Дело № 1-10/2019 (№ 11701330027012174)

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. ФИО2 10 января 2019 года

Ленинский районный суд г. Кирова в составе председательствующего судьи Зайцева К.Г.,

с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Ленинского района г. Кирова Балыбердиной Е.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника адвоката Фарафоновой Е.П., представившей удостоверение {Номер изъят} и ордер {Номер изъят},

при секретаре Муриной В.М.,

в открытом судебном заседании, рассмотрев уголовное дело в отношении

ФИО1, { ... }

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п. «а» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1; ч. 1 ст. 174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 трижды совершил незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой.

Он же совершил умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Он же совершил легализацию (отмывание) денежных средств, то есть финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

В один из дней до {Дата изъята} неустановленным лицом (лицами) было принято решение об организации незаконной продажи на территории {Адрес изъят} наркотических средств с целью извлечения материальной выгоды лицам, их потребляющим. Для этого стала использоваться схема преступной деятельности, согласно которой распространение наркотических средств осуществляется бесконтактным способом через специально создаваемые сокрытые места (тайники). Обмен информацией между потребителями и распространителями наркотических средств происходил посредством специально созданного интернет-магазина с использованием программ персональной связи, в том числе программы Telegram, в сети Интернет. Для получения оплаты за наркотические средства использовались специально создаваемые учетные записи сервиса Visa QIWI Wallet (далее QIWI-кошельков). 

Для организации сбыта наркотических средств на территории {Адрес изъят} потребителям и переписки с ними, неустановленное лицо (лица) в программе Telegram в сети Интернет в период до {Дата изъята} создало учетную запись (аккаунт) – интернет-магазин – под названием { ... }». В последующем, в период до {Дата изъята}, организация сбыта наркотических средств стала осуществляться с использованием специально созданной учётной записи { ... }», а в последующем - { ... }». В созданном интернет-магазине была представлена информация о наименованиях реализуемых наркотических средств, их стоимости и способе покупки наркотиков. Кроме этого, в целях круглосуточной (непрерывной) продажи наркотических средств на территории {Адрес изъят} в период до {Дата изъята} неустановленное лицо (лица) создало учетную запись { ... }» с отображаемым именем «{ ... }» в программе Telegram в сети Интернет, которая функционировала под управлением специальной программы, выполняющей автоматически и (или) по специально заданному расписанию действия через визуальные компьютерные интерфейсы, в соответствии с которыми покупатели наркотических средств, следуя инструкциям в данной программе, могли заказать определённое количество наркотиков, получить информацию об учетных записях Qiwi-кошельков для зачисления денежных средств и по факту зачисления оплаты автоматически получить один из адресов с местонахождением тайника с размещённым наркотическим средством, а также интерактивную ссылку на место для хранения фотографических изображений места тайника (фотохостинг) в сети Интернет, с которого можно загрузить данные фотоизображения для облегчения поиска наркотического средства.

Согласно использованной неустановленным лицом (лицами) схеме, преступления должны были совершаться специально организованной группой лиц, среди которых были распределены роли «кадровика», «старшего менеджера», «куратора», «операторов», «фасовщиков», «закладчиков», а также иных лиц, не установленных органами предварительного следствия. Неустановленное лицо (лица) осуществляло руководство данной преступной группой и координацию действий всех её участников.

Для выполнения каждой роли в преступной группе неустановленное лицо (лица) подбирало и вовлекало в её состав новых участников, вступая с ними в предварительный преступный сговор, распределяя между ними функциональные обязанности при сбыте наркотических средств, согласно используемой схемы. Каждому из участников при этом разъяснялись условия оплаты за участие в преступной деятельности группы, цели и правила осуществления сбыта наркотических средств, методы конспирации и соблюдения личной безопасности. Период и количество совершаемых преступлений, количество и название сбываемых наркотических средств при этом не обговаривались.

Тем самым, в один из дней до {Дата изъята} неустановленное лицо (лица) создало на территории {Адрес изъят} устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств с целью извлечения материальной выгоды.

Согласно используемой схемы преступной деятельности в обязанности лица, выполняющего роль «кадровика» и являющегося одним из руководителей преступной группы, которое использовало учетную запись { ... }» и имя (ник) «{ ... }» в программе Telegram в сети «Интернет», входило осуществление следующих функций:

- подбор новых участников преступной группы и первоначальная проверка личных персональных и контактных данных лиц, желающих работать «закладчиками» наркотических средств;

- первоначальное обучение вовлекаемых лиц в форме составления ими пробных описаний мест организации тайников, по результатам которого принималось решение либо о направлении кандидата к «куратору», либо об отказе в приеме в участники организованной группы для работы в роли «закладчика» наркотических средств.

Согласно используемой схемы преступной деятельности – в обязанности лица, выполняющего роль «старшего менеджера» и являющегося одним из помощников руководителя преступной группы – «кадровика», которое использовало учетную запись { ... }» и ник «{ ... }» в программе Telegram в сети «Интернет», входило осуществление следующих функций:

- распределение новых участников преступной группы в структурные звенья и дополнительная проверка личных персональных и контактных данных лиц, желающих работать «закладчиками» наркотических средств с последующим направлением кандидата к «куратору».

Согласно используемой схемы преступной деятельности – в обязанности лица, выполняющего роль «куратора» и являющегося одним из руководителей преступной группы, которое использовало учётную запись { ... }» и ник «{ ... }» в программе Telegram в сети «Интернет», входило осуществление следующих функций:

- при подборе участниками, выполняющими роль «кадровика» и «старшего менеджера», лиц, желающих работать «закладчиками», повторное получение и проверка личных персональных и контактных данных вовлекаемых лиц;

- решение о приеме на работу лица (лиц) в звено «закладчиков» преступной группы, их подробный инструктаж с указанием требований к размещению наркотиков в закладках, о мерах конспирации, об условиях денежного вознаграждения и повышения в иерархии преступной группы, о системе штрафов и других условиях работы;

- обучение «закладчиков» составлению пробных описаний мест размещения наркотиков по тайникам; 

- в случае приема на работу в качестве «закладчика» указание о необходимости связаться с непосредственным руководителем - «оператором» преступной группы;

- разрешение в ходе преступной деятельности по сбыту наркотических средств конфликтных ситуаций между "оператором" и иными участниками преступной группы.

В обязанности «оператора», использовавшего, в том числе, в программе Telegram сети Интернет для переписки с покупателями наркотиков учетную запись { ... }» и ник «{ ... }», а для общения с участниками преступной группы и координации их действий - учетные записи { ... }» и ник { ... }», { ... }» ник (имя) «{ ... }», входило осуществление следующих функций:

- принятие решений о приобретении предназначенных для сбыта оптовых партий наркотических средств, способах их доставки и распределении между «фасовщиками»;

- передача «фасовщикам» преступной группы сведений о местах размещения оптовых партий наркотических средств и указаний об их фасовке в необходимых количествах, а также об организации мини оптовых тайников с наркотическими средствами для «закладчиков»;

- получение от «фасовщиков» отчетов по остаткам наркотических средств, а также описаний мест размещения теми в тайниках мини оптовых партий расфасованных наркотических средств для «закладчиков» и последующая передача данных адресов «закладчикам»; 

- получение от «закладчиков» описаний с фотоизображениями мест размещения теми подготовленных для сбыта наркотических средств; 

- пополнение адресами с фотоизображениями тайников с наркотиками учетной записи { ... }» (программы-бота) по автоматизированной продаже наркотических средств в ночном режиме, обслуживание и контроль за работой данной программы; 

- непрерывная переписка с покупателями наркотических средств в программе Telegram в сети «Интернет»; 

- проверка поступления денежных средств за сбываемые наркотические средства от покупателей и сообщение последним по факту оплаты описаний мест (тайников) с сокрытыми наркотическими средствами, разрешение связанных с этим спорных и конфликтных ситуаций;

- координация деятельности участников преступной группы, непосредственно осуществляющих сбыт наркотических средств: «фасовщиков» и «закладчиков», обеспечение непрерывности деятельности по сбыту наркотических средств; 

- поддержание дисциплины путем использования системы штрафов за невыполнение указаний и правил ведения преступной деятельности участниками структурных подразделений, в размерах, определяемых организатором; 

- получение от участников преступной группы из звеньев «фасовщиков» и «закладчиков» отчетов об объемах выполненной работы и платежных реквизитах счетов, предназначенных для выплаты им доли преступного дохода, а также перечисление данным участникам денежного вознаграждения; 

- решение вопроса о повышении лиц из звена «закладчиков» до звена «фасовщиков» в иерархии преступной группы. 

В звено «фасовщиков» преступной группы были вовлечены лица с неустановленными учетными записями, в чьи обязанности входило:

- получение по сообщённому в ходе интернет-переписки «оператором» адресу оптовых и мелкооптовых партий наркотических средств, их хранение в расфасованном и нерасфасованном виде с соблюдением условий конспирации и безопасности; 

- получение с использованием «реагента» наркотического средства готовых к потреблению наркотических средств в виде курительных смесей («россыпь»);

- расфасовка наркотических средств по пакетам в соответствии с указаниями «операторов» об их виде и количестве; 

- приобретение или получение необходимых для фасовки предметов: полимерных пакетов, магнитов, весов, запаивающих устройств от иных участников группы и их последующее использование;

- формирование и размещение в сокрытые места «мини-оптовых» закладок наркотических средств для «закладчиков» с последующим сообщением описания данных мест «оператору» в программе Telegram в сети «Интернет».

В звено «закладчиков» преступной группы были вовлечены участники, которые осуществляли следующие функции:

- получение по указанию «оператора» в сообщенных тем местах размещенных «фасовщиками» подготовленных к продаже мини оптовых партий расфасованных наркотических средств; 

- размещение наркотических средств по указанию «оператора» с соблюдением требований безопасности в сокрытые места (тайники) в определенном районе города или в каком-либо населенном пункте на территории действия преступной группы, фотографирование мест, где сокрыты наркотические средства, с сохранением фотографий на фотохостингах в сети «Интернет»;

- передача описаний мест тайников, где размещены наркотические средства, с фотоизображениями «оператору».

В качестве одного из участников организованной группы, выполнявшим роль «закладчика» в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, являлся ФИО1. 

В указанное время участия ФИО1 в организованной группе, то есть в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} роли фасовщиков, операторов, кураторов, кадровика и иных в организованной группе выполняли неустановленные лица. 

Согласно требованиям руководителей к участникам организованной группы, выполнять роль «закладчиков» могли лица, предоставившие в сети «Интернет» фотокопии документов, удостоверяющих личность, а также иные персональные данные, что позволяло снижать потери наркотических средств, предназначенных для последующего сбыта, и повышать личную ответственность участника преступной группы. 

При этом, в организованной группе действовали единые требования, предъявляемые ко всем «закладчикам» и «фасовщикам» о размещении теми наркотических средств в сокрытые места, а именно: после размещения наркотиков в сокрытое место необходимо было сообщить «оператору» в программе Telegram в сети «Интернет» вид и количество помещенного наркотического средства, краткое описание места, а также загрузить фотографию точного места, где сокрыты наркотические средства на один из фотохостингов в сети «Интернет». По условиям используемой схемы сбыта наркотических средств, каждый организованный тайник с наркотическим средством мог быть предназначен для сбыта одному лицу, желающему приобрести наркотик и оплатившему его стоимость. Для исключения случайного обнаружения тайников с наркотическими средствами и их визуального обозрения кем-либо, до «закладчиков» доводилась инструкция, содержащая информацию о мерах безопасности и местах размещения наркотиков на определенных расстояниях друг от друга. 

Для участников преступной группы, выполняющих роль «закладчиков», были установлены размеры денежного вознаграждения: 200 рублей за размещение в тайник одного пакета с наркотическим средством. При этом выплата денежного вознаграждения за участие в сбыте наркотических средств осуществлялась по согласованию с «оператором» путем перечисления денежных средств либо на Qiwi-кошелек, либо на банковскую карту, используемую участником организованной группы.

Схема перемещения наркотических средств между участниками преступной группы и управления группой выглядела следующим образом:

- организация руководителем (руководителями) преступной группы приобретения крупных партий наркотических средств и их доставка в {Адрес изъят}, личное либо через «куратора», «оператора» обеспечение условий по размещению в тайники наркотических средств для «фасовщиков», контроль за деятельностью других участников и поступлением от сбыта наркотиков денежных средств;

- постоянный подбор «кадровиком» новых участников и их проверку по представленным фотокопиям личных документов, а также первоначальный инструктаж с целью постоянного функционирования преступной деятельности;

- организация «оператором» («куратором») деятельности «фасовщиков» и «закладчиков»;

- получение, фасовка, упаковка «фасовщиками» наркотических средств и размещение наркотиков в мини оптовые тайники для «закладчиков» с передачей адресов размещения наркотиков «оператору»;

- получение «закладчиками» готовых к продаже наркотических средств и их последующее размещение по заданию «оператора» в одиночные тайники на территории {Адрес изъят} в городах {Адрес изъят} с передачей адресов размещения наркотиков «оператору»; 

- сбыт «оператором» с использованием учетных записей { ... }» (программы-бота) и { ... }» в программе Telegram в сети «Интернет» наркотических средств покупателям по факту оплаты теми стоимости наркотиков. 

Таким образом, используемая схема деятельности в составе организованной преступной группы позволяла непрерывно совершать на территории {Адрес изъят}, других городов {Адрес изъят} преступления по незаконному сбыту наркотических средств с целью извлечения материальной выгоды, гарантировала постоянство участников преступной группы и возможность их замены в случае добровольного выхода из состава группы, нарушения установленных правил или задержания сотрудниками полиции одного из участников, а также обеспечивала высокую степень конспирации преступной деятельности. 

При неизменной основной общей цели своего существования – извлечения нелегального дохода путем совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств в течение неопределенного периода времени, созданная преступная группа характеризовалась следующими признаками:

- наличием заранее разработанной схемы совместного совершения преступлений в составе устойчивой группы лиц;

- наличием предварительного сговора между участниками преступной группы для совершения преступлений по сбыту наркотических средств на неограниченный период времени; 

- наличием распределения ролей между участниками группы, организацией и координацией их деятельности со стороны руководителей – «операторов» («кураторов»); 

- устойчивостью, определявшейся постоянством используемой схемы распространения наркотических средств, способностью постоянно расширять количество участников группы; 

- организованностью, выражавшейся в использовании при совершении преступлений возможностей сети «Интернет», электронных платежных систем, средств мобильной связи, компьютерной, иной электронной техники как средств совершения преступлений; заранее разработанными и совершенствующимися четкими требованиями ко всем участникам преступной группы и правилами безопасности; поддержанием дисциплины, выражающейся в наличии системы штрафов для участников организованной группы.

Информация о перемещении наркотических средств передавалась не от одного из указанных звеньев непосредственно к представителю другого звена, но только через «оператора» посредством программ персональной связи в сети «Интернет», что позволяло избегать любых личных контактов, как между отдельными звеньями (участниками) преступной группы, так и между непосредственными сбытчиками («закладчиками») и приобретателями наркотических средств. Кроме этого, каждый участник преступной группы использовал обезличенные учётные записи в программах персональной связи в сети «Интернет», псевдонимы в переписке между собой, что обеспечивало конспирацию при совершении преступлений по незаконному сбыту наркотических средств.

С каждым из новых участников преступной группы неустановленные лица, выполняющие функции «куратора» и (или) «оператора», вступали в предварительный преступный сговор на участие в незаконном сбыте наркотических средств, разъясняя обязанности при выполнении конкретной роли, условия оплаты преступной деятельности, правила её осуществления, методы конспирации, а после начала совместной деятельности с вовлеченным лицом – разъясняя структуру организованной группы и возможность изменения функциональной роли (продвижения) в её организованной иерархии. 

Деятельность данной организованной группы и её отдельных участников представляла реальную угрозу общественной безопасности и общественному порядку в Российской Федерации, подрывая жизненно важные интересы общества и государства, такие как здоровье населения и общественная нравственность.

{Дата изъята} ФИО1, проживающий в {Адрес изъят}, которому было достоверно известно о запрете на оборот в Российской Федерации наркотических средств, в сети Интернет ознакомился с информацией о деятельности в {Адрес изъят} «Интернет-магазина» по продаже наркотических средств с использованием учетных записей { ... }» и { ... }», а также контактных данных «кадровика» организованной группы с учетной записью { ... }» и ником «{ ... }», по указанию которого заполнил анкету и предоставил фотоизображения себя и своих паспортных данных. После чего «куратор» перенаправил ФИО1 к «старшему менеджеру» организованной группы с учетной записью { ... }» и ником «{ ... }», от которого, после выполнения указаний последнего, был направлен к «куратору» организованной группы с учетной записью { ... }» и ником «{ ... }». После получения инструктажа от «куратора» ФИО1 был направлен к «оператору» организованной группы с учетными записями { ... }», { ... }» и ником «{ ... }», { ... }» и ником «{ ... }», получив от последнего сведения об условиях участия в преступной группе. Осознавая противоправность и общественную опасность деятельности по незаконному сбыту наркотических средств, но, желая получать высокий доход от совершения указанных преступлений, ФИО1 решил вступить в состав данной преступной группы. 

Далее, в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} «оператор» преступной группы разъяснил ФИО1 обязанности «закладчика», согласно которым ФИО1 должен был получать по сообщённому в ходе интернет-переписки «оператором» адресу мини оптовые закладки с расфасованными по пакетам и подготовленными к незаконному сбыту наркотическими средствами; размещать одиночные закладки в сокрытые места с соблюдением условий конспирации и требований «оператора» о районе их размещения; передавать «оператору» краткие описания точного места размещения закладок, количества и наименования находящихся в них наркотических средств, а также ссылки на фотографии, загруженные на один из фотохостингов в сети «Интернет»; находиться на связи в сети «Интернет», чтобы, при необходимости, уточнять «оператору» местонахождение размещенных наркотических средств. 

За каждую помещенную в сокрытое место закладку с наркотическим средством ФИО1 полагалось денежное вознаграждение в размере 200 рублей, которое выплачивалось по согласованию с оператором после направления ему отчета. За нарушение установленных правил осуществления роли «закладчика» преступной группы мог быть применен штраф в размере, определяемом «оператором» группы.

Ознакомившись в сети «Интернет» с требованиями, предъявляемыми к «закладчикам» преступной группы, ФИО1 согласился на предложенные неустановленным лицом условия совместного совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств в течении неопределенного периода времени. 

Тем самым, ФИО1 с {Дата изъята} был включен неустановленным лицом в состав организованной группы для совместного совершения с иными участниками организованной группы преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, участником которой ФИО1 являлся до момента его задержания сотрудниками полиции, то есть по {Дата изъята}. В указанный период ФИО1, выполняя обязанности «закладчика», организовывал тайники на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. 

Так в период с 13 часов 23 минут до 19 часов 13 минут {Дата изъята} по указанию «оператора» ФИО1 в сообщенном последним тайнике в основании опоры металлической трубы около железнодорожного пути в районе дома по адресу: {Адрес изъят}, забрал предназначенные для сбыта наркотические средства, в том числе вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, которые стал хранить при себе в целях последующего сбыта. 

В период с 19 часов 13 минут {Дата изъята} до 09 часов 54 минут {Дата изъята} ФИО1, выполняя роль «закладчика» организованной группы, действуя по указанию «оператора» организованной группы - неустановленного лица, использующего в программе «Telegram» учетную запись { ... }», в рамках деятельности Интернет-магазина { ... }» по продаже наркотических средств, разместил расфасованные наркотики в организованные по своему усмотрению тайники на территории {Адрес изъят}, в том числе организовал тайник на участке земли возле среднего колеса колёсного ряда, расположенного справа от {Адрес изъят} куда поместил вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,41 грамма, что является значительным размером.

Место тайника с вышеуказанным наркотическим средством ФИО1 сфотографировал с помощью мобильного телефона и разместил фотографию на одном из фотохостингов, после чего сделал текстовое описание тайника и указанную информацию {Дата изъята} около 11 часов 00 минут направил через сеть Интернет «оператору» организованной группы для последующего незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства. 

Тем самым, выполнив все условия предварительного сговора, ФИО1, действуя совместно с иными участниками организованной группы (неустановленными лицами), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершил незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,41 грамма, что является значительным размером.

{Дата изъята} в период с 18 часов 50 минут до 18 часов 55 минут, потребитель наркотических средств ДИВ (осужденная приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 22.09.2017 за приобретение названного наркотического средства), находясь возле подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, на участке земли возле среднего колеса колёсного ряда, расположенного справа от вышеуказанного подъезда, обнаружила и извлекла из тайника помещенное ФИО1 вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,41 грамма, что является значительным размером, получив его в свое незаконное владение. После этого ДИВ приобретенное наркотическое средство в полимерном пакете, обмотанном черной изолентой, поместила в левый карман своих джинсов и хранила при себе до момента её задержания в 19 часов 15 минут {Дата изъята} у дома по адресу: {Адрес изъят}. {Дата изъята} в период с 20 часов 32 минут до 20 часов 47 минут пакет с вышеуказанным наркотическим средством изъят из незаконного оборота в ходе личного досмотра ДИВ, произведенного сотрудниками полиции в служебном кабинете УКОН УМВД России по Кировской области по адресу: 

<

...>. 

В период с 14 часов 34 минут до 20 часов 16 минут {Дата изъята} по указанию «оператора» ФИО1 в сообщенном последним тайнике под дверью, находящейся на земле возле дома по адресу: {Адрес изъят}, забрал предназначенные для сбыта наркотические средства, содержащие наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, которые стал хранить при себе в целях последующего сбыта. 

В период с 05 часов 17 минут до 13 часов 51 минут {Дата изъята} ФИО1, выполняя роль «закладчика» организованной группы, действуя по указанию «оператора» организованной группы - неустановленного лица, использующего в программе «Telegram» учетную запись { ... }», в рамках деятельности Интернет-магазина { ... }» по продаже наркотических средств, разместил расфасованные наркотики в организованные по своему усмотрению тайники на территории {Адрес изъят}, в том числе организовал тайник на участке земли возле основания дерева, произрастающего возле дома по адресу: {Адрес изъят}, куда поместил вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,52 грамма, что является значительным размером.

Место тайника с вышеуказанным наркотическим средством ФИО1 сфотографировал с помощью мобильного телефона и разместил фотографию на одном из фотохостингов, после чего сделал текстовое описание тайника и указанную информацию {Дата изъята} около 14 часов 52 минут направил через сеть Интернет «оператору» организованной группы для последующего незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства. 

Тем самым, выполнив все условия предварительного сговора, ФИО1, действуя совместно с иными участниками организованной группы (неустановленными лицами), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершил незаконный сбыт вещества, содержащего наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,52 грамма, что является значительным размером.

{Дата изъята} в период с 13 часов 35 минут до 13 часов 40 минут, потребитель наркотических средств БАО (осужденный приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 28.09.2017 за приобретение названного наркотического средства), находясь возле дома по адресу: {Адрес изъят}, на участке земли возле основания дерева, произрастающего возле вышеуказанного дома, обнаружил и извлек из вышеуказанного тайника помещенное ФИО1 вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,52 грамма, что является значительным размером, получив его в свое незаконное владение. После этого БАО приобретенное наркотическое средство поместил в правый боковой карман своих джинс и хранил при себе до момента его задержания в 14 часов 05 минут {Дата изъята} у дома по адресу: {Адрес изъят}. {Дата изъята} в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 10 минут сверток с вышеуказанным наркотическим средством изъят из незаконного оборота в ходе личного досмотра БАО, произведенного сотрудниками полиции в служебном кабинете УМВД России по г. Кирову по адресу: 

<

...>. 

В период с 14 часов 34 минут до 20 часов 16 минут {Дата изъята} по указанию «оператора» ФИО1 в сообщенном последним тайнике под дверью, находящейся на земле возле дома по адресу: {Адрес изъят}, забрал предназначенные для сбыта наркотические средства, содержащие наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, которые стал хранить при себе в целях последующего сбыта.

В период с 05 часов 17 минут до 13 часов 51 минут {Дата изъята} ФИО1, выполняя роль «закладчика» организованной группы, действуя по указанию «оператора» организованной группы - неустановленного лица, использующего в программе «Telegram» учетную запись { ... }», в рамках деятельности Интернет-магазина { ... }» по продаже наркотических средств, разместил расфасованные наркотики в организованные по своему усмотрению тайники на участке земли в районе дома по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят}, куда поместил вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, в том числе в один из тайников поместил наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,48 грамма, что является значительным размером.

Места тайников с вышеуказанным наркотическим средством ФИО1 сфотографировал с помощью мобильного телефона и разместил фотографии на одном из фотохостингов, после чего сделал текстовые описания тайников и указанную информацию {Дата изъята} в дневное время направил через сеть Интернет «оператору» организованной группы для последующего незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства. 

Тем самым, выполнив все условия предварительного сговора, ФИО1, действуя совместно с иными участниками организованной группы (неустановленными лицами), с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, совершил незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,48 грамма, что является значительным размером.

{Дата изъята} в период с 13 часов 50 минут до 14 часов 00 минут, потребитель наркотических средств ВИС (осужденный приговором Ленинского районного суда {Адрес изъят} от {Дата изъята} в том числе и за приобретение наркотического средства - производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенона), находясь в районе дома по адресу: {Адрес изъят}, обнаружил и извлек в одном из организованных ФИО1 тайников вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,48 грамма, что является значительным размером, обратив его в свое незаконное владение. После этого ВИС приобретенное наркотическое средство поместил в поясную сумку и хранил при себе до момента его задержания в 14 часов 05 минут {Дата изъята} у дома по адресу: {Адрес изъят}. {Дата изъята} в период с 15 часов 12 минут до 15 часов 22 минут сверток с вышеуказанным наркотическим средством был изъят из незаконного оборота в ходе личного досмотра ВИС, произведенного сотрудниками полиции в служебном кабинете УМВД России по г. Кирову по адресу: 

<

...>. 

В период с 16 часов 56 минут до 20 часов 26 минут {Дата изъята} по указанию «оператора» ФИО1 в сообщенном последним тайнике под обломками кирпичей возле гаражей по адресу: {Адрес изъят} забрал предназначенное для сбыта вещество, содержащее наркотическое средство – производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 39,7 грамм и растительную массу, содержащую наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола -1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, в количестве не менее 52,03 грамма, которые стал хранить при себе в карманах одежды и в рюкзаке в целях последующего сбыта в составе организованной группы.

