УИД: 73RS0003-01-2020-001897-54 Дело №1-1/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 10 марта 2021 года

Железнодорожный районный суд города Ульяновска в составе председательствующего судьи Зарипова Р.Р., 

при ведении протокола судебного заседания секретарями Мурзенковой Е.В., Красновой К.В., Мордвиновой М.В., помощником судьи Толстовой Э.Ф.,

с участием государственных обвинителей заместителя прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Новикова А.В., помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Сиворакши В.В., старшего помощника прокурора Железнодорожного района г.Ульяновска Лашиной И.А.,

подсудимого ФИО1, его защитника в лице адвоката Бондаря Д.Ю., представившего удостоверение № и ордер № от 27.12.2017,

подсудимого ФИО2, его защитника в лице адвоката Троицкого Д.С., представившего удостоверение № и ордер № от 25.05.2020,

а также с участием представителей потерпевших П***, Н***, Ф***, адвоката Геворкяна С.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты> ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159, п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ,

ФИО2, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 и ФИО2 совершили растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

ФИО1, являясь с 23.05.2013 директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), зарегистрированного по юридическому адресу: 

<

...>, фактически расположенного по адресу: 

<

...>, созданного на основании протокола общего собрания учредителей Общества №1 от 10.03.1998 в результате реорганизации АОЗТ «

<

данные изъяты>», путем его преобразования в ООО «

<

данные изъяты>», назначенным на основании подписанного им решения единственного учредителя Общества №1 от 23.05.2013, приказа №11 от 23.05.2013 и одновременно с этим с 23.05.2013 являясь единственным учредителем указанного общества, будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя №3 от 01.12.2009, управленческими полномочиями, в обязанности которого входит осуществление руководства деятельностью общества, действие без доверенности от имени общества, представление его интересов, совершение сделок от имени общества, выполнение решений собрания, распоряжение в интересах общества его имуществом, издание приказов о назначении, увольнении, переводе работников, определение обязанностей персонала, утверждение штатного расписания, открытие счетов в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных действий в интересах общества, действуя из корыстных побуждений, используя свое служебное положение, в период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 02.09.2016, точные даты и время следствием не установлены, находясь в неустановленном в ходе следствия месте г. Ульяновска, осознавая общественную опасность своих действий, вступил в преступный сговор с ранее ему знакомым ФИО2, который на основании заявления от 30.10.2007, протокола №3 от 31.10.2007, протокола №3 внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 12.12.2007, протокола № 12/12 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 12.12.2010, трудового договора № 4 от 11.10.2010, дополнительного соглашения № 2 от 31.10.2012 к трудовому договору № 4 от 11.10.2010, протокола №13 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 31.10.2012, трудового договора №5 от 24.10.2013, дополнительного соглашения № 2 от 28.10.2015 к трудовому договору № 5 от 24.10.2013, протокола № 13 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 24.10.2013, протокола № 2 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 28.10.2015 состоял в должности директора Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>»), с 01.04.2009 зарегистрированного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, г. Новоульяновск, Промплощадка (

<

...>), фактически располагавшегося по адресу: 

<

...> (цокольный этаж), являясь лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением общего собрания участников (учредителей) ООО «

<

данные изъяты>» (протокол № 3 от 04.03.2009), с внесением изменений в Устав ООО «

<

данные изъяты>» от 21.12.2009, от 18.07.2014, обладал управленческими полномочиями, в обязанности которого входило осуществление руководства деятельностью общества, действие без доверенности от имени общества, представление его интересов, совершение сделок от имени общества, выполнение решений собрания, распоряжение в интересах общества его имуществом, издание приказов о назначении, увольнении, переводе работников, определение обязанностей персонала, утверждение штатного расписания, открытие счетов в банковских учреждениях, утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию и иные действия в интересах общества, при этом одновременно на основании трудового договора № 07/11 от 01.12.2011 и приказа № 10 от 01.12.2011 ООО «

<

данные изъяты>», а также трудового договора № 02/13 от 23.05.2013 являлся заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 02.09.2016, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», совместно с ФИО2, являвшимся директором ООО «

<

данные изъяты>» и одновременно с этим занимавшим должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>», движимые корыстными побуждениями, действуя совместно, используя свое служебное положение, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, разработали для себя план преступных действий, согласно которому решили совершить хищение вверенных ФИО2 денежных средств, имущества, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты в пользу подконтрольного им ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, распределив между собой преступные роли. 

ФИО2, как директор ООО «

<

данные изъяты>», во исполнение своей преступной роли должен был: заключить фиктивные договора подряда от имени ООО «

<

данные изъяты>», организовать ведение фиктивного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>», с внесением заведомо ложных и недостоверных сведений об объемах выполненных работ, указанных в фиктивных договорах подряда на выполнение работ, дать указание сотруднику ООО «

<

данные изъяты>», не посвящая в суть своих преступных намерений о составлении актов взаимозачетов, товарных накладных, актов о приемке выполненных работ, организовать перечисление вверенных ему денежных средств и передачу вверенного имущества в пользу подконтрольного ООО «

<

данные изъяты>» и приисканной организации по фиктивным договорам. В свою очередь, ФИО1, действуя, как директор ООО «

<

данные изъяты>», выполняя свою преступную роль, должен был содействовать совершению преступления предоставлением информации и иными действиями, а именно: заключить фиктивные договора подряда от имени ООО «

<

данные изъяты>», приискать организацию для сокрытия следов преступления и последующего заключения фиктивных договоров подряда с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», договора возмездной уступки права требования (цессии). 

В последующем ФИО1 и ФИО2, похищенными денежными средствами и товарно-материальными ценностями, намеревались совместно распорядиться по своему усмотрению.

С целью извлечения выгоды, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, ФИО2 и ФИО1, действуя согласованно группой лиц по предварительному сговору, разработали способ совершения хищения вверенных денежных средств и товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», а именно с использованием своего служебного положения составление и подписание документов, содержащих ложные и недостоверные сведения: договоров подряда на выполнение работ, договора возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда, справок о стоимости выполненных работ и затрат, актов о приемке выполненных работ и затрат, локальных смет, актов взаимозачетов, накладных, счет-фактур. После чего используя фиктивные документы о якобы выполненных работах, совершить хищение путем растраты имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, действуя согласно разработанному преступному плану, направленному на незаконное и необоснованное обогащение, путем растраты вверенного ФИО2 имущества и денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» в пользу подконтрольного ООО «

<

данные изъяты>», должен был приискать организацию, руководителя, которой ввести в заблуждение относительно истинных намерений и предложить руководителю указанной организации за денежное вознаграждение оформить с ООО «

<

данные изъяты>» фиктивные договора подряда и исполнительную документацию о якобы выполненных работах по ремонту подвального помещения ниже отметки 0,00 м и работы по устройству инженерных сетей «водопровод В1, канализации ливневой К-2» многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> (дом № 1 и дом №2). 

В последствии, для завуалирования совместных преступных действий, направленных на хищение денежных средств, товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты, в особо крупном размере, ФИО2 совместно с ФИО1, планировали оформить фиктивный договор возмездной уступки права требования (цессии) по заключенным договорам подряда на выполнение работ между приисканной ФИО1 организацией и ООО «

<

данные изъяты>». 

Для реализации своего совместного преступного умысла, согласно отведенной преступной роли, ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», через подчиненных ему работников бухгалтерии указанного общества, не подозревающих о преступных намерениях своего руководителя, планировал отразить в бухгалтерском учёте ООО «

<

данные изъяты>» недостоверные сведения по составленным фиктивным документам о якобы выполненных работах приисканной ФИО1 организацией и ООО «

<

данные изъяты>», а также суммы для их оплаты, внести заведомо ложные и недостоверные сведения о якобы выполненных работах. В последствии на основании вышеуказанного фиктивного договора возмездной уступки права требования (цессии) по заключенным договорам подряда на выполнение работ вывести денежные средства и имущество из оборота ООО «

<

данные изъяты>» в пользу приисканной ФИО1 организации и ООО «

<

данные изъяты>», путем передачи товарно-материальных ценностей, квартир в соответствии с актами взаимозачетов и перечисления денежных средств в качестве оплаты поставки строительных материалов, железобетонных изделий при строительстве объектов, расположенных по адресам: 

<

...> по которым застройщиком являлось ООО «

<

данные изъяты>». 

Распределив преступные роли, ФИО2 и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее разработанному преступному плану, в период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 02.09.2016, точные даты и время следствием не установлены, используя свое служебное положение, из корыстных побуждений, совершили хищение вверенного имущества и денежных средств на общую сумму 23508266 рублей 63 копейки, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты в пользу подконтрольного ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, чем причинили имущественный вред ООО «

<

данные изъяты>», при следующих обстоятельствах: 

Так, ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном в ходе следствия месте, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 31.08.2016, точные время и дата следствием не установлены, движимые корыстными побуждениями, направленными на хищение вверенных товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты в пользу подконтрольного ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, организовали изготовление следующих фиктивных документов: 

- договор № 3 «подряда на выполнение работ» от 31.01.2014, между подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 на выполнение подрядчиком работ по месту нахождения объекта строительства - 

<

...> (дом № 2), а именно ниже отметки 0,00 м., согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» должно произвести ремонт подвала и сдать результат ООО «

<

данные изъяты>». Стоимость работ составила 6964517 рублей. Срок выполнения работ с 31.01.2014 по 31.12.2014;

- договор без номера от 01.02.2014 «подряда на выполнение работ» от 01.02.2014 между подрядчиком ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и заказчиком ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 на выполнение работ подрядчиком по месту нахождения объекта строительства - 

<

...> (дом № 1), согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» должно произвести устройство инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2) и сдать результат ООО «

<

данные изъяты>». Стоимость работ составила 11235956 рублей. Срок выполнения работ с 01.02.2014 по 31.12.2014;

- смету № ЛС-580, согласно которой указаны работы, которые должно выполнить ООО «

<

данные изъяты>» на объекте - многоквартирный жилой дом № 2, а именно по ремонту подвала. Сметная стоимость составила 1264517 рублей 21 копейка; 

- смету № ЛС-520, согласно которой указаны работы и затраты, которые должен выполнить подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на объекте - многоквартирный жилой дом № 2, а именно по ремонту подвала ниже 0.00. Сметная стоимость составила 5700000 рублей; 

- смету № ЛС-515, согласно которой указаны работы и затраты, которые должен выполнить подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на объекте - многоквартирный жилой дом № 2, а именно по наружному водопроводу. Сметная стоимость составила 8498048 рублей 48 копеек;

- смету№ ЛС-516, согласно которой указаны работы, которые должен выполнить подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» на объекте - многоквартирный жилой дом №2, а именно по наружной канализации. Сметная стоимость составила 2 737 907 рублей 52 копейки;

- акт о приемке выполненных работ № АКТ-225 от 02.09.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» строительные работы в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2), по ремонту подвала (дом № 2). Стоимость работ составила 1264517 рублей 21 копейка; 

- акт о приемке выполненных работ № АКТ-152 от 01.09.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» работы в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) по ремонту подвала (дом № 2). Стоимость работ составила 5700000 рублей 00 копеек; 

- акт о приемке выполненных работ №АКТ-147 от 01.06.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) работы по канализации. Стоимость работ составила 2737907 рублей 52 копейки; 

- акт о приемке выполненных работ №АКТ-148 от 01.06.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) работы по водопроводу. Стоимость работ составила 8498048 рублей 48 копеек.; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-52 от 01.06.2014, согласно которой заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял, а подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» сдал работы в многоэтажном жилой дом по ул. Луначарского, 23 А (дом № 1) по наружной канализации ЛС-516, наружному водопроводу ЛС-515. Стоимость работ по акту составила 11235956 рублей 00 копеек; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-110 от 02.09.2014, согласно которой заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял, а подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» сдал работы в многоэтажном жилой дом по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) по ремонту подвала ЛС-580. Стоимость работ по акту составила 1264517 рублей 21 копейка; 

- справку о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-103 от 01.09.2014, согласно которой заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял, а подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» сдал работы в многоэтажном жилой дом по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) по ремонту подвала ниже 0.00 ЛС-520. Стоимость работ по акту составила 5700000 рублей 00 копеек. 

Таким образом, ООО «

<

данные изъяты>» согласно вышеперечисленных фиктивных документов якобы выполнило работ для ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 18200473 рубля 21 копейка. 

В период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 02.09.2016, во исполнение своего преступного умысла, находясь на территории г. Ульяновска, точное место следствием не установлено, ФИО2 и ФИО1, используя свое служебное положение, обладая правом подписи от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», подписали вышеперечисленные документы от имени подрядчика- директор ООО «

<

данные изъяты>», от имени заказчика – директор ООО «

<

данные изъяты>».

Во исполнение совместного преступного умысла, направленного на хищение денежных средств и имущества в особо крупном размере, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты, согласно отведенной преступной роли ФИО1, в период января 2014, но не позднее 31.01.2014, приискал общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ООО СК «

<

данные изъяты>»), с 11.09.2012 зарегистрированное и расположенное по адресу : 

<

адрес>, руководителем которого являлся ранее ему знакомый Ф*** 

В период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 02.09.2016, точные даты, время в ходе следствия не установлены, находясь на территории г. Ульяновска, точное место не установлено, ФИО1, выполняя свою преступную роль, ввел Ф*** в заблуждение относительно своих истинных намерений и получил от последнего согласие на заключение договора без номера возмездной уступки права требования (цессии) от 31.12.2015 по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 и возможности использования реквизитов расчетного счета ООО СК «

<

данные изъяты>» №, открытого в ПАО «Сбербанк» Ульяновском отделении № по адресу: 

<

адрес>, для перечисления денежных средств. 

Кроме того, ФИО2 и ФИО1 приискали для осуществления своего преступного умысла ООО «

<

данные изъяты>» созданное на основании решения единственного участника ООО «

<

данные изъяты>» 27.03.2014 Ку***, зарегистрированное в Инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Пензы по юридическому адресу: Пензенская область, с.Вазерки, Бессоновский район, ул. Ера, д. 176. ООО «

<

данные изъяты>» является организацией, зарегистрированной на лиц, коммерческой деятельности не осуществляющих, фактически руководителями и учредителями не являющимися, основной цели извлечения прибыли в результате законной хозяйственной деятельности не преследующими, налоги не уплачивающими и не обладающими в связи с этим признаками юридического лица, установленными главой 4 Гражданского кодекса РФ.

ФИО2, осуществляя свою преступную роль, во исполнение преступного плана, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, обладая правом по заключению договоров от имени ООО «

<

данные изъяты>», находясь на территории г. Ульяновска, более точное место не установлено, при неустановленных следствием обстоятельствах, в период с 01.06.2014 по 02.09.2014, точные дата и время в ходе предварительного следствия не установлены, организовал составление фиктивных договоров подряда и исполнительной документации о выполнении работ ООО СК «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>», при этом были оформлены следующие документы, содержащие ложные и недостоверные сведения: 

- договор № б/н от 01.06.2014 «подряда на выполнение работ» от 01.06.2014, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» является заказчиком, в лице директора ФИО2, а ООО СК «

<

данные изъяты>» подрядчиком в лице директора Ф*** Подрядчик должен выполнить работы по месту нахождения объекта строительства - 

<

...> (дом № 2), а именно по устройству инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2) и сдать результат Заказчику. Стоимость работ составила 11 235 956 рублей 00 копеек. Срок выполнения работ с 01.06.2014 по 31.12.2014;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.09.2014, согласно которой заказчиком является ООО «

<

данные изъяты>», подрядчиком ООО СК «

<

данные изъяты>» в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) по работам наружной канализации ЛС-516, наружному водопроводу ЛС-515. Стоимость работ по акту составила 11235956 рублей 00 копеек;

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 147 от 01.09.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО СК «

<

данные изъяты>». в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) работы по канализации. Стоимость выполненных работ составила 2737907 рублей 52 копейки. 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 148 от 01.09.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО СК «

<

данные изъяты>». в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) работы по водопроводу. Стоимость выполненных работ составила 8498048 рублей 48 копеек.;

- договор №3 от 31.01.2014 «подряда на выполнение работ» от 31.01.2014, согласно которого подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице директора Ф***, заказчик ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 Подрядчик должен был выполнить работы по месту нахождения объекта строительства: 

<

...> (дом № 2) выше отметки 0,00 м. установку перегородок, и сдать результат Заказчику. Стоимость работ составила 1245550 рублей. Срок выполнения работ с 31.01.2014 по 31.12.2014;

- договор №3 от 31.01.2014 «подряда на выполнение работ» от 31.01.2014, согласно которого подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>», в лице директора Ф***, заказчик ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 Подрядчик обязался выполнить работы по месту нахождения объекта строительства - 

<

...> (дом № 2) работы ниже отметки 0,00 м. ремонт подвала и сдать результат Заказчику. Стоимость работ составила 6964517 рублей 00 копеек. Срок исполнения работ с 31.01.2014 по 31.12.2014;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-104 от 30.03.2014, согласно которой заказчиком является ООО «

<

данные изъяты>», подрядчиком ООО СК «

<

данные изъяты>» по работам в многоэтажном жилой дом по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2), а именно общестроительным работам ЛС-514-1. Стоимость работ по акту составила 1245550 рублей 00 копеек; 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 225 от 30.03.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО СК «

<

данные изъяты>» в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2), общественные работы на сумму 1245550 рублей 00 копеек.

- смета № ЛС-514-1, согласно которой подрядчиком является ООО СК «

<

данные изъяты>», заказчиком ООО «

<

данные изъяты>» по выполнению общественных работ в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А. Стоимость работ составила 1245550,00 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-103 от 01.09.2014, согласно которой заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял, а подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» сдал выполненные работы в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) по ремонту подвала - ниже 0.00 ремонт подвала ЛС-520. Работы выполнены на сумму 5700000 рублей 00 копеек; 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 152 от 01.09.2014, согласно которого заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО СК «

<

данные изъяты>» по многоэтажному жилому дому по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) работы по ремонту подвала (дом № 2) на сумму 5700000 рублей 00 копеек.;

- смета № ЛС-520, согласно которой подрядчиком является ООО СК «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>», который утвердил смету № ЛС -520 по выполнению работ в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) ниже 0.00 по ремонту подвала. Сметная стоимость составила 5700000 рублей;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-110 от 02.09.2014, согласно которой заказчиком является ООО «

<

данные изъяты>», подрядчиком ООО СК «

<

данные изъяты>» в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23А (дом № 2) по ремонту подвала на сумму 1264517 рубль 21 копейка; 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 226 от 02.09.2014, согласно которому заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял у подрядчика ООО СК «

<

данные изъяты>» работы в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом №2) по ремонту подвала (дом № 2). Стоимость работ составила 1264517рублей 21 копейка;

- смета № ЛС-580, согласно которой подрядчиком является ООО СК «

<

данные изъяты>», заказчик ООО «

<

данные изъяты>», который утвердил локальную смету № ЛС-580 по выполнению работ в многоэтажном жилом доме по ул. Луначарского, 23 А (дом № 2) по ремонту подвала. Сметная стоимость составила 1264517 рублей 21 копейка.

Таким образом ООО СК «

<

данные изъяты>» согласно вышеперечисленных фиктивных документов якобы выполнило работы для ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 19446023 рубля 21 копейка.

В период с 01.06.2014 по 02.09.2014, точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории г. Ульяновска, точное место не установлено, ФИО2, обладая правом подписи, подписал, как директор ООО «

<

данные изъяты>» вышеперечисленные документы.

При неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, дат и время, неустановленное следствием лицо, действуя в интересах ФИО1 и ФИО2, подписало фиктивные документы о выполнении ООО СК «

<

данные изъяты>» работ для ООО «

<

данные изъяты>» от имени директора ООО СК «

<

данные изъяты>» Ф***, с подражанием его подписи.

ФИО1 и ФИО2 достоверно знали о том, что все работы в документах, подписанных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» дублируют работы, ранее выполненные обществом с ограниченной ответственность «Проспект +» (далее по тексту ООО 

<

данные изъяты>) в лице директора Р***, на основании следующих документов: договора подряда № 2 по устройству наружных сетей водопровода объект «Два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23А от 01.02.2013, договора подряда №15 по устройству наружных сетей хоз.-фекальной канализации от 01.10.2013 двух многоэтажных жилых домов со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой по адресу: 

<

...> жилой дом №2, договор подряда №2 по устройству наружных сетей водопровода и хоз.-фекальной канализации от 13.01.2014 двух многоэтажных жилых домов со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой по адресу: 

<

...> жилой дом №1, о чем составлены и подписаны следующие документы: 

- локальная смета № ЛС-319, в которой отражены какие работы наружной сети канализации К-1 на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г.Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А, ООО 

<

данные изъяты> должно выполнить. Сметная стоимость работ составила 937662 рубля 22 копейки.

- локальная смета № ЛС-318, в которой отражены какие работы наружной сети водоснабжения В-1 на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. ООО 

<

данные изъяты> должно выполнить. Сметная стоимость работ составила 1306068 рублей 84 копейки.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-2 от 08.11.2013, согласно которой Заказчиком является ООО «

<

данные изъяты>», подрядчиком ООО 

<

данные изъяты>. Стоимость выполненных работ по акту составила 552643 рублей 56 копеек. 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 2 от 08.11.2013, согласно которого подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ по акту составила 552643 рублей 56 копеек.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 28.02.2013, согласно которой подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ составила 582177 рублей 78 копеек. 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 1 от 28.02.2013, согласно которого подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ по акту составила 582177 рублей 78 копеек. 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 08.11.2013, согласно которой подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ составила 773211 рублей 52 копейки. 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 1 от 08.11.2013, согласно которого подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ по акту составила 773211 рублей 52 копейки. 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 2 от 31.01.2014, согласно которого подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ по акту составила 171247 рублей 05 копеек. 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 31.01.2014, согласно которой подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте Два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ составила 335698 рублей 20 копеек. 

- акт о приемке выполненных работ АКТ - 1 от 31.01.2014, согласно которого подрядчик ООО 

<

данные изъяты>, выполнил, а заказчик ООО «

<

данные изъяты>» принял строительные работы на объекте два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автомобильной стоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 А. Стоимость выполненных работ по акту составила 164450 рублей 7 копеек. 

Таким образом, установлено, что ООО 

<

данные изъяты>, согласно вышеперечисленных документов выполнило работы для ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 2243731 рубль 06 копеек.

Часть работ по внутренней системе водопровода (В1 В2), канализации (К1), отопление и ливневой канализации. (К 2), горячее и холодное водоснабжение выполнялись ООО «

<

данные изъяты>», а работы по ремонту подвального помещения ниже отметки 0,00 м и работы по устройству инженерных сетей «канализации ливневой К-2» многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: 

<

...> (дом №1 и дом №2), не выполнялись вообще, так как не были предусмотрены проектной документацией ООО «

<

данные изъяты>» и проектной документацией ООО ПКЦ «Каркасные технологии». 

Работы по устройству инженерных сетей по системам водопровод В1, канализация К1, ливневая канализация К2 по адресу: 

<

...> (дом № 1 и № 2), сверх работ, выполненных ООО 

<

данные изъяты>, установленных проектом по договорам подряда № 2 от 01.02.2013, № 2 от 13.01.2014, № 15 от 01.10.2013 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> по договору подряда б/н от 01.06.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>». По договору подряда б/н от 01.02.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не выполнялись, но по договором подряда б/н от 01.06.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» предусмотрено выполнение работ по устройству инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2 (не предусмотрена проектной документацией)), без устройства канализации К1, предусмотренной проектной документацией. Однако, в представленных: акт о приемке выполненных работ КС-2 № АКТ-147 от 01.09.2014 и акт о приемке выполненных работ КС-2 № АКТ-148 от 01.09.2014 не обнаружено выполнение иных работ, в т.ч. по устройству ливневой канализации К2 (не предусмотренной проектной документацией).

Движимые корыстными побуждениями, с целью доведения своего преступного умысла до конца, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, организовали оформление фиктивного договора № б/н «возмездной уступки права требования (цессии)» от 31.12.2015 по договору «подряда на выполнение работ» № б/н от 01.06.2014 и договору «подряда на выполнение работ» № 3 от 31.01.2014, согласно которого цедентом являлось ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице директора Ф***, цессионарием ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 Цедент уступает, а цессионарий принимает в полном объеме право требования по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014, заключенные между цедентом и должником ООО «

<

данные изъяты>». Право требования составило сумму в размере 12 190 642 рублей 28 копеек, в том числе 9 441 944 рубля 31 копейка по договору №б/н от 01.06.2014 и 2 748 697 рублей 97 копеек по договору подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014.

Согласно вышеуказанного договора, руководимое ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» приняло в полном объеме право требования с ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств за объемы якобы выполненных приисканной ФИО1 - ООО СК «

<

данные изъяты>» работ, которые фактически указанным обществом не выполнялись.

В продолжение своего совместного преступного плана, направленного на хищение вверенных товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты, в особо крупном размере, ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, в период с 31.05.2013 по 02.09.2016, точные даты и время не установлены, находясь в неустановленном следствии месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах, используя свое служебное положение, оформили и подписали между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» следующие документы: 

- акт взаимозачета № 95 от 30.11.2015 на сумму 615 249 рублей 11 копеек; 

- товарную накладную № 341 от 30.11.2015 и счет-фактуру №344 от 30.11.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 1229776 рублей 66 копеек без учета НДС, 1451136 рублей 43 копейки с учетом НДС. По акту взаимозачета № 95 от 30.11.2015 взаимозачет произведен частично, то есть на сумму 615 249 рублей 11 копеек, остальная сумма произведена взаимозачетом по другим актам.

- Акт взаимозачета № 121 от 31.12.2015 на сумму 1 178 762 рубля 58 копеек;

- товарную накладную № 354 от 31.12.2015 и счет-фактуру № 354 от 31.12.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 1100842 рубля 03 копейки без учета НДС, 1298993 рубля 60 копеек с учетом НДС. По акту взаимозачета № 121 от 31.12.2015 взаимозачет произведен частично, то есть на сумму 1178762 рубля 58 копеек, остальная сумма произведена взаимозачетом по другим актам.

- Акт взаимозачета № 39 от 31.05.2016 на сумму 1186515 рублей 03 копейки;

- товарную накладную № 26 от 30.04.2016 и счет-фактуру № 26 от 30.04.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 49867 рублей 43 копейки без учета НДС, 580403 рубля 55 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 580403 рубля 55 копеек.

- Товарную накладную № 41 от 31.05.2016 и счет-фактуру № 41 от 31.05.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 555911 рублей 52 копейки без учета НДС, 655975 рублей 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен частично, то есть на сумму 606111 рублей 48 копеек, остальная сумма произведена взаимозачетом по другим актам. По акту взаимозачета № 39 от 31.05.2016 взаимозачет произведен на сумму 1186515 рублей 03 копейки.

- Акт взаимозачета № 58 от 30.06.2016 на сумму 218048 рублей 08 копеек;

- товарную накладную № 88 от 30.06.2016 и счет-фактуру № 88 от 30.06.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 32745 рублей 76 копеек без учета НДС, 38640 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 38640 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 45 от 31.05.2016 и счет-фактуру № 45 от 31.05.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 109783 рубля 73 копейки без учета НДС, 129544 рубля 80 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 129544 рубля 80 копеек.

- Товарную накладную № 41 от 31.05.2016 и счет-фактуру № 41 от 31.05.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 555911 рублей 52 копейки без учета НДС, 655975 рублей 60 копеек с учетом НДС; Взаимозачет произведен частично, то есть на сумму 49864 рубля 12 копеек, остальная сумма произведена взаимозачетом по другим актам. По акту взаимозачета №58 от 30.06.2016 взаимозачет произведен на сумму 218048 рублей 08 копеек.

- Акт взаимозачета № 65 от 01.07.2016 на сумму 4039508 рублей 38 копеек;

- товарную накладную № 47 от 10.09.2013 и счет-фактуру № 47 от 10.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 586998 рублей 31 копейка без учета НДС, 692658 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен частично, то есть на сумму 683546 рублей 72 копейки остальная сумма произведена взаимозачетом по другим актам.

- Акт № 77 от 31.12.2013 и счет-фактуру № 77 от 31.12.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» оказало услуги ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 138996 рублей 86 копеек. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 138996 рублей 86 копеек.

- Акт № 29 от 31.05.2013 и счет-фактуру № 29 от 31.05.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» оказало услуги ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 1650 рублей 00 копеек. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 1650 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 48 от 26.09.2013 и счет-фактуру № 48 от 26.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 294577 рублей 63 копейки без учета НДС, 347601 рубль 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 347601 рубль 60 копеек.

- Товарную накладную № 49 от 12.09.2013 и счет-фактуру № 49 от 12.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 219392 рубля 54 копейки без учета НДС, 258883 рубля 20 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 258883 рубля 20 копеек.

- Товарную накладную № 50 от 13.09.2013 и счет-фактуру № 50 от 13.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 295193 рублей 90 копеек без учета НДС, 348328 рублей 80 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 348328 рублей 80 копеек.

- Товарную накладную № 51 от 15.09.2013 и счет-фактуру № 51 от 15.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 146364 рубля 41 копейка без учета НДС, 172710 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 172710 рублей 00 копеек.

-Товарную накладную № 52 от 16.09.2013 и счет-фактуру № 52 от 16.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 148521 рубль 36 копеек без учета НДС, 175255 рублей 20 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 175255 рублей 20 копеек.

- Товарную накладную № 53 от 17.09.2013 и счет-фактуру № 53 от 17.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 364832 рубля 54 копейки без учета НДС, 430502 рубля 40 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 430502 рубля 40 копеек.

- Товарную накладную № 54 от 18.09.2013 и счет-фактуру № 54 от 18.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 75185 рублей 08 копеек без учета НДС, 88718 рублей 40 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 88718 рублей 40 копеек.

- Товарную накладную № 55 от 19.09.2013 и счет-фактуру № 55 от 19.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 143283 рубля 05 копеек без учета НДС, 169074 рубля 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 169074 рубля 00 копеек.

- Товарную накладную № 56 от 22.09.2013 и счет-фактуру № 56 от 22.09.2013 согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 219084 рубля 41 копейка без учета НДС, 258519 рублей 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 258519 рублей 60 копеек.

- Товарную накладную № 57 от 23.09.2013 и счет-фактуру № 57 от 23.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 150678 рублей 31 копейка без учета НДС, 177800 рублей 40 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 177800 рублей 40 копеек.

- Товарную накладную № 58 от 24.09.2013 и счет-фактуру № 58 от 24.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 375925 рублей 42 копейки без учета НДС, 443592 рубля 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 443592 рубля 00 копеек.

- Товарную накладную № 59 от 25.09.2013 и счет-фактуру № 59 от 25.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 219084 рубля 41 копейка без учета НДС, 258519 рублей 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 258519 рублей 60 копеек.

- Товарную накладную № 64 от 27.09.2013 и счет-фактуру № 64 от 27.09.2013, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 72720 рублей 00 копеек без учета НДС, 85809 рублей 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 85809 рублей 60 копеек.

По акту взаимозачета № 65 от 01.07.2016 взаимозачет произведен на общую сумму 4039508 рублей 38 копеек. - Акт взаимозачета № 66 от 31.07.2016 на сумму 408248 рублей 23 копейки;

- товарную накладную № 103 от 30.06.2016 и счет-фактуру № 103 от 30.06.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 272 рубля 54 копейки без учета НДС, 321 рубль 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 321 рубль 60 копеек.

- Акт № 104 от 04.07.2016 и счет-фактуру № 104 от 04.07.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» оказало услуги ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 6818 рублей 18 копеек. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 6818 рублей 18 копеек.

- Товарную накладную № 132 от 30.07.2016 и счет-фактуру № 132 от 30.07.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 33230 рублей 51 копейка без учета НДС, 392032 рубля 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 392032 рубля 00 копеек.

- Акт № 95 от 06.06.2016 и счет-фактуру № 95 от 06.06.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» оказало услуги ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 9076 рублей 45 копеек. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 9076 рублей 45 копеек.

По акту взаимозачета №66 от 31.07.2016, взаимозачет произведен на общую сумму 408248 рублей 23 копейки.

- Акт взаимозачета №79 от 31.08.2016 на сумму 348177 рублей 26 копеек;

- товарную накладную № 145 от 23.08.2016 и счет-фактуру № 145 от 23.08.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 60306 рублей 48 копеек без учета НДС, 71161 рубль 65 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 71161 рубль 65 копеек.

- Товарную накладную № 111 от 15.07.2016 и счет-фактура № 111 от 15.07.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 50 100 рублей 00 копеек без учета НДС, 59118 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 59118 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную №153 от 29.08.2016 и счет-фактура № 153 от 29.08.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 60306 рублей 48 копеек без учета НДС, 71161 рубль 65 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 71161 рубль 65 копеек.

- Товарную накладную №152 от 26.08.2016 и счет-фактура № 152 от 26.08.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 60306 рублей 48 копеек без учета НДС, 71161 рубль 65 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 71161 рубль 65 копеек.

- Акт № 154 от 06.06.2016 и счет-фактуру № 154 от 06.06.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» оказало услуги ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 4412 рублей 66 копеек. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 4412 рублей 66 копеек.

- Товарную накладную № 149 от 24.08.2016 и счет-фактуру № 149 от 24.08.2016, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценностина общую сумму 60306 рублей 48 копеек без учета НДС, 71161 рубль 65 копеек с учетом НДС. На товарную накладную № 149 от 24.08.2016. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 71161 рубль 65 копеек.

По акту взаимозачета №79 от 31.08.2016, взаимозачет произведен на общую сумму 348177 рублей 26 копеек. 

Взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» произведен на общую сумму 7994508 рублей 67 копеек.

ФИО2, с целью хищения вверенных ему товарно-материальных ценностей и денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, путем растраты, в особо крупном размере, в пользу подконтрольной организации ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты фиктивного долга поставил товарно-материальные ценности, а именно: строительные материалы, железно-бетонные изделия, которые приобретались непосредственно на денежные средства ООО «

<

данные изъяты>» для осуществления строительства двух объектов, расположенных по адресам: 

<

...> по которым застройщиком выступало ООО «

<

данные изъяты>».

Для достижения желаемого преступного результата, направленного на хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты, в особо крупном размере, ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», совместно с ФИО1, в период времени с 31.01.2014 по 31.08.2016, точные даты и время не установлены, находясь в неустановленном следствии месте, при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах организовали подписание между ООО «

<

данные изъяты>» и приисканными ФИО1 организациями ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» следующих документов: 

- акт взаимозачета № 18 от 28.02.2015 на сумму 472164 рубля 00 копеек; 

- товарную накладную № 85 от 24.02.2015 и счет-фактуру № 85 от 24.02.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО СК «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 160055 рублей 59 копеек без учета НДС, 188865 рублей 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 188865 рублей 60 копеек.

- Товарную накладную № 89 от 28.02.2015 и счет-фактуру № 89 от 28.02.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО СК «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 160055 рублей 59 копеек без учета НДС, 188865 рублей 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 188865 рублей 60 копеек. 

- Товарную накладную № 84 от 20.02.2015 и счет-фактуру № 83 от 20.02.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО СК «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 14405 рублей 00 копеек без учета НДС, 94432 рубля 80 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 94432 рубля 80 копеек.

По акту взаимозачета № 18 от 28.02.2015 произведен взаимозачет на общую сумму 472164 рубля 00 копеек.

- Акт взаимозачета № 22 от 31.03.2015 на сумму 2832984 рубля 00 копеек;

- товарную накладную № 135 от 31.03.2015 и счет-фактуру № 135 от 31.03.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО СК «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 2400833 рубля 90 копеек без учета НДС, 2832984 рубля рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 2832984 рубля рублей 00 копеек.

По акту взаимозачета № 22 от 31.03.2015 взаимозачет произведен на сумму 2832984 рубля рублей 00 копеек.

- Акт взаимозачета № 31 от 31.05.2015 на сумму 179422 рубля 32 копейки;

- товарную накладную № 149 от 30.04.2015 и счет-фактуру № 149 от 30.04.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО СК «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 152052 рубля 81 копейка без учета НДС, 179422 рубля 32 копейки с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 179422 рубля 32 копейки. По акту взаимозачета № 31 от 31.05.2015 взаимозачет произведен на сумму 179422 рубля 32 копейки.

- Акт взаимозачета №43 от 30.06.2015 на сумму 99853 рубля 60 копеек;

- товарную накладную № 209 от 30.06.2015 и счет-фактуру № 209 от 30.06.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило, отгрузило ООО СК «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности, на общую сумму 84621 рубль 69 копеек без учета НДС, 99853 рубля 60 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 99853 рубля 60 копеек.

