дело № УИД 58RS0025-01-2024-001015-33

производство № 1-106/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нижний Ломов 2 декабря 2024 года

Нижнеломовский районный суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Симакина В.Д.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника Нижнеломовского межрайонного прокурора Карташовой Ю.П.,

подсудимой ФИО5,

защитника Бочкаревой И.И., представившей удостоверение №861 и ордер адвокатского кабинета от 25 ноября 2024 года № 34,

при секретаре судебного заседания Скорняковой Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО5, 

<

данные изъяты>, не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 совершила незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

ФИО5 в период времени с 1 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), находясь около здания 1 «а» по ул. Московской в с. Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, в ходе разговора с лицом, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело №12402560015000050, получила от последнего предложение о дополнительном заработке в размере 20000 рублей за предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО5, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ней, как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «СКА ГРУПП» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица. 

ФИО5, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «СКА ГРУПП», согласилась с данным предложением. 

После чего ФИО5 в период времени с 1 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года (более точная дата в ходе следствия не установлена), находясь около здания 1 «а» по ул. Московской в с.Верхний Ломов Нижнеломовского района Пензенской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего её личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение в размере 20000 рублей, предоставила лицу, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело №12402560015000050, свой паспорт гражданина Российской Федерации, на имя ФИО5, 

<

данные изъяты>. 

После чего лицо, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело №12402560015000050, при помощи своего смартфона сняло копию с указанного паспорта в виде фотографии для подготовки пакета документов, необходимых для создания юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, то есть о ней как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «СКА ГРУПП», и в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «СКА ГРУПП» по фотографии паспорта, предоставленного ФИО5, подготовил необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России 46 по г.Москве (Единый центр регистрации): заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в ЕГРЮЛ, копию устава ООО «СКА ГРУПП», копию паспорта на имя ФИО5

Подготовив пакет документов в отношении ООО «СКА ГРУПП», лицо, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело № 12402560015000050, в период времени с 1 апреля 2022 года по 29 апреля 2022 года (более точная дата в ходе следствия не установлена) с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от имени ФИО5 самостоятельно направил вышеуказанный пакет документов в электронном виде в отношении ООО «СКА ГРУПП» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России 46 по г. Москве (Единый центр регистрации), расположенную по адресу: 

<

...>, подписав его электронной цифровой подписью, удостоверив тем самым личность ФИО5 для государственной регистрации создания юридического лица, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «СКА ГРУПП» и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО5, как о генеральном директоре и учредителе ООО «СКА ГРУПП». Поступившие в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России 46 по г.Москве (Единый центр регистрации) документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 6 мая 2022 года регистрационным органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России 46 по г. Москве (Единый центр регистрации), было принято решение 169117А о государственной регистрации создания юридического лица в отношении ООО «СКА ГРУПП», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО5 в качестве генерального директора и учредителя ООО «СКА ГРУПП». 

Таким образом, ФИО5, не имея намерения фактически являться руководителем ООО «СКА ГРУПП», управлять им и осуществлять предпринимательскую деятельность, умышленно предоставила документ, удостоверяющий личность, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

ФИО5 18 мая 2022 года в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, не намереваясь после регистрации ею как учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СКА Групп» (ИНН 

<

***>, далее по тексту- ООО «СКА Групп») осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества от своего имени, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «СКА Групп», из корыстной заинтересованности, по просьбе лица, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело №12402560015000050, в ПАО Банк «ФК Открытие» открыла расчетный счет № на имя ООО «СКА Групп» и получила пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации - банковскую карту с привязанным к ней счетом №, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве учредителя и генерального директора ООО «СКА Групп». Продолжая реализовать свой преступный умысел, в нарушение п. 19 ст. 3, ч.1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 

ч. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которой: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями обслуживания Клиентов с помощью системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым:

- не предоставлять третьим лицам, не являющимся УЛ Клиента, возможность распоряжения денежными средствами, находящимися на Счете, не предоставлять им право использования Кодового слова, SMS-пароля, ФИО6, ключевого носителя с ключами АСП и пароля от него, устройства с sim-картой. 

- соблюдать требования по обеспечению безопасности, размещенные на официальном интернет-сайте Банка;

ФИО5 отправилась в с. Верхний Ломов Пензенской области с лицом, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело №12402560015000050, где в вышеуказанное время, по адресу: 

<

...> «а», умышленно сбыла лицу, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело №12402560015000050, пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО5 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «СКА Групп» № в ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронные средства – логин, пароль, обеспечивающие вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СКА Групп» № за период с 18 мая 2022 года по 8 июня 2022 года на общую сумму не менее 2519705 рублей 80 копеек.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО5 19 мая 2022 года в дневное время, находясь по адресу: 

<

...>, не намереваясь после регистрации ею как учредителем и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «СКА Групп» (ИНН 

<

***>, далее по тексту- ООО «СКА Групп») осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества от своего имени, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с банковских счетов ООО «СКА Групп», из корыстной заинтересованности, по просьбе лица, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело №12402560015000050, в ПАО «Сбербанк» открыла расчетный счет № на имя ООО «СКА Групп» и получила пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации - банковскую карту с привязанным к ней счетом №, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве учредителя и генерального директора ООО «СКА Групп». После этого ФИО5 отправилась в с. Верхний Ломов Пензенской области с лицом, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело №12402560015000050, где в вышеуказанное время, по адресу: 

<

...> «а», умышленно сбыла лицу, в отношении которого первым следственным отделением отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело №12402560015000050, пакет с документами, содержащий в себе электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО5 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «СКА Групп» № в ПАО «Сбербанк», а также электронные средства – логин, пароль, обеспечивающие вход в систему дистанционного банковского обслуживания, посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету №, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по открытому расчетному счету ООО «СКА Групп» № за период с 14 июня 2022 года по 4 июля 2022 года на общую сумму не менее 341226 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО5 вину в инкриминируемом преступлении признала полностью, от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции Российской Федерации отказалась.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания подсудимой ФИО5, данные ею в ходе предварительного расследования уголовного дела.

При допросе в качестве подозреваемой 21 мая 2024 года, 5 октября 2024 года, в качестве обвиняемой 19 октября 2024 года ФИО5 в присутствии защитника показала, что в конце апреля 2022 года, точную дату она не помнит, ее знакомый ФИО1 предложил ей за небольшое вознаграждение оформить на нее Общество с ограниченной ответственностью (далее ООО), так как у него имелись проблемы с налоговыми органами и на своё имя он его зарегистрировать не мог. ФИО1 пояснил ей, что ему нужен будет только ее паспорт, а дальнейшие действия, связанные с регистрацией ООО, он произведёт сам. Также ФИО1 пояснил ей, что вопросами, касающиеся организации, она фактически заниматься не будет, то есть генеральным директором она будет только формально, по документам, и что за помощь он заплатит ей 20000 рублей. На следующий день, точную дату она не помнит, около 12 часов 00 минут они с ФИО1 встретились по адресу: 

<

...> «а», около магазина строительных материалов, где ФИО1 сфотографировал ее паспорт. После этого ФИО1 произвёл регистрацию на её имя ООО «СКА Групп» самостоятельно. В налоговые органы она лично не ездила, оформлением ООО «СКА Групп» она не занималась. Чем занимается данное ООО ей также неизвестно. В ООО «СКА Групп» она является номинальным директором и в какой-либо его деятельности участия не принимала. Через несколько дней в мае 2022 года к ней вновь обратился ФИО1 и сообщил, что ей необходимо съездить с ним в банковские учреждения для открытия счетов для ООО «СКА Групп», то есть для организации, в которой она является генеральным директором, на что она ответила согласием. 17-20 мая 2022 года (точную дату не помнит) они с ФИО1 ездили в банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, и в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...>. ФИО1 заезжал за ней на своей автомашине в первой половине дня, то есть в период с 9 часов до 14 часов, и они ехали в банковские учреждения. По пути следования ФИО1 инструктировал ее, как нужно вести с себя в беседе с сотрудниками банков, а именно необходимо сказать, что она является генеральным директором ООО «СКА Групп» и в настоящий момент ей требуется открыть расчетный счет. В банке «ФК Открытие» она пояснила, что является генеральным директором ООО «СКА Групп» и ей требуется открыть расчетный счет. После чего сотрудник банка предоставила ей документы, которые она заполнила, как того требовали правила банкового учреждения, также она ставила свои подписи. После заполнения всех необходимых документов ей выдали конверт, в котором находилась банковская карта и её реквизиты, включая пин-код. При этом сотрудник банка предупредил ее о том, чтобы она никому не сообщал конфиденциальные сведения о банковской карте, в том числе и пин-код, третьим лицам. После этого, она вышла из здания банка и они поехали в с. Верхний Ломов Пензенской области, где около магазина строительных материалов, находящегося по адресу: 

