Дело №1-107/2024 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Махачкала 18 января 2024 год

Ленинский районный суд г. Махачкалы Республики Дагестан в составе: председательствующего – судьи Зайналова К.Ш.,

с участием государственного обвинителя в лице старшего помощника прокурора Ленинского района г. Махачкалы Гасанова Э.А.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Качекаевой А.Г., представившей удостоверение №1542 и ордер №35778 от 25.08.2023,

при секретаре – Тонаевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> РД, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: РД, 

<

адрес>, со средним образованием, женатого, имеющего шестерых детей, работающего имамом мечети 

<

адрес> РД, невоеннообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (4 преступления),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере (4 преступления).

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства: 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 1 января 2007 года;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года (указанный пункт введён Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до 1 января 2020 года, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от 01.03.2020 № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до 1 января 2020 года;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц №1 и №2 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. Кизилюрт, Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лица №1 и №2 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. ФИО111 и в г. ФИО41 Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо № и лицо № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лицо № в отношении которого выделено в отдельное производство во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем ФИО53 КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41 лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель ФИО53 КПК «Уржумский» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица.

Примерно в ноябре 2019 года, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО16, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО16 дал своё согласие.

Затем, примерно в ноябре 2019 года, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО16, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, вступил с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, и подыскал лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сведения о которой передал участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Примерно в период с 2019 года по март 2020 года, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы лица №№,2,5,6,7,10,11, 13 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, а также лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, подыскала лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая не была осведомлена о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, и вступила с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка.

Во исполнении указанного умысла, примерно в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы лицами № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство подложного медицинского свидетельства о рождении лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, получила от последней копии принадлежащих ей (ФИО81 С.М.) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, обратилась к ФИО77 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. 

ФИО72 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, после чего в вышеуказанное время и месте передал его лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. 

Далее, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью проставления в изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными следствием серией и номером, оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, проставила в переданный ей лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Далее, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в 2019 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, с неустановленными серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка женского пола. После чего, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении, с неустановленными серией и номером, начальнику отдела ЗАГС лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. 

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом отдела ЗАГС лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении, с неустановленными серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО18, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО12, а также сведения о матери лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которое в этот же день было получено последней в отделе ЗАГС.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с участником организованной преступной группы лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, было подано заявление о выдачи государственного сертификата материнского (семейного) капитала, с приложением копий паспорта гражданина РФ, свидетельства о рождении её детей и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. По результатам рассмотрения вышеуказанного заявления ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес> принято решение о выдаче лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средств материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в офис КПК «Уржумский», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, каб. 1.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлечённых в сферу деятельности КПП, а именно лицами № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, каб. 1, выполняя отведённые им в составе организованной преступной группе роли, изготовили подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №/В, в которую внесли заведомо ложные сведения о том, что лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительства в указанном ЖСК однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м., расположенной на 1 этаже, блока 1, с условным строительным номером 7, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, в районе развилки дороги на 

<

адрес> и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровый номер участка 05:40:000078:0342), заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «МК Строй» ФИО28, который не был осведомлён об их преступном умысле; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №г., в которую внесли заведомо ложные сведения о вступлении лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в качестве члена в КПК «Уржумский» и внесение последней паевого взноса в сумме 300 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО53 КПК «Уржумский» лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивный договор займа, обеспеченного ипотекой, заключенный между КПК «Уржумский», в лице председателя ФИО53 лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, от ДД.ММ.ГГГГ № И 070-03/2020г., о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. 181-03/2020г., с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО53 КПК «Уржумский» лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство; фиктивное платёжное поручение от ДД.ММ.ГГГГ № о якобы перечислении, во исполнении вышеуказанного договора займа, КПП «Уржумский» на банковский счёт лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство денежных средств в сумме 470 000 рублей, заверив его оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО53 КПК «Уржумский» лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство; фиктивную выписку ПАО «Сбербанк России» из лицевого счёта №, принадлежащего лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с указанием ложных сведений о якобы зачислении ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанный счёт денежных средств в сумме 470 000 рублей и последующее снятие ДД.ММ.ГГГГ указанных денежных средств со счета, заверив его подложными оттиском печати отделения № ПАО «Сбербанк России» и подписью сотрудника указанного отделения.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, действующий по указанию лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ему в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводил лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в офис Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41, расположенного по адресу: г. ФИО41, 

<

адрес>, где лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41 принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Уржумский» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт КПК «Уржумский».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Уржумский» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору целевого ипотечного займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО16 группой лиц по предварительному сговору с лицами №№ уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство похитил средства материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Он же, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (указанный пункт введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. ФИО111 Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. ФИО111 и в г. ФИО41 Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, гражданский муж лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство - лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем ФИО53 КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41 лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель ФИО53 КПК «Уржумский» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица. 

Примерно в ноябре 2019 года, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО16, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО16 дал своё согласие.

Затем, примерно в ноябре 2019 года, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО16, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, вступил с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, и подыскал лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сведения о которой передал участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Примерно ноябре 2019 года, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы подложного медицинского свидетельства о рождении ею ребёнка, передала участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство принадлежащие ей (лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также свидетельство о рождению ею ребёнка ФИО93, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из которых лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в последующем изготовила копии. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в октябре – ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, обратилась к ФИО77 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложила ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении.

ФИО72 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле ФИО73 Б.М., а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в октябре – ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленной серией и номером, после чего в вышеуказанные время и месте передал его лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Далее, примерно в октябре – ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью проставления в изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленной серией и номером оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, примерно в октябре – ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, проставила в переданный ей лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство пустой бланк медицинского свидетельства о рождении подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в октябре – ноябре 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата и время не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с неустановленной серией и номером, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка мужского пола. После чего, в вышеуказанное время, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с неустановленной серией и номером заведующей отдела ЗАГС администрации ГО «город ФИО111» лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласованно с ведущим специалистом отдела ЗАГС администрации ГО «город ФИО111» лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с неустановленной серией и номером, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующего ФИО2, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО2, а также сведения о матери лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, который в последующем был получен последней. 

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью незаконного получения средств материнского (семейного) капитала, было подано в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, было принято решение за № о выдаче лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении ею займа на улучшение жилищных условий, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство обратилась к неустановленному следствием лицу, действовавшему от имени КПК «М7-Кредит», расположенного по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, и вступила с ним в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленным следствием лицом, действовавшим от имени КПК «М7-Кредит», в неустановленном следствие месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную справку о подтверждении включения пайщика в членство в КПК от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в качестве члена в КПК «М7-Кредит» и внесение последней паевого взноса в сумме 3 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и подписав её от имени председателя ФИО53 КПК «М-7 Кредит» ФИО94; фиктивный договор целевого займа, заключенный между КПК «М-7 Кредит», в лице председателя ФИО94, и лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство от ДД.ММ.ГГГГ №/Н, о предоставлении последней займа в сумме 470 000 рублей на строительство жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пр. 24, №; фиктивную справку о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство по вышеуказанному договору займа составляет 470 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, неустановленное следствием лицо представило лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство на подпись вышеуказанный фиктивный договор целевого займа, в котором последняя подписалась.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов 00 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием лицом, действовавшим от имени КПК «М7-Кредит», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 470 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, после чего, в этот же день, указанные денежные средства были получены лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в одном из отделений офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного в г. ФИО111, Республики Дагестан, точное место при этом не установлено. Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 370 000 рублей, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за изготовление подложных документов, свидетельствующих о получении ею займа на улучшение жилищных условий, в этот же день, точное время при этом не установлено, передала неустановленному следствию лицу, действовавшему от имени КПК «М7-Кредит», оставшиеся денежные средства, в сумме 100 000 рублей, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство потратила на свои личные нужды.

Таким образом, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени КПК «М7-Кредит», использовало денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и направлении средств материнского капитала на погашение целевого займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было представлено в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 466 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка и полученном займе.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение целевого займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённого лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство с КПК «М7-Кредит» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей на расчётный счёт указанного КПК.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «М7-Кредит»№, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО16 группой лиц по предварительному сговору с лицами № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицами №,5,6 и 7 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил средства материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Он же, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (указанный пункт введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. ФИО111, Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. ФИО111 и в г. ФИО41 Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, гражданский муж лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство – лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем ФИО53 КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41 лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель ФИО53 КПК «Уржумский» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица.

Примерно в ноябре 2019 года, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО16, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО16 дал своё согласие.

Затем, примерно в 2020 году, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО16, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, вступил с участником организованной преступной группы лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, и подыскал лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сведения о которой передал лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, предложила лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство похитить средства материнского (семейного) капитала, путём оформления на имя лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка. Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, имея первого ребёнка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, достоверно зная об отсутствии у неё права на дополнительные меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом № 256-ФЗ, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, дала своё согласие на оформление на её имя фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у неё ребёнка, тем самым вступив с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в преступный сговор. 

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Республики Дагестан, более точные дата, время, место и обстоятельства не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью изготовления участниками организованной преступной группы подложного медицинского свидетельства о рождении ею ребёнка, передала участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство копии принадлежащих ей (лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) паспорта гражданина Российской Федерации и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также копию свидетельства о рождению ею ребёнка ФИО95, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. После чего, в вышеуказанное время, в неустановленном следствии месте, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство передала копии вышеуказанных документов участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, обратилась к ФИО77 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложила ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №.

ФИО72 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, в 2020 году, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его ФИО73 Б.М.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью проставления в изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, проставила в переданный ей лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № старшему специалисту 1 разряда отдела ЗАГС лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО3, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО3, а также сведения о матери лице № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, который в последующем был получен последней.

После этого, участником организованной преступной группы лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство пароль и логин от единого портала государственных услуг Российской Федерации, было подано от имени последней, через вышеуказанный единый портал государственных услуг, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в отдел ОПФР по РД в 

<

адрес>, с приложением электронных копий документов. ДД.ММ.ГГГГ, отделом ОПФР по РД в 

<

адрес>, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, принято решение за № о выдаче ФИО96 государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, продолжая свои преступные действия, с целью составления подложных документов о получении ею займа на улучшение жилищных условий, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство обратилась к неустановленному следствием лицу, действовавшему от имени КПК «Алатея», расположенного по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, и вступила с ним в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, неустановленным следствием лицом, действовавшим от имени КПК «Алатея», в неустановленном следствие месте, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью хищения средств материнского (семейного) капитала, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную справку о подтверждении включения пайщика в членство в КПК от ДД.ММ.ГГГГ, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в качестве члена в КПК «Алатея» и внесение последней паевого взноса в сумме 100 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и подписав её от имени председателя ФИО53 КПК «Алатея» ФИО97; фиктивный договор целевого займа, заключенный между КПК «Алатея», в лице председателя ФИО97, и лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство от ДД.ММ.ГГГГ №/А, о предоставлении последней займа в сумме 620 000 рублей на строительство жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, №; фиктивную справку о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство по вышеуказанному договору займа составляет 620 000 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, неустановленное следствием лицо представило лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство на подпись вышеуказанный фиктивный договор целевого займа, в котором последняя подписалась.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов по 18 часов 00 минут, во исполнении вышеуказанного фиктивного договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, неустановленным следствием лицом, действовавшим от имени КПК «Алатея», было осуществлено перечисление денежных средств в сумме 620 000 рублей с расчетного счета указанного КПК №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счет №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, после чего, в этот же день, указанные денежные средства были получены лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в одном из отделений офиса ПАО «Сбербанк России», расположенного в 

<

адрес> Республики Дагестан, точное место при этом не установлено. Часть вышеуказанных денежных средств, в сумме 520 000 рублей, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за изготовление подложных документов, свидетельствующих о получении ею займа на улучшение жилищных условий, в этот же день, точное время при этом не установлено, передала неустановленному следствию лицу, действовавшему от имени КПК «Алатея», оставшиеся денежные средства, в сумме 100 000 рублей, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство потратила на свои личные нужды.

Таким образом, неустановленное следствием лицо, действовавшее от имени КПК «Алатея», использовало денежные средства указанного КПК для распределения их между собой и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, будучи убежденными о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и направлении средств материнского капитала на погашение целевого займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действовавшей группой лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, было направлено заявление в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 616 617 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка и полученном займе. 

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и приложенных к нему копий документов, Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес> принято решение № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение целевого займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство с КПК «Алатея» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей на расчётный счёт указанного КПК.

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Алатея» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 616 617 рублей, в счет погашения задолженности по вышеуказанному договору займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО16 группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицами №№,2,5,6 и 7 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил средства материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей, которые были распределены между вышеуказанными участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Он же, Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 256-ФЗ «О дополнительных мерах, государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее – Федеральный закон № 256-ФЗ) предусмотрено право на дополнительные меры государственной поддержки следующим лицам, имеющим гражданство Российской Федерации, независимо от места их жительства:

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ;

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;

- женщинам, родившим (усыновившим) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ (указанный пункт введён Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ).

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ вышеуказанные лица вправе обратиться непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал на бумажном носителе или в форме электронного документа путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами либо получить сертификат в беззаявительном порядке в соответствии с частью 1.2 ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, составляет в 2019 году 453 026 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2020 году 466 617,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 150 000,0 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2020 году 616 617,0 рублей.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» размер материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом № 256-ФЗ, для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло до ДД.ММ.ГГГГ, а также для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ, составляет в 2021 году 483 881,83 рублей. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличивается на 155 550,0 рубля. Размер материнского (семейного) капитала для лиц, у которых право на дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, возникло в связи с рождением (усыновлением) второго или третьего ребенка и последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ, если ранее такое право у них не возникло, составляет в 2021 году 639 431,83 рубля.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 256-ФЗ, в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ, материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до ДД.ММ.ГГГГ включительно;

2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ. В случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также начиная с ДД.ММ.ГГГГ, размер материнского (семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей;

3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) до ДД.ММ.ГГГГ;

4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей начиная с ДД.ММ.ГГГГ при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

В соответствии с п.п. 1 п. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме для улучшения жилищных условий.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее Федеральный закон № 143-ФЗ) государственной регистрации подлежат акты гражданского состояния, в том числе рождение.

В соответствии с ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 143-ФЗ государственная регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния, образованными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (далее - органы ЗАГС).

Примерно в июне 2019 года, более точное время и место не установлены, у лиц № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство возник умысел на систематическое хищение путем обмана денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, выделенных на реализацию Федерального закона № 256-ФЗ, устанавливающего дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

С этой целью, примерно в 2019 году, но не ранее июня 2019 года, в г. ФИО111 Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда государству в особо крупном размере, желая наступления таких последствий, имея умысел на хищение чужого имущества в виде денег в особо крупном размере, путём обмана, из корыстных побуждений и преследуя цель незаконного корыстного обогащения, создали организованную преступную группу, в которую в разное время, в период с июня 2019 года по 2020 год, в г. ФИО111 и в г. ФИО41 Республики Дагестан, с добровольного согласия вошли: лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, гражданский муж лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство – лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, который во время осуществления деятельности организованной преступной группы был назначен председателем ФИО53 КПК «Южный», старшая акушерка родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, должностные лица отдела ЗАГС лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, работники Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41 лица № и № уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, лица, занятые в сфере КПК, а именно: председатель ФИО53 КПК «Уржумский» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, фактический руководитель КПК «Уржумский» и «Южный» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, а также лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявший отдельные поручения лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, и неустановленные лица. 

Примерно в ноябре 2019 года, в 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО16, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО16 дал своё согласие.

Затем, примерно в ноябре 2020 года, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, ФИО16, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, вступил с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, и подыскал лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, сведения о которой передал участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Примерно в период с ноября 2020 года по январь 2021 года, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, участниками организованной преступной группы лицами №№,2,3,5,6,7,12,17 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство и ФИО16, действовавшими группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и преступный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде имущественного вреда государству, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 639 431 рублей, при следующих обстоятельствах.

Примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей роль в составе организованной преступной группы, обратилась к своему знакомому ФИО16, с просьбой подыскать женщину, на которую можно было незаконно оформить государственный сертификат материнского (семейного) капитала и в последующем незаконно получить средства материнского (семейного) капитала, на что ФИО16 дал своё согласие.

Затем, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, Республики Дагестан, более точное время и место не установлены, ФИО16, который не был осведомлён о создании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, подыскал лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и вступил с ней в преступный сговор, направленный на хищение средств материнского (семейного) капитала, путем оформления на имя лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство фиктивных документов, свидетельствующих о рождении у последней ребёнка. В указанное время, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью оформления подложных документов, свидетельствующих о рождении ею ребенка, передала ФИО16 копии принадлежащих ей паспорта гражданина РФ, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, свидетельства о рождении детей, а также пароль и логин от Госуслуг, которые в последующем были переданы ФИО16 участнику организованной преступной группы лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а она в свою очередь, в вышеуказанное время, находясь в неустановленном следствии месте, передала их лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, с целью изготовления подложного медицинского свидетельства о рождении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, получив предварительно в вышеуказанное время от участника организованной преступной группы – старшей акушерки родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство серию и номер очередного бланка медицинского свидетельства о рождении, выдаваемого родильным отделением Кизилюртовской ЦГБ, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, обратилась к ФИО77 Ю.Р., оказывавшему полиграфические услуги и предложили ему за плату в сумме 500 рублей изготовить пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №. 

ФИО72 Ю.Р., не осведомлённый о преступном умысле лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, а также о существовании и деятельности вышеуказанной организованной преступной группы, примерно в ноябре 2020 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в своём жилище, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя технические средства, а именно компьютер и струйный принтер марки «EpsonStylusPhoto P50», изготовил по просьбе лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, за плату в сумме 500 рублей, пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, после чего в вышеуказанные время и месте передал его лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, с целью проставления в изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № оттисков печати и штампа Кизилюртовской ЦГБ, находясь на территории указанного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала указанный бланк медицинского свидетельства о рождении участнику организованной преступной группы – старшей акушерке родильного отделения Кизилюртовской ЦГБ лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведённую ей в составе организованной преступной группы роль, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в Кизилюртовской ЦГБ, по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, проставила в переданный ей лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 № подложные оттиски штампа и печати Кизилюртовской ЦГБ, после чего, в это же время обратно вернула указанный бланк медицинского свидетельства о рождении лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенную ей в составе организованной преступной группе роль, собственноручно заполнила изготовленный ФИО77 Ю.Р. пустой бланк медицинского свидетельства о рождении с серией 82 №, указав в нём сведения о рождении ДД.ММ.ГГГГ у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка женского пола. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, с целью изготовления свидетельства о рождении у лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, находясь в отделе ЗАГС, расположенного по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, передала вышеуказанное подложное медицинское свидетельство рождении с серией 82 № ведущему специалисту-эксперту отдела ЗАГС лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство. 

Лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действуя согласованно со старшим специалистом 2 разряда отдела ЗАГС лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, выполняя отведенные им в составе организованной преступной группе роли, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО111, 

<

адрес>, используя свои служебные положения, а также вышеуказанное подложное медицинское свидетельство о рождении с серией 82 №, произвели фиктивную государственную регистрацию рождения несуществующей ФИО4, а также изготовили подложный бланк свидетельства о рождении серии V-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, внеся в него заведомо ложные сведения о якобы имевшем место ДД.ММ.ГГГГ акте гражданского состояния – рождении ФИО4, а также сведения о матери лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которое в этот же день было получено лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в отделе ЗАГС.

После этого, участником организованной преступной группы лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в 

<

адрес>, более точные дата, время и место не установлены, используя полученные в вышеуказанное время от лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство пароль и логин от Госуслуг, было подано от имени последней, через Госуслуги, электронное заявление о выдачи сертификата материнского (семейного) капитала в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41, с приложением электронных копий паспорта гражданина РФ, вышеуказанного подложного свидетельства о рождении ребенка и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования. ДД.ММ.ГГГГ Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41, по результатам рассмотрения вышеуказанного заявления, а также на основании полученных, по каналам защищенной связи от Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда России, сведений из единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство ребёнка, принято решение о выдаче лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство государственного сертификата материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей – в связи с рождением ребёнка ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, более точное время не установлено, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение средства материнского (семейного) капитала, с целью составления подложных документов о получении лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство займа на приобретения жилья, последняя была обеспечена лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО16 в офис КПК «Финпомощь», расположенный по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов до 16 часов, более точное время не установлено, руководитель КПК «Финпомощь» лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находясь по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, выполняя отведённую ему в организованной преступной группе роль, изготовил подложные документы, а именно: фиктивную выписку из реестра ЖСК от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о том, что лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство является членом ЖСК «Хаят» в строящемся 9-ти этажном квартирном жилом доме, по адресу: г. ФИО41, ЖК «Мечта», 

<

адрес>, ЗУ1, 

<

адрес>, на 1 этаже, общей площадью 74 кв.м., заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного ЖСК и подписав её от имени председателя ЖСК «Хаят» ФИО98, который не был осведомлён о преступном умысле лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство; фиктивную справку от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, в которую внёс заведомо ложные сведения о вступлении лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в членство КПК «Финпомощь» и внесение последней паевого взноса в сумме 1 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО53 КПК «Финпомощь» ФИО99, который не был осведомлён о преступном умысле лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство; фиктивный договор потребительского займа, заключенный между КПК «Финпомощь» и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство от ДД.ММ.ГГГГ №, о предоставлении последней потребительского займа в сумме 643 000 рублей на приобретение вышеуказанной квартиры, в котором лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство подписалась; фиктивную справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользованием займом от ДД.ММ.ГГГГ исх. №, с указанием о том, что по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ размер остатка задолженности лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство по вышеуказанному договору займа составляет 643 000 рублей, заверив указанную справку оттиском круглой печати указанного КПК и оттиском факсимильной подписи председателя ФИО53 КПК «Финпомощь» ФИО99, после чего осуществил перечисление денежных средств в сумме 643 000 рублей с расчетного счета КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк России», на банковский счёт №, открытый в ПАО «Сбербанк России», принадлежащий лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство.

Вышеуказанные денежные средства в сумме 643 000 рублей, перечисленные с расчетного счета КПК «Финпомощь» на банковский счет №, принадлежащий лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 25 минут были перечислены лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действующей по предварительной договоренности с ФИО16, на принадлежащий ей банковский счет №. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, действующей по указанию ФИО16, указанные средства, в сумме 643 000 рублей, были перечислены на подконтрольные лицу № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство банковские счета, а именно: в 16 часов 27 минут в сумме 243 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО100 и в 17 часов 11 минут в сумме 400 000 рублей на банковскую карту №, принадлежащую ФИО101 и в последующем распределены между участниками организованной группы, а также лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и ФИО16 согласно ранее разработанному ими преступному плану.

Таким образом, лицо № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, согласно отведенной ему роли в организованной преступной группе и ранее разработанному плану, использовал денежные средства КПК «Финпомощь» для распределения их между участниками организованной преступной группы и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, будучи убежденным о возвращении указанной суммы на счет КПК после принятия органом Пенсионного фонда решения об удовлетворении заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и направлении средств материнского капитала на погашение потребительского займа по вышеуказанному договору от ДД.ММ.ГГГГ. 

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов по 18 часов, более точное время не установлено, лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство вместе с ФИО16, продолжая выполнять отведённую им в преступной группе роль, с целью хищения денежных средств ОПФР по РД, препроводили лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство в офис Управления ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41, расположенного по адресу: г. ФИО41, 

<

адрес>, где лицо № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство было подано заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно на погашение основного долга в размере 639 431 рублей, с приложением вышеуказанных копий документов с заведомо ложными недостоверными сведениями о рождении у неё ребенка, приобретаемом объекте недвижимости и полученном займе, ранее изготовленные участниками организованной преступной группы, при вышеизложенных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ, по результатам рассмотрения заявления лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, Управлением ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41 принято решение за № о его удовлетворении на улучшение жилищных условий, а именно на погашение потребительского займа по договору от ДД.ММ.ГГГГ, заключённому с КПК «Финпомощь» на строительство жилья, с осуществлением перечисления средств материнского (семейного) капитала в сумме 639 431 рублей на расчётный счёт КПК «Финпомощь».

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, ОПФР по РД с расчётного счёта №, открытого в отделении Национального банка Республики Дагестан, располагающегося по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО41, 

<

адрес>, на расчетный счет КПК «Финпомощь» №, открытого в ПАО «Сбербанк», перечислены средства материнского (семейного) капитала, в сумме 639 431 рублей, в счет погашения задолженности по договору потребительского займа от ДД.ММ.ГГГГ.

Таким образом, ФИО16 группой лиц по предварительному сговору с лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство и лицом № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, которая действовала в составе организованной преступной группы с лицами №№,2,3,5,6,7 и 12 уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, похитил средства материнского (семейного) капитала в размере 639 431 рублей, которые были распределены между участниками организованной группы, согласно ранее разработанному ими преступному плану, из которых 400 000 рублей присвоены ФИО16

В судебном заседании подсудимый ФИО16 вину свою в совершении указанных выше преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний подсудимого ФИО16 в качестве обвиняемого следует, что примерно с 2007 года он знаком с ФИО17. ФИО63 и ее родственники являются его семейными друзьями. Примерно в ноябре 2019 года, при случайной встрече с ФИО63, состоявшейся в 

<

адрес>, та ему сообщила, что подыскивает женщин, которые за денежное вознаграждение соглашаются оформить на себя сертификаты материнского (семейного) капитала. Со слов ФИО63, та оформляет на указанных женщин медицинские свидетельства о рождении ими детей из роддома, а также свидетельства о рождении в ЗАГСе, хотя на самом деле указанные женщины детей не рожали. После чего, та добивается выдачи указанной женщине сертификата на материнский (семейный) капитал в отделении Пенсионного фонда РФ, который в последующем обналичивается (переводится) на деньги. Других подробностей вышеуказанной схемы ФИО63 ему не говорила. С кем именно ФИО63 занималась вышеуказанной деятельностью, и кто ей содействовал в составлении указанных фиктивных документов ФИО63 ему не говорила, да и он об этом у нее не спрашивал. Какую сумму денег (какую выгоду) ФИО63 извлекает от указанных действий он не знает. Со слов ФИО63 та отдает женщине, согласившейся участвовать в этом схеме, деньги, о которых те между собой договорятся в начале. Он понимал для себя, что ФИО63 нарушает закон и совершает преступление, но он не предал этому большое значение и пообещал ей, что, если найдеттся женщины согласные на подобное, он познакомлю их с ФИО63. При этом он никакие деньги или иное вознаграждение от ФИО63 не требовал и подобное от нее не получал. Так он познакомил ФИО63 с четырьмя нижеуказанными женщинами. Примерно в ноябре 2019 года, его знакомая ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженка 

<

адрес>, сообщила ему, что у нее возникли финансовые трудности. И для того чтобы помочь ей он решил познакомить ФИО5 с ФИО17. Примерно в ноябре 2019 года, он свел вместе ФИО17 и ФИО5, где именно произошла их встреча он не помнит, и как ему в настоящее время известно ФИО17 разъяснила ФИО5 всю вышеуказанную схему оформления на ФИО5 документов о рождении у нее ребенка и та согласилась на это. Какую сумму денег ФИО46 ФИО63 предложила ФИО5 за согласие участвовать в этой схеме он не знает, но ему известно, что те смогли договориться и в конце концов обналичили (получили) деньги материнского (семейного) капитала на несуществующего ребенка. Подробности как те это сделали он не знает. (том 4, л.д. 170-178). Данные показания подсудимый подтвердил в ходе судебного заседания. 

Суд, выслушав подсудимого ФИО16, допросив представителя потерпевшего и свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, считает вину ФИО16 установленной и доказанной в совершении инкриминируемых ему преступлений, что подтверждается, следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний представителя потерпевшего ФИО107 следует, что примерно с 2019-2020 годы, на территории Республики Дагестан создали организованную преступную группу (кто являются участниками организованной преступной группы мне в настоящее время не известно), целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала. Так, участники организованной преступной группы подыскивали женщин, желавших за денежное вознаграждение участвовать в реализации преступной схемы по незаконному получению материнского (семейного) капитала, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Далее, участники преступной группы из числа работников ЗАГС МЮ РД, используя свои должностные полномочия, оформляли на женщин, согласившихся на участие в совершении мошенничества (далее - подставные лица), поддельные документы, в том числе подложные свидетельства о, якобы, имевшем место рождении у них детей. Используя подложные свидетельства о рождении детей, участники организованной преступной группы в сговоре с должностными лицами ОПФ РФ по РД добивались выдачи подставным лицам государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал (далее – сертификат на материнский капитал). Затем участники организованной преступной группы из числа лиц, вовлеченных в сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов, действуя согласованно с другими участниками преступной группы, организовывали заключение фиктивных договоров целевого ипотечного займа, согласно которым подставные лица получали от КПК заем в виде денежных средств, предназначенных, якобы, для их внесения в качестве паевого взноса на строительство квартиры. В тот же период, участники преступной группы, имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение чужого имущества – бюджетных денежных средств Пенсионного фонда Российской Федерации, предназначенных для социальных выплат, установленных Федеральным законом РФ № 256-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», организовывали подачу в различные подразделения ОПФ РФ по РД заявлений подставных лиц о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, при этом, прикладывая к своему заявлению незаконно полученные сертификаты, а также фиктивные договора ипотечного займа и другие сопутствующие документы. В свою очередь должностные лица из числа сотрудников ОПФ РФ по РД, являвшихся членами преступной группы, выполняя отведенную им в преступной схеме роль, используя свое должностное положение, обеспечивали принятие положительного решения по заявлениям подставных лиц, после чего денежные средства материнского капитала перечислялись в качестве погашения долга и уплату процентов по займу, возникших на основании фиктивных договоров целевого ипотечного займа. Перечисленные таким образом социальные выплаты на предварительно открытые расчетные счета, в последующем обналичивались и распределялись между участниками преступной группы. Так, ДД.ММ.ГГГГ, участниками организованной преступной группы, а также ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, похищены средства незаконно полученного сертификата на материнский (семейный) капитал в размере 466 617 рублей, чем причинили ОСФР по РД имущественный вред. (том №, л.д. 32-36).

Из оглашенных в судебном заседании показаний в качестве свидетеля лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что ей стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию сертификатов материнского (семейного) капиталов, полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая оформить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка мамаша не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливалось фиктивное медицинское свидетельство о рождении (розовая справка), согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. ФИО111, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где она заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши, со счета КПК, поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. Учитывая тяжелое материальное положение, она и ее супруг ФИО72 решили подзаработать деньги по вышеуказанной схеме. Чуть позже к ним присоединилась и ее знакомая - ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они выясняли, кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Она, ФИО72 и ФИО55 выяснили, что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. ФИО111 ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО56 за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, ФИО56 обращалась к своей знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени ФИО75. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее ФИО56 заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. ФИО8 и ФИО22 делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. ФИО64 и ФИО66 выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа она не знает, ФИО56 сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Указанные деньги передавались ФИО56 как наличным способом, так и безналичным переводом. Для производства безналичных переводов она пользовалась банковской картой своего сына ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО56 пользовалась картой ФИО10.Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Она и ФИО72 плохо разбираются в технике и поэтому ФИО55 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО55 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК.На следующем этапе обналичивания она и ФИО72 познакомились с ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО68 является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». ФИО68 работал вместе со своим партнером БухсаевымРамизом. ФИО90 занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК ФИО68 отправлял к ФИО90. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей ФИО68 и ФИО90 заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого ФИО68 договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам ФИО68 часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к ФИО90, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с ФИО68 обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работал ФИО88 Байрам, их полных данных она не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к ФИО68, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Примерно в начале 2021 года, когда именно она не помнит, ФИО68 назначил формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный» ФИО72. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК она обналичила примерно чуть более 40 сертификатов МСК, конкретное количество сертификатов и полных данных мамаш она не помнит. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. ФИО60 был помощником ФИО68 и ФИО90, который исполнял их поручения. В частности, ФИО60 был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Следует отметить и о посредниках, оказывавших им помощь в подыскании женщин, одним из которых был имам мечети 

<

адрес> - ФИО16. ФИО16 является ее семейным другом, с которым она знакома более 10 лет. Примерно в ноябре 2019 года, она сообщила ФИО62 что оформляю на желающих женщин сертификаты МСК, объяснила ему всю вышеуказанную схему. После этого ФИО62 свел ее со следующими женщинами: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, является знакомой ФИО62. Примерно осенью 2019 года, точных даты и времени она не помнит, в г. ФИО41, точного места она не помнит, к ней обратился ФИО62 и попросил оформить на его знакомую ФИО54 фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому та родила ребенка. Она объяснила ФИО62, что стоимость изготовления фиктивного свидетельства о рождении составляет 70 000 рублей. ФИО62 дал ей вышеуказанную сумму денег, а также передал ей копии паспорта и ФИО52 ФИО54. Далее она отправила к ФИО56 документы ФИО54, а также свои деньги в сумме 70 000 рублей, для изготовления свидетельства о рождении, согласно которому ФИО54 родила ребенка, хотя фактически та данного ребенка не рожала. Примерно в ноябре 2019 года, точных даты и времени она не помнит, ФИО56 сообщила ей, что свидетельство о рождении, согласно которому ФИО54 родила девочку ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, готово и находится в отделении ЗАГСа г. ФИО111. Для его получения ФИО54 должна обратиться в указанное отделение ЗАГСа. ФИО54 пошла в отделение ЗАГСа и получила вышеуказанное свидетельство о рождении, оригинал которого оставила себе. Ей со слов ФИО56 известно, что за выдачу указанного свидетельства о рождении та отдала 50 000 рублей работникам отделения ЗАГС г. ФИО8 и ФИО22, 15 000 рублей отдала медсестре роддома Кизилюртовского ЦГБ ФИО20 Загре за проставление печатей на медицинском свидетельстве о рождении, 500 рублей Юнади и 4 500 рублей оставила себе за заполнение медицинского свидетельства о рождении. После этого сама ФИО54 обратилась в отделение Пенсионного фонда и получила сертификат МСК суммой 466 617 рублей. В каком отделении Пенсионного фонда и при каких обстоятельствах ФИО54 получила сертификат МСК она не помнит. Примерно в марте 2020 года, точной даты она не помнит, предварительно созвонившись с ФИО68 и получив одобрение на обналичивание МСК, она сопроводила ФИО54 в КПК «Уржумский», где ФИО90, примерно в марте 2020 года, точной даты она не помнит, находясь у себя в офисе КПК «Уржумский», по адресу: г. ФИО41, 

<

адрес>, подготовил договор займа, согласно которому ФИО54 получила в КПК заем на приобретение жилья примерно суммой 470 000 рублей, точной суммы не помнит, Далее примерно в марте 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО90 со счета КПК «Уржумский» перевел на счет ФИО54 деньги в сумме примерно суммой 470 000 рублей, точной суммы не помнит. К вышеуказанному договору займа ФИО90 приобщил фиктивные выписки о том, что ФИО54 является членом ЖСК и пайщиком КПК. Примерно в марте 2020 года, точной даты она не помнит, кто-то из работников КПК, кто именно она не помнит, сопроводили ФИО54 в Управление ОПФР по РД в 

<

адрес> г. ФИО41, по адресу: г. ФИО41, 

<

адрес>, где работник КПК провел ФИО54 к сотруднику Пенсионного фонда по приему документов, кому именно она не помнит. Сотрудница по приему документов помогла в написании заявления о распоряжении средствами МСК и приняла у ФИО54 указанное заявление, с приложенными к нему вышеуказанными фиктивными документами, а именно договора займа, фиктивными выписками, а также фиктивной банковской выпиской. Из полученных ФИО54 470 000 рублей, 130 000 рублей были переданы ФИО90 в качестве причитающейся им доли. Остальные деньги остались у ФИО54. Она какие-либо деньги за обналичивание фиктивного сертификата МСК ФИО54 не получала. (том4, л.д. 182-190).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что ей стало известно, что в 1997 году она вышла замуж и будучи в браке она родила детей ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Других детей у нее нет. У нее имеется дальний родственник ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, житель 

<

адрес>. Примерно в октябре 2019 года, более точные дату и время она не помнит, в период, когда у нее возникли финансовые трудности, она сообщила ФИО62 об этих трудностях. В это время ФИО62 сказал, что у него есть знакомая ФИО17, которая помогает малоимущим женщинам оформить пенсионные выплаты и дал ей ее номер телефона №. Она позвонила по вышеуказанному номеру к ФИО63 и они договорились встретиться. Их встреча произошла, примерно в октябре 2019 года, в г. ФИО41, более точные дату, время и место она не помнит. При указанной встрече ФИО63 предложила оформить на ее документы о, якобы, рождении ней ребенка, в том числе поддельное свидетельство о рождении и тем самым получить сертификат материнского капитала. В дальнейшем полученный сертификат материнского капитала, со слов ФИО63, можно обналичить на деньги, и она сможет получить 180 000 рублей в случае ее согласия. Со слов ФИО63 она за это никакой ответственности не должна была понести. Она понимала, что, согласившись на предложение ФИО63, она совершает преступление, но несмотря на это, в силу своих материальных трудностей, она решилась оформить на себя сертификат материнского капитала указанным способом. Получив ее согласие, ФИО63 попросила отправить ей копии ее паспорта и ФИО52, а также пароль и логин от ее личного кабинета на портале «Госуслуги». Со слов ФИО63, указанные пароль и логин ей нужны для того, чтобы через ее личный кабинет направить заявку на оформление сертификата материнского капитала. Она передала ФИО63 вышеуказанные документы, а также пароль и логин. Кроме того, ФИО63 попросила открыть на ее имя банковскую карту в банке «Сбербанк», куда и поступят деньги от материнского капитала. Она выполнила и это требование ФИО63 и открыла на свое имя банковскую карту, реквизиты которой передала ФИО63. Примерно в конце ноября 2019 года, более точные дату и время она не помнит, ФИО63 сказала ей, что та оформила на ее свидетельство о рождении, согласно которому она, якобы, родила девочку, которую на самом деле она не рожала. В связи с этим она должна пойти в отделение ЗАГСа г. ФИО111 и получить там свидетельство о рождении. Примерно в конце ноября 2019 года, более точные дату и время она не помнит, она вместе с ФИО63 пошли в вышеуказанное отделение ЗАГСа, где обратились к сотруднице, кому именно она не помнит, и описать данную сотрудницу она не помнит. Увидев их, сотрудница ЗАГСа передала к ней журнал и показала, где именно ей следует расписаться. По указанию сотрудника ЗАГСа она проставила свою подпись, после чего ей выдали свидетельство о рождении, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ она родила дочь ФИО18, хотя на самом деле указанного ребенка она не рожала. Оригинал указанного свидетельства о рождении она отдала ФИО63. Примерно в середине марта 2020 года, более точные дату и время она не помнит, ФИО63 сказала ей, что для получения денег ей нужно будет поехать в офис кредитно-потребительского кооператива «Уржумский», расположенный по 

<

адрес> г. ФИО41, где ее должна была ожидать ФИО63. Когда она в тот же день приехала на вышеуказанное место, ее встретила ФИО63 и провела в офис вышеуказанного КПК, в котором помимо их были еще двое молодых парней, описать их внешние признаки она не помнит, и не знает их имен, так как не знакомилась с ними. В тот же день в вышеуказанном офисе один из парней дал ей на подпись уже подготовленные документы и показал, где ей надо расписаться. Она расписалась в документах, не читая их содержание. Что именно она подписала она не знает. После этого на ее банковскую карту поступили деньги в сумме 470 000 рублей. Когда уже ей на счет поступила вышеуказанная сумма денег, ФИО63 попросила у нее открыть приложение «Сбербанк онлайн» в ее мобильном телефоне. Она разблокировала свое приложение «Сбербанк онлайн» и передала свой телефон ФИО63. В это время ФИО63 с помощью с ее приложения «Сбербанк онлайн» перевела все поступившие вышеуказанные деньги в сумме 470 000 рублей на банковский счет ранее ей незнакомого ФИО24. Кем является данный гражданин ФИО24 она не знает. Со слов ФИО63 обещанные 180 000 рублей она получу позже. После этого, в середине марта 2020 года, более точные дату и время она не помнит, ФИО63 и второй парень провели ее в отделение Пенсионного фонда г. ФИО41, расположенное по 

<

адрес> г. ФИО41, точного адреса она не помнит. Далее второй парень провел ее в кабинет, расположенный (если не ошибаюсь) на третьем этаже, где ее встретила девушка (сотрудник Пенсионного фонда) примерно 30 лет, худощавого телосложения, со светлыми волосами на голове, имени ее она не знает и более подробно описать не помнит. Указанная девушка подготовила заявление о распоряжении средствами сертификата материнского капитала от ее имени и передала его ей, при этом показала, где ей надо проставить свои подписи. Она расписалась в переданном ей заявлении. После этого ей сказали, что она может идти. На этом она и ФИО63 разошлись. Тогда же, в середине марта 2020 года, более точные дату и время она не помнит, ФИО63 позвонила ей и сказала, что перевела деньги в сумме 35 000 рублей ей на карту. Оставшиеся 145 000 рублей ФИО63 пообещала передать ей позже. Когда она проверила свое приложение «Сбербанк онлайн», то увидела, что ФИО63 действительно перевела ей 35 000 рублей с карты ранее ей незнакомого ФИО113 Мурада. Кто такой указанный Мурад она не знает. Указанные 35 000 рублей были теми самыми деньгами, которые она должна была получить за свое согласие в незаконном обналичивании (переводе на деньги) поддельного сертификата материнского капитала, оформленного на ее имя. Обещанный остаток в сумме 145 000 рублей от ФИО63 она так и не получила. ФИО63 неоднократно обещала ей дать указанные деньги, но конце концов перестала отвечать на ее звонки и начала ее избегать. Одним словом, ФИО63 ее «кинула». В родильное отделение ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница» за медицинской помощью она не обращалась. У нее роды в указанном медицинском учреждении не принимались. В кредитный потребительский кооператив «Уржумский» за получением займа на приобретение жилья она не обращалась. Она не планировала приобретать себе никакое жилье. В кредитном потребительском кооперативе «Уржумский» она расписалась в представленных ей документах, в каких именно она расписывалась она не помнит. ФИО63 передала ей 35 000 рублей. Других денег она не получала. В настоящее время ей известно, что ФИО63 оформила на ее поддельное свидетельство о рождении, согласно которому она якобы родила в 2019 году дочь, получила на ее имя сертификат материнского капитала на сумму более 450 000 рублей, который в последующем обналичила на деньги, хотя на самом деле она ребенка в 2019 году не рожала и материнский капитал ей не был положен. Как она уже сообщила, за свое согласие участвовать в данной схеме она получила от ФИО63 деньги в сумме 35 000 рублей. Она осознает, что согласившись оформить на ее фиктивные документы, согласно которым она, якобы, родила ребенка в 2019 году, она содействовала ФИО63 похитить государственные деньги материнского (семейного) капитала в сумме свыше 450 000 рублей. (том 4, л.д. 63-68).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что примерно с 2017 года она поддерживает дружеские отношения с ФИО17, уроженкой с 

<

адрес> РД. Их знакомство произошло через общих знакомых, как и через кого именно произошло их знакомство она не помнит. ФИО63 оказывала помощь женщинам в распоряжении средствами материнского капитала, в связи с чем она знала почти все, что связаное с указанной деятельностью. ФИО63 состоит в гражданском браке с ФИО29. Примерно с 2010 года она знакома с ФИО19. ФИО64 работала начальником отдела ЗАГС г. ФИО111, и с ней она поддерживает приятельские отношения. Старшая медсестра родильного отделения родильного дома при ЦГБ г. ФИО111 ФИО20 является ее односельчанкой - уроженкой ее села 

<

адрес>. С ФИО65 она поддерживает дружеские отношения. С ФИО21 она знакома с детства, они жили в одном многоквартирном доме и были соседями. С ФИО55 поддерживает дружеские отношения. Кроме того, примерно с апреля 2020 года она поддерживает приятельские отношения с работницей отдела ЗАГС г. ФИО111 ФИО22. Примерно в июне 2019 года, точной даты она не помнит, она встретилась в г. ФИО111, со своей знакомой ФИО17, где именно они встретились она сейчас не помнит. Также она не помнит, по чьей именно инициативе они встретились. В ходе указанной встречи ФИО63 предложила ей заработать денег путем получения сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК) на несуществующих детей и распоряжения средствами указанных МСК. Она согласилась и ФИО63 рассказала свой план, который условно разделила на четыре этапа.

-изготовление свидетельства о рождении;

-получение МСК;

-заключение договора займа в КПК;

-вынесение положительного решения в Пенсионном фонде о распоряжении средствами материнского капитала.

Она рассказывает поэтапно как все происходило с указанием участия каждого, насколько она сейчас все помнит. Первый этап – это получение свидетельства о рождении, который она должна была взять полностью на себя. Для этого она должна была с помощью ФИО47 Загры изготовит подложное медицинское свидетельство о рождении ребенка, с помощью которого она сможет обеспечить получение подложного свидетельства о рождении в Кизилюртовском ЗАГСе. До этого кто-то из них, она или ФИО63, либо какой-нибудь посредник, находили женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее женщина), фиктивные документы о рождении ребенка, хотя фактически ребенка не рожали. При этом женщине предлагались деньги в сумме 100 000 рублей. В случае если женщину находил посредник, то ему причиталось 20 000 рублей, а женщине оставались 80 000 рублей. Далее документы женщины, а именно копии паспорта, и ФИО52 и свидетельства о заключении брака, передавались ей, в основном путем отправки их фото на ее телефон через мессенджер ВАТСАП. Она за деньги в сумме 20 000 рублей занималась подготовкой медицинского свидетельства о рождении. Для этого она в типографии г. ФИО111 у парня по имени Юнади готовила пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, за бланк она должна была оплатить Юнади 500 рублей. Не думает, что Юнади был в курсе этой преступной схемы, она тому об этом ничего не говорила. Далее она обращалась к работнице родильного отделения Кизилюртовской городской больницы ФИО47 Загре, которая проставляла на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. ФИО47 ФИО65 получала за это по 15 000 рублей. Из 20 000 рублей ей оставалось 4 500 рублей. После этого медицинское свидетельство заполнялось ей, то есть вносились данные женщины, а также ей проставлялись подписи акушер-гинеколога и подпись заведующего роддомом ФИО102 Поясняет, что, она просила своих знакомых девочек, кого именно она в настоящее время не помнит, заполнять некоторые из вышеуказанных медицинских свидетельств о рождении, а также в некоторых случаях она намеренно искажала свой почерк и пыталась писать иначе. Затем она все документы, а именно копии паспорта, ФИО52, свидетельства о заключении брака и подложное медицинское свидетельство о рождении сдавала в Кизилюртовский ЗАГС. На основании этих документов в отделении ЗАГСа г. ФИО23 и ФИО19 выполняли акт государственной регистрации, то есть выдавали свидетельство о рождении, согласно которому женщина рожала ребенка. При этом ФИО22 и ФИО19 знали, что женщина фактически ребенка не рожала. За указанные действия ФИО22 и ФИО19 передавались 50 000 рублей. Передача денег ФИО19 и ФИО22 производилась как наличным, так и безналичным путем, так, как только у нее был «выход» на ФИО19. Для вышеуказанных безналичных переводов она использовала как свою банковскую карту, так и карту своей подруги ФИО10, которая также не была в курсе о преступной схеме. Указанные денежные средства общей суммой 70 000 рублей ФИО63 передавала ей, также как наличным, так и безналичным путем. Для безналичного перевода ФИО63 использовала свою банковскую карту и банковскую карту, открытую на имя той сына ФИО112 Заида. На этом первый этап завершался. Второй этап - это получение МСК, он не долгий и этим в основном занималась ФИО6, потому что только она разбиралась в этом. После получения свидетельства о рождении, у женщины выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». В случае отсутствия у женщины личного кабинета в портале «Госуслуги», его открывала сама женщина в МФЦ. В портале «Госуслуги» ФИО21, которая также согласилась работать в преступной схеме, подавалось заявление на оформление на женщину сертификата МСК. Так они получали МСК. Третий этап был связан с кредитно-потребительским кооперативом (далее КПК). По сути КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. Среди подобных КПК, через которые ФИО63 обналичивались фиктивные сертификаты МСК были КПК «Уржумский», КПК «Южный» и КПК «Финансовая взаимопомощь» (далее – КПК «Финпомощь») и другие. Как ей известно со слов ФИО63 фактическим руководителем КПК «Уржумский» и КПК «Южный» был ее знакомый ФИО24, с которым она не знакома. КПК «Финпомощь» руководил ФИО88 Байрамгаджи, с которым она также не знакома. Также со слов ФИО63 ей известно, что указанные руководители КПК были в курсе того, что женщины фактически детей не рожали, но несмотря на это они за свою выгоду 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка суммой 460 000 рублей и 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, обналичивали подобные сертификаты МСК. После того как женщина обеспечивалась в КПК, она писала заявление и становилась пайщиком КПК. Далее в КПК оформлялись документы о том, что женщина является членом того или иного жилищно-строительного кооператива (далее – ЖСК). Все эти документы готовились в КПК, на самом деле эта женщина в КПК никакой взнос не вносила, в никакой ЖСК не входила. То есть готовились подложные документы, после чего составлялся фиктивный договор целевого ипотечного займа между женщиной и КПК. После чего женщине на банковский счет перечислялась сумма займа. Сумма выдаваемого займа всегда зависела от суммы средств сертификата МСК, если сертификат составлял МСК 460 000 рублей, то сумма займа в среднем составляла 465 000 рублей, и соответственно если 616 000 рублей, то заем выдавался на 620 000 рублей. То есть сумма займа всегда была чуть выше суммы средств сертификата МСК. Сумма средств сертификата МСК часто инедксировалась в сторону увеличения. Четвертый этап был связан с Пенсионным фондом. Со слов ФИО63, после выдачи КПК займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья женщине, последняя сопровождалась работниками КПК в отделение Пенсионного фонда РФ по РД, куда женщина обращалась с заявлением о распоряжении средствами своего МСК. В своем заявлении женщина просила перевести средства своего МСК в счет погашения полученного в КПК займа. По результатам рассмотрения заявления женщины, работники Пенсионного фонда выносили положительное решение и отправляли деньги МСК в счет погашения займа, полученного ранее в КПК. Все контакты с работниками пенсионного фонда были у ФИО24 и ФИО48 Байрамгаджи. Как они с ними договаривались, договаривались ли вообще, ей не известно. Таким образом, работники КПК возвращали себе потраченные на фиктивный ипотечный займ денежные средства, при этом зарабатывали от каждого займа 130 000 рублей или 180 000 рублей сверху. В части участия ФИО29 в организованной преступной группе пояснила, что со слов ФИО63, он не был осведомлен обо всех четырех этапах обналичивания средств МСК. ФИО72 оказывал ФИО63 содействие и выполнял ее поручения, при этом находил женщин, желающих оформить на себя фиктивные сертификаты МСК. Тогда же примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, возле ЦГБ г. ФИО111, где именно она не помнит, она встретилась с ФИО20 и передала ей полностью предложение ФИО63. Выслушав ее, ФИО65 согласилась участвовать в вышеуказанной схеме. ФИО20 согласилась проставлять штампы и печати родильного дома ЦГБ г. ФИО111 на изготовленное Юнадием пустое медицинское свидетельство о рождении за 15 000 рублей. Наладив этап, связанный с изготовлением фиктивного медицинского свидетельства о рождении, она решила обратиться к начальнику отделения ЗАГСа г. ФИО8. Примерно в июне 2019 года, когда именно она не помнит, она пошла в отдел ЗАГСа к ФИО19. В ходе указанного разговора она передала ей предложение ФИО63, при этом она рассказала ФИО64, что у нее есть человек, который будет давать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые она сама заполнит. На основании указанных, медицинских свидетельств она попросила ФИО64 в ускоренном режиме и без дополнительных проверок выдать свидетельство о рождении. ФИО64 согласилась и сказала ей, что за выдачу в ускоренном виде свидетельства о рождении без дополнительных проверок ей необходимо будет оплачивать по 50 000 рублей за каждое свидетельство. При этом, со слов ФИО64 ее коллега ФИО22 будет с нею «в доле», иными словами они будут работать вместе. Согласно их договоренности, с ФИО19 она должна была передавать той вышеуказанные деньги наличным способом либо осуществлять переводы на ее банковскую карту, или на карты ее дочерей ФИО57 М-ны или ФИО57 ФИО70, либо на карту ФИО22. Условия Загры о необходимости выплачивать ей 15 000 рублей за проставление штампа и печати родильного дома, и условия ФИО64 о необходимости выплаты ей 50 000 рублей за выдачу свидетельства о рождении на основании фиктивного медицинского свидетельства, она сообщила ФИО63 и они стали работать по вышеуказанной преступной схеме. Следует отметить, что дата выдачи, проставленная ей в медицинском свидетельстве о рождении, всегда соответствует дате заполнения ей указанного медицинского свидетельства о рождении и проставления печати и штампа ФИО20. Ниже ей будут указаны все обстоятельства изготовления ей медицинских свидетельств о рождении на ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Примерно в ноябре 2019 года, когда именно она не помнит, ФИО63 со ее мобильного телефона отправила ей на телефон, с помощью приложения «ВОТСАП», паспорт ФИО5. Кроме того, в указанный период времени передала ей деньги в сумме 70 000 рублей, каким образом та ей передала, то есть наличными или путем банковского перевода, она не помнит. В связи с этим она созвонилась с ФИО20 и получила у нее серию и номер медицинского свидетельство о рождении, который необходимо было внести в изготавливаемый пустой бланк указанного свидетельства. Тогда же она пошла в типографию к Юнади, расположенную в его доме по адресу: РД, г. ФИО111, 

<

адрес>, сообщила ему полученные у Загры серию и номер, и заказала у него пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, при этом оплатила Юнадию за указанный бланк 500 рублей. Юнадий изготовил у себя на компьютере указанный пустой бланк и распечатал его с помощь цветного принтера и передал ей. Получив изготовленный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении, предварительно созвонившись с ФИО65, примерно в ноябре 2019 года, в период рабочего дня с 09 часов по 17 часов, когда именно она не помнит, взяв с собой изготовленное свидетельство, она пошла к ЦГБ г. ФИО111, по адресу: г. ФИО111, 

<

адрес>, и передала его к ФИО20 Загре, которая в свою очередь проставила на медицинском свидетельстве о рождении печати и штампы родильного дома ЦГБ г. ФИО111. За проставление указанных печати и штампа родильного дома она передала Загре нарочно 15 000 рублей при указанной встрече. После этого, примерно в ноябре 2019 года, находясь в г. ФИО111, точное время и место она не помнит, она собственноручно заполнила указанный пустой бланк медицинского свидетельства о рождении и внесла в него ложные сведения, согласно которым ФИО54 в родильном доме ЦГБ г. ФИО111 родила ребенка, а также проставила подписи от имени акушер-гинеколога (кого именно она не помнит) и заведующей роддомом ФИО102 Затем, примерно в ноябре 2019 года, когда именно она не помнит, она отнесла заполненное ей фиктивное медицинское свидетельство о рождении в отдел ЗАГСа г. ФИО111 по адресу: ФИО111, 

<

адрес> «Б», и передала его ФИО19 вместе с деньгами в сумме 50 000 рублей, согласно их договорённости. Примерно в августе 2020 года, ФИО64, зная с ее слов что медицинское свидетельство о рождении подложное, сообщила ей, что та изготовила фиктивное свидетельство о рождении и ФИО54 может прийти и получить его, о чем она сообщила ФИО63, для того чтобы последняя сказала ФИО54 и забрала свидетельство о рождении из отдела ЗАГС г. ФИО111. Оставшиеся деньги в сумме 4 500 рублей из 70 000 рублей, полученных от ФИО63, она взяла себе, за ее услуги в заполнении фиктивного медицинского свидетельства о рождении. (том 1, л.д. 137-191).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица № уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, следует, что примерно в 2003 году он познакомился с ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они учились вместе в Дагестанском государственном университете народного хозяйства. С ФИО68 он поддерживал дружеские отношения. ФИО68 управлял кредитно-потребительскими кооперативами (далее – КПК), которые занимались обналичиванием средств материнского капитала (далее – МСК). Примерно в ноябре 2019 года, примерно в после обеденное время, более точных даты и времени он не помнит, он и ФИО68 встретились в одном из кафе, расположенном в г. ФИО41, наименование кафе и его адрес он не помнит. При указанной встрече зная, о том, что он находится без работы, ФИО68 предложил ему стать директором одного из управляемых им КПК «Уржумский» и предложил заработную плату в сумме 50 000 рублей в месяц. Он согласился с предложением ФИО68 и последний ввел его в курс дела по работе КПК, которое заключалось в следующем. Деятельность КПК регламентирована Федеральным законом "О кредитной кооперации" от ДД.ММ.ГГГГ N 190-ФЗ, а также Уставом самого КПК. Само по себе КПК – это организация, в которую объединяются пайщики для финансовой взаимопомощи. Пайщиками могут быть как физические, так и юридические лица. При объединении те создают паевой фонд и вносят туда взносы. Весь паевой фонд вносится на банковский счет. Кооператив имеет право принимать сбережения от пайщиков или сторонних организаций под процент и выдавать займы. Но займы кооператив может выдавать только своим пайщикам. Обычно КПК объединяют пайщиков по географическому принципу: например, фермеры одного района могут создать кооператив, чтобы брать займы на посевную. Стать пайщиком КПК как уже пояснялось может любое физическое или юридическое лицо, при этом данное лицо вправе внести паевый взнос по своему усмотрению. Также пайщиком можно стать при условии оплаты вступительного взноса в сумме 50 рублей. Что касается обналичивания средств материнского капитала, ФИО68 была организована работа, согласно которой женщины желающие обналичить свой материнский капитал (далее женщины) становились пайщиками КПК, для получения займа (потребительского кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и т.д. Кроме того, на женщину оформлялись фиктивные документы, согласно которым та является членом жилищно-строительного кооператива (далее – ЖСК). Собрав все указанные документы с женщиной заключается договор потребительского займа, после заключения которого на банковский счет женщины поступают денежные средства займа. Размер займа всегда определялся размером средств МСК, то есть если сертификат МСК был на первого ребенка суммой 466 000, то заем обычно направлялся не больше чем 470 000 рублей, соответственно если сертификат МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то заем составлял 620 000 рублей. После этого указанная женщина обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Выгода КПК выражалась в том, что при наличии сертификата МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей, то после начисления на счет женщины денег займа, та должна была вернуть КПК деньги в сумме 130 000 рублей, а в случае наличия у женщины сертификата МСК на второго ребенка суммой 616 000 рублей, то КПК возвращались 180 000 рублей. Таким образом, со слов ФИО68, и происходило обналичивание средств МСК. Когда уже ФИО68 официально назначил его директором КПК «Уржумский», ему стало известно, что помимо КПК «Уржумский» ФИО68 управлял и другим КПК «Южный». При этом ФИО68 назначил его старшим в КПК «Уржумский» и «Южный», то есть он должен был следить за всеми делами указанных КПК, следить за правильностью составления договоров, вести хозяйственную и финансовую деятельность и тд. Офис КПК «Уржумский» и «Южный», располагался по 

<

адрес> (ФИО49), 12-б г. ФИО41. Помимо его в КПК «Уржумский» и «Южный» работали девочки по именам ФИО109 Багжат и ФИО77 Алина, бухгалтер ФИО50, а также в качестве водителя работал ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Девочки Багжат и Алина выполняли работу помощниц, которые составляли проекты договоров, копировали и сканировали документы, Ирада вела бухгалтерскую деятельность, все трое работали на ежемесячную зарплату примерно 30 000 рублей. ФИО60 является другом ФИО68, который выполнял все его поручения. Заработную плату ФИО60 в основном платил сам ФИО68, какую именно он не знает. «Поставщиками» (посредниками) женщин, желающих обналичить материнские капиталы, были ФИО17, с ее мужем ФИО29, и ФИО6. Со слов ФИО68 женщины, которых обеспечивали ФИО63, ФИО72 и ФИО55 фактически детей не рожали и незаконно получали свидетельство о рождении ребенка в отделении ЗАГСа г. ФИО111, на основании которого им выдавался сертификат МСК. Каким образом ФИО63, ФИО72 и ФИО55 оформляли на женщин фиктивные свидетельство о рождении и сертификат МСК он не знает. Однако ФИО68 сразу предупредил его, что он может не переживать об ответственности, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех якобы рожденных детей будет подтверждаться. Кроме того, ФИО68 дополнил, что сотрудники Пенсионного фонда также не будут препятствовать в обналичивании подобных фиктивных сертификатов МСК. Со слов ФИО68 в отделении Пенсионного фонда в 

<

адрес> г. ФИО41 работают его знакомые девочки ФИО25 и ФИО26, а в отделении Пенсионного фонда в 

<

адрес> г. ФИО41 работает его знакомая ФИО27. За каждое беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК тот отдает вышеуказанным сотрудникам Пенсионного фонда по 10 000 рублей. При этом указанные сотрудники Пенсионного фонда ФИО25 и ФИО26 являются подругами между собой и работают «в связке», ФИО70 беспрепятственно принимает документы, а именно составляет от имени женщин заявление о распоряжении средствами МСК. Это было необходимо по причине того, что женщины с фиктивными сертификатами МСК элементарно не знали ФИО и дату рождения своих детей, так как те детей фактически не рожала и ФИО с датой рождения придумывали иные лица готовившие фиктивное свидетельство о рождении (кто именно он не знаю). ФИО69 в свою очередь выносила положительное решение по заявлению женщин о распоряжении средствами МСК без проведения соответствующей правовой оценки. При удовлетворении заявления женщины, в средет следующей недели Пенсионный фонд перечислял средства МСК на счет КПК в счет погашения ранее полученного у них займа. Как он уже отметил ФИО68 поддерживал дружеские отношения с ФИО69 и ФИО70, и поэтому деньги за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения в выдаче средств МСК по данным фиктивным сертификатам МСК ФИО68, как ему известно с его слов, передавал им наличными при встрече, или осуществлял банковский перевод с его банковской карты, либо передавал деньги наличными через ФИО60, чью роль он укажет ниже. Когда он приступил работать в КПК у ФИО68, то он столкнулся с такой проблемой как отсутствие у женщин, обеспечиваемых ФИО63, ФИО72 и ФИО55 документа, подтверждающего их вступление в ЖСК, то есть документа необходимого для заключения ипотечного займа. С этой проблемой он обратился к ФИО68. Тогда ФИО68 сообщил ему, что тот зарегистрировал на его друга ФИО28 фиктивный жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК) «МК-Строй». Фактически никакое жилье, указанное ЖСК не строило, но ФИО68 сказал ему, что в офисе имеется печать ЖСК «МК-Строй» и печать с оттиском факсимильной подписи ФИО28. Со слов ФИО68 тот на компьютере будет составлять и распечатывать справку о том, что женщина, обеспеченная ФИО63, ФИО72 и ФИО55 является пайщиком ЖСК «МК-Строй» при строительстве многоквартирного дома, строящегося на земельном участке с кадастровым номером 05:40:000078:342, в районе развилки дорог на 

<

адрес> и 

<

адрес>, участок «Г» и проставит на указанной справке печать с оттиском факсимильной подписи ФИО28 и печать ЖСК «МК-Строй». Данный фиктивный документ и являлся основанием для выдачи ипотечного займа женщине. Кроме того, со слов ФИО68, ФИО69 в курсе указанного ЖСК и поэтому при проведении правовой оценки заявления о распоряжении средствами МСК женщины, та, за получаемые ею 10 000 рублей, не будет проверять законность указанной справки. Что касается роли ФИО11 в указанной преступной схеме. Была угроза, что после получения средств ипотечного займа женщина может скрыться и не обратиться в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, из-за чего средства МСК могли не поступить на счет КПК в счет погашения полученного займа. В связи с этим необходимо было сопровождать каждую женщину в отделение Пенсионного фонда и убедиться в написании женщиной заявления о распоряжении средствами ее МСК. Эта обязанность и была возложена ФИО60, который был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом. Также ФИО60 должен был передавать деньги в сумме 10 000 ФИО69 за беспрепятственное вынесения положительного решения по заявлению женщины о распоряжении средствами МСК. ФИО68 неоднократно при нем давал ФИО60 деньги в сумме 10 000 рублей, для того чтобы тот передал их ФИО69. В случае отсутствия ФИО68 в офисе, то тот поручал ему «расплатиться» с ФИО69, то есть отдать ФИО60 деньги в сумме 10 000 рублей, для их передачи ФИО69, что им было неоднократно сделано. После получения женщиной ипотечного займа, деньги со счета КПК поступали на банковский счет женщины. После чего женщина сопровождалась ФИО60 к банкомату, где та снимала деньги в сумме 130 000 рублей с сертификата МСК на первого ребенка, либо деньги в сумме 180 000 рублей с сертификата МСК на второго ребенка и передавала их ФИО60. ФИО60 в свою очередь передавал эти деньги ФИО68. Либо, когда деньги КПК, в виде займа, поступали на банковский счет женщине, он или ФИО60 брали телефон женщины, открывали их приложение «Сбербанк онлайн» и переводили к себе на банковские карты указанные деньги в сумме 130 000 рублей или 180 000 рублей, а после передавали их ФИО68. Затем женщина в сопровождении ФИО60 отправлялась в отделение Пенсионного фонда, где и подавала заявление о распоряжении средствами МСК по вышеуказанной ним схеме. Таким образом и происходило обналичивание сертификатов МСК женщин, которые фактически не рожали детей, обеспечиваемых к ним в КПК ФИО63, ФИО72 и ФИО55. Указанные женщины были следующими: ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на которую через КПК «Уржумский» обналичили сертификат МСК, тогда как та фактически ребенка не рожала. ДД.ММ.ГГГГ ее обеспечили ФИО63 и ФИО72, ФИО81 С.М. представила сертификат МСК на первого ребенка суммой 466 000 рублей. С ней был заключен договор ипотечного займа и ей на карту были перечислены деньги в качестве займа. При этом была изготовлена фиктивная справка о том, что та является членом ЖСК «МК-Строй». После этого была получена у нее часть денег, подлежащая КПК в сумме 130 000 рублей. В последующем ФИО60 обеспечил ее в отделение Пенсионного фонда РФ по РД в 

<

адрес> г. ФИО41, где удовлетворили ее заявление о распоряжении средствами МСК и на счет КПК направили средства МСК в счет погашения полученного займа. (том 1, л.д. 230-245).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица № уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, следует, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан обналичивались (переводились на наличные деньги) сертификаты материнских (семейных) капиталов (далее – МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Примерно в мае 2020 года ей стало известно, что ее знакомая уроженка 

<

адрес> ФИО17 и ее супруг ФИО29 зарабатывают себе деньги на вышеуказанной схеме по обналичиванию сертификатов материнских (семейных) капиталов (далее МСК). При каких обстоятельствах и как она познакомилась с ФИО63 она сейчас не помнит. Учитывая ее тяжелое материальное положение, из-за отсутствия постоянного места работы, она решила созвониться с ФИО63 и попроситься совместно с ней участвовать в схеме обналичивания сертификатов МСК. Позже, примерно в апреле 2020 года, точной даты она не помнит, она встретилась с ФИО63 в одном из кафе г. ФИО41, в каком именно кафе была встреча она не помнит, и та подробно ввела ее в «курс дела», разъяснила кто какие выполняет обязанности, какова их оплата и тд. Так, ФИО63 ей рассказала все обстоятельства и подробности обналичивания сертификата, при этом условно разделила их на три этапа:

- изготовление свидетельства о рождении;

- заключение договора займа в КПК;

- вынесение положительного решения в Пенсионном фонде.

Первый этап заключался в том, что та, либо посредник находил женщину, желающую за денежное вознаграждение оформить на себя фиктивный сертификат МСК (далее мамаша) из числа своих знакомых или дальних родственников, которая желала оформить на себя фиктивные документы о рождении у нее ребенка, хотя фактически та ребенка не рожала. При этом та предлагала мамаше деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей. В случае если мамашу находил посредник, то ему причиталось от 10 000 до 20 000 рублей. Далее документы мамаши, а именно паспорт, ФИО52, свидетельство о заключении брака и т.д., та представляла жительнице г. ФИО30, которая за деньги в сумме 50 000 рублей подготавливала медицинское свидетельство о рождении. Со слов ФИО63, ФИО56 в типографии г. ФИО111 у некого парня по имени Юнади, готовила пустой бланк медицинского свидетельства. Далее ФИО56 обращалась к работнице родильного дома 

<

адрес>ной больницы ФИО47 Загре, которая за определенную ей сумму денег (какую именно сумму денег не знаю), ставила на пустые бланки медицинских свидетельств печати и штампы родильного дома. После этого медицинское свидетельство заполнялось, то есть вносилось данные мамаши, а затем ФИО56 подавала его в ЗАГС г. ФИО111, где за деньги в сумме от 50 000 до 100 000 рублей сотрудники ЗАГСа ФИО22 и ФИО19 (начальник отделения) выдавали свидетельство о рождение. Передача денег ФИО22 и ФИО19 производилась через ФИО56, так как только у ФИО56 был «выход» на них. После получения свидетельства о рождении, у мамаши выяснялись их пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги», где подавалось заявление на оформление на мамашу сертификата МСК. В случае отсутствия личного кабинета в портале «Госуслуги», его надо было открывать самим. Тогда же ФИО63 сразу обозначила ей, что если они сработаемся, то оформление сертификата МСК в портале «Госуслуги» будет возложено на ее, так как та плохо разбиралась в технике, а она умею работать (составлять заявления, заявки и т.д.) в портале «Госуслуги». Она согласилась. На этом первый этап завершался. Второй этап был связан с КПК. Со слов ФИО63, КПК – это кредитная организация, открытая для получения займа (ипотечного кредита) на приобретение жилья. Это было необходимо в связи с тем, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплату обучения ребенка и тд. У ФИО63 был знакомый ФИО24, который руководил КПК «Уржумский» и КПК «Южный», где занимались обналичиванием сертификатов МСК. Хотя фактическим управляющим указанных КПК является ФИО68, но, можно так сказать, директором этих КПК является его друг ФИО53, который также принимает участие в указанной преступной схеме. ФИО53 исполняет все указания ФИО68. Офис КПК «Уржумский» и КПК «Южный» находился по адресу: г. ФИО41, 

<

адрес>-б. Более того, у ФИО63 был знакомый управляющий КПК «Финпомощь» ФИО88 Байрамгаджи, который также, как и ФИО68 занимался обналичиванием сертификатов МСК. Офис КПК «Финпомощь» находился по адресу: г. ФИО41, 

<

адрес>. Мамаша обеспечивалась в офисы указанных КПК, где с нею заключался договор займа (ипотечный кредит) на приобретение жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье, а лишь преследовали цель обналичить свой МСК. Иными словами, мамаша просто выполняет то, что ей сказано было делать. С момента заключения вышеуказанного договора займа на банковский счет мамаши со счета КПК поступали деньги, предназначенные, якобы, для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После поступления денег на банковский счет мамаши по договору займа, последняя сопровождалась в банк, где мамаша снимала деньги, поступившие на счет, а именно за сертификат на первого ребенка в размере 460 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 150 000 рублей; за сертификат на второго ребенка в размере 616 000 рублей, из которых КПК оставлял себе в среднем 220 000 рублей. Далее сотрудники КПК сопровождали мамашу, в отделение Пенсионного фонда. Столь настойчивое сопровождение мамаш в банк и отделение Пенсионного фонда было необходимо в связи с тем, что после поступления денег на счет мамаши, последняя могла скрыться с деньгами и КПК мог остаться в минусе. Третий этап обналичивания был связан с отделением Пенсионного фонда. Как она уже указала, сотрудники КПК сопровождали мамашу в отделение Пенсионного фонда, где сотрудники указанного отделения, в сговоре с сотрудниками КПК, готовили все необходимые документы и беспрепятственно удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. Соответственно за подобное содействие сотрудники КПК передавали сотрудникам Пенсионного фонда деньги в сумме 10 000 рублей. После удовлетворения заявления, средства МСК поступали на счета КПК в счет погашения полученного мамашей займа на, якобы, приобретение жилья. Из сотрудников Пенсионного фонда сотрудничающих с работниками КПК в беспрепятственном удовлетворении заявлений мамаш о распоряжении средствами МСК может назвать ФИО25, ФИО26 и ФИО27. Подробности и роль указанных лиц в преступной схеме она сообщит ниже. После выполнения вышеуказанных трех стадий, мамаше отдавалась обговоренная в начале сумма - от 50 000 до 100 000 рублей. В итоге, после распределения денег (средств МСК) между всеми участниками вышеуказанной схемы, оставалось от 50 000 до 150 000 рублей. Данная сумма денег оставалась ФИО63 за оформление на мамашу фиктивного свидетельства МСК. Эту же сумму денег ей обещала ФИО63, если она соглашусь работать с ней по вышеуказанной схеме. Она согласилась работать с ФИО63 по вышеуказанной преступной схеме, кроме того согласилась составлять от имени мамаш заявления об оформлении сертификатов МСК в портале «Госуслуги». Так, одной из первых мамаш, которых она нашла, была ее подруга ФИО31, которую, примерно в июле 2020 года, точной даты не помнит, она ввела в курс дела и разъяснила ей всю схему. Кроме того, она объяснила ФИО74, что оформлю на нее документы о рождении у нее второго ребенка, хотя на самом деле та второго ребенка не рожала. За это она ей пообещала 60 000 рублей. ФИО74 согласилась и дала свои документы, а именно паспорт, ФИО52, свидетельство о рождении ее первого ребенка. После этого, примерно в июле 2020 года, вышеуказанные документы она передала к ФИО63. Как ей известно, ФИО63, через ФИО56, изготовила фиктивное медицинское свидетельство о рождении ребенка у ФИО74 по вышеуказанной схеме. После этого она в портале «Госуслуги» подала заявление от имени ФИО74 о выдаче ей сертификата МСК на сумму более 600 000 рублей. Поданное ей заявление было одобрено, когда именно она не помнит, и на имя ФИО74 оформили электронный сертификат МСК. Когда они дошли до второго этапа, ФИО63 ей сказала, что ФИО68 перестал ей отвечать на звонки и поэтому им нужно будет обратиться в КПК «Финпомощь», где работают Али и Байрамгаджи. Через некоторое время, примерно в сентябре 2020 года, точной даты она не помнит, она вместе с ФИО63 привезли ФИО74 в КПК «Финпомощь» по вышеуказанному адресу, где их уже ждали Али и Байрамгаджи. Все переговоры с Али и Байрамгаджи вела сама ФИО63, та не давала ей возможности напрямую разговаривать ни с кем из участников преступной схемы. Причину этому она узнала позже, о чем она укажу ниже. Али и Байрамгаджи оформили на ФИО74 договор займа на приобретение жилья, хотя фактически указанный договор являлся фиктивным, так как никакое жилье приобретать ФИО74 не собралась. Для узаконения выдачи займа, Али и Байрамгаджи изготовили фиктивные справки, согласно которым ФИО74 является пайщиком какого-то жилищно-строительного комплекса (какого именно я не знаю). После этого на банковский счет ФИО74 поступили деньги в сумме более 600 000 рублей. На самом деле ФИО74 не являлась пайщиком никакого ЖСК и приобретать жилье не планировала. Далее Байрамгаджи отвез ФИО74 в отделение банка «Сбербанк», в какое именно отделение она не помнит, где та сняла все поступившие к ней на счет деньги. Из снятых примерно 620 000 рублей, примерно 220 000 рублей были переданы Байрамгаджи и Али за содействие в обналичивании сертификата МСК (осталось 400 000 рублей). Затем Байрамгаджи отвез ФИО74 в отделение пенсионного фонда г. ФИО41, расположенное по 

<

адрес>, г. ФИО41, где сотрудники отделения, кто именно она не знает, подготовили документы от имени ФИО74 о распоряжении средствами МСК. ФИО74 подписала переданные ей документы и после этого денежные средства МСК, зарегистрированного на ФИО74, были направлены в счет погашения ранее заключенного займа в КПК. Из оставшихся 400 000 рублей, 150 000 рублей она отдала ФИО63, 60 000 рублей отдала ФИО74, и 190 000 рублей остались ей. Оставшиеся деньги она потратила на свои нужды. В свою очередь ФИО63, с полученных от нее 150 000 рублей, распределила их на изготовление медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении. Все взаиморасчеты с ФИО63 у нее производились либо наличными деньгами, либо банковскими переводами. Для банковских переводов она использовала ее банковские карты, и когда их заблокировали, она стала использовать банковскую карту ее подруги ФИО39, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Карта ФИО76 (уведомления и приложение «Сбербанк Тотлайн») была закреплена к ее номеру телефона № и она могла по своему усмотрению производить банковские переводы. В свою очередь ФИО63 пользовалась картами, зарегистрированными на ее имя, на имя ФИО9 (сын ФИО63). Получив такие легкие деньги, она продолжила «сотрудничать» с ФИО63 и дальше находить мамаш, желавших оформить на их имя фиктивные сертификаты МСК. По вышеуказанной схеме, вместе с ФИО63, через КПК «Финпомощь» она обналичила фиктивные сертификаты МСК на следующих женщин: 

- ФИО32;

- ФИО33;

- ФИО34;

- ФИО35;

- ФИО36.

Хочет добавить, что Али и Байрамгаджи, было известно о том, что ее мамаши фактически детей не рожали. Примерно в сентябре 2020 года, когда заключался договор о выдаче займа ФИО34 Еве ФИО86, Али и Байрамгаджи узнали о том, что ФИО34 фактически ребенка не рожала. В связи с этим Али и Байрамгаджи стали угрожать Еве, что те сообщат об этом факте сотрудникам правоохранительных органов. Испуганная ФИО34 позвонила к ней и сообщила о случившемся. В свою очередь она все рассказала ФИО63, которая сразу же поехала в КПК «Финпомощь» и разрешила возникшую ситуацию. Конкретнее, ФИО63 уговорила Али и Байрамгаджи, не только обналичить сертификат МСК Евы, но в дальнейшем беспрепятственно обналичивать МСК других мамаш, которые фактически детей не рожали. За это Али и Байрамгаджи увеличили причитающую им сумму на 40 000 рублей, то есть за сертификат на первого ребенка, в размере 460 000 рублей, Али и Байрамгаджи затребовали не 150 000 рублей как ранее, а 190 000 рублей, за сертификат на второго ребенка, в размере 616 000 рублей, соответственно затребовали не 220 000 рублей, а 260 000 рублей. Хочет сообщить, что с сентября 2020 года, то есть после случая с Евой, Али и Байрамгаджи знали, что все последующие мамаши, поступавшие от нее либо от ФИО63, после сентября 2020 года, фактически детей не рожали и сертификаты являлись МСК фиктивными. Что касается КПК «Уржумский» и КПК «Южный», данные КПК фактически принадлежат ФИО24, который поставил своим управляющим ФИО53. Там же в указанных КПК работал друг ФИО68 – ФИО11, который выполнял все поручения ФИО68 и ФИО90. Через указанные КПК она обналичила фиктивные сертификаты МСК на фактически не рожденных детей следующих мамаш:

- ФИО37;

- ФИО38;

- ФИО39.

Примерно в ноябре 2020 года, когда именно она не помнит, ей стало известно, что ФИО63 зарабатывает на ее мамашах, хотя говорила ей, что они являемся партнерами и работают вместе. А именно ФИО63 брала у нее 150 000 рублей за изготовление фиктивных медицинского свидетельства о рождении и свидетельства о рождении, тогда как ФИО56 делала указанные документы за 100 000 рублей, то есть на каждой ее мамаше ФИО63 зарабатывала по 50 000 рублей. Кроме того, ФИО63 удерживала с ее денег еще часть, ссылаясь, что их надо отдать сотрудникам КПК. В связи с этим она решила найти «выход» на ФИО68 и работать с ним напрямую. Для этого она стала расспрашивать о нем у своих знакомых. В это время ее подруга ФИО40 (все называют по имени Амина) сказала, что хорошо знает ФИО68 и сможет помочь ей с ним встретиться. В один из дней, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, к ней позвонила Амина и пояснила, что та находится с ФИО68 в кабине одного из кафе, расположенного в г. ФИО41, в каком именно она не помнит. Тогда она сразу же приехала в указанное ФИО48 кафе. После ее приезда, Амина оставила ее с ФИО68 наедине, а сама уехала по своим делам. Оставшись с ФИО68 в кафе, примерно в ноябре 2020 года, в вечернее время суток, когда именно она не помнит, они познакомились и в процессе общения она обнаружила, что тот открытый человек и решила рассказать ему правду о том, что ФИО63 обманывает ее почти на 100 000 рублей с каждого обналиченного сертификата МСК. При этом предложила ему работать напрямую, без участия между ними ФИО63. Там же в ходе разговора с ФИО68 она призналась ему, что все мамаши, которые обеспечиваются ей и ФИО63, фактически детей не рожали и их сертификаты МСК фиктивные. ФИО68 ей ответил, что ему это известно со слов ФИО63, но ему нет разницы, так как подобные фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер и актовая запись всех, якобы, рожденных детей будет подтверждаться. ФИО68 согласился с ее предложением и они стали дальше обговаривать их дальнейшее «сотрудничество». ФИО68 ей объяснил как образуется их часть в сумме 150 000 на сертификат МСК на первого ребенка и 220 000 рублей на второго ребенка. Со слов ФИО68 в указанную сумму входили следующие выплаты:

- 10 000 рублей посреднику, который нашел мамашу (в ее случае данным посредником была ФИО63);

- 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, за беспрепятственное принятие и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала;

- 10 000 рублей строительной компании, которая давала справку о том, что мамаша является пайщиком в их ЖСК;

- а также другие выплаты необходимые, для того чтобы КПК и дальше функционировало, что входило в эти выплаты ФИО68 ей не говорил.

В части выплат 10 000 рублей сотрудникам Пенсионного фонда, ФИО68 ей сообщил, что по этой схеме работает с сотрудниками указанного фонда по Советскому и 

<

адрес>м г. ФИО41, ФИО26 и ФИО112 ФИО51. Со слов ФИО68 тот поддерживает дружеские отношения с указанными девушками и за каждую мамашу тот лично, либо через ее помощника ФИО60, отдавал им деньги в сумме 10 000 рублей. За эти деньги указанные сотрудницы обеспечивали в Пенсионном фонде беспрепятственное принятие документов и вынесение положительного решения по заявлению мамаши о выплате средств материнского капитала. В части строительной компании, ФИО68 ей сообщил, что у него есть «карманное» ЖСК, от имени которого в его КПК готовятся фиктивные справки о том, что мамаша является пайщиком в этом ЖСК. Они согласовали все подробности и договорились работать напрямую, без посредника в лице ФИО63. Для этого она через ФИО63 подготовила фиктивное свидетельство о рождении, согласно которому ее родственница ФИО42 в 2020 году родила ребенка, хотя на самом деле та детей в 2020 году не рожала. После, она оформила на имя ФИО78 сертификат МСК и вместе с ней, примерно в конце ноября 2020 года, пошла в КПК «Южный», предварительно согласовав это с ФИО68. Когда она и ФИО78 находились в КПК, где находились ФИО53 и ФИО11, ФИО90 начал долго рассматривать свидетельство о рождении, согласно которому ФИО78 родила ребенка и стал спрашивать у нее данные (ФИО, дату рождения) ребенка. ФИО78 стала путаться в этих данных, в связи с этим ФИО90 стал возмущаться, что они носят им «левые» (фиктивные) свидетельства о рождения и при них позвонил к ФИО68. В ходе телефонного разговора, ФИО90 сообщил ФИО68, что свидетельство о рождении «левое», то есть фиктивное. О чем дальше говорили ФИО90 и ФИО68 по телефону она не разобрала. После телефонного разговора ФИО90 сказал ей, что ФИО68 дал указание обналичить сертификат МСК на срок в 2 недели, то есть деньги МСК она сможет получить только по истечению указанного срока. Она согласилась на это. ФИО90 подготовил договор займа и другие документы, в которых ФИО78 проставила свои подписи. Затем ФИО90 снова созвонился с ФИО68 и поговорил с ним, о чем именно те говорили она не разобрала. После телефонного разговора, ФИО90 обратился к ФИО60 и сказал, чтобы тот отвез ее и ФИО78 в Пенсионный фонд, при этом достал деньги и передал их ФИО60, пояснив, что это 10 000 рублей которые нужно передать ФИО69 за принятие документов. ФИО60 взял у ФИО90 указанные деньги, а именно две купюры по 5 000 рублей, и на своей автомашине отечественного производства, марку и государственные регистрационные знаки она не знает, отвез ее с ФИО78 к отделению Пенсионного фонда, расположенного по 

<

адрес> (Грозненская), 51-д г. ФИО41. По приезду к указанному отделению, примерно в конце ноября 2020 года, точной даты она не помнит, ФИО60 провел их на третий этаж. Она осталась ожидать в коридоре, а ФИО78 вместе с ФИО60 зашли в один из кабинетов (номер кабинета она не помнит). Дверь указанного кабинета была открыта и она видела происходящее, ФИО60 посадил ФИО78 к женщине (сотруднику Пенсионного фонда) средних лет, полного телосложения, одетую в Исламскую одежду (Хиджаб), имени ее она не знает и более подробно описать не может. Указанная женщина подготовила какие-то документы и передала их ФИО78, последняя проставила свои подписи. В это же время ФИО60 встретил в коридоре третьего этажа девушку, примерно 35-летнего возраста, худощавого телосложения, среднего роста, с симпатичными чертами лица, которую поприветствовал и обратился по имени ФИО69. ФИО60 и данная ФИО69 разговаривали между собой, было видно, что те хорошо знакомы. В ходе разговора ФИО60 передал указанной ФИО69 деньги, полученные у ФИО90. В это время она поняла, что эта девушка и есть сотрудница Пенсионного фонда по имени ФИО25. Подписав все документы она и ФИО78 вышли из Пенсионного фонда. После истечения 2 недель, ФИО68 перестал отвечать ей на звонки и начал избегать ее. Примерно через 1 месяц, когда она уже стала названивать ФИО90 и напоминать об обещании ФИО68, тот перевел на банковский счет ФИО78 200 000 рублей, со слов ФИО90, оставшиеся 250 000 рублей, ФИО68 переведет ей позже. Она забрала у ФИО78 переведенные ей 200 000 рублей и расплатилась с ФИО63 за изготовление свидетельства о рождении. Позже, в начале 2021 года, ФИО68 перевел на используемую ей банковскую карту ФИО39 оставшиеся 250 000 рублей. Указанными деньгами в сумме 250 000 рублей она израсходовала на свои нужды. После того, как ФИО68 расплатился с ней за сертификат ФИО78, она по указанной схеме обналичила с ФИО68 и фиктивный сертификат МСК, оформленный на ФИО43. Хочет пояснить, что помимо указанных ней 9 мамаш, она оформила и обналичала, по вышеуказанной схеме, еще 2 фиктивных сертификата МСК. Этими мамашами являются ФИО58 (ФИО63) ФИО82 и ФИО44, которые на самом деле детей не рожали. Однако она не знает, через какие КПК были обналичены фиктивные сертификаты МСК Ларисы и ФИО79, так как те обналичены ФИО63, через ранее ей незнакомые КПК. Всех обстоятельств она не знает. Параллельно с ее мамашами, ФИО63 вместе с ФИО29 вели по вышеуказанной схеме и своих мамаш. Она не помнит всех обстоятельств обналичивания фиктивных сертификатов МСК, все обстоятельства о которых она помнила она уже сообщила следствию. В общем, из числа ее знакомых и родственников, она нашла 12 мамаш. Ими являются 11 женщин известных следствию:

- ФИО32;

- ФИО33;

- ФИО34;

- ФИО35;

- ФИО36;

- ФИО37;

- ФИО38;

- ФИО39;

- ФИО58 (ФИО63) ФИО82;

- ФИО44.

А также мамаша ранее не известная следствию ФИО45, фиктивный сертификат, которой она обналичила напрямую через ФИО24, без участия ФИО63. Все указанные мамаши фактически в 2020 - 2021 годах детей не рожали и им было известно, что на них готовятся фиктивные документы о рождении ими детей. Более того она им разъясняла, что ее предложение связано с риском и их могут привлечь, в том числе, и к уголовной ответственности. По вышеуказанной схеме на них были оформлены фиктивные медицинские свидетельства о рождении, свидетельства о рождении детей, сертификат МСК, договор займа на приобретение жилья. Всем 12 мамашам не был положен сертификат МСК. ФИО63 все делала вместе с ее мужем ФИО29, то есть те вместе подыскивали мамаш, вместе готовили фиктивные документы и делили «заработок» между собой. В отличии от нее у ФИО63 и ФИО72 были большие «обороты», у них были свои посредники, которые подыскивали мамаш. Одним из таких посредников был имам мечети 

<

адрес> ФИО16, о других посредниках ФИО63 ей ничего не говорила. Примерно ФИО63 и ФИО72 обналичили более 20-30 фиктивных сертификатов МСК, оформленных на мамаш, которые фактически детей не рожали. Всех подробностей, как и при каких обстоятельствах ФИО63 и ФИО72 обналичивали фиктивные сертификаты МСК по вышеуказанной схеме она не знает. Как ей известно со слов ФИО24, ФИО25, ФИО26 и ФИО27 являются его друзьями, и указанные девочки знали, что мамаши фактически детей не рожали. Однако ФИО68 смог убедить их беспрепятственно принимать документы и выносить положительное решения по заявлениям мамаш о выплате средств материнского капитала, так как фиктивные свидетельства о рождении официально сидят в электронной базе данных, то есть формально свидетельства о рождении носят законный характер. За свои «услуги» в беспрепятственном принятии документов и вынесении положительных решений указанные сотрудницы Пенсионного фонда получали по 10 000 рублей с каждой мамаши. Со слов Камиля указанные 10 000 рублей тот лично, либо через ее помощника Мансура, отдавал указанным сотрудницам Пенсионного фонда. Об одном из таких фактов передачи денег она отразила выше в своих показаниях. После обналичивания вышеуказанных фиктивных сертификатов МСК на ее 12 мамаш ей остались деньги в сумме примерно 1 000 000 (один миллион) рублей, которые она потратила на свои личные нужды. (том 1, л.д. 192-206).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица №7 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство следует, что примерно в начале 2020 года, проверяя очередные адресованные ей медицинские свидетельства о рождении, у нее появилось ощущение того, что представленные свидетельства являются поддельными. Объясню почему. По долгу службы она постоянно сталкивалась с медицинскими свидетельствами выданными в основном родильным домом при центральной городской больнице г. Кизилюрта, заведующей которого является ФИО59 Свидетельства из указанного родильного дома заполнялись тремя разными людьми, она визуально различала 3 вида почерка, который видимо принадлежал определённым сотрудникам родильного дома. Так вот, с начала 2020 года она стала замечать, что поступающие к ней медицинские свидетельства о рождении заполнены совершено другим незнакомым ей почерком, почерк в них принадлежал двум разным лицам. Несмотря на то, что в данных свидетельствах имелись угловые штампы и гербовые печати родильного дома, ее сомнения были стойкими. Указанные сомнениями она стала высказывать ФИО61. Однако последняя стала настаивать, чтобы она без лишних вопросов делала свою работу. При этом ФИО61 как довод приводил тот факт, что та подписывает все документы и соотнесённо несет полную ответственность за выданные документы. Несколько раз, когда она приходила к ней с сомнительными медицинскими свидетельствами о рождении, ФИО61 якобы звонила в родильный дом г.Кизилюрта, чтобы удостовериться в подлинности, после чего сообщала ей о том, что врачи якобы подтвердили факт выдачи свидетельства. Допускает, а к настоящему времени убеждена, что ФИО61 никуда не звонила. Примерно в середине 2020 года, после того как она в очередной раз пришла в кабинет к ФИО61 и высказала ей сомнения относительности представленных медицинских свидетельств, ФИО61 сказала ей примерно следующее: «ты делай все как делала, тебя тоже отблагодарят ….». В ходе разговора ФИО61 не стала скрывать, что она была права в своих сомнения относительно поддельности медицинских свидетельств. Смысл ее разговора и ее предложение сводились к тому, что ей было необходимо в дальнейшем без лишних вопросов вносить записи в Единую базу, а также свидетельство о рождении и справки о рождении по поддельным медицинским свидетельствам о рождении, за что она будет получать дополнительное вознаграждение (помимо заработной платы). Она согласилась с ее предложением, поскольку, во-первых, в силу тяжелого материального положения ей не помешал бы дополнительный источник дохода, а во-вторых она боялась в случае отказа, та как руководитель отделения «выживет» ее с работы. Так примерно с августа-сентября 2020 года, ФИО61 отдельной стопкой стала передавать ей поддельные медицинские свидетельства и просила ускоренно произвести по ним запись, а также выдать свидетельство о рождении. При этом ФИО61 инструктировала ее о том, чтобы она производила записи по поддельным документам чередуя их с законными, это видимо было необходимо, чтобы все осталось незамеченным. С этих пор ФИО61 стала передавать ей денежные средства в качестве вознаграждения за каждую запись, произведённую ей по поддельным медицинским свидетельствам о рождении. Так изначально ФИО61 передавала ей по 3-5 тысяч рублей за каждую незаконную запись, а с начала 2021 года по 10 тысяч рублей. В 2021 году ФИО61 допускала случаи передачи ей вознаграждения путем переводов на ее банковскую карту Сбербанка России. Переводы осуществлялись как с карты ФИО61 и ее дочери Дины, так и с карт незнакомых ей людей. В основном деньги передавались ей наличными прямо у них на работе. Суммы примерно советовали количеству произведенных ей по поручению ФИО61 незаконных записей по поддельным документам, иногда ФИО61 занижала сумму положенного ей вознаграждения - то есть 3-5 тысяч рублей (а с 2021 года -10 000 рублей) за каждое действие. С кем конкретно договаривалась ФИО61 по поводу незаконной выдачи свидетельства по поддельным документам и от кого ФИО61 получала деньги за это (взятку) ей достоверно неизвестно. Однако у нее имеется одна небеспочвенная догадка о том, что доверенным лицом ФИО61, через которую последняя получала взятки и договаривалась о незаконных действиях, являлась ее знакомая – некая женщина по имени Бабако. Ее версия основана на многих мелочах, которые были очевидны. Так именно после прихода к ним на работу Бабако, ФИО61 как правило передавала ей поддельные медицинские свидетельства и поручала провести по ним записи. Кроме того, девушка по имени ФИО48 о которой она расскажет ниже подтвердила ей о том, что именно Бабако подделывает медицинские свидетельства о рождении и передает их ФИО61. Примерно с конца 2020 года на нее стала выходить девушка по имени ФИО48, они никогда не встречались, а лишь созванивались и переписывались по телефону в мессенджере «WhatsApp». Она сохранила ее номер в своем телефоне под именем «А». Со слов ФИО48 она поняла, что та одна из тех, кто занимается организацией процесса выдачи свидетельств о рождении по поддельным свидетельствам. Со слов ФИО48 она поняла, что та ведет переговоры и передает деньги за незаконные свидетельства с ФИО61 через вышеуказанную Бабако. Сама ФИО61 также как-то упомянула ФИО48 в негативном свете, а именно сказала, что та не доверяет ФИО48 в плане не хочет лично вести дела с ФИО48. ФИО48 сетовала ей на то, что свидетельства о рождении поступают к ней с запозданием и просила ее скидывать ей в мессенджере «WhatsApp» фотографию подложного свидетельства, чтобы та могла быстро зарегистрировать их в онлайн портале «госуслуг» для получения материнского (семейного) капитала. Она согласилась на просьбу ФИО48 и стала ей напрямую скидывать фотографию подложного свидетельства, за что ФИО48 переводила ей на банковскую карту примерно по 10 тысяч рублей за каждое свидетельство. Причем переводы каждый раз производились с различных банковских счетов, принадлежащих неизвестным ей людям. Помню, что несколько таких переводов было осуществлено с карты некоего мужчины по имени Зайд, который как она понял являлся сыном ФИО48. Таким образом она стала получать за каждую незаконную выдачу свидетельства денежное вознаграждение как от ФИО61 так и от ФИО48. Кстати Бабако также обращалась к ней с просьбой скинуть ей фотографию подложного свидетельства. Она еще стала возмущаться ей на то, что та не просит об этом свою приятельницу ФИО61, на что Бабако ответила, что Аида не хочет этого делать. На тот момент она не понимала почему ФИО61 не желает скидывать фотографии подложных свидетельств, теперь для нее это очевидно – та оказалась умнее ее и не хотела оставлять следы ее участия в данной преступной схеме. Надо отметить, что ФИО61 в целом очень продуманная и осторожная. Со временем ФИО61, ФИО48 и другие неизвестные ей лица, вовлеченные в данную преступную схему, стали отправлять к ней с соответствующим пакетом документов, женщин так называемых «мамаш», которые претендовали на получение свидетельства о рождении, и те же приходили к ней за свидетельствами. При этом с кем-либо из этих женщин она никаких переговоров по поводу незаконной выдачи свидетельств она не вела и от них денег не получала. Таким образом в их отделе ЗАГСа сложилась и действовала на протяжении как минимум 2020-2021 года устойчивая преступная схема по незаконному внесению записей о рождении в Единый реестр и соответственно незаконная выдача свидетельств о рождении и справок о рождении, несмотря на то, что факт рождения ребенка в действительности отсутствовал. Женщины, получившие свидетельство о рождении, несмотря на то, что никого в действительности не рожали, получали право на социальную выплату - на получение материнского (семейного) капитала. В настоящее время сумма материнского капитала составляет 440 тысяч рублей за 1-го ребенка и около 660 тысяч рублей за второго ребенка. Таким образом они способствовали незаконному получению материнского капитала. (том 1, л.д. 207-218).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица №6 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство следует, что примерно в середине 2019 года у ее матери ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, выявили множество заболеваний, в том числе почечные заболевания и цирроз печени. Из-за чего мать не могла жить самостоятельной жизнью и находилась на постельном режиме. Учитывая, что она единственная дочь у матери и некому больше за ней присмотреть, она перевезла ее к себе домой и ухаживала за ней. Самостоятельно кушать или передвигаться мать не могла. В связи с этим она практически все свое время уделяла матери и стала меньше бывать на работе. Она приходила на работу только на несколько часов, в конце рабочего дня, и практически не следила за ходом производимых записей актов гражданского состояния. Практически всю работу в отделе, в части рождения детей и установления отцовства, выполняла ФИО80, та принимала документы, заносила сведения в еденный государственный реестр (далее – ЕГР), распечатывала бланки свидетельств о рождении строгой отчетности, и уже все подготовленные документы заносила ей в конце рабочего дня, когда она приходила на работу. Она не проверяла соответствие составленных ФИО80 документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям и проставляла свои подписи в свидетельствах о рождении, а также заверяла гербовой печатью отдела ЗАГСа г. Кизилюрт. Хочет пояснить, что она не проверяла соответствие составленных ФИО80 документов установленным законодательством Российской Федерации требованиям в силу того, что она практически все время ухаживала за матерью и доверяла ФИО80 На выполнение своих должностных обязанностей она уделяла только несколько часов в конце рабочего дня, так как в остальное время она ухаживала за своей матерью. 04.04.2020 ее мать скончалась. Потеряв мать, она испытала глубокий стресс и у нее выявили пиелонефрит, а также кардиологические заболевания. В связи с чем она стала уже заниматься своим здоровьем и также продолжала ходить на работу только на пару часов в конце рабочего дня. Практически всю работу отдела ЗАГСа и дальше «несла на себе» ФИО80 В марте 2021 года сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту создания организованной преступной группы, целью которой являлось незаконное обогащение путем мошенничества при получении социальных выплат, а именно путем незаконного получения материнского (семейного) капитала (далее - МСК). Основанием для получения вышеуказанного фиктивного сертификата МСК служили свидетельства о рождении, полученные на фактически не рождённых детей, выданные в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт. Тогда же ей стало известно, что участники организованной преступной группы в сговоре с ФИО80 изготавливали фиктивные свидетельства о рождении выдаваемые роддомом и на основании них в отделе ЗАГСа г. Кизилюрт получали фиктивные свидетельства о рождении. Далее получали сертификаты МСК, которые обналичивали на деньги. Она осознает, что вследствие ненадлежащего исполнение ней своих обязанностей государству причинен имущественный вред и признает это. Однако она физически не могла надлежаще исполнить свои обязательства, так как она практически все свое время с 2019 года ухаживала за своей матерью и занималась своим лечением. (том 1, л.д. 219-229).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица №4 уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство следует, что в 2015 году он женился на ФИО48, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 

<

...>. В настоящее время он желает добровольно давать правдивые показания и намерен содействовать следствию в расследовании данного уголовного дела, надеюсь на смягчение наказания в связи с тем, что он хочет сотрудничать со следственными органами. Ему стало известно, что примерно с 2019 года на территории Республики Дагестан действовала схема по обналичиванию (перевод на наличные деньги) сертификатов материнского (семейного) капиталов (далее МСК), полученных на фактически не рождённых детей. Указанная схема функционировала в следующем порядке, подыскивалась женщина, желающая получить на себя сертификат МСК (далее мамаша), хотя фактически ребенка та не рожала. Далее в отделении родильного дома Кизилюртовской городской больницы изготавливается фиктивное медицинское свидетельство о рождении, согласно которому мамаша родила того или иного ребенка. Указанное медицинское свидетельство направляется в отделении ЗАГСа г. Кизилюрт, где без проверки выдачи медицинского свидетельства, выдается свидетельство о рождении. После этого в личном кабинете мамаши портала «Госуслуги» подается заявка на оформление сертификата МСК, которое автоматически рассматривается и на мамашу оформляется сертификат МСК. Учитывая, что сертификат МСК имеет целевое назначение, то есть его можно обналичить только на приобретение жилья, оплата обучения ребенка и тд, мамаша якобы обращалась в кредитно-потребительский кооператив (далее КПК), где та заключала договор займа на приобретения жилья. Фактически все подобные договора носили фиктивный характер, мамаши не собирались приобретать себе жилье. С момента заключения договора на банковский счет мамаши поступали деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого мамаша обращалась в отделение Пенсионного фонда с заявлением о распоряжении средствами МСК. Данное заявление удовлетворялось сотрудниками Пенсионного фонда и средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного в КПК займа на приобретение жилья. Таким образом происходило обналичивание средств МСК. И на каждом этапе обналичивания, участнику указанной схемы, выплачивалась определенная сумма денег, например: - для получения медицинского свидетельства о рождении в родильном доме и свидетельства о рождении в ЗАГСе оплачивалась сумма от 100 000 до 150 000 рублей;

- мамаше, согласившейся оформить на себя фиктивный сертификат МСК от 50 000 до 100 000 рублей; 

- посредник, нашедший мамашу, получал от 10 000 до 20 000 рублей;

- КПК себе оставляло от 150 000 до 220 000 рублей. В эту сумму входило оформление договора займа на приобретение квартиры, а также решение вопроса о беспрепятственном удовлетворении заявления мамаши о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде;

- оставшаяся сумма, примерно от 50 000 до 70 000 рублей, оставалась лицу кто объединял всех участников вышеуказанной схемы.

Кто именно спланировал указанную схему по обналичиванию сертификатов МСК и, кто является организатором всей этой схемы он не знает. Учитывая тяжелое материальное положение, от безвыходности, он и его супруга ФИО48 решили подзаработать денег в этом направлении. Чуть позже к ним присоединилась и знакомая ФИО48 – ФИО83, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Они стали выяснять кто являются участником указанной схемы и за какую сумму денег тот или иной участник делает свою часть работы. Он, ФИО48 и ФИО84 выяснили что изготовлением медицинских свидетельств о рождении и свидетельств о рождении занимается жительница г. Кизилюрт ФИО85, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Бабако за деньги в сумме примерно 100 000 рублей делала свидетельство о рождении на не рожденного ребенка. Для получения свидетельства о рождении, Бабако обращалась к его знакомой медсестре родильного дома Кизилюртовской городской больницы по имени Зугра. Медсестра давала пустое медицинское свидетельство о рождении с проставленными печатями роддома. Далее Бабака заполняла указанные свидетельства и через своих знакомых сотрудниц отделения ЗАГСа г. Кизилюрт ФИО61 и ФИО80 Саиду делала свидетельство о рождении. На обоих этапах оплачивалась определенная сумма денег, медсестре Зугре давались деньги за пустое медицинское свидетельство о рождении. Аиде и Саиде выплачивалась их доля денег за выдачу свидетельства о рождении без проверки фактического рождения ребенка в родильном доме. Других подробностей указанного этапа он не знает, Бабако сама за деньги примерно 100 000 рублей давала уже готовое свидетельство о рождении на фактически не рожденного ребенка. Далее у мамаши получались пароль и логин личного кабинета в портале «Госуслуги». Он и ФИО48 плохо разбираемся в технике и поэтому ФИО84 входила в личный кабинет мамаши и подавала электронное заявление на выдачу сертификата МСК. К указанному заявлению ФИО84 прилагала свидетельство о рождении и другие документы. Примерно в течении 14 дней в личный кабинет мамаши поступал уже оформленный электронный сертификат МСК. На следующем этапе обналичивания он и ФИО48 познакомились с ФИО87, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Камиль является генеральным директором КПК «ТАН», а также фактическим управляющим КПК «Уржумский» и КПК «Южный». Хочет пояснить, что генеральным директором КПК «Южный» является он, обстоятельства оформления на его указанного КПК он укажет ниже. Камиль работал вместе с его партнером ФИО122 Рамизом. Рамиз занимался всеми финансовыми вопросами КПК и по вопросам обналичивания сертификатов МСК Камиль отправлял к Рамизу. За свою долю в сумме от 150 000 до 200 000 рублей Камиль и Рамиз заключали с мамашей фиктивный договор займа на приобретения жилья, после чего направляли на банковский счет мамаши деньги, предназначенные якобы для приобретения жилья, в соответствии с договором займа. После этого Камиль договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда, чтобы последние беспрепятственно, то есть без дополнительных проверок, удовлетворяли заявления о распоряжении средствами МСК. После этого средства МСК поступали в счет погашения ранее полученного мамашей займа на приобретение жилья в КПК. Хочет пояснить, что сам Камиль часто бывал в разъездах и поэтому по вопросам обналичивания сертификатов МСК они обращались к Рамизу, ему же и выплачивалась доля от обналичивания сертификата МСК. Параллельно с Камилем обналичиванием сертификатов МСК занималось и КПК «Финпомощь», где работали ФИО89 и ФИО91, их полных данных он не знает. КПК «Финпомощь» не имеет отношения к Камилю, но данное КПК как КПК «Уржумский» и КПК «Южный» занималось обналичиванием сертификата МСК по вышеуказанной схеме. За обналичивание по указанной схеме сертификатов МСК сотрудникам КПК «Финпомощь» также выплачивались деньги в сумме от 150 000 до 200 000 рублей. Разница в ценах варьировалась в зависимости от самого стоимости сертификата МСК, на первого ребенка государство выплачивает более 450 000 рублей, на второго более 600 000 рублей. Хочет пояснить, что на начальном этапе сотрудники КПК не знали, что сертификаты МСК получены на мамаш, фактически не родивших детей, то есть на основании фиктивных свидетельств о рождении. Но когда мамаш привозили в КПК для заключения договора займа, те путались в именах своих якобы рожденных детей. Мамаши не помнили анкетные данные своих детей, их даты и место рождения. Из-за этого сотрудники КПК (Камиль, Рамиз, Али, Байрам) знали, что мамаши фактически детей не рожали и сертификаты МСК получены на фактически не рожденных детей, но несмотря на это за свою долю занимались обналичиванием МСК. Примерно в начале 2021 года, когда именно он не помнит, Камиль предложил ему сделать формальным (на бумагах) генеральным директором КПК «Южный». Со слов Камиля в случае его согласия он будет получать заработную плату 30 000 рублей ежемесячно. Он согласился на предложение Камиля. Всеми вопросами назначения его директором КПК «Южный» занимался Рамиз, тот от его имени готовил разные документы, которые он подписывал, не читая их содержания. Когда уже он официально на бумагах стал гендиректором КПК «Южный» Рамиз изготовил клише (печать) с его подписью и проставлял его в различных документах, в каких именно он не знает. По вышеуказанной схеме через вышеуказанные КПК он и ФИО48 обналичили примерно 20 сертификатов МСК. В настоящее время он помнит, что по вышеуказанной схеме он и ФИО48 обналичили сертификаты МСК на следующих мамаш: ФИО92, ФИО103, ФИО104, ФИО105. На ФИО106 оформлялось фиктивное медицинское свидетельство о рождение, но получив данный документ, та потерялась и перестала с ними выходить на связь. Как ему известно Эмма сама получила свидетельство о рождении и обналичила сертификат МСК без нашего участия. Следует отметить, что в КПК «Уржумский» и КПК «Южный» работал ФИО108, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Мансур был помощником Камиля и Рамиза, который исполнял их поручения. В частности, Мансур был связующим звеном между КПК и Пенсионным фондом, тот возил мамаш в отделение Пенсионного фонда, где мамаши подавали заявление о распоряжении средствами МСК. Кто из сотрудников Пенсионного фонда оказывал содействие в обналичивынии средств МСК он не знает. За получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде отвечал Камиль. Это Камиль договаривался с сотрудниками Пенсионного фонда. В долю (сумме денег) предназначаемых Камилю входило и получение положительного решения о распоряжении средствами МСК в Пенсионном фонде. (том 2, л.д. 1-9).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля лица №5 уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство следует, что примерно в 2019 году, к ней обратилась учительница школы № 8 г. Кизилюрт Бабако, которая предложила ей за денежное вознаграждение выдавать ей пустые бланки медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями. Со слов ФИО85 вышеуказанные пустые бланки свидетельств нужны спортсменам для уменьшения ее возраста (чтобы спортсмены могли выступать в меньшей возрастной категории). За один не заполненный бланк медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями ФИО85 предложила ей 5 000 рублей. Учитывая свое тяжелое материальное положение, она согласилась на предложение ФИО85 Она не могла давать ФИО85 оригиналы пустых бланков медицинских свидетельств о рождении и поэтому она предложила ей заказать в типографии копию пустого бланка указанного свидетельства, на котором она проставлю печати роддома. ФИО85 согласилась. Для этого она и ФИО85 пошли в типографию жителя г. Кизилюрт по имени Юнади. Она отдала Юнади оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, который она заранее втайне от коллег забрала с роддома, и попросила в последующем размножить его на простой бумаге. Юнади отсканировал переданное ней свидетельство на свой рабочий компьютер и вернул ей оригинал. Там же было обговорено, что Юнади должен будет изменять номер и серию в каждом свидетельстве, которое будет распечатано. За свои услуги Юнади запросил 500 рублей за бланк. На этом они разошлись. По возвращению в больницу она вернула на место оригинал пустого бланка медицинского свидетельства о рождении, которое она ранее втайне брала для сканирования. В последующем ФИО85 спрашивала у нее серию и номер бланка медицинского свидетельства о рождении, которые она называла в соответствии с оригиналами свидетельств. Серию и номер оригинальных бланков медицинских свидетельств о рождении она также втайне от коллег узнавала в роддоме. Далее ФИО85 распечатывала у Юнади пустые бланки медицинских свидетельств о рождении, которые приносила к ней в ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Она выходила навстретит к ФИО110, брала у нее пустые бланки медицинских свидетельств о рождении и втайне от своих коллег, воспользовавшись моментом, проставляла на них штамп и печать родильного отделения ГБУ РД «Кизилюртовская центральная городская больница». Никакие графы указанных свидетельств она не заполняла, и подписи от имени врачей больницы не проставляла. Все графы справок оставались пустыми. После этого она передавала бланки медицинских свидетельств о рождении ФИО85, которая в последующем переводила деньги на ее банковский счет, либо со ее счета, либо со счета ФИО114. Что именно ФИО85 делала бланками медицинских свидетельств о рождении, в которых она проставляла печати, она не знает. Хочет пояснить, что ФИО85 переводила ей на счет деньги сразу за несколько медицинских свидетельств о рождении. В основном к ней от ФИО85 в разное время приводила суммы 10 000, 15 000, 20 000 рублей. Всего в период с 2019 года по август 2020 года она передала ФИО85 по вышеописанной ей схеме около 20 пустых бланков медицинских свидетельств о рождении с проставленными печатями роддома. (том 2, л.д. 10-15).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО115, следует, что примерно в 2011 году к нему обратилась медсестра родильного отделения городского родильного дома при ЦГБ г.Кизилюрта по имени Загра. Последняя вышла на его с просьбой изготовить для их родильного дома поэтажные графики дежурств. Также Загра попросила его подыскать жалюзи на окна помещений родильного отделения. В процессе исполнения заказов он несколько раз контактировал с Загрой и приходил к ней на работу. В последующем Загра изредка обращалась к нему, а также рекомендовала его своим знакомым. Иногда он встречал Загру по городу Кизилюрту и они здоровались при встрече интересовались друг у друга делами, но каких-либо отношений между ними не было и постоянную связь они не поддерживали. Примерно в марте 2019 года к нему обратилась Загра с просьбой изготовить бланк медицинского свидетельств о рождении. При этом в качестве образца та принесла ему заполненный бланк свидетельства о рождении (далее - бланк). Бланк свидетельства представляет собой документ розового цвета, состоящий из двух частей между которыми имеется отрывная линия пунктира. В документе содержатся различные реквизиты. Примерно через неделю к нему домой пришла Загра и ранее незнакомая ему женщина, как ему стало позднее известно ее звалиБабако. Он показал Загре изготовленный им на его принтере бланк свидетельства, который та продемонстрировала Бабако со словами: «Ну вот тебе бланк, теперь сама заказывай». Таким образом Загра как он понял свела Бабако с ним, с тем чтобы последняя в будущем могла сама заказывать у него аналогичные бланки. Бабако записала его номер и сказала, что при необходимости та свяжется с ним. Кстати Бабако попросила называть ее Саидой, он так к ней в последующем и обращался. С тех пор и до недавнего времени Бабако периодики приходя к нему домой или посредством мобильной связи заказывала у него бланки свидетельств о рождении. За каждый изготовленный им бланк Бабако оплачивала ему по 500 рублей. Бланки всегда были пустыми, то есть с незаполненными графами. Надо отметить, что Бабако очень часто придиралась к качеству бланков, интересовалась у него нельзя ли изготавливать их на специальной бумаге, на что он отвечал, что у него примитивный струйный принтер и простая бумага формата А-4 «Снегурочка», а для изделий более качественных ей необходимо обратиться в типографию. По вопросу изготовления бланков никто кроме Бабако с ним не контактировал. Таким образом, в общей сложности с середины 2019 года он изготовил для Бабако и передал ей не менее 50 бланков свидетельств, еще больше бланков были ею браковано. Бабако обращалась к нему с периодичность 1-2 раз в 2 месяц и каждый раз просила изготовить от 3 до 7 бланков. Оплату изготовленных бланков Бабако производила как наличными при получении бланков на руки, так и путем переводов с его карты на его банковскую карту. В последний раз Бабако заказала ему бланки свидетельств в количестве 4 штук около 2 недель назад. Обнаруженные его бланки свидетельств как раз и являются теми самыми бланками, которые он изготовил в последний по заказу Бабако, обнаружены были в том числе черновые и бракованные варианты. Также у него были изъяты процессор от компьютера и принтер с помощью которых он изготавливал бланки. Кстати он сразу показал и выдал все необходимое сотрудникам полиции производившим у него обыск. У него сложилось представление, что Бабако является коллегой Загры, то есть работником родильного дома. Бабако и сама поддерживала его мнение относительно ее профессии. Бабако говорила ему о том, что данные бланки та заказывает для использования работниками родильного дома, то есть та фактически выступала в роли заказчика от родильного дома. Одним из применений данных бланков Бабако объясняла их заполнение в качестве образцов в процессе обучения студентов и стажеров. На это он даже возмущенно задал ей вопрос, а для чего та так придирается к качеству бланков и почему бы не вести обучение с помощью копий бланков, на что внятного ответа он не получил, та лишь ответила, что таково требование. О том, что Бабако и другие лица использовали изготовленные им бланки медицинских свидетельств о рождении при незаконном получении материнского (семейного) капитала, ему ничего не было известно. Лишь со слов сотрудников полиции, производивших обыск в его жилище ему стало понятным о том, что Бабако и другие лица использовали его бланки при реализации каких-то преступных схем, ранее он понятия об этом не имел. Он воспринимал заказ Бабако как обычный заказ на типографскую продукцию и не придавал этому никакого значения. В виду неосведомленности о преступной деятельности Бабако, он даже рекомендовал ей делать заказы у больших типографий, а не пользоваться его некачественной продукцией. Он искренне верил в то, что Бабако заказывает данные бланки для родильного дома и что это все законно. (том 2, л.д. 16-21).

Помимо приведенных выше показаний подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, вина ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

- Заключением эксперта №5/6 от 24.02.2022, согласно которому: подпись, расположенная в графе: «Руководитель: ФИО80» в копии свидетельства о рождении серии IV-БД № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО116 ДД.ММ.ГГГГ родила ФИО12, находящегося в деле ФИО116 (на листе 15), - вероятно, исполнены ФИО80.

Семь подписей от имени заявителя, расположенные в заявлении о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от 13.03.2020 (л.д. 45-48 ФИО116), а так же в сведениях к этому заявлению (л.д. 49), исполнены ФИО116.

Семь подписей от имени заёмщика, расположенные в графе «заемщик» копии договора займа №И070-03/2020 от 12.03.2020 находящейся в деле ФИО116 (л.д.63-65,67-69), вероятно, исполнены ФИО116 Причина предположительного характера вывода изложена в исследовательской части заключения.

Подпись, расположенная в графе: «Председатель ЖСК «МК Строй» ФИО117.» в Выписке из реестра ЖСК от 10.03.2020 № 151/В, находящейся в деле ФИО116 (л.д. 73), выполнены не ФИО117, а другим лицом. (том 3, л.д. 1-127);

- Протоколом осмотра места происшествия от 18.06.2023, согласно которому местом подачи ФИО116 заявления о распоряжении средствами фиктивного сертификата материнского (семейного) капитала является Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по РД (бывшее ГУ ОПФР по РД), расположенное по адресу: 

<

...> «д». (том 4, л.д. 77-79);

- Копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которого в отделе ЗАГС г. Кизилюрт проведён обыск, в ходе которого обнаружен журнал учета свидетельств о рождении за 2019 год. (том 2, л.д. 24-28);

- Копией протокола осмотра предметов (документов) от 06.11.2021, согласно которому объектом осмотра является журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2019 год, в котором ведется учет выдачи свидетельств о рождении в отделе ЗАГСа Управления ЗАГС Министерства юстиции Республики Дагестан по ЦТО в г. Кизилюрте. Журнал на момент осмотра прошит. Обложка книги представляет собой картонную бумагу синего цвета, размерами 21х30см. С лицевой стороны на обложку клеем приклеен лист белого цвета, на котором имеется надпись: «Журнал учета выдачи свидетельств о рождении за 2019 год». На листе № 59, на 6 строке имеются следующие интересующие следствие сведения, а именно: в графе «Дата выдачи свид-в» указана дата «29.11», в графе номер свидетельств указано «855313», далее, в столбце «кому выдано свидетельство Ф.И.О.» указан «Закаряева Аиша Халидбеговна», в графе «номер актовой записи» указан номер «758», в графе «расписка о получении» подпись «имеется». (том 2, л.д. 45-53);

- Копией протокола обыска от 01.04.2021, согласно которого в жилище у свидетеля ФИО115 проведён обыск, в ходе которого обнаружены и изъяты: цветной струйный принтер марки «EPSON P50», системный процессор, 13 бланков незаполненных медицинских свидетельств о рождении. (том 2, л.д. 57-65);

- Копией протокола осмотра предметов от 15.02.2022, согласно которому объектом осмотра являются системный блок и цветной струйный принтер марки «Epson Stylus Photo P50», изъятые в ходе обыска у свидетеля ФИО115 Так, в ходе подключения системного блока к монитору и при осмотре его содержимого в памяти обнаружен элефтронный файл, содержащий в себе пустой бланк медицинского свидетельства о рождении. (том 2, л.д. 70-76);

- копией протокола осмотра предметов от 31.10.2021, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО116 за период с 01.01.2019 по 01.10.2021, из которого следует:

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 по счету № 40817810360320238705 (карта № 5469600030842520) ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО116 на счет № 40817810360320238705 банковской карты № 5469600030842520 поступил платеж 16.03.2020 в 12:23 в размере 470 000 рублей.

Согласно выписке движения денежных средств за период с 01.01.2019 по 01.10.2021 по счету № 40817810360320238705 (карта № 5469600030842520) ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, установлено, что ФИО116 со счета № 40817810360320238705 банковской карты № 5469600030842520 на банковскую карту № 5479276000089679, принадлежащую ФИО87, осуществлен платеж 16.03.2020 в 12:24 в размере 470 000 рублей. (том 3, л.д. 131-135);

- копией протокола обыска от 26.03.2021, согласно которого в УПФР РФ по РД в Ленинском районе г. Махачкалы изъято дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО116 (том 3, л.д. 163-169);

- копией протокола осмотра документов от 26.09.2021, согласно которому объектом осмотра являются 34 дела лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, среди которых имеется Дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО116:

- Решение о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № 30 от 17.02.2020 на 1 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Хасавюртовском районе рассмотрел заявление ФИО116 и решил выдать государственный сертификат на МСК в размере 466 617 рублей в связи с рождением второго ребенка ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р.;

- Заявление о выдаче государственного сертификата на МСК № 182 от 17.01.2020 на 3 л.;

- Копия паспорта ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 9 л.;

- Копия справки с места жительства на 1 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии IV-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500006 Отдел ЗАГС городского округа «город ФИО111». Свидетельство подписано ФИО67 С.Ю.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии I-БД № на 1 л.;

- Копия СНИЛС ФИО116 на 1 л.;

- Копия сведений о гражданах лишенных родительских прав, находящихся на учете в отделе опеки и попечительства администрации МО «Хасавюртовский район» на 3 л.;

- Информация из базы данных на ФИО116 на 5 л.;

- Решение о приостановлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) государственного сертификата на МСК № 48 от 03.02.2020 на 1 л.;

- Уведомление о приостановлении срока принятия решения о выдаче (об отказе в выдаче) государственного сертификата на МСК № 48 от 03.02.2020 на 1 л.;

- Результаты запроса на 1 л.;

- Уведомление о выдаче государственного сертификата на МСК № 30 от 17.02.2020 на 1 л.;

- Реестр № 1 документов, предоставляемых в МУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» от 21.02.2020 на 1 л.;

- Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Копия сведений о гражданах, лишенных родительских прав, находящихся на учете в отделе опеки и попечительства администрации МО «Хасавюртовский район» на 3 л.;

- Письмо из УПФР по РД в Хасавюртовском районе на 1 л.;

- Запрос о пересылке дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Заявление о запросе дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 1 л.;

- Копия паспорта ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 2 л.;

- Копия СНИЛС ФИО116 на 1 л.;

- Копия государственного сертификата на МСК серии МК-12 № 0419394 на 1 л., согласно которому ФИО116 имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 30 от 17.02.2020 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Хасавюртовском районе;

- Копия свидетельства 1034 о регистрации по месту пребывания на 1 л.;

- Решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № 390 от 19.03.2020 на 2 л., согласно которому Управление Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Ленинском районе г. Махачкалы, рассмотрев заявление ФИО116, решил удовлетворить заявление о распоряжении средствами (частью средств) МСК на улучшение жилищных условий на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья и осуществить перечисление средств МСК в размере 466 617 рублей на расчетный счет КПК «УРЖУМСКИЙ». Решение подписано руководителем территориального органа ПФР ФИО119 Проставлен прямоугольный штамп чернилами синего цвета «Главный специалист эксперт ФИО120.»;

- Заявление ФИО116 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала в ОПФР по РД на 4 л. В данном заявлении ФИО116 просит направить средства (часть средств) МСК на улучшение жилищных условий – на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилья в размере 466 617 рублей;

- Сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) МСК при направлении средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий на 1 л.;

- Выписка о размере средств МСК на 3 л.;

- Государственный сертификат на МСК серии МК-12 № на 1 л., согласно которому ФИО116 имеет право на получение МСК в размере 466 617 рублей. Сертификат выдан на основании решения № 30 от 17.02.2020 Управления Отделения Пенсионного фонда РФ по РД в Хасавюртовском районе;

- Копия паспорта ФИО116, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № на 3 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО121, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии I-БД № на 1 л.;

- Копия свидетельства о рождении ФИО118, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии IV-БД № на 1 л. Место выдачи свидетельства – 90500006 Отдел ЗАГС городского округа «город Кизилюрт». Свидетельство подписано ФИО80;

- Копия свидетельства о заключении брака на 1 л.;

- Копия СНИЛС ФИО116 на 1 л.;

- Копия свидетельства 1034 о регистрации по месту пребывания на 1 л.;

- Копия договора займа, обеспеченного ипотекой № И 070-03/2020 от 12.03.2020 на 9 л. Согласно договору КПК «Уржумский» в лице Председателя Правления ФИО122 выдал ФИО116 займ на улучшение жилищных условий в размере 470 000 рублей;

- Справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 12.03.2020 на 1 л.;

- Справка о подтверждении включения пайщика в членство КПК исх. № 181-03/2020 от 12.03.2020 на 1 л., согласно которой ФИО116 вступила в членство КПК «УРЖУМСКИЙ» с 12.03.2020 и внесла паевой взнос в размере 300 рублей; - Выписка из реестра ЖСК исх. 151/В от 10.03.2020 на 1 л., из которой следует, что ФИО116 является членом ЖСК «МК Строй», осуществляемого строительство однокомнатной квартиры, площадью 40,6 кв.м. на 1 этаже Блока, с условным строительным номером 7, расположенного по адресу: РД, г. Махачкала, Ленинский район, в районе развилки дорог на г. Каспийск и пос. Н. Хушет, участок «Г» (кадастровые номера участков 05:40:000078:0342);

- Копия выписки из лицевого счета по вкладу ФИО116 на 1 л., согласно которому 13.03.2020 на счет 40817810360322412176 поступили денежные средства в размере 470 000 рублей;

- Копия платежного поручения № 195 от 13.03.2020 на сумму 470 000 рублей на 1 л.;

- Обязательство от 13.03.2020 на 1 л., согласно которому ФИО116 обязуется погасить основной долг и уплатить проценты по договору займа, обеспеченного ипотекой № И 070-03/2020 от 12.03.2020 средствами МСК, направленными на ее имя;

- Копия письма из Администрации внутригородского района «Ленинский район» г. Махачкалы на 5 л.;

- Копия письма из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД на 1 л.;

- Копии ответов на запросы из базы данных на 4 л.;

- Уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК № 390 от 19.03.2020 на 1 л.;

- Выписка из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на 2 л.;

- Сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права на дополнительные меры государственной поддержки) № 390 от 19.03.2021 на 1 л.;

- Уведомление о прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки № 1843 от 19.03.2021 на 1 л. (том 2, л.д. 77-151);

- копией протокола осмотра предметов от 07.11.2021, согласно которому объектом осмотра является компакт-диск с банковскими сведениями ФИО123, из которого следует, что ФИО123, на её счет с банковского счета принадлежащего КПК «М7-Кредит» 22.01.2020 поступил платеж в размере 470 000 рублей, в этот же день с указанного счета сняты денежные средства в размере 470 000 рублей.(том № 3, л.д. 155-160);

- Письмом из ГБУ РД «Кизилюртовская ЦГБ» от 05.03.2022, из которого следует, что в период с 01.01.2019 по 05.03.2022 в указанном учреждении отсутствуют сведения о принятии родов у ФИО116 (том № 2, л.д. 157-158);

- Письмом из ГУ ОПФР по РД от 16.03.2022 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива, в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО116, составляет 466 617 рублей. (том 2, л.д. 176-179);

- Платежным поручением № 48288 от 25.03.2020 из которого следует, что сумма денежных средств материнского (семейного) капитала, перечисленных на расчетный счет кредитно-потребительского кооператива «Уржумский», в счет якобы улучшения жилищных условий ФИО116, составляет 466 617 рублей. (том 2, л.д. 182);

Оценив каждое из представленных доказательств, в соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости и достоверности, суд признает все представленные доказательства в совокупности достаточными для постановления обвинительного приговора.

Сомневаться в объективности и достоверности имеющихся доказательств у суда оснований не имеется, как добытых в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Противоречий, ставящих под сомнение доказанность вины подсудимого в совершении преступления, исследованные судом доказательства, не содержат. Нарушений уголовно-процессуального закона в ходе предварительного расследования по делу, равно как и обстоятельств, свидетельствующих о каком-либо ограничении прав подсудимого на досудебной стадии производства по делу, судом не установлено.

Проведенные по делу экспертные исследования полностью соответствует требованиям уголовно-процессуального закона, поскольку выполнены специалистами, квалификация которых сомнений не вызывает. Заключения экспертов оформлены надлежащим образом, научно обоснованны выводы представляются суду ясными и понятными, поэтому суд принимает их как достоверное доказательство. Другие документы также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд также признает их достоверными доказательствами.

Анализируя показания представителя потерпевшего и свидетелей, данных ими в судебном заседании, чьи показания суд кладет в основу обвинительного приговора, суд в полной мере доверяет их показаниям, поскольку они последовательны. Их показания находят свое отражение в материалах дела (в том числе протоколах следственных действий) и согласуются между собой. Каких-либо данных, свидетельствующих об их заинтересованности в оговоре подсудимой, не установлено. Существенных противоречий в показаниях представителя потерпевшего и свидетелей, могущих повлиять на выводы о виновности подсудимого, суд не усматривает.

Таким образом, на основании приведенных выше доказательств суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Действия его судом квалифицированы по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (4 преступления).

Принимая во внимание поведение подсудимого в судебном заседании, содержание справки психневрологического диспансера об отсутствии информации о наличии у него психического расстройства, ФИО1 признается вменяемым во время совершения преступления и подлежащий уголовной ответственности за их совершение.

При назначении наказания в соответствии с требованиями ст. 6, 60 УК РФ суд учитывает совокупность всех обстоятельств, при которых совершено преступление; характер и степень общественной опасности содеянного подсудимой, данные о его личности, имущественном положении; смягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи.

В качестве данных о личности подсудимого суд учитывает, что он ранее не судим, на учете в наркологическом и психневрологическом диспансере не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, женат, имеет шестерых детей.

В соответствии с п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд признает активное способствование ФИО1 в раскрытии и расследовании преступления, полное возмещение ущерба.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ иными обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, суд учитывает признание им вины, раскаяние в содеянном.

Отягчающих наказание обстоятельств не установлено.

Оснований для постановления приговора без назначения подсудимому наказания или для освобождения его от наказания не имеется.

Ввиду наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наказание подсудимой назначается с учетом положений ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности, конкретные обстоятельства совершения преступления, личность подсудимого, его возраст, материальное положение, необходимость влияния назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, руководствуясь принципом справедливости, суд приходит к выводу о том, что достижение целей наказания, как они предусмотрены ч. 2 ст. 43 УК РФ, возможно лишь при назначении подсудимому наказания в виде штрафа.

В силу ч. 3 ст. 46 УК РФ размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения, осужденным заработной платы или иного дохода.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением ФИО1 во время или после совершения преступлений, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности содеянного и позволяли применить по делу положения ч. 6 ст. 15, ст. 64 УК РФ, по делу не установлено.

Заместителем прокурора Республики Дагестан заявлен гражданский иск к подсудимому ФИО1 в счет возмещения причиненного преступлением материального ущерба в размере 400 000 рублей.

В связи с тем, что подсудимым ФИО1 ущерб возмещен в полном объеме, суд считает необходимым в удовлетворении иска отказать.

Вопрос о вещественных доказательствах по данному уголовному делу подлежит разрешению в порядке, установленном ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении надлежит оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-300, 303, 304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 159.2УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

- по ч. 3 ст. 159.2УК РФ в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно ФИО1 назначить наказание в виде штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскание суммы назначенного штрафа подлежит перечислению по следующим реквизитам: УФК по РД (СУ СК РФ по РД л/с 

<

***>), ОГРН:

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 057201001, ОКТМО 82701000, р/с 

<

***>, БИК 048209001, КБК 41711621010016000140, УИН-0, банк получателя – НБ РД г. Махачкала.

Меру пресечения – подписку о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В удовлетворении иска заместителя прокурора Республики Дагестан отказать.

Вещественные доказательства по делу: компакт-диск с банковскими сведениями ФИО123, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО123, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2019 г, компакт-диск с банковскими сведениями ФИО124, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО124, медицинское свидетельство о рождении ребёнка у ФИО124, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г, компакт-диск с банковскими сведениями ФИО116, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО116, журнал учета выдачи свидетельств о рождении 2020 г, компакт-диск с банковскими сведениями ФИО125, дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО125, медицинское свидетельство о рождении ребёнка у ФИО125 – хранить при уголовном деле; системный блок и цветной принтер «EpsonStylusPhoto P50», принадлежащие ФИО115 – возвратить последнему по принадлежности. 

По вступлению приговора в законную силу арест наложенный на имущество ФИО1 автомашины марки Мерседес-Бенц S500 2008 года выпуска за госномером № рус и Мерседес-Бенц С 500 200 года выпуска за госномером № рус – отменить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд РД в течение 15-ти суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий- К.Ш. Зайналов

Отпечатано в совещательной комнате.