№1-22/2019 

<

данные изъяты>

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

23 сентября 2019 года г.Стерлитамак РБ

Стерлитамакский городской суд Республики Башкортостан

в составе: председательствующего судьи Залимовой А.Р.,

с участием: государственного обвинителя Касаткиной Л.Р.,

защитников - адвокатов: Желтоуховой А.А., Ахметова Э.И., Карповой А.Н., Дюстера В.Н., Богдановой Ф.Г., Богдановой И.Н., Пресняковой Э.С., Юрьева П.И., ФИО1, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО8, ФИО9, ФИО12, ФИО13, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20,

подсудимых: Буланкиной Е.М., ФИО21, ФИО22, ФИО23, Луценко В.Ю., ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, Малюковой Д.И., Рафиковой Э.Р., Арслановой Д.Р., ФИО29, Тимофеева Г.К., ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО35, 

при секретаре Каримовой Р.Ф.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

Луценко В.Ю, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанного, работающего ООО 

<

данные изъяты> пилорамщиком, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (26 эпизодов), ч.2 ст. 159 УК РФ (2 эпизода),

Тимофеев Г.К, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ФИО3, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ул. гаражный массив ООО 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> гражданина Российской Федерации, имеющего средне- специальное образование, холостого, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (7 эпизодов),

Рафикова Э.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки с.ФИО2 

<

адрес>а Респ. Башкортостан, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, с.ФИО2-ФИО410, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей высшее образование, незамужней, работающей ИП ФИО189 продавцом-консультантом, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (13 эпизодов),

Малюкова Д.И., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> ФИО3, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, ул.УЛ, 

<

адрес>, проживающей по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей средне - специальное образование, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов),

ФИО36, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор.ФИО3 

<

адрес>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающей по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей среднее образование, незамужней, работающей в магазин «

<

данные изъяты>», продавцом, невоеннообязанной, не имеющей судимости,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизодов),

Арсланова Д.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>а, зарегистрированной и проживающей по адресу

<

адрес>, ул.

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей высшее образование, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

Буланкина Е.М., , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>. ФИО143, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> тракт, 

<

адрес>/в, 

<

адрес>, проживающей по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей средне - специальное образование, незамужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, не военнообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизодов), 

ФИО24, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего ПАО 

<

данные изъяты> руководителем офиса обслуживания и продаж, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: РБ, 

<

адрес>, проживающего по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне- специальное образование, женатого, имеющего на иждивении двух малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, работающего МУП 

<

адрес>, водителем, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизодов),

ФИО32 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ФИО3, зарегистрированного по адресу: РБ, 

<

адрес>, проживающего по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, разведенного, имеющего на иждивении трех малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, не имеющего судимости,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ,

ФИО23, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> БАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, не имеющего судимости,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО22, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> БАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО26, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки гор.ФИО3, зарегистрированной по адресу: РБ, 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей неоконченное высшее образование, замужней, имеющей на иждивении двух малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженеи 

<

адрес>а Респ. Башкортостан, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей средне-специальное образование, разведенной, имеющей на иждивении двух малолетних детей, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, работающей ИП ФИО190, приемщицей, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО29, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> БАССР, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, Стерлибашевский тракт, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

конева с.а., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>а Тюменской обл, зарегистрированной и проживающей по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей неоконченное высшее образование, разведенной, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ФИО3, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого, в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

яковлев н.в., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>. Башкортостан, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, 

ФИО21, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес> УССР, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, ул.УЛ, 

<

адрес>, проживающей по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющей высшее, замужней, имеющей на иждивении одного малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, ранее не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.2 т.159 УК РФ, ч.2 ст.159 УК РФ,

ФИО33 , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>а Респ. Карелия, зарегистрированного и проживающего по адресу: РБ, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего средне-специальное образование, военнообязанного, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К., ФИО23, ФИО22, ФИО35, ФИО27, ФИО21 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору;

ФИО32, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО30, ФИО33 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору по 2 эпизода;

ФИО25 совершил 4 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору;

Рафикова Э.Р., Малюкова Д.И., Исламгулова А.Р., Арсланова Д.Р., Буланкина Е.М., ФИО24 совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения;

ФИО21 также совершила 2 мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана при следующих обстоятельствах.

1. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 41 мин. Луценко В.Ю., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, совершил действия по заключению кредитного договора на имя ФИО61, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО61 с фотографией в ней Луценко В.Ю., предоставив заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства.

Работник ООО «

<

данные изъяты>» сфотографировал Луценко В.Ю. на веб-камеру, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО191 на приобретение смартфона 

<

данные изъяты>, имей: №, стоимостью 24 990 руб., планшета 

<

данные изъяты> белый, стоимостью 5 499 руб., 

<

данные изъяты> и/кожа красный, стоимостью 1 250 руб., консультационного пакета 3 

<

данные изъяты> (до 20 услуг), стоимостью 1 999 руб., обучения/демонстрации возможностей устройства на I, стоимостью 252 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 33 990 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 33 990 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядился им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО МФК «ОТП Финанс» материальный ущерб на сумму 33 990 руб.

2. 26.05.2016 в период времени с 14 час. 00 мин. до 14 час. 57 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО30 и неустановленное следствием лицо, находясь в помещении салона «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО7.

Так, неустановленное следствием лицо, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО331 с фотографией в ней ФИО30, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО30 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО7 на приобретение о предоставлении потребительского кредита ФИО7 на приобретение смартфона марки «

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>», стоимостью 24 990 руб., гарнитуры стерео марки «

<

данные изъяты>-001» с ПДУ, цвет черный, стоимостью 790 руб., гарантия Плюс (2 года), стоимостью 2 400 руб., сим-карты «

<

данные изъяты>)» с абонентским номером № стоимостью 100 руб., сим-карты «Sim 

<

данные изъяты> с абонентским номером № стоимостью 100 руб., сим-карты «Sim 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, стоимостью 200 руб., карты памяти «

<

данные изъяты> стоимостью 1 590 руб., Регистрация/Настройка облачного хранения данных, стоимостью 820 руб., общей стоимостью 30 990 руб., 930 руб. из которых были внесены в качестве первоначального взноса.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> «ОТП Финанс» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 30 060 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> средства в сумме 30 060 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО30 и неустановленное следствием лицо, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты> «ОТП Финанс» материальный ущерб на сумму 30 060 руб.

3. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 18 час. 59 мин. Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К., находясь возле здания ТЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО39, в отношнии которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО356.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО356 с фотографией в ней ФИО39, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО39 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО356 на приобретение смартфона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 23 990 руб., смартфона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 5 990 руб., кейса 

<

данные изъяты> универсальный на резинках 7», стоимостью 1 190 руб., общей стоимостью 31 170 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 31 070 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 31 070 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К., ФИО39 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 31 070 руб.

4. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 30 мин. до 15 час. 52 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО22 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО15.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО15 с фотографией в ней ФИО22, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО22 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО15 на приобретение смартфона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 51 990 руб., беспроводного маршрутизатора марки «

<

данные изъяты> 1 590 руб., универсальной защитной пленки 5,9"(120*80), антибликовой, стоимостью 299 руб., 

<

данные изъяты> стоимостью 2 400 руб., консультационного пакета «1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг)», стоимостью 1 010 руб., общей стоимостью 57 289 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 57 289 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 57 289 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО22 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 57 289 руб.

5. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 18 час. 29 мин. Луценко В.Ю., ФИО25 и Буланкина Е.М., находясь в помещении магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО76.

Так, Буланкина Е.М., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ в должности управляющего офиса обслуживания и продаж в 

<

адрес> 

<

данные изъяты>», в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО76 с фотографией в ней ФИО25, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО25 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО76 на приобретение пакета приложений (20 шт.) стоимостью 1 299 руб., телефона марки «Apple 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., телефона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 3 990 руб., телефона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 990 рублей, общей стоимостью 70 769 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 57 289 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 70 769 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ПАО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО25 и Буланкина Е.М., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 70 769 руб.

6. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 05 мин. Луценко В.Ю., ФИО21 и Буланкина Е.М., находясь в помещении магазина «Вымпел-Коммуникации» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО441.

Так, Буланкина Е.М., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ в должности управляющего офиса обслуживания и продаж в 

<

адрес> ПАО «

<

данные изъяты>», в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО441 с фотографией в ней ФИО21, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО21 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО441 на приобретение держателя телескопического (монопод), стоимостью 290 руб., телефона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., зарядное портативное устройство, стоимостью 1 590 руб., флеш-карту, стоимостью 799 руб., пакет услуг «

<

данные изъяты>» - 799 руб., общей стоимостью 64 968 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 64 968 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 64 968 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>-Коммуникации» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО21 и Буланкина Е.М., группой лиц по предвраительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 64 968 руб.

7. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 19 час. 10 мин. Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К., находясь возле здания 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО29 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «

<

данные изъяты> по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО10.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО10 с фотографией в ней ФИО29, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО29 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО10 на приобретение смартфона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 23 490 руб., смартфона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 5 340 руб., сим карты «

<

данные изъяты> абонентским номером №, стоимостью 150 руб., 

<

данные изъяты>», темно-серого цвета, стоимостью 399 руб., защитного стекла, стоимостью 799 руб., гарантии «Плюс (1 год)» стоимостью 1 300 руб., наклейки защитной пленки/стекла от 6" и больше, стоимостью 499 руб., общей стоимостью 31 977 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>ОТП Финанс» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 31 977 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 31 977 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К., ФИО29 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 31 977 руб.

8. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 00 мин. до 17 час. 14 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО32 и Арсланова Д.Р., находясь в помещении магазина ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО40

Так, Арсланова Д.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительного соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора к трудовому договору №-Т от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, в должности управляющего офиса обслуживания и продаж в городе Стерлитамак ПАО «

<

данные изъяты>», в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО40 с фотографией в ней ФИО32, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО32 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО40 на приобретение телефона марки «

<

данные изъяты> Gray», стоимостью 61 490 руб., кабеля фиолетового 

<

данные изъяты> стоимостью 1 390 руб., пакета услуг «

<

данные изъяты>», стоимостью 999 руб., общей стоимостью 63 879 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 63 879 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 63 879 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО32 и Арсланова Д.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 63 879 руб.

9. ДД.ММ.ГГГГ в период времени около 14 час. 13 мин. Луценко В.Ю. и Малюкова Д.И., находясь в помещении магазина ПАО «Вымпел-Коммуникации» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО68.

Так, Малюкова Д.И., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, в должности специалиста офиса обслуживания и продаж в городе Стерлитамак ПАО 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО68 с фотографией в ней Луценко В.Ю., указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав Луценко В.Ю. на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты> ФИО60».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>, расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО68 на приобретение телефона марки «Apple iPhone 6 64Gb», стоимостью 53 761 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 63 879 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 53 761 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю. и Малюкова Д.И., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО «

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 53 761 руб.

10. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 15 мин. до 14 час. 47 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ «Центральный» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО25 и Малюкова Д.И., находясь в помещении магазина ПАО «Вымпел-Коммуникации» по адресу: РБ, г.

<

адрес> умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО41.

Так, Малюкова Д.И., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, в должности специалиста офиса обслуживания и продаж в городе Стерлитамак ПАО «Вымпел-Коммуникации», в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО41 с фотографией в ней ФИО25, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО25 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО41 на приобретение телефона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 61 490 руб., портативного зарядного устройства марки «

<

данные изъяты> 2 392 руб., пакет ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., портативного зарядного устройства, стоимостью 1 752 руб., общей стоимостью 66 993 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 66 993 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 66 993 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО25 и Малюкова Д.И., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 66 993 руб.

11. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 час. 23 мин. Луценко В.Ю., находясь в неустановленном следствием месте, а также ФИО25, ФИО33 и ФИО24, находясь в помещении магазина 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО73.

Так, ФИО24, работавший с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлен ДД.ММ.ГГГГ в должности управляющего офиса обслуживания и продаж в 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО73 с фотографией в ней ФИО33, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО33 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО73 на приобретение телефона марки «Apple 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., телефона марки 

<

данные изъяты>», стоимостью 1 490 руб., телефона марки «ZTE Билайн Смарт 2 Black», стоимостью 1 490 руб., наклейки-пленки, стоимостью 299 руб., общей стоимостью 64 769 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты> заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 64 769 руб. В соответствии с условиями договора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 64 769 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО25, ФИО33 и ФИО24, группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 64 769 руб.

12. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. Луценко В.Ю., находясь возле помещения магазина «

<

адрес>, а ФИО39, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, и Буланкина Е.М., находясь в помещении магазина «Вымпел-Коммуникации» по адресу: 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО75.

Так, Буланкина Е.М., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ в должности управляющего офиса обслуживания и продаж в 

<

адрес> ПАО «

<

адрес>», в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО75 с фотографией в ней ФИО39, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО39 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО356 на приобретение пакета ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., телефона марки «Apple 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., наушников проводных белого цвета, стоимостью 479 руб. 20 коп., наушников проводных черного цвета, стоимостью 479 руб. 20 коп., общей стоимостью 63 747 руб. 40 коп.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 63 747 руб. 40 коп. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 63 747 руб. 40 коп. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО39 и Буланкина Е.М., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 63 747 руб. 40 коп.

13. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. Луценко В.Ю. и Буланкина Е.М., находясь в помещении магазина «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО438.

Так, Буланкина Е.М., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ в должности управляющего офиса обслуживания и продаж в 

<

адрес> ПАО 

<

данные изъяты> в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО438 с фотографией в ней Луценко В.Ю., указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав Луценко В.Ю. на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО438 на приобретение телефона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 61 490 руб., системы акустической (1 колонка), стоимостью 2 312 руб., пакета ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., держателя автомобильного, стоимостью 290 руб., системы акустической (1 колонка), стоимостью 1 592 руб., кабеля, стоимостью 290 руб., общей стоимостью 67 273 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 67 273 руб. В соответствии с условиями 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 67 273 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ПАО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю. и Буланкина Е.М., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 67 273 руб.

14. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 18 час. 37 мин. Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К., находясь возле здания ТЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО29 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО11.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от 30.01.2015, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО 

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 с фотографией в ней ФИО29, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО29 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО11 на приобретение смартфона марки «Samsung Galaxy J1 (J120F) Black», стоимостью 8 990 руб., 

<

данные изъяты>», стоимостью 790 руб., гарантии «Плюс (1 год)», стоимостью 990 руб., защитной пленки, стоимостью 399 руб., общей стоимостью 11 069 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты> Финанс» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 11 069 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 11 069 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К., ФИО29 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 11 069 руб.

15. ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. до 18 час. 37 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО32 и Исламгулова А.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО62.

Так, Исламгулова А.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «Цифроград-Регион» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности, в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО11 с фотографией в ней ФИО32, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО32 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО62 на приобретение смартфона марки «Samsung 

<

данные изъяты> Черный», стоимостью 49 990 руб., телефон марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 1 390 руб., гарантию «Плюс (2 года)», стоимостью 2 400 руб., карту памяти марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 490 руб., фото-линзу для телефона, стоимостью 890 руб., консультацию по установке дополнительной карты на GPS навигатор, стоимостью 830 руб., общей стоимостью 55 990 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 55 990 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 55 990 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО32 и Исламгулова А.Р., не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 55 990 руб.

16. ДД.ММ.ГГГГ около 09 час. 42 мин. Луценко В.Ю. и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО63.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №ЦР0000005 от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО63 с фотографией в ней Луценко В.Ю., указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав Луценко В.Ю. на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО63 на приобретение смартфона марки «Samsung Galaxy A3 (

<

данные изъяты>», стоимостью 18 990 руб., радар-детектора марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 490 руб., планшетного компьютера марки, стоимостью 8 490 руб., РИНКО - Защита Плюс, стоимостью 2 279 руб., активации нового устройства на 

<

данные изъяты>/ Windo, стоимостью 940 руб., карты памяти марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 1 590 руб., защитной пленки марки «Sams Galaxy JДД.ММ.ГГГГ», стоимостью 399 руб., чехла марки «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> стоимостью 790 руб., общей стоимостью 36 968 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 36 968 руб. В соответствии с условиями № ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 36 968 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «Цифроград-Регион» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю. и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 36 968 руб.

17. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 30 мин. до 10 час. 37 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО23 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО439.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №№ ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО439 с фотографией в ней ФИО23, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО23 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО МФК «ОТП Финанс», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО439 на приобретение товара общей стоимостью 56 386 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 56 386 руб. В соответствии с условиями договора № ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 56 386 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «Цифроград-Регион» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО23 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО МФК «ОТП Финанс» материальный ущерб на сумму 56 386 руб.

ДД.ММ.ГГГГ2016 около 11 час. 00 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО25 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО42 и.п..

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «Цифроград-Регион» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО42 и.п. с фотографией в ней ФИО25, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО25 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам №

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО43 на приобретение смартфона марки «

<

данные изъяты> Black», стоимостью 23 990 руб., смартфона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 18 990 руб., накопителя памяти марки «InterStep, 

<

данные изъяты> стоимостью 1 290 руб., гарантии «Плюс (1 год)», стоимостью 1 300 руб., смартфона марки «BQ S-3510 Aspen Mini Black», стоимостью 2 590 руб., адаптера для nano sim карты марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 249 руб., адаптация sim карты (micro/nano), стоимостью 290 руб., общей стоимостью 48 699 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 56 386 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 48 699 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО25 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 48 699 руб.

19. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 57 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО33 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО64.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «Цифроград-Регион» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО64 с фотографией в ней ФИО33 , указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО33 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО64 на приобретение смартфона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 18 990 руб., РИНКО Защита-плюс, стоимостью 2 279 руб., флипкейс-книжки, стоимостью 890 руб., регистрация/Настройка облачного хранения данных, стоимостью 798 руб., смартфона марки «Samsung 

<

данные изъяты> Gold», стоимостью 18 990 руб., USB кабель, стоимостью 290 руб., гарантия «Плюс (1 год)», стоимостью 1 300 руб., 

<

данные изъяты>», с абонентским номером №, стоимостью 150 руб., сим-карты «Sim 

<

данные изъяты>», с абонентским номером № стоимостью 150 руб., общей стоимостью 43 837 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 43 837 руб. В соответствии с условиями договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 43 837 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО33 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 48 699 руб.

20. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 час. 00 мин. до 19 час. 25 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ «Центральный» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО30 А.Н. и Малюкова Д.И., находясь в помещении магазина ПАО «Вымпел-Коммуникации» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО69.

Так, Малюкова Д.И., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, в должности специалиста офиса обслуживания и продаж в городе Стерлитамак ПАО «Вымпел-Коммуникации», в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО45 с фотографией в ней ФИО30, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО30 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО МФК «ОТП Финанс».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО69 на приобретение сотового телефона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 37 777 руб., пакета ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., общей стоимостью 39 076 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 39 076 руб. В соответствии с условиями договора № ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 39 076 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО30 и Малюкова Д.И., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 39 076 руб.

ДД.ММ.ГГГГ около 16 час. 30 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО31 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО65.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №ЦР0000005 от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО65 с фотографией в ней ФИО31, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО31 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО65 на приобретение смартфона марки «Apple iPhone 5S 16Gb Silver», стоимостью 24 990 руб., защитной пленки марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 399 руб., смартфона марки «Fly FS504 Black», стоимостью 5 990 руб., защитной плёнки универсальной марки, стоимостью 190 руб., чехла-книжки «slide up» Бабочка вертикальный (2XL) черный, стоимостью 790 руб., консультационного пакета «1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг)», стоимостью 1 049 руб., РИНКО - Защита Плюс, стоимостью 2 999 руб., сим-карты «

<

данные изъяты>, с абонентским номером №, стоимостью 100 руб., сим-карты «Sim 

<

данные изъяты> (Интернет Навсегда) 300», с абонентским номером №, стоимостью 300 руб., сим-карты «Sim Все за 300 Мф150» с абонентским номером №, стоимостью 150 руб., АКБ резервный, стоимостью 2 190 руб., Гарантии «Плюс (2 года)», стоимостью 1 500 руб., карты памяти марки «Micro SD (Transflash) 2 Gb», стоимостью 390 руб., общей стоимостью 41 037 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО МФК 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 41 037 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК «

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 41 037 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО31 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 41 037 руб.

22. ДД.ММ.ГГГГ около 17 час. 30 мин. Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К., находясь возле здания ТЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО35 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «Цифроград» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО66.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №№ от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «Цифроград-Регион» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО66 с фотографией в ней ФИО35, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО35 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО461 на приобретение стекла марки 

<

данные изъяты> стоимостью 490 руб., стекла марки «

<

данные изъяты>)», стоимостью 490 руб., чехла, стоимостью 1 780 руб., смартфона марки «

<

данные изъяты> стоимостью 49 990 руб., консультационного пакета «1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг)», стоимостью 1 049 руб., Гарантии «Плюс (2 года)», стоимостью 2 400 руб., сим-карты «Sim для USB-Модема ХВ4 (Интернет Навсегда) 400» с абонентским номером №, стоимостью 400 руб., сим-карты «Sim Smart Mini (Smart Безлимитище)» с абонентским номером № стоимостью № №, стоимостью 150 руб., общей стоимостью 58 329 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 58 329 руб. В соответствии с условиями № ДД.ММ.ГГГГ ООО МФК 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 58 329 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К., ФИО35 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО 

<

данные изъяты> материальный ущерб на сумму 43 837 руб.

23. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 00 мин. до 16 час. 52 мин. Луценко В.Ю., ФИО31 и Малюкова Д.И., находясь в помещении магазина 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО70.

Так, Малюкова Д.И., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, в должности специалиста офиса обслуживания и продаж в городе Стерлитамак 

<

данные изъяты>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО46 с фотографией в ней ФИО31, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО31 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО МФК «

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО70 на приобретение телефона марки «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», стоимостью 59 990 руб., 6 000 руб. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 53 990 руб. В соответствии с условиями договора №№ 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 53 990 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ПАО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО31 и Малюкова Д.И., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 53 990 руб.

24. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 30 мин. до 15 час. 54 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО26 и не установленное следствием лицо, находясь в помещении магазина ПАО «Вымпел-Коммуникации» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО71.

Так, не установленное следствием лицо, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО71 с фотографией в ней ФИО26, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО26 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники ООО 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО71 на приобретение смартфона марки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> стоимостью 59 990 руб., 6 000 руб. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО МФК «

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 53 990 руб. В соответствии с условиями договора №№ «ОТП 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 53 990 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ПАО «Вымпел-Коммуникации» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО26 и не установленное следствием лицо, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 53 990 руб.

25. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 30 мин. до 17 час. 51 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания ТЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес>, а ФИО26 и Рафикова Э.Р., находясь в помещении салона «

<

данные изъяты>, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО67.

Так, Рафикова Э.Р., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-кредитника отдела розницы ООО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>, в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, добросовестное заполнение кредитных договоров и всех прилагаемых к ним документов, оформляемых на третьих лиц в процессе реализации своих трудовых обязанностей, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО67 с фотографией в ней ФИО26, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО26 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО67 на приобретение вертолета марки «Аватар М-304.4х канал радиоуправляемый», стоимостью 1 990 руб., дата-кабеля «

<

данные изъяты> BB», стоимостью 290 руб., карты памяти марки «Micro SD (Transflash) 4 Gb», стоимостью 490 руб., универсальной защитной пленки 14"(290*210) антибликовой, стоимостью 399 руб., РИНКО Защита-плюс, стоимостью 2 399 руб., гарантии «Плюс (2 года)», стоимостью 2 400 руб., консультационного пакета «1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг)», стоимостью 999 руб., телефона марки «Micromax X249+ Black», стоимостью 1 690 руб., сим-карты «Sim Все за 300 Мф150» с абонентским номером № стоимостью 150 руб., сим-карты «Sim Все за 300 Мф150» с абонентским номером №, стоимостью 150 руб., элементов питания, стоимостью 290 руб., смартфона марки 

<

данные изъяты>», стоимостью 19 990 руб., смартфона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 19 990 руб., телефона марки «Nokia 230 Dual Sim Черный», стоимостью 4 950 руб., телефона марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 4 950 руб., общей стоимостью 61 127 руб.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с ООО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 61 127 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 61 127 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., ФИО26 и Рафикова Э.Р., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 61 127 руб.

26. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 00 мин. до 18 час. 04 мин. Луценко В.Ю., находясь возле здания по адресу: РБ, 

<

адрес>, а Тимофеев Г.К., ФИО27 и Малюкова Д.И., находясь в помещении магазина 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности совершили действия по заключению кредитного договора на имя ФИО444.

Так, Малюкова Д.И., работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ, с которой ознакомлена ДД.ММ.ГГГГ, в должности специалиста офиса обслуживания и продаж в городе Стерлитамак ПАО «Вымпел-Коммуникации», в чьи должностные обязанности в том числе входило установление личности клиента, проверка документов на предмет подлинности, отправка заявок на выдачу кредитов либо оформление кредитных договоров только на основании оригинала представленного покупателем паспорта гражданина Российской Федерации на его имя, используя свое служебное положение, действуя умышленно, согласно достигнутой договоренности, путем использования заранее подготовленной заведомо подложной копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО444 с фотографией в ней ФИО27, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, сфотографировав ФИО27 на веб-камеру в целях обмана кредитной организации относительно личности заемщика, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО444 на приобретение телефона марки «

<

данные изъяты> Silver» стоимостью 58 990 руб., пакет ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., общей стоимостью 60 289 руб., 6 100 руб. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор № о предоставлении кредита на сумму 54 189 руб. В соответствии с условиями договора № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 54 189 руб. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ПАО 

<

данные изъяты> в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К., ФИО27 и Малюкова Д.И., группой лиц по предварительному сговору, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядились им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили ООО МФК «ОТП Финанс» материальный ущерб на сумму 54 189 руб.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 19 час. 40 мин. ФИО21, находясь в помещении салона ООО «Техника Успеха» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, совершила действия по заключению кредитного договора на вымышленное имя ФИО354.

Так, ФИО21, работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-консультанта-кассира ООО 

<

данные изъяты>», используя заранее подготовленную и заведомо подложную копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО354, используя логин и пароль доступа к 

<

данные изъяты> на имя ФИО449, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам АО «Альфа-ФИО60».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО354 на приобретение утюга марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 849 руб. 50 коп., мясорубки марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты> стоимостью 4 597 руб. 50 коп., упаковщика вакуумного 

<

данные изъяты>» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 497 руб. 50 коп., мультиварки марки «

<

данные изъяты>», общей стоимостью 20 422 руб., 2 042 руб. 20 коп. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с АО 

<

данные изъяты>» заключен кредитный договор №№ о предоставлении кредита на сумму 18 379 руб. 80 коп. В соответствии с условиями договора о сотрудничестве № № ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 18 379 руб. 80 коп. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

Луценко В.Ю., не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядилась им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинила АО «Альфа-ФИО60» материальный ущерб на сумму 18 379 руб. 80 коп.

28. ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 17 час. 27 мин. ФИО21, находясь в помещении салона 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>, умышленно, из корыстных побуждений, совершила действия по заключению кредитного договора на вымышленное имя ФИО456.

Так, ФИО21, работавшая с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкции в должности продавца-консультанта-кассира 

<

данные изъяты>», используя заранее подготовленную и заведомо подложную копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО456, используя логин и пароль доступа к 

<

данные изъяты>», выданный на имя ФИО449, указав заведомо ложные сведения о лице, на чье имя подавалась анкета-заявка на выдачу кредита, в том числе о социальном положении и месте жительства, направила указанные данные с использованием системной программы сотрудникам 

<

данные изъяты>».

Будучи введенными в заблуждение, сотрудники 

<

данные изъяты>ФИО60», расценив представленные данные как достоверные и обработав их, приняли решение о предоставлении потребительского кредита ФИО456 на приобретение чайника марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 247 руб. 50 коп., мультиварки марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 597 руб. 50 коп., мультиварки марки «Redmond» модели 

<

данные изъяты>», стоимостью 2 597 руб. 50 коп., термопота марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 997 руб. 50 коп., мультиварки-соковарки марки «Redmond», 

<

данные изъяты> стоимостью 7 499 руб. 50 коп., мультиварки марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 4 397 руб. 50 коп., мультистайлера 

<

данные изъяты>» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 1 147 руб. 50 коп., утюга беспроводного марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты> стоимостью 2 147 руб. 50 коп., утюга беспроводного марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 147 руб. 50 коп., измельчителя марки «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 998 руб. 50 коп., увлажнителя воздуха марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 849 руб. 50 коп., увлажнителя воздуха марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 849 руб. 50 коп., стайлера марки «Redmond» модели 

<

данные изъяты> стоимостью 1 997 руб. 50 коп., общей стоимостью 47 876 руб. 00 руб., 4 787 руб. 60 коп. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>ФИО60» заключен кредитный договор №M0G№ о предоставлении кредита на сумму 43 088 руб. 40 коп. В соответствии с условиями договора о сотрудничестве №№ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>» денежные средства в сумме 43 088 руб. 40 коп. ДД.ММ.ГГГГ зачислены на счет ООО 

<

данные изъяты>» в счет оплаты приобретаемых товаров и услуг.

ФИО21, не имея намерения исполнять указанные кредитные обязательства, получив товар, распорядилась им по своему усмотрению, не внося в дальнейшем ни одного платежа в счет погашения задолженности по вышеназванному договору, чем причинили 

<

данные изъяты>» материальный ущерб на сумму 43 088 руб. 40 коп.

Подсудимый ФИО30 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что в организованной группе не состоял, служебное положение не использовал, ФИО14 показал, что в ТЦ «Фабри» ездил в мае месяце, Луценко приехал с парнями, предложил сфотографироваться и все, он получил 1 000 руб., кредит оформили. Потом Луценко прозвонил, встретились на «Колхозном рынке», приехал, на 1-ом этаже сфотографировался, подождал, сказали, что не одобрено. Луценко пару раз видел, когда ездил, мужчина кавказской национальности был в машине, двое было. Роли не распределяли, прибыль не распределяли, как оформляли кредитный договор, не знает, договор не подписывал, товар не получал, кто его получал, не знает, в ходе следствия вину в организации преступной группы не признавал. В 

<

данные изъяты>» на 1-ом этаже, Луценко сказал, к девушке подойдешь, девушка одна. Луценко до 

<

данные изъяты>» фотографировал. Луценко объяснил, что кредит будут оформлять. В ТЦ «

<

данные изъяты>» на 1-ом этаже, вроде Луценко сказал, что там девушка одна будет, просто подошел и все, ничего не выбирал. Документ с его фотографией не видел.

Подсудимый ФИО30 А.Н., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.32 л.д.185-188) оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, … у него есть знакомый Луценко В.Ю., , которого он знает около 5 лет. … Примерно в мае 2016 года в городе Стерлитамак, в районе остановки 

<

адрес> он встретился с Луценко В.Ю., , в ходе разговора Луценко В.Ю., предложил ему заработать 1 000 руб., а именно сказал ему, что сфотографирует его, после чего ему надо будет пройти в 

<

данные изъяты>» в салон «

<

данные изъяты>», где его ФИО14 сфотографируют, то есть, оформят кредит. Он спросил у Луценко В.Ю., , что за кредит и на кого он будет оформлен, в ответ на это Луценко В.Ю ему сказал, что от него требуется просто фотография его лица, чтобы он не переживал, кредит будет оформлен на другого человека и платить по кредиту ему не нужно будет. В связи с тем, что ему нужны были денежные средства, он согласился. Затем они с Луценко В.Ю зашли в подъезд одного из рядом расположенных домов, где Луценко В.Ю., сфотографировал его на свой мобильный телефон. Если не ошибается, на следующий день, ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил Луценко В.Ю и сказал, что ему необходимо с ним съездить в торговый центр «Фабри», чтобы оформить кредит, Луценко В.Ю приехал за ним …, Луценко В.Ю был один. В пути следования Луценко В.Ю сказал, что ему необходимо зайти в ТЦ «

<

данные изъяты>», подойти к продавщице и сказать, что он от Луценко В.Ю. Около 14 час. 00 мин. они с Луценко В.Ю подъехали к 

<

данные изъяты>». Они вместе с Луценко В.Ю зашли в «Фабри», где Луценко В.Ю ему указал на салон 

<

данные изъяты>» и сказал идти туда. Он зашел в салон «

<

данные изъяты>», подошел к девушке, которую ему описал Луценко В.Ю, имя девушки он не знает, …, в настоящее время он не сможет узнать ее по внешности, и сказал, что он от Луценко В.Ю. Данная девушка сфотографировала его с использованием веб камеры, подключенной к рабочему компьютеру, после чего он вышел из салона. ФИО14 хочет пояснить, что находясь в салоне «Цифроград», он никакие документы не подписывал, никакие данные о себе не сообщал и ФИО464 его и не спрашивал, товар для оформления кредитного договора он не выбирал и после оформления кредитного договора товар продавец ему не передавала. Он вышел на улицу, где его ждал Луценко В.Ю, они подождали примерно около 20 мин., после чего Луценко В.Ю., кому-то позвонил, после чего сказал ему, что кредит одобрен, после чего передал ему 1 000 руб.

На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8014 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, изображен он, но данные в копии паспорта не его.

Предполагает, что данную фотографию сделал Луценко В.Ю на свой сотовый телефон в подъезде дома около остановки «

<

адрес>», кто изготовил данную копию паспорта, он не знает. ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 30 060 руб. на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, на копии паспорта которого изображен он, заключен при указанных им выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО7» выполнены не им. ФИО14 хочет добавить, что Луценко В.Ю предлагал ему найти людей, которые ФИО14 захотят заработать денежные средства, то есть оформить кредитный договор, за что он обещал ему ФИО14 денежные средства. Он ФИО14 предложил оформить кредитный договор своему знакомому ФИО22, с которым они проживали по соседству, но денежных средств Луценко В.Ю ему за это не оплачивал, он ФИО22 предложил оформить кредитный договор не с целью заработать, а так как в тот период времени ФИО22 нуждался в деньгах, Вину в совершении преступления он признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимая ФИО35 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в совершенном преступлении признала частично, показала суду, что знакомый ФИО39 предложил заработать, сказал, что у него есть друг, может помочь. Другу Тимофеев Г.К. позвонил, он приехал, она спустилась на улицу, он сфотографировал ее, в машине были еще Луценко В.Ю, спросили ее, есть ли еще знакомые, она позвонила ФИО26, она согласилась заработать денежные средства. Тимофеев Г.К. позвонил потом, на 

<

данные изъяты>» сказал прийти, сфотографировал ее, а ей (ФИО35) передал обложку из-под паспорта, листочек и попросил зайти в «

<

данные изъяты> сказал, что там будет девушка, оформили кредитный договор, она сфотографировала вместе с паспортом, стояла, ждала, сказали, что одобрили, через 20-30 минут выходит, одобрили. ФИО26 в тот день не оформляла договор. Сумму кредита, товар не знала. На бумаге были номер телефона, камера, данные организации. После того как кредит оформили, 1 000 руб. отдал.

Паспорт, ей который дал, в машине лежал, в бардачке был, на подругу в этот день кредит не оформили. Из присутствующих знает Тимофеев Г.К, Луценко В.Ю. Девушка, к которой надо подойти, тоже здесь - ФИО256 (показывает на нее). Тимофеев Г.К. она знает от ФИО39, а Луценко В.Ю от Тимофеев Г.К..

Подсудимый ФИО27 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вины по предъявленному обвинению признал частично, показал, ДД.ММ.ГГГГ ФИО32 позвонил, сказал, что надо поговорить, сказал, есть знакомый, который за фото дает 1 000 руб. Зашли на «Крытый рынок», через некоторое время позвонил ФИО47, заехали за девушкой, она ему не знакома, в 

<

данные изъяты>», дали ему корочку, Тимофеев Г.К. с Луценко В.Ю, потом узнал, что фамилии у них Тимофеев и Луценко, его встретили, корочку передал продавцу, через некоторое время обратно позвала, черточку поставил. Тимофеев Г.К. вышел, сказал, что одобрено, отдал 1 000 руб., сел на маршрутку и уехал. ФИО60 «

<

данные изъяты>» не признает, вину признает частично, не планировали, роли не распределяли, ничего не взял, документов не видел, паспортные данные тоже не видел На обозрение следователь потом представил копию паспорта на имя ФИО444, не знает, как так получилось. Проадвец была Малюкова Д.И.. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает, но хочет дополнить, что в паспорт он не заглядывал, какой документ он подписывал, не знает.

Подсудимый ФИО27, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.33 л.д.63-66) оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, показал, что … у него есть знакомый ФИО32, с которым он знаком с 2007 года, так как они вместе лежали в больнице. ДД.ММ.ГГГГ ему на его сотовый телефон позвонил ФИО32 и сказал, что у него к нему есть разговор, они договорились с ФИО32, что он подъедет к нему домой для разговора. Так, в этот же день ФИО32 подъехал к его дому.. .. ФИО47 … был один. В ходе разговора ФИО32 предложил ему заработать денег, а именно 1 000 руб. Он спросил у ФИО32, что для этого необходимо сделать. ФИО32 рассказал ему, что он вместе со своими знакомыми неоднократно оформлял кредитные договора в магазинах по недействительным паспортам. ФИО32 ему сказал, что ему необходимо сфотографироваться как на паспорт, после чего придти в магазин, где ФИО464 оформит кредитный договор и сфотографирует его на веб-камеру, но кредитный договор оформит не на его имя, а на другого человека. ФИО32 ему сообщил, что ФИО464, который будет оформлять кредитный договор, ФИО14 уже неоднократно оформляла подобным образом кредитные договоры, поэтому проблем в оформлении никаких не будет. ФИО32 сообщил, что в случае одобрения кредитного договора он заработает 1 000 руб. Он согласился на предложение ФИО32, так как в тот момент нуждался в деньгах, хотя и понимал, что оформление таким образом кредитного договора не законно. ФИО32 ему сказал, что никакие обязательства по кредиту ему исполнять не надо будет, так как кредит будет оформлен не на его имя. Затем они с ФИО245 поехали на «Крытый рынок», где встретились с ранее ему не знакомым парнем по имени Луценко В.Ю и парнем по имени Тимофеев Г.К., как он понял Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. те самые знакомые ФИО245, с которыми он оформляет кредитные договора. Луценко В.Ю ему сказал, что необходимо его сфотографировать и с этой целью они зашли в один из торговых павильонов, расположенных на рынке, где Луценко В.Ю при помощи своего сотового телефона сфотографировал его около стены. После этого они разошлись и договорились, что когда необходимо будет поехать в магазин, ему позвонит ФИО32 В этот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ спустя несколько часов, около 15 час. 00 мин. ему позвонил ФИО245 и сказал, что подъедет к нему домой, и они поедут в магазин, оформлять кредитный договор. Спустя 10 мин. ФИО245 подъехал к его дому.. . Он сел в автомобиль к ФИО32, и они поехали в сторону Колхозного рынка... . Так, они подъехали к Колхозному рынку, а именно к торговому центру «Центральный», расположенному по адресу: 

<

адрес>, где их встретили Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К.. Около входа в торговый центр Луценко В.Ю передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой была вложена копия паспорта с его фотографией, однако данные были не его, чьи были данные, он не помнит в настоящий момент. Затем Луценко В.Ю ему сообщил, что необходимо зайти в торговый центр «Центральный», где пройти в салон сотовой связи «Билайн», подойти к девушке-продавцу, которая будет сидеть за рабочим столом самая первая и передать ей обложку из-под паспорта с вложенной в нее копией паспорта, после чего продавец сфотографирует ее и оформит кредитный договор, ФИО14 Луценко В.Ю сказал, что ему ничего говорить не надо будет, так как продавец уже знает о его приходе. Так, он взял обложку из-под паспорта с вложенной в нее копией паспорта и вместе с Тимофеев Г.К. зашел в торговый центр «Центральный», после чего прошли в салон сотовой связи «Билайн», расположенный прям около входа в торговый центр. Они вдвоем с Тимофеев Г.К. подошли к рабочему столу, где он передал продавцу-девушке, которая сидела самая первая за столом, обложку из-под паспорта с вложенной в нее копией паспорта. Продавец взяла паспорт и стала что-то заполнять на компьютер, затем продавец сфотографировала его на веб-камеру, присоединенную к рабочему компьютеру. Затем продавец сказала, чтобы они с Тимофеев Г.К. вышли из салона и через минут 5 она их позовет. При этом, когда продавец что-то заполняла на компьютере и фотографировала его, она ему никаких вопросов не задавала, все делала молча. Спустя несколько минут Тимофеев Г.К. зашел снова в салон, затем вышел и позвал его. Они вместе зашли в салон и подошли снова к продавцу. Продавец передала ему какие-то документы, как он понял, кредитный договор, и сказала, где необходимо поставить подписи, при этом Тимофеев Г.К., который находился рядом с ним, сказал, чтобы он поставил подписи за фамилию «ФИО444». Он подписал документы, которая передала ему продавец. После чего они с Тимофеев Г.К. вышли из торгового центра, где на улице около входа Тимофеев Г.К. ему сообщил, что кредитный договор оформлен, и передал ему 1 000 руб. После этого он уехал домой.... ФИО14 хочет пояснить, что при оформлении кредитного договора, продавец никаких данных о его месте работы, заработной плате и другие не спрашивала, товар, по которому был оформлен кредитный договор, он не выбирал, на какой товар был оформлен кредитный договор, он не знает, ФИО14 после подписания кредитного договора ему продавец никакой товар не передавал, кто его забрал, он не знает. 

На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО444, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8010 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, изображен он, но данные в копии паспорта не его.

Предполагает, что данную фотографию сделал Луценко В.Ю на свой сотовый телефон в торговом павильоне Крытого рынка, кто изготовил данную копию паспорта, он не знает, данную копию паспорта ему передал Луценко В.Ю при вышеуказанных обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с 

<

данные изъяты>» на сумму 54189 рублей на имя ФИО444, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, на копии паспорта которого изображены он, был заключен при указанных им выше обстоятельствах. 

В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО444» выполнены им.

На представленной ему фотографии № он узнает парня по имени Луценко В.Ю, о котором он сообщал выше.

На представленной ему фотографии № он узнает парня по имени Тимофеев Г.К., о котором он сообщал выше.

На представленной ему фотографии № он узнает девушку продавца, которая в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном в ТЦ «Центральный» по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформила кредитный договор.

Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимая ФИО31 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину признала частично, пояснила, что передавала обложку паспорта с данными другого человека, не признает, что организованонй группой и служебное положение не занимала, хищение не совершала, работала маляром в ЖЭУ, замужем, двое детей, 5 лет и 10 лет. Заработная плата 12 000 руб. ФИО32 позвонил, попросил сфотографироваться, она сфотографировалась, он отдал 1 000 руб. В то время денег не было. Кормить детей, муж пил, не работал. После салона, где сфотографировались, фото забрал, отвез домой, через некоторое время позвонил, сказал нужно съездить в 

<

данные изъяты>», объяснил, что она должна зайти в «

<

данные изъяты> на 1-ый этаж, постоять немножко, мужчина подошел, сказал выйти. Села в машину ФИО47, 5-6 минут была в «Фабри», сотрудники с ней не разговаривали, вопросы не задавали, товар не выбирала, документы не подписывала. Через некоторое время ей дали 500 руб. и сказали, что не одобрено.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на «

<

данные изъяты> рынке» магазин «Билайн» ФИО14 постояла по просьбе ФИО245, он открытым текстом совершение хищения не предлагал. Очень раскаивается в содеянном, что согласилась, поехала. Не знала, что оформили, текст договора и товар не видела, никто не рассказывал. Товар не получала и не видела, что кто-либо получил товар. 1-ый раз был магазин «Цифроград», 2-ой раз на следующий день ездила на «Колхозный рынок» «Билайн» документы не подписывала, 500 руб. заплатили, 3-ий раз не помнит, когда ездила, не одобрили. На копии паспорта ее фото, договор не видела. С ней были ФИО47, Луценко Василий. Копию паспорта Рафиковой Э.Р. в «Цифроград» на 

<

адрес> передала. Из подсудимых только ФИО47 знала, остальных ранее не встречала. 2-ой раз копию паспорта девушке продавцу Малюкова Д.И. отдала. Ранее не знакома с ней. На чью фамилию копия паспорта, не смотрела.

Подсудимая ФИО31, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, что показания (т.32 л.д.70-75) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что … летом в 2016 году она работала в ЖЭУ 

<

данные изъяты> маляром. В один из дней июня 2016 года, точную дату она не помнит, ей позвонил ее знакомый ФИО32, с которым она знакома с 2015 года, так как ранее они вместе работали в «

<

данные изъяты>». В ходе телефонного разговора ФИО32 предложил ей встретиться, и они встретились в оговоренное время около 

<

адрес>. В ходе разговора ФИО32 предложил ей заработать 1 000 руб., а именно ФИО245 сказал ей, что ей необходимо проехаться с ним в фотосалон и сделать фото для паспорта, за что он ей заплатит 1 000 руб., для чего ему нужна была ее фотография ФИО245 ей не сказал и она не спрашивала. Она отказалась от предложения ФИО245, так как она поняла, что таким образом ФИО245 может сделать что-то незаконное. Через некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ ей на ее сотовый телефон №) вновь позвонил ФИО32 и вновь предложил сфотографироваться и таким образом заработать денежные средства. В тот период времени она испытывала финансовые трудности и ей нечем было кормить свои малолетних детей, поэтому она решила согласиться на предложение ФИО47. Через некоторое время, в этот же день ФИО32 подъехал к ней на своей машине ВАЗ 2109 белого цвета, при этом с ним был молодой человек, имени она его не помнит, как выглядит, тоже не помнит. Она села к нему в машину и поехали в фотосалон, расположенный по 

<

адрес>. Перед тем как зайти в фотосалон ФИО32 пояснил, что ей необходимо сделать фотографии как на паспорт. В фотосалон она зашла вместе с ФИО32, где ее сфотографировали. После того как сделали ее фотографии в количестве 3-х штук ФИО32 оплатил их изготовление и забрал их себе. … Денежные средства ФИО32 ей не дал, сказал, что деньги отдаст позже. Примерно через 3 часа, а именно около 16 час. 00 мин. ей снова позвонил ФИО32 и сказал, что ей необходимо с ним съездить в торговый центр «Фабри», на ее вопрос для чего им туда ехать, ФИО32 сказал, что все объяснит по пути. Она согласилась,.. . Так, они поехали в торговый центр «Фабри». В ходе следования ФИО32 пояснил ей, что чтобы заработать денежные средства в размере 1 000 руб. ей необходимо зайти в салон сотовой связи в торговом центре «Фабри», где ее сфотографирует ФИО464 и предъявить паспорт, который ей даст ФИО32, после чего таким образом будет оформлен кредитный договор. ФИО32 ей сказал, что по кредитному договору исполнять обязательства не надо будет, так как кредитный договор будет оформлен на другое лицо и поэтому никто искать ее не будет. Она согласилась на предложение ФИО32, хотя понимала, что оформление таким образом кредитного договора является незаконным, но так как ей нужны были денежные средства, чтобы прокормить своих детей, она согласилась. Когда они подъехали к торговому центру «Фабри», ФИО32 вышел из автомобиля и пошел к группе молодых парней, один из которых, как она потом узнала, был молодой человек по имени Луценко В.Ю., , а она тем временем осталась в автомобиле. Примерно через 10 мин. ФИО32 вернулся к ней, и пояснил, чтобы она прошла с ним в торговый центр «Фабри» в салон «Цифроград». Она вышла из машины и вместе с ФИО32 прошли в торговый павильон «Цифроград», расположенный на первом этаже здания торгового центра с левой стороны от входа. Так же в торговый павильон зашел парень по имени Луценко В.Ю, который подошел к продавцу девушке, они о чем-то поговорили. ФИО14 хочет добавить, что перед тем как зайти в «Цифроград» либо Луценко В.Ю, либо ФИО32, точно не помнит кто, передали ей обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта гражданина РФ с ее фотографией, (которая была сделана в фотосалоне при вышеуказанных обстоятельствах), однако данные не соответствовали действительности. Затем она подошла к продавцу и передала ей указанную копию паспорта в обложке. Через некоторое время продавец торгового павильона «Цифроград», используя фотокамеру, подсоединенную к компьютеру сфотографировала ее, после чего к ней подошел Луценко В.Ю и сказал, чтобы она шла в автомобиль, она вышла из «Цифрограда» и села в автомобиль к ФИО32, при этом в торговом центре остались ФИО32 и Луценко В.Ю. Примерно через 15-20 мин. из торгового центра вышел ФИО32, сел в машину, пояснил, что заявка на заключение кредитного договора была не одобрена и передал ей 500 руб., после чего ее отвезли домой. ФИО14 хочет пояснить, что, находясь в «Цифрограде», она никакие документы не подписывала, никакие данные о себе не сообщала и ФИО464 ее не спрашивала, товар для оформления кредитного договора она не выбирала. 

На представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8008 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, изображена она, но данные в паспорте не соответствуют действительности. Данная фотография была сделана в фотосалоне при указанных выше обстоятельствах, кто сделал копию паспорта, она не знает, ее ей передали либо ФИО245, либо ФИО243 перед тем как зайти в салон «Цифроград».

ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО 

<

данные изъяты>Регион» расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 41 037 рублей на имя ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выданный ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по РБ в 

<

адрес> на копии паспорта которого изображена она, думает, что данный кредитный договор был заключен при указанных ею выше обстоятельствах, хотя ФИО245 ей сказал, что заявку на кредитный договор не одобрили. 

В данном кредитном договоре подписи она не ставила. На фотографии № изображен Луценко В.Ю., , который ходил с ней в салон «Цифроград» для оформления кредитного договора

На фотографии № изображена девушка-продавец, которая в салоне «

<

данные изъяты>», расположенном в торговом центре «Фабри» по адресу: 

<

адрес> сфотографировала ее и оформила кредитный договор.

На следующий день ДД.ММ.ГГГГ ей на сотовый телефон позвонил ФИО32 и пояснил, что есть возможность снова заработать деньги таким же образом, то есть оформить кредитный договор как делала накануне, но в другом салоне, расположенном на «Колхозном рынке» 

<

адрес>, на что она согласилась, так как нуждалась в деньгах. Спустя некоторое время к ее дому подъехал ФИО32 на своей машине и позвонил ей на ее сотовый телефон. Она вышла из дома и села в автомобиль к ФИО32, который был один. Около 15 час. 00 мин. они подъехали к торговому центру «ТСК Центральный», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Когда они подъехали, она увидела, что около торгового центра находился Луценко В.Ю., , и две ранее ей незнакомые молодые девушки в возрасте от 32 до 35 лет, одна девушка со светлыми волосами, среднего телосложения, вторая с темными волосами плотного телосложения. ФИО32 вышел из автомобиля и подошел к Луценко В.Ю и они начали разговаривать, а она осталась в автомобиле. Через некоторое время ФИО32 позвал ее, она вышла из автомобиля и подошла к ФИО32 и Луценко В.Ю и они вместе зашли в торговый центр «

<

данные изъяты>», и подошли к торговому павильону «Билайн», но не зашли в него. Луценко В.Ю передал ей обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта гражданина РФ с ее фотографией, (которая была сделана в фотосалоне при вышеуказанных обстоятельствах), однако данные не соответствовали действительности, паспорт был на имя ФИО70. Луценко В.Ю попросил ее поставить подпись в графе «Личная подпись», она сделала подпись «ФИО70» в копии паспорта. После этого Луценко В.Ю зашел в салон сотовой связи «Билайн», расположенный на первом этаже торгового центра, и подошел к одному из продавцов - молодой девушке, поговорил о чем-то и вышел из салона «Билайн» и подошел к ней и ФИО32 Луценко В.Ю ей пояснил, что ей необходимо пройти в салон «

<

данные изъяты>» и подойти к продавцу-девушке, с которой он разговаривал, передать ей копию паспорта на имя ФИО70, после чего продавец ее сфотографирует и подождать. Она все сделала так, как ей сказал Луценко В.Ю, а именно, подошла к продавцу в салоне «Билайн», передала ей копию паспорта на имя ФИО70, затем продавец села за компьютер и стала что-то заполнять, затем она с помощью камеры, подключенной к компьютеру, сфотографировала ее и сказала подождать. Через некоторое время продавец позвонила Луценко В.Ю и сообщила, что из кредитной организации пришло одобрение в заключении кредитного договора. После того, как она узнала, что из кредитной организации пришло одобрение в заключении кредитного договора, она вышла из салона «Билайн» и села в машину, в которой находился ФИО32 Спустя некоторое время из торгового центра вышел Луценко В.Ю, ФИО32 вышел из машины и подошел к Луценко В.Ю и они начали о чем-то разговаривать. После разговора ФИО32 сел в машину, передал ей 500 руб. и вышел из машины к Луценко В.Ю. Спустя некоторое время ФИО32 вернулся в машину и отвез ее домой. ФИО14 хочет пояснить, что, находясь в салоне 

<

данные изъяты>», она никакие документы не подписывала, никакие данные о себе не сообщала и ФИО464 ее не спрашивала, товар для оформления кредитного договора она не выбирала. 

На представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, изображена она, но данные в паспорте не соответствуют действительности. Данная фотография была сделана в фотосалоне при указанных выше обстоятельствах, кто сделал копию паспорта, она не знает, ее ей передал ФИО243 в торговом центре «Центральный».

ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке 

<

данные изъяты>» расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с 

<

данные изъяты>» на сумму 53 990 рублей на имя ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> на копии паспорта которого изображены она, данный кредитный договор был заключен при указанных ею выше обстоятельствах.

… в данном кредитном договоре подписи она не ставила. 

На фотографии № изображена девушка-продавец, которая в салоне «Билайн», расположенном в торговом центре «Центральный» по адресу: 

<

адрес> сфотографировала ее и оформила кредитный договор.

… Вину в совершении преступления она признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимый ФИО29 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении признал частично, показал суду, что в 2016 г. происходило, с Тимофеевым в одной школе учились, он предложил за деньги сфотографироваться, копию паспорта передали, 500 руб. денег дали, зашел-вышел, 2-ой раз тоже позвонил, подъехали в ТЦ 

<

данные изъяты> 1 000 руб. дали. Не признает, что организованная группа была, раскаивается, что согласился, чтобы его сфотографировали, по 2-му эпизоду тоже самое, ущерб может возместить. Тимофеев позвонил и предложил сфотографироваться, но для чего, не пояснил. Возле входа в 

<

данные изъяты>», кто сфотографировал, не знает, вроде на телефон сфотографировал его, потом он ждал, ему сказали зайти, передать паспорт, что там было внутри, не знает, не помнит, обложку передали, направились в «Цифроград». Документы никакие не оформлял. Для чего передал обложку паспорта, не знает, 2-ой раз, когда сфотографировали, понял, что кредит оформляли, но было поздно, ему ничего не отдавали, два человека. В августе 2016, через пару дней, ему позвонил человек, которого он не знает, он спросил, хочет ли он заработать больше, не сфотографировался. Обложка у продавца осталась, он ничего не подписывал, ему не предлагали. Продавца не помнит.

Подсудимый ФИО29, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.33 л.д.93-97) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что … у него есть знакомый ФИО39, с которым они знакомы со школьных лет. ДД.ММ.ГГГГ он пришел к ФИО39 домой …, так как хотел его пронаведать, потому что ФИО32 в то время болел. Когда он пришел к ФИО32, то встретил около дома ранее знакомого Тимофеев Г.К, с которым они ФИО14 знакомы со школьных времен. При встрече они разговорились с Тимофеев Г.К., и в ходе беседы Тимофеев Г.К. предложил ему заработать деньги. Он в тот период времени нигде не работал и нуждался в деньгах. Поэтому заинтересовался предложением Тимофеев Г.К. и спросил, что необходимо делать, чтобы заработать деньги. Тимофеев Г.К. ему пояснил, что вначале необходимо сделать его фотографию, о дальнейших действиях Тимофеев Г.К. ему ничего не говорил. Затем Тимофеев Г.К. кому-то позвонил, о чем они разговаривали, он не помнит. После телефонного разговора Тимофеев Г.К. ему сказал, что необходимо пойти в торговый центр «Фабри», и они сразу от дома ФИО39 пешком направились в сторону торгового центра «Фабри». Когда они дошли до торгового центра, то на улице около торцевого входа они подошли к двум парням, одного из которых звали Вася. Вася сказал ему, что надо сделать его фотографию и предложил ему пройти в подъезд одного из рядом стоящих жилых домов, где он сделает его фотографию. Он согласился, … Вася, используя камеру на своем сотовом телефоне, сфотографировал его около стены подъезда, после чего он вместе с незнакомым ему парнем уехал, а они с Тимофеев Г.К. направились снова к торговому центру «Фабри», так как договорились с парнями о том, что встретятся через 20 мин. Около 16 час. 00 мин. Луценко В.Ю подъехал к торговому центру. Луценко В.Ю, который его фотографировал, передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, на которой была его фотография, но данные были не его. Луценко В.Ю ему сказал, что ему необходимо зайти в 

<

данные изъяты>», где пройти в салон «Цифроград» и передать данную копию продавцу-девушке, которая там будет одна. Затем продавец сфотографирует его на веб-камеру и таким образом будет оформлен кредитный договор. ФИО14 ему Луценко В.Ю сообщил, что таким образом они неоднократно оформляли кредитные договора и продавцы в магазине их знакомые, потому проблем никаких не будет, ФИО14 Вася сказал, что продавцу ничего говорить не надо, а просто передать обложку из-под паспорта с копией, а все остальное она сделает сама. Он взял обложку из-под паспорта и зашел в торговый центр «Фабри», все остальные остались на улице. Он прошел в салон, расположенный на первом этаже с левой стороны от торцевого входа. В салоне он подошел к продавцу-девушке, которая находилась в салоне одна, и передал ей обложку из-под паспорта. Продавец молча стала заполнять что-то на компьютере, при этом она у него ничего не спрашивала и он ей ничего не говорил. Затем продавец сфотографировала его при помощи камеры, присоединенной к компьютеру, и сказала, что он может идти. Он вышел на улицу, где его ждали Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К.. Луценко В.Ю, который передал ему обложку из-под паспорта и фотографировал его, сказал, что необходимо подождать, оформят ли кредитный договор. Спустя 5 минут Луценко В.Ю зашел в ТЦ 

<

данные изъяты> и когда вышел, сообщил, что кредитный договор одобрили, и передал ему 500 руб. После этого, получив деньги, он ушел по своим делам. ФИО14 хочет пояснить, что при оформлении кредитного договора, продавец никаких данных о его месте работы, заработной плате и другие не спрашивала, товар, по которому был оформлен кредитный договор, он не выбирал, на какой товар был оформлен кредитный договор, он не знает, ФИО14 после подписания кредитного договора ему продавец никакой товар не передавал, кто его забрал, он не знает, никаких документов он не подписывал, и продавец ему не передала никаких документов на подпись. ФИО14 хочет пояснить, что внешность продавца, оформлявшего кредитный договор, он не помнит, при встрече узнать не сможет. При встрече может узнать парня, который фотографировал его в подъезде и передал обложку из-под паспорта, то есть Луценко В.Ю. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8002 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ, изображен он, но данные в копии паспорта не его. Данная фотография была сделана при вышеуказанных им обстоятельствах, однако, при фотографировании он был не в костюме, кто сделать данную копию паспорта он не знает, ему ее передал парень около торгового 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с 

<

данные изъяты>» на сумму 31 977 руб. на имя ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ, на копии паспорта которого изображен он, данный кредитный договор был заключен при указанных им выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО10» выполнены не им.

Спустя некоторое время, а именно ДД.ММ.ГГГГ ему в социальной сети «

<

данные изъяты>» пришло сообщение от Тимофеев Г.К, в котором он предложил ему снова заработать денежные средства аналогичным способом, то есть оформить кредитный договор, на что он согласился. Они договорились с Тимофеев Г.К., что встретятся около торгового центра «

<

данные изъяты>». Около 18 час. 00 мин. он подошел к торговому центру «Фабри», а именно к торцевому входу, где его встретил Луценко В.Ю, который его ранее фотографировал в подъезде и передавал ему копию паспорта, а ФИО14 Тимофеев Г.К. После того как они встретились, Тимофеев Г.К. куда-то ушел, они остались с парнем вдвоем. Затем Луценко В.Ю зашел в торговый центр, и сказал ему подождать его на улице. Спустя несколько минут парень вышел и передал ему обложку из-под паспорта с вложенной в нее копией паспорта с его фотографией и сообщил, что необходимо сделать все как в прошлый раз, то есть зайти в 

<

данные изъяты>», где подойти к продавцу-девушке, к той самой, которая оформляла кредитный договор в предыдущий раз, передать ей обложку из-под паспорта, после чего продавец его сфотографирует. Он взял обложку из-под паспорта с вложенной в нее копией паспорта и сделал все, как сказал Луценко В.Ю, а именно зашел в 

<

данные изъяты>», где прошел в салон 

<

данные изъяты>», расположенный на первом этаже с левой стороны от торцевого входа, подошел к девушке-продавцу, которая в прошлый раз оформляла кредитный договор, и передал ей обложку из-под паспорта, с вложенной в нее копией паспорта. Затем продавец стала что-то заполнять на компьютере, после чего при помощи камеры, подсоединенной к рабочему компьютеру, сфотографировала его и сообщила ему, что он может идти. При это продавец все делала молча, и ничего у него не спрашивала. Он вышел на улицу, где его ждал Луценко В.Ю. Они с Луценко В.Ю постояли несколько минут, после чего он зашел в торговый центр и когда вышел, сообщил ему, что в оформлении кредитного договора отказали, в связи с этим он не оплатит ему денежных средств. После чего он ушел по своим делам. ФИО14 хочет пояснить, что при оформлении кредитного договора продавец никаких данных о его месте работы, заработной плате и другие продавец не спрашивала, товар, по которому был оформлен кредитный договор, он не выбирал, на какой товар был оформлен кредитный договор, он не знает, ему продавец никакой товар не передавал, кто его забрал, он не знает, никаких документов он не подписывал, и продавец ему не передала никаких документов на подпись. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8010 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображен он, но данные в копии паспорта не его. Он думает, что данная фотография была сделана при вышеуказанных им обстоятельствах, однако, при фотографировании он был не в костюме, кто сделать данную копию паспорта, он не знает, ему ее передал парень около торгового центра «Фабри». ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «Цифроград-Регион», расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО 

<

данные изъяты>» на сумму 11 069 руб. на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 8010 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, на копии паспорта которого изображены он, данный кредитный договор был заключен при указанных им выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО11» выполнены не им. Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимый ФИО23 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что в организованной группе ни с кем не состоял, роли никакие не распределялись. В основном по обстоятельствам дела ничего не помнит, в «Цифроград» заходил, отдал корочку от паспорта, 1 000 руб. дал Луценко В.Ю., потом оказалось, что совершил мошеннические действия, в чем раскаивается. В ТЦ «Фабри» 1-ый раз сфотографировался, ничего не подписывал. Служебное положение не занимал, хищения не было, ничего не планировали, 1 000 руб. за фотографию на веб-камеру в магазине «Цифроград», не знал для чего. Луценко В. в тот же день, в подъезде сфотографировал, сказал позвонит, потом брат или Вася позвонил, что нужно по 

<

адрес>, в ТЦ «Фабри» первоначально брат с Луценко В.Ю заехал, потом в 

<

адрес> поехали в «Билайн». Корочку от паспорта передал, для чего передавал, не знает, в 

<

адрес>, два парня были, в машине или возле машины, кто передавал, не знает, ФИО25 брат его двоюродный, Луценко В.Ю скорее всего деньги передал, в ТЦ «Фабри» ничего не подписывал, не оформлял. Ранее оформляли кредитный договор, 1 000 руб. Луценко В.Ю заплатил, как встретились перед «Фабри» не помнит. В 

<

адрес> поехали, сфотографировались на веб-камеру, Луценко В.Ю 1 раз сфотографировал в салоне «Билайн» была корочка от паспорта, что внутри, не знает, ничего не оформляли, ему денег не дали, так как ничего не оформили. В ходе следствия предъявили фотографии брата, Луценко В.Ю, не знакомых ему людей, 3 фамилии, 3 копии паспорта, но не с его данными. О том, что оформляли кредитный договор, не знал. Продавец в 

<

адрес> была ФИО250, подруга его бывшей девушки. Давал показания, даты называл. Следователь написал, на допросы я трезвый приходил, в нормальном состоянии. Знал бывшую жену ФИО32, сам предлагал ФИО32 и ФИО33 

Подсудимый ФИО23 К.В., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.31 л.д.178-183) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что ДД.ММ.ГГГГ он находился в 

<

адрес>, у себя дома. Около 14 час. 00 мин. к нему пришел его двоюродный брат ФИО25, с ним были еще двое ему ранее неизвестных молодых людей, с которыми он ранее не был знаком, как он потом узнал, одного из них звали Луценко В.Ю. Они стояли возле дома на улице и разговаривали. В ходе общения с ребятами Луценко В.Ю предложил ему заработать денежные средства в размере 1 000 руб. Он спросил у Луценко В.Ю, что ему необходимо сделать? На что Луценко В.Ю ему сказал, что необходимо изначально будет сфотографироваться, после чего он должен будет с Луценко В.Ю поехать в 

<

адрес>, где необходимо будет зайти в салон продажи сотовых телефон «Билайн» и сфотографироваться. Он согласился на предложение Луценко В.Ю, но он не спросил у него, для чего они поедут в 

<

адрес> и зачем фотографироваться в салоне «Билайн». Так, когда они стояли во дворе дома, Луценко В.Ю сказал, что необходимо сфотографировать его сейчас. Они вошли в подъезд, и Луценко В.Ю пояснил ему, что фотография нужна на белом фоне. Он встал около стены подъезда и Луценко В.Ю, используя фотокамеру, встроенную в свой телефон, сфотографировал его. После разговора он, его брат ФИО23 И.Н., Луценко В.Ю, и молодой человек поехали в 

<

адрес> на автомашине ВАЗ-2115 серебристого цвета, за рулем которой поехал Луценко В.Ю., , время было около 15 час. 30 мин. По приезду в 

<

адрес> они подъехали к торговому центру «Иремель», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Они все вышли из автомобиля, Луценко В.Ю и молодой человек направился в торговый центр, а им сказал подождать на улице. Спустя некоторое время Луценко В.Ю вышел из торгового центра, открыл двери автомобиля и достал оттуда обложку, похожую на обложку из-под паспорта гражданина РФ и сказал ему, что ему необходимо пройти в торговый центр, где пройти в салон связи «Билайн», затем ему необходимо подойти к продавцу-мужчине, который ростом выше остальных, передать ему обложку из-под паспорта, затем продавец сфотографирует его и он должен выйти из магазина, после чего Луценко В.Ю передаст ему 1 000 рублей. В этот момент он понял, что таким образом в салоне связи будет оформлен кредит, так как понимал, что именно для этого нужна его фотография и необходимо предоставить паспорт. Он спросил у Луценко В.Ю, нужно ли ему подписывать документы, на что Луценко В.Ю сказал, что никакие документы подписывать не надо и его данные в документах фигурировать не будут. Он паспорт, который ему передал Луценко В.Ю, не открывал и не смотрел, что там. Он понимал, что кредит на него оформлен быть не может, так как у Луценко В.Ю кроме его фотографии ничего нет, свой паспорт он ему никогда не передавал... .

Спустя несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехали ФИО23 И.Н., Луценко В.Ю и ранее ему знакомый ФИО32 После он узнал, что у Луценко В.Ю фамилия ФИО243. С ФИО32 они знакомы, так как он является супругом его знакомой ФИО401. При разговоре Луценко В.Ю и ФИО32 предложили ему оформить кредитный договор аналогичным образом, как и ДД.ММ.ГГГГ. … Так, ДД.ММ.ГГГГ около 13 час. 00 мин., по предварительной договоренности он встретился с Луценко В.Ю., , ФИО32 и ФИО25 возле дома ФИО25, по адресу: 

<

адрес>. К тому времени он понял, что ФИО25 так же, как и он оформляет подобным образом кредитные договоры. … Спустя некоторое время, в какой точно день не помнит, в один из дней июля в ходе общения с ФИО32, что снова таким же образом готов заработать денежные средства и они договорились, что встретятся около дома ФИО25 ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время. ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 00 мин. он подошел к дому своего брата по адресу: 

<

адрес>. Подойдя к его дому, он встретил ранее ему знакомого Луценко В.Ю., , который находился возле первого подъезда указанного дома, он поздоровался, в этот момент подошел ФИО25, они сели в автомобиль марки ВАЗ2115 серебристого цвета и они втроем поехали в ТЦ «Фабри», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Подъехав к торговому центру «Фабри», время было около 08 час. 30 мин. Луценко В.Ю., пояснил ему, что ему необходимо сделать все тоже самое, как и ранее, а именно: он должен будет подойти к продавцу-девушке торгового павильона «Цифроград», расположенного на первом этаже здания ТЦ «Фабри», которая будет там одна, передать продавцу обложку паспорта, после чего продавец сфотографирует его и он должен будет выйти из магазина. При разговоре Луценко В.Ю., передал ему обложку паспорта гражданина РФ, он в обложку не смотрел, имеется ли там внутри что-нибудь или нет, но паспорта там точно не было, так как по ощущениям обложка была пустая, как и в прошлые разы. Он все сделал, как ему сказал Луценко В.Ю., , а именно: зашел в торговый павильон по продаже сотовых телефонов «Цифроград» в торговом центре «Фабри», в котором находилась одна продавец девушка, подошел к ней и передал обложку паспорта. Продавец взяла обложку паспорта гражданина РФ, с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру, сфотографировала его, после чего он вышел из торгового павильона и торгового центра. Выйдя из торгового центра, он подошел к Луценко В.Ю., , который стоял около автомобиля, он сказал ему, что все сделал. ФИО243 передал ему 1 000 руб, он взял денежные средства и пошел домой. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО439, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8010 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, изображен он, но данные не его. ДД.ММ.ГГГГ в 08:37 (московского времени) оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО МФК «ОТП-Финанс» на приобретение товара, стоимостью 56 386 руб. на имя ФИО439, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 8010 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, договор заключен при указанных им выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО439» выполнены не им, данные подписи он не ставил. На представленной ему на обозрение фотографии № он узнает девушку-продавца, которая оформляла кредитный договор и фотографировала его в салоне «Цифроград» в торговом центре «Фабри».

Подсудимый ФИО22 М.В. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении признал частично, суду показал, что в мае 2016 г. выпивали с ФИО30, он заработать денег предложил, позвонил, не знает кому, деньги 1 000 руб. получил и разошлись, в группе не состояли, служебное положение не имеет, знаком был только с ФИО30. Вину признает, что оформил кредит, что сфотографировался. В ТЦ «Фабри» в «Цифрограде» сфотографировался, до этого ничего не передавали, подошел к девушке. Ранее не знакомой, ничего не говорил, Луценко В.Ю., сказал к ней подойти, для чего, не знает, копию паспорта не передавали, ничего не подписывал. Что происходило, не знает, деньги на улице получил 1 000 руб., ФИО30 там был и Луценко В.Ю. В другой город не ездил. Показания подтверждает, но обложку не передавал, деньги кто передавал, не знает. Никому сам не предлагал фотографироваться.

Подсудимый ФИО22 М.В., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.32 л.д.97-104) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что … в мае 2016 года он встретился со своим знакомым ФИО30.... В ходе распития ФИО30 предложил ему заработать денежные средства следующим образом: оформить кредитный договор на приобретение сотового телефона, при этом кредитный договор будет оформляться на чужое имя, необходимо только придти в магазин и сфотографироваться, исполнять обязанности по оформленному кредитному договору не надо, так как он будет оформлен на чужое имя. ФИО30 пояснил, что за данную работу может заработать 1 000 руб. ФИО14 пояснил, что он ранее уже оформлял кредитный договор таким же образом. Он согласился на предложение ФИО30, так как нуждался в денежных средствах. ФИО14 он понимал, что оформление таким образом кредитного договора незаконно, но ФИО30 уверил его, что об этом никогда не узнают и что его знакомые оформили таким образом много кредитных договоров. ФИО14 А. ему пояснил, что необходима его фотография как на паспорт. Он (ФИО22 М.В.) ему сказал, что у него имеется такая фотография. Затем ФИО30 позвонил кому-то, как он потом узнал, своему знакомому Луценко В.Ю и пояснил ему, что есть еще один человек (он имел в виду его), на которого можно оформить кредитный договор. Через некоторое время на автомашине ВАЗ 2115 светлого цвета к ним подъехал ранее ему незнакомый молодой человек по имени Луценко В.Ю., . При встрече Луценко В.Ю объяснил ему, что он может заработать денежные средства в сумме 1 000 руб., для этого он должен будет сделать следующее: сделать свою фотографию как на паспорт, после чего он изготовит копию паспорта с его фотографией, после чего он должен будет пройти с ними в магазин, в которых у них есть знакомые и по поддельной копии паспорта оформить кредитный договор. ФИО14 они ему пояснили, что исполнять обязанности по кредитному договору не нужно, так как кредитный договор будет оформлен на другое лицо. На предложение Луценко В.Ю., он дал свое согласие и пояснил, что у него уже есть фотография, после чего он сходил домой, где взял фотографию и принес ее Луценко В.Ю. Передав фотографию Луценко В.Ю., , они обменялись номерами телефонов и договорились о встрече через несколько дней. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. ему на его сотовый телефон позвонил ФИО30 А.Н. и пояснил, что ему позвонил Луценко В.Ю., и пояснил, что Луценко В.Ю подготовил документы и теперь необходимо проехать вместе с ними в магазин. В ходе телефонного разговора они договорились о встрече вблизи магазина «Таганка» 

<

адрес>. Через некоторое время он подошел к назначенному месту, туда же подъехала автомашина ВАЗ 2115, за рулем которой находился Луценко В.Ю., . Так же в машине сидели ФИО30 А.Н. Он сел к ним в машину и они поехали в ТЦ «Фабри», расположенный по адресу: 

<

адрес>, время было около 15 час. 30 мин. В ходе следования Луценко В.Ю., пояснил ему, что он должен будет зайти в торговый павильон «Цифроград», расположенный на первом этаже здания ТЦ «Фабри», подойти к продавцу, внешность которой ему описал Луценко В.Ю, сфотографироваться и выйти из магазина. ФИО14 Луценко В.Ю передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, на которой была его фотография, но данные не соответствовали его, какие данные были внесены в копию паспорта, он не помнит. Подъехав к ТЦ «Фабри», Луценко В.Ю., вышел из машины и зашел в ТЦ «Фабри». Через некоторое время он вышел из ТЦ «Фабри», сел в машину и сказал, чтобы он (ФИО22 М.В.) зашел. Он сделал, как ему сказал Луценко В.Ю., , а именно: зашел в торговый павильон «Цифроград», расположенный в ТЦ «Фабри» на первом этаже, обратился к продавцу, молодой девушке, которая находилась за рабочем столом, он сказал девушке, что пришел от Луценко В.Ю и передал ей обложку из-под паспорта, затем девушка продавец сфотографировала его, используя камеру, подсоединенную к компьютеру, после чего он вышел из торгового павильона и сел в машину. В торговом павильоне он находился несколько минут. Затем ФИО243 зашел в торговый павильон «Цифроград». Через некоторое время Луценко В.Ю., вышел из ТЦ «Фабри» пояснил ему, что его заявка на заключение кредитного договора была одобрена и передал ему 1 000 руб., после чего они отвезли его к магазину «Таганка» и уехали. ФИО14 хочет пояснить, что никаких данных продавец у него не спрашивала, и он ей никаких данных о себе не сообщал, никакие документы ему на подпись не передавались, и он ничего не подписывал, товар для приобретения по кредитному договору он не выбирал, и товар ему никакой не предлагали, как он узнал позже, товар забирал Луценко В.Ю. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8008 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображен он, но данные не его. Данную фотографию он передал Луценко В.Ю., при вышеуказанных ему обстоятельствах, кто изготовил данную копию паспорта, он не знает, данную копию паспорта ему передал Луценко В.Ю при вышеуказанных обстоятельствах. ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «Цифрогад-Регион» расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО МФК «ОТП-Финанс» на сумму 57 289 руб. на имя ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8008 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, на копии паспорта которого изображен он при указанных им выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО15» выполнены не им, данные подписи он не ставил. На представленной ему фотографии № он узнаете девушку-продавца, которая занималась оформлением кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ в магазине «Цифроград» в ТЦ «Фабри».

ФИО14 хочет пояснить, что Луценко В.Ю ходе беседы предложил ему найти еще людей среди своих знакомых, которые ФИО14 согласятся оформить подобным образом кредитный договор, и пояснили, что если он найдет знакомых, то они заплатят ему 500 руб. Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается.

Подсудимый ФИО33 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении признал частично, пояснил, что в организованной группе ни с кем не состоял, в 2016 г. ФИО23 позвонил, предложил заработать, пояснил, что надо сфоткаться, адрес не помнит, с ФИО245 подъехали, там был Луценко В.Ю., , ФИО25 и ФИО23. ФИО243 их сфотографировал на телефон, через полчаса созвонился, они подъехали, сказал в магазин «Билайн» зайти, корочку передал, зашел, его на веб-камеру сфотографировали, вышел, посидел, сказали, что не одобрили. Он уехал, через некоторое время ФИО25 позвонил, предложил поехать в 

<

адрес>, ФИО14 с корочкой зашел и вышел, в «Цифроград» в «Фабри» в 

<

адрес>, подъехал, ФИО243 там был, зашел с корочкой, сфоткали на веб-камеру, одобрили, деньги 1 000 руб. дали. ДД.ММ.ГГГГ ФИО255 был, его персональных данных не знает. Всего 2-2,5 тысячи рублей за 2 раза получил. В 2016 г. ФИО48 не знал. Копию паспорта в обложке из-под паспорта давали, чтобы в магазин зайти и передать продавцу. Кредитные договора не подписывал, ксерокопия была в самом паспорте, а данные не его, 1-ый раз, когда познакомился с ФИО243, он сфотографировал его (ФИО33 ) в подъезде. Кто делал ксерокопию паспорта, не знает. Когда в 

<

адрес> ездили, корочку другую давал. В ТЦ «Цифроград» был ФИО25, ФИО245. ФИО243 потом кто-либо заходил, не помнит. В 

<

адрес> был ФИО25, оформляли кредит. 1-1,5 тысячи руб. он наверное дал. В ТЦ «Цифроград» деньги не давали. Продавцом был мужчина, его не знал. В «Цифрограде» корочку из-под паспорта передал девушке, точно не помнит. Обложка с копией паспорта всегда у продавцов оставалась. Фамилии, указанные в копиях паспортов, не помнит.

Подсудимая ФИО26 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину признала частично, пояснила, что ни с кем в организованной группе не состояла, служебное положение не использовала. В конце июня 2016 с мужем находились по 

<

адрес>22, его брат с конва с.а. проживал, она предложила заработать деньги средства, встретились, обговорили, она позвонила, сказала, что знакомый подъедет, позвонил парень, приехал, представился Луценко В.Ю (Луценко В.Ю., ), других не помнит, приехали в фотосалон «Агфа» как на паспорт со ФИО49, сфотографировалась ФИО35, позвонил, сказал, что надо подъехать в «Фабри» в «Цифроград», дали ей копию паспорта с ее фотографией, но не ее данными, сказали зайти в салон, передать продавцу, сфотографироваться и выйти. Потом узнала, что оформили кредитный договор, денежные средства не передавали, так как не оформили кредитный договор, потом опять поехали на Комсомольскую передать ксерокопию, сфоткаться и выйти, сказали отказ, деньги не получила. Не подписывала ничего. Когда в 1-ый раз поехали кредитный договор оформлять, сказали, что если одобрят, то 1 000 руб. получит, но ей не одобрили, она думала, если отказ, то кредитного договора нет, нуждалась в деньгах, никто не уговаривал. ФИО49 (конва с.а.) позвонила, снова предложила заработать, Луценко В.Ю позвонил, с парнем приехал, были втроем. Не помнит, может 2 дня прошло, на Комсомольской работала, в машине кто-то был, она в машину не садилась, на ТЦ «Фабри» может она сама подъехала. Когда обложку паспорта передавал ФИО243, объяснил, если одобрят, то 1 000 руб. получит, не помнит, где объяснял, ФИО243 говорил только про 1 000 руб. Во 2-ой раз на 

<

адрес>, салон «Билайн». От оперуполномоченного слышала, ксерокопию паспорта у следователя увидела, там была ее фотография, но фамилия ФИО252. На ТЦ «Фабри» девушка и на Комсомольской продавцами были. ФИО67 не знакома. Сфотографировалась, что написала не знает, она сама ничего не говорила. Ее ни о чем не спрашивали. 

Подсудимый ФИО24 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что вину признает частично, ни с кем в организованной группе не состоял. По обстоятельствам дела может пояснить, что в 2013-2014 ПАО «Вымпелком» 

<

адрес>, работал с ФИО250, спады продаж были, она сказала, что есть знакомый, который приводит людей, он согласился, доверился. В 

<

адрес> приехал ФИО25, который до этого с Луценко В.Ю., приезжал, зашел, сказал, что подойдет парень для оформления кредитного договора, Айфон телефон он сказал, что зайдет человек с копией паспорта на имя ФИО73. Зашел парень, начал оформлять кредитный договор, отсканировал данные, направил на кредитную заявку, распечатал копию документа, он заверил, затем документ отсканировал, отправил. Зашел, оформил товар, в пакет положил его. Из подсудимых знает своих коллег. Оформил кредитный договор признает, денежное вознаграждение не получал за оформление. На тот момент работал в «Билайн» в 

<

адрес>, вдвоем работали. Вели разговор с ФИО25, потом с ФИО243, ФИО25 сказал, придет человек для оформления кредита, находил и приводил людей, ДД.ММ.ГГГГ ФИО73, был на копии паспорта ФИО254, изначально не знал этого человека. ФИО254 предоставил телефон, место работы, фото его, имя ФИО73, оформили Айфон, заявку одобрили. ФИО254 подписал, график платежей, условия, потом свою подпись поставил, направил на рассмотрение 5-10 минут, потом кредитный договор одобрили, ФИО25 в пакете передал лично в руки. ФИО243 дал его номер телефона ФИО25, чтобы сказать, что подойдет молодой человек. До этого оформлял по копии паспорта для увеличения продаж, доверился ФИО250, она являлась специалистом офиса в 

<

адрес>, по копии паспорта в 

<

адрес> не оформлял. ФИО250 по копии паспорта оформляла. Заработная плата зависела от продаж, это премия. Договор оформили на 65 000 руб. - 70 000 руб. Товар выбирал ФИО25, ФИО254 не было с ним. Кредитный договор оформил, компания понесла убытки.

Подсудимый ФИО32 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении признал частично, показал суду, что не признает, что в составе в группе, служебных положений не использовал, в организованной группе не состоит, никого, кроме ФИО254, не знал. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО254 катались на машине, предложил заработать деньги, они подъехали, познакомились с Луценко В.Ю., . Они согласились, он их завел в подъезд по очереди и сказал, что через несколько минут позвонит, они подъехали на «Центральный рынок», 1 000 руб. получил и уехал. В салон зашли, сфотографировались в «Билайн», а 26 числа в «Цифрограде» на «Фабри». Кредитный договор не видел. Не собирались, потом ФИО50 сказал, другой друг яковлев н.в., признает вину в том, что сфотографировался, в тот момент ничего не осознавал, товар не получал. Оперативник ФИО50 к себе вызывал, фото показывал, сказал, знаешь или нет, об обстоятельствах не рассказывал, 2 раза с ним встречались, никого не опознал на фото. В 1-ый раз когда с Луценко В.Ю встретились, парень какой-то был в машине. На «Центральном рынке» встречались с ФИО25, Луценко В.Ю., , ФИО254. Корочку передали от паспорта, фото было его, с данными другими, сначала Луценко В.Ю., зашел, а потом в «Билайн» сказали зайти, когда зашел девушка его сфотографировала и все, при нем ничего не делала. Деньги передал Луценко В.Ю., 1 000 руб. за фото. ДД.ММ.ГГГГ ФИО243 Вася ему позвонил, они вдвоем были, в «Цифроград» надо было подойти. Подсудимых не узнает. 2-ой раз нигде не расписывался, Луценко В.Ю сразу 1 000 руб. заплатил. Вину признает, что предоставил копию паспорта со своей фотографией.

Подсудимый ФИО32, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.33 л.д.227-234) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, пояснил, что … в период времени с 2012 он проживает с сожительницей ФИО401, с которой у них двое детей... ФИО14 у него имеется ребенок от первого брака сын ФИО362, ДД.ММ.ГГГГ г.р. У ФИО49 есть родной брат ФИО33 . Так, ДД.ММ.ГГГГ он находился вместе с ФИО33 , они ездили по городу по своим делам. В этот момент ФИО37 н. кто-то позвонил на сотовый телефон, после разговора ФИО33 ему сказал, что его знакомые предлагают заработать деньги и предложили встретиться, чтобы обсудить данное предложение. Так, они с ФИО37 н. подъехали к дому № по 

<

адрес>, где были двое не знакомых ему ранее парней, как потом он узнал, Луценко В.Ю., и ФИО25. В ходе разговора Луценко В.Ю спросил у него с ФИО37 н., не нужны ли им деньги. Так как на тот период времени они испытывали финансовые трудности, то сказали с ФИО37 н., что деньги нужны. ФИО243 сказал, что есть возможность их заработать... Луценко В.Ю.. сообщил, что нужно сфотографироваться и заработать денежные средства в размере 1 000 руб. Они с ФИО37 н. согласились,.. . Луценко В.Ю сказал, что необходимо зайти в подъезд дома, чтобы фотография была на белом фоне. Они с ФИО37 н. и Луценко В.Ю зашли в подъезд, где Луценко В.Ю сфотографировал его и ФИО37 н. по отдельности на фотокамеру своего сотового телефона около стены подъезда. Затем Луценко В.Ю сказал, что необходимо подождать, и они с ФИО37 н. вышли на улицу, а Луценко В.Ю зашел к себе домой (…). Спустя несколько минут Луценко В.Ю вышел и они вместе с ФИО25 куда-то уехали на автомобиле Луценко В.Ю марки ВАЗ2115 в кузове серебристого цвета, гос.номер О663ТЕ, а ему с ФИО37 н. сказали подождать во дворе, что они и сделали. Спустя некоторое время Луценко В.Ю и ФИО25 вернулись во двор 

<

адрес> и Луценко В.Ю сказал, что пока ничего не получается и что вечером он позвонит. В этот же день спустя некоторое время они были вместе с ФИО37 н. и ему на сотовый телефон позвонил ФИО25 и сказал, что необходимо подъехать на рынок. Около 15 час. 00 мин. ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО37 н. подъехали к торговому центру «Центральный» по 

<

адрес>, где около входа их ждали Луценко В.Ю и ФИО25. Они подошли к Луценко В.Ю и ФИО25. В ходе разговора Луценко В.Ю пояснил, чтобы заработать денежные средства необходимо зайти в салон сотовой связи «Билайн», где подойти к девушке-продавцу, которая их встретит, сфотографирует, Луценко В.Ю пояснил, что таким образом продавец оформит кредитный договор, но не на их имена, а на чужие, а фотография лица будет их, в случае одобрения кредитного договора, они получат по 1 000 руб. Они с ФИО37 н. согласились. Так, сначала в ТЦ «Центральный» зашел ФИО37 н., а он, Луценко В.Ю и ФИО25 остались ждать его возле входа. Спустя несколько минут ФИО37 н. вышел, Луценко В.Ю ему (ФИО32) сказал, чтобы теперь зашел в салон он и передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта с его фотографией, но данные были не его, чьи были данные, он не помнит. Он зашел в ТЦ «Центральный», где прошел в салон сотовой связи «Билайн». Когда он зашел в салон, то увидел там троих продавцов, две девушки и парень. Одна из девушек позвала его и сказала: «Идем сюда». Как он узнал потом, данную девушку зовут Арсланова Д.Р (при встрече сможет ее узнать). Он подошел к рабочему столу, с которым стояла продавец Арсланова Д.Р, и передал ей обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта с его фотографией. Арсланова Д.Р сфотографировала его при помощи веб-камеры, установленной на рабочем компьютере и сказала, что он может идти. Затем он вышел на улицу, где его ждали Луценко В.Ю, ФИО25 и ФИО37 н.. После того как он подошел к ним, то Луценко В.Ю зашел в ТЦ «Центральный», спустя минут 10 Луценко В.Ю вышел из торгового центра и передал ему 1 000 руб., после чего они с ФИО37 н. ушли. Передавал ли Луценко В.Ю ФИО37 н. денежные средства, он не помнит. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8013 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображен он, но данные в паспорте не соответствуют действительности. Данная фотография был сделана Луценко В.Ю в подъезде при указанных выше обстоятельствах. Как он узнал позже, данная копия паспорта изготавливал Луценко В.Ю., у себя дома по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ПАО «Вымпел-коммуникации», расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО60» на сумму 63 879 руб. на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт серии 8013 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, на копии паспорта которого изображен он, договор был заключен при указанных им выше обстоятельствах. Надпись «ФИО40» и подпись выполнены не им, им никакие документы не подписывались. На представленной ему на обозрение фотографии, приложенной к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, изображен он. ФИО14 хочет пояснить, что когда он находился в салоне сотовой связи «Билайн», он никаких данных о себе не говорил продавцу, она у него никаких сведений не спрашивала, товар он не выбирал, какой товар был приобретен по кредитному договору, он не знает, товар он не получал, никакие документы не подписывал. Так, в последующем в один из дней июня они с ФИО37 н. сидели дома, где он проживал вместе со ФИО35, по адресу: 

<

адрес>«а»-49. В ходе общения они с ФИО37 н. рассказали КОНЕВА С..А. о том, что можно заработать денежные средства и рассказали о том, как они путем оформления кредитных договоров заработали по 1 000 руб... . Оформление кредитных договоров всегда сопровождал Луценко В.Ю, а ФИО14 Тимофеев Г.К, с которым он познакомился позже. … В июне 2016 года он решил сходить в гости к Луценко В.Ю, чтобы поговорить об оформлении кредитных договоров, а именно, его интересовало более детально, каким образом происходит оформление кредитных договоров на чужих лиц. Так, в один из дней июня 2016 года он пришел к Луценко В.Ю домой по адресу: 

<

адрес>. Луценко В.Ю проживал в данной квартире вместе со своей супругой ФИО47 ФИО21 и их сыном. В ходе разговора с Луценко В.Ю он спросил у него, как происходит оформление кредитных договоров на чужих лиц. Луценко В.Ю ему рассказал, что он на своем компьютере в сети «Интернет» использовал базу паспортов на сайте судебных приставов, в данной базе он брал данные паспортов серию, номер паспорта, фамилию, имя, отчество. Затем он сканировал паспорт гражданина РФ, и при помощи программы по работе с изображениями вносил в отсканированную копию паспорта изменения, меняя, например, цифры в номере паспорта, имя либо фамилию, либо отчество. Луценко В.Ю пояснил, что сначала он попробовал оформить кредитный договор сам вместе со своим знакомым Тимофеев Г.К, а именно Луценко В.Ю сделал вышеуказанным способом копию паспорта, на которую внес фотографию с изображением его лица, а данные в копии паспорта изменил. ФИО14 Луценко В.Ю пояснил, что у него с его супругой ФИО21 есть знакомая Буланкина Е.М., , которая является управляющим салона сотовой связи «Билайн» и курирует салоны, расположенные в городах Республики Башкортостан. ФИО420 договаривалась ФИО14 с продавцами других салонов сотовой связи о том, что в салон придет Луценко В.Ю, либо Тимофеев Г.К. и предъявит копию паспорта, по которой необходимо будет оформить кредитный договор. Копия паспорта вкладывалась в обложку из-под паспорта, чтобы, когда лицо приходило в салон, все выглядело реально, а ФИО14 при просмотре записей с камер видеонаблюдения было видно, что человек передавал как-будто паспорт. ФИО14 у кредитных организаций имелось требование, чтобы клиенты фотографировались с помощью веб-камеры, поэтому лицо на копии паспорта должно было совпадать с лицом, которое его предъявляло и фотографировалось на веб-камеру. В случае одобрения кредитной организацией заявки, ФИО464 салона оформляли кредитный договор и передавали товар Луценко В.Ю либо Тимофеев Г.К.. Далее Луценко В.Ю пояснил, что приобретенный товар по кредитным договорам они с Тимофеев Г.К. отвозили в 

<

адрес>, где у них есть знакомый, который является директором магазина по приему сотовых телефонов, куда они сдавали приобретенные по кредитным договорам сотовые телефоны и получали за них денежные средства. В последующем, со слов Луценко В.Ю, по договоренности с менеджерами салонов сотовой связи, где оформлялись кредитные договоры, они делили сумму денежных средств от продажи товара пополам с тем ФИО464, который оформлял кредитный договор. В последующем, так как заключать кредитные договора Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. стало опасно, так как кредитные организации могли заподозрить мошеннические действия в связи с большим количеством оформлений кредитных договоров на разные имена, но изображением одних и тех же лиц, Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. решили предлагать оформлять подобным образом кредитные договора своим знакомым, при этом обещая им денежное вознаграждение в размере 1 000 руб. в случае одобрения кредитной заявки. С этой целью, если они находили лиц, согласных подобным образом заработать денежные средства, Луценко В.Ю фотографировал их на свой сотовый телефон, после чего изготавливал у себя на компьютере дома копию паспорта, которую в дальнейшем передавал лицу, который должен был с данной копией паспорта прийти в салон сотовой связи, где ФИО464 по ранней договоренности сфотографирует их и оформит кредитный договор. Так, со слов Луценко В.Ю он узнал, что в 

<

адрес> кредитные договора они оформляют в двух точках, а именно в салоне «Цифроград», расположенном в торговом центре «Фабри», и в салоне «Билайн», расположенном в торговом центре «Центральный». Как он узнал позднее, в салоне «Цифроград», расположенном в торговом центре «Фабри», указанным способом кредитные договора оформляли ФИО464 две девушки по имени Рафикова Э.Р. и Исламгулова А.Р., а в салоне «Билайн», расположенном в торговом центре «Центральный» две девушки по имени Арсланова Д.Р и Малюкова Д..И. (при встрече может их узнать). ФИО14 Луценко В.Ю пояснил, что при изготовке копий паспортов он искажает черты лица на фотографиях, которые вставляет в копии паспортов, то есть может вытянуть либо увеличить овал лица, изменить размер глаз, губ либо носа, с той целью, чтобы было сложнее определить лицо, которое изображено на фотографии. Когда он находился дома у Луценко В.Ю, то видел, что у него имелся стол, на котором стояли два ноутбука, принтер и сканер. ФИО14 он видел несколько листов формата А4, на которых были изображены копии паспортов граждан РФ, обклеены скотчем. ФИО14 со слов Луценко В.Ю ему стало известно, что при оформлении кредитного договора в целях положительного решения ФИО60, ФИО243 вносил первоначальный взнос, который передал ФИО464 салона, оформлявшим кредитную заявку. Далее в ходе разговора Луценко В.Ю предложил ему ФИО14 поискать знакомых, которые нуждаются в деньгах и предложить им заработать денежные средства путем оформления кредитных договоров таким образом, за каждого человека которого он найдет Луценко В.Ю обещал ему 1 000 руб. В дальнейшем он при общении со своими знакомыми предлагал им заработать денежные средства путем оформления кредитных договоров на несуществующих лиц, а именно он предложил своей знакомой ФИО80, которая в последующем оформляла кредитные договоры, яковлев н.в., который ФИО14 оформил кредитный договор. С данными лицами он ездил в салон сам, возил их на своем автомобиль марки ВАЗ21099 в кузове белого цвета, гос. номер он не помнит, так как продал автомобиль. Но все оформления кредитных договоров сопровождал либо Луценко В.Ю, либо Тимофеев Г.К., которые передавали лицам копии паспортов в обложках из-под паспортов, с которыми они заходили в вышеуказанные салоны. ФИО14, в последующем он по просьбе Луценко В.Ю либо Тимофеев Г.К. возил людей в салоны сотовых связей, где они оформляли кредитные договора, так как он часто привозил людей в салоны, то знал ФИО464, которые оформляют кредитные договора, о которые пояснял выше. ФИО14, иногда они ездили в другие города, такие как ФИО3, Белебей, где он ФИО14 оформлял кредитные договоры, либо возили людей. За то, что он возил людей оформлять кредитные договора, Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. оплачивали ему бензин. Он понимал, что они, таким образом, совершают преступление, но он нуждался в деньгах, к тому же, Луценко В.Ю ему говорил, что они занимаются подобным оформлением давно и никто ничего не узнает, никто их не найдет. ФИО14 хочет пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ им с использованием копии паспорта с недействительными данными и с изображением его лица он оформлял кредитный договор в салоне «Цифроград», расположенный в торговом центре «Фабри», кредитный договор оформляла ФИО464 по имени Исламгулова А.Р. (при встрече может узнать), за данное оформление кредитного договора он получил от Луценко В.Ю денежные средства в размере 1 000 руб. Кредитный договор был оформлен аналогичным способом. Он и Луценко В.Ю., приехали к торговому центру «Фабри» ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 00 мин. ФИО243 передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта с его фотографией, но данные в копии паспорта были не его, чьи были данные он не помнит. Он зашел в салон «Цифроград», где подошел к ФИО464 Исламгулова А.Р., которая должна была оформить кредитный договор, и передал ей обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, которую ему ранее передал Луценко В.Ю. Исламгулова А.Р. сфотографировала его при помощи веб-камеры, установленной на рабочем компьютере, после чего он вышел из салона. Затем в салон зашел ФИО243 и спустя несколько минут вышел из салона и сказал, что кредитный договор оформлен и передал ему денежное вознаграждение. После чего он уехал. При оформлении кредитного договора он ФИО14 никаких сведений о себе не сообщал, в кредитном договоре и в других документах не расписывался. … Помнит в один из дней конца августа - начало сентября 2016, Тимофеев Г.К. попросил отвезти его домой к ФИО464 Исламгулова А.Р., так как в договорах произошла какая-то путаница. Они вместе с Тимофеев Г.К. зашли к Исламгулова А.Р. домой, которая проживала на тот период времени в районе 

<

адрес>, номер дома и квартиры не помнит. Когда они зашли, он увидел у Исламгулова А.Р. множество кредитных договоров. Исламгулова А.Р. и Тимофеев Г.К. что-то обсуждали по поводу оформления кредитных договоров, но что именно он не помнит. ФИО14, может добавить, что примерно в июле-августе 2016 года Тимофеев Г.К. попросил его съездить в 

<

адрес>, так как хотел реализовать товар, а именно сотовые телефоны, приобретенные по кредитным договора по недействительным данным лиц. Так, когда они приехали в 

<

адрес>, они подъехали около автосалона «форд», расположенного по 

<

адрес>, где Тимофеев Г.К. встретился с ранее не знакомым ему мужчиной (внешность его он не помнит). Тимофеев Г.К. передал ему два сотовых телефона, а мужчина передал ему денежные средства, после чего они уехали. Сотовые телефоны Тимофеев Г.К. передавал в коробках, с документами и чеками. … ФИО14 хочет добавить, что от производства очной ставки между им и другими участниками уголовного дела, в частности, такими как Луценко В.Ю., , Тимофеев Г.К и ФИО464 салонов сотовой связи он отказывается, так как боится за свою жизнь, так как он полностью признался и рассказал о совершении данного преступления другими лицами кроме него. Опасаться за свою жизнь у него имеются причины, так как с того периода, как сотрудники полиции стали опрашивать людей по поводу оформления кредитных договоров, Тимофеев Г.К вместе с незнакомыми ему мужчинами неоднократно приезжал к нему домой и со словами угроз говорил ему о том, чтобы он ничего не рассказывал сотрудникам полиции, ФИО14 ему данные угрозы поступали в адрес ФИО33 , который в эти моменты находился с ним вместе. 

На представленной копии паспорта на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 8011 № изображен Луценко В.Ю., .

На представленной копии паспорта на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 8010 № изображен Луценко В.Ю., .

На представленной копии паспорта на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии 8014 № изображен Луценко В.Ю., .

На представленной копии паспорта на имя ФИО447, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8011 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображен Тимофеев Г.К

На представленной копии паспорта на имя ФИО441, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8011 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображена ФИО47 ФИО21, супруга Луценко В.Ю., »

Подсудимая ФИО28 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в приедъявленном обвинении не признала, показала, что в 2018 в Следственном комитете ей объяснили, что в период работы был оформлен кредит. Она рассказала, что при оформлении кредита проверяет действительность паспорта программа, решает одобрить или нет, оказалось, что паспорта поддельные. Есть программа УФМС, которую потом оформили, программа отказ дала. Товар клиенту отдавался, в сговор не вступала, материальную выгоду не получала, вину не признает по всем 3 эпизодам, период времени не помнит, работала в ТЦ 

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ, продавец-консультант, потом поставили, консультация, обучение персонала, разъездной характер работы, в декабре уволилась, другую работу нашла. Заключение договора в ее обязанности входило. Единое окно в районе 5-ти ФИО60, семейное положение, дети, обязателен паспорт, оригинал она проверяла. ФИО51 ФИО139 ФИО464 магазина, Рафикова - продавец. По копии паспорта невозможно оформить договор, товар клиент получает вместе с договором, чеком. Иное лицо не может получить договор, только лицо, которое заключило договор. В ТЦ «Фабри» с ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ в Чекмагуш поехала в салон «Цифроград» командировка была, 5 дней, с середины июля по середину августа в 

<

адрес> ТЦ «Башкирия» по 

<

адрес>, обучала персонал. Пароль главным офисом выдается, в апреле 2016 г. в г.ФИО3 была. Под чужим паролем заходила или нет, уже не помнит, много времени прошло, может быть, если она оформляла, если другой оформил под ее логином и паролем, то он подписывает, возможно, кто-то оформил под ее логином и паролем.

Подсудимая Исламгулова А.Р., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.33 л.д.125-126) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что … с апреля 2016 года она начала работать в 

<

данные изъяты>» в офисе продаж, расположенном в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, затем в мае 2016 года ухала на обучение в 

<

адрес>, примерно до 20 мая, после чего она снова работала в офис продаж, расположенном в ТЦ «Фабри», с ДД.ММ.ГГГГ ее назначили на должность продавец-наставник и перевели в офис продваж, расположенный в 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ она работала в должности продавца-наставника в офисе продаж в торговом центре «Фабри», с ДД.ММ.ГГГГ она уехала в 

<

адрес> с целью обучения персонала, где была примерно до ДД.ММ.ГГГГ, после чего вернулась в офис продаж в торговый центр «Фабри». С ДД.ММ.ГГГГ она оформила отпуск в связи с обучением, ДД.ММ.ГГГГ она по своему желанию уволилась из ООО «

<

данные изъяты>». В ее должностные обязанности как продавца входило продажа товара, оформление кредитных договоров, консультация клиентов по реализуемым продуктам. В должности продавца-наставника обязанности были аналогичными, но ФИО14 в обязанности входило обучение персонала. Заработная плата состоит из оклада и премии, премия, в свою очередь, зависит от общего количества продаж. В офисе продаж ООО «Цифроград-регион», расположеном в ТЦ 

<

данные изъяты>» она работала с Рафикова Э.Р., ФИО52, ФИО139. В 

<

данные изъяты>» покупателям предоставляется возможность приобретения товара в кредит, а именно посредством заключения кредитных договор с ООО МКФ «ОТП Финанс», ООО «Хоум Кредит энд Финанс ФИО60», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>» и др. С этой целью ею, как и другими сотрудниками ООО «Цифроград-Регион» были пройдены дистанционные обучающие курсы по программе АРМ «Единое окно» (программа с помощью которой работники оформляют заявки на получение одобрения кредитных договоров и позволяющая подготавливать кредитные договора). После успешного прохождения обучающих курсов сотрудникам ООО «Цифроград-Регион» предоставлялись индивидуальные логины и пароли для входа в программу 

<

данные изъяты> С предоставленным ей логином и паролем у нее имелся доступ к оформлению кредитных договором только с 

<

данные изъяты>», хотя она оформляла кредитные договора и с другими кредитными организациями, пользуясь логинами и паролями своих коллег, хотя сообщать логин и пароль для входа в программу посторонним лицам, а ФИО14 другим сотрудникам 

<

данные изъяты> запрещено. … Оформить кредитный договор по копии паспорта гражданина РФ запрещено. Кредитный договор подписывается только самим покупателем. Товар выдается непосредственно человеку, который заключил с кредитной организацией кредитный договор. Копия паспорта заверяется только сотрудником, который непосредственно оформлял кредитный договор, так как копия заверяется сразу при оформлении. В офисе продаж, расположенном по адресу: 

<

адрес>, она не работала. В офисе продаж, расположенном по адресу: 

<

адрес>, не работала. В офисе продаж, расположенном по адресу: 

<

адрес>, корп. А, работала, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, однако продажей товара и оформлением кредитных договоров не занималась. Находясь в офисе продаж, расположенном в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> при оформлении кредитного договора в программе АРМ «Единое окно» указать иной офис продаж, например, расположенный в другом городе, возможно, любой сотрудник при входе в данную программу может выбрать любой офис продаж. 

Вопрос подозреваемой Исламгуловой А.Р.: В соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «Цифроград-Регион», расположенной по адресу: 

<

адрес> на обозрение кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МФК «ОТП-Финанс» на приобретение товара общей стоимостью 31170 руб. на имя ФИО356, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при этом был использован паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес>. Башкортостан. В ходе расследования установлено, что на фотографии ФИО356 на указанном паспорте гражданина РФ изображен ФИО39, а копия паспорта, приобщенная к кредитному договору, не соответствует действительности. Как Вы можете это пояснить?

Ответ подозреваемой Исламгуловой А.Р.: Данный кредитный договор был оформлен не ею, так как копия паспорта была заверена не ею, кто мог заверить под ее именем данную копию паспорта, она не знает, это мог сделать любой сотрудник офиса продаж. ФИО14 хочет добавить, что периодически, если у сотрудника не доставало количества продаж для получения денежной премии, другие сотрудники офис оформляли кредитные договора под именем другого сотрудника для увеличения ему количества продаж.

Вопрос подозреваемой Исламгулова А.Р.: В соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «Цифроград-Регион», расположенной по адресу: 

<

адрес> на обозрение кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты> на приобретение товара общей стоимостью 33990 руб. на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ, при этом был использован паспорт серии 8010 № выдан ДД.ММ.ГГГГ отделом УФМС России по РБ в 

<

адрес>. В ходе расследования установлено, что на фотографии ФИО61 на указанном паспорте гражданина РФ изображен Луценко В.Ю., , а копия паспорта, приобщенная к кредитному договору, не соответствует действительности. Как Вы можете это пояснить?

Ответ подозреваемой Исламгуловой А.Р., что данный кредитный договор был оформлен ею, так как копия паспорта была заверена ею. Данный кредитный договор был оформлен по оригиналу паспорта, представленному клиентом, почему он не действителен, она не знает.

Вопрос подозреваемой Исламгуловой А.Р.: В соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «Цифроград-Регион», расположенной по адресу: 

<

адрес> на обозрение кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>»» на приобретение товара общей стоимостью 57990 руб. на имя ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ р., при этом был использован паспорт серии 8004 № выдан ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ. В ходе расследования установлено, что на фотографии ФИО62 на указанном паспорте гражданина РФ изображен ФИО32, а копия паспорта, приобщенная к кредитному договору, не соответствует действительности, которая была заверена от Вашего имени. Как Вы можете это пояснить?

Ответ подозреваемой Исламгуловой А.Р.: Данный кредитный договор был оформлен ею, так как копия паспорта была заверена ею. Данный кредитный договор был оформлен по оригиналу паспорта, представленного клиентом, почему он не действителен, она не знает, в указанный период времени она работала в 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.

Луценко В.Ю., , ФИО449, ФИО450, Тимофеев Г.К, ФИО32 ей не знакомы, данные имена она слышит впервые.

Подсудимый Тимофеев Г.К. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном ему обвинении не признал, пояснил, что не помнит день, весной 2016 встретился с Луценко, ФИО53, ранее ему знакомый, предложил оформить кредит, он сам был, передавал паспорт, он подъехал, они с ним разошлись, его сфотографировали, он вышел, они разъехались. В организованной группе не состоял, прибыль не получал, в сговоре не состояли. ФИО53 должен был платить за кредит. Сам в 2016 не работал, в 

<

данные изъяты>» Луценко В.Ю., , ФИО53 или Гриша, его бывшая гражданская жена ФИО339 работала с ФИО450. Человек, который с ним находился, сказал, что занимался скупкой телефонов. Сказал оформить кредитный договор за вознаграждение 1 000 руб. – 2 000 руб. Он согласился. Либо на следующий день, либо через день встретились у Фабри, с Гошей встретились, ФИО243 на такси работал, то ли 14 модель то ли 15 серебристая, зеленая, после этого еще видел на 9-ке. Зашли в магазин в «Цифроград» его сфотографировали, он вышел, кто занимался, не помнит, паспорт Гоше отдал. Возле входа, паспорт у Гоши был, ничего не подписывал, вышел сразу, ФИО53 и Луценко где находились, не знает, позже пояснил, что оформили телефон, какой банк не знает, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сам договор не видел, через какое-то время позвонил ФИО290 и Луценко, спросили, есть ли желание, он ответил, что есть. С ФИО29 подошли в 

<

данные изъяты>». Луценко с кем был, не помнит, он разговаривал с ФИО29, особо не помнит. ФИО290 сказал, что с ним не получится, на ФИО29 взяли кредит или нет, не помнит. Вознаграждение ФИО53 передал 1 000 – 2 000 руб. С ФИО39 с детства знакомы. ФИО39 тоже оформлял. Раза 4-5, не знает. Всего с ним 7 эпизодов, даты не помнит, давно было, употреблял плотно алкоголь, единожды денежное вознаграждение получал. ФИО38 знает, знакомая Дениса. В ходе предварительного следствия показания давал, что предлагал или ФИО290, или Луценко В.Ю., хотя на самом деле ФИО290 диалог всегда вел, просто следователь сказал так написать, иначе под стражу возьмет. Адвоката на тот момент не было, поэтому испугался и подписал.

Подсудимый Тимофеев Г.К. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ дополнил ранее данные им показания, указав, что частично признает вину по первому эпизоду, ему вмененному.

Подсудимый Тимофеев Г.К., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.34 л.д.18-21,29-36) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что … в настоящее время он официально не трудоустроен, работает в ООО «

<

данные изъяты> осмотрщиком автомототранспортных средств без оформления кредитного договора. В один из дней летом 2016 года около торгового центра «Фабри» он встретился со своим знакомым Луценко В.Ю., , с которым он знаком с тех времен как его девушка ФИО449 работала вместе с супругой ФИО243 – ФИО450. Вместе с ФИО243 был ранее ему незнакомый парень по имени ФИО53. В ходе общения кто-то из парней ему предложил приобрести телефон в кредит, оформив кредит на его имя, при этом платежи по кредиту они будут оплачивать сами, и обещали ему денежное вознаграждение в размере 1 000 - 2 000 руб. Он согласился, так как на тот момент нуждался в деньгах. После данного разговора они разошлись. Спустя несколько дней, он точно не помнит дату, он позвонил ФИО243 либо он позвонил ему, точно сказать не может, и они договорились о встрече около торгового центра «

<

данные изъяты>», чтобы заключить кредитный договор. В вечернее время, точно не помнит, он подошел к торговому центру «Фабри», где встретился с Луценко В.Ю и ФИО290. Он передал ФИО290 свой паспорт, так как он его попросил, для оформления кредита. Затем они втроем зашли в торговый центр «

<

данные изъяты>» и прошли в салон «

<

данные изъяты>», где кто-то из парней, либо Луценко В.Ю либо ФИО53 выбрали товар, для приобретения по кредитному договору, какой именно он не помнит, помнит, что это был сотовый телефон. А он подошел к продавцу-девушке, которая его сфотографировала на веб-камеру, после чего спустя несколько минут они втроем вышли из магазина. Он никакие документы не подписывал, никакие данные о себе не сообщал. Когда они вышли на улицу, то ФИО53 передал ему денежные средства, сколько, он уже не помнит. Гоща сказал, что кредитный договор был одобрен. Сам кредитный договор он не видел, не подписывал, на чье имя он был оформлен, он не знает. В дальнейшем, он в один из дней распивал спиртные напитки со своим знакомым ФИО39. В ходе распития, ему позвонил Луценко В.Ю и спросил, не желает ли он еще раз оформить кредитный договор и заработать денежные средства. На что он согласился, и сообщил об этом ФИО39, который заинтересовался и в дальнейшем ФИО14 оформил кредитный договор на свое имя. ФИО14 он сообщил о данном факте ФИО29, которого в последующем он познакомил с Луценко В.Ю и ФИО29 ФИО14 оформлял кредитные договора на свое имя.

Точно не помнит, передавал ли денежные средства ФИО29 и ФИО39 после оформления кредитных договоров, может и передавал, если и передавал, то денежные средства ему передал ФИО53, чтобы он в дальнейшем передал им. Никому оформлять кредитные договора по копии паспорта с искаженными данными он сам не предлагал. По факту того, что ФИО39 и ФИО29 были оформлены кредитные договора по копии паспорт и искаженными данными не соответствующими действительности, ему об это ничего не известно.

На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО446, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8011 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, лицо похоже на его, но он не уверен, что это он, так как у него никогда не было такой прически. При каких обстоятельствах была сделана данная фотография и копия паспорта, он не знает. 

Вопрос следователя подозреваемому Тимофееву Г.К.: в соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ООО «Цифроград–Регион»,, расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный с 

<

данные изъяты>» на сумму 31980 рублей на имя ФИО446, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспорт № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> на копии паспорта которого изображены Вы? Что Вы может пояснить по данному поводу? 

Ответ подозреваемого Тимофеева Г.К.: по поводу оформления данного кредита договора ничего пояснить не могу, видит его впервые.

конва с.а. ему знакома, она является знакомой ФИО39. ФИО35 оформить кредитный договор за денежное вознаграждение по поддельной копии паспорта не предлагал. ФИО35 копию паспорта на имя ФИО54 с фотографией в ней ФИО35 с целью заключения подложного кредитного договора не передавал.

ФИО35 денежное вознаграждение за оформление кредитного договора на имя ФИО54 не передавал. Товар в салоне «Цифроград», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобретенный по кредитному договору на имя ФИО54, не получал. Товар, приобретенный по кредитному договору ФИО39 на имя ФИО356 в салоне «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, не получал. Товар, приобретенный по кредитному договору ФИО29 на имя ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ в салоне «Цифроград», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не получал. Товар, приобретенный по кредитному договору ФИО29 на имя ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ в салоне «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес>, не получал. яковлев н.в. ему не знаком. ФИО27 денежное вознаграждение за оформление кредитного оговора на имя ФИО444 ДД.ММ.ГГГГ не передавал. Вместе с Луценко В.Ю. подбор лиц с целью оформления с их участием подложных кредитных договоров не осуществлял. На представленной фотографии № узнает себя. При каких обстоятельствах была сделана данная фотография, пояснить не может. … На представленной фотографии № узнает себя. При каких обстоятельствах была сделана данная фотография, не помнит.…ФИО14 хочет добавить, что при оформлении кредитных договоров и заявок он товар не получал, он думал, что кредитные договора оформлялись на его имя, в случае, если кредитная заявка одобрялась, ФИО53 угощал его алкоголем. ФИО14 хочет пояснить, что со слов Гоши, он узнал, что он занимался скупкой телефонов и их продажей, у него имелся свой магазин по продаже сотовых телефонов в 

<

адрес>, он никогда в данном магазине не был. Когда именно они с Гошей познакомились, он не помнит, со слов Луценко, 

<

данные изъяты> нанимал его в качестве водителя, с какой целью он не знает. ФИО53 подбирать людей для оформления кредитных договоров его не просил. ФИО290 денежное вознаграждение ему за то, что он предложил ФИО39 и ФИО29 оформить кредитные договора, не передавал, ФИО39 и ФИО29 он познакомил с Гошей, об оформлении кредитных договоров ФИО39 и ФИО29 ему ничего не известно. Передавал ли ФИО53 денежное вознаграждение ФИО39 и ФИО29 за оформление кредитных договоров, он точно не знает, не видел, так как они договаривались между собой. Хищение денежных средств путем обмана под видом оформления кредитных договоров он не совершал, умысла на хищение денежных средств у него не было, так как считал, что кредитные договора оформляются на его имя и законно, а рассчитываться по кредитному договору будет ФИО290.

Подсудимый Тимофеев Г.К., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, показания (т.44 л.д.133-146), оглашенные в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, поддержал.

Подсудимая Арсланова Д.Р. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину в предъявленном обвинении не признала, показала суду, что в составе организованной группы не состояла, ничего не обговаривала, исполняла обязанности в рамках закона, исковые требования не признает, сейчас не помнит, на следствии дала показания, согласно со ст.51 Конституции РФ воздерживается от дачи показаний. Подтвердила показания, данные в ходе предварительного следствия. Также пояснила, что заработная плата зависела от количества заключенных кредитных договоров.

Подсудимая Арсланова Д.Р., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.32 л.д.208-212) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что … ДД.ММ.ГГГГ она вышла замуж, в связи с этим сменила фамилию, девичья фамилия ФИО342. С марта 2015 года она работала в должности специалиста в офисе продаж 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. В апреле 2015 года ее перевели с офис продаж, расположенный в ТЦ «Аструм» по адресу: 

<

адрес>, где она работала до ноября 2016 года. В ноябре 2016 года ее перевили в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В марте 2017 года ее перевели в офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В офисе, расположенном в ТЦ «Аструм» по адресу: 

<

адрес> ФИО14 кроме нее работали ФИО55, Малюкова Д.И., ФИО56 Гульназ, ФИО347. В ее должностные обязанности как специалиста входило продажа товара, оформление кредитных договоров, консультация клиентов по реализуемым продуктам, документооборот. Заработная плата состоит из оклада и премии, премия в свою очередь зависит от выполнения плана продаж в офисе. В офисе продаж ПАО «Вымпелком» покупателям предоставляется возможность приобретения товара в кредит, а именно посредством заключения кредитных договор с ООО «

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>». С этой целью ей, как и другими сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>» были пройдены дистанционные обучающие курсы по программе АРМ «Единое окно» (программа с помощью которой работники оформляют заявки на получение одобрения кредитных договоров и позволяющая подготавливать кредитные договора). После успешного прохождения всех курсов и официального трудоустройства в ПАО «ВымпелКом» всем работникам, так же, как и ей представляется индивидуальный логин и пароль к программе АРМ «Единое окно». Сотрудникам ПАО «Вымпелком» запрещается сообщать кому-либо логин и пароль для входа в программу АРМ «Единое окно», в том числе и других сотрудникам 

<

данные изъяты>». Однако, в ходе рабочей деятельности, они с сотрудниками неоднократно сообщали друг другу свои логины и пароли для оформления кредитных договоров, так как иногда у сотрудникав отсутствовал доступ к какому-либо ФИО60, и для того, чтобы было больше шансов на одобрение кредитного договора для покупателя при оформлении заявок на кредит они заходили в программу под логином и паролем других сотрудников. Порядок оформления кредитных договор следующий: покупатель по желанию выбирает понравившийся ему товар, реализуемый в офисе ПАО «ВымпелКом» и по его желанию он может приобрести указанный товар, заключив кредитный договор. С этой целью клиент может обратиться к любому продавцу, находящемуся на рабочем месте. При обращении покупателя продавец консультирует по порядку оформления, процентной ставке и другим условиям договора. … После получения положительного ответа продавец оформляет продажу товара, передает один экземпляр кредитного договора покупателю, поясняя при этом, где и как необходимо исполнять обязательства по кредитному договору и передает товар. Кредитный договор оформляется только по оригиналу паспорта гражданина РФ. Кредитные договоры она оформляла только по оригиналу паспорта гражданина РФ. Кредитный договор сразу представляется на подпись покупателю, при этом продавец показывает, где необходимо расписаться. Товар выдается непосредственно человеку, который заключил с кредитной организацией кредитный договор. … Кто оформил и при каких обстоятельствах ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке ПАО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты> на приобретение товара общей стоимостью 63 879 руб. на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в настоящее время не может пояснить, так как не помнит. 

Вопрос подозреваемой Арслановой Д.Р.: ФИО347 По оформлению данного кредитного договора пояснил, что данный кредитный договор был оформлен Вами и по Вашей просьбе он сообщил Вам логии и пароль для входа в программу в 

<

данные изъяты>», после чего по Вашей просьбе заверил копию паспорта. 

Ответ подозреваемой Арслановой Д.Р., что она допускает, что данное обстоятельством могло быть, так как она могла оформить таким образом договор, используя логии и пароль ФИО347

Вопрос подозреваемой Арслановой Д.Р.: В ходе расследования установлено, что копия паспорта приобщенная к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, не соответствует действительности, на фотографии ФИО40 в указанной копии паспорта изображен ФИО32 Как Вы можете это пояснить?

Ответ подозреваемой Арслановой Д.Р., что по данному поводу может пояснить, что если данный кредитный договор был оформлен ею, то он мог быть оформлен только по оригиналу паспорта, о том являлся ли он подлинным или нет, она знать не могла, почему в паспорте данные не соответствуют действительности, пояснить не может. 

Вопрос подозреваемой Арслановой Д.Р.: В представленном Вам кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ имеется ФИО128 «Сведения о работе». Поясните, рукописный текст, внесенный в данное ФИО128 выполняется покупателем или специалистом офиса продаж?

Ответ подозреваемой Арсланова Д.Р.: Данные сведения заполняются только покупателями. 

Вопрос подозреваемой Арслановой Д.Р.: Знакомы ли Вам Луценко В.Ю., , ФИО449, ФИО450, Тимофеев Г.К?

Ответ подозреваемой Арслановой Д.Р.: Нет, данные лица ей не знакомы

Подсудимый ФИО25, будучи допрошенным в ходе судебного заседания ДД.ММ.ГГГГ вину принал частично, показал, что в июне 2015 года денег не было, отдал деньги, от Луценко В.Ю., получил 1 000 руб. Корочка была, не помнит точно, что было, один раз 1 000 руб. получил. Документы вроде подписывал, договор, ничего не разъясняли. В 

<

адрес>, адрес не знает, 2-ой раз на рынке 

<

адрес>, 3-ий в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» с Луценко общались, нужно было сфоткаться, Луценко ничего не разъяснял, один раз отдали, остальные не дали, не помнит, уже 3 года назад было. Луценко В.Ю. все 3 раза обложку из-под паспорта ему передавал, открывал ли ее, точно не помнит. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтверждает. Тех, кто присутствовал при встрече с Луценко В.Ю., не знает. Сам предложил ФИО23

Подсудимый ФИО25, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.31 л.д.209-216) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что … у него есть знакомый Луценко Василий, с которым они знакомы около 3-х лет, так как проживают по соседству. Летом ДД.ММ.ГГГГ у него было тяжелое финансовое положение... В июне 2016 года в один из дней, точную дату не помнит, он гулял во дворе дома со своими детьми. Во дворе дома встретил своего знакомого Луценко Василия. В ходе беседы с Луценко он ему рассказал, что в настоящее время нигде не работает и у него не имеется денежных средств на проживание его семьи. В ходе разговора Луценко предложил ему заработать денежные средства в размере 1 000 руб. Он спросил у Луценко, что необходимо ему будет делать. Луценко сказал, что ему необходимо будет сфотографироваться, после чего он получит деньги. Больше в тот момент Луценко ему ничего не объяснил, и он согласился на его предложение. Также Луценко попросил у него передать ему свой паспорт, но для чего, он не говорил, и он не помнит, спрашивал он у Луценко или нет, для чего ему необходим его паспорт. Он передал Луценко свой паспорт. На тот период времени он пользовался абонентским номером №, и они с Луценко договорились, что он позвонит ему на указанный номер, когда необходимо будет сфотографироваться. В этот же день в вечернее время Луценко вернул ему паспорт, но он не говорил, для чего он ему был нужен. Так, спустя несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ около 12 час. 00 мин. ему на сотовый телефон позвонил Луценко В.Ю., и сказал, что необходимо съездить сфотографироваться и они договорились о встрече около подъезда № 

<

адрес>. Он вышел к указанному месту, где его ждал Луценко В.Ю., на автомобиле марки ВАЗ 2115, серебристого цвета, гос. номер он не помнит, помнит, что имеются в номере цифры «3,6». ФИО14 в автомобиле находился ранее ему знакомая супруга Луценко В.Ю., – ФИО450. Он сел в автомобиль, и Луценко ему сказал, что они поедут в 

<

адрес>, где ему необходимо будет сфотографироваться в салоне связи «Билайн» для оформления кредитного договора, Луценко пояснил, что кредитный договор будет оформлен не на его имя, а на чужое, а ему необходимо будет сфотографироваться в магазине в качестве клиента, на которого будет оформлен кредитный договор. Так, около 18 час. 00 мин. они приехали в 

<

адрес>, где они подъехали к одному из жилых домов, адрес он не знает, так как не ориентируется в 

<

адрес>. На первом этаже данного жилого дома были расположены торговые магазины «Связной», «

<

данные изъяты>». Луценко В.Ю., вышел из машины и зашел в магазин «Билайн». Через некоторое время Луценко вышел из магазина «Билайн» и подошел к нему и передал ему лист бумаги, где были указаны данные, где он якобы работает, заработной плате, номера телефона, которые он должен будет назвать при оформлении кредитного договора. Также Луценко ему передал паспорт, на первом листе которого была наклеена копия паспорта с его (ФИО25) фотографией, при этом фамилия, имя, отчество и другие данные ему не принадлежали, не соответствовали действительности. Затем они вместе с Луценко зашли в салон 

<

данные изъяты>», где Луценко подошел к витрине с сотовыми телефонами, он подошел к нему. Луценко стал выбирать сотовый телефон для оформления кредитного договора. Так, Луценко выбрал: сотовый телефон марки «Айфон 6с» и два телефона 

<

данные изъяты>». После выбора товара он и Луценко В.Ю. подошли к продавцу, которая оказалось его (ФИО25) ранее знакомой Буланкина Е.М. (ранее, о том что она работала в магазине, в который они зашли, ему не было известно до момента, когда он ее увидел, также хочет добавить, что Луценко и Буланкина познакомились примерно за месяц до этого, когда они вместе отдыхали в кафе). Рядом с Буланкиной также находились еще несколько сотрудников, но они занимались другой работой. Буланкина Е.М. попросила их подойти к рабочему столу и передать ей его паспорт. Он передал Буланкиной паспорт, который ранее передал ему Луценко Василий, при этом в данном паспорте была вклеена копия паспорта с его фотографией скотчем, и это было заметно. Затем Буланкина начала заполнять заявку в кредитную организацию на одобрение заключения кредитного договора. При оформлении заявки Буланкина Е.М. неоднократно обращалась к нему с вопросами о месте его работы, суммы заработной платы, контактных данных, которые он называл ей, как было указано на листочке, переданном ему Луценко В., при этом Буланкина Е.М. видела, что он их диктет с листочка. Так же она сделала копию паспорта, переданного им ранее. После заполнения заявки она с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру, сфотографировала его, после чего распечатала документ и попросила расписаться. Он расписался в представленных ею документах, при этом он не читал их, что именно он подписывал, он не смотрел. После подписания все документы он передал Буланкиной Е.М.. которая пояснила, что она отправила заявку на одобрение заключения кредитного договора и нужно немного подождать ответа из кредитных организаций. Он и Луценко В. вышли из магазина и вернулись через 5-10 минут. Зайдя в магазин, Буланкина Е.М. сообщила, что банк одобрил заключение кредитного договора, и распечатала его в нескольких экземплярах, передав ему их на подпись. Переданные Буланкиной Е.М. документы он подписал и отдал их Буланкиной Е.М. После чего он взял у Буланкиной Е.М. паспорт, переданный ему ранее, сотовые телефоны и документы по кредиту, которые находились в пакете, после чего они вышли с Луценко из салона, и он передал ему данный пакет. Когда он вышел из салона, ФИО325 и Луценко В. Зашли в салон «Билайн», а он остался их ждать в автомобиле. Как он узнал после, ФИО47 также оформила кредитный договор на той же торговой точке. Когда ФИО47 и Луценко вышли из салона «Билайн», у нее в руках находились два пакета, таких же, как ему передали в салоне с товаром. После этого они все сели в автомобиль и поехали в г.Стерлитамак. По пути в г.

<

адрес> Луценко передал ему денежные средства в размере 1 000 руб. Хочет добавить, что при оформлении кредитного договора его не интересовал товар, который приобретается, и он не собирался его оплачивать, так как кредитный договор оформлялся не на его имя и понимал, что банк с него не будет взыскивать денежные средства. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО323, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выданный 

<

данные изъяты> изображен он, но данные в паспорте не соответствуют действительности. При каких обстоятельствах была сделана данная фотография и копия паспорта, он предполагает, что данная копия была сделана ФИО243, когда он передавал ему свой паспорт, так как именно данная фотография находится в его паспорте гражданина РФ. …

ДД.ММ.ГГГГ ему на его сотовый телефон позвонил ранее ему знакомый Луценко В. и спросил, не хочет ли он заработать еще денежные средства, как раньше, т.е. оформить кредитный договор. В связи с тяжелым финансовым положением он ответил согласием, при этом Луценко В. пояснил, что дополнительно позвонит ему. ДД.ММ.ГГГГ около 14 час. 15 мин. ему на сотовый телефон позвонил Луценко В.Ю. и они договорились о встрече около подъезда № 

<

адрес>. В назначенное время он подошел к указанному месту и через некоторое время подъехал Луценко Василий на автомобиле марки ВАЗ-2115. Он сел в машину, и они проехали в 

<

данные изъяты> были вдвоем. Подъехав к торговому центру, Луценко В.Ю. вышел из машины и зашел в магазин «Билайн», где находился некоторое время, а он тем временем ждал его на улице. Через некоторое время Луценко В.Ю. вышел из магазина и передал ему копию паспорта, вложенную в паспорт гражданина РФ, при этом фотография была его (из его паспорта), а фамилия, имя отчество и другие данные ему не принадлежали и не соответствовали действительности. Так же он передал ему листочек бумаги, на котором были указаны якобы место его работы, должность, заработная плата, контактный номер телефона, которые не соответствовали действительности и которые со слов Луценко В.Ю. он должен будет назвать продавцу при оформлении на него кредитного договора. Луценко ему сказал, что необходимо будет сделать все тоже самое, как и в 

<

адрес> для оформления кредитного договора. Он взял паспорт с вложенной в него копией паспорта, листочек и они с Луценко прошли в торговый центр. Затем они зашли в салон связи «Билайн», расположенный на первом этаже около входа. Луценко ему сказал, что необходимо подойти в девушке-продавцу, которая будет стоять дальше от входа. Он зашел в салон, время было около 14 час. 30 мин., подошел к продавцу девушке, пояснил, что он от Василия. Продавец попросила его подойти к рабочему столу и передать ей свой паспорт. Он передал паспорт с вложенной в него копией паспорта, который ему передал ранее Луценко, продавцу, по которому она начала заполнять заявку в кредитные организации на одобрение заключения кредитного договора. При оформлении заявки продавец неоднократно обращалась к нему с вопросами о месте его работы, суммы заработной платы, контактных данных, которые он называл ей, как было указано на листочке, переданном ему Луценко В., при этом продавец видела, что он их диктует с листочка. Так же она сделала копию копии паспорта переданной мной ранее. После заполнения заявки она с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру, сфотографировала его, после чего распечатала документ и попросила расписаться. Он расписался в представленных ею документах, при этом он не читал их, и передал продавцу. Продавец пояснила, что она отправила заявку на одобрение заключения кредитного договора и нужно немного подождать ответа из кредитных организаций. Он стал ждать, и спустя несколько минут она сообщила, что банк одобрил заключение кредитного договора, и распечатала его в нескольких экземплярах, передав ему на подпись. Переданные ему документы он подписал и отдал их продавцу. Затем продавец сложила в пакет сотовый телефон, как он понял, приобретенный по кредитному договору, марку он не запомнил, паспорт, который он ранее передал ей, и документы по кредитному договору и передала ему данный пакет. Он вышел из магазина и передал данный пакет со всем содержимым Луценко. Затем они сели в машину, где Луценко В.Ю. передал ему денежные средства в сумме 2 000 руб., после чего он вышел из машины и направился в сторону дома. На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8001 № выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ, изображен он, но данные в паспорте не соответствуют действительности. Он предполагает, что данная копия была сделана ФИО243, когда он передавал ему свой паспорт, так как именно данная фотография находится в его паспорте гражданина РФ. … В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «Заемщик» надпись «ФИО41» и подпись выполнены им при указанных выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение ФИО128 к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ «Сведения о работе» записи выполнены им, данные были взяты с листка, который ему передал ФИО243. В представленной ему на обозрение спецификации товара к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в графе «ФИО подпись клиента» надпись «ФИО41» и подпись выполнены им при указанных выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение заявлении о предоставлении потребительского кредита надпись «ФИО41» и подпись выполнены им при указанных выше обстоятельствах. На представленной ему на обозрение фотографии приложенной к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ с надписью «ФИО41 ДД.ММ.ГГГГ изображен он.

На представленной фотографии (№) он узнает девушку-продавца с бейджиком «Малюкова Д.И.», которая оформляла кредитный договор в салоне связи «Билайн» в ТСК «

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ около 08 час. 30 мин. ему на его сотовый телефон позвонил Луценко Василий и спросил, не хочу ли он снова заработать денежные средства как раньше (оформить кредитный договор по копии паспорта), на что он дал свое добровольное согласие, и они договорились о встрече около 

<

адрес>. В указанное время он вышел из дома, и они встретились с Луценко, он был на автомобиле марки 

<

данные изъяты>, Луценко был один. Он сел к нему в автомобиль, и они поехали в торговый центр «Фабри», расположенный по адресу: 

<

адрес>. Около 09 час. 00 мин. они вместе с Луценко В. зашли в 

<

данные изъяты>», прошли в торговый павильон «Цифроград» (расположенный на первом этаже здания), к ним подошел продавец Луценко В.Ю., обратился к ней и они о чем-то поговорили. После разговора девушка попросила его подойти к рабочему столу, где сфотографировала его с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру, после чего он вышел из магазина. При этом в этот раз ему Луценко паспорт не передавал, также листок с данными не передавал, и продавец его не спрашивала каких-либо данных, она просто его сфотографировала, он никаких документов ей не передавал. Также никакой товар ему продавец не передавала. Он точно не помнит, передавала ли ему продавец, какие-либо документы на подпись и подписывали ли он их. Спустя несколько минут Луценко и продавец сообщили ему, что заявка в заключении кредитного договора не одобрена и я ушел домой. Также денежных средств мне Луценко не передал, так как заявка на кредит не была оформлена. 

На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО42 и.п., ДД.ММ.ГГГГ г.р., №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ, изображен он, но данные в паспорте не соответствуют действительности. Предполагает, что данная копия была сделана Луценко, когда он передавал ему свой паспорт, так как именно данная фотография находится в его паспорте гражданина РФ. 

На вопрос следователя, что в соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с МФО «

<

данные изъяты>» на сумму 48 699 руб. на имя ФИО42 и.п. ДД.ММ.ГГГГ г.р., № выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ, на копии паспорта которого изображен он, что он может пояснить по данному поводу, ФИО23 И.Н. поясил, что данный кредитный договор мог быть заключен при указанных им выше обстоятельствах, но в тот день ФИО243 ему сказал, что заявку на кредит не одобрили. ФИО14 хочу пояснить, что заявка была подана в магазине «Цифроград» в торговом центра 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, в 

<

адрес> я никогда не ездил. ФИО14 он пояснил, что затрудняется ответить, выполнена ли им подпись в представленном ему на обозрение кредитном договоре № от 

<

данные изъяты> в графе «ФИО42 и.п.», так как он не помнит, подписывал ли он данные документы в тот день или нет. На представленной фотографии № изображена девушка-продавец, которая оформляла заявку на кредит в 

<

данные изъяты>» в торговом центра «Фабри» по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. … На представленной копии паспорта на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № № изображен Луценко В.Ю., .

На представленной копии паспорта на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № изображен Луценко В.Ю., .

На представленной копии паспорта на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № № изображен Луценко В.Ю., .

На представленной копии паспорта на имя ФИО446, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображен Тимофеев Г.К.

На представленной копии паспорта на имя ФИО441, ДД.ММ.ГГГГ г.р., № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес> изображена супруга Луценко В.Ю., – ФИО21.

Вину в совершенном преступлении он признаю полностью, в содеянном раскаивается, он понимал, что когда предоставляю свое лицо и копию паспорта с данными чужого лица и его фотографией он незаконно оформляет кредитный договор, выполнять обязательства по кредитному договору он не намеревался и товары, полученные по кредитным договорам, он не получал, участвовал он в оформлении кредитных договоров, так как хотел получить денежное вознаграждение.

Подсудимый ФИО25, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.31 л.д.222-225) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что ранее данные им показания поддерживает в полном объеме, а также хочет пояснить, что при производстве очной ставки ДД.ММ.ГГГГ между им и Малюковой Д.И., а ФИО14 при производстве очной ставки ДД.ММ.ГГГГ между им и Рафиковой Э.Р. он не указал, что узнал данных девушек, которые оформляли подложные кредитные договора. На самом деле в ходе очных ставок он узнал данных менеджеров, а именно Малюкова Д.И. как ФИО464, которая в салоне «Билайн» в 

<

данные изъяты>» оформила подложный кредит договора на имя ФИО41 и сфотографировала его на веб-камеру, и Рафикову Э.Р. как менеджера, которая в салоне «Цифроград» оформила подложный кредитный договор на имя ФИО42 и.п. и сфотографировала его на веб-камеру. Он не указал в ходе очной ставки на данных девушек, так как ему стало их жалко, потому что их привлекут к уголовной ответственности. ФИО14 в ходе очной ставки он пояснил, то персональные данные, которые необходимо было сообщить менеджеру, он нашел в интернете, хотя на самом деле ему Луценко передал лист бумаги, где были указанные данные, которые он потом передал менеджерам. Также хочет добавить, что после того, как он оформил подложный кредит совместно с Луценко Василием, в ходе общения в один из дней он у него спросил, есть ли у него знакомые, которых также готовы за денежное вознаграждение оформить подобным образом подложный кредитный договор. Он позвонил своему брату ФИО23, который в тот момент находился ранее ему знакомым ФИО33, в ходе телефонного разговора они договорились встретиться с Николаем около 

<

адрес>. В назначенное время он вместе с Луценко Василием подошел к дому № по 

<

адрес>, где они встретились с ФИО37 н., который был вместе с ранее ему тогда не знакомым ФИО32. При встрече Луценко предложил Денису и Николаю оформить подложные кредитные договора на не существующих лиц за денежное вознаграждение, на что ФИО326 согласились. Василий сфотографировал их на свой сотовый телефон, после чего они разошлись и договорились встретиться в другое время. Насколько ему потом известно, ФИО47 и Прокопьев неоднократно оформляли подложные кредитные договора. Так, в один из дней ему позвонил Луценко и сказал, что необходимо оформить кредитный договор в 

<

адрес>. Луценко сказал, что он изготовил копию паспорта с фотографией Николая и попросил его съездить вместе с ФИО37 в г

<

адрес>, где менеджер салона «Билайн» оформит кредитный договор. Ранее он с Василием ездил в г

<

адрес>, и знал, в каком салоне оформляют такие кредитные договоры. Они с Василием встретились, и он передал ему (ФИО25) копию паспорта, в которой была фотография ФИО33, но данные были другие, чьи именно он не помнит. Так, 26 ДД.ММ.ГГГГ. он вместе с ФИО33 приехал в 

<

адрес>, а именно подъехали к торговому центру, где располагался салон «Билайн», точный адрес он не помнит. Он зашел в салон, а Николай остался ждать его на улице. Он зашел в салон «Билайн», где подошел к продавцу-мужчине, которому сказал, что он от Василия. Затем он сказал продавцу, что сейчас зайдет парень, на которого необходимо оформить кредитный договор. Он не помнит точно, кто выбрал товар по кредитному договору, обычно кредитные договора заключались только на сотовые телефоны. Возможно, он сам выбрал, на какие именно телефоны оформить кредитный договор, возможно, ему об этом сказал Василий. Затем он вышел из салона и передал ФИО37 копию паспорта, которую ранее ему передал Луценко с фотографией в ней ФИО37 и данными другого лица, и сказал ФИО37, чтобы он зашел в магазин и подошел к мужчине продавцу, которому передал данную копию паспорта. После этого Николай взял копию паспорта и зашел в салон. Спустя некоторое время Николай вышел из магазина. Затем он зашел в магазин и спросил у продавца, одобрен ли кредитный договор, на что он ответил, что одобрен и передал ему пакет, внутри которого находились сотовые телефоны. Он вышел из салона, и они с Прокопьевым направились в 

<

адрес>. По приезду в 

<

адрес> он встретился с Луценко и передал ему сотовые телефоны, которые были приобретены по кредитному договору в 

<

адрес>. На что Василий ему передал 1 000 руб. В настоящее время он не помнит, передавал ли он ФИО37 денежное вознаграждение за оформление кредитного договора, но если и передавал, то денежные средства ему передал Луценко В.Ю для оплаты вознаграждения, своих денежных средств он Прокопьеву не передавал. ФИО14 хочет пояснить, что в ходе общения с Луценко В.Ю ему стало известно, что Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. подыскивают людей для оформления подложных кредитов, изготавливали копии паспортов, где указывают несуществующие данные людей, а фотографии в копии паспорта вставляют тех лиц, которые за денежное вознаграждение будут выступать в качестве заемщиков. Данные копии Луценко В.Ю либо Тимофеев Г.К. передавали лицам-заемщикам. Где именно изготавливались данные копии, он не знает. Со слов Луценко В.Ю, серии и номер данных паспортов он смотрел в какой-то базе в сети «Интернет», где имелась возможность проверить, действителен ли паспорт либо нет. Товар по кредитным договорам всегда забирали либо Тимофеев Г.К., либо Луценко В.Ю, либо вместе, который потом они отвозили в 

<

адрес>. В один из дней, точную дату он сказать не может, Луценко В.Ю попросил его отвезти их с Тимофеев Г.К. в 

<

адрес> на автомобиле Луценко В.Ю марки 

<

данные изъяты>, на что он согласился, тогда он не спрашивал, зачем им необходимо в 

<

адрес>. Так, они втроем поехали в сторону 

<

адрес>, где около 

<

адрес>, Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. попросили его остановиться. В данном месте они встретились с ранее ему не знакомым мужчиной. В ходе встречи передали ему различные смартфоны, как он потом узнал, данные смартфоны были приобретены по подложным кредитным договорам. ФИО14, он часто ездил вместе с Луценко В.Ю или Тимофеев Г.К., когда они вместе с другими лицами оформляли подложные кредитные договора, так как Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. его часто просили об этом, то есть Луценко В.Ю просил его на его автомобиле марки ВАЗ2114 вместе с заемщиками отвезти их в магазин и обратно, имена и фамилии он заемщиков не помнит, но может узнать при встрече. Так, ему известно, что кредитные договора оформлялись в двух магазинах в 

<

адрес>, а именно: в салоне «Цифроград», расположенном в ТЦ «Фабри» и в салоне «Билайн», расположенном в ТЦ «Аструм», ФИО14 он видел, что ФИО464 Малюкова Д.И. и ФИО256, с которыми у него была произведена очная ставка, ФИО14 оформляли подложные кредитные договора другим лицам, которых приводил Тимофеев Г.К. либо ФИО243. ФИО14, когда он ездил с Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. в магазин с целью оформления подложных кредитных договоров, то однажды был случай, когда необходимо было внести первоначальный взнос, который в подобных ситуациях вносил сам ФИО243, то есть передавал деньги в качестве первоначального взноса ФИО464 магазина, которая оформляла подложный кредитный договор. На сколько ему известно со слов Луценко В.Ю, что при оформлении подложных кредитных договоров продавцы забирали себе один телефон, приобретенный по кредитному договору, так как обычно кредитные договора оформлялись на несколько сотовых телефонов.

Подсудимая Малюкова Д.И. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ.

Подсудимая Малюкова Д.И., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.32 л.д.241-246) оглашены в судебном заседании по ходайству государственного обвинителя, показала, что … ДД.ММ.ГГГГ года она работает в должности специалиста в офисе продаж 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. С декабря 2016 года по сентябрь 2017 года она работала в должности специалиста в офисе продаж 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>». В данном офисе ФИО14 кроме нее работали ФИО342, ФИО327, ФИО347. В ее должностные обязанности как специалиста входило продажа товара, оформление кредитных договоров, консультация клиентов по реализуемым продуктам. Заработная плата состоит из оклада и премии, премия, в свою очередь, зависит от общего количества продаж в конкретном отделе продаж. В офисе продаж 

<

данные изъяты>» покупателям предоставляется возможность приобретения товара в кредит, а именно посредством заключения кредитных договор с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>-ФИО60» и др. С этой целью ею, как и другими сотрудниками 

<

данные изъяты>» были пройдены дистанционные обучающие курсы по программе АРМ «Единое окно» (программа с помощью которой работники оформляют заявки на получение одобрения кредитных договоров и позволяющая подготавливать кредитные договора). После успешного прохождения всех курсов и официального трудоустройства в 

<

данные изъяты>» всем работникам так же, как и ей представляется индивидуальный логин и пароль к программе АРМ «Единое окно». Сотрудникам 

<

данные изъяты>» запрещается сообщать кому-либо логин и пароль для входа в программу АРМ «Единое окно», в том числе и других сотрудникам 

<

данные изъяты>». Однако, в ходе рабочей деятельности, они с сотрудниками неоднократно сообщали друг другу свои логины и пароли для оформления кредитных договоров, так как иногда по определенным причинам у сотрудника мог отсутствовать доступ к программе АРМ «Единое окно». … После получения положительного ответа продавец оформляет продажу товара, предает один экземпляр кредитного договора покупателю, поясняя при этом, где и как необходимо исполнять обязательства по кредитному договору и передает товар. Оформить кредитный договор по копии паспорта гражданина РФ категорически запрещено, кредитный договор оформляется только по оригиналу паспорта гражданина РФ. Распечатанный кредитный договор сразу представляется на подпись покупателю, при этом продавец показывает, где необходимо расписаться. Товар выдается непосредственно человеку, который заключил с кредитной организацией кредитный договор. 

Вопрос подозреваемой Малюковой Д.И.: В соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке 

<

данные изъяты> коммуникации», расположенной по адресу: 

<

адрес> Вами был оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с 

<

данные изъяты>»» на приобретение товара общей стоимостью 53990 руб. на имя ФИО360, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при этом был использован паспорт серии № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>. В ходе расследования установлено, что на фотографии ФИО360 на указанном паспорте гражданина РФ изображена ФИО26, а копия паспорта, приобщенная к кредитному договору, не соответствует действительности. Как Вы можете это пояснить?

Ответ подозреваемой Малюковой Д.И.: В настоящее время я не могу пояснить заключался ли мной данный договор, однако могу пояснить, что надпись «копия верна ДД.ММ.ГГГГ Малюкова Д.И. подпись» на копии паспорта ФИО71, приобщенной к кредитному договору выполнена не мной, по поводу того, что паспорт не соответствует действительности и на фотографии изображен другой человек я ничего пояснить не могу.

Ей знаком Тимофеев Глеб, так как они ранее проживали в одном 

<

адрес>. В настоящее время она с ним общение не поддерживает, последний раз она видела его около 2-3 лет назад.

Подсудимая ФИО21 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ вину не признала, пояснила, что в 2016 в магазин «Редмонд» устроилась, ФИО449 и ФИО404 работали с ней, ФИО248 пользовалась ее помощью, давала пароль. График работы совпадал, приходит человек, выбирает товар, распечатывается договор, подписывается. Договор в 2-х экземплярах, подпись ставит покупатель и тот, кто оформлял, бывало, что не подписывали договор, клиент уходил, забирал договор, который ФИО60 должен был уйти. Без оригинала паспорта получить согласие нельзя. Ксерокопия паспорта снималась после составления договора, приборов не было, которые определяли подлинность паспорта. Товар передавала. В 

<

адрес> ездила с мужчиной, объявление которого увидела, ей нужны были деньги, он проверил предыдущую кредитную историю, поехали, зашли в салон, ее сфотографировали, но потом не одобрили, она реально должна была оплатить кредит, а товар забрал бы тот парень. В 

<

адрес> с тем молодым человеком ездили. Кредитные договоры по просьбе ФИО248 в программу вбивала, с ней в смене работала. ФИО456, ФИО354 не знаю.

Подсудимая ФИО21, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.44 л.д.128-133) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что проживает по адресу: 

<

адрес>5, с сыном ФИО370, сожителем Луценко В.Ю., примерно с 2010 года, при этом она периодически съезжала с данного адреса в связи с плохими отношениями с Луценко В.Ю., С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «Техника Успеха» магазин «Redmond» в должности продавца-консультанта (…), расположенном по адресу: 

<

адрес>. ФИО14 в вышеуказанном магазине работала ФИО404 в должности администратора, а ФИО14 ФИО339 в должности продавца-консультанта (если не ошибается, устроилась в 2016 году, уволилась вместе с ней в один день ДД.ММ.ГГГГ). Между ООО «

<

данные изъяты>» магазин «Redmond» и АО 

<

данные изъяты> был заключен договор о сотрудничестве, согласно которому в торговой точке была возможность приобрести товар в кредит, то есть за счет заемных средств ФИО60, а именно покупатель подавал заявку на кредит и в случае одобрения ее АО 

<

данные изъяты>» денежные средства поступали на счет организации ООО 

<

данные изъяты>». Представителями АО «Альфа-ФИО60» было установлено специальное программное обеспечение (специальная программа), куда необходимо было вводить данные клиента, желающего оформить кредит. Данная программа была установлена на рабочий ноутбук, принадлежащий ООО 

<

данные изъяты>», кроме того сотрудником АО «Альфа-ФИО60» ФИО428 был проведен инструктаж по заполнению, использованию указанной программы. При этом в доступе к программному обеспечению для оформления кредитных заявок АО «Альфа ФИО60» ей было отказано, при этом доступ к программному обеспечению по оформлению кредитных заявок был у ФИО449, ФИО404, то есть «Альфа-ФИО60» предоставил им пароли и логины. По просьбе ФИО449 она помогала ей заполнять анкету клиента и посылать ее в АО «Альфа-ФИО60» на рассмотрение. При этом в случае одобрения кредитной заявки АО «Альфа-ФИО60» она подписывала весь пакет необходимых документов от своего имени. При этом логин и пароль доступа в программу оформления кредитных заявок ФИО449 она знала и могла его ввести сама. При этом хочет добавить, что в отсутствии ФИО449 на рабочем месте, данной программой (по оформлению кредитных заявок) она никогда не пользовалась и в нее не заходила. В отсутствие ФИО449 кредитные заявки под ее именем не оформляла. Кредитные заявки под логином и паролем ФИО404 не оформляла. При этом хочет пояснить, что пароль и логин к доступу в указанную программу от имени ФИО404, ФИО449 находился на рабочем столе. Сама она кредитные договоры не заключала, оказывала помощь ФИО449 Сколько кредитных договоров с АО «Альфа-ФИО60» и клиентами ФИО60, то есть ею как представителем ФИО60 (от имени) было подписано, не помнит, так как не считала.

Вопрос: Вам на обозрение представлен договор MOG№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 51103,19 рублей с ФИО456, Вы оформляли этот договор, если да, ваши ли подписи «работника ФИО60» на третьем листе кредитного договора, в анкете заявлении ФИО456 на получение потребительского кредита, в заявлении заемщика ФИО456, заявлении ФИО456 на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, заявлении заемщика и на копии паспорта ФИО456, которая имеет рукописный текст «Копия паспорта верна ФИО450 подпись, дата»?

Ответ: Данный договор оформила я, то есть ввела в программный комплекс (по заполнению кредитных заявок под логином ФИО449) данные человека ФИО456, после чего распечатала на принтере договор. При этом в вышеуказанном договоре от имени ФИО60 стоит моя рукописная подпись, ФИО14 мною заверена копия паспорта ФИО456, на котором собственноручно написан текст «Копия паспорта верна ФИО450, ФИО14 стоит моя подпись.

По факту того, что представленный паспорт серии 

<

...> на имя ФИО456 в соответствии с официальными данными не выдавался, ничего не может пояснить. Молодой человек представил паспорт, при этом в настоящий момент она не помнит, кто снял копию данного паспорта. У них было принято так: один заполняет анкету клиента, то есть к примеру она, а ФИО449, либо ФИО404 в это время снимает копии документов. Кому клиент ФИО456 при оформлении кредитной заявки представил свой паспорт РФ, то есть кому передал его в руки, не помнит, однако она точно заявляет, что паспорт гражданина РФ у клиента ФИО456 был и он его представил, после чего паспорт гражданина РФ на имя ФИО456 был заверен ею, а именно она собственноручно на копии написала текст: «Копия паспорта верна ФИО450»

Вопрос: Вам на обозрение представлен договор MOI№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 372,03 рублей с ФИО354 Вы оформляли этот договор, если да, ваши ли подписи от имени «работника ФИО60» на третьем листе кредитного договора, в анкете заявлении ФИО354 на получение потребительского кредита, в заявлении заемщика ФИО354, заявлении ФИО354 на перевод денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ, и на копии паспорта ФИО354, которая имеет рукописный текст «Копия паспорта верна ФИО450 дата 20.04.2016»?

Ответ: Данный договор оформила я, то есть ввела в программный комплекс (по заполнению кредитных заявок под логином ФИО449) данные человека ФИО354, после чего распечатала на принтере договор. При этом в вышеуказанном договоре от имени ФИО60 стоят мои рукописные подписи, ФИО14 мною заверена копия паспорта ФИО354, на котором собственноручно написан текст «Копия паспорта верна ФИО450, ФИО14 стоит моя подпись.

По факту того, что представленный паспорт серии 

<

...> на имя ФИО354 в соответствии с официальными данными не выдавался, ничего не может пояснить. Парень по имени ФИО354 действительно приходил в их магазин, предоставлял паспорт гражданина РФ, при этом в настоящий момент, она не помнит, кто снял копию данного паспорта. … Дополнительно хочет добавить, что ДД.ММ.ГГГГ вышла замуж за Луценко В.Ю., , сменила фамилию ФИО450 на ФИО243, в связи с чем поменяла паспорт.

Подсудимая ФИО21, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.44 л.д.137-140) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что на представленной ей на обозрении копии паспорта на имя ФИО441, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии 8011 № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>, затрудняется ответить, узнает ли она кого-либо, так как на фотографии девушка похоже на нее и в то же время не похожа. Данную копию паспорта ранее она не видела. Данную копию паспорта с целью оформления кредитного договора на имя ФИО441 она не использовала. Где она находилась ДД.ММ.ГГГГ около 20 час. 05 мин. не может пояснить, так как не помнит, прошло 2 года. Не может точно сказать, посещала 

<

адрес> не раз, последний раз была в 

<

адрес> в ДД.ММ.ГГГГ. На представленной ей на обозрение фотографии с веб-камеры салона ПАО «Вымпел-Коммуникации», расположенного по адресу: 

<

адрес> узнает себя. Ничего по данному поводу пояснить не может. Не помнит, фотографировалась ли она для подачи кредитной заявки на имя ФИО441 в салоне ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> был изъят смартфон марки 

<

данные изъяты> №, который был приобретен ею в 

<

данные изъяты> году, когда она работала в магазине «Редмонд», ей предложил приобрести данный смартфон ранее незнакомый ей парень, который часто посещал торговый центр и предлагал приобрести телефоны и аксессуары. Ничсего не может пояснить по факту того, что смартфон марки «

<

данные изъяты>», имей №, был приобретен по подложному кредитному договору 2733679631 от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска по адресу: 

<

адрес> изъят планшетный ПК «№ который был приобретен примерно весной в 

<

данные изъяты>», ей предложил приобрести данный смартфон ранее незнакомый ей парень, который часто посещал торговый центр и предлагал приобрести телефоны и аксессуары.

Подсудимая Рафикова Э.Р. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ от дачи показаний по ст.51 Конституции РФ отказалась, пояснила, что заработная плата зависела от выполнения плана. Из присутствующих лиц ранее знала Исламгулову А.Р.

Подсудимая Рафикова Э.Р., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия (т.33 л.д.31-40), чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайсву участника процесса, показала, что … с ДД.ММ.ГГГГ работала в должности ФИО464 по продажам в офисе продаж 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> «б». С июня по август 2015 года она работала в офисе продаж ООО «

<

данные изъяты>», расположенном в с.ФИО2-ФИО410, далее в какой именно период времени она работала в офисе продаж, расположенном в ТЦ 

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ она была уволена из ООО «

<

данные изъяты>», так как служба безопасности сообщила, что ею были оформлены кредитные договора на несуществующих лиц. В ее должностные обязанности как ФИО464 по продажам входило обслуживание, консультирование клиентов, сбор инкассации, проведение инвентаризации, оформление кредитных договоров. В офисе продаж, расположенном в 

<

данные изъяты>», вместе с ней работали ФИО396, Исламгулова А.Р., Эмиль (фамилии она не помнит). В ООО 

<

данные изъяты> покупателям предоставляется возможность приобретения товара в кредит, а именно посредством заключения кредитных договор с 

<

данные изъяты>», ООО 

<

данные изъяты>». С этой целью ею, как и другими сотрудниками ООО «Цифроград-Регион», были пройдены дистанционные обучающие курсы по программе АРМ «Единое окно» (программа с помощью которой работники оформляют заявки на получение одобрения кредитных договоров и позволяющая подготавливать кредитные договора). После успешного прохождения всех курсов и официального трудоустройства в ООО 

<

данные изъяты>» всем работникам, так же как и ей представляется индивидуальный логин и пароль к 

<

данные изъяты>». Сотрудникам ООО «

<

данные изъяты>» запрещается сообщать кому-либо логин и пароль для входа в программу АРМ 

<

данные изъяты> в том числе и другим сотрудникам ООО 

<

данные изъяты>», однако иногда они пользовались логинами и паролями друг друга для оформления кредитных договоров, так как, например, у некоторых сотрудников мог отсутствовать доступ к программе. Сотрудниками ООО 

<

данные изъяты>» самостоятельно оформлялись кредитные договоры с покупателями у них в салоне, они с данным ФИО60 кредитные договора не оформляли. Заработная плата состоит из оклада и премии, премия в свою очередь зависит от выполнения плана продаж в офисе, по истечении некоторого времени премия выдавались индивидуально сотрудникам в зависимости от его личных показателей продаж. Порядок оформления кредитных договор следующий: покупатель по желанию выбирает понравившийся ему товар, реализуемый в офисе 

<

данные изъяты>» и по его желанию он может приобрести указанный товар, заключив кредитный договор. С этой целью клиент может обратиться к любому продавцу, находящемуся на рабочем месте. При обращении покупателя продавец консультирует по порядку оформления, процентной ставке и другим условиям договора. Покупатель предоставляет паспорта гражданина РФ, продавец сверяет личность клиента его паспортным данным, проверяет серию и номер паспорта в программе «ФМС» на действительность паспорта, затем продавец, используя свой личный логин и пароль, входит в программу АРМ «Единое окно», оформляет анкету, согласно данным, которые сообщает покупатель, то есть с его слов, о его месте работы, заработной платы, контактные данные и т.д. оформляет товар, производит фотографирование покупателя на веб-камеру, затем отправляется заявка в кредитные организации. Заявка направляется во все указанные организации автоматически одновременно. Через некоторое время по программе АРМ «Единое окно» кредитная организация, после проведения проверки, направляет ответ в виде одобрения в заключении кредитного договора или отказа. В случае получения одобрения продавец озвучивает покупателю, из каких кредитных организаций получены одобрения и их условия. После выбора покупателем определенных условий и кредитной организации продавец, используя программу АРМ «Единое окно», распечатывает кредитный договор в двух экземплярах и представляет его на подпись покупателю. Покупатель подписывает договора, после чего договор подписывается продавцом. В случае подписания кредитного договора снимается копия паспорта покупателя, которая приобщается к кредитного договору. В дальнейшем один экземпляр кредитного договора предается покупателю, а второй экземпляр отправляется я в главный офис ООО «Цифроград-Регион», расположенный в 

<

адрес>. После подписания кредитного договора продавец оформляет продажу товара, поясняя при этом, где и как необходимо исполнять обязательства по кредитному договору и передает товар. Кредитный договор оформляется только по оригиналу паспорта гражданина РФ. Кредитные договоры она оформляла только по оригиналу паспорта гражданина РФ. Кредитный договор подписывается только покупателем, при этом подпись должна соответствовать подписи в паспорте. Товар выдается только покупателю. В офисах продаж ООО «

<

данные изъяты> расположенных в 

<

адрес>, в 

<

адрес> никогда не работала. 

Вопрос подозреваемой Рафиковой Э.Р.: В соответствии с материалами уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке 

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> был оформлен кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ с ООО МФК 

<

данные изъяты>»» на приобретение товара общей стоимостью 43 837 руб. на имя ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р., при этом был использован паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по РБ в 

<

адрес>. В ходе расследования установлено, что на фотографии ФИО64 указанном паспорте гражданина РФ изображен ФИО33 , а копия паспорта, приобщенная к кредитному договору, не соответствует действительности. Как Вы можете это пояснить?

Ответ подозреваемой Рафиковой Э.Р.: Я не могу пояснить, кем был оформлен кредитный договор, копия паспорта, приобщенная к кредитному договору была заверена не мной, поэтому возможно данный кредитный договор оформляла не я. При оформлении кредитных договоров, мы иногда не сразу заверяем копию паспорта, в дальнейшем копию паспорта может заверить другой сотрудник. По факту несоответствия данных паспорта и фотографии пояснить ничего не могу. 

Вопрос подозреваемой Рафиковой Э.Р.: Знакомы ли Вам Луценко В.Ю., , ФИО449, ФИО450, Тимофеев Г.К?

Ответ подозреваемой Рафиковой Э.Р.: Из указанных лиц мне знакома ФИО21, так как она ФИО14 работала в ТЦ 

<

данные изъяты>» (на торговой точке по продаже пончиков), близких отношений с ФИО21 не поддерживала, знаю только так как работали в одно торговом центре»

Подсудимая Рафикова Э.Р., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия (т.47 л.д.113-115), чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайсву участника процесса, показала, что она вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ не признала и ранее данные ею показания подтверждила в полном объеме. Вину в предъявленном ей обвинении она не признает, так как она ни с кем в преступный сговор не вступала, лиц, указанных в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, она не знает, в организованной группе она не состояла. Кредитные договора оформляла согласно инструкции по оригиналу паспорта, предъявленному клиенту. По поводу того, что согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи в строках «ФИО Заемщика: ФИО15» заявления о предоставлении целевого займа 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ею, может пояснить, что когда она работала в салоне «Цифроград» в один из дней ей прислали кредитные договора с главного офиса, договора были не верно заполнены, а именно не заверены копии паспорта, приобщенные к кредитному договору, ей сказали, что необходимо заверить копию паспорта, что и она сделала, в каких именно кредитных договорах, она не помнит, когда именно это было, она не помнит. По поводу того, что ее подпись в кредитном договоре от имени заемщика ничего пояснить не может. От дачи дальнейших показаний в соответствии со ст.51 Конституции РФ отказывается.

Подсудимый Луценко В.Ю. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что вину признает лишь в той части, что как водитель везде возил парня по имени Гриша, о котором рассказывал в ходе следствия сотрудникам полиции, но они не предприняли мер к его розыску. ФИО25 познакомил с ним. Он был лишен водительских прав, поэтому возил. В магазине «Редмонд» просто подписывал договоры за тех клиентов, кто забыл поставить где-нибудь подпись. По просьбе ФИО21 и ФИО449 Никому лично не предлагал оформлять кредитные договоры, никого не фотографировал, деньги не платил, похищать ничего не собирался. Сам получал вознаграждение как за работу водителя. В остальном воспользовался положениями ст.51 Конституции РФ.

Подсудимый Луценко В.Ю. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что вину признает частично, не признает квалификацию организованной группой лиц и 26 эпизодов, в составе орагнизованной группы не был, служебное положение не занимал, должна быть иная квалификация, единожды возник умысел. До середины 2016 г., когда Гриша перестал общаться, парень кавказской внешности просил привлечь знакомых, он говорил, что сам будет оплачивать кредит, 500 – 1 000 руб., работал водителем. Все было как у обычного паспорта, иногда передавал паспорт, Григорий сам отдавал, конечно, паспорт. Известно, что 500 – 1 000 руб., отдавал, себе из товаров, купленных в кредит, он ничего не оставлял. Не признает ч.2 ст.159 УК РФ по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, так как не совершал. В «Редмонде» товар для его матери покупал на личные средства.

Подсудимый Луценко В.Ю., будучи допрошенным в ходе предварительного следствия (т.47 л.д.62-65), чьи показания оглашены в судебном заседании по ходатайсву участника процесса, показал, что в 2011 году он вместе со своей супругой Луценко В. приобрел автомобиль 

<

данные изъяты>. Примерно в 2013 году стал работать водителем в такси «Лидер». Обычно работал в ночное время. В один из дней середины 2015 года таксовал по городу, обычно стоял около торгового центра «

<

данные изъяты>», где ждал клиентов, выходящих из торгового центра. … К нему сел мужчина-клиент и попросил его довезти, куда именно, он не помнит. Он отвез мужчину до места, после чего тот ушел. Спустя некоторое время он снова встретил данного мужчину, то есть он ФИО14 сел к нему в машину и попросил его отвезти. По пути они с мужчиной общались и обменялись номерами, когда они обменялись номерами, мужчина представился Гришей. Спустя некоторое время, точное время он не помнит, он помнит, что в этот период времени в 

<

адрес> открылся торговый центр «Ситимол», ему позвонил Гриша и попросил его забрать от торгового центра «Ситимол». Он подъехал к указанному месту, забрал Гришу и они поехали в торговый центра «Арбат», так как сказал Гриша, что ему нужно туда. Затем Гриша стал периодически ему звонить и просить его отвезти, на что он соглашался 

<

данные изъяты> «Фабри

<

данные изъяты>». Также спустя некоторое время Гриша просил его возить в 

<

адрес>. В ходе общения Гриша сказал, что его лишили водительских прав, поэтому предложил ему его возить за денежные средства. Так, в один из дней, точную дату времени он не помнит, он помнит, что начал возить Гришу зимой 2015-2016 года, они с Гришей поехали в 

<

адрес>, а именно в 

<

данные изъяты> Когда они приехали, то он ходил по торговому центру, а Гриша ходил отдельно. Спустя некоторое время он позвонил и они встретились около торгового центра. Когда он подошел к Грише, то Гриша спросил у него, не хочет ли он заработать денежные средства. Он спросил: как? Гриша предложил ему оформить кредитный договор на его (Луценко В.Ю.) имя, при этом обещал сам оплачивать платежи по кредитному договору. Он согласился. Гриша сказал, что необходим его паспорт, он передал ему паспорт, после чего они прошли в торговый центр, где зашли в один из магазинов, в котором его сфотографировала девушка-продавец, после чего он вышел из магазина, а Гриша остался. Спустя некоторое время Гриша вышел и передал ему денежные средства около 1 000 руб. за оформление кредитного договора, после чего он уехал в 

<

адрес>, а Гриша остался в 

<

адрес>. Также ФИО328 заплатил ему стоимость поездки в 

<

адрес>. На следующий день Гриша приехал в 

<

адрес>, позвонил, они встретились и Гриша вернул ему его паспорт, который он передал ему накануне. Затем они с Гришей снова куда-то поехали. Как-то в один из дней Гриша снова предложил ему заработать денежные средства оформить на себя кредитный договор. Он согласился. Так, они ездили в ТЦ «Арбат», а именно в магазин «Эльдорадо», где девушка-продавец сфотографировала на веб-камеру, после чего он ушел, перед входом в магазин Гриша взял у него паспорт. Также, они ездили в 

<

адрес>, в г.ФИО3, где они также заходили в магазины по продаже техники, где он фотографировался для оформления кредитного договора. В основном они ездили в 

<

адрес>, а также оформляли кредитные договора в 

<

адрес>. За каждый оформленный кредитный договор Гриша платил ему денежные средства, иногда он не платил, так как говорил, что кредит не одобрили. Каждый раз перед оформлением кредитного договора он передавал Грише свой паспорт. 

ФИО14 хочет пояснить, что в автомобиле, на котором он работал таксистом, на панели приборов у него находился сотовый телефон, марку и модель которого он не помнит, абонентский номер он также не помнит, данным телефоном могли пользоваться клиенты, также ФИО329 данным телефоном и совершал звонки. 

ФИО34 на вид около 35 лет, волосы черные, глаза черные, на лице щетина, кожа светлая, разговаривал с акцентом, крепкого телосложения, рост около 175 см, выглядел опрятно, всегда с собой у него было много телефонов. Хочет добавить, что в 

<

адрес> он забирал его около парка 

<

данные изъяты>. В 

<

адрес> он ФИО290 обычно забирал с различных торговых центров, один раз он помнит, отвозил Гришу к дому № по 

<

адрес>. Где живет ФИО290, он не знает. 

С предъявленным ему обвинением не согласен, ни с кем ни в какой сговор не вступал, кого-либо к оформлению кредитных договоров не склонял. О том, что на него оформлены кредитные договоры, узнал от сотрудников полиции. 

По факту оформления кредитных договора в магазине «

<

данные изъяты>» может пояснить, что его супруга ФИО21 работала в магазине «

<

данные изъяты> ФИО14 вместе с ней работала ФИО339, неоднократно ФИО21 и ФИО427 просили его расписаться в кредитных договорах, так как клиенты забыли написать свою фамилию, имя и отчество, чтобы их не наказали, он шел им навстречу и помогал. В каких именно договорах он расписывался, не помнит.

Также хочет пояснить, что когда он ездил в ФИО290 он ему давал какие листы бумаги с напечатанным текстом и просил его написать какой-либо текст, какой именно, он не помнит. В каких документах он расписывался, он не знает. 

Когда они ездили с Гришей, они постоянно кого-то забирали, и вместе с данными лицами ездили в торговые центры. Сам кому-либо заработать денежные средства, оформив кредитные договора, не предлагал. Когда-либо кому-либо копию паспорта на другие имена других лицам с целью оформления кредитного договора не передавал, копии паспорта и свой паспорт он давал ФИО290 Вместе с ФИО290 ездили в 

<

адрес>, но он не помнит точно, оформлялись ли там какие-либо кредитные договора. Вдвоем ездили в 

<

адрес> или нет, что не помнит. Подбор лиц для оформления кредитных договоров не осуществлял. В его присутствие он не видел, чтобы его знакомые оформляли кредитные договора вместе с ФИО290, а в его отсутствие пояснить не может. Когда-либо кому-либо денежные средства за оформление кредитных договоров не передавал.

Подсудимый ФИО39, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.31 л.д.157-163) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что … у него есть знакомый Тимофеев Глеб, с которым они знакомы с детства, так как проживали в одном 

<

адрес>, после Тимофеев Г.К. переехал по другому адресу, их общение прекратилось, общались только при случайной встрече. В мае 2016 года в один из дней он во дворе 

<

адрес> встретил Тимофеева Глеба. Они стали разговаривать, в ходе беседы Тимофеев Г.К. предложил ему заработать денежные средства. Он спросил у Тимофеев Г.К., что он должен будет сделать? … Тимофеев Г.К. … пояснил, что у него есть возможность оформить кредит на чужое имя, а ему необходимо будет сфотографироваться и предоставить свое «лицо» для оформления кредитного договора, но сам договор будет оформлен не на его имя. и исполнять обязанность по кредитному договору ему не нужно будет. ФИО14 Тимофеев Г.К. пояснил, что за данную «работу» он заплатит ему 1 000 руб. Он согласился на предложение Тимофеев Г.К., … Тимофеев Г.К. сказал ему, как необходимо будет фотографироваться, он зайдет к нему домой, после этого они разошлись. Через несколько дней, а именно ДД.ММ.ГГГГ около 18 час. 00 мин. Тимофеев Г.К. пришел к нему домой и сказал, что им необходимо проехать в торговый Центр «Фабри», расположенный по адресу: 

<

адрес>... . По пути в ТЦ «Фабри» Тимофеев Г.К. пояснил ему, что он должен будет зайти в ТЦ «Фабри», пройти в торговый павильон «Цифроград», обратиться к девушке и описал ее внешность, которая его сфотографирует на веб-камеру, и он должен будет уйти, при этом он сказал, что он уже договорился, у него там знакомые. Так же он ему сказал, что, если ФИО60 одобрит оформление кредитного договора, то через несколько дней он получит денежные средства в сумме 1 000 руб. Около 18 час. 30 мин. он прошел в торговый центр «Фабри», а Тимофеев Г.К. остался на улице около крыльца. ФИО14 Тимофеев Г.К. ему пояснил, что после того как он сфотографируется ему необходимо будет подойти к парню по имени Луценко В.Ю, описал его внешность, который будет находиться около прилавка с кофе на первом этаже. Затем он зашел в магазин «Цифроград», расположенный на первом этаже данного торгового центра. В магазине он увидел девушку, которая была схожа с описанием девушки Тимофеев Г.К., кроме нее в салоне никого не было. Он подошел к ней, девушка ничего у него не спрашивала и с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру, сфотографировала его. Он понял, что девушка знала, что он подойдет и не поэтому не задавала ему никаких вопросов. При этом он девушке никаких своих документов не передавал, никакие заявления и анкеты он не заполнял, никакие данные о себе не сообщал, и девушка у него не спрашивала никаких данных и документов. Он немного еще подождал и затем, девушка, оформлявшая кредитный договор, сказала, что она закончила. Он вышел из торгового павильона и подошел к молодому человеку, как ему сказал Тимофеев Г.К., по имени Луценко В.Ю. Луценко В.Ю пояснил, что кредитный договор был оформлен, и он может идти домой. По истечении нескольких дней Тимофеев Г.К. пришел к нему домой и передал ему 1 000 руб. 

На представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО356 ДД.ММ.ГГГГ г.р., № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД 

<

адрес> РБ, изображен он, но данные не его. Может предположить, что данная фотография была сделана ДД.ММ.ГГГГ в салоне «Цифроград» в торговом центре «Фабри», так как он сам не изготавливал данную копию. Может предположить, что кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ был заключен при указанных им выше обстоятельствах. В представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО356» выполнены не им. 

ФИО14 хочет пояснить, что через некоторое время ДД.ММ.ГГГГ к нему вновь обратился Тимофеев Глеб с предложением заработать денежные средства тем же образом, т.е. оформить кредитный договор, на что он ответил отказом, но он стал его уговаривать и он согласился, так как испытывал финансовые трудности. Он согласился, при этом Тимофеев Г.К. пояснил, что ему необходимо будет проехать с молодым человеком по имени Луценко В.Ю (тот парень к которому он подходил в торговом 

<

данные изъяты>») в 

<

адрес>, на данное предложение Тимофеев Г.К. он согласился. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время, как они и ранее договаривались с Тимофеев Г.К., к нему домой заехал парень по имени Луценко В.Ю. Он вышел из дома, и они с Луценко В.Ю подошли к автомобилю марки ВАЗ-2115 серебристого цвета, гос. Номер он не помнит. В автомобиле находились двое ранее ему незнакомых молодых человека, один сидел на переднем сиденье, другой на заднем. Он ФИО14 сидел на заднем сиденье. Они сели в машину и поехали в 

<

адрес>, Луценко В.Ю сел за руль. По пути парень, который сидел на переднем сиденье, менял Луценко В.Ю и садился за руль. ФИО14 по пути в ходе общения он понял, что второй молодой человек ехал так же, как и он оформлять кредитный договор. ФИО14 по пути, Луценко В.Ю ему сказал, что необходимо будет зайти в магазин и сфотографироваться для оформления кредитного договора. Около 14 час. 00 мин. они приехали 

<

адрес>, где они подъехали к одному из жилых домов, точный адресу он не помнит, так как в данном городе он находился первый раз. На первом этаже данного дома располагался магазин «Билайн». Вася вышел из машины, зашел в магазин «Билайн», через некоторое время вышел из магазина, подошел к нему и сказал, чтобы он зашел в магазин и подошел к девушке, которая его сфотографирует. Он вышел из машины, зашел в магазин «Билайн», где находился один продавец - молодая девушка, он подошел к продавцу, она сфотографировала его, используя камеру, подсоединенную к компьютеру, после чего он вышел из магазина и сел в машину. Никакие документы он девушке не передавал, в том числе и свой паспорт, никакие данные у него девушка не спрашивала. Через некоторое время продавец вышла из магазина, держа в руках какие-то документы, подошла к автомобилю, он вышел из автомобиля, и девушка передала ему кредитный договор, показав, где необходимо поставить подпись. ФИО14 девушка ему сказала, какую нужно поставить подпись, за какую фамилию. Он подписал кредитный договор и сел в машину, при этом с ним рядом стоял Луценко В.Ю. Затем молодой человек, который был вместе с ним, ФИО14 зашел в магазин «Билайн» и попытался оформить кредитный договор, но, насколько ему известно, ему отказали в заключении кредитного договора. Через некоторое время они поехали в 

<

адрес>,.. . По пути следования Луценко В.Ю пояснил ему, что передаст ему денежные средства в сумме 1 000 руб. за выполненную им работу на следующий день. ДД.ММ.ГГГГ к нему домой приехал Луценко В.Ю и, как они ранее договаривались, передал ему 1 000 руб., за оформление кредитного договора. Может предположить, что кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ был заключен при указанных им выше обстоятельствах. Затрудняется ответить, выполнены ли им в представленном ему на обозрение кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ подписи рядом с надписью «ФИО356», так как не помнит.

На представленной ему фотографии № он узнает своего знакомого Тимофеев Г.К. На представленной ему фотографии № он узнает парня по имени Луценко В.Ю, с которым они ездили в 

<

адрес>, и к которому он подходил в торговом 

<

данные изъяты>» после оформления кредитного договора.

Также хочет пояснить, что внешности девушек, которые его фотографировали в салонах для оформления кредитного договора, в настоящее время он не помнит, опознать их не сможет.

Вину в совершении данного преступления признает полностью, в содеянном раскаивается, при предоставлении своего лица для оформления кредитного договора он не собирался исполнять обязанности по кредитного договору и знал, что кредитный договор будет оформлен на другое имя»

Вина подсудимых помимо частичных признательных показаний самих подсудимых подтверждается показаниями представителей потерпеших и свидетелей.

Представитель потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» по доверенности ФИО406 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал, что им даны подробные показания в ходе предварительного расследования. Их организация выдает потребительские кредиты, скоринг 

<

адрес>, Проверка телефонов, места работы клиента, если положительная кредитная история. Есть партнерский договор, с ООО «Цифроград», согласно которому оформлением кредитов занимается сотрудник организации по договорам. Конкретно эти делом он лично не занимался. Автоматизированная система проверяет после того, как оплаты по кредитам нет, они выясняют, по каким обстоятельствам нет оплаты, выясняют, действенно или нет. Фамилии лиц, на кого были оформлены договоры, а ФИО14 суммы ущерба сейчас назвать не может. Договоры от невыплаты страхуют, но выплаты по этим договорам не получали. Лицензия имеется. Показания, данные в ходе предварительного следствия, поддерживает.

Представитель потерпевшего 

<

данные изъяты>» по доверенности ФИО407, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.8 л.д.99-119) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показал, что … работает в АО «ОТФИО60» ККО (кредитно-кассовый офис) 

<

адрес>, в должности советника 3 категории сектора безопасности по 

<

данные изъяты>. В его должностные обязанности входит проверка надежности сотрудников ФИО60, партнеров, а ФИО14 выявление противоправных действий со стороны клиентов, сотрудников ФИО60 и партнеров. 

<

данные изъяты>» входит в состав групп АО «ОТФИО60». 

<

данные изъяты> офис 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> «ОТФИО60» закрыт ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем должности управляющего и сотрудника службы безопасности данного кредитно-кассового офиса сокращены. В настоящее время управление кредитно-кассовым офисом 

<

адрес> передано кредитно-кассовому офису 

<

адрес>. Специалист ФИО371 уволен по соглашению сторон. В связи с изложенным на основании выданной ему доверенности представлять интересы ООО МФК «ОТФИО60» в ходе расследования уголовного дела и в суде будет он. АО «ОТФИО60» и ООО МФО «ОТП Финанс» заключил договор от ДД.ММ.ГГГГ о сотрудничестве с 

<

данные изъяты>», договор от ДД.ММ.ГГГГ. с ООО «Цифровой город» и договор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Вымпел-Ком». Брокерская организация предоставляет программный продукт для обучения сотрудников торговой организации правилам оформления потребительских кредитов, ФИО14 позволяет сотрудникам торговой организации, которым ООО 

<

данные изъяты> Банк» предоставляет персональный пароль логин для входа в брокерскую систему оформления кредитных договоров. В ДД.ММ.ГГГГ внесено изменение в Устав Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты>», переименовалась в 

<

данные изъяты>». Для получения кредита сотрудники торговых организаций ООО «

<

данные изъяты>» согласно правилам оформления кредитного договора со слов клиента оформляют заявку на получение кредита/кредитный договор, в которой указывает: свои персональные данные, реквизиты паспорта, данные об адресе регистрации по месту жительства, данные о работе и доходе, а ФИО14 иную информацию. В заявке клиент сообщает о своём согласии с условиями получения и использования кредита, и о согласии с проверкой ФИО60 указанных клиентом в анкете сведений. После подписания указанной заявки клиент передает её сотруднику торговой организации, находящегося в торговой организации для проверки, и предъявляет общегражданский паспорт и второй документ (заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, страховое свидетельство государственного пенсионного фонда). Проверка данных заявки осуществляется с целью выявления "проблемных" клиентов (клиентов с которыми по различным причинам в будущем у ФИО60 могут возникнуть сложности в части исполнения ими обязательств по договору). Согласно правилам оформления потребительских кредитов в ходе проверки сотрудник торговой организации в первую очередь осуществляет визуальный контроль внешнего вида и поведения клиента. Обращается особое внимание на психологическое состояние клиента и адекватное восприятие им окружающей реальности. Клиент не должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При осуществлении визуального контроля проверяется предъявленный клиентом документ, удостоверяющий личность (паспорт) на предмет его возможной недействительности (подделки), а так же второй, предъявленный клиентом документ. После проверки паспорта проверяется полнота и правильность заполнения заявки, а ФИО14 соответствие данных паспорта (и иных документов) и данных указанных клиентом в анкете. Особое внимание обращается на соответствие подписи клиента в анкете и в паспорте. После этого ФИО60 принимает решение о предоставлении кредита или об отказе в его предоставлении. При этом размер суммы взноса наличными и сумма кредита определяется ФИО60 самостоятельно при принятии положительного решения. Подписание клиентом заявки является его обращением к ФИО60 с просьбой о выдаче кредита. Один экземпляр заявки передается в ФИО60, а второй отдается клиенту. В заявлении на получение потребительского кредита указывается перечень товаров, приобретаемых в кредит. К заявлению на получение потребительского кредита прикладывается перечень документов, а именно ознакомление с условиями кредитного договора, информация о полной стоимости кредита, расчеты по кредиту, заявление на обработку персональных данных, заявление о страховании жизни и здоровья. При подписании клиентом заявления на получение потребительского кредита, а ФИО14 ФИО128 к этому заявлению договор между ФИО60 и клиентом считается заключенным. Один экземпляр кредитного договора передается клиенту, второй экземпляр передается в ФИО60. Спецификация передаётся в ФИО60 по акту приёма-передачи. Клиенту открывается счёт, с которого перечисляются денежные средства на расчётный счёт магазина. Кредит считается выданным с даты списания денежных средств со счёта клиента, открытого согласно условиям заключенного кредитного договора, и с этого момента начисляются проценты за его использование. Сроки погашения кредитов различны. Погашение кредита происходит ежемесячно, равными долями (установленными графиком платежей) путём зачисления денежных средств на счёт клиента. Лицам, которые согласно графику платежей не производят соответствующую оплату в ФИО60, направляются письменные уведомления (почтой) по адресу их проживания. Существуют различные программы кредитования (акции). В некоторых, внесение в кассу торгового учреждения первоначальный взнос обязателен. Часто ФИО60 проводит акции, по которым внесение первоначального взноса не обязательно. … Согласно имеющейся у АО «ОТФИО60» информации относительно оформленных кредитных договоров ему стало известно, что в ходе проведенной проверки по кредитным договорам, оформленным через торговую сеть ООО «

<

данные изъяты> были выявлены кредитные договоры, оформленные сотрудниками торговых организаций по недействительным, несуществующим паспортам, на несуществующих лиц, с ложными сведениями по адресам регистрации и фактического проживания, местом работы, сумме дохода и по несуществующим контактным лицам.

Свидетель ФИО391 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что в ОТФИО60 работала, эксперт прямых продаж через их ФИО60 при наличии паспорта, кредитный специалист мог оформить. Сначала проводит и обучает, как правильно оформлять кредитные договора. Через программу могли оформить, через свой логин и пароль. Каждый только сам мог под своим паролем оформить. Сначала покупатель – клиент выбирает товар, обращается к кредитному специалисту, консультируется, потом банк одобряет или не одобряет. Распечатываются кредитные договоры, 1 из которых - клиенту, другой - специалисту. Ключ по смене передается. График платежей распечатывается, объясняется как можно оплачивать. Работник должен удостовериться в подлинности паспорта, на столе ультрафиолетовая лампа, по ксерокопии паспорта оформлять нельзя, специальную программу программист устанавливает. Предоставляется только для их работников. Заключал кредитный договор только сотрудник их банка. Эксперт прямых продаж - это кредитный специалист, в магазине уже продавец магазина оформить могли кредит, они их обучают. Система работы у них такая же как и у экспертов. Из присутствующих никого не знает. Агентов тоже обучала.

Свидетель ФИО392 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что из присутствующих знает ФИО24, Буланкину, Малюкову как сотрудников компании «Билайн». Специалистами, продавцами были. Человек приходит, выбирает товар, отправляет анкету в банк на рассмотрение. Подлинность паспорта проверяется. Копия снимается, отправляется на проверку. Сотрудник говорит, что служба безопасности проверяет. Нет серии, выдают товар. С оригинала цветную копию, черно-белую программа, скорее всего, не пропустит. Показания, данные в ходе предварительного следствия, подтвердил.

Свидетель ФИО392, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.8 л.д.204-207) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показал, что … в сети ПАО «Вымпелком» с мая 2015 года работает руководителем группы офисов. … В его должностные обязанности входило: выполнение плановых коммерческих показателей, подбор сотрудников, административный контроль, а ФИО14 организация контроля за выполнением своих обязанностей вышеуказанных работников. ПАО «Вымпелком» осуществляет выдачу кредитов совместно с банками: ООО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> ФИО60», ООО «Альфабанк», 

<

данные изъяты>». Для выдачи кредита через данные банки агенты ПАО 

<

данные изъяты>» заполняют анкету-заявку в таблицу, которую получают из локальной сети ПАО «Вымпелком», после чего данную анкету агенты рассылают в ФИО60, служба безопасности которых рассматривают анкеты агентов и выносят решение о выдаче логина и пароля с помощью которых агент ПАО «Вымпелком» может войти в систему ARM для оформления кредита клиентам. На указанный агентом в анкете номер телефона приходит логин и пароль, по которому он входит в систему «ARM». … Система «ARM» работает только в локальной сети ПАО «Вымпелком» и войти в систему может только сотрудник с правом доступа в систему, а именно через свою учетную запись. … не знает, кто проводит обслуживание систем….Малюкова Д.И. работала на данный момент находится в декретном отпуске, ФИО342 работала на данный момент находится в декретном отпуске, Буланкина Е.М., уволилась в 2017 году, ФИО24 работает в г.ФИО3.… Документы на сотрудников ПАО 

<

данные изъяты>», которые имеют право выдавать кредиты,скорее всего … хранятся в архиве 

<

данные изъяты> в головном офисе организации.

Свидетель ФИО393 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что в декабре 2016 сотрудник службы безопасности позвал и сообщил, что мошенническим образом были заключены договоры. Исламгулова А.Р. и ФИО256. Сам он работал в 

<

данные изъяты>». Филиал находился по 

<

адрес>. 

Свидетель ФИО393, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.8 л.д.210-212) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показал, что … в сети 

<

данные изъяты> работает руководителем службы экономической безопасности. В его должностные обязанности входит: представление интересов организации в государственных правоохранительных органах, обеспечение безопасности в торговых точках. В сети организаций ООО «Цифроград-Регион» так же присутствуют ООО «Цифровой город» и ООО «

<

данные изъяты> осуществляет выдачу кредитов совместно с банками: ООО «ОТФИО60», ООО «

<

данные изъяты> финанс ФИО60», 

<

данные изъяты>», АО 

<

данные изъяты> … Каждый агент перед выходом на работу на торговую точку проходит обучение в учебном центре. Для обучения работе в брокерской программе. После закрытия испытательного срока каждому агенту присваивается личный код по каждому ФИО60. Для получения личного кода каждый сотрудник предоставляет паспортные данные для прохождения службы безопасности, если проверка в службе безопасности проходит успешно, то агенту присваивается код для выдачи кредитного договора физическому лицу. Они проводят проверку лиц, трудоустраивающихся на работу в ООО «Цифроград-Регион», ООО «Цифровой город» и ООО «

<

данные изъяты> После чего одобряют анкету будущего сотрудника для трудоустройства. О том, как выдаются кредиты в сети ООО «Цифроград-Регион», более подробно может описать начальник секции кредитования ФИО394… Исламгулова А.Р., Рафикова Э.Р. ранее являлись их сотрудниками, но на данный момент они уволились по собственному желанию. Документы на сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», которые имеют право выдавать кредиты, хранятся в архивах ФИО60.

Свидетель ФИО394 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что ей известно, что в 

<

данные изъяты>» мошенническим образом были оформлены кредиты. Кредиты выдаются через единое окно, на тот момент, на период 2017-2018г сотрудник заводил заявку на клиента, заполнял анкету, серию и номер паспорта. Данные о заработной плате, проживании, количестве иждивенцев, дохода, подпись и соглашение погружаются в систему с его подписью. ФИО60 кредитных историй, решение система принимает. Персональный код дают сотруднику, все происходит по договору с ФИО60. Были оформлены фиктивные договоры, сотрудник пользовался кодом других.

Свидетель ФИО395 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что по обстоятельствам дела ей ничего не известно, может только пояснить процесс оформления кредитов. Договор может быть заключен лишь при наличии клиента и оригинала паспорта. Если клиента привели принудительно, не допускается принудительное оформление. Если на пенсии находится клиент не по возрасту, тогда пенсионное удостоверение может быть предъявлено. Агенты торговой организации могут заключать договоры, их обучают. Обучение проходить через главный офис, она их не обучает. Если клиент решает приобрести товар, то проверяют документы, состояние алкогольного или наркотического опьянения, на адекватность проверяют, распечатывают договор и передают в ФИО60, после бумажного подписания, оплата потом в организацию идет. Агент обязан удостовериться в оригинале паспорта, что не третье лицо находится.

Свидетель ФИО347 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что по существу уголовного дела ему известно, что кредиты оформлялись через его учетные данные, он был оформлен на несуществующий паспорт. Они – работники - логин и пароль свой вводят, ФИО342 (Арсланова Д.Р.) была руководителем. Она просила его логин. Через некоторое время пришли данные, лично на почту пришел пароль, на тот момент вдвоем работали, у ФИО342 по какой-то причине не одобрили. Под его паролем оформили. Договор подписывал клиент, распечатали договор, а он подписал. Фамилию клиента он не помнит. При оформлении договора был ФИО245. Об этом стало известно, когда его в полицию вызвали, следователь говорил, на кого оформлен, сказал, что этот молодой человек, его не так зовут. Паспорт поддельный. Следователь сказал, что под другим именем оформляли, а сам ФИО245 ему этого не говорил.

Свидетель ФИО347, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.9 л.д.1-4) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показал, что … в период времени с мая 2016 по январь 2017 года работал специалистом офиса продаж ПАО 

<

данные изъяты>» на торговой точке, расположенной в торговом центре «

<

данные изъяты> адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности как специалиста офиса продаж входило обслуживание клиентов, розничная реализация товаров, принадлежащих ПАО «Вымпелком» (размещенных на торговой точке), оформление кредитных договоров. В офисах продаж ПАО «Вымпелком» клиентам предоставлялась возможность приобрести желаемый им товар в кредит, то есть у 

<

данные изъяты>» были заключены договора с 

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ОАО «Ренесанс ФИО60», 

<

данные изъяты>». С этой целью сотрудники 

<

данные изъяты>», в том числе и он проходили обучающие курсы по всем программам, в том числе 

<

данные изъяты>» (программа, с помощью которой работники оформляют заявки на получение одобрения кредитных договоров и позволяющая подготавливать кредитные договоры). После успешного прохождения всех курсов и официального трудоустройства в 

<

данные изъяты>» всем работникам, так же как и ему представляется логин индивидуальный логин и пароль к программе 

<

данные изъяты>». Сотрудникам 

<

данные изъяты>» запрещается сообщать кому-либо логин и пароль для входа в программу АРМ «Единое окно», в том числе и других сотрудникам 

<

данные изъяты>». В офисе продаж, расположенном по адресу: 

<

адрес> он работал вместе в указанный период времени с Малюкова Д.И., ФИО342, ФИО56 Гульназ. График работы был «плавающий», обычно работали 5 дней, 2 дня выходных, с 10 часов до 19 часов, но иногда график менялся. В смене он всегда работал с разными сотрудниками. Заработная плана состояла из оклада и премии, премия в свою очередь зависела от выполненного плана продаж. … Оформить кредитный договор по копии паспорта гражданина РФ запрещено. По поводу кредитного догвоора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Хоум Кредит энд финанс ФИО60» и ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р., может пояснить, что данный молодой человек, указанный на фотографии, приложенной к кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, обращался в торговую точку 

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует надпись (дата и время) на фотографии, приложенной к кредитному договору. Молодой человек обратился к продавцу ФИО342 с просьбой оформить кредитный договор на приобретение телефона «Айфон». Арсланова Д.Р обратилась к нему с просьбой представить ей логин и пароль для входа в программу «АРМ кредитование», пояснив при этом, что она не может войти в систему под своим логином и паролем, так как её доступ к ФИО60 ООО «

<

данные изъяты> ФИО60» заблокирован, а в других ФИО60 постоянно приходят отказы. На её просьбу он ответил согласием и представил ей свой логии и пароль. Он согласился предоставить Арсланова Д.Р логин и пароль, так как доверял Арсланова Д.Р, а от количество продаж зависят показатели офиса и премия сотрудников офиса. Арсланова Д.Р, используя его логин и пароль, вошла в систему «АРМ кредитование», которая используется при заключении кредитных договоров с различными кредитными организациями, и начала оформлять заявку на одобрение заключения кредитного договора, как ему казалось, с молодым человеком, который находился перед ней. В период времени, когда Арсланова Д.Р оформляла заявку на заключение кредитного договора, он занимался обслуживанием других клиентов, находящихся в торговом зале. По истечении некоторого времени Арсланова Д.Р пояснила ему, что заявка, которую она оформляла, одобрена и ФИО14 пояснила, что она распечатает кредитный договор, который он должен будет подписать. На её предложение он дал свое добровольное согласие. Через некоторое время Арсланова Д.Р распечатала кредитный договор и передала ему на подпись. Он сверил все данные, занесенные Арсланова Д.Р в анкету, и данные, занесенные в кредитный договор, после чего подписал кредитный договор и заверил копию паспорта, приложенную к кредитному договору, который передала ему Арсланова Д.Р. Арсланова Д.Р отсканировала подписанный им договор и отправила для сверки в кредитную организацию. По истечении некоторого времени пришел ответ, что кредитный договор составлен правильно. 

Продажу оформляла ФИО342, поэтому товар должна была передать она клиенту, который оформил кредитный договор, саму передачу сотового телефона он не видел. … О том, что на фотографии, приложенной к кредитному договору, и фотографии в копии паспорта, приложенной к кредитному договору, изображен ФИО32 он узнал только от сотрудников полиции… Оригинал паспорта на имя ФИО40 он не видел, данные с копией паспорта не сравнивал, он заверил данную копию паспорта, так как об этом его попросила Арсланова Д.Р, он доверял Арсланова Д.Р и не мог предположить, что могут быть какие-либо проблемы в дальнейшем. Когда Арсланова Д.Р предоставила ему данный кредитный договор, он поставил свою подпись, в местах подписи клиента ФИО40 уже стояли подписи, специалист подписывает кредитный договор после подписания его клиентом. Надпись «Копия верна ФИО347 ДД.ММ.ГГГГ» и подпись к надписи выполнены им. 

Свидетель ФИО372 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что по существу дела ему ничего не известно, в его отсутствие все произошло. Из присутствующих знает Исламгулова А.Р. как сотрудника, родственником не является, неприязни нет. Может пояснить, что он работал по 

<

адрес> в салоне «

<

данные изъяты> годы. Исламгулова А.Р. и ФИО256 работали, стажером была Альфия. В его отсутствие был пик продаж. Как руководитель салона видел, что продажи растут. Исламгулова А.Р. и ФИО256 работали хорошо, но затем стажер сказала, что не хочет работать в салоне. В его отсутствие люди приходят ФИО57 или.. . стажер ничего толком не объяснила, свои договоры поднял, служба безопасности попросили передать договор. С Уфы руководитель приехал, данные сотрудников не видел. Клиент подходит, сотрудник паспорт у него берет, забивает данные, заявку оформляют, одобрили либо нет, при клиенте договор распечатывается, 1 экземпляр у клиента, один у них остается. У клиента паспорт берется, только право подписи у того, у кого пароль. Стажер не имел возможности оформления договора, так как у него пароля не было. Если доступ к паролю был, то имел. При заключении договоров, рассматриваемых по уголовному делу, не присутствовал, она заключены в его отсутствие.

Свидетель ФИО372, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.9 л.д.19-22) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показал, что в период времени со ДД.ММ.ГГГГ год по ДД.ММ.ГГГГ работал в должности администратора в салоне ООО «Цифроград регион» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности входило: общее руководство, инвентаризация, реализация товара, принадлежащего ООО 

<

данные изъяты> кредитных договоров. Вместе с ним на торговой точке … в период времени с апреля 2016 по ноябрь 2016 работали: он, Исламгулова А.Р. в должности специалиста, Рафикова Э.Р... . ФИО14 в июне 2016 года в должности ФИО464 по продажам работал ФИО398, который в последующем был переведен в 

<

адрес>. Среди указанных сотрудников между собой близко общались ФИО256 и Исламгулова А.Р.. На торговой точке производится реализация товаров как за наличный расчет, так и в кредит, при этом работниками торговой точки подготавливаются и подписываются кредитные договора с различными кредитными организациями. С целью учета рабочего времени на торговой точке ведется «Бортовой журнал», в который вносится сведенья о нахождении того или иного сотрудника на рабочем месте, так же ведется график работы, который направляется в головное предприятие для начисления заработной платы. Заработная плата сотрудников салона зависит от выполнения плана продаж по итогам месяца, а ФИО14 количества личных продаж сотрудниками. … при устройстве в данный офис он увидел, что все логины и пароли сотрудников были записаны в электронном файле, которые хранились на рабочем столе рабочего компьютера и находились в открытом доступе, то есть каждый сотрудник мог воспользоваться логином и паролем другого сотрудника и оформить кредитный договор от имени другого сотрудника. … Оформлять кредитный договор возможно только по оригиналу паспорта гражданина РФ, по копии паспорта оформлять кредитный договор запрещено. По представленному паспорту работник торговой точки, используя логин и пароль для доступа в компьютерную программу «Директ», вносил данные с паспорта, а именно Ф.И.О, дату рождения, место регистрации, данные паспорта. Так же со слов покупателя работник торговой точки вносит сведения о месте работы, контактные данные, фамилию, имя, отчество контактного лица его номер телефона, сведенья о заработной плате, стаж работы и т.д. Кроме этого, в программу вносятся сведения о товаре, в том числе стоимость товара, наименование товара. Так же при оформлении заявки на конечной стадии в обязательном порядке производится фотографирование клиента с помощью веб-камеры, установленной на рабочем компьютере. После того как все данные вносятся в программу, она автоматически отправляет заявки на одобрение заключения кредитных договоров в три ФИО60 – «ОТП–ФИО60», «Альфа-ФИО60», «ФИО60 

<

данные изъяты>». По результатам рассмотрения заявки через компьютерную программу «Директ» от кредитных организаций приходят ответы в виде одобрения заключения кредитных договоров или отказе. В случае получения нескольких одобрений от ФИО60 о заключении кредитного договора клиент выбирает, с каким ФИО60 ему выгодней заключить договор. В случае получения одобрения работник торговой точки, используя компьютерную программу «Директ», составляет кредитный договор с кредитной организацией и распечатывает его в трех экземплярах, после подписания клиентом которых один экземпляр передается клиенту, а два передается в головной отдел. К кредитному договору приобщается копия паспорта клиента, которая изготавливается только с оригинала паспорта гражданина РФ. Копия паспорта заверяется сотрудником, который непосредственно оформлял кредитный договор. График работы сотрудников был 4 дня рабочих, два выходных, в две смены с 10.00 часов до 19.00 часов и с 

<

данные изъяты> часов. График работы сотрудников составлялся им. В смену работали два сотрудника. В период работы он заметил тот факт, что Исламгулова А.Р. и ФИО256 при составлении графика просили его поставить их в одну смену при этом в ту смену, когда по графику у него было нерабочее время, в тот момент он связывал данный факт с женской дружбой. Так, хочу пояснить, что летом 2016 года в период его работы в офисе ООО «

<

данные изъяты> регион» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> он заметил резкое увеличение количества продаж. Данный факт как администратора офиса его радовал, так как офис выполнял месячный план по количестве продаж и зарплата сотрудников была намного выше, в том числе и его как администратора. Спустя некоторое время он заметил, что пик количества продаж выпадает в период работы Исламгуловой и Рафиковой, при этом самое больше количество кредитных договоров заключалось в его отсутствие, обычно до 13.00 часов либо после 19.00 часов, но в тот период времени он не придавал данному факту особого значения и не подозревал о каких-либо противоправных фактах. Спустя некоторое время, также летом 2016 года при общении с сотрудниками соседних салонов и магазинов торгового центра «Фабри», они ему сообщали о том, что их салон посещают странные лица, поясняли это тем, что в салон постоянно приходили одни и те же лица, которые общались с их специалистами Исламгуловой и Рафиковой в дружеской обстановке, при этом с ними были еще другие люди: молодые девушки и парни, но каждый раз разные. Также в салоне на тот период времени в должности стажера работала девушка по имени Альфия, которая также рассказывал ему о том, что салон посещают странные лица, при этом они оформляют кредитные договора. Он помнит, что однажды в его отсутствие в салоне Альфия скинула ему на сотовый телефон фотографию кредитного договора, на чье имя он был заключен, он не помнит, но помнит, что клиентом выступала девушка, однако в копии паспорта, приложенной к кредитному договору, был указан пол мужской. Данный факт ему показался странным, так как в оригинальном паспорте не могут быть такие ошибки. После этого он решил понаблюдать за салоном со стороны, и в один из дней я сидел в золе на скамейке торгового центра и со стороны наблюдал за салоном после 19.00 часов. Он заметил, что в салон пришли двое или трое парней, которые подошли к Исламгуловой, которая в тот момент находилась на рабочем месте, парни о чем-то разговаривали с Исламгуловой, после из салона данные парни то выходили, то заходили вновь, кто-то оставался в салоне, при этом Исламгулова находилась за рабочим компьютером и выполняла в нем какую-ту работу. Ему данные обстоятельства показались подозрительными и он решил о данном факте доложить руководству. После чего службой безопасности была проведена проверка по данному факту, в ходе которой было установлено, что на торговой точке были оформлены кредитные договора, по которым имеются неоплата ежемесячных платежей, а также в ходе проверки было установлено, что по данным кредитным договорам лица, на которых они оформлены, либо не существуют, либо не существуют данные паспортов, копии которых приобщены к кредитному договору. В последующем Исламгулова и Рафикова были отстранены от работы, а по данному факту службой безопасности было сообщено в полицию. По факту того, что на торговой точке ООО «Цифроград-регион», расположенной по адресу: 

<

адрес>, были оформлены кредитные договора, к которым приобщены копии несуществующих паспортов граждан РФ при этом был использован его логин и пароль, может пояснить, что он думает, что данные кредитные договора могли быть заключены также Исламгуловой или Рафиковой в его отсутствие, так как логии и пароль для входа в программу был доступен всем сотрудникам и они могли им воспользоваться.

Свидетель ФИО398 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показал суду, что по существу дела знает, что под его паролем оформляли кредиты. Он сам июль, август, ДД.ММ.ГГГГ г работал в 

<

данные изъяты> в салоне «Фабри» в июне 2016. Продавец салона ФИО396, ФИО53, точно уже не помнит. Логин и пароль получил в офисе от сотрудников кредитного отдела их организации. Пароль выдавался индивидуально. Пароли в папке на точке хранились, в доступе других сотрудников были кредитных. С Исламгулова А.Р. работал в «

<

данные изъяты>». В июне 2016 ее не было там. Логином и паролем не разрешали никому пользоваться. Договоры оформляла Рафикова Э.Р.. Список договоров показывали, сами договоры не видел.

Свидетель ФИО398, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.9 л.д.24-27) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показал, что в апреле 2015 года начал работать в 

<

данные изъяты>» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> в должности ФИО464 по продажам. С февраля по май 2016 года работал в должности администратора в салоне 

<

данные изъяты>» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. С мая по начало ДД.ММ.ГГГГ работал в должности продавца в салоне 

<

данные изъяты>» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес>. С июля 2016 года был переведен в салон 

<

данные изъяты> регион» в 

<

адрес>, где он работал до ДД.ММ.ГГГГ. В период работы в салоне, расположенном по адресу: 

<

адрес> он работал вместе с администратором ФИО52 ФИО139, продавцом ФИО53 ФИО138, продавцом по имени Гузель, фамилии ее не помнит, и Рафикова Э.Р. в должности продавца. В 

<

адрес> он был переведен вместе с ФИО53 ФИО138, а Гузель, насколько он помнит, уволилась, в салоне остались работать ФИО52 и ФИО256, и в последующем к ним была переведена Исламгулова А.Р., с которой он был знаком ФИО14, так как они работали в одной организации, но вместе с одном салоне он с ней никогда не работал. … При трудоустройстве в 

<

данные изъяты> регион» сотрудники проходили обучение по оформлению кредитных договоров у кредитных специалистов, после чего каждому сотруднику был выдан индивидуальный логин и пароль для входа в программу «Директ», с помощью которой оформлялись кредитные договора, которые было запрещено кому-либо сообщать, в том числе сотрудникам салона. Однако, в салоне ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес> логины и пароли сотрудников хранились в электронном файле на рабочем столе рабочего компьютера, данные пароли и логин были доступны для всех сотрудников. Данные пароли и логин в каждый сотрудник вносил в данный файл самостоятельно, так как все друг другу доверяли, и чтобы не забыть логин и пароль вносили их в файл. Он свой логин и пароль для входа в программу получил при трудоустройстве в салон 

<

данные изъяты> регион» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ФИО14 данным логином и паролем он пользовался в салоне 

<

данные изъяты>» на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> в салоне, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Когда он был переведен в салон, расположенный в 

<

адрес> ему был выдан новый логии и пароль, так как наименование юридического лица отличалось, а именно вместо ООО «Цифроград регион», наименование было ООО «

<

данные изъяты>». Логин и пароль, который он получил еще при трудоустройстве в 

<

адрес>, он внес в электронный файл, который находился на рабочем столе на рабочем компьютере в салоне, по адресу: 

<

адрес>. По факту, что ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор № на имя ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на копии паспорта которой, приобщенной к кредитному договору изображена ФИО26, этом при оформлении кредитного договора использован его логии и пароль для входа в программу «Директ», может пояснить, что в указанный период времени он на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не работал, данный кредитный договор им не оформлялся, данный кредитный договор мог оформить другой сотрудник воспользовавшись его логином и паролем.

Свидетель ФИО449 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что 3 года назад работала продавцом-консультантом в магазине «Redmond», с ней работали администратор и ФИО404. В ее обязанности входило продавать, консультировать, пароли были, оформляли кредитные договоры. Пароль для доступа в программу предоставляла ФИО428 из «

<

данные изъяты>», приходили люди и оформляли, сама не оформляла. ФИО450 оформляла. Она сама не умела оформлять. Смены с ФИО21 разные были, пароль был ее (ФИО449). Посторонних не было, 2 человека работали по полдня, кто-то с 2, кто-то с утра. Дату не помнит, травма головы была. Ксерокопию паспортов вместе снимали. Если клиент забывал поставить подпись, то ставили подпись за клиента. Супруг ФИО450 иногда занимался доставкой, период не помнит. Люди при ней расписались в получении товара.

Свидетель ФИО449, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.36 л.д.122-125) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «

<

данные изъяты>» в должности продавца-консультанта-кассира. … по адресу: 

<

адрес>. ФИО14 в вышеуказанном магазине работала ФИО404 в должности администратора, а ФИО14 ФИО450 в должности продавца-консультанта (уволилась вместе с ней в один день ДД.ММ.ГГГГ). Между 

<

данные изъяты> магазин «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-ФИО60» был заключен договор о сотрудничестве, согласно которому в торговой точке была возможность приобрести товар в кредит, то есть за счет заемных средств ФИО60, а именно покупатель подавал заявку на кредит и в случае одобрения ее 

<

данные изъяты>» денежные средства поступали на счет организации ООО «

<

данные изъяты>». Представителями АО «Альфа-ФИО60» было установлено специальное программное обеспечение (специальная программа), куда необходимо было вводить данные клиента, желающего оформить кредит. Данная программа была установлена на рабочий ноутбук, принадлежащий 

<

данные изъяты> кроме того сотрудником АО «

<

данные изъяты>ФИО60» ФИО428 было проведен инструктаж по заполнению, использованию указанной программы. 

При этом ей был предоставлен доступ (пароль и логин) к программному обеспечению для оформления кредитных заявок АО «Альфа ФИО60», ФИО373 в доступе к программному обеспечению по оформлению кредитных заявок 

<

данные изъяты>ФИО60» было отказано... 

Сама она договоры не оформляла, однако под ее паролем и логином кредитные заявки оформляла ФИО450, при этом кредитные договора, оформленные в ее присутствии – подписывала она сама (со стороны работника ФИО60). Сама лично в программном (банковском) комплексе она не оформила ни одной заявки, так как при обучении данной программе она ее плохо поняла. Все заявки, а именно заполнение анкеты, вписывание данных заемщика, распечатка кредитного договора и прочие действия – делала ФИО450, либо ФИО404 

Не знает, оформляла ли ФИО450 кредитные заявки под ее логином и паролем в ее отсутствие, но ее пароли находились на видном месте, на рабочем столе, в связи с чем, ФИО404, ФИО450 могли зайти под ее паролем и логином в банковскую программу и оформить кредитную заявку.

Кредитные заявки под логином и паролем ФИО404 она не оформляла… хочет пояснить, что лица заемщики – ФИО356, ФИО458, ФИО457, ФИО462, ФИО341 действительно приходили в ООО 

<

данные изъяты>» магазин «Redmond», лично предоставляли оригиналы паспортов граждан РФ, выданных на их имя, с данных паспортов она снимала копии, при этом снимать копии могла ФИО14 ФИО450, либо ФИО404

Свидетель ФИО401 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что ФИО254 братишка, ФИО245 бывший гражданский муж, яковлев н.в. знакомый. ФИО245 пришел, сказал, что знакомый есть, можно заработать денег, фотография нужна, у нее было фото, нужно было только сфотографироваться и получить кредит и получить деньги, было это в 

<

адрес>, подъехали в магазин и все, это было в 2016 г., она одна зашла, Луценко В.Ю., передал корочку возле магазина «Евросеть», сказали, что будут ждать, она отдала продавцу, потом ее сфотографировали, телефон не получила, ничего не подписывала, потом она вышла, 1 000 руб. Луценко В.Ю заплатил, еще факты такие были возле «

<

данные изъяты>» с ФИО245 подошла, встретил Вася, ФИО14 корочку передал вроде «

<

данные изъяты>» ФИО14 телефон, ничего не подписывала. Свидетель: «Евросеть» на 1-м этаже, там ничего не взяла, «Айфон» вроде оформляли. От Луценко В.Ю 1 000 руб. получила. 

Свидетель ФИО401, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.9 л.д.36-39) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показала, что … С 2012 года она проживала в гражданском браке с ФИО32 Летом 2016 года они с ФИО32 испытывали финансовые трудности и в один из дней при разговоре с ФИО32 он ей сообщил о том, что у него есть знакомые по имени ФИО25 и Луценко В.Ю, которые занимаются оформлением кредитных договоров по подложным документам, а именно Луценко В.Ю и ФИО25 находят людей и за денежное вознаграждение из везут в магазин, где они предоставляют несуществующую копию паспорта и фотографируется в магазине, после чего таким образом оформляется кредитный договор, но обязательства по кредитному договору исполнять не надо. За данную работу оплачивают деньги в размере около 1 000 – 2 000 руб. ФИО32 предложил ей таким же образом заработать денежные средства, то есть сходить в магазин и сфотографироваться, после чего будет оформлен кредитный договор. Так же ФИО32 ей сказал, что уже оформлял таким образом кредитные договора и получал за это денежное вознаграждение. Она спросила у ФИО32, о том, что за данные действия их могут привлечь к ответственности, так как оформление таким образом кредита не законно, но ФИО32 ей сказал, что Луценко В.Ю и ФИО25 давно занимаются этим и все в порядке. Она согласилась на предложение ФИО32 … По пути в салоне автомобиля Луценко В.Ю передал ей обложку из-под паспорта гражданина РФ, внутри которой находилась копия паспорта с ее фотографией, которую ранее передала ФИО32, данные в копии паспорта не соответствовали действительности, какие были внесены данные, она не помнит. ФИО14 Луценко В.Ю ей сказал, что необходимо все сделать ФИО14 как в г.ФИО3, то есть зайти в салон сотовой связи «Билайн», расположенный на первом этаже торгового центра «Центральный», где подойти в продавцу-девушке, которая знает о том, что она должна прийти и предать ей копию паспорта, после чего продавец ее сфотографирует. Когда они подъехали к торговому центру «Центральный», Тимофеев Г.К. и Луценко В.Ю вышли из автомобиля и зашли в торговый центра, а они с ФИО32 остались ждать в автомобиле. Спустя несколько минут Тимофеев Г.К. и Луценко В.Ю вышли и сказали, чтобы она заходила в магазин. Она все сделала так, как ей сказали Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К., а именно взяла паспорт гражданина РФ с вложенной в него копией паспорта, которую ранее ей предал Луценко В.Ю, зашла в салон сотовой связи «Билайн», расположенный на первом этаже торгового центра «Центральный» по адресу: 

<

адрес>, где подошла к продавцу и передала паспорт. Продавец, молодая девушка, взяв паспорт, попросила подойти к рабочему столу, где, используя фотокамеру, подсоединенную к компьютеру сфотографировала ее. После этого она постояла около 5 минут в салоне, после чего забрала паспорт у продавца, который передала ей ранее и вышла из салона сотовой связи. Затем она села в автомобиль, где ее ждали Луценко В.Ю, ФИО32 и Тимофеев Г.К.. Она сказала им, что все сделала. После чего Луценко В.Ю и Тимофеев Г.К. зашли в салон сотовой связи «Билайн» и спустя несколько минут вышли и сказали ей, что заявку на кредитный договор не одобрили, в связи с этим денежное вознаграждение ей не передадут, после чего они с ФИО32 ушли домой. ФИО14 хочет пояснить, что когда она находилась в салоне сотовой связи «Билайн», она никаких данных о себе не говорила продавцу, она у нее никаких сведений не спрашивала, товар она не выбирала, на какой товар оформлялась заявка, она не знает, никакие документы не подписывала. В последующем от сотрудников полиции она узнала, что ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке «Билайн» расположенной по адресу: 

<

адрес>, ею была оформлена заявка на заключение кредитного договора на приобретение товара от имени ФИО357. В последующем при производстве очной ставки она узнала сотрудника салона «Билайн» Арсланова Д.Р., которая оформляла кредитную заявку на имя ФИО357, которой она передала копию паспорта на имя ФИО357».

Свидетель ФИО402 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что работала в группе кредитования, выдавались логины, оформлялись потребительские кредиты. По адресу: 

<

адрес> в ТЦ 

<

данные изъяты>» занимались продажей бытовой техники. Сама она не ездила на точку. Ее курировала ФИО340. Договор с торговой точкой заключался, выдавались логины, вбиваются в программу. Сотрудники обучаются. Они расписку получают, что логин и пароль получили. Без права того, чтобы он передавал кому-то. Она с магазином сама не контактировала. Стало известно о том, что отказано в получении логина. Та, которая не имела доступа, чужими логинами пользовалась, выяснилось, что поддельные паспорта были. Потом выяснилось, что человек, который не имел права доступа, занимался этим. Клиент страхуется в области жизни и здоровья, от мошеннических действий они не страхуют.

Свидетель ФИО402, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, показания (т.36 л.д.79-83), частично оглашенные в судебном заседании по ходатайству участника процесса, подтвердила. 

Свидетель ФИО429 М.М. в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что с ДД.ММ.ГГГГ работала в АО 

<

данные изъяты> ФИО60» ФИО464 по техническим программам, занималась поиском и привлечением клиентов. «Редмонд» – это была торговая точка, сотрудникам магазина выдавался пароль на оформление кредитов от имени ФИО60. Взяла паспортные данные сотрудников, работавших в магазине, направила в службу безопасности. Пароль прислали двум. Потом договоры забирала. Смс на телефон приходило с паролем для входа в ФИО60, по которому заходят в систему ФИО60, распечатывают документы, затем сотрудники магазина отдают договоры в ФИО60. При оформлении договора необходимо удостовериться в наличии оригинала паспорта. Если нет пароля, оформить кредитный договор нельзя. Где хранятся пароли, не знает. Показания, оглашенные в судебном заседании, подтвердила.

Свидетель ФИО429 М.М., будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.36 л.д.85-87) оглашены в судебном заседании по ходатайству участника процесса, показала, что с октября 2013 года я работала в 

<

данные изъяты> ФИО60» ФИО464 по партнерским программам, в ее должностные обязанности входило поиск партнеров, т.е. магазинов, работа уже с действующим партнером, обучение сотрудников магазина на оформление кредитов, презентация представляемых АО 

<

данные изъяты>-ФИО60» услуг, сбор документов для составления договоров между сторонними организациями и 

<

данные изъяты>-ФИО60», а после согласования передача документов на подпись, сбор кредитных договоров с точек продаж, проведение консультаций с работниками. Более подробно может пояснить ФИО402 … В начале 2016 года за ней закрепили магазин торговой марки 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с которым АО «

<

данные изъяты>-ФИО60» заключил договор сотрудничества потребительского согласования... ею были подготовлены документы на предоставление доступа к оформлению кредитных договоров на ФИО449, ФИО373, ФИО404, которые являлись работниками ООО 

<

данные изъяты>». После предоставленных ею документов в службу безопасности АО «Альфа-ФИО60», ФИО449 и ФИО404 были представлены логин и пароль к доступу к банковской системе в виде смс-сообщения на личные сотовые телефоны, при этом ФИО373 в представлении логина пароля было отказано. После получения пароля ФИО449 и ФИО404, она провела обучение по оформлению кредитных договоров... .. В случае согласия покупателя с условиями АО «Альфа-ФИО60» кредитный специалист или агент 

<

данные изъяты>-ФИО60» по предоставленным покупателем паспорту заполняет анкету, которая отправляется по средствам электронной связи в главный офис для проверки и согласования заключения кредитного договора, работником ФИО60 по предоставленному клиентом паспорту оформляется кредитный договор, который предоставляется клиенту на подпись. Кредитный договор составляется в 2-х экземплярах, один для клиента, другой для ФИО60. В период времени с февраля по май 2016 года на торговой точке расположенной в здании торгового центра «Фабри» по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ООО 

<

данные изъяты>», между покупателями и 

<

данные изъяты>ФИО60» было заключено 18 кредитных договоров. Периодически в этот период она приезжала в магазин «Редмонд» и забирала кредитные договора, среди которых были кредитные договора, подписанные ФИО450 Как ей известно, кредитные договора оформляла ФИО449, при этом ФИО450 помогала ей в оформлении и подписании кредитных договоров. ФИО14 при получении кредитных договор они обе находились на торговой точке и соответственно они знали, сколько кредитных договоров было оформлено. Так же при беседе с администратором магазина ФИО404 она ей пояснила, что все кредитные договора были оформлены без её участия, а именно в тот период времени, когда она не работала, выходные. Ранее ФИО450 говорила ей, что работала в «

<

данные изъяты>» и знает программу для оформления кредитных договоров 

<

данные изъяты>-ФИО60», и то, что поможет ФИО449 в оформлении кредитных договоров. В начале ее работы в 

<

данные изъяты>-ФИО60» был случай когда сотрудник, оформивший кредитный договор, уволился, не подписав данный договор. Она обратилась к начальнику 

<

данные изъяты>, как разрешить данную ситуацию, на что он ей ответил, что может расписаться любой сотрудник магазина, присутствующий при оформлении кредитного договора, и данные договора пропускались ФИО60 на оплату. Поэтому она не придала значения, что в кредитном договоре, оформленном ФИО449, стояли подписи ФИО373, а ФИО14 эти договора принимались ФИО60 на оплату и передачу в архив.

Представитель потерпевшего 

<

данные изъяты>» по доверенности ФИО408 в судебном заседании показал, что об обстоятельствах дела может пояснить, что произошло все в 2016 году. Альфа ФИО60 реализовывает программы, логин и пароль по магазину «

<

данные изъяты>» в ТЦ 

<

данные изъяты>» передавал ФИО400. Лица, на которых оформлены документы, не существуют. Ущерб им причинен приблизительно 430 000 руб. -435 000 руб. Погашений не было. Приходит в магазин человек, оригинал паспорта предоставляет, данные о нем забиваются в программу, система скоринг, если человек соответствует, то предоставляется кредит. Один в магазине, один в ФИО60. Система опирается на оригинал паспортных данных. По оформлению кредитов компенсация от ФИО60 начисляется, кредит от ФИО60 начислял. Всего 14 заявок, 12 досье утратили при транспортировке.

Представитель потерпевшего по доверенности ФИО408, будучи допрошенным в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.8 л.д.131-134) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что работает в 

<

данные изъяты>» (Далее ООО «

<

данные изъяты>») в должности Советника по защите бизнеса 00 РЦ 

<

адрес> филиала Дирекции «Поволжье». В его должностные обязанности входит организация работы подразделения службы защиты бизнеса, обеспечение внутренней и внешней безопасности, производство обучения сотрудников ФИО60, выявление и пресечение противоправных действий в отношении ФИО60, взаимодействие с правоохранительными органами, судами, прокуратурой, службой судебных приставов, нотариусами, административными и государственными учреждениями и ООО «ХКФ ФИО60» осуществляет целевое кредитование населения (потребительское кредитование) для покупки товаров длительного использования в магазинах (мебели, бытовой техники, строительных материалов и т.п.), а ФИО14 осуществляет кредитование населения в виде выдачи нецелевых кредитов (наличные денежные средства). Выдача целевых потребительских кредитов происходит следующим образом: уполномоченное ФИО60 лицо (кредитный специалист ФИО60 или сотрудник торговой организации, с которой ФИО60 заключен договор о сотрудничестве) проводит первичные переговоры с покупателем (потенциальным заемщиком), осуществляет проверку, предъявленных потенциальным заемщиком, документов на подлинность, идентифицирует последнего с предъявленными им оригиналами документов, удостоверяющих личность, оформляет кредитную документацию на бланках ФИО60 и заводит кредитную заявку в систему ФИО60, тем самым направляя ее в ФИО60 на рассмотрение. ФИО60, рассмотрев полученную заявку на кредит, принимает решение о выдаче или отказе в выдаче потребительского кредита и направляет об этом сообщение в магазин для покупателя (потенциального заемщика). При одобрении заявки на кредит, согласно условий договора, клиенту (заемщику) открывается в ФИО60 счет, с которого, затем, ФИО60 перечисляет сумму кредита на счет торговой организации, в которой был приобретён товар. ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников Службы взыскания ФИО60 поступила информация о возможном факте мошеннических действий в отношении ФИО60 по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО337, а именно: при проверке Заемщика установлен факт недействительности паспорта и о несуществовании в природе такого гражданина РФ. Проведенной Службой защиты бизнес проверкой установлено следующее: ДД.ММ.ГГГГ между ФИО60 и ОАО «ВымпелКом» (далее 

<

данные изъяты>») был заключен Договор № о партнерстве. В последующем, согласно Уведомления № от ДД.ММ.ГГГГ была подключена Торговые Точки (далее ТТ) №, 

<

данные изъяты>. После прохождения обучения продавца партнера - Уполномоченного ФИО60 лица (далее УБЛ), ФИО60 предоставил им индивидуальные Логин-пароли для входа в банковские программы и оформления кредитных договоров. При этом, по правилам ФИО60 УБЛ был проинструктирован о строгом запрете передачи третьим лицам своих Логин-паролей. Так же, ДД.ММ.ГГГГ от сотрудников Службы взыскания ФИО60 поступила информация о том, что в их производстве находятся материалы проверки по Кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО73, по которому имеются подозрения на мошеннические действия. Проведенной Службой защиты бизнеса проверкой, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 14 час. 23 мин. неизвестное лицо, находясь в магазине ПАО «ВымпелКом» (Билайн), расположенном по адресу: 

<

адрес>, предоставив заведомо ложные сведения о клиенте, путем обмана и злоупотребления доверием, представив несоответствующий действительности документ (паспорт №, выданный ДД.ММ.ГГГГ ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, оформило на имя несуществующего в природе гражданина РФ - ФИО73, ДД.ММ.ГГГГ г.р., якобы зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> № на приобретение телефона марки 

<

данные изъяты> 61 490 руб., телефон сотовой связи марки «

<

данные изъяты> 2-х шт., стоимостью 1 490 руб. каждый, аксессуаров на сумму 598 руб. и услуг личного страхования на сумму 17 178 руб., причинив тем самым ФИО60 материальный ущерб на общую сумму 82 246 руб. (сумма основного долга). Кредитный договор был оформлен Уполномоченным ФИО60 лицом (УБЛ) ФИО24.

Представитель потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» по доверенности ФИО405 в судебном заседании показал, что с их ФИО60 был заключен кредитный договор на имя ФИО73 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе проверки кредитного договора было обнаружено, что такого человека не существует. Фотография была изучена с целью установления личности. Был установлен человек ФИО33 . В городе Ишимбай по 

<

адрес> в ТК «

<

данные изъяты>» ФИО24 сотрудником организации был, пароли и логины были предоставлены в 

<

адрес>. Был выявлен ряд эпизодов. Были проведены проверки с исполнением определенных программ, по социальным сетям. 3 эпизода в городе 

<

данные изъяты> Данные материалы были собраны и переданы в правоохранительные органы. ФИО449 и ФИО450 и их мужья имеют отношение, указанные лица изготавливали копии паспортов, фотоснимок делали и создавали нового человека. Обязательно производили фотографии, со знакомых. Вступали в сговор. В системе есть фотографии, имена и документы на вымышленное лицо. Оплат по договорам не было. Кредитные договоры от противоправных действий не страхуются.

Представитель потерпевшего по доверенности ФИО405, будучи допрошенным в ходе предвраительного следствия, чьи показания (т.36 л.д.63-65) оглашены в судебном заседании по ходатайству гособвинителя, показал, что он с ДД.ММ.ГГГГ работает в 

<

данные изъяты> в должности главного кредитного специалиста службы экономической безопасности операционного офиса «

<

данные изъяты>». В его должностные обязанности входит обеспечение внутренней и внешней безопасности, производство обучения сотрудников ФИО60, выявление и пресечение противоправных действий в отношении ФИО60, взаимодействие с правоохранительными органами, судами, прокуратурами, ССП, нотариусами, административными и государственными учреждениями и т.п. В городе Стерлитамаке его рабочее место находится непосредственно по адресу: 

<

адрес>, всего в городе 

<

данные изъяты> находится один кредитно-кассовый офис (ККО Стерлитамак). АКЦИОРНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

<

данные изъяты>», зарегистрировано Центральным ФИО60 Российской Федерации ДД.ММ.ГГГГ, Генеральная лицензия Центрального ФИО60 Российской Федерации на осуществление банковских операций №, место нахождения: 107078, 

<

адрес>. ФИО60 ввиду своей деятельности реализует программу потребительского кредитования, заключает кредитные договора с физическими лицами (далее ФЛ). При этом, оформлением кредитной заявки занимается обученный сотрудник ФИО60 либо сотрудник партнера ФИО60. Для получения кредита Клиент оформляет заявку на получение кредита/кредитный договор, в которой указывает: свои персональные данные, реквизиты паспорта, данные об адресе регистрации по месту жительства, данные о работе и доходе, а ФИО14 иную информацию. В ходе проверки УБЛ (или сотрудник ФИО60) в первую очередь осуществляет визуальный контроль внешнего вида и поведения клиента. Обращается особое внимание на психологическое состояние клиента и адекватное восприятие им окружающей реальности. Клиент не должен находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При осуществлении визуального контроля проверяется предъявленный клиентом документ, удостоверяющий личность (паспорт) на предмет его возможной недействительности (подделки), а ФИО14 второй предъявленный клиентом документ. После проверки паспорта проверяется полнота и правильность заполнения заявки, а ФИО14 соответствие данных паспорта (и иных документов) и данных, указанных клиентом в анкете. Особое внимание обращается на соответствие подписи клиента в анкете и в паспорте. После этого ФИО60 принимает решение о предоставлении кредита или об отказе в его предоставлении. Подписание клиентом заявки является его обращением к ФИО60 с просьбой о выдаче кредита. Один экземпляр заявки передается в ФИО60, а второй отдается Заемщику. В последующем, ФИО60, во исполнение своих договорных обязательств перед ФЛ, предоставляет пластиковую карту с денежными средствами, необходимыми для заемщика. Кредит считается выданным с даты списания денежных средств со счёта клиента, открытого согласно условиям заключенного кредитного договора, и с этого момента начисляются проценты за его использование. Сроки погашения кредитов различны. Погашение кредита происходит ежемесячно, равными долями (установленными графиком платежей) путём зачисления денежных средств на счёт клиента, открытого в ФИО60 - 

<

данные изъяты>» имеет договор партнерства 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>». В 

<

данные изъяты>» в магазине «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работало 3 человека, двум из них был предоставлен доступ к банковским ресурсам 

<

данные изъяты>-ФИО60» для оформления кредитных договоров, которые являлись агентами, это ФИО339 и ФИО404. Что входило в обязанности кредитных агентов в магазине, какие договора оформлялись, и на каких условиях, по какой программе оформлялись клиенты более подробно может пояснить бывшая сотрудница ФИО340. ДД.ММ.ГГГГ года при плановой проверке дефолтных кредитных счетов были выявлены три кредитных счета по договорам потребительского кредитования, оформленным в торговой точке 

<

данные изъяты>» магазин «Редмонд». Все три договора были оформлены под логином ФИО449 Он запросил из архива три копии досье, по которым образовались просрочки. В целях установления причин образования просрочки были осуществлены мероприятия, направленные на установление клиентов, оформивших кредит. В ходе проведенных мероприятий клиенты, оформившие кредит, установлены не были. Далее он проверил, сколько заявок поступило под логином ФИО449 и сколько из них были одобрены. Он установил, что помимо трех выявленных заявок было еще 15 одобренных заявок, по которым ФИО60 перечислил денежные средства в ООО «Техника Успеха». Для дальнейшей работы им были запрошены с архива оставшиеся 15 кредитных досье, которые были оформлены под логином ФИО449 Их архива поступило 13 кредитных досье, вместо ожидаемых 15, в последствии было выяснено, что 2 оригинала кредитных досье (гр.ФИО58 и гр.ФИО59) были утеряны ФИО464 М.М. по собственной халатности. Ими было установлено, что в период с 26 февраля по ДД.ММ.ГГГГ были составлены поддельные фиктивные договора на следующих граждан: ФИО341, ФИО451, ФИО452, ФИО453, ФИО454, ФИО455, ФИО456, ФИО354, ФИО457, ФИО458, ФИО356, ФИО459, ФИО460, ФИО461, ФИО462, ФИО463, и были похищены денежные средства их организации в сумме 402 745,2 руб., которые были перечислены на счет ООО «Техника Успеха». Более подробно он пояснит в дополнительном допросе при предъявлении документов, которые были изъяты в их ФИО60.

Свидетель ФИО403 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что является ФИО464 по развитию. Курировала ФИО429 М., которая контролировала торговую точку «Редмонд» по 

<

адрес>. ФИО464 предоставляла документы в службу безопасности, предоставляла логин и пароль, обучала сотрудников, проводила проверку документов. Каждому сотруднику передается логин и пароль, чтобы составлять договор, у них своя программа. 

<

данные изъяты> ФИО60» и торговой организацией заключается договор. Сотрудник, который оформляет договор, должен убедиться в действительности паспорта, есть доступ. По копии паспорта нельзя оформить договор. Был ли на торговой точке аппарат подлинности паспорта, информацией не владеет. Курирующий ФИО464 забирает кредитный договор. Оплата в течение суток. К кредитному договору копия паспорта прикладывается, оригинал смотрит сотрудник. У нее в подчинении более 250 торговых точек.

Свидетель ФИО404 в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ показала суду, что по обстоятельствам дела пояснить ничего практически не может. В магазине «Редмонт» работала в период с 2014 по 2017г администратором заказа товара. ФИО248 и ФИО450 работали продавцами. Еще парень был, он в армию ушел. С Альфа ФИО60 был заключен договор, установлена программа по оформлению кредитов. Все оформляли продавцы. Приходит клиент, выбирает товар, Обучение проводила ФИО340, у каждого логин и пароль. Своя программа. У ФИО248 только был пароль, ФИО60 не объяснял. Кредиты оформляли без ее ведома. У ФИО21 (ФИО450) был опыт оформления кредитов. За 10 минут набрать анкету и дальше подписывал любой сотрудник ФИО60. ФИО47 заходила под паролем ФИО248. Обоюдно или нет, не может сказать. Фиктивных договоров не было. Не она заключала договор, приехала ФИО428 забрать договор, подписей не было тех, кто оформлял договор. ФИО427 в больнице была, ФИО21 тоже была на больничном, пришлось подписать, с ФИО260 тоже не виделась. У них были больничные листы, в один день обнаружены договора. Со стороны клиента подпись наверное была. В мае 2016. ФИО248 и ФИО450 уволились по собственному желанию. Аппарата для проверки подлинности паспорта не было. Как оформляли договор, не видела. Не видела, доступы к паролям во всех точках распечатывались ли.

Свидетель ФИО397, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.13л.д. 248-250) оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, показала, что с 2015 го по настоящее время работает администратором торговой точки ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ее должностные обязанности входит: общее руководство торговой точки, а ФИО14 исполнение обязанностей продавца по продаже товаров. ФИО14 при исполнении обязанностей ею пройдено обучение по оформлению кредитных договоров с ОТП 

<

данные изъяты>», по окончанию которого ей выдали логин и пароль для входа в систему оформления кредитных договоров. Весь период трудовой деятельности в ООО 

<

данные изъяты>» она работала только в торговой точке, расположенной в 

<

адрес>. В 

<

адрес>, в том числе на торговой точке, 

<

данные изъяты>» по 

<

адрес>, она никогда не работала, кредитные договора по указанному адресу не оформляла. С Рафикова Э.Р. не знакома. Кредитный договор на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не оформляла. Свой логин и пароль она никому не передавала, в 

<

адрес> никогда не работала. Как так получилось, что ДД.ММ.ГГГГ под вашим логином и паролем в торговой точке ООО «Цифроград» по адресу: 

<

адрес> оформлен кредитный договор на имя ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., пояснить не может. С Луценко В.Ю., , Тимофеев Г.К не знакома. 

Свидетель ФИО399, будучи допрошенной в ходе предварительного следствия, чьи показания (т.9 л.д.29-31) оглашены в судебном заседании с согласия всех участников процесса, показала, что в настоящее время проживает по адресу: 

<

адрес> совместно со своим супругом ФИО374, сыном Луценко В.Ю., , его супругой ФИО21, и внуком ФИО243 Богданом, ДД.ММ.ГГГГ г.р. По адресу: 

<

адрес> периодически проживают ее сын Луценко В.Ю со своей семьей, …, а ФИО14 иногда проживает она сама, когда находится на лечении в больнице, так как рядом с домом расположена ГБ №. У них в собственности имеется гараж № по 

<

адрес>. Данным гаражом пользуются она, ее супруг, сын Луценко В.Ю. В данном гараже хранится автомобиль ее покойного отца, а ФИО14 различные старые вещи и предметы. …

По факту изъятия в ходе проведенного обыска ДД.ММ.ГГГГ в гараже № по 

<

адрес> предметов:может пояснить, что коробка из-под утюга марки 

<

данные изъяты>», который ФИО14 изъяли в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, кто приобрел данный утюг. точно не помнит, скорее всего она, по поводу умной розетки марки «Redmond» в коробке черного цвета, № пояснить ничего не может, так как она не знает, что это такое, аэрогриль универсальный марки «Redmond» 

<

данные изъяты> № был приобретен ею, когда точно не помнит, в магазине «Redmond», который расположен в торговом центре «Фабри», тостер марки «Redmond» № хранится у нее давно, кто и когда его приобрел, она не помнит, возможно, его ей подарили, по поводу коробки из-под телефона «Samsung 

<

данные изъяты>: №, коробки из-под телефона «Samsung Galaxy A5», имей: №; коробки из-под телефона «Lenovo», имей: №; коробки из-под телефона «Lenovo», имей: № пояснить ничего не может, так как точно не может сказать, от каких телефонов данные коробки, одна из коробок от сотового телефона была из-под ее телефона, которым она пользовалась, марку телефона она не помнит, где и когда приобрела, она не помнит. 

По факту того, что коробка из-под сотового телефона марки «

<

данные изъяты>: № приобретен по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ, по несуществующим паспортным данным, пояснила, что пояснить ничего не может, ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ей не знаком. …

На вопрос о том, знаком ли ей кто-либо на представленной копии паспорта на имя ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р. № №, свидетель ФИО399 ответила, что нет, ей никто не знаком.

На вопрос о том, знаком ли ей кто-либо на представленной копии паспорта на имя ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р. серии № №, свидетель ФИО399 ответила, что нет, ей никто не знаком.

На вопрос о том, знаком ли ей кто-либо на представленной копии паспорта на имя ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р. 

<

данные изъяты>, свидетеля ФИО268 ответила, что нет, ей никто не знаком. 

Помимо собственных признательных показаний подсудимых, показаний представителей потерпевших и свидетелей, вина подсудимых совершении преступлений ФИО14 подтверждается следующими материалами уголовного дела, оглашенными и исследованными в ходе судебного разбирательства:

- заявлением представителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО371, в котором он сообщил о том, что проведенной проверкой были выявлены кредитные договора оформленные сотрудниками 

<

данные изъяты>» по недействительным, несуществующим паспортам на несуществующих лиц, с ложными сведениями по местам регистрации и фактического проживания, местом работы, сумме дохода и по несуществующим контактным лицам. К заявлению прилагаются копии кредитных договоров и ФИО128 к ним, распечатка «ОТП ФИО60» относительно кредитных договоров (т.1 л.д.135-245, т.2 л.д.1-250, т.3 л.д.116-250, т.4 л.д.1-201, т.5 л.д.142-250, т.6 л.д.1-106, т.29 л.д.23-181);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» ФИО371 изъяты: подлинники следующих кредитных договоров и ФИО128 к ним, заключенных с 

<

данные изъяты> Финанс»: 

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО356;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО15; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО10;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО11;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО42 и.п.;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО64;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО65;

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО66; 

№ от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО67 (т.9 л.д.101-233, т.10 л.д.1-45);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в гараже по адресу: 

<

адрес> изъяты: коробка из-под телефона 

<

данные изъяты> imai №; коробка из-под телефона 

<

данные изъяты> № (т.10 л.д.141-144);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

адрес> изъят смартфон марки «Samsung» модели «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>/7 (т.36 л.д.198-201);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в 

<

адрес> изъяты: копия паспорта серии 

<

данные изъяты> на имя ФИО375, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на одном листе; копия паспорта ФИО21 серии 8015 2081147 на одном листе; sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта №, sim карта № (т.10 л.д.118-119);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО393 изъяты: копия устава ООО «

<

данные изъяты>», утвержденного решением единственного учредителя ООО «Цифроград-Регион» от ДД.ММ.ГГГГ, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ серия 02 №; копия о постановке на учет в налоговом органе по месту ее нахождения ООО «Цифроград-Регион» от ДД.ММ.ГГГГ серия 02 №; копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ серия 02 №; копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия личной карточки работника Исламгуловой А.Р. номер 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта Исламгулова А.Р.; копия приказа о прекращении трудового договора №-к; копия заявления о приеме на работу Исламгулова А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО128 к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с локальными нормативными документами от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о полной индивидуальной и материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ; копия инструкции по оформлению кредитных договоров продавца-кредитника; оригинал листа ознакомления с локальными нормативными документами Исламгуловой А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления о приеме на работу Исламгулова А.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; копия должностной инструкции продавца-кредитника, Ассистента ООО 

<

данные изъяты>»;

копия личной карточки работника Рафиковой Э.Р.; копия паспорта Рафиковой Э.Р.; копия приказа о прекращении трудового договора №5-к; копия приказа о приеме работника на работу №10/1-к; копия заявления о приеме на работу Рафиковой Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления об увольнении Рафиковой Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; ФИО128 к трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа ознакомления с локальными-нормативными документами от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора о полной индивидуальной и материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ; оригинал листа ознакомления с локальными-нормативными документами Рафиковой Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал заявления о приеме на работу Рафиковой Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ; копия должностной инструкции продавца-кредитника, Ассистента ООО «

<

данные изъяты>» на 4 л; копия инструкции по оформлению кредитных договоров продавца-кредитника(т.10 л.д.146-229);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «Копия верна Исламгулова А.Р. отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (подпись)» в копии 2-й,3-й,4-й и 5-й страниц паспорта № № на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнена Исламгулова А.Р.. Подписи от имени ФИО61 в нижней части каждого листа кредитного договора в графах «ФИО Заемщика: ФИО61 Подпись» и в графе «Я, ФИО61, своей подписью подтверждаю не подтверждаю предоставление мне одного экземпляра Индивидуальных условий, Общих условий, тарифов ФИО60 и Графика платежей» в нижней части 3-го листа кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного в ООО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО61, вероятно выполнены Луценко В.Ю., с подражанием подписи ФИО61, выполненной в паспорте (копии паспорта) серии № № на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.26 л.д.218-223);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблица к нему, согласно которому проведен осмотр салона «Цифроград» по адресу: 

<

адрес>, данный салон является местом совершения преступления, так как кредитный договор оформлен в указанном салоне. В ходе осмотра установлено: «торговый павильон «

<

данные изъяты>» второй по счету с левой стороны от входа в ТРЦ с 

<

адрес> (т.7 л.д.131-140);

- справкой ООО «

<

данные изъяты>», согласно которой на торговой точке, расположенной по адресу: 

<

адрес> ТРЦ «Фабри» в салоне 

<

данные изъяты>» оформлены следующие кредитные договора: клиент ФИО61, номер договора 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО7, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО356, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО15, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО10, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО11, номер договора № ;

клиент ФИО62, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО63, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО439, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО42 и.п., номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО64, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО65, номер договора №

№ от ДД.ММ.ГГГГ;

клиент ФИО67, номер договора № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.208-211);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>», согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному оговору № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ;

копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.91-132);

- ответом на запрос ООО МФО «

<

данные изъяты>», согласно которому получены копия договора №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора №

<

данные изъяты>-15 от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора копия 

<

данные изъяты>-15 (т.11 л.д.134-171);

- протоколом выемки у ФИО376, согласно которому изъяты направление 

<

данные изъяты> на имя Луценко В.Ю., , договор 

<

данные изъяты> о проведении технического осмотра от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о возврате страховой премии; заявление о предоставлении кредита от имени Луценко В.Ю., , договор микрозайма «Быстроденьги» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Стерлитамакского городского суда о разрешении производства обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о выдаче (замене) паспорта (форма 1П) (т.11 л.д.63-69);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у Исламгулова А.Р., согласно которому у подозреваемой Исламгулова А.Р. получены образцы почерка и подписей (т.11 л.д.131-143);

- ответом на запрос ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес>, согласно которому ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. ; ФИО356, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО10,ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО439, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО42 и.п., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р.; ФИО444, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировались (т.11 л.д.220-221);

- детализацией телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Луценко В.Ю., в сети филиала 

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.237-238); 

- детализацией телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Исламгулова А.Р. в сети филиала ПАО 

<

данные изъяты> период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.237-238);

- детализацией телефонных соединений по IMEI коду № в сети филиала ПАО «Мегафон» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в аппарате IMEI код 

<

данные изъяты>, сим-карта оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, зарегистрированной на имя ФИО377, сим-карта оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с абонентским номером №, зарегистрированной на имя ФИО450 (т.12 л.д.5-8);

- детализацией телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Рафикова Э.Р. в сети филиала 

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.240-241);

- детализацией телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя ФИО449 в сети филиала ПАО «МТС» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.31-34);

- ответом ПАО «

<

данные изъяты>», согласно которому сим-карта № соответствует абонентскому номеру № оформленному на имя ФИО377 (т.12 л.д.26-27);

2. -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО7, выполнены Рафикова Э.Р. (т.22 л.д.167-171);

- протоколом выемки у подозреваемой Рафикова Э.Р. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъята тетрадь с рукописными записями на 15 л. (т.11 л.д.42-45);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемой Рафикова Э.Р., согласно которому у подозреваемой Рафикова Э.Р. получены образцы почерка и подписей (т.33 л.д.45-56);

- детализацией телефонных соединений по IMEI коду №, в сети филиала 

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой в аппарате IMEI № использовалась, сим-карта оператора сотовой связи 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № зарегистрированной на имя ФИО378, сим-карта оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты>» с абонентским номером № зарегистрированной на имя ФИО450 (ФИО243) В.И. (т.12 л.д.5-8);

- ответом ПАО «Мегафон», согласно которому сим-карта № соответствует абонентскому номеру №, оформленного на имя ФИО378 (т.12 л.д.26-27);

3. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Исламгулова А.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО356, выполнены Рафикова Э.Р. (т.26 л.д.72-77);

- протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в присутствии понятых произведен осмотр (т.12 л.д.236-250, т.13 л.д.1-156, т.13 л.д.157-170);

4. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО15, выполнены Рафикова Э.Р. (т.17 л.д.72-76);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО15» заявления о предоставлении целевого займа ООО МФО «ОТП Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Рафикова Э.Р. (т.16 л.д.168-172);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО15» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Рафикова Э.Р. (т.16 л.д.216-220);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО15 в строке «Подпись Клиента» согласия на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «подпись Заемщика» ФИО128 к согласию на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Рафикова Э.Р. (т.17 л.д.23-28);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная подпись от имени ФИО15 в строке «ФИО: ФИО15» согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Рафикова Э.Р. (т.16 л.д.72-76);

- заключение эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная подпись от имени ФИО15 в строке «Подпись лица, финансовый риск которого застрахован» заявления о страховании от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена Рафикова Э.Р. (т.16 л.д.120-124);

5. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «Буланкина Е.М., 06.06.2016» в копиях 2-й и 3-й страниц паспорта 8005 № на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ г.р., а так же рукописные записи «Копия верна Буланкина Е.М., 06.06.2016г.» и «Св-во о постановке на учет в налоговые органы клиентом не предоставлено» в копии 4-й и 5-й страниц паспорта, выполнены Буланкина Е.М., . Подписи от имени Буланкина Е.М., в копиях 2-й и 3-й; 4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 05 № на имя ФИО76 ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно, выполнены Буланкина Е.М., (т.30 л.д.123-127);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО371 изъяты: подлинники следующих кредитных договоров и ФИО128 к ним, заключенных с ООО МКФ «ОТП Финанс»: № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО76; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО441; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО356; № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО438 (т.29 л.д.202-249, т.30 л.д.1-38);

- протоколом выемки у директора 

<

данные изъяты> №» ФИО379, в ходе которого изъяты личная карта обучающегося ФИО77 №Б-148 от ДД.ММ.ГГГГ; заявление Буланкиной Е.М. от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.16-17);

- протоколом осмотра места происшествия, согласно которому проведен осмотр салона ПАО «Вымпелком» по адресу: РБ, 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено: «Офис 

<

данные изъяты>» находится на первом этаже четырехэтажного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> (т.29 л.д.182-187);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>», согласно которому предоставлены заверенная копия приказа (распоряжения) о приёме работника на работу Уфимского филиала ОАО 

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из приказа № от ДД.ММ.ГГГГ Казанского филиала ПАО 

<

данные изъяты>», заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу 

<

данные изъяты>Коммуникации» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» №к от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ Казанского филиала ПАО 

<

данные изъяты>», заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу Уфимского филиала 

<

данные изъяты>» №к от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные копии соглашения сторон об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия должностной инструкции специалиста обслуживания и продаж ОАО 

<

данные изъяты>», заверенная копия должностной инструкции управляющего офиса 

<

данные изъяты>», заверенная копия приказа (распоряжения) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) Казанского филиала 

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа (распоряжения) о приёме работника на работу Казанского филиала 

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия должностной инструкции руководителя офиса ПАО «ВымпелКом»; 

заверенная копия приказа (распоряжения) о приёме работника на работу Уфимского филиала 

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, выписка из приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ Казанского филиала 

<

данные изъяты>», заверенная копия трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия соглашения сторон об изменении условий трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия должностной инструкции специалиста обслуживания и продаж 

<

данные изъяты>

выписка из приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>», заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу 

<

данные изъяты> филиала ОАО «

<

данные изъяты>» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия приказа (распоряжения) о переводе работника на другую работу Уфимского филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации» №-к от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ, заверенные копии соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия трудового договора №-Т Новая редакция от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия соглашения об изменении условий трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, заверенная копия соглашения об изменении условий трудового договора №-Т от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ (т.7 л.д.150-249, т.8 л.д.1-51), 

- протоколом выемки у ФИО406 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъято фотоизображения ФИО76 на 1л; ФИО441 на 1л; ФИО75 на 1л (т.11 л.д.83-88);

- ответом на запрос ООО МФК 

<

данные изъяты> согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному оговору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.136-137);

- ответом на запрос ПАО 

<

данные изъяты>», согласно которому предоставлена информация по реализации товара: кредитному договору № на сумму 70 769 руб., 

кредитному договору № на сумму 64 968 руб., 

кредитному договору № на сумму 63 879 руб.;

кредитному договору № на сумму 53 761 руб.;

кредитному договору № на сумму 66 933 руб.;

кредитному договору № на сумму 63 747,4 руб.;

кредитному договору № на сумму 67 273 руб.;

кредитному договору № на сумму 39 076 руб.;

кредитному договору № на сумму 59 990 руб.;

кредитному договору № на сумму 59 990 руб., первоначальный взнос – 6 000 руб.;

кредитному договору № на сумму 60 289 руб., первоначальный взнос – 6 100 руб. (т.11 л.д.214-216);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемой Буланкина Е.М., ., согласно которому у подозреваемой Буланкина Е.М., получены образца почерка и подписей (т.33 л.д.181-191);

- ответом на запрос ОВМ ОМВД России по 

<

адрес>, согласно которому сведениями о ФИО42 и.п., ДД.ММ.ГГГГ г.р. не располагает, паспорт серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО72, ДД.ММ.ГГГГ г.р. УВД 

<

адрес>.

сведениями о ФИО441, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

сведениями о ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р.,

сведениями о ФИО438, ДД.ММ.ГГГГ г.р. не располагает (т.30 л.д.52);

- детализацией телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Буланкина Е.М., в сети филиала 

<

данные изъяты> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.12 л.д.38);

6. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи и рукописные записи от имени Буланкина Е.М., на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображением страниц паспорта на имя ФИО441 выполнены Буланкина Е.М., (т.31 л.д.23-27);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному оговору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.144-145);

- детализацией телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя ФИО450 (ФИО243) В.И. в сети филиала 

<

данные изъяты>

7. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО10, выполнены Рафикова Э.Р. (т.25 л.д.23-28);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО380 изъяты: смартфон марки «

<

данные изъяты>

8. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «ФИО40» в средней части третьего листа справа в разделе «Подписи Заемщик» в строке «ФИО полностью Заемщика» в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, выполнены Арсланова Д.Р.. Рукописные записи «Копия верна ФИО347 ДД.ММ.ГГГГ» в копиях 2-й, 3-й, 4-й и 5-й страниц паспорта № № на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнены ФИО347 (т.27 л.д.121-126);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего 

<

данные изъяты> энд Финанс ФИО60» ФИО408 изъяты: подлинники следующих кредитных договоров и ФИО128 к ним (номер договора, дата заключения, заемщик), заключенных с ООО «Хоум 

<

данные изъяты>»: 

№ от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик ФИО40)

№ от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик ФИО68)

№ от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик ФИО41);

№ от ДД.ММ.ГГГГ (заемщик ФИО73) (т.9 л.д.42-98);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> по ул.УЛ 

<

адрес> РБ, согласно которому у Арсланова Д.Р. изъяты объяснение на бумаге формата А4; претензия-заявление на бумаге формата А4; индивидуальные условия №RIL№ от ДД.ММ.ГГГГ; ежедневник синего цвета на 128 листов (т.10 л.д.238-240);

- протоколом выемки у ФИО347 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъят лист бумаги формата А4 с рукописными записями (т.11 л.д.53-56);

- протоколом выемки у ФИО408 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъято фотоизображения ФИО40, ФИО68, ФИО41, ФИО73, ФИО438, ФИО11, ФИО70, ФИО444 (т.11 л.д.71-81);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, согласно которому проведен осмотр салона ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> … В ходе осмотра установлено: «павильон «Билайн» расположен на первом этаже ТРК «

<

данные изъяты>» (т.7 л.д.141-149);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты> ФИО60», согласно которому получена копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра сотрудников, получивших логин-пароли для оформления кредитного договора;

копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра сотрудников, получивших логин-пароли для оформления кредитного договора;

копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра сотрудников, получивших логин-пароли для оформления кредитного договора;

копия мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия дополнительного соглашения № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, копия реестра сотрудников, получивших логин-пароли для оформления кредитного договора (т.11 л.д.173-205);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемой Арсланова Д.Р., согласно которому у подозреваемой Арсланова Д.Р. получены образцы почерка и подписей (т.32 л.д.138-152);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у свидетеля ФИО347, согласно которому у свидетеля ФИО347 получены образцы почерка и подписей (т.9 л.д.7-18);

- детализацией телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Арсланова Д.Р. в сети филиала ПАО 

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.243);

- детализацией телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя ФИО381 в сети филиала 

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.240);

9. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «ФИО68» в разделе «Подписи Заемщик» в строке «ФИО полностью Заемщика» в средней части третьего листа справа в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленном в ООО « ХКФ ФИО60» на имя ФИО74, выполнена Малюкова Д.И.. Рукописные записи «Копия верна Малюкова Д.И. 20ДД.ММ.ГГГГ» в копиях 2-й и 3-й, 4-й и 5-й страниц паспорта серии 8011 № на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнены Малюкова Д.И.. Подпись от имени Малюкова Д.И. в разделе «Подписи ФИО60» в строке «Малюкова Д.И., 571915 (Уполномоченное ФИО60 лицо (ФИО382,код,подпись)» в нижней части третьего листа справа в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленном в ООО «ХКФ ФИО60» на имя ФИО68, вероятно выполнена Малюкова Д.И.. Подписи от имени Малюкова Д.И., размещенные после рупоисных записей «Копия верна Малюкова Д.И. 20.06.2016» в копиях 2-й и 3-й, 4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 11 № на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно выполнены Малюкова Д.И. (т.27 л.д.72-77);

- протоколом обыска, согласно которому в 

<

адрес> Малюковой Д.И., согласно которому изъяты акт от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л., записная книжка на 73 л., записная книжка на 159 л. (т.11 л.д.23-24);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемой Малюковой Д.И., согласно которому у подозреваемой Малюковой Д.И. получены образца почерка и подписей (т.33 л.д.45-56);

- детализацией телефонных соединений абонента № на имя Малюковой Д.И. в сети филиала ПАО 

<

данные изъяты>» за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.243);

10. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО41, выполнены Малюкова Д.И. (т.26 л.д.170-174);

11. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «Копия верна ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ» в копии 2-й,3-й и выше копии 4-й и 5-й страниц паспорта серии 8007 № на имя ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО24 (т.28 л.д.213-217);

- протоколом выемки у ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъяты два тетрадных листа с рукописными записями, заявление на имя начальника 

<

данные изъяты> ФИО383 (т.11 л.д.58-61);

- протоколом осмотра места происшествия и фототаблицей к нему, согласно которому проведен осмотр салона ПАО «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>.. . В ходе осмотра установлено: «осмотром является торговый павильон сотовой связи «Билайн». Данный торговый павильон расположен на первом этаже в торговом 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес>. … На момент осмотра общий порядок вещей в павильоне не нарушен, каких-либо следов и вещественных доказательств, подлежащих изъятию, обнаружено не было.» (т.28 л.д.161-162);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемого ФИО24, согласно которому у подозреваемого ФИО24 получены образца почерка и подписей (т.33 л.д.158-169);

12. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «Буланкина Е.М., 05.07.2016» в копиях 2-й и 3-й ; 4-й и 5-й страниц № на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Буланкина Е.М., . Подписи от имени ФИО75 в графах «ФИО Заемщика: ФИО75 Подпись» в нижней части первого и второго листов и после основного текста на третьем листе кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного в ООО МФО «ОТП Финанс» на имя ФИО75, и подпись в графе «Настоящим подтверждаю не подтверждаю предоставление мне одного экзмепляра Индивидуальных условий, Общих условий, тарифов ФИО60 и Графика платежей» в верхней части третьего листа документа, вероятно, выполнены ФИО39. Подписи от имени Буланкина Е.М., в копиях 2-й и 3-й; 4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 06 № на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно, выполнены Буланкина Е.М., (т.30 л.д.171-175);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному оговору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.136-137);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемого ФИО39., согласно которому у подозреваемого ФИО39 получены образца почерка и подписей (т.31 л.д.168-175);

13. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «Копия верна Буланкина Е.М., 05.07.2016» в копии 2-й,3-й,4-й и 5-й страниц паспорта серии № № на имя ФИО438, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнены Буланкиной Е.М. (л.д.30 л.д.75-79);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному оговору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.134-135);

14. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО11, выполнены Рафикова Э.Р. (т.25 л.д.170-175);

15. - ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому получены копия договора копия договора №ПК-Т-5437-15 от ДД.ММ.ГГГГ,копия договора № 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.134-171);

16. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная запись «Копия верна Рафикова Э.Р. ФИО172 по РБ в ФИО142 

<

адрес>е (подпись)» в копии 2-й,3-й,4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 14 № на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнена Рафикова Э.Р.. Подписи от имени ФИО63, выполненные в нижней части 1-го, 2-го и 3-го листов кредитного договора в графах «ФИО Заемщика: ФИО63 Подпись» и в графе «Настоящим подтверждаю не подтверждаю предоставление мне одного экземпляра Индивидуальных условий, Общих условий, тарифов ФИО60 и Графика платежей» в верхней части 3-го листа кредитного договора, вероятно выполнены Луценко В.Ю., с подражанием подписи ФИО63, выполненной в паспорте (копии паспорта) серии № на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.27 л.д.23-28);

- протоколом выемки у ФИО376, согласно которому изъяты направление 

<

данные изъяты> на имя Луценко В.Ю., договор №

<

данные изъяты> о проведении технического осмотра от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о возврате страховой премии; заявление о предоставлении кредита от имени Луценко В.Ю., договор микрозайма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, копия протокола обыска от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Стерлитамакского городского суда о разрешении производства обыска в жилище от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о выдаче (замене) паспорта (форма 1П) (т.11 л.д.63-69);

17. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО439, выполнены Рафикова Э.Р. (т.18 л.д.120-124);

18. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО42 и.п., выполнены Рафикова Э.Р. (т.19 л.д.71-75);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная подпись от имени ФИО43 в строке «ФИО42 и.п.» согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО25 (т.19 л.д.23-27);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО42 и.п. в строках «ФИО: ФИО42 и.п.» заявления о предоставлении целевого займа ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25 (т.18 л.д.216-220);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО42 и.п.» кредитного договора» 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25 (т.18 л.д.168-172);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемого ФИО25, согласно которому у подозреваемого ФИО25 получены образца почерка и подписей (т.31 л.д.227-243);

19. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО64, выполнены Рафикова Э.Р. (т.20 л.д.216-220);

20. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи и рукописные записи от имени Малюкова Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО69, выполнены Малюкова Д.И. (т.23 л.д.71-75);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» ФИО371 были изъяты: подлинники следующих кредитных договоров и ФИО128 к ним, заключенных с ООО 

<

данные изъяты>»: № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ; № от ДД.ММ.ГГГГ (т.10 л.д.46-90);

21. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО65,, выполнены Рафикова Э.Р. (т.20 л.д.23-27);

22. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО66» кредитного договора» 2747773078 от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Рафикова Э.Р. (т.19 л.д.119-223);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО461, выполнены Рафикова Э.Р. (т.19 л.д.167-171);

23. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи и рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц на имя ФИО70, выполнены Малюкова Д.И. (т.14 л.д.218-222);

24. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО71 в строке «Подпись Клиента» согласия на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «подпись Заемщика» ФИО128 к согласию на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО312 (т.15 л.д.170-175);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО71 в строках «ФИО Заемщика: ФИО71» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО26 (т.15 л.д.121-126);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи от имени ФИО71 в строках «Подпись» заявления о предоставлении кредита АО «ОТФИО60» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО26 (т.15 л.д.219-224);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописная подпись от имени ФИО71 в строке «Подпись» распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО26 (т.15 л.д.72-77);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО71, выполнены Арслановой Д.Р. (т.16 л.д.23-28);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО26 был изъят один разлинованный лист с записями с двух сторон с пометкой «ежедневник» в нижнем углу листа (т.10 л.д.243-245);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у директора 

<

данные изъяты> №» изъяты заявление ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО26 № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, Согласие родителей от ДД.ММ.ГГГГ, договор об образовании с ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, Заявление ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.13-14);

- протоколом выемки у ФИО406 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому изъято фотоизображение ФИО71 на 1л (т.11 л.д.83-88);

- протоколом получения образцов для сравнительного исследования у подозреваемой ФИО26, согласно которому у подозреваемой ФИО26 получены образцы почерка и подписей (т.32 л.д.138-152);

25. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО67, выполнены Рафикова Э.Р. (т.20 л.д.120-124);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.138-139);

26. - заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи и рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО444, выполнены Малюкова Д.И. (т.21 л.д.122-125);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому получена копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ по оплате товара приобретенного по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ (т.11 л.д.142-143);

27. - протоколом осмотра места происшествия, согласно которому был проведен осмотр магазина «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено: «

<

данные изъяты>» расположен на первом этаже 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>Redmond» (т.36 л.д.53-56);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у представителя 

<

данные изъяты> ФИО405 изъяты анкета заявление на получение потребительского кредита ФИО354 № M0I№ от ДД.ММ.ГГГГ, анкета заявление на получение потребительского кредита ФИО456 № № от ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.165-187);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОВМ УМВД России по 

<

адрес> изъяты карточка формы № на имя Луценко В.Ю., , ДД.ММ.ГГГГ г.р., карточка формы № на имя ФИО450, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.36 л.д.190-192);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, согласно которому изъяты кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжение клиента по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, копия Страхового полиса по программе страхования «

<

данные изъяты>», направление 

<

данные изъяты> на имя Луценко В.Ю., , договор № 

<

данные изъяты> о проведении технического осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о возврате страховой премии в связи с досрочным прекращением договора страхования, заявление о предоставлении Кредита, договор микрозайма «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ (т.36 л.д.198-201);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, согласно которому были изъяты: мясорубка марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты>, мультиварка марки «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> черного цвета (т.10 л.д.126-127);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>», согласно которому представлена выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету, открытому на ФИО354 (т.36 л.д.215-216);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты> согласно которому представлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске (т.37 л.д.2);

- ответом на запрос УВМ МВД по РБ, согласно которому сведениями о выдаче паспорта гражданина РФ серии № не располагает (т.37 л.д.4);

- ответом на запрос ОВМ УМВД России по 

<

адрес>, согласно которому гр. ФИО354, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО456, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ не документировались (т.35 л.д.215);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты> согласно которому представлены копия приказа распоряжения) о приеме работника на работу №к от ДД.ММ.ГГГГ, копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия приказа (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнение) №-у от ДД.ММ.ГГГГ, должностная инструкция продавца-консультанта-кассира ООО 

<

данные изъяты> копия информационной карточки организации ООО 

<

данные изъяты>», копия письма исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, копия информации о торговых точках партнера, копия решения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия запроса на проверку юридического лица – потенциального партнера ФИО60 при потребительском кредитовании, копия договора 

<

данные изъяты> о сотрудничестве с торговой организацией от ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.217-250, т.36 л.д.1-31);

- ответом на запрос ООО 

<

данные изъяты>», согласно которому представлен товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.38);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи и рукописные записи от имени ФИО450 (ФИО243) В.И. в строке «подпись работника», «Ф.И.О. работника» индивидуальных условий №M0I№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО354 в строке «Ф.И.О./Подпись работника ФИО60» анкеты-заявления на получении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО354 выполнены ФИО450 (ФИО243) В.И. Рукописные записи в графе «Заемщик собственноручно указывает фразу…» индивидуальных условий №M0I№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО354 выполнены Луценко В.Ю. (т.37 л.д.86-95);

28. - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ОВМ УМВД России по 

<

адрес> изъяты карточка формы № на имя Луценко В.Ю., , ДД.ММ.ГГГГ г.р., карточка формы № на имя ФИО450, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (т.36 л.д.190-192);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в гараже по адресу: 

<

адрес>, согласно которому были изъяты: пустая коробка из-под утюга 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>», вакуумный упаковщик марки «№ (т.10 л.д.141-144);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, согласно которому изъяты: утюг 

<

данные изъяты>» модели «RI-

<

данные изъяты>; утюжок для выпрямления волос марки 

<

данные изъяты>№ (т.10 л.д.118-119);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>-ФИО60», согласно которому представлена выписка о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счету, открытому на ФИО456 (т.36 л.д.212-213);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>», согласно которому представлена расширенная выписка о движении денежных средств по расчетному счету 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на компакт-диске (т.37 л.д.2);

- ответом на запрос УВМ МВД по РБ, согласно которому сведениями о выдаче паспорта гражданина РФ № не располагает (т.37 л.д.4);

- ответом на запрос 

<

данные изъяты>», согласно которому представлен товарный чек № от ДД.ММ.ГГГГ (т.35 л.д.43);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи и рукописные записи от имени ФИО450 (Луценко) В.И. в строке «подпись работника», «Ф.И.О. работника» индивидуальных условий №M0G№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО456, в строке «Ф.И.О./Подпись работника ФИО60» анкеты-заявления на получении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО456, выполнены ФИО450 (Луценко) В.И. Рукописные записи в графе «Заемщик собственноручно указывает фразу…» индивидуальных условий № №M0G№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО456 выполнены Луценко В.Ю. (т.37 л.д.33-42);

- протоколами очных ставок между подозреваемыми ФИО22 и Арслановой Д.Р. (т.34 л.д.49-51), ФИО31 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.51-55), ФИО23 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.56-58), ФИО33 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.59-61), ФИО31 и Малюковой Д.И. (т.34 л.д.62-64), ФИО25 и Малюковой Д.И. (т.34 л.д.65-67), ФИО26 и Малюковой Д.И. (т.34 л.д.72-73), ФИО27 и Малюковой Д.И. (т.34 л.д.74-76), ФИО25 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.77-79), ФИО26 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.80-82), ФИО39 и Исламгуловой А.Р. (т.34 л.д.83-85), ФИО30 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.86-88), ФИО35 и Рафиковой Э.Р. (т.34 л.д.89-91).

Данные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, они относимы, допустимы, согласуются между собой и не имеют противоречий, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, поэтому суд признает их допустимыми и достоверными и считает возможным положить их в основу обвинительного приговора.

Проанализировав и оценив вышеприведенные показания представителей потерпевших, свидетелей, суд приходит к выводу об их достоверности и соответствии фактическим обстоятельствам дела, поскольку они объективно согласуются как между собой, так и с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Подвергать сомнению показания указанных выше лиц у суда нет оснований, поскольку данных, свидетельствующих об их заинтересованности в исходе дела и об оговоре ими подсудимых, судом не установлено. Из представленных материалов усматривается, что показания названных лиц согласуются между собой, так и с иными представленными обвинением доказательствами, и каких-либо существенных противоречий не содержат.

Отсутствуют основания не доверять и исследованным в судебном заседании заключениям экспертов, содержания которых обоснованны, мотивированны и соответствует требованиям ст.204 УПК РФ.

Ходатайства стороны защиты об исключении из числа доказательств показаний свидетелей удовлетворению не подлежат, поскольку данные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, иных оснований для исключения их из числа доказательств при рассмотрении уголовного дела не установлено.

Также не подлежит удовлетворению ходатайство защитника об исключении из числа доказательства показаний подсудимой ФИО31, поскольку неверное указание в обвинительном заключении фамилии защитника, принимавшего участие при ее допросе, основанием для признания доказательства недопустимым не является. При оглашении протокола допроса ФИО31 установлено фактическое присутствие адвоката, указанного в протоколе допроса. 

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что заключал кредитные договоры на вымышленное лицо.

Из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «Цифроград» ТРЦ 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО61 на сумму 33 990 руб. на следующий товар: смартфон Samsung 

<

данные изъяты>, имей: №, стоимостью 24 990 руб., 

<

данные изъяты> белый, стоимостью 5 499 руб., папка 

<

данные изъяты> и/кожа красный, стоимостью 1 250 руб., консультационый пакет 3 максимальный (до 20 услуг), стоимостью 1 999 руб., обучение/демонстрация возможностей устройства на I, стоимостью 252 руб. Продавцом указана Исламгулова А.Р.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО61, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по РБ в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО61, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

Впоследствии в ходе обыска в гараже по адресу: РБ, 

<

адрес> изъята коробка из-под 

<

данные изъяты> A5 imai №.

При этом марка, модель и имей код телефона и данных телефона на коробке совпадает с моделью, маркой и имей кодом телефона, приобретенного по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО61

Свидетель ФИО399 в ходе предварительного следствия пояснила, что Луценко В.Ю. ее сын, в 

<

адрес> периодически проживают ее сын с семьей и она, у них имеется гараж № по 

<

адрес>, которым пользуются она с супругом и сын Луценко В.Ю. По факту обнаруженной коробки из-под телефона пояснить ничего не смогла.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в период времени около 17 час. 41 мин. совершил хищение имущества ООО 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 33 990 руб.

По 26.05.2016

В судебном заседании установлено, что ФИО30 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что Луценко В.Ю. предложил ему заработать 1 000 руб., пояснив, что он сфотографирует ФИО30, затем ему (ФИО30) надо будет пройти в салон в 

<

данные изъяты>» и тоже сфотографироваться для оформления кредита, но кредит будет оформлен на другое лицо, ФИО30 его (кредит) выплачивать не придется. Затем Луценко В.Ю., предварительно позвонив, заехал за ФИО30 и они вместе проехали к ТЦ «

<

данные изъяты> где Луценко В.Ю. объяснил, к кому из сотрудников ФИО30 должен подойти и сказать, что он от него (Луценко В.Ю.). ФИО30 подошел к сотруднику магазина, которая впоследствии оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Никаких данных о себе ФИО30 не указывал.

Луценко В.Ю. указанные показания ФИО30 не подтвердил, пояснил, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО30 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО30 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО7 на сумму 30 060 руб., с первоначальным взносом 930 руб., на следующий товар: 

<

данные изъяты> Black, имей №, стоимостью 24 990 руб., Гарнитура стерео 

<

данные изъяты> черный, стоимостью 790 руб., Гарантия Плюс (2 года), стоимостью 2 400 руб., Sim Smart Mini (

<

данные изъяты>), №, стоимостью 100 руб., Sim 

<

данные изъяты>),№ стоимостью 100 руб., 

<

данные изъяты> ХВ4 (Интернет Навсегда) 200, № стоимостью 200 руб., Карта памяти Micro SD (Transflash) 32 Gb, стоимостью 1 590 руб., Регистрация/Настройка облачного хранения данных, стоимостью 820 руб. Продавцом указана Исламгулова А.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты> осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Согласно представленной в материалы дела детализации телефонных соединений Луценко В.Ю. и ФИО30 созванивались ДД.ММ.ГГГГ неоднократно.

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО7, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по РБ в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО30 А.Н. на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО7 узнал себя, пояснил, что фотография была сделана Луценко В.Ю., однако данные в паспорте указаны не его.

Впоследствии в ходе обыска в гараже по адресу: РБ, 

<

адрес> изъята коробка из-под телефона 

<

данные изъяты> A5, imеi №; а в 

<

адрес> изъят смартфон марки «Samsung» модели «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>7.

При этом марка, модель и имей код телефона и данных телефона на коробке совпадает с моделью, маркой и имей кодом телефона, приобретенного по кредитному договору от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО7

Свидетель ФИО399 в ходе предварительного следствия пояснила, что Луценко В.Ю. ее сын, в 

<

адрес> периодически проживают ее сын с семьей и она, у них имеется гараж № по 

<

адрес>, которым пользуются она с супругом и сын Луценко В.Ю. По факту обнаруженной коробки из-под телефона пояснить ничего не смогла, указав, что ФИО25 М.П. ей не знаком.

Учитывая, что из показаний ФИО30 следует, что он при нахождении его в салоне никаких данных о себе не сообщал, однако кредитный договор на ФИО7 с фотографией ФИО30 был фактически оформлен, суд считает установленным, что договор оформлялся группой лиц по предварительному сговору с участием работника салона. Поскольку достаточных доказательств причастности конкретного из работников салона следствием суду не представлено, суд считает установленным заключение договора группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО30 и с неустановленным следствием лицом ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 час. 00 мин. до 14 час. 57 мин. совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты>

По ДД.ММ.ГГГГ 

В судебном заседании установлено, что ФИО39, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, вину в совершении преступления признал, а ФИО14 пояснил, что его знакомый Тимофеев Г.К. предложил ему заработать 1 000 руб., для чего нужно сфотографироваться в салоне при оформлении кредитного договора, сам договор будет оформлен на другое лицо. ДД.ММ.ГГГГ около 18 час. они с Тимофеевым Г.К. пришли к ТЦ «

<

данные изъяты> Тимофеев Г.К. объяснил, к какой девушке из какого салона подойти. ФИО39 подошел к сотруднику магазина, которая в салоне была одна, впоследствии оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Никаких данных о себе ФИО39 не указывал. Затем подошел к парню по имени Луценко В.Ю, о котором ему ФИО14 рассказал Тимофеев Г.К., Луценко В.Ю сказал, что договор заключен, он может идти домой. Впоследствии Тимофеев Г.К. передал ему 1 000 руб.

Подсудимые Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. указанные показания ФИО39 не подтвердили, пояснив, что никому не предлагали оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавали.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО39 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО39 Луценко В.Ю. и Тимофеева Г.К., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Также Тимофеев Г.К. пояснил, что на момент допроса ФИО39 был в болезненном состоянии, в связи с чем данные показания нельзя считать достоверными. О том, что ФИО39 был болен в день допроса и плохо себя чувствовал, пояснила и подсудимая Исламгулова А.Р. Между тем данные пояснения материалами дела не подтверждены. Согласно протоколов допроса ФИО39 ходатайств о плохом самочувствии не заявлял, при проведении очной ставки с последним об этом не указывала и сама Исламгулова А.Р. При этом суд также принимает во внимание, что указанные показания ФИО39 согласуются с другими представленными в материалы дела доказательствами.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО356, на сумму 31 170 руб., на следующий товар: 

<

данные изъяты>, стоимостью 23 990 руб., 

<

данные изъяты> стоимостью 5 990 руб., кейс Platinum универсальный на резинках 7" черный, стоимостью 1 190 руб. Продавцом указана Исламгулова А.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты> осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО356, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО356, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО39 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО356 узнал себя, пояснил, что фотография была сделана Тимофеевым Г.К., однако данные в паспорте указаны не его (ФИО39).

ФИО14 ФИО39 пояснил, что девушка в салоне была одна.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Исламгуловой А.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО356 выполнены Рафикова Э.Р..

Подсудимая Исламгулова А.Р. показала, что кредитный договор не оформляла.

Подсудимый ФИО39 в ходе очной ставки с ней пояснил, что данная девушка ему не знакома.

ФИО14 подсудимый ФИО39 пояснил, что после оформления договора он вышел из салона и подошел к указанному ранее Тимофеевым Г.К. парню по имени Луценко В.Ю (Луценко В.Ю.). В ходе очной ставки ФИО39 показал, что фамилии его не знал, но ездил с ним в последующем оформлять таким же способом кредитный договор в 

<

адрес> РБ.

Из детализаций телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю., в сети филиала ПАО «

<

данные изъяты> абонента №, зарегистрированного на имя Рафиковой Э.Р. в сети филиала ПАО «МТС» за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены следующие неоднократные соединения с 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> отправлены сообщения.

Далее согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера 79373552592 (Луценко В.Ю., ), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> «А», которые расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю., группой лиц по предварительному сговору с Тимофеев Г.К, ФИО39 и Рафикова Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 18 час. 59 мин. совершили хищение имущества ООО МФК «

<

данные изъяты> путем обмана на общую сумму 31 070 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО22 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что его знакомый ФИО30 предложил ему заработать 1 000 руб., для чего нужно сфотографироваться в салоне при оформлении кредитного договора, сам договор будет оформлен на другое лицо. 29.05.2016 около 15 час. 30 мин. они с Луценко В.Ю. приехали к 

<

данные изъяты>», где Луценко В.Ю. объяснил, к какой девушке из какого салона подойти и передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, на которой была его фотография, но данные не соответствовали его. ФИО22 подошел к сотруднику магазина, которую описал Луценко В.Ю., впоследствии оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Никаких данных о себе ФИО22 не указывал. Затем вышел из магазина. Позже Луценко В.Ю. сказал, что договор заключен и передал ему 1 000 руб. Также уточнил, что никаких данных продавец у него не спрашивала, и он ей никаких данных о себе не сообщал, никакие документы ему на подпись не передавались и он ничего не подписывал, товар для приобретения по кредитному договору он не выбирал, и товар ему никакой не предлагали, как он узнал позже, товар забирал Луценко В.Ю.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО22 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО22 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО22 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО15, на сумму 57 289 руб., на следующий товар: Смартфон Apple 

<

данные изъяты> Space Gray, имей №, стоимостью 51 990 руб., Беспроводной 

<

данные изъяты>, стоимостью 1 590 руб., Универс.защитн.пленка 5,9"(120*80) антибликовая, стоимостью 299 руб., Гарантия Плюс (2 года), стоимостью 2 400 руб., Консультационный пакет 1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг), стоимостью 1 010 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору ООО МФК 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО15, следует, что паспорт выдан УФМС России по РБ в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО22 М.В. на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО15 узнал себя, пояснил, что фотография была передана Луценко В.Ю., , однако данные в паспорте указаны не его (не ФИО22).

Согласно заключениям эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО15, рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО15» заявления о предоставлении целевого займа ООО МФО «ОТП Финанс» от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО15» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные подписи от имени ФИО15 в строке «Подпись Клиента» согласия на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «подпись Заемщика» ФИО128 к согласию на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная подпись от имени ФИО15 в строке «ФИО: ФИО15» согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, рукописная подпись от имени ФИО15 в строке «Подпись лица, финансовый риск которого застрахован» заявления о страховании от ДД.ММ.ГГГГ выполнены Рафиковой Э.Р. соответственно.

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала ПАО «Мегафон», следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены следующие неоднократные соединения с 12

<

данные изъяты> отправлены сообщения.

Далее согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15:20:00 до 15:28:21 и с 15:33:55 по 17:29:48 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> «А», которые расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО22 и Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 30 мин. до 15 час. 52 мин. совершили хищение имущества ДД.ММ.ГГГГ» путем обмана на общую сумму 57 289 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО25 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что его знакомый Луценко В.Ю. предложил ему заработать 1 000 руб., для чего нужно сфотографироваться в салоне при оформлении кредитного договора в салоне связи с 

<

адрес>, сам договор будет оформлен на другое лицо. ДД.ММ.ГГГГ они с Луценко В.Ю. и его супругой ФИО21 приехали 

<

адрес>, зашел в 

<

данные изъяты>», через некоторое время вышел из магазина и подошел к нему и передал ему лист бумаги с не принадлежащими ему данными о месте работы, заработной плате, номера телефона, паспорт, на первом листе которого была наклеена копия паспорта с его фотографией, при этом фамилия, имя, отчество и другие данные ему не принадлежали. Затем они с Луценко В.Ю. зашли в салон «Билайн», где Луценко выбрал: сотовый телефон марки «Айфон 6с» и два телефона марки «Алкатель». После выбора товара он и Луценко В.Ю. подошли к продавцу, которая оказалось его ранее знакомой Буланкиной Е.М., которой он передал указанный ранее паспорт с вклеенной в него его фотографией скотчем. Затем Буланкина Е.М. начала заполнять заявку в кредитную организацию на одобрение заключения кредитного договора, задавая вопросы о месте его работы, сумме заработной платы, контактных данных, которые он называл с листочка, переданного ему Луценко В.Ю., при этом Буланкина Е.М. видела, что он их диктует с листочка. Так же она сделала копию паспорта переданного им ранее, с помощью камеры, подсоединенной к компьютеру, сфотографировала его, после чего распечатала документ и попросила расписаться. Он расписался, не читая. После подписания Буланкина Е.М. пояснила, что отправила заявку на одобрение заключения кредитного договора и нужно немного подождать ответа из кредитных организаций. Через 5-10 мин. Буланкина Е.М. сообщила, что банк одобрил заключение кредитного договора, распечатала его в нескольких экземплярах, предав ему их на подпись. После чего он подписал документы, взял у Буланкиной Е.М. паспорт, переданный им ранее, сотовые телефоны и документы по кредиту, которые находились в пакете, после чего они вышли с Луценко из салона и он передал ему данный пакет. Позже Луценко В.Ю. передал ему 1 000 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО25 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО25 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО25 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке ПАО 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО76, на сумму 70 769 руб., на следующий товар: пакет ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., телефон 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., телефон марки «Alc OT 

<

данные изъяты>B», стоимостью 3 990 руб.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта на имя ФИО76, приобщенной к кредитному договору, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес> РБ.

Однако по данным ОВМ ОМВД России по 

<

адрес> ФИО76, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ ОМВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО25 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО76 узнал себя, пояснил, что фотография из его паспорта, однако данные в паспорте указаны не его (не ФИО25).

Буланкина Е.М. в ходе предварительного следствия показала, что данный кредитный договор был оформлен ею, ФИО23 И.Н. предъявил паспорт на имя ФИО76, более пояснить ничего не может. Оформляла кредитные договоры только при предъявлении подлинника паспорта.

Из детализации телефонных соединений абонента № (Луценко В.Ю., ) и № (пользовании Буланкина Е.М., ) произведены неоднократные соединения с 

<

данные изъяты>06; ДД.ММ.ГГГГ абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) отправлено сообщение абонентскому номеру № (ФИО25).

Далее согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17:

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> IMEI № (Луценко В.Ю.), а ФИО14 с 

<

данные изъяты> с абонентского номера № (Буланкина Е.М.) запилингованы сигналы базовой станцией оператора мобильной связи «Мегафон», расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что данная базовая станция расположена от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО25 и Буланкиной Е.М. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 18 час. 29 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 70 769 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ 

В судебном заседании установлено, что ФИО21 вину в совершении преступления не признала, указав, что в организованной группе ни с кем не состояла, а ФИО14 пояснила, что ездила в 

<

адрес> РБ с незнакомым ей ранее мужчиной, по просьбе которого оформила кредитный договор на свое имя, но товар не получала.

Между тем, данные показания опровергаются показаниями подсудимого ФИО25 и материалами уголовного дела, согласующимися с показаниями ФИО25

Подсудимый ФИО25 ФИО289) В.И. После того, как оформили кредитный договор с его (ФИО25) участием, он остался в машине, а в салон зашли Луценко В.Ю. и ФИО21

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО25 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавал.

Между тем, как указывалось ранее, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО25 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО25 Луценко В.Ю. и ФИО21, наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО441, на сумму 

<

данные изъяты> марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., зарядное портативное устройство, стоимостью 1 590 руб., флеш-карта, стоимостью 799 руб., пакет услуг «

<

данные изъяты>

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта на имя ФИО441, приобщенной к кредитному договору, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в городе 

<

данные изъяты>

Однако по данным ОВМ ОМВД России по 

<

адрес> сведениями о ФИО441, ДД.ММ.ГГГГ г.р., они не располагают.

ФИО21 по представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО441 пояснила, что фотография похожа на нее (ФИО21), но в то же время не похожа.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи и рукописные записи от имени Буланкиной Е.М. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображением страниц паспорта на имя ФИО441 выполнены Буланкиной Е.М.

Из детализации телефонных соединений абонента № (Луценко В.Ю.) и № (пользовании Буланкина Е.М.) произведены неоднократные соединения с 11

<

данные изъяты>06. ДД.ММ.ГГГГ на абонентский № (ФИО243 (ФИО450) В.И.) в 

<

данные изъяты> поступают входящие звонки с абонентского номера №Луценко В.Ю., ).

Согласно детализации вызовов 

<

адрес> в период времени 

<

данные изъяты> с аппарата № (Луценко В.Ю.), а также с 08:01:20 до 23:46:35 с абонентского номера № (Буланкина Е.М.), а ФИО14 с 18:37:03 до ДД.ММ.ГГГГ 0:17:06 с аппарата IMEI № запилингованы сигналы базовой станцией оператора мобильной связи «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что данная базовая станция расположена от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО21 и Буланкиной Е.М. ДД.ММ.ГГГГ период времени около 20 час. 05 мин. совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана на общую сумму 64 968 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ 

В судебном заседании установлено, что ФИО29 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что его знакомый Тимофеев Г.К. предложил ему заработать, для чего нужно сфотографироваться, позже его сфотографировал ранее ему незнакомый Луценко В.Ю., около 16 час. 00 мин. Луценко В.Ю. по ранее достигнутой договоренности о встрече возле 

<

данные изъяты> передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, на которой была его фотография, но данные были не его. Луценко В.Ю. сказал, что ему необходимо 

<

данные изъяты>», где пройти в салон «Цифроград» и передать данную копию продавцу-девушке, которая там будет одна. ФИО29 подошел к сотруднику магазина, которая в салоне была одна, передал ей копию паспорта, впоследствии она оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Никаких данных о себе ФИО29 не указывал. Затем он вышел из салона, где на улице его ожидали Тимофеев Г.К. и Луценко В.Ю., который чуть позже сказал, что договор заключен и передал ему 500 руб.

Подсудимые Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. указанные показания ФИО29 не подтвердили, пояснив, что никому не предлагали оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавали.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО29 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО29 Луценко В.Ю. и Тимофеева Г.К., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО10, на сумму 31 977 руб., на следующий товар: смартфон 

<

данные изъяты> как новый Space Gray, имей №, стоимостью 23 490 руб., смартфон Samsung Galaxy J1 mini (

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 5 340 руб., 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, стоимостью 150 руб., 

<

данные изъяты> бамбук,темно-серый, стоимостью 399 руб., Защитн стекло Apple iPhone 5/

<

данные изъяты> 799 руб., Гарантия Плюс (1 год), стоимостью 1 300 руб., Наклейка защитной пленки/стекла от 6" и больше, стоимостью 499 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.103-104).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО10, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО29 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО10 узнал себя, пояснил, что не знает, кем была сделана данная фотография, данные в паспорте указаны не его (ФИО29).

ФИО14 ФИО29 пояснил, что девушка в салоне была одна, никаких вопросов ему при оформлении документов, она не задавала, он ничего не подписывал.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО10 выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализаций телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», абонента № зарегистрированного на имя Рафиковой Э.Р. в сети филиала 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения с 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером 

<

***> (Тимофеев Г.К.) произведены неоднократные соединения с 

<

данные изъяты>.

Далее согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:03:17 до 19:51:01 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю., ), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>, которые расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты>57 сигнал аппарата абонентского номера № (Рафикова Э.Р.), запеленгован базовой станцией, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

В период времени с 18:06:59 до 20:10:15 сигнал аппарата абонентского номера № (Тимофеев Г.К.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> и 

<

адрес>, что ФИО14 находится в непосредственной близости от вышеуказанного места совершения преступления.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Тимофеевым Г.К., ФИО29 и Рафиковой Э.РДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 

<

данные изъяты> мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты> Финанс» путем обмана на общую сумму 31 977 руб.

По 17.06.2016

В судебном заседании установлено, что ФИО32 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ Луценко В.Ю. предложил ему заработать 1 000 руб., сфотографировал его, встретились с ним около 15 час. 00 мин. у ТСК 

<

данные изъяты>», где Луценко В.Ю. пояснил, что ему (ФИО32) нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «Билайн», после чего продавец сфотографирует его, и он должен будет выйти из магазина. При этом Луценко В.Ю. передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта с его фотографией, но данные были не его. ФИО81 зашел в торговую точку «Билайн», сотрудник-девушка его подозвала к себе, он передал ей обложку из-под паспорта, она сфотографировала его на веб-камеру. Он товар не выбирал, данных не сообщал. Затем вышел из магазина, Луценко В.Ю. зашел в магазин, после того вернулся и дал ему 1 000 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО32 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО32 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО32 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Свидетель ФИО82 пояснила, что проживает с ФИО32 и слышала от него, что ему дают деньги за оформление кредита на чужие данные.

ФИО14 из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «ВымпелКоммуникации» 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО40, на сумму 63 879 руб., на следующий товар: телефон марки 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., кабель фиолетовый марки «Belkin», стоимостью 1 390 руб., пакет услуг «

<

данные изъяты>», стоимостью 999 руб., общей стоимостью 63 879 руб.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты> ФИО60» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно мемориальному ордеру № (т.11 л.д.201).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО40, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО32 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО40 узнал себя, пояснил, что данные в паспорте указаны не его (не ФИО32).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописная запись «ФИО40» в средней части третьего листа справа в разделе «Подписи Заемщик» в строке «ФИО полностью Заемщика» в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО40, выполнена Арсланова Д.Р.. Рукописные записи «Копия верна ФИО347 ДД.ММ.ГГГГ» в копиях 2-й, 3-й, 4-й и 5-й страниц паспорта № № на имя ФИО40, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнены ФИО347.

Свидетель ФИО347 подтвердил, что заверил копию паспорта на имя ФИО40 по просьбе Арслановой (ФИО342) Д.Р., которая оформляла договор на данное лицо, при этом подлинник паспорта он не видел.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты>:54 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> «б», 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № (Арсланова Д.Р.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № (в пользовании ФИО32), запеленгован базовой станцией, расположенной по адресу: 

<

адрес>, д.«Б» в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 и Арсланова Д.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 00 мин. до 17 час. 14 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты> путем обмана на общую сумму 63 879 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что путем фотографирования заключал кредитный договор на вымышленное имя.

Также из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «ВымпелКоммуникации» 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО68, на сумму 53 761 руб., на следующий товар: телефона марки «

<

данные изъяты>», имей код: №, телефон Philips E120 Black, имей код: №. 

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты> ФИО60» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно мемориальному ордеру № (т.11 л.д.203).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО68, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО68, ДД.ММ.ГГГГ г.р., паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописная запись «ФИО68» в разделе «Подписи Заемщик» в строке «ФИО полностью Заемщика» в средней части третьего листа справа в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленном в ООО «ХКФ ФИО60» на имя ФИО74, выполнена Малюкова Д.И.. Рукописные записи «Копия верна Малюкова Д.И. 20.06.2016» в копиях 2-й и 3-й, 4-й и 5-й страниц паспорта серии 8011 № на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнены Малюкова Д.И.. Подпись от имени Малюкова Д.И. в разделе «Подписи ФИО60» в строке «Малюкова Д.И., 571915 (Уполномоченное ФИО60 лицо (ФИО382,код,подпись)» в нижней части третьего листа справа в кредитном договоре № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленном в ООО «ХКФ ФИО60» на имя ФИО68, вероятно выполнена Малюкова Д.И.. Подписи от имени Малюкова Д.И., размещенные после рупоисных записей «Копия верна Малюкова Д.И. 20.06.2016» в копиях 2-й и 3-й, 4-й и 5-й страниц паспорта серии 8011 № на имя ФИО68 ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно выполнены Малюкова Д.И..

Из детализаций телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», абонента № зарегистрированного на имя Малюковой Д.И. в сети филиала ПАО 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и № (Малюкова Д.И.) произведены следующие соединения в 14:10:02 – звонок, 14:

<

данные изъяты> - звонок.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:59:45 до 17:09:10 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю., ), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> «б», 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> абонентского номера 

<

***> (Малюкова Д.И.) запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>».

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Малюковой Д.И. ДД.ММ.ГГГГ в период времени около 14 час. 13 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты> ФИО60» путем обмана на общую сумму 53 761 руб.

Органами предварительного следствия Луценко В.Ю. и Малюковой Д.И. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества в размере 53 761 руб. путем оформления кредитного договора на вымышленное лицо – ФИО68, при этом при указании перечня товаров, на который был заключен кредитный договор на имя ФИО68, органами предварительного следствия указаны не все товары, на которые предоставлен кредитный договор.

Учитывая, что сумма кредитного договора № – 53 761 руб. и сумма ущерба совпадают, неуказание всех товаров, на которые предоставлен кредит, в предъявленном обвинении и обвинительном заключении суд считает технической ошибкой, которая не нарушает право на защиту подсудимых.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО25 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что 20.06.2016 встретились с Луценко В.Ю. по ранее достигнутой договоренности у ТСК «

<

данные изъяты> где Луценко В.Ю. пояснил, что ему (ФИО25) нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «Билайн», после чего продавец сфотографирует его, и он должен будет выйти из магазина. ФИО25 взял обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта с его фотографией, но данные были не его, листочек с данными. Потом они с Луценко В.Ю. зашли в торговую точку «Билайн», он подошел к указанной сотруднику-девушке, передал ей обложку из-под паспорта, она сфотографировала его на веб-камеру. При оформлении заявки продавец неоднократно обращалась к нему с вопросами о месте его работы, сумме заработной платы, контактных данных, которые он называл ей как был указано на листочке, переданным ему Луценко В., при этом продавец видела, что он их диктует с листочка. Он товар не выбирал. Затем девушка дала ему поставить подписи в договоре. Затем продавец сложила в пакет сотовый телефон, как он понял, приобретенный по кредитному договору, марку он не запомнил, паспорт, который он ранее передал ей, и документы по кредитному договору и передала ему данный пакет. Затем он вышел из магазина, передал пакет с содержимым Луценко В.Ю., тот заплатил ему 2 000 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО25 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО25 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО25 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО41, на сумму 66 933 руб., на следующий товар: телефон марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., портативное зарядное устройство 

<

данные изъяты> стоимостью 2 392 руб., пакет ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., портативное зарядное устройство, стоимостью 1 752 руб.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно мемориальному ордеру № (т.11 л.д.204).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО41, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес> по РБ

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО41, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО25 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО41 узнал себя, пояснил, что данные в паспорте указаны не его (не ФИО25).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО41, выполнены Малюкова Д.И..

Из детализаций телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю., в сети филиала 

<

данные изъяты>», абонента №, зарегистрированного на имя Малюковой Д.И. в сети филиала ПАО «Вымпел-Коммуникации» за ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ между абонентским № (Луценко В.Ю., ) и № (Малюкова Д.И.) произведены следующие соединения в 14:10:02 – звонок, продолжительностью 10 

<

данные изъяты>10 – звонок, продолжительностью 

<

данные изъяты> звонок, продолжительностью 6 сек.; 15:52:37 - звонок, продолжительностью 14 сек.

Из детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:59:45 до 17:09:10 сигнал аппарата абонентского номера 79373552592 (Луценко В.Ю., ), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> «б», 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12:18:13 до 17:00:36 сигнал аппарата абонентского номера 

<

***> (Малюкова Д.И.) запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>».

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО25 и Малюковой Д.И. 20.06.2016 в период времени с 14 час. 15 мин. до 14 час. 47 мин. совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 66 933 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО25, ФИО33 вину в совершении преступления признали частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состояли, а ФИО14 пояснили, что ДД.ММ.ГГГГ поехали в салон сотовой связи с 

<

адрес>, где путем предоставления сотруднику магазина копии паспорта с фотографией ФИО33, но данными в нем другого лица, которую дал им Луценко В.Ю., оформили кредитный договор на приобретение сотовых телефонов. В последующем товар передали Луценко В.Ю., ФИО25 Луценко В.Ю. заплатил 1 000 руб., а ФИО25 дал 1 500 руб., полученные ранее от Луценко В.Ю., ФИО33

Подсудимый ФИО24 вину признал частично, пояснил, что в организованной группе ни с кем не состоял, ФИО14 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ на торговой точке по адресу: 

<

адрес>, по предварительной договоренности с Луценко В.Ю. им оформлена заявка на одобрение в заключение кредитного договора на имя ФИО73 Так, заранее ему позвонил ФИО25, которого ранее он видел с Луценко В.Ю. ФИО25 сказал, что он звонит от Луценко В.Ю., и сказал, что надо оформить кредитный договор. ФИО25 выбрал в салоне товар, на который было необходимо оформить кредитный договор, сказал, что сейчас зайдет парень с копией паспорта, на которого он должен был оформить кредитный договор. Он это и сделал, одобрение заявки было с 

<

данные изъяты> ФИО60». Оформленные по кредитному договору сотовые телефоны он положил в пакет, который передал ФИО25 лично в руки. Денег не получал, просто увеличено число продаж, от чего зависит премия.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО25, ФИО33 и ФИО24 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО25, ФИО33 и ФИО24 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО25, ФИО33 и ФИО24 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «ВымпелКоммуникации» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО73, на сумму 64 769 руб., на следующий товар: телефон марки «Apple 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., телефон марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 1 490 руб., телефон марки «

<

данные изъяты>, стоимостью 1 490 руб., наклейки-пленки, стоимостью 299 руб.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты> Финанс ФИО60» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно мемориальному ордеру № (т.11 л.д.202).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО73 следует, что паспорт выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако из пояснений подсудимых ФИО25, ФИО33 и ФИО24 следует, что фотография в копии паспорта была ФИО33, но данные в ней были на иное лицо.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи «Копия верна ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ» в копии 2-й,3-й и выше копии 4-й и 5-й страниц паспорта № № на имя ФИО73 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены ФИО24.

Из детализаций телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала ПАО «Мегафон», следует, что ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и № (ФИО24) произведены следующие соединения: в 

<

данные изъяты>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО25, ФИО33 и ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 час. 00 мин. до 12 час. 23 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 64 769 руб.

По 05.07.2016

В судебном заседании установлено, что ФИО39, в отношении которого уголовное дело прекращено в связи со смертью, в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а ФИО14 пояснил, что ему вновь предложили заработать путем фотографирования, в связи с чем знакомый ему ранее по оформлению кредитного договора ДД.ММ.ГГГГ Луценко В.Ю. утром ДД.ММ.ГГГГ заехал за ним и они поехали в 

<

адрес>, где Луценко В.Ю. по пути пояснил, что необходимо будет зайти в магазин и сфотографироваться для оформления кредитного договора. В 

<

адрес> зашел в указанный Луценко В.Ю. магазин, в котором продавец-девушка работала одна. Затем девушка сфотографировала его, заполняла документы, он вышел в машину, чуть позже девушка вышла из магазина и попросила его расписаться в документах. Он расписался, как ему сказали. Позже они вернулись в 

<

адрес>, на следующий день Луценко В.Ю. передал ему 1 000 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО39 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта и деньги не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО39 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО39 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО75, на сумму 63 747 руб. 40 коп., на следующий товар: пакет ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., телефон марки «Apple 

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., наушники проводные белого цвета, стоимостью 479,2 руб., наушники проводные черного цвета, стоимостью 479,2 руб.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта на имя ФИО356, приобщенной к кредитному договору, следует, что паспорт выдан ОВД 

<

адрес> РБ.

Однако по данным ОВМ ОМВД России по 

<

адрес> сведениями о ФИО75, ДД.ММ.ГГГГ г.р., они не располагают.

Буланкина Е.М., в ходе предварительного следствия показала, что данный кредитный договор был оформлен ею, при оформлении кредитного договора покупателем был предоставлен оригинал паспорта гражданина РФ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописная запись «Буланкина Е.М., 05.07.2016» в копиях 2-й и 3-й; 4-й и 5-й страниц паспорта № № на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнены Буланкина Е.М., . Подписи от имени ФИО75 в графах «ФИО Заемщика: ФИО75 Подпись» в нижней части первого и второго листов и после основного текста на третьем листе кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного в 

<

данные изъяты>» на имя ФИО75, и подпись в графе «Настоящим подтверждаю не подтверждаю предоставление мне одного экзмепляра Индивидуальных условий, Общих условий, тарифов ФИО60 и Графика платежей» в верхней части третьего листа документа, вероятно, выполнены ФИО39. Подписи от имени Буланкина Е.М., в копиях 2-й и 3-й; 4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 06 № на имя ФИО75 ДД.ММ.ГГГГ г.р., вероятно, выполнены Буланкина Е.М., .

Из детализации телефонных соединений абонента № (Луценко В.Ю.) и № (пользовании Буланкина Е.М.) ДД.ММ.ГГГГ произведены неоднократные соединения с 

<

данные изъяты>

Далее согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14

<

данные изъяты> с аппарата IMEI № (Луценко В.Ю.), а ФИО14 с 

<

данные изъяты> с абонентского номера № (Буланкина Е.М.) запилингованы сигналы базовой станцией оператора мобильной связи «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что данная базовая станция расположена от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО39 и Буланкиной Е.М. ДД.ММ.ГГГГ около 15 час. 00 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 63 747 руб. 40 коп.

Органами предварительного следствия Луценко В.Ю., ФИО39 и Буланкиной Е.М. предъявлено обвинение в совершении преступления по факту оформления кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ на вымышленное имя ФИО356 на сумму 63 747 руб. 40 коп., при этом в качестве доказательств приведены документы на имя ФИО75.

Учитывая, что дата, время, место, событие преступных действий, совершенных подсудимыми Луценко В.Ю., ФИО39 и Буланкиной Е.М., установленных судом, совпадают с датой, временем, местом и событием преступных действий, предъявленных стороной обвинения, при этом ФИО39, чья фотография была использована при оформлении указанного кредитного договора, в ходе предварительного следствия дал признательные показания, указание в обвинительном заключении и предъявленном ФИО21, ФИО39 и Буланкиной Е.М. обвинении имени ФИО356 вместо ФИО75 не нарушает права на защиту указанных лиц и является технической ошибкой.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю., в ходе судебного разбирательства вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что путем фотографирования заключал кредитный договор на вымышленное имя. 

Из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО438, на сумму 67 273 руб., на следующий товар: телефон марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 61 490 руб., система акустическая (1 колонка), стоимостью 2 312 руб., пакет приложений (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., держатель автомобильный, стоимостью 290 руб., система акустическая (1 колонка), стоимостью 1 592 руб., кабель, стоимостью 290 руб..

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению №.

Из содержания копии паспорта на имя ФИО438, приобщенной к кредитному договору, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по РБ в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ ОМВД России по 

<

адрес> сведениями о ФИО438, ДД.ММ.ГГГГ г.р., они не располагают.

Буланкина Е.М. в ходе предварительного следствия показала, что данный кредитный договор был оформлен ею, при оформлении кредитного договора покупателям был предоставлен оригинал паспорта гражданина РФ.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи «Копия верна Буланкина Е.М., 05.07.2016» в копии 2-й,3-й,4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 09 № на имя ФИО438, ДД.ММ.ГГГГ г.р. выполнены Буланкиной Е.М.

Из детализации телефонных соединений абонента № (Луценко В.Ю.) и № (пользовании Буланкина Е.М., ) ДД.ММ.ГГГГ произведены неоднократные соединения с 14

<

данные изъяты>

Далее согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> с аппарата 

<

данные изъяты> № (Луценко В.Ю.), а также с 08

<

данные изъяты> с абонентского номера № (Буланкина Е.М.) запилингованы сигналы базовой станцией оператора мобильной связи «

<

данные изъяты> расположенной по адресу: РБ, 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что данная базовая станция расположена от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Буланкиной Е.М. ДД.ММ.ГГГГ около 

<

данные изъяты>. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 67 273 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО29 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что его знакомый Тимофеев Г.К. 08.07.2016 предложил ему вновь заработать, договорились о встрече у ТЦ «Фабри» около 16 час. 00 мин. того же дня парень, который его сфотографировал, - Луценко В.Ю. передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, на которой была его фотография, но данные были не его, сказал, что ему необходимо зайти в 

<

данные изъяты>», где пройти в салон «

<

данные изъяты> и передать данную копию продавцу-девушке, которая до этого с ним заключала договора. ФИО29 подошел к сотруднику магазина, которую описал Луценко В.Ю., передал ей копию паспорта, впоследствии она оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Никаких данных о себе ФИО29 не указывал. Затем он вышел из салона, где на улице его ожидал Луценко В.Ю., который чуть позже сказал, что договор не одобрен, денег не дал.

Подсудимые Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. указанные показания ФИО29 не подтвердили, пояснив, что никому не предлагали оформить подобным образом договоры, копии паспорта не передавали.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО29 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО29 Луценко В.Ю. и Тимофеева Г.К., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО11, на сумму 11 069 руб., на следующий товар: 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 8 990 руб., 

<

данные изъяты>) 

<

данные изъяты> стоимостью 790 руб., Гарантия Плюс (1 год), стоимостью 990 руб., Защитн пленка Sams Galaxy JДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 299 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.105-106).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО11, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО29 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО11 узнал себя, пояснил, что не знает, кем была сделана данная фотография, данные в паспорте указаны не его (не ФИО29).

Также ФИО29 пояснил, что никаких вопросов ему при оформлении документов работник магазина не задавала, он ничего не подписывал.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО11, выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Рафикова Э.Р. в сети филиала 

<

данные изъяты>» за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены соединения с 

<

данные изъяты> входящий звонок продолжительностью 11 

<

данные изъяты>

Согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № (Рафикова Э.Р.), запеленгован базовой станцией, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Тимофеевым Г.К., ФИО29 и Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 час. 00 мин. до 18 час. 37 мин. совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> Финанс» путем обмана на общую сумму 11 069 руб.

По 26.07.2016

В судебном заседании установлено, что ФИО32 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что встретились у 

<

данные изъяты>» около 18 час. 00 мин. с Луценко В.Ю., который передал ему обложку из-под паспорта, внутри которой находилась копия паспорта, на которой была его фотография, но данные были не его, сказал, что ему необходимо зайти в ТЦ 

<

данные изъяты>» и передать данную копию продавцу-девушке Алисе. ФИО32 подошел к сотруднику магазина, которую описал Луценко В.Ю., передал ей копию паспорта, впоследствии она оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Никаких данных о себе ФИО32 не указывал. Затем он вышел из салона, где на улице его ожидал Луценко В.Ю., который чуть позже сказал, что договор одобрен, передал ему за это 1 000 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО32 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО32 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО32 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО62, на сумму 55 990 руб., на следующий товар: смартфон 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Черный, имей №, стоимостью 49 990 руб., телефон 

<

данные изъяты> Capri Brown, имей №, стоимостью 1 390 руб., Гарантия Плюс (2 года), стоимостью 2 400 руб., Карта памяти 

<

данные изъяты>, стоимостью 490 руб., Фото-линза для телефона 

<

данные изъяты> стоимостью 890 руб., Консультация по установке доп карт на GPS Навигатор, стоимостью 830 руб. Продавцом указана Исламгулова А.Р.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.109-110).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО62, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес> РБ.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО62, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО32 пояснил, что никаких вопросов ему при оформлении документов работник магазина не задавала, он ничего не подписывал.

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю., , абонента №, зарегистрированного на имя Исламгулова А.Р. в сети филиала 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером (Исламгулова А.Р.) произведены неоднократные соединения в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, а ФИО14 в 

<

данные изъяты>-сообщения;

№ 79373552592 (Луценко В.Ю.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес> Г, 

<

адрес>А. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты>11 сигнал аппарата абонентского номера № (Исламгулова А.Р.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> А, 

<

адрес>А. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО32 и Исламгуловой А.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени около 20 час. 00 мин. совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 55 990 руб.

По 28.07.2016

В судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что оформил кредитный договор путем его фотографирования на другое лицо.

Подсудимая Рафикова Э.Р. показала, что договор, возможно оформлен ею, но по оригиналу паспорта.

Из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне 

<

данные изъяты>» ТРЦ «

<

данные изъяты> по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО63, на сумму 36 968 руб., на следующий товар: смартфон Samsung 

<

данные изъяты>/DS) Gold, имей №, стоимостью 18 990 руб., Радар-детектор Stinger S425ST, стоимостью 3 490 руб., 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> №, стоимостью 8 490 руб., 

<

данные изъяты> Защита Плюс, стоимостью 2 279 руб., Активация нового устройства 

<

данные изъяты>, стоимостью 940 руб., Карта памяти 

<

данные изъяты>) 32 Gb, стоимостью 1 590 руб., Защитн пленка Sams Galaxy JДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 399 руб., Чехол soft-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-18, стоимостью 790 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.111-112).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО63, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО63, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописная запись «Копия верна Рафикова Э.Р. ФИО172 по РБ в ФИО142 

<

адрес>е (подпись)» в копии 2-й,3-й,4-й и 5-й страниц паспорта серии 80 14 № на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнена Рафикова Э.Р.. Подписи от имени ФИО63, выполненные в нижней части 1-го, 2-го и 3-го листов кредитного договора в графах «ФИО Заемщика: ФИО63 Подпись» и в графе «Настоящим подтверждаю не подтверждаю предоставление мне одного экземпляра Индивидуальных условий, Общих условий, тарифов ФИО60 и Графика платежей» в верхней части 3-го листа кредитного договора, вероятно выполнены Луценко В.Ю., с подражанием подписи ФИО63, выполненной в паспорте (копии паспорта) серии 80 14 № на имя ФИО63 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Из детализации телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Луценко В.Ю., в сети филиала 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения в - 

<

данные изъяты> получено сообщение;

ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> входящее сообщение.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени около 09 час. 42 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 36 968 руб.

Согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> непосредственной близости от места совершения поступления, а именно 

<

адрес>.

Органами предварительного следствия предъявлено обвинение в совершении хищения и причинении потерпевшему ущерба на сумму 39 968 руб., между тем, из материалов дела усматривается, что ДД.ММ.ГГГГ кредитный договор № на имя ФИО63 был заключен на сумму 36 968 руб., сумма 39 968 руб. не подтверждена, в связи с чем суд считает установленной сумму ущерба в размере 36 968 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО23 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что 28.07.2016 встретились с Луценко В.Ю., который пояснил, что ему нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «

<

данные изъяты>», расположенного на первом этаже здания 

<

данные изъяты> которая будет там одна, передать продавцу обложку паспорта, после чего продавец сфотографирует его и он должен будет выйти из магазина. При этом Луценко В.Ю. передал ему обложку паспорта гражданина РФ, в которую он не смотрел. ФИО23 подошел к сотруднику магазина, которую описал Луценко В.Ю., передал ей копию паспорта, впоследствии она оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Затем он вышел из салона, где на улице его ожидал Луценко В.Ю., который передал ему 1 000 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО23 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО23 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО23 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО439, на сумму 56 386 руб., на следующий товар: защитная пленка 

<

данные изъяты> суперпрозрачная 2016, стоимостью 399 руб., защитная 

<

данные изъяты> JДД.ММ.ГГГГ, стоимостью 399 руб., 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты> имей №, стоимостью 23 990 руб., 

<

данные изъяты> №, стоимостью 7 990 руб., смартфон 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 11 990 руб., радар-детектор 

<

данные изъяты> 2 590 руб., 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> стоимостью 1 390 руб., Консультационый пакет 2 ОПТИМАЛЬНЫЙ (до 10 услуг), стоимостью 1 499 руб., РИНКО - Защита Плюс, стоимостью 959 руб., Гарантия Плюс (2 года), стоимостью 1 700 руб., 

<

данные изъяты>), №, стоимостью 100 руб., 

<

данные изъяты>), №, стоимостью 100 руб., 

<

данные изъяты>),№ стоимостью 100 руб., Sim для 

<

данные изъяты>) 200, №, стоимостью 200 руб., Sim 

<

данные изъяты>, № стоимостью 300 руб., Фотосумка 

<

данные изъяты> текстиль черный, стоимостью 890 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.113-114).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО439, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО439, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО23 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО439 узнал себя, пояснил, что не знает, кем была сделана данная фотография, данные в паспорте указаны не его (ФИО23).

Также ФИО23 пояснил, что сотрудник магазина – девушка в магазине была на тот момент одна, никаких вопросов ему при оформлении документов работник магазина не задавала, он ничего не подписывал.

В ходе очной ставки ФИО23 и Рафиковой Э.Р. подсудимый ФИО23 пояснил, что данная девушка ему знакома, именно ей он передал обложку из-под паспорта по просьбе Луценко В.Ю. Рафикова Э.Р. данные показания не подтвердила.

Однако согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО439, выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализации телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения в - 

<

данные изъяты> получено сообщение.

ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения: 

<

данные изъяты> входящее сообщение.

Согласно детализации телефонных соединений ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09:40:43 до 13:14:11 сигнал аппарата абонентского номера 79870999518, запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> непосредственной близости от места совершения поступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО23 и Рафиковой Э.Р. 28.07.2016 в период времени с 10 час. 30 мин. до 10 час. 37 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 56 386 руб.

По 28.07.2016

В судебном заседании установлено, что ФИО83 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что 28.07.2016 встретились с Луценко В.Ю., который пояснил, что ему нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «

<

данные изъяты> расположенного на первом этаже здания 

<

данные изъяты>», после чего продавец сфотографирует его и он должен будет выйти из магазина. При этом Луценко В.Ю. ничего ему не передавал. ФИО83 с Луценко В.Ю. зашли на торговую точку, сотрудник подошла к ним, затем оформила документы и сфотографировала его на веб-камеру. Он ей ничего не передавал, товар не выбирал. Затем Луценко В.Ю. и сотрудник магазина сообщили, что заявку не одобрили и он ушел домой.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО25 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО25 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО25 Луценко В.Ю., , наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «Цифроград» ТРЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО42 и.п., на сумму 48 699 руб., на следующий товар: смартфон Samsung Galaxy 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 23 990 руб., смартфон Samsung Galaxy 

<

данные изъяты>DS) 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 18 990 руб., накопитель памяти 

<

данные изъяты>0, стоимостью 1 290 руб., 

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, стоимостью 249 руб., Адаптация sim карты (micro/nano), стоимостью 290 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.107-108).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО42 и.п., следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес>.Башкортостан.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО42 и.п., ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО25 на представленной ему на обозрение копии паспорта на ФИО287 себя, пояснил, что данные в паспорте указаны не его (не ФИО25).

Также ФИО25 пояснил, что никаких вопросов ему при оформлении документов работник магазина не задавала, он не помнит, подписывал ли какие-либо документы.

В ходе очной ставки ФИО25 и Рафиковой Э.Р. подсудимый ФИО25 пояснил, что данная девушка ему не знакома, однако в ходе дополнительного допроса пояснил, что в ходе очной ставки опознал ее как сотрудника магазина, оформлявшего кредитный договор, однако ему стало ее жалко, поэтому он не стал об этом говорить сразу.

Между тем согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО42 и.п., выполнены Рафикова Э.Р..

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописная подпись от имени ФИО42 и.п. в строке «ФИО42 и.п.» согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО25.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные подписи от имени ФИО42 и.п. в строках «ФИО: ФИО42 и.п.» заявления о предоставлении целевого займа ООО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО42 и.п.» кредитного договора» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО25.

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения в - 

<

данные изъяты> получено сообщение.

ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения: 

<

данные изъяты> сообщение.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО25 и Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ период времени около 11 час. 00 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 48 699 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО33 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что 31.07.2016 ему позвонил Луценко В.Ю., с которым затем встретились 

<

данные изъяты>», который пояснил, что ему нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «

<

данные изъяты>», расположенного на первом этаже здания ТЦ «Фабри», после чего продавец сфотографирует его и он должен будет выйти из магазина. При этом Луценко В.Ю. передал ему обложку из-под паспорта с его (ФИО33) фотографией, но данными другого лица. ФИО33 зашел в торговую точку 

<

данные изъяты>», подошел к сотруднику-девушке, которая сфотографировала его на веб-камеру. Он ей передавал обложку из-под паспорта, товар не выбирал. Затем Луценко В.Ю. или Тимофеев Г.К., который тоже там был, вышли из магазина с пакетом. Деньги в размере 1 000 руб. Луценко В.Ю. дал ему позже.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО33 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО33 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО33 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО64, на сумму 43 837 руб., на следующий товар: РИНКО Защита-плюс, стоимостью 2 279 руб., 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 18 990 руб., Флипкейс-книжка 

<

данные изъяты>, стоимостью 890 руб., Регистрация/Настройка облачного хранения данных, стоимостью 798 руб., Смартфон Samsung Galaxy A3 

<

данные изъяты>DS) Gold, имей №, стоимостью 18 990 руб., USB кабель "LP" 4в1 для подзарядки (коробка), № 9053568674, стоимостью 150 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.119-120).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО64, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес>.Башкортостан.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО33 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО64 узнал себя, пояснил, что данные в паспорте указаны не его (не ФИО33 ).

В ходе очной ставки ФИО33 и Рафикова Э.Р. пояснили, что не узнают друг друга.

Между тем согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафикова Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО64 выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения в №.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО33 и Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 час. 00 мин. до 16 час. 57 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 43 837 руб.

Согласно справки 

<

данные изъяты>» (т.11 л.д.208-211) следует, что кредитный договор № на имя ФИО64 заключен ДД.ММ.ГГГГ, между тем, из содержания кредитного договора (т.10 л.д.34-36), заявления о предоставлении целевого займа (т.10 л.д.37-38), согласия на страхование (т.10 л.д.39-40), заявления о страховании с приложением (т.10 л.д.41-42), заявления об изменении данных (т.10 л.д.43-44), протокола выемки, протокола осмотра предметов и документов, показаний участников процесса следует, что данный договор заключен ДД.ММ.ГГГГ, таким образом, указание в справке даты ДД.ММ.ГГГГ суд признает технической ошибкой.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО84 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а ФИО14 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил Луценко В.Ю., предложил заработать еще раз, затем встретились с ним около 17 час. 00 мин. у ТСК «

<

данные изъяты>», который пояснил, что ему нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «

<

данные изъяты>», которая будет одна, после чего продавец сфотографирует его и он должен будет выйти из магазина. При этом ему никто и ничего не передавал. ФИО84 зашел в торговую точку «Билайн», подошел к сотруднику-девушке, которая сфотографировала его на веб-камеру. Он ей ничего не передавал, товар не выбирал, данных не сообщал. Затем вышел из магазина, в машине у Луценко В.Ю. последний позвонил кому-то, потом сказал, что в кредите отказано, поэтому денег ему не дал.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО84 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО84 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО84 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «ВымпелКоммуникации» ТСК «Центральный» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО69, на сумму 39 076 руб., на следующий товар: телефон App.iPhone 

<

данные изъяты> имей код: №.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.115-116).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО69, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО69, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО30 А.И. на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО69 узнал себя, пояснил, что данные в паспорте указаны не его (не ФИО30 А.И.).

Также ФИО84 пояснил, что девушка-продавец в магазине была одна.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи и рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО69 выполнены Малюкова Д.И..

Из детализации телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером №(Луценко В.Ю., ) и № (Малюковой Д.И.) произведены следующие соединения: 

<

данные изъяты>

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю., ), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю., группой лиц по предварительному сговору с ФИО84 и Малюковой Д.И. 01.08.2016 в период времени с 19 час. 00 мин. до 19 час. 25 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 39 076 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО31 вину в совершении преступления признала частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснила, что ей предложил заработать ФИО32, проехали 06.08.2016 сначала сфотографировались, затем к ТЦ «Фабри», где находился Луценко В.Ю. и группа парней. ФИО32 ей пояснил, что нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «Цифроград», расположенного на первом этаже здания ТЦ 

<

данные изъяты>», после чего продавец сфотографирует её и она должна будет выйти из магазина. При этом Луценко В.Ю. или ФИО32 передали ей обложку из-под паспорта с её (ФИО31) фотографией, но данными другого лица. ФИО31 с ФИО32 зашли в торговую точку «

<

данные изъяты>», зашел также Луценко В.Ю., который подошел к сотруднику-девушке, поговорил с ней, которая потом сфотографировала ее на веб-камеру, а ФИО31 передала ей обложку из-под паспорта. При этом ФИО31 пояснила, что товар не выбирала. Затем ей сказали, что договор не одобрили, поэтому ФИО32 передал ей 500 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО31 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта никому не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимой ФИО31 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО31 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО65, на сумму 41 037 руб., на следующий товар: смартфон 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 24 990 руб., защитная пленка Sams 

<

данные изъяты> Суперпрозрачная, стоимостью 399 руб., 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 5 990 руб., защитная плёнка универсальная 5"(5,9") Prolife, стоимостью 190 руб., чехол-книжка «slide up» Бабочка верт.(2XL) черн, стоимостью 790 руб., консультационный пакет 1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг), стоимостью 1 049 руб., 

<

данные изъяты>, стоимостью 2 999 руб., Sim Smart, № стоимостью 100 руб., Sim 

<

данные изъяты> (Интернет Навсегда) 300, № стоимостью 300 руб., Sim Все за 300 Мф150, № стоимостью 150 руб., АКБ резервный 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, стоимостью 2 190 руб., 

<

данные изъяты>), стоимостью 1 500 руб., 

<

данные изъяты>) 2 Gb, стоимостью 390 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.123-124).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО65, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО65, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировалась.

ФИО31 на представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО65 узнала себя, пояснила, что данные в паспорте указаны не ее (не ФИО31).

В ходе очной ставки ФИО31 опознала Рафикову Э.Р. сотрудника салона «

<

данные изъяты>

Между тем согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО65, выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала ПАО «Мегафон», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения: в №36.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:31:30 до 17:57:39 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю., ) запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО80 и Рафикова Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени около 16 час. 30 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 41 037 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО35 вину в совершении преступления признала частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состояла, а также пояснила, что ей предложил заработать ФИО39, затем познакомилась с Тимофеевым Г.К. и Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. ее сфотографировал, обменялись номерами телефонов, ДД.ММ.ГГГГ позвонил Тимофеев Г.К., проехали к 

<

данные изъяты>», где Тимофеев Г.К. ей пояснил, что нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «Цифроград», расположенного на первом этаже здания ТЦ «

<

данные изъяты>», после чего продавец сфотографирует её и она должна будет выйти из магазина. При этом передал ей обложку из-под паспорта с её (ФИО35) фотографией, но данными другого лица, а также лист с данными о месте работы, контактных данных, описал внешность девушки-продавца. ФИО35 зашла в торговую точку «

<

данные изъяты>», подошла к сотруднику-девушке, передала ей обложку из-под паспорта с листком, девушка молча заполнила какие-то данные в компьютере, потом сфотографировала ее на веб-камеру. При этом ФИО35 пояснила, что товар не выбирала. Затем девушка-продавец сообщила, что кредит одобрен и позвонила Тимофееву Г.К., позже он и Луценко В.Ю. зашли в салон магазина, она в это время вышла и ожидала в машине, чуть позже Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К. вышли из магазина, в руках у Тимофеева Г.К. был пакет с надписью «Цифроград». Позже Тимофеев Г.К. передал ей 1 000 руб.

Подсудимые Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. указанные показания ФИО35 не подтвердили, пояснив, что никому не предлагали оформить подобным образом договоры, копии паспорта никому не передавали, товар или денежные средства от этого не получали.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимой ФИО35 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО35 Тимофеева Г.К., Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «Цифроград» ТРЦ «Фабри» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО66, на сумму 58 329 руб., на следующий товар: стекло 

<

данные изъяты>, стоимостью 490 руб., стекло Protect для 

<

данные изъяты>), стоимостью 490 руб., чехол Armor Samsung J120F/Galaxy/ J1, черный 2016, стоимостью 1 780 руб., смартфон Samsung 

<

данные изъяты> стоимостью 49 990 руб., консультационный пакет 1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг), стоимостью 1 049 руб., Гарантия Плюс (2 года), стоимостью 2 400 руб., 

<

данные изъяты>) 400, №, стоимостью 400 руб., Sim Smart Mini (Smart 

<

данные изъяты> флипкейс IS-

<

данные изъяты> и/кожа желтый, стоимостью 690 руб., Sim Все за 

<

данные изъяты>), №, стоимостью 150 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.117-118).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО461, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО66, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировалась.

ФИО35 на представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО461 узнала себя, пояснила, что данные в паспорте указаны не ее (не ФИО35).

В ходе очной ставки ФИО35 опознала Рафикову Э.Р. как девушку-продавца в магазине, которая оформляла кредитный договор.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные подписи в строках «ФИО Заемщика: ФИО66» кредитного договора» № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены Рафикова Э.Р..

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО461, выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения: в 

<

данные изъяты>.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16:31:30 до 17:57:39 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю., ) запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес>А, 

<

адрес>. При использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО35, Тимофеевым Г.К. и Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ период времени около 17 час. 30 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 43 837 руб.

При этом суд учитывает, что из материалов дела следует, что кредитный договор № на имя ФИО66 от ДД.ММ.ГГГГ заключен на общую сумму 58 329 руб., которые перечислены ФИО60 в счет оплаты товара торговой организации в указанном размере, между тем, органами предварительного следствия подсудимым предъявлено обвинение в хищении меньшей суммы в размере 43 837 руб., сумма ущерба 58 329 руб. не предъявлялась, в связи с чем в целях недопущения нарушения права на защиту, суд считает установленным сумму ущерба в заявленном органами предварительного следствия размере.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО31 вину в совершении преступления признала частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состояла, а также пояснила, что ей снова предложил заработать ФИО32, к 15 час. 00 мин. к 

<

данные изъяты> находился Луценко В.Ю., который передал ей копию паспорта с ее фотографией, но не ее данными, и сказал ей, чтобы она подписала в копии в графе подпись, затем зашел в салон «Билайн» и поговорил с какой-то девушкой, после чего вышел и сказал ей подойти к той же девушке-продавцу и передать той копию паспорта, что она и сделала. Продавец заполнила какие-то документы, сфотографировала ее на веб-камеру. Через некоторое время продавец позвонила Луценко В.Ю. и сказала, что кредит одобрили. ФИО32 дал ей 500 руб.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО31 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта никому не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимой ФИО31 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО31 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «Билайн» 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО70, на сумму 53 990 руб., на следующий товар: телефон Samsung 

<

данные изъяты>, стоимостью 59 999 руб., с первоначальным взносом в размере 6 000 руб. (т.10 л.д.59-70)

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.129-130).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО70, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО70, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировалась.

ФИО31 на представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО70 узнала себя, пояснила, что данные в паспорте указаны не ее (не ФИО31).

В ходе очной ставки ФИО31 опознала Малюкову Д.И., указав, что видела на Колхозном рынке в салоне «Билайн» при оформлении кредитного договора.

При этом согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи и рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц на имя ФИО70 выполнены Малюкова Д.И..

Из детализации телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала ПАО 

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (находящийся в пользовании Луценко В.Ю.) и № (находящимся в пользовании Малюковой Д.И.) произведены следующие соединения: 

<

данные изъяты>

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13:31:02 до 20:51:08 сигнал аппарата абонентского номера № (Малюкова Д.И.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО31 и Малюковой Д.И. 07.08.2016 в период времени с 15 час. 00 мин. до 16 час. 52 мин. совершили хищение имущества ООО 

<

данные изъяты> путем обмана на общую сумму 53 990 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО26 вину в совершении преступления признала частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состояла, а также пояснила, что ей снова предложила заработать ФИО35, с которой встретились у ТСК 

<

данные изъяты>», где находился и Луценко В.Ю., который передал ей копию паспорта с ее фотографией, но не ее данными, и сказал ей, чтобы она подошла к девушке-продавцу, внешность которой он описал, и передала той копию паспорта, что она и сделала. Продавец заполнила какие-то документы, сфотографировала ее на веб-камеру. Через некоторое время она вышла из магазина, Луценко В.Ю. зашел, потом сказал ей, что в предоставлении кредита отказано, она ушла.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО26 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта никому не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимой ФИО26 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО26 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО71, на сумму 53 990 руб., на следующий товар: телефон Samsung 

<

данные изъяты>, стоимостью 59 999 руб., с первоначальным взносом в размере 6 000 руб. (т.10 л.д.48-58).

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.125-126).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО71, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО71, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировалась.

ФИО26 на представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО286 себя, пояснила, что данные в паспорте указаны не ее (не ФИО26).

В ходе очной ставки ФИО26 и Малюкова Д.И. пояснили, что лично не знакомы, но виделись где-то.

При этом ФИО26 пояснила, что из слов Луценко В.Ю. поняла, что девушка-продавец в салоне знала о намерениях Луценко В.Ю. по оформлению кредита на вымышленное имя.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи от имени ФИО71 в строке «Подпись Клиента» согласия на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, в строке «подпись Заемщика» ФИО128 к согласию на страхование от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО26.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные подписи от имени ФИО71 в строках «ФИО Заемщика: ФИО71» кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО26.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописные подписи от имени ФИО71 в строках «Подпись» заявления о предоставлении кредита АО «ОТФИО60» от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены ФИО26.

Из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что рукописная подпись от имени ФИО71 в строке «Подпись» распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнена ФИО26.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Малюкова Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО71 выполнены Арсланова Д.Р.

Из детализации телефонных соединений абонента № зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала ПАО «

<

данные изъяты>», за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю., ) и № (Малюкова Д.И.) произведены следующие соединения: в 

<

данные изъяты>

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № (Малюкова Д.И.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника «2ГИС» установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>».

Учитывая, что из показаний ФИО26 следует, что подошла к сотруднику салона – девушке, которую описал ей Луценко В.Ю., товар не выбирала, однако кредитный договор на имя ФИО67 с фотографией ФИО26 был фактически оформлен, суд считает установленным, что договор оформлялся группой лиц по предварительному сговору с участием работника салона. Поскольку достаточных доказательств причастности конкретного из работников салона следствием суду не представлено, суд считает установленным заключение договора группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО26 и неустановленным следствием лицом ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 час. 30 мин. до 15 час. 54 мин. совершили хищение 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 53 990 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ

В судебном заседании установлено, что ФИО26 вину в совершении преступления признала частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состояла, а также пояснила, что ей ФИО35 предложила заработать еще раз, проехали 08.08.2016 к 

<

данные изъяты>» с Луценко В.Ю., который ей пояснил, что нужно подойти к продавцу-девушке торгового павильона «Цифроград», расположенного на первом этаже здания 

<

данные изъяты>», после чего продавец сфотографирует её и она должна будет выйти из магазина. При этом Луценко В.Ю. передал ей обложку из-под паспорта с её (ФИО26) фотографией, но данными другого лица. ФИО26 зашла в торговую точку 

<

данные изъяты>», подошла к сотруднику-девушке, о которой говорил Луценко В.Ю., передала ей обложку из-под паспорта, а продавец потом сфотографировала ее на веб-камеру. При этом ФИО26 пояснила, что товар не выбирала. Затем ей сказали, что договор не одобрили, поэтому ей не заплатили.

Подсудимый Луценко В.Ю. указанные показания ФИО26 не подтвердил, пояснив, что никому не предлагал оформить подобным образом договоры, копии паспорта никому не передавал.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимой ФИО26 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО26 Луценко В.Ю., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне 

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО67, на сумму 61 127 руб., на следующий товар: вертолет 

<

данные изъяты>. 4х канал радиоуправляемый, стоимостью 1 990 руб., Дата-кабель 

<

данные изъяты> черный BB, стоимостью 290 руб., Карта памяти 

<

данные изъяты>, стоимостью 490 руб., Универс.защитн.пленка 14"(290*210) антибликовая, стоимостью 399 руб., 

<

данные изъяты>, стоимостью 2 399 руб., Гарантия Плюс (2 года), стоимостью 2 400 руб., Консультационый пакет 1 НАЧАЛЬНЫЙ (до 5 услуг), стоимостью 999 руб., Телефон Micromax 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 1 690 руб., 

<

данные изъяты> № стоимостью 150 руб., 

<

данные изъяты> № стоимостью 150 руб., Элементы питания Canyon LR6, стоимостью 294 руб., смартфон Samsung Galaxy 

<

данные изъяты>DS) 

<

данные изъяты> №, стоимостью 19 990 руб., смартфон Samsung 

<

данные изъяты> имей №, стоимостью 19 990 руб., телефон 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 4 950 руб., телефон 

<

данные изъяты>, имей №, стоимостью 4 950 руб. Продавцом указана Рафикова Э.Р.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.138-139).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО67, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО67, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировалась.

ФИО26 на представленной ей на обозрение копии паспорта на имя ФИО67 узнала себя, пояснила, что данные в паспорте указаны не ее (не ФИО26).

В ходе очной ставки ФИО26 и Рафикова Э.Р. пояснили, что не узнают друг друга.

Между тем согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. листе писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО67, выполнены Рафикова Э.Р..

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты>», за 08.08.2016 между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (Рафикова Э.Р.) произведены неоднократные соединения: в 16

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и абонентским номером № (ФИО26) произведены следующие соединения: в 

<

данные изъяты> исходящий звонок; 

<

данные изъяты> исходящий звонок.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19

<

данные изъяты>23 сигнал аппарата абонентского номера № (Луценко В.Ю.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> «А», 

<

адрес> А, 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с ФИО26 и Рафиковой Э.Р. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 61 127 руб.

По 09.08.2016

В судебном заседании установлено, что ФИО27 вину в совершении преступления признал частично, указав, что в организованной группе ни с кем не состоял, а также пояснил, что ему предложил заработать 1 000 руб. ФИО32, с которым проехали до «Колхозного рынка», где находился Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К., Луценко В.Ю. сфотографировал его, затем встретились с ними после 15 час. 00 мин. возле ТСК «

<

данные изъяты> где Луценко В.Ю. передал обложку из-под паспорта с его фотографией, но не его данными, затем он с Тимофеевым Г.К. зашли в магазин «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», где подошли к девушке-продавцу, передали ей обложку из-под паспорта, а она стала заполнять документы и сфотографировала его на веб-камеру. Затем они с Тимофеевым Г.К. вышли из магазина, снова зашли, девушка дала подписать ему какие-то документы, он поставил по указанию Тимофеева Г.К. подпись с указанием фамилии ФИО85. Потом они с Тимофеевым Г.К. вышли из магазина, тот сообщил ему, что кредит одобрен и передал ему 1 000 руб.

Подсудимые Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. указанные показания ФИО27 не подтвердили, пояснив, что никому не предлагали оформить подобным образом договоры, копии паспорта никому не передавали.

Между тем, суд, исследовав материалы дела, считает показания подсудимого ФИО27 достоверными и соответствующими фактическим обстоятельствам дела. При этом каких-либо оснований для оговора ФИО27 Луценко В.Ю. и Тимофеева Г.К., наличия между ними неприязненных отношений в ходе следствия и судебного заседания не установлено.

Так, из материалов уголовного дела следует, что на торговой точке в салоне «Билайн» 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО444, на сумму 54 189 руб., на следующий товар: телефон марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 58 990 руб., пакет ФИО128 (20 шт.), стоимостью 1 299 руб., общей стоимостью 60 289 руб., 6 100 руб. из которых внесены в качестве первоначального взноса. (т.10 л.д.80-88).

Оплата товара по указанному договору ООО 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму согласно платежному поручению № (т.11 л.д.142-143).

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО444, следует, что паспорт выдан Отделом УФМС по 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО444, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался.

ФИО27 на представленной ему на обозрение копии паспорта на имя ФИО444 узнал себя, пояснил, что данные в паспорте указаны не его (не ФИО27).

В ходе очной ставки ФИО27 пояснил, что узнал Малюкову Д.И. как девушку, которая оформляла кредит в салоне «Билайн» на «Колхозном рынке», где она работала.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные подписи и рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО444, выполнены Малюкова Д.И..

Из детализации телефонных соединений абонента №, зарегистрированного на имя Луценко В.Ю. в сети филиала 

<

данные изъяты> за ДД.ММ.ГГГГ следует, что между абонентским номером № (Луценко В.Ю.) и № (Малюкова Д.И.) произведены следующие соединения: в 

<

данные изъяты>

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18:

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера №, а в период времени с 13:

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера № запеленгованы базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника 

<

данные изъяты> установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от 

<

адрес>.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что Луценко В.Ю. группой лиц по предварительному сговору с Тимофеевым Г.К., ФИО27 и Малюковой Д.И. ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 час. 00 мин. до 18 час. 04 мин. совершили хищение имущества 

<

данные изъяты> Финанс» путем обмана на общую сумму 54 189 руб.

По ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты>»

Подсудимая ФИО21 вину в совершении преступления не признала, пояснив, что не оформляла подобным образом договоры, копии паспорта на вымышленные имена не представляла, договор оформлен ею под логином и паролем ФИО449, но при предъявлении клиентом оригинала паспорта.

Между тем, из материалов уголовного дела следует, что в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № M0I№ на имя ФИО354 на сумму 18 379 руб. 80 коп., на следующий товар: утюг марки «Redmond» модели 

<

данные изъяты>», стоимостью 3 849 руб. 50 коп., мясорубка марки «Redmond» модели 

<

данные изъяты>», стоимостью 4 597 руб. 50 коп., упаковщик вакуумный марки «Redmond» модели 

<

данные изъяты> 3 497 руб. 50 коп., мультиварка марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты>», общей стоимостью 20 422 руб., 2 042 руб. 20 коп. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму (т.36 л.д.216).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи и рукописные записи от имени ФИО450 (Луценко) В.И. в строке «подпись работника», «Ф.И.О. работника» индивидуальных условий №M0I№ от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО354 в строке «Ф.И.О./Подпись работника ФИО60» анкеты-заявления на получении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО354 выполнены ФИО450 (Луценко) В.И. Рукописные записи в графе «Заемщик собственноручно указывает фразу…» индивидуальных условий № от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО354 выполнены Луценко В.Ю., 

Подсудимый Луценко В.Ю. по факту наличия подписей в указанном договоре пояснил, что по просьбе Луценко (ФИО450) В.И. и ФИО449 подписывал различные договоры, какие именно, не помнит, когда клиент забывал расписаться.

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО354, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес> РБ.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО354, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался, УВМ МВД по РБ сведениями о выдаче паспорта гражданина РФ № не располагает.

Свидетель ФИО402 пояснила, что только ФИО449 и ФИО404 имели право оформлять кредитные договоры от имени АО 

<

данные изъяты>» на торговой точке.

Свидетель ФИО429 М.М. пояснила, что проверяла оформление кредитных договоров на торговой точке в магазине «

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> Сотрудник БЭК офиса пояснил ей, что договор может быть подписан любым сотрудником магазина, присутствующим при оформлении договора, при этом эти договоры пропускались ФИО60 на оплату.

Свидетель ФИО449 пояснила, что не умела пользоваться системной программой, ФИО450 (ныне ФИО243) В.Ю. ей в этом помогала, но договоры подписывались ей, если они оформлялись в ее присутствии.

Свидетель ФИО404 пояснила, что она при заключении указанного кредитного договора не присутствовала.

При этом в ходе обыска в 

<

адрес> изъяты: мясорубка марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты>, мультиварка марки 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> черного цвета.

Свидетель ФИО399 пояснила, что в настоящее время проживает по адресу: 

<

адрес> совместно со своим супругом ФИО374, сыном Луценко В.Ю., его супругой ФИО21 и внуком ФИО86

Документы, подтверждающие приобретение данных товаров, либо иные доказательства добросовестного приобретения проживающими в доме лицами не представлены. 

Из изложенного следует, что Луценко (ФИО450) В.И., не имея полномочий на оформление кредитного договора, воспользовавшись логином и паролем коллеги ФИО449, направила заявку на получение кредита на вымышленное имя ФИО354, получив одобрение кредитной организации, распорядилась товаром по указанному кредитному договору по собственному усмотрению.

Доводы ФИО21 о том, что договор оформлен при предъявлении клиентом оригинала паспорта, суд находит несостоятельными и противоречащими вышеизложенным доказательствам по делу. Указанные доводы суд расценивает как избранный ФИО21 способ защиты.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 19 час. 40 мин. совершила хищение имущества ФИО3» путем обмана на общую сумму 18 379 руб. 80 коп.

По ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> ФИО60»

Подсудимая ФИО21 вину в совершении преступления не признала, пояснив, что не оформляла подобным образом договоры, копии паспорта на вымышленные имена не представляла, договор оформлен ею под логином и паролем ФИО449, но при предъявлении клиентом оригинала паспорта.

Между тем, из материалов уголовного дела следует, что в магазине «

<

данные изъяты>» по адресу: РБ, 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ оформлен кредитный договор № на имя ФИО456 на сумму 43 088 руб. 40 коп., на следующий товар: чайник марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты> 2 247 руб. 50 коп., мультиварка марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты> стоимостью 2 597 руб. 50 коп., мультиварка марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 597 руб. 50 коп., термопот марки 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> стоимостью 

<

данные изъяты>Redmond» модели «

<

данные изъяты>M150», стоимостью 4 397 руб. 50 коп., мультистайлер «Redmond» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 1 147 руб. 50 коп., утюг беспроводной марки «

<

данные изъяты>» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 147 руб. 50 коп., утюг беспроводной марки «Redmond» модели «

<

данные изъяты> стоимостью 2 147 руб. 50 коп., измельчитель марки «

<

данные изъяты>», стоимостью 2 998 руб. 50 коп., увлажнитель воздуха марки «

<

данные изъяты>» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 849 руб. 50 коп., увлажнитель воздуха марки 

<

данные изъяты> модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 3 849 руб. 50 коп., стайлер марки «

<

данные изъяты>» модели «

<

данные изъяты>», стоимостью 1 997 руб. 50 коп., общей стоимостью 47 876 руб. 00 руб., 4 787 руб. 60 коп. из которых внесены в качестве первоначального взноса.

Оплата товара по указанному договору 

<

данные изъяты>» осуществлена ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанную сумму (т.36 л.д.213).

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописные подписи и рукописные записи от имени ФИО450 (Луценко) В.И. в строке «подпись работника», «Ф.И.О. работника» индивидуальных 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО456, в строке «Ф.И.О./Подпись работника ФИО60» анкеты-заявления на получении потребительского кредита от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО456, выполнены ФИО450 (Луценко) В.И. Рукописные записи в графе «Заемщик собственноручно указывает фразу…» индивидуальных условий № № от ДД.ММ.ГГГГ договора потребительского кредита на имя ФИО456 выполнены Луценко В.Ю.

Подсудимый Луценко В.Ю. по факту наличия подписей в указанном договоре пояснил, что по просьбе Луценко (ФИО450) В.И. и ФИО449 подписывал различные договоры, какие именно, не помнит, когда клиент забывал расписаться.

Из содержания копии паспорта, приобщенной к кредитному договору на имя ФИО456, следует, что паспорт выдан УВД 

<

адрес> РБ.

Однако по данным ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> ФИО456, ДД.ММ.ГГГГ г.р. паспортом гражданина РФ в ОВМ Управления МВД России по 

<

адрес> не документировался, УВМ МВД по РБ сведениями о выдаче паспорта гражданина РФ серии 

<

...> не располагает.

Свидетель ФИО402 пояснила, что только ФИО449 и ФИО404 имели право оформлять кредитные договоры от имени АО «

<

данные изъяты>» на торговой точке.

Свидетель ФИО429 М.М. пояснила, что проверяла оформление кредитных договоров на торговой точке в магазине «Redmond» в 

<

данные изъяты> Сотрудник БЭК офиса пояснил ей, что договор может быть подписан любым сотрудником магазина, присутствующим при оформлении договора, при этом эти договоры пропускались ФИО60 на оплату.

Свидетель ФИО449 пояснила, что не умела пользоваться системной программой, ФИО450 (ныне Луценко) В.Ю. ей в этом помогала, но договоры подписывались ей (ФИО449), если они оформлялись в ее присутствии.

Свидетель ФИО404 пояснила, что она при заключении указанного кредитного договора не присутствовала.

При этом в ходе обыска в 

<

адрес> изъяты: утюг марки «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> №; утюжок для выпрямления волос марки «

<

данные изъяты>.

В ходе обыска в гараже по адресу: РБ, 

<

адрес> изъяты пустая коробка из-под утюга марки «

<

данные изъяты>» модели «

<

данные изъяты>», вакуумный упаковщик марки «

<

данные изъяты>

Свидетель ФИО399 в ходе предварительного следствия пояснила, что Луценко В.Ю. ее сын, в 

<

адрес> периодически проживают ее сын с семьей и она, у них имеется гараж № по 

<

адрес>, которым пользуются она с супругом и сын Луценко В.Ю. По факту обнаруженных в ходе обыска в квартире и гараже вещей пояснила, что коробка из под утюга марки «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», который ФИО14 изъяли в ходе обыска по адресу: 

<

адрес>, кто приобрел данный утюг, точно не помнит.

Документы, подтверждающие приобретение данных товаров, либо иные доказательства добросовестного их приобретения проживающими в доме лицами не представлены. 

Из изложенного следует, что Луценко (ФИО450) В.И., не имея полномочий на оформление кредитного договора, воспользовавшись логином и паролем коллеги ФИО449, направила заявку на получение кредита на вымышленное имя ФИО456, получив одобрение кредитной организации, распорядилась товаром по указанному кредитному договору по собственному усмотрению.

Доводы ФИО21 о том, что договор оформлен при предъявлении клиентом оригинала паспорта, суд находит несостоятельными и противоречащими вышеизложенным доказательствам по делу. Указанные доводы суд расценивает как избранный ФИО21 способ защиты.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 17 час. 27 мин. совершила хищение имущества АО 

<

данные изъяты>» путем обмана на общую сумму 43 088 руб. 40 коп.

Таким образом, суд считает, что вина подсудимых Луценко В.Ю., Тимофеева Г.К., Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., Исламгуловой А.Р., Арслановой Д.Р., Буланкиной Е.М., ФИО24, ФИО25, ФИО32, ФИО23, ФИО22, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО35, ФИО30, ФИО27, ФИО21, ФИО33 доказана и их действия по оформлению кредитных договоров по подложным документам от имени несуществующего лица подлежат квалификации:

Луценко В.Ю. (эпизод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Тимофеева Г.К. (эпизод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО22 (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО35 (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО27 (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), - по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору;

ФИО25 – по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору (4 эпизода от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ);

ФИО26 (эпизоды от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ), ФИО31 (эпизоды от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), ФИО29 (эпизоды от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), ФИО30 (эпизоды от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), ФИО33 (эпизоды от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ) – по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору (по 2 эпизода каждый);

Рафиковой Э.Р. (эпизод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Малюковой Д.И. (эпизод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), Исламгуловой А.Р. (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), Арслановой Д.Р. (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), Буланкиной Е.М. (эпизод с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО24 (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – по ч.3 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения;

ФИО21 по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ), по ч.1 ст.159 УК РФ (2 эпизода от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

При этом органами предварительного следствия действия подсудимых квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ как совершенные организованной группой, между тем данное обстоятельство в ходе судебного разбирательства подтверждения не нашло.

Так, Луценко В.Ю. и Тимофееву Г.К. вменено, что они умышленно разработали план преступной деятельности, распределили роли каждого при совершении преступлений.

Между тем, в ходе судебного разбирательства достоверных и неопровержимых доказательств, что план преступной деятельности разработан Луценко В.Ю. и Тимофеевым Г.К., материалы дела не содержат. Подсудимые Луценко В.Ю. и Тимофеев Г.К. данное обстоятельство не подтвердили.

Сотрудники магазинов Рафикова Э.Р., Малюкова Д.И., Исламгулова А.Р., Арсланова Д.Р., Буланкина Е.М. вину в совершении преступления не признали, о том, кто предложил им вступить в сговор с другими подсудимыми в целях хищения чужого имущества, не пояснили, следствием не установлено.

Из показаний подсудимого ФИО24, также являющегося работником салона сотовой связи, следует, что ему об этом рассказала Буланкина Е.М., однако данные показания также материалами дела не подтверждены.

Органами предварительного расследования указано на наличие в действиях подсудимых организованной группы, характеризующейся:

Устойчивостью – группа имела стабильный состав, осуществляла планирование и тщательную подготовку к совершению каждого преступления;

Сплоченностью – единство умысла, направленного на хищение путем обмана денежных средств;

Осознанием всеми участниками общей корыстной цели функционирования группы – обогащение путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней;

Стабильностью состава группы, постоянством форм и методов преступной деятельности, которые обеспечивали функционирование преступной группы в течение длительного врмеени;

Технической оснащенностью, заключавшейся в использовании при подготовке к совершению и при совершении преступлений компьютерной техники, средств мобильной связи и транспорта;

Функциональным распределением ролей между участниками группы, состоящим в том, что в соответствии с разработанным планом каждому члену организованной группы отводились определенные роли при подготовке к совершению преступлений и в ходе их совершения.

Между тем в ходе судебного разбирательства данные признаки в действиях подсудимых своего подтверждения не нашли.

Так, материалы дела не содержат сведений о том, кем и когда осуществлялось планирование совершения мошеннических действий. Подсудимые в ходе рассмотрения дела поясняли, что им предлагали заработать денег. Как правило, сразу в тот же день или спустя небольшой промежуток времени они встречались у здания, где находились салоны, в которых заключались кредитные договоры.

Какие-либо доказательства заблаговременной подготовки, координации действий каждого из подсудимых, согласования их друг с другом материалы дела не содержат.

Суд не усматривает оснований и для признания в действиях подсудимых как организованной группы наличия такого признака как сплоченность и наличие единства умысла.

Так, подсудимый Луценко В.Ю. пояснил, что его целью было желание извлечь материальную выгоду из совокупности совершенных им преступных действий.

Подсудимые – работники салонов – вину в совершении мошеннических действий не признали, за исключением ФИО24, пояснив, что их заработная плата зависела от количества продаж, при этом, учитывая небольшой промежуток времени, в течение которого совершались рассматриваемые преступные мошеннические действия, суд также считает установленным, что умысел подсудимых – работников магазинов заключался в извлечении прибыли от общего количества заключенных кредитных договоров на вымышленных лиц.

При этом умысел подсудимых, выступавших в роли покупателей при заключении кредитных договоров, (помимо Луценко В.Ю.) заключался в извлечении прибыли после каждого кредитного договора, в заключении которого они принимали участие.

Также суд учитывает, что вина подсудимых в совершении преступлений, предусмотренных ст.159 УК РФ, доказана, соответственно, умысел каждого был направлен на хищение чужого имущества путем обмана, однако наличие единства умысла в действиях каждого из подсудимых материалы дела не содержат.

Не представлены в материалы дела и доказательства осознания всеми участниками своей принадлежности к преступной группе, осознания обогащения путем извлечения постоянных доходов от преступной деятельности и своей принадлежности к ней.

Так, подсудимая ФИО26 (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), ФИО29 (ДД.ММ.ГГГГ), ФИО30 (ДД.ММ.ГГГГ) пояснили, что после посещения салонов и совершения действий по заключению кредитного договора им сообщили, что в одобрении кредитного договора отказано, и денежные средства им не заплатили.

В ходе судебного разбирательства наличие стабильности группы не нашло своего подтверждения, поскольку подсудимые в ходе судебного разбирательства пояснили, что большинство друг друга не знали, какие-либо роли не распределяли, планы не обговаривали.

Не нашли своего подтверждения и какие-либо доказательства использования подсудимыми определенной компьютерной техники за исключением совершения подсудимыми-работниками салонов действий по заключению договоров. Не представлены в материалы дела и доказательства использования определенного транспорта в соответствии с заранее подготовленным подсудимыми планом.

Наличие в действиях подсудимых функционального распределения ролей не может быть признано установленным как характеризующий действия группы как организованной, поскольку избранный подсудимыми способ хищения чужого имущества предполагает совершение определенных действий каждым из участников группы.

С учетом изложенного суд считает установленным, что квалифицирующий признак – совершение преступления организованной группой не нашел своего подтверждения, действия подсудимых подлежат квалификации как совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору. 

Также при квалификации действий подсудимых суд учитывает, что в ходе предварительного следствия и при рассмотрении дела в суде неопровержимые доказательства того, что при оформлении договора подсудимые, не являющиеся работниками организаций, в которых заключается кредитный договор, достоверно знали о том, что действуют в составе группы лиц при совершении преступления с использованием другими участниками группы своего служебного положения, не представлены.

Также суд считает необходимым квалифицировать действия Луценко В.Ю., совершенные одним способом и в короткий промежуток времени, с единым умыслом на совершение указанных преступлений как продолжаемое преступление.

Как указывалось ранее, подсудимый Луценко В.Ю. в судебном заседании вину признал частично и пояснил, что умысел его был направлен на получение единой материальной выгоды из совокупности совершенных им действий. При этом доказательства обратного, то есть получения выгоды при каждом совершении мошеннических действий и впоследующем возникновения у подсудимого умысла на совершение преступления вновь, материалы дела не содержат.

Срок давности в отношении продолжаемого преступления исчисляется с момента совершения последнего преступного действия из числа составляющих продолжаемое преступление.

Подсудимый Тимофеев Г.К. вину в совершении вышеуказанных преступлений ни в ходе предварительного следствия, ни в ходе судебного заседания не признал. Между тем его вина в совершении мошеннических действий по хищению чужого имущества путем обмана кредитных организаций доказана.

При этом суд с учетом характера совершенных Тимофеевым Г.К. действий – одним способом и в короткий промежуток времени с отсутствием неопровержимых данных об использовании полученной выгоды от каждого заключенного кредитного договора на вымышленное лицо с его участием – считает необходимым квалифицировать действия Тимофеева Г.К. как продолжаемое преступление.

Также продолжаемыми преступлениями суд считает необходимым признать преступные действия Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., Исламгуловой А.Р., Буланкиной Е.М., поскольку ими совершены действия по заключению кредитных договоров с кредитными организациями на вымышленные лица одним способом, в короткий промежуток времени, при этом умысел как работников магазинов был направлен на получение премии, размер которой зависел от количества кредитных договоров с учетом выполнения определенного плана. При этом доказательств того, что вышеуказанные подсудимые получали материальную выгоду после каждого из заключенных ими кредитных договоров, материалы дела не содержат.

Между тем действия ФИО32, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО30, ФИО33 не являются продолжаемым преступлением, поскольку в ходе судебного разбирательства установлено, что умысел данных лиц был направлен на получение выгоды после каждого заключенного с их участием кредитного договора на вымышленное лицо.

Действия ФИО21 в каждом из совершенных преступлений содержат состав мошенничества, между тем, преступления от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ею совершены способом, отличным от способа совершения ею преступления ДД.ММ.ГГГГ. поскольку в двух первых случаях она оформляла кредитные договоры с вымышленным лицом, выступая от лица кредитной организации, а третьем случае она участвовала в качестве покупателя – заемщика.

Органами предварительного следствия Исламгуловой А.Р. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения 

<

данные изъяты> при оформлении договора на имя ФИО87

Между тем, в ходе судебного разбирательства данный факт не нашел своего подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Исламгулова А.Р., являясь сотрудником ООО 

<

данные изъяты>», оформляла указанный договор, вступила в преступный сговор с Луценко В.Ю. или иным лицом, умышленно оформила договор и соответствующие документы, в том числе заверила копию паспорта на вымышленное имя ФИО87, а также получила какую-либо выгоду от совершения указанных действий.

Как следует из материалов уголовного дела, кредитный договор по данным 

<

данные изъяты> оформлен Исламгуловой А.Р., при этом при передаче анкеты-заявки по кредитному договору сотрудникам 

<

данные изъяты>» был использован логин и пароль доступа к 

<

данные изъяты>», выданный на имя Рафиковой Э.Р.

Исламгулова А.Р. подтвердила, что заключала данный договор, но при предъявлении ей оригинала паспорта.

Согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ рукописная запись «Копия верна Исламгулова А.Р. отделом УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ (подпись)» в копии 2-й,3-й,4-й и 5-й страниц 

<

данные изъяты> 471807 на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполнена Исламгулова А.Р.. Подписи от имени ФИО61 в нижней части каждого листа кредитного договора в графах «ФИО Заемщика: ФИО61 Подпись» и в графе «Я, ФИО61, своей подписью подтверждаю не подтверждаю предоставление мне одного экземпляра Индивидуальных условий, Общих условий, тарифов ФИО60 и Графика платежей» в нижней части 3-го листа кредитного договора № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленного в ООО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО61, вероятно выполнены Луценко В.Ю., с подражанием подписи ФИО61, выполненной в паспорте (копии паспорта) 

<

данные изъяты> № на имя ФИО61 ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Однако факт заверения указанного документа Исламгуловой А.Р. не является достаточным неопровержимым доказательством виновности последней в совершении преступных действий. Неопровержимые доказательства умышленного оформления заявки и направления ее в банк Исламгуловой А.Р. материалы дела не содержат, в ходе судебного разбирательства не установлены.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В силу ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность лица в совершении преступления подтверждена совокупностью достоверных доказательств, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

При этом, согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ не подтверждают наличие состава преступления в действиях Исламгуловой А.Р., они основаны на предположениях, что она знала о наличии умысла у Луценко В.Ю. на оформление кредитного договора на вымышленное лицо, состояла с ним в сговоре.

Поскольку судом преступные действия, совершенные работником ООО 

<

данные изъяты>» при оформлении кредитных договоров на вымышленные имена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признаны единым продолжаемым преступлением, данный предъявленный эпизод по оформлению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ из предъявленного Исламгулова А.Р. обвинения суд считает правильным исключить как вмененный излишне.

Органами предварительного следствия Рафиковой Э.Р. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения ДД.ММ.ГГГГ при оформлении договора на имя ФИО7

Между тем, в ходе судебного разбирательства данный факт не нашел своего подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Рафикова Э.Р., являясь сотрудником ООО «

<

данные изъяты>», оформляла указанный договор, вступила в преступный сговор с Луценко В.Ю. и (или) ФИО30 или иным лицом, умышленно оформила договор и соответствующие документы, в том числе заверила копию паспорта на вымышленное имя ФИО88, а также получила какую-либо выгоду от совершения указанных действий.

Как следует из материалов уголовного дела, кредитный договор по данным 

<

данные изъяты>» оформлен Исламгуловой А.Р., при этом при передаче анкеты-заявки по кредитному договору сотрудникам 

<

данные изъяты> был использован логин и пароль доступа к ООО МФК 

<

данные изъяты>», выданный на имя ФИО396, который пояснил, что данный кредитный договор не оформлял, логин и пароль при передаче данных не использовал.

ФИО30 в ходе очной ставки Рафикову Э.Р. как сотрудника салона, которая оформляла с ним договор на имя ФИО334 не опознал.

Согласно заключению эксперта 

<

данные изъяты> рукописные записи от имени Рафиковой Э.Р. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО88 выполнены ФИО285.

Однако факт заверения указанного документа Рафиковой Э.Р. не является достаточным неопровержимым доказательством виновности Рафиковой Э.Р. в совершении преступных действий.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В силу ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность лица в совершении преступления подтверждена совокупностью достоверных доказательств, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

При этом, согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они не подтверждают наличие состава преступления в действиях Рафиковой Э.Р., они основаны на предположениях, что Рафикова Э.Р. знала о наличии умысла у Луценко В.Ю. и ФИО30 на оформление кредитного договора на вымышленное лицо, состояла с ними в сговоре.

Поскольку судом преступные действия, совершенные работником ООО «

<

данные изъяты>» при оформлении кредитных договоров на вымышленные имена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признаны единым продолжаемым преступлением, данный предъявленный эпизод по оформлению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ из предъявленного Рафиковой Э.Р. обвинения суд считает правильным исключить как вмененный излишне.

Органами предварительного следствия Исламгуловой А.Р. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения ДД.ММ.ГГГГ при оформлении договора на имя ФИО356

Между тем, в ходе судебного разбирательства данный факт не нашел своего подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Исламгулова А.Р., являясь сотрудником ООО 

<

данные изъяты>», оформляла указанный договор, вступила в преступный сговор с Луценко В.Ю. и (или) Тимофеевым Г.К., и (или) ФИО39, умышленно оформила договор и соответствующие документы, в том числе заверила копию паспорта на вымышленное имя ФИО356, а ФИО14 получила какую-либо выгоду от совершения указанных действий.

Как следует из материалов уголовного дела, кредитный договор по данным ООО «

<

данные изъяты>» оформлен Исламгуловой А.Р., при этом при передаче анкеты-заявки по кредитному договору сотрудникам 

<

данные изъяты>» был использован логин и пароль доступа к 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выданный на имя Исламгуловой А.Р., которая пояснила, что данный кредитный договор не оформляла, логин и пароль при передаче данных не использовала.

ФИО39, как указывалось ранее, в ходе очной ставки Исламгулову А.Р. как сотрудника салона, который оформлял с ним договор на имя ФИО333 не опознал.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они не подтверждают наличие состава преступления в действиях Исламгуловой А.Р., они основаны на предположениях, что Исламгулова А.Р. знала о наличии умысла у Луценко В.Ю., Тимофеева Г.К. и ФИО30 на оформление кредитного договора на вымышленное лицо, состояла с ними в сговоре.

Поскольку судом преступные действия, совершенные работником ООО «

<

данные изъяты>» при оформлении кредитных договоров на вымышленные имена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признаны единым продолжаемым преступлением, данный предъявленный эпизод по оформлению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ из предъявленного Исламгуловой А.Р. обвинения суд считает правильным исключить как вмененный излишне.

Органами предварительного следствия Тимофееву Г.К. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества организованной группой ДД.ММ.ГГГГ при оформлении договора на имя ФИО64

Между тем, в ходе судебного разбирательства данный факт не нашел своего подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Тимофеев Г.К. вступил в преступный сговор с Луценко В.Ю. и (или) ФИО33, и (или) Рафиковой Э.Р., совершил какие-либо действия, направленные на совершение хищения, а также получил какую-либо выгоду от совершения указанных действий.

Как следует из материалов уголовного дела, кредитный договор по данным ООО 

<

данные изъяты>» оформлен Рафиковой Э.Р., путем фотографирования ФИО33 под именем ФИО64, при этом из показаний ФИО33 следует, что ему утром ДД.ММ.ГГГГ позвонил Луценко В.Ю., Тимофеев Г.К. находился возле 

<

данные изъяты> вместе с Луценко В.Ю., после оформления договора пакет из здания вынес или Луценко В.Ю., или Тимофеев Г.К.

При этом каких-либо данных о том, что находилось в том пакете, материалы дела не содержат. Не представлены в материалы дела и какие-либо иные доказательства причастности Тимофеева Г.К. к хищению товара ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 837 руб.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они не подтверждают наличие состава преступления в действиях Тимофеева Г.К., они основаны на предположениях, что Тимофеев Г.К. знал о наличии умысла у Луценко В.Ю., ФИО33 и Рафиковой Э.Р. на оформление кредитного договора на вымышленное лицо, состоял с ними в сговоре.

Поскольку судом преступные действия, совершенные Тимофеевым Г.К. при оформлении кредитных договоров на вымышленные имена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признаны единым продолжаемым преступлением, данный предъявленный эпизод по оформлению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ из предъявленного Тимофееву Г.К. обвинения суд считает правильным исключить как вмененный излишне.

Органами предварительного следствия Малюковой Д.И. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества с использованием своего служебного положения ДД.ММ.ГГГГ при оформлении договора на имя ФИО71

Между тем, в ходе судебного разбирательства данный факт не нашел своего подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Малюкова Д.И., являясь сотрудником ПАО «Вымпел-Коммуникации», оформляла указанный договор, вступила в преступный сговор с Луценко В.Ю. и (или) ФИО26, умышленно оформила договор и соответствующие документы, в том числе заверила копию паспорта на вымышленное имя ФИО71, а ФИО14 получила какую-либо выгоду от совершения указанных действий.

Как следует из заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, рукописные записи от имени Малюковой Д.И. на двух листах писчей бумаги формата А4 с изображениями страниц паспорта на имя ФИО71 выполнены Арслановой Д.Р., при этом при передаче анкеты-заявки по кредитному договору сотрудникам 

<

данные изъяты>» использован логин и пароль доступа к 

<

данные изъяты>», выданный на имя Малюковой Д.И., которая пояснила, что данный кредитный договор, возможно, не оформляла.

ФИО26, как указывалось ранее, в ходе очной ставки Малюкову Д.И. как сотрудника салона, который оформлял с ней договор на имя ФИО71, не опознала.

Согласно детализации вызовов ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 

<

данные изъяты> сигнал аппарата абонентского номера №Малюкова Д.И.), запеленгован базовыми станциями, расположенными по адресу: 

<

адрес> использовании электронного справочника «

<

данные изъяты> установлено, что указанные базовые станции расположены в непосредственной близости от места совершения преступления, а именно 

<

адрес>».

Между тем нахождение в непосредственной близости от места совершения преступления не может быть признано достаточным доказательством виновности подсудимой.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В силу ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность лица в совершении преступления подтверждена совокупностью достоверных доказательств, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

При этом, согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они не подтверждают наличие состава преступления в действиях Малюковой Д.И., они основаны на предположениях, что Малюкова Д.И. знала о наличии умысла у Луценко В.Ю. и ФИО26 на оформление кредитного договора на вымышленное лицо, состояла с ними в сговоре.

Поскольку судом преступные действия, совершенные работником ООО «

<

данные изъяты>» при оформлении кредитных договоров на вымышленные имена, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признаны единым продолжаемым преступлением, данный предъявленный эпизод по оформлению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ из предъявленного Малюковой Д.И. обвинения суд считает правильным исключить как вмененный излишне.

Органами предварительного следствия Луценко В.Ю. предъявлено обвинение в совершении хищения чужого имущества группой лиц по предварительному сговору ДД.ММ.ГГГГ при оформлении договора на имя ФИО354 и ДД.ММ.ГГГГ при оформлении договора на имя ФИО456

Между тем, в ходе судебного разбирательства данные факты не нашли своего подтверждения, поскольку в материалах дела отсутствуют неопровержимые доказательства того, что Луценко В.Ю. вступил в преступный сговор с ФИО21, совершил какие-либо действия, направленные на совершение хищения, а также получил какую-либо выгоду от совершения указанных действий.

Как следует из материалов уголовного дела, кредитные договоры на имя ФИО89 и ФИО90 оформлены ФИО91, подписи от имени организации проставлены ФИО21, от имени клиента – Луценко В.Ю., при этом из показаний Луценко В.Ю. следует, что он по просьбе ФИО21 и ФИО92 неоднократно ставил в кредитных договорах подписи вместо клиентов, которые забыли поставить подписи.

Каких-либо данных о том, что Луценко В.Ю. умышленно поставил подпись в указанном кредитном договоре, что он предоставил копию заведомо подложного паспорта, вступил в сговор с ФИО21, материалы дела не содержат. Не представлены в материалы дела и какие-либо иные доказательства вины Луценко В.Ю. в хищении товара ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 379 руб. 80 коп., ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 088 руб. 40 коп.

Согласно ч.3 ст.14 УПК РФ все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

В силу ст.302 УПК РФ обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность лица в совершении преступления подтверждена совокупностью достоверных доказательств, когда по делу исследованы все возникшие версии, а имеющиеся противоречия выяснены и оценены.

При этом, согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации, каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела.

Частью 2 статьи 14 УПК РФ бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту обвиняемого, лежит на стороне обвинения.

Оценив представленные стороной обвинения доказательства как в отдельности, так и в совокупности, суд считает, что они не подтверждают наличие состава преступления в действиях Луценко В.Ю., они основаны на предположениях, что Луценко В.Ю. знал о наличии умысла у ФИО21 на оформление кредитного договора на вымышленное лицо, состоял с ней в сговоре.

Поскольку судом преступные действия, совершенные Луценко В.Ю. при оформлении кредитных договоров на вымышленные имена, в период с ДД.ММ.ГГГГ признаны единым продолжаемым преступлением, данные предъявленные эпизоды по оформлению кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ и кредитного договора от ДД.ММ.ГГГГ предъявленного Луценко В.Ю. обвинения суд считает правильным исключить как вмененный излишне.

Также суд считает необходимым исключить из предъявленного ФИО21 обвинения по фактам мошенничества от ДД.ММ.ГГГГ квалифицирующий признак – группой лиц по предварительному сговору, поскольку в ходе судебного следствия стороной обвинения какие-либо достаточные доказательства наличия у ФИО21 сговора с кем-либо не представлены.

При назначении наказания подсудимому Луценко В.Ю. суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых заболеваний, состояние здоровья его и близких родственников, добровольное частичное возмещение ущерба, положительную характеристику по месту жительства и месту работы, совершение преступления впервые, наличие на иждивении малолетнего ребенка, престарелых родителей и супруги, мнение потерпевших, не просивших о строгом наказании. 

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Луценко В.Ю. в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Кроме того суд учитывает, что Луценко В.Ю. на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Суд, принимая во внимание поведение и состояние подсудимого Луценко В.Ю. до и после совершенных деяний, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, приходит к выводу о его вменяемости. Он в момент совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Подсудимый в судебном заседании признаков расстройства психической деятельности не обнаруживал, отвечал на вопросы участников процесса, участвовал в судебных прениях и в последнем слове, его психическая полноценность у суда сомнений не вызывает.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание тяжесть и степень общественной опасности содеянного Луценко В.Ю., данные его личности, установленные смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в отношении Луценко В.Ю., восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты лишь назначением наказания в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ суд с учетом личности подсудимого и характера и степени общественной опасности совершенных деяний не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание назначить подсудимому наказание ниже низшего предела за совершение им вышеуказанного преступления согласно ст.64 УК РФ суд по делу не находит.

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, личность подсудимого Луценко В.Ю., суд считает возможным не назначать предусмотренное дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, принимая во внимание совокупность приемов и действий, осуществленных Луценко В.Ю. для реализации преступного замысла.

При назначении наказания суд применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Между тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе мнение потерпевшего, частичное добровольное возмещение ущерба, наличие заболеваний, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совершение преступления впервые, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и считает возможным в отношении Луценко В.Ю. при назначении наказания применить положения ст.73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимому Тимофееву Г.К. суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие тяжелых заболеваний, состояние здоровья его и близких родственников, положительную характеристику по месту жительства и месту работы, совершение преступления впервые, наличие на иждивении беременной девушки, мнение потерпевших, не просивших о строгом наказании. 

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении Тимофеева Г.К. в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Кроме того суд учитывает, что Тимофеев Г.К. на учете у психиатра и нарколога не состоит.

Суд, принимая во внимание поведение и состояние подсудимого Тимофеева Г.К. до и после совершенных деяний, а также то, что он не состоит на учете у врача-психиатра, приходит к выводу о его вменяемости. Он в момент совершения преступления мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Подсудимый в судебном заседании признаков расстройства психической деятельности не обнаруживал, отвечал на вопросы участников процесса, участвовал в судебных прениях и в последнем слове, его психическая полноценность у суда сомнений не вызывает.

При определении вида и размера наказания суд принимает во внимание тяжесть и степень общественной опасности содеянного Тимофеевым Г.К., данные его личности, установленные смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

В соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд считает, что цели наказания в отношении Тимофеева Г.К., восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения им новых преступлений могут быть достигнуты лишь назначением наказания в виде лишения свободы, так как, по мнению суда, менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных ст.43 УК РФ.

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ суд с учетом личности подсудимого и характера и степени общественной опасности совершенных деяний не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание назначить подсудимому наказание ниже низшего предела за совершение им вышеуказанного преступления согласно ст.64 УК РФ суд по делу не находит.

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, личность подсудимого Тимофеева Г.К., суд считает возможным не назначать предусмотренное дополнительное наказание в виде ограничения свободы.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и степени его общественной опасности суд не находит правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, принимая во внимание совокупность приемов и действий, осуществленных Тимофеевым Г.К. для реализации преступного замысла.

Между тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе мнение потерпевшего, наличие заболеваний, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совершение преступления впервые, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и считает возможным в отношении Тимофеева Г.К. при назначении наказания применить положения ст.73 УК РФ.

При назначении наказания подсудимым ФИО23, ФИО22, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО35, ФИО30, ФИО27, ФИО33, ФИО25, ФИО32, ФИО24 суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства в отношении каждого из подсудимых: частичное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию и раскрытию преступления путем дачи признательных показаний, наличие тяжелых заболеваний, состояние здоровья его и близких родственников, положительную характеристику по месту жительства, не судимы на момент совершения преступления, мнение потерпевших, не просивших о строгом наказании. Первичные объяснения, данные ФИО31 (т.3 л.д.1-3), ФИО22 (т.3 л.д.16-18), ФИО30 (т.5 л.д.37-41), суд признает как явку с повинной.

При назначении наказания подсудимым ФИО21, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М. суд учитывает следующие смягчающие наказание обстоятельства в отношении каждого из подсудимых: наличие заболеваний, состояние здоровья его и близких родственников, положительную характеристику по месту жительства, не судимы на момент совершения преступления, мнение потерпевших, не просивших о строгом наказании.

В отношении подсудимых ФИО31, ФИО24, ФИО25, ФИО28, Арслановой Д.Р., Малюковой Д.И., ФИО21. Рафиковой Э.Р. в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает наличие положительной характеристики по месту работы.

Также в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает наличие на иждивении 2 малолетних детей у ФИО31 и совершение ею преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 1 малолетнего ребенка у ФИО29, 2 малолетних детей у ФИО26, 3 малолетних детей у ФИО32, 1 малолетнего ребенка у Буланкиной Е.М., 2 малолетних детей у ФИО25, по 1 малолетнему ребенку у Арслановой Д.Р., Малюковой Д.И., ФИО21, ФИО35, ФИО27

В отношении подсудимой ФИО28 в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает состояние беременности.

Отягчающих наказание обстоятельств в отношении ФИО23, ФИО22, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО35, ФИО30, ФИО27, ФИО33, ФИО21, ФИО25, ФИО32, ФИО24, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М. в соответствии со ст.63 УК РФ не имеется.

Кроме того суд учитывает, что подсудимые ФИО31, ФИО29, ФИО23, ФИО22, ФИО33, ФИО26, ФИО24, Буланкина Е.М., ФИО25, ФИО28, Арсланова Д.Р., Малюкова Д.И., Рафикова Э.Р., ФИО21, ФИО30 на учете у психиатра и нарколога не состоят, подсудимый ФИО32 на учете у психиатра не состоит, подсудимые ФИО27, ФИО35 на учете у нарколога не состоят.

В отношении подсудимых ФИО32, ФИО24 в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд учитывает добровольное частичное возмещение ущерба.

Суд, принимая во внимание поведение и состояние подсудимых ФИО23, ФИО22, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО35, ФИО30, ФИО27, ФИО33, ФИО25, ФИО32, ФИО24, ФИО21, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М. до и после совершенных деяний, а также заключения комиссии судебно-психиатрических 

<

данные изъяты> в отношении ФИО30 и заключения комиссии судебно-психиатрических экспертов 

<

данные изъяты> в отношении ФИО35, приходит к выводу об их вменяемости. Они в момент совершения преступлений могли осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Подсудимые в судебном заседании признаков расстройства психической деятельности не обнаруживали, отвечали на вопросы участников процесса, участвовали в судебных прениях и в последнем слове, их психическая полноценность у суда сомнений не вызывает.

При определении вида и размера наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные личности подсудимых, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд считает возможным исправление подсудимых ФИО23, ФИО22, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО35, ФИО30, ФИО27, ФИО33, ФИО21 без изоляции от общества и, учитывая, что подсудимые трудоспособны, приходит к выводу о необходимости назначения подсудимым наказания в виде исправительных работ, что будет соответствовать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ.

Между тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности виновных, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе мнение потерпевших, наличие заболеваний, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания и считает возможным в отношении указанных подсудимых при назначении наказания применить положения ст.73 УК РФ.

С учетом личности подсудимых ФИО25, ФИО32, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М., характера и степени общественной опасности совершенных ими преступлений, смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, а также влияния назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей, согласно ст.60 УК РФ, руководствуясь ст.43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденных и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает правильным назначить наказание в виде лишения свободы, поскольку иной вид наказания не сможет достигнуть целей назначаемого наказания. При назначении наказания ФИО25 и ФИО32 суд учитывает требования ч.1 ст.62 УК РФ.

При назначении наказания суд, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного ФИО24 преступления, а также данные о личности подсудимого, который имеет постоянное место жительства, с учетом имущественного положения подсудимого и членов его семьи, с учетом возможности получения заработной платы и иного дохода, смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи в соответствии с требованиями ст.ст.46,60 УК РФ, пришел к убеждению, что исправление ФИО24 возможно без изоляции его от общества и считает необходимым назначить ему наказание в виде штрафа, что будет соответствовать требованиям ч.2 ст.43 УК РФ

Оснований для применения положений ст.53.1 УК РФ суд с учетом личности подсудимых и характера и степени общественной опасности совершенных деяний не усматривает.

Исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления, дающих основание назначить подсудимому наказание ниже низшего предела за совершение им вышеуказанного преступления согласно ст.64 УК РФ суд по делу в отношении подсудимых ФИО23, ФИО22, ФИО26, ФИО31, ФИО29, ФИО35, ФИО30, ФИО27, ФИО33, ФИО25, ФИО32, ФИО21, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М. не находит. 

При этом при назначении наказания в отношении подсудимого ФИО24 суд с учетом совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств считает возможным при назначении наказания применить положения ст.64 УК РФ, назначив наказание ниже низшего предела, установленного санкцией статьи.

Принимая во внимание обстоятельства содеянного, личность подсудимых ФИО25, ФИО32, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М., суд считает возможным не назначать предусмотренные санкцией статьи дополнительные наказания.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не находит правовых оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, принимая во внимание совокупность приемов и действий, осуществленных для реализации преступного замысла в нотношени каждого из подсудимых.

Между тем, с учетом характера и степени общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, в том числе мнение потерпевших, наличие заболеваний, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, отсутствие судимости на момент совершения преступлений, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденных без реального отбывания наказания и считает возможным в отношении ФИО25, ФИО32, Рафиковой Э.Р., Малюковой Д.И., ФИО28, ФИО93, Буланкиной Е.М. при назначении наказания применить положения ст.73 УК РФ.

Поскольку преступления, предусмотренные ч.1 ст.159 УК РФ (преступления небольшой тяжести), по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ окончены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно, то сроки давности, предусмотренные ч.1 ст.78 УК РФ, истекли до вынесения судом приговора, в связи с чем ФИО21 на основании п.«в» ч.1 ст.24 УПК РФ подлежит освобождению от уголовной ответственности по каждому из указанных преступлений.

<

данные изъяты> к Луценко В.Ю., ФИО32, Арслановой Д.Р., ФИО25, Малюковой Д.И., ФИО33 заявлен гражданский иск (т.8 л.д.136-137) о возмещении причиненного ущерба, согласно которому истец просит взыскать с Луценко В.Ю., ФИО32, Арслановой Д.Р. сумму ущерба по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 63 879 руб.; с Луценко В.Ю., ФИО25, Малюковой Д.И. сумму ущерба по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 933 руб., с Луценко В.Ю., Малюковой Д.И. сумму ущерба по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 53 761 руб., сумму ущерба по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 82 246 руб.

При необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, и когда это не влияет на решение суда о квалификации преступления, мере наказания и по другим вопросам, возникающим при постановлении приговора, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Судом при рассмотрении уголовного дела установлена вина ФИО24 и ФИО25 в совершении перступления по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ которые в качестве гражданских ответчиков не заявлены, но при этом ФИО24 принял меры к добровольному возмещению ущерба.

Также частично возместили в добровольном порядке ущерб ФИО32 и Луценко В.Ю.

С учетом изложенного, в целях недопущения нарушения прав участников процесса суд считает правильным признать за гражданским истцом ООО «

<

данные изъяты> ФИО60» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. 

В силу ч.3 ст.81 УПК РФ при вынесении приговора подлежит решению вопрос о вещественных доказательствах.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.296-299, 303-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ЛУЦЕНКО В.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 4 (четырех) лет лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года.

Обязать Луценко В.Ю. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Луценко В.Ю. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ТИМОФЕЕВ Г.К. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 2 (два) года.

Обязать Тимофеева Г.К. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Тимофееву Г.К. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Рафикова Э.Р. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать Рафикову Э.Р. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Рафиковой Э.Р. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Малюкова Дарью Игоревну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 9 (девять) месяцев.

Обязать Малюкову Д.И. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Малюковой Д.И. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО36 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО78 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО78 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Арсланова Д.Р. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать Арсланову Д.Р. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Арслановой Д.Р. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

БУЛАНКИНА Е.М. признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 8 (восемь) месяцев.

Обязать Буланкину Е.М. встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения Буланкиной Е.М. – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО24 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, и назначить наказание с применением ст.64 УК РФ в виде штрафа в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей. 

ФИО25 признать виновным в совершении 4 (четырех) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 7 (семь) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 8 (восемь) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 9 (девять) месяцев лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 1 (один) год лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО25 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО25 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО32 признать виновным в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 6 (шесть) месяцев лишения свободы;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 8 (восемь) месяцев лишения свободы.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 10 (десять) месяцев лишения свободы.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО32 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений, трудоустроиться в трехмесячный срок, пройти курс лечения от алкоголизма.

Меру пресечения ФИО32 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО23 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 15% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО23 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО23 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО22 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 15% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО22 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО22 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО26 признать виновной в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание по 8 (восемь) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно за каждое из преступлений.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО79 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО26 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО31 признать виновной в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизодам от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание по 8 (восемь) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно за каждое из преступлений.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 6 (шесть) месяцев.

Обязать ФИО31 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО31 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО29 признать виновным в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – 10 (десять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 1 (один) год исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО29 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО29 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО35 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде 1 (одного) года 5 (пяти) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО35 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

В случае отмены условного осуждения зачесть в срок отбытия наказания в соответствии с положениями ст.ст.71, 72 УК РФ срок содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, срок содержания под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Меру пресечения ФИО35 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО30 признать виновным в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% ежемесячно;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) – 10 (десять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% ежемесячно.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 1 (один) год исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО30 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО30 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО27 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 6 месяцев.

Обязать ФИО27 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО27 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО21 признать виновной в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде:

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 10 (десять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ) – 10 (десять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании п.«в» ч.1 ст.24 УПК РФ ФИО21 от назначенного наказания по двум эпизодам по ч.1 ст.159 УК РФ освободить в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

ФИО21 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ (по эпизоду от ДД.ММ.ГГГГ), и назначить наказание в виде 9 (девяти) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком 9 (девять) месяцев.

Обязать ФИО21 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу 

<

адрес>, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО21 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

ФИО33 признать виновным в совершении 2 (двух) преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде:

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) - 9 (девять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% ежемесячно;

- по ч.2 ст.159 УК РФ (эпизод от ДД.ММ.ГГГГ) - 10 (десять) месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% ежемесячно.

На основании ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно к отбытию определить 1 (один) год исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% ежемесячно.

На основании ст.73 УК РФ наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать ФИО33 встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по городскому округу г.Стерлитамак, куда регулярно являться на регистрацию два раза в месяц в дни, установленные инспектором УИИ, без их ведома не менять постоянного места жительства, не нарушать общественный порядок, не совершать административных правонарушений.

Меру пресечения ФИО33 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – по вступлении приговора в законную силу отменить.

Признать за ООО 

<

данные изъяты> ФИО60» право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска ООО 

<

данные изъяты> ФИО60» к Луценко В.Ю., , ФИО32, Арсланова Д.Р., ФИО25, Малюкова Д.И., ФИО33 о возмещении ущерба для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства по вступлении приговора в законную силу: подлинники кредитных договоров и приложений к ним заключенных с ООО 

<

данные изъяты> с рукописными записями, хранящиеся в уголовном деле, – оставить там же;

фирменная картонная коробка белого цвета из-под смартфона «

<

данные изъяты>, сданные в камеру хранения УМВД России по г.

<

адрес> 

личная карточка обучающегося 

<

данные изъяты> ФИО465, возвращенная представителю МАОУ СОШ №, - оставить у последнего для дальнейшего распоряжения;

заявление на имя директора 

<

данные изъяты> №» от родителей ФИО253, договор об образовании на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

данные изъяты> согласие родителей на обработку персональных данных обучающегося и родителей от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО26, заявление директору 

<

данные изъяты>» ФИО384 от ФИО26 о зачислении в 2 класс ФИО94, заявление директору 

<

данные изъяты> №» от ФИО26 о принятии дочери ФИО94 в 2 «б» класс, заявление директору 

<

данные изъяты> №» от ФИО26 об организации обучения в 2018-19 учебном году по ФИО411 государственному языку для ФИО94, возвращенные представителю 

<

данные изъяты> №, - оставить у последнего для дальнейшего распоряжения;

заявление о выдаче (замене) паспорта Луценко В.Ю., , заявление о выдаче (замене) паспорта формы №П1 на имя ФИО450, возвращенные начальнику ОВМ УМВД России по 

<

адрес>, - оставить у последнего для дальнейшего распоряжения;

мясорубку марки «Redmond» модели 

<

данные изъяты>, мультиварку марки «

<

данные изъяты>» модели 

<

данные изъяты> возвращенные на ответственное хранение ФИО399, - оставить у последней для дальнейшего распоряжения.

Приговор может быть обжалован в Верховный суд Республики Башкортостан в течение 10 суток со дня его провозглашения с подачей апелляционной жалобы через Стерлитамакский городской суд РБ.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела суда апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Председательствующий судья: 

<

данные изъяты> А.Р. Залимова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> Башкортостан (№)