ПРИГОВОР

 

именем Российской Федерации 

город Красноярск 07 ноября 2024 г.

Центральный районный суд г. Красноярска в составе 

председательствующего судьи Бузука С.С.,

при секретаре судебного заседания Морозове М.Д.,

с участием: 

государственных обвинителей Ключникова Д.С., Смолина В.Д.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Енговатых А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в пгт. Козулька Козульского района Красноярского края, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, имеющего среднее образование, женатого, детей не имеющего, трудоустроенного курьером-партнёром в ООО «Умный ритейл», невоеннообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанные преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах: 

В период с февраля 2023 г., но не позднее 02.03.2023, более точная дата предварительным следствием не установлена, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей неустановленному лицу. 

ФИО1, у которого к моменту окончания разговора с неустановленным лицом возник преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений (далее – ЕГРЮЛ) о подставном лице, с целью извлечения незаконной прибыли, на данное предложение неустановленного лица ответила согласием.

В период с февраля 2023 г., но не позднее 02.03.2023, более точная предварительным следствием не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения установленного порядка государственной регистрации юридического лица, а именно, в виде внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, и желая их наступления, находясь по ул. Воронова в Советском районе г. Красноярска, более точное место в ходе предварительного следствия не установлено, предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданный 12.01.2018 ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-003, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании юридического лица, а также о нем, как о подставном руководителе (директоре) и учредителе юридического лица, тем самым, ФИО1 предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, а также для подготовки документов, необходимых для открытия расчетных счетов организации.

Затем, в период с февраля 2023 г., но не позднее 02.03.2023, более точная дата следствием не установлена, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц – общества с ограниченной ответственностью «Гринвуд» (далее – ООО «Гринвуд»), общества с ограниченной ответственностью «Каземиро» (далее – ООО «Каземиро»), а также о внесении сведений о последнем, как о руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, в которых являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридических лиц – ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» от имени ФИО1, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, 02.03.2023 неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (далее – МРИ ФНС) России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. Партизана Железняка, 46 в Советском районе г. Красноярска, пакет документов в отношении ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро», в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридических лиц при создании – ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» от имени ФИО1 и подписанные усиленной электронно-цифровой подписью последнего, в которых были указаны сведения об учредителе и руководителе общества – ФИО1, у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации. 

07.03.2023 в результате противоправных действий ФИО1, направленных на предоставление документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, сотрудниками МРИ ФНС России № 23 по Красноярскому краю, не подозревающими о преступных намерениях последнего, на основании составленных неустановленным лицом документов с использованием паспорта на имя ФИО1 – серии 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданного 12.01.2018 ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-003, осуществлена государственная регистрация юридических лиц – ООО «Гринвуд», ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, о возложении полномочий генерального директора и учредителя на ФИО1, который в период после 07.03.2023 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном обществе не осуществлял, то есть являлся подставным лицом, у которого отсутствовала цель управления зарегистрированной на его имя организации.

Своими умышленными преступными действиями ФИО1 незаконно предоставил свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданный 12.01.2018 ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-003, с целью внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц о нем, как о номинальном директоре и учредителе ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро», без намерения исполнять возложенные на него, в силу учредительных документов, обязанности.

Кроме того, в соответствии со ст.ст. 3, 9 Федерального закона № 161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа – это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств.

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ идентификация – это совокупность мероприятий по установлению определенных законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных и иных информационных систем.

Так, в период с февраля 2023 г., но не позднее 02.03.2023, более точная дата и время предварительным следствием не установлены, к ФИО1 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему предоставить свой документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации на его имя юридического лица, в котором фактически он не будет осуществлять функции органа управления, то есть будет являться подставным лицом, после чего открыть юридическому лицу счета в банковских организациях и передать доступ к ним, а также все средства платежей неустановленному лицу, включая электронные средства, для их последующего использования в процессе незаконного вывода безналичных денежных средств в наличный оборот.

Данное предложение ФИО1, не имеющего цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных счетов юридического лица, заинтересовало, и к моменту окончания разговора с неустановленным следствием лицом у него возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, номинальным участником и руководителем которой она выступит в будущем, в связи с чем, на предложение неустановленного следствием лица последний, осознавая незаконный характер данного предложения, желая извлечь в свою пользу материальную выгоду, ответил согласием. 

После чего, в один из дней февраля 2023 г., но не позднее 02.03.2023, более точная дата предварительным следствием не установлена, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, с целью извлечения незаконной прибыли, достоверно осознавая и понимая, что у него отсутствует цель управления юридическим лицом, в котором он фактически не будет выполнять функции органа управления, действуя умышленно, из корыстных побуждений, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде нарушения порядка оборота средств платежей в Российской Федерации и желая их наступления, находясь по ул. Воронова в Советском районе г. Красноярска, более точное место в ходе предварительного следствия не установлена, предоставил неустановленному лицу свой документ, удостоверяющий личность, а именно, паспорт гражданина Российской Федерации серии 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданный 12.01.2018 ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-003, с целью дальнейшей подготовки документов, необходимых для государственной регистрации юридического лица, в соответствии с Федеральным законом РФ от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как о подставном лице.

Затем, неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, в один из дней в период с февраля 2023 г., но не позднее 02.03.2023, точная дата и время следствием не установлены, используя данные документа, удостоверяющего личность – паспорта на имя ФИО1, подготовило пакет документов, необходимый для подачи в налоговый орган с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридических лиц – общества с ограниченной ответственностью «Гринвуд» (далее – ООО «Гринвуд»), общества с ограниченной ответственностью «Каземиро» (далее – ООО «Каземиро»), а также о внесении сведений о последнем, как о руководителе (директоре) и учредителе указанных юридических лиц, который являлся в действительности, подставным лицом, в том числе, заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица – ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» от имени ФИО1, в соответствии с которым на последнего возлагались полномочия руководителя и учредителя указанного юридического лица. 

После чего, 02.03.2023 неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, посредством электронных каналов связи, через сайт Федеральной налоговой службы, направило в регистрирующий налоговый орган – Межрайонную Инспекцию Федеральной налоговой службы (далее – МРИ ФНС) России № 23 по Красноярскому краю, расположенную по ул. Партизана Железняка, 46 в Советском районе г. Красноярска, пакет документов в отношении ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро», в том числе, заявления по форме № Р11001 на государственную регистрацию юридического лица при создании – ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» от имени ФИО1 и подписанные усиленной электронно-цифровой подписью последнего, в котором были указаны сведения об учредителе и руководителе общества – ФИО1, у которого в действительности отсутствовали намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности в организации. 

07.03.2023 в результате противоправных действий ФИО1 сотрудниками МРИ ФНС России № 23 по Красноярскому краю, не подозревающими о преступных намерениях последнего, на основании составленных неустановленным лицом документов с использованием паспорта на имя ФИО1 – серии 

<

данные изъяты> номер 

<

данные изъяты>, выданного 12.01.2018 ГУ МВД России по Красноярскому краю, код подразделения 240-003, осуществлена государственная регистрация юридических лиц – ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, с внесением соответствующих записей в единый государственный реестр юридических лиц, в том числе, о возложении полномочий генерального директора и учредителя на ФИО1, который в период после 07.03.2023 организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в указанном обществе не осуществлял.

После этого, в один из дней в период с 07.03.2023 по 10.03.2023, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, находясь в неустановленном следствием месте в г. Красноярске, получил от неустановленного лица данные об абонентском номере телефона +№ для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющиеся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты. А также неустановленное следствием лицо проинструктировало ФИО1 о том, что указанный номер телефона необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк» и предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Гринвуд» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Далее, в период с 10.03.2023 по 17.03.2023, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов для ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***> и предоставления третьему лицу доступа в виде логина, пароля, кодового слова (ключа), смс-сообщения, электронной ссылки для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющиеся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающие условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, открыл расчетные счета в следующих банках:

10.03.2023, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Гринвуд», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Гринвуд» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию неустановленного следствием лица, находясь в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска, обратился к выездному менеджеру ПАО «Сбербанк», где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Гринвуд», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент), привязанного к абонентскому номеру +№, фактически находящийся в распоряжении неустановленного следствием лица, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последний подписал заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «Гринвуд» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент), дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

10.03.2023 сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № 

<

данные изъяты> на юридическое лицо – ООО «Гринвуд», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Гринвуд» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лице, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Гринвуд». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

После этого, 10.03.2023, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Гринвуд», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска, сообщил последнему об открытии расчетного счета для ООО «Гринвуд», передав электронные средства, а именно, логин и пароль, отправленные сотрудником банка в смс-сообщении на указанный абонентский номер телефона, предназначенные для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент), а также к расчетному счету № 

<

данные изъяты> ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, открытому через выездного менеджера ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленная с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

10.03.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Гринвуд» в ПАО «Сбербанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент) расчетный счет № 

<

данные изъяты>, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленных следствием лиц электронных средств.

Далее, 17.03.2023, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Гринвуд», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Гринвуд» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (генерального директора) указанного юридического лица, по указанию неустановленного следствием лица, находясь в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска, обратился к выездному менеджеру ПАО Банк «ФК Открытие», где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Гринвуд», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал» (Интернет-Банк), привязанного к абонентскому номеру +№, фактически находящийся в распоряжении неустановленного следствием лица, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последний подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и подключении услуг в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которому ООО «Гринвуд» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Бизнес портал» (Интернет Банк-Клиент), дистанционного банковского обслуживания в ПАО Банк «ФК Открытие», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

17.03.2023 сотрудник ПАО Банк «ФК Открытие», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетные счета №№ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> соответственно и выпустил банковскую карту, ID карты 

<

данные изъяты> на юридическое лицо – ООО «Гринвуд», при этом, сформировал логин и пароль, которые ФИО1 как директор ООО «Гринвуд» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лицо, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Гринвуд». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к ним, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта. 

После этого, 17.03.2023, в дневное время, более точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, продолжая реализацию своего единого преступного умысла, находясь в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска, действуя из корыстных побуждений, на условиях получения денежного вознаграждения передал неустановленному лицу документы об открытии ООО «Гринвуд» расчетного счета в ПАО Банк «ФК Открытие», данные о средствах и способах, необходимых для входа в систему «Бизнес портал», доступ к счету и переводу денежных средств, в том числе, сведения о вышеуказанном абонентском номере, без которого доступ в систему дистанционного банковского обслуживания невозможен, кодовое слово «Гринвуд2023», а также электронные средства для дистанционного доступа к счету, а именно: банковские карты, привязанные к расчетным счетам №№ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> и пин-код к ним, а также электронный носитель информации – сотовый телефон с абонентским номером +№, на который от сотрудника банка поступило смс-сообщение, содержащее пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Бизнес Портал» (Интернет Банк-Клиент), а также к расчетным счетам №№ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> ООО «Гринвуд», открытых через выездного менеджера ПАО Банк «ФК Открытие», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами. Тем самым ФИО1 сбыл их для неправомерного, в обход используемых банком систем идентификации клиента, осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств с использованием расчетного счета Общества.

17.03.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Гринвуд» в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты и подключены к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал» (Интернет Банк-Клиент) расчетные счета №№ 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленных следствием лиц электронных средств и электронных носителей.

После этого, в один из дней в период с 07.03.2023 по 13.03.2023, более точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам организации – юридического лица, находясь в неустановленном следствием месте, получил от неустановленного лица данные об абонентском номере телефона +№ для последующего использования в целях идентификации клиента в обход систем банка, дистанционного обслуживания расчетных счетов организации и управления ими, то есть являющиеся средством, позволяющим осуществлять безналичные расчеты. Кроме того, неустановленное следствием лицо проинструктировало ФИО1 о том, что указанный номер телефона необходимо сообщить сотруднику банка для подключения к системе ДБО «Интернет Клиент-Банк» и «SMS-банк» и предупредило последнего не сообщать сотрудникам Банка, что он является подставным лицом в ООО «Каземиро» и не намеревается осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в организации.

Далее, 13.03.2023 ФИО1, осознавая, что после открытия расчетных счетов для ООО «Каземиро» ИНН 

<

***> и предоставления третьему лицу доступа в виде логина, пароля, кодового слова (ключа), смс-сообщения, электронной ссылки для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, являющиеся средствами, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающие условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, открыл расчетные счета в следующих банках:

13.03.2023, в дневное время, более точное время следствием не установлено, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, являясь подставным лицом – единственным участником и органом управления (генеральным директором) ООО «Каземиро», осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам, осуществляющим незаконную банковскую деятельность, электронных средств, в том числе, электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, осуществлять от имени ООО «Каземиро» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету в обход используемых банком систем идентификации клиента, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий в виде бесконтрольного оборота средств платежей, создающего условия для их последующего использования в целях совершения преступлений в сфере экономики, и желая этого, действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, по указанию неустановленного следствием лица, находясь в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска, обратился к выездному менеджеру ПАО «Сбербанк», где предоставил сотруднику Банка документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, а также пакет документов, в том числе, учредительные документы ООО «Каземиро», подтверждающие факт того, что он является руководителем организации, для получения услуги по открытию расчетного счета и осуществления дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент), привязанного к абонентскому номеру +№, фактически находящийся в распоряжении неустановленного следствием лица, и выдачи секретного кода для идентификации профиля абонента с целью осуществления незаконных операций по расчетному счету иными лицами от имени ФИО1 Кроме того, последний подписал заявление о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», согласно которому ООО «Каземиро» в лице ФИО1 уведомляет Банк о присоединении к Договору о предоставлении услуг с использованием системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент), дистанционного банковского обслуживания в ПАО «Сбербанк», являющейся системой банка, предназначенной для удаленного обслуживания клиентов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи, в том числе, сети Интернет, обеспечивающей подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету, то есть позволяющей составлять, удостоверять и передавать распоряжения о совершении банковских операций дистанционным способом от имени ФИО1

13.03.2023 сотрудник ПАО «Сбербанк», не подозревая о преступном умысле ФИО1, открыл расчетный счет № 

<

данные изъяты> на юридическое лицо – ООО «Каземиро», сформировал логин и пароль, которые ФИО1, как директор ООО «Каземиро» получил путем СМС-сообщения на абонентский номер, который ранее ему сообщило неустановленное следствием лице, а также получил секретный код для идентификации профиля абонента с целью осуществления операций по расчетному счету, обеспечивающий доступ к расчетному счету ООО «Каземиро». Тем самым, ФИО1 получил документы со сведениями об электронных средствах для дистанционного доступа к нему, и при указанных обстоятельствах приобрел их в целях сбыта.

После этого, 13.03.2023, в дневное время, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, продолжая свой преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая, что он не имеет цели управления юридическим лицом и реального намерения осуществлять коммерческую деятельность, в том числе, осуществлять прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетного счета ООО «Каземиро», по ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, за денежное вознаграждение, находясь в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска, сообщил последнему об открытии расчетного счета для ООО «Каземиро», передав электронные средства, а именно, логин и пароль, отправленные сотрудником банка в смс-сообщении на указанный абонентский номер телефона, предназначенные для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент), а также к расчетному счету № 

<

данные изъяты> ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, открытому через выездного менеджера ПАО «Сбербанк», для осуществления дистанционного банковского обслуживания, которые в дальнейшем использовались для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Тем самым, ФИО1, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для ПАО «Сбербанк», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать Банк обо всех случаях компрометации смс-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать Банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, осуществил приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленному следствием лицу электронных средств, обеспечивающих доступ к указанному расчетному счету, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

13.03.2023 на основании указанного заявления, на ООО «Каземиро» в ПАО «Сбербанк» открыт и подключен к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн» (Интернет Банк-Клиент) расчетный счет № 

<

данные изъяты>, доступ к которому обеспечен за счет ранее сбытых ФИО1 неустановленных следствием лиц электронных средств.

Таким образом, в период с 10.03.2023 по 17.03.2023, ФИО1, являясь подставным директором и учредителем ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» приобрел в целях сбыта и сбыл неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители от 4 расчетных счетов, открытых для ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро», предназначенные для неправомерного осуществления им приема, выдачи и перевода денежных средств. Последний факт сбыта электронных средств ФИО1 имел место быть 17.03.2023 в офисном помещении, расположенном по ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе города Красноярска.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции Российской Федерации, отказался от дачи показаний.

Суд, исследовав представленные сторонами доказательства в их совокупности, приходит к выводу о том, что вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений является установленной и доказанной при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора. 

Так, доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, являются: 

- показания обвиняемого ФИО1 от 23.08.2024, оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и подтвержденные подсудимым в судебном заседании, согласно которым он в полном объеме признал вину в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и пояснил, что навыками в области экономики, предпринимательской деятельности не обладает, каков порядок регистрации юридических лиц не знает. Примерно в феврале 2023 г. через общих знакомых он познакомился с мужчиной - ФИО10. ФИО11 предложил зарегистрировать на его имя юридические лица ООО «Каземиро», ООО «Гринвуд», и открыть на них расчетные счета, фактически мужчина пояснил, что в фирме никакого участия принимать не нужно, также мужчина пообещал около 15 000 рублей за регистрацию одной организации, то есть за регистрацию двух фирм – 30 000 рублей. Данное предложение его заинтересовало, поскольку на тот период времени нуждался в денежных средствах. Мужчина не пояснял, чем будет заниматься организация, он в свою очередь и не интересовался. Его данная информация вообще не интересовала. Примерно в феврале 2023 г. он встретился с Русланом во дворе на ул. Воронова в Советском районе города Красноярска. Сразу же при первой встрече по вышеуказанному адресу, он мужчине передал документ, удостоверяющий личность – паспорт. Руслан данный паспорт сфотографировал в развернутом виде. Кроме того, мужчина сфотографировал его с паспортом в развернутом виде, то есть где он держит в руках паспорт, а также, где было видно его лицо. После чего Руслан его паспорт вернул ему обратно. Далее через некоторое время, также в феврале 2023 г. он встретился с мужчиной около ТРЦ «Планета» по ул. 9 Мая г. Красноярска, мужчина сообщил, что ему необходимо получить электронно-цифровую подпись, с ним мужчина внутрь в организацию не заходил, ожидал за дверью. Он для получения ЭЦП передавал сотруднику паспорт и СНИЛС, после получения ЭЦП, данную флешку передал мужчине, у него флешка не хранилась. При открытии юридических лиц личного участия не принимал, кто направлял документы в налоговую, ему неизвестно. После этого Руслан сообщил, что необходимо открыть расчётные счета как директор ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро». Перед открытием расчётных счетов Руслан производил с ним инструктаж на предмет того, что необходимо сообщать сотруднику. Руслан вызывал выездных менеджеров в офисное помещение, помещение было расположено на ул. Парижской Коммуны, д. 33 в Центральном районе г. Красноярска. Через выездных менеджеров происходило открытие расчётных счетов. Также мужчина предоставил ему пакет документов и оттиск печати Обществ. Данную печать он не изготавливал, кто изготавливал ему неизвестно. Помимо этого, Руслан ему передавал сим-карту, на которой также был указан сотовый номер телефона, на который необходимо было привязывать расчётные счета. Данную сим-карту он вставлял в свой сотовый телефон, на данный номер телефона приходили коды-подтверждения, которые выездным менеджерам он сообщал. После открытия расчётных счетов он сим-карту передал обратно Руслану, то есть доступа после передачи сим-карты к данному абонентскому номеру телефона у него не было. Так, он как директор вышеуказанных Обществ открыл расчётные счета в ПАО ФК «Открытие» и ПАО «Сбербанк». Открытие расчетных счетов осуществляюсь через выездного менеджера – представителя Банка, последнему он предоставлял учредительные документы, а также документ, удостоверяющий личность – паспорт. В каждом из указанных банках в обязательном порядке открывался доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент», а также выдавались корпоративные банковские карты. После открытия всех расчётных счетов он токены, корпоративные карты и все документы об открытии расчетных счетов передавал мужчине в одном из офисных помещений на ул. Парижской Коммуны, д. 33. Передача документов и предметов происходила в день открытия расчётных счетов. У него данные документы и предметы не хранились. Руслан имел полный доступ к расчетным счетам созданных на его имя юридических лиц. Он доступа к расчётным счетам не имел, кто занимался переводом денежных средств, не знает. Где устанавливалась система «Банк-клиент» ему неизвестно. Насколько ему известно, открытие расчётных счетов необходимо было для осуществления переводов денежных средств. Какие осуществлялись операции по расчетным счетам, сказать не может, поскольку ему это неизвестно. Он никогда не интересовался финансово-хозяйственной деятельностью созданного на его имя юридических лиц ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро». Какие были обороты денежных средств по расчётным счетам, и кто являлся получателем и отправителем денежных средств – ему неизвестно, поскольку он этим вопросом не интересовался и ему об этом мужчина ничего не говорил. Основных контрагентов организации он не знает. Кто формировал налоговую и бухгалтерскую отчетности ему неизвестно. Юридический и фактический адрес общества он не знает, на работу в штат никого не принимал. За регистрацию и открытие расчётных счетов на его имя, ФИО2 ему ничего не заплатил, кроме того, последний его заблокировал. В данной организации вести финансово-хозяйственную деятельность не планировал. Также Руслан давал ему чистые листы бумаги, которые он подписывал. Кроме того, он подписывал какие-то документы, однако, что это были за документы, он не знает, в их суть не вникал. В 2024 г. его на допрос вызывал сотрудник из налоговой службы, сотрудник налоговой службы допросил его по факту регистрации юридической фирмы. При допросе его сотрудником налоговой службы, с его стороны никакого давления на него оказано не было, все пояснения дал в добровольном порядке. Таким образом, какой-либо финансово-хозяйственной деятельностью в какой-либо организации, в том числе, и в ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» никогда не занимался (т. 1 л.д. 237-241);

- показания свидетеля ФИО12 от 24.04.2024, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности старшего государственного налогового инспектора отдела камеральных проверок № 5 ИФНС России по Советскому району г. Красноярска с 2018 г. В его должностные обязанности входит, в том числе, осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в области налогов и сборов, мероприятия налогового контроля по проверки достоверности сведений в ЕГРЮЛ. По результатам мероприятий, направленных на установление достоверности сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, проведенных в соответствии с п. 3 ст. 51 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ № 943 «О налоговых органах» выявлены обстоятельства, указывающие на недостоверность сведений о директоре ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>.

07.03.2023 ООО «Гринвуд» зарегистрировано в качестве юридического лица. Директором и учредителем с даты создания по настоящее время является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При создании юридического лица ООО «Гринвуд» заявителем являлся ФИО1 02.03.2023 в Регистрирующий орган в электронном виде через сайт ФНС РФ направлено заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Гринвуд». Заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью ФИО1 Электронно-цифровая подпись выдана АО «ИИТ» от 02.02.2023 на имя ФИО1. На основании представленного заявления в ЕГРЮЛ 07.03.2023 внесена запись о государственной регистрации создания ООО «Гринвуд» руководителем и учредителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.

07.03.2023 ООО «Каземиро» зарегистрировано в качестве юридического лица. Директором и учредителем с даты создания по настоящее время является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. При создании юридического лица ООО «Каземиро» заявителем являлся ФИО1 02.03.2023 в Регистрирующий орган в электронном виде через сайт ФНС РФ направлено заявление по форме № Р11001, решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Каземиро». Заявление по форме Р11001 подписано электронно-цифровой подписью ФИО1 Электронно-цифровая подпись выдана АО «ИИТ» от 02.02.2023 на имя ФИО1. На основании представленного заявления в ЕГРЮЛ 07.03.2023 внесена запись о государственной регистрации создания ООО «Каземиро» руководителем и учредителем является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ.

По результатам мероприятий, проведенных в соответствии с пунктом 4.2 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, выявлены обстоятельства, указывающие на недостоверность сведений о директоре ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>. Кроме того, у организаций ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>: отсутствует численность наемных работников, работающего, управленческого, квалифицированного персонала; отсутствует на праве собственности движимое и недвижимое имущество, транспортные средства, контрольно-кассовая техника.

Ha основании вышеизложенного можно сделать вывод, что ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***> зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц для участия в схемах по применению необоснованных налоговых вычетов и уменьшению налогооблагаемой базы по НДС. Согласно выпискам по расчетным счетам, поступившие денежные средства выводились из безналичного оборота. ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***> не имеют материально-технической базы, отсутствуют условия, необходимые для достижения результатов экономической деятельности. В ходе проверки им было установлено, что ФИО1 ИНН 

<

***> является руководителем, отказавшимся от руководства организациями ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, данными об организациях (адрес места нахождения, количество работников, наличие имущества, ТМЦ, место хранения печати, первичных документов, ключей-сертификатов, и т.п.) не располагает. Отчетность организаций не подписывал и не представлял, первичные учетные документы не подписывал, финансово- хозяйственную деятельность от ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***> не осуществлял (т. 1 л.д. 158-161);

- показания свидетеля ФИО13 от 27.04.2024, оглашенные в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности заместителя начальника ИФНС № 23 по Красноярскому краю. В ее должностные обязанности входит, в том числе, осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ в области государственной регистрации юридических лиц.

ООО «Гринвуд», зарегистрировано 07.03.2023 в качестве юридического лица, состоит на налоговом учете в ИФНС России по Советскому району г. Красноярска. Юридический адрес (адрес исполнительного органа): 660133, 

<

...>. При регистрации создания юридического лица ООО «Гринвуд» 02.03.2023 были представлены следующие документы: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Гринвуд». 07.03.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Согласно представленным документам, руководителем и единственным учредителем ООО «Гринвуд» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документы направлены в электронном виде и подписаны электронно-цифровой подписью ФИО1, выданной АО «ИИТ».

ООО «Каземиро», зарегистрировано 07.03.2023 в качестве юридического лица, состоит на налоговом учете в ИФНС России по Советскому району г. Красноярска. Юридический адрес (адрес исполнительного органа): 660133, 

<

...>. При регистрации создания юридического лица ООО «Каземиро» 02.03.2023 были представлены следующие документы: Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001; решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Каземиро». 07.03.2023 в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>. Согласно представленным документам, руководителем и единственным учредителем ООО «Каземиро» является ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Документы направлены в электронном виде и подписаны электронно-цифровой подписью ФИО1, выданной АО «ИИТ».

В соответствии с п. 4.1 ст. 9 ФЗ №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», регистрирующий налоговый орган не проверяет на предмет соответствия федеральным законам или иным нормативно-правовым актам РФ форму представленных документов и содержащиеся в представленных документах сведения. Специалист, ответственный за рассмотрение представленных в инспекцию документов, осуществляет проверку только на предмет наличия либо отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги. 

Специалисты налогового органа осуществляют проверку комплексности документов, представленных для государственной регистрации, а также в автоматическом режиме могут быть выявлены иные причины для отказа. В случае с ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро», таких причин выявлено не было (т. 1 л.д. 164-166);

- заявление о преступлении от 11.03.2024, поступившее от заместителя начальника ИФНС по Советскому району г. Красноярска о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в отношении ФИО1 (т. 1 л.д. 16-21);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу, представленные с заявлением ИФНС по Советскому району г. Красноярска, подтверждающие создание и государственную регистрацию указанных юридических лиц ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, а также факт того, что ФИО1 являлся в нем подставным лицом, а именно: заявление ИФНС России по Советскому району г. Красноярска в отношении ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>; протокол № 24 допроса свидетеля ФИО1 от 05.02.2024; копия паспорта на имя ФИО1; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № P11001 в отношении ООО «Гринвуд»; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № P11001 в отношении ООО «Каземиро»; заявление формы № Р34002 ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>; заявление формы № 34002 ОГРН 

<

***> ИНН 

<

***>; решение единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Гринвуд» - ФИО1 от 02.03.2023; решение, единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Каземиро» - ФИО1 от 02.03.2023; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС № 23 по Красноярскому краю 02.03.2023 в отношении ООО «Гринвуд»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица в МИФНС № 23 по Красноярскому краю 02.03.2023 в отношении ООО «Каземиро»; сведения об ЭЦП; справка о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>, согласно которой в собственности у ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>, ООО «Каземиро» ИНН 

<

***> отсутствуют основные средства, производственные активы, складские помещения, транспортные средства, способствующие осуществлению деятельности; схема движения денежных потоков за период с 24.03.2023 по 03.04.2023 ООО «Каземиро» ИНН 

<

***>; схема движения денежных потоков за период с 24.03.2023 по 03.04.2023 ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 16-77, 78-80);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу, полученные с помощью Интернет-сервиса, на сайте ФНС России, подтверждающие создание и государственную регистрацию данного юридического лица: выписка из ЕГРЮЛ содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО «Гринвуд» ИНН 

<

***>; выписка из ЕГРЮЛ содержащая сведения об Обществе с ограниченной ответственностью ООО «Каземиро» ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 81-91, 92);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу, представленные руководителем службы безопасности АО «ИИТ», а именно: ответ на запрос исх. № 64 от 15.03.2024; доверенность № 101/22; заявка № 456663; копия паспорта на имя ФИО1; заявление на создание и выдачу квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 94-98, 99).

Кроме того, доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, являются: 

- вышеуказанные показания обвиняемого ФИО1 от 23.08.2024, оглашенные в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и подтвержденные подсудимым в судебном заседании, согласно которым он признал в полном объеме вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и дал показания по обстоятельствам инкриминируемого преступления (т. 1 л.д. 237-241);

- протокол осмотра места происшествия от 22.08.2024, в ходе которого осмотрен 

<

...> в Центральном районе г. Красноярска, где была ФИО1 осуществлена передача электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленному лицу (т. 1 л.д. 171-174);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу, представленные по запросу от ПАО ФК «Открытие», а именно копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания в отношении ООО «Гринвуд» от 17.03.2023 (т. 1 л.д. 141-142);

- протокол осмотра предметов и документов от 02.05.2024, представленные ПАО ФК «Открытие», подтверждающие факт открытия расчетного счета ФИО1 для ООО «Гринвуд» (т. 1 л.д. 143-148);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу, представленные по запросу от ПАО «Сбербанк», а именно: выписки по расчетным счетам на ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро»; справки о наличии расчетных счетов на ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро»; сведения об IP-адресах; сведения о распорядителе счета; сведения о корпоративных картах (т. 1 л.д. 150-151);

- протокол осмотра предметов и документов от 03.05.2024, представленные ПАО «Сбербанк», подтверждающие факт открытия расчетных счетов ФИО1 для ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» (т. 1 л.д. 152-155);

- иные документы, признанные доказательствами по уголовному делу, представленные по запросу следователя от 17.05.2024 № 112/СУ1305 ПАО ФК «Открытие», а именно копии документов: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания в отношении ООО «Гринвуд» от 17.03.2023; копия паспорта на имя ФИО1; фотография владельца с документом, удостоверяющим личность - паспортом в руках (т. 1 л.д. 109-116); 

- протокол выемки от 02.08.2024, произведенной в ПАО «Сбербанк», в ходе которой изъяты следующие документы: заявление о присоединении от 13.03.2023 в отношении ООО «Каземиро»; решение № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной «Каземиро»; заявление о присоединении от 10.03.2023 в отношении ООО «Гринвуд»; решение № 1 единственного учредителя о создании Общества с ограниченной «Гринвуд» (т. 1 л.д. 122-125, 129-140);

- протокол осмотра документов от 02.08.2024, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки в ПАО «Сбербанк» указанные выше документы, подтверждающие факт открытия расчетного счета ФИО1 для ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро» (т. 1 л.д. 126-127).

Исследовав показания подсудимого и свидетелей, протоколы следственных действий и представленные документы, оценив все указанные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что в судебном заседании вина подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, доказана достоверно. 

Данный вывод основан на приведенных выше доказательствах, представленных стороной обвинения, которые носят достоверный характер, получены в рамках предварительного расследования по возбужденному уголовному делу. Все доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, получены из различных и независимых источников. Ставить под сомнение данные доказательства у суда оснований не имеется. 

Анализ вышеуказанных доказательств в их совокупности позволяет суду сделать вывод о том, что указанные доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости и достоверности, могут быть использованы при вынесении судебного решения по данному уголовному делу. 

Так, обстоятельства совершения ФИО1 инкриминируемых преступлений - время, место, способ их совершения, достоверно установлены судом на основании анализа как показаний ФИО1, данных им в качестве обвиняемого и оглашённых в судебном заседании в соответствии с требованиями ст. 276 УПК РФ, так и согласующихся с данными показаниями иных доказательств обвинения – показаний свидетелей, протоколов следственных действий и осмотренных банковских документов. 

С учетом позиций подсудимого ФИО1 в судебном заседании, а также анализа совокупности доказательств обвинения, суд приходит к выводу о том, что исследованные в судебном заседании показания обвиняемого ФИО1 были даны указанным лицом на стадии предварительного следствия добровольно в присутствии защитника, зафиксированы в соответствие с требованиями уголовно – процессуального закона.

В ходе судебного разбирательства по уголовному делу подсудимый ФИО1 также признал вину в совершении преступления в полном объеме, подтвердил изложенные в предъявленном ему обвинении обстоятельства инкриминируемых преступлений. 

По результатам рассмотрения судом уголовного дела достоверно установлены обстоятельства предоставление ФИО1 документа, удостоверяющего личность, - паспорта гражданина РФ, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1 как о директоре юридических лиц, ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро».

Представленными стороной государственного обвинения доказательствами – банковскими документами, изъятыми и осмотренными в последующем в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, достоверно установлены факты личного обращения подсудимого ФИО1 в ПАО Банк «ФК Открытие», в ПАО «Сбербанк России», с целью открытия расчетных счетов для юридических лиц – ООО «Гринвуд», ООО «Каземиро». Последующая передача ФИО1 полученных в вышеуказанных банковских учреждениях электронных средств (банковских карт, привязанных к расчетным счетам) и электронных носителей информации (сотового телефона с абонентским номером и смс-сообщением, содержащим пароль для идентификации профиля абонента, получения доступа в программное обеспечение «Интернет Банк-Клиент», а также к расчетным счетам, для осуществления дистанционного банковского обслуживания), подтверждается как показаниями подсудимого, так и исследованными письменными материалами уголовного дела, указывающими на наличие перечислений и переводов денежных средств по открытым расчетным счетам.

Указанные в описательно-мотивировочной части обстоятельства преступлений признаются судом достоверно установленными, при этом не оспариваются сторонами уголовного судопроизводства.

Таким образом, суд считает, что ФИО1 совершил:

- предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ;

- приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и квалифицирует его действия по ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

Согласно заключению судебной психиатрической экспертизы №2208/д от 10.07.2024, ФИО1 хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием, иным расстройством психики не страдает, выявляет легкую умственную отсталость с нарушениями поведения, на органически неполноценной почве. При этом он достаточно верно ориентируется в вопросах быта, верно оценивает возникшую судебно-следственную ситуацию. Данное психическое расстройство возникло задолго до данного правонарушения, не относится к категории хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия и иного болезненного состояния психики, указанных в ст. 21 УК РФ. Выявленные у ФИО1 нарушения интеллектуально-мнестических функций, эмоционально-волевой сферы и критических способностей не позволяли ему в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемого ему деяния. Таким образом, ФИО1, как не лишенное вменяемости лицо, в силу психического расстройства во время инкриминируемого ему деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими (ч.1 ст.22 УК РФ).

Психическое расстройство, выявленное у ФИО1, связано с возможностью причинения им иного существенного вреда, опасностью для других лиц (риск совершения противоправных импульсивных поступков при снижении критики к своему поведению), поэтому в отношении него необходимо, с целью его излечения и предупреждения совершения им новых деяний, назначение принудительных мер медицинского характера соединенных с исполнением наказания (п. «в» ч.1 ст. 97 УК РФ, ч.2 ст. 97 УК РФ) в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях (ч. 2 ст. 99 УК РФ, ст. 100 УК РФ). Противопоказаний для исполнения принудительных мер медицинского характера у ФИО1 нет. По своему психическому состоянию ФИО1 в настоящее время может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать показания, может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения. Лёгкая умственная отсталость, обнаруженная у ФИО1, началась в раннем возрастном периоде, продолжается по настоящее время и относится к психическим недостаткам, в силу которых он не может самостоятельно осуществлять свое право на защиту, самостоятельно осуществлять права на защиту, самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе. Сведений о наркотической зависимости у ФИО1 не выявлено (т. 1 л.д. 257-260).

С учетом совокупности указанных выше выводов судебной психиатрической экспертизы, данных, характеризующих личность подсудимого, а также адекватного поведения подсудимого в судебном заседании, суд признает ФИО1 вменяемым по отношению к содеянному. 

Подсудимый ФИО1 виновен в совершении указанного выше преступления и подлежит наказанию.

При определении вида и меры наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии со ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного и личность подсудимого, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Так, совершенные ФИО1 преступления, предусмотренные ч.1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, согласно ст. 15 УК РФ, относятся соответственно к категориям небольшой тяжести и тяжких преступлений.

В качестве обстоятельств, смягчающих ФИО1 наказание по каждому из совершенных преступлений, суд с учетом положений ч. 1 и ч. 2 ст. 61 УК РФ, учитывает: полное признание подсудимым своей вины и его раскаяние в содеянном; состояние здоровья подсудимого; молодой возраст подсудимого; активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в указании органу предварительного следствия времени, места, способа совершения преступлений, в изобличении соучастника инкриминируемых преступлений. 

Оснований для признания иных обстоятельств смягчающими наказание ФИО1 суд не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих наказание по каждому из совершенных преступлений, в отношении ФИО1 судом не установлено.

В связи с указанными обстоятельствами при назначении наказания ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ суд применяет правила, изложенные в ч. 1 ст. 62 УК РФ.

При рассмотрении уголовного дела судом установлены обстоятельства, характеризующие личность подсудимого: ФИО1 ранее не судим, трудоустроен, женат, имеет постоянное место жительства, по которому участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно; соседями по месту жительства, а также по месту работы характеризуется положительно; на учете у врача-нарколога не состоял и не состоит.

При определении вида наказания, суд учитывает положения ч. 2 ст. 43 УК РФ, в силу которых наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, санкцию ч. 1 ст.173.2 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде обязательных работ на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица. 

Обстоятельств, исключающих назначение подсудимому ФИО1 наказания в виде обязательных работ, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, судом не установлено.

Кроме того, учитывая конкретные обстоятельства дела, личность подсудимого, санкцию ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает необходимым назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения цели исправления указанного лица, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствие с ч. 1 ст. 64 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ, или суд может назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. 

При этом, в силу требований ч. 2 ст. 64 УК РФ исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких обстоятельств.

С учетом личности подсудимого ФИО1, его поведения после совершения преступления, а также того обстоятельства, что подсудимый активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, изобличению соучастника преступления, самостоятельно обратился в налоговую инспекцию с заявлениями о прекращении деятельности юридических лиц после возбуждения уголовного дела, совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении указанного лица суд считает необходимым признать исключительными, назначив указанному лицу дополнительное наказание в виде штрафа с применением положений ст. 64 УК РФ. 

При определении размера дополнительного наказания в виде штрафа, суд учитывает данные о личности подсудимого ФИО1, наличие у него места работы и источника дохода, состав семьи подсудимого и его ежемесячный доход, установленный в судебном заседании.

Учитывая вышеизложенное, окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению с применением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ и п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ.

При этом, учитывая обстоятельства совершенных преступлений и данные о личности подсудимого, оснований для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ и освобождения ФИО1 от уголовной ответственности (наказания) судом не усматривается. 

Оснований для применения при назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы положений ч. 2 ст. 53.1 УК РФ судом также не усматривается. 

Кроме того, принимая во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд, соглашаясь с доводами государственного обвинителя и защитника, усматривает основания для того, чтобы считать назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы условным с применением ст. 73 УК РФ, поскольку цель исправления подсудимой может быть достигнута без изоляции указанного лица от общества. 

При этом суд, назначая ФИО1 наказание в виде условного осуждения, считает необходимым возложить на указанное лицо исполнение определенных обязанностей, способствующих его исправлению, обеспечивающих возможность контроля за его поведением в период испытательного срока соответствующими государственными органами. 

С учетом заключения комиссии экспертов №2208/д от 10.07.2024, при назначении ФИО1 вышеуказанного наказания суд считает необходимым на основании п. «в» ч. 1, ч. 2 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ назначить ФИО1 принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении суд считает необходимым оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вещественные доказательства по уголовному делу отсутствуют.

Вопрос о процессуальных издержках по уголовному делу подлежит разрешению путем вынесения отдельного постановления. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 303-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ на срок 200 часов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением положений ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, с учетом положений п. «г» ч. 1 ст. 71 УК РФ (1 дню лишения свободы соответствует 8 часов обязательных работ), назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 дней со штрафом в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным. 

Испытательный срок ФИО1 установить в 2 года, обязав осуждённого ФИО1 в период испытательного срока не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за условно осуждёнными по месту жительства, являться один раз в месяц для регистрации в указанное данным органом время. 

Назначенное ФИО1 наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: ИНН 

<

***>, КПП 246601001, Получатель: УФК по Красноярскому краю (ГУ МВД России по Красноярскому краю), р/с 

<

***>, казначейский счет: 03100643000000011900, Банк: Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04701000, КБК 18811603122019000140, УИН 18852424000001574599.

На основании п. «в» ч. 1, ч. 2 ст. 97, ч. 2 ст. 99 УК РФ назначить ФИО1 принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении при вступлении приговора в законную силу отменить. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Красноярский краевой суд через Центральный районный суд г. Красноярска в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осуждённым – в тот же срок, со дня получения копии приговора. 

Осуждённый вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осуждённый заявит о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, то об этом указывается в его апелляционной жалобе, либо в возражении на представление, жалобу. 

Ходатайство об ознакомлении с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания подается сторонами в письменном виде в течение 3 суток со дня окончания судебного заседания, замечания на протокол судебного заседания могут быть поданы в течение 3 суток со дня ознакомления с протоколом (аудиозаписью) судебного заседания.

Подписано судьей. Копия верна.

Председательствующий С.С. Бузук