Дело № 1-188/2025

ПРИГОВОР

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Ижевск 03 марта 2025 года

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе:

председательствующего судьи Назаровой О.М.,

при секретаре Игнатьевой А.А.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска Ибрагимовой Л.Ш., 

подсудимого ФИО1,

защитника - адвоката Дюндиной В.П., представившей удостоверение № 139 и ордер № 25007 от 03.03.2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес> УР, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, не женатого, работающего грузчиком ООО «Можгинский хлебокомбинат», невоеннообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: УР, 

<

адрес>, осуждённого:

- 29 ноября 2024 года мировым судьей судебного участка №5 Индустриального района г.Ижевска по ч.1 ст.173.2 УК РФ к 180 часам обязательных работ, наказание не отбыто,

с мерой пресечения по настоящему уголовному делу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении (под стражей не содержался), 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах.

Cогласно п.1 ст.846 ГК РФ при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами.

В соответствии с п.3 ст.846 ГК РФ банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п.1 ст.847 ГК РФ права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст.30 Федерального закона от 02.12.1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» договор между кредитной организацией и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица, в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации. Указанные документы, подписанные простой электронной подписью, признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью данного физического лица.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 года № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

В силу п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа или на бумажных носителях.

Согласно п.2.3 Положения удостоверение права использования электронного средства платежа осуществляется кредитной организацией посредством проверки номера, кода и (или) иного идентификатора электронного средства платежа.

<

дата> ФИО1 на себя, как на подставное лицо, в Управлении Федеральной налоговой службы по Удмуртской республике зарегистрировала ООО «ХИМСЕРВИС», выступая в качестве единственного учредителя и директора ООО «ХИМСЕРВИС».

После чего в один из дней в период времени с 

<

дата> до 

<

дата> у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств и электронных носителей информации, в том числе платежных банковских карт, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, 

<

дата> в дневное время ФИО1 по предложению неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение обратился в отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия для ООО «ХИМСЕРВИС» банковского счета, указав представителям банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания.

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского обслуживания, подписав документы. Для ООО «ХИМСЕРВИС», в котором ФИО1 являлся единственным учредителем и директором, был открыт банковский счет №, к которому был привязан оформленный на имя ФИО1 абонентский № оператора сотовой связи «МТС», на который ПАО «Сбербанк России» посредством электронной почты и смс-сообщений были направлены логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, а также ФИО1 получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» и тем самым приобрел в целях сбыта виртуальную банковскую бизнес-карту и подписанные им документы об открытии банковского счета, что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в которых указаны недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного управлять указанным банковским счетом, поскольку ФИО1 цели управления данным банковским счетом не имел. Тем самым ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта банковской карты, являющейся электронным носителем информации, и документов об открытии банковского счета с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являющихся электронным средством, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая свои преступные действия, 

<

дата> в дневное время ФИО1, находясь у отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, умышленно сбыл за денежное вознаграждение неустановленному в ходе следствия лицу документы об открытии банковского счета и сим-карту оператора сотовой связи «МТС» с абонентским номером №, привязанным к банковскому счету №, с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, являющиеся электронным средством, и виртуальную банковскую бизнес-карту, являющуюся электронным носителем информации, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> на банковский счет №, открытый для ООО «ХИМСЕРВИС», поступили денежные средства в размере 1106050 рублей с банковского счета №, открытый в ПАО «Сбербанк России» на имя ИП ФИО2, который зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя, как подставное лицо. Впоследствии указанные денежные средства снимались с банковского счета наличными, а также переводились на иные банковские счета, открытые на неустановленных в ходе следствия лиц и на иные банковские счета, открытые для ООО «ХИМСЕРВИС».

Тем самым по банковскому счету ООО «ХИМСЕРВИС» №, единственным учредителем и директором которого являлся ФИО1, выступавший в качестве подставного лица, были осуществлены неправомерные приемы, выдачи и переводы денежных средств.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 виновным себя в предъявленном обвинении признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ.

Судом по ходатайству государственного обвинителя и с согласия стороны защиты, в связи с отказом подсудимого дать показания, в судебном заседании, оглашены и исследованы показания ФИО1, данные им в ходе предварительного расследования.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого в присутствии своего защитника подсудимый ФИО1 показывал, что 

<

дата> находясь по адресу: 

<

адрес>, он зарегистрировал на свое имя организацию ООО «ХимСервис» ИНН №, а именно только передал свои документы, в том числе паспорт гражданина РФ, чтобы он по документам значился как директор, но в действительности им быть не собирался и никогда не был. Была договоренность о том, что он не будет вести никакую управленческую деятельность, а просто предоставит ему документы, откроет счета и получит за это вознаграждение. В ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: УР 

<

адрес>, он оформил расчетный счет N? 40№ на своё имя. Также он оформил документы на открытие счета в банке «Альфа-Банк», расположенном по ул. Ленина г. Ижевска, в банке «Синара», расположенном по ул. Пушкинская г. Ижевска. Расчетный счет оформлял для осуществления деятельности ООО «Химсервис». После открытия счета передал банковскую карту и все документы по расчетному счету Дмитрию. Никакой финансово-хозяйственной деятельностью в ООО «Химсервис» не занимался, денежные средства по расчетным счетам данной организации никогда не переводил, так как являлся там директором только на бумагах. Расчетным счетом, ООО «Химсервис» не пользовался и пользоваться не собирался. По итогу он получил денежные средства в размере 15 000 рублей. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, признает в полном объеме, раскаивается (л.д.107-111, 115-119, 139-140).

Суд признает данные протоколы допроса ФИО1 допустимыми доказательствами, поскольку показания последнего, исследованные судом, были получены с соблюдением всех его конституционных и процессуальных прав, в том числе и права на защиту. В судебном заседании ФИО1 данные показания подтвердил полностью и в содеянном раскаялся.

Виновность подсудимого, кроме его признательных показаний также подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании свидетель ФИО14 показала, что ФИО1 её сын, которого может охарактеризовать положительно, как доброго, открытого человека, помогает по хозяйству и материально. Сын спиртными напитками не злоупотребляет, наркотические средства также не употребляет. О том, что он являлся руководителем ООО «Химсервис», о том, что он руководил какой-либо компанией, ей известно не было, сын ничего не говорил. В начале 2024 года с налоговой по месту их жительства пришло уведомление на имя сына о том, что необходимо сделать декларацию, провести отчет. После чего сын сообщил, что ему предложил заработать денежные средства в сумме 15000 рублей ранее незнакомый ФИО15. Виталий согласился, взял с собой все свои документы, направился в 

<

адрес>, где открыл различные счета в банках. Про организацию ООО «Химсервис» ничего неизвестно. 

По ходатайству государственного обвинителя, с согласия стороны защиты, на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, судом были оглашены показания не явившихся свидетелей обвинения, данные ими в ходе предварительного расследования. 

Будучи допрошенным в ходе предварительного расследования свидетель ФИО2 показал, что знакомые посоветовали с целью заработка зарегистрировать себя в качестве индивидуального предпринимателя либо создать какую-либо фирму, при этом заниматься управлением данной фирмой и хозяйственной деятельностью не нужно. В г. Ижевск он встретился с незнакомым молодым человеком по имени Максим. Он предоставлял свои личные документы, паспорт, СНЛС, свидетельство ИНН для оформления на его имя ИП. Кроме того, ему была оформлена электронная цифровая подпись. После чего он совместно с Максимом ездил по различным офисам банков, где оформлял на свое имя расчетные счета. Документы по открытию счетов он также передал Максиму. За данные услуги ему заплатил 5000 рублей. Со слов Максима ему было известно, что на его имя создано юридическое лицо, где он является директором, но фактически никакие управленческие функции, хозяйственную деятельность ему исполнять не нужно. ООО «Химсервис», директором которого является ФИО1, ему незнакомо, о движении денежных средств, согласно выписке со счета, открытого на ИП ФИО2, в период с 

<

дата> по 

<

дата> ему ничего не известно (л.д.82-84).

Будучи допрошенной в ходе предварительного расследования свидетель ФИО6 показала, что является менеджером направления «Управление продаж малому бизнесу» в ПАО «Сбербанк России» с 2018 года. 

<

дата> в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «Химсервис» ИНН № ФИО1 с целью открытия расчетного счета для указанной организации в их банке. ФИО1 для открытия расчетного счета был предоставлен паспорт, учредительные документы, на основании которых менеджером банка были заполнены сведения о клиенте и заявление о присоединении. Клиент был идентифицирован сотрудником банка путем проверки представленных документов. 

<

дата> был открыт расчетный счет № и выпущена бизнес-карта без пластикового носителя для проведения операций по счету. Одновременно с открытием счета клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк онлайн», в которой клиент проводит финансовые операции, подтверждая их выбранным способом – по одноразовым паролям через СМС-сообщения. По окончанию процедуры по открытию расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, логин поступил на электронную почту, а пароль ему поступил по смс на номер телефона, указанный им в заявлении на открытие счета. После входа в систему дистанционного обслуживания «Сбербанк онлайн», клиент изменяет пароль для входа и может проводить все финансовые операции по расчетному счету удаленно без явки в отделение ПАО «Сбербанк России» (л.д.94-96).

Указанные показания свидетелей обвинения признаны судом в качестве допустимых доказательств по уголовному делу, поскольку получены с соблюдением требований УПК РФ.

Судом также исследованы письменные доказательства стороны обвинения, а именно:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП МВД России по УР за № от 

<

дата>, согласно которому 

<

дата> в МИ ФНС № по УР в ЕГРЮЛ была внесена запись о регистрации ООО «ХИМСЕРВИС», директором и учредителем которого являлся ФИО1 ФИО1 для осуществления деятельности ООО «ХИМСЕРВИС» ИНН № был открыт расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» № (л.д.13);

- выписка из ЕГРЮЛ, согласно которой 

<

дата> зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «ХИМСЕРВИС» ОГРН №, учредителем и директором которого является ФИО1, адрес юридического лица: 426039, УР, г.о. 

<

адрес>. Регистрирующим органом является УФНС по УР (л.д.22-26);

- протокол выемки от 

<

дата>, в ходе которой в ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, были изъяты копии банковского дела ООО «Химсервис» ИНН №, выписки по счету №, открытому для ООО «Химсервис» ИНН № за период с 

<

дата> по 

<

дата> (л.д.42-43);

- протокол осмотра предметов от 

<

дата>, в ходе которого были осмотрены изъятые в ходе выемки от 

<

дата> в ПАО «Сбербанк России» копии банковского дела ООО «Химсервис» ИНН №, выписки по счету №, открытому для ООО «Химсервис» ИНН № за период с 

<

дата> по 

<

дата>. Копии банковского дела ООО «Химсервис» ИНН № которое состоит из следующих документов:

- заявление о присоединении, Общество с ограниченной ответственностью «Химсервис» ИНН №, КПП №, ОГРН №, адрес местонахождения: УР 

<

адрес>, контактный телефон:+

<

адрес>-34, адрес электронной почты (e-mail): 

<

адрес>@ mail.ru, присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания), в котором имеются позиции о согласии и подтверждении ознакомления с правилами банковского обслуживания при заключении договора и обязанности по их исполнению, а также информация о том, что указанное заявление является документом подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора. Имеется информация об условиях открытия и обслуживания расчетного счета клиента, согласно данной информации ФИО1, просит выпустить для пакета услуг «набирая обороты» дебетовую Бизнес-карту МИР без пластикового носителя без подключения услуги SMS-информирование по бизнес карте, далее имеется раздел с информацией о лимитах на совершение операций по карте, условиями предоставления услуг реестрового выпуска карт. 

- выписка из ЕГРЮЛ от 

<

дата>, содержит сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице ФИО11 ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ХИМСЕРВИС» ОГРН №, включенные в ЕГРЮЛ по состоянию на 

<

дата> Место нахождение и адрес юридического лица: УР 

<

адрес>.41 ФИО12 ПОМЕЩ.1 Сведения о регистрации – создание юридического лица, дата регистрации – 

<

дата> Адрес электронной почты №@MAIL.RU. Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по УР. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: ФИО1, Должность- директор. 

- Анкета клиента ПАО «Сбербанк», в которой указаны сведения о клиенте 1840120457, согласно которым клиент при анкетировании присутствует лично, является единоличным исполнительным органом организации, не имеет выгодоприобретателей, операции по счету будут производиться по договору купли-продажи, контрагенты не определены……

- Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, согласно которому свидетельство подтверждает что Российская организация ООО «ХИМСЕРВИС» ОГРН № поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

<

дата> в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №8 по УР 1840 и ей присвоен ИНН/КПП №

-Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц, имеет сведения о внесении 

<

дата> в ЕГРЮЛ записи в отношении ООО «ХИМСЕРВИС» ОГРН №, запись содержит сведения аналогичные при осмотре выписки из ЕГРЮЛ от 

<

дата>.

-Устав общества с ограниченной ответственностью «ХИМСЕРВИС», «УТВЕРЖДЕН решением единственного учредителя № о создании общества с ограниченной ответственностью «ХимСервис» от «

<

дата>

-Решение единственного учредителя № о создании ООО «Хим Сервис», 

-Копия паспорта на имя ФИО1

- выписка по счету №, открытому на ООО «Химсервис» ИНН № в ПАО «Сбербанк» за период с 

<

дата> по 

<

дата>: 

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 157450.00 рублей, назначение платежа-оплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-26241.67 рублей.

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 158000.00 рублей, назначение платежа-оплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-26333.33 рублей.

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 152700.00 рублей, назначение платежа- доплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-25450.00 рублей.

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 161400.00 рублей, назначение платежа- оплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-26900.00 рублей.

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 161500.00 рублей, назначение платежа- оплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-26916.67 рублей.

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 146000.00 рублей, назначение платежа- доплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-24333.33 рублей.

-

<

дата> с корреспондентского счета № открытого в ВОЛГО -ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНК имеющем БИК 042202603 плательщик-индивидуальный предприниматель ФИО2 ИНН № с номера счета 40№ поступили денежные средства в сумме 169000.00 рублей, назначение платежа- оплата по счету № от 

<

дата> за выполненные работы. В том числе НДС 20%-28166.67 рублей (л.д.44-49);

- рапорт с/о ОУР ОП № УМВД России по 

<

адрес> от 

<

дата>, согласно которому, абонентский номер телефона № зарегистрирован на имя ФИО1 (л.д.172-173);

- заявление ФИО1 о явке с повинной, зарегистрированное в КУСП ОП № УМВД России по 

<

адрес> за № от 

<

дата>, в котором ФИО1 сообщил о совершенном им преступлении, а именно о том, что летом 2023 года он банке «Сбербанк» открыл расчетный счет для ранее зарегистрированной на его имя организации. В тот же день, находясь около отделения ПАО «Сбербанк», расположенного по 

<

адрес> г. Ижевска, он передал все документы малознакомому ФИО16, доступа к счету не имел, операций по открытому счету не совершал (л.д.103);

- протокол проверки показаний на месте подозреваемого ФИО1 от 

<

дата>, в ходе которой подозреваемый ФИО1 пояснил, что необходимо последовать к зданию банка «Сбербанк России» по 

<

адрес> г. Ижевска. Прибыв по указанному подозреваемым ФИО1 адресу и находясь у входа в ПАО «Сбербанк России», подозреваемый ФИО1, пояснил что в мае 2023 года в указанном офисе он открыл расчетный счет для ООО «Химсервис», регистрацию которого осуществил в последних числах апреля 2023 года. Документы, выданные ему банком при открытии счета, передал малознакомому ФИО3 также возле указанного здания в тот же день (л.д.122-125).

Указанные письменные доказательства, представленные стороной обвинения, признаны судом в качестве допустимых, не противоречащих требованиям УПК РФ.

Исследовав вышеприведенные доказательства, проанализировав, как доводы стороны обвинения, так и доводы стороны защиты, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления, поскольку его вина нашла свое подтверждение, как в показаниях самого подсудимого так и в показаниях свидетелей, протоколах следственных действий, а также других материалах уголовного дела и не вызывает сомнений.

В основу обвинительного приговора, суд кладет признательные показания ФИО1 данных им в судебном заседании. Признавая указанные показания подсудимого допустимыми доказательствами по делу, и оценивая их как достоверные, суд исходит из того, что они полностью согласуются с другими исследованными в судебном заседании доказательствами и не вызывают сомнений. 

Указанные показания ФИО1 подтверждаются показаниями свидетеля ФИО6 – сотрудника ПАО «Сбербанк России», согласно которым 

<

дата> директору ООО «Химсервис» ФИО1 открыт расчетный счет № и выпущена бизнес-карта без пластикового носителя для проведения операций по счету, одновременно с открытием счета клиенту был предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк онлайн», в которой клиент проводит финансовые операции. После открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по смс.

Так же показания ФИО1 подтверждаются выпиской по движению денежных средств по счету ООО «Химсервис» № за период с 10.05.2023г. по 28.08.2024г. (л.д.44-49).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Химсервис», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Химсервис», то есть неправомерно.

Суд соглашается с квалификацией действий ФИО1 как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, так как согласно п.19 ст.3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. ФИО1, открыв банковские счета на свое имя без намерения управлять ими, передал третьим лицам документы об открытии расчетного счета на ООО «Химсервис» в лице директора ФИО1 с указанными логином и паролем для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания, что является электронным средством платежа, а также банковской платежной карты – электронного носителя информации, тем самым приобрел в целях сбыта и сбыл электронные средства. 

Учитывая вышеизложенное, суд считает, что вина подсудимого ФИО1 в совершении преступления указанного в описательно - мотивировочной части приговора доказана в полном объеме. 

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом так же исследованы материалы уголовного дела, относящиеся к личности подсудимого и влияющие на назначение ему наказания, а именно:

- копия паспорта на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения (л.д.94);

- справки БУЗ УР «РНД МЗ УР», согласно которой ФИО1 на учете у нарколога не состоит (л.д.147);

- 

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

- справка о результатах проверки в ОСК, согласно которому ФИО1 не судим (л.д.155);

- копия приговора мирового судьи судебного участка №

<

адрес> г.Ижевска от 

<

дата> (л.д.158-160);

- характеристика, согласно которой ФИО1 по месту работы в ООО «Можгинский хлебокомбинат» характеризуется положительно (л.д.163);

- характеристика, согласно которой ФИО1 по месту жительства характеризуется положительно (л.д.164);

- копии грамот, благодарственных писем на имя ФИО1 за участие в соревнованиях (л.д.165-169).

С учетом сведений БУЗ УР «РКЦПЗ УР» согласно которым, ФИО1 на учете не состоит, а также данных о личности подсудимого, его поведения в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым по настоящему делу.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, согласно ст.61 УК РФ, судом признаются: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и участии в следственных действиях, явка с повинной, наличие пожилой матери и сестры инвалида, нуждающихся в постороннем уходе.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого согласно ст.63 УК РФ судом не установлено.

Разрешая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ФИО1, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенного последним преступления, личность подсудимого, который по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, влияние назначаемого наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, в связи с чем считает, что исправление ФИО1, предупреждение совершения им новых преступлений, а равно восстановление социальной справедливости, могут быть достигнуты только в случае назначения ему наказания в виде лишения свободы, с учетом правил, предусмотренных ч.1 ст.62 УК РФ, но без реальной изоляции от общества, т.е. с применением к нему положений ст.73 УК РФ, с возложением обязанностей способствующих его исправлению и перевоспитанию. 

Вместе с тем, учитывая поведение подсудимого ФИО1 во время предварительного и судебного следствия, его искреннее раскаяние в содеянном, причины по которым подсудимый встал на путь преступления, то, что в результате совершенного им преступления не наступило каких-либо тяжких последствий, суд считает возможным признать данные обстоятельства, в совокупности с другими смягчающими обстоятельствами, исключительными, связанными с целью и мотивами преступления, поведением подсудимого после совершения преступления, тем самым существенно уменьшающих степень их общественной опасности, в связи с чем считает возможным применить к нему положения ст. 64 УК РФ, а именно суд считает возможным назначить размер обязательного дополнительного наказания в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

В то же время оснований для применения к последнему при назначении наказания ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Согласно п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфискации подлежат денежные средства полученных в результате совершения преступления, предусмотренного ст.187 УК РФ.

При таких обстоятельствах, денежные средства в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей, полученных ФИО1 в результате совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подлежат принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства.

Приговор мирового судьи судебного участка №

<

адрес> г.Ижевска от 

<

дата> подлежит самостоятельному исполнению.

Судьба вещественных доказательств решается судом на основании ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, со штрафом, с применением ст. 64 УК РФ, в размере 30 000 рублей в доход государства.

Применить к ФИО1 правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание, в виде лишения свободы, считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год.

Обязать ФИО1 встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в этот орган, в период испытательного срока не менять место жительство без уведомления данного органа.

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления настоящего приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. 

На основании п. «а» ч.1 ст.104.1 УК РФ конфисковать у ФИО1 в доход государства сумму, полученную в результате совершения преступления, в размере 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Приговор мирового судьи судебного участка №5 Индустриального района г.Ижевска от 19.11.2024 года – исполнять самостоятельно.

Вещественное доказательство по уголовному делу: 

- копии банковского дела ООО «Химсервис» ИНН №, выписку по счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на ООО «Химсервис» ИНН № за период с 

<

дата> по 

<

дата> – хранить в материалах уголовного дела.

<

данные скрыты>

<

данные скрыты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденными находящимися под стражей – в тот же срок, со дня вручения им копий приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, вправе в течение 15 суток со дня получения копии приговора, а равно с момента получения копий апелляционного представления прокурора, либо апелляционных жалоб других участников процесса, ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным им защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников. 

Председательствующий О.М.Назарова