№

УИД№RS0№-84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2024 г. 

<

адрес>

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Амирова А.З., при секретаре ФИО3, с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО7, подсудимого ФИО1, его защитника – адвоката ФИО6, представившей удостоверение и ордер, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

- ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, проживающего по адресу: 

<

адрес> "а", 

<

адрес> "а", женатого, имеющего на иждивении 4 малолетних детей, с высшим образованием, работающего зам. директора МБУ «ДК 

<

адрес>», гражданина РФ, ранее не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Хозмагия» (далее по тексту ООО «Хозмагия») занимающегося осуществлением внешнеэкономической деятельностью, а именно приобретение и поставка товаров народного потребления, достоверно зная о том, что в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации ООО «Хозмагия» является резидентом, а также то, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обеспечить возврат на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 на основании договора купли-продажи доли в уставном капитале общества приобрел у ФИО4, за номинальную стоимость 10 000 рублей, ООО «Хозмагия» и стал его директором, в чем ДД.ММ.ГГГГ была внесена запись в Едином государственном реестре юридических лиц, имеющего основной государственный регистрационный номер №, и в соответствии со ст. 40 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом Общества с правом без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

Далее в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь руководителем ООО «Хозмагия», в целях исполнения обязательств в полном объеме по ранее заключенному договору поставки №ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ перевёл с расчетного счёта Общества №, открытого в Северо-Кавказском филиале № ПАО «Сбербанк России», на расчётный счёт китайской фирмы, открытый в банке «SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK OFFSHORE BANKING UNIT» (юридический адрес: N0.12 SHONGSHAN DONG YI LU CHINA) двумя финансовыми операциями денежные средства в иностранной валюте в сумме 1 099 118, 60 долларов США, что эквивалентно 66 482 515,10 рублям (по курсу Центрального Банка РФ на день осуществления переводов).

Таким образом, общая сумма денежных средств переведенных ООО «Хозмагия» на расчетный счет китайской фирмы, открытый в банке «SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK OFFSHORE BANKING UNIT» в целях исполнения в полном объеме обязательств по вышеуказанному договору поставки с учетом ранее переведенных ФИО4 денежных средств, составила 1 799 118,60 долларов США, что эквивалентно 116 942 709 рублям.

В последующем ФИО1, действуя умышленно и достоверно зная о том, что в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации ООО «Хозмагия» является резидентом, а также то, что при осуществлении внешнеторговой деятельности резидент обязан в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами) обеспечить возврат на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, преследуя цель невозвращения ранее переведённых денежных средств за не поставленный товар по договору поставки №ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 799 118,60 долларов США, что эквивалентно 116 942 709 рублям, находясь в офисе расположенном по адресу: 

<

адрес>, в феврале 2017 года и в январе 2018 года, более точное время следствием неустановленно, с целью введения органа осуществляющего валютный контроль в заблуждение о якобы продлении срока действия договора поставки №ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ подготовил подложные дополнительные соглашения №-Q от ДД.ММ.ГГГГ и №-Q от ДД.ММ.ГГГГ к договору № ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ, в которые были внесены заведомо недостоверные сведения о продлении на 300 дней срока исполнения вышеуказанного договора, которые в последующем представил в Северо-Кавказский филиал № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: РД, 

<

адрес>, обладающий полномочиями агента валютного контроля, чем нарушил положения Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Таким образом, ФИО1, нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги, не переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные с использованием заведомо подложного документа.

Действия обвиняемого ФИО1 квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ.

Следователь СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> ФИО5 обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела с назначением ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, указав, что он впервые совершил преступление, относящееся к средней тяжести, по делу им даны детальные правдивые показания, не оказывал какого-либо воспрепятствования при расследовании уголовного дела, имеет положительную характеристику с места жительства, в целях заглаживания причиненного вреда им в благотворительный фонд «Инсан» в качестве пожертвований внесена сумма в размере 120 000 рублей.

В судебном заседании государственный обвинитель ФИО7 не возражала против удовлетворения ходатайства следователя о прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого.

Обвиняемый ФИО1 и его защитник ФИО6 в судебном заседании поддержали ходатайство следователя и просили назначить штраф в минимальном размере. 

Суд находит необходимым удовлетворить ходатайство следователя по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 76.2 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Полномочия суда по принятию указанного решения предусмотрены в ст. 25.1 УПК РФ.

Суд считает, что указанные в законе основания для прекращения уголовного дела в представленных материалах имеются.

Преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений средней тяжести. ФИО1 совершил благотворительный взнос в благотворительный фонд «Инсан» в размере 120 000 рублей, чем принял меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления законных интересов общества и государства, тем самым загладил вред, причиненный в результате преступления.

Суд находит, что предъявленное подсудимому ФИО1 обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами.

При назначении ФИО1 меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа суд учитывает, что он не судим, характеризуется положительно, имеет на иждивении четверых малолетних детей. Определяя размер штрафа, суд учитывает имущественное положение последнего и его семьи, который трудоустроен, и имеет иждивенцев.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 подлежит сохранению до вступления постановления в законную силу.

Решая вопрос о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ. 

На основании ч.10 ст. 316 УПК РФ процессуальные издержки по делу, связанные с оплатой труда защитника адвоката ФИО6 в судебном заседании за оказание юридической помощи при участии по назначению подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2, 104.4 УК РФ, ст.25.1, ст. 212, ст.ст. 446.1 - 446.5 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 193 УК РФ, и назначить ему меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей, предоставив срок для оплаты 1 (один) месяц, после вступления постановления в законную силу.

Копию постановления направить (вручить) сторонам и судебному приставу - исполнителю для исполнения в части взыскания судебного штрафа.

Разъяснить ФИО1 необходимость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установленного для уплаты судебного штрафа.

Разъяснить ФИО1, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке установленном ч.ч. 2,3,6 и 7 ст. 399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору для дальнейшего производства по уголовному делу в общем порядке.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 сохранить до вступления настоящего постановления в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: договор поставки № ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение №-Q от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору поставки № ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ); дополнительное соглашение №-Q от ДД.ММ.ГГГГ (приложение к договору поставки № ТОР-21 от ДД.ММ.ГГГГ), хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить там же. 

Произвести оплату судебного штрафа по следующим реквизитам: УФК по РД (МВД по 

<

адрес> л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 057201001, Банк: Отделение - НБ 

<

адрес>, БИКТОФК: 018209001, Казначейский счет: 03№, Единый Казначейский счет: 40№, ОКПО: 08593040, ОКВЭД: 75 24 1, ОКТМО: 82701000 (Махачкала), ОГРН: 

<

***>, КБК:18№.

Вознаградить адвоката ФИО6 за участие в судебном заседании по назначению, за оказание подсудимому ФИО1 юридической помощи при осуществлении его прав на защиту из средств бюджета Российской Федерации в размере 1646 рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Дагестан в течение 15 суток со дня его вынесения через Кировский районный суд 

<

адрес>.

Председательствующий А. З. Амиров