УИД №

производство по делу № 2-9/2025 (2-555/2024)

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

Чебулинский районный суд Кемеровской области

в составе: 

председательствующей: судьи Колесовой Е.В.,

при секретаре: Марьясовой А.В.,

с участием:

представителя истца: прокурора Чебулинского района Медведева Е.Н.,

ответчика ФИО1 ФИО50,

представителя третьего лица Управления Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса ФИО3 ФИО51, действующего на основании доверенности №№

рассмотрев в открытом судебном заседании в пгт. Верх-Чебула Чебулинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбассу

17 июня 2025 года

гражданское дело по исковому заявлению прокурора Чебулинского района к ФИО1 ФИО52 об обращении денежных средств в доход государства, законность получения которых не подтверждена,

У С Т А Н О В И Л :

В Чебулинский районный суд Кемеровской области прокурор Чебулинского района обратился к ФИО1 ФИО53 об обращении денежных средств в доход государства, законность получения которых не подтверждена.

Заявленные исковые требования, мотивированы тем, что прокуратурой района получено поручение прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса о реализации положений статьи 8.2 Федерального закона «О противодействии коррупции». 

Так, прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса (далее – прокуратура области) по информации Администрации Правительства Кузбасса от 27.03.2024 № 11 14-60/3027 (далее – информация от 27.03.2024) проведена проверка соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции лицами, замещавшими государственные гражданские должности, по результатам которой выявлены факты получения старшим государственным инспектором отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса ФИО2 денежных средств, законность получения которых не подтверждена, не отражена в справках о доходах.

В соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации, Россия является правовым государством, которое относит коррупцию к числу нетерпимых явлений, признает незаконными все формы ее проявления, на основании принципа неотвратимости каждого преследует и привлекает к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на принципах законности, неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (обзор судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2017).

Наряду с этим Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О противодействии коррупции» введен механизм осуществления контроля за законностью получения денежных средств лицами, представляющими сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (статья 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ).

Согласно подпункту «в» пункта 1 и пункту 2 части 1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – Федеральный закон №230-ФЗ) одним из объектов контроля, проводимого в соответствии с настоящим Федеральным законом, являются расходы лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, а также их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

Как следует из пункта 3 главы 5 подраздела 2 раздела 11 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574, к числу лиц, замещающих данные должности, относится старший государственный инспектор территориального органа федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора.

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона № 273-ФЗ лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей.

Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона № 230-ФЗ решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации, в том числе депутатов, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений (отчетный период), на счета лица, представившего указанные сведения (далее - проверяемое лицо), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках и (или) иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, лица, осуществляющие такую проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств.

В силу требований части 2 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ в случае непредставления проверяемым лицом сведений, подтверждающих законность получения этих денежных средств, или представления недостоверных сведений материалы проверки в трехдневный срок после ее завершения направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В соответствии с частью 14 статьи 8.2 Федерального закона № 273-ФЗ Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры, получившие указанные материалы, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», и не позднее четырех месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения, если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей.

В соответствии с приказом Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 27.12.2023 № 129, от 21.02.2024 № 13 управлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса проведена проверка, достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи за 2020, 2021, 2022 годы, предоставленных государственным гражданским служащим Кемеровской области – Кузбасса – старшим государственным инспектором отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса ФИО2

На основании приказа №гг ФИО2 был назначен на должность старшего государственного инспектора отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

В ходе проведенной проверки Управления Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса (далее – Управление) установлено, что в течении 2020, 2021, 2022 годов на банковский счет ФИО2 и его супруги (на момент предоставления сведений о доходах состояли в браке) ФИО2 в ПАО «Сбербанк», АО «Кредит Европа Банк» поступили денежные средства в размере 5 035 610,16 руб.

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» от № и приложенным к нему материалам (диск с выписками по счетам) на запрос Управления, на расчетный счет ФИО2 за 2020-2022 годы посредством перевода поступили денежные средства на общую сумму 2 777 700 руб., а именно:

- в размере 951 850 руб. за 2020 г., в том числе: 23.01.2020 – 100 000 руб., 05.08.2020 – 69 200 руб., 12.08.2020 – 48 000 руб., 13.08.2020 – 50 000 руб., 03.10.2020 – 46 200 руб., 08.10.2020 – 46 500 руб., 14.10.2020 – 220 000 руб., 28.11.2020 – 31 200 руб.;

- в размере 900 250 руб. за 2021 г., в том числе: 15.04.2021 – 192 300 руб., 10.05.2021 – 153 150 руб., 14.06.2021 – 50 000 руб., 10.08.2021 – 50 000 руб., 11.09.2021 – 256 300 руб., 30.10.2021 – 35 000 руб., 18.12.2021 – 30 000 руб.;

- в размере 925 600 руб. за 2022 г., в том числе: 14.02.2022 – 35 000 руб., 10.03.2022 – 45 000 руб., 26.05.2022 – 40 000 руб., 05.09.2022 – 70 000 руб., 26.09.2022 – 75 000 руб., 12.10.2022 – 82 700 руб., 26.10.2022 – 43 000 руб., 15.11.2022 – 60 000 руб., 14.12.2022 – 39 400, 15.12.2022 – 65 000 руб.;

ФИО2 на банковский счет с использованием банкоматов зачислил наличные денежные средства на общую сумму 1 137 850 руб. из них:

- 241 150 руб. за 2020 г.;

- 381 900 руб. за 2021 г.;

- 514 800 руб. за 2022 г.

Кроме того, согласно вышеуказанному ответу ПАО «Сбербанка» на счет супруги (на отчетную дату) ФИО2 за 2021-2022 годы поступили денежные средства посредством перевода на общую сумму 366 872 руб., в том числе 01.11.2021 – 319 672 руб. и за 2022 г. в размере 47 200 руб.

Согласно ответу АО «Кредит Европа Банк» на счет супруги (на отчетную дату) ФИО2 внесены наличные денежные средства на общую сумму в размере в размере 67 000 руб. (2020 г.), а также поступление посредством перевода денежных средств от ФИО55 в размере 16 000 руб. (18.08.2020), ФИО56 в размере 15 048 руб. (17.03.2020), ФИО2 в размере 16 000 руб. (17.08.2020).

Согласно сведениям, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу, доход ФИО2, его супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2020 год – 642 196,62 руб. (из них ФИО2 получено – 441 833,23 руб., ФИО2 – 200 363,39 руб.), 2021 год – 642 159,78 руб. (из них ФИО2 – 425 263,84 руб., ФИО2 – 216 895,94 руб.), 2022 год – 1 019 581,98 руб. (из них ФИО2 – 831 106 руб., ФИО2 188 475,98 руб.). Совокупный доход за 2020-2022 годы составил 2 303 938,38 руб.

Разница между подтвержденным доходом (заработной платы и социальных отчислений) и поступившими денежными средствами составляет 2 731 671,78 руб. 

При этом, из ответа ПАО «Росбанк» от № следует, что ФИО2 заключен кредитный договор от гг на сумму 1 435 555,56 руб., в связи с чем, неподтвержденный доход составил 1 296 116,22 руб.

В целях подтверждения поступившей суммы в размере 1 296 116,22 руб. у ФИО2 запрошены сведения и получены пояснения, в которых ФИО2 указал, что в 2013 году занимался предпринимательской деятельностью по заготовке пиломатериалов, в ходе осуществления которой он в долг продавал пиломатериал третьим лицам. В течении 2020-2022 годов должники осуществляли денежные переводы для погашения указанной задолженности, в связи с чем и образовалась вышеуказанная сумма поступления на банковские счета ФИО2 Подтверждающие документы о законности получения вышеуказанной суммы ФИО2 не предоставлены. Пояснить по вопросам поступления денежных средств на банковский счет супруги ФИО2 он не смог.

