Дело № 1-243/25 публиковать

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

14 апреля 2025 года 

г. Ижевск 

Первомайский районный суд г.Ижевска в составе председательствующего судьи Тагирова Р.И., при секретаре судебного заседания Казаковой А.Д., с участием: государственного обвинителя помощника прокурора Первомайского района г. Ижевска – Спиридоновой А.А.,

Подсудимого ФИО3, его защитника – адвоката Перескокова К.Д., действующего на основании удостоверения № и ордера № от 

<

дата>,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении: ФИО3, 

<

дата> года рождения, уроженца г.Ижевска УР, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>311, проживающего по адресу: УР, 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении 

<

данные скрыты>, не работающего, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159, ч.1 ст.187, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил умышленные тяжкие преступления и преступление средней тяжести против собственности и в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

ООО «ГК Развитие» создано 

<

дата> решением № единственного учредителя ООО «ГК Развитие» ФИО3, уставной капитал составляет 10000 рублей, доля учредителя ФИО3 в уставном капитале составляет 100%, директором является ФИО3, адрес местонахождения: УР, 

<

адрес>. Согласно п. 2.1 Устава ООО «ГК Развитие» (далее по тексту – Устав), утвержденного решением № единственного учредителя от 

<

дата>, общество создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах.

В соответствии с п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор; единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции участника Общества; единоличный исполнительный орган Общества издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность.

16.02.2021 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Удмуртской Республике ООО «ГК Развитие» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1211800002633 и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 1841097384.

В период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО3, находящегося на территории 

<

адрес> Республики, возник преступный умысел, направленный на хищение с использованием своего служебного положения директора ООО «ГК Развитие» кредитных денежных средств путем обмана ПАО «Сбербанк», обусловленный желанием получить необоснованную выгоду, а именно путем получения денежных средств в виде кредитов, оформленных на юридическое лицо ООО «ГК Развитие», с последующим перечислением денежных средств на банковские счета подконтрольных организаций и физических лиц, поскольку он заведомо не собирался выполнять условия кредитования юридического лица. Реализуя свой преступный умысел в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО3 с целью хищения кредитных денежных средств путем обмана, предложил неосведомленному о его преступных намерениях учредителю ООО «ГК Развитие» ФИО8 выступить поручителем по кредитам, после чего ФИО8 на предложение ФИО3 ответил согласием. 

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО3, используя свое служебное положение директора ООО «ГК Развитие», выразившееся в том, что в соответствии с п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава единоличным исполнительным органом Общества является директор; единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции участника Общества; единоличный исполнительный орган Общества издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» направил в ПАО «Сбербанк» заявки о предоставлении кредитов и кредитной карты ООО «ГК Развитие», предоставив тем самым в ПАО «Сбербанк» заведомо ложную информацию о целях кредитования, намерениях возвратить в банк кредитные денежные средства и заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «ГК Развитие», и тем самым обманывая ПАО «Сбербанк».

После одобрения в ПАО «Сбербанк» заявок на кредиты и кредитную карту, на основании поданных заявок и личного обращения директора ООО «ГК Развитие» ФИО3 в период с 

<

дата> по 

<

дата> в офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, между ПАО «Сбербанк» и ООО «ГК Развитие» в лице директора ФИО3 в период с 

<

дата> по 

<

дата> заключены следующие договоры на общую сумму 8 200 000 рублей с зачислением кредитных денежных средств на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>:

1) 

<

дата> №YJLF2UR2Q0AQ0QS9B на сумму 200 000 рублей, кредитный продукт - «Кредитная бизнес-карта» (заключен посредством СББОЛ), обеспечение отсутствует; 

2) 

<

дата> №XSUM9XR2Q0AQOUS1Q на сумму 1 000 000 рублей, кредитный продукт - «Доверие» (заключен посредством СББОЛ), цель кредитования - для целей развития бизнеса заемщика, в том числе для формирования заемщиком у кредитора покрытия по аккредитиву для осуществления расчетов заемщика; обеспечение - поручительство ФИО8; 

3) 

<

дата> №BWHUSAR2Q0AQOUS1Q на сумму 1 500 000 рублей, кредитный продукт - «Доверие» (заключен посредством СББОЛ), цель кредитования - для целей развития бизнеса заемщика, в том числе для формирования заемщиком у кредитора покрытия по аккредитиву для осуществления расчетов заемщика; обеспечение - поручительство ФИО8; 

4) 

<

дата> № на сумму 2 000 000 рублей, кредитный продукт - «Доверие» (заключен при личной явке в подразделение Банка), цель кредитования - для целей развития бизнеса; обеспечение – поручительство ФИО8; 

5) 

<

дата> N? 861898EYLGIR2Q0AQOUS1Q на сумму 1 500 000 руб., кредитный продукт - «Доверие» (заключен посредством СББОЛ), цель кредитования - для целей развития бизнеса заемщика, в том числе для формирования заемщиком у кредитора покрытия по аккредитиву для осуществления расчетов заемщика; обеспечение - поручительство ФИО8; 

6) 

<

дата> №FFNZETGR2Q0AQ0UW3F на сумму 2 000 000 руб., кредитный продукт - «Оборотный» (заключен при личной явке в подразделение Банка), цель кредитования - текущие расходы - закуп товара/материалов/оплата аренды/налогов/прочей текущей задолженности; обеспечение – поручительство ФИО8; 

В соответствии с п. 3.1 общих условий кредитования юридического лица Банк обязуется предоставить Заемщику кредит на цели, указанные в Заявлении, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ, за исключением (если иное не предусмотрено Заявлением): погашения задолженности по кредитам банков, в т.ч. кредитов ПАО Сбербанк, которые включают в себя оплату основного долга, оплату процентов, оплату комиссий и других платежей; выдачи займов третьим лицам и погашение задолженности по займам, в том числе третьих лиц; приобретения любых ценных бумаг, погашение собственных векселей и векселей третьих лиц; приобретения долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью; перевода денежных средств на другие счета Заемщика, открытые в Банке и в других банках; возврата средств, ранее перечисленных Заемщику третьими лицами, а Заемщик обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и в соответствии с параметрами, указанными в Заявлении. 

Кредитные средства могут быть предоставлены в форме: кредит, возобновляемая / невозобновляемая кредитная линия. При предоставлении кредита в форме кредитной линии в течение срока действия. Договора ссудная задолженность по Договору не может превышать сумму установленного на соответствующий период времени лимита. Погашение возобновляемой кредитной линии производится любыми суммами в пределах указанного срока таким образом, чтобы остаток задолженности по кредиту в течение всего срока действия Договора не превышал сумму лимита, установленную на соответствующий период времени. Возобновляемая кредитная линия должна быть погашена до соответствующего уровня уменьшенного лимита не позднее даты, предшествующей дате начала действия нового уменьшенного лимита, при этом ссудная задолженность должна быть погашена полностью не позднее даты, по которую действует последний период действия лимита. Сумма превышения остатка задолженности по возобновляемой кредитной линии над суммой лимита, установленной на соответствующий период времени, является просроченной к погашению задолженностью. Если дата погашения соответствующей суммы возобновляемой кредитной линии приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой возобновляемой кредитной линии устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы возобновляемой кредитной линии. При этом дата начала действия нового уменьшенного лимита автоматически переносится на следующий день.

Выполняя свои обязательства, ПАО «Сбербанк» на основании распоряжений на перечисление денежных средств в период с 

<

дата> по 

<

дата> со счета Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рамках вышеуказанных кредитных договоров выданы денежные средства в сумме 7 998 776 рублей путем их перечисления на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые 

<

дата> и 

<

дата> соответственно, и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, а также предоставлена ФИО3 «кредитная бизнес-карта» с лимитом 200 000 рублей.

Продолжая реализацию совместного преступного умысла, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО3 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории Удмуртской Республики, имея преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем обмана ПАО «Сбербанк» и используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору ООО «ГК Развитие» полномочиях, предусмотренных п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава, в нарушение кредитного договора, а также п. 3.1 Общих условий кредитования юридического лица, запрещающих заёмщику перевод денежных средств на другие счета заёмщика выделяемых ПАО «Сбербанк», для текущих расходов - закупку товара, материалов, аренды, налогов, прочей текущей задолженности ООО «ГК Развитие», изготовил поддельные платежные поручения, исполнение которых подтвердил простой электронной подписью, и направил используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в ПАО «Сбербанк», и тем самым осуществил фиктивные финансовые операции в своих корыстных интересах по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных ему лиц, с ложным назначением платежа, с целью хищения путем обмана денежных средств ПАО «Сбербанк», и тем самым вывел кредитные денежные средства с расчетного счета на счета подставных и подконтрольных ему лиц, получив тем самым возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 209320 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Оплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 34886.67 рублей», переведены денежные средства в сумме 209320 рублей 00 копеек и при этом реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай» не имелось, а договор № от 

<

дата> являлся фиктивным, то есть заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме директором ООО «Крафтовый рай» ФИО20 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 296750 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 49458,42 рублей», переведены денежные средства в сумме 296750 рублей 50 копеек и при этом реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай» не имелось, а договор № от 

<

дата> являлся фиктивным, то есть заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме директором ООО «Крафтовый рай» ФИО20 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 50000,00 рублей», переведены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек и при этом реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай» не имелось, а договор № от 

<

дата> являлся фиктивным, то есть заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме директором ООО «Крафтовый рай» ФИО20 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 202000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 на общую сумму 202000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО9 в сумме 50000 рублей, ФИО10 в сумме 50000 рублей, в сумме ФИО4 50000 рублей, ФИО11 в сумме 50000 рублей, ФИО3 в сумме 2000 рублей, и при этом ФИО9, ФИО10 и ФИО11 трудовую деятельность в ООО «ГК «Развитие» не осуществляли. После получения денежных средств ФИО9, ФИО10, ФИО11 сняли вышеуказанные денежные средства со счета в наличной форме и в период с 

<

дата> по 

<

дата> передали лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению в общей сумме 150000 рублей;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 60000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО10 в сумме 20000 рублей, в сумме ФИО15 20000 рублей, ФИО11 в сумме 20000 рублей, и при этом ФИО10 и ФИО11 трудовую деятельность в ООО «ГК «Развитие» не осуществляли. После получения денежных средств ФИО10, ФИО11 сняли вышеуказанные денежные средства со счета в наличной форме и в период с 

<

дата> по 

<

дата> передали лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению в общей сумме 40000 рублей;

- на основании банковского ордера (платежного поручения) № от 

<

дата> о переводе денежных средств на сумму 4 000 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения, с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием», переведены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек на основании фиктивного договора займа, который заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме ФИО1 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО3 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории г. Ижевска и Удмуртской Республики, имея преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем обмана ПАО «Сбербанк» и используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору ООО «ГК Развитие» полномочиях, предусмотренных п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава, в нарушение кредитного договора, а также п. 3.1 Общих условий кредитования юридического лица, запрещающих заёмщику перевод денежных средств на другие счета заёмщика выделяемых ПАО «Сбербанк», для текущих расходов - закупку товара, материалов, аренды, налогов, прочей текущей задолженности ООО «ГК Развитие», потратил похищенные у ПАО «Сбербанк» денежные средства в сумме 983 062 рубля 40 копеек, в том числе с «кредитной бизнес-карты» в сумме 58548 рублей 83 копейки (остаток лимита 141451 рубль 17 копеек), путем совершения покупок и оплаты услуг в различных магазинах и заведениях на территории Российской Федерации, то есть на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности и вопреки целям получения кредита, а также в указанный период времени, с целью введения ПАО «Сбербанк» в заблуждение относительно его желания возвращать кредит осуществил платежи по кредитам на общую сумму 520 059 рублей 00 копеек, а также в указанный период времени снял в наличной форме с расчетных счетов денежные средства в сумме 1 380 000 рублей 00 копеек, и тем самым распорядился денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> ПАО «Сбербанк» для ООО «ГК Развитие» в лице директора ФИО3 выданы кредитные денежные средства в общей сумме 8 057 324 рубля 83 копейки из расчета 7 998 776 рублей полученных на расчетные счета организации и 58548 рублей 83 копейки, израсходованные с лимита выданной «кредитной бизнес карты», и ФИО3 в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории г. Ижевска и Удмуртской Республики, действуя умышленно и используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору ООО «ГК Развитие» полномочиях, предусмотренных п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории Удмуртской Республики, имея преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем обмана ПАО «Сбербанк», поскольку заведомо не собирался выполнять условия кредитования юридического лица, выполнил фиктивные переводы денежных средств, иные расходные операции, совершил платежи по кредитам на сумму 7 879 191 рубль 90 копеек, и тем самым осуществил хищение денежных средств в сумме 8 057 324 рубля 83 копейки, представленных ПАО «Сбербанк» в рамках взятых на себя обязательств, и распорядившись похищенными денежными и оставшимися в его распоряжении денежными средствами по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 действуя умышленно, противоправно, достоверно зная об условиях кредитования юридических лиц, используя свое служебное положение, путем обмана ПАО Сбербанк, осознавая преступный характер своих действий, совершил в период с 

<

дата> по 

<

дата> хищение денежных средств ПАО «Сбербанк» в свою пользу в особо крупном размере в сумме 8 057 324 рубля 83 копейки, которыми распорядился по собственному усмотрению, что привело к причинению имущественного ущерба ПАО «Сбербанк», то есть гражданам Российской Федерации. 

Кроме того, в соответствии с ч.2, ч.3 ст.861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Безналичные расчеты осуществляются путем перевода денежных средств банками и иными кредитными организациями (далее - банки) с открытием или без открытия банковских счетов в порядке, установленном законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами, и договором.

В соответствии с ч.1 ст. 862, ч.1 ст.863 ГК РФ безналичные расчеты могут осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. При расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

В соответствии со ч.1 ст. 864 ГК РФ содержание (реквизиты) платежного поручения и его форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и банковскими правилами.

В соответствии с «Положением о правилах осуществления перевода денежных средств», утвержденным Банком России 19.06.2012 № 383-П (далее по тексту – Положение) банки осуществляют перевод денежных средств по банковским счетам и без открытия банковских счетов в соответствии с федеральным законом и нормативными актами Банка России в рамках применяемых форм безналичных расчетов на основании распоряжений о переводе денежных средств, составляемых плательщиками, получателями средств, а также лицами, органами, имеющими право на основании федерального закона предъявлять распоряжения к банковским счетам плательщиков, банками.

Формы безналичных расчетов избираются плательщиками, получателями средств самостоятельно и могут предусматриваться договорами, заключаемыми ими со своими контрагентами.

Безналичный перевод денежных средств осуществляется, в том числе в форме расчетов платежными поручениями.

В соответствии с п.1.9 Положения перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, взыскателей средств, банков (далее - отправители распоряжений) в электронном виде, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях.

В соответствии с п.1.12 Положения платежные поручения являются расчетными (платежными) документами.

Согласно п.1.15 Положения, на основании распоряжения плательщика, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк плательщика может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовый и (или) периодический перевод денежных средств по банковскому счету плательщика или без открытия банковского счета плательщику, в том числе использующему электронное средство платежа, в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой плательщиком, получателю средств в этом или ином банке.

В соответствии с п. 1.16 Положения, на основании распоряжения получателя средств, в том числе в виде заявления, или договора с ним банк получателя средств может составлять распоряжение (распоряжения) и осуществлять разовое и (или) периодическое предъявление распоряжений получателя средств к банковскому счету плательщика, открытому в этом или ином банке, или в целях осуществления перевода электронных денежных средств плательщика в определенную дату и (или) период, при наступлении определенных распоряжением или договором условий в сумме, определяемой получателем средств.

Согласно п. 1.17 Положения, плательщик может составлять в соответствии с договором распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым одним банком. В случаях, предусмотренных договором, плательщик может составлять распоряжение на общую сумму с реестром в целях осуществления перевода денежных средств нескольким получателям средств, обслуживаемым разными банками.

В соответствии с п. 1.18 Положения, получатель средств может составлять в соответствии с договором распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности, в котором указываются плательщики, обслуживаемые одним банком. В случаях, предусмотренных договором, получатель средств может составлять распоряжение, в котором указывается информация о плательщиках, обслуживаемых разными банками.

Согласно п. 1.19 Положения, в реестре указываются информация о банках получателей средств (банках плательщиков), получателях средств (плательщиках), суммы по получателям средств (плательщикам), даты, номера распоряжений и назначение платежа (назначения платежей), а также общее количество распоряжений. Если реестр направляется отдельно от распоряжения на общую сумму, то в нем указываются общая сумма распоряжений, включенных в реестр, а также номер и дата распоряжения на общую сумму. Сумма, указанная в реестре, должна соответствовать сумме, указанной в распоряжении на общую сумму. В реестре плательщик (получатель средств) может по согласованию с банком указать дополнительную информацию.

В соответствии с п.1.20 Положения, банк на основании принятых к исполнению распоряжений, распоряжений на общую сумму с реестрами, представленными в банк, может составлять распоряжение на общую сумму с реестром, в который включаются распоряжения одной группы очередности. В реестре указываются общая сумма и общее количество распоряжений, информация о плательщиках или плательщике (в предусмотренных федеральным законом или договором случаях), получателях средств или получателе средств, обслуживаемых данным или другим банком, содержащая предусмотренные договором реквизиты, достаточные для зачисления денежных средств на банковские счета получателей средств, выдачи наличных денежных средств получателям средств, сумма каждого распоряжения. Даты, номера распоряжений и информация о назначении платежа (назначениях платежей) указываются в реестре при их наличии в распоряжениях.

Также, согласно Приложению 1 к Положению, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов.

В один из дней в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> у ФИО3, являющегося директором ООО «ГК Развитие», из личной заинтересованности и корыстных побуждений, возник преступный умысел, на направленный на неправомерный оборот средств платежей с целью хищения у ПАО «Сбербанк» денежных средств, а именно на изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – платежных поручений, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств, с расчетных счетов ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, для последующего перечисления на расчетные счета ООО «Крафтовый рай», а также физических лиц ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 

При этом, ФИО3 достоверно знал установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, который предусматривает, что:

- в соответствии с ч.2,3 ст. 861, ч.1 ст. 862, ч.1 ст. 864 Гражданского кодекса Российской Федерации расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке через банки. При осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями. Содержание платежного поручения и форма должны соответствовать требованиям, предусмотренным законом и установленным в соответствии с ним банковским правилам;

- в соответствии с п.п. 1.1, 1.9, 1.10, 1.12 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 №-383П, перевод денежных средств может осуществляться в форме расчетов платежными поручениями. Перевод денежных средств осуществляется банками по распоряжениям клиентов, в том числе с использованием электронных средств платежа, или на бумажных носителях. Перечень и описание реквизитов, формы платежного поручения приведены в приложениях к Положению. Платежные поручения являются расчетными (платежными) документами;

- в соответствии с Приложением 1 к Положению о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России от 19.06.2012 №-383П, в платежном поручении указываются назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов;

- в соответствии с Письмом Банка России от 03.07.1997 №479 «О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации», большой удельный вес расчетов в наличной форме в общей структуре расчетов может расцениваться как проведение операций с доходами, полученными незаконным путем; при этом банк имеет возможность воздержаться от проведения подозрительных операций, а при наличии признаков преступления со стороны клиента может обратиться в правоохранительные органы Российской Федерации.

Также ФИО3 достоверно знал о том, что договорных отношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай», а также трудовых отношений с физическими лицами ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не существует, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств данным гражданам у него не имеется. Реализуя преступный умысел ФИО3, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих преступных действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей, имея доступ к расчетным счетам ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытым и обслуживаемым в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, в период с 

<

дата> по 

<

дата> изготовил фиктивные поддельные платежные распоряжения о переводе денежных средств – платежные поручения, являющиеся обязательными для исполнения распоряжениями обслуживающему банку, которые подписал, подтвердил простой электронной подписью, и направил в ПАО «Сбербанк»:

- платежное поручение № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 209320 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Оплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 34886.67 рублей»; 

- платежное поручение № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 296750 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 49458,42 рублей»;

- платежное поручение № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 50000,00 рублей»;

- платежное поручение № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 202000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 200000 рублей 00 копеек;

- платежное поручение № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 60000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек;

- банковский ордер (платежное поручение) № от 

<

дата> о переводе денежных средств на сумму 4 000 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения, с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием».

Тем самым, реализуя корыстный преступный умысел ФИО3 в период 

<

дата> по 

<

дата> осуществил фиктивные финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных им лиц, с ложными назначениями платежа «Оплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 34886.67 рублей», «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 49458,42 рублей», «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 50000,00 рублей», «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022», «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022», «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием», с целью хищения денежных средств у ПАО «Сбербанк», посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере, и желая их наступления, не смотря на наличие прямых законодательных запретов, предостережений и предписаний, заведомо зная, что договорных отношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай», а также трудовых отношений с физическими лицами ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО11, не существует, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств данным гражданам у него не имеется, а сами финансовые операции осуществляются с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды. 

Таким образом, ФИО3 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, находясь на территории Удмуртской Республике, действуя умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды, осуществил изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств – поддельных платежных поручений.

Совершая указанные действия, ФИО3 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного оборота средств платежей посредством нарушения порядка обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере и желал их наступления из личной заинтересованности и корыстных побуждений.

Кроме того, после получения от ПАО «Сбербанк» на основании распоряжений на перечисление денежных средств в период с 

<

дата> по 

<

дата> со счета Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рамках кредитных договоров, денежных средств в общей в сумме 7 998 776 рублей путем их перечисления на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, и получения «кредитной бизнес-карты» с лимитом 200 000 рублей, у ФИО3, находящегося на территории Удмуртской Республике, являющегося директором ООО «ГК Развитие», из желания придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению, возник преступный умысел, направленный на их легализацию в крупном размере. Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию денежных средств, похищенных у ПАО «Сбербанк», в период с 

<

дата> по 

<

дата> ФИО3, находясь на территории Удмуртской Республики, используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору ООО «ГК Развитие» полномочиях, предусмотренных п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава, в нарушение кредитного договора, а также п. 3.1 Общих условий кредитования юридического лица, запрещающих заёмщику перевод денежных средств на другие счета заёмщика выделяемых ПАО «Сбербанк», для текущих расходов - закупку товара, материалов, аренды, налогов, прочей текущей задолженности ООО «ГК Развитие», с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами изготовил поддельные платежные поручения, исполнение которых подтвердил простой электронной подписью, и направил используя информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» в ПАО «Сбербанк», и тем самым осуществил фиктивные финансовые операции на общую сумму 4 998 070 рублей 50 копеек, то есть в крупном размере, в своих корыстных интересах по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных ему лиц, с ложным назначением платежа, с целью хищения путем обмана денежных средств ПАО «Сбербанк», и тем самым вывел кредитные денежные средства с расчетного счета на счета подставных и подконтрольных ему лиц, получив тем самым возможность распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению.

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 209320 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Оплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 34886.67 рублей», переведены денежные средства в сумме 209320 рублей 00 копеек и при этом реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай» не имелось, а договор № от 

<

дата> являлся фиктивным, то есть заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме директором ООО «Крафтовый рай» ФИО20 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 296750 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 49458,42 рублей», переведены денежные средства в сумме 296750 рублей 50 копеек и при этом реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай» не имелось, а договор № от 

<

дата> являлся фиктивным, то есть заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме директором ООО «Крафтовый рай» ФИО20 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>, с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. За согласно Договора № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 50000,00 рублей», переведены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек и при этом реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «ГК Развитие» и ООО «Крафтовый рай» не имелось, а договор № от 

<

дата> являлся фиктивным, то есть заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме директором ООО «Крафтовый рай» ФИО20 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 202000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 на общую сумму 202000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО9 в сумме 50000 рублей, ФИО10 в сумме 50000 рублей, в сумме ФИО15 50000 рублей, ФИО11 в сумме 50000 рублей, ФИО3 в сумме 2000 рублей, и при этом ФИО9, ФИО10 и ФИО11 трудовую деятельность в ООО «ГК «Развитие» не осуществляли. После получения денежных средств ФИО9, ФИО10, ФИО11 сняли вышеуказанные денежные средства со счета в наличной форме и в период с 

<

дата> по 

<

дата> передали лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению в общей сумме 150000 рублей;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 60000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО10 в сумме 20000 рублей, в сумме ФИО15 20000 рублей, ФИО11 в сумме 20000 рублей, и при этом ФИО10 и ФИО11 трудовую деятельность в ООО «ГК «Развитие» не осуществляли. После получения денежных средств ФИО10, ФИО11 сняли вышеуказанные денежные средства со счета в наличной форме и в период с 

<

дата> по 

<

дата> передали лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению в общей сумме 40000 рублей;

- на основании банковского ордера (платежного поручения) № от 

<

дата> о переводе денежных средств на сумму 4 000 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения, с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием», переведены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек на основании фиктивного договора займа, который заключен в нарушение установленного порядка и выполнение обязательств по нему ни одной стороной договора не подразумевалось. В последующем указанные денежные средства сняты со счета в наличной форме ФИО1 и в период с 

<

дата> по 

<

дата> переданы лично ФИО3, который распорядился ими по своему усмотрению.

Продолжая реализацию преступного умысла, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО3 действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории г. Ижевска и Удмуртской Республики, имея преступный умысел, направленный на хищение кредитных денежных средств путем обмана ПАО «Сбербанк» и используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору ООО «ГК Развитие» полномочиях, предусмотренных п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава, в нарушение кредитного договора, а также п. 3.1 Общих условий кредитования юридического лица, запрещающих заёмщику перевод денежных средств на другие счета заёмщика выделяемых ПАО «Сбербанк», для текущих расходов - закупку товара, материалов, аренды, налогов, прочей текущей задолженности ООО «ГК Развитие», с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами изготовил и стал хранить при себе квитанции №№ от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, согласно которым 

<

дата> в кассу ООО «ГК «Развитие» от ФИО1 принято 1 500 000 рублей по основанию «Возврат по договору займа от 01.02.2023»; 

<

дата> в кассу ООО «ГК «Развитие» от ФИО1 принято 1 500 000 рублей по основанию «Возврат по договору займа от 01.02.2023»; 

<

дата> в кассу ООО «ГК «Развитие» от ФИО1 принято 500 000 рублей по основанию «Возврат по договору займа от 01.02.2023»; 

<

дата> в кассу ООО «ГК «Развитие» от ФИО1 принято 500 000 рублей по основанию «Возврат по договору займа от 01.02.2023».

Тем самым, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> находясь на территории Удмуртской Республики и г. Ижевска ФИО3, действуя умышленно и используя свое служебное положение, выраженное в предоставленных директору ООО «ГК Развитие» полномочиях, предусмотренных п. 10.1, 10.5, 10.6 Устава, из корыстной заинтересованности, осознавая преступный характер своих действий, находясь на территории Удмуртской Республики, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, осуществил легализацию денежных средств, полученных в результате хищения путем обмана денежных средств у ПАО «Сбербанк», в сумме 4 998 070 рублей 50 копеек, то есть в крупном размере, распорядившись похищенными денежными средствами, владению, пользованию и распоряжению которыми придал правомерный вид, по своему усмотрению.

Таким образом, ФИО3 действуя умышленно, противоправно, достоверно зная об условиях кредитования юридических лиц, используя свое служебное положение, легализовал владение, пользование и распоряжение денежными средствами, полученными в результате хищения путем обмана денежных средств у ПАО «Сбербанк», в сумме 4 998 070 рублей 50 копеек, то есть в крупном размере, которыми распорядился по собственному усмотрению. 

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.187, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ в полном объеме при обстоятельствах, указанных в обвинительном заключении. От дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ. В судебном заседании оглашены его показания, данные на предварительном следствии, на основании ст.276 УПК РФ, согласно которым в 

<

дата> году он создал ООО «ООО «ГК Развитие», организация фактически никакой деятельностью не занималась, предпринимательскую деятельность он не вел. В 

<

дата> году он ФИО12 стал номинальным учредителем в ООО «ООО «ГК Развитие», фактически никакой деятельностью в ООО «ГК Развитие» он не занимался. В 

<

дата> года, он решил взять кредит на ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк» с целью последующего обналичивания указанных денежных средств. При этом, указанный кредит он оплачивать не намеревался, хотел похитить кредитные деньги у ПАО «Сбербанк». Он предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о работниках и финансовом состоянии ООО «ГК Развитие» для того, чтобы ему одобрили кредит. 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» он с целью хищения оформил кредит на сумму 1 000 000 рублей, кредитный продукт «Доверие», договор он заключил 

<

дата> он в ПАО «Сбербанк», оформил кредитную карту «Кредитная бизнес-карта» через «СББОЛ». На указанной кредитной карте находилось 200 000 рублей, с карты он потратил 58 548, 83 рубля на личные нужды, при этом он не намеревался возвращать денежные средства по кредитным обязательствам с указанной кредитной карты. 

<

дата> он в ПАО «Сбербанк» с целью хищения оформил кредит на сумму 1 000 000 рублей, кредитный продукт «Доверие», который он заключил через «СББОЛ». Указанный кредитные деньги были перечислены на его счет № в банке ПАО «Сбербанк». В качестве своего поручителя он указал ФИО8 для одобрения кредита. При этом ФИО8 фактически поручителем не был, долг он возвратить не мог. 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» он в целях хищения оформил кредит на сумму 1 500 000 рублей, кредитный продукт «Доверие», договор он заключил через «СББОЛ». Указанные кредитные деньги были перечислены на его счет № в банке ПАО «Сбербанк». В качестве своего поручителя он указал ФИО8 для одобрения кредита. При этом, ФИО8 фактически поручителем не был, долг возвратить не мог. 

<

дата> он в ПАО «Сбербанк» он оформил кредит на сумму 2 000 000 рублей, кредитный продукт «Доверие», договор заключил путем личного посещения банка. Указанные кредитные деньги были перечислены на его счет № в банке ПАО «Сбербанк». В качестве своего поручителя также указал ФИО8 для одобрения кредита. По его указанию Главатских пришел в банк и поставил подпись, что якобы является поручителем. При этом ФИО8 фактически поручителем не был, долг возвратить не мог. 

<

дата> он в ПАО «Сбербанк» он оформил кредит на сумму 1 500 000 рублей, кредитный продукт «Доверие», договор заключил через «СББОЛ». Указанный кредитные деньги были перечислены на его счет № в банке ПАО «Сбербанк». В качестве своего поручителя также указал ФИО8 для одобрения кредита, который фактически поручителем не был, долг он возвратить не мог. 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» он оформил кредит на сумму 2 000 000 рублей, кредитный продукт «Доверие», договор он заключил через «СББОЛ». Указанные кредитные деньги были перечислены на его счет № в банке ПАО «Сбербанк». В качестве своего поручителя указал ФИО8, который подтверждал, что он является поручителем, однако фактически поручителем не был, долг он возвратить не мог. Деньги по кредитным обязательствам он возвращать не собирался, хотел их похитить. Таким образом, общая сумма выданных денежных средств по кредитным договорам составила 8 057 324, 83 руб. В январе 2023 года он подал новую заявку на оформление кредита, чтобы также похитить денежные средства. Однако банк отказал ему в одобрении кредита, в связи с чем он понял, что кредитных денег он более не получит, в связи с чем решил вывести имеющиеся на счете деньги.

По кредитным обязательствам он не платил, деньги автоматически списывались с счета в счет оплаты кредита. После чего, в период в период с 2023 года по март 2023 года он выводил денежные средства со счета 40№, открытого в ПАО «Сбербанк», куда поступили деньги по кредитным обязательствам, он стал переводить на различные счета путем составления фиктивных расписок в получении денежных средств, платежных поручений о якобы совершаемых сделках.

В 

<

дата> года он предложил своему знакомому ФИО1 оформить между ним и ООО «ООО ГК Развитие» фиктивный договор займа, о том, что ООО «ГК Развитие» дало ФИО1 денежную сумму займа в размере 4 000 000 рублей, о чем ФИО1 написал ему расписку, которую он предоставил в отделение банка ПАО «СБЕРБАНК» по адресу: 

<

адрес>. 

<

дата> на расчетный счет ФИО1 поступили денежные средства в размере 4 000 000 рублей. На следующий день, ФИО1 снял в кассе банка ПАО «СБЕРБАНК» данную денежную сумму и передал ему. При этом указанный договор займа был фиктивным, то есть фактически займа не было, а все деньги достались ему. Предоставляя в банк в банк договор займа, он понимал и осознавал, что договор является фиктивным.

Кроме того, в целях вывода денежных средств он составил с ФИО20, являющимся директором ООО «Крафтовый Рай» и иными организациями ложные платежные поручения о совершении фиктивных сделок, для причисления кредитных денежных средств по кредитным обязательствам ООО «ГК Развитие» перед ПАО «Сбербанк» на счета указанных организаций, с целью дальнейшего обналичивания денежных средств и передачи их ему. Это происходило в период с февраля 2023 года по март 2023 года. После совершения фиктивных сделок денежные средства снимались в банках, после чего передавались ему. Таким образом, он похитил у ПАО «Сбербанк» 7 771 188, 25 рублей. Кроме того, 4 000 000 рублей он перевел ФИО1 по фиктивному договору займа, около 800 000 рублей – ФИО20 – директору ООО «Крафтовый рай», 300 000 рублей – потратил на личные нужды с кредитной корпоративной карты, оформленной на ООО «ГК «Развитие»; 520 000 рублей он потратил на погашение кредитных обязательств по данному кредиту, а также физическим лицам были переведены деньги по 50-70 тысяч рублей по основанию «выплата заработной платы», в том числе ФИО11, ФИО10, ФИО9 и его супруге ФИО15, также какие-то суммы ушли на оплату аренды, налоги, электроэнергию и так далее. Он осознавал, что указанные деньги возвращать не будет, то есть совершает мошеннические действия. Все платежные поручения были изготовлены им, в них были указаны ложные основания платежа. Договоры он заключал сам и в последующем осуществлял переводы денежных средств с целью придания данным деньгам правомерного вида. В настоящее время он в полном объеме с процентами возместил ущерб в размере 8 321 642 рубля 65 копеек. (т.4 л.д.108-115, л.д. 125-131, л.д. 137-141, л.д. 168-172). Подсудимый ФИО3 в судебном заседании оглашенные показания подтвердил в полном объеме.

Органами предварительного расследования действия ФИО3 квалифицированы по:

- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» в сумме 8 057 324 руб. 83 коп.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, совершенное в особо крупном размере;

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств) – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (по факту легализации (отмывании) денежных средств) – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

В судебном заседании государственный обвинитель просила исключить из квалификации действий подсудимого ФИО3: 

- по ч.4 ст.159 УК РФ излишне вмененный квалифицирующий признак «путем злоупотребления доверием».

- из квалификации по ч.1 ст.187 УК РФ излишне вмененный признак «поддельных документов или средств оплаты». 

В остальной части государственный обвинитель обвинение, предъявленное ФИО3 поддержала в полном объеме.

Суд, соглашаясь с позицией государственного обвинителя, приходит к выводу, что в судебном заседании на основании исследованных доказательств, вина ФИО3 в совершении указанных преступлений нашла свое подтверждение. 

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО3, его виновность в хищении денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» путем мошенничества на общую сумму 8 057 324,83 рублей в отношении ПАО «Сбербанк»; изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также легализации (отмывании) денежных средств нашла свое полное подтверждение в совокупности собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств. Письменными доказательствами являются: заявление о преступлении от Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» КРСП №пр-2024 от 

<

дата>, в котором представитель ПАО «Сбербанк» просит привлечь директора ООО «ГК Развитие» ФИО3 к ответственности за хищение путем обмана Общества денежных средств в особо крупном размере - в сумме 8 057 324 рубля 83 копейки (т.1 л.д.50-53); 

- документы, предоставленные ПАО «Сбербанк»: копия заявления о присоединении к условиям кредитования по продукту «Кредитная бизнес-карта» от 

<

дата>; копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета кредитной бизнес-карты от 

<

дата>; копия заявления о присоединении к общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя от 

<

дата>; копия предложения (оферты) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями от 

<

дата>; копия заявления о присоединении к общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя от 

<

дата>; копия предложения (оферты) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями от 

<

дата>; Копия заявления о присоединении к общим условиям кредитования от 

<

дата>; Копия индивидуальных условий договора поручительства от 

<

дата>; Копия заявления о присоединении к общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя от 

<

дата>; Копия предложения (оферты) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями от 

<

дата>; Копия заявления о присоединении к общим условиям кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя от 

<

дата>; Копия предложения (оферты) на заключение договора поручительства с индивидуальными условиями от 

<

дата>. Согласно данным документам между ПАО «Сбербанк» и ООО «ГК Развитие» в лице директора ФИО3 в период с 

<

дата> по 

<

дата> заключены договоры на общую сумму 8 200 000 рублей с зачислением кредитных денежных средств на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. (т.1 л.д. 54-56, 57-58, 59-63, 64-66, 67-71, 72-74, 75-78, 79-81, 82-86, 87-89, 90-93, 94-95)

- документы представленные ПАО «Сбербанк»: выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк» №; выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк» №, согласно которым в период с 

<

дата> по 

<

дата> со счета 18 ПАО «Сбербанк» в рамках вышеуказанных кредитных договоров выданы денежные средства в сумме 7 998 776 рублей путем их перечисления на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>.

Согласно анализу движения денежных средств и платежных поручений, соответствующих операциям по счету установлено, что:

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 209320 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» № с назначением платежа «Оплата по счету № от 13.03.23г. Договор № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 34886.67 рублей», переведены денежные средства в сумме 209320 рублей 00 копеек;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 296750 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» № АО «Альфа-Банк» с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. Договор № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 49458,42 рублей», переведены денежные средства в сумме 296750 рублей 50 копеек;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 300000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» № АО «Альфа-Банк» с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. Договор № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 50000,00 рублей», переведены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 202000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 на общую сумму 202000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО9 в сумме 50000 рублей, ФИО10 в сумме 50000 рублей, в сумме ФИО15 50000 рублей, ФИО11 в сумме 50000 рублей, ФИО3 в сумме 2000 рублей;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 60000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО10 в сумме 20000 рублей, в сумме ФИО15 20000 рублей, ФИО11 в сумме 20000 рублей;

- на основании банковского ордера (платежного поручения) № от 

<

дата> о переводе денежных средств на сумму 4 000 000 рублей, с расчетного счета № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1 с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием», переведены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек;

Также установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлены расходные операции - совершение покупок и оплата услуг в различных магазинах и заведениях на территории Российской Федерации на общую сумму 983 062 рубля 40 копеек, в том числе с «кредитной бизнес-карты» в сумме 58548 рублей 83 копейки. В период с 

<

дата> по 

<

дата> со счетов ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк» осуществлены платежи по кредитам на общую сумму 520 059 рублей 00 копеек, а также сняты со счетов наличные денежные средства в сумме 1 380 000 рублей 00 копеек (т.1 л.д. 96-98, 99-114).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО «ГК Развитие» создано 

<

дата> решением № единственного учредителя ООО «ГК Развитие» М.А., уставной капитал составляет 10000 рублей, доля учредителя ФИО3 в уставном капитале составляет 100%, директором является ФИО3 (т.1 л.д.115-119).

Копиями реестра № от 

<

дата> и реестра № от 

<

дата> установлено, что на основании договора № от 

<

дата>, заключенного между ООО «ГК «Развитие» и ПАО «Сбербанк», исполнителем реестра директором ООО «ГК «Развитие» ФИО3 перечислена заработная плата за 

<

дата> года ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 на общую сумму 202000 рублей 00 копеек, из них ФИО9 50000 рублей, ФИО10 50000 рублей, ФИО15 50000 рублей, ФИО11 50000 рублей, ФИО3 2000 рублей. На обратной стороне листа реестр № от 

<

дата>, о том, что на основании договора № от 

<

дата>, заключенного между ООО «ГК «Развитие» и Удмуртским отделением № ПАО «Сбербанк», исполнителем реестра директором ООО «ГК «Развитие» ФИО3 перечислены премии, иные поощрительные выплаты для ФИО10 в сумме 20000 рублей, ФИО15 в сумме 20000 рублей, ФИО11 в сумме 20000 рублей, на общую сумму 60000 рублей 00 копеек. Вместе с тем, установлено, что ФИО9, ФИО10 и ФИО11 трудовую деятельность в ООО «ГК «Развитие» не осуществляли (т.1 л.д.132,133).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> по адресу: 

<

адрес> осмотрено помещение Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д. 229-233).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата> по адресу: 

<

адрес> осмотрено помещение, где по документам осуществляет свою деятельность ООО «ГК Развитие». Установлено, что по указанному адресу ООО «ГК Развитие» на располагается (т.3 л.д. 234-238).

Кроме того, виновность ФИО3 в совершении указанных преступлений подтверждается результатами оперативно-розыскной деятельности: постановлением о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 

<

дата>; протоколом опроса ФИО10 от 

<

дата>; Справкой-меморандумом по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» № от 

<

дата> с приложением в виде сведений о заработной плате ФИО10 за 2022-2024 г.г.; Справкой-меморандумом по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» № от 

<

дата> с приложением в виде выписок из ЕГРН и договора № от 

<

дата>; Справкой-меморандумом по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» № от 

<

дата> с приложением в виде выписки по счету ООО «ГК Развитие», платежных поручений № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, реестра № от 

<

дата>, реестра № от 

<

дата>, выписки по счетам ФИО10 от 

<

дата>; Справкой-меморандумом по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» № от 

<

дата> с приложением в виде выписки из ЕГРЮЛ; Справка-меморандумом по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» № от 

<

дата>; Справка-меморандум по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» № от 

<

дата> с приложением в виде выписки по расчетному счету ООО «ГК Развитие»; Справкой-меморандумом по результатам проведения ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» от 

<

дата> с приложением в виде стенограммы, согласно которым:

1) согласно протокола опроса ФИО10 и сведений о ее заработной плате за 2022-2024 год последняя в ООО «ГК Развитие» никогда не работала;

2) согласно справке №-/23966 от 

<

дата> и приложенным к ней выписке по операциям на счета ООО «ГК Развитие», платежным поручениям № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, реестрам № и №, выписке по счетам ФИО10 в период с 

<

дата> по 

<

дата> со счета Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в рамках вышеуказанных кредитных договоров выданы денежные средства в сумме 7 998 776 рублей путем их перечисления на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№ ПАО «Сбербанк». 

На основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» с назначением платежа «Оплата по счету № от 13.03.23г. Договор № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 34886.67 рублей», переведены денежные средства в сумме 209320 рублей 00 копеек;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. Договор № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 49458,42 рублей», переведены денежные средства в сумме 296750 рублей 50 копеек;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» с назначением платежа «Доплата по счету № от 13.03.23г. Договор № от 08.03.23г. В том числе НДС 20% - 50000,00 рублей», переведены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 на общую сумму 202000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО9 в сумме 50000 рублей, ФИО10 в сумме 50000 рублей, в сумме ФИО15 50000 рублей, ФИО11 в сумме 50000 рублей, ФИО3 в сумме 2000 рублей;

- на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО10 в сумме 20000 рублей, в сумме ФИО15 20000 рублей, ФИО11 в сумме 20000 рублей;

- на основании банковского ордера (платежного поручения) № от 

<

дата> с расчетного счета № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № на имя ФИО1 с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием», переведены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек;

В период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлены расходные операции - совершения покупок и оплаты услуг в различных магазинах и заведениях на территории Российской Федерации на общую сумму 983 062 рубля 40 копеек, в том числе с «кредитной бизнес-карты» в сумме 58548 рублей 83 копейки. В период с 

<

дата> по 

<

дата> со счетов ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк» осуществлены платежи по кредитам на общую сумму 520 059 рублей 00 копеек, а также сняты со счетов наличные денежные средства в сумме 1 380 000 рублей 00 копеек. 

Согласно справке № от 

<

дата> ФИО9, ФИО10, ФИО11 от ООО «ГК Развитие» переводились денежные средства 

<

дата> и 

<

дата> при отсутствии факта трудовых отношений с ними.

Согласно ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров в отношении ФИО3» установлен факт осуществления им руководства ООО «ГК «Развитие», а также наличие у него умысла на ведение противоправной деятельности, связанной с юридическими лицами и кредитными организациями (т. 1 л.д. 141-142, 143-146, 147-149, 150-156, 157-171, 172-212, 213-230, 231, 232-238, 239-252).

Также факт совершения ФИО3 мошенничества в отношении ПАО «Сбербанк», изготовления в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также легализации (отмывании) денежных средств подтверждаются протокол осмотра предметов от 

<

дата> - оптического диска CD-R №/CD-R, оптического диска CD-R №/CD-R, представленных из УФСБ России по УР в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

<

дата> № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», содержащих материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО3 (т.1 л.д. 253-260).

Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ от 

<

дата>, согласно которому ФИО3 в период с 

<

дата> по 

<

дата>, являясь директором ООО «ГК «Развитие» изготовил в целях использования поддельные распоряжения (платежные поручения) № от 

<

дата>, № от 

<

дата>, № от 

<

дата> о переводе денежных средств в общей сумме 806070 рублей 50 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» в 

<

адрес>; № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 202000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 200000 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о переводе денежных средств в сумме 60000 рублей 00 копеек с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» ИНН 

<

***> №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и обслуживаемого в Удмуртском отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек; № от 

<

дата> о переводе денежных средств на сумму 4 000 000 рублей, с расчетного счета №, открытого в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет №, открытый на имя ФИО1, 

<

дата> года рождения, с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием». При этом, правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств ООО «Крафтовый рай» и вышеуказанным физическим лицам у ФИО3 не имелось, а сами финансовые операции осуществлены с целью незаконного обогащения и получения имущественной выгоды (т.1 л.д.37).

Постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ от 

<

дата>, согласно которому с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению похищенными денежными средствами, полученными ФИО3 в результате совершения преступления, в период с 

<

дата> по 

<

дата>, ФИО3, являясь директором ООО «ГК Развитие», используя свое служебное положение оформил фиктивный договор займа от 

<

дата> с ФИО1, фиктивный договор об оказании услуг № от 

<

дата> с ООО «Крафтовый рай», а также фиктивные трудовые отношения между ООО «ГК Развитие» и физическими лицами ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11 В дальнейшем денежные средства по вышеуказанным договорам были переведены с расчетного счета ООО «ГК Развитие» на расчетные счета ООО «Крафтовый рай» в лице директора ФИО20, а также ФИО1, ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, а затем переданы ФИО3 в общей сумме 5 066 070 рублей 50 копеек, то есть в крупном размере, которые использованы последним по своему усмотрению (т.1 л.д. 43)

Согласно протоколу выемки от 

<

дата> в ПАО «Сбербанк» изъяты: платежное поручение № от 

<

дата>; платежное поручение № от 

<

дата>; платежное поручение № от 

<

дата>; платежное поручение № от 

<

дата>; реестр № от 

<

дата>; реестр № от 

<

дата>; банковский ордер (платежное поручение) № от 

<

дата>; договор займа от 

<

дата> между ООО «ГК «Развитие» в лице директора ФИО3 и ФИО1; сопроводительное письмо № от 

<

дата> по аккредитиву № ROP230005522, всего на 9 листах (т.2 л.д. 4-8), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.2 л.д. 9-25). Платежными документами подтверждается факт перечисления ФИО3 от имени возглавляемого им ООО «ГК «Развитие» похищенных им у ПАО «Сбербанк» денежных средств в сумме 4 000 000 рублей ФИО1, в сумме 806070 рублей 50 копеек в ООО «Крафтовый рай»; ФИО10 в сумме 70000 рублей, ФИО9 в сумме 50000 рублей, ФИО11 в сумме 70000 рублей, которые трудовую деятельность в ООО «ГК «Развитие» не осуществляли. Кроме того, договор займа от 

<

дата> между ООО «ГК «Развитие» в лице директора ФИО3 и ФИО1 является фиктивным и заключен с целью придания правомерного вида переводу денежных средств в сумме 4000000 рублей, что подтверждается материалами уголовного дела и показаниями ФИО1, который данный документ не подписывал.

Протоколом выемки от 

<

дата> у свидетеля ФИО1 изъяты договор займа от 

<

дата> между ООО «ГК «Развитие» в лице директора ФИО3 и ФИО1; кассовый чек о выдаче денег от 

<

дата> (расходный кассовый ордер) № от 

<

дата>; квитанции №№ от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> (т.2 л.д. 32-39), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> с участием свидетеля ФИО1 (т.2 л.д. 40-51). Договор займа от 

<

дата> между ООО «ГК «Развитие» в лице директора ФИО3 и ФИО1 является фиктивным и заключен с целью придания правомерного вида переводу денежных средств в сумме 4000000 рублей, что подтверждается материалами уголовного дела и показаниями ФИО1, который данный документ не подписывал. Кассовым чеком о выдаче денег от 

<

дата> (расходный кассовый ордер) № от 

<

дата> подтверждается факт обналичивания ФИО1 полученных денежных средств в сумме 4000000 рублей, а квитанции №№ от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата> являются подложными поскольку, как установлено в ходе расследования уголовного дела, денежные средства в кассу ООО «ГК «Развитие» ФИО1 не вносил, о происхождении данных документов ему ничего не известно.

Согласно протоколу обыска от 

<

дата> в жилище ФИО3 по адресу: УР, 

<

адрес>, д. Крестовоздвиженское, 

<

адрес>, и протоколу осмотра места происшествия от 

<

дата> на участке ФИО3 по указанному адресу изъяты - лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, выполненным красителем черного цвета, с текстом «Д. = 5 мин, потреб в теч. 1 мес. справка от ИП на СВО кред. 150 в мес. неофиц 1 раб (неразборчиво) имущ. Третий абзац текста – «ед. ж ? ООО 1 дир. = 8 млн. по ГК «Развитие» Сбер. Поручит дек 22, потерп. 300 бр.д. – 

<

дата> 3 

<

адрес>.»; коробка с документами «

<

данные скрыты>»; 29 банковских карт различных банковских организаций, 3 их которых оформлены на имя М.А., а 26 карт на иных лиц; печать с оттиском синего цвета ООО «ГК «Развитие»; документы на листах бумаги, в том числе счет-фактуры № от 

<

дата>, 397 от 

<

дата>, 245 от 

<

дата>, 246 от 

<

дата>, 247 от 

<

дата> от ООО «ГК «Развитие» в адрес ООО «СК «Дон» (т.2 л.д. 77-94, 97-105), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата>. Установлено, что на листе бумаги А4 с рукописным текстом имеется информация о взятии кредита ООО «ГК «Развитие» в ПАО «Сбербанк», в коробке «Документы М.А. работа» имеются документы о деятельности ООО «Крафтовый рай», что указывает на ее подконтрольность ФИО3, а также имеется заверенная копия трудовой книжки ФИО15, согласно которой в ООО «ГК «Развитие» она никогда не работала (т.2 л.д. 106-128).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата> осмотрен оптический диск с регистрационными делами и сведениями о счетах в банках в отношении ООО «ГК «Развитие» и ООО «Крафтовый рай».

1) ООО «ГК Развитие» создано 

<

дата> решением № единственного учредителя ООО «ГК Развитие» ФИО3, уставной капитал составляет 10000 рублей, доля учредителя ФИО3 в уставном капитале составляет 100%, директором является ФИО3, адрес местонахождения: УР, 

<

адрес>.

Согласно п. 2.1 Устава ООО «ГК Развитие», утвержденного решением № единственного учредителя от 

<

дата>, общество создано в целях извлечения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставляемых Обществом товарах и услугах.

В соответствии с п. 10.1, 10.5, 10.6 единоличным исполнительным органом Общества является директор; единоличный исполнительный орган Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции участника Общества; единоличный исполнительный орган Общества издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции участника Общества, распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных участником, настоящим Уставом и действующим законодательством, открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, организует бухгалтерский учет и отчетность.

<

дата> Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Удмуртской Республике ООО «ГК Развитие» зарегистрировано в качестве юридического лица, которому присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1211800002633 и индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) 1841097384.

Согласно сведениям о расчетных счетах, на ООО «ГК Развитие» открыты счета в АКБ «Ак-Барс», АКБ «Металлургический инвестиционный банк», ПАО «Банк Уралсиб», ООО «Бланк банк», АО «Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО Банк Синара «Дело», ПАО Банк ФК «Открытие», АО «Райффайзенбанк», а также в ПАО «Сбербанк»: № открыт 

<

дата> (расчетный счет); № открыт 

<

дата> (специальный банковский счет).

Согласно сведениям о расчетных счетах, на ООО «Крафтовый рай» открыты счета в ООО «Бланк банк», ПАО «Росбанк», ПАО «Сбербанк России», а также в АО «Альфа-Банк»: № открыт 

<

дата>, закрыт 

<

дата> (расчетный счет) (т.3 л.д. 4-75).

Согласно протоколу осмотра предметов от 

<

дата> осмотрен оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ГК «Развитие» в ПАО «Сбербанк». В ходе анализа движения денежных средств по данным расчетным счетам, на основании имеющихся платежных поручений ПАО «Сбербанк» № от 

<

дата> на сумму 1 000 000 рублей, № от 

<

дата> на сумму 1 500 000 рублей, № от 

<

дата> на сумму 2 000 000 рублей, № от 

<

дата> на сумму 1 500 000 рублей, № от 

<

дата> на сумму 260000 рублей, № от 

<

дата> на сумму 462420 рублей, № от 

<

дата> на сумму 33450 рублей, № от 

<

дата> на сумму 287560 рублей, № от 

<

дата> на сумму 295820 рублей, № от 

<

дата> на сумму 284560 рублей, ; 349498 от 

<

дата> на сумму 900 рублей, № от 

<

дата> на сумму 134656 рублей, установлено, что в период с 

<

дата> по 

<

дата> со счета Удмуртского отделения № ПАО Сбербанк, в рамках вышеуказанных кредитных договоров выданы денежные средства в сумме 7 998 776 рублей путем их перечисления на расчетные счета ООО «ГК Развитие» № и 40№, открытые и обслуживаемые в специализированном дополнительном офисе № Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк». На основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» переведены денежные средства в сумме 209320 рублей 00 копеек; на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» переведены денежные средства в сумме 296750 рублей 50 копеек; на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» переведены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек; на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Заработная плата по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО9, ФИО10, ФИО15, ФИО11, ФИО3 на общую сумму 202000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО9 в сумме 50000 рублей, ФИО10 в сумме 50000 рублей, в сумме ФИО15 50000 рублей, ФИО11 в сумме 50000 рублей, ФИО3 в сумме 2000 рублей; на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет Удмуртского отделения № Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» № с назначением платежа «Премия, иные поощрительные выплаты по реестру № от 

<

дата> в соответствии с Договором 87211751 от 19.12.2022» для ФИО10, ФИО15, ФИО11 на общую сумму 60000 рублей 00 копеек, переведены денежные средства на расчетные счета ФИО10 в сумме 20000 рублей, в сумме ФИО15 20000 рублей, ФИО11 в сумме 20000 рублей; на основании банковского ордера (платежного поручения) № от 

<

дата> с расчетного счета № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет № на имя ФИО1 с назначением платежа «списание суммы покрытия по внутрироссийскому аккредитиву ROP230005522 в связи с открытием», переведены денежные средства в сумме 4 000 000 рублей 00 копеек. В период с 

<

дата> по 

<

дата> осуществлены расходные операции - совершения покупок и оплаты услуг в различных магазинах и заведениях на территории Российской Федерации на общую сумму 983 062 рубля 40 копеек, в том числе с «кредитной бизнес-карты» в сумме 58548 рублей 83 копейки. В период с 

<

дата> по 

<

дата> со счетов ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк» осуществлены платежи по кредитам на общую сумму 520 059 рублей 00 копеек, а также сняты со счетов наличные денежные средства в сумме 1 380 000 рублей 00 копеек (т.3 л.д. 128-196). 

Факт перечисления ООО «ГК Развитие» кредитных денежных средств в ООО «Крафтовый рай», и последующее их обналичивание директором ФИО20 подтверждается протоколом осмотра предметов от 

<

дата> осмотрен оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Крафтовый рай» в АО «Альфа-Банк» В ходе осмотра установлено, что на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» переведены денежные средства в сумме 209320 рублей 00 копеек; на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» переведены денежные средства в сумме 296750 рублей 50 копеек; на основании платежного поручения № от 

<

дата> с расчетного счета ООО «ГК «Развитие» на расчетный счет ООО «Крафтовый рай» переведены денежные средства в сумме 300000 рублей 00 копеек. В период с 

<

дата> по 

<

дата> со счета сняты денежные средства в общей сумме 895000 рублей (т.3 л.д. 201-205). 

Факт перечисления денежных средств в качестве фиктивного назначения платежа - заработной платы от ООО «ГК Развитие» физическим лицам подтверждается ответами ПАО «Сбербанк» от 

<

дата> по ФИО9; ФИО1; ответом от 

<

дата> по ФИО11; ответом от 

<

дата> по ФИО10 (т.3 л.д. 209, 211-212, 214, 216), которые осмотрены протоколом осмотра предметов от 

<

дата> (т.3 л.д. 221-226). 

Из показаний представителя потерпевшего ФИО22, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, судом установлено, что в должности специалиста Удмуртского отделения № ПАО «Сбербанк» она состоит с июля 2022 года, в ее обязаности входит обеспечение экономической безопасности Банка в сфере противодействия мошенничеству в отношении Банка и клиентов Банка, а также представление интересов Банка в правоохранительных органах с правом подписания и подачи необходимых документов. Между Банком и ООО «ГК Развитие» посредством использования системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее - СББОЛ), так и при личной явке директора в подразделение Банка заключены договоры: 1)от 

<

дата> №YJLF2UR2Q0AQ0QS9B на сумму 200 000 руб., кредитный продукт - «Кредитная бизнес-карта» (заключен посредством СББОЛ), обеспечение отсутствует; остаток основного долга - 58 548,83 руб.; 2) от 

<

дата> №XSUM9XR2Q0AQOUS1Q на сумму 1 000 000 руб., кредитный продукт - «Доверие» (заключен посредством СББОЛ), цель кредитования - для целей развития бизнеса заемщика, в том числе для формирования заемщиком у кредитора покрытия по аккредитиву для осуществления расчетов заемщика; обеспечение - поручительство ФИО8; остаток основного долга - 958 125,52 руб.; 3) от 

<

дата> №BWHUSAR2Q0AQOUS1Q на сумму 1 500 000 руб., кредитный продукт - «Доверие» (заключен посредством СББОЛ), цель кредитования - для целей развития бизнеса заемщика, в том числе для формирования заемщиком у кредитора покрытия по аккредитиву для осуществления расчетов заемщика; обеспечение - поручительство ФИО8; остаток основного долга - 1 402 871,78 руб.; 4)от 

<

дата> № на сумму 2 000 000 руб., кредитный продукт - «Доверие» (заключен при личной явке в подразделение Банка), цель кредитования - для целей развития бизнеса; обеспечение – поручительство ФИО8; остаток основного долга - 1 915 931,92 руб.; 5) от 

<

дата> N? 861898EYLGIR2Q0AQOUS1Q на сумму 1 500 000 руб., кредитный продукт - «Доверие» (заключен посредством СББОЛ), цель кредитования - для целей развития бизнеса заемщика, в том числе для формирования заемщиком у кредитора покрытия по аккредитиву для осуществления расчетов заемщика; обеспечение - поручительство ФИО8; остаток основного долга - 1 436 934,20 руб.; 6) от 

<

дата> №FFNZETGR2Q0AQ0UW3F на сумму 2 000 000 руб., кредитный продукт - «Оборотный» (заключен при личной явке в подразделение Банка), цель кредитования - текущие расходы - закуп товара/материалов/оплата аренды/налогов/прочей текущей задолженности; обеспечение – поручительство ФИО8; остаток основного долга - 1 998 776 руб. Во исполнение вышеуказанных кредитных договоров денежные средства перечислены Банком на расчетные счета № и 40№. Общая сумма выданных кредитных денежных средств по кредитным договорам составляет 8 057 324,83 руб. Заемщиком по кредитным договорам произведено до 3 платежей, после чего в период с 

<

дата> по 

<

дата> заемщик перестал исполнять принятые на себя обязательства, возникла просроченная задолженность. Общая сумма задолженности ООО «ГК Развитие» по основному долгу на дату подачи заявления в правоохранительные органы составляла 7 771 188,25 руб.

При этом ООО ГК Развитие в период с 

<

дата> по 

<

дата> подало ещё 14 заявок на кредиты в размере от 1 до 5 млн руб., в заявках Банком было отказано.

После образования просроченной задолженности сотрудниками Банка осуществлялась коммуникация с ФИО3, который пояснил, что всей деятельностью ООО «ГК Развитие» занимается исключительно он, учредитель ФИО8 участия в деятельности организации не принимает. Деятельность организации осуществляется вне какого-либо отдельного помещения по телефону, офиса/складов нет. Пояснял, что просроченная задолженность образовалась ввиду наличия задержек по оплате от контрагентов, предложил реструктуризацию обязательств. Однако, после направления в его адрес Банком документации с предложением реструктуризации и условий по ней, заемщик от коммуникации уклоняется.

Директором ООО ГК Развитие с 

<

дата> является ФИО3 ООО ликвидировано по решению ФНС 

<

дата>. ФИО3 имеет криптопрофиль в Сбербанк БизнесОнлайн у ООО «ГК Развитие», логин - pitima 1283. Номер устройства ФИО3 (IMEI) принадлежит ещё: ГКФ ИП ФИО5, 

<

дата>, ИНН 

<

***>, УР 

<

адрес>; ИП ФИО2, 

<

дата>, ИНН 

<

***>, 

<

адрес>, т. №. В отношении ФИО3 на сайте ФССП имеется 25 исполнительных производств: задолженность по кредитному договору ПАО Сбербанк на сумму 276 028 руб. (потребительский кредит), взыскания имущественного характера на сумму 311 844 руб., 23 ИП - исполнительный сбор на сумму 23 000 руб. Сведения о банкротстве отсутствуют.

Владельцем ООО ГК Развитие с 

<

дата> является ФИО8, который также является владельцем с 

<

дата> ООО Азимут. Обороты по счетам в ПАО Сбербанк у ФИО13 отсутствуют, он является поручителем по кредитам ООО ГК Развитие.

В отношении ФИО8 на сайте ФССП присутствуют два действующих ИП: наложение ареста на имущество, ИП о неуплате налогов на сумму 31,7 тыс. руб. прекращено 

<

дата> в связи с отсутствием имущества у должника. Сведения о банкротстве отсутствуют.

<

дата> Банком направлено ООО ГК Развитие требование о досрочном погашении задолженности, которое исполнено не было. Заемщику и поручителю 

<

дата> направлены требования о досрочном погашении задолженности, которые исполнены не были. 

<

дата> Арбитражным судом УР вынесен судебный приказ о взыскании с ООО «ГК Развитие» задолженности по кредитному договору №YJLF2UR2Q0AQ0QS9B от 

<

дата> (кредитная бизнес-карта). Возбуждено исполнительное производство.

<

дата> Первомайским районным судом г. Ижевска вынесено решение о взыскании с ООО «ГК Развитие» задолженности по кредитному договору от 

<

дата> №. Исковые заявления о взыскании задолженности по остальным кредитным договорам находятся на рассмотрении Первомайского районного суда г. Ижевска.

В результате анализа расчетного счета №, открытого 

<

дата>, установлено, что до зачисления кредитных средств 

<

дата> произведена только одна операция - поступление денежных средств от контрагента в сумме 48 500 руб. от ООО «СК Вектор», ИНН 

<

***> с назначением платежа «Част. оплата по счету № от 

<

дата>. Прокладка кабеля кабелеукладчиком». Достоверно определить расходование кредитных средств по договорам от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата> не представляется возможным, поскольку в период их расходования имеются поступления от контрагентов в общей сумме 5 120 431,49 руб.

Вместе с тем, до смешения с иными средствами заемщика из кредитных средств израсходовано:

- 4 000 000 руб. перечислено по аккредитиву на счет ФИО1, не являющегося субъектом предпринимательской деятельности, с назначением платежа «Договор займа от 01.02.2023», которые в последующем в полном объеме сняты им наличными. Иные транзакции с ФИО1, в том числе поступления от него, отсутствуют.

- не менее 984 000 руб. перечислено на счет самозанятого ФИО144 с назначением платежа «Сопровождение клиента по договору оказания услуг № КБ - 318-18/11/22»;

- не менее 316914 руб. израсходовано на оплату покупок в различных магазинах (Санлайт, Мелофон, Сыночки и Дочки, Аптечный пункт, Бар Пряный кролик, Пятерочка, Красное белое, Домашний гастроном, Золотая табакерка, кофе блек и др.);

- 8 696,21 руб. перечислено на счет ООО «У2 ЭНЕРГО» за электроэнергию; на погашение задолженности по кредитным договорам направлено 215 401 руб.

Всего в период с 

<

дата> по 

<

дата> за счет кредитных и собственных средств заемщика: 4 649 653,44 руб. израсходовано на расчеты с контрагентами и уплату налоговых платежей; 262 000 руб. перечислено по реестрам как заработная плата и премии, иные поощрительные выплаты на счета 5 сотрудников (ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО3, ФИО15), в том числе 70 000 руб. на счет ФИО15 и 2 000 руб. на счет ФИО3; 1 380 000 руб. выдано наличными; 983 062,40 руб. (в т.ч. кредитных не менее 316 914 руб.) израсходовано на оплату покупок в различных магазинах, что свидетельствует о расходовании денежных средств на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности. На погашение задолженности по кредитным договорам направлено 520 059 руб. Кредитные средства по договору от 

<

дата> в сумме 1 998 776 руб. израсходованы на расчеты с контрагентами, в том числе 260 000 руб. перечислено на счет ИП ФИО16 с назначением платежа «Оплата по договору поручения № консультационные услуги по банковским продуктам».

В результате анализа счета заемщика №, открытого 

<

дата>, установлено, что к данному счету привязана кредитная бизнес-карта. Кроме получения и расходования кредитных средств, по счету проведено только однократное зачисление от контрагента и последующее перечисление данных денежных средств на расчетный счет заемщика №.

Кредитные средства по договору от 

<

дата> в полном объеме израсходованы на оплату покупок (Леруа мерлен, Магазин Михалыч, ДНС, Аптека и др.), а также оплату банковских комиссий, что свидетельствует о расходовании денежных средств на цели, не связанные с ведением предпринимательской деятельности. 

Заемщиком при расходовании кредитных средств по договорам от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата> нарушены цели кредитования и п. 3.1 Общих условий кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя (по состоянию на 

<

дата>) в части использования кредитных средств на погашение задолженности по кредитам Банка, на выдачу/погашение займа третьему лицу. Таким образом, из 8 057 324,83 руб. выданных кредитных средств не менее 4 590 863,83 руб. израсходовано в нарушение целей и условий кредитования, в т.ч. на личные нужды бенефициара.

Кроме того, установлена информация о предоставлении при кредитовании по договору от 

<

дата> заведомо ложных сведений о финансовом состоянии заемщика.

При кредитовании заемщиком представлены копии следующих документов: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за январь -декабрь 2022 года, договор аренды нежилого помещения, решение единственного учредителя № от 

<

дата>, штатное расписание от 

<

дата>, приходный кассовый ордер на внесение взноса в уставный капитал, налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 2021 год, трудовой договор № от 

<

дата> с М.А., Устав, Положение об оплате трудов и дополнительных выплатах. При этом установлено расхождение данных, приведенных в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах за январь -декабрь 2022 года, представленных в Банк, относительно данных, представленных в ФНС России. Таким образом, в представленной в Банк бухгалтерской отчетности существенно завышены основные показатели активов и пассивов, отражающие финансовое состояние заемщика.

Также заемщиком представлена копия договора аренды нежилого помещения № от 

<

дата> между ФИО15 ИНН 

<

***>, зарегистрированной по адресу: Удмуртская Респ, м.о. 

<

адрес> (т.е. по юридическому адресу заемщика) и ООО «ГК Развитие» в лице директора ФИО3, согласно которому заемщиком арендовано помещение площадью 20,5 кв.м. кадастровый № (адрес помещения не указан), сроком до 

<

дата>, ежемесячная арендная плата по договору составляет 8 000 руб., форма оплаты - безналичный расчет.

Согласно данным сети Интернет указанный кадастровый номер соответствует адресу: Удмуртская Респ, м.о. 

<

адрес> (т.е. юридическому адресу заемщика), площадью 62.2 кв.м., расположенной на 17 этаже, то есть по данному адресу расположено жилое помещение. Расположение организации (офиса, торгового помещения, склада и т.п.) в данном помещении маловероятно. Согласно данным «Яндекс.Карты» ООО «ГК Развитие» по данному адресу отсутствует, по данному адресу расположен жилой многоквартирный 18-этажный дом. Указанное свидетельствует, что данная сделка с женой директора может являться мнимой.

Также представлен трудовой договор с директором ФИО3, согласно которому рабочее место последнего расположено по юридическому адресу заемщика.

Кроме того, в штатном расписании от 

<

дата> указано о наличии 22 сотрудников в штате, в том числе кладовщика, что указывает на наличие у организации склада, а значит, имеется противоречие пояснений ФИО3 об отсутствии места ведения бизнеса и его дистанционном ведении. Согласно сайту ФНС России ООО ГК Развитие имеет приостановление по счетам в банках: Приволжский филиал Росбанк, Приволжский ПАО Банк ФК Открытие, ООО Бланк банк, филиал Дело АО Банк Синара, ПАО Акбарс банк, ПАО Сбербанк.

По договору от 

<

дата> №YJLF2UR2Q0AQ0QS9B платежи не производились, по остальным четырем кредитным договорам ООО «ГК Развитие» произведено не более 3 платежей, погашение задолженности прекратилось заемщиком более 1 года назад, при этом за указанное время заемщик с заявлением о признании его банкротом не обращался. Указанное свидетельствует о создании бенефициарами заемщика видимости намерения на исполнение обязательств перед Банком с целью сокрытия истинного преступного умысла на хищение кредитных средств;

- имеется информация о предоставлении заемщиком при кредитовании по договору от 

<

дата> заведомо ложных сведений о своем финансовом состоянии и иных вышеуказанных подложных сведений;

- пояснения ФИО3 относительно образования просроченной задолженности ввиду задержки оплаты от контрагентов не имеют объективного подтверждения: сведения об участии ООО «ГК Развитие» в судебных разбирательствах в качестве истца отсутствуют; сведения о конкретных контрагентах, допустивших задержку оплаты, отсутствуют; пояснения ФИО3 относительно отсутствия фактического адреса ведения предпринимательской деятельности ООО «ГК Развитие» и ведения деятельности в дистанционном формате противоречат штатному расписанию от 

<

дата>, исходя из которого у заемщика имеется 22 сотрудника в штате, в том числе кладовщик, что указывает на наличие у организации склада;

Директор заемщика ФИО3 после предложения Банком условий реструктуризации обязательств от коммуникации с сотрудниками Банка уклоняется; требования о досрочном погашении задолженности заемщиком и поручителем не исполнены, какие-либо возражения по данному факту от него не поступали; при рассмотрении искового заявления Банка о взыскании задолженности по кредитному договору от 

<

дата> № надлежащим образом, извещенный о датах и времени судебных заседаний заемщик в суд не являлся, какие-либо возражения от ответчика в суд не поступали; заемщиком при расходовании кредитных средств по договорам от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата>, от 

<

дата> нарушены цели кредитования и п. 3.1 Общих условий кредитования юридического лица и индивидуального предпринимателя (по состоянию на 

<

дата>) в части использования кредитных средств на погашение задолженности по кредитам Банка, на выдачу/погашение займа третьему лицу. из 8 057 324,83 руб. выданных кредитных средств не менее 4 590 863,83 руб. израсходовано в нарушение целей и условий кредитования.

Отсутствие финансовой активности по расчетному счету ООО «ГК Развитие», кроме периода получения и расходования кредитных средств. В том числе отсутствуют поступления от контрагентов (клиентов) как доход от предпринимательской деятельности, за счет которого было бы возможно погашение задолженности.

На основании изложенного можно сделать вывод, что кредитные средства получены ФИО3 путем обмана сотрудников Банка, выразившегося в сообщении недостоверной информации о цели кредитования и о намерении возвратить кредитные средства Банку, а также в предоставлении финансово-хозяйственной документации, содержащей заведомо ложные сведения о финансовом состоянии заемщика. Кредитные средства использованы заемщиком по собственному усмотрению, вопреки целям и условиям кредитных договоров, в связи с чем действиями ФИО3 банку причинен ущерб в особо крупном размере в сумме 7 771 188, 25 рублей (т.4 л.д. 5-15).

Из показаний свидетеля ФИО17, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, судом установлено, что ПАО «Сбербанк» оказывает услуги юридическим лицам в части расчестно-кассового обслуживания, а именно открытие расчётных счетов, спецсчетов, а также их сопровождение, а также оказывает услуги в части кредитования юридических лиц под разные направления деятельности бизнеса. Заявку на предоставление кредита клиент банка подает через банковское приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» (далее-СББОЛ), если заявка на кредит подается со стороны юридического лица, то в обязательном порядке должен быть поручитель. После подписывается согласие на обработку персональных данных, в случае ООО «ГК Развитие» это были директор в лице ФИО3, а также учредитель в лице ФИО8 Подписания согласия со стороны юридического лица происходит чрез личный кабинета «Сбербанк Бизнес Онлайн», а со стороны физического лица, то есть учредителем и директором через личный кабинет «Сбербанк Онлайн». В случае с ООО «ГК Развитие», заявки на получение кредита одобрялись без финансового анализа и без дополнительного обеспечения. После подписания кредитной документации в автоматическом режиме открывается кредитный договор, договор поручительства и происходит зачисление денежных средств на расчетный счет заемщика. Кредитные денежные средства перечисляется на уже отрытый расчетный счет юридического лица в банке ПАО «Сбербанк». (Кредитные договоры между ООО ГК «Развитие» и ПАО «Сбербанк», заключенные в 

<

дата> году, исходя из выбранного клиентом продукта, банк не отслеживал целевое расходование денежных средств, поскольку договоры были нецелевые. При этом, отметит, что кредитные денежные средства, согласно кредитным договорам, должны были быть направлены на развитие бизнеса, на не на личные нужды). Целевой кредитный договор в 

<

дата> года между ООО ГК «Развитие» и ПАО «Сбербанк» заключался с условием контроля со стороны банка для использования денежных средств по целевому назначению. Также банком для юридического лица выдаются кредитные карты с определённым лимитом. Выдача кредитной карты с лимитом выдается на тех же условиях, при этом она выдается без поручительства. Денежные средства с кредитной карты с лимитом должные использоваться также только в рамках деятельности самой организации, а не для личных нужд.(т.4 л.д. 17-21)

Показаниями свидетеля ФИО1, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что он работает на заводе «Италмас» в должности дизайнера, его заработная плата в месяц составляет 100 тысяч-150 тысяч рублей. Его друг ФИО3 является директором ООО «ГК Развитие». 

<

дата> они заключили формальный договор займа, а именно ФИО3 позвонил и попросил помочь вывести деньги из компании для покупки дома в размере 4 миллионов рублей, на что он согласился. Согласно договору займа он взял у ООО «ГК Развитие» в заем 4 миллиона рублей под ставку 7,51% годовых, должен был вернуть денежные средства в течение года. ФИО6 ему сразу сказал, что договор фиктивный и он ему ничего не будет должен. На следующий день ему на расчетный ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства в сумме 4 миллиона рублей от ООО «ГК Развитие». После этого он написал в ПАО «Сбербанк» заявление на выдачу денежных средств, получил наличными 4 миллиона рублей и передал их ФИО3, который в последующем купил себе дом в поселке 

<

адрес>. За указанную услугу ФИО3 перечислил ему на расчетный счет ПАО «Сбербанк» с банковского счета ФИО27 в качестве благодарности 10 тысяч рублей, хотя он об этом не просил. В конце февраля 2023 года ФИО3 отдал ему 4 квитанции, подтверждающие, что с его счета были возвращены деньги в ООО «ГК Развитие». Было две квитанции по 1 500 000 рублей и две квитанции по 500 000, якобы он вернул все 4 миллиона в ООО «ГК Развитие», который брал в заем. На самом деле он ничего не возвращал, квитанции фиктивные, вернул ли ФИО6 эти деньги в ООО «ГК Развитие», он не знает. Кто занимается бухгалтерией ООО «ГК Развитие» кроме ФИО3, ему не известно (т.4 л.д. 22-26, 32-35).

Показаниями свидетеля ФИО20, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в январе 

<

дата> года он зарегистрировал организацию - ООО «Крафтовый рай» (ИНН 

<

***>), где является директором и единственным учредителем. Данная организация должна была осуществлять оптовую торговлю алкогольной продукции, но таковой деятельности она не осуществляла, находится на стадии ликвидации. Бухгалтером данной организации являлась женщина по имени Лариса. Вопросы с бухгалтером решал ФИО3 Какую-либо трудовую деятельность в данной организации никто не осуществляет. Первый счет данной организации был открыт в Альфа Банке, второй счет в Уралсиб Банке. В первой половине 

<

дата> года он передал свою организацию в пользование ФИО3, т.к. он его об этом попросил в целях осуществления какого-то бизнеса. Он согласился на его предложение, на условиях, что он ему будет выплачивать какой-либо процент от прибыли организации. Какого-либо договора, соглашения, доверенности на управление и совершении трудовой деятельности между ним, его организацией и организацией ФИО3 не заключалось. После осуществления трудовой деятельности ФИО3 через 2 месяца первый счет его организации был заблокирован в связи с подозрительными переводами денежных средств по счету. После чего, ФИО3 его попросил открыть другой счет, на что он согласился, счет был открыт в Альфа Банке. На протяжении некоторого времени, когда ФИО3 осуществлял деятельность организации, ему приходили письма с налогового органа, о том что имеется задолженность по уплате налогов, о не сдаче налоговой отчетности, отсутствие страховых взносов. В связи с чем он попросил ФИО3 прекратить осуществлять деятельность данной организации, М.А. обещал ему, что прекратит осуществлять деятельность организации, как устранит все задолженности, но так этого и не сделал. Так, в августе 2024 года он решил обратиться в налоговой с целью ликвидации ООО «Крафтовый Рай», в связи с чем, в настоящее время, организация находится в стадии ликвидации. Фактически организацией он не управлял, деятельность организации осуществлял ФИО3, который также являлся директором ООО «ГК Развитие». О денежных переводах от ООО «ГК Развитие» на счет ООО «Крафтовый Рай» подробности ему не известны. Он подписывал какие-то документы по просьбе ФИО3, точно вспомнить не может. В 

<

дата> году ФИО3 попросил формально устроить кого-нибудь в его компанию, он решил устроить туда свою супругу ФИО11, передал ФИО3 ее паспортные данные и она была устроена в вышеуказанную организацию, но фактически какую-либо трудовую деятельность там не осуществляла. О данной ситуации его супруга ничего не знала. После ее трудоустройства, к ней на счет приходила заработная плата, супруга спросила у него про данные денежные средства, и он ей что так надо, более конкретно он ей ничего не пояснял. Данные денежные средства снимались с банковского счета супруги и передавались ФИО3, после чего он выделял какую-то часть в качестве вознаграждения и передавал ему. Какой именно размер заработной платы перечислялся супруге на банковский счет и когда это было, в настоящее время он не помнит. Всю финансово-хозяйственную деятельность в ООО «Крафтовый рай» осуществлял ФИО3, доступ к расчетным счетам организации был только у ФИО6 (т.4 л.д. 36-40, 41-46, л.д. 47-50, л.д. 132-136, л.д. 51-55).

Показаниями свидетеля ФИО11, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что ФИО3 ей не знаком, в ООО «ГК Развитие» она не работала, денежные средства от ООО «ГК Развитие» не получала (т.4 л.д. 56-59).

Из показаний свидетеля ФИО9, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в начале 

<

дата> года он открыл ООО «ПТС» по просьбе ФИО3, осуществлял деятельность в сфере грузоперевозок и строительства, открыл счета на указанную организацию в банках «Сбербанк», «Тинькофф», «АльфаБанк», «Росбанк», «Хлынов». Он, ФИО3, ФИО28, ФИО29 осуществляли свою работу в офисе по адресу: 

<

адрес>. ФИО6 ему говорил сделать платежные поручения, то есть выставлять счета на различные организации. При этом, в указанных платежных поручениях указывались услуги, работы, которые фактически не предоставлялись указанным организациям. После чего, на счета ООО «ПТС» поступали денежные средства, которые он по указанию ФИО3 снимал в различных банках, после чего наличные деньги передавал ФИО3 Также он по указанию ФИО3 переводил поступившие деньги их организаций на расчетные счета других организаций, за якобы оказанные услуги и работы, которые фактически ООО «ПТС» не предоставлялись. При этом, ФИО3 иногда делился процентом от этих «сделок». Для чего он занимался этим. М.А. ему не пояснял. Ему было известно о том, что ФИО3 является директором ООО «ГК Развитие», чем данная организация занимается, ему не известно, сам он в ООО «ГК Развитие» трудоустроен не был, заработную плату не получал. 

<

дата> на его банковский счет 40№ от ООО «ГК Развитие» поступила сумма в качестве заработной платы в размере в 50 000 рублей, после чего по просьбе ФИО6 он снимал деньги в банкоматах и передавал ему. По просьбе ФИО3 ФИО7 открыл на себя ООО «Товароснаб», а ФИО14 открыл ООО «Крафтовый рай». В 

<

дата> он узнал от ФИО3., что тот хочет взять кредит на ООО «ГК Развитие», для каких именно целей, ему не известно. О том, что он взял кредит на сумму около 8 000 000 рублей, ему ничего неизвестно. Несколько раз он видел с ФИО3 его знакомого ФИО12, а также ФИО1, чем они занимались ему не известно. Ему знакома ФИО10 - супруга ФИО7, она работает на АЗС, в ООО «ГК Развитие» она не работала. ФИО11 - супруга ФИО14 работала на заводе «Купол», в ООО «ГК Развитие» она никогда не работала (т.4 л.д. 60-64).

Показаниями свидетеля ФИО10, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в 

<

дата> году ее муж ФИО18 занялся пивоваренным бизнесом. ФИО18 директором ООО «Товароснаб», ООО «Прайд» и ООО «Русстроторг» никогда не был, никакой деятельности там не вел. ФИО3, ФИО15, ФИО1, ФИО9 и ФИО19 ей не знакомы. ФИО20 ведет бизнес с ее мужем, они общаются семьями, его жена - ФИО21 официально трудоустроена где-то, в ООО «ГК Развитие» она никогда не работала. Сама ФИО10 также никогда не работала в ООО «ГК Развитие», организация ей не знакома, заработную плату там никогда не получала. У нее есть банковский счет: 40№ ПАО «Сбербанк», которым периодически пользовался супруг, а именно ее банковской картой, привязанной к данному счету, с ее согласия. Заработную карту в размере 70 0000 рублей и какие-либо другие суммы от ООО «ГК Развитие» на указанную карту она не получала и не обналичивала (т.4 л.д. 71-75).

Показаниями свидетеля ФИО18, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что в 2023 году ФИО3 попросил кого-нибудь из его знакомых формально устроить в его компанию, он решил устроить туда свою супругу – ФИО10, передал ФИО3 паспортные данные своей супруги, она была устроена в вышеуказанную организацию, но фактически какую-либо трудовую деятельность там не осуществляла. О данной ситуации его супруга ничего не знала. После ее трудоустройства к ней на счет, которым пользовался он, приходила заработная плата. После чего, денежные средства снимались с банковского счета супруги и передавались ФИО3, который какую-то часть денежных средств в качестве вознаграждения передавал ему (т.4 л.д. 76-80).

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенными с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что с ФИО3 виделись пару раз. Они с ним оформили документы, согласно которым он стал номинальным учредителем ООО «ГК Развитие», по документам ФИО3 являлся директором ООО «ГК Развитие», чем занимается данная организация, ему не известно. По указанию ФИО3 они ездили в офис «ВБА» по адресу: 

<

адрес>, где ФИО6 взял у него паспорт, отсканировал его. ФИО8 понял, что он открыл счета в банках на его имя. Но, не возражал, так как опасался за свою жизнь и о том, что об этой ситуации может узнать его мама. ФИО6 сказал ему, что на его телефон будут приходить смс – коды из банка, которые он должен будет ему сообщать в течение трех минут по звонку. После этого они не виделись. Через некоторое время на его номер телефона 

<

***> стали приходить смс из ПАО «Дело Банк» с кодами, также СМС о зачислении денежных средств на расчетный счет, суммы были от 50000 рублей до 100000 рублей. Сам он счетами организации не управлял, никакой деятельностью не занимался. Были ли открыты расчетные счета в других банках от его имени, как от учредителя ООО «ГК Развитие», ему не известно. Когда ему приходили СМС – коды, он просил у ФИО3 подработку, чтобы отработать долг. Тот предлагал искать людей, которые могут зарегистрировать на себя организации и открывать банковские счета на эти организации за денежное вознаграждение, то есть быть номинальными директорами и учредителями этих организаций. Он от таких предложений отказывался. В начале 

<

дата> года по указанию ФИО3 в «Росбанке» он открыл зарплатную карту на свое имя, денежных средств на карту не приходило, карту в последствии потерял. Кроме того, они вместе ездили в ПАО «Сбербанк», комплект документов по указанию ФИО3 он подписал, не читая. ФИО3 оформлял кредиты на ООО «ГК Развитие» в ПАО «Сбербанк», ему в приложении приходили заявки на подтверждение поручительства, он их подписывал и отправлял скриншоты ФИО6. Сообщения из банка ему приходят до сих пор. Что происходит в организации и откуда на счету деньги, ему не известно. Весной 

<

дата> года в отношении него возбуждено исполнительное производство в Первомайском РОСП по причине образования долга перед АО «Газпромбанк» в размере 2 миллиона рублей. Откуда взялся такой долг, ему не известно, сам он кредиты не оформлял, возможно, это связано с ООО «ГК Развитие». Он понимает, что ФИО3 втянул его в обман в отношении ПАО «Сбербанк», дав указание стать поручителем по кредитному договору. ФИО1, ФИО20, ФИО9 ему не знакомы. (т.4 л.д. 85-90, л.д. 92-96).

Из показаний свидетеля ФИО13, оглашенных с согласия участников процесса в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что несколько лет назад она в квартире нашла документы из налоговой инспекции, согласно которым ее сын М.А. являлся учредителем ООО «ГК Развитие». Со слов сына ей стало известно, что один его знакомый попросил его стать учредителем ООО «ГК Развитие» и пообещал ему через пару месяцев переоформить учредительство на себя. Данные люди обманули М.А., так как он до сих пор числится учредителем организации. В указанной организации сын не работает, финансово – хозяйственной деятельностью организации не занимается, он является фиктивным учредителем (т.4 л.д. 97-100).

Суд приходит к выводу, что вина ФИО3 в хищении денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» путем мошенничества на общую сумму 8 057 324,83 рублей в отношении ПАО «Сбербанк»; изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, а также легализации (отмывании) денежных средств нашла свое полное подтверждение в судебном заседании в совокупности собранных по делу доказательств.

Свой вывод о виновности ФИО3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ суд основывает на показаниях самого подсудимого, который показал, что он действительно похитил денежные средства ПАО «Сбербанк» путем обмана, указав заведомо ложные сведения о целях кредитования, намерении возвратить кредитные денежные средства и финансовом состоянии ООО «ГК Развитие»; кроме того, в период времени с 

<

дата> по 

<

дата> осуществил фиктивные финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета подставных и подконтрольных лиц – ООО «Крафтовый рай», ФИО1, ФИО24, ФИО23, ФИО21, т.е. изготовил в целях использования поддельные платежные поручения о переводе денежных средств и направил, используя Интернет, в ПАО «Сбербанк», тем самым осуществив фиктивные финансовые операции на общую сумму 4 998 070 руб. в целях придания правомерного вида владению пользованию и распоряжению вышеуказанными денежными средствами.

Фактические обстоятельства совершенных подсудимым преступлений установлены судом и подтверждены подробными показаниями представителя потерпевшего ПАО «Сбербанк» ФИО22, пояснившей обстоятельства оформления между ПАО «Сбербанк» и ФИО3 от имени ООО «ГК Развитие» кредитных договоров и кредитной бизнес-карты на общую сумму 8 057 324,83 руб., указавшей, что в последствии в ходе проверок было установлено, что кредитные средства, выданные ФИО3 были использованы в нарушение целей и условий кредитования, указанных в договоре, а также установлена информация о предоставлении при заключении договоров заведомо ложных сведений о финансовом состоянии заемщика. Показаниями свидетелей: ФИО17, разъяснившего процедуру заключения кредитных договоров с ПАО «Сбербанк», а также перечисления заемщикам кредитных денежных средств; ФИО1 и ФИО9, показавших, что в вышеуказанный период времени по просьбе ФИО3 снимали поступившие на их банковские счета денежные средства (якобы по гражданско-правовым и трудовым договорам) и передавали ему, при этом денежные средства приходили на их банковские счета от ООО «ГК Развитие»; ФИО10, показавшей, что ее банковским счетом пользовался муж ФИО18, фактически она трудовую деятельность в ООО «ГК Развитие» не осуществляла, заработную плату не получала; ФИО20 - директора ООО «Крафтовый рай», который пояснил, что ФИО3 попросил передать ему право управления вышеуказанной организацией для осуществления бизнеса, впоследствии ему стало известно, что на счет организации приходили денежные средства, а также имелась налоговая задолженность, фактически он данной организацией не руководил, кроме того ФИО3 просил у него контактные данные физических лиц для их фиктивного трудоустройства в ООО «ГК Развитие», он передал паспортные данные своей супруги ФИО11, фактически в организации ФИО3 она не работала; ФИО11, подтвердившей указанные обстоятельства; а также свидетеля ФИО8, показавшего, что по просьбе ФИО3 он открывал на свое имя различные организации, в которых финансово-хозяйственную деятельность никогда не вел, кроме того, подписывал в банке документы на поручительство по кредитам, фактически директором и учредителем организаций он не являлся, а также письменными доказательствами, в т.ч. материалами оперативно-розыскной деятельности; заявлениями потерпевшего, документами ПАО «Сбербанк» по факту оформления на ООО «ГК Развитие» кредитов и кредитной бизнес-карты, выписками о движении денежных средств по счетам ООО «ГК Развитие» и «Крафтовый рай», а также вышеуказанных физических лиц с установлением фиктивных финансовых операций по поддельным платежным поручениям о переводе денежных средств на счета ООО «Крафтовый рай» и вышеуказанных граждан; выпиской из ЕГРЮЛ; копиями реестров №,4 по факту выплаты ООО «ГК Развитие» заработной платы; протоколами осмотра мест происшествия – здания ПАО «Сбербанк» и 

<

адрес> г.Ижевска, где располагается ООО; материалами ОРМ в отношении ФИО3; протоколами осмотра предметов, в частности результатов ОРМ «прослушивание телефонных переговоров»; протоколом выемки и осмотра поддельных платежных поручений, изготовленных ФИО3; протоколом выемки и осмотра документов по договору займа между ФИО1 и ФИО3; протоколом обыска и осмотра изъятых у ФИО3 документов и банковских карт; протоколом осмотра регистрационных дел и сведений о банковских счетах ООО «ГК Развитие» и «Крафтовый рай».

Положив в основу обвинительного приговора результаты оперативно-розыскной деятельности, суд учитывает, что они получены в соответствии с требованиями ст.7 и ч.7 ст.8 Федерального закона от 

<

дата> «Об оперативно-розыскной деятельности» и свидетельствуют о наличии у подсудимого умысла на совершение вышеуказанных преступных действий, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников правоохранительных органов. Материалы оперативно-розыскной деятельности представлены следователю в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, с соблюдением положений ст.11 Федерального закона от 

<

дата> «Об оперативно-розыскной деятельности» и Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

В судебном заседании достоверно установлен факт хищения ФИО3 денежных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» в размере 8 057 324 рубля 83 коп. путем предоставления заведомо ложных сведений о целях кредитования, намерении возвратить кредитные денежные средства и финансовом состоянии ООО «ГК Развитие», таким образом, хищения кредитных средств, принадлежащих ПАО «Сбербанк» путем обмана, что образует состав мошенничества. 

В соответствии с Примечанием 1 к статье 158 УК РФ, под хищением в статьях настоящего Кодекса понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Согласно руководящим разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации в постановлении «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», завладение правом на чужое имущество может состоять не только в фактическом приобретении права собственности на имущество (получение одновременно права владения, пользования и распоряжения), но и иных прав на данное имущество позволяющих либо владеть, либо распоряжаться имуществом. 

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.

Судом установлено, что действия, которые вменяются ФИО3 совершались им именно путем обмана, с учетом обстоятельств инкриминированного деяния в отношении потерпевшего, установленного факта сообщения ему ложной информации о целях кредитования, намерении возвратить кредитные денежные средства и финансовом состоянии ООО «ГК Развитие». Установленные судом обстоятельства свидетельствуют об обмане со стороны ФИО3 о своих действиях относительно цели кредитования. В связи с этим, учитывая, что судом установлено наличие у подсудимого умысла на завладение денежными средствами потерпевшего путем обмана, обстоятельства при которых происходило завладение денежными средствами, не исключает состава инкриминированного преступления, при этом размер ущерба, который причинен ФИО3 определяется судом исходя из размера денежных средств, которыми завладел подсудимый.

Анализ исследованных судом показаний свидетелей, показывает, что они полностью согласуются с показаниями представителя потерпевшего ФИО22, а также иными письменными доказательствами по делу, анализ и краткое содержание которых приведены судом выше. Исследованные судом доказательства согласуются между собой, взаимно дополняют друг друга, сомнений не вызывают. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение, квалифицирующий признак «в особо крупном размере», поскольку размер причиненного ПАО «Сбербанк» материального ущерба составил 8 057 324 рубля 83 коп. Размер данной суммы подтвержден не только показаниями представителя потерпевшего, но и выпиской по счету ООО «ГК Развитие», а также иными письменными доказательствами, содержание которых приведено судом выше. 

Так, согласно примечанию 4 к статье 158 УК РФ – крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным – один миллион рублей.

В соответствии с п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32 (ред. от 26.02.2019) "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем", для целей статей 174 и 174.1 УК РФ под финансовыми операциями могут пониматься любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.).

К сделкам как признаку указанных преступлений могут быть отнесены действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей. Судом из представленных доказательств и показаний допрошенных свидетелей установлено отсутствие каких-либо реальных сделок, по которым проводились денежные средства, на общую сумму 4 998 070 рублей 50 копеек. Показаниями допрошенных свидетелей установлено отсутствие реальных правоотношений с ООО «ГК Развитие», а полученные по платежным документам денежные средства, обналичивались и передавались подсудимому в наличной форме. В связи с чем, суд считает необходимым исключить из квалификации действий ФИО3 по п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ указание на совершение им сделок, поскольку преступление было совершено в результате совершения финансовых операций с денежными средствами. Данное исключение не влияет на квалификацию действий подсудимого. 

Судом достоверно установлено, что ФИО3 легализовал похищенные денежные средства в размере 4 998 070 рублей 50 копеек, путем направления в банк поддельных платежных поручений, т.е. осуществил фиктивные финансовые операции. 

В судебном заседании нашел свое подтверждение, квалифицирующий признак преступления, предусмотренного п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ «в крупном размере», поскольку размер легализованных денежных средств, похищенных ранее путем обмана у ПАО «Сбербанк», составил 4 998 070 рублей 50 копеек. Размер данной суммы подтвержден не только показаниями самого подсудимого, но и выписками по счету ООО «ГК Развитие», иных юридических и физическим лиц, а также иными письменными доказательствами. 

Так, в соответствии с примечанием к ст.174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 УК РФ признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Кроме того, в судебном заседании нашел свое подтверждение, квалифицирующий признак преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ и п.«б» ч.3 ст. 174.1 УК РФ «с использованием своего служебного положения».

В соответствии с п.29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, следует иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ (например, лицо, которое использует для совершения хищения чужого имущества свои служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации).

Согласно примечанию к ст.201 УК РФ выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа либо члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, или лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

Судом из показаний номинального учредителя ФИО8 установлено, что директором ООО «ГК Развитие», т.е. лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, в том числе организационно-распорядительные или административно-хозяйственные, является ФИО3, в связи с чем преступления, предусмотренные ст.159, 174.1 УК РФ совершены им с использованием своего служебного положения.

Каких-либо существенных нарушений норм действующего законодательства при собирании доказательств по настоящему уголовному делу суд не находит, поскольку все следственные и оперативные действия были проведены в соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции», Федерального закона «Об оперативной деятельности», а также норм УПК РФ, с надлежащим оформлением всех необходимых процессуальных документов.

Письменные и вещественные доказательства по делу были получены без нарушений требований УПК РФ, в связи с чем признаются судом допустимыми доказательствами.

Указанная выше совокупность доказательств не содержит взаимоисключающих сведений относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Оснований, свидетельствующих о необъективности и предвзятости органов предварительного следствия в соответствии с требованиями ст.61 УПК РФ, а также нарушений органами предварительного следствия норм уголовно-процессуального закона при собирании и закреплении доказательств, судом не установлено. Данных, свидетельствующих об искусственном создании органом уголовного преследования доказательств обвинения, в материалах дела не имеется. 

Законных оснований для переквалификации действий ФИО3, его оправдания, прекращения производства по делу, либо возврата для дополнительного расследования не имеется.

Все доказательства, положенные судом в основу обвинения ФИО3 согласуются между собой, не противоречат друг другу, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, являются относимыми, допустимыми и достаточными для того, чтобы сделать вывод о виновности подсудимого в совершении инкриминируемых ему преступлений.

Оснований сомневаться в правдивости показаний допрошенных лиц не имеется, при допросе они предупреждались об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с иными исследованными письменными доказательствами и не содержат противоречий, которые бы позволили усомниться в их правдивости.

Таким образом, суд, с учетом исследованных в ходе судебного заседания доказательств в совокупности, объема поддержанного в суде обвинения, квалифицирует действия подсудимого ФИО3:

- ч.4 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств ПАО «Сбербанк» в сумме 8 057 324 руб. 83 коп.) – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере;

- ч.1 ст.187 УК РФ (по факту изготовлении в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств) – неправомерный оборот средств платежей, то есть изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ (по факту легализации (отмывании) денежных средств) – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

При назначении наказания за каждое преступление, суд учитывает положения ст.6 и ч.2 ст.43 УК РФ, а также в соответствии с положениями ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

ФИО3 не судим, на учете в 

<

данные скрыты>» не состоит (т.4 л.д. 199, 198). Характеризуется положительно.

Объективные данные о личности ФИО3, его поведение в судебном заседании, дают суду основание признать его вменяемым в отношении инкриминированных ему действий, а потому подлежащим уголовной ответственности. Оснований для освобождения ФИО3 от уголовной ответственности судом не установлено.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому по всем трем эпизодам преступлений, в соответствии со ст.61 УК РФ, являются: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступлений, которое выразилось в подробном сообщении обстоятельств возникновения умысла и совершения преступлений, при проведении следственных действий с его участием, положительные характеристики, наличие на иждивении 

<

данные скрыты>, состояние здоровья подсудимого, 

<

данные скрыты>

По преступлению, предусмотренному ч.4 ст.159 УК РФ суд признает смягчающим обстоятельством возмещение материального ущерба в полном объеме.

Отягчающих обстоятельств в соответствии со ст.63 УК РФ по всем преступлениям, судом не установлено. 

В связи с установлением смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказания ФИО3 применяет положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положения Постановления Пленума Верховного суда РФ от 22.12.2015 г. № 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» суд, учитывая степень общественной опасности совершенных им преступлений, приходит к выводу, что ему необходимо назначить наказание по каждому из трех преступлений в виде лишения свободы. Однако, учитывая совокупность значительного количества смягчающих обстоятельств, наличие постоянного места жительства, свидетельствуют о том, что он социально адаптирован, при этом осознал тяжесть содеянного. Суд приходит к выводу, что в отношении ФИО3 следует применить положения ст.73 УК РФ об условном осуждении, что будет соразмерно содеянному, и способствовать восстановлению принципа социальной справедливости. Принимая решение о виде и размере назначаемого наказания, суд учитывает обстоятельства совершенных подсудимым преступлений, признание им вины и искреннее раскаяние в содеянном, возмещение ущерба и другие смягчающие обстоятельства. Анализируя указанные выше обстоятельства, суд приходит к выводу о возможности исправления ФИО3 без реального отбывания наказания.

Санкция ч.1 ст.187 УК РФ предусматривает дополнительный вид наказания в виде штрафа в качестве обязательного. 

Размер штрафа судом определяется с учетом материального положения подсудимого, а также дохода его семьи.

Наказание ФИО3 должно быть назначено в соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных основных по настоящему приговору наказаний и полного сложения дополнительного наказания, по совокупности преступлений.

С учетом характера и степени общественной опасности деяний, фактических обстоятельств их совершения, суд не усматривает оснований для применения положения ст.64 УК РФ, а также изменения категории совершенных преступлений, в соответствии ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно смягчающих степень общественной опасности совершенных ФИО3 преступлений, не имеется.

Виду наличия значительного количества смягчающих обстоятельств, состояния здоровья самого ФИО3, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствия отягчающих обстоятельств, суд находит возможным не назначать ему дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельность по ч.4 ст.159, п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска от 

<

дата> на принадлежащее обвиняемому ФИО3 имущество - наручные часы марки «HAMILTON Elvis80 H24555131» стоимостью 189 000 рублей, монитор игровой AOPEN 24MV1Ypbmiipx стоимостью 21000 рублей, в общей сумме 210000 рублей – подлежит сохранению до оплаты штрафа, назначенного судом.

Судьба вещественных доказательств разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.302-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО3 виновным в совершении преступлений, предусмотренных:

- ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (Три) года.

- ч.1 ст.187 УК РФ в виде 1 (Одного) года 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

- п.«б» ч.3 ст.174.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (Год) года.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ, путём частичного сложения назначенных по настоящему приговору наказаний, по совокупности преступлений, назначить ФИО3 наказание в виде 3 (Трех) лет 6 (Шести) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 3 (Три) года.

В период испытательного срока обязать осужденного: в течение 20 дней со дня вступления приговора в законную встать на учет и являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных; не менять место жительства без уведомления данного органа.

Дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей подлежит самостоятельному, реальному исполнению.

Реквизиты для уплаты штрафа в соответствии с ч.4 ст.308 УПК РФ:

Получатель денежных средств: УФК по Удмуртской Республике (ГУ «Управление МВД России по 

<

адрес>») 

Банк получателя: Отделение - НБ Удмуртская Республика 

<

адрес>

ИНН 

<

***>, КПП 184001001, Р/С 03№, БИК 019401100, 

ОКТМО 94701000, КБК 41№, УИИ 18№

Основание платежа: Оплата штрафа, назначенного по уголовному делу.

Уникальный идентификатор начислений (УИН) – 41№.

Меру пресечения М.А. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления в законную силу приговора суда.

М.А. содержался под стражей по настоящему делу с 

<

дата> по 

<

дата>, под домашним арестом с 

<

дата> по 

<

дата>.

Арест, наложенный постановлением Первомайского районного суда г. Ижевска от 

<

дата> на принадлежащее обвиняемому М.А. имущество - наручные часы марки «HAMILTON Elvis80 H24555131» стоимостью 189 000 рублей, монитор игровой AOPEN 24MV1Ypbmiipx стоимостью 21000 рублей, в общей сумме 210000 рублей – сохранить до исполнения наказания в виде штрафа.

Вещественные доказательства: 

- оптический диск CD-R №/CD-R, оптический диск CD-R №/CD-R, содержащие материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении М.А., хранятся при уголовном деле (т.1 л.д. 261-262) – хранить при деле;

- платежное поручение № от 

<

дата>; платежное поручение № от 

<

дата>; платежное поручение № от 

<

дата>; платежное поручение № от 

<

дата>; реестр № от 

<

дата>; реестр № от 

<

дата>; банковский ордер (платежное поручение) № от 

<

дата>; договор займа от 

<

дата> между ООО «ГК «Развитие» в лице директора М.А. и ФИО1; сопроводительное письмо № от 

<

дата> по аккредитиву № ROP230005522, хранятся при уголовном деле (т.2 л.д. 26-29) – хранить при деле;

- договор займа от 

<

дата> между ООО «ГК «Развитие» в лице директора М.А. и ФИО1; кассовый чек о выдаче денег от 

<

дата> (расходный кассовый ордер) № от 

<

дата>; квитанции №№ от 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>, 

<

дата>; Лист бумаги формата А4 с рукописным текстом, выполненным красителем черного цвета, с текстом «Д. = 5 мин, потреб в теч. 1 мес. справка от ИП на СВО кред. 150 в мес. неофиц 1 раб (неразборчиво) имущ. Третий абзац текста – «ед. ж ? ООО 1 дир. = 8 млн. по ГК «Развитие» Сбер. Поручит дек 22, потерп. 300 бр.д. – 

<

дата> 3 

<

адрес>.»; коробка с документами «Документы М.А. работа»; 29 банковских карт различных банковских организаций, 3 их которых оформлены на имя М.А., а 26 карт на иных лиц; печать с оттиском синего цвета ООО «ГК «Развитие»; документы на листах бумаги, в том числе счет-фактуры № от 

<

дата>, 397 от 

<

дата>, 245 от 

<

дата>, 246 от 

<

дата>, 247 от 

<

дата> от ООО «ГК «Развитие» в адрес ООО «СК «Дон», хранятся при уголовном деле (т.2 л.д.129-131) – хранить при деле;

- оптический диск с регистрационными делами и сведениями о счетах в банках в отношении ООО «ГК «Развитие» и ООО «Крафтовый рай» (т.3 л.д. 76-77); оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «ГК «Развитие» в ПАО «Сбербанк» (т.3 л.д. 197-198); оптический диск с выписками о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Крафтовый рай» в АО «Альфа-Банк» (т.3 л.д. 206-207); оптический диск с сопроводительными письмами в электронном виде из ПАО «Сбербанк» с движением денежных средств по расчетным счетам ФИО9, ФИО1, ФИО11, ФИО10, М.А. и ФИО15, хранятся при уголовном деле (т.3 л.д. 227-228) – хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Удмуртской Республики через Первомайский районный суд г.Ижевска в течение 15 суток со дня провозглашения приговора, осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии и об участии защитника в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в тот же срок. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания.

Приговор изготовлен и подписан судьей в совещательной комнате. 

Судья - Р.И. Тагиров