УИД 23RS0№-72

Дело № (1-379/2024)

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 21 апреля 2025 года

Адлерский районный суд 

<

адрес> края в составе

Председательствующего судьи Танова Х.А., 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО38,

с участием: государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> ФИО39,

подсудимого ФИО2, 

его защитника – адвоката ФИО56, предоставившей удостоверение № и ордер № от 22.04.2024г.,

подсудимого ФИО3,

его защитника – адвоката ФИО57, предоставившего удостоверение № и ордер № от 22.04.2024г.,

подсудимого ФИО4,

его защитника – адвоката ФИО40, предоставившего удостоверение № и ордер № от 03.09.2024г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке принятия судебного решения, уголовное дело в отношении: 

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, пер. Светлый, 

<

адрес>А, пом.55, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, ранее судимого: ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом 

<

адрес> по ч. 2 ст. 159.6, ч. 4 ст. 159.6, ч. 4 ст. 159.6 УК РФ на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 60 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом 

<

адрес> по ч. 4 ст. 159.6, ч. 2 ст. 273 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к наказанию в виде 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний с наказаниям назнченным по приговору от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 120 000 рублей,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО3, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>а 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, пер. Б.Хмельницкого, 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Кузнецкстроевский, 

<

адрес>, гражданина РФ, со средним образованием, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №1), он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении ФИО5), он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №2).

ФИО3 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №1), он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении ФИО5), он же совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №2).

ФИО4 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №1).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном судом месте, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом, в составе организованной группы, с целью обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания под единым руководством сложной организационно-иерархической структуры, совершил следующие действия:

ФИО2, являющийся организатором, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищения чужого имущества путем обмана бесконтактным способом, с целью получения систематического незаконного материального дохода, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал схему совершения преступлений, принял решение о создании организованной группы под своим руководством, которая действовала в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в которую в указанный период времени вошли: ФИО1, ФИО3, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4 и лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее – лицо, являющееся Оператор Call-центра), который согласно заранее разработанному им плану преступной деятельности, распределил роли между собой и членами созданной им организованной группы.

ФИО2, владея преступными навыками, имея обширные познания в области использования информационных технологий (мобильных устройств с доступом в информационную-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию – телефонную связь, функционирующую посредством сети Интернет, способную осуществлять переадресацию (подмену) исходящего абонентского номера на любой другой абонентский номер, безопасные шифрованные программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» разработал план совершения хищений, заключавшийся в следующем:

- приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие» граждан Российской Федерации, посредством программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram»;

- посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществление телефонных звонков на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на банковских счетах, а также помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты.

В результате указанных преступных действий, при поступлении денежных средств от граждан, участники организованной группы обналичивали денежные средства по средствам банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие», открытых на граждан Российской Федерации не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы, через программно-технические комплексы АТМ (банкоматы), которыми распоряжались по своему усмотрению.

При этом, ФИО2, при создании организованной группы отвел себе роль организатора и руководителя организованной группы, вменив себе в обязанности общее руководство организованной группой путем принятия решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности организованной группы; привлечением новых участников к преступной деятельности, созданной им организованной группы и распределением между ними преступных функций и обязанностей; разработку схем совершения преступлений, связанных с хищением бесконтактным способом чужого имущества путем обмана на территории Российской Федерации; осуществление непосредственного контроля за всеми членами преступной группы, а также разработка мер конспирации, заключавшихся в обязательном использовании всеми членами организованной группы, в случае выявления их преступной деятельности, легенды о неосведомленности последних об источнике происхождения денежных средств.

Создавая организованную группу, ФИО2, определил ее будущую задачу, которая заключалась в совершении преступлений, а именно в хищении чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом, с использованием мобильных устройств и банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие», открытых на граждан Российской Федерации.

С целью функционирования созданной организованной группы, ФИО2 была разработана структура данной группы, необходимая для ее систематического функционирования, где каждый из ее участников выполнял заранее определенную преступную роль и функции.

В обязанности «помощника организатора», входило: создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет, в приложении «Telegram» - чата: «Люди_(PRO)_Chart», в котором посредствам мгновенного обмена сообщениями осуществлялось приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие», открытых на граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступных действиях, организованной группы, которые предоставлялись организатору преступной группы.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, в кругу лиц, ранее отбывающих с ним наказание в местах лишения свободы, вовлек в состав организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживающего в указанный период в 

<

адрес>, вменив последнему выполнение функций «помощника организатора», в обязанности которого входило: создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет, в приложении «Telegram» - чата: «Люди_(PRO)_Chart», в котором посредствам мгновенного обмена сообщениями, осуществлял приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие», открытых на граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступных действиях, организованной группы, которые передавались организатору группы.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполнял вмененные ему функции «помощника организатора».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вошел в созданную им организованную группу и выполнял отведенную ему роль «помощника организатора».

В обязанности «координатора», входило: получение посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от организатора группы сведений о банковских картах АО «Альфа банк», АО «Открытие», открытых на граждан Российской Федерации, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; получение сведений (пароль, логин) от онлайн кабинетов необходимых для доступа к банковским картам, при помощи которых осуществляется доступ к банковским счетам и находящихся на них денежным средствам; передача посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», АО «Открытие» лицу, выполняющему функции «оператора Call-центра», для дальнейшего сообщения гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы; сообщения лицу, выполняющему функции «обнальщика» сведений о банковских картах АО «Альфа банк», АО «Открытие», а также суммах похищенных путем обмана граждан введенных в заблуждение участниками организованной группы и подлежащих снятию с указанных банковских карт. 

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, из числа ранее знакомых лиц, вовлек в состав организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживающую в указанный период в 

<

адрес>, вменив последней выполнение функций «координатора», в обязанности которой входило: получение посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от организатора группы сведений о банковских картах АО «Альфа банк», АО «Открытие», открытых на граждан Российской Федерации, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; получение сведений (пароль, логин) от онлайн кабинетов необходимых для доступа к банковским картам, при помощи которых осуществляется доступ к банковским счетам и находящихся на них денежным средствам; передача посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», АО «Открытие» лицу, выполняющему функции «оператора Call-центра», для дальнейшего сообщения гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы; сообщения лицу, выполняющему функции «обнальщика» сведений о банковских картах АО «Альфа банк», АО «Открытие», а также суммах похищенных путем обмана граждан, введенных в заблуждение участниками организованной группы и подлежащих снятию с указанных банковских карт

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняла вмененные ей функции «координатора».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вошла в созданную им организованную группу и выполняла отведенную ей роль «координатора».

В обязанности преступной роли «обнальщика», входило: получение от лица являющегося «организатором» организованной группы банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие» при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы; получение от лица выполняющего функции «координатора» посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», АО «Открытие», а также суммах подлежащих снятию с указанных банковских карт посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы); снятие денежных средств с банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие» посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы) и передача указанных наличных денежных средств лицу являющемуся «организатором» организованной группы при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, в кругу лиц, ранее отбывающих с ним наказание в местах лишения свободы, вовлек в состав организованной группы ФИО3, проживающего в указанный период в 

<

адрес> и посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram», вовлек в состав организованной группы ФИО4, проживающего в 

<

адрес>, вменив последним выполнение функций «обнальщика», в обязанности которого входило: получение от лица являющегося «организатором» организованной группы банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие» при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы; получение от лица выполняющего функции «координатора» посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», АО «Открытие», а также суммах подлежащих снятию с указанных банковских карт посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы); снятие денежных средств с банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие» посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы) и передача указанных наличных денежных средств лицу являющемуся «организатором» организованной группы при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

ФИО3 и ФИО4 зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной им ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняли вмененные им функции «обнальщиика».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, ФИО3 и ФИО4 вошли в созданную им организованную группу и выполнял отведенную им роль «обнальщика».

В обязанности преступной роли «оператор Call-центра», входило: посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществлять телефонные звонки на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на их банковских счетах, а также сообщение заведомо ложных сведений об оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты; получать от лица являющегося «координатором» организованной группы посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», АО «Открытие», для сообщения гражданам введенным в заблуждение участниками организованной группы с целью перевода денежных средств последними на указанные банковские карты (банковские счета) под предлогом их сохранности. 

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлек в состав организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вменив последнему выполнение функций «оператора Call-центра», в обязанности которого входило: посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществлять телефонные звонки на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на банковских счетах, а также сообщение заведомо ложных сведений об оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты; получать от лица являющегося «координатором» организованной группы посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», АО «Открытие», для сообщения гражданам введенным в заблуждение участниками организованной группы с целью перевода денежных средств последними на указанные банковские карты (банковские счета) под предлогом их сохранности. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дало свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняло вмененные ему функции «оператора Call-центра».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вошло в созданную им организованную группу и выполняло отведенную ему роль «оператора Call-центра».

Вклад каждого участника созданной лицом, являющимся организатором, организованной группы был неравнозначным по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к намеченному результату совершенных запланированных преступлений. Все члены организованной группы знали о преступных намерениях ее организатора и руководителя, дали свое согласие на участие в этой организованной группе и добровольно вошли в ее состав, приняв на себя возложенные на них организатором и руководителем организованной группы обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределенным ролям. При этом, все члены организованной группы осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

Таким образом, руководитель и члены организованной группы действовали в соответствии с общим планом, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели. 

При этом, организованная группа, созданная и руководимая ФИО2, являющимся организатором, в состав которой в качестве участников вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО4, лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, обладала всеми признаками организованной группы, а именно: сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение и обеспечение возможности без ограничения осуществлять хищение чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом на территории Российской Федерации; устойчивостью, характеризующейся длительностью существования организованной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; наличием специальной цели, выразившейся в совершении преступлений в сфере хищения чужого имущества путем обмана, с использованием мобильных устройств, банковских карт АО «Альфа банк», АО «Открытие» граждан Российской Федерации; программно-технических комплексов АТМ (банкоматы); четкой организованной структурой и иерархическим построением, представляющими собой подчиненность участников организации руководству, распределение и выполнение каждым членом организованной группы отведенной ему роли, отработанной в течение длительного периода времени системой конспирации.

Кроме того, ФИО2, являясь распорядителем и распределителем денежных средств организованной группы, составляющих специальный единый денежный фонд - общую кассу, добытых в результате преступной деятельности, определял направления их расходования, а также оплату труда участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО2, организовал хорошо отлаженную схему деятельности организованной группы по совершению тяжкого преступления, связанного с хищением чужого имущества путем обмана, в результате чего хищение денежных средств граждан осуществлялось в строгом соответствии с распределенными между ними ролями.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство выполняющий роль «помощника организатора» приискал посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы, которые за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оформили банковские карты и абонентские номера телефонов: АО «Открытие» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №2 и сим-карту оператора «Мегафон» с абонентским номером 

<

***>, оформленную на Свидетель №2, при помощи которой осуществлялся доступ к вышеуказанной банковской карте; банковскую карту АО «Альфа Банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. 1905 года, 

<

адрес> на имя Свидетель №3 и сим-карту оператора «Мегафон» с абонентским номером 

<

***> оформленную на Свидетель №4, которые передал участникам организованной группы. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ лицо, являющееся «оператор Call-центра», находясь в неустановленном органом предварительного следствия месте, действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана бесконтактным способом, с целью извлечения материальной выгоды, действуя согласно распределенным преступным ролям, приискав из баз данных интернет-ресурсов, сведения об абонентском номере оператора сотовой связи ПАО «МТС» +№, находящемся в пользовании Потерпевший №1, и применяя мобильные устройства с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, функционирующую посредством сети Интернет, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 49 минут в ходе разговора с Потерпевший №1 по абонентскому номеру +№ с подменного абонентского номера 

<

***> (абонентский номер 

<

***>), представляясь сотрудником Центрального банка России, путем обмана ввело ее в заблуждение относительно возможности сохранности денежных средств от несанкционированного завладения третьими лицами. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 00 минут лицо, выполняющее роль «оператор Сall-центра», продолжая реализовывать совместный преступный умысел в составе организованной группы, в ходе разговора с Потерпевший №1 по абонентскому номеру +№ с подменного абонентского номера 

<

***> (абонентский номер 

<

***>), представилось сотрудником полиции, которое путем обмана продолжило вводить Потерпевший №1 в заблуждение относительно оказания помощи в выявлении лиц, которые пытаются оформить кредит на имя Потерпевший №1

При этом, лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», сообщило Потерпевший №1 сведения о необходимости получения кредита в ПАО «МТС банке», расположенном в ТРЦ «Новый век», по адресу: 

<

адрес>.

Потерпевший №1, будучи под воздействием обмана со стороны членов организованной преступной группы, не осведомленная о преступных намерениях последних, находясь в помещении ПАО «МТС банка», расположенном в ТРЦ «Новый век», по адресу: 

<

адрес>, оформила на свое имя кредитную банковскую карту ПАО «МТС банка» № при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № с лимитом 200 000 рублей, банковскую карту АО «Альфа Банк» № ****** 0908 при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № с лимитом 29 000 рублей, после чего находясь под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», осуществила снятие посредствам банкомата, расположенного по вышеуказанному адресу денежных средств в размере не менее 190 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 48 минут Потерпевший №1 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТРЦ «Новый век», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы номер банковской карты АО «Открытие» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №2 денежных средств в размере 190 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 19 часов 54 минуты (московское время) ФИО4 выполняющий преступную роль «обнальщика» находясь в 

<

адрес> получил посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от участников организованной группы сведения о зачислении на банковскую карту АО «Открытие» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес> на имя Свидетель №2 денежных средств в размере 190 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 54 минуты (московское время) обналичил при помощи программного комплекса (банкомат) АО «Открытие» АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, которые в последующем передал организатору группы.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, выполняющее роль «оператор Call-центра», действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана бесконтактным способом, с целью извлечения материальной выгоды, продолжая действовать с целью достижения единого преступного плана в ходе телефонного разговора по абонентскому номеру оператора сотовой связи ПАО «МТС» +№, находящемуся в пользовании Потерпевший №1, с абонентского номера, ДД.ММ.ГГГГ, представляясь сотрудником Центрального банка России, путем обмана продолжило вводить ее в заблуждение относительно возможности сохранности денежных средств от несанкционированного завладения третьими лицами. 

