Дело № №

П Р И Г О В О Р

ИМЕН Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Краснодар 14 сентября 2020 года

Ленинский районный суд г. Краснодара в составе:

председательствующего Исаковой Н.И., 

при секретаре ФИО18, ФИО19, ФИО20,

с участием государственного 

обвинителя ФИО21, ФИО22, ФИО23,

потерпевших ФИО48, ФИО49, ФИО24, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО259 ФИО205, ФИО25, ФИО54, ФИО26, ФИО56, ФИО27, ФИО57, ФИО58, ФИО28,

представителя потерпевших ФИО29, ФИО30,

защитника-адвоката: ФИО31, представившего удостоверение № и ордер № АК "ФИО31,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении трех несовершеннолетних детей, военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: г. ФИО1, 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО8 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В соответствии с п.1 ч.2 ст.1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 214-ФЗ), привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных средств граждан не введены в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, допускается только на основании договора участия в долевом строительстве. В соответствии с ч.2.2 данного закона лица, привлекающие денежные средства граждан для строительства в нарушении требований, установленных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

ФИО8 обладая информацией о потребности граждан в жилье и нежилых помещениях на территории города Краснодара, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, с целью хищения путем обмана денежных средств в особо крупном размере у неопределенного круга лиц, желающих приобрести право собственности на жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах на стадии строительства, являясь учредителем (размер доли - 33,3333%) и генеральным директором (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ), то есть одним из фактических владельцев и руководителей ОАО «Группа Компаний «АРС» 

<

данные изъяты> (ФИО15 

<

адрес>) (далее ОАО «ГК «АРС») в 2013 году, не позднее марта 2013 года, точные дата, время следствием не установлено, принял решение о совершении мошенничества, а именно хищении денежных средств неопределенного круга граждан путем обмана, под предлогом привлечения денежных средств в целях строительства, ввода в эксплуатацию и передачи им жилых и нежилых помещений.

Во исполнение своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений с целью личного обогащения, ФИО8, не позднее марта 2013 года, точные дата и время следствием не установлены, в целях обеспечения наибольшей согласованности совместных противоправных действий, вступил в преступный сговор с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являющимся вторым учредителем и фактическим руководителем ОАО «ГК «АРС» (размер доли- 33,3334%), исполнявшим обязанности генерального директора (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ № от ДД.ММ.ГГГГ) и неустановленными лицами, из числа работников ОАО «ГК» АРС» и аффилированных к нему лиц, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Получив согласие лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц, ФИО8 совместно с последними, распределили преступные роли согласно которым:

ФИО8, являясь генеральным директором и членом совета директоров ОАО «ГК «АРС», осуществлял совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств, участие в принятии участниками группы управленческих решений и распределении похищенного имущества, приискание земельного участка для строительства и обсуждение условий его приобретения, непосредственно общую организацию и подготовку строительства, финансирование преступной деятельности, организацию регистрации в налоговых органах аффилированных к ОАО «ГК «АРС» юридических лиц, используемых в дальнейшем в противоправной деятельности, бенефициарными владельцами которых являлся совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организацию получения разрешительной и проектной документации, организацию работы предприятия застройщика с целью обмана граждан относительно возможности и намерений выполнить взятые на себя обязательства по строительству и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости, совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных к нему лиц, бенефициарным владельцем которых являлся совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь председателем собрания акционеров ОАО «ГК «АРС» осуществлял совместно с ФИО8 общее руководство и координацию действий преступной группы, одобрение всех принимаемых решений, планирование хищения денежных средств, участие в принятии участниками группы управленческих решений и распределении похищенного имущества, финансирование преступной деятельности, разработку финансовой модели строительства, осуществление контроля за деятельностью аффилированных к ОАО «ГК «АРС» генеральных подрядчиков, бенефициарными владельцами которых являлся совместно с ФИО8, подбор субподрядных организаций и контроль за их деятельностью, контроль хода строительства, организацию работы предприятия застройщика с целью обмана граждан относительно возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству и передаче им в собственность соответствующих объектов недвижимости, совместно с ФИО8 и неустановленными лицами управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных к нему лиц, бенефициарным владельцем которых являлся совместно с ФИО8 

Неустановленные лица осуществляли участие в разработке, планировании хищений денежных средств, в обсуждении и принятии участниками группы управленческих решений, осуществляли представительские функции в государственных и муниципальных органах по различным вопросам, направленным на реализацию совместной с ФИО8 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, деятельности, организацию рекламной компании застройщика, направленную на привлечение денежных средств участников долевого строительства, принимали участие в управление финансовыми потоками ОАО «ГК «АРС» и аффилированных к нему лиц, обеспечивали завышение и задвоение объемов выполненных строительных работ, в том числе, без фактического выполнения работ, обеспечивали условия хищения денежных средств граждан- участников долевого строительства и его сокрытия путем подготовки актов унифицированной формы КС-2, КС-3, содержащих заведомо ложные сведении о выполненных работах, вывод денежных средств, оплаченных застройщиком генеральному подрядчику за заведомо завышенные, задвоенные и заведомо фактически не выполненные работы через счета предприятий, не выполнявших работы по строительству, имеющих признаки «фирм-однодневок».

Распределив преступные роли, ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица разработали план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства, в соответствии с которым ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, должны были приискать земельный участок на территории города Краснодара под строительство объекта – многоэтажный, многоквартирный жилой дом; самостоятельно либо через привлеченных лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, учредить и зарегистрировать в Федеральной налоговой службе Российской Федерации юридическое лицо, единственным учредителем которого будет являться ОАО «ГК «АРС», а фактическими владельцами и руководителями, то есть бенефициарными владельцами ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с разрешенным видом деятельности в сфере строительства многоквартирных домов, которое они будут использовать при совершении преступления в качестве застройщика, с целью получения доступа к осуществлению функций по привлечению и расходованию денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ; получить разрешение на строительство под предлогом осуществления строительства многоквартирного жилого дома, с целью предоставления гражданам ложных, не соответствующих действительности сведений об исполнении в будущем своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве; привлечь в качестве генерального подрядчика и заказчика строительства юридические лица, единственным учредителем которых также будет являться ОАО «ГК «АРС», а ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, соответственно, бенефициарными владельцами, с целью последующего их использования в преступной схеме хищения денежных средств граждан - участников долевого строительства, путем завышения объемов выполненных работ; приискать лиц, которых оформить руководителями создаваемых с целью совершения преступления юридических лиц, с целью обеспечения себе возможности создания алиби путем перекладывания на них ответственности и возможности сослаться на свое не участие в деятельности и управлении данными юридическими лицами. 

Неустановленные лица должны были обеспечивать завышение и задвоение якобы выполненных строительных работ с целью хищения денежных средств, а также обеспечить сокрытие хищения денежных средств путем изготовления актов унифицированной формы КС-2, КС-3, содержащих заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ и материалах, а также обеспечить вывод похищенных денежных средств через счета предприятий, заведомо не выполнявших работы по строительству, имеющих признаки «фирм-однодневок».

С целью создания условий дальнейшего ухода от уголовной ответственности, придания своим преступным действиям видимости законной финансово-хозяйственной деятельности, ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, запланировали периодически менять между собой роли руководителей и учредителей ОАО «ГК «АРС» являющегося владельцем юридических лиц: застройщика, заказчика и генерального подрядчика, бенефициарными владельцами которых они являлись; создать видимость осуществления строительства многоквартирного жилого дома, что, по их мнению, даст впоследствии основания придать своим действиям видимость гражданско-правовых отношений и возможность уйти от уголовной ответственности, ссылаясь на факт производства строительных работ, заведомо для них недостаточный для окончания строительства и выполнения принятых обязательств перед гражданами- участниками долевого строительства. 

Распределив преступные роли и разработав план совместных преступных действий, направленных на хищение путем обмана денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица приступили к его выполнению.

Реализуя свои преступные намерения, ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленные лица, обладая потребностью в земельном участке на территории города Краснодара с разрешением на строительство, на котором, в целях не быть изобличенными в совершаемом преступлении и последующего ухода от уголовной ответственности, они могли бы организовать видимость активного строительства объекта и привлечение как можно большего количества денежных средств неопределенного круга лиц, пожелавших заключить договор участия в долевом строительстве, не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискали земельный участок, расположенный по адресу: 

<

...> 

<

адрес> с кадастровым номером – 23:43:0201015:15, стоимостью 172 000 000 рублей, собственниками которого являлись неосведомленные об их преступных намерениях индивидуальные предприниматели ФИО32, ФИО33 и ФИО34 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в городе Краснодаре, более точное место следствием не установлено, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, убедили собственников вышеуказанного земельного участка ФИО32, ФИО33 и ФИО34 в своей благонадежности, а также благонадежности ОАО «Группа Компаний «АРС», выступающего в роли покупателя земельного участка и впоследствии якобы застройщика, в действительном намерении осуществить на нем строительство объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекса со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>», и реальной возможности его приобретения, сообщив при этом, что у ОАО «ГК «АРС» отсутствуют в полном объеме денежные средства, необходимые для приобретения указанного земельного участка, предложив частично рассчитаться за указанный земельный участок в денежной форме, а частично путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, планируемого построить на приобретаемом земельном участке, изначально скрыв свои намерения впоследствии передать право на указанный земельный участок создаваемому ими юридическому лицу, которое они, согласно заранее разработанному преступному плану, планировали привлечь в качестве застройщика, то есть изначально не намеревались исполнять взятые на себя обязательства по оплате земельного участка в части предоставления объектов недвижимости в построенном и введенном в эксплуатацию на указанном земельном участке многоквартирном, многоэтажном жилом доме. ФИО32, ФИО33 и ФИО34 будучи обманутыми, полагая, что застройщиком будет являться ОАО «ГК «АРС» согласились на частичный расчет за земельный участок, расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 

<

адрес>, путем заключения договоров долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома, планируемого построить на приобретаемом земельном участке на общую сумму 85 537 200 рублей. После чего, ДД.ММ.ГГГГ между индивидуальными предпринимателями ФИО32, ФИО33 и ФИО34 с одной стороны и ОАО «ГК «АРС» в лице генерального директора ФИО8 с другой стороны был заключен договор купли-продажи недвижимого имущества, предметом которого являлся земельный участок площадью 16 314 кв.м. с кадастровым номером 23:43:0201015:15 и находящиеся на нем объекты недвижимого имущества (здания и сооружения), расположенные по адресу: 

<

...>

<

адрес>, зарегистрированный в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Краснодарскому краю ДД.ММ.ГГГГ, тем самым были созданы условия для организации начала строительства и привлечения денежных средств участников долевого строительства в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ и последующего их хищения путем обмана. 

Продолжая исполнение своего преступного плана ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с целью создания предприятия – застройщика, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировали в ФИО7 России № по г. Краснодару (г. Краснодар, 

<

адрес>) ООО «ЖК «АРС-Аврора» 

<

данные изъяты> (

<

...>

<

адрес>) единственным учредителем которого являлось ОАО «ГК «АРС», а бенефициарными владельцами ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, назначив на должность генерального директора наемного работника ФИО36, отведя ему роль формального руководителя ООО «ЖК «АРС-Аврора» не принимающего самостоятельных решений и выполняющего исключительно их указания, как фактических владельцев предприятия, которыми в целях полного контроля и фактического управления деятельностью ООО «ЖК «АРС-Аврора» в ч.5 ст.29 Устава ООО «ЖК «АРС «АРС-Аврора», утвержденного Решением Общего собрания участников ООО «ЖК «АРС-Аврора» (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) были внесены положения о том, что генеральный директор не вправе без предварительного одобрения общего собрания участников Общества совершать: 

- сделки совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности, стоимость которого составляет более 50 000 рублей;

- сделки (заем, кредит, залог, поручительство, вексельные сделки, аренда, установление сервитута, участие в простом товариществе, передача имущества в доверительное управление и др.), связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 000 рублей;

- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50 000 рублей.

Желая в полной мере контролировать поступления денежных средств от граждан, привлекаемых по договорам долевого участия на строительство многоквартирного жилого дома и их расходования, ФИО8, действуя совместно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами, приняли решение, что финансовая деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора» будет осуществляться исключительно в безналичной форме, без приема наличных денежных средств, с этой целью ООО «ЖК «АРС «Аврора» были открыты расчетные счета: ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет № в Краснодарском отделении 

<

данные изъяты> (впоследствии ПАО) «Сбербанка России» (г. Краснодар, 

<

адрес>) и ДД.ММ.ГГГГ расчетный счет 40№ в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» (г. ФИО1, 

<

адрес>, стр.4), получены ключи и пароли для дистанционного управления расчетными счетами, которые в соответствии с ранее разработанным планом были переданы в бухгалтерию ОАО «ГК «АРС» в целях обеспечения возможности ФИО8, лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицам полного контроля за поступлением денежных средств на расчетные счета ООО «ЖК «АРС «Аврора» и распоряжения ими. 

В ходе продолжения реализации своих совместных, заранее спланированных преступных действий, направленных на систематическое хищение денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, с целью придания своим действиям видимости правомерности, законности, тем самым создания условий для хищения денежных средств путем обмана неопределенного круга граждан, под видом привлечения в долевое строительство в соответствии с Федеральным № 214-ФЗ, а также придания видимости правомерности привлечения денежных средств от участников долевого строительства по предварительным договорам, заключенным с ООО «ЖК «АРС-Аврора» до получения разрешения на строительство, у ФИО35 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, возникла необходимость в получении ООО «ЖК «АРС-Аврора», которому была отведена функция застройщика, разрешительной документации на строительство многоквартирного жилого дома, в связи с чем, было принято решение о передаче ОАО «ГК «АРС» земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...>

<

адрес>, в аренду ООО «ЖК «АРС-Аврора». Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГК «АРС» в лице генерального директора ФИО8 и ООО «ЖК «АРС-Аврора» в лице генерального директора ФИО36 был заключен договор аренды земельного участка с правом выкупа № от ДД.ММ.ГГГГ и в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар было получено разрешение на строительство № RU №-р от ДД.ММ.ГГГГ объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>» - 16-22-этажный 8-секционный со встроено-пристроенными помещениями жилой дом на земельном участке площадью 16314 кв.м с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>.

Продолжая реализацию своих заранее спланированных противоправных действий, ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные лица привлекли юридическое лицо, аффилированное к ОАО «Группа Компаний «АРС» - ООО «АРС-ФИО10» № (ФИО15 

<

адрес>, единственный учредитель-ОАО «ГК«АРС»), и, являясь его фактическими владельцами и руководителями, определили ему функцию генерального подрядчика строительства объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 

<

адрес>». 

Во исполнении задуманного ДД.ММ.ГГГГ, был заключен одобренный Учредителем ООО «ЖК «АРС-Аврора» - ОАО «ГК «АРС» договор генерального подряда Договор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО10». После заключения договора генерального подряда ФИО8 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, являясь бенефициарными владельцами ООО «АРС-ФИО10», предложили неустановленным лицам из числа наемных работников указанной организации и ОАО «ГК «АРС», которые дали свое согласие на участие в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, принять участие в совершении хищения денежных средств участников долевого строительства, путем обмана, под видом осуществления строительства жилого дома, путем получения за выполнения строительных работ денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора», привлеченных от участников долевого строительства, на основании актов по унифицированным формам КС-2 и КС-3, содержащих заведомо недостоверные сведения о якобы выполненных работах, материалах, объеме и стоимости, которые в свою очередь якобы производились подконтрольной ФИО8 и лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, организацией-подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» 

<

данные изъяты> (ФИО15 

<

адрес>, г.ФИО12, 

<

адрес>) по договору № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «АРС-ФИО10» и ООО «СТРОЙСИТИГРУПП», заведомо и достоверно зная о том, что ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» никаких работ на объекте капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>» не выполняло и изначально выполнять не намеревалось. Согласно заранее спланированных ФИО8, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами преступных действий по хищению денежных средств, ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» было привлечено в целях сокрытия хищение денежных средств участников долевого строительства путем их вывода с расчетных счетов ООО «АРС-ФИО10» под предлогом якобы выполненных работ с последующим их выводом через предприятия, имеющие признаки «фирм однодневок». 

Имея умысел на привлечение как можно большего количества граждан для заключения договоров участия в долевом строительстве и получения от них денежных средств, под видом осуществления строительства объекта «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>», ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные лица организовали в г.Краснодаре открытие и работу офисов продаж квартир по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, а также, непосредственно на объекте капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 

<

адрес>», а также организовали осуществление рекламы строительства ЖК «АРС-Аврора».

Продолжая реализацию своего совместного противоправного умысла, направленного на хищение как можно большего количества денежных средств граждан, привлекаемых к строительству, ФИО8, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными лицами было принято решение о привлечении для финансирования строительства кредитных денежных средства через ООО «СК «СТРОЙИНВЕСТ-ЮГ» 

<

данные изъяты> (г. Краснодар, пр.

<

адрес> единственный учредитель- ОАО «ГК «АРС», бенефициарные владельцы- ФИО8 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство). Осознавая, что кредитная организация, предоставившая кредитные денежные средства, будет осуществлять жесткий контроль за расходованием кредитных денежных средств, ФИО8, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленными лицами было определено использовать привлеченные кредитные денежные средства на нужды строительства объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>», в целях создания видимости выполнения строительных работ, заведомо недостаточных для окончания строительства, придания видимости выполнения перед участниками долевого строительства своих обязательств, тем самым привлечения новых участников долевого строительства, денежные средства привлекаемые по договорам долевого участия, которых намеривались похищать. Реализуя единый совместный преступный умысел, ФИО8, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные лица, являясь фактическими владельцами и руководителями ООО «ЖК «АРС-Аврора», осознавая противоправный характер своих действий, заведомо в нарушении ст.13 Федерального закона № 214-ФЗ приняли решение заложить в целях обеспечения кредита, получаемого ООО «СК «СТРОЙИНВЕСТ-ЮГ», земельный участок площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенный по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Реализуя задуманное, ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГК «АРС» в лице генерального директора ФИО8 и ООО «ЖК «АРС-Аврора» в лице генерального директора ФИО36 была заключена одобренная в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС» сделка – Договор купли продажи земельного участка площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, который впоследствии после одобрения в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС» по Договору об ипотеке (залоге недвижимости – земельного участка) №И1 от ДД.ММ.ГГГГ, был передан в залог ОАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по Договору кредитной линии (для кредитов, выданных в рамках проектного финансирования) от ДД.ММ.ГГГГ №/КЛ, согласно п.1.1 которого право залога распространяется также на здания и сооружения, в том числе жилые строения, которые возводятся и могут быть возведены Залогодателем на земельном участке, передаваемом в залог, чем были нарушены требования ст.13 Федерального закона № 214-ФЗ: кредит был предоставлен не Застройщику – ООО «ЖК «АРС-Аврора», а третьему лицу ООО «СК «Стройинвест-Юг»; отсутствовало согласия участников долевого строительства, с которыми на момент залога земельного участка были заключены предварительные договора и договора участия в долевом строительстве ЖК «АРС-Аврора».

Генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО261 М.А. (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), будучи номинальным руководителем, действуя по указанию фактических владельцев и руководителей ООО «АРС-Аврора» ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одобрения в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисах продаж квартир ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, и 

<

...>

<

адрес>, заключили с гражданами предварительные договоры и договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора», по условиям которых ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязалось передать участникам долевого строительства квартиры и нежилые помещения в срок – 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию). Участники долевого строительства, исполняя взятые на себя обязательства по оплате договоров участия в долевом строительстве, внесли на расчетные счета ООО «ЖК «АРС-Аврора»: расчетный счет № в Краснодарском отделении 8619 ОАО (впоследствии ПАО) «Сбербанка России» (г.Краснодар, 

<

адрес>) и расчетный счет № в ОАО (впоследствии) ПАО Банк "Финансовая корпорация открытие" (г. ФИО1, 

<

адрес>, стр.4), а именно: 

- ФИО37 в счет оплаты предварительного договора № от ДД.ММ.ГГГГ (Договор 2№ «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства в сумме 3 093 850 рублей;

- ФИО38 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 028 640 рублей;

- ФИО57 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 532 960 рублей;

- ФИО50 в счет оплаты Договора №/ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 191 280 рублей;

- ФИО64 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 237 600 рублей;

- ФИО64 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 237 600 рублей;

- ФИО58 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 545 680 рублей;

- ФИО39 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 449 440 рублей;

- ФИО59 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 137 920 рублей;

- ФИО62 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 470 240 рублей (оплачено 2 000 000 руб. в 2014г.);

- ФИО9 ФИО206 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 462 420 рублей (оплачено 2 000 000 руб. в 2014г.);

- ФИО48 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 500 000 рублей;

- ФИО40 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 155 440 рублей (оплачено 1 077 720 руб. в 2014г.);

- ФИО41, ФИО27 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 118 480 рублей (оплачено 1 200 000 руб. в 2014г.);

- ФИО42 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 155 440 рублей (оплачено 1 077 720 руб. в 2014г.);

- ФИО51 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 175 620 рублей (оплачено 1 587 810 руб. в 2014г.);

- ФИО45 в счет оплаты Договора №/ ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 147 880 рублей (оплачено 1 073 940 руб. в 2014г.);

- ФИО24 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 161 340 рублей;

- ФИО24 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 168 480 рублей;

- ФИО28в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 173 100 рублей;

- ФИО28 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 151 240 рублей (оплачено 1 575 620 руб. в 2014г.);

- ФИО43 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 147 880 рублей;

- ФИО54 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 173 100 рублей (оплачено 2 662 170 руб. в 2014г.);

- ФИО54 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 151 240 рублей;

- ФИО56 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 2 349 480 рублей;

- ФИО25 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 3 928 138 рублей;

- ФИО25 в счет оплаты Договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 5 517 629 рублей;

Кроме того, генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО262 М.А., будучи номинальным руководителем, действуя по указания фактических владельцев и руководителей ООО «АРС-Аврора» ФИО8 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, с одобрения в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» учредителем Общества – ОАО «ГК «АРС», в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисах продаж квартир ЖК «АРС-Аврора» по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, и 

<

...>

<

адрес>, в счет выполнения обязательств ОАО «ГК «АРС» в размере 85 537 200 рублей по оплате земельного участка площадью 16314 кв.м с кадастровым номером 23:43:0201015:15, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, заключили с ФИО44 договоры участия в долевом строительстве многоквартирного дома ЖК «АРС-Аврора», по условиям которых ООО «ЖК «АРС-Аврора» обязалось передать участникам долевого строительства квартиры и нежилые помещения в срок – 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию), а именно: 

- ФИО33 был заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 237 600 рублей; 

- ФИО33 был заключен Договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 038 400 рублей. 