В период с 08 часов 00 минут до 08 часов 47 минут {Дата изъята} ФИО1, выполняя роль «закладчика» организованной группы, действуя по указанию «оператора» организованной группы - неустановленного лица, использующего в программе «Telegram» учетную запись «@ivanich50», в рамках деятельности Интернет-магазина { ... }» по продаже наркотических средств, разместил расфасованные наркотики в организованные по своему усмотрению тайники на территории {Адрес изъят}, в том числе организовал тайник на участке земли под камнем у забора дома по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,09 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени 08 часов 48 минут до 08 часов 53 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у столба линии электропередач возле забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,20 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 08 часов 54 минут до 08 часов 56 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у вкопанного колеса возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,0 грамма, то есть в значительном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 08 часов 57 минут до 09 часов 02 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник справа от калитки на участке земли под камнем у доски, подпирающей забор дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,02 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 03 минут до 09 часов 07 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник у дороги на участке земли под камнем у лежащего колеса перед домом по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,09 грамма, то есть в купном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 08 минут до 09 часов 11 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у доски, лежащей на земле возле дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,03 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 12 минут до 09 часов 17 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под куском шифера у досок, лежащих на клумбе возле дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,01 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период с 09 часов 18 минут до 09 часов 24 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у фрагмента ковра, лежащего среди сломанной мебели у забора возле дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,06 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 25 минут до 09 часов 28 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у бревна, лежащего рядом с хозяйственной постройкой перед домом по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,06 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 29 минут до 09 часов 35 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник под камнем у колеса, лежащего на земле через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 0,92 грамма, то есть в значительном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 36 минут до 09 часов 39 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под куском шифера у гаража слева от дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,06 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период с 09 часов 40 минут до 09 часов 47 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под куском шифера у колеса, лежащего справа от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,04 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 09 часов 48 минут до 09 часов 51 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под куском шифера у поросли деревьев слева от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 0,98 грамма, то есть в значительном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период с 09 часов 56 минут до 10 часов 03 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у тюлек справа от гаража у дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,01 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 09 минут до 10 часов 13 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у куста, растущего слева от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 0,98 грамма, то есть в значительном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 14 минут до 10 часов 15 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем слева от калитки под почтовым ящиком на заборе дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,05 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 16 минут до 10 часов 18 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем между двумя гаражами перед домом по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 0,99 грамма, то есть в значительном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 19 минут до 10 часов 21 минуты {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под фрагментом шифера у дерева, произрастающего слева от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,02 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 22 минут до 10 часов 43 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у досок, лежащих у угла забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}), куда поместил вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,04 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 44 минут до 10 часов 52 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у тюльки, лежащей через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,04 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 53 минут до 10 часов 57 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у столба на углу забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,02 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 10 часов 58 минут до 11 часов 03 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у фрагмента бетона, лежащего справа от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}), вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 0,99 грамма, то есть в значительном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 11 часов 04 минут до 11 часов 11 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем в колесе, лежащем у угла забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,02 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 11 часов 12 минут до 12 часов 58 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у бревна, лежащего перед фрагментами досок возле дома по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят} вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,13 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 12 часов 59 минут до 13 часов 10 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у колеса, лежащего на берегу водоема вблизи дома по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,07 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, 2-й {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 13 часов 11 минут до 13 часов 20 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у канализационного люка, находящегося через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,08 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 13 часов 21 минут до 13 часов 28 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у доски, подпирающей забор, находящийся через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят} вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,03 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 13 часов 29 минут до 13 часов 35 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у груды кирпичей перед домом по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,04 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 13 часов 46 минут до 14 часов 18 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у дерева, произрастающего у стены гаража напротив дома по адресу: {Адрес изъят} {Адрес изъят} вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,11 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 14 часов 19 минут до 14 часов 26 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем в клумбе перед домом по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,07 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 14 часов 27 минут до 14 часов 30 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у дерева, произрастающего вблизи гаража справа от дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,04 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 14 часов 31 минут до 14 часов 36 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у дерева, произрастающего слева от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,03 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 14 часов 37 минут до 14 часов 38 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем слева от входа в нежилой дом по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,05 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 14 часов 39 минут до 14 часов 44 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у бетонных блоков возле столба линии электропередач слева от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}, вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,06 грамма, то есть в крупном размере.

После организации тайника у дома по адресу: {Адрес изъят}, действуя с единым умыслом и целью на основании имеющейся договоренности с неустановленным лицом (лицами), выполняя взятые на себя обязательства, в период времени с 14 часов 45 минут до 14 часов 49 минут {Дата изъята} ФИО1 поместил в тайник на участке земли под камнем у столба линии электропередач слева от калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят}), вещество, содержащее наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 1,09 грамма, то есть в крупном размере.

Места тайников с вышеуказанными наркотическими средствами ФИО1 сфотографировал с помощью мобильного телефона и разместил фотографии на одном из фотохостингов, после чего сделал текстовое описание тайников для направления через сеть Интернет «оператору» организованной группы, который в свою очередь должен был использовать текстовые описания с интерактивными ссылками на фотохостинг для последующего незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства. 

{Дата изъята} около 14 часов 50 минут у дома по адресу: {Адрес изъят}, ФИО1 был задержан сотрудниками ОКОН УМВД России по {Адрес изъят} по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

В ходе личного досмотра, проведённого {Дата изъята} в период с 16 часов 05 минут до 16 часов 25 минут из рюкзака и левого кармана спортивных брюк, одетых на ФИО1, были изъяты полимерные свертки, внутри которых находились вещества, содержащие наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, в крупном размере в общем количестве 3,18 грамма, и полимерные пакеты, внутри которых находилась растительная масса, содержащая наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола - 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, в крупном размере в общем количестве не менее 52,03 грамма.

{Дата изъята} в период времени 09 часов 10 минут до 14 часов 30 минут, в ходе проведения осмотров мест происшествия из указанных выше мест организации тайников были изъяты свертки с веществом, содержащим наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон:

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у досок, лежащих у угла забора дома, в количестве не менее 1,04 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у столба на углу забора дома, в количестве не менее 1,02 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}), с земли из-под камня у фрагмента бетона, лежащего справа от калитки забора дома, в количестве не менее 0,99 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня в колесе, лежащем у угла забора дома, в количестве не менее 1,02 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, 3-й {Адрес изъят}, с земли из-под камня у бревна, лежащего перед фрагментами досок возле дома, в количестве не менее 1,13 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, 2-й {Адрес изъят}, с земли из-под камня у колеса, лежащего на берегу водоема вблизи дома, в количестве не менее 1,07 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у канализационного люка, находящегося через дорогу от дома, в количестве не менее 1,08 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у доски, подпирающей забор, находящийся через дорогу от дома, в количестве не менее 1,03 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у дерева, произрастающего у стены гаража напротив дома, в количестве не менее 1,11 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня в клумбе перед домом, в количестве не менее 1,07 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у дерева, произрастающего вблизи гаража справа от дома, в количестве не менее 1,04 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у дерева, произрастающего слева от калитки забора дома, в количестве не менее 1,03 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня слева от входа в нежилой дом, в количестве не менее 1,05 грамма;

у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у бетонных блоков возле столба линии электропередач слева от калитки забора дома, в количестве не менее 1,06 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у столба линии электропередач слева от калитки забора дома, в количестве не менее 1,09 грамма.

{Дата изъята} в период времени с 08 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин., в ходе проведения осмотров мест происшествия из указанных выше мест организации тайников были изъяты свертки с веществом, содержащим наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон:

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у забора дома, в количестве не менее 1,09 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у столба линии электропередач возле забора дома, в количестве не менее 1,20 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у вкопанного колеса возле калитки забора дома, в количестве не менее 1,0 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, справа от калитки с земли из-под камня у доски, подпирающей забор дома, в количестве не менее 1,02 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, у дороги с земли из-под камня у лежащего колеса перед домом, в количестве не менее 1,09 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у колеса, лежащего на земле через дорогу от дома, в количестве не менее 0,92 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под куска шифера у гаража слева от дома, в количестве не менее 1,06 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под куска шифера у колеса, лежащего справа от калитки забора дома, в количестве не менее 1,04 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня между двумя гаражами перед домом, в количестве не менее 0,99 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под фрагмента шифера у дерева, произрастающего слева от калитки забора дома, в количестве не менее 1,02 грамма.

{Дата изъята} в период времени с 09 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин., в ходе проведения осмотров мест происшествия из указанных выше мест организации тайников были изъяты свертки с веществом, содержащим наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон:

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у лежащей на земле доски возле дома, в количестве не менее 1,03 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под под куска шифера у досок, лежащих на клумбе возле дома, в количестве не менее 1,01 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у фрагмента ковра, лежащего среди сломанной мебели у забора возле дома, в количестве не менее 1,06 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у бревна, лежащего рядом с хозяйственной постройкой перед домом, в количестве не менее 1,06 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под куска шифера у поросли деревьев слева от калитки забора дома, в количестве не менее 0,98 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у тюлек справа от гаража у дома, в количестве не менее 1,01 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у куста, растущего слева от калитки забора дома, в количестве не менее 0,98 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня слева от калитки под почтовым ящиком на заборе дома, в количестве не менее 1,05 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у тюльки, лежащей через дорогу от дома, в количестве 1,04 грамма;

- у дома по адресу: {Адрес изъят}, с земли из-под камня у груды кирпичей перед домом, в количестве не менее 1,04 грамма.

Тем самым, ФИО1, действуя совместно с иными участниками организованной группы (неустановленными лицами), с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), совершил покушение на незаконный сбыт вещества, содержащего наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве 39,7 грамма, растительной массы, содержащей наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола -1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она - 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, в количестве не менее 52,03 грамма, однако ФИО1, действующий в составе организованной группы совместно с иными участниками (неустановленными лицами) не довели свои действия по незаконному сбыту наркотических средств до конца, по независящим от них обстоятельствам, в связи с тем, что ФИО1 вследствие своего задержания не передал неустановленному лицу (лицам) посредством программы персональной связи «Telegram» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о местонахождении сделанных им тайников с наркотическими средствами, которые, а также наркотические средства, имевшееся при нем, были изъяты сотрудниками полиции после его задержания.

Согласно списку № 1 «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 года № 681, N-метилэфедрон, 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, их производные и смеси, в состав которых они входят, отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 года № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особого крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», размер наркотического средства - N-метилэфедрон, его производных и смесей, в состав которых они входят, в количестве свыше 0,2 грамма и не превышающем 1,0 грамма является значительным, в количестве свыше 1 грамма и не превышающем 200,0 грамм является крупным, размер наркотических средств - 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он, их производных и смесей, в состав которых они входят, в количестве свыше 0,25 грамма и не превышающем 500,0 грамм является крупным. 

В период с {Дата изъята} по {Дата изъята} ФИО1, в ходе переписки в сети Интернет с неустановленными лицами, использующими в программе Telegram учетные записи { ... }», { ... }», { ... }» вступил с ними в преступный сговор, направленный на систематическое совершение преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств в составе организованной преступной группы в рамках деятельности интернет–магазина под учетными записями { ... }» и { ... }» с отображаемым именем «{ ... }» в программе Telegram.

Согласно схемы совершения преступлений, используемой преступной группой, продажа наркотических средств осуществлялась бесконтактным способом, то есть через сокрытые места, в форме интернет-магазина, с использованием для связи с лицами, потребляющими наркотические средства, программы персональной связи Telegram в сети Интернет и учетных записей сервиса Visa QIWI Wallet (далее QIWI-кошельков) для получения оплаты за наркотические средства. В дальнейшем неустановленными лицами – участниками преступной группы, в состав которой входил ФИО1, денежные средства, поступившие от продажи наркотических средств на счета QIWI-кошельков, в безналичной форме переводились на другие электронные счета и далее на банковские счета лиц, не осведомленных о преступном источнике происхождения денежных средств, в том числе, для осуществления выплат денежного вознаграждения участникам преступной группы. 

Согласно условиям совместного совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств, участниками преступной группы, использующими в программе Telegram сети Интернет учётные записи { ... }», { ... }», либо иными неустановленными лицами, в период участия в деятельности преступной группы ФИО1 с {Дата изъята} по {Дата изъята}, с периодичностью не реже 1 раза в 7 рабочих дней, с ним в безналичной форме производился расчёт путем перевода денежных средств, полученных преступной группой в результате совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств, в которых он принимал участие, на счет указанной им банковской карты. 

Так, являясь участником вышеуказанной преступной группы, исполняя в её составе в период с {Дата изъята} роль «закладчика», ФИО1 до момента задержания его сотрудниками ОКОН УМВД России по {Адрес изъят}, то есть по {Дата изъята}, принимал непосредственное участие в незаконном сбыте наркотических средств на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}, то есть совершал преступления, уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 228.1 УК РФ. В указанный период времени ФИО1, исполняя роль «закладчика» в организованной группе, организовывал тайники на территории {Адрес изъят} и {Адрес изъят}. За участие в деятельности организованной группы, ФИО1 получил денежное вознаграждение в сумме не менее 186 тысяч 800 рублей, в том числе за участие в сбытах наркотических средств: {Дата изъята} – ДИВ (осужденной приговором Октябрьского районного суда г. Кирова от 22.09.2017); {Дата изъята} – БАО (осужденному приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 28.09.2017); {Дата изъята} – ВИС (осужденному приговором Ленинского районного суда г. Кирова от 20.12.2017).

В период с {Дата изъята}, но не позднее {Дата изъята}, у ФИО1 возник умысел на совершение действий, направленных на легализацию (отмывание) доходов, полученных за участие в сбыте наркотических средств, маскировку незаконного происхождения преступного дохода и сокрытие своих личных персональных данных, как о лице, являющемся конечным получателем денежных средств.

В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений по незаконному сбыту наркотиков, ФИО1 в указанный период времени, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения, разработал преступную схему легализации (отмывания) наркодоходов путем совершения последовательных финансовых операций, направленных на маскировку источника их происхождения, обеспечение возможности их использования под видом собственных легальных доходов, при которых выплаты денежного вознаграждения за участие в преступной деятельности безналичным путем соучастниками преступной группы переводились с неперсонифицированных счетов электронных QIWI-кошельков, идентификация владельцев которых не производится, на подысканные ФИО1 банковские счета, оформленные на посторонних лиц, неосведомленных о преступном происхождении поступающих на счета их банковских карт денежных средств, а затем на условиях фиктивной сделки – устного договора займа, переводились безналичным путем на находившиеся в пользовании ФИО1 счета банковских карт, в результате чего преступные денежные средства преобразовывались из электронных в безналичные, а затем из безналичных – в наличные, происходила смена права собственности на денежные средства и создавались условия для их дальнейшего легального использования. 

Реализуя преступный умысел, направленный на придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретёнными в результате совершения преступлений по незаконному сбыту наркотиков, в период с {Дата изъята}, но не позднее {Дата изъята}, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью избежать процедуры банковского контроля и не позволить достоверно идентифицировать владельцев счетов и лиц, совершающих финансовые операции, имея в наличии оформленные на свое имя действующие банковские счета, открытые к банковским картам с номерами {Номер изъят} в АО «Тинькофф Банк» и {Номер изъят} в ПАО «Сбербанк России», по которым ФИО1 осуществлялись текущие финансовые операции, для получения денежных средств на банковские счета решил подыскать банковские карты, оформленные на иных лиц, не осведомленных о преступном происхождении поступающих денежных средств, полученных за участие в преступной деятельности по сбыту наркотических средств, и в последующие периоды времени получать на них денежные средства, после чего на условиях фиктивной сделки – устного договора займа, осуществлять перевод денежных средств в безналичной форме на счета личных банковских карт, а затем распоряжаться ими по своему усмотрению без какой-либо связи с преступным источником их происхождения. 

Выбрав вышеуказанный способ получения денежных средств, ФИО1 осознавал, что реализация организованной группой, участником которой он является, наркотических средств наркозависимым лицам бесконтактным способом через тайники – «закладки», с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предусматривает оплату наркотиков приобретателями (потребителями наркотических средств) с использованием электронной платежной системы «КИВИ» АО «Киви-Банк» путем безналичного перевода со счетов Киви-кошельков на известные покупателям наркотиков из прайс-листа размещенного на сайте интернет-магазина под учетными записями { ... }» и { ... }» счета Киви-кошельков сбытчиков наркотиков. Таким образом, денежные средства, списанные с Киви-кошелька покупателя наркотиков, направляются получателю платежа – сбытчику наркотиков. Каждый из участников организованной группы получает денежное вознаграждение, определяемое руководителем преступной группы, зачисление которого осуществляется в безналичной форме на счета банковских карт, сообщенных участниками группы.

Понимая, что получение денежных средств на счета своих банковских карт еженедельно крупными суммами лицом, не имеющим трудоустройства и регулярного источника поступления денежных средств в виде заработной платы, выплачиваемой работодателем на законных основаниях, вызовет подозрение в совершении противоправных действий, для исключения возможности попасть под контроль правоохранительных органов и блокировки карты банком, в период с {Дата изъята}, но не позднее {Дата изъята}, ФИО1 обратился к своему знакомому МНД с просьбой предоставления сведений о номере карты, имеющейся у него в наличии под предлогом необходимости перечисления заработной платы работодателем исключительно на карту «VISA» ПАО «Сбербанк России». МНД, введенный ФИО1 в заблуждение об истинных намерениях, конечной цели и преступном характере его действий, предоставил требуемую информацию и обязался по факту поступления денежных средств на свою банковскую карту, осуществить их перевод в безналичной форме на карту, указанную ФИО1 На полученные таким образом денежные средства, приобретающие статус легальных под видом устного договора – займа у МНД, ФИО1 намеревался приобрести оргтехнику и иные дорогостоящие вещи и предметы для использования в законной предпринимательской деятельности по созданию компьютерных программ. 

Так, реализуя задуманное, {Дата изъята} около 10 часов 47 минут ФИО1 в ходе Интернет-переписки с участником преступной группы – неустановленным лицом в роли «оператора», предварительно обсудив возможность выплаты аванса в сумме 5 (пять) тысяч рублей за совершение преступлений по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы в роли «закладчика», указал реквизиты банковской карты {Номер изъят}, оформленной на имя МНД

{Дата изъята} около 11 часов 42 минут на банковский счет {Номер изъят}, открытый {Дата изъята} к банковской карте {Номер изъят} в отделении {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России» по адресу: {Адрес изъят}, на имя МНД, неустановленным лицом – участником преступной группы, дано распоряжение о зачислении в безналичной форме вышеуказанных денежных средств в сумме 5 (пять) тысяч рублей за участие ФИО1 в незаконном сбыте наркотических средств. На указанном счете, полученные преступным путем денежные средства, поступившие в безналичной форме, смешались с имеющимися безналичными денежными средствами, полученными МНД из иных источников, не связанных с совершением преступлений ФИО1, произошла смена собственника денежных средств, что позволяло скрыть их фактического получателя – ФИО1

{Дата изъята} около 12 часов 38 минут, МНД, действуя по просьбе ФИО1 о переводе денежных средств, используя мобильный телефон и функцию «мобильный банк», находясь на территории {Адрес изъят}, произвел финансовую операцию - перечисление с банковского счета {Номер изъят}, привязанного к банковской карте {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», указанных денежных средств в сумме 5 (пять) тысяч рублей на банковский счет {Номер изъят}, открытый {Дата изъята} к банковской карте {Номер изъят} в отделении {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России» по адресу: {Адрес изъят} на имя ФИО1 

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) полученных преступных доходов, {Дата изъята} около 11 часов 34 минут, ФИО1 в ходе Интернет-переписки с участником преступной группы – неустановленным лицом в роли «оператора», вновь указал реквизиты банковской карты {Номер изъят}, оформленной на имя МНД, для зачисления денежных средств за совершение в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} преступлений по незаконному сбыту наркотических средств в составе организованной группы в роли «закладчика», в сумме 38 (тридцать восемь) тысяч 400 (четыреста) рублей. 

{Дата изъята} около 11 часов 52 минут на банковский счет {Номер изъят}, привязанный к банковской карте {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России» на имя МНД, неустановленным лицом – участником преступной группы, дано распоряжение о зачислении в безналичной форме вышеуказанных денежных средств в сумме 38 (тридцать восемь) тысяч 400 (четыреста) рублей за участие ФИО1 в незаконном сбыте наркотических средств. На указанном счете, полученные преступным путем денежные средства, поступившие в безналичной форме, вновь смешались с имеющимися безналичными денежными средствами, полученными МНД из иных источников, не связанных с совершением преступлений ФИО1, произошла смена собственника денежных средств, что позволяло скрыть их фактического получателя – ФИО1

{Дата изъята} около 12 часов 06 минут, МНД, вновь действуя по просьбе ФИО1 о переводе денежных средств, используя мобильный телефон и функцию «мобильный банк», находясь на территории {Адрес изъят}, произвел финансовую операцию - перечисление с банковского счета {Номер изъят}, привязанного к банковской карте {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», указанные денежные средства в сумме 38 (тридцать восемь) тысяч 400 (четыреста) рублей на банковский счет {Номер изъят}, привязанный к банковской карте {Номер изъят} ПАО «Сбербанк России», на имя ФИО1 

Так, после конвертации из электронных в безналичные, а также смены собственника денежных средств в общей сумме 43 (сорок три) тысячи 400 (четыреста) рублей, вырученные ФИО1 от участия в организованной группе по незаконному сбыту наркотических средств, поступили в свободный гражданский оборот. В результате однотипных финансовых операций – зачислений на банковский счет {Номер изъят} вышеуказанных денежных средств в общей сумме 43 (сорок три) тысячи 400 (четыреста) рублей МНД, не имеющий отношения ни к деятельности преступной группы, участником которой являлся ФИО1, ни к преступлениям, совершенным самим ФИО1, приобрел на вышеуказанные денежные средства право собственности, при этом связь денежных средств с преступным источником происхождения была прекращена. После совершения однотипных финансовых операций - перечислений вышеуказанных денежных средств в общей сумме 43 (сорок три) тысячи 400 (четыреста) рублей на банковский счет {Номер изъят}, ФИО1 получил на денежные средства право собственности, сокрыв источник происхождения вышеуказанных денежных средств в общей сумме 43 (сорок три) тысячи 400 (четыреста) рублей, обеспечив возможность фактического их использования под видом собственных легальных доходов на условиях мнимой сделки с МНД – устного договора займа.

В период с {Дата изъята} до {Дата изъята}, ФИО1, в целях обеспечения возможности получения в дальнейшем легального дохода, на вышеуказанные денежные средства, приобретенные в результате совершения преступлений, которым в результате вышеназванных действий придал статус легальности, приобрел в неустановленном месте на территории {Адрес изъят} компьютерный монитор стоимостью 14 тысяч рублей и два жестких диска стоимостью 5 тысяч рублей каждый, для последующего использования в законной предпринимательской деятельности по созданию им компьютерных программ.

{Дата изъята} около 14 часов 50 минут у дома по адресу: {Адрес изъят}, ФИО1 был задержан сотрудниками ОКОН УМВД России по {Адрес изъят} по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств.

Таким образом, в результате совершения финансовых операций и сделок право собственности на денежные средства, полученные ФИО1 от незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы, то есть в результате совершения им преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, в общей сумме не менее 43 (сорок три) тысячи 400 (четыреста) рублей, передавалось иному лицу, денежные средства претерпевали конверсию из электронной формы в безналичную, а затем в товары и услуги, что изменило их статус, привело к сокрытию и маскировке их преступного происхождения, созданию видимости законности происхождения наркодоходов и правомерности их получения, а также позволило ФИО1 владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, под видом собственных легальных доходов, в том числе в целях приобретения вышеуказанных предметов оргтехники для последующего использования в законной предпринимательской деятельности.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, от дачи показаний отказался, подтвердив правильность ранее данных им показаний в качестве подозреваемого и обвиняемого, из которых следует, что {Дата изъята} посредством своего телефона он связался с участниками преступной группы, действующей в форме интернет-магазина и использующей в программе «Телеграм» сети Интернет учетные записи { ... }» ник «{ ... } company», { ... }» ник «{ ... }», { ... }» ник «{ ... }», { ... }» ник «{ ... }», { ... }» ник «{ ... }», { ... }» ник «{ ... }», с которыми после выполнения им предъявленных требований и соблюдения установленных правил с последующим включением его в состав звена участников указанной группы, выполняющих роль закладчиков, договорился о совершении совместных незаконных сбытов наркотиков на территории {Адрес изъят} путем организации тайников и помещения в каждый из них упаковки с наркотиком для отдельного потребителя. С {Дата изъята} по {Дата изъята} он был включен в преступную группу, и получал от «оператора» сообщения с адресом тайника с оптовой партией расфасованного наркотика, который он забирал для последующего размещения в организованные им тайники и сбыта конечным потребителям наркотических средств на условиях размещения одной упаковки с наркотиком в один тайник. За участие в незаконных сбытах наркотиков ему полагалось вознаграждение 200 рублей за каждый организованный тайник. В указанной преступной группе помимо организатора, куратора и кадровика одновременно действовало несколько лиц, осуществлявших роли закладчиков, фасовщиков, операторов, графитчиков и выполняющих другие функции, необходимые для деятельности преступной группы по сбыту наркотиков. Он осознавал, что действовал по указанию руководителей преступной группы: кадровика, куратора, операторов. В его обязанности входило получение наркотиков из мини оптовых тайников, хранение наркотиков, организация «одиночных» тайников в указанном оператором районе и размещение в них наркотиков для непосредственного сбыта конечным потребителям с соблюдением мер конспирации. О местах организованных им тайников он сообщал информацию по установленным правилам другому участнику преступной группы. Также он составлял отчеты о проделанной им работе за определенный период времени, отправлял их другому участнику преступной группы посредством текстовых сообщений в программе Telegram. После проверки отчетов ему перечислялись денежные вознаграждения. С момента вступления в преступную группу он стал раскладывать наркотические средства по тайникам, забирая оптовые партии наркотиков. Днем {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} он получил от «оператора» сообщения с адресами тайников с оптовыми партиями наркотиков, которые в те же дни нашел и забрал в тайнике у основания опоры металлической трубы около железнодорожного пути в районе дома по адресу: {Адрес изъят}, в тайнике под выброшенной дверью возле дома по адресу: {Адрес изъят}. В тайнике под обломками кирпичей возле гаражей по адресу: {Адрес изъят} {Дата изъята} по {Дата изъята}, {Дата изъята} он организовал тайники в {Адрес изъят}, по адресам, указанным в приговоре, куда поместил свертки с наркотиком, в том числе, с наркотиком в виде растительной массы и полимерную трубку с наркотиком в виде порошка, адрес и описание которых передал в ходе переписки в сети Интернет «оператору». {Дата изъята} он также организовал тайники по адресам, указанным в приговоре, куда поместил свертки с наркотиком, адрес и описание которых он должен был передать в ходе переписки в сети Интернет «оператору», однако не смог этого сделать, поскольку, когда {Дата изъята} он проследовал для организации тайников и размещения в них наркотиков к дому по адресу: {Адрес изъят}, был задержан сотрудниками полиции по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Оставшиеся у него наркотические средства, предназначенные для их сбыта конечным потребителям, были изъяты в ходе его личного досмотра.