<

...> «а», она передала ФИО1 конверт, который ей выдали в банке. Примерно на следующий день они аналогичным образом ездили с ФИО1 в ПАО «Сбербанк». В указанном банке она сказала, что является генеральным директором ООО «СКА Групп» и ей требуется открыть расчетный счет. Сотрудник банка предоставила ей документы, которые она заполняла, как того требовали правила банкового учреждения, также она ставила свои подписи. После заполнения всех необходимых документов, ей выдали конверт, в котором находилась банковская карта и её реквизиты, включая пин-код, сотрудник банка предупредил ее о том, чтобы она никому не сообщал конфиденциальные сведения о банковской карте, в том числе и пин-код, третьим лицам. После этого, она вышла из здания банка, села в машину к ФИО1 и они поехали в с. Верхний Ломов, к строительному магазину, который находится по адресу: 

<

...> «а», где она передала ФИО1 конверт, который ей выдали в банке. Электронных заявок на открытие счетов в других банках она не оформляла, нигде электронных подписей не ставила. Сама она не планировала осуществлять какую-либо деятельность, как генеральный директор ООО «СКА Групп», как в дальнейшем осуществлялось движение денежных средств по открытым ей счетам ей неизвестно, потому что никакого отношения она к деятельности ООО «СКА Групп» не имела, доступа к расчетным счетам не имела, никакими денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО «СКА Групп», она не распоряжалась и не имела такой возможности. Поступали ли какие-либо денежные средства на эти счета, и в каком размере, ей неизвестно. Она осознавала, что передает банковскую карту с пин-кодом третьим лицам для дальнейшего использования в переводе денежных средств. Ею какие-либо финансовые операции по расчетным счетам не проводились, так как она передала ФИО1 доступ ко всем расчетным счетам ООО «СКА Групп» со всеми паролями и банковскими картами (т. 1 л.д. 43-46, т.2 л.д. 139-142, 176-181).

В судебном заседании подсудимая ФИО5 показания, данные ею в ходе предварительного расследования, полностью подтвердила, пояснив, что давала показания добровольно, в присутствии защитника. Данные показания соответствуют фактическим обстоятельствам дела. 

Оценивая показания подсудимой ФИО5, суд признает их достоверными, поскольку они являются последовательными, согласующимися между собой и с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, в связи с чем, суд принимает их за основу при вынесении приговора. Оснований для самооговора подсудимой в ходе судебного заседания не установлено.

В ходе допросов ФИО5 в качестве подозреваемой, обвиняемой нарушений норм уголовно-процессуального законодательства, которые повлияли бы на допустимость и достоверность протоколов указанных следственных действий, не допущено.

Кроме признания, суд находит вину ФИО5 в незаконном сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, доказанной показаниями свидетелей, материалами уголовного дела.

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон, в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания неявившихся свидетелей ФИО2, ФИО3, данные ими в ходе предварительного следствия по уголовному делу.

Свидетель ФИО2 – главный менеджер по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк ФК «Открытие» при допросе 18 октября 2024 года показала, что 18 мая 2022 года в банк, расположенный по адресу: 

<

...>, ФИО5, 

<

данные изъяты>, подала заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания для Общества с ограниченной ответственностью «СКА Групп» и подписала договор банковского счета о предоставлении комплексного банковского обслуживания, тем самым подтвердив, что ознакомлена с условиями договора комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК «Открытие», и, подписывая вышеуказанный договор, приняла обязательства соблюдать все положения правил. Документы от ФИО5 на открытие счетов принимала она. Все необходимые документы для открытия счета оформлялись также ею. В тот же день на ООО «СКА Групп» в ПАО «Банк ФК «Открытие» был открыт расчетный счет №, а также 18 мая 2022 на ООО «СКА Групп» в ПАО Банк «ФК Открытие» был открыт специальный карточный счет №, и ФИО5 была выдана, в том числе, банковская карта (физический носитель) (

<

данные изъяты>), как инструмент для работы с наличными денежными средствами, держателем которой является ФИО5, имеющая паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты> (т.2 л.д. 155-158). 

Из показаний свидетеля ФИО3 – старшего менеджера по обслуживанию ключевых клиентов ПАО «Сбербанк», данных ею 16 октября 2024 года, следует, что 19 мая 2022 года в ПАО «Сбербанк» Пензенское отделение, расположенное по адресу: 

<

...>, обратилась гражданка ФИО5 с целью открытия расчетного счета. Ее идентификацию проводила она. При открытии ею были поданы все документы, а именно: Устав юридического лица с отметкой налогового органа, решение о создании юридического лица, решение о назначении её на должность директора, паспорт гражданина РФ. Сотрудником банка были отсканированы данные документы, после чего направлены на обработку данных для открытия счета. После подготовки проекта договора, ФИО5 ознакомилась с ним, подписала согласие с правилами банковского обслуживая, заявление о присоединении ООО «СКА Групп», где ода являлась учредителем и генеральным директором. В этот же день на ООО «СКА Групп» был открыт расчетный счет №. Также была выдана банковская карта для обслуживания вышеуказанного расчетного счета. На указанную в заявлении электронную почту был направлен логин от личного кабинета, на телефон, указанный в заявлении, был направлен транзитный пароль (разовый) (т.2 л.д.151-154).

Из свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения, следует, что Общество с ограниченной ответственностью «СКА ГРУПП» (ОГРН 

<

***>) постановлено на учёт в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 6 мая 2022 года Инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по г. Москве и ей присвоен ИНН 

<

***> КПП 771801001. Свидетельство выдано МИ ФНС РФ № 46 по г. Москве (т. 2 л.д.28).

Протоколом осмотра места происшествия и фототаблцией к нему от 5 октября 2024 года зафиксировано, что присутствовавшая при осмотре ФИО5 в присутствии защитника указала на участок местности, расположенный вблизи строительного магазина по адресу: 

<

...> «а», пояснив, что на указанном участке местности передавала ФИО1 банковские карты, выпущенные ПАО «Сбербанк» и ПАО «ФК Открытие», посредством которых в последующем осуществлялось движение денежных средств по расчетным счетам ООО «СКА Групп» (т. 2 л.д. 143-147).

Из протокола осмотра предметов от 6 октября 2024 года и фототаблицы к нему следует, что при осмотре сшивки банковской документации ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие», установлено, что в ней имеются:- чек-лист к комплекту документов на открытие/изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, согласно которому клиентом является ООО «СКА ГРУПП» ИНН 

<

***>, в котором указаны необходимые документы для Клиента, бланки Банка, для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, для открытия доверительному управляющему счетов для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, для открытия специальных банковских счетов платежному агенту, банковскому платежному агенту (субагенту), для открытия специального банковского счета должника, для удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, для открытия специального банковского счета для формирования и использования фонда капитального ремонта собственников многоквартирного дома, дополнительные документы. Итого принято документов от Клиента – 8, дата принятия документов: 18 мая 2022 года, ФИО сотрудника, принявшего документы, ФИО2; - заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «СКА ГРУПП» ИНН 

<

***>, согласно которому ООО «СКА ГРУПП в лице ФИО5, присоединяется к правилам банковского облуживания, заключает договор на открытие расчетного счета в валюте – рубли РФ, соглашается на осуществление обслуживания в соответствии с пакетом услуг «Свой бизнес» и на дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», также дает согласие на открытие специального карточного счета в рублях Российской Федерации для расчетов по операциям с использованием корпоративных карт ПАО Банк «ФК Открытие», на выпуск карты Visa Business Instant Issue (Карта «моментальной» выдачи) на имя ФИО5, на подключение услуги «SMS-Инфо» на номер телефона№, на подключение услуги «СМС-информирование», согласие на взаимодействие Банка/Компаний группы Банка с любым бюро кредитных историй в целях получения информации по кредитной истории. ID указанной карты: №, номер: №, срок действия: 04/26, расходный лимит по карте – 2000000 руб. в календарный месяц, ФИО, получившего карту: ФИО5, 18 мая 2022 года; - сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах, согласно которому персональный состав органов управления ООО «СКА ГРУПП» ИНН 

