№ 1-76/2021

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г.Тамбов 11 июня 2021г.

Тамбовский районный суд Тамбовской области в составе: председательствующего судьи Игошиной Е.Е., при секретаре Ларькиной В.В.,

с участием государственных обвинителей - прокуроров отдела по поддержанию гос. обвинения уголовно-судебного управления Прокуратуры Тамбовской области ФИО1, ФИО3, ФИО5, ст. прокурора отдела по поддержанию гос. обвинения уголовно-судебного управления, юриста 1 класса ФИО6, 

подсудимых: ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, 

защитников – адвокатов: Пестова Д.А., предоставившего удостоверение № 684 и ордер № 158; ФИО13, представившего удостоверение № 414 и ордер № 3; ФИО14, предоставившей удостоверение № 706 и ордер № 111, ФИО15, предоставившего удостоверение № 448 и ордер № 04. 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, не работающего, не судимого,

ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р., военнообязанного, не судимого, работающего ИП, 

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца 

<

адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка 26.01.2020г.р., работающего у ИП ФИО16, торговым представителем, военнообязанного, ранее не судимого, 

ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца пгт. 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, р.

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г.р., работающего в кафе «Автосуши-Автопицца», начальником отдела логистики, военнообязанного, не судимого, 

обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «а,б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 4 ст. 180 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили умышленные преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах. 

Действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, совместно и согласованно ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, не ранее февраля 2019г., но в период, предшествующий 28 сентября 2019 года, предварительно договорились в целях дальнейшего сбыта приобрести, перевезти и хранить немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками в особо крупном размере. Для этого ФИО9, действуя в интересах этой группы, заказал в неустановленном месте, у неустановленных лиц, в целях продажи, алкогольную продукцию, содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л, в общем количестве 7 659 бутылок, следующих наименований: водка «Царская охота Gold» - 4 960 бутылок, «Zero Unique» - 120 бутылок; «Zero White» - 84 бутылки, «Хортиця Платинум» - 473 бутылки, «Родник Сибири» - 180 бутылок, «Застолье классическая» - 20 бутылок, «Океан оригинальная» - 20 бутылок; «Finskaya silver» - 60 бутылок, «Finlandia» - 260 бутылок, «Талка» - 36 бутылок, Арбатская элитная» - 216 бутылок; «Absolut Standart» - 15 бутылок; «Svedka» - 48 бутылок; ром «Bacardi Black» - 60 бутылок; коньяк Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка» - 420 бутылок; коньяк «Hennessy Х.О» - 195 бутылок; бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг» - 120 бутылок; напитки винные «Martini Bianco» - 120 бутылок и «Bosca Anniversary» - 60 бутылок; вино игристое «Bosca Moscato» - 12 бутылок; вина «Алазанская долина» - 96 бутылок и «Киндзмараули» - 84 бутылки. 

После чего, ФИО9, в указанный период, в целях перевозки, нанял водителя Свидетель №2 не осведомленного о преступной деятельности данной группы, который на собственном автомобиле «Isuzu» гос.номер № осуществлял незаконную перевозку указанной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а ФИО9 на личном автомобиле, осуществлял сопровождение и доставку вышеуказанной фальсифицированной продукции в места ее незаконного хранения. После чего ФИО9, ФИО17, ФИО11 и ФИО12, осуществили ее хранение в арендованном гараже, в ГСК «Ирида» по 

<

адрес>, принадлежащего на праве собственности Свидетель №5 - неосведомленному о преступных намерениях данных лиц, а также в гараже №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> принадлежащем на праве собственности Свидетель №4, также неосведомленной об их преступных намерениях. Таким образом, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, в период не ранее февраля 2019г., но предшествующий 28 сентября 2019 года, осуществили приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в количестве 7659 бутылок, общей стоимостью 4 006 738 руб. 78 коп., то есть в особо крупном размере. 

В ночь с 28.09.2019 года на 29.09.2019 года, в период времени с 19 часов 50 минут до 00 часов 52 минуты, в ходе осмотра автомобиля «Isuzu» гос.номер О 569 ХО 36, находящегося в гараже по адресу: 

<

...>, а также помещения самого гаража, была обнаружена и изъята алкогольная продукция: водка объемом 0,5 литра: «Царская охота Gold» - 4 960 бутылок, «Zero Unique» - 120 бутылок, «Хортиця Платинум» - 200 бутылок, «Родник Сибири» - 60 бутылок; объемом 1,0 литр - ром «Bacardi Black» - 60 бутылок; объемом 0,5 литра: коньяк Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка» - 400 бутылок; бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг» - 120 бутылок; объемом 0,75 литра - винный напиток «Bosca Anniversary» - 60 бутылок.

Согласно заключению эксперта № 1438 от 07.05.2020 года - специальная марка на бутылке с этикеткой «Bosca Anniversary», изготовлена не производством ФГУП Гознак; на всех представленных на исследование бутылках, федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют. 

Согласно заключениям экспертов №115 от 15.01.2020 г., №117 от 03.03.2020 г., №118 от 05.03.2020 г., №119 от 03.03.2020 г., №120 от 04.03.2020 г., №121 от 28.02.2020 г., №122 от 28.02.2020г., №1632 от 19.05.2020г., жидкость из вышеуказанных бутылок, является спиртосодержащей (изготовленная с использованием этилового спирта), крепость от 6,2 % до 36%, не соответствует требованиям ГОСТ Р51618-2009, ГОСТ 12712-2013, ГОСТ Р51355-99. 

После чего, 29 сентября 2019 года в период времени с 04 часов 20 минут по 06 часов 50 минут в ходе осмотра гаража №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, было обнаружено и изъято: водка объемом 0,5 л: «Zero White» - 84 бутылки, «Хортиця Платинум» - 273 бутылки, «Родник Сибири» - 120 бутылок, «Застолье классическая» - 20 бутылок, «Океан оригинальная» - 20 бутылок, «Finskaya silver» - 60 бутылок, «Finlandia» - 260 бутылок, «Талка» - 36 бутылок, «Арбатская элитная» 216 бутылок; объемом по 0,7 литра каждая: «Absolut Standart» - 15 бутылок; объемом по 1,0 литра каждая: «Svedka» - 48 бутылок; коньяки объемом 0,5 литра каждая: коньяк Российский «КВ» «Лезгинка» - 20 бутылок, «Hennessy Х.О» - 195 бутылок; объемом 0,5 литра - напиток винный «Martini Bianco» - 120 бутылок; объемом 0,75литра - вина «Bosca Moscato» - 12 бутылок, и «Алазанская долина» - 96 бутылок.

Согласно заключению эксперта №1438 от 07.05.2020 года, специальные марки на бутылках с этикетками «Кидзмараули», «Bosca Moscato», «Алазанская долина» изготовлены не производством ФГУП Гознак, на остальных представленных на исследование бутылках федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют. 

Согласно заключениям экспертов №109 от 04.03.2020, №110 от 02.03.2020 г., №111 от 06.03.2020 г., жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Лезгинка Российский коньяк», «MARTINI BIANCO», «BOSCA MOSCATO», «Алазанская долина», «Киндзмараули», «SVEDKA», являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта). Крепость жидкостей составила от 6,5% до 35,7% об. Жидкости, представленные в бутылках, не соответствуют требованиям ГОСТ Р51618-2009, ГОСТ 31732-2012, ГОСТ 31732-2014, по используемому сырью. Жидкости, представленные в бутылках снабженных этикетками «Алазанская долина» и «КИНДЗМАРАУЛИ» вином не являются.

Согласно заключениям экспертов №112 от 02.03.2020 г., №113 от 26.02.2020 г., №121 от 28.02.2020 г.,№3058 от 08.10.2019 года – жидкости, представленные в бутылках с этикетками «ZERO WHITE», «Родник Сибири», «Океан», «Застолье», «Finskaya», «Талка», «Арбатская элитная», «Хортиця», «Absolut», «Finlandia», «Хортиця Платинум», «Hennessy» являются спиртосодержащими (изготовленными на основе этилового спирта). Крепость жидкостей составила от 34,2 до 37,8% объемных. Жидкости не соответствуют требованиям ГОСТ Р51355-99, ГОСТ Р51618-2009, ГОСТ 12712-2013, по количественному содержанию этилового спирта и по используемому сырью. 

В соответствии со ст. 12 Федерального Закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, как производимая на территории Российской Федерации, так и ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, подлежит обязательной маркировке федеральными специальными и акцизными марками. 

Федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции, в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Акцизные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции. Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается. Федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности.

На 28-29 сентября 2019 года в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от 11 мая 2016 года N 58 н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», цена на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов, составляла от 189 рублей до 205 рублей за 0,5 литра готовой продукции, в зависимости от процентного содержания этилового спирта. Исходя из этого, а также из сведений, представленных правообладателями, общая стоимость изъятой алкогольной продукции составила 4 006 738 руб. 78 коп., то есть особо крупный размер. 

Кроме того, при вышеуказанных обстоятельствах, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 стремясь к незаконному обогащению, не имея, требуемой законом Российской Федерации лицензии на право закупки, хранения, перевозки и розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, предусмотренной ст. 18 Федерального закона № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», осознавая характер своих деяний и умышленно игнорируя уголовный запрет на свои последующие действия, действуя из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно-опасных последствий, и желая их наступления, действуя совместно и согласованно не ранее февраля 2019г., но в период, предшествующий 28 сентября 2019 года, предварительно договорились в целях дальнейшего сбыта закупить, перевезти и хранить алкогольную и спиртосодержащую продукцию, без регистрации юридического лица, не имея соответствующей лицензии. Для чего ФИО9, действуя в общих интересах с ФИО10, ФИО11 и ФИО12, заказал в неустановленном месте, у неустановленных лиц, в целях продажи, контрафактной алкогольной продукции, снабженной поддельными Федеральными специальными и акцизными марками, а так же без них, содержащуюся в стеклянных бутылках, емкостью 0,5 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л, и спиртосодержащую жидкость, в пластиковых канистрах, емкостью 10 л, в общем количестве 7 709 емкостей, указанных ранее наименований алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. 

После чего, ФИО9, в указанный период, в целях перевозки, нанял водителя Свидетель №2 не осведомленного о преступной деятельности данной группы, который на автомобиле «Isuzu» гос.номер № осуществлял незаконную перевозку указанной алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости в места ее незаконного хранения. После чего ФИО9, ФИО17, ФИО11 и ФИО12, осуществили ее хранение в арендованном гараже, в ГСК «Ирида» по 

<

адрес>, и в гараже №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

Таким образом, ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12, действуя группой лиц по предварительному сговору, не ранее февраля 2019г., но в период, предшествующий 28 сентября 2019 года, имея единый преступный умысел, осуществили закупку, перевозку, хранение алкогольной и спиртосодержащей продукции, в количестве 7709 емкостей, общей стоимостью 4 314 738 руб. 78 коп.

В ночь с 28.09.2019 года на 29.09.2019 года, в период времени с 19 часов 50 минут до 00 часов 52 минут, в ходе осмотра места происшествия автомобиля «Isuzu», находящегося в гараже по адресу: 

<

адрес>, а также помещения гаража, и ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 04 часов 20 минут по 06 часов 50 минут в ходе осмотра в гараже №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, была обнаружена и изъята указанная ранее немаркированная алкогольная продукция, в том числе спиртосодержащая жидкость в пластиковых емкостях объемом 10,0 литров в количестве 50 емкостей. 

Согласно ранее приведенным заключениям экспертов на представленных на исследование бутылках федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют, при этом имеющиеся специальные марки на бутылках изготовлены не производством ФГУП Гознак. Представленная на исследование жидкость является спиртосодержащей. Согласно заключению эксперта № 116 от 13.01.2020 года – жидкость, представленная на экспертизу, является спиртосодержащей, крепость составила 95,1% объемных.

На 28-29 сентября 2019 года в соответствии с приказом Минфина России от 11 мая 2016 года N 58н, цена на алкогольную продукцию с процентным содержанием этилового спирта в готовой продукции свыше 61% составляла 308 рублей за 0,5 литра готовой продукции. С учетом этого установлена общая стоимость указанной продукции - 4 314 738 руб. 78 коп., т.е. особо крупный размер. 

Кроме того, не ранее февраля 2019г., но в период предшествующий 28 сентября 2019 года, действуя согласованно ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12, группой лиц по предварительному сговору, не имея разрешений от правообладателей на право использования принадлежащих им товарных знаков, наименования места происхождения товара, имея единый умысел, незаконно неоднократно использовали товарные знаки, наименование места происхождения товара, на одном и том же средстве индивидуализации товара, незаконно одновременно использовали более двух чужих товарных знаков, наименования места происхождения товара и средств индивидуализации на одной единице товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, применяя их на контрафактной алкогольной продукции, которая введена ими в гражданский оборот на территории Российской Федерации, путем перевозки и хранения в целях последующей продажи, незаконно хранили и осуществили перевозку в целях сбыта, незаконно используя средства индивидуализации товаров, находящейся в незаконном обороте вышеуказанной контрафактной алкогольной продукции 8-ми видов, содержащуюся в стеклянных бутылках емкостью 0,5 л, 0,7 л, 1,0 л, в количестве 1439 бутылок, обладателями исключительных прав на товарные знаки которых, являются компании: АО «Руст Россия», «VLAKTOR TRADING Ltd», «Бакарди энд Компани Лимитед», «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО», АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «Винно-коньячный завод «Альянс-1892», «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг», причинив им крупный ущерб на общую сумму 2 844 786, 78 руб.

А именно: водка «Хортиця Платинум» - 200 бутылок, по 0,5 литра каждая; ром «Bacardi Black» - 60 бутылок, по 1,0 литра каждая; коньяк Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка» - 400 бутылок, по 0,5 литра каждая; бренди категории «V.S.O.P.» «Старый Кенигсберг» - 120 бутылок, по 0,5 литра каждая, Данная продукция была маркирована товарными знаками компаний: «ГСХ Трейдмаркс Лимитед», «Бакарди энд Компани Лимитед»? АО «Кизлярский коньячный завод, ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» соответственно. Данная алкогольная продукция была изъята при вышеописанных обстоятельствах в ночь с 28.09.2019 года на 29.09.2019 года, в период времени с 19 часов 50 минут до 00 часов 52 минуты, в гараже по адресу: 

<

адрес>.

Кроме того, продукция: водка «Хортиця Платинум» - 273 бутылки; «Талка» - 36 бутылок; «Absolut Standart» - 15 бутылок; коньяк Российский марочный выдержанный класса «КВ» «Лезгинка» - 20 бутылок; «Hennessy Х.О» - 195 бутылок; напиток винный «Martini Bianco» - 120 бутылок, которые были маркированы товарными знаками компании: «ГСХ Трейдмаркс Лимитед»; ООО «Руст Россия»; Дзе Абсолют Компани Актиеболаг»; АО «Кизлярский коньячный завод»; «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО»; «Бакарди энд Компани Лимитед» соответственно, которая ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 04 часов 20 минут по 06 часов 50 минут в ходе осмотра в гараже №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 1, также была обнаружена и изъята.

В судебном заседании подсудимый ФИО9 вину признал частично и пояснил, что в середине лета 2019года он остался без работы и в поисках заработка нашел в приложении «Телеграмм» человека, который сообщил, что реализует алкоголь, дешевле, чем в магазине. Обсудив с ним цену и доставку, договорились, что все будет происходит дистанционно, надо было написать только какой товар нужно привезти, а доставка будет включена в общую стоимость заказа, и машину для этого искать не надо. Поскольку он до этого работал сфере торговли, у него осталось много знакомых, им он в первую очередь предложил этот алкоголь. Он понимал, что это не совсем законно, так как на бутылках отсутствовали акцизные марки и стоил он дешево, но ему пояснили, что продукция производится на заводе, только нелегально. Цена бутылки начиналась от 40 рублей. При реализации покупателям он делал наценку 5-10 рублей. Лучше было заказывать больший объем, так как прибыль была именно от объема приобретенного алкоголя. Его знакомые ФИО18 и ФИО11 приобретали у него алкоголь. Им тоже нужен был дополнительный заработок, покупали они, иногда несколько бутылок, иногда ящик, а ФИО19, который является его другом, этим не интересовался, с ним он никогда не обсуждал эту тему. Им была создана группа в Телеграмм «Стеклотара», для удобного общения с клиентами, покупателями. Там он сообщал, что имеется в наличии, а люди писали, если им нужно было что-то приобрести. ФИО18 и ФИО11 также были в этой группе и заранее оставляли свои заказы и делали это неоднократно. За приобретенную продукцию он расплачивался наличными, но в последний раз Свидетель №2, который привез ему товар, денег не заплатил, так как была договоренность с поставщиком, что за деньгами приедет человек позднее. Свидетель №2 привозил алкогольную продукцию ему в гараж в ГК-2 в Строителе, где он сначала хранил ее, туда же доставлял алкогольную продукцию другой водитель ФИО92 После этого ему потребовалось помещение побольше, для хранения алкоголя, а также для складирования картофеля, и он снял гараж в 

<

данные изъяты> в г.Тамбове, который по объявлению нашел ФИО86. В третий раз Свидетель №2 привозил алкоголь именно в этот гараж. Для помощи в разгрузке он позвал ФИО18 и ФИО11. Когда они уже закончили разгрузку автомобиля и собирались уйти, то были задержаны сотрудниками полиции. Однако в автомобиле оставалась продукция, которую возможно Свидетель №2 приобрел для себя. В связи с этим он не признает, что им была создана организованная преступная группа и он действовал в ее составе, поскольку действовал один, а также он оспаривает объем алкоголя и его стоимость. 

В судебном заседании подсудимый ФИО10 вину признал частично и пояснил, что признает приобретение, реализацию алкогольной продукцию, при этом не согласен, что реализация была в особо крупном размере, и что он действовал в составе организованной группы, также полагает, что товарные знаки на бутылках могли быть настоящими. ФИО9, которого он знал давно, рассказал, что есть возможность приобретать алкоголь по цене, ниже чем в магазине, пояснив, что эта продукция произведена на заводе, но второй сменой, т.е. неучтенная. На отсутствие акцизных марок он внимание не обращал. Цена составляла 40-50 рублей за бутылку, и он покупал от одной бутылки до нескольких ящиков и делал это неоднократно, расплачиваясь наличными. Приобретал он алкогольную продукцию в основном для себя, а также для своих родственников, но и для продажи другим людям, тогда делал наценку. Таких приобретателей у него было порядка 7-8, среди них: Свидетель №22, Свидетель №27, ФИО87. Хотя он является индивидуальным предпринимателем, но лицензии на продажу алкоголя у него нет. Он также был участником группы «Стеклотара», и там оставлял свои заказы. В гараже в 

<

данные изъяты> он никогда не был и продукцию оттуда никогда не забирал. Осенью 2019г. ему позвонил ФИО20, попросил приехать на ул. Менделеева, помочь разгрузить, что именно не сказал. Он догадывался, что это может быть алкоголь, но мог быть и картофель, реализацией которого также занимался ФИО9. На месте он увидел грузовик с коробками алкоголя. После того, как было разгружено определенное количество коробок, Алексей хотел выйти из ангара, но тут появились сотрудники полиции. В этой партии алкоголя заказанного им товара не было, но он собирался, что-нибудь приобрести из этого, но не успел. Заранее на эту покупку они не скидывались. Весь этот алкоголь принадлежал Алексею. До этого по просьбе ФИО9 он нашел объявление о сдаче этого гаража. Ему известно, что ФИО11 также приобретал у Богданова алкоголь. 

В судебном заседании подсудимый ФИО11, который вину в совершенных преступлениях признал частично и пояснил, что занимался сбытом нелицензированной безакцизной алкогольной продукции с начала 2019г., признает, что приобретал, продавал алкоголь, но не в составе организованной группы, не в особо крупном размере, не согласен, что причинил ущерб правообладателям. Он работал и работает торговым представителем. В связи с материальными трудностями, и кредитными обязательствами, у него возникла необходимость в дополнительном заработке. От своего знакомого ФИО9 он узнал, что можно приобрести алкогольную продукцию за низкую цену, 40-50 рублей за одну бутылку, которую впоследствии продать дороже. Он понимал, что данная алкогольная продукция является нелегальной, но решил заняться данной деятельностью. Он продавал только водку, в основном с наименованием - «Родники Сибири», ни «Талки», ни «Хортицы», ни «Абсолюта», он не заказывал и не продавал, как и не продавал вино. В последний раз заказал коньяк, но его так и не получил. Продукцию он развозил по торговым точкам, которых было около десяти, в разных районах области: Пичаевском, Знаменском, Моршанском и других, где предлагал этот дешевый алкоголь. На реализацию привозил водку ящиками, делая наценку 5-10 рублей на бутылку. Всего за это время он продал 30-50 ящиков. Алкоголь у ФИО9 он покупал, встречаясь с ним в гаражах п. Строитель, где сразу расплачивался наличными за товар. ФИО9 по телефону сообщал, что именно можно приобрести. Потом была создана группа «стеклотара» в которой он также оставлял свои заказы, но из этих заказов ничего не получил. В тот день, когда их задержали, ФИО9 попросил его помочь разгрузить машину. Сотрудники полиции их задержали, когда они уже все разгрузили. Из этой партии он планировал приобрести водку, около 10 ящиков. Свидетель №28 он не знает, вино и шампанское никому не продавал. Также пояснил, что с ФИО19ым и ФИО18 он знаком давно, а с ФИО9 познакомился совсем недавно.

В судебном заседании подсудимый ФИО12 вину не признал, и показал, что никакого отношения к незаконной реализации алкоголя не имеет. Ему действительно знакомы ФИО18, ФИО11, ФИО9, но о том, что они занимаются продажей немаркированной продукции ему ничего не было известно. Сам он имеет постоянную работу, стабильный доход, и не нуждается в дополнительных заработках. В июле 2019г. у него была свадьба и он занял у ФИО9 порядка 60 000рублей. Впоследствии ФИО9 ему позвонил и сказал, что долг нужно вернут, и сделать это можно переводом на карту его жены – Свидетель №31, поэтому он и перевел ей эту сумму. Свидетель №29 его друг. 28 января 2020г. ему позвонили из отдела полиции, и сказали приехать, дать показания. Там ему сообщили, что Свидетель №29 при допросе показал, что приобретал у него алкоголь. Однако с ним он не общался около года, и в указанное Свидетель №29 время, он находился на работе. Свидетель №36, с карты которого ему переводились деньги, он не знаком, возможно это родственник его знакомого. Свидетель №1, который давал показания о продаже ему водки и коньяка, ему также не знаком.

По всем трем преступлениям вина подсудимых ФИО9, ФИО18, ФИО11 и ФИО19 подтверждается показаниями свидетелей:

Свидетель №2, который пояснил, что у него в собственности имеется грузовой фургон 

<

данные изъяты>», гос.рег. знак № Примерно за два месяца до того, как задержали его и автомобиль в 

<

адрес>, он познакомился в компании с ФИО9, и в ходе разговора сообщил, что занимается грузоперевозками. Алексей после этого стал к нему обращаться по вопросу перевозки груза из Воронежа в Тамбов, что он делал несколько раз, получая за это от Алексея по 10-11тысяч рублей. Погрузка осуществлялась в гаражах в г.Воронеже. На время загрузки он уходил и не видел, что именно грузили в машину, но догадывался, что перевозил алкогольную продукцию. Приезжая в Тамбов, ФИО9 его сопровождал к месту выгрузки, там машину разгружал ФИО9 и еще три незнакомых ему молодых человека. Когда он последний раз привозил алкогольную продукцию ФИО9, их задержали, автомобиль забрали и опечатали. После этого он сотрудникам полиции сообщил место, где он ранее также выгружал алкоголь в другой гараж ФИО9. За то, что он незаконно перевозил алкоголь, в отношении него возбуждалось уголовное дело, которое было прекращено с применение судебного штрафа. 

Свидетеля Свидетель №3, который в суде показал, что у него в собственности имеется автомобиль марки 

<

данные изъяты>» г/н №, на котором он осуществляет перевозки различного груза. Объявления о его услугах есть в Интернете. Осенью 2019 года ему позвонил молодой человек по имени Алексей, которому требовались услуги грузоперевозок, что именно нужно перевезти, не пояснял, но документы были переданы на стройматериалы, весил груз 8 тонн. Загрузка производилась в г.Воронеже на ул.Дорожной из другого грузового автомобиля, это были паллеты, завернутые в черную пленку, но при разгрузке обнаружилось, что это был алкоголь. Разгрузку производил Алексей в гаражах в п.Строитель и еще двое молодых людей. Предварительно Алексей его встретил на своем автомобиле КИА РИО и проводил, другие парни тоже были на машинах. За доставку ему Алексей заплатил 16000рублей. 

Свидетеля Свидетель №5, который пояснил, что у него в собственности находится гараж, по адресу: 

<

адрес> В 2019 году он разместил объявление о том, что сдает его в аренду. Ему позвонил парень, потом осмотрел помещение, сказал, что данное помещение ему необходимо на месяц для хранения овощей, они договорились, и тот оплатил аренду. От сотрудников полиции он узнал, что в его гараже хранилась контрафактная алкогольная продукция.

Свидетеля Свидетель №6, который в суде пояснил, что знаком и с ФИО18 и с ФИО9, последний год-полтора назад сообщил ему, что может продать ему дешевую водку по 50-60 рублей за бутылку. Для себя он приобрел у ФИО9 ящик водки. 

Свидетеля Свидетель №7, который в суде показал, что в сентябре 2019г. приобрел у ФИО9 несколько бутылок водки «Хортиця», по цене ниже магазинной, при этом ФИО9 сам привез ему водку к гаражу на своем автомобиле Киа Рио. 

Допрошенного в суде свидетеля Свидетель №8, который пояснил, что знает ФИО9 и ФИО18 и ему известно о том, что они продавали алкогольную продукцию. У ФИО9 он приобретал алкоголь в сентябре 2019г. Брал он водку, коньяк, и коробками и по бутылке, цена водки была по 50 рублей за бутылку, а коньяк по 100 рублей за бутылку. 

Свидетеля Свидетель №9, который показал, что у ФИО9 покупал в сентябре 2019г. 10 бутылок водки. Сколько она стоила и были ли на ней акцизные марки он не помнит. ФИО9 приехал к нему домой в п. Строитель, где из автомобиля в автомобиль переложил бутылки, а он отдал деньги.

По ходатайству гособвинителя, в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №9, данных им в ходе предварительного следствия, из которых, следует, что в сентябре 2019 года он интересовался у ФИО9, сможет ли тот продать ему дешевую водку, в количестве 10 ящиков. ФИО9 пояснил, что у него нет 10 коробок и предложил 4 ящика водки «Облепиховая», в коробке 20 бутылок объемом по 0,5 литра и 3 ящика водки «Зеро» объемом 0,5 литра по 12 бутылок в коробке. Он согласился. Также ФИО9 предложил ему коньяк «Хеннесси ХО», но коньяк ему был не нужен. Далее ФИО9 у его дома перегрузил данную алкогольную продукцию в его автомобиль, за что он заплатил ФИО9 7 240 рублей. (т. 5 л.д.211-213). Оглашенные показания свидетель поддержал в полном объеме, противоречия и неполноту данных показаний объяснил давностью времени. 

Свидетеля Свидетель №11, который пояснил, что его знакомый ФИО9 летом, года 2 назад продавал ему алкогольную продукцию, но стоимость и количество купленного он не помнит. 

В порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №11, данные им в ходе предварительного следствия, и которые он поддержал, из которых, следует, что в летнее и осеннее время 2019 года он звонил ФИО9 и просил продать ему 5 ящиков дешевой водки «Родник Сибири» и «Хортиця». Также он покупал у ФИО9 коньяк «Лезгинка». Он подъезжал к гаражу ФИО9, расположенного в ГК № в 

<

адрес> и тот из гаража выгружал ему алкогольную продукцию. Денежные средства он передавал сразу наличными. (т. 5 л.д.223-224)

Свидетель №12, который пояснил, что примерно год назад он неоднократно приобретал у ФИО9 водку иногда ящиками, иногда по несколько штук, по 80 рублей за бутылку. Заказанный алкоголь ФИО9 привозил к нему в д.Перикса. 

Свидетель №15, который пояснил, что знает ФИО9, который работал торговым представителем и он просил его помочь найти подешевле 10 бутылок водки соседям. Привезенная ФИО9 водка, как ему кажется была с акцизными марками. 

Свидетель №22, который в суде пояснил, что знаком с ФИО10. Два года назад он приобретал у него алкоголь. Встречались они при этом в разных местах, в том числе в гаражах в п.Строитель. Также ему было известно, что и ФИО9 занимается продажей алкогольной продукции. 

По ходатайству гособвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №22, данные им в ходе предварительного следствия, из которых, следует, что в августе и сентябре 2019 года он звонил ФИО18 и просил продать ему для личного употребления спирт около 15 десятилитровых канистр, коньяк «Хеннесси ХО», дешевую водку, название которой он не помнит, водку «Хортиця», вино «Лыхны». ФИО18 по телефону предлагал ему алкогольную продукцию, либо отправлял список с ценами по «Ватсап», после чего он говорил, что ему необходимо. Предварительно созвонившись по телефону он подъезжал к гаражу, расположенному в ГК № в 

<

адрес> и ФИО18 выгружал ему из гаража алкогольную продукцию. Водка «Хортиця» была без акцизных марок. При общении они использовали формулировку «95» - спирт, а «76» - водка. Он знал, что вместе с ФИО18 реализацией алкогольной продукции занимался ФИО9, у которого был доступ в гараж, расположенный в ГК №, из которого ФИО18 выгружал ему алкогольную продукцию (т. 5 л.д. 214-216). Данные показания свидетель ФИО21 поддержал частично, сославшись на то, что уже забыл. Однако не подтвердил, что ФИО18 выгружал алкоголь из гаража, и что с ФИО9 они этой деятельность занимались совместно, пояснив, что таких показаний следователю не давал.

Свидетеля Свидетель №23, который пояснил, что летом 2019года он узнал, что ФИО18 занимается реализацией дешевого алкоголя, он приобретал у него водку, которая была без акцизных марок, намного дешевле, чем в магазине.

ФИО45, которая пояснила, что около 2-х лет назад приобретала несколько раз у своего знакомого ФИО18 водку по 50 рублей за бутылку по 5-10 штук.

Свидетеля Свидетель №27, который показал, что в 2019г. неоднократно приобретал контрафактную алкогольную продукцию у ФИО18, а также у ФИО9. Они с ФИО18 встречались в гаражах в п. Строитель, точный адрес не помнит, у заправочной станции «Роснефть» и далее спускались вниз и прямо. Там и останавливались в гаражах, где ФИО18 предавал ему алкоголь из своего автомобиля. Таким же образом ему продавал алкоголь и ФИО9. Ни в какие гаражи они не заходили и оттуда алкоголь не выносили. В телефонных разговора они с ФИО18 «дешмоном» называли дешевую водку.

По ходатайству гособвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №27, данные им в ходе предварительного следствия, из которых, следует, что ФИО10 хранил немаркированную алкогольную продукцию, как ему известно, в гараже, расположенном в гаражном массиве в 

<

адрес>. Точного номера гаража он не знает, так как встречался с Дмитрием только в районе указанного гаражного массива. Также ему знаком ФИО9, так как иногда он приезжал вместе с ФИО10, чтобы отдать заказанную им алкогольную продукцию. Приобретал у ФИО10 он следующую алкогольную продукцию: водку «Дрова» объемом 0,5 л., водку «Арбат» объемом 0,5 л., водку «Скай» объемом 0,5 л., водку «Хортиця» объемом 0,5 л., водку «Талка» объемом 0,5 л., по цене от 40 до 65 рублей за 1 бутылку, коньяк «Хеннесси ХО» объемом 0,5 по цене 60 рублей за 1 бутылку, а также приобретал у него вино «Хванчкара» объемом 0,7 л., цены в настоящее время не помнит. (Том 7 л.д. 196-200). Данные показания он в целом поддержал пояснив, что коньяк он не покупал, а только собирался его купить. 

Свидетеля ФИО46, которая работает продавцом-кассиром у ИП ФИО10. Летом 2019 года она попросила ФИО18 привезти ящик водки, для личного употребления. ФИО10 согласился, но так и не привез ей водку.

Свидетель №33, которая также работает продавцом-кассиром у ИП ФИО18. В конце лета – осенью 2019 года она обращалась к ФИО18 с просьбой привезти ей водки, в количестве 20 бутылок. Он привез ее по цене 60 рублей за бутылку. Она не помнит были ли на ней акцизные марки. 

Свидетель №34, который пояснил, что сдавал в аренду ФИО18 здание магазина в 

<

адрес>. Лично он у ФИО10 алкогольную продукцию не приобретал. 

Свидетеля Свидетель №29, который пояснил, что ФИО12 знает давно, однако алкоголь у него никогда не покупал. 

По ходатайству гособвинителя в порядке ч.3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Свидетель №29, данные им в ходе предварительного следствия, из которых, следует, что около 7 лет он знаком с ФИО12. Летом и осенью 2019 года он неоднократно (более 5 раз) приобретал у ФИО12 алкогольную продукцию, а именно водку дешевую различных наименований, в том числе «Царская охота» по 50 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, около 5 ящиков, по 20 бутылок в коробке и коньяк «Хеннесси ХО» по 120 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, в ящике 15 бутылок. На приобретенной алкогольной продукции акцизные марки отсутствовали. Алкоголь он чаще всего забирал сам из гаража, расположенного в ГК № в 

<

адрес>. Он приезжал к данному гаражу, предварительно созвонившись с ФИО12, после чего тот открывал гараж ключом, который находился у него, затем один заходил в гараж, а он находился на улице и выносил нужное количество заказанной им алкогольной продукции и он передавал ФИО19 денежные средства. (Том 5 л.д.227-229)

Эти показания свидетель ФИО93 в суде не поддержал и пояснил, что в январе 2020г. его задержали полицейские, когда он ехал на своем автомобиле. При досмотре автомобиля в багажнике они обнаружили около 15 ящиков контрафактной алкогольной продукции. Его доставили в отдел, там стали запугивать, сказали, чтобы он дал показания против ФИО19, которого знает с детства, так как они с одного села. Сотрудник полиции отвозил его к гаражу, где он якобы купил алкоголь у ФИО19. Однако он покупал данный алкоголь у другого человека и в другом месте. Испугавшись, он подписал протокол, который был составлен сотрудниками, хотя фактически до этого ФИО19 он уже 2-3 года не видел, с ним не общался, даже не созванивался по телефону, т.к. номер телефона его не знает.

Кроме того вина подсудимых во всех преступлениях подтверждается показаниями следующих свидетелей, оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ:

Свидетель №14, которая пояснила, что от жителей 

<

адрес> ей стало известно, что ФИО9 осуществляет реализацию дешевой водки. Позвонив ФИО9, она узнала, что он кроме водки также реализует вино и шампанское. Она приобретала перед майскими праздниками 2019 года у ФИО9 алкогольную продукцию в количестве 10 коробок (водка, вино, шампанское) по цене 100 рублей за 1 бутылку. Наименование продукции она не помнит, были ли акцизные марки, не помнит. Привозил ФИО9 алкогольную продукцию сам на легковом автомобиле светлого цвета. (Том 6 л.д.72-76);

Свидетель №16, который пояснил, что в 2019 году он узнал, что ФИО9 может привезти ему алкогольную продукцию по цене, дешевле, чем в магазинах. Летом 2019 года он заказал для личных нужд 1 ящик водки, наименования не помнит, объемом 0,5 л по 60 рублей, в ящике было 20 бутылок. Алексей привез заказанную им алкогольную продукцию на автомобиле «Киа Рио» белого цвета. В начале сентября 2019 года он заказал у него еще 1 ящик водки «Хортиця» объемом 0,5 л. по 80 рублей за бутылку, в ящике также было 20 бутылок. (Том 7 л.д. 222-224);

ФИО47, который пояснил, что в конце августа 2019 года ФИО9 сказал, что может найти водку «Родник Сибири» по 60 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 л. Он заказал у него 10 бутылок. Алкоголь Алексей привез ему в тот же день на автомобиле «Киа Рио» белого цвета. Пояснил также, что он знаком с ФИО11 и ФИО10. У данных лиц алкогольную продукцию никогда не приобретал. (Том 7 л.д. 225-227);

Свидетель №13, который пояснил, что знаком с ФИО9 с осени 2019 года, при общении тот пояснил, что может помочь с приобретением дешевого алкоголя, так как является торговым представителем от базы. Примерно через месяц ему потребовался алкоголь, и он позвонил ФИО9. Возможно, он заказывал у него коньяк, вино и водку. Цена коньяка за 1 бутылку составляла около 90 рублей, цена за 1 бутылку вина составляла около 80 рублей, цена за 1 бутылку водки составляла около 100 рублей. На следующий день ФИО9 привез ему алкоголь на своем автомобиле. Оплату он осуществлял наличными денежными средствами. ФИО9 привозил ему коньяк «Hennessy», абрикосовое вино, наименование не помнит, водку «Финляндия». Он думал, что ФИО9 продает ему алкоголь по базовой цене, о том, что это контрафактная продукция, он не знал. (Том 6 л.д.38-39);

Свидетель №17, которая пояснила, что заказывала у ФИО9 алкогольную продукцию несколько раз, для личных нужд. Последний раз в сентябре 2019 года. ФИО9 привозил алкоголь ей домой на автомобиле белого цвета, возможно марки «Киа», оплата производилась наличными денежными средствами. Стоимость 1 бутылки водки «Родники Сибири», «Хортиця» составляла 80 рублей. (Том 6 л.д.40-41);

Свидетель №18 и Свидетель №19, которые пояснили, что познакомились с ФИО9 в продовольственных магазинах, где они работали продавцами. ФИО9 посещал магазины в качестве торгового представителя. Несколько раз они заказывали алкогольную продукцию у ФИО9, которую он привозил им домой. Он всегда приезжал один на автомобиле белого цвета, марку и номер они не помнят. Кроме водки у ФИО9 они ничего не приобретали. Водка имела название возможно «Хортиця» и «Родник Сибири». Стоимость 1 бутылки водки составляла около 100 рублей, оплачивали наличными денежными средствами (Том 6 л.д.42-43, 44-45);

Свидетель №20, которая пояснила, что у ФИО9 она заказывала алкоголь несколько раз, звонила по телефону, и он привозил его на дом. Оплату осуществляла наличными. Стоимость 1 бутылки водки «Хортиця», «Зеро», «Родник Сибири» составляла от 80 до 100 рублей. (Том 6 л.д.46-47);

Свидетель №21, который пояснил, что ФИО9 привозил ему алкоголь по телефонному звонку. Оплата осуществлялась наличными. Приобретал алкоголь в августе, сентябре 2019 года. Примерная цена 1 бутылки водки составляла 100 рублей. ФИО9 привозил водку «Хортиця», «Гжелка», «Финская». (Том 6 л.д.48-49);

Свидетель №24, который пояснил, что знаком с ФИО10, и около 2 лет назад у него стал покупать алкогольную продукцию, приблизительно 1 раз в 2-4 месяца, в количестве 1-2 коробок, по 12 - 20 бутылок. Стоимость одной бутылки составляла от 90 до 130 рублей, Алкогольную продукцию приобретал при личной встрече с ФИО10, когда приезжал в г. Тамбов. Встречи происходили в различных местах поселка Строитель. ФИО10 на встречи приезжал один. Он приобретал алкогольную продукцию различного ассортимента и наименования: водку «Хортиця», «Талка», «Белая береза»; коньяк «Хеннесси»; шампанское «Боско», на бутылках как имелись акцизные марки, так и отсутствовали (Том 6 л.д.64-67)

Свидетель №25, который пояснил, что один раз он приобретал алкоголь у парня по имени Дмитрий в количестве 10 бутылок по 50 рублей за бутылку. Название алкогольной продукции не помнит. Были ли, акцизные марки не помнит. (Том 6 л.д.98-99)

Свидетель №26, который пояснил, что с ФИО10 знаком с лета 2019 года. В начале сентября 2019 года он звонил Дмитрию и интересовался покупкой водки. Он заказал у него 20 бутылок. Через 2-3 дня Дмитрий привез ему только 10 бутылок, пояснив, что больше у него не было. Он отдал ему 900 рублей наличными. (Том 7 л.д. 214-216);

Свидетель №32, которая пояснила, что ФИО10 ее троюродный брат. О том, что бы ФИО10 занимался реализацией алкоголя она могла предполагать, так как у него имеется магазин (Том 6 л.д.25-26)

Свидетель №35, который пояснил, что знаком с ФИО10 16 августа 2019 года и 26 сентября 2019 года, ФИО10 по его просьбе привозил водку, сначала четыре бутылки объемом 0,5 литра, а второй раз примерно 10 бутылок объемом 0,5 литра. (Том 6 л.д.31-32);

Свидетель №28, которая пояснила, что в июле 2019 года от знакомых, она узнала о том, что можно приобрести алкоголь дешевле, чем в магазинах. Занимался этим молодой человек по имени Роман (ФИО8), который использовал абонентский №. В июле 2019 года она позвонила на указанный абонентский номер и заказала ящик водки «Застольная» по 65 рублей. В этот же день в вечернее время он привез ей заказанный алкоголь, по адресу, который она ему сообщила по телефону. Приезжал Роман на иномарке темно-серого цвета, один. Позже она еще несколько раз заказывала у него алкогольную продукцию, водку как «Застольная», так и другого наименования, вино, названия не помнит, но помнит, что на этикетке было изображение быка, и ящик шампанского «Российское». Всего она заказывала алкогольную продукцию раза 3-4, не больше. Оплату за алкоголь она производила путем перевода денег на карту (Том 7 л.д. 122-124, Том 7 л.д. 220-221)

Свидетель №4, являющейся тещей ФИО2 А.А., которая пояснила, что у нее есть в собственности гараж 

<

адрес> Примерно год назад, она отдала ключ от гаража ФИО9 и с этого момента ни разу туда не ездила. О том, что Алексей использовал гараж для хранения контрафактной алкогольной продукции и дальнейшей ее реализации, она не знала. (Том 3 л.д. 153-155)

Свидетель №10, который пояснил, что в сентябре 2019 года он позвонил ФИО9 по номеру 8915-662-32-85 и пояснил, что ему нужно 10 бутылок водки. Он неоднократно покупал у ФИО9 дешевую водку по цене около 50 рублей за 1 бутылку объемом 0,5 литра, в ящике 20 бутылок. На алкогольной продукции, отсутствовали акцизные марки. (Том 5 л.д.220-222);

Свидетель №1, который пояснил, что примерно в 2015 году он познакомился с ФИО12. В сентябре 2019 года от кого-то из знакомых он узнал, что у ФИО19 можно приобрести алкогольную продукцию по цене, ниже чем в магазинах. Он позвонил ему в 20 числах сентября 2019 года и поинтересовался, что у него имеется из алкогольной продукции подешевле, тот пояснил, что есть водка «Хортиця», а также коньяк «Хеннесси». Водка стоила 100 рублей за 0,5 литра, а коньяк 140 рублей за 0,5 литра. Спустя несколько дней Сергей привез ему заказанную им у него алкогольную продукцию. Сколько точно он приобрел алкогольной продукции, уже не помнит. Деньги за нее он передал Сергею на руки (Том 8 л.д. 191-194).

Свидетель №36, который пояснил, что абонентский № зарегистрирован на него и пользуется им только он на протяжении 4 лет. После прослушивания аудиозаписи с наименованием «62874689» по телефонными переговорами абонентского номера «№ Сергей Викторович и его абонентского номера, из содержания которой следует, что 20.09.2019г. в 12:03:34 от ФИО19 ему поступил звонок, в котором он спрашивал, нужно ли что-то ФИО22 из алкогольной продукции, а также сообщил, что имеется водка: «Арбат», «Финляндия серебристая», «Аляска», по цене 95-100руб. за бутылку, а также то, что часто дешевая водка приходит в плохой таре, течет. 

Прослушав запись, ФИО22 пояснил, что не помнит такого разговора, а по поводу приобретения алкоголя у ФИО19 отказался давать показания, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.(Том 8 л.д. 187-190)

Свидетель №37, которая пояснила, что ФИО12 это ее родной брат. У нее в собственности имеется автомобиль, «Киа Оптима» белого цвета, г/н 012. Данный автомобиль был куплен у ее брата Рогова Сергея весной 2020 года, так как ему нужны были денежные средства. (Том 10 л.д. 215-217).

Помимо приведенных показаний свидетелей, вина подсудимых ФИО9, ФИО19, ФИО11 и ФИО18 в приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенных группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела:

Рапортами КУСП №4891 и №25881 от 28.09.2019 года, согласно которым 28.09.2019 года в 18:50 и 19:00 в дежурную часть УМВД России по Тамбовской области и дежурную часть УМВД России по 

<

адрес> поступили сообщения о том, что в 

<

адрес> задержан автомобиль 

<

данные изъяты>» г/н № под управлением Свидетель №2, жителя 

<

адрес>, а также ФИО10, ФИО9, ФИО12, у которых обнаружена фальсифицированная алкогольная продукция, которая хранилась с целью дальнейшего сбыта (Том 1 л.д. 5, 7).

Рапортом КУСП №4893 от 29.09.2019 года, из которого следует, что 29.09.2019 года в 04:19 в дежурную часть УМВД России по Тамбовской области поступило сообщение оперуполномоченного УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области ФИО50 о том, что от Свидетель №2, жителя г. Воронежа поступило сообщение о том, что в гараже, расположенном в гаражном кооперативе № в 

<

адрес> ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ г.р. осуществляют хранение фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере (Том 1 л. д. 56)

Рапортом КУСП №10312 от 29.09.2019 года, из которого следует, что 29.09.2019 года в 04:35 в дежурную часть ОМВД России по Тамбовскому району от дежурного УМВД России по Тамбовской области ФИО23 поступило сообщение о том, что от ФИО24 29.09.2019 года поступило сообщение о том, что в п. Строитель, Тамбовского района в ГК-2 ФИО9 ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р. и ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ г.р. хранят фальсифицированный алкоголь в особо крупном размере (Том 1 л.д. 58)

Протоколом осмотра места происшествия - гаража, расположенном в 

<

адрес>» по адресу: 

<

адрес>. от ДД.ММ.ГГГГ (с фототаблицей). В ходе осмотра в данном гараже обнаружен автомобиль «

<

данные изъяты>. рег. знак «№ принадлежащий Свидетель №2 Двери кузова автомобиля были открыты, и в нем находится 248 коробок с бутылками с этикеткой «Царская охота» объемом 0,5 литра, по 20 бутылок в каждой коробке. В помещении гаража также обнаружены: 400 бутылок с этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра; 200 бутылок с этикеткой «Хортиця Платинум» объемом 0,5 литра; 120 бутылок «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 литра; 120 бутылок с этикеткой «ZERO UNIQUE VODKA», объемом 0,5 литра; 60 бутылок с этикеткой «BOSCA ANNIVERSARY» объемом 0,75 литра; 60 бутылок с этикеткой «BACARDI BLACK» объемом 1 литр; 60 бутылок с этикеткой «Родник Сибири» объемом 0,5 литра. Данная алкогольная продукция была изъята, впоследствии осмотрена и признана в качестве вещественных доказательств по делу. (Том 1 л.д. 15-31, л.д. 171-181, 182-183); 

Кроме того, в ходе осмотра были обнаружены и изъяты: мобильные телефоны «Samsung» и «Nokia», денежные средства в сумме 24 200 рублей, принадлежащие ФИО11; денежные средства в сумме 164 400 рублей, принадлежащие ФИО9, 2 следа папиллярного узора на 2 отрезках липкой ленты, которые также приобщены в качестве вещественных доказательств по делу. (Том 1 л.д. 15-31, л.д.162-167)

В ходе осмотра места происшествия - гаража, расположенного в ГСК «Ирида» по адресу: 

<

адрес>, 28.09.2019г. также был осмотрен припаркованный рядом автомобиль 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> г/н №, черного цвета, принадлежащий ФИО10, в салоне которого изъяты денежные средства в размере 86000рублей, которые были осмотрены 07.11.2019г. и приобщены в качестве вещественных доказательств. (Том 1 л.д. 34-38, л.д. 162-163, 167)

Протоколом осмотра места происшествия - гаража, расположенного по адресу: 

<

адрес> от 29.09.2019 года, в ходе которого изъято: 273 бутылки с этикеткой «Хортиця» объемом 0,5 литра; 260 бутылок с этикеткой «Finlandia» объемом 0,5 литра; 216 бутылок с этикеткой «Арбатская элитная» объемом 0,5 литра; 195 бутылок с этикеткой «HennessyXO» объемом 0,5 литра; 120 бутылок с этикеткой «Родник Сибири» объемом 0,5 литра; 120 бутылок с этикеткой «Martini Bianco» объемом 0,5 литра; 96 бутылок с этикеткой «Алазанская долина» объемом 0,7 литра; 84 бутылок с этикеткой «Киндзмараули» объемом 0,7 литра; 84 бутылки с этикеткой «Zero White» объемом 0,5 литра; 60 бутылок с этикеткой «Finskaya silver» объемом 0,5 литра; 48 бутылок с этикеткой «Svedka» объемом 1 литр; 36 бутылок с этикеткой «Талка» объемом 0,5 литра; 20 бутылок с этикеткой «Застолье» объемом 0,5 литра; 20 бутылок с этикеткой «Океан» объемом 0,5 литра; 20 бутылок с этикеткой «Лезгинка» объемом 0,5 литра; 15 бутылок с этикеткой «Absolut Standart» объемом 0,7 литра;12 бутылок с этикеткой «Bosca Moscato», объемом 0,75 литра; пластиковая воронка; пластиковый ковш с мерными делениями, ежедневник; след папиллярного узора на один отрезок светлой дактопленки, снятый со стеклянной бутылки из-под пива «Старый Мельник». Которые были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (Том 1 л.д.75-85, л.д. 184-191, 192-193, Том 2 л.д. 6-13, 16-20).

Протоколом осмотра предметов (документов) от 07.11.2019, сотовых телефонов принадлежащих ФИО11: «Nokia» IMEI: 354492091306226 и «Самсунг» IMEI:354638/10/643131/4 IMEI:354639/10/643131/2, в папке «сообщения» обнаружено, что ФИО11 общается с ФИО9, использующим абонентский номер №» и ФИО10, использующим абонентские номера «№ 

В ходе осмотра установлено в приложении-мессенджере «Telegram», у ФИО11 имеется переписка с пользователем «Стеклотара» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В переписке имеется 4 участника: «MaxOrlov»; «Серый 2.» с абонентским номером №, которым пользовался ФИО12; «Диман Кон.2» с абонентским номером №, которым пользовался ФИО4 и @budda068 (владелец) с абонентским номером +№, которым пользовался ФИО9 В ходе осмотра переписки установлено, что указанные участники, обсуждают между собой наличие у каждого алкогольной продукции, а @budda068 (владелец) к которому в ходе беседы участники обращаются по имени «Лех», спрашивает у участников, кому еще сколько нужно заказывать, после чего каждый участник переписки, заказывая, пишет наименование и количество алкогольной продукции. Все участники активно заказывают различную алкогольную продукцию, в том числе всем очень требуется 95й (спирт) в больших объемах: 300-500л. Кроме того, участники обмениваются продукцией между собой, если у них ее не хватает, для заказчиков. Затем @budda068 (владелец) просит пересчитать свои заказы по деньгам и каждый пишет сумму за заказанный алкоголь. В данной беседе речь также идет о продаже другим лицам алкогольной продукции, а также о транспорте, который перевозит данную продукцию – водители «Федя» и «Александр». Сообщают, что «Федя» приехал и привез все, что заказывали. Также обсуждают, что на гаражи необходимо установить сигнализации с датчиками движения и открывания двери. В ходе беседы предлагают найти новое место приема, так как необходимо хотя бы на время пропасть из видимости Строителя, потому, что уже все знают: что «пацаны в строителе работают» после чего скидывают ссылку с объявлением о сдаче гаража 30 м2, далее из беседы установлено, что данный гараж расположен на ул. Менделеева, его сдает Инжавинский парень, и что туда «Саня целиком зайдет». 

В ходе осмотра установлено в приложении-мессенджере «WhatsApp», где пользователь данного приложения прописан в нем как «Роман» и имеет абонентский номер «+№ зарегистрированный на ФИО11. В приложении обнаружена переписка, с пользователем «Риммулька» с абонентским номером +№ (зарегистрирован и находится в пользовании Свидетель №28), заказавшей ящик, в котором 20 бутылок по 65 рублей в Знаменку, на что ФИО11 предлагает приехать в Строитель; переписка с абонентским номером № находящимся в пользовании ФИО9, где последний обсуждает с ФИО11, наличие алкогольной продукции и просит написать ему в «Телегу», а ФИО11 заказывает 7 и ДД.ММ.ГГГГг.: «25 дешевая, 1 боско, 2 хенеси, вина 2, 2 скай, 2 –зеро», и «Дешевой-15, скай – 4, вино -5, хорт – 5, Аляска – 2»; также переписка в группе «Стеклотара», администратором которой является пользователь с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО9 В данной группе имеется 3 участника – ФИО11, ФИО10 и ФИО9, где они обсуждают остаток у каждого алкогольной продукции. Приведенная переписка подтверждают причастность ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12 к реализации немаркированной алкогольной продукции, их сплоченность и согласованность действий (Том 1 л.д. 210 - 258);

Протоколом осмотра предметов (документов) от 12.11.2019г. – ежедневника, изъятого 29.09.2019г. в ходе осмотра мета происшествия по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, п.Строитель, ГК-2 в гараже, установлено, что на странице №70 имеются рукописные надписи, выполненные чернилами синего цвета следующего содержания: «вина 80»; «Коняк киз 80»; «ФИО25 100»; неразборчивое слово, далее цифра «130»; «Хен Фляк» 85»; «Шампунь 85»; «Вискарь 1 л Лошадь 140»; «ФИО26 140»; «Хальвад 170»; «Русский стандарт 95-0,5»; «1 л - ФИО27 – 90»; «1 л – ФИО18 Канадка – 95»; «Харта – 70 Хор – Талка»; «Дешм 43 от 50» далее неразборчивая буква и «ср.»; «ФИО22 – 130»; «Арбатка – 85»; «Прост – 80 – если 50 то 75».

На странице под №72 имеются рукописные надписи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «Хорта» 69»; «Деш 46»; «Коняяг 73»; «вино 79» «Боско 89», 12 х 89=, 40 х 69=, 20 х 73=, 12 х 79= 7616, «Хенесси 9», «Шампунь 30 20 Мондора – боско», «Реми 7», «Традиции 12», «Вино 27 20 лыхны», «Скандинавия 2 и ФИО18 7», «ФИО27 5», «ФИО22 5».

На странице под №245 имеются рукописные надписи, выполненные чернилами синего цвета, следующего содержания: «Коньяки», «Кизляр 75 р», «Традиции дагестана 100 р», «Хенеси гитара 90 р», ФИО22 130», «Мартель 0,7 – 140 р», «Вискарь Маколан 0,7 – 140 р», «Чивас 0,7 – 130», «Вайт хост – 1 л – 135», «Хен – 130 р», «Комус – 130 р», «Вино – 80 Абхаз и груз. по 3 вида были», «Просторы Русский лед 80 р», «Арбатка 0,75 – 95», «1 л ФИО27, графинчик – 90 р», «1 л Скандинавия 95 р», «ФИО22 0,5 – 75 р», «Финляндия 0,5 – 95 р», «Абсолют 0,7 – 115 р», «Шведка, брилиант – 115 0,7», «Чекуха – 38», «Боско 3 вида бел. зол. роз. – 95 р», «Мартини айсти 95 р», «Мондора – 100 р», «Бьянко 1 л – 170» (т.2 л.д.6-12).

Заключением эксперта №00568/5-1-20 от 28.04.2020 года, установлено, что рукописные записи, расположенные в ежедневнике на пронумерованных карандашом страницах под №70, 72 и 245 - выполнены ФИО10(т.4 л.д. 114-118)

Заключением эксперта №3205 от 28.10.2019 года, установлено, что представленные на исследование, изъятые при осмотре места происшествия в ГСК «Ирида», следы имеются след папиллярного узора, пригодный для идентификации личности, который был оставлен мизинцем правой руки ФИО10 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (Том 3 л.д. 112-117)

Заключением эксперта №3338 от 08.11.2019 года, установлено, что на поверхности отрезка, представленного на исследование, обнаруженные на стеклянной бутылке из под пива по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> обнаружены следы папиллярных узоров, которые пригодны, для идентификации личности, и оставлены большим пальцем левой руки ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ г.р (Том 3 л.д. 143-147)

Заключением эксперта №109 от 04.03.2020 года, установлено, что жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Лезгинка Российский коньяк» являются спиртосодержащими, крепость составила 35,7% об. Жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Лезгинка Российский коньяк», не соответствуют требованиям ГОСТ Р51618-2009, ГОСТ 31732-2012, ГОСТ 31732-2014, по используемому сырью (Том 4 л.д. 26-28).

Заключением эксперта №110 от 02.03.2020 года, установлено, что жидкости, представленные в бутылках с надписями «SVEDKA» объемом 1,0 л. являются спиртосодержащими, крепость составила 35,3% объемных (Том 4 л.д. 10-11)

Заключением эксперта №111 от 06.03.2020 года, установлено, что представленные жидкости в бутылках с этикетками «MARTINI BIANCO» объемом 0,5 л., «BOSCA MOSCATO» 0,75 л., «Алазанская долина» объемом 0,7 л., «Киндзмараули» объемом 0,7 л. являются спиртосодержащими. Крепость жидкостей соответственно составила:18,3%об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «MARTINI BIANCO»;6,5%об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «BOSCA MOSCATO»;11,5%об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Алазанская долина»; 11,2%об. в жидкостях из бутылок снабженных этикетками «Киндзмараули». Жидкости, представленные в бутылках снабженных этикетками «Алазанская долина» и «КИНДЗМАРАУЛИ» вином не являются. (Том 4 л.д. 43-47)

Заключением эксперта №112 от 02.03.2020 года, установлено, что жидкости, представленные в бутылках с этикетками «ZERO WHITE» объемом по 0,5 л. каждая являются спиртосодержащими. Крепость составила 34,4% объемных. Жидкости из бутылок с этикеткой «ZERO WHITE», не соответствуют требованиям ГОСТ Р51355-99 и ГОСТ 12712-2013, по количественному содержанию этилового спирта. Концентрации контролируемых микропримесей в представленных жидкостях не превышает норм, установленных в ГОСТ Р51355-99 и ГОСТ 12712-2013, для водок, приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс». (Том 3 л.д. 246-248)

Заключением эксперта №113 от 26.02.2020 года, установлено, что представленные жидкости с этикетками: «Родник Сибири» объемом 0,5 л., «Океан» объемом 0,5 л., «Застолье» объемом 0,5 л., «Finskaya» объемом 0,5 л., «Талка» объемом 0,5 л., «Арбатская элитная» объемом 0,5 л., «Хортиця» объемом 0,5 л, «Absolut» объемом 0,7 л., «Finlandia» объемом 0,5 л. являются спиртосодержащими. Крепость жидкостей составила: 37,1%об.-«Родник Сибири»; 33,5%об.-«Океан», «FINLANDIA».;37,0%об.-«Застолье», «Хортиця»; 34,2%об.-«Финская»; 37,8%об.-«Талка»; 35,0%об.-«Арбатская»; 35,4%об. «ABSOLUT». Жидкости из бутылок, снабженных вышеуказанными этикетками: не соответствуют требованиям ГОСТ Р51355-99 и ГОСТ 12712-2013, по количественному содержанию этилового спирта. (Том 3 л.д.222-231);

Заключениями экспертов №114 от 04.03.2020 года и №3058 от 08.10.2019 года установлено, что жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Hennessy» объемом 0,5 л. не является коньяком. Данная жидкость является спиртосодержащей. Крепость составила 36,2% объемных. Жидкости, представленные в бутылках с этикетками «Hennessy» не соответствуют требованиям ГОСТ Р51618-2009 по используемому сырью. Объемная доля метилового спирта в жидкостях не превышает норм установленных ГОСТ Р51618-2009. (Том 2 л.д. 198-199, л.д. 214-215);

Заключением эксперта №115 от 15.01.2020 года, установлено, что жидкость из представленной бутылки, снабженной этикеткой: «Родник Сибири» объемом 0,5 л является спиртосодержащей, крепость составила 35,0% объемных (Том 2 л.д. 230-231).

Заключением эксперта №117 от 03.03.2020 года, установлено, что жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Bacardi Black» объемом 1,0 л. является спиртосодержащей, крепость составила 33,8% объемных (Том 3 л.д. 11-12);

Заключением эксперта №118 от 05.03.2020 года, установлено, что жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Bosca Anniversary» объемом 0,75 л. является спиртосодержащей, крепость составила 6,2% объемных (Том 3 л.д. 28-29);

Заключением эксперта №119 от 03.03.2020 года, установлено, что жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. является спиртосодержащей, крепость составила 36,0% объемных (Том 3 л.д. 94-95);

Заключением эксперта №120 от 04.03.2020 года, установлено, что жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Лезгинка Российский коньяк» объемом 0,5 л. является спиртосодержащей, крепость составила 35,7% об. Жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Лезгинка Российский коньяк», не соответствуют требованиям ГОСТ Р51618-2009 по используемому сырью (Том 3 л.д. 44-45);

Заключением эксперта №121 от 28.02.2020 года, установлено, что представленная жидкость из бутылки с этикеткой «Хортиця Платинум» является спиртосодержащей, крепость составила 34,2% объемных. Жидкость из бутылки с этикеткой «Хортиця Платинум» не соответствуют требованиям ГОСТ 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта. Концентрации контролируемых микропримесей в представленной жидкости не превышает норм, установленных в ГОСТ 12712-2013 для водок приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Альфа» (Том 3 л.д. 61-62);

Заключением эксперта №122 от 28.02.2020 года, установлено, что представленная жидкость из бутылки с этикеткой «Zero Unique» объемом 0,5 л. является спиртосодержащей, крепость составила 34,5% объемных. Жидкость из бутылки с этикеткой «Zero Unique» не соответствует требованиям ГОСТ Р51355-99 по количественному содержанию этилового спирта, концентрации контролируемых микропримесей в представленной жидкости не превышает норм, установленных в ГОСТ Р51355-99 для водок приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс» (Том 3 л.д. 78-79);

Заключением эксперта № 1438 от 07.05.2020 года, установлено, что имеющиеся специальные марки на бутылках с этикетками: «Кидзмараули», «Bosca Moscato», «Алазанская долина» «Bosca Anniversary» изготовлены не производством ФГУП Гознак, осуществляющим выпуск данной продукции на территории РФ. На остальных, представленных на исследование бутылках, федеральные специальные либо акцизные марки отсутствуют. На бутылках с этикетками «Родник Сибири», «Лезгинка», «Старый Кенигсберг» имеется полиграфическая продукция, с надписями следующего содержания: «100%, Акционная марка, не является акцизной маркой и федеральной специальной маркой» (Том 4 л.д.135-138).

Заключением эксперта №1632 от 19.05.2020 года, установлено, что жидкость, представленная в бутылке с этикеткой «Царская охота» объемом 0,5 л. является спиртосодержащей, крепость составила 34,8% объемных. Жидкость из бутылки, снабженной этикеткой «Царская охота водка» не соответствует требованиям ГОСТ Р51355-99 и ГОСТ 12712-2013 по количественному содержанию этилового спирта. Концентрации контролируемых микропримесей в жидкости не превышает норм, установленных в ГОСТ Р51355-99 и в ГОСТ 12712-2013 для водок, приготовленных из спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс» (Том 4 л.д. 180-182).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.12.2019г. представлены органам предварительного расследования: копия постановления врио начальника УМВД России по Тамбовской области №6157 от 17.08.2019г. и копия постановления судьи Тамбовского областного суда №1292 от 19.08.2019г. в отношении ФИО10; копия постановления зам.начальника УМВД России по Тамбовской области №6269 от 23.08.2019г. и копия постановления судьи Тамбовского областного суда №1348 от 26.08.2019г. в отношении ФИО9, копия постановления зам.начальника УМВД России по Тамбовской области №6695 от 10.09.2019г. и копия постановления судьи Тамбовского областного суда №1451 от 13.09.2019г. в отношении ФИО12; результаты оперативно-розыскной деятельности в виде подлинника диска DVD-R №1/1925, и справок по результатам ПТП.(т.4 л.д.190-192);

Постановлениями о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну, и их носителей были рассекречены вышеназванные постановления и результаты оперативно-розыскной деятельности в виде диска DVD-R №1/1925 (т.4 л.д.193-196).

Стенограммой по результатам оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» в отношении ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12 и ФИО28, зафиксированы их переговоры между собой о приобретении контрафактной алкогольной продукции. (Том 4 л.д.210-247, Том 5 л.д. 1-60)

Протоколом осмотра и прослушивание фонограмм, находящихся на диске №1/1925, содержащего фонограммы аудиозаписей с результатами оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» проводимого в отношении ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12 (Том 4 л.д.209), приобщенного в качестве вещественного доказательства по делу, установлено следующее:

На диске имеется папка «вх.4218с_УЭБ», внутри которой содержится 3 папки: «БАА», «КДС», «РСВ».

В папке с наименованием «БАА» имеется 2 папки: «ПТП -75-132290-19» и «ПТП -75-133262-19». В папке «ПТП -75-132290-19», вложены папки наименованиями: с «2019-09-02» по «2019-09-27».

В папке «2019-09-04»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «61900510» установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО12 (С) следующего содержания:

С - Алло?

БАА - Серый, что-то пропало всё.

С - Я говорю, а что там будет?

БАА - Просто смотри, 210 дешмани будет, 60 «Финской», 30 «Хортицы», 15 «ХО» и 15 «Зеро».

С -15 «Зеро», да? А «Зеро» почем, Лёх?

БАА –Серый, не помню почем она была, там чёт я даже и не спросил. 70-75, так.

С – я понял.

БАА – это я щас уточню чё там.

С – это, ну а че если «дешевой» можно взять будет?

БАА – Да ну бери. Просто смотри, чтобы было так, чтобы мы, грубо говоря, дня через 2-3 опять заказали. Просто сейчас заказов много, грубо говоря. Рассчитывай сам, как получится у тебя, то есть вот так.

С - «Хортицу» тоже там можно будет, если что, взять, да?

БАА - Да всё можно взять. Всем по чуть-чуть.

С - Нет, а Саня что-нибудь привезёт?

БАА - Серый, я даже не знаю. Я ещё не созванивался. Он вообще поедет, не поедет? Так вроде они помирились. Я наберу, узнаю.

С - Ну, узнаешь, Лёх, тогда набери.

БАА - Да. Ты пока подумай, что там, сколько, напишешь. А там по факту уже..

С - (перебивая) Да мне вот тоже надо посчитать, чтобы что собрать.

БАА - А там по факту уже, ну как бы это, поделимся, если что.

С - Я тебя понял. Давай, Лёх.

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «61912274», установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО11 (М)

М: Алло. Алло, Лёх, здорово.

БАА: Здорово.

М: Че ты дома? Откисаешь?

БАА: Да дома, да

М: Понятно. Че там на сегодня? Да я еще в Знаменке катаюсь. Там на сегодня будет че? А то мне звонят, спрашивают.

БАА: Да будет 

М: А по товару можешь сказать, что там можно брать?

БАА: Что там: дешевка, «Хортиця», «Зеро» и «Иксо» и «Финская» 

М: Ну короче, тысяч на 50 я возьму.

БАА: Ты смотри, сколько там, мы все равно скоро заказывать будем, там быстро все улетит.

М: Ну я тогда дешевую, поменьше может возьму. Ну я сейчас посмотрю, позвоню как раз по клиентам.

БАА: Да, ты по заявкам посмотри, да и так чуть-чуть, под запас, напиши мне! У тебя есть Ватсап?

М: Да, ну сейчас тогда напишу, до дома доеду, обзвоню, может на завтра кому, на послезавтра надо.БАА: да, понять кто там. 

М: Ага, и «Иксо», да?

БАА: «Иксо», «Зеро», «Хортиця», «Финская» и «дешевая»

М: Понял

Попрощались.

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «61922202» установлено следующее содержание разговора между ФИО9 (БАА) и ФИО10 (КДС)

БАА - Ты пересчитай ещё раз сумму. А то это, «Финскую» ты посчитал? А то я сейчас считаю, что-то у меня 90 тысяч получается. 

КДС - А я «Финскую» вообще не посчитал. 

БАА - Ну, вот, да.

КДС - А ты как дешёвую... Подожди. Это 64 дешёвой и ещё плюс «финка», да? 

БАА - Да.

КДС - А-а... Понял. А «финки» сколько надо будет взять, Лёх? 

БАА -25.

КДС - 25. Сейчас. Давай. Посчитаю. 

БАА: - Давай.

В папке «2019-09-06»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62033163» установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО11 (М)

БАА: Да, Роман.

М: Лёх, здорово.

Далее идут поздравления от «М» в адрес «БАА» с днем рождения.

БАА: Я тебе в Ватсапе написал про воскресенье. Посмотри, что надо напиши сколько чего будешь брать

М: Че-то у меня кто-то одну коробку все равно взял 

БАА: Дешмани?

М: Ну да, ну у меня 4 как раз было, помнишь я у тебя спрашивал

БАА: Да

М: Заехал, а там 3 коробки

БАА: Я тоже видел у Димана спрашивал, что у Романа 4 должно быть. Он говорил не знаю, все по списку

М: Серега тоже теперь все нормально взял.

БАА: Ты спрашивал?

М: Да нет. Мне кажется еще не спрашивал

БАА: Какая-то шляпа начинается. Ну разберемся.

М: Разберемся. Все решим. Ты короче завтра соскакиваешь, да?

БАА: Да. Да я так одним днем, туда сюда. 

М: Ну давай че, занимайся. 

В папке «2019-09-08»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62126859» установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО11 (М)

М: Алло

БАА: Здоров, Роман

М: Лех, привет. Че какие дела?

БАА: Да все по-тихому. Жду звонка, Роман, пока ничего не могу сказать. Я ему звонил в 10, он толи вчера бухал. Он спал.

М: Кто? Санек?

БАА: Да, чет его разбудил. Он алло. Я ему, ты че спишь? 

М: Он наверно все равно вечером приедет, пока загрузит

БАА: Он сказал, после обеда буду выезжать. Я ему говорю: Ты давай там не затягивай. Он нет, нет, нет. Говорит сейчас отойду чуть-чуть.

М: Понятно, ты меня в группу будешь добавлять? 

БАА: почему твой номер, я тебя там не вижу

М: У меня на левой сим-карте номер

БАА: Ты мне номер кинь хотя бы

М: Я там ФИО29 прописан

БАА: ФИО29? 

М: Да

БАА: А, ну это ты тогда у меня есть по идее.

М: А нет, ФИО29 это Вован. У меня ФИО30 прописан.

БАА: Ааа. Понял. 

Попрощались.

В папке «2019-09-11»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62312133» установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО28 (С)

БАА - Да, Сань!

С- Лёх, а что он тебе на завтра пообещал, нет?

БАА - Нет. На пятницу.

С- М-м-м.

БАА - Думал, завтра будет?

С- Да нет. Я просто, как бы узнаю. Я думал, он опять там че-то...

БАА - Я говорю. Он позвонил мне, развел панику. Говорит, что с товаром -беда: "Бери " Он говорит: "Потом не знаю, когда будет, че будет!" ничего там не слышал?

С- не знаю.

БАА - Да, вот, он прям минут десять назад мне звонил. Типа, ну, только - на пятницу.... 

С. - А у вас уже ни чего нету, да?

БАА - Да нет ничего понял? А там еще воды будет полтора...тонны. У меня уже заказов, штук на двести, ну, на сто пятьдесят точно есть. Там у пацанов еще. Толи правда с товаром – беда.

С- …КАМАЗа брать?

БАА- Да, вот и да! И КАМАЗы страшно брать! Сейчас и че-то... И нужен вроде, товар! Вот - о чем речь-то!

С- Просто, это, если бы не было воды, там, грубо говоря, загружено... Я бы даже и не думал. А тут воды просто пол гора..., полмашины твоей, грубо говоря! Практически.

С- Ну, не пол... Но...

БАА - Коробок сто грубо говоря, да? 

С.-Ну, да.

БАА - Вот! Че там? Приедет еще двести, а его пятьдесят сразу отъедет!

С- Че ты КАМАЗ будешь брать тогда?

БАА - Да, блин, думаю, вот сейчас созваниваюсь с пацанами. Я-то че? Один что ли? Я сейчас узнаю, если все подпишутся: когда, че будут брать. Если - нет, то - нет. Так что вот такие пироги, Сань.

С. - Угу. Ну, я понял. Ладно.

Попрощались.

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62318466» установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО11 (М)

Поздоровались

М: Какие дела? Все нормально?

БАА: На пятницу обещают, Роман

М: Хорошо, а что там? Большая машина?

БАА: Да

М: Я там 40 возьму

БАА: Серега начал ныть, у меня заказов полно

М: Смысл ныть, ты это все за один вечер отвезешь их все

БАА: Я 150 коробок отвезу и он пишет 70-80 и спирт-воды ему надо чистой 500 литров

М: Диману надо

БАА: Диману надо 600. Мне надо 300, 1500. Пол машины воды придет и коробок 150-160

М: Диману 600 коробок надо?

БАА: Нет ему 600 воды литров, Сереге 500 литров. Это 1,5 тонны, пол Санька

М: А там будет «Зеро», «Скай», что-нибудь такое?

БАА: Пока не знаю Роман

М: Я бы 10 взял бы

БАА: Я понял, я ему написал, сказал, чтобы список выслал, как вышлет, скину вам

М: Удобная вещь

БАА: Половчее, а то всех обзванивать надоело, а это раз заказал все что надо

М: Короче завтра не ждать.

БАА: Хочешь в Кирсанов поедем со мной, возьмем там у пацана, по 45.

Попрощались

В папке «2019-09-12»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62382716» установлен разговор между ФИО9 (БАА) и ФИО11 (М)

М пояснил, что не доходят сообщения и поинтересовался писали ли в общем чате в Телеграмме по товару.

БАА пояснил, что все пишут

М: Вот смотри «Иксо», «Хорт», «Белуга», «Кальвадос», «Швеция» и после этого еще пару сообщений и все больше не писали?

БАА: Нет, еще что-то было. Там Диман написал список, Серега написал список

М: Я что-то не пойму почему соединение у него. Короче я Ватсапе написал. Смотри, а сколько Кальвадос будет стоить?

БАА: Роман, я не помню он сколько был в последний раз, 125

М: Ну я понял. Его будут заказывать, его можно брать

БАА: Вроде никто ничего не писал, тебе сколько? Парочку?

М: Ну да, парочку

БАА: Я напишу, кинет, значит кинет

М: А «Шведская» литровая?

БАА: Это водка такая. Но она дорогая, она 120 рублей, где-то будет стоить

М: Тогда, нафиг. «Чивас», «Камос»… «Камос» это абрикосовое вино?

БАА: Камос, это что-то типо вискаря

М: Ее кто писал? Нет?

БАА: Серега 2 штуки написал

М: Зеро нету, да?

БАА: Нет, «Скай»

М: И «Аляска»?

БАА: Да, Серега чуть-чуть «Аляску» взял – 3, хочешь тоже возьми, Скай я буду брать

М: А дешмань? 40 можно будет взять?

БАА: Я думаю, да, но по дешмани, вроде да, да, но точно он только завтра утром скажет, еще не факт что еще будет. Вроде они ждут

Договорились переписаться.

В папке с наименованием «КДС» имеется 3 папки: «ПТП -75-131337-19», «ПТП -75-132024-19», и «ПТП -75-132025-19». 

В папке «ПТП -75-131337-19», вложены папки наименованиями: с «2019-08-06» по «2019-08-29».

В папке «2019-08-08»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «60430077» установлено следующее содержание разговора между ФИО10 (КДС) и ФИО9 (БАА):

Фрагмент разговора:

КДС: А ты не знаешь Серега Девяносто пятый забирал? Нет?

БАА: Я сейчас был, 13 штук оставалось

КДС: Да?

БАА: Ага, надо одну Колюхе отвезти, а то он просил

КДС: Ну да, еще 3 надо туда, и 15 Свидетель №22

БАА: 15 чего? Канистр?

КДС: да, Свидетель №22 попросил

БАА: Там столько нет, там 13

КДС: На следующий раз тогда, сколько будет, столько и возьмет.

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «60432079» установлено следующее содержание разговора между ФИО10 и покупателем (М):

Поздоровались

М: ты мне знаешь, что скажи, у тебя есть коньяк?

КДС: Не знаю, что там за целый день изменилось…Вообще был. 

М: Хеннесси

КДС: Хеннесси да

М: Диман а дешевого что-нибудь фуфло?

КДС: Пока нет, и кстати по поводу 95 ты спрашивал, там немножко изменилось

М: нет?

КДС: Там есть, нет такого количества 

М: Там сколько его есть то? 100 есть?

КДС: Я не знаю. Я у Лехи позвонил, спросил, он говорит, что что-то было, но точно не знаю, но не то количество, которое изначально. Я завтра приеду и сам посмотрю с утра часов в 8

М: Диман, я тебе короче говорю, что я с него зарабатывал 50 рублей

КДС: По чем же ты его возишь?

М: Через 50 рублей, если ты мне например отдавал по 850, я ему 900, если ты мне по 900 возил, я ему по 950. Я прошлый раз вам сказал, вы с Лехой так на меня посмотрели, это слишком

КДС: да это он да, слишком. Знаешь сейчас нормальная цена 1000 рублей

М: ты мне прошлый раз сказал, что 1000 слишком мало, я думаю пошел он. Я теперь думаю, он будет звонить у Вани узнавать. 

КДС: Ваня ему по 1000 отдавал же

М: Ну а я ему слишком дешево отдавал, 500 рублей зарабатывал, пошел он 

В папке «2019-08-10»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «60531727» установлен разговор между ФИО10 (КДС) и ФИО9 (БАА) 

Поздоровались

КДС: Ничего еще не звонили? Как узнать?

БАА: Ну примерно к 6 ориентировочно, он мне звонил в 2, сказал пока пообедаю, буду выезжать… Мы сегодня вдвоем? 

КДС: А Серега тоже не сможет, да?

БАА: Серега в Инжавино. Сейчас на Ляду ездил, деньги он забыл оставить в гараже. На Ляду ездил к Роману и там оставлял

КДС: Сегодня у нас тренировка жесткая

БАА: Я тебе наберу как проедет

Попрощались

В папке «2019-08-16»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «60856122» установлен разговор между ФИО10 (КДС) и ФИО11 (М):

М: А ты мне что ничего не рассказываешь? Я сейчас Аньку встретил, она говорит у вас сегодня разгрузка, не разгрузка

КДС: кто?

М: Анька, жена твоя

КДС: Мы тебе хотели только сказать

М: А то Анька говорит: У вас там вечером дел много. А я даже не знаю

М: Короче я буду рассчитывать на 7?

КДС: Да

М: Санек, не изменяет своим традициям, надо поесть, чтобы силы были

Попрощались 

В папке «ПТП -75-132024-19», вложена папка с наименованием: «2019-09-08», с аудиофайлами:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62123719» установлен разговор между ФИО10 (КДС) и ФИО11 (М)

М поздравил КДС с днем Рождения

Далее фрагмент разговора

М: Сегодня все можно лить, только дела не будут делаться

КДС: Леха писал? Сегодня кстати в обед должен приехать

М: Мне ничего не писал. Днем?

КДС: Днем, да.

М: Хорошо, что ты мне сказал

КДС: А тебя в телеги что нет что ли 

М: Есть, но я там весь зашифрован, он у меня и на левую сим карту, надо чтобы Леха меня добавил. И там зовут меня Олег. Это когда Вован жути нагнал. ФИО29

Смеются

КДС: А он что жути нагнал?

М: Говорит надо зашифроваться в телеге, что бы ничего….

Вот как зашифровался, так там …

КДС: Нормально

М: Как будешь собираться набери…

КДС: Созвонимся

Попрощались

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62130411» установлен разговор между ФИО10 (КДС) и ФИО11 (М)

КДС: Ром, вопрос такой, а ты «Зеро» не брал? Не продавал никому? Я не брал, даже не покупал

М: У меня там «Хеннесси» и 2 «Хорты», по идее еще должен быть дешман, но его нет

КДС: У нас по «Зеро» не срастается

М: Нет «Зеро» даже не брал. Вы в гараже что ли?

КДС: Да нет, на мойке

В папке «2019-09-25»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «63203680» установлен разговор между ФИО10 (КДС) и ФИО11 (Р)

Поздоровались. 

Р - Ты «Аляску», говорил, дашь, да, если что?

КДС - Да, конечно.

Р - И это... А «Чивас» твой тоже там, вот этот ящик? Его, если что...

КДС - «Чивас» мой. Но это... Короче, он продался.

Р. расстроился.

Р - То никому не нужен был.

КДС - Да, никому не нужен был. А сегодня вот продал.

Р - Да нет, вот их..., что-то они именно хотят вискарь. Да ладно. 

В папке «2019-09-26»:

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «63238023» установлен разговор между ФИО10 (КДС) и ФИО11 (Р)

Фрагмент разговора:

Р - Я у тебя вчера вот эту «Аляску» брал, один.

КДС - Ну? Там одной не было.

Р - (не слыша) А у тебя ещё есть она?

КДС - Там одна была? Там всё, двадцать было штук-то?

Р - А я не знаю. Я отдал им всё. Что-то ничего не сказали.

КДС - Ты спроси. Потому что я из какой-то коробки одну брал. Вот. Ты спроси, чтобы посчитали.

Р - (Засмеялся.) Ну, скажут, если что... Я не знаю.

КДС - Ну, ты, да, если что, там...

Р - У тебя ещё есть она там?

КДС - Есть-есть. Бери-бери, Роман. Она что-то встала.

Р - Мне ещё три коробки нужно.

КДС - О! И останется одна. (С облегчением).

Р - Вот, «Финляндия» никому не нужна. А вот «Аляска» больше понравилась.

КДС - Да?

Р. заметил, что у «Финляндии» «даже вид плохой». Серая.

КДС - Ну, да. Была бы оригинал, Да?

Р - была бы оригинал, вообще, её бы уже не было.

КДС согласился, усмехнувшись.

В папке с наименованием «РСВ» имеется папка: «ПТП -75-132909-19» 

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62874689» (от 20.09.2019г.) установлен разговор между ФИО12(РСВ) и покупателем (М):

Поздоровались

РСВ: Ничего Дядя Сережа вам не надо?

М: Надо, а ты когда поедешь то?

РСВ: Сейчас думаю, я просто на выходные в Воронеж собрался и вот вам решил набрать. Сегодня или завтра

М: Серег дешевую, нет ничего такого? Ты только присылал вчера

РСВ: «Талки» нет, дядя Сережа. Она пришла, но давно не было, она т.е. сразу ушла

М: Если в следующий раз появится, ты мне пару коробочек тогда отложи

РСВ: Но это я отложу, отложу. А так «Арбат», «Финляндия» серебристая, «Аляска».

М: Что за «Аляска»?

РСВ: Ну я вам присылал фотографию

М: Я ее не видел, может по телефону разговаривал

РСВ: «Аляска», она из дорогого формата, шелкографная

М: Она по чем «Аляска»?

РСВ: 100 рублей. 95 – «Финляндия», 20 штук.

М: Но она нормальная? Красивая? да? 

РСВ: Но она вся которая дорогая, она вся плотная, не течет и шелкография. Так она водка…

М: Не знаю. «Арбатскую» может коробочку

РСВ: «Арбатская» есть, все

М: Привези наверно Арбатскую одну, у меня до фига стоит, никто ничего не берет.

РСВ: Я понял

М: Серег, вот эту дешевку ты мне то раз привозил, вообще вся течет

РСВ: Течет да?

М: Почти вся. Из коробки одна или две не текут

РСВ: Дядь Сереж я на них тоже ругался, толи они крышки не пробивают. В этот раз пришла вся нормальная.

М: Да нет, я просто тебе сказать

РСВ: Вы же не один это сказали. Люди говорят. Если хорошая, они и говорят хорошая. Если течет. Я им передаю, они хоть стараются. Они говорят чурбанов наняли, они то ли дураки, делают все плохо. Я говорю, зачем мне прислали. А у меня там тысяч на 20 встрял. Порванные коробки, все потекло. Я говорю дайте мне коробки, что ли

М: Бываю стукнешь по ней и она не течет, а эта бесполезно. 2 штуки разбил Бил, бил

РСВ: Я тоже с ней хапнулся. Сейчас вроде вся нормальная, плотная. Ее даже видно, когда коробки привозят. Может они у кого-то перехватили. Просто видно когда коробки хорошие, они хорошие. Они по поводу дешевой особо не разговаривают, на нее спрос всегда есть. Они особо голову не ломают. Если им предъявить по дорогой какой ни будь, они может еще задумаются, а это не возьмешь ты, возьмут другие.

М: Это понятно, если у меня ее нет, то все равно возьму

РСВ: Но и они также звонят, то они динамили девяносто… Спирта нет, то еще чего нет. Я говорю, вы определитесь. Зерно давно убрали, а спирта нету

Попрощались

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «62946184» (от 21.09.2019) установлен разговор между ФИО12 (РСВ) и покупателем (М):

М: Добрый день. Сереж, ты можешь разговаривать?

РСВ: Да, да. Здравствуйте.

М: Узнал

РСВ: Да, конечно

М: Сереж, что там у нас есть? Можешь сказать?

РСВ: Вам из хорошей? Подешевле? Подороже? Что надо? Какую?

М: Подешевле какая?

РСВ: Подешевле «Хортиця»

М: «Хортиця» да? Это по чем?

РСВ: 100 рублей

М: 100 рублей пойдет. А когда можно взять? А из коньяка что ни будь есть?

РСВ: «Хеннесси»

М: Хеннес, да

РСВ: Да Хеннес, Елочка

М: Скрипка?

РСВ: Да

М: Сколько она стоит?

РСВ: 140 рублей

М: Когда можно?

РСВ: Вы мне скажите когда, я постараюсь. Может сегодня получится.

М: Давай тогда, 2-3 коньяка и наверно 9 штук

РСВ: 9 «Хортицы» да?

М: Да

Договорились о встрече

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «63384409» (от 28.09.2019г. 13.45) установлен разговор между ФИО12 (М) ФИО9 (БАА):

БАА: Серый может посчитаешь, скинешь на карту все, я заеду сниму сразу

М: Как же сделать? Сразу всю сумму?

БАА: Конечно, на ФИО22 карту скинешь, по номеру телефона. У тебя есть ее номер

М: Да, есть. Но в течении часа. Добро?

БАА: Да, конечно

М: Лех, а ты Хеннесси много заказывал?

БАА: Я что то не помню Серый, сколько то взял, а сколько не помню

М: Если что одну или две можно будет перехватить?

БАА: Можно, она у меня есть еще

М: У меня 2 есть еще на остатке, попросили 4

БАА: Это потом разберемся, ты пока посчитай, что, возьмем.

М: Лех, 95й будет? Да?

БАА: Да вроде, все что писал, все должно быть.

М: А все ништяк, все переведу.

При прослушивании аудиозаписи с наименованием «63389540» (от 28.09.2019г. 15.08) установлен разговор между ФИО12 (М) ФИО9 (БАА):

БАА: Серый пришли 66700, запишешь

М: 66700

БАА: да. Напиши в «Телеге» за что

М: А я же присылал. Все как есть

БАА: все понял

Попрощались. (Том 5 л.д. 61-199)

Протоколом осмотра предметов, а именно выписки по расчетным счетам, имевшихся у ФИО12 за период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, представленной ПАО «Сбербанк». В ходе осмотра установлено, что на счет ФИО12 произведены зачисления:

13.01.2019 в 15:58:36 и в 16:17:41 через сбербанк-онлайн от ