Уг. дело №

УИД 50RS0№-48

ПРИГОВОР

ИФИО1

06 июля 2023 года 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>

Мытищинский городской суд ФИО3 

<

адрес> в составе: председательствующего судьи Константиновой Т.В., при секретарях ФИО313, ФИО314, с участием государственных обвинителей -помощника Мытищинского городского прокурора ФИО315, помощника Мытищинского городского прокурора ФИО316, защитника – адвоката ФИО317, подсудимого ФИО216, представителей потерпевших ФИО319,ФИО320,ФИО65, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: ФИО3 

<

адрес>, имеющего высшее образование, женатого, на иждивении никого не имеющего, работающего до задержания в АО «

<

данные изъяты> должности генерального директора, военнообязанного, не судимого,

содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201.1, ч.1 ст. 201.1, ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО216 совершил злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, то есть исполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа ( 2 преступления).

Также ФИО216 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данные преступления ФИО216 совершил при следующих обстоятельствах.

ФИО216 являясь генеральным директором Открытого акционерного общества «

<

данные изъяты>» (далее АО «

<

данные изъяты>», Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, ОГРН №, ИНН № создано в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании решения единственного акционера от ДД.ММ.ГГГГ, является юридическим лицом, образованным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ Общество располагалось по адресу: ФИО3 

<

адрес>А, 

<

адрес> кроме того, на период 2018-2021 гг. находилось по адресу: ФИО3 

<

адрес>, 

<

адрес> 

В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" ДД.ММ.ГГГГ изменена организационно-правовая форма ОАО «Атомэнергомонтаж» на акционерное общество «

<

данные изъяты> 

В соответствии с Уставом (новая редакция №), утвержденным решением № единственного акционера Общества от ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты> вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

На основании решения № единственного акционера ОАО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на должность генерального директора Общества назначен ФИО216 сроком на 5 лет. В соответствии приказом генерального директора ОАО 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № и трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ ФИО216 приступил к выполнению обязанностей генерального директора Общества. 

На основании решения № единственного акционера АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, трудового договора от ДД.ММ.ГГГГ, приказа генерального директора Общества от ДД.ММ.ГГГГ, полномочия генерального директора ФИО216 продлены сроком на 5 лет, кроме того, на ФИО216 возложены функции ведения бухгалтерского учета. 

В соответствии с Уставом (новая редакция №), утвержденным решением № единственного акционера Общества от ДД.ММ.ГГГГ, трудовым договором от ДД.ММ.ГГГГ, должностной инструкцией генерального директора АО «

<

данные изъяты>» №, утвержденной ДД.ММ.ГГГГ, ФИО216 помимо прочих обязанностей осуществлял: оперативное руководство деятельностью Общества; представляет интересы Общества во всех учреждениях и организациях, органах государственной власти и управлениях, в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; совершает сделки от имени Общества; имеет право первой подписи под финансовыми и платежными документами; распоряжается имуществом и денежными средствами Общества; выдает доверенности от имени Общества; утверждает штаты (штатное расписание) Общества, его ФИО288, представительств и внутренних структурных подразделений; принимает и увольняет работников Общества в соответствии со штатным расписанием, определяет их права и обязанности, заключает с ними трудовые договоры; распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; принимает меры поощрения работников и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества и Трудовым кодексом Российской Федерации; открывает в ФИО289 расчетные и иные счета Общества; организует ведение бухгалтерского учета Общества; утверждает сметы (доходы и расходы) ФИО288 и внутренних структурных подразделений общества.

Кроме того, в соответствии с указанными документами, в должностные обязанности ФИО216 помимо прочего, входило руководство в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия; организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направление их деятельности на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам в целях завоевания отечественного и зарубежного рынка и удовлетворения населения в соответствующих видах отечественной продукции; обеспечение выполнения предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения ФИО289, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов и бизнес-планов); решение вопросов, касающихся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных законодательством прав; обеспечение соблюдения законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности, то есть ФИО216 являлся лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «Атомэнергомонтаж». 

Аналогичные должностные обязанности генерального директора ФИО216 закреплены Уставом (редакция №) Общества, утвержденным решением единственного акционера АО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, то есть ФИО216 являлся лицом, выполнявшим управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «

<

данные изъяты>». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное военно-строительное управление №» (далее ФГУП «ГВСУ №», генподрядчик, подрядчик), в лице генерального директора ФИО318, и АО «

<

данные изъяты>субподрядчик), в лице генерального директора ФИО216, заключен договор субподряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (далее – Договор субподряда). 

В соответствии с п. 1.4 Договора субподряда, настоящий договор заключен во исполнение государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, идентификационный № на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (далее государственный контракт), заключенного между Министерством обороны Российской Федерации (государственный заказчик) и ФГУП «ГВСУ №» (генподрядчик), в целях выполнения государственного оборонного заказа. 

Таким образом, АО «Атомэнергомонтаж» в соответствии с п.п. 4, 4.1 ч. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» являлось исполнителем, участвующим в поставках продукции по государственному оборонному заказу, входящим в кооперацию головного исполнителя и заключившее контракт с головным исполнителем.

В соответствии с п. 2 Договора субподряда, цена договора субподряда составила 245 231 472 (двести сорок пять миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. В цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе сметная прибыль субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2. 

В соответствии пунктом 1.2 Договора субподряда, субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами. Объем работ, выполняемый привлеченными силами, не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору.

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 Договора субподряда: дата начала работ – дата подписания договора (ДД.ММ.ГГГГ); дата окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ (Приложение № к Договору). Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных обязательств субподрядчика. 

В соответствии с п. 4.1 Договора субподряда, оплата за фактические выполненные работы осуществляется с отдельного счета Генподрядчика на отдельный счет, открытый субподрядчиком в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289 при наличии у субподрядчика с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета генподрядчика. 

В соответствии с п. 4.8 Договора субподряда, генподрядчик производит авансирование субподрядчика в следующем порядке: генподрядчик после получения от субподрядчика мотивированного письма и счета перечисляет субподрядчику аванс в размере до 30% от цены Договора, при условии получения генподрядчиком денежных средств от государственного заказчика (головного исполнителя государственного контракта) по государственному контракту, в рамках которого заключен договор. Аванс засчитывается в счет стоимости всех выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ до момента его полного погашения. Перечисление авансовых платежей осуществляется с отдельного счета генподрядчика на отдельный счет субподрядчика, открытый в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

В соответствии с п. 6.2 Договора субподряда, субподрядчик, в том числе, обязан: выполнить не менее 85 % от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами и не привлекать сторонние организации для выполнения более 15% от общей стоимости работ по договору; вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности"; до получения аванса (части аванса) заключить с ГПБ (АО) (ИНН №) договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в указанном ФИО289 отдельный счет; уведомить всех субподрядчиков (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289, выбранным генподрядчиком, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета; заключать договор (договоры) с субподрядчиками (третьими лицами), если привлечение субподрядчиков (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта, условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного банковского счета, открытого субподрядчиком (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, выбранном генподрядчиком, при наличии у субподрядчика (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; исполнять иные обязательства, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

В соответствии с п. 12.2 Договора субподряда, в случае осуществления работ, связанных с информацией и документами, составляющими государственную тайну, субподрядчик обязан иметь соответствующую лицензию, выдаваемую органами ФСБ ФИО284. 

В соответствии с п.п. 18.1, 18.6 Договора субподряда, при выполнении работ или оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в ходе исполнения обязательств по Договору стороны обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны. Субподрядчик вправе привлекать по предварительному согласованию с генподрядчиком к выполнению Договора соисполнителей. Такое согласие может быть получено субподрядчиком только после заключения Договора. Невыполнение соисполнителем обязательств перед субподрядчиком не освобождает субподрядчика от выполнения Договора. 

Во исполнение условий Договора субподряда ФГУП «ГВСУ №» с расчетного счета №, открытого в ФИО288 ФИО289 ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ", расположенного по адресу: 

<

адрес>, влд. № платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № перечислило ДД.ММ.ГГГГ на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты>» №, открытый в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, № денежные средства в качества аванса в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей, выделенные из средств федерального бюджета для реализации целей государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также условиям договорных обязательств, аванс по Договору субподряда должен быть использован исключительно на цели, связанные с выполнением комплекса строительно-монтажных работ на объекте на территории войсковой части № в 

<

адрес> (шифр объекта 623-5 623-7). 

ФИО216, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – АО «

<

данные изъяты>», имеющим право первой подписи под финансовыми и платежными документами, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес> №; ФИО3 

<

адрес>, № также иных неустановленных следствием местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя государственного оборонного заказа, и имеет обязательства, предусмотренные Договором субподряда, перед ФГУП «ГВСУ №», являющимся головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации государственный контракт по государственному оборонному заказу, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве контрагентов (субподрядчиков) АО «

<

данные изъяты>», а также физических лиц – работников АО 

<

данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «Атомэнергомонтаж» №, открытого в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, № в качестве авансов и платежей за работы и услуги в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках заключенных договоров, предметы которых не относились к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках имеющейся кооперации головного исполнителя государственного оборонного заказа, и не имеющим отношения к выполнению комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу: 

- АО «ВТБ Лизинг» ИНН №, № р/с № в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИО289 ВТБ (ПАО), в качестве оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: легковой автомобиль «№», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «№», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз №, находившихся во временном владении и пользовании АО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 700,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 012, 97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей, а всего на сумму 2 609 090, 29 рублей; 

- ИП ФИО2, ИНН №, № р/с № в ФИО3 ФИО288 АО КБ "

<

данные изъяты>", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору оказания консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (услуг направленных на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в ФИО248 ФИО289) на сумму 87 000,00 рублей;

- ООО " 

<

данные изъяты>" ИНН №, № р/с № в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ № оказания инжиниринговых услуг на сумму 1 000 000,00 рублей; 

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, № р/с № в ФИО288 ФИО289 ВТБ (ПАО) в г. №, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 743,00 рублей «Оплата по счету №/ЗАКАЗ от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 297,60 рублей «Оплата по счету № от 10.08.2018г. за строительные материалы», а всего на сумму 22040,60 рублей; 

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № № р/с №, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ ФИО289, в качестве оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «№» VIN №, находившегося во временном владении и пользовании АО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130153,79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля, а всего на сумму 390 461,79 рублей; 

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № ДП 4-20/АЭМ (шины №) на сумму 45 920,00 рублей. 

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН №, № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225 по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № Эк-18-097 «Оказание консультационных услуг по подготовке комплекта документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей, а всего на сумму 354 000, 00 рублей; 

- ПАО "

<

данные изъяты> ИНН № № р/с 47№ в ФИО3 ФИО288 ПАО "

<

данные изъяты>", ДД.ММ.ГГГГ оплата комиссии за выдачу банковской гарантии «Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии по заявке №» на сумму 99 300,00 рублей; 

- ОАО "

<

данные изъяты>", ИНН №, № р/с № в ФИО3 ФИО288 "ФИО289 СГБ", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000, 00 рублей;

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № № р/с № в ПАО "ФИО3" в рамках договора о корпоративном обслуживании №АЭМ (оплата авиабилетов для своих работников по объекту: «Строительство ФИО248 части железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке ФИО248-китайской границы в районе населенного пункта Нижнеленинское 

<

адрес> (ФИО1) и 

<

адрес> провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей «Оплата по счету №А000000511 от 08.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей «Оплата по счету №№ от 19.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты», а всего на сумму 130 000, 00 рублей. 

Кроме того, ФИО216, выполняя управленческие функции в АО «

<

данные изъяты>», будучи лицом, обладающим правом первой подписи под финансовыми и платежными документами, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, 

<

адрес>; ФИО3 

<

адрес>, а также иных неустановленных местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>, и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя государственного оборонного заказа, и имеет обязательства, предусмотренные Договором субподряда, перед ФГУП «

<

данные изъяты> №», являющимся головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации государственный контракт по государственному оборонному заказу, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве контрагентов (субподрядчиков) АО «

<

данные изъяты>», а также физических лиц – работников АО «Атомэнергомонтаж», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», п. 6.2 Договора субподряда, согласно которому субподрядчик обязан выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного Договором, собственными силами, с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в том числе из иной личной заинтересованности, заключавшейся в желании скрыть свою некомпетентность и избежать ответственности в случае невыполнения работ, предусмотренных Договором субподряда, совершил действия, направленные на заключение договоров субподряда и иных договоров с юридическим лицами – АО «Королевская лаборатория информационных объектов» ИНН № (далее – АО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, подконтрольных Обществу, в виду наличия в штате АО «

<

данные изъяты>» лиц, находившихся в подчинении у ФИО216 и осуществлявших управленческие функции в указанных организациях, а также заведомо для ФИО216 не способных по финансовому состоянию АО «

<

данные изъяты>», и в виду отсутствия у ООО «

<

данные изъяты>» допуска (лицензии) к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выполнить комплекс строительно-монтажных работ на объекте в войсковой части 25623 в 

<

адрес>, а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу: - АО (ЗАО) «

<

данные изъяты>» ИНН № 

№ р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса по договору поставки №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ (модульных зданий для оборудования строительного городка) на сумму 980 000,00 рублей; 

№ р/с № в ФИО289 ГПБ (АО): в качестве авансов по договору субподряда № на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: 

<

адрес>) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 828 472,08 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 828 472,08 рублей, всего на сумму 7 656 944,16 рублей, а всего перечислено на оба счета на общую сумму 8 636 944,16 рублей;

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № 

№ р/с № в АО "СМП ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты товаров по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трубу на сумму 1 050 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за трубу на сумму 30 000, 00 рублей, всего на сумму 1 080 000, 00 рублей. 

Согласно счету на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ поставка товара осуществлялась на основании договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: 

<

адрес>);

№ р/с 40№ в АО "СМП ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ в качестве аванса по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ (поставка стройматериалов (согласно спецификации): трубопроводы канализации и водоснабжения, ручные насосы, насос центробежный, блочная приточная установка, шкаф системы автоматик) на сумму 500 000,00 рублей; 

№ р/с № в ФИО289 ГПБ (АО): в качестве авансов по договору поставки с оказанием услуг по проведению работ, связанных с монтажом № от ДД.ММ.ГГГГ (поставка оборудования для систем автоматизации и диспетчеризации и оказания услуг по проведению работ связанных с монтажом и накладкой оборудования) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000, 00 рублей, всего на сумму 2 000 000, 00 рублей, а всего перечислено на оба счета на общую сумму 3 580 000,00 рублей; 

Согласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик) стороны, в том числе, пришли к соглашению, что полученные поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства будут считаться оплатой по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: 

<

адрес>).

Согласно соглашению от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора поставки с оказанием услуг по проведению работ, связанных с монтажом № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» (покупатель) и ООО «

<

данные изъяты>» (поставщик) стороны, в том числе, пришли к соглашению, что полученные поставщиком – ООО «

<

данные изъяты>» денежные средства будут считаться оплатой по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) (предмет договора: комплекс строительно-монтажных работ на объекте 623-7, расположенном по адресу: 

<

адрес>).

Также, ФИО216, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>» расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, 

<

данные изъяты> ФИО3 

<

адрес>, №, а также иных неустановленных местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является исполнителем, входящим в кооперацию головного исполнителя государственного оборонного заказа, и имеет обязательства, предусмотренные Договором субподряда, перед ФГУП «

<

данные изъяты> №», являющимся головным исполнителем, заключившим с государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации государственный контракт по государственному оборонному заказу, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – работников АО «

<

данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, желая в том числе минимизировать расходы Общества на выплату заработной платы, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>№ в качестве зарплатных и иных платежей (заработная плата, авансы по заработной плате, отпускные, другие зарплатные платежи, возмещение расходов работникам) на персональные банковские счета работников АО «

<

данные изъяты>» не задействованных и не принимавших непосредственное участие в выполнении комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу: 

- ФИО4, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 546,19 рублей;

- ФИО5, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 327, 80 рублей;

- ФИО6, № р/с № в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей;

- ФИО7, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО8, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО9, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 975,38 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55, 90 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 096, 00 рублей, всего на сумму 42 127,28 рублей;

- ФИО10, № р/с № в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО11, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750, 00 рублей, всего на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО12, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 525,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 411,50 рублей, всего на сумму 25 936, 50 рублей;

- ФИО13, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700,00 рублей;

- ФИО14, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ФИО15, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 159,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 160, 32 рублей, всего на сумму 75 319, 32 рублей;

- ФИО16, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 450,00 рублей, всего на сумму 60 900, 00 рублей;

- Свидетель №1, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 400,00 рублей;

- ФИО18, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 270,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000, 00 рублей, всего на сумму 83 270, 00 рублей;

- ФИО19, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 545,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 806, 08 рублей, всего на сумму 138 351, 08 рублей;

- ФИО20, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 413, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 674, 60 рублей, всего на сумму 48 087,60 рублей;

- Свидетель №2, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 346,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 264, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 034, 55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 915, 71 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, всего на сумму 297 660, 26 рублей; 

- ФИО22, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 658, 36 рублей;

- ФИО23, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 355,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 100, 00 рублей, всего на сумму 140 455, 00 рублей;

- ФИО24, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей;

- ФИО25, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, всего на сумму 44 740, 50 рублей;

- ФИО26, № р/с № в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, всего на сумму 52 200, 00 рублей;

- ФИО27, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО288 ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 094, 62 рублей, всего на сумму 8 094, 62 рублей;

- ФИО28, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 999, 18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 671, 68 рублей, всего на сумму 45 670, 86 рублей;

- ФИО29, № р/с № в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 457, 73 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 670, 62 рублей, всего на сумму 14 128, 35 рублей;

- ФИО30, № р/с № в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 550, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750, 00 рублей, всего на сумму 83 300, 00 рублей;

- ФИО31, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 903,29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 903, 29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 903, 29 рублей, всего на сумму 258 709, 87 рублей;

- Свидетель №3, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 167 450, 00 рублей; 

- ФИО33, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №4, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 270,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 451,00 рублей, и № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 672,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, всего на сумму 459 943, 00 рублей; 

- Свидетель №5, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 368,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 818, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 441, 38 рублей, всего на сумму 303 627, 38 рублей;

- ФИО36, № р/с № в АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, а всего на сумму 103 500, 00 рублей;

- ФИО37, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 212,17 рублей, а всего на сумму 51 212, 17 рублей;

- ФИО38, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 802,55 рублей;

- ФИО39, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 150, 53 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 347,58 рублей, всего на сумму 91 498, 11 рублей;

- ФИО40, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 451,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 464,81 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 825,77 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 317 041, 58 рублей; 

- ФИО41, № р/с № в ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- ФИО42, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 500,00 рублей, всего на сумму 115 000, 00 рублей;

- ФИО43, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 172,22 рублей;

- ФИО44, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 790,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 540,33 рублей, всего на сумму 145 330, 33 рублей;

- ФИО45, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750,00 рублей, всего на сумму 43 500, 00 рублей; 

- ФИО46, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 150,00 рублей, всего на сумму 77 250, 00 рублей; 

- ФИО47, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100,00 рублей, всего на сумму 40 100, 00 рублей; 

- ФИО48, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 541,88 рублей; 

- ФИО49, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 819, 01 рублей, всего на сумму 39 819, 01 рублей; 

- ФИО50, № р/с № в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 257, 25 рублей; 

- ФИО51, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 191,62 рублей;

- ФИО52, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №6, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- Свидетель №7, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 150,00 рублей, всего на сумму 230 300, 00 рублей;

- Свидетель №8, № р/с № в ВТБ 24 (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 812,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 450,00 рублей, всего на сумму 259 062, 00 рублей;

- Свидетель №9, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 272,72 рублей;

- ФИО57, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, всего на сумму 171 750, 00 рублей;

- ФИО58, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей, всего на сумму 130 000, 00 рублей;

- ФИО59, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- Свидетель №10, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 375,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 500,00 рублей, всего на сумму 273 375, 00 рублей;

- ФИО61, № р/с № в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 140,96 рублей;

- ФИО62, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 564,34 рублей, всего на сумму 23 564, 34 рублей;

- ФИО63, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 718,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 135,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 818,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 644,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 628,47 рублей, всего на сумму 401 943, 67 рублей;

- Свидетель №11, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 450,00 рублей, всего на сумму 99 350, 00 рублей;

- ФИО65, № р/с № в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ФИО66, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- ФИО67, № р/с № в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 620,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей, всего на сумму 85 120, 00 рублей;

- ФИО68, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 974,39 рублей;

- ФИО69, № р/с № в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, всего на сумму 43 500,00 рублей;

- ФИО70, № р/с № в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 736,74 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 735, 81 рублей, всего на сумму 14 320,55 рублей;

- ФИО71, № р/с № в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 963,90 рублей. 

Таким образом, ФИО216 обеспечено перечисление денежных средств в качестве зарплатных и иных платежей вышеуказанным работникам АО «

<

данные изъяты> не задействованным и не принимавшим непосредственное участие в выполнении комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7) на общую сумму 6 110 584,06 рублей.

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО216, выполнявшего управлении функции в коммерческой организации АО «

<

данные изъяты>» и злоупотребившего своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в установленные сроки, то есть - ДД.ММ.ГГГГ, АО «

<

данные изъяты>» взятые на себя обязательства по Договору субподряда в рамках исполнения государственного оборонного заказа по проведению комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части №» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), не выполнило (ни один раздел проектной и рабочей документации не был реализован полностью или частично в ходе выполнения работ на объекте), часть от полученного аванса по Договору субподряда на общую сумму 23 101 340,90 рублей, израсходовало на цели не связанные с исполнением обязательств по нему, в результате чего специальные сооружения №№, 4, 7 войсковой части № в 

<

адрес> в установленные сроки реконструированы не были, что повлекло и находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, а именно Министерству обороны Российской Федерации в виде неисполнения обязательств по государственному оборонному заказу на сумму выплаченного аванса в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей, снижения защищенности объектов вооруженных сил Российской Федерации, подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов закупочной деятельности в Российской Федерации, нецелевого, необоснованного использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации, 

Также, преступные действия ФИО216 повлекли причинение вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>» в виде утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, а также повлекли возникновение кредиторской задолженности в результате неисполнения обязательств в рамках гособоронзаказа. 

Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> между государственным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации (далее – заказчик), в лице руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации ФИО429 действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №д/869, с одной стороны, и АО «

<

данные изъяты>» (далее – поставщик), в лице генерального директора ФИО216, действовавшего на основании Устава, с другой стороны, по результатам закрытого аукциона, объявленного извещением от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №/ГОЗ/ЗА(Э)/2, в целях выполнения государственного оборонного заказа, заключен государственный контракт № (далее – Государственный контракт, Контракт), на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС).

Таким образом, АО «

<

данные изъяты>» в соответствии с п. 3 ч. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» являлось головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации и заключившим с государственным заказчиком государственный контракт по государственному оборонному заказу.

Пунктом 1 Государственного контракта, определены понятия, сокращения и термины: 

- Товар – комплекс технических средств охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС), включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, который должен быть поставлен Поставщиком на условиях, установленных Контрактом (пункт 1.1.1 Государственного контракта); 

- Составные части Товара – составные части (агрегаты, системы, узлы, комплекты и т.д.) комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС) (пункт 1.1.2 Государственного контракта); 

- Грузополучатель – воинские части, учреждения и организации, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации, определенные Заказчиком в качестве уполномоченных в установленном порядке на получение Товара и осуществляющие приемку Товара на основании доверенности, выданной Заказчиком (пункт 1.1.3 Государственного контракта);

- Приемка – приемка поставляемого по Контракту Товара, осуществляемая Грузополучателем путем оформления Акта ввода Товара в эксплуатацию и проведения инструктажа (обучения) специалистов (пункт 1.1.4 Государственного контракта). 

Согласно п. 2 Государственного контракта (предмет контракта), поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, соответствующие требованиям, установленным Контрактом. 

Согласно п. 3.2 Государственного контракта, Поставщик обязан, в том числе: 

- поставить Заказчику Товар, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, соответствующее требованиям Контракта (пункт 3.2.1 Государственного контракта); 

- осуществить доставку Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, следующим Грузополучателям: 

1) Войсковая часть 61996 

<

адрес>; Товар – Технические средства охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС); Срок поставки – до ДД.ММ.ГГГГ; 

2) Войсковая часть 61991 

<

адрес>; Товар – Технические средства охраны 

<

данные изъяты>» (объекты ВКС); Срок поставки – до ДД.ММ.ГГГГ (пункт 3.2.2 Государственного контракта). 

- обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (пункт 3.2.6 Государственного контракта);

- на все время действия Контракта иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «секретно», выданную уполномоченным органом (пункт 3.2.9 Государственного контракта); 

- обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Поставщиком в целях выполнения Контракта (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта); 

- до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным ФИО289 договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289 отдельный счет (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта); 

- уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289 договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта); 

- заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта; условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта). 

Согласно п. 4 Государственного контракта, цена контракта составляет 149 999 681 (сто сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Цена единицы Товара составляет: в 2020 году 75 613 829 (семьдесят пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 46 копеек; в 2021 году 74 385 851 (семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 54 копейки (пункт 4.2 Государственного контракта). 

Согласно п. 9.1 Государственного контракта, оплата по контракту осуществляется в ФИО248 рублях за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству обороны Российской Федерации в 2019-2021 годах. 

Согласно п. 9.8 Государственного контракта, Заказчик производит авансирование Поставщика в течение срока действия Контракта в виде отдельного первоначального авансового платежа и (или) отдельных последующих авансовых платежей. 

Первоначальный авансовый платеж выплачивается Заказчиком в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, и в сроки, установленные Графиком выплаты аванса (Приложение № к Контракту), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, указанных в Уведомлении (решении) (пункт 9.10 Государственного контракта). 

Выплата последующих авансовых платежей осуществляется Заказчиком в размере и в сроки, установленные Графиком выплаты аванса (Приложение № к Контракту) и (или) предусмотренные в дополнительных соглашениях, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, указанных в Уведомлении (решении) (пункт 9.11 Государственного контракта).

Согласно п. 9.12 Государственного контракта, отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязанностей по Контракту. 

Согласно п. 15 Государственного контракта (срок действия контракта), Контракт вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ.

Поставка Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, должна быть осуществлена в сроки, установленные подпунктом 3.2.2 (пункт 15.2 Государственного контракта). 

Во исполнение условий Государственного контракта Межрегиональным операционным УФК (Министерство обороны Российской Федерации) с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289 ФИО284 (

<

адрес>) на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты> №, открытый в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в уполномоченном ФИО289 – ДО № «

<

данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, перечислены денежные средства в качестве аванса на поставку технических средств охраны объектов по Государственному контракту, а именно ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 000 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 080 996,32 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 080 996,32 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 208 847,86 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 157 250,00 рублей, всего перечислено на общую сумму 53 528 090,50 рублей. 

Согласно ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», а также условиям договорных обязательств, аванс по Государственному контракту должен быть использован исключительно на цели, связанные с его выполнением.

ФИО216, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – АО «

<

данные изъяты>», имеющим право первой подписи под финансовыми и платежными документами, распоряжаться имуществом и денежными средствами Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, и имеет обязательства, предусмотренные Государственным контрактом, перед государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выступающих в качестве контрагентов АО «

<

данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», не приступив к исполнению взятых на себя обязательств, не организовав проведение работ на территории войсковых частей 61996 (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>) и 61991 (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, действуя с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в уполномоченном ФИО289 – ДО № «

<

данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в качестве оплаты товаров, работ и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках договорных отношений, не относящимся к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках исполнения государственного оборонного заказа, и не имеющим отношения к выполнению работ, связанных с поставкой, установкой и проведением пусконаладочных работ комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС) на территориях войсковых частей № 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес> и № 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу: 

- ООО "Регард МСК" ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за компьютеры на сумму 89 930,00 рублей; 

- ООО "КОМУС" ИНН № № р/с № в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за канцтовары на сумму 15 338,53 рублей; 

- АО "Ист Телеком" ИНН №, № р/с 40№ в АКБ "АБСОЛЮТ ФИО289" (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за услуги связи на сумму 5 000,00 рублей; 

ООО "Мератрон" ИНН №, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289", ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки N Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договорных обязательств АО «Атомэнергомонтаж» с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» на сумму 457 000,00 рублей; 

- ООО "Компания "Тензор" ИНН №, № р/с № в АО "АЛЬФА-ФИО289" ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по счету N 120032526543 от 25.03.2020г. за права использования КриптоАРМ» на сумму 1 600,00 рублей; 

- ИП ФИО72 ИНН №, № р/с № в ФИО240 ОТДЕЛЕНИИ N8593 ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по сч N 979 от 24.03.2020г. за полиграфические услуги» на сумму 61 010,00 рублей;

- ИП ФИО73 ИНН №, № р/с № в ПАО "ФИО3", ДД.ММ.ГГГГ «Аванс за авиабилеты, счет N216 от 26.03.2020г.» на сумму 100 000,00 рублей; 

- ООО "ГЕЛИОС-М" ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Частичная оплата по счету N4 от 06.05.2020г., Договор N17-01 от 17.01.2020г» на сумму 700 000,00 рублей; 

- ИП ФИО74 ИНН №, № р/с № в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Авансовый платеж по сч N 2843 от ДД.ММ.ГГГГ по дог N 52 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» на сумму 400 000,00 рублей; 

- ФКУ "Специальный центр МЧС ФИО284", ИНН № № р/с № УФК ПО г. МОСКВЕ, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по договору N 3 от ДД.ММ.ГГГГ за проведение специальной экспертизы» на сумму 244 224,89 рублей; 

- ООО "Инновационные системы управления" ИНН № № р/с в ПАО ФИО225 №, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по Счет-Договору N № от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию», на сумму 9 600,00 рублей, всего перечислив указанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям денежные средства на сумму 2 083 703,42 рублей. 

Кроме того, ФИО216, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, строение 2; ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, действуя вопреки законным интересам Общества, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, при выполнении государственного оборонного заказа, а также вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>», и желая их наступления, достоверно зная, что Общество является головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, и имеет обязательства, предусмотренные Государственным контрактом, перед государственным заказчиком - Министерством обороны Российской Федерации, из корыстной заинтересованности, в целях извлечения выгод и преимуществ имущественного характера для себя и других лиц - работников АО «

<

данные изъяты>», действуя в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», не приступив к исполнению взятых на себя обязательств, не организовав проведение работ на территории войсковых частей № 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес> и 61991 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, действуя с умыслом, направленным на злоупотребление своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, желая в том числе минимизировать расходы Общества на выплату заработной платы, осуществил нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления их с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» №, открытого в уполномоченном ФИО289 – ДО № «

<

данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в качестве выплат, связанных с оплатой труда на свои персональные банковские счета и персональные банковские счета работников АО «

<

данные изъяты>», не задействованных и не принимавших непосредственное участие в выполнении работ по Государственному контракту, в том числе своим родственникам, а именно обеспечил перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 

- на свои личные банковские счета: № р/с № открытый в ПАО ФИО225, в размере 4 093 682, 00 рублей; р/с № открытый в ФИО289 ГПБ (АО), в размере 274 260 рублей, всего в размере 4 367 942, 00 рублей; 

- ФИО75, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО76, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей; 

- ФИО77, № р/с № открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей; 

- ФИО78, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО79, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 183 832,73 рублей; 

- ФИО80, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей; 

- ФИО81, № р/с № открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 26 530,00 рублей; 

- ФИО82, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО83, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- ФИО84, № р/с № открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 174 260,00 рублей; 

- Свидетель №12, № р/с № открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей; 

- ФИО86, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО87, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 260,00 рублей; 

- ФИО88, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 234 260,00 рублей; 

- ФИО89, № р/с № открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО90 № р/с № открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 27 130,00 рублей; 

- ФИО91, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 70 040,04 рублей; 

- ФИО92, № р/с № открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО93, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 200 000,00 рублей; 

- ФИО94, № р/с № открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 11 200,00 рублей; 

- ФИО95, № р/с № открытый в Байкальский ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 964,00 рублей; 

- ФИО96, № р/с № открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- Свидетель №29, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 176 260,00 рублей; 

- ФИО97, № р/с № открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей; 

- ФИО98, № р/с № открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- ФИО99, № р/с № открытый в АО «Газпромбанк» в размере 55 000,00 рублей; 

- ФИО100, № р/с 40№ открытый в «Тульское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО16, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 123 030,00 рублей; 

- ФИО101, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО102, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО103, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 150 000,00 рублей; 

- Свидетель №1, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 98 000,00 рублей; 

- Свидетель №32, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 52 200,00 рублей; 

- ФИО104, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 43 500,00 рублей; 

- ФИО105, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 168 160,00 рублей; 

- ФИО106, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО107, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 174 260,00 рублей; 

- ФИО108, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 204 260,00 рублей; 

- ФИО109, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 284 260,00 рублей; 

- ФИО110, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- Свидетель №35, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 75 000,00 рублей; 

- ФИО111, № р/с 40№ открытый в АО УКБ "Белгородсоцбанк", в размере 94 260,00 рублей; 

- ФИО112, № р/с 40№ открытый в «Орловское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО19, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 9 130,24 рублей; 

- ФИО113, № р/с 40№ открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО114, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО115, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 15 225,00 рублей; 

- ФИО116, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 21 600,00 рублей; 

- ФИО117, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- Свидетель №13, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 3 550 000,00 рублей; 

- ФИО119, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО120, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО121, № р/с 40№ открытый в «Орловском отделении» № ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО122, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 2 317,04 рублей; 

- ФИО123, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 55 000,00 рублей; 

- ФИО124, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО125, № р/с 40№ открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 70 130,00 рублей; 

- Свидетель №2, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 221304,30 рублей, и р/с № открытый в ПАО «ФИО225» в размере 25 272,15 рублей, а всего в размере 246 576,45 рублей; 

- ФИО126, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 26 100,00 рублей; 

- ФИО127 № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей; 

- Свидетель №24, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 228 000,00 рублей; 

- ФИО128, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО129, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 100 000,00 рублей; 

- ФИО130, № р/с 40№ открытый в отделение «ФИО289 Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО131, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО132, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО133, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 264 260,00 рублей; 

- ФИО134, № р/c 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 194 260,00 рублей; 

- ФИО135, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- Свидетель №26, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 110 703,51 рублей; 

- ФИО136, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО137, № р/с 40№ открытый в «Краснодарское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей; 

- ФИО138, № р/с 40№ открытый в ПАО «Почта ФИО289», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО139, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 51 400, 00 рублей, р/с № открытый ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО) в размере 29 227,35 рублей, а всего в размере 80 627,35 рублей; 

- ФИО140, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО141 № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО142, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 90 000,00 рублей; 

- ФИО31, № р/с 40№ открытый в ФИО288 «Центральный» ПАО ФИО289 «ФК Открытие» в размере 305632, 00 рублей, № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225 в размере 174860, 00 рублей, № р/с № открытый в АО «Тинькофф ФИО289» в размере 130 000, 00 рублей, всего в размере 610 492,00 рублей; 

- ФИО143, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 6 521,74 рублей; 

- ФИО144, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 52 200,00 рублей; 

- ФИО145, № р/с 42№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 94 260,00 рублей; 

- Свидетель №21, № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 3 856 750,00 рублей; 

- ФИО146, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 11 446,89 рублей; 

- Свидетель №4, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 800 000 рублей, на р/с № открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 150 000,00 рублей; на № р/с 40№, открытый в ФИО288 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ" в размере 1 056 395 рублей, всего на сумму 2 006 395, 00 рублей; 

- ФИО147, № р/с40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 87 942, 00 рублей; 

- Свидетель №5, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 488 510,00 рублей; 

- ФИО148, № р/с 40№ открытый в 40№, в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО149, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО150, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО151, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- Свидетель №34, № р/с 40№ открытый ПАО «ФИО225», в размере 3 550 000, 00 рублей;

- ФИО152, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО153, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО154, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 14 400,00 рублей; 

- ФИО155, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 89 260,00 рублей; 

- ФИО156, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО157, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 600 000,00 рублей; 

- ФИО158, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей; 

- ФИО159, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 33 242,06 рублей; 

- ФИО160, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей; 

- Свидетель №28, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 201 010,00 рублей; 

- ФИО42, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 3 650 000,00 рублей; 

- ФИО161, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 25 000,00 рублей; 

- ФИО162, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 50 130,00 рублей; 

- Свидетель №14, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 45 000,00 рублей; 

- ФИО164, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 000,00 рублей; 

- ФИО46, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 26 017,98 рублей; 

- ФИО165, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО166, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- ФИО167, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 33 246,51 рублей; 

- ФИО168, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 304 260,00 рублей; 

- ФИО169, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 28 130,00 рублей; 

- ФИО170, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 70 650,00 рублей; 

- ФИО171, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 18 000,00 рублей; 

- ФИО172, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 98 260,00 рублей; 

- ФИО173, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей; 

- ФИО174, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО175, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО49, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 376 132,44 рублей; 

- ФИО176, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО177, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- ФИО178, № р/с 40№ открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО178 ФИО430 ФИО293, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 39 800,00 рублей; 

- ФИО179, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО180, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 17 800,00 рублей; 

- ФИО181, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО182, № р/с 40№ открытый в ПАО АКБ «Авангард»в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО183, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 174 260,00 рублей; 

- ФИО184, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 52 510,00 рублей; 

- ФИО185, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 33 880,00 рублей; 

- ФИО186, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО187, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей; 

- Свидетель №6, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 71 868,00 рублей; 

- ФИО188, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 45 000,00 рублей; 

- Свидетель №7, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 246 291,47 рублей; 

- Свидетель №18, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 6 102 560,00 рублей; 

- Свидетель №8, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 813 260,00 рублей; 

- ФИО189, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 180 110,00 рублей; 

- Свидетель №9, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 386 142,00 рублей; 

- ФИО190, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- ФИО191, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 187 206,68 рублей; 

- ФИО192, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 88 010,00 рублей; 

- ФИО193, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 50 000,00 рублей; 

- ФИО194, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО195, № р/с 40№ открытый в ФИО288 «Центральный» ПАО «Совкомбанк», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО196, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 104 260,00 рублей; 

- Свидетель №10, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 111 460,00 рублей, и № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 584 260, 00 рублей, всего в размере 695 720,00 рублей; 

- ФИО197, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО198, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 310 610,00 рублей; 

- ФИО63, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 15 745,51 рублей; 

- ФИО199, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 164 260,00 рублей; 

- Свидетель №11, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 30 450,00 рублей; 

- Свидетель №20, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 2 046 460,00 рублей; 

- ФИО65, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 446 160,00 рублей; 

- ФИО200, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО201, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 104 260,00 рублей; 

- ФИО202, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- ФИО203, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 53 708,00 рублей; 

- ФИО204, № р/с 40№ открытый в «Краснодарское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 149 260,00 рублей; 

- ФИО205, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО206, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 25 796,48 рублей; 

- ФИО207, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 154 260,00 рублей; 

- ФИО208, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 94 260,00 рублей; 

- ФИО209 № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО210, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО211, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 284 260,00 рублей; 

- ФИО212, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 179 260,00 рублей; 

- ФИО70, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 14 817,60 рублей; 

- ФИО213, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 734 260,00 рублей. 

Таким образом, ФИО216 осуществлено нецелевое расходование денежных средств, выделенных для реализации государственного оборонного заказа, путем перечисления денежных средств в качестве выплат, связанных с оплатой труда, себе и вышеуказанным работникам АО «

<

данные изъяты>», в том числе своим родственникам, не задействованным и не принимавшим непосредственное участие в выполнении работ по Государственному контракту, на общую сумму 46 926 930, 72 рублей. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО216, выполнявшего управлении функции в коммерческой организации АО «

<

данные изъяты>» и злоупотребившего своими полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, в установленные сроки, то есть до ДД.ММ.ГГГГ (войсковая часть № 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>) и до ДД.ММ.ГГГГ (войсковая часть № 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>), АО «

<

данные изъяты>» взятые на себя обязательства по Государственному контракту на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС) не выполнило, не приступив к выполнению работ на территории вышеуказанных войсковых частей, часть от полученного аванса по Государственному контракту на общую сумму 49 010 634,14 рублей, израсходовало на цели не связанные с исполнением обязательств по нему, в результате чего снизилась защищенность войсковых частей 61996 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес> и № 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, что повлекло и находится в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, а именно Министерству обороны Российской Федерации, в виде неисполнения обязательств по государственному оборонному заказу на сумму выплаченного аванса в размере 53 528 090,50 рублей, снижения защищенности объектов вооруженных сил Российской Федерации, подрыве авторитета, дискредитации органов государственной власти в глазах общественности вследствие нарушения основополагающих принципов закупочной деятельности в Российской Федерации, нецелевого, необоснованного использования бюджетных средств, выделенных из федерального бюджета в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.

Кроме того, преступные действия ФИО216 повлекли причинение вреда деловой репутации АО «

<

данные изъяты>» в виде утраты юридическим лицом в глазах общественности и делового сообщества положительного мнения о его деловых качествах, а также повлекли возникновение кредиторской задолженности в результате неисполнения обязательств в рамках гособоронзаказа. 

Он же, ФИО216 являясь генеральным директором АО «

<

данные изъяты>», осуществляя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «

<

данные изъяты>», будучи лицом, имеющим право распоряжаться имуществом, а также денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, строение 2; ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей № (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>) и № (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «

<

данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, решил похитить часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ДО № «

<

данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, под видом выплат себе на личные банковские счета заработной платы, авансовых платежей по заработной плате и премий, тем самым обращая денежные средства в свою пользу. 

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «

<

данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289 ФИО284 (

<

адрес>) на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты> №, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, на свои личные банковские счета под видом выплат себе заработной платы, авансовых платежей по заработной плате и премий, похитив таким образом денежные средства, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, 

<

адрес>, корпус 1) на сумму 50 000,00 рублей «Аванс по зар. плате за февраль 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ пополнение банковской карты № 0035 1863»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, 

<

адрес>, корпус 1) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по зар. плате за февраль 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ пополнение банковской карты №

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, 

<

адрес>, корпус 1) на сумму 12 130,00 рублей «Пополнение банковской карты № 1863. Аванс по заработной плате за апрель 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, 

<

адрес>, корпус 1) на сумму 12 130,00 рублей «Пополнение банковской карты №. Аванс по заработной плате за апрель 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ФИО289 ГПБ (АО) (Москва, 

<

адрес>, корпус 1) на сумму 100 000,00 рублей «Пополнение банковской карты № Аванс по заработной плате за апрель 2020, по ПВ № от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за май 2020, по ПВ N 58 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 50 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за май 2020, по ПВ N 60 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за июнь 2020, по ПВ N 67 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 50 000,00 рублей «Премия за май 2020, 50000-00 руб. по ПВ N 69 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 43 682,00 рублей «Заработная плата за июль 2020, 43682-00 руб. по ПВ N 98 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей « Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей « Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 20 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 21 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ.», 

Таким образом, ФИО216, используя свое служебное положение, обеспечил перечисление под видом заработной платы, авансовых платежей по заработной плате и премий на свои личные вышеуказанные банковские счета в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, выделенные из средств федерального бюджета на цели Государственного контракта на общую сумму 4 367 942, 00 рублей, тем самым обратил их в свою пользу и получил реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ФИО216, используя свое служебное положение в АО «

<

данные изъяты>», а именно указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в своих личных корыстных интересах, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисных помещениях АО «Атомэнергомонтаж», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, № ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей 61996 (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>) и № (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «

<

данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, похитил часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольному ему лицу - ФИО282 П.В., трудоустроенному в АО «

<

данные изъяты>» и не осведомленному о его преступных намерениях, тем самым обращая денежные средства в свою пользу. 

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «

<

данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А№; ФИО3 

<

адрес>, 

<

адрес>, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289 ФИО284 (

<

адрес>) на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты> №, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, на банковский счет подконтрольному ему лицу - ФИО282 П.В., трудоустроенному в АО «Атомэнергомонтаж» и не осведомленному о его преступных намерениях, под видом выплат авансовых платежей по заработной плате, обратив таким образом денежные средства в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 100 000,00 рублей «Тип 5: Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ.», а всего перечислено денежных средств на сумму 3 550 000,00 рублей. 

Помимо этого, продолжая свою преступную деятельность, ФИО216, используя свое служебное положение в АО «

<

данные изъяты>», а именно указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в своих личных корыстных интересах, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, строение 2; ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей № (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>) и № (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «

<

данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, похитил часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольному ему лицу – ФИО42, трудоустроенному в АО «

<

данные изъяты>» и не осведомленному о его преступных намерениях, тем самым обращая денежные средства в свою пользу. 

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «

<

данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес> № ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289 ФИО284 (

<

адрес>) на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты> №, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, на банковский счет подконтрольному ему лицу – ФИО42, трудоустроенному в АО «

<

данные изъяты>» и не осведомленному о его преступных намерениях, под видом выплат авансовых платежей по заработной плате, обратив, таким образом, денежные средства в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за июнь 2020, 100000-00 руб. по ПВ N 68 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>Б) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ, а всего перечислено денежных средств на сумму 3 650 000,00 рублей. 

Кроме того, продолжая свою преступную деятельность, ФИО216, используя свое служебное положение в АО «

<

данные изъяты>», а именно указанные выше организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, в своих личных корыстных интересах, с целью противоправного безвозмездного изъятия и обращения чужого имущества в свою пользу, в указанный период, то есть с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в точно неустановленное следствием время, находясь в офисных помещениях АО «

<

данные изъяты>», расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А, строение 2; ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, не организовав проведение работ на территории войсковых частей 61996 (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>) и 61991 (

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>), не разработав проект рабочей документации по оснащению военных объектов техническими средствами охраны и не организовав его согласование с органами военного управления, не представив государственному заказчику план-график проведения работ, то есть достоверно зная, что АО «

<

данные изъяты>» не приступило к исполнению взятых на себя обязательств, предусмотренных Государственным контрактом, и не выполнило их, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий, в виде причинения материального ущерба Министерству обороны Российской Федерации, и желая их наступления, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, из корыстных побуждений с целью незаконного и безвозмездного обращения чужого имущества в свою пользу, похитил часть денежных средств, выделенных из федерального бюджета на цели Государственного контракта, и находившихся на отдельном банковском счете АО «

<

данные изъяты>» №, открытом в ДО № «

<

данные изъяты>» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольному ему лицу – ФИО281 О.А., трудоустроенной в АО «

<

данные изъяты>» и не осведомленной о его преступных намерениях, тем самым обращая денежные средства в свою пользу. 

Действуя во исполнение задуманного, ФИО216, используя свое служебное положение, а именно вышеуказанные организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в АО «

<

данные изъяты>», находясь в офисных помещениях Общества, расположенных по адресам: ФИО3 

<

адрес>А№; ФИО3 

<

адрес>, пом. 152, а также иных неустановленных следствием местах, в нарушение ст.ст. 8.3, 8.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», обеспечил перечисление денежных средств, выделенных из федерального бюджета и перечисленных Министерством обороны Российской Федерации с расчетного счета №, открытого в Операционном департаменте ФИО289 ФИО284 (

<

адрес>) на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты> №, открытый в ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, на банковский счет подконтрольному ему лицу – ФИО281 А.А., трудоустроенной в АО «

<

данные изъяты>» и не осведомленной о его преступных намерениях, под видом выплат авансовых платежей по заработной плате, обратив таким образом денежные средства в свою пользу, получив реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, а именно: 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 80 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 300 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020г., 300000-00 руб. по ПВ N 81 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 1 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 5 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за декабрь 2020, 150000-00 руб. по ПВ N 4 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 7 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 8 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 9 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 10 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 11 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 12 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 13 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 14 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 15 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 16 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 17 от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за январь 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 18 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 19 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 150000-00 руб. по ПВ N 25 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 100 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021 г., 100000-00 руб. по ПВ N 26 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 27 от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ на р/с №, открытый в ПАО ФИО225 (ДО №, ФИО3 

<

адрес>-А) на сумму 150 000,00 рублей «Аванс по заработной плате за февраль 2021, 150000-00 руб. по ПВ N 29 от ДД.ММ.ГГГГ.», а всего перечислено денежных средств на сумму 3 550 000,00 рублей. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО216, совершившего путем обмана и злоупотребления доверием и с использованием своего служебного положения хищение федеральных бюджетных денежных средств, перечисленных на вышеуказанный расчетный счет АО «

<

данные изъяты>» в качестве аванса по Государственному контракту на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты> (объекты ВКС), Министерству обороны Российской Федерации причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 15 117 942, 00 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО216 вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 201.1 УК РФ при выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» 

<

адрес> признал, суду пояснил, что на период рассматриваемых событий он состоял в должности генерального директора АО «

<

данные изъяты>». Кроме того, между ФГУП «

<

данные изъяты> №» и АО «

<

данные изъяты>» был заключен государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № войсковой части 25623 и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» по адресу: 

<

адрес>. На основании контракта на специальный счет был получен аванс, после чего он был израсходован на предварительный этап исполнения контракта. Были произведены демонтажные работы, параллельно была составлена дефектная ведомость. В ходе составления данной ведомости они обнаружили большие несостыковки. В связи с неполной оплатой стоимости их работ со стороны 

<

данные изъяты> №, проектный институт отказался вносить корректировки в проект на основании дефектной ведомости, представленной ими 

<

данные изъяты> №. Однако, в ходе рассмотрения дела по иску 

<

данные изъяты> № при производстве экспертизы, не была учтена вся сумма затрат, была занижена. Данный контракт не был исполнен в полном объеме, так как проектировщики отказались вносить корректировки, а комплекс необходимых работ без учета корректировок проектной документации производить было невозможно, в связи с этим 

<

данные изъяты> № обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> с иском о расторжении контракта и возмещении суммы аванса. Суд удовлетворил иск, приставами был наложен арест на счета. Данная сумма аванса им была погашена в полном объеме.

По ч. 4 ст. 159 УК РФ ФИО216 вину признал, суду показал, что, используя свое служебное положение в АО « 

<

данные изъяты>», находясь у себя в офисе по адресу: ФИО3 

<

адрес> пом. 152, не проведя работы на территории войсковых частей 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, похитил часть денежных средств, выделенных на цели госконтракта и находившихся на отдельном банковском счете АО «

<

данные изъяты>» в размере 15 117 942,00 руб., путем перечисления их под видом выплат авансов по заработной плате подконтрольным ему лицам- ФИО42, ФИО281 О.А., ФИО282 П.В. трудоустроенным в АО, тем самым обращая денежные средства в свою пользу.

В совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ по контракту 

<

данные изъяты> вину признал в полном объеме, суду пояснил, что на период рассматриваемых событий он состоял в должности генерального директора АО 

<

данные изъяты> Им был заключен государственный контракт на поставку, установку и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>». Объекты строительства располагались в двух войсковых частях в 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>. Денежными средствами, которые находились на счетах АО «

<

данные изъяты>» мог распоряжаться только он. В рамках данного контракта пытался неоднократно связаться с 

<

данные изъяты>», который являлся единственным поставщиком 

<

данные изъяты> для закупки оборудования для выполнения работ. ЗАО «Интех» в свою очередь предложил коммерческое предложение за оборудование 

<

данные изъяты> который с их стороны они считали, что данное условие заведомо невыполнимо, были не согласны с суммой, считали ее завышенной, о чем они известили представителей Минобороны РФ. В последующем именно данное обстоятельство послужило к обращению с их стороны в ФАС. На их взгляд все вопросы, связанные с подписанием, согласованием данного контракта были заведомо невыполнимы, поэтому у АО не было возможности выполнить условия контракта и сдать объект к указанному сроку. Считает, что Министерство обороны их направляло к единственному поставщику 

<

данные изъяты>». Условия, которые предоставляло ЗАО «Интех» были заведомо невыполнимы и каким-либо образом договориться об адекватных условиях по поставке необходимого оборудования и сроков гарантии с 

<

данные изъяты>» не удалось. Денежные средства со спецсчета по вышеуказанному госконтракту расходовались на выплату зарплаты и авансов сотрудников АО. В содеянном раскаивается.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО216 по всем преступлениям являются:

Так, допрошенные в судебном заседании представители потерпевшего Минобороны РФ - ФИО319 и ФИО320 суду показали, что между Департаментом государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации и АО «

<

данные изъяты>» заключен государственный контракт «

<

данные изъяты>», открыт отдельный банковский счет, на который в качестве аванса АО «

<

данные изъяты>» получены бюджетные денежные средства в сумме 53 528 090 рублей 50 копеек, однако объекты построены не были. Также между ФГУП «

<

данные изъяты> №» и АО «

<

данные изъяты>» заключен государственный контракт на завершение строительно-монтажных работ по объекту в 

<

адрес>. После заключения вышеуказанного контракта и для его исполнения АО «

<

данные изъяты>» открыт отдельный банковский счет, на который в качестве аванса Обществом получены бюджетные денежные средства. Согласно постановлению о признании Министерства обороны потерпевшим, и установленным предварительным следствием имущественным ущербом, в результате преступных действий ФИО216, Министерству обороны РФ причинен имущественный ущерб в особо крупном размере по вышеуказанным государственным контрактам. Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены. Решением Арбитражного суда 

<

адрес> с АО «

<

данные изъяты>» взыскана сумма неосновательного обогащения. Согласно исполнительному производству АО «

<

данные изъяты>» возместил сумму задолженности в полном объеме. Кроме того, невыполнение своих обязательств АО «

<

данные изъяты>» в рамках вышеуказанных государственного контракта и договора субподряда, повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам государства при выполнении государственного оборонного заказа.

Допрошенный в судебном заседании представитель потерпевшего АО «

<

данные изъяты>» ФИО65, суду показал, что после вступления в должность генерального директора он ознакомился с положением дел в компании, и выяснил, что в настоящее время организация не имеет действующих контрактов, фактически производственная деятельность не ведется, имеются крупные долги по договорным обязательствам. Ему известно, что предыдущий генеральный директор АО ФИО216 обвиняется органами предварительного следствия в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Обстоятельства совершенных преступлений ему не известны.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №18 суду показал, что согласно которым в АО «

<

данные изъяты>» он работает в должности технического директора. Его работа по государственному контракту заключалась в технических вопросах, был выполнен проект, который был направлен заказчику, выезжал на объект, проводил переговоры. Данный контракт не был исполнен, основная причина - завышение цен единственным поставщиком - 

<

данные изъяты> Кроме проекта больше ничего выполнено не было. Денежные средства, перечисленные ему в период рассматриваемых событий со специального банковского счета для целей государственного контракта, были получены им в качестве заработной платы. Он не знал, с каких счетов ему выплачивалась заработная плата. Данными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. В рамках государственного контракта 

<

данные изъяты> №» его участие заключалось в проведении встреч и совещаний. Работы, которые были выполнены, не приняты со стороны генподрядчика, дальше не было авансирования, и впоследствии контракт был расторгнут, денежные средства были возвращены генеральному подрядчику.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Свидетель №19 суду показала, что она работает в ФИО289 ГПБ АО в должности заместителя начальника управления по сопровождению государственных контрактов. Свидетель указала, что с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» № в рамках договора субподряда с головным поставщиком по государственному контракту, проводились операции, не относящиеся к целям государственного контракта, в том числе оплата по договорам лизинга с АО «ВТБ Лизинг» двух автомобилей. ФИО289 контролировал режим использования отдельного счета в строгом соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Платежи на иные счета, к примеру, по договорам лизинга, и иным договорам, не относящимся к запрещенным ст. 8.4 указанного Федерального закона операциям, являются разрешенными. ФИО289 осуществлял контроль в соответствии с требованиями указанного ФЗ. Согласно Федерального закона в обязанности ФИО289 не входит контроль соответствия платежа целям государственного контракта. Кроме того, с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» в рамках договора субподряда с головным поставщиком по государственному контракту, ДД.ММ.ГГГГ произведена операция – списание на сумму 30 000 рублей, назначение платежа: «Пополнение банковской карты №, НДС не облагается» ФИО216 В соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» списание денежных средств в пользу физических лиц запрещено, за исключением, в том числе: оплаты труда при условии одновременной уплаты соответствующих налогов, страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования; денежных выплат, связанных с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (за исключением компенсаций расходов на проезд и найм жилого помещения). Поскольку ФИО289 данная операция могла быть исполнена только в строгом соответствии с Законом, данная операция относится к оплате труда и денежным выплатам, связанным с предоставлением работникам гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ, копии обосновывающих документов предоставлялись плательщиком в ФИО289. 

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №5, следует, что она трудоустроилась в АО «

<

данные изъяты>» на должность начальника ФИО251 кадров. Денежные средства за выполненную работу поступали на ее банковскую карту, с каких счетов АО «

<

данные изъяты>» они поступали она не знает. К переводам денежных средств она отношения не имеет. ФИО216 являлся главным бухгалтером и генеральным директором АО «

<

данные изъяты>». Только он распоряжался всеми денежными средствами. Работы по государственному контракту между Минобороны РФ и АО «

<

данные изъяты>» на поставку оборудования «

<

данные изъяты>» в в/ч 

<

адрес> и 

<

адрес> и договору субподряда 

<

данные изъяты> она не выполняла, в исполнении данного контракта участие не принимала, занималась только кадровыми документами.(т. 25 л.д. 212-217).

Показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №24, Свидетель №27, Свидетель №28, Свидетель №10, и оглашенные в судебном заседании с согласия сторон показания свидетелей Свидетель №8 ( т. 26 л.д. 14-19), Свидетель №11 ( т. 26 л.д. 20-25), Свидетель №9 (т. 26 л.д. 31-36), Свидетель №20 ( т. 25 л.д. 128-131), Свидетель №26 (т. 25 л.д. 167-171), Свидетель №29 (т. 25 л.д. 229-233), аналогичны по своему содержанию относительно трудоустройства в АО «

<

данные изъяты>» и выплаты им денежных средств с пометкой аванс по заработной плате с расчетного счета АО « 

<

данные изъяты>», открытого для исполнения контрактов «

<

данные изъяты>» и « 

<

данные изъяты>5».

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1 показал, что он работал в АО «

<

данные изъяты>» в качестве директора обособленного подразделения. В период его работы организацией был заключен государственный контракт «

<

данные изъяты>». На проводимых совещаниях обсуждался вопрос невыполнения АО «

<

данные изъяты>» условий государственного контракта. Первой проблемой была высокая цена оборудования для комплектования данных заказов, поставляемого ЗАО «

<

данные изъяты>». Второй причиной было приостановление лицензии АО «

<

данные изъяты>» на обработку информации, представляющую государственную тайну. Ввиду указанных причин государственный контракт не был исполнен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №3 показал, что он работал в 2018 году в АО «

<

данные изъяты>» на должности советника генерального директора. Генеральным директором АО «

<

данные изъяты>» являлся ФИО216. Также в АО «

<

данные изъяты>» была трудоустроена его супруга ФИО33. Заработную плату в АО «Атомэнергомонтаж» он и его супруга получали на банковские карты, с каких счетов она выплачивалась, ему известно не было. Заработной платой он распоряжался в личных целях. Как советник генерального директора АО «

<

данные изъяты>» он осуществлял консультации по вопросам, связанным с организацией взаимодействия с режимными органами. Вопросами стройки он не занимался. Участие в заключении договора субподряда АО «

<

данные изъяты>» с ФГУП «

<

данные изъяты> №» он не принимал. В АО 

<

данные изъяты>» он (Свидетель №3) был в составе соучредителей. Компания предоставляла услуги в области информационной безопасности. АО 

<

данные изъяты>» являлось полностью подконтрольной АО «

<

данные изъяты>» организацией.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Свидетель №4, показала, что она работала в АО «

<

данные изъяты>», с 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ где, занимала две должности: ведущий экономист и специалист по тендерам. Руководителем организации являлся ФИО216, и он же являлся главным бухгалтером. Она присутствовала в Саратове, была в командировках и на совещаниях в ФГУП «ГВСУ №». Контракт не был исполнен, поскольку отсутствовал надлежащий проект. Она проверяла экономическое обоснование в рамках контракта 

<

данные изъяты>. После этого занималась поисками поставщиков, искала более низкую цену, но как оказалось, никто кроме ЗАО «

<

данные изъяты>» не мог поставить оборудование. Они официально запросили коммерческое предложение у ЗАО «

<

данные изъяты>», которое запросило аванс 95% от суммы государственного контракта, что было невыгодно. По какой причине контракт не был исполнен, она не знает.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №7, следует, что с 2017 года по настоящее время он состоит в должности заместителя генерального директора АО «

<

данные изъяты>». Генеральным директором АО «Атомэнергомонтаж» являлся ФИО216 В период с 2019 года по 2020 год он был трудоустроен на должность генерального директора ООО «

<

данные изъяты>». Затем он заболел и на его должность временно была назначена Свидетель №4 Бухгалтером Общества также являлась Свидетель №4 Между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были взаимоотношения. Он и АО «

<

данные изъяты>» имели допуск к государственной тайне. Заработную плату он получал на свою банковскую карту ФИО289 «Сбербанк». Участие в работах, выполняемых АО «

<

данные изъяты>» в рамках государственного контракта от 24.05.2018 с ФГУП №», он не принимал. Он не участвовал в работах, выполняемых АО «

<

данные изъяты>» по государственному контракту «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС). 

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №6, показал, что в период с 2017 года по 2022 год он состоял в должности производителя работ АО «

<

данные изъяты>». Он работником ООО «

<

данные изъяты>» не является и не являлся. В АО «

<

данные изъяты>» Свидетель №4 являлась главным бухгалтером, в ООО «

<

данные изъяты>» была трудоустроена в должности генерального директора, либо директора. О наличии у ООО «

<

данные изъяты>» лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну он не знает. Являлось ли ООО «

<

данные изъяты>» должником АО «

<

данные изъяты>» он также не знает. В АО «

<

данные изъяты>» заработную плату он получал на свою банковскую карту ФИО289 «ФИО225». Участие в работах, выполняемых АО «

<

данные изъяты>» в рамках государственных контрактов с ФГУП 

<

данные изъяты> №» и «

<

данные изъяты>» он не принимал и не участвовал.

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО216 во всех инкриминируемых ему преступлениях, а именно:

-копия Устава АО « 

<

данные изъяты>», утвержденного решением № единственного акционерного общества от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что АО «

<

данные изъяты>» вправе совершать все действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в результате расширения рынка товаров и услуг. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор (т. 2 л.д. 108-140, т. 25 л.д. 42-76)

-копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора ОАО « 

<

данные изъяты>» ФИО216, который назначен на данную должность Решением Единственного акционера и приступил к исполнению обязанностей в вышеуказанной должности с ДД.ММ.ГГГГ ( т. 2 л.д. 142)

- копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о продлении полномочий ФИО216 в должности генерального директора АО «

<

данные изъяты>» сроком на 5 лет, из которого следует, что в связи с отсутствием в штатном расписании должности главного бухгалтера, функции ведения бухгалтерского учета возложены на генерального директора Общества- ФИО216 ( т. 2 л.д. 141)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в ходе, которого осмотрено офисное помещение АО «

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: ФИО3 

<

адрес>, № В ходе осмотра места происшествия, в том числе, изъяты трудовые договора с Свидетель №4, с ФИО216, с ФИО281 О.А., с Свидетель №18, с Свидетель №8, с ФИО31, с ФИО42, с Свидетель №21, с ФИО282 П.В., договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ помещения по адресу: ФИО3 

<

адрес>, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации.(т. 14 л.д. 42-44)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО216 по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в ходе которого изъят мобильный телефон марки «Apple IPhone 11 pro max» (т. 15 л.д. 44-48)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО3 

<

адрес>, оф. 152, в ходе которого изъяты системный блок ФИО68 цвета с серийным номером № системный блок белого цвета с номером DC №, системный блок белого цвета с номером DC № папка с документами красного цвета с надписью «№», папка с документами светло-коричневого цвета с надписью «№», папка с документами светло-коричневого цвета с надписью «№».(т. 15 л.д. 63-67)

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Apple IPhone 11 pro max», изъятый в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО216 по адресу: ФИО3 

<

адрес>.

В ходе осмотра в приложении «WhatsApp» обнаружена переписка с различными абонентами. Контакт под именем «

<

данные изъяты> от ФИО161» с абонентским номером №; контакт под именем «

<

данные изъяты>» с абонентским номером № контакт под именем «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №; контакт под именем «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №; контакт под именем «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №; контакт под именем «ФИО214» с абонентским номером №; контакт под именем «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, подтверждающие факт перевода денежных средств со счетов АО «

<

данные изъяты>» указанным лицам. 

В приложении «Заметки» обнаружены сведения, а именно движение денежных средств и расходы. (т. 15 л.д. 87-121)

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе, осмотрены системный блок ФИО68 цвета с серийным номером №, системный блок белого цвета с номером №, системный блок белого цвета с номером DC № изъятые ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО3 

<

адрес>, № (т. 15 л.д. 151-187)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО3 

<

адрес>, № в том числе: 

папка красного цвета с надписью «№» в которой находятся формы отчетов об исполнении государственного контракта № организацией АО «

<

данные изъяты>», выполняющей государственный оборонный заказ; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между АО «

<

данные изъяты>» и АО «

<

данные изъяты>» о поставке комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» во исполнении Госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ; копия доп. соглашения № к гк от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ; уведомление о подписании контракта заказчиком; копия государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ №; 

папка светло-коричневого цвета с надписью «№» в которой находятся: коммерческое предложение 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; письмо с расчетами страховой премии по КАСКО и ОСАГО; уведомление о погашении обязательств по Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ; взаиморасчеты по договору лизинга; правила лизинга автотранспортных средств; договор лизинга № №; письмо АО ВТБ Лизинг от ДД.ММ.ГГГГ № о наличии неисполненных обязательств; договор лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ а/м 

<

данные изъяты> ФИО312 200; платежные поручения по договорам лизинга; уведомление о погашении обязательств по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; письма из АО ВТБ Лизинг о невыполнении договорных обязательств; копия паспорта ТС 

<

адрес> 

<

данные изъяты> ФИО224 200; копия свидетельства о регистрации ТС 

<

данные изъяты> ФИО224 200; страховой полис;

Папка светло-коричневого цвета с надписью «№» с документами по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ; а также сведения на сотрудников АО «

<

данные изъяты>». (т. 16 л.д. 1-51)

- протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ в помещении офиса АО «

<

данные изъяты>» по адресу: ФИО3 

<

адрес>, оф. 152, в том числе: сведения о трудовой деятельности в АО «

<

данные изъяты>» сотрудников Свидетель №4, ФИО216, Свидетель №6, ФИО281 О.А., Свидетель №18, Свидетель №8, ФИО31, ФИО42, Свидетель №21, ФИО282 П.В., договор аренды недвижимого имущества № от ДД.ММ.ГГГГ помещения по адресу: 

<

адрес>, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельство о государственной регистрации. (т. 17 л.д. 1-11)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ФИО289 ГПБ (АО), содержащий таблицу с данными по IP-адресам, с которых обращалось АО "

<

данные изъяты>" к системе ДБО БСC, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также таблицу с данными по IP-адресам, с которых обращалось АО "

<

данные изъяты>" в ГПБ Ф-л ФИО289 ГПБ (АО) ФИО3 

<

адрес> к системе ДБО за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 19 л.д. 1-3)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ПАО ФИО225, содержащий сведения:

Согласно выписке по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>" ИНН №, поступило 77 переводов на общую сумму 18 548 000 рублей.

АКБ "ФОРА-ФИО289" счет № одним перево

<

адрес> 000 рублей. АО "

<

данные изъяты>-ФИО289" со счета № семью переводами 1 430 000 рублей. ФИО289 ГПБ (АО) со счета № одиннадцатью переводами поступило 3 450 000 рублей. ФИО289 ГПБ (АО) со счета № двадцати тремя операциями поступило 3 550 000 рублей. ПАО "

<

данные изъяты> со счета № одним перево

<

адрес> 000 рублей.ПАО ФИО225 со счета № двадцати тремя операциями поступило 6 228 000 рублей. Центральный ФИО288 АБ "ФИО284" со счета № семью операциями поступило 1 620 000 рублей)

При осмотре отчета по банковской карте № ФИО281 О.А., с номером р/с 40№, установлены списания денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № ФИО216 на сумму 3 200 000 рублей. 

Кроме того, при осмотре выписки по расчетному счету ФИО281 О.А. № установлены перечисления в виде авансов по заработной плате на сумму 3 550 000,00 рублей с расчетного счета № АО «

<

данные изъяты>», открытого в ГПБ (АО). 

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", поступило 10 переводов на общую сумму 447 000 рублей

Так же согласно выписке счету № со счетов компании ООО "

<

данные изъяты>" поступило 2 перевода на общую сумму 200 000 рублей.

Согласно выписке по счету 40№ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", поступило 36 переводов на общую сумму 2 700 000 рублей

Также согласно выписке по счету 40№ со счетов компании ООО "

<

данные изъяты>" поступило 8 переводов на общую сумму 840 000 рублей

При осмотре выписки по карте Свидетель №22 № с расчетным счетом № установлены поступления денежных средств от Свидетель №34 карта № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 700 000,00 рублей. 

При осмотре выписки по карте Свидетель №23 № с расчетным счетом № установлены поступления денежных средств от Свидетель №34 карта № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000,00 рублей. 

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", поступило 27 перевода на общую сумму 1 400 000 рублей.

Также по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании ООО "

<

данные изъяты>" поступило 14 переводов на общую сумму 950 000 рублей.

При осмотре выписка по карте ФИО282 П.В. № с номером расчетного счета 40№ установлены списания денежных средств на банковские карты Свидетель №23 (карта №) и Свидетель №22 (карта №) в размере 3 650 000,00 рублей и 3 700 000,00 рублей соответственно. 

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>" поступило 11 переводов на общую сумму 944 000 рублей.

Так же ДД.ММ.ГГГГ со счета № открытого в АО "СМП ФИО289" компанией ООО "

<

данные изъяты>" поступило 43 500 рублей (с указанием в назначении платежа «Аванс»).

В ходе анализа выписки по расчетному счету ФИО42 № (период входящий в выписку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) установлено: поступление на расчетный счет 

<

***> руб., списания (перечисления) 33 561 728,97 руб.

В том числе поступило от АО «

<

данные изъяты>» в качестве зарплатных выплат 3 650 000 рублей с расчетного счета. 40№. При анализе расходования денежных средств установлено их перечисление в пользу ФИО216 в размере 3 255 000 рублей. 

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", поступило 58 перевода на общую сумму 3 360 000 рублей

Так же по счету № со счетов компании ООО "

<

данные изъяты>" поступило 2 перевода на общую сумму 80 000 рублей.

Согласно выписке по счету № 40№ в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", поступило 3 перевода на общую сумму 450 000 рублей.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за 36 операций со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", переведено денежных средств на общую сумму 3 500 000 рублей.

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "

<

данные изъяты>", поступило 55 переводами на общую сумму 2 200 000 рублей.

Также, согласно выписке по счету № со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 4 перевода на общую сумму 180 000 рублей.(т. 19 л.д. 85-108)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптический диск, поступивший из ПАО ФИО225, содержащий сведения: о наличии счетов в ПАО «ФИО225» у ФИО281 О.А., ФИО282 П.В., Свидетель №23, Свидетель №22, ФИО42, АО «

<

данные изъяты>»; оптические диски, поступившие из ПАО ФИО225, содержащие информацию об отчетах по банковским картам, принадлежащим ФИО216, Свидетель №4, Свидетель №21, Свидетель №20, ФИО215, за рассматриваемый период. (т. 19 л.д. 113-132)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптический диск, на котором отображены таблица с выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № АО «

<

данные изъяты>» ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № АО «

<

данные изъяты>» ИНН №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; таблица с выпиской по операциям на счете (специальном банковском счете) № АО «

<

данные изъяты>» ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

На бумажном носителе: выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям на счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка по операциям на счете № открытом ООО «

<

данные изъяты>» на имя Свидетель №21, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

СД-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № открытом в АО АКБ "ФОРА-ФИО289" на имя Акционерное общество "

<

данные изъяты>" за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

СД-диск, содержащий информацию в отношении Ip-адресов, задействованных в системе «Вход» в приложение ФИО289-клиент;

СД-диск, содержащий выписку по операциям на счете (специальном банковском счете) № открытом в АО АКБ "ФОРА-ФИО289" на имя Акционерное общество "

<

данные изъяты>" ИНН № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

СД-диск, содержащий информацию в отношении Ip-адресов задействованных в системе «Вход» в приложение ФИО289-клиент.

СД-диск, содержащий выписки по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытого АО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «Промсвязьбанк»; выписки по операциям по счету №, открытом АО «

<

данные изъяты>» ИНН № в ПАО «ФИО289 ВТБ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписки по операциям банковской карты, прикрепленной к счету №.

СД-диск, содержащий выписку по счетам №, №, №, №, № открытым АО «Атомэнергомонтаж» ИНН 

<

***> в ФИО288 «Центральный» ПАО «ФИО289 «ФК Открытие»;

СД-диск, содержащий выписки по операциям на счете №, открытом АО «Атомэнергомонтаж» ИНН 

<

***> в АО АКБ «Ак Барс», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по операциям на счете №, открытом Свидетель №21 в ООО «Хоум ФИО247 энд Финанс ФИО289», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; по операциям на счетах № открытом Свидетель №21 в ООО «Хоум ФИО247 энд Финанс ФИО289», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 1-19)

- протокол осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены два оптических диска, содержащих информацию по выписке по операциям по счету (специальном банковском счете) №, открытому в ФИО289 ГПБ (АО) (

<

адрес>) АО "Атомэнергомонтаж", период выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ со счета №, открытого ФГУП "

<

данные изъяты> №" ИНН № в Ф-Л ФИО289 ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ" поступило 32 200 000 рублей, с указанием в назначении платежа «Аванс на выполнение СМР согл счету 15 от 30.05.18г дог.1720187№/МО-2017/623-5, 623-7/32 от 24.05.18г Сумма 37200000-00 В т.ч. НДС (18%) 5674576-27».

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ЗАО "КЛИО" ИНН № в ПАО «ФИО225» списано 980 000,00 рублей, с указанием в назначении платежа «Аванс по счету № от 01.06.2018г. по договору поставки №/АЭМ от 30.05.2018г. В том числе НДС 149491.53».

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ЗАО "КЛИО" ИНН 

<

***> в ФИО289 ГПБ (АО) списано 3828472,08 рублей, с указанием в назначении платежа «Оплата по счету № от 14.06.2018г. Аванс по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 В том числе НДС 584004.22».

Согласно выписке, ДД.ММ.ГГГГ на счет №, открытый ЗАО "КЛИО" ИНН 

<

***> в ФИО289 ГПБ (АО) списано 3828472,08 рублей, с указанием в назначении платежа «Оплата по счету № от 03.08.2018г. Аванс по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 В том числе НДС 584004.22».

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО216, шестью операциями переведены денежные средства в сумме 200 280, 92 рубля. Также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ФИО289 ГПБ (АО) на имя ФИО216, двумя операциями переведены денежные средства в сумме 73 657, 84 рубля.

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета №, № открытые в ПАО «ФИО225» на имя Свидетель №4, восемью операциями переведены денежные средства в сумме 459 943 рубля.

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО42, четырьмя операциями переведены денежные средства в сумме 115 000 рублей.

Согласно выписке, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет №, открытый ООО "Бизнес-строй" ИНН № в АО "СМП ФИО289", тремя операциями переведены денежные средства в сумме 1 580 000 рублей. Также ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № в ФИО289 ГПБ (АО), двумя операциями переведено 2 000 000 рублей.

Кроме того, при анализе выписки установлены списания со счета в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а именно: 

- АО «ВТБ Лизинг» №, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИО289 ВТБ (ПАО), в качестве оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз № находившихся во временном владении и пользовании АО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 700,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 012, 97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей, а всего на сумму 2 609 090, 29 рублей; 

- ИП ФИО2, ИНН №, № р/с № в ФИО3 ФИО288 АО КБ "МОДУЛЬБАНК", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору оказания консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (услуг направленных на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в ФИО248 ФИО289) на сумму 87 000,00 рублей;

- ООО " Бранд-Сервис" ИНН №, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ № оказания инжиниринговых услуг на сумму 1 000 000,00 рублей; 

- ООО "Еврострой" ИНН №, № р/с 40№ в ФИО288 ФИО289 ВТБ (ПАО) в г. ВОРОНЕЖЕ, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 743,00 рублей «Оплата по счету №/ЗАКАЗ от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 297,60 рублей «Оплата по счету № от 10.08.2018г. за строительные материалы», а всего на сумму 22040,60 рублей; 

- ООО "Каркаде" ИНН № № р/с №, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ ФИО289, в качестве оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «

<

данные изъяты>» VIN №, находившегося во временном владении и пользовании АО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130153,79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля, а всего на сумму 390 461,79 рублей; 

- ООО "КОЛЕСО" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № ДП 4-20/АЭМ (шины Данлоп 285/60/18 V 116 GRANDTREK AT22) на сумму 45 920,00 рублей. 

- ООО "МАТЭК" ИНН № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225 по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № Эк-18-097 «Оказание консультационных услуг по подготовке комплекта документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей, а всего на сумму 354 000, 00 рублей; 

- ПАО "Совкомбанк" ИНН № № р/с 47№ в ФИО3 ФИО288 ПАО "СОВКОМБАНК", ДД.ММ.ГГГГ оплата комиссии за выдачу банковской гарантии «Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии по заявке №» на сумму 99 300,00 рублей; 

- ОАО "Петровский завод ЖБИ", ИНН №, № р/с 40№ в ФИО3 ФИО288 "ФИО289 СГБ", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000, 00 рублей;

- ООО "РУСГАРАНТ-АВИА" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО "ФИО3" в рамках договора о корпоративном обслуживании №АЭМ (оплата авиабилетов для своих работников по объекту: «Строительство ФИО248 части железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке ФИО248-китайской границы в районе населенного пункта Нижнеленинское 

<

адрес> (ФИО1) и 

<

адрес> провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей «Оплата по счету №А000000511 от 08.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей «Оплата по счету №А000000545 от 19.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты», а всего на сумму 130 000, 00 рублей. 

Согласно материалам уголовного дела, предметы вышеуказанных взаимоотношений АО «

<

данные изъяты>» и контрагентов, в адрес которых перечислены денежные средства, не относились к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках имеющейся кооперации головного исполнителя государственного оборонного заказа, и не имеют отношений к выполнению комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7).

Кроме того, при осмотре выписки по банковскому счету установлены списания в качестве зарплатных и иных платежей (заработная плата, авансы по заработной плате, отпускные, другие зарплатные платежи, возмещение расходов работникам) на персональные банковские счета работников АО «

<

данные изъяты>» в пользу: 

- ФИО4, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 48 546,19 рублей;

- ФИО5, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 327, 80 рублей;

- ФИО6, № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей;

- ФИО7, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО8, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 42 449,33 рублей;

- ФИО217, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, всего на сумму 40 000, 00 рублей;

- ФИО9, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 975,38 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55, 90 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 096, 00 рублей, всего на сумму 42 127,28 рублей;

- ФИО10, № р/с 40№ в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО11, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750, 00 рублей, всего на сумму 21 750,00 рублей;

- ФИО12, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 525,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 411,50 рублей, всего на сумму 25 936, 50 рублей;

- ФИО13, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 700,00 рублей;

- ФИО14, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- ФИО15, № р/с 42№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 159,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 160, 32 рублей, всего на сумму 75 319, 32 рублей;

- ФИО16, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 450,00 рублей, всего на сумму 60 900, 00 рублей;

- Свидетель №1, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 400,00 рублей;

- ФИО18, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 270,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000, 00 рублей, всего на сумму 83 270, 00 рублей;

- ФИО19, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 59 545,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 28 806, 08 рублей, всего на сумму 138 351, 08 рублей;

- ФИО20, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 22 413, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 674, 60 рублей, всего на сумму 48 087,60 рублей;

- ФИО218, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 367, 18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, всего на сумму 16 367,18 рублей;

- Свидетель №2, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 62 346,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 264, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 034, 55 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 915, 71 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, всего на сумму 297 660, 26 рублей; 

- ФИО22, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 658, 36 рублей;

- ФИО23, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64 355,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 16 100, 00 рублей, всего на сумму 140 455, 00 рублей;

- ФИО24, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей;

- ФИО25, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 860,50 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 440, 00 рублей, всего на сумму 44 740, 50 рублей;

- ФИО26, № р/с 40№ в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 100, 00 рублей, всего на сумму 52 200, 00 рублей;

- ФИО27, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО288 ПАО КБ "ВОСТОЧНЫЙ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 094, 62 рублей, всего на сумму 8 094, 62 рублей;

- ФИО28, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 24 999, 18 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 671, 68 рублей, всего на сумму 45 670, 86 рублей;

- ФИО29, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКИЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 457, 73 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 670, 62 рублей, всего на сумму 14 128, 35 рублей;

- ФИО30, № р/с 40№ в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 550, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750, 00 рублей, всего на сумму 83 300, 00 рублей;

- ФИО31, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 107 903,29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 903, 29 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 903, 29 рублей, всего на сумму 258 709, 87 рублей;

- Свидетель №3, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 167 450, 00 рублей; 

- ФИО33, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №4, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 270,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 2 100,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 451,00 рублей, и № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 672,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, всего на сумму 459 943, 00 рублей; 

- Свидетель №5, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 89 368,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 818, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 44 441, 38 рублей, всего на сумму 303 627, 38 рублей;

- ФИО36, № р/с 40№ в АО "

<

данные изъяты>": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, а всего на сумму 103 500, 00 рублей;

- ФИО37, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 212,17 рублей, а всего на сумму 51 212, 17 рублей;

- ФИО38, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 802,55 рублей;

- ФИО39, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 61 150, 53 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 347,58 рублей, всего на сумму 91 498, 11 рублей;

- ФИО40, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 80 451,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 464,81 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 46 300,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 32 825,77 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 50 000,00 рублей, всего на сумму 317 041, 58 рублей; 

- ФИО41, № р/с 40№ в ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- ФИО42, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 41 500,00 рублей, всего на сумму 115 000, 00 рублей;

- ФИО43, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 172,22 рублей;

- ФИО44, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 71 790,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 43 540,33 рублей, всего на сумму 145 330, 33 рублей;

- ФИО45, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 750,00 рублей, всего на сумму 43 500, 00 рублей; 

- ФИО46, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 17 150,00 рублей, всего на сумму 77 250, 00 рублей; 

- ФИО47, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 100,00 рублей, всего на сумму 40 100, 00 рублей; 

- ФИО48, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 541,88 рублей; 

- ФИО49, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 29 819, 01 рублей, всего на сумму 39 819, 01 рублей; 

- ФИО50, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 257, 25 рублей; 

- ФИО51, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 11 191,62 рублей;

- ФИО52, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 19 150,00 рублей, всего на сумму 117 450, 00 рублей;

- Свидетель №6, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей;

- Свидетель №7, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 102 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 39 150,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 150,00 рублей, всего на сумму 230 300, 00 рублей;

- Свидетель №8, № р/с 40№ в ВТБ 24 (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 108 800,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 49 812,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 70 450,00 рублей, всего на сумму 259 062, 00 рублей;

- Свидетель №9, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 7 272,72 рублей;

- ФИО57, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 81 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 25 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, всего на сумму 171 750, 00 рублей;

- ФИО58, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 40 000,00 рублей, всего на сумму 130 000, 00 рублей;

- ФИО59, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- Свидетель №10, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 87 375,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 55 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 33 500,00 рублей, всего на сумму 273 375, 00 рублей;

- ФИО61, № р/с 40№ в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО): ДД.ММ.ГГГГ на сумму 34 140,96 рублей;

- ФИО62, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 564,34 рублей, всего на сумму 23 564, 34 рублей;

- ФИО63, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 103 718,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 135,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 57 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000, 00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 84 818,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 644,20 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 628,47 рублей, всего на сумму 401 943, 67 рублей;

- Свидетель №11, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 18 450,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 450,00 рублей, всего на сумму 99 350, 00 рублей;

- ФИО65, № р/с 40№ в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000,00 рублей;

- ФИО66, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 9 613,59 рублей;

- ФИО67, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК": ДД.ММ.ГГГГ на сумму 26 620,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 20 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 23 500,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000,00 рублей, всего на сумму 85 120, 00 рублей;

- ФИО68, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 31 974,39 рублей;

- ФИО69, № р/с 40№ в РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 21 750,00 рублей, всего на сумму 43 500,00 рублей;

- ФИО70, № р/с 40№ в ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 848,00 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 736,74 рублей, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 6 735, 81 рублей, всего на сумму 14 320,55 рублей;

- ФИО71, № р/с 40№ в ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИО289 ПАО ФИО225: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 963,90 рублей, всего на сумму 30 963,90 рублей, а всего на общую сумму 6 166 951, 24 рублей.

