Дело № 1-99/2023 

УИД 13RS0023-01-2023-000234-02

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Саранск, Республика Мордовия 22 июня 2023 года 

Ленинский районный суд г.Саранска Республики Мордовия в составе: председательствующего - судьи Баляевой Л.Р., 

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Ленинского района г. Саранска Неяскина С.С.,

подсудимого ФИО73, его защитника – адвоката Рябова О.А.,

при помощниках судьи Алексашиной М.Н., Сюлине А.И., секретаре судебного заседания Зотовой А.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению 

ФИО73, 

<

данные изъяты> не судимого, 

в порядке ст. 91-92 УПК РФ не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося, 24.10.2022 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч.3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В соответствии со ст. 64 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» введение процедуры наблюдения не является основанием для отстранения руководителя должника и иных органов управления должника, которые продолжают осуществлять свои полномочия с ограничениями.

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий с даты утверждения до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего осуществляет полномочия руководителя должника, а также собственника имущества должника — унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены указанным законом. Конкурсный управляющий обязан принять в ведение имущество должника, провести инвентаризацию такового имущества в срок не позднее трех месяцев с даты введения конкурсного производства, если более длительный срок не определен судом, рассматривающим дело о банкротстве на основании ходатайства конкурсного управляющего в связи со значительным объемом имущества должника, включить в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сведения о результатах инвентаризации имущества должника в течении трех рабочих дней с даты её окончания, привлечь оценщика для оценки имущества должника, в случаях, предусмотренных указанным законом, заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только с согласия собрания кредиторов или комитета кредиторов, принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника, вести реестр требований кредиторов, если иное не предусмотрено законом, он также вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях которые установлены указанным Федеральным законом, увольнять работников должника, в том числе руководителя должника в порядке и на условиях которые установлены также указанным Федеральным законом, осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных данным законом, выполняя таким образом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

ФИО73 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4395/2016) от 14.09.2016 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – фермерского сельскохозяйственного производственного кооператива «Магма Виктор» в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» (ИНН №, Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Рязановка) введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, временным управляющим которого утвержден член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (фермерский сельскохозяйственный производственный кооператив «Магма Виктор»). На момент введения процедуры наблюдения 14.09.2016 директором ООО Агрофирма «Рязановка» являлся ФИО67

С 14.09.2016 до 13.02.2017, то есть до прекращения процедуры наблюдения, лицом, уполномоченным от имени ООО Агрофирма «Рязановка» заключать сделки, являлся ФИО67 

В период с 14.09.2016 до 13.02.2017 во исполнение своих обязанностей временного управляющего ФИО73, действуя на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел анализ финансового состояния ООО Агрофирма «Рязановка», выявил кредиторов должника, а также сформировал реестр требований кредиторов. 

По завершении процедуры наблюдения временный управляющий ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО73 в феврале 2017 года, но не позднее 09.02.2017, подготовил и представил в установленном законом порядке в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет от 03.02.2017 с отраженными в нем выводами об отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства, невозможности восстановления платежеспособности должника, а также целесообразности ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства при использовании в качестве источника покрытия расходов конкурсной массы. При этом, в указанном отчете ФИО73 указаны сведения об отсутствии каких-либо расходов, произведенных в период процедуры наблюдения, в том числе связанных с обеспечением сохранности имущества должника.

По результатам рассмотрения отчета временного управляющего ФИО73 14.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4395/2016) процедура наблюдения в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017. Тем же решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества с выплатой последнему денежных средств в фиксированной сумме и сумме процентов, где размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 руб. Впоследствии определениями Арбитражного суда Республики Мордовия 15.08.2017, 16.02.2018, 20.11.2018, 11.03.2019, 23.05.2019, 02.09.2019, по ходатайству конкурсного управляющего процедура конкурсного производства неоднократно продлевалась, в последний раз на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 11.12.2019 процедура конкурсного производства продлена до 18.03.2020. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 14.02.2017 ФИО73, как конкурсный управляющий ООО Агрофирма «Рязановка», выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

17.02.2017 по акту приема-передачи конкурсный управляющий ФИО73 принял от директора ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО67 печать предприятия, учредительные документы, а также имущество организации должника. Таким образом, 17.02.2017 ФИО73 на законном основании вверено имущество упомянутого Общества. 

Во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий ООО Агрофирма «Рязановка», 14.02.2017 заключил с ООО «Региональный правозащитный центр» (далее по тексту - «РПЦ») в лице ФИО63 договор охраны транспортных средств и договор охраны недвижимого имущества указанного Общества, тем самым приняв меры к сохранности имущества должника на период конкурсного производства. Кроме того, во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий, в период с 20.04.2017 по 24.10.2017 осуществил инвентаризацию имущества указанного Общества, общая балансовая стоимость которого составила 162 786 880,82 руб., а также организовал торги по его реализации. 

После объявления торгов 26.03.2018 на Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант», не позднее первой декады апреля 2018 года, ФИО73, находясь в офисе ООО «РПЦ», расположенном по адресу: 

<

...>, осознавая, что все имущество ООО Агрофирма «Рязановка» вверено последнему и впоследствии будет реализовано, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил похитить часть вырученных от реализации имущества названного Общества денежных средств путем присвоения, используя при этом заведомо подложные документы. 

Приступив к реализации своего корыстного преступного умысла, а также с целью сокрытия своих преступных действий, не позднее первой декады апреля 2018 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО73, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление заведомо подложного договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 между ООО «Агрофирма «Рязановка» в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 на осуществление охраны транспортных средств в период проведения процедуры наблюдения с 14.09.2016 до 17.02.2017, а также подложного договора ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 между ООО «Агрофирма «Рязановка» в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 на осуществление охраны недвижимого имущества в период проведения процедуры наблюдения с 14.09.2016 до 17.02.2017. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем присвоения, ФИО73, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО63, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание последней указанных договоров, а также их подписание от имени ФИО67 Согласно указанным договорам стоимость предоставленных ООО «РПЦ» услуг по охране транспортных средств и недвижимого имущества ООО Агрофирма «Рязановка» за период наблюдения, которые фактически не предоставлялись, составила 550 000 руб. Перечисленные выше договора ответственного хранения были приобщены ФИО73 к первичным бухгалтерским документам ООО Агрофирма «Рязановка», хранящимся в его офисе по адресу: 

<

адрес>. 

04.05.2018 ФИО73 путем проведения аукциона реализовал имущество ООО Агрофирма «Рязановка» на основании договора купли-продажи имущества №1-к/п в ООО «Хорошее Дело» на общую сумму 109 506 150 руб. Денежные средства в указанной сумме, включая перечисленный 03.05.2018 ООО «Хорошее Дело» задаток для участия в торгах, в период с названной даты по 29.05.2018 поступили на расчетный счет ООО Агрофирма «Рязановка» №, открытый в ФИО74 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, а также на расчетный счет №, открытый в ФИО74 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализацию задуманного преступления, ФИО73, действуя умышленно, 04.05.2018 перечислил с расчетного счета ООО Агрофирма «Рязановка» №, открытого в ФИО74 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «РПЦ» №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, часть вверенных ему денежных средств в сумме 550 000 руб. После поступления указанных денежных средств на счет ООО «РПЦ» ФИО73 попросил ФИО63 перечислить ему под видом беспроцентного займа денежные средства в сумме 1 100 000 руб., в том числе денежные средства в сумме 550 000 руб., перечисленные в ООО «РПЦ» на основании фиктивного договора ответственного хранения, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в личное пользование.

20.06.2018 ФИО63 перечислила с указанного расчетного счета ООО «РПЦ» на расчетный счет ИП ФИО73 №, открытый в АО «БМ-Банк» по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, денежные средства в сумме 1 100 000 руб., часть из которых в сумме 550 000 руб. ФИО73 из конкурсной массы ООО Агрофирма «Рязановка» похитил путем присвоения, получив возможность ими распоряжаться на собственные нужды.

Таким образом, ФИО73 вверенные ему денежные средства в сумме 550 000 руб. присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества в период процедуры наблюдения посредством организации заключения фиктивного договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 между ООО Агрофирма «Рязановка», в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63, а также фиктивного договора ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016, между ООО Агрофирма «Рязановка», в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63

Впоследствии названные фиктивные договора ответственного хранения указаны в отчете конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка» от 10.08.2020 в качестве обоснования произведенных платежей и предоставлены в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на присвоение денежных средств в сумме 550 000 руб.

17.08.2020 определением Арбитражного суда Республики Мордовия процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена. В результате вышеописанных преступных действий ФИО73 из конкурсной массы ООО Агрофирма «Рязановка» были похищены денежные средства в сумме 550 000 руб. 

Таким образом, в период с 14.02.2017 по 20.06.2018, ФИО73, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 550 000 руб., чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» в лице ФСПК «Магма Виктор», ЗАО «Мордовский бекон», УФНС РФ по Республике Мордовия, ООО «Хорошее дело», ООО «Агро-Гулюшево», ООО «ИнвестАгроПлюс», АО «Развитие села», ЗАО Фирма «Август», ООО «Рассвет», ООО «МАГМА ХД», ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», ИП ФИО34, ООО ТД «Агро Юг», СПК «Созидание», ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия», ПАО «Ростелеком», СППСК «МукаСтар», МРФ АО «Россельхозбанк», ФИО16 пропорционально доли каждого в остатке суммы непогашенной задолженности. С учетом того, что в общей сумме задолженности ООО Агрофирма «Рязановка» размер непогашенной задолженности кредиторов третьей очереди ФСПК «Магма Виктор» составляет 0,1558%, ЗАО «Мордовский бекон» составляет 0,1897%, УФНС РФ по Республике Мордовия составляет 0,6432%, ООО «Хорошее дело» составляет 85,8628%, ООО «Агро-Гулюшево» составляет 0,0377%, ООО «ИнвестАгроПлюс» составляет 0,5345%, АО «Развитие села» составляет 5,7271%, ЗАО Фирма «Август» составляет 0,0120%, ООО «Рассвет» составляет 0,2733%, ООО «МАГМА ХД» составляет 0,4619%, ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» составляет 3,8408%, ИП ФИО34 составляет 0,0730%, ООО ТД «Агро Юг» составляет 0,0702%, СПК «Созидание» составляет 0,0549%, ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия» составляет 0,0078%, ПАО «Ростелеком» составляет 0,0046%, СППСК «МукаСтар» составляет 0,9939%, МРФ АО «Россельхозбанк» составляет 0,0377%, ФИО16 составляет 1,0193%., причинен ущерб ФСПК «Магма Виктор» в сумме 857 руб.; ЗАО «Мордовский бекон» в сумме 1 043 руб.; УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 3 538 руб.; ООО «Хорошее дело» в сумме 472 245 руб.; ООО «Агро-Гулюшево» в сумме 207 руб.; ООО «ИнвестАгроПлюс» в сумме 2 940 руб.; АО «Развитие села» в сумме 31 499 руб.; ЗАО Фирма «Август» в сумме 66 руб.; ООО «Рассвет» в сумме 1 503 руб.; ООО «МАГМА ХД» в сумме 2 541 руб.; ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в сумме 21 124 руб.; ИП ФИО34 в сумме 402 руб.; ООО ТД «Агро Юг» в сумме 386 руб.; СПК «Созидание» в сумме 302 руб.; ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия» в сумме 43 руб.; ПАО «Ростелеком» в сумме 25 руб.; СППСК «МукаСтар» в сумме 5 466 руб.; МРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 207 руб.; ФИО16 в сумме 5 606 руб.

Кроме того, ФИО73 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4585/2016) от 31.08.2016 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – ООО «Магма Транс» в отношении СПССК «Шуварский» (ИНН №, Республика Мордовия, 

<

...>) введена процедура наблюдения сроком до 09.02.2017, временным управляющим которого утвержден член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (ООО «Магма Транс»). На момент введения процедуры наблюдения 31.08.2016 председателем СПССК «Шуварский» являлся ФИО67

С 31.08.2016 до 09.02.2017, то есть до прекращения процедуры наблюдения, лицом, уполномоченным от имени СПССК «Шуварский» заключать сделки, являлся ФИО67 

В период с 31.08.2016 до 09.02.2017 во исполнение своих обязанностей временного управляющего ФИО73, действуя на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел анализ финансового состояния СПССК «Шуварский», выявил кредиторов должника, а также сформировал реестр требований кредиторов. 

По завершении процедуры наблюдения временный управляющий СПССК «Шуварский» ФИО73 в феврале 2017 года, но не позднее 07.02.2017, подготовил и представил в установленном законом порядке в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет от 31.01.2017 с отраженными в нем выводами об отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства, невозможности восстановления платежеспособности должника, а также целесообразности ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства при использовании в качестве источника покрытия расходов конкурсной массы. При этом, в указанном отчете ФИО73 указаны сведения об отсутствии каких-либо расходов, произведенных в период процедуры наблюдения, в том числе связанных с обеспечением сохранности имущества должника.

По результатам рассмотрения отчета временного управляющего ФИО73 09.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4585/2016) процедура наблюдения в отношении СПССК «Шуварский» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство сроком до 20.07.2017. Тем же решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации с выплатой последнему денежных средств в фиксированной сумме и сумме процентов, где размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 руб. Впоследствии определениями Арбитражного суда Республики Мордовия 20.07.2017, 14.12.2017, 26.04.2018, 07.08.2018, по ходатайству конкурсного управляющего процедура конкурсного производства неоднократно продлевалась, в последний раз на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 11.10.2018 процедура конкурсного производства продлена до 13.12.2018. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 09.02.2017 ФИО73, как конкурсный управляющий СПССК «Шуварский», выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

09.02.2017 по акту приема-передачи конкурсный управляющий ФИО73 принял от председателя СПССК «Шуварский» ФИО67 печать предприятия, учредительные документы, а также имущество организации должника. Таким образом, 09.02.2017 ФИО73 на законном основании вверено имущество упомянутой организации. 

Во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий СПССК «Шуварский», 09.02.2017 заключил с ООО «РПЦ» в лице ФИО63 договор ответственного хранения имущества указанной организации, тем самым приняв меры к сохранности имущества должника на период конкурсного производства. Кроме того, во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий, в период с 24.04.2017 по 17.10.2017 осуществил инвентаризацию имущества указанного Общества, общая балансовая стоимость которого составила 11 643 378 руб., а также организовал торги по его реализации. 

После объявления торгов 21.03.2018 на Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант», не позднее третьей декады марта 2018 года, ФИО73, находясь в офисе ООО «РПЦ», расположенном по адресу: 

<

...>, осознавая, что все имущество СПССК «Шуварский» вверено последнему и впоследствии будет реализовано, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил похитить часть вырученных от реализации имущества названной организации денежных средств путем присвоения, используя при этом заведомо подложные документы.

Приступив к реализации своего корыстного преступного умысла, а также с целью сокрытия своих преступных действий, не позднее третьей декады марта 2018 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО73, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление заведомо подложного договора ответственного хранения от 31.08.2016 между СПССК «Шуварский» в лице председателя ФИО67 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 на осуществление ответственного хранения имущества в период проведения процедуры наблюдения с 31.08.2016 до 09.02.2017. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем присвоения, ФИО73, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО63, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание последней указанного договора, а также его подписание от имени ФИО67 Согласно указанному договору стоимость предоставленных ООО «РПЦ» услуг по ответственному хранению имущества СПССК «Шуварский» за период наблюдения, которые фактически не предоставлялись, составила 318 000 руб. Указанный выше договор ответственного хранения был приобщен ФИО73 к первичным бухгалтерским документам СПССК «Шуварский», хранящимся в его офисе по адресу: 

<

...>. 

19.03.2018 ФИО73 путем проведения аукциона реализовал имущество СПССК «Шуварский» на основании договора купли-продажи транспортных средств и сельскохозяйственной техники №1-к/п в ООО «МАГМА ХД» на общую сумму 4 972 000 руб. Денежные средства в указанной сумме, включая перечисленный 15.03.2018 ООО «МАГМА ХД» задаток для участия в торгах, в период с названной даты по 17.04.2018 поступили на расчетные счета СПССК «Шуварский» №, №, №, открытые в ФИО74 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализацию задуманного преступления, ФИО73, действуя умышленно, 20.03.2018 перечислил с расчетного счета СПССК «Шуварский» №, открытого в ФИО74 АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «РПЦ» №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, часть вверенных ему денежных средств в сумме 318 000 руб. После поступления указанных денежных средств на счет ООО «РПЦ» ФИО73 попросил ФИО63 передать ему в наличной форме денежные средства в сумме 318 000 руб., перечисленные в ООО «РПЦ» на основании фиктивного договора ответственного хранения, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в личное пользование.

В период с 17.05.2018 по 28.05.2018 ФИО63 перечислила с указанного расчетного счета ООО «РПЦ» себе на расчетный счет №, открытый в Мордовском отделении ПАО Сбербанк №8589 по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 600 000 руб., которые в последующем передала ФИО73 в наличной форме по адресу: 

<

адрес>, часть из которых в сумме 318 000 руб. ФИО73 из конкурсной массы СПССК «Шуварский» похитил путем присвоения, получив возможность ими распоряжаться на собственные нужды.

Таким образом, ФИО73 вверенные ему денежные средства в сумме 318 000 руб., находившиеся на расчетном счете и поступившие от продажи имущества СПССК «Шуварский» присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества в период процедуры наблюдения посредством организации заключения фиктивного договора ответственного хранения от 31.08.2016 между СПССК «Шуварский», в лице председателя ФИО67 и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63

Впоследствии названный фиктивный договор ответственного хранения указан в отчете конкурсного управляющего СПССК «Шуварский» от 12.12.2018 в качестве обоснования произведенного платежа и предоставлен в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на присвоение денежных средств в сумме 318 000 руб.

27.12.2018 определением Арбитражного суда Республики Мордовия процедура конкурсного производства в отношении СПССК «Шуварский» завершена. В результате вышеописанных преступных действий ФИО73 из конкурсной массы СПССК «Шуварский» были похищены денежные средства в сумме 318 000 руб. 

Таким образом, в период с 09.02.2017 по 28.05.2018, ФИО73, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 318 000 руб., чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди СПССК «Шуварский» в лице УФНС РФ по Республике Мордовия, ООО «Хорошее дело», ООО «МАГМА ХД» пропорционально доли каждого в остатке суммы непогашенной задолженности. С учетом того, что в общей сумме задолженности СПССК «Шуварский» размер непогашенной задолженности кредиторов третьей очереди УФНС РФ по Республике Мордовия составляет 5,25%, ООО «Хорошее дело» составляет 90,45%, ООО «МАГМА ХД» составляет 4,30%, причинен ущерб УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 16 695 руб., ООО «Хорошее дело» в сумме 287 631 руб., ООО «МАГМА ХД» в сумме 13 674 руб.

Кроме того, ФИО73 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4489/2016) от 18.08.2016 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – фермерского сельскохозяйственного производственного кооператива «Магма Виктор» в отношении ООО «Созидание» (ИНН №, Республика Мордовия, 

<

...>) введена процедура наблюдения сроком до 09.02.2017, временным управляющим которого утвержден член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (фермерский сельскохозяйственный производственный кооператив «Магма Виктор»). На момент введения процедуры наблюдения 18.08.2016 директором ООО «Созидание» являлся ФИО67

С 18.08.2016 до 09.02.2017, то есть до прекращения процедуры наблюдения, лицом, уполномоченным от имени ООО «Созидание» заключать сделки, являлся ФИО67 

В период с 18.08.2016 до 09.02.2017 во исполнение своих обязанностей временного управляющего ФИО73, действуя на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел анализ финансового состояния ООО «Созидание», выявил кредиторов должника, а также сформировал реестр требований кредиторов. 

По завершении процедуры наблюдения временный управляющий ООО «Созидание» ФИО73 в феврале 2017 года, но не позднее 07.02.2017, подготовил и представил в установленном законом порядке в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет от 31.01.2017 с отраженными в нем выводами об отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства, невозможности восстановления платежеспособности должника, а также целесообразности ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства при использовании в качестве источника покрытия расходов конкурсной массы. При этом, в указанном отчете ФИО73 указаны сведения об отсутствии каких-либо расходов, произведенных в период процедуры наблюдения, в том числе связанных с обеспечением сохранности имущества должника.

По результатам рассмотрения отчета временного управляющего ФИО73 09.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4489/2016) процедура наблюдения в отношении ООО «Созидание» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство сроком до 20.07.2017. Тем же решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации с выплатой последнему денежных средств в фиксированной сумме и сумме процентов, где размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 руб. Впоследствии определениями Арбитражного суда Республики Мордовия 20.07.2017, 14.12.2017, 26.04.2018, 06.09.2018, по ходатайству конкурсного управляющего процедура конкурсного производства неоднократно продлевалась, в последний раз на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 13.12.2018 процедура конкурсного производства продлена до 25.12.2018. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 09.02.2017 ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «Созидание», выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

09.02.2017 по акту приема-передачи конкурсный управляющий ФИО73 принял от директора ООО «Созидание» ФИО67 печать предприятия, учредительные документы, а также имущество организации должника. Таким образом, 09.02.2017 ФИО73 на законном основании вверено имущество упомянутого Общества. 

Во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «Созидание», 09.02.2017 заключил с ООО «РПЦ» в лице ФИО63 договор ответственного хранения имущества указанного Общества, тем самым приняв меры к сохранности имущества должника на период конкурсного производства. Кроме того, во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий, в период с 24.04.2017 по 24.04.2018 осуществил инвентаризацию имущества указанного Общества, общая балансовая стоимость которого составила 24 010 228 руб., а также организовал торги по его реализации. 

После объявления торгов 02.07.2018 на Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант», не позднее первой декады июля 2018 года, ФИО73, находясь в офисе ООО «РПЦ», расположенном по адресу: 

<

адрес> осознавая, что все имущество ООО «Созидание» вверено последнему и впоследствии будет реализовано, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил похитить часть вырученных от реализации имущества названной организации денежных средств путем присвоения, используя при этом заведомо подложные документы.

Приступив к реализации своего корыстного преступного умысла, а также с целью сокрытия своих преступных действий, не позднее первой декады июля 2018 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО73, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление заведомо подложного договора ответственного хранения недвижимого имущества от 18.08.2016 между ООО «Созидание» в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 на осуществление ответственного хранения имущества в период проведения процедуры наблюдения с 18.08.2016 до 09.02.2017. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем присвоения, ФИО73, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО63, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание последней указанного договора, а также его подписание от имени ФИО67 Согласно указанному договору стоимость предоставленных ООО «РПЦ» услуг по ответственному хранению имущества ООО «Созидание» за период наблюдения, которые фактически не предоставлялись, составила 342 000 руб. Указанный выше договор ответственного хранения был приобщен ФИО73 к первичным бухгалтерским документам ООО «Созидание», хранящимся в его офисе по адресу: 

<

адрес>. 

03.07.2018 ФИО73 путем проведения аукциона реализовал имущество ООО «Созидание» на основании договора купли-продажи предприятия – сельскохозяйственной организации в ООО «Хорошее дело» на общую сумму 20 646 000 руб. Денежные средства в указанной сумме, включая перечисленный 27.06.2018 ООО «Хорошее дело» задаток для участия в торгах, в период с названной даты по 02.08.2018 поступили на расчетный счет ООО «Созидание» №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>.

После чего, продолжая реализацию задуманного преступления, ФИО73, действуя умышленно, 11.07.2018 перечислил с расчетного счета ООО «Созидание» №, открытого в АО «БМ-Банк», по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, на расчетный счет ООО «РПЦ» №, открытый в АО «БМ-Банк» по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, часть вверенных ему денежных средств в сумме 342 000 руб. После поступления указанных денежных средств на счет ООО «РПЦ» ФИО73 попросил ФИО63 перечислить ему под видом беспроцентного займа денежные средства в сумме 543 000 руб., в том числе денежные средства в сумме 342 000 руб., перечисленные в ООО «РПЦ» на основании фиктивного договора ответственного хранения, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в личное пользование.

В период с 21.08.2018 по 29.01.2019 ФИО63 перечислила с указанного расчетного счета ООО «РПЦ» на расчетный счет ИП ФИО73 №, открытый в АО «БМ-Банк» по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, а также на расчетный счет ФИО73 №, открытый в Мордовском отделении №8589 ПАО Сбербанк по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 543 000 руб., часть из которых в сумме 342 000 руб. ФИО73 из конкурсной массы ООО «Созидание» похитил путем присвоения, получив возможность ими распоряжаться на собственные нужды.

Таким образом, ФИО73 вверенные ему денежные средства в сумме 342 000 руб., находившиеся на расчетном счете и поступившие от продажи имущества ООО «Созидание», присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества в период процедуры наблюдения посредством организации заключения фиктивного договора ответственного хранения имущества от 18.08.2016 между ООО «Созидание», в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63

Впоследствии названый фиктивный договор ответственного хранения указан в отчете конкурсного управляющего ООО «Созидание» от 05.12.2018 в качестве обоснования произведенного платежа и предоставлен в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на присвоение денежных средств в сумме 342 000 руб.

25.12.2018 определением Арбитражного суда Республики Мордовия процедура конкурсного производства в отношении ООО «Созидание» завершена. В результате вышеописанных преступных действий ФИО73 из конкурсной массы ООО «Созидание» были похищены денежные средства в сумме 342 000 руб. 

Таким образом, в период с 09.02.2017 по 29.01.2019, ФИО73, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 342 000 руб., чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди ООО «Созидание» в лице УФНС РФ по Республике Мордовия, ГУП РМ «Развитие села», пропорционально доли каждого в остатке суммы непогашенной задолженности. С учетом того, что в общей сумме задолженности ООО «Созидание» размер непогашенной задолженности кредиторов третьей очереди УФНС РФ по Республике Мордовия составляет 94,68%, ГУП РМ «Развитие села» составляет 5,32%,, причинен ущерб УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 323 805, 60 руб., ГУП РМ «Развитие села» в сумме 18 194, 40 руб.

Кроме того, ФИО73 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело №А39-5025/2016) от 12.09.2016 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – фермерского сельскохозяйственного производственного кооператива «Магма Виктор» в отношении ООО «АгроКадошкино» (ИНН №, Республика Мордовия, 

<

...>) введена процедура наблюдения сроком до 08.02.2017, временным управляющим которого утвержден член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (фермерский сельскохозяйственный производственный кооператив «Магма Виктор»). На момент введения процедуры наблюдения 12.09.2016 директором ООО «АгроКадошкино» являлся ФИО14

С 12.09.2016 до 08.02.2017, то есть до прекращения процедуры наблюдения, лицом, уполномоченным от имени ООО «АгроКадошкино» заключать сделки, являлся ФИО14 

В период с 12.09.2016 до 08.02.2017 во исполнение своих обязанностей временного управляющего ФИО73, действуя на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел анализ финансового состояния ООО «АгроКадошкино», выявил кредиторов должника, а также сформировал реестр требований кредиторов. 

По завершении процедуры наблюдения временный управляющий ООО «АгроКадошкино» ФИО73 в феврале 2017 года, но не позднее 07.02.2017, подготовил и представил в установленном законом порядке в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет от 31.01.2017 с отраженными в нем выводами об отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства, невозможности восстановления платежеспособности должника, а также целесообразности ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства при использовании в качестве источника покрытия расходов конкурсной массы. При этом, в указанном отчете ФИО73 указаны сведения об отсутствии каких-либо расходов, произведенных в период процедуры наблюдения, в том числе связанных с обеспечением сохранности имущества должника.

По результатам рассмотрения отчета временного управляющего ФИО73 08.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-5025/2016) процедура наблюдения в отношении ООО «АгроКадошкино» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство сроком до 03.08.2017. Тем же решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации с выплатой последнему денежных средств в фиксированной сумме и сумме процентов, где размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 руб. Впоследствии определением Арбитражного суда Республики Мордовия 04.08.2017 по ходатайству конкурсного управляющего процедура конкурсного производства продлевалась, в последний раз на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 31.01.2018 процедура конкурсного производства продлена до 18.07.2018. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 08.02.2017 ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «АгроКадошкино», выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

08.02.2017 по акту приема-передачи конкурсный управляющий ФИО73 принял от генерального директора ООО «АгроКадошкино» ФИО14 печать предприятия, учредительные документы, а также имущество организации должника. Таким образом, 08.02.2017 ФИО73 на законном основании вверено имущество упомянутого Общества. 

Во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «АгроКадошкино», 08.02.2017 заключил с ООО «РПЦ» в лице ФИО63 договор ответственного хранения имущества указанного Общества, тем самым приняв меры к сохранности имущества должника на период конкурсного производства. Кроме того, во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий, в период с 08.02.2017 по 07.05.2017 осуществил инвентаризацию имущества указанного Общества, общая балансовая стоимость которого составила 4 961 622, 39 руб., а также организовал торги по его реализации. 

Не позднее первой декады марта 2017 года, ФИО73, находясь в офисе ООО «РПЦ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что все имущество ООО «АгроКадошкино» вверено последнему, в том числе находящиеся на расчетном счете ООО «АгроКадошкино» денежные средства, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил похитить часть находящихся на расчетном счете Общества денежных средств путем присвоения, используя при этом заведомо подложные документы.

Приступив к реализации своего корыстного преступного умысла, а также с целью сокрытия своих преступных действий, не позднее первой декады марта 2017 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО73, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление заведомо подложного договора ответственного хранения имущества от 13.09.2016 между ООО «АгроКадошкино» в лице генерального директора ФИО14 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 на осуществление ответственного хранения имущества в период проведения процедуры наблюдения с 12.09.2016 до 08.02.2017. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем присвоения, ФИО73, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО63, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание последней указанного договора, а также его подписание от имени ФИО14 Согласно указанному договору стоимость предоставленных ООО «РПЦ» услуг по ответственному хранению имущества ООО «АгроКадошкино» за период наблюдения, которые фактически не предоставлялись, составила 290 000 руб. Указанный выше договор ответственного хранения был приобщен ФИО73 к первичным бухгалтерским документам ООО «АгроКадошкино», хранящимся в его офисе по адресу: 

<

...>.

13.03.2017 продолжая реализацию задуманного преступления, действуя умышленно, ФИО73, перечислил с расчетного счета ООО «АгроКадошкино» №, открытого в Мордовском отделении ПАО Сбербанк №8589 по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «РПЦ» №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, часть вверенных ему денежных средств в сумме 290 000 руб. После поступления указанных денежных средств на счет ООО «РПЦ» ФИО73 попросил ФИО63 перечислить ему под видом беспроцентного займа денежные средства в сумме 583 000 руб., в том числе денежные средства в сумме 290 000 руб., перечисленные в ООО «РПЦ» на основании фиктивного договора ответственного хранения, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в личное пользование.

В период с 20.06.2017 по 21.12.2017 ФИО63 перечислила с указанного расчетного счета ООО «РПЦ» на расчетный счет ИП ФИО73 №, открытый в АО «БМ-Банк» по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, денежные средства в сумме 583 000 руб., часть из которых в сумме 290 000 руб. ФИО73 из конкурсной массы ООО «АгроКадошкино» похитил путем присвоения, получив возможность ими распоряжаться на собственные нужды.

Таким образом, ФИО73 вверенные ему денежные средства в сумме 290 000 руб., находившиеся на расчетном счете ООО «АгроКадошкино» присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества в период процедуры наблюдения посредством организации заключения фиктивного договора ответственного хранения от 13.09.2016 между ООО «АгроКадошкино», в лице генерального директора ФИО14 и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63

Впоследствии названный фиктивный договор ответственного хранения указан в отчете конкурсного управляющего ООО «АгроКадошкино» от 16.07.2018 в качестве обоснования произведенного платежа и предоставлен в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на присвоение денежных средств в сумме 290 000 руб.

31.07.2018 определением Арбитражного суда Республики Мордовия процедура конкурсного производства в отношении ООО «АгроКадошкино» завершена. В результате вышеописанных преступных действий ФИО73 из конкурсной массы ООО «АгроКадошкино» были похищены денежные средства в сумме 290 000 руб. 

Таким образом, в период с 08.02.2017 по 21.12.2017, ФИО73, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 290 000 руб., чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди ООО «АгроКадошкино» в лице ФСПК «Магма Виктор», УФНС РФ по Республике Мордовия, ГУП РМ «Развитие села», АО «Птицефабрика «Чамзинская», ООО «Рассвет», ООО «МАГМА ХД» пропорционально доли каждого в остатке суммы непогашенной задолженности. С учетом того, что в общей сумме задолженности ООО «АгроКадошкино» размер непогашенной задолженности кредиторов третьей очереди ФСПК «Магма Виктор» составляет 3,36%, УФНС РФ по Республике Мордовия составляет 9,03%, ГУП РМ «Развитие села» составляет 12,65%, АО «Птицефабрика «Чамзинская» составляет 49,91%, ООО «Рассвет» составляет 0,72%, ООО «МАГМА ХД» составляет 24,33%, причинен ущерб ФСПК «Магма Виктор» в сумме 9 744 руб., УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 26 187 руб., ГУП РМ «Развитие села» в сумме 36 685 руб., АО «Птицефабрика «Чамзинская» в сумме 144 739 руб., ООО «Рассвет» в сумме 2 088 руб., ООО «МАГМА ХД» в сумме 70 557 руб.

Кроме того, ФИО73 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4394/2016) от 09.09.2016 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – ООО «Мечта» в отношении ООО «Альянс» (ИНН №, Республика Мордовия, 

<

...>) введена процедура наблюдения сроком до 06.02.2017, временным управляющим которого утвержден член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (ООО «Мечта»). На момент введения процедуры наблюдения 09.09.2016 директором ООО «Альянс» являлся ФИО14

С 09.09.2016 до 06.02.2017, то есть до прекращения процедуры наблюдения, лицом, уполномоченным от имени ООО «Альянс» заключать сделки, являлся ФИО14 

В период с 09.09.2016 до 06.02.2017 во исполнение своих обязанностей временного управляющего ФИО73, действуя на основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», произвел анализ финансового состояния ООО «Альянс», выявил кредиторов должника, а также сформировал реестр требований кредиторов. 

По завершении процедуры наблюдения временный управляющий ООО «Альянс» ФИО73 в январе 2017 года, но не позднее 25.01.2017, подготовил и представил в установленном законом порядке в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет от 19.01.2017 с отраженными в нем выводами об отсутствии признаков фиктивного (преднамеренного) банкротства, невозможности восстановления платежеспособности должника, а также целесообразности ходатайствовать перед арбитражным судом о введении конкурсного производства при использовании в качестве источника покрытия расходов конкурсной массы. При этом, в указанном отчете ФИО73 указаны сведения об отсутствии каких-либо расходов, произведенных в период процедуры наблюдения, в том числе связанных с обеспечением сохранности имущества должника.

По результатам рассмотрения отчета временного управляющего ФИО73 06.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4394/2016) процедура наблюдения в отношении ООО «Альянс» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство сроком до 02.08.2017. Тем же решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации с выплатой последнему денежных средств в фиксированной сумме и сумме процентов, где размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 руб. Впоследствии определениями Арбитражного суда Республики Мордовия 09.08.2017, 31.01.2018, 28.12.2018, 15.05.2019, 15.08.2019, 17.10.2019, 28.02.2020, 11.06.2020, по ходатайству конкурсного управляющего процедура конкурсного производства неоднократно продлевалась, в последний раз на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 31.08.2020 процедура конкурсного производства продлена до 11.11.2020. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 06.02.2017 ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «Альянс», выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

06.02.2017 по акту приема-передачи конкурсный управляющий ФИО73 принял от директора ООО «Альянс» ФИО14 печать предприятия, учредительные документы, а также имущество организации должника. Таким образом, 06.02.2017 ФИО73 на законном основании вверено имущество упомянутой организации. 

Во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «Альянс», 06.02.2017 заключил с ООО «РПЦ» в лице ФИО63 договор ответственного хранения имущества указанной организации, тем самым приняв меры к сохранности имущества должника на период конкурсного производства. Кроме того, во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий, в период с 20.04.2017 по 19.03.2018 осуществил инвентаризацию имущества указанного Общества, общая балансовая стоимость которого составила 171 055 806, 47 руб., а также организовал торги по его реализации. 

После объявления торгов 25.03.2019 на Межотраслевой Торговой Системе «Фабрикант», не позднее первой декады апреля 2019 года, ФИО73, находясь в офисе ООО «РПЦ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что все имущество ООО «Альянс» вверено последнему и впоследствии будет реализовано, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил похитить часть вырученных от реализации имущества названной организации денежных средств путем присвоения, используя при этом заведомо подложные документы.

Приступив к реализации своего корыстного преступного умысла, а также с целью сокрытия своих преступных действий, не позднее первой декады апреля 2019 года, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ФИО73, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал изготовление заведомо подложного договора ответственного хранения 06.09.2016 между ООО «Альянс» в лице директора ФИО14 и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 на осуществление ответственного хранения имущества в период проведения процедуры наблюдения с 09.09.2016 до 06.02.2017. Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств путем присвоения, ФИО73, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО63, при неустановленных следствием обстоятельствах организовал подписание последней указанного договора, а также его подписание от имени ФИО14 Согласно указанному договору стоимость предоставленных ООО «РПЦ» услуг по ответственному хранению имущества ООО «Альянс» за период наблюдения, которые фактически не предоставлялись, составила 675 000 руб. Указанный выше договор ответственного хранения был приобщен ФИО73 к первичным бухгалтерским документам ООО «Альянс», хранящимся в его офисе по адресу: 

<

адрес>. 

26.03.2019 ФИО73 путем проведения аукциона реализовал часть имущества ООО «Альянс» на основании договора купли-продажи предприятия сельскохозяйственной организации в ООО «Хорошее дело» на общую сумму 71 560 950 руб. Часть указанных денежных средств в сумме 60 942 400 руб., включая перечисленный 19.03.2019 ООО «Хорошее дело» задаток для участия в торгах, в период с названной даты по 04.04.2019 поступили на расчетные счета ООО «Альянс» №, №, №, открытые в Мордовском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>. В последующем в период с 05.04.2019 по 18.06.2020 оставшиеся денежные средства поступили на указанные расчетные счета ООО «Альянс».

После чего, продолжая реализацию задуманного преступления, ФИО73, действуя умышленно, часть вверенных ему денежных средств в общей сумме 675 000 руб. на основании платежного поручения № 27 от 08.04.2019 на сумму 425 000 руб. и платежного поручения №30 от 05.04.2019 на сумму 250 000 руб., перечислил с расчетного счета ООО «Альянс» №, открытого в Мордовском РФ АО «Россельхозбанк» по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «РПЦ» №, открытый в АО «БМ-Банк», по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>. После поступления указанных денежных средств на счет ООО «РПЦ» ФИО73 попросил ФИО63 передать ему в наличной форме под видом беспроцентного займа денежные средства в сумме 1 250 000 руб., в том числе денежные средства в сумме 675 000 руб., перечисленные в ООО «РПЦ» на основании фиктивного договора ответственного хранения, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в личное пользование.

В период с 10.04.2019 по 11.04.2019 ФИО63 перечислила с указанного расчетного счета ООО «РПЦ» себе на расчетный счет №, открытый в Мордовском отделении ПАО Сбербанк №8589 по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 1 250 000 руб., которые в последующем передала ФИО73 в наличной форме по адресу: 

<

адрес>, часть из которых в сумме 675 000 руб. ФИО73 из конкурсной массы ООО «Альянс» похитил путем присвоения, получив возможность ими распоряжаться на собственные нужды.

Таким образом, ФИО73 вверенные ему денежные средства в сумме 675 000 руб., находившиеся на расчетном счете и поступившие от продажи имущества ООО «Альянс» присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества в период процедуры наблюдения посредством организации заключения фиктивного договора ответственного хранения от 06.09.2016 между ООО «Альянс», в лице директора ФИО14 и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63

Впоследствии названный фиктивный договор ответственного хранения указан в отчете конкурсного управляющего ООО «Альянс» от 09.11.2020 в качестве обоснования произведенного платежа и предоставлен в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на присвоение денежных средств в сумме 675 000 руб.

19.12.2020 определением Арбитражного суда Республики Мордовия процедура конкурсного производства в отношении ООО «Альянс» завершена. В результате вышеописанных преступных действий ФИО73 из конкурсной массы ООО «Альянс» были похищены денежные средства в сумме 675 000 руб. 

Таким образом, в период с 06.02.2017 по 11.04.2019, ФИО73, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 675 000 руб., чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди ООО «Альянс» в лице АО «Развитие села», ООО «Агро-Гулюшево», ООО «МАГМА-СТРОЙ», ООО «Рассвет», ООО «Хорошее дело Слобода», Минсельхозпрод Республики Мордовия, ООО «Мечта», ООО «Хорошее дело» пропорционально доли каждого в остатке суммы непогашенной задолженности. С учетом того, что в общей сумме задолженности ООО «Альянс» размер непогашенной задолженности кредиторов третьей очереди АО «Развитие села» составляет 20,03%, ООО «Агро-Гулюшево» составляет 0,33%, ООО «МАГМА-СТРОЙ» составляет 15,02%, ООО «Рассвет» составляет 1,79%, ООО «Хорошее дело Слобода» составляет 0,64%, Минсельхозпрод Республики Мордовия составляет 1,30%, ООО «Мечта» составляет 2,11%, ООО «Хорошее дело» составляет 58,78%, причинен ущерб АО «Развитие села» в сумме 135 202, 50 руб., ООО «Агро-Гулюшево» в сумме 2 227, 50 руб., ООО «МАГМА-СТРОЙ» в сумме 101 385 руб., ООО «Рассвет» в сумме 12 082, 50 руб., ООО «Хорошее дело Слобода» в сумме 4 320 руб., Минсельхозпрод Республики Мордовия в сумме 8 775 руб., ООО «Мечта» в сумме 14 242, 50 руб., ООО «Хорошее дело» в сумме 396 765 руб. 

Кроме того, ФИО73 совершил присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-7038/2016) от 08.02.2017 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – ФИО6 в отношении ООО «Сфера-Трейд» (ИНН №, Республика Мордовия, 

<

...>) введена процедура конкурсного производства сроком до 24.07.2017, конкурсным управляющим которого утвержден член Саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих» ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (ФИО6), с выплатой последнему денежных средств в фиксированной сумме и сумме процентов, где размер фиксированной суммы такого вознаграждения составляет для конкурсного управляющего 30 000 руб. Впоследствии определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 31.07.2017 по ходатайству конкурсного управляющего процедура конкурсного производства продлена до 18.12.2017. 

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с 08.02.2017 ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «Сфера-Трейд», выполнял в нем организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации.

08.02.2017 по акту приема-передачи конкурсный управляющий ФИО73 принял от ликвидатора ООО «Сфера-Трейд» ФИО30 печать предприятия, учредительные документы, а также имущество организации должника. Таким образом, 08.02.2017 ФИО73 на законном основании вверено имущество упомянутой организации. 

Далее ФИО73, в этот же день, злоупотребляя своими полномочиями, предоставленными ему как конкурсному управляющему ООО «Сфера-Трейд», с использованием своего служебного положения, вопреки охраняемым законом интересам кредиторов, в целях извлечения выгод для себя, находясь в офисе ООО «РПЦ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, осознавая, что все имущество ООО «Сфера-Трейд» вверено последнему и впоследствии будет реализовано, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил похитить часть вырученных от реализации имущества названной организации денежных средств путем присвоения, используя при этом заведомо подложные документы.

Приступив к реализации своего корыстного преступного умысла, направленного на присвоение денежных средств ООО «Сфера-Трейд», 08.02.2017, в дневное время, ФИО73, как конкурсный управляющий ООО «Сфера-Трейд», заключил с генеральным директором ООО «РПЦ» ФИО63 договор ответственного хранения имущества указанной организации, фактически находившегося на охраняемой территории ООО «Магма», расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, о чем ФИО73 было достоверно известно. По условиям заключенного договора стоимость предоставляемых ООО «РПЦ» услуг составляла 150 000 руб. ежемесячно. Продолжая реализацию своего преступного умысла ФИО73 организовал изготовление приложения к указанному договору – договора от 08.02.2017 возмездного оказания услуг по контролю за сохранностью имущества между ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63 и ФИО9 как лицом, которое фактически обязалось осуществлять охрану имущества указанного Общества. Продолжая преследовать корыстную цель незаконного личного обогащения, не ставя в известность о своих преступных намерениях ФИО63 и ФИО9, ФИО73 сообщил последнему, что вывоз имущества ООО «Сфера-Трейд» с территории ООО «Магма», расположенной по указанному адресу, и обеспечение его сохранности в соответствии с заключенным договором от 08.02.2017 возмездного оказания услуг по контролю за сохранностью имущества, необходимо произвести не ранее первой декады апреля 2017 года, на что ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях ФИО73, согласился. 

Таким образом, в период с 08.02.2017 по первую декаду апреля 2017 года, имущество ООО «Сфера-Трейд» находилось на охраняемой территории ООО «Магма» по указанному адресу без обеспечения его сохранности ООО «РПЦ» и ФИО9 в соответствии с указанными выше договорами. В первой декаде апреля 2017 года, точная дата следствием не установлена, ФИО9, во исполнение указанного выше договора возмездного оказания услуг по контролю за сохранностью имущества, действуя в соответствии с достигнутой с ФИО73 договоренностью об обеспечении сохранности имущества ООО «Сфера-Трейд» с апреля 2017 года, в один из дней первой декады апреля 2017 года, организовал вывоз имущества ООО «Сфера-Трейд» с площадки ООО «Магма», расположенной по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, на асфальтированную площадку, расположенную по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, где фактически обеспечивал его сохранность до даты его реализации 02.08.2017 в соответствии с упомянутыми договорами, о чем было достоверно известно ФИО73 Таким образом, стоимость не предоставленных ООО «РПЦ» услуг по ответственному хранению имущества ООО «Сфера-Трейд» за период с 08.02.2017 по первую декаду апреля 2017 года, составила 300 000 руб. (150 000 руб.*2 мес.). 

Не смотря на указанные обстоятельства, осознавая, что фактически охрана имущества ООО «Сфера-Трейд» силами ООО «РПЦ» с привлечением ФИО9 осуществлялась в период с первой декады апреля 2017 года по 02.08.2017, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, ФИО73 приобщил указанные договор ответственного хранения к первичным бухгалтерским документам ООО «Сфера-Трейд», хранящимся в его офисе по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, во исполнение своих обязанностей ФИО73, как конкурсный управляющий, в период с 24.04.2017 по 08.06.2017 осуществил инвентаризацию имущества указанного Общества, общая балансовая стоимость которого составила 68 655 279, 38 руб., а также организовал торги по его реализации. 

02.08.2017 ФИО73 путем проведения аукциона реализовал имущество ООО «Сфера-Трейд» на основании договора купли-продажи имущества ИП ФИО9 на общую сумму 3 240 732 руб. Денежные средства в указанной сумме, включая перечисленный 20.07.2017 ИП ФИО9 задаток для участия в торгах, в период с названной даты по 03.08.2018 поступили на расчетный счета ООО «Сфера-Трейд» №, открытый в Мордовском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>.

После чего, продолжая реализацию задуманного преступления, ФИО73, действуя умышленно, 09.08.2017 и 12.09.2017 перечислил с расчетного счета ООО «Сфера-Трейд» №, открытого в Мордовском РФ АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, на расчетный счет ООО «РПЦ» №, открытый в АО «БМ-Банк» по адресу Саранского Филиала Банка «Возрождения» (ПАО): 

<

...>, денежные средства в сумме 1 050 000 руб. в счет оплаты услуг охраны имущества в соответствии с договором от 08.02.2017, достоверно осознавая, что 300 000 руб. из указанной суммы перечислены за услуги, которые фактически не предоставлялись. После поступления указанных денежных средств на счет ООО «РПЦ» ФИО73 попросил ФИО63 перечислить ему под видом беспроцентного займа денежные средства в сумме 300 000 руб., перечисленные в ООО «РПЦ» на основании фиктивного договора ответственного хранения, с целью их дальнейшего присвоения и обращения в личное пользование.

В период с 10.08.2017 по 01.11.2017 ФИО63 перечислила с указанного расчетного счета ООО «РПЦ» на расчетный счет ИП ФИО73 №, открытый в Саранском филиале Банка ПАО «Возрождение», расположенном по адресу: 

<

...>, денежные средства в сумме 300 000 руб., которые ФИО73 из конкурсной массы ООО «Сфера-Трейд» похитил путем присвоения, получив возможность ими распоряжаться на собственные нужды.

Таким образом, ФИО73 вверенные ему денежные средства в сумме 300 000 руб., находившиеся на расчетном счете и поступившие от продажи имущества ООО «Сфера-Трейд» присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества в период процедуры конкурсного производства путем частичного исполнения обязательств по договору ответственного хранения от 08.02.2017, заключенного между ООО «Сфера-Трейд», в лице конкурсного управляющего ФИО73, и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63

Впоследствии названный фиктивный договор ответственного хранения указан в отчете конкурсного управляющего ООО «Сфера-Трейд» от 27.11.2017 в качестве обоснования произведенного платежа и предоставлен в Арбитражный суд Республики Мордовия, расположенный по адресу: 

<

...>, в целях сокрытия своих преступных действий, направленных на присвоение денежных средств в сумме 300 000 руб. 

25.12.2017 определением Арбитражного суда Республики Мордовия процедура конкурсного производства в отношении ООО «Сфера-Трейд» завершена. В результате вышеописанных преступных действий ФИО73 из конкурсной массы ООО «Сфера-Трейд» были похищены денежные средства в сумме 300 000 руб. 

Таким образом, в период с 08.02.2017 по 01.11.2017, ФИО73, с использованием своего служебного положения, совершил хищение вверенных ему денежных средств в сумме 300 000 руб., чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди ООО «Сфера-Трейд» в лице АО «Мордовцемент», ИП ФИО6 пропорционально доли каждого в остатке суммы непогашенной задолженности. С учетом того, что в общей сумме задолженности ООО «Сфера-Трейд» размер непогашенной задолженности кредиторов третьей очереди АО «Мордовцемент» составляет 99,57%, ИП ФИО6 составляет 0,43%, причинен ущерб АО «Мордовцемент» в сумме 298 710 руб., ИП ФИО6 в сумме 1 290 руб.

В судебном заседании подсудимый ФИО73 вину признал полностью, в содеянном раскаялся, от дачи показаний на основании ст.51 Конституции РФ отказался.

Из оглашенных на основании п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО73 (т. 10 л.д. 223-224, т. 8 л.д. 148-160, т. 8 л.д. 161-163, т. 8 л.д. 234-237, т. 10 л.д. 6-7, т. 10 л.д. 67-68), данных в качестве подозреваемого и обвиняемого следует, что в период с 28.04.2005 по 06.04.2022 он был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя за ОГРНИП №. С 2006 года состоит в САМРО «Ассоциация арбитражных управляющих» г. Самара в качестве арбитражного управляющего. В его функциональные обязанности как арбитражного (конкурсного) управляющего входит проведение процедур банкротства организаций. Обязанности конкурсного управляющего при производстве конкурсного производства банкротящейся организации приведены в ст. 129 Федерального закона от 26.10.2002 года №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ввиду наделения его вышеупомянутым Федеральным законом полномочиями он выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в рамках процедуры конкурсного производства. При этом до процедуры конкурсного производства в соответствии с гл. 4 указанного Федерального закона может быть введена процедуры наблюдения в отношении должника. Процедура наблюдения вводится по результатам рассмотрения арбитражным судом обоснованности заявления о признании должника банкротом. При этом арбитражный управляющий обязан принимать меры по защите имущества должника как на этапе процедуры наблюдения, так и на этапе конкурсного производства. Его рабочее место как арбитражного управляющего банкротящихся организаций, а также как индивидуального предпринимателя, в период с 2014 по 2019 года располагалось по адресу: 

<

...>. Сферой деятельности как индивидуального предпринимателя являлось оказывание юридических услуг. Примерно с середины 2014 года у него как у индивидуального предпринимателя осуществляла свою трудовую деятельность ФИО63 на должности главного бухгалтера. Примерно в начале марта 2015 года ФИО63 учредила и стала директором ООО «РПЦ», предметом деятельности которого являлось оказание юридических услуг физическим и юридическим лицам. В качестве дополнительных видов деятельности у ООО «РПЦ» в соответствии с уставными документами являлось предоставление услуг по ответственному хранению имущества. ООО «РПЦ» в период ведения своей деятельности имело единственный расчетный счет, открытый в ПАО Банк «Возрождение», который в последующем переименован в АО «БМ-Банк». Доступ к указанному расчетному счету имела только ФИО63, которая непосредственно занималась распределением денежных средств. Указанное Общество по решению ФИО63 в феврале 2020 года ликвидировано в связи с нецелесообразностью осуществления дальнейшей деятельности. Документация ООО «РПЦ» в названном офисе после ликвидации отсутствовала, возможно была уничтожена в связи с отсутствием необходимости её дальнейшего хранения. За период существования ООО «РПЦ» он, как арбитражный управляющий, плотно взаимодействовал с указанным обществом. В частности, на основании соответствующих договоров ООО «РПЦ», в лице ФИО63 предоставляло банкротящимся предприятиям в его лице различные услуги, в том числе юридические, консалтинговые, ответственного хранения, в связи с чем с ФИО63 сформировались доверительные отношения. 

Пояснил, что Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» введена процедура наблюдения сроком и он утвержден временным управляющим должников, в связи с выдвижением его кандидатуры заявителями. Кроме того, определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.11.2016 принято к производству заявление кредитора ФИО6 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Сфера-Трейд», а также ему предоставлена информация о имуществе и сотрудниках должника (ООО «Сфера-Трейд»), в связи с выдвижением его кандидатуры заявителем (ФИО6). Далее, в установленном законом порядке им, в рамках исполнения обязанностей арбитражного управляющего, был подготовлен запрос в ООО «Сфера-Трейд» с целью проведения анализа финансового состояния предприятия-должника и подготовки заключения о наличии преднамеренного и фиктивного банкротства. В связи с небольшим объемом информации и небольшим количеством имущества должника, процедура наблюдения при банкротстве указанного общества отсутствовала. Информация о назначении его временным управляющим указанных организаций была опубликована на официальном ресурсе. 

В установленном законом порядке им, в рамках исполнения обязанностей временного управляющего, был подготовлен запрос в ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд» с целью проведения анализа финансового состояния предприятия-должника и подготовки заключения о наличии преднамеренного и фиктивного банкротства. В указанный период руководителем (председателем) ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» являлся ФИО67, ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» являлся ФИО14, которые в период процедуры наблюдения являлись лицами, ответственными за сохранностью имущества должника.

Решениями Арбитражного суда Республики Мордовия процедуры наблюдения в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» прекращены и они признаны несостоятельными (банкротами), в отношении имущества должников открыты конкурсные производства, и он был утвержден конкурсным управляющим названных предприятий с выплатой ему денежных средств в фиксированной сумме 30 000 руб., а также суммы процентов ежемесячно на период конкурсного производства. 

Кроме того, решение Арбитражного суда Республики Мордовия от 24.07.2017 он утвержден конкурсным управляющим ООО «Сфера-Трейд» с выплатой ему денежных средств в фиксированной сумме 30 000 руб., а также суммы процентов ежемесячно на период конкурсного производства. 

По вступлению в должность конкурсного управляющего в соответствии с установленным Законом порядком им были уволены руководитель ООО «Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» ФИО67, руководитель ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» ФИО14 и другие работники данных предприятий. Единственным руководителем указанных предприятий на период конкурсного производства стал он, в связи с чем в единственном лице стал обладать правом подписания необходимых договоров и финансово-хозяйственных документов от его имени. 

С момента вступления в должность конкурсного управляющего у него, среди прочих, появилась обязанность обеспечить сохранность имущества предприятий-должников до момента его реализации. Для осуществления охраны имущества указанных предприятий, в том числе и ООО «Сфера-Трейд», он решил привлечь ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9, которые на его предложения согласились, однако, заключением договора ответственного хранения с последними как с физическими лицами он посчитал не целесообразным. В этой связи он предложил ФИО63 на основании трудовых договоров привлечь ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 на должности, связанные с охраной имущества предприятий, после чего заключить с ним, как конкурсным управляющим ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-трейд» договоров ответственного хранения имущества указанных предприятий. При этом, ФИО63 пообещал, что всю организацию хранения имущества и ответственность за его сохранность берет на себя. Одновременно сообщил ФИО63, что стоимость предоставляемых услуг на основании договоров составляет 110 000 рублей в месяц (ООО Агрофирма «Рязановка»), 60000 рублей в месяц (СПССК «Шуварский»), 60000 рублей в месяц (ООО «Созидание»), 100000 рублей в месяц (ООО «АгроКадошкино»), 50000 рублей в месяц (ООО «Альянс»), 150000 рублей в месяц (ООО «Сфера-Трейд»), в то время как ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 по каждому из трудовых договоров необходимо будет выплачивать 10-15 тысяч рублей в месяц, а разница между указанными суммами будет являться доходом ООО «РПЦ». С учетом того, что ничего незаконного в этом не было, ФИО63 на его предложение согласилась. 

Таким образом, 14.02.2017 между ООО Агрофирма «Рязановка», 09.02.2017 между СПССК «Шуварский», 09.02.2017 между ООО «Созидание», 08.02.2017 между ООО «АгроКадошкино», 06.02.2017 между ООО «Альянс», 08.02.2017 между ООО «Сфера-Трейд» в лице ФИО73 как конкурсного управляющего и ООО «РПЦ», в лице генерального директора ФИО63, заключены договоры ответственного хранения имущества следующих должников: ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд». ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 в рамках исполнения условий указанных договоров от имени ООО «РПЦ» оказывали услуги по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд». Как ему известно, ФИО53, ФИО30, ФИО21 два-три раза в неделю самостоятельно проверяли объекты ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «Агрокадошкино», ООО «Альянс» на предмет их наличия или повреждения. О проведении указанных проверок они лично докладывали ему в телефонном режиме, в связи с чем обязательства по договорам ответственного хранения от 14.02.2017 с ООО Агорофирма «Рязановка», от 09.02.2017 с СПССК «Шуварский», от 09.02.2017 с ООО «Созидание», от 08.02.2017 с ООО «Агрокадошкино», от 06.02.2017 с ООО «Альянс» со стороны ООО «РПЦ» были выполнены в полном объеме, так как утраты или повреждения имущества допущено не было.

Поскольку товарно-материальные ценности ООО «Сфера-Трейд», указанные в отчете конкурсного управляющего о результатах проведения процедуры конкурсного производства ООО «Сфера-Трейд», находились на территории ООО «Магма» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, ООО «РПЦ», то было необходимо их вывести с территории ООО «Магма» с целью исполнения условий ранее названного договора ответственного хранения. Так, примерно в первых числах апреля 2017 года, но не позднее 10 числа, ФИО9 собственными силами вывез товарно-материальные ценности ООО «Сфера-Трейд» с территории ООО «Магма» с целью выполнения условий договора ответственного хранения от 08.02.2017 от имени ООО «РПЦ». Товарно-материальные ценности ООО «Сфера-Трейд» были вывезены на асфальтированную площадку и частично в помещение складов, расположенных по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, где уже ФИО9 до дня реализации товара в полном объеме исполнял условия указанного договора ответственного хранения. Таким образом, в период с начала апреля 2017 года по 02.08.2017, ФИО9 в рамках исполнения условий указанного договора от имени ООО «РПЦ» оказывал услуги по ответственному хранения имущества ООО «Сфера-Трейд». Как ему известно, в упомянутый период ФИО9 два-три раза в неделю самостоятельно проверял имущество ООО «Сфера-Трейд» на предмет их наличия или повреждения. О проведении указанных проверок лично докладывал ему в телефонном режиме, в связи с чем обязательства по договору ответственного хранения от 08.02.2017 со стороны ООО «РПЦ» были выполнены частично, то есть за исключением первых двух месяцев.

В рамках осуществления процедуры конкурсного производства им были сформированы конкурсные массы каждого из предприятий, стоимость которых составила: 110 291 069, 38 руб. (ООО Агрофирма «Рязановка»), 4972000 руб. (СПССК «Шуварский»), 20646000 руб. (ООО «Созидание»), 20859585 руб. (ООО «АгроКадошкино»), 70761000 руб. (ООО «Альянс»), 3240732 руб. (ООО «Сфера-Трейд»). Кроме того, в отношении каждого из предприятий составлены реестры конкурсных кредиторов и определены суммы их требований, которые составили: 520 698 415, 34 руб. (ООО Агрофирма «Рязановка»), 14531380, 10 руб. (СПССК «Шуварский»), 16957585, 05 руб. (ООО «Созидание»), 25690616, 15 руб. (ООО «АгроКадошкино»), 167683805, 40 (ООО «Альянс»), 109627425 руб. (ООО «Сфера-Трейд»). 

При этом, ему как арбитражному управляющему, долгое время занимающемуся указанным видом деятельности, достоверно известно, что согласно ч. 2 ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» требования кредиторов каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди. Согласно ч. 3 ст. 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» при недостаточности денежных средств должника для удовлетворения одной очереди денежные средства распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в реестр. В соответствии с пунктом 6 статьи 138 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» расходы на обеспечение сохранности предмета залога и реализацию его на торгах покрываются за счет средств, поступивших от реализации предмета залога, до расходования этих средств в соответствии с пунктами 1 и 2 указанной статьи. 

По итогу, процедуры конкурсных производств шли к завершению, так как практически весь перечень предусмотренных законом мероприятий был выполнен, в том числе определены реестры требований кредиторов, сформированные конкурсные массы выставлены на торги. При этом, он посчитал, что уровень оплаты его труда, как конкурсного управляющего предприятий, установленный Арбитражным судом, не достаточен. В этой связи он, желая улучшить свое материально положение, решил совершить хищение части денежных средств, полученных от реализации имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд» путем необоснованного увеличения расходов на охрану объектов и имущества последних, якобы произведенных в период наблюдения. При этом, он осознавал всю незаконность своих действий, поскольку денежные средства, которые намеревался похитить указанным способом, в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» должны были быть выплачены пропорционально конкурсным кредиторам. 

Чтобы реализовать задуманное он решил подготовить договоры ответственного хранения имущества на следующие периоды наблюдения: с 14.09.2016 по 13.02.2017 между ООО Агрофирма «Рязановка» в лице ФИО67, с 31.08.2016 по 09.02.2017 между СПССК «Шуварский» в лице ФИО67, с 18.08.2016 по 16.02.2017 между ООО «Созидание» в лице ФИО67, с 12.09.2016 по 14.02.2017 между ООО «АгроКадошкино» в лице ФИО14, с 09.09.2016 по 09.02.2017 между ООО «Альянс» в лице ФИО14, которые в период процедуры наблюдения являлись директором указанных предприятий и обладал правом подписания финансово-хозяйственных документов, и ООО «РПЦ» в лице генерального директора ФИО63, после чего произвести оплату за якобы предоставленные услугу из денежных средств, полученных от реализации имущества, а также включить данные расходы в отчет конкурсного управляющего для его утверждения. В то же время, в указанный период ООО «РПЦ» услуг по охране объектов ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» не осуществляло, каких-либо иных физических и юридических лиц к охране указанных объектов в период наблюдения он не привлекал. 

С этой целью им было организовано изготовление и подписание договоров ответственного хранения между ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» в лице директора ФИО67, ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» в лице руководителя ФИО14 и ООО «РПЦ» (в лице генерального директора ФИО63). При этом, о своем замысле он ФИО63 ничего не сообщил, а необходимость изготовления и подписания указанных договоров объяснил последней тем, что в период наблюдения собственными силами организовал охрану объектов и имущества указанных предприятий в период наблюдения и что ему требуются денежные средства на то, чтобы рассчитаться с лицами, которые якобы фактически осуществляли охрану. Согласно указанным договорам, сумма оплаты услуг ООО «РПЦ» по ответственному хранению движимого и недвижимого имущества ООО Агрофирма «Рязановка» в период наблюдения составила 550 000 руб., СПССК «Шуварский» - 318000 руб., ООО «Созидание» - 342000 руб., ООО «АгроКадошкино» - 290000 руб., ООО «Альянс» - 675000 руб., ООО «Сфера-Трейд» - 300000 руб.

Имущество предприятий реализовано на основании договоров купли-продажи имущества на общую сумму 109 506 150 руб. (ООО Агрофирма «Рязановка»), 4972000 руб. (СПССК «Шуварский»), 20646000 руб. (ООО «Созидание», 20589585 руб. (ООО «АгроКадошкино»), 70761000 руб. (ООО «Альянс», 3 240 732 руб. (ООО «Сфера-трейд) и впоследствии указанные денежные средства поступили на расчетные счета указанных Общества.

После поступления указанных денежных средств он осуществил предусмотренные законом первоочередные платежи, которые включают в себя расходы, произведенные в период процедур наблюдения и конкурсного производства за якобы оказанные им услуги по договорам ответственного хранения в период наблюдения. 

Когда денежные средства в указанных суммах поступили с расчетного счета ООО Агрофирма «Рязановка» на расчетный счет ООО «РПЦ» он попросил ФИО63 перечислить с указанного расчетного счета на его расчетный счет, денежные средства в сумме 1 100 000 рублей. При этом, он пояснил ФИО63, что 550 000 рублей из указанной суммы ему необходимы, чтобы рассчитаться с якобы привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО Агрофирма «Рязановка» в период наблюдения, а оставшиеся 550 000 рублей предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно он предложил ФИО63 оформить перечисление всей суммы договором беспроцентного займа, на что последняя согласилась. При этом, по договоренности с ФИО63 он обязался ей возвратить только 550 000 руб. из указанной суммы, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически последней в качестве займа. Расчет с ФИО53 за фактически предоставленные последним услуги по охране имущества ООО Агрофирма «Рязановка», который был осуществлен последним в период конкурсного производства, ФИО63 осуществила самостоятельно как с привлеченным ею на основании трудового договора работником. Денежные средства в сумме 550 000 рублей, которые были ему перечислены в качестве беспроцентного займа, он впоследствии возвратил путем внесения их в кассу ООО «РПЦ» на основании приходного кассового ордера. 

Также, при поступлении 20.03.2018 денежных средств в сумме 318 000 руб. с расчетного счета СПССК «Шуварский» с назначением платежа «оплата по договору ответственного хранения от 31.08.2016» на расчетный счет ООО «РПЦ» он попросил ФИО63 перечислить с указанного расчетного счета на ее расчетный счет денежные средства, которые были перечислены на расчетный счет в общей сумме 600 000 руб. При этом, пояснил ФИО63, что названные денежные средства необходимо передать ему, из которых 318 000 рублей необходимы, чтобы рассчитаться с якобы привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов СПССК «Шуварский» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно предложил ФИО63 оформить все перечисления договором беспроцентного займа в ее адрес, на что последняя согласилась. При этом, по договоренности с ФИО63 он обязался ей возвратить только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически последней в качестве займа. Расчет с ФИО53 за фактически предоставленные последним услуги по охране имущества СПССК «Шуварский», который был осуществлен последним в период конкурсного производства, ФИО63 осуществила самостоятельно как с привлеченным ею на основании трудового договора работником. Оставшиеся денежные средства, которые были ему переданы ФИО63, возвратил последней с целью их дальнейшего внесения в кассу ООО «РПЦ» на основании приходных кассовых ордеров. 

При поступлении 11.07.2018 денежных средств в сумме 342 000 руб. с расчетного счета ООО «Созидание» с назначением платежа «вознаграждение по договору ответственного хранения от 18.08.2016» на расчетный счет ООО «РПЦ» он попросил ФИО63 перечислить с указанного расчетного счета на его расчетный счет индивидуального предпринимателя, денежные средства, которые в период с 21.08.2018 по 29.01.2019 ему были перечислены в сумме 543 000 руб. При этом, пояснил ФИО63, что 342 000 рублей из указанной суммы ему необходимы, чтобы рассчитаться с якобы привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО «Созидание» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно он предложил ФИО63 оформить все перечисления договором беспроцентного займа, на что последняя согласилась. При этом, по договоренности с ФИО63 обязался ей возвратить только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически последней в качестве займа. Расчет с ФИО53 за фактически предоставленные последним услуги по охране имущества ООО «Созидание», который был осуществлен последним в период конкурсного производства, ФИО63 осуществила самостоятельно как с привлеченным ею на основании трудового договора работником. Оставшиеся денежные средства, которые были ему перечислены в качестве беспроцентного займа, впоследствии возвратил путем внесения их в кассу ООО «РПЦ» на основании приходных кассовых ордеров. 

При поступлении 13.03.2017 денежных средств в сумме 290 000 руб. с расчетного счета ООО «АгроКадошкино» с назначением платежа «оплата по договору ответственного хранения от 13.09.2016» на расчетный счет ООО «РПЦ» он попросил ФИО63 перечислить с указанного расчетного счета на его расчетный счет индивидуального предпринимателя денежные средства, которые в период с 13.03.2017 по 28.02.2018 ему были перечислены в сумме 583 000 руб. При этом, пояснил ФИО63, что 290 000 рублей из указанной суммы ему необходимы, чтобы рассчитаться с якобы привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО «АгроКадошкино» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у меня имелась потребность в деньгах. Одновременно он предложил ФИО63 оформить все перечисления договором беспроцентного займа, на что последняя согласилась. При этом, по договоренности с ФИО63 обязался ей возвратить только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически последней в качестве займа. Расчет с ФИО30 за фактически предоставленные последним услуги по охране имущества ООО «АгроКадошкино», который был осуществлен последним в период конкурсного производства, ФИО63 осуществила самостоятельно как с привлеченным ею на основании трудового договора работником. Оставшиеся денежные средства, которые были ему перечислены в качестве беспроцентного займа, он впоследствии возвратил путем внесения их в кассу ООО «РПЦ» на основании приходных кассовых ордеров. 

При поступлении 05.04.2019 денежных средств в сумме 250000 руб. с расчетного счета ООО «Альянс» с назначением платежа «частичная оплата по договору ответственного хранения от 06.09.2016», а также 08.04.2019 денежных средств в сумме 425 000 руб. с расчетного счета ООО «Альянс» с назначением платежа «вознаграждение по договору ответственного хранения от 06.09.2016», на расчетный счет ООО «РПЦ», он попросил ФИО63 перечислить с указанного расчетного счета на ее расчетный счет денежные средства, которые в период с 10.04.2019 по 11.04.2019 ей были перечислены в общей сумме 1 250000 руб. При этом, пояснил ФИО63, что названные денежные средства необходимо передать ему, из которых 675000 рублей необходимы, чтобы рассчитаться с якобы привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО «Альянс» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно предложил ФИО63 оформить все перечисления договором беспроцентного займа в ее адрес, на что последняя согласилась. При этом, по договоренности с ФИО63 он обязался ей возвратить только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически последней в качестве займа. Расчет с ФИО21 за фактически предоставленные последним услуги по охране имущества ООО «Альянс», который был осуществлен последним в период конкурсного производства, ФИО63 осуществила самостоятельно как с привлеченным ею на основании трудового договора работником. Оставшиеся денежные средства, которые были ему переданы ФИО63, возвратил последней с целью их дальнейшего внесения в кассу ООО «РПЦ» на основании приходных кассовых ордеров. 

10.08.2020 им, в рамках исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка», был подготовлен и направлен на утверждение в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет, куда в графу «Сведения о произведенных расходах должника» были включены сведения о произведенных расходах за услуги по договорам ответственного хранения имущества от 15.09.2016 на сумму 550 000 руб., якобы предоставленные ООО «РПЦ» в период наблюдения. Указанный отчет с включенными в него ложными сведениями были принят и утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия и 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства.

12.12.2018 в рамках исполнения обязанностей конкурсного управляющего СПССК «Шуварский», был подготовлен и направлен на утверждение в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет, куда им в графу «Сведения о произведенных расходах должника» были включены сведения о произведенных расходах за услуги по договорам ответственного хранения имущества от 31.08.2016 на сумму 318 000 руб., якобы предоставленные ООО «РПЦ» в период наблюдения. Указанный отчет с включенными в него ложными сведениями были принят и утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия и 27.12.2018 процедура конкурсного производства в отношении СПССК «Шуварский» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства от 27.12.2018. 

05.12.2018 в рамках исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Созидание», был подготовлен и направлен на утверждение в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет, куда в графу «Сведения о произведенных расходах должника» были включены сведения о произведенных расходах за услуги по договорам ответственного хранения имущества от 11.07.2018 на сумму 342 000 руб., якобы предоставленные ООО «РПЦ» в период наблюдения. Указанный отчет с включенными в него ложными сведениями были принят и утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия и 25.12.2018 процедура конкурсного производства в отношении ООО «Созидание» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства от 25.12.2018.

16.07.2018 в рамках исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «АгроКадошкино», был подготовлен и направлен на утверждение в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет, куда им в графу «Сведения о произведенных расходах должника» были включены сведения о произведенных расходах за услуги по договору ответственного хранения имущества от 13.09.2016 на сумму 290 000 руб., якобы предоставленные ООО «РПЦ» в период наблюдения. Указанный отчет с включенными в него ложными сведениями были принят и утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия и 31.07.2018 процедура конкурсного производства в отношении ООО «АгроКадошкино» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства от 31.07.2018. 

09.11.2020 в рамках исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Альянс», был подготовлен и направлен на утверждение в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет, куда им в графу «Сведения о произведенных расходах должника» были включены сведения о произведенных расходах за услуги по договору ответственного хранения имущества от 06.09.2016 на сумму 675 000 руб., якобы предоставленные ООО «РПЦ» в период наблюдения. Указанный отчет с включенными в него ложными сведениями были принят и утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия и 19.12.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО «Альянс» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства от 19.12.2020.

27.11.2017 в рамках исполнения обязанностей конкурсного управляющего ООО «Сфера-Трейд», был подготовлен и направлен на утверждение в Арбитражный суд Республики Мордовия отчет, куда им в графу «Сведения о произведенных расходах должника» были включены сведения о произведенных расходах за услуги по договору ответственного хранения имущества от 08.02.2017 на общую сумму 1 050 000 руб., якобы в полном объеме предоставленные ООО «РПЦ» в период конкурсного производства. Указанный отчет с включенными в него ложными сведениями были принят и утвержден Арбитражным судом Республики Мордовия и 25.12.2017 процедура конкурсного производства в отношении ООО «Сфера-Трейд» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства от 25.12.2017.

Денежные средства, необоснованно им полученные указанным способом, перечислил в дальнейшем на собственный расчетный счет и потратил их на собственные нужды. При этом осознавал, что похищенные денежные средства подлежали пропорциональному распределению между конкурсными кредиторами, которые их не получили в результате его неправомерных действий. 

Оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия, ФИО73 подтвердил в полном объеме, в содеянном раскаялся. 

Помимо признания, вина ФИО73 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – УФНС России по Республике Мордовия ФИО52 (т.5 л.д.47-51, 53-54) (по эпизодам с ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино») следует, что в ходе анализа деятельности конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино» установлено, что Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении данных предприятий введена процедура наблюдения, а ФИО73 утвержден временным управляющим данных должников. УФНС России по Республике Мордовия обосновывало свои требования к ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино» задолженностью, возникшей вследствие неуплаты обязательных платежей (налогов).

Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино» прекращены процедуры наблюдения, и они признаны несостоятельными (банкротами), а также открыты конкурсные производства в отношении имущества должников. Кроме того, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названных предприятий.

Согласно отчетам конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино» за период процедуры наблюдения поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. (ООО Агрофирма «Рязановка»), денежные средства в сумме 318000 руб. (СПССК «Шуварский»), денежные средства в сумме 342000 руб. (ООО «Созидание»), денежные средства в сумме 290000 руб. (ООО «АгроКадошкино»). В связи с тем, что в ООО «РПЦ» осуществляют свою трудовую деятельность всего 3 сотрудника, то указанная информация ставит под сомнение возможность оказания услуг по сохранности имущества предприятия, находящегося за пределами границ городского округа Саранск. Таким образом, появились основания полагать, что указанные договоры ответственного хранения с ООО «РПЦ» заключены в целях увеличения расходов на сохранность имущества в процедуре наблюдения без фактического оказания услуг по хранению.

Арбитражным судом Республики Мордовия конкурсные производства в отношении должников ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино» завершены.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве предприятий требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», требования кредиторов третьей очереди составили 14531380, 10 руб. в отношении СПССК «Шуварский», требования кредиторов третьей очереди составили 16957585, 05 руб. в отношении ООО «Созидание», требования кредиторов третьей очереди составили 25690616, 15 руб. в отношении ООО «АгроКадошкино». При этом заявленные требования УФНС России по Республике Мордовия в сумме 3 349 126, 14 руб. составляют 0,6432% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», в сумме 762 397, 33 руб. составляют 5,24% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди в отношении СПССК «Шуварский», в сумме 6 088 435, 80 руб. составляют 80, 61% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди в отношении ООО «Созидание», в сумме 2320614,97 руб. составляют 9, 03% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди в отношении ООО «АгроКадошкино». Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства похитил денежные средства кредиторов третьей очереди в сумме 550000 руб. (ООО Агрофирма «Рязановка»), в сумме 318000 руб. (ООО «Шуварский»), в сумме 342000 руб. (ООО «Созидание»), в сумме 290000 руб. (ООО «АгроКадошкино»), которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе УФНС России по Республике Мордовия, то следовательно сумму причиненного ущерба представляемому им Управлению составила 3 538 руб. (по эпизоду с ООО Агрофирма «Рязановка»), 16695 руб. (по эпизоду с СПССК «Шуварский»), 323805, 60 руб. (по эпизоду с ООО «Созидание»), 26187 руб. (по эпизоду с ООО «АгроКадошкино»).

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – АО «Развитие села» ФИО35 (т.7 л.д.193-195, 212-213) (по эпизодам с ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс») следует, что АО «Развитие села» в настоящее время является правоприемником по все обязательствам ГУП РМ «Развитие села».

Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» введены процедуры наблюдения, а также ФИО73 утвержден временным управляющим должников. Кредитор ГУП РМ «Развитие села» обосновывало свои требования к должникам задолженностью, возникшей вследствие ненадлежащего исполнения последними условий заключенных с кредитором договоров, а именно договорами товарного кредита, договорами финансовой аренды (лизинга), договорами займа, договорами уступки права требования долга, договорами о переводе долга, соглашениями о новации. 

Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» прекращены процедура наблюдения, последние признаны несостоятельными (банкротами), а также открыты конкурсные производства в отношении имущества должников и ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названных предприятий. Согласно отчетам конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества должников за период процедуры наблюдения поступали денежные средства по договорам ответственного хранения. Суммы на их взгляд являются необоснованными и возможно завышенными. Появились основания полагать, что указанные договоры ответственного хранения с ООО «РПЦ» заключены в целях увеличения расходов на сохранность предмета залога в процедуре наблюдения без фактического оказания услуг по хранению.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб., при банкротстве ООО «Созидание» требования кредиторов третьей очереди составили 16957585, 05 руб., при банкротстве ООО «АгроКадошкино» требования кредиторов третьей очереди составили 25690616, 15 руб., при банкротстве ООО «Альянс» требования кредиторов третьей очереди составили 167683805,40 руб. При этом заявленные требования АО «Развитие села» в сумме 29 820 783, 67 руб. составляют 5, 7271% (ООО Агрофирма «Рязановка»), требования в сумме 767632, 62 руб. составляют 4.52 % (ООО «Созидание», требования в сумме 3250700, 14 руб. составляют 12,65% (ООО «АгроКадошкино»), требования в сумме 33585901, 34 руб. составляют 20,03% (ООО «Альянс») от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди в отношении должников. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» похитил денежные средства, которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе АО «Развитее села», то, следовательно сумму причиненного ущерба представляемой им организации составила 31 499 руб. (по эпизоду с ООО Агрофирма «Рязановка»), 18194, 40 руб. (по эпизоду с ООО «Созидание»), 36685 руб. (по эпизоду с ООО «АгроКадошкино»), 132202,50 (по эпизоду с ООО «Альянс»).

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевших ФСПК «Магма Виктор», ООО «Хорошее дело», ООО «Агро-Гулюшево», ООО «Рассвет», ООО «Магма ХД», АО «Птицефабрика «Чамзинская», ООО «магма-Строй», ООО «Хорошее дело Слобода», ООО «Мечта» ФИО57 (т.9 л.д. 216-219) (по эпизодам с ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс») следует, что Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» введены процедуры наблюдения и ФИО73 утвержден временным управляющим данных должников. Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» процедуры наблюдения прекращены, они признаны несостоятельными (банкротами), в отношении имущества должников открыты конкурсные производства. ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названных должников. Арбитражным судом Республики Мордовия, а также согласно отчетам конкурсного управляющего ФИО73, требования кредиторов включены в реестр требований кредиторов должников.

Так, согласно отчету конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества поступили денежные средства за период наблюдения в сумме 550 000 руб. - ООО Агрофирма «Рязановка», 318000 руб. - СПССК «Шуварский», 890000 руб. – ООО «АгроКадошкино», 675000 руб. – ООО «Альянс». При этом, стало известно, что указанные суммы являются необоснованными, возможно завышены, а указанные договоры ответственного хранения имущества с ООО «РПЦ» заключены в целях увеличения расходов на сохранность реализуемого имущества в процедуре наблюдения без фактического оказания услуг по хранению.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб., а ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ФСПК «Магма Виктор» (соотношение требований 0,1558%), ООО «Хорошее дело» (соотношение требований 85, 8628%), ООО «Агро-Гулюшево» (соотношение требований 0,0377%), ООО «Магма ХД» (соотношение требований 0, 4619%), ООО «Рассвет» (соотношение требований 0,2733%), следовательно сумма причиненного ущерба в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» составила: ФСПК «Магма Виктор» в сумме 857 руб., ООО «Хорошее дело» в сумме 472 245 руб., ООО «Агро-Гулюшево» в сумме 207 руб., ООО «Магма ХД» в сумме 2 541 руб., ООО «Рассвет» в сумме 1 503 руб.

При банкротстве СПССК «Шуварский» требования кредиторов третьей очереди составили 14 531 380, 10 руб., а ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО СПССК «Шуварский» похитил денежные средства в сумме 318 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ООО «Хорошее дело» (соотношение требований 90, 45%), ООО «Магма ХД» (соотношение требований 4,30%), то сумма причиненного ущерба в рамках банкротства СПССК «Шуварский» составила: ООО «Хорошее дело» в сумме 287 631 руб., ООО «Магма ХД» в сумме 13 674 руб.

При банкротстве ООО «АгроКадошкино» требования кредиторов третьей очереди составили 25 690 616, 15 руб., а ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО «АгроКадошкино» похитил денежные средства в сумме 290 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ФСПК «Магма Виктор» (соотношение требований 3,36%), ООО «Магма ХД» (соотношение требований 24,33%), АО «Птицефабрика «Чамзинская» (соотношение требований 49, 91%), ООО «Рассвет» (соотношение требований 0,72%).

При банкротстве ООО «АгроКадошкино» требования кредиторов третьей очереди составили 25 690 616, 15 руб., а ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО «АгроКадошкино» похитил денежные средства в сумме 290 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ФСПК «Магма Виктор» (соотношение требований 3,36%), ООО «Магма ХД» (соотношение требований 24,33%), АО «Птицефабрика «Чамзинская» (соотношение требований 49, 91%), ООО «Рассвет» (соотношение требований 0,72%).

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО63 (т. 8 л.д. 170-176, т. 8 л.д. 238-239) (по эпизодам с ООО «Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд») следует, что с ФИО73 у нее сложились хорошие приятельские отношения. 

05.03.2015 она зарегистрировала в Межрайонной ИФНС № 1, ООО «РПЦ», направлением деятельность которого являлось оказание юридических услуг физическим и юридическим лицам. Дополнительным видом деятельность указанного общества указала предоставление услуг по ответственному хранению имущества. Фактически сотрудники ООО «РПЦ» находились в помещении по адресу: 

<

...>, которое ей было предоставлено ФИО73 В указанной организации было трудоустроено 3 сотрудника, в обязанности которых также входило оказание юридических услуг физическим и юридическим лицам, а также сопровождение процедур банкротства юридических лиц. ООО «РПЦ» имело один расчетный счет, открытый в ПАО Банк «Возрождение». Указанное общество в настоящее время ликвидировано, и его документация уничтожена в связи с его ликвидацией. 

По просьбе ФИО73, начиная с марта 2015 года как представитель ООО «РПЦ» она оказывала юридические услуги для него при производстве последним конкурсных производств. В ООО «РПЦ» на основании договоров на должности заведующего хозяйством осуществлял свою трудовую деятельность ФИО53 Кроме того, на должности специалиста по контролю за сохранностью имущества организаций осуществляли свою деятельность ФИО30, ФИО9 и ФИО21, поиском которых занимался ФИО73

От ФИО73 ей стало известно, что в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» введены процедуры наблюдения, а также ФИО73 утвержден временным управляющим указанных организаций. Кроме того, ФИО73 пояснил, в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд» введены процедуры конкурсного производства, а ФИО73 утвержден конкурсным управляющим указанных организаций. 

ФИО73 ей предложил заключить с ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд» договоры ответственного хранения. Одновременно ФИО73 сообщил, что стоимость предоставляемых услуг на основании договоров составит 110 000 рублей в месяц – в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», 60000 рублей в месяц – в отношении СПССК «Шуварский», 60000 рублей в месяц – в отношении ООО «Созидание», 100000 рублей в месяц – в отношении ООО «АгроКадошкино», 50000 рублей в месяц – в отношении ООО «Альянс», 150000 рублей в месяц – в отношении ООО «Сфера-Трейд» в то время как ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 по гражданско-правовым договорам необходимо будет выплачивать ежемесячное вознаграждение с целью оказания услуг по данным договорам, а разница между указанными суммами будет являться доходом ООО «РПЦ». Проанализировав размер вознаграждения за указанные услуги, она установила ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 ежемесячную заработную плату в размере примерно 15 000 руб. каждому. Таким образом, 14.02.2017 между ООО Агрофирма «Рязановка», 09.02.20217 между СПССК «Шуварский», 09.02.2017 между ООО «Созидание», 08.02.2017 между ООО «АгроКадошкино», 06.02.2017 между ООО «Альянс», 08.02.2017 между ООО «Сфера-Трейд» в лице ФИО73 как конкурсного управляющего данных организаций и ООО «РПЦ», в ее лице как генерального директора, заключены договоры ответственного хранения имущества должников ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд». ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 в рамках исполнения условий указанных договоров от имени ООО «РПЦ» оказывали услуги по ответственному хранения имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд». В упомянутый период ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 два-три раза в неделю самостоятельно проверяли объекты ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд» на предмет их наличия или повреждения. О проведении указанных проверок они лично докладывали ФИО73 в телефонном режиме, а также в некоторых случаях ей, в связи с чем обязательства по договорам ответственного хранения со стороны ООО «РПЦ» были выполнены в полном объеме, так как утраты или повреждения имущества допущено не было.

В последующем ей стало известно, что товарно-материальные ценности ООО «Сфера-Трейд» до первых чисел апреля 2017 года, но не позднее 10 числа, находились на территории ООО «Магма» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, в связи с чем ФИО9 не мог в полной мере обеспечить в первые два месяца исполнение условий по ранее названному договору ответственного хранения. На ее вопрос ФИО73 о том, как поступить в данной ситуации, ведь часть денежных средств, которые в дальнейшем поступят на расчетный счет ООО «РПЦ» будут получены ООО «РПЦ» необоснованно, последний пояснил, чтобы она не переживала и он обязательно решит этот вопрос

В апреле 2018 года к ней обратился ФИО73 и пояснил о том, что в период наблюдения в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» также было организовано ответственное хранение имущества должника. При этом, он пояснил, что необходимо подготовить договор ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 между ООО Агрофирма «Рязановка», в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ», в ее лице, а также договор ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 между ООО Агрофирма «Рязановка», в лице директора ФИО67 и ООО «РПЦ» в ее лице. 

Кроме того, в марте 2018 года к ней обратился ФИО73 и пояснил о том, что в период наблюдения в отношении СПССК «Шуварский» также было организовано ответственное хранение имущества должника. При это ФИО73 пояснил, что необходимо подготовить договор ответственного хранения от 31.08.2016 между СПССК «Шуварский» в лице председателя ФИО67 и ООО «РПЦ», в ее лице как генерального директора.

Кроме того, июле 2018 года к ней обратился ФИО73 и пояснил о том, что в период наблюдения в отношении ООО «Созидание» также было организовано ответственное хранение имущества должника. При этом он ей пояснил, что необходимо подготовить договор ответственного хранения от 18.08.2016 между ООО «Созидание» в лице председателя ФИО67 и ООО «РПЦ», в ее лице как генерального директора.

Кроме того, в марте 2017 года к ней обратился ФИО73 и пояснил о том, что в период наблюдения в отношении ООО «АгроКадошкино» также было организовано ответственное хранение имущества должника. При это он ей пояснил, что необходимо подготовить договор ответственного хранения от 13.09.2016 между ООО «АгроКадошкино», в лице руководителя ФИО14 и ООО «РПЦ», в ее лице как генерального директора.

Кроме того, в апреле 2019 года к ней обратился ФИО73 и пояснил о том, что в период наблюдения в отношении ООО «Альянс» также было организовано ответственное хранение имущества должника. При это он ей пояснил, что необходимо подготовить договор ответственного хранения от 06.09.2016 между ООО «Альянс», в лице руководителя ФИО14 и ООО «РПЦ», в ее лице как генерального директора.

На данные предложения она согласилась, подготовила указанные ФИО73 договоры и самостоятельно подписала их, проставив в них оттиск печати ООО «РПЦ» и далее передала их ФИО73 

04.05.2018 на расчетный счет ООО «РПЦ» поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. с назначением платежа «по договору ответственного хранения имущества от 15.09.2016», а также денежные средства в сумме 1 220 000 руб. с назначением платежа «по договору ответственного хранения имущества от 14.02.2017». После поступления названных сумм денежных средств ФИО73 попросил ее с указанного расчетного перечислить денежные средства в сумме 1 100 000 руб. на расчетный счет ИП ФИО73, при этом пояснив, что 550 000 рублей из указанной суммы ему необходимы, чтобы рассчитаться с привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО Агрофирма «Рязановка» в период наблюдения, а оставшиеся 550 000 рублей предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно ФИО73 предложил ей оформить перечисление всей суммы договором беспроцентного займа, на что она согласилась. При этом, по договоренности с ФИО73, последний обязался ей возвратить только 550 000 руб. из указанной суммы, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически в качестве займа. Денежные средства в сумме 550 000 руб., которые были ФИО73 перечислены в качестве беспроцентного займа, он впоследствии возвратил путем внесения их в кассу ООО «РПЦ» на основании приходного кассового ордера. Каким образом ФИО73 распорядился денежными средствами в сумме 550 000 руб. ей не известно. О том, организовывалось ли ответственное хранение имущества ООО Агрофирма «Рязановка» в период наблюдения ей не известно.

20.03.2018 с расчетного счета СПССК «Шуварский» денежные средства в сумме 318 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору ответственного хранения от 31.08.2016», а также 18.04.2018 денежные средства в сумме 447 000 руб. с назначение платежа «оплата по договору ответственного хранения от 09.02.2017» поступили на расчетный счет ООО «РПЦ». После поступления денежных средств ФИО73 попросил ее перечислить названную сумму денежных средств ей на расчетный счет №, открытый в ПАО Сбербанк, что она в период с 17.05.2018 по 28.05.2018 и сделала в сумме 600 000 руб. При этом, ФИО73 ей пояснил, что названные денежные средства необходимо передать последнему, из которых 318 000 руб. ему необходимы, чтобы рассчитаться с привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов СПССК «Шуварский» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно ФИО73 предложил оформить все перечисления договором беспроцентного займа в ее адрес, на что она согласилась. При этом, ФИО73 обязался возвратить только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена последнему фактически им в качестве займа.

11.07.2018 с расчетного счета ООО «Созидание» денежные средства в сумме 342000 руб. с назначением платежа «вознаграждение по договору ответственного хранения от 18.08.2016», а также денежные средства в сумме 705000 руб. с назначением платежа «вознаграждение по договору ответственного хранения от 09.02.2017», поступили на расчетный счет ООО «РПЦ». После поступления денежных средств ФИО73 попросил ее перечислить с указанного расчетного счета на его расчетный счет индивидуального предпринимателя денежные средства, которые в период с 21.08.2018 по 29.01.2019 ей были перечислены в сумме 543000 руб. При этом, ФИО73 пояснил., что 342000 рублей из указанной суммы ему необходимы, чтобы рассчитаться с привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО «Созидание» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно ФИО73 предложил оформить все перечисления договором беспроцентного займа, на что она согласилась. При этом, ФИО73 обязался возвратить только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически ей в качестве займа.

13.03.2017 денежные средства в сумме 290000 руб. сназначением платежа «оплата по договору ответственного хранения от 13.09.2016», 13.03.2017 денежные средства в сумме 400000 руб. сназначением платежа «оплата по договору ответственного хранения от 08.02.2017», а также 04.08.2017 денежные средства в сумме 200000 руб. сназначением платежа «оплата по договору ответственного хранения от 08.02.2017», с расчетного счета ООО«АгроКадошкино» поступили на расчетный счет ООО «РПЦ». После указанных событий ФИО73 попросил ее перечислить с указанного расчетного счета на его расчетный счет индивидуального предпринимателя денежные средства, которые в период с 13.03.2017 по 28.02.2018 ей были перечислены в сумме 583000 руб. При этом, он ей пояснил, что 290000 руб. из указанной суммы ему необходимы, чтобы рассчитаться с привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО«АгроКадошкино» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно он предложил оформить все перечисления договором беспроцентного займа, на что она согласилась. При этом, ФИО73 обязался возвратить в ООО «РПЦ» только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически в качестве займа.

05.04.2019 при поступлении денежных средств в сумме 250000 руб. с назначением платежа «частичная оплата по договору ответственного хранения от 06.09.2016», 08.04.2019 денежных средств в сумме 425 000 руб. с назначением платежа «вознаграждение по договору ответственного хранения от 06.09.2016», а также 08.04.2019 с назначением платежа «вознаграждение по договору ответственного хранения от 06.02.2017», с расчетного счета ООО «Альянс» на расчетный счет ООО «РПЦ», Б.И.АБ. попросил перечислить с указанного расчетного счета на ее расчетный счет денежные средства, которые в период с 10.04.2019 по 11.04.2019 ей были перечислены в общей сумме 1 250000 руб. При этом, ФИО73 пояснил., что названные денежные средства необходимо передать последнему, из которых 675000 руб. ему необходимы, чтобы рассчитаться с привлеченными им лицами, фактически осуществлявшими охрану объектов ООО «Альянс» в период наблюдения, а оставшиеся денежные средства предоставить ему в качестве займа на некоторый срок, так как в тот период времени у него имелась потребность в деньгах. Одновременно ФИО73 предложил оформить все перечисления договором беспроцентного займа в ее адрес, на что она согласилась. При этом, ФИО73 обязался возвратить в ООО «РПЦ» только разницу между якобы понесенными расходами на осуществление охраны и фактически перечисленной общей суммой денежных средств, поскольку только указанная сумма была предоставлена ему фактически ей в качестве займа.

09.08.2017 срасчетного счета ООО «Сфера-Трейд» денежные средства в сумме 900 000 руб. с назначением платежа «оплата по договору ответственного хранения имущества от 08.02.2017», а также 12.09.2017 денежные средства в сумме 150000 руб. с назначение платежа «оплата по договору ответственного хранения имущества от 08.02.2017» поступили на расчетный счет ООО «РПЦ». После поступления денежных средств ФИО73 попросил ее перечислить 300 000 руб. ему на расчетный счет индивидуального предпринимателя, что она в период с 10.08.2017 по 01.11.2017 и сделала в названной сумме оформив указанные перечисления договорами беспроцентного займа. При этом, ФИО73 ей пояснил, что названные денежные средства ему необходимы с целью урегулирования вопроса относительно исполнения сторонами условий договора ответственного хранения от 08.02.2017.

Расчеты с ФИО53, ФИО30, ФИО21, ФИО9 за фактически предоставленные последними услуг по охране имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд», которые были осуществлены последними в период конкурсного производства, она осуществила самостоятельно как с привлеченными ею на основании гражданско-правовых договоров работниками.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО53 (т. 8 л.д. 178-179) (по эпизодам с ООО «Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание») следует, что в период с 2015 года по июль 2019 год занимал должность заведующего хозяйством ООО «РПЦ», директором которого являлась ФИО63 

Примерно в апреле 2015 года ФИО73, с которым он был знаком ранее, предложил ему подработать сторожем в ООО «РПЦ», а также выполнять обязанности заведующего хозяйством, на что он согласился. Так, в названный период между ним и директором ООО «РПЦ» ФИО63 был заключен договор возмездного оказания услуг по контролю за сохранностью имущества, согласно которого он должен осуществлять контроль за сохранностью охраняемых объектов путем периодического посещения для осмотра и обследования охраняемых объектов на предмет их целостности и сохранности. Согласно данного договора размер вознаграждения по условиям составлял примерно 10-15 т.р. руб. в месяц.

Примерно через 2 года, а именно в феврале 2017 года ФИО73 предложил ему взять на себя дополнительные обязанность за дополнительную плату. Суть указанного предложения заключалась в том, что ему нужно будет 2-3 раза в неделю объезжать сельскохозяйственные объекты на территории Республики Мордовия с целью визуального осмотра предприятий с целью обеспечения сохранности имущества обществ. Он полагал, что банкротящаяся организация в лице конкурсного управляющего ФИО73 заключала договор ответственного хранения с ООО «РПЦ» в лице ФИО63, а он являлся исполнителем услуг по названному договору. На указанное предложение он согласился. 

Пояснил, что занимался обеспечением охраны имущества следующих организаций в следующие периоды: СПССК «Шуварский» в период с 09.02.2017 по 19.03.2018, ООО Агрофирма «Рязановка» в период с 14.02.2017 по 04.05.2018 и ООО «Созидание» в период с 09.02.2017 по 03.07.2018. При этом объекты ООО Агрофирма «Рязановка» располагались по адресу: Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Рязановка, хотя также помещения названного общества располагалась и на территории с. Ст. Теризморга Старошайговскго района Республики Мордовия; объекты ООО «Созидание» располагались по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> объекты СПССК «Шуварский» по адресу: Республика Мордовия, Старошайговский район, с. Шувары. В связи с тем, что названные объекты находились на территории одного района Республики Мордовия, то проверку имущества указанных организаций он осуществлял в один день примерно 2-3 раза в неделю. На каждом из указанных объектов он находился не более 10 минут и контроль осуществлял исключительно визуально, территорию ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» обходил вокруг в пешем порядке. Ни в какие здания и помещения при этом не заходил. Вознаграждение за указанную деятельность ему выплачивала лично ФИО63 в размере 10-15 т.р. ежемесячно.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО67 (т. 6 л.д. 196-200, т. 8 л.д. 60-65) (по эпизодам с ООО «Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание») следует, что в период с февраля 2016 по февраль 2017 года являлся руководителем ООО Агрофирма «Рязановка», с августа 2016 по февраль 2017 руководителем СПССК «Шуварский», 

Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» введены процедуры наблюдения, а также ФИО73 утвержден временным управляющим должников. При проведении данной процедуры наблюдения ФИО73 был сформирован реестр требований кредиторов, установлено наличие у должников объектов недвижимости, техники, оборудования, транспортных средств, а также дебиторской задолженности, проведено первое собрание кредиторов должника, на котором было принято решение об обращении в Арбитражный суд с ходатайством о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. Арбитражным судом Республики Мордовия прекращены процедуры наблюдения в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» и они признаны несостоятельными (банкротами), а также открыты конкурсные производства в отношении имущества должников, при этом конкурсным управляющим названных организацйий назначен ФИО73 После указанных событий, он никакого отношения к деятельности ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» не имел, денежными средствами не распоряжался. 

После обозрения документов, что договоры, акты и соглашения ответственного хранения видит впервые. Договоры ответственного хранения между ним, как директором ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» и ФИО63 как генеральным директором ООО «РПЦ», не заключались, в офис ООО «РПЦ» по адресу: 

<

...>, он никогда не приезжал, также с ФИО63 никогда не виделся. Относительно актов выполненных работ пояснил, что не осуществлял прием-передачу указанного в них имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», а также их не пописывал.

Пояснил, что ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» за работы по ответственному хранению имущества последних, выполненные ООО «РПЦ», выплатило денежные средства в сумме 550 000 руб., 318000 руб., 342000 руб. соответственно. Организацией перечисления названной суммы денежных средств в ООО «РПЦ» он не занимался, в связи с чем указанная сумма денежных средств поступила на счет последнего ему не известно.

Относительно осуществления ответственного хранения имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» пояснил, что указанной деятельностью занималось ООО ЧОО «Сокол», пост охраны которой располагался на территории с. Ст. Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия. По какой причине были заключены договоры с ООО «РПЦ», которое якобы обеспечивало сохранность имущества должников, ему не известно, представителей указанного общества, на объектах ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», а также ФИО63, в период своей трудовой деятельности он никогда не видел.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО32 (т. 6 л.д. 173-176) (по эпизодам с ООО «Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино») следует, что в период с 04.08.2016 по 09.08.2017 занимал должность начальника охраняемых объектов ООО ЧОО «Сокол». В его трудовые обязанности входила проверка и контроль выполнения своих обязанностей охранниками на постах, а также работников организаций, занимающихся охраной сельскохозяйственных объектов, расположенных в с. Шувары, п. Восход, с. Рязановка, с. Ст. Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия и в п. Кадошкино и с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия. Контроль заключался в объезде пунктов охраны и охраняемых объектов с целью проверки сохранности имущества организаций. Кроме того, им осуществлялся контроль охранной деятельности тех предприятий, где в непосредственной близости отсутствовал пункт охраны ООО ЧОО «Сокол», в связи с тем, что охрану осуществляли сами работники организаций. Подобным образом в указанный период осуществления им трудовой деятельности в ООО ЧОО «Сокол» осуществлялась охрана движимого и недвижимого имущества на территории Старошайговского района Республики Мордовия, а именно имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский» и ООО «Созидание», а также на территории Кадошкинского района Республики Мордовия, а именно имущества ООО «АгроКадошкино». 

Относительно ООО «РПЦ» пояснил, что наименование указанной организации он слышит впервые, сотрудников названного общества на территории ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание» и ООО «АгроКадошкино» он никогда не видел, так как охраной объектов названых организаций занималось только ООО ЧОО «Сокол».

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО71 (т. 6 л.д. 129-132) (по эпизодам с ООО «Агрофирма Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино») следует, что в период с 22.03.2017 по 30.11.2020 осуществлял свою трудовую деятельность в ООО ЧОО «Сокол» на различных должностях, в том числе на должности начальника охраняемых объектов. На указанной должности в его обязанности входила проверка и контроль выполнения своих обязанностей охранниками на постах, расположенных в с. Ст. Теризморга Старошайговского муниципального района Республики Мордовия, а также в с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия. Контроль заключался в объезде пунктов охраны и охраняемых объектов с целью обеспечения качества оказываемых охранных услуг. 

ООО ЧОО «Сокол» осуществляло охрану сельскохозяйственных и иных промышленных предприятий и организаций, входящих в АО Птицефабрика «Чамзинская», одним из которых являлось ООО Агрофирма «Рязановка», расположенное в с. Старая Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия. В февраля 2016 года ООО ЧОО «Сокол» взяло под охрану объекты ООО Агрофирма «Рязановка», расположенные в с. Старая Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия. Сотрудниками охранного предприятия осуществлялась круглосуточная охрана, а также пропускной режим. Охрану ООО Агрофирма «Рязановка» от ООО ЧОО «Сокол» осуществляли ФИО39, ФИО72, ФИО70 и ФИО68 Пояснил, что ООО ЧОО «Сокол», помимо осуществление охраны объектов ООО Агрофирма «Рязановка», осуществляло охрану объектов ООО «Созидание» и СПССК «Шуварский», которые располагались в с. Шувары Старошайговского района Республики Мордовия. Пост охраны Старошайговского муниципального района располагался в с. Ст. Теризморга, где дежурили ранее им названные 4 охранника, которых он проверял лично ежедневно. Указанные работники осуществляли охрану посменно, сменяясь каждые сутки. Также он осуществлял проверку целостности зерноскладов, мастерских, ферм и территории ООО «Созидание» и СПССК «Шуварский» в с. Шувары Старошайговского муниципального района Республики Мордовия. Так как постоянного поста в с. Шувары не было, охрану объектов осуществляли в указанных организациях животноводы (скотники). Таким образом, здания принадлежащие ООО «Созидание» и техника принадлежащая СПССК «Шуварский», в период времени с 2016 по 2018 года, охранялись сотрудниками ООО ЧОО «Сокол», а также животноводами (скотниками), работающими на фермах. 

Относительно ООО «АгроКадошкино», имущество которого располагалось в с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия, пояснил, что в с. Латышовка имелся пост охраны ООО ЧОО «Сокол» у зданий зерноскладов указанного общества, где охранники дежурили посменно и круглосуточно. Охраной зданий ферм занимались также животноводы (скотники). Данные объекты он также проверял, контролировал охранников, проверял сохранность имущества. Таким образом, в период с 2016 по 2018 года, охраной имущества ООО «АгроКадошкино» занимался также только ООО ЧОО «Сокол». 

Относительно ООО «РПЦ» пояснил, что сотрудников названного общества на территории ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», СПССК «Шуварский» и ООО «АгроКадошкино» никогда не видел. Охрану названных объектов в период с 2016 по 2018 год осуществляло ООО ЧОО «Сокол» и никто другой.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО41 (т. 6 л.д. 201-203, т. 8 л.д. 66-67) (по эпизодам с ООО «Агрофирма Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд») следует, что с 02.02.2006 по 2019 год он занимал должность заместителя генерального директора ООО ЧОО «Сокол». 

Пояснил, что в период с 2016 по 2018 года охрану имущества ООО Агрофирма «Рязановка» непосредственно осуществляли сотрудники ООО ЧОО «Сокол». Пункт охраны ООО ЧОО «Сокол» располагался в с. Ст. Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия. Имущество ООО Агрофирма «Рязановка» располагалось на территории с. Ст. Теризморга, п. Ровный, с. Рязановка Старошайговского района Республики Мордовия. Охрану объектов ООО Агрофирма «Рязановка» осуществляли 4 сотрудника, которые вели свою деятельность посменно и круглосуточно. Начальники охраняемых объектов с некоторой периодичность, практически ежедневно, проверяли охранников ООО ЧОО «Сокол» в местах их дислоцирования. В названный период начальниками охраняемых объектов являлись ФИО71 и ФИО31

Относительно обеспечения сохранности имущества СПССК «Шуварский» и ООО «Созидание» пояснил, что указанные предприятия находились на одной территории, а именно техника и автотранспорт СПССК «Шуварский» находились на территории ООО «Созидание» в с. Шувары Старошайговского района Республики Мордовия. Контроль за сохранность имущества названных организаций в период с 2016 по 2018 года также был возложен на ООО ЧОО «Сокол», пункт охраны которых располагался в с. Ст. Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия.

Также ООО ЧОО «Сокол» в период с 2016 года по 2018 год осуществляло контроль за сохранностью имущества ООО «АгроКадошкино» на территории с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия. Сохранность имущества указанного общества в указанный период осуществлялась сторожами названной организации, которые дежурили на въезде на территорию ООО «АгроКадошкино» в пункте охраны (пост «Латышовка»). Деятельность по охране названных сторожей также контролировалась начальниками охраняемых объектов ООО ЧОО «Сокол». 

Относительно сохранности имущества ООО «Альянс» в период с 2016 по 2019 год пояснил, что сохранностью имущества указанного общества также занималось ООО ЧОО «Сокол». ООО «Альянс» располагалось на территории с. Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия. Охрана объектов и имущества ООО «Альянс» велась круглосуточно и посменно. Кроме того, иные помещения (фермы) ООО «Альянс», находящиеся на территории с. Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия охранялись вахтерами-уборщиками ООО «Хорошее дело», деятельность по охране которых также контролировалась сотрудниками ООО ЧОО «Сокол». 

Относительно охраны движимого и недвижимого имущества ООО «Сфера-Трейд» в период с 2016 года пояснил, что товарно-материальные ценности и офис ООО «Сфера-Трейд» фактически располагался на территории ООО «Магма» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> Промышленная, д. 28. Территория ООО «Магма» представляло собой огороженную забором территорию с пропускным пунктом для граждан и транспорта. На указанном пункте круглосуточно и посменно дежурили сотрудники ООО ЧОО «Сокол». 

Таким образом, в названные периоды сотрудниками ООО ЧОО «Сокол» осуществлялось обеспечение сохранности имущества ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», СПССК «Шуварский», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» и ООО «Сфера-Трейд». Лиц из числа представителей ООО «РПЦ» на указанных объектах в названные периоды никогда не видел.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО28 (т. 6 л.д. 204-206) (по эпизодам с ООО «Агрофирма Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино») следует, что в период с 2006 года по 9 февраля 2018 года являлся руководителем ООО ЧОО «Сокол». Пояснил, что в период осуществлениям им трудовой деятельности в ООО ЧОО «Сокол» указанное охранное предприятие занималось круглосуточным обеспечением охраны на объектах ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», СПССК «Шуварский», ООО «АгроКадошкино».

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетелей ФИО44, ФИО36, ФИО50, ФИО48, ФИО25, ФИО13, ФИО27, ФИО45, (т.6 л.д. 204-206, т.6. л.д. 111-113, т.6. л.д. 114-116, т.6 л.д. 120-122, т.6 л.д. 106-108, т.6 л.д. 100-102, т.6. л.д. 97-99, т.6. л.д. 94-96), давших аналогичные друг другу показания (по эпизодам с СПССК «Шуварский», ООО «Созидание») следует, что имущество ООО «Созидание» и СПССК «Шуварский» в период деятельности названых организаций находилось на одной территории в с. Шувары Старошайговского района Республики Мордовия. В период с 2016 по 2018 года имущество названных организаций охранялось силами работников названных организаций, а также силами ООО ЧОО «Сокол». Сотрудников ООО «РПЦ» в названый период на территории ООО «Созидание» и СПССК «Шуварский» никогда не видели. 

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО54 (т.6 л.д. 207-209) (по эпизодам с ООО «Агрофирма Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание») следует, что в феврале 2016 года он приобрел 100% доли уставного капитала ООО Агрофирма «Рязановка», ООО «Созидание», СПССК «Шуварский». При этом пояснил, что ему не известно, каким образом ООО «РПЦ» осуществляло ответственное хранение имущества названных организаций с момент их приобретения им. 

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО14 (т.9 л.д. 207-209) (по эпизодам с ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс») следует, что он являлся руководителем ООО «АгроКадошкино» (в период с конца 2015 – начала 2016 по 16.02.2017) и ООО «Альянс» ( в период с начала 2016 по 09.02.2017). 

Арбитражным судом Республики Мордовия в отношении ООО «АгроКадошкино» и ООО «Альянс» введены процедуры наблюдения, а также ФИО73 утвержден временным управляющим указанных должников. Далее, Арбитражным судом Республики Мордовия прекращены процедуры наблюдения в отношении названных обществ, последние признаны несостоятельными (банкротами), а также открыто конкурсное производство в отношении имущества должников. ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названных обществ. Таким образом, после 16.02.2017 по отношению к ООО «АгроКадошкино» и после 09.02.2017 по отношению к ООО «Альянс» к деятельности данных обществ никакого отношения не имел.

В периоды процедуры наблюдения между ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс» и ООО «РПЦ» были заключены договоры ответственного хранения имущества. Кроме того, отмечает, что в названный период на территории с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия и с. Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия были организованы пункты охраны ООО ЧОО «Сокол», которые осуществляли свою деятельность ежедневно. Относительно заключенных договоров ответственного хранения имущества пояснил, что ему не известно каким образом обеспечивалось сохранность имущества ООО «АгроКадошкино» и ООО «Альянс».От имени ООО «РПЦ» в последующем ответственное хранение имущества должника осуществляли ФИО30 и ФИО21 Как именно они от имени ООО «РПЦ» осуществляли названные действия ему не известно. Пояснил, что после начала процедуры конкурсного производства в отношении ООО «АгроКадошкино» и ООО «Альянс» всеми денежными средства данных обществ он распоряжаться перестал.

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Протоколом выемки то 22.04.2022, согласно которому у оперуполномоченного УЭБиПК МВД по Республике Мордовия ФИО49 изъяты: копия трудового договора от 03.02.2014, копия приказа (распоряжения) о приеме работника на работу от 03.02.2014, копия трудовой книжки на имя ФИО63 (т. 3 л.д. 2-3), осмотренные протоколом осмотра документов от 22.04.2022 (т.3 л.д. 4-9).

Протоколом обыска от 21.04.2022, согласно которому в жилище ФИО63 по адресу: 

<

адрес>, изъяты: расписка в получении денежных средств от 12.10.2020, платежное поручение № 6 от 14.04.2020, платежное поручение № 52 от 07.10.2016, платежное поручение № 50 от 29.05.2017, платежное поручение № 67 от 06.07.2017, договор купли-продажи квартиры от 12.10.2020, акт приема передачи к договору купли-продажи квартиры от 12.10.2020, договор купли-продажи квартиры от 27.11.2020, акт приема передачи к договору купли-продажи квартиры от 27.11.2020, копия договора купли-продажи земельных участков от 22.06.2020, копия акта приема-передачи земельных участков к Договору купли-продажи земельных участков от 22.06.2020, мобильный телефон «Redmi 5 Plus» в корпусе бело-розового цвета в чехле розового цвета с рисунком (MEID №, IMEI1 №, IMEI2 №) (т. 5 л.д. 127-129), осмотренные протоколом осмотра предметов и документов от 22.04.2022 (т. 5 л.д. 130-145).

Протоколом осмотра предметов от 01.06.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки (номерное обозначение D3124A006201047LH), полученный 31.05.2022 в ответе на запрос из АО «Альфа-Банк», подтверждающий отсутствие денежных средств на расчетных счетах ФИО73 (т. 6 л.д. 31-34).

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки (номерное обозначение MFP656AC0809021), полученный 12.05.2022 в ответе на запрос из АО «Почта Банк», подтверждающий отсутствие денежных средств на расчетных счетах ФИО73 (т. 6 л.д. 38-49).

Протоколом осмотра предметов от 05.05.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки (номерное обозначение CMPP638ACO3214450)., полученный 19.04.2022 в ответе на запрос из ПАО Сбербанк, подтверждающий наличие финансово-кредитных взаимоотношений между ФИО73 и ФИО63 (т. 5 л.д. 204-213).

Протоколом осмотра документов от 08.10.2022, согласно которому осмотрены документы, полученные в ответе на запрос 11.05.2022 из АО «БМ-Банк» (исх. № 7990/16 от 06.05.2022): выписка по операциям на счете ООО «РПЦ» ИНН № № за период с 21.06.2016 по 20.09.2019, выписка по операциям на счете ООО «Созидание» ИНН № № за период с 01.01.2016 по 25.12.2018, выписка по операциям на счете ИП ФИО73 ИНН № № за период с 01.01.2016 по 06.03.2020, выписка по операциям на счете ИП ФИО73 ИНН № № за период с 06.03.2020 по 02.07.2020, выписка по операциям на счете ФИО73 № за период с 01.01.2016 по 06.02.2020, выписка по операциям на счете ФИО73 № за период с 06.03.2020 по 04.05.2022, выписка по лицевому счету № за период с 15.10.2015 по 26.09.2016, открытому на имя ФИО73, выписка по лицевому счету № за период с 05.10.2017 по 11.04.2018, открытому на имя ФИО73, выписка по лицевому счету № за период с 04.04.2017 по 05.10.2017, открытому на имя ФИО73, выписка по лицевому счету № за период с 25.04.2019 по 19.08.2019, открытому на имя ФИО73, выписка по лицевому счету № за период с 11.04.2018 по 25.04.2019, открытому на имя ФИО73, данные об операциях по карте № с 15.07.2015 по 23.09.2017, справка об остатке денежных средств на счетах ФИО73, подтверждающие перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» в сумме 1 770 000 руб. от ООО Агрофирма «Рязановка» по договорам ответственного хранения от 15.09.2016 и 14.02.2017, в сумме 765 000 руб. от СПССК «Шуварский» по договорам ответственного хранения от 31.08.2016 и 09.02.2017, в сумме 1 047 000 руб. от ООО «Созидание» по договорам ответственного хранения от 18.08.2016 и 09.02.2017, в сумме 890 000 руб. от ООО «АгроКадошкино» по договорам ответственного хранения от 13.09.2016 и 08.02.2017, в сумме 1 050 000 руб. от ООО «Сфера-Трейд» по договору ответственного хранения от 08.02.2017, в сумме 2 970 000 руб. от ООО «Альянс» по договорам ответственного хранения от 06.09.2016 и 06.02.2017 (т. 6 л.д. 5-22).

Протоколом выемки то 16.05.2022, согласно которому в ИФНС России по Ленинскому району г. Саранска по адресу: 

<

...> у ФИО59 изъято регистрационное дело №1151327000417 ООО«РПЦ» (т. 5 л.д. 148-150).

Протоколом осмотра документов от 16.05.2022, согласно которому осмотрено регистрационное дело №1151327000417 ООО«РПЦ» с содержащимся в нем решением № 1 единственного учредителя ООО «РПЦ» от 24.02.2015 согласно которому ФИО63 решила создать названное Общество (т. 5 л.д. 151-200).

Помимо вышеприведенных, вина ФИО73 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду с ООО Агрофирма «Рязановка»), подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ЗАО «Мордовский бекон» ФИО7 (т. 3 л.д. 95-96, 98-99) следует, что в ходе осуществления своей деятельности ЗАО «Мордовский бекон» заключало различные договора в сфере своей деятельности с ООО Агрофирма «Рязановка», предметом которых являлось предоставление сельскохозяйственной техники и поставка иных сельскохозяйственных товаров. 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, а также ФИО73 утвержден временным управляющим должника (ООО Агрофирма «Рязановка»). Согласно определению о включении требований кредитора в реестр требований кредитор ЗАО «Мордовский бекон» обосновывало свои требования к ООО Агрофирма «Рязановка» задолженностью, возникшей вследствие неуплаты заказанной услуги и поставки товара. 

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка», прекращена процедура наблюдения, последнее признано несостоятельным (банкротом), а также открыто конкурсное производство в отношении имущества должника (ООО Агрофирма «Рязановка») сроком до 14.08.2017. Кроме того, названным решение ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного общества.

Так, согласно отчету конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка» поступили денежные средства в общей сумме 550 000 руб. (договор ответственного хранения движимого и недвижимого имущества от 15.09.2016). Указанная сумма на его взгляд является необоснованной и возможно завышена. При этом появились основания полагать, что указанный договор ответственного хранения с ООО «РПЦ» заключен в целях увеличения расходов на сохранность имущества в процедуре наблюдения без фактического оказания услуг по хранению.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.08.2020 конкурсное производство в отношении должника ООО Агрофирма «Рязановка» завершено.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ЗАО «Мордовский бекон» в сумме 987 525 руб. составляют 0,1897% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ЗАО «Мордовский бекон», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой им организации составила 1 043 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ФИО60 (т. 3 л.д. 74-75, 77-78) следует, что определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, а также ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Согласно определению о включении требований кредитора в реестр требований от 24 января 2017 г. кредитор ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» обосновывало свои требования к ООО Агрофирма «Рязановка» задолженностью, возникшей вследствие ранее предоставленных займов с 2004 года на основании соответствующих договоров, а также дополнительных договоров о пролонгации. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» прекращена процедура наблюдения, последнее признано несостоятельным (банкротом), а также открыто конкурсное производство в отношении имущества должника (ООО Агрофирма «Рязановка») сроком до 14.08.2017. Названным решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного общества.

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка» поступили денежные средства в общей сумме 550 000 руб. (договор ответственного хранения движимого и недвижимого имущества от 15.09.2016) Указанная сумма на их взгляд является необоснованной и возможно завышена. Появились основания полагать, что указанный договор ответственного хранения с ООО «РПЦ» заключен в целях увеличения расходов на сохранность имущества в процедуре наблюдения без фактического оказания услуг по хранению.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.08.2020 конкурсное производство в отношении должника ООО Агрофирма «Рязановка» завершено.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в сумме 19 999 000 руб. составляют 3, 8408 % от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ООО «Корпорация развития Республики Мордовия», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой ею организации составила 21 124 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ООО «ИнвестАгроПлюс» ФИО66 (т. 10 л.д. 63-65) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена. В связи с тем, что ООО Агрофирма «Рязановка» перед ООО «ИнвестАгроПлюс» имело ряд неисполненных обязательств, то определением Арбитражного суда Республики Мордовия, а также согласно отчету конкурсного управляющего ФИО73 требования ООО «ИнвестАгроПлюс» составили 2 783 143 руб., из которых перед ними в дальнейшем был погашен долг в сумме 18 791, 25 руб.

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка» за период наблюдения поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. При этом он предположил, что указанная сумма является необоснованной и возможно завышена, а указанный договор ответственного хранения имущества с ООО «РПЦ» в период наблюдения заключен в целях увеличения расходов на сохранность реализуемого имущества без фактического оказания услуг по хранению.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ООО «ИнвестАгроПлюс» в сумме 2 783 143 руб. составляют 0, 5345% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ООО «ИнвестАгроПлюс», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой им организации составила 2 940 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ЗАО Фирма «Август» ФИО34 (т. 9 л.д. 110-111) следует, что в должности главы представительства в г. Саранск РМ ЗАО Фирма «Август» он осуществляет трудовую деятельность с июня 2008 года. 

На основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ЗАО Фирма «Август» в сумме 62 246, 56 руб. составляют 0,0120% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства из конкурсной массы в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ЗАО Фирма «Август», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой им организации составила 66 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний потерпевшего ФИО34 (т. 9 л.д. 115-116) следует, что в качестве индивидуального предпринимателя он зарегистрирован в феврале 2014 года. На основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

Пояснил, что он как индивидуальный предприниматель являлся кредитором третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» с заявленными требованиями в сумме 380 157, 75 руб., из которых ему был погашен долг в сумме 284, 72 руб. 

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные мной требования как индивидуального предпринимателя в сумме 380 157, 57 руб. составляют 0,0730% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства из конкурсной массы в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ему как индивидуальному предпринимателю, то, следовательно, сумма причиненного ему ущерба составила 402 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ООО ТД «АгроЮг» ФИО62 (т. 10 л.д. 35-38) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

В связи с тем, что ООО Агрофирма «Рязановка» перед ООО ТД «АгроЮг» имело ряд неисполненных обязательств, то определением Арбитражного суда Республики Мордовия, а также согласно отчету конкурсного управляющего ФИО73, требования ООО ТД «АгроЮг» составили 365 284, 77 руб., из которых перед ними в дальнейшем был погашен долг в сумме 2 277, 73 руб.

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка» за период наблюдения поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. При этом она предположила, что указанная сумма является необоснованной и возможно завышена, а указанный договор ответственного хранения имущества с ООО «РПЦ» в период наблюдения заключен в целях увеличения расходов на сохранность реализуемого имущества без фактического оказания услуг по хранению. 

После предъявленного на обозрения заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснила, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ООО ТД «АгроЮг» в сумме 365 284, 77 руб. составляют 0, 0702% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ООО ТД «АгроЮг», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой ею организации составила 386 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – СПК «Созидание» ФИО24 (т. 9 л.д. 83-84) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

Пояснил, что СПК «Созидание» являлось кредитором третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» с заявленными требованиями в сумме 286 000 руб., из которых перед Кооперативом был погашен долг в сумме 2 277,73 руб.

На основании предъявленного на обозрения заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования СПК «Созидание» в сумме 286 000 руб. составляют 0,0549% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства из конкурсной массы в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе СПК «Созидание», то следовательно сумма причиненного ущерба представляемой им организации составила 302 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия» ФИО40 (т. 9 л.д. 92-93) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

Пояснила, что ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия» являлось кредитором третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» с заявленными требованиями в сумме 40 742 руб., из которых перед ними был погашен долг в сумме 284, 72 руб.

На основании предъявленного на обозрения заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснила, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия» в сумме 40 742 руб. составляют 0,0078% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства из конкурсной массы в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия», то следовательно сумма причиненного ущерба представляемой ею организации составила 43 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – МРФ АО «Россельхозбанк» ФИО20 (т. 9 л.д. 133-134) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

Пояснил, что МРФ АО «Россельхозбанк» являлись кредиторами третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» с заявленными требованиями в сумме 196 073, 68 руб., из которых перед ними был погашен долг в сумме 1 708, 29 руб. 

На основании предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования МРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 196 073, 68 руб. составляют 0,0377% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе МРФ АО «Россельхозбанк», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой им организации составила 207 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ПАО «Ростелеком» ФИО56 (т. 9 л.д. 101-102) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

Пояснил, что ПАО «Ростелеком» являлось кредитором третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» с заявленными требованиями в сумме 23 789, 43 руб., из которых перед нами был погашен долг в сумме 284, 72 руб. 

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования ПАО «Ростелеком» в сумме 23 789, 43 руб. составляют 0,0046% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства из конкурсной массы в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ПАО «Ростелеком», то следовательно сумму причиненного ущерба представляемой им организации составила 25 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – СПССК «МукаСтар» ФИО16 (т. 9 л.д. 241-242) следует, что на основании определения Арбитражного суда Республики Мордовия от 14.09.2016 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» введена процедура наблюдения сроком до 13.02.2017, и ФИО73 утвержден временным управляющим должника. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» процедура наблюдения прекращена, оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества должника открыто конкурсное производство сроком до 14.08.2017, ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества. 17.08.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» завершена.

В связи с тем, что ООО Агрофирма «Рязановка» перед ним как физическим лицом, а также перед СПССК «МукаСтар» имело ряд неисполненных обязательств, то определениями Арбитражного суда Республики Мордовия, а также согласно отчету конкурсного управляющего ФИО73 его требования как физического лица в сумме 5 307 286, 32 руб., а также требования СПССК «МукаСтар» в сумме 5 175 203, 09 руб. включены в реестр требований кредиторов должника (ООО Агрофирма «Рязановка»).

Согласно отчету конкурсного управляющего ООО Агрофирма «Рязановка» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО Агрофирма «Рязановка» за период наблюдения поступили денежные средства в сумме 550 000 руб. Полагает, что указанная сумма является необоснованной, возможно завышена, а указанный договор ответственного хранения имущества с ООО «РПЦ» в период наблюдения заключен в целях увеличения расходов на сохранность реализуемого имущества без фактического оказания услуг по хранению. 

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО Агрофирма «Рязановка» требования кредиторов третьей очереди составили 520 698 415, 34 руб. При этом заявленные требования его как физического лица в сумме 5 307 286, 32 руб. составляют 1,0193% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди, а требования СПССК «МукаСтар» в сумме 5 175 203,09 руб. составляют 0,9939% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО Агрофирма «Рязановка» похитил денежные средства в сумме 550 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе ему как физическому лицу, а также СПССК «МукаСтар», то следовательно сумму причиненного ущерба ему как физическому лицу составила 5 606 руб., а СПССК «МукаСтар» составила 5 466 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, давших аналогичные друг другу показаний свидетелей ФИО55, ФИО12, ФИО70, ФИО11, ФИО19, ФИО33, ФИО18, ФИО69 (т.6 л.д. 84-85, т.6 л.д. 90-91, т.6 л.д. 123-125, т.6. л.д. 109-110, т.6 л.д. 88-89, т.6 л.д. 82-83, т.6. л.д. 80-81, т.6. л.д. 192-193) следует, что в период с 2016 по 2018 года охрану имущества ООО Агрофирма «Рязановка» осуществляло ООО ЧОО «Сокол». Сотрудников ООО «РПЦ» на территории Агрофирмы они никогда не видели.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, давших аналогичные друг другу показаний свидетелей ФИО39, ФИО3, ФИО68, ФИО72 (т.6. л.д. 117-119, т.6. л.д. 126-128, т.6 л.д. 92-93, т.6. л.д. 86-87) следует, что они осуществляли свою трудовую деятельность на должностях охранников ООО ЧОО «Сокол». В их трудовые обязанности в период работы в ООО ЧОО «Сокол» входило осуществление пропускного режима и обеспечение сохранности имущества ООО Агрофирма «Рязановка». Пункт охраны ООО ЧОО «Сокол» располагался на территории с. Старая Теризморга Старошайговского района Республики Мордовия. Охрану объектов ООО Агрофирма «Рязановка» ООО «РПЦ» не осуществляло.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний специалиста ФИО61 (т.11 л.д. 71-73) следует, что в должности эксперта ЭКЦ МВД по Республике Мордовия состоит с 2012 года и в ее служебные обязанности входит производство судебных экспертиз, в том числе почерковедческих. 

После предъявленных на обозрение копий следующих документов: договор ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 17.10.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 15.11.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 15.12.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 16.01.2017, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, соглашение о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, акт приема передачи транспортных средств к соглашению о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, договор ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016, акт приема передачи недвижимого имущества к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.09.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 17.10.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.11.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.12.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 16.01.2017, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 13.02.2017, соглашение о расторжении договора ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 13.02.2017, акт приема передачи недвижимого имущества к соглашению о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, договор ответственного хранения от 31.08.2016, акт приема передачи имущества к договору ответственного хранения от 31.08.2016 от 31.08.2016, акт приема передачи имущества к договору ответственного хранения от 31.08.2016 от 09.02.2017, договор ответственного хранения от 18.08.2016, акт приема передачи недвижимого имущества к договору ответственного хранения от 18.08.2016 от 18.08.2016, пояснила, что предварительным исследованием изображений подписей, выполненных от имени ФИО67 и ФИО63, в копиях вышеназванных документов, установлено, что штрихи нечеткие, дискретные (ввиду низкого цифрового разрешения), отобразились прерывисто, из-за чего утрачено множество элементов подписей, следовательно, изображения подписей ФИО67 и ФИО63, содержащееся в копиях названых документов, для проведения сравнительного исследования не пригодны.

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов от 06.05.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки (номерное обозначение D31116AE09072027LH), полученный 05.05.2022 в ответе на запрос из АО «Россельхозбанк», подтверждающий перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета СПССК «Шуварский» в сумме 765 000 руб. по договорам ответственного хранения от 31.08.2016 и 09.02.2017, перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета ООО Агрофирма «Рязановка» в сумме 1 770 000 руб. по договорам ответственного хранения от 15.09.2016 и 14.02.2017, а также перечисление денежных средств с расчетного счета ООО Агрофирма «Рязановка» на расчетный счет ФИО73 в качестве вознаграждения конкурсного управляющего (т. 6 л.д. 53-70).

Заключением специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28.09.2022, согласно которому сумма денежных средств, недополученная кредиторами третьей очереди ООО Агрофирма «Рязановка» при условии фиктивности договора ответственного хранения от 15.09.2016, составила 550 000 руб., из которых: ФСПК «Магма Виктор» в сумме 857 руб.; ЗАО «Мордовский бекон» в сумме 1 043 руб; УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 3 538 руб.; ООО «Хорошее дело» в сумме 472 245 руб.; ООО «Агро-Гулюшево» в сумме 207 руб.; ООО «ИнвестАгроПлюс» в сумме 2 940 руб.; АО «Развитие села» в сумме 31 499 руб.; ЗАО Фирма «Август» в сумме 66 руб.; ООО «Рассвет» в сумме 1 503 руб.; ООО «МАГМА ХД» в сумме 2 541 руб.; ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» в сумме 21 124 руб.; ИП ФИО34 в сумме 402 руб.; ООО ТД «Агро Юг» в сумме 386 руб.; СПК «Созидание» в сумме 302 руб.; ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике Мордовия» в сумме 43 руб.; ПАО «Ростелеком» в сумме 25 руб.; СППСК «МукаСтар» в сумме 5 466 руб.; МРФ АО «Россельхозбанк» в сумме 207 руб.; ФИО16 в сумме 5 606 руб. (т. 9 л.д. 50-56).

Помимо вышеприведенных, вина ФИО73 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду с СПССК «Шуварский»), подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний специалиста ФИО61 (т.11 л.д. 71-73) следует, что в должности эксперта ЭКЦ МВД по Республике Мордовия состоит с 2012 года и в ее служебные обязанности входит производство судебных экспертиз, в том числе почерковедческих.

После предъявленных на обозрение копий следующих документов: договор ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 17.10.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 15.11.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 15.12.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 16.01.2017, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, соглашение о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, акт приема передачи транспортных средств к соглашению о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, договор ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016, акт приема передачи недвижимого имущества к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.09.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 17.10.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.11.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.12.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 16.01.2017, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 13.02.2017, соглашение о расторжении договора ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 13.02.2017, акт приема передачи недвижимого имущества к соглашению о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, договор ответственного хранения от 31.08.2016, акт приема передачи имущества к договору ответственного хранения от 31.08.2016 от 31.08.2016, акт приема передачи имущества к договору ответственного хранения от 31.08.2016 от 09.02.2017, договор ответственного хранения от 18.08.2016, акт приема передачи недвижимого имущества к договору ответственного хранения от 18.08.2016 от 18.08.2016, пояснила, что предварительным исследованием изображений подписей, выполненных от имени ФИО67 и ФИО63, в копиях вышеназванных документов, установлено, что штрихи нечеткие, дискретные (ввиду низкого цифрового разрешения), отобразились прерывисто, из-за чего утрачено множество элементов подписей, следовательно, изображения подписей ФИО67 и ФИО63, содержащееся в копиях названых документов, для проведения сравнительного исследования не пригодны.

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Заключением специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28.09.2022, согласно которому сумма денежных средств, недополученная кредиторами третьей очереди СПССК «Шуварский» при условии фиктивности договора ответственного хранения от 31.08.2016, составила 318 000 руб., из которых: УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 16 695 руб., ООО «Хорошее дело» в сумме 287 631 руб., ООО «МАГМА ХД» в сумме 13 674 руб. (т. 9 л.д. 50-56).

Помимо вышеприведенных, вина ФИО73 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду с ООО «Созидание»), подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний специалиста ФИО61 (т.11 л.д. 71-73) следует, что в должности эксперта ЭКЦ МВД по Республике Мордовия состоит с 2012 года и в ее служебные обязанности входит производство судебных экспертиз, в том числе почерковедческих.

После предъявленных на обозрение копий следующих документов: договор ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 17.10.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 15.11.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 15.12.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 16.01.2017, акт выполненных работ к договору ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, соглашение о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, акт приема передачи транспортных средств к соглашению о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, договор ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016, акт приема передачи недвижимого имущества к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.09.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 17.10.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.11.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 15.12.2016, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 16.01.2017, акт выполненных работ к договору ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 13.02.2017, соглашение о расторжении договора ответственного хранения недвижимого имущества от 15.09.2016 от 13.02.2017, акт приема передачи недвижимого имущества к соглашению о расторжении договора ответственного хранения транспортных средств от 15.09.2016 от 13.02.2017, договор ответственного хранения от 31.08.2016, акт приема передачи имущества к договору ответственного хранения от 31.08.2016 от 31.08.2016, акт приема передачи имущества к договору ответственного хранения от 31.08.2016 от 09.02.2017, договор ответственного хранения от 18.08.2016, акт приема передачи недвижимого имущества к договору ответственного хранения от 18.08.2016 от 18.08.2016, пояснила, что предварительным исследованием изображений подписей, выполненных от имени ФИО67 и ФИО63, в копиях вышеназванных документов, установлено, что штрихи нечеткие, дискретные (ввиду низкого цифрового разрешения), отобразились прерывисто, из-за чего утрачено множество элементов подписей, следовательно, изображения подписей ФИО67 и ФИО63, содержащееся в копиях названых документов, для проведения сравнительного исследования не пригодны.

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Заключением специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28.09.2022, согласно которому сумма денежных средств, недополученная кредиторами третьей очереди ООО «Созидание» при условии фиктивности договора ответственного хранения от 18.08.2016, составила 342 000 руб., из которых: УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 323 805, 60 руб., ГУП РМ «Развитее села» в сумме 18 194, 40 руб. (т. 9 л.д. 50-56).

Помимо вышеприведенных, вина ФИО73 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду с ООО «АгроКадошкино»), подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО30 (т.8 л.д. 181-182) следует, что в конце апреле 2015 года ФИО73 предложил ему подработать на должности сторожа во вновь созданном ООО «РПЦ», с оплатой 10-15 тыс. руб. в месяц, на что он согласился. 

В период апреля-марта 2015 года по адресу: 

<

...>, он подписал гражданско-правовой договор с руководителем ООО «РПЦ» ФИО63 об оказании названной организации услуг по сохранности имущества. В его обязанности входил контроль за сохранностью движимого и недвижимого имущества различных организаций. Вознаграждение ему было установлена в размере 10-15 тыс. руб. 

Пояснил, что по предложению ФИО73 в период с 08.02.2017 по 02.08.2017 оказывал возмездные услуги для ООО «РПЦ» по контролю за сохранностью имущества ООО «АгроКадокшино». В ходе осуществления указанной трудовой деятельности им с ФИО63 был составлен договор на оказание услуг по сохранности имущества ООО «АгроКадошкино», которое располагалось на территории названного общества.

Относительно осуществления сохранности имущества ООО «АгроКадошкино» в период с 08.02.2017 по 02.08.2017, пояснил, что примерно два-три раза в неделю на общественном транспорте выезжал в с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия с целью осмотра объектов движимого и недвижимого имущества ООО «АгроКадошкино». По приезду на территорию названного общества самостоятельно заходил на территорию указанной организации и осуществлял пеший обход территории. В помещения ООО «АгроКадошкино» не заходил, так как не имел колючей от ворот и дверей. На территории ООО «АгроКадошкино» осуществлял сохранность трех зерноскладов, зерносущильных агрегатов, автовесов, а также нежилых помещений. При осуществлении сохранности объектов ООО «АгроКадошкино» неоднократно общался с бывшим руководителем названного общества ФИО14, который был осведомлен об оказании мной услуг по обеспечению сохранности имущества ООО «АгроКадошкино» в период конкурсного производства. О произведенной проверке он сообщал ФИО73 Каких-либо документов, подтверждающих произведенную проверку, а именно актов, журналов и др., не вел и не составлял. При обеспечении сохранности имущества ООО «АгроКадошкино» никого из сотрудников названного общества на территории организации не видел. Сохранность имущества ООО «АгроКадошкино» в дни его присутствия на объекте в названный период осуществлял только он один, никого иного осуществляющего сохранность имущества указанного общества на объекте не видел. Кем было организовано ответственное хранение имущества ООО «АгроКадошкино» до 08.02.2017, то есть до того момента как указанную охрану начал осуществлять он, ему не известно, оказывал названные услуги лишь в озвученный период. 

В августе 2017 года ФИО73 ему сообщил о том, что не нуждается в его услугах по обеспечению сохранности имущества ООО «АгроКадошкино», так как оно было реализовано, в связи с чем завершил оказание указанных услуг. В тот же период времени завершил свою трудовую деятельность в названном обществе, в связи с чем расторгнул трудовой договор с ООО «РПЦ» в лице ФИО63

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО2 (т. 6 л.д. 133-135) следует, что она с 2005 года занимает должность главы Латышовского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия. 

С 2014 года на территории Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия осуществляло свою деятельность ООО «АгроКадошкино», здания, имущество и техника которого располагались на территории с. Латышовка Кадошкинского района Республики Мордовия. 

Относительно охраны собственности ООО «АгроКадошкино» в период с 2016 по 2018 год, пояснила, что кого-либо из ранее незнакомых ей лиц на территории названного общества никогда не видела, так как охраной объектов занимались работники ферм самостоятельно. Также добавила, что на территории с. Латышовка Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия располагался пункт охраны ООО ЧОО «Сокол». В период с 2016 по 2018 год указанный пункт охраны осуществлял свою деятельность по сохранности объектов ООО «АгроКадошкино». Пояснила, что охраной объектов ООО «АгороКадошкино» ООО «РПЦ» никогда не занималось. 

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО29 (т. 6 л.д. 139-141) следует, что в период с 2016 по 2018 года сохранностью имущества ООО «АгроКадошкино» занималось ООО ЧОО «Сокол», сотрудники которого осуществляли свою трудовую деятельность круглосуточно и посменно.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, давших аналогичные друг другу показаний свидетелей ФИО1, ФИО4 (т. 6 л.д. 142-144, т.6 л.д. 167-169) следует, что они осуществлял свою трудовую деятельность на должности охранников в ООО ЧОО «Сокол». В их трудовые обязанности входило осуществления охраны объектов ООО «АгроКадошкино» посуточно и посменно. В ходе осуществления ими трудовой деятельности с некоторой периодичностью охранников ООО ЧОО «Сокол» на территории ООО «АгроКадошкино» проверяли начальники охраняемых объектов. При осуществлении охраны объектов ООО «АгроКадошкино» велась соответствующая документация, а также журнал приема и сдачи дежурств. Сотрудников ООО «РПЦ» они в период осуществления своей деятельности от имени ООО ЧОО «Сокол» по охране объектов ООО «АгроКадошкино» никогда не видели.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО65 (т. 6 л.д. 170-172) следует, что охрану объектов ООО «АгроКадошкино» в период с 2016 по 2018 года осуществляли сотрудники ООО ЧОО «Сокол», а также животноводы (скотники). Добавил, что сотрудники ООО «РПЦ» охрану объектов ООО «АгроКадошкино» не осуществляли.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО51 (т.8 л.д. 55-56) следует, что в период с 2013 года по май-июнь 2016 года осуществлял свою трудовую деятельность на должности директора ООО «АгроКадошкино». Сохранность имущества указанного предприятия в период его руководства обеспечивалось наличием охраны (сторожей), которые располагались в пункте охраны при въезде на территорию ООО «АгроКадошкино» пункт «Латышовка», а также заведующей фермы ФИО29, которая являлась материально-ответственным лицом.

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Протоколом выемки то 15.04.2022, согласно которому у ФИО1 изъяты: книга для записи, журнал приема и сдачи поста, журнал приема и сдачи поста (сторожевая книга) (т. 6 л.д. 147-150), осмотренная протоколом осмотра документов от 25.04.2022 (т. 6 л.д. 151-165).

Протоколом осмотра предметов от 16.05.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки и номерного обозначения, полученный 11.05.2022 в ответе на запрос из ПАО Сбербанк, подтверждающий перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета ООО «АгроКадошкино» в сумме 890 000 руб. по договорам ответственного хранения от 13.09.2016 и 08.02.2017 (т. 5 л.д. 217-228).

Заключением специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28.09.2022 согласно которому сумма денежных средств, недополученная кредиторами третьей очереди ООО «АгроКадошкино» при условии фиктивности договора ответственного хранения от 13.09.2016, составила 290 000 руб., из которых:ФСПК «Магма Виктор» в сумме 9 744 руб., УФНС РФ по Республике Мордовия в сумме 26 187 руб., ГУП РМ «Развитие села» в сумме 36 685 руб., АО «Птицефабрика «Чамзинская» в сумме 144 739 руб., ООО «Рассвет» в сумме 2 088 руб., ООО «МАГМА ХД» в сумме 70 557 руб. (т. 9 л.д. 50-56).

Помимо вышеприведенных, вина ФИО73 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду с ООО «Альянс»), подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ ФИО23 (т. 9 л.д. 124-125) следует, что определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 09.09.2016 в отношении ООО «Альянс» введена процедура наблюдения сроком до 06.02.2017, а также ФИО73 утвержден временным управляющим должника (ООО «Альянс»). 09.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия в отношении ООО «Альянс» прекращена процедура наблюдения, последнее признано несостоятельным (банкротом), а также открыто конкурсное производство в отношении имущества должника (ООО «Альянс») сроком до 02.08.2017. Тем же решением ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного Общества.

При этом пояснил, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия РМ являлось кредитором третьей очереди ООО «Альянс» с заявленными требованиями в сумме 2 190 806 руб., из которых перед ними был погашен долг в сумме 192 579, 23 руб. 19.12.2020 процедура конкурсного производства в отношении ООО «Альянс» завершена на основании определения о завершении процедуры конкурсного производства.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО «Альянс» требования кредиторов третьей очереди составили 167 683 805, 40 руб. При этом заявленные требования Министерством сельского хозяйства и продовольствия РМ в сумме 2 190 806 руб. составляют 1,30% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО «Альянс» похитил денежные средства в сумме 675 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе Министерству сельского хозяйства и продовольствия РМ, то следовательно сумма причиненного ущерба представляемому им Министерству составила 8 775 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО21 (т. 8 л.д. 232-233) следует, что он по предложению ФИО73 в конце января — начале февраля 2017 года был трудоустроен в ООО «РПЦ» на основании гражданско-правового договора на должность сотрудника по обеспечению контроля за сохранностью движимого и недвижимого имущества различных организаций с суммой вознаграждения 10-15 тыс. руб. ежемесячно. 

Пояснил, что также по предложению ФИО73 в период с 06.02.2017 по 18.05.2020 оказывал возмездные услуги для ООО «РПЦ» по контролю за сохранностью имущества ООО «Альянс». В ходе осуществления указанной деятельности им с ФИО63 был составлен договор на оказание услуг по сохранности имущества ООО «Альянс», расположенного на территории с. Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия. 

По поводу осуществления сохранности имущества ООО «Альянс» в период с 06.02.2017 по 18.05.2020, пояснил, что примерно два-три раза в неделю прибывал на территорию ООО «Альянс», с целью осмотра объектов движимого и недвижимого имущества названного общества. При осуществлении контроля за сохранностью имущества самостоятельно как в пешем порядке, так и на автомобильном транспорте осматривал здания и сооружения по возможности заходя внутрь. При осуществлении сохранности объектов ООО «Альянс» неоднократно общался с бывшим руководителем названного общества ФИО14, который был осведомлен об оказании мной услуг по обеспечению сохранности имущества ООО «Альянс» в период конкурсного производства. После завершения названного осмотра сообщал о ее проведения как ФИО73 так и ФИО63 в телефонном режиме. При этом не вел какой-либо документации, подтверждающей произведенные проверки. При обеспечении сохранности имущества ООО «Альянс» никого из сотрудников названного общества на территории организации никогда не видел и не общался. Кем было организовано ответственное хранение имущества ООО «Альянс» до 06.02.2017, то есть до того момента как указанную охрану начал осуществлять он,ему не известно.

В мае 2020 года ФИО73 сообщил о том, что не нуждается в его услугах по обеспечению сохранности имущества ООО «Альянс», так как оно было реализовано, в связи с чем он завершил оказание указанных услуг в интересах ООО «РПЦ».

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО46 (т. 8 л.д. 34-36) следует, что она с 2019 года занимает должность заместителя главы Красноподгорного сельского поселения Краснослодобского муниципального района Республики Мордовия, ранее с 2008 года занимала должность главы Чукальского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. 

Пояснила, что в период с декабря 2005 года по 2021 год на территории с. Чукалы осуществляло свою деятельность ООО «Альянс», которое в 2016 году было реализовано в пользу ООО «Хорошее дело», в связи с чем последнее началось использовать объекты ООО «Альянс» в ходе осуществления своей деятельности. При смене собственника ООО «Альянс» в 2016 году была незамедлительно выставлена охрана в лице ООО ЧОО «Сокол», которые занималась сохранностью имущества ООО «Альянс». Пункт охраны ООО ЧОО «Сокол» располагался на территории ферм ООО «Альянс» около административных зданий ООО «Альянс». Сохранностью имущества ООО «Альянс» в период с 2016 года занимались вахтеры-уборщики ООО «Хорошее дело», при этом деятельность по сохранности имущества ООО «Альянс» контролировалась старшими охраняемых объектов ООО ЧОО «Сокол» ФИО71 и ФИО41 Так, в период с 2016 года по 2020 год охраной объектов ООО «Альянс» занимались сотрудники ООО ЧОО «Сокол» и местные жители в лице вахтеров-уборщиков ООО «Хорошее дело» и никто иной. 

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, аналогичных друг другу показаний свидетелей ФИО26, ФИО15 (т.8 л.д. 37-39, т.8 л.д. 40-42) следует, что на территории с. Чукалы Краснослободского раойна Республики Мордовия с 2005 по 2021 год осуществляло свою деятельность ООО «Альянс», объекты которого использовало ООО «Хорошее дело» с 2016 года. Относительно охраны имущества ООО «Альянс» в период осуществления своей трудовой деятельности в ООО «Хорошее дело», а именно с 2018 года, пояснили, что указанной деятельностью занимались вахтеры-уборщики ООО «Хорошее дело», а также сотрудники ООО ЧОО «Сокол». Деятельность по обеспечению сохранности имущества ООО «Альянс» контролировалась старшими охраняемых объектов ООО ЧОО «Сокол», а именно ФИО71

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО43 (т. 8 л.д. 43-45) следует, что с сентября 2017 года трудоустроен в ООО «Хорошее дело» на должность вахтера-уборщика. В его трудовые обязанности входит обеспечение пропускного режима на территорию ферм, а также поддержание порядка на вверенной ему территории. Ему известно, что в 2016 году ООО «Альянс» было реализовано в пользу ООО «Хорошее дело», вследствие чего имущество ООО «Альянс» взяли под охрану сотрудники ООО ЧОО «Сокол», а также вахтеры-уборщики ООО «Хорошее дело». 

Он в период осуществления своей деятельности, а именно с сентября 2017 года занимался сохранностью имущества ООО «Альянс», а также указанную деятельность осуществляли сотрудники ООО ЧОО «Сокол», которых практически ежедневно проверяли начальники охраняемых объектов названного общества.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, аналогичных друг другу показаний свидетеля ФИО37, ФИО17 (т. 8 л.д. 52-54) следует, что они осуществляли свою трудовую деятельность на должности охранников ООО ЧОО «Сокол». В их трудовые обязанности в период работы в ООО ЧОО «Сокол» входило осуществление пропускного режима и обеспечение сохранности имущества ООО «Альянс». Свою охранную деятельность они вел круглосуточно и посменно с составлением соответствующий отчетной документации для начальников охраняемых объектов ООО ЧОО «Сокол». Пункт охраны ООО ЧОО «Сокол» располагался при въезде в с. Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия. Также пояснили, что охрану объектов ООО Агрофирма «Рязановка» ООО «РПЦ» не осуществляло.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО10 (т. 8 л.д. 49-51) следует, что с апреля 2016 года трудоустроен в ООО «Хорошее дело» на должность руководителя ООО «Хорошее дело «Слобода». Пояснил, что ему известно, что в период с 2016 года сохранностью имущества ООО «Альянс» на территории с. Чукалы Краснослободского района Республики Мордовия осуществляло ООО ЧОО «Сокол».

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов от 01.06.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки и номерного обозначения, полученный 31.05.2022 в ответе на запрос из АО «Россельхозбанк», подтверждающий перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета ООО «Альянс» в сумме 2 970 000 руб. по договорам ответственного хранения от 06.09.2016 и 06.02.2017, а также перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета ООО «Сфера-Трейд» в сумме 1 050 000 руб. по договору ответственного хранения от 08.02.2017 (т. 8 л.д. 18-23).

Заключением специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28.09.2022 согласно которому сумма денежных средств, недополученная кредиторами третьей очереди ООО «Альянс» при условии фиктивности договора ответственного хранения от 06.09.2016, составила 675 000 руб., из которых: АО «Развитие села» в сумме 135 202, 50 руб., ООО «Агро-Гулюшево» в сумме 2 227, 50 руб., ООО «МАГМА-СТРОЙ» в сумме 101 385 руб., ООО «Рассвет» в сумме 12 082, 50 руб., ООО «Хорошее дело Слобода» в сумме 4 320 руб., Минсельхозпрод Республики Мордовия в сумме 8 775 руб., ООО «Мечта» в сумме 14 242, 50 руб., ООО «Хорошее дело» в сумме 396 765 руб. (т. 9 л.д. 50-56).

Помимо вышеприведенных, вина ФИО73 в совершении присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в крупном размере (по эпизоду с ООО «Сфера-Трейд»), подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний представителя потерпевшего – ПАО «Мордовцемент» ФИО5 (т. 7 л.д. 65-66, 68-69) следует, что в ходе взаимодействия АО «Мордовцемент» с ООО «Сфера-Трейд» последнее имело часть невыполненных обязательств перед ООО «Мордовцемент», в связи с чем его организация обращалась в Арбитражный суд Республики Мордовия с целью включения требований кредитора (АО «Мордовцемет») в реестр требований. Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.11.2016 принято заявление гражданина ФИО6 в отношении ООО «Сфера-Трейд» о признании несостоятельным (банкротом) последнего. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 заявление в отношении ООО «Сфера-Трейд» открыто конкурсное производство сроком до 24.07.2017. Кроме того, названным решение ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названного общества.

Так, согласно отчету конкурсного управляющего ООО «Сфера-Трейд» ФИО8 в ООО «РПЦ» в период процедуры конкурсного производства за оказание услуг по ответственному хранению имущества ООО «Сфера-Трейд» поступили денежные средства в общей сумме 1 050 000 руб. (договор ответственного хранения имущества от 08.02.2017) Указанная сумма на их взгляд является необоснованной и возможно завышена. Появились основания полагать, что указанный договор ответственного хранения имущества с ООО «РПЦ» заключен в целях увеличения расходов на сохранность имущества должника в процедуре конкурсного производства без фактического оказания услуг по хранению.

Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 25.12.2017 конкурсное производство в отношении должника ООО «Сфера-Трейд» завершено.

После предъявленного на обозрение заключения специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г. пояснил, что при банкротстве ООО «Сфера-Трейд» требования кредиторов третьей очереди составили 109 263 642, 15 руб. При этом заявленные требования АО «Мордовцемент» в сумме 108 789 258, 71 руб. составляют 99,57% от общей суммы заявленных требований кредиторов третьей очереди. Учитывая тот факт, что ФИО73 как арбитражный управляющий в рамках банкротства ООО «Сфера-Трейд» похитил денежные средства в сумме 300 000 руб., которые полагались для выплаты кредиторам третьей очереди, в том числе АО «Мордовцемент», то следовательно сумма причиненного ущерба представляемой мной организации составила 298 710 руб.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний потерпевшего ФИО6 (т. 10 л.д. 3-4) следует, что 1999 года зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. 10 ноября 2016 года он обратился в Арбитражный суд Республики Мордовия с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Сфера-Трейд» в связи с просроченной задолженности последнего перед ним в сумме 470 431 руб. 

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.11.2016 принято заявление в отношении ООО «Сфера-Трейд» о признании несостоятельным (банкротом) последнего. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия от 17.02.2017 его заявление как кредитора в отношении ООО «Сфера-Трейд» удовлетворено, последнее признано несостоятельным (банкротом), а также открыто конкурсное производство в отношении имущества должника сроком до 24.07.2017, при этом конкурсным управляющим назначен ФИО73 

При этом материальные ценности ООО «Сфера-Трейд» являлись сложным технологическим оборудованием в количестве 27 единиц, которые на момент инвентаризации несколько лет хранилось под открытым небом на территории сторонней организации - ООО «Магма» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>., при этом договор аренды с владельцем площадки ООО «Магма» у ООО «Сфера-Трейд» отсутствовал. Указанные обстоятельства доведены до сведения кредиторов ООО «Сфера-Трейд» по инициативе конкурсного управляющего ФИО73 В феврале 2017 года руководство ООО «Магма» потребовало от конкурсного управляющего ФИО73 незамедлительно вывезти имущество ООО «Сфера-Трейд», предупредив о том, что не несет никакой ответственности за его сохранность. Учитывая обстоятельства, им ФИО73 было предложено вывезти названное имущество ООО «Сфера-Трейд» на асфальтированную площадку, расположенную по адресу: 

<

...>. Далее за период нескольких месяцев 2017 года указанное имущество ООО «Сфера-Трейд» на грузовых автомобилях было вывезено с территории ООО «Магма» на площадку на территории г. Саранска. Ответственное хранение имущества ООО «Сфера-Трейд» в дальнейшем осуществлял ФИО9 до момента его реализации. Определением Арбитражного суда Республики Мордовия от 25.12.2017 конкурсное производство в отношении должника ООО «Сфера-Трейд» завершено.

Ознакомившись с заключение специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28 сентября 2022 г., пояснил, что при банкротстве ООО «Сфера-Трейд» ему как кредитору названного Общества никакого ущерба в сумме 1 290 руб. не причинено.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО9 (т. 9 л.д. 33-34) следует, что в первых числах апреля 2017 года к нему обратился знакомый ФИО73 и пояснил, что в настоящее время является конкурсным управляющим ООО «Сфера-Трейд». При этом ФИО73 пояснил, что в ходе конкурсного производства им был проведен анализ имущества банкротящейся организации ООО «Сфера-Трейд» и рассказал ему о разновидностях и количестве имущества данного общества, которое в дальнейшем будет реализовано с целью выплаты денежных средств сформировавшемуся списку кредиторов. При этом ФИО73 пояснил примерные расценки на указанные детали и предложил в дальнейшем приобрести названное имущество, путем участия в торгах, на что он согласился. При этом в ходе разговора ФИО73 пояснил, что на нем в период конкурсного производства лежит обязанность обеспечить ответственное хранение имущества должника, в связи с чем предложил ему осуществить указанные обязанности за вознаграждение от имени ООО «РПЦ». В последующем в офисе ООО «РПЦ» подготовлен и подписан гражданско-правовой договор на оказание услуг между ООО «РПЦ» в лице руководителя ФИО63 и него. Таким образом, на основании гражданско-правового договора в его обязанности входил контроль за сохранностью имущества ООО «Сфера-Трейд». 

Также ФИО73 ему пояснил, что имущество ООО «Сфера-Трейд» фактически располагается на территории ООО «Магма» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...>. Узнав указанные обстоятельства он пояснил ФИО73 о том, что с целью исполнения обязательств по гражданско-правовому договору ему будет необходимо вывести названные товарно-материальные ценности с территории ООО «Магма». Далее в начале апреля 2017 года, он собственными силами с привлечением арендованной техники вывез с территории ООО «Магма» товарно-материальные ценности ООО «Сфера-Трейд». Имущество ООО «Сфера-Трейд» разместил на асфальтированной площадке и частично в помещение складов, расположенных по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия. 

Относительно осуществления сохранности имущества ООО «Сфера-Трейд» пояснил, что после вывоза товарно-материальных ценностей примерно два-три раза в неделю прибывал на ранее указанную площадку, расположенную по ул. Рабочая г. Саранска Республики Мордовия, с целью осмотра имущества названного общества. При осуществлении контроля за сохранностью имущества самостоятельно в пешем порядке обходил названую территорию и визуально осматривал товарно-материальные ценности на предмет повреждения. Об указанных проверках докладывал ФИО73 

В дальнейшем, а именно в июле 2017 года ФИО73 вновь пояснил о том, что он может путем участия в торгах приобрести имущество ООО «Сфера-Трейд». Таким образом, в дальнейшем 02.08.2017 на основании договора купли-продажи имущества он приобрел у ООО «Сфера-Трейд» товарно-материальные ценности за 3 240 732 руб. Указанные денежные средства, за минусом задатка для участия в торгах были перечислены на расчетный счет ООО «Сфера-Трейд» с его расчетного счета как индивидуального предпринимателя. Таким образом, в период с начала апреля 2017 года по 02.08.2017, то есть по дату реализации имущества ООО «Сфера-Трейд» в его адрес, ответственное хранение имущества общества от имени ООО «РПЦ» осуществлял непосредственно он. Каким образом было организовано ответственное хранение имущества должника в период до апреля 2017 года ему не известно. При этом добавил, что по окончанию оказания услуг в адрес ООО «РПЦ» ФИО63 осуществила с ним расчет в наличной форме.

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, аналогичных друг другу показаний свидетелей ФИО22, ФИО58, ФИО64 (т. 8 л.д. 68-70, т. 8 л.д. 71-73, т. 8 л.д. 80-82) следует, что фактически материальные ценности ООО «Сфера-Трейд» располагались на территории ООО «Магма» по адресу: Республика Мордовия, 

<

...> Промышленная, д. 28. Офисные помещения и приобретенные товарно-материальные ценности также располагались на территории ООО «Магма». Территория ООО «Магма» в период осуществления ею трудовой деятельности в ООО «Сфера-Трейд» находилась под круглосуточной охраной ООО ЧОО «Сокол» и исключала нахождение посторонних лиц на территории ООО «Магма». Таким образом, в период с 2015 по 2017 года сохранностью имущества ООО «Сфера-Трейд» занимались сотрудники ООО ЧОО «Сокол». 

Из оглашенных, по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля ФИО47 (т.8 л.д. 77-79) следует, что сотрудники и товарно-материальные ценности ООО «Сфера-Трейд» по юридическому адресу: Республика Мордовия, 

<

...>, никогда не находились. 

Кроме того, вина ФИО73 также подтверждается:

Протоколом осмотра предметов от 01.06.2022, согласно которому осмотрен компакт-диск без указания марки и номерного обозначения, полученный 31.05.2022 в ответе на запрос из АО «Россельхозбанк», подтверждающий перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета ООО «Альянс» в сумме 2 970 000 руб. по договорам ответственного хранения от 06.09.2016 и 06.02.2017, а также перечисление денежных средств на расчетный счет ООО «РПЦ» с расчетного счета ООО «Сфера-Трейд» в сумме 1 050 000 руб. по договору ответственного хранения от 08.02.2017 (т. 8 л.д. 18-23).

Заключением специалиста № 399 об исследовании документов конкурсного управляющего ФИО73 от 28.09.2022 согласно которому сумма денежных средств, недополученная кредиторами третьей очереди ООО «Сфера-Трейд» при условии частичного исполнения обязательств по договору ответственного хранения от 08.02.2017, составила 300 000 руб., из которых: АО «Мордовцемент» в сумме 298 710 руб., ИП ФИО6 в сумме 1290 руб. (т. 9 л.д. 50-56).

Допрошенная в судебном заседании в качестве специалиста старший специалист ревизор ОДИ УЭБ и ПК МВД по Республике Мордовия ФИО38 пояснила, что на основании постановлений следователя она проводила исследования документов и формировала выводы в заключениях специалиста № 391 от 14.09.2022 (т. 9 л.д. 9-24) и № 399 от 28.09.2022 (т. 9 л.д. 50-56) по уголовному делу в отношении ФИО73 При формировании выводов, в каждом случае, она исходила из поставленных следователем вопросов (имеющих различные формулировки в каждом из постановлений о назначении исследования документов) и представленных материалов, использовала утвержденные методики и формулы расчетов. 

В заключении специалиста № 391 от 14.09.2022 в выводах п. 3.1.13, помимо иных расчетов, она высчитала и общую сумму непогашенного остатка денежных средств перед конкурсным управляющим ФИО73 за минусом его расходов и невыплаченного вознаграждения исходя из отчета конкурсного управляющего. В заключении № 399 от 28.09.2022 она не отвечала на такой вопрос, ввиду его отсутствия в постановлении следователя о назначении исследования. Именно в связи с этим имеются различия в выводах специалиста относительно недополученных денежных средств кредиторами при единых исходных данных. 

Факт совершения ФИО73 вышеуказанных преступлений, полностью подтверждается вышеприведенными оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевших, представителей потерпевших, свидетелей, которые суд признает достоверными, так как они последовательны и согласуются между собой и с письменными материалами уголовного дела, так и оглашенными показаниями самого подсудимого ФИО73 При этом показания потерпевших, представителей потерпевших и свидетелей последовательны, совпадают в деталях, соответствуют другим исследованным в судебном заседании доказательствам, а поэтому являются объективными.

Оснований для признания вышеприведенных доказательств недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, не имеется. 

В ходе судебного разбирательства суд, в соответствии с ч. 3 ст. 15 УПК РФ, создал необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и предоставленных им прав. При принятии решения суд основывается на представленных сторонами доказательствах.

Оценив совокупность исследованных доказательств в соответствии со ст. 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО73 в совершении инкриминируемых ему преступлений, указанных в установочной части приговора.

Действия ФИО73 суд квалифицирует по каждому из шести эпизодов по ч. 3 ст. 160 УК РФ, как совершение присвоения, то есть хищения чужого имущества (денеженых средств, принадлежащих ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд») вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере, поскольку ФИО73 умышленно, с корыстной целью, противоправно безвозмездно обратил в свою пользу вверенное ему, как конкурсному управляющему должников, имущество присвоил путем завышения расходов по ответственному хранению имущества указанных должников в периоды процедур наблюдения посредством организации заключения фиктивных договоров ответственного хранения имущества ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд». 

В соответствии с п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под лицом, использующим свое служебное положение при совершении присвоения или растраты, следует понимать лицо, которое постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняет организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в данной организации.

К административно-хозяйственным функциям могут быть, в частности, отнесены полномочия должностного (иного) лица по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе и банковских счетах организаций и учреждений, а также совершение иных действий: принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей, определение порядка их хранения и т.д.

Суд считает, что собранными по делу доказательствами в действиях подсудимого ФИО73 по каждому из эпизодов установлен квалифицирующий признак присвоения, совершенного «лицом с использованием своего служебного положения», поскольку решениями Арбитражного суда Республики Мордовия ФИО73 утвержден конкурсным управляющим ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд», в связи с чем выполнял в них организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

14.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4395/2016) процедура наблюдения в отношении ООО Агрофирма «Рязановка» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство и ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации.

09.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4585/2016) процедура наблюдения в отношении СПССК «Шуварский» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство и ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации.

09.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4489/2016) процедура наблюдения в отношении ООО «Созидание» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство и ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации.

08.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-5025/2016) процедура наблюдения в отношении ООО «АгроКадошкино» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство и ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации.

06.02.2017 решением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-4394/2016) процедура наблюдения в отношении ООО «Альянс» прекращена и оно признано несостоятельным (банкротом), в отношении имущества последнего открыто конкурсное производство и ФИО73 утвержден конкурсным управляющим названной организации.

Определением Арбитражного суда Республики Мордовия (дело № А39-7038/2016) от 08.02.2017 в связи с признанием обоснованным заявления кредитора – ФИО6 в отношении ООО «Сфера-Трейд» введена процедура конкурсного производства и конкурсным управляющим утвержден ФИО73 в связи с выдвижением кандидатуры последнего заявителем (ФИО6).

На основании Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий с даты утверждения до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего осуществляет полномочия руководителя должника, а также собственника имущества должника — унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены указанным законом. Конкурсный управляющий, в том числе, вправе распоряжаться имуществом должника в порядке и на условиях которые установлены указанным Федеральным законом, увольнять работников должника, в том числе руководителя должника в порядке и на условиях которые установлены также указанным Федеральным законом, осуществлять иные права, связанные с исполнением возложенных на него обязанностей, установленных данным законом, выполняя таким образом организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции.

Квалифицирующий признак «в крупном размере» - также нашёл своё подтверждение, поскольку суммы ущерба по каждому из эпизодов присвоения превышают установленную Уголовным законом сумму в 250 000 рублей для признания ущерба крупным (примечание к статье 158 УК РФ).

При этом из характера совершенных ФИО73 действий следует, что он преследовал корыстную для себя цель и совершил умышленные действия в отношении вверенных ему как конкурсному управляющему денежных средств, входящих в конкурсные массы ООО Агрофирма «Рязановка», СПССК «Шуварский», ООО «Созидание», ООО «АгроКадошкино», ООО «Альянс», ООО «Сфера-Трейд», чем причинил материальный ущерб кредиторам третьей очереди вышеуказанных должников. 

По смыслу закона присвоение считается оконченным с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. 

Содеянное ФИО73 суд квалифицирует как оконченные составы присвоения, поскольку преступные действия, направленные на хищение денежных средств, вверенных ему на законных основаниях, он довел до конца.

Оснований для возвращения уголовного дела в отношении ФИО73 прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ, не имеется.

<

данные изъяты>

При назначении наказания суд в целях восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений в силу ст.ст.6, 43 и 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Оценивая личность подсудимого суд учитывает, что он 

<

данные изъяты> постоянное место жительства и регистрации, по которому характеризуется удовлетворительно (т.11 л.д.30), 

<

данные изъяты>

Согласно ст.15 УК РФ совершенные подсудимым преступления относятся к категории тяжких преступлений, чем и определяется их общественная опасность.

В качестве обстоятельств, смягчающих в соответствии с ч.1 ст.61 УК РФ наказание по всем эпизодам суд признает 

<

данные изъяты>, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное добровольное возмещение имущественного ущерба (пп. «г, и, к»).

В качестве обстоятельств, смягчающих в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ наказание по всем эпизодам суд признает: положительные характеристики личности, раскаяние в содеянном, полное признание вины, состояние здоровья ФИО73 и его близких родственников. 

В соответствии со ст.63 УК РФ отягчающих наказание подсудимого ФИО73 обстоятельств по делу не установлено.

При этом суд, принимая во внимание положения п.6 ст.15 УК РФ, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степень их общественной опасности, наличие по делу смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, не находит оснований для изменения категории преступлений, инкриминируемых подсудимому на менее тяжкие.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО73 наказание в виде штрафа по каждому из эпизодов преступлений в пределах санкции ч. 3 ст. 160 УК РФ (с учетом требований ст. 46 УК РФ), полагая, что именно данный вид наказания позволит достичь целей наказания, а также будет способствовать исправлению ФИО73, то есть формированию у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения, при этом применением других видов наказания, не будет достигнута цель его исправления. 

При этом, поскольку ФИО73 суд назначает наказание в виде штрафа, то при назначении подсудимому наказания, суд не применяет положения, предусмотренные ч. 1 ст.62 УК РФ

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновной, значительный объем совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным, при назначении наказания не применять правила ч.3 ст.47 УК РФ, и не назначать дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, несмотря на совершенные подсудимым преступлений, которые были связаны с занимаемыми ими должностями и занятием определенной деятельностью, поскольку это является единственной у него профессией и соответственно источником для последующего получения им дохода. 

Окончательное наказание подсудимому ФИО73 суд назначает по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, в виде штрафа.

При назначении наказания ФИО73 суд не находит оснований применения положений ст.64 УК РФ, не усматривая исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений. 

При назначении наказания ФИО73, суд не находит оснований применения положений ст.73 УК РФ, поскольку оснований полагать, что исправление ФИО73, то есть формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного поведения, может быть успешно достигнуто при условном осуждении, предусмотренном статьей 73 УК Российской Федерации, с учётом личности подсудимого и обстоятельств совершенного им преступления, не имеется и такое наказание, по мнению суда, не обеспечит восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения им новых преступлений. 

С учетом обстоятельств совершенного преступления, имущественного положения осужденного, с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, суд не находит оснований для предоставления рассрочки выплаты штрафа.

Оснований для назначения иных видов наказания, предусмотренных санкциями ч.3 ст.160 УК РФ, не имеется, поскольку при указанных обстоятельствах оно не будет способствовать достижению целей наказания, предусмотренных ч.2 ст.43 УК РФ и не будет способствовать восстановлению социальной справедливости, исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО73 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Представителем потерпевшего АО «Мордовцемент» ФИО5 заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 298710 руб.

Представителем потерпевшего УФНС России по Республике Мордовия ФИО52 заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 370225,60 руб.

Представителем потерпевшего ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ФИО60 заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 21 124 руб.

Представителем потерпевшего АО «Развитие села» ФИО35 заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 221580,90 руб.

Представителем потерпевшего ЗАО «Мордовский бекон» ФИО7 заявлен гражданский иск о взыскании суммы причиненного ущерба в размере 1 043 руб.

Суду представлены документы о полном возмещении потерпевшим причиненного преступлениями ущерба, в связи с чем производство по гражданским искам подлежит прекращению. 

В соответствии с постановлениями Ленинского районного суда г. Саранска от 25.05.2022 наложен арест на следующее имущество: 

<

данные изъяты>., принадлежащий на праве собственности ФИО42, который суд, считает необходимым сохранить в целях обеспечения исполнения приговора.

Вопрос о вещественных доказательств по делу подлежит разрешению в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И ГО В О Р И Л:

Признать ФИО73 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160, ч. 3 ст. 160 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту хищения вверенных ему денежных средств ООО Агрофирма «Рязановка» в сумме 550000 рублей) в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 400000 (четыреста тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту хищения вверенных ему денежных средств СПССК «Шуварский» в сумме 318000 рублей) в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 290000 (двести девяносто тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту хищения вверенных ему денежных средств ООО «Созидание» в сумме 342000 рублей) в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 300000 (триста тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту хищения вверенных ему денежных средств ООО «АгроКадошкино» в сумме 290000 рублей) в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 230000 (двести тридцать тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту хищения вверенных ему денежных средств ООО «Альянс» в сумме 675000 рублей) в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей;

- по ч.3 ст.160 УК РФ (по факту хищения вверенных ему денежных средств ООО «Сфера-Трейд» в сумме 300000 рублей) в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО73 окончательное наказание в виде штрафа в доход государства в определённой денежной сумме в размере 750 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Штраф перечислить по следующим реквизитам: УФК по Республике Мордовия (МВД по РМ л/с №), р/с №, Банк – Отделение НБ Республика Мордовия Банка России/УФК по Республике Мордовия г. Саранск; БИК 018952501; к/с №, УИН 18800354667819805755.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО73 до вступления приговора в законную силу - оставить без изменения. 

Производство по гражданским искам: представителя потерпевшего АО «Мордовцемент» ФИО5 о взыскании с ФИО73 суммы причиненного ущерба в размере 298710 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего УФНС России по Республике Мордовия ФИО52 о взыскании с ФИО73 суммы причиненного ущерба в размере 370225 рублей 00 копеек; представителя потерпевшего ООО «Корпорация развития Республики Мордовия» ФИО60 21124 рубля 00 копеек; представителя потерпевшего АО «Развитие села» ФИО35 о взыскании с ФИО73 суммы причиненного ущерба в размере 221 580 рублей 90 копеек; представителя потерпевшего ЗАО «Мордовский бекон» ФИО7 о взыскании с ФИО73 суммы причиненного ущерба в размере 1 043 рубля 00 копеек – прекратить. 

В целях обеспечения исполнения приговора сохранить арест на:

- земельный участок (кадастровый №), находящийся по адресу: 

<

адрес> стоимостью 517 000 руб., принадлежащий на праве собственности ФИО73; 

- автомобиль марки «ЛЕКСУС RX 300», 2018 года выпуска, г.р.з. №, идентификационный номер (VIN) №, стоимостью 4 335 000 руб., принадлежащий на праве собственности ФИО42

Вещественные доказательства по делу по вступлению приговора суда в законную силу, хранящиеся при уголовном деле - оставить храниться при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 15 суток со дня провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы и (или) представления осужденный ФИО73 вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.Р. Баляева