<

***> составляет ФИО5 100%, которая также является специальным должностным лицом, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля; - приложение № 15 к Правилам открытия, ведения и закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам) для клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой банков-респондентов; карточка с образцами подписей и оттиска печати, Клиента Общества с ограниченной ответственностью «СКА ГРУПП» и Банка Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с отметкой банка от 18 мая 2022 года; - основной раздел выписки по операциям на счете, по операциям по вкладу (депозиту), справка о переводах электронных денежных средств ООО «СКА Групп» ИНН 

<

***>, согласной которой было открыто два счета: №, дата открытия 18 мая 2022 года; №, дата открытия 18 мая 2022 года; - сведения по операциям на счете (специальном банковском счете), по операциям по вкладу (депозиту), о переводах остатка электронных денежных средств, по счету №, согласно которым в период с 18 мая 2022 года по 8 июня 2022 года совершены операции на общую сумму 2519705 рублей 80 копеек (т. 2 л.д. 122-133). 

Согласно справке Пензенского отделения № 8624 ПАО «Сбербанк» ООО «СКА Групп» ИНН 

<

***> зарегистрировано в качестве клиента ПАО «Сбербанк», расчётный счёт № открыт 19 мая 2022 года в Пензенском отделении8624/0500 (

<

...>). К указанному счёту выпущена банковская карта и выдана клиенту ФИО5, 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 166).

Из протокола осмотра предметов и фототаблицы к нему от 29 августа 2024 года следует, что при осмотре лазерного диска, предоставленного ПАО «Сбербанк», установлено, что на данном диске имеются файлы, на которых содержатся: заявление о присоединении ООО «СКА Групп» ИНН 

<

***>, КПП 771801001, ОГРН 

<

***> к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), к условиям банка, состоящий из 5 листов; - карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «СКА Групп» с образцами подписи ФИО5; - сведения о клиенте № на двух страницах: - копия паспорта ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, зарегистрирована по адресу: 

<

адрес>; - результат проверок по состоянию на 19 мая 2022 года ООО «СКА Групп»; - решение учредителя № 1 Общества с ограниченной ответственностью «СКА Групп» от 29 апреля 2022 года в г. Москве, согласно которому утверждается ФИО5 полное фирменное наименование Общества как Общества с ограниченной ответственностью, сокращенное наименование Общества как ООО «СКА ГРУПП», Устав Общества, Общество наделяется Уставным капиталом в размере 10000 рублей 00 копеек; доля учредителя в уставном капитале Общества составляет 100%; номинальная стоимость доли учредителя составляет 10000 руб. 00 коп; вклад подлежит внесению деньгами в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации общества; единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор ФИО5 сроком на 5 лет, определяется адрес местонахождения Общества: 

<

...>, этаж/помещение 1/9, офис 7, регистрируется Общество в установленном законом порядке; - выписка по операциям на счете № (специальном банковском счете) ООО «СКА Групп» за период с 17 мая 2022 года по 17 июля 2024 года (за период с 14 июня 2022 года по 7 июля 2022 года совершены операции на сумму 341226 рублей) (т. 1 л.д. 168-188). 

Постановлением следователя по особо важным делам первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области капитаном юстиции ФИО4 от 13 июня 2024 года возбуждено уголовное дело № 12402560015000050 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, в том числе в отношении ФИО1 по факту использования для неправомерного оборота средств платежей зарегистрированного ООО «СКА Групп» (т.2 л.д.73-78).

Все перечисленные выше доказательства получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются допустимыми, поэтому учитываются судом в качестве доказательств вины подсудимой.

Показания свидетелей ФИО2, ФИО3 данные в ходе предварительного расследования и оглашенные судом, являются последовательными, согласующимися с другими исследованными в судебном заседании доказательствами, оснований сомневаться в их достоверности и правдивости у суда не имеется. Оснований для оговора подсудимой со стороны указанных лиц судом не установлено, с связи с чем суд принимает их показания за основу при вынесении приговора.

Принятые судом за основу показания подсудимой ФИО5, являются последовательными, объективно соответствуют фактическим обстоятельствам дела и собранным по делу доказательствам, поэтому учитываются судом в качестве доказательств её вины.

Письменные доказательства по делу, в том числе протоколы следственных действий, также являются допустимыми доказательствами, каких-либо нарушений требований уголовно-процессуального закона при производстве следственных действий не допущено.

