ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

29 июля 2024 года г. Новоуральск

Новоуральский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего Анчутиной И.В., 

при секретаре Ешенко И.С.,

с участием государственного обвинителя Мартыновой Е.В., 

подсудимого ФИО1, 

его защитника – адвоката Шатерникова М.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке в помещении суда уголовное дело в отношении: 

ФИО1, ХХХ, ранее судимого:

- ХХХ;

находящегося по настоящему уголовному делу под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, а также двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, при этом, эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Он же совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах:

1. ХХХ ФИО1, находясь на территории г. Новоуральска Свердловской области, получил от неустановленного в ходе следствия лица, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, предложение о предоставлении за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ) сведений о нем как об учредителе и директоре Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ» (далее по тексту – ООО «ХХХ»), а также Общества с ограниченной ответственностью «ХХХ» (далее по тексту – ООО «ХХХ»), без фактического ведения предпринимательской деятельности и управления ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», после чего ФИО1, руководствуясь возникшим единым преступным умыслом, направленным на предоставление документа, удостоверяющего личность, для учреждения юридических лиц ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять данными юридическими лицами, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, согласился предоставить для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике и единоличном исполнительном органе юридических лиц – директоре ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», документ, удостоверяющий его личность, и произвести ряд установленных законодательством Российской Федерации операций, влекущих регистрацию данных юридических лиц, заведомо для себя решив, что он станет подставным лицом указанных организаций – «номинальным» учредителем ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» и их директором, с использованием которого могут быть совершены преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Реализуя свой единый преступный умысел, ХХХ в дневное время ФИО1, находясь по месту своего жительства – в квартире по адресу: 

<

...> ХХХ, действуя умышленно из корыстных побуждений, не имея намерений вести коммерческую деятельность и управлять юридическими лицами – ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», заведомо зная, что он фактически не будет являться участником и директором вышеуказанных юридических лиц, при помощи своего сотового телефона «ХХХ», подключенного к сети «Интернет», в ходе осуществления переписки в мессенджере «ХХХ» с неустановленным в ходе следствия лицом предоставил указанному неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации ХХХ, выданный ХХХ О., код подразделения ХХХ, на имя ФИО1, ХХХ года рождения, с использованием которого неустановленным следствием лицом в период до ХХХ в неустановленном следствием месте от имени ФИО1 подготовлен пакет документов, предусмотренный Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», с целью получения алгоритма электронной цифровой подписи, а также - пакеты документов, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»: решение учредителя № 1 ООО «ХХХ» об учреждении (создании) юридического лица – ООО «ХХХ» от ХХХ; устав ООО «ХХХ», утвержденный решением № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» от ХХХ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ, с целью дальнейшей регистрации юридического лица в инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации по В. (далее по тексту – ИФНС России по В.); а также -решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» об учреждении (создании) юридического лица – ООО «ХХХ» от ХХХ; устав ООО «ХХХ», утвержденный решением № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» от ХХХ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ, с целью дальнейшей регистрации юридического лица в ИФНС России по В..

После чего, ХХХ ФИО1, продолжая реализацию своего единогопреступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая, что для государственной регистрации юридических лиц – ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и внесения при этом в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о единственном участнике и директоре данных юридических лиц, необходимо в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» направить в регистрирующий орган соответствующие документы в форме электронных документов, подписанных его усиленной квалифицированной электронной подписью, по указанию неустановленного лица прибыл в помещение ПАО КБ «ХХХ» по адресу: г. Е., ХХХ, где при содействии представителя ПАО КБ «ХХХ», не осведомленного о его преступном умысле, обратился в Удостоверяющий центр АО «ХХХ» для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и предоставил представителю ПАО КБ «ХХХ», не подозревающему о его преступных намерениях, документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина Российской Федерации ХХХ, выданный ХХХ О., код подразделения ХХХ, на имя ФИО1, ХХХ года рождения, то есть использовал документ, удостоверяющий его личность, для получения сертификата ключа проверки электронной подписи в целях внесения данных в ЕГРЮЛ о себе, как о единственном участнике и директоре ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», то есть сведений о нем, как о подставном лице, после чего ФИО1, находясь в указанное время в указанном месте, после проведения представителем ПАО КБ «ХХХ» процедуры очной идентификации, получил сертификат ключа проверки электронной подписи.

После чего, ХХХ ФИО1, продолжая реализацию своего единогопреступного умысла, действуя умышленно из корыстных побуждений, получив сертификат ключа проверки электронной подписи, находясь возле здания по адресу: г. Е., ХХХ, по указанию неустановленного в ходе следствия лица подписал пакеты документов о создании ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», после чего передал указанному неустановленному лицу подписанные пакеты документов о создании ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», а также полученный сертификат ключа проверки электронной подписи, с целью последующей передачи подписанных пакетов документов о создании ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» в ИФНС России по В. для производства указанным регистрирующим органом государственной регистрации ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», в связи с его созданием и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, то есть сведений о ФИО1, как о единственном участнике созданных ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и их директоре, при отсутствии у последнего цели управления юридическими лицами, после чего ХХХ в неустановленном следствием месте, неустановленное в ходе следствия лицо от имени ФИО1 посредством электронных каналов связи направило в ИФНС России по В. пакеты документов о создании ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, для государственной регистрации ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ».

ХХХ в ИФНС России по В., путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети «Интернет», поступили документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «ХХХ»: решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» об учреждении (создании) юридического лица – ООО «ХХХ» от ХХХ; устав ООО «ХХХ», утвержденный решением № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» от ХХХ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ, с приложением копии паспорта гражданина Российской Федерации ХХХ, выданного ХХХ О., код подразделения ХХХ, на имя ФИО1, ХХХ года рождения.

ХХХ в ИФНС России по В., путем подачи в электронном виде, посредством направления на сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в сети «ХХХ», поступили документы, предусмотренные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», о создании ООО «ХХХ»: решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» об учреждении (создании) юридического лица – ООО «ХХХ» от ХХХ; устав ООО «ХХХ», утвержденный решением № ХХХ единственного учредителя ООО «ХХХ» от ХХХ; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ, с приложением копии паспорта гражданина Российской Федерации ХХХ, выданного ХХХ О., код подразделения ХХХ, на имя ФИО1, ХХХ года рождения.

ХХХ сотрудниками ИФНС России по В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, внесена запись в ЕГРЮЛ № ХХХ о создании ООО «ХХХ», ИНН ХХХ, ОГРН ХХХ, находящегося по адресу: 

<

...> ХХХ, и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «ХХХ» и его директоре, при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «ХХХ», являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

ХХХ сотрудниками ИФНС России по В., не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, внесена запись в ЕГРЮЛ № ХХХ о создании ООО «ХХХ», ИНН ХХХ, ОГРН ХХХ, находящегося по адресу: 

<

...> ХХХ, и сведения о ФИО1, как о единственном участнике ООО «ХХХ» и его директоре, при этом ФИО1 не имел цели управления ООО «ХХХ», являлся подставным лицом, которое фактически административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не вело, функции органа управления юридического лица не выполняло.

2. ХХХ к ФИО1 обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, с предложением за денежное вознаграждение стать «номинальным» учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», после чего открыть расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на указанные юридические лица, с целью получения банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также с целью предоставления сотрудникам банка адреса электронной почты и абонентские номера сотовой связи для представления на них логина, пароля и СМС-кодов для дистанционного управления расчетными счетами, которые согласно ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, то есть электронными средствами, тем самым приобрести в целях сбыта электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, после чего сбыть указанному неустановленному лицу приобретенные электронные средства и электронные носители информации, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, на что ФИО1 согласился, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений по указанию неустановленного лица.

Реализуя свой единый преступный умысел, после того, как ФИО1 произвел все необходимые действия, направленные на внесение в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», при описанных выше обстоятельствах, ХХХ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данных организаций, а также не имеет условий для их осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение ПАО «ХХХ» по адресу: 

<

...> ХХХ, где предоставил представителю ПАО «ХХХ» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал заявление о присоединении к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания) и к Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «ХХХ», указав в нем адрес электронной почты ХХХ (ООО «ХХХ»), и адрес электронной почты ХХХ (ООО «ХХХ»), на которые необходимо направить логин для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, и абонентские номера сотовой связи ХХХ (ООО «ХХХ») и ХХХ (ООО «ХХХ»),на которые необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на них СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленными лицами, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ».

ХХХ сотрудниками ПАО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, и ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, после чего направлены на указанные ФИО1 в заявлении адреса электронной почты логины для входа в личные кабинеты и направлены на указанные ФИО1 в заявлении абонентские номера сотовой связи пароли для входа в личный кабинет, с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», с применением системы «ХХХ».

Далее, ХХХ ФИО1, находясь возле помещения банка по адресу: 

<

...> ХХХ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в ПАО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ», передав пользование адресами электронной почты и абонентскими номерами сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетным счетам: ООО «ХХХ», а именно - личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, а также ООО «ХХХ», а именно - личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, открытыми в ПАО «ХХХ», с применением системы «ХХХ», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ХХХ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данных организаций, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и предоставления третьим лицам доступа к логину и паролю для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в офисное помещение по адресу: г. Е., ХХХ, где предоставил представителю КБ «ХХХ» (АО) документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал заявление об открытии и обслуживании банковского счета на условиях Правил открытия и обслуживания банковского счета в КБ «ХХХ» (АО), в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «Интернет-банк», указав в нем абонентские номера сотовой связи ХХХ (ООО «ХХХ») и ХХХ (ООО «ХХХ»), на которые необходимо направить логин и пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетными счетами, а также для получения на них СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленным лицом, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ».

ХХХ сотрудниками КБ «ХХХ» (АО), не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, а также направлены на указанные ФИО1 в заявлениях абонентские номера сотовой связи логины и пароли для входа в личные кабинеты, с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк».

Далее, ХХХ ФИО1, находясь возле офисного помещения по адресу: г. Е., ХХХ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в КБ «ХХХ» (АО), согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «Интернет-банк», передав пользование абонентскими номерами сотовой связи, указанными при обращении в банк.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ: к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, а также к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, открытыми в КБ «ХХХ» (АО), с применением системы «Интернет-банк», с помощью которого возможно осуществлять операции по вышеуказанному расчетному счету, неустановленному лицу за денежное вознаграждение. 

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, ХХХ в дневное время ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», достоверно зная, что он фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данных организаций, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, осознавая, что после открытия расчетных счетов ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и предоставления третьим лицам банковских карт, являющихся электронными носителями информации, а также доступа к логину и паролю для входа в личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, прибыл в помещение АО «ХХХ» по адресу: г. Е., ХХХ, где предоставил представителю АО «ХХХ» документ, удостоверяющий его личность, – паспорт гражданина РФ, и подал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, с присоединением к Договору о расчетно-кассовом обслуживании и к Договору на обслуживание по системе «ХХХ», в том числе содержащих условия предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания – системы «ХХХ», указав в нем адрес электронной почты ХХХ, который будет являться логином для входа в личный кабинет, с целью дистанционного управления расчетными счетами, и абонентский номер сотовой связи ХХХ, на который необходимо направить пароль для входа в личный кабинет с целью дистанционного управления расчетным счетом, а также для получения на него СМС-кодов, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, предоставленные ему неустановленными лицами, а также на получение банковских карт, являющимися электронными носителями информации, при этом ФИО1 не сообщил сотрудникам банка, что является подставным лицом ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ».

ХХХ сотрудниками АО «ХХХ», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, ООО «ХХХ» открыт расчетный счет №ХХХ, после чего ФИО1 выданы банковские карты, с помощью которых возможно осуществление операций по вышеуказанным расчетным счетам, а также направлены на указанные ФИО1 в заявлении абонентские номера телефона пароли для входа в личные кабинеты, с целью последующего дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ».

Далее, ХХХ ФИО1, находясь возле помещения АО «ХХХ» по адресу: г. Е. ХХХ, будучи надлежащим образом ознакомленным и осведомленным с правилами банковского обслуживания, в том числе с условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, установленными в АО «ХХХ», согласно которым, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и СМС-кодов, обеспечивающих доступ к электронному средству платежа, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации СМС-кода, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению расчетным счетом, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, сбыл ему личные кабинеты для дистанционного управления расчетными счетами с применением системы «ХХХ», передав пользование абонентскими номерами сотовой связи, указанными при обращении в банк, а также сбыл ему банковские карты, обеспечивающие доступ к расчетным счетам ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», передав их из рук в руки.

Таким образом, ФИО1, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», достоверно зная, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, а также - к расчетному счету ООО «ХХХ», а именно: личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом № ХХХ, открытыми в АО «ХХХ», с применением системы «ХХХ», а также банковскими картами, являющимися электронными носителями информации, с помощью которых возможно осуществлять операции по вышеуказанным расчетным счетам, неустановленному лицу за денежное вознаграждение.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме, указав, что причиной совершения данных преступлений явилась его нуждаемость в денежных средствах. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Из показаний подсудимого ФИО1, данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя (том № ХХХ, л.д. ХХХ, ХХХ) следует, что предпринимательской деятельностью он никогда не занимался, руководящие должности в организациях никогда не занимал, имеет среднее специальное образование, является «мастером отделочных и строительных работ». Находясь в поисках работы, ХХХ в дневное время, у себя дома - в квартире по адресу: 

<

...> ХХХ, используя принадлежащий ему сотовый телефон «ХХХ», в сети «Интернет» на одном из сайтов он нашел объявление о быстром заработке, пройдя по указанной ссылке, в ходе переписки в мессенджере «ХХХ» неизвестный ему человек предложил ему заработать ХХХ рублей, оформив на свое имя две организации, т.е. номинально стать руководителем этих организаций, а также открыть для них расчетные счета в нескольких банках, пояснил, что данные организации никакой деятельности вести не будут, реально руководить и управлять организациями ему не нужно. Поскольку он нуждался в денежных средствах, он согласился с данным предложением. По указанию того человека - куратора, для подготовки документов и оформления его (ФИО1) в качестве руководителя двух организаций, он выслал последнему фотографии своего паспорта гражданина РФ. Затем ХХХ по указанию того же куратора он прибыл в г.Е., встретившись с ним на железнодорожном вокзале, они вместе проехали в отделение банка «ХХХ». Получив от куратора документы и инструкцию о том, что он должен сообщить в банке для получения цифровой подписи, а также - номер телефона и адрес электронной почты, которые необходимо указать в банке, он один зашел в помещение банка, где обратился к его сотруднику и попросил изготовить цифровую подпись. О том, что он собирается фиктивно стать руководителем двух организаций – он никому не сообщал. Получив в банке цифровую подпись и пакет документов, он передал их ожидавшему его на улице куратору, по просьбе последнего подписал пакет документов на регистрацию ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ». Куратор ему сообщил, что документы от его имени (ФИО1) с помощью цифровой подписи будут направлены в налоговую инспекцию для регистрации данных организаций. Затем он (ФИО1) вернулся домой. ХХХ в мессенджере «ХХХ» ему вновь написал тот же куратор, сообщил, что состоялась регистрация ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ». По договоренности с ним, ХХХ он (ФИО1) прибыл в г.Е. для открытия банковских счетов ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ». Встретившись с тем же куратором на железнодорожном вокзале г.Е., тот передал ему несколько пакетов документов и инструкцию о том, что нужно сообщить представителям банков, а также - данные, которые ему необходимо указывать в документах: номер телефона и адрес электронной почты, куратор свозил его в банки «ХХХ», «ХХХ» и «ХХХ», где он (ФИО1), с помощью сотрудников банков открыл расчетные счета ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», получил логины, пароли и СМС-сообщения с паролями для дистанционного управления счетами, а также для получения банковских карт на свое имя как директора данных обществ. При оформлении документов и открытии расчетных счетов представителями банков он был предупрежден об ответственности за приобретение с целью сбыта и сбыт платежных средств третьим лицам, он был ознакомлен с договорами и распоряжениями банков о запрете передачи третьим лицам платежные средства, о запрете сообщать персональные данные платежных средств третьим лицам. О том, что он является фиктивным директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», а также о том, что он открывает расчетные счета и получает средства платежа и банковские карты с целью их передачи третьему лицу – он никому не сообщал. Затем полученные в отделениях банков пакеты документов с логинами, паролями и СМС-сообщениями с паролями для доступа к расчетным счетам ООО, а также банковские карты, открытые к расчетным счетам, он передавал сопровождавшему его тому же куратору лично в руки. Для регистрации на свое имя ООО и открытия их счетов он использовал абонентский номер ХХХ. Он никакого доступа к открытым счетам не имел, понимал, что расчетные счета могут быть использованы для незаконной деятельности, в том числе, для обналичивания денежных средств. Затем куратор передал ему в руки вознаграждение - наличные денежные средства в сумме ХХХ рублей, после чего он уехал домой. Как учредитель и руководитель ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» он никакую деятельность не вел, чем занимались указанные организации - он не знает, понимал, что ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» никакой реальной финансово-хозяйственной деятельности вести не будут.

Показания, данные подсудимым ФИО1 в ходе предварительного следствия, по мнению суда, самооговором не являются, суд признает их в качестве допустимых и достоверных доказательств, которые могут быть положены в основу обвинительного приговора, поскольку они были поддержаны ФИО1 в ходе судебного следствия, данные показания согласуются и объективно подтверждаются иными исследованными в судебном заседании доказательствами по делу.

Помимо полного признания вины самим подсудимым, его виновность в совершении данных преступлений полностью подтверждается доказательствами, исследованными в судебном заседании.

По преступлению о внесении в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, 

как о подставном лице ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»:

Из показаний свидетеля Р., данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том ХХХ, л.д. ХХХ), следует, что он является ведущим специалистом отдела внутреннего контроля центра собственной безопасности службы безопасности ПАО КБ «ХХХ», который является партнером удостоверяющего центра АО «ХХХ», выпускающего квалифицированные сертификаты - бланки сведений, содержащихся в квалифицированном сертификате пользователя УЦ. ХХХ в дополнительный офис «ХХХ» ПАО КБ «ХХХ», расположенный по адресу: г.Е., ХХХ, с заявлением на выпуск ЭЦП в рамках последующей регистрации юридического лица обратился ФИО1, ХХХ г.р., сотрудником банка была удостоверена личность ФИО1 по оригиналу паспорта гражданина РФ, предъявленным самим ФИО1. Заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи подписывалось лично ФИО1. Верификация личности ФИО1 была проведена ХХХ в строгом соответствии положениям ч. 4 ст. 13 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», нарушений не установлено. При оформлении заявок ФИО1 на получение усиленной квалифицированной электронном подписи сотрудникам ПАО КБ «ХХХ» не было известно о его преступных намерениях, согласно которым он регистрировал юридические лица на себя, как на подставное лицо.

Из показаний свидетеля С. - государственного налогового инспектора ИФНС России по В., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № ХХХ л.д. ХХХ), следует, что, согласно распискам в получении документов, представленных при организации юридического лица - ООО «ХХХ», входящий № ХХХ от ХХХ, иООО «ХХХ», входящий № ХХХ от ХХХ, на сайт ФНС России по каналам связи, в адрес ИФНС России по В. от ФИО1 поступили документы в целях создания, регистрации ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», и сведений о возложении полномочий единоличного исполнительного органа каждого юридического лица на директора указанных обществ – ФИО1, который по каналам связи направил посредствам электронного документооборота следующие документы: устав ООО «ХХХ», заявление по форме ХХХ о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» об учреждении ООО «ХХХ» от ХХХ; устав ООО «ХХХ», заявление по форме ХХХ о государственной регистрации юридического лица при создании, решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» об учреждении ООО «ХХХ» от ХХХ; копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ХХХ г.р., ХХХ выдан ХХХ О. ХХХ. Указанные документы были подписаны электронной цифровой подписью с серийным номером ХХХ, действительной с ХХХ по ХХХ, выданной АО «ХХХ» на имя ФИО1. Личность ФИО1 была автоматически проверена системой ФНС России путем проверки кода электронной цифровой подписи через реестры базы данных РФ. В дальнейшем в течение трех рабочих дней регистрирующим органом – ИФНС России по В. была осуществлена проверка поступивших документов на соответствие Федеральному закону № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Указанных пакетов документов, предоставленных ФИО1, было достаточно, на основании чего ХХХ и ХХХ регистрирующим органом было принято решение о регистрации ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» соответственно, директором и единственным учредителем в каждом ООО являлся ФИО1, после чего в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ». Сотрудники ИФНС России по В. не были осведомлены о преступных намерениях ФИО1 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице. 

Из показаний свидетеля Л. - следователя отдела по РПТО ОП № ХХХ УМВД России по г.Е., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № ХХХ, л.д. ХХХ), в ХХХ году в ее производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО1 по факту совершения им двух преступлений, предусмотренных ХХХ УК РФ, при этом, в качестве вещественного доказательства по делу был приобщен принадлежащий Никитину сотовый телефон «ХХХ», в ходе осмотра которого установлено, что в слоте для сим-карт установлена сим-карта оператора сотовой связи «ХХХ», телефон имеет подключение к сети «Интернет», в нем установлено приложение мессенджера «ХХХ». 

Оценивая приведенные выше показания свидетелей, которые положены судом в основу обвинительного приговора, суд находит их объективными, не противоречащими друг другу в части совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления при указанных выше обстоятельствах, согласующимися между собой по последовательности происходящих событий и обстоятельствам произошедшего. Причин, по которым они могли бы оговаривать подсудимого ФИО1, судом не установлено.

Кроме того, вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- выпиской из ЕГРЮЛ от ХХХ, согласно которой ООО «ХХХ», расположенное по адресу: 

<

...> ХХХ, внесено в ЕГРЮЛ ХХХ под государственным регистрационным номером ХХХ, директором и единственным учредителем является ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ХХХ, согласно которой ООО «ХХХ», расположенное по адресу: 

<

...> ХХХ, внесено в ЕГРЮЛ ХХХ под государственным регистрационным номером ХХХ, директором и единственным учредителем является ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС № ХХХ по Свердловской области сопроводительным письмом от ХХХ № ХХХ, на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ в отношении ООО «ХХХ», где указан адрес юридического лица: 

<

...> ХХХ, указаны сведения об учредителе: ФИО1, ХХХ г.р., документ, удостоверяющий личность – ХХХ, выдан ХХХ О., указано, что ФИО1 является директором общества, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указано, что заявителем является ФИО1, указаны адрес электронной почты – ХХХ, и контактный телефон – ХХХ; 2) устав ООО «ХХХ», согласно ст. 21.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор; 3) копия паспорта гражданина Российской Федерации ХХХ на имя ФИО1, ХХХ г.р., выдан ХХХ О., код подразделения ХХХ, в котором имеется отметка о регистрации по месту жительства с ХХХ: 

<

...> ХХХ; 4) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ», согласно которому ХХХ в г. Новоуральск ФИО1, паспорт ХХХ, выдан ХХХ О. ХХХ, принял решение об учреждении ООО «ХХХ», об утверждении адреса юридического лица: 

<

...> ХХХ, об утверждении Устава Общества, о регистрации Общества в установленном законом порядке; 5) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» ИФНС по В.району г. Е. ХХХ за входящим № ХХХ получены заявление о создании ЮЛ по форме ХХХ, Устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; 6) решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ № ХХХ, согласно которому ИФНС по В. принято решение о государственной регистрации ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ за входящим № ХХХ; 7) лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ХХХ» за государственным регистрационным номером ХХХ, адрес юридического лица: 

<

...> ХХХ, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС № ХХХ по Свердловской области сопроводительным письмом от ХХХ № ХХХ, на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ в отношении ООО «ХХХ», в котором указан адрес юридического лица: 

<

...> ХХХ, указаны сведения об учредителе: ФИО1, ХХХ г.р., документ, удостоверяющий личность – ХХХ, выдан ХХХ О., указано, что ФИО1 является директором общества, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указано, что заявителем является ФИО1, указаны адрес электронной почты – ХХХ, и контактный телефон – ХХХ; 2) устав ООО «ХХХ», согласно ст. 21.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор; 3) копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ХХХ г.р., ХХХ, выдан ХХХ О. ХХХ, в котором имеется отметка о регистрации по месту жительства с ХХХ: 

<

...> ХХХ; 4) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ», согласно которому ХХХ в г. Новоуральск ФИО1, паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., код подразделения ХХХ, принял решение об учреждении ООО «ХХХ», об утверждении адреса юридического лица в пределах места нахождения Общества: 

<

...> ХХХ, об утверждении Устава Общества, о регистрации Общества в установленном законом порядке; 5) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» ИФНС по В. ХХХ за входящим № ХХХ получены заявление о создании ЮЛ по форме ХХХ, Устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; 6) решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ № ХХХ, согласно которому ИФНС по В. принято решение о государственной регистрации ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ за входящим № ХХХ; 7) лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ХХХ» за государственным регистрационным номером ХХХ, адрес юридического лица: 

<

...> д. ХХХ, кв. ХХХ, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом МИФНС России № ХХХ по Свердловской области № ХХХ от ХХХ, согласно которому у ООО «ХХХ» отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом МИФНС России № ХХХ по Свердловской области № ХХХ от ХХХ, согласно которому у ООО «ХХХ» отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ИФНС России по В. № ХХХ от ХХХ, согласно которому пакет документов для государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ХХХ» подписан ФИО1 с использованием сертификата ключа электронной цифровой подписи. Сведения о сертификате ключа электронно-цифровой подписи: выдан ХХХ АО «ХХХ» на имя ФИО1, серийный номер ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ИФНС России по В. № ХХХ от ХХХ, согласно которому пакет документов для государственной регистрации юридического лица при создании в отношении ООО «ХХХ» подписан ФИО1 с использованием сертификата ключа электронной цифровой подписи. Сведения о сертификате ключа электронно-цифровой подписи: выдан ХХХ АО «ХХХ» на имя ФИО1, серийный номер ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- справкой ООО «ХХХ» от ХХХ, согласно которой в квартире по адресу: 

<

...> ХХХ, зарегистрирован только ФИО1, ХХХ г.р. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом АО «ХХХ» № ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ ФИО1 обратился в АО «ХХХ» через УЦ ПАО КБ «ХХХ», сотрудник которого выполнил идентификацию клиента, после чего ФИО1 выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи с серийным номером ХХХ, к ответу приобщены фотографии документов и фотография ФИО1 с паспортом (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ПАО КБ «ХХХ» ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в дополнительном офисе «ХХХ» ПАО КБ «ХХХ» по адресу: 

<

...> ХХХ, проведен выпуск электронной цифровой подписи и верификация ФИО1, ХХХ г.р., телефон ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, к ответу приобщены фотографии документов, фотография ФИО1 с паспортом и фотография ФИО1 с сертификатом (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ПАО «ХХХ» № ХХХ от ХХХ, согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ по настоящее время зарегистрирован на имя ФИО2, ХХХ г.р. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ПАО «ХХХ» № ХХХ от ХХХ, согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ по настоящее время зарегистрирован на имя ФИО1, ХХХ г.р. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ФИО1 (ХХХ), в соответствии с которой ХХХ абонентское устройство с абонентским номером ФИО1 находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в г. Новоуральск Свердловской области, при этом в указанные дни осуществлялось подключение абонентского устройства с абонентским номером ФИО1 к сети «Интернет», ХХХ абонентское устройство с абонентским номером ФИО1 находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в г.Е. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- приговором К. от ХХХ, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ХХХ УК РФ, в качестве вещественного доказательства по уголовному делу признан сотовый телефон «ХХХ», изъятый у ФИО1 ХХХ сотрудниками полиции (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрена квартира по адресу: 

<

...> ХХХ, расположенная в многоквартирном доме, при осмотре входа в подъезд, подъезда, входной двери квартиры какие-либо признаки (таблички, информационные стенды, рекламные щиты и прочее), указывающие на то, что в указанной квартире располагаются и располагались ранее ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», либо иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, отсутствуют и в ходе осмотра не обнаружены (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

...> ХХХ, в котором располагается и функционирует подразделение ПАО КБ «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложениями, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ХХХ г.р., в котором указаны реквизиты ХХХ, паспорт выдан О., дата выдачи ХХХ, код подразделения ХХХ, имеется отметка о том, что ФИО1 зарегистрирован по адресу: 

<

...> ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- постановлениями о приобщении к делу вещественных доказательств (том № ХХХ, л.д. ХХХ, ХХХ, ХХХ; том № ХХХ, л.д. ХХХ; том № ХХХ, л.д. ХХХ), в соответствии с которым все изъятые предметы (копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», оптический диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ФИО1 (ХХХ)) осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; иными материалами дела.

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО1 за денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, с дачей согласия зарегистрировать на свое имя ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве единственного учредителя и директора указанных обществ как о подставном лице.

Об умысле ФИО1 на создание юридических лиц, на подставное лицо - себя, свидетельствует то, что реальная финансово-хозяйственная деятельность, созданных обществ им не велась, реальное помещение у обществ либо расходы по его аренде отсутствовали, у обществ также отсутствовали объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого ФИО1, суд не усматривает.

Вместе с тем, органами предварительного следствия данные действия ФИО1 по предоставлению паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», квалифицированы по совокупности двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

Однако, согласно уголовному закону, преступные деяния, тождественные по своему характеру и содержанию, объединенные единым умыслом и направленные на достижение общей цели, подлежат квалификации как одно преступление. 

Исследовав представленные доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что указанные действия ФИО1 были объединены единым умыслом, направленным на достижение преступного результата, совершены одним и тем же способом, в одно и то же время, то есть имело место одно преступление, состоящее из тождественных действий ФИО1, не образующих совокупности преступлений.

Таким образом, суд на основании исследованных доказательств и их оценки полагает необходимым квалифицировать действия ФИО1 по данному эпизоду как единое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, –незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

По преступлению о неправомерном приобретении в целях сбыта и сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»:

Из показаний свидетеля Ж. - специалиста отдела экономической безопасности в Уральском банке ПАО «ХХХ», данных им в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том ХХХ л.д. ХХХ), следует, что ХХХ в дополнительный офис № ХХХ ПАО «ХХХ», расположенный по адресу: г.., ул.К., ХХХ, обратился ФИО1, представившийся директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», сообщил о необходимости открыть в ПАО «ХХХ» расчетные счета для нужд ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», то есть для ведения указанными обществами административно-хозяйственной деятельности. Специалистом указанного подразделения банка была удостоверена личность ФИО1 по оригиналу паспорта гражданина РФ, предъявленным самим ФИО1, с его же участием специалистом банка было составлено заявление о присоединении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» к Договорам-конструкторам (Правилам банковского обслуживания ПАО «ХХХ»), с положениями которых ФИО1 был ознакомлен лично специалистом банка. В заявлениям по ООО «ХХХ» ФИО1 указал контактный номер телефона ХХХ и адрес электронной почты ХХХ; по ООО «ХХХ» - контактный номер телефона ХХХ и адрес электронной почты ХХХ. После составления заявлений о присоединении Никитин собственноручно подписал их от имени ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», а также оставил на них оттиски печатей ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», таким образом, дал согласие на обработку его персональных данных, подтвердил свое согласие на условия Договора-конструктора (Правила банковского обслуживания ПАО «ХХХ»). При открытии расчетных счетов специалистом банка ФИО1 были разъяснены положения Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО1 при открытии расчетных счетов в ПАО «ХХХ» и при дальнейшем его использовании запрещалось сообщать и разглашать сведения, предоставленные банком в целях использования доступа к расчетным счетам. Доверенности на право управления расчетным счетом ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» иными лицами ФИО1 в банк не предоставлял. В тот же день в ПАО «ХХХ» были открыты расчетные счета для ООО «ХХХ» - № ХХХ; для «ООО «ХХХ» - № ХХХ. При их открытии ФИО1 подключил как способ доступа к указанным расчетным счетам систему дистанционного банковского обслуживания «ХХХ», для ООО «ХХХ» указал номер телефона ХХХ и адрес электронной почты ХХХ; для ООО «ХХХ» - номер телефона ХХХ и адрес электронной почты ХХХ. Для управления расчетным счетом ФИО1 получил доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «ХХХ», через личный кабинет. В ПАО «ХХХ» действуют Правила банковского обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые запрещают представителю клиента передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации ознакамливается при открытии расчетного счета ПАО «ХХХ». При открытии счета и получении электронных средств ФИО1, как клиент банка, был предупрежден об ответственности за неправомерную передачу электронных средств (паролей, логинов, ПИН-кодов) и электронных носителей информации (банковских карт) третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевод денежных средств при ознакомлении с правилами банковского обслуживания. ФИО1 было известно, что при использовании услуги «ХХХ» ему запрещено отдавать, продавать или иным образом передавать третьим лицам номер телефона, на который приходит одноразовый код пароль, предоставляющий доступ к расчетному счету № ХХХ, принадлежащему ООО «ХХХ», и расчетному счету № ХХХ, принадлежащему ООО «ХХХ», равно как и сообщать указанный код пароль третьим лицам, также ему разъяснялось, что при утере или краже указанного номера или устройства к которому привязан указанный номер телефона, он незамедлительно обязан сообщить в службу безопасности ПАО «ХХХ». Третьи лица могли воспользоваться расчетным счетом ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», то есть совершать при помощи него банковские операции, с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в том случае, если Никитин сам передал им логин и номер телефона, на который приходят СМС-пароли. Сотрудники ПАО «ХХХ», производившие прием документов, их регистрацию и открытие расчетного счета для ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», не обладали сведениями о противоправных намерениях ФИО1, связанных с предоставлением третьим лицам дистанционного управления расчетным счетом для совершения неправомерных банковских операций.

Согласно показаниям свидетеля Ф. - ведущего менеджера по работе с юридическими лицами в АО «ХХХ», данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № ХХХ л.д. ХХХ), ХХХ в дополнительном офисе «ХХХ» АО «ХХХ», расположенном по адресу: г.Е., ХХХ, работником АО «ХХХ» проведена встреча с директором ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» - ФИО1 по вопросу открытия расчетных счетов в интересах данных организаций. Сотрудником банка был сверен клиент с оригиналом паспорта гражданина РФ, который был предоставлен самим ФИО1, которому были озвучены условия обслуживания расчетного счета, а также были разъяснены положения Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» и Федерального закона 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым ФИО1 при открытии расчетного счета в АО «ХХХ» и при дальнейшем его использовании запрещалось сообщать и разглашать сведения, предоставленные ему банком в целях использования доступа к указанному расчетному счету. ФИО1 в подтверждении о присоединении был указан номер телефона ХХХ и сведения о юридическом лице, адрес электронной почты ХХХ, который работником банка был указан в электронной системе банка для дальнейшей процедуры открытия расчетного счета, а также был указан логин для входа в приложение для дистанционного управления счетом «ХХХ». Далее сотрудником банка были указаны сведения об организации и номере телефона, указанного ФИО1, после чего система банка в течение ХХХ минут сгенерировала «ХХХ», которое затем было подписано с клиентом ФИО1. В подтверждении и сведениях о физическом лице – бенефициарном владельце, указан лишь один ФИО1, в связи с чем данными расчетными счетами от имени ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» имел право пользоваться только он, иные лица данными расчетными счетами пользоваться не могли. После подписания подтверждения о присоединении сотрудник банка загрузил его в систему банка, на месте ФИО1 были оформлены физические пластиковые банковские карты № ХХХ (для ООО «ХХХ») и № ХХХ (для ООО «ХХХ»), которые сразу были лично вручены ФИО1. Затем ХХХ в АО «ХХХ» был открыт расчетный счет в отношении ООО «ХХХ» № ХХХ, в отношении ООО «ХХХ» № ХХХ. На основании волеизъявления клиента к указанным расчетным счетам была подключена система дистанционного банковского обслуживания путем присоединения клиента к Договору «ХХХ». Действия по снятию и перечислению денежных средств по расчетным счетам осуществляются дистанционно, и их могло совершить третье лицо от имени ФИО1, при наличии доступа к карте и к абонентскому номеру, указанному в заявлении ФИО1. Со стороны сотрудников банка каких-либо нарушений по оформлению, выдаче карт и открытию счетов для ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» не выявлено. Сотрудники АО «ХХХ», производившие прием документов, их регистрацию и открытие расчетных счетов для ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», не обладали сведениями о противоправных намерениях ФИО1, связанных с предоставлением третьим лицам дистанционного управления расчетными счетами и банковских карт для совершения неправомерных банковских операций.

Из показаний свидетеля Л. - следователя отдела по РПТО ОП № ХХХ УМВД России по г.Е., данных ею в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании по ходатайству гос.обвинителя с согласия сторон (том № ХХХ, л.д. ХХХ), в ХХХ году в ее производстве находилось уголовное дело в отношении ФИО1 по факту совершения им двух преступлений, предусмотренных ХХХ УК РФ, при этом, в качестве вещественного доказательства по делу был приобщен принадлежащий Никитину сотовый телефон «ХХХ», в ходе осмотра которого установлено, что в слоте для сим-карт установлена сим-карта оператора сотовой связи «ХХХ», телефон имеет подключение к сети «Интернет», в нем установлено приложение мессенджера «ХХХ». 

Оценивая приведенные выше показания свидетелей, которые положены судом в основу обвинительного приговора, суд находит их объективными, не противоречащими друг другу в части совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления при указанных выше обстоятельствах, согласующимися между собой по последовательности происходящих событий и обстоятельствам произошедшего. Причин, по которым они могли бы оговаривать подсудимого ФИО1, судом не установлено.

Также вина подсудимого ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается письменными материалами уголовного дела:

- выпиской из ЕГРЮЛ от ХХХ, согласно которой согласно которой ООО «ХХХ», расположенное по адресу: 

<

...> ХХХ, внесено в ЕГРЮЛ ХХХ под государственным регистрационным номером ХХХ, директором и единственным учредителем является ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- выпиской из ЕГРЮЛ от ХХХ, согласно которой ООО «ХХХ», расположенное по адресу: 

<

...> ХХХ, внесено в ЕГРЮЛ ХХХ под государственным регистрационным номером ХХХ, директором и единственным учредителем является ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложением, согласно которому: 1. Осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС № ХХХ по Свердловской области сопроводительным письмом от ХХХ № ХХХ, на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ в отношении ООО «ХХХ», где указан адрес юридического лица: 

<

...> ХХХ, указаны сведения об учредителе: ФИО1, ХХХ г.р., документ, удостоверяющий личность – ХХХ, выдан ХХХ О., указано, что ФИО1 является директором общества, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указано, что заявителем является ФИО1, указаны адрес электронной почты – ХХХ, и контактный телефон – ХХХ; 2) устав ООО «ХХХ», согласно ст. 21.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор; 3) копия паспорта гражданина Российской Федерации ХХХ на имя ФИО1, ХХХ г.р., выдан ХХХ О., код подразделения ХХХ, в котором имеется отметка о регистрации по месту жительства с ХХХ: 

<

...> ХХХ; 4) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ», согласно которому ХХХ в г. Новоуральск ФИО1, паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., код подразделения ХХХ, принял решение об учреждении ООО «ХХХ», об утверждении адреса юридического лица: 

<

...> ХХХ, об утверждении Устава Общества, о регистрации Общества в установленном законом порядке; 5) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» ИФНС по В. ХХХ за входящим № ХХХ получены заявление о создании ЮЛ по форме ХХХ, Устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; 6) решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ № ХХХ, согласно которому ИФНС по В. принято решение о государственной регистрации ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ за входящим № ХХХ; 7) лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ХХХ» за государственным регистрационным номером ХХХ, адрес юридического лица: 

<

...> ХХХ, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1; 2. Осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ», полученная из МИФНС № ХХХ по Свердловской области сопроводительным письмом от ХХХ № ХХХ, на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № ХХХ в отношении ООО «ХХХ», в котором указан адрес юридического лица: г. Новоуральск, ул. А.. ХХХ, указаны сведения об учредителе: ФИО1, ХХХ г.р., документ, удостоверяющий личность – ХХХ, выдан ХХХ О., указано, что ФИО1 является директором общества, то есть лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, указано, что заявителем является ФИО1, указаны адрес электронной почты – ХХХ, и контактный телефон – ХХХ; 2) устав ООО «ХХХ», согласно ст. 21.1 которого единоличным исполнительным органом Общества является директор; 3) копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО1, ХХХ г.р., ХХХ, выдан ХХХ О., код подразделения ХХХ, в котором имеется отметка о регистрации по месту жительства с ХХХ: 

<

...> ХХХ; 4) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ», согласно которому ХХХ в г. Новоуральск ФИО1, паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., код подразделения ХХХ, принял решение об учреждении ООО «ХХХ», об утверждении адреса юридического лица в пределах места нахождения Общества: 

<

...> ХХХ, об утверждении Устава Общества, о регистрации Общества в установленном законом порядке; 5) расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой в отношении ООО «ХХХ» ИФНС по В. ХХХ за входящим № ХХХ получены заявление о создании ЮЛ по форме ХХХ, Устав ЮЛ, документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ, при этом указанные документы направлены по каналам связи, заявителем является ФИО1; 6) решение о государственной регистрации по форме ХХХ от ХХХ № ХХХ, согласно которому ИФНС по В. принято решение о государственной регистрации ООО «ХХХ» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ХХХ за входящим № ХХХ; 7) лист записи ЕГРЮЛ по форме ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в ЕГРЮЛ внесена запись о создании ООО «ХХХ» за государственным регистрационным номером ХХХ, адрес юридического лица: 

<

...> д. ХХХ, кв. ХХХ, единственным учредителем и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является директор ФИО1 (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- сведениями о расчетных счетах ООО «ХХХ», полученные из МИФНС № ХХХ по Свердловской области сопроводительным письмом от ХХХ № ХХХ, согласно которым ООО «ХХХ» в ПАО «ХХХ» ХХХ открыт расчетный счет № ХХХ, в КБ «ХХХ» (АО) ХХХ открыт расчетный счет № ХХХ, в АО «ХХХ» ХХХ открыт расчетный счет № ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- сведениями о расчетных счетах ООО «ХХХ», полученные из МИФНС № ХХХ по Свердловской области сопроводительным письмом от ХХХ № ХХХ, согласно которым ООО «ХХХ» в ПАО «ХХХ» ХХХ открыт расчетный счет № ХХХ, в КБ «ХХХ» (АО) ХХХ открыт расчетный счет № ХХХ, в АО «ХХХ» ХХХ открыт расчетный счет № ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом МИФНС России № ХХХ по Свердловской области № ХХХ от ХХХ, согласно которому у ООО «ХХХ» отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом МИФНС России № ХХХ по Свердловской области № ХХХ от ХХХ, согласно которому у ООО «ХХХ» отсутствуют объекты недвижимости, земельные участки, транспортные средства (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом Уральского главного управления Центрального банка Российской Федерации № ХХХ от ХХХ, согласно которому даны разъяснения о том, что п. 19 ст. 3 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» определено понятие электронного средства платежа, к которому относятся средства и (или) способ, позволяющие клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключаемого кредитной организацией с клиентом. Коды, пароли и иные средства используются банками для подтверждения удостоверения права клиента распоряжаться денежными средствами. Порядок выдачи (эмиссии) кредитными организациями на территории РФ платежных (банковских) карт и особенности осуществления кредитными организациями операций с платежными картами регулируются Положением Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием». Согласно п.п. 1.5, 1.6 Положения Банка России № 266-П кредитная организация осуществляет эмиссию расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт и предоплаченных банковских карт, держателями которых являются как физические лица, в том числе уполномоченные юридическими лицами, на основании договора, предусматривающего совершение операций с использованием банковских карт, так и юридические лица. П. 1.14 Положения Банка России № 266-П предусмотрена обязанность кредитной организации при выдаче платежной карты, совершении операций с ее использованием идентифицировать ее держателя в соответствии с п. 1 ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в порядке, установленном Положением Банка России от 15.10.2015 № 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В соответствии с п. 3 ст. 9 ФЗ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» до заключения с клиентом договора на использование электронного средства платежа кредитная организация обязана информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности, о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. С целью безопасного использования выданных электронных средств платежа кредитная организация может предоставлять клиентам-держателям банковских карт рекомендации, изложенные в пункте 3 Памятки, являющейся приложением к письму Банка России от 02.10.2009 № 120-Т «О памятке «О мерах безопасного использования банковских карт»6, в том числе о том, что не следует передавать банковскую карту для использования третьим лицам, а также, что в случае нанесения на банковской карте фамилии и имени физического лица, право использовать банковскую карту имеет только это физическое лицо. Кредитные организации осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками в соответствии с перечнем и описанием реквизитов, предусмотренных Положением Банка России № 762-П. Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ПАО «ХХХ» № ХХХ от ХХХ, согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ по настоящее время зарегистрирован на имя Б., ХХХ г.р., абонентский номер ХХХ с ХХХ по настоящее время зарегистрирован на имя П., ХХХ г.р. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ПАО «ХХХ» № ХХХ от ХХХ, согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ по настоящее время зарегистрирован на имя В., ХХХ г.р. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- ответом ПАО «ХХХ» № ХХХ от ХХХ, согласно которому абонентский номер ХХХ с ХХХ по настоящее время зарегистрирован на имя ФИО1, ХХХ г.р. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрен оптический диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ФИО1 (ХХХ), в соответствии с которой ХХХ абонентское устройство с абонентским номером ФИО1 находилось в зоне действия базовых станций, расположенных в г. Е. (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- приговором К. от ХХХ, согласно которому ФИО1 признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ХХХ УК РФ, в качестве вещественного доказательства по уголовному делу признан сотовый телефон «ХХХ», изъятый у ФИО1 ХХХ сотрудниками полиции (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрена квартира по адресу: 

<

...> ХХХ, расположенная в многоквартирном доме, при осмотре входа в подъезд, подъезда, входной двери квартиры какие-либо признаки (таблички, информационные стенды, рекламные щиты и прочее), указывающие на то, что в указанной квартире располагаются и располагались ранее ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», либо иные юридические лица и индивидуальные предприниматели, отсутствуют и в ходе осмотра не обнаружены (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

...> ХХХ, в котором располагается и функционирует подразделение ПАО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрен многоквартирный дом по адресу: 

<

...> ХХХ, в котором располагается вход в офисное помещение, какие-либо информационные таблички на двери указанного офисного помещения и рядом с ней отсутствуют (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра места происшествия от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрено здание по адресу: 

<

...> ХХХ, в котором располагается и функционирует подразделение АО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложениями, согласно которому осмотрен паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, ХХХ г.р., в котором указаны реквизиты ХХХ, паспорт выдан О., дата выдачи ХХХ, код подразделения ХХХ, имеется отметка о том, что ФИО1 зарегистрирован по адресу: 

<

...> ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложениями, согласно которому осмотрены: 1. Документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из ПАО «ХХХ»: 1) сопроводительное письмо № ХХХ от ХХХ, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «ХХХ», в том числе выписка по счету, справка о наличии открытых счетов, сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей, сведения об IP-адресах, а также сведения о том, что операции по карте не производились, которые содержатся на прилагаемом оптическом диске. 2) оптический диск, на котором обнаружены документы: справка № ХХХ от ХХХ, согласно которой ХХХ в ПАО «ХХХ» на ООО «ХХХ» в дополнительном офисе № ХХХ по адресу: 

<

...> ХХХ, открыт расчетный счет № ХХХ; выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ по расчетному счету № ХХХ произведено приходных операций на сумму ХХХ ХХХ рубля ХХХ копеек, произведено расходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек; сведения в отношении ООО «ХХХ», в соответствии с которыми в качестве директора указан ФИО1, ХХХ г.р., паспорт ХХХ, выдан ХХХ Отделом внутренних дел города Невьянска, адрес: 

<

...> ХХХ, телефон: ХХХ, ХХХ, ХХХ, адрес электронной почты: ХХХ, ХХХ, начало срока полномочий – ХХХ; сведения об IP-адресах, согласно которым в период с ХХХ по ХХХ производился вход в систему для доступа к расчетному счету; документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из КБ «ХХХ» (АО): 1) сопроводительное письмо № ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в КБ «ХХХ» (АО) на ООО «ХХХ, открыт расчетный счет № ХХХ, банковские карты к расчетному счету не выдавались, электронная заявка на открытие расчетного счета поступила ХХХ через интернет-сайт банка от директора ФИО1, ХХХ прошла выездная встреча представителя банка с ФИО1 по адресу: 

<

...> ХХХ, к дистанционному банковскому обслуживанию клиент подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка», в котором клиент указал абонентский номер ХХХ, на который были направлены логин и пароль; 2) выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ движение денежных средств по расчетному счету № ХХХ не производилось; 3) сведения об IP-адресах, согласно которым ХХХ производился вход в систему (Интернет банк) для доступа к расчетному счету; 4) заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, просит КБ «ХХХ» (АО) открыть расчетный счет и принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счетам клиента с использованием систем Интернет-банк / Мобильный банк за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах клиента, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 5) заявление о предоставлении согласий физического лица, согласно которому ФИО1, ХХХ г.р., паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, дает свое согласие КБ «ХХХ» (АО) на обработку его персональных данных, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 6) фотография Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ от ХХХ, номер телефона ХХХ (подтвержден подписью ФИО1), адрес электронной почты ХХХ, заявляет о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ХХХ» (АО), при этом признает простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи, указанный документ подписан ХХХ собственноручно ФИО1; 7) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ на ХХХ листе; 8) фотографии ХХХ страниц на ХХХ листах паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из АО «ХХХ»: 1) сопроводительное письмо № ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в АО «ХХХ» на ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, к указанному расчетному счету выдана пластиковая карта № ХХХ, уполномоченным лицом является ФИО1, ХХХ г.р., паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., адрес: 

<

...> ХХХ, номер телефона ХХХ, при этом указано, что пользователи банка подписывают документы, в том числе в системе «ХХХ», паролем, который приходит в виде СМС-сообщений на сотовый телефон; 2) оптический диск, на котором обнаружены документы: выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ по расчетному счету № ХХХ произведено приходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек, произведено расходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «ХХХ» в лице руководителя ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, действующего на основании решения № ХХХ от ХХХ, номер телефона организации ХХХ, электронная почта организации ХХХ, номер телефона руководителя организации ХХХ, уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», к Договору на обслуживание по системе «ХХХ», просит открыть один расчетный счет, подключить и предоставить доступ к системе «ХХХ», просит выдать Карту ХХХ в порядке ХХХ, держателем карты является ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, указанный документ подписан ХХХ простой электронной подписью на имя ООО «ХХХ» / ФИО1; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», согласно которому ООО «ХХХ» уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», при предоставлении доступа к Системе «ХХХ» право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу ФИО1, мобильный телефон ХХХ, указанный документ подписан собственноручно ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ХХХ»; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, согласно которому бенефициарным владельцем ООО «ХХХ» является ФИО1, ХХХ г.р., уроженец пос. Ц.Н. р-на С.., паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., адрес: 

<

...> ХХХ, номер телефона ХХХ; фотография паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; сведения об IP-адресах, согласно которым в период с ХХХ по ХХХ производился вход в систему для доступа к расчетному счету; 2. Документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из ПАО «ХХХ»: 1) сопроводительное письмо № ХХХ от ХХХ, согласно которому предоставлена информация в отношении ООО «ХХХ», в том числе выписка по счету, справка о наличии открытых счетов, сведения, содержащиеся в карточке с образцами подписей, сведения об IP-адресах, а также сведения о том, что операции по карте не производились; 2) оптический диск, на котором обнаружены документы: справка № ХХХ от ХХХ, согласно которой ХХХ в ПАО «ХХХ» на ООО «ХХХ» в дополнительном офисе № ХХХ по адресу: 

<

...> ХХХ, открыт расчетный счет № ХХХ; выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ по расчетному счету № ХХХ произведено приходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек, произведено расходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек; сведения в отношении ООО «ХХХ», в соответствии с которыми в качестве директора указан ФИО1, ХХХ г.р., паспорт ХХХ, выдан ХХХ Отделом внутренних дел города Невьянска, адрес: Свердловская область, г, Новоуральск, ул. А., ХХХ, телефон: ХХХ, ХХХ, ХХХ, адрес электронной почты: ХХХ, ХХХ, начало срока полномочий – ХХХ; сведения об IP-адресах, согласно которым в период с ХХХ по ХХХ производился вход в систему для доступа к расчетному счету; документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из КБ «ХХХ» (АО): 1) Сопроводительное письмо исх. № ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в КБ «ХХХ» (АО) на ООО «ХХХ», открыт расчетный счет № ХХХ, банковские карты к расчетному счету не выдавались, электронная заявка на открытие расчетного счета поступила ХХХ через интернет-сайт банка от директора ФИО1, ХХХ прошла выездная встреча представителя банка с ФИО1 по адресу: 

<

...> ХХХ, к дистанционному банковскому обслуживанию клиент подключен после открытия счета на основании «Заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка», в котором клиент указал абонентский номер ХХХ, на который были направлены логин и пароль; 2) выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ движение денежных средств по расчетному счету № ХХХ не производилось; 3) сведения об IP-адресах, согласно которым в период с ХХХ по ХХХ производился вход в систему (Интернет банк) для доступа к расчетному счету; 4) заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, просит КБ «ХХХ» (АО) открыть расчетный счет и принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счетам клиента с использованием систем Интернет-банк / Мобильный банк за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах клиента, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 5) заявление о предоставлении согласий физического лица, согласно которому ФИО1, ХХХ г.р., паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, дает свое согласие КБ «ХХХ» (АО) на обработку его персональных данных, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 6) фотография заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ от ХХХ, номер телефона ХХХ (подтвержден подписью ФИО1), адрес электронной почты ХХХ, заявляет о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ХХХ» (АО), при этом признает простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи, указанный документ подписан ХХХ собственноручно ФИО1; 7) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; 8) Фотографии паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из АО «ХХХ»: 1) сопроводительное письмо исх. № ХХХ от ХХХ, согласно которому ХХХ в ДО «ХХХ» в г. Е. АО «ХХХ» по адресу: г.Е., ХХХ, на ООО «ХХХ» открыт расчетный счет № ХХХ, к указанному расчетному счету выдана пластиковая карта № ХХХ, уполномоченным лицом является ФИО1, ХХХ г.р., паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., адрес: 

<

...> ХХХ, номер телефона ХХХ, при этом указано, что пользователи банка подписывают документы, в том числе в системе «ХХХ», паролем, который приходит в виде СМС-сообщений на сотовый телефон; 2) оптический диск, на котором обнаружены документы: выписка по операциям на счете, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ по расчетному счету № ХХХ произведено приходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек, произведено расходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек; выписка с транзакциями по карте № ХХХ, согласно которой за период с ХХХ по ХХХ по карте произведено приходных операций на сумму ХХХ рублей ХХХ копеек; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг ООО «ХХХ» в лице руководителя ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, действующего на основании решения № ХХХ от ХХХ, номер телефона организации ХХХ, электронная почта организации ХХХ, номер телефона руководителя организации ХХХ, уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», к Договору на обслуживание по системе «ХХХ», просит открыть один расчетный счет, подключить и предоставить доступ к системе «ХХХ», просит выдать Карту ХХХ в порядке ХХХ, держателем карты является ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, указанный документ подписан ХХХ простой электронной подписью на имя ООО «ХХХ» / ФИО1; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», согласно которому ООО «ХХХ» уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», при предоставлении доступа к Системе «ХХХ» право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу ФИО1, мобильный телефон ХХХ, указанный документ подписан собственноручно ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ХХХ»; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, согласно которому бенефициарным владельцем ООО «ХХХ» является ФИО1, ХХХ г.р., уроженец пос. Ц.., паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., адрес: 

<

...> ХХХ, номер телефона ХХХ; фотография паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; сведения об IP-адресах, согласно которым в период с ХХХ по ХХХ производился вход в систему для доступа к расчетному счету (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом выемки от ХХХ с приложением, согласно которому в отделении ПАО «ХХХ» по адресу: 

<

...> ХХХ, изъято юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом выемки от ХХХ с приложением, согласно которому в отделении ПАО «ХХХ» по адресу: 

<

...> ХХХ, изъято юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом выемки от ХХХ с приложением, согласно которому в отделении КБ «ХХХ» (АО) по адресу: 

<

...> ХХХ, изъято юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом выемки от ХХХ с приложением, согласно которому в отделении КБ «ХХХ» (АО) по адресу: 

<

...> ХХХ, изъято юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом выемки от ХХХ с приложением, согласно которому в отделении АО «ХХХ»» по адресу: г. Е., ХХХ, изъято юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протокол выемки от ХХХ с приложением, согласно которому в отделении АО «ХХХ»» по адресу: г. Е., ХХХ, изъято юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложением, согласно которому осмотрены: 1. Юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в ПАО «ХХХ», на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление о присоединении, согласно которому ООО «ХХХ», адрес: 

<

...> ХХХ, контактный номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, присоединяется к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания), присоединяется к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента», просит на указанных Условиях заключить Договор банковского счета и открыть счет на основании заявления, присоединяется к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ХХХ» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» и просит на указанных Условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «ХХХ», просит предоставить доступ к системе «ХХХ» ФИО1, имеющему единственную подпись, с вариантом защиты системы и подписания документов в виде одноразовых СМС-паролей, номер телефона для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи ХХХ, адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина ХХХ (имеется собственноручная подпись ФИО1 о согласии на работу в системе), удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в системе «ХХХ» произведена при личной явке, в разделе ХХХ клиент в должности директора ФИО1 выражает свое согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, вышеуказанными Условиями, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению Информационных сведениях клиента, заполненных со слов клиента сотрудником банка, указанный документ подписан ХХХ собственноручно ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ХХХ», в разделе ХХХ указано, что банк подтверждает факт заключение договора и открытия банковского счета № ХХХ; 2) уведомление о возможности совершения расходных операций, согласно которому ХХХ ПАО «ХХХ» уведомляет ООО «ХХХ» о возможности осуществления расходных операций по счету № ХХХ, лицом, наделенным правом подписи, является директор ФИО1; 3) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «ХХХ»; 4) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ХХХ»; 5) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; 6) устав ООО «ХХХ»; 7) копия паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в КБ «ХХХ» (АО), на ХХХ листах, в том числе: 1) опросный лист, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «ХХХ», указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени директора ФИО1; 2) заявление об открытии и обслуживании банковского счета на, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, просит КБ «ХХХ» (АО) открыть расчетный счет и принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счетам клиента с использованием систем ХХХ за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах клиента, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 3) заявление о предоставлении согласий физического лица на, согласно которому ФИО1, ХХХ г.р., паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, дает свое согласие КБ «ХХХ» (АО) на обработку его персональных данных, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 4) фотография заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ от ХХХ, номер телефона ХХХ (подтвержден подписью ФИО1), адрес электронной почты ХХХ, заявляет о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ХХХ» (АО), при этом признает простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи, указанный документ подписан ХХХ собственноручно ФИО1; 5) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; 6) Фотографии паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в АО «ХХХ», на ХХХ листах, в том числе: 1) подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», согласно которому ООО «ХХХ», уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», при предоставлении доступа к Системе «ХХХ» право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу ФИО1, мобильный телефон ХХХ, указанный документ подписан собственноручно ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ХХХ»; 2) подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «ХХХ» в лице руководителя ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, номер телефона организации ХХХ, электронная почта организации ХХХ, номер телефона руководителя организации ХХХ, уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», к Договору на обслуживание по системе «ХХХ», просит открыть один расчетный счет, подключить и предоставить доступ к системе «ХХХ», просит выдать Карту ХХХ в порядке ХХХ, держателем карты является ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, указанный документ подписан ХХХ простой электронной подписью на имя ООО «ХХХ» / ФИО1; 3) сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, согласно которому бенефициарным владельцем ООО «ХХХ» является ФИО1, ХХХ г.р., уроженец пос. Ц.., паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., адрес: 

<

...> ХХХ, номер телефона ХХХ; 4) фотография паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; 5) Решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; 2. Юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в ПАО «ХХХ», на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление о присоединении, согласно которому ООО «ХХХ», адрес: 

<

...> ХХХ, контактный номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, присоединяется к Договору-Конструктору (Правилам банковского обслуживания), присоединяется к «Условиям открытия и обслуживания расчетного счета клиента», просит на указанных Условиях заключить Договор банковского счета и открыть счет на основании заявления, присоединяется к «Условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «ХХХ» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» и просит на указанных Условиях заключить с ним Договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «ХХХ», просит предоставить доступ к системе «ХХХ» ФИО1, имеющему единственную подпись, с вариантом защиты системы и подписания документов в виде одноразовых СМС-паролей, номер телефона для отправки сервисных СМС-сообщений и голосовой связи ХХХ, адрес электронной почты уполномоченного лица для направления логина ХХХ (имеется собственноручная подпись ФИО1 о согласии на работу в системе), удостоверение личности лица, уполномоченного на подписание документов в системе «ХХХ» произведена при личной явке, в разделе ХХХ клиент в должности директора ФИО1 выражает свое согласие, что подписание настоящего Заявления является подтверждением того, что клиент ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, вышеуказанными Условиями, подтверждает достоверность сведений, содержащихся в настоящем Заявлении, документах, предоставленных для открытия счета, и в представленных к Заявлению Информационных сведениях клиента, заполненных со слов клиента сотрудником банка, указанный документ подписан ХХХ собственноручно ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ХХХ», в разделе ХХХ указано, что банк подтверждает факт заключение договора и открытия банковского счета № 4 ХХХ; 2) уведомление о возможности совершения расходных операций, согласно которому ХХХ ПАО «ХХХ» уведомляет ООО «ХХХ» о возможности осуществления расходных операций по счету № ХХХ, лицом, наделенным правом подписи, является директор ФИО1; 3) свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «ХХХ»; 4) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ХХХ»; 5) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; 6) устав ООО «ХХХ»; 7) копия паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в КБ «ХХХ» (АО), на ХХХ листах, в том числе: 1) заявление об открытии и обслуживании банковского счета, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, просит КБ «ХХХ» (АО) открыть расчетный счет и принимать к исполнению распоряжения клиента в электронном виде посредством дистанционного проведения операций по счетам клиента с использованием систем ХХХ за аналогом собственноручной подписи лица, наделенного правом распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах клиента, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 2) опросный лист, согласно которому предоставлены сведения в отношении ООО «ХХХ», указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени директора ФИО1; 3) заявление о предоставлении согласий физического лица, согласно которому ФИО1, ХХХ г.р., паспорт ХХХ, выдан ХХХ О., номер телефона ХХХ, адрес электронной почты ХХХ, дает свое согласие КБ «ХХХ» (АО) на обработку его персональных данных, указанный документ подписан ХХХ аналогом собственноручной подписи от имени ФИО1; 4) фотографии паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; 5) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ; 6) Фотография заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, согласно которому ООО «ХХХ» в лице директора ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ от ХХХ, номер телефона ХХХ (подтвержден подписью ФИО1), адрес электронной почты ХХХ, заявляет о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах банка КБ «ХХХ» (АО), при этом признает простую электронную подпись равнозначной его собственноручной подписи, указанный документ подписан ХХХ собственноручно ФИО1; юридическое дело в отношении ООО «ХХХ», изъятое в АО «ХХХ», на ХХХ листах, в том числе: 1) подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», согласно которому ООО «ХХХ», уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «ХХХ» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», при предоставлении доступа к Системе «ХХХ» право подписания электронных документов предоставлено уполномоченному лицу ФИО1, мобильный телефон ХХХ, указанный документ подписан собственноручно ФИО1, имеется оттиск печати ООО «ХХХ»; 2) подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «ХХХ» в лице руководителя ФИО1 телефона руководителя организации ХХХ, уведомляет АО «ХХХ» о присоединении к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «ХХХ», к Договору на обслуживание по системе «ХХХ», просит открыть один расчетный счет, подключить и предоставить доступ к системе «ХХХ», просит выдать Карту ХХХ в порядке ХХХ, держателем карты является ФИО1, документ, удостоверяющий личность, ХХХ, указанный документ подписан ХХХ простой электронной подписью на имя ООО «ХХХ» / ФИО1; 3) сведения о физическом лице – бенефициарном владельце, согласно которому бенефициарным владельцем ООО «ХХХ» является ФИО1, ХХХ г.р., уроженец пос. Ц.., паспорт гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., адрес: 

<

...> ХХХ, номер телефона ХХХ; 4) фотографии паспорта гражданина РФ ХХХ, выдан ХХХ О., на имя ФИО1, ХХХ г.р., с отметкой о регистрации по адресу: 

<

...> ХХХ; 5) решение учредителя № ХХХ ООО «ХХХ» от ХХХ (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- протоколом осмотра документов от ХХХ с приложениями, согласно которому осмотрена: 1. Документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из КБ «ХХХ» (АО): 1) ответ исх. № ХХХ от ХХХ, согласно которому открытие расчетного счета в КБ «ХХХ» (АО) осуществляется согласно Правил КБ «ХХХ» (АО) и требований законодательства РФ. Основанием открытия счета является подача потенциальным клиентом письменного заявления установленной формы о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета КБ «ХХХ» (АО). Банк осуществляет проверку полноты представленных сведений и их достоверность в порядке, установленном действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутренними документами банка. Подать заявку на открытие счета возможно по номеру горячей линии, через интернет-сайт банка, через агента. После обработки заявки банк назначает встречу потенциальному клиенту. На встрече потенциальный клиент обязан иметь при себе оригиналы документов. На встрече сотрудник банка проверяет предоставленные оригиналы документов по содержанию и комплектности и оформляет внутрибанковские формы и бланки. После оформления комплекта документов сведения направляются в подразделение верификации для последующего анализа и принятия решения о возможности открытия счета. Текущий порядок запрещает проведение встреч с клиентами банка при нахождении на встрече третьих лиц. На встрече клиентам разъясняются меры безопасности при работе с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «ХХХ». ДБО – это сложно-техническое программное обеспечение, позволяющее клиенту без посещения отделения банка получить полный комплекс услуг и информационного обеспечения удаленным способом. Банк для клиентов в рамках системы ДБО предоставляет систему «ХХХ», которая позволяет удаленно получить доступ к счету с возможностью формирования платежей, а также отправки сформированных платежных поручений. Регистрация пользователя в «ХХХ» производится после предварительной идентификации физического лица, а также проверки полномочий должностного лица в целях исключения неправомерного использования третьим лицом. Система ДБО «ХХХ» – электронное средство платежа, включающее коммуникационное оборудование клиента и программное обеспечение банка, которые служат для обмена стандартизированными платежными документами с целью предоставления клиенту возможности получения услуг, предоставляемых банком в соответствии с Правилами банка и через систему ДБО. Доступ к системе ДБО «ХХХ» осуществляется предоставлением банком клиенту временного пароля и логина для входа в «ХХХ. Клиент идентифицируется на личной встрече. Клиент представляет документ, удостоверяющий личность, который проверяется на встрече. Идентификация клиента проходит в несколько этапов: сверка данных с ЕГРЮЛ по ИНН, где указано ФИО директора компании; физическая идентификация клиента на встрече с фотографией в документе, удостоверяющем личность; проверка документа удостоверяющего личность клиента на действительность. После прохождения процедуры идентификации и получения доступа к системе ДБО, идентификация в ДБО происходит по закрепленным данным пользователя (номер телефона, зарегистрированный в системе, логин, пароль). Права и обязанности клиентов, правила предоставления услуг, порядок проведения операций с использованием карты изложены в Правилах открытия и обслуживания банковского счета КБ «ХХХ» (АО). ХХХ поступила электронная заявка через интернет-сайт банка на открытие счета от директора ООО «ХХХ», ФИО1 Контактная информация клиента: номер телефона – ХХХ; электронная почта – ХХХ. Выездная встреча сотрудника банка с ФИО1 прошла ХХХ по адресу: 

<

...> ХХХ. Клиентом были предоставлены документы: паспорт директора, решение о назначении на должность. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, опросный лист, заявление о предоставлении согласий физического лица. ХХХ клиенту был открыт расчетный счет № ХХХ. Управление счетом осуществлялось удаленно посредством системы ДБО «ХХХ». К ДБО клиент был подключен после открытия счета на основании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка. Клиент в заявлении указал номер телефона ХХХ, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. Управление счетом осуществлялось исключительно посредством ДБО. Подтверждение платежей производится посредством кода, поступающего на номер телефона, указанный клиентом при регистрации в системе ДБО. Первичное формирование логина происходит в автоматическом режиме. В случае необходимости, после первичной авторизации клиент может самостоятельно производит изменение логина для входа в ДБО. Первично сформированный временный пароль направляется клиенту в СМС-сообщении на номер телефона, указанный клиентом при регистрации в системе ДБО. Направленный пароль ограниченного времени действия и при первичной идентификации в системе ДБО система требует у клиента установить свой постоянный пароль для доступа в ДБО. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись; 2. Документация в отношении ООО «ХХХ», полученная из КБ «ХХХ» (АО): 1) ответ исх. № ХХХ от ХХХ, согласно которому открытие расчетного счета в КБ «ХХХ» (АО) осуществляется согласно Правил КБ «ХХХ» (АО) и требований законодательства РФ. Основанием открытия счета является подача потенциальным клиентом письменного заявления установленной формы о присоединении к Правилам открытия и обслуживания банковского счета КБ «ХХХ» (АО). Банк осуществляет проверку полноты представленных сведений и их достоверность в порядке, установленном действующим законодательством РФ, нормативными актами Банка России и внутренними документами банка. Подать заявку на открытие счета возможно по номеру горячей линии, через интернет-сайт банка, через агента. После обработки заявки банк назначает встречу потенциальному клиенту. На встрече потенциальный клиент обязан иметь при себе оригиналы документов. На встрече сотрудник банка проверяет предоставленные оригиналы документов по содержанию и комплектности и оформляет внутрибанковские формы и бланки. После оформления комплекта документов сведения направляются в подразделение верификации для последующего анализа и принятия решения о возможности открытия счета. Текущий порядок запрещает проведение встреч с клиентами банка при нахождении на встрече третьих лиц. На встрече клиентам разъясняются меры безопасности при работе с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) «ХХХ». ДБО – это сложно-техническое программное обеспечение, позволяющее клиенту без посещения отделения банка получить полный комплекс услуг и информационного обеспечения удаленным способом. Банк для клиентов в рамках системы ДБО предоставляет систему «ХХХ», которая позволяет удаленно получить доступ к счету с возможностью формирования платежей, а также отправки сформированных платежных поручений. Регистрация пользователя в «ХХХ» производится после предварительной идентификации физического лица, а также проверки полномочий должностного лица в целях исключения неправомерного использования третьим лицом. Система ДБО «ХХХ» – электронное средство платежа, включающее коммуникационное оборудование клиента и программное обеспечение банка, которые служат для обмена стандартизированными платежными документами с целью предоставления клиенту возможности получения услуг, предоставляемых банком в соответствии с Правилами банка и через систему ДБО. Доступ к системе ДБО «ХХХ» осуществляется предоставлением банком клиенту временного пароля и логина для входа в «ХХХ. Клиент идентифицируется на личной встрече. Клиент представляет документ, удостоверяющий личность, который проверяется на встрече. Идентификация клиента проходит в несколько этапов: сверка данных с ЕГРЮЛ по ИНН, где указано ФИО директора компании; физическая идентификация клиента на встрече с фотографией в документе, удостоверяющем личность; проверка документа удостоверяющего личность клиента на действительность. После прохождения процедуры идентификации и получения доступа к системе ДБО, идентификация в ДБО происходит по закрепленным данным пользователя (номер телефона, зарегистрированный в системе, логин, пароль). Права и обязанности клиентов, правила предоставления услуг, порядок проведения операций с использованием карты изложены в Правилах открытия и обслуживания банковского счета КБ «ХХХ» (АО). ХХХ поступила электронная заявка через интернет-сайт банка на открытие счета от директора ООО «ХХХ» ФИО1 Контактная информация клиента: номер телефона – ХХХ, ХХХ; электронная почта – ХХХ, ХХХ. Выездная встреча сотрудника банка с ФИО1 прошла ХХХ по адресу: 

<

...> ХХХ. Клиентом были предоставлены документы: паспорт директора, решение о назначении на должность. С клиентом были оформлены на встрече по открытию счета: заявление об открытии и обслуживании банковского счета, заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка, опросный лист, заявление о предоставлении согласий физического лица. ХХХ клиенту был открыт расчетный счет № ХХХ. Управление счетом осуществлялось удаленно посредством системы ДБО «ХХХ». К ДБО клиент был подключен после открытия счета на основании заявления о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах Банка. Клиент в заявлении указал номер телефона ХХХ, на данный номер были направлены логин и пароль для входа в систему. Управление счетом осуществлялось исключительно посредством ДБО. Подтверждение платежей производится посредством кода, поступающего на номер телефона, указанный клиентом при регистрации в системе ДБО. Первичное формирование логина происходит в автоматическом режиме. В случае необходимости, после первичной авторизации клиент может самостоятельно производит изменение логина для входа в ДБО. Первично сформированный временный пароль направляется клиенту в СМС-сообщении на номер телефона, указанный клиентом при регистрации в системе ДБО. Направленный пароль ограниченного времени действия и при первичной идентификации в системе ДБО система требует у клиента установить свой постоянный пароль для доступа в ДБО. Корпоративная банковская карта не выдавалась, счет не открывался. Доверенности на управление счетами третьими лицами клиентом не оформлялись (том № ХХХ, л.д. ХХХ);

- постановлениями о приобщении к делу вещественных доказательств (том № ХХХ, л.д. ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ; том № ХХХ, л.д. ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ; том № ХХХ, л.д. ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ, ХХХ), в соответствии с которыми все изъятые предметы (копия регистрационного дела в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», оптический диск с детализацией соединений по абонентскому номеру ФИО1 (ХХХ); полученная из ПАО «ХХХ» документация в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»; полученная из КБ «ХХХ» (АО) документация в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»; полученная из АО «ХХХ» документация в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»; изъятое в ПАО «ХХХ» юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»; изъятое в КБ «ХХХ» (АО) юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»; изъятое в АО «ХХХ» юридическое дело в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ»; полученная из КБ «ХХХ» (АО) документация в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ») осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств; иными материалами дела.

Проверив и оценив представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, являются относимыми к делу и допустимыми для доказывания обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, дополняют друг друга и согласуются между собой по месту, времени и способу совершения подсудимым инкриминируемого ему преступления.

Анализ приведенных выше доказательств обвинения, исследованных в судебном заседании и оцененных судом в их совокупности, позволяет суду сделать вывод о том, что ФИО1, будучи подставным лицом для регистрации на свое имя ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», с внесением в единый государственный реестр юридических лиц сведений о себе в качестве единственного учредителя и директора указанных обществ, в дальнейшем, при открытии специальных банковских счетов с возможностью их дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, не имел цели осуществления деятельности в качестве руководителя данных обществ, ранее этой деятельностью не занимался, совершил указанные действия по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение. Впоследствии все документы и электронные средства платежа были переданы ФИО1 третьему лицу, ФИО1 не контролировал деятельность ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», оформленных на его имя, как не контролировал и банковские счета, которые использовались этими ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», не имел к ним доступа. В дальнейшем статус руководителя ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» и специальные банковские счета с возможностью дистанционного обслуживания посредством электронных средств платежей на имя ФИО1 использовался третьим лицом для переводов денежных средств. Данные обстоятельства свидетельствуют о приобретении ФИО1 в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом, признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», о чем ФИО1 был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

Каких-либо противоречий и неполноты в исследованных доказательствах, которые могут быть истолкованы в пользу подсудимого ФИО1, суд не усматривает.

Вместе с тем, органами предварительного следствия данные действия ФИО1 по открытию расчетных счетов ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ» в банках с системой дистанционного банковского обслуживания и по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, квалифицированы по совокупности двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Однако, согласно уголовному закону, преступные деяния, тождественные по своему характеру и содержанию, объединенные единым умыслом и направленные на достижение общей цели, подлежат квалификации как одно преступление. 

Исследовав представленные доказательства по делу, суд приходит к выводу о том, что указанные действия ФИО1 были объединены единым умыслом, направленным на достижение преступного результата, совершены одним и тем же способом, в одно и то же время, то есть имело место одно преступление, состоящее из тождественных действий ФИО1, не образующих совокупности преступлений.

Таким образом, суд на основании исследованных доказательств и их оценки полагает необходимым квалифицировать действия ФИО1 по данному эпизоду как единое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ, – неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации действий подсудимого ФИО1 по обоим эпизодам преступлений, как и оснований для его оправдания, – суд не усматривает, поскольку его вина в совершении указанных преступлений полностью подтверждается собранными и исследованными судом доказательствами.

Решая вопрос о наказании, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

В частности, суд учитывает, что ФИО1 совершены преступления, относящиеся к категории небольшой тяжести и тяжких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1 по обоим эпизодам преступлений, судом не установлено. 

Вместе с тем, оценивая тяжесть и степень общественной опасности содеянного, суд принимает во внимание, что совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч.1 ст. 187 УК РФ, является умышленным, носит оконченный характер, в связи с чем, суд не усматривает оснований для изменения категории данного преступления в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

На основании положений п. «и» ч.1 и ч.2 ст.61 УК РФ по каждому эпизоду преступлений суд признает смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами: активное способствование расследованию и раскрытию преступлений, поскольку ФИО1 изначально избрал для себя признательную позицию, дал признательные показания по обстоятельствам дела; признание вины и его чистосердечное раскаяние в содеянном, а также состояние здоровья подсудимого с учетом наличия хронических заболеваний; тот факт, что он являлся участником боевых действий по защите Отечества; в настоящее время является ветераном боевых действий; наличие несовершеннолетнего ребенка.

При этом, вопреки доводам подсудимого о том, что он нуждался в денежных средствах, суд не находит оснований для признания в качестве смягчающего наказание обстоятельства совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, поскольку каких-либо доказательств, подтверждающих наличие такой ситуации, суду не представлено, а испытываемые подсудимым и его семьей материальные затруднения вызваны обычными бытовыми причинами, обусловленными образом его жизни, и не могут расцениваться как совокупность негативных факторов, предусмотренных п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При определении вида и размера наказания по каждому эпизоду преступлений суд также учитывает в целом характеристику личности подсудимого, в том числе с места жительства подсудимого в части отсутствия жалоб со стороны соседей и его родственников на его поведение в быту; наличие постоянного места жительства и регистрации, неофициального места работы; оказание помощи близким; на момент совершения данных преступлений судим не был.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений, обстоятельств их совершения, личности подсудимого ФИО1, который не имеет постоянного места работы и источника доходов, а также в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание по ч.1 ст. 173.2 УК РФ в виде обязательных работ, по ч.1 ст. 187 УК РФ – в виде лишения свободы, применив правила ч. 3 ст. 69 УК РФ - принцип частичного сложения назначенных основных видов наказаний.

Наказание подсудимому ФИО1 за совершение преступления, предусмотренного по ч.1 ст. 187 УК РФ, назначается с учетом положений ч.1 ст. 62 УК РФ. 

При этом, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1, за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

Признанные судом смягчающие наказание обстоятельства по каждому эпизоду преступлений не являются исключительными, поскольку не уменьшают существенно общественную опасность содеянного подсудимым, либо его личность, в связи с чем суд не находит оснований для применения к нему положений ст.64 УК РФ по всем эпизодам преступлений.

Оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности и от наказания, как и предоставления ему отсрочки от отбывания наказания, не имеется.

Кроме того, в соответствии с положениями ч.5 ст.69 УК РФ суд полагает необходимым назначенное подсудимому ФИО1 наказание сложить с наказанием по приговору К. от ХХХ, при этом, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным применить при окончательном назначении наказания принцип частичного сложения основных видов наказаний.

Таким образом, суд не находит оснований для применения к подсудимому положений ст.53.1 УК РФ, предусмотренных санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ, а также положений ст. 73 УК, поскольку для своего исправления подсудимый ФИО1 нуждается в изоляции от общества на определенный срок в местах лишения свободы.

Отбывание наказания ФИО1 следует определить в соответствии с п.«в» ч.1 ст.58 УК РФ - в исправительной колонии строгого режима, при исчислении срока наказания применив положения п. «а» ч.3.1 ст. 72 УК РФ.

С учетом вида и размера назначенного ФИО1 наказания, а также в целях обеспечения исполнения назначенного наказания, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу изменить подсудимому ФИО1 по настоящему делу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Судьбу вещественных доказательств по уголовному делу разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

В силу ст.ст. 131, 132 УПК РФ, понесенные в ходе предварительного следствия процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Шатерникова М.В. в размере 7 624 рубля 80 копеек - подлежат взысканию в доход федерального бюджета с ФИО1, поскольку уголовное дело рассмотрено в общем порядке судебного разбирательства. Оснований для освобождения подсудимого от выплаты процессуальных издержек полностью или частично, суд не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - в виде обязательных работ на срок 220 часов;

- по ч.1 ст. 187 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 2 года со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, с учетом положений п. «г» ч.1 ст. 71 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 15 дней со штрафом в размере 100 000 рублей.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, назначенного по правилам ч.3 ст. 69 УК РФ, и наказания по приговору К. от ХХХ, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 11 (одиннадцать) лет 09 (девять) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф должен быть уплачен по следующим реквизитам в доход Федерального бюджета: ИНН ХХХ, КПП ХХХ, ОКТМО ХХХ, получатель УФК по Свердловской области (Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области), банк получателя Уральское ГУ Банка России г.Екатеринбург // УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК ХХХ, номер счета банка получателя средств ХХХ, номер счета получателя средств ХХХ, лицевой счет ХХХ, КБК ХХХ.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в отбытый срок наказания по настоящему приговору отбытое ФИО1 наказание по приговору К. от ХХХ, в период с ХХХ по ХХХ. 

Кроме того, зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО1 под стражей по настоящему приговору с ХХХ до дня вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета понесенные в ходе предварительного следствия процессуальные издержки в виде оплаты услуг адвоката Шатерникова М.В. в размере 7 624 рубля 80 копеек.

Вещественные доказательства по делу:

- хранящиеся при уголовном деле копии регистрационных дел ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», документация в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», юридические дела в отношении ООО «ХХХ» и ООО «ХХХ», - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда через Новоуральский городской суд в течение 15 суток: осужденным, находящимся под стражей, - со дня получения копии приговора, остальными участниками - со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае подачи апелляционного представления государственным обвинителем или апелляционной жалобы защитником такое ходатайство может быть заявлено осужденным в течение 15 суток со дня получения их копий.

Председательствующий И.В.Анчутина

Согласовано

Судья И.В. Анчутина