При этом, лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», сообщило Потерпевший №1 сведения о необходимости получения кредита в отделении банка ПАО «ВТБ», по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ более точное время органами предварительного следствия не установлено, Потерпевший №1, будучи под воздействием обмана со стороны членов организованной преступной группы, не осведомленная о преступных намерениях последних, находясь в помещении отделения банка ПАО «ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила на свое имя кредит в сумме 123 304 рубля, которая была зачислена на банковскую карту ПАО «ВТБ» при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету №, после чего находясь под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», осуществила снятие посредствам банкомата, расположенного по адресу: 

<

адрес> денежных средств в размере 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 15 минут Потерпевший №1 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТРЦ «Новый век», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы номер банковской карты АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. 1905 года, 

<

адрес> на имя Свидетель №3 денежных средств в размере 95 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 18 минут Потерпевший №1 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТРЦ «Новый век», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы номер банковской карты АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. 1905 года, 

<

адрес> на имя Свидетель №3 денежных средств в размере 5 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 20 минут (московское время), лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняющая роль «координатора» в организованной группе действуя с целью достижения совместного преступного плана, имея доступ посредствам онлайн кабинета к банковской карте АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. 1905 года, 

<

адрес> на имя Свидетель №3, предоставила посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» ФИО3, выполняющему роль «обнальщика» сведения о вышеуказанной банковской карте АО «Альфа Банк» и сумме денежных средств подлежащих снятию с вышеуказанной банковской карты, похищенных путем обмана у Потерпевший №1 введенной в заблуждение участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 20 минуты (московское время), более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО3 выполняющий преступную роль «обнальщика» находясь в 

<

адрес>, получил посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от ФИО43 выполняющей роль «координатора» организованной группы сведения о банковской карте АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пер. 1905 года, 

<

адрес> на имя Свидетель №3 и сумме денежных средств в размере 100 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 20 минуты (московское время) обналичил при помощи программного комплекса (банкомат) АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и в последующем передал ФИО2 являющемуся организатором группы.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТРЦ «Новый век», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила два зачисления на представленный участником организованной группы абонентский номер телефона ПАО «Вымпел-коммуникации» + 7 906 527 07 34, а именно: в 13 часов 12 минут денежных средств в сумме 15 000 рублей и в 13 часов 18 минут дененых средств в сумме 5000 рублей, которые в последующем были получены участником организованной группы при неустановленных следствием обстоятельствах. 

А также, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 21 минут Потерпевший №1 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТРЦ «Новый век», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы абонентский номер телефона ПАО «Вымпел-коммуникации» + 7 906 527 06 58 денежных средств в размере 10 000 рублей, которые в последующем были получены участником организованной группы.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, ФИО4 и лицо выполняющее роль «оператора Сall-центра», действуя совместно с ФИО2, в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №1, в общей сумму 320 000 рублей, полученными денежными средствами распорядились по собственному усмотрению, причинив тем самым Потерпевший №1 имущественный ущерб в крупном размере.

Он же, ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном органами предварительного следствии месте, имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом, в составе организованной группы, с целью обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания под единым руководством сложной организационно-иерархической структуры, совершил следующие действия:

ФИО2, являющийся организатором, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищения чужого имущества путем обмана бесконтактным способом, с целью получения систематического незаконного материального дохода, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте, разработал схему совершения преступлений, принял решение о создании организованной группы под своим руководством, которая действовала ДД.ММ.ГГГГ, в которую в указанный период времени вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее лицо являющееся «Обнальщиком») и лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее – лицо, являющееся Оператор Call-центра), который согласно заранее разработанному им плану преступной деятельности, распределил роли между собой и членами созданной им организованной группы.

ФИО2, владея преступными навыками, имея обширные познания в области использования информационных технологий (мобильных устройств с доступом в информационную-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию – телефонную связь, функционирующую посредством сети Интернет, способную осуществлять переадресацию (подмену) исходящего абонентского номера на любой другой абонентский номер, безопасные шифрованные программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», разработал план совершения хищений, заключавшийся в следующем:

- приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк» граждан Российской Федерации, посредством программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram»;

- посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществление телефонных звонков на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на банковских счетах, а также помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты.

В результате указанных преступных действий, при поступлении денежных средств от граждан, участники организованной группы обналичивали денежные средства по средствам банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы, через программно-технические комплексы АТМ (банкоматы), которыми распоряжались по своему усмотрению.

При этом, ФИО2, при создании организованной группы отвел себе роль организатора и руководителя организованной группы, вменив себе в обязанности общее руководство организованной группой путем принятия решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности организованной группы; привлечением новых участников к преступной деятельности, созданной им организованной группы и распределением между ними преступных функций и обязанностей; разработку схем совершения преступлений, связанных с хищением бесконтактным способом чужого имущества путем обмана на территории Российской Федерации; осуществление непосредственного контроля за всеми членами преступной группы, а также разработка мер конспирации, заключавшихся в обязательном использовании всеми членами организованной группы, в случае выявления их преступной деятельности, легенды о неосведомленности последних об источнике происхождения денежных средств.

Создавая организованную группу, ФИО2, определил ее будущую задачу, которая заключалась в совершении преступлений, а именно в хищении чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом, с использованием мобильных устройств и банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации.

С целью функционирования созданной организованной группы, ФИО2 была разработана структура данной группы, необходимая для ее систематического функционирования, где каждый из ее участников выполнял заранее определенную преступную роль и функции.

В обязанности «помощника организатора», входило: создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет, в приложении «Telegram» - чата: «Люди_(PRO)_Chart», в котором посредствам мгновенного обмена сообщениями осуществлялось приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступных действиях, организованной группы, которые предоставлялись организатору преступной группы.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, в кругу лиц, ранее отбывающих с ним наказание в местах лишения свободы, вовлек в состав организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживающего в указанный период в 

<

адрес>, вменив последнему выполнение функций «помощника организатора», в обязанности которого входило: создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет, в приложении «Telegram» - чата: «Люди_(PRO)_Chart», в котором посредствам мгновенного обмена сообщениями, осуществлял приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступных действиях, организованной группы, которые передавались организатору группы.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполнял вмененные ему функции «помощника организатора».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вошел в созданную им организованную группу и выполнял отведенную ему роль «помощника организатора».

В обязанности «координатора», входило: получение посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от организатора группы сведений о банковских картах АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; получение сведений (пароль, логин) от онлайн кабинетов необходимых для доступа к банковским картам, при помощи которых осуществляется доступ к банковским счетам и находящихся на них денежным средствам; передача посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», лицу, выполняющему функции «оператора Call-центра», для дальнейшего сообщения гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы; сообщения лицу, выполняющему функции «обнальщика» сведений о банковских картах АО «Альфа банк», а также суммах похищенных путем обмана граждан введенных в заблуждение участниками организованной группы и подлежащих снятию с указанных банковских карт. 

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, из числа ранее знакомых лиц, вовлек в состав организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживающую в указанный период в 

<

адрес>, вменив последней выполнение функций «координатора», в обязанности которой входило: получение посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от организатора группы сведений о банковских картах АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; получение сведений (пароль, логин) от онлайн кабинетов необходимых для доступа к банковским картам, при помощи которых осуществляется доступ к банковским счетам и находящихся на них денежным средствам; передача посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», лицу, выполняющему функции «оператора Call-центра», для дальнейшего сообщения гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы; сообщения лицу, выполняющему функции «обнальщика» сведений о банковских картах АО «Альфа банк», а также суммах похищенных путем обмана граждан, введенных в заблуждение участниками организованной группы и подлежащих снятию с указанных банковских карт.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняла вмененные ей функции «координатора».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вошла в созданную им организованную группу и выполняла отведенную ей роль «координатора».

В обязанности преступной роли «обнальщика», входило: получение от лица являющегося «организатором» организованной группы банковских карт АО «Альфа банк», при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы; получение от лица выполняющего функции «координатора» посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», а также суммах подлежащих снятию с указанных банковских карт посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы); снятие денежных средств с банковских карт АО «Альфа банк», посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы) и передача указанных наличных денежных средств лицу являющемуся «организатором» организованной группы при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, в кругу лиц, ранее отбывающих с ним наказание в местах лишения свободы, вовлек в состав организованной группы ФИО3, проживающего в указанный период в 

<

адрес> и при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, вовлек в состав организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вменив последним выполнение функций «обнальщика», в обязанности которого входило: получение от лица являющегося «организатором» организованной группы банковских карт АО «Альфа банк», при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы; получение от лица выполняющего функции «координатора» посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», а также суммах подлежащих снятию с указанных банковских карт посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы); снятие денежных средств с банковских карт АО «Альфа банк» посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы) и передача указанных наличных денежных средств лицу являющемуся «организатором» организованной группы при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

ФИО3 и лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной им ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняли вмененные им функции «обнальщиика».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, ФИО3 и лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство вошли в созданную им организованную группу и выполняли отведенную им роль «обнальщика».

В обязанности преступной роли «оператор Call-центра», входило: посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществлять телефонные звонки на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на их банковских счетах, а также сообщение заведомо ложных сведений об оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты; получать от лица являющегося «координатором» организованной группы посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», для сообщения гражданам введенным в заблуждение участниками организованной группы с целью перевода денежных средств последними на указанные банковские карты (банковские счета) под предлогом их сохранности. 

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, вовлек в состав организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вменив последнему выполнение функций «оператора Call-центра», в обязанности которого входило: посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществлять телефонные звонки на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на банковских счетах, а также сообщение заведомо ложных сведений об оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты; получать от лица являющегося «координатором» организованной группы посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», для сообщения гражданам введенным в заблуждение участниками организованной группы с целью перевода денежных средств последними на указанные банковские карты (банковские счета) под предлогом их сохранности. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дало свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняло вмененные ему функции «оператора Call-центра».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вошло в созданную им организованную группу и выполняло отведенную ему роль «оператора Call-центра».

Вклад каждого участника созданной лицом, являющимся организатором, организованной группы был неравнозначным по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к намеченному результату совершенных запланированных преступлений. Все члены организованной группы знали о преступных намерениях ее организатора и руководителя, дали свое согласие на участие в этой организованной группе и добровольно вошли в ее состав, приняв на себя возложенные на них организатором и руководителем организованной группы обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределенным ролям. При этом, все члены организованной группы осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

Таким образом, руководитель и члены организованной группы действовали в соответствии с общим планом, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели. 

При этом, организованная группа, созданная и руководимая ФИО2, являющимся организатором, в состав которой в качестве участников вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, являющееся «обнальщиком» и лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, являющееся «оператора Call-центра» обладала всеми признаками организованной группы, а именно: сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение и обеспечение возможности без ограничения осуществлять хищение чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом на территории Российской Федерации; устойчивостью, характеризующейся длительностью существования организованной группы; наличием специальной цели, выразившейся в совершении преступлений в сфере хищения чужого имущества путем обмана, с использованием мобильных устройств, банковских карт АО «Альфа банк», граждан Российской Федерации; программно-технических комплексов АТМ (банкоматы); четкой организованной структурой и иерархическим построением, представляющими собой подчиненность участников организации руководству, распределение и выполнение каждым членом организованной группы отведенной ему роли, отработанной в течение длительного периода времени системой конспирации.

Кроме того, ФИО2, являясь распорядителем и распределителем денежных средств организованной группы, составляющих специальный единый денежный фонд - общую кассу, добытых в результате преступной деятельности, определял направления их расходования, а также оплату труда участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО2, организовал хорошо отлаженную схему деятельности организованной группы по совершению тяжкого преступления, связанного с хищением чужого имущества путем обмана, в результате чего хищение денежных средств граждан осуществлялось в строгом соответствии с распределенными между ними ролями.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство выполняющий роль «помощника организатора» приискал посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» ФИО44, ФИО45, ФИО46, не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы, которые за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оформили банковскую карту АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47, карту АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО45 и сим-карту оператора ООО «Теле 2» с абонентским номером 

<

***>, оформленную на ФИО46, которые передал участникам организованной группы. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ лицо, являющееся «оператор Call-центра», действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана бесконтактным способом, с целью извлечения материальной выгоды, действуя согласно распределенным преступным ролям, приискав из баз данных интернет-ресурсов, сведения об абонентском номере оператора сотовой связи ПАО «МТС» +№, находящемся в пользовании ФИО5, и применяя мобильные устройства с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, функционирующую посредством сети Интернет, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 00 минут в ходе разговора с ФИО5 по абонентскому номеру +№, представляясь сотрудником органов внутренних дел, которое путем обмана ввело в заблуждение относительно оказания помощи в выявлении лиц, которые пытаются оформить кредит на имя ФИО5

Далее, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 12 часов 00 минут лицо, выполняющее роль «оператор Сall-центра», продолжая реализовывать совместный преступный умысел в составе организованной группы, в ходе телефонного разговора с ФИО5 представилось сотрудником Центрального банка России, которое путем обмана продолжило вводить ФИО5 в заблуждение относительно возможности сохранности денежных средств от несанкционированного завладения третьими лицами. 

При этом, лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», сообщило ФИО5 сведения о необходимости снятия денежных средств с кредитной банковской карты АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО5 с лимитом 100 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 27 минут ФИО5, будучи под воздействием обмана со стороны членов организованной преступной группы, не осведомленная о преступных намерениях последних, находясь в помещении ТЦ «Аксион», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осуществила снятие посредством банкомата АО «Альфа банк» № денежных в размере 96 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 33 минуты ФИО5 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТЦ «Аксион», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы номер банковской карты АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47 денежных средств в размере 86 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 08 минут (московское время),, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняющая роль «координатора» в организованной группе действуя с целью достижения совместного преступного плана, имея доступ посредствам онлайн кабинета к банковской карте АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47, предоставила посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» ФИО3, выполняющему роль «обнальщика» сведения о вышеуказанной банковской карте АО «Альфа Банк» и сумме денежных средств подлежащих снятию с вышеуказанной банковской карты, похищенных путем обмана у ФИО5 введенной в заблуждение участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 08 минут (московское время), ФИО3 выполняющий преступную роль «обнальщика» находясь в 

<

адрес>, получил посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство выполняющей роль «координатора» организованной группы сведения о банковской карте АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47 и сумме денежных средств в размере 86 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 08 минут по 13 часов 39 минут (московское время) ФИО3 обналичил при помощи программного комплекса (банкомат) АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес> программного комплекса (банкомат) АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 39 минут преступная деятельность ФИО3 в составе организованной группы, в которую вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2, лицо выполняющее роль «обнальщика» и лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», была пресечена путем выявления ФИО3 по адресу: 

<

адрес> изъятия вышеуказанных денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 56 минут лицо, выполняющее роль «оператор Сall-центра», продолжая реализовывать совместный преступный умысел в составе организованной группы, в ходе разговора с ФИО5 по абонентскому номеру +№, сообщило последней сведения о необходимости получения кредита в отделении банка АО «Альфа банк», по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 17 часов 56, ФИО5, будучи под воздействием обмана со стороны членов организованной преступной группы, не осведомленная о преступных намерениях последних, находясь в помещении отделения банка АО «Альфа банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, оформила на свое имя кредит в сумме 300 000 рублей.

Далее, ФИО5 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТЦ «Аксион», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы номер банковской карты АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО45 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 56 минут в сумме 254 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 04 минуты в сумме 15 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 06 минут лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, выполняющее преступную роль «обнальщика» находясь в 

<

адрес> получило, неустановленным предварительным следствием способом, от участников организованной группы сведения о зачислении на банковскую карту «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО45 денежных средств в размере 269 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 06 минут обналичило при помощи программного комплекса (банкомат) АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенного в 

<

адрес>, более точное место в ходе расследования не установлено, которые в последующем передал организатору группы, при неустановленных обстоятельствах.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, лицо, выполняющее роль «обнальщика» и лицо выполняющее роль «оператора Сall-центра», действуя совместно с ФИО2, в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие ФИО5, в общей сумме 355 000 рублей, причинив тем самым ФИО5 имущественный ущерб в крупном размере.

