ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

3 июня 2021 года город Самара 

Октябрьский районный суд г.Самары в составе 

председательствующего судьи Харелиной Е.С., 

с участием государственного обвинителя – Ахмеровой А.Р., 

подсудимой ФИО6, 

защитника - адвоката Рогули Н.И., 

потерпевшихПотерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №11, ФИО7, Потерпевший №7, ФИО8, Потерпевший №1, ФИО9, Потерпевший №9, Потерпевший №15, Потерпевший №13, ФИО83ФИО86 Потерпевший №14, Потерпевший №12, ее представителя адвоката Минькиной Г.Э., 

при секретарях судебного заседания Ананикян А.Г.,Митиной К.Б., Назаровой А.А., Жихареве Р.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело №... в отношении: 

ФИО6, родившейся дата в адрес адрес адрес, гражданки РФ, свысшим образованием, замужней, трудоустроенной в ООО «***» менеджером по продажам, имеющей на иждивениималолетнюю дочь №... г.р., зарегистрированную по адресу: адрес, проживающую по адресу: адрес, адрес адрес, адрес, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере при следующих обстоятельствах:

ФИО6 весной №... года, не позднее дата, представляясь менеджером по туризму ООО «*** ***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристические путевки и обратившихся с этой целью в ООО «*** ***», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней Потерпевший №2, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества и приобрести туры для ее семьи и семей ее знакомых Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 в Турцию в период с дата по дата, которой озвучила стоимость за тур для семьи Потерпевший №2 в размере №... №... рублей, стоимость за тур для семьи Потерпевший №3 в размере №... №... рублей, стоимость за тур для семьи Потерпевший №5 в размере №... №... рублей, стоимость за тур для Потерпевший №4 в размере №... №... рублей, указав при этом, что для бронирования туров необходимо внести частичную оплату в размере не менее 50 % от стоимости туров.

Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, будучи обманутыми ФИО6 относительно взятых на себе обязательств по организации указанного тура, заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, направленных на хищение принадлежащих им денежных средств путем обмана в крупном размере, согласились на данное предложение, и дата в первой половине дня, находясь в офисе ООО «*** ***», расположенном по адресу: адрес, офис адрес, Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, передали ФИО6 в счет предоплаты за приобретаемый тур в Турцию для семьи Потерпевший №2 денежные средства в размере №... №... рублей, за приобретаемый тур в Турцию для семьи Потерпевший №3 денежные средства в размере №... №... рублей, за приобретаемый тур в Турцию для семьи Потерпевший №5 денежные средства в размере №... №... рублей, а всего на общую сумму в размере №... №... рублей. ФИО6 в этот же день, с целью придания законности своим преступным действиям, продолжая обманывать Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5 относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, находясь в офисе ООО «*** ***», расположенном по адресу адрес, офис адрес, составила для каждого из них пакет документов: договор-поручение о бронировании туристической поездки в Турцию, заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата о принятых денежных средствах, подписала и передала их Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №5, обещав при этом забронировать туры в Турцию, оплатить их и в последующем передать им туристские путевки. 

дата в первой половине дня, но не ранее №... часов по самарскому времени, находясь в офисе ООО «*** ***», расположенном по адресу адрес, офис адрес ФИО6, продолжая обманывать Потерпевший №5 относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, приняла от последнего в счет предоплаты за приобретаемый тур в Турцию, денежные средства в размере №... №... рублей, и с целью придания законности своим преступным действиям, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №5 относительно своих истинных преступных намерений, находясь по указанному выше адресу составила договор-поручение о бронировании туристической поездки в Турцию, заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата на сумму №... №... рублей, подписала их и передала Потерпевший №5, обещав при этом ему забронировать тур в Турцию, оплатить его и в последующем передать ему туристскую путевку.

Продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, ФИО90 продолжая обманывать ФИО91 ФИО92 ФИО93 ФИО94. относительно своих истинных преступных намерений, в июле №... года, но не позднее дата июля дата года, сообщила им, что в целях недопущения увеличения стоимости туров в Турцию им необходимо внести полную оплату за приобретенные ранее ими туры. ФИО96 согласились на данное предложение и осуществили оплату приобретенных ими туров. ФИО1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО10, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, дата июля дата года и дата августа дата года путем безналичного перевода с банковской карты ПАО ***, оформленной на имя его супруги ФИО97 в счет оплаты за ранее приобретенный тур в Турцию, произвел перечисление денежных средств в сумме №... №... рублей и №... рублей соответственно, а всего на общую сумму в размере №... рублей, на банковскую карту ПАО ***, оформленную на имя сестры ФИО98 номер которой им сообщила ФИО99 и которая находилась в пользовании у последней. ФИО100. добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО101 дата во второй половине дня, находясь по адресу адрес передала ФИО102 в счет полной оплаты за приобретенный ранее тур в Турцию денежные средства в сумме №... №... рублей, а дата в утреннее время с банковской карты ПАО «***», оформленной на ее имя, перечислила в счет полной оплаты за ранее приобретенный ФИО103 тур в Турцию, денежные средства в сумме №... рублей на банковскую карту ПАО ***, оформленную на имя ФИО104 номер которой сообщила ФИО105 и которая находилась в пользовании у последней. ФИО106 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО108 дата в утреннее время с банковской карты ПАО ***, оформленной на его имя, произвел в счет полной оплаты тура в Турцию перечисление денежных средств в сумме №... рублей на банковскую карту ПАО ***, оформленную на имя ФИО107 номер которой ему сообщила ФИО109 и которая находилась в пользовании у последней. 

ФИО6, в период с дата по дата, получив от Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3 и Потерпевший №5 денежные средства на общую сумму №... рубля, продолжая обманывать относительно своих истинных преступных намерений последних, с целью придания законности своим преступным действиям, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно на хищение денежных средств принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, находясь в неустановленном месте, подготовила квитанции к приходно-кассовым ордерам о принятии денежных средств, подписала и передала их Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №5, ФИО45, пообещав при этом оплатить забронированные ими ранее туры в Турцию и в последующем передать им туристские путевки, однако своих обязательств по бронированию и оплате туров в Турцию для Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 ФИО6 не выполнила, сообщив им впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура.

Так ФИО6 в период времени с дата по дата осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, похитила принадлежащие им денежные средства в общей сумме №... рубля, обратила их в свою пользу, а впоследствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями указанным гражданам материальный ущерб на общую сумму №... рубля, то есть в крупном размере.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

ФИО6 летом дата года, не позднее дата, представляясь менеджером по туризму ООО «***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «***», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней ранее знакомой Потерпевший №2, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества и приобрести туры для ее семьи и семьи ее знакомого Потерпевший №4 в Объединенные Арабские Эмираты в период с дата по дата и озвучила им стоимость за каждый тур в размере №... №... рублей, указав при этом, что для бронирования данного тура необходимо внести предоплату в размере не менее 50 % от стоимости тура не позднее дата, пообещав при этом забронировать тур в ОАЭ, оплатить его и в последующем передать им туристскую путевку.

Потерпевший №2 и Потерпевший №4, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласились на данное предложение, решили заказать туры в ОАЭ и произвести их оплату. 

дата в период с №... часов до №... часов, находясь в офисе ООО «*** ***», расположенном по адресу адрес ФИО110 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО113 направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, передал ФИО111 в счет предоплаты за приобретаемый им тур в ОАЭ денежные средства в размере №... рублей, а также денежные средства в размере №... №... рублей за приобретаемый тур в ОАЭ для семьи ФИО112 а всего на общую сумму в размере №... №... рублей. ФИО114 в этот же день, продолжая обманывать ФИО116 и ФИО117 относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу ФИО115 составила договор-поручение о бронировании туристической поездки в ОАЭ от, заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору, квитанцию к приходно-кассовому ордеру на сумму №... №... рублей, подписала их и передала их впоследствии ФИО11 и ФИО12, пообещав при этом забронировать туры в ОАЭ, оплатить их и в последующем передать им туристские путевки, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура в ОАЭ ФИО10 не выполнила, сообщив ФИО12 и ФИО11 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура.

Так ФИО6 в период времени с дата по дата осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №2 и Потерпевший №4, похитила принадлежащие им денежные средства в общей сумме №... №... рублей, обратила их в свою пользу, а впоследствии распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями значительный ущерб Потерпевший №2 в размере №... №... рублей и Потерпевший №4 в размере №... №... рублей.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В апреле дата года, но не позднее дата, ФИО14 №3, являясь учеником менеджера по туризму ООО «*** ***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, находясь в офисе ООО «*** ***» по адресу г. адрес выполняя свои рабочие обязанности, связанные с подбором туров для граждан, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «*** ***», предложила Потерпевший №6, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Турцию с дата стоимостью №... рублей. Потерпевший №6 согласилась на данное предложение и дата в вечернее время, находясь по адресу: адрес45, передала ФИО14 №3 денежные средства в сумме №... №... рублей в счет оплаты приобретаемого тура. ФИО14 №3 дата в первой половине дня, находясь в офисе ООО «***» по адресу адрес рассказала ФИО6, работающей в том же агентстве менеджером, о желании Потерпевший №6 забронировать тур в Турцию и, не имея доступа к системе бронирования ООО «***», попросила ФИО6 оформить заявку в системе бронирования и забронировать тур для Потерпевший №6 ФИО6, имея преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №6, достоверно зная, что ФИО14 №3 не имеет доступа к системе бронирования заявок ООО «***», с целью придания законности своим преступным действиям, составила в системе бронирования заявку на тур в Турцию на Потерпевший №6, но не отправила ее для дальнейшего бронирования, а впоследствии уничтожила, не оставив сведений о данной заявке, при этом сообщила ФИО14 №3 заведомо недостоверные сведения о том, что тур для Потерпевший №6 ею забронирован, и его необходимо оплатить. ФИО14 №3, будучи обманутой ФИО6 относительно истинных преступных намерений последней, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в счет оплаты за приобретаемый Потерпевший №6 тур в Турцию, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу адрес, в тот же день передала ФИО6 денежные средства в размере №... рублей, переданные ей раннее Потерпевший №6 ФИО6, получив денежные средства за тур для Потерпевший №6 в сумме №... рублей, обязательств перед Потерпевший №6 по бронированию и оплате тура не выполнила, сообщив ей впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура. 

Таким образом ФИО6, осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, незаконно завладела денежными средствами Потерпевший №6 в сумме №... рублей, обратила их в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №6 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В июле дата года, не позднее дата, ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «***», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней Потерпевший №14, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Индию в период с дата по дата и озвучила Потерпевший №14 стоимость за тур в размере №... рублей и стоимость в размере №... рублей за страховку и визы, указав при этом, что для бронирования данного тура необходимо внести предоплату в размере №... рублей не позднее дата, пообещав при этом последней забронировать тур в Индию, оплатить его и в последующем передать ей туристскую путевку. 

Потерпевший №14, будучи обманутой ФИО6 относительно истинных преступных намерений последней, согласилась на данное предложение и дата через знакомую Потерпевший №2 в счет оплаты стоимости тура передала ФИО6 денежные средства в сумме №... рублей. После чего, ФИО6 с целью придания законности своим преступным действиям, продолжая обманывать Потерпевший №14 относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, составила договор-поручение от дата, заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору от дата, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата на сумму №... рублей, подписала их и передала впоследствии Потерпевший №14, пообещав при этом забронировать тур в Индию, оплатить его и в последующем передать туристскую путевку, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив Потерпевший №14 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура.

После чего, ФИО6 дата, примерно в 10 часов утра, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу: адрес, адрес, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, продолжая обманывать Потерпевший №14 относительно своих истинных преступных намерений, предложила последней приобрести тур для ее сына ФИО66 в Индию в период с дата по дата и озвучила стоимость за тур в размере №... рублей и стоимость в размере №... рублей за визы, указав при этом, что для бронирования данного тура необходимо внести денежные средства в размере не менее №... рублей не позднее дата, пообещав при этом Потерпевший №14 забронировать тур в Индию, оплатить его и в последующем передать ей туристскую путевку. 

дата в первой половине дня, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу адрес, адрес Потерпевший №14, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, передала ей в счет предоплаты за приобретаемый тур в Индию денежные средства в размере №... рублей. ФИО6 в этот же день, с целью придания законности своим преступным действиям, продолжая обманывать Потерпевший №14 относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, находясь в офисе ООО «***», расположенном по адресу адрес, офис 1, составила договор-поручение о бронировании туристической поездки в Индию от дата, заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата на сумму №... рублей, подписала их и передала указанные документы Потерпевший №14, пообещав при этом забронировать тур в Индию, оплатить его и в последующем передать ей туристскую путевку, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив Потерпевший №14 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура.

После чего, ФИО6 в период с дата до дата, находясь в помещении «Хачапурная №...», расположенном по адресу: адрес, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №14, продолжая обманывать последнюю относительно своих истинных преступных намерений, получила от Потерпевший №14 в счет доплаты за визу денежные средства на общую сумму в размере №... рублей, о чем с целью придания законности своим преступным действиям выписала квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии денежных средств, пообещав при этом Потерпевший №14 в последующем передать ей туристские путевки, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив Потерпевший №14 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура.

Таким образом, ФИО6 в период времени с дата по дата, осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, незаконно завладела денежными средствами на общую сумму №... рублей, принадлежащими Потерпевший №14, обратила их в свою пользу, а впоследствии, распорядилась указанными денежными средствами в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №14 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В августе дата года не позднее дата ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «***», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней ФИО8, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, забронировать и оплатить туры для нее и ее знакомых ФИО7 и Потерпевший №7, в Турцию в период с дата по дата и озвучила стоимость за тур для семьи ФИО8 в размере №... рублей, стоимость за тур для семьи ФИО7 в размере №... рублей, стоимость за тур для семьи Потерпевший №7 в размере №... рублей, указав при этом, что для бронирования туров необходимо внести частичную оплату в размере не менее 50 % от стоимости туров не позднее дата.

ФИО46, ФИО7, ФИО47, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласились на данное предложение, решили заказать туры в Турцию и произвести их оплату, после чего в период с дата по дата, через сбербанк-онлайн произвели перечисление денежных средств на банковскую карту ПАО ***, оформленную на имя ФИО3, номер которой им сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней, а именно с банковской карты ПАО ***, оформленной на имя ФИО48, в размере №... рублей и с банковской карты ПАО ***, оформленной на имя ФИО8, в размере №... рублей, а всего на общую сумму №... рублей.

После чего, ФИО6, не позднее дата, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО8, ФИО7 и Потерпевший №7, продолжая обманывать последних относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания законности своим преступным действиям составила три заявки на организацию тура – приложение 1, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата о принятии денежных средств в размере №... рублей и, используя сеть интернет, отправила указанные документы ФИО8, пообещав при этом забронированные туры в Турцию, оплатить их, и в последующем передать им туристские путевки, однако своих обязательств по бронированию и оплате туров ФИО6 не выполнила, сообщив впоследствии ФИО8, ФИО7, Потерпевший №7 заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты указанных туров. 

Так, в период времени с дата по дата ФИО6, осознавая противоправный характер своих действий, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих ФИО8, ФИО7, Потерпевший №7, похитила принадлежащие им денежные средства на общую сумму в размере №... рублей, обратила их в свою пользу, а впоследствии распорядилась указанными денежными средствами в своих личных, корыстных интересах, причинив своими действиями указанным гражданам материальный ущерб в значительном размере.

Она же ФИО6, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В сентябре дата года не позднее дата, ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «***», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристских поездок, предложила обратившейся к ней ранее знакомой Потерпевший №12, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Таиланд в период с дата по дата, достоверно при этом зная, что в указанные даты отсутствует полетная программа на данном направлении, и умышленно обманывая Потерпевший №12 относительно своих истинных преступных намерений, озвучила ей стоимость в размере №... рублей, сообщив Потерпевший №12, что для бронирования данного тура необходимо внести полную оплату в течение дня, то есть не позднее дата.

Потерпевший №12, будучи обманутой ФИО6 относительно истинных преступных намерений последней, согласилась на данное предложение и дата в дневное время путем онлайн-перевода с банковской карты ПАО ***, оформленной на ее имя, в счет оплаты стоимости тура в Таиланд, произвела перечисление денежных средств в сумме №... рублей на банковскую карту ПАО ***, оформленную на имя ФИО3, номер которой ей сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме №... рублей, сообщила об этом Потерпевший №12, пообещав при этом последней забронировать тур в Таиланд, оплатить его и в последующем передать ей туристскую путевку. 

После чего, ФИО6, дата, с целью придания законности своим преступным действиям, продолжая обманывать Потерпевший №12 относительно своих истинных преступных намерений, направленных на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО49, составила договор-поручение от дата, заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору от дата, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата на сумму №... рублей, подписала их и передала Потерпевший №12, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура не выполнила, сообщив Потерпевший №12 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура. Осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО6 полученные от Потерпевший №12 денежные средства в размере №... рублей, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №12 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В сентябре дата года не позднее дата, ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «***», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «***», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившемуся к ней ранее знакомому Потерпевший №9, желающему воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Турцию в период с дата по дата и озвучила стоимость в размере №... рублей. Умышленно обманывая Потерпевший №9 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих ему денежных средств, ФИО6 сообщила Потерпевший №9, что для бронирования данного тура необходимо внести денежные средства в размере не менее 50 % от стоимости тура не позднее дата.

Потерпевший №9, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласился на данное предложение и дата в дневное время осуществил безналичный перевод с банковской карты ПАО ***, оформленной на его имя, в счет предоплаты за приобретаемый тур в Турцию, произвел перечисление денежных средств в сумме №... рублей на банковскую карту ПАО ***, оформленную на имя ФИО3, номер которой ему сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме №... рублей, продолжая обманывать Потерпевший №9 относительно своих истинных преступных намерений, пообещала ему забронировать для него тур в Турцию, оплатить его и в последующем передать ему туристскую путевку, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив впоследствии Потерпевший №9 заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты указанного тура. Осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО6 полученные от Потерпевший №9 денежные средства в размере 59 500 рублей, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №9 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В сентябре 2019 года, не позднее дата, представляясь менеджером по туризму ООО «ЛТ Плюс», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «ЛТ ПЛЮС», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившемуся к ней в сети интернет Потерпевший №15, желающему воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Турцию, который должен был состояться в период с дата по дата и, обманывая его относительно своих истинных преступных намерений, озвучила стоимость за тур в размере 62 000 рублей, достоверно зная, что составляет 57 500 рублей, указав при этом, что для бронирования тура необходимо внести частичную оплату в размере не менее 50 % от стоимости туров.

Потерпевший №15 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласился на данное предложение и дата в дневное время, путем безналичного перевода денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на его имя, в счет предоплаты за приобретаемый тур в Турцию произвел перечисление денежных средств в сумме 31 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ему сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме 31 000 рублей, продолжая обманывать последнего относительно своих истинных преступных намерений, пообещала Потерпевший №15, забронировать тур для него в Турцию, оплатить его и в последующем передать ему туристскую путевку. Продолжая обманывать Потерпевший №15 относительно своих истинных преступных намерений, ФИО6 осенью 2019 года не позднее дата, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, сообщила ему, что необходимо внести полную оплату за приобретенный ранее им тур. Потерпевший №15 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6 дата в дневное время путем безналичного перевода денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на его имя, в счет полной оплаты за приобретаемый тур в Турцию, в сумме 31 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ему сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме 31 000 рублей, продолжая обманывать Потерпевший №15 относительно своих истинных преступных намерений, сообщила об этом Потерпевший №15, пообещав при этом ему оплатить забронированный им ранее тур в Турцию и в последующем передать ему туристскую путевку. Затем ФИО6 осенью 2019 года не позднее дата, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих Потерпевший №15, продолжая обманывать последнего относительно своих истинных преступных намерений, сообщила ему заведомо недостоверные сведения о том, что ему необходимо внести доплату в связи с увеличением стоимости тура в размере 3 160 рублей. Потерпевший №15 добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, дата в вечернее время путем безналичного перевода денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на его имя, произвел перечисление денежных средств в сумме 3 160 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ему сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив поступившие денежные средства в сумме 3 160 рублей, сообщила об этом Потерпевший №15, и, продолжая его обманывать относительно своих истинных преступных намерений, пообещав оплатить забронированный им ранее тур в Турцию в полном размере, а в последующем передать ему туристскую путевку, после чего забронировала и оплатила для него тур в Турцию стоимостью 57 500 рублей, а оставшиеся денежные средства в размере 7 660 рублей, осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №15 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В октябре 2019 года, не позднее дата, ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «ЛТ Плюс», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристические путевки и обратившихся с этой целью в ООО «ЛТ ПЛЮС», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней в сети интернет ранее знакомой Потерпевший №13, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Турцию в период с дата и озвучила стоимость в размере 143 477 рублей. Умышленно обманывая Потерпевший №13 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, ФИО6 сообщила Потерпевший №13, что для бронирования данного тура необходимо внести предоплату в размере не менее 72 000 рублей не позднее дата.

Потерпевший №13, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласилась на данное предложение и дата в дневное время путем безналичного перевода денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на ее имя, в счет предоплаты за приобретаемый тур произвела перечисление денежных средств в сумме 72 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ей сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме 72 000 рублей, продолжая обманывать Потерпевший №13 относительно своих истинных преступных намерений, сообщила об этом последней, пообещав забронировать тур в Турцию, оплатить его и в последующем передать туристскую путевку. 

Продолжая обманывать Потерпевший №13 относительно своих истинных преступных намерений, ФИО6, не позднее дата, с целью придания законности своим преступным действиям, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №13, составила заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору от дата, и используя сеть-интернет, отправила указанный документ Потерпевший №13 Продолжая обманывать Потерпевший №13, ФИО6 сообщила последней, что тур в Турцию забронирован, внесена за него предварительная оплата и в последующем обещала передать Потерпевший №13 туристскую путевку, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив Потерпевший №13 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура. 

Осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО6 полученные от Потерпевший №13 денежные средства в размере 72 000 рублей, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №13 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В октябре 20119 года, не позднее дата, ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «ЛТ Плюс», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «ЛТ ПЛЮС», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившимся к ней ФИО9 и Потерпевший №1, желающими воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Таиланд в период с дата по дата и озвучила стоимость за тур в размере 81 600 рублей, указав при этом, что для бронирования данного тура необходимо внести предоплату в размере не менее 50 % от стоимости тура не позднее дата.

Потерпевший №1, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласился на данное предложение и дата в дневное время путем безналичного перевода денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на его имя, в счет предоплаты за приобретаемый тур произвел перечисление денежных средств в сумме 40 800 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ему сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив поступившие денежные средства в сумме 40 800 рублей, продолжая обманывать относительно своих истинных преступных намерений, сообщила об этом Потерпевший №1 и ФИО9, пообещав при этом последним забронировать тур в Таиланд, оплатить его и в последующем передать им туристскую путевку. 

После чего, ФИО6 дата, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №1, продолжая обманывать его относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания законности своим преступным действиям составила договор-поручение от дата, заявку на организацию тура – приложение 1 к договору от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата, и находясь в офисе кафе «Хачапурная №...», расположенном по адресу адрес, передала указанные документы Потерпевший №1, пообещав при этом последнему забронировать тур в Таиланд, оплатить его и в последующем передать туристскую путевку, однако своих обязательств по договору ФИО6 не выполнила, сообщив впоследствии Потерпевший №1 заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты указанного тура. 

Осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО6 полученные от Потерпевший №1 денежные средства в размере 40 800 рублей, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных 

интересах, причинив своими действиями Потерпевший №1 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В октябре 2019 года не позднее дата ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «ЛТ Плюс», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «ЛТ ПЛЮС», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней ранее знакомой ФИО9, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур для ее сына ФИО50 и его супруги ФИО51 в Таиланд, отель PJ PATONG RESOTEL 3*, который должен был состояться в период с дата по дата и озвучила ФИО9 стоимость в размере 81 600 рублей. Умышленно обманывая ФИО9 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, ФИО6 сообщила ФИО9, что для бронирования данного тура необходимо внести предоплату в размере не менее 50 % от стоимости тура не позднее дата.

ФИО9, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласилась на данное предложение и дата в дневное время путем безналичного перевода денежных средств с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на ее имя, в счет предоплаты за приобретаемый тур произвела перечисление денежных средств в сумме 40 800 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ей сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме 40 800 рублей, продолжая обманывать ФИО9 относительно своих преступных намерений, сообщила об этом ФИО9, пообещав при этом последней забронировать тур для ФИО50 и ФИО51 в Таиланд, оплатить его и в последующем передать им туристскую путевку. 

После чего, ФИО6 дата, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно денежных средств, принадлежащих ФИО9, продолжая обманывать ее относительно своих истинных преступных намерений, с целью придания законности своим преступным действиям, составила договор-поручение от дата, заявку на организацию тура – приложение 1 к договору от дата, квитанцию к приходному кассовому ордеру от дата, и находясь в офисе кафе «Хачапурная №...», расположенном по адресу адрес, передала указанные документы ФИО9, сообщив последней, что тур для семьи ФИО50 и ФИО51 в Таиланд забронирован, внесена за него предварительная оплата и в последующем обещала передать ФИО9 туристскую путевку, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив ей впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура. 

Осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО6 полученные от ФИО9 денежные средства в размере 40 800 рублей, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями ФИО9 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Она же, ФИО6 совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

В ноябре 2019 года не позднее дата, ФИО6, представляясь менеджером по туризму ООО «ЛТ Плюс», оказывающим услуги в сфере туристической деятельности по организации туров в различные страны, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно на хищение денежных средств, принадлежащих гражданам, желающим приобрести туристские путевки и обратившихся с этой целью в ООО «ЛТ ПЛЮС», заведомо не имея намерений исполнять обязательства по осуществлению бронирования и оплаты туристических поездок, предложила обратившейся к ней в сети интернет ранее знакомой Потерпевший №11, желающей воспользоваться туристскими услугами данного общества, тур в Турцию в период с дата по дата и озвучила стоимость в размере 103 200 рублей. Умышленно обманывая Потерпевший №11 относительно своих преступных намерений, направленных на хищение принадлежащих ей денежных средств, ФИО6 сообщила Потерпевший №11, что для бронирования данного тура необходимо внести предоплату в размере не менее 50 000 рублей не позднее дата.

Потерпевший №11, добросовестно заблуждаясь относительно истинных преступных намерений ФИО6, согласилась на данное предложение и дата в дневное время с банковской карты ПАО Сбербанк России, оформленной на ее имя, в счет предоплаты приобретаемого тура, произвела перечисление денежных средств в сумме 50 000 рублей на банковскую карту ПАО Сбербанк России, оформленную на имя ФИО3, номер которой ей сообщила ФИО6, и которая находилась в пользовании у последней. дата ФИО6, получив денежные средства в сумме 50 000 рублей, продолжая обманывать Потерпевший №11 относительно своих истинных преступных намерений, сообщила об этом последней и пообещала забронировать тур в Турцию, оплатить его и в последующем передать туристскую путевку. 

После чего, ФИО6, в этот же день, с целью придания законности своим преступным действиям, продолжая обманывать Потерпевший №11 относительно своих истинных преступных намерений, осуществляя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, а именно денежных средств, принадлежащих Потерпевший №11, составила заявку на организацию тура – Приложение 1 к договору от дата, квитанцию к приходно-кассовому ордеру от дата на сумму 50 000 рублей, подписала их и, используя социальную сеть «Вконтакте», отправила фотографии указанных документов Потерпевший №11, сообщив последней, что тур в Турцию забронирован, внесена за него предварительная оплата и в последующем обещала передать Потерпевший №11 туристскую путевку, однако своих обязательств по бронированию и оплате тура ФИО6 не выполнила, сообщив Потерпевший №11 впоследствии заведомо недостоверные сведения относительно причины отмены бронирования и неоплаты тура. 

Осознавая противоправный характер своих действий, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба, ФИО6 полученные от Потерпевший №11 денежные средства в размере 50 000 рублей, обратила в свою пользу, распорядившись ими впоследствии в своих личных корыстных интересах, причинив своими действиями Потерпевший №11 значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Подсудимая ФИО6 виновной себя в предъявленном обвинении по всем преступлениям признала, показала суду, что в 2019 году у нее были большие финансовые проблемы, вследствие этого она, работая неофициально в «ЛТ Плюс» менеджером по туризму, совершала хищение денежных средств обращающихся к ней за оказанием туристических услуг клиентов путем обмана, а именно, денежные средства, внесенные клиентами за путевки, она не направляла тур.оператору в установленном порядке, а присваивала себе и тратила на собственные нужды. Всех обстоятельств она не помнит, так как прошло много времени, но по объему обвинения подтверждает и данные всех потерпевших, и размер причиненного ущерба. Денежные средства она принимала либо наличными либо на карту сестры, та потом ей все передавала. В настоящий момент она раскаивается в содеянном, приносит всем потерпевшим свои извинения, возместила 4 потерпевши – ФИО76, Потерпевший №2, Потерпевший №5, Потерпевший №4 материальный ущерб в полном объеме, планирует это делать и дальше. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5 по ч.3 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №5, данными в судебном заседании, о том, что в 2019 году его супруга в социальной сети «Вконтакте» познакомилась с ФИО6, которая работала в туристической компании и хотела у нее приобрести туристическую путевку в Турцию. Стоимость путевки составляла 96 780 рублей. Договорились о встрече дата в офисе, расположенном на адрес. дата он подъехал в офис, где передал ФИО6 часть денежных средств в размере 50 000 рублей наличными. Ею был составлен договор, заявка на организацию тура и квитанция. В договоре расписался он, и ещё чья-то стояла подпись с печатями. ФИО73 пояснила, что тур забронирован с дата по дата, после чего он уехал. дата оставшуюся часть денежных средств он перевел на карту, которая сообщила ФИО6 Созвонившись с ней, она подтвердила получение денежных средств. После второго перевода никаких документов предоставлено ему не было. В ноябре от директора он узнал, что тур не забронирован. Пообщавшись со ФИО6, он с супругой решили отказаться от тура в связи с тем, что там были какие-то проблемы. ФИО73 сказала, что денежные средства в полном объёме будут возвращены. Причиненный ущерб для него значительный, он откладывал длительное время на отдых. Просит назначить ФИО6 наказание на усмотрение суда. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены ФИО6, претензий материального характера он к ней не имеет;

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в судебном заседании, о том, что она знакома со ФИО6 с июля 2016 года, приобретала у той путевки. Она обратилась к той в офис по адрес в офис 1, для приобретения тура в Турцию на три человека с дата по дата Стоимость тура по договоренности составила 75 000 рублей. Оплату производила 2 частями. Первая часть в размере 40 000 рублей наличными средствами дата в офисе, на что ей была выдана квитанция с договором, чек, печать. Фамилия в договоре была указана ФИО71, подпись ФИО6 Вторая оплата в размере 35.000 рублей произошла дата около дома ФИО6 по адресу: адрес, ФИО13, 21, подъезд 1. ФИО6 выдала ей квитанцию об оплате, а дата ФИО6 написала ей в социальной сети о подтверждении отеля. В квитанции стояла подпись ФИО6 и печать агентства. Впоследствии они отказались от тура по причине вируса в Турции, ФИО73 обещала вернуть денежные средства в полном объеме, однако, не сделала этого. Она написала заявление в полицию. Причиненный ущерб для нее значительный, сейчас она не работает, на момент происшествия тоже, имеет ипотечные обязательства. Просит назначить ФИО6 наказание на усмотрение суда. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены ФИО6, претензий материального характера он к ней не имеет;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данными в судебном заседании, согласно которым дата было принято решение, что семья ФИО76, Потерпевший №2 и его семья поедут отдыхать в Турцию. дата по совету знакомых обратились в туркомпанию, с ними заключили договор. С 29.09 по 08.10 должны были улететь в Турцию. Им была внесена 40 000 рублей предоплата. Всю сумму вносили в два этапа, 40 000 рублей вносили Потерпевший №2 и ФИО76, передавали лично ФИО73. Вторую часть он передавал через Потерпевший №2, ФИО73 представила квитанции. Всего передал 75 000 рублей за тур, он не состоялся, деньги не возвращены были, поэтому обратился в полицию. Причиненный ущерб значительный, долго копил на отдых, имеет иждивенцев. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены ФИО6, претензий материального характера он к ней не имеет;

- показаниями потерпевшего Потерпевший №3, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в связи с наличием противоречий и подтвержденных потерпевшим, о том, что он собрался с друзьями полететь в Турцию. По совету Потерпевший №2 обратились в ЛТ плюс. дата с компанией друзей пришли в ЛТ Плюс на адрес или 5, в подвале. Была договоренность, что сначала надо внести предоплату. Они оформили договора на тур в Турцию и внесли предоплату. Деньги передавали наличными лично в руки ФИО73. Ему выдали договор на организацию тура, туристический лист, где описаны даты вылета, прилета, отель, и кто летит. Была выдана квитанция о том, что мы передали аванс, с печатью, подписью организации. Был договоренность что за месяц вносим полный расчет за тур. До вылета оставался месяц, и ФИО73 через соц. сети написала, что нужно внести деньги. Они собрали остатки денег. Первая сумма, которая была передана 50 000 рублей дата, на что была получена квитанция об оплате, вторая часть денег была переведены на карту сестры на ФИО3 Н дата в сумме 30 000 рублей. Они тогда физически не могли передать деньги лично, и спросили у ФИО73, как перевести деньги. Она скинула карту сестры. Они перевели туда деньги, ФИО73 им сообщили, что деньги пришли. Третья сумма 14213 рублей перевод на карту сестры ФИО73. Она сказала, что деньги пришли, но никаких квитанций не было. Потом они выяснили, что в Турции вирус и нежелательно лететь с детьми. Он попросил вернуть деньги, ФИО73 обещала, но так и не вернула. Им за тур в Турцию были оплачены денежные средства в размере 94 213 рублей. Материальный ущерб ему причинен именно на сумму 94 213 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как общий среднемесячный доход его семьи составляет 28 000 рублей. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены ФИО6, претензий материального характера он к ней не имеет;

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. 

На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5 по ч.3 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлениями Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, согласно которых они просят привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 1 л.д. 6,24,41,63/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копия договора от дата составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленной на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящейся в пользовании ФИО6 /Т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты документы – копия квитанции к ПКО от дата, копия квитанции к ПКО от дата, копия заявки на организацию тура, копия договора-поручения, договор-поручение от дата, переписка с ФИО72, переписка с ФИО71, копия расписки ФИО72 /т. 1 л.д. 111-175/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у Потерпевший №3 изъяты документы – договор поручения, договор оказания туристических услуг, заявка на организацию тура, квитанция к ПКО от дата, квитанция к ПКО от дата, скриншоты смс-переписки между ФИО44 и ФИО72 /Т. 1 л.д. 202-220/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у Потерпевший №4 изъяты документы – договор поручения, договор оказания туристических услуг, заявка на организацию тура, квитанция к ПКО от дата, квитанция к ПКО от дата, договор-поручения от дата, заявка на организацию тура, квитанцию к ПКО от дата /т. 1 л.д. 231-248/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у Потерпевший №5 изъяты документы – договор поручения от дата, заявка на организацию тура, квитанция к ПКО от дата /т. 1 л.д. 250-253/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у свидетеля ФИО14 №5 изъяты документы – скрин-шот переписки между ФИО14 №5 и ФИО2, ФИО14 №1 /т. 6 л.д. 67-100/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №5, свидетелей ФИО14 №1, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /Т. 7 л.д. 77-88,89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответом из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 56-57/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №4 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №2, данными в судебном заседании, о том, что она знакома со ФИО6 с июля 2016 года, приобретала у той путевки. дата она общалась через социальную сеть со ФИО6, просила узнать о стоимости путёвки в ОАЭ, с дата по дата. Та пояснила, что стоимость такой путевки составит 73.600 рублей. дата ФИО6 предложила ей удалено забронировать путевку. дата ФИО6 были переданы денежные средства в размере 42 000 рублей в качестве предоплаты за указанную путевку. Была назначена встреча дата в 11 утра в офисе. дата ФИО6 ей написала, что подтвердился отель в Дубай. Потерпевший №4 передал ей денежные средства, она подтвердила, что ею они получены. дата около ее дома в 19 часов она получила от ФИО73 договор на путевку в ОАЭ. В данных документах стояли печати организаций. На путевке стоит подпись ФИО6 и печать, и на заявках и на чеках печати также есть. дата она поехала в офис, там от директора ФИО71 узнала, что ни один тур не бронировался. С ФИО71 они отправились на вторую работу ФИО6, ФИО71 спросила у нее, где деньги. Общий ущерб ей причинен в размере 117.000 рублей. Она написала заявление в полицию. Причиненный ущерб для нее значительный, сейчас она не работает, на момент происшествия тоже, имеет ипотечные обязательства. Просит назначить ФИО6 наказание на усмотрение суда. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены ФИО6, претензий материального характера он к ней не имеет; 

- показаниями потерпевшего Потерпевший №4, данными в судебном заседании, согласно которым в июле 2019 года его семья и семья Потерпевший №2 решили поехать отмечать день рождение в Дубай. Был заключен договор с ФИО2, сейчас он знает, что ее фамилия ФИО73, были внесены 42 000 рублей. Он лично передал деньги ФИО72. Оставшиеся 27 000 рублей вносились за месяц до отлета. Всего передал 75 000 рублей за тур, он не состоялся, деньги не возвращены были, поэтому обратился в полицию. Причиненный ущерб значительный, долго копил на отдых, имеет иждивенцев. В настоящее время денежные средства в полном объеме возвращены ФИО6, претензий материального характера он к ней не имеет;

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. 

На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №2, Потерпевший №4 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлениями Потерпевший №4, Потерпевший №2, согласно которых они просят привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 1 л.д. 6, 41/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работадатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у Потерпевший №2 изъяты документы – копия квитанции к ПКО от дата, копия квитанции к ПКО от дата, копия заявки на организацию тура, копия договора-поручения, договор-поручение от дата, переписка с ФИО72, переписка с ФИО71, копия расписки ФИО72 /т. 1 л.д. 111-175/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у Потерпевший №4 изъяты документы – договор поручения, договор оказания туристических услуг, заявка на организацию тура, квитанция к ПКО от дата, квитанция к ПКО от дата, договор-поручения от дата, заявка на организацию тура, квитанцию к ПКО от дата /т. 1 л.д. 231-248/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у свидетеля ФИО14 №5 изъяты документы – скрин-шот переписки между ФИО14 №5 и ФИО2, ФИО14 №1 /т. 6 л.д. 67-100/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №4, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №5, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88,89-95/;

- протоколом осмотра предметов от дата, согласно которому осмотрены ноутбук и системный носитель. Изъятый в ходе проведения обыска в офисе ООО «ЛТ Плюс». В ходе осмотра информации, имеющей отношение к Потерпевший №2, Потерпевший №4, обнаружено не было /т.12 л.д. 149-158/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №6 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №6, данными в судебном заседании, о том, что она познакомилась со ФИО6 во время встречи с директором туристической фирмы, когда она хотела приобрести путевки. Она планировала приобрести путевку в данной фирме, поскольку там проходила стажировку ее знакомая ФИО14 №3. Она поговорила с директором, та сказала, что может подобрать тур, нужно передать денежные средства для этого. дата денежные средства она передавала наличными, в размере 90 000 рублей, через ФИО14 №3, которая там стажировалась. От ФИО14 №3 узнала, что денежные средства переданы ФИО73. Документ, подтверждающий, что подсудимая получила денежные средства, она не получила. Ущерб для нее значительный, на тот момент заработная плата составляла 45 тысяч рублей, исковое заявление поддерживает в полном объеме и просит назначить ФИО6 строгое наказание, поскольку она не возместила причиненный ущерб; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. 

На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №6 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №6, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 2 л.д. 86/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами и предметами, согласно которому у Потерпевший №6 изъяты предметы и документы – аудиозаписи телефонных переговоров на диске, скриншоты переписки в сети интернет /т. 2 л.д. 239-244/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшей Потерпевший №6, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, постановление о признании и приобщении в качестве вещественных доказательств от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств CD-R диск с аудиозаписью /т. 12 л.д. 103-119/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №14 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №14, данными в судебном заседании о том, что ориентировочно в мае 2019 года она обратилась к ФИО26, это ее коллега по работе, с просьбой о возможности приобретения тура. Сначала она выбирали тур себе и мужу. Тур был с 03 по дата Примерно дата в связи с тем, что она не могла передать денежные средства в туристическое агентство, она передала их через ФИО26 в размере 97 000 рублей наличными около ее дома расположенного по адрес взамен передала ей договора, квитанции об оплате, заявку об организации тура. Позже она решила с мужем подобрать тур сыну и его девушке на свадебное путешествие с 01.12.2019г. по 12.12 2019г., стоимость тура составила 65 000 рублей без учета ВИЗЫ. дата эти денежные средства она непосредственно привезла в туристическое агентство, которое находилось по адресу: адрес. Там ее встретила ФИО6. Потерпевший №14 передала ей денежные средства наличными, а та передала договора и чеки. Позже она стала ожидать сам тур, ждала пока позвонит ФИО6 и скажет о необходимости оплаты ВИЗЫ. Она созванивалась с ФИО73 где-то в октябре, ноябре, но та все откладывала даты и в итоге сказала оплатить визы и прийти к ней в хачапурную. ФИО6 еще работала в хачапурной на адрес туда, им были предоставлены визы и чеки. Визы оплатили в размере 9.700 рублей – за детей, ориентировочно такая же цена была и у них. Несколько раз она созванивалась с ФИО6 и говорила, что готовится к свадьбе, та отвечала, что все нормально, все забронировано. дата примерно в 4 часа ей позвонила ФИО26 и сказала, что оба ее тура не состоятся, так как не понятно где ее денежные средства. На всех документах стояли штампы «ООО ЛТ ПЛЮС», подписаны были ФИО6 Ущерб для нее за два тура и визы на четверых человек составил 183 230 рублей, и является значительным, поскольку долгое время откладывала на тур. Исковое заявление поддерживает в полном объеме и просит назначить ФИО73 строгое наказание, поскольку ФИО73 не возместила причиненный ей ущерб; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №14 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №14, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 3 л.д. 206-218/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшей Потерпевший №14, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении ФИО8, ФИО7, Потерпевший №7 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей ФИО8, данными в судебном заседании, о том, что знакома со ФИО6 на протяжении 5 лет. Ранее она у ФИО6 приобретала туристические путевки, звонила ей по телефону, договаривалась с ней встрече и всегда улетала отдыхать. Примерно 15 августа она написала ФИО6, чтобы та подобрала ей и ее ребенку туристическую путевку. ФИО73 предложила несколько вариантов, которые ей понравились. ФИО6 объявила сумму в размере 62 308 рублей. Планировали лететь в Турцию с 04.10.2019г. по дата Денежные средства в размере 31 100 рублей она перевела сразу ФИО73 на банковскую карту, потом в сентябре перевела оставшуюся часть в размере 31 208 рублей. Потом она узнала о том, что тур не забронирован. ФИО73 сказала, что самолет летит не в Самару, а в Москву и они не смогут полететь, при этом добавила, что вылет будет дата, однако его тоже не было. Документы о расторжении договора они не составляли, ФИО6 обещала, что вылет будет дата Помимо 62 308 рублей, она заплатила ФИО6 еще деньги в размере 65 300 рублей. Эта сумма была за другой тур. Те деньги ФИО6 не вернула, сказала, что для этого нужно написать заявление. Всего она передала денежных средств ФИО6 в размере 125 тысяч рублей. Ей возвращены только 20 000 рублей. Причинен ущерб в размере 42308 рублей, ущерб для нее значительный, ежемесячный доход составляет около 25 тысяч рублей. В порядке гражданского судопроизводства с иском она не обращалась, заявляла иск только в рамках уголовного дела. Просит наказать ФИО6 строго, так как дети хотели отдыхать; 

- показаниями потерпевшей ФИО7, данными в судебном заседании, о том, что лично со ФИО6 не была знакома, ту знала ФИО8 Супруг ФИО7 перечислил 31 100 рублей на карту ФИО6, второй раз она отдала наличными ФИО8 в размере 31 110 рублей. ФИО8 перечислила данные денежные средства ФИО6 и затем прислала ей чек о переводе данных денежных средств. Со ФИО6 они никогда не встречались до того момента, когда они поехали к той домой. Они с той встречались на улице около ТЦ «Апельсин», обсуждали вопрос о том, когда вернет денежные средства. ФИО6 пояснила, что их денежных средств у нее нет, она их передала директору, и больше ничего не знает. Первый раз ФИО6 говорила, что вылет будет через Москву, потом его перенесли на 07.10.2019г, была такая же ситуация, что и первый раз, далее снова перенесли вылет на 13.10.2019г., была такая же история. Смысла бронировать тур уже не было на эту дату, так как ее супруг уезжал. Денежные средства, которые она передавала принадлежат ее семье, общий бюджет. дата ФИО6 перевела ей 35 тысяч рублей. Сумма не возмещенного ущерба составляет 27 308 рублей. Ущерб для нее значительный, в тот момент она не работала. Считает, что наказание должно быть строгим, поскольку ФИО6 не возместила причиненный ей ущерб; 

- показаниями потерпевшей Потерпевший №7, данными в судебном заседании, о том, что лично ФИО6 она не знает. дата она передала 43 750 рублей своей знакомой ФИО56, чтобы та перевела их ФИО6 для бронирования тура. ФИО56 перевела данные денежные средства ФИО6, после чего отправила ей чек через месенджер «Востап». 02.09.2019г. ФИО6 запросила оставшуюся сумму за туристическую путевку. Она в тот же день отправила 43 750 рублей также ФИО56, чтобы та передала ФИО6 ФИО57 перевела денежные средства ФИО58 и прислала ей чек о переводе. ФИО77 должны были лететь в тур с 04.10.2019г. по 10.10.2019г. ФИО6 сказала, что с детьми будет не удобно, и нужно поменять дату вылета на 07.10.2019г., однако 07.10.2019г. они также не вылетели и дату вылета перенесли на 12.10.2019г. В назначенную дату вылета также не было. Денежные средства потраченные на туристическую путевку в размере 87 500 рублей принадлежат ей. С карты ФИО6 ей были переведены денежные средства в размере 30 000 рублей. Оставшаяся сумма в размере 57 500 рублей ей не возвращена. Ущерб для нее является значительным, долго откладывала на отдых. Она считает, что наказание ФИО6 должно быть строгим; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. 

На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении ФИО8, ФИО7, Потерпевший №7 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлениями ФИО8, ФИО7, Потерпевший №7, согласно которых они просят привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 4 л.д. 8,106, 118/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протокол выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у ФИО8 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 4 л.д. 129-168/

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшей ФИО8, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответом из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №9 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №9, данными в судебном заседании о том, что дата он решил воспользоваться услугами туристической фирмы для приобретения тура, где работает ФИО6 В тот же день он со своей банковской карты - Сбербанк перевел денежную сумму в размере 59 500 рублей на банковскую карту сестры ФИО6 Документы ФИО6 обещала отправить ему на электронную почту, однако так и не прислала. В октябре 2019 года он узнал о том, что у него похитили денежные средства которые были перечислены за туристическую путевку на карту сестры ФИО6 Ущерб для него является значительным, так как он работает врачом, у него небольшая заработная плата, на отдых он долго откладывал. Исковое заявление поддерживает в полном объеме и просит назначить ФИО6 строгое наказание, поскольку она не возместила причиненный ему ущерб;

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №9 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №9, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 5 л.д. 167/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у Потерпевший №9 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 5 л.д. 189-196/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшего Потерпевший №9, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №12 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №12, данными в судебном заседании о том, что она обратилась к ФИО27 за туром. С ФИО27 познакомились в 2014 году, когда она работала в Белом парусе. Неоднократно к ней обращалась за турами, все было хорошо. В конце лета 2019 года обратилась снова, чтобы полететь в Таиланд с мамой. Попросила подобрать ее тур. дата был заключен договор, она прислал карту, на которую просила перечислить деньги. Тур должен был состояться дата деньги нужно было внести раньше, чтобы было дешевле. Она не могла сразу деньги отдать, ФИО73 предложила перечислить деньги на карту. Она в тот момент работала. Она перечислила ей деньги. Квитанцию и документы она получила только дата. С дата ФИО73 перестала выходить на связь. дата она запаниковала и нашла директора фирмы и спросила про ФИО27. Она ответила, что ФИО27 у нее не работает. Директор сказала, что она не первая, кто к ней обратились. дата она обратилась в правоохранительные органы, написала заявление. Сумма для нее значительная, деньги она долго копила и собирала. Иск заявляла на 104 300 рублей. Иск поддерживает в полном объеме и просит назначить ФИО6 строгое наказание, поскольку она не возместила причиненный ему ущерб;

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №12 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №12, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 3 л.д. 32-34/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у Потерпевший №12 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 3 л.д. 107-129/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшего Потерпевший №12, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №15 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №15, данными в судебном заседании, а также на стадии предварительного следствия, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя и подтвержденными потерпевшим в судебном заседании о том, что Начиная с 2015 года он в сети интернет на сайте «Одноклассники» добавил в друзья ФИО27, как знает в настоящее время, фамилия ее была на тот момент ФИО72. У нее была страничка, в которой она размещала информацию о турах, горящих путевках. С ней он лично на тот период знаком не был, но периодически писал ей в сети разные вопросы, связанные с консультацией по турам. ФИО27 была зарегистрирована под ником – «ФИО27 горящие туры». С момента знакомства в сети интернет с ФИО27 поддерживал хорошие отношения, причин для ее оговора не имеет, в основном их отношения строились «вопрос-ответ». Несмотря на длительное общение в сети интернет, туры от нее он не бронировал, впервые решил воспользоваться ее услугами лишь в сентябре 2019 года. дата он приехал в офис, адрес которого сообщила ему ФИО27 по телефону, в настоящее время предоставить его не может, так как удалил за ненадобностью. Офис был расположен по адресу адрес, название агентства он не помнит, данные директора не знает. Кем работала сама ФИО27, он не знает. В офис он приехал после обеда, примерно после 16 часов дня. В офисе ФИО27 была одна, с ней был маленький ребенок, как он понял это была ее дочь. Он выбрал отель в Турции для своей семьи, название его сейчас не может сказать, стоимость его составила 62 тысячи рублей. Тур должен был состояться с дата на 7 ночей. Для осуществления бронирования он должен был передать ФИО27 50 % от стоимости тура. Находясь в офисе, где работает ФИО27, он дата зашел сбербанк-онлайн и со своей банковской карты 2202 2007 0992 5117, оформленной на ее имя в ПАО «Сбербанк» осуществил перевод денежных средств в сумме 31 000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ему сообщила ФИО2, а именно на карту 4276 5400 3526 7156, получатель ФИО3, ФИО27 не пояснила кто этот человек. У него высветилось имя «ФИО28», но он не придал этому значение. После этого он уехал, примерно через день ему позвонила ФИО27 и сообщила, что с путевкой все в порядке, он понял, что места на самолет и в отеле им подтвердили. Поэтому дата он в течении дня перевел на ту же карту ФИО27 оставшуюся сумму в размере 31 000 рублей. Он не помнит, чтобы ему выдавались чеки, но договор ФИО27 составляла, предоставить его в настоящее время он не может, так как выкинул его за ненадобностью, после поездки. Через несколько дней ФИО27 ему позвонила и сказала, что отель, который он забронировал, отказал в заселении, поэтому она подобрала другой отель за ту же стоимость. Он согласился на ее предложение. дата ему позвонила на сотовый телефон ФИО27 и сказала, что необходимо доплатить 3 160 рублей за то, что он менял данные своего паспорта (он потерял старый паспорт перед поездкой, срочно делал новый). При этом сначала она сказала, что за штраф нужно заплатить 2000 рублей, а уже вечером озвучила новую сумму 3 160 рублей, сказав ему, что он не дослышал днем сумму. Он дата, находясь дома, также через сбербанк-онлайн осуществил перевод со своей банковской карты на сумму 3 160 рублей, на карту, номер которой ему ранее сообщала ФИО27. На следующий день он поехал в офис к ФИО27 за документами. В офисе ФИО27 не было, там была женщина, как оказалось, директор агентства. Так как вечером дата он стал сомневаться в честности ФИО27, он попросил директора выдать ему чеки на суммы, которые он оплатил. Директор ему сказала, что чеки она передавала ФИО27 и та должна была их ему передать. Он получил документы, ушел из офиса. Он слетал с семьей в Турцию, возвратился. Уже позднее, зимой 2019 ему позвонила директор агентства, в котором работала ФИО27 и пояснила, что ФИО27 у нее уже больше не работает, что очень много претензий от других туристов, которые якобы бронировали туры у ФИО27 и за них передавали деньги на оплату, но туры не были забронированы и денежные средства в агентство не поступили. Также директор ему рассказала, что им на карту ФИО27 было перечислено 65 160 рублей, однако стоимость тура была дешевле, как узнал от директора стоимость тура составила 57 500 рублей. Директор ему также рассказала, что ФИО27 из денег, которые он перечисли на карту ФИО27, отдала директору для оплаты тура лишь 57 500 рублей, и никакие штрафы за замену данных паспорта туроператор не выставлял. Сразу обращаться в правоохранительные органы он не стал. Он позвонил ФИО27, чтобы прояснить этот вопрос и попросил вернуть те деньги, которые ей были перечислены сверху стоимости тура. На что она адресовала его к директору агентства и бросила трубку. После этого он с ней не общался. Он понял, что стал жертвой мошенничества, решил в настоящее время обратиться в правоохранительные органы. Им за тур в Турцию были оплачены денежные средства в размере 65 160 рублей, хотя тур стоил 57 500 рублей. Материальный ущерб ему причинен на 7 660 рублей. Данный ущерб для него является значительным, так как его среднемесячный доход составляет 12 000 рублей. Иск поддерживает в полном объеме;

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №15 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №15, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 6 л.д. 112/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у Потерпевший №12 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 3 л.д. 107-129/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшего Потерпевший №15, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №13 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей Потерпевший №13, данными в судебном заседании, о том, что она знает ФИО6 В 2018-2019 годах она летала через нее в Турцию. дата она начала вести переписку со ФИО6 о подборе туристической путевки. ФИО6 подобрала для нее отель. Стоимость путевки составляла 140 477 рублей. дата ФИО6 сообщила, что нужно оплатить половину указанной выше денежной сумммы. В тот же день она перевела половину денежной суммы ФИО6 В начале ноября она просила ФИО6 передать ей договор. ФИО6 выслала ей договор в социальной сети «Вконтакте», он был липовый, то есть он заключен был между ею и ФИО6, а не между ею и фирмой. Чек ФИО6 ей так и не прислала, при этом написала, что будет отсутствовать на работе. 22.11.2019г. она увидела большой пост о том, что ФИО6 больше не работает в фирме и не принимает заявки. Она начала ей звонить, трубки та не брала. Директор была в шоке от того, что она не первая кто звонит, и пояснила, что с августа ФИО6 начали подозревать в махинациях. Потерпевший №13 добавила, что когда она раньше летала, каждый раз ФИО6 меняла ей отель на более дешевый. Денежные средства ей не возвращены. Ущерб для нее является значительным. Ее доход составляет около 40-45 тысяч рублей в месяц. Просит наказать ФИО6 по всей строгости. Гражданский иск, заявленный в рамках уголовного дела поддерживает; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №13 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №13, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 4 л.д. 186-187/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшего Потерпевший №13, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №1 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшего Потерпевший №1, данными в судебном заседании, о том, что ФИО6 ему знакома, но никогда лично он с ней общался. Его супруга ФИО9 общалась с той по поводу путевок. Он договоры не заключал, заключала жена, он только сделал перевод денежных средств. Перевод сделал дата со своей банковской карты на карту сестры ФИО73 – ФИО28 Рустамовна в размере 40.000 рублей. Тур был на два человека, с дата по дата В офис к ФИО6 по адресу: адрес, приезжал один раз со своей супругой. Насчет тура разговаривала его супруга со ФИО6 Ущерб для него является значительным, поскольку доход на тот момент был 30 000 рублей, на иждивении никого не было, имеются кредитные обязательства. Им было написано исковое заявление, которое поддерживает полностью; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №1 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №1, согласно которого он просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 2 л.д. 250/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у ФИО9 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 5 л.д. 134-150/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшей ФИО9, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении ФИО9 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- показаниями потерпевшей ФИО9, данными в судебном заседании, о том, что она знакома со ФИО6 много лет, летала на отдых через ту не первый раз. В октябре 2019 года она общалась со ФИО73, та предложила тур в Тайланд. Отель, который та предложила ей и ее мужу не устроил их. Они попросили тот, в котором они уже были ранее, на что ФИО6 согласилась. Денежные средства нужно было перевести срочно, потому что мало было места в самолете. Тогда муж перевел на карту сестры ФИО6 40 800 рублей. Через неделю дети ее дети сказали, что тоже хотят лететь заграницу с ними. Она позвонила ФИО6 с этим вопросом, на что та ответила, что места еще есть. Она со своей карты перевела ФИО6 такую же сумму, а именно 40 800 рублей за детей. За договором они приезжали к ФИО6 на вторую работу. Та заверила их, что тур забронирован. Где-то через месяц, у детей друзья захотели полететь с ними. Она начала звонить по этому вопросу ФИО6, но та сначала не брала трубки, потом взяла и сказала, что находится за городом, и перезвонит, так длилось недели две. Когда она сообщила об этом сыну, он по договору посмотрел номер телефона агентства, и позвонил директору. От директора узнали, что они далеко не первые звонят по туристическим путевкам, которые были оформлены ФИО6 и никуда они не летят. Она позвонила ФИО6 и спросила, что происходит, не хочет ли та объясниться и вернуть деньги. ФИО6 сказала, что ее уволили без зарплаты, что деньги она никому возвращать не собирается. Она поехала к директору - ФИО71, которая пояснила, что тур ФИО6 не был забронирован. В тур они все-таки полетели, так как взяли другой. По приезду они написали заявление в полицию. В тур они поехали за новые денежные средства, не за те, которые ранее передавали ФИО6 Денежные средства ей не возвращены. Ущерб для нее является значительным. Ее доход в месяц составляет 30 тысяч рублей. Считает, что наказание должно быть строгим. Гражданский иск в сумме 40 800 поддерживает в полном объеме; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении ФИО9 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением ФИО9, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 5 л.д. 105/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у ФИО9 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 5 л.д. 134-150/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшей ФИО9, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответ из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №11 по ч.2 ст. 159 УК РФ, помимо признательных показаний, подтверждается следующими показаниями:

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенной не явившейся потерпевшей Потерпевший №11, о том, что начиная с 2016 года она стала пользоваться услугами ФИО2. С ней познакомилась в сети интернет. Она была зарегистрирована под разными никами – «ФИО27 турагентство», «Дианочка тур». Она знает, что ее фамилия ФИО72. С момента знакомства с ФИО27 она поддерживала с ней хорошие отношения, причин для ее оговора не имеет. Когда она первый раз бронировала от нее туристическую путевку, она приезжала в офис, расположенный по адресу адрес, агентство затем переехало по адресу адрес. Но в этом офисе она никогда не была. Она знает, что ФИО27 работала в агентстве «ЛТ Плюс», как она знает сейчас, директором данного агентства является ФИО14 №1, но она с этой женщиной лично не знакома. Бронировала туры она всегда через ФИО27. Сначала списывалась в сети интернет, обговаривала условиям в различных социальных сетях, где она размещена, а также обговаривала условия по телефону. ФИО27 при общении с ней использовала различные абонентские номера, в том числе 8929 706 52 00. Начиная с 2016 года услуги ФИО27 предоставляла качественные, у нее не было нареканий к ее работе. Осенью 2019 года она увидела, что туроператоры начали продавать туры на 2020 год и решила воспользоваться акцией «Раннее бронирование», чтобы приобрести тур не переплачивая за него потом. С этой целью дата она в сети интернет «Одноклассники» обратилась к ФИО2, она была под ником «ФИО27 горящие туры». Она уточнила, можно ли сейчас бронировать туры в Турцию на лето 2020 года, и попросила ее предложить ей какие-либо отели. Она планировала тур с дата по дата, вместе с матерью и ребенком. В течение некоторого времени они с ФИО27 переписывались, она рассматривала предложенные ею варианты. Решила остановиться на отеле в Кемере CRYSTAL AURA BEACH RESORT&SPA. ФИО27 озвучила стоимость данного отеля 103200 рублей. Так как ей был не принципиален туроператор, то в этом плане она доверилась ФИО27, которая ей в сети интернет дата написала, что заявку сделала от туроператора Анекс, на самолет их посадила и бронь в отель выслала, теперь ждет подтверждение от отеля. Паспорта она ей отправляла ранее, когда летала до этого, поэтому их данные у нее были. Несмотря на то, что ФИО27 сказала, что сделала заявку и дата ФИО27 подтвердила, что стоимость отеля будет составлять 103200 рублей, номер заявки она ей не сообщила, поэтому посмотреть на сайте оператора свою бронь она не могла. ФИО27 дата сообщила в сети интернет «Вконтакте» номер карты, на которую необходимо произвести оплату в размере 50 %, но она ей сказала, что у нее лишь 50 000 рублей. ФИО27 сказала, что хорошо, отсылай, остаток кинешь позднее. дата после 17 часов она приехала в ТЦ «Мир», расположенный адрес, где через банкомат ПАО «Сбербанк» со своей банковской карты осуществила перевод денежных средств в размере 50 000 рублей на банковскую карту, реквизиты которой ей сообщила ФИО2, а именно на карту 4276 5400 3526 7156, получатель ФИО3, ФИО27 не пояснила кто этот человек. После этого она написала в 17:05 что денежные средства отправлены, в 17:14 ФИО27 написала, что денежные средства поступили, а в 17:57 она ей в сети интернет «Вконтакте» прислала копию квитанции к приходно-кассовому ордеру, в котором было указано, что ею от нее получено 50 000 рублей, квитанция была подписана ФИО27, также как и заявка – приложение 1 к договору от дата. Однако сам договор ей передан не был. дата в сети «Вконтакте» пришла рассылка о том, что ФИО2 не работает в агентстве ООО «ЛТ Плюс». В сообщении был указан телефон директора ФИО14 №1. Она позвонила ФИО27, спросила, что произошло и где ее денежные средства, переданные за тур. ФИО27 ответила, что надеется, что ее тур забронирован и пообещала позвонить позднее и все рассказать. Поэтому она позвонила ФИО71 и спросила, что произошло. В разговоре с ФИО71 она в сети интернет скинула ей заявку и квитанцию об оплате тура, на что ФИО71 ей ответила, что денежные средства от ФИО72 ей не поступали, заявка на тур в системе бронирования отсутствует, документы не соответствуют действительности, т.к. в них стоит печать другой организации. Она стала требовать объяснений от ФИО72, однако та написала, что не будет ничего ей писать, так как она все равно не поверит, после чего удалила ее из своих контактов. После этого с ней она не созванивалась. Денежные средства за тур она передавала ФИО2, ее же просила бронировать ей тур для ее семьи. Она ей полностью доверяла. Она не может сказать наверняка, передавались ли ФИО2 денежные средства ФИО71, так как при этом не присутствовала, но со слов ФИО71 она знает, что деньги ей не передавались До настоящего времени ей денежные средства ФИО2 не возвращены. С гражданским иском в суд она не обращалась. Из документов у нее имеются только переписка как с ФИО72, так и с ФИО71. Она поняла, что стала жертвой мошенничества, решила обратиться в правоохранительные органы. Ею за тур в Турцию были оплачены денежные средства в размере 50 000 рублей. Материальный ущерб ей причинен именно на эту сумму. Данный ущерб для нее является значительным, так как общий среднемесячный доход составляет 15050 рублей. Деньги на тур она копила; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №1, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, лет пять она у нее работала изначально в организации ООО «Лав Тревел», была там официально трудоустроена, она занимала должность менеджера. Офис располагался по юридическому адресу: адрес, он же был и фактическим адресом. В обязанности менеджера входило: по доверенности: принятие денежных средств, оплата тура, подписывает все документы с юридической ответственностью, бронирование тура. Когда клиент обращается за приобретением тура, официальный менеджер сначала ведет подборки, от директора требуется организовать какие-то рекламы, менеджер подбирает тур, если менеджер договаривается о встрече с туристом в другое время, менеджер все равно несет юридическую ответственность. Менеджер занимается от принятия денежных средств до оплаты. Для оплаты приезжал курьер, либо менеджеры сами иногда ездили и оплачивали такси или автобусе. Размер оплаты зависел от условий тур.оператора. Ее задача, как тур.агента, была в том, чтобы денежные средства доходили до тур.оператора. Менеджер ФИО6 принимала денежные средства от туристов наличными средствами. Туристы могли перевести их и на карту. Сейф в офисе был, без ключа, но с кодовым замком, менеджеры, у которых были доверенности, знали код от сейфа. Менеджер также имел право печати. У нее начались подозрения, может быть, за год до происходящего, потому что в ООО «Лав Тревел» был случай, когда пришлось делать возврат и туристы приходили в офис, выяснилось, что с туристов была взята одна денежная сумма, а у нее по факту в документах фиксировалась другая сумма. Тогда она пригласила ФИО6 в свой кабинет, и еще зашли два менеджера, как свидетели, они пытались у нее выяснить, каким образом так получилось, на что она отвечала, что ничего не помнит, были слезы и так далее. В те времена она еще замечала, что из сейфа пропадают то пять тысяч рублей, то десять тысяч рублей. Потом, несмотря на то, что большая клиентская база, постепенно туристы начали пропадать. Она в большей части начала находиться в Стамбуле, какое-то время в Самаре, оставляла доверенности на то время, когда улетала, прилетала и контролировала все, что могла. Доверенности были на тех менеджеров, кому она могла доверить, чтобы они вели дела. Когда она прилетала, в то время ООО «ЛТ Плюс» был на адрес, то все чаще начала замечать, что у нее пропадают туристы. У ФИО6 не было доверенности. Она была менеджером, исполняющим обязанности по подбору тура. К материалам дела на стадии следствия она прикладывала договор между менеджером и директором. У нее начали появляться сомнения, потому что было халатное отношение к документам, она все время ругалась. Туристов становилось все меньше, она начала задним числом проверять документы, и во всех документах не было адресов туристов, телефонов туристов. Когда начала спрашивать ФИО6, где телефоны туристов, она отвечала, что не помнит, потом она вписывала номера, но в дальнейшем выяснилось, что номера были неактуальные, то есть она там одну, две цифры меняла. Менеджер ФИО35 убедила ее в том, что ФИО6 ее обманывает, но она не понимала, в чем именно. Она искала клиентов через социальные сети, писала им и спрашивала, не оформляли ли они у них случайно тур, и, таким образом, нашла ФИО78, ФИО14 №5. Туристы говорили о том, что они не вылетели вовремя, еще из них был ФИО80. Она нашла контакты ФИО80. ФИО14 №5 просила ничего не говорить ФИО27 по той причине, что они все-таки улетели, она обещала им компенсацию 15.000 рублей за то, чтобы они не говорили эту информацию директору. Телефон ФИО80 ей пришлось с хитростью спрашивать у ФИО27. Она в офисе ей сказала, что якобы заявление лежит в прокуратуре от ФИО80, она раскрылась, спросила, откуда она знает, она начала говорить о том, что на них написала заявление и чтобы она рассказала, что произошло. ФИО27 ей начала рассказывать то, что в апреле ей внесли несколько человек деньги и у нее украли эти деньги в автобусе или в трамвае, когда она ехала с ребенком. Вопрос у нее был только в том, что как можно было в апреле взять деньги у туристов и ехать оплачивать их заявку в июне или в июле, когда у нее данных лиц даже не было в системе бронирования. Ну, в общем, телефон ФИО80 она дала, он сначала спокойно реагировал, рассказал, что произошло, сказал, что ФИО27 ему сделала возврат, часть денег перевела со своей карты, часть денег отдала наличными, договора не вернули, расписки не написали, она как директор это не позволила сделать, потому что на руках у них остаются договора, деньги им отдали, а она остается в таком состоянии, что на нее могут подать в суд. Если она возвращала денежные средства, то заставила бы вернуть договор и написать расписку, что к ООО претензий люди не имеют и возврат бы производила с расчетного счета ООО, поэтому, это доказательство того, что она вообще не была в курсе данной ситуации. Ей известны фамилии туристов, которые не полетели в тур по вине ФИО6, это Потерпевший №2, ФИО75, ФИО78, ФИО80, ФИО14 №5, ФИО81, ФИО79, Родин, ФИО9, Потерпевший №1, Потерпевший №6, больше не помнит, они все обращались с претензией, но фактически договора с ними не заключались; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №7, данными в судебном заседании, согласно которым она со ФИО73 работали вместе. В 2018 году она работала в «Росстур». Ей знакома ФИО71, она работала в агентстве «Росстур». Офис располагался на адрес, но сначала был на адрес. Руководителем являлась ФИО71. Она работала там в качестве менеджера. Заработная плата была сдельная, зависела от продаж. Им выдавали логины и пароли, у каждого был свой. Денежные средства клиенты передавали им лично на руки, также, денежные средства на личную карту менеджеров. Карта была оформлена на ее имя. Если переводили на карту, она денежные средства снимала и переводила руководителю – ФИО71. Туристическое агентство переименовалось либо после ее ухода, либо при ней, точно не помнит, в «ЛТ Плюс». Алгоритм заключения договора: подписывался договор, после этого они принимали деньги и выдавали чек. Туристы также переводили деньги, если ФИО71 не было на работе, они могли перевести ей на карту или снимали деньги и оставляли в сейфе, или отвозили в ТЦ «Вертикаль». Деньги передавались день в день;

- показаниями свидетеля ФИО52, данными в судебном заседании, согласно которым в ООО «Регион Туризм» он работает с января 2019 года. В его обязанности входит: обеспечение бесперебойной работы офиса в адрес, контроль за исполнением тех решений, которая принимает компания, решение сложных, спорных вопросов. Порядок взаимодействия следующий: если туристический агент желает работать с компанией «Анекс тур», для этого необходимо зайти на сайт, там есть раздел сотрудничества, заявление о присоединении публичного договора об оферте, туристический агент скачивает это заявление, заполняет все свои данные, ставит печать, подпись и скан данного заявление загружает на сайт, его проверяет наша служба безопасности, наши юристы. Если все в порядке, то тур.агент в дальнейшем открывает личный кабинет, далее должен предоставить оригинал заявления о присоединении. В случае заключения данного договора, ответственность лежит на заказчике. Перед тур.оператом есть ответственность за надлежаще предоставленную информацию о забронированных турах, за надлежаще оформленную заявку и своевременную оплату. Присваивается регистрационный номер, по нему турист имеет возможность отследить по данному номеру тур;

- показаниями свидетеля ФИО14 №5, данными в судебном заседании, согласно которым ФИО6 ей знакома, она собиралась отдохнуть за границей в 2019 году, решила через ФИО73 приобрести путевки на отдых по совету друзей. С мужем поехали в офис, там сидела ФИО6, они выбрали путевки в Турцию, отель был оговорен заранее. Тур должен был состояться в конце августа 2019 года. В офисе со ФИО6 заключили договор, деньги она сказала перевести на карту, они перевели сразу полную сумму в районе 143.000 рублей. Тур не состоялся, за два дня до вылета она позвонила и сказала, что места все заняты. Потом она начала предлагать другие варианты, из предложенных вариантов им ни один не понравился, в итоге они выбрали свой отель примерно на ту же сумму, тур состоялся, претензий к ФИО73 не имеет; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №3, данными в судебном заседании, согласно которым они вместе со ФИО73 работали с января 2019 года в ООО «ЛТ Плюс». Она на тот момент была стажером, а ФИО73 – ведущим специалистом, в ее обязанности как стажера входила первичная консультация клиентов по поводу туров, приглашение в турагентство для оформления путевки, заключать и оформлять договора она не могла. Она получила денежные средства от Потерпевший №6 в размере 90.000 рублей дата за заключение договора, дата передала их ФИО27 как ведущему менеджеру. Когда она получала денежные средства от Потерпевший №6, она ей не выдала никакой документ, поскольку ФИО27 ей объяснила, что все документы, в том числе договор, билеты, квитанции в том числе, она получит непосредственно перед вылетом. В итоге в тот момент, когда она уже не работала, так как уволилась в начале июня 2019 года, Потерпевший №6 начала узнавать по поводу документов, по поводу вылета, она связывалась с ФИО71, с ФИО27, с ней, оказалось, что никаких документов нет. Потом они встретились с ФИО71, она пояснила, что никаких денежных средств у нее нет, потом она связывалась в соц.сетях с ФИО27, предложила ей встретиться, так как были к ней вопросы, на что она ответила ей отказом; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №6, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым в 2016 году, он совместно с семьей летал за пределы Российской Федерации, при этом заграничную путевку приобретал через менеджера по имени ФИО27, однако в каком именно туристическом агентстве она осуществляла трудовую деятельность, пояснить не может, так как не помнит. Как именно он познакомился с менеджером по организации туристических поездок ФИО27 тоже сообщить не может, так как не помнит, вероятнее всего обратился к ней по совету знакомых. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь он с супругой ФИО53 и несовершеннолетним сыном ФИО14 №6, семья сестры его супруги ФИО14 №9, ее супруг ФИО67 и двое их несовершеннолетних детей, его друзья ФИО68 с супругой ФИО14 №8, и его друг ФИО54 целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее в 2016 году они совместно с супругой летали в заграничную поездку через нее, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Он посредством телефонной связи или с помощью мессенджера, более точно пояснить не может, так как не помнит, связался с ФИО27, пояснил ей предпочтения для выбора заграничного тура, после чего ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они совместно с супругой проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», однако более точно сообщить не может, так как не помнит, расположенного в районе адрес, более точный адрес не помнит, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько он помнит, составила примерно 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит. Была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, им была произведена предоплата, примерно в размере 60 000 рублей. Передал ли он указанную сумму денежных средств наличными денежными средствами ФИО27 или осуществил перевод на банковскую карту, пояснить не может, так как не помнит, при этом она выдала ему квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура его знакомые, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Один раз он передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, он пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре. При этом ФИО27 уверяла его и его знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая в ходе телефонного разговора предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько он помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что они планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично он у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывался. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные им и его родственниками и знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ему сумму денежных средств ФИО27, насколько он помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на его имя и находящуюся в его пользовании, реквизиты которой он ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная им сумма денежных средств или частично, пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ему известно, его знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ему ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого он не помнит, после чего улетели на отдых. Примерно осенью 2019 года ему на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор-поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что нам был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ему не сообщила. На что он ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично он с ФИО14 №1 не встречался и более не созванивался;

- показаниями свидетеля ФИО14 №2, данными в судебном заседании, а также оглашенными по ходатайству государственного обвинителя, данные на стадии предварительного следствия и подтвержденные в судебном заседании, согласно которым С дата по середину сентября 2019 года она работала в должности менеджера по туризму в ООО «ЛТ ПЛЮС», работала не официально. Учредителем и директором ООО «ЛТ-ПЛЮС» является ФИО14 №1. Отношения между ними нормальные, причин для ее оговора она не имеет. Основным видом деятельности организации является деятельность в сфере оказания туристических услуг. Офис находится по адресу: адрес офис 1. В ее обязанности входило осуществление работы с клиентами, подбор тура, бронирование туристского продукта в системе бронирования. Заработная плата складывалась из комиссионного вознаграждения. В целях бронирования туристских продуктов у организации заключен субагентский договор с туристической компанией «Пангея», насколько она знает, официальное название ООО «Эдельвейс», через которую осуществлялось бронирование туров у различных туроператоров. Бронирование осуществлялось через электронную систему бронирования, предоставленную ТК «Пангея», специально для этих целей был выдан единый логин и пароль, которым пользовались все сотрудники ООО «ЛТ ПЛЮС». Договора с туристами составлялся от имени ФИО14 №1, подписывался только ею. В случае, если ФИО14 №1 покидала территорию РФ, то она давала указания о том, что в договоре с туристами могли расписаться своей подписью или она, или ФИО2, с которой они работали в разные смены. Для этих целей ФИО71 также оставляла печать ООО «ЛТ Плюс», которая хранилась в офисе. За время своей работы она не помнит, чтобы в случае отсутствия ФИО14 №1 на ее имя ею выдавалась какая-либо доверенность. Если ФИО71 находилась в городе, но отсутствовала на рабочем месте, и возникала необходимость составить и подписать договор, то она ей звонила и та приходила для того, чтобы подписать договор с туристом. Также денежные средства от туристов принимала сама ФИО71, но в случае ее отсутствия деньги могли принять менеджеры. В этом случае менеджер принимал денежные средства, выписывал приходно-кассовый ордер на сумму, принятую от туриста, квитанцию к ПКО передавал туристу, а ордер прикладывал к остальным документам. ФИО14 №1, принимая денежные средства, делала записи в своем рабочем журнале, где ставила сумму полученную от туристов, затем сумму оплаченную за заявку, прибыль и комиссию менеджеру, а также ставила подпись о получении денежных средств. При получении менеджером комиссии, он также ставил подпись, подтверждающую получение денег. Клиент после того, как им был выбран тур, осуществляет предоплату либо полную оплату за тур наличными денежными средствами или на банковские карты ФИО14 №1 или ФИО2 ФИО14 №1 велась тетрадь, в которой та лично вела учет заявок, которые формировались в базе, предоставленной ООО «Пангея», в данной тетради было отражено: номер заявки, дата, Фамилия клиента, телефон клиента, сумма полученная от туриста, сумма оплаченная туроператору по заявке, прибыль турагентства и сумма которая должна быть выплачена менеджеру за работу с клиентом, также имелась графа в которой менеджер при получении от ФИО14 №1 денежных средств ставил подпись. При получении денежных средств от клиентов директором делались записи в данной тетради. Также при получении денежных средств обязательно в системе бронирования вносились заявки на бронирование тура. Ранее она работала у ФИО14 №1 в другом туристическом агентстве ООО «Лав Тревел» также не официально. Данная организация со слов ФИО14 №1 продана, кому именно ей не известно, офис располагался по адресу: адрес, номер офиса в настоящее время не помнит. Также там работала ФИО2 менеджером и другие менеджеры, в настоящий момент затрудняется назвать их данные, которые были уволены во время продажи ООО «Лав Тревел». После продажи ООО «Лав-Тревел» ФИО14 №1 предложила ей и ФИО2 перейти на работу в ООО «ЛТ ПЛЮС» на должности менеджера по туризму. В данном ООО работала она, ФИО2, стажер ФИО14 №3, ФИО15. Все менеджеры работали по графику, со стажерами, друг с другом менеджеры не пересекались. График согласовывался менеджерами и директором ФИО71. График был всегда разный. Так как она и ФИО27 работали по графику, то они практически не пересекались на рабочем месте. Насколько она помнит, ФИО71 в 2019 году выезжала за пределы РФ в следующие месяцы - в феврале 2019 примерно неделю, в апреле 2019 дней на 5-6. В летний период 2019 года, насколько она помнит, та не покидала пределы РФ. В связи с тем, что директор часто отсутствовала на рабочем месте, практически всю работу с клиентами: подбор тура, создание заявок, работа с ТК «Пангея», прием денежных средств от клиентов осуществлялась ею, а также ФИО2 Менеджеры-стажеры денежные средства от клиентов не брали. В конце рабочего дня всегда денежные средства отдавались лично директору, которая вечером обязательно приезжала в офис, однако данная передача должным образом не оформлялась, и никакая документация не велась. У директора в офисе была коробка, в которую они складывали денежные средства. К ней от директора по поводу недостачи денежных средств никогда вопросов не поступало. Оплата от клиентов поступала как наличными денежными средствами, так и на банковскую карту, открытую на имя родной сестры ФИО2 - ФИО3, данную карту ФИО2 использовала для работы с клиентами. Как поясняла ФИО27, на ее банковскую карту были наложены судебными приставами арест, поэтому своей картой она не пользовалась. По ее заявкам деньги могли поступать на банковскую карту директора ФИО14 №1 либо ей наличкой. Клиенты, которых оформляла она, на карту ФИО27 денежные средства не направляли. Так как на ее карте лимит снятия денежных средств за сутки составлял 150 000 рублей, а на карте ФИО27 лишь 50 000 рублей. насколько она помнит, та могла перечислять денежные средства на ее карту, чтобы она могла их снять и внести за оплату заявки. При этом ФИО27 всегда звонила и говорила за кого именно она перечисляет денежные средства, либо направляла смс с указанием лиц, за кого надо внести деньги. Кроме этого, с клиентами заключались типовые договора-поручения на оказание услуг по бронированию, оплате и получению выездных документов к туристической поездке, а также выдавались приходные кассовые ордера, которые выдавала лично директор, если присутствовала на рабочем месте, в которых отражалась сумма, дата и указывалась за какой вид услуг вносится денежные средства. Одна квитанция выдавалась клиенту, вторая прикладывалась к договору, который хранился в офисе. Была коробка, в которую складывались все договора. Если денежные средства клиентом переводились на карту директора ФИО14 №1, то чек клиенту не выдавался. Если клиентом денежные средства переводились на карту сестры ФИО72, то клиенту выдавалась квитанция с договором. С туристической компанией «Пангея» рассчитывалась в основном директор ФИО14 №1 наличными денежными средствами, за которыми приезжал курьер, иногда она вместе с ней ездила на ее машине в ТК «Пангея» для оплат, так как курьер не всегда успевал заезжать к ним в офис. Она лично никогда одна в туристическую компанию «Пангея» не ездила, тем более на общественном транспорте. ТК «Пангея» расположен расположена по адресу: адрес. Со слов ФИО2, если у нее возникала такая ситуация, что необходимо было везти деньги в ТК «Пангея», она вызывала такси, либо ехала со своим мужем Артемом ФИО73. При передаче денежных средств ТК «Пангея» выдаются приходные кассовые ордера, и в электронной системе бронирования в заявке появляется статус – «оплачено», а также они высылали уведомление о принятии денежных средств. Если оплата передавалась курьером, то квитанции об оплате ТК «Пангея» высылали на электронную почту ООО «ЛТ Плюс», название почты в настоящий момент она не помнит. На предъявленных ей на обозрение договорах и заявках, которые оформлялись ФИО2, а именно:

- на организацию туристического тура в Тайланд (с дата по дата) на имя Потерпевший №12, и ФИО4 на сумму 104 300 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата и в ОАЭ в период с дата по дата на имя Потерпевший №4 дата г.р., ФИО16 ФИО34 дата г.р. на сумму 117 000 рублей; 

- на организацию туристического тура в Турцию в период с дата по дата на имя ФИО76 ФИО32 дата, Потерпевший №3 дата, ФИО76 ФИО29 дата г.р., Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата, Потерпевший №2 Златы дата г.р. на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в ОАЭ на имя Потерпевший №2 ФИО32 дата, Потерпевший №2 дата на сумму 94 213 рублей; 

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию на имя Потерпевший №14 дата г.р. и ФИО79 Василия дата г.р. и на организацию туристического тура в период с дата по дата в Индию, на имя ФИО79 Виктора дата г.р. и ФИО17 дата г.р. на сумму 183 230 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО8 дата и ФИО75 Раниля дата г.р., а также организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя ФИО74 Нафиса дата г.р. и ФИО7 дата г.р. на сумму 212 000 рублей.;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №5 дата г.р., Потерпевший №5 Алены дата г.р., Потерпевший №5 Полины дата г.р., Потерпевший №5 Валерии дата г.р. на сумм 96 780 рублей;

- на организацию туристического тура в период с дата по дата в Турцию на имя Потерпевший №13, дата г.р., Потерпевший №13 Алексея, дата г.р., Потерпевший №13 Ярослава, дата г.р. и ФИО18 дата г.р. на сумму 143 477 рублей, видно, что данные договора оформлены не в системе бронирования на сайте ТК «Пангея», которые они в основном использовали при работе, а просто скачаны с сайта типовые договора и переделаны в файле WORD, кроме этого в них отсутствуют реквизиты ООО «ЛТ ПЛЮС» - юридический адрес, электронная почта, абонентский номер рабочий, но стоит подпись ФИО2, указана ее личная электронная почта и личные номера телефона. Хотя в заявках – приложениях к договору они личные номера не указывали, только рабочие. На приходных кассовых ордерах так же стоит фамилия ФИО72 и ее подпись. Подлинные документы (договора и заявки) оформлялись на сайте ТК «Пангея» в PDF-файле и всегда сохранялись в системе, если вводилась заявка на бронирование тура. При формировании заявку в системе бронирования можно сделать в виде черновика, это делается в тех случаях, когда клиент пришел, выбрал тур и сказал, что придет через несколько часов, принесет оплату и для экономии времени данная заявка сохранялась как черновик. Когда возвращался клиент, данная заявка отправлялась в работу. Если клиент не возвращался, заявка удалялась. Если была оформлена заявка и тур был подтвержден, то удалить заявку из системы бронирования нельзя, нужно аннулировать тур полностью. Для этого направлялось письмо в ТК Пангею об аннуляции тура, т.к. туроператорами за аннуляцию туров по подтвержденным заявкам выставлялись штрафные санкции. Если заявка не подтверждалась туроператором, то данная заявка считалась аннулированной. За время работы в ООО «ЛТ ПЛЮС» неоднократно возникали ситуации с недостачами денежных средств в сейфе, к которому доступ имелся только у директора ФИО71 и у ФИО72. У нее доступ к сейфу отсутствовал, так как код знала только ФИО71 и ФИО72. На что ФИО27 заявляла директору, что та сама не помнит, сколько и куда директор потратила денежных средств. В представленной ей на обозрение следователем выписки по движению денежных средств видно, что ФИО2 переводила ей на ее карту следующие денежные средства:

- дата ей переведены денежные средства в сумме 153 000 рублей. Эти деньги она сняла в размере 150 000 рублей, 3000 рублей перевела ФИО71. Насколько может пояснить, судя из тетради ФИО71, это были деньги за оплату тура клиента ФИО19. Но сказать, что ФИО72 ей перечислила именно деньги, переданные ей ФИО19, она сказать затрудняется.

- дата она зачисляет на карту ФИО27 денежные средства в сумме 37600 рублей, это по ее заявке на ФИО69, информация о ней отражена в журнале ФИО71 за июль 2019 г.

- дата денежные средства в сумме 41500 рублей, которые она перевела ФИО27 по заявке на туриста ФИО70, информация о ней отражена в журнале за август 2019 г.

- дата ей на карту поступили от ФИО27 денежные средства в сумме 63 500 рублей. Эти деньги ФИО27 попросила снять и отдать за клиента Кирсанову. Эту туристку ФИО27 уже бронировала через агентство, в котором она на тот момент уже работала – ТК «Ветер перемен». ФИО27 выслала ей фото паспортов, заявка была полностью оплачена, тур состоялся. Также были случаи, когда она уже работала в ТК «Ветер перемен», ФИО27 бронировала через их агентство туры, и деньги за туристов перечисляла на карту ее руководителя ФИО5. Все туристы улетели, туры состоялись. ФИО27 несколько раз в октябре 2019 года обращалась к ней с просьбой забронировать некоторых туристов,просила, чтобы эта информация не стала известна ФИО71. ФИО27 поясняла, что якобы ФИО71 запретила ей пользоваться системой бронирования и ограничила доступ к печати, чем было это вызвано, она не говорила. В настоящее время она не общается с ФИО2 Знает, что ее фамилия сейчас ФИО73. Обязуется документы, подтверждающие оплату тура за клиента Кирсанову, предоставить позднее в органы предварительного следствия. Ушла из ООО «ЛТ Плюс» она в начале сентября 2019 года, и фактически она уже не могла обналичивать деньги, перечисленные ей ФИО27 с целью передачи их ФИО55;

- оглашенными по ходатайству государственного обвинителя показаниями надлежаще извещенного не явившегося свидетеля ФИО14 №8, согласно которым периодически, по мере финансовой возможности они осуществляют заграничные поездки. Весной 2019 года они совместно с компанией друзей запланировали поездку в Турцию. Планировали полететь она с супругом ФИО81 Антоном, семья ФИО80, семья ФИО82, семья ФИО14 №5. В целях подыскания подходящего тура для осуществления заграничной поездки они решили обратиться к менеджеру туристического агентства ФИО27, так как ранее ФИО14 №6 с супругой летали в заграничную поездку через менеджера ФИО27, и поездкой остались довольны, кроме того никто из компании туристов не возражал против обращения в целях подбора тура к ФИО27. Тогда ФИО80 связался с ФИО27, пояснил ей о предпочтениях для выбора заграничного тура, ФИО27 сообщила, что подберет необходимые варианты, из которых у них будет возможность выбрать наиболее подходящий для них. Спустя некоторое время, примерно в конце апреля – начале мая 2019 года, более точно пояснить не может, так как не помнит, они все вместе проехали в офис туристического агентства, насколько он помнит ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес, где выбрали наиболее подходящий тур в Турцию, стоимость которого, насколько она помнит, составила 125 000 рублей, кто был туроператором пояснить не может, так как не помнит, после чего заключили договор-поручения на организацию тура, однако кем был подписан договор со стороны туристического агентства сообщить не может, так как в настоящее время не помнит, была ли оформлена заявка на организацию тура, тоже пояснить не может, так как не помнит. После заключения договора и подписания его сторонами, ею была произведена предоплата примерно в размере 25 000 рублей с ее банковской карты на реквизиты банковской карты, которые предоставила им ФИО27, в последствии 100 000 рублей ею были оплачены наличными денежными средствами, при этом та выдала ей квитанцию к ПКО. Указанные документы в настоящее время предоставить не может, так как не помнит, где они находятся. Аналогичным образом заключали договора с ФИО27 на организацию тура ее знакомые ФИО80, ФИО82, ФИО14 №5, с которыми совместно они планировали осуществить заграничную поездку. Насколько она помнит, один раз ФИО14 №6 передавал денежные средства в счет оплаты путевки за себя и за своих родственников ФИО82, однако в каком размере и когда именно, пояснить не может, так как не помнит. Тур для их компании должен был состояться в сентябре, более точные числа не помнит, наименование отеля также не помнит. При этом ФИО27 уверяла ее и знакомых, что тур забронирован, заявка на его организацию подтверждена туроператором, однако никаких документов, подтверждающих бронирование и номер заявки бронирования, не сообщала. Примерно за неделю до предполагаемой даты вылета ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок от ФИО27, которая предложила встретиться и во время встречи пояснила, что в отеле, в который они должны были заселиться, овербукинг, и предложила взамен несколько иных отелей, насколько она помнит в пределах уже ранее оплаченной ими за туристическую поездку суммы. В связи с тем, что планировали поездку с детьми, то им необходимы были определенные условия для проживания, в связи с чем вся их компания туристов отказалась от предложения ФИО27 о смене отеля, тогда ФИО27 пообещала произвести возврат ранее уплаченных денежных средств за туристическую путевку. Лично она у туроператора не уточнял информацию о невозможности поездки, с директором турагенства по данному поводу не связывалась. Никаких заявлений о возврате ранее уплаченных денежных средств они не писали. В письменном виде расторгнуть ранее заключенный договор поручения ФИО27 не предлагала. Договоренность о возврате денежных средств состоялась в устном порядке. Ранее уплаченные ею и ее знакомыми, с которыми они планировали осуществить заграничную поездку, денежные средства ФИО27 вернула. Лично ей 125 000 рублей ФИО27, насколько она помнит, перевела в тот же вечер, когда сообщила о невозможности поездки, на банковскую карту, оформленную на ее имя и находящуюся в ее пользовании, реквизиты которой она ранее сообщил ФИО27. Сразу в полном объеме была возвращена ранее уплаченная ею сумма денежных средств или частично, более точно пояснить не может, так как не помнит. Перевод денежных средств был осуществлен с банковской карты, как сообщила ФИО27, оформленную на имя ее сестры. Насколько ей известно, ее знакомым ФИО27 денежные средства также вернула посредством перевода на банковскую карту. После того, как ФИО27 вернула ей ранее уплаченные им за тур денежные средства, то они с компанией друзей и родственников забронировали тур через другое туристическое агентство, наименование которого она не помнит, после чего улетели на отдых. Знает, что примерно осенью 2019 года ФИО14 №6 на абонентский номер, находящийся в его пользовании, поступил телефонный звонок, в ходе которого звонившая ему женщина представилась ФИО14 №1, директором туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», и спросила, сохранился ли у него договор поручения на организацию тура, и в случае, если сохранился, может ли он его привезти им в агентство, так как он им необходим в связи с тем, что им был осуществлен возврат денежных средств за несостоявшуюся поездку, иных причин необходимости его договора ФИО14 №1 ФИО14 №6 не сообщила. На что тот ответил, что не может найти договор, в связи с чем не может его предоставить. Лично она с ФИО14 №1 не встречался и не созванивалась; 

- показаниями свидетеля ФИО14 №9, согласно которым подсудимая ФИО73 ей знакома, они с семьей приобретали у нее путевку в 2019 году в Турцию, за 170 000 рублей, отдали предоплату в размере 80 000 рублей, когда отдавали эту сумму, им сказали, что у вас может быть овербукинг, тогда им придётся поменять отель. Когда надо было оставшуюся сумму вносить, произошел овербукинг, их не устраивали те условия, которые им предложили, они уже настроились на тот отель, ждали, распланировали. ФИО73 вернула деньги на карту. Претензий к ней она не имеет. 

Вина подсудимой в совершенном преступлении в отношении Потерпевший №11 по ч.2 ст. 159 УК РФ подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

- заявлением Потерпевший №11, согласно которого она просит привлечь к уголовной ответственности виновного сотрудника ООО «ЛТ ПЛЮС» и возместить причиненный имущественный вред / т. 3 л.д. 145/, 

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен офис туристического агентства ООО «ЛТ ПЛЮС», расположенный по адресу: адрес /т.7 л.д. 98-102/;

- протоколом осмотра места происшествия от дата, согласно которому осмотрен участок местности у адрес в адрес /т.12 л.д. 16-25/;

- копией договора от дата, составленного между ООО «ЛТ Плюс» в лице директора ФИО14 №1 «Работодатель» и ФИО2 «Работник» /т.3 л.д.66-67/;

- выпиской по движению денежных средств по банковской карте, представленная на бумажном носителе, открытой в ПАО «Сбербанка России» на имя ФИО3, находящаяся в пользовании ФИО6 /т. 4 л.д. 17-57/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства выписка по движению денежных средств по банковской карте, находящейся в пользовании ФИО6 /т. 7 л.д. 58-72,73/;

- протоколом выемки от дата с приложенными документами, согласно которому у ФИО14 №3 изъяты документы – график за апрель, май, июнь 2019 переписка в сети интернет с ФИО72, переписка в сети интернет с ФИО71, сведения о переводе денежных средств /т. 2 л.д. 198-218/;

- протоколом выемки документов от дата, с приложениями, согласно которому у Потерпевший №11 изъяты документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу /т. 3 л.д. 167-190/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу №..., изъятые в ходе расследования данного уголовного дела, в том числе у потерпевшей ФИО9, свидетелей ФИО14 №1, ФИО14 №3, подозреваемой ФИО6, а также в ходе обыска в офисе ООО «ЛТ ПЛЮС» /т. 7 л.д. 77-88, 89-95/;

- протоколом осмотра предметов (документов) от дата, согласно которому осмотрена тетрадь черно-белого цвета, содержащая записи о туристах ООО «ЛТ Плюс» за период 2019 года, копии приобщены /т.4 л.д. 67-92/;

- ответом из ООО «Пегас Самара», согласно которому ООО «Пегас Самара» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», какие-либо заявки на бронирование туристских продуктов от ООО «ЛТ Плюс» не поступали /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Регион Туризм», согласно которому ООО «Регин туризм» не имеет договорных отношений с ООО «ЛТ Плюс», сотрудничество с указанным юридическим лицом не осуществлялось /т.7 л.д. 53/;

- ответом из ООО «Эдельвейс», согласно которому между ООО «Эдельвейс» и ООО «ЛТ ПЛЮС» имеется субагентский договор, на основании которого ООО «Эдельвейс» обязуется по поручению ООО «ЛТ ПЛЮС» совершать действия по заказу и приобретению туристического продукта /т. 1 л.д. 79-89/.

Оценивая показания потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, Потерпевший №6, ФИО7, Потерпевший №7, ФИО8, Потерпевший №9, ФИО9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, свидетелей ФИО14 №2, ФИО14 №1, ФИО14 №3, ФИО14 №4, ФИО14 №5, ФИО14 №6, ФИО59, ФИО14 №8, ФИО14 №9, суд принимает во внимание, что они являются последовательными как на стадии предварительного следствия, так и в суде. Показания логичны, дополняют друг друга и устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с другими доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела. При этом суд отмечает, что каких-либо противоречий относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по настоящему уголовному делу, в показаниях потерпевших, свидетелей не имеется, каких-либо существенных противоречий относительно обстоятельств совершения подсудимой преступлений они не содержат. На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что у потерпевших и вышеуказанных свидетелей нет объективных причин оговаривать подсудимую, так как какая-либо заинтересованность в исходе дела у них отсутствует, доказательств обратного ни подсудимой, ни ее защитником суду представлено не было. 

На основании изложенного, суд, признавая показания указанных выше свидетелей, потерпевших, письменные доказательства достоверными и правдивыми, суд считает необходимым положить их в основу приговора. У суда нет оснований не доверять показаниям потерпевших и свидетелей, предупрежденных об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Таким образом, суд в соответствии с требованиями ст.ст.17, 87, 88 УПК РФ, исследовав все представленные сторонами доказательства, объективно оценив и проанализировав всю совокупность приведенных выше согласующихся между собой доказательств, признанных допустимыми и достоверными, так как они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства РФ и Конституции РФ для разрешения уголовного дела, считает их достаточными для вывода о совершении подсудимыми инкриминируемых преступлений.

Суд квалифицирует действия ФИО6 по факту хищения денежных средств Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и Потерпевший №2 по ч.3 ст.159 УК РФ, - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана в крупном размере.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» нашел свое подтверждение во всех трех преступлениях, так как согласно примечанию 1 к статье 158 УК РФ крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей.

Органами предварительного следствия ФИО6 вменено 11 преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, из которых 5 преступлений - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, и 6 преступлений - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину.

Государственный обвинитель указанное обвинение поддержал в полном объеме. 

Квалифицируя действия подсудимой, суд приходит к выводу об излишней квалификации действий ФИО6 по шести преступлениям как мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, поскольку действия ФИО6 по злоупотреблению доверием не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия, в связи с чем суд полагает необходимым квалифицировать действия ФИО6, помимо преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, еще по 11 преступлениям, предусмотренным ч.2 ст.159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину.

Субъективная сторона мошенничества заключается в прямом умысле и корыстной цели. По смыслу закона и в соответствии с правовой позицией Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", изложенной в п.2 указанного Постановления, обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена ст.159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

О наличии у ФИО6 умысла на хищение денежных средств потерпевших путем обмана свидетельствует факт осуществления последней действий, направленных на создание видимости у потерпевших о наличии намерений у ФИО6 оказать туристическую услугу в полном объеме, при отсутствии на то реальной цели у последней. 

Полученные денежные средства потрачены ФИО6 по собственному усмотрению, несмотря на то, что данные денежные средства являлись целевыми и подлежали использованию исключительно на оплату туристических путевок. 

Квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое подтверждение в каждом случае, поскольку все потерпевшие указывали, что долго откладывали денежные средства на отдых, указали, что в каждом случае считают для себя причиненный ущерб значительным. 

При назначении ФИО6 наказания суд учитывает требования ст.ст.6, 43, 60 УК РФ о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

На момент совершения преступления ФИО6 не судима, замужем, впервые привлекается к уголовной ответственности, совершила одно тяжкое преступление и 11 преступлений средней тяжести, на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется удорвлетворительно, имеет на иждивении малолетнюю дочь Амалию ДД.ММ.ГГГГ г.р., имет место работы, учитывает также полное возмещение материального ущерба по одному преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 159 УК РФ и по 1 преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 159 УК РФ (потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №4), принесение извинений потерпевшим, раскаяние в содеянном, признание вины.

При назначении ФИО6 наказания суд также учитывает мнения потерпевших, полагавших, что ФИО6 необходимо назначить суровое наказание в связи с невозмещением ей материального вреда. 

Смягчающими наказание ФИО6 обстоятельствами по всем преступлениям в соответствии со ст.61 УК РФ суд признает: наличие на иждивении малолетнего ребенка (п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ), наличие места работы, отсутствие судимости, удовлетворительную характеристику по месту жительства, полное признание вины, раскаяние в содеянном, принесение извинений потерпевшим (ч. 2 ст.61 УК РФ), а также по одному преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 159 УК РФ и по 1 преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 159 УК РФ (потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №4) - добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления (п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ).

Отягчающих наказание ФИО6 обстоятельств суд не усматривает. 

С учетом личности подсудимой, тяжести и конкретных обстоятельств совершенных преступлений, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о назначении ФИО6 наказания в виде лишения свободы.

Вместе с тем, учитывая личность ФИО6, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд полагает, что цели наказания в виде восстановления социальной справедливости и дальнейшего исправления осужденного будут достигнуты без его изоляции от общества, а потому считает возможным назначить подсудимому наказание с применением ст.73 УК РФ в виде условного осуждения с возложением определенных обязанностей.

Принимая во внимание способ совершения преступлений, степень реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, фактические обстоятельства преступления, а также степень общественной опасности, суд не усматривает оснований для изменения категории совершенных ФИО6 преступлений на менее тяжкие в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

При определении размера назначенного ФИО6 наказания по одному преступлению, предусмотренному ч.3 ст. 159 УК РФ и по 1 преступлению, предусмотренному ч.2 ст. 159 УК РФ (потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №4) суд руководствуется ч.1 ст.62 УК РФ.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью и поведением виновного во время и после совершения преступлений, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, по делу не усматривается, в связи с чем, оснований для применения при назначении наказания положений ст.64 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая наличие иждивенцев, а также данные о личности подсудимой, оснований для назначения дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа суд не усматривает.

В соответствии с частью 9 статьи 115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, арест, наложенный в ходе производства предварительного расследования на имущество подсудимого в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска и взыскания штрафа, следует сохранить до разрешения вопроса о возмещении ущерба от преступления в пользу потерпевших.

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Разрешая вопрос о гражданском иске, заявленном потерпевшими Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5, суд считает их не подлежащими удовлетворению в связи с добровольным погашением причиненного преступлениями ущерба подсудимой ФИО6 

Разрешая в судебном заседании гражданские иски, заявленные потерпевшими Потерпевший №1, Потерпевший №6, ФИО7, Потерпевший №7, ФИО8, Потерпевший №9, ФИО9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15, суд считает необходимым удовлетворить указанные исковые требования, поскольку судом установлено, что указанный материальный ущерб был причинен преступными действиями ФИО6 Подсудимая исковые требования признала.

Судьбу вещественных доказательств по настоящему уголовному делу суд разрешает в порядке, предусмотренном ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.296-299, 303-304, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО6 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, ч.2 ст. 159 УК РФ, назначить ей наказание:

по ч.3 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 2 (два) года, 

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 5 (пять) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев,

по ч.2 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ назначить ФИО6 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательное наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 3 (три) года. 

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

Обязать ФИО6 не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за исправлением условно осужденных, по месту жительства; в ночное время в период с 22.00 часов до 06.00 часов находиться по месту своего жительства за исключением случаев, связанных с работой или учебой.

Гражданские иски Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 оставить без удовлетворения.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №6, ФИО7, Потерпевший №7, ФИО8, Потерпевший №9, ФИО9, Потерпевший №11, Потерпевший №12, Потерпевший №13, Потерпевший №14, Потерпевший №15 удовлетворить. 

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №1 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 40 800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №6 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу ФИО7 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 27 308 (двадцать семь тысяч триста восемь) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №7 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу ФИО8 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 42 308 (сорок две тысячи триста восемь) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 59 500 (пятьдесят девять тысяч пятьсот) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу ФИО9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 40 800 (сорок тысяч восемьсот) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №11 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №12 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 104 300 (сто четыре тысячи триста) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №13 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 72 000 (семьдесят две тысячи) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №14 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 183 230 (сто восемьдесят три тысячи двести тридцать рублей) рублей.

Взыскать со ФИО6 в пользу Потерпевший №15 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, 7 660 (семь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей.

Меры, принятые в обеспечение гражданского иска: арест, наложенный на имущество: ? долю в квартире по адресу: адрес – оставить без изменения.

Вещественные доказательства: выписки по движению денежных средств, документы, изъятые у потерпевших, CD-диск - хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Самарского областного суда в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения его копии через Октябрьский районный суд города Самары. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный и потерпевший вправе ходатайствовать в ней, а также в возражениях, поданных на жалобы, принесенные иными участниками процесса, о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий /подпись/ Е.С. Харелина

Копия верна.

Судья: 

Секретарь: