Уголовное дело № 1-31/2020

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

14 мая 2020г. г.Хабаровск

Железнодорожный районный суд г.Хабаровска в составе: 

председательствующего судьи Торопенко Т.П.,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора Железнодорожного района г.Хабаровска Сосновской Я.А.,

защитника-адвоката Васильевой И.П.,

подсудимого ФИО1,

при секретаре Павленко Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, имеющего высшее образование, гражданина РФ, не военнообязанного, в браке не состоящего, неработающего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: реабилитационный центр «Река жизни» 

<

адрес>, имеющего дочь ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, судимого:

-18.04.2007 Краснофлотским районным судом г.Хабаровска по п.п. «а,г,з» ч.2 ст.126 УК РФ к 8 годам лишения свободы. Постановлением Хабаровского районного суда Хабаровского края от 20.04.2012 условно-досрочное освобождение 05.05.2012 на срок 2 года 1 месяц 29 дней,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л :

ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с 21.02.2017 по 03.03.2017, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «Уссури» ИНН 

<

***>, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 21.02.2017 ФИО1 совместно с неустановленным лицом, находясь в точно неустановленном месте на территории г. Хабаровска, где неустановленное лицо предложило ФИО1 представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, на что ФИО1 ответил согласием, таким образом, вступив с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное лицо и ФИО1 договорились между собой, о том, что неустановленное лицо изготовит и передаст ФИО1 необходимые документы, которые последний лично предоставит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

Неустановленное лицо, выполняя роль в совершаемом преступлении, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 21.02.2017, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовило документы о внесении изменений в сведения о возложении полномочий генерального директора ООО «Уссури» ИНН 

<

***> на ФИО1, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001, решении Единственного Участника № 2 общества с ограниченной ответственностью «Уссури» от 16.02.2017. 

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, 21.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленное лицо, находясь в автомобиле, припаркованном рядом с домом 18 по ул. Станционная в г. Хабаровске, передало ФИО1 вышеуказанные документы о возложении полномочий генерального директора ООО «Уссури» ИНН 

<

***> на ФИО1 В свою очередь, ФИО1 в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовал в помещение Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, где не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в качестве генерального директора ООО «Уссури» ИНН 

<

***>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные о возложении полномочий генерального директора ООО «Уссури» ИНН 

<

***> на ФИО1, не имеющего цели управления данным обществом, содержащиеся в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

02.03.2017 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска на основании представленных ФИО1 документов, принято решение о государственной регистрации, повлекшее внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы - сведения о подставном лице ФИО1, не имеющем цели управления юридическим лицом.

03.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, получил документы, подтверждающие сведения о возложение полномочий генерального директора ООО «Уссури» ИНН 

<

***> на него, как на подставное лицо, не имеющего цели управления данным обществом, и внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего, в этот же день, передал вышеуказанные документы неустановленному лицу.

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с 22.02.2017 по 06.03.2017, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 22.02.2017 ФИО1 совместно с неустановленным лицом, находясь в автомобиле, припаркованном рядом с домом 18 по ул. Станционная в г. Хабаровске, где неустановленное лицо предложило ФИО1 представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, на что ФИО1 ответил согласием, таким образом, вступив с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное лицо и ФИО1 договорились между собой, о том, что неустановленное лицо изготовит и передаст ФИО1 необходимые документы, которые последний лично предоставит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

Неустановленное лицо, выполняя роль в совершаемом преступлении, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 22.02.2017, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовило документы о внесении изменений в сведения о возложении полномочий генерального директора ООО «Авангард» ИНН 

<

***> на ФИО1, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001. 

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, 22.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, неустановленное лицо, находясь около здания Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, передало ФИО1 вышеуказанные документы о возложении полномочий генерального директора ООО «Авангард» ИНН 

<

***> на ФИО1 В свою очередь, ФИО1 в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовал в помещение Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, где не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в качестве генерального директора ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные о возложении полномочий генерального директора ООО «Авангард» ИНН 

<

***> на ФИО1, не имеющего цели управления данным обществом, содержащиеся в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

03.03.2017 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска на основании представленных ФИО1 документов, принято решение о государственной регистрации, повлекшее внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы - сведения о подставном лице ФИО1, не имеющем цели управления юридическим лицом.

06.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, получил документы, подтверждающие сведения о возложение полномочий генерального директора ООО «Авангард» ИНН 

<

***> на него, как на подставное лицо, не имеющего цели управления данным обществом, и внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего, в этот же день, передал вышеуказанные документы неустановленному лицу.

Он же, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в период времени с 27.02.2017 по 07.03.2017, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, умышленно, незаконно, из корыстных побуждений предоставил в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридическом лице ООО «Пионер» ИНН 

<

***>, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц, сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах:

В неустановленное следствием время, но не позднее 27.02.2017 ФИО1 совместно с неустановленным лицом, находясь в автомобиле, припаркованном рядом с домом 18 по ул. Станционная в г. Хабаровске, где неустановленное лицо предложило ФИО1 представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данные, содержащие сведения о подставном лице, на что ФИО1 ответил согласием, таким образом, вступив с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор. При этом неустановленное лицо и ФИО1 договорились между собой, о том, что неустановленное лицо изготовит и передаст ФИО1 необходимые документы, которые последний лично предоставит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, распределив, таким образом, между собой преступные роли.

Неустановленное лицо, выполняя роль в совершаемом преступлении, в точно неустановленное время и месте, но не позднее 27.02.2017, при неустановленных следствием обстоятельствах изготовило документы о внесении изменений в сведения о возложении полномочий генерального директора ООО «Пионер» ИНН 

<

***> на ФИО1, а именно: заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001. 

Выполняя свою роль в совершаемом преступлении, 27.02.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, неустановленное лицо, находясь около здания Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, передало ФИО1 вышеуказанные документы о возложении полномочий генерального директора ООО «Пионер» ИНН 

<

***> на ФИО1 В свою очередь, ФИО1 в указанный период времени, выполняя свою роль в совершаемом преступлении, проследовал в помещение Инспекции Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, где не намереваясь осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в качестве генерального директора ООО «Пионер» ИНН 

<

***>, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, умышленно, незаконно, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска, то есть в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц данные о возложении полномочий генерального директора ООО «Пионер» ИНН 

<

***> на ФИО1, не имеющего цели управления данным обществом, содержащиеся в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по форме № Р14001.

06.03.2017 Инспекцией Федеральной налоговой службы по Железнодорожному району г. Хабаровска на основании представленных ФИО1 документов, принято решение о государственной регистрации, повлекшее внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, не связанных с внесением изменений в учредительные документы - сведения о подставном лице ФИО1, не имеющем цели управления юридическим лицом.

07.03.2017 в период времени с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, получил документы, подтверждающие сведения о возложение полномочий генерального директора ООО «Пионер» ИНН 

<

***> на него, как на подставное лицо, не имеющего цели управления данным обществом, и внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц, после чего, в этот же день, передал вышеуказанные документы неустановленному лицу.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал, суду пояснил, что в конце февраля - начале марта 2017 года к нему подошли малознакомые ему люди и предложили переоформить на себя фирмы ООО «Авангард», ООО «Уссури» и ООО «Вымпел» с условием, что документами одной фирмы будет пользоваться он для своих работ, он согласился. Эти лица заезжали за ним, они ехали в ИФНС по ул. Станционной, 18 в г. Хабаровске, он лично подавал на регистрацию документы, а именно: свой паспорт, ИНН, уставные документы фирм, решения собрания о смене директора. Все фирмы регистрировались с 5 по 9 марта, в один день он подал документы по двум фирмам в конце февраля, назначили получение на 5 марта, а еще один комплект документов он подал позже, назначили на 9 марта, он приехал, получил эти документы лично и передал все документы неустановленным лицам. Денежное вознаграждение от неустановленных лиц не получал за регистрацию юридических лиц. Кроме того, они возили его в банк в апреле, он оформил карточку «Золотая корона» в Сбербанке, он вышел из банка и сразу отдал эту карту данным лицам, расчетными счетами не пользовался, денежные средства с нее не снимал, доступа к счетам не было. Никакие бухгалтерские и банковские документы по данным фирмам он не подписывал, никакая хозяйственная деятельность им по трем фирмам не велась, он только подписал 6 пустых листов под договоры по просьбе неустановленных лиц, когда он подавал документы в ИФНС. Ему неизвестно было о финансово-хозяйственной деятельности фирм, руководить собирался только одной фирмой. В содеянном раскаивается, осознает, что совершил преступления.

Согласно показаниям подсудимого ФИО1 данным в ходе предварительного следствия, в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии защитника (т.1 л.д.203-206 л.д.т.2 л.д.35-39), оглашенных в судебном заседании в порядке ст.276 УПК РФ, вину в инкриминируемых ему деяний признал полностью, по существу предъявленного обвинения показал, примерно в феврале 2017 года находясь в общей компании при распитии спиртных напитков в общежитии по ул. Прогрессивной, 4 г. Хабаровска один из малознакомых ему людей, имени которого, анкетных и контактных данных он не помнит, обратился к нему с предложением стать номинальным директором фирмы, при этом сообщил, что от него потребуется подать документы в налоговый орган, также открыть счета в банках. Также данный молодой человек пояснил, что от него потребуется иметь при себе паспорт, несколько раз съездить в налоговую инспекцию и определенные банки в г. Хабаровске, при этом осуществлять какие-либо управленческие функции он не будет, на данное предложение он согласился, поскольку хотел продолжать общаться с данным молодым человеком, быть в общей компании, хотел также помочь данному человеку для осуществления коммерческой деятельности последнего. После чего молодой человек сообщил, что через несколько дней заедет за ним по месту жительства. Так, примерно в конце февраля 2017 года за ним заехал знакомый, с которым он познакомился в феврале 2017 года, марку автомобиля, государственный регистрационный знак он не помнит, цвет автомобиля был белый, вместе с которым он приехал в нотариальные конторы, где подписал документы, какие именно, не знает, в сущность данных документов не вдавался. Спустя несколько дней, а именно 21.02.2017 вместе со знакомым молодым человеком он поехал в налоговый орган для внесения изменений в учредительные документы в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенного по адресу: 

<

...>. Находясь в автомобиле, молодой человек передал ему пакет документов, в которых он поставил свои подписи и с которыми он должен был пройти в налоговую инспекцию для передачи специалисту. Из документов он узнал, что организация, в которой он становится директором, будет называться ООО «Пионер», он не вникал в подробности представленных документов, поскольку не собирался осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность от имени общества, руководить данной фирмой. Следуя указаниям знакомого, он вошел в здание ИФНС по Железнодорожному району г.Хабаровска, расположенное по адресу: 

<

...>, когда подошла очередь, согласно номера в талоне, он передал инспектору документы для внесения изменений в учредительные документы ООО «Пионер», при этом осознавал, что фактически управлять обществом не будет, осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную деятельность в обществе также не будет, также не желал приобретать права и обязанности учредителя юридического лица, цели управления не имел. После подачи документов специалист налоговой выдал ему документ, в котором была указана дата повторного обращения в инспекцию для получения готовых документов. Кроме того, при передаче документов обратившийся к нему знакомый заверил его, что данные действия носят законный характер, каких-либо проблем у него не возникнет, в связи с чем данное действие не вызвало у него никаких подозрений. Спустя несколько дней (около недели) он вновь прибыл в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенную по адресу: 

<

...>, где получил от инспектора пакет документов о внесении в учредительные документы ООО «Пионер» изменений, поставил свою подпись в получении, после чего все документы отдал обратившемуся к нему ранее молодому человеку. В последующем по просьбе знакомого он приезжал, с кем именно, в настоящее время не помнит, в банки г. Хабаровска, наименование которых и расположение в настоящее время не помнит, для открытия счета ООО «Пионер» он подписывал какие-то документы и ставил печать данной фирмы, после получения документов с банка он передавал обратившемуся молодому человеку, печать также оставалась у последнего, каких-либо документов по открытию счета у него не осталось, ему не известны реквизиты данного счета. Расчетными счетами он не пользовался, денежные средства со счета никогда не снимал, доступа к счету у него не было. Также, по поступающим в последствии просьбам от ранее упомянутого молодого человека, а в дальнейшем следуя указаниям последнего, он с разницей в два-три дня аналогичным способом подавал 22.02.2017 февраля 2017 году, документы в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровску, расположенную по ул. Станционная, 18, документы по внесению изменений в учредительные документы ООО «Уссури», ООО «Авангард» 22.02.2017, пакет документов также был предоставлен ему молодым человеком, данные о котором он не помнит. По аналогичной описанной выше схеме он также забирал готовые документы в налоговой инспекции, которые передавал молодому человеку. При этом также не имел цели осуществлять управления и быть директором данных организаций. После того, как он стал номинальным директором в ООО «Пионер», ООО «Уссури», ООО «Авангард» и открыл счета в банках для этих фирм, он не получил никакого денежного вознаграждения за свои действия, это не было предусмотрено договоренностью с указанным выше молодым человеком. Он понимает, что в ООО «Пионер», ООО «Уссури», ООО «Авангард» он является номинальным директором, что он вносил изменения в учредительные документы, как подставное лицо, при этом он не имел цели управления данными обществами, не хотел быть настоящим директором в обществах и руководить деятельностью компаний, какие-либо договора от имени обществ он не заключал и не подписывал, также не удостоверял своей подписью счет-фактуры, товарно-транспортные накладные. Как распорядился молодой человек документами, которые он передал последнему, какую деятельность фактически осуществляли ООО «Пионер», ООО «Уссури», ООО «Авангард», ему не известно.

Данные показания подсудимый ФИО1 подтвердил их частично, суду пояснил, что лица, которые предложили подать документы в ИФНС согласились, что по одной из фирм, которую он регистрировал, собирался руководить, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, а именно заниматься отделочными работами. Бригада у него была, финансов не было. После того как данные лица забрали документы и карточку он их больше не видел. 

При вступлении в дело защитника ФИО8 подсудимый ФИО1 вину не признал по всем составам, умысла на переоформление этих юридических лиц без цели деятельности у него не было, суду пояснил, что в конце февраля 2017 года к нему подошел ФИО22 и мужчина по прозвищу «Индия», предложил провести его генеральным директорам по готовым фирмам, он согласился, но с тем условием, что одна фирма будет работать по его заказам, у него была своя бригада, предполагался договор с надежной фирмой, и он хотел работать официально. ФИО21 согласился. Он подписал 6 чистых листов, предполагает, что эти бланки под договора по трем фирмам. ФИО23 передал ему документы по данным фирмам, в том числе решение собрания о смене генерального директора, учредители и директора этих фирм ему были не знакомы, но это были не ФИО24 и не «Индия», он пакет этих документов со своим паспортом передал в ИФНС. После того, как он оформил документы в ИФНС по всем трем фирмам, он передал все документы ФИО25 себе никаких документов не оставил. ФИО26 говорил, что деятельность по остальным двум фирмам вестись будет. Бухгалтерские документы по данным фирмам он не подписывал. ФИО27 ввел его в заблуждение, они сказали, что по двум фирмам будут они работать, а по одной он.

Показания данные на предварительном следствии подсудимый ФИО1 не подтвердил. Впоследствии от показаний, данных при допросе в судебном заседании с участием защитника ФИО8 отказался. 

Вина ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями свидетеля ФИО9, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.1-3) оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что он работает в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, с октября 2015 года в должности специалиста. В его должностные обязанности входит, прием и регистрация документов на изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также прием документов на регистрацию юридического лица и ИП. Для регистрации юридического лица существует определенный перечень документов, который закреплен в Федеральном законе РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001, а именно заявление о создании юридического лица Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. Далее гражданин, собрав необходимый пакет документов, подавал в порядке электронной очереди вышеуказанные документы в окно на регистрацию и паспорт заявителя по адресу: 

<

...>. Далее он сверяет фотографию в паспорте с заявителем и сверяла данные указанные в комплекте документов с паспортными данными гражданина. Также он как налоговый инспектор, сверяет данные паспорта, также заверяет подпись заявителя при подаче заявления на регистрацию юридического лица. Это исчерпывающий перечень мероприятий, которые проделывает государственный налоговый инспектор при приеме документов на регистрацию, а также на изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица. После этого, он передавала принятые документы на регистрацию в отдел правового обеспечения ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска, сотрудники которого принимают решение о регистрации либо выносят решение об отказе в регистрации юридического лица. Поскольку случаев создания фирм «однодневок» стало много, внутри отдела было устное распоряжение руководителя, проверять граждан, которые передают комплект документов на регистрацию юридического лица на знание сведений о том, какую деятельность будет осуществлять данное юридическое лицо. Так среди поданных документов на регистрацию к форме № Р11001 подаются сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, то есть, указан код основного вида деятельности, например 50.30 и около 20 кодов дополнительных видов деятельности, например 45.11, 45.11.2 и т.д. Расшифровка указанных кодов имеется у каждого государственного инспектора, и можно определить какой именно вид деятельности будет осуществлять то или иное юридическое лицо. Соответственно, если гражданин подавший документы на регистрацию является подставным лицом, то возможно на вопрос о том, чем будет заниматься юридическое лицо может и не ответить. На тот случай, если гражданин затрудняется ответить на заданный ему вопрос, то государственный инспектор имеет право сделать об этом отметку в поле «для служебных отметок регистрирующего органа» заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на стр. 001 и возможно это повлияет на принимаемое решение в регистрации юридического лица, а также при внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, он не имеет права не принять документы на регистрацию от гражданина, он может только отказать в регистрации юридического лица либо удовлетворить. В ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска по адресу: 

<

...>, рабочее время было с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота, воскресенье были выходными. 22.02.2017 в соответствии с возложенными на него обязанностями им принимались документы на внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Авангард» от ФИО1, согласно данным содержащимся в регистрационном деле. В случае подачи документов для государственной регистрации лицом, уполномоченным согласно нотариальной доверенности от директора общества, в Расписке в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица в графе «Указанные документы предоставил непосредственной в налоговый орган» указываются данные директора организации, независимо от того, кто подал документы (сам директор или лицо по доверенности), данная расписка выдается на руки лицу, сдавшему документы, за подписью специалиста, принявшего документы. Дата, указанная в расписке в графе «Дата выдачи регистрирующим органом документов…», рассчитывается и проставляется автоматически программой, при этом формируется два экземпляра расписок, один выдается на руки лицу, сдавшему документы в налоговый орган, с подписью специалиста, принявшего документы, второй экземпляр остается в налоговом органе. На основании имеющихся в регистрационном деле ООО «Авангард» документов, поясняет, что 22.02.2017 он как налоговый инспектор, при поступлении заявления от имени ФИО2 о внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ ООО «Авангард» по форме № Р14001, свидетельство о подлинности подписи ФИО2, удостоверенную нотариусом ФИО11, он проверил все документы на комплектность и правильность, сверил данные паспорта ФИО2, после чего внес в программу налогового органа все необходимые сведения и выдал расписку в получении документов. На данный момент он не помнит как выглядел человек, предоставивший в налоговый орган документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Авангард», задавал ли он данному лицу какие-либо вопросы относительно деятельности юридического лица, так как в течение рабочего дня приходит большое количество граждан, обращающихся в налоговый орган, однако пояснил, что процедура приема документов прошла в установленном порядке, человек, предоставивший документы, не вызвал у него каких-либо вопросов. В последующем было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Авангард» - генеральном директоре ФИО2

Показаниями свидетеля ФИО12, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.4-6) оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она работала в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...> в должности специалиста. В ее должностные обязанности входило, прием и регистрация документов на изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также прием документов на регистрацию юридического лица и ИП. Для регистрации юридического лица существует определенный перечень документов, который закреплен в Федеральном законе РФ № 129-ФЗ от 08.08.2001, а именно заявление о создании юридического лица Р11001, документ об оплате государственной пошлины, решение о создании юридического лица, устав юридического лица. Далее гражданин, собрав необходимый пакет документов, подавал в порядке электронной очереди вышеуказанные документы в окно на регистрацию и паспорт заявителя по адресу: 

<

...>. Далее она сверяла фотографию в паспорте с заявителем и сверяла данные указанные в комплекте документов с паспортными данными гражданина. Также она как налоговый инспектор, сверяла данные паспорта, также заверяла подпись заявителя при подачи заявления на регистрацию юридического лица. Это исчерпывающий перечень мероприятий, которые проделывает государственный налоговый инспектор при приеме документов на регистрацию, а также на изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица. После этого, она передавала принятые документы на регистрацию в отдел правового обеспечения ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, сотрудники которого принимают решение о регистрации либо выносят решение об отказе в регистрации юридического лица. Поскольку случаев создания фирм «однодневок» стало много, внутри отдела было устное распоряжение руководителя, проверять граждан, которые передают комплект документов на регистрацию юридического лица на знание сведений о том, какую деятельность будет осуществлять данное юридическое лицо. Так среди поданных документов на регистрацию к форме № Р11001 подаются сведения о кодах по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, то есть, указан код основного вида деятельности, например 50.30 и около 20 кодов дополнительных видов деятельности, например 45.11, 45.11.2 и т.д. Расшифровка указанных кодов имеется у каждого государственного инспектора, и можно определить какой именно вид деятельности будет осуществлять то или иное юридическое лицо. Соответственно, если гражданин подавший документы на регистрацию является подставным лицом, то возможно на вопрос о том, чем будет заниматься юридическое лицо может и не ответить. На тот случай, если гражданин затрудняется ответить на заданный ему вопрос, то государственный инспектор имеет право сделать об этом отметку в поле «для служебных отметок регистрирующего органа» заявления о государственной регистрации юридического лица при создании на стр. 001 и возможно это повлияет на принимаемое решение в регистрации юридического лица, а также при внесении изменений в учредительные документы юридического лица. Кроме того, она не имела права не принять документы на регистрацию от гражданина, она могла только отказать в регистрации юридического лица либо удовлетворить. В период ее работы в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска по адресу: 

<

...> рабочее время было с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут, суббота, воскресенье были выходными. 21.02.2017 в соответствии с возложенными на нее обязанностями принимались документы на внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Уссури» от ФИО1, 27.02.2017 в отношении ООО «Пионер», согласно данным содержащимся в регистрационном деле. В случае подачи документов для государственной регистрации лицом, уполномоченным согласно нотариальной доверенности от директора общества, в Расписке в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица в графе «Указанные документы предоставил непосредственной в налоговый орган» указываются данные директора организации, независимо от того, кто подал документы (сам директор или лицо по доверенности), данная расписка выдается на руки лицу, сдавшему документы, за подписью специалиста, принявшего документы. Дата, указанная в расписке в графе «Дата выдачи регистрирующим органом документов…», рассчитывается и проставляется автоматически программой, при этом формируется два экземпляра расписок, один выдается на руки лицу, сдавшему документы в налоговый орган, с подписью специалиста, принявшего документы, второй экземпляр остается в налоговом органе. На основании имеющихся в регистрационных делах ООО «Уссури» и ООО «Пионер» документов, показала, что 21.02.2017 и 27.02.2017 она как налоговый инспектор, при поступлении заявлении от имени ФИО2 о внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Уссури» и ООО «Пионер» соответственно, по форме № Р14001, она проверила все документы на комплектность и правильность, сверила данные паспорта ФИО2, после чего внесла в программу налогового органа все необходимые сведения и выдала расписки в получении документов. На данный момент, она не помнит, как выглядел человек, предоставивший в налоговый орган документы для внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Уссури», ООО «Пионер» задавала ли она данному лицу какие-либо вопросы относительно деятельности юридических лиц, так как в течение рабочего дня через налогового инспектора приходит большое количество граждан, обращающихся в налоговый орган, однако пояснила, что процедура приема документов прошла в установленном порядке, человек, предоставивший документы, не вызвал у нее каких-либо вопросов. В последующем было принято решение о внесении изменений в сведения о юридическом лице ООО «Уссури», ООО «Пионер»-генеральном директоре ФИО2

Показаниями свидетеля ФИО11, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.7-8) оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с 1993 года она занимается нотариальной деятельностью, имеет статус действующего нотариуса нотариального округа г. Хабаровска Хабаровского края. Нотариальный кабинет расположен по адресу: 

<

...>. Ее полномочия носят публичный характер и заключаются совершении нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц, в том числе затрагивающих имущественные права и интересы граждан и организаций. Согласно Реестра нотариальных действий за 2017 год, 21.02.2017 к ней обратился ФИО1 с целью нотариального заверения подписи в заявлении формы № Р14001 об изменениях, вносимых в учредительные документы ООО «Авангард». При совершении нотариальных действий ФИО3 предъявил свой паспорт, по которому она удостоверила личность последнего. 21.02.2017 ею была нотариально удостоверена подпись ФИО1 в заявлении формы № Р14001 об изменениях, вносимых в учредительные документы ООО «Авангард», предоставленное ФИО1, для последующего предоставления в налоговый орган. Данное заявление было зарегистрировано в реестре за № 2-283, при этом ФИО1 поставил в данном реестре свою подпись, то есть расписался в получении нотариально заверенного документа. Заверенное заявление она отдала ФИО1 В связи с пришествием длительного периода времени, подробные обстоятельства совершения указанных нотариальных действий, в том числе: присутствовал ли кто-либо вместе с ФИО1 в нотариальном кабинете, кто осуществлял оплату государственной пошлины, а также стоимость услуг правового и технического характера, не помнит. ООО «Авангард» прямого отношения не имеет, совершала нотариальные действия в соответствии с возложенными на нее полномочиями в установленном законом порядке.

Показаниями свидетеля ФИО14, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.10-11) оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что с 2002 года она занимается нотариальной деятельностью, имеет статус действующего нотариуса нотариального округа г. Хабаровска Хабаровского края. Нотариальный кабинет расположен по адресу: 

<

...>. Ее полномочия носят публичный характер и заключаются совершении нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц, в том числе затрагивающих имущественные права и интересы граждан и организаций. Согласно Реестра нотариальных действий за 2017 год, 21.02.2017 к ней обратился ФИО1 с целью нотариального заверения подписи в заявлении формы № Р14001 об изменениях, вносимых в учредительные документы ООО «Пионер». При совершении нотариальных действий ФИО3 предъявил свой паспорт, по которому она удостоверила личность последнего. 21.02.2017 ею было нотариально удостоверена подпись ФИО1 в заявлении формы № Р14001 об изменениях, вносимых в учредительные документы ООО «Пионер», предоставленное ФИО1, для последующего предоставления в налоговый орган. Данное заявление было зарегистрировано в реестре за № 1184, при этом ФИО1 поставил в данном реестре свою подпись, то есть расписался в получении нотариально заверенного документа. Заверенное заявление она отдала ФИО1 В связи с пришествием длительного периода времени, подробные обстоятельства совершения указанных нотариальных действий, в том числе: присутствовал ли кто-либо вместе с ФИО1 в нотариальном кабинете, кто осуществлял оплату государственной пошлины, а также стоимость услуг правового и технического характера, не помнит. ООО «Пионер» прямого отношения не имеет, совершала нотариальные действия в соответствии с возложенными на не полномочиями в установленном законом порядке.

Показаниями свидетеля ФИО15, допрошенного в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.14-15) оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что примерно с октября 2019 года он занимает должность помощника нотариуса ФИО16, которая имеет статус действующего нотариуса нотариального округа г. Хабаровска Хабаровского края. Нотариальный кабинет расположен по адресу: 

<

...>. Полномочия нотариуса носят публичный характер и заключаются совершении нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц, в том числе затрагивающих имущественные права и интересы граждан и организаций. В настоящее время нотариус ФИО16 находится в очередном ежегодном отпуске, в связи, с чем он исполняет обязанности нотариуса ФИО16 Около 2 лет назад помощником нотариуса ФИО16 являлась ФИО17, которая также в отсутствии ФИО16 могла исполнять обязанности нотариуса по совершению нотариальных действий. ФИО17 в настоящее время уволена, в связи с переездом за пределы г. Хабаровска. Согласно Реестра нотариальных действий за 2017 год, 21.02.2017 к ФИО17, на тот период времени исполнявшей обязанности нотариуса ФИО16, обратился ФИО1 с целью нотариального заверения подписи в заявлении формы № Р14001 об изменениях, вносимых в учредительные документы ООО «Уссури». При совершении нотариальных действий, согласно порядка совершения нотариальных действий личность ФИО1 была удостоверена по предъявленному паспорту. ДД.ММ.ГГГГ временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО17 была нотариально удостоверена подпись ФИО1 в заявлении формы № Р14001 об изменениях, вносимых в учредительные документы ООО «Уссури», предоставленное ФИО1, для последующего предоставления в налоговый орган. Данное заявление было зарегистрировано в реестре за № 5-640, при этом ФИО1 поставил в данном реестре свою подпись, то есть расписался в получении нотариально заверенного документа. 

Показаниями свидетеля ФИО18, допрошенной в ходе предварительного следствия (т.2 л.д.22-25) оглашенных в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя, на основании ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что ООО «Пионер», по адресу: г. Хабаровск, квартал Строитель, 4 – 6 никогда не располагалось. 

Кроме того, виновность подсудимого ФИО1 объективно подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

-протоколом выемки (т.1 л.д.218-219), согласно которому в ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...> изъято регистрационное дело ООО «Уссури» (ИНН 

<

***>),

-протоколом осмотра документов (т.1 л.д.252-254), согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска, а именно: регистрационное дело №18-08, общество с ограниченной ответственностью ООО «Уссури», ОГРН 

<

***>. Данное дело выполнено на 38 листах формата А4 в машинописном виде. В регистрационном деле имеются:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21.02.2017, в которой перечислен перечень документов, предоставленных в налоговый орган, в графе «Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган» указано «ФИО1». В документе имеются подписи налогового исполнителя ФИО19, в нижней част расписки в графе «Расписку получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО1

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненное по Форме № Р14001, на странице 008 которого в графе «ФИО заявителя» собственноручно выполнена запись «ФИО1», свидетельствующая о подтверждении последним и достоверности сведений, указанных в предоставленных учредительных документах, в графе «Подпись заявителя» имеется подпись, выполненная от имени ФИО1 В нижней части заявления имеется печать, подпись нотариуса нотариального округа г. Хабаровска ФИО17, свидетельствующая об удостоверении подписи ФИО1, данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за № 5-640 от 21.02.2017.

- Решение Единственного Участника № 2 ООО «Уссури» от 16.02.2017, согласно которого прекращены полномочия бывшего директора ООО «Уссури», избран генеральным директором ООО «Уссури» ФИО1 

- Решение о государственной регистрации № 3342А от 02.03.2017, согласно которого внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «Уссури».

-заключением эксперта № 399-Э от 07.11.2019 (т.1 л.д.225-228) согласно выводам которого: 

1, 2. Записи «ФИО1», в строке «фамилия, имя, отчество…» в заявлении формы № Р14001 лист Р заявления страница 4, стр. 008, представленном в регистрационном деле ООО «Уссури» выполнены ФИО1.

Подписи от имени ФИО1 в строке «расписку получил» в расписке в получении документов от 21.02.2017 и в строке «Подпись заявителя» в заявлении формы № Р14001 лист Р заявления страница 4, стр. 008, представленных при государственной регистрации юридического лица от 21.02.2017 в регистрационном деле ООО «Уссури» вероятно выполнены ФИО1.

-протоколом выемки (т.1 л.д.218-219), согласно которому в ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...> изъято регистрационное дело ООО «Авангард» ИНН 

<

***>,

-протоколом осмотра документов (т.1 л.д.252-254), согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска, а именно: регистрационное дело №18-08, общество с ограниченной ответственностью ООО «Авангард», ОГРН 

<

***>. Данное дело выполнено на 58 листах формата А4 в машинописном виде. В регистрационном деле имеются:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 22.02.2017, в которой перечислен перечень документов, предоставленных в налоговый орган, в графе «Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган» указано «ФИО1». В документе имеются подписи налогового исполнителя ФИО9, в нижней части расписки в графе «Расписку получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО1

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненное по Форме № Р14001, на странице 008 которого в графе «ФИО заявителя» собственноручно выполнена запись «ФИО1», свидетельствующая о подтверждении последним и достоверности сведений, указанных в предоставленных учредительных документах, в графе «Подпись заявителя» имеется подпись, выполненная от имени ФИО1 С оборотной стороны заявления имеется печать, подпись нотариуса нотариального округа г. Хабаровска ФИО11, свидетельствующая об удостоверении подписи ФИО1, данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за № 2-283 от 21.02.2017.

- Решение о государственной регистрации № 3445А от 03.03.2017, согласно которого внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «Авангард».

-заключением эксперта № 400-Э от 14.11.2019 (т.1 л.д.246-249) согласно выводам которого: 

1, 2. Запись: «ФИО1», расположенная в строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» на листе Р (страница 4) заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (л.д.56) в регистрационном деле № 18-8 ООО «Авангард» ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, выполнена ФИО1.

-протоколом выемки (т.1 л.д.218-219) согласно которому в ИФНС России по Железнодорожному району г.Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...> изъято регистрационное дело ООО «Пионер» ИНН 

<

***>,

-протокол осмотра документов (т.1 л.д.252-254) согласно которому осмотрены документы, изъятые в ходе выемки в ИФНС по Железнодорожному району г. Хабаровска, а именно: регистрационное дело №18-08, общество с ограниченной ответственностью ООО «Пионер», ОГРН 

<

***>. Данное дело выполнено на 50 листах формата А4 в машинописном виде. В регистрационном деле имеются:

- Расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 27.02.2017, в которой перечислен перечень документов, предоставленных в налоговый орган, в графе «Указанные документы представил непосредственно в налоговый орган» указано «ФИО1». В документе имеются подписи налогового исполнителя ФИО19, в нижней част расписки в графе «Расписку получил» имеется подпись, выполненная от имени ФИО1

- Заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, выполненное по Форме № Р14001, на странице 008 которого в графе «ФИО заявителя» собственноручно выполнена запись «ФИО1», свидетельствующая о подтверждении последним и достоверности сведений, указанных в предоставленных учредительных документах, в графе «Подпись заявителя» имеется подпись, выполненная от имени ФИО1 В нижней части заявления имеется печать, подпись нотариуса нотариального округа г. Хабаровска ФИО14, свидетельствующая об удостоверении подписи ФИО1, данное нотариальное действие зарегистрировано в реестре за № 1186 от 21.02.2017.

- Решение о государственной регистрации № 3560А от 06.03.2017, согласно которого внесены изменения в сведения о юридическом лице ООО «Пионер».

-заключением эксперта № 398-Э от 08.11.2019 (т.1 л.д.236-238) согласно выводам которого: 

1, 2. Запись: «ФИО1», расположенная в строке «(Фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя на русском языке)» на листе Р (страница 4) заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц (л.д.48) в регистрационном деле № 18-8 ООО «Пионер» ИФНС России по Железнодорожному району г. Хабаровска, выполнена ФИО1.

Анализируя и оценивая исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает фактические обстоятельства дела установленными, собранные доказательства достаточными для установления виновности ФИО1 в совершенных им преступлениях.

Оснований подвергать сомнению доказательства вины подсудимого, исследованные в судебном заседании не имеется, поскольку они объективные, получены в установленном законом порядке и достаточные для правильного разрешения дела. 

Оценивая показания свидетелей ФИО9, ФИО12, ФИО11, ФИО14, ФИО15, ФИО18, данные ими, на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они последовательны, не противоречивы, согласуются между собой и совокупностью доказательств по делу, и принимает их за доказательство по делу. Показания свидетелей получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Перед началом допроса свидетелям разъяснялись права, предусмотренные ст.56 УПК РФ, а также положение ст.51 Конституции РФ, последние предупреждались об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст.ст.307, 308 УК РФ, им разъяснялось, что в случае согласия дать показания, они могут быть использованы в качестве доказательства по уголовному делу, в том числе, в случае последующего отказа от них. 

Наличия неприязненных отношений между свидетелями и подсудимым в судебном заседании не установлено, в связи с чем, суд считает, что у них нет оснований для оговора ФИО1 не доверять данным показаниям, суд оснований не усматривает.

Давая оценку показаниям подсудимого ФИО1 данным в ходе производства предварительного расследования, суд признает их достоверными, поскольку они логичные, последовательные и не противоречивые, согласуются с показаниями свидетелей и объективно подтверждаются установленным в судебном заседании фактическим обстоятельствам дела, а так же объективно подтверждаются вышеуказанными письменными доказательствами, исследованными в судебном заседании. ФИО1 был допрошен в присутствии защитника, что исключает возможность оказания на него какого-либо давления со стороны оперативных сотрудников или следователя, ему разъяснялись права, предусмотренные ст.ст.46, 47 УПК РФ и положение ст.51 Конституции РФ, в соответствии с которыми, он не обязан был свидетельствовать против себя. Показания ФИО1 давал добровольно, заявлений и замечаний по ходу и по окончанию допроса от последнего и его защитника не поступало. При таких обстоятельствах, суд признает показания ФИО1 данным в ходе производства предварительного расследования, полученными с соблюдением требований УПК РФ. Оснований для самооговора подсудимым судом не установлено.

Оценивая показания подсудимого ФИО1 данные им в ходе судебного следствия суд признает их достоверными в той части, в которой они согласуются с фактически установленными обстоятельствами дела, в остальной части признает недостоверными, относится к ним критически, данными с целью защиты и желанием избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Доводы ФИО1 о том, что одной из фирм он собирался руководить, осуществлять хозяйственно-финансовую деятельность, не регистрировал на себя как на подставное лицо, суд признает недостоверными, данные показания опровергаются объяснениями и показаниями ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия, согласно которым он понимал, что в ООО «Пионер», ООО «Уссури», ООО «Авангард» он является номинальным директором, что вносил изменения в учредительные документы, как подставное лицо, при этом он не имел цели управления данными обществами, не хотел быть настоящим директором в обществах и руководить деятельностью компаний, какие-либо договора от имени обществ он не заключал и не подписывал, также не удостоверял своей подписью счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, кроме того, согласно показаниям подсудимого все учредительные документы, печати, банковские карточки по всем трем обществам он передал лицу, которое ему предложило стать номинальным директором, и у него отсутствовала финансовая возможность осуществлять коммерческую деятельность. Кроме того, лица, которые передавали ему документы по данным фирмам не являлись ни учредителями данных фирм, ни генеральными директорами. 

По тем же основаниям суд считает недостоверными показания подсудимого ФИО1, данным им при допросе в присутствии защитника ФИО8, от которых он впоследствии отказался, суд расценивает их как способ защиты, данные с целью избежать уголовной ответственности за содеянное. 

Все исследованные по уголовному делу протоколы следственных действий, как каждое в отдельности, так и в их совокупности, суд признает достоверными, относимыми и допустимыми доказательствами, поскольку они получены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их совокупность приводит к однозначному выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершенном ими преступлениях. 

Оценивая имеющиеся в деле заключения экспертов, суд приходит к выводу об их достоверности. Судом установлено, что экспертизы проведены надлежащими лицами, имеющим соответствующую квалификацию, в соответствии с требованиями ст.200 УПК РФ. Заключения экспертов полностью соответствуют требованиям ст.204 УПК РФ, экспертами в полной мере отражены методики при проведении экспертиз. Выводы экспертов соответствуют содержанию и результатам исследований. Экспертами даны ответы на все поставленные вопросы. Нарушений норм УПК РФ при проведении экспертиз и оформлении их результатов судом не установлено. 

Вина ФИО1 в совершении инкриминируемых им преступлений полностью установлена. 

Действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по : 

- ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Уссури») как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

- ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Авангард») как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

- ч.2 ст. 173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Пионер») как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, находясь в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Железнодорожному району г. Хабаровска, расположенной по адресу: 

<

...>, получил документы, подтверждающие сведения о возложение полномочий генерального директора ООО «Уссури», ООО «Авангард», ООО «Пионер» на него, как на подставное лицо, не имеющего цели управления данным обществом, и внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» нашел своё подтверждение в судебном заседании, поскольку ФИО1 заранее, т.е. до начала совершения преступлений, договорился с неустановленным лицом о совместном их совершении и распределили роли.

Поведение подсудимого ФИО1 в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, способности правильно осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. С учетом изложенного, обстоятельств совершения подсудимым преступлений и материалов уголовного дела, касающихся данных об его личности, суд признает ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемых ему деяний.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести. Данные о личности подсудимого, который имеет регистрацию и постоянное место жительство, не работает, в быту характеризуется посредственно, судим, на учете у врача психиатра и психиатра-нарколога не состоит. Его отношение к содеянному - вину признал полностью, в содеянном раскаялся. Влияние назначенного наказания на его исправление и на условия его жизни – ФИО1 в браке не состоит, имеется малолетний ребенок. 

К смягчающим наказание обстоятельствам по всем эпизодам преступлений суд относит признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, объяснения, данные ФИО1 до возбуждения уголовного дела, как явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, состояние здоровья, малолетний ребенок.

К отягчающим наказание обстоятельствам суд относит рецидив преступлений. 

Оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений на менее тяжкую, с учетом фактических обстоятельств дела, личности подсудимого, суд не усматривает.

С учетом изложенного и конкретных обстоятельств дела суд приходит к выводу, что наказание подсудимому следует назначить в виде лишения свободы, так как менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижений его целей - восстановление социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, а также исправления подсудимого. Оснований для освобождения подсудимого от наказания, либо для назначения ему наказания с применением ст.ст.53.1, 64 УК РФ суд не находит.

Учитывая, степень тяжести и общественную опасность совершенного преступления, личность подсудимого, его отношение к содеянному, суд считает возможным исправление ФИО1 без назначения наказания, связанного с реальной изоляцией от общества, то есть с применением условной меры наказания в порядке ст.73 УК РФ, в условиях контроля за поведением осужденного, с возложением на него дополнительных обязанностей, в соответствии с требованиями ч.5 ст.73 УК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1 оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу, меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «Уссури» ИНН 

<

***>, ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, ООО «Пионер» ИНН 

<

***> – по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению в ИФНС по Железнодорожному району г.Хабаровска, копии регистрационных дел данных юридических лиц, находящихся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.303, 304, 308- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1, п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, и назначить ему наказание по:

-п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Уссури») в виде лишения свободы сроком на 2 года,

-п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (по эпизоду с ООО «Авангард») в виде лишения свободы сроком на 2 года,

-п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ ( по эпизоду с ООО «Пионер») в виде лишения свободы сроком на 2 года,

На основании ч.2 ст.69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное лишение свободы ФИО1 считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года. 

Возложить на осужденного ФИО1, в силу ч.5 ст. 73 УК РФ, обязанности:

-не позднее десяти суток с момента вступления приговора в законную силу встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства,

- один раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, в устанавливаемые этим органом дни и порядке,

- не менять постоянного места жительства без предварительного уведомления об этом уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1 оставить без изменения. После вступления приговора в законную силу, меру пресечения отменить.

Вещественные доказательства: регистрационные дела ООО «Уссури» ИНН 

<

***>, ООО «Авангард» ИНН 

<

***>, ООО «Пионер» ИНН 

<

***> – по вступлении приговора в законную силу подлежат возвращению в ИФНС по Железнодорожному району г.Хабаровска, копии регистрационных дел данных юридических лиц, находящихся в материалах уголовного дела – хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд через Железнодорожный районный суд г.Хабаровска, в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе, в тот же срок, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе либо отдельном заявлении, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий Т.П.Торопенко