Для установления и опроса третьих лиц, от которых поступали денежные переводы ФИО2 и ФИО2, а также получения сведений, подтверждающих законность поступления денежных средств, по поручению прокуратуры области от № опрошен ФИО2, однако последний подтвердить законность поступления вышеуказанной суммы не смог, дал аналогичные пояснения, что и при его опросе 13.03.2024 Управлением. Вместе с тем пояснил, что часть леча была продана ФИО61., который погиб в результате ДТП в 2020 году, долг за ФИО62 отдавали друзья последнего, однако кто именно, ФИО1 не знает. Также, денежные средства в сумме 256300,00 рублей были получены в долг у ФИО63 который также в настоящее время является погибшим (СВО). 

Таким образом, сведения, подтверждающие законность получения денежных средств в размере 1 296 116,22 руб., не предоставлены.

Вместе с тем, установлено, что Решением Центрального районного суда г.Кемерово от 23.08.2024 удовлетворены исковые требования истца - ФИО2 к ответчику - Департаменту по охране объектов животного мира Кузбасса о признании незаконным увольнения, восстановления на работе, взыскании компенсации за дни вынужденного прогула. При этом, как следует из Решения, факт совершения ФИО2 дисциплинарного проступка, выразившегося в предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также нарушении запрета на занятие предпринимательской деятельностью, не оспорен истцом. 

Обращаясь в суд с настоящим иском к Департаменту по охране объектов животного мира Кузбасса, ФИО2, не оспаривая оснований своего увольнения, указал, что ответчиком не соблюден установленный законом порядок увольнения. 

Статьей 1 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закреплено, что гражданское законодательство основывается, в том числе, на признании равенства участников регулируемых им отношений и неприкосновенности собственности. Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

На основании статьи 35 Конституции Российской Федерации право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения.

Одновременно допускается возможность ограничения права собственности федеральным законом - наряду с другими правами и свободами человека и гражданина - в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (часть 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи, на основании подпункта 8 которого принудительное изъятие у собственника имущества производится по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В соответствии с частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В соответствии с пунктом 4 статьи 27, пункта 3 статьи 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан, либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Обращение с настоящим исковым заявлением обусловлено нарушением антикоррупционного законодательства, прав и охраняемых законом интересов общества и государства (интересов Российской Федерации).

Прокурор в исковом заявлении просит обратить в доход Российской Федерации с ФИО1 ФИО64, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, денежные средства в размере 1 296 116,22 рублей, законность получения которых не подтверждена.

В ходе рассмотрения дела прокурор уточнял заявленные исковые требования в порядке статьи 45 ГК РФ и окончательно просил суд обратить в доход Российской Федерации с ФИО1 ФИО65 года рождения, денежные средства в размере 893 798,70 рублей, законность получения которых не подтверждена, мотивируя тем, что из ответа ПАО «Росбанк» от № следует, что ФИО2 заключен кредитный договор от гг на сумму 1 435 555,56 руб. По ходатайству прокурора района, Чебулинским районным судом Кемеровской области – Кузбасса получена расширенная выписка ПАО Сбербанк по счетам, открытым на имя ФИО1 ФИО66 и ФИО1 ФИО188, за период с 01.01.2020 по 31.12.2022. В ходе анализа сведений, отраженных в указанной расширенной выписке, а также в материалах дела, установлено следующее. 

На счета ФИО2, ФИО2 в 2022 году поступили денежные средства в общей сумме 4 893 987,88 рублей:

ФИО2: Сбербанк – 1 890 246 рублей, ОТП банк – 144 700 рублей, Росбанк – 2 231 860,90 рублей, итого 4 266 806,90 рублей.

ФИО2: ОТП банк – 23851,98 рублей, Сбербанк – 567 329 рублей. Кредит Европа Банк – 36 000 рублей, итого 627 180,98 рублей.

Поступления на счета в банках ОТП, Росбанк, Кредит Европа Банк не оспариваются, сомнений не вызывают.

Вместе с тем, согласно поступлениям на счета ПАО Сбербанк:

Сумма поступивших средств на счет ФИО2 за 2022 год на счет ***0985 – 1 890 246 рублей. 

Из них: 

- 604 789,30 рублей – заработная плата, выплаты ФСС, возвратные операции. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 127 500 рублей – переводы от супруги ФИО2, переводы между своими счетами. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются.

- 146 900 рублей – переводы от иных лиц (лица, не являющиеся супругой/дочерью), законность происхождения которых не подтверждена 

- 1 011 056,70 рублей – внесение наличных, поступления от третьих (не установленных лиц), законность происхождения которых не подтверждена

Тем самым, сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО2, законность происхождения которых не подтверждена составляет - 1 157 956,70 рублей.

Сумма поступивших средств на счет ФИО2 за 2022 год на счет ***7410 – 567 329 рублей.

Из них:

- 180 287 рублей - заработная плата. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 149 900 рублей – переводы от супруга ФИО2, дочери ФИО71 переводы между своими счетами, выплата по ОСАГО. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 8 700 рублей – переводы от иных лиц (лиц, не являющихся супругом/дочерью), законность происхождения которых не подтверждена

- 228 442 рублей – внесение наличных, поступления от неизвестных лиц, законность происхождения которых, не подтверждена.

Операции с денежными переводами за 2020, 2021 годы в указанных расчетах не учтены, анализированы поступления денежных средств за 2022 год. 

В настоящее время, в ходе судебного заседания, по ходатайству ответчика опрошены свидетели ФИО72 которые подтвердили переводы денежных средств со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» на счет карты ПАО «Сбербанк» ФИО2 в 2022 году, на общую сумму 491 300 рублей. Сведения о незаконном получении указанной суммы денежных средств отсутствуют, в связи с чем не могут быть вменены как оспариваемая сумма денежных средств, полагаемая к возмещению в доход Государств.

От ответчика ФИО73 в суд поступило письменное возражение на исковое заявление прокурора, в котором просил в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме, мотивируя тем, что на основании приказа № № ФИО2 назначен на должность старшего государственного инспектора отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

В соответствии с пунктом 3 главы 5 подраздела 2 раздела 11 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574, к числу лиц, замещающих данные должности, относится старший государственный инспектор территориального органа федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля и надзора.

В соответствии с ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также своих супругов (супруг) и несовершеннолетних детей.

В рамках декларационной компании ФИО2 представил справку о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2022 по 31.12.2022, подписанную 28.04.2023, а также справку на свою супругу ФИО2 и несовершеннолетнюю дочь ФИО75

На основании приказов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 27.12.2023 № 129, от 21.02.2024 № 13 (продление срока проверки) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, и государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса и соблюдения государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса требований к служебному поведению, утвержденным постановлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 30.12.2022 № 124-пг «О проверке достоверности и полноты сведений, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Кемеровской области - Кузбасса, и государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса и соблюдения государственными гражданскими служащими Кемеровской области - Кузбасса требований к служебному поведению», управлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса осуществлена проверка достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи (далее, сведения о доходах, справка о доходах) за 2020, 2021, 2022 гг., представленные ФИО2

О начале проводимой проверки ФИО2 извещался письмом № 18-564 от 27.12.2023, также извещался о продлении срока проведения проверки и о предварительных результатах проверки письмом № 18-86 от 21.02.2024 с требованием предоставить письменные пояснения по факту предоставления недостоверных сведений о доходах.

По результатам проверки управлением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса был представлен доклад начальнику Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса.

Согласно результатам проверки, выявлены многочисленные нарушения в предоставленных ФИО2 за 2020-2022 гг. сведений о своих доходах, доходах на тот момент его супруги ФИО2 и несовершеннолетней дочери, в том числе не отражение в справке нескольких счетов в банках.

Кроме того, в выводах проверки указано, что выявлено превышение суммы денежных средств, поступивших в течение 2022 г. на банковские счета ФИО2, счета членов его семьи их совокупному доходу за 2020-2022 гг., поскольку совокупный доход его семьи за указанный период составил 2 303 938,38 рублей, а на его банковские счета и счета ФИО2, ФИО189. в 2022 г. поступили 5 035610,16 руб.

04.04.2024 на основании приказа № 42-к начальника Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса служебный контракт с ФИО2 расторгнут, он освобожден от замещаемой должности и уволен с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия за предоставление заведомо недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги и несовершеннолетних детей за 2020, 2021 и 2022 гг., а также осуществлением предпринимательской деятельностью.

Также, Администрацией Правительства Кузбасса в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» результаты проверки направлены в прокуратуру Кемеровской области - Кузбасса.

Прокурором Чебулинского района Кемеровской области представлен суду расчет иска, содержащий спорные транзакции пополнения банковских счетов и счетов ФИО2, членов его семьи, в отношении которых по мнению истца не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения данных средств, на общую сумму 1 296 116,22 руб.

В рамках выполнения требований ст. 56 Гражданско- процессуального кодекса Российской Федерации прокурору по антикоррупционным искам следует дать оценку доказанности выводов проведенных мероприятий по контролю за расходами лиц, обязанных представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и обосновать в суде свои требования.

Из предъявленного Чебулинским прокурором Кемеровской области искового заявления следует, что на счета супругов Г-вых в ПАО «Сбербанк», АО «Кредит Европа Банк» в течении 2020, 2021 и 2022 гг. поступили денежные средства в размере 5 035 610,16 руб., что превышает совокупный доход семьи (заработной платы и социальных отчислений) за 2020-2022гг. на 2 731 671,78 руб. Из ответа ПАО «Росбанк» от 11.01.2024 № 18-65ДСП следует, что ФИО2 заключен кредитный договор от № на сумму 1 435 555,56 руб., в связи с чем неподтвержденный ФИО2 доход составил 1 296 116,22 руб., который подлежит обращению в доход государства на основании подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ. При этом в исковом заявлении перечислены спорные транзакции пополнения банковских счетов ответчика, его супруги путем переводов, зачисления через банкоматы, произведенные в 2020, 2021 и 2022 гг.

Между тем, в соответствии с нормами Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» контролю и обращению в доход государства подлежат денежные средства лица, замещающего должность гражданского государственного служащего, законность получения которых не подтверждена им в порядке, предусмотренном законом, поступившие в течение года, предшествующего году представления сведений о доходах (отчетный период). В настоящем случае, это календарный 2022 год.

Указания в исковом заявлении транзакций пополнения банковских счетов ответчика, его супруги путем переводов, зачисления через банкоматы, произведенные в 2020 и 2021 гг., а также требование в адрес ответчика подтвердить законность источника их происхождения необоснованы, не состоятельны, и неподлежащие удовлетворению.

Кроме того, представленный в суд расчет иска не соответствует сведениям о поступлении в отчетный период на счета банковских и кредитных организаций ответчика и членов его семьи денежных средств в размере 5 035 610,16 рублей.

В силу положений части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации бремя доказывания законного источника происхождения спорных средств возлагается на ответчиков. При этом суд вправе принимать любые допустимые Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации доказательства, представленные как лицом, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, так и его супругой (супругом) и - с особенностями, установленными данным кодексом, - несовершеннолетними детьми в подтверждение законного происхождения средств, независимо от того, когда эти средства были получены, отражены ли они в соответствующей справке (декларации) или были обнаружены государственными органами в ходе проведения контрольных мероприятий.

В свою очередь, еще в ходе проверок, проводимых Управлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса и Прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса ФИО2 представлял сведения (письменные объяснения) об источниках происхождения денежных средств, поступивших на его банковские счета в отчетный период. В 2017 году он приобрел пиломатериал, который сдал под реализацию знакомым, часть денежных средств ему было возвращено ими только в 2020-2022 гг., путем переводов на его банковские счета. Часть денежных переводов является оплатой за приобретенную у ФИО2 продукцию личного подсобного хозяйства, а некоторые денежные средства были ему переведены близкими родственниками в качестве материальной поддержки для исполнения им кредитных обязательств, когда он оказался в трудном материальном положении после фактического развода с супругой.

В соответствии с Обзором судебной практики по делам по заявлениям прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы (утверждённый Президиумом Верховного суда Российской Федерации от 30.06.2017) не подлежат контролю сделки лиц, ранее не замещавших должности, перечисленные в п. 1 ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», а также сделки, совершенные супругом (супругой) лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, в течении отчетного периода, но до вступления в брак с этим лицом, а значит это имущество (в том числе полученные денежные средства от указанных сделок) не может быть обращено в доход Российской Федерации на основании подп. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ.

Доходы от продажи продукции личного подсобного хозяйства подтверждаются любыми допустимыми доказательствами и могут быть признаны законными для целей соблюдения требований Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», даже при отсутствии их указания в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, подлежащего контролю, и члена его семьи ( Постановление Конституционного Суда РФ от 04 июля 2022 г. № 27-П п. 17 Обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за второй и третий кварталы 2022 г.).

Кроме того, не состоятельна и ссылка в исковом заявлении в обосновании требований на Решение Центрального районного суда г. Кемерово от 23.08.2024, поскольку предметом настоящего гражданского спора является не вопрос соблюдения порядка предоставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а законность получения (приобретения) спорных средств (имущества).

Третье лицо ФИО1 ФИО79 извещена о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явилась, просила в письменном заявлении (т.2 л.д.151) рассмотреть дело в ее отсутствие, с исковыми требованиями не согласна, в удовлетворении иска просила отказать, копию решения выслать по адресу регистрации.

От представителя третьего лица Администрации Правительства Кузбасса ФИО3 поступил письменный отзыв на исковое заявление, в котором просил суд удовлетворить требования прокурора Чебулинского района, поскольку Управлением в письме №18-86 от 21.02.2024 были истребованы у ФИО2 сведения, подтверждающие законность получения денежных средств, однако документов, подтверждающих законность получения поступивших на банковские счета денежных средств, ФИО2 не представлено.

Кроме того, от представителя третьего лица Администрации Правительства Кузбасса ФИО3 в суд поступил письменный отзыв на возражение ответчика, в котором дополнительно пояснил, что относительно получения спорных денежных средств, поступивших на банковские счета, ФИО2 представлены только его пояснения, каких- либо достоверных и допустимых доказательств наличия законных оснований, источников поступления денежных средств ФИО2 не представлено. Пояснения самого ФИО2 не могут свидетельствовать о легальном поступлении денежных средств на его банковские счета и банковские счета его супруги.

В соответствии с ч.4 и ч.5 ст. 167 ГПК РФ суд считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие третьего лица ФИО2, с направлением в ее адрес копии судебного решения.

В судебном заседании представитель истца прокурор Чебулинского района Медведев Е.Н. заявленные исковые требования с учетом их уточнения поддержал в полном объеме по основаниям, указанным в исковом заявлении и уточненном исковом заявлении, и просит суд их удовлетворить. 

Ответчик ФИО2 в судебном заседании с исковыми требованиям с учетом их уточнения согласился.

Представитель третьего лица Администрации Правительства Кузбасса ФИО3 в судебном заседании с заявленными исковыми требованиям с учетом их уточнения согласился, просил их удовлетворить.

Суд, заслушав представителя истца, представителя ответчика, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу:

Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; граждане Российской Федерации имеют равный доступ к государственной службе (часть 1 статьи 37, часть 4 статьи 32 Конституции Российской Федерации).

Одним из видов государственной службы, заключая контракт о прохождении которой гражданин реализует право на свободное распоряжение своими способностями к труду и выбор рода деятельности, является государственная гражданская служба, представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, органов публичной власти федеральной территории, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации (пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации").

Отношения, связанные с поступлением на государственную гражданскую службу, ее прохождением и прекращением, а также с определением правового положения (статуса) государственного гражданского служащего, регулируются нормами Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" установлено, что государственная гражданская служба Российской Федерации (далее также - гражданская служба) - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации (далее - граждане) на должностях гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий государственных органов, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации.

Согласно статье 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданский служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета, бюджета федеральной территории "Сириус" с учетом положений статьи 47 Федерального закона от 22 декабря 2020 года N 437-ФЗ "О федеральной территории "Сириус" или бюджета субъекта Российской Федерации.

В соответствии с пунктами 9 и 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" гражданский служащий обязан представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи; соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены данным федеральным законом и другими федеральными законами.

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений регулируются Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на принципах законности, неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений, приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

Одной из форм противодействия коррупции является осуществление контроля за расходами лиц, замещающих должности, включенные в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, а также за расходами их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (статья 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции").

Категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, и порядок осуществления такого контроля установлены Федеральным законом "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Согласно части 1 статьи 3 данного федерального закона лицо, замещающее (занимающее) одну из указанных выше должностей, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Как следует из пункта 3 главы 5 подраздела 2 раздела 11 Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574, к числу лиц, замещающих данные должности, относится старший государственный инспектор территориального органа федеральных органов исполнительной власти, на которые возложены функции государственного контроля или надзора.

В соответствии с частью 6 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Статьей 8.2. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" регламентирован контроль за законностью получения денежных средств.

Положениями пунктов 2 и 3 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" предусмотрено, что лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

Согласно части 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" данный закон в целях противодействия коррупции устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов лица, замещающего государственную должность (иного лица), расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей доходу данного лица и его супруги (супруга) в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом (далее - контроль за расходами), а также определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" установлено, что лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного периода совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты на общую сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду. Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке лицами, перечисленными в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам".

Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является поступление в органы прокуратуры Российской Федерации материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона (часть 1.1 статьи 4 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Согласно части 6 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещающих (занимающих) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и локальными нормативными актами государственной корпорации, иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

Решение об осуществлении контроля за расходами лиц, замещавших (занимавших) должности, указанные в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей принимается Генеральным прокурором Российской Федерации или подчиненными ему прокурорами отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме (часть 7 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам").

Частью 2 статьи 12 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" предусмотрено, что Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении материалов, предусмотренных частью 6 статьи 16 настоящего Федерального закона, осуществляют контроль за расходами лица, замещавшего (занимавшего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В части 3 статьи 16 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" установлено, что в случае, если в ходе осуществления контроля за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами, в органы прокуратуры Российской Федерации.

В силу части 1 статьи 17 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры в течение четырех месяцев со дня получения материалов, предусмотренных частью 3 статьи 16 настоящего Федерального закона, рассматривают их в пределах своей компетенции, установленной Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации", после чего в порядке, предусмотренном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) одну из должностей, указанных в пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы, или об обращении в доход Российской Федерации денежной суммы, эквивалентной стоимости такого имущества, если его обращение в доход Российской Федерации невозможно.

Согласно подпункту 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производится обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Как установлено судом и следует из материалов дела, на основании приказа №164-к от 24.07.2018 ФИО2 был принят на государственную гражданскую службу Кемеровской области и назначен на должность старшего государственного инспектора Отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса (т.1 л.д.51).

В соответствии с приказами Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса от 27.12.2023 № 129 (т.1 л.д.29-30), от 21.02.2024 № 13 (т.1 л.д.31-32) управлением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса проведена проверка, достоверности и полноты сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи за 2020, 2021, 2022 годы, предоставленных государственным гражданским служащим Кемеровской области – Кузбасса – старшим государственным инспектором отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса ФИО2

Согласно докладу Управления Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по вопросам профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Правительства Кузбасса (далее – Управление) в ходе проверки установлено, что в течении 2020, 2021, 2022 годов на банковский счет ФИО2 и его супруги (на момент предоставления сведений о доходах состояли в браке) ФИО2 в ПАО «Сбербанк», АО «Кредит Европа Банк» поступили денежные средства в размере 5 035 610,16 рублей. Согласно сведениям о доходах, представленных ФИО2 на себя, супругу и несовершеннолетнего ребенка за 2020-2022 годы, их совокупный доход за указанный период составил 2 346 964,85 рублей (т.1 л.д.20-28).

В связи с образовавшимися расхождениями Управление истребовало сведения у ФИО2, подтверждающие законность получения вышеуказанных денежных средств (л.д.35).

ФИО2 даны письменные пояснения от 13.03.2024 (т.1 л.д.36-37), согласно которым ФИО2 пояснил, что в 2013 году занимался предпринимательской деятельностью по заготовке пиломатериалов, в ходе осуществления которой он в долг продавал пиломатериал третьим лицам. В течении 2020-2022 годов должники осуществляли денежные переводы для погашения указанной задолженности, в связи с чем и образовалась вышеуказанная сумма поступления на банковские счета ФИО2 Подтверждающие документы о законности получения вышеуказанной суммы ФИО2 не предоставлены. Пояснить по вопросам поступления денежных средств на банковский счет супруги ФИО2 он не смог.

Департаментом по охране объектов животного мира Кузбасса 03.04.2024 было проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Кемеровской области – Кузбасса и урегулированию конфликта интересов Департамента (далее – Комиссия) по вопросу предоставления ФИО2 не достаточных и неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и несовершеннолетних детей за 2020-2022 годы (т.1 л.д.38-40), в ходе которого ФИО2 дал аналогичные письменные пояснения пояснениям от 13.03.2024.

Согласно протоколу №2 от 03.04.2024 (т.1 л.д.4350) Комиссий принято решение о применении к ФИО2 дисциплинарного взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Приказом от № ФИО2 уволен в связи с утратой доверия (т.1 л.д.52-53).

Согласно решению Мирового судьи судебного участка №1 Чебулинского судебного района Кемеровской области от гг между ФИО1 ФИО80 и ФИО1 (СухаревойФИО81 расторгнут брак (т.1 л.д.55).

Согласно договору аренды земельного участка №№ (т.1 л.д.56-59) Арендодатель Комитет по управлению муниципальным имуществом Таштагольского муниципального района в лице председателя ФИО82., предоставила и Арендатору ФИО83, в лице ФИО85, в аренду земельный участок по адресу: хх для использования в целях под индивидуальное жилищное строительство, срок аренды с 13.03.2017 по 12.03.2037.

Согласно анкете ФИО2 от гг (т.1 л.д.60-63) с июля 2018 года по день заполнения анкеты он работал страшим государственным инспектором Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса. Близкими родственниками являлись: 

- Бывшая супруга ФИО1 (ФИО4) ФИО86;

- Отец ФИО87, который умер гг году;

- Мать ФИО88 пенсионер;

- Дочь ФИО89, студентка ГБПОУ «КМК»;

- Дочь ФИО90, учащаяся школы №69 г.Кемерово;

- Брат ФИО91, безработный;

- Брат ФИО92, ИП ФИО1;

- Супруга брата ФИО94, логопед МБДОУ Верх-Чебулинский детский сад «Рябинка»;

- Супруга брата ФИО95, домохозяйка.

Согласно должностному регламенту, утвержденному начальником Департамента по охране объектов животного мира от 06.04.2022, должность государственной гражданской службы Кемеровской области – Кузбасса старший государственный инспектор отдела надзора за охраной, воспроизводством и использованием объектов животного мира и водных биологических ресурсов Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса относится к старшей группе должностей гражданской службы категории «специалисты» (т.1 л.д.64-72).

Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2020 по 31.102.2020 об имуществе, принадлежащем ФИО1 ФИО96 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2020 (т.1 л.д.73-83) доход по основному месту работы составил 734 832,58 рублей, сведения о расходах, об имуществе отсутствуют, имеется в индивидуальной собственности транспортное средство марки УАЗ Патриот 2014 г., имеются сведения о следующих счетах в банке ПАО Сбербанк России: дата открытия текущего счета гг г. остаток на счет 19,52 руб.; дата открытия текущего счета гг г. остаток на счете 20 070,41 руб.; дата открытия текущего счета гг г. остаток на счете 0,00 руб. Сведения о ценных бумагах отсутствуют. Имеется следующий вид имущества: - земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застройки аренда с 2017 г. по 2037 г. договор аренды земельного участка №1052 гг по адресу хх - жилой дом в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления мамой ФИО97 по адресу: хх. Срочных обязательств финансового характера не имеет. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки отсутствуют.

Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2020 по 31.102.2020 об имуществе, принадлежащем ФИО98 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2020 (т.1 л.д.84-94) доход по основному месту работы составил 197 209,61 руб., а также выплату по Указу Президента РФ в сумме 40 000,00 руб., сведения о расходах отсутствуют, имеется в индивидуальной собственности квартира, распложенная по адресу: хх на основании договора № на передачу и (продажу квартир в собственность граждан от гг, сведения о транспортных средствах в собственности отсутствуют, имеются сведения о следующих счетах в банке ПАО Сбербанк России: дата открытия текущего счета гг г. остаток на счет 687,73 руб.; дата открытия текущего счета гг остаток на счете 00,00 руб. Сведения о ценных бумагах отсутствуют. Имеется следующий вид имущества: - жилой дом в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления свекровью ФИО99 по адресу: хх. Срочных обязательств финансового характера не имеет. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки отсутствуют.

Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2021 по 31.102.2021 об имуществе, принадлежащем ФИО1 ФИО100 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на гг (т.1 л.д.95-108) доход по основному месту работы составил 406 199,31 рублей, сведения о расходах и о недвижимом имуществе отсутствуют, имеется в индивидуальной собственности транспортное средство марки УАЗ Патриот 2014 г., цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и цифровую валюту не имеет, имеются сведения о следующих счетах в банке ПАО Сбербанк России: дата открытия текущего счета гг г. остаток на счет 19,32 руб.; дата открытия текущего счета 04.09.2018 г. остаток на счете 1 078,39 руб.; дата открытия текущего счета гг г. остаток на счете 0,00 руб. Сведения о ценных бумагах отсутствуют. Имеется следующий вид имущества: - земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застройки аренда с 2017 г. по 2037 г. договор аренды земельного участка №№ по адресу хх - жилой дом в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления мамой ФИО101 по адресу: хх Срочные обязательства финансового характера не имеет. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки отсутствуют.

Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2021 по 31.102.2021 об имуществе, принадлежащем ФИО1 ФИО102 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2021 (т.1 л.д.109-122) доход по основному месту работы составил 216 895,94 руб., а также выплату по Указу Президента РФ в сумме 20 000,00 руб., сведения о расходах отсутствуют, имеется в индивидуальной собственности квартира, распложенная по адресу: хх на основании договора 1624 на передачу и (продажу квартир в собственность граждан от гг, сведения о транспортных средствах в собственности отсутствуют, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и цифровую валюту не имеет, имеются сведения о следующих счетах в банке ПАО Сбербанк России: дата открытия текущего счета гг г. остаток на счет 4 386,88 руб.; дата открытия текущего счета гг г. остаток на счете 00,00 руб. Сведения о ценных бумагах отсутствуют. Имеется следующий вид имущества: - жилой дом в безвозмездном пользовании с гг г. бессрочно на основании фактического предоставления свекровью ФИО103 по адресу: хх. Срочных обязательств финансового характера не имеет. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки отсутствуют.

Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 01.01.2022 по 31.102.2022 об имуществе, принадлежащем ФИО1 ФИО104 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2022 (т.1 л.д.123-136) доход по основному месту работы составил 687 039,96 рублей, а также доход полученный от продажи легкового автомобиля (УАЗ Патриот, 214 г.) 150 000,00 руб. и доход по листу временной нетрудоспособности 3 311,45 руб., сведения о расходах и о недвижимом имуществе отсутствуют, имеются в индивидуальной собственности транспортные средства марки ТОЙОТА Камри, 2015 г. и УАЗ № (Грузовой фургон), 2015 г., цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и цифровую валюту не имеет, имеются сведения о следующих счетах в банке ПАО Сбербанк России: дата открытия текущего счета гг г. остаток на счет 19,32 руб.; дата открытия текущего счета гг г. остаток на счете 772,38 руб.; дата открытия текущего счета гг г. остаток на счете 0,00 руб., дата открытия текущего счета гг. остаток на счета 0,00 руб., а также счета в банке ПАО Росбанк: дата открытия текущего счета гг остаток на счете 158,97 руб., дата открытия депозитного счета гг остаток на счете 0,00 руб. Сведения о ценных бумагах отсутствуют. Имеется следующий вид имущества: - земельный участок, для размещения домов индивидуальной жилой застройки аренда с 2017 г. по 2037 г. договор аренды земельного участка №№ по адресу хх - жилой дом в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления мамой ФИО105 по адресу: хх - земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления мамой ФИО106 по адресу: хх Имеет срочные обязательства финансового характера автокредит, кредитор Росбанк на основании договора поручительства №№ на сумму/размер 1 435 555,59 руб./1 265 623,98 руб. с условием 16,3%. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки отсутствуют.

Согласно справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с гг об имуществе, принадлежащем ФИО1 ФИО107 на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на 31.12.2022 (т.1 л.д.137-150) доход по основному месту работы составил 188 475,98 руб., сведения о расходах отсутствуют, имеется в индивидуальной собственности квартира, распложенная по адресу: Кемеровская хх на основании договора 1624 на передачу и (продажу квартир в собственность граждан от 29.06.2001, сведения о транспортных средствах в собственности отсутствуют, цифровые финансовые активы, утилитарные цифровые права и цифровую валюту не имеет, имеются сведения о следующих счетах в банке ПАО Сбербанк России: дата открытия текущего счета 17.08.2017 г. остаток на счет 11 650,49 руб.; дата открытия текущего счета 21.05.2018 г. остаток на счете 00,00 руб. Сведения о ценных бумагах отсутствуют. Имеется следующий вид имущества: - жилой дом в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления свекровью ФИО108 по адресу: хх ; - земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки в безвозмездном пользовании с 2017 г. бессрочно на основании фактического предоставления мамой ФИО109 по адресу: хх Срочных обязательств финансового характера не имеет. Сведения о недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки отсутствуют.

Согласно сообщению Органа ЗАГСа Чебулинского района – Кузбасса от гг установлено, что:

ФИО1 ФИО110 года рождения, уроженец хх и ФИО5 ФИО111 г.р., уроженка хх, заключили брак, фамилия присвоена мужу – ФИО1, жене ФИО1 (запись акта о заключении брака №№ (т.1 л.д. 152);

- ФИО112, родилась гг года в хх, сведения о родителях: отец – ФИО1 ФИО113 г.р., мать – ФИО1 ФИО114 г.р. (запись акта о рождении №№ ( т.1 л.д. 152);

- ФИО115 родилась гг года в хх, сведения о родителях: отец – ФИО1 ФИО116 г.р., мать – ФИО1 ФИО117 г.р. (запись акта о рождении №№ ( т.1 л.д. 152).

Согласно ответу ООО «ХКФ Банк» от 28.02.2024 и приложенным выпискам по счетам за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 в отношении ФИО2 (т.1 л.д.154-157): дата открытия текущего счета гг, дата закрытия гг остаток на гг составлял 0,00 руб.; дата открытия счета до востребования гг остаток на 31гг составлял 0,00 руб. На имя ФИО1 ФИО118 г.р., ФИО1 ФИО119 г.р., ФИО1 ФИО120 г.р. чета и иные ценности в Банке отсутствуют.

Согласно ответу АО «ОТП Банк» (т.1 л.д.159-165) на имя ФИО1 ФИО121 г.р., за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 открыт 25.05.2022 счет №№ для выдачи и погашения потребительского кредита по договору №№ на сумму 102 700,00 руб., срок кредита 24 мес. Остаток денежных средств на счете по состоянию на гг составляет 210,00 руб., сумма задолженности по договору по состоянию на гг составляет 99 528,61 руб. На имя ФИО1 ФИО122 г.р. за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 открыт 29.11.2020 счет №№ для учета операций по целевому займу ООО МФК «ОТП Финанс» целевой заем на сумму 40 494,00 руб., срок кредита 24 мес., дата закрытия 29.11.202 в связи погашением заёма в полном объеме.

Согласно ответу ПАО РОСБАНК (т.1 л.д.167) за период с 01.01.2020 по 31.12.2022 на имя ФИО1 ФИО123 открыты следующие счета: Текущий открыт гг остаток денежных средств по состоянию на гг в сумме 158,97 руб., Депозитный открыт гг по состоянию на гг остаток денежных средств 0,00 руб. Операции с ценными бумагами не осуществлялись. Имеется кредит на сумму 1 435 555,56 руб. по кредитному договору №№ по состоянию на гг общая сумма задолженности по договору составляет 1 265 623,98 руб., что подтверждается выпиской о движении денежных средств (т. л.д.168-170). Дополнительно Банк сообщил, что ФИО1 ФИО124, ФИО125 за период с 01.01.2020 по 31.12.202 клиентами Банка не являются.

Согласно ответу АО «Россельхозбанк» (т.1 л.д.172) кредитные договоры в отношении ФИО1 ФИО126 не заключались, представлена справка о наличии счетов/остатках денежных средств на счетах, расширенная выписка о движении денежных средств по счету/ам за период с гг (т.1 л.д.173-178). Также Банк сообщил, что ФИО1 ФИО127 ФИО128 клиентами Банка не являются.

Согласно УФНС России по Кемеровской области – Кузбассу (л.д179) сведения о доходах за 2020-2023 годы в отношении ФИО129 г.р., отсутствуют. По данным Единого государственного реестра юридических лиц ФИО1 ФИО130, ФИО1 ФИО131, ФИО132 не являлись и не являются руководителями, учредителями коммерческих юридических лиц. Долей в уставном капитале не имеют. Сведения о наименованиях кредитных организаций (банков), в которых открыты (закрыты) счета в отношении ФИО133. отсутствуют.

Согласно сведениям о доходах физического лица ФИО1 ФИО134 сумма дохода за отчетный 2020 год составила 441 833,23 руб., сумма дохода за отчетный 2021 год составила 425 263,84 руб., сумма дохода за отчетный 2022 год составила 691 556,56 руб. (т.1 л.д.180).

Согласно сведениям о доходах физического лица ФИО1 ФИО135 сумма дохода за отчетный 2020 год составила 200 363,39 руб., сумма дохода за отчетный 2021 год составила 216 895,94 руб., сумма дохода за отчетный 2022 год составила 188 475,98 руб. (т.1 л.д.180 оборот).

Согласно сведениям о доходах физического лица ФИО136 сведения о доходах отсутствуют (т.1 л.д.180 оборот-181).

Согласно сведениям о доходах физического лица ФИО137 сведения о доходах отсутствуют (т.1 л.д.181).

Согласно сведениям о банковских счетах в отношении ФИО1 ФИО138 (т.1-л.д.182) имеется следующая информация: 

- в ООО «ХКФ Банк» дата открытия текущего счета гг, дата закрытия – гг

- в ПАО «Сбербанк» дата открытия текущего счета гг, по состоянию на 17.01.2024 открыт;

- в АО «Народный доверительный банк» дата открытия счета ЭСП, не являющееся корпоративным, гг дата закрытия гг прекращено право пользования;

- в ООО небанковская кредитная организация «ЮМани» дата открытия счета ЭСП, не являющееся корпоративным, гг, прекращено право пользования;

- в АО «ОТП Банк» дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт;

- в ПАО «Восточный экспресс банк» дата открытия текущего счета гг дата закрытия – гг

- в ПАО «Сбербанк»: дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия – гг; дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия – гг; дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия – гг; дата открытия счета по вкладу гг, по состоянию на гг открыт; дата открытия текущего счета гг, по состоянию на 17гг открыт; дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт; дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт; дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт;

- в АО «Россельхозбанк»: дата открытия текущего счета гг дата закрытия гг; дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия гг;

- в ПАО РОСБАНК: дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт; дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт; дата открытия текущего счета гг по состоянию на гг открыт; дата открытия счета по вкладу гг, закрыт гг

- в ПАО «Совкомбанк» дата открытия текущего счета гг, закрыт гг

Согласно сведениям о банковских счетах в отношении ФИО1 ФИО139 (т.1-л.д.183) имеется следующая информация: 

- в ПАО «Сбербанк» дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт;

- в АО «ОТП Банк» дата открытия текущего счета гг, закрыт гг;

- в ПАО «Сбербанк»: дата открытия счета по вкладу гг дата закрытия – гг дата открытия счета по вкладу гг по состоянию на гг открыт; дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия – гг; дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия – гг; дата открытия счета по вкладу гг, дата закрытия – гг; дата открытия счета по вкладу гг, по состоянию на гг открыт;

- в АО «Кредит Европа Банк (Россия)» дата открытия расчетного (текущего) счета гг, по состоянию на гг открыт;

- в ПАО «Совкомбанк» дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт;

- в ООО «ОЗОН Банк» дата открытия счета ЭСП, не являющееся корпоративным, гг предоставлено право пользования.

Согласно сведениям о банковских счетах в отношении ФИО140 (т.1-л.д.184) имеется следующая информация: 

- в ООО небанковская кредитная организация «ЮМани» дата открытия счета ЭСП, не являющееся корпоративным, гг предоставлено право пользования;

- в АО «Почта Банк» дата открытия счета ЭСП, не являющееся корпоративным, гг предоставлено право пользования;

- в ПАО «Сбербанк» дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт; дата открытия текущего счета гг, по состоянию на гг открыт.

Согласно договору №№ на передачу и (продажу) квартир в собственность граждан от гг (т.1 л.д.187) ФИО141 приобрела у администрации хх

Согласно ответу Госавтоинспекции (т.1 л.д.189) в период с 01.01.2020 по 31.12.2022 за ФИО1 ФИО142 было зарегистрировано 4 транспортных средств, за ФИО1 ФИО143 с 16.06.2021 был зарегистрирован автомобиль LIFAN № Дополнительно сообщили, что в указанный период за ФИО144. транспортные средства на государственном учете не состояли.

Согласно сведениям Госавтоинспекции (т.1 л.д.190) за ФИО1 ФИО145 были зарегистрированы следующие транспортные средства:

- УАЗ Патриот рег. Знак № зарегистрирован гг, снят с учета гг в связи с изменением собственника;

- № зарегистрирован гг по настоящее время;

- УАЗ № зарегистрирован гг по настоящее время;

- Тойота Камри рег. Знак № зарегистрирован гг, снят с учета гг по заявлению владельца.

Согласно карточке учета транспортного средства LIFAN № собственником с гг является ФИО1 ФИО146 (тл.1 л.д.191).

Согласно ответу АО «Кредит Европа Банк (Россия)» ФИО1 ФИО147 был открыт текущий счет гг, счет открыт, остаток денежных средств на счете по состоянию на 31.12.2020 составлял 155 119,04 руб., по состоянию на гг составлял 45 367,40 руб., по состоянию на гг составлял 326,73 руб. К счету был выдан потребительский кредит от гг в размере 100 000,00 руб., кредитный договор был закрыт гг, также к счету был выдан потребительский кредит от гг в размере 250 000,00 руб., кредит был погашен гг. Размер финансовых обязательств на гг составлял 166 845,69 руб., размер финансовых обязательств на гг составлял 76 276,01 руб. Сведения о наличии доходов от вкладов за гг года отсутствуют. Сведения о ценных бумагах, паях, цифровых финансовых активах, утилитарных цифровых правах по состоянию на гг отсутствуют (т.1 л.д.193-203).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» в период с гг информация о приобретении ценных бумаг в отношении ФИО1 ФИО148, ФИО1 ФИО149, ФИО150 отсутствуют. Счета на имя ФИО151 в ПАО «Сбербанк» не открывались (т.1 л.д.205).

Сведения по кредитным обязательствам, счетам и вкладам за период с гг представлена ПАО «Сберабанк» на диске (т.1 л.д.241), согласно которому на расчетный счет ФИО2 за гг годы посредством перевода поступили денежные средства на общую сумму 2 777 700 руб., а именно:

- в размере 951 850 руб. за 2020 г., в том числе: 23.01.2020 – 100 000 руб., 05.08.2020 – 69 200 руб., 12.08.2020 – 48 000 руб., 13.08.2020 – 50 000 руб., 03.10.2020 – 46 200 руб., 08.10.2020 – 46 500 руб., 14.10.2020 – 220 000 руб., 28.11.2020 – 31 200 руб.;

- в размере 900 250 руб. за 2021 г., в том числе: 15.04.2021 – 192 300 руб., 10.05.2021 – 153 150 руб., 14.06.2021 – 50 000 руб., 10.08.2021 – 50 000 руб., 11.09.2021 – 256 300 руб., 30.10.2021 – 35 000 руб., 18.12.2021 – 30 000 руб.;

- в размере 925 600 руб. за 2022 г., в том числе: 14.02.2022 – 35 000 руб., 10.03.2022 – 45 000 руб., 26.05.2022 – 40 000 руб., 05.09.2022 – 70 000 руб., 26.09.2022 – 75 000 руб., 12.10.2022 – 82 700 руб., 26.10.2022 – 43 000 руб., 15.11.2022 – 60 000 руб., 14.12.2022 – 39 400, 15.12.2022 – 65 000 руб.;

ФИО2 на банковский счет с использованием банкоматов зачислил наличные денежные средства на общую сумму 1 137 850 руб. из них:

- 241 150 руб. за 2020 г.;

- 381 900 руб. за 2021 г.;

- 514 800 руб. за 2022 г.

Согласно ответу ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу (т.1 л.д.207-210) ФИО1 ФИО152 за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 получал доход по месту работы Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса; ФИО1 ФИО153 за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 получал доход по месту работы МКДОУ «Усманский детский сад «Колобок», с августа 2023 года ООО «Айкрафт»; ФИО155 за период с 01.01.2020 по 31.12.2023 получал доход по месту работы МБОУ «Усманская ООШ». В региональной базе данных на ФИО156, за запрашиваемый период, нет сведений составляющих пенсионные права. ФИО2, ФИО2, ФИО157. получателями пенсии (иных выплат) по линии органов ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу не значатся, они не являются получателями в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу. За запрашиваемый период ФИО2 назначены и выплачены пособия по временной нетрудоспособности на общую сумму доходов 29 932,46 руб., в том числе по НДФЛ 3 891 руб. За запрашиваемый период ФИО2 назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности на общую сумму доходов 3 153,78 руб., в том числе по НДФЛ 410 руб. Сведения о выплатах страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении ФИО158 за запрашиваемый период в ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу отсутствуют.

Согласно сведениям о доходах физического лица ФИО1 ФИО159 по справкам 2-НДФЛ (т.1 л.д.212-227) в отчетном налоговом периоде за 2020 год получал доходы в налоговом агенте ГУ-Кузбасское РО Фонда Социального страхования РФ и Департаменте ООЖМ Кузбасса, в отчетном налоговом периоде за 2021 год получал доходы в налоговом агенте ГУ-Кузбасское РО Фонда Социального страхования РФ и Департаменте ООЖМ Кузбасса, в отчетном налоговом периоде за 2022 год получал доходы в налоговом агенте ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу и Департаменте ООЖМ Кузбасса.

Согласно сведениям из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии право собственности на недвижимое имущество за ФИО1 ФИО160, ФИО1 ФИО161, ФИО162 не зарегистрировано (т.1 л.д.228-231).

ФИО2, не согласившись с увольнением из Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса, обратился в Центральный районный суд г.Кемерово Кемеровской области с иском о признании незаконным увольнения, восстановления на работе, компенсации за дни вынужденного прогула. Решением суда от гг года исковые требования удовлетворены (т.1 л.д.232-240).

Указанное решение апелляционным определением Кемеровского областного суда от гг было отменено и принято новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований ФИО2 к Департаменту по охране объектов животного мира Кузбасса о признании незаконным увольнения, восстановления на работе, компенсации за дни вынужденного прогула (т.2 л.д.95-102).

Определением Восьмого кассационного суда от гг года апелляционное определение Кемеровского областного суда от гг года оставлено без изменения, кассационная жалоба ФИО2 без удовлетворения (т.2 л.д.204-213).

Согласно ответу ПАО «Сбербанк» от 09.01.2025 на запрос суда представлена в электронном виде на флэш-носителе информация о движении денежных средств по счету №№ открытому на имя ФИО1 ФИО163, и по счету №№ открытому на имя ФИО1 ФИО164. При этом дополнительно Банк сообщил, что движение денежных средств по счету №, открытому на имя ФИО1 ФИО165 за запрашиваемый период, отсутствует (т.2 л.д.74).

Согласно расширенной выписке ПАО Сбербанк, представленной в электронном виде на флэш-носителе (т.2 л.д.75), по счетам, открытым на имя ФИО1 ФИО166 и ФИО1 ФИО167 за период с 01.01.2020 по 31.12.2022, на счета ФИО2, ФИО2 в 2022 году поступили денежные средства в общей сумме 2 457 575 рублей: ФИО2 – 1 890 246 рублей, ФИО2 – 567 329 рублей.

В связи с поступившей информацией от ПАО «Росбанк» от № было установлено, что ФИО2 заключен кредитный договор от № на сумму 1 435 555,56 руб., в связи с чем, неподтвержденный доход составил 1 296 116,22 руб. 

Вместе с тем, согласно поступлениям на счета ПАО Сбербанк:

Сумма поступивших средств на счет ФИО2 за 2022 год на счет № 1 890 246 рублей. 

Из них: 

- 604 789,30 рублей – заработная плата, выплаты ФСС, возвратные операции. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 127 500 рублей – переводы от супруги ФИО2, переводы между своими счетами. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 146 900 рублей – переводы от иных лиц (лица, не являющиеся супругой/дочерью), законность происхождения которых не подтверждена 

- 1 011 056,70 рублей – внесение наличных, поступления от третьих (не установленных лиц), законность происхождения которых не подтверждена

Тем самым, сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО2, законность происхождения которых не подтверждена составляет - 1 157 956,70 рублей.

Сумма поступивших средств на счет ФИО2 за 2022 год на счет № – 567 329 рублей.

Из них:

- 180 287 рублей - заработная плата. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 149 900 рублей – переводы от супруга ФИО2, дочери ФИО168., переводы между своими счетами, выплата по ОСАГО. Сомнений по данным операциям нет, суммы денежных средств не оспариваются. 

- 8 700 рублей – переводы от иных лиц (лиц, не являющихся супругом/дочерью), законность происхождения которых не подтверждена

- 228 442 рублей – внесение наличных, поступления от неизвестных лиц, законность происхождения которых, не подтверждена.

Тем самым, сумма денежных средств, поступивших на счет ФИО6, законность происхождения которых не подтверждена, составляет - 237 142 рублей.

Поскольку общая сумма денежных средств, поступивших на счета ФИО2 и его супруги ФИО2, законность происхождения которых не подтверждена, составила - 1 395 098,70 рублей, прокурор уточнил исковые требования (т.2 л.д.90-93) и просил обратить в доход Российской Федерации с ФИО1 ФИО169 года рождения, денежные средства в размере 1 395 098,70 рублей, законность получения которых не подтверждена.

В ходе рассмотрения дела по ходатайству ответчика ФИО2 были допрошены свидетели: ФИО170

Свидетель ФИО171 в судебном заседании пояснил, что является соседом ФИО2 В 14.11.2022 он перевел на банковскую карту ФИО2 денежные средства в размере 60000 рублей, за покупку коня.

Свидетель ФИО172 суду пояснила, что является родственницей ФИО2 Она занимала ФИО2 денежные средства путем переводов на банковскую карту 21.11.2022 - 10000 рублей, 02.12.2022 - 20000 рублей, 16.12.2022 - 20000 рублей.

Свидетель ФИО173 суду пояснил, что является родным братом ФИО2 25.05.2022 он перевел на банковскую карту ФИО2 40000 рублей, 13.12.2022 – 20400 рублей, для приобретения топлива или запчастей для техники.

Свидетель ФИО174 суду пояснил, что является коллегой по работе ФИО2 22.06.2022 он перевел на банковскую карту ФИО2 25000 рублей, 21.09.2022– 5000 рублей, 25.12.2022 – 5000 рублей за покупку косилки, а также занимал в долг.

Свидетель ФИО175 суду пояснила, что является супругой ФИО2 в настоящее время. 25.07.2022 она перевела на банковскую карту ФИО2 200 рублей, 25.10.2022 – 43000 рублей, 27.10.2022 – 300 рублей, 17.11.2022 – 4000 рублей, 20.11.2022 – 300 рублей, 20.11.2022 – 4000 рублей, 28.11.2022 – 2000 рублей, 12.12.2022 – 10000 рублей, 13.12.2022 – 9000 рублей, для совершения платежей по кредиту.

Свидетель ФИО176 суду пояснил, что является другом ФИО2 01.10.2022 он перевел на банковскую карту ФИО2 3000 рублей, 06.11.2022 – 6000 рублей, за покупку мяса.

Свидетель ФИО177 суду пояснил, что является другом ФИО2 11.08.2022 он занял путем перевода на банковскую карту ФИО2 0000 рублей.

Свидетель ФИО178 суду пояснил, что является другом ФИО2, 03.09.2022 он перевел на банковскую карту ФИО2 70000 рублей, 24.09.2022 – 25000 рублей, 09.10.2022 – 82700 рублей, за покупку домашнего мяса у ФИО2

Свидетель ФИО179 суду пояснила, что является родственницей ФИО2, В счет долга 13.09.2022 она перевела на банковскую карту ФИО2 10000 рублей, 02.11.2022 – 5000 рублей, 24.11.2022 – 6400 рублей.

Свидетель ФИО181 суду пояснила, что является тещей ФИО2 Она в счет долга перевела на банковскую карту ФИО2 29.10.2022 года 5000 рублей.

Таким образом указанные выше свидетели подтвердили переводы денежных средств со счета своих банковских карт ПАО «Сбербанк» на счет карты ПАО «Сбербанк» ФИО2 в 2022 году, на общую сумму 491 300 рублей.

В связи с тем, что сведения о незаконном получении указанной суммы денежных средств отсутствуют, и не могут быть вменены как оспариваемая сумма денежных средств, полагаемая к возмещению в доход Государства, прокурор в судебном заседании уточнил исковые требования (т.2 л.д.216-219), просил суд обратить в доход Российской Федерации с ФИО1 ФИО183, гг года рождения, денежные средства в размере 893 798,70 рублей, законность получения которых не подтверждена.

Оценивая показания допрошенных свидетелей, суд полагает, что они являются допустимыми доказательствами.

Согласно сведениям из Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области – Кузбассу, доход ФИО2, его супруги и несовершеннолетнего ребенка за 2020 год – 642 196,62 руб. (из них ФИО2 получено – 441 833,23 руб., ФИО2 – 200 363,39 руб.), 2021 год – 642 159,78 руб. (из них ФИО2 – 425 263,84 руб., ФИО2 – 216 895,94 руб.), 2022 год – 1 019 581,98 руб. (из них ФИО2 – 831 106 руб., ФИО2 188 475,98 руб.). Совокупный доход за 2020-2022 годы составил 2 303 938,38 руб.

Разница между подтвержденным доходом (заработной платы и социальных отчислений) и поступившими денежными средствами составляет 2 731 671,78 руб. 

При этом, из ответа ПАО «Росбанк» от 11.01.2024 № 18-65ДСП следует, что ФИО2 заключен кредитный договор от № на сумму 1 435 555,56 руб., в связи с чем, неподтвержденный доход составил 1 296 116,22 руб.

Кроме того, согласно поступлениям на счета ПАО Сбербанк на счет №, принадлежащий ФИО2 сумма поступивших за 2022 год. Составила 1 890 246 рублей, из них: 604 789,30 рублей – заработная плата; выплаты ФСС; возвратные операции. А также сумма 127 500 рублей – переводы от супруги ФИО2, переводы между своими счетами.

Также в судебном заседании допрошенные свидетели подтвердили переводы денежных средств со счета своих банковских карт ПАО «Сбербанк» на счет карты ПАО «Сбербанк» ФИО2 в 2022 году на общую сумму 491 300 рублей.

Оценивая законность поступления денежных средств на указанные суммы в общем размере 893 798 рублей 70 коп., суд приходит к выводу о том, что они получены ФИО7 в отсутствие каких-либо правовых оснований, доказательств обратного материалы дела не содержат.

Ответчиком не представлено доказательств опровергающих правильность произведенного прокурором расчета.

Проанализировав представленные ответчиком доказательства, приведенные в обоснование возражений доводы, учитывая отсутствие гражданско-правовых договоров, а также иных допустимых доказательств, подтверждающих законность получения ответчиком денежных средств, суд приходит к выводу о том, что законность оснований (источников) поступления денежных средств на сумму 893 798 рублей 70 коп. на счета ответчика не подтверждена, при таких обстоятельствах исковые требования прокурора в заявленном размере денежных средств являются обоснованными и подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации при обращении в суд общей юрисдикции от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, освобождаются прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

Подпунктом 8 пункта 1 статьи 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Оснований для освобождения ответчика от подлежащей уплате по делу государственной пошлины суд не усматривает.

Поскольку исковые требования имущественного характера, предъявленные к ФИО2 удовлетворены в размере 893 798 рублей 70 коп., с ответчика в доход бюджета в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 22 875 рублей 97 копеек.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования прокурора Чебулинского района к ФИО1 ФИО184 об обращении денежных средств в доход государства, законность получения которых не подтверждена, удовлетворить 

Взыскать с ФИО1 ФИО185 года рождения, уроженца хх, зарегистрированного в проживании по адресу: хх, (паспорт хх) в доход Российской Федерации денежные средства в размере 893 798 (восемьсот девяносто три тысячи семьсот девяносто восемь) рублей 70 копеек, законность получения которых не подтверждена.

Взыскать с ФИО1 ФИО186 года рождения, уроженца хх, зарегистрированного в проживании по адресу: хх (паспорт №) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 22 875 (двадцать две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 97 копеек.

Решение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию в Судебную коллегию по гражданским делам Кемеровского областного суда в течение одного месяца со дня изготовления решения в его окончательной форме, путём подачи апелляционной жалобы через Чебулинский районный суд Кемеровской области.

Решение в его окончательной форме изготовлено 18 июня 2025 года.

Судья: Е.В.Колесова