Однако строительство объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>» в указанный в договорах участия в долевом строительстве срок окончено не было, оплаченные участниками долевого строительства объекты недвижимости в указанный в договорах участия в долевом строительстве срок – 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию) не переданы. Строительство объекта капитального строительства «16-22-этажного комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>», остановилось весной 2016, точная дата следствием не установлена, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Денежные средства вышеуказанных участников долевого строительства, привлеченные по договорам участия в долевом строительстве, ФИО8, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленными лицами похищались, и расходовались ими по своему усмотрению, в том числе: 

- в сумме 99 530 140 91 рублей, перечисленных застройщиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО10» (расчетный счет № ПОА «Сбербанк» и расчетный счет 40№ Банк «Финансовая корпорация Открытие»), якобы за работы, выполненные по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» (на расчетный счет № Банк ВТБ (ПАО) в сумме 77 480 070 рублей и расчетный счет № АО «Русстройбанк» в сумме 22 050 070,91 рублей) заведомо и достоверно зная, что ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» никаких работ по строительству объекта капитального строительства «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул.

<

адрес>», никогда не выполняло, объемы работ завышены, задвоены и фактически не выполнялись, а также заведомо и достоверно зная, что работы, за которые производится оплата ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» были выполнены и оплачены ООО «БЕТОНСТРОЙСЕРВИС», ООО «Эверест», ОАО «Краснодаргоргаз», ООО «ГорЭлектроМонтаж» и ООО «ЦентрСервис», с которыми ООО ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО10» рассчитались в полном объеме, стоимость которых существенно ниже стоимости якобы выполненных работ, повторно оплаченных застройщиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» генеральному подрядчику ООО «АРС-ФИО10», а те в свою очередь подрядчику ООО «СТРОЙСИТИГРУПП»;

- в сумме 52 517 182,61 рублей, которыми согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖК «АРС-Аврора» в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ исполнило обязательства ООО «СК «СТРОЙИНВЕСТ-ЮГ» перед ПАО Банк «ФК Открытие» по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, что является использованием денежных средств участников долевого строительства на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

Вышеизложенное привело к причинению участникам долевого строительства ущерба в особо крупном размере, то есть фактически лишило их возможности в установленный договорами участия в долевом строительстве срок - 3 квартал 2016 года (но не позднее 60 дней с даты ввода жилого дома в эксплуатацию), после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта строительства - «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 

<

адрес>» и по настоящее время реализовать свое право владения, пользования и распоряжения приобретенным имуществом, проживать в приобретенных квартирах. 

Всего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, своими умышленными корыстными преступными действиями, причинили участникам долевого строительства объекта - «16-22-этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 

<

адрес>»: ФИО37, ФИО38, ФИО57,ФИО50, ФИО64, ФИО58, ФИО39, ФИО59, ФИО62, ФИО288 ФИО207, ФИО48, ФИО40, ФИО27, ФИО42, ФИО51, ФИО45, ФИО24, ФИО28, ФИО43, ФИО54, ФИО56, ФИО25, ФИО33, имущественный вред на общую сумму 59 853 054 рубля, то есть в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО8 в совершении инкриминируемого ему деяния свою вину не признал, суду показал, что в 2013 году являлся генеральным директором ОАО «ГК «АРС» акционерами которого в равных долях являлись ФИО8, ФИО321 А.Н. и ФИО141 ФИО208 ФИО142 ФИО209 нашел земельный участок в г.Краснодаре, по ул.

<

адрес>, стоимость участка 172 000 000 руб. Продавцами земельного участка являлись ФИО289, ФИО290, ФИО291. По условиям договора около 50 000 000 рублей оплатила ООО «ГК «АРС», остальная сумма должна была быть оплачена квадратными метрами в жилом доме который планировалось построить на данном земельном участке. Для строительства многоквартирного дома было зарегистрированно ООО «ЖК «АРС-Аврора» единственным учредителем которого являлось ОАО «ГК «АРС». Генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» был назначен ФИО263 ФИО292 Весной 2014 года получено разрешение на строительство многоквартирного дома по ул.

<

адрес> в г.Краснодаре. Операции по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» осуществлялись дистанционно бухгалтерами ОАО «ГК «АРС». Бухгалтер осуществлял операции по расчетному счету ООО «ЖК «АРС-Аврора» на основании реестра платежей, который был подписан тремя учредителями ОАО «ГК «АРС» ФИО8, ФИО322 А.Н. и ФИО143 ФИО210 Также было в целях контроля за деятельностью установлено Уставом порядок, что все сделки с выше 50 000 рублей должны быть одобрены учредителями. После получения разрешения на строительство ФИО323 А.Н, который занимался работой с подрядными организациями, предложил привлечь в качестве генерального подрядчика строительства ООО «АРС-ФИО10» единственным учредителем которого являлся ОАО «ГК «АРС», что и было сделано. Деятельность генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО10» полностью контролировал ФИО324 А.Н. Строительство ЖК «АРС-Аврора» планировалось за счет денежных средств привлеченных от граждан по договорам долевого участия и кредитных денежных средств. Получение кредита планировалось в банке «Открытие» с которым он ранее взаимодействовал. Денежные средства в банке брались в форме проектного финансирования. Банком были поставлены условия показать на первоначальном этапе 370 000 000 рублей вложения собственных средств, в том числе затраты на приобретение земельного участка в размере 172 000 000 рублей, 11 000 000 рублей страховые премии, а остальные СМР. На момент получения кредита была получена вся проектно-техническая и разрешительная документация, получено разрешение на строительство, осуществлен снос зданий и сооружении на земельном участке по ул.

<

адрес>, осуществлено строительство по копке котлованов, замены грунта, земляные работы, устройство фундаментов, цокольных этажей, и частично строительство 1 этажа. Требования банка было предъявление всех актов КС-2, КС-3 генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО10» и заказчика ООО «АРС-Инжиниринг». После подписания кредита и после начала поступления денежных средств банк стал контролировать расходование денежных средств. Кредит в банке получило ООО «СК «Стройинвест-Юг», а ООО «ЖК «АРС-Аврора» выступило поручителем по кредиту, заложив в счет обеспечения земельный участок по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>. В начале 2014 года между ним, ФИО325 А.Н. и ФИО144 ФИО211 произошел конфликт. После чего ФИО326 А.Н. и ФИО145 ФИО212 собрали внеочередное собрание акционеров ОАО «ГК «АРС» и ДД.ММ.ГГГГ сняли его с должности генерального директора ОАО «ГК «АРС» с последующей передачей дел ОАО «ГК «АРС» до конца 2014 года. Они договорились о разделе бизнеса, согласно договора ему отходил ООО «ЖК «Весенний», а ФИО327 А.Н. и ФИО146 ФИО213 все остальное имущество в том числе и ООО «ЖК «АРС-Аврора». В декабре 2014 года ФИО328 А.Н. и ФИО147 ФИО214 уволили всех сотрудников которые имели к нему какое либо отношение. С ДД.ММ.ГГГГ он никакого отношения распоряжению финансами и ведению финансово-хозяйственной деятельности не имел. Также он передал акции ОАО «ГК «АРС» ФИО329 А.Н. и ФИО148 ФИО215 в начале 2015 года, и ФИО330 А.Н. и ФИО149 ФИО216 стали акционерами ОАО «ГК «АРС» в равных долях. Направление его работы в ОАО «ГК «АРС» было взаимодействие с банками для получения кредитов, строительством и строительными работами занимался ФИО331 А.Н., ФИО150 ФИО217 выполнял представительские функции, занимался взаимодействием с органами гос.власти, юридическим сопровождением предприятия, а также был председателем совета директоров. После того как он прекратил полномочия директора и продал акции ОАО «ГК «АРС», он никакого отношения к ООО «ЖК «АРС-Аврора» не имел, занимался строительством ООО «ЖК «Весенний» и в 2016 году сдал в эксплуатацию два корпуса ООО «ЖК «Весенний».

Допросив подсудимого, исследовав представленные доказательства, суд считает, что виновность подсудимого ФИО8 в полном объеме нашла подтверждение в судебном заседании.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО48 суду показал, что договор долевого участия заключил в 2014 

<

адрес> заключал на ул. 

<

адрес> в отделе продаж. На тот момент уже был котлован. Это была однокомнатная квартиру, площадью 47,7 кв.м, стоимостью 2 900 000 рублей, точно не помнит. Срок сдачи дома третий квартал 2016 года. Взял кредит в Банке ВТБ. Два чека было, большая часть через банк.

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях потерпевшего, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены в части показания потерпевшего ФИО48 от 08.11.2017г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что договор участия в долевом строительстве заключен 17.11.2014г., стоимость квартиры составляла 2 292 960 рублей.

Оглашенные показания в судебном заседании потерпевший ФИО48 подтвердил, противоречия объяснил давностью событий.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО49 суду показала, что заключали договор долевого участия от ДД.ММ.ГГГГ через МФЦ, произвели оплату на сумму 2 449 440 рублей. Оплату произвели полностью. В июле 2017 гола узнала о приостановки строительства. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО24 суду показала, что ДД.ММ.ГГГГ приобретала две двухкомнатные квартиры. Денежные средства перечисляла на счёт компании. Каждая квартира была стоимостью 3 163 340 рублей. Срок окончания строительства 2016 год, внесла денежные средства в полном объеме. Одна квартира на 5 этаже секция 8, вторую квартиру не помнит. Оплатила всё сумму сразу. Платёжные квитанции имеются от ДД.ММ.ГГГГ. Оплатила две квартиры в один день.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО50 суду показал, что в январе-февраля был заключен договор долевого участия с ЖК АРС-Аврора в лице директора ФИО293. Предметом договора квартира в Литере 1. Первую часть денежных средств оплатил он через Сбербанк, вторую часть его фирма. Стоимость квартиры по договору составляла 2 191 280 рублей, оплачивал двумя равными частями. Срок сдачи дома 3-й квартал 2016 года. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО51 суду показала, что на сайте застройщика посмотрели информацию о строительстве, также были камеры на объекте. Заключали договор с ФИО275. Оплатили 50% через сбербанк онлаин, далее через полгода оплатили оставшуюся часть. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО52 суду показала, что заключён договор долевого участия на сумму 3 028 640 рублей в 2014 году. Должна была получить квартиру на 8 этаже в 2016 году. При заключении договора внесла 50% от суммы, ДД.ММ.ГГГГ 1 мил. 514 тыс. рублей, ДД.ММ.ГГГГ оставшиеся 50%. Договор был зарегистрирован в Росреестре.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО287 ФИО218 суду показал, что заключал договор долевого участия ДД.ММ.ГГГГ на объект, расположенный по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>., на сумму 3 462 420 рублей. Около 2 млн. рублей сразу оплатил, затем ещё один миллион внёс в счёт оплаты. Квартира была на 7 этаже.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО54 суду показал, что договор участия в долевом строительстве заключал его отец ФИО54 ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он умер, ФИО54 вступил в наследство. ФИО55 приобретал две соседние квартиры, одна стоимостью 3 173 100, вторая 2 151 240 рублей. Оплатил безналичным расчётом сбербанк онлайн. 

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО26 суду показал, что узнал информацию, что застройщики презентовали стройку в Сочи. Договор участия в долевом строительстве заключен ДД.ММ.ГГГГ. По договору долевого участия внёс половину стоимости, ДД.ММ.ГГГГ оставшуюся часть. Обязательства перед ЖК АРС Аврора выполнил в полном объеме.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО56 суду показала, что договор долевого участия заключала ДД.ММ.ГГГГ. Генеральным директором на тот момент был ФИО264. Внесла денежные средства за квартиру площадью 55,6 кв. м. и дважды перечисляла 2 200 000 рублей. О приостановке строительства узнала в 2016 году. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО27 суду показала, что заключила договор в октябре 2014 года на сумму 2 118 480 тыс. рублей. 1 200 000 рублей внесла сразу, в апреле 2015 года внесла 200 000 рублей, банк внес 700 000 рублей. 

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО57 суду показала, что в мае 2014 года заключила договор долевого участия с застройщиком. Оформили через МФЦ, в течении 60 дней внесла 50% за квартиру. Стоимость квартиры 2 532 960 рублей. Вносили 1 200 000 рублей в начале июня, вторую половину в ноябре.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший ФИО58 суду показал, что заключил договор долевого участия на приобретение квартиры в ЖК Аврора ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 545 680 руб. Договор зарегистрировал в МФЦ, документы все проверили, оформление было корректное, в соответствии с законом, документация была в порядке.

Допрошенная в судебном заседании потерпевшая ФИО28 суду показала, что покупали две квартиры около 5 000 000 рублей. Срок исполнения со стороны застройщика 3 квартал 2016 года. Сначала вносили по 50 процентов а в июле еще 50%. Вторую часть вносили в 2015 году. Денежные средства вносились на счет ЖК АРС-Аврора.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшей ФИО37 суду показала, что в ноябре 2013 года ФИО37 заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась 

<

адрес>. Стоимость квартиры – 3 093 860 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. ФИО37 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 093 860 рублей. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены.

Показания потерпевших не противоречивы, последовательны и логичны, оснований сомневаться в их достоверности у суда не имеется, причин для оговора ими подсудимого судом не установлено.

На основании ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса в судебном заседании оглашены показания потерпевших ФИО25, ФИО59, ФИО62, ФИО43, ФИО60, ФИО61, ФИО64, ФИО45

Из показаний потерпевшей ФИО25, данные ею в ходе предварительного следствия, следует, что 02.08.2014г. заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась 

<

адрес>, №, расположенная по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартир – 11 410 586 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора 19.08.2014г. ФИО25 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 9 445 767 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 9 445 767 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО59, данные им в ходе предварительного следствия, следует, что 28.07.2014г. заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась 

<

адрес>, общей проектной площадью 44,54 кв. м., на 2 этаже, литера 4 расположенная по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 137 920 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО59 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 137 920 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 137 920 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО62, данные ею в ходе предварительного следствия, следует, что 09.09.2014г. заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась 

<

адрес>, общей проектной площадью 75,44 кв.м., на 11 этаже, литера 7 расположенная по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 3 470 240 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ФИО62 оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 3 470 240 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 470 240 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО43, данные им в ходе предварительного следствия, следует, что ДД.ММ.ГГГГ заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметом которого являлась 

<

адрес>, общей проектной площадью 51,14 кв. м., расположенная по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 147 880 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 147 880 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 147 880 рублей.

Из показаний потерпевшей ФИО61, данные ею в ходе предварительного следствия, следует, что 06.10.2014г. заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатную 

<

адрес>, общей площадью 51,32 кв.м, расположенные по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 155 400 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 155 400 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 155 400 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО45, данные им в ходе предварительного следствия, следует, что 16.10.2014г. заключил с ООО «ЖК «АРС-Аврора» договор участия в долевом строительстве, предметом которого являлась однокомнатную 

<

адрес>, общей площадью 51,14 кв.м, расположенная по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Стоимость квартиры – 2 147 880 рублей. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора он оплатил на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 2 147 880 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» срок и до настоящего времени строительство жилого дома не окончено, обязательства по договору участия в ООО «ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 147 880 рублей.

Из показаний потерпевшего ФИО33, данные им в ходе предварительного следствия, следует, что у него совместно с ФИО32 и ФИО63 имелся объект недвижимости расположенный по адресу: 

<

...>

<

адрес>. К ним обратились представители ОАО «ГК «АРС» с предложением приобрести данный земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома. ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор купли-продажи между ОАО «ГК «АРС» и им, ФИО32 и ФИО63, покупатель ОАО «ГК «АРС». Согласно условий договора купли продажи ОАО «ГК «АРС» частично рассчитывалось деньгами, а частично квартирами в многоквартирном доме которое они собирались построить на земельном участке по адресу г.Краснодар, ул.

<

адрес>. В счет расчета за проданный ОАО «Группа Компаний «АРС» объект недвижимости расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, с ним был заключен договор долевого участия в строительстве предметом которого являлись 17 объектов недвижимого имущества (15 квартир и 2 нежилых помещения), которые заключались генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО276 М.А., а именно 

<

адрес>,260, 267, 388, 393, 462, 463, 464, 466, 468, 469, 475, 522, 523, 525 и нежилые помещения № и №, всего 1 284,47 кв.м, что соответствует 57 029 300 рублей. Впоследствии им по договорам уступки права требования (цессии) переуступлены права 13 квартир и нежилые помещения. В настоящий момент ему принадлежат права по договорам долевого участия на 2 квартиры: а именно № стоимостью 2 237 600 рублей и № стоимостью 2 038 400 рублей. В настоящее время обязательство по договору купли-продажи земельного участка ОАО «Группа Компаний «АРС» не выполнено на общую сумму 4 276 000 рублей, так как у него, до сих пор имеются две непроданные квартиры, а именно № стоимостью 2 237 600 рублей и № стоимостью 2 038 400 рублей. Преступными действиями руководителей ООО «ЖК «АРС-Аврора» ему причинен материальный вред на общую сумму 4 276 000 рублей. рублей, что является особо крупным размером.

Из показаний представителя потерпевшей ФИО64, данные ею в ходе предварительного следствия, следует, что в мае 2014 года в помещении офиса, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, ФИО64 заключила с ООО «ЖК «АРС-Аврора» 2 договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, предметов которого являлась 

<

адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв. м., секция 4, стоимость квартиры – 2 237 600 рублей и 

<

адрес>, общей проектной площадью 55,94 кв. м., секция 4, стоимость квартиры – 2 237 600 рублей, расположенные по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, на земельном участке площадью 16 314 кв.м, кадастровый №. Срок окончания строительства в 2016 году. Во исполнение вышеуказанного договора она оплатила на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства в общей сумме 4 475 200 рублей. После чего договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома был зарегистрирован в Управлении Росреестра по Краснодарскому краю. В указанный в договоре долевого участия ООО « ЖК «АРС-Аврора» срок- 3 квартал 2016 года и до настоящего времени строительство жилого дома, расположенного по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, не окончено, обязательства по договору участия в ООО « ЖК «АРС-Аврора» не выполнены, приобретенные и оплаченные квартиры для пользования и проживания не переданы, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 475 200 рублей.

Также виновность подсудимого ФИО8 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается показаниями допрошенных в ходе судебного заседания свидетелей.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО65 суду показала, что в штате ООО "ЖК АРС-Аврора" была с декабря 2013 года по январь 2015 года в должности главного юриста. Директором был ФИО265, собеседование проводил ФИО151. В ее обязанности входила правовая экспертиза документов, в дальнейшем исполнительная деятельность по договорам с физическими лицами. Учредителями на тот момент являлись ФИО332, ФИО152 и ФИО295. ФИО66 знаком, приезжал раза два на объект с ФИО153. Проводили сделки свыше 50 000 рублей с разрешения учредителей, в частности ФИО66 Бухгалтерский учёт велся в ФИО1, не имели права внести изменения в декларацию даже на сайте. Подбором подрядных организаций занимался ФИО66 и ФИО154. По страховым компаниям решал вопросы ФИО139, также решал вопросы с банком «Возрождение». Офис компании располагался на 

<

адрес>. В декабре 2014 года стало известно о конфликте между учредителями. После этого всем сотрудникам сказали написать заявление на увольнение по собственному желанию. Всю команду ФИО260 уволили. На момент увольнения строительство велось, всё было в соответствии с проектной документацией. Строительство велось в соответствии с 214-ФЗ, деятельность осуществлялась в рамках закона. Все стадии строительства сдавались в сроки. ФИО66 и ФИО155 принимали решение по подрядным организациям. Ген. подрядчиком было ООО "АРС-ФИО10", генеральным директором ФИО11. До получения кредита привлекались денежные средства дольщиков, после получения кредита квадратные метры были в залоге. Кредитами занимался ФИО156. Условия кредита были залог и поручительство. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО67 суду показала, что являлась помощником генерального директора ФИО297 в ООО "ЖК АРС-Аврора". В ее полномочия входило решение административных вопросов. Акционерами общества были ФИО157, ФИО134, ФИО333. Непосредственно Шейн и ФИО158 давали указания, а также участвовали в совещаниях. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО300 ФИО219 суду показала, что она работала начальником отдела продаж в ООО "ЖК АРС-Аврора". Занималась продажами квартир по адресу 

<

адрес>. Продажи квартир происходили следующим образом, она скидывала информацию в ФИО1, он говорил цену за кв. м. Давала информацию о паспортных данных. Без разрешения ФИО1 не могли ничего изменить. Со стороны ЖК АРС-Аврора подписывал ФИО266, далее был ФИО301, после него был ФИО299. Акционерами были ФИО134, ФИО334, ФИО159. ФИО134, ФИО160 приезжали часто, осматривали стройку. Весной 2015 года приняла решение об увольнение. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО69 суду показал, что работает в ООО «Бетонстройсервис», директором. Организация занимается услугами транспорта, демонтажа зданий. Выполняли работы по адресу г. Краснодар, 

<

адрес>. Проводили большой перечень работ, демонтаж зданий, засыпка щебней, заливка котлована и другое. Акты выполненных работ подписывал он, со стороны заказчика тех.надзор, главный инженер.

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО69 от 20.07.2018г. и от 01.04.2019г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что с февраля 2012 года по настоящее время является директором ООО «БетонСтройСервис». Данная организация осуществляет демонтаж зданий, разработку котлованов, оказывает услуги по предоставлению специальной строительной техники. Осенью 2013 года к нему обратился ФИО267 ФИО302 который на тот момент являлся генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора». Он пояснил, что имеется необходимость в демонтаже предприятия, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. С его слов стало известно, что на данном земельном участке планируется строительство многоквартирного дома, и необходимо демонтировать предприятие, чтобы расчистить земельный участок под его строительство. Кроме того, он сообщил, что застройщиком будет выступать ООО «ЖК «АРС-Аврора», генеральным подрядчиком которого будет являться ООО «АРС-ФИО10». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БетонСтройСервис» и генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО277 ФИО303 был заключен договор №, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по сносу зданий, расположенных по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ между ООО «БетонСтройСервис» и директором ООО «АРС-ФИО10» ФИО91 был заключен договор, согласно которого он обязался осуществить разработку котлована на объекте строительства по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, а также другие виды работ на данном объекте. Силами ООО «БетонСтройСеврис» до конца 2013 года были выполнены в полном объеме работы по демонтажу зданий и сооружений по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, вывезен строительный мусор. Стоимость работ составила 6 600 000 рублей, из которых 6 300 000 слом зданий и сооружений с вывозом строительного мусора и 300 000 рублей услуги гидромолота. За выполненные работы ООО «ЖК «АРС-Аврора» рассчиталось в полном объеме перечислив на расчетные счет ООО «БетонСтройСервис» указанные денежные средства. О том, демонтировала ли указанное предприятие какая-либо другая организация ему ничего не известно. В процессе своей работы он контактировал с начальником участка ООО «АРС-ФИО10» ФИО2 и Максимом ФИО278, которые контролировали ход демонтажа. ООО «БетонСтройСервис» были выполнены работы по договору с ООО «АРС-ФИО10» на строительном объекте по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, а именно: разработка котлована с вывозом грунта, устройства оснований из глины, устройство оснований из дробленого ФИО132 и щебня, уплотнение, устройство и разработка временных дорог, засыпка пазух котлована, то есть все работы связанные с разработкой котлована и подготовки его для устройства фундаментной плиты, в том числе завоза необходимых инертных материалов, стоимость которых входила в стоимость работ. Общая стоимость работ по договору с ООО «АРС-ФИО10» составила 23 908 973 рубля, денежные средства оплачены полностью, путем безналичного расчета, материальные претензии отсутствуют. Работы выполнялись в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На момент выполнения работ на объекте расположенном по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, каких либо действующих инженерных сетей на объекте не было. Одновременно с ООО «БетонСтройСевис» какие либо иные организации земляные работы связанные с разработкой и устройством котлована не вели. Акты выполненных работ по договору, заключенному с ООО «АРС-ФИО10» подписывались им от лица ООО «БетонСтройСервис» и начальником участка ООО «АРС-ФИО10» ФИО2 Акты выполненных работ по договору, заключенному с ООО «ЖК «АРС-Аврора» подписывались им от лица ООО «БетонСтройСервис» и генеральным дирктором ООО «АРС-Аврора» ФИО279 М.А. ООО «СтройСитиГрупп» ему не известна, каких-либо взаимоотношений с ней не имелось (том 18 л.д. 251-253, том 19 л.д. 44-47).

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель ФИО69 подтвердил, противоречия объяснил давностью событий. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО268 ФИО304. суду показал, что президентом компании ОАО "ГК АРС" являлся ФИО161. Акционерами были ФИО8, ФИО335 А.Н., ФИО8 административное управление, ФИО162 – финансовый блок, ФИО336 А.Н.- строительный блок, подбор подрядчиков. Он работал в должности генерального директора. На данной должности был с 2013 года, на первоначальном этапе работал с ФИО163. С ФИО8 общались, когда пошла стадия разработки проекта, подготовка проекто-разрешительной документации. Устав предполагал ограничения действия директора по суммам. Готовили лист расходов, скидывали в ФИО1, их согласовывали. Сделки свыше 50 000 рублей не могли быть совершены без согласия учредителей. Когда приступил к работе был земельный участок, поставили офис продаж, готовили участок для выноса сетей, подготовка объекта к котловану. Банк предложил схему финансирования проекта, квартиры отдавали под залог, а также земельный участок под залог с целью финансирования проекта. Поручителями по данному кредитному договору являлись ФИО134, ФИО164, ФИО337. По электронной почте отправляли всю документацию в ФИО1 на согласование, и то что согласовывали всё уходило в оплату. Ген. подрядчиком был "АРС-ФИО10", ФИО11 директор. Денежные средства перечислялись безналично на расчётный счёт, открытый в Сбербанк онлаин. Уволился в конце декабря 2014 года. Акты выполненных работ подписывались им. ООО «Бетонстройсервис» выполнял демонтаж и котлован. ООО «Эверест» осуществляли монолитные работы.

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля ФИО36 от ДД.ММ.ГГГГ, 04.04.2019г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что расчетный счет в ПАО «Сбербанк России» был открыт в Краснодарском филиале на 

<

адрес> подавал лично, и получив пароли и ключи Банк-клиента, он передал их в г. ФИО1 по почте по адресу местонахождения офиса ОАО «Группа Компаний «АРС». Ему изначально было известно, что операции в ООО «ЖК «АРС-Аврора» он осуществлять не будет, то есть соответственно доступ к расчетным счетам будет иметься только у работников ОАО «Группа Компаний «АРС». Между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО10» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, акты выполненных работ КС-2, КС-3 № были изготовлены ООО «АРС-ФИО10», так как согласно заведенного порядка и установленного акционерами ОАО «ГК АРС» ФИО8, ФИО338 А.Н. и ФИО165 ФИО220 ответственность за проверку объемов и качества выполненных работ была возложена на генерального подрядчика ООО «АРС-ФИО10» и акты КС-2 и КС-3 им подписывались, только после того как они проверялись и подписывались ФИО91 который находился в офисе ОАО «ГК «АРС» и согласовывались с акционерами ОАО «ГК АРС» ФИО8, ФИО339 А.Н. и ФИО166 ФИО221 Проверка достоверности сведений о выполненных работах указанных в справках КС-2, КС-3, была возложена на ФИО91 При это он видел, что ООО «АРС-ФИО10» ведет активные работы по строительству, а именно подрядные работы выполнялись ООО «БетонСтройСервис» и ООО «Эверест», других подрядчиков и организаций привлеченных ООО «АРС-ФИО10» выполняющих работы на объекте строительства по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, не видел и ему о них не известно. 

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель ФИО269 ФИО306 подтвердил, противоречия объяснил давностью событий. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО70 суду показал, что работает в должности главного консультанта отдела по контролю в области долевого строительства. Проводились внеплановые проверки ООО "ЖК АРС-Аврора" по обращению ФИО14. Проверки проводились с 10.2016 г. по ДД.ММ.ГГГГ Установлено, что объект обладает статусом застройщика, имели всю проектную документацию. Установлено, что были допущены нарушения в области страхования в части СК «Нива». Вынесли предписание по устранению. Предписание не было выполнено. Были нарушения в части привлечения денежных средств с гражданином Манило. Денежные средства были переведены до регистрации договора в МФЦ. Нецелевое использование денежных средств было установлено, было привлечено меньше денежных средств чем потрачено.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО71 суду показал, что с 1990 г. по 2018 г. работал в ОАО "Краснодаргоргаз" в должности главного инженера, в его обязанности входило техническая эксплуатация. Был заключен договор на выполнение работ по адресу 

<

адрес>, врезка сетей газопровода. 

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля ФИО71 от 04.04.2019г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что в 2013 году работал в АО «Краснодаргоргаз» в должности заместителя генерального директора – главного инженера. В его обязанности входила техническая составляющая деятельность предприятия. Согласно договора между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и АО «Краснодаргоргаз» в октябре 2013 года, АО «Крансодаргоргаз» выполняло работы по обрезке действующего газопровода среднего давления по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>. Работы выполнялись силами АО «Краснодаргоргаз» по окончанию выполнения работ был подписан акт выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 123042,92 рублей, который им был подписан. Кроме АО «Крансодаргоргаз» никто никаких работ, в том числе по обрезке, на действующих газопроводах в г.Краснодаре выполнить не мог. 

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель ФИО71 подтвердил, противоречия объяснил давностью событий. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО72 суду показал, что с ДД.ММ.ГГГГ по июнь 2015 года работал в ООО "Эверест" в должности руководителя проекта, занимались подрядными работами, кирпичной кладкой, монолитные работы выполняли. Директором был ФИО307. С августа 2014 года по декабрь 2015, начальник отдела строительного контроля. В мои обязанности входил контроль качества выполнения подрядных работ ген. подрядчиками, подрядные работы на объекте 

<

адрес>. Ген. подрядчик подавал сведения, он сверял качество, объёмы, материалы и исходя из этого подписывались акты. КС-2 проверял, но не подписывал. Со стороны АРС «Аврора» подписывал ФИО270, со стороны подрядчика АРС «ФИО10». ООО АРС-Аврора и ООО АРС-Инженеринг входили в группу компаний АРС, учредители ФИО134, ФИО340, ФИО167. ФИО66 общее руководство, ФИО341 –финансовой блок, блок подрядных организаций. ФИО168 общение с департаментом. Переговоры с подрядными организациями вел ФИО342. В период его деятельности был котлован, фундамент, 5 этажей на 1- 3 секции, фундамент оставшихся секций. Все котлованы были готовы. ООО «Эверест» выполняли субподрядные организационные работы, монолитные работы, кладку.

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены в части показания свидетеля ФИО72 от 12.12.2019г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что с августа 2014 года по ДД.ММ.ГГГГ он работал в ООО «АРС-Инжиниринг» в должности начальника отдела строительного контроля, в его обязанности входило осуществление строительного контроля наемных ООО «АРС-ФИО10» субподрядных организаций по строительству ЖК «АРС-Аврора», а именно, контроль выполнения работ, контроль объемов выполнения работ (проверка актов КС-2, КС-3), контроль материалов, организация лабораторных исследований при строительстве (проверка ФИО132, кирпича и т.д.). Директором ООО «АРС-Инжиниринг» был ФИО73 Работы по обмазочной гидроизоляции фундаментов выполнял ООО «Эверест». Все земляные работы, а именно: планировку дна котлована, замещение грунта, уплотнение грунта, а также подготовкой площадок под краны, выполнялись ООО «БетонСтройСервис» директором которого являлся ФИО74, то есть им были выполнены все земляные работы по устройству котлована для начала бетонных работ. Акты выполненных работ КС-2,КС-3 заключенные между ООО «АРС-ФИО10» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», он ранее не видел. ООО «СтройСитиГрупп» никаких строительных работ на объекте строительства не производила. По актам КС-2, КС-3 №, подписанные ООО «АРС-ФИО10» и ООО «СтройСитиГрупп», работы не выполнялись. Работы выполнялись ООО «БетонСтройСервис», обмазочная гидроизоляция выполнялась ООО «Эверест». Работы по устройству железо-бетонной плиты и примыкания к проезжей части и работы по устройству ц/п стяжки за время его работы на строительстве ЖК «АРС-Аврора» не выполнялись.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО75 суду показал, что работал в ЖК АРС-Аврора начальником отдела снабжения. Ген. директором был ФИО271, указания поступали от него. В декабре 2014 года уволился, ФИО8 уже не работал.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО76 суду показал, что он является братом ФИО8 ФИО8 был руководителем и участником общества. Их было трое, реализовывали три объекта. В конце 2014 г. в августе или сентябре произошел конфликт, они разошлись, ФИО343, ФИО169 и ФИО311. В Подольске руководил ФИО8, ФИО10 ЖК «Весенний», остальные отошли остальным участникам. С начала 2015 года, строительство продолжалось в ЖК «Весеннем», передали дольщиком два корпуса. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО77 суду показал, что он является учредителем и руководителем ООО «Центр Сервис» с 2013 

<

адрес> занимается сетями водоснабжения и водоотведения, комплексный инженеринг. Был заключен договор с ООО "ЖК АРС-Аврора", директором являлся ФИО272. Задача была вынесение сетей из застройки, чтобы не мешали строительству. Адрес объекта был ул. 

<

адрес>. Со стороны ООО ЖК АРС-Аврора контролировал тех. надзор Джум. Денежные средства по договору перечислялись безналично. Компании ООО «АРС-ФИО10», ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Эверест» ему не знакомы.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО2 суду показал, что работал в ООО "АРС-ФИО10" работали с мая 2014 года по ноябрь 2015 года в его обязанности входил контроль за строительством. Генеральным директор являлся ФИО316 объект строительства находился на ул. 

<

адрес>. Подрядчика выбирал ФИО314. При его трудоустройстве на объекте вывозился строительный мусор, работы производил ООО «БетонСтройСервис», они выполняли земляные работы, рыли котлован и другое. ООО «СтройСитиГрупп» работы не производили. Строительные работы выполнялись следующим образом, выписывался допуск на объект, потом определялся график работ и объем. В конце месяца, 21-го числа, приносили подрядчики форму КС-2, инженер строительного контроля проверял. Если есть замечания составлялся акт. 25 числа подписывал, что объем проверил. Инженер был ФИО3, потом Веропотвельн, потом ФИО313. Потом КС-2 отправляли в ФИО1 для согласования. ФИО344 знаком, он был главным директором. ФИО134 тоже за что-то отвечал. Компания «АРС инженеринг» появилась после того как АРС-ФИО10 передал свои функции генерального подрядчика. ООО «Эверест» это подрядчик, выполняли бетонные и каменные работы. ФИО318 "АРС-ФИО10" был главным инженером, а в «АРС инженеринг» был директором. По объему работ «БетонСтройСервис» КС завышены не были, а следователь показывал документы из ФИО1, там КС сильно завышены. У него шло замещение щебнем около 5 000 кубов а в КС десятки тысяч, данные КС он не подписывал. Объемы принятые им и с его подписью были проверены и перемерены. 

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО2 от 05.03.2020г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что акты КС-2, КС-3, между ООО «АРС-ФИО10» и ООО «СтройСитиГрупп»: КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ подготовительный период: разборка фундаментов бутовых, данные работы выполнял ООО «БетонСтройСервис» объем выполненных работ сильно завышен, на сколько помнит, фундаментов бутовых было демонтировано всего около 400 метров кубических, а не 10 000 метров кубических как указано в актах. Вывоз строительного мусора данные работы выполнял ООО «БетонСтройСервис» объем выполненных работ сильно завышен, на сколько помнит, мусора всего около 3 000 тонн, а не 18 000 метров кубических как указано в актах. КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ подготовительный период: обустройство строительной площадки, ему не известны эти работы и кто их выполнял. Земляные работы: доработка грунта вручную данные работы выполнял ООО «Эверест» объем выполненных работ сильно завышен, на сколько помнит, выполнялись в объеме не боле 40 метров кубических, а не 2 800 метров кубических. Погрузка грунта с вывозом за пределы строительной площадки, данные работы выполнял ООО «БетонСтройСервис» объем выполненных работ сильно завышен, было вывезено около 2 000 метров кубических, а не 8 700 метров кубических как указано в актах. Крепление откосов котлованов, данные работы вообще не выполнялись, откосы котлованов не крепились. Уплотнение грунта вибрационными катками, данные работы выполнял ООО «БетонСтройСервис» объем выполненных работ сильно завышен, уплотнили около 2 000 метров кубических. Водоотлив из котлована, выполнялся им насосной станцией приобретенной ООО «ЖК «Аврора» два раза в объеме не более 1 000 метров кубических, а не 3 500 метров кубических как указано в предоставленных ему на обозрение актах. Предварительная планировка дна котлована бульдозером, не делалась так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень. Окончательная планировка дна котлована бульдозером не делалась так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень. Окончательная планировка дна котлована вручную не делалась так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень. КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ демонтажные работы: демонтаж существующих зданий и сооружений, данные работы не производились, так как все было демонтировано и вывезено ранее ООО «БетонСтройСервис». Механизированная погрузка мусора данные работы не производились, так как все было демонтировано и вывезено ранее ООО «БетонСтройСервис». Вывоз мусора на полигон ТБО данные работы не производились, так как все было демонтировано и вывезено ранее ООО «БетонСтройСервис», в августе 2014 года уже шли монолитные работы. Земляные работы: механизированная разработка грунта в августе 2014 года данные работы не выполнялись, так как были выполнены ранее. Ручная доработка грунта, не делалась так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень. Вывоз грунта не делалась так как впоследствии было замещение грунта, то есть на дно насыпалось глина и щебень. Работы по замещению грунта: механизированная разработка грунта, вывоз грунта и устройство подушки из щебня производило ООО «БетонСтройСервис» объемы сильно завышены. Замещение щебнем по всему строительному объекту составило около 4,5 метров кубических, а не 8 600 метров кубических как указано в предоставленных ему на обозрение актах. КС-2,КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ вынос сетей и подготовительный период: временный вынос инженерных сетей, не производился. Разработка временной дороги с вывозом грунта за пределы строительной площадки, разработку временных дорого производило ООО «БетонСтройСервис». Обустройство строительной площадки, он не знает, что это за работы и впервые о них слышит. Работы по замещению грунта: механизированная разработка грунта, вывоз грунта, устройство подушки из щебня, не делалось так как было сделано ранее. Изоляционные работы: устройство обмазочной гидроизоляции, выполнялось ООО «Эверест» объемы работ сильно завышены, фактически работы выполнены в объеме около 800 метров квадрантных, а не 2 160 метров квадратных. Устройство защитной ц/п стяжки данные работы вообще не производились. КС-2, КС-3, № от ДД.ММ.ГГГГ гидроизоляция: устройство обмазочной гидроизоляции выполнялось ООО «Эверест» объемы работ сильно завышены, фактически работы всего по всему объекту выполнены в объеме около 800 метров квадрантных, как мной указано выше. Устройство защитной ц/п стяжки данные работы вообще не производились, и вообще данный вид работы не делался. КС-2, КС-3 № от ДД.ММ.ГГГГ подготовительный период: устройство ж/б плиты примыкания к асфальтовому покрытию на въезде после ремонтных работ- данный работы на строительном объекте не производились. В актах выполненных работ КС-2, КС-3, объемы работ сильно завышены, либо вообще не выполнялись, данные акты видит впервые и никогда данные акты не согласовывал. Те работы которые выполнялись делались ООО «БетонСтройСервис» либо ООО «Эверест». Кроме ООО «БетонСтройСервис» и ООО «Эверест» никаких подрядных организаций на строительной площадке в то время не работали. 

За все время его работы он подписал актов выполненных работ на сумму около 500 000 рублей. Его акты в электронном виде находились в рабочем ноутбуке, который он сдал при увольнении. 

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель ФИО2 подтвердил, противоречия объяснил давностью событий. На вопросы лиц, участвующих в процессе дополнительно показал, что ФИО8 видел на строительной площадке, когда они все вместе приезжали, от ФИО8 указания не получал. К работе приступил ДД.ММ.ГГГГ, когда пришел, были снесены здания, подсобные помещения. Демонтаж производил ООО «БетонСтройСервис», как он понял. ООО «Эверест» пришел в июне 2014 года. В мае очистили, геодезисты разметку сделали. ООО «Эверест» делали монолитные работы, привлекали субподрядные организации. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО3 суду показал, что в конце декабря 2013г. устроился в ООО «АРС-Инжиниринг» инженер технического надзора, работа началась с января 2014 года, работал до сентября 2014 года. Следил за качеством выполняемых работ на объекте строительства. Руководитель был Меркуренко. Веропотвельн был старшим. Обязанности у нас были одни и те же, только он вел еще вопросы по специальным работам, по электрике, сантехнике, водопроводу. Когда устроились на работу на объекте были груды мусора. Подписывал акты скрытых работ, те, которые закрываются последующими. Если идет армирование, он должен принять по проекту и если зальют ФИО132, то все. 

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО78 от 05.03.2020г., данные им в ходе предварительного следствия, согласно которых он показал, что сносом зданий и вывозом мусора и подготовкой строительной площадки занималось ООО «БетонСтройСервис», об этом он узнал так как впоследствии ООО «БетонСтройСервис» занималось разработкой котлована, и окончательно снесло остатки зданий и вывезло строительный мусор. Иногда в г. Краснодар, примерно несколько раз в месяц прилетали акционеры ОАО «Группа Компаний «АРС» ФИО345 А.Н., ФИО8 и ФИО170 ФИО222, которые посещали строительную площадку, и как он понял разрабатывали строительную стратегию. Какие вопросы они обсуждали ему не известно.

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель ФИО3 подтвердил, противоречия объяснил давностью событий. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО79 суду показала, что она проводила процедуру наблюдения, была временным управляющим ООО "ЖК АРС-Аврора". В последующем исполняла обязанности конкурсного управляющего. По договору займа между ГК АРС и ООО ЖК АРС-Аврора не может пояснить, так как прошло много времени.

В ходе судебного заседания, по ходатайству государственного обвинителя, в связи с возникшими противоречиями в показаниях свидетеля, в соответствии со ст.281 УПК РФ оглашены показания свидетеля ФИО79 от 05.03.2020г., данные ею в ходе предварительного следствия, согласно которых она показала, что из анализа счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» следует, что на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» от ОАО «ГК «АРС» в 2013-2014 годах по данному договору поступали денежные средства, которые впоследствии частично были возвращены на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора», а основная сумма задолженности по договору новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ были возвращены ОАО «ГК «АРС» путем перевода в вексель на сумму 145 170 839,98 рублей, который впоследствии был заложен ОАО «ГК «АРС» в качестве обеспечения поручительства по договору кредитной линии №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ заключенному между Банком «Финансовая корпорация Открытие» (ПАО) и ООО «Строительной компанией «Стройинвест-Юг», аналогичным путем ООО «ГК «АРС» был передан в залог Банку вексель на сумму 86 462 800 рублей, полученный от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в счет договора о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ задолженности по оплате за приобретение ООО «ЖК «АРС-Аврора» у ООО «ГК «АРС» земельного участка расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>.

Оглашенные показания в судебном заседании свидетель ФИО79 подтвердила. На вопросы лиц, участвующих в процессе дополнительно показала, что признаки преднамеренного банкротства ею не обнаружены.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО171 ФИО223 суду показал, что в 2012 году было принято решение об инвестициях, приобретали земельный участок, было финансирование банка, получены разрешения. Подписывал акты после изучения документов на строительство. Разрешения имелись, объект был застрахован, банк вёл контроль над строительством. Общался с продавцом земельного участка, у которой группа компании АРС приобрела з/у. Финансовые вопросы был не его блок, но рассчитались, претензий не было. Далее было открытие компании АРС «Аврора», генеральным директором был назначен ФИО273. Стройка шла быстро. Претензий к строительству не было. Строительным блоком занимался ФИО346. Банком была предложена схема, согласно которой банк имел полный контроль над стройкой. Познакомился с ФИО8 в 2011 году, работал на тот момент в Сочи. С банком работал ФИО8 Банк начал создавать проблемы им, чтобы обошли конкуренты. Продажи осуществлялись в соответствии с 214-ФЗ, получали договоры долевого участия, регистрировали в Управление Росреестра. Деньги шли через банк, и контролировались тоже банком «Открытие», также имели гарантии страховых компаний. Денежные средства потрачены на строительство объекта, банк начал тормозить продажи. Кредит был выдан на сумму 1 миллиард 200 млн. рублей. Вложить в строительство надо было 1 миллиард 400 млн. Далее пошли проблемы с парковкой. Сумма займа была покрыта полностью. Стоимость проекта около 2 миллиардов. Средств дольщиков было привлечено 200 000 000 рублей. ФИО134 вышел из компании в начале 2015 года. 

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО80 суду показал, что работает с ДД.ММ.ГГГГ в ООО «ЖК АРС-Аврора», был принят на работу заместителем директора, далее генеральным директором. В его обязанности входил контроль за работой строительства, работой подрядчиков, выполнения сроков работ. Акционеры ФИО347, ФИО172. ФИО66 не видел никогда. Без согласия учредителей сделки не более 50 000 рублей, отправлял в департамент, далее ФИО348 одобрял. Вся документация хранилась в ФИО1. На момент его прихода был построен цоколь. Разрешение на строительство было до 2016 года, потом продлевалось на два года. Все секции были возведены до последнего этажа, на шестой секции двух этажей не было. Всего было 565 квартир. ООО «ЖК АРС-Аврора» признана банкротом в 2017 году.

Допрошенный в судебном заседании эксперт ФИО81 показал, что работает в Управление экономической безопасности по противодействую коррупции КК. Документы о выходе ФИО8 из состава учредителей не предоставлялись на экспертизу. Брал информацию из открытого источника сайта ФНС РФ. Кредитный договор был целевым на объект строительства. Проектная часть, является целью строительства, именно 6 000 000. У «Стройситигрупп» имеется р/с Русстройбанка 0014, остаток был 0,00 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от АРС ФИО10 на данный счёт «Стройситигрупп» поступили д/с в размере 33 млн. рублей, часть из которых в размере 29 000 060 израсходованы на строительно-монтажные работы ООО «Монолитстрой». Оплата процентов являлась нецелевыми затратами, поскольку обеспечивала обязательства третьего лица ООО «Строинвестюг». Возводил объект АРС Аврора, получил кредит «Стройинвестюг», он является третьим лицом, не является застройщиком, может претендовать на получение квартир по адресу ул. 

<

адрес>. Кредитный договор ООО «ЖК АРС-Аврора должна была заключить лично. В период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в период деятельности Ясенецкого сумма была 70 000 328. Были установлены сделки сомнительного характера, перечисления в адрес ген. подрядчика АРС Инжинеринг.

Показания свидетелей не вызывают у суда сомнений, так как последовательны, логичны, согласуются между собой, поскольку все свидетели были предупреждены об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, причин и мотивов, которые бы указывали на заинтересованность свидетелей в оговоре подсудимого, наличие неприязни между ними судом не установлено. 

В судебном заседании в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия участников процесса оглашены показания свидетелей. 

Из показаний свидетеля ФИО82 - Том 18 л.д. 9-14, следует, что в ООО Страховая компания «РЕСПЕКТ» работает с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя руководителя службы экономической безопасности. Между ООО «СК «РЕСПЕКТ» и ООО «ЖК «АРС-Аврора» заключен договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилых помещений (квартир), подлежащих передаче застройщиком участникам долевого строительства, № ГОЗ №|15 от ДД.ММ.ГГГГ (69 ДДУ) на общую сумму 515 843 872,07 руб. Помимо указанного договора ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» приняло от АО «Страховая Компания Опора» 29 договоров ГОЗ (29 ДДУ) на сумму 1 049 915 228,27 руб. Итого общий размер ответственности ООО «Страховая компания «РЕСПЕКТ» на текущий момент составляет 1 565 759 100,34 руб. Объектом страхования является жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями, расположенный по адресу: г. Краснодар, 

<

адрес>, общей площадью 16314,00 кв.м., строящийся на земельном участке с кадастровым номером 23:43:0201015:15. Плановый срок ввода жилого комплекса в эксплуатацию изначально назначен на 3 квартал 2016, но в последующем перенесен на 3 квартал 2017. По поручению ООО «Страховая компания «Респект» независимой экспертной организацией ООО «Комстрин-консалтинг» был проведен анализ о ходе реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>, реализуемого ООО «ЖК «АРС-Аврора», в ходе которого установлено, что строительно-монтажные работы на объекте на момент посещения не велись, отсутствовала рабочая и инженерная техника, строительная готовность объекта на ДД.ММ.ГГГГ составляла (ориентировочно) 65-70% от необходимого объема. Ориентировочная стоимость уже выполненных работ при строительстве жилого комплекса в ценах текущего периода составляет 748 270 000 руб., стоимость работ по достройке объекта составляет (ориентировочно) 688 160 000 руб. Учитывая, что от участников долевого строительства было привлечено 1 565 759 100,34 руб., а фактические вложения в строительно-монтажные работы (согласно данным ООО «Комстрин-консалтинг») составили 748 270 000 руб., можно сделать вывод о хищении денежных средств дольщиков в размере 817 489 100,34 руб. Так же, согласно выводам ООО «Комстрин-консалтинг», в текущей стадии готовности жилой комплекс возможно было достроить до 100% объема ориентировочно за 10-12 месяцев, т.е. в заявляемый срок в проектной декларации (3 квартал 2017), но для выполнения работ в указанный срок работы на объекте должны возобновиться не позднее конца сентября 2016. Иными словами, у застройщика была возможность как в финансовом отношении, так и в сроки установленные проектной документацией, достроить жилой комплекс и передать участникам долевого строительства. Из изложенного следует, что учредители ОАО «Группа компаний «АРС» ФИО349 А.Н., ФИО173 ФИО224 и ФИО8 не имея намерения достроить объект похитили средства привлеченные от участников долевого строительства. В результате указанных действий у ООО «ЖК «АРС-Аврора» не оказалось средств для погашения задолженности перед ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» и ДД.ММ.ГГГГ ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» обратилось с заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края о признании должника несостоятельным (банкротом), дело № 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Краснодарского края по иску ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» к ООО «ЖК «АРС-Аврора» возбуждено производство по делу № 

<

данные изъяты> об обращении взыскания на имущество, принадлежащего на праве собственности ООО «ЖК «АРС-Аврора» и являющегося предметом залога по Договору об ипотеке №/И1 от ДД.ММ.ГГГГ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

<

адрес>, 

<

адрес>, общей площадью 16.314 кв.м., кадастровый № (на котором возводится вышеуказанный комплекс) в счет погашения задолженности по договору кредитной линии №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ Способ продажи имущества – с публичных торгов, продажная стоимость – 170 246 480 рублей. При этом стоит отметить, что права по договорам долевого участия в строительстве жилья в вышеуказанном комплексе на сумму 1 342 598 524,94 руб. за счет кредитных средств, привлеченных в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» у ООО «ЖК «АРС-Аврора» выкупило ООО «СК Стройинвест-юг» (ИНН

<

данные изъяты>, адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, пр. 

<

адрес>, 

<

адрес>, литер под. А, пом. 99) генеральным директором которого является бенефициар ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО350 А.Н., а также единственный учредитель ОАО «Группа компаний «АРС». После этого, часть прав по договорам долевого участия в строительстве жилья в указанном комплексе была выкуплена на подконтрольных учредителям ОАО «Группа компаний «АРС» физических лиц. Таким образом действия, совершаемые учредителями ОАО «Группа компаний «АРС», были направлены не на достижение целей по завершению строительства жилого комплекса, а на вывод активов ООО «ЖК «АРС-Аврора», хищение средств участников долевого строительства. В подтверждение изложенного, ДД.ММ.ГГГГ старшим следователем СО по 

<

адрес> ГСУ СК РФ по ФИО15 области капитаном юстиции ФИО83 в отношении генерального директора ООО «Гарант-ФИО10» ФИО91 (аффилированный генеральный подрядчик ООО «ЖК «АРС-Аврора») возбуждено уголовное дело № по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации). Поводом к возбуждению уголовного дела послужил умысел руководителей ООО «Гарант-ФИО10» направленный на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организации и налогу на добавленную стоимость для уменьшения суммы подлежащих уплате налогов при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности с рядом юридических лиц, зарегистрированных на аффилированных и подставных лиц без намерения осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности. При этом установлено, что каких-либо реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений у ООО «Гарант-ФИО10» не было, все операции носили мнимый характер и были необходимы для вывода денежных средств на счета подконтрольных компаний. Данный вывод подтверждается результатами внеплановой проверки (учётный номер проверки в Едином Реестре Проверок 

<

данные изъяты>), проведённой Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой выявлены нарушения порядка привлечения денежных средств участников долевого строительства, нарушения порядка страхования гражданской ответственности застройщика. По результатам внеплановой проверки выдано предписание № ГКН-97-АС с предельным сроком исполнения до ДД.ММ.ГГГГ Учитывая отсутствие от ООО «ЖК «АРС-Аврора» информации о выполнении требований предписания, назначена повторная внеплановая проверка (учётный номер проверки в Едином Реестре Проверок 

<

данные изъяты>), которая будет проводиться Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Определением Арбитражного суда Краснодарского края от ДД.ММ.ГГГГ по делу № 

<

данные изъяты> в отношении ООО «ЖК «АРС-Аврора» введена процедура наблюдения и утвержден временный управляющий ФИО79, член некоммерческого партнерства саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Развитие». Данная процедура является предшествующей конкурсному производству, т.е. банкротству ООО «ЖК «АРС-Аврора» и наступлению страхового случая. После проведения ООО «Комстрин-консалтинг» анализа работники ООО «СК «Респект» обратились к ФИО80 с вопросом о том, почему в строительство вложены лишь денежные средства в сумме 748 270 000 руб., на что тот пояснил, что в соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» он не имеет права совершать какие-либо сделки, стоимость которых превышает сумму 50 000 рублей, и что если так произошло, то это не его вина, ответственность за это должны нести ФИО351 А.Н., ФИО8 и ФИО174 ФИО225

Из показаний свидетеля ФИО84 - Том 18 л.д. 53, следует, что с конца 2013 года он осуществляет свою трудовую деятельность в Департаменте по надзору в строительной сфере по Краснодарскому краю в должности консультанта отдела государственного строительного надзора по г. Краснодару. ДД.ММ.ГГГГ на основании извещения о начале строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора» объект капитального строительства «16-22 этажный комплекс со встроенно-пристроенными помещениями по ул. 

<

адрес> в г. Краснодаре» вышеуказанный объект зарегистрирован в Управлении государственного строительного надзора Краснодарского края. К указанному извещению были приложены документы, в соответствии с ч. 5 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ. На основании составленной программы проведения проверок, он осуществлял плановые проверки. Программы составлялись им и представителем от застройщика ООО «ЖК «АРС-Аврора» по доверенности ФИО2 (в другие периоды времени ФИО3, ФИО4). По данному факту пояснил, что программа проведения проверок неоднократно корректировалась, даты проведения проверок переносились на более поздний срок в зависимости от желания застройщика. Каких-либо полномочий по ускорению объекта капитального строительства у Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края не имеется. Внеплановые проверки проводятся на основании обращения граждан, либо на основании служебной записки специалистов Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края и на основании согласования с органами прокуратуры Краснодарского края, что и было в случае с ООО «ЖК «АРС-Аврора». Также, пояснил, что ранее им также была проведена проверка в отношении лица осуществляющего строительство - ООО «АРС-ФИО10» в связи с выявленными нарушениями по технике безопасности, которые были в последующем устранены. При проведении им проверок в соответствии с законодательством, не подлежит изучению бухгалтерская документация, он изучает только исполнительную документацию, в которую входит акты скрытых работ, геодезические схемы, рабочая документация, сертификаты/паспорта на использованные материалы или оборудование. По результатам проведенных проверок составлялись акты проверки.

Из показаний свидетеля ФИО85 - Том 18 л.д. 85-90, следует, что в июле 2013 года к нему обратился его знакомый ФИО175 ФИО226, который на тот момент являлся одним из акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС», сообщив, что в указанную организацию требуется коммерческий директор. После этого с ним провел собеседование исполнительный директор ОАО «Группа Компаний «АРС» ФИО86, после собеседования с ФИО86 было проведено собеседование с ФИО8 и ФИО352 А.Н. и с июля 2013 года он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ОАО «Группа Компаний «АРС». В его функциональные обязанности входило создание и управление отделом снабжения (группа закупки строительных материалов), а также контроль за отделом продаж ОАО «Группа Компаний «АРС». В его подчинении были работники отдела закупок и логистики и руководитель отдела по продажам – ФИО87 В процессе своей деятельности ему стало известно, что ОАО «Группа Компаний «АРС» является организацией – девелопером, у которой имеется большой ряд аффилированных организаций, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжиниринг», все руководители указанных организаций так или иначе имели отношение к ОАО «Группа Компаний «АРС». Все обязательства указанных организаций обеспечивались гарантиями ОАО «Группа Компаний «АРС» у которой на тот момент было много проектов, в том числе за пределами Российской Федерации. На тот момент когда он был принят на работу, то ФИО8 являлся генеральным директором, и фактически руководил всей деятельностью организации, в том числе занимался финансовыми вопросами; ФИО176 ФИО227 занимался вопросами рекламы ОАО «Группа Компаний «АРС» и в том числе ООО «ЖК «АРС-Аврора»; чем занимался ФИО353 А.Н. на тот момент ему было не понятно, поскольку он с ним практически не контактировал. Ему известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» выполняет функции заказчика-застройщика. Генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлась ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), техническим заказчиком – ООО «АРС-Инжиниринг». На тот момент в ООО «ЖК «АРС-Аврора» имелся свой собственный отдел продаж, которым руководил ФИО87, находившийся в г. ФИО1. Также в тот период времени в его должностные обязанности также входило участие в тендерной комиссии на выбор подрядных организаций. Руководителем тендерной комиссии являлся ФИО88 По поводу ООО «СтройСитиГрупп» ничего пояснить не может. Также, в процессе своей деятельности ему стало известно, что строительство многоквартирного дома «ЖК «АРС-Аврора» ведется за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Большая часть создаваемых объектов недвижимости – жилых и нежилых помещений находилась под обременением ПАО Банк «ФК «Открытие» - залог, в связи с тем, что в счет обеспечения обязательств по договору кредитной линии был заключен договор залога прав требования на большое количество квартир. Он выполнял техническую работу по выводу квартиру из обременения ПАО «Банк «ФК «Открытие», которая заключалась в следующем: как только в офис продаж ООО «ЖК «АРС-Аврора» обращался гражданин и изъявлял намерение о заключении договора участия в долевом строительстве, то об этом сразу же сообщалось ему (в период, когда руководил ОАО «Группа Компаний «АРС» - ФИО8 – с ФИО87, а в период когда ОАО «Группа Компаний «АРС» руководил ФИО354 А.Н. с работниками ВСН «Риэлти» и ФИО89). После этого в какой-то определенный период времени ежемесячно ему поступали «заявки», в которых были отражены сведения о лицах желающих приобрести объекты недвижимости в строящемся многоквартирном доме. Так, он просматривая указанные заявки выбирал граждан, сумма покупки которых соответствовала сумме выделенного транша по договору кредитной линии ПАО Банк «ФК «Открытие» и об указанных лицах подавал сведения ФИО90, который непосредственно занимался вопросами вывода объектов недвижимости из залога. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку большинство участников долевого строительства к тому моменту как объект недвижимости выводился из залога отказывались от него, так как это достаточно много занимало времени. В соответствии с Уставом ООО «ЖК «АРС-Аврора» все сделки, стоимость которых превышала 50 000 рублей, не могли быть совершены без предварительного одобрения общего собрания участников, в данном случае ФИО8, ФИО355 А.Н. или ФИО177 ФИО228 Предварительное одобрение выражалось следующим образом – при необходимости проводился тендер, после чего в адрес ООО «ЖК «АРС-Аврора» направлялась рекомендация о заключении с конкретной организации договора. После проведения тендеров им как секретарем тендерной комиссии составлялся протокол, который он передавал ФИО88, после чего тот отдавал его на согласование акционерам ОАО «Группа Компаний «АРС», о чем составлялся лист согласования. Сами акционеры ОАО «Группа Компаний «АРС» в тендерной комиссии не участвовали, а лишь только согласовывали/не согласовывали решения после ее проведения. В состав тендерной комиссии входил ФИО88 – председатель, он – секретарь, ФИО91, а также лица, заинтересованные в проведении конкретной сделки со стороны различных организаций. В проведении тендера на выбор страховых организаций он не участвовал, а лишь только привлек ООО «Респект-Полис» в качестве страховой организации гражданской ответственности застройщика – ООО «ЖК «АРС-Аврора». Позже к концу 2014 года ему стало известно, что у ФИО8 и ФИО356 А.Н. появились разногласия по поводу целенаправленного распределения денежных средств. Насколько ему известно со слов других работников, у ООО «ЖК «АРС-Аврора» образовалась задолженность перед поставщиками и подрядными организациями, соответственно так как строительство финансировалось со стороны ПАО Банк «ФК «Открытие» исправно и достаточно для строительства многоквартирного дома, у ФИО357 А.Н. возник вопрос куда направлены деньги. После этого произошли структурные изменения, руководителем ООО «Группа Компаний «АРС» стал ФИО358 А.Н., а ФИО8 по предложению уволился самостоятельно. Команде ФИО8, которая осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» также было предложено уволиться по собственной инициативе, что они и сделали. После ФИО36 генеральным директором стал ФИО92, отдел продаж ООО «АРС-Аврора» был расформирован, и ФИО359 А.Н. было принято решение о привлечении риэлтерских организаций, в связи с чем им было подобрано – ВСН «Риэлти», которое выиграло тендер, и в последующем между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и указанной организацией был заключен договор о возмездном оказании услуг. В последующем, с июля 2014 года, после кадровых изменений в ОАО «Группа Компаний «АРС» он был переведен в ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10») в качестве коммерческого директора. В указанной организации он выполнял аналогичные функции, как и в ОАО «Группа Компаний «АРС» и так вплоть до сентября 2015 года уволен с переводом в ООО «АРС-Инжиниринг», откуда уволился по собственному желанию в феврале 2018 года. Руководителями ООО «АРС-ФИО10» являлся ФИО91, а в ООО «АРС-Инжениринг» ФИО93, от которых он фактически получал все указания. Так как указанные организации являются организациями, аффилированными ОАО «Группа Компаний «АРС», то соответственно еженедельно проводились рабочие встречи руководителей указанных организаций. На тот момент проводил совещания ФИО88, присутствовали там ФИО91, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО90 и он. Иногда на данных встречах присутствовал ФИО360 А.Н. Еще до момента его перевода в ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), при руководстве ФИО8, начали возникать разногласия с ПАО Банк «ФК «Открытие», так как руководству банка не понравилось то, что у ФИО361 А.Н. и ФИО8 возникли разногласия. Также ему известно, что в отношении ОАО «Группа Компаний «АРС», ООО «Гарант-ФИО10», ООО «АРС-Инжениринг» введены различные стадии процедуры банкротства.

Из показаний свидетеля ФИО95 - Том 18 л.д. 92, следует, что в 2011 году ему стало известно об ООО «Современные строительные технологии», участниками которого являлись ФИО8 и ФИО362 А.Н., в которое он устроился на должность юриста. В дальнейшем указанное общество вследствие расширения реализуемых проектов реорганизовалось и появилось – ОАО «Группа Компаний «АРС», в котором он занял должность директора юридического департамента. Также, в состав участников указанного общества вошел ФИО178 ФИО229 В его должностные обязанности входило сопровождение договоров, подготовка правовых заключений по договорам, ведение претензионной и досудебной работы, взаимодействие с органами исполнительной власти, регистрация юридических лиц. ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжиниринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье»). Акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС» являлись ФИО8, ФИО363 А.Н. и ФИО179 ФИО230 Генеральным директором ОАО «Группа Компаний «АРС» являлся ФИО8 У ФИО8 как у генерального директора имелись обширные полномочия, он осуществлял оперативное управление, ведение финансово-хозяйственной деятельности. ФИО364 А.Н. осуществлял контроль за деятельностью генеральных подрядчиков по реализуемым проектам. ФИО180 ФИО231 осуществлял представительские функции в муниципальных органах по различным вопросам. Примерно весной 2013 года он участвовал в переговорах на приобретение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, для строительство многоквартирного дома. На указанной встрече присутствовали ФИО8, ФИО181 ФИО232, а также представители со стороны продавца Джендоян, ФИО16 и еще один из собственников указанного земельного участка (данные его не помнит). На указанной встрече была достигнута договоренность об оплате части суммы безналичным расчетом, а части квадратными метрами (по договорам долевого участия) в многоквартирном доме «ЖК «АРС-Аврора». Договор заключался со стороны ОАО «Группа Компаний «АРС» и со стороны индивидуальных предпринимателей. Условия при заключении указанного договора были следующими: так как ООО «ЖК «АРС-Аврора» расплатилась квадратными метрами по договорам участия в долевом строительстве по обязательствам ОАО «Группа Компаний «АРС», то в свою очередь ОАО «Группа Компаний «АРС» при предоставлении в последующем на праве аренды с последующим выкупом указанного земельного участка для строительства многоквартирного дома, автоматически снимала требования к ООО «ЖК «АРС-Аврора» по выплате арендной платы. В последующем также был заключен трехсторонний акт зачета взаимных встречных требований между ОАО «Группа Компаний «АРС», ООО «ЖК «АРС-Аврора» и индивидуальными предпринимателями (собственниками земельного участка). По данному акту все требования были исполнены, каких-либо претензий никто не предъявлял. Разработкой учредительной документации ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО СК «Стройинвест-Юг» занимались работники ОАО «Группа Компаний «АРС». Коллегиальным решением акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС» в Уставе ООО «ЖК «АРС-Аврора» был внесен пункт, согласно которому все сделки, превышающие 50 000 рублей, должны были совершены только после предварительного одобрения акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС». Процедура одобрения выражалась в следующем, к каждой такой сделке, прилагались протоколы совета директоров, в состав которого входили ФИО365 А.Н., ФИО8, ФИО182 ФИО233, ФИО96, ФИО90, ФИО86, ФИО88, а также в какой-то период времени ФИО91 Решение считалось принятым по результатам большего количества голосов. После совета директоров, протокол подписывался председателем и секретарём, для дальнейшего направления руководителю ООО «ЖК «АРС-Аврора». Выбор технического заказчика и генерального подрядчика для ООО «ЖК «АРС-Аврора» подлежал рассмотрению на совете директоров. Выбор подрядных организаций относился к исключительной компетенции тендерной комиссии, в которую входили ФИО88, ФИО85, ФИО91, ФИО86 По результатам тендерной комиссии также составлялся протокол, который в последующем согласовывался с акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС». Также, в процессе своей деятельности ему стало известно, что строительство многоквартирного дома «ЖК «АРС-Аврора» ведется за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Большая часть создаваемых объектов недвижимости – жилых и нежилых помещений находилась под обременением ПАО Банк «ФК «Открытие» - залог, в связи с тем, что в счет обеспечения обязательств по договору кредитной линии был заключен договор залога прав требования на большое количество квартир. По схеме кредитного финансирования, предложенной ПАО Банк «ФК «Открытие» необходимо было создать юридическое лицо, которое будет являться заёмщиком, и через которое будет поступать финансирование от банка на строительство. В последующем было создано ООО СК «Стройинвест-Юг» (руководитель - ФИО97) которое одновременно являлось участником долевого строительства. Указанная организация фактически не осуществляла какой-либо деятельности. При заключении договоров долевого участия ООО СК «Стройинвест-Юг» денежные средства в счет обеспечения своих обязательств на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» не перечисляло, данные обязательства были обеспечены кредитными траншами, поступающими от ПАО Банк «ФК «Открытие». Первый финансовый транш поступил так сказать в «аванс», а в последующем после поступления каждого транша ПАО Банк «ФК «Открытие» все работы (объем и качество), которые производились на объекте капитального строительства проверялись представителями банка, а также экспертной организацией, и только после такой проверки поступал следующий транш. ООО «ЖК «АРС-Аврора» также предоставляло в Банк формы КС-2, КС-3 для отчета о расходовании целевых денежных средств. Тело кредита, а также проценты за пользование кредитом погашались за счет денежных средств участников долевого строительства. Процедура вывода из залога объектов недвижимости занимала достаточно большое количество времени, как минимум 1,5 месяца. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства. Типовой договор долевого участия ООО «ЖК «АРС-Аврора» был разработан ПАО Банк «ФК «Открытие», работники ОАО «Группа Компаний «АРС» внесли лишь незначительные корректировки. Разработкой проектов договоров с генеральным подрядчиком, подрядными организациями и со страховыми компаниями занимался финансовый департамент, руководителем которого являлся ФИО90 Позже, ближе к концу 2014 года ему стало известно, что у ФИО8 и ФИО366 А.Н. появились разногласия по поводу финансовых интересов, так как ФИО367 А.Н. считал, что ФИО8 заключает какие-то сделки, невыгодные для обществ, теряет финансовую выгоду, то есть неправильно и неумело управляет холдингом. После этого произошли структурные изменения, руководителем ООО «Группа Компаний «АРС» стал ФИО368 А.Н., а ФИО8 по предложению последнего уволился самостоятельно. «Команде» ФИО8, которая осуществляла свою трудовую деятельность в ООО «ЖК «АРС-Аврора» также было предложено уволиться по собственной инициативе, что они и сделали. После ФИО36 генеральным директором стал ФИО92, который осуществил прием уже новых работников. Далее, в последующем отдел продаж ООО «АРС-Аврора» был расформирован, и ФИО369 А.Н. было принято решение о привлечении риэлтерских организаций, одной из которых в последующем стало ООО «ВСН Риэлти». Так как у ОАО «Группа Компаний «АРС» имелось большое количество аффилированных ОАО «Группа Компаний «АРС» организаций, то с целью координации деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей указанных организаций, а также руководителей департаментов. На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «Группа Компаний «АРС». В настоящее время ему известно, что в отношении ОАО «Группа Компаний «АРС», ООО «Гарант-ФИО10», ООО «АРС-Инжениринг» введены различные стадии процедуры банкротства.

Из показаний свидетеля ФИО88 - Том 18 л.д. 118, следует, что в 2012 году в связи с поиском работы обратился в ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), так как там имелась вакантная должность исполнительного директора. Он прошел собеседование поочередно с ФИО8 ФИО370 А.Н., ФИО91, ФИО86 Указанная организация являлась аффилированной организацией ОАО «Группа Компаний «АРС» и выступала генеральным подрядчиком ООО «ЖК «Весенний». С декабря 2014г. он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ОАО «Группа Компаний «АРС» в качестве исполнительного директора. Подчинялся генеральному директору ФИО8 и акционерам ОАО «Группа Компаний «АРС» ФИО371 А.Н. и ФИО183 ФИО234 В его должностные обязанности входило исполнение распоряжений генерального директора и акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС». Также, он входил в состав тендерного комитета наряду с иными лицами работниками ОАО «Группа Компаний «АРС» и аффилированных ей организаций. ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжиниринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье». Акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС» являлись ФИО8, ФИО372 А.Н. и ФИО184 ФИО235 В тот момент, когда он работал в ОАО «Группа Компаний «АРС» в качестве исполнительного директора генеральным директором являлся ФИО373 А.Н. 

Также, ему известно, что строительство многоквартирного дома «ЖК «АРС-Аврора» ведется за счет привлеченных денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» и за счет привлеченных денежных средств участников долевого строительства. Так, большая часть создаваемых объектов недвижимости – жилых и нежилых помещений находилась под обременением ПАО Банк «ФК «Открытие» - залог, в связи с тем, что в счет обеспечения обязательств по договору кредитной линии был заключен договор залога прав требования на большое количество квартир, 31 500 кв. м. По схеме кредитного финансирования, предложенной ПАО Банк «ФК «Открытие» было создано юридическое лицо, которое являлось заёмщиком, и через которое поступало финансирование от банка на строительство. При заключении договоров долевого участия ООО СК «Стройинвест-Юг» денежные средства в счет обеспечения своих обязательств на расчетный счет ООО «ЖК «АРС-Аврора» не перечисляло, данные обязательства были обеспечены кредитными траншами, поступающими от ПАО Банк «ФК «Открытие». Для поступления транша ПАО Банк «ФК «Открытие» проверял все работы (объем и качество), которые производились на объекте капитального строительства проверялись представителями банка, а также экспертной организацией, и только после такой проверки поступал следующий транш. ООО «ЖК «АРС-Аврора» также предоставляло в Банк формы КС-2, КС-3 для отчета о расходовании целевых денежных средств. Тело кредита, а также проценты за пользование кредитом погашались за счет денежных средств участников долевого строительства. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку ряд участников долевого строительства к тому моменту как объект недвижимости выводился из залога отказывались от него, так как это достаточно занимало много времени. Ближе к концу 2014 года ему стало известно, что у ФИО374 А.Н. и ФИО185 ФИО236 возникли вопросы к ФИО8 После этого произошли структурные изменения, а руководителем ООО «Группа Компаний «АРС» стал ФИО375 А.Н. Так как у ОАО «Группа Компаний «АРС» имелось большое количество аффилированных ОАО «Группа Компаний «АРС» организаций, то с целью координации деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей указанных организаций, а также руководителей департаментов. На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «Группа Компаний «АРС». По поводу организаций ООО «СтройСитиГрупп», ООО «Ликан», ООО ИК «Стратегия», ООО «Монолитстрой» ничего пояснить не может, такие организации ему не известны. 

Из показаний свидетеля ФИО90 - Том 18 л.д. 125, следует, что в начале 2013 году он обратился в ОАО «Группа Компаний «АРС», в котором на тот момент имелась вакантная должность руководителя финансового отдела. С ним было проведено собеседование ФИО186 ФИО237 и ФИО8, по результатам которого ему была предложена должность руководителя финансового отдела, на что он согласился. В его должностные обязанности входило планирование и бюджетирование деятельности организации, ведение управленческого учета, работа с инвесторами и кредиторами, финансовое моделирование, подготовка финансовой отчетности для инвесторов и кредиторов, контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье». Акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС» являлись ФИО8, ФИО376 А.Н. и ФИО187 ФИО238 Генеральным директором ОАО «Группа Компаний «АРС» являлся ФИО8 У ФИО8 как у генерального директора имелись обширные полномочия, он осуществлял оперативное управление, ведение финансово-хозяйственной деятельности. ФИО377 А.Н. осуществлял контроль за деятельностью генеральных подрядчиков по реализуемым проектам, осуществлял контроль за ходом строительства различных проектов, а также являлся председателем собрания акционеров. ФИО188 ФИО239 осуществлял представительские функции в муниципальных органах по различным вопросам, занимался вопросами рекламы, являлся председателем совета директоров. В последующем ему была поставлена задача о разработке финансовой модели по строительству многоквартирного дома ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. Финансовая модель включает в себя расходные, затратные и доходные составляющие. Так, сведения по капитальным затратам по строительству объекту предоставлялись соответствующим подразделением, которое курировали ФИО91 и ФИО129 Остальные сведения высчитывались самостоятельно. Согласно предоставленным сведениям он создал финансовую модель, которая была достаточно рентабельной. Также в финансовую модель входило стоимость заемных (кредитных) денежных средств, потому что изначально руководством ОАО «Группа Компаний «АРС» было принято решение о целевом кредитовании. Созданная финансовая модель была доведена им до ФИО8 В последующем ФИО8 обратился в ПАО Банк «ФК «Открытие» для достижения договоренности о финансировании строительства многоквартирного дома ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. ПАО Банк «ФК «Открытие» по программе проектного финансирования выдвинуло требование о создании «чистого» общества для перенесения залоговой массы на указанное общество. В последующем, на указанное общество оформляются права требования на объекты недвижимости путем заключения договоров долевого участия в строительстве по стоимости ниже рыночной, которые в дальнейшем передаются в залог банка для обеспечения обязательств по кредитному договору. Договора долевого участия составляются в соответствии с требованиями действующего законодательства, гражданская ответственность застройщика страхуется в страховой организации. Далее, заключается также договор ипотеки на земельный участок, на котором будет вестись строительство многоквартирного дома, а также договора поручительства со стороны организаций и физических лиц. В соответствии с разработанной финансовой моделью суммы кредитного лимита было достаточно для окончания строительства многоквартирного дома ООО «ЖК «АРС-Аврора». Так как за счет продаж объектов недвижимости планировалось погашение тела кредита и процентов за пользование кредитных денежных средств, то необходимо было вести продажи регулярно, чтобы не выходить за рамки финансовой модели. К тому моменту как началось выделение кредитных денежных средств на строительство, часть квадратных метров, которые не находились в залоге у банка уже были проданы, так как ранее ООО «ЖК «АРС-Аврора» произвело расчет за приобретение земельного участка, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Также за счет денежных средств участников долевого строительства, купивших квадратные метры, не обремененные залогом, было демонтировано предприятие общества глухих, которое находилось на земельном участке, на котором планировалось строительство. Генеральным подрядчиком ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), техническим заказчиком – ООО «АРС-Инжениринг». Он входил в состав тендерной комиссии, однако никогда реально в ее деятельности не участвовал. Листы согласования по факту хозяйственной деятельности подписывал в части своей зоны ответственности. Первый финансовый транш поступил в «аванс», а в последующем после поступления каждого транша ПАО Банк «ФК «Открытие» все работы (объем и качество), которые производились на объекте капитального строительства проверялись представителями банка, а также экспертной организацией, и только после такой проверки поступал следующий транш. ООО «ЖК «АРС-Аврора» также предоставляло в Банк формы КС-2, КС-3 для отчета о расходовании целевых денежных средств. Продажи объектов недвижимости должны были вестись постоянно, поскольку всегда получалось так, что объемы финансирования превышали объемы продаж, а сумма кредитных денежных средств превышала сумму денежных средств, поступавших от участников долевого строительства, поскольку большинство участников долевого строительства к тому моменту как объект недвижимости выводился из залога отказывались от него, так как это достаточно занимало много времени. Ближе к концу 2014 года ему стало известно, что у ФИО8, ФИО189 ФИО240 и ФИО378 А.Н. появились разногласия. После этого произошли структурные изменения, руководителем ООО «Группа Компаний «АРС» стал ФИО379 А.Н., а ФИО8 уволился по собственному желанию. Так как у ОАО «Группа Компаний «АРС» имелось большое количество аффилированных ОАО «Группа Компаний «АРС» организаций, то с целью координации деятельности холдинга как правило еженедельно проводились совместные совещания руководителей указанных организаций, а также руководителей департаментов. На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «Группа Компаний «АРС». 

Из показаний свидетеля ФИО98 - Том 18 л.д. 132, следует, что с 1996 года по настоящее время является генеральным директором ООО «НПО «Ремстройэкология». Указанная организация осуществляет инженерные виды работ (канализация, вентиляция и т.д.). В 2013 году из рекламы ей стало известно об ООО «АРС-ФИО10» которое осуществляло строительство многоквартирного дома ООО «ЖК «Весенний» в 

<

адрес> ФИО15 

<

адрес>, в связи с чем она решила обратиться в указанную организацию с предложением о взаимодействии. Контактировала она с ФИО91, который являлся генеральным директором ООО «АРС-ФИО10». В последующем подала коммерческое предложение, по поводу чего была проведена тендерная комиссия, по итогам которой ООО «НПО «Ремстройэкология» выиграло. В ноябре 2013 года ООО «НПО «Ремстройэкология» был заключен договор подряда с ООО «АРС-ФИО10». По указанному договору ООО «НПО «Ремстройэкология» выполнило работы на сумму свыше 50 000 000 рублей, однако по настоящее время ООО «АРС-ФИО10» имеет задолженность на сумму 24 998 183 рубля 47 копеек. В последующем ООО «АРС-ФИО10» сменила название на ООО «Гарант-ФИО10», а также произошла смена учредителя с ОАО «Группа Компаний «АРС» на ФИО86, что привлекло внимание налоговой инспекции. В последующем от налогового инспектора ей стало известно, что в действительности ООО «АРС-ФИО10» имело много фиктивных контрагентов. Также, по выписке по расчетному счету ООО «АРС-ФИО10» было видно, что и денежные средства, поступающие от ООО «ЖК «АРС-Аврора» также перечислялись в ООО «СтройСитиГрупп». По ООО «СтройСитиГрупп» имелось большое количество сомнительных платежей. Например, по договору СП-Р-05/14 от ДД.ММ.ГГГГ по актам выполненных работ работы выполнены на сумму 20 029 254, 54 рублей, а в соответствии с выпиской по расчетному счету по этому договору перечислено 77 480 070 рублей (сомнение вызвал акт № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 008 171, 56, где вместо выполненных работ включены расходные материалы). По договору № СВ-СМР-К1-03/14 от ДД.ММ.ГГГГ якобы вывезен снег на 2 479 243, 55 рублей (по моим подсчетам это составило 40 эшелонов снега). После этого, якобы на сумму 12 602 542, 85 копеек после вывоза снега был насыпан грунт (грунт на снег в феврале не насыпается), что также не подтверждается. По договору СВ-СМР К2-03/ 14 от ДД.ММ.ГГГГ по выписке оплачено 50 502 385, 19 рублей, но ни одного акта выполненных работ представлено не было. Вид работ по данному договору также не понятен. Также, имеется еще достаточно много договоров на сумму свыше 10 000 000 рублей, по которым актов выполненных работ также не имелось. Ею также было проанализировано движение денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО10», поступивших от ООО «ЖК «АРС-Аврора», которые также поступали на расчетный счет ООО «СтройСитиГрупп», организации, по которой признаки фирмы-однодневки прослеживаются достаточно четко.

Из показаний свидетеля ФИО86 - Том 18 л.д. 138, следует, что в 2012 году к нему обратился его знакомый ФИО190 ФИО241, который предложил работу. Ему было известно, что ФИО191 ФИО242 является одним из акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС» наряду с ФИО8 и ФИО380 А.Н. Ему была предложена вакантная должность заместителя генерального директора. Генеральным директором на тот момент являлся ФИО8 Он прошел собеседование с другими акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС», по результатам которого ему была предложена должность заместителя генерального директора. В его должностные обязанности входило подготовка исходно-разрешительной документации, просчет экономической составляющей, экономической эффективности проекта, взаимодействие с муниципальными органами власти. Также он осуществлял свою трудовую деятельность в 2014 году в ООО «АРС-Недвижимость» в качестве генерального директора; с 2015 года в ООО «АРС-Проект» в должности генерального директора; в 2014 году в ООО «АРС-Южные врата» в качестве генерального директора; в 2015 году в ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10») в качестве учредителя. ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества как на тот момент, так и в последующем были созданы ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье»). Распределение полномочий и обязанностей между акционерами было распределено следующим образом: ФИО8 отвечал за привлечение инвестиций, осуществлял взаимодействие с банками, финансовыми организациями, инвесторами, и на период его руководства в ОАО «Группа Компаний «АРС» осуществлял ведение финансово-хозяйственной деятельности. ФИО381 А.Н. занимался привлечением генеральных подрядчиков, подрядных и субподрядных организаций, контролировал выполнение строительно-монтажных работ на реализуемых проектах. ФИО192 ФИО243 осуществлял представительские функции, занимался вопросами рекламы. В 2013 году ему стало известно о проекте строительства многоквартирного дома созданным обществом ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г.Краснодаре. Этим объектом по большей части занимался ФИО382 А.Н. и исполнительный директор ФИО88 Ему известно, что планировалось осуществлять строительство за счет продаж создаваемых объектов недвижимости и денежных средств, поступающих от ПАО Банк «ФК «Открытие» по договору кредитной линии. В соответствии с документацией ОАО «Группа Компаний «АРС» для принятия важных и значимых решений действовали совет директоров и тендерный комитет, однако совет директоров фактически не функционировал. Если в какой-либо орган необходимо было предоставить документы, подтверждающие, что какое-то решение было принято на совете директоров, то составлялся протокол, который подписывался председателем и секретарем. Председателем совета директоров являлся ФИО193 ФИО244 После проведения тендерной комиссии также составлялся протокол, который подписывался председателем и секретарем, к которому прилагался лист согласования. Лист согласования согласовывали все руководители департаментов и отделов. Также, лист согласования согласовывался всеми акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС». Фактически все решения принимались акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС», причем решение считалось принятым после того, как все трое акционеров выразят свое согласие. Аффилированные организации, такие как ООО «АРС-ФИО10», ООО «АРС-Инжениринг», то есть организации, относящиеся непосредственно к строительству объектов, были подконтрольны ФИО383 А.Н. как акционеру, отвечающему за данное направление. По вопросам финансово-хозяйственной деятельности организации (в том числе ООО «ЖК «АРС-Аврора») контролировались ФИО8, поскольку это относилось к его направлению. В последующем, когда он вышел из состава акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС» деятельность ООО «ЖК «АРС-Аврора» контролировалась ФИО384 А.Н. полностью. К контролю ФИО194 ФИО245 относилось только ООО «Дворянское поместье», поскольку это был фактически его личный проект, в ходе реализации которого он и познакомился с ФИО8 и ФИО385 А.Н. Под контролем он также подразумевает, и дачу конкретных указаний руководителям аффилированных организаций акционерами. Фактически всю финансово-хозяйственную деятельность вели три организации – ОАО «Группа Компаний «АРС», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10») и ООО «АРС-Инжениринг». Также с целью эффективности деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей аффилированных организаций, а также руководителей соответствующих департаментов ОАО «Группа Компаний «АРС». На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На его взгляд очень большой объем работы выполнял ФИО8, и уже после его выхода из ОАО «Группа Компаний «АРС» дела холдинга ухудшились. ФИО386 А.Н. всегда пытался перетянуть на свою сторону ФИО195 ФИО246 В последующем ФИО8, понимая, что ФИО387 А.Н. и ФИО196 ФИО247 сплотились, вышел из состава ОАО «Группа Компаний «АРС» добровольно, поделив с последними реализуемые холдингом проекты. На момент нормального функционирования ООО «АРС-ФИО10» в указанном обществе также проводились и свои совещания совместно с представителями подрядных и субподрядных организаций. ФИО91 в деятельности ООО «АРС-ФИО10» участвовал следующим образом: он практически всегда находился на объекте строительства, общался с представителями подрядных и субподрядных организаций, а также участвовал в еженедельных совещаниях как в ООО «АРС-ФИО10», так и в ОАО «Группа Компаний «АРС». 

Из показаний свидетеля ФИО93 - Том 18 л.д. 152, следует, что в феврале 2014 году он обратился в ОАО «Группа Компаний «АРС», где прошел собеседование с генеральным директором ОАО «Группа Компаний «АРС» ФИО8 и генеральным директором ООО «АРС-ФИО10» ФИО91, в его должностные обязанности входил контроль за ходом строительства, соблюдение СНИП при осуществлении строительства, охрана труда, управление линейными инженерно-техническими работниками, соблюдение сроков сдачи объекта. Его непосредственным руководителем был ФИО91 На тот момент ООО «АРС-ФИО10» являлся генеральным подрядчиком ООО «ЖК «Весенний» и ООО «Дворянское поместье». ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО «Дворянское поместье»). В дальнейшем ему стало известно о начале реализации проекта ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г. Краснодаре. Так в дальнейшем генеральным подрядчиком указанной организации также стало ООО «АРС-ФИО10», в котором он осуществлял свою деятельность. К фактическому исполнению своих обязанностей по данному проекту он приступил, когда на указанном проекте был разработан котлован. Строительный контроль осуществлял ООО «АРС-Инжиниринг», генеральным директором которого на тот момент являлся ФИО73 На самом объекте он проверял соответствие СНИП, проверял качество, объемы и сроки выполнения строительно-технических работ на объекте. При строительстве данного объекта имелись незначительные нарушения, которые в максимально возможно быстрые сроки устранялись. Его непосредственными подчиненными, которые находились на объекте строительства были со стороны ООО «АРС-ФИО10» - ФИО2 и со стороны ООО «АРС-Инжениринг» - ФИО130 Подписание актов выполненных работ происходило следующим образом. Изначально объемы и качество выполненных работ проверяются начальником участка ООО «АРС-ФИО10» (ФИО2), после этого проверяются инженером строительного контроля ООО «АРС-Инжениринг» и только после этого сведения подаются заказчику-застройщику ООО «ЖК «АРС-Аврора», генеральный директор которого подписывал акты выполненных работ с генподрядной организацией. Подписание актов выполненных работ между генеральным подрядчиком и подрядными организациями происходила следующим образом. Начальник участка, то есть ФИО2, проверяет качество и объемы выполненных работ, после чего подтверждает либо не подтверждает их соответствие и после этого акты выполненных работ могут быть подписаны. Также с целью эффективности деятельности ООО «АРС-ФИО10» еженедельно в офисе ООО «АРС-ФИО10», расположенном около объекта строительства ЖК «Весенний» в 

<

адрес> ФИО15 

<

адрес>, проводились совместные совещания, на которых присутствовали он, ФИО91 руководители проектов, начальники участков, представители подрядных организаций. По поводу разногласий между ФИО8 и ФИО388 А.Н. ему ничего не известно, но он слышал от других людей, что они поругались из-за каких-то финансовых разногласий. В дальнейшем ФИО8 вышел из состава акционеров ОАО «Группа Компаний «АРС». Основным подрядчиком, осуществляющим строительство на объекте капитального строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора» являлось ООО «Эверест». Указанное общество было свободно в выборе субподрядных организаций. 

Из показаний свидетеля ФИО99 - Том 18 л.д. 158, следует, что в 2010 году он устроился на работу юристом в ООО «Современные строительные технологии». Перед устройством на работу он прошел собеседование с ФИО389 А.Н., который одобрил его кандидатуру. На тот момент генеральным директором ООО «ССТ» был ФИО8 В дальнейшем указанное общество было ликвидировано, и после этого было образовано ОАО «Группа Компаний «АРС», акционерами которого были ФИО390 А.Н., ФИО8, ФИО197 ФИО248 В указанном обществе он также осуществлял свою деятельность в качестве юриста. В его должностные обязанности входила регистрация договоров долевого участия. Непосредственным начальником был ФИО8, так как он подчинялся напрямую генеральному директору ОАО «Группа Компаний «АРС» в связи со спецификой своей деятельности и неучастии в судебных делах общества. ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. У указанного общества имелся ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО «Дворянское поместье», ООО «ЖК «Весенний»). В 2013 году ему стало известно о проекте строительства многоквартирного дома созданным обществом ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г.Краснодаре. Данная организация также была аффилированной организацией ОАО «Группа Компаний «АРС». Ему было известно, что одним из условий проектного финансирования являлось создание «чистого» общества, на которое будет перенесена вся залоговая масса с целью обеспечения кредитных обязательств. В дальнейшем ФИО8 предложил ему стать генеральным директором такого общества, так как необходимо было подписать договор кредитной линии, необходимого для запуска финансирования проекта ЖК «АРС-Аврора». Также ФИО8 пояснил, что фактически никакой деятельности указанное общество вести не будет, его задача будет заключаться только в том, что финансирование банка будет поступать на расчетный счет данного общества, которое сразу же необходимо будет перечислять в ООО «ЖК «АРС-Аврора» для строительства. Таким образом, в дальнейшем он стал генеральным директором ООО СК «Стройинвест-Юг», а точнее номинальным директором, поскольку лишь только выполнял указания ФИО8 Все переговоры с ПАО Банк «ФК «Открытие» вел ФИО8, он в них не участвовал, в банк приезжал только для того, чтобы подписать договор кредитной линии. Спустя примерно две недели, после того, как он стал генеральным директором ООО СК «Стройинвест-Юг» ФИО8 попросил его уволиться по собственному желанию, что он и сделал. После него генеральным директором ООО СК «Стройинвест-Юг» стал ФИО391 А.Н. Причины разногласий между ФИО8 и ФИО392 А.Н. ему не известны. В дальнейшем ФИО8 вышел из состава акционеров ОАО «Группа Компаний». Он также написал заявление на увольнение по собственному желанию и в настоящее время участвует в реализации проекта ООО «ЖК «Весенний», который после «раздела» совместных проектов акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС» достался ФИО8 

Из показаний свидетеля ФИО87 - Том 18 л.д. 163, следует, что в сентябре 2013 года к нему обратился ФИО198 ФИО249 который предложил устроится на работу в ОАО «Группа Компаний «АРС» на должность начальника отдела продаж. Он прошел собеседование с ФИО199 ФИО250, по результатам которого он был принят на должность начальника отдела продаж ОАО «Группа Компаний «АРС». В его должностные обязанности входила организация реализации продаж в строящихся объектах недвижимости. ОАО «Группа Компаний «АРС» являлось холдингом (девелопером) в области строительства. Наряду с ФИО200 ФИО251 акционерами данного общества являлись ФИО8, который также являлся генеральным директором, и ФИО393 А.Н. У указанного общества как на тот момент, так и в последующем были созданы ряд аффилированных юридических лиц, таких как ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»), ООО «АРС-Инжениринг», ООО СК «Стройинвест-Юг», ООО «Дворянское поместье»). На тот момент у ОАО «Группа Компаний «АРС» имелись проекты, которые они реализовывали посредством следующих обществ – ООО «ЖК «Весенний» и ООО «Дворянское поместье», в связи с этим он организовывал продажи на указанных объектах. В процессе своей деятельности он подчинялся напрямую всем акционерам ОАО «Группа Компаний «АРС». В 2014 году ему стало известно, что планируется строительство многоквартирного дома созданным обществом ООО «ЖК «АРС-Аврора» в г.Краснодаре, которое также относилось к числу аффилированных ОАО «Группа Компаний «АРС» организаций. В дальнейшем после получения разрешения на строительство многоквартирного дома он также начал заниматься организацией продаж объектов недвижимости по ООО «ЖК «АРС-Аврора». Ему было известно, что строительство ведется в основном за счет привлечённых денежных средств по договору кредитной линии с ПАО Банк «ФК «Открытие» через ООО СК «Стройинвест-Юг». Погашение тела кредита и процентов за пользование кредитом осуществлялось посредством денежных средств участников долевого строительства, а соответственно продажи должны были осуществляться регулярно, так как финансирование проекта напрямую зависело от продаж. В процессе своей деятельности он контактировал с генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО280 М.А., а также руководил деятельностью отдела продаж, расположенного непосредственно в г. Краснодаре. Акционерами ОАО «Группа Компаний «АРС» ему сразу было разъяснено, что потенциальным участникам долевого строительства необходимо идти на встречу, однако при этом не выходить за рамки некоторых условий. Так, если потенциальный участник долевого строительства просит рассрочку платежей, то первоначальный взнос, должен составлять не менее 50 процентов, а внесение последующих платежей может растягиваться вплоть до введения многоквартирного дома в эксплуатацию. Суть его руководства заключалась в том, что он мог самостоятельно определять условия заключения договора долевого участия с потенциальным дольщиком без согласования с акционерами, при этом не выходя за рамки вышеуказанных условий. Также, при условии стопроцентной оплаты одномоментно участнику долевого строительства могла также предоставляться скидка. При обращении гражданина в отдел продаж ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО17 либо ФИО46 сообщали об этом ему, и обговаривали возможности предоставления скидки либо каких-либо условия, выгодных для участника долевого строительства. Так как на тот момент у ООО «ЖК «АРС-Аврора» еще имелись квадратные метры, не обремененные залогом ПАО Банк «ФК «Открытие», то удобнее было осуществить продажи именно таких объектов недвижимости. При этом обратившемуся гражданину разъяснялось, что большинство объектов недвижимости находятся под обременением (залогом), и что на вывод такого объекта недвижимости требуется несколько месяцев, а есть без залоговые объекты недвижимости, на которые договор долевого участия возможно заключить прямо сейчас. В соответствии с документацией ОАО «Группа Компаний «АРС» для принятия важных и значимых решений действовали совет директоров и тендерный комитет. Также с целью эффективности деятельности холдинга еженедельно проводились совместные совещания руководителей аффинированных организаций, а также руководителей соответствующих департаментов ОАО «Группа Компаний «АРС». На данных совещаниях обсуждались организационные и рабочие вопросы по всем объектам капитального строительства, где отчитывались генеральные подрядчики и заказчики о возникших проблемах и выполненных работах, о чем составлялся протокол. На планерках также присутствовали акционеры ОАО «Группа Компаний «АРС». В конце 2014 года между ФИО8 и ФИО394 А.Н. конфликт обострился, по какому именно поводу ему не известно. В связи с чем ФИО8, решил выйти из состава ОАО «Группа Компаний «АРС» добровольно, поделив с последними реализуемые холдингом проекты. ООО «АРС-Аврора» отошла ФИО395 А.Н., ООО «ЖК «Весенний» - ФИО8 

Из показаний свидетеля ФИО73 - Том 18 л.д. 172, следует, что с 1997 года он знаком с ФИО8 В 2007 году ФИО8 и ФИО396 А.Н. пригласили его работать в ООО «Аспект» на должность заместителя генерального директора, учредителями которого они являлись. В апреле 2011 года ФИО8 предложил ему должность инженера технического надзора в его организации ООО «СтройГрупп». В это же время было организованно ОАО «ГК «АРС» учредителями которого являлись ФИО8, ФИО397 А.Н. и ФИО201 ФИО252 Фактически управлением финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГК «АРС» до декабря 2014 года занимался ФИО8, так как окончательные решения по вопросам связанным с финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ГК «АРС» принимались именно ФИО8 В группу компаний «АРС» входило ООО «АРС-Инжиниринг» где он являлся генеральным директором. В его обязанности входил технический надзор, проверка объемов и качества выполненных работ, освидетельствование скрытых работ, лабораторное сопровождение строительства. В ОАО «ГК «АРС» ежедневно проводились планерки, на которые он также приглашался. Примерно в 2014 году был заключен договор с ООО «ЖК «АРС-Аврора» на выполнение технического надзора на строительном объекте расположенном по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, в связи с чем было открыто обособленное подразделение ООО «АРС-Инжиниринг» в котором работали ФИО100 и ФИО3, которыми осуществлялся технический надзор на начальной стадии строительства с ДД.ММ.ГГГГ. Акты выполненных работ подписывались ФИО100 и ФИО3, после чего он также подписывал акты выполненных работ, после чего они предоставлялись в ООО «ЖК «АРС-Аврора». В декабре 2014 года ФИО398 А.Н. сообщил ему, что он уволен из ООО «АРС-Инжиниринг» без объяснения причин. На строительный объект в г.Краснодар, он не ездил, акты предоставлялись ему по электронной почте. В марте 2015 года он лично передал всю имеющуюся у него документацию ООО «АРС-Инжиниринг» ФИО399 А.Н. и его представителю ФИО93

Из показаний свидетеля ФИО101 - Том 18 л.д. 182, следует, что в 2014 году ей позвонил ФИО102 и сообщил, что является руководителем ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» и ему необходим бухгалтер. В ходе встречи с ФИО102 по итогам собеседования, ФИО102 принял ее на работу на должность бухгалтера ООО «СТРОЙСИТИГРУПП», предупредив, что первое время она будет работать без официального трудоустройства, на что она согласилась. Однако впоследствии она официально трудоустроена в ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» не была. Ее работа бухгалтером ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» происходила следующим образом: ФИО102 приезжал к ней домой и привозил бухгалтерские документы, а также акты выполненных работ, некоторые из них были подписаны, а некоторые нет. После обработки документов она всю первичную бухгалтерскую документацию возвращала обратно ФИО102 Когда ФИО102 привозил ей неподписанные акты выполненных работ, она говорила ему, что так быть не должно, на что ФИО102 говорил, что акты выполненных работ в процессе подписания и будут подписаны позже. В тот момент в ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» в должности юриста работала супруга ФИО102 - ФИО103 и ей начислялась заработная плата. В офисе ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» она никогда не была и не знает где он располагался и существовал ли вообще, каких либо производственных активов не имелось.

Из показаний свидетеля ФИО104 - Том 18 л.д. 221, следует, что в мае 2015 года он устроился на работу в ООО «Эверест». При приеме на работу он прошел собеседование с директором ООО «Эверест» ФИО105, по результатам которого был принят на работу на должность начальника участка на объекте строительства, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Указанная организация выполняла работы по устройстве железобетонного каркаса и осуществления каменной кладки. В его должностные обязанности входило ведение исполнительной документации, несение ответственности за материальные ценности, закрытие объемов работ по субподрядным организациям, проведение совещаний, а также руководство строительным процессом. Непосредственным руководителем являлся ФИО105, он подчинялся напрямую ему. С того момента, как он начал осуществлять свою трудовую деятельность в ООО «Эверест», на объекте капитального строительства по адресу: г.Краснодар, ул. 

<

адрес>, уже был вырыт котлован под все 8 секций. Также, на объекте работали ФИО3 и ФИО133, которые проверяли качество и правильность выполнения работ, хранили исполнительную документацию. Генеральный директор ООО «ЖК «АРС-Аврора» отвечал за охрану объекта, а также за содержание объекта. С генеральными директорами ООО «ЖК «АРС-Аврора» он практически не контактировал, за исключением участия в совместных совещаний, на которых обсуждались вопросы о качестве строительства многоквартирного дома, сроках строительства, согласовали графики выполнения работ. Основной подрядной организацией на объекте строительства являлось ООО «Эверест». Также, имелись другие организации на субподряде: ООО «БетонСтройСервис», ООО «СтройГрупп» (генеральный директор – Нырко, работы: монолитные работы, каменная кладка), ООО «ЭРА» (выполнение монолитных работ, каменная кладка). Организация ООО «СтройСитиГрупп» ему не известна, таковую организацию он на объекте не видел. 

Из показаний свидетеля ФИО32 - Том 16 л.д. 195, следует, что в 2011 году, точной даты он не помнит, он узнал, что организация связанная с инвалидами по слуху (глухими), располагавшаяся по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, продает объект недвижимости, а именно земельный участок с постройками расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>. Приобретать объект недвижимости по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, он, ФИО33 и ФИО34 договорились в равных долях. Объект недвижимости приобретался для осуществления коммерческой деятельности, в том числе строительства многоквартирных жилых домов. Договор купли продажи объекта недвижимости расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, подписывался в отделе юстиции расположенном в юбилейном микрорайоне г.Краснодара, по 

<

адрес> подписании договора присутствовали: он, ФИО33 и ФИО34, а также же представитель собственника. Примерно спустя месяц после приобретения указанное объекта недвижимости от ОАО «АРС», директором которого являлся ФИО8, поступило предложение о покупке объекта недвижимости, расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, за сумму в размере 170 000 000 рублей. Он, ФИО33 и ФИО34 решили, что данное предложение выгодно и приняли решение продать объект недвижимости расположенный по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, ООО «АРС». Оплата происходила следующим образом: часть оплачивалась наличными на расчетный счет, а остальная часть должна была быть оплачена квартирами в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, который должно было построить ООО «АРС». Все документы для осуществления сделки подготавливал юрист ООО «АРС» по имении ФИО47. Полученные впоследствии в счет оплаты за продажу указанного объекта недвижимости по договорам долевого участия квартиры и нежилые помещения в «ЖК «АРС-Аврора», застройщиком которого являлось ООО «ЖК «АРС-Аврора», то есть принадлежащие ему квартиры и нежилые помещения в ЖК «АРС-Аврора» расположенном по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, он продал. В настоящий момент у него объектов недвижимости расположенных по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, не имеется. 

Из показаний свидетеля ФИО106 - Том 17 л.д. 223, следует, что в 2013 году она устроилась в ООО «АРС-Аврора» на должность бухгалтера. Генеральным директором ООО «АРС-Аврора» являлся ФИО281 ФИО53 некоторое время из г.ФИО1 прилетели учредители ОАО «Группа Компаний «АРС», ФИО202 ФИО253 и ФИО8, с которыми у нее также была встреча. Через несколько месяцев, ООО «АРС-Аврора» было переименовано ООО «ЖК «АРС-Аврора». В период с 2013 года по настоящее время она является главным бухгалтером ООО «ЖК АРС-Аврора». В ее должностные обязанности входит ведение бухгалтерского и налогового учета. А также фактически она выполняла ведение кадрового учета. Ведение расчетного счета ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществлял бухгалтер ОАО «Группа Компаний «АРС» в г. ФИО1, а ей присылали только выписки с расчетного счета. Таким образом, ею прием и внесение денежных средств на расчетный счет данной организации не осуществлялся. Дольщики ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществляли внесение денежных средств сразу на расчетный счет организации через банки. Также из выписок по движению денежных средств на расчетном счете указанной организации ей было понятно, что данная организация осуществляла займы от учредителя - ОАО «Группа Компаний «АРС». У ООО «ЖК АРС-Аврора» генеральными подрядчиками являлись ООО «АРС-ФИО10», а примерно с 2015 года ООО «АРС-Инжиниринг». Денежные средства на счета данных компаний от ООО «ЖК АРС-Аврора» осуществлялись напрямую бухгалтером ОАО «Группа Компаний «АРС» из г. ФИО1, поскольку у нее не было доступа к расчетному счету. В январе 2017 года она ушла в декретный отпуск.

Из показаний свидетеля ФИО91 - Том 17 л.д. 244, следует, что с 2012 года он является генеральным директором ООО «АРС-ФИО10», основным видом деятельности организации является выполнение строительных работ в связи с чем ООО «АРС-ФИО10» состоит в СРО. Единственным учредителем ООО «АРС-ФИО10» является ОАО «ГК «АРС». ООО «АРС-ФИО10» располагалось по адресу: 

<

адрес>, офис 9. В 2014 году ООО «АРС-ФИО10» по договору стало выполнять функции генерального подрядчика ООО «ЖК «АРС-Аврора» при строительстве многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>. За период ведения строительства ООО «ЖК «АРС-Аврора» он на объекте в г.Краснодара был всего несколько раз, так как постоянно на объекте строительств находился сотрудник ООО «АРС-ФИО10» - начальник участка ФИО2, который контролировал процесс строительства, готовил отчеты по строительству и сообщал ему о ходе строительства. Оплата за выполненные работы осуществлялась ООО «ЖК «АРС-Аврора» в лице генерального директора ФИО107 

Из показаний свидетеля Хижняк ФИО254 - Том 19 л.д. 1, следует, что в 2013 году он устроился на работу в ООО «ЖК «АРС-Аврора» на должность начальника отдела по материально-техническому обеспечению. В круг его обязанностей входило решение хозяйственных вопросов, таких как поддержание порядка на объекте строительства, взаимодействие с Водоканалом и собственниками соседствующих земельных участков по вопросу канализационных стоков, а также с организациями, предоставляющими услуги Интернета и телефонии. Его рабочее место находилось по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Заработную плату получал посредством безналичным расчетом на банковскую карту. Непосредственным руководителем был ФИО274 М.А., которому подчинялся напрямую. В процессе работы ему стало известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» является застройщиком, планирует строительство многоквартирного дома по адресу: 

<

...> 

<

адрес>. Также, ему было известно, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» входит в состав холдинга ОАО «Группа Компаний «АРС». На момент, начала его работы на объекте капитального строительства по адресу: г. Краснодар, ул. 

<

адрес>, находилось предприятие общества глухих, которое необходимо было демонтировать, вывезти строительный мусор, расчистить земельный участок под строительство, перенести канализацию. С генеральным директором ООО «ЖК «АРС-Аврора» он контактировал, при решении каких-либо вопросов по материально-техническому обеспечению. Также, иногда в г. Краснодар, как минимум раз в месяц, прилетал акционер ОАО «Группа Компаний «АРС» ФИО8 Лично он видел только ФИО8 В конце декабря 2014 года ему стало известно, что у руководства ОАО «Группа Компаний «АРС» возникли какие-то разногласия между собой (какие именно не знает), и в связи со сменой руководителей, было принято решение и о смене работников. Так, практически всем работникам ООО «ЖК «АРС-Аврора» было сообщено, что они будут уволены в ближайшее время, и он принял решение об увольнении по собственному желанию.

Виновность подсудимого ФИО8 в совершении инкриминируемого преступления объективно подтверждается и письменными доказательствами, иными документами, исследованными в судебном заседании, в частности:

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО48 от 08.11.2017г., в ходе которого изъяты: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ (том 8 л.д. 65-67);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.11.2017г., согласно которого осмотрены дополнительное соглашение № от 10.09.2014г.; дополнительное соглашение № от 17.11.2014г.; чек-ордер от 07.10.2014г. (том 8 л.д. 91-94), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 8 л.д. 95-150);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО39 от 22.12.2017г., в ходе которого изъяты: чек-ордер от 07.08.2014г.; дополнительное соглашение № к договору поручительства № ДП0186/2014 от 07.04.2014г. (том 10 л.д. 13-18);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 22.12.2017г., согласно которого осмотрены чек-ордер от 07.08.2014г.; дополнительное соглашение № к договору поручительства № ДП0186/2014 от 07.04.2014г. (том 10 л.д. 19-20), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 10 л.д. 21);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО39, зарегистрированный, в КУСП УМВД России по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ за № о том, что руководство ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: ФИО131. Краснодар, 

<

адрес>, завладели её денежными средствами в размере 2 449 440 рублей, согласно договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 2 449 440 рублей (том 10 л.д. 2);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО24 от 13.02.2018г., в ходе которого изъяты: договор №ЖП-2014/ЖК «АРС – Аврора» от 20.10.2014г; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 20.10.2014г; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС Аврора» от 20.10.2014г. (том 10 л.д. 253-256);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.12.2017г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖК «АРС – Аврора» от 20.10.2014г; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 20.10.2014г; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ (том 10 л.д. 83-86), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 10 л.д. 257-287);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО28 от 19.12.2017г., в ходе которого изъяты: договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от 17.11.2014г. (том 17 л.д. 17-19);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 24.01.2019г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от 17.11.2014г. (том 17 л.д. 20-23), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 17 л.д. 24-49);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО28 зарегистрированный в КУСП УМВД России по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ за № о том, что руководство ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: ФИО131. Краснодар, 

<

адрес>, завладели её денежными средствами в размере 5 324 340 рублей, согласно договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в результате чего ей причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 324 340 рублей. (том 17 л.д. 3);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО33 от 19.12.2017г., в ходе которого изъяты: договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. (том 17 л.д. 114-119);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.01.2019г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ. (том 17 л.д. 120-124), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 17 л.д. 125-147);

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ФИО33 в КУСП УМВД России по г. Краснодару от ДД.ММ.ГГГГ за № о том, что руководство ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: ФИО131. Краснодар, 

<

адрес>, завладели её денежными средствами в размере 4 726 000 рублей, согласно договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, в результате чего ему причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 4 726 000 рублей. (том 17 л.д. 98);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО50 от 08.01.2018г., в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 15.05.2014г. (том 11 л.д. 24-25);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 60-61), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 11 л.д. 62);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО51 от 18.01.2018г., в ходе которого изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от 17.04.2015г. (том 11 л.д. 172-173);

- протоколом выемки у представителя потерпевшей ФИО38 от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поручительства от 30.04.2014г. (том 11 л.д. 236-237);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 03.02.2018г., согласно которого осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ (том 11 л.д. 246-249), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 11 л.д. 251-252);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО9 ФИО255 от 26.01.2018г., в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 21.08.2014г. (том № л.д. 117-118);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО25 от 29.01.2018г., в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ. (том 12 л.д. 168-169);

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены : чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ (том 12 л.д. 205-209), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 12 л.д. 212-213);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО55 от 06.02.2018г., в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 16.10.2016г. (том 12 л.д. 250-251);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 15.02.2018г., согласно которого осмотрены чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 16.10.2016г. (том 12 л.д. 261-263), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 12 л.д. 265);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО59 от 09.02.2018г., в ходе которого изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 28.28.2014; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ (том 13 л.д. 40-41);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.01.2018г., согласно которого осмотрены платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 28.28.2014; дополнительное соглашение № от 28.07.2014г. (том 13 л.д. 50-52), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 13 л.д. 54);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО26 от 14.02.2018г., в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 16.10.2014г. (том 13 л.д. 93-94);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.02.2018г., согласно которого осмотрены чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 16.10.2014г. (том 13 л.д. 102-104), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 13 л.д. 106-107);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО56 от 05.04.2018г., в ходе которого изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК. (том 13 л.д. 122-123);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО27 от 29.05.2018г., в ходе которого изъяты: платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от 24.20.2014; чек-ордер от 22.04.2015г. (том 13 л.д. 152-153);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО57 от 28.08.2018г., в ходе которого изъяты: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от 20.11.2014г. (том 13 л.д. 233-234);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО62 от 30.08.2018г., в ходе которого изъяты: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от 26.02.2015г. (том 13 л.д. 254-255);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.10.2018г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖК от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от 26.02.2015г. (том 14 л.д. 44-47), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 14 л.д. 18-26,48-49);

- протоколом выемки у представителя потерпевшей ФИО64 - ФИО109 от 02.02.2019г., в ходе которого изъяты: договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 19.08.2014г. (том 15 л.д. 27-28);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.02.2019г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 19.08.2014г. (том № л.д. 30-32), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том № л.д. 35-65);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО58 от 02.02.2019г., в ходе которого изъяты: договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от 11.07.2014г. (том 15 л.д. 88-89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 02.02.2019г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от 11.07.2014г. (том 15 л.д. 91-93), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 15 л.д. 95-111);

- протоколом выемки у потерпевшего ФИО45 от 20.04.2019г., в ходе которого изъяты: договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер 3402393477 от 07.11.2014г. (том 15 л.д. 135-136);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 20.04.2019г., согласно которого осмотрены договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер 3402393477 от 07.11.2014г. (том 15 л.д. 137-138), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 15 л.д. 139-151);

- протоколом выемки у представителя потерпевшей ФИО37 от 28.11.2018г., в ходе которого изъяты: светокопия договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия отзыва на заявление о включении требований о передаче жилых помещений в реестр требований кредиторов от 13.02.2018г. (том 16 л.д. 17-18);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 28.11.2018г., согласно которого осмотрены светокопия договора №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия отзыва на заявление о включении требований о передаче жилых помещений в реестр требований кредиторов от 13.02.2018г. (том 16 л.д. 35-37), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 16 л.д. 20-34,39-40);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 01.02.2019г., согласно которого были осмотрены объяснение ФИО102 на имя следователя ФИО110 поступившего в СУ УМВД России по г.Краснодару ДД.ММ.ГГГГ Вх.51 от ДД.ММ.ГГГГ почтовой связью «DHL» на трех прошитых, и нотариально заверенных (частным нотариусом 

<

адрес> ФИО5) листах: 1 лист объяснение ФИО102 об обстоятельствах его знакомства с ФИО8, ФИО400 А.Н. и ФИО203 ФИО256, обстоятельствах работы в ОАО «ГК «АРС» обстоятельствах открытия и осуществления деятельности ООО «Стройситигрупп» и работы ФИО102 в должности руководителя ООО «Стройситигрупп»; 2-3 нотариально заверенный перевод объяснения ФИО102 на Украинский язык; объяснение ФИО102 на имя следователя ФИО110 поступившего в СУ УМВД России по г.Краснодару почтовой связью «DHL» на двух прошитых, нотариальных бланках Украины нотариально заверенных (частным нотариусом 

<

адрес> ФИО111) листах: 1 лист объяснение ФИО102 на Украинском языке; 2-лист нотариально заверенный перевод на русский язык объяснения ФИО102 обстоятельствах его знакомства с ФИО8, ФИО401 А.Н. и ФИО204 ФИО257, обстоятельствах работы в ОАО «ГК «АРС» обстоятельствах открытия и осуществления деятельности ООО «Стройситигрупп» и работы ФИО102 в должности руководителя ООО «Стройситигрупп» (том 19 л.д. 13-18), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 19 л.д.19-26)

- протоколом обыска в жилище ФИО80 по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, с/т «Рассвет», 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были обнаружены и изъяты предметы и документы имеющие отношения к финансово-хозяйственной деятельности ООО «ЖК «АРС-Авора» (том 21 л.д. 52-57);

- протоколом обыска в офисных помещениях ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: 

<

...>

<

адрес>, от 17.17.2017 в ходе которого была изъята финансово-хозяйственная, строительная и проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора» (том 21 л.д. 71-76);

- протоколом осмотра предметов и документов от 18.10.2017г., согласно которого осмотрены предметы и документы (финансово-хозяйственная документация, строительная и проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора») изъятые в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в в жилище ФИО80 по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, с/т «Рассвет», 

<

адрес>; в ходе производства обыска ДД.ММ.ГГГГ в офисных помещениях ООО «ЖК «АРС-Аврора» по адресу: 

<

...>

<

адрес> (том 21 л.д. 77-153), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (Том № л.д. 154-173, Том № л.д.66-76);

- строительно-техническая, проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора» изъятая в ходе производства обыска в ООО «ЖК АРС-Аврора» по адресу: г.Краснодар, ул. 

<

адрес>, от 17.17.2017г. - хранится в камере хранения вещественных доказательств (том 21 л.д.154-173, том 29 л.д. 245), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 21 л.д. 154-250, том 22 л.д. 1-66);

- протоколом выемки от 11.04.2018г. в ФИО7 России № по городу Краснодару, по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, согласно которого изъято учетно регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора» ИНН 

<

данные изъяты> (том л.д. 86-89);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 13.04.2018г. согласно которого осмотрено учетно регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора» 

<

данные изъяты> (том 22 л.д. 90-93), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 22 л.д.94);

- протоколом выемки от 06.12.2017г. в архиве Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю согласно которого изъяты дела правоустанавливающие (договора долевого участия, учтупки прав требования) на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

...>

<

адрес> (том 22 л.д. 107-115);

- протоколом выемки от 09.06.2018г. в архиве Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю согласно которого изъяты правоустанавливающие дела на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

...>

<

адрес> (том 22 л.д. 116- 121);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.06.2018г., согласно которого осмотрены правоустанавливающие дела на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

...>

<

адрес> (том 22 л.д.120-132);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2017г., согласно которого осмотрены правоустанавливающие дела на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

...>

<

адрес> (том 22 л.д. 174-182), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 22 л.д. 133-134, 183-184, том 29 л.д. 245);

- протоколом выемки от 09.10.2017г., согласно которого в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации МО г.Краснодар, по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, изъяты документы послужившие оснвоанием для выдачи разрешения на строительство № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (том 22 л.д. 137- 139);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 09.10.2017г., согласно которого осмотрены документы послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (градостроительное дело) (том 22 л.д. 140-141), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 22 л.д. 142);

- протоколом выемки от 12.12.2017г., в ПАО Банк «ФК «Открытие», по адресу: г.ФИО1, 

<

адрес>, стр.4, согласно которого изъяты юридическое дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «СК «Стройинвест-Юг»; договор залога №д1 от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями к нему; кредитное досье ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «Стройинвест-Юг» (том 22 л.д. 160-164);

- протколом осмотра предметов (документов) от 14.12.2017г., согласно которого осморены юридическое дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «СК «Стройинвест-Юг»; договор залога №д1 от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями к нему; кредитное досье ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «Стройинвест-Юг» (том 22 л.д. 174-182), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 22 л.д. 185-186, том 29 л.д. 245);

- протоколом выемки в ФИО7 России по городскому округу г.ФИО12, по адресу: ФИО15 

<

адрес>, г.ФИО12, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого изъято учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» 

<

данные изъяты> (том № л.д. 240-244);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.12.2018г., согласно которого осмотрено учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» 

<

данные изъяты> (том 26 л.д. 43-69), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 26 л.д. 70-78);

- протоколом выемки от 20.07.2018г., согласно которого у свидетеля ФИО69 изъяты финансово-хозяйственые документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» и ООО «Эверест» (том 24 л.д. 45-46);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.12.2018г., согласно которого осмотрены финансово-хозяйственые документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» и ООО «Эверест» (том 26 л.д. 79-97), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 26 л.д. 97-99, том 24 л.д. 47-166);

- протоколом выемки от 29.10.2018г. в ОСБ № ПАО «Сбербанк России», по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>, согласно которого изъяты: Юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора» 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра предметов (документов) от 12.11.2018г. согласно которого осмотрены: Юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-

<

данные изъяты> в одномсшиве; Юридическое дело ООО «ГК АРС» в одном сшиве; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО10», ООО «АРС-Инжинеринг», ООО «Дворянское поместье» и ООО «ГК АРС» (том 25 л.д. 69-75), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 22 л.д. 76-77).

- протоколом выемки в ПАО «ФК «Открытие» по адресу: г.Краснодар, 

<

адрес>л.Дзержинского, 7, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого изяты: карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС –ФИО10» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; Юридическое (клиентское) дело ООО «АРС –ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «Группа компаний «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «Группа компаний «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 О.Ю.; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО113; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО10», ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье» (том 26 л.д. 1-4);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 19.12.2018г., согласно которого осмотрены карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС –ФИО10» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; Юридическое (клиентское) дело ООО «АРС –ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «Группа компаний «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «Группа компаний «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6 О.Ю.; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО113; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО10», ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье» (том 26 л.д. 5-13), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 26 л.д. 14-15);

- протоколом осмотра от 21.12.2018г., согласно которого осмотрены: предоставленные в ходе ответов на запросы от банка ВТБ, АО «Русстройбанк», АКБ «Абсолют Банк», ПАО БАНК «ФК Открытие», ПАО БАНК «Сбербанк России», документов, документов, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в МИ ФНС России № по 

<

адрес>, изъятых в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ФИО7 по Ленинскому 

<

адрес>, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ФИО7 

<

адрес>, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в банке «ФК Открытие» (том 26 л.д. 79-97), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 26 л.д. 96-97, Том 29 л.д.245);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 23.04.2019г., согласно которого осмотрены ответ на запрос поступивший из УФНС России по Краснодарскому краю исх.13-21/03193дсп от 19.03.2019г. в отношении ОАО «Группа Компаний «АРС», содержащий сведения о директорах ОАО «Группа Компаний «АРС» и их смене; ответ на запрос поступивший из ОАО «Новый Регистратор» (реестродержатель акций ОАО «ГК «АРС») исх.77:19/07142 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «Группа Компаний «АРС» – содержащий сведения в отношении акционеров ОАО «ГК «АРС», а также датах и основаниях изменения акционеров ОАО «ГК «АРС» (том 26 л.д. 145-150), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 26 л.д. 151, 114-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 08.01.2019г. согласно которого осмотрены материал доследственной проверки зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в котором содержится коллективное заявление от представителя инициативной группы дольщиков ФИО114, зарегистрированное в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, послужившие поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; материалы проведенной ФИО7 России № по ФИО15 

<

адрес> выездной налоговой проверки в отношении ООО «Гарант-ФИО10» (ООО «АРС-ФИО10) ИНН 

<

***> ответы на запросы (СД-диски) поступившие из кредитных организаций содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам (том 26 л.д. 152-162), указанные предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела в качестве таковых (том 4 л.д. 141-142), (том 3 л.д.10- 250, том 4 л.д.1-187, том 26 л.д. 165-171);

- материалами проведенной ФИО7 России № по ФИО15 

<

адрес> выездной налоговой проверки в отношении ООО «Гарант-ФИО10» (ООО «АРС-ФИО10) ИНН 

<

***> в которых содержатся следующие документы: договор № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АРС-ФИО10» в лице ФИО91 (Генподрядчик) и ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» в лице ФИО102 (Подрядчик) предметом которого является выполнение работ на Объекте Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес>, (том № л.д. 26-41); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 186 500 рублей (всего с учетом НДС на сумму 25 000 070 рублей) произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.135-136);Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 481 779,93 рублей (всего с учетом НДС на сумму 12 368 500,32 рублей) произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.123-124);Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 675 516,63 рублей (всего с учетом НДС на сумму 35 017 109,62 рублей) произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д. 131-132); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 056 534,77 рублей (всего с учетом НДС на сумму 17 766 711,03 рублей) произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес> актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.119-120); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 209 758,30 рублей (всего с учетом НДС на сумму 1 427 514,80 рублей) произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (том № л.д.166-167); Справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 462,89 рублей (всего с учетом НДС на сумму 40 666, 21 рублей) произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» на объекте: Многоэтажный жилой комплекс со встроено-пристроенными помещениями расположенными по адресу: г.Краснодар, ул.

<

адрес> с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ (том 4 л.д. 141-142);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого в соответствии с проведенным анализом движения денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» на основе представленных на экспертизу выписок по расчетным счетам организации № (ПАО «Сбербанк России»), № (ОАО «Номос-Банк»/ПАО Банк «ФК Открытие») установлено поступление денежных средств на указанные расчетные счета в общей сумме 1 646 364 561 руб., в том числе:

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО282 М.А.) – 384 377 464,09 руб.:

- на расчетный счет № – 

<

***> 835,44 руб.;

- на расчетный счет № – 

<

***> 628,65 руб.;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом) на расчетный счет № – 

<

***> руб.;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО92) – 118 028 065,81 руб.:

- на расчетный счет № – 

<

***> 303,63 руб.;

- на расчетный счет № – 

<

***> 762,18 руб.;

за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО80) – 1 142 265 456,10 руб.:

- на расчетный счет № – 

<

***> 065,96 руб.;

- на расчетный счет № – 

<

***> 390,14 руб.

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО283 М.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 373 279 710,98 руб., в том числе:

- с расчетного счета № – 

<

***> 067,33 руб.;

- с расчетного счета № – 

<

***> 643,65 руб.

Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации ФИО284 М.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 6 543 432,96 руб., в том числе:

- с расчетного счета № в сумме 6 542 432,96 руб.;

- с расчетного счета № в сумме 1 000 руб.

Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № настоящей экспертизы.

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО92 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 124 248 062,14 руб., в том числе:

- с расчетного счета № в сумме 8 134 152,76 руб.;

- с расчетного счета № в сумме 116 113 909,38 руб.

Сведения о целях списания денежных средств с расчетных счетов ООО «ЖК «АРС-Аврора» в период исполнения обязанностей генерального директора организации ФИО92 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отражены в Таблице № и Таблице № настоящей экспертизы.

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО80 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с расчетных счетов организации были списаны денежные средства в общей сумме 1 142 079 949,54 руб., в том числе:

- с расчетного счета № в сумме 30 035 126,98 руб.;

- с расчетного счета № в сумме 1 112 044 822,56 руб.

В результате проведенной экспертизы установлено, что использование застройщиком денежных средств на цели, не указанные в ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, признается использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

ООО «ЖК «АРС-Аврора» в ходе строительства объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, взяло на себя обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ (договор кредитной линии), что противоречит положениям ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в т.ч.:

1) ООО «ЖК «АРС-Аврора» выданы векселя в количестве 3 штук на общую сумму 335 221 318,43 руб., которые были переданы в залог ПАО «ФК «Открытие» для обеспечения исполнения обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору№/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

2) ООО «ЖК «АРС-Аврора» приобретены у ООО «СК «Стройинвест-Юг» векселя в количестве 2 штук на общую сумму 53 560 782,03 руб., которые были переданы в залог ПАО «ФК «Открытие» для обеспечения исполненияо бязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг» по договору№/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ;

3) ООО «ЖК «АРС-Аврора» произведен залог прав по договорам долевого участия в строительстве многоэтажного жилого дома с размещением на 1-ом и 2-ом этажах встроенно-пристроенных помещений офисного и торгового назначения, расположенных по адресу: г. Краснодар, ул. 

<

адрес>, общей площадью 16314 кв. м, а также залог земельного участка по тому же адресу общей оценочной стоимостью 1 341 746 456,59 руб.;

4) ООО «ЖК «АРС-Аврора» поручилось перед ПАО Банк «ФК «Открытие» отвечать за исполнение ООО «СК «Стройинвест-Юг» всех его обязательств, возникших из Договора №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ.

В ходе анализа расчетного счета ООО «СК «Стройинвест-Юг» № установлено, что помимо поступления денежных средств по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ в размере 1 086 114 767,36, на счет организации поступили денежные средства в общей сумме 264 381 670,35 руб., в том числе:

- получен процентный займ от ОАО «Группа Компаний АРС» в сумме 30 393 350 руб. (по договору №ГК-ДЗ/2014 от ДД.ММ.ГГГГ);

- получен процентный займ от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в сумме 53 517 182,61 руб. (по договору №/СЮ-2014 от ДД.ММ.ГГГГ);

- возврат денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» за приобретенные ранее объекты долевого строительства (квартиры) в сумме 166 411 651,14 руб.;

- уплата процентов ООО «ЖК «АРС-Аврора» за возвращенные объекты долевого строительства(квартиры) – 14 042 986,60 руб.;

- безвозмездный взнос учредителя (ФИО115) и взнос в уставный капитал организации (ОАО «Группа Компаний АРС») – 16 500 руб.

Возврат излишне перечисленных денежных средств в адрес ООО «ЖК «АРС-Аврора» составляет 1 000 000 руб. (дата операции ДД.ММ.ГГГГ).

В результате проведенного анализа представленных на экспертизу Договоров участия в долевом строительстве и дополнительными соглашениями к ним установлено, что цели перечисления денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде уплаты процентов в указанных договорах и дополнительных соглашениях к ним не отражены. Сведения, подтверждающие экономическую обоснованность возврата объектов долевого строительства (квартир) и уплату процентов, в представленных Договорах участия в долевом строительстве также не отражены.

В соответствии с п. 4 каждого из дополнительных соглашений к Договорам участия в долевом строительстве, отраженных в Таблице № настоящей экспертизы, указано, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» (Застройщик) обязуется в течение 30 рабочих дней со дня государственной регистрации дополнительного соглашения перечислить на расчетный счет ООО «СК «Стройинвест-Юг» (Участник долевого строительства) сумму оплаты объектов долевого строительства, исключенных из перечня объектов долевого строительства, подлежащих передаче Участнику долевого строительства. При этом сумма денежных средств, подлежащая перечислению по дополнительным соглашениям к Договорам участия в долевом строительстве за объекты долевого строительства, превышает стоимость данных объектов, установленных согласно Приложению № к данным договорам.

Сведения, подтверждающие экономическую обоснованность изменения условий Договоров участия в долевом строительстве, заключенных между ООО «СК «Стройинвест-Юг» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», и как следствие, перечисление денежных средств ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде возврата объектов долевого строительства (квартир) и уплаты процентов, в указанных договорах и дополнительных соглашениях к ним не отражены. В связи с чем, установить, является ли возврат денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» за приобретенные ранее объекты долевого строительства (квартиры) в сумме 166 411 651,14 руб. и уплата процентов ООО «ЖК «АРС-Аврора» за возвращенные объекты долевого строительства(квартиры) в сумме 14 042 986,60 руб. использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ, в рамках настоящей экспертизы не представляется возможным.

В ходе настоящей экспертизы установлено, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» поручилось исполнять обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг», возникающих из Договора №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ в случае несвоевременного и/или неполного исполнения последним указанных обязательств. В связи с чем, перечисление денежных средств от ООО «ЖК «АРС-Аврора» в адрес ООО «СК «Стройинвест-Юг» в виде процентного займа, направленных на погашение последним ссудных обязательств перед ПАО Банк «ФК Открытие» по Договору №/КЛ от ДД.ММ.ГГГГ, а также погашение иных кредитных обязательств и расчетов с бюджетной системой РФ со стороны ООО «ЖК «АРС-Аврора», является исполнением обязательств третьего лица.

Таким образом, установлено, что ООО «ЖК «АРС-Аврора» в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ исполнило обязательства ООО «СК «Стройинвест-Юг» на общую сумму 52 517 182,61 руб. (53 517 182,61 – 1 000 000), что является использованием денежных средств на цели, не связанные со строительством (созданием) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в целях, предусмотренных ст. 18 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 214-ФЗ.

По периодам деятельности генеральных директоров ООО «ЖК «АРС-Аврора» денежные средства, направленные на исполнение обязательств ООО «СК «Стройинвест-Юг», списывались с расчетных счетов в следующих размерах:

- в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО285 М.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 000 руб.;

- в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 100 000 руб.;

- в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО92 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 4 730 000 руб.;

- в период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО80 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 37 687 182,61 руб.

В соответствии со сведениями, полученными в результате анализа выписок о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ЖК «АРС-Аврора» №, №, установлено, что в рамках исследуемого периода на указанные счета организации поступили денежные средства от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, по договорам участия в долевом строительстве в общей сумме 1 411 687 232,88 руб.

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО286 М.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления денежных средств от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, по договорам участия в долевом строительстве составила 242 953 036,76 руб., в том числе:

- на расчетный счет №,11 руб.;

- на расчетный счет №,65 руб..

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» неустановленным лицом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, по договору участия в долевом строительстве составила 

<

***> руб. (на расчетный счет №).

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО92 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, по договорам участия в долевом строительстве составила 115 065 127,52 руб., в том числе:

- на расчетный счет № – 

<

***> 365,34 руб;

- на расчетный счет № – 

<

***> 762,18 руб. 

В период исполнения обязанностей генерального директора ООО «ЖК «АРС-Аврора» ФИО80 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма поступления от участников долевого строительства объекта, расположенного по адресу: 

<

...> 

<

адрес>, по договорам участия в долевом строительстве составила 1 051 975 584,60 руб., в том числе:

- на расчетный счет № – 

<

***> 159,70 руб.;

- на расчетный счет № – 

<

***> 424,90 руб.

Согласно представленной для проведения экспертизы карточке счета 62 ООО «ЖК «АРС-Аврора», поступление денежных средств в кассу организации и их возврат из кассы по договорам долевого участия за исследуемый период не производилось.

Перевод денежных средств осуществляется банком на основании распоряжения клиента при исполнении условий осуществления перевода денежных средств. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по договорам долевого участия, заключенным между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и участниками долевого строительства объекта, расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. 

<

адрес>, стороны несут ответственность по данным договорам в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исходя из положений договоров заклада векселей, отраженных в Таблице № настоящей экспертизы, вексельные обязательства, возникшие между ООО «Стройинвест-Юг», ООО «ЖК «АРС-Аврора», ОАО «Группа Компаний АРС» с ПАО Банк «ФК «Открытие» каким-либо имуществом указанных обществ не обеспечены.

Как следует из п. 2 ст. 142 ГК РФ, вексель является ценной бумагой наряду с акцией, закладной, инвестиционным паем паевого инвестиционного фонда, коносаментом, облигацией, чеком и иными ценными бумагами, названными в таком качестве в законе или признанными таковыми в установленном законом порядке.

В случаях, когда в соответствии с соглашением сторон заемщиком выдан вексель, удостоверяющий ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, отношения сторон по векселю регулируются законом о переводном и простом векселе (ст. 815 ГК РФ).

Таким образом, исходя из положений ст. 815 ГК РФ, вексель является ничем не обусловленным обязательством векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные суммы, следовательно, вексель не должен обеспечиваться каким-либо имуществом векселедателя ( том 28 л.д. 2-108);

- выпиской из Единого государственного реестра недвижимости о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве выданная Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю, на объект недвижимости кадастровый №, ДД.ММ.ГГГГ № (том 20 л.д. 2-99) 

Анализ вышеприведенных доказательств свидетельствует о том, что они относятся к исследуемым событиям, объективно освещают их, последовательны, взаимодополняют друг друга, полностью согласуются между собой по месту, времени и другим фактическим обстоятельствам преступления, детально и объективно раскрывают событие противоправного деяния совершенного подсудимым, получены надлежащим субъектом в установленном законом порядке и содержащаяся в них фактическая информация не вызывает у суда сомнений в ее достоверности. 

Оснований для признания исследованных в судебном заседании доказательств недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, не имеется.

У суда не вызывают сомнения показания допрошенных потерпевших и свидетелей, так как они согласуются между собой и исследованными доказательствами, оснований для оговора подсудимого судом не установлено, неприязненных отношений между подсудимым, потерпевшими и свидетелями не выявлено.

Заключение экспертов содержит подробное описание проведённых исследований, соответствуют требованиям действующего законодательства. Установлено, что эксперт имеет соответствующее образование и значительный стаж экспертной работы, предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 УК РФ. 

Письменные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, непротиворечивыми и полностью согласующимися между собой, а в совокупности - достаточными для разрешения данного уголовного дела. Законность проведения следственных действий, на основании которых получены письменные доказательства по делу, у суда сомнения не вызывает. Нарушений порядка защиты ФИО8 не имеется.

Виновность ФИО8 в совершении инкриминируемого ему преступления доказана стороной обвинения доказательствами, которые не вызывают сомнений в своей допустимости и достоверности, в том числе показаниями допрошенных в судебном заседании потерпевших, свидетелей и эксперта, а также объективными доказательствами.

В ходе судебного следствия достоверно проверялись все доводы, изложенные стороной защиты. Однако доводы подсудимого и факт оговора не нашли своего объективного подтверждения. Суд полностью доверяет показаниям потерпевших, свидетелей и выводам заключений экспертов. 

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства по договорам долевого строительства в сумме 99 530 140 91 рублей израсходованы на строительство, суд не принимает, так как данные доводы опровергаются материалами уголовного дела, в частности актами выполненных работ КС-2, КС-3, между ООО "АРС-ФИО10" и ООО "Стройситигрупп", которые фактически не производились, в данных актах стоимость выполненных работ завышена, что также подтверждается показаниями свидетелей.

Непризнание подсудимым своей вины в инкриминируемом ему деянии и изложенную им версию событий суд расценивает как способ защиты, избранный виновным с целью избежать наказания за содеянное.

Таким образом, установив фактические обстоятельства и изложив их в приговоре, суд отвергает доводы стороны защиты, как необоснованные, и не находит оснований для оправдания подсудимого. 

Признавая виновность подсудимого ФИО8 доказанной, суд квалифицирует его действия по ч.4 ст.159 УК РФ, как совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Квалификацию действий ФИО8 суд обосновывает совокупностью всех обстоятельств совершенного им преступления, о прямом умысле, корыстном мотиве, совершении преступления путем обмана, свидетельствуют способ и обстоятельства совершенного преступления, направленные на хищение имущества дольщиков, подтвержденные исследованными по делу доказательствами. О совершении преступления группой лиц по предварительному сговору свидетельствует участие в преступлении двух и более лица, которые заранее договорились о совместном совершении преступления.

Также нашел свое подтверждение в судебном заседании квалифицирующий признак – особо крупный размер, поскольку, сумма причиненного ущерба от преступления составляет 59 853 054 рубля, согласно примечанию 4 к ст.159 УК РФ, особо крупным размером в статьях главы 21 УК РФ, признается сумма причиненного ущерба, превышающая 1 000 000 рублей.

В судебном заседании заявлений о каких-либо психических заболеваниях от подсудимого ФИО8 не поступало, его поведение в судебном заседании не дает суду оснований сомневаться в его вменяемости и в этой связи, суд приходит к убеждению, что подсудимый подлежит наказанию, за совершенное им преступление, на общих основаниях.

При назначении наказания, суд, в соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного Законом к категории тяжких (ст. 15 УК РФ), личность виновного, который ранее не судим, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, влияние назначаемого наказания на исправление виновного и условия его жизни.

Также суд учитывает положительную характеристику ФИО8 по месту жительства, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и одного малолетнего ребенка, состояние здоровья.

Указанные обстоятельства суд, в соответствии со ст.61 УК РФ, признает смягчающими наказание.

Обстоятельств отягчающих наказание ФИО8, предусмотренных ст.63 УК РФ, не имеется.

Принимая во внимание фактические обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, несмотря на наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает.

Суд учитывает и то обстоятельство, что при выборе оптимального наказания ФИО8 необходимо исходить из целей наказания и адекватных методов его достижения, применительно к конкретной ситуации, личности преступника и обстоятельств дела. 

В соответствии с ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Принцип справедливости при вынесении приговора по делу достигается путем назначения виновному такого наказания, в рамках определенного круга законных и обоснованных наказаний, которое точно соответствует характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного ФИО8

Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела, совершения преступления, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях исправления подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений, суд, в соответствии со ст.43 УК РФ, считает, что цель наказания может быть достигнута только в условиях изоляции подсудимого от общества, в связи с чем, ФИО8 необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, применение основанного вида наказания суд, считает достаточным, применение дополнительного вида наказания в виде штрафа в доход государства и ограничения свободы к подсудимому, суд считает с учетом его материального положения, нецелесообразным.

Вид исправительного учреждения при отбытии наказания в виде лишения свободы определяется судом с учетом положений п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ – в исправительной колонии общего режима.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для назначения подсудимому наказание с учетом положений ст.64 УК РФ, не установлено. 

В соответствии с п.10 ч.1 ст.308 Уголовно-процессуального кодекса РФ, суд считает необходимым, меру пресечения содержание под стражей ФИО8 оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Гражданские иски ФИО24, ФИО28, ФИО33, ФИО59, ФИО57, ФИО40, ФИО64, ФИО58, ФИО45 оставить без рассмотрения, признав за гражданскими истцами право на удовлетворение гражданского иска в порядке гражданского судопроизводства.

Вопрос о вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81,82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО8 признать виновным и назначить ему наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО8 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания, в соответствии со ст. 72 УК РФ, срок содержания ФИО8 под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до дня вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО8 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – содержание под стражей. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: объяснение ФИО102, нотариально заверенный перевод объяснения ФИО102 на Украинский язык; финансово-хозяйственная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за апрель 2014; справка № б/н от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за май 2014; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за сентябрь 2014; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013; справка № от ДД.ММ.ГГГГ о стоимости выполненных работ и затрат; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013; договор подряда № ГЭМ от ДД.ММ.ГГГГ; Локальный сметный расчет «ФИО13 КЛ-10кВ»; акт о приемке выполненных работ б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки расчетов по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; акт сверки взаимных расчетов за период 2013 г. между ООО «БетенСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка о стоимости выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт выполненных работ от 31.20.2013; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор подряда №/ГЭМ от ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсный сметный расчет перенос КЛ-10 кВ; служебная записка директору ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка о стоимости выполненных работ № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ за декабрь 2013; справка № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами от ДД.ММ.ГГГГ; акт взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ОАО «ГК «АРС», акт сверки взаимных расчетов за период с января 2014 по июнь 2015 между ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «АРС-ФИО10»; акт сверки взаимных расчетов за период 2014 год между ООО «АРС-ФИО10» и ЖК «АРС-Аврора»; акт взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «ГК «АРС» и ООО «ЖК «АРС-Аврора»; справка о стоимости выполнения работ и затрат № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ГК-ДЗ/2014 процентного займа от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселей к соглашению о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; простой вексель серия АК №; соглашение о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; акт приема-передачи векселей к соглашению о новации №/АК от ДД.ММ.ГГГГ; простой вексель серия АК №; Договор № ГКА-о4/14 от ДД.ММ.ГГГГ; график производства строительно монтажных работ; акт приема передачи технической документации; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о приемке выполненых работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполнения работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ; учетно-регистрационное дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; документы послужившие основанием для выдачи разрешения на строительство № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (градостроительное дело); - учетно-регистрационное (юридическое) и экономическое дела ООО «СтройСитиГрупп» ИНН 

<

***>; финансово-хозяйственые документы по взаимоотношениям между ООО «БетонСтройСервис» и ООО «ЖК «АРС-Аврора», ООО «АРС-ФИО10» и ООО «Эверест»; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; оптический диск с выпиской движения денежных средств по расчетному счету ООО «АРС-ФИО10», ООО «АРС-Инжинеринг», ООО «Дворянское поместье» и ООО «ГК АРС»; оптический диск на котором в цифровом виде содержится предоставленная ПАО Банк ФК «Открытие» выписка денежных средств по счетам ООО «АРС-ФИО10», ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг», ООО «ГК АРС», ООО «АРС-Инжинеринг» и ООО «Дворянское поместье»; ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), расширенная выписка по счету № клиента ПАО «ВТБ» ООО «ФИО10 Сити Групп»; ответ назапрос (исх. №п/97111 от ДД.ММ.ГГГГ); СД-диск, на котором содержится расширенная выписка по счету № клиента АО «Русстройбанк»- ООО «ФИО10 Сити Групп»; ответ на запрос (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); расширенная выписка по счету № клиента АКБ «Абсолют Банк»- ООО «ФИО10 Сити Групп»; ответ на запрос (исх. №Ф-4/9648 от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «ЖК АРС-АВРОРА»; ответ на запрос (исх. № SD70790481 ДД.ММ.ГГГГ) в отношении ООО «ЖК АРС-АВРОРА»; ответ на запрос поступивший из УФНС России по Краснодарскому краю исх.13-21/03193дсп от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «Группа Компаний «АРС»; ответ на запрос поступивший из ОАО «Новый Регистратор» (реестродержатель акций ОАО «ГК «АРС») исх.77:19/07142 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ОАО «Группа Компаний «АРС»; материалы проведенной ФИО7 России № по ФИО15 области выездной налоговой проверки в отношении ООО «Гарант-ФИО10» (ООО «АРС-ФИО10): договор № СП-Р-06/14 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «АРС-ФИО10» и ООО «СТРОЙСИТИГРУПП»; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат № от ДД.ММ.ГГГГ, произведенных подрядчиком ООО «СТРОЙСИТИГРУПП» для Заказчика ООО «АРС-ФИО10» с актом о приемке выполненных работ № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление ПАО «Сбербанк», договор №ЖП-2014ЖК «АРС-Аврора» от 25.03.2015г.; светокопия дополнительного соглашения к страховому полису № ГОЗ- 72-0431/15/244 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия государственного сертификата серии МК-5 № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия страхового полиса № ГОЗ-72-0431/15/57 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия страхового полиса № ГОЗ-72-0431/15/58 от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, договор страхования гражданской ответственности застройщика за исполнение и надлежащее исполнение обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве № от 14.07.20156; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора от ДД.ММ.ГГГГ №ЖП-2015/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ № б/н АО «ПроектНефтеГазСтрой»; копия акта сверки за период август 2015-сентября 2016г.; копия акта от ДД.ММ.ГГГГ о зачете взаимных требований; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поручительства № ДП0186/2014 от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнения и ненадлежащие исполнение обязательств № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № 

<

данные изъяты>129 от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение к договору №ЖП-2014/ЖК «АРС - Аврора» участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; акт о зачете взаимных встречных требований от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/271, страховой полис № ГОЗ-72-0431/15/539, договор 

<

данные изъяты> «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, договор 8/10/271/2016/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ, договор № У-5/04-16 уступки прав требования по договору №-СП-Кл от ДД.ММ.ГГГГ, договор № У-4/04-16 уступки прав требования по договору №-Кр-Сб от ДД.ММ.ГГГГ, справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия расписки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования № НЖ-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования № НЖ-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования № НЖ-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора уступки права требования №/ЖП-2014/ЖС «АРС-Аврора» по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 18.06.2014г.; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС – Аврора» от 20.10.2014г; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от 20.10.2014г; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ - оставить на хранении в материалах дела. Строительно-техническая, проектная документация ООО «ЖК «АРС-Аврора»; правоустанавливающие дела на объекты недвижимости расположенные по адресу: 

<

...>

<

адрес>; юридическое дело ООО «ЖК «АРС-Аврора»; юридическое дело ООО «СК «Стройинвест-Юг»; договор залога №д1 от ДД.ММ.ГГГГ, с дополнительными соглашениями к нему; кредитное досье ООО «ЖК «АРС-Аврора» и ООО «Стройинвест-Юг»; юридическое дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора» в шести сшивах, чек 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; чек ВИ 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; чек ВИ 5518462 от ДД.ММ.ГГГГ; юридическое дело ООО «АРС-ФИО10» в одном сшиве; юридическое дело ООО «АРС-Инжинеринг» в одном сшиве; юридическое дело ООО «Дворянское поместье» в одном сшиве; юридическое дело ООО «ГК АРС» в одном сшиве; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «АРС-Инжинеринг»; доверенность ООО «Дворянское поместье» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; юридическое (клиентское) дело ООО «Дворянское поместье»; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС-Инженеренг»; доверенность ООО «АРС –ФИО10» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; юридическое (клиентское) дело ООО «АРС –ФИО10» (ООО «Гарант-ФИО10»; карточка с образцами подписи и оттисками печати ООО «Группа компаний «АРС»; юридическое (клиентское) дело ОАО «Группа компаний «АРС»; доверенность ООО «ЖСК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО6; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО112; доверенность ООО «Строительная компания «Стройинвест-Юг» от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО113; юридическое (клиентское) дело ООО «ЖСК «АРС-Аврора»; сшив документов по ООО «ЖК «АРС-Аврора»; сшив документов по ООО «Эверест»; сшив документов по ООО «АРС-ФИО10»; регистрационное дело ООО «Телепорт» в 14 томах; СД-диск с записью «2543_31_05_2018»; упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах на ДД.ММ.ГГГГ ООО «Телепорт»; сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях; сопроводительное письмо; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка от ДД.ММ.ГГГГ; сшив документов о внесении сведений в ЕГРЮЛ по ООО «Телепорт»; расписка в получении документов от ДД.ММ.ГГГГ по ООО «Телепорт»; заявления о внесении сведений в ЕГРЮЛ; светокопия доверенности на имя ФИО116; ответ на запрос (исх. №) в отношении ООО «Телепорт»; сшив документов- юридическое дело банка ПАО «ФК Открытие» на ООО «ЖК «АРС-Аврора». сшив документов- юридическое дело банка ПАО «ФК Открытие» на ООО «СК Стройинвест-Юг», находящиеся в камере хранение вещественных доказательств - хранить при материалах уголовного дела №; справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; справка исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение представителю потерпевшего ФИО68, копии хранить при материалах уголовного дела; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями; светокопия ответа на письмо от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение представителю потерпевшего ФИО117, копии хранить при материалах уголовного дела; страховой полис № 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшему ФИО118, копии хранить при материалах уголовного дела; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходные кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшего ФИО119 копии хранить при материалах уголовного дела; страховой полис № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшего ФИО118, копии хранить при материалах уголовного дела; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ- оставить на хранение потерпевшему Аванесян ФИО258, копии хранить при материалах уголовного дела; страховой полис 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; чек – ордер от ДД.ММ.ГГГГ; письмо исх. № б/н от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от 26.02.2016– оставить на хранение потерпевшей ФИО121, копии хранить при материалах уголовного дела; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение №от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшей ФИО122 копии хранить при материалах уголовного дела; страховой полис 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек от 11.01.2016г; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ;приходных кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от 16.12.2015г; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшим ФИО123, ФИО124, ФИО48, ФИО125, копии хранить при материалах уголовного дела; кредитный договор № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, кредитный договор 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, страховой полис № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшей ФИО126, копии хранить при материалах уголовного дела; договор страхования гражданской ответственности застройщика от ДД.ММ.ГГГГ; справка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшему ФИО127, копии хранить при материалах уголовного дела; страховой полис № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; произвольный платеж от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшей ФИО128, копии хранить при материалах уголовного дела; договор № «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер операция № от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшей ФИО28, копии хранить при материалах уголовного дела; договор №АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №ЖП-2014/ЖП «АРС-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-Аврора» участия в долевом строительстве жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ – оставить на хранение потерпевшему ФИО33, копии хранить при материалах уголовного дела; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору страхования гражданской ответственности застройщика по договору участия в долевом строительстве № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; в ходе которого изъяты: чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № к договору поручительства от ДД.ММ.ГГГГ; договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома 

<

данные изъяты> ЖК АРС Аврора от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис №№ от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ; договор страхования № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; справка ; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис №; расписка от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на обращение №; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования №; страховой полис №№-№ от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис №№ от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис № № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ, (том № л.д. 212-213); страховой полис №№ от ДД.ММ.ГГГГ; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от 28.28.2014; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ, (том № л.д. 54); чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; договор страхования гражданской ответственности застройщика № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; страховой полис №; приходно-кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № целевого жилищного займа от ДД.ММ.ГГГГ; кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №/ЖК «АРС Аврора»; светокопия договора гражданской ответственности застройщика № от 14.0.2015; договор №ЖП-2014/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; договор №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; квитанция от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; договор № «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; договор №-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ; чек-ордер 3402393477 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора № «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия извещения ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия отзыва на заявление о включении требований о передаче жилых помещений в реестр требований кредиторов от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №-15 от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №/ЖК «АРС-Аврора»; светокопия договора цессии от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия справки ООО «ВСН Новостройки» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия заявления ООО «ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия квитанции к приходно-кассовому ордеру №; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договора №/ЖК «АРС-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия чек-ордера № от ДД.ММ.ГГГГ.; светокопия договора №/№-Аврора» от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; светокопия договоров №№АРС-Аврора№/5/№ «АРС-Аврора» уступки прав требования от ДД.ММ.ГГГГ; светокопии 2 расписок - оставить на хранение у потерпевших, копии хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара в течение 10 суток, со дня провозглашения, а осуждённым в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: