Копия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ 

Кировский районный суд г. Самары в составе председательствующего судьи Ступиной Е.А., 

при секретаре Молчановой Я.Д., 

с участием государственного обвинителя Дуровой О.Н.,

подсудимого ФИО1, 

защитника Лопатиной Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела № № в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

обвиняемого в совершении 8 (восьми) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в совершении 8 преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, а именно в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

Так, в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161 -ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа это средство и) или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно -коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных каналов, а также иных технических устройств. 

В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст.9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ, использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренном договором форме, незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

Так, после внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как о руководителе и участнике ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, к ФИО1 в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилось неустановленное следствием лицо с предложением за вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) на указанное юридическое лицо, после чего сбыть неустановленному следствием лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, на что ФИО1 ответил согласием.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в соответствии с которым между ПАО «Росбанк» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передал неустановленному лицу полученные им реквизиты ПАО «Росбанк» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

2. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ находясь в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета в соответствии с которым между АО «Альфа-Банк» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. 

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты АО «Альфа -Банк» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

3. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ООО «Бланк- Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между в ООО «Бланк- Банк» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты ООО «Бланк-банк» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

4. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Банк- ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «Банк-ВТБ» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком были открыты расчетные счета №, №. 

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты ПАО «Банк-ВТБ» для обслуживания счетов.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах №, № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетным счетам, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

5. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО «Сбербанк» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №.

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты ПАО «Сбербанк» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

6. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в АО КБ «ЛОКО-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между АО КБ «ЛОКО-Банк» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. 

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты АО КБ «ЛОКО-Банк» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

7. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между ПАО КБ «Уральский банк реконструкции и развития» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. 

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты ПАО КБ «УБРиР» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

8. Он же, ФИО1 при аналогичных обстоятельствах, описанных выше, согласившись на предложение неустановленного лица об открытии расчетного счета, реализуя свой преступный умысел, являясь фиктивным руководителем - генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № прием, выдачу, перевод денежных средств, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, в ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в АО «Газпробанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подал заявление об открытии расчетного счета, в соответствии с которым между АО «Газпробанк» и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № был заключен договор банковского счета, в рамках которого ДД.ММ.ГГГГ банком был открыт расчетный счет №. 

При заключении договора, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет - банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. 

Далее, ФИО1 осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным следствием лицом, передал неустановленному следствием лицу полученные им реквизиты АО «ГПБ» для обслуживания счета.

После этого ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес>, после получения электронных средств - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете № ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, таким образом, сбыв указанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу.

В ходе судебного разбирательства участникам процесса на обсуждение поставлен вопрос о направлении уголовного дела в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом.

Защитник пояснил, что не возражает.

Подсудимый пояснил, что поддерживает мнение своего защитника. 

Государственный обвинитель возражала, полагая, что в уголовном дел имеется достаточная совокупность доказательств. 

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы уголовного дела, допросив подсудимого пришел к следующим выводам.

Статьей 237 УПК РФ установлен исчерпывающей перечень оснований для возвращения уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. Так среди прочих оснований, пунктом 1 ч.1 настоящей статьи УПК РФ установлено, что судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвращает уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях, если обвинительное заключение, обвинительный акт или обвинительное постановление составлены с нарушением требований настоящего Кодекса, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, акта или постановления. При возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого.

Возвращение дела прокурору может иметь место, когда это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, если на досудебных стадиях допущены нарушения, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства.

Согласно п.14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 N 1 "О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" под допущенными при составлении обвинительного заключения или обвинительного акта нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225 УПК РФ положений, которые исключают возможность принятия судом решения по существу дела. 

Согласно ст. 220 УПК РФ в обвинительном заключении следователь указывает существо обвинения, место время совершения преступления, способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения уголовного дела.

При этом, в других случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные нарушения закона, не устранимые в судебном заседании, а устранение таких нарушений не связано с восполнением неполноты произведенного предварительного следствия, судья в соответствии с частью 1 статьи 237 УПК РФ по собственной инициативе или по ходатайству стороны в порядке, предусмотренном статьями 234 и 236 УПК РФ, возвращает дело прокурору для устранения допущенных нарушений. 

В соответствии с положениями ст. 73 и 252 УПК РФ при производстве по уголовному делу в суде в рамках предъявленного обвинения подлежат доказыванию, время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления, а также характер и размер вреда, причиненного преступлением.

Согласно п. п. 4, 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ, в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого должны быть указаны не только пункт, часть, статья Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за преступное деяние, но и описание преступления с указанием времени, места его совершения, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

В силу п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, обвиняемый вправе знать, в чем он обвиняется.

По смыслу закона, предъявленное лицу обвинение может быть признано соответствующим требованиям ст.ст. 47,171 УПК РФ, в том числе, если оно содержит достаточно полное изложение фактических обстоятельств содеянного, а также является конкретным и составлено в понятных выражениях с целью соблюдения права обвиняемого на защиту от конкретного обвинения.

Вместе с тем, согласно ч.1 ст.32 УПК РФ уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления, за исключением случаев, предусмотренных частями 4, 5 и 5.1 этой статьи, а также статьи 35 УПК РФ.

Судом установлено, что обвинительное заключение в отношении ФИО1 составленное следователем, не соответствует требованиям уголовно- процессуального закона. 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования. Отсутствие такой цели исключает в действиях лица состав данного преступления.

Предметами преступления, предусмотренного статьей 187 УК РФ, наряду с иными, являются электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» под электронным средством платежа следует понимать средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения для перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, а также иных технических устройств.

Так, в обвинении и в обвинительном заключении, при описании каждого из 8 (восьми) инкриминируемых ФИО1 деяний, не приведены место, время и другие существенные обстоятельства, образующие объективную сторону незаконного приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств подлежащие доказыванию и являющиеся обязательным условием наступления уголовной ответственности по данным квалифицирующим признакам неправомерного оборота средств платежей.

Также, из предъявленного ФИО1 обвинения и обвинительного заключения по каждому из 8 вменных преступлений, следует, что после открытия банками каждого из 8 расчетных счетов, каждый раз при заключении договоров, клиенту был предоставлен доступ в систему «Интернет — банк», к сервису банка, позволяющему осуществлять взаимодействие банка и Клиента в сети Интернет, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используются логин и смс-пароли, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания. После чего, по каждому из 8 преступлений ФИО1 передал неустановленному лицу полученные им реквизиты для обслуживания счета. После чего, он же, ФИО1 по каждому из 8 преступлений, после получения электронных средств и электронных носителей информации - карты, одноразовых паролей и логинов, для распоряжения денежными средствами, находящимся на расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (4 преступления, банки ПАО «Сбербанк», ПАО «Бланк-банк», ООО «Бланк-банк», АО «Альфа-банк»), ДД.ММ.ГГГГ (2 преступления, банки ПАО КБ «УБРиР», АО КБ «ЛОКО-банк»), ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свой преступный умысел, находясь в непосредственной близости к № по 

<

адрес> лично передал их неустановленному следствием лицу вместе с сим-картой, позволяющей осуществить доступ к расчетному счету, сбыв таким образом указанные электронные средства неустановленному следствием лицу.

Таким образом местом окончания совершения каждого из 8 преступлений, указан адрес дома, где проживает подсудимый, а именно 

<

адрес>. 

Судом же установлено, исходя из показаний подсудимого, что местом окончания совершения всех преступлений, является место расположения каждого конкретного банка, там же сразу, после подписания им документов, всё, что передавалось сотрудниками банков, сразу забирало неустановленное следствием лицо (Д); он фактически на руки ничего не получал, при себе не хранил, по месту жительства не передавал, доказательств обратному в материалах уголовного дела не содержится.

При этом, в обвинительном заключении, по каждому из 8 составов преступлений, отсутствуют сведения о том, какие реквизиты для обслуживания счета, какие электронные средства и электронные носители были получены ФИО1, при каких обстоятельствах (место, время совершения всех преступлений, их способы, мотивы, цели) и переданы неустановленному лицу; какие электронные средства- карты были получена ФИО1 и переданы им неустановленному лицу; отсутствуют сведения о сим-картах, позволяющих осуществить доступ к расчетному счету, и которые также были переданы обвиняемым, по версии следствия, неустановленному лицу совместно с полученными им одноразовыми паролями и логинами, а также не указано место, время приобретения и хранения в целях сбыта электронных средств, которые ФИО1 сбыл неустановленному лицу. 

С учетом изложенного, предмет преступления, указанный в обвинении и в обвинительном заключении, по каждому из 8 инкриминируемых ФИО1 преступлений, не конкретизирован, не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Само обвинение и обвинительное заключение по всем 8 преступлениям, предусмотренным ч.1 ст.187 УК РФ не содержит сведений о заведомом осознании ФИО1 незаконности деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, осведомленности об отсутствии у общества как реальной финансово-хозяйственной деятельности, так и правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием открытых им расчетных счетов, его знания о том, что финансовые операции общества будут осуществляться исключительно с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, то есть о наличии у ФИО1 специальной цели, требуемой законом для признания лица виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Изложенное свидетельствует о том, что субъективная сторона преступлений, в том числе, цель совершения каждого из 8 преступлений, в обвинительном заключении также не приведена, а неверное указание в обвинительном заключении всех выше указанных обстоятельств при изложении преступных деяний ФИО1 не соответствуют требованиям ст.73 УПК РФ, нарушает право обвиняемого на защиту, что создает предпосылки для возникновения догадок и предположений относительно значимых по делу обстоятельств, подлежащих установлению органом предварительного следствия и проверке судом.

По смыслу закона, а также правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.11.2011 № 14422-О, суд, осуществляя правосудие, и не являясь органом уголовного преследования, не может самостоятельно формулировать обвинение и устранить указанные нарушения закона, устранение таких нарушений относится к компетенции прокурора и органов предварительного расследования.

В данном случае суд приходит к выводу о том, что не указание в обвинительном заключении обстоятельств совершения всех преступлений, нельзя считать обстоятельством, которое может быть восполнено судом в силу ст. 252 УПК РФ, поскольку эти же сведения не указаны и в постановлении о привлечении ФИО1 в качестве обвиняемого, чем нарушено его право на защиту. Суд считает, что уточнение обстоятельств совершения всех 8 преступлений будет свидетельствовать о том, что суд вышел за рамки предъявленного обвинения, что может привести к нарушению прав подсудимого на защиту от предъявленного ему обвинения. 

При указанных обстоятельствах, суд первой инстанции не имеет реальной возможности самостоятельно установить имеющие значения для правильного разрешения дела обстоятельства совершения преступления, поскольку в силу ст. 15 УПК РФ, суд не является органом уголовного преследования. 

Составленное таким образом обвинительное заключение, исключает, по мнению суда, возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения, так как может повлечь нарушение прав обвиняемого.

Одновременно с этим, при возвращении уголовного дела прокурору, решая вопрос о мере пресечения в отношении ФИО1 суд считает необходимым сохранить ему избранную в ходе предварительного следствия меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 237, 255, 256, 271 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Возвратить уголовное дело в отношении ФИО1 обвиняемого в совершении 8 (восьми) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ прокурору 

<

адрес> для устранения препятствий его рассмотрения судом на основании п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ. 

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 оставить без изменений.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд путем подачи жалобы через Кировский районный суд 

<

адрес> в течение 15-ти суток, а в части меры пресечения - в течение 3-х суток со дня вынесения.

Судья (подпись) Е.А.Ступина 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>