До {Дата изъята} он, с целью легализации преступного дохода – вознаграждения за участие в сбыте наркотиков, чтобы скрыть связь получаемых в своё распоряжение денег с их преступным происхождением, попросил своего знакомого МНД предоставить реквизиты своей банковской карты для зачисления на нее преступного вознаграждения, скрыв от последнего данное обстоятельство и сообщив ложные причины такой просьбы. В последующем на карту МНД дважды поступили денежные средства, предназначенные для него (ФИО1) в качестве преступного вознаграждения. 01 и {Дата изъята} он попросил МНД произвести перевод денежных средств в сумме 5000 рублей и 38400 рублей, соответственно, с карты того (МНД) {Номер изъят} на принадлежащую ему карту {Номер изъят}, предварительно сообщив «оператору» для перечисления реквизиты карты МНД Об источнике поступления денег он указал МНД, что деньги поступят в качестве оплаты его труда. Он рассчитывал придать видимость правомерного происхождения получаемых от МНД денежных средств, добытых им преступным путем, тем, что мог указать о получении данных денег взаймы. Данные деньги он намеревался потратить в том числе для приобретения компьютерной техники, которую собирался использовать для создания компьютерных программ, чтобы в дальнейшем получать легальный доход. В дальнейшем он приобрел на указанные деньги компьютер, монитор, два жестких диска (том 6 л.д. 167-183, 200-208, 220-221, том 8 л.д. 1-3).

Как следует из протокола проверки показаний на месте с участием обвиняемого ФИО1 от {Дата изъята}, ФИО1 добровольно показал места расположения организованных им тайников с наркотическими средствами по адресам, указанным в приговоре, пояснив, что именно на данных участках с {Дата изъята} на {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} он сам разместил пакеты с наркотическим средством, в том числе, полимерные трубки с наркотиком в виде порошка, по предварительному сговору с составе группы лиц, осуществлявшей незаконные сбыты наркотических средств посредством работы интернет-магазина под общим названием «{ ... }» (том 6 л.д. 209-218).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений при изложенных в приговоре обстоятельствах подтверждается следующими исследованными в судебном следствии доказательствами.

Из протокола доставления следует, что задержанная ДИВ {Дата изъята} в период с 19 часов 15 минут до 19 часов 30 минут от {Адрес изъят} была доставлена в УКОН УМВД России по Кировской области по адресу: г. ФИО2, ул. Ленина, 100а (том 1 л.д. 102).

В ходе личного досмотра ДИВ от {Дата изъята} в период с 20 часов 32 минут до 20 часов 47 минут, из левого кармана джинс был изъят сверток из изоленты с пакетом с находящимся внутри порошком (том 1 л.д. 103-104).

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, вещество в количестве на момент исследования 0,41 г, изъятое {Дата изъята} у ДИВ, содержит в своём составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон (том 1 л.д. 138-142).

{Дата изъята} вещество, изъятое в ходе личного досмотра ДИВ {Дата изъята} и содержащее наркотическое средство, производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в остаточном количестве 0,40 грамма; полимерный пакет с отрезком липкой ленты, в котором находилось наркотическое средство, были осмотрены (том 1 л.д. 144-146).

Впоследствии данные предметы были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Как следует из показаний приобретателя наркотического средства ДИВ, она днем {Дата изъята} на земле под камнем возле среднего колеса колёсного ряда, расположенного справа от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}, нашла сверток из липкой ленты с полимерным пакетом с наркотиком в виде порошка внутри. Она являлась потребителем наркотических средств, поэтому решила взять себе найденный наркотик для личного потребления. Она взяла сверток с наркотиком и прошла к своему знакомому СНС, с которым прошла к дому {Номер изъят} по {Адрес изъят}. После чего около 19 часов 25 минут {Дата изъята} она и СНС были задержаны сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра приобретенные ею для личного употребления наркотики были изъяты сотрудниками полиции (том 1 л.д. 154-158, 170-172). В судебном заседании ДИВ, находившаяся под стражей, подтвердила правдивость данных показаний.

Согласно приговору Октябрьского районного суда г. Кирова от 22.09.2017, ДИВ признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ за незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного {Дата изъята} на участке земли возле среднего колеса колёсного ряда, расположенного справа от подъезда {Номер изъят} дома по адресу: {Адрес изъят}том 1 л.д. 174-176).

Как следует из протокола доставления задержанный БАО был доставлен в УМВД России по Кировской области по адресу: 

<

...>, {Дата изъята} в период с 14 часов 05 минут до 14 часов 35 минут от {Адрес изъят} (том 1 л.д. 183).

Согласно протоколу доставления задержанный ВИС был доставлен в УМВД России по Кировской области по адресу: 

<

...>, {Дата изъята} в период с 14 часов 05 минут до 14 часов 35 минут от {Адрес изъят} (том 2 л.д. 16 об.).

В ходе личного досмотра БАО {Дата изъята} в период с 15 часов 00 минут до 15 часов 10 минут, у него из правого кармана джинс изъят полимерный сверток с фольгой с находящимся внутри порошком (том 1 л.д. 184).

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, представленное вещество в количестве на момент исследования 0,52 г, изъятое {Дата изъята} у БАО, содержит в своём составе наркотическое средство, производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 1 л.д. 219-224).

В ходе осмотра предметов {Дата изъята}, осмотрены изъятое в ходе личного досмотра БАО {Дата изъята} вещество, которое содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в остаточном количестве 0,51 грамма; фрагмент фольги, два фрагмента трубки желтого цвета, в которых находилось наркотическое средство в момент его приобретения БАО (том 1 л.д. 226-228).

Впоследствии данные предметы были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

В ходе личного досмотра ВИС {Дата изъята} в период с 15 часов 12 минут до 15 часов 22 минут, из находившейся при нем поясной сумки изъят среди прочих сверток с растительной массой, а также полимерный сверток с фольгой с находящимся внутри порошком (том 2 л.д. 17).

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята} растительная масса, изъятая {Дата изъята} у ВИС, количеством 1,43 грамм содержит в своем составе наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он; вещество в количестве на момент исследования 0,48 г (изъятое {Дата изъята} у ВИС) содержит в своём составе наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 24-27).

В ходе осмотра предметов {Дата изъята} осмотрены изъятые в ходе личного досмотра ВИС {Дата изъята} вещество, которое содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в остаточном количестве 0,47 грамма, растительная масса, которая содержит в своем составе наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в остаточном количестве 1,41 грамма; фрагмент фольги, полимерная трубка, в которых находилось наркотическое средство (том 2 л.д. 34-36).

При этом суд обращает внимание на то, что внешний вид (форма, размер и цвет) полимерных трубок, наличие фрагментов фольги, вид (агрегатное состояние, цвет) наркотического средства и его количество, обнаруженные у БАО и ВИС имеют полное сходство.

Впоследствии данные предметы были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

Согласно приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 28.09.2017 БАО признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ за незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного {Дата изъята} на участке земли возле основания дерева, произрастающего возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 3-5).

Согласно приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 2.12.2017 ВИС признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, совершенное {Дата изъята} на участке земли у дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 54-56).

Как следует из протокола доставления задержанный ФИО1 был доставлен в УМВД России по г. Кирову по адресу: 

<

...>, {Дата изъята} в период с 14 часов 50 минут до 15 часов 10 минут от {Адрес изъят} (том 2 л.д. 86).

В ходе личного досмотра ФИО1 {Дата изъята} в период с 16 часов 05 минут до 16 часов 25 минут, из левого бокового кармана спортивных штанов изъяты 3 пакета с кристаллообразным веществом. Из рюкзака, имевшегося при задержанном, изъяты 10 пакетов с растительной массой. Также у ФИО1 были изъяты телефон мобильный марки «iPhone» модель: MG472ZD/A IMEI: {Номер изъят} с сим-картой оператора мобильной связи «МТС»; банковская карта «Тинькофф» {Номер изъят}, банковская карта «Сбербанк» {Номер изъят} (том 2 л.д. 87).

Из показаний свидетеля САЮ следует, что он знаком с ФИО1 с {Дата изъята} года и поддерживал с ним дружеские отношения. {Дата изъята} он по предложению ФИО1 гулял с последним в районе улиц микрорайона {Адрес изъят}. В дневное время в его присутствии ФИО1 в различных местах раскладывал какие-то предметы, после чего фотографировал данные места на свой сотовый телефон. В последующем они были задержаны с ФИО1 сотрудниками полиции.

Как следует из протоколов осмотров мест происшествия {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} осмотрены следующие участки земли, в ходе осмотров которых изъяты полимерные контейнеры (трубки) с веществом:

- под камнем у забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 212-215);

- под камнем у столба линии электропередач возле забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 73-76);

- под камнем у колеса возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 204-207);

- под камнем у доски, подпирающей забор дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 196-199);

- под камнем у автомобильного колеса возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 188-191);

- под камнем у лежащей на земле доски возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 33-36);

- под куском шифера у лежащих на земле досок возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 14-17);

- под камнем у выброшенного ковра возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 43-46);

- под камнем у постройки возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 53-56);

- под камнем у колеса через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 180-183);

- под куском шифера у гаража возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 164-167);

- под куском шифера у колеса возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 172-175);

- под куском шифера у деревьев возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 5-8);

- под камнем у пня возле гаража у дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 237-240);

- под камнем у куста возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 82-85);

- под камнем возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 246-249);

- под камнем между двумя гаражами перед домом по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 228-231);

- под камнем у дерева возле калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 2 л.д. 220-223);

- под камнем у угла забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 222-225);

- под камнем у пня через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят} (л.д. 63-66);

- под камнем у входа в дом по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 202-205);

- под камнем на куске бетона у калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят}) (том 3 л.д. 232-235);

- под камнем в автомобильном колесе у угла забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 113-116);

- под камнем у бревна в куче мусора возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 103-106);

- под камнем у автомобильных колес на берегу водоема возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 123-126);

- под камнем у канализационного люка через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 172-175);

- под камнем у доски, подпирающей забор через дорогу от дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 182-185);

- под камнем у кучи кирпичей перед домом по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 23-26);

- под камнем у дерева, произрастающего у стены гаража возле дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 162-165);

- под камнем у клумбы перед домом по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 93-96);

- под камнем у дерева вблизи гаража у дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 143-146);

- под камнем у дерева, произрастающего у калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 133-136);

- под камнем у входа в дом по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 192-195);

- под камнем у бетонной плиты возле столба линии электропередач у калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 153-156);

- под камнем у столба линии электропередач вблизи калитки забора дома по адресу: {Адрес изъят} (том 3 л.д. 212-215).

Как следует из справок об исследовании {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}:

- вещество в количестве на момент исследования 1,09 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 217);

- вещество в количестве на момент исследования 1,20 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 78-79);

- вещество в количестве на момент исследования 1,0 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 209);

- вещество в количестве на момент исследования 1,02 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 201);

- вещество в количестве на момент исследования 1,09 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 193);

- вещество в количестве на момент исследования 1,03 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 38-40);

- вещество в количестве на момент исследования 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 19);

- вещество в количестве на момент исследования 1,06 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 48-50);

- вещество в количестве на момент исследования 1,06 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 58-60);

- вещество в количестве на момент исследования 0,92 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 185);

- вещество в количестве на момент исследования 1,06 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 169);

- вещество в количестве на момент исследования 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 177);

- вещество в количестве на момент исследования 0,98 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 10);

- вещество в количестве на момент исследования 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 242);

- вещество в количестве на момент исследования 0,98 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 87);

- вещество в количестве на момент исследования 1,05 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 1);

-вещество в количестве на момент исследования 0,99 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 233);

- вещество в количестве на момент исследования 1,02 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 2 л.д. 225);

- вещество в количестве на момент исследования 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (л.д. 227-229);

- вещество в количестве на момент исследования 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 68-70);

- вещество в количестве на момент исследования 1,02 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 207-209);

- вещество в количестве на момент исследования 0,99 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 207-209);

- вещество в количестве на момент исследования 1,02 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 118-120);

- вещество в количестве на момент исследования 1,13 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 108-110);

- вещество в количестве на момент исследования 1,07 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 128-130);

- вещество в количестве на момент исследования 1,08 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 177-179);

- вещество в количестве на момент исследования 1,03 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 187-189);

- вещество в количестве на момент исследования 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 28-30);

- вещество в количестве на момент исследования 1,11 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 167-169);

- вещество в количестве на момент исследования 1,07 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 98-100);

- вещество в количестве на момент исследования 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 148-150);

- вещество в количестве на момент исследования 1,03 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 138-140);

- вещество в количестве на момент исследования 1,05 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 197-199);

- вещество в количестве на момент исследования 1,06 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 157-159);

- вещество в количестве на момент исследования 1,09 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 217-219);

-вещество количеством 3,18 г, изъятое {Дата изъята} в ходе личного досмотра ФИО1, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, а растительные массы количеством 52,03 г содержат наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 2 л.д. 160-161).

Согласно заключениям эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}, {Номер изъят} от {Дата изъята}:

- вещество в количестве на момент исследования 1,08 г, изъятое «{Дата изъята} … по адресу: {Адрес изъят}» содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 3 л.д. 244-246);

- вещество в количестве на момент исследования 1,17 г, изъятое «{Дата изъята} … по адресу: {Адрес изъят}» содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 4-7);

- вещество количеством 0,99 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 12-14);

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 19-21);

- вещество количеством 1,08 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 26-28);

- вещество количеством 1,0 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 33-36);

- вещество количеством 1,0 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 40-42);

- вещество количеством 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 47-50);

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 55-58);

- вещество количеством 0,91 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 63-65);

- вещество количеством 1,05 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 70-72);

- вещество количеством 1,03 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 77-79);

- вещество количеством 0,97 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 83-85);

- вещество количеством 1,0 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 89-91);

- вещество количеством 0,94 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 96-99);

- вещество количеством 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 105-107);

- вещество количеством 0,98 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 112-114);

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 119-121);

- вещество количеством 1,02 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 126-129);

- вещество количеством 1,0 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон (том 4 л.д. 134-137).

Согласно заключению эксперта {Номер изъят} от {Дата изъята}: 

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 0,99 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон; 

- вещество количеством 0,96 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 0,99 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,06 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят} содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 0,97 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,04 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,0 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 0,98 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 0,98 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 0,99 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,01 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 1,03 г (изъятое {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}) содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон;

- вещество количеством 2,99 г, изъятое {Дата изъята} в ходе личного досмотра ФИО1, содержит наркотическое средство - производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон, а растительные массы количеством 49,05 г содержат наркотические средства: производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол, производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он (том 4 л.д. 144-150).

Из показаний свидетеля ЛГВ следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность ФИО1 и участников преступной группы в форме действующего с {Дата изъята} Интернет-магазина с названием «{ ... }» - неустановленными лицами с учетными записями { ... }» ник (имя) «{ ... }», { ... }» ник (имя) «{ ... }», { ... }» (ник) имя «{ ... }», { ... }» ник (имя) «{ ... }», «@{ ... }» ник (имя) «{ ... }», { ... }» ник (имя) «{ ... }», к незаконному обороту наркотиков, в том числе размещению в тайниках на территории {Адрес изъят} наркотиков. В указанной преступной группе помимо организатора, куратора и кадровика одновременно действовало несколько лиц, осуществлявших роли закладчиков, фасовщиков, операторов и выполняющих другие функции, необходимые для деятельности преступной группы по сбыту наркотиков. Состав данной группы периодически обновляется и пополняется новыми участниками, часть из которых была задержана, а именно: в начале {Дата изъята} г. были задержаны предполагаемые закладчики наркотических средств О., Ы., П. и предположительно осуществлявший действия и роль участника преступной группы в функциональном звене «фасовщики» ПВА; в {Дата изъята} г. были задержаны ПАА, ГСВ и ЭДА, являющиеся предположительно закладчиками наркотических средств; в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} - ХДС; в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} - РАА и СВА, ЛДА и ЛАС; в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} – ОСС, НЕА; в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} АРР и ТАА; предположительно действовавшие совместно в звене «фасовщики» в период с {Дата изъята} года по {Дата изъята} – братья ФГВ и ФАВ Организаторы преступной группы используют для рекламы, передачи информации и связи с покупателями страницу на запрещенном сайте { ... })», распечатка сообщений с которой прилагается (том 1 л.д. 206-248).

Из показаний ФГВ следует, что он с {Дата изъята} года по {Дата изъята} участвовал в сбыте наркотиков в группе незнакомых ему лиц в форме интернет-магазина, имеющего в программе Телеграм имя «{ ... }» на территории {Адрес изъят}. В эту же деятельность он вовлек своего брата ФАВ Первоначально он являлся закладчиком наркотических средств, а затем был переведен в звено «фасовщиков» руководителями преступной группы. В указанной преступной группе помимо организатора, куратора и кадровика одновременно действовало несколько лиц, осуществлявших роли закладчиков, фасовщиков, операторов (том 5 л.д. 188-191).

Согласно приговору Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 28.04.2017 БСВ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного на территории {Адрес изъят} {Дата изъята}, у неустановленного лица, использующего ник «{ ... }» (том 6 л.д. 26-27).

Согласно приговору Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 14.06.2017 ТНВ признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, совершенного на территории {Адрес изъят} {Дата изъята}, у неустановленного лица, использующего ник «{ ... }» (том 6 л.д. 28-30).

Согласно приговору Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 07.06.2017 ВАС и ЖИС признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного на территории {Адрес изъят} 08-{Дата изъята}, у неустановленного лица, использующего псевдоним (никнейм) «{ ... } (том 6 л.д. 31-35).

Согласно приговору Октябрьского районного суда г. Кирова от 18.10.2017, МВС признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного на территории {Адрес изъят} {Дата изъята}, у неустановленного лица, использующего псевдоним (никнейм) «{ ... }» (том 6 л.д. 37-40).

Согласно приговору Октябрьского районного суда г. Кирова от 24.07.2017, ЯВЛ признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, совершенного на территории {Адрес изъят} {Дата изъята}, у неустановленного лица, использующего псевдоним (никнейм) «{ ... }» (том 6 л.д. 41-44).

Согласно приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 04.08.2017 СКИ и ЮАС признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ, за незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере, совершенного на территории {Адрес изъят} {Дата изъята}, у неустановленного лица, использующего псевдоним (никнейм) «{ ... }» (том 6 л.д. 46-49).

Согласно приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 29.06.2018 ПАР признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет, совершенного на территории {Адрес изъят} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, группой лиц с неустановленными лицами, использующими псевдонимы (никнеймы) «{ ... }», «{ ... }» (том 6 л.д. 53-58).

Согласно приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 23.03.2018 ШЛВ признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, за покушение и незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет, совершенного на территории {Адрес изъят} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, группой лиц с неустановленными лицами, использующими псевдонимы (никнеймы) «{ ... }», «{ ... }» (том 6 л.д. 59-71).

Согласно приговору Ленинского районного суда г. Кирова от 28.03.2018 ЕИН признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ, за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет, совершенного на территории {Адрес изъят} в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, группой лиц с неустановленными лицами, использующими псевдонимы (никнеймы) «{ ... }», «{ ... }» (том 6 л.д. 72-78).

Из показаний свидетеля МНД следует, что он знаком с ФИО1 с {Дата изъята} года в связи с обучением в техникуме. {Дата изъята} ФИО1 позвонил ему по телефону и попросил об услуге, которая заключалась в предоставлении реквизитов его банковской карты системы VISA для зачисления на нее денежных средств в качестве заработной платы ФИО1 Необходимость такой услуги была объяснена ФИО1 тем, что на его карту системы Master Card денежные средства не могли быть зачислены работодателем. Он согласился помочь ФИО1 и отправил ему сведения о своей карте. В этот же день на его карту {Номер изъят} поступили денежные средства в сумме 5000 рублей. которые он перевел на счет банковской карты ФИО1, которые тот ему сообщил. Аналогичным образом произошло и {Дата изъята}, когда он по просьбе ФИО1 произвел перевод денежных средств в сумме 38400 рублей со своей карты {Номер изъят} на принадлежащую ФИО1 карту {Номер изъят}. Об источнике поступления денег ФИО1 указывал ему, что деньги поступят в качестве оплаты труда. В последующем ему стало известно, что ФИО1 был задержан сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотиков (том 5 л.д. 158-160).

В ходе выемки у МНД {Дата изъята} был изъят телефон марки «SAMSUNG» модель: GT-19500 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» (том 4 л.д. 153-154).

В ходе выемки у СОВ {Дата изъята}, были изъяты приобретенные ФИО1 на денежные средства, вырученные от распространения наркотических средств, монитор «ЛOC» серийный номер {Номер изъят}, жесткий диск «Kingston» {Номер изъят}, жесткий диск «SEAGATE» №{Номер изъят} (том 4 л.д. 168-170).

В ходе осмотра предметов: осмотрены изъятые наркотические средства и упаковки, в которых находились наркотические средства; изъятый у ФИО1 мобильный телефон «iPhone» модель: MG472ZD/A IMEI: {Номер изъят} с сим-картой оператора мобильной связи «МТС», в памяти которого была обнаружена переписка в программе Telegram через сеть Интернет между ФИО1, использующим учетную запись с именем { ... }», и неустановленными лицами, использующими в программе персональной связи через сеть Интернет (Telegram) учетные записи «{ ... }» - { ... }», «{ ... }» - { ... }», «{ ... }» - { ... }», «{ ... }» - { ... }», «{ ... }» - { ... }», «{ ... }» - { ... }»; изъятые у ФИО1 банковские карты АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} привязанные к счетам, на которые поступали деньги, добытые преступным путем; изъятый у МНД телефон марки «SAMSUNG» модель: GT-19500 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС», в памяти которого имеются сообщения о поступлениях на карту МНД денег и их перевода на карту ФИО1; изъятые у СОВ монитор «ЛOC» серийный номер {Номер изъят}, жесткого диска «Kingston» {Номер изъят} жесткий диск «SEAGATE» №{Номер изъят}, приобретенный ФИО1 на деньги, добытые преступным путем (том 2 л.д. 115-156, том 4 л.д. 155-157, 215-229, 230-239, том 5 л.д. 4-12, 21-22, 39-128, 129-133, том 6 л.д. 79-99).

Впоследствии данные предметы были приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств.

В памяти сотового телефона ФИО1 были обнаружены сохраненные сведения об абонентах, связанных с организованной преступной группой (т. 2 л.д. 156).

В ходе переписки с абонентом «{ ... }» ник { ... }» {Дата изъята} ФИО1 сообщает личные данные о себе и фотографию своего лица со страницей паспорта о регистрации в {Адрес изъят} (т. 2 л.д. 117, т. 6 л.д. 47). ФИО1 сообщается о том, что у него будет «старший менеджер» с ником «{ ... }» - { ... }». Перед работой будет проведен инструктаж.

Далее ФИО1 абонент сообщает, что его куратором по {Адрес изъят} будет выступать абонент с ником { ... }» (т. 2 л.д. 119).

Куратор с ником { ... }» {Дата изъята} разъясняет ФИО1 суть его работы, правила описания тайников и прикрепления к ним ссылок на фотохостинг (т. 2 л.д. 120-121).

{Дата изъята} куратор сообщает ФИО1 данные «оператора», с которым он будет работать, но оставляет за собой разрешение вопросов о спорах с «оператором» (т. 2 л.д. 122).

{Дата изъята} с ФИО1 связывается абонент с ником «{ ... }». Данный абонент разрешает вопросы о выплате аванса в 5000 рублей (т. 5 л.д. 57), а также дает дополнительные рекомендации по организации тайников. В указанный день ФИО1 отправляет данному абоненту адреса организованных им тайников (т. 5 л.д. 58-59).

С {Дата изъята} ФИО1 абонентом с ником «{ ... }» дается указание добавить нового абонента с ником «{ ... }». При этом поясняется, что это «новая телега» (новая учетная запись) одного и того же абонента. Из анализа содержания переписки следует, что абоненты с ником «{ ... }» и ником «{ ... }» вероятнее всего являются одним и тем же лицом.

{Дата изъята} абонент с ником { ... }» получает от ФИО1 отчет о работе в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в котором содержится указание на создание им 217 тайников и сумме оплаты в 43400 рублей (т. 5 л.д. 72).

В 13 часов 23 минут {Дата изъята} ФИО1 получает информацию об оптовом тайнике в основании опоры металлической трубы около железнодорожного пути в районе дома по адресу: {Адрес изъят} (т. 5 л.д. 80). На следующий день в отчете ФИО1 сообщает об организации тайника по адресу: пер. {Адрес изъят} справа в земле колеса 0,5 «муки» (т. 5 л.д. 81).

{Дата изъята} абонент с ником «{ ... }» получает от ФИО1 отчет о работе в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, в котором содержится указание на создание им 390 тайников и сумме оплаты в 78000 рублей (т. 5 л.д. 90).

В 14 часов 34 минуты {Дата изъята} ФИО1 получает информацию об оптовом тайнике с 50 упаковками наркотического средства «мука» по 0.5 в скотче телесного цвета под дверью, находящейся на земле возле дома по адресу: {Адрес изъят} (т. 5 л.д. 98). На следующий день в отчете ФИО1 сообщает об организации тайников, в том числе по адресам: {Адрес изъят} справа от калитки за столбом дерево 0,5 «муки»; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}; {Адрес изъят}, {Адрес изъят} и другие по 0,5 «муки» в каждом (т. 5 л.д. 100-101).

Однако из содержания переписки следует, что в указанный день ФИО1 не получает в оптовом тайнике иных наркотических средство, кроме «муки», что опровергает частично предъявленное ФИО1 обвинение в части получения им {Дата изъята} наркотического средства - производного 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола и производного 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она.

{Дата изъята} ФИО1 делает отчет об организованных им тайниках на территории {Адрес изъят} и просит о дне отдыха на следующий день, однако оператор отказывает ему в отдыхе. В этот же день в 16 часов 55 минут ФИО1 получает адрес оптового тайника на {Адрес изъят} (гаражи), в котором находятся 25 пакетов с «мукой» по 1 грамму, 20 пакетов с «кристаллами» по 1 грамму, 10 пакетов «чая» по 5 граммов (т. 2 л.д. 129, т. 5 л.д. 122).

В информации об организованных {Дата изъята} тайниках имеется указание на время фотографирования ФИО1, что свидетельствует о времени создания тайников (т. 2 л.д. 132-155, т. 5 л.д. 124-128).

Информация об организованных {Дата изъята} тайниках не направлена абоненту с ником «{ ... }» (т. 5 л.д. 124-128), который посылает свои сообщения с вопросом о причинах отсутствия связи в 18 часов 10 минут {Дата изъята} (т. 5 л.д. 123).

Как следует из ответов на запросы из ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк»:

- на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» {Дата изъята} открыт счет {Номер изъят} с привязанной картой {Номер изъят}, соответствующая системе «Visa Classiс» (т. 6 л.д. 104); (подсудимый пояснил, что потерял указанную карты до начала работы в качестве «раскладчика»);

- на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» {Дата изъята} открыт счет {Номер изъят} с привязанной картой {Номер изъят} (т. 4 л.д. 199-200, т. 6 л.д. 104), 

- на имя ФИО1 в банке «Тинькофф» {Дата изъята} открыт счет к договору {Номер изъят} с привязанной картой {Номер изъят} (т. 4 л.д. 196), 

- на имя ФИО1 в ПАО «Сбербанк» {Дата изъята} был открыт счет {Номер изъят} с привязанной картой {Номер изъят} (т. 4 л.д. 187, т. 6 л.д. 104), 

- на имя МНД в ПАО «Сбербанк» {Дата изъята} открыт счет {Номер изъят} с привязанной картой {Номер изъят} (т. 4 л.д. 206-209, т. 6 л.д. 104).

Информация о движении денежных средств по счетам ФИО1 и МНД свидетельствуют о том, что 01 и {Дата изъята} на счет МНД поступали соответственно суммы в 5000 рублей и 38400 рублей от различных лиц. Непосредственно за поступлением указанные суммы перечислялись на счет ФИО1

Согласно ответу из МРУ Росфинмониторинга по ПФО, изучив представленные отношении ФИО1 материалы уголовного дела, в его действиях установлены признаки совершения финансовых операций по перечислению с банковской карты, зарегистрированной на подставное лицо, денежных средств на банковскую карту подозреваемого лица, с которой указанные денежные средства были сняты в наличной форме (том 6 л.д. 108).

Переходя к оценке исследованных доказательств, суд считает необходимым положить в основу приговора признательные показания подсудимого ФИО1, которые согласуются с показаниями свидетелей, а также другими исследованными доказательствами по уголовному делу, в том числе с протоколами осмотров мест происшествия, изъятых предметов, заключениями экспертов об изъятии в тайниках именно наркотических средств.

Совокупность исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу о достоверности сведений, сообщенных свидетелями об обстоятельствах преступлений, причастность обвиняемого ФИО1 к которым установлена.

Анализируя исследованные в ходе судебного следствия доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела по существу, суд приходит к выводу о соответствии доказательств по делу необходимым юридическим свойствам, считая доказанной вину подсудимого в инкриминируемых ему преступлениях, при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

По итогам судебного следствия суд находит установленным и доказанным факт участия ФИО1 в незаконном сбыте наркотических средств посредством сети «Интернет» в составе организованной группы в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}. Данные действия ФИО1 осуществлял с целью получения неправомерных доходов от распространения наркотических средств. По убеждению суда, подсудимый осознавал, что его совместная с неустановленным следствием лицом (лицами) деятельность была направлена на сбыт наркотиков, поскольку указанная деятельность осуществлялась ими с применением мер, направленных на обеспечение условий неочевидности для окружающих и правоохранительных органов, при отсутствии у подсудимого каких-либо официальных документов (заключения экспертиз, сертификатов) подтверждающих законность оборота реализуемых ими веществ.

Действия подсудимого ФИО1 по организации тайника в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, {Адрес изъят} по организации тайника {Дата изъята} по адресу: {Адрес изъят}, суд квалифицирует по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ каждое - как совершение незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой.

С учетом объема наркотических средств, которые были обнаружены в ходе расследования в указанных тайниках и к распространению которых имел причастность ФИО1, размер наркотических средств являлся значительным.

Мотивы, по которым суд пришел к выводу о наличии в действиях ФИО1 признаков совершения преступлений в форме соучастия в составе организованной группы, подробно изложены в описательной части приговора.

Поскольку для обмена текстовыми сообщениями с неустановленным следствием лицом при осуществлении данных преступлений ФИО1 использовалась программа персональной связи «Telegram», суд считает установленным, что инкриминируемые подсудимому деяния совершены им с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

Действия подсудимого ФИО1 по организации тайника {Дата изъята} в районе дома по адресу: {Адрес изъят}, суд квалифицирует также по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - как совершение незаконного сбыта наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в значительном размере.

Суд исключает из объема обвинения ФИО1 указание на то, что именно он в качестве закладчика организовал тайник с наркотическим средством - производным 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индолом и производным 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-оном, обнаруженным у ВИС при его задержании сотрудниками полиции {Дата изъята}. В связи с этим суд исключает из обвинения указание на п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Из анализа текстовой переписки с «оператором» под ником «{Номер изъят}» в период {Дата изъята} и {Дата изъята} ФИО1 дважды получал в оптовых тайниках курительные смеси (именовались как «чай» или «СП»), к категории которых могло быть отнесено обнаруженное у ВИС вещество. В переписке отсутствуют сведения о том, что наркотические средства различного наименования ФИО1 раскладывал бы в один и тот же тайник. Также из указанной переписки следует, что ФИО1 не организовывал тайников с такими средствами в месте задержания ВИС в период времени с {Дата изъята} по {Дата изъята}.

В тоже время суд считает установленным, что обнаруженное у ВИС наркотическое средство - производное N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон в количестве не менее 0,48 грамма было действительно обнаружено последним в одном из тайников, которые ФИО1 организовал {Дата изъята} на участке местности в районе {Адрес изъят}. В районе названного дома (в пределах 50-100 метров) согласно переписке было организовано около десятка тайников, среди которых в частности наиболее приближенными являлись тайники у {Адрес изъят} (он же {Адрес изъят}), №№ {Адрес изъят}, № {Адрес изъят}. Упаковка наркотических средств, обнаруженных у БАО и ВИС являются идентичными (пластиковая запаянная трубка желтого цвета, фрагмент фольги). Также схожими являлись вид, структура, цвет и вес наркотических средств (около 0.5 грамма), а также общее время приобретения данных наркотических средств БАО и ВИС – {Дата изъята}.

С учетом объема наркотического средства - производного N-метилэфедрона - ?-пирролидиновалерофенон, которое было обнаружено в ходе расследования и к распространению которого имел причастность ФИО1, размер наркотического средства являлся значительным.

Мотивы, по которым суд пришел к выводу о наличии в действиях ФИО1 признаков совершения преступления в форме соучастия в составе организованной группы, подробно изложены в описательной части приговора.

Поскольку для обмена текстовыми сообщениями с неустановленным следствием лицом при осуществлении данного преступления ФИО1 использовалась программа персональной связи «Telegram», суд считает установленным, что инкриминируемое подсудимому деяние совершено им с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Действия подсудимого ФИО1 по организации тайников в г. Кирове {Дата изъята}, по адресам, указанным в приговоре, а также действия ФИО1, направленные на незаконный сбыт наркотического средства, обнаруженных в его рюкзаке и левом кармане спортивных брюк, суд квалифицирует по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - как совершение умышленных действий, непосредственно направленных на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

С учетом объема наркотических средств, которые были обнаружены в ходе расследования в тайниках и при задержанном лице и к распространению которых имел причастность ФИО1, размер наркотических средств являлся крупным.

Мотивы, по которым суд пришел к выводу о наличии в действиях ФИО1 признаков совершения преступления в форме соучастия в составе организованной группы, подробно изложены в описательной части приговора.

Поскольку для обмена текстовыми сообщениями с неустановленным следствием лицом при осуществлении данного преступления ФИО1 использовалась программа персональной связи «Telegram», суд считает установленным, что инкриминируемое подсудимому деяние совершено им с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). 

Исходя из совокупности исследованных в судебном следствии доказательств, суд приходит к выводу о том, что {Дата изъята}, в момент умышленных действий, непосредственно направленных на сбыт наркотических средств по указанным в приговоре адресам, а также наркотических средств изъятых у ФИО1 в ходе личного досмотра {Дата изъята}, совершаемое подсудимым преступление не было доведено до конца, поскольку ФИО1 был задержан сотрудниками полиции. При этом информацию о местах расположения тайников он не передал соучастнику, выполнявшему роль «оператора», использовавшему ник «{ ... }». Часть наркотических средств была изъята непосредственно у самого задержанного сотрудниками полиции.

Согласно обвинению действия ФИО1 по организации тайников-закладок и размещения в них наркотических средств {Дата изъята} органами предварительного следствия квалифицированы как 29 самостоятельных преступлений, предусмотренных п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, 6 самостоятельных преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в значительном размере, организованной группой, а действия ФИО1, направленные на незаконный сбыт наркотического средства в виде порошка в количестве 3,18 грамма и в виде растительной массы в количестве 52,03 грамма, обнаруженные в его рюкзаке и левом кармане спортивных брюк, одетых на ФИО1 - по ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, как покушение на преступление, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, но не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам.

Данную квалификацию поддержал государственный обвинитель в судебном заседании.

Вместе с тем, исходя из установленных фактических обстоятельств дела, существа предъявленного ФИО1 обвинения, и исследованных судом доказательств, представленных стороной обвинения, следует, что {Дата изъята} ФИО1 осуществил размещение в тайники, расфасованных наркотических средств, однако, при этом не выполнил все действия, которые входили в его функциональную роль соучастника и без которых передача приобретателю наркотического средства, оплатившему его приобретение, посредством используемой преступной схемы была невозможной.

Как указано в п.п. 13, 13.1 постановления Пленума Верховного суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств независимо от их фактического получения приобретателем. При этом сама передача лицом реализуемых средств приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте.

Принимая во внимание, что изложенная в приговоре схема совершения преступлений предполагала участие нескольких лиц в сбыте наркотических средств в составе организованной группы с четким разделением между ними функциональных ролей, лишь совокупность действий нескольких членов преступной группы могла привести к передаче наркотического средства приобретателю, факт несообщения лицом, выполняющим роль «закладчика», информации соучастнику «оператору» о месте организации тайников, лишала соучастника «оператора» возможности сбыть разложенные «закладчиком» наркотические средства, находящееся в тайниках, лицу, которое оплатило приобретение наркотическое средство. Следовательно, моментом, когда все необходимые действия лицом, выполняющим роль «закладчика», по передаче наркотических средств приобретателю будут совершены, является момент передачи им информации о тайниках соучастнику, осуществляющему их последующую передачу потребителям наркотических средств.

Возможность случайного или преднамеренного нахождения наркотических средств в тайнике иными лицами, которые не получали от лиц (программных средств), выполняющих функциональную роль «операторов» интернет-магазинов о месте их расположения, не может свидетельствовать об оконченности сбыта, поскольку фактического нахождения названных средств такими лицами {Дата изъята} по настоящему уголовному делу не выявлено. Кроме того, такой возможности члены группы активно противодействовали. Соучастниками предпринимались все возможные меры к недопущению случайного нахождения наркотических средств иными лицами (давались специальные указания «закладчикам», основанные на опыте противодействия случайному поиску тайников). 

Также суд приходит к выводу о том, что совершенные {Дата изъята} ФИО1 действия, непосредственно направленные на сбыт наркотических средств в крупном размере, при отсутствии признаков оконченности преступления, не могут быть квалифицированы по правилам реальной совокупности преступлений. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР "Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям" от 4 марта 1929 г. едиными продолжаемыми преступлениями признаются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление.

Судом установлено, что {Дата изъята} ФИО1 осуществил размещение в тайники одного и того же расфасованного наркотического средства, ранее полученного из одной оптовой закладки в течение короткого промежутка времени. При этом ФИО1 действовал с единой целью размещения всех полученных наркотических средств в одном районе города по единому указанию соучастника в определенный им промежуток времени.

Принимая во внимание, что суду не представлено достаточной совокупности доказательств того, что умыслом ФИО1 в каждом конкретном случае организации тайника {Дата изъята}, безусловно, охватывался сбыт определенного количества наркотического средства в конкретном тайнике-закладке исключительно разным лицам, создание нескольких тайников само по себе не свидетельствует о совокупности совершенных преступлений. Суд при имеющейся совокупности доказательств не вправе исключать возможность того, что одному лицу, желающему приобрести наркотические средства в большем размере, чем имеется в одном тайнике, соучастником «оператором» одновременно будут переданы несколько адресов тайников, что будет образовывать состав единого сбыта наркотического средства одному приобретателю, как у «закладчика», так и у его соучастников. Сомнения в наличии такой возможности при условии неоконченности деяния должны быть истолкованы судом в пользу подсудимого.

Об умысле ФИО1 на совершение легализации (отмывания) денежных средств свидетельствуют его активные действия, а именно те обстоятельства, что он, получив незаконный доход в размере 43400 рублей от незаконного сбыта наркотических средств в составе организованной группы, осуществлял финансовые операции и сделки с денежными средствами, используя счета иного лица, придавая вид правомерного владения и распоряжения денежными средствами, являющимися доходом от осуществления незаконной деятельности. В результате организованных ФИО1 финансовых операций у иных лиц возникало право собственности на безналичные денежные средства, которые претерпевали конверсию из электронной формы в безналичную, а затем в товары и услуги, что повлекло изменение их статуса и привело к сокрытию и маскировке их преступного происхождения, созданию видимости законности их происхождения и правомерности получения, а также позволило ФИО1 владеть, пользоваться и распоряжаться денежными средствами, приобретенными им в результате совершения преступлений, под видом собственных легальных доходов, в том числе в целях приобретения вышеуказанных предметов оргтехники для последующего использования в законной предпринимательской деятельности.

Действия ФИО1, который, после участия в распространении наркотических средств в целях легализации денежных средств, перечисляемых для него в качестве преступного вознаграждения, совершал в отношении данных денежных средств в общей сумме 43400 рублей финансовые операции и сделки, суд квалифицирует по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, как совершение легализации (отмывания) денежных средств, то есть финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями законности, справедливости и соразмерности наказания содеянному, учитывает при этом конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, влияние наказания на условия его жизни, а также данные о личности последнего.

ФИО1 совершены умышленные преступления, относящиеся к категории особо тяжких, а также преступление небольшой тяжести.

ФИО1 на учете у нарколога в КОГБУЗ «КОНД» не состоит (том 8 л.д. 17), на учете у психиатра в КОГКУЗ «КОПБ» не состоит (том 8 л.д. 16), с {Дата изъята} по {Дата изъята} обучался в ПОУ «{ ... }», отчислен за академическую и финансовую задолженность (том 8 л.д. 30), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (том 8 л.д. 28).

Согласно заключению комиссии экспертов {Номер изъят} от {Дата изъята}, ФИО1 { ... }

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по всем преступлениям, суд учитывает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, активное способствование изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, посредством полных подробных показаний об обстоятельствах преступлений, о которых ранее органам уголовного судопроизводства известно не было, по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174.1 УК РФ суд также учитывает активное способствование розыску имущества, добытого в результате преступления.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, судом не выявлено. 

Судом также учитывается, что {Дата изъята} в ходе предварительного следствия по уголовному делу с ФИО1 на основании ходатайства последнего, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке, предусмотренном ст. 317.3 УПК РФ.

ФИО1 в полном объеме соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве. После заключения досудебного соглашения ФИО1 оказал всестороннее содействие предварительному следствию в раскрытии и расследовании преступлений по фактам сбыта наркотических средств участниками организованной группы, добровольно принял участие во всех необходимых следственных действиях, направленных на установление обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Так, в ходе допросов {Дата изъята}, {Дата изъята}, {Дата изъята} ФИО1 дал подробные показания о структуре организованной группы, осуществлявшей продажу наркотических средств на территории {Адрес изъят} через интернет-магазин под названием «{ ... }», о ролях и обязанностях известных ему участников преступной группы: кадровика, старшего менеджера, оператора, закладчика, осуществлявших сбыт наркотиков через данный интернет-магазин, о местах получения и размещения наркотических средств в {Адрес изъят}. Кроме этого, в ходе допросов ФИО1 сообщил о совершении им финансовых операций с целью сокрытия своих преступных доходов, местонахождении предметов, приобретенных им на вырученные от совершения преступлений деньги. Также, ФИО1 предоставил доступ к своему сотовому телефону, а также сообщил сведения об организации тайников с наркотическими средствами в {Адрес изъят}, которые ранее не были известны органам предварительного следствия, данные показания подтверждены ФИО1 при проверке показаний {Дата изъята}.

В результате проведенных с участием ФИО1 следственных действий после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве следствием получены сведения о структуре, ролях и выполняемых функциях участников преступной группы, схеме совершения ими преступной деятельности.

На основе сообщенных ФИО1 сведений о местах размещения наркотических средств, установлена его причастность к совершению в составе организованной группы преступлений по незаконному сбыту наркотических средств, установлены места организации неустановленным лицом - соучастником преступления, оптовых тайников, кроме этого установлена причастность ФИО1 к совершению легализации денежных средств, полученных от совершения преступлений по незаконному сбыту наркотических средств.

На основании указанных данных {Дата изъята} возбуждено уголовное дело {Номер изъят} в отношении ФИО1 по факту совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. {Дата изъята} и {Дата изъята} вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство с уголовным делом {Номер изъят}. Также, по сообщённым ФИО1 сведениям, возобновлено предварительное следствие по уголовным делам {Номер изъят}, {Номер изъят} и {Номер изъят}, которые ранее были приостановлены в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Данные уголовные дела также соединены в одно производство с уголовным делом {Номер изъят}.

При выполнении обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, ФИО1 сообщил сведения, которые ранее следствию были неизвестны. 

Таким образом, содействие обвиняемого ФИО1 следствию заключалось не только в сообщении им сведений о его собственном участии в преступной деятельности, но и преступной деятельности других лиц, а также сведений о совершенных им преступлениях, которые правоохранительным органам были неизвестны. Сведения, сообщенные в ходе следственных действий ФИО1, в связи с заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, нашли свое объективное подтверждение в ходе расследования уголовного дела и существенно повлияли на раскрытие и расследование преступлений, установление обстоятельств их совершения, и имеют существенное значение для уголовного дела.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и степени их общественной опасности суд не усматривает в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ оснований для изменения категории совершенных ФИО1 преступлений, относящихся к категории особо тяжких, на менее тяжкие категории преступлений.

Учитывая указанные обстоятельства в совокупности, суд полагает, что цели профилактики преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств может содействовать исключительно наказание в виде лишения свободы с учетом исключительно высокой социальной опасности указанных преступлений, и считает необходимым назначить ему за преступления, предусмотренные п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, наказание в виде реального лишения свободы 

При назначении подсудимому ФИО1 наказания в виде лишения свободы суд не усматривает оснований для применения к нему положений ст. 73 УК РФ, полагая, что по делу не выявлено обстоятельств, позволяющих назначить наказание условно.

По преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 174. 1 УК РФ, учитывая, что единственно возможным видом наказания является штраф, суд назначает ФИО1 наказание в виде штрафа. 

В соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных, п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания не могут превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Согласно п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) "О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" если в результате применения статей 66 и 62 УК РФ срок наказания, который может быть назначен осужденному, окажется менее строгим, чем низший предел наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией соответствующей статьи Особенной части УК РФ, то наказание назначается ниже низшего предела без ссылки на статью 64 УК РФ.

Согласно п. 38 данного Постановления положения ч. 2 ст. 62 УК РФ применяются, если лицом выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве. По правилам ч. 2 ст. 62 УК РФ следует назначать наказание и в тех случаях, когда суд по основаниям, не связанным с выполнением обвиняемым обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве, рассмотрел дело в общем порядке.

При определении размера наказания суд также принимает во внимание молодой возраст подсудимого, раскаяние в содеянном.

Решая вопрос о назначении дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4 ст. 228.1 УК РФ за совершенные ФИО1 преступления, суд, с учетом длительного характера основного наказания, материального положения подсудимого, считает возможным не назначать наказания в виде штрафа и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

С учетом того, что ФИО1 совершил, в том числе, особо тяжкие преступления, наказание, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, ФИО1 следует отбывать в исправительной колонии строгого режима.

Руководствуясь ч. 2 ст. 97 УПК РФ, в целях обеспечения исполнения приговора, а также принимая во внимание, что ФИО1, опасаясь сурового наказания, может скрыться от суда, чем воспрепятствовать исполнению приговора, суд считает необходимым на апелляционный период меру пресечения ФИО1 оставить без изменения в виде заключения под стражу.

Учитывая, что мобильный телефон марки «iPhone» модель: MG472ZD/A IMEI: {Номер изъят} был использован подсудимым как средство совершения инкриминированных ему преступлений, денежные средства, находящиеся на расчетном счету {Номер изъят} с привязанной банковской картой {Номер изъят}, на счете с привязанной банковской картой {Номер изъят} «Сбербанк России» (ПАО) ({Адрес изъят}, {Адрес изъят}, {Адрес изъят}), денежные средства, находящиеся на счете к договору {Номер изъят} с привязанной банковской картой {Номер изъят} «Тинькофф Банк» (АО) ({Адрес изъят}, {Адрес изъят}), монитор «ЛOC» серийный номер {Номер изъят}, жесткий диск «Kingston» {Номер изъят} жесткий диск «SEAGATE» №{Номер изъят}, были получены и приобретены ФИО1 в результате преступных действий, в соответствии с ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, данное имущество, принадлежащее ФИО1, подлежит конфискации, а наложенный на указанное имущество арест для обеспечения конфискации отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 299, 307, 308 и 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по сбыту, совершенному в период с {Дата изъята} по {Дата изъята}, ДИВ) - в виде лишения свободы на срок в 7 лет;

- п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по сбыту, совершенному {Дата изъята}, БАО) - в виде лишения свободы на срок в 7 лет;

- п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (по сбыту, совершенному {Дата изъята}, ВИС) - в виде лишения свободы на срок в 7 лет;

- ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - в виде лишения свободы на срок в 6 лет 6 месяцев;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, - в виде штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок в 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф (основное наказание) в размере 50000 рублей.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Реквизиты для уплаты штрафа: Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области, расчетный счет 

<

***>, БИК 043304001, получатель УФК по Кировской области (УМВД России по Кировской области, лицевой счет 

<

***>), ИНН/КПП 

<

***>/434501001, код ОКАТО 33401000000, КБК 18811621010016000140

Меру пресечения в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде заключения под стражу.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть в срок наказания время задержания ФИО1 в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, а также время его нахождения под стражей в период с {Дата изъята} до момента вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: 

- вещество, которое содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в остаточном количестве 0,40 грамма, полимерный пакет с отрезком липкой ленты;

- вещество, которое содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в остаточном количестве 0,51 грамма; фрагмент фольги, два фрагмента трубки желтого цвета; 

- вещество, которое содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в остаточном количестве 0,47 грамма; растительная масса, которая содержит в своем составе наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в остаточном количестве 1,41 грамма; фрагмент фольги, полимерная трубка;

- 37 полимерных упаковок с находящимися в них остатками вещества, которое содержит наркотическое средство: производное N-метилэфедрона – ?-пирролидиновалерофенон в общем количестве 38,35 грамма, растительной массой, которая содержит в своем составе наркотические средства - производное 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индола – 1-(5-фторпентил)-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил)индол и производное 1-(1Н-индол-3-ил)-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-она – 1-[1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметил-пент-4-ен-1-он в количестве 49,05 граммов,

находящиеся в камере хранения наркотических средств и психотропных веществ УМВД России по Кировской области, - хранить до окончания расследования уголовного дела в отношении неустановленных лиц, действовавших в составе организованной группы лиц с осужденным;

- телефон марки «SAMSUNG» модель: GT-19500 с сим-картой оператора сотовой связи «МТС» - считать выданным по принадлежности свидетелю МНД;

- банковские карты АО «Тинькофф Банк» {Номер изъят}, ПАО «Сбербанк» {Номер изъят} – хранить при деле;

- мобильный телефон «iPhone» модель: MG472ZD/A IMEI: {Номер изъят} с сим-картой оператора мобильной связи «МТС», хранящиеся при уголовном деле, - конфисковать;

- монитор «ЛOC» серийный номер {Номер изъят}, жесткий диск «Kingston» {Номер изъят}, жесткий диск «SEAGATE» №{Номер изъят}, находящиеся в камере хранения отдела СЧ СУ УМВД России по {Адрес изъят}, - конфисковать.

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО1: 

- монитор «ЛOC» серийный номер {Номер изъят}, жесткий диск «Kingston» {Номер изъят} жесткий диск «SEAGATE» №{Номер изъят} общей стоимостью 24000 рублей; 

- денежные средства, находящиеся на расчетном счету {Номер изъят} с привязанной банковской картой {Номер изъят}, на счете с привязанной банковской картой {Номер изъят} «Сбербанк России» (ПАО) ({Адрес изъят}, {Адрес изъят}

- на денежные средства, находящиеся на счете к договору {Номер изъят} с привязанной банковской картой {Номер изъят} «Тинькофф Банк» (АО) ({Адрес изъят}

- мобильный телефон «iPhone» модель: MG472ZD/A IMEI: {Номер изъят} с сим-картой оператора мобильной связи «МТС» стоимостью 6000 рублей,

оставить без изменения до осуществления конфискации.

В соответствии со ст. 132 УПК РФ взыскать с ФИО1 процессуальные издержки в сумме 1127 (одна тысяча сто двадцать семь) рублей за оказание ему юридической помощи в ходе предварительного следствия адвокатом Краевым Л.И., участвовавшим по назначению следователя, в доход федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд в течение десяти суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционных жалобы или представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в жалобе или возражениях на жалобу или представление.

Председательствующий судья К.Г. Зайцев