Дело № 1-172/2025

73RS0002-01-2025-003414-98

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 2 июля 2025 г. 

Засвияжский районный суд г. Ульяновска в составе председательствующего Сайгина Н.В.,

с участием государственных обвинителей – старшего помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Савельевой А.Н., помощника прокурора Засвияжского района г. Ульяновска Щербатовой А.Э.,

подсудимого ФИО1, 

его защитника - адвоката Телегиной О.Х., 

при ведении протокола помощником судьи Краюшкиной К.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 виновен в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес> совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В апреле 2023 года, точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, около 

<

адрес>А по 

<

адрес>, получил от ранее неизвестного мужчины (материалы, в отношении которого выделены в отдельное производство), предложение о регистрации за денежное вознаграждение в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес> в качестве индивидуального предпринимателя без последующего осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. На предложение ФИО1 согласился, достоверно осознавая, что он не будет осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

Получив указанное предложение, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств. 

Далее неустановленное лицо сообщило ФИО1, что он должен передать ему документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице – о нём, как ИП ФИО1 (ИНН №).

В продолжение своего преступного умысла ФИО1 преследуя цель незаконного получения материальной выгоды, действуя во исполнение ранее достигнутой с неустановленным лицом договоренности, в апреле 2023 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, оформил при помощи неустановленного лица, электронно-цифровую подпись (далее по тексту - ЭЦП), которую вместе с документом, удостоверяющим личность - паспортом гражданина Российской Федерации серии № №, выданным ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> передал в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, последнему.

Далее, неустановленное лицо подготовило следующие документы: заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Р21001), уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (форма N26.2-1), для последующей их передачи в налоговый орган, которые были подписаны ЭЦП ФИО1 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, действуя во исполнение ранее достигнутой с ФИО1 договоренности, который действовал из корыстных побуждений, от имени последнего, по каналу интернет связи сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, используя электронную почту «

<

данные изъяты>» организовал передачу вышеуказанных документов в УФНС России по 

<

адрес>, расположенное в 

<

адрес>, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице – о нём, как ИП ФИО1 (ИНН №).

Поступившие в ИФНС документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем, государственным налоговым органом было вынесено решение №А от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН № и внесены сведения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.

После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ФИО1, движимый корыстными побуждениями, в продолжение преступного умысла, направленного на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ИП ФИО1, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление об открытии банковского счета, сообщив при этом сотруднику банка о необходимости выпуска банковской карты для доступа к открытому ему расчетному счету ИП ФИО1 На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ между АО «Альфа-Банк» и ИП ФИО1 заключен Договор о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым был открыт расчетный счет №. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО1, находясь в операционном офисе «Ульяновский» в 

<

адрес> «Нижегородский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, банковскую корпоративную карту МIR Alfa-Business Express CL № для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в апреле 2023 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности около 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему из корыстных побуждений банковскую карту № АО «Альфа-Банк» и ПИН-коды к ней для доступа к расчетному счету № ИП ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Он же, ФИО1, действуя в продолжении реализации своего преступного умысла, не имея намерений фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе производить денежные переводы, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно, то есть неправомерно, осуществлять от его имени переводы денежных средств по счету ИП ФИО1, и желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь в операционном зале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 были открыты расчетный счет №, специальный карточный счет №. В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, ФИО1, находясь в операционном зале ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника банка, неосведомленного о преступном умысле ФИО1, корпоративную банковскую карту № «МИР Продвинутая ContactLess OPEN Бизнес non-perso», для доступа к специальному счету № ИП ФИО1, а также ПИН-коды указанной банковской карты.

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Бизнес Портал», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «Бизнес Портал», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в апреле 2023 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь на участке местности около 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему из корыстных побуждений банковскую карту № ПАО Банк «ФК Открытие», и ПИН-коды к ней для доступа к специальному карточному счету № ИП ФИО1, которая в дальнейшем использовалась для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

В доведение своего преступного умысла до конца, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе следствия не установлено, находясь в операционном зале ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, Ульяновск, 

<

адрес>, оформил заявление о предоставление услуг Банка. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк ВТБ» ФИО1 был открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему Интернет-банк для осуществления операций по счету онлайн.

После чего, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленный и осведомленный с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «ВТБ Бизнес Онлайн», согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами по системе «ВТБ Бизнес Онлайн», незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, в апреле 2023 года, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлено, находясь на участке местности около 

<

адрес>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему из корыстных побуждений уникальные логин и пароль, предназначенные для аутентификации клиента в дистанционной системе банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ» и для доступа к расчетному счету № онлайн, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами

По исполнению ФИО1 действий, направленных на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, ФИО1 должен был получить материальное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме, при обстоятельствах, изложенных в предъявленном ему обвинении, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положением ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании в соответствии с требованиями п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, следует, что в апреле 2023 года от неизвестного мужчины ему поступило предложение за денежное вознаграждение открыть на себя ИП. Он понимал, что ИП заниматься не будет, также как и вести коммерческую деятельность. У него для этого не было никакой возможности. Далее с целью открытия ИП неизвестный мужчина оформил на него электронную цифровую подпись, после чего электронным способом, от его имени отправил документы в налоговый орган. После открытия ИП, по указанию неизвестного лица, он открыл расчетный счет в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие» на него как на ИП ФИО1 Для расчетного счета в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ФК Открытие» он получил банковские карты, которые в последующем передал неизвестному мужчине, также для доступа онлайн к расчетному счету ПАО Банк «ВТБ» он передал мужчине уникальные пароль и логин. Передача банковских карт и иных документов для управления расчетными счетами происходила около его 

<

адрес>. Дополнительно указал, что он понимал, что по этим счетам будут осуществляться незаконные операции с денежными средствами, то есть его ИП будет использоваться для противоправных действий, а именно ухода от уплаты налога. При этом за данную деятельность он должен был получать свой процент. Понимая, что это незаконно, и что он сам будет участвовать в обналичивании денежных средств, он всё равно согласился, поскольку ему были нужны деньги (л.д.53-56, 58-59, 60-61, 62-63, 76-77).

В ходе проверки показаний на месте ФИО1 показал где открывал расчетный счет в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «ВТБ», ПАО Банк «ФК Открытие», а также, участок местности около 

<

адрес>, где передал неизвестному мужчине банковские карты, пароли и логины от расчетных счетов, открытых в указанных банках (л.д.64-67).

В судебном заседании ФИО1 подтвердил оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия в той части, в которой они соответствуют предъявленному ему обвинению, пояснив, что вину в совершенном им преступлении он признает в полном объеме, при обстоятельствах изложенных в предъявленном ему обвинении. Также пояснил, что мотивом совершения преступления послужило его трудное материальное положение.

Проанализировав показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия, в совокупности с другими доказательствами по делу, суд находит их соответствующими фактическим обстоятельствам дела. 

Суд признает показания ФИО1 в ходе предварительного следствия, в той части, в которой они соответствуют установленным судом обстоятельствам совершенного им преступления, допустимыми, достоверными и достаточными для признания его виновным в совершенном им преступлении, и полагает необходимым отметить, что при допросах ФИО1 разъяснялись процессуальные права, в том числе положения статьи 51 Конституции РФ. Показания ФИО1 даны по собственному желанию, в установленном законом порядке, в присутствии своего защитника, который являлся гарантом соблюдения его прав и законных интересов, то есть в условиях, исключающих какое-либо неправомерное воздействие. По окончании указанных следственных действий от ФИО1 и его защитника заявлений и замечаний не поступило. Правильность сведений в указанных протоколах ФИО1 и его защитник удостоверили своими подписями. 

Вина ФИО1 в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, помимо его собственных показаний об обстоятельствах содеянного, которые судом положены в основу приговора, подтверждается следующими, исследованными судом доказательствами.

Из показаний свидетеля ФИО6 – государственного налогового инспектора УФНС России по 

<

адрес>, данных на стадии следствия, которые были оглашены в порядке, предусмотренным ч.3 ст.281УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в УФНС посредством электронной почты ФИО1 были направлены документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, подписанные электронно-цифровой подписью. В комплект документов входило: форма заявления Р21001, сканированные страницы паспорта, уведомление на УСН. ДД.ММ.ГГГГ произведена регистрация ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя ИНН №. Результаты государственной регистрации были направлены в этот же день на адрес электронной почты указанной в заявлении (л.д.33-37).

Из показаний свидетеля ФИО7 – начальника службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк», данных на стадии следствия, которые были оглашены в порядке, предусмотренным ч.3 ст.281УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в операционный офис «Ульяновский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия расчетного счета и выпуска банковской карты на него как ИП. Предъявив паспорт на свое имя, тем самым подтвердив свою личность, он подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым ФИО1 уведомил Банк о присоединении к вышеуказанному Соглашению и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», и до заключения Соглашения и Договора ознакомился с положениями данных документов через официальный сайт АО «Альфа-Банк» в сети Интернет, подтверждая свое согласие и обязанность их выполнять. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в Банке на ИП ФИО1 был открыт расчетный счет №, к которому выпущена и выдана клиенту корпоративная карта № (MC Alfa-Business Express CL). Одновременно с открытием счета специалист банка разъясняет клиентам, правила взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент Банк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания (л.д.47-50).

Из показаний свидетеля ФИО8 – главного менеджера по обслуживанию и развитию корпоративного бизнеса ПАО Банк «ВТБ», данных на стадии следствия, которые были оглашены в порядке, предусмотренным ч.3 ст.281УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в операционный офис ПАО «Банк ВТБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, оформил заявление о предоставление услуг Банка. Подписав заявление о предоставлении услуг Банка ФИО1 подписал Подтверждение о присоединении к правилам комплексного обслуживания участников системы дистанционного банковского обслуживания об обмене электронными документами, согласно котором участники обязуются соблюдать конфиденциальность и скрытность в отношении логина, паролей и СМС–кодов. На основании указанного заявления, ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Банк ВТБ» ФИО1 был открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему Интернет-банк для осуществления операций по счету онлайн, отправлены уникальные логин и пароль, предназначенные для аутентификации клиента в дистанционной системе банковского обслуживания ПАО «Банк ВТБ» и для доступа к расчетному счету № (л.д.38-41, 42-46).

Объективность показаний вышеуказанных свидетелей не вызывает у суда сомнений, поскольку их показания являются последовательными, в деталях согласуются между собой, с показаниями подсудимого, данными им в ходе предварительного расследования, и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Судом установлено, что оснований для оговора ФИО1 со стороны свидетелей не имеется. Каких-либо сведений об их заинтересованности при даче показаний в отношении подсудимого, оснований для его оговора, равно как и существенных противоречий в их показаниях по обстоятельствам дела, ставящих эти показания под сомнение, и которые повлияли или могли повлиять на выводы суда о виновности ФИО1 судом не установлено. 

Кроме указанных выше доказательств, виновность ФИО1 в совершении преступления подтверждается доказательствами объективного характера.

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено УФНС России по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1, после подачи необходимых документов, был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (л.д.82-85).

Протоколом выемки в УФНС России по 

<

адрес> был изъят оптический диск, содержащий учетно-регистрационное дело на ИП ФИО1 (л.д.159-165).

Протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, содержащий учетно-регистрационное дело на ИП ФИО1 ИНН №, в том числе, копия паспорта ФИО1, заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1, решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ индивидуального предпринимателя ФИО1, свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе, уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения (л.д.166-190). 

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено помещение ПАО Банк «ВТБ», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 открывал расчетный счет и получал пароль и логин для доступа к расчетному счету (л.д.86-88).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено помещение АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 открывал расчетный счет и получал банковскую карту (л.д.89-91).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрено помещение, где ранее располагалось отделение ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 открывал расчетный счет и получал банковскую карту (л.д.92-94).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности около 

<

адрес>, где ФИО1 передал неизвестному мужчине банковские карты, пароли и логины от расчетных счетов (л.д.78-81).

Протоколом осмотра предметов осмотрена копия юридического дела на ИП ФИО1 и выписки по счетам из ПАО Банк «ВТБ». Из осмотра следует, что на основании заявления ИП ФИО1 в ПАО Банк «ВТБ» ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № и предоставлен доступ в систему Интернет-банк для осуществления операций по счету онлайн. В ходе осмотра выписок по счету установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от контрагента поступают на расчетный счет ИП ФИО1, которые в последующем переводятся физическому лицу на хозяйственные нужды (л.д.113-114, 96-112).

Протоколом осмотра предметов осмотрена копия юридического дела ИП ФИО1 и выписки по счету из АО «Альфа-Банк». Из осмотра следует, что на основании заявления ИП ФИО1 в АО «Альфа-Банк» с ИП ФИО1 заключен Договор о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-Банк», в соответствии с которым был открыт расчетный счет №. В ходе осмотра выписок по счету установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от контрагентов поступают на расчетный счет ИП ФИО1, которые в последующем обналичиваются, путем выдачи через АТМ, а также переводятся иным лицам (л.д.117-134, 116).

Протоколом осмотра предметов осмотрена копия юридического дела ИП ФИО1 и выписки по счету из ПАО Банк «ФК Открытие». Из осмотра следует, что на основании заявления ИП ФИО1 в ПАО Банк «ФК Открытие» ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО1 заключен Договор о расчетно-кассовом обслуживании и были открыты расчетный счет №, специальный карточный счет №. В ходе осмотра выписок по счету № установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства от контрагентов поступают на расчетный счет ИП ФИО1, которые переводятся на счет №. Осмотром выписок по счету № установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеются поступления с расчетного счета №, которые в последующем обналичиваются (л.д.154-156, 136-153).

У суда не имеется оснований не доверять, либо сомневаться в представленных доказательствах, поскольку они согласуются между собой и дополняют друг друга, являются допустимыми, относимыми и достаточными для установления виновности подсудимого ФИО1 в совершенном им преступлении.

На основании анализа перечисленных доказательств, которые были исследованы в ходе судебного заседания, суд приходит к выводу, что вина ФИО1 полностью доказана и его действия подлежат квалификации по части 1 статьи 187 УК РФ - сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимого ФИО1 таким образом, суд исходит из того, что в ходе судебного заседания, из оценки совокупности исследованных судом доказательств, с учетом показаний самого подсудимого, установлено и доказано, что ФИО1 имея умысел, направленный на неправомерный оборот электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приема, выдачи и переводов денежных средств, по предложению неустановленного лица передал ему паспорт для подготовки документов, необходимых для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице – о нём, как ИП ФИО1 При этом ФИО1 оформил электронно-цифровую подпись, которую также передал неустановленному лицу. Далее неустановленное лицо, действуя по достигнутой с ФИО1 договоренности, от имени последнего, по каналу интернет связи сайта Федеральной налоговой службы Российской Федерации, организовал передачу документов в УФНС России по 

<

адрес>, и зарегистрировал ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя, при этом ФИО1, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя не намеревался в последующем осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность ИП. После этого, ФИО1 действуя из корыстных побуждений, умышленно, с целью получения материального вознаграждения, открыл от своего имени расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО Банк «ФК Открытие», получив банковские карты для доступа к указанным расчетным счетам, а также ПИН-коды, указанных банковских карт, логин и пароль доступа к расчетному счету, сбыл их неустановленному лицу, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. При этом ФИО1 понимал, что по этим счетам будут осуществляться незаконные операции с денежными средствами, то есть его ИП будет использоваться для противоправных действий и за данную деятельность ФИО1 должен был получать свой процент. Кроме того, ФИО1 в при осуществлении указанных действий был уведомлен о правилах взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, согласно которым в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации смс-кода, ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации, как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

Из исследованных в судебном заседании доказательств, показаний ФИО1, следует, что последний достоверно знал, что открытые им электронно-цифровая подпись, банковские счета и полученные по ним банковские карты, коды доступа, пароли к ним, им самим по назначению использоваться не будут, реальную финансово-хозяйственную деятельность он вести не будет. При этом, как следует из показаний ФИО1, он понимал, что по этим счетам будут осуществляться незаконные операции с денежными средствами, то есть его ИП будет использоваться для противоправных действий и за данную деятельность ФИО1 должен был получать свой процент. 

Каких-либо сомнений в виновности ФИО1 в совершенном им преступлении у суда не имеется, суд считает вину подсудимого доказанной. 

Согласно материалам уголовного дела, ФИО1 на учете в ГКУЗ УОКПБ им. В.А. Копосова не состоит.

Учитывая сведения о личности подсудимого, обстоятельства совершения подсудимым преступления, а также то, что поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений в его психической полноценности, суд признает ФИО1 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное преступление.

При назначении наказания суд, руководствуясь положениями статей 6, 43 и 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, смягчающие обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление ФИО1 и на условия жизни его семьи.

ФИО1 на учете в ГУЗ УКОНБ состоит с 2011 года с диагнозом: Синдром зависимости от алкоголя; по месту жительства характеризуется с удовлетворительной стороны, жалоб и замечаний на него не поступало.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств при назначении наказания ФИО1 суд признает и учитывает: признание подсудимым своей вины в полном объеме и раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого и состояние здоровья его близких (наличие заболеваний); активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку ФИО1 при даче показаний подробно изложил обстоятельства совершения преступления, его мотивы, указав при каких обстоятельствах и для каких целей он зарегистрировал себя в качестве индивидуального предпринимателя; прохождение воинской службы. 

Отягчающих наказание обстоятельств у ФИО1 судом не установлено.

Таким образом, совокупность имеющихся у ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств судом признается исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности содеянного, и дающей основания для назначения ФИО1 наказания с применением статьи 64 УК РФ, то есть более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией части 1 статьи 187 УК РФ.

Обсуждая вопрос о мере наказания, суд с учетом содеянного, всех обстоятельств дела, данных о личности подсудимого, его возраста, состояния здоровья, материального положения, а также исходя из совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, приходит к выводу, что достижение целей наказания, в том числе исправления ФИО1, предупреждения совершения им новых преступлений и восстановления социальной справедливости, возможно в условиях назначения ему наказания в виде штрафа.

Исходя из положений статьи 43 УК РФ, суд считает, что иное наказание не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению подсудимого.

Размер наказания в виде штрафа за совершенное подсудимым преступление суд определяет с учетом предусмотренных частями 2 и 3 статьи 46 УК РФ, требований, принимает при этом во внимание тяжесть совершенного ФИО1 преступления, а также учитывает имущественное положение подсудимого, его возраст и состояние здоровья.

Принимая во внимание способ совершения подсудимым преступления, умышленный характер действий, мотивы и цели совершения деяния в сопоставлении с фактическими обстоятельствами преступления и степени его общественной опасности, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ, поскольку фактические обстоятельства содеянного ФИО1 не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности применительно к вопросу об изменении категории преступления.

Несмотря на наличие в действиях ФИО1 смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, учитывая назначение ему наказания в виде штрафа, тогда как санкция части 1 статьи 187 УК РФ предусматривает иные более строгие виды наказания, у суда не имеется оснований для назначения ему наказания с применением части 1 статьи 62 УК РФ.

В соответствии с п.5 ч.2 ст.131, ч.1 ст.132 УПК РФ, учитывая состояние здоровья подсудимого ФИО1, его материальное положение, суд считает возможным освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек в виде сумм, выплаченных адвокату ФИО4 за оказание юридической помощи по назначению в ходе предварительного расследования. 

При решении вопроса о вещественных доказательствах суд руководствуется положениями статьи 81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-300, 303, 304, 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением статьи 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***> КПП 732501001 УФК по Ульяновской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области л/с 

<

***>) л/с 

<

***> БИК 017308101 ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК БАНКА РОССИИ//УФК по Ульяновской области г.Ульяновск К/с 40102810645370000061 р/с 

<

***> ОКТМО 73701000 КБК 417 116 03122 01 9000 140 УИН 41700000000012954165. 

Меру процессуального принуждения ФИО1 в виде обязательства о явке оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства:

- копию юридического дела ИП ФИО1 из АО «Альфа-Банк»; выписку по счету № из АО «Альфа-Банк», содержащуюся на оптическом диске; копию юридического дела ИП ФИО1 из ПАО Банк «ВТБ»; выписку по счету № из ПАО Банк «ВТБ»; копию юридического дела ИП ФИО1 из АО «БМ-Банк» (ПАО Банк ФК Открытие) «ВТБ»; выписку по счетам №№, 40№ из ПАО Банк «ВТБ»; копию регистрационного дела ИП ФИО1, содержащуюся на оптическом диске, - хранить в материалах настоящего уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Засвияжский районный суд г. Ульяновска в течение 15 суток со дня провозглашения.

Председательствующий Н.В. Сайгин