Он же, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь имея умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом, в составе организованной группы, с целью обогащения, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, осознавая, что длительная и эффективная преступная деятельность в данной области невозможна без создания под единым руководством сложной организационно-иерархической структуры, совершил следующие действия:

ФИО2, являющийся организатором, обладая организаторскими способностями и лидерскими качествами, руководствуясь корыстными побуждениями, будучи достоверно осведомленным о способе и особенностях совершения хищения чужого имущества путем обмана бесконтактным способом, с целью получения систематического незаконного материального дохода, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, разработал схему совершения преступлений, принял решение о создании организованной группы под своим руководством, которая действовала ДД.ММ.ГГГГ, в которую в указанный период времени вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство (далее – лицо, являющееся Оператор Call-центра), который согласно заранее разработанному им плану преступной деятельности, распределил роли между собой и членами созданной им организованной группы.

ФИО2, владея преступными навыками, имея обширные познания в области использования информационных технологий (мобильных устройств с доступом в информационную-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию – телефонную связь, функционирующую посредством сети Интернет, способную осуществлять переадресацию (подмену) исходящего абонентского номера на любой другой абонентский номер, безопасные шифрованные программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram», разработал план совершения хищений, заключавшийся в следующем:

- приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк» граждан Российской Федерации, посредством программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram»;

- посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществление телефонных звонков на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на банковских счетах, а также помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляли кредиты.

В результате указанных преступных действий, при поступлении денежных средств от граждан, участники организованной группы обналичивали денежные средства по средствам банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации не осведомленных о преступных действиях участников организованной группы, через программно-технические комплексы АТМ (банкоматы), которыми распоряжались по своему усмотрению.

При этом, ФИО2, при создании организованной группы отвел себе роль организатора и руководителя организованной группы, вменив себе в обязанности общее руководство организованной группой путем принятия решений, связанных с планированием, материальным обеспечением и организацией преступной деятельности организованной группы; привлечением новых участников к преступной деятельности, созданной им организованной группы и распределением между ними преступных функций и обязанностей; разработку схем совершения преступлений, связанных с хищением бесконтактным способом чужого имущества путем обмана на территории Российской Федерации; осуществление непосредственного контроля за всеми членами преступной группы, а также разработка мер конспирации, заключавшихся в обязательном использовании всеми членами организованной группы, в случае выявления их преступной деятельности, легенды о неосведомленности последних об источнике происхождения денежных средств.

Создавая организованную группу, ФИО2, определил ее будущую задачу, которая заключалась в совершении преступлений, а именно в хищении чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом, с использованием мобильных устройств и банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации.

С целью функционирования созданной организованной группы, ФИО2 была разработана структура данной группы, необходимая для ее систематического функционирования, где каждый из ее участников выполнял заранее определенную преступную роль и функции.

В обязанности «помощника организатора», входило: создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет, в приложении «Telegram» - чата: «Люди_(PRO)_Chart», в котором посредствам мгновенного обмена сообщениями осуществлялось приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступных действиях, организованной группы, которые предоставлялись организатору преступной группы.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, в кругу лиц, ранее отбывающих с ним наказание в местах лишения свободы, вовлек в состав организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживающего в указанный период в 

<

адрес>, вменив последнему выполнение функций «помощника организатора», в обязанности которого входило: создание в информационной-телекоммуникационной сети Интернет, в приложении «Telegram» - чата: «Люди_(PRO)_Chart», в котором посредствам мгновенного обмена сообщениями, осуществлял приискание абонентских номеров телефонов, а также банковских карт АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, не осведомленных о преступных действиях, организованной группы, которые передавались организатору группы.

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполнял вмененные ему функции «помощника организатора».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вошел в созданную им организованную группу и выполнял отведенную ему роль «помощника организатора».

В обязанности «координатора», входило: получение посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от организатора группы сведений о банковских картах АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; получение сведений (пароль, логин) от онлайн кабинетов необходимых для доступа к банковским картам, при помощи которых осуществляется доступ к банковским счетам и находящихся на них денежным средствам; передача посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», лицу, выполняющему функции «оператора Call-центра», для дальнейшего сообщения гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы; сообщения лицу, выполняющему функции «обнальщика» сведений о банковских картах АО «Альфа банк», а также суммах похищенных путем обмана граждан введенных в заблуждение участниками организованной группы и подлежащих снятию с указанных банковских карт. 

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, из числа ранее знакомых лиц, вовлек в состав организованной группы лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проживающую в указанный период в 

<

адрес>, вменив последней выполнение функций «координатора», в обязанности которой входило: получение посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от организатора группы сведений о банковских картах АО «Альфа банк», открытых на граждан Российской Федерации, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы; получение сведений (пароль, логин) от онлайн кабинетов необходимых для доступа к банковским картам, при помощи которых осуществляется доступ к банковским счетам и находящихся на них денежным средствам; передача посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», лицу, выполняющему функции «оператора Call-центра», для дальнейшего сообщения гражданам, введенным в заблуждение участниками организованной группы; сообщения лицу, выполняющему функции «обнальщика» сведений о банковских картах АО «Альфа банк», а также суммах похищенных путем обмана граждан, введенных в заблуждение участниками организованной группы и подлежащих снятию с указанных банковских карт

Лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дал свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ей ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняла вмененные ей функции «координатора».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство вошла в созданную им организованную группу и выполняла отведенную ей роль «координатора».

В обязанности преступной роли «обнальщика», входило: получение от лица являющегося «организатором» организованной группы банковских карт АО «Альфа банк», при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы; получение от лица выполняющего функции «координатора» посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», а также суммах подлежащих снятию с указанных банковских карт посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы); снятие денежных средств с банковских карт АО «Альфа банк», посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы) и передача указанных наличных денежных средств лицу являющемуся «организатором» организованной группы при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы.

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, проанализировав свои связи, в кругу лиц, ранее отбывающих с ним наказание в местах лишения свободы, вовлек в состав организованной группы ФИО3, проживающего в указанный период в 

<

адрес> вменив последнему выполнение функций «обнальщика», в обязанности которого входило: получение от лица являющегося «организатором» организованной группы банковских карт АО «Альфа банк», при личной встрече или с использованием услуг курьера, неосведомленного о преступной деятельности организованной группы; получение от лица выполняющего функции «координатора» посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», а также суммах подлежащих снятию с указанных банковских карт посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы); снятие денежных средств с банковских карт АО «Альфа банк» посредствам программно-технического комплекса АТМ (банкоматы) и передача указанных наличных денежных средств лицу являющемуся «организатором» организованной группы при личной встрече.

ФИО3, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дали свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняли вмененные ему функции «обнальщиика».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, ФИО3 вошел в созданную им организованную группу и выполняли отведенную им роль «обнальщика».

В обязанности преступной роли «оператор Call-центра», входило: посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществлять телефонные звонки на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на их банковских счетах, а также сообщение заведомо ложных сведений об оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые переводят денежные средства на специальную военную операцию в помощь 

<

адрес>; получать от лица являющегося «координатором» организованной группы посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», для сообщения гражданам введенным в заблуждение участниками организованной группы с целью перевода денежных средств последними на указанные банковские карты (банковские счета) под предлогом их сохранности. 

Так, ФИО2, реализуя свой преступный план, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлек в состав организованной группы лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вменив последнему выполнение функций «оператора Call-центра», в обязанности которого входило: посредством использования IP-телефонии - телефонной связи, функционирующей по сети Интернет, осуществлять телефонные звонки на приисканные абонентские номера граждан Российской Федерации, в целях последующего ввода в заблуждение последних относительно предотвращения несанкционированных действий третьих лиц и сохранности денежных средств находящихся на банковских счетах, а также сообщение заведомо ложных сведений об оказании помощи сотрудникам органов внутренних дел в выявлении лиц, которые переводят денежные средства на специальную военную операцию в помощь 

<

адрес>; получать от лица являющегося «координатором» организованной группы посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» информации о номере банковской карты АО «Альфа банк», для сообщения гражданам введенным в заблуждение участниками организованной группы с целью перевода денежных средств последними на указанные банковские карты (банковские счета) под предлогом их сохранности. 

Лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, зная, что в ходе совершения мошеннических действий возможно извлечение прибыли, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения в результате совместной преступной деятельности, дало свое согласие на участие в совершении тяжкого преступления, с целью извлечения материальной прибыли, в результате мошеннических действий, в составе организованной группы, под руководством ФИО2 и действуя умышленно, в соответствии с отведенной ему ФИО2 преступной ролью в организованной группе, выполняло вмененные ему функции «оператора Call-центра».

Таким образом, согласно преступному плану и замыслу ФИО2, лицо, уголовное дело в отношении которого в соответствии со ст. 154 УПК РФ выделено в отдельное производство, вошло в созданную им организованную группу и выполняло отведенную ему роль «оператора Call-центра».

Вклад каждого участника созданной лицом, являющимся организатором, организованной группы был неравнозначным по объему выполненных действий, но в совокупности, в конечном итоге, приводил к намеченному результату совершенных запланированных преступлений. Все члены организованной группы знали о преступных намерениях ее организатора и руководителя, дали свое согласие на участие в этой организованной группе и добровольно вошли в ее состав, приняв на себя возложенные на них организатором и руководителем организованной группы обязательства и функциональные обязанности, а также четко выполняя действия в соответствии с планами преступной деятельности организованной группы, согласно распределенным ролям. При этом, все члены организованной группы осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной группе, и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы.

Таким образом, руководитель и члены организованной группы действовали в соответствии с общим планом, и действия каждого из них были необходимым условием достижения общей преступной цели. 

При этом, организованная группа, созданная и руководимая ФИО2, являющимся организатором, в состав которой в качестве участников вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо, являющееся «оператором Call-центра» обладала всеми признаками организованной группы, а именно: сплоченностью всех членов в период совершения преступлений, действовавших согласованно для достижения общей преступной цели, направленной на личное обогащение и обеспечение возможности без ограничения осуществлять хищение чужого имущества путем обмана, бесконтактным способом на территории Российской Федерации; устойчивостью, характеризующейся длительностью существования организованной группы; наличием специальной цели, выразившейся в совершении преступлений в сфере хищения чужого имущества путем обмана, с использованием мобильных устройств, банковских карт АО «Альфа банк», граждан Российской Федерации; программно-технических комплексов АТМ (банкоматы); четкой организованной структурой и иерархическим построением, представляющими собой подчиненность участников организации руководству, распределение и выполнение каждым членом организованной группы отведенной ему роли, отработанной в течение длительного периода времени системой конспирации.

Кроме того, ФИО2, являясь распорядителем и распределителем денежных средств организованной группы, составляющих специальный единый денежный фонд - общую кассу, добытых в результате преступной деятельности, определял направления их расходования, а также оплату труда участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО2, организовал хорошо отлаженную схему деятельности организованной группы по совершению тяжкого преступления, связанного с хищением чужого имущества путем обмана, в результате чего хищение денежных средств граждан осуществлялось в строгом соответствии с распределенными между ними ролями.

Так, не позднее ДД.ММ.ГГГГ более точное время органами предварительного следствия не установлено, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство выполняющий роль «помощника организатора» приискал посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» ФИО44, не осведомленную о преступных действиях участников организованной группы, которая за денежное вознаграждение в размере 3000 рублей, оформила банковскую карту АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47, которую передал участникам организованной группы. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ лицо, являющееся «оператор Call-центра», действуя в составе организованной группы, под руководством ФИО2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана бесконтактным способом, с целью извлечения материальной выгоды, действуя согласно распределенным преступным ролям, приискав из баз данных интернет-ресурсов, сведения об абонентском номере оператора сотовой связи ПАО «Теле 2» +7 977-109-51-31, находящемся в пользовании Потерпевший №2, и применяя неустановленные мобильные устройства с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, IP-телефонию - телефонную связь, функционирующую посредством сети Интернет, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 37 минут в ходе разговора с Потерпевший №2 по абонентскому номеру +№, представляясь сотрудником органов внутренних дел, которое путем обмана ввело Потерпевший №2 в заблуждение относительно оказания помощи в выявлении лиц, которые переводят денежные средства на специальную военную операцию в помощь 

<

адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 03 минуты, лицо, выполняющее роль «оператор Сall-центра», продолжая реализовывать совместный преступный умысел в составе организованной группы, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2, представилось сотрудником Центрального банка России, которое путем обмана продолжило вводить Потерпевший №2 в заблуждение относительно возможности сохранности денежных средств от несанкционированного завладения третьими лицами. 

При этом, лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», сообщило Потерпевший №2 сведения о необходимости снятия денежных средств с банковского счета ПАО «Сбербанк России» №.8ДД.ММ.ГГГГ.0213092 открытого в отделении банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, бульвар Яна Райниса, 

<

адрес> корпус 1 на имя Потерпевший №2 в сумме 390 000 рублей.

Далее, Потерпевший №2 будучи под воздействием обмана со стороны лица, выполняющего роль «оператора Сall-центра», находясь в ТЦ «Калейдоскоп», расположенном по адресу: 

<

адрес>, при помощи программного комплекса (банкомат) АТМ №, осуществила зачисление на представленный участником организованной группы номер банковской карты АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47 денежных средств: ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 03 минуты в сумме 140 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 05 минут в сумме 250 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 03 минуты (московское время), лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство находясь по адресу: 

<

адрес>, выполняющая роль «координатора» в организованной группе действуя с целью достижения совместного преступного плана, имея доступ посредствам онлайн кабинета к банковской карте АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47, предоставила посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» ФИО3, выполняющему роль «обнальщика» сведения о вышеуказанной банковской карте АО «Альфа Банк» и сумме денежных средств подлежащих снятию с вышеуказанной банковской карты, похищенных путем обмана у Потерпевший №2 введенной в заблуждение участниками организованной группы.

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 13 часов 03 минут (московское время), ФИО3 выполняющий преступную роль «обнальщика» находясь в 

<

адрес>, получил посредствам мгновенного обмена сообщениями в приложении «Telegram» от ФИО43 выполняющей роль «координатора» организованной группы сведения о банковской карте АО «Альфа банк» №, при помощи которой осуществляется доступ к банковскому счету № открытому в отделении банка АО «Альфа банк», на имя ФИО47 и сумме денежных средств в размере 390 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 08 минут по 13 часов 39 минут (московское время) ФИО3 обналичил при помощи программного комплекса (банкомат) АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес> программного комплекса (банкомат) АО «Альфа Банк» АТМ №, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 39 минут преступная деятельность ФИО3 в составе организованной группы, в которую вошли: лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО2 и лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», была пресечена путем выявления ФИО3 по адресу: 

<

адрес> изъятия вышеуказанных денежных средств. 

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ФИО3, и лицо, выполняющее роль «оператора Сall-центра», действуя совместно с ФИО2, в составе организованной группы, похитили путем обмана денежные средства, принадлежащие Потерпевший №2, в общей сумме 390 000 рублей, причинив тем самым Потерпевший №2 имущественный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 в предъявленном ему обвинении по ч.4 ст. 159 УК РФ вину свою признал частично, пояснил, что признает свою вину в части двух эпизодов преступлений, не признает организованную группу лиц. По двум эпизодам может пояснить, что у него был криптообменник, у него были люди, которые снимали денежные средства для дальнейшей покупки криптовалюты. В какой-то момент у него человек отпросился и сказал, что не может этого сделать, и он попросил ФИО3 снять денежные средства с двух карт. Умысла на мошенничество он не имел, потому что он не знал человека, общение происходило в Телеграм. Банковские карты он купил через Интернет на форуме. Ранее до совершения преступления он с ФИО4 вообще не был знаком. С ФИО3 у него нормальные отношения, просто общались. Он дал ФИО3 поручение, так как просто он был занят и человек, который должен был снять эти деньги, не смог, а так как он с ФИО3 более или менее общался, он его попросил о том, чтобы тот снял деньги, тот согласился. ФИО3 о том, что у него есть криптообменник, знал, но как это происходит, кто у него работает, он ФИО3 такие подробности не рассказывал. Поручение Тимофееву давал один раз, за услугу не оплачивал, только оплачивал такси. 

По эпизоду преступления в отношении потерпевшей Потерпевший №1 вообще ничего пояснить не может, так как он его полностью не признает, ни прямо, ни косвенно к Потерпевший №1 никакого отношения не имеет. По потерпевшей Потерпевший №2 как мошенничество совершилось, он не знает. К нему обратился человек, хотел обменять наличные денежные средства. У него в криптообменнике работал оператор, который принял эту заявку и не знал, что у него человек, который снимает эту наличку и привозит в офис, в данный промежуток времени как раз не работал. Деньги поступают ему на карту, на карту «Альфа-Банк» деньги поступили ДД.ММ.ГГГГ. У него получилась ситуация, что денежные средства никто снять не может, а там заявка была на 470 или 480 тысяч рублей, денежные средства поступили на карту, и он ФИО3 попросил поехать снять эти денежные средства, объяснил ему ситуацию, что у него просто физически некому это сделать, в дальнейшем тот должен был передать их в офис. ФИО3 попросил оплатить ему такси. Процент от суммы ФИО3 не причитался. Криптообменник функционировал в основном в «Телеграм» через операторов, которые принимали платежи. В качестве операторов у него сидели люди, что за люди, он не знает. Оператора по имени Вера у него не было, Ксения была, она обрабатывала заявку, смотрела поступление денежных средств на счета, отпускала криптовалюту. Обмен криптовалюты на денежные средства проходил так: заходил человек, создавал заявку, выбирает, какой ему удобно способ, оператор в зависимости от метода выдает ему реквизиты. Банковские карты для всех этих операций он брал везде, в Интернете на форумах, обменники очень часто этим пользуются, купить их можно где угодно. Преступление в отношении потерпевшей ФИО5 он признает. Он переводил денежные средства потерпевшим ФИО5 и Потерпевший №2, он со своей стороны видел, как у него открывается заявка на обмен, он выдает эти кредиты, при поступлении денежных средств он отпускает криптовалюту. 

Показания подсудимого государственным обвинителем были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО2 в качестве подозреваемого, следует, что ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал, а именно: в январе 2021 года он, совместно с ФИО1, освободились условно-досрочно. После чего стали искать работу. В мессенжере «Телеграмм» нашли ник «belfot333», который выложил объявление о скупке дебетовых карт на постоянной основе, он написал на данный ник и уточнил, какие карты нужны и по какой цене. Тот написал список банков, обязательным условием было, привязка к банковской карте должна быть сим-картой и копия паспорта и кодовое слово, цена комплекта составляла 8 000 рублей. Его и ФИО59 заинтересовало данное предложение, они решили попробовать. Они предложили своим знакомым таким образом заработать, кому и какое количество, он не помнит. После оформления карт они их отправили компании «Сдек», на чье имя была отправка, он не помнит. Через 3 дня ему на банковскую карту пришли денежные средства, на какую карту, он не помнит. Затем они решили искать людей для покупки банковских карт, для этого в мессенжере «Телеграмм» они создали чат под названием «Люди_(PRO)_Chart». Также он запустил рекламу по всему мессенжеру «Телеграмм», что скупаем банковские карты в 

<

адрес>, создавал виртуальные сим-карты любой страны и привязывал эти номера к никам, ники менял раз в месяц. Им стали писать различные люди, процедуру скупки, после чего они объясняли, какой комплект им нужен, после договоренности они ФИО20 ездили за данными картами. После чего они конвертовали и отправляли компанией «Сдэк» всегда в разные города. Таким образом они отправили 3-4 посылки. ФИО59 продолжил данное направление деятельности работы с «belfot333», тот никак не представлялся, кто этот человек, им не известен. Примерно в сентябре месяце 2021 года его заинтересовала покупка и продажа криптовалюты, он на сайте «bestchenge.org» создал свой обменник, на тот момент какое имя было, он не помнит. Он купил первые биткоины на бирже «Бит злато». Ему в мессенжере «Телергамм» стали писать люди, которые хотели купить криптовалюту, те уточняли курс и как производится оплата. Он объяснял, что оплату принимаю любым способом для них. После чего он говорил ФИО59, что ему нужны банковские карты, и тот после скупки карт у дропов передавал по себестоимости карты, стоимость комплекта у дропа составляла 1 500 рублей. Затем он отправлял людям реквизиты карты дропа, куда производить оплату, после поступления денежных средств он подтверждал сделку, запрашивал у них кошелек и переводил с накруткой 5% от курса. После чего он находил, кто продает подешевле криптовалюту, и делал либо переводы по указанным реквизитам, либо снимал денежные средства и клал по указанным реквизитам наличкой. В дальнейшем освободился его друг ФИО7, который стал ему помогать в продаже криптоактивов. После того, как у него пошли большие объемы купли-продажи криптовалюты, он подключил к заработку денежных средств свою знакомую Ксению. Он ей предложил работу оператором, в ее обязанности входило: он ей пересылал фото карты и логин и пароль, после чего та входила в личный кабинет, делала реквизиты для оплаты клиентов. После того, как он договаривался с клиентами о покупке криптовалюты, он направлял их к Ксении в мессенжере «Телеграмм», та отправляла людям реквизиты, после поступления денежных средств он направлял биткоины клиенту. Карты находились у него. На поступившую оплату он занова закупал валюту по курсу ниже рынка, изначально денежные средства переводил с тех же карт. Затем банки начали блокировать переводы больших денежных средств, нужно было искать варианты снятия данных денежных средств. Он спросил у ФИО1, есть ли люди, которые будут ходить к банкоматам и снимать наличные и отгружать на тот или иной счет. Тот ему посоветовал его знакомого ФИО3, после чего они с ним встретились и тот согласился. От снятия за проделанную работу он ему давал 1%, снятую наличку, от отгружал трейдарам за покупку криптовалюты или приносил ему. В процессе работы с ФИО3 тот сказал, что знаком с данным типом работы. На что он поинтересовался, каким образом, тот ему рассказал, что в «Дарк нете» нашел обнал сервис, который ему предложил работу по снятию денежных средств. За снятие денег ему предложили 10% от снятой суммы. Он ему сказал, что этот сервис занимается грязными денежными средствами, а именно: добытые преступным путем, о котором он узнал ранее, до того, как первый раз его посадили. Тот сказал, что ему без разницы, какие денежные средства снимать. В конце января 2023 года ему ФИО59 спросил, для чего ФИО3 к нему обратился за покупкой банковских карт АО «Альфабанка». На что он ответил, что не знает. При продаже криптовалюты он не видит, кто ее покупает, скидываются реквизиты и ему перечисляются только денежные средства, которые в последствии он либо снимает с банковских карт, либо осуществляет покупку криптовалюты по средствам перевода денежных средств на другие карты. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО2 в качестве обвиняемого следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, а именно: вину в предъявленном ему обвинении признает в полном объеме. В настоящее время желает воспользоваться правом предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, показания давать не желает. Также хочет воспользоваться правом предусмотренным ст. 317.1 УПК РФ, заключить досудебное соглашение. Показания обязуется дать позже, о чем напишет соответствующее заявление, после заключения досудебного соглашения.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО2 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал, а именно: хочет пояснить по существу предъявленного обвинения от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: вину в совершении преступления не признает. Ранее заявленное ходатайство о признании вины в полном объеме не подтверждает, в связи с тем, что его сбила с мысли фамилия Кока, так как он ранее пользовался банковской картой "Райффазен банк", которая была открыта на имя Кока. Данную банковскую карту он приобрел у ФИО1 для вывода денежных средств с криптовалюты, примерно в конце января 2023 года. Банковской карты АО "Альфа банк", открытой на имя Кока, у него не было. Покупкой и продажей криптовалюты он занимается примерно с 2021 года. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО2 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал, а именно: ранее данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого подтверждает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО2 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, не признал, а именно: ранее данные им показания в качестве подозреваемого и обвиняемого подтверждает в полном объеме.

После оглашения показаний ФИО2 пояснил, что такие показания давал, с показаниями немножко не согласен, события, которые там рассказываются, это события 2021 года, когда он только начинал свое дело, когда ФИО3 снимал ему денежные средства и никакого отношения события 2021 года к уголовному делу не имеют. Признает вину в отношении ФИО5 и Потерпевший №2, а в отношении Потерпевший №1 не признает, вернее, признает по ч.3 ст. 159 УК РФ, а не признает ОПГ. Денежные средства были возвращены потерпевшим. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 в предъявленном ему обвинении вину признал частично, пояснил, что ни в какой группе он не состоял, с ФИО2 он знаком очень давно, в 2019 году они с ним познакомились, когда отбывали наказание. По потерпевшей Потерпевший №1 он не помнит, кто ему писал, чтобы он снял денежные средства, писал ему вроде Рома. По ФИО5 надо было денежные средства снять и отправить их по адресу, но не успел снять, потому что первое поступление пришло на карту 76000 рублей, он их обналичил и его задержали возле банкомата на 

<

адрес> и увезли в отдел полиции, изъяли телефон, пароль телефона он ввел сразу, оперативники вели переписку с его телефона, не знает, о чем переписывались, но переписывались с Ромой. После чего к ним подошел следователь и сказал, что надо ехать к банкомату на 

<

адрес>, его взяли оперативники и четверо с ним поехали. Один зашел с ним в банкомат, спросил «снимать будешь?», он ответил «да», на тот момент пришло еще 400 000 рублей. Он зашел в банкомат, оперативник стоял рядом, он снял 400 000 рублей и к нему должен был приехать Свидетель №1, забрать деньги. Свидетель №1 приехал, он ему отдал деньги и в этот момент задержали. Их обоих увезли. Деньги описывались без него, он сидел в отдельном кабинете, адвоката у него там не было. Он не знает, откуда поступления были. Зарегистрирована карта была на женские фамилии. Эти карты ему на такси привезли. Денежные средства за услуги ФИО2 ему давал по нужде, на что просил. Можно сказать, что это были его расходы, так как ему на что-то надо было жить, он тот момент нигде не работал. Ему была неизвестна схема, разработанная ФИО2, он только слышал, что тот обменниками занимается, слышал про Свидетель №1, потому что какой-то период ФИО2 к тому обращался и тот снимал денежные средства. Он не обладал информацией, от кого поступали денежные средства. Он признает себя виновным по трем эпизодам инкриминируемых преступлений по ч.3 ст. 159 УК РФ полностью, квалифицирующий признак, такой как участие в организованной группе, не признает, в содеянном раскаивается. Сумма была изъята 476 000 руб. Следователь говорил, что 390 000 руб. из этих денежных средств ушло на погашение вроде, не помнит, кому, а про остальные не знает. Согласно материалам дела, это ущерб Потерпевший №2, значит, Потерпевший №2 погасили ущерб. Группу лиц он не признает, по ч.3 ст. 159 УК РФ он признает, что совершал, но без группы. Кто ему на такси передал карточки, он не знает. Ему привозили на такси, Рома, наверное, отправлял эти карточки. О том, что надо из такси забрать эти банковские карты, ему сказал Рома об этом, что карточки привезут. А что за денежные средства, ему не было известно. Какую сумму надо было снять, тоже изначально не было известно. О том, какую сумму необходимо снять, тот ему написал позже. С ФИО2 он познакомился в 2019 году, когда отбывали наказание в тюрьме. Взаимоотношения сложились с ФИО2 товарищеские. Ему знакомы ФИО7, ФИО1, Свидетель №1. Свидетель №1 с 2017 года, ФИО59 где-то также, а ФИО7 с 2019 года. С ФИО7 он виделся не так часто, с ФИО59 тоже встречались в 

<

адрес> в 2021 г., с Свидетель №1 работали вместе. Он частично признает вину в отношении всех потерпевших: Потерпевший №1, ФИО5, Потерпевший №2, признает, что снимал денежные средства, а группу не признает. С чьих банковских карт он снимал денежные средства, не помнит. Банковские карты были Альфа-Банк. От снятия денежных средств ФИО2 ему не то, что процент платил, когда он просил, тот давал ему, за то, что он денежные средства снимал, в размере давал по-разному, 10-15 %, в зависимости от того, сколько попросит. Как совершалось преступление в отношении потерпевшей Потерпевший №1, он не помнит. В отношении потерпевшей ФИО5 как совершалось – он находился дома в 

<

адрес>, пер. Богдана Хмельницкого с женой и сыном, время часа три было, ему в «Телеграм» пришло смс, что надо выручить, денежные средства снять, смс пришло от ФИО30. Тот ему карты отправил, он поехал на 

<

адрес>, где при снятии денежных средств и передаче его задержали. По эпизоду с потерпевшей Потерпевший №2 – это все в одно время происходило. Сначала 76 000 руб. пришло, и потом еще 400 000 руб. То есть операций по снятию наличных, может, было больше, сначала он 76 000 руб. снял, его задержали, увезли в отдел полиции, потом минут 15-20 прошло, и его повезли на 

<

адрес>, там находится Альфа-Банк, и там он снял по 100 000 руб., всего 400 000 руб. Денежные средства, которые снимали с карт, ФИО2 он отправлял на такси, тот ему адрес говорил, куда отправить, редко, когда в руки отдавал. Когда на такси передавал, не боялся, что таксист их может похитить, не от него был таксист, не он вызывал такси, а ФИО2. 

Показания подсудимого государственным обвинителем были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО3 в качестве подозреваемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал в полном объеме, а именно: примерно в 2018 году в ФКУ ИК № он познакомился с ФИО2, ФИО7 и Свидетель №1, а с ФИО16 он знаком с 2015 года. Они общались так как были все с 

<

адрес>. ФИО7 рассказывал, что те сидят за мошенничество и вкратце ему рассказывал. Примерно в 2019 году ФИО2, ФИО7 и ФИО16 освободились. Он освободился в 2019 году. После освобождения он продолжал общаться с ФИО16, который без подробностей рассказывал что имеет большой заработок. Также он продолжал общаться с Свидетель №1, с которым они совместно работали в цеху по изготовлению мебели. Примерно в ноябре месяце 2022 года ему позвонил ФИО16 и предложил заработать денежные средства, на что он согласился, так как знал, что у него большой доход. Он подъехал по указанному адресу ФИО16, а именно: 

<

адрес>, где в автомобиле марки «Мазда», черного цвета сидели ФИО2, ФИО7 и ФИО16 После чего те спросили хочет ли он заработать, на что он ответил что хочет. Тогда ФИО2 сказал, что те определятся что делать с одним пацаном, так как тот у ним стал воровал деньги и потом ему позвонят и объяснят, что нужно делать, но для этого ему нужно уволится с работы, что он и сделал. Затем те ему звонили и он устроился работать в «Мир дверей». ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 написал ему в мессенжере «Телеграмм» о том, что нужно встретится и поговорить по работе, он согласился. После чего он подъехал по указанному адресу ФИО2, а именно: 

<

адрес>, где в автомобиле марки «Инфинити», белого цвета г/н 015 сидели ФИО2, ФИО7 и ФИО16 Затем он спросил что за работа и что ему грозит, на что ФИО2 объяснил, что его работа будет заключаться с клиентом (клиент - это тот кто берет и предоставляет реквизиты, в мессенжере «Телеграмм» та записана Анна брокер, проживает в 

<

адрес>), ему те лично будут давать банковские карты, присылать в мессенжере «Телеграмм» суммы сколько на карте денежных средств и счет карты, с которых он должен будет снимать денежные средства и отдавать им лично. Откуда денежные средства те говорили, что это отмытые денежные средства и переведены по нескольким банковским счетам, что мамонты (дропы) уже переводили денежные средства поступившие от людей. Точную схему перевода ему не объяснили, сказали чтоб он не переживал, слушался что нужно делать и все будет хорошо. ДД.ММ.ГГГГ ему позвонили ФИО2, ФИО7 и ФИО16 и предложили встретиться на 

<

адрес> возле 

<

адрес>, он согласился. При встрече ФИО2 отдал ему две банковские карты «Альфа-банка» какие точно не помнит, сказали что дальше ему напишет Анна в мессенжере «Телеграмм». После чего примерно на следующий день ему пришло сообщение в мессенжере «Телеграмм» от Анны, которая написала реквизиты счета, в работе, на АТМ (в этот момент он должен был идти к банкомату). Далее он направился к банкомату расположенному возле Городской больницы №, точный адрес он не помнит и снял денежные средства в сумме 227 000 рублей (купюрами иминалом по 1000 рублей). Затем ФИО2, ФИО7 и ФИО16 подъехали на автомобиле и забрали денежные средства. После чего он неоднократно снимал денежные средства и передавал ФИО2, ФИО7 и ФИО16 ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенжере «Телеграм» написал ФИО2, что с ними будет работать Свидетель №1, но у него другой клиент. После чего они пересекались с ним по работе. ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, ФИО7 и ФИО16 передали ему банковскую карту «Алфа-банк» точные данные он не помнит, после чего ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенжере «Телергамм» написала Анна сообщение реквизиты счета, в работе, на АТМ, он направился в магазин «Лента» по адресу: 

<

адрес>, точное время он не помнит. Находясь возле банкомата «Альфа-банк» ему в мессенжере «Телеграмм» Анна присылала суммы, которые он снимал. После чего вечером ФИО2, ФИО7 и ФИО16 подъехали к вышеуказанному магазину и забрали у него денежные средства, точную сумму он не помнит и при нем в банкомате «Райффанез банк» все денежные средства положили на банковскую карту. На какую карту и куда те ему ничего не говорили. ДД.ММ.ГГГГ он написал ФИО2, что ему нужно было уехать, тот сказал чтоб он привез карту, он приехал по адресу: 

<

адрес> поднялся в 

<

адрес> отдал карту ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ он вернулся в 

<

адрес> и ФИО2 дал ему банковскую карту «Альфа банк» и он с нее снял 110 000 рублей, далее карту заблокировали. Он передал банковскую карту и деньги ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил ФИО7 и передал две банковские карты «Альфа-банк». ДД.ММ.ГГГГ ему написал в мессенжере «Телеграмм» ФИО2 прислал реквизиты карты, в работу, на АТМ. Он направился в магазин «Лента» по адресу: 

<

адрес>, где он снят с банковской карты «Альфа банк» № денежные средства в размере 476 000 рублей, после чего ему ФИО30 написал, что приедет курьер и заберет денежные средства. Примерно через 10 минут подошел Свидетель №1 и сказал, что тот за деньгами, он передал ему денежные средства, после чего их задержали сотрудники полиции.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО3 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично, а именно: ранее данные ним показания в качестве подозреваемого подтверждает частично, а именно: он ДД.ММ.ГГГГ в 12:20 действительно снимал денежные средства с карты АО "Альфа банк", точный номер он не помнит, в сумме 100 000 рублей, которые в последующем отправил на такси "Яндекс", белого цвета, марки «Фольцваген Поло», гос. номер он не запомнил, на неустановленный адрес, так как такси вызывал не он. Вышеуказанную банковскую карту ему передало неустановленное лицо, через курьера, которого он не знает. Ранее связывалось с ним неизвестное лицо в мессенжере "Телеграмм" и попросило снять денежные средства и передать вместе с банковской картой, что он и сделал. 

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО3 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично, а именно: показания данные ним ДД.ММ.ГГГГ не подтверждает, так как ему посоветовал адвокат ФИО48 и сказала, что при таких показаниях будет в качестве свидетеля. Все показания, данные в присутствии его защитника ФИО49, подтверждает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО3 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично, а именно: показания, данные ним ДД.ММ.ГГГГ, не подтверждает, так как ему посоветовал адвокат ФИО48 и сказала, что при таких показаниях будет в качестве свидетеля. Все показания, данные в присутствии его защитника ФИО49, подтверждает в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных на предварительном расследовании ФИО3 в качестве обвиняемого, следует, что вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, признал частично, а именно: ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по месту жительства у него на руках находились две банковские карты АО "Альфа-банк", которые ДД.ММ.ГГГГ ему привезли таксисты. Одну получил на 

<

адрес>, точный адрес он не помнит, а вторую на 

<

адрес>, возле магазина "Марие-ра" 

<

адрес>. Каждый раз ему поступал звонок с неизвестного ему номера и мужчины представлялись таксистами и говорили, что у них для него есть посылка. Один из таксистов приезжал на такси "Яндекс", а второй он не помнит, какие были автомобили и гос. номера он не помнит. Как и когда он начал заниматься данной деятельностью он не помнит. Примерно в 15 часов 00 минут ему в телеграмм канале, ник у него был "KAZAH", пришло смс-сообщение от какого ника он не помнит, с текстом: "На АТМ" - это означало, что он должен был снять денежные средства, изначально номер карты и сумма не были указаны. После чего он направился к банкомату АО "Альфа-банк" расположенный по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес> в ТЦ "Лента". По приезду к банкомату ему в мессенжере "Телеграмм" пришло смс-сообщение о реквизитах карты и сумма + 76 000 рублей. После чего он пошел к банкомату и частями снимал сумму 76 000 рублей, какими не помнит. После чего его задержали сотрудники полиции, когда они приехали в отдел ему в мессенжере "Телеграмм" пришло смс-собшение о поступлении денежных средств и они с сотрудниками поехали к банкомату АО "Альфа-банк" по адресу: 

<

адрес>, где он снял оставшуюся сумму 400 000 рублей, после того как он понял, что его задержали сотрудники он решил отдать долг ФИО2 Затем он написал смс-сообщение, точно где не помнит, ФИО2 о том, что у него имеются денежные средства и он хочет вернуть долг в сумме 476 000 рублей, так как ранее занимал 480 000 рублей. Далее ему ФИО2 ответил, что ФИО20 не может приехать, а приедет Свидетель №1, которому он должен передать денежные средства. После чего минут через 20 минут приехал Свидетель №1, которому он передал денежные средства и сказал: "Беги". Затем их задержали и повезли в отдел полиции. Снятые денежные средства он должен был либо отправить на такси, либо перевести на указанные реквизиты, но смс не поступило. Откуда поступали денежные средства на банковские карты он не знает, он не интересовался, ему было не интересно. За действия по снятию денежных средств он получал 1% от снятой суммы, рассчитывались в тот же день, когда снимал, денежные средства передавали через таксистов, которые всегда были разные.

После оглашения показаний подсудимый пояснил, что данные показания подтверждает частично. Касаемо вознаграждения в размере 1% от суммы, может пояснить, что первый допрос был, посоветовали так сказать. Он совершал, но он не говорил, что признает вину по ч.4 ст. 159 УК РФ, когда их обвиняли, его обвиняли и допрашивали по ч.3 ст. 159 УК РФ. Когда он писал, что он признает вину, он писал это по ч. 3 ст. 159 УК РФ, а дело закрывали уже по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Настаивает на показаниях, которые сейчас дал в суде. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 в предъявленном ему обвинении виновным себя признал частично, в содеянном раскаялся, суду при этом показал, что у него были финансовые сложности в жизни, это был февраль 2023 г., в «Телеграм» в группе CHANG_PP было объявление о скупке карт Кемерово-Новосибирск, ему стало интересно, он списался, ему сказали, какие карты там нужны, договорился и продавал эти карты, сумма была 8 000 рублей. Изначально деньги были в криптовалюте в криптообменнике. Через некоторое время ему пишет этот же человек, с которым он списывался в «Телеграм», предложил еще одну работу, тому нужны были сотрудники. Сказал, что работа заключается в том, что деньги придут, ему карту привезут, когда ему напишут, денежные средства надо было снять и забрать свой процент (2 % было указано). Он согласился на это. В период до 20 февраля ему написал этот человек, сказал, что надо сегодня поработать, договорились о месте встречи, где ему было удобно, около ТЦ «Камета», возле его дома, после чего курьер ему доставил карту, он карту забрал, человек ему отписался «жди смс, я тебе напишу, будь недалеко от отделения банка, пойдешь, снимешь денежные средства, передашь курьеру вместе с картой» и все, тот дальше уйдет. Он так и сделал, снял сумму 190 000 руб., взял свой процент, отправил. После чего тот ему еще раз написал, чтобы он еще раз также сделал, но после этого связь с тем человеком в «Телеграм» оборвалась, тот удалил весь чат с ним. В марте к нему домой приехала полиция, сказали про уголовное дело, он понял, что попал на мошеннические действия. Группы лиц у него не было никакой, он этих ребят знать не знает и ранее не знал, он вообще строительством занимается. Ущерб Потерпевший №1 он возместил в полном объеме, они с адвокатом через следователя встречались с ней, он извинился и моральный ущерб выплатил, из изъятых денег вернули, написали расписку. Деньги выплатил в полном объеме двумя суммами. С ФИО2, ФИО3 ранее не был знаком вообще никогда, он их здесь в зале суда первый раз увидел. До совершения преступления связь какую-то с ним не поддерживали никогда в жизни, он их знать не знает и не знал. Объявление увидел, впоследствии списался – это был общий чат, ник у него был «Пабло», он свои данные не называл, все было анонимно. Снятие денежных средств осуществлял два раза по поручению «Пабло». На тот момент он думал, что это криптообменник, потому что все занимаются этим. Он снимал денежные средства с банкомата. С карты Альфа-Банк, на чье имя, не знает, ему привезли ее, он пошел, снял, у него карта находилась в руках в течение часа, на карте не было написано ничего, пароль написали. Сказали, как снимешь, отпишешься. Вину в совершении преступления по отношению к Потерпевший №1 признает частично, так как это он совершил обманным путем, не зная этого, но группу лиц не признает, так как он этих ребят не знает, ни в какой группе не состоял. Потерпевший №1 на тот момент он не знал. Он не знал, что похищает денежные средства, он знал, что это был обменник криптовалюты. Ему как курьер карту привез, он отписался, деньги снял, с картой передал, дальше они ФИО20 передавали, он не знает ни адреса, ничего, он только указывал свой адрес, где он находится. 

Исследовав материалы уголовного дела, доказательства, представленные государственным обвинителем, суд находит доказанной вину подсудимых в предъявленном им обвинении.

Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ с согласия сторон.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО50, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу ее проживания, на ее абонентский номер поступил звонок от ранее неизвестного ей абонента 

<

***>, который представился сотрудником Центрального банка России и в разговоре сообщил, что в отношении нее совершены действия мошеннического характера, а именно третье лицо, используя ее персональные данные, оформило кредит от ее имени. Звонившему абоненту она поверила, после чего сотрудник Центрального банка России перевел ее на сотрудника полиции, который представился ФИО9, который в дальнейшем звонил ей с абонентского номера 

<

***>, принадлежность не установлена. В разговоре ФИО9 сообщил, что она должна помочь следствию в выявлении лиц, которые мошенническим путем оформляют кредит, также последний сообщил, что она не имеет право разглашать данный факт, а в случае разглашения третьим лицам в отношении нее будет возбуждено уголовное дело. ФИО9 так убедительно говорил, что она поверила ему. Позже ей позвонил старший специалист службы безопасности центрального банка России гр. ФИО10 с абонентского номера 

<

***> который в телефонном разговоре сообщил, что ей необходимо проследовать в отделение «Связной» ТРЦ «Plaza Home» 

<

адрес> оформить на свое имя кредит в «МТС банке». Таким образом ДД.ММ.ГГГГ она направилась в отделение связной по вышеуказанному адресу, где получила кредитную банковскую карту «МТС» с лимитом 200 000 рублей и кредитную банковскую карту банка «Альфа банк» с лимитом 29 000, после чего по указанию ФИО10 она в данном ТРЦ подошла к банкомату, обналичила банковскую карту с лимитом 200 000 рублей, и получила на руки денежные средства с учетом комиссии в общем количестве 190 000 руб., после чего перевела на банковскую карту № ХХХХХ 8218 неустановленного банка, используя банковский терминал АО «Альфа банка», после того как она совершила перевод денежных средств, она направилась домой, и уже находясь по адресу проживания ей снова стали поступать звонки от ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ ей снова поступил звонок от ФИО10, который снова убедил ее оформить на свое имя кредит. После телефонного разговора она направилась в отделение банка «ВТБ», адрес которого она не помнит, и прибыв в отделение банка она оформила на свое имя кредит на общую сумму 123 000 рублей, и вторую кредитную карту этого же банка на 39 000 рублей. После того, как она получила в отделении банка «ВТБ» наличными с дебетовой карты 100 000 рублей, а с кредитной карты 30 000 рублей, направилась в ТРЦ «Новый век» 

<

адрес>, где с помощью банковского терминала АО «Альфа банка» совершила перевод денежных средств двумя транзакциями на номер банковской карты №ХХХХХ8368, после того как она совершила данный перевод она направилась к терминалу ПАО «Сбербанк Россия» к какому именно она не помнит с использованием которого она совершила перевод денежных средств тремя транзакциями на абонентские номера 906-527- 07-34, 906-527-06-58. Таким образом, ей причинен материальный ущерб в общем размере 320 000 рублей который является для нее крупным размером.

Из оглашенных в судебном заседании дополнительных показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО50, следует, что ФИО4 возместил причиненный ей материальный ущерб в полном объеме, а именно 320 000 рублей, претензий к ФИО4 не имеет.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №2, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 09 часов 30 минут ей на ее мобильный телефон поступил звонок с номера телефона № также звонки поступали с различных номеров: (89577581887; 88002242222; 89636478977; 89524165735) неизвестное лицо представилось ей как сотрудник МВД ФИО11 удостоверение МКВ №, та сообщила ей, что с ее банковской карты была попытка перевода денежных средств на военную операцию в помощь 

<

адрес>, далее та соединила ее с сотрудниками ФСБ, там на телефоне мужчина представился ей ФИО59 и сообщил ей о том, что данная деятельность является противозаконной и она будет привлечена к уголовной ответственности, на что она сказала, что этого не делала, тогда тот сообщил ей, что это были мошенники, также она попросила его продиктовать ее данные, на что тот сообщил все ее данные, включая старые номера паспортов. Далее тот связал ее с сотрудником ЦБ России, тот представился как ФИО12, сказал, что на ее открыт кредит на 800 000 рублей и что сегодня будут зачисления денег на какого-то ФИО6 ФИО30, чтобы предотвратить их преступную деятельность, необходимо направиться в отделения банка и со всех ее счетов снять денежные средства, для того чтобы в дальнейшем положить их на безопасный счет, который будет открыт для нее. Также ей в мессенджере «Вотсапп» прислали фотографию удостоверения, документ о том, что на нее взят кредит в АО «Альфа Банк», документ с ее новым безопасным счетом в АО «Альфа Банк» на ее имя. После чего она направилась в отделения банка ПАО «Сберабнк» по адресу: 

<

адрес> б-

<

адрес>, 30, 

<

адрес>. Придя в данное отделение, она прошла в кассу, где с ее счета №.8ДД.ММ.ГГГГ 1 0.021.3 0 92 сняла денежные средства в сумме 390 000 рублей. Все время, находясь в банке, она была с ними па связи. После чего, сняв деньги, те направили ее в ТЦ «Калейдоскоп» по адресу: 

<

адрес>, в банкомат АО «Альфа банк». Зайдя в данный ТЦ, она прошла к банкомату АО «Альфа банк», где двумя транзакциями перевела денежные средства в сумме 390 000 рублей на счет №.

Из оглашенных в судебном заседании дополнительных показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей Потерпевший №2, следует, что к ранее данным показаниям хочет добавить, что ДД.ММ.ГГГГ она получила от следователя денежные средства в сумме 390 000 рублей, причиненный ей материальный ущерб возмещен в полном объеме.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО5, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в районе 12.00 часов поступил звонок с номера 8 991 980 29 78, звонившая была женщина, представилась сотрудником МВД следователем, спросила, знает ли она человека по фамилии ФИО8, она сказала, что нет, та ей сказала, что указанный мужчина пытался оформить на ее имя в кредит, что тот пришел с генеральной доверенностью от ее имени в Центробанка 

<

адрес>. Та ее спросила, какие у нее имеются расчетные счета, и в каких банках открыты. Она ей ответила, что у нее имеются расчетные счета в банках Сбер, Альфа, Тинькофф. Та ей сказала, что направит звонок сотруднику Центробанка, для того, чтобы она поговорила с ним о дальнейших ее действиях. Женщина переключила ее на сотрудника Центробанка, и с ней стал разговаривать мужчина, представился ФИО13, персональным менеджером, и тот ей сказал, что так как произошла утечка информаций внутри банка, и проводится проверка работы сотрудников банка. Мужчина - сотрудник якобы банка стал с ней разговаривать, потом по Ватсап номер телефона был выше указанный. Тот ей сказал, что у них единая утечка, и поэтому нужно проверить сотрудников банка. Все время говорил какие-то статьи, и говорил о нарушений банковской тайны и просил никому не говорить, что она разговаривает с сотрудником банка, так как идет проверка, вообще тот всяческий ее убеждал в том, что слив информации произошел по вине сотрудников банка. Тот ей сказал, что для того, чтобы установить, кто мог слить ее персональные данные, необходимо сходить в банкомат и обезопасить свой счет расчетный. Она ранее еще говорила сотруднику банка о том, что у нее имеется кредитная карта на сумму 100 000 рублей, тот сказал, что раз мошенники имеют доступ к ее персональным данным, то могут снять и указанные денежные средства, и под его влиянием и убеждениями она пошла в банкомат, расположенный по адресу 

<

адрес>, ТЦ «Аксион», никаких брошюрок - информаций о мошенничествах способах она не виделаа, если те и даже были бы, она не обратила на них внимание, так как все ее внимание было направлено на разговор с мужчиной. Она сняла с ее кредитной карты Альфа банка 96 000 рублей, после этого мужчина ей сказал, что нужно через банкомат Альфабанк в том же ТЦ «Аксион» перевести денежные средства на защищенный расчетный счет, который открыт в Альфа банке, и она тут же, тот назвал ей номер расчетного счета и она перевела 86 000 рублей одним платежом, банкомат не принял две купюру по 5 000 рублей, номер счета 4№. После она взяла чек на сумму 86 000 рублей. Тот ей сказал, что теперь необходимо сходить в Альфа Банк расположенный по адресу: 

<

адрес>, она ездила на своем личном автомобиле. Во время разговора с указанным мужчиной тот ее переводил неоднократно на сотрудника якобы следственного комитета 

<

адрес> ФИО14, он это делал тогда, она начинала сомневаться, ФИО14 говорил, что уголовное дело уже возбуждено и ее пригласят, когда будет ей удобно, и покажут видеосъемку, как ФИО8 пришел с доверенностью в Центробанк 

<

адрес>, ФИО14 ей сказал, что сначала ей нужно разобраться с ее расчетными счетами, и снова переключил на сотрудника Центробанка, который ей сказал, что все ли ей понятно, она сказала, что да понятно. Тот ей рассказал три схемы, как работает банк – первая, это она заходит и берет кредит на сумму 300 000 рублей на 5 лет, легко и просто, и деньги будут меченные, и ей их нужно будет вернуть в банк, и работник, который выдал ей кредит, будет под подозрением, вторая схема сотрудник банка смотрит и говорит, что не может взять кредит, что она смотрит на работу сотрудника и уходит, третья схема, сотрудник банка будет спрашивать, не под давлением и не по звонку ли она берет кредит, этому сотруднику нужно всегда говорить нет, так как указанный сотрудник заинтересован в мошеннической схеме банка. Она пришла в банк выше указанный и через специалиста оформила кредит на сумму 300 000 рублей, при оформлении она сказала, что на ремонт, она получила кредитную карту, и тут же в банке сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей. Все это время мужчина был с ней связи, и он просил ее не отсоединяться от звонка, ей мужчина сказал, что нужно перевести денежные средства на безопасный счет, который банк уже открыл для нее, но она стала сомневаться, мужчина стал на ее оказывать давление, говоря о том, что она не может не перевести денежные средства, так как те меченные и ей не принадлежат, а принадлежат банку и ее действия подпадают под уголовную ответственность. Она все равно сомневалась, и тот ей в Ватсаб отправил удостоверение сотрудника Центробанка. Потом он ей сказал, что раз у них не получается диалог, и она ему не доверяет, то тот нее перенаправит на финансовое ответственное лицо ФИО15, и он ее переключил на нее, и та ей представилась ФИО15, и они с ней очень долго разговаривали, она ей сказала, что уже не может больше общаться, так как ей нужно идти за ребенком в садик, но та ей сказала, что остается ровно час для того, что бы она вернула деньги обратно в банк, так как идет проверка, ФИО15 смогла ее убедить в том, что деньги нужно вернуть банку, она согласилась. ФИО15 ей сказала, что ей деньги нужно перевести в ТЦ «Аксион», она находилась около банка Альфа, выше указанный адрес, и она сказала, что поедет сначала за ребенком, а потом уже в ТЦ «Аксион». Она приехала в ТЦ «Аксион», через банкомат Альфа Банка, 299 000 рублей перевести на расчетный счет 40№, но получилось перевести только 254 000 рублей, банкомат не принял купюры на сумму 45 000 рублей, ФИО15 ей сказала попробовать еще раз, банкомат принял только 15 000 рублей, то есть 30 000 рублей остались у нее, и ФИО15 ей сказала, что нужно сфотографировать оставшуюся купюру, что бы те их внесли в реестр, как не принятых. Потом ФИО15 ей сказала, что с ней нужно будет подойти в следственный комитет, адрес не назвала, та сказала, что нужно будет сотрудничать со следствием и банком весь срок следствия. Та сказала, чтобы она ждала звонка ДД.ММ.ГГГГ, поступил звонок с номера 8 991 980 29 78, ей поступил звонок и звонивший был ФИО24 и сказал, что необходимо продолжить сотрудничество, сказала, что она на работе и не может говорить, и положила трубку, потом стали поступать звонки 8 926 736 77 92.

Из оглашенных в судебном заседании дополнительных показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей ФИО5, следует, что данные ранее показания помнит и подтверждает в полном объеме, также хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ, после звонка на ее абонентский номер от неизвестного ей мужчине, представился сотрудником Центрального Банка, она в 13:27:15 подошла к банкомату АО «Альфа Банк» по адресу: 

<

адрес> (ТЦ Аксион) № и сняла с ее кредитной карты № (счет 40№).. денежные средства в размене 96 009 рублей, далее в 13:33:34 посредством того же банкомата АО «Атьфа Банк» по адресу: г Ижевск, 

<

адрес> (ТЦ Аксион) Ns 502583 и осуществила перевод наличных денежных средств на номер карты 555933***2778 (счет 40№) в размере 86 000 рублей. Далее ДД.ММ.ГГГГ она направилась в банк АО «Альфа Банк» по адресу 

<

адрес>, и оформила на себя кредит в размере 300 000 рублей, осуществила в том же отделении снятие наличных на вышеуказанную сумму. Далее, она вновь направилась в ТЦ «Аксион» по адресу: 

<

адрес>, к анкомату АО «Альфа Банк» №, находящемуся на первом этаже, и в 18:56:47 осуществила внесение наличных на номер карты 552175***7443 (счет 40№) в размере 254 000 рублей и с того же банкомата в 19:04:21 перевела денежные средства на номер карты 552175***7443 (счет 40№) в размере 15 000 рублей. У нее в пользовании имеется банковская карта АО «Альфа Байк» № счет 40№ оформленная ДД.ММ.ГГГГ путем направления заявки через Интернет и с последующей доставкой по адресу: 

<

адрес>, так как она попросила привезти карту по этому адресу; кредитная карта АО «Альфа Банк» № (счет 40№), оформленная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>., зарплатная карта АО «Альфа Банк» № (40№) оформленная ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> (на данный момент отделение закрыто). Таким образом ей причинен материальный ущерб на общую сумму 355 000 рублей. Данный ущерб является для нее значительным.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №4, следует, что в ноябре месяце он с принадлежащего ему мобильного телефона марки "Redmi 9 C" со вставленной сим-картой с абонентским номером № зарегистрировался в месенжере "Телеграмм" в группе "В гостях у короля", в которой состоят около 350 человек. В начале января 2023 в группу скинули объявление с аккаунта "Black Mast" о том, что куплю срочно банковские карты, стоимость была указана от 3000 рублей до 6500 рублей, в зависимости от карты, самая дорогая была АО "Альфа-банк-Аэрофлот". Так как он употребляет наркотические вещества, и ему нужны были денежные средства, он решил воспользоваться данным предложением. Он перешел по ссылке и написал: "Покупаете ли карты, какие нужны и по какой цене". Ему скинули нужны были карты "Тинькофф банк", "ВТБ" и "Альфа-банк". У него в пользовании находилась банковская карта "Тинькофф", после чего он позвонил на горячую линию "Альфа-банк" и заказал банковскую карту на свое имя. Номера счетов и карт он не помнит. А также обязательным условием было, чтоб к банковским картам были привязаны абонентские номера, не важно, каких абонентов. Также он оформил на себя В ПАО "МТС" две сим-карты, абонентские номера он не помнит. В начале февраля он написал на ссылку, что имеет две банковские карты "Тинькофф" и "Альфа-банк", которые привязаны к абоненским номерам. К одной из карт он привязал принадлежащий ему абонентский №. Ему прислали ответ, чтоб он скинул адрес, где он находится. Точный адрес он не помнит, который он написал, было это в районе ж/д вокзала "ФИО25". К нему подъехала машина "Лада-гранта", серого цвета, номера он не помнит. С автомобиля вышел ранее ему незнакомый мужчина на вид 29-30 лет, славянской внешности, рост около 170 см., в чем одет был он не помнит. Он передал ему банковские карты, тот проверил подключены ли сим-карты к банковским, путем звонка кому не знает, затем тот отдал ему 6000 рублей наличными денежными средствами. Примерно ДД.ММ.ГГГГ он открыл в банке "ВТБ" банковскую карту, номер счета и карты он не помнит, он привязал к нем сим-карту ПАО "МТС" и после чего прошел по ссылке ранее указанной и написал, где он находится, а именно по месту его проживания. Примерно ДД.ММ.ГГГГ ему поступило смс в "Телеграмме", что приедут забрут. Приехал тот же самый мужчина, взял у него карту "ВТБ" и сим-карту ПАО "МТС", после чего проверил подключены ли те друг к другу опять по звонку кому-то. Затем тот отдал ему 3000 рублей и уехал. После чего он ДД.ММ.ГГГГ он уехал в 

<

адрес> и вернулся ДД.ММ.ГГГГ. Более по данной ссылке он не проходил. Для чего нужны были карты, ему не сказали, просто сказали, если будут еще карты - писать.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №3 следует, что в январе месяце 2023 года она с принадлежащего ей мобильного телефона марки "MEIZU M6"" со вставленной сим-картой с абонентским номером № зарегистрировалась в месенжере "Телеграмм" в группе "Jeki WELCOM", в которой состоят более 500 человек, она увидела объявление с аккаунта "Black Mast" о том, что покупает банковские карты, стоимость была указана от 3000 рублей до 6500 рублей в зависимости от карты. На тот момент ей нужны были денежные средства, так как она употребляет наркотические вещества и она перешла по аккаунту и вступила в данную группу. Сначала она не решалась, так как думала, что какой-то обман. После чего примерно в начале февраля она оформила на себя в "Альфа-банке" банковскую карту по средствам звонка на горячую линию в банк и ей по месту жительства привез курьер банковскую карту, номер карты и счета она не помнит. Затем она на аккаунт "Black Mast" написала, нужна ли им банковская карта "Альфа-банк", на что ей ответили, что нужна. У нее была в пользовании сим-карта с абонентским номером №, когда и в какой момент та у нее оказалась, она не помнит, так как к ней домой приходило много людей в гости. Она привязала к банковской карте выше указанный абонентский номер. Она в сообщении указала свой адрес проживания и ждала недалеко от дома. К ней подъехала машина "Лада-гранта", серого цвета, номера она не помнит, в которой находился ранее ей не знакомый человек, которого она не помнит, она передала ему карты, тот отдал ей денежные средства и уехал. Более она карты на свое имя не открывала, пояснить ей нечего.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №1, следует, что примерно в 2018 году в ФКУ ПК № он познакомился с ФИО2, ФИО7 и ФИО3, а с ФИО16 он знаком с 2015 года. Они общались, так как были все с 

<

адрес>. ФИО2 рассказывал, что те сидят за мошенничество. Примерно в 2019 году ФИО2, ФИО7 и ФИО16 освободились. Он освободился в 2020 году. После освобождения он продолжал общаться с ФИО16, который без подробностей рассказывал что имеет большой заработок. Также он продолжал общаться с ФИО3, с которым они совместно работали в цеху по изготовлению мебели. Примерно в январе месяце 2023 года ему позвонил ФИО16 и предложил заработать денежные средства, на что он согласился, так как знал, что у него большой доход. В тот момент он проживал по адресу: 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>, по указанному адресу к нему подъехали на автомобиле марки «инфинити», белого цвета, ФИО2, ФИО7 и ФИО16 После чего те спросили, хочет ли он заработать, на что он ответил, что хочет. Тогда ФИО2 сказал, что те определятся и напишут ему в мессенжере «Телеграмм». В начале февраля в мессенжере «Телеграмм» ФИО2 написал ему, что есть работа, а именно ему привезут банковскую каргу «Райффазен банк», нужно снять денежные средства в сумме 300 000 рублей и положить на банковскую карту «Тинькофф», на что он согласился. Возле магазин «Ленга» по адресу: 

<

адрес> нему подъехал ФИО28 на серого цвета «Ладе-Гранте» и передал две банковские карты. После чего он зашел в магазин и с банковской карты «Райффазен банк» снял в банкомате 300 000 рублей, затем он сразу же положил данные денежные средства на банковскую карту «Тинькофф банк». Он написал ФИО2 о том, что все сделал, и к нему опять подъехал ФИО58 и забрал карты. В середине февраля ФИО2 написал ему что нужно забрать денежные средства 980 000 рублей у некого «Кракена», которого он раньше не видел, и отправится домой, после чего их должны были забрать. Но когда он забрал денежные средства, он отправился домой и денежные средства не отдал. В течении оставшегося времени в феврале месяце в мессенжере «Телеграмм» ФИО2 писал ему, что он должен им денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ему в мессенжере «Телеграм» написал ФИО16, что так как он им должен денежные средства, он должен съездить по адресу и забрать денежные средства и уехать домой, а тот должен приехать и забрать. Он направился в магазин «Лента» по адресу: 

<

адрес> для того, чтобы забрать денежные средства, к нему на встречу вышел ФИО3 и передал ему 476 000 рублей. После чего его задержали сотрудники полиции. ФИО2, ФИО7, ФИО16 может опознать по фото.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетеля Свидетель №2, следует, что у нее есть знакомая - ФИО18, которую она знает около 3-х лет. Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО18 написала ее подруге - ФИО17, знает ее 13 лет, поддерживают дружеские отношения, с предложением, хотят ли они заработать деньги, на что ФИО17 согласилась. Суть работы заключалась в том, что нужно было оформить несколько дебетовых карт на свое имя, которые в последующем они должны были передать ФИО18 в пользование. За оформление одной дебетовой банковской карты она получает 2 000 рублей. Они встретились с ФИО18 возле банка «Открытие» по 

<

адрес>. Они разговаривали с ФИО18 в машине, которая была припаркована рядом с вышеуказанным банком, находясь в которой ФИО18 передала им 14 сим-карт, различных операторов, и пояснила, что на каждую сим-карду они должны оформлять по одной дебетовой банковской карте, то есть одна сим-карта была привязана к одной дебетовой банковской карте. Так, она вместе с ФИО51 пошли в следующие банки 

<

адрес> - «Открытие», «Росбанк», «Альфа Банк». «ВТБ», где оформили дебетовые карты в количестве 4 штуки каждая на свое имя. Также, на сайте банков «Тинькофф», «Райфайзер банк» «Ноmе credit банк» они оставили заявку на приобретение дебетовых карт, которые в последующем привезли им курьеры вышеуказанных банков. В общем она на себя оформила 7 дебетовых банковских карт. Также, в начале февраля 2023 года ФИО18 сказала им, что сим-карты, которые та передала им ранее, они должны прикрепить к той карте, на которую те оформлены, при помощи скотча. Для чего они это делали, ФИО18 им не объяснила. После того, как они прикрепили сим-карты к дебетовым банковских картам, примерно ДД.ММ.ГГГГ они встретились с ФИО18 и передали ей оформленные на каждую из них дебетовые банковские карты в количестве 14 штук, то есть каждая оформила по 7 дебетовых банковских карт. Так, за оформление 7-ми банковских дебетовых карт разных банков она получила 8 000 рублей, ФИО18 не выплатила ей еще 6000 рублей, за оформление 3-х дебетовых банковских карт. Что с ними делала дальше ФИО18, ей не известно.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия потерпевшей свидетеля ФИО18 следует, что она, ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является студенткой 2 курса Кузнецкого технологического Техникума, специальность правоохранительная деятельность. Также, она трудоустроена в ООО «Евраз ЗСМК» в должности «грохотовщик». Росла без семьи, отец употреблял наркотические средства, его посадили в тюрьму, тот заболел раком и умер, когда ей было 4 года. В этот же год ее мама родила ее родного брата, и начала также употреблять наркотические средства, после чего вовсе ушла из дома, и они с братом на протяжении всех лет живут с бабушкой и дедушкой. Так, 5 лет назад она познакомилась с парнем по имени Абдурахим Барунов, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, тот ее сосед, и они часто гуляли в одной компании, общение с ним у них проходило просто как у знакомых. Она знает о нем немного, знает, что у него есть родной брат Хаким, который занимается куплей-продажей автомобилей, и Абдурахим ему в этом помогал. В августе 2022 года она решила купить себе автомобиль, и взяла его на себя в кредит, после приобретения ей нужна была помощь в починке некоторых деталей, и она обратилась к Абдурахиму, тот за радость помогал. В основном они виделись на парковке торгового центра «Планета», расположенном по адресу: 

<

адрес> «А». Абдурахим мало что рассказывал о себе. Благодаря ее машине, они стали чаще видеться и общаться. В 2022 году в декабре ей нужно было починить движок в ее машине, и она рассказала об этом Абдурахиму, после чего они увиделись воочию, и тот предложил ей подзаработать, и так как она очень нуждалась в деньгах, она решила выслушать предложение. Абдурахим попросил ее открыть дебетовую карту «РайффазенБанка» на ее имя, после чего тот пояснил ей, что передаст сим-карту с абонентским номером, и ей нужно будет свою дебетовую банковскую карту «РайффазенБанк» привязать к абонентскому номеру данной сим-карты, после чего отдать Абдурахиму весь комплект, за это тот ей выплатит 2 000 рублей. Для нее это показалось безобидным, она приняла предложение, и совершила все указанные действия, после чего передала свою банковскую карту и сим-карту, которую давал ей Абдурахим обратно ему, после чего получила свои 2000 рублей. После данных действий, Абдурахим пояснил, что если она хочет продолжить зарабатывать таким же путем, то может ФИО20 находить людей, которым может объяснять такие же условия, и получать за это свой процент. Она согласилась, и начала предлагать людям, которых знает. Таким образом, в январе 2022 года она предложила ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которую она знает уже года 2, но при каких обстоятельствах познакомились, она не помнит, и ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, которого она знает 2 месяца. Когда она им рассказала, что можно заработать 2 000 рублей, при этом ничего сложного не делать, и рассказала им условия, те заинтересовались, после чего она уведомила Абдурахима, что у нее есть люди, которые готовы открыть на себя банковскую карту и получить свои 2000 рублей. После чего, Абдурахим ей привез 6 сим-карт, предоставил список банков, в которых нужно открывать дебетовые карты, и они с ФИО26 и ФИО23 встретились. На встретит ФИО26 пришла с ее подругой, ранее ей не известной по имени ФИО22, которая тоже хотела заработать, и ей понравились условия, которые ей рассказала ФИО26. Таким образом, ФИО26, ФИО22 и ФИО23 открывают на себя дебетовые банковские карты, а именно: ФИО26 открывает на себя в «РайффазенБанк», «Home», «АльфаБанк», «Открытие», «ВТБ», ФИО22 открывает в «Открытие», «АльфаБанк», «Тинькофф», «Home», «РайффазенБанк», ФИО23 открывает в «РайффазенБанк», «Home», «АльфаБанк», «Открытие», «ВТБ», после чего привязывают их на абонентские номера на предоставленных сим-картах, после чего отдают ей весь комплект, а она передает Абдурахиму, после чего, Абдурахим выплачивал всем по 2 000 рублей за проделанную работу, а именно, ей процент в размере 2 000 рублей за каждого человека, а остальным за каждуую предоставленную карту по 2 000 рублей. После того, как она передавала открытые банковские карты Абдурахиму, ей не известно, что тот делал с ними дальше. Один раз Абдурахим попросил привезти открытые банковские карты на торговый центр «Планета», там она увидела, как Абдурахим передает таксисту эти карты, и таксист с картами уехал в неизвестном ей направлении. Она не задумывалась о том, что она делает что-то незаконное, хотела заработать денег, и ей казалось, что ничего плохого нет, что они открывают банковские пустые карты. Таким образом в период времени с января 2023 года по февралю 2023 года она открывала карты 5 знакомым людям, не подозревая о том, что это делается для преступной деятельности. Когда Абдурахим стал ей доверять, тот сказал, чтобы она ФИО20 ездила и получат сим-карты у человека по имени Руслан (+№). Она приезжала 2-3 раза ФИО20 к Руслану и брала уже заранее подготовленные сим-карты для нее, которые обозначал Абдурахим. Также, хочет пояснить, что при ней имеется ее мобильный телефон марки «iPhone 11» в корпусе белого цвета, Imei1: 35291311274576, Imei2: №, в котором имеются все переписки с Абдурахимом, все номера телефонов. Данный мобильный телефон она добровольно готова предоставить следователю, и также поясняет, что она не против осмотра ее мобильного телефона, не против осмотра внутренней информации в нем, всех переписок, фотографий, приложений, социальных сетей и остального в чем будет необходимость.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО52, следует, что примерно в конце 2022 года он нашел группу в мессенжере «Телеграмм» по названием «Теневой чат». Просматривал разнообразные сообщения. Увидел, что очень много предложений по скупке карт, за которые предлагают денежные средства, так как он находился в тяжелом материальном положении и имел микрозайм, который нужно было погасить, решил написать и воспользоваться предложением. Написал на ник, точно не помнит, какой, ему ответили, что он может ФИО20 оформить карту на свое имя и продать им за 7 000 рублей, также он может находить людей, кто будет оформлять на себя карту, но для этого он должен внести депозит в размере 200 000 рублей, как страховку. Так как у него не было денежных средств, он отказался. Примерно в начале февраля он снова зашел группу в мессенжере «Телеграмм» по названием «Теневой чат» и начал просматривать опять объявления по скупкам карт и написал на ник «Удаленный аккаунт», ему написали опять про депозит, на что он ответил что у него депозита нет, только на доверии может скинуть свой паспорт. На что ему ответили, что хорошо, только нужно было постоянно поставлять карты, ему также платили за карту 7 000 рублей, а дальше с людьми (дропами) он договаривается ФИО20. На вопрос, для чего карты, ему ответили, для вывода криптовалюты, что все законно, карты нужны максимум на два месяца, далее можно блокировать или пользоваться. На что он согласился, и ему прислали список карт, которые нужны. Он предложил своей знакомой ФИО18 открыть на себя банковские карты 2 штуки, за что та должна была получить денежные средства. Та спросила, для чего карты, он сказал, для вывода криптовалюты, так оформляют очень много людей в 

<

адрес>, на что та согласилась. Он направился на автовокзал в 

<

адрес>, там находится ломбард в котором можно купить сим-карты без оформления, он приобрел 2 сим-карты и передал их ФИО27. Аля оформила на себя две банковские карты и привязала их к сим-картам, которые он ей дал, какие были банковские карты, он не помнит, также он не помнит, какие абонентские номера, отдельно он их не фотографировал, помнит, что проктически все, которые он покупал сим-карты, были «Мегафон». Затем он написал в мессенжре «Телеграмм», что есть две банковские карты, на что ему ответили, что скинут адрес, куда подъехать, и марку и госномер автомобиля, кому передать нужно было карты. Ему пришло смс в месенжере «Телеграмм» с адресом: 

<

адрес>, ул,Доз, 

<

адрес>А, автомобиль белый Салярис, госномер не помнит, регион 142, он поехал по указанному адресу, подошел к автомобилю, в котором сидел мужчина славянской внешности, он у него спросил - вы доставка, тот ответил, что да, и он ему передал упакованные в празнечный пакет банковские карты с сим-картой. После чего он написал в мессенжере «Телеграмм», что с оплатой, ему ответили, что нужно подождать, так как карты уходят сначала в Пензу для проверки, если все хорошо, ему передадут так же курьером денежные средства, за это время ему нужно было еще найти банковские карты. Он предложил ФИО27 найти еще людей, которые оформят на себя банковские карты, то он ей будет платить 4 000 рублей за каждую карту, а та пусть ФИО20 с людьми договаривается по стоимости, так как ему еще нужно было покупать сим-карты и давать денежные средства в размере 200 рублей на активацию карты, на что та согласилась. Та предложила своим знакомым, те согласились, после чего он купил там же сим-карты и передал ФИО27. Та оформила пять банковских карт и передала ему, он написал в мессенжере «Телеграмм», что у него еще есть банковские карты, на что ему ответили, чтобы он подъехал по адресу: 

<

адрес>, пр-кт.Строителей, 

<

адрес>, автомобиль Киа красного цвета, госномер не помнит, регион 142. Он подъехал по вышеуказанному адресу подошел к автомобилю, в нем сидел мужчина средних лет, славянской внешности, он у него спросил, вы доставка, тот ответил, что да, он ему предал подарочный пакет, тот ему передал мультифору (денежные средства завернутые в бумагу). Денежных средств было 14 000 рублей. Он понял, что так можно заработать, и таким образом продал около 30 карт, машины приезжали каждый раз разные. После того, как узнал, что ФИО27 задержали, он понял, что банковские карты нужны были явно не для вывода криптовалюты. Он им написал, что происходит, ему ответили, что ничего страшного не будет, это просто их пугают, на скупку банковских карт ничего не бывает. Он после этого больше банковские карты не скупал, на связь с ними не выходил.

Из оглашенных в судебном заседании показаний, данных в ходе предварительного следствия свидетеля ФИО53, следует, что летом 2022 Ксения познакомила ее с ее знакомым ФИО2, а после знакомства та ей рассказала, что тот ей предложил работу, а именно тот в приложении телеграмм скидывал номера банковских счетов с лимитом о снятии денежных средств, которые та отправляла также в мессенджере телеграмм, и через некоторое время ей отвечали, что на банковские карты поступали денежные средства и та их отправляла, также в телеграмме ФИО2. ФИО20 был у них неоднократно на квартире, где они проживают. Также вместе с ним часто приезжал ФИО7 и ФИО1. Кому отправляли те банковские реквизиты, где их брали ей известно, но ей известно, что по некоторым банковским картам операции по снятию денежных средств производил ФИО3, который также бывал у них на квартире. Куда в дальнейшем денежные средства девал ФИО3, ей не известно. Также поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ она созванивалась с Региной, так как находилась в 

<

адрес> и спросила у нее, чем та занимается, на что ей прислала скриншот сообщения, в котором был текст о том, что необходима банковская карта «Альфа банка» с лимитом 500 000 рублей, но можно и лям, и два, но та уснула. Она поняла, что та занимается своей работой. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ она вместе с Ксенией находилась у нее в деревне, а именно: 

<

адрес> или 26, 

<

адрес>, где проживает ее мама, и так как ей необходимо было уехать в магазин с отчимом, то та оставила ей 2 сотовых телефона и попросила подработать за нее, а именно отвечать на смс сообщения в мессенджере Телеграм. Также та ей объяснила, что на одном телефоне будет открыто мобильное приложение «Совкомбанк», на котором видно баланс банковского счета и поступления, а при поступлении денежных средств она в телеграмме должна писать сумму поступления. Данные сообщения она отправляла пользователю Цой. Ей известно, что данное прозвище у Свидетель №1, который так же был у них на квартире и является знакомый ФИО2. Также Ксения просила ее отписывать в телеграмме неизвестному ей нику о том, сколько было снятие денежных средств. Сколько в тот момент было снятий, она не помнит, но она помнит, что она отправляла ему смс и сумму снятия денежных средств. Также она помнит, что на открытый мобильный банк в тот момент, когда у нее находился телефон, часто поступали денежные средства. Через некоторое время приехала Ксения, и она ей отдала телефоны. Кто переводил денежные средства на банковские карты и куда в дальнейшем Свидетель №1 девал денежные средства, ей неизвестно.

Также вина подсудимых подтверждается следующими материалами уголовного дела, исследованными в ходе судебного следствия, такими как:

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО3 призналась в совершенном им преступлении, а именно, что ДД.ММ.ГГГГ, путем обналичивания денежных средств с банковской карты АО «Альфа-банк» через банкомат АО «Альфа-банк» завладел денежными средствами принадлежащими Потерпевший №1, которые передал ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен: мобильный телефон марки «iPhone 8». 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен: терминал АО «Альфа-банк» №, красного цвета, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с помощью которого ФИО5 переводила денежные средства. 

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты у потерпевшей ФИО5 чеки в количестве 4 штук. 

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: чеки в количестве 4 штук изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО5

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изъяты: справка о доходах и суммах налога физического лица за 2023 г. от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор АО «Альфа-банк», платежные документы у потерпевшей ФИО5

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: справка о доходах и суммах налога физического лица за 2023 г. от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор АО «Альфа-банк», платежные документы изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО5

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос с АО «Альфа-банка», СD-R диск, ответ на запрос с АО «Альфа-банка», СD-R диск, ответ на запрос с ООО «Т2Мобайл», ответ с АО «Тинькофф банк», ответ на запрос с ПАО «Сбербанк России», полученные по почте. 

Протоколом осмотра предмета от ДД.ММ.ГГГГ совместно с ФИО3, согласно которого осмотрен признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства: СD-R диск предоставленный ТЦ «Лента» который опознал себя по внешнему виду опознал себя. 

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены: кассы по адресу: 

<

адрес>, б-р Яна Райниса, 

<

адрес> отделелия ПАО «Сбербанк России» совместно с Потерпевший №2

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен: банкомат АО «Альфа-банк» № по адресу: 

<

адрес>, ТЦ «Каледоскоп», совместно с Потерпевший №2, которая указала на вышеуказанный банкомат и пояснила, что с него переводила денежные средства. 

Исследованные в судебном заседании и приведенные в приговоре доказательства являются относимыми, допустимыми, достоверными и своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу. Все доказательства получены в соответствие с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Органом предварительного расследования и государственным обвинителем действия ФИО2 были правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении Потерпевший №1, по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении ФИО5, по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении Потерпевший №2, т.к. в его действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступлений.

Суд квалифицирует деяния ФИО2, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №1), а также как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении ФИО5), и как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №2).

Органом предварительного расследования и государственным обвинителем действия ФИО3 были правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении Потерпевший №1, по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении ФИО5, по ч.4 ст.159 УК РФ по преступлению в отношении Потерпевший №2, т.к. в его действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступлений.

Суд квалифицирует деяния ФИО3 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №1), также как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении ФИО5), и как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой (по преступлению в отношении Потерпевший №2).

Органом предварительного расследования и государственным обвинителем действия ФИО4 были правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1), т.к. в его действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступления.

Суд квалифицирует деяния ФИО4 как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой.

Все доказательства, представленные государственным обвинителем при оценке их с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, как это требует ст.ст. 87 и 88 УПК РФ указывают на то, что в действиях подсудимых имеются все квалифицирующие признаки состава преступлений, которые им инкриминированы. Таким образом, у суда не возникает сомнений, что вина подсудимых в инкриминируемых преступлениях нашла своё подтверждение. 

Доводы подсудимых и стороны защиты о том, что подсудимые действовали не в составе организованной группы, противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным в судебном заседании, а также иным собранным по делу доказательствам. Поэтому суд оценивает их критически, как данные с целью уйти от уголовной ответственности.

Согласно постановлениям пленума Верховного суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», и от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности», в отличие от группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступления, организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла.

Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой временной промежуток ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников организованной группы).

Суд приходит к выводу, что действия ФИО2, ФИО3 по совершению преступлений в отношении Потерпевший №1, ФИО5, Потерпевший №2, и ФИО4 по совершению преступления в отношении Потерпевший №1, отвечают приведенным признакам организованной группы.

При этом суд принимает во внимание показания ФИО3 и ФИО4, оглашенные в судебном заседании, данные ими в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых, о том, что свою вину в совершении указанных преступлений они признают полностью, поскольку они подробно поясняли об обстоятельствах совершенных совместно с ФИО2 преступлениях, составе организованной группы, распределении ролей и действиях, которые каждый из них и другие члены организованной группы выполняли согласно отведенной им роли. Эти показания полностью согласовываются между собой, с показаниями потерпевших и свидетелей, письменными материалами дела, и опровергают показания ФИО2

Таким образом, доводы стороны защиты об отсутствии в действиях подсудимых признаков действий в составе организованной группы суд находит необоснованными и опровергающимися материалами дела.

Согласно ст. 17 УПК РФ судья оценивает доказ2ательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуется в первую очередь законом и совестью.

Оценив доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых доказанной в полном объеме, подтвержденной показаниями и исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела. 

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимого ФИО2 в судебном заседании адекватно к происходящему. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководил своими действиями, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний признает его вменяемым согласно ст. 19 УК РФ и подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, являются: наличие малолетних детей у виновного, частичное признание вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном.

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельством, отягчающим наказание ФИО2, является рецидив преступлений.

Оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ суд не усматривает, при назначении наказаний по преступлениям предусмотренным ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает, что он совершил преступления против собственности, отнесенные к категории тяжких преступлений, ранее судим, в его действиях усмаривается особо опасный рецедив преступлений, также суд учитывает его возраст, состояние здоровья, семейное положение и личность подсудимого в полном объеме, являющегося гражданином РФ, имеющего постоянное место жительства и регистрации на территории РФ, характеризующегося с положительной стороны, на учете у врача психиатра и нарколога не состоящего. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, цели и мотивы преступлений, характер и степень фактического участия ФИО2 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, поведение подсудимого после совершения преступления. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает, соответственно оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит законных оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкую.

С учетом указанных выше обстоятельств, ввиду отсутствия оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные подсудимым преступления, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО2 возможно только в условиях его изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в пределах санкции ч.4 ст. 159 УК РФ в соответствии со ст. 56 УК РФ в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, которое самым эффективным образом повлияют на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных и законных оснований для применения к подсудимому ФИО2 требований ст. 73 УК РФ, а также оснований для применения отсрочки отбывания подсудимым наказания.

При выборе исправительного учреждения суд руководствуется ст. 58 УК РФ и избирает подсудимому ФИО2 для отбытия наказания исправительную колонию строгого режима.

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимого ФИО3 в судебном заседании адекватно к происходящему. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководил своими действиями, поэтому в отношении инкриминируемых ему деяний признает его вменяемым согласно ст. 19 УК РФ и подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 являются: наличие на иждивении малолетнего ребенка с хроническим заболеванием, являющегося инвалидом, что подтверждается справкой МСЭ-2021 №; явка с повинной по преступлению в отношении Потерпевший №1; частичное признание вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО3, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (по преступлению в отношении Потерпевший №1).

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает, что он совершил преступления против собственности, отнесенные к категории тяжких преступлений, ранее он не судим, также суд учитывает его возраст, состояние здоровья, семейное положение и личность подсудимого в полном объеме, являющегося гражданином РФ, имеющего постоянное место жительства и регистрации на территории РФ, характеризующегося с положительной стороны, на учете у врача психиатра и нарколога не состоящего. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступлений, цели и мотивы преступлений, характер и степень фактического участия ФИО3 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступлени, поведение подсудимого после совершения преступления. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, суд не усматривает, соответственно оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступлений и степень их общественной опасности, суд не находит законных оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступлений на менее тяжкую.

С учетом указанных выше обстоятельств, ввиду отсутствия оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенные подсудимым преступления, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО3 возможно только в условиях его изоляции от общества и ему должно быть назначено наказание в пределах санкции ч.4 ст. 159 УК РФ в соответствии со ст. 56 УК РФ в виде реального лишения свободы, без назначения дополнительных видов наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, которое самым эффективным образом повлияют на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных и законных оснований для применения к подсудимому ФИО3 требований ст. 73 УК РФ, а также оснований для применения отсрочки отбывания подсудимым наказания

При выборе исправительного учреждения суд руководствуется ст. 58 УК РФ и избирает подсудимому ФИО3 для отбытия наказания исправительную колонию общего режима.

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимого ФИО4 в судебном заседании адекватно к происходящему. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимый, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководил своими действиями, поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния признает его вменяемым согласно ст. 19 УК РФ и подлежащим уголовной ответственности и наказанию. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 являются: наличие малолетних детей у виновного, добровольное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления; частичное признание вины в совершении преступления и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Согласно ч. 1 ст. 62 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами "и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ.

При назначении вида, меры и срока наказания подсудимому ФИО4 суд учитывает, что он совершил преступление против собственности, отнесенное к категории тяжких преступлений, ранее не судим, также суд учитывает его возраст, состояние здоровья, семейное положение и личность подсудимого в полном объеме, являющегося гражданином РФ, имеющего постоянное место жительства и регистрации на территории РФ, характеризующегося с положительной стороны, на учете у врача психиатра и нарколога не состоящего. Более того суд учитывает характер, степень общественной опасности преступления, цели и мотивы преступления, характер и степень фактического участия ФИО4 в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступлени, поведение подсудимого после совершения преступления. 

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, суд не усматривает, соответственно оснований для применения ст. 64 УК РФ и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства преступления и степень его общественной опасности, суд не находит законных оснований для предусмотренного ч. 6 ст. 15 УК РФ изменения категории преступления на менее тяжкую.

С учетом указанных выше обстоятельств, ввиду отсутствия оснований для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания и назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное подсудимым преступление, суд считает, что исправление подсудимого ФИО4 возможно без изоляции его от общества и считает, что за совершеное им преступление должно быть назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ без назначения дополнительного наказания в виде штрафа либо ограничения свободы. Назначенное наказание должно способствовать исправлению осужденного, удерживать его от совершения нового преступления, а также быть реально исполнимым. Суд приходит к выводу, что данный вид наказания будет способствовать достижению этих целей в отношении подсудимого ФИО4, что предусмотрено требованиями ст. ст. 2, 43 и 60 УК РФ.

Основания для применения отсрочки отбывания подсудимым ФИО4 наказания отсутствуют.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении Потерпевший №1) - в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении ФИО5) - в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении Потерпевший №2) - в виде лишения свободы сроком на три года и шесть месяцев;

В соответствии с ч.3 ст.69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно наказание назначить ФИО2 в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.

В соответствии с ч.5 ст.70 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно наказание назначить ФИО2 по совокупности приговоров путем полного присоединения неотбытой части дополнительного наказания назначенного по приговору Советского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ к наказанию, назначенному по настоящему приговору и определить в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 120 000 (ста двадцати тысяч) рублей.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО21 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание:

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении Потерпевший №1) - в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении ФИО5) - в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца;

по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению в отношении Потерпевший №2) - в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации окончательно наказание назначить ФИО3 по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний и определить в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок отбытия наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии со ст.72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО3 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ и до дня вступления приговора в законную силу засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в виде заключения под стражей оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Признать ФИО4 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

На основании ч.1 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на три года.

В соответствии с ч.5 ст.73 Уголовного кодекса Российской Федерации суд возлагает на условно осужденного ФИО4 с учетом его возраста, трудоспособности и состояния здоровья, следующие обязанности:

один раз в месяц являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания для регистрации, в дни и время установленные данным органом;

не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

не посещать места проведения массовых мероприятий и не участвовать в мероприятиях;

не посещать бары, кафе и рестораны;

не выезжать за пределы 

<

адрес> края без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного;

Контроль за поведением условно – осужденного ФИО4 возложить на филиал по 

<

адрес> ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

<

адрес>. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

- копии чеков на 2 листах, копии кредитных договоров предоставленные потерпевшей ФИО50, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, сим-карта оператора «Мегафон», сим-карта оператора «Мегафон», упаковка сим-карта оператора «Мегафон», упаковка сим-карта оператора «Теле2», упаковка сим-карта оператора «Мегафон», упаковка сим-карта оператора «МТС», упаковка сим-карта оператора «МТС», упаковки сим-карта оператора «МТС», банковской карты АО «Райффазен банк» №, банковской карты АО «Райффазен банк» №, банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта АО «Тинькофф банк» №, банковская карта АО «Тинькофф банк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, сим-карта с абонентским номером +№, сим-карта с абонентским номером +№, чеки в количестве 4 штук, справка о доходах и суммах налога физического лица за 2023 г. от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор АО «Альфа-банк», ответ на запрос с АО «Альфа-банка», СD-R диск, ответ на запрос с АО «Альфа-банка», СD-R диск, ответ на запрос с ООО «Т2Мобайл», ответ с АО «Тинькофф банк», ответ на запрос с ПАО «Сбербанк России», СD-R диск предоставленный ТЦ «Лента», два чека на 1 листе, выписка из лицевого счета на 2 листах, детализация звонков на 11 листах, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить при деле;

- мобильный телефон марки «Samsung A71», голубого цвета, imei: №, imei: №, хранящийся кв камере хранения ОП (

<

адрес>) УВД по 

<

адрес> – вернуть по принадлежности;

- изъятые в ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства номиналом по 5 000 рублей в количестве 92 штуки, номиналом 1 000 рублей в количестве 16 штук, а всего на сумму 476 000 рублей, из которых 390 000 рублей возвращены под сохранную расписку Потерпевший №2 - оставить хранить там же; денежные средства номиналом 5 000 рублей в количестве 14 штук в общей сумме 70 000 рублей и номиналом 1 000 рублей в количестве 16 штук в общей сумме 16 000 рублей, а всего на общую сумму 86 000 рублей, хранящиеся в материалах дела (том 4 л.д.65-68) – вернуть по принадлежности Свидетель №1

- кожаный кошелек, темно-синего цвета, фирмы «Bogner», в котором находились денежные средства в сумме 58 400 рублей, различными купюрами, банковские карты «Qiwi» №, ПАО «ВТБ» №, АО «Альфа банк» №, АО «Тинькофф банк» №, ПАО «Сбербанк России» №, ПАО «Сбербанк России» №, АО «Тинькофф банк» №, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО54; мобильный телефон фирмы LG-G360, красного цвета, imei А: №, imei В: №, мобильный телефон фирмы Redmi 9C, синего цвета, imei1: №, imei2: №, со вставленной сим-картой с абонентским номером №, хранящиеся под сохранной распиской у Свидетель №4; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A50», черного цвета, imei: №, imei: №, мобильный телефон марки «iPhone 13 Pro», черного цвета, imei: №, imei: 35504218075405, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО4; мобильный телефон марки «iPhone 14 Pro Max», черного цвета, imei: 35 968730 132009 2, imei: 35 968730 114794 9, в силиконовом чехле синего цвета, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО53 – оставить хранить там же.

Реквизиты для перечислений при оплате штрафа: - ОКТМО: 03726000 ИНН: 

<

***> КПП: 232001001 Банка получателя: 040349001 Расчетный счет:40№ Южное главное управление Центрального Банка Российской Федерации (Южное ГУ Банка России) КБК: 18№ ОКПО: 08640822 ОГРН: 

<

***> ОБП: 05092 л/сч. 04181050920 УИН МВД: 18№.

Копию приговора вручить и направить сторонам.

На приговор могут быть поданы жалобы и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам 

<

адрес>вого суда в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, а осужденным содержащимся под стражей в тот же срок с момента вручения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать, а также отказаться от ходатайств о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции

Председательствующий: