Дело № 1-423/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 августа 2024 года г. Керчь

Керченский городской суд Республики Крым в составе

председательствующего – судьи О.В. Кардашиной,

при секретаре Шеховцовой М.В.

с участием гособвинителя ФИО1 

подсудимого ФИО2

его защитника - адвоката Музыченко И.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в уголовное дело по обвинению 

ФИО2 Пугачёвича, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, место рождения: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, образование неоконченное высшее, женатого, инвалидности не имеющего, работающего директором ООО «Керчь-Севан», иждивенцев не имеющего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, невоеннообязанного, не судимого,

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

В неустановленный период времени, не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО2, находящегося на территории 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в неустановленный период времени, не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории кафе «Тет-а-Тет», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратился к ранее знакомому ФИО3 №1 с предложением тому за денежное вознаграждение оформить на свое имя статус индивидуального предпринимателя без фактического осуществления функций такового, при этом предоставить ему все документы по организации и управлению деятельностью индивидуального предпринимателя, а также открыть расчетный счет в кредитной организации с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) на свое имя, как на индивидуального предпринимателя, после чего передать ему электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, и электронный носитель информации, предназначенный для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного индивидуального предпринимателя, то есть от имени ФИО3 №1, на что последний ответил согласием.

ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> внесены сведения, что подставное лицо – ФИО3 №1 является индивидуальным предпринимателем.

В неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО3 №1, являясь индивидуальным предпринимателем ИП ФИО3 №1 (ФИО5 №), заведомо зная, что после открытия расчетного счета в АО «ГЕНБАНК», подключения к нему услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и получения специализированного программно-аппаратного устройства, подключаемого к компьютерному устройству клиента банка, позволяющего реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющего обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, полученное электронное средство платежа необходимо, согласно ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение передать в пользование ФИО2, с целью последующего сбыта указанного электронного средства платежа, обратился в офис АО «ГЕНБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для открытия банковского счета с возможностью дистанционного банковского обслуживания, где лично передал работнику АО «ГЕНБАНК» необходимый пакет документов для открытия расчетного счета ИП ФИО3 №1 в указанной кредитной (банковской) организации и предоставил заявление о присоединении к Правилам обмена электронными документами с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» АО «ГЕНБАНК», после чего на его имя, как индивидуального предпринимателя, был открыт и передан в полное распоряжение расчетный счет №, к которому была подключена услуга системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», при этом последний под роспись был ознакомлен с условиями договора банковского счета, порядком осуществления переводов денежных средств, обязательствами по выполнению правил безопасной работы при использовании системы «Клиент-Банк».

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО3 №1, находясь в офисе АО «ГЕНБАНК», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, являясь индивидуальным предпринимателем ИП ФИО3 №1 (ФИО5 №), заведомо зная, что после открытия расчетного счета в АО «ГЕНБАНК», подключения к нему услуги системы дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» и получения специализированного программно-аппаратного устройства, подключаемого к компьютерному устройству клиента банка, позволяющего реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющего обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, полученное электронное средство платежа, согласно ранее достигнутой договоренности, за денежное вознаграждение необходимо передать в пользование ФИО2, с целью последующего сбыта указанного электронного средства платежа, лично получил от работников АО «ГЕНБАНК» один носитель электронного ключа СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» № - специализированное программно-аппаратное устройство, подключаемое к компьютерному устройству клиента банка, позволяющее реализовать функции формирования и проверки электронной цифровой подписи клиента и шифрования информации, с помощью которого банк предоставляет безналичное расчетное обслуживание клиента с использованием дистанционного банковского обслуживания, позволяющее обеспечить проведение расчетных операций, предусмотренных договором банковского счета, с использованием электронных расчётных платежных документов, тем самым приобрел в целях сбыта электронное средство, предназначенное для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ИП ФИО3 №1 (ФИО5 №) №, открытому в кредитной (банковской) организации АО «ГЕНБАНК».

Реализуя свой преступный умысел, в неустановленный период времени, но не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО2, находясь на улице у входа в офис АО «ГЕНБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления ему электронного средства платежа, последний сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять с расчетного счета ИП ФИО3 №1 (ФИО5 №) №, открытом в кредитной (банковской) организации АО «ГЕНБАНК», прием, выдачу и переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно ранее достигнутой договоренности, лично приобрел в целях использования у ФИО3 №1 принадлежащий тому СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4» №, являющийся, в соответствии с Федеральными законом от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа, позволяющим клиенту банка составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, что в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ повлекло неконтролируемый оборот денежных средств, находящихся на расчетном счете ИП ФИО3 №1 (ФИО5 №) № в АО «ГЕНБАНК», в размере 1 177 809 рублей 13 копеек и совершение неправомерных операций по приему, выдаче и переводам указанных денежных средств. 

За совершение указанных неправомерных действий, в период с 11.07.2023до ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2, находясь на территории 

<

адрес> Республики Крым, более точное место не установлено, в ходе личных встреч передал ФИО3 №1 в качестве вознаграждения денежные средства в общей сумме 20 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления признал, от дачи показаний отказался, оглашенные по его ходатайству показания в порядке ч. 1 ст. 276 УПК РФ, данные на досудебном следствии, подтвердил.

В процессе судебного разбирательства были исследованы ранее полученные доказательства, которые отвечают требованиям ст. 74 УПК РФ, являются относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения уголовного дела, в связи с чем, суд приходит к выводу о том, что виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами.

Согласно показаниям подсудимого ФИО2, оглашенным в порядке ст. 276 УПК РФ, примерно в 2017 году в 

<

адрес> он познакомился с ФИО3 №1, с которым у них сложились нормальные взаимоотношения, ему он показался ответственным человеком, способным к физическому труду, в связи с чем он решил предложить ему неофициально работать разнорабочим в кафе «Тет-а-Тет», на что последний согласился и спустя непродолжительное время после знакомства стал заниматься указанной деятельностью. В его обязанности входило вынос мусора, поддержание порядка, мелкий ремонт, оказание физической помощи персоналу кафе и иные работы, связанные с физическими усилиями. Какой-либо управленческой деятельностью ФИО3 №1 не занимался, людей в подчинении у него не было, какие-либо кадровые или управленческих решения по поводу работы кафе он не принимал, выручку от работы кафе не получал.

Кафе «Тет-а-Тет» обычно работает только в летний период времени, туристический сезон, при этом в 2022 году сотрудниками полиции в отношении ООО «Керчь-Севан» было составлено несколько протоколов об административных правонарушениях, на указанную организацию были возложены обязанности по уплате штрафов за их совершение, в связи с чем в начале летнего сезона 2023 года возникла необходимость для обеспечения нормальной работы кафе «Тет-а-Тет» подыскать новую организацию или индивидуального предпринимателя, у которого была бы «чистая» юридическая история и на ком не было бы никаких штрафных санкций. 

В связи с вышеизложенным, примерно в начале июля 2023 года, точную дату помнит, не позднее 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, они с ФИО3 №1 находились в кафе «Тет-а-Тет» и он обратился к ФИО3 №1 с предложением получить дополнительный доход, а именно пояснил, что будет платить ему 10 000 рублей в месяц летом, когда кафе «Тет-а-Тет» работает, если он согласится открыть на свое имя ИП, расчетный счет в банковской организации, получит «флешку», то есть электронное средство платежа, и все вышеперечисленное передаст в пользование ему, при этом, он пояснил ему, что всей работой указанного кафе будет продолжать руководить самостоятельно, то есть фактически он предложил ФИО3 №1 стать номинальным, фиктивным индивидуальным предпринимателем, без фактического занятия коммерческой деятельностью, получить расчетный счет в банке и электронное средство платежа к указанному счету и за вознаграждение в размере 10 000 рублей ежемесячно (в летние месяцы, когда кафе работает и приносит прибыль) предоставить все вышеперечисленное в его пользование, на что ФИО3 №1 согласился.

Далее, в период времени до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Крым, они с ФИО3 №1 оформляли документы по открытию ИП ФИО3 №1, получению расчетного счета в банке АО «Генбанк» и получению в указанном банке электронного средства платежа, которое представляет собой «флешку», предоставляющую своему владельцу доступ к осуществлению переводов и снятию денежных средств со счета ИП ФИО3 №1

В ходе всех вышеуказанных процессов, они совместно с ФИО3 №1 посещали здание МИФНС в 

<

адрес>, а также офис банка АО «Генбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В ходе посещений указанных мест ФИО3 №1 самостоятельно подписывал те документы, на которые ему указывали работники налоговой и банка. Он сопровождал ФИО3 №1, поскольку всё это происходило по его инициативе, и он хотел проконтролировать, чтобы оформление всех документов прошло без каких-либо трудностей. Также, без его личного участия, в связи с отсутствием у ФИО3 №1 реальных знаний и опыта работы предпринимателем, он не смог бы правильно пройти все процедуры по открытию ИП и получения счета в банке. Госпошлину по открытию ИП ФИО3 №1, плату за изготовление печати ИП ФИО3 №1, а также все иные расходы, связанные с открытием ИП ФИО3 №1, расчетного счета ИП ФИО3 №1 в банковской организации АО «Генбанк», а также с получением электронного средства платежа к указанному расчетному счету ИП ФИО3 №1 оплачивал из своих денежных средств лично он.

В день получения «токена», то есть электронного средства платежа, и всех иных документов по расчетному счету ИП ФИО3 №1, непосредственно после выхода из здания офиса АО «Генбанк», ФИО3 №1, согласно их договоренности, передал «токен» и иные документы по расчетному счету ИП ФИО3 №1 находившемуся рядом с ним ему, это было ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, в рабочее время, не позднее 18 часов 00 минут. Он получил от ФИО3 №1 «токен» и документы лично в руки, после чего подтвердил свои намерения выплачивать ему ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей (в летние месяцы). Фактически, после передачи ему «токена» и иных документов по ИП ФИО3 №1, согласно ранее достигнутой договоренности, ФИО3 №1 выполнил свою часть условий договоренности в полном объеме. Также, он пояснял ФИО3 №1, что он продолжит выполнять функции разнорабочего в кафе, заниматься привычной себе работой.

Далее, в июле и августе 2023 года, согласно договоренности, он лично передавал ФИО3 №1 два раза по 10 000 рублей наличными денежными средствами в качестве вознаграждения за открытие на свое имя ИП и расчетного счета, передачу ему электронного средства платежа. Как до открытия ИП ФИО3 №1, так и непосредственно после этого никакой коммерческой деятельностью, связанной с работой кафе «Тет-а-Тет», иными делами, лично ФИО3 №1 никогда не занимался, работой открытого на его имя ИП не руководил, деятельность своего ИП не контролировал и реального доступа к денежными средствам, которые находились на счете ИП ФИО3 №1, никогда не имел. Фактически, единственным человеком, у которого был доступ к совершению операций по расчетному счету ИП ФИО3 №1, являлся лично он, который и пользовался указанным счетом в своих личных целях, самостоятельно при помощи переданного ему ФИО3 №1 электронного средства платежа «токена» осуществлял прием, выдаче и переводы денежных средств со счета ИП ФИО3 №1, при этом привести примеры конкретных операций по указанному счету он затрудняется, они касались коммерческой деятельности и работы кафе. (л.д. 145-153, 162-169)

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №1, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, примерно в 2017 году, точную дату и обстоятельства не помнит,на территории 

<

адрес> он познакомился с ФИО2 Пугачёвичем,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который занимался коммерческой деятельностью, а именно являлся владельцем и управляющим кафе «Тет-а-Тет», которое находится по адресу: 

<

адрес>, в районе ул. ФИО4. Спустя непродолжительное время после знакомства, он был приглашен ФИО2 неофициально работать разнорабочимв указанном кафе, трудовой договор с ним не заключался, оплата труда была сдельная, ФИО2 платил ему наличными денежными средствамиот 5 000 до 10 000 рублей в месяц. В его обязанности по работе в кафе входило вынесение мусора, поддержание порядка, оказания физической помощи персоналу кафе и иные работа, связанная с физическими усилиями. Какой-либо управленческой деятельностью он не занимался, людей в подчинении у него не было, какие-либо кадровые или управленческих решения по поводу работы кафе не принимал, прибыли от его работы не получал. В указанном кафе он проработал длительное время, непосредственно после знакомства с ФИО2 в 2017 году до начала весны 2024 года. На протяжении знакомства между ними сложились хорошие человеческие взаимоотношения, тесной дружбы не поддерживали, больше общались как начальник и подчиненный. Также, ему было известно о том, что ФИО2 фактически осуществляет коммерческую деятельность, владеет и управляет указанным кафе «Тет-а-Тет», получает прибыль от работы указанного кафе.

Примерно в начале июля 2023 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в рабочее время, то есть не позднее 18 часов 00 минут, он находился на работе в кафе «Тет-а-Тет», где являлся разнорабочим, и к нему обратился владелец кафе ФИО2, который предложил ему получить дополнительный доход, а именно пояснил, что будет платить ему 10 000 рублей в месяц летом, когда кафе «Тет-а-Тет» работает, если он откроет на свое имя ИП, расчетный счет в банковской организации, получит «флешку», то есть электронное средство платежа, и все вышеперечисленное передаст в пользование ФИО2, при этом сам ФИО2 пояснил, что ему не надо будет заниматься никакой коммерческой или управленческой деятельностью, все будет делать он (ФИО2) самостоятельно, то есть фактически ФИО2 предложил ему стать формальным, номинальным индивидуальным предпринимателем, получить расчетный счет в банке и электронное средство платежа к указанному счету и за вознаграждение в размере 10 000 рублей ежемесячно (в летние месяцы, когда кафе работает и приносит прибыль) предоставить все вышеперечисленное в полное пользование ФИО2 

В связи с тем, что в указанный период времени он испытывал материальные трудности и ему был необходим источник доходов, он согласился с предложением ФИО2

Далее, в период времени до 18 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> Республики Крым, они с ФИО2 занимались оформлением документов по открытию на него ИП, расчетного счета в банке АО «Генбанк» и получению в указанном банке электронного средства платежа, которое представляет собой «флешку», предоставляющую своему владельцу доступ к осуществлению переводов и снятию денежных средств со счета ИП ФИО3 №1 В ходе всех вышеуказанных процессов, он совместно с ФИО2 посещал здание ИФНС в 

<

адрес>, а также офис банка АО «Генбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>А. В ходе посещений указанных мест он делал и подписывал те документы, на которые ему указывал ФИО2, а также специалисты налоговой и банка. ФИО2 его сопровождал, поскольку всё это происходило по его инициативе и он контролировал, чтобы оформление всех документов прошло без каких-либо трудностей. Госпошлину по открытию ИП ФИО3 №1, плату за изготовление печати ИП ФИО3 №1, а также все иные расходы, связанные с открытием ИП ФИО3 №1, расчетного счета ИП ФИО3 №1 в банковской организации АО «Генбанк», а также с получением электронного средства платежа к указанному расчетному счету ИП ФИО3 №1 оплачивал из своих денежных средств лично ФИО2 Всего с целью открытия счета и получения электронного средства платежа он посещал офис АО «Генбанк» по адресу: 

<

адрес>А, не более трех раз. В день получения «токена», то есть электронного средства платежа, и всех иных документов по расчетному счету ИП ФИО3 №1, непосредственно после выхода из здания офиса АО «Генбанк», он, согласно договоренности, передал «токен» и иные документы по расчетному счету ИП ФИО3 №1 находившемуся рядом с ним ФИО2, это было ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, в рабочее время, не позднее 18 часов 00 минут, точное время не помнит. ФИО2 принял от него «токен» и документы лично в руки, после чего подтвердил свои намерения выплачивать ему ежемесячное вознаграждение в размере 10 000 рублей (в летние месяцы) за открытие им на свое имя ИП ФИО3 №1, расчетного счета ИП ФИО3 №1 и получение «токена» и последующую передаче всего вышеуказанного в полное пользование и владение ФИО2 Фактически, после передачи им ФИО2 «токена» и иных документов по ИП ФИО3 №1 согласно ранее достигнутой договоренности его действия перед ФИО2 были выполнены в полном объеме.Далее, в июле и августе 2023 года согласно договоренности он получал от ФИО2 по 10 000 рублей наличными денежными средствами согласно вышеуказанной договоренности. Как до открытия на его имя ИП, так и непосредственно после этого никакой коммерческой деятельностью, связанной с работой кафе «Тет-а-Тет», иными делами, лично он никогда не занимался, работой открытого на его имя ИП не руководил, деятельность своего ИП не контролировал и реального доступа к денежными средствам, которые находились на счете ИП ФИО3 №1 никогда не имел. Насколько ему известно, единственным человеком у которого был доступ к совершению операций по расчетному счету ИП ФИО3 №1 являлся именно ФИО2, который пользовался указанным счетом в своих личных целях, самостоятельно при помощи переданного им электронного средства платежа «токена» осуществлял прием, выдачу и переводы денежных средств со счета ИП ФИО3 №1, при этом какие конкретное операции он совершал ему неизвестно, поскольку он движение денежных средств по счету ИП ФИО3 №1 не контролировал. (л.д.18-26, 27-34)

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №3, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, летом 2023 года она работала в кафе «Тет-а-Тет», где свою предпринимательскую деятельность осуществлял ФИО2, который принимал её на работу и платил ей заработную плату. Кем является ФИО3 №1 ей неизвестно, она его никогда не видела. Кафе «Тет-а-Тет» полностью управлял ФИО2, выручку от работы кафе также забирал он. Со слов Юрия ей известно, что ФИО3 №1 это какой-то разнорабочий. (л.д. 35-39)

Согласно показаниям свидетеля ФИО3 №2, оглашенным в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, летом 2023 года она работала в кафе «Тет-а-Тет» в качестве администратора. Владельцем и управляющим данного кафе являлся ФИО2, который принимал её на работу, платил зарплату, забирал выручку и самостоятельно руководил кафе. ФИО3 №1 указанным кафе никогда не руководил, подписи нигде не ставил. Со слов ФИО2 ей известно, что ФИО3 №1 был каким-то разнорабочим и за то, что на нем имелось ИП ФИО2, платил ему по 10 000 рублей. (л.д. 40-44)

Кроме того, вина ФИО2 в совершении инкриминируемого ему преступного деяния подтверждается следующими исследованными в судебном заседании доказательствами.

- протокол явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированный в КРСП следственного отдела по 

<

адрес> ГСУ СК России по 

<

адрес> и 

<

адрес> под номером № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 добровольно сообщил о совершенном им преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 187 УК РФ. (л.д. 130-131)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок улицы перед входом в здание офиса АО «Генбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>А. Участвующий в ходе осмотра ФИО3 №1 пояснил, что находясь на указанном участке местности в июле 2023 года, более точно не помнит, он лично передал в руки ФИО2 «токен», являющийся электронным средством платежа, и иные документы по расчетному счету ИП ФИО3 №1 (л.д. 121-126)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск с материалами регистрационного дела ИП ФИО3 №1, полученный из МИФНС № по 

<

адрес>, и оптический диск со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО3 №1, полученный из АО «ГЕНБАНК». В ходе осмотра оптического диска с материалами регистрационного дела ИП ФИО3 №1, полученный из МИФНС № по 

<

адрес>, установлено следующее. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 №1 предоставил в МИФНС № по 

<

адрес> пакет документов о регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя и уведомление о переходе на упрощенную систему налогообложения. ДД.ММ.ГГГГ МИНФС № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации физического лица ФИО3 №1 в качестве индивидуального предпринимателя на основании представленных для государственной регистрации документов. ДД.ММ.ГГГГ МИНФС № по 

<

адрес> в ЕГРИП внесена запись о государственной регистрации физ. лица ФИО3 №1 ОГРНИП № в качестве индивидуального предпринимателя. В ходе осмотра обнаружена отсканированная копия чека об уплате государственной пошлины в размере 800 рублей за открытие ИП ФИО3 №1, дата и время операции ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 04 минуты, номер телефона плательщика №. В ходе осмотра оптического диска со сведениями о движении денежных средств по счетам ФИО3 №1, полученного из АО «ГЕНБАНК», установлено, что общий объем оборота денежных средств ФИО3 №1 по расчетному счету ИП ФИО3 №1 № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 1 177 809 рублей 13 копеек. (л.д. 52-58)

- протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в офисе АО «ГЕНБАНК» по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты оригиналы материалов банковского дела ИП ФИО3 №1 (л.д. 86-89)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оригиналы материалов банковского дела ИП ФИО3 №1, а именно опись документов юридического досье клиента ИП ФИО3 №1 на 1 л.;скоросшиватель в твердой обложкой с названием «ЮРИДИЧЕСКОЕ ДЕЛО КЛИЕНТА Индивидуальный предприниматель ФИО3 №1 номер лицевого счета №», внутри которого обнаружены документы в прошитом и пронумерованном виде на 17 листах, карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., содержащий подписи ФИО3 №1;заявление о подключении/изменении (слово «изменении» подчеркнуто) пакета услуг от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО3 №1, согласно которому к счету ИП ФИО3 №1 № подключены пакеты услуг «Базовый тариф», «Полным ходом», на 1 л., заявление на подключение/отключение услуги «СМС-информирование» (слово «подключение» подчеркнуто) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому клиент ИП ФИО3 №1 ФИО5 911104151021 на основании Договора присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ просит подключить СМС-информирование по номеру телефона + № к расчетному счету №; Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» АО «ГЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ действует ключ проверки ЭП сотрудника клиента (создан ДД.ММ.ГГГГ), идентификатор ключа проверки ЭП 1№, наименование криптосредств «СКЗИ «Крипто-КОМ 3.4», ID набор параметров алгоритма «ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ.1», сертификат ключа проверки ЭП сотрудника клиента действует в рамках Договора присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, указанный сертификат подписан сотрудником АО «ГЕНБАНК» и ФИО3 №1, на 1 л.;Акт приема-передачи средств криптографической защиты информацииот ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в соответствии с Договором присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, АО «ГЕНБАНК», в лице начальника операционного отдела ДО «ФИО6» АО «ГЕНБАНК» ФИО5, и ИП ФИО3 №1, составили настоящий Акт о том, что ФИО3 №1 получил ДД.ММ.ГГГГ средство криптографической защиты информации (СКЗИ) с наименованием «Крипто-КОМ 3.4», серийный/учетный номер №, являющийся приложением к Договору присоединения № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанные представителем АО «ГЕНБАНК» и ФИО3 №1, на 3 л.; Справка АО «ГЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которойАО «ГЕНБАНК» сообщает, что ИП ФИО3 №1 (ФИО5 911104151021) ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет №, на 1 л.; Заявление о присоединении ИП ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ИП ФИО3 №1 обратился в АО «ГЕНБАНК» с заявлением, в котором просит открыть расчетный счет в валюте Российской Федерации, подключить к счету № пакет услуг «Удачное начало», применить «Базовые тарифы», включить в перечень уполномоченных лиц Клиента для Регистрации ключей ЭП в Системе ДБО (Дистанционное банковское обслуживание) и зарегистрировать в Системе ДБО следующие номера мобильных телефонов/устройства для получения кодов подтверждения (одноразовых паролей): ФИО3 №1, к.т.: +№. Далее, в указанном заявлении имеется дописанный позднее сотрудником АО «ГЕНБАНК» текст в графе «Отметки Банка об открытии счета», согласно которому на основании заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор от ДД.ММ.ГГГГ № и открыт расчетный счет в валюте российский рубль №, также на основании Заявления о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ заключен Договор о подключении Системы ДБО от ДД.ММ.ГГГГ №. Указанный документ содержит подписи ФИО3 №1 и управляющего ДО «ФИО6» АО «ГЕНБАНК» ФИО10, составлен на 1 л., Запрос АО «ГЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО3 №1 о действующих решениях о приостановлении, согласно которому действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику отсутствуют, на 1 л.; Выписка из ЕГРИП и копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 №1, всего на 2 л. Запрос АО «ГЕНБАКН» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 №1, согласно ответу на который паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 №1 «Среди недействительных не значится», на 1 л.; Уведомление ФИО3 №1 из Федеральной службы государственной статистики, согласно которому ИП ФИО3 №1 присвоено свидетельство о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; Опросный лист клиента-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО3 №1 сообщил АО «ГЕНБАНК» интересующие сведения, необходимые для оформления договоров, содержащий подписи ФИО3 №1, представителя АО «ГЕНБАНК», всего на 3 л. (л.д. 91-96)

Указанная совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Не устраненные судом существенные противоречия в доказательствах и сомнения в виновности подсудимого, с учетом положений статьи 49 Конституции Российской Федерации и части 2 статьи 14 УПК РФ, требующие истолкования в его пользу, по делу отсутствуют. Сведения о заинтересованности свидетелей при даче изобличающих подсудимого показаний не представлены, основания для оговора ФИО2 в совершении преступления у данных лиц отсутствуют. Обстоятельства, дающие основание полагать, что свидетели прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела, судом не установлены.

Таким образом, оценивая добытые доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что обвинение, предъявленное подсудимому обоснованно, и действия ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение в целях использования электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии со ст. 299 УПК РФ суд приходит к выводу о том, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется ФИО2, это деяние совершил подсудимый, и оно предусмотрено УК РФ. ФИО2 виновен в совершении инкриминируемого ему деяния и подлежит уголовному наказанию, оснований для прекращения уголовного дела, изменения категории преступлений на менее тяжкую не имеется, оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания не имеется, оснований для назначения более мягкого основного наказания, чем предусмотрено за данное преступление, не имеется.

Согласно информации ФИО2 на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд признаёт подсудимого ФИО2 вменяемым.

При назначении наказания подсудимому ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности его действий, обстоятельства, характеризующие его личность, обстоятельства, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

ФИО2 совершил преступление, которое в соответствии со ст. 15 УК РФ, относится к категории тяжких преступлений.

ФИО2 характеризуется положительно.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает и учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, и по ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, установленные данные о личности подсудимого, конкретные фактические обстоятельства дела, суд приходит к выводу о том, что в целях исправления ФИО2, а также предупреждения совершения ним новых преступлений, подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы со штрафом, и на основании ч. 1 ст. 73 УК РФ постановляет считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным. 

Кроме того, суд считает, что назначение иных видов наказания не будет способствовать достижению целей уголовного наказания, а именно исправлению и перевоспитанию ФИО2

При назначении дополнительного наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде штрафа суд руководствуется положениями ст. 46 УК РФ, учитывая при этом тяжесть совершенного преступления и имущественное положение ФИО2 и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным, находящимся в трудоспособном возрасте и трудоустроенного, заработной платы или иного дохода.

Вместе с тем, суд, руководствуясь положениями п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», признаёт исключительными обстоятельствами, дающими основание для применения ст.64 УК РФ, совокупность всех вышеуказанных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, и приходит к выводу о необходимости применить положения ст.64 УК РФ, назначив дополнительное наказание в виде штрафа ниже низшего предела, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, в наибольшей степени способствовать исправлению подсудимой и сможет обеспечить достижения целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ. 

Кроме того, суд считает, что иные виды наказания не будут способствовать достижению целей уголовного наказания, а именно исправлению и перевоспитанию ФИО2

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения. 

Гражданский иск не заявлен. 

Процессуальные издержки отсутствуют.

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-304, 307-310 УПК Российской Федерации, суд –

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 Пугачёвича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 5 000,00 рублей.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, в течение которого ФИО2 должен своим поведением доказать свое исправление.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства, работы без уведомления специализированного органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, периодически являться в специализированный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного в дни, установленные специализированным органом, на регистрацию.

Исчислять срок отбытия наказания со дня вступления приговора в законную силу. В испытательный срок зачесть время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: УФК по 

<

адрес> (Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> и городу Севастополю, л/с 

<

***>) Юридический адрес: 295000, 

<

адрес>, д, 76; ФИО5/КПП 7701391370/910201001; л/с 

<

***> в УФК по 

<

адрес>; БИК 013510002 Отделение 

<

адрес> России//УФК по 

<

адрес>; р/с 03№; к/с 40№; ОКТМО – 35701000; БИК41№; УИН: ФИО2: 41№.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа в размере 5000,00 руб. исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: Оптический диск, содержащий копии материалов регистрационного дела ИП ФИО3 №1, полученный из МИФНС № по 

<

адрес>; Оптический диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ИП ФИО3 №1, полученный из АО «ГЕНБАНК»; Опись документов юридического досье клиента ИП ФИО3 №1 на 1 л.; Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л.; Заявление о подключении/изменении (слово «изменении» подчеркнуто) пакета услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л. Заявление на подключение/отключение услуги «СМС-информирование» (слово «подключение» подчеркнуто) от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; Сертификат ключа проверки электронной подписи сотрудника клиента в системе «iBank» АО «ГЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; Акт приема-передачи средств криптографической защиты информации от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л.;Справка АО «ГЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №, на 1 л.; Заявление о присоединении ИП ФИО3 №1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 л.; Запрос АО «ГЕНБАНК» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ИП ФИО3 №1 о действующих решениях о приостановлении, на 1 л.; Выписка из ЕГРИП и копия паспорта гражданина РФ на имя ФИО3 №1, на 2 л., Запрос АО «ГЕНБАКН» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 №1, на 1 л.; Уведомление ФИО3 №1 из Федеральной службы государственной статистики, на 1 л.; Опросный лист клиента-ИП от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 л., - хранить до принятия решения по уголовному делу № по обвинению ФИО3 №1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым в течение 15 суток со дня постановления приговора, путем принесения апелляционной жалобы или представления через Керченский городской суд Республики Крым.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. 

Председательствующий: О.В. Кардашина