Исследовав и оценив в совокупности приведенные выше доказательства с точки зрения относимости, допустимости, а в совокупности достаточности для рассмотрения уголовного дела, суд считает, что вина подсудимой в совершении преступления нашла свое подтверждение и в соответствии с положениями ст. 252 УПК РФ квалифицирует действия ФИО5 по ч.1 ст. 187 УК РФ, как незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно положений пункта 19 статьи 3, частей 1,3,11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В силу пункта 14 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами установлено, что умысел подсудимой ФИО5 был направлен на незаконный сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, выразившихся в желании улучшить своё материальное положение. ФИО5, формально выступающая в качестве руководителя (директора) ООО «СКА ГРУПП», от имени указанной организации открыла расчетные счета в ПАО «Банк ФК «Открытие» и ПАО «Сбербанк», после чего получила банковские карты, являющиеся электронными носителями информации, для осуществления расчётов по банковским счетам и электронные средства – пин-коды, логины, пароли, обеспечивающие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющей производить операции по открытым расчетным счетам, предназначенные для осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств, которые передала ФИО1 за обещанное денежное вознаграждение. 

При этом ФИО5 действовала в нарушение указанных выше положений Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимой, которая, открывая расчётные счета в банках, не имела реальных намерений управлять юридическим лицом, в том числе, использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приёма, выдачи и переводов денежных средств по расчётным счетам ООО «СКА ГРУПП», при этом ФИО5 была надлежащим образом ознакомлена с условиями договоров комплексного банковского обслуживания ПАО «Банк ФК «Открытие» и ПАО «Сбербанк»

Совершенное ФИО5 преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел подсудимая реализовала путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

При назначении подсудимой вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи.

Преступление, совершенное ФИО5, в соответствии со ст. 15 УК РФ является тяжким преступлением.

ФИО5 характеризуется положительно (т. 2 л.д. 198,200) к административной ответственности не привлекалась (т.2 л.д.189-199), на учёте у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.196).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО5, суд учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в предоставлении органу предварительного расследования информации о совершенном преступлении, не известной органу следствия, имеющей значение для раскрытия и расследования преступления, а именно, даче в ходе предварительного расследования последовательных показаний, содержащих сведения об обстоятельствах совершенного преступления, в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ – положительную характеристику.

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая личность подсудимой, совокупность смягчающих наказание ФИО5 обстоятельств, её поведение во время и после совершения преступления, отношение к содеянному, отсутствие отягчающих обстоятельств, суд полагает возможным применить положения ст. 64 УК РФ и назначить подсудимой более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО5 преступления, данные о её личности, материальное положение, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО5 наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного наказания.

Оснований для изменения в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ категории преступления на менее тяжкую суд с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности не усматривает. 

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ приходит к выводу, что лазерный диск с банковским досье ООО «СКА Групп» АО «Банк Синара», лазерный диск с банковским досье ООО «СКА Групп» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из АО КБ «Модульбанк», лазерный диск с банковским досье ООО «СКА Групп» ПАО «Сбербанк», банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из ПАО «ВТБ», банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из ПАО «РОСБАНК», банковское дело ООО «СКА Групп» ПАО «Банк ФК «Открытие», банковское дело ООО «СКА Групп» АО «Райффайзенбанк», банковское дело ООО «СКА Групп» АО «Альфа-банк» -подлежат хранению при уголовном деле. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО5 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 400 (четырехсот) часов обязательных работ.

До вступления приговора в законную силу меру процессуального принуждения ФИО5 оставить без изменения – обязательство о явке.

Вещественные доказательства: лазерный диск с банковским досье ООО «СКА Групп» АО «Банк Синара», лазерный диск с банковским досье ООО «СКА Групп» ПАО «БАНК УРАЛСИБ», банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из АО КБ «Модульбанк», лазерный диск с банковским досье ООО «СКА Групп» ПАО «Сбербанк», банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из ПАО «ВТБ», банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из КБ «ЛОКО-Банк» (АО), банковское дело ООО «СКА Групп», полученного из ПАО «РОСБАНК», банковское дело ООО «СКА Групп» ПАО «Банк ФК «Открытие», банковское дело ООО «СКА Групп» АО «Райффайзенбанк», банковское дело ООО «СКА Групп» АО «Альфа-банк» - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Нижнеломовский районный суд Пензенской области в течение 15 суток со дня постановления.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья В.Д. Симакин