Согласно материалам уголовного дела, указанные работники АО «

<

данные изъяты>» не являлись работниками обособленного подразделения в 

<

адрес>, не были задействованы и не принимали непосредственное участие в выполнении комплекса строительно-монтажных работ на территории войсковой части 25623 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7)4.

СД-диск, на котором отображены сведения о различных контрагентов ФГУП 

<

адрес> №, в том числе АО «

<

данные изъяты>». (т. 20 л.д. 199-211)

- протокол осмотра предметов (документов), от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: копия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Министерством обороны Российской Федерации и АО «Атомэнергомонтаж», договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ между ФГУП «

<

данные изъяты> №» и АО «Атомэнергомонтаж», договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 

<

данные изъяты>» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 

<

данные изъяты>» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), Устава (новая редакция №) АО «

<

данные изъяты>»; Устава (редакция №) АО «

<

данные изъяты>»; документов о приеме на работу работников АО «

<

данные изъяты>» (Обособленное подразделение «Саратов»), задействованных для выполнения работ в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>; договора поставки № ВКЭ-10/

<

***>/2018 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Вентиляционная компания «Энергия» (Поставщик) и АО «

<

данные изъяты>» (Покупатель) в 

<

адрес>; договора поставки № S7356402 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Ситилинк» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель) в 

<

адрес>; договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Офисмаг-РТ» (Продавец) и АО «Атомэнергомонтаж» (покупатель) в 

<

адрес>; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ПрофСпец» (Поставщик) и АО «

<

данные изъяты>» (Заказчик); договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Торговый Дом «Акведук» (Поставщик) и АО «

<

данные изъяты>»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ДАЙМЭКС» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора аренды недвижимого имущества № АО /Сиг-Пр от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «СтройИнжинирингГрупп» (Арендодатель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Арендатор); договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО219 (Арендодатель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Арендатор); договора № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение периодического (предварительного) медицинского осмотра, заключенного между ООО «Танмед» (Исполнитель) и ОП АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № м/18 от ДД.ММ.ГГГГ на проведение медицинского осмотра, заключенного между ООО «Танмед» (Исполнитель) и ОП АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания платных образовательных услуг, заключенного между ООО «Научно-производственный центр «Сириус» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Профстиль-Спецодежда» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по приготовлению обедов, заключенного между Квасниковским сельским потребительским обществом (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании платных медицинских услуг, заключенного между ТОГБУЗ «Кирсановская центральная районная больница» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «РУСГАРАНТ-АВИА» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «КЛИО» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №15 и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; решения Арбитражного суда ФИО3 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-80008/19 по иску АО «Атомэнергомонтаж» к АО «КЛИО» о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 656 944,16 руб., и 4 953 675, 73 руб. неустойки, начисленной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением обязательств по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7); договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-Строй» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №4, и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; штатной численности работников АО «Атомэнергомонтаж» обособленное подразделение «Саратов»; договора № Эк-18-097 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «МАТЭК» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора поставки № ДП-4-20/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Колесо» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель); счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» (Поставщик) покупателю – АО «Атомэнергомонтаж»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ИП ФИО321 (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания консалтинговых услуг, заключенного между ИП ФИО2 (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО30 (Исполнитель) оказания транспортных услуг (доставка бетонных изделий) Саратов-Москва АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Реванш» (Поставщик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель); платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 160 000,00 рублей, плательщик: АО «Атомэнергомонтаж» сч. 40№ ФИО289 ГПБ (АО), получатель: ИП ФИО221, назначение платежа: оплата по договору №/Т-Ш от ДД.ММ.ГГГГ аренда автомобиля за май и июнь; решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-769/2019, по иску ФГУП «ГВСУ №» к АО «Атомэнергомонтаж» о взыскании суммы неотработанного аванса по договору №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 37 200 000, 00 руб.; заключения эксперта ООО «МПК «Гудвилл»; счетов ООО «Еврострой» (Поставщик) (

<

адрес>) №/заказ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы в адрес АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель); договора лизинга № АЛ 111383/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж»; договора лизинга № АЛ 111383/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж»; договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Бизнес-Строй» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №4, и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бизнес-Строй» (Поставщик), в лице генерального директора Свидетель №4, и АО «Атомэнергомонтаж» (Покупатель), в лице генерального директора ФИО216; сублицензионного договора №Срт0341с от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Гранд-Саратов» (Лицензиат) и АО «Атомэнергомонтаж» (Сублицензиат); договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ЭК» (Исполнитель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик); договора лизинга № АЛ 111382/01-18 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «ВТБ Лизинг» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж»; договора перевозки грузов №-ИП ДД.ММ.ГГГГ, заключенного межу ИП ФИО322 (Перевозчик) и АО «Атомэнергомонтаж» (Клиент); счета ООО «Формгост» в адрес АО «Атомэнергомонтаж» на оплату УНН-1867 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 070,00 руб. и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4070,00 руб.; ответа командира войсковой части 25623 от ДД.ММ.ГГГГ №дсп, на запрос военного прокурора 19 военной прокуратуры армии войсковой части №, согласно которому автомобильная и строительная техника, а также лица (сотрудники) АО «Атомэнергомонтаж», допущенные на территорию строительства 

<

адрес>-63,, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на техническую территорию войсковой части №; договора № оказания инжиниринговых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между АО «Атомэнергомонтаж» (Заказчик) и ООО «Бранд-Сервис» (Исполнитель); лицензии серии ГТ № от ДД.ММ.ГГГГ на проведение работы, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданная УФСБ ФИО284 по городу Москве и ФИО3 

<

адрес> АО «Атомэнергомонтаж» сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Каркаде» (Лизингодатель) и АО «Атомэнергомонтаж» (Лизингополучатель); решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А-40-162868/22-27-1116 по иску Министерства обороны Российской Федерации к АО «Атомэнергомонтаж» о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании неотработанного аванса в размере 53 528 090, 50 руб., процентов за пользование коммерческим ФИО247 в виде аванса в размере 10 803 818, 87 руб., неустойки за просрочку поставки Товара в размере 16 837 464, 19 руб., (т. 21 л.д. 1-27)

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО216 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (по преступлению выполнения гособоронзаказа в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 с ФГУП «ГВСУ №»), являются:

Так, согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №15, следует, что он работал в АО «

<

данные изъяты>» начальником службы безопасности, а числился генеральным директором АО «КЛИО», но правах подписи финансовых документов в АО «

<

данные изъяты> он не имел. Фактически АО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» были подконтрольны АО «Атомэнергомонтаж». На сколько ему известно ФГУП «

<

данные изъяты> №» являлось генеральным подрядчиком по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № заключенного с Министерством обороны Российской Федерации в целях выполнения государственного оборонного заказа на реконструкцию и новые строительные работы специального сооружения №, №, (железнодорожная база) войсковой части № и специальное сооружение № войсковой части № г 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в целях производства выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту специального сооружения №, 4 (железнодорожная база) войсковой части № и специальное сооружение № войсковой части № 

<

адрес> между генеральным подрядчиком ФГУП «

<

данные изъяты> и субподрядчиком - АО «

<

данные изъяты>» заключен договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ № №, 623-7/32. В целях выполнения обязательств АО «

<

данные изъяты>» предложило АО «КЛИО» заключить договор субподряда от ДД.ММ.ГГГГ №/МО-2017/623-5, 623-7/33 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по вышеуказанным объектам. Дата окончания работ по указанному договору субподряда в соответствии с условиями договора определена ДД.ММ.ГГГГ. Перед началом строительства была передана строительная площадка, рабочая документация, которая находилась в офисе обособленного подразделения АО «

<

данные изъяты>». Лицензия для производства работ на режимном объекте, выданная ФСБ ФИО284, у общества была в наличии. Обществом по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ №/АЭМ были завезены бытовки на строительную площадку, которые были приобретены на территории 

<

адрес> и установлены на технической территории войсковой части 25623. В свою очередь за указанные бытовки АО «№» перечислило на расчетный счет АО «КЛИО», открытый в ПАО «ФИО225» денежные средства. В дальнейшем ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ от АО «№» на расчетный счет АО «КЛИО» поступил аванс в сумме примерно 7,5 млн. руб. Указанные денежные средства были потрачены за закупку необходимых строительных материалов. Бухгалтерскими вопросами в АО «

<

данные изъяты>» занималась Свидетель №4. Все финансовые операции проводились по согласованию с руководством АО «

<

данные изъяты>» и учредителями АО «КЛИО». С началом работ с рабочими были заключены трудовые договоры, заработную плату рабочим на их персональные банковские карты перечисляло АО «Атомэнергомонтаж». В дальнейшем от руководства АО «Атомэнергомонтаж» перестали поступать денежные средства для производства строительства, рабочие не получали заработную оплату, в связи с чем строительство было прекращено. По данному факту в ГВСУ было отправлено 60 писем, на которые не получили ответ. (т. 26 л.д. 158-160, т. 26 л.д. 236-242)

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаниям свидетеля Свидетель №36, следует, что он работал в должности главного инженера обособленного подразделения АО «

<

данные изъяты>». Данное Акционерное общество в лице генерального директора ФИО216 не смогли выполнить работы в полном объеме в установленные сроки по договору субподряда, так как было выявлено несоответствие проектно-сметной документации. Для того, чтобы продолжить работы по договору субподряда необходимо было согласовать данное несоответствие с проектным институтом, который не был заключен. Проектная документация по договору субподряда не была скорректирована, так как не было представителя от проектного института. Сотрудниками АО «

<

данные изъяты>» по договору субподряда были выполнены работы по проектно-сметной документации и выявлению несоответствия. Касаемо строительной части выполнения работ был выполнен демонтаж бетонного основания, устройство временных сооружений и проведение коммуникаций. Частично проведена система вентиляций. В ГВСУ № АО «

<

данные изъяты>» неоднократно предоставляли акты выполненных работ на сооружение №, однако со стороны ГВСУ № они не подписывались, так как без согласования представителя проектного института подписание было невозможным. Денежные средства в общем размере 160 700 рублей с пометкой аванс по заработной плате и по заработной плате, которые перечислялись с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>», открытого для исполнения вышеуказанного договора субподряда на реконструкцию сооружений, выплачивались в целях выплаты заработной платы. (т. 26 л.д. 200-203).

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №37, следует, что он состоит в должности генерального директора ООО «Капитал Партнер». Между ООО «Капитал Партнер» и АО «СтройИнжинирингГрупп» был заключен договор по содержанию здания. Между AO «

<

данные изъяты>» был заключен договор аренды недвижимого имущества. К концу 2021 года АО «

<

данные изъяты>» съехали из арендуемого офиса. До этого предшествовала ситуация, когда АО «

<

данные изъяты>» не оплачивала коммунальные услуги, а также ими не была оплачена аренда недвижимого имущества. В связи с тем, что АО «

<

данные изъяты>» длительное время не оплачивало расходы по содержанию арендуемого офиса, бухгалтером ООО «Капитал Партнер» были предприняты попытки к погашению долга АО «

<

данные изъяты>». В ответ на заявленные требования АО «

<

данные изъяты>» продолжало обещать погасить задолженность, но по настоящее время этого не произошло. После чего в конце 2021 года АО «

<

данные изъяты>» выехало из офиса. (т. 26 л.д. 210-217)

Согласно оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №38, следует, что она работала в должности начальника ФИО288 АО «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. Оклад, указанный в трудовом договоре, составлял 25 000 рублей, но в среднем получала 50 000 рублей каждый месяц. За ее подписью отправлялись документы, а именно табель графика учета рабочего времени сотрудников и объем выполненных работ, которые она направляла в электронном виде в офис АО «

<

данные изъяты>», расположенный в городе Мытищи ФИО3 

<

адрес>. И уже руководство производило начисление заработной платы, денежное довольствие им переводили всегда на банковскую карту. Генеральным директором АО «Атомэнергомонтаж» являлся ФИО216 На их объект, он прибывал два раза в месяц. Главным бухгалтером была ФИО12 (фамилию не помнит), которая решала финансовую сторону вопросов ФИО288. Без ее команды деньги никуда не распределялись. Максимальные суммы были потрачены на покупку оргтехники для офиса ФИО288 в размере около 80 000 рублей, и затем на покупку строительных вагончиков (бытовки для рабочих), расчетные чеки направлялись ею в головной офис в 

<

адрес>, откуда происходила оплата. Также на объект были приобретены короба для системы кондиционирования, на сумму около 750 000 рублей. Доступ к расчетному счету имели только главный бухгалтер ФИО245 и генеральный директор ФИО216, от их имени договора никто не подписывал, синяя печать организации, также была только в головном офисе. Всего в штат ФИО288 было подобрано около 35 различных специалистов. Заработная плата их оставляла, около 25 000 рублей. Приобреталась оргтехника для офиса ФИО288, на сумму около 80 000 рублей, офисная мебель на сумму около 50 000 рублей, вентиляционные короба на сооружение № в/ч № на сумму около 750 000 рублей, строительное оборудование на сумму около 120 000 рублей, строительные вагончики на сумму около 210 000 рублей, электрическое оборудование, для освещения сооружения №. Все это закупалось официально в 

<

адрес>, по договорам, объявлялся конкурс, далее головной офис выбирал поставщика, оплачивались счета. Два строительных вагончика закупались в городе 

<

адрес>, их общая сумма составила 210 000 рублей. В лизинг центральным офисом АО «

<

данные изъяты>» были взяты один экскаватор и один самосвал марки «Камаз». Также якобы были оформлены в лизинг бульдозер и пассажирская «Газель», но при ней они на объект строительства не прибывали. Объект был не завершен и не сдан, по причине, того что проектный институт не принял решение на переработку проектной документации на сооружение №. Также в 2018 году, после совместной проверки хода строительных работ на сооружении №, представителями ГВСУ № и надзорными органами было принято решение о приостановке работ и доработке документации, а также необходимости проведения экспертизы сооружения. Когда она ездила в проектный институт 

<

адрес>, курирующий данный проект, и беседовала с куратором и автором предыдущего проекта, они сказали, что знают все недостатки проекта и непосредственно состояния объекта, но переделывать ничего не будут, из-за отсутствия финансирования со стороны ГВСУ №. Ей поступали денежные средства на банковскую карту. Данная сумма являлась ее заработной платой в период с ДД.ММ.ГГГГ по август 2018 года в размере 239 628,71 рублей. (т. 26 л.д. 244-249)

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО216 в инкриминируемом преступлении, а именно: 

-рапорт об обнаружении признаков преступлений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 ФИО284 по ФИО3 

<

адрес> из Мытищинской прокуратуры и 19 военной прокуратуры армии г. ФИО252 в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ поступили постановления прокуроров о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 по факту противоправных действий последнего в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 4 л.д. 1-2)

- постановление Мытищинского городского прокурора ФИО3 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 4 л.д. 4-8)

- договор субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение комплекса строительно- монтажных работ по объекту: « Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» 

<

адрес> (шифры объекта 623-5,623-7), заключенный в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между Федеральным государственным унитарным предприятием 

<

данные изъяты> №» в лице генерального директора ФИО318 и АО « Атомэнергомонтаж» в лице генерального директора ФИО216 ( т. 5 л.д. 104-118)

- постановление военного прокурора 19 военной прокуратуры армии войсковой части № г. ФИО252 от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ. (т. 7 л.д.78-82)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ начальника ФИО251 ФСБ ФИО284 войсковая часть №, согласно которому в действиях генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216, злоупотребившего своими полномочиями в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201.1 УК РФ. (т. 11 л.д. 2-23)

- постановление заместителя начальника УФСБ ФИО284 по 12 ГУМО от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельность органу дознания, следователю или в суд. (т. 11 л.д. 28-29)

- рапорт об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД ФИО284 «Мытищинское», согласно которому генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО216, в рамках действия договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, совершил хищение денежных средств. (т. 14 л.д. 2)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория технической позиции войсковой части № в 

<

адрес> и расположенных на ней специальных сооружений № и №. (т. 24 л.д. 29-44)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория железнодорожной базы войсковой части № вблизи р.

<

адрес>. (т. 24 л.д. 45-51)

- заключение эксперта № СТЭ0055/07 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому определить объем и стоимость невыполненных работ по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ, не представилось возможным, по причине того, что фактически выполненные работы одного вида имеют наложение между собой и проведены в рамках других договорных обязательствах. (т. 24 л.д. 74-79)

Согласно заключения судебно- бухгалтерской экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты>» № (АО «Газпромбанк) от ФГУП «Главное военное-строительное управление №» поступили денежные средства в сумме 37 200 000,00 руб.

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» № (АО «Газпромбанк) списывались денежные средства в сумме 37 200 000,00 руб., в том числе по следующим основаниям: 22 243 929,89 руб. – оплата товаров, работ, услуг; 7 875 888,59 руб. – выплаты, связанные с оплатой труда; 7 050 181,52 руб. – уплата налогов, взносов и иные платежи в бюджет; 30 000,00 руб. – пополнение банковской карты 5258 3310 00 35 1863 ФИО216 (т. 24 л.д. 173-184)

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов специалиста-ревизора 4 ФИО251 УЭБиПК ГУ МВД ФИО284 по ФИО3 

<

адрес>, согласно которой в ходе анализа выписки по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Газпромбанк» за период с 30.05.2018г. по 31.12.2018г. (далее движение денежных средств по указанному счету отсутствует) установлено поступление денежных средств в общей сумме 37 302 314,33 руб., в том числе 37 200 000 руб. от ФГУП ГВСУ № в качестве аванса за выполнение строительно – монтажных работ по Договору №. 

Различным контрагентам перечислены денежные средства в общей сумме 37 302 213,33 руб., в том числе перечислена заработная плата, авансы по заработной плате, отпускные и другие зарплатные платежи в общей сумме 7 986 337,92 руб. 

Сумма денежных средств, перечисленных АО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета № (ПАО «Газпромбанк») физическим лицам, а именно Свидетель №4, ФИО42, ФИО216, в качестве оплаты труда в период с 30.05.2018г. по 31.12.2018г– составила 848 884,1 руб. (в период с 01.01.2019г. по 13.10.2020г. перечисления с указанного счета отсутствуют), а именно: ФИО281 О.А. – 0 руб.; Свидетель №21 – 0 руб.; Свидетель №4 – 459 943 руб.; ФИО282 П.В. -0 руб.; ФИО42 – 115 000 руб.; Свидетель №18 – 0 руб.; ФИО216 –273 938,76 руб.

В связи с тем, что денежные средства на расчетные счета Свидетель №4, ФИО42, ФИО216 получены с различных счетов АО «

<

данные изъяты>», а также от других плательщиков, установить направления расходования денежных средств, поступивших с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» № не представляется возможным. (т. 24 л.д. 222-234)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический диск, содержащий рабочую документацию в отношении объекта «Сооружение №. ШИФР 623-7» 

<

адрес>-63;

Оптический диск, на котором отображены копии документов, касающихся исполнения госконтрактов на строительство объектов: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части №» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части №» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7), а именно государственные контракты, дополнительные соглашения к ним, акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), сметная документация, приказ о закреплении персонала инспекции строительного контроля. 

Оптический диск, на котором имеется информация, относящаяся к выполнению работ АО «

<

данные изъяты>» в рамках договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция специального сооружения №, сооружения № (железнодорожная база) войсковой части 25623» и «Реконструкция специального сооружения № войсковой части 25623» 

<

адрес> (шифр объекта 623-5, 623-7). 

В ходе осмотра в папке «переписка» обнаружены два письма в АО «

<

данные изъяты>» от ФГУП «

<

данные изъяты> №» о низких темпах работ от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, а также письмо ФГУП «

<

данные изъяты> №» в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ с уведомлением о расторжении договора. (т. 24 л.д. 252-262)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен офис № в 

<

адрес>А по 

<

адрес>, где находилась документация АО «

<

данные изъяты>» (т. 26 л.д. 204-209)

- копия постановления СПИ об окончании ИП от ДД.ММ.ГГГГ судебного пристава-исполнителя Мытищинского РОСП ГУФССП ФИО284 по ФИО3 

<

адрес>, согласно которому задолженность АО «Атомэнергомонтаж» в пользу взыскателя ФГУП «ГВСУ №» в размере 34 950 480,01 руб., погашена, исполнительное производство окончено. (т. 27 л.д. 277-278)

Таким образом, оценивая вышеприведенные доказательства в их совокупности, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к убеждению, что они являются достаточными для вывода о доказанности вины ФИО216 в совершении вышеуказанного в приговоре преступления.

Так, в соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № « О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях»,- злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа признаются действия лица, при выполнении государственного оборонного заказа, которое в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц осуществляют не целевое расходование денежных средств выделенных для реализации государственного оборонного заказа, если это повлекло общественно- опасные последствия. 

Под злоупотреблением полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа следует понимать, совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были, непосредственно связанны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой организации, а также тем целям и задачам, для достижения целей которыми, это лицо было наделено соответствующими полномочиями. 

Данные признаки, отраженные в разъяснении законодателем нашли свое подтверждение в суде в рамках рассматриваемого дела и подтверждаются вышеуказанными материалами дела.

Так, судом установлено, что ФИО216 в период инкриминируемого преступления исполнял функции генерального директора АО «

<

данные изъяты>», был принят на указанную должность, и согласно устава на него возложены управленческие, организационно- распорядительные и хозяйственно- административные функции в том числе, право подписи и распоряжение денежными средствами.

Из имеющегося в материалах уголовного дела приказа о вступлении в должность генерального директора и приказа о продлении полномочий генерального директора АО « 

<

данные изъяты>» ФИО216 принят на работу. В соответствии с копией договора, исследованной судом, между ФГУП «ГВСУ № и АО «

<

данные изъяты>», которым управлял ФИО216, был заключен договор №/МО-2017/623-5,623-7/32. 

Таким образом, суд соглашается с выводами органов предварительного расследования, что АО «Атомэнергомонтаж» являлся стороной в договоре с Министерством Обороны РФ, а возглавлял данное Акционерное общество ФИО216, последнее обстоятельство ни кем из участников процесса не оспаривалось. 

Суд установил, что также на условиях договора №, согласно пункта 2 Договора субподряда, цена договора составила 245 231 472 (двести сорок пять миллионов двести тридцать одна тысяча четыреста семьдесят два) рубля 00 копеек. В цену договора включена стоимость всех затрат субподрядчика, необходимых для выполнения работ по договору, в том числе сметная прибыль субподрядчика, которая определяется на основании подписанных сторонами Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2. 

В соответствии пунктом 1.2 Договора субподряда, субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с условиями Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами. Субподрядчик обязуется выполнить не менее 85% от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами. Объем работ, выполняемый привлеченными силами, не должен превышать 15% от общей стоимости работ по договору.

В соответствии с п.п. 3.1, 3.2 Договора субподряда: дата начала работ – дата подписания договора (ДД.ММ.ГГГГ); дата окончания работ – ДД.ММ.ГГГГ. Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ (Приложение № к Договору). Датой выполнения всех обязательств по Договору является дата окончания гарантийных обязательств субподрядчика. 

В соответствии с п. 4.1 Договора субподряда, оплата за фактические выполненные работы осуществляется с отдельного счета Генподрядчика на отдельный счет, открытый субподрядчиком в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289 при наличии у субподрядчика с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении. Датой оплаты выполненных работ считается дата списания денежных средств с отдельного счета генподрядчика. 

В соответствии с п. 4.8 Договора субподряда, генподрядчик производит авансирование субподрядчика в следующем порядке: генподрядчик после получения от субподрядчика мотивированного письма и счета перечисляет субподрядчику аванс в размере до 30% от цены Договора, при условии получения генподрядчиком денежных средств от государственного заказчика (головного исполнителя государственного контракта) по государственному контракту, в рамках которого заключен договор. Аванс засчитывается в счет стоимости всех выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ до момента его полного погашения. Перечисление авансовых платежей осуществляется с отдельного счета генподрядчика на отдельный счет субподрядчика, открытый в соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

В соответствии с п. 6.2 Договора субподряда, субподрядчик, в том числе, обязан: выполнить не менее 85 % от всего объема работ, предусмотренного договором, собственными силами и не привлекать сторонние организации для выполнения более 15% от общей стоимости работ по договору; вести отдельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по договору в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 47 "О Правилах ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности"; до получения аванса (части аванса) заключить с ГПБ (АО) договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в указанном ФИО289 отдельный счет; уведомить всех субподрядчиков (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289, выбранным генподрядчиком, договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета; заключать договор (договоры) с субподрядчиками (третьими лицами), если привлечение субподрядчиков (третьих лиц) необходимо для выполнения договора, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта, условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного банковского счета, открытого субподрядчиком (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, выбранном генподрядчиком, при наличии у субподрядчика (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; исполнять иные обязательства, предусмотренные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». 

В соответствии с п. 12.2 Договора субподряда, в случае осуществления работ, связанных с информацией и документами, составляющими государственную тайну, субподрядчик обязан иметь соответствующую лицензию, выдаваемую органами ФСБ ФИО284. 

В соответствии с п.п. 18.1, 18.6 Договора субподряда, при выполнении работ или оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, в ходе исполнения обязательств по Договору стороны обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны. Субподрядчик вправе привлекать по предварительному согласованию с генподрядчиком к выполнению Договора соисполнителей. Такое согласие может быть получено субподрядчиком только после заключения Договора. Невыполнение соисполнителем обязательств перед субподрядчиком не освобождает субподрядчика от выполнения Договора. 

Во исполнение условий Договора субподряда ФГУП «ГВСУ №» с расчетного счета №, открытого в ФИО288 ФИО289 ГПБ (АО) "ПОВОЛЖСКИЙ", расположенного по адресу: 

<

адрес>, № платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ № перечислило ДД.ММ.ГГГГ на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты>» №, открытый в соответствии с положениями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», в уполномоченном ФИО289 - головном офисе ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> денежные средства в качества аванса в размере 37 200 000 (тридцать семь миллионов двести тысяч) рублей, выделенные из средств федерального бюджета для реализации целей государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ.

Изучение в судебном заседании, доказательств в виде выписок по счетам: АО «ВТБ Лизинг» ИНН №, № р/с 40№ в ФИО288 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ФИО289 ВТБ (ПАО), в качестве оплаты лизинговых платежей по договорам лизинга №№ от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ, 111382/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ транспортных средств: легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз №; легковой автомобиль «

<

данные изъяты>», VIN: №, грз №, находившихся во временном владении и пользовании АО «

<

данные изъяты>»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 044 400, 00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 189 700,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820,48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14 820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 14820, 48 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 35 012, 97 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 125 557,94 рублей, а всего на сумму 2 609 090, 29 рублей; 

- ИП ФИО2, ИНН №, № р/с 40№ в ФИО3 ФИО288 АО КБ "МОДУЛЬБАНК", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по договору оказания консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ (услуг направленных на получение заказчиком безотзывной банковской гарантии в ФИО248 ФИО289) на сумму 87 000,00 рублей;

- ООО " Бранд-Сервис" ИНН №, № р/с 40№ в ПОВОЛЖСКОМ ФИО289 ПАО ФИО225 ДД.ММ.ГГГГ по договору от ДД.ММ.ГГГГ № оказания инжиниринговых услуг на сумму 1 000 000,00 рублей; 

- ООО "Еврострой" ИНН № № р/с 40№ в ФИО288 ФИО289 ВТБ (ПАО) в г. ВОРОНЕЖЕ, ДД.ММ.ГГГГ на сумму 13 743,00 рублей «Оплата по счету №/ЗАКАЗ от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы»; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 8 297,60 рублей «Оплата по счету № от 10.08.2018г. за строительные материалы», а всего на сумму 22040,60 рублей; 

- ООО "Каркаде" ИНН №, № р/с 40№, открытый в АО ЮНИКРЕДИТ ФИО289, в качестве оплаты по договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ транспортного средства «№» VIN №, находившегося во временном владении и пользовании АО «Атомэнергомонтаж»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130153,79 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 130154 рубля, а всего на сумму 390 461,79 рублей; 

- ООО "КОЛЕСО" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки № ДП 4-20/АЭМ (шины Данлоп 285/60/18 V 116 GRANDTREK AT22) на сумму 45 920,00 рублей. 

- ООО "МАТЭК" ИНН №, № р/с 40№ в ФИО239 ОТДЕЛЕНИИ N8608 ПАО ФИО225 по договору оказания услуг от ДД.ММ.ГГГГ № Эк-18-097 «Оказание консультационных услуг по подготовке комплекта документов для получения лицензии на осуществление деятельности по сооружению комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям»: ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей; ДД.ММ.ГГГГ на сумму 177 000,00 рублей, а всего на сумму 354 000, 00 рублей; 

- ПАО "Совкомбанк" ИНН № № р/с 47№ в ФИО3 ФИО288 ПАО "СОВКОМБАНК", ДД.ММ.ГГГГ оплата комиссии за выдачу банковской гарантии «Оплата комиссии за выдачу банковской гарантии по заявке №» на сумму 99 300,00 рублей; 

- ОАО "Петровский завод ЖБИ", ИНН №, № р/с 40№ в ФИО3 ФИО288 "ФИО289 СГБ", ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 36 000, 00 рублей;

- ООО "

<

данные изъяты>" ИНН № № р/с 40№ в ПАО "ФИО3" в рамках договора о корпоративном обслуживании №АЭМ (оплата авиабилетов для своих работников по объекту: «Строительство ФИО248 части железнодорожного мостового перехода через реку Амур (Хэйлунцзян) на участке ФИО248-китайской границы в районе населенного пункта Нижнеленинское 

<

адрес> (ФИО1) и 

<

адрес> провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика)) ДД.ММ.ГГГГ на сумму 100 000,00 рублей «Оплата по счету №А000000511 от 08.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты); ДД.ММ.ГГГГ на сумму 30 000, 00 рублей «Оплата по счету №А000000545 от 19.06.2018г. аванс за авиа и ж/д билеты», а всего на сумму 130 000, 00 рублей,- привело суд к выводу, о том, что ФИО216 произвел расходование денежных средств, полученных в качестве аванса, выделенных для реализации государственного оборонного заказа путем перечисления со счета Акционерного общества на указанные судом выше счета разных ООО, ИП и ФИО289 для производства расчетов с контрагентами, сотрудничающими с АО «Атомэнергомонтаж», вопреки требованиям закона, т.е. вопреки целям заключенного договора во исполнение государственного оборонного заказа.

Помимо банковских выписок со счетов, обстоятельства установленные судом нашли свое подтверждение в показаниях самого подсудимого, признавшего нецелевое расходование средств, поступивших в рамках оборонного заказа, благодаря своему служебному положению и возможности перечисления денежных средств со счета АО «Атоэнергомонтаж». 

Таким образом, изучив доказательства по данному преступлению, предъявленного ФИО216 обвинения, с учетом разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, который указан судом выше, суд находит доказанным совершение ФИО216 злоупотребления полномочиями генерального директора АО «Атомэнергомонтаж», выполняющим управленческие функции, в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это повлекло причинение существенного вреда, охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа. 

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО216 в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1 УК РФ (по преступлению выполнения гособоронзаказа в рамках государственного контракт № « 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ) и по ч.4 ст. 159 УК РФ являются:

Так, допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №17 показал, что он состоял в должности командира стартовой батареи войсковой части №. Ему известно, что ДД.ММ.ГГГГ между Департаментом государственных закупок Министерства обороны РФ и АО «

<

данные изъяты>» заключен контракт на поставку с вводом в эксплуатацию технических средств и последующим гарантийном обслуживании в течении 5 лет охраны объектов Вооруженных Сил РФ I, II, III категорий, а именно поставка, установка, пусконаладочные работы по спецификации, утвержденной Министерством обороны ФИО284. Стоимость контракта составляла 149 999 681 рублей. После заключения контракта в АО «

<

данные изъяты>» поступили денежные средства в виде аванса в размере 53 528 090 рублей 50 копеек. АО «

<

данные изъяты>» не приступило к выполнению работ на территории Войсковой части №, строительство не велось, строительные материалы на территорию не завозились. Комплекс технических средств охраны «

<

данные изъяты>) не построен.

Аналогичные показания свидетеля Свидетель №16 по своему содержанию аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №17, которые с согласия сторон были оглашены в судебном заседании, в части заключения контракта ( т. 25 л.д. 77-79).

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №25 показал, что он состоит в должности начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Министерства обороны РФ. Их ФИО251 было подготовлено техническое задание к государственному контракту 

<

данные изъяты>». После заключения контракта с АО «

<

данные изъяты>», Общество не предоставило план (график) производства работ, поступала информация о том, что подрядчик работы не проводит. Они пригласили подрядчика на совещание, приехал на совещание ФИО216 и пояснил, что у него нет доступа к альбому схем, а также докладывал по проблемам с АО 

<

данные изъяты>», так как с его слов якобы АО «

<

данные изъяты>» выставило высокую стоимость на свои изделия. ФИО216 высказывал предложения, чтобы они повлияли на ценообразование АО «

<

данные изъяты>», однако ему разъяснено, что он вправе обратиться в ФАС, оснований для расторжения контракта по инициативе Минобороны РФ нет.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №30, показал, что он познакомился с ФИО215, который представился владельцем компании АО «

<

данные изъяты> Реальная должность ФИО215 известна ему не была. ФИО215 сказал, что дела компании ФИО171, компании нужна помощь. Он посчитал экономику на государственный контракт 

<

данные изъяты> и высказал мнение, что контракт является абсолютно исполнимый. Сделал заявку в технической части. После победы в конкурсе 

<

данные изъяты>, он отправил свои документы для трудоустройства в АО «

<

данные изъяты>». Однако под разными предлогами его не трудоустроили в данное АО. Он понял, что его использовали, вводят в заблуждение, и АО «

<

данные изъяты>» не собираются исполнять контракт 

<

данные изъяты>, к которому они так и не приступили. АО «

<

данные изъяты>» не обязаны были заключать договор с АО «

<

данные изъяты>» на поставку данного оборудования 

<

данные изъяты> в госконтракте таких условий нет. А также в случае завышения цены более чем на 5 %, АО «

<

данные изъяты>» должен сообщить в ФАС о каждом факте такого нарушения.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №31, показал, что он проходит службу ФИО251 управления Департамента Минобороны РФ по обеспечению государственного оборонного заказа. Между Министерством обороны Российской Федерации и АО «

<

данные изъяты>», был заключен государственный контракт «

<

данные изъяты>». Неоднократно делались запросы о предоставлении расходования денежных средств выплаченных авансов, ответы на которые не получали; каких-либо работ на территории частей не проводилось; проводись совещаниями с управлением службы войск и безопасности военной службы и поставщика - АО «

<

данные изъяты> на которых поставщик обещал выполнить работы, ссылаясь на то, что с ним не хочет заключать контракт ЗАО «ИнТех», на что поставщику была предложено обратиться в ФАС ФИО284. Ввиду того, что контракт не исполнялся, поставщику было ограничено авансирование; по истечению срока исполнения контракта поставщиком направлены материалы в Правовой департамент МО РФ для организации претензионной работы; поставщику были направлены проекты соглашений о расторжении государственного контракта, подписанные со стороны МО РФ, с условием возврата выплаченного аванса в полном объеме. Решением Арбитражного суда исковые требования МО РФ удовлетворены, расторгнут государственный контракт, взыскано неосновательное обогащение. Решение вступило в законную силу.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №1, показал, что в АО «

<

данные изъяты>» он работал в качестве директора обособленного подразделения. В его задачи входило руководство работами на объекте, согласование технической документации и актов выполнения работ. В период его работы в АО «

<

данные изъяты>», организацией был заключен государственный контракт «

<

данные изъяты>». На проводимых совещаниях обсуждался вопрос невыполнения АО «

<

данные изъяты>» условий государственного контракта. Первой проблемой была высокая цена оборудования для комплектования данных заказов, поставляемого ЗАО «

<

данные изъяты>». Второй причиной было приостановление лицензии АО «

<

данные изъяты>» на обработку информации, представляющую государственную тайну. Ввиду указанных причин государственный контракт не был исполнен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Свидетель №33, показал, что он работает в ЗАО «

<

данные изъяты>», в его обязанности входит закупка оборудования под разрабатываемые проекты, комплектование и доставка оборудования на объекты заказчиков. ЗАО «

<

данные изъяты>» не определен Правительством Российской Федерации как единственный поставщик ТСО «

<

данные изъяты>». АО «

<

данные изъяты>» обратилось в ЗАО «ИнТех» с просьбой перевести переговоры, касаемые согласования объемов и стоимости закупки оборудования, с приложением аукционной документации, в которой отсутствовал перечень интересующего их оборудования.АО «

<

данные изъяты>» направило им перечень оборудования и ЗАО «

<

данные изъяты>» дан ответ с коммерческим предложением. При этом предложений заключить договор на этих условиях или иных условиях от АО «

<

данные изъяты>» в ЗАО «ИнТех» не поступало. После этого, в результате переговоров с АО «

<

данные изъяты>» была достигнута договоренность о проведении совместного совещания по вопросу возможного снижения стоимости коммерческого предложения ЗАО «

<

данные изъяты>», по итогам которого ЗАО «ИнТех» предложило два варианта снижения цены. На коммерческое предложение с учетом сниженной цены ответных предложений от АО не поступило.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ФИО323, показал, что он проходит службу в Министерстве обороны Российской Федерации. Между Министерством обороны Российской Федерации в лице руководителя Департамента государственных оборонных закупок и АО «

<

данные изъяты>», заключен государственный контракт «

<

данные изъяты>». АО «

<

данные изъяты>» принимало участие в совещаниях в МО РФ, организацию представлял генеральный директор ФИО216, который обращался в Управление с вопросом о расторжении контракта, который расторгнуть на тот период было невозможно.

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО282 П.В. следует, что он переводил денежные средства по просьбе ФИО216 его сыновьям в качестве долга. Наличные денежные средства он оставил себе, распорядился ими по собственному усмотрению. Все эти денежные средства являлись его зарплатой и премиями, откуда переводились денежные средства ему не известно. (т. 26 л.д. 102-111)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля ФИО281 О.А. следует, что она работала в АО «

<

данные изъяты>» в должности офис менеджера. Ей давали различные поручения, составление договоров. Каждый месяц ей поступали денежные средства в размере примерно 250 000 рублей вместе с премией. (т. 26 л.д. 122-128)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №14, следует, что она работала в АО «

<

данные изъяты>», удаленно, в 

<

адрес>, в должности сметчика. Ее оклад составлял 15 000 рублей. По факту поступления денежных средств с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>», открытого для исполнения «

<

данные изъяты>» государственного оборонного контракта на поставку технических средств охраны объектов Вооруженных сил РФ – комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» она пояснить не может. В вышеуказанный период она делала смету по контракту на строительство кампуса «ПсковГУ» в 

<

адрес>, и работала только по этому контракту. Она не выполняла государственный оборонный контракт на поставку технических средств охраны объектов Вооруженных сил РФ – комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» в ФИО3 

<

адрес> она не была. (т. 26 л.д. 171-176)

Согласно оглашенным в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №35, следует, что он работал в АО «

<

данные изъяты>» в должности монтажника. У него была в пользовании банковская карта ПАО «ВТБ». Данную банковскую карту он открывал в отделении ПАО «ВТБ». По факту перечисления денежных средств в размере 25000 рублей, неоднократно, (с пометкой аванс по заработной плате пояснить ничего не может, так как это было давно. При этом указал, что платежи иногда приходили с банковского счета другой компании, не АО «

<

данные изъяты>». Государственный оборонный контракт на поставку технических средств охраны объектов Вооружённых сил РФ - комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» он не выполнял. Работая в должности монтажника АО «

<

данные изъяты>», свою трудовую деятельность он осуществлял на территории 

<

адрес>. (т. 26 л.д. 177-182)

Из оглашенных в судебном заседании с согласия сторон показаний свидетеля Свидетель №12, следует, что он не работал в АО «

<

данные изъяты>». По факту перечисления на его расчетный счет денежных средств в размере 4 800 рублей с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>», открытого для исполнения АО «

<

данные изъяты>» государственного оборонного контракта «

<

данные изъяты>» он указал, что в то время он один день подрабатывал на стройке в Кампусе университета ПсковГУ. Он не выполнял государственный оборонный контракт на поставку технических средств охраны объектов Вооруженных сил РФ – комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты> В 

<

адрес> и 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес> он не был. (т. 26 л.д. 183-189)

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО324 показал, что он работал в ЗАО « Интех» в должности генерального директора. Их организация принимала участие в тендере Минобороны РФ на поставку оборудования и программного обеспечения 

<

данные изъяты>. Однако, тендер выиграл АО «

<

данные изъяты>». Затем их организация обратилась с жалобой в ФАС на заключение тендерного комитета, и проиграли его. Единственным поставщиком оборудования и программного обеспечения 

<

данные изъяты> являлась их организация. С АО «

<

данные изъяты>» они не сработались, так как последние в адрес их организации направляли письма, с просьбой о снижении стоимости оборудования. ЗАО «Интех» в адрес АО «

<

данные изъяты>» направляли предложения с изменёнными условиями и ценами на оборудование, в адрес ЗАО « Интех» ответы не поступали. 

Допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты свидетель ФИО325 показал, что он работал в АО «

<

данные изъяты>» в должности прораба. Он принимал участие в работе по госконтракту «

<

данные изъяты>». АО «

<

данные изъяты>» пыталась выполнить условия контракта, но не смогла это сделать по ряду причин. Он лично был в воинских частях, общался с командирами воинских частей, которые ему пояснили, что в связи с тем, что оборудование произведено не ЗАО «Интех» они откажутся его принимать, поскольку патент на 

<

данные изъяты> принадлежит ЗАО « 

<

данные изъяты>». По данной ситуации они обращались в Министерство обороны РФ, последние сказали, что на прямую вмешиваться не будут, но переговорят с ЗАО « Интех» о снижении цен. Кроме того, он пытался связаться с сотрудниками ЗАО «Интех», однако они на контакт не выходили. Он проводил анализ рынка по стоимости оборудования и комплектующих 

<

данные изъяты>, и выяснил, что ЗАО « Интех» завышало цены. 

Исследованию в суде подлежали также письменные материалы дела, которые подтверждают вину ФИО216 в инкриминируемых преступлениях при выполнении гособоронзаказа в рамках контракта № «

<

данные изъяты>» по ч.1 ст. 201.1 УК РФ и по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно: 

-рапорт об обнаружении признаков преступлений от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в СО по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 ФИО284 по ФИО3 

<

адрес> из Мытищинской прокуратуры и 42 военной прокуратуры гарнизона в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ поступили постановления прокуроров о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении генерального директора АО 

<

данные изъяты>» ФИО216 по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства в рамках выполнения государственного оборонного заказа - государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 1 л.д. 99)

- постановление Мытищинского городского прокурора ФИО3 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно которому генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 1 л.д. 104-109)

- государственный контракт № от ДД.ММ.ГГГГ из которого следует, что между государственным заказчиком – Министерством обороны Российской Федерации, действующим от имени Российской Федерации, в лице, руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны РФ ФИО326, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ №д/869, с одной стороны, и АО «

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО216, действующего на основании Устава, с другой стороны, по результатам закрытого аукциона, объявленного извещением от ДД.ММ.ГГГГ №, на основании протокола рассмотрения заявки единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №/ГОЗ/ЗА(Э)/2, в целях выполнения государственного оборонного заказа, заключен государственный контракт № на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств охраны объектов Вооруженных Сил РФ I, II, III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны « 

<

данные изъяты>).( т. 1 л.д. 112-139, т. 2 л.д. 160-193)

- платежные поручения о переводе Министерством обороны Российской Федерации в адрес АО «

<

данные изъяты>» денежных средств в качестве авансов на поставку технических средств охраны объектов по государственному контракту №( т. 1 л.д. 140-144)

- копия протокола совещания под руководством начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при реализации государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнителем АО 

<

данные изъяты>» график проведения работ не представлен, оборудование на объект не поставлено, работы на объекте не начаты. (т. 2 л.д. 4-6)

- копия протокола совещания под руководством врио начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при реализации государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель - АО «

<

данные изъяты>» не исполнил свои обязательства по государственному контракту, уточненный посуточный план-график не представил.(т. 2 л.д. 18-22)

- копия протокола совещания под руководством начальника ФИО251 Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны ФИО284 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому при реализации государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, исполнитель - АО «

<

данные изъяты>» не исполняет свои обязательства по государственному контракту, проекты рабочей документации по оснащению военных объектов комплексами технических средств охраны 

<

данные изъяты>»,не разработаны и не согласованы с заинтересованными органами военного управления, работы по оснащению военных объектов в КСТО не начаты (срок исполнения государственного контракта истекает ДД.ММ.ГГГГ). (т. 2 л.д. 81-84)

- постановление военного прокурора 42 военной прокуратуры гарнизона о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО216, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои полномочия вопреки законным интересам Общества, в рамках действия государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, совершил действия, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201.1, ч. 4 ст. 159 УК РФ. (т. 2 л.д. 156-159)

- копия ответа врио командира войсковой части 61991 (

<

адрес>) от ДД.ММ.ГГГГ на запрос военной прокуратуры 42 ВПГ, согласно которому сведений от АО «

<

данные изъяты>» о начале выполнения работ в рамках государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ в войсковую часть не поступали, представителя АО «

<

данные изъяты>» в часть не прибывали, к работам не приступали. (т. 3 л.д. 4)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО327 по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в ходе которого, в том числе, изъята копия договора поставки № АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ между АО 

<

данные изъяты> и ООО «АвтоСпецМаш», подписанный двумя сторонами (т. 15 л.д. 53-58)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №20 по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в ходе которого, в том числе, изъяты трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и Свидетель №20, копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № ведущего экономиста АО «

<

данные изъяты>», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ФИО216(т. 15 л.д. 71-75)

- протокол обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище Свидетель №18 по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в ходе, которого, в том числе, изъяты оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя начальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ (т. 15 л.д. 80-84)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе, осмотрена копия договора поставки № АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и ООО «АвтоСпецМаш», подписанного двумя сторонами, изъятая в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО327 по адресу: ФИО3 

<

адрес>. (т. 15 л.д. 128-142)

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ФИО289 ГПБ (АО), содержащий выписку по операциям по счету (специальному банковскому счету) №, открытому Акционерному обществу "

<

данные изъяты>" в АО «Газпромбанк» (ДО № «Химки» ФИО289 ГПБ (АО), расположенного по адресу: ФИО3 

<

адрес>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно анализу информации, установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов «МО УФК (Министерство обороны Российской Федерации)» ИНН № поступило пять платежей на общую сумму 53 528 090,50 рублей, с указанием в назначении платежа «(л/с №) Аванс на поставку техн. средств охраны объектов по ГК № от 16.12.2019г.».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО42, выполнено 23 платежа на общую сумму 3 650 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета Свидетель №4, исполнено 20 платежей на общую сумму 2 006 395, 00 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО216 исполнено платежей на общую сумму 4 367 942, 00 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО282 П.В., выполнено 22 платежа на общую сумму 3 550 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета ФИО281 О.Н. выполнено 25 платежей на общую сумму 3 550 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета Свидетель №21, выполнено 26 платежей на общую сумму 3 856 750 рублей.

Помимо этого, установлено перечисление денежных средств на счета следующих контрагентов в качестве оплаты товаров, работ и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках договорных отношений, не относящимся к целям, связанным с выполнением обязательств в рамках исполнения государственного оборонного заказа, и не имеющим отношения к выполнению работ, связанных с поставкой, установкой и проведением пусконаладочных работ комплекса технических средств охраны «Пост 1 СВ» (объекты ВКС) на территориях войсковых частей 61996 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес> и 61991 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, а именно обеспечил перечисление денежных средств в пользу: 

- ООО "Регард МСК" ИНН №, № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за компьютеры на сумму 89 930,00 рублей; 

- ООО "КОМУС" ИНН № № р/с 40№ в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за канцтовары на сумму 15 338,53 рублей; 

- АО "Ист Телеком" ИНН №, № р/с 40№ в АКБ "АБСОЛЮТ ФИО289" (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за услуги связи на сумму 5 000,00 рублей; 

ООО "Мератрон" ИНН №, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289", ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки N Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договорных обязательств АО «Атомэнергомонтаж» с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» на сумму 457 000,00 рублей; 

- ООО "Компания "Тензор" ИНН №, № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289" ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по счету N № от 25.03.2020г. за права использования КриптоАРМ» на сумму 1 600,00 рублей; 

- ИП ФИО72 ИНН № № р/с 40№ в ФИО240 ОТДЕЛЕНИИ N8593 ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по сч N 979 от 24.03.2020г. за полиграфические услуги» на сумму 61 010,00 рублей;

- ИП ФИО73 ИНН №, № р/с 40№ в ПАО "ФИО3", ДД.ММ.ГГГГ «Аванс за авиабилеты, счет N216 от 26.03.2020г.» на сумму 100 000,00 рублей; 

- ООО "ГЕЛИОС-М" ИНН № № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Частичная оплата по счету N4 от 06.05.2020г., Договор N17-01 от 17.01.2020г» на сумму 700 000,00 рублей; 

- ИП ФИО74 ИНН № № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Авансовый платеж по сч N 2843 от ДД.ММ.ГГГГ по дог N 52 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» на сумму 400 000,00 рублей; 

- ФКУ "Специальный центр МЧС ФИО284", ИНН №, № р/с 03№ УФК ПО г. МОСКВЕ, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по договору N 3 от ДД.ММ.ГГГГ за проведение специальной экспертизы» на сумму 244 224,89 рублей; 

- ООО "Инновационные системы управления" ИНН №, № р/с в ПАО ФИО225 40№, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по Счет-Договору N № от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию», на сумму 9 600,00 рублей, всего перечислив указанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям денежные средства на сумму 2 083 703,42 рублей. 

Помимо этого, установлено перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц – работников АО «Атомэнергомонтаж» в качестве выплат, связанных с оплатой труда, не задействованных и не принимавших непосредственное участие в выполнении работ по Государственному контракту: 

- ФИО216, банковские счета: № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 4 093 682, 00 рублей; р/с № открытый в ФИО289 ГПБ (АО), в размере 274 260 рублей, всего в размере 4 367 942, 00 рублей; 

- ФИО75, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО76, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей; 

- ФИО77, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей; 

- ФИО78, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО79, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 183 832,73 рублей; 

- ФИО80, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей; 

- ФИО81, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 26 530,00 рублей; 

- ФИО82, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО83, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- ФИО84, № р/с 40№ открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 174 260,00 рублей; 

- Свидетель №12, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей; 

- ФИО86, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО87, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 260,00 рублей; 

- ФИО88, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 234 260,00 рублей; 

- ФИО89, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО90 № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 27 130,00 рублей; 

- ФИО91, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 70 040,04 рублей; 

- ФИО92, № р/с 40№ открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО93, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 200 000,00 рублей; 

- ФИО94, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 11 200,00 рублей; 

- ФИО95, № р/с 40№ открытый в Байкальский ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 964,00 рублей; 

- ФИО96, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- Свидетель №29, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 176 260,00 рублей; 

- ФИО97, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей; 

- ФИО98, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- ФИО99, № р/с 40№ открытый в АО «Газпромбанк» в размере 55 000,00 рублей; 

- ФИО100, № р/с 40№ открытый в «Тульское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО16, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 123 030,00 рублей; 

- ФИО101, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО102, № р/с 40№ открытый в «Северо-Западный» ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО103, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 150 000,00 рублей; 

- Свидетель №1, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 98 000,00 рублей; 

- Свидетель №32, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 52 200,00 рублей; 

- ФИО104, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 43 500,00 рублей; 

- ФИО105, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 168 160,00 рублей; 

- ФИО106, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО107, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 174 260,00 рублей; 

- ФИО108, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 204 260,00 рублей; 

- ФИО109, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 284 260,00 рублей; 

- ФИО110, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- Свидетель №35, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 75 000,00 рублей; 

- ФИО111, № р/с 40№ открытый в АО УКБ "Белгородсоцбанк", в размере 94 260,00 рублей; 

- ФИО112, № р/с 40№ открытый в «Орловское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО19, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 9 130,24 рублей; 

- ФИО113, № р/с 40№ открытый в отделении ФИО289 «Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО114, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО115, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 15 225,00 рублей; 

- ФИО116, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 21 600,00 рублей; 

- ФИО117, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- Свидетель №13, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 3 550 000,00 рублей; 

- ФИО119, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО120, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО121, № р/с 40№ открытый в «Орловском отделении» № ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО122, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 2 317,04 рублей; 

- ФИО123, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 55 000,00 рублей; 

- ФИО124, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО125, № р/с 40№ открытый в АО «Тинькофф ФИО289», в размере 70 130,00 рублей; 

- Свидетель №2, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 221304,30 рублей, и р/с № открытый в ПАО «ФИО225» в размере 25 272,15 рублей, а всего в размере 246 576,45 рублей; 

- ФИО126, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 26 100,00 рублей; 

- ФИО127 № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 21 750,00 рублей; 

- Свидетель №24, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 228 000,00 рублей; 

- ФИО128, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО129, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 100 000,00 рублей; 

- ФИО130, № р/с 40№ открытый в отделение «ФИО289 Татарстан» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО131, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО132, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО133, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 264 260,00 рублей; 

- ФИО134, № р/c 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 194 260,00 рублей; 

- ФИО135, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- Свидетель №26, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 110 703,51 рублей; 

- ФИО136, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО137, № р/с 40№ открытый в «Краснодарское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей; 

- ФИО138, № р/с 40№ открытый в ПАО «Почта ФИО289», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО139, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 51 400, 00 рублей, р/с № открытый ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО) в размере 29 227,35 рублей, а всего в размере 80 627,35 рублей; 

- ФИО140, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО141 № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО142, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 90 000,00 рублей; 

- ФИО31, № р/с 40№ открытый в ФИО288 «Центральный» ПАО ФИО289 «ФК Открытие» в размере 305632, 00 рублей, № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225 в размере 174860, 00 рублей, № р/с № открытый в АО «Тинькофф ФИО289» в размере 130 000, 00 рублей, всего в размере 610 492,00 рублей; 

- ФИО143, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 6 521,74 рублей; 

- ФИО144, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 52 200,00 рублей; 

- ФИО145, № р/с 42№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 94 260,00 рублей; 

- Свидетель №21, № р/с 40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 3 856 750,00 рублей; 

- ФИО146, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 11 446,89 рублей; 

- Свидетель №4, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 800 000 рублей, на р/с № открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 150 000,00 рублей; на № р/с 40№, открытый в ФИО288 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО ФИО289 "ФК ОТКРЫТИЕ" в размере 1 056 395 рублей, всего на сумму 2 006 395, 00 рублей; 

- ФИО147, № р/с40№ открытый в ПАО ФИО225, в размере 87 942, 00 рублей; 

- Свидетель №5, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 488 510,00 рублей; 

- ФИО148, № р/с 40№ открытый в 40№, в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО149, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО150, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО151, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей;

- Свидетель №34, № р/с 40№ открытый ПАО «ФИО225», в размере 3 550 000, 00 рублей;

- ФИО152, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО153, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО154, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 14 400,00 рублей; 

- ФИО155, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 89 260,00 рублей; 

- ФИО156, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО157, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 600 000,00 рублей; 

- ФИО158, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 500 000,00 рублей; 

- ФИО159, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 33 242,06 рублей; 

- ФИО160, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 12 130,00 рублей; 

- Свидетель №28, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 201 010,00 рублей; 

- ФИО42, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 3 650 000,00 рублей; 

- ФИО161, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 25 000,00 рублей; 

- ФИО162, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 50 130,00 рублей; 

- Свидетель №14, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 45 000,00 рублей; 

- ФИО164, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 64 000,00 рублей; 

- ФИО46, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 26 017,98 рублей; 

- ФИО165, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО166, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- ФИО167, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 33 246,51 рублей; 

- ФИО168, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 304 260,00 рублей; 

- ФИО169, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 28 130,00 рублей; 

- ФИО170, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 70 650,00 рублей; 

- ФИО171, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 18 000,00 рублей; 

- ФИО172, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 98 260,00 рублей; 

- ФИО173, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 4 800,00 рублей; 

- ФИО174, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО175, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО49, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 376 132,44 рублей; 

- ФИО176, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 20 000,00 рублей; 

- ФИО177, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- ФИО178, № р/с 40№ открытый в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИО289 ПАО «ФИО225», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО178 Артёму ФИО293, № р/с 40№ открытый в «Псковское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 39 800,00 рублей; 

- ФИО179, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО180, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 17 800,00 рублей; 

- ФИО181, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО182, № р/с 40№ открытый в ПАО АКБ «Авангард»в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО183, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 174 260,00 рублей; 

- ФИО184, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 52 510,00 рублей; 

- ФИО185, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 33 880,00 рублей; 

- ФИО186, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 30 000,00 рублей; 

- ФИО187, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 134 260,00 рублей; 

- Свидетель №6, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 71 868,00 рублей; 

- ФИО188, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 45 000,00 рублей; 

- Свидетель №7, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 246 291,47 рублей; 

- Свидетель №18, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 6 102 560,00 рублей; 

- Свидетель №8, № р/с 40№ открытый в ФИО288 № ПАО ФИО289 «ВТБ», в размере 813 260,00 рублей; 

- ФИО189, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 180 110,00 рублей; 

- Свидетель №9, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 386 142,00 рублей; 

- ФИО190, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 74 260,00 рублей; 

- ФИО191, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 187 206,68 рублей; 

- ФИО192, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 88 010,00 рублей; 

- ФИО193, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 50 000,00 рублей; 

- ФИО194, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО195, № р/с 40№ открытый в ФИО288 «Центральный» ПАО «Совкомбанк», в размере 40 000,00 рублей; 

- ФИО196, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 104 260,00 рублей; 

- Свидетель №10, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 111 460,00 рублей, и № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225» в размере 584 260, 00 рублей, всего в размере 695 720,00 рублей; 

- ФИО197, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО198, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 310 610,00 рублей; 

- ФИО63, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 15 745,51 рублей; 

- ФИО199, № р/с 40№ открытый в «Смоленское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 164 260,00 рублей; 

- Свидетель №11, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 30 450,00 рублей; 

- Свидетель №20, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 2 046 460,00 рублей; 

- ФИО65, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 446 160,00 рублей; 

- ФИО200, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 24 260,00 рублей; 

- ФИО201, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 104 260,00 рублей; 

- ФИО202, № р/с 40№ открытый в «Белгородское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 124 260,00 рублей; 

- ФИО203, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 53 708,00 рублей; 

- ФИО204, № р/с 40№ открытый в «Краснодарское отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 149 260,00 рублей; 

- ФИО205, № р/с 40№ открытый в АО Тинькофф ФИО289», в размере 144 260,00 рублей; 

- ФИО206, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 25 796,48 рублей; 

- ФИО207, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 154 260,00 рублей; 

- ФИО208, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 94 260,00 рублей; 

- ФИО209 № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 60 900,00 рублей; 

- ФИО210, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 44 260,00 рублей; 

- ФИО211, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 284 260,00 рублей; 

- ФИО212, № р/с 40№ открытый в «ФИО240 отделение» № ПАО «ФИО225», в размере 179 260,00 рублей; 

- ФИО70, № р/с 40№ открытый в ПАО «ФИО225», в размере 14 817,60 рублей; 

- ФИО213, № р/с 40№ открытый в АО «Альфа-ФИО289», в размере 734 260,00 рублей, а всего на сумму 46 926 930, 72 рублей. 

Кроме того, при осмотре выписки по банковскому счету установлены перечисления в виде уплаты налогов, взносов и иных платежей в бюджет на сумму 2 592 487, 17 рублей, а также выплаты по исполнительным листам на сумму 1 924 969, 19 рублей. (т. 19 л.д. 9-30)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший из ФИО289 ГПБ (АО), содержащий следующие сведения: таблицу с информацией об устройствах, используемых АО "

<

данные изъяты>", при совершении переводов денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; файл под наименованием «40№», формата «xlsx». При загрузке которого, обнаружена выписка по операциям на счете № принадлежащем АО "

<

данные изъяты>", открытом в АО «Газпромбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно анализу информации, установлено, что в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов «МО УФК (Министерство обороны Российской Федерации)» ИНН 

<

***> поступило пять платежей на общую сумму 53 528 090,50 рублей, с указанием в назначении платежа «(л/с №) Аванс на поставку техн. средств охраны объектов по ГК № от 16.12.2019г.».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счет № открытый в ПАО «ФИО225» на имя ФИО42, выполнено 23 платежа на общую сумму 3 650 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета Свидетель №4, исполнено 20 платежей на общую сумму 2 006 395, 00 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета ФИО216, исполнено платежей на общую сумму 4 367 942, 00 рублей. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета ФИО282 П.В., выполнено 22 платежа на общую сумму 3 550 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета ФИО281 О.Н., выполнено 25 платеж на общую сумму 3 550 000 рублей.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на счета Свидетель №21, выполнено 26 платеж на общую сумму 3 856 750 рублей.

Помимо этого, установлено перечисление денежных средств на счета следующих контрагентов в качестве оплаты товаров, работ и услуг в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в рамках договорных отношений: 

- ООО "Регард МСК", № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за компьютеры на сумму 89 930,00 рублей; 

- ООО "КОМУС", № р/с 40№ в ФИО288 № ФИО289 ВТБ (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за канцтовары на сумму 15 338,53 рублей; 

- АО "Ист Телеком", № р/с 40№ в АКБ "АБСОЛЮТ ФИО289" (ПАО), ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты по счету за услуги связи на сумму 5 000,00 рублей; 

ООО "Мератрон", № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289", ДД.ММ.ГГГГ по договору поставки N Л4/18 от ДД.ММ.ГГГГ в рамках договорных обязательств АО «Атомэнергомонтаж» с ФГУП «ГВСУ по специальным объектам» на сумму 457 000,00 рублей; 

- ООО "Компания "Тензор", № р/с 40№ в АО "АЛЬФА-ФИО289" ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по счету N 120032526543 от 25.03.2020г. за права использования КриптоАРМ» на сумму 1 600,00 рублей; 

- ИП ФИО72, № р/с 40№ в ФИО240 ОТДЕЛЕНИИ N8593 ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по сч N 979 от 24.03.2020г. за полиграфические услуги» на сумму 61 010,00 рублей;

- ИП ФИО73, № р/с 40№ в ПАО "ФИО3", ДД.ММ.ГГГГ «Аванс за авиабилеты, счет N216 от 26.03.2020г.» на сумму 100 000,00 рублей; 

- ООО "ГЕЛИОС-М", № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Частичная оплата по счету N4 от 06.05.2020г., Договор N17-01 от 17.01.2020г» на сумму 700 000,00 рублей; 

- ИП ФИО74, № р/с 40№ в ПАО ФИО225, ДД.ММ.ГГГГ «Авансовый платеж по сч N 2843 от ДД.ММ.ГГГГ по дог N 52 от ДД.ММ.ГГГГ за транспортные услуги» на сумму 400 000,00 рублей; 

- ФКУ "Специальный центр МЧС ФИО284", № р/с 03№ УФК ПО г. МОСКВЕ, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по договору N 3 от ДД.ММ.ГГГГ за проведение специальной экспертизы» на сумму 244 224,89 рублей; 

- ООО "Инновационные системы управления", № р/с в ПАО ФИО225 40№, ДД.ММ.ГГГГ «Оплата по Счет-Договору N № от ДД.ММ.ГГГГ за лицензию», на сумму 9 600,00 рублей, всего перечислив указанным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям денежные средства на сумму 2 083 703,42 рублей. 

Помимо этого, установлено перечисление денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счета физических лиц – работников АО «

<

данные изъяты>» в качестве выплат, связанных с оплатой труда, всего на сумму 46 926 930, 72 рублей. 

Кроме того, при осмотре выписки по банковскому счету установлены перечисления в виде уплаты налогов, взносов и иных платежей в бюджет на сумму 2 592 487, 17 рублей, а также выплаты по исполнительным листам на сумму 1 924 969, 19 рублей. 

Файл под наименованием «arm2100853_protocol.log.dbo20», на котором обнаружена таблица с информацией об устройствах, используемых АО "

<

данные изъяты>", при совершении переводов денежных средств посредством дистанционного банковского обслуживания. 

Файл под наименованием «Атомэнергомонтаж19-22», на котором обнаружена таблица с данными по IP-адресам, с которых обращалось АО "

<

данные изъяты>" к системе ДБО БСC в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.(т. 19 л.д. 34-48)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены выписка из лицевого счета №, открытого в АО «Газпромбанк» на имя Свидетель №4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписка из лицевого счета № открытого в АО «Газпромбанк» на имя Свидетель №4, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; список № авторизованных запросов АО «ГазпромБанк» по карте к счету №; выписка из лицевого счета № открытого в АО «Газпромбанк» на имя Свидетель №21, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; список № авторизованных запросов АО «ГазпромБанк» по карте к счету №; выписка из лицевого счета № открытого в АО «Газпромбанк» на имя Свидетель №21, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; список № авторизованных запросов АО «ГазпромБанк» по карте к счету №. (т. 19 л.д. 55-57)

- протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен оптический диск, поступивший их ПАО ФИО225, содержащий сведения по выписке по счету №, открытому ДД.ММ.ГГГГ в ДО №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому со счетов компании АО "

<

данные изъяты> поступило 77 переводов на общую сумму 18 548 000 рублей 

АКБ "ФОРА-ФИО289" счет № одним перево

<

адрес> 000 рублей

АО "АЛЬФА-ФИО289" со счета № семью переводами 1 430 000 рублей

ФИО289 ГПБ (АО) со счета № одиннадцатью переводами поступило 3 450 000 рублей

ФИО289 ГПБ (АО) со счета № двадцати тремя операциями поступило 3 550 000 рублей

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" со счета № одним перево

<

адрес> 000 рублей

ПАО ФИО225 со счета № двадцати тремя операциями поступило 6 228 000 рублей

Центральный ФИО288 АБ "ФИО284" со счета № семью операциями поступило 1 620 000 рублей)

При осмотре отчета по банковской карте № ФИО281 О.А., с номером р/с 40№, установлены списания денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на карту № ФИО216 на сумму 3 200 000 рублей. 

Кроме того, при осмотре выписки по расчетному счету ФИО281 О.А. № установлены перечисления в виде авансов по заработной плате на сумму 3 550 000,00 рублей с расчетного счета № АО «Атомэнергомонтаж», открытого в ГПБ (АО). 

Согласно выписке по счету № Свидетель №38 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ" поступило 10 переводов на общую сумму 447 000 рублей.

Так же согласно выписке по счету № со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 2 перевода на общую сумму 200 000 рублей.

Согласно выписке по счету 40№ ФИО31 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 36 переводов на общую сумму 2 700 000 рублей.

Также согласно выписке по счету 40№ со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 8 переводов на общую сумму 840 000 рублей.

При осмотре выписки по карте Свидетель №22 № с расчетным счетом № установлены поступления денежных средств от Свидетель №34 карта № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 700 000,00 рублей. 

При осмотре выписки по карте Свидетель №23 № с расчетным счетом № установлены поступления денежных средств от Свидетель №34 карта № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на сумму 3 650 000,00 рублей. 

Согласно выписке по счету № Свидетель №4 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 27 перевода на общую сумму 1 400 000 рублей.

Также по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 14 переводов на общую сумму 950 000 рублей.

Согласно выписке по счету № ФИО282 П.В. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 63 перевода на общую сумму 14 940 000 рублей.

При осмотре выписка по карте ФИО282 П.В. № с номером расчетного счета 40№ установлены списания денежных средств на банковские карты Свидетель №23 (карта №) и Свидетель №22 (карта №) в размере 3 650 000,00 рублей и 3 700 000,00 рублей соответственно. 

Согласно выписке по счету № ФИО42 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 11 переводов на общую сумму 944 000 рублей.

Так же ДД.ММ.ГГГГ со счета № открытого в АО "СМП ФИО289" компанией ООО "Бизнес-строй" поступило 43 500 рублей (с указанием в назначении платежа «Аванс»).

Согласно выписке по счету № в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ" ИНН 

<

***>, поступило 104 перевода на общую сумму 24 625 000 рублей.

АКБ "ФОРА-ФИО289" (АО) 40№ один перевод 300 000

АО "АЛЬФА-ФИО289" 40№ поступило 2 485 000 рублей за 13 переводов

ФИО289 ГПБ (АО) 40№ поступило 5 050 000 рублей за 17 переводов

ФИО289 ГПБ (АО) 40№ поступило 3 650 000 рублей за 24 перевода ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 40№ поступило 2 620 000 рублей за 14 переводов

ПАО ФИО225 40№ поступило 7 750 000 рублей за 29 переводов

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИО288 АБ "ФИО284" 40№ поступило 2 770 000 рублей за 11 переводов

Также ДД.ММ.ГГГГ со счета № открытого в АО "СМП ФИО289" компанией ООО "Бизнес-строй" поступило 110 000 рублей (с указанием в назначении платежа «Аванс»).

В ходе анализа выписки по расчетному счету ФИО42 № (период входящий в выписку с 16.12.2019г. по 05.07.2021г.) установлено: поступление на расчетный счет 

<

***> руб., списания (перечисления) 33 561 728,97 руб.

В том числе поступило от АО «Атомэнергомонтаж» в качестве зарплатных выплат 3 650 000 рублей с расчетного счета 40№. При анализе расходования денежных средств установлено их перечисление в пользу ФИО216 в размере 3 255 000 рублей. 

Согласно выписке по счету № Свидетель №7 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 58 перевода на общую сумму 3 360 000 рублей

Так же по счету № со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 2 перевода на общую сумму 80 000 рублей.

Согласно выписке по счету № 40№ Свидетель №18 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 3 перевода на общую сумму 450 000 рублей.

Согласно выписке по счету № Свидетель №8 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, за 36 операций со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", переведено денежных средств на общую сумму 3 500 000 рублей.

Согласно выписке по счету № Свидетель №10 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, со счетов компании АО "АТОМЭНЕРГОМОНТАЖ", поступило 55 переводами на общую сумму 2 200 000 рублей.

Также, согласно выписке по счету № со счетов компании ООО "Бизнес-строй" поступило 4 перевода на общую сумму 180 000 рублей. (т. 19 л.д. 85-108)

-протокол осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: бумажный конверт белого цвета, с рукописным номером, выполненным красителем синего цвета: «№». Внутри которого обнаружен СД-диск, белого цвета, на котором содержатся сведения, поступившие из АО «Тинькофф ФИО289», а именно: отчет о сделках и операциях Свидетель №18 по инвестиционному счету №.

Бумажный конверт белого цвета, с рукописным номером, выполненным красителем синего цвета: «№». Внутри которого обнаружен СД-диск, белого цвета, компании «Verbatim», формата «CD-R», содержащий информацию о сделках и операциях за период с ДД.ММ.ГГГГ года– по ДД.ММ.ГГГГ, по договору инвестиционного накопительного счета №, открытого на имя Свидетель №18; информация о движении денежных средств по договору №»;информация о IP-адресам системы «ФИО289-клиент», сведения, выписки по договорам счетов заключенным с ФИО31 (т. 19 л.д. 168-172)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория войсковой части №, расположенная по адресу: ФИО3 

<

адрес>, д. Матвеевское. В ходе осмотра места происшествия не обнаружены позиции, отраженные в схеме расположения оборудования КТСО «Пост 1 СВ».(т. 24 л.д. 5-14)

- протокол осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена территория войсковой части №, расположенная по адресу: ФИО3 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия не обнаружены позиции, отраженные в схеме расположения оборудования КТСО «Пост 1 СВ». (т. 24 л.д. 15-25)

Как установлено, заключением судебной -бухгалтерской экспертизы №э от ДД.ММ.ГГГГ, на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты>» № (АО «Газпромбанк) от Министерства обороны Российской Федерации поступили денежные средства в сумме 53 528 090,50 рублей. 

За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с отдельного банковского счета АО «

<

данные изъяты>» № (АО «

<

данные изъяты>) списывались денежные средства в сумме53 528 090,50 рублей, в том числе по следующим основания: 46 926 930,72 руб. – выплаты, связанные с оплатой труда; 2 592 487,17 руб. – уплата налогов, взносов и иные платежи в бюджет; 2 083 703,42 руб. – оплата товаров, работ, услуг; 1 924 969,19 руб. – выплаты по исполнительным листам. (т. 24 л.д. 120-163)

- справка № от ДД.ММ.ГГГГ об исследовании документов специалиста-ревизора 4 ФИО251 УЭБиПК ГУ МВД ФИО284 по ФИО3 

<

адрес>, согласно которой в ходе анализа выписки по расчетному счету АО «

<

данные изъяты>» № ПАО «Газпромбанк» за период с 16.12.2019г. по 05.07.2021г. установлено перечисление денежных средств в общей сумме 53 528 644,27 руб., в том числе перечисление на заработную плату, авансы по заработной плате, отпускные и другие зарплатные платежи в общей сумме 46 926 930,72 руб.

Сумма денежных средств, перечисленных АО «

<

данные изъяты>» с расчетного счета № ПАО «

<

данные изъяты>» физическим лицам: ФИО281 О.А., Свидетель №21, Свидетель №4, ФИО282 П.В., ФИО42, Свидетель №18, ФИО216, в качестве оплаты труда в период с 16.12.2019г. по 05.07.2021г. составила - 26 683 647 руб., а именно: ФИО281 О.А. – 3 350 000 руб.; Свидетель №21 – 3 856 750 руб.; Свидетель №4 – 2 006 395 руб.; ФИО282 П.В. -3 350 000 руб.; ФИО42 – 3 650 000 руб.; Свидетель №18 – 6 102 560 руб.; ФИО216 – 4 367 942 руб. 

В связи с тем, что денежные средства получены на расчетные счета ФИО282 П.Н., ФИО281 О.А., Свидетель №21, Свидетель №4, ФИО42, Свидетель №18, ФИО216 с различных счетов от АО «

<

данные изъяты>», а также из других источников, всего в общей сумме 298 571 471,86 руб., и кроме того имеющихся остатках на расчетных счетах на дату начала исследуемого периода, установить направление расходования именно средств, поступивших с расчетного счета АО «

<

данные изъяты>» № не представляется возможным. (т. 24 л.д. 191-218)

Таким образом, оценивая вышеприведенные доказательства в их совокупности, признавая их относимыми и допустимыми, не противоречащими друг другу, суд приходит к убеждению, что они являются достаточными для вывода о доказанности вины ФИО216 в совершении вышеуказанных в приговоре преступлений.

Так, в соответствии с положениями Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № « О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях»,- злоупотреблением полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа признаются, действия лица, при выполнении государственного оборонного заказа, которое в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц осуществляют не целевое расходование денежных средств выделенных для реализации государственного оборонного заказа, если это повлекло общественно- опасные последствия. 

Под злоупотреблением полномочиями при исполнении государственного оборонного заказа следует понимать, совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, таких деяний, которые хотя и были, непосредственно связанны с осуществлением им своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой организации, а также тем целям и задачам, для достижения целей которыми это лицо было наделено соответствующими полномочиями. 

Данные признаки, отраженные в разъяснении законодателем нашли свое подтверждение в суде в рамках рассматриваемого дела и подтверждаются вышеуказанными материалами дела.

Так, судом установлено, что ФИО216 в период инкриминируемого преступления исполнял функции генерального директора АО «

<

данные изъяты>», был принят на указанную должность, и согласно устава на него возложены управленческие, организационно-распорядительные и хозяйственно- административные функции в том числе, право подписи и распоряжение денежными средствами.

Из имеющегося в материалах дела приказа о вступлении в должность генерального директора и приказа о продлении полномочий генерального директора АО « 

<

данные изъяты>» ФИО216 принят на работу. В соответствии с копией государственного контракта №, исследованной судом, заключенного между Министерством обороны РФ и АО «

<

данные изъяты>» которым управлял ФИО216, в целях выполнения государственного оборонного заказа, был заключен вышеуказанный контракт на поставку (с вводом в эксплуатацию) технических средств обороны объектов Вооруженных Сил Российской Федерации I,II,III категорий (поставка, установка и пусконаладочные работы) по спецификации, утверждаемой Минобороны ФИО284: Поставка, установка и пусконаладочные работы комплекса технических средств охраны «Пост1 СВ» (объекты ВКС).

Таким образом, суд соглашается с выводами органов предварительного расследования, что АО «

<

данные изъяты>» являлся стороной в госконтракте с Министерством Обороны РФ, а возглавлял данное Акционерное общество ФИО216 Данное обстоятельство ни кем из участников процесса не оспаривалось. 

Суд установил, что также на условиях государственного контракта, согласно пункта 2, поставщик обязуется в установленный Контрактом срок поставить Заказчику Товар в количестве, комплектности, соответствующий качеству и иным требованиям, установленным Контрактом, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, соответствующие требованиям, установленным Контрактом. 

Согласно п. 3.2 Государственного контракта, Поставщик обязан, в том числе: поставить Заказчику Товар, путем его передачи Грузополучателю на условиях, установленных Контрактом, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, соответствующее требованиям Контракта (пункт 3.2.1 Государственного контракта); осуществить доставку Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, следующим Грузополучателям: 

1) Войсковая часть 61996 

<

адрес>; Товар – Технические средства охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС); Срок поставки – до ДД.ММ.ГГГГ; 

2) Войсковая часть 61991 

<

адрес>; Товар – Технические средства охраны «

<

данные изъяты>» (объекты ВКС); Срок поставки – до ДД.ММ.ГГГГ (пункт 3.2.2 Государственного контракта). 

- обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с Правилами ведения организациями, выполняющими государственный заказ за счет средств федерального бюджета, раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (пункт 3.2.6 Государственного контракта);

- на все время действия Контракта иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности разрешенных к использованию сведений не ниже «секретно», выданную уполномоченным органом (пункт 3.2.9 Государственного контракта); 

- обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Поставщиком в целях выполнения Контракта (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта); 

- до получения аванса (части аванса) заключить с уполномоченным ФИО289 договор о банковском сопровождении и открыть в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289 отдельный счет (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта); 

- уведомить всех соисполнителей (третьих лиц) по кооперации, до заключения договора (договоров) с ними, о том, что договор (договоры) заключаются в целях выполнения государственного оборонного заказа и о необходимости заключения с уполномоченным ФИО289 договора о банковском сопровождении, в том числе предусматривающего обязательные условия открытия под каждый договор отдельного счета (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта); 

- заключать договор (договоры) с соисполнителями (третьими лицами), если привлечение соисполнителей (третьих лиц) необходимо для выполнения Контракта, с обязательным указанием в них: информации об идентификаторе государственного контракта; условия об осуществлении расчетов по такому договору (договорам) с использованием отдельного счета, открытого соисполнителем (третьим лицом) в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном ФИО289, при наличии у соисполнителя (третьего лица) с таким уполномоченным ФИО289 заключенного договора о банковском сопровождении; обязательств соисполнителя (третьего лица) предоставлять по запросу Заказчика информацию о каждом привлеченном соисполнителем (третьим лицом) соисполнителе (третьем лице) и иную информацию, предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (пункт ДД.ММ.ГГГГ Государственного контракта). 

Согласно п. 4 Государственного контракта, цена контракта составляет 149 999 681 (сто сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч шестьсот восемьдесят один) рубль 00 копеек.

Цена единицы Товара составляет: в 2020 году 75 613 829 (семьдесят пять миллионов шестьсот тринадцать тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 46 копеек; в 2021 году 74 385 851 (семьдесят четыре миллиона триста восемьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль 54 копейки (пункт 4.2 Государственного контракта). Согласно п. 9.1 Государственного контракта, оплата по контракту осуществляется в ФИО248 рублях за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству обороны Российской Федерации в 2019-2021 годах. Согласно п. 9.8 Государственного контракта, Заказчик производит авансирование Поставщика в течение срока действия Контракта в виде отдельного первоначального авансового платежа и (или) отдельных последующих авансовых платежей. Первоначальный авансовый платеж выплачивается Заказчиком в размере 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек, и в сроки, установленные Графиком выплаты аванса (Приложение № к Контракту), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, указанных в Уведомлении (решении) (пункт 9.10 Государственного контракта). Выплата последующих авансовых платежей осуществляется Заказчиком в размере и в сроки, установленные Графиком выплаты аванса (Приложение № к Контракту) и (или) предусмотренные в дополнительных соглашениях, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального бюджета в текущем финансовом году, указанных в Уведомлении (решении) (пункт 9.11 Государственного контракта). Согласно п. 9.12 Государственного контракта, отсутствие авансирования не является основанием для невыполнения Поставщиком обязанностей по Контракту. Согласно п. 15 Государственного контракта (срок действия контракта), Контракт вступает в силу (считается заключенным) с даты его подписания Сторонами и действует до ДД.ММ.ГГГГ. Поставка Товара, включая монтажные и пусконаладочные работы, инструктаж (обучение) специалистов Заказчика (Грузополучателя) по пользованию и эксплуатации поставленного Товара, должна быть осуществлена в сроки, установленные подпунктом 3.2.2 (пункт 15.2 Государственного контракта). 

Изучение в судебном заседании доказательств в виде выписок по счетам, привело суд к выводу о том, что ФИО216 произвел расходование денежных средств, полученных в качестве выплат, связанных с оплатой труда выделенных для реализации государственного оборонного заказа путем перечисления со счета Акционерного общества на свои персональные банковские счета и персональные банковские счета работников АО «

<

данные изъяты>», не задействованных и не принимавших участие в выполнении работ по госконтракту, в том числе и своим родственникам, вопреки требованиям закона, т.е. вопреки целям заключенного государственного контракта в целях выполнения государственного оборонного заказа.

Помимо банковских выписок со счетов, обстоятельства установленные судом нашли свое подтверждение в показаниях самого подсудимого, признавшего нецелевое расходование средств поступивших в рамках оборонного заказа, благодаря своему служебному положению и возможности перечисления денежных средств со счета АО «

<

данные изъяты>». 

Таким образом, изучив доказательства по данному преступлению, предъявленного ФИО216 обвинения, с учетом разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ, который указан судом выше, суд находит доказанным совершение ФИО216 злоупотребления полномочиями генерального директора АО «

<

данные изъяты>», выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это повлекло причинение существенного вреда, охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа. 

Кроме того, органами предварительного расследования ФИО216 обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ, а именно в совершении мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Изучив материалы уголовного дела, показания потерпевшего, свидетелей, показания подсудимого в этой части, который вину признал, суд нашел, что данное преступление вменено ФИО216 обосновано, на основании совокупности доказательств исследованных в судебном заседании.

В соответствии с требованиями Закона и на основании постановления Пленума ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ № « О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», при рассмотрении дел по делам о мошенничестве совершенном путем обмана или злоупотребления доверием, следует установить способ совершенного преступления, момент изъятия похищенного имущества и размер ущерба.

Как следует, из доказательств изученных судом, ДД.ММ.ГГГГ между Министерством обороны РФ и между АО «

<

данные изъяты>» возглавляемым ФИО216 был заключен государственный контракт, в рамках которого на отдельный банковский счет АО «

<

данные изъяты>» были перечислены денежные средства в размере 53 528 090,50 руб. находящиеся на расчетном счете № открытом в ДО №» Химки», ФИО289 ГПБ (АО) расположенного по адресу: МО 

<

адрес>.

С указанного счета, в результате исследования финансовых операций в суде и исследования безналичных перечислений денежных средств были перечислены денежные средства под видом аванса и заработной платы на счета подконтрольных ему лиц - ФИО282 П.В., ФИО42, ФИО281 А.А.

При этом, выполнить подобные операции, было возможно исходя из доступа к счетам АО «

<

данные изъяты>» лицам, имеющим доступ к денежным средствам находящимся на счете, которым являлся ФИО216

Об особо крупном размере похищенного имущества свидетельствует сумма похищенных денежных средств в размере 15 117 942,00 руб., что согласно примечанию к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.

Квалифицирующий признак «совершение преступления с использованием своего служебного положения» в действиях ФИО216, суд усматривает в том, что ФИО216 в силу занимаемой должности генерального директора АО «Атомэнергомонтаж» осуществлял полномочия по управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами, находящимися на балансе вышеуказанной организации, а также совершению иных действий, выраженных в принятии решений о начислении заработной платы, премий, осуществлении контроля за движением материальных ценностей Общества, поскольку согласно приказа генерального директора на ФИО216 были возложены управленческие, организационно-распорядительные и хозяйственно – административные функции, право подписи и распоряжение денежными средствами.

Суд считает, что исследованными в судебном заседании доказательствами, полученными с соблюдением требований УПК РФ, виновность ФИО216 в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана. Его виновность объективно подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании и изложенных выше доказательств. Оценивая представленные стороной обвинения доказательства, суд находит их допустимыми, добытыми с соблюдением требований УПК РФ. Показания представителей потерпевших и свидетелей обвинения суд оценивает в совокупности с письменными доказательствами. Оснований не доверять показаниям представителей потерпевших и свидетелей обвинения у суда не имеется, никакой личной заинтересованности свидетелей в исходе дела, суд не усматривает. Также суд не усматривает законных оснований для признания исследованных доказательств недопустимыми и исключения их из числа таковых. 

Таким образом, исследовав в судебном заседании предложенные доказательства, изложенные в приговоре, давая при этом им оценку на основании анализа всех доказательств, представленных суду в их совокупности в соответствии со ст.ст.87-88 УПК РФ, считая их достаточными, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО216 в инкриминируемых ему преступлениях.

Суд квалифицирует действия ФИО216 по ч.1 ст. 201.1, ч.1 ст. 201.1, ч.4 ст. 159 УК РФ, как злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, то есть исполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, по договору субподряда с ФГУП «ГВСУ№, а так же как злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, то есть исполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства при выполнении государственного оборонного заказа, по госконтракту «Пост 1 СВ», а так же как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, нашла свое подтверждение в ходе судебного разбирательства путем изучения всех представленных доказательств.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности ФИО216 постановления приговора без назначения наказания или освобождения его от наказания судом не установлено.

При назначении наказания виновному, суд учитывает положения ч.2 ст.43, ст.60 УК РФ, принимает во внимание характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

По характеру совершенные ФИО216 преступления относятся к категории тяжких преступлений.

Как личность по месту регистрации ФИО216 характеризуется удовлетворительно, на момент совершения преступления был трудоустроен, на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит.

Поведение подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, данные о личности подсудимого дают суду основания считать ФИО216 вменяемым и подлежащим уголовной ответственности за совершенное. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд относит, полное признание вины, раскаяние в содеянном, частичное возмещение ущерба, неудовлетворительное состояние здоровье подсудимого, наличие у супруги и отца подсудимого инвалидности 3 группы.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая установленные судом обстоятельства преступления, его характер и степень общественной опасности, данные о личности подсудимого, назначение наказания подсудимому в виде реального лишения свободы в данном случае, по мнению суда, соразмерно содеянному, и соответствует цели наказания - восстановлению социальной справедливости, исправлению подсудимого, предупреждения совершения им новых преступлений. Данные преступления направлены против охраняемых интересов государства, при выполнении государственных контрактов. На основании изложенного, суд не находит оснований для применения в отношении подсудимого ст.73 УК РФ, считает необходимым назначить ФИО216 наказание в виде реального лишения свободы в пределах санкции ч.1 ст. 201.1, ч.1 ст. 201.1, ч.4 ст.159 УК РФ. 

Также, суд считает необходимым назначить ФИО216 по ч.1 ст. 201.1 УК РФ за каждое преступление дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме этого, учитывая отношение подсудимого к содеянному, признание последним своей вины, частичное возмещение ущерба, неудовлетворительное состояние здоровье подсудимого и его родственников, суд в соответствии со ст. 64 УК РФ считает возможным не применять дополнительный вид наказания, в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного по ч.1 ст. 201.1 УК РФ, за каждое преступление. 

Суд не находит целесообразным, применение к ФИО216 дополнительных видов наказаний по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде штрафа, ограничения свободы, поскольку его исправление может быть достигнуто при отбытии основного вида наказания. 

Оснований для применения к подсудимому ч.6 ст.15, ст.64 УК РФ ( применительно к основному виду наказания по ч.1 ст. 201.1 УК РФ) суд не усматривает на основании вышеизложенного. При этом, судом учитываются смягчающие наказание обстоятельства, отношение подсудимого к содеянному.

При назначении вида исправительного учреждения суд руководствуется п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ.

В целях обеспечения назначенного наказания, суд оставляет ФИО216 меру пресечения в виде заключение под стражу, с зачетом в срок отбывания наказания время его содержания под стражей в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ. 

Гражданский иск Мытищинского городского прокурора ФИО3 

<

адрес> в интересах Российской Федерации в лице Министерства Обороны Российской Федерации о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением о взыскании с ФИО216 в размере 15 117 942 руб. 00 коп., подлежит частичному удовлетворению в размере 14 617 942,00 руб., поскольку в настоящее время, ФИО216 добровольно возмещены Министерству Обороны Российской Федерации денежные средства в размере 500 000,00 рублей. 

Кроме того, исковые требования вытекают из объема предъявленного подсудимому обвинения и признаны последним в судебном заседании. 

Разрешая вопрос о судьбе арестованного в процессе предварительного следствия, принадлежащего имущества ФИО216, наложенного постановлением Мытищинского городского суда ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, а также постановлением Мытищинского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства, находящиеся на счетах ПАО « ФИО225» в соответствии со ст. 115 УПК РФ, п. 11 ч.1 ст. 299 УПК РФ, суд считает необходимым продлить указанные меры, до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Также, суд считает необходимым продлить аресты наложенные постановлениями Мытищинского городского суда ФИО3 

<

адрес> на денежные средства, хранящиеся на банковских счетах Свидетель №20, Свидетель №21, ФИО42, Свидетель №22, Свидетель №8, ФИО282 П.В., Свидетель №4, ФИО281 О.А., Свидетель №23, Свидетель №18, Свидетель №22, до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО216 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 201.1, ч.1 ст. 201.1, ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч.1 ст. 201.1 УК РФ (по преступлению, по договору субподряда с ФГУП «

<

данные изъяты>№) в виде лишения свободы сроком на 4 (года) года, без штрафа, с лишением права заниматься определенной деятельностью связанной с осуществлением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере выполнения государственного оборонного заказа, сроком на 2 (два) года. 

-по ч.1 ст. 201.1 УК РФ ( по преступлению, по госконтракту «

<

данные изъяты>») в виде лишения свободы сроком на 4 (года) года, без штрафа, с лишением права заниматься определенной деятельностью связанной с осуществлением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере выполнения государственного оборонного заказа, сроком на 2 (два) года. 

- по ч.4 ст. 159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года, без штрафа, без ограничения свободы; 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО216 наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 3 (три) месяца, без штрафа, с лишением права заниматься определенной деятельностью связанной с осуществлением организационно- распорядительных и административно- хозяйственных функций в коммерческих организациях в сфере выполнения государственного оборонного заказа, сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок дополнительного наказания в виде лишения права заниматься определённой деятельностью, исчислять с момента отбытия основного наказания в виде лишения свободы.

Меру пресечения ФИО216 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражей. Срок отбытия наказания ФИО216 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания время содержания ФИО216 под стражей со дня его заключения под стражу в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу. Время нахождения ФИО216 под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок лишения свободы из расчета, произведенного в соответствии с п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ, один день лишения свободы за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Гражданский иск Мытищинского городского прокурора ФИО3 

<

адрес> в интересах РФ в лице Министерства обороны РФ о взыскании ущерба, причиненного преступлением, в размере 15 117 942 руб. 00 коп., - удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированного по адресу: ФИО3 

<

адрес>, в пользу Министерства обороны Российской Федерации причиненный имущественный ущерб в размере 14 617 942 (четырнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч девятьсот сорок два) рубля 00 копеек.

Арест, наложенный постановлением Мытищинского городского суда ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на имущество ФИО216, а именно :

-на земельный участок с кадастровым номером № общей площадью 729.00 кв.м., расположенный по адресу: ФИО3 

<

адрес>, стоимостью 4 369 108 рублей 41 коп., приобретенный по договору купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, принадлежащий на праве собственности обвиняемому ФИО216, - продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска.

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, принадлежащих Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 2 046 460 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска.

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в АО «ЮниКредит ФИО289» на расчетных счетах №, 40№, 40№, принадлежащих Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 856 750 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска.-

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 42№, №, принадлежащего ФИО42, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 650 000 рублей 00 копеек, -продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска.

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, принадлежащего Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 700 000 рублей 00 копеек;- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска.

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, №, принадлежащего Свидетель №8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 813 260 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, принадлежащего Свидетель №34, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 350 000 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, 40№, 40№, 40№, №, №, №, №, №, принадлежащих Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 2 006 395 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся ДД.ММ.ГГГГ наложен арест в ПАО «ФИО225» на денежные средства расчетного счета №, №, №, №, №, №, принадлежащего Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 550 000 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, №, №, №, 42№, 42№, №, №, принадлежащего Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 856 750 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 650 000 рублей 00 копеек, продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, принадлежащих Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 6 102 560 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «СДМ-ФИО289» на расчетных счетов, принадлежащих Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 700 000 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ООО «Автоторгбанк» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 856 750 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «Промсвязьбанк» на расчетном счете №, принадлежащего Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 6 102 560 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО289 ВТБ» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №13, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 550 000 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО289 ВТБ» на расчетных счетах №, 40№, 40№, 40№, принадлежащих Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 2 006 395 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО289 ВТБ» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 700 000 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО289 ВТБ» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 3 650 000 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в АО «Альфа-ФИО289» на расчетных счетах №, №, принадлежащеих Свидетель №20, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 2 046 460 рублей 00 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО «ФИО225» на расчетных счетах №, №, №, 40№, 40№, №, №, №, №, №, принадлежащих ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 53 528 090 рублей 50 копеек,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО ФИО289 «ФКО» на расчетных счетах №, 40№, 40№, 40№, принадлежащих ФИО216, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 0, 00 рублей,-продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО ФИО289 «ФКО» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №18, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 0, 00 рублей,- продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО ФИО289 «ФКО» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 0, 00 рублей, -продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Арест, наложенный Мытищинским городским судом ФИО3 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства находящиеся в ПАО ФИО289 «ФКО» на расчетном счете №, принадлежащем Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на сумму в размере 20525, 50 рублей, - продлить до исполнения решения по рассматриваемому в рамках данного уголовного дела гражданского иска. 

Вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу:

-Трудовой договор с Свидетель №4 с приложением всего на 25 листах: Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ о продлении трудового договора с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №4 установлен с ДД.ММ.ГГГГ оклад в размере 40 000 рублей на 1 листе; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ о продлении трудового договора Свидетель №4 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому Свидетель №4 продлен договор с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Трудовой договор №/С от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Атомэнергомонтаж» и Свидетель №4 согласно которому она принята на должность заместителя начальника экономического ФИО251, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с окладом в размере 24 000 рублей на 3 листах; Копия приказа о предоставлении отпуска Свидетель №4 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия приказа о предоставлении отпуска Свидетель №4 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; Копия приказа о предоставлении отпуска Свидетель №4 №-к от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № заместителя начальника экономического ФИО251, подписанная ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 на 4 листах; приказ о переводе работника на другую работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №4 на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора с Свидетель №4 с ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С от ДД.ММ.ГГГГ об установлении с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада 35 000 рублей на 1 листе; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 с окладом в размере 24 000 рублей на 1 листе; трудовой договор №/С от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и Свидетель №4 на должность начальника экономического ФИО251 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № начальника экономического ФИО251, подписанная ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №4 на 3 листах; Согласие на обработку персональных данных на 1 листе. Трудовой договор с ФИО216 с приложением всего на 30 листах: копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО216 с ДД.ММ.ГГГГ установлен размер должностного оклада 55 000 рублей; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ об изменении оклада на 1 листе, согласно которому общество гарантирует генеральному директору ежемесячное вознаграждение 500 000 рублей; копия трудового договора с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ОАО «Атомэнергомонтаж» ФИО329 и ФИО216 сроком на 5 лет; копия приказа о предоставлении отпуска работнику ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия личной карточки работника ФИО216 на 4 листах; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должностной оклад ФИО216 – 50 000 рублей; копия приказа о предоставлении отпуска работнику ФИО216 № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО216 установлен размер должностного оклада 50 000 рублей; трудовой договор с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которому Генеральный директор АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 обязуется выполнять функции по руководству текущей деятельностью Общества в пределах полномочий, которые предоставляются ему на основании нормативных актов РФ, Устава Общества, Положения о Генеральном директоре, иными локальными актами и настоящим договором. В целях исполнения обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества Генеральный директор ФИО216 должен добросовестно выполнять должностные обязанности, предусмотренные для него Уставом Общества, Положением о Генеральном директоре, иными локальными актами Общества и настоящим договором. Осуществлять оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества. ФИО216 имеет право представлять интересы Общества, заключать от имени Общества любые виды договоров, в том числе трудовые договора, распоряжаться имуществом и денежными средствами, выдавать доверенности, открывать все виды счетов, принимать на работу и увольнять работников общества. Договор заключен сроком на 5 лет; копия решения № единственного акционера АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому продлены и подтверждены полномочия генерального директора АО «Атомэнергомонтаж» ФИО216, сроком на 5 лет; копия согласия на обработку персональных данных ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, где стороны договорились с ДД.ММ.ГГГГ считать работодателем по трудовому договору АО «

<

данные изъяты>» в связи со сменой организационно-правовой формы с ОАО «

<

данные изъяты>»; копия дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада ФИО216 составляет 40 000 рублей; копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада в 0,5 ставки – 12 500 рублей; копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № генерального директора, подписанное ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах, согласно которой генеральный директор руководит в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; имеет право: без доверенности действовать от имени предприятия, представлять интересы предприятия, распоряжаться имуществом и средствами предприятия, открывать в банковских учреждениях расчетный и другие счета, заключать трудовые договора, контракты; приказ АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, согласно которому функции ведения бухгалтерского учета возложены на генерального директора ФИО216; копия приказа АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе о вступлении в должность с ДД.ММ.ГГГГ; копия решения № акционера АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе об освобождении с ДД.ММ.ГГГГ от занимаемой должности Свидетель №6 Трудовой договор с ФИО281 О.А. с приложением всего на 16 листах: трудовой договор ФИО222 № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому она назначена на должность руководителя проекта с ДД.ММ.ГГГГ; копия трудового договора ФИО222 № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, согласно которому она назначена на должность руководителя проекта с ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО281 О.А. на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада составил 15 000 рублей; копия паспорта ФИО222 на 2 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО222 на 1 листе; копия ФИО420 ФИО222 на 1 листе; копия трудовой книжки ФИО222 на 3 листах; лист А4 со сведениями о расчетном счете в ФИО225 ФИО222 на 1 листе. Трудовой договор с Свидетель №18 с приложением всего на 42 листах: дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должностной оклад составляет 50 000 рублей; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 5 листах о принятии на должность технического директора АО «Атомэнергомонтаж» с ДД.ММ.ГГГГ с окла

<

адрес> 000 рублей; копия справки ООО НПО «ИнфоТС» № от ДД.ММ.ГГГГ выданная Свидетель №18, о допуске № Д/С/14-23с от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права доступа к секретным сведениям на 1 листе; копия внутренней описи документов личного дела № работника Свидетель №18 на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №18 на неопределенный срок с ДД.ММ.ГГГГ в должности технического директора с должностным окла

<

адрес> 000 рублей на 5 листах; приказ о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Свидетель №18 принят с ДД.ММ.ГГГГ в должность технического директора с окла

<

адрес> 000 рублей; личная карточка работника № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 4 листах; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ № технического директора, подписанное ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 4 листах; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ № технического директора, подписанное ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 3 листах; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ № технического директора, на 4 листах; согласие на обработку персональных данных Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия медицинского заключения серия 46 № выданного Свидетель №18 на 1 листе; должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ № технического директора, подписанное ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 4 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должностной оклад составляет 45 000 рублей; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 5 листах о принятии на должность технического директора АО «Атомэнергомонтаж» с ДД.ММ.ГГГГ с окла

<

адрес> 000 рублей; копия приказа о приеме работника на работу №-к от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому Свидетель №18 принят с ДД.ММ.ГГГГ в должность технического директора с окла

<

адрес> 000 рублей. Трудовой договор с Свидетель №8 с приложением всего на 35 листах: Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору Свидетель №8 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада составляет 40 000 рублей; Приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №8 на другую работу в должность начальника общего ФИО251 с окла

<

адрес> 000 рублей на 1 листе; Приказ о направлении Свидетель №8 в командировку с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Внутренняя опись личного дела Свидетель №8 на 1 листе; Копия сведений о состоянии индивидуального лицевого счета Свидетель №8 на 6 листах; Личная карточка работника Свидетель №8 на 4 листах; Копия справки об отсутствии судимости на Свидетель №8 на 1 листе; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ установлен Свидетель №8 оклад в размере 35 000 рублей; Копии реквизитов ФИО330 на 1 листе; Должностная инструкция от ДД.ММ.ГГГГ № начальника сметно-договорного ФИО251 с которой ознакомлена Свидетель №8ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №8 в должности начальника общего ФИО251 с ДД.ММ.ГГГГ с окла

<

адрес> 000 рублей на 5 листах; Приказ №-к/4 от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №8 о переводе ее с ДД.ММ.ГГГГ в сметно-договорной ФИО251 на 1 листе; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору Свидетель №8 № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ считать работодателем АО «Атомэнергомонтаж»; Согласие на обработку персональных данных на 1 листе; Трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ на Свидетель №8 в должности начальника ФИО251 СДО с ДД.ММ.ГГГГ с окла

<

адрес> 000 рублей на 5 листах; Копия приказа о приеме Свидетель №8 с ДД.ММ.ГГГГ на работу с окла

<

адрес> 000 рублей на 1 листе. Трудовой договор с ФИО31 с приложением всего на 36 листах: Заявление ФИО31 о назначении и выплате пособия при рождении ребенка на 1 листе; Справка о рождении № на 1 листе; листок нетрудоспособности на 1 листе; внутренняя опись документов на 1 листе; расчет среднего заработка на 1 листе; справка о ранней постановки на учет по беременности на 1 листе; справка о сумме заработной платы на ФИО31 на 2 листах; сведения о расчетах больничных на 6 листах; копия справки 2 НДФЛ на ФИО31 на 1 листе за 2016 год; копия свидетельства о рождении ФИО331 на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО31 об установлении с ДД.ММ.ГГГГ размера должностного оклада 40 000 рублей на 1 листе; заявление на 1 листе о ведении трудовой книжки; копия приказа №-к о предоставлении отпуска ФИО31 на 461 календарных дней на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ по основной работе на 5 листах; копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № начальника ФИО251 МТС, подписанное ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 на 3 листах; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ по основной работе на 5 листах; копия приказа о переводе работника №-к /3 от ДД.ММ.ГГГГ ФИО31 с должностным окла

<

адрес> 000 рублей на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; согласие на обработку персональных данных на 1 листе ФИО31; копия приказа №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме ФИО31 с ДД.ММ.ГГГГ в должности заместителя начальника МТС с окла

<

адрес> 000 рублей на 1 листе. Трудовой договор с ФИО42 с приложением всего на 26 листах: трудовой договор №/С-Ш от ДД.ММ.ГГГГ между АО «Атомэнергомонтаж» и ФИО42 в должность кладовщика с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с должностным окла

<

адрес> 000 рублей всего на 3 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С-Ш от ДД.ММ.ГГГГ об установлении ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ размера должностного оклада 25 000 рублей на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С-Ш от ДД.ММ.ГГГГ о продлении трудового договора с ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ на неопределенный срок на 1 листе; Согласие на обработку персональных данных на 1 листе; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; Личная карточка работника ФИО42 на 4 листах; Копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № кладовщика, подписанная ФИО42 ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; Копия приказа о переводе работника на другую работу №-к /2 от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ в ФИО251 МТС кладовщиком с должностным окладом в размере 25 000 рублей на 1 листе; Дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к Трудовому договору №/С-Ш от ДД.ММ.ГГГГ о продлении трудового договора ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно на 1 листе; Копия дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С-Ш от ДД.ММ.ГГГГ об изменении оклада ФИО42 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ определен размер заработной платы 250 000 рублей с премией в размере 150 000 рублей на 1 листе; Копия паспорта ФИО42 на 1 листе; Копия страхового свидетельства ФИО42 на 1 листе; Заявление ФИО42 на 1 листе; Заявление ФИО42 об удержании стоимости специальной одежды с его заработной платы на 1 листе; Копия трудовой книжки ФИО42 ТК-I № на 5 листах. Трудовой договор с Свидетель №21 с приложением всего на 19 листах: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 в должности руководителя проекта и АО «

<

данные изъяты>» на 5 листах с ДД.ММ.ГГГГ с окладом в 30 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада составляет 30 000 рублей; копия приказа о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № Свидетель №21 на 1 листе с окла

<

адрес> 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада составляет 25 000 рублей; копия приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе в должности офис-менеджера с окладом в размере 25 000 рублей; согласие на обработку персональных данных Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ № об изменениях в трудовом законодательстве на 1 листе; личная карточка работника № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 4 листах; копия должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № офис-менеджера, подписанной Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах. Трудовой договор с ФИО282 П.В. с приложением всего на 17 листах: копия приказа о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №34 на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №34 на 5 листах и АО «

<

данные изъяты>» на должность руководителя проекта с ДД.ММ.ГГГГ; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №34 на 1 листе, об изменении оклада на 250 000 рублей и 150 000 премии; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №34 на 1 листе, об изменении оклада с ДД.ММ.ГГГГ в 15 000 рублей; личная карточка работника Свидетель №34 на 4 листах; копия свидетельства о постановке на налоговый учет Свидетель №34 на 1 листе; копия ФИО223 ФИО294 на 1 листе; копия паспорта Свидетель №34 на 2 листах; копии реквизитов счета ФИО282 П.В. на 1 листе. Договор аренды недвижимого имущества № от 10.09.2019помещения по адресу: 

<

адрес> на 3 листах, акт приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, свидетельство о государственной регистрации на 1 листе, - хранить при материалах уголовного дела. 

-папку красного цвета с надписью «№» в которой находятся следующие предметы и документы, а именно: форма отчета об исполнении государственного контракта № организацией АО «

<

данные изъяты>», выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах;форма отчета об исполнении государственного контракта организацией, выполняющей государственный оборонный заказ от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копия договора поставки от ДД.ММ.ГГГГ № между АО «Бизнес-строй» и АО «

<

данные изъяты>» на 8 листах о поставке комплекса технических средств охраны «

<

данные изъяты>» во исполнении Госконтракта № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный с одной стороны ФИО216 и с другой Свидетель №7; копия доп. соглашения № к гк от ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; уведомление о подписании контракта заказчиком на 2 листах; копия государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № с приложениями на 209 листах,- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного ФИО251 по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 РФ по ФИО3 

<

адрес>- передать в материалы уголовного дела. 

папку светло-коричневого цвета с надписью «

<

данные изъяты>» в которой находятся: коммерческое предложение «СП Бизнес кар» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; письмо с расчетами страховой премии по КАСКО и ОСАГО на 5 листах; уведомление о погашении обязательств по Договору лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; взаиморасчеты по договору лизинга на 10 листах; правила лизинга автотранспортных средств на 37 листах; договор лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; письмо АО ВТБ Лизинг от ДД.ММ.ГГГГ № о наличии неисполненных обязательств на 2 листах; договор лизинга №Ал № от ДД.ММ.ГГГГ а/м 

<

данные изъяты> ФИО312 200 на 10 листах; платежные поручения по договорам лизинга на 6 листах; уведомление о погашении обязательств по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 листах; письма из АО ВТБ Лизинг о невыполнении договорных обязательств на 10 листах; копия паспорта ТС 

<

адрес> Тойота ФИО224 200 на 3 листах; копия свидетельства о регистрации ТС Тойота ФИО224 200 на 1 листе; страховой полис в количестве 2 штук,- хранящуюся в камере хранения вещественных доказательств следственного ФИО251 по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 РФ по ФИО3 

<

адрес>- передать в материалы уголовного дела. 

папку светло-коричневого цвета с надписью «№ с документами: копию уведомления о погашении обязательств по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию уведомления о погашении обязательств по договору лизинга № АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копия кассового чека на 3 листах; взаиморасчеты по договору лизинга на 3 листах; дополнительное соглашение № б/н к договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор лизинга № АЛ № от ДД.ММ.ГГГГ на автомашину ФИО224 200 на 5 листах; акт приема передачи автомашины на 1 листе; акт приема-передачи предмета лизинга на 2 листах; дополнительное соглашение № к договору лизинга на 4 листах; дополнительное соглашение № к договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; письмо о невыполнении договорных обязательств на 3 листах; копии счетов на оплату на 11 листах; уведомления о погашении обязательств по договору лизинга № № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; ответ на запрос об изменении графика лизинговых платежей на 4 листах; налоговая декларация по налогу, в связи с применением упрощенной системы налогообложения ФИО332 на 4 листах,- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного ФИО251 по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 РФ по ФИО3 

<

адрес>- передать в материалы уголовного дела. 

- справку о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 на 1 листе.; справку о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 на 1 листе ; справку о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель №20 на 1 листе; копию паспорта Свидетель №20 на 3 листах; копию ИНН Свидетель №20 на 1 листе; копию ФИО420 Свидетель №20 на 1 листе; копию паспорта Свидетель №18 на 1 листе; копию удостоверения о повышении квалификации Свидетель №18 на 1 листе; копию удостоверения о повышении квалификации Свидетель №18 на 1 листе; копию удостоверения о повышении квалификации Свидетель №18 на 1 листе; копию ФИО420 Свидетель №18 на 1 листе; копию трудовой книжки Свидетель №18 на 9 листах; копию диплома Свидетель №18 на 1 листе; копию должностной инструкции Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах; копию должностной инструкции Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ № на 3 листах; копию приказа о приеме на работу Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 5 листах; копию паспорта Свидетель №21 на 2 листах; копию ИНН Свидетель №21 на 1 листе; копию трудовой книжки Свидетель №21 на 2 листах, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала на должности администратора в ГБОУ 

<

адрес> «Школа №» с ДД.ММ.ГГГГ принято в АО «

<

данные изъяты>» на должность менеджера по совместительству, с ДД.ММ.ГГГГ переведена на основную работу в АО «

<

данные изъяты>»; копию паспорта ФИО216 на 10 листах (46 20 942 464 от ДД.ММ.ГГГГ); копию паспорта ФИО216 на 11 листах (№ от ДД.ММ.ГГГГ); копию диплома о высшем образовании ФИО216 на 1листе; копию ФИО420 ФИО216 на 1листе;копию свидетельства о рождении Свидетель №22, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; копию свидетельства о рождении Свидетель №23, ДД.ММ.ГГГГ г.р. на 1 листе; копию ФИО420 ФИО216 на 1листе; копию ФИО420 ФИО216 на 1листе; копию трудовой книжки ФИО216 на 3 листах; копию трудовой книжки Свидетель №4 на 12 листах, согласно которой в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству на должности главного бухгалтера в АО «Атомэнергомонтаж»; ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала по совместительству в ООО «Бизнес-строй» на должности генерального директора; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала на должности финансового директора по совместительству АО «Атомэнергомонтаж»; с ДД.ММ.ГГГГ по принята на должность генерального директора ООО «Бизнес-строй»; ДД.ММ.ГГГГ переведена на должность заместителя генерального директора ООО «Бизнес-строй»; копию страхового свидетельства Свидетель №4 на 1 листе; копию паспорта Свидетель №4 на 1 листе; копию страхового свидетельства Свидетель №4 на 1 листе; дополнительное соглашение № к трудовому договору Свидетель №8 № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, где установлена с ДД.ММ.ГГГГ ежемесячная премия 65 000 рублей; должностную инструкцию от ДД.ММ.ГГГГ № руководитель проекта, подписанная ФИО281 О.А. на 3 листах, с датой ДД.ММ.ГГГГ; копию приказа о приеме на работу ФИО281 О.А. от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе с окладом в размере 25 000 рублей; копию приказа о предоставлении отпуска работнику на имя ФИО281 О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию приказа о предоставлении отпуска работнику на имя ФИО281 О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию приказа о предоставлении отпуска работнику на имя ФИО281 О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию дополнительного соглашения № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Атомэнергомонтаж» и Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ об установлении с ДД.ММ.ГГГГ оклада в 15 000 рублей на 1 листе; дополнительное соглашение № к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО281 О.А. от ДД.ММ.ГГГГ об установлении зарплаты в связи с оказанием помощи в заключении договора с АО «ГКНПЦ им. ФИО333» в размере 250 000 рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и премии вы размере 150 000 рублей на 1 листе; копию трудового договора ФИО281 О.А. № от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах, согласно которому она назначена на должность руководителя проекта с ДД.ММ.ГГГГ с окла

<

адрес> 500 рублей; копию паспорта ФИО281 О.А. на 2 листах; копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ФИО281 О.А. на 1 листе; копию ФИО243 О.А. на 1 листе; копию трудовой книжки ФИО281 О.А. на 3 листах; лист а4 со сведениями о расчетном счете в ФИО225 ФИО244 О.А. на 1 листе; копию листка нетрудоспособности ФИО281 О.А. на 1 листе; справку о выплаченных страховых взносах фонд социального страхования ФИО281 О.А. на 2 листах; копию приказа АО «

<

данные изъяты>» о приеме на работу Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ № с ДД.ММ.ГГГГ с окладом в 30 000 рублей на 1 листе; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Атомэнергомонтаж» и Свидетель №20 на 5 листах, на должность ведущего экономиста; личную карточку работника Свидетель №20 от ДД.ММ.ГГГГ № на 4 листах; должностную инструкцию от ДД.ММ.ГГГГ № ведущего экономиста, подписанная ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 на 3 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №20 об установлении с ДД.ММ.ГГГГ оклада в размере 35 000 рублей; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. установлен оклад в размере 15 000 рублей на 1 листе; копию паспорта ФИО282 П.В. на 2 листах; копию приказа о приеме на работу № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. на 1 листе в должность руководителя проекта с окладом в размере 25 000 рублей; копию приказа о прекращении трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. на 1 листе; личную карточку работника ФИО282 П.В № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию свидетельства о постановке на налоговый учет ФИО282 П.В. на 1 листе; копию ФИО223 П.В. на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада 15 000 рублей; лист формата А4 со сведениями о расчетном счете в ФИО225 П.В. на 1 листе; копию приказа о переводе работника ФИО282 П.В. на другую работу № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому он переведен с ДД.ММ.ГГГГ на должность инженера по снабжению; должностную инструкцию от ДД.ММ.ГГГГ № инженера по снабжению, подписанная ФИО282 П.В. ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; должностную инструкцию № от ДД.ММ.ГГГГ руководителя проекта, подписанная ФИО282 П.В. ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В.на 1 листе, об изменении оклада на 250 000 рублей и 150 000 премии; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. на 1 листе, согласно которому договор расторгнут, так как работник переведен на другую должность;копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. на 5 листах и АО «

<

данные изъяты>» на должность руководителя проекта с ДД.ММ.ГГГГ; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО282 П.В. на 6 листах и АО «

<

данные изъяты>» на должность инженера по снабжению с ДД.ММ.ГГГГ;копию приказа о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе; копию приказа о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе; копию приказа о предоставлении отпуска работнику № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе; дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ заработная плата составляет 250 000 рублей с премией 150 000 рублей; копию должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № руководителя проекта, подписанной Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах; копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 в должности руководителя проекта и АО «Атомэнергомонтаж» на 5 листах с ДД.ММ.ГГГГ; копию уведомления от ДД.ММ.ГГГГ № об изменениях в трудовом законодательстве на 1 листе; копию согласия на обработку персональных данных Свидетель №21 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ № Свидетель №21 на 1 листе на должность руководителя проекта с окладом в 25 000 рублей; копию должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № офис-менеджера, подписанной Свидетель №21 ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию приказа о приеме работника на работу № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе в должности офис-менеджера; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада составляет 30 000 рублей; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада составляет 25 000 рублей; копию приказа о переводе работника на другую работу от ДД.ММ.ГГГГ № Свидетель №21 на 1 листе; копию личной карточки работника № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №21 на 4 листах; копию трудового договора с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах между ОАО «Атомэнергомонтаж» ФИО329 и ФИО216; копию решения № единственного акционера АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому продлены и подтверждены полномочия генерального директора АО «Атомэнергомонтаж» ФИО216, сроком на 5 лет; копию согласия на обработку персональных данных ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада ФИО216 составляет 40 000 рублей; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада в 0,5 ставки – 12 500 рублей; копию трудового договора с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому ФИО216 с ДД.ММ.ГГГГ установлен размер должностного оклада 55 000 рублей; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ об изменении оклада на 1 листе, согласно которому общество гарантирует генеральному директору ежемесячное вознаграждение 500 000 рублей; копию приказа о предоставлении отпуска работнику ФИО216 от ДД.ММ.ГГГГ № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию личной карточки работника ФИО216 на 4 листах;копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должностной оклад ФИО216 – 50 000 рублей; копию приказа о предоставлении отпуска работнику ФИО216 № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору с генеральным директором от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ ФИО216 установлен размер должностного оклада 50 000 рублей; копию должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № генерального директора, подписанное ФИО216 ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; копию приказа АО «Атомэнергомонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе о продлении полномочий генерального директора ФИО216 и возложением функции ведения бухгалтерского учета на ФИО216; копию приказа АО «Атомэнергомонтаж» от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе о вступлении с ДД.ММ.ГГГГ в должность генерального директора; копию решения № акционера АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию согласия на обработку персональных данных Свидетель №18 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копию приказа о приеме работника на работу от ДД.ММ.ГГГГ №-к Свидетель №18 на 1 листе в должность технического директора; копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 5 листах о принятии на должность технического директора АО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ; копию должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № технического директора, подписанное ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 4 листах; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ размер должностного оклада 50 000 рублей; копию 3 страницы формы Т-2 на 1 листе; копию трудового договора № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 5 листах на должность технического директора АО «

<

данные изъяты>» с ДД.ММ.ГГГГ; копию справки ООО НПО «ИнфоТС» № от ДД.ММ.ГГГГ выданная Свидетель №18, о допуске № Д/С/14-23с от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении права доступа к секретным сведениям; копию внутренней описи документов личного дела № работника Свидетель №18 на 1 листе; копию личной карточки работника № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 4 листах; копию медицинского заключения серия 46 № выданного Свидетель №18 на 1 листе; копию дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору № от ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №18 на 1 листе, согласно которому с ДД.ММ.ГГГГ должностной оклад составляет 45 000 рублей, – хранить при материалах уголовного дела.

- мобильный телефон марки «Apple IPhone 11 pro max» с IMEI №, с серийным номером № принадлежащий ФИО216, – хранящийся в камере хранения вещественных доказательств СО по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 ФИО284 по ФИО3 

<

адрес>,- передать по принадлежности ФИО334, либо его родственникам по предоставлению надлежащим образом оформленной доверенности; 

-копию договора поставки № АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ между АО 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>», подписанный двумя сторонами на 3 листах, – хранить при материалах уголовного дела.

-полиэтиленовый файл с документами: трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между АО «

<

данные изъяты>» и Свидетель №20 на 5 листах, копию должностной инструкции от ДД.ММ.ГГГГ № ведущего экономиста АО «

<

данные изъяты>», утвержденная ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ФИО216 на 3 листах; полиэтиленовый файл с документами: оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя начальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны РФ исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оригинал письма от генерального директора АО «

<

данные изъяты>» ФИО216 на имя заместителя Министерства обороны РФ ФИО328 исх. №/аэм от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе,- хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств следственного ФИО251 по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 РФ по ФИО3 

<

адрес>- передать в материалы уголовного дела. 

- системный блок ФИО68 цвета, изъятый с рабочего места, расположенного в левом углу у окна с серийным номером №, производителя «№, системный блок белого цвета с номером №; системный блок белого цвета с номером №, – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СО по 

<

адрес> ГСУ ФИО249 ФИО284 по ФИО3 

<

адрес>,- передать АО «Атомэнергомонтаж». 

- флеш- накопитель USB Kingston 32GB с номером 0198 в конверте белого цвета, – хранить при материалах уголовного дела.

- оптический диск (CD-R) идентификационный номер «031

<

адрес>651LH» с выписками по счетам АО «

<

данные изъяты>» из АО «Акционерный ФИО289 «ФИО284»; сведения об IP адресах входа в систему АО «

<

данные изъяты>» (на двадцать одном листе), выписка по операциям по счету № АО «Атомэнергомонтаж» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на одном листе), выписка по операциям по счету № АО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (на одном листе), полученные из АО «Акционерный ФИО289 «ФИО284»; выписку по счету № Свидетель №21, ДД.ММ.ГГГГ г.р., за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из ООО «АвтоТоргБанк» (на двух листах); копии документов об открытии банковских счетов АО «

<

данные изъяты>» (на 50 листах), оптический диск (CD-R) идентификационный номер «№» с выпиской по счету № АО «Атомэнергомонтаж», оптический диск (CD-R) идентификационный номер «

<

данные изъяты>» с информацией в отношении Ip-адресов АО «

<

данные изъяты>», задействованных в системе «Вход» в приложение ФИО289-клиент, из АО АКБ «ФОРАБАНК»; копии документов об открытии банковских счетов АО «Атомэнергомонтаж» (на 28 листах), оптический диск (CD-R) идентификационный номер «№» с выпиской по счету № АО «Атомэнергомонтаж», оптический диск (CD-R) идентификационный номер «№» с информацией в отношении Ip-адресов АО «Атомэнергомонтаж», задействованных в системе «Вход» в приложение ФИО289-клиент, из АО АКБ «ФОРАБАНК»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «LH3150 A D 05021281 D4» с копией юридического дела и выпиской по счету №, открытого АО «Атомэнергомонтаж», из АО «АЛЬФА-ФИО289»; оптический диск (DVD-R) идентификационный номер «MAP633AL25132044» с выпиской по счету № АО «Атомэнергомонтаж» из ПАО «Совкомбанк»; справку от ДД.ММ.ГГГГ о наличии счетов, открытых АО «Атомэнергомонтаж» (на одном листе), выписка по счету № АО «Атомэнергомонтаж» (на семи листах), сведения об IP адресах устройств удаленного доступа по системе «ФИО289-клиент» АО «Атомэнергомонтаж» (на четырех листах), аудит подписантов клиента АО «Атомэнергомонтаж» (на одном листе), сведения об IP адресах устройств АО «Атомэнергомонтаж» (на одном листе), из ПАО «Промсвязьбанк»; выписку по операциям банковской карты Свидетель №4, прикрепленной к счету № (на двух листах), из АО «Тинькофф ФИО289»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «№» с копией юридического дела и выписками по счетам АО «

<

данные изъяты>» из ПАО ФИО289 «ФК Открытие»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «LH3130YK16032435 D5» с выпиской по счету № Свидетель №4, из ПАО ФИО289 «ФК Открытие»; выписку по счетам АО «

<

данные изъяты>», сведения об IP-адресах, с которых направлялись на исполнение расчетные документы, из АО АКБ «Ак Барс» (на шести листах); выписку по счетам Свидетель №21 из ООО «Хоум ФИО247 энд Финанс ФИО289» (на пяти листах), оптический диск (CD-R) № от ДД.ММ.ГГГГ с выпиской по счету №, открытому в ФИО289 ГПБ (АО) (

<

адрес>) АО "Атомэнергомонтаж" ИНН 

<

***>, за период выписки с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск (CD-R) № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о контрагентах ФГУП ГВСУ №, поступившие из ФИО251 ФСБ ФИО284 войсковой части 44242, оптический диск (CD-R) идентификационный номер «LH3151 AA1172711 D5» с данными по IP-адресам, с которых обращалось АО "Атомэнергомонтаж" к системе ДБО БСC ФИО289 ГПБ (АО); оптический диск (CD-R) идентификационный номер «LH3154 YC27164991 D5» c выпиской о движении денежных средств по счету № АО «Атомэнергомонтаж» из ФИО289 ГПБ (АО); оптический диск (CD-R) идентификационный номер «LH3 53AA18114845D2» с выписками о движении денежных средства по счетам АО «Атомэнергомонтаж» №№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 407№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№, 40№ из ФИО289 ГПБ (АО); выписку из лицевого счета №, открытого в ФИО289 ГПБ (АО) на имя Свидетель №4, (на одном листе); выписку из лицевого счета №, открытого в ФИО289 ГПБ (АО) на имя Свидетель №4(на четырех листах); выписку из лицевого счета №, открытого в ФИО289 ГПБ (АО) на имя Свидетель №21, (на одном листе); выписка из лицевого счета № открытого в ФИО289 ГПБ (АО) на имя Свидетель №21 (на одиннадцати листах); оптический диск (CD-R) идентификационный номер 

<

***> с выписками по счетам ФИО281 О.А., Свидетель №38, ФИО31, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №4, ФИО282 П.В., ФИО42, Свидетель №7, Свидетель №18, Свидетель №8, Свидетель №10 из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «LH3149YM27184765» со сведениями о банковских счетах ФИО281 О.А., ФИО282 П.В., Свидетель №22, Свидетель №23, ФИО42 из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «С3124АD29073983LH» с выписками по счетам ФИО216 из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «С3124АD29073977LH» c выписками по счетам Свидетель №4 из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «С3124АD29073976LH» с выписками по счетам Свидетель №21 из ПАО «ФИО225»; оптический иск (CD-R) идентификационный номер «С3124АD29073973LH» c выписками по счетам Свидетель №20, из ПАО «ФИО225»; оптический диск «DWD-RW» идентификационный номер «С3124АD29073981LH» с выписками по счетам Свидетель №18 из ПАО «ФИО225»; справку о наличии счетов на имя ФИО42 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (на одном листе), из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «С31241C13442588LH» с выписками по счетам АО «Атомэнергомонтаж» ИНН № из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «А3129BG1B225022LH» c выписками по счетам Свидетель №18 из АО «Тинькофф ФИО289»; оптический диск (CD-R) идентификационный номер «№» c выпиской по счету № Свидетель №18, из АО «Тинькофф ФИО289»; выписку с IP-адресам системы «ФИО289-клиент», выписки по договорам счетов заключенным с ФИО31 из АО «Тинькофф ФИО289» (на 67 листах); оптический диск (CD-R) с нанесенным номером красителем синего цвета «№ с выпиской по счету № ИП ФИО72 ИНН №, из ПАО «ФИО225»; оптический диск (CD-R) с нанесенным номером красителем синего цвета «257720134» c выпиской по счету № ООО "ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" ИНН №, из ПАО «ФИО225», оптический диск «DVD-R» идентификационный номер «

<

данные изъяты> 1», поступивший из РУЗКС ЦВО – ФИО288 ФКП «УЗКС МО РФ»; оптический диск (DVD-RW) №, поступивший из Министерства обороны Российской Федерации; оптический диск (DVD-RW) идентификационный номер «MAP634AK19152259», поступивший из ФГУП «ГУСС»; копию государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ на 26 л.; копию договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ на 15 л. с приложением на 13 л.; копию Устава (новая редакция №) АО «Атомэнергомонтаж», утвержденного решением № единственного акционера Общества от ДД.ММ.ГГГГ, на на 33 л.; копию Устава (редакция №) АО «Атомэнергомонтаж», утвержденного решением № единственного акционера Общества от ДД.ММ.ГГГГ, на 35 л.; копию документов о приеме на работу работников АО «Атомэнергомонтаж» обособленное подразделение «Саратов», а именно: приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО335 на должность начальника участка на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ со ФИО335 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО336 на должность механизатора на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО336 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО337 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО337 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на ФИО338 на должность бетонщика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО338 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО339 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО339 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО340 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО340 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО341 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО341 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу Свидетель №36 на должность главного инженера обособленного подразделения на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №36 на 2 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С-Э на 1 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе Свидетель №36 на должность директора обособленного подразделения «Саратов» на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с Свидетель №36 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО342 на должность инженера по снабжению на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО342 на 3 л., дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к трудовому договору №/С-Э на 1 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о переводе ФИО342 на другую должность, трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО342 на 4 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО343 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО343 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО344 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО344 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на ФИО345 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО345 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО346 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО347 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО348 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО348 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО349 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО349 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО350 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО350 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО351 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО351 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО352 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО352 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО353 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО353 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО354 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО354 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО355 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО355 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на ФИО356 на должность мастера СМР на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО356 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО357 на должность офис-менеджера на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО357 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО358 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО358 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.;приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО359 на должность механизатора на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО359 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО360 на должность механика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО360 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО361 на должность электрика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО361 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО362 на должность электрика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО362 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО363 на должность электрика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО363 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО364 на должность производителя работ на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО364 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО365 на должность механика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО365 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО366 на должность инженера-геодезиста на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО366 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО367 на должность офис-менеджера на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО367 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО368 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО368 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО369 на должность плотника на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО369 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО370 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО370 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО371 на должность монтажника на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО371 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО372 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО372 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО373 на должность бетонщика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО373 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.;приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО374 на должность электрика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО374 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО375 на должность специалиста по кадрам на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО375 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО375 на должность ведущий инженер ФИО251 ОТ и ТБ на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО375 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО376 на должность монтажника на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО376 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО377 на должность сварщика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО377 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО378 на должность слесаря на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО379 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО380 на должность мастера СМР на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО381 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО382 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО382 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО383 на должность специалиста по кадрам на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО383 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО384 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО384 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО385 на должность ведущий инженер ПТО на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО385 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО386 на должность инженер ПТО на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО386 на 3 л., приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО387 на должность инженер по снабжению на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО387 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО388 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО388 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО389 на должность техника на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО389 на 3 л., приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора на 1 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО383 на должность бухгалтера на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО383 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО390 на должность инженер-энергетик на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО390 на 3 л.; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении трудового договора с работниками ФИО391, ФИО392, ФИО390, ФИО393, ФИО394, ФИО386, ФИО383, ФИО395, ФИО218, ФИО396, ФИО385, ФИО384, ФИО397; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО398 на должность разнорабочего на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО395 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО218 на должность сварщика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ФИО218 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО396 на должность сварщика на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО396 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО386 на должность производителя работ на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО386 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО385 на должность инженер ПТО на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО385 на 3 л.; трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО384 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО392 на должность инженера по снабжению на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО392 на 3 л.; приказ №-к от ДД.ММ.ГГГГ о приеме на работу ФИО397 на должность водителя на 1 л., трудовой договор №/С-Э от ДД.ММ.ГГГГ с ФИО397 на 3 л.; копию договора поставки № ВКЭ-10/

<

***>/2018 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 л., с приложением на 12 л.; копию договора поставки № S7356402 от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л., с приложением на 9 л.; копию договора купли-продажи № от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л. с приложением; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 43 л. с приложением; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л. с приложением; копию договора аренды недвижимого имущества № АО /Сиг-Пр от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. с приложением; копию договора аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию договора № м/18 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания платных образовательных услуг на 10 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. с приложением; копию договора от ДД.ММ.ГГГГ об оказании услуг по приготовлению обедов на 13 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ об оказании платных медицинских услуг на 10 л. с приложением; копию договора №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. с приложением; копию договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 от ДД.ММ.ГГГГ на 17 л. с приложением; копию договора поставки №/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л. с приложением; копию решения Арбитражного суда ФИО3 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А41-80008/19 по иску АО «

<

данные изъяты>» к АО «КЛИО» о взыскании неосновательного обогащения в размере 7 656 944,16 руб., и 4 953 675, 73 руб. неустойки, начисленной с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в связи с неисполнением обязательств по договору субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/33 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л.; копию договора субподряда №/МО-2017/623-5, 623-7/34 от ДД.ММ.ГГГГ на 30 л. с приложением; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л. с приложением; копию штатной численности работников АО «

<

данные изъяты>» обособленное подразделение «Саратов» на 2 л.; копию договора № Эк-18-097 от ДД.ММ.ГГГГ на 5 л. с приложением; копию договора поставки № ДП-4-20/АЭМ от ДД.ММ.ГГГГ на 7 л. с приложением; копию счета № от ДД.ММ.ГГГГ АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» на 3 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ оказания консалтинговых услуг на 5 л. с приложением; копию акта № от ДД.ММ.ГГГГ ИП ФИО30 на 3 л. с приложением; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. с приложением; копию платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 л. на сумму 160 000,00 рублей, плательщик: АО «Атомэнергомонтаж» сч. 40№ ФИО289 ГПБ (АО), получатель: ИП ФИО221, назначение платежа: «Оплата по договору №/Т-Ш от ДД.ММ.ГГГГ аренда автомобиля за май и июнь»; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № А57-769/2019, по иску ФГУП «ГВСУ №» к АО «

<

данные изъяты>» о взыскании суммы неотработанного аванса по договору №/МО-2017/623-5, 623-7/32 от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л.; копию заключения эксперта ООО «МПК «Гудвилл» ФИО399 по результатам проведенной экспертизы в соответствии с определением Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу №, на 10 л.; копии счетов ООО «Еврострой» №/заказ от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ за строительные материалы, на 4 л. с приложением; копию договора лизинга № АЛ 111383/02-18 от ДД.ММ.ГГГГ на 14 л. с приложением; копию договора лизинга № АЛ 111383/03-18 от ДД.ММ.ГГГГ на 8 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 16 л. с приложением; копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на 9 л. с приложением; копию сублицензионного договора №Срт0341с от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 л. с приложением; копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. с приложением; копию договора лизинга № АЛ 111382/01-18 от ДД.ММ.ГГГГ на 10 л. с приложением; копию договора перевозки грузов №-ИП ДД.ММ.ГГГГ на 4 л. с приложением; копии счета ООО «Формгост» на оплату УНН-1867 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 070,00 руб. и платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4070,00 руб., на 2 л.; копию ответа командира войсковой части 25623 от ДД.ММ.ГГГГ №дсп с данными автомобильной и строительной техники АО «

<

данные изъяты>», а также лиц (сотрудников) АО «

<

данные изъяты>», допущенных на территорию строительства 

<

адрес>-63 на 1 л., с приложением на 6 л.; копию договора № оказания инжиниринговых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на 8 л. с приложением; копию лицензии серии ГТ № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 л. на проведение работы, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную УФСБ ФИО284 по городу Москве и ФИО3 

<

адрес> АО «

<

данные изъяты>» сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ; копию договора лизинга № от ДД.ММ.ГГГГ на 11 л. с приложением; копию решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № № по иску Министерства обороны Российской Федерации к АО «

<

данные изъяты>» о расторжении государственного контракта № от ДД.ММ.ГГГГ, о взыскании неотработанного аванса в размере 53 528 090, 50 руб., процентов за пользование коммерческим ФИО247 в виде аванса в размере 10 803 818, 87 руб., неустойки за просрочку поставки Товара в размере 16 837 464, 19 руб. на 7 л., – хранить при материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам ФИО3 областного суда, через Мытищинский городской суд, в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, заявив указанные ходатайства в течение пятнадцати дней со дня получения копии приговора. 

В течение 3-х суток со дня окончания судебного заседания стороны вправе заявить в письменном виде ходатайство об ознакомлении с протоколом судебного заседания и аудиозаписью, в течение трех суток после ознакомления с ними, подать замечания. 

Судья Т.В. Константинова