УИД: 58RS0018-01-2024-005074-61 Дело № 1-264/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

г. Пенза 23 октября 2024 года

Ленинский районный суд г. Пензы в составе:

председательствующего судьи Сабаевой А.В.,

при секретаре судебного заседания Дрониной О.А., 

с участием помощников прокурора Первомайского района г.Пензы Ласькова Н.А., Вильновой В.А.,

обвиняемого ФИО2 и его защитников – адвокатов Алексеева М.А., Кабановой М.А.,

рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, Данные изъяты, судимого:

1) 29 августа 2017 года мировым судьей судебного участка № 1 Мокшанского района Пензенской области по ч.1 ст.159.1 УК РФ к 8 месяцам ограничению свободы; 

2) 4 мая 2018 года Мокшанским районным судом Пензенской области по ч. 1 ст. 158, п. «а, б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ на основании ч. 2 ст. 69, ст. 70 УК РФ (с приговором от 29 августа 2017 года) к 2 годам 5 дням лишения свободы, 

20 августа 2019 года по постановлению Первомайского районного суда г. Пензы от 8 августа 2019 года освобожден условно-досрочно на 5 месяцев 17 суток; 

3) 15 марта 2022 года Октябрьским районным судом г. Пензы по ч. 1 ст. 158 УК РФ к 1 году лишения свободы на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 1 год; 

4) 9 сентября 2022 года Мокшанским районным судом Пензенской области по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ на основании ч. 5 ст. 74, ст. 70 УК РФ (с приговором от 15 марта 2022 года) к 4 годам лишения свободы,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

Органом предварительного следствия ФИО2 обвиняется в совершении сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

ФИО2, 16 февраля 2022 года, в период времени с 9 по 10 часов, находясь на участке местности около дома № 4 по ул. Транспортная с.Нечаевка Мокшанского района Пензенской области, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, получил от последнего предложение о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность, – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2 (далее по тексту – паспорт) - для образования (реорганизации) юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре общества с ограниченной ответственностью «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» (далее по тексту – ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ»), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, а также в период с 16 февраля 2022 года по 22 марта 2022 года в дневное время, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, получил предложение от неустановленного в ходе следствия лица об открытии расчетных счетов в банках с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

ФИО2, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», в том числе использовать электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетным счетам указанной организации, согласился с данным предложением.

После чего ФИО2 в тот же день, то есть 16 февраля 2022 года, в период времени с 9 по 10 часов, находясь на участке местности около дома № 4 по ул. Транспортная с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность ФИО2, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, действуя умышленно, из иной личной заинтересованности, предоставил неустановленному следствием лицу, свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии Номер , Номер , выданный ОУФМС России по Адрес в Адрес Дата , код подразделения 580-036, на имя ФИО2, Дата года рождения, для подготовки документов, необходимых для внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице, то есть о нем, как о подставном лице – учредителе и директоре общества, который неустановленное следствием лицо забрало себе и сделало фотокопию данного паспорта. 

После чего 16 февраля 2022 года, в период времени с 9 по 10 часов, находясь на участке местности около дома № 4 по ул. Транспортная с.Нечаевка Мокшанского района Пензенской области, неустановленное следствием лицо сообщило ФИО2 о необходимости посещения нотариуса Свидетель №12 с целью оформления доверенности для приобретения доли в уставном капитале ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО2, как о подставном лице – директоре и учредителе указанного общества.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 по просьбе неустановленного следствием лица, 16 февраля 2022 года в период времени с 10 по 17 часов прибыл к нотариусу Свидетель №12, осуществляющей свою деятельность по адресу: Адрес , не осведомленной о его преступном умысле, с целью предоставления полномочий ФИО7 на покупку от его (ФИО2) имени за цену и на условиях по своему усмотрению доли в уставном капитале ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», предоставив нотариусу Свидетель №12 свой паспорт серии Номер Номер , выданный ОУФМС России по Адрес в Адрес Дата , код подразделения 580-036.

В свою очередь, нотариус Свидетель №12, не осведомленная о преступном умысле ФИО2, 16 февраля 2022 года в период времени с 10 по 17 часов совершила нотариальные действия, а именно: оформила доверенность за номером Адрес 3, зарегистрированную в реестре Номер , от имени ФИО2 на имя ФИО7, наделив ее полномочиями на покупку от имени ФИО1 за цену и на условиях по своему усмотрению доли в уставном капитале ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», засвидетельствовав подпись ФИО1 и отдала дове-ренность ФИО1, которую последний, прибыв на участок местности около Адрес Дата около 18 часов передал неустановленному следствием лицу.

Далее ФИО7, в период с 16 февраля 2022 года по 21 февраля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, по предоставленной ей неустановленным следствием лицом доверенности от имени ФИО2 приобрела ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> у ФИО8, после чего ФИО8 и ФИО7 в период с 16 февраля 2022 года по 21 февраля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, обратились к нотариусу ФИО9, осуществляющей свою деятельность по адресу: 

<

...>, для удостоверения договора купли-продажи доли в размере 100 % в уставном капитале ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», после чего, на основании п. 14 ст. 21 Федерального закона от Дата № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», нотариус ФИО9 составила и подала в электронной форме в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (ИФНС России по г. Петрозаводску по адресу: 

<

...>), заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме Р13014.

Поступившие 21 февраля 2022 года в ИФНС России по г. Петрозаводску документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 1 марта 2022 года регистрационным органом – ИФНС России по г. Петрозаводску, было принято решение о государственной регистрации Номер от 1 марта 2022 года и в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером Номер об изменении сведений о юридическом лице, содержащихся в ЕГРЮЛ, со-гласно которой у ФИО2 возникли обязательственные права, как у единоличного участника вышеуказанного общества.

В период с 16 февраля 2022 года по 3 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, неустановленное следствием лицо, в целях внесения в ЕГРЮЛ изменений в сведения о юридическом лице по паспорту гражданина РФ, переданного ФИО2, подготовило необходимый пакет документов для регистрации изменений юридического лица в ИФНС России по г. Петрозаводску, а именно: заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р13014, решение единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» ФИО2 от 3 марта 2022 года об освобождении от должности директора ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» ФИО8 с 3 марта 2022 года и о назначении на должность директора ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» ФИО2 с 3 марта 2022 года.

Подготовив указанный пакет документов, неустановленное следствием лицо, 3 марта 2022 года около 10 часов, находясь на участке местности около дома № 4 по ул. Транспортная с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области, сообщило ФИО2 о готовности пакета документов и о том, что необходимо посетить нотариуса Свидетель №12 для подписания им документов, содержащих информацию о ФИО2 как о директоре ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» и удостоверения нотариусом его подписи.

Далее ФИО2 в этот же день, 3 марта 2022 года, около 10 часов, находясь на участке местности около дома № 4 по ул. Транспортная с. Нечаевка Мокшанского района Пензенской области, получил от неустановленного следствием лица вышеуказанный пакет документов, после чего в период времени с 10 часов по 10 часов 30 минут, продолжая реализовывать свой преступный умысел, собственноручно поставил подписи в решении единственного участника общества с ограниченной ответственностью «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» ФИО2 от 3 марта 2022 года и в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Номер .

Далее ФИО2 в этот же день, то есть 3 марта 2022 года, в период времени с 12 по 17 часов по просьбе неустановленного следствием лица, с подписанным вышеуказанным пакетом документов в отношении ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» обратился к нотариусу Свидетель №12 по адресу: 

<

...>, неосведомленной о его преступном умысле, для заверения подлинности своих (ФИО2) подписей. На основании представленных документов, нотариус ФИО3 засвидетельствовала подпись ФИО2 в заявлении о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ по форме Р13014, и в решении единственного участника ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» от 3 марта 2022 года. После чего, нотариус ФИО3, неосведомленная о преступном умысле ФИО2, передала указанный пакет документов ФИО2, который, выйдя из здания, расположенного по адресу: 

<

...>, передал неустановленному следствием лицу вышеуказанный пакет документов.

Далее неустановленное следствием лицо 9 марта 2022 года направило заявление о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица по форме № Р13014 и решение единственного участника ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» от 3 марта 2022 года в электронной форме от имени ФИО2, в ИФНС России по г. Петрозаводску.

Поступившие 9 марта 2022 года в ИФНС России по г. Петрозаводску документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем 16 марта 2022 года регистрационным органом – ИФНС России по г. Петрозаводску, было принято решение о государственной регистрации Номер и в ЕГРЮЛ внесена запись за государственным регистрационным номером 2221000038697 об изменении сведений о юридическом лице ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», содержащихся в ЕГРЮЛ, согласно которой у ФИО2 возникли обязательственные права, как у единоличного участника вышеуказанного общества.

Реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», 22 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по рас-четным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества Банка «Финансовая Корпорация Открытие» (далее ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к Правилам Банковского обслуживания, на основании которого между ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» заключен единый договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым 22 марта 2022 года открыты расчетные счета Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (юридический адрес: г.Москва, ул. Летниковская, 2, стр.4).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ознакомился и согласился с положениями указанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь в указанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – бизнес - карту Номер Visa Business Instant Issue, выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронное средство – пин-код к указанной банковской карте, электронные средства - логин и пароль, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ». 

Таким образом, 22 марта 2022 года ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – бизнес - карте Номер Visa Business Instant Issue, выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю, позволяющим составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ». 

После этого ФИО2 22 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 2 июля 2021 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по пере-воду денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 август 2001 года N 115-ФЗ (ред. от 22 марта 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой №195-2013 от 2 декабря 2013 года, согласно которым:

- клиент обязуется обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом Банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону, заявления, подписанного собственноручной подписью уполномоченного лица (п.4.2.8 приложения № 5 к Приказу от 27 ноября 2013 года №1265);

- клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о компрометации кодового слова (п.6.10 приложения № 5 к Приказу от 27 ноября 2013 года №1265);

- при исполнении своих обязательств по Единому договору Стороны гарантируют, что они сами, их аффилированные лица, представители, работники или посредники (деле – представители) не осуществляют действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (п.7.2 приложения № 5 к Приказу от 27 ноября 2013 года №1265);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – биз-нес - карту Номер Visa Business Instant Issue, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленными следствием лицами приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер за период с 22 марта 2022 года по 26 октября 2023 года на общую сумму не менее 4 905 842 рублей, и расчетному счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер за период с 22 марта 2022 года по 26 октября 2023 го-да на общую сумму не менее 1 038 700 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», 22 марта 2022 года, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по рас-четным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Альфа-Банк» (далее АО «Альфа-Банк») по адресу: 

<

...>, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», на основании которого между ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и АО «Альфа-Банк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым 23 марта 2022 года открыт расчетный счет №

<

***> на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в АО «Альфа-Банк», (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», ознакомился и согласился с положениями указанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в операционном офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, в период с 22 марта 2022 года по 23 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, лично получил в пользование электронный носитель информации – пластиковую карту Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер , и пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, в период с 22 марта 2022 года по 23 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – пластиковой карте Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , в АО «Альфа-Банк», а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», выданным ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер в АО «Альфа-банк».

После этого ФИО2 в период с 22 марта 2022 года по 23 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 2 июля 2021 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (ред. от 22 марта 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», согласно которым:

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий Договора РКО и Правил РКО (п. 8.4. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Аль-фа-Банк»); 

- банк не несет ответственности за совершение Клиентом операций, противоречащих действующему Законодательству (п. 8.6. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк»);

- банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных не-уполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором РКО процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 8.8. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк»);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – пластиковую карту Номер ******3736, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер в АО «Альфа-Банк», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер , то есть он (ФИО2) сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер за период с 23 марта 2022 года по 23 сентября 2022 года на общую сумму не менее 1 660 200 рублей 00 копеек. 

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», в период с 23 марта 2022 года по 25 марта 2022 года, более точные даты в ходе следствия не установлены, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «Российский Сельскохозяйственный банк» (далее по тексту - АО «Россельхозбанк») по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к Условиям открытия банковского счета для осуществления расчетов с использованием бизнес-карт АО «Россельхозбанк», заявлением на получение бизнес-карты АО «Россельхозбанк», на основании которых 25 марта 2022 года между ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в лице руководителя (учредителя и директора) ФИО2 и АО «Россельхозбанк» заключен Договор банковского счета Номер , в соответствии с которым 25 марта 2022 года открыты расчетные счета Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в АО «Россельхозбанк» (юридический адрес: 

<

...>). 

Также ФИО2 29 марта 2022 года в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, обратился в операционный офис АО «Россельхозбанк») по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк», на основании которого он присоединился к Условиям дистанционного банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в АО «Россельхозбанк» с использованием системы «Мобильный банк, для осуществления расчетов по расчетным счетам Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в АО «Россельхозбанк». 

Кроме того, предоставляя указанные заявления, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», присоединился к Условиям открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», ознакомился и согласился с положениями указанных условий, поставив свою подпись, после чего, находясь по адресу: 

<

...> в период времени с 23 марта 2022 года по 29 марта 2022 года, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, более точные дата и время в ходе следствия не установлены, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств - логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Мобильный банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер , и пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, в период с 23 марта 2022 года по 29 марта 2022 года, более точные даты в ходе следствия не установлены, ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , в АО «Россельхозбанк», а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю, обеспечивающим вход в систему «Мобильный банк», выданным ФИО2 для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , Номер в АО «Россельхозбанк».

После этого ФИО2 в период с 23 марта 2022 года по 29 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 2 июля 2021 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ (ред. от 22 марта 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк», согласно которым: 

- заключая договор, стороны принимают на себя обязательство исполнять в полном объеме требования настоящих Условий (п. 2.4. Условий открытия банковских счетов и рас-четно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»);

- клиент обязуется осуществлять операции по счету в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящих Условий (п. 4.2.2. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»);

- стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств по договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (п. 6.1. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»);

- банк не несет ответственность за достоверность и достаточность информации, содержащейся в распоряжениях Клиента о переводе денежных средств, а также в расчетных документах по зачислению средств на Счет Клиента (п. 6.3. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»);

- банк не несет ответственность за последствия исполнения распоряжений о переводе денежных средств и (или) кассовых документов, подписанных лицами, неуполномоченными Клиентом, в тех случаях, когда с использованием процедур, предусмотренных в настоящем пункте Договора, Банк не мог установить факт выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 6.5. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»);

- клиент несет ответственность за достоверность представляемых документов (сведений), за своевременность представления информации о внесении изменений и дополнений в эти документы (сведения), необходимые для открытия Счета по Договору и/или осуществления операций по нему (п. 6.7. Условий открытия банковских счетов и расчетно-кассового обслуживания клиента в АО «Россельхозбанк»);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту Номер , выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер в АО «Рос-сельхозбанк», а так же электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Мобильный банк», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер , то есть он (ФИО2) сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленному следствием лицу неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по рас-четным счетам Номер , Номер ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправо-мерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», 22 марта 2022 года в период времени с 09 часов 00 минут по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по рас-четным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, лично обратился в Пензенское отделение Номер публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк») по адресу: Адрес с заявлением о присоединении, на основании которого между ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО «Сбербанк» заключен договор банковского счета, в соответствии с которым 22 марта 2022 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в ПАО «Сбербанк» (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», присоединился к договору – конструктору (правилам банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанного договора-конструктора, условиями открытия и обслуживания расчетного счета клиента поставив свою подпись, после чего, в период с 22 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь в вышеуказанном месте, лично получил в пользование электронный носитель информации – корпоративную карту Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронные средства - пин-код к указанной корпоративной карте, логин и пароль, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

Таким образом, в период с 22 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – корпоративной карте Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также к электронным средствам - пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер . 

После этого ФИО2 в период с 22 марта 2022 года по 31 марта 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02 июля 2021 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции,

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 август 2001 года N 115-ФЗ (ред. от 22 марта 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения ука-занными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

будучи надлежащим образом ознакомленным с договором - конструктором (правилами банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных условиях), условиями открытия и обслуживания расчетного счета клиента, согласно которым:

- стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по ДБС в соответствии с действующим законодательством РФ (п. 9.1. Условий открытия и обслуживания расчетного счета клиента);

- стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с законодательством РФ и условиями Договора- конструктора (п. 7.1. договора- конструктора (правил банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных основаниях));

- банк не несет ответственности в случаях невыполнения Клиентом условий Договора- конструктора (п. 7.3. договора- конструктора (правил банковского обслуживания корпоративных клиентов на публичных основаниях));

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – корпоративную карту Номер , выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер в ПАО «Сбербанк», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль, посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер в ПАО «Сбербанк», то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что позволило неустановленным следствием лицам неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету Номер ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправо-мерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» 29 марта 2022 года, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» (далее по тексту - ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...> с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», на основании которого 11 апреля 2022 года между ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО «БАНК УРАЛСИБ» заключен договор комплексного банковского обслуживания, договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», в соответствии с которыми 11 апреля 2022 года открыты расчетные счета Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» присоединился к правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в период с 29 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года, более точные даты в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь в офисе ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по адресу: 

<

...>, лично получил в пользование электронный носитель информации – бизнес-карту Mastercard Business Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронные средства – пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

Таким образом, в период с 29 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года, более точные да-ты в ходе следствия не установлены ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации – бизнес-карте Mastercard Business Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

После этого ФИО2 в период с 29 марта 2022 года по 11 апреля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 2 июля 2021 года) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07 августа 2001 года N 115-ФЗ (ред. от 22 марта 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», согласно которым:

- клиент обязан своевременно и в полном объеме предоставлять в Банк сведения и документы, необходимые Банку для осуществления функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в установленные действующим законодательством Российской Федерации сроки, в том числе Федеральным законом №115-ФЗ (п.4.2.2 Правил комплексного обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»);

-стороны несут ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором КБО (п.8.1 Правил комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»);

- банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными Клиентом лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п.8.2. Правил комплексного обслуживания Клиентов- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»);

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Банк и Клиент несут ответственность в соответствии с Договором КБО и действующим законодательством Российской Федерации (п.8.5 Правил комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»);

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – бизнес-карту Mastercard Business Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «УРАЛСИБ-БИЗНЕС Online», посредством которых осуществляется проведение банковских операций по открытым расчетным счетам Номер , Номер в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», то есть он (ФИО2) сбыл электронные средства и электронные носители информации, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» №40702810201139000536 за период с 11 апреля 2022 года по 4 октября 2023 года на общую сумму не менее 1 000 000 рублей, и расчетному счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер за период с 11 апреля 2022 года по 4 октября 2023 года на общую сумму не менее 1 300 000 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных носителей информации и электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», 29 марта 2022 года, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных носителей информации и электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» прием, выдачу, перевод денежных средств по рас-четным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя и директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис публичного акционерного общества «РОСБАНК» (далее по тексту - ПАО «РОСБАНК») по адресу: 

<

...> с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «РОСБАНК», на основании которого 26 апреля 2022 года между ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в лице руководителя (учредителя, директора) ФИО2 и ПАО «РОСБАНК» заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания, в соответствии с которым 26 апреля 2022 года открыт расчетный счет Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» в ПАО «РОСБАНК» (юридический адрес: 

<

...>).

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК», ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, в период с 29 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут находясь в вышеуказанном месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - дебетовую карту Карта PRO Mastercard Business Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , электронные средства – пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, посредством которой осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер на ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ». 

Таким образом, в период с 29 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, ФИО2 получен доступ к электронную носителю информации - дебетовой карте Карта PRO MastercardBusiness Номер , выданной ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронным средствам –пин-коду к указанной банковской карте, логину и паролю для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес», посредством которой осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер .

После этого ФИО2 в период с 29 марта 2022 года по 30 апреля 2022 года, более точная дата в ходе следствия не установлена, в период времени с 9 часов по 23 часа 59 минут, находясь на участке местности около здания по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, п. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 2 июля 2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по пере-воду денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции; 

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (ред. от 16 апреля 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора;

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО «РОСБАНК», согласно которым:

- клиент обязуется распоряжаться денежными средствами, находящимися на Счете в Банке, в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок осуществления расчетных и кассовых операций, режимом Счета и Условиями (п.3.3.2 Правил банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО РОСБАНК)

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленным следствием лицам, материалы в отношении которых выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – дебетовую карту Карта PRO Mastercard Business Номер , выданную ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ» Номер , а также электронные средства –пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль для входа в систему «РОСБАНК Малый бизнес», посредством которой осуществляется проведение банковских операций по открытому расчетному счету Номер , то есть он (ФИО2) сбыл электронные носители ин-формации и электронные средства, что позволило неустановленному следствием лицу не-правомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету Номер ООО «ЭКО ТЕХНОЛОГИИ КАРЕЛИИ».

В ходе предварительного слушания судом на обсуждение сторон поставлен вопрос о необходимости возвращения уголовного дела по обвинению ФИО2 по ч.1 ст.187 УК РФ прокурору в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с существенным нарушением требований УПК РФ, выразившихся в том, что обвинительное заключение по данному делу не утверждено прокурором.

Прокурор Вильнова В.А., обвиняемый ФИО2 и защитник Кабанова М.А. не возражали против возвращения данного уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом по указанному основанию.

Суд, заслушав мнения участников судебного процесса, изучив материалы уголовного дела, приходит к следующему. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК РФ, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения.

Согласно п. 1 ч.1 ст.221 УПК РФ, прокурор рассматривает поступившее от следователя уголовное дело с обвинительным заключением и в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений - об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд.

В силу ч.1 ст.222 УПК РФ после утверждения обвинительного заключения прокурор направляет уголовное дело в суд, о чем уведомляет обвиняемого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и (или) представителей и разъясняет им право заявлять ходатайство о проведении предварительного слушания в порядке, установленном главой 15 настоящего Кодекса.

В п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ указано, что обвинительное заключение должно содержать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству», при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения. В частности, исключается возможность вынесения судебного решения в случаях, когда обвинение, изложенное в обвинительном заключении или обвинительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление не подписаны следователем (дознавателем), обвинительное заключение не согласовано с руководителем следственного органа либо не утверждено прокурором, обвинительный акт или обвинительное постановление не утверждены начальником органа дознания или прокурором; в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении отсутствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимости обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, данные о потерпевшем, если он был установлен по делу.

Как следует из представленных в суд материалов уголовного дела, обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ФИО2 не утверждено прокурором Первомайского района г.Пензы, что свидетельствует о несоблюдении прокурором при направлении уголовного дела в суд требований УПК РФ и исключает возможность рассмотрения данного дела на основании такого обвинительного заключения.

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 237, ст. 256 УПК РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л :

Возвратить прокурору Первомайского района г. Пензы уголовное дело по обвинению ФИО2 по ч. 1 ст. 187 УК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке оставить обвиняемому ФИО2 без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в соответствии с главой 45.1 УПК РФ в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его вынесения.

Председательствующий А.В. Сабаева