По акту взаимозачета №43 от 30.06.2015 взаимозачет произведен на сумму 99853 рубля 60 копеек.

Взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» произведен на общую сумму 3584423 рубля 92 копейки.

- Акт взаимозачета № 21 от 31.03.2015 на сумму 498443 рубля 00 копеек; 

- товарную накладную № 119 от 23.03.2015 и счет-фактуру № 119 от 23.03.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 1114694 рубля 92 копейки без учета НДС, 135340 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 135340 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 116 от 20.03.2015 и счет-фактуру № 116 от 20.03.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 119002 рубля 54 копейки без учета НДС, 140423 рубля 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 140423 рубля 00 копеек.

- Товарную накладную № 113 от 19.03.2015 и счет-фактуру № 113 от 19.03.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 94355 рублей 93 копейки без учета НДС, 111340 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 111340 рублей 00 копеек с учетом НДС.

- Товарную накладную № 127 от 25.03.2015 и счет-фактуру № 127 от 25.03.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 94355 рублей 93 копейки без учета НДС, 111340 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 111340 рублей 00 копеек с учетом НДС.

По акту взаимозачета № 21 от 31.03.2015, взаимозачет произведен на сумму 498443 рубля 00 копеек.

- Акт взаимозачета № 28 от 31.05.2015 на сумму 252141 рубль 04 копейки;

- товарную накладную № 172 от 21.05.2015 и счет-фактуру № 173 от 21.05.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 110035 рублей 93 копейки без учета НДС, 129842 рубля 40 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 129842 рубля 40 копеек.

- Товарную накладную № 189 от 27.05.2015 и счет-фактуру № 189 от 27.05.2015, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» товарно-материальные ценности на общую сумму 1103643 рубля 22 копейки без учета НДС, 122299 рублей 00 копеек с учетом НДС. Взаимозачет произведен полностью, то есть на сумму 122299 рублей 00 копеек.

По акту взаимозачета №28 от 31.05.2015, взаимозачет произведен на сумму 252141 рублей 04 копейки.

Взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» произведен на общую сумму 750584 рубля 04 копейки.

В продолжение преступного умысла, ФИО2, как директора ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», направленного на хищение товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты, в особо крупном размере, ФИО2, обладая управленческими и распорядительными функциями директора, не посвящая последнюю в свои преступные планы, дал указание обязательное для исполнения главному бухгалтеру Г***, а она в свою очередь бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» Гр***, подготовить товарно-транспортные накладные и счета фактуры, для отгрузки товарно-материальных ценностей, приобретенных на денежные средства ООО «

<

данные изъяты>», перечисленные в актах взаимозачета, в пользу подконтрольной организации ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>».

Гр*** и Г*** не подозревая о преступных намерений ФИО2 и ФИО1, подготовили товарно-транспортные накладные и счета фактуры, по которым была произведена отгрузка товарно-материальных ценностей, перечисленных в актах взаимозачета, в пользу подконтрольной организации ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>» на строительную площадку, расположенную по адресу: 

<

...> для осуществления строительства объектов, к которым отношение ООО «

<

данные изъяты>» не имели. Тем самым, ФИО2 и ФИО1 распорядились похищенным имуществом, принадлежащим ООО «

<

данные изъяты>», по своему усмотрению.

В продолжение преступного результата, направленного на хищение объектов недвижимого имущества, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору, путем растраты, в особо крупном размере, в пользу подконтрольной организации ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений, обладая управленческими и распорядительными функциями директора указанного общества, дал указание обязательное для исполнения сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>»: Р*** (в настоящее время Ки***), при этом оформив на ее имя генеральную доверенность № 73 АА 0678063 от 02.04.2014 и Кис***, оформив на ее имя генеральную доверенность № 73 АА 1042576 от 29.03.2016, на представление интересов ООО «

<

данные изъяты>» по вопросу оформления и государственной регистрации прав на объект недвижимого имущества, не посвящая последних в свои преступные планы.

Р*** и Кис*** не подозревая о преступных намерений ФИО2 и ФИО1, 26.07.2016, 27.07.2016, 28.07.2016, точное время следствием не установлено, обратилась в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...> с заявлением о регистрации и переходе прав собственности на объекты недвижимости: 

<

...> кадастровый номер: №; 

<

...> кадастровый номер: №; 

<

...> кадастровый номер: №; квартиру № 55 дома №20 по проспекту Гая г. Ульяновска, кадастровый номер: №, кадастровый номер: №; квартиру №74 дома №20 по проспекту Гая г. Ульяновска, кадастровый номер: №. 

В последующем сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» Ш***, действуя, как директор ООО «

<

данные изъяты>» и Кис***, действуя по доверенности № 73 АА 1042576 от 29.03.2016, будучи введенными в заблуждение относительно законности сделок, не подозревая о том, что договор № б/н возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015, является фиктивным подписал следующие договора купли-продажи перехода права собственности на объекты недвижимости: 

- договор купли- продажи квартиры от 30.08.2016 на сумму 1 898 100 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» двухкомнатную квартиру №64 дома №20 по проспекту Гая г.Ульяновска, кадастровый номер: 73:24:010806:204; 

- договор купли- продажи квартиры от 30.08.2016 на сумму 1 596 104 рубля 26 копеек, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» двухкомнатную квартиру №59 дома №20 по проспекту Гая г.Ульяновска, кадастровый номер: 73:24:010806:199; 

- договор купли- продажи квартиры от 18.08.2016 на сумму 1 913 300 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» двухкомнатную квартиру №69 дома №20 по проспекту Гая г.Ульяновска, кадастровый номер: 73:24:010806:209; 

- договор купли- продажи квартиры от 30.08.2016 на сумму 729 376 рублей 47 копеек, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» двухкомнатную квартиру №55 дома №20 по проспекту Гая г.Ульяновска, кадастровый номер: 73:24:010806:195;

- договор купли- продажи квартиры от 18.08.2016 на сумму 1 909500 рублей, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» двухкомнатную квартиру №74 дома №20 по проспекту Гая г.Ульяновска, кадастровый номер: 73:24:010806:214, всего на общую сумму 8046380 рублей 73 копейки, на основании которых в принадлежащую и подконтрольную ФИО1 организацию ООО «

<

данные изъяты>» в счёт оплаты долга, образовавшегося в результате подписанного фиктивного договора возмездной уступки права требования (цессии) № б/н от 31.12.2015 реализовано вышеперечисленное недвижимое имущество, которым ФИО1, распорядился в дальнейшем по своему усмотрению. 

Для достижения желаемого преступного результата, направленного на хищение объектов недвижимого имущества, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем растраты, в особо крупном размере, в пользу подконтрольной организации ФИО1 ООО «

<

данные изъяты>», ФИО2, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», в период времени с 31.01.2014 по 02.09.2016, точные даты и время не установлены, находясь в неустановленном следствии месте, при неустановленных обстоятельствах умышленно, из корыстных побуждений, наделенный полномочиями по распоряжению имуществом указанного общества, действуя по предварительному сговору с ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>» организовали составление и подписание следующих документов:

- акт взаимозачета № 79 от 31.08.2016 на сумму 9933200 рублей 00 копеек;

- товарную накладную № 161 от 18.08.2016, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» квартиру 74 – 48,700 м2, стоимостью 1909500 рублей 00 копеек. Взаимозачет произведен полностью на сумму 1909500 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 168 от 30.08.2016, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» квартиру 59 – 48,600 м2, стоимостью 1905700 рублей 00 копеек. Взаимозачет произведен полностью на сумму 1905700 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 169 от 30.08.2016, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» квартиру 64 – 48,400 м2, стоимостью 1898100 рублей 00 копеек. Взаимозачет произведен полностью на сумму 1898100 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 160 от 18.08.2016, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» поставило ООО «

<

данные изъяты>» квартиру 69 – 48,800 м2, стоимостью 1913300 рублей 00 копеек. Взаимозачет произведен полностью на сумму 1913300 рублей 00 копеек.

- Товарную накладную № 167 от 30.08.2016, согласно которой ООО «

<

данные изъяты>» поставил ООО «

<

данные изъяты>» квартиру 55 – 57,200 м2, стоимостью 2306600 рублей 00 копеек. Взаимозачет произведен полностью на сумму 2306600 рублей 00 копеек.

По акту взаимозачета № 79 от 31.08.2016, взаимозачет произведен на сумму 9933200 рублей 00 копеек.

Взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (недвижимое имущество) произведен на общую сумму 9933200 рублей 00 копеек.

ФИО2, желая придать видимость своим преступным действиям с ФИО1, законности совершенных сделок, используя свое служебное положение, обладая управленческими полномочиями дал указание, обязательное для исполнения, неустановленному лицу - бухгалтерскому работнику ООО «

<

данные изъяты>», не посвящая, о том, что сделки с ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» являются фиктивными, отразить в бухгалтерском учете сделки по договору № б/н от 01.02.2014 года, договору подряда № 3 от 31.01.2014, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», договору подряда № б/н от 01.06.2014 и договору подряда № 3 от 31.01.2014, заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», договор № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015.

В период с 31.01.2014 по 07.11.2016, точные даты и время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо - бухгалтерский работник ООО «

<

данные изъяты>», не подозревая о том, что сделки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» являются фиктивными, внес в бухгалтерскую базу недостоверные сведения, то есть исполнение обязательств по договору № б/н от 01.02.2014 года за якобы выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы, как зачет взаимных требований с ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 12190642 рубля 28 копеек, в том числе:

- 6053761 рубль 55 копеек (в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>»;

- произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность списана в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>») в общей сумме 6136880 рублей 73 копейки.

18.04.2014 со счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого 25.03.2004 в ПАО «Сбербанк» Ульяновском отделении № по адресу: 

<

...> «а», по платежному поручению № 63 было перечислено на расчетный счет ООО СК «

<

данные изъяты>» №, открытый в ПАО «Сбербанк» Ульяновском отделении № по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 1245550 рублей 00 копеек, оплата за выполнение работ по договору № 3 от 31.01.2014, то есть за работы которые фактически ООО СК «

<

данные изъяты>» не выполнялись. 

Кроме того, по указанию ФИО2 в бухгалтерский учет общества были внесены сведения по сделке с ООО СК «

<

данные изъяты>»: 

По договору подряда № б/н от 01.06.2014:

-30.11.2015 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность перед ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 615249 рублей 11 копеек;

-31.12.2015 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность перед ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1178762 рубля 58 копеек;

-04.05.2016 произведена переуступка долга - увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору № б/н от 01.02.2014) и уменьшения кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 9441944 рубля 31 копейка;

По договору подряда № 3 от 31.01.2014:

- 18.04.2014 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты выполненных работ в сумме 1245550 рублей 00 копеек;

- 28.02.2015 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» на общую сумму 352974 рубля 92 копейки;

- 31.03.2015 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>» по договору № 25 от 13.03.2015 на общую сумму 498443 рубля 00 копеек;

- 31.03.2015 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» на общую сумму 2832984 рубля 00 копеек;

- 31.05.2015 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>» по договору № 25 от 13.03.2015 на общую сумму 252141 рубль 40 копеек;

- 31.05.2015 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» на общую сумму 179422 рубля 32 копейки;

- 30.06.2015 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» на общую сумму 99853 рубля 60 копеек;

- 04.05.2016 отражена переуступка долга- увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору № б/н от 01.02.2014) и уменьшения кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 2748697 рублей 97 копеек;

Согласно бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>», в результате внесенных бухгалтерских операций, за якобы выполненные работы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность: ООО СК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 31.01.2014 составила 12240359 рублей 92 копейки (на 07.11.2016 - 0 рублей).

В последующем были составлены акты сверки, согласно которых, задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 31.01.2014 - 12942410 рублей 97 копеек и 4048619 рублей 66 копеек; по состоянию на 07.11.2016 составила: 806545 рублей 38 копеек и 3288166 рублей 36 копеек.

ФИО1, согласно своей отведенной ему преступной роли, желая придать видимость преступным действиям с ФИО2, законности совершенных сделок, пользуясь своим служебным положением, дал указание, обязательное для исполнения, бухгалтерскому работнику ООО «

<

данные изъяты>» - Д***, не посвящая, о том, что сделки с ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» являются фиктивными, отразить в бухгалтерском учете сделки по договорам.

В период с 31.01.2014 по 07.11.2016, точные дата и время следствием не установлены. бухгалтерский работник ООО «

<

данные изъяты>» Д***, не подозревая о том, что сделки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» являются фиктивными, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, внесла в бухгалтерскую базу недостоверные сведения. В результате по данным бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность: по состоянию на 31.01.2014 составила 3907972 рубля 80 копеек, 1698667 рублей 97 копеек, 140646 рублей 86 копеек; по состоянию на 30.11.2016 составила 16078867 рублей 76 копеек.

Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>»: по состоянию на 30.11.2016 составила: 378233 рубля 88 копеек, 15725325 рублей 90 копеек.

Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «

<

данные изъяты>»: по состоянию на 31.01.2014 составила: 140646 рублей 86 копеек; по состоянию на 30.11.2016 составила: 23654328 рублей 70 копеек.

ФИО1, действуя как директор ООО «

<

данные изъяты>», согласно отведенной ему преступной роли, желая придать видимость преступным действиям с ФИО2, законности совершенных сделок, организовал в приисканной им организации ООО СК «

<

данные изъяты>» внесение в бухгалтерский учет недостоверных сведений по договорам, в результате которых образовалась задолженность.

В период с 31.01.2014 по 07.11.2016, точные даты, время в ходе следствия не установлены, неустановленное в ходе следствия лицо - бухгалтерский работник ООО СК «

<

данные изъяты>», не подозревая о том, что сделки между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» являются фиктивными внесла в бухгалтерскую базу недостоверные сведения. В результате по данным бухгалтерского учета ООО СК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность по состоянию на 31.01.2014 составила 12359549 рублей 00 копеек. У ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» образовалась задолженность перед ООО СК «

<

данные изъяты>», которая была погашена путем заключения актов взаимозачетов и вывоза товарно-материальных ценностей.

В результате умышленных преступных действий, в период с мая 2013 года, но не позднее 31.05.2013 по 02.09.2016, точные даты, время следствием не установлены, ФИО2, как директор ООО «

<

данные изъяты>», ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>», действуя группой лиц по предварительному сговору, используя свое служебное положение, умышленно, из корыстных побуждений, путем растраты совершили хищение вверенных товарно-материальных ценностей директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 на сумму 12329516 рублей 63 копейки (товарно-материальные ценности, переданные по актам взаимозачета между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 7994508 рублей 67 копеек, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» на сумму 3584423 рубля 92 копейки, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 750584 рубля 04 копейки), денежных средств в размере 1245550 рублей 00 копеек (перевод с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» на расчетный счет ООО СК «

<

данные изъяты>») и объектов недвижимости на сумму 9933200 рублей 00 копеек, а всего на общую сумму 23508266 рублей 63 копейки, чем причинили имущественный ущерб ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Кроме того, в марте 2016 года, но не позднее 25.03.2016, точные даты и время следствием не установлены, ФИО1, являясь учредителем и директором ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений, преследуя цели незаконного и необоснованного материального обогащения, используя свое служебное положение, находясь на территории г. Ульяновска, в неустановленном следствием месте, вступил в предварительный сговор с ФИО2, являвшимся директором ООО «

<

данные изъяты>» и одновременно занимавшим должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» для совершения хищения денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», в особо крупном размере, путем обмана сотрудников судебной системы и ООО «

<

данные изъяты>». 

С целью совершения мошеннических действий ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, достоверно зная о наличии документов, содержащих ложные и недостоверные сведения, согласно которым у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась фиктивная задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» по договорам подряда на выполнение работ № б/н от 01.02.2014 и № 3 от 31.01.2014, в период с марта 2016 года, но не позднее 25.03.2016, точные даты, время следствием не установлены, находясь на территории г. Ульяновска, точное место не установлено, движимые корыстными побуждениями, распределив между собой преступные роли, решили обмануть сотрудников судебной системы и ООО «

<

данные изъяты>», предоставив для рассмотрения в судебное заседание, в Арбитражный суд Ульяновской области, расположенный по адресу: 

<

...>, фиктивные документы, на основании которых судья примет судебное решение в пользу ООО «

<

данные изъяты>» для последующего взыскания денежных средств в размере 14 315 162 рублей 02 копеек с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>». Денежные средства ФИО2 и ФИО1 планировали получить на расчетный счет №, открытый в Ульяновском отделении № ПАО Сбербанк России, расположенном по адресу: 

<

...>, которыми впоследствии распорядиться по своему усмотрению.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий в особо крупном размере, ФИО2 и ФИО1, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, достоверно зная о том, что в период с 31.01.2014 по 02.09.2016, точные даты, время в ходе следствия не установлены, ими были оформлены и подписаны от имени ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», с использованием своего служебного положения, следующие фиктивные документы: договор подряда № 3 от 31.01.2014; договор подряда № б\н. от 01.02.2014; акты о приемке выполненных работ: АКТ-147 от 01.06.2014, АКТ-148 от 01.06.2014, АКТ-152 от 01.09.2014, АКТ-225 от 02.09.2014; справки о стоимости выполненных работ и затрат № Ф3-52 от 01.06.2014, № Ф3-103 от 01.09.2014, № Ф3-110 от 02.09.2014; договор № б/н от 01.06.2014 «подряда на выполнение работ» от 01.06.2014; справки о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.09.2014, ФЗ-104 от 30.03.2014, ФЗ-103 от 01.09.2014, ФЗ-110 от 02.09.2014; акты о приемке выполненных работ: АКТ - 147 от 01.09.2014, АКТ – 148 от 01.09.2014, АКТ - 225 от 30.03.2014, АКТ - 152 от 01.09.2014, АКТ - 226 от 02.09.2014; договор № 3 от 31.01.2014 «подряда на выполнение работ» от 31.01.2014; сметы: № ЛС-514-1, № ЛС-520, № ЛС-580; договор возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015, 

ФИО2, как директор ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директор ООО «

<

данные изъяты>», достоверно знали, что работы, отраженные в вышеуказанных документах ранее выполнены ООО 

<

данные изъяты> с превышением объемов, которые дублируют работы. Работы по устройству инженерных сетей по системам водопровод В1, канализация К1 по адресу: 

<

...> (дом № 1 и № 2), выполненные ООО 

<

данные изъяты> соответствуют проектной документации. Выполнены в полном объеме. Работы по устройству ливневой канализации К2 по адресу: 

<

...> (дом № 1 и № 2), не выполнялись, т.к. не указаны в проектной документации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>».

В период с марта 2016 года по 25.03.2016, точные даты и время не установлены, ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, находясь в неустановленном следствии месте, обладая полной информацией о финансово-экономическом состоянии руководимого им общества, имея возможность в соответствии с занимаемыми им служебным положением оказывать влияние на принятие выгодных для себя решений, наделенные управленческими полномочиями по распоряжению имуществом указанного общества, зная, что строительные работы ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 и договору № б/н от 01.02.2014 фактически не выполнялись, организовали составление искового заявления на сумму 14 315 162 рублей 02 копейки, где 12 190 642 рублей 28 копеек – основной долг; 2124519 рублей 74 копейки – проценты за пользование чужими денежными средствами.

В марте 2016 года, но не позднее 25.03.2016 неустановленные следствием лица, действующие по указанию ФИО2 и ФИО1, не подозревая о преступных намерениях последних, при неустановленных следствием обстоятельствах, составили исковое заявление в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» суммы в размере 14 315 162 рублей 02 копейки, где 12 190 642 рубля 28 копеек – основной долг, 2124519 рублей 74 копейки – проценты за пользование чужими денежными средствами. Указанная сумма являлась задолженностью ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по ранее заключенным фиктивным договорам: договор № 3 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и договор № б/н от 01.02.2014 подряда на выполнение работ от 01.02.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», работы по которым фактически не выполнялись ООО «

<

данные изъяты>».

Продолжая преступные действия, направленные на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана, ФИО1, наделенный управленческими полномочиями, в марте 2016 года, но не позднее 25.03.2016, находясь в помещении ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

...>, дал указание, обязательное для исполнения главному бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» Д***, представить в Арбитражный суд Ульяновской области, расположенный по адресу: 

<

...> исковое заявление от 21.03.2016 на сумму 14 315 162 рубля 02 копейки и подтверждающие иск фиктивные документы. 

25.03.2016, точное время следствием не установлено, Д***, действуя по указанию своего руководителя и не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, предоставила следующие документы в Арбитражный суд Ульяновской области, расположенный по адресу: 

<

...>: исковое заявление от 21.03.2016 и копии необходимых документов.

В апреле 2016 года, но не позднее 22.04.2016 ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, выполняя свою преступную роль, для доведения своего преступного умысла до конца, находясь в неустановленном следствии месте, организовал оформление отзыва на исковое заявление ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому он, как директор ООО «

<

данные изъяты>» согласился на исковые требования ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 14 315 162 рублей 02 копейки. Впоследствии в период с 22.04.2016 по 04.05.2016, точные дата, время в ходе следствия не установлены, ФИО2, действуя умышленно, подписал, как директор ООО «

<

данные изъяты>» указанный отзыв на исковое заявление и организовал его направление в Арбитражный суд Ульяновской области, расположенный по адресу: 

<

...>. 

Судья Арбитражного суда Ульяновской области, не подозревая о преступных намерениях ФИО1, ФИО2, считая, что сведения, содержащиеся в исковом заявлении ООО «

<

данные изъяты>» от 21.03.2016 и приложенных к нему документах являются достоверными и не содержат ложных и искажающих действительность фактов, приняла их за основу при вынесении решения.

Согласно решения Арбитражного суда Ульяновской области от 04.05.2016 исковые требования о взыскании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены в полном объеме.

14.06.2016 решение суда вступило в законную силу, ООО «

<

данные изъяты>» выдан исполнительный лист серии ФС № 011950542 на взыскание денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>». 28.09.2016 судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области на основании исполнительного листа серии ФС № 011950542 от 14.06.2016, возбуждено исполнительное производство №42268/16/73017-ИП от 28.09.2016.

30.11.2016 ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Ш***, обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым требованием о признании недействительным договора уступки прав требования (цессии), б/н от 31.12.2015, заключенного между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и прекращении у ООО «

<

данные изъяты>» права требования к ООО «

<

данные изъяты>» по договору № б/н от 31.12.2015 «о возмездной уступки прав требования (цессии)» в размере 12190542 рубля 48 копеек. 23.01.2017 Арбитражным судом Ульяновской области по делу № А72-18220/2016 в исковых требованиях ООО «

<

данные изъяты>» Ш*** отказано, так как договор уступки требования (цессии) от 31.12.2015 соответствует требованиям статей 382-389 ГК РФ и содержит все существенные условия, предусмотренные для данного вида договоров.

06.02.2017 ООО «

<

данные изъяты>» в лице участника Си*** обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к ООО "

<

данные изъяты>", о признании недействительными (ничтожными) договора № 3 от 31.01.2014 и договора № б/н от 01.02.2014, а также договоров подряда № 3 от 31.01.2014 и договора № б/н от 01.06.2014, заключенных ООО «

<

данные изъяты>» с ООО СК «

<

данные изъяты>» с мотивировкой о том, что работы указанные в данных договорах выполнены ООО 

<

данные изъяты> в 2013 году, что подтверждено соответствующими документами, актами выполненных работ, исполнительной документацией. ООО 

<

данные изъяты> представило в суд соответствующие документы.

Согласно акта экспертного исследования № 15287 от 20.12.2016, представленного ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд Ульяновской области установлено, что работы, отраженные в договорах ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты> с ООО С К "

<

данные изъяты>", с ООО "

<

данные изъяты>" по системам В-1, К-1, К-2 не соответствуют фактически выполненным работам и объемам в многоквартирных домах № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» в г. Ульяновске, исходя из анализа документации, наиболее вероятным является выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 – фирмой ООО "

<

данные изъяты> Работы по системам В-1 и К-2 домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» стоимостью, указанных в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>", в размере 11 235 956 руб. каждый, не выполнялись. Ремонтные работы в помещении подвала ниже отметки 0,00 м в многоквартирных домах № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» в г. Ульяновске не проводились. Условия договоров, заключенных ООО "

<

данные изъяты>" с ООО СК "

<

данные изъяты>" и с ООО "

<

данные изъяты>" не соответствуют проектной документации. Работы по ремонту подвалов ниже отметки 0,00 м домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а», стоимостью, указанных в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>" в размере 6964517 рублей 21 копейка каждый, не выполнялись. Исходя из анализа документации, наиболее вероятным является выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 – фирмой ООО "

<

данные изъяты> работы по системе К-2 выполнялись на стадии благоустройства, по причине того, что имеется договор подряда ООО "

<

данные изъяты> датированный IV кв. 2013 г. (октябрь-ноябрь) по отличаю от договоров с ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>", датированных на 02.06.2014. Работы по системам В-1 и К-2 домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» стоимостью, указанной в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>", в размере 11 235 956 рублей каждый, не выполнялись.

21.07. 2017 решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-1528/2017 признаны недействительными (ничтожными) договора от 31.01.2014 № 3 и от 01.02.2014 № б/н, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также признаны недействительными (ничтожными) договора от 31.01.2014 № 3 и от 01.06.2014 № б/н, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>». Суд пришел к выводу об отсутствии намерений по реальному исполнению оспариваемых договоров.

22.12.2017 постановлением Арбитражного суда Поволжского округа по делу №А72-1528/2017 решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21.07.2017 по делу № А72-1528/2017 оставлено в законной силе. Указанными судебными актами установлено, что работы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не выполнялись. 

27.04.2018 решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-4130/2016 решение от 04.05.2016 о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств 14 315 162 рублей 02 копейки, отменено. Данное решение окончательное и на основании него отменен исполнительный лист № 42268/16/73017- ИП от 28.09.2016 о взыскании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» в размере 14 315 162 рублей 02 копейки.

ФИО2 и ФИО1 не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана сотрудников судебной системы, на сумму 14 315 162 рубля 02 копейки, по причине выявления мошеннических действий Арбитражным судом Ульяновской области, в следствии чего во взыскании денежных средств в размере 14 315 162 рубля 02 копейки с ООО «

<

данные изъяты>» было отказано.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал. Пояснил, что с ФИО2 знаком с 2008 года, в 2013 году он приобрел фирму ООО «

<

данные изъяты>» и начал сотрудничать с ООО «

<

данные изъяты>». Всего по договорам подряда его фирма принимала участие в строительстве 6 с половиной жилых многоквартирных домов им осуществлялись различные виды работ. Об*** и Си*** ему знакомы, они являются учредителями ООО «

<

данные изъяты>». Он виделся с ними примерно 1 раз в месяц, когда они приезжали на объекты строительства для осуществления контроля. От них никогда существенных претензий по выполненным работам не предъявлялось, а мелкие недочеты сразу же устранялись. У ООО «

<

данные изъяты>» постоянно имелась задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» по договорам подряда за уже выполненные работы. Работы ООО «

<

данные изъяты>» оплачивало частично денежными средствами, а частично продукцией своего холдинга, а именно строй материалами, кирпичом, сухими смесями, цементом и иной продукцией. Проведение взаимозачетов было обычной практикой в ООО «

<

данные изъяты>». Перед проведением таких зачетов требований они всегда согласовывались с Си***, без его ведома оплата не производилась. Никаких фиктивных договоров он не заключал, все работы по договорам им проводились в полном объеме. С ООО «

<

данные изъяты>» он не работал, а с ООО «

<

данные изъяты>» были заключены подлинные договоры. В остальном от дачи показаний отказался, на вопросы сторон также отвечать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Подсудимый ФИО2 в судебном заседании вину в совершении инкриминируемых преступлений также не признал. Пояснил, что с ФИО1 знаком с 2008 года. С 2007 года до 2016 года он состоял в должности директора ООО «

<

данные изъяты>», которое занималось деятельностью по строительству многоквартирных жилых домов. С 2013 года ООО «

<

данные изъяты>» являлось подрядчиком у ООО «

<

данные изъяты>» при строительстве домов, между ними было заключено множество договоров. За каждым объектом был закреплен производитель работ, он осуществлял общее руководство деятельностью юридического лица. Занимался тем, что подыскивал новые строительные площадки. ООО «

<

данные изъяты>» входило в холдинг «

<

данные изъяты>», за деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялся жесткий контроль. Постоянно проводились аудиторские проверки. Кроме того ежемесячно проводились собрания совета директоров, где докладывались результаты деятельности, ставились задачи. Он не давал никаких указаний по производству взаимозачетов, это была обычная практика. Также он занимался вопросом урегулирования отношений с мэрией г.Ульяновска. Им было предложено принять участие в программе школьное окно, взамен было обещан режим наибольшего благоприятствования для юрлица. ООО «

<

данные изъяты>» заключало договора со школами на замену окон. Цены по данным договорам были значительно ниже чем в среднем по городу, а издержки ООО «

<

данные изъяты>» должно было компенсировать за счет контрактов заключаемых на строительство домов с ООО «

<

данные изъяты>». В остальном от дачи показаний отказался, на вопросы сторон также отвечать отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции Российской Федерации.

Не смотря на занятую позицию, вина ФИО1 и ФИО2 в совершении указанных преступлений подтверждается следующими доказательствами. 

Так допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.44 л.д.188-195) в качестве представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ф*** показала, что она действует на основании определения Арбитражного суда Ульяновской области от 25.02.2020. Ее обязанности, как конкурсного управляющего, прописаны в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» ФЗ №127 от 26.10.2002 года. Про деятельность ООО «

<

данные изъяты>» кто, когда являлся директорами и учредителями ООО «

<

данные изъяты>», про строительные работы, связанные с объектом многоквартирного жилого дома по ул. Луначарского, 23 А (2 дома), документацию (договора, справки, акты и др), она пояснить ничего не может, так как не знает. В состав кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» входит: УФНС России по Ульяновской области, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», АО ПТФ «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ИП Чап***, ООО «

<

данные изъяты> ИП Ча***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», Ис***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, АО «

<

данные изъяты>», АСК «

<

данные изъяты>», МУП «

<

данные изъяты>», Ж*** Общая сумма долга составляет 102 622 301, 58 копеек. Данная сумма сложилась на основании ранее просуженных задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по различного рода договорам, так же есть задолженность по первичным документам финансово-хозяйственной деятельности. Проводились ли собрания Совета директоров, указанные в протоколе № - 07 Решения совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 27.08.2013 и протоколе № - 10 Решения совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 25.11.2014 она не знает. 

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.40 л.д.236-240) в качестве представителя потерпевшего УФНС России по Ульяновской области П***. показал, что он занимает должность заместителя начальника отдела обеспечения процедур банкротства УФНС России по Ульяновской области. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 27.02.2019 ООО «

<

данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. В настоящее время конкурсным управляющим утверждена Ф***, член саморегулируемой межрегиональной общественной организации «

<

данные изъяты>». ФНС России в лице УФНС России по Ульяновской области включена в реестр требований кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» с общей суммой 10 492 231.40 руб.: во вторую очередь на сумму 2 148 063,56 руб., а так же в третью очередь реестра кредиторов ООО «

<

данные изъяты>» Уполномоченный орган в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, - Федеральной налоговой службы России в лице Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области14 118 669,52 руб. в том числе: 5 097 264,18 руб. - основной долг, 2 913 075,50 руб. пени, 386 793,54 руб. штраф, 5 721 536,30 руб. - исполнительский сбор. Также из открытых источников ему известно, что согласно отчета арбитражного управляющего от 22.11.2019 в ходе конкурсного производства сформирована конкурсная масса в размере 55 402 702,38 руб. Рыночная стоимость имущества включенного в конкурсную массу ООО «

<

данные изъяты>» по данным арбитражного управляющего составила 28 007 227,00 руб. 

ФНС России считает, что ФИО1 и ФИО2 совершены умышленные действия по противоправному безвозмездному изъятию и обращению имущества ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ФИО1 (собственника ООО «

<

данные изъяты>»), причинившие ущерб собственникам (учредителям) ООО «

<

данные изъяты>». Руководителем ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 при наличии у юридического лица задолженности в размере более 100 млн. руб. было безвозмездно отчуждено имущество стоимостью 9 933 200 руб., которое подлежало включению в конкурсную массу и за счет него могли быть частично удовлетворены требования кредиторов. Следовательно, в указанном размере неправомерными действиями ФИО2 был причинен ущерб кредиторам. Если бы отчуждение имущества ФИО2, как директором ООО «

<

данные изъяты>» и ФИО1, как директором ООО «

<

данные изъяты>» не произошло, то ООО «

<

данные изъяты>» располагало бы достаточным имуществом для погашения требований ФНС России.

Допрошенный в судебном заседании в качестве представителя потерпевшего МУП «

<

данные изъяты>» Н*** показал, что между МУП «Ульяновская городская электросеть» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор №625ТП-0646/32/1 от 29.10.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУП «

<

данные изъяты>». Со своей стороны МУП «

<

данные изъяты>» выполнило все условия договора. Со стороны ООО «

<

данные изъяты>» оплата не произведена до настоящего времени. Задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед МУП «

<

данные изъяты>» подтверждена решением Арбитражного суда Ульяновской области. В соответствии с решением с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу МУП «

<

данные изъяты>» взыскано 2 962 893,04 рублей – сумма основного долга по договору №625ТП-0646/32/1 от 29.10.2013 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУП «УльГЭС», 852 113,22 рублей – неустойка, 42 075,00 – сумма государственной пошлины. Также Между МУП «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен Договор №2ТП-0004/32/1 от 10.01.2014 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям МУП «

<

данные изъяты>». Стороны заключили Соглашение от 12.05.2015 о расторжении договора №2ТП-0004/32/1 от 10.01.2014 технологического присоединения к электрическим сетям МУП «

<

данные изъяты>», в соответствии с которым МУП «УльГЭС» частично выполнило свои обязательства по договору, что подтверждается подписанными сторонами по названному договору Актом от 30.06.2015 о частичном выполнении обязательств по договору и Актом сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.12.2016. Задолженность по договору составляет 26 742,73 руб. Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2019 требования МУП «Ульяновская городская электросеть» признаны обоснованными и подлежащими удовлетворению за счет имущества должника ООО «

<

данные изъяты>», оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.18 л.д.78-109, 242-248, т.20 л.д.108-120, т.44 л.д.222-225) в качестве свидетеля Ай*** пояснил, что с 16.05.2017 он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». В период с 2007 года по 2016 год директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО2 На тот момент, когда были заключены договора с ООО «

<

данные изъяты>» он не работал. После ФИО2 директором был назначен Ш***, которым был проведен анализ документов касающейся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в период когда был директором ФИО2, в результате этого анализа были выявлены нарушения. Также он пояснил, что в ходе расследования уголовного дела ему предоставлялись следователем на обозрения документы относительно деятельности ООО «

<

данные изъяты>», по которым он давал показания, эти показания он полностью поддерживает. 

Из оглашенных показаний свидетеля Ай*** следует, что им подробно были описаны обстоятельства составления проектно-сметной документации и иных документов по работам по инженерным сетям по адресу: 

<

...> (оба дома), а также то что фактически работы по ливневой канализации по объекту 

<

...> не выполнены.Часть работ, относящихся к ливневой канализации была выполнена ООО «

<

данные изъяты>», часть работ была выполнена до проведения работ, по канализации и водопроводу, которые были выполнены ООО 

<

данные изъяты>. Проектная документация по инженерным сетям по адресу: 

<

...> (оба дома) была разработана ООО «

<

данные изъяты>». Наименование объекта в проекте указано как «Два многоэтажных жилых дома со встроенными административными помещениями и подземной автостоянкой г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Луначарского, 23 «А»». В связи с тем, что наименование объекта на 2 дома было общее, а фактически объектов было 2 дома, ФИО2 и ФИО1 целенаправленно запутали наименование объекта (договор заключен на дом № 1, а предоставляют документы КС-2, КС-3 по дому № 2). Сумма причиненного ущерба ООО «

<

данные изъяты>» действиями ФИО2 и ФИО1 сложилась из произведенных взаимозачетов по фиктивным документам, то есть работы ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» по объекту: 

<

...> (2 дома) не выполнялись, фактически работы были выполнены ООО 

<

данные изъяты>. Также имущество, которое принадлежало ООО «

<

данные изъяты>», было вывезено ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», были составлены фиктивные документы: акты взаимозачетов, товарные накладные, счета-фактуры, акты. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля По*** показал, что с ноября 2016 года он работал на должности юрисконсульта в ООО «

<

данные изъяты>». В данный период директором ООО «

<

данные изъяты>» был Ш*** Им был проведен анализ документов и сделан вывод о том, что между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были заключены ряд договоров подряда по которым работы не производились. В связи с этим ООО «

<

данные изъяты>» было проведено экспертное исследование, которое подтвердило выводы Ш***. Он сказал, что должны были быть проведены работы по договору о строительстве двух домов на ул. Луначарского, где генеральным подрядчиком выступил ООО «

<

данные изъяты>», однако сами работы фактически не осуществлялись. Хотя в мае 2016 года арбитражным судом было вынесено решение, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» имело задолженность: основной долг в сумме 12 миллионов и 2 миллиона – проценты по договору перед генеральным подрядчиком. Была проведена оценка строительных работ. Также Ш*** сказал, что нужно «выходить» в суд, чтобы признать эту задолженность недействительной, поскольку фактически работы не выполнялись. На основании этой задолженности были арестованы все квартиры ООО «

<

данные изъяты>», а также было подано заявление об инициировании процедуры банкротства. Он по доверенности представлял интересы ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражном суде, где было установлено, что работы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не выполнялись, а выполнялись ООО 

<

данные изъяты>, что документы, предоставленные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «СК «

<

данные изъяты>» фиктивные. Частичное выполнение работ было осуществлено ООО 

<

данные изъяты>. Они были привлечены в судебном заседании в качестве третьих лиц, куда приносили документы, подтверждающие выполнение ими работ, а именно акты скрытых работ, например, на выполнение канализационных труб, копии которых, в том числе были в ООО «Водоканал». Часть работ вообще никем не была выполнена, как, например, отделка подвалов. Ш*** сказал, что работы были выполнены частично, что и было отражено в отчете организации, которая давала экспертное заключение. Эксперт был вызван в судебное заседание, где дал пояснение о том, какие работы были осуществлены, а какие – нет.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Кар*** показала, что в ООО «

<

данные изъяты>» она работает с 22 февраля 2018 года в должности бухгалтера. По приходу ее на должность ей никто никаких документов не передавал, была только база 1С бухгалтерия. Там уже никакая деятельность не велась, были только директор и она, ею сдавались отчеты, начислялась зарплата, велась статистика и налоги. При ней никакие договоры не заключались, никакие акты не проводились. При допросе в ходе расследования дела она брала из базы данные, которые спрашивал следователь. Также были судебные документы. Когда ООО «

<

данные изъяты>» стало банкротом, судебные приставы продавали его имущество. И по документам, которые ей поступали, она проводила реализацию имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Ш*** показал, что в период с 17 августа 2016 года по 15 декабря 2016 года он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>». В его функциональные обязанности входило: общее руководство обществом, организация работы на строительных объектах, рассмотрение проектов под строительство новых объектов. В тот период у ООО «

<

данные изъяты>» образовалась большая кредиторская задолженность им были изучены документы, касающиеся деятельности общества за прошедшие периоды и были выявлены ряд не состыковок по заключенным договорам и проведенным работам, а именно, что выполнение работ дублировалось. 07.12.2016 между АНО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен договор возмездного оказания услуг № 15287/н на производство работ по экспертному исследованию (строительно-технической экспертизы), по указанным работам. Согласно акту экспертного исследования были сделаны выводы о том, что работы, отраженные в договорах ООО «

<

данные изъяты>» с ООО СК «

<

данные изъяты>», с ООО «

<

данные изъяты>» не соответствуют фактически выполненным работам и объемам. Какие-то работы дублировались, какие-то вовсе не выполнялись. Решения о заключении договора № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.02.2014, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также договора № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.06.2014, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», принимались лично ФИО2 и с советом директоров ООО «

<

данные изъяты>» данные решения не согласовывались.

Совет директоров проводился раз в месяц, на собраниях обсуждалось выполнение плана, производства работ и финансовых показателей. На совете присутствовали председатель совета, члены совета директоров. По окончанию составлялся протокол совета директоров. Протокол подписывался председателем совета директоров. 

Согласно решению Арбитражного суда Ульяновской области от 21.07.2017 были установлены намеренные действия по заключению абсолютно идентичных договоров между ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>", ООО СК "

<

данные изъяты>", по подписанию идентичных актов выполненных работ при наличии заключенных ранее с ООО "

<

данные изъяты> договоров о выполнении аналогичного вида работ, наличии доказательств приемки этих работ, выполненных ООО "

<

данные изъяты> еще до заключения договоров с ООО "

<

данные изъяты>" и ООО СК "

<

данные изъяты>". 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля О*** показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал с 2008 года по 2016 год, менеджером по связям с общественностью. В период его работы директором являлся ФИО2. За время его работы с периодичностью, примерно раз в месяц проходил совет директоров, на котором он в основном всегда присутствовал. На собрании присутствовали: председатель совета директоров – Сиу***, его подчиненные, директор ФИО2, гл. бухгалтер Г*** Собрания проходили в административном здании Завода ЖБИ, где располагался офис ООО «

<

данные изъяты>». Также он еженедельно принимал участия в совещаниях (планерках), на которых присутствовали представители подрядных организаций и руководство ООО «

<

данные изъяты>». Во время проведения совета директоров всегда велись протоколы. Протоколы велись секретарем, иногда их вела и записывала Г*** Все сделки, связанные с коммерческой деятельностью обсуждались на совете директоров. ООО «

<

данные изъяты>» являлась подрядной организацией и выполняла для ООО «

<

данные изъяты>» огромное количество работ, все работы выполнялись своевременно. Сиу*** полностью контролировал деятельность ООО «

<

данные изъяты>», отдавал распоряжения, а ФИО2 их выполнял. У ООО «

<

данные изъяты>» всегда была задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные работы. Расчет за них производился как денежными средствами так и по актам взаимозачета, это была обычная практика. Рассчитывались продукцией холдинга, а именно сухими смесями, цементом, ЖБИ, стройматериалами, квартирами.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.17 л.д.209-214) в качестве свидетеля Х*** показал, что с октября 2012 года по февраль 2017 года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности начальника отдела материально-технического снабжения. В его функциональные обязанности входило: обеспечение строительных площадок общества строительными материалами, формирование заявок на строительные материалы, доставка строительных материалов на объекты строительства ООО «

<

данные изъяты>». Он доставлял строительные материалы и на объекты которые строил ООО «

<

данные изъяты>». Проводились ли сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» работы ниже отметки 0,00 м ремонт подвала, по месту нахождения объекта строительства (строительный адрес) 

<

...>«а» (Дом № 2), оформлял или привозил он какой-либо строительный материал на объект строительства (строительный адрес) 

<

...> «а» (Дом № 2), работы по устройству инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2) он не помнит. Фактически осуществлял руководство ООО «

<

данные изъяты>», принимал решения о заключении договоров с контрагентами, оплате денежных средстве по заключенным договорам, приобретению строительных материалов в период с 2014 по 2016 г. директор общества ФИО2 В его обязанности входило оформление заявок, ведение переговоров с грузоотправителями, с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». При этом при поставке строительных материалов оплата с продавцом производилась путем взаимозачета. ООО 

<

данные изъяты> при строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

...> «а» и «б», проводило работы на основании заключенных договоров с ООО «

<

данные изъяты>». При строительстве дома, расположенного по адресу: 

<

...> доставлялись следующие строительные материалы: керамический кирпич красного и желтого цвета, железобетонные плиты, в каком количестве, не помнит. Керамический кирпич поставлялся с ООО «

<

данные изъяты>», железобетонные плиты с ООО «

<

данные изъяты>», пазогребневые блоки с завода ООО «

<

данные изъяты>» расположенного в п. Комсомольский Республики Мордовия. Строительные материалы необходимые при строительстве дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Баумана, д. 121, поставлялись по взаимозачету с другими юридическими лицами, по указанию ФИО2 Доставкой железобетонных изделий с ООО «

<

данные изъяты>» занимался К*** и его сын Ка*** они постоянно оказывали услуги по доставке строительных материалов в ООО «

<

данные изъяты>». Также доставкой железобетонных изделий с ООО «

<

данные изъяты>» занимался Со*** Пазогребневые блоки и керамический кирпич доставлялись автотранспортом заводов изготовителя.

При строительстве дома, расположенного по адресу: 

<

...> доставлялись следующие строительные материалы: керамический кирпич красного и желтого цвета, железобетонные плиты. Керамический кирпич поставлялся с ООО «

<

данные изъяты>», железобетонные плиты, пазогребневые блоки с завода ООО «Магма». 

Раз в неделю в офисе, расположенном по адресу: 

<

...> «в», корпус 1, либо в офисе по адресу: 

<

...>, либо на объектах строительства, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 проводил совещания на которых осуждались поставки строительных материалов на различные строительные объекты ООО «

<

данные изъяты>». Несколько раз, обсуждались вопросы поставки строительных материалов по взаимозачету с другими юридическими лицами на строительный объект при строительстве трехэтажного клубного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. При этом ФИО2 давал ему указания на доставку строительных материалов по взаимозачету на строительный объект при строительстве трехэтажного клубного дома, расположенного по адресу: 

<

...>. 

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Е*** показал, что он проработал в ООО «

<

данные изъяты>» около 11 лет. В последнее время работал в должности прораба. В его должностные обязанности входило руководство производством работ на строительных объектах. Он принимал участие в строительстве многоквартирных домов по ул. Луначарского, д. 23А и д. 23Б, в его обязанности входило в частности, создание заявок на материал и организация производства.На каждой секции дома имелись свои субподрядчики. ООО 

<

данные изъяты> занималось благоустроительными и сантехническими работами. 

ООО «

<

данные изъяты>» выступал в роли застройщика, генерального подрядчика и заказчика. Практически все виды работ выполнялись сторонними организациями по заключенным договорам подряда. Текущий контроль за выполнением тех или иных работ на строительном объекте осуществлял прораб, закрепленный за этим объектом, и он лично. ООО «

<

данные изъяты>» была подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>», которая в рамках заключенных с ООО «

<

данные изъяты>» выполняла различного рода строительно-монтажные работы, согласно условия договоров. ООО «

<

данные изъяты>» ему незнакома, о ней ранее не слышал, никаких договоров с ООО «СК 

<

данные изъяты>» в период его работы в ООО «

<

данные изъяты>» не заключалось. При нем никаких строительно-монтажных работ на вышеуказанных объектах ООО «СК 

<

данные изъяты>» не выполняла. В период с конца лета 2015 года по июль 2016 года он занимал должность прораба при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу 

<

...>. На данном объекте он начал работать по указанию директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 На объект 

<

...> завозились железобетонные изделия, бетон и раствор для кладки кирпича поставлялись в основном с ООО «

<

данные изъяты>», пазогребневые блоки с завода ООО «

<

данные изъяты>», керамический кирпич с завода ООО «

<

данные изъяты>», цемент от производителя Портландцемент. 

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.16 л.д.3-8) в качестве свидетеля Ми*** показала, что с июня 2011 года по июнь 2015 года она работала в должности инженера ПТО в ООО «

<

данные изъяты>». Данная организация занимается строительством многоквартирных жилых домов на территории Ульяновской области. В ее должностные обязанности входило ведение и контроль исполнительной документации по строительным объектам. При строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

...> она занимала должность инженера ПТО. Работы на вышеуказанных объектах выполнялись следующим образом: перед началом непосредственного процесса строительства на каждый многоквартирный жилой дом делался проект и весь необходимый комплекс документов, в том числе документация на работы, которые необходимо было провести для строительства дома. При этом проект на каждый дом должен храниться в общем журнале работ, который находится в ООО «

<

данные изъяты>». Проекты готовила организация ООО «

<

данные изъяты>», но точное наименование не помнит. Вопросом выбора подрядных организаций, приема сотрудников для производства работ на вышеуказанных строительных объектах занимался директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 Указания о том, кем и каким образом будут выполняться те или иные работы давал непосредственно директор ФИО2, а также ее непосредственный начальник Си***, который работал начальником ПТО и следовал указаниям директора ФИО2 Составлением локально-сметной документации, вопросами ценообразования, составлением актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат она не занималась, так как это не входило в ее непосредственные должностные обязанности. Данными вопросами занимался начальник ПТО и сметчица Ма***. После выполнения строительно-монтажных работ всю локально-сметную документацию, акт о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат, КС-3 на данных строительных объектах готовила и предоставляла в ООО «

<

данные изъяты>» подрядная организация. 

При осуществлении строительства создавался график линейных работ с разбивкой по видам работ с указанием начала и окончания их выполнения. Строительство велось согласно графика и в зависимости от объема выполненных работ. ООО «

<

данные изъяты>» выступал в роли застройщика, генерального подрядчика и заказчика. Практически все виды работ выполнялись сторонними организациями по заключенным договорам подряда. Текущий контроль за выполнением тех или иных работ на строительном объекте осуществлял прораб, закрепленный за этим объектом, сотрудники отдела ПТО и инженерная служба. Контроль осуществлялся как начальником ПТО, главным инженером и ею. После окончания работ подрядными организациями подготавливается исполнительная документация. Она наряду с вышеуказанными сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» проверяла соответствие выполненных работ проекту, их качество и объем их выполнения. При строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

...> прокладка водопровода осуществлялась сотрудникам ООО «

<

данные изъяты> Суть данных работ сводилась к проведению в дома инженерных систем холодного водоснабжения. Для этих целей проводилась врезка в существующие инженерные сети холодного водоснабжения, затем укладывались трубы от места врезки до входа узлов ввода, расположенных в подвалах данных домов. Они подключились к существующим инженерным сетям холодного водоснабжения в районе пересечения улицы Соловьева и переулка Охотничьего. На месте строительства вышеуказанных домов до момента начала строительства был земельный участок без каких-либо строений, а также (асфальтовая дорожка, ведущая к зданию автодрома. Данная дорога и её основание была демонтированы в процессе откопки фундамента вышеуказанных домов и вывезено за пределы территории. Водопровод велся по двум ниткам, которые монтировались одновременно в одну траншею. ООО 

<

данные изъяты> выполнило все строительно-монтажные работы в срок, представив в ООО «

<

данные изъяты>» локально-сметную документацию, акты о приемке выполненных работ КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3, которые в установленном ООО «

<

данные изъяты>» порядке были проверены и подписаны, после чего бухгалтерией по указанию директора ФИО2 была произведена оплата. 

По проекту в тех. подполье должны были размещаться проходы на подземную стоянку для автомобилей. Однако в связи с высоким уровнем подземных вод от данного решения пришлось отказаться. При ней при строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

...>, работы по ремонту подвала ниже отметки 0,00 м не проводились. Из-за того, что в подвал просачивалась вода из монтажных трубок, установленных в стенах подвального помещения, было принято решение о гидроизоляции подвала. Никаких отделочных работ в подвальных помещениях данных домов не проводилось. 

Проектами домов при строительстве многоквартирных жилых домов, положенных по адресам: 

<

...> заложено, что отвод поверхностных вод предусматривался с выбросом на асфальтовое покрытие. Фактически на той территории ООО «

<

данные изъяты>» возвело четыре многоквартирных дома. На границе жилого комплекса и территории кардиологического центра сотрудниками ООО «

<

данные изъяты> был установлен дождеприемный колодец, в который собиралась вся вода с асфальтовых покрытий. Данный колодец был устроен примерно в 2009-2010 г. Работы по установке ливневой канализация при строительстве данных домов не проводились. Ею они не принимались. В том районе городские инженерные ливневые сети вообще отсутствуют. Удаление дождевой воды осуществляется за счет рельефа местности. Более работ по устройству инженерных сетей Канализации ливневой никакими подрядными организациями не проводилось. 

ООО «

<

данные изъяты>» была подрядной организацией ООО «

<

данные изъяты>», которая в рамках заключенных с ООО «

<

данные изъяты>» договоров, выполняла различного рода строительно-монтажные работы, согласно условия договоров. Однако при выполнение строительно-монтажных работ на строительных объектах по адресам: 

<

...> ООО «

<

данные изъяты>» работ по устройству наружных инженерных сете водопровода, устройству сетей хоз. бытовой канализации, работы по ремонту подвала ниже отметки 0,00 м, а также по устройству ливневой канализации не выполняло. К ней никакой исполнительной документации ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанным работам не приходила, она ее не проверяла, и с начальником ПТО Си*** данные документы не согласовывались. 

ООО «СК 

<

данные изъяты>», ей незнакомо, о нем ранее не слышала, никаких договоров с ООО «СК 

<

данные изъяты>» в период ее работы в ООО «

<

данные изъяты>» не заключалось. При ней никаких строительно-монтажных работ на вышеуказанных объектах ООО «СК 

<

данные изъяты>» не выполняло. Кто является руководителем она не знает, где расположена данная организация также не знает. 

ООО «

<

данные изъяты>» на строительных объектах, расположенных по адресам 

<

...> строительно-монтажные работы, связанные с установкой наружных сетей холодного водоснабжения Водопровод, сетей наружной канализации К2, ремонт подвала ниже отметки 0,00 м в период времени с 2013-2015 г.г. подобные работы не выполняло, данные работы выполнялись только рабочими ООО 

<

данные изъяты>. 

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.16 л.д.23-35) в качестве свидетеля Гр*** показала, что с октября 2006 по декабрь 2016 года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности бухгалтера кассира. В ее должностные обязанности входило ведение бухгалтерского учета. Должность главного бухгалтера занимала Г***. Согласно бухгалтерской отчетности ООО «

<

данные изъяты>» и сведений из программы базы данных «1С:Бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>»» подрядчиками на строительстве домов, расположенных по адресам: 

<

...> были ООО 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» и еще несколько организаций, наименование которых она не помнит. 

ООО «

<

данные изъяты>» выступало в роли застройщика, генерального подрядчика и заказчика. Практически все виды работ выполнялись сторонними организациями по заключенным договорам подряда. Текущий контроль за выполнением тех или иных работ на строительном объекте осуществлял прораб, закрепленный за этим объектом, сотрудники отдела ПТО и инженерная служба. Контроль осуществлялся как начальником ПТО, главным инженером. 

После окончания работ подрядными организациями подготавливается исполнительная документация. После чего сотрудниками отдела ПТО ООО «

<

данные изъяты>» проверялось соответствие выполненных работ проекту, их качество и объем их выполнения. В случае отсутствия каких-либо претензий по вышеуказанным пунктам свои подписи в КС-2, КС-3 ставили прораб строительного объекта, представитель отдела ПТО и сметчица. После чего данные документы предавались в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>». Главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>» в тот период времени, а именно примерно 2013 по 2015 г.г. являлась Г***, она при этом никого участия не принимала. После чего документы передавались на подпись директору организации ФИО2 ФИО3 был порядок подписания документов в ООО «

<

данные изъяты>». 

Ей поступала только документация, о том, что подрядная организация выполнила те или иные работы, а выполняли ли данные организации работы, указанные в документации переданной со стороны подрядных организаций в бухгалтерию она пояснить не может. Работы различного рода выполняли разные организации, согласно представленной в бухгалтерию документации, в том числе ООО 

<

данные изъяты>, ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Указания на производства оплаты по заключенным договорам подряда между ООО «

<

данные изъяты>» и подрядными организациями в частности с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» ей давали главный бухгалтер Г*** и директор ФИО2 

Также она пояснила, что в ходе расследования уголовного дела ей предоставлялись следователем на обозрения документы относительно деятельности ООО «

<

данные изъяты>», по которым он давала показания, эти показания он полностью поддерживает. 

В товарных накладных подписи ставила она и передавала их Г***. В последствии на возникающую задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» производился зачет встречных требований. 

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 16 л.д. 70-73, том 16 л.д. 213-215, том 17 л.д. 215-219) в качестве свидетеля Б*** пояснил, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал с октября 2008 по июль 2016 гг., должности прораба. В его должностные обязанности входило составление и подачи заявок на материалы, выполнение строительно-монтажных работ, снятие объемов работ помесячно и закрытие нарядов на работы. На работу в данную организацию его принимал ФИО2 ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло коммерческую деятельность по строительству многоквартирных жилых домов на территории Ульяновской области. При строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

...>, он также занимал должность прораба и контролировал строительные работы только на объекте 

<

...>. Строительные работы на вышеуказанном объекте он контролировал до мая 2014 года. Проектную документацию для данного дома готовила Екатеринбургская фирма. Он работал непосредственно с данной документацией. 

При строительстве дома № 23 А по ул. Луначарского, основную часть работ выполняли подрядные организации. Указания о том, кем и каким образом будут выполняться те или иные работы давал непосредственно ФИО2 на планерках. Планерки проводились еженедельно по понедельникам. На планерках присутствовали все прорабы (Уш***, Пос*** Е***), главный бухгалтер – Г***, представители подрядчиков, в частности Р***, ФИО1 При осуществлении строительства график линейных работ с разбивкой по видам работ не создавался, сроки, виды и объемы работ оговаривались на вышеуказанных планерках. Сроки окончания выполнения работ оговаривались ФИО2 на рабочих совещаниях.

При окончании строительных работ, отделом ПТО составлялись акты выполненных работ по форме КС-2, которые утверждались руководителями организаций – ООО «

<

данные изъяты>» и подрядчиками. Акты выполненных работ по форме КС-2 при проведении строительных работ дома № 23А по ул. Луначарскогоим никогда не подписывался. Об объемах и видах выполненных работ он докладывал начальнику ПТО Си*** Си*** сам ежедневно контролировал выполнение работ и был в курсе процесса строительства. 

ООО 

<

данные изъяты> на строительных объектах выполняла работы по подводу инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. С целью осуществления указанных работ производилась врезка в существующие инженерные сети холодного водоснабжения, затем укладывались трубы от места врезки до узлов ввода, расположенных в подвале указанного дома. Оформлением врезки занимался главный инженер ООО «

<

данные изъяты>» М***. Более того, ООО «

<

данные изъяты> осуществляло работы по установке дождеприемного колодца, в который собиралась вода с асфальтных покрытий, данный колодец был установлен на границе жилого комплекса и кардиологического центра в 2009-2010 годах. Ливневая канализация при строительстве дома № 23А по ул. Луначарского делалась комплексно (для четырех домов, расположенных в застройке) и располагалась между домом № 23В по ул. Луначарского на границе с кардиологическим центром. С дома № 23А отток воды происходил по рельефу местности. 

Им осуществлялся ежедневный контроль за качеством и объемами выполнения работ. На планерках он докладывал о ходе выполнения работ. В ходе своей работы в ООО «

<

данные изъяты>» контактировал с бухгалтером Гр***, проводил с ней сверку по поставленным на строительный объект, строительным материалам. Поставкой строительных материалов занимался начальник отдела материально-технического снабжения Х***, который поставлял на объекты строительный материал. Так, на еженедельных совещаниях проводимых директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, он передавал последнему заявки на строительный материал необходимый на строительных объектах для производства работ, он их подписывал и отдавал Х***, который и занимался поставкой строительных материалов на объекты строительства. Х*** доставлял строительный материал на склад, где их принимала кладовщица, в последующем данный товар получали строители объекта по накладным у кладовщицы.

Работы по устройству инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2), по месту нахождения объекта строительства (строительный адрес) 

<

...> «а» (Дом № 2) согласно договора подряда № б\н от 01.02.2014 г. проводили сотрудники ООО 

<

данные изъяты>.

Проводились ли сотрудниками ООО СК «

<

данные изъяты>» работы ниже отметки 0,00 м ремонт подвала, по месту нахождения объекта строительства (строительный адрес) 

<

...> «а» (Дом № 2), согласно договора подряда № 3 от 31.01.2014 г. он не знает, с сотрудниками данного общества не общался.

ООО 

<

данные изъяты> выполняло работы по подводу инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. С целью осуществления указанных работ производилась врезка в существующие инженерные сети холодного водоснабжения, затем укладывались трубы от места врезки до узлов ввода, расположенных в подвале указанного дома. Ливневая канализация при строительстве объекта строительства (строительный адрес) 

<

...> «а» (Дом № 2) делалась комплексно и располагалась между домом № 23 «в» по ул. Луначарского на границе с кардиологическим центром. С дома № 23 «а» от объекта строительства (строительный адрес) 

<

...> «а» (Дом №2) отток воды происходил по рельефу местности. Также ООО 

<

данные изъяты> занималось благоустройством прилегающей территории, укладывали асфальт, бордюры, тротуарные дорожки, установкой детских площадок, укладка газона. Застройщиком трехэтажного клубного дома расположенного по адресу: 

<

...>, являлось ООО «

<

данные изъяты>», директором данного общества являлся ФИО1 

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 16 л.д. 38-41, том 16 л.д. 199-201) в качестве свидетеля ФИО4 пояснила, что с августа 2012 года по ноябрь 2016 года она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности юрисконсульта. В ее должностные обязанности среди прочего входило представительство интересов ООО «

<

данные изъяты>» в судебных органах различных инстанций. Она также занималась проверкой договоров перед заключением, после чего отдавала их в другие службы для согласования – в бухгалтерию, в ПТО, главному инженеру. Направлялись ли договора подряда, заключаемые ООО «

<

данные изъяты>», на рассмотрение совета директоров ООО «

<

данные изъяты>», его председателю Сиу*** ей не известно, ею не направлялись. Она готовила отзыв на исковое заявление поданное ООО «

<

данные изъяты>». С вопросом о наличии задолженности перед ООО «

<

данные изъяты>» она подходила к главному бухгалтеру Г*** и она подтвердила наличие задолженности и дала указание признавать иск. Она подготовила отзыв на исковое заявление в котором ООО «

<

данные изъяты>» признавало иск ООО «

<

данные изъяты>», данный отзыв подписал ФИО2 

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.16 л.д.236-239) в качестве свидетеля Ме*** показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал с 2008 года по 19.12.2016 года. В ООО «

<

данные изъяты>» он был трудоустроен на должность стропальщика, фактически он выполнял работы по погрузке-разгрузке строительных материалов, а также иные строительные работы. Директором организации являлся ФИО2. Организация осуществляла коммерческую деятельность по строительству многоквартирных жилых домов на территории г.Ульяновска. По распоряжению директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 он был переведен со строительства многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу 

<

...> на строительный объект, расположенный по адресу 

<

...>. По данному адресу осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома. Застройщиком выступало ООО «

<

данные изъяты>». Работами по строительству руководил Е***. На данном объект вместе с ним работали стропальщики В***, С***, См***. На данном объекте он выполнял работы по погрузке-разгрузке строительных материалов, а также текущую строительную работу. На данный объект привозились железобетонные изделия, бетон и товарный раствор поставлялись в основном с ООО «

<

данные изъяты>». Железобетонные изделия с ООО «

<

данные изъяты>» привозили К*** и его сын Ка***. Также железобетонные изделия привозил Со*** на автомобиле марки Камаз с государственным номером № регион, принадлежащем ФИО1 Пазогребневые блоки привозились непосредственно автотранспортом завода изготовителя. Керамический кирпич поставлялся также Со*** на автомобиле марки Камаз с государственным номером № регион, принадлежащем ФИО1 За данным кирпичом их отправляли на производственную базу, расположенную на улице Нефтяников и принадлежащую Кар***, для осуществления погрузки и разгрузки. Загружался и разгружался данный кирпич по средствам автомобильного крана марки МАЗ (водитель Фё***). Бетон и товарный раствор также привозился с ООО «

<

данные изъяты>» различными видами специализированного автотранспорта. 

Он принимал участие в разгрузке красного керамического кирпича на промышленной базе, расположенной на ул. Нефтяников. Вместе с ним разгрузку данного кирпича осуществляли В***, С***, См***. Поставка и разгрузка кирпича осуществлялась в тот момент, когда они работали на строительстве многоквартирного жилого дома по пр.Гая, д.20. По указанию руководства их снимали со строительного объекта и направляли на разгрузку кирпича. Кирпич на производственную площадку поставлялся с ООО «

<

данные изъяты>» непосредственно автотранспортом завода изготовителя. Машины каждый раз были разные. Разгружался данный кирпич по средствам автомобильного крана марки МАЗ (водитель Фё***). На данную площадку он разгружал кирпич, доставленный с ООО «

<

данные изъяты>». Иного кирпича на данной базе не хранилось. На строительство многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу 

<

...> производственной базы на ул. Нефтянников брался именно этот, ранее ими разгруженный там кирпич.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (т.16 л.д.236-239) в качестве свидетеля М*** показал, что с февраля 2009 года по апрель 2015 года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» в должности главного инженера. В его должностные обязанности входила организация строительного процесса. При строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам: 

<

...> он занимал должность главного инженера. В его должностные обязанности входило общее руководство процессом строительства данных домов. При осуществлении строительства создавался график линейных работ с разбивкой по видам работ с указанием начала и окончания их выполнения. Строительство велось согласно графика и в зависимости от объема выполненных работ. После выполнения работ представители подрядчика подготавливали акты выполненных работ и иную необходимую для их приемки документацию, а именно локальную смету, акт о приемке выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. 

ООО «

<

данные изъяты>» выступало в роли застройщика, генерального подрядчика и заказчика. Практически все виды работ выполнялись сторонними организациями по заключенным договорам подряда. Текущий контроль за выполнением тех или иных работ на строительном объекте осуществлял прораб, закрепленный за этим объектом, сотрудники отдела ПТО и инженерная служба. После окончания работ подрядными организациями подготавливается исполнительная документация. Он, наряду с вышеуказанными сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>», проверял соответствие выполненных работ проекту, их качество и объем их выполнения. В случае отсутствия каких-либо претензий по вышеуказанным пунктам свои подписи в КС-2, КС-3 ставили прораб строительного объекта, представитель отдела ПТО и сметчица. Лишь после этого документы передавались на подписание директору организации. ФИО3 был порядок подписания документов в ООО «

<

данные изъяты>». 

Прокладка водопровода осуществлялась сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>. Суть данных работ сводилась к проведению в дома инженерных систем холодного водоснабжения. Для этих целей проводилась врезка в существующие инженерные сети холодного водоснабжения, затем укладывались трубы от места врезки до входа узлов ввода, расположенных в подвалах данных домов. Они подключились к существующим инженерным сетям холодного водоснабжения в районе пересечения улицы Соловьева и переулка Охотничьего. На месте строительства вышеуказанных домов до момента начала строительства был земельный участок без каких-либо строений, а также асфальтовая дорожка, ведущая к зданию автодрома. Данная дорога и её основание были демонтированы в процессе откопки фундамента вышеуказанных домов и вывезены за пределы территории. Водопровод велся по двум ниткам, которые монтировались одновременно в одну траншею. 

Работы по установке ливневой канализация при строительстве данных домов не проводились. Работы по ливневой канализации им не принимались. В том районе городские инженерные ливневые сети вообще отсутствуют. Удаление дождевой воды осуществляется за счет рельефа местности. Ему знаком Р***, так как он является директором ООО 

<

данные изъяты>. Данная организация выполняла работы по благоустройству домов расположенных по адресам: 

<

...>, д.23В и д.23В корпус1, а также по установки инженерных сетей водоснабжения, а именно водопровода, наружной канализации (хоз. бытовая канализация) в домах по адресу: 

<

...>, д. 23В и д. 23В корпус 1, а также была установлено ливневая канализация по рельефу местности на данных объектах. ООО «СК 

<

данные изъяты>» ему не знакомо, о нем ранее не слышал, никаких договоров с ООО «СК 

<

данные изъяты>», в том числе на проведение строительно-монтажных работ на объектах, распложенных по адресам: 

<

...> в период ее работы в ООО «

<

данные изъяты>» не заключалось. При нем никаких строительно-монтажных работ на вышеуказанных объектах ООО «СК 

<

данные изъяты>» не выполняло.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела том 46 л.д. 17-24, том 16 л.д. 118-120 в качестве свидетеля Сиу*** показал, что в момент основания ООО «

<

данные изъяты>» он являлся председателем совета директоров данного общества. Учредителями ООО «

<

данные изъяты>» являются его сын Си*** с 60% долей уставного капитала и еще другие учредители. ООО «

<

данные изъяты>» занимается строительством многоквартирных жилых домов на территории г. Ульяновска. С 31 октября 2007 года по 16.08.2016 года обязанности директора указанного Общества исполнял ФИО2. Члены совета директоров избираются общим собранием участников общества в порядке предусмотренном уставом. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета имеет один голос, передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается. В случае равенства голосов членов совета директоров общества голос председателя совета директоров общества является решающим. В 2013-2014 годах председателем совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» являлся он. О проведении строительных работ по строительству многоквартирных жилых домов по адресам: 

<

...> и д. 23Б ему известно, работы выполнялись различными подрядными организациями. 

На обсуждение совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 вопрос о наличии задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «

<

данные изъяты>» по договорам подряда №3 от 31.01.2014 года и №б/н от 01.06.2014 года, и ООО «

<

данные изъяты>» по договорам подряда №3 от 31.01.2014 года и №б/н от 01.02.2014 года, не выносил. 

На повестку дня заседания совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» вопросы о заключении договоров подряда с ООО СК «

<

данные изъяты>» по договорам подряда №3 от 31.01.2014 года и №б/н от 01.06.2014 года, с ООО «

<

данные изъяты>» по договорам подряда №3 от 31.01.2014 года и №б/н от 01.02.2014 года, поскольку сделки по указанным договорам превышали 300 000 рублей, не выносились. 

ФИО2 вопросы о заключении договоров подряда между ООО «

<

данные изъяты>» с ООО СК «

<

данные изъяты>» по договорам подряда №3 от 31.01.2014 года и №б/н от 01.06.2014 года и ООО «

<

данные изъяты>» по договорам подряда №3 от 31.01.2014 года и №б/н от 01.02.2014 года с ним лично не согласовывал. 

Совет директоров ООО «

<

данные изъяты>» проводился как правило 1 раз в месяц. Проводился Совет либо по адресу ООО «

<

данные изъяты>» 

<

...>, либо в офисе ОАО «

<

данные изъяты>» Республика Мордовия Чамзинский район, п. Комсомольский. Как правило Совет директоров проводился по телефонному звонку. Полномочия членов совета директоров, а так же Председателя совета директоров утверждены и изложены в Уставе ООО «

<

данные изъяты>». Совет директоров выбирался решением учредителей, но как правило присутствовали директор (на момент проведения), гл. бухгалтер, и еще члены совета директоров, круг которых был определен документами общества ООО «

<

данные изъяты>», из которых он помнит Ц***, ФИО2, остальных не помнит. Он никому, никаких указаний, о проведении каких - либо взаимозачетов финансового характера не давал.

Также из оглашенных показаний следует, что в ходе допроса его на предварительном следствии ему предоставлялись на обозрение копии протокола № -07 Решения совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 27.08.2013 и протокола № - 10 Решения совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 25.11.2014. Предъявленные ему на обозрение документы являются поддельными документами, составленными из нескольких частей. Где из подлинного протокола взяты отдельные реквизиты «№, дата, подпись», а остальная часть была подготовлена позже, кроме того данные документы он не подписывал, сделки, указанные в протоколах на совете директоров с его участием не обсуждались. При проведении Заседания Совета директоров всегда составлялся протокол Решения совета директоров, в котором указывалось дата, место проведения, время, участники, повестка дня, кто «за», кто «против», решение, кто вел протокол – как правило это была Ц*** Расхождений между повесткой дня и решением быть не может. 

Он никогда не принимал сам единолично каких либо решений относительно заключения сделок ООО «

<

данные изъяты>». Кроме того согласно учредительных документов, Устава сделки в крупных размерах возможны только с одобрения совета директоров. А мелкие сделки, заключаются непосредственно директором ООО «

<

данные изъяты>», которым он никогда не являлся. Все решения, в том числе касающиеся одобрения крупных сделок должны проходить процедуру коллегиального согласования на совете директоров и одобряются на совете директоров.

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 18 л.д. 1-6, том 44 л.д. 165-167) в качестве свидетеля Ц*** показала, что примерно с 2011 г. по 2017 г. являлась членом совета директоров ООО «

<

данные изъяты>». Учредителями данного общества являются Си*** размер его доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составлял 60 %, вторым учредителем являлась Кок*** размер доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составлял 40 %.

В ее обязанности члена совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» входило: участие в совещаниях, собраниях участников общества, обсуждение в принятие решений. 

Так, согласно п. 11.2, и. 11.2.4 седьмой редакции устава ООО «

<

данные изъяты>» от 21.12.2009, утвержденного решением общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» (протокол № 5 от 21.12.2009 г.), к компетенции совета директоров общества относится решение об одобрении крупной сделки в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, от 25% до 50% стоимости имущества общества. Решение вопросов о совершении сделок в случаях, если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет от 300 000 рублей до 50 % балансовой стоимости активов общества на последнею дату, предшествующую данной сделки (нескольким взаимосвязанным сделкам). Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения обществом, прямо или косвенно, при реализации основных средств на любую сумму.

ООО СК «

<

данные изъяты>» ей не знакомо, кто являлся директором, учредителем данного общества, где находился юридический, фактический адрес, не знает.

ООО «

<

данные изъяты>» являлось контрагентом ООО «

<

данные изъяты>», кто являлся директором, учредителем данного общества, где находился юридический, фактический адрес, не знает.

Обстоятельства заключения договоров подряда № 3 от 31.01.2014 г., № б/н от 01.06.2014, заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице директора Ф*** и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ей не известны. Видела данные договоры впервые при допросе.

Обстоятельства заключения договоров подряда № 3 от 31.01.2014 г., № б/н от 01.02.2014, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ей не известны.

Обстоятельства заключения договора № б/н от 31 декабря 2015 г. возмездной уступки прав требования (цессии), ей не известны.

Обстоятельства обращения ООО «

<

данные изъяты>» с исковым заявлением № 15 от 21.03.2016 в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании суммы основного долга с ООО «

<

данные изъяты>», не знает. О данном исковом заявлении, она узнала из бухгалтерских документов, которые были ей представлены бухгалтерами ООО «

<

данные изъяты>» для проверки, когда именно не помнит.

На основании договора подряда или оказания услуг, в программу «1 С бухгалтерия» заводится информация о контрагенте (ИНН, наименование, адрес и т.д.). После подписания, согласования актов выполненных работ в программу «1 С бухгалтерия» вносится реквизиты первичного документа (акта) номер, дата, сумма, вид выполненных работ и т.д.

Предполагает, что именно ФИО2 принял решение о заключении договоров подряда № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.06.2014 (заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>») и договоров подряда № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.02.2014 (заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»), так как они заключены им самим.

Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 согласно п. 11.2.4 седьмой редакции Устава ООО «

<

данные изъяты>» от 21.12.2009 г. утвержденного решением общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» (протокол № 5 от 21.12.2009 г.) должен был согласовать решение о заключении сделок с советом директоров ООО «

<

данные изъяты>». Так как, решение об одобрении крупной сделки необходимо в случае, если сумма сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) составляет от 300 000 рублей до 50 % балансовой стоимости активов общества на последнею дату, предшествующую данной сделки (нескольким взаимосвязанным сделкам).

В данном случаи решение о заключении договоров подряда № 3 от 31.01.2014 и № б/н от 01.06.2014 (заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>») и договоров подряда № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.02.2014 (заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»), с членами совета директоров не согласовывались, в ее присутствии.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Си*** показал, что с ноября 2014 г. по настоящее время является учредителем ООО «

<

данные изъяты>» размер его доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составлял 60%, вторым учредителем является Кок*** размер доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составлял 40 %. В период с 2014 г. по 2015 г. директором ООО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО2 Финансово-хозяйственной деятельностью общества он не занимался, данные вопросы решал директор общества. ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему не знакомо, кто являлся директорами, учредителями данных обществ не знает. Обстоятельства заключения договоров подряда № 3 от 31.01.2014 г., № б/н от 01.06.2014 г. заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ему не известны. Обстоятельства заключения договоров подряда № 3 от 31.01.2014 г., № б/н от 01.02.2014, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>» ему также не известны. Видел данные документы впервые при допросе.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 16 л.д. 240-243) в качестве свидетеля Иа*** показал, что в ООО «

<

данные изъяты>» он работал с 2014 года по декабрь 2016 года. В ООО «

<

данные изъяты>» он был трудоустроен на должность машиниста башенного крана, фактически он выполнял работы по погрузке-разгрузке строительных материалов, а также их подъему на высоту. По распоряжению руководства он работал в том числе и на строительном объекте, расположенном по адресу 

<

...>. По данному адресу осуществлялось строительство многоквартирного жилого дома. Он принимал участие в разгрузке красного керамического кирпича на производственной базе, расположенной на ул.Нефтяников и принадлежащей Кар***. Керамический кирпич на производственную базу, расположенную на ул.Нефтяников и принадлежащую Кар***, доставлялся с ООО «

<

данные изъяты>» непосредственно автотранспортом завода изготовителя. Машины каждый раз были разные. Разгружался данный кирпич по средствам автомобильного крана марки МАЗ (водитель Фё***). Поставка и разгрузка кирпича осуществлялась в тот момент, когда они работали на строительстве многоквартирного жилого дома по пр.Гая, д.20. Первоначально транспортные средства, груженные кирпичом, подъезжали по строительный объект по пр.Гая, д.20. Затем по указанию прораба Б*** они ехали на разгрузку на вышеуказанную строительную базу. По его же указанию нас направляли на разгрузку данных автомашин. На данную площадку он разгружал кирпич, доставленный с ООО «

<

данные изъяты>». Иного кирпича на данной базе не хранилось. 

Допрошенная в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 17 л.д. 243-249, том 46 л.д. 5-10) в качестве свидетеля Г*** показала, что с 2007 по 2016 г. она являлась главным бухгалтером ООО «

<

данные изъяты>». В ее обязанности главного бухгалтера входило: введение и контроль за финансовой деятельностью общества, составление бухгалтерской, налоговой отчетности, осуществление платежей. В ее подчинении были бухгалтера Гр***, Хр***

ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> были подрядными организациями. Кем принимались решения о заключении договоров подряда № 3 от31.01.2014 и № б/н от 01.06.2014 (заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>») и договоров подряда № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.02.2014 (заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не помнит. Обсуждалось ли в 2014 году на собраниях ООО «

<

данные изъяты>», членами совета директоров данного общества заключении договоров подряда № 3 от 31.01.2014, № б/н от (заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>») и договоров подряда № 3 от 31.01.2014, № б/н от 01.02.2014 (заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»), не помнит.

Она входила в состав совета директоров ООО «

<

данные изъяты>». Каждый год состав совета директоров переизбирался на совете учредителей, о чем составлялся протокол. Полномочия совета директоров определены в Уставе ООО «

<

данные изъяты>». Совет директоров проводился минимум 1 раз в месяц. Вместе с ней в совете директоров участвовали: всегда был председатель совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» Сиу***, членом совета директоров была Ц***, какое то время был Ч*** (проживает в Мордовии), ФИО2 и она. Какой-то период был З*** (как учредитель), он входил в совет директоров. Присутствовал ФИО5, который незначительное время являлся членом совета директоров. Присутствовал также О***, который являлся менеджером ООО «

<

данные изъяты>». 

Когда проходил совет директоров, то по итогам совета директоров составлялся протокол, который велся иногда ею, иногда Цы***. На совете директоров составлялся черновой вариант, от руки, который в последующем печатался, кем не знает. Протоколы по итогам работы за месяц подписывались всегда только председателем совета директоров, другими не подписывались. На совете директоров также обсуждались крупные сделки, так как это предусмотрено Уставом ООО «

<

данные изъяты>». На совет директоров вызывали с помощью телефонограммы. 

Взаимозачет по договорам проводился автоматически в 1С бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>», непосредственно данные сведения вносила она. Все взаимозачеты согласовывались с председателем совета директоров, то есть с Си***. В период ее деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» проводились проверки ООО «

<

данные изъяты>».

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Кок*** показала, что 23.10.2010 по настоящее время является учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Размер ее доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составляет 40%, номинальная стоимость доли в 4000 рублей. Долю в уставном капитале она приобрела у директора ООО «Новоульяновский завод ЖБИ» Карп*** Вторым учредителем ООО «

<

данные изъяты>» является Си*** размер его доли в уставном капитале ООО «

<

данные изъяты>» составляет 60 %, номинальная стоимость доли в 6000 рублей. Обстоятельства заключения договоров подряда № 3 от 31.01.2014 г., № б/н от 01.06.2014, заключенных между ООО СК «

<

данные изъяты>» в лице директора Ф*** и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ей не известны. Проводились ли фактически работы по данным договорам сотрудниками ООО СК «

<

данные изъяты>» пояснить не может, не знает. Обстоятельства заключения договоров подряда № 3 от 31.01.2014 г., № б/н от 01.02.2014, заключенных между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 и ООО 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО2 ей не известны. Проводились ли фактически работы по данным договорам сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» пояснить не может, не знает. Руководство ООО «

<

данные изъяты>» осуществлял директор ФИО2, он же проводил рабочие совещания, заключал договора с контрагентами общества. Она как учредитель ни каких решений самостоятельно не принимала, и не могла повлиять на принятие каких-либо решений. За весь период ее деятельности в ООО «

<

данные изъяты>» она примерно 2 раза участвовала в совете директоров. Иногда она выписывала доверенность на О***, который участвовал вместо нее. На совете директоров присутствовал Сиу***, который являлся председателем совета директоров ООО «

<

данные изъяты>», также присутствовала Ц***, так же присутствовали ФИО2 и Г***., а также О*** (он числился менеджером). Протокол вела Цы***.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 16 л.д. 67-69, том 16 л.д. 150-152, том 19 л.д. 20-23, том 46 л.д. 38- 44 в качестве свидетеля Р*** показал, что в ООО 

<

данные изъяты> он работает с 05.05.2009 года по настоящее время в должности директора. ООО 

<

данные изъяты> осуществляло коммерческую деятельность по строительству наружных инженерных сетей «Водопровод», «Канализаци», «Теплострасса», «Дренажж», а также выполнение работ по благоустройству ой территории; асфальтирование дорог и проездов, площадок, устройство тротуаров из брусчатки, земляные работы. ООО 

<

данные изъяты> на строительных объектах, расположенных по адресам 

<

...> и дом 23Б в 2013-2014 гг. выполняла работы по подводу инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. С целью осуществления указанных работ производилась врезка в существующие инженерные сети холодного водоснабжения, затем укладывались трубы от места врезки до узлов ввода, расположенных в подвале указанных домов. Более того, ООО «

<

данные изъяты> осуществляло работы по установке дождеприемного колодца, в который собиралась вода с асфальтных покрытий, данный колодец был установлен на границе жилого комплекса и кардиологического центра в 2010-2011 годах. С домов № 23А и №23Б отток воды происходил по рельефу местности. ООО 

<

данные изъяты> работы по ремонту подвальных помещений ниже отметки 0,00 в домах № 23А и 23Б по ул. Луначарского не осуществляло, поскольку выполнение указанных видов работ не занимается вообще. Текущий контроль за выполнением работ осуществляли прорабы, закрепленные на этих объектах, то есть Б*** или Уш***, начальник отдела ПТО – Си***, со стороны ООО 

<

данные изъяты> выполнение работ контролировал прорабы: Про***, Саф***, Гоб***. Приемка работ осуществлялась следующим образом: после окончания работ подрядными организациями, то есть ООО 

<

данные изъяты> готовится исполнительная документация, а именно акты на скрытые работы и акты выполненных работ по форме КС-2. Указанные документы подписывались первоначально прорабами заказчика и исполнителя работ, указанные документы подписывал Си***, после чего документы подписывал он, как руководитель организации и отдавал их на подпись директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2 Документы передавал ФИО2 лично, либо через Си*** Он наряду с сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» частично проверял соответствие выполненных работ проектной документации. По мере необходимости, он присутствовал на рабочих совещаниях. Вышеуказанные работы проводились ООО 

<

данные изъяты> по заключенным договорам. Договор заключался в письменной форме, подписывались либо в офисе ООО «

<

данные изъяты>», либо уже подписанный ФИО2 договор ему передавал Си*** Указанные работы выполнены ООО 

<

данные изъяты> в полном объеме и никаких претензий со стороны ООО «

<

данные изъяты>» к адрес ООО 

<

данные изъяты> к ним не поступало. Первоначально работы выполнялись в д.23А (дом 2), к которому в феврале 2013 года они подвели водопровод и завели его в дом, впоследствии в декабре 2013 года мы подвели водопровод к д.23А (дом 1), данные работы выполнили в рамках договор подряда №2 от 01.02.2013 года, общая длина водопровода составила примерно 140 метров в две нитки, то есть 280 мп. Впоследствии по договору подряда №2 от 13.01.2014 завели водопровод в дом д.23А (дом 1). По данному договору они также выполнили работы по хоз. фекальной канализации по которой произвели устройство – выпуска. Работы по фекальной канализации были начаты в 2013 году в рамках договора №15 от 01.10.2013.

В рамках договора №17 от 29.11.2013 года с ООО «

<

данные изъяты>» их общество ООО 

<

данные изъяты> начали работы по благоустройству в декабре 2013 года, которые проводились по дому №2, а именно: поставили бордюры, тротуары с брусчаткой, засыпали щебень. Впоследствии в марте- апреле 2014 года работы по благоустройству д.23А (дом 2) были завершены, а именно: были доложены бордюры, досыпан верхний слой щебня и уложен асфальт, доложена плитка- брусчатка.

В рамках договора №18 от 07.08.2014 года с ООО «

<

данные изъяты>» их общество ООО 

<

данные изъяты> провели работы по благоустройству д.23А (дом 1), которые проводились в октябре 2014 года, а именно: были установлены бордюры, насыпан щебень, уложена плитка- брусчатка и уложен асфальт. 

Все указанные работы выполненные ООО 

<

данные изъяты> для ООО «

<

данные изъяты>» в рамках вышеуказанных договоров были приняты ООО «

<

данные изъяты>» и Водоканалом, которые участвовали в приемки работ и испытании водопровода. Замечаний по указанным работам со стороны ООО «

<

данные изъяты>» не было, были подписаны акты приемки выполненных работ. Данные испытания проводились в присутствии сотрудников ООО «

<

данные изъяты>». Так же ООО 

<

данные изъяты> были выполнены работы такие как, по благоустройству дома № 1 и № 2, которые были выполнены в 2014 году (то есть вокруг дома: проезды, площадки, тротуары). Были выполнены следующие работы, укладка труб под землей (полиэтиленовые диаметром 225), укладка кожуха (полиэтиленовый, диаметр 315), от места врезки до нижнего дома (2), монтирование колодцев (диаметр 1.5м, железобетонный), установка фосанины (вставка, задвижка, пожарные гидранты), ввод в дом (полиэтиленовый, диаметром ( как помню 160), лестницы на всех колодцах, на колодцах люка чугунные, врезка в действующую сеть, с устройством мокрого колодца для аварийного сброса воды., то есть Водопровод В 1. Канализация К 1: укладка труб под землей (полиэтиленовые диаметром 225 (наружный), 200 (внешний)), установка колодца (железобетонный, диаметр 1 м. – 6 штук), устройство лотков из бетона, установка лестниц и чугунных люков), устройство выпусков в 1 и 2 дом.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Но*** показал что, с 2015 года по 2017 года он работал в ООО «

<

данные изъяты>» на должности директора департамента транспорта и строительства. В ООО «

<

данные изъяты>» он курировал работу ООО «

<

данные изъяты>», которое было расположено в г.Новоульяновск Ульяновской области. В его обязанности входило проведение проверок документации, за исключением бухгалтерских документов, ООО «

<

данные изъяты>», на предмет выполнения плана строительных работ. Ежемесячно проводился совет директоров, по результату которого составлялся протокол совета, который хранился на предприятии. На совете директоров ООО «

<

данные изъяты>» он присутствовал в качестве директора департамента строительства ООО «

<

данные изъяты>». Сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялась один раз в год инвентаризация в ООО «

<

данные изъяты>». 

Допрошенные в судебном заседании в качестве свидетеля Ва***, Кры***, Саф*** дали в целом показания аналогичные показаниям свидетеля Р***

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Ба*** показала, что 11.09.2012 года ею было образовано ООО СК «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого являлось строительство, также работы связанные с электрикой, проведением инженерных коммуникаций (водопровод), у общества имелось СРО на проведение строительных работ, выданное Ульяновской организацией, а также СРО на проектные работы. Общество состояло на общей системе налогообложения. Она являлась единственным учредителем данного общества. Она вела направление по заводу «

<

данные изъяты>», согласование всей документации с данным заводом, руководством «

<

данные изъяты>», проведение электронных торгов на госплощадках, юридическое сопровождение в части работы с документацией. 

Правом распоряжаться денежными средствами ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 2013 по 2016 годы обладал директор обществ сначала Ф***, которого сменил затем Лаг***. 

Обстоятельства заключения договоров ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» ей не известны. Обстоятельства заключения, составления договора № б/н от 31 декабря 2015 г. возмездной уступки прав требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б\н от 01 июня 2014 г. и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31 января 2014 г. ей не известны. Как учредитель ООО СК «

<

данные изъяты>», полностью доверяла Ф***

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Я*** показал что, в ООО СК «

<

данные изъяты>» он работал в период времени примерно с 2014 года по весну 2016 года в должности инженера. Учредителем ООО СК «

<

данные изъяты>» являлась Ба***, директором общества в период его работы сначала являлся Ф***. Правом распоряжаться денежными средствами ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 2013 по 2016 годы обладал только директор общества Ф***. По вопросам заключения договоров с ООО «

<

данные изъяты>» и составления актов взаимозачета, посредством которых ООО «

<

данные изъяты>» расплатился с ООО СК «

<

данные изъяты>» ему ничего не известно.

Допрошенный в судебном заседании и в ходе расследования уголовного дела (том 17 л.д. 37-40) в качестве свидетеля Ф*** показал, что в ООО СК «

<

данные изъяты>» он работал в период с 2014 года по 2016 годы, в должности инженера. Директором ООО СК «

<

данные изъяты>» в период его работы являлся Ф***. Учредителем ООО СК «

<

данные изъяты>» являлась Ба***. ООО СК «

<

данные изъяты>» фактически располагалось на ул. Гончарова д. 33 г. Ульяновска, где обществом арендовалось одно офисное помещение на 3 этаже. По указанному адресу располагалось его рабочее место, рабочее место директора общества, также в данное офисное помещение имели доступ финансовый директор ООО СК «

<

данные изъяты>» Кон*** и учредитель Ба***, которая в основном располагалась во втором офисе общества, по адресу: 

<

...>. Основным видом деятельности ООО СК «

<

данные изъяты>» являлось выполнение строительных работ и торговля строительными материалами. Штат сотрудников ООО СК «

<

данные изъяты>» насчитывал более 20 человек, основное их количество работало на Автозаводе в ООО «

<

данные изъяты>», данное общество являлось одним из структурных подразделений ОАО «

<

данные изъяты>», которое занималось строительными работами на территории ОАО «

<

данные изъяты>». Сотрудники ООО СК «

<

данные изъяты>» выполняли электротехнические работы для ООО «

<

данные изъяты>» по договорам субподряда. Также сотрудники ООО СК «

<

данные изъяты>» выполняли монтаж вышек сотовой связи, капитальным строительством жилых зданий и их ремонтом сотрудники ООО СК «

<

данные изъяты>» не занимались. В его обязанности как инженера ООО СК «

<

данные изъяты>» входило контроль и качество за выполнением строительных работ, с выездом на место проведения работ, технический контроль. Ба*** занималась взаимодействием между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>». Директора ООО СК «

<

данные изъяты>» осуществляли общее руководство ООО СК «

<

данные изъяты>».

В феврале 2014 года в ООО СК «

<

данные изъяты>» обратился ФИО1 директор ООО «

<

данные изъяты>» и предложил сотрудничество в строительной сфере, а именно он попросил заключить договора, на выполнение различных строительных работ ООО СК «

<

данные изъяты>» в качестве подрядчика ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», при этом как пояснил ФИО1 строительные работы по договорам заключенным ООО СК «

<

данные изъяты>» в качестве подрядчика с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» будут выполнять сотрудники ООО «

<

данные изъяты>». В дальнейшем, ФИО1 обещал, что ООО СК «

<

данные изъяты>» войдет в список подрядчиков ООО «

<

данные изъяты>» по его рекомендации директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2, тем самым он дал понять, что имеет влияние на ФИО2, имеет с ним приятельские отношения. Указанное предложение было озвучено ФИО1 ему и директору ООО СК «

<

данные изъяты>» Ф***. 

Поскольку ООО СК «

<

данные изъяты>» было заинтересовано в сотрудничестве с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» они согласились на предложение ФИО1, после чего от ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в ООО СК «

<

данные изъяты>» стали поступать пакеты документов, содержащие различные договора на проведение строительных работ ООО СК «

<

данные изъяты>» в качестве подрядчика данных организаций, а также договора поставок строительных материалов, кому и куда не помнит.

Указанные пакеты документов доставлялись в офис ООО СК «

<

данные изъяты>» на Московское шоссе, доставка производилась курьером, после чего данные договора подписывал директор ООО СК «

<

данные изъяты>» Ф***, и затем курьером они отправлялись обратно. Таким образом подписание указанных договором между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» происходило на протяжении примерно двух лет, вся документация поступала от ФИО1, ООО СК «

<

данные изъяты>» самостоятельно никакие документы по взаимоотношениям с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не изготавливало.

По данным договорам ООО СК «

<

данные изъяты>» никакие работы не выполняло, как пояснил ФИО1 все работы должны были выполняться сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>». Никаких претензий от ООО «

<

данные изъяты>» по данным договорам в адрес ООО «

<

данные изъяты>» не поступало. Все подписанные ООО СК «

<

данные изъяты>» договора подряда с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также исполнительная документация к ним (КС-2, КС-3) направлялись ФИО1 в ООО СК «

<

данные изъяты>», после чего они обязательно отражались в бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>», это являлось обязательным условием договоренности с ФИО1, по данным договорам ООО СК «

<

данные изъяты>» уплачивались налоги.

Поступившие по данным договорам, а также по другим договорам заключенным ООО СК «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства распределялись с расчетного счета общества на счета указанные ФИО1, сведения по которым также передавались через курьера. Что касается поступления строительных материалов, документы по которым они поступали в ООО СК «

<

данные изъяты>» находили свое отражение в бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>, но фактически данные строительные материалы в наше общество не поступали, куда они направлялись ему не известно.

Договор возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ №б/н от 01.06.2014 года и договор подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» приняло от ООО СК «

<

данные изъяты>» право требования с должника ООО «

<

данные изъяты>», не заключался, в бухгалтерском учете общества он не отражен. Кроме того, на дату подписания данного договора цессии Ф*** уже не работал в ООО СК «

<

данные изъяты>» и не являлся директором общества.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Бас*** показала, что она является генеральным директором, по совместительству экспертом-строителем ООО «

<

данные изъяты>». Экспертной деятельностью занимается с 2012 года. В ее обязанности эксперта-строителя входит: проведение экспертных строительных исследований, судебно-строительных экспертиз. 07.12.2016 между АНО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» заключен договор возмездного оказания услуг № 15287/н на производство работ по экспертному исследованию (строительно-технической экспертизы). Производство данного экспертного исследования руководителем АНО «

<

данные изъяты>» поручено ей на основании договора возмездного оказания услуг № 15287/н от 07.12.2016 заключенного между мной и АНО «

<

данные изъяты>». Ш***, ею и Саи*** осмотрены объекты исследования, произведены соответствующие обмерочные работы. ООО «

<

данные изъяты>» для производства экспертизы представили письменные документы. В ходе экспертного исследования применён комплекс методов, включающий в себя необходимые измерения, расчеты, фотографирование, фиксацию результатов осмотра, анализ предыдущих экспертных исследований с последующим сопоставлением полученных данных с данными, имеющимися в материалах гражданского дела, нормативной литературе по состоянию на время проведения экспертизы. Согласно акта экспертного исследования № 15287 от 20.12.2016 были сделаны следующие выводы: фактически выполненный объем работ с учетом допущений, основанных на проектной документации, предоставленных актах скрытых работ, данных осмотра по системе наружного водоснабжения отражено в ведомости объемов работ № 1 (см. приложение №2). Стоимость фактически выполненных работ по системе В-1 определена в локальном сметном расчете №1 (см. приложение № 3) и по состоянию на 2013-2014 г. составляет - 1046046,40 рублей (один миллион сорок шесть тысяч сорок шесть рублей 40 копеек). Фактически выполненный объем работ с учетом допущений, основанных на проектной документации, предоставленных актах скрытых работ, данных осмотра по системе наружной канализации отражено в ведомости объемов работ № 2 приложение № 4. Стоимость фактически выполненных работ по системе К-1 определена в локальном сметном расчете № 2 приложение № 5. Фактически выполненный объем работ с учетом допущений, основанных на проектной документации, предоставленных актах скрытых работ, данных осмотра по системе ливневой канализации отражено в ведомости объемов работ № 3 приложение № 6. Стоимость фактически выполненных работ по системе К-2 определена в локальном сметном расчете № 3 приложение № 7.

Работы, отраженные в договорах ООО «

<

данные изъяты>» с ООО 

<

данные изъяты>, с ООО СК «

<

данные изъяты>», с ООО «

<

данные изъяты>» по системам В-1, К-1, К-2 не соответствуют фактически выполненным работам и объемам в многоквартирных домах № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д.23а в г. Ульяновске. Несоответствие описано при исследовании по второму вопросу по каждой из систем в отдельности. Исходя из анализа документации наиболее вероятным является выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 - фирмой ООО 

<

данные изъяты>. Работы по системам В-1 и К-2 Домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского д. 23 «а» стоимостью, указанных в договорах ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», не выполнялись.

Ремонтные работы в помещении подвала ниже отметки 0,00 м в многоквартирных домах № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» в г. Ульяновске не проводились.

Полученные результаты не соответствуют условиям договоров. Условия договоров, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» с ООО СК «

<

данные изъяты>» и с ООО «

<

данные изъяты>» не соответствуют проектной документации.

Работы по ремонту подвалов ниже отметки 0,00 домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского д. 23 «а» стоимостью, указанных в договорах ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» с ООО «

<

данные изъяты>», не выполнялись.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Де*** показала, что, в период времени с 12.01.2015 по 08.02.2017 она занимала должность директора Департамента внутреннего контроля КРО ООО «

<

данные изъяты>». В функции сотрудников Департамента внутреннего контроля КРО ООО «

<

данные изъяты>» входила проверка финансово-хозяйственной деятельности организаций, входящих в данную группу компаний, в том числе таких как ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО ПТФ «

<

данные изъяты>». Ею проводилась плановая проверка ООО «

<

данные изъяты>» в части финансово-хозяйственной деятельности. Изучение документов производилось на базе 

<

данные изъяты>. По результатам проверки была составлена служебная записка. Проверка сводилась к проверке материальных ценностей, а именно проводилась инвентаризация. Проверка строительных работ не проводилась, на строительные объекты они не выезжали, документы по строительным работам не проверяли. 

Аналогичные показания дали в судебном заседании свидетели Ак*** и Чем***

Вина ФИО2, ФИО1 в совершении указанных преступлений также подтверждается письменными материалами дела, а именно: 

- заключением эксперта № Э4/37 от 03.08.2017, согласно которому:

1. В базе данных автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 31.01.2014 по 07.11.2016 выполнение работ ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда №б/н от 01.02.2014 не отражено; всего приняты к бухгалтерскому учету обязательства по оплате контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 12 190 642,28 руб., в том числе: 04.05.2016 по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 60.01 отражено увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» и уменьшение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (содержание операции «переуступка долга») в сумме 12 190 642,28 руб. 

Кроме того, 04.05.2016 по Дебету счета 91.02 и Кредиту счета 76.09 отражено увеличение задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по уплате штрафов, пени, неустойки по договору подряда №б/н от 01.02.2014 перед ООО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 2 219 095,74 руб., в том числе: с основанием «проценты» в сумме 2 124 519,74 руб., с основанием «госпошлина» в сумме 94 576,00 руб. (содержание операций «Расходы по решению суда по делу»).

В базе данных автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 31.01.2014 по 07.11.2016 выполнение работ ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда №3 от 31.01.2014 года не отражено.

Ввиду того, что в исследуемый период в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» отражены операции по договору «Основной договор» без указания номера и даты договора, которые также могут относиться к операциям по исследуемым договорам, определить каким образом в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» отражены выполненные работы и оплата выполненных работ по договору подряда №3 от 31.01.2014 года в период с 31.01.2014 по 30.11.2016 не представилось возможным.

2. В базе данных автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 31.01.2014 по 07.11.2016 оплата выполненных работ по договору подряда №б/н от 01.02.2014 не отражена, по вышеуказанному договору отражен зачет взаимных требований с ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 12 190 642,28 руб., в том числе:

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 на сумму 6 053 761,55 руб. (в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>»);

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 76.06 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность по счету 60 списана в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по счету 76) в общей сумме 6 136 880,73 руб. 

Кроме того, задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по оплате штрафов, пени и неустойки по договору подряда №б/н от 01.02.2014 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности контрагента ООО «

<

данные изъяты>» по договорам купли-продажи от 18.08.2016 и от 30.08.2016 по Дебету счета 76.09 и Кредиту счета 76.06 в общей сумме 2 219 095,74 руб.

В базе данных автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» в период времени с 31.01.2014 по 07.11.2016 оплата выполненных работ ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда №3 от 31.01.2014 не отражена. 

Ввиду того, что в исследуемый период в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» отражены операции по договору «Основной договор» без указания номера и даты договора, что также может относиться к исследуемым операциям, определить, каким образом в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» отражена оплата по договору подряда №б/н от 01.02.2014 за период с 31.01.2014 по 30.11.2016, не представилось возможным.

3. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014 по 02.02.2017 отражены выполненные работы ООО СК «

<

данные изъяты>» по договору подряда №б/н от 01.06.2014, а именно: 01.09.2014 по Дебету счета 20.01 Кредиту счета 60.01 приняты к оплате выполненные работы контрагентом ООО СК «

<

данные изъяты>» по объекту «Жилой дом №2 ул.Луначарского, 23А» в сумме 11 235 956,00 руб. (содержание операции «перенос наружной канализации по вх.д.ФЗ-52, акт-147,148 от 01.09.2014»). 

В бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014 по 25.04.2016 отражено выполнение работ по договору подряда №б/н от 01.06.2014 года с ООО «

<

данные изъяты>», а именно: 01.09.2014 по Дебету счета 62.01 и Кредиту счета 90.01 отражена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» за выполненные работы по договору подряда №б/н от 01.06.2014 в сумме 11 235 956,00 руб. (содержание «Выполнение работ по переносу наружного водопровода и наружной канализации по адресу: 

<

...> (дом № 1) по Договору № б/н от 01.06.2014»).

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014 по 07.11.2016 отражены выполненные работы ООО СК «

<

данные изъяты>» по договору подряда №3 от 31.01.2014 на общую сумму 8 210 067,21 руб., а именно:

по Дебету счета 08.03 и Кредиту счета 60.01 приняты к оплате выполненные работы (общестроительные работы по объекту «Жилой дом №2 ул.Луначарского») в сумме 1 245 550,00 руб. (содержание операции «Глава 2 Выше 0,00м за март 2014 года по вх.д.ФЗ-104, Акт-225 от 30.03.2014»);

по Дебету счета 20.01 и Кредиту счета 60.01 приняты к оплате выполненные работы контрагентом ООО СК «

<

данные изъяты>» по объекту «Жилой дом №2 ул.Луначарского, 23А» в сумме 5 700 000,00 руб. (содержание операции «Глава 2 Ниже 0,00 м ремонт подвала по вх.д. акт 152,ФЗ-103 от 01.09.2014»);

по Дебету счета 20.01 и Кредиту счета 60.01 приняты к оплате выполненные работы контрагентом ООО СК «

<

данные изъяты>» по объекту «Жилой дом №2 ул.Луначарского, 23А» в сумме 1 264 517,21 руб. (содержание операции «Глава 2 Ниже 0,00 м ремонт подвала по вх.д. СВА315 от 02.09.2014»).

В бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014 по 25.04.2016 по Дебету счета 62.01 и Кредиту счета 90.01 отражено выполнение работ по договору подряда №3 от 31.01.2014 на общую сумму 8 210 067,21 руб., а именно: отражена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по оплате выполненных работ по договору №3 от 31.01.2014:

30.03.2014 в сумме 1 245 550,00 руб.;

01.09.2014 в сумме 5 700 000,00 руб.;

02.09.2014 в сумме 1 264 517,21 руб.

4. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014 по 07.11.2016 оплата по договору №б/н от 01.06.2014 года не отражена; по вышеуказанному договору отражен взаимозачет и корректировка долга на сумму 11 235 956,00 руб., в том числе:

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность перед ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по счету 62) на общую сумму 1 794 011,69 руб.;

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 60.01 отражено увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 9 441 944,31 руб.

В бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 25.04.2016 оплата контрагентом ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда №б/н от 01.06.2014 за выполненные работы не отражена.

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014 по 07.11.2016 по договору подряду №3 от 31.01.2014 и контрагенту ООО СК «

<

данные изъяты>» отражена оплата и взаимозачет в общей сумме 8 210 067,21 руб., в том числе:

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 51 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» контрагенту ООО СК «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты выполненных работ по вышеуказанному договору в сумме 1 245 550,00 руб.;

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 62) в сумме 3 465 234,84 руб.;

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>») в сумме 750 584,40 руб.;

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 60.01 отражено увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014г.) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 2 748 697,97 руб.

В бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 25.04.2016г. отражена оплата по договору подряда №3 от 31.01.2014 года, а именно: 18.04.2014г. по Дебету счета 51 и Кредиту счета 62.01 отражено поступление денежных средств на расчетный счет ООО СК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за выполнение работ по договору подряда №3 от 31.01.2014г. в сумме 1 245 550,00 руб.

5. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 07.11.2016г. отражены операции по Дебету счета 60.01 (по контрагенту ООО СК «

<

данные изъяты>») и Кредиту счета 60.01 (по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>») с основанием «Корректировка долга…переуступка долга» на общую сумму 12 190 642,28 руб., в том числе:

04.05.2016г. отражено увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014г.) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.06.2014г.) в сумме 9 441 944,31 руб.; 

04.05.2014г. отражено увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014г.) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» (по договору №3 от 31.01.2014г.) в сумме 2 748 697,97 руб.

Реквизиты документов-оснований для отражения вышеуказанных операций в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в базе данных ООО «

<

данные изъяты>» не отражены.

Определить, каким образом в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 30.11.2016г. отражена уступка права требования (цессии) от 31.12.2015г. ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда №б/н от 01.06.2014 года, договору подряда №3 от 31.01.2014 года, заключенным между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», не представилось возможным, так как в исследуемый период в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» в числе прочих отражены операции по договору «Основной договор» без указания номера и даты договора, что также может относиться к исследуемым операциям.

Кроме того, в базе данных ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 30.11.2016г. записью по Дебету счета 76.05 (ООО «

<

данные изъяты>») и Кредиту счета 76.05 (ООО СК «

<

данные изъяты>») 31.12.2014г. отражена операция с содержанием «Начисление по решению Арбитражного суда по Делу № А72-4130/2016 от 04.05.2016г.» в сумме 12 190 642,28 руб. Реквизиты документов-оснований для отражения вышеуказанных операций в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в базе данных ООО «

<

данные изъяты>» не отражены.

В бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 25.04.2016г. операции с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по договору уступки права требования (цессии) от 31.12.2015г. не отражены.

10. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013г. по 07.11.2016г. выполненные работы ООО 

<

данные изъяты> по Договору подряда №2 от 01.02.2013г. отражены в сумме 1 134 821,34 руб., в том числе: по Дебету счета 08.03 и Кредиту счета 60.01 отражены принятые к оплате выполненные работы (услуги):

28.02.2013г. в сумме 582 177,78 руб.;

08.11.2013г. в сумме 552 643,56 руб.

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013г. по 07.11.2016г. выполненные работы ООО 

<

данные изъяты> по Договору подряда №15 от 01.10.2013г. отражены 08.11.2013г. по Дебету счета 08.03 и Кредиту счета 60.01 в сумме 773 211,52 руб.

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013г. по 07.11.2016г. выполненные работы ООО 

<

данные изъяты> по Договору подряда №2 от 13.01.2014г. отражены 31.01.2014г. по Дебету счета 08.03 и Кредиту счета 60.01 в сумме 335 698,20 руб.

11. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013г. по 07.11.2016г. оплачено и зачтено в счет оплаты за выполненные работы ООО 

<

данные изъяты> по договору подряда №2 от 01.02.2013г. в сумме 1 134 821,34 руб., в том числе: 

31.05.2013г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 60.02 произведен взаимозачет с поставщиком ООО 

<

данные изъяты> по договорам: аванс по Договору №8 от 02.07.2012г. зачтен в счет оплаты по договору подряда №2 от 01.02.2013г. в сумме 337 581,76 руб.; аванс по договору «Основной договор ЖБИ» зачтен в счет оплаты по договору подряда №2 от 01.02.2013г. в сумме 19 355,00 руб.;

по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 51 отражена оплата с расчетного счета поставщику за выполненные работы: 19.06.2013г. в сумме 225 241,02 руб.; 10.09.2013г. в сумме 300 000,00 руб.; 13.12.2013г. в сумме 252 643,56 руб.

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013г. по 07.11.2016г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 51 отражена оплата контрагенту ООО 

<

данные изъяты> 27.12.2013г. за выполненные работы по Договору подряда №15 от 01.10.2013г. с расчетного счета в сумме 773 211,52 руб.

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 01.02.2013г. по 07.11.2016г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 51 отражена оплата контрагенту ООО 

<

данные изъяты> 12.03.2014г. за выполненные работы по Договору подряда №2 от 13.01.2013г. с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 335 698,20 руб.(том 13 л.д. 91-125)

- заключением эксперта № Э4/49 от 18.07.2017, согласно которому стоимость фактически выполненных работ по устройству водопровода В1 составляет не менее 117892 рубля 62 копеек. Стоимость фактическим выполненных работ по устройству канализации составляет не менее 322279 рублей 24 копеек. В ходе визуального осмотра, проведенного 04.07.2017, установлено, что работы по ремонту подвала жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> (дом № 2), не проводились. Работы по ремонту подвала жилого дома, расположенного по адресу: 

<

...> (дом № 2) не проводились. В ходе исследования установлено, что на исследуемом объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, проведены работы по устройству инженерных сетей (водопровод В1 и канализация). Объем фактически выполненных работ, доступных эксперту для визуального восприятия, не превышает объем работ, отраженных в актах о приемке выполненных работ договорам подряда № 2 от 01.02.2013, № 15 от 01.10.2013 и № 2 от 13.01.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты>. (том 13 л.д. 146-155)

- заключением эксперта № Э1/468 от 30.06.2017, согласно которому подписи от имени ФИО2 расположенные в: локальной смете № ЛС-580; локальной смете № ЛС-520; локальной смете № ЛС-515; локальной смете № ЛС-516; договоре подряда на выполнении работ № 3 от 31.01.2014 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; договоре подряда на выполнение работ № б/н от 01.02.2014, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»; справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-110 от 02.09.2014; справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-103 от 01.09.2014; акте о приемке выполненных работ № АКТ-225 от 02.09.2014; акте о приемке выполненных работ № АКТ-152 от 01.09.2014; акте о приемке выполненных работ № АКТ-147 от 01.06.2014; акте о приемке выполненных работ № АКТ-148 от 01.06.2014, выполнены вероятно самим ФИО2, образцы подписей которого представлены на исследование (том 13 л.д. 166-170, 174-176)

- заключением эксперта № Э1/467 от 14.06.2017, согласно которому подпись от имени Ф*** в графе «Цедент» в договоре уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 выполнены не Ф***, а другим лицом (том 13 л.д. 191-193)

- заключением эксперта № Э4/299 от 23.03.2018, согласно которому в период с 31.01.2014 по 07.11.2016 в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» исполнение обязательств по договору подряда №б/н от 01.02.2014 года за выполненные ООО «

<

данные изъяты>» работы отражено как зачет взаимных требований с ООО «

<

данные изъяты>» на общую сумму 12 190 642,28 руб., в том числе:

- по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 на общую сумму 6 053 761,55 руб. (в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>»);

- по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 76.06 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность по счету 60 списана в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по счету 76) в общей сумме 6 136 880,73 руб. 

В период с 31.01.2014 по 07.11.2016 в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» операции по договору подряда №3 от 31.01.2014 с контрагентом ООО «

<

данные изъяты>» не отражены.

В период с 31.01.2014 по 30.11.2016 в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» операции по договору подряда №б/н от 01.02.2014 года, по договору подряда №3 от 31.01.2014 по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» не отражены, следовательно не представляется возможным определить направление расходования ТМЦ и денежных средств, поступивших ООО «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» в рамках исполнения обязательств по договору подряда №б/н от 01.02.2014 года, по договору подряда №3 от 31.01.2014г. 

2. Со счетов ООО «

<

данные изъяты>» № за период с 13.02.2015г. по 02.02.2017г., № за период с 31.01.2014г. по 02.02.2017г., денежные средства на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты обязательств по договору подряда №б/н от 01.02.2014 года, по договору подряда №3 от 31.01.2014г. не перечислялись, и на счет ООО «

<

данные изъяты>» № за период с 31.01.2014г. по 02.02.2017г. они не поступали, в связи с чем направление расходования их не определялось. 

3. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 07.11.2016г. операции по договору б/н от 31.012.2015г. возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда №б/н от 01.06.2014г. и договору подряда №3 от 31.01.2014г., за период с 31.01.2014г. по 02.02.2017г. с контрагентом ООО «

<

данные изъяты>» не отражены.

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 30.11.2016г. операции по договору б/н от 31.12.2015г. возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда №б/н от 01.06.2014г. и договору подряда №3 от 31.01.2014г. по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» не отражены.

4. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 07.11.2016г. с контрагентом ООО СК «

<

данные изъяты>» отражены следующие операции по исполнению обязательств:

по договору подряда № б/н от 01.06.2014г.:

- 30.11.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность перед ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по счету 62) в сумме 615249,11 руб.;

- 31.12.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 произведен взаимозачет требований (кредиторская задолженность перед ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

данные изъяты>» по счету 62) в сумме 1178762,58 руб.;

- 04.05.2016г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 60.01 отражено переуступка долга - увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014г.) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 9 441 944,31 руб. (содержание операции «переуступка долга»).

по договору подряда №3 от 31.01.2014г.:

- 18.04.2014г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 51 отражено перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты выполненных работ по вышеуказанному договору подряда в сумме 1 245 550,00 руб.;

- 28.02.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 62) в общей сумме 352 974, 92 руб.;

- 31.03.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>» по договору №25 от 13.03.2015г. по счету 62) в общей сумме 498 443,00 руб.;

- 31.03.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 62) в общей сумме 2 832 984,00 руб.;

- 31.05.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>» по договору №25 от 13.03.2015г. по счету 62) в общей сумме 252 141,40 руб.;

- 31.05.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 62) в сумме 179 422,32 руб.;

- 30.06.2015г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 62.01 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 62) в сумме 99 853,60 руб.;

- 04.05.2016г. по Дебету счета 60.01 и Кредиту счета 60.01 отражено переуступка долга - увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014г.) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 2 748 697,97 руб.

В бухгалтерском учете ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.01.2014г. по 25.04.2016г. операции по оплате за выполненные работы по договору подряда №б/н от 01.06.2014г. контрагентом ООО «

<

данные изъяты>» не отражены, по исполнению обязательств по договору подряда №3 от 31.01.2014г. отражена операция: 18.04.2014г. по Дебету счета 51 и Кредиту счета 62.01 отражено поступление денежных средств на расчетный счет ООО СК «

<

данные изъяты>» от ООО «

<

данные изъяты>» в качестве оплаты за выполнение работ по договору подряда №3 от 31.01.2014г. в сумме 1 245 550,00 руб.

В связи с тем, что поступление денежных средств в качестве оплаты за выполнение работ по договору подряда №3 от 31.01.2014г. в сумме 1 245 550,00 руб. от ООО «

<

данные изъяты>» осуществлялось на расчетный счет ООО СК «

<

данные изъяты>».

5. Со счета ООО «

<

данные изъяты>» № за период с 13.02.2015г. по 02.02.2017г. денежные средства на счета ООО СК «

<

данные изъяты>» не перечислялись. Со счета ООО «

<

данные изъяты>» №.04.2014г. по платежному документу №63 перечислены на счет ООО СК «

<

данные изъяты>» № денежные средства в сумме 1 245 550,00 руб. с назначением платежа «Оплата за выполнение работ по договору подряда №3 от 31.01.2014 г.», которые, согласно выписке по операциям на счете ООО СК «

<

данные изъяты>» №.04.2014г. на указанные счет поступили. Ответить на вопрос в части определения сумм денежных средств, перечисленных со счета № за период с 31.01.2014г. по 02.02.2017г. не представилось возможным, так как выписка по операциям на указанном счете представлена за период с 01.01.2013г. по 25.05.2013г.

6. По данным бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 07.11.2016г.:

задолженность ООО СК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» (дебиторская задолженность по счету 60):

- по состоянию на 31.01.2014г. составляла 12 240 359,92 руб.,

- по состоянию на 07.11.2016г. составляла 0,00 руб.;

задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>»: 

по состоянию на 31.01.2014г. составляла: 

- 12 942 410,97 руб. (дебиторская задолженность по счету 60),

- 4 048 619,66 руб. (дебиторская задолженность по счету 62)

по состоянию на 07.11.2016г. составляла:

- 806 545,38 руб. (дебиторская задолженность по счету 60),

- 3 288 166,36 руб. (дебиторская задолженность по счету 62).

7. По данным бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 30.11.2016г.:

задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>»:

по состоянию на 31.01.2014г. составляла:

- 3 907 972,80 руб. (кредиторская задолженность по счету 60),

- 1 698 667,97 руб. (кредиторская задолженность по счету 62),

- 140 646,86 руб. (кредиторская задолженность по счету 76),

по состоянию на 30.11.2016г. составляла: 

- 16 078 867,76 руб. (кредиторская задолженность по счету 60),

задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>»:

по состоянию на 30.11.2016г. составляла: 

- 378 233,88 руб. (дебиторская задолженность по счету 60),

- 15 725 325,90 руб. (дебиторская задолженность по счету 76);

задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «

<

данные изъяты>»: 

по состоянию на 31.01.2014г. составляла: 

- 140 646,86 руб. (кредиторская задолженность по счету 76), 

по состоянию на 30.11.2016г. составляла:

- 23 654 328,70 руб. (кредиторская задолженность по счету 76).

8. По данным бухгалтерского учета ООО СК «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 25.04.2016г.:

задолженность ООО СК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 31.01.2014г. составляла 12 359 549,00 руб. (кредиторская задолженность по счету 62),

задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «

<

данные изъяты>» по состоянию на 25.04.2016г. составляла 24 214 323,21 руб. (дебиторская задолженность по счету 62);

задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «

<

данные изъяты>»:

по состоянию на 31.01.2014г. составляла 4 267 455,36 руб. (дебиторская задолженность по счету 62),

по состоянию на 25.04.2016г. составляла 3 296 809,84 руб. (дебиторская задолженность по счету 62).

9. По данным бухгалтерского учета ООО СК «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 25.04.2016г., задолженность ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) перед ООО СК «

<

данные изъяты>» по состоянию на 31.01.2014г. и на 25.04.2016г. составляла 729 767,67 руб. (дебиторская задолженность по счету 60).

10. По данным бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.01.2014г. по 07.11.2016г., задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН 

<

***>), как и ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) перед ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на 31.01.2014г. и на 07.11.2016г. составляла 0,00 руб.; по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) остатки и обороты по счетам не отражены (том 13 л.д. 209- 243)

- заключением эксперта № Э1/29 от 24.01.2018, согласно которому подписи от имени ФИО1, расположенные под текстом «Подрядчик» ООО «

<

данные изъяты>» в документах:

- локальной смете № ЛС-580;

- локальной смете № ЛС-520;

- локальной смете № ЛС-515;

- локальной смете № ЛС-516, выполнены самим ФИО1, образцы подписей и почерка которого представлены для сравнительного исследования.

2. Подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «Подрядчик» Директор ООО «

<

данные изъяты> _____ФИО1 в документах:

- договоре подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»;

- договоре подряда на выполнение работ № б/н от 01.02.2014 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», выполнены самим ФИО1, образцы подписей и почерка которого представлены для сравнительного исследования.

3. Подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «Подрядчик» в документах:

- акте о приемке выполненных работ № АКТ-225 от 02.09.2014 года;

- акте о приемке выполненных работ № АКТ-152 от 01.09.2014 года;

- акте о приемке выполненных работ № АКТ-147 от 01.06.2014 года;

- акте о приемке выполненных работ № АКТ-148 от 01.06.2014 года, выполнены самим ФИО1, образцы подписей и почерка которого представлены для сравнительного исследования.

4. Подписи от имени ФИО1, расположенные в графе: «Заказчик» в документах:

- справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-52 от 01.06.2014 года;

- справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-110 от 02.09.2014 года;

- справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-103 от 01.09.2014 года, 

выполнены самим ФИО1, образцы подписей и почерка которого представлены для сравнительного исследования.

5. Подпись от имени ФИО1, расположенная в графе: «Цессионарий» в договоре б/н возмездной уступки права требования (цессии) от 31.12.2015 года, выполнена самим ФИО1, образцы подписей и почерка которого представлены для сравнительного исследования (том 14 л.д. 7-11)

- заключением эксперта № Э1/769 от 04.09.2018, согласно которому 

Подпись от имени ФИО2 в отзыве на исковое заявление о взыскании 14315162 рубля 02 копейки № 187 от 22.04.2016 в строке «Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» выполнена ФИО2 (том 14 л.д. 21-24)

- заключением эксперта № Э1/1181 от 06.12.2018, согласно которому: 

1. Подпись и рукописная запись в графе «Покупатель» в договоре купли- продажи квартиры от 18.08.2016, расположенном в томе №2 дело правоустанавливающих документов № на 10 листе, выполнены ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

2. Подпись в графе «Продавец ФИО1» в договоре купли – продажи квартиры от 19.10.2016, расположенном в томе №3 дело правоустанавливающих документов № на 8 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

3. Подпись и рукописная запись в графе «Директор ООО «

<

данные изъяты>»» в договоре купли- продажи квартиры от 30.08.2016, расположенном в томе №2 дело правоустанавливающих документов № на 9 листе, выполнены ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

4. Подпись в графе «Покупатель Директор ООО «

<

данные изъяты>»» в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры от 30.08.2016, расположенном в томе №2 дело правоустанавливающих документов № на 10 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

5. Подпись в графе «Продавец ФИО1» в договоре купли-продажи квартиры от 12.10.2016, расположенном в томе №3 дело правоустанавливающих документов № на 10 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование (том 14 л.д. 33-37)

- заключением эксперта № Э1/1180 от 05.12.2018, согласно которому: 

1. Подпись и рукописная запись в графе «Директор ООО «

<

данные изъяты>» в договоре купли- продажи квартиры от 30.08.2016, расположенном в томе № 2 дело правоустанавливающих документов № на 9 листе, выполнены ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

2. Подпись в графе «Покупатель Директор ООО «

<

данные изъяты>»» в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры от 30.08.2016, расположенном в томе № 2 дело правоустанавливающих документов № на 10 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

3. Подпись в графе «Продавец ФИО1» в договоре купли-продажи квартиры от 19.10.2016, расположенном в томе №3 дело правоустанавливающих документов № на 8 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

4. Подпись и рукописная запись в графе «Директор ООО «

<

данные изъяты>» в договоре купли- продажи квартиры от 30.08.2016, расположенном в томе № 2 дело правоустанавливающих документов № на 9 листе, выполнены ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

5. Подпись в графе «Покупатель Директор ООО «

<

данные изъяты>»» в передаточном акте к договору купли-продажи квартиры от 30.08.2016, расположенном в томе № 2 дело правоустанавливающих документов № на 10 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование.

6. Подпись в графе «Продавец ФИО1» в договоре купли-продажи квартиры от 19.10.2016, расположенном в томе №3 дело правоустанавливающих документов № на 7 листе, выполнена ФИО1, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование (том 14 л.д. 45-49)

- заключением эксперта № 198-СЭ/19 от 26.06.2019, согласно которому: 

1. Инженерные сети: водопровод В1, канализация К 1 по адресу 

<

...> (дом № 1 и дом № 2) отражены в проектной документации ООО «

<

данные изъяты>». Ливневая канализация К2 не отражена в проектной документации ООО «

<

данные изъяты>». В проектной документации ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>» ливневая канализация К2 по адресу 

<

...> (дом № 1 и дом № 2) не отражена.

2. Работы по устройству инженерных сетей по системам: водопровод В1, канализация К1 по адресу 

<

...> (дом № 1 и дом № 2) выполненные ООО 

<

данные изъяты> соответствуют проектной документации. Выполнены в полном объеме. Работы по устройству ливневой канализации К2 по адресу 

<

...> (дом № 1 и дом № 2) не выполнялись, т.к. не указаны в проектной документации.

3. Работы по устройству инженерных сетей по системам водопровод В1, канализация К 1, ливневая канализация К2 по адресу 

<

...> (дом № 1 и дом № 2) сверх работ выполненных ООО 

<

данные изъяты>, установленных проектом по договорам подряда № 2 от 01.02.2013 года, № 2 от 13.01.2014 года, №15 от 01.10.2013 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> по договору подряда б/н от 01.06.2014 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», по договору подряда б/н от 01.02.2014 года между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не выполнялись.

Договором подряда б/н от 01.06.2014 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» предусмотрено выполнение работ по устройству инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2 (не предусмотрена проектной документацией)), без устройства канализации К1, предусмотренной проектной документацией. Однако, в представленных: акт о приемке выполненных работ КС-2 № АКТ-147 от 01.09.2014 и акт о приемке выполненных работ КС-2 № АКТ-148 от 01.09.2014 не обнаружено выполнение иных работ, в т.ч. по устройству ливневой канализации К2 (не предусмотренной проектной документацией)

4. В договорах подряда б/н от 01.06.2014 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», б/н от 01.02.2014 года, заключенного между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» сведения о проведенных работах, которые ранее были проведены ООО Проспект+» имеются. Все указанные работы дублируют работы, ранее выполненные ООО 

<

данные изъяты> с превышением объемов (том 14 л.д. 57-68)

- заключением эксперта № Э1/446 от 03.06.2019, согласно которому подписи от имени Ф*** в графе «Подрядчик ООО «

<

данные изъяты>» Директор Фа***» в договоре № б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014, в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат от 01.09.2014, в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-147 от 01.09.2014, в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-148 от 01.09.2014, выполнены не Ф***, а другим лицом (лицами) с подражанием подписям Ф*** (том 14 л.д. 80-82)

- заключением эксперта № Э1/447 от 04.06.2019, согласно которому подписи от имени Ф*** в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-152 от 01.09.2014; в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-520; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-110 от 02.09.2014; в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-226 от 02.09.2014; в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-580; в графе «Цедент» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 года, выполнены не Ф***, а другим лицом (лицами) с подражанием подписям Ф*** (том 14 л.д. 92-95)

- заключением эксперта № Э1/448 от 05.06.2019, согласно которому подписи от имени Ф*** в графе «Подрядчик» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.1014; в графе «Подрядчик» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.1014; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-104 от 30.03.201; в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-225 от 30.03.201; в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-514; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-103 от 01.09.2014., выполнены не Ф***, а другим лицом (лицами) с подражанием подписям Ф*** (том 14 л.д. 105-108)

- заключением эксперта № Э1/449 от 05.06.2019, согласно которому подпись от имени ФИО2 в графе «Заказчик Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 08.11.2013 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Принял Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в акте приемки выполненных работ № АКТ-1 от 08.11.2013 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Утверждаю Заказчик Директор ООО «

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-319 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Подрядчик Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в месте расположения оттиска круглой печати «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-2 от 08.11.2013 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Принял Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в акте о приемке выполненных работ №Акт-2 от 08.11.2013 выполнена ФИО2 (том 14 л.д. 117-120)

- заключением эксперта № Э1/450 от 05.06.2019, согласно которому подпись от имени ФИО2 в графе «Принял» в акте о приемке выполненных работ №Акт-2 от 01.09.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Заказчик ООО «

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-520 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Заказчик (застройщик, генподрядчик) в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-110 от 02.09.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в месте расположения оттиска круглой печати «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-226 от 02.09.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в графе «Заказчик ООО «

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-580 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО1 в строке «Цессионарий» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ №б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.012014 от 31.12.2015 выполнена, вероятно, самим ФИО1 (том 14 л.д. 128-133)

- заключением эксперта № Э1/451 от 06.06.2019, согласно которому подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик: ООО «

<

данные изъяты>»_ ФИО2» в Договоре № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик: ООО «

<

данные изъяты>»_ ФИО2» в Договоре № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик (застройщик, генподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-104 от 30.03.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в сроке «Принял» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-225 от 30.03.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в сроке «Принял:» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-225 от 30.03.2014; в сроке «Заказчик ООО «

<

данные изъяты>»»» в локальной смете № ЛС-514-1 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в сроке «Заказчик (застройщик, генподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-103 от 01.09.2014 выполнена ФИО2 (том 14 л.д. 141-144)

- заключением эксперта № Э1/452 от 07.06.2019, согласно которому подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик_Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ_1 от 28.02.2013 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Принял:_ФИО2» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-1 от 28.02.2013 В.В. выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Утверждаю Заказчик ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в Локальной смете № ЛС-318 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Принял:_Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-2 от 31.01.2014 Локальной смете № ЛС-318 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик_Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 31.01.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Принял: Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-1 от 31.01.2014 выполнена ФИО2 (том 14 л.д. 152-155)

- заключением эксперта № Э1/453 от 11.06.2019, согласно которому подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик: Директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО2» в договоре № б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Заказчик (застройщик, генподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-52 от 01.09.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Принял» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-147 от 01.09.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Принял» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-147 от 01.09.2014 выполнена ФИО2 Подпись от имени ФИО2 в строке «Принял:» в акте о приемке выполненных работ № АКТ-148 от 01.09.2014 выполнена ФИО2 (том 14 л.д. 163-166)

- заключением эксперта № Э1/472 от 17.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в договоре №б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-52 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-147 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-148 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 174-177)

- заключением эксперта № Э1/473 от 17.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-152 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-520 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-110 от 02.609.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-226 от 02.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-580 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 185-188)

- заключением эксперта № Э1/474 от 18.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-104 от 30.03.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-225 от 30.03.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-514-1 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-103 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 196-199)

- заключением эксперта № Э1/475 от 18.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-318 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-2 от 31.01.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 31.01.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-1 от 31.01.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 207-210)

- заключением эксперта № Э1/478 от 24.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-52 от 01.06.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-580 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-520 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №АКТ- 225 от 02.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 218-221)

- заключением эксперта № Э1/477от 19.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №АКТ-152 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-110 от 02.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-103 от 01.09.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 08.11.2013 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 08.11.2013 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 229-232)

- заключением эксперта № Э1/476 от 19.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-319 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-2 от 08.11.2013 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №Акт-2 от 08.11.2013 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат №ФЗ-1 от 28.02.2013 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой.

Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №АКТ-1 от 28.02.2013 и в экспериментальных образцах оттисков печати, «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 14 л.д. 240-243)

- заключением эксперта № Э1/479 от 24.06.2019, согласно которому оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в договоре №б/н от 01.02.2014 подряда на выполнение работ от 01.02.2014 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой. Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-515 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой. Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в локальной смете №ЛС-516 и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой. Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №АКТ-147 от 01.06.2014 года и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой. Оттиск печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>» в акте о приемке выполненных работ №АКТ-148 от 01.06.2014 года и в экспериментальных образцах оттисков печати «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись «Россия г.Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***>», представленных на исследование, нанесены одной и той же печатной формой (том 15 л.д. 2 - 5)

- заключением эксперта № Э1/543 от 10.07.2019, согласно которому оттиски печати (Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>»), изъятые в ходе обыска 22.03.2007 в жилище по адресу: 

<

адрес> (проживал ФИО1) и оттиски печати (Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>»), в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>»: заявление от 16.12.1998 года (3 лист), дополнение к Уставу ООО «

<

данные изъяты>» (4 лист), решение №2 «О внесении дополнении в Устав ООО «

<

данные изъяты>» от 10.12.1998 года (6 лист), письмо в адрес Администрации Засвияжского района (35 лист), протокол общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 10.10.2011 года (36 лист), изменения в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (37 лист), изменения в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (48 лист) и в документах, находящихся в папке «Документы о регистрации юридического лица ОГРН 

<

***> ООО «

<

данные изъяты>»: решение №1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 23.05.2013 года (235 лист), изменение в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (205 лист), решение №3 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 11.10.2011 года (204 лист), решение №2 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 30.09.2011 года (192 лист), изменение в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (181 лист), решение №1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 15.08.2011 года (179 лист), доверенность от 01.08.2011 года (178 лист), доверенность от 08.01.2010 года (151 лист), решение №4 учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 30.12.2009 года (141 лист), изменения в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (140 лист), письмо (138 лист), доверенность от 11.12.2009 года (137 лист), доверенность от 11.12.2009 года (126 лист), решение №3 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 01.12.2009 года (102 лист), доверенность от 11.08.2009 года (100 лист), решение №2 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 13.08.2009 года (88 лист), Устав ООО «

<

данные изъяты> (87 лист), изменения в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (62 лист), решение №2 учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 30.04.2009 года (61 лист), изменения в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (17 лист), изъятые в ходе выемки 05.03.2018 в ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска, нанесены с одной печатной формы ООО «

<

данные изъяты>» (том 15 л.д. 13-18)

- заключением эксперта № Э1/504 от 26.06.2019, согласно которому подписи от имени Ф***: в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» Директор Ф***» в договоре №б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-52 от 01.09.2014; в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ №Акт-147 от 01.09.2014; в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-148 от 01.09.2014 выполнены не ФИО2, не ФИО1. а другим лицом (том 15 л.д. 26-29)

- заключением эксперта № Э1/505 от 27.06.2019, согласно которому подписи от имени Ф***: в графе «Подрядчик Директор ООО СК «

<

данные изъяты>» Ф***» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014; в графе «Подрядчик Директор ООО СК «

<

данные изъяты>» Ф***» в договоре №3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-104 от 30.03.2014; в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ №Акт-225 от 30.03.2014; в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>»» в локальной смете №ЛС-514-1; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-103 от 01.09.2014; выполнены не ФИО2, не ФИО1. а другим лицом (том 15 л.д. 38-42)

- заключением эксперта № Э1/506 от 28.06.2019, согласно которому подписи от имени Ф***: в графе в графе «Сдал» в акте о приемке выполненных работ № Акт-152 от 01.09.2014; в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-520; в графе «Подрядчик (субподрядчик)» в справке о стоимости выполненных работ и затрат № ФЗ-110 от 02.09.2014; в графе «Подрядчик ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-580; в графе «Цедент» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ №б/н от 01.06.2016 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 выполнены не ФИО2, не ФИО1. а другим лицом (том 15 л.д. 50-54)

- заключением эксперта № Э1/576 от 15.07.2019, согласно которому подпись от имени Р***, расположенная в графе «Подрядчик ООО 

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-318, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Подрядчик ООО 

<

данные изъяты>» в локальной смете №ЛС-319, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Заказчик Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-2 от 08.11.2013 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Сдал Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в акте о приемке выполненных работ АКТ-2 от 08.11.2013 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Заказчик Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 28.02.2013 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Сдал Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в акте о приемке выполненных работ АКТ-1 от 28.02.2013 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала (том 15 л.д. 62-65)

- заключением эксперта № Э1/577 от 16.07.2019, согласно которому подпись от имени Р***, расположенная в графе «Подрядчик Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 08.11.2013 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Сдал Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в акте о приемке выполненных работ АКТ-1 от 08.11.2013 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Сдал Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в акте о приемке выполненных работ АКТ-2 от 31.01.2014 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Подрядчик Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 31.01.2014 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала. Подпись от имени Р***, расположенная в графе «Сдал Директор ООО 

<

данные изъяты> Р***» в акте о приемке выполненных работ АКТ-1 от 31.01.2014 года, выполнена вероятно самим Р***, образцы почерка и подписей которого представлены на исследование. Вопрос не решен в категорической форме вследствие краткости и простоты строения исследуемых подписей, ограничивших объем содержащегося в них графического материала (том 15 л.д. 73-76)

- заключением эксперта № Э1/583 от 23.07.2019, согласно которому оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.06.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в локальной смете №ЛС-580, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в локальной смете №ЛС-520, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в договоре №3 от 31.01.2014 года подряда на выполнение работ от 31.01.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в акте о приемке выполненных работ АКТ-225 от 02.09.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования (том 15 л.д. 86-90)

- заключением эксперта № Э1/578 от 20.07.2019, согласно которому оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в локальной смете № ЛС-319, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-2 от 08.11.2013, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в акте о приемке выполненных работ АКТ-2 от 08.11.2013, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 28.02.2013, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в акте о приемке выполненных работ АКТ-1 от 28.02.2013, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в локальной смете № ЛС-318, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования (том 15 л.д. 99-103)

- заключением эксперта № Э1/582 от 22.07.2019, согласно которому оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в акте о приемке выполненных работ АКТ-152 от 01.09.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-110 от 02.09.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-103 от 01.09.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 года (расположенном в сшивке на 25 листах), нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования (том 15 л.д. 113-117)

- заключением эксперта № Э1/575 от 17.07.2019, согласно которому оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в акте о приемке выполненных работ АКТ-2 от 31.01.2014 года, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 31.01.2014 года, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в акте о приемке выполненных работ АКТ-1 от 31.01.2014 года, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в акте о приемке выполненных работ АКТ-1 от 08.11.2013 года, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск печати ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла) в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-1 от 08.11.2013 года, нанесен печатью ООО 

<

данные изъяты> (по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двуглавого орла), экспериментальные образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования (том 15 л.д. 125-129)

- заключением эксперта № Э1/584 от 24.07.2019, согласно которому оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в договоре б/н от 01.02.2014г. подряда на выполнение работ от 01.02.2014г., нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в локальной смете №ЛС-515, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в локальной смете №ЛС-516, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в акте о приемке выполненных работ АКТ-147 от 01.06.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования. Оттиск круглой печати Общество с ограниченной ответственностью Российская Федерация «

<

данные изъяты>», расположенный в акте о приемке выполненных работ АКТ-148 от 01.06.2014 года, нанесен печатной формой ООО «

<

данные изъяты>», образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования (том 15 л.д. 139-143)

- заключением эксперта № Э1/579 от 22.07.2019, согласно которому оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, находящийся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, находящийся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>». Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, находящийся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, находящийся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога 

<

данные изъяты>» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-104 от 30.03.2014, находящейся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-104 от 30.03.2014, находящейся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога 

<

данные изъяты>» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-225 от 30.03.2014, находящемся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-225 от 30.03.2014, находящемся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 15 л.д. 152-165)

- заключением эксперта № Э1/580 от 23.07.2019, согласно которому оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-514-1 находящейся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-514-1 находящейся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «СимДок» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-103 от 01.09.2014, находящейся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-103 от 01.09.2014, находящейся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-152 от 01.09.2014, находящемся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-152 от 01.09.2014, находящемся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-520 находящейся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-520 находящейся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-110 от 02.09.2014, находящейся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-110 от 02.09.2014, находящейся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-226 от 02.09.2014, находящемся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-226 от 02.09.2014, находящемся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 15 л.д. 174-187)

- заключением эксперта № Э1/581 от 24.07.2019, согласно которому оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-580, находящейся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в локальной смете № ЛС-580 находящейся в сшивке на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015, находящимся в сшивке на 25 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015, находящихся в сшивке с другими документами на 25 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014, находящимся в сшивке на 18 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>». 

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в договоре № б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014, находящимся в сшивке на 18 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.09.2014, находящейся в сшивке на 18 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в справке о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.09.2014, находящейся в сшивке на 18 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-147 от 01.09.2014, находящемся в сшивке на 18 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-147 от 01.09.2014, находящемся в сшивке на 18 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-148 от 01.09.2014, находящемся в сшивке на 18 листах и оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - изменениях в Устав Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (39, 38 листы); - доверенности от 09.09.2013 (40 лист); - заявлении лица о принятии в Общество с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» и внесении вклада в уставной капитал (42 лист); - решении № 4 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 09.09.2013 (41 лист); - протоколе № 1 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 03.09.2014 (58 лист); - заявлении от 03.09.2014 (59 лист); - решении № 1 участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 15.09.2014 (70 лист), нанесены одной печатной формой ООО СК «

<

данные изъяты>».

Оттиск печати ООО СК «

<

данные изъяты>» в акте о приемке выполненных работ АКТ-148 от 01.09.2014, находящемся в сшивке на 18 листах, оттиски печати ООО СК «

<

данные изъяты>», воспроизведенные с изъятой печати ООО СК «

<

данные изъяты>» (по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск») 28.06.2019 и в документах, находящихся в папке «Регистрационное дело ООО 

СК «

<

данные изъяты>», изъятой в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска: - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) 

<

...>; - протоколе совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015; - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (86, 87 лист); - Уставе Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) (123-134 лист); - решении единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 31.07.2015 (135 лист); - решении единственного участника Общества с ограниченной ответственностью СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 (12-13 лист), нанесены разными печатными формами ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 15 л.д. 196-209)

- Заключением эксперта № Э4/37 от 12.05.2020, согласно которому в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 отражены следующие операции с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>»:

1. по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>»:

- по состоянию на 31.05.2013 (начало исследуемого периода) задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» отражена в сумме 40 673 110,67 руб.;

- приняты к оплате счета поставщика за выполненные работы и оказанные услуги на общую сумму 77 052 884,02 руб. (по дебету счета 08.03);

- переданы материалы для переработки, корректировка стоимости материалов на сумму 1 287 432,22 руб. (по дебету счета 10);

- списание запасов на затраты производства, возврат материалов из переработки на сумму 1 333 793,98 руб. (по кредиту счета 10);

- отражено погашение задолженности перед поставщиком (оплачено и зачтено в счет оплаты) на общую сумму 91 359 425,09 руб. (по дебету счета 60.01);

- отражена задолженность поставщику за выполненные работы (оказанные услуги) на общую сумму 92 924 101,41 руб. (по кредиту счета 60.01);

- отражена оплата поставщику за выполнение работы (авансы) в сумме 53 112 036,15 руб. (по дебету счета 60.02);

- отражен зачет аванса поставщику в сумме 54 159 815,65 руб. (по кредиту счета 60.02);

- отражена реализация товара (услуг) покупателю ООО «

<

данные изъяты>» и взаимозачет (возврат товаров от покупателя) в сумме 19 224 499,12 руб. (по дебету счета 62);

- отражена оплата и взаимозачет в счет оплаты за реализованные товары (оказанные услуги) покупателем в сумме 15 939 732,92 руб. (по кредиту счета 62);

- отражена реализация товаров (услуг) отнесенная к прочим расчетам с разными дебиторами и кредиторами, корректировка долга (взаимозачет) в сумме 12 566 812,46 руб. (по дебету счета 76);

- отражены взаимозачеты, переуступка долга, задолженность по уплате штрафов, пени и неустойки, процентов в сумме 12 566 812,46 руб. (по кредиту счета 76);

- по состоянию на 02.09.2016 (конец исследуемого периода) задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» отражена в сумме 118 351 943,31 руб.

2. по контрагенту ООО СК «

<

данные изъяты>»: - по состоянию на 31.05.2013 (начало исследуемого периода) задолженность в расчетах между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» отражена в сумме 0,00 руб.

- приняты к оплате счета поставщика за выполненные работы и оказанные услуги на общую сумму 26 136 690,11 руб. (по дебету счета 08.03);

- отражено погашение задолженности перед поставщиком (оплачено и зачтено в счет оплаты) на общую сумму 44 575 541,48 руб. (по дебету счета 60.01);

- отражена задолженность поставщику за выполненные работы (оказанные услуги) на общую сумму 44 575 541,48 руб. (по кредиту счета 60.01);

- отражена оплата поставщику за выполнение работы (авансы) в сумме 17 318 879,19 руб. (по дебету счета 60.02);

- отражен зачет аванса поставщику в сумме 17 318 879,19 руб. (по кредиту счета 60.02);

- отражена реализация товара (услуг) покупателю ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 3 394 153,98 руб. (по дебету счета 62.01);

- отражена оплата и взаимозачет в счет оплаты за реализованные товары (оказанные услуги) покупателем в сумме 3 394 153,98 руб. (по кредиту счета 62.01);

- по состоянию на 02.09.2016 (конец исследуемого периода) задолженность ООО СК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» отражена в сумме 26 136 690,11 руб. 

В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 отражены следующие операции с контрагентами ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>»:

1. по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>»:

- по состоянию на 31.05.2013 (начало исследуемого периода) отражена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 689 482,77 руб.;

- отражена сумма НДС по приобретенным материальным ресурсам, выполненным работам, оказанным услугам к возмещению из бюджета в сумме 1 425 694,35 руб. (по дебету счета 19);

- отражены принятые к зачету суммы НДС по приобретенным материальным ресурсам, выполненным работам, оказанным услугам в сумме 1 425 694,35 руб. (по кредиту счета 19);

- отражена задолженность поставщику за выполненные работы (оказанные услуги) на общую сумму 36 915 181,11 руб. (по кредиту счета 60);

- отражено погашение задолженности перед поставщиком (оплачено и зачтено в счет оплаты) на общую сумму 21 025 331,22 руб. (по дебету счета 60);

- отражена реализация товара (услуг) покупателю ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 128 490 026,79 руб. (по дебету счета 62);

- отражена оплата и взаимозачет в счет оплаты за реализованные товары (оказанные услуги) покупателем ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 124 730 668,74 руб. (по кредиту счета 62);

- отражены расчеты с разными дебиторами и кредиторами (организацией отражена дебиторская задолженность ООО «

<

данные изъяты>» по причитающимся к получению суммам (взаимозачеты, проценты к получению за пользование чужими денежными средствами, доход в сумме госпошлины и т.д.) в сумме 21 481 580,57 руб. (по дебету счета 76);

- отражены расчеты с разными дебиторами и кредиторами (организацией отражена кредиторская задолженность ООО «

<

данные изъяты>» за оказанные услуги, операции по формированию записей книги покупок, вычет НДС по предоплате и т.д.) в сумме 6 106 763,40 руб. (по кредиту счета 76)

- на забалансовом счете отражено поступление материалов в переработку, списание давальческих материалов на расчеты с ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 3 785 647,70 руб. (по дебету счета 003);

- на забалансовом счете отражено выбытие давальческих материалов, возвраты поставщику в сумме 3 769 196,73 руб. (по кредиту счета 003);

- по состоянию на 02.09.2016 (конец исследуемого периода) отражена задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 2 571 293,53 руб.

2. по контрагенту ООО СК «

<

данные изъяты>»:

- по состоянию на 31.05.2013 (начало исследуемого периода) отражена задолженность ОО СК «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 1 000 000,00 руб.;

- отражена сумма НДС по приобретенным материальным ресурсам, выполненным работам, оказанным услугам в сумме 10 655 394,51 руб. (по дебету счета 19);

- отражены принятые к зачету суммы НДС по приобретенным материальным ресурсам, выполненным работам, оказанным услугам в сумме 10 655 394,51 руб. (по кредиту счета 19);

- отражены расчеты с разными дебиторами и кредиторами (оплата с расчетного счета по договорам, зачет аванса поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>») в сумме 84 497 208,48 руб. (по дебету счета 76);

- отражены расчеты с разными дебиторами и кредиторами (отражено увеличение кредиторской задолженности перед ООО СК «

<

данные изъяты>» (зачет аванса поставщику, за услуги субподрядчиков, переуступка долга и т.д.) в сумме 109 151 537,18 руб. (по кредиту счета 76);

- по состоянию на 02.09.2016 (конец исследуемого периода) задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО СК «

<

данные изъяты>» отражена в сумме 23 654 328, 70 руб.

2. По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 в учете ООО «

<

данные изъяты>» отражены следующие операции, относящиеся к зачету взаимных требований между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>»: 

- бухгалтерской записью по дебету счета 62.01 (контрагент ООО СК «

<

данные изъяты>») и кредиту счета 62.01. (контрагент ООО «

<

данные изъяты>») отражен взаимозачет требований в сумме 190 269,94 руб. (задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» списана в счет увеличения задолженности ООО «

<

данные изъяты>»), реквизиты договора не указаны;

- бухгалтерской записью по дебету счета 60.01 (контрагент ООО СК «

<

данные изъяты>») и кредиту счета 62.01. (контрагент ООО «

<

данные изъяты>») отражен взаимозачет требований в общей сумме 7 807 861,69 руб.: задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору «Основной договор» списана в счет погашения задолженности ООО «

<

данные изъяты>» поставщику ООО «

<

данные изъяты>» по договору №б/н от 14.07.2014 в сумме 6 013 850,00 руб., по договору подряда №б/н от 01.06.2014 в сумме 1 794 011,69 руб.;

- бухгалтерской записью по дебету счета 60.01 (контрагент ООО СК «

<

данные изъяты>») и кредиту счета 60.01 (контрагент ООО «

<

данные изъяты>») отражен взаимозачет требований в общей сумме 12 190 642,28 руб.: увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» по Договору подряда №бн от 01.02.2014 и уменьшение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» по Договору № б/н от 01.06.2014г. в сумме 9 441 944,31 руб. и Договору подряда №3 от 31.01.2014 в сумме 2 748 697,97 руб.

По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 в учете ООО «

<

данные изъяты>» отражены следующие операции, относящиеся к зачету взаимных требований между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>»:

- бухгалтерской записью по дебету счета 60.01. и кредиту счета 76.05 отражен взаимозачет требований (кредиторская задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» по счету 60 реквизиты договора «Основной») зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 76.05 по договору переуступки долга) на общую сумму 7 998 131,63 руб. 

Кроме того, в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» отражена операция №16 от 31.12.2014 по которой кредиторская задолженность перед ООО «

<

данные изъяты>» по счету 76.05 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 76.05 в сумме 12 190 642,28 руб., реквизитов договоров и основания отражения данной операции в базе данных ООО «

<

данные изъяты>» не содержится.

3. В бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013 по 02.09.2016 по договору №3 от 31.01.2014 и контрагенту ООО СК «

<

данные изъяты>» отражено прекращение обязательств на сумму 8 210 067,21 руб., в том числе: 

1. перечислением денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 1 245 550,00 руб.;

2. отражен взаимозачет требований на общую сумму 6 964 517,21 руб., в том числе: 

- кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 62 в общей сумме 3 465 234,84;

- кредиторская задолженность поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» по счету 60 зачтена в счет погашения дебиторской задолженности покупателя ООО «

<

данные изъяты>» по договору №25 от 13.03.2015г. по счету 62 в общей сумме 750 584,40 руб.;

- отражен взаимозачет требований между поставщиками: увеличение задолженности поставщику ООО «

<

данные изъяты>» (по договору №б/н от 01.02.2014г.) и уменьшение кредиторской задолженности поставщику ООО СК «

<

данные изъяты>» в сумме 2 748 697,97 руб.

По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 1.05.2013 по 02.09.2016 определено, что в период с 31.01.2014г. по 30.11.2016г. в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» операции по договору подряда №3 от 31.01.2014г., по договору подряда №б/н от 01.02.2014 года по контрагентам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не отражены. 

4. По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 по Договору подряда №б/н от 01.02.2014 отражена задолженность в расчетах между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»:

- на 31.05.2013 (начало исследуемого периода) в сумме 0,00 руб.,

- на 02.09.2016 (конец исследуемого периода) в сумме 0,00 руб. 

По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 по Договору подряда №3 от 31.01.2014 отражена задолженность в расчетах между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «СК «

<

данные изъяты>»:

- на 31.05.2013 в сумме 0,00 руб.;

- на 02.09.2016 в сумме 0,00 руб.

По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 31.05.2013 по 02.09.2016 определено, что в период с 31.05.2013 по 02.09.2016 в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» операции по договору подряда №3 от 31.01.2014, по договору подряда №б/н от 01.02.2014 по контрагентам ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не отражены. 

5. За период с 30.04.2013 по 02.09.2016 задолженность ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда без номера от 01.02.2014г. отражена в сумме 0,00 руб., динамика задолженности ООО «

<

данные изъяты>» перед ООО «

<

данные изъяты>» (кредиторская задолженность) по вышеуказанному договору за исследуемый период следующая:

- по состоянию на 01.05.2016 в сумме 0,00 руб., 

- по состоянию на 01.06.2016 в сумме 13 223 222,99 руб.;

- по состоянию на 01.07.2016 в сумме 13 005 174,07 руб.; 

- по состоянию на 01.08.2016 в сумме 8 557 417,77 руб. 

- по состоянию на 01.09.2016 и на 02.09.2016 в сумме 0,00 руб.

В базе данных ООО «

<

данные изъяты>» за период с 30.04.2013 по 02.09.2016 сведения о расчетах между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по договору №3 от 31.01.2014 не отражены.

По данным автоматизированного бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>» за период с 30.04.2013 по 02.09.2016 определено, что в период с 30.04.2013 по 02.09.2016 в бухгалтерском учете ООО «

<

данные изъяты>» операции по договору подряда №3 от 31.01.2014, по договору подряда №б/н от 01.02.2014 по контрагенту ООО «

<

данные изъяты>» не отражены (том 45 л.д. 148-177)

- протоколом осмотра места происшествия от 27.06.2019, согласно которого осмотрен дом по ул. Баумана, д. 121, где находились ТМЦ, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>», привезенные по товарно-транспортным накладным на а/м КАМАЗ и МАЗ ТМЦ по документам привозили как от ООО «

<

данные изъяты>», а не от ООО «

<

данные изъяты>» (том 28 л.д. 200-203)

- протоколом осмотра места происшествия от 01.02.2019, согласно которого осмотрена территория производственной площадки, по адресу: 

<

...> в ходе которого обнаружен кирпич, марка по прочности М125, обозначение согласно ассортименту завода (250*120*88) ГОСТ530-12 лицевой красный (том 17 л.д. 10-14)

- протоколом осмотра места происшествия от 15.02.2018, согласно которого осмотрена строительная площадка по адресу: 

<

...>, в ходе которого установлено, что строительство велось из железобетонных изделий, межкомнатные перегородки из пазогребневых блоков (том17 л.д. 47-58)

- протоколом осмотра места происшествия от 23.07.2019, согласно которого осмотрена строительная площадка по адресу: 

<

...>, в ходе которого установлено, что строительство велось из железобетонных изделий, межкомнатные перегородки из пазогребневых блоков, целых пазогребневых блоков не обнаружено, около дома обломки (том19 л.д. 96-100)

- протоколом осмотра места происшествия от 18.07.2019, согласно которого осмотрена территория производственной площадки, по адресу: 

<

...> в ходе которого обнаружено и изъят кирпич, марка по прочности М125, обозначение согласно ассортименту завода (250*120*88) ГОСТ530-12 лицевой красный, который является предметом преступного посягательства в количестве 73385 штук. Признан вещественным доказательством, передан на хранение Ш*** (по доверенности) (том 19 л.д.67-85, 89-90, 93-94)

- протокол осмотра места происшествия от 25.11.2016, согласно которого проведен осмотр помещения ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

...>, в ходе которого обнаружены и изъяты документы, предметы ООО «

<

данные изъяты>»: договора, акты сверки, поставщики, счета-фактуры, КС 2, КС-3 входящие и исходящие письма (переписка), локальные сметы, акты выполненных работ и др. документы, а также выгрузку электронной базы «1С: бухгалтерия» ООО «

<

данные изъяты>» (том 2 л.д. 67-69)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.02.2017, согласно которого осмотрены документы ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...>. Согласно которым обнаружены документы, имеющие непосредственное значение для расследование уголовного дела, а именно, документы, касающиеся строительного объекта по адресу 

<

...> (2 дома) по инженерным сетям и водопроводу. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 151-155, 159-165, 157)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 17.02.2017, согласно которого осмотрены 4 DVD-R дисках, на которых содержится выгрузка электронной базы «1С:бухгалтерия», которая осуществлена 25.11.2016 в ходе ОМП с рабочего компьютера Д***, расположенного в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

...>. Указанные 4 DVD-R диска признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 142-145, 146)

- протоколом обыска от 22.03.2017, согласно которого в жилище, расположенном по адресу: 

<

...> обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (том 7 л.д. 236-238)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.03.2017, согласно которого осмотрены документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 7 л.д. 239-245, 246)

- протоколом обыска от 22.03.2017, согласно которого в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 11-14) 

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.03.2017, согласно которого осмотрены документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 15-31, 32-33)

- протоколом обыска от 22.03.2017, согласно которого в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> обнаружены и изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 36-39).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.03.2017, согласно которого осмотрены документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 43-51, 52)

- протоколом осмотра места происшествия от 22.03.2017, согласно которого произведен осмотр жилища, расположенного по адресу: 

<

адрес> в ходе которого обнаружен системный блок, на котором обнаружена программа баз данных «1С: Бухгалтерия», которые скопированы: оптические диски (том 8 л.д. 59-61)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 25.03.2017, согласно которого осмотрены предметы (3 диска): изъятые в ходе осмотра места происшествия, расположенного по адресу 

<

адрес>. Указанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 62-63, 64)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 31.03.2017, согласно которого осмотрены документы, предоставленные в СУ УМВД России по Ульяновской области сопроводительным письмом от УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области документы, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» по запросу в рамках ОРМ (предоставленные по Постановлению о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или суду). Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 71-76, 77-78, 80-96, 97-148).

- протоколом выемки от 07.07.2017, согласно которого в ООО СК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

...> изъят USB флеш накопитель с выгрузкой электронной базы «1С: бухгалтерия» ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 156-158).

- протоколом выемки от 07.07.2017 года, согласно которого в ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: исполнительная и проектная документация по объекту «Жилой дом № 1 и № 2 по адресу: 

<

...> (том 8 л.д. 161-163).

- протоколом осмотра предметов (документов) от 11.07.2017, согласно которого осмотрен USB флеш накопитель с выгрузкой электронной базы «1С: бухгалтерия» ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятый в ходе выемки в ООО СК «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

...>, документы. Указанные документы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 164-170, 171-172)

- протоколом выемки от 02.03.2018, согласно которого в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанка России, расположенном по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документы учетно-регистрационного дела и выписки по движению денежных средств ООО «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 191-192)

- протоколом выемки от 05.03.2018, согласно которого в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Засвияжскому району г. Ульяновска, расположенной по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 194-196)

- протоколом выемки от 02.03.2018, согласно которого в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанка России, расположенном по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документы учетно-регистрационного дела и выписки по движению денежных средств ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 198-199)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.03.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 02.03.2018, в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанка России, расположенного по адресу: 

<

...>. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 8 л.д. 200-201, 204-275, 202)

- протоколом выемки от 24.07.2018, согласно которого у свидетеля Ай***: изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: о трудоустройстве ФИО2 (том 9 л.д. 4-7)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 26.07.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 24.07.2018, у свидетеля Ай***: заявление о трудоустройстве ФИО2 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» от 30.10.2007 на 1 л., заявление ФИО2 об увольнении по собственному желанию от 16.08.2016 на 1 л. Указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 8-11, 12)

- протоколом выемки от 15.08.2018, согласно которого у свидетеля Бас*** изъят DVD-R диск, с изображениями объектов, полученных в ходе исследования № 15287 от 20.12.2016 (том 9 л.д. 86-89)

-протоколом осмотра предметов (документов) от 15.08.2018, согласно которого осмотрен DVD-R диск, изъятый протоколом выемки от 15.08.2018, у свидетеля Бас*** на котором находятся изображения объектов, полученные в ходе исследования № 15287 от 20.12.2016. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 90-115, 116)

- протоколом выемки от 18.12.2018 года, согласно которого в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска, расположенной по адресу: 

<

...> изъяты документы, составляющее регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 127-130)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 27.12.2018 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 18.12.2018 года, в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска, составляющее регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>». Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 135-142, 143-147)

- протоколом выемки от 10.12.2018 года, согласно которого в МИФНС России № 2 по Ульяновской области, расположенной по адресу: 

<

...>: изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: учетное дело ООО «

<

данные изъяты>», регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 197-201)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.12.2018 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 10.12.2018 года, в МИФНС России № 2 по Ульяновской области, расположенной по адресу: 

<

...>: учетное дело ООО «

<

данные изъяты>», регистрационные дела ООО «

<

данные изъяты>». Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 9 л.д. 202-249, том 10 л.д. 2-27, 28-29)

- протоколом осмотра предметов (документов), согласно которого осмотрен DVD-R диск «Рег. № 35/2076/4543» с ПТП с абонентского номера №, которым пользуется ФИО2 установлено, что разговоры на бытовую тему, несколько звонков на тему уголовного дела, что свидетельствует, что абонент, который пользуется абонентским номером 

<

***> (пользуется ФИО2) общался с лицами, говорил, что имеется уголовное дело, что его привлекают, что вопросы не решены. Указанный предмет признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 11 л.д. 81-201,202)

- протоколом выемки от 30.04.2019 года, согласно которого в Управлении архитектуры администрации г. Ульяновска изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документы на разрешение на строительство №RU73304000-430 от 11.12.2012, выданное ООО «

<

данные изъяты>» на строительство двух многоэтажных жилых домов со встроенными административными помещениями по ул. Луначарского в Железнодорожном районе г. Ульяновска (жилой дом № 1 по генеральному плану, жилой дом № 2 по генеральному плану) (том 12 л.д. 5-6)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.05.2019 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 30.04.2019 года, в Управлении архитектуры администрации г. Ульяновска. Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 12 л.д. 7-11, 12-13)

- протоколом выемки от 06.05.2019 года, согласно которого в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: материалы контрольно-надзорного дела многоквартирного жилого дома № 23 А по ул. Луначарского (том 12 л.д. 17-21)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.05.2019 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 06.05.2019 года, в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области: материалы контрольно-надзорного дела многоквартирного жилого дома № 23 А по ул. Луначарского. Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 12 л.д. 22-32, 33)

- протоколом выемки от 06.05.2019 года, согласно которого в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: проектно-сметная документация по дому № 23 А по ул. Луначарского (дом № 1 и дом № 2) (том 12 л.д. 37-39)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 07.05.2019 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>: проектно-сметная документация по дому № 23 А по ул. Луначарского (дом № 1 и дом № 2). Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 12 л.д. 40-48, 49-51)

- протоколом выемки от 14.05.2019 года, согласно которого в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документация, касающаяся объекта 

<

...> (2 дома) по устройству инженерных сетей (водопровод В1 и канализация); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); счет-фактура № 4 от 31.01.2014; то есть исполнительная документация ООО 

<

данные изъяты> (том 12 л.д. 58-59)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.05.2019 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 14.05.2019 года, у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ай*** Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 12 л.д. 60-103, 104-105)

- протоколом выемки от 22.05.2019 года, согласно которого в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: документация, касающаяся объекта 

<

...> (2 дома), в том числе документы по финансово-хозяйственным отношениям между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты> (том 12 л.д. 111-112)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.05.2019 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 22.05.2019 года, в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>. Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 12 л.д.113-166, 167-168)

- протоколом выемки от 30.05.2019 года, согласно которого у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» изъят предмет, имеющий значение для расследования уголовного дела – печать ООО «

<

данные изъяты>» (том 12 л.д. 174-175)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 30.05.2019 года, согласно которого осмотрена печать ООО «

<

данные изъяты>». Печать ООО «

<

данные изъяты>» в пластиковом корпусе черного цвета, круглая, по центру имеется надпись «

<

данные изъяты>» ИНН №, по кругу надпись Россия г. Ульяновск Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> (том 12 л.д. 176-187, 188)

- протоколом выемки от 28.06.2019 года, согласно которого у свидетеля Ба*** изъят предмет, имеющий значение для расследования уголовного дела – печать ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 12 л.д. 216-217)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.06.2019 года, согласно которого Осмотрена печать ООО СК «

<

данные изъяты>», изъятая у свидетеля Ба*** Печать ООО СК «

<

данные изъяты>» в пластиковом корпусе, круглая, по центру надпись СК «

<

данные изъяты>», рисунок – символ «Бога Сварога» (в славянской культуре), ИНН №, ОГРН 

<

***> и по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью Россия Ульяновск» (том 12 л.д. 218-227, 228)

- протоколом выемки от 05.07.2019 года, согласно которого у свидетеля Р*** изъят предмет, имеющий значение для расследования уголовного дела – печать ООО 

<

данные изъяты> (том 12 л.д. 236-237)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 05.07.2019 года, согласно которого Осмотрена печать изъятая 05.07.2019 у свидетеля Р*** Печать ООО 

<

данные изъяты> в пластиковом корпусе, круглая, по кругу надпись Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 

<

***> Россия г. Ульяновск, в центре надпись 

<

данные изъяты>, ИНН №, рисунок в виде двухголового орла (том 12 л.д. 238-249, 250)

- протоколом выемки от 12.07.2019 года у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ай***, согласно которого изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Документы связанные с объектами капитального строительства: двух многоэтажных жилых домов по ул. Луначарского, 23 А, в частности с ливневой канализацией (монтаж системы, крепление трубопроводов системы К2 и др.), которые выполнялись ООО «Регионмонтаж» (том 13 л.д. 6-7)

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.07.2019 года, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 12.07.2019 у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ай*** Указанные предметы, документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (том 13 л.д. 8-68, 69-70)

- протоколом осмотра документов. Согласно которым дополнительно осмотрены документы, изъятые в ООО «

<

данные изъяты>». В ходе осмотра установлено, что между ООО «

<

данные изъяты>» и МБОУ, МБДОУ были заключены договора по программе «Школьные окна». Также было установлено, что работы в МБОУ, МБДОУ по замене окон по программе «Школьные окна» проводились не ООО «

<

данные изъяты>», а ООО «

<

данные изъяты>», ИП Ху***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (том 43 л.д. 146-161)

- протоколом осмотра предметов от 02.06.2020, согласно которого осмотрены диски DVD-R 35/2481/183с, DVD-R 35/2481/184с, DVD-R 35/2481/185с, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности (том 46 л.д. 76-86)

- упаковочным листом кирпич, марка по прочности М125, обозначение согласно ассортименту завода (250*120*88) ГОСТ530-12 лицевой красный, обнаруженный и изъятый в ходе осмотра места происшествия от 18.07.2019, территория производственной площадки, по адресу: 

<

...> в ходе которого обнаружено и изъят кирпич, марка по прочности М125, обозначение согласно ассортименту завода (250*120*88) ГОСТ530-12 лицевой красный, который является предметом преступного посягательства в количестве 73385 штук. Признан вещественным доказательством, передан на хранение Ш*** (по доверенности) (том 19 л.д. 85)

- заявлением ООО «

<

данные изъяты>» (Ш***) зарегистрированное в КУСП УМВД России по городу Ульяновску ОП № 3 (по обслуживанию Засвияжского района) за № 37916 от 10.11.2016 о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в особо крупном размере в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (том 1 л.д. 190-191)

- заявлением ООО «

<

данные изъяты>», (конкурсного управляющего Бур***) зарегистрированное в КУСП ОМВД России по Железнодорожному району г.Ульяновска за № 9513 от 17.06.2019 о привлечении к уголовной ответственности ФИО2 и ФИО1, совершивших преступления (том 18 л.д. 213)

- заявлением УФНС России по Ульяновской области о совершении лицами из числа сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ, ст. 195 УК РФ. Заявление 13.05.2020 зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска за № 7003 и приобщено к материалам уголовного дел № 11701730019000089 (КУСП № 1399 от 31.01.2017 ОП № 1 по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по городу Ульяновску) (том 40 л.д. 101-224)

- заявлением от конкурсного управляющего ООО «

<

данные изъяты>» (действующего на основании Определения АС Ульяновской области, от 25.02.2020) Ф*** о совершении ФИО2 (директор ООО «

<

данные изъяты>») и ФИО1 (директор ООО «

<

данные изъяты>») преступлений, предусмотренных ст. 160 УК РФ, 159 УК РФ. Заявление, зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска за 7962 и приобщено к материалам уголовного дел № 11701730019000089 (КУСП № 1399 от 31.01.2017 ОП № 1 по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по городу Ульяновску) (том 45 л.д. 42-65)

- заявлением от МУП «

<

данные изъяты>» от МУП «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: 

<

...> о совершении лицом из числа руководства ООО «

<

данные изъяты>» преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Указанное заявление, 22.05.2020 зарегистрировано в КУСП ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска за № 7540 и приобщено к материалам уголовного дел № 11701730019000089 (КУСП № 1399 от 31.01.2017 ОП № 1 по обслуживанию Железнодорожного района) УМВД России по городу Ульяновску) (том 44 л.д. 232-233)

- копиями документов, предоставленные ФИО1: решение № 1 единственного учредителя ООО «

<

данные изъяты>» от 23.05.2013, приказ № 11 от 23.05.2013, согласно которым Д*** освобождена от занимаемой должности директора ООО «

<

данные изъяты>», назначен с 23.05.2013 ФИО1 (том 2 л.д. 79, 93)

- трудовым договором № 02/13 от 23.05.2013, согласно которого ФИО1 с 23.05.2013 в должности директора ООО «

<

данные изъяты>» (том 2 л.д. 99-101)

-трудовым договором № 07/11 от 01.12.2011, согласно которого ФИО2 с 01.12.2011 в должности заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» (том 2 л.д. 97-98)

- приказом № 10 от 01.12.2011 ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого ФИО2 принят на должность заместителя директора ООО «

<

данные изъяты>» (том 2 л.д. 102)

- заявлением о трудоустройстве ФИО2 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» от 30.10.2007 на 1 л., заявление ФИО2 об увольнении по собственному желанию от 16.08.2016 на 1 л. (том 9 л.д. 10,11,13)

-документами из личного дела на ФИО2: трудовая книжка, дополнительное соглашение № 2 от 28.10.2015, личная карточка ФИО2, дополнительное соглашение № 2 от 31.10.2012, протокол № 3 от 12.12.2007, протокол № 12/12 от 12.12.2010, протокол № 13 от 31.10.012, протокол № 13 от 24.10.2013, протокол № 2 от 28.10.2015 (том 18 л.д. 26-45)

-трудовой книжкой ФИО2, согласно которой ФИО2 принят на должность директора в ООО «

<

данные изъяты>» 31.10.2007. Основание – протокол от 31.10.07. 16.08.2016 уволен по собственному желанию основание протокол № 3 от 16.08.2016 (том 4 л.д. 27-30)

-трудовым договором № 5 от 24.10.2013, согласно которого председатель совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» Сиу*** заключил договор с ФИО2 с 01.11.2013 по 31.10.2015 (том 4 л.д. 31-32)

- ответом из ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска, согласно которому ФИО1 был трудоустроен в ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО2 был трудоустроен в ООО 

<

данные изъяты>» (том 32 л.д. 70-71)

- ответом из ПФ РФ, согласно которому ФИО1 был трудоустроен в ООО 

<

данные изъяты>» и ФИО2 был трудоустроен в ООО 

<

данные изъяты>» (том 32 л.д. 159-167)

-актом приема-сдачи документации и передачи должника от 14.03.2019, в котором указано, что директор ООО «

<

данные изъяты>» Ай*** передал документы Бур*** – конкурсному управляющему (том 20 л.д. 78-81)

- документами предоставленными ООО 

<

данные изъяты> Р***, согласно которым между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО 

<

данные изъяты> имелись финансово-хозяйственные отношения по объекту: 

<

...> (том 16 л.д. 155-198, том 2 л.д. 125-165)

- актом экспертного исследования № 15287, согласно которого АНО «

<

данные изъяты>» провело исследование, которым установлено, что работы, отраженные в договорах ООО "

<

данные изъяты>" с ООО СК "

<

данные изъяты>", с ООО "

<

данные изъяты>" по системам В-1, К-1, К-2 не соответствуют фактически выполненным работам и объемам в многоквартирных домах № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» в г. Ульяновске. Исходя из анализа документации, наиболее вероятным является выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 – фирмой ООО "

<

данные изъяты> Работы по системам В-1 и К-2 домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» стоимостью, указанных в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>", в размере 11 235 956 руб. каждый, не выполнялись. Ремонтные работы в помещении подвала ниже отметки 0,00 м в многоквартирных домах № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» в г. Ульяновске не проводились. Условия договоров, заключенных ООО "

<

данные изъяты>" с ООО СК "

<

данные изъяты>" и с ООО "

<

данные изъяты>" не соответствуют проектной документации. Работы по ремонту подвалов ниже отметки 0,00 м домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а», стоимостью, указанных в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>" в размере 6964517,21 руб. каждый, не выполнялись. Исходя из анализа документации, наиболее вероятным является выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 – фирмой ООО "

<

данные изъяты> работы по системе К-2 выполнялись на стадии благоустройства, по причине того, что имеется договор подряда ООО "

<

данные изъяты> датированный IV кв. 2013 г. (октябрь-ноябрь) по отличаю от договоров с ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>", датированных на 02.06.2014; 

Работы по системам В-1 и К-2 домов № 1 и № 2 по ул. Луначарского, д. 23 «а» стоимостью, указанной в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>", в размере 11235 956 руб. каждый, не выполнялись (том 4 л.д. 51-102, том 17 л.д. 109-166)

- документами ООО «

<

данные изъяты>» по взаимозачетам: акты взаимозачетов, товарные накладные, счета-фактуры, акты, согласно которым произведен взаимозачет между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а так же вывоз ТМЦ (том 19 л.д.199-250, том 20 л.д. 2-77)

- документами, предоставленными из ИФНС России по Засвияжскому району в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (том 3 л.д. 3-156)

- изменениями в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № 2 от 30.09.2011), согласно которого место нахождение ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

...> (том 2 л.д. 95)

- изменениями в Устав ООО «

<

данные изъяты>» (решение учредителя ООО «

<

данные изъяты>» № 3 от 11.10.2011), согласно которого место нахождение ООО «

<

данные изъяты>» - 

<

...> (том 2 л.д. 96)

-выпиской из ЕГРЮЛ от 22.12.2015, согласно которой ООО СК «

<

данные изъяты>» ИНН №. 

<

...>. Учредитель – Ваг*** основной вид деятельности – производство общестроительных работ по возведению зданий (том 2 л.д. 175-180)

- приказом № 81л/с от 15.09.2014, согласно которого Ла*** назначен на должность директора ООО СК «

<

данные изъяты>» (том 2 л.д. 182)

- уставными и учредительными документами ООО СК «

<

данные изъяты>», место нахождение ООО СК «

<

данные изъяты>» - 

<

...> (том 2 л.д. 183-197)

- уставом ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого место нахождение – 

<

...>, цели и предмет деятельности (том 4 л.д. 18-26)

- копиями документов якобы финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» по фиктивным взаимоотношениям с ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (том 4 л.д. 196-251, том 5 л.д. 2-251, том 6 л.д. 2 – 237)

- документами, касающиеся строительного объекта по адресу 

<

...> (2 дома) по инженерным сетям и водопроводу, между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>»: локальная смета № ЛС-580; локальная смета № ЛС-520; локальная смета № ЛС-515; локальная смета № ЛС-516; договор № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014; договор № б/н от 01.02.2014 подряда на выполнение работ от 01.02.2014; акт о приемке выполненных работ АКТ - 225 от 02.09.2014; акт о приемке выполненных работ АКТ - 152 от 01.09.2014; акт о приемке выполненных работ АКТ - 147 от 01.06.2014; акт о приемке выполненных работ АКТ - 148 от 01.06.2014; справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.06.2014; справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-110 от 02.09.2014; справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-103 от 01.09.2014; договор № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 (том 1 л.д. 229-248, том 2 л.д. 2-13, 17-19)

- товарно-транспортными накладными №№ 341 от 30.2015, 209 от 30.06.2015, 135 от 31.03.2015, 149 от 30.04.2015, 89 от 28.02.2015, 85 от 24.02.2015, 113 от 19.03.2015, 84 от 20.02.2015, 341 от 30.11.2015, 322 от 31.10.2015, 286 от 30.09.2015, 354 от 31.12.2015, 116 от 20.03.2015, 119 от 23.03.2015, 127 от 25.03.2015, 172 от 21.05.2015, 189 от 27.05.2015.

- товарно-транспортными накладными и прилагаемые к ним доверенности под №№ 324 от 21.07.2014; 152 от 05.05.2015 (доверенность № 5 от 05.05.2015); 153 от 05.05.2015 (доверенность № 4 от 05.05.2015); 154 от 05.05.2015 (доверенность № 3 от 05.05.2015); 155 от 05.05.2015 (доверенность № 2 от 05.05.2015); 157 от 15.05.2015 (доверенность № 7 от 14.05.2015); 160 от 15.05.2015 (доверенность № 7 от 14.05.2015); 158 от 15.05.2015 (доверенность № 8 от 14.05.2015); 159 от 15.05.2015 (доверенность № 6 от 14.05.2015); 161 от 18.05.2015 (доверенность № 9 от 15.05.2015); 162 от 18.05.2015 (доверенность № 10 от 15.05.2015); 163 от 18.05.2015 (доверенность № 11 от 11.05.2015); 164 от 19.05.2015 (доверенность № 9 от 15.05.2015); 166 от 19.05.2015 (доверенность № 9 от 15.05.2015); 167 от 20.05.2015 (доверенность № 12 от 19.05.2015); 168 от 20.05.2015 (доверенность № 13 от 19.05.2015); 170 от 21.05.2015 (доверенность № 11 от 15.05.2015); 174 от 22.05.2015 (доверенность № 13 от 19.05.2015); 175 от 27.05.2015 (доверенность № 14 от 26.05.2015); 176 от 27.05.2015 (доверенность № 16 от 26.05.2015); 177 от 27.05.2015 (доверенность № 14 от 26.05.2015); 178 от 28.05.2015 (доверенность № 17 от 28.05.2015); 179 от 28.05.2015 (доверенность № 18 от 28.05.2015); 180 от 28.05.2015 (доверенность № 19 от 28.05.2015); 181 от 28.05.2015 (доверенность № 15 от 26.05.2015); 184 от 28.05.2015 (доверенность № 17 от 28.05.2015); 185 от 28.05.2015 (доверенность № 18 от 28.05.2015); 186 от 29.05.2015 (доверенность № 17 от 28.05.2015); 255 от 24.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 256 от 24.08.2015 (доверенность № 1 от 21.08.2015); 258 от 24.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 259 от 24.08.2015 (доверенность № 21 от 21.08.2015); 260 от 25.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 261 от 25.08.2015 (доверенность № 21 от 21.08.2015); 262 от 25.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 263 от 25.08.2015; 26 от 30.04.2016; 41 от 31.05.2016; 45 от 31.05.2016; 88 от 30.06.2016; 103 от 30.06.2016; 111 от 15.07.2016; 149 от 24.08.2016; 153 от 29.08.2016; 145 от 23.08.2016; 152 от 26.09.2016. 

- доверенностями под №№ 5 от 05.05.2015; 4 от 05.05.2015; 3 от 05.05.2015; 2 от 05.05.2015; 7 от 14.05.2015; 8 от 14.05.2015; 6 от 14.05.2015; 9 от 15.05.2015; 10 от 15.05.2015; 11 от 15.05.2015; 12 от 19.05.2015; 13 от 19.05.2015; 14 от 26.05.2015; 16 от 26.05.2015; 18 от 28.05.2015; 19 от 28.05.2015; 15 от 26.05.2015; 17 от 28.05.2015; 21 от 21.08.2015; 20 от 21.05.2015, согласно которым водители Ле***, Низ***, Тре***, Гр***, Мал***, Сам***, Арх***. Кал*** Мор***, вывозили ТМЦ, принадлежащие ООО «

<

данные изъяты>» в ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и др. места (том 8 л.д. 85-96, том 8 л.д. 104-148)

- актом технической готовности от 29.10.2013, акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность от 28.10.2013, акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения от 28.10.2013, согласно которых комиссия в составе ООО 

<

данные изъяты> Р***, ООО 

<

данные изъяты>» ФИО2, РЭУ УМУП «

<

данные изъяты>» Пер***, Дав*** при вводе после выполнения работ ООО 

<

данные изъяты> проверили наружную канализацию К-1 на объекте: 

<

...>. (том 8 л.д. 167-170)

- документами ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» из ПАО «Сбербанк»: выписки из ЕГРЮЛ, решения, приказы, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Устав, изменения в Устав. В которых отражена деятельность, руководство, решения о назначении, изменения на должности ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (том 8 л.д. 219-275)

- документами по ООО «

<

данные изъяты>» из МИФНС России № 2 по Ульяновской области: выписки из ЕГРЮЛ, Уставы. Согласно котором отображена деятельность, руководство, адрес ООО «

<

данные изъяты>» (том 9 л.д. 215-249, том 10 л.д. 2-27, том 20 л.д. 181-249, том 21 л.д. 2-250, том 22 л.д. 2-95)

- документацией, касающейся объекта 

<

...> (2 дома) по устройству инженерных сетей (водопровод В1 и канализация), а именно: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); счет-фактура № 4 от 31.01.2014; исполнительная документация ООО 

<

данные изъяты> по устройству канализации К-1; исполнительная документация ООО 

<

данные изъяты> по устройству наружного водопровода В-1; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); счет-фактура № 72 от 08.11.2013; локальная смета №ЛС-319 (форма№ 4); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет-фактура № 73 от 08.11.2013; счет-фактура № 09 от 28.02.2013; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); локальная смета №ЛС-318 (форма № 4); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); проектная документация ООО «

<

данные изъяты>». Согласно которой, установлено какие работы, в каком объеме выполнены ООО 

<

данные изъяты> на объекте 

<

...> (2 дома) по устройству инженерных сетей (водопровод В1 и канализация) (том 12 л.д. 70-103)

- документацией, касающейся объекта 

<

...> (2 дома), в том числе документы по финансово-хозяйственным отношениям между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>», а именно: договор № б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-52 от 01.09.2014, акт о приемке выполненных работ АКТ-147 от 01.09.2014, акт о приемке выполненных работ АКТ-148 от 01.09.2014, договор № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, договор № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014, справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-104 от 30.03.2014, акт о приемке выполненных работ АКТ-225 от 30.03.2014, локальная смета № ЛС-514-1, справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-103 от 01.09.2014, акт о приемке выполненных работ АКТ-152 от 01.09.2014, локальная смета № ЛС-520, справка о стоимости выполненных работ и затрат ФЗ-110, акт о приемке выполненных работ АКТ-226 от 02.09.2014, локальная смета № ЛС-580, договор № возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ № 3 от 31.01.2014 от 31.12.2015 (том 12 л.д. 124-166)

- документами, связанными с объектами капитального строительства: двух многоэтажных жилых домов по ул. Луначарского, 23 А, в частности с ливневой канализацией (монтаж системы, крепление трубопроводов системы К2 и др.), которые выполнялись ООО «

<

данные изъяты>»: дом № 1: локальный сметный расчет № 1244614, справка о стоимости выполненных работ и затрат б/н от 14.02.2014, счет-фактура № 4 от 14.02.2014, акт № 4 от 14.02.2014, акт о приемке выполненных работ № 4 от 14.02.2014; дом № 2: справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.04.2013, акт № 1 от 26.04.2013, акт № 9 от 26.04.2013, счет-фактура № 9 от 26.04.2013, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 27.05.2013, акт № 1 от 27.05.2013, акт № 10 от 27.05.2013, счет - фактура № 10 от 27.05.2013, счет – фактура № 24 от 26.07.2013, акт № 24 от 26.07.2013, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2013, акт № от 26.07.2013; акт освидетельствования скрытых работ от 30.06.2014, акт освидетельствования скрытых работ от 30.06.2014, акт гидравлическое испытание внутренней ливневой канализации от 10.07.2014, акт технической готовности внутренней системы ливневой канализации от 25.07.2014 (том 13 л.д. 22-68)

- топографической съемкой объекта, расположенного по адресу: 

<

...> (оба дома), на которой отражен план, схема, чертежи коммуникаций (том 11 л.д. 221)

- исполнительной документацией по устройству сетей водоснабжения и канализации многоквартирных жилых домов по адресу: 

<

...> (оба дома), предоставленная ООО «

<

данные изъяты>» (том 11 л.д. 224-245)

- диском, на котором содержится проектная документация, касающаяся объекта: 

<

...> (оба дома) по устройству инженерных сетей, водопровод В1, канализация К1, предоставленная из ООО ПКЦ «

<

данные изъяты>» (том 11 л.д. 248)

- проектной документацией, касающаяся объекта: 

<

...> (оба дома) по устройству инженерных сетей, водопровод В1, канализация К1, изъятые в Управлении архитектуры администрации г. Ульяновска (том 12 л.д. 9-13)

- проектной документацией, касающаяся объекта: 

<

...> (оба дома) по устройству инженерных сетей, водопровод В1, канализация К1, изъятые в Госстройнадзоре Ульяновской области (том 12 л.д. 29-32,33)

- проектной документацией, в виде сшивок (план, чертежи, схемы), касающаяся объекта: 

<

...> (оба дома), изъятые в ООО «

<

данные изъяты>» (том 12 л.д. 43-48,49-51)

- протоколами заседания совета директоров ООО «

<

данные изъяты>», согласно которым вопросы, сделки с ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не обсуждались (том 16 л.д. 105-113)

- DVD-R диск, на котором содержится выгрузка электронной базы 1С Бухгалтерия ООО «

<

данные изъяты>», предоставленный ООО «

<

данные изъяты>» по материалу проверки (том 2 л.д. 63)

- постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.03.2017, согласно которому сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области проводились ОРМ, направленные на документирование мошеннических действий со стороны лиц, направленных на хищение имущества, денежных средств принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>» (том 4 л.д. 116-118)

- листом бумаги с оттисками печати ООО «

<

данные изъяты>», изъятый в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> (место проживание ФИО1) (том 7 л.д. 243)

- схемой Р***, согласно которой он собственноручно нарисовал и указал схематично выполненные ООО 

<

данные изъяты> на объекте работы по адресу: 

<

...>. (том19 л.д. 24)

- документами по ООО «

<

данные изъяты>» (том 20 л.д. 139- 166)

- справкой № 167 по результатам исследования документов в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» от 02.06.2020, из которой следует, что согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 02.09.2016г. отражено поступление денежных средств от муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, от муниципальных бюджетных образовательных учреждений в общей сумме 69 882 130,12руб.

Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО СК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 25.04.2016г. отражено поступление денежных средств от муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, от муниципальных бюджетных образовательных учреждений в общей сумме 546 425,48руб.

Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 02.09.2016г. поступление денежных средств от муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, от муниципальных бюджетных образовательных учреждений не отражено.

2. Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 02.09.2016г. отражено перечисление денежных средств на расчетные счета ИП Ху***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждений на территории г. Ульяновска в общей сумме 33 990 064,87руб., в том числе:

ИП Ху*** – 4 993 285,50руб.;

ООО «

<

данные изъяты>» – 16 491 701,72руб.;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

ООО «

<

данные изъяты>» – 4 907 968,00руб.;

ООО «

<

данные изъяты>» – 7 597 109,65руб.;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – не перечислялись;

муниципальных бюджетных образовательных учреждений – не перечислялись.

Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО СК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) с расчетных счетов ООО СК «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 25.04.2016г. перечисление денежных средств на расчетные счета ИП Ху***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждений на территории г. Ульяновска не отражено.

Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 02.09.2016г. отражено перечисление денежных средств на расчетные счета ИП Ху***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, муниципальных бюджетных образовательных учреждений на территории г. Ульяновска в общей сумме 39 894 364,32руб., в том числе:

ИП Ху*** – не перечислялись;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

ООО «

<

данные изъяты>» – 18 389 130,15руб.;

ООО «

<

данные изъяты>» – 21 505 234,17руб;

ООО «

<

данные изъяты>» – не перечислялись;

муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений – не перечислялись;

муниципальных бюджетных образовательных учреждений – не перечислялись.

3. Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 02.09.2016г. поступление денежных средств от ГУЗ Городская больница № (ИНН №), ГУЗ Областной кардиологический диспансер (ИНН №), МБДОУ №№ «

<

данные изъяты>» (ИНН №) не отражено.

Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО СК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» в период с 31.05.2013г. по 25.04.2016г. поступление денежных средств от ГУЗ Городская больница № (ИНН №), ГУЗ 

<

данные изъяты> (ИНН №), МБДОУ № «

<

данные изъяты>» (ИНН №) не отражено.

Согласно информационной базе данных 1С: Предприятие ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» 01.04.2016г. отражено поступление денежных средств от Городской больницы № с назначением платежа «Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п N 79 от 24.03.2016г.; без НДС по вх.д.72091 от 01.04.2016» в сумме 43 291,00руб. Поступление денежных средств от ГУЗ 

<

данные изъяты> (ИНН №), МБДОУ № «

<

данные изъяты>» (ИНН №) не отражено (том 45 л.д. 215-238)

- копиями документов (КС-2, КС-3, договора и др.) предоставленные МБУ «

<

данные изъяты>» о том, что работы по объекту «Капитальный ремонт детского сада для детей с ограниченными возможностями по ул. Октябрьская, д. 30Б, были выполнены ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», на основании муниципальных контрактов (том 38 л.д. 3-249, том 39 л.д. 2-151)

- ответом из Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, согласно которому ОГКУ «

<

данные изъяты>» не осуществлялись никакие финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО СК «

<

данные изъяты>» (ИНН №), ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №). ОГКУ «

<

данные изъяты>» не выступало техническим заказчиком мероприятий, связанных с объектами: ремонт помещений в городской больнице № для переселения филиала «

<

данные изъяты>», ремонт помещений в кардиологическом диспансере по ул. Героев Свири для переселения пациентов дневного стационара; установка окон по программе «Школьное окно»; капитальный ремонт детского сада для детей с ограниченными возможностями по ул. Октябрьская, д. 30Б. (том 42 л.д. 23)

- ответом из Министерства здравоохранения Ульяновской области, согласно которому в период 2013-2016 годы ГУЗ Городская больница №, ГУЗ 

<

данные изъяты> и ГУЗ 

<

данные изъяты> не имели финансово-хозяйственных отношений с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>». При переводе дневного стационара ГУЗ Городская больница № с ул. Героев Свири, 4 в здание на проезде ФИО6, 15 ремонтные работы не проводились. При переводе дневного стационара ГУЗ 

<

данные изъяты> с пр. Гая, 35 в здание ГУЗ 

<

данные изъяты> ремонтные работы в помещениях выполнены силами хозяйственной службы госпиталя (том 43 л.д. 109-112)

- ответом из ГУЗ «

<

данные изъяты>», согласно которому ремонт переселения пациентов дневного стационара ГУЗ «

<

данные изъяты>» их учреждением не производился. Финансово-хозяйственные отношения с ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>» не осуществлялись. В 2014 году осуществлена реконструкция палаты в лечебном корпусе здания, установка пандусов между 1 и 2 этажами здания стационара, установка пандусов между переходом и зданием стационара и поликлиники ООО «

<

данные изъяты>». В 2015 году осуществлена замена лифтового оборудования ООО «

<

данные изъяты>».. Средства на выполнение ремонтных работ выделены по г7осударственной программе «

<

данные изъяты>» из средств федерального бюджета и областного бюджета Ульяновской области (том 43 л.д. 114, 115-142)

- ответом из ГУЗ «Городская больница №», согласно которого в период с 2013-2013 финансово-хозяйственных отношений с ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» их лечебное учреждение не имело, никакие ремонтные работы данные организации в рамках договорных отношений их лечебному учреждению не проводили. ГУЗ Городская поликлиника № реорганизована в форме присоединения к ГУЗ «Горбольница №» в апреле 2014 года. Ремонтные работы в ВОП проезд Героя России ФИО6 15 проведены до присоединения. При переводе дневного стационара ГУЗ Горбольница № с ул. Героев Свири 4 на проезд Г.Р. ФИО6 15 ремонтные работы не проводились. В 2013 году проводились ремонтные работы на основании проведенных аукционов: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». В 2014 году проводились ремонтные работы на основании проведенного запроса котировок ИП Пав*** В 2015 году проводились ремонтные работы: на основании проведенных запросов котировок: ИП Пав***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО ТД «

<

данные изъяты>»; на основании аукциона ООО «

<

данные изъяты>».

В 2016 году проводились ремонтные работы: на основании проведенных запросов котировок: ИП Кул***, ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» (том 43 л.д. 144,145)

- постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд дисков DVD-R 35/2481/183с, DVD-R 35/2481/184с, DVD-R 35/2481/185с, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности.

Указанные диски признаны в качестве вещественных доказательств и приобщены к материалам уголовного дела (том 45 л.д. 247-248)

- копиями документов: ответ из ООО «

<

данные изъяты>», акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по декабрь 2016 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» по договору подряда № б/н от 01.02.2014, акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по декабрь 2016 между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» (том 46 л.д. 56-61)

- Материалы арбитражных дел № А-72-4130/2016, № А72-18220/2016, № А72-1528/2017, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области о взыскании 14315162 рублей 02 копейки. Согласно решения Арбитражного суда Ульяновской области от 04.05.2016 исковые требования о взыскании 14 315 162 рублей 02 копеек, где 12 190 642 рубля 28 копеек – основной долг, 2124519 рублей 74 копейки – проценты за пользование чужими денежными средствами, с ООО «

<

данные изъяты>» удовлетворены в пользу ООО «

<

данные изъяты>» в полном объеме. 14.06.2016 решение суда вступило в законную силу, ООО «

<

данные изъяты>» выдан исполнительный лист серии ФС № 011950542 на взыскание денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» в пользу ООО «

<

данные изъяты>». 28.09.2016 судебным приставом-исполнителем МОСП по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Ульяновской области на основании исполнительного листа серии ФС № 011950542 от 14.06.2016, возбуждено исполнительное производство №42268/16/73017-ИП от 28.09.2016.

30.11.2016 ООО «

<

данные изъяты>», в лице директора Ш***, обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым требованием о признании недействительным договора уступки прав требования (цессии), б/н от 31.12.2015, заключенного между ООО СК «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» и прекращении у ООО «

<

данные изъяты>» права требования к ООО «

<

данные изъяты>» по договору № б/н от 31.12.2015 «о возмездной уступки прав требования (цессии)» в размере 12190542 рубля 48 копеек. 23.01.2017 Арбитражным судом Ульяновской области по делу № А72-18220/2016 в исковых требованиях ООО «

<

данные изъяты>» Ш*** отказано, так как договор уступки требования (цессии) от 31.12.2015 соответствует требованиям статей 382-389 ГК РФ и содержит все существенные условия, предусмотренные для данного вида договоров.

06.02.2017 ООО «

<

данные изъяты>» в лице участника Си*** обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с исковым заявлением к ООО "

<

данные изъяты>", о признании недействительными (ничтожными) договора № 3 от 31.01.2014 и договора № б/н от 01.02.2014, а также договоров подряда № 3 от 31.01.2014 и договора № б/н от 01.06.2014, заключенных ООО «

<

данные изъяты>» с ООО СК «

<

данные изъяты>» с мотивировкой о том, что работы указанные в данных договорах выполнены ООО 

<

данные изъяты> в 2013 году, что подтверждено соответствующими документами, актами выполненных работ, исполнительной документацией. 

21.07.2017 решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-1528/2017 признаны недействительными (ничтожными) договора от 31.01.2014 № 3 и от 01.02.2014 № б/н, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также признаны недействительными (ничтожными) договора от 31.01.2014 № 3 и от 01.06.2014 № б/н, заключенные между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>». Суд пришел к выводу об отсутствии намерений по реальному исполнению оспариваемых договоров.

22.12.2017 постановлением Арбитражного суда Поволжского округа по делу № А72-1528/2017 решение Арбитражного суда Ульяновской области от 21.07.2017 по делу № А72-1528/2017 оставлено в законной силе. Указанными судебными актами установлено, что работы ООО «

<

данные изъяты>» и ООО СК «

<

данные изъяты>» не выполнялись. 

27.04.2018 решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу № А72-4130/2016 решение от 04.05.2016 о взыскании с ООО «

<

данные изъяты>» денежных средств 14 315 162 рублей 02 копейки, отменено. Данное решение окончательное и на основании него отменен исполнительный лист № 42268/16/73017- ИП от 28.09.2016 о взыскании денежных средств с ООО «

<

данные изъяты>» в размере 14 315 162 рублей 02 копейки.

(том 22 л.д. 98- 250, том 23 л.д. 2-250, том 24 л.д. 2-248, том 25 л.д. 2-249, том 26 2-250, том 27 2- 77, том 33 л.д. 168-223)

Кроме того по ходатайству стороны защиты были допрошены свидетели которые дали следующие показания. 

Свидетель Ч*** показал, что в 2009 году он устроился на работу в 

<

данные изъяты>. Сиу*** сказал ему, чтобы он курировал работу ООО «

<

данные изъяты>». Еженедельно проводились планерки, касающиеся ускорения процесса строительства. Он докладывал о темпах работы, которые впоследствии обсуждались, ежемесячно проводилось собрание директоров. Си*** приезжал на объекты строительства, контролировал деятельность ООО «

<

данные изъяты>», лично проверял качество кладки кирпичей, штукатурных работ, сравнивал с предыдущим положением работ, претензий к качеству работ у Си*** не было, мелкие недостатки сразу устранялись. Контроль субподрядных организаций Си*** не осуществлял. После подробных проверок, проводился совет директоров. Си*** был сторонником просторности офисных этажей. О программе «Школьное окно» ему стало известно от ФИО2, который пояснил, что по данной программе проводится установка окон в школах. Работу подрядных организаций он не контролировал, контроль велся дирейцией ООО «

<

данные изъяты>»

Свидетель Но*** показал, что с октября 2015 года по 2017 год он работал в группе компаний «

<

данные изъяты>», курировал вопросы строительства ООО «

<

данные изъяты>», которое было расположено в г.Новоульяновск Ульяновской области. В его должностные обязанности входило: проверка документации, выполнение графиков, контроль за выполнением работ, совместная проверка смет. Практически все работы согласовывались с председателем совета директоров Сиу*** На каждый объект строительства составлялась смета, которая проверялась и затем утверждалась советом директоров. Он (Но***) на совете директоров присутствовал в качестве директора департамента строительства ООО «

<

данные изъяты>». Проверка работ проводилась работниками департамента строительства. По поводу ремонта больницы № г. Ульяновска с привлечением ООО «

<

данные изъяты>», а также о программе «Школьное окно» ему не известно. Какие-либо взаимозачеты не проводились, с ним не согласовывались, при нем строительство велось по адресу: 

<

...>. ООО «

<

данные изъяты>» было одним из подрядчиков. О договорах, заключенных 27.02.2013 и 25.11.2014, ему не известно, так как работать начал с октября 2015 года. До него его должность занимали Ч***, Гу***.

Оценив доказательства по каждому из описанных преступлений, суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными, поскольку они имеют отношение к предмету доказывания по предъявленному обвинению, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона. Протоколы допросов представителей потерпевших и свидетелей подписаны всеми участниками, заявлений о получении показаний с нарушением закона, неверном их изложении в протоколах, не поступало. При этом показания представителей потерпевших и свидетелей по каждому эпизоду согласуются между собой, объективно подтверждаются сведениями из иных исследованных в судебном заседании письменных материалов дела. 

У суда нет оснований сомневаться в выводах, проведенных по уголовному делу судебных экспертиз. В них имеются все необходимые сведения о лицах, выполнявших исследования и подписи, проводивших экспертизу лиц, экспертизы заверены соответствующими печатями. Эксперты обладает достаточными профессиональными данными в области проведенных исследований, имеют определенный стаж работы в сфере экспертной деятельности. Эксперты были предупреждены об ответственности за дачу заведомо ложных заключений, также им были разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. 

Таким образом, оценив все вышеизложенные доказательства в их совокупности, суд признает их допустимыми, достоверными, относимыми и достаточными для вывода о виновности подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении описанных преступлений. 

В тоже время, оценивая показания подсудимых об отсутствии умысла на совершение преступлений, отсутствие в их действиях состава преступлений и не совершение никаких действий направленных на хищение имущества ООО «

<

данные изъяты>», суд считает их не достоверными и полагает, что они даны с целью избежать ответственности за содеянное, поскольку данные показания полностью опровергаются исследованными в суде доказательствами, изложенными выше, указывающими на наличие у подсудимых прямого умысла на совершение преступлений изложенных в описательной части настоящего приговора.

В Российской Федерации уголовно – правовое понятие хищения законодательно закреплено в примечании 1 к ст. 158 УК РФ, под которым понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. При этом Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» конкретизировал, что как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Таким образом, исходя из общего положения о понятии хищения с учетом особенностей состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, одними из признаков, позволяющими утверждать о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, являются наличие корыстного умысла у виновного лица и совершение действий именно против воли собственника имущества.

Как отмечено Верховным Судом РФ в вышеупомянутом постановлении Пленума, разрешая вопрос о наличии в деянии состава хищения в форме присвоения или растраты, суд должен установить обстоятельства, подтверждающие, что умыслом лица охватывался противоправный, безвозмездный характер действий, совершаемых с целью обратить вверенное ему имущество в свою пользу или пользу других лиц. Направленность умысла в каждом подобном случае должна определяться судом исходя из конкретных обстоятельств дела, например таких, как наличие у лица реальной возможности возвратить имущество его собственнику, совершение им попыток путем подлога или другим способом скрыть свои действия. В содержание умысла входит сознание, что имущество, находящееся в правомерном владении, удерживается, используется, отчуждается против воли собственника и тем самым ему причиняется материальный ущерб. Корыстная цель заключается в намерении использовать чужое имущество как свое и получить таким образом материальную выгоду. 

Таким образом, в ходе рассмотрения дела судом однозначно установлено, что между ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" были заключены договор подряда №3 от 31.01.2014 на выполнение работ ниже отметки 0,00 м., ремонт подвала. Стоимость работ составляла 6 964 517 руб. 21 коп., работы должны были выполнятся по месту нахождения объекта строительства: 

<

...> (Дом №2). Договор подряда без номера от 01.02.2014 на выполнение работ по устройству инженерных сетей (водопровод В1, канализация ливневая К2). Стоимость работ составляла 11 235 956 руб. 00 коп. Работы должны были выполняться по месту нахождения объекта строительства: 

<

...> (Дом №2). Указанные договоры были подписаны со стороны ООО «

<

данные изъяты>» - директором ФИО2, со стороны ООО «

<

данные изъяты>» - директором ФИО1 

С целью подтверждения выполнения работ по указанным договорам были изготовлены акты о приемке выполненных работ №152 от 01.09.2014 на сумму 5 700 000 руб., №225 от 02.09.2014 на сумму 1 264 517 руб. 21 коп., №147 от 01.06.2014 на сумму 2 737 907 руб. 52 коп., №148 от 01.06.2014 на сумму 8 498 048 руб. 48 коп. 

Как достоверно было установлено в судебном заседании момент заключения вышеуказанных договоров стороны не намеревались создать соответствующие условия этим сделкам, правовые последствия, характерные для сделок данного вида. 

Исследованными материалами дела (заключениями экспертиз, материалами дел, рассмотренных Арбитражным судом Ульяновской области, иными) и показаниями допрошенных свидетелей установлено, что работы, отраженные в договорах ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты> с ООО СК "

<

данные изъяты>", с ООО "

<

данные изъяты>" по системам В-1, К-1, К-2 не соответствуют фактически выполненным работам и объемам в многоквартирных домах №1 и №2 по ул. Луначарского, д. 23а в г. Ульяновске. Исходя из анализа документации выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 выполнено фирмой ООО "

<

данные изъяты> Работы по системам В-1 и К-2 домов №1 и №2 по ул. Луначарского, д. 23а стоимостью, указанных в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>", в размере 11 235 956 руб. каждый, не выполнялись. Ремонтные работы в помещении подвала ниже отметки 0,00 м в многоквартирных домах №1 и №2 по ул. Луначарского, д. 23а в г. Ульяновске не проводились. 

Полученные результаты не соответствуют условиям договоров. Условия договоров, заключенных ООО "

<

данные изъяты>" с ООО СК "

<

данные изъяты>" и с ООО "

<

данные изъяты>" не соответствуют проектной документации.

Работы по ремонту подвалов ниже отметки 0,00 м домов №1 и №2 по ул. Луначарского, д. 23а, стоимостью, указанных в договорах ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" с ООО "

<

данные изъяты>" в размере 6 964 517 руб. 21 коп. каждый, не выполнялись. 

Заключением эксперта установлено также, что по ливневой канализации (К-2) проектом предусмотрен сбор ливневых стоков с территории площадки с отводом на рельеф, имеющий спланированный уклон в направлении дождеприемников городского ливневого коллектора. Система ливневой канализации относится к естественному типу (открытая ливневая канализация). Закрытая или смешанная ливневая канализация, т.е. с установкой трубопровода и открытых лотков по территории, на рассматриваемом объекте не предусмотрена проектом. Выбранный и произведенный вариант ливневой канализации, предусмотренный проектом, относится к эконом-варианту, дополнительных затрат и вложений не требует. Производство работ выполняется (выполнялось) на стадии "Благоустройство". Выполнение работ по наружным системам В-1 и К-1 было проведено фирмой ООО "

<

данные изъяты> работы по системе К-2 выполнялись на стадии благоустройства.

Работы по договорам ООО СК "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" не являются достоверными, в работы включен перечень работ значительно превышающий фактические объемы, включены ряд работ, имеющие отношение к благоустройству территории, что не входит в основной перечень работ по наружным системам В-1, К-1 и К-2, а входит в отдельный раздел и, как следствие, в иные договорные отношения.

При производстве экспертизы проведен анализ работ по устройству инженерных сетей, экспертом указано, что сметная документация двух подрядных организаций идентична. Установленный срок производства работ – с 01.06.2014, являющейся окончанием договора с ООО "

<

данные изъяты> Срок выполнения договора до 31.12.2014. Срок сдачи объекта – 30.09.2014 (дата ввода в эксплуатацию). В данный период, как правило, производятся работы "остаточного" характера, а именно по благоустройству территории. Рассматриваемый вид работ не относится к работам, относящимся к системе ливневой канализации К2. Система К2 закрытого или смешанного типа не предусмотрена условиями проекта, фактически система К2 выполнена открытого типа с естественным водостоком.

Допрошенная в ходе судебного разбирательства эксперт Бас*** подтвердила указанные в экспертном заключении выводы. Пояснила, что исследовала фактическое выполнение работ по ул. Луначарского, 23, виды указанных в актах работ не относятся к той стадии строительства, в которой находился объект строительства.

Указанные обстоятельства также подтверждены исследованными письменными документами ООО "

<

данные изъяты> договорами подряда, актами приемки выполненных работ. 

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что действия по заключению абсолютно идентичных договоров между ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" по подписанию идентичных актов выполненных работ при наличии заключенных ранее с ООО "

<

данные изъяты> договоров о выполнении аналогичного вида работ, наличии доказательств приемки этих работ, выполненных ООО "

<

данные изъяты> еще до заключения договоров с ООО "

<

данные изъяты>" свидетельствуют о наличии прямого умысла подсудимых на совершение хищения имущества ООО «

<

данные изъяты>».

Совокупность исследованных доказательств свидетельствует о том, что ФИО1 и ФИО2 совершены умышленные действия по противоправному безвозмездному изъятию и обращению имущества ООО «

<

данные изъяты>» в свою пользу путем растраты, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере по эпизоду, предусмотренному ч.4 ст.160 УК РФ и покушению на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при этом ФИО2 и ФИО1 не смогли довести до конца свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана сотрудников судебной системы, на сумму 14 315 162 рубля 02 копейки, по причине выявления мошеннических действий Арбитражным судом Ульяновской области, в следствии чего во взыскании денежных средств в размере 14 315 162 рубля 02 копейки с ООО «

<

данные изъяты>» было отказано.

Об умысле в действиях указанных лиц свидетельствует собственноручное подписание ими договоров и первичных документов а также закрепленный в ЕГРЮЛ статус лиц имеющих право действовать без доверенности от имени руководимых ими организаций. В частности указанные действия выразились в составлении ФИО1 и ФИО2 фиктивных договоров, а также актов о приемке выполненных работ в отсутствие реальных хозяйственных отношений. 

Предъявление ФИО1 фиктивных требований ООО «

<

данные изъяты>» к ООО «

<

данные изъяты>» в Арбитражный суд Ульяновской области и последующее их признание в суде представителем ООО «

<

данные изъяты>» с целью придания видимости законности требований. Составление ФИО1 и ФИО2 актов взаимозачета с целью создания видимости исполнения договоров и введения тем самым в заблуждение собственников (учредителей) ООО «

<

данные изъяты>». 

Доводы подсудимых о правомерности указанных действий опровергаются экспертным заключением, решением Арбитражного суда Ульяновской области от 21.07.2017 и показаниями свидетелей, согласно которым из совокупного анализа всех документов следует, что указанные договора являлись фиктивными. Более того, об умысле ФИО1 и ФИО2 на хищение установленной судом суммы свидетельствуют последовавшие после действия, направленные на придание видимости законных финансово-хозяйственных операций, то есть на сокрытие совершенного хищения. 

Помимо вышеизложенного, суд приходит к выводу о доказанности предъявленного обвинения в части покушения на хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере на сумму 14 315 162 руб. 02 коп. Указанные обстоятельства также подтверждаются показаниями представителей потерпевших и свидетелей, указанными письменными материалами дела. 

Доводы стороны защиты об отсутствии в действиях ФИО1 и ФИО2 признаков инкриминируемых составов преступления суд расценивает, как не основанные на материалах уголовного дела.

На основании изложенного суд квалифицирует действия ФИО1 и ФИО2 по ч.4 ст.160 УК РФ как растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, а также по ч.3 ст. 30 ч.4 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Квалифицирующий признак совершения преступлений с использованием своего служебного положения, в судебном заседании нашел свое полное подтверждение. 

Так, судом установлено, что ФИО1 в период совершения преступлений являлся директором Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», созданного на основании протокола общего собрания учредителей Общества №1 от 10.03.1998 в результате реорганизации АОЗТ «

<

данные изъяты>», путем его преобразования в ООО «

<

данные изъяты>», назначенным на основании подписанного им решения единственного учредителя Общества №1 от 23.05.2013, приказа №11 от 23.05.2013 и одновременно с этим с 23.05.2013 являясь единственным учредителем указанного общества, будучи лицом, наделенным в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя №3 от 01.12.2009, управленческими полномочиями, в обязанности которого входило осуществление руководства деятельностью общества, действие без доверенности от имени общества, представление его интересов, совершение сделок от имени общества, выполнение решений собрания, распоряжение в интересах общества его имуществом, издание приказов о назначении, увольнении, переводе работников, определение обязанностей персонала, утверждение штатного расписания, открытие счетов в банковских учреждениях, заключение договоров и совершение иных действий в интересах общества. 

ФИО2 в период совершения преступлений являлся директором ООО «

<

данные изъяты> на основании заявления от 30.10.2007, протокола №3 от 31.10.2007, протокола №3 внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от 12.12.2007, протокола № 12/12 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 12.12.2010, трудового договора № 4 от 11.10.2010, дополнительного соглашения № 2 от 31.10.2012 к трудовому договору № 4 от 11.10.2010, протокола №13 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 31.10.2012, трудового договора №5 от 24.10.2013, дополнительного соглашения № 2 от 28.10.2015 к трудовому договору № 5 от 24.10.2013, протокола № 13 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 24.10.2013, протокола № 2 заседания Совета директоров ООО «

<

данные изъяты>» от 28.10.2015. Был наделен в соответствии с Уставом ООО «

<

данные изъяты>», утвержденным решением общего собрания участников (учредителей) ООО «

<

данные изъяты>» (протокол № 3 от 04.03.2009), с внесением изменений в Устав ООО «

<

данные изъяты>» от 21.12.2009, от 18.07.2014, управленческими полномочиями, в обязанности которого входило осуществление руководства деятельностью общества, действие без доверенности от имени общества, представление его интересов, совершение сделок от имени общества, выполнение решений собрания, распоряжение в интересах общества его имуществом, издание приказов о назначении, увольнении, переводе работников, определение обязанностей персонала, утверждение штатного расписания, открытие счетов в банковских учреждениях, утверждение договорных тарифов на услуги и продукцию и иные действия в интересах общества. При этом одновременно на основании трудового договора № 07/11 от 01.12.2011 и приказа № 10 от 01.12.2011 ООО «

<

данные изъяты>», а также трудового договора № 02/13 от 23.05.2013 ФИО2 являлся заместителем директора ООО «

<

данные изъяты>». 

Именно в результате реализации ФИО1 и ФИО2 вышеуказанных организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций зависимые от них в силу служебного положения сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не подозревая об их преступных намерениях, по их указанию выполняли необходимые им действия по составлению актов взаимозачета, направленных на перечисление и обналичивание похищенных денежных средств. 

Поскольку в соответствии с приложением 4 статьи 158 УК РФ сумма вмененных похищенных денежных средств по обоим эпизодам преступлений превышает 1 миллион рублей, квалифицирующий признак совершения преступления в особо крупном размере также нашел свое подтверждение.

Согласованность действий подсудимых при совершении указанных преступлений, со всей очевидностью указывают на совершение действий группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, органы следствия обвиняли ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в легализации (отмывании) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления, а именно - совершение сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

В результате умышленных преступных действий, ФИО2 и ФИО1, из собственности ООО «

<

данные изъяты>» незаконно были похищены путем растраты объекты недвижимости на общую сумму 9933200 рублей 00 копеек. Сотрудник ООО «

<

данные изъяты>» Ш***, как директор и Кис***, действуя по доверенности № 73 АА 1042576 от 29.03.2016, будучи введенными в заблуждение относительно законности сделок, не подозревая о том, что договор № б/н возмездной уступки права требования (цессии) по договору подряда на выполнение работ № б/н от 01.06.2014 и договору подряда на выполнение работ №3 от 31.01.2014 от 31.12.2015, являются фиктивными подписал договора купли-продажи перехода права собственности на объекты недвижимости, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» продало ООО «

<

данные изъяты>» двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, двухкомнатную квартиру 

<

адрес> кадастровый №, двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, всего на общую сумму 8046380 рублей 73 копейки, на основании которых в принадлежащую и подконтрольную ФИО1 организацию ООО «

<

данные изъяты>» в счёт оплаты долга, образовавшегося в результате подписанного фиктивного договора возмездной уступки права требования (цессии) реализовано вышеперечисленное недвижимое имущество. 

На основании вышеперечисленных договоров купли-продажи были оставлены и оформлены акты взаимозачета и товарные накладные на общую сумму 9933200 рублей 00 копеек, в связи с чем подконтрольное ООО «

<

данные изъяты>», руководимое ФИО1 в ходе совершения преступления незаконно завладело объектами недвижимости на общую сумму 9933200 рублей 00 копеек. 

Таким образом, в период с 31.12.2015 по 30.08.2016, точные дата и время следствием не установлены, ФИО1, осознавая то, что руководимая им фирма при совершении преступления незаконно завладела объектами недвижимости в количестве 5 штук, на общую сумму 9933200 рублей 00 копеек, обладая управленческими полномочиями и являясь лицом в обязанности которого входит совершение сделок от имени ООО «

<

данные изъяты>», решил, используя свое служебное положение, умышленно легализовать добытое преступным путем имущество, создав видимость перехода гражданских прав и обязанностей на лиц, лояльных по отношению к нему, путем заключения сделок по купли-продажи с указанными лицами, стремясь тем самым придать правомерный вид имуществу. 

Во исполнение преступного умысла, направленного на легализацию (отмывание) имущества, полученного в результате совершения преступления, ФИО1, действуя умышленно, обратился к ранее ему знакомым Об*** и И***, используя свое служебное положение, в период с 12.10.2016 по 19.10.2016, точное время следствием не установлено, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, оформил переход права собственности, путем заключения следующих сделок по купле-продаже на ранее похищенные квартиры, а именно договора купли-продажи квартиры от 12.10.2016, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» лице директора ФИО1 продало И*** двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 2250000 рублей, договора купли-продажи квартиры от 19.10.2016, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 продало Об*** двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 1905700 рублей, договора купли-продажи квартиры от 19.10.2016, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 продало Об*** двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 1898100 рублей. Договор купли-продажи квартиры от 19.10.2016, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 продало Об*** двухкомнатную 

<

адрес> по проспекту Гая 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 1913300 рублей. Договора купли-продажи квартиры от 19.10.2016, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 продало Об*** двухкомнатную квартиру 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 1909500 рублей. 

20.10.2016 Об*** и Ив*** обратились в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, расположенное по адресу: 

<

...> с заявлением о регистрации и переходе прав собственности на указанные объекты недвижимости. Тем самым, 12.10.2016 и 19.10.2016, точное время следствием не установлено, ФИО1 совершил сделки, направленные на прекращение гражданских прав и обязанностей у ООО «

<

данные изъяты>» на объекты недвижимости, добытые преступным путем. 

Сотрудники Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области в период с 20.10.2016 по 27.10.2016, точные даты, время в ходе следствия не установлены, внесли в базу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области сведения о переходе прав собственности на указанные объекты недвижимости, составили выписки из ЕГРП, которые были получены И*** и Об***, тем самым ФИО1 довел свой преступный умысел до конца. 

В обосновании такого обвинения государственным обвинителем представлялись указанные выше доказательства. 

Кроме того по версии стороны обвинения вина ФИО1 подтверждается следующими доказательствами: 

Показаниями допрошенного в судебном заседании свидетеля И*** из которых следует, что в первых числах октября 2016 года он обратился к менеджеру по продажам ООО «

<

данные изъяты>» целью приобретения квартиры. В ходе беседы она предложила ему для приобретения квартиру №№, расположенную в многоквартирном жилом доме по адресу 

<

адрес>. Она пояснил, что собственником квартиры является коммерческая организация, которая ранее оказывала для ООО «

<

данные изъяты>» услуги по договорам подряда и с которой расплатились квартирами. Стоимость квартиры составила 2250000 руб. Предложение его устроило, и он принял решение по её приобретению. Подготовкой всех необходимых для проведения сделки документов занималась менеджер. 12 октября 2016 года в назначенный час он подъехал в офис ООО «

<

данные изъяты>» для совершения сделки. Оплата по данному договору была проведена следующим образом. Сумма в размере 1 450 000 была оплачена им в день подписания договора путем внесения в кассу ООО «

<

данные изъяты>». После внесения денежных средств ему на руки был выдан кассовый чек и квитанция к приходному кассовому ордеру. После внесения в кассу денежных средств он с ФИО1 отправился в многопрофильный функциональный центр, где в присутствии представителя МФЦ они подписали все необходимые документы и передали их, о чем получили на руки соответствующие расписки. Затем спустя указанное в расписке время он получил на руки прошедший процедуру государственной регистрации договор купли-продажи. Вторая сумма в размере 800 000 руб. была перечислена на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» безналичным переводом с расчетного счета ПАО «Сбербанк России» на основании заключенного им кредитного договора на приобретение данной квартиры.

Протокол выемки от 03.09.2018, согласно которого в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ульяновской области изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела: правоустанавливающих документов на объекты недвижимости расположенные по адресу: в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ульяновской области правоустанавливающих документов на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

адрес> квартиры №. (том 10 л.д. 36-37)

Протокол осмотра предметов (документов) от 04.09.2018, согласно которого осмотрены документы, изъятые протоколом выемки от 03.09.2018, согласно которого в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ульяновской области изъяты документы, правоустанавливающих документов на объекты недвижимости расположенные по адресу: в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ульяновской области на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

адрес> квартиры №. Указанные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (том 10 л.д. 3860, 61, 62-248)

В свою очередь сторона защиты оспаривала доказанность такого обвинения, полагала необходимым оправдать подсудимого.

Оценив доказательства, представленные стороной обвинения в обоснование вины ФИО1 как каждое в отдельности, так и в совокупности, суд приходит к выводу, что данные доказательства не подтверждают наличие состава указанного преступления в действиях ФИО1

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет, что основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного этим Кодексом (статья 8), и признает преступлением виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное этим Кодексом под угрозой наказания (часть первая статьи 14); соответственно, лицо подлежит уголовной ответственности по пункту "б" части 4 статьи 174.1 УК Российской Федерации только при установлении соответствующих объективных и субъективных признаков, в том числе характеризующих его деяние как общественно опасное и находящееся в причинной связи с наступлением общественно опасных последствий.

По смыслу закона, преступление, предусмотренное ст. 174.1 УК РФ, относится к преступлениям в сфере экономической деятельности, составообразующим элементом которых является цель вовлечения денежных средств или иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот. 

В связи с этим, под легализацией денежных средств и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, понимаются не просто финансовые операции и сделки с имуществом, полученным в результате совершения преступления, но такие операции и сделки, целью которых является придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими с вовлечением в легальный экономический оборот, что отличает уголовно наказуемую легализацию от основного преступления, совершаемого с использованием финансовых институтов. 

Однако, в ходе судебного разбирательства сведений о совершении таких сделок не получено. Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, проведение взаимозачета требований по выполненным обязательствам подрядными организациями в ООО "

<

данные изъяты>" было обычной практикой делового оборота, что подтверждается показаниями допрошенных свидетелей из числа членов совета директоров ООО "

<

данные изъяты>", учредителей, главного бухгалтера и иных сотрудников. Между ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" на протяжении длительного времени велась легальная коммерческая деятельность направленная на извлечение прибыли при выполнении подрядных работ. У ООО "

<

данные изъяты>" постоянно имелась кредиторская задолженность перед ООО "

<

данные изъяты>" за выполненные работы, что не оспаривалось стороной обвинения. В счет оплаты данной работы по актам взаимозачета ООО "

<

данные изъяты>" передавалось имущество ООО "

<

данные изъяты>", в том числе и объекты недвижимого имущества в строящихся домах. 

Из разъяснений, данных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 7 июля 2015 года №32 "О судебной практике по делам легализации (отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступны путем" следует. что ответственность по статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (как например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект), что прямо отсутствует в действиях ФИО1, так как сделки по купле-продаже недвижимого имущества изначально находящегося в свободном обороте не были замаскированы подложными документами.

Таким образом, суд приходит к выводу, что совершаемые ФИО1 сделки по купле-продаже недвижимого имущества не являются операциями, совершенными для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, поскольку данное недвижимое имущество изначально находилось в свободном обороте и ООО "

<

данные изъяты>" не было ограничено в правах по распоряжению указанным имуществом.

Также из указанных разъяснений следует, что исходя из положений пункта 1 статьи 6 Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года и пункта 1 статьи 9 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года под целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), как обязательным признаком составов преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать сокрытие преступного происхождения, местонахождения, размещения, движения имущества или прав на него. Данная цель может быть установлена на основании фактических обстоятельств дела, указывающих на характер совершенных финансовых операций или сделок, а также иных сопряженных с ними действий виновного лица и его соучастников, направленных на сокрытие факта преступного приобретения имущества и обеспечение возможности его свободного оборота. Такая цель может проявляться, в частности:

в приобретении недвижимого имущества, произведений искусства, предметов роскоши и т.п. при условии осознания и сокрытия виновным преступного происхождения денежных средств, за счет которых такое имущество приобретено;

в совершении сделок по отчуждению имущества, приобретенного преступным путем (в результате совершения преступления), в отсутствие реальных расчетов или экономической целесообразности в таких сделках;

в фальсификации оснований возникновения прав на денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов и т.п.;

в совершении финансовых операций или сделок по обналичиванию денежных средств, приобретенных преступным путем (в результате совершения преступления), в том числе с использованием расчетных счетов фирм-"однодневок" или счетов физических лиц, не осведомленных о преступном происхождении соответствующих денежных средств;

в совершении финансовых операций или сделок с участием подставных лиц, не осведомленных о том, что задействованные в соответствующих финансовых операциях и сделках денежные средства и иное имущество приобретены преступным путем (в результате совершения преступления);

в совершении внешнеэкономических финансовых операций или сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными преступным путем (в результате совершения преступления), осуществляемых при участии контрагентов, зарегистрированных в офшорных зонах;

в совершении финансовых операций или сделок с использованием электронных средств платежа, в том числе принадлежащих лицам, не осведомленным о преступном происхождении электронных денежных средств.

Указанные обязательные признаки состава преступления, предусмотренного ст.174.1 УК РФ в действиях ФИО1 отсутствуют. Действия ФИО1 согласно установленных обстоятельств имели своей целью конспирацию преступной деятельности и способа хищения вверенного имущества, что охватывается составом совершенного им преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постанавливается лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств.

Проанализировав и оценив имеющиеся в материалах уголовного дела доказательства суд, исходя из принципа презумпции невиновности, закрепленного в ст. 14 УПК РФ и в ст. 49 Конституции Российской Федерации приходит к выводу об оправдании ФИО1 по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, на основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ. Согласно пункта 1 части 2 статьи 133, ч.1 ст.134 Уголовно-процессуального кодекса РФ за ФИО1 подлежит признанию право на реабилитацию.

Согласно справке из судебно-психиатрического диспансера ФИО1 на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (том 30 л.д. 218, 242).

Согласно справке из судебно-психиатрического диспансера ФИО2 на учете в данном учреждении не состоит. В связи с этим суд не усматривает у него признаков нарушения психической деятельности, а поэтому признает его вменяемым и подлежащим уголовной ответственности (том 30 л.д. 242, 244).

При назначении подсудимым наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности деяний, личность виновных, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей.

ФИО1 не судим, впервые совершил преступление, характеризуется в целом с положительной стороны, к административной ответственности не привлекался, на специализированных видах учета не состоит. Имеет на иждивении близкого не трудоспособного родственника, за которым осуществляет уход. 

<

данные изъяты>. Официально трудоустроен, занимается общественно-полезной деятельностью.

Смягчающими наказание ФИО1 обстоятельствами по обоим составам преступлений суд считает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, 

<

данные изъяты>, наличие на иждивении близкого нетрудоспособного родственника. 

Отягчающих наказание ФИО1 обстоятельств не имеется.

ФИО2 ранее не судим, впервые совершил преступление, характеризуется с положительной стороны, к административной ответственности не привлекался, на специализированных видах учета не состоит. 

<

данные изъяты>. Официально трудоустроен, занимается общественно-полезной деятельностью. Имеет ряд наград и почетных грамот за свою трудовую деятельность.

Смягчающими наказание ФИО2 обстоятельствами по обоим составам преступлений суд считает совершение им преступления впервые, его состояние здоровья, 

<

данные изъяты>, наличие наград и почетных грамот за осуществление трудовой деятельности. 

Отягчающих наказание ФИО2 обстоятельств не имеется.

На основании изложенного, исходя из конкретных обстоятельств совершенных преступлений, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности подсудимых, исходя также из имущественного положения осужденных и их семей, возможности получения осужденными заработной платы или иного дохода, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 и ФИО2 по ч.4 ст.160 УК РФ наказания в виде лишения свободы со штрафом без применения дополнительного вида наказания в виде ограничения свободы, по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ наказания в виде лишения свободы без применения дополнительных видов наказания в виде штрафа и ограничения свободы. 

Законных оснований для применения положений, предусмотренных ст.62 УК РФ, не имеется.

Основания для применения ст.64 УК РФ отсутствуют, т.к. какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновных, иные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступления, по делу не установлены. 

Оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ, на менее тяжкую суд также не усматривает. 

Окончательное наказание ФИО1 и ФИО2 подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

Вместе с тем, решая вопрос о наказании, исходя из конкретных обстоятельств совершенных преступлений, относящихся к сфере коммерческой деятельности самостоятельных хозяйствующих субъектов, отсутствия ущерба государственным и муниципальным интересам, с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств и данных о личности каждого из подсудимых, суд находит их исправление возможным без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, применяя положения ст.73 УК РФ – условное осуждение, и возлагает на условно осужденных с учетом возраста каждого из них, трудоспособности и состояния здоровья исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Суд считает, что именно такое наказание послужит целям восстановления социальной справедливости, исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений. 

Исковые требования представителя потерпевшего ООО "

<

данные изъяты>" к ФИО1 и ФИО2 о возмещении материального ущерба, суд оставляет без рассмотрения, в связи с наличием между указанными лицами иных финансовых отношений, включению ФИО1 и ООО "

<

данные изъяты>" в реестр требований кредиторов, соответственно необходимостью осуществления специальных дополнительных расчетов и, следовательно, длительного времени, требующего отложения судебного разбирательства. В связи с изложенным выше, суд признает за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска, передав вопрос о размере его возмещения для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Процессуальных издержек по делу не имеется, при решении вопроса о судьбе вещественных доказательств суд руководствуется положениями ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.307, 308, 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Оправдать ФИО1 по п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, на основании п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ, признав за ним право на реабилитацию.

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказания:

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 300 000 (триста тысяч) рублей

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года со штрафом в размере 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей.

Наказание в виде лишения свободы ФИО1 в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 4 года, возложив на него обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ и назначить наказания:

- по ч.4 ст.160 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года, со штрафом в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей

- по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей

На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Наказание в виде лишения свободы ФИО2 в соответствии со ст.73 УК РФ считать условным с испытательным сроком 5 лет, возложив на него обязанности не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, являться на регистрацию в дни, установленные специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Признать за гражданским истцом ООО «

<

данные изъяты>» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1 и ФИО2 о возмещении причиненного преступлением материального ущерба и передать вопрос о размере возмещения данного гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

- документы, изъятые 13.02.2017 в УФССП России по Ульяновской области, расположенного по адресу: 

<

...>: сшивку с документами исполнительного производства № 42268/16/73017-ИП от 28.09.2016 на 361 листе, 5 уведомлений о получении заказной корреспонденции, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области – вернуть по принадлежности;

- 4 DVD-R диска, на которых содержится выгрузка электронной базы «1С:бухгалтерия», которая осуществлена 25.11.2016 в ходе ОМП с рабочего компьютера Д***, расположенного в офисе ООО «

<

данные изъяты>», по адресу: 

<

...> – хранить в материалах уголовного дела;

- документы ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: 

<

...>, а именно: сшивка с документами «Документы по реализации (счет-фактуры, акты выполненных работ, КС-2, КС-3, договора, акты сверки) ООО «

<

данные изъяты>» на 199 листах; сшивка с документами «Документы, счета, счет-фактуры, договора от поставщиков» на 146 листах; сшивка с документами «поставщики, входящие письма, договора реализации ООО «

<

данные изъяты>» на 404 листах; сшивка с документами «Реализация ООО «

<

данные изъяты>» на 153 листах; сшивка с документами «Поставщики 2015 ООО «

<

данные изъяты>» на 295 листах; сшивка с документами «Договора, поставщики, акты сверки ООО «

<

данные изъяты>» на 397 листах; сшивка с документами «поставщики, договора реализации ООО «

<

данные изъяты>» на 449 листах; сшивка с документами «Поставщики, реализация, черновые записи ООО «

<

данные изъяты>» на 136 листах; сшивка с документами «Договора ООО «

<

данные изъяты>» на 323 листах; сшивка с документами «Банк ООО «

<

данные изъяты>» на 355 листах; сшивка с документами «Банк ООО «

<

данные изъяты>» 2016 год» на 425 листах; сшивка с документами «Договора, поставщики ООО «

<

данные изъяты>» на 223 листах; сшивка с документами «Переписка ООО «

<

данные изъяты>» на 248 листах; сшивка с документами «Договора, поставщики ООО «

<

данные изъяты>» на 448 листах; сшивка с документами «Договора, акты выполненных работ, сметы, КС-2, КС-3 ООО «

<

данные изъяты>» на 569 листах; сшивка с документами «ООО «

<

данные изъяты>» Договора» на 226 листах; сшивка с документами «Акты сверки, счета-фактуры ООО «

<

данные изъяты>» на 156 листах; сшивка с документами «Договора, Акты сверки, сметы, КС-2,КС-3 договора ООО «

<

данные изъяты>» на 536 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области – вернуть по принадлежности;

- документы (предметы) по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес> письмо № 962 от 12.12.2016 года на 1 л.; факсовое письмо № б/н от 01.12.2016 года на 1 л.; копия письма от 09.11.2016 года № 01-18/5180-У на 1 л.; письмо № 1380/20 от 06.07.2016 года с расчетами потерь электроэнергии в ЛЭП-0,4 кВ, находящемся на балансе ООО «

<

данные изъяты>» на 4 л.; ходатайство об изменении оснований иска от 26.12.2016 года по делу № А72-18220/2016; распоряжение № 1084-Ру от 09.11.2016 года на 3 л.; оттиски печатей ООО «

<

данные изъяты>» в количестве 3 штук на 1 л.; оттиски печати ИП Ден*** в количестве 3 штук на 1 л., хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности;

- документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: бумажный конверт белого цвета, оклеенный лентой-скотч, снабженный подписями понятых, оперуполномоченного и участвующих лиц; сшивка № 1 «документы ООО «

<

данные изъяты>» на 7 листах; сшивка № 2 «документы ООО «

<

данные изъяты>» на 21 листе; сшивка № 3 «документы ООО «

<

данные изъяты> плюс» на 17 листах; сшивка № 4 «документы ООО «

<

данные изъяты>» на 21 листе; сшивка № 5 «документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», выписка ЕГРЮЛ» на 13 листах; сшивка № 6 «черновые записи от руки и в электронном виде» на 6 листах; сшивка № 7 «документы ООО «

<

данные изъяты>»на 12 листах; сшивка документов № 8 «документы ООО «

<

данные изъяты>» на 21 листе; сшивка № 9 «договор № 01-17 от 10.01.2017 года с приложением» на 9 листах; сшивка № 10 «документы ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», на 9 листах; сшивка № 11 «документы ООО «

<

данные изъяты> плюс» на 3 листах; сшивка № 12 «письма ООО «

<

данные изъяты>» на 4 листах; копия распоряжения № 666-РУ от 25.08.2016 года на 3 листах; расчетные бланки ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; расчет стоимости 1 кв.м. здания НКД по ул. Локомотивная, д. 33 на 1 листе; расчет стоимости 1 кв.м. здания НКД по ул. Локомотивная, д. 33 на 1 листе; копии электронных писем от О*** на 3 листах; фирменные бланки ООО «

<

данные изъяты>» на 2 листах; письмо № 43 от 18.08.2016 на 1 листе; письмо № 74 от 26.10.2016 года на 1 листе; справки о доходах за 2014 г. Ж*** на 1 листе; справки о доходах за 2015 г. Ж*** на 1 листе письма ООО «

<

данные изъяты>» № 69 от 28.09.2016, № 70 от 28.09.2016 на 4-х листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности.

- документы по осуществлению деятельности ООО «

<

данные изъяты>», изъятые в ходе обыска в жилище, расположенном по адресу: 

<

адрес>, а именно: сшивка документов № 1 на 18 листах; сшивка документов № 2 на 4 листах; сшивка документов № 3 на 76 листах; сшивка документов № 4 на 68 листах; сшивка документов № 5 на 60 листах; акт экспертного исследования № 15287 на 52 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности;

- 3 оптических диска DVD-R, на которые в ходе осмотра скопированы программы баз данных «1С: Бухгалтерия» с системного блока персонального компьютера ФИО1, а именно: оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия № 6111445-RED03865; оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия № 5099512+RED13; оптический диск DVD-R с номером вокруг посадочного отверстия № 6111445-RED03556 – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, предоставленные в СУ УМВД России по Ульяновской области сопроводительным письмом от УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области документы, предоставленные ООО «

<

данные изъяты>» по запросу в рамках ОРМ (предоставленные по Постановлению о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следователю или суду):

- товарно-транспортные накладные №№ 341 от 30.2015, 209 от 30.06.2015, 135 от 31.03.2015, 149 от 30.04.2015, 89 от 28.02.2015, 85 от 24.02.2015, 113 от 19.03.2015, 84 от 20.02.2015, 341 от 30.11.2015, 322 от 31.10.2015, 286 от 30.09.2015, 354 от 31.12.2015, 116 от 20.03.2015, 119 от 23.03.2015, 127 от 25.03.2015, 172 от 21.05.2015, 189 от 27.05.2015.

- товарно-транспортные накладные и прилагаемые к ним доверенности под №№ 324 от 21.07.2014; 152 от 05.05.2015 (доверенность № 5 от 05.05.2015); 153 от 05.05.2015 (доверенность № 4 от 05.05.2015); 154 от 05.05.2015 (доверенность № 3 от 05.05.2015); 155 от 05.05.2015 (доверенность № 2 от 05.05.2015); 157 от 15.05.2015 (доверенность № 7 от 14.05.2015); 160 от 15.05.2015 (доверенность № 7 от 14.05.2015); 158 от 15.05.2015 (доверенность № 8 от 14.05.2015); 159 от 15.05.2015 (доверенность № 6 от 14.05.2015); 161 от 18.05.2015 (доверенность № 9 от 15.05.2015); 162 от 18.05.2015 (доверенность № 10 от 15.05.2015); 163 от 18.05.2015 (доверенность № 11 от 11.05.2015); 164 от 19.05.2015 (доверенность № 9 от 15.05.2015); 166 от 19.05.2015 (доверенность № 9 от 15.05.2015); 167 от 20.05.2015 (доверенность № 12 от 19.05.2015); 168 от 20.05.2015 (доверенность № 13 от 19.05.2015); 170 от 21.05.2015 (доверенность № 11 от 15.05.2015); 174 от 22.05.2015 (доверенность № 13 от 19.05.2015); 175 от 27.05.2015 (доверенность № 14 от 26.05.2015); 176 от 27.05.2015 (доверенность № 16 от 26.05.2015); 177 от 27.05.2015 (доверенность № 14 от 26.05.2015); 178 от 28.05.2015 (доверенность № 17 от 28.05.2015); 179 от 28.05.2015 (доверенность № 18 от 28.05.2015); 180 от 28.05.2015 (доверенность № 19 от 28.05.2015); 181 от 28.05.2015 (доверенность № 15 от 26.05.2015); 184 от 28.05.2015 (доверенность № 17 от 28.05.2015); 185 от 28.05.2015 (доверенность № 18 от 28.05.2015); 186 от 29.05.2015 (доверенность № 17 от 28.05.2015); 255 от 24.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 256 от 24.08.2015 (доверенность № 1 от 21.08.2015); 258 от 24.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 259 от 24.08.2015 (доверенность № 21 от 21.08.2015); 260 от 25.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 261 от 25.08.2015 (доверенность № 21 от 21.08.2015); 262 от 25.08.2015 (доверенность № 20 от 21.08.2015); 263 от 25.08.2015; 26 от 30.04.2016; 41 от 31.05.2016; 45 от 31.05.2016; 88 от 30.06.2016; 103 от 30.06.2016; 111 от 15.07.2016; 149 от 24.08.2016; 153 от 29.08.2016; 145 от 23.08.2016; 152 от 26.09.2016. 

- доверенности под №№ 5 от 05.05.2015; 4 от 05.05.2015; 3 от 05.05.2015; 2 от 05.05.2015; 7 от 14.05.2015; 8 от 14.05.2015; 6 от 14.05.2015; 9 от 15.05.2015; 10 от 15.05.2015; 11 от 15.05.2015; 12 от 19.05.2015; 13 от 19.05.2015; 14 от 26.05.2015; 16 от 26.05.2015; 18 от 28.05.2015; 19 от 28.05.2015; 15 от 26.05.2015; 17 от 28.05.2015; 21 от 21.08.2015; 20 от 21.05.2015, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности;

- USB-накопитель, содержащий программу «1С «Предприятия», изъятый 07.07.2017 года в ходе выемки в офисе ООО СК «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> офис 39 - хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые 07.07.2017 в ходе выемки в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности;

- учетно-регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>», выписка по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» № за период с 01.01.2013 по 02.02.2017 на 197 листах, чеки; учетно-регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>» на 156 листах, CD-R диск с выписками по расчетным счетам ООО СК «

<

данные изъяты>» № за период с 31.12.2014 по 14.01.2015, № за период с 18.11.2013 по 13.07.2015, № за период с 08.12.2014 по 13.07.2015; регистрационное дело ООО « 

<

данные изъяты>» на 48 листах, регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» на 252 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности;

- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Ай***: заявление о трудоустройстве ФИО2 на должность директора ООО «

<

данные изъяты>» от 30.10.2007 на 1 л., заявление ФИО2 об увольнении по собственному желанию от 16.08.2016 на 1 л. – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки у свидетеля Ай***: оригинал отзыва № 187 от 22 апреля 2016 на исковое заявление о взыскании 14135162,02 рублей на 1 л. – хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ульяновской области правоустанавливающих документов на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

адрес>, хранящиеся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – оставить в распоряжении последнего;

- DVD-R диск, изъятый в ходе выемки у свидетеля Бас*** с изображениями объектов, полученных в ходе исследования № 15287 от 20.12.2016 - хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые 18.12.2018 в ИФНС России по Ленинскому району г. Челябинска, расположенной по адресу: 

<

...> подлинники документов, составляющих регистрационное дело ООО СК «

<

данные изъяты>» ИНН № ( регистрационная карточка документа; лист записи ЕГРЮЛ ООО СК «

<

данные изъяты>» на 2 листах; решение о государственной регистрации №2944А; 2945А- всего 2 листах; заявление о внесении изменений в сведения о ЮЛ, содержащиеся в ЕГРЮЛ; сведения об участнике-физическом лице Ваг*** ОГРН 

<

***> ИНН № - на 17 листах; заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы ЮЛ ОГРН 

<

***> ИНН № - на 5 листах; также чек №8588 Ульяновское отделение ОАО Сбербанк России, расходный кассовый ордер под 0310002 н/д БН от 17.12.2015; квитанция №4 от 17.12.2015 от Ко***; квитанция №5 от 17.12.2015 от Т***; квитанция №6 Ос*** 17.12.2015; квитанция №7 Соб*** 17.12.15; квитанция №8 Соз*** 17.12.2015; отрывной талон накладная 29317289 номер упаковки 8640861; сопроводительный лист к пачке документов Отдела Общего Обеспечения от 23.12.2015; служебная записка от 23.12.2015 №04-44; Протокол Совместного общего собрания участников присоединенных юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 17.12.2015 на 3 листах; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 23.12.2015 вх. №2944А; расписка в получении документов, предоставленных при государственной регистрации юридического лица от 23.12.2015 вх.№2945А; Устав Общества с Ограниченной Ответственностью СК «

<

данные изъяты>» (в новой редакции) от 17 декабря 2015 город Челябинск на 12 листах; лист записи Единого государственного реестра юридических лиц №; справка от 19 февраля 2015 г.Ульяновск; договор о присоединение ООО «

<

данные изъяты>» к ООО СК «

<

данные изъяты>» от 19 февраля 2015 года г. Ульяновск на 4 листах; декларация о правопреемстве; передаточный акт от 19 февраля 2015г. на 3 листах; протокол. Совместного общего собрания участников реорганизуемых юридических лиц ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>»,ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» в форме присоединения к ООО Ск «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 г. Ульяновск; решение единственного ООО СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 г. Ульяновск; решение единственного ООО СК «

<

данные изъяты>» от 19.02.2015 г. Ульяновск на 2 листах; свидетельство подлинности подписи нотариуса Бал***; лист А4 форма №Р16003 Соб*** (заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединённого юр. лица) – 4 листах; расписка в получении документов, предоставленных при гос. регистрации юр. лица от 20.05.2015 вх.№ 1664А; протокол проверки на наличие документа, подтверждающего представление в орган ПФР сведений в соответствии ФЗ №27-ФЗ и №56-ФЗ по юр. лицу; решение о гос. регистрации от 27.05.2015 №1664А; лист записи ЕГРЮЛ №50007 – на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ Ф№50007 - на 2 листах; сопроводительный документ от 28.05.2015 №09-09/1401 ДСП; конверт бандероль заказная 43207190516600; заявление Ба*** на 2 листах; сопроводительный документ от 31.08.2015 №09-09/3326 ДСП на 2 листах; том от 14.08.2018 №09-09/3034 ДСП на 150 листах; Устав ООО СК «

<

данные изъяты>» на 13 листах; свидетельство на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе; решение на 1 листе; заявление на 13 листах; квитанция на 1 листе; решение на 1 листе; решение на 1 листе; ЕГРЮЛ на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; изменения в Устав на 2 листах; доверенность на 1 листе; решение на 1 листе; заявление на 1 листе; заявление на 10 листах; квитанция на 1 листе; расписка на 1 листе; решение на 1 листе; лист записи ЕГШРЮЛ на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; протокол на 1 листе; заявление на 1 листе; заявление на 7 листах; расписка на 1 листе; решение на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; решение на 1 листе; заявление на 11 листах; расписка на 1 листе; решение на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; письмо на 1 листе; решение на 1 листе; справка о состоянии расчётов на 2 листах; протокол на 2 листах; договор на 4 листах; передаточный акт на 2 листах; карточка на 1 листе; протокол на 3 листах; заявление на 5 листах; протокол проверки на 1 листе; расписка на 1 листе; решение на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 3 листах; письмо на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 1 листе; письмо на 1 листе; договор на 5 листах; свидетельство на 1 листе; гарантийное письмо на 1 листе; Устав на 12 листах; решение на 1 листе; заявление на 5 листах; квитанция на 1 листе; расписка на 1 листе; доверенность на 1 листе; акт на 1 листе; заключение на 2 листах; решение на 1 листе; лист записи ЕГРЮЛ на 3 листах; пакет бандероль заказная №43207190530606. ВСЕГО – 237 страниц, находящихся в 3 томах – папках, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности;

- материалы арбитражного дела № А 72 - 4130/2016, находящиеся в Арбитражном суде Ульяновской области – оставить в распоряжении последнего;

- документы, изъятые 10.12.2018 в МИФНС России № 2 по Ульяновской области, расположенной по адресу: 

<

...>: учетное дело ООО «

<

данные изъяты>» в скоросшивателе белого цвета на 186 листах; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» в скоросшивателе белого цвета на 55 листах, том № 1; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» в скоросшивателе белого цвета на 251 листах, том № 2; регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» в скоросшивателе белого цвета на 148 листах, том № 3, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности; 

- документы, изъятые в ходе выемки в Управлении Федеральной службы государственной регистрации и картографии по Ульяновской области правоустанавливающих документов на объекты недвижимости расположенные по адресу

<

адрес>, хранящиеся в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии – оставить в распоряжении последнего;

- DVD-R диск «Рег. № 35/2076/4543» с ЗПТП с абонентского номера №, которым пользуется ФИО2 - хранить в материалах уголовного дела;

- документы, изъятые 30.04.2019 в Управлении архитектуры администрации г.Ульяновска: Архивное дело к разрешению на строительство № RU73304000-430 от 11.12.2012, выданное ООО «

<

данные изъяты>» на строительство двух многоэтажных жилых домов со встроенными административными помещениями по ул. Луначарского в Железнодорожном районе г. Ульяновска (жилой дом № 1 по генеральному плану, жилой дом № 2 по генеральному плану) в виде сшивки на 233 листах, в том числе экспертизу проектной документации на 31 листе и экспертизу инженерных изысканий на 9 листа, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности; 

- документы, изъятые 06.05.2019 в Агентстве регионального государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ульяновской области, сшивку с материалами контрольно-надзорного дела многоквартирного жилого дома № 23 А по ул. Луначарского на 346 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области вернуть по принадлежности;

- документы, изъятые 06.05.2019 в ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...> проектно-сметную документацию по дому № 23 А по ул. Луначарского (дом № 1 и дом № 2) в виде сшивок: Сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ7 лифты листы: 4… 12 Изм.8» на десяти листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ4 плиты перекрытий листы: 44… 73 изм.7» на тридцати трех листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ8 входы, спуски в подвал, приямки изм.6» на тридцати семи листах; сшивка с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01КЖ1 Фундаменты» на восемнадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ6 лестница» на тринадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ5 диафрагмы жесткости выше отм. 0,000» на тридцати восьми листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 архитектурные решения рабочая документация 235-11-01-АР книга№2 листы 55….75 (узлы)» на двадцать одном листе; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ4 плиты перекрытий листы 74….138 » на шестидесяти девяти листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖ4 плиты перекрытий листы 1...43 Изм. 7» на сорока пяти листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖЗ каркас 11 ярус. Листы 47…..5 7» на двенадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖЗ.И1 сборные железобетонные колонны 1….2 ярусы. Листы 1….36 » на сорок одном листе; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 архитектурные решения рабочая документация 235-11-01-АР книга№1 листы 1...54 (узлы)» на сорока шести листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11-01-КЖЗ. И1 сборные железобетонные колонны 3...11 ярусы. Листы 37.:…109» на семидесяти шести листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01-СС сети связи Рабочая документация» на восемнадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01-АДУ автоматика дымоудаления Рабочая документация» на восемнадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01-ПС, ОП пожарная сигнализация и оповещение о пожаре Рабочая документация» на двадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01- АДС диспетчеризация лифтов и инженерного оборудования Рабочая документация» на четырнадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилые дома №1, №2 235-11- ОО-ГП генеральный план и транспорт Рабочая документация» на одиннадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01- АПТ автоматика пожаротушения Рабочая документация» на девятнадцати листах; сшивка с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01- КЖЗ каркас 1,2 ярусы. Листы: 1…..17 » на двадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-01-ОВ отопление и вентиляция Рабочая документация» на шестидесяти трех листах; сшивка с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11- 01-КЖЗ 3….11 ярусы. Листы 18…..46» на тридцать одном листе; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11- 01-КЖ7 лифты Листы 1.…3 » на одиннадцати листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 235-11-11- 01-КЖЗ.И2 детали ригелей шириной 400мм и 300мм; ригели консольные шириной 400мм; обвязочные балки шириной 300 мм» на двадцати трех листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 архитектурные решения рабочая документация 235-11-01-АР книга№3» на двадцати семи листах; сшивку с проектной документацией «Жилой дом №1 силовое электрооборудование и электрическое освещение рабочая документация 235-11-01-ОЭМ» на пятьдесят одном листе, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности;

- изъятую документацию, касающуюся объекта 

<

...> (2 дома) по устройству инженерных сетей (водопровод В1 и канализация), 14.05.2019 у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ай***, а именно: акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); счет-фактура № 4 от 31.01.2014; исполнительная документация ООО 

<

данные изъяты> по устройству канализации К-1; исполнительная документация ООО 

<

данные изъяты> по устройству наружного водопровода В-1; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); счет-фактура № 72 от 08.11.2013; локальная смета №ЛС-319 (форма№ 4); справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); счет-фактура № 73 от 08.11.2013; счет-фактура № 09 от 28.02.2013; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); локальная смета №ЛС-318 (форма № 4); акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2); проектная документация ООО «

<

данные изъяты>», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности;

- документацию, касающуюся объекта 

<

...> (2 дома), в том числе документы по финансово-хозяйственным отношениям между ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО СК «

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>, а именно: сшивку с исполнительной документацией по договору № б/н от 01.06.2014 подряда на выполнение работ от 01.06.2014 по наружным сетям водоснабжения и канализации на 18 листах и сшивку с исполнительной документацией по договору № 3 от 31.01.2014 подряда на выполнение работ от 31.01.2014 на 25 листах, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности;

- печать ООО «

<

данные изъяты>», изъятую 30.05.2019 у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ай***, переданную на хранение ответственному лицу под сохранную расписку – оставить в распоряжении последнего, 

- печать ООО СК «

<

данные изъяты>» изъятую 28.06.2019 у свидетеля Ба***, переданную на хранение ответственному лицу под сохранную расписку – оставить в распоряжении последнего;

- печать ООО 

<

данные изъяты> изъятая 05.07.2019 у свидетеля Р***, переданную на хранение ответственному лицу под сохранную расписку – оставить в распоряжении последнего;

- документы, изъятые 12.07.2019 у представителя потерпевшего ООО «

<

данные изъяты>» Ай***, связанные с объектами капитального строительства: двух многоэтажных жилых домов по ул. Луначарского, 23 А, в частности с ливневой канализацией (монтаж системы, крепление трубопроводов системы К2 и др.), которые выполнялись ООО «

<

данные изъяты>»: дом № 1: локальный сметный расчет № 1244614, справка о стоимости выполненных работ и затрат б/н от 14.02.2014, счет-фактура № 4 от 14.02.2014, акт № 4 от 14.02.2014, акт о приемке выполненных работ № 4 от 14.02.2014; дом № 2: справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.04.2013, акт № 1 от 26.04.2013, акт № 9 от 26.04.2013, счет-фактура № 9 от 26.04.2013, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 27.05.2013, акт № 1 от 27.05.2013, акт № 10 от 27.05.2013, счет - фактура № 10 от 27.05.2013, счет – фактура № 24 от 26.07.2013, акт № 24 от 26.07.2013, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 26.07.2013, акт № от 26.07.2013; акт освидетельствования скрытых работ от 30.06.2014, акт освидетельствования скрытых работ от 30.06.2014, акт гидравлическое испытание внутренней ливневой канализации от 10.07.2014, акт технической готовности внутренней системы ливневой канализации от 25.07.2014, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области - вернуть по принадлежности;

- DVD-R диски «№35/2481/183с», «№35/2481/184с», «№35/2481/185с», отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности – хранить в материалах уголовного дела;

Сохранить арест, наложенный на имущество, ФИО1, находящееся в собственности Д***: на квартиру 

<

адрес>); нежилое помещение, расположенное по адресу г. Ульяновск, ГСК 

<

данные изъяты>, бокс №, площадью 66.00 кв.м. (кадастровый №); квартиру 

<

адрес> дом 

<

адрес> (кадастровый №); земельный участок расположенные по адресу 

<

адрес> (кадастровый №); квартиру 

<

адрес>. (кадастровый №), в форме запрета распоряжаться данными объектами имущества. Сохранить арест на имущество ФИО1: на автомашину 

<

данные изъяты> стоимостью 1000000 рублей в форме запрета распоряжаться данным объектом имущества.

Сохранить арест на имущество ФИО2, находящееся в собственности КАР***: на автомашину марки 

<

данные изъяты>; квартиру 

<

адрес> (кадастровый №); дом 

<

адрес> (кадастровый №), в форме запрета распоряжаться данными объектами имущества. Кирпич, марка по прочности М125, обозначение согласно ассортименту завода (250*120*88) ГОСТ530-12 лицевой красный, в количестве 73385 штук – до принятия решения по заявленному гражданскому иску ООО «

<

данные изъяты>» к ФИО1 и ФИО2 о возмещении причиненного преступлением материального ущерба.

Реквизиты для уплаты штрафа:

УФК по Ульяновской области (УМВД России по Ульяновской области)

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Ульяновского областного суда через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, апелляционного представления, осужденный вправе в тот же срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Р.Р. Зарипов