П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

№ 1-139/2025

город Ижевск

25 августа 2025 года

Ленинский районный суд города Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Никитиной Е.Н.,

при секретаре судебного заседания Шайхразеевой А.И., помощнике судьи, осуществляющем ведение протокола судебного заседания ФИО1,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района города Ижевска Семенова Н.С.,

подсудимого ФИО2,

защитника – адвоката Захарова А.В., представившего удостоверение № 18\1641 и ордер №18-01-2025-02624526 от 27 февраля 2025 года, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ года в 

<

адрес> УР, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу:. Ижевск, 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее профессиональное образование, в браке не состоящего, детей не имеющего, трудоустроенного у ИП М.М.А. В.Р. поваром-кассиром, не судимого, 

осужденного:

- 12 марта 2024 года мировым судьей судебного участка №4 Ленинского района города Ижевска УР по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ сроком на 180 часов, наказание отбыто 17 июня 2024 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 (10 эпизодов),

У С Т А Н О В И Л:

Согласно п. 1 ст. 846 ГК РФ, при заключении договора банковского счета клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, согласованных сторонами. В соответствии с п. 3 ст. 846 ГК РФ, банковский счет может быть открыт на условиях использования электронного средства платежа.

В силу п. 1 ст. 847 ГК РФ, права лиц, осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку документов, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и договором банковского счета.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», отношения между Банком России, кредитными организациями, филиалами иностранных банков и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом. Договор между кредитной организацией, филиалом иностранного банка и клиентом - физическим лицом, а также соглашение об электронном документообороте и иные документы, необходимые для обеспечения их взаимодействия после идентификации клиента - физического лица при личном присутствии или в порядке, предусмотренном п. 5.8 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», могут быть подписаны его простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, устанавливаемых Правительством Российской Федерации, или усиленной неквалифицированной электронной подписью.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 29.06.2021 № 762-П Банк России, кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федеральных законов предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками. 

В силу п. 1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Согласно п. 2.4 Положения, удостоверение права распоряжения денежными средствами при приеме к исполнению распоряжения в электронном виде осуществляется банком посредством проверки электронной подписи, аналога собственноручной подписи и (или) кодов, паролей, иных средств, позволяющих подтвердить, что распоряжение в электронном виде подписано и (или) удостоверено в соответствии с п. 1.26 настоящего Положения.

В один из дней периода с 15.09.2022 по 14.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-1, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, а также учредителем и постоянно действующим исполнительным органом - директором ООО«Виктория» без цели фактического управления указанной организацией, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

11.10.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об учредителе и директоре ООО «Виктория» (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 25.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, обратился к представителю АО КБ «ЛОКО-Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетных счетов №№, 40№, 40№ в АО КБ «ЛОКО-Банк», открытия на свое имя как на директора ООО «Виктория» (ИНН №) расчетных счетов №№, 40№ в АО КБ «ЛОКО-Банк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 25.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителя АО КБ «ЛОКО-Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 14.10.2022, №№, 40№, открытые 25.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в Отделении «Центральное» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

...>, ст. 80,

- №, открытый 17.10.2022, №, открытый 25.10.2022 для ООО «Виктория» (ИНН №) в Отделении «Центральное» АО КБ «ЛОКО-Банк», по адресу: 

<

...>, ст. 80.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителя банка АО КБ «ЛОКО-Банк» банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО2 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 14.10.2022 по 27.10.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, 40№, №, 40№, открытыми в АО КБ «ЛОКО-Банк» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 14.10.2022 по 27.10.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), ООО «Виктория» (ИНН №), а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, ООО«Виктория», то есть неправомерно. 

2. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 07.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, а также учредителем и постоянно действующим исполнительным органом - директором ООО«Виктория» без цели фактического управления указанной организацией, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

11.10.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об учредителе и директоре ООО «Виктория» (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 13.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, обратился к представителю ООО «Бланк Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», открытия на свое имя как на директора ООО «Виктория» (ИНН №) расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 13.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителя ООО «Бланк Банк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 07.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в ООО «Бланк Банк» по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 13.10.2022 для ООО «Виктория» (ИНН №) в ООО «Бланк Банк» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителя банка ООО «Бланк Банк» банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО2 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 07.10.2022 по 13.10.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, открытыми в ООО «Бланк Банк» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 07.10.2022 по 13.10.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4, банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), ООО «Виктория» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, ООО«Виктория», то есть неправомерно. 

3. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 14.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, а также учредителем и постоянно действующим исполнительным органом - директором ООО«Виктория» без цели фактического управления указанной организацией, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

11.10.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об учредителе и директоре ООО «Виктория» (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 17.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, обращался к представителям ПАО Банк ВТБ в операционном офисе в г. Ижевске Филиала в г.Нижнем Новгороде ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

...>, а в последующем в РОО «Ижевский» ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетного счета № в ПАО Банк ВТБ, открытия на свое имя как на директора ООО «Виктория» (ИНН №) расчетного счета № в ПАО Банк ВТБ, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 17.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителей ПАО Банк ВТБ в операционном офисе в г. Ижевске Филиала в г.Нижнем Новгороде ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

...>, а в последующем в РОО «Ижевский» ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 17.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в РОО «Ижевский» ПАО Банк ВТБ, расположенном по адресу: 

<

...>,

- №, открытый 14.10.2022 для ООО «Виктория» (ИНН №) в операционном офисе в г. Ижевске Филиала в г.Нижнем Новгороде ПАО Банк ВТБ по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителей банка ПАО Банк ВТБ банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО2 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 14.10.2022 по 03.11.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, открытыми в ПАО Банк ВТБ не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 14.10.2022 по 03.11.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4, банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), ООО «Виктория» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, ООО«Виктория», то есть неправомерно.

4. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 19.10.2022 у ФИО2,находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, а также учредителем и постоянно действующим исполнительным органом - директором ООО«Виктория» без цели фактического управления указанной организацией, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, а также в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

11.10.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 46 по г. Москве произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об учредителе и директоре ООО «Виктория» (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 24.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3 обратился к представителю АО КБ «Модульбанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетных счетов №№, 40№ в АО КБ «Модульбанк», открытия на свое имя как на директора ООО «Виктория» (ИНН №) расчетного счета № в АО КБ «Модульбанк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лицав-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лица-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 24.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителя АО КБ «Модульбанк» на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 19.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>,

- 40№, открытый 24.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в «Хайс» Филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>, блок «А»,

- №, открытый 19.10.2022 для ООО «Виктория» (ИНН №) в Московском филиале АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителя банка АО КБ «Модульбанк» банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО2 цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 19.10.2022 по 23.11.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, 40№, открытыми в АО КБ «Модульбанк» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 19.10.2022 по 23.11.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4 банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), ООО «Виктория» (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, ООО«Виктория», то есть неправомерно. 

5. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 06.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе как об индивидуальном предпринимателе. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 06.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3 обратился к представителю АО «Альфа-Банк» в дополнительном офисе «Ижевск-Центральный (юл)» в 

<

адрес> АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 06.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителя АО «Альфа-Банк» в дополнительном офисе «Ижевск-Центральный (юл)» в г. Ижевск АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

- №, открытый 06.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в дополнительном офисе «Ижевск-Центральный (юл)» в г. Ижевск АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетного счета ФИО2 получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом К.К.ОБ. цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 06.10.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут 06.10.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4, привлекаемому к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, то есть неправомерно. 

7. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 06.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе как об индивидуальном предпринимателе. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 06.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, обращался к представителю ПАО Банк «ФК Открытие» в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетных счетов № №, 40№ в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 06.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителя ПАО Банк «ФК Открытие» в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №№, 40№, открытые 06.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом К.К.ОБ. цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 06.10.2022 по 19.10.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов на имя К.К.ОВ. как на индивидуального предпринимателя, указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, открытыми в ПАО Банк «ФК Открытие» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 06.10.2022 по 19.10.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4 банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, то есть неправомерно. 

8.Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 07.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе как об индивидуальном предпринимателе. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 25.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, обращался к представителям АО Банк Синара на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетных счетов №№, 40№ в АО Банк Синара, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 25.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителей АО Банк Синара на территории г. Ижевска Удмуртской Республики, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, открытый 07.10.2022, №, открытый 25.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в Филиале «Дело» АО Банк Синара по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителей банка АО Банк Синара банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом К.К.ОБ. цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 07.10.2022 по 27.10.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том,, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, открытыми в АО Банк Синара не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 07.10.2022 по 27.10.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4 банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, то есть неправомерно. 

9. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 17.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе как об индивидуальном предпринимателе. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 17.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, обращался к представителю ПАО «Сбербанк России» в дополнительном офисе № 8618/059 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетных счетов №№, 40№ в ПАО «Сбербанк России», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 17.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителя ПАО «Сбербанк России» в дополнительном офисе №8618/059 ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №№, 40№, открытые 17.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителя банка ПАО «Сбербанк России» банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом К.К.ОБ. цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 17.10.2022 по 13.12.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, открытыми в ПАО «Сбербанк России» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 17.10.2022 по 13.12.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4 банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, то есть неправомерно. 

10. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 14.10.2022 у ФИО2, находящегося на территории Удмуртской Республики, по предложению Лица-1 и Лица-2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 15.09.2022 по 26.09.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, действуя умышленно, по предложению Лица-1 и Лица-2 согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем без цели фактического осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о себе как об индивидуальном предпринимателе. 

29.09.2022 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №). 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 17.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, по предложению Лица-3, обращался к представителям АО «Россельхозбанк» в дополнительном офисе Удмуртского Регионального Филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/28/28 по адресу: 

<

...>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №) расчетных счетов №№, 40№ в АО «Россельхозбанк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счетах, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО2 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у Лица-3, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО Лицу-3 для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в период с 29.09.2022 по 17.10.2022 в период с 06 часов 00 минут до 23часов 59 минут, ФИО2, находясь в присутствии представителей АО «Россельхозбанк» в дополнительном офисе Удмуртского Регионального Филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/28/28 по адресу: 

<

...>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- №, отрытый 14.10.2022, №, открытый 17.10.2022 для ИП ФИО2 (ИНН №) в дополнительном офисе Удмуртского Регионального Филиала АО «Россельхозбанк» № 3349/28/28 по адресу: 

<

...>.

После открытия расчетных счетов ФИО2 получил от представителя банка АО «Россельхозбанк» банковские карты, пин-код к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО2 Лицу-3), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом К.К.ОБ. цели управления данными расчетными счетами не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 14.10.2022 по 31.10.2022 ФИО2, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что он управлять расчетными счетами №№, 40№, открытыми в АО «Россельхозбанк» не будет, осуществил хранение электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 14.10.2022 по 31.10.2022, ФИО2, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: Удмуртская Республика, 

<

адрес>, сбыл Лицу-4 банковские карты, пин-код к ним, а также сбыл Лицу-3 при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО2 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО2, то есть неправомерно. 

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (10 эпизодов), признал полностью, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ показаниям подозреваемого и обвиняемого ФИО2, осенью 2022 года С.Д.Д. предложил ему работу, один из дней в период времени с 15.09.2022 по 29.09.2022 в офисе по адресу 

<

адрес> он встретился с С.Д.Д., М.М.А., Ч.В.О., К.С.Л., У.Г.В.. М.М.А. и С.Д.Д. пояснили, что в его задачи будет входить регистрация в качестве ИП, посещение банков для открытия расчетных счетов. За открытие организаций и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. и С.Д.Д. пообещали ему вознаграждение в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 за открытие ИП, 5 000 рублей за открытие счетов к ним, он согласился. С 15.09.2022 по 29.09.2022 он приехал к ТЦ « МОЛЛ Матрица» по 

<

адрес>, где У.Г.В. сфотографировала его паспорт, СНИЛС, ИНН, пояснила, что зарегистрирует его в качестве ИП, которым он будет номинально, какую-либо деятельность осуществлять не нужно. 29.09.2022 сведения о нем, как об ИП были внесены в МРИ № 11 ФНС России по УР, сам он налоговый орган не посещал, документы туда направляла У.Г.В.. После того, как У.Г.В. оформила необходимые документы, позвонила и сказала, что необходимо ехать в банки и открывать расчетные счета, сказала ему текст легенды, которую он должен будет рассказать в банке, чтобы ему открыли счета, по банковским организациям его возил С.Д.Д., у которого был список в какой банк и когда необходимо ехать. В период с 29.09.2022 по 31.10.2022 с целью открытия расчетных счетов на ИП, ездил совместно с С.Д.Д. в банковские организации, расположенные в 

<

адрес>. Иногда встречался с менеджерами выездного обслуживания, однако все встречи проходили только на территории 

<

адрес>. Приходя в банк, говорил менеджеру легенду, затем писал согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного обслуживания, заполнял иные документы, которые предоставлял менеджер для открытия счета. Затем диктовал менеджеру направленные ему У.Г.В. номер телефона и адрес электронной почты, пароль, который приходил У.Г.В., оформлял ли электронную подпись не помнит. Затем при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>, передавал Ч.В.О. все полученные в банке документы, а также пин-коды и банковские карты, оформленные на открытые расчетные счета. Кроме того, в один из дней периода с 15.09.2022 по 11.10.2022 днем в офисе на 

<

адрес> М.М.А. и С.Д.Д. вновь предложили ему работу, пояснили, что в его задачи будет входить: регистрация в качестве директора ООО, после чего в качестве директора ООО необходимо будет посещать банковские организации, обращаться в отделы по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ООО и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. и С.Д.Д. пообещали вознаграждение в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 за открытие ООО и 5 000 рублей за открытие счетов к нему, он согласился. У.Г.В. сказала, что необходимо будет приехать к ТЦ «МОЛЛ Матрица», который расположен по адресу: 

<

адрес>. В один из дней периода с 15.09.2022 по 11.10.2022 приехал к ТЦ «МОЛЛ Матрица», встретился с У.Г.В., где У.Г.В. взяла его паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего сфотографировала все эти документы, вскоре позвонила и сказал, что идти в банки и открывать расчетные счета, сказала текст легенды, которую он должен будет сказать в банке, чтобы открыли счета, по банковским организациям его возил С.Д.Д.. 11.10.2022 сведения о нем, как о директоре ООО «Виктория» были внесены в налоговый орган, а именно в МРИ № 46 по г. Москве. Сам налоговый орган не посещал, документы направляла У.Г.В.. В период с 11.10.2022 по 31.10.2022 с целью открытия расчетных счетов ездил совместно с С.Д.Д. в банковские организации, расположенные в г. Ижевске. Иногда встречался с менеджерами выездного обслуживания, однако все встречи проходили только на территории г. Ижевска. Приходя в банк, говорил менеджеру легенду, затем писал согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного обслуживания, иные документы, которые предоставлял менеджер для открытия счета. Затем диктовал менеджеру направленные ему У.Г.В. номер телефона и адрес электронной почты, пароль, который приходил У.Г.В.. После чего при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>, передавал Ч.В.О. все полученные в банке документы, а также банковские карты к отрытым расчетным счетам. Документы передавал после открытия счета, ООО «Виктория» не руководил, предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься. Счетами, которые открыл по указанию У.Г.В., не управлял, документы по ним, банковские карты и пин-коды передал Ч.В.О.. Электронные средства Ч.В.О., К.С.Л., М.М.А., С.Д.Д., У.Г.В. нужны были для того, чтобы обналичивать денежные средства, об этом ему стало известно до регистрации ИП и ООО со слов С.Д.Д. и М.М.А.. Они сказали, что по счетам будут осуществляться переводы между организациями за услуги, при этом сами услуги фактически оказываться не будут. Открывая счета, знал, что открывает их для «обналичивания» денежных средств, то есть для незаконных переводов между счетами и последующего снятия, ставил свои подписи в представленных документах на открытие счетов в банках, документы перед этим читал, понимал, что данные документы подписываются для открытия счетов, которыми управлять не будет, что впоследствии все документы, логины и пароли передаст Ч.В.О., сам никаких операций производить не будет. За совершение указанных действий, то есть за открытие ИП и ООО и открытие счетов, не получил от Ч.В.О. вознаграждение при передаче документов и банковских карт.(т. 3 л.д. 18-41, 42-57, 120-125).

После оглашения показания ФИО2 на вопросы участников процесса отвечать отказался. 

Огласив показания подсудимого, допросив свидетелей, исследовав показания последних, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в совершении преступных деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается следующими доказательствами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Ч.В.О. показал, что в 2022 году занимался регистрацией ООО и ИП, а так же открытием расчетных счетов на данные ООО и ИП для обналичивания денежных средств, для чего был привлечен ФИО3, на которого было открыто ООО и ИП, последний у ТЦ «Матрица» передавал ему документы и банковские карты по открытым расчетным счетам за денежные средства, кто выдавал ФИО3 денежные средства, не помнит. К.С.Л. и У.Г.В. рассказали ФИО3 всю процедуру по открытию ИП или ООО, он добровольно дал свой паспорт, СНИЛС, ИНН, составлялся список банков для прохождения процедуры открытия расчетного счета, ФИО3 выдавался логин и пароль, который он передавал им. В банках ФИО3 получал карты, логин, пароль системы банковского обслуживания, расчетные счета ФИО3 открывал в Альфа банке, Сбербанке, ВТБ, Дата - банке, Т-банке, в банке Открытие, в банке УралСиб, Локо - банке. 

По ходатайству государственного обвинителя, в виду противоречий в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Ч.В.О., данные в ходе предварительного расследования, согласно которым ФИО3 он денежные средства за открытие ООО, ИП и расчетных счетов в качестве вознаграждения передать не успел ( т. 2 л.д.127-128). 

По поводу оглашенных показаний свидетель Ч.В.О. пояснил, что последние подтверждает полностью, ФИО3 указывал номер телефона У.Г.В., так как они покупали сим-карты и передавали их У.Г.В., чтобы она с помощью этого телефона могла управлять открытыми на имя ФИО3 счетами.

Допрошенный в судебном заседании свидетель К.С.Л. дал показания аналогичные показаниям свидетеля Ч.В.О.. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель У.Г.В. показала, что она в 2022 году занималась регистрацией ИП и ООО для последующего открытия счетов в банках для обналичивания денежных средств, на ФИО3 с помощью представленных им документов регистрировала ИП и ООО «Виктория», направляла заявки в банки на открытие счетов, в банки ФИО3 возил С.Д.Д., М.М.А. и С.Д.Д. рассказывали ФИО3 легенду для открытия счетов в банках, она ему отправляла информацию о номере телефона, сим-карта которого была у нее. После открытия ФИО3 счетов в банках ей на указанный номер телефона приходили логин, пароль для управления счетами, так же ФИО3 передавал работающим с ней лицам полученные в банках банковские карты и документы на открытые счета. Она разъясняла подсудимому, что он не будет осуществлять деятельность, пользоваться счетами, за указанные действия ФИО3 должен был получить денежные средства, но не получил.

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля Г.Г.А., в виду неявки последнего в судебное заседание, согласно которым в он состоит в должности менеджера ПАО «Сбербанк России», между ИП ФИО2 и ПАО «Сбербанк России» заключены договоры, в соответствии с которыми 17.10.2022 открыты два расчетных счета в дополнительном офисе по адресу 

<

...>. Одновременно с открытием счета клиенту предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового СМС-кода, который был предоставлен клиентом и на который после открытия счета был отправлен логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), был предоставлен клиентом и отображен в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. Таким образом, после открытия расчетного счета, клиенту был выдан экземпляр заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил СМС-сообщением. Обычно, открытие расчетного счета осуществляется в день обращения клиента. После открытия расчетного счета, клиенту на телефон (который он указал в заявлении), приходит СМС-сообщение с указанием пароля, с помощью которого возможно зайти в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого, клиент самостоятельно меняет пароль на удобный для него. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания можно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, управлять им. Эта система дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа. В последующем, клиенту приходят одноразовые СМС-сообщения для подтверждения направления платежного поручения на исполнение в банк. СМС-сообщения приходят на номер телефона, который указал в своем заявлении клиент. Клиенту запрещено передавать логин и телефон, с помощью которого осуществляется подтверждение платежей, банковские документы третьим лицам, об этом клиента всегда предупреждает менеджер при составлении всех документов по открытию расчетного счета. Доступ к управлению счетами предоставлен только ФИО2, иных лиц, которым можно управлять расчетным счетом дистанционно, он не указал (т. 2 л.д. 71-76).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля М.А.Ф, в виду неявки последнего в судебное заседание, он является сотрудником АО Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк». ФИО2, являясь директором ООО «Виктория», открыл расчетные счета от 17.10.2022 на ООО «Виктория». 13.10.2022 в 13:46 по МСК поступила электронная заявка через сайт банка на открытие счета от генерального директора ООО «Виктория» ИНН № ФИО2. Выездная встреча сотрудника банка с представителем ООО «Виктория» ФИО2 произошла по адресу: 

<

...> ТЦ «Флагман» дата встречи 17.10.2022. расчетные счета открыты в отделении «Центральное» КБ «ЛокоБанк» по адресу: 

<

...>. Счета могут обслуживаться в любом подразделении Банка. Клиентом были представлены документы: паспорт генерального директора, решение о назначении на должность. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, опросный лист. Клиенту открыты расчетный счет 17.10.2022 № в АО КБ «ЛОКО-Банк» закрыт 17.05.2024, 25.10.2022 открыт расчетный счет № в АО КБ «ЛОКО-Банк» для расчетов с использование корпоративной банковской карты закрыт 17.07.2024. Счета открыты дистанционно, а именно менеджер банка встретился с клиентом на территории 

<

адрес>, после чего счет был открыт в головном офисе АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>. Клиенту одновременно с открытием счета предоставлен доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, вход в данную систему у клиента осуществлялся с помощью логина, пароля и одноразового СМС-кода, который был предоставлен клиентом и на который после открытия счета был отправлен логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), был предоставлен клиентом и отображен в Заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на указанный клиентом номер телефона были направлены логин и пароль для входа в систему. USB-токен клиенту не выдавался. Корпоративная банковская карта выдавалась на встрече по открытию счета по адресу: 

<

адрес> ТЦ «Флагман» 17.10.2022. Доверенность на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялась. Таким образом, после открытия расчетного счета, клиенту был выдан на руки экземпляр Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания, а логин и пароль ему поступил по СМС-сообщению. Обычно, открытие расчетного счета осуществляется в день обращения клиента. После открытия расчетного счета, клиенту на телефон (который он указал в заявлении), приходит СМС-сообщение с указанием пароля, с помощью которого возможно зайти в систему дистанционного банковского обслуживания. После этого клиент самостоятельно меняет пароль на удобный для него. С помощью системы дистанционного банковского обслуживания можно распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, управлять им. Эта система дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа. В последующем, клиенту приходят одноразовые СМС-сообщения для подтверждения направления платежного поручения на исполнение в банк. СМС-сообщения приходят на номер телефона, который указал в своем заявлении клиент. Клиенту запрещено передавать логин и телефон, с помощью которого осуществляется подтверждение платежей, банковские документы третьим лицам, об этом клиента всегда предупреждает менеджер при составлении всех документов по открытию расчетного счета. Доступ к управлению счетами предоставлен только ФИО2, иных лиц, которым можно управлять расчетными счетами дистанционно, он не указал. Аналогичным образом в банке открыты счета на ИП ФИО3 6.10.2022 года (т. 2 л.д. 90-97).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля М.М.А. в период с 15.09.2022 по 29.09.2022, по размещенным им объявлениям о работе на «Авито» или «Хедхантер» откликнулся ФИО3. Они встретились в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>, где он и С.Д.Д. пояснили ФИО3, что работа заключается в том, чтобы оформить на ФИО4, открыть на ИП расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов он пообещал ФИО3 вознаграждение в размере 10000 рублей, то есть 5000 рублей за регистрацию в качестве директора ООО, 5000 рублей за открытие расчетных счетов, тот согласился. Впоследствии оформлением ИП занималась У.Г.В., с этой целью в период с 15.09.2022 по 29.09.2022 У.Г.В. встретилась с ФИО3 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>, где сфотографировала паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО3, передала ФИО3 на подпись согласие на обработку персональных данных, купила гарантийное письмо, стоимость которого оплатил Ч.В.О., направила онлайн заявление в банк с приложением гарантийного письма, на открытие ИП и одновременное открытие расчетного счета для ИП, при этом для открытия ИП уже использовался абонентский номер, который изготовил он, устав организации формировался автоматически банком. 29.09.2022 ФИО3 зарегистрирован в качестве ИП в МРИ ФНС № по УР. В банки для открытия счетов ФИО3 возил С.Д.Д., У.Г.В. направляла посредством онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ей перезванивал менеджер банка, менеджер с У.Г.В. согласовывали время для личной встречи номинала с менеджером банка. Встреча могла быть как в офисе банка на территории г.Ижевска, так и на территории в г. Ижевске с выездным менеджером банка. Затем У.Г.В. связывалась с С.Д.Д. и говорила даты и время, куда С.Д.Д. ехать с ФИО3 для открытия расчетных счетов. ФИО3 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона, а У.Г.В., у которой фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения У.Г.В. в «Телеграмме» направляла ФИО3, а ФИО3 указывал в банках. Впоследствии ФИО3 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>. В период с 29.09.2022 по 27.10.2022 С.Д.Д. возил ФИО3 по банковским организациям, после открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>, ФИО3 передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавали ему в банке. ФИО3 Ч.В.О. денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал. ФИО3 понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является незаконной, как и сбыт иным лицам расчетных счетов и ключей к управлению счетами, которые открыты для обналичивания денежных средств. В период с 15.09.2022 по 11.10.2022 аналогичным образом на ФИО3 было оформлено ООО, 11.10.2022 ФИО3 зарегистрирован в качестве директора ООО «Виктория» (ИНН №) в МРИ ФНС № по 

<

адрес>, им открыты счета на ООО в банках. В период с 11.10.2022 по 15.11.2022 ФИО3 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

адрес>. ( оглашены в части т. 2 л.д. 166-169). 

Оглашенные по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показания свидетеля С.Д.Д., в виду неявки последнего в судебное заседание, аналогичны показаниям свидетеля М.М.А. (оглашены в части т. 2 л.д. 187-191).

Согласно оглашенным по ходатайству государственного обвинителя в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаниям свидетеля Б.Т.А., в виду неявки последнего в судебное заседание, от ФИО3 ему известно, что по предложению лиц, которые занимаются обналичиванием денежных средств он осенью 2022 года стал номинальным директором ООО «Виктория» и ИП, где никакие функции не выполнял и никакой деятельностью не занимался, открывал счета, зная, что осуществлять операции по переводам не будет, документы по которым передавал мужчине по фамилии Ч.В.О. для использования данных счетов третьими лицам для обналичивания денежных средств с использованием открытых им счетов (т. 2 л.д. 211-215).

Кроме изложенного, вина подсудимого в совершении преступных деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора подтверждается исследованными в ходе судебного следствия материалами уголовного дела:

- выпиской из ЕГРЮЛ, в соответствии с которой 11.10.2022 в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о создании ООО «Виктория» (ИНН №), директором которого является ФИО2 (т. 1 л.д. 34-40); 

- решением о государственной регистрации от 11.10. 2022 года №А о государственной регистрации ООО «Виктория» (ИНН №) на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от ФИО2 по каналам связи с представленными документами (т. 1 л.д. 50);

- сведениями по банковским счетам ООО «Виктория» (ИНН №), в соответствии с которыми открыты расчетные счета ООО «Виктория» (ИНН №), а именно: 40№, 40№ в АО КБ «ЛОКО-Банк»; 40№ в ООО «Бланк Банк»; 40№ в ПАО Банк ВТБ; 40№ в АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 82, 105-107); 

- решением о государственной регистрации от 29.09.2022 №А о государственной регистрации внесения сведений о ФИО2 как об индивидуальном предпринимателе (ИНН №) на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от ФИО2 по каналам связи(т. 1 л.д. 122); 

-сведениями по банковским счетам индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), в соответствии с которыми установлены расчетные счета в кредитных организациях в отношении индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН №), а именно: 40№ в АО «Альфа-Банк»; 40№, 40№ в ПАО Банк «ФК Открытие»; 40№ в ПАО «МТС-Банк»; 40№, 40№ в ПАО Банк Синара; 40№ в ООО «Бланк Банк»; 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк России»; 40№, 40№ в АО «Россельхозбанк»; 40№, 40№, 40№ в АО КБ «ЛОКО-Банк»; 40№ в ПАО Банк ВТБ; 40№, 40№ в АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 126-127, 129, 131-151, 162,179, 182-184, 204-213,215-216,218-221).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 6 января 2025 года, в ходе которого осмотрены копии регистрационного дела ООО «Виктория» ИНН №; копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.01.2025; копия решения о государственной регистрации от 11.10.2022; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 06.10.2022; копия паспорта ФИО2; копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании; копия Устава ООО «Виктория»; копия Решения единственного учредителя №; копия гарантийного письма; копия доверенности; копия выписки из ЕГРН; расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; учредительные документы ООО «Виктория»; справка о наличии расчетных счетов в кредитных организациях в отношении ООО «Виктория» а именно: 40№, 40№ в АО КБ «ЛОКО-Банк»; 40№ в ООО «Бланк Банк»; 40№ в ПАО Банк ВТБ; 40№ в АО КБ «Модульбанк»; копии регистрационного дела ИП К.К.ОВ. ИНН №, в котором содержится следующие документы: копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.01.2025; копия решения о государственной регистрации от 29.09.2022; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 26.09.2022; копия паспорта ФИО2; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия решения о государственной регистрации от 21.06.2023; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 14.06.2023; копия Заявления о государственной регистрации прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Справка о наличии расчетных счетов в кредитных организациях в отношении ИП К.К.ОВ. а именно: 40№ в АО «Альфа-Банк»; 40№, 40№ в ПАО Банк «ФК Открытие»; 40№ в ПАО «МТС-Банк»; 40№, 40№ в ПАО Банк Синара; 40№ в ООО «Бланк Банк»; 40№, 40№ в ПАО «Сбербанк России»; 40№, 40№ в АО «Россельхозбанк»; 40№, 40№, 40№ в АО КБ «ЛОКО-Банк»; 40№ в ПАО Банк ВТБ; 40№, 40№ в АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 222-244); 

- приговором мирового судьи судебного участка №

<

адрес> от 12 марта 2024 года, согласно которому ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173-2 УК РФ по факту предоставления документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как учредителе и директоре ООО «Виктория» ( т.3 л.д.136-138);

-протоколом проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО2 от 9 ноября 2024 года в ходе которого последний указал на ТЦ « Матрица» по адресу 

<

адрес>, где передавал личные документы У.Г.В. для регистрации ИП и ООО «Виктория», после чего там же передавал документы, полученные в банках об открытии счетов Ч.В.О. (т.3 л.д.58-66).

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО2 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

В судебном заседании государственный обвинитель, поддержал квалификацию действий подсудимого, предложенную органами предварительного расследования, просил признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ (10 эпизодов), в виду того, что предъявленное подсудимому обвинение подтверждается показаниями подсудимого, свидетелей, материалами уголовного дела.

Защитник подсудимого - адвокат Захаров А.В. выразил согласие с квалификацией действий подзащитного, предложенной органами предварительного следствия и поддержанной государственным обвинителем.

Оценивая приведенные доводы государственным обвинителем и защитником, а также исследованные в судебном заседании доказательства, суд полагает, что вина ФИО2 в совершении, инкриминируемых ему органами предварительного расследования преступлений, в судебном заседании нашла свое подтверждение в полном объеме.

Давая оценку показаниям подсудимого, данным в ходе предварительного следствия при допросах в качестве подозреваемого, обвиняемого, проведении проверки показаний на месте с участием подозреваемого ФИО2, суд принимает во внимание, что исследованные в ходе судебного следствия протоколы следственных действий, проведенных с участием подсудимого, составлены с соблюдением требований действующего уголовно-процессуального законодательства, проведены с участием защитника, с разъяснением подозреваемому, обвиняемому всех предусмотренных законом прав, по форме и содержанию отвечают требованиям относимости и допустимости, в связи с чем являются доказательствами по настоящему уголовному делу. 

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей Ч.В.О.,К.С.Л., У.Г.В., данным в судебном заседании, а также показаниям свидетелей Г.Г.А., М.А.Ф, М.М.А., С.Д.Д., Б.Т.А. данным в ходе предварительного расследования и исследованным в судебном заседании. В ходе судебного следствия не установлено наличие каких-либо личных неприязненных отношений между подсудимым и вышеуказанными свидетелями, как и оснований для оговора ими последнего. Вышеуказанные доказательства образуют совокупность, согласуются между собой, противоречий не содержат и подтверждаются иными материалами уголовного дела.

Доказательства, полученные в рамках расследования другого уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК РФ, представлены для целей доказывания по настоящему уголовному делу в копиях, через вынесение постановления о выделении из вышеназванного уголовного дела в отдельное производство материалов, отвечают критериям относимости и допустимости и являются доказательствами по настоящему уголовному делу.

Давая юридическую оценку действиям подсудимого суд принимает во внимание следующее.

По смыслу закона, приобретение средств платежа предполагает любую форму завладения ими; под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ; сбыт средств платежа предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Согласно положениям п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», под электронным средством платежа понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

По смыслу закона это любое электронное или техническое устройство, средство, которое позволяет клиенту банковской организации пользоваться своим банковским счетом дистанционно (удаленно) с использованием информационно-коммуникационных технологий и осуществлять переводы денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств. В данном случае таким средством, помимо банковских карт и пин-кодов к ним, являлся логин и пароль, так как с их помощью осуществляется доступ к специальному банковскому счету с использованием информационно-коммуникационных технологий с целью переводов и распоряжения денежными средствами.

Таким образом, к числу электронных средств платежа относятся полученные ФИО2 в результате открытия счетов на ООО «Виктория» и ИП ФИО3 банковские карты с пин-кодом к ним, логины и пароли, обеспечивающие доступ к личным кабинетам и электронным носителям информации электронной системы дистанционного банковского обслуживания, позволяющие осуществлять банковские операции по приему, выдаче и переводу денежных средств, сведений о выдаче подсудимому флеш-накопителей с электронной подписью последнего, материалы дела не содержат.

Признак неправомерности использования электронных средств платежа вытекает из оформления ФИО3 этих средств, передачи их иному лицу без возможности контроля за деятельностью последнего, а также совершения этим лицом денежных операций с использованием электронных средств платежа, полученных ФИО3 в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на указанную деятельность закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем подсудимый был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Одновременно с этим в ходе судебного следствия установлено, что ФИО3, открывая банковские счета, получая электронные средства платежа, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежа иным лицам. 

Получив электронные средства платежа (в виде банковских карт и пин-кодов к ним) ФИО3 хранил их при себе с целью последующего сбыта иному лицу. После чего, ФИО3 передал вышеуказанные электронные средства платежа, предназначенные для осуществления финансовых операций иному лицу, а логины и пароли для управления системой ДБО приходили путем СМС сообщений на телефон, находящийся в пользовании третьего лица. Таким образом, ФИО3 осуществлен сбыт вышеуказанных электронных средств платежа.

Одновременно с изложенным, суд полагает необходимым исключить из обвинения ФИО3 по всем эпизодам приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты и электронных носителей информации, как не нашедшие подтверждения в ходе судебного следствия по следующим основаниям. 

Полученные ФИО3 в банках персональные логины и пароли, позволяющие управлять банковскими операциями, банковские карты, относятся к электронным средствам, предназначенным для осуществления финансовых операций. 

По смыслу закона уголовная ответственность за приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий, в том числе включающего осознание им предназначения изготавливаемых или сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 66-О и N 69-О, от 27 января 2011 года N 37-О-О, от 17 июля 2014 года N 1815-О и от 31 марта 2022 года N 761-О).

Однако, полученные подсудимым в банке и переданные иным лицам документы (заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания), связанные с открытием счетов, к платежным документам не относятся и не могут впоследствии использоваться для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем подлежат исключению из квалификации действий подсудимого, наряду со средствами оплаты и электронными носителями информации, в виду того, что из фабулы предъявленного подсудимому обвинения не ясно какие еще объекты (кроме логинов, паролей, банковских карт и пин-кодов к ним, являющихся электронными средствами) органы следствия понимают под средствами оплаты и электронными носителями информации. 

Исходя из установленных судом фактических обстоятельств дела, с учетом исключения вышеуказанных предметов преступного деяния, в остальном квалификация действий ФИО3, предложенная органами предварительного следствия, является юридически верной, поскольку приобретенные, хранимые и сбытые подсудимым иным лицам электронные средства позволили указанным лицам осуществлять неправомерный доступ к открытым банковским счетам, выполнять операции с денежными средствами. 

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств, связанных с открытием счетов в банках, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность преступлений по следующим основаниям. 

По смыслу закона, под единым продолжаемым преступлением понимается общественно опасное деяние, состоящее из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных на достижение единой цели.

Вместе с тем, действия ФИО3, указанным критериям не отвечают, поскольку при совершении десяти преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ подсудимый при совершении каждого самостоятельного преступления выполнял необходимые действия, образующие объективную сторону состава каждого преступления, что свидетельствует об отсутствии оснований расценивать все его действия, как продолжаемое преступление. Оснований считать, что подсудимый, совершая инкриминируемые преступления, действовал с единым умыслом, не имеется.

Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены аналогичным способом, умысел на их совершение возник в разные периоды, они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные электронные средства платежа, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующим банковским счетам, открытым в различных банках. 

В связи с изложенным, суд полагает, что действия подсудимого по открытию счетов в нескольких банках обусловлены последующей деятельностью иных лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов. Таким образом, по мнению суда, умысел Князева каждый раз был направлен на сбыт иным лицам разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств. 

Оценивая в совокупности, исследованные в судебном заседании и изложенные в приговоре доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО3 в совершении преступлений, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора.

Действия подсудимого ФИО5 суд квалифицирует: 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с открытием расчетных счетов в АО КБ «ЛОКО-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ООО «Бланк Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО Банк ВБТ по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО КБ «Модульбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО «Альфа-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО «МТС-Банк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО Банк Синара по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

- по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО «Россельхозбанк» по ч. 1 ст. 187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Согласно заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов № от 16 мая 2025 года ФИО2 в юридически значимые периоды времени не обнаруживал и не обнаруживает психических нарушений, достигающих критериев какого-либо психического расстройства, которое могло бы повлиять на его способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими; в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается; признаков алкогольной и наркотической зависимости ФИО2 не обнаруживает, в лечении не нуждается.

Суд на основании материалов уголовного дела, касающихся личности подсудимого, обстоятельств совершенных им преступлений, принимая во внимание поведение ФИО2 в период предварительного расследования и в судебном заседании, данные о личности последнего, учитывая заключение психиатрической экспертизы, считает необходимым признать ФИО2 вменяемым по отношению к инкриминируемым ему деяниям.

При назначении наказания, руководствуясь положениями ст.ст. 43, 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений личность виновного, состояние здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

ФИО2 на момент совершения инкриминируемых деяний не судим, вину в совершении преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет постоянное место работы, источник дохода, место жительства и регистрации, где характеризуется положительно. Кроме того, суд учитывает молодой возраст подсудимого на период совершения преступлений, состояние здоровья последнего, имеющего хроническое заболевание. Указанные обстоятельства суд признает смягчающими наказание ФИО2 в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ, по каждому инкриминируемому ему деянию. 

Активное способствование расследованию преступлений, выразившееся в неоднократной даче подсудимым признательных показаний на стадии предварительного расследования, подробно описавшего свои действия по открытию счетов, приобретению, хранению и сбыту электронных средств; добровольном участии в проверке показаний на месте аналогичного содержания, изобличению и уголовному преследованию лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, суд согласно п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, так же признает смягчающим наказание подсудимого обстоятельством, по каждому инкриминируемому подсудимому деянию.

Совокупность вышеуказанных смягчающих наказание подсудимого обстоятельств, суд считает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и дающими основания для применения в отношении подсудимого ФИО2 положений ст. 64 УК РФ, в связи с чем полагает возможным в целях обеспечения справедливости и индивидуализации уголовно-правового воздействия применить при назначении последнему наказания за каждое из преступлений, положения ст. 64 УК РФ, не назначая дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного. Оснований для применения положений ст. 64 УК РФ относительно основного вида наказания, суд не находит. 

Одновременно суд учитывает, что ФИО2 совершил преступления, отнесенные действующим законодательством к категории тяжких. Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

С учетом изложенного, суд полагает, что наказание подсудимому ФИО2 за каждое преступление должно быть назначено, с учетом положений ч.1 ст. 62, ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы без применения дополнительного наказания в виде штрафа, с применением ст. 73 УК РФ условно, так как исправление последнего возможно без изоляции от общества.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности оснований для применения в отношении подсудимого положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенных им преступлений на менее тяжкую не имеется, равно как оснований для применения положений ст. 53-1 УК РФ.

Основания для прекращения уголовного дела и освобождения подсудимого от уголовной ответственности и наказания, отсутствуют.

В ходе судебного следствия установлено, что в результате совершения преступлений ФИО2 в качестве вознаграждения, денежных средств, ценностей и иного имущества не получал, в связи с чем оснований для применения в отношении последнего положений п. «а» ч.1ст.104-1 и 104-2 УК РФ, не имеется.

Учитывая факт назначения ФИО2 наказания за указанные преступления с применением положений ст. 73 УК РФ, суд не находит оснований для применения при назначении наказания ФИО2 положений ч.5 ст. 69 УК РФ и полагает необходимым приговор мирового судьи судебного участка№4 Ленинского района г.Ижевска от 12 марта 2024 года исполнять самостоятельно.

В виду назначения ФИО2 наказания, не связанного с реальным лишением свободы, суд полагает необходимым, избранную в отношении подсудимого меру пресечения, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Руководствуясь ст. ст. 296-298, 300, 302-304, 308-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187, ч.1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с открытием расчетных счетов в АО КБ «ЛОКО-Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ООО «Бланк Банк»), с применение ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО Банк ВТБ), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО КБ «Модульбанк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО «Альфа-Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО Банк «ФК Открытие»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО «МТС-Банк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО Банк Синара), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в ПАО «Сбербанк России»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей связанных с открытием расчетных счетов в АО «Россельхозбанк»), с применением ст. 64 УК РФ, в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание, в виде 3 лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установить испытательный срок 2 года, в течение которого обязать осужденного ФИО2:

- по вступлению приговора в законную силу встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства,

- в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, 

-являться один раз в месяц для регистрации в данный специализированный государственный орган.

Приговор мирового судьи судебного участка № 4 Ленинского района города Ижевска УР от 12 марта 2024 года исполнять самостоятельно.

Меру пресечения осужденному ФИО2, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, до вступления приговора в законную силу, оставить без изменения. 

Вещественные доказательства:

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Виктория» и ЕГРИП в отношении ИП ФИО2; копию регистрационного дела ООО «Виктория»; копию сведений по банковским счетам ООО «Виктория»; копии ответов на запрос АО КБ «ЛОКО-Банк», ООО «Бланк Банк», ПАО Банк ВТБ, АО КБ «Модульбанк» в отношении ООО «Виктория»; копию регистрационного дела ИП ФИО2; копию сведений по банковским счетам ИП ФИО2; копии ответов на запрос АО Альфа-Банк», ПАО «МТС-Банк», ПАО Банк Синара, ООО «Бланк Банк», ПАО «Сбербанк России», АО «Россельхозбанк», АО КБ «ЛОКО-Банк», ПАО Банк ВТБ АО КБ «Модульбанк» в отношении ИП ФИО2 - хранить в материалах уголовного дела.

- оптический диск с ответом на запрос ПАО Банк «ФК Открытие» в отношении ИП ФИО2 - хранить при материалах уголовного дела.

Процессуальные издержки – расходы на оплату труда адвоката Захарова А.В. произвести за счет средств Федерального бюджета РФ, взыскав впоследствии последние с ФИО2, о чем вынести отдельное постановление.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня его провозглашения через суд, постановивший приговор.

Судья Е.Н. Никитина