П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

17 июня 2024 года гор.Радужный

Радужнинский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в составе судьи Гималовой Д.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тлекеевой А.Я., с участием государственных обвинителей-прокурора г.Радужного ФИО1, пом.прокурора Булюкиной Е.А., подсудимого ФИО2, защитника Дорошенко Т.А., представившего удостоверение №684, действующего на основании ордера №23 от 20 декабря 2023 г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № 1-57/2024 в отношении 

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ подсудимый ФИО2, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>», и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в операционный офис «Нижневартовский» филиала ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, располагавшийся в 

<

адрес> (ХМАО-Югры), 

<

адрес>, литер Б, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, и с заявлением № о выпуске бизнес карты, при этом указав в заявлении абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>» - «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании другого лица, и на основании заявлений между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и Банком ДД.ММ.ГГГГ заключен договор банковского обслуживания №, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: банковскую бизнес-карту, логин и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты> Online», а также открыты расчетные счета № (расчетный) и 40№ (карточный), после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», а также банковскую бизнес карту, логин и кодовое слово, предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>». 

Кроме этого, ФИО2 в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в операционный офис «Самотлорский» Филиала № Банка 

<

данные изъяты> (ПАО) расположенный в 

<

адрес>, жилая зона 11 микрорайон, 

<

адрес>А, с заявлением на предоставление комплексного обслуживания, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании данного заявления между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и Банком заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам Общества, а именно: смс-пароль и секретное слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 05 июля по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в Банке «

<

данные изъяты>» (ПАО), смс-пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, в период времени с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в операционный офис «Нижневартовский» Филиала «Екатеринбургский» АО «

<

данные изъяты>», расположенный в 

<

адрес>, строение 11, с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и АО «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: корпоративную карту «моментальной» выдачи «Visa Business», логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 05 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>», а также банковскую карту, логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО «

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в АО «

<

данные изъяты>».

Он же, в период времени с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис № Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты> России», расположенный в 

<

адрес>, 4 мкр., строение 14, с заявлением о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ПАО «

<

данные изъяты>», указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «ооо- 

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ заключен договор-конструктор №ЕД0123/0000/0268698, а также договор в системе дистанционного обслуживания №, в соответствии с которыми ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счету Общества, а именно: бизнес карту «MasterCard Business», пин-конверты, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 15 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», банковскую карту, пин-конверты, смс-пароль и контрольную информацию для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО «

<

данные изъяты> Бизнес Онлайн», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетных счета ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, в период времени с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в операционный офис «Нижневартовский» Публичного Акционерного Общества «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»(ПАО 

<

данные изъяты>), расположенный в 

<

адрес>, с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № и подключения услуг, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «ооо-

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО 

<

данные изъяты> заключен договор комплексного банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: простую подпись (смс-код), являющуюся персональным идентификатором клиента и удостоверяющую факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«Дело банк», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с 12 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО СКБ -Банк, а также простую подпись (смс-код), являющуюся персональным идентификатором клиента и удостоверяющую факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО СКБ -Банк.

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в операционный офис «Нижневартовский» Публичного Акционерного Общества Коммерческого банка «

<

данные изъяты> (ПАО КБ «

<

данные изъяты>»), расположенный в 

<

адрес>, корпус 2,офис 1004, с заявлением о заключении договора комплексного банковского обслуживания, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «ООО_

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО КБ «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания №, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», а также аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО КБ «

<

данные изъяты>».

Он же, в период с 18 июля по ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Нижневартовский» Публичного Акционерного Общества «Западно-Сибирский коммерческий банк», расположенный в 

<

адрес>, стр.20, с заявлением о комплексном банковском обслуживании (на подключение системы ДБО, заключении договора комплексного обслуживания, на выдачу карты, на оказание сервиса Мобильный банк), указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО «

<

данные изъяты>» заключены договор №ДО-5/18-248 на обслуживание банковского счета в рублях, договор №ДО-5/18-248 на обслуживание корпоративного счета для расчетов с использованием международных расчетных корпоративных банковских карт, а также договор №ДО-5/23-70 о дистанционном банковском обслуживании с использованием Интернет-технологий (система «ЗапСибiNet»), в соответствии с которыми ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: Rutoken ЭЦП, смс-пароль, карта ПАО «

<

данные изъяты>» Visa Business Gold,запечатанный ПИН-конверт и кодовое слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«ЗапСибiNet», а также ДД.ММ.ГГГГ открыты расчетные счета №№, 40№, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «

<

данные изъяты>», а также Rutoken ЭЦП, смс-пароль, карту ПАО «

<

данные изъяты>» Visa Business Gold, запечатанный ПИН-конверт и кодовое слово, для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«ЗапСибiNet», аналог собственной подписи (АСП), смс-пароль и блокировочное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«

<

данные изъяты>», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО «

<

данные изъяты>».

Он же, ДД.ММ.ГГГГ, являясь подставным лицом (директором и учредителем) ООО «

<

данные изъяты>» и действуя по предложению другого лица, в целях неправомерного оборота средств платежей, обратился в дополнительный офис «Молодежный» Филиала Западно-Сибирский Публичного Акционерного Общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), расположенный в 

<

адрес>, стр.44, с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания, указав при этом абонентский номер 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты «ООО-

<

данные изъяты>», находящиеся в пользовании упомянутого выше другого лица, и на основании этого ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 и ПАО ПАО Банк «

<

данные изъяты>» заключен договор банковского обслуживания, в соответствии с которым ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества, а именно: корпоративную карту «моментальной» выдачи «Visa Business Instant Issue» №хххх6595, логин, смс-пароль и кодовое слово, являющиеся персональным идентификатором клиента и удостоверяющие факт собственноручного составления и подписания клиентом электронного документа для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«Бизнес Портал», а также ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, после чего ФИО2, действуя из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования открытого расчетного счета, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> (ХМАО-Югры), за денежное вознаграждение сбыл указанному выше другому лицу полученные в Банке электронные средства и электронные носители информации, передав документы по открытию банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО Банк «

<

данные изъяты>», а также корпоративную карту «моментальной» выдачи «Visa Business Instant Issue» №хххх6595, логин, смс-пароль и кодовое слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО-«Бизнес Портал», предназначенные для неправомерного осуществления другим лицом приема, выдачи, перевода денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> в ПАО Банк «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину свою в предъявленном ему органом предварительного следствия обвинении по восьми преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ, и по ст.173.2 ч.1 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным ст.51 Конституции РФ. 

Выслушав подсудимого, исследовав материалы уголовного дела, суд нашел установленной вину ФИО2 в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, и данный вывод суда подтверждается следующими доказательствами. 

Показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> В.Г., данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что в 2019 г. в офисе по адресу 

<

адрес>, 5-29-71, через ФИО20 он познакомился с ФИО2, и предложил ему стать номинальным директором и открыть номинальные организации ИП «ФИО2» и ООО «

<

данные изъяты>», а затем ФИО2 открыл счета в нескольких банках 

<

адрес>, названия которых не помнит, и всю документацию, печати, пластиковые карты, флэш-карты ЭЦП передал ему. В настоящее время все переданные ФИО2 документация, печати, пластиковые карты, флэш-карты ЭЦП хранятся у руководителей структуры ФИО3, ФИО4, ФИО5. В последующем он сам распоряжался полученными документами и использовал их в работе. У них с ФИО2 была устная договоренность о том, что за каждую открытую организацию ему ежемесячно выплачивалось вознаграждение в размере 10000 руб., а в общем 20 000 руб., данная договоренность действовала около 3 лет. Фактически управлением ООО «

<

данные изъяты>» осуществляли он и офисные работники-

<

данные изъяты> А.Г., ФИО6, ФИО7 и др. Данная организация была создана для обналичивания денежных средств, по разработанной и утвержденной схеме руководителей, именно ФИО3, ФИО4, ФИО5. Основной деятельностью был уход от уплаты НДС и обналичивание денежных средств. Для вида организация оказывала услуги для нефтяников, а именно ремонтные работы нефтяных вышек и поставка комплектующих товаров к ним (л.д.112-114 том 7). 

Показаниями свидетеля Свидетель №7, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает руководителем направления по организационному обслуживанию юридических лиц в дополнительном офисе «Нижневартовский» ПАО «

<

данные изъяты>». При просмотре банковского досье на ООО «

<

данные изъяты>» установлено, что генеральный директор ФИО2 обратился в офис банка ДД.ММ.ГГГГ и при написании заявления указал номер телефона 

<

данные изъяты>, после чего был подключен к системе ДБО (л.д.136-140 том 4).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности директора операционного офиса «Радужный» Банка 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, 7 мкр., 

<

адрес>А. Для открытия банковского счета представитель юридического лица должен представить документ, удостоверяющий личность, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав организации и решение о создании юридического лица. Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, предоставляет паспорт гражданина РФ, который проверяется работником банка на подлинность, затем проводится проверка принадлежности документа лицу, его предъявившему, и далее сотрудник Банка оформляет пакет документов по форме Банка для открытия счета, клиент ставит на них свою подпись и печать организации. Процедура подключения заключается в том, что логин присваивается Банком, а пароль клиент придумывает самостоятельно. Далее клиенту приходит одноразовый пароль в виде смс-сообщений на мобильный номер для входа в систему. Сотрудник Банка не обязан устанавливать, находится ли этот телефон в пользовании клиента. В последующем каждый раз при входе в личный кабинет банка приходит смс-оповещение с одноразовым кодом, который клиент должен ввести для дальнейшей работы в личном кабинете, а также при всех операциях по расчетному счету. Сменить пароль клиент может в личном кабинете организации самостоятельно. При подписании договора на дистанционное обслуживание клиент банка предупреждается об уголовной ответственности по ст.187 УК РФ. Согласно банковского дела, ДД.ММ.ГГГГ генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратился в дополнительный офис «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> с заявлением на предоставление комплексного обслуживания в Банке «

<

данные изъяты>», при этом директор указал номер телефона 8

<

данные изъяты>, и ДД.ММ.ГГГГ между директором Общества и Банком был заключен договор банковского обслуживания, открыт расчетный счет №, и ФИО2 получил электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетным счетом, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету Общества,смс-пароль и секретное слово для доступа к электронным носителям информации электронной системы ДБО- «

<

данные изъяты> Бизнес 

<

данные изъяты>» (л.д.64-68 том 4).

Показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что он работает в должности начальника службы экономической безопасности в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, стр.11 На основании постановления Радужнинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ о выемке выдано банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», из которого установлено, что в операционном офисе «Нижневартовский» открывались банковские счета, но работники ФИО8, ФИО9 уже не работают в банке. Для открытия расчетного счета юридическим лицом необходимо представить документ, удостоверяющий личность руководителя, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующую выписку из ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, устав. Депозитный счет открывается для накопления средств, а расчетный-для проведения операция (зачисления, вывода, снятия, перевода другим пользователям и т.д.), по заявлению клиента. Клиенту может быть открыто несколько счетов на основании одного договора счета соответствующего вида. Для открытия расчетного счета клиент лично приходит в отделение банка, предоставляет паспорт гражданина РФ, который проверяется работником банка на подлинность, затем проводится проверка принадлежности документа лицу, его предъявившему, и только после этого сотрудник Банка заполняет заявление на оказание банковских услуг. На основании заявления о присоединении к единому сервисному договору клиенту банка открывается расчетный счет, в котором клиент Банка указывает присоединения к условиям дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Интернет-Клиент»№ по всем расчетным и депозитным счета, открытым в банке, с указанием номера телефона для отправки смс-сообщений с одноразовыми паролями для управления счетами (л.д.65-70 том 3).

Показаниями свидетеля Свидетель №9, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что он работает в должности начальника управления безопасности Югорского ОСБ 5840 ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, и в соответствии с поступившим запросом им подготовлено банковское досье на ООО «

<

данные изъяты>» для производства выемки (л.д.236-239 том 4).

Показаниями свидетеля Свидетель №6, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в дополнительном офисе в ПАО Банк «Синара» (ранее ПАО 

<

данные изъяты>), в должности начальника отдела по работе с клиентами, и в их банк поступил запрос о подготовке банковского досье ООО «

<

данные изъяты>» для выемки. Указанное досье находится при ней, и из данного досье следует, что ДД.ММ.ГГГГ в их офис обратился генеральный директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, прошел опросный лист, после чего ДД.ММ.ГГГГ им было подписано заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в котором ему были разъяснены положения ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 было подписано заявление об открытии банковского счета, а ДД.ММ.ГГГГ-заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания и подключения услуг, в котором он указал номер телефона- 

<

данные изъяты> в качестве идентификатора, на который приходили бы смс-пароли, что означало бы его подпись (л.д.112-116 том 4).

Показаниями свидетеля Свидетель №5, данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ по соглашению сторон, о том, что она работает в должности ведущего специалиста по работе с юридическими лицами в ПАО Коммерческий банк «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>. В адрес их банка офис поступил запрос на банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», которое ею подготовлено для выемки, и согласно данного досье, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 обратился в офис их банка ДД.ММ.ГГГГ с целью пользования услугами по расчетно-кассовому обслуживанию. ФИО2 выбрал услугу «HR-консалтинг» и ему была разъяснена работа в интернет-банке. Банковские услуги были подключены к системе «

<

данные изъяты>». Подписание документов осуществлялось с помощью одноразовых паролей, которые поступали на абонентский номер 

<

данные изъяты>, и только ФИО2 был наделен правом подписи (л.д.88-92 том 4).

Кроме показаний свидетелей, вина подсудимого ФИО2 подтверждается также материалами уголовного дела. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе «Нижневартовский» филиала ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> у Свидетель №7 изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.145-150 том 4). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «Радужный» ПАО Банка «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, у Свидетель №4 изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.73-79 том 4). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> у Свидетель №9 изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.244-249 том 4). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе «Нижневартовский» ПАО Банк «Синара» (ранее 

<

данные изъяты>) в 

<

адрес> у Свидетель №6 изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.121-126 том 4). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в операционном офисе «Нижневартовский» ПАО КБ «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> у Свидетель №5 изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.97-102 том 4). 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в дополнительном офисе «Парк Победы» ПАО Банк «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> изъято юридическое дело клиента ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.49-55 том 4). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены изъятые в ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «Синара» (

<

данные изъяты>), ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>» банковские досье ООО «

<

данные изъяты>», и установлено, что во всех досье подсудимый ФИО2 указан в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», и именно он обращался в указанные банки с заявлениями об открытии счетов на ООО «

<

данные изъяты>», о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания, в которых указывал номер сотового телефона 

<

данные изъяты>, а также электронный адрес Общества, представлял документы ООО «

<

данные изъяты>»-сведения из ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе, Устав, учредительные документы, документы, подтверждающие назначение на должность, подтверждающие личность, и после открытия счетов получал электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, и выписки по счетам ООО «

<

данные изъяты>» подтверждают управление этими счетами, так как на все открытые счета поступали крупные суммы денег, которые через короткий промежуток времени в несколько дней выводились со счетов (л.д.68-232 том 5, л.д.1-51 том 6).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> у Свидетель №2 изъято юридическое досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.75-80 том 3). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в АО «

<

данные изъяты>» юридическое досье ООО «

<

данные изъяты>», из которого установлено, что подсудимый ФИО2 указан в качестве генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», и ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 как руководитель Общества обратился в АО «

<

данные изъяты>» с заявлением о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>» по телефону 

<

данные изъяты>, с заявлением на открытие расчетного счета, представил сведения из ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, постановку на учет в налоговом органе, Устав, учредительные документы, документы, подтверждающие назначение на должность, подтверждающие его личность, и ему как клиенту предоставлен доступ к системе «

<

данные изъяты>» с правом подписания электронных документов в соответствии с Соглашением (л.д.104-223 том 3, л.д.1-38 том 4).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «БМ-Банк» в 

<

адрес> (ранее АО «Замсибкомбанк) изъято банковское досье ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.237-240 том 6). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено изъятое в АО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> (ранее АО «

<

данные изъяты>) банковское досье ООО «

<

данные изъяты>», из которого установлено, что подсудимый ФИО2 указан в качестве единственного учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», и как руководитель ООО «

<

данные изъяты>» в период с 18 по ДД.ММ.ГГГГ обратился в АО «БМ-Банк (

<

данные изъяты>) с заявлениями о дистанционном банковском обслуживании с использованием Интернет-технологий (системе «ЗапСибiNet» об открытии корпоративного счета, о подключении к Пакету услуг, на оказание сервиса Мобильный банк, на корпоративную банковскую карту, представив сведения из ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица, о постановке на учет в налоговом органе, Устав, учредительные документы, документы, подтверждающие назначение на должность, подтверждающие его личность, при этом указал номер телефона 

<

данные изъяты>, после чего в Банке были открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», выдана банковская карта ФИО2, а также выданы электронные средства, электронные носители информации для дистанционного управления расчетными счетами, и во всех документах имеются подписи ФИО2 как генерального директора (л.д.12-108 том 7).

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «

<

данные изъяты>» и приложенные к нему сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «

<

данные изъяты>», на компакт-диске, при просмотре которых установлено, что услуги Банка для ООО «

<

данные изъяты>» подключены к номеру +7-982-1458303, распорядитель счета-директор ФИО2, и за период с ДД.ММ.ГГГГ в обороте были денежные средства в крупных суммах от 270 000 руб. до 15 000 000 руб., которые после поступления на счета сразу выводились до нулевого остатка (л.д.230-248 том 1, л.д.1-28 том 2). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы ПАО Банк «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» и приложенные к ним сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «

<

данные изъяты>», на компакт-диске, при просмотре которых установлено, что услуги Банков для ООО «

<

данные изъяты>» подключены к номеру +7-982-1458303, распорядитель счетов является директор ФИО2, и за период с ДД.ММ.ГГГГ в обороте были денежные средства в крупных суммах (л.д.52-250 том 2, л.д.1-4 том 3). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ ПАО «

<

данные изъяты>» и приложенные к ним сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «

<

данные изъяты>», на компакт-диске, при просмотре которых установлено, что услуги Банка, и за период с ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в обороте были денежные средства в крупных суммах (л.д.102-225 том 1).

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответы ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>), АО «БМ-Банк» (

<

данные изъяты>) и приложенные к ним сведения о движении денежных средств по расчетным счетам, принадлежащим ООО «

<

данные изъяты>», на компакт-дисках, при просмотре которых установлено, что услуги Банков для ООО «

<

данные изъяты>» подключены к номеру +7-982-1458303, ФИО2 указан в качестве генерального директора; ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в указанных банках открыты по два расчетных счета, и по указанным счетам проводились денежные операции (л.д.93-97 том 1). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены ответ ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) и приложенные к нему заверенные копии заявления об акцепте оферты и об открытии расчетного счета, согласно которых ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ заключило данный договор, и в которых имеется подпись от имени ФИО2, а также указан номер телефона 

<

данные изъяты>, и заверены печатью ООО «

<

данные изъяты>» (л.д.39-43 том 2). 

Протоколом осмотра вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (

<

данные изъяты>) и приложенные к нему сведения о движении денежных средств по двум расчетным счета ООО «

<

данные изъяты>», на компакт-диске, при просмотре которых установлено, что услуги Банка для ООО «

<

данные изъяты>» подключены к номеру +7-982-1458303, ДД.ММ.ГГГГ в указанном банке открыты два расчетных счета, по которым проводились денежные операции (л.д.66-75 том 1). 

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО2 в соответствующих графах в банковских досье ПАО Банк «»

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО КБ «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «Синара» (

<

данные изъяты>), ПАО «

<

данные изъяты>» выполнены ФИО2 (л.д.49-65 том 5).

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО2 в соответствующих графах оригинала юридического досье ООО «

<

данные изъяты>» в АО «

<

данные изъяты>» выполнены ФИО2 (л.д.94-102 том 3).

Заключением судебно-почерковедческой экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого подписи от имени ФИО2 в соответствующих графах в банковском досье ООО «

<

данные изъяты>», выданном из банка АО «БМ-Банк» (

<

данные изъяты>), вероятно, выполнены ФИО2 (л.д.6-10 том 1).

Показаниями ФИО2, данными в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого, оглашенными в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ в связи с отказом от дачи показаний, о том, что он действительно стал номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ,и с того дня Обществом руководил 

<

данные изъяты> В.Г. все документы и печать на указанное Общество находились у 

<

данные изъяты>, а он с того времени получал от 

<

данные изъяты> деньги, но в какой сумме не помнит, но не более 15000 руб. Деньги 

<

данные изъяты> передавал ему в 

<

адрес>-либо по месту его жительства, либо где-нибудь на улице, либо в офисе у 

<

данные изъяты>. По какому адресу ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло свою деятельность, и какие виды деятельности, он не знает, но позже от 

<

данные изъяты> он узнал, что ООО «

<

данные изъяты>» никакой деятельности не осуществляло, а являлось фирмой-«однодневкой», созданной для обналичивания денежных средств в целях ухода от налогообложения. После того как он стал фиктивным директором ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> В.Г. предложил ему еще заработать и на указанное Общество в разных банках открыть счета, и сказал, что заплатит ему за каждый открытый счет, какую сумму, он уже не помнит. После открытия счета в банке он должен был отдавать 

<

данные изъяты> весь пакет документов, который ему должны были выдать в банке. Он согласился на предложение 

<

данные изъяты>, так как нуждался в деньгах. После чего он открывал банковские счета в кредитных организациях на ООО «

<

данные изъяты>», где ему выдавали пакеты документов, логины, в каких-то банках и банковские карты, где и что именно выдавали, он уже не помнит. Сразу после получения в банках пакетов с документами он передавал их 

<

данные изъяты>. В банки он ходил вместе с 

<

данные изъяты>, но к специалисту он заходил один, а 

<

данные изъяты> ждал его в офисе Банка. В 

<

адрес> он ходил только в ПАО «

<

данные изъяты>», а в остальные банки они ездили в 

<

адрес>. Деньги за открытие счетов в банках 

<

данные изъяты> передавал ему на территории 

<

адрес>. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается (л.д.24-27 том 8).

В судебном заседании подсудимый ФИО2 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, а также пояснил, что все документы для налоговой инспекции и для банков готовил 

<

данные изъяты>, а он только подписывал их перед тем, как идти в банк, не читая, и не знает, какие сведения были в них указаны. В 2019 г. он пользовался сотовым телефоном и номер его 8-982-5431229, и в настоящее время он также пользуется этим номером, а кому принадлежит номер 

<

данные изъяты>- он не знает, у него такого номера не было. Деньги за открытие счетов в банках ему давал сам 

<

данные изъяты>, наличными, но при этом никаких ведомостей, платежек, расписок он не писал. Он не помнит, какую общую сумму денег он получил от 

<

данные изъяты>, так как тот давал деньги нерегулярно, то 5000 руб., то 3000 руб., бывало, что он сам ходил к нему и просил заплатить, так как в 2019 г. размер его пенсии был всего 19000-20000 рублей, и у него был кредит, по которому уже была просрочка, и ему нужны были деньги, потому он согласился с предложением 

<

данные изъяты>. Но деньги, полученные им от 

<

данные изъяты>, не помогли ему погасить задолженность по кредиту, так как тот давал мало и нерегулярно. Он не знает, каким видом деятельности занималось ООО «

<

данные изъяты>», и вообще ничего не знал о деятельности этого Общества, и не участвовал в его деятельности. 

Таким образом, совокупность исследованных доказательств дает суду основание полагать, что ФИО2 причастен к неправомерному обороту средств платежей, путем сбыта другому лицу электронных средств и электронных носителей информации, которые это лицо использовало для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

При этом суд исходит из следующего.

Так, субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Согласно п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно п. 1.9, 1.24 Положений Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», п. 1.9, 1.26, действующего в настоящее время Положения Банка России от 29.06.2021 № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», в банковской сфере применяются распоряжения клиентов в электронном виде с использованием кодов и паролей, которые при этом, являются средствами, позволяющими установить плательщика, подтвердить, что распоряжение (реестр) плательщика в электронном виде составлен плательщиком или уполномоченным на это лицо, и осуществить перевод денежных средств банком по распоряжению клиента в электронном виде. 

Следовательно, простая электронная подпись, логины и код-пароли, мобильные телефоны с сим-картами, цифровая подпись, корпоративные банковские карты с пин-кодом, позволяющие идентифицировать клиента-плательщика банка, и удостоверить наличие его распоряжения на перевод денежных средств в электронном виде, а также сформировать дистанционно платежное поручение, относятся к средствам платежей, составляющим обязательный предмет преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ. 

Исследованные доказательства и установленные при рассмотрении уголовного дела фактические обстоятельства рассматриваемых событий указывают на то, что в каждом случае неправомерной передачи средств платежей ФИО2 действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и (с учетом осознания такой неизбежности) желал их наступления. Более того, он и материально был заинтересован в таком сбыте, так как получал за это денежные средства, то есть действовал из корыстных побуждений

Данный вывод суда основан на показаниях как самого ФИО2, данных им в судебном заседании, так и свидетеля 

<

данные изъяты> В.Г. ФИО2 осознавал, что открывает счета фактически для другого лица, и что он не будет иметь доступа к счетам и не сможет ими воспользоваться. 

Свидетель Свидетель №4, являющаяся сотрудником банка 

<

данные изъяты>, поясняла, что при открытии банковских счетов и применении системы дистанционного обслуживания клиент предупреждается об ответственности за сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в том числе логинов, одноразовых паролей, кодовых слов, позволяющих идентифицировать клиента посредством сети «Интернет» и дистанционно управлять банковскими счетами. 

Следовательно, ФИО2 осознавал не только в целом противоправность своих действий, но и частный случай такой противоправности – наличие уголовной ответственности непосредственно за неправомерный оборот средств платежей. 

Осознавая, что сама по себе передача средств платежей лицу, не обладающему правом (полномочиями) их использования, противоправна, и неизбежно причинит вред установленному законному порядку оборота (обращения) средств платежей и, тем не менее, сбывая их, ФИО2 действовал с прямым умыслом. При этом ФИО2 также знал, что он фактически не является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», а лишь числится таковым, ведет ли Общество какую-либо деятельность, не интересовался, никакого руководства деятельностью Общества он не осуществлял и не собирался этого делать, однако именно он обращался в банки от имени Общества. Об активном обороте денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» в восьми банках свидетельствуют выписки, представленные банками, и исследованные судом в качестве вещественных доказательств, из которых видно, что денежные средства поступали на расчетные счета Общества, выводились со счетов, и все операции по выводу денежных средств с расчетных счетов Общества проводились с использованием электронных средств, электронных носителей информации, которые ФИО2 сбыл другому лицу, получая за это вознаграждения. 

Таким образом, оценив исследованные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина ФИО2 доказана по всем восьми преступлениям, и каждая его передача другому лицу полученных в банках электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, образует самостоятельный состав преступления, поскольку умысел на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, возникал у него каждый раз после того, как 

<

данные изъяты> предлагал ему деньги за обращение в банк с заявлением об открытии расчетного счета, и все обращения в восемь кредитных учреждений имели место в разное время-часы и дни; деньги за сбыт электронных носителей ФИО2 получал только после передачи 

<

данные изъяты> В.Г. полученных после открытия расчетных счетов электронных носителей информации, находясь на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, и состав преступления являлся оконченным сразу после передачи им другому лицу указанных электронных средств и электронных носителей информации, независимо от момента получения ФИО2 денег от 

<

данные изъяты>. 

Суд не приводит в качестве доказательств указанные в обвинительном заключении рапорты об обнаружении признаков преступлений от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, протокол получения образцов для исследования, ответ из МИФНС № по ХМАО-Югре от ДД.ММ.ГГГГ, поскольку данные документы являются процессуальными документами, служащими поводом для проверки содержащихся в них сведений.

Суд также не приводит в качестве доказательства показания свидетеля ФИО10, поскольку никаких сведений о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» или ФИО2 она не представила (л.д.151 том 4).

Кроме этого, суд не принимает во внимание в качестве доказательств указанные в обвинительном заключении протоколы осмотров мест происшествия-здания с литерой Б, в 

<

адрес> в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, помещений банков: «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО «Синара», ПАО КБ «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, ПАО Банк «

<

данные изъяты>», расположенных в 

<

адрес>, а также помещения ПАО «

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ как место совершения преступлений, как указано в обвинительном заключении (л.д.155,73,127, 103, 56 том 4, л.д.241 том 6, л.д.1 том 7), тогда как из обвинения ФИО2 следует, что он сбывал электронные средства, электронные носители информации 

<

данные изъяты> В.Г. в 

<

адрес> в неустановленном следствием месте. Кроме этого, сам ФИО2 также пояснил, что полученные в банках пакеты с документами он отдавал 

<

данные изъяты>, выйдя из банка, и данные обстоятельства свидетельствуют, что осмотренные следователем помещения не несут никакого доказательственного значения в понимании статьи 176 УПК РФ. 

С учетом изложенного, суд приходит к выводу, что действия подсудимого ФИО2 по всем восьми преступлениям подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По предъявленному органом предварительного следствия ФИО2 обвинению по ч.1 ст.173.2 УК РФ уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования, о чем в совещательной комнате вынесено отдельное постановление, в связи с чем суд не приводит доказательства, указанные в обвинительном заключении, и не входит в обсуждение виновности ФИО2 по данному преступлению. 

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает положительную характеристику по месту жительства (л.д.46 том 8), а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд, в соответствии с п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию преступления, а также признание ФИО2 своей вины и искреннее раскаяние в совершенных преступлениях, его возраст (72 года), наличие у него хронических заболеваний. 

Кроме этого, суд учитывает, что ФИО2 ранее судим не был, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (л.д.38-42,49 том 8). 

Вместе с тем, суд учитывает, что ФИО2 совершил преступления, относящиеся, в соответствии со ст.15 УК РФ, к тяжким, и не находит оснований для изменения категории на менее тяжкую. 

С учетом всех изложенных обстоятельств, положений ч.1 ст. 62 УК РФ, данных о личности подсудимого, суд приходит к выводу, что ФИО2 за каждое преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы, поскольку возраст ФИО2, в соответствии с частью 7 статьи 53.1 УК РФ, исключает применение к нему основного наказания в виде принудительных работ. 

Назначая ФИО2 наказание в виде лишения свободы, суд считает возможным установить ему испытательный срок, и полагает, что такое наказание будет отвечать целям наказания, и будет достаточным для исправления подсудимого. 

Суд также считает возможным не назначать ФИО2 дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, в виде штрафа, и применить правила ст.64 УК РФ, при этом суд учитывает наличие нескольких смягчающих наказание обстоятельств, в том числе активное способствование раскрытию преступления, при отсутствии отягчающих, а также данные по личности подсудимого, положительно характеризующие его, и отсутствие у него иных, кроме пенсии по старости, доходов, из которых он мог бы выплачивать штраф в случае его назначения, наличие у него заболеваний, требующих лечения, и, соответственно, дополнительных материальных затрат. Суд также учитывает, что в момент совершения ФИО2 в 2019 г. преступлений, он нуждался в деньгах ввиду маленького размера пенсии по старости и наличия долговых обязательств, и именно тяжелое материальное положение толкнуло его на эти преступления, и эти обстоятельства существенно уменьшают степень общественной опасности как его самого, так и совершенных им преступлений.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.303-304,307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (ПАО Банк «Уралсиб»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (АО «

<

данные изъяты>»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (ПАО «

<

данные изъяты>»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (ПАО «

<

данные изъяты>»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (ПАО КБ «

<

данные изъяты>»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (АО «БМ-Банк» 

<

данные изъяты>), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, (ПАО Банк «

<

данные изъяты>»), и назначить ему наказание, с применением ст.64 УК РФ, в виде восьми месяцев лишения свободы, без штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы без штрафа. 

В соответствии с ч.3 ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, если осужденный ФИО2 в течение одного года своим поведением докажет свое исправление.

В соответствии с ч.5 ст.73 УК РФ возложить на осужденного ФИО2 обязанность не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО2 отменить после вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства-ответы из Межрайонной ИФНС России № по ХМАО-Югре с компакт-диском DVD-R со сведениями в отношении ООО «

<

данные изъяты>»; ответы из АО «Россельзхозбанк», ПАО «Росбанк», АО «Райффайзенбанк», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО Банк «Синара», ПАО КБ «

<

данные изъяты>», АО «БМ-Банк» с компакт-дисками СDR с информацией по расчетным счетам в отношении ООО «

<

данные изъяты>»-оставить при материалах настоящего уголовного дела; находящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОМВД России по 

<

адрес>: регистрационное дело на юридическое лицо ООО «

<

данные изъяты>»-возвратить в МИФНС России № по ХМАО-Югре (

<

адрес>); банковские и юридические досье ООО «

<

данные изъяты>» - возвратить в ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>); в АО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>); в ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>, 7 мкр., 

<

адрес>А); в ПАО «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>А); в ПАО Банк «Синара» (

<

адрес>); в ПАО КБ «

<

данные изъяты>» (

<

адрес> корпус 2); в АО «БМ-Банк» (

<

адрес>); в доп.офис «Парк Победы» в 

<

адрес> ПАО Банк «

<

данные изъяты>» (

<

адрес>, 3 мкр., стр.3А. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Суда 

<

адрес>-Югры в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы либо представления в Радужнинский городской суд. В случае подачи жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись Д.В.Гималова 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>