. 32RS0004-01-2022-003554-64

№1-47/2023

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

7 июня 2023 года г. Брянск

Володарский районный суд г. Брянска в составе председательствующего судьи Бараченковой С.Н.,

при секретаре Потоцком В.А.,

с участием государственного обвинителя прокуроры отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Брянской области ФИО145, 

подсудимой ФИО152,

защитника - адвоката Юдина Д.И., представившего удостоверение №.... и ордер №...., 

представителя потерпевшего ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области ФИО153,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО152, 

<

сведения исключены>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО152 (до ДД.ММ.ГГГГ – ФИО154) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществляла трудовую деятельность в соответствии с приказом начальника Федерального казенного учреждения Исправительная колония №.... Управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Брянской области (далее ФКУ ИК-1) №....лс от ДД.ММ.ГГГГ, и трудовым договором №.... от ДД.ММ.ГГГГ, будучи принята с ДД.ММ.ГГГГ на должность бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1, расположенного по адресу: 

<

...>. В последующем в соответствии с приказами начальника ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области №....-лс от ДД.ММ.ГГГГ, №....-лс от ДД.ММ.ГГГГ, №....-к от ДД.ММ.ГГГГ, переводилась и назначалась на должности бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, с различными источниками финансирования. В период с 27.08.2018 по 01.06.2020, ФИО152, находясь на своём рабочем месте в бухгалтерии ФКУ ИК-1, расположенном по адресу: 

<

...>, осуществляя свои обязанности по учету искового производства осужденных указанного исправительного учреждения, будучи осведомленной о том, что из денежных средств, находящихся на лицевом счете № 

<

***> УФК по Брянской области, открытом в отделение по Брянской области ГУЦБ РФ, по адресу: 

<

...>, и предоставленном во временное распоряжение ФКУ ИК-1, предназначенного для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение и принадлежащих ФКУ ИК-1 на праве оперативного управления, удерживаются суммы в счет возмещения ущерба в рамках исполнительных производств, из корыстного умысла, в связи с трудным материальным положением, разработала преступную схему по систематическому хищению денежных средств ФКУ ИК-1. В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории исправительного учреждения, путем обмана и злоупотребления доверием работников бухгалтерии ФКУ ИК-1, из корыстных побуждений, с целью законспирировать свою преступную деятельность по хищению денежных средств, для накапливания похищенных средств, подыскала лицевые счета осужденных, отбывающих и ранее отбывших наказание в ФКУ ИК-1, имевших исполнительные производства: ФИО1 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО197 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО4 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО136 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО5 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО6 не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО7 не позднее ДД.ММ.ГГГГ. После чего, во исполнение своего преступного умысла, ФИО152, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении бухгалтерии ФКУ ИК-1, в 

<

адрес>, путем обмана и злоупотребления доверием работников бухгалтерии ФКУ ИК-1 из корыстных побуждений, путем совершения заведомо фиктивных бухгалтерских операций в программном обеспечении 1С: Бухгалтерия перераспределила денежные средства ФКУ ИК-1 в сумме 948 855, 84 рублей на лицевые счета бухгалтерского учета открытых на имя: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО197, ФИО4, ФИО136, ФИО5, ФИО6 и ФИО7, с лицевых счетов бухгалтерского учета открытых на имя: ФИО70, ФИО33, ФИО71, ФИО20, ФИО179, ФИО12, ФИО180, ФИО181, ФИО27, ФИО40, ФИО45, ФИО68, ФИО15, ФИО26, ФИО182, ФИО200, ФИО101, ФИО183, ФИО197, ФИО30, ФИО122, ФИО212, ФИО41, ФИО42, ФИО217, ФИО136, ФИО11, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО28, ФИО29, ФИО7, ФИО31, ФИО32, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО43, ФИО44, ФИО46, ФИО47, ФИО215, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО155, ФИО67, ФИО69, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО1, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ФИО2, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ФИО184, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО137, ФИО138, ФИО139, и иных неустановленных в ходе следствия счетов, открытых в ФКУ ИК-1, для последующего вывода похищенных денежных средств с лицевого счета №..... После чего, ФИО152 не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к неосведомленным о реальных преступных намерениях: ФИО140, которая в свою очередь обратилась к ФИО141; не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО140, которая в свою очередь обратилась к ФИО142; не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО144, которая в свою очередь обратилась к ФИО143; не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО144; не позднее ДД.ММ.ГГГГ обратилась к ФИО140, с просьбой перечислить на их банковские счета денежные средства якобы принадлежащие ей, которые в последующем необходимо будет передать последней, которые, желая оказать безвозмездную помощь ФИО152, дали согласие.

После чего ФИО152, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на рабочем месте действуя путем обмана и злоупотребления доверием работников бухгалтерии ФКУ ИК-1, из корыстных побуждений, при формировании бухгалтерских реестров о распределении и перечислении денежных средств по оплате исполнительных документов, вносила сведения не соответствующие действительности о том, что ФИО141, ФИО142, ФИО143, ФИО144, ФИО140 являются взыскателями по исполнительным производствам осужденных ФКУ ИК-1 ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО197, ФИО4, ФИО136, ФИО5, ФИО6, ФИО7 Продолжая реализовывать свой преступный умысел, путем обмана и злоупотребления доверием бухгалтеров бухгалтерии ФКУ ИК-1, с которыми в коллективе сложились доверительные отношения, сформированные бухгалтерские реестры передавала, неосведомленным о ее преступных намерения, бухгалтерам до ДД.ММ.ГГГГ ФИО185, после ДД.ММ.ГГГГ ФИО186 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с лицевого счета УФК по Брянской области №...., открытого ДД.ММ.ГГГГ в отделении по Брянской области ГУЦБ РФ, по адресу: 

<

адрес>, и предоставленного во временное распоряжение ФКУ ИК-1, были перечислены, и в последствии похищены ФИО152 денежные средства, принадлежащие ФКУ ИК-1 на праве оперативного управления, а именно: 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 41 294,70 рублей, с назначением платежа: «л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО1 (5802) по делу 1816 от 22.08.2016»; ДД.ММ.ГГГГв 00 часов 00 минут, на счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 28 777,53 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по делу 1-453/17 от 25.01.2017»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 36 298,75 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Личные деньги осужденного ФИО3 (5371) по делу 1-61 от 25.03.2016»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 20 467,56 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Личные деньги осужденного ФИО3 (5371) по делу 1-61 от 25.03.2016»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 32 983,85 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО187 по исп.листу 1-61от ДД.ММ.ГГГГ. Брянское ОСБ 8605»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 16 911,40 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО3 (5371) по исп.листу 1-61 от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 30 000 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО1 (5802) по делу 1816 от 22.08.2016»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 47 589, 03 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО187 по исп.листу 1-61от ДД.ММ.ГГГГ. Брянское ОСБ 8605»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 26 610, 32 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по исп.листу 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО141 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 49 732, 35 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по исп.листу 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к. А, денежные средства в сумме 59 182, 82 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО4 (5989) по делу 1-2 от 06.02.2018»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, к. А, денежные средства в сумме 56 443, 41 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО136 (9315) по исп.листу 1-2 от 06.02.1999»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО142 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес> Б, денежные средства в сумме 164 508, 45 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание ФИО5 (5360) по делу 2-280-18»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Станке ФИО156, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 94 543, 77 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО6 (5271) по делу 2-843/17 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО144.»; ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, на расчетный счет №.... (банковская карта №....), открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО144 в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Станке ФИО156, 

<

адрес>, денежные средства в сумме 52 823, 50 рублей, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО6 (5271) по делу 2-843/17 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО144»; ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут, на расчетный счет №.... открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО140 в АО «Тинькофф ФИО146», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, денежные средства в сумме 54 390, 03 рублей, с назначением платежа: «удержание денежных средств ФИО7 (4758) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ (в пользу ФИО140); ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 14 минут, на расчетный счет №.... открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО140 в АО «Тинькофф ФИО146», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, денежные средства в сумме 68 500 рублей, с назначением платежа: «удержание денежных средств ФИО7 (4758) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ (в пользу ФИО140); ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 16 минут, на расчетный счет №.... открытый ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО140 в АО «Тинькофф ФИО146», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, денежные средства в сумме 67 798, 37 рублей, с назначением платежа: «удержание денежных средств ФИО7 (4758) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ (в пользу ФИО140), всего в общей сумме 948 855, 84 рублей, что является крупным размером, которыми ФИО152 распорядилась по своему усмотрению, причинив ФКУ ИК-1 имущественный ущерб на указанную сумму, в крупном размере.

Подсудимая ФИО152 виновной себя признала и показала, что исполняя обязанности бухгалтера в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, занималась ведением исполнительных производств по исполнительным листам осужденных, содержащихся в ИК-1, перечисляя денежные средства с их лицевых счетов в счет возмещения ущерба в рамках исполнительных производств. На основании ведомости заработной платы осужденных, которые ей передавала бухгалтер ФИО157, она готовила таблицу (реестр), где указывала фамилии осужденных, номера исполнительных производств, банковские реквизиты лица (взыскателя), которому подлежала выплата, в графу сумма карандашом вносила сумму денежных средств подлежащих перечислению. Указанные сведения она передавала бухгалтеру, осуществляющему перечисления по счетам ИК-1, которая составляла заявку на кассовый расход по представленным ею сведениям и подписывала указанные банковские документы электронными подписями главного бухгалтера и начальника ИК-1, после чего направляла на исполнение в Управление казачества Брянской области. Ее никто не проверял, в связи с тем, что в бухгалтерии была большая загруженность, а между сотрудниками всегда были доверительные отношения, главный бухгалтер ИК-1 ФИО188 и заместитель главного бухгалтера ФИО189 не знали о ее действиях. В начале 2020 года она разработала схему по хищению денежных средств, находящихся на лицевом счете ИК-1. Ежемесячно, получая ведомости на выдачу заработной платы осужденных, она выбирала лиц с исполнительными производствами, с наличием на лицевых счетах денежных средств. Для того, чтобы скрыть хищение денежных средств осужденных она половину необходимой суммы переводила по реквизитам а половину внутренним переводом на личный счет осужденного исполнительное производство, в отношении которого погашено, либо он освобожден. В число таких осужденных она выбрала ФИО218, ФИО6, ФИО7, ФИО136, ФИО4, ФИО1 и ФИО5, а также счет Нулевого, - это специально созданный контрагент в программе 1С: Бухгалтерия, для того чтобы хранить на нем денежные средства, которые поступили в распоряжение ИК-1, но неизвестно для кого они предназначаются, такого осужденного в ИК-1 не было. В программе 1С: Бухгалтерия внутренними переводами перечисляла деньги осужденных на счета ФИО218, ФИО7, ФИО6, ФИО136, ФИО4, ФИО1, ФИО5 и контрагента Нулевого. Денежные средства в размере и в указанный в обвинительном заключении период времени с июня 2020 года по сентябрь 2021 года она переводила на счета указанных осужденных, а впоследствии похищала, переводя периодически накопления на счета своих знакомых, которых указывала в создаваемых ею таблицах в качестве взыскателей. С этой целью обратилась к ФИО140 и ФИО144 с просьбой получить перечисления на свои карты, на что они согласились. ФИО140 предоставляла ей также данные банковских карт своих знакомых ФИО141 и ФИО142, а ФИО224 - ФИО143, которые не знали о хищении ФИО225 денежных средств. Поступившие денежные средства они ей передавали наличными либо перечисляли на её карту. В августе 2021 года к ней обратился осуждённый ФИО35 с вопросом о полном погашении задолженности по исполнительному производству в сумме около 230 000 рублей, которую родственники осужденного внесли на лицевой счет, из которых 50% взысканы в установленном порядке, на остальную сумму ФИО35 написал заявление о добровольном перечислении в счет погашения исполнительного производства. Данные денежные средства двумя платежами, примерно по 115 000 рублей перечислила ФИО140, как взыскателю по исполнительному производству. В сентябре ФИО35 попросил выдать подтверждающие документы о перечислении 230000 рублей в соответствии с его исполнительным листом, указав, что деньги взыскателю не поступили. Поскольку они действительно не перечислялись, она изготовила платежное поручение, в котором указала, что с лицевого счета ИК-1 в адрес банковской организации являющейся взыскателем по исполнительному листу в отношении ФИО35 перечислены денежные средства, которое попросила подписать и заверить печатью заместителя главного бухгалтера ФИО189 Последней она объяснила, что ФИО35 требуется копия платежного поручения. ФИО189 заверила платежное поручение, которое она передала ФИО35 В октябре 2021 года, ФИО35 обратился к руководству ИК-1 и сообщил, что денежные средства не были перечислены в адрес взыскателя по исполнительному производству, в связи с чем была проведена служебная проверка, которой и был установлен факт хищения денежных средств с лицевого счета ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области. 

Помимо личного признания, виновность подсудимой ФИО152 подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

Представитель потерпевшей ФИО177, - старший юрисконсультант юридической группы ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, показала, что в октябре 2021 года в ИК-1 в ходе приводимой служебной проверки по жалобе осужденного установлено, что со счета УФК по Брянской области, денежные средства, предназначенные для перечисления взыскателям по исполнительным производствам в отношении осужденных, были перечислены ряду физических лиц, которые не являлись получателями средств по исполнительным производствам. Позднее стало известно, что данные лица являются знакомыми бухгалтера ФИО152, в обязанности которой входило взыскание денежных средств по исполнительным производствам из доходов осужденных. Таким образом с лицевого счета ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области с с июня 2020 года по сентябрь 2021 года незаконно перечислены денежные средства в сумме 948 855 рублей 84 копейки. В настоящее время ФИО152 внесла на счет ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области денежные средства в полном объеме, в качестве возмещения, причиненного учреждению ущерба. 

Согласно сведениям, представленным из УФК по Брянской области от ДД.ММ.ГГГГ №...., для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств, ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №...., переоформленный в связи с изменением структуры номера лицевого счета, в соответствии с заявлением от ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счет №..... (т. 12 л.д. 41-45)

Свидетель ФИО35 показал, что, отбывая наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области по приговору суда, в отношении него также находилось исполнительное производство, о взыскании в счет ООО «Ренессанс кредит» 500 000 рублей, по которому из его доходов взыскивались денежные средства в установленном законом порядке, а также по его заявлениям. В августе 2021 года он планировал обратиться с ходатайством об условно-досрочном освобождении, в связи с чем от родственников через кассу на его счет были зачислены денежные средства в размере 234000 рублей, часть из которых подлежала списанию в установленном законом порядке в счет исполнения материальных обязательств по исполнительному производству, а также он обратился с заявлением к бухгалтеру ФКУ ИК-1 ФИО152 о списании денежных средств в счет погашения материальных обязательств перед потерпевшими. В сентябре - октябре 2021 года бухгалтер ФИО225 предоставила ему заверенное платежное поручение, подтверждающее перевод денежных средств в адрес ООО «Ренессанс кредит». Для того, чтобы удостовериться в получении денежных средств, по его просьбе знакомый ФИО190 обратился в ООО «Ренессанс кредит», где выяснил, что такое платежное поручения в их адрес не поступало и денежные средства на счет не зачислялись. Для выяснения обстоятельств, по которым денежные средства не перечислены, он обратился к начальнику отряду ФИО191, после чего обратился к начальнику ИК-1 ФИО193 Заявлений о перечислении денежных средств со своего лицевого счета на лицевые счета других осужденных он не писал. ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143, ему не знакомы, заявления о перечислении им денежных средств он также не писал. 

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1), из которого следует, что ДД.ММ.ГГГГ со счета открытого в отделении ФИО146 ФИО8, УФК по 

<

адрес> перечислило денежные средства в сумме 236 298, 37 рублей с назначением платежа: л/с 

<

***>, ущерб из личных денег осужденного ФИО35 (3946) по и/л 1-08 от ДД.ММ.ГГГГ, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) исх., платежное поручение заверено оттиском гербовой печати «ФИО8 казенное учреждение «Исправительная колония №....» Управление ФИО161 службы исполнения наказаний по 

<

адрес> №.... ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>», а также подписью заместителя главного бухгалтера ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> ФИО189 (т. 12 л.д. 143-145)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО190 следует, что в 2021 году ФИО35 рассказал, что планирует подать ходатайство об условно-досрочном освобождении, в связи с чем ему необходимо погасить задолженность по иску. Его мать перечислила ему около 240 000 рублей для погашения требований «Ренессанс Кредит». Бухгалтеру ФИО152, он написал заявление о полном погашении задолженности в счет поступивших денежных средств. Примерно в сентябре-октябре 2021 года ФИО35 попросил его обратиться в «Ренессанс Кредит» и уточнить о поступлении денежных средств в счет погашения ущерба. В ФИО146 ему сообщили, что денежных средств от ФИО35 не поступало, о чем он сообщил последнему. Он решил оказать ФИО35 помощь и обратился в бухгалтерию, где его просили никому не сообщать о случившемся, обещав разобраться, поскольку перечислением занималась бухгалтер ФИО152, которая на тот момент находилась в декретном отпуске. (т. 8 л.д. 186-189)

Свидетель ФИО191 показал, что в 2021 года осужденный ФИО35 обратился к нему для подготовки документов по ходатайству об условно-досрочном освобождении. В ходе беседы он разъяснил осужденному о необходимости погашения имеющейся у него задолженности по исполнительному производству более 230000 рублей, которые были зачислены на лицевой счет осужденного его матерью, после чего осужденный обратился с указанным ходатайством. Однако при производстве по ходатайству выяснилось, что денежные средства на счет потерпевшей стороны не зачислены. В этой связи он и осужденный ФИО222 обратились к заместителю главного бухгалтера ФИО189, которая пояснила, что проверит и сообщит ФИО222 всю информацию. 

Свидетель ФИО189 - заместитель главного бухгалтера ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> показала, что в бухгалтерии обязанности между бухгалтерами распределены по направлениям. Бухгалтер ФИО152 занималась ведением исполнительных производств в отношении осужденных, удержанием сумм в рамках производств, формированием списков, с указанием должников, исполнительных производств, сумм, подлежащих взысканию, взыскателей и их реквизитов, которые передавала другому бухгалтеру для перечисления по указанным ФИО152 реквизитам. Осенью 2021 года ФИО9 учреждения ФИО191 и осужденный ФИО35 обратились к ней, предоставив копию платежного поручения, заверенную её подписью и печатью учреждения на сумму свыше 200000 рублей, и попросили выяснить, причину по которой указанные денежные средства, списанные с лицевого счета ФИО35, взыскателю по исполнительному производству не поступили. Указанное платежное поручение она подписывала по просьбе ФИО152, которая представила ей копию платежного поручения, при этом она не проверяла правильность указанного поручения, доверяя ФИО152 После этого в бухгалтерии проводилась проверка главным бухгалтером УФИО8 по 

<

адрес> ФИО194, которая выяснила, что денежные средства с лицевого счета ФИО192 похищены. 

Свидетель ФИО188 показала, что с мая 2020 года по февраль 2022 года она состояла в должности главного бухгалтера бухгалтерии ИК-1, в подчинении находилось 10 человек, в том числе вольнонаемный персонал, не аттестованный, в числе которых была бухгалтер ФИО152, которая занималась ведением исполнительных листов осужденных, удержанием и передачей списков удержанных сумм другому бухгалтеру. ФИО152 готовила документы, где указывала списки лиц, с которых взыскиваются денежные средств по исполнительным производствам, номера исполнительных производств, реквизиты получателя по исполнительному производству, суммы подлежащие взысканию, которые передавала бухгалтеру ФИО186, а та в свою очередь готовила платежные поручения. Указанные платежные поручения поступали ей на подпись, которые она бегло проверяла, не предполагая, что в них может содержаться недостоверная информация и заверяла их электронной подписью. В 2021 году проводилась проверка, в ходе которой было установлено, что со счета ИК-1 денежные средства были переведены на счета физических лиц, не являющихся получателями по исполнительным производствам, а также установлено, что на счета некоторых осужденных, у которых имелись оконченные исполнительные производства внутренними переводами переводились денежные средства других осужденных, где денежные средства аккумулировались, после чего переводились физическим лицам. В тот же период возник вопрос с переводом денежных средств осужденного ФИО222. Денежные средства с лицевого счета ФИО222 в размере более 200000 рублей, не поступили взыскателю по исполнительному производству, а указанная сумма поступила другим лицам. Платежного поручения на указанную сумму не было, в программе имелось поручение на сумму 28000 рублей, а установленное в ходе проверки платежное поручение, предоставленное ФИО222, было подписано заместителем главного бухгалтера Сивой. Кроме того, с мая по август 2021 года установлено не менее 5 платежных поручений на переводы денежных средств физическим лицам, не имеющим отношения к исполнительным производствам в отношении осужденных. В ходе выяснения обстоятельств по осужденному ФИО222 установлено, что ошибка возникла на стадии формирования реестров, что входило в обязанности ФИО225. Правом подписи платежных поручений обладает она и Сивая, последняя при выяснении обстоятельств подписания платежного поручения на сумму свыше 200000 рублей по исполнительному производству в отношении ФИО222, пояснила, что копию платежного поручения, предоставленного ФИО225, с оригиналом не сверяла. 

Свидетель ФИО193, - начальник ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, показал, что в августе-сентябре 2021 года, на основании жалобы осужденного ФИО35 о списании с его лицевого счета 

<

***> 000 рублей, перечисленных ему родственниками для погашения задолженности по исполнительному производству, и непоступлении указанной суммы потерпевшим, была инициирована проверка. ФИО9 по 

<

адрес> ФИО194 изучила бухгалтерскую документацию и установила, что денежные средства действительно поступали на лицевой счет осужденного, однако впоследствии они были направлены на погашение задолженности, но не в адрес потерпевших, в результате чего назначена служебная проверка. В ходе проверки установлено, что от действий бухгалтера ФИО152 ФКУ ИК-1 причинен ущерб на сумму свыше 800 000 рублей, так как бухгалтер ФИО225 перечисляла денежные средства с лицевых счетов осужденных, содержащихся в ФКУ ИК-1 в счет погашения задолженности по якобы имеющимся исполнительным производствам на счета иных лиц, не являющихся взыскателями, которые как выяснилось являются знакомыми ФИО225. В настоящее время имущественный вред, причинённый действиями ФИО152, возмещен, денежные средства находятся на лицевом счету учреждения. 

Свидетель ФИО195, - бухгалтер ИК-1 с 2009 года, показала, что в сентябре 2021 года, выйдя из отпуска, узнала, что бухгалтер ФИО152, которая отвечала за исполнительное производство, ушла в декретный отпуск. ФИО152 формировала таблицы с указанием сумм удержания денежных средств со счетов осужденных ИК-1, указывала реквизиты, по которым подлежали перечислению денежные средства по исполнительным производствам. Составленные списки ФИО152 передавала другому бухгалтеру, отвечающему за ведение ФИО146 (ФИО158 или ФИО159), формировавших платежные поручения, которые направлялись в Управление казначейства 

<

адрес> (УФК). ДД.ММ.ГГГГ, сформировав оборотно – сальдовую ведомость на счете осужденного ФИО7, который освободился из ИК-1 в октябре 2020 года, она заметила отрицательный остаток 67 796 рублей 37 копеек, в то время. когда при освобождении на его счете был остаток 87 рублей. Эти деньги ФИО152 не перечислила по исполнительному производству, а перевела внутренним оборотом осужденному ФИО6, после чего ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства внутренним оборотом перечислены со счета ФИО35 на счет ФИО7, который освободился в октябре 2020 года, в сумме 68 500 рублей, а затем ФИО140 Сформировав оборотно-сальдовую ведомость по осужденному ФИО35, она обратила внимание на то, что до августа 2021 года ежемесячно из заработной платы ФИО35 перечислялись суммы по исполнительному листу в пользу ООО КБ «РенессансКредит». Той же датой, для того, чтобы перекрыть отрицательный остаток, денежные средства внутренним оборотом были перечислены со счета ФИО35 на счет ФИО7 в сумме 68 500 рублей, из которых 67 798 рублей 37 копеек 22 сентября перечислены ФИО140 Кроме того, на счет ФИО35 в августе 2021 года от родственников через кассу перечислены 237 000 рублей, из которых 50% удержано, на остальную сумму ФИО35 написал заявление, для перечисления в пользу ООО КБ «РенессансКредит» по исполнительному производству в добровольном порядке. ДД.ММ.ГГГГ внутренним оборотом 68 500 рублей перечислены на счет ФИО7, не на счет ООО КБ «РенессансКредит». Из оборотно-сальдовой ведомости по счету осужденного ФИО6, который освободился из ИК-1 в ДД.ММ.ГГГГ, заметила, что ДД.ММ.ГГГГ со счетов различных осужденных через счет ФИО6 переведены 94 543 рубля 77 копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислены на счет ФИО144; ДД.ММ.ГГГГ осуществлены операции по переведу денежных средств со счетов осужденных на счет ФИО6 на сумму 52 823 рубля 50 копеек, которые перечислены ФИО144; ДД.ММ.ГГГГ со счетов осужденных на счет ФИО6 на сумму 54 390 рублей 03 копейки, которые перечислены ФИО140 При формировании документов на ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО6 за три месяца произведено перечислений третьим лицам 201 757 рублей 30 копеек. На ее вопросы о переводах ФИО152 ничего не пояснила. В октябре 2021 года в бухгалтерский отдел вместе с начальником своего отряда обратился ФИО35, который предъявил платежное поручение от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 236 298 рублей 37 копеек, заверенное печатью за подписью Сивой, о перечислении в пользу ООО КБ «РенессансКредит», с просьбой выяснить почему ФИО146 не получил деньги и платежное поручение с таким номером не поступало. ДД.ММ.ГГГГ после обращения к главному бухгалтеру в программе «1С Бухгалтерия» ФИО152 удалены все проводки, которые она изучала по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, а на лицевых счетах имелся отрицательный остаток, у ФИО7 190 601 рубль 40 копеек, у ФИО6 147 361 рубль 27 копеек. Утром ДД.ММ.ГГГГ всех отрицательных остатков во внутреннем обороте не имелось, все проводки были удалены, в связи с чем у ИК-1 образовалась задолженность в сумме 337 96 рублей 67 копеек. ДД.ММ.ГГГГ главный бухгалтер УФИО8 по 

<

адрес> ФИО194 провела проверку, в результате которой установлено хищение денежных средств. 

Из постановлений об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы должника от 22 февраля по ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО5, имеется исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ №....-ИП, возбужденное на основании исполнительного листа №.... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя ФИО10. (т. 6 л.д. 7, 11)

Согласно постановлению об обращении взыскания на пенсию должника от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении ФИО5, имеется исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ №....-ИП, возбужденное на основании исполнительного листа №.... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу взыскателя Межрайонной инспекции ФИО161 налоговой службы №.... по 

<

адрес> (т. 6 л.д. 8)

Из ответа ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> следует, что в отношении ряда осужденных: ФИО1 №.... от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 - 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ (2 дела) имеются исполнительные производства; по исполнительному листу 1-61 от ДД.ММ.ГГГГ (2 дела) информация отсутствует; в отношении ФИО36 имелся исполнительный лист №.... от ДД.ММ.ГГГГ; по исполнительному листу №.... от ДД.ММ.ГГГГ информация отсутствует; по исполнительному листу №.... от ДД.ММ.ГГГГ информация отсутствует. (т. 12 л.д. 102)

Согласно справке ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, в отношении ФИО7 имелся исполнительный лист на сумму 7 178, 80 рублей; исполнительные листы в отношении ФИО6 отсутствовали. (т. 1 л.д. 244; л.д. 243)

Свидетель ФИО194, - главный бухгалтер бухгалтерии УФИО8 по 

<

адрес>, показала, что в октябре 2021 года и.о. начальника ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> ФИО193 сообщил о жалобе осужденного ФИО35 связанной с непоступлением списанных с его лицевого счета денежных средств взыскателю в счет погашения требований по исполнительному производству. При проверке бухгалтерской документации, лицевого счета осужденного ФИО196 и программы 1C: Бухгалтерия установлено, что на лицевой счет осужденного ФИО196 от родственников поступали денежные средства в размере 236298 рублей 80 копеек, которые согласно представленному платежному поручению, выданному на руки осужденному, переведены на счет ООО «Ренессанс Кредит», однако взыскателю по исполнительному производству указанные денежные средства не поступали. В ходе бесед с сотрудниками бухгалтерии выяснилось, что платежное поручение сделано ФИО152 вручную, без применения программного продукта, подписано ФИО189 и передано осужденному ФИО35 в качестве подтверждения перевода. Также бухгалтером ИК-1 ФИО195 ей были предоставлены копии документов, которые имелись в бухгалтерском учете 1С:Бухгалтерия до ДД.ММ.ГГГГ, и которые вечером ДД.ММ.ГГГГ были кем-то удалены. В ходе проверки установлено, что денежные средства осужденных аккумулировались на счетах нескольких осужденных, в том числе, тех, которые уже освободились по отбытии наказания, а также установлено наличие лицевого счета контрагента ФИО197, на который также производились зачисления денежных средств с лицевых счетов осужденных отбывающих наказание в исправительном учреждении. Вместе с тем осужденного под фамилией ФИО197 в исправительном учреждении не было, наказание осужденный с такой фамилией в исправительном учреждении никогда не отбывал. При проверке лицевых счетов контрагентов, на которые переводились денежные средства, было установлено, что с указанных лицевых счетов осуществлялись переводы аккумулированных денежных средств на счета физических лиц, выступающих в качестве взыскателей по исполнительным производствам, которые таковыми не являлись. Денежные средства ряда осужденных по исполнительным документам зачислялись внутренними переводами на счета, в том числе лиц, ранее отбывавших наказание в ИК-1, а в дальнейшем перечислялись на расчетные счета знакомых ФИО152 Общий размер ущерба, составил более 800 000 рублей.

Свидетель ФИО198, главный бухгалтер ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, показала, что во временном распоряжении средства ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> находятся денежные средства осужденных, для чего создан счет №...., с которого производится списание в соответствии с исполнительными производствами, а также письменными заявлениями осужденных. В рамках данного счета заводятся лицевые счета и соответствующая карточка на каждого осужденного. Все банковские операции, проводимые со счетом, проводятся через казначейство РФ. ИК-1 является фактическим распорядителем счета №..... 

Свидетель ФИО199 показала, что, работая до июля 2021 года бухгалтером в бухгалтерии ИК -1, она занималась начислением заработной платы осужденным, используя программное обеспечение, вносила сведения о начислении заработной платы на основании документов, полученных из экономического отдела, а также из заработной платы осуждённых производила удержания вещевого имущества, питания, исков и алиментов. Удержание по исполнительному производству производилось на основании исполнительных листов, которые находились у бухгалтера ФИО152 Она предоставляла ФИО225 информацию о размере удержаний, поскольку являлась ответственной за ведение исполнительного производства. Сформированный на бумажном носителе документ об удержании из заработной платы осужденных она передавала бухгалтеру ФИО152, которая должна была в карточке каждого осужденного вносить по исковому производству сведения об удержании суммы, с указанием взыскателей, которые передавала бухгалтеру, отвечающему за банковские перечисления. 

Из показаний свидетеля ФИО186, - бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> в период с мая 2021 года по ДД.ММ.ГГГГ и оглашенных показаний свидетеля ФИО185, бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> до ДД.ММ.ГГГГ, следует, что в числе прочего они занимались перечислениями денежных средств по исполнительным производствам в соответствии со списком лиц и в соответствии с банковскими реквизитами, представленными бухгалтером ФИО152, которая занималась исполнительными производствами в отношении осужденных, содержащихся в ИК-1. В таблице, которую формировала ФИО152, содержался список осужденных ИК-1, у которых имелось исполнительное производство с номерами с указанием сумм, подлежащих перечислению, а также указывала взыскателей по исполнительным производствам с банковскими реквизитами. В соответствии с предоставленным ФИО152 списком они формировали заявки на кассовый расход, куда вносили представленную ФИО225 информацию, не проверяя наличие реального исполнительного производства, после чего заявки, должны были направлять на согласование главному бухгалтеру ИК-1 и начальнику ИК-1, которые фактические их не проверяли, а они сами утверждали их, имеющимися в их распоряжении электронные-цифровыми подписями главного бухгалтера и начальника ИК-1, после чего направляли в Управление казначейства 

<

адрес>, для исполнения. Они не знали о том, что ФИО152 предоставляла подложные банковские реквизиты и недостоверные списки лиц, которым необходимо было перечислить деньги в соответствии с исполнительным производством. Свидетель ФИО158 также показала, что в сентябре 2021 года бухгалтер ФИО195 обнаружила отрицательные остатки, чего быть не должно, она распечатала платежные поручения от ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 68 500 рублей) и ДД.ММ.ГГГГ (на сумму 67 798 рублей 37 копеек). Она, осуществив вход в программу 1С:Бухгалтерия, распечатала ФИО195 бухгалтерские справки, из которых усматривалось, что денежные средства были перечислены в счет погашения требований ООО КБ «РенессансКредит» по исполнительному производству ФИО35, а также заявки на кассовый расход на указанные суммы, после чего обнаружили, что сведения, отраженные в 1С: Бухгалтерия и в заявках на кассовый расход различны - они отличались банковскими реквизитами и контрагентом, которому были перечислены денежные средства, эти денежные средства были перечислены по заявкам на кассовый расход №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО140 В октябре 2021 года в ИК-1 проводилась служебная проверка, по результатам которой установлено, что бухгалтер ИК-1 ФИО152, в программе 1С:Бухгалтерия со счетов осужденных внутренними оборотами осуществляла перечисления иным осужденным, а в последующем переводила деньги своим знакомым. Они не знали что ФИО152 предоставляет им недостоверные сведения по взыскателям и банковским реквизитам. (т. 7 л.д. 112-116)

Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности в отношении ФИО152, предоставленным УФИО8 по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, отделом собственной безопасности УФИО8 по 

<

адрес> в ходе служебной проверки установлена причастность, в том числе бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> ФИО152 к хищению денежных средств, ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> в размере 805105, 90 рублей. (т. 2 л.д. 28-244; т. 3 л.д. 1-55)

Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности, УФСБ ФИО8 по 

<

адрес> проведены оперативно-розыскные мероприятия «опрос» и «наведение справок», в ходе которых установлена причастность бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> ФИО152, которая в рамках исполнения своих трудовых обязанностей готовила платежные документы, в которых в назначении платежа, в рамках удержаний по исполнительным производствам в отношении осужденных, указывала реквизиты счетов своих знакомых, которые предоставляла для проведения казначейских операций, а после поступления денежных средств забирала и распоряжалась по своему усмотрению. В ходе проведения ОРМ, получена информация на двух оптических диска DVD-R, содержащая базы 1С: Бухгалтерия ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, осмотренные в соответствии с протоколом осмотра предметов (т. 3 л.д. 57-249; т. 4 л.д. 1-240), (т. 12 л.д. 89-93).

Согласно заключению эксперта от ДД.ММ.ГГГГ, общая сумма денежных средств, перечисленных Управление ФИО161 казначейства по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ФИО142, ФИО143, ФИО140, ФИО144, ФИО141 составила 948 855, 84 рублей. 

- В ходе исследования принадлежащего ФИО142 расчетного счета №.... (ПАО Сбербанк) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено поступление денежные средства от УФК по 

<

адрес> в сумме 115 626 рублей 23 коп, которые были зачислены ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО4 в сумме 59 182,82 руб. и ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО136 в сумме 56 443,41 руб.

В то же время на лицевой счет ФИО4 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства переведены бухгалтерской операцией с лицевых счетов: ФИО70 в сумме 7 387,10 руб.; ФИО33 в сумме 2 976,00 руб.; ФИО71 в сумме 1 855,28 руб.; ФИО20 в сумме 5 478,34 руб.; ФИО179 в сумме 2 638,00 руб.; ФИО12 в сумме 1 066,04 руб.; ФИО180 в сумме 1 143,00 руб.; ФИО181 в сумме 3 662,05 руб.; ФИО27 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО40 В сумме 5 564,25 руб.; ФИО45 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО68 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО15 в сумме 2 675,51 руб.; ФИО26 в сумме 2 638,00 руб.; ФИО182 в сумме 916,58 руб.; ФИО200 в сумме 527,50 руб.; ФИО101 в сумме 670,93 руб.; ФИО183 в сумме 3 628,74 руб.; ФИО197 в сумме 526,00 руб.

На лицевой счет ФИО136 денежные средства были переведены бухгалтерской операцией ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО212 в сумме 15 016,21 руб., и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 82 854,40 рублей по приходному кассовому ордеру. 

- При исследовании принадлежащего ФИО143 расчетного счета №.... (ПАО Сбербанк) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено поступление денежные средства от УФК по 

<

адрес> в сумме 164 508 рублей 45 копеек, которые были зачислены ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета ФИО5 однако в соответствии с данными программы 1С:Предприятие по указанному контрагенту перечисления на указанную сумму отсутствуют. Из справки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе служебной проверки установлено: бухгалтерской справкой от ДД.ММ.ГГГГ №.... денежные средства на общую сумму 164 508,45 руб. с осужденных ФИО30, ФИО122, ФИО212, ФИО68, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО20, ФИО217, ФИО136 были переведены внутренними оборотами на осужденного ФИО201, после чего, согласно платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ №.... (назначение платежа - удержание ФИО5 (5360) по делу 2-280-18 перечислены ФИО143). В программе 1С:Бухгалтерия в указанном платежном поручении назначение платежа было исправлено на – удержание ФИО201

- Анализ принадлежащего ФИО140 расчетного счета №.... (АО Тинькофф ФИО146) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в банковской выписке не указаны контрагенты, из представленных копий платежных поручений (п/п №.... от ДД.ММ.ГГГГ, п/п №.... от ДД.ММ.ГГГГ, п/п №.... от ДД.ММ.ГГГГ), установлено, что ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> на расчетный счет ФИО140 №.... перечислены денежные средства в сумме 190 688 руб. 40 коп. с назначением платежа – удержание денежных средств ФИО7, в том числе: по платежному поручению №.... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 54 390 руб. 3 коп.; по платежному поручению №.... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 68 500 руб.; по платежному поручению №.... от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 67 798руб. 37 коп.

Исследование лицевого счета ФИО7 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показало, что на указанный лицевой счет поступили денежные средства в сумме 1 275 руб. 54 коп, в том числе: зачислено на счет от ФИО202 в сумме 1 000 руб.; зачислена заработная плата в сумме 275руб. 54 коп.

Согласно справке от ДД.ММ.ГГГГ в ходе служебной проверки ИК-1 установлено, что бухгалтерские справки о переводе денежных средств по контрагентам удалены из программы 1С-Бухгалтерия. 

- Анализ принадлежащего ФИО144 расчетного счета №.... (ПАО Сбербанк) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, показал, что в указанный период на счет поступили денежные средства от УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>) в сумме 147 367 руб. 27 коп, с лицевого счета ФИО6 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 94 543,77 руб. и ДД.ММ.ГГГГ в сумме 52 823 руб. 50 коп.

В свою очередь на лицевой счет ФИО6 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зачислены денежные средства на общую сумму 205 503руб. 72 коп: начислена заработная плата в сумме 12 536,45 руб.; поступило от ФИО203 в сумме 17 000,00 руб.; пополнение счета, осужденного в сумме 28 600,00 руб.; поступило со счетов, осужденных в сумме 147 367,27 руб.

При этом денежные средства в сумме 147 367,27 руб. были переведены бухгалтерской операцией за период с 28 июня по ДД.ММ.ГГГГ с лицевых счетов следующих контрагентов: ФИО11 в сумме 7 092,52 руб.; ФИО12 в сумме 2 280,97 руб.; ФИО13 в сумме 638,35 руб.; ФИО14 в сумме 500,00 руб.; ФИО15 в сумме 15 580,60 руб.; ФИО16 в сумме 1 515,86 руб.; ФИО17 в сумме 743,00 руб.; ФИО18 в сумме 283,69 руб.; ФИО19 в сумме 371,52 руб.; ФИО20 в сумме 19 021,85 руб.; ФИО21 в сумме 30,00 руб.; ФИО22 в сумме 595,00 руб.; ФИО23 в сумме 1 582,00 руб.; ФИО24 в сумме 4 952,37 руб.; ФИО25 в сумме 11 988,66 руб.; ФИО26 в сумме 6 204,50 руб.; ФИО27 в сумме 5 476,50 руб.; ФИО28 в сумме 3 793,91 руб.; ФИО29 в сумме 3 458,47 руб.; ФИО30 в сумме 8 347,00 руб.; ФИО7 в сумме 87,00 руб.; ФИО31 в сумме 2 782,00 руб.; ФИО32 в сумме 4 165,26 руб.; ФИО33 в сумме 8 780,03 руб.; ФИО34 в сумме 8 590,49 руб.; ФИО15 в сумме 7 790,30 руб.; ФИО20 в сумме 5 666,85 руб.; ФИО25 в сумме 6 708,32 руб.; ФИО29 в сумме 8 340,25 руб.

- В ходе анализа принадлежащего ФИО141 расчетного счета №.... (ПАО Сбербанк) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, поступление денежные средства от УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>) в сумме 330 665,49 руб. с лицевых счетов: ФИО3 на общую сумму 73 677,71 руб. (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 298,75 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 20 467,56 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 16 911,40 руб.); ФИО1 на общую сумму 71 294,70 руб. (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 41 294,70 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 30 000,00 руб.); ФИО2 на общую сумму 105 120,00 руб. (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 28 777,53 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 610,32 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 49 732,35 руб.); ФИО187 на общую сумму 80 572,88 руб. (ДД.ММ.ГГГГ в сумме 32 983,85 руб., ДД.ММ.ГГГГ в сумме 47 589,03 руб.).

Исследование лицевого счета ФИО1 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показало, что на лицевой счет осужденного поступили денежные средства в сумме 84 341,69 руб.: электронные переводы за период с 22 января по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 12 721,15 руб.; заработная плата за период с 11 февраля по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 128,97 руб.; со счета осужденного ФИО197 за период с 17 апреля по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71 491,57 руб.

Исследование лицевого счета ФИО2 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показало, что на лицевой счет осужденного поступили денежные средства в сумме 156 280,91 руб.: зачислена заработная плата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 760,71 руб.; перевод в пользу ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 100,00 руб.; от ФИО204 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 34 

<

***> руб.; от ФИО205 за период с 22 мая по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 15 000,00 руб.; со счетов, осужденных за период с 10 июня по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 105 120,20 руб.: ФИО197 в сумме 28 777,53 руб.; ФИО35 в сумме 3 000,00 руб.; ФИО36 в сумме 19 410,32 руб.; ФИО37 в сумме 4 200,00 руб.; ФИО35 в сумме 4 746,13 руб.; ФИО38 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО39 в сумме 2 446,30 руб.; ФИО40 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО41 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО42 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО20 в сумме 5 603,92 руб.; ФИО43 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО44 в сумме 5 276,50 руб.; ФИО45 в сумме 5 277,00 руб.

При исследовании лицевого счета ФИО3 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ установлено, что на лицевой счет осужденного поступили денежные средства в сумме 110 402,55 руб.: заработная плата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 33 705,16 руб.;

поступило со счета осужденного ФИО197 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 71 486,95 руб.; зачислено на счет за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 660,44 руб.; поступило от ФИО206 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 550,00 руб.; поступило от ФИО207 ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000,00 руб.

Исследование лицевого счета ФИО197 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ показало, что на лицевой счет осужденного поступили денежные средства в сумме 701 674руб. 11 коп.: средства, поступающие во временное распоряжение бюджетного учреждения за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 346 772,78 руб.; поступило за оказание услуги (комната длительного свидания) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 26 866,12 руб.; 

зачислено со счетов, осужденных за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 328 035,21 руб.: ФИО46 в сумме 302,17 руб.; ФИО47 в сумме 16,11 руб.; тапин ФИО151 ФИО167 в сумме в сумме 496,13 руб.; ФИО48 в сумме 141,22 руб.; ФИО49 в сумме 2702,6 руб.; ФИО50 в сумме 16,08 руб.; ФИО51 в сумме 4,13 руб.; ФИО52 в сумме 0,05 руб.; ФИО7 в сумме 56,19 руб.; ФИО53 в сумме 380,74 руб.; ФИО54 в сумме 286,97 руб.; ФИО55 в сумме 520,02 руб.; ФИО56 в сумме 1069,41 руб.; ФИО57 в сумме 4967,27 руб.; ФИО58 в сумме 145,78 руб.; ФИО59 в сумме 72 руб.; ФИО45 в сумме 5276,5 руб.; ФИО60 в сумме 5557,36 руб.; ФИО30 в сумме 20247,76 руб.; ФИО61 в сумме 4264,17 руб.; ФИО62 в сумме 5000 руб.; ФИО63 в сумме 485,17 руб.; ФИО64 в сумме 3045,03 руб.; ФИО65 в сумме 5321,48 руб.; ФИО66 в сумме 2781,5 руб.; ФИО155 ФИО148 в сумме 9889 руб.; ФИО67 в сумме 23537,4 руб.; ФИО68 в сумме 5276,5 руб.; ФИО11 в сумме 510,79 руб.; ФИО69 в сумме 5606,15 руб.; ФИО70 в сумме 893,65 руб.; ФИО71 в сумме 142,62 руб.; ФИО29 в сумме 8409,22 руб.; ФИО72 в сумме 672,62 руб.; ФИО73 в сумме 100 руб.; ФИО74 в сумме 703,13 руб.; ФИО75 в сумме 5481,63 руб.; ФИО1 в сумме 4721,15 руб.; ФИО76 в сумме 14767,51 руб.; ФИО77 в сумме 24,19 руб.; ФИО78 в сумме 0,02 руб.; ФИО79 в сумме 3199,27 руб.; ФИО80 в сумме 2440,75 руб.; оневников ФИО149 в сумме 12776,5 руб.; ФИО81 в сумме 2064,54 руб.; ФИО82 в сумме 20374,01 руб.; ФИО83 в сумме 1500 руб.; ФИО84 в сумме 200 руб.; ФИО85 в сумме 1000 руб.; ФИО86 в сумме 1462,8 руб.; ФИО87 в сумме 1810,62 руб.; ФИО88 в сумме 5,62 руб.; ФИО89 в сумме 10100,41 руб.; ФИО90 в сумме 988,74 руб.; ФИО91 в сумме 271,74 руб.; ФИО92 в сумме 30,44 руб.; ФИО93 в сумме 102,57 руб.; ФИО94 в сумме 32,33 руб.; ФИО95 в сумме 1020,36 руб.; ФИО96 в сумме 3238,75 руб.; ФИО2 в сумме 14874,37 руб.; ФИО28 в сумме 1

<

***> руб.; ФИО97 в сумме 944,68 руб.; ФИО24 в сумме 4317,44 руб.; ФИО98 в сумме 2546,78 руб.; ФИО99 в сумме 3250 руб.; ФИО100 в сумме 72,24 руб.; ФИО101 в сумме 482,34 руб.; ФИО102 в сумме 64,27 руб.; ФИО103 в сумме 1500 руб.; ФИО104 в сумме 46,03 руб.; ФИО105 в сумме 4041,29 руб.; ФИО106 в сумме 2638,5 руб.; ФИО107 в сумме 1431,64 руб.; ФИО108 в сумме 5 руб.; ФИО109 в сумме 473,77 руб.; ФИО110 в сумме 3624,82 руб.; ФИО15 в сумме 2639 руб.; ФИО40 в сумме 5575,9 руб.; ФИО111 в сумме 5568 руб.; ФИО112 в сумме 67,89 руб.; ФИО113 в сумме 163,79 руб.; ФИО114 в сумме 638,1 руб.; ФИО115 в сумме 191,06 руб.; ФИО42 в сумме 8720,31 руб.; ФИО116 в сумме 347,12 руб.; ФИО117 в сумме 1418,06 руб.; ФИО118 в сумме 1365,99 руб.; ФИО119 в сумме 11480,79 руб.; ФИО20 в сумме 5486,56 руб.; ФИО44 в сумме 5276,5 руб.; ФИО120 в сумме 380,67 руб.; ФИО121 в сумме 797,29 руб.; ФИО122 в сумме 5276,5 руб.; ФИО123 в сумме 53,49 руб.; ФИО124 в сумме 665 руб.; ФИО125 в сумме 227,76 руб.; ФИО126 в сумме 3627,79 руб.; ФИО127 в сумме 288,08 руб.; ФИО128 в сумме 1697,9 руб.; ФИО129 в сумме 1000 руб.; ФИО130 в сумме 134,99 руб.; ФИО34 в сумме 35,69 руб.; ФИО131 в сумме 2804,67 руб.; ФИО132 в сумме 424,15 руб.; ФИО133 в сумме 4757,41 руб.; ФИО134 в сумме 51,76 руб.; ФИО135 в сумме 68,67 руб.; ФИО136 в сумме 2600 руб.; ФИО137 в сумме 4356,7 руб.; ФИО138 в сумме 1644,65 руб.; ФИО139 в сумме 78,93 руб. (т. 7 л.д. 48-100)

Из показаний эксперта ФИО208 следует, что ею проведена судебная бухгалтерская экспертиза, в ходе исследования, которое проводилось по расчетным счетам ФИО142, ФИО143, ФИО140, ФИО144, ФИО141, установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со счета УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>) произведены перечисления ФИО142, ФИО143, ФИО140, ФИО144, ФИО141 на общую сумму 948 855 рублей 84 копейки, с назначениями платежей по исполнительным производствам в отношении осужденных. 

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО209 следует, что ее знакомая, ФИО152, которая работала бухгалтером в ИК-1, рассказала, что в сентябре-октябре 2021 года занималась перечислением денежных средств по исполнительным производствам осужденных. Исполняя обязанности, денежные средства осужденных ФИО152 не во всех случаях перечисляла по назначению, указывая в качестве взыскателей своих знакомых и их банковские реквизиты, на счета которых приходили различные суммы. В последующем данные денежные средства передавались ФИО152 (т. 7 л.д. 140-143)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО144, согласно которым ФИО152 в марте 2021 года попросила получить денежные средства на свою карту, поскольку у нее были проблемы с банковской картой, она попросила оказать помощь своего знакомого ФИО210 конце марта 2021 года ФИО143 сообщил ей, что на его карту поступила большая сумма денежных средств, которые он перчислил ФИО152 После этого ФИО152 обратилась к ней с такой же просьбой летом 2021 года, в этой связи ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили 94 543 рубля 77 копеек, которые ДД.ММ.ГГГГ перечислила ФИО152 В июле 2021 года она одолжила ФИО159 30 000 рублей, а в конце июля ФИО225 сообщила, что на ее карту поступят денежные средства, 20000 рублей из которых она может забрать в качестве оплаты долга, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ на ее счет поступили 52 823 рубля 05 копеек, из которых 32 010 рублей она перевела на банковскую карту ФИО152 (т. 8 л.д. 221-225)

Согласно заявкам на кассовый расход №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №.... от ДД.ММ.ГГГГ ФИО144 с лицевого счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> №.... перечислены денежные средства в сумме 94 543, 77 рублей и 58 823, 50 рублей с назначением платежа: л/с 

<

***>, удержание из личных денег осужденного ФИО6 (5271) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО144. (т. 4 л.д. 140-142, л.д. 157-158) 

Из платежных поручений №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что 8 и ДД.ММ.ГГГГ УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1) перечислило ФИО144 со счета открытого в отделении Брянска ФИО146 ФИО8, УФК по 

<

адрес> денежные средства в сумме 94 543, 77 рублей и 58 823, 50 рублей, в которых в качестве назначения платежей указано:: л/с 

<

***>, удержание из личных денег осужденного ФИО6 (5271) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО144.(т. 5 л.д. 108, л.д. 109)

Свидетель ФИО143 показал, что ФИО224, с которой он давно знаком, попросила его оказать помощь ее подруге в получении денежных средств, с помощью перевода, поскольку у последней возникли проблемы с банковской картой. Просьба заключалась в том, поступлении на его счет денежных средств, которые впоследствии он должен перевести той же знакомой, на что он согласился. Банковская карта «Сбербанк» прикреплена к его абонентскому номеру 

<

***>. На его счет поступили более 100 тысяч рублей, при этом отправитель не был указан, которые он перечислил на счет, указанный ФИО224. Через некоторое время ФИО224 повторно обратилась с той же просьбой, однако, поскольку ранее поступившая сумма была значительной, он отказался. 

В соответствии с платежным поручением №.... от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1) перечислило ФИО143 со счета открытого в отделении Брянска ФИО146 ФИО8, УФК по 

<

адрес> денежные средства в сумме 164 508, 45 рублей с назначением платежа: л/с 

<

***>, удержание ФИО5 (5360) по делу 2-280-18. (т. 5 л.д. 107)

Свидетель ФИО140 показала, что ФИО152, с которой она состоит в приятельских отношениях, попросила получить перечисления денежных средств родственников осужденных на ее банковскую карту. С разрешения ее знакомого ФИО141 она передала ФИО225 реквизиты его карты, куда несколько раз поступали денежные средства, которые ФИО141 перечислял или передавал ФИО152 Также по ее просьбе деньги поступали на карту ее знакомому ФИО142, которые он также передавал ФИО152 В августа 2021 года на ее карту по просьбе ФИО225 поступали денежные средства приблизительно в размере 20000 и дважды около 64000 и 67000 рублей, которые она передала ФИО225. 

Согласно информации, представленной ДД.ММ.ГГГГ, между АО «Тинькофф ФИО146» и ФИО140 ДД.ММ.ГГГГ заключен договор расчетной карты №...., в рамках которого на имя ФИО211 выпущена персонифицированная расчетная карта №....******0775, и открыт лицевой счет №...., и выписка по нему, согласно которой, 18 августа, 8 и ДД.ММ.ГГГГ на лицевой счета ФИО140 поступали денежные средства в сумме 54 390, 03 рублей, 68 500 рублей, 67 798, 37 рублей (т. 7 л.д. 14-21).

Согласно заявкам на кассовый расход №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ с лицевого счета №...., находящегося в распоряжении ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> перечислены денежные средства ФИО140 в сумме 54 390, 03 рублей, в сумме 68 500 рублей и 67 798, 37 рублей соответственно, с назначением платежа: л/с 

<

***>, удержание денежных средств ФИО7 (4758) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ (в пользу ФИО140). (т. 4 л.д. 145-146; л.д. 151-152; л.д. 149-150)

В соответствии с платежными поручениями №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ и №...., ДД.ММ.ГГГГ, УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1) 18 августа, 7 и ДД.ММ.ГГГГ со счета открытого в отделении Брянска ФИО146 ФИО8, УФК по 

<

адрес> перечислило ФИО140 денежные средства соответственно 54 390, 03 рублей, 68 500 рублей и 67 798, 37 рублей, в которых в качестве назначения платежей указано:: (л/с 

<

***>), удержание денежных средств ФИО7 (4758) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ(в пользу ФИО140). (т. 5 л.д. 110, л.д. 111, л.д. 112)

Свидетель ФИО141 показал, что ФИО152 - знакомая ФИО140, попросила получить на свою карту денежные средства, предназначенные для осужденных, на что он согласился. Примерно в 2020, 2021 годах, на банковскую карту, открытую на его имя около 10 раз поступали денежные средства различными значительными суммами, которые он переводил или передавал ФИО152 

Из заявок на кассовый расход №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с лицевого счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> №.... ФИО141 перечислены денежные средства в сумме 32 983, 85 рублей, 30 000 рублей, 26 610, 32 рублей, в которых в качестве назначения платежей указано: л/с 

<

***>, удержание материального ущерба из личных денег осужденных ФИО187 по исп.листу 1-61 от ДД.ММ.ГГГГ Брянское ОСБ 8605; ФИО1 (5802) по делу №.... от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2 (5858) по исп.листу 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ соответственно. (т. 5 л.д. 92-93, л.д. 94-95, л.д. 98-99)

Согласно платежным поручениям №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1) перечислило ФИО141 со счета открытого в отделении Брянска ФИО146 ФИО8,УФК по 

<

адрес> денежные средства в сумме 32 983, 85 рублей, 47 589, 03 рублей, с назначением платежа: л/с 

<

***>, удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО187 по исп.листу 1-61 от ДД.ММ.ГГГГ Брянское ОСБ 8605; а также в сумме 49 732, 35 рублей удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по исп.листу 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 155, т. 5 л.д. 96-97, л.д. 100-101)

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО142 следует, что по просьбе ФИО152, которая в начале января 2021 года обратилась через их общую знакомую ФИО140, получал на свою карту ПАО «Сбербанк ФИО8» денежные средства и передавал их ФИО152 Перед поступлением денежных средств, ФИО140 предупреждала о переводе. Так, 27 января и ДД.ММ.ГГГГ на его счет поступили денежные средства в размере 59 182 рубля 82 копейки и 56 100 рублей, соответственно, которые он перечислил на карту, привязанную к абонентскому номеру ФИО152 Всего на его банковскую карту поступило 115 626 рублей 23 копейки. Взыскателем по исполнитклеьным производствам он не был. (т. 11 л.д. 14-18)

Согласно заявкам на кассовый расход №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ следует, что с лицевого счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> №.... перечислены денежные средства ФИО142 в сумме 59 182, 82 рублей и в сумме 59 443, 41 рублей с назначением платежа: л/с 

<

***>, удержание из личных денег осужденного ФИО4 (5989) по делу 1-2 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 102-103, л.д. 104-105)

В соответствии с платежными поручениями №.... от ДД.ММ.ГГГГ, №.... от ДД.ММ.ГГГГ, УФК по 

<

адрес> (ФКУ ИК-1) 26 января и ДД.ММ.ГГГГ ФИО142 перечислило со счета открытого в отделении Брянска ФИО146 ФИО8, УФК по 

<

адрес> денежные средства в сумме 59 182, 82 рублей и 56 443, 41 рублей, в которых в качестве назначения платежей указано:: л/с 

<

***>, удержание из личных денег осужденного ФИО4 (5989) по делу 1-2 от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО136 (9315) по исп.листу 1-2 от ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 38; т. 5 л.д. 106)

Согласно информации, содержащейся в письме от ДД.ММ.ГГГГ №ЗНО 0180574806, РЦСОРБ 

<

адрес> ПАО Сбербанк представило оптический CD-R диск, со сведениями о движении денежных средств по счетам, открытым на: ФИО141, ФИО144, ФИО143, ФИО142, ФИО140, ФИО225 (Алимовуй) В.Д.; (т. 7 л.д. 3-4).

В соответствии с протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический CD-R диск, поступивший из ПАО «Сбербанк ФИО8», содержащий сведения о движении денежных средств по счетам, открытым на имя: ФИО141, ФИО144, ФИО143, ФИО142, ФИО140, ФИО225 (ФИО154) В.Д.; выписка по счету (банковской карте), принадлежащему ФИО140, предоставленной АО «Тинькофф ФИО146».

- Файл «ФИО141 18667412 SRB ЗНО1111111111 ДД.ММ.ГГГГ KIS» содержит выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетным счетам, открытым на ФИО141: №...., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ № ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8».

По расчетному счету №.... производились операции (транзакции): 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление 41 294,70 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО1 (5802) по делу 1816 от 22.08.2016»; в 13 час. 28 мин. выдача наличных в АТМ 2010 ПАО «Сбербанк ФИО8» в размере 40 000 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление 28 777,53 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по делу 1-453/17 от 25.01.2017»; в 18 час. 47 мин. выдача наличных в АТМ 2010 ПАО «Сбербанк ФИО8» в размере 28 800 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление 36 298.75 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Личные деньги осужденного ФИО3 (5371) по делу 1-61 от 25.03.2016»; в 18 час. 55 мин. выдача наличных в АТМ 2010 ПАО «Сбербанк ФИО8» в размере 36 200 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление 20467,56 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Личные деньги осужденного ФИО3 (5371) по делу 1-61 от 25.03.2016»; ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 04 мин. выдача наличных в АТМ 2010 ПАО «Сбербанк ФИО8» в размере 20 400 рублей;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление 32983,85 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО187 по исп.листу 1-61от ДД.ММ.ГГГГ. Брянское ОСБ 8605»; в 20 час. 13 мин. перевод 32983,85 рублей на другой расчетный счет. Согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., перевод осуществлен на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 16911,40 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО3 (5371) по исп.листу 1-61 от ДД.ММ.ГГГГ.»; в 20 час. 27 мин. операция по переводу денежных средств в размере 16 700 рублей на другой расчетный счет. Согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., перевод осуществлен на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 30 000 рублей с расчетного счета 40№...., (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО1 (5802) по делу 1816 от 22.08.2016»; в 20 час. 17 мин. перевод на другой расчетный счет, согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152,

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 47 589.03 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО187 по исп.листу 1-61от ДД.ММ.ГГГГ. Брянское ОСБ 8605»; в 18 час. 54 мин. перевод 47 500 рублей на другой расчетный счет, согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 26 610.32 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по исп.листу 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; в 14 час. 02 мин. перевод 26 610 рублей на другой расчетный счет, согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №.... на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 49 732.35 рублей с расчетного счета 40№.... (ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>), с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание материального ущерба из личных денег осужденного ФИО2 (5858) по исп.листу 1-453/17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. первод 47 500 рублей на другой расчетный счет, согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152

- Файл «ФИО142 18667413 SRB ЗНО1111111111 ДД.ММ.ГГГГ KIS» содержит выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО142 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8».

По расчетному счету №.... производились операции (транзакции): 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 59 182.82 рублей с расчетного счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО4 (5989) по делу 1-2 от 06.02.2018»; ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 23 мин. перевод 58 500 рублей на расчетный счет, согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 56 443.41 рублей с расчетного счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО136 (9315) по исп.листу 1-2 от ДД.ММ.ГГГГ.»; ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 20 мин. перевод 56 100 рублей на расчетный счет, согласно выписке о движении денежных средств по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

- Файл «ФИО143 18667415 SRB ЗНО1111111111 ДД.ММ.ГГГГ KIS» содержит выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: №...., открытому ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО143 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8».

По расчетному счету №.... производились операции (транзакции): 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 164 508,45 рублей с расчетного счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание ФИО5 (5360) по делу 2-280-18»; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 50 мин. перевод 163 500 рублей на другой расчетный счет, согласно выписке по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152

- Файл «ФИО144 18667410 SRB ЗНО1111111111 ДД.ММ.ГГГГ KIS» содержит выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: №...., открытому ФИО144 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО144 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №....ПАО «Сбербанк ФИО8».

По расчетному счету №.... производились операции (транзакции): 

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 94 543,77 рублей с расчетного счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО6 (5271) по делу 2-843/17 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО144.»; ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. перевод 93 950 рублей на расчетный счет, согласно выписке по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152;

ДД.ММ.ГГГГ в 00 часов 00 минут, поступление денежных средств в размере 52 823.50 рублей с расчетного счета ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, с назначением платежа: «(л/с 

<

***>) Удержание из личных денег осужденного ФИО6 (5271) по делу 2-843/17 от ДД.ММ.ГГГГ в пользу ФИО144.»; в 19 час. 24 мин. перевод 32 010 рублей на расчетный счет. согласно выписке по банковской карте №...., на банковскую карту №...., принадлежащую ФИО152

- Файл « ФИО152 18667419 SRB ЗНО1111111111 ДД.ММ.ГГГГ KIS» содержит выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: №...., открытому ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8»; №...., открытому ФИО152 ДД.ММ.ГГГГ в ОСБ №.... ПАО «Сбербанк ФИО8».

По расчетному счету №...., согласно выписке по банковской карте №...., принадлежащей ФИО152, производились операции (транзакции), а именно зачисление денежных средств на расчетный счет: ДД.ММ.ГГГГ в 20 час.13 мин. в размере 32983.85 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 27 мин. в размере 16 700 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 17 мин. в размере 30 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 54 мин. в размере 47 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 02 мин. в размере 26 610 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 09 мин. в размере 47 500 рублей, перевод осуществлен с банковской карты №...., принадлежащей ФИО141; ДД.ММ.ГГГГ в 08 час. 23 мин. в размере 58 500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ в 09 час. 20 мин. в размере 56 100 рублей перевод осуществлен с банковской карты №...., принадлежащей ФИО142; ДД.ММ.ГГГГ в 20 час. 50 мин. в размере 163 500 рублей, перевод осуществлен с банковской карты №...., принадлежащей ФИО143; ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 08 мин. и ДД.ММ.ГГГГ в 19 час. 24 мин. в размере 93 950 рублей и 32 010 рублей, перевод осуществлен с банковской карты №...., принадлежащей ФИО144

- при осмотре выписки по счету №...., открытому ДД.ММ.ГГГГ ФИО140, установлены транзакции: ДД.ММ.ГГГГ в 11 час.16 мин. зачисление денежных средств на расчетный счет в размере 54 390, 03 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.32 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.33 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.34 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.35 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.35 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.36 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.37 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 7 500 рублей (номер АТМ 10952025); ДД.ММ.ГГГГ в 18 час.38 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 6 500 рублей (номер АТМ 10952025).

ДД.ММ.ГГГГ в 11 час.14 мин. зачисление денежных средств на расчетный счет в размере 68 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 13 час.39 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 68 500 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11 час.16 мин. зачисление денежных средств на расчетный счет в размере 67 798, 37 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 18 час. 58 мин. операция по снятию наличных денежных средств в размере 67 700 рублей. (т. 12 л.д. 65-82)

Свидетель ФИО99 показал, что отбывает назначенное приговором суда наказание ИК-1 в виде лишения свободы сроком на 19 лет с 2011 года. Отбывая наказание, он работал, получал заработную плату, исполнительных производств в отношении него не было, заявлений о перечислении денежных средств со своего лицевого счета не писал. ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143 ему не знакомы. 

Свидетель ФИО89 показал, что с 2018 года он отбывает наказание в ИК-1, из его заработной платы по исполнительному листу производились удержания. Заявлений о перечислении денежных средств другим осужденным не писал. ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143 ему не знакомы.

Свидетель ФИО150 Н.В., показал, что с 2013 года отбывает наказание в ИК-1, у него имелось исполнительное производство по которому производились перечисления ФИО213, иных взыскателей у него не было. Заявления о перечислении денежных средств другим осужденным не писал. ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143 ему не знакомы. 

Свидетель ФИО67 показал, что с 2015 года отбывает наказание в ИК-1, ранее имелось исполнительное производство по которому производились перечисления в пользу АО «ФИО146», иных взыскателей у него не было. Заявления о перечислении денежных средств другим осужденным не писал. ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143 ему не знакомы. 

Из оглашенных показаний свидетелей ФИО39, ФИО51, ФИО179, ФИО26, ФИО37, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО41, ФИО58, ФИО43, ФИО59, ФИО4, ФИО45, ФИО19, ФИО62, ФИО30, ФИО25, ФИО16, ФИО64, ФИО214, ФИО155, ФИО68, ФИО11, ФИО22, ФИО31, ФИО69, ФИО21, ФИО18, ФИО70, ФИО12, ФИО71, ФИО29, ФИО74, ФИО76, ФИО27, ФИО80, ФИО82, ФИО83, ФИО182, ФИО181, ФИО5, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО36, ФИО91, ФИО92, ФИО180, ФИО95, ФИО24, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО32, ФИО183, ФИО108, ФИО110, ФИО40, ФИО15, ФИО111, ФИО33, ФИО112, ФИО113, ФИО38, ФИО114, ФИО42, ФИО117, ФИО13, ФИО119, ФИО20, ФИО44, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО139, ФИО126, ФИО128, ФИО184, ФИО130, ФИО34, ФИО200, ФИО132, ФИО133, ФИО137, ФИО138, ФИО17 каждого в отдельности следует, что в период отбывания наказаний за совершенные преступления в исправительном учреждении ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, в отношении каждого имелись исполнительные производства, которые находились на исполнении в бухгалтерии учреждения. Отбывая наказания, будучи трудоустроенными, им начислялась заработная плата, часть из которой в установленном законом порядке взыскивалась в счет погашения задолженности по исполнительным производствам. За весь период отбывания наказаний, каждый из свидетелей в отдельности подтвердил, что заявлений о перечислении денежных средств со своих лицевых счетов в ИК-1 на лицевые счета других осужденных, они не писали и не просили никого из ФИО9 бухгалтерии ИК-1 перечислять принадлежащие им денежные средства с их лицевых счетов иным лица, в том числе ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143, которые каждому из них не знакомы, получателями денежных средств по исполнительным производствам, возбужденным в отношении них не являются, заявлений о перечислении им денежных средств со своих лицевых счетов они не писали и никого об этом не просили. 

Свидетели ФИО46, ФИО201, ФИО215 ФИО99, ФИО49, ФИО57, ФИО63, ФИО66, ФИО72, ФИО75, ФИО77, ФИО87, ФИО90, ФИО94, ФИО2, ФИО107, ФИО190, ФИО118, ФИО127, ФИО131, показания которых, данные в ходе предварительного следствия оглашены, каждый в отдельности показали, что в период отбывания наказания в виде лишения свободы в ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, в том числе с 2019 по 2022 годы они работали, исполнительных производств не имели. За период отбывания наказания с заявлениями о перечислении денежных средств со своих лицевых счетов в ИК-1 на лицевые счета других осужденных, а также в бухгалтерию о перечислении денежных средств со своих лицевых счетов иным лицам, в том числе ФИО140, ФИО144, ФИО141, ФИО142, ФИО143, не обращались и указанные лица им не знакомы. 

Оценивая исследованные в ходе судебного разбирательства, приведенные в приговоре и положенные в его основу доказательства, суд отмечает следующее.

Протоколы следственных действий свидетельствуют о соблюдении требований действующего законодательства при получении этих доказательств.

При оценке приведенных в приговоре показаний представителя потерпевшего, свидетелей, суд учитывает отсутствие в них существенных противоречий в части значимых для правильного разрешения дела фактических обстоятельств и соответствие другим исследованным судом доказательствам, они содержат достаточный для правильного разрешения дела объем сведений и сомнений в своей достоверности у суда не вызывают, в связи с чем, положены в основу приговора.

Данные в судебном заседании показания подсудимой суд оценивает, как достоверные и кладет в основу приговора, поскольку они соответствуют установленным судом обстоятельствам совершения преступления, наряду с другими приведенными доказательствами.

На основании изложенного, суд приходит к выводу, что каждое из приведенных в приговоре доказательств, положенных в его основу приговора, относится к данному делу, они собраны в соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона и принимаются в качестве допустимых доказательств, в своей совокупности они являются достаточными для признания подсудимой виновной в совершении деяния, описанного в приговоре.

Переходя к вопросу о квалификации содеянного, суд исходит из следующего:

Преступление ФИО152 совершено с корыстной целью и прямым умыслом - она осознавала общественную опасность своих действий и предвидела возможность наступления общественно-опасных последствий и желала их наступления.

На корыстный мотив подсудимой указывает характер ее действий, связанный с незаконным изъятием денежных средств.

Вопрос о наличии в действиях подсудимой такого квалифицирующего признака мошенничества, как совершенное в крупном размере, полностью подтвержден доказательствами по делу, и с учетом размера похищенного, поскольку подсудимой совершено хищение денежных средств в сумме 948 855, 84 рублей, что в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ составляет крупный размер. 

В соответствии с ч. 2 ст. 99, ч. 2 ст. 100 ФИО161 закона от ДД.ММ.ГГГГ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) взыскание по исполнительным документам обращается на заработную плату, пенсию или иные доходы граждан (должника), отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, в соответствии со ст. 242.14 Бюджетного кодекса РФ, в отделении по 

<

адрес> Главного управления Центрального ФИО146 Российской Федерации по Центральному ФИО161 округу, Управлением ФИО161 казначейства по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ открыт лицевой счет №...., который по причине изменения структуры номера лицевого счета ДД.ММ.ГГГГ переоформлен на лицевой счет №..... 

Таким образом, учитывая требования закона, а также показания свидетелей, представителя потерпевшего, ущерб от преступления причинен ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>. 

Органом предварительного расследования действия ФИО152 квалифицированы, как мошенничество, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием.

По смыслу закона обман, как способ совершения хищения может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Из исследованных в судебном заседании доказательств усматривается, что ФИО152 под видом оптимизации рабочего процесса, в рамках выполнения своих должностных обязанностей, связанных удержанию денежных средств осужденных по возбужденным в отношении них исполнительным производствам, формировывала реестры, в которых указывала в качестве получателей по исполнительным производствам своих знакомых и реквизиты, принадлежащих им банковских карт, то есть создавала реестры в табличной форме и только на бумажном носителе. Тем самым ФИО152 предоставила другому ФИО9 бухгалтерии – бухгалтерам ФИО185 или ФИО186, которые производили перечисления денежных средств, находящихся в распоряжении ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> взыскателям по исполнительным производствам, сведения не соответствующие действительности, то есть вводила в заблуждение, направленное на неправомерное завладение этими денежными средствами.

В действиях ФИО152 также нашел подтверждение при совершении преступления и признак злоупотребления доверием. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО188,– главного бухгалтера учреждения, которые согласуются с показаниями свидетелей ФИО186, ФИО185 ФИО216, Сивой, бухгалтер ФИО152 готовила документы для перечисления денежных средств по исполнительным производствам в отношении осужденных, где в табличной форме указывала реквизиты получателей по исполнительным производствам, номера исполнительных производств, передавала документы бухгалтеру, работающему с банковскими операциями, которая в свою очередь готовила платежные поручения и передавала ей на подпись. Доверяя ФИО9 бухгалтерии, она не предполагала, что в документах могут быть указаны ложные сведения, поэтому представленные ей платежные поручения, удостоверяла своей электронной подписью.

Из установленных судом обстоятельств усматривается, что ФИО152 используя доверительные отношения в коллективе, в том числе с лицом, обладающим служебными полномочиями на совершение операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателя бюджетных средств ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, злоупотребила доверием в корыстных интересах. 

Органом предварительного следствия ФИО152 вменен квалифицирующий признак совершения мошенничества с использованием своего служебного положения, указывая, что ФИО225 (ФИО154) В.Д. принята на должность бухгалтера бухгалтерии ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ, которая в соответствии с должностной инструкцией должна осуществлять учет и исполнение исполнительных документов на осужденных; вести учет банковских операций по средствам, поступающим во временное распоряжение учреждения, с составлением соответствующего журнала операций; осуществлять ежемесячно на основании первичных документов начисление заработной платы осуждённым, взносов во внебюджетные фонды и ИФНС. На основании данных о начисленной заработной плате, пенсий и иных поступлений производить удержания из причитающихся сумм в порядке установленном УИК РФ, другими нормативными актами, своевременно информировать осужденных о начислениях и удержаниях, произведенных в каждом месяце.

Вместе с тем, под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует понимать должностных лиц, обладающих признаками (на момент совершения преступления), предусмотренными п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным п. 1 примечания к ст. 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно п.1 примечаний к статье 201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, за исключением организаций, указанных в пункте 1 примечаний к статье 285 УК РФ, либо в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления либо государственным или муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Таким образом, для признания преступления, совершенного с использованием своего служебного положения, необходимо использование этим лицом для совершения хищения своих служебных полномочий, включающих организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции. Фактические обстоятельства, материалы дела, в частности, должностная инструкция бухгалтера и трудовой договор, заключенный с ФИО152, не содержат данных о том, что ФИО152, выполняя свои производственные функции, обладала полномочиями по распоряжению, управлению, использованию, а также иными организационно-распорядительными, либо административно-хозяйственными функциями. Все действия, выполненные ФИО152 связанные с хищением денежных средств, выполнены в связи с исполнением трудовых обязанностей.

Судом установлено, что ФИО152, работая бухгалтером в ФКУ ИК-1 УФИО8 по 

<

адрес>, какие-либо организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции постоянно, временно либо по специальному полномочию, не выполняла и таковыми начальником ФКУ ИК-1, в том числе исходя из исследованных показаний, не наделялась, ни к одной из категорий лиц, указанных в примечании 1 к статье 285 УК РФ не относилась. 

Доказательств обратного стороной обвинения не добыто и суду не представлено, в связи с чем, из обвинения ФИО152 подлежит исключению квалифицирующий признак совершения мошенничества с использованием своего служебного положения.

Суд считает, что совокупность приведенных выше доказательств, исследованных в судебном заседании и отнесенных к числу достоверных, относимых и допустимых, являются достаточными для выводов о наличии вины подсудимой в совершении преступления описанного в приговоре и квалифицирует действия ФИО152 по ч.3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом в крупном размере. 

Оценивая исследованные в судебном заседании сведения о личности подсудимой, заключение комиссии экспертов, составленное по результатам амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы, согласно выводам которого, ФИО152 каким-либо психическим расстройством не страдала в период совершения правонарушения, не страдает и в настоящее время, имеющиеся в подростковом возрасте психические нарушения компенсировались. На момент совершения преступления ФИО152 могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими и не лишена этой способности и в настоящее время, в применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. Учитывая также поведение подсудимой во время судебного заседания, которое не дает оснований сомневаться в психической полноценности последней, суд признает подсудимую вменяемой и подлежащей уголовной ответственности за совершенное деяние.

При назначении наказания подсудимой суд учитывает следующее.

Изучением личности ФИО152 установлено, что она замужем, ранее не судима, по месту жительства и работы характеризуется положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоит. В 2009 году ФИО152 обращалась в ГАУЗ «Брянская областная психиатрическая больница №....» с диагнозом «Синдром эмоционально – волевой неустойчивости», в 2017 году находилась на стационарном обследовании с диагнозом «Без психических расстройств».

К смягчающим наказание обстоятельствам, суд в соответствии с п. «г» ч.1 ст. 61 УК РФ относит наличие у подсудимой малолетнего ребенка, в силу п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ явку с повинной и активное способствование расследованию преступления, которое заключается в даче правдивых показаний, указании на значимые для дела обстоятельства, мотивы совершения престпления, в силу п. «к» ч.1 ст. 61 УК РФ - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением. Руководствуясь ч. 2 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание ФИО152 обстоятельствами признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья виновной и ее родственников. 

Вместе с тем, принимая во внимание характер, высокую степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного к категории тяжких, направленного против собственности, обстоятельства его совершения, данные о личности виновной, установленные обстоятельства, смягчающие ей наказание при отсутствии отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление последней и условия жизни ее семьи, суд, исходя из принципа справедливости наказания его эффективности и соразмерности содеянному, приходит к выводу о назначении подсудимой наказания в виде лишения свободы в условиях его реального отбывания, что, по мнению суда, будет соответствовать содеянному, способствовать исправлению подсудимого и достижению целей наказания, учитывая при определении размера наказания положения ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Исходя из фактических обстоятельств и степени общественной опасности совершенного преступления, степени реализации преступных намерений подсудимой, мотивов и целей совершения деяния, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает, как не усматривает оснований для назначения более мягкого наказания, поскольку, по мнению суда, оно не сможет обеспечить предусмотренных законом задач и целей его применения, в том числе восстановление социальной справедливости, в этой же связи не усматривая оснований для назначения наказания с применением положений ст. 53 1 УК РФ.

Установленные обстоятельства дают суду основания считать несостоятельным довод защитника о применении положений ст.73 УК РФ, поскольку назначение наказания, не связанного с изоляцией от общества, не будет способствовать, прежде всего, достижению такой цели наказания как восстановление социальной справедливости.

Учитывая фактические обстоятельства, совершенного преступления, принимая во внимание материальное положение подсудимой, которая официально трудоустроена, в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком, замужем, муж имеет официальный стабильный заработок, суд считает возможным назначить дополнительное наказание в виде штрафа, учитывая при определении его размера наличие малолетнего ребенка, а также имущественное положение, трудоспособность, возможность получения доходов и наличие их источников.

В то же время, с учётом данных о личности подсудимой, суд не назначает дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

При определении подсудимой вида исправительного учреждения суд в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ назначает отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимой в исправительной колонии общего режима.

При этом, учитывая, что на иждивении подсудимой находится малолетний сын ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, руководствуясь принципом социальной справедливости, наличием положительных характеристик подсудимой, а также того, что подсудимая от воспитания ребенка не уклоняется, принимает необходимые меры к обеспечению его потребностей и действуют в его интересах, что нашло подтверждение в судебном заседании, суд полагает возможным на основании ч. 1 ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания ФИО152 до достижения ее ребенком ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, 14-летнего возраста.

В силу ч.3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства, хранящиеся при материалах дела, подлежат хранению при деле в течение срок хранения последнего. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО152 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом 50000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

На основании ст. 82 УК РФ реальное отбывание назначенного ФИО152 наказания в виде лишения свободы отсрочить до достижения ее ребенком – ФИО147, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, т.е. до ДД.ММ.ГГГГ.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Брянской области (СУ СК России по Брянской области); л/с 

<

***>; ИНН 

<

***>; КПП 325701001; БИК 041501001; р/с 

<

***>; к/с 40102810245370000019; ОКТМО 15701000; УИН: 0; Отделение Брянск Банка России//УФК по Брянской области г. Брянск; КБК 41711603121010000140. 

Контроль за поведением ФИО152, в отношении которой реальное отбывание наказания отсрочено, возложить на филиал по Советскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Брянской области.

Меру пресечения в отношении ФИО152 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу, хранящиеся в материалах уголовного дела вещественные доказательства по уголовному делу: оптический CD-R диск, два оптических диска DVD-R, содержащие базы 1С: Бухгалтерия ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области, выписка по счету на 8 листах, платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ,– хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения, по основаниям, предусмотренным ст. 389 15 УПК РФ, путем подачи апелляционной жалобы через Володарский районный суд г. Брянска 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, воспользоваться услугами защитника, определенного по соглашению или отказаться от защиты либо воспользоваться услугами защитника, назначенного судом апелляционной инстанции по ее ходатайству.

Председательствующий С.Н. Бараченкова