Копия

№ 1-58/2026 (1-576/2025)

66RS0007-01-2025-006235-81

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 19 февраля 2026 года

Чкаловский районный суд г. Екатеринбурга Свердловской области в составе:

председательствующего судьи Прокиной Н.А.,

с участием государственных обвинителей – старших помощников прокурора г. Екатеринбурга Дедик К.Ю., ФИО1,

потерпевшей ФИО8,

потерпевшей ФИО12,

ее представителя ФИО14,

подсудимого ФИО15,

его защитника-адвоката Мальцевой Т.А.,

подсудимой ФИО16,

ее защитников-адвокатов Маркова Ю.Д., Мугатарова Э.Р.,

при секретарях судебного заседания Мальцевой Я.И., Юсуповой Л.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО15 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>,

в порядке ст. 91 УПК РФ задерживался 28.03.2025, 30.03.2025 Кировским районным судом г. Екатеринбурга избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 27.05.2025, 12.05.2025 мера пресечения в виде домашнего ареста изменена на меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получил ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

ФИО17 (

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>,

в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживавшейся, находящейся с 19.04.2025 под действием меры пресечения в виде запрета определенных действий, 21.04.2025 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

копию обвинительного заключения получила 31.07.2025,

обвиняемой в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО11 покушался на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой, при следующих обстоятельствах.

В неустановленные дату и время неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создана организованная преступная группа, квалифицирующаяся на мошенничествах, то есть хищениях чужого имущества – денежных средств на территории 

<

адрес> путем обмана, посредством сообщения гражданам пожилого возраста заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений об обвинении в пособничестве Украине, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств, с предложением передать денежные средства для проверки и последующего «декларирования», во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и кроссплатформенных систем мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами различных форматов для смартфонов и других электронных устройств «Telegram» и «Signal» (далее по тексту - мессенджер «Telegram» и мессенджер «Signal»).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль «организатора», посредством мессенджера «Telegram» предложил ранее знакомому ему ФИО11 вступить в вышеуказанную организованную группу, подробно разъяснив ему правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера». У ФИО11, находящегося в 

<

адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста. С целью реализации своего преступного умысла ФИО11 посредством мессенджера «Telegram», действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, по предложению вышеуказанного неустановленного следствием лица вступил в организованную группу, в которую входили кроме последнего и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

При этом неустановленными следствием лицами, входящими в организованную группу, ФИО11 подробно разъяснены правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль «курьера», посредством мессенджера «Telegram» предложил ранее знакомому ему лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступить в вышеуказанную организованную группу, подробно разъяснив ему правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера». У указанного лица, находящегося в 

<

адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста. С целью реализации своего преступного умысла указанное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством мессенджера «Telegram», действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, по предложению ФИО11 вступил в организованную группу, в которую входили кроме последнего и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>А-3, действуя в составе организованной группы, выполняя свою преступную роль «курьера», предложил своей супруге ФИО13 вступить в вышеуказанную организованную группу, подробно разъяснив ей правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера». У ФИО13, находящейся по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>А-3, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста. С целью реализации своего преступного умысла ФИО13, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, по предложению своего супруга, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступила в организованную группу, в которую входили кроме последнего, ФИО11 и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

При вступлении в организованную группу ФИО11, осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «Redmi 9» c установленной в нем сим-картой сотовой компании АО «Т2 мобайл» абонентский номер 

<

***> (далее – мобильный телефон «Redmi 9»), ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут прошел процесс регистрации, передав свои персональные данные – фотоизображение личного паспорта гражданина РФ посредством диалога в мессенджере «Telegram», к которому привязан находящийся в его пользовании абонентский номер телефона сотовой компании ПАО «МТС» +79126669924, используя имя пользователя «@baly_ham».

Кроме того, при вступлении в организованную группу лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ему неустановленный следствием мобильный телефон марки «Tecno pova 3» c установленной в нем сим-картой сотовой компании АО «Т2 мобайл» абонентский номер 

<

***> (далее – мобильный телефон «Tecno pova 3»), имеющий доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с установленным на нем мессенджером «Telegram», использовал псевдоним «ФИО21».

Кроме того, при вступлении в организованную группу ФИО13, осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ей мобильный телефон марки «Iphone 13» c установленной в него сим-картой сотовой компании АО «Т2 мобайл» абонентский номер + 

<

***> (далее – мобильный телефон «Iphone 13»), посредством диалога в мессенджере «Signal», к которому привязан находящийся в ее пользовании абонентский номер сотовой компании АО «Т2 мобайл» +79923335069, используя псевдоним «смайл», имя пользователя «@dhmlh.26», отправила сообщение неустановленному следствием лицу с именем пользователя «Полина», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив о своем намерении выполнять преступную роль «курьера» в составе организованной группы.

Деятельность созданной неустановленными лицами организованной группы характеризовалась особым порядком вступления в нее, предписывающим передачу своих персональных данных – фотоизображения личного паспорта гражданина РФ посредством диалога в мессенджере «Telegram» либо отправление сообщения о намерении вступить в организованную группу посредством диалога в мессенджере «Signal»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей; слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; подчинением групповой дисциплине; наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий, а также согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией – оповещением путем совершения телефонных звонков неограниченному количеству граждан исключительно пожилого возраста, направленным на хищение денежных средств по единой схеме в течение продолжительного промежутка времени с распределением в дальнейшем похищенных денежных средств между членами группы. В целях конспирации и сохранения в тайне деятельности организованной группы и ее членов, последние использовали мессенджеры «Telegram» и «Signal» для сокрытия абонентских номеров и местоположения звонивших.

Для обеспечения слаженной деятельности организованной группы соучастники распределили роли следующим образом:

- неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняли роль «организаторов», координировали работу преступной группы, в том числе по созданию и доведению до членов преступной группы алгоритма совершения хищений, обеспечивали привлечение в преступную группу новых членов, контролировали исполнение участниками преступной группы своих обязанностей, в том числе работу непосредственно при совершении отдельных хищений, обеспечивали своевременное реагирование «администраторов» и «кураторов» на информацию «операторов» о готовности потерпевших передать денежные средства, соответствие информации «курьеров» о сумме денежных средств, полученных ими от водителей такси или службы доставки, третьих лиц, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, не осведомленных о преступных действиях организованной группы, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств, своевременность предоставления «администраторам» и «кураторам» информации для последующей передачи «курьерам» о подконтрольных криптовалютных расчетных счетах, своевременность перечисления «курьерами» похищенных денежных средств на подконтрольные криптовалютные счета, тем самым организовал сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров» для их последующего распределения между участниками организованной преступной группы;

- неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя роль «администраторов», соблюдая установленные меры конспирации, используя мессенджер «Telegram», имя пользователя - «@kasatkinva», мессенджер «Signal», имя пользователей - «Полина», обеспечивали первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъясняли им условия приема на работу, направляли правила выполнения работы, контролировали процесс регистрации и вступления в должность, координировали действия «курьеров» с «кураторами», сообщали «кураторам» информацию о прибытии водителей такси или службы доставки, третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, к месту жительства потерпевших, своевременно доводили до «курьеров» сведения о марке и государственном регистрационном знаке автомобиля такси или службы доставки, третьих лиц, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, сообщали «курьерам» информацию о прибытии неосведомленных водителей такси или службы доставки, третьих лиц, сообщали порядок дальнейших действий «курьеров», предоставляли «курьерам» сведения о подконтрольных организованной группе расчетных счетах, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьерами», осуществляли контроль за своевременным внесением «курьерами» похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета, а также за своевременным поступлением похищенных денежных средств в пункт назначения, инструктировали «курьеров» о мерах конспирации и правилах поведения с водителями такси или службы доставки, третьими лицами;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, используя мессенджер «Telegram», неустановленные имена, выполняли роль «операторов», связывались с потерпевшими, представляясь сотрудниками различных организаций, правоохранительных и государственных органов, сообщали заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об обвинении в пособничестве Украине, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств, с предложением передать денежные средства для их проверки и последующего «декларирования», во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств; уведомляли потерпевших о прибытии водителей такси или службы доставки, третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, предоставляли «администраторам» сведения о местонахождении потерпевших, водителей такси или службы доставки, третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для дальнейшей передачи информации «курьеру» для изъятия путем обмана денежных средств, о порядке их действий при непосредственном общении с ними, о сумме денежных средств, подлежащих изъятию;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, в том числе ФИО11, используя мессенджер «Telegram», имя пользователя «@baly_ham», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя мессенджер «Telegram», имя пользователя «ФИО21», и ФИО13, используя псевдоним «смайл» и имя пользователя «@dhmlh.26», выполняли роль «курьеров». По сведениям, полученным от «кураторов», которые в свою очередь получали указанную информацию от «администраторов», «курьеры» должны были, соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибыть по месту нахождения такси или службы доставки, третьих лиц, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, не осведомленных о преступных действиях организованной группы, потерпевших, тем самым обмануть последних, забрать денежные средства, полученные неосведомленным водителем такси или службы доставки, третьим лицом, непосредственно у потерпевших, для их проверки и последующего «декларирования» с целью их сохранности, а ФИО4 внести похищенные денежные средства на подконтрольные преступной группе криптовалютные расчетные счета, оставив при этом себе часть денежных средств, полученных от потерпевших, в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность как участников организованной преступной группы. В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» осуществляли общение непосредственно с «кураторами», через которых получали информацию от иных участников организованной группы, выполняющих роль «операторов».

ФИО11, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО13 для общения с соучастниками преступления и получения от них информации использовали свои мобильные телефоны «Redmi 9», «Tecno pova 3» и «iPhone 13» соответственно, обеспечивающие доступ к сети «Интернет» и мессенджерам «Telegram» и «Signal».

Во исполнение достигнутой договоренности по описанному выше алгоритму неустановленные следствием лица, ФИО13, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО11, выполнявший роль «курьера», действуя умышленно, в составе организованной группы совершили преступление при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов до 14 часов (местное время), точное время следствием не установлено, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с ФИО11, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с неустановленного абонентского номера телефона, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер стационарного телефона 

<

***>, находящийся в пользовании Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представившись «сотрудником ПАО «Ростелеком», путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением о смене абонентского номера, заключении нового договора с ПАО «Ростелеком» и необходимости сообщить свои паспортные данные, номера СНИЛС и абонентского номера мобильного телефона. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО11, доверяя им и будучи обманутой, сообщила свои паспортные данные, номер СНИЛС и абонентский номер мобильного телефона 

<

***>, находящийся в ее пользовании. После этого «сотрудник ПАО «Ростелеком» сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о «новом» абонентском номере стационарного телефона 

<

***> и то, что ДД.ММ.ГГГГ стационарный телефон не будет работать.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут (местное время), в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с ФИО11, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона 

<

***>, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на мобильный телефон Потерпевший №1, представившись сотрудником ФСБ под фамилией ФИО11 (далее по тексту – «ФИО11»), действуя от имени последнего, путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением о том, что ее денежные средства могут быть похищены в связи с тем, что она продиктовала свои личные данные мошенникам и с ней свяжется «ФИО4», которая занимается финансовыми вопросами.

Далее, в этот же день, в 17 часов 17 минут (местное время), в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с ФИО11, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона 

<

***>, на мобильный телефон Потерпевший №1, представившись «ФИО4» (далее по тексту – «ФИО4»), сообщив Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о необходимости проверки и декларирования принадлежащих последней денежных средств с целью их сохранности. Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО11, доверяя им и будучи обманутой, сообщила «ФИО4» о наличии у нее наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей. После чего, «оператор» - «ФИО4» уточнила у Потерпевший №1 адрес ее проживания, сообщив, что по месту ее нахождения по адресу: 

<

адрес>, приедет «курьер», который должен назвать кодовое слово «Кактус», после чего она должна передать ему предварительно упакованные денежные средства в сумме 200 000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО11, доверяя им и будучи обманутой, Потерпевший №1 согласилась передать денежные средства.

В дальнейшем, в этот же день, не позднее 17 часов 26 минут (местное время), неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» имя пользователя «@kasatkinva», действуя согласно отведенной ему преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «Telegram», указал ФИО11 на необходимость создать криптокошелек и с него создать заявку на обмен криптовалюты на сайте. После чего, в указанные дату и время, ФИО11, используя мобильный телефон «Redmi 9», произвел действия по созданию криптокошелька и заявки на обмен криптовалюты.

ФИО4 «оператор» - «ФИО4», в этот же день в неустановленное следствием время, не позднее 18 часов 12 минут (местное время), при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно своей преступной роли, полученную от Потерпевший №1 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», сообщил неустановленному лицу, использовавшему в мессенджере «Telegram» имя пользователя «@kasatkinva», который действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «Telegram», согласовал место фактической передачи денежных средств ФИО11, а также согласовал «легенду», которой последнему необходимо придерживаться при изъятии денежных средств у Потерпевший №1 После чего, в указанное время «ФИО4», выполнявшая роль «оператора», при неустановленных обстоятельствах обеспечила прибытие ФИО11 на обусловленное место на неустановленном следствием автомобиле такси, под управлением неустановленного следствием водителя, не осведомленного о преступном намерении ФИО11

Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, доверяя им, будучи обманутой, в этот же день, не позднее 18 часов 12 минут (местное время), находясь у подъезда № 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала «курьеру» ФИО11 предварительно упакованные денежные средства в сумме 200 000 рублей. При этом «оператор» - «ФИО4» непрерывно находилась на связи с Потерпевший №1, координируя ее действия.

ФИО11, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться и незаконно обогатить соучастников преступления, выполняя отведенную ему роль «курьера», завершая совместное с иными членами организованной группы уголовно наказуемое деяние и, обеспечивая реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом, находясь у подъезда № 

<

адрес> в 

<

адрес>, в вышеуказанные дату и время, забрал у Потерпевший №1 денежные средства в вышеуказанной сумме, получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После получения наличных денежных средств в сумме 200 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, ФИО11 в соответствии со своей преступной ролью, осуществил их пересчет и посредством мессенджера «Telegram», в тот же день, в 18 часов 12 минут (местное время), довел информацию о размере полученных денежных средств до неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Telegram» имя пользователя «@kasatkinva», исполнявшего роль «администратора».

После этого, в этот же день, не позднее 18 часов 29 минут, неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Telegram» имя пользователя «@kasatkinva», исполнявшее роль «администратора», указал ФИО11 на необходимость проехать в обменный пункт, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где зачислить похищенные у Потерпевший №1 денежные средства на подконтрольный преступной группе криптовалютный счет TCQQoTW5f1L7TArjjU6fd9eHfMmtM3cv1F.

После чего, в тот же день, в указанное время, ФИО11, действуя согласно своей преступной роли, с денежными средствами в сумме 200 000 рублей, похищенными у Потерпевший №1, проследовал на неустановленном следствием автомобиле такси в обменный пункт, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где по указанию «администратора» поместил часть похищенных денежных средств в сумме 190 000 рублей на криптовалютный счет TCQQoTW5f1L7TArjjU6fd9eHfMmtM3cv1F, к которому имели доступ неустановленные члены организованной группы, а другую часть похищенных денежных средств в сумме 10 000 рублей оставил себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

Далее, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, «оператор» - «ФИО4», находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализацию преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, продолжая разговор с Потерпевший №1, путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением о необходимости проследовать в отделение банка ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где снять с ее банковского счета денежные средства в сумме 300 000 рублей для последующей передачи «курьеру» и «декларирования».

В дальнейшем, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 18 часов 20 минут (местное время), точное время следствием не установлено, Потерпевший №1, не подозревая о преступных намерениях организованной группы, доверяя им и будучи обманутой, проследовала в отделение ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где хотела снять денежные средства в сумме 300 000 рублей, однако сотрудники Банка отказали ей в выдаче денежных средств, о чем она сообщила «ФИО4». Заподозрив о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО11, Потерпевший №1 обратилась к сотрудникам полиции, которые предложили Потерпевший №1 позвонить «оператору» - «ФИО4» и сообщить, что она якобы сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что Потерпевший №1 согласилась.

ФИО4 в этот же день, в указанное время, Потерпевший №1 сообщила «оператору» - «ФИО4», что она сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей, на что «ФИО4», находясь в неустановленном следствием месте, продолжая реализацию преступного умысла, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, сообщила Потерпевший №1, что по месту ее нахождения по адресу: 

<

адрес> приедет «курьер», который должен назвать кодовое слово «Кактус», после чего она должна передать ему предварительно упакованные денежные средства в сумме 300 000 рублей. Потерпевший №1 согласилась передать денежные средства.

После этого, «оператор» - «ФИО4», в этот же день, в указанное время, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно своей преступной роли, полученную от Потерпевший №1 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», сообщила неустановленному лицу, который, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в те же дату и время посредством мессенджера «Telegram», согласовал с ФИО11, выполнявшим преступную роль «курьера», место фактической передачи ему денежных средств Потерпевший №1, а также «легенду», которой ФИО11 необходимо придерживаться при изъятии денежных средств. При этом, в указанные дату и время «ФИО4», выполнявшая роль «оператора», при неустановленных обстоятельствах, обеспечила прибытие «курьера» на адрес: 

<

адрес>.

ФИО11, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться и незаконно обогатить соучастников преступления, выполняя отведенную ему роль «курьера», ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 20 минут, точное время следствием не установлено, прибыл по вышеуказанному адресу с целью забрать у Потерпевший №1 денежные средства в сумме 300 000 рублей, завершив их противоправное изъятие. Однако довести преступный умысел, направленный на хищение 500 000 рублей, принадлежащих Потерпевший №1, организованной группе не представилось возможным, так как ФИО11 в этот же день, в указанное время по адресу: 

<

адрес> был задержан сотрудниками полиции.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО11 и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, путем обмана пытались похитить у Потерпевший №1 принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб в крупном размере, однако не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ФИО11 был задержан сотрудниками полиции. При этом частью денежных средств Потерпевший №1 в сумме 200 000 рублей, полученных ФИО11, организованная группа завладела, завершив их противоправное изъятие и получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

ФИО9 совершила дважды мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

В неустановленные дату и время неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, создана организованная преступная группа, квалифицирующаяся на мошенничествах, то есть хищениях чужого имущества – денежных средств на территории 

<

адрес> путем обмана, посредством сообщения гражданам пожилого возраста заведомо ложных, несоответствующих действительности сведений об обвинении в пособничестве Украине, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств, с предложением передать денежные средства для проверки и последующего «декларирования», во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств, с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет» и кроссплатформенных систем мгновенного обмена сообщениями и медиафайлами различных форматов для смартфонов и других электронных устройств «Telegram» и «Signal» (далее по тексту: мессенджер «Telegram» и мессенджер «Signal»).

Далее, ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль «организатора», посредством мессенджера «Telegram» предложил ранее знакомому ему ФИО11 вступить в вышеуказанную организованную группу, подробно разъяснив ему правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера». У ФИО11, находящегося в 

<

адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста. С целью реализации своего преступного умысла ФИО11 посредством мессенджера «Telegram», действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, по предложению вышеуказанного неустановленного следствием лица вступил в организованную группу, в которую входили кроме последнего и неустановленные следствием лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

При этом неустановленными следствием лицами, входящими в организованную группу, ФИО11 подробно разъяснены правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера».

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, ФИО11, находясь в неустановленном месте, выполняя свою преступную роль «курьера», посредством мессенджера «Telegram» предложил ранее знакомому ему лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступить в вышеуказанную организованную группу, подробно разъяснив ему правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера». У вышеуказанного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящегося в 

<

адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста. С целью реализации своего преступного умысла лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, посредством мессенджера «Telegram», действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, по предложению ФИО11 вступил в организованную группу, в которую входили кроме последнего и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

Далее, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>А-3, действуя в составе организованной группы, выполняя свою преступную роль «курьера», предложил своей супруге ФИО13 вступить в вышеуказанную организованную группу, подробно разъяснив ей правила выполнения работы участника организованной преступной группы - «курьера». У ФИО13, находящейся по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>А-3, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на совершение мошенничеств, то есть хищений чужого имущества – денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста. С целью реализации своего преступного умысла ФИО13, действуя умышленно, осознавая общественно опасный характер своих действий, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, по предложению лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, вступила в организованную группу, в которую входили кроме последнего, ФИО11 и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство.

При вступлении в организованную группу ФИО11, осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ему мобильный телефон марки «Redmi 9» c установленной в него сим-картой сотовой компании АО «Т2 мобайл» абонентский номер 

<

***> (далее – мобильный телефон «Redmi 9»), ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 12 минут прошел процесс регистрации, передав свои персональные данные – фотоизображение личного паспорта гражданина РФ посредством диалога в мессенджере «Telegram», к которому привязан находящийся в его пользовании абонентский номер телефона сотовой компании ПАО «МТС» +79126669924, используя имя пользователя «@baly_ham».

Кроме того, при вступлении в организованную группу лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ему неустановленный следствием мобильный телефон марки «Tecno pova 3» c установленной в него сим-картой сотовой компании АО «Т2 мобайл» абонентский номер 

<

***> (далее – мобильный телефон «Tecno pova 3»), имеющий доступ в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», с установленным на нем мессенджером «Telegram», использовал псевдоним «ФИО21».

Кроме того, при вступлении в организованную группу ФИО13, осознавая свою роль в деятельности организованной группы, по установленным правилам вступления в нее, используя принадлежащий ей мобильный телефон марки «Iphone 13» c установленной в него сим-картой сотовой компании АО «Т2 мобайл» абонентский номер + 

<

***> (далее – мобильный телефон «Iphone 13»), посредством диалога в мессенджере «Signal», к которому привязан находящийся в ее пользовании абонентский номер сотовой компании АО «Т2 мобайл» +79923335069, используя псевдоним «смайл», имя пользователя «@dhmlh.26», отправила сообщение неустановленному следствием лицу с именем пользователя «Полина», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, сообщив о своем намерении выполнять преступную роль «курьера» в составе организованной группы.

Деятельность созданной неустановленными лицами организованной группы характеризовалась особым порядком вступления в нее, предписывающим передачу своих персональных данных – фотоизображения личного паспорта гражданина РФ посредством диалога в мессенджере «Telegram» либо отправление сообщения о намерении вступить в организованную группу посредством диалога в мессенджере «Signal»; стабильностью ее состава; детальным распределением ролей; слаженностью и сплоченностью действий ее участников; конспирацией и скрытностью преступных связей; устойчивостью и длительностью на всем протяжении совершения тождественных преступлений, постоянными контактами между участниками группы и координацией их действий, направленных на достижение преступного результата через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; подчинением групповой дисциплине; наличием установленных правил осуществления незаконных действий; постоянством форм и методов мошеннических действий, а также согласованного сценария совершения преступлений. Устойчивость организованной группы также определялась сложившейся специализацией – оповещением путем совершения телефонных звонков неограниченному количеству граждан исключительно пожилого возраста, направленным на хищение денежных средств по единой схеме в течение продолжительного промежутка времени с распределением в дальнейшем похищенных денежных средств между членами группы. В целях конспирации и сохранения в тайне деятельности организованной группы и ее членов, последние использовали мессенджеры «Telegram» и «Signal» для сокрытия абонентских номеров и местоположения звонивших.

Для обеспечения слаженной деятельности организованной группы соучастники распределили роли следующим образом:

- неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняли роль «организаторов», координировали работу преступной группы, в том числе по созданию и доведению до членов преступной группы алгоритма совершения хищений, обеспечивали привлечение в преступную группу новых членов, контролировали исполнение участниками преступной группы своих обязанностей, в том числе работу непосредственно при совершении отдельных хищений, обеспечивали своевременное реагирование «администраторов» и «кураторов» на информацию «операторов» о готовности потерпевших передать денежные средства, соответствие информации «курьеров» о сумме денежных средств, полученных ими от водителей такси или службы доставки, третьих лиц, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, не осведомленных о преступных действиях организованной группы, информации «операторов» о размере переданных потерпевшими денежных средств, своевременность предоставления «администраторам» и «кураторам» информации для последующей передачи «курьерам» о подконтрольных криптовалютных расчетных счетах, своевременность перечисления «курьерами» похищенных денежных средств на подконтрольные криптовалютные счета, тем самым организовал сбор и аккумулирование денежных сумм, получаемых от «курьеров» для их последующего распределения между участниками организованной преступной группы;

- неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, выполняя роль «администраторов», соблюдая установленные меры конспирации, используя мессенджер «Telegram», имя пользователя - «@kasatkinva», мессенджер «Signal», имя пользователей - «Полина», обеспечивали первоначальную связь с лицами, желающими работать «курьерами», разъясняли им условия приема на работу, направляли правила выполнения работы, контролировали процесс регистрации и вступления в должность, координировали действия «курьеров» с «кураторами», сообщали «кураторам» информацию о прибытии водителей такси или службы доставки, третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, к месту жительства потерпевших, своевременно доводили до «курьеров» сведения о марке и государственном регистрационном знаке автомобиля такси или службы доставки, третьих лиц, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, сообщали «курьерам» информацию о прибытии неосведомленных водителей такси или службы доставки, третьих лиц, сообщали порядок дальнейших действий «курьеров», предоставляли «курьерам» сведения о подконтрольных организованной группе расчетных счетах, для последующего зачисления на них похищенных денежных средств, полученных «курьерами», осуществляли контроль за своевременным внесением «курьерами» похищенных денежных средств на подконтрольные расчетные счета, а также за своевременным поступлением похищенных денежных средств в пункт назначения, инструктировали «курьеров» о мерах конспирации и правилах поведения с водителями такси или службы доставки, третьими лицами;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, используя мессенджер «Telegram», неустановленные имена, выполняли роль «операторов», связывались с потерпевшими, представляясь сотрудниками различных организаций, правоохранительных и государственных органов, сообщали заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения об обвинении в пособничестве Украине, о попытках хищения с их банковских счетов денежных средств, с предложением передать денежные средства для их проверки и последующего «декларирования», во избежание привлечения граждан к уголовной ответственности и сохранности их денежных средств; уведомляли потерпевших о прибытии водителей такси или службы доставки, третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности участников организованной преступной группы, предоставляли «администраторам» сведения о местонахождении потерпевших, водителей такси или службы доставки, третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, для дальнейшей передачи информации «курьеру» для изъятия путем обмана денежных средств, о порядке их действий при непосредственном общении с ними, о сумме денежных средств, подлежащих изъятию;

- неустановленные следствием лица, соблюдая установленные меры конспирации, в том числе ФИО11, используя мессенджер «Telegram», имя пользователя «@baly_ham», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, используя мессенджер «Telegram», имя пользователя «ФИО21», и ФИО13, используя псевдоним «смайл» и имя пользователя «@dhmlh.26», выполняли роль «курьеров». По сведениям, полученным от «кураторов», которые в свою очередь получали указанную информацию от «администраторов», «курьеры» должны были, соблюдая установленные меры конспирации, в кратчайшее время прибыть по месту нахождения такси или службы доставки, третьих лиц, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, не осведомленных о преступных действиях организованной группы, потерпевших, тем самым обмануть последних, забрать денежные средства, полученные неосведомленным водителем такси или службы доставки, третьим лицом, непосредственно у потерпевших, для их проверки и последующего «декларирования» с целью их сохранности, а ФИО4 внести похищенные денежные средства на подконтрольные преступной группе криптовалютные расчетные счета, оставив при этом себе часть денежных средств, полученных от потерпевших, в виде вознаграждения за свою незаконную деятельность как участников организованной преступной группы. В целях конспирации организованной преступной деятельности «курьеры» осуществляли общение непосредственно с «кураторами», через которых получали информацию от иных участников организованной группы, выполняющих роль «операторов».

ФИО11, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО13 для общения с соучастниками преступления и получения от них информации использовали свои мобильные телефоны «Redmi 9», «Tecno pova 3» и «iPhone 13» соответственно, обеспечивающие доступ к сети «Интернет» и мессенджерам «Telegram» и «Signal».

Во исполнение достигнутой договоренности по описанному выше алгоритму неустановленные следствием лица, ФИО11, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, а также ФИО13, выполнявшая роль «курьера», действуя умышленно, в составе организованной группы совершили преступления при следующих обстоятельствах:

1) ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 40 минут (местное время), точное время не установлено, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и, желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с ФИО13, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с неустановленного абонентского номера телефона, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер стационарного телефона 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее по тексту – телефон ФИО10), представившись «сотрудником ПАО «Ростелеком», путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением о заключении нового договора с ПАО «Ростелеком» и необходимости сообщить свои паспортные данные. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, сообщила свои паспортные данные.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, около 11 часов 00 минут (местное время), точное время следствием не установлено, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с ФИО13, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с неустановленного абонентского номера телефона, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на телефон ФИО10, представившись «сотрудником правоохранительных органов» под именем «ФИО32» (далее по тексту – «ФИО32»), действуя от имени последнего, путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением о проведении проверки по факту ее причастности к финансированию Украины.

После этого, в этот же день, в неустановленное время, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с ФИО13, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона 

<

***>, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на телефон ФИО10, представившись «юристом» под именем «ФИО2» (далее по тексту – «ФИО2»), действуя от имени последней, путем обмана, сообщило последней заведомо ложные сведения о необходимости проверки принадлежащих ей денежных средств и их дальнейшего декларирования с целью их сохранности.

Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, сообщила «ФИО2» о наличии у нее наличных денежных средств в сумме 100000 рублей. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 14 часов 36 минут, точное время следствием не установлено, Потерпевший №2 проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где в этот же день, в указанное время, со своего банковского счета № через операционную кассу сняла денежные средства в сумме 300 000 рублей.

ФИО4 «оператор» - «ФИО2», в тот же день, не позднее 14 часов 36 минут, точное время следствием не установлено, сообщила ФИО10, что по месту ее нахождения по адресу: 

<

адрес>, подъезд №, приедет «курьер», которому она должна передать предварительно упакованные денежные средства в сумме 400000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, Потерпевший №2 согласилась передать денежные средства.

После этого «оператор» - «ФИО2», в этот же день, в указанное время, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно своей преступной роли, полученную от ФИО10 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», сообщила неустановленному лицу, который, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в те же дату и время посредством мессенджера «Signal» согласовал с ФИО13, выполнявшей преступную роль «курьера», место фактической передачи ей денежных средств ФИО10 по адресу: 

<

адрес>.

При этом, в указанное время «ФИО2», выполнявшая роль «оператора», при неустановленных обстоятельствах, обеспечила прибытие автомобиля такси марки LADA (ВАЗ) Largus государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением Свидетель №1, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО13, по адресу: 

<

адрес>. Потерпевший №2, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, в этот же день, в 14 часов 45 минут, находясь у подъезда № 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала Свидетель №1 предварительно упакованные денежные средства в сумме 400000 рублей. После чего Свидетель №1, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО13, в этот же день, проследовал на вышеуказанном автомобиле такси марки LADA (ВАЗ) Largus государственный регистрационный знак 

<

***> по адресу: 

<

адрес>, где в этот же день, в 15 часов 26 минут (местное время), при неустановленных обстоятельствах, передал ФИО13 предварительно упакованные денежные средства в сумме 400000 рублей.

ФИО13, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться и незаконно обогатить соучастников преступления, выполняя отведенную ей роль «курьера», завершая совместное с иными членами организованной группы уголовно наказуемое деяние и обеспечивая реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом, в тот же день, в 15 часов 26 минут (местное время), находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, забрала у Свидетель №1 денежные средства в вышеуказанной сумме, принадлежащие ФИО10, завершив их противоправное изъятие и получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После получения наличных денежных средств ФИО10, ФИО13, в соответствии со своей преступной ролью осуществила их пересчет и посредством мессенджера «Signal» в тот же день, в 15 часов 34 минуты (местное время) довела информацию об их размере до неустановленного лица, использующего в мессенджере «Signal» имя пользователя «Полина», исполнявшего роль «администратора».

Далее, указанное лицо, действуя согласно отведенной им преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в тот же день, в 15 часов 36 минут (местное время), посредством мессенджера «Signal» довел до ФИО13 сведения о подконтрольном преступной группе криптовалютном счете TAHAQ67jNQCWuaHEU7gEgJmM16zaLugLGX, на который ФИО13 должна была зачислить похищенные у ФИО10 денежные средства. После этого неустановленное лицо, использовавшее в мессенджере «Signal» имя пользователя «Полина», исполнявшее роль «администратора», указала ФИО33 на необходимость проехать в обменный пункт, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где зачислить похищенные у Потерпевший №1 денежные средства на подконтрольный преступной группе криптовалютный счет TAHAQ67jNQCWuaHEU7gEgJmM16zaLugLGX.

После чего, в тот же день ФИО33, действуя согласно своей преступной роли, с денежными средствами в сумме400000 рублей, похищенными у ФИО10, проследовала на автомобиле марки «Тойота Королла», государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением неустановленного следствием лица в обменный пункт, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где в 16 часов 09 минут (местное время) по указанию «администратора» поместила часть похищенных денежных средств в сумме 365000 рублей на криптовалютный счет TAHAQ67jNQCWuaHEU7gEgJmM16zaLugLGX, к которому имели доступ неустановленные члены организованной группы, а другую часть похищенных денежных средств в сумме 35000 рублей оставила себе, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО13 и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у ФИО10 принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб в крупном размере.

2) ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 03 минуты (местное время), в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, в том числе с ФИО13, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона 

<

***>, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер телефона 

<

***>, находящегося в пользовании Потерпевший №3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (далее по тексту – стационарный телефон Потерпевший №3), представившись «сотрудником страховой компании» (далее по тексту – «сотрудник страховой компании»), действуя от имени последнего, путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением об истечении срока страхового полиса и необходимости сообщить свои паспортные данные. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, сообщила свои паспортные данные.

Далее, в этот же день, в 14 часов 50 минут, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, неустановленное следствием лицо, выполнявшее роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с ФИО13, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с абонентского номера телефона 

<

***>, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на абонентский номер телефона Потерпевший №3 +7(922)205-66-04 (далее - телефон Потерпевший №3), представившись «юристом» под именем «ФИО3» (далее по тексту – «ФИО3»), путем обмана, ввело её в заблуждение заведомо ложным сообщением об обвинении ее в пособничестве Украине, о необходимости проверки принадлежащих ей денежных средств и их дальнейшего декларирования с целью их сохранности. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, сообщила «ФИО3» о наличии у нее наличных денежных средств в сумме 390000 рублей.

ФИО4 «оператор» - «ФИО3», ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 20 часов 26 минут, точное время следствием не установлено, сообщила Потерпевший №3, что к магазину «Магнит», расположенному по адресу: 

<

адрес>, приедет «курьер», которому она должна передать предварительно упакованные денежные средства в сумме 390000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, Потерпевший №3 согласилась передать денежные средства.

После этого «оператор» - «ФИО3», в этот же день, в указанное время, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно своей преступной роли, полученную от Потерпевший №3 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», сообщила неустановленному лицу, который, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в те же дату и время посредством мессенджера «Signal» согласовал с ФИО13, выполнявшей преступную роль «курьера», место фактической передачи ей денежных средств Потерпевший №3 по адресу: 

<

адрес>.

При этом, в указанное время «ФИО3», выполнявшая роль «оператора», при неустановленных обстоятельствах, обеспечила прибытие автомобиля такси марки «Фольксваген Пассат» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением Свидетель №2, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО13, по адресу: 

<

адрес>. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 20 часов 36 минут, находясь у магазина «Магнит» по адресу: 

<

адрес>, передала Свидетель №2 предварительно упакованные денежные средства в сумме 390000 рублей. После чего, ФИО19 А.Ю., не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО13, в этот же день, проследовал на вышеуказанном автомобиле такси «Фольксваген Пассат» государственный регистрационный знак 

<

***> по адресу: 

<

адрес>, где в этот же день, не позднее 20 часов 36 минут, при неустановленных обстоятельствах, передал ФИО13 предварительно упакованные денежные средства в сумме 390000 рублей.

ФИО13, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в составе организованной группы, совместно и согласованно с иными ее участниками, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться и незаконно обогатить соучастников преступления, выполняя отведенную ей роль «курьера», завершая совместное с иными членами организованной группы уголовно наказуемое деяние и обеспечивая реальную возможность распоряжаться похищенным имуществом, в тот же день, в указанное время, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, забрала у Свидетель №2 денежные средства в вышеуказанной сумме, принадлежащие Потерпевший №3, завершив их противоправное изъятие и получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

После получения наличных денежных средств Потерпевший №3, ФИО13, в соответствии со своей преступной ролью осуществила их пересчет и посредством мессенджера «Signal» в тот же день, в 20 часов 49 минут (местное время) довела информацию об их размере до неустановленного лица, использовавшего в мессенджере «Signal» имя пользователя «Полина», исполнявшего роль «администратора».

Далее, указанное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в тот же день, в 20 часов 49 минут (местное время), посредством мессенджера «Signal» довело до ФИО13 сведения об абонентском номере телефона 

<

***>, который привязан к банковскому счету, открытому в АО «Альфа Банк» на имя неустановленного следствием лица, на который ФИО13 должна была зачислить часть похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в сумме 160000 рублей, предварительно зачислив указанную сумму на свой неустановленный следствием банковский счет, а денежные средства в сумме 30000 рублей оставить себе в качестве вознаграждения. Однако, операция по переводу денежных средств ФИО13 не была произведена, последняя распорядилась ими по своему усмотрению.

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, в соответствии с ранее достигнутой между членами организованной группы договоренностью, «ФИО3», выполнявшая роль «оператора», находясь в неустановленном следствием месте, реализуя преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, действуя умышленно, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, совместно и согласованно с участниками организованной группы, в том числе с ФИО13, с корыстной целью, желая незаконно обогатиться, осуществило звонок с неустановленного следствием абонентского номера телефона, принадлежащего неустановленному следствием лицу, на телефон Потерпевший №3, путем обмана, сообщило последней заведомо ложные сведения о необходимости снять наличные денежные средства с ее банковских счетов для их проверки и декларирования с целью их сохранности.

В этот же день, в неустановленное время, Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, проследовала в отделение ПАО КБ «УБРиР», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где со своего банковского счета, привязанного к банковской карте № посредством банкомата сняла денежные средства в сумме 100000 рублей двумя операциями по 50000 рублей каждая. После этого, ДД.ММ.ГГГГ не позднее 18 часов 10 минут, Потерпевший №3 проследовала в отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, где со своего банковского счета № через операционную кассу сняла 200000 рублей, после чего сообщила «ФИО34» о наличии у нее наличных денежных средств в сумме 300000 рублей.

ФИО4 «оператор» - «ФИО3», в тот же день, не позднее 18 часов 10 минут, точное время следствием не установлено, сообщила ФИО35, что к магазину «Магнит», расположенному по адресу: 

<

адрес>, приедет «курьер», которому она должна передать предварительно упакованные денежные средства в сумме 300000 рублей. Не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, Потерпевший №3 согласилась передать денежные средства.

После этого «оператор» - «ФИО3», в этот же день, в указанное время, при неустановленных обстоятельствах, действуя согласно своей преступной роли, полученную от Потерпевший №3 информацию о сумме денежных средств, подлежащих передаче, «легенде», под видом которой должен действовать «курьер», сообщила неустановленному лицу, который, действуя согласно своей преступной роли «администратора», находясь в неустановленном месте, в те же дату и время посредством мессенджера «Теlegram» согласовал с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, выполнявшим преступную роль «курьера», место фактической передачи ему денежных средств Потерпевший №3 по адресу: 

<

адрес>.

При этом, в указанное время «ФИО3», выполнявшая роль «оператора», при неустановленных обстоятельствах, обеспечила прибытие автомобиля такси марки «Дэу Матиз» государственный регистрационный знак 

<

***> под управлением ФИО36, не осведомленного о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО13, по адресу: 

<

адрес>. Потерпевший №3, не подозревая о преступных намерениях организованной группы с участием ФИО13, доверяя им и будучи обманутой, в этот же день, в неустановленное время, находясь у 

<

адрес> в 

<

адрес>, передала ФИО36 предварительно упакованные денежные средства в сумме 300000 рублей. После чего, ФИО36, не осведомленный о преступных намерениях членов организованной группы с участием ФИО13, в этот же день, проследовал на вышеуказанном автомобиле такси марки «Дэу Матиз» государственный регистрационный знак 

<

***> по адресу: 

<

адрес>, где в этот же день, в неустановленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, передал предварительно упакованные денежные средства в сумме 300000 рублей неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, который завершил их противоправное изъятие и получил возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Таким образом, своими умышленными преступными действиями ФИО13 и неустановленные следствием лица, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы, путем обмана похитили у Потерпевший №3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 690 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб в крупном размере.

В судебном заседании ФИО11 вину в совершении преступления признал частично, не согласен с вмененным органом предварительного следствия квалифицирующим признаком «организованная группа». От дачи показаний подсудимый ФИО11 отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из показаний ФИО11, данных в статусе подозреваемого, следует, что у него имеется страница в мессенджере «Телеграмм» под ником «@balu_hab». ДД.ММ.ГГГГ ему посредством мессенджера «Телеграмм» написал знакомый Вадим, полные данные последнего ему неизвестны. Вадим в мессенджере «Телеграмм» написал ему сообщение с предложением работы в 

<

адрес>. Он стал интересоваться, в чем заключается работа. Вадим ему сообщил, что работа не связана с транспортировкой наркотиков и подобных запрещенных веществ. Данная работа заключалась в доставке денежных средств, а именно, необходимо забрать посылку в точке «А» и отвезти в точку «Б». Его заинтересовало данное предложение. И в связи с тем, что он нуждался в работе, на данное предложение согласился. Вадим ему сказал, что с ним позже свяжется куратор, который будет ему помогать и курировать по данной работе. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время около 20:00 часов ему в мессенджере «Телеграмм» пришло сообщение от неизвестного со следующим содержанием «Привет. По работе». Он откликнулся на данное сообщение, после чего, ему от него же пришла анкета, где он должен был пройти верификацию, а именно, скинуть фото своего лица и паспорта, видео о том, как он выходит из своей квартиры в подъезд, проходит мимо почтовых ящиков на улицу, для того, чтобы был виден обзор окружающей среды. Он выполнил данное указание. ДД.ММ.ГГГГ примерно с 13:00 часов до 15:00 часов с ним связался посредством мессенджера «Телеграмм» другой куратор. В «Телеграмм» ему скинули образец соглашения на обработку персональных данных для трудоустройства в компанию «Фактор». После чего, он от руки на листочке переписал данное соглашение, подписал и отправил фото данному куратору. После этого его перевели на другого куратора «Гарверт», он попросил его включить демонстрацию экрана, для того, чтобы тот смог посмотреть с кем он связывался до него. После увиденного, тот попросил его заблокировать и удалить всех предыдущих кураторов, что он и сделал. И снова тот попросил его пройти верификацию, где необходимо было скинуть видео его лица, и его паспорта, номер сотового телефона 

<

***>) и кого-нибудь из его родственников, а также повторно скинуть видео выхода из квартиры на улицу. Он вышеуказанные указания выполнил, при этом скинул номер телефона мамы 

<

***>). После проведения верификации с ним связался «ФИО20», который уточнял у него, с какого он города, позвонил ему по видеозвонку через «Телеграмм» для того, чтобы провести видеодемонстрацию обзора окружающей его среды, он самого его не видел, видео у него было отключено. Голос был молодой. ФИО4 он ему сказал ждать заявки. Также во время разговора он ему рассказал схему его работы, а именно: он рассказал, что перед тем как ему приехать в точку «А» перед ним должны будут приехать к клиенту другие сотрудники их компании, подписать с ними документы, а уже после них он через некоторое время должен будет приехать забрать деньги, пересчитать их, сообщить ему сумму денег, привезти в криптообменник, пополнить криптокошелек, который он ему назовет. О том, сколько он заработает, он ему будет сообщать и от полученных от клиента денег, он должен будет часть из них забрать себе, как заработает. По передвижениям он ему сказал, что будет заказывать ему такси от его дома и т. д. Сказал ему ждать, что ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов по местному времени они свяжутся с ним. ДД.ММ.ГГГГ в 11:00 часов он написал «ФИО20»: «Доброе утро», на что последний ему ответил ждать заявку. Примерно в 16:30 часов ему написал «ФИО20», чтобы он собирался, и ехал на заявку, попросил его скачать приложение «Криптокошелек», что он и сделал. Добавил его кошелек к своему кошельку, после чего он ему скинул марку машины, ее государственный регистрационный номер и цвет машины (цвет был белый, государственный регистрационный знак он не запомнил). Пока он ждал машину, по просьбе «ФИО20» он оформлял заявку на криптообменнике на сумму 190 000 рублей. Примерно через 6 минут приехала машина, он вышел, сел в нее и поехал на заявку. Адрес куда они едут, он не знал. Все это время «ФИО20» был с ним на связи, то есть между ними была постоянная переписка, приехав на место, он должен был ему написать. Он (ФИО11) написал ему, что прибыл на место, ФИО20 после этого ему позвонил через приложение «Телеграмм». По прибытию на адрес, «ФИО20» в ходе телефонного разговора спросил у него, где он находится, он (ФИО11) сказал, что стоит возле подъезда. После чего, «ФИО20» сказал, что выйдет женщина, передаст ему деньги и он должен перед передачей денег назвать кодовое слово «Кактус». Через некоторое время к нему подошла женщина в бордовой куртке и шапке бордового (розового) цвета, он назвал ей кодовое слово «Кактус» и она ему передала белый бумажный конверт. Взяв у женщины данный конверт, он увидел, что в нем находятся денежные средства купюрами по 5000 рублей, какая именно сумма там находилась, он не знает, так как не пересчитывал. После получения денежных средств у престарелой женщины, он понял, что участвует в преступной мошеннической схеме в роли курьера, но, несмотря на это, продолжил свои мошеннические действия. Далее, в телефонном режиме, не прекращая связь с самого его приезда к месту, «ФИО20» попросил его зайти за дом, где он ему вызовет такси. Он зашел за дом, где сел в такси, автомобиль белого цвета, и поехал на адрес: 

<

адрес>. Пока они ехали, он пересчитал деньги, насчитал 200 000 рублей, из данной суммы он забрал себе 10 000 рублей. По приезду по вышеуказанному адресу, он зашел в криптообменник, отдал мужчине деньги, он у себя в ноутбуке заполнил его данные, подписал акт пополнения перевода, после чего дождались пополнения кошелька с уведомлением. После чего, он вышел на улицу, где сделал «скриншот» кошелька и отправил его «ФИО20». ДД.ММ.ГГГГ в 11:00 часов он написал «ФИО20»: «Доброе утро». Через некоторое время он ему ответил, что сейчас привезут документ на подписание, после чего, он может поехать забирать деньги. Примерно через один час ему написал «ФИО20», чтобы он собирался и также составил заявку в кошельке и озвучил сумму, которую он должен будет положить на кошелек в размере 285 000 рублей. Также он ему написал марку автомобиля «Киа Оптима» в кузове белого цвета, государственный номер не запомнил. После чего, он сел в указанный автомобиль, куда последний направился, он не знал. По приезду он увидел тот же самый адрес, на котором он был вчера, то есть ДД.ММ.ГГГГ, о чем он уточнил у «ФИО20», он ему это подтвердил и написал, что выйдет та же женщина, которой нужно будет назвать кодовое слово «Кактус», и забрать у нее деньги в сумме 300 000 рублей, из которых 15 000 рублей, он должен будет забрать себе. Выйдя из автомобиля, он подошел к подъезду, стоял ждал, когда выйдет женщина, но в это время к нему подошли сотрудники полиции и задержали его, (том № л.д. 189-193).

Из показаний ФИО11, данных в статусе обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вину в совершении инкриминируемого ему преступления признает частично, в телефоне в приложении «Телеграмм» он вел переписку с ФИО50 ФИО21. В данных переписках они обсуждали с ним общие интересы, кроме того, они решили вместе заработать денежные средства преступным путем, то есть, забирать денежные средства у пожилых людей, куратором у них был «ФИО20», который им объяснил алгоритм действий, и куда и каким образом они должны отправлять денежные средства, добытые преступным путем. Никакой конспирации, специальных средств защиты, масок, балаклав у них не было, то есть они рассчитывали на то, что люди пожилые не смогут их в полной мере опознать. ДД.ММ.ГГГГ 16 часов 28 минут ФИО21 ФИО50 (записан в «Телеграмм» как 7(922)330-76-85 прислал ему сообщение, в котором пояснил, что «заработал» 400 000 рублей, которые получил путем обмана у пожилой женщины, проживающей в мкр. ЖБИ). Получая денежные средства у престарелых людей, он понимал, что участвует в преступной мошеннической схеме в роли курьера, но несмотря на это продолжил свои мошеннические действия. Он в полной мере осознает, что совершил преступление, в содеянном раскаивается (том № л.д. 201-203).

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 пояснил, что вину в предъявленном ему обвинении признает частично, ранее данные показания подтверждает. ДД.ММ.ГГГГ от куратора «ФИО20» он получил заявку, на сумму 200 000 рублей. Он сел в такси и направился на неизвестный адрес, приехав к адресу, его встретила незнакомая ранее пожилая женщина, которой он назвал кодовое слово «кактус», после чего она передала ему бумажный конверт. В дальнейшем он отправился по адресу: 

<

адрес>, где находился криптообменник. По указаниям «ФИО20» он создал заявку на обмен 190 000 рублей. Приехав по вышеуказанному адресу, он зашел в обменник, где отдал 190 000 рублей мужчине, а 10 000 оставил себе. После чего, он вышел с обменника и сделал скриншот криптокошелька для «ФИО20». В содеянном раскаивается, вину признает частично, так как не считает, что состоял в организованной группе, материальный ущерб планирует возместить в полном объеме (том № л.д. 232-236).

В ходе очной ставки, проведенной между обвиняемым ФИО11 и потерпевшей Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО11 опознал ФИО49, как женщину, которая ДД.ММ.ГГГГ в вечернее 

<

адрес>, подошла к нему, назвав кодовое слово «Кактус», передала ему денежные средства 200 000 рублей (том № л.д. 194-196).

Свои оглашенные показания подсудимый ФИО11 подтвердил, сообщил, что давал их без давления, добровольно, в присутствии адвоката.

В судебном заседании ФИО9 вину в совершении преступлений признала полностью. От дачи показаний подсудимая ФИО9 отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

В судебном заседании исследовались показания, данные ФИО9 в ходе предварительного следствия.

Так, из показаний ФИО13, данных в статусе подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что она проживает с мужем - ФИО37, который зарабатывал тем, что принимал заказы от кураторов, работал курьером. ФИО37 сказал ей, что она может тоже забирать посылки с денежными средствами, в том числе, когда у него не будет возможности. На что она ответила согласием. ФИО37 сказал, что для того, чтобы получать заказы ей нужно написать в мессенджере «Сигнал» куратору по имени Полина, что она и сделала. В первой половине апреля 2025 года ей (ФИО13) в мессенджере «Сигнал» написал куратор о том, что имеется новый заказ и необходимо выбрать адрес. Она сообщила, что посылку готова принять и сообщила адрес, а именно: 

<

адрес>. После того, как ей написал куратор выдвигаться, она сообщила своему знакомому по имени Сергей адрес места, куда нужно приехать за денежными средствами, а именно: 

<

адрес>. Сергей на автомобиле марки «Тойота Королла», государственный регистрационный знак 

<

***> регион привез ее по вышеуказанному адресу. Прибыв на место по вышеуказанному адресу, к ним приехало такси, марку и государственный регистрационный знак автомобиля она не помнит. Сергей остался ждать в своем автомобиле. Она подошла к водителю вышеуказанного автомобиля такси, который вышел из автомобиля и открыл заднюю левую пассажирскую дверь автомобиля, взял с заднего пассажирского сиденья пакет белого цвета с находящейся внутри коробкой, в которой находились денежные средства и передал ей в руки. После этого, водитель такси уехал в неизвестном направлении. Она села обратно на заднее пассажирское сиденье в автомобиль марки «Тойота Королла», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, под управлением Сергея, где открыла пакет белого цвета, достала из пакета коробку, ФИО4 вскрыла коробку, откуда достала денежные средства в сумме, которые пересчитала. О данной сумме денежных средств она сообщила куратору, который сказал взять из данной суммы ее процент – 10 %. Далее она выбросила пакет и коробку. После этого, она и Сергей, отправились в обменник, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе движения в офис криптообмена, она, используя сеть «Интернет», зашла на сайт обменника (ссылка не сохранилась, ссылку на обменник предоставлял куратор), где создала заявку на обмен. Прибыв по вышеуказанному адресу, она поднялась в офис криптообмена, где передала сотруднику свой паспорт и денежные средства. После этого она заполнила договор купли-продажи, передала его менеджеру и отправилась домой. Через некоторое время ей в мессенджере «Сигнал» написал куратор о том, что имеется новый заказ и необходимо выбрать адрес. Она сообщила, что посылку готова принять и сообщила адрес, а именно: 

<

адрес>. Она сообщила Сергею, куда и с какой целью они поедут, на что Сергей ответил согласием. После того, как ей написал куратор выдвигаться, она сообщила своему знакомому по имени Сергей адрес места, куда нужно приехать за денежными средствами, а именно: 

<

адрес>. Сергей на автомобиле марки «Тойота Корола», государственный регистрационный знак 

<

***> регион привез ее по вышеуказанному адресу. Прибыв в место по вышеуказанному адресу, к ним подъехало такси, марку и государственный регистрационный знак автомобиля она не помнит. Сергей остался ждать в своем автомобиле. Она подошла к водителю вышеуказанного автомобиля такси, который вышел из автомобиля и открыл заднюю левую пассажирскую дверь автомобиля, взял с заднего пассажирского сиденья пакет белого цвета с находящейся внутри коробкой, в которой находились денежные средства и передал ей в руки. После этого, водитель такси уехал в неизвестном отправлении. Она села обратно на заднее пассажирское сиденье в автомобиль марки «Тойота Королла», государственный регистрационный знак 

<

***> регион, под управлением Сергея, где открыла пакет белого цвета, достала из пакета коробку, ФИО4 вскрыла коробку, откуда достала денежные средства в сумме 400 000 рублей, которые пересчитала. О данной сумме денежных средств она сообщила куратору, который сказал взять из данной суммы ее процент. Далее она выбросила пакет и коробку. После этого, она и Сергей, отправились в обменник, расположенный по адресу: 

<

адрес>. В ходе движения в офис криптообмена, она, используя Интернет, зашла на сайт обменника, где создала заявку на обмен. Прибыв по вышеуказанному адресу, она поднялась в офис криптообмена, где передала сотруднику свой паспорт и денежные средства. После этого она заполнила договор купли-продажи криптовалюты, передала его менеджеру и отправилась домой. Сотрудник не спрашивал, откуда у нее денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ей в мессенджере «Сигнал» написал куратор о том, что имеется новый заказ и необходимо выбрать адрес. Она сообщила, что посылку готова принять и сообщила адрес: 

<

адрес>. После того как ей написал куратор, она сообщила своему знакомому Сергею, куда нужно будет приехать за денежными средствами. Прибыв на место по вышеуказанному адресу, к ней подъехал автомобиль. Она подошла к водителю автомобиля, который передал ей коробку, в которой находились денежные средства. Она села обратно в автомобиль к Сергею, пересчитала денежные средства, сообщила об этом куратору, который сказал взять из суммы ее процент. После этого она и Сергей направились в обменник, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Она осознавала, что совершает противоправные действия. Вину в совершенном ею преступлении она признает полностью, в содеянном раскаивается (том № л.д. 2-8).

Из показаний ФИО9, данных в статусе подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, следует, что примерно в феврале 2025 года ее супруг ФИО37 рассказал ей, что нашел вариант быстрого и легкого заработка, а именно, что он и его друг ФИО11, фамилию она не знает, лично забирают денежные средства у лиц пожилого возраста, адрес говорил куратор (в телеграмме имеет ник «ФИО20 ФИО18»), отвозят их в обменник по адресу: 

<

адрес>. Далее куратор (в телеграмме имеет ник «ФИО20 ФИО18») предоставляет им доступ к виртуальному кошельку в приложении «Trust» и они в обменнике обменивают денежные средства на криптовалюту. Перед сдачей денег в обменник, куратор называл сумму, которую они могли оставить себе. За это время ФИО37 примерно заработал 500 000 рублей, точную сумму не знает, так как он не сообщал ей точные суммы. Примерно 5-ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО37 было возбуждено уголовное дело по факту совершения мошеннических действий и избрана мера пресечения - запрет определенных действий. После этого, она думала, что он больше не будет заниматься этим и возьмется за голову, но он сообщил ей, что его это не остановит и он будет продолжать заниматься преступной деятельностью. Кроме того, куратор ему сообщил, что будет платить еще больше и что, он не будет лично ездить за деньгами, а будет заказывать такси. Кроме того, у нее были заявки, в том числе ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>. Она осознает, что совершала противоправные действия, пошла на это, только потому что ей нужны были деньги. Вину в совершении преступления признает полностью, раскаивается в содеянном (том № л.д.16-21).

Будучи допрошенной в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ, ФИО9 сообщила, что, вину в предъявленном ей обвинении признает полностью, ранее данные показания подтверждает. ДД.ММ.ГГГГ она забрала коробку, в которой был пакет с денежными средствами в сумме 400 000 рублей, она забрала из нее свой процент в сумме 40 000 рублей, после чего направилась в криптообменник по адресу: 

<

адрес>. Ссылку на регистрацию заявки в криптообменник предоставлял куратор «Полина». После регистрации она зашла в офис и передала денежные средства сотруднику криптообменника. В содеянном раскаивается, материальный ущерб планирует возместить в полном объеме (том № л.д.29-32).

Из показаний ФИО13, данных в статусе обвиняемой, ДД.ММ.ГГГГ, следует, что вину в предъявленном ей обвинении она признает полностью, ранее данные показания подтверждает. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Сигнал» ей написал куратор под ником «Полина», но ФИО37 пояснил, что это «ФИО20». ФИО37 отправил ее забирать денежные средства. Она согласилась принять заявку, сказала, что находится по адресу: 

<

адрес>. Через некоторое время подъехала машина «Фольксваген Пассат», из которой она забрала пакет с денежными средствами. С данной суммы она забрала процент, в какой сумме не помнит, после чего куратор «Полина» отправил ее в криптообменник по адресу: 

<

адрес>. Ссылку на регистрацию заявки в криптообменник предоставлял куратор «Полина». После регистрации она зашла в офис и передала денежные средства сотруднику криптообменика. В содеянном она раскаивается, материальный ущерб планирует возместить в полном объеме (том № л.д.52-56).

Свои оглашенные показания подсудимая ФИО9 подтвердила, сообщила, что давала их без давления, добровольно, в присутствии адвоката.

Вина подсудимого ФИО11 подтверждается показаниями потерпевшей Потерпевший №1, данными ею на следствии, а также письменными материалами.

Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №1, оглашенных в судебном заседании на основании п. 1 ч. 2 ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в обеденное время она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, на ее домашний номер телефона 

<

***> в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут позвонила неизвестная женщина, которая пояснила, что является сотрудником ПАО «Ростелеком». В ходе телефонного разговора она начала говорить, что в настоящее время появилось очень много мошенников, в связи с чем, необходимо поменять номер телефона. ФИО4 она попросила продиктовать ей данные ее (ФИО49) паспорта, СНИЛС и номер ее сотового телефона, для того, чтобы оформить документы на смену домашнего номера телефона. Далее она (Потерпевший №1) продиктовала ей данные. После чего, неизвестная продиктовала «новый» номер домашнего телефона 

<

***>, и сказала, что ДД.ММ.ГГГГ домашний телефон работать не будет. После чего, разговор прекратился. ДД.ММ.ГГГГ во второй половине дня (примерно в 16:00 часов) на ее сотовый номер телефона 

<

***> с абонентского номера 

<

***> позвонил неизвестный мужчина, представился ФИО2, сотрудником ФСБ, спросил у нее, что произошло вчера, она ему рассказала, что звонили с «Ростелекома», она продиктовала свои паспортные данные и СНИЛС. После чего, он сказал, что с ней свяжется ФИО4, которая занимается финансовыми вопросами, что таким образом они защитят ее от мошенников и спасут ее денежные средства. Чуть позже позвонила женщина, представилась ФИО4, сказала, что занимается финансовыми вопросами, начала говорить, что сейчас меняются денежные средства, в связи с чем, их необходимо задекларировать. Потерпевший №1 спросила для чего это делать, та пояснила, что денежные средства надо проверить, чтобы, они никуда не делись, что у мошенников есть все ее данные. ФИО4 спросила, сколько находится наличных денежных средств у нее дома, та сказала, что дома находятся денежные средства в сумме 200 000 рублей. После чего, она сказала, что данные денежные средства необходимо забрать и провести проверку, в связи с чем, приедет инкассатор, попросила назвать адрес, где она проживает. Также она сказала, что после проверки все переданные денежные средства ей вернут обратно через 2 часа. Она еще предупредила, что при передаче денежных средств инкассатору надо назвать кодовое слово, попросила Потерпевший №1 его придумать, она назвала слово «Кактус». Словам девушки она доверяла, она была очень убедительна. Примерно в 17:00 часов ФИО4 сообщила, что подъехал инкассатор, необходимо спуститься к нему и передать денежные средства, попросила завернуть их в какой-нибудь темный пакетик, а также на бумажке написать свои ФИО, дату и сумму передаваемых денежных средства. Потерпевший №1 ей сказала, что пакетиков нет темных, есть только обычный конверт, на что она ответила, что конверт тоже подойдет. Доверяя данной девушке, она положила в обычный белый конверт денежные средства в сумме 200 000 рублей номиналом по 5 000 рублей в количестве 40 купюр. Девушка ее спросила, во что она будет одета, Потерпевший №1 ей описала, что на ней будет одета бордовая куртка, розовая шапка, после чего, она оделась и спустилась к инкассатору. Выйдя из подъезда, она сразу увидела молодого человека, внешность его не запомнила, помнит, что был одет в темную куртку. Молодой человек увидел ее, она сразу же назвала кодовое слово «Кактус». Она поняла, что это «инкассатор» и передала ему белый бумажный конверт с денежными средствами в сумме 200 000 рублей. Все это время пока она одевалась, собиралась выходить, спускалась на лифте вниз, ФИО4 была с ней на связи, то есть телефонный разговор между ними не прекращался. Придя домой, ФИО4 спросила у нее, имеются ли денежные средства в банке, на что она ответила «да», она попросила назвать сумму, Потерпевший №1 ответила 300 000 рублей. После чего, она сказала, что эти денежные средства тоже необходимо будет снять, поскольку она назвала паспортные данные мошенникам, и те могут снять эти деньги. В связи с поздним временем суток, снять данные денежные средства она не смогла. Они договорились с ФИО4, что она сходит в банк на следующий день и снимет данные денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ ей снова звонила ФИО4, спрашивала сходила ли она в банк, чтобы снять деньги, на что она ответила «нет», тогда она попросила ее перезвонить ей после того, как она снимет денежные средства. Также ей с абонентского номера телефона 

<

***> звонил мужчина, представился ФИО6, сказал, что является следователем, начал говорить, что они помогают в вопросе по спасению ее денежных средств, уточнял у нее сняла ли она деньги. Также ФИО6 интересовался придет ли к ней кто-нибудь домой, на что она ответила, что никого из родственников не будет. Около 11:00 часов она пошла в банк ПАО «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, чтобы снять деньги со вклада, где сообщила, что ей нужно снять со вклада деньги в сумме 300000 рублей на лечение, но в банке ей отказали, так как это большая сумма и необходимо записаться на выдачу денежных средств. Об этом она сообщила ФИО4, на что та ей сказала, что имеются и другие отделения банков, где она может снять эти деньги, назвала ей адрес, находящийся на 

<

адрес> в 14:00 часов Потерпевший №1 позвонила снохе ФИО5, и попросила ее съездить до отделения банка на 

<

адрес> и снять со вклада деньги. Она начала у нее спрашивать, зачем и для чего ей нужны деньги. ФИО4 ФИО5 приехала к ней домой, забрала ее, поехали до отделения банка «УБРиР» по 

<

адрес>, где сотрудники рассказали ей, что Потерпевший №1 уже приходила к ним, и те не выдали ей деньги. Далее они поехали в отдел полиции по адресу: 

<

адрес>, где рассказали сотрудникам о произошедшем. Последние предложили ей позвонить ФИО4 и сказать, что она сняла деньги в банке. На данное предложение она согласились. После чего, они поехали домой по адресу: 

<

адрес> 26, откуда позвонили ФИО4 и сказали, что она сняла деньги, на что она им пояснила, что примерно через 20 минут подъедет «инкассатор», и ему необходимо будет также передать денежные средства, как она это сделала вчера, а также данный «инкассатор» должен будет ей назвать кодовое слово «Кактус», и спросила у нее, во что она будет одета, на что она ответила «в том же, в чем и была вчера», то есть бордовая куртка, розовая шапка. Также она сообщила, что в 19:00 часов к ней снова приедет инкассатор, и вернет ее денежные средства в общей сумме 500000 рублей. Об этом они сообщили сотрудникам полиции. Спустя некоторое время им стало известно о том, что данного «инкассатора» сотрудники полиции задержали и доставили в отдел полиции (том № л.д.194-204).

В ходе очной ставки, проведенной между ФИО11 и Потерпевший №1, последняя показала, что по указанию третьих лиц передала ФИО11 по адресу: 

<

адрес> денежные средства в сумме 200000 рублей (том № л.д. 194-196).

Свидетель ФИО38, мать подсудимого, охарактеризовала ФИО11 с положительной стороны.

Вина подсудимого ФИО11 помимо его признательных показаний, а также показаний потерпевшей Потерпевший №1 подтверждается письменными доказательствами:

-заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обманным путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в сумме 200 000 рублей, причинив значительный материальный ущерб (том № л.д.111);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрен участок местности, расположенный у подъезда № 

<

адрес> в 

<

адрес> (том № л.д. 116-118);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена детализация оказанных услуг по абонентскому номеру 

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; детализация оказанных услуг по абонентскому номеру 

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 211);

- протоколом личного досмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО11 в ходе личного досмотра изъят мобильный телефон марки «Redmi 9» IMEI: №, IMEI2: № с установленной в нем сим-картой сотовой компании «Билайн» с абонентским номером 

<

***> (том № л.д.115)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Redmi 9», изъятый в ходе личного досмотра у ФИО11 В ходе осмотра установлено, что на момент осмотра в телефоне установлена сим-карта Билайн с абонентским номером 

<

***>. При входе в настройки телефона отражены следующие характеристики: IMEI: №, IMEI2: №. В приложении «Telegram» имеется профиль с абонентским номером +№, находящимся в пользовании ФИО11 с ником «baly_ham». В данном профиле имеется диалог с пользователем «sadesoin» (абонентский номер отсутствует) (том № л.д.62-66); мобильный телефон марки «Redmi 9» IMEI: №, IMEI2: № признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 82-83, 150-153);

Вина подсудимой ФИО9 (по преступлению, совершенному в отношении ФИО10) подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля Свидетель №1, а также письменными материалами.

Так из показаний потерпевшей ФИО10 в суде и на следствии следует, что ДД.ММ.ГГГГ около 10 часов 40 минут ей на стационарный телефон: 

<

***> позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей ПАО «Ростелеком» и сообщила, что будет смена домашних номеров телефона, попросила паспортные данные для заключения договора на смену домашнего номера телефона. ДД.ММ.ГГГГ около 11 часов 00 минут ей поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился ФИО32, сотрудником правоохранительных органов. В ходе телефонного разговора ФИО22 сказал, что ей (ФИО51) вчера звонили мошенники. ФИО22 сказал, что они отследили звонок, который был осуществлен из Украины. Сообщил, что в отношении ее (ФИО51) будет проводиться проверка, говорил, что она (Потерпевший №2) связана с финансированием Украины. После этого ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась ФИО2, юристом. В ходе телефонного разговора ФИО2 интересовалась имеются ли у нее (ФИО51) дома отложенные денежные средства, и добавила, что если она (Потерпевший №2) будет скрывать их наличие, то к ней приедут с обыском и изымут все денежные средства, после чего посадят в тюрьму за их отмывание. Она сильно испугалась, у нее дома хранились денежные средства в размере 100000 рублей. После чего, ей сказали, что в ходе проверки необходимо задекларировать денежные средства, в том числе хранящиеся на банковском счете. ДД.ММ.ГГГГ, следуя указаниям ФИО2, она пришла в кассу ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. В этот же день, следуя указаниям ФИО2, она сняла со своего банковского счета денежные средства в сумме 300000 рублей, после чего вернулась домой. Следуя указаниям ФИО2, она сложила денежные средства в сумме 400000 рублей купюрами номиналом 5000, 2000, 1000 рублей в коробку из-под обуви бело-черного цвета. Также в коробке лежали тапки, в которые она вложила деньги. Коробку сложила в пакет синего цвета. После этого, ФИО2 сказала, что приедет белая машина (Лада), №, водитель данного автомобиля заберет коробку с хранящимися внутри денежными средствами, после чего, денежные средства отвезут в центр казначейства для их пересчета и переписания номеров купюр и позже денежные средства ей вернут обратно. ДД.ММ.ГГГГ, следуя указаниям ФИО2, она вышла из своего дома, к подъезду подъехала белая машина с номером 999 (полный г.р.з. не помнит), из автомобиля вышел курьер. Она (Потерпевший №2) сказала, что пакет нужно увезти на Цвиллинга, 18. Курьер уточнил адрес, после чего забрал пакет, сел в автомобиль и уехал (том № л.д.215-219).

Свои оглашенные показания потерпевшая подтвердила, противоречия в показаниях, а именно их неполноту, объяснила давностью произошедших событий.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на следствии, следует, что он управляет автомобилем марки «Лада Ларгус» белого цвета с государственным регистрационным номером 

<

***> регион по договору аренды, заключенному ДД.ММ.ГГГГ с ИП ФИО39 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он находился на своей работе, в 14 часов 30 минут ему пришел заказ в «Яндекс Доставка», что надо забрать посылку и отвезти по адресу: 

<

адрес>, подъезд 1, он взял данный заказ на исполнение. В этот же день, через 5 минут, он подъехал по адресу: 

<

адрес>, подъезд №, где припарковал автомобиль марки «Лада Ларгус» белого цвета с государственным регистрационным номером 

<

***> регион, возле шлагбаума, который расположен рядом с указанным адресом. Далее он набрал на подменный абонентский номер телефона, по данному заказу, ему ответила девушка подростковым голосом, которая сказала, что сейчас выйдет бабушка из подъезда № по вышеуказанному адресу, и передаст посылку. Он вышел из автомобиля и подошел к подъезду № по вышеуказанному адресу и стал ждать. Минут через 5 из подъезда № 

<

адрес> вышла женщина, которой на вид 60 лет, невысокого роста, седые волосы ниже плеч, одета в легкую юбку ниже колен красного цвета, серую жилетку в черных пятнах, на голове был платок черного цвета, в руках у женщины был пакет синего цвета, в пакете была коробка маленького размера. Тогда он подошел к женщине и сказал, что он доставщик и приехал по заказу, после этого женщина молча передала ему пакет синего цвета с коробкой внутри. Он забрал данную посылку у женщины, сфотографировал пакет и направился к своему автомобилю. Когда он стал выезжать со двора, женщина зашла в подъезд №. В этот же день, около 15 часов 20 минут, он подъехал по адресу: 

<

адрес>, припарковал автомобиль марки «Лада Ларгус» белого цвета с государственным регистрационным номером 

<

***> регион, на парковке, расположенной между домом по адресу: 

<

адрес> домом по адресу: 

<

адрес>, после чего пошел пешком до подъезда № 

<

адрес> и стал ждать на крыльце у подъезда, держа пакет синего цвета в руках. Примерно через 3 минуты он увидел, как мимо него прошла девушка. Данная девушка подошла к его автомобилю и стала заглядывать в окна. Он помахал данной девушке, и она подошла к нему. Девушка была одета в черную куртку, в розовые штаны, на вид 18-20 лет, ростом 170 см, черные распушенные волосы, спрятанные под куртку. Он сказал, что доставщик и подошел к подъезду № как было указано в заказе, после чего он отдал данный пакет синего цвета с коробкой внутри, на что она сказал ему «спасибо». Голос у девушки был тот же, что и по телефонному разговору, когда он звонил по подменному абонентскому номеру телефона, находясь по адресу: 

<

адрес>. После этого, девушка направилась вдоль дома. Он не увидел, куда девушка пошла дальше, поскольку уехал. В ходе допроса ему следователем была представлена фотография девушки. На указанной фотографии он опознает девушку, которой он передавал посылку в виде пакета синего цвета с коробкой внутри (том № л.д.236-237).

Вина ФИО9 (по преступлении, совершенному в отношении ФИО51) помимо ее признательных показаний, показаний потерпевшей ФИО51, свидетеля Свидетель №1 подтверждается следующими доказательствами, а именно:

-заявлением ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое обманным путем завладело ее денежными средствами в сумме 400 000 рублей (том № л.д.125);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный у 

<

адрес> в 

<

адрес> (том № л.д. 132-134);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрено отделение ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес> (том № л.д. 137-139);

-протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк» (том № л.д. 223); выписка по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк» признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 225-226);

-протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО13 в ходе личного досмотра изъят мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1 (том № л.д.150);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «IPhone 13», изъятый в ходе выемки у подозреваемой ФИО13 В ходе осмотра установлено, что на момент осмотра в телефоне установлена сим-карта Tele 2. При входе в настройки телефона отражены следующие характеристики: IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1. В приложении «signal» имеется профиль с абонентским номером +№, находящимся в пользовании ФИО13 с ником «dhmlh.26». В данном профиле имеются диалоги с пользователями «Полина», «vezy», «Константин Цукер» (абонентские номера отсутствуют); мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 148-149).

Вина подсудимой ФИО9 (по преступлению, совершенному в отношении Потерпевший №3) подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей Свидетель №2, ФИО40, а также письменными материалами.

Так, из показаний потерпевшей Потерпевший №3, данных на следствии, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, точную дату она не помнит, она находилась дома по адресу: 

<

адрес>72. Около 10 часов 00 минут ей на мобильный телефон «Fly» с сим-картой сотового оператора «Мегафон» на абонентский № поступил звонок с ранее неизвестного ей номера, с какого номера она сейчас назвать не может. Она ответила на звонок, звонила девушка, которая представилась работником страховой компании, и сообщила, что срок ее страхового полиса заканчивается и его нужно поменять, для этого нужно было сообщить им номер и серию своего паспорта, что она и сделала. После чего, девушка сказала, что идти никуда не надо, новый страховой полис ей привезут домой, когда он будет готов, с ней свяжутся, адрес ее проживания она не сообщила. Далее после 14 часов 00 минут этого же дня, ей поступил звонок с абонентского номера 

<

***>, девушка представилась ФИО3 и сообщила, что работает юристом. ФИО48 сообщила ей, что ранее ей звонили мошенники из недружественной страны, и что, у них создано бюро по расследованию подобных случаев. Кроме того, она сообщила, что по адресу: 

<

адрес> находится майор ФСБ ФИО6, и что он будет заниматься данным происшествием. ФИО48 определила ее как жертву мошенников и сказала, что все ее наличные денежные средства нужно проверить на подлинность в казначействе и что, нельзя хранить наличные дома. ФИО48 также сообщила ей, что ее в казначейство не пустят, поэтому нужно будет передать их сотруднику, который отвезет деньги в казначейство. Для проверки подлинности денежных средств, ей необходимо было собрать все денежные средства, посчитать их общую сумму, сколько пятитысячных купюр, двухтысячных и однотысячных купюр, взять любую коробку, и положить туда все денежные средства, которые у нее имеются, но не менее 100 000 рублей, далее засыпать любой крупой, закрыть коробку, поместить ее в пакет, набросать во внутрь старые рваные тряпки, завязать пакет и отнести по адресу: 

<

адрес>, магазин «Магнит», где ее встретит человек и заберет коробку с деньгами, также ФИО48 сказала, чтобы она не разговаривала с человеком при передаче денег. После завершения звонка, в вечернее время, она взяла наличные денежные средства в размере 390 000 рублей, купюры были номиналом 5000 рублей, 2000 рублей, 1000 рублей, которые у нее находились дома по вышеуказанному адресу, положила их в целлофановый пакет, обмотала их резинкой, положила в коробку из-под обуви белого цвета, туда насыпала гречневую крупу, положила данную коробку в пакет белого цвета и положила туда старые тряпки, как ей и сказали. После чего, она направилась по адресу: 

<

адрес>, встала напротив магазина «Магнит», далее ей снова позвонила ФИО48 и сообщила ей, что у магазина «Магнит» стоит машина и человек, который должен забрать у нее деньги, после чего она увидела легковую машину синего цвета, рядом находился ранее неизвестный ей мужчина славянской внешности, на вид 40-45 лет, ростом примерно 180 см, лысый, он подошел к ней, она передала ему пакет с деньгами внутри, он сказал ей «До свидание», голос у него без акцента, не картавил. После чего, она направилась домой, о том, что произошло она никому не рассказала. ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по вышеуказанному адресу, ей снова позвонила ФИО48, и сообщила ей, что нужны еще наличные денежные средства, для проверки в казначействе. Она сказала, что у нее наличных больше нет, на что ФИО48 сообщила, что необходимо снять наличные деньги в отделении банка и повторить все действия, которые делала ранее. После завершения звонка, она направилась в отделение банка «УБРиР» по адресу: 

<

адрес>, где сняла наличные денежные средства в общей сумме 100 000 рублей, двумя операциями по 50 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, после обеда ей позвонила ФИО48 и сказала ей, как будет все готово ей сообщить. Она направилась в отделение ПАО «СберБанк», по адресу: 

<

адрес>. Находясь в отделение банка, она хотела снять 500 000 рублей, но сотрудница банка, сказала, что у них нет много наличных и, что они выдадут ей только 200 000 рублей наличными. После выдачи ей денежных средств в отделении банка, она направилась домой. Находясь дома, она также положила наличные денежные средства в размере 300 000 рублей сначала в целлофановый пакет, обмотала его резинкой, положила в коробку из-под гречки, туда насыпала рис, положила данную коробку в пакет белого цвета и положила туда старые тряпки, как ей и сказали. Как было все готово, она позвонила ФИО48 на абонентский № и сообщила ей, что у нее все готово, на что она ответила, чтобы она через 15 минут выходила к магазину «Магнит», по адресу: 

<

адрес>. Когда она подошла к вышеуказанному адресу, к ней подошел ранее неизвестный ей мужчина азиатской внешности, на вид 40 лет, глаза узкие, был в бейсболке, запомнила его плохо, опознать не сможет. После чего, вышеуказанный мужчина взял у нее пакет с деньгами и направился в автомобиль голубого цвета, она направилась домой. Придя домой, она рассказала сыну, что передала денежные средства в сумме 690 000 рублей ранее неизвестным ей людям, изначально она не хотела ему ни о чем говорить, потому что ФИО48 ей запретила обо всем происходящем кому-либо рассказывать. В настоящий момент она понимает, что стала жертвой мошенников. Таким образом, ей причинен ущерб в размере 690 000 рублей 00 копеек, что является для нее значительным, поскольку она является пенсионером, не работает (том № л.д. 243-245).

Из оглашенных показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он с января 2025 года работает в качестве автокурьера в службе доставки «Яндекс. Доставка», работает на собственном автомобиле «Фольксваген Пассат», г.н. К 911 ОР, 196. У него в телефоне «Самсунг», imei №, № установлено соответствующее приложение «Яндекс Про», в котором отображается информация о заказах, а именно: номер заказа, начальная точка, откуда нужно забрать заказ, конечная точка, куда нужно доставить заказ, контактные номера получателя и/или отправителя не отображаются в приложении, отображается комментарий, если заказчик/отправитель укажет его, в том числе и что конкретно нужно отвезти, кому конкретно отдать и т. п., если заказ упакован, согласно правил Яндекс, он как курьер не имеет право смотреть, что внутри упаковки. Вся информация о заказе приходит от автоматизированной системы «Яндекс. Доставка», курьер вправе отказаться от заказа по каким-либо объективным причинам, например, если заказ не соответствует заявленному, например, по габаритам. За каждый заказ от системы «Яндекс» поступает оплата. Напрямую с получателем или отправителем заказа связаться он не может, так как не указан контактный номер, связь происходит через службу поддержки «Яндекс». ДД.ММ.ГГГГ он вышел на линию Яндекс доставки, около 19.30 часов он через приложение «Яндекс» получил уведомление, чтобы подъехать к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, во сколько он приехал к указанному адресу, он не помнит, по указанному адресу расположен магазин «Магнит», в комментариях к заказу никакой информации указано не было. Приехав к указанному адресу, в приложении «Яндекс» он сделал пометку, что приехал. После этого через приложение ему поступил звонок, разговаривала женщина, без акцентов и дефектов речи, по голосу взрослая женщина. Женщина попросила подойти к входным дверям в магазин «Магнит», попросила описать, во что он был одет, что он и сделал, она пояснила, что к нему подойдет женщина и передаст вещи. Не позже чем через 5 минут он увидел, что со стороны автобусной остановки к нему шла ранее незнакомая пожилая женщина. Она передала ему пакет и поблагодарила, после чего он уехал. В данном заказе стояла конечная точка по адресу: 

<

адрес>, никаких комментариев указано не было, как номер квартиры или подъезда, поэтому, когда он приехал по указанному адресу, он также через приложение «Яндекс» стал звонить получателю, ответила на звонок вышеуказанная женщина, пояснила, что она сама болеет, а вещи ей передадут. В это время к нему подошла ранее ему незнакомая девушка, позже при даче объяснения он опознал ее по фотографии, как он понял, она знала, что он курьер. Он вышел из машины, передал ей пакет, после чего уехал. Что находилось в пакете, ему неизвестно. О том, что в отношении пожилой женщины были совершены мошеннические действия, ему стало известно от сотрудников полиции (том № л.д.29-32).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО36, данных на следствии, следует, что он работает в качестве автокурьера в службе доставки «Яндекс.Доставка» на арендованном автомобиле «Деу Матиз», г.р. з. Т286ЕМ96. У него в телефоне установлено соответствующее приложение «Яндекс Про», в котором отображается информация о заказах, а именно: номер заказа, начальная точка, откуда нужно забрать заказ, конечная точка, куда нужно доставить заказ, контактные номера получателя и/или отправителя не отображаются в приложении, отображается комментарий, если заказчик/отправитель укажет его, в том числе и что конкретно нужно отвезти, кому конкретно отдать и т. п., если заказ упакован, согласно правил Яндекс, он как курьер не имеет право смотреть, что внутри упаковки. Вся информация о заказе приходит от автоматизированной системы «Яндекс. Доставка», курьер вправе отказаться от заказа по каким-либо объективным причинам, например, если заказ не соответствует заявленному, например, по габаритам. За каждый заказ от системы «Яндекс» поступает оплата. Напрямую с получателем или отправителем заказа связаться он не может, так как не указан контактный номер, связь происходит через службу поддержки «Яндекс». ДД.ММ.ГГГГ он вышел на линию Яндекс доставки, в 18:10 часов через приложение Яндекс получил уведомление, чтобы подъехать к дому № по 

<

адрес> в 

<

адрес>. Приехав к указанному магазину, он никого не увидел. Через приложение он позвонил отправителю, с ним разговаривала женщина без акцентов и дефектов речи. Он представился, сообщил, что курьер, описал свою одежду, сообщил, что к нему никто не подходит. Женщина сказала, что к нему подойдет бабушка и передаст посылку. Через некоторое время со стороны военного городка шла бабушка, которая при этом разговаривала по телефону и махала ему рукой. Он перешел черед дорогу, бабушка передала ему пакет, который нужно было отвезти на адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 38-40).

Вина ФИО9 (по преступлению, совершенному в отношении ФИО53) подтверждается следующими письменными доказательствами, а именно:

-заявлением Потерпевший №3 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированным в КУСП № о ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые путем обмана завладели ее денежными средствами в сумме 690 000 рублей (том № л.д.153);

-протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена 

<

адрес> в 

<

адрес> (том № л.д. 156-158);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен участок местности, расположенный вблизи 

<

адрес> (том № л.д. 161-163);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшей Потерпевший №3 произведена выемка детализации начислений по услугам финасирования телефонии за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализации оказанных услуг с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписки по вкладу ПАО «Сбербанк», выписки по счету «УБРиР» ( том № л.д.2-4)

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: выписка по вкладу «Пенсионный плюс» ПАО «Сбербанк», выписка по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк», выписка по счету ПАО КБ «УБРиР», детализация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. ( том № л.д.22-23); выписка по вкладу «Пенсионный плюс» ПАО «Сбербанк», выписка по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк», выписка по счету ПАО КБ «УБРиР», детализация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признаны вещественными доказательствами (том № л.д.26-28).

- протокол предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетелем Свидетель №2 опознана по чертам лица, разрезу глаз, форме носа и бровям ФИО13, которая ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> забрала пакет, который передала пожилая женщина по адресу: 

<

адрес> (том № л.д.33-37);

-протоколом изъятия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО13 в ходе личного досмотра изъят мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1 (том № л.д.150);

-протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «IPhone 13», изъятый в ходе выемки у подозреваемой ФИО13 В ходе осмотра установлено, что на момент осмотра в телефоне установлена сим-карта Tele 2. При входе в настройки телефона отражены следующие характеристики: IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1. В приложении «signal» имеется профиль с абонентским номером +№, находящимся в пользовании ФИО13 с ником «dhmlh.26». В данном профиле имеются диалоги с пользователями «Полина», «vezy», «Константин Цукер» (абонентские номера отсутствуют); мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1 признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (том № л.д. 148-149).

Кроме того, вина ФИО41 в совершении двух преступлений подтверждается и оглашенными показаниями ФИО37, супруга подсудимой, из которых следует, что он ДД.ММ.ГГГГ приезжал к потерпевшей ФИО23 и забирал у нее 144000 руб., в последующем передавал куратору. ФИО4 на следующий день от куратора пришла заявка на получение денег по адресу: 

<

адрес>. Прибыв по указанному адресу, он забрал у женщины 400000 руб., в последующем также передал куратору. В этот же день он ездил по адресу: 

<

адрес>, где забрал у женщины деньги в сумме 300 000 руб. ДД.ММ.ГГГГ ему также от куратора пришла аналогичная заявка на получение 690 000 руб., но он отправил по ней свою жену ФИО13 Та, съездив за деньгами, забрала их и передала через криптообменник куратору. ДД.ММ.ГГГГ его супруга ФИО13 аналогичным образом ездила по полученной им заявке и забрала у незнакомой женщины 400 000 руб., в последующем передала их куратору. ДД.ММ.ГГГГ он ездил по заявке от куратора и забирал денежные средства у незнакомой женщины в сумме 364000 рублей. В последующем также через криптообменник передал куратору (т. 2 л.д. 176-180).

Все приведенные доказательства обвинения отвечают требованиям закона, являясь допустимыми, взаимно обуславливают и взаимно дополняют друг друга и приводят суд к убеждению об их достаточности для разрешения дела.

Оснований сомневаться в достоверности исследованных доказательств у суда не имеется, поскольку они убедительны и логичны, внутренне взаимосвязаны.

Таким образом, проанализировав представленные суду доказательства, изложенные выше, являющиеся относимыми, допустимыми и достоверными, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что подсудимый ФИО11, войдя в состав организованной группы с неустановленными следствием лицами, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, путем обмана пытался похитить у Потерпевший №1 принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб в крупном размере, однако не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан сотрудниками полиции. При этом частью денежных средств Потерпевший №1 в сумме 200 000 рублей, полученных ФИО11, организованная группа завладела, завершив их противоправное изъятие и получив возможность распорядиться ими по своему усмотрению.

Также судом установлено, что ФИО9, войдя в состав организованной группы с неустановленными следствием лицами, действуя из корыстных побуждений с целью незаконного личного обогащения, путем обмана похитила у ФИО10 принадлежащие ей денежные средства в сумме 400 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб, в крупном размере; а также похитила у Потерпевший №3 принадлежащие ей денежные средства в сумме 690 000 рублей, причинив тем самым последней значительный материальный ущерб, в крупном размере.

В основу выводов о виновности подсудимых судом кладутся показания самих подсудимых ФИО11 и ФИО9, не оспаривающих незаконное изъятие ими денежных средств потерпевших, показания потерпевших ФИО49, ФИО51, ФИО53, рассказавших, как они передавали деньги, показания свидетелей – водителей такси и службы доставки, перевозящих похищенные денежные средства от потерпевших, показания ФИО37, входящего в состав организованной группы, а также письменные доказательства.

Оценивая показания подсудимых ФИО11 и ФИО9 на досудебной стадии, суд признает их допустимыми доказательствами, которые кладутся судом в основу приговора, поскольку из протоколов допросов подозреваемых и обвиняемых следует, что допросы ФИО11 и ФИО52 проводились в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, им разъяснялось право не свидетельствовать против себя, они были предупреждены о том, что их показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе, и при их последующем отказе от этих показаний. Кроме того, ФИО11 и ФИО52 давали показания в присутствии адвокатов, о недоверии которым не заявляли, что исключало возможность оказания на подсудимых какого-либо воздействия и применения незаконных методов расследования. Все протоколы допросов постранично подписаны подсудимыми, а по итогу и их адвокатами без замечаний. В судебном заседании ФИО11 и ФИО9 показания, данные на следствии, подтвердили.

Позицию подсудимого ФИО11 в части отрицания совершения преступления в составе организованной группы, суд расценивает как линию защиты, продиктованную желанием уйти от ответственности за более тяжкое преступление.

Достоверность и правдивость не противоречащих обвинению показаний подсудимых о своей причастности к хищению денежных средств потерпевших не вызывает у суда сомнений, потому что они полностью согласуются с другими доказательствами по уголовному делу.

Анализ указанных доказательств показывает, что все они добыты с соблюдением установленного уголовно-процессуальным законом порядка и являются допустимыми. Они полностью согласуются между собой, дополняют друг друга, в своей совокупности образуют единую и целостную картину преступных событий, что позволяет суду достоверно и полно установить фактические обстоятельства дела и прийти к выводу о виновности ФИО11 и ФИО9 в хищениях денежных средств потерпевших.

Показания потерпевших и свидетелей суд признает достоверными и допустимыми доказательствами. Они не содержат противоречий, полностью согласуются между собой, с другими доказательствами по уголовному делу, дополняют друг друга. Какой-либо заинтересованности в исходе дела, повода для оговора ФИО11 и ФИО52 со стороны указанных лиц судом не установлено. Существенных противоречий, ставящих под сомнение показания указанных лиц, не имеется.

Оснований для признания исследованных судом доказательств недопустимыми, суд не находит.

Наличие у ФИО11 и ФИО9 корыстного умысла при изъятии денежных средств потерпевших нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, поскольку похищенными денежными средствами потерпевших подсудимые распорядились по своему усмотрению, в том числе, перечислив на счета, указанные им неустановленными соучастниками.

Размер материального ущерба, причиненного потерпевшим преступлениями –ФИО49 в сумме 200 000 рублей (при намерении похить денежные средства в сумме 500000 рублей), ФИО51 в сумме 400000 рублей, ФИО53 в сумме 690000 рублей, установлен судом из показаний потерпевших, самих подсудимых и никем из участников процесса не оспаривается.

Размер ущерба определен, согласно примечанию 4 к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, является крупным.

Потерпевшие являются лицами преклонного возраста, пенсионерами. В связи с чем, суд приходит к выводу о наличии квалифицирующего признака преступления, «совершенного с причинением значительного ущерба гражданину», поскольку размер ущерба у потерпевших в несколько раз превышает размер их пенсии, являющейся единственным источником их дохода.

То, что ФИО11 и ФИО9, похищая денежные средства потерпевших, действовали в составе организованной группой, нашло своё подтверждение, а доводы защитника ФИО27 и подсудимого ФИО11 об отсутствии указанного квалифицирующего признака подлежат отклонению как несостоятельные.

Согласно ч. 3 ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Как следует из материалов уголовного дела, совершая вышеописанные преступные действия в отношении ФИО49, ФИО51 и ФИО53 каждый соучастник выполнял отведенную ему роль по исполнению общего умысла, направленного на изъятие денежных средств потерпевших. Действия подсудимых ФИО11, ФИО9 и иных лиц четко организовывались и планировались организатором. Между подсудимыми и неустановленными соучастниками имелась постоянная связь, в результате которой они выработали специфические методы деятельности по подготовке к преступлениям и их совершению. Деятельность одного из соучастников дополняла деятельность другого, что позволяло достичь общих для них последствий. Данная группа, в состав которой входили подсудимые ФИО11 и ФИО9, была устойчива и организованна, о чем свидетельствует её сплоченность, тесная и длительная взаимосвязь между её членами, распределение ролей среди участников группы при совершении преступлений, длительность её существования, постоянство форм и методов преступной деятельности осужденных, надлежащая конспирация с их стороны, предшествующая совершению преступления необходимая подготовка, неукоснительный контроль за действиями соучастников, в частности курьеров.

То обстоятельство, что ФИО11 и ФИО9 сами непосредственно не встречались с остальными соучастниками, правового значения не имеет. Они в составе организованной группы приняли непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших путем заранее определенных им ролей – забирать деньги у потерпевших под видом курьеров, зная, что другие соучастники в телефонных разговорах уже обманули потерпевших, сообщая ложные сведения.

Подсудимые, исходя из их первоначальных показаний в ходе предварительного следствия, признанных судом достоверными, вели общение по поводу совершения преступлений в программе обмена сообщениями «Telegram», «Signal» с несколькими лицами («Полина», «vezy», «Константин Цукер», «sadesoin» «@kasatkinva»), объединившимися в организованную группу с целью хищения путем обмана денежных средств пожилых граждан, проживающих на территории 

<

адрес>.

При этом ФИО11 и ФИО9, вовлеченные неустановленным организатором в качестве участников организованной группы в роли курьеров, осознавали наличие такой группы, о чем прямо сообщали в своих первоначальных показаниях, в рамках которой они действуют совместно с иными соисполнителями, с которыми обменивались информацией для совершения мошенничества, получали от них различные указания (адреса заявок, указания по переводу денежных средств и т.д.), что обеспечивало бесперебойную работу всей группы.

Суд приходит к выводу, что каждое из совершенных в отношении разных физических лиц преступлений должно быть квалифицировано как отдельное преступление. Поскольку при нахождении очередного потерпевшего умысел каждого из лиц, принимавших участие в преступлении, возникал заново, все действия согласовывались в зависимости от конкретной складывающейся ситуации. При этом было достоверно установлено, что организованная группа была создана для совершения нескольких преступлений, количество которых зависело от возможности нахождения потерпевших.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО11 по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть на хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

Действия ФИО9 в отношении потерпевших ФИО51 и ФИО53 суд квалифицирует как два преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно, мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, организованной группой.

При назначении вида и меры наказания суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности виновных и состоянии их здоровья, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

Оценивая степень общественной опасности, а также тяжесть содеянного, суд учитывает, что совершенное ФИО11 преступление является умышленным, относится к категории тяжких преступлений, против собственности, завершено на стадии покушения. Совершенные ФИО9 два преступления являются оконченными, умышленными, тяжкими преступлениями, против собственности.

ФИО11, ФИО9 вменяемы и должны нести уголовную ответственность.

Обсуждая личность подсудимого ФИО11, суд учитывает, что ФИО11 на учете у врача-психиатра не состоит, судимостей не имеет, работает без оформления трудовых отношений, характеризуется положительно, оказывает физическую и материальную помощь близким лицам. Суд также учитывает состояние здоровья ФИО11 и его близких, наличие у них заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО11, суд признает:

-в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – объяснение (т. 2 л.д. 185 – 187) в качестве явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в том, что подсудимый добровольно с момента задержания давал признательные показания, сообщая сотрудникам полиции сведения об обстоятельствах совершенного им преступления, обстоятельствах вступления в преступный сговор с неустановленными соучастниками, предоставляя доступ к своему мобильному телефону; активное способствование изобличению и уголовному преследованию соучастников преступной деятельности, выразившееся в том, что подсудимый при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого сообщил сотрудникам полиции обстоятельства совершенного им преступления, в том числе, касающиеся действий соучастников преступления, тем самым изобличив не только себя, но и лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно сообщил сотрудникам полиции всю имеющуюся у него информацию о своем общении с неустановленными соучастниками, а также лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство;

-в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ – признание вины (подсудимый оспаривает только наличие признака организованной группы), раскаяние в содеянном, молодой возраст, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО11 и его близких, наличие у них заболеваний, оказание посильной физической и материальной помощи близким лицам, а также помощи участникам СВО.

Суд не учитывает в качестве смягчающего наказание обстоятельства в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ – намерение возместить ущерб, причиненный преступлением, поскольку указанное обязательство не влечет за собой каких-либо реальных действий, направленных на заглаживание вреда.

Отягчающих наказание ФИО11 обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, не установлено.

Обсуждая личность подсудимой ФИО9 суд учитывает, что ФИО37И. на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, состоит в браке, на момент совершения преступления находилась в состоянии беременности, в настоящее время имеет на иждивении малолетних детей, 2023 и 2025 годов рождения, оказывает физическую и материальную помощь близким лицам. Суд также учитывает состояние здоровья ФИО37И. и ее близких, наличие у них заболеваний.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО9, суд признает:

-в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (по двум преступлениям) – объяснение (т. 1 л.д. 145-148) в качестве явки с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в том, что подсудимая добровольно с момента задержания давала признательные показания, сообщая сотрудникам полиции сведения об обстоятельствах совершенных ею преступлений, обстоятельствах вступления в преступный сговор с неустановленными соучастниками, предоставляя доступ к своему мобильному телефону; активное способствование изобличению и уголовному преследованию соучастников преступной деятельности, выразившееся в том, что подсудимая при допросах в качестве подозреваемой и обвиняемой сообщила сотрудникам полиции обстоятельства совершенных ею преступлений, в том числе, касающиеся действий соучастников преступления, тем самым изобличив не только себя, но и лиц, в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, добровольно сообщила сотрудникам полиции всю имеющуюся у нее информацию о своем общении с неустановленными соучастниками, а также лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство;

-в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 61 УК РФ (по двум преступлениям) – беременность на момент совершения преступлений;

-в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ (по двум преступлениям) – наличие на иждивении двух малолетних детей, 2023 и 2025 годов рождения;

-в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ (по двум преступлениям) – полное признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступлений впервые, молодой возраст, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО9, наличие у нее хронических и иных заболеваний, состояние здоровья ее близких, наличие у них заболеваний, оказание посильной физической и материальной помощи близким, принесение извинений потерпевшим, затруднительное материальное положение подсудимой, частичное возмещение материального ущерба, причиненного преступлениями.

При этом, суд не усматривает оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством ФИО9, предусмотренным п. «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ (по двум преступлениям), - совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств. Испытываемые подсудимой временные материальные затруднения, связанные с отсутствием у нее денежных средств, нахождением на момент совершения преступлений в состоянии беременности, необходимостью оплаты жилья, вызваны обычными бытовыми причинами, которые не свидетельствуют о стечении тяжелых жизненных обстоятельств. ФИО9 инвалидности, тяжелых хронических заболеваний не имеет, является лицом трудоспособным, имеет возможность осуществлять трудовую деятельность. Кроме того, суд указанные обстоятельства учел в качестве смягчающих в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ.

Исходя из конкретных обстоятельств дела, суд не усматривает поводов для признания смягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ФИО9 (по двум преступлениям) - совершение преступлений в результате физического или психического принуждения либо в силу материальной зависимости.

Сведений о реальном принуждении ФИО9 к совершению преступлений, кем-либо, в том числе ее супругом, конкретных действий, направленных на склонение ее к совершению преступлений, судом не установлено и из материалов дела не следует.

Отягчающих наказание ФИО9 обстоятельств (по двум преступлениям), предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, не установлено.

Оснований для освобождения ФИО11 и ФИО9 от уголовной ответственности и от наказания не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершения преступлений ФИО11, ФИО9, суд, несмотря на отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации и изменения категории совершенных преступлений на менее тяжкую категорию.

Поскольку установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствуют отягчающие наказание обстоятельства, при назначении наказания подсудимым ФИО11 и ФИО9 по каждому из преступлений суд руководствуется правилами ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Поскольку преступление, совершенное ФИО11, завершено на стадии покушения, размер наказания подсудимому за него суд определяет, руководствуясь ч. 3 ст. 66 УК РФ.

По смыслу закона (п. 34 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания») при применении ст. ст. 62, 65 и 68 УК РФ в случае совершения неоконченного преступления указанная в этих нормах часть наказания исчисляется от срока или размера наказания, которые могут быть назначены по правилам ст. 66 УК РФ.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных ФИО11 и ФИО9 преступлений, определяемых с учетом объекта посягательства (собственность физических лиц), формы вины (прямой умысел) и категории преступлений (тяжкие преступления), а также принимая во внимание конкретные обстоятельства содеянного, руководствуясь принципами справедливости и разумности, балансом интересов защиты личности от преступных посягательств, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО11 и ФИО9 (каждому из них) наказание в виде лишения свободы на определенный срок, не находя оснований для назначения менее строгого наказания, чем лишение свободы, и не усматривая оснований для применения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначения наказания условным.

Оснований для назначения ФИО11 и ФИО9 (каждому из них) дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией части 4 статьи 159 УК РФ, судом не усматривается. Такое наказание, по мнению суда, является справедливым, будет максимально способствовать исправлению подсудимых и предупреждению совершения ими новых преступлений.

Суд не усматривает наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновных, их поведением во время и после совершения преступлений, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, позволяющих применить к ФИО11, ФИО50 (ФИО52) положения статьи 64 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимой ФИО9 должно быть назначено на основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений.

В силу п. 8 ст. 299 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при постановлении приговора суд в совещательной комнате обязан разрешить вопрос о том, имеются ли основания для применения отсрочки отбывания наказания.

Правовые основания для применения в отношении подсудимых ФИО11 и ФИО9 ст.ст. 72.1, 82.1, 96 Уголовного кодекса Российской Федерации, отсутствуют.

Суд не усматривает оснований для применения положений ст. 96 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ФИО11 и ФИО9, которые на момент совершения преступлений достигли возраста 18 лет. Применение указанной нормы закона является правом суда, который не усматривает к тому оснований, исходя из характера преступлений, их фактических обстоятельств, свидетельствующих о полном осознании виновными характера и последствий своих действий. Не содержат материалы дела и сведений, которые могли бы указывать на то, что, несмотря на достижение биологического возраста совершеннолетия ФИО11 и ФИО9, не достигли этого возраста по своему психическому развитию.

Согласно ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, суд может отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, за исключением осужденных за преступления определенной категории.

Таким образом, целью правовой нормы, предусмотренной ст. 82 УК РФ, является обеспечение разумного баланса между публичным интересом в неотвратимости наказания осужденного и интересами его ребенка, развитию которого и формированию его личности в малолетнем возрасте противоречит в случае реального лишения свободы родителя отстранение от воспитательного процесса матери либо отца, если таковой является единственным родителем.

По смыслу закона, критериями применения положений ч. 1 ст. 82 УК РФ являются наличие у осужденной ребенка в возрасте до 14 лет и обязанность родителя заниматься его воспитанием. В то же время с учетом принципов гуманизма и уважения личности первостепенное значение придается именно интересам ребенка, которые затрагиваются осуждением родителя. Отсрочка отбывания наказания не применяется в исключительных случаях, если с учетом личности родителя применение ее института противоречит интересам самого ребенка.

Как следует из материалов уголовного дела, ФИО9 является матерью несовершеннолетнего ребенка – ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который проживает с ней.

Фактов, свидетельствующих о том, что подсудимая не исполняет своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего ребенка, судом не установлено и стороной обвинения не названо.

На основании изложенного, исходя из интересов малолетнего ребенка, развитию которого и формированию его личности в малолетнем возрасте противоречит отстранение от воспитательного процесса его матери, принимая во внимание, что ФИО9 совершены имущественные преступления и в целом характеризуется она положительно, руководствуясь принципами справедливости и гуманизма, суд приходит к выводу о возможности применения ФИО9 отсрочки от отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть по ДД.ММ.ГГГГ, на основании ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Таким образом, по мнению суда, решение об отсрочке отбывания наказания подсудимой ФИО9 будет в интересах ее малолетнего ребенка.

Контроль над соблюдением условий отсрочки отбывания осужденной ФИО9 наказания в виде лишения свободы следует возложить на специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за исправлением осужденных - филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по 

<

адрес>, куда ФИО9 следует встать на учет и один раз в месяц являться для регистрации.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации подсудимому ФИО11 надлежит отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, поскольку он совершил тяжкое преступление, ранее лишение свободы он не отбывал.

Поскольку при постановлении обвинительного приговора ФИО11 назначается наказание в виде лишения свободы, что увеличивает риск осужденного скрыться, опасаясь назначенного наказания, для исполнения приговора в части назначенного наказания в виде лишения свободы на основании ч. 2 ст. 97 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суд считает необходимым меру пресечения ФИО11 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

В связи с предоставлением ФИО9 отсрочки отбывания наказания меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В случае отмены отсрочки на основании ч. 2 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации срок наказания ФИО9 следует исчислять со дня заключения осужденной под стражу. В случае отмены отсрочки наказание подсудимой ФИО9 надлежит отбывать в исправительной колонии общего режима как совершившей тяжкие преступления.

Потерпевшей ФИО10 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 суммы ущерба, причиненного в результате преступления в размере 400000 руб. (том № л.д. 220-221). В ходе судебного следствия ФИО9 выплачено ФИО10 18000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Потерпевшей Потерпевший №3 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО9 суммы ущерба, причиненного в результате преступления в размере 390000 руб. (том № л.д. 248-249).

Разрешая гражданские иски ФИО10, Потерпевший №3 о взыскании с подсудимой ФИО9 суммы причиненного ущерба от преступлений, суд исходит из того, что в силу требований п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом его причинившим, поэтому удовлетворяет требования истца Потерпевший №3 в полном объеме, истца ФИО42 в размере 382000 рублей (с учетом выплаченных ФИО9 ФИО10 18000 рублей в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением).

Потерпевшей Потерпевший №1 заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО11 суммы ущерба, причиненного в результате преступления в размере 200000 руб. (том № л.д.205-206).

Поскольку из материалов дела усматривается, что Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения умерла ДД.ММ.ГГГГ, после ее смерти открыто наследственное дело №, что требует исследования дополнительных документов, гражданский иск следует оставить без рассмотрения, признав за наследниками право на удовлетворение гражданского иска.

В силу п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ с подсудимых ФИО11 и ФИО9 в доход государства подлежат взысканию процессуальные издержки за участие адвокатов по назначению в ходе предварительного следствия. Подсудимые трудоспособны, имеют возможность погасить свою задолженность перед государством. Оснований для освобождения подсудимых от уплаты процессуальных издержек в соответствии с ч. 6 ст. 132 УПК РФ суд не усматривает. Уголовное дело рассмотрено в общем порядке.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: детализацию оказанных услуг по абонентскому номеру 

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк»; выписку по вкладу «Пенсионный плюс» ПАО «Сбербанк», выписку по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк», выписку по счету ПАО КБ «УБРиР», детализацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела; мобильный телефон марки «Redmi 9» IMEI: №, IMEI2: №, мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1 - на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ - конфисковать в доход государства.

Руководствуясь статьями 303-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО15 

<

данные изъяты> признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО11 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взять ФИО11 под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания ФИО11 исчислять со дня вступления в законную силу настоящего приговора.

Зачесть в срок отбывания наказания время содержания ФИО11 под стражей в качестве меры пресечения с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления приговора в законную силу на основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО11 время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ.

В соответствии с ч. 3.4 ст. 72 УК РФ зачесть ему же в срок отбытия наказания время содержания под домашним арестом в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из расчета два дня домашнего ареста за один день лишения свободы.

ФИО17 (

<

данные изъяты> признать виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание:

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении ФИО10) в виде лишения свободы на срок 3 года;

- по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (преступление в отношении Потерпевший №3) в виде лишения свободы на срок 3 года;

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО9 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 05 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В соответствии ч. 1 ст. 82 Уголовного кодекса Российской Федерации отсрочить ФИО9 реальное отбывание лишения свободы до достижения ее ребенком ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, четырнадцатилетнего возраста, то есть по ДД.ММ.ГГГГ.

Разъяснить ФИО9, что если осужденный, которому отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, отказался от ребенка или продолжает уклоняться от обязанностей по воспитанию ребенка после предупреждения, объявленного органом, осуществляющим контроль за поведением осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденного для отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором суда.

По достижении ребенком четырнадцатилетнего возраста суд освобождает осужденного, которому отсрочено реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста, от отбывания наказания или оставшейся части наказания со снятием судимости либо заменяет оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания.

Меру пресечения ФИО9 в виде в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу, отменить.

Гражданский иск ФИО10 о взыскании с ФИО9 суммы ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу ФИО10 382000 рублей.

Гражданский иск Потерпевший №3 о взыскании с ФИО9 суммы ущерба, причиненного в результате преступления, удовлетворить.

Взыскать с ФИО9 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, в пользу Потерпевший №3 390000 рублей.

Гражданский иск ФИО43 о взыскании с ФИО11 материального вреда, причиненного в результате преступления, - оставить без рассмотрения и разъяснить гражданским истцам (правопреемникам ФИО43) право на подачу искового заявления в порядке гражданского судопроизводства.

Взыскать с ФИО11 процессуальные издержки в доход федерального бюджета в сумме 9669 рублей 20 копеек в счет оплаты труда адвоката за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия.

Взыскать с ФИО9 процессуальные издержки в доход федерального бюджета в сумме 12 229 рублей 10 копеек в счет оплаты труда адвокатов за оказание юридической помощи в ходе предварительного следствия.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства:

-детализацию оказанных услуг по абонентскому номеру 

<

***> за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк»; выписку по вкладу «Пенсионный плюс» ПАО «Сбербанк», выписку по вкладу «Лучший %» ПАО «Сбербанк», выписку по счету ПАО КБ «УБРиР», детализацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализацию за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - хранить в материалах уголовного дела;

-мобильный телефон марки «Redmi 9» IMEI: №, IMEI2: №, мобильный телефон марки «Iphone 13» IMEI: 35 524057 328894 4, IMEI2: 35 524057 331671 1 - на основании п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ конфисковать в доход государства.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Свердловского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения копии приговора, с подачей жалоб и представлений через Чкаловский районный суд 

<

адрес>.

В случае подачи жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий Н.А. Прокина

Верно

Председательствующий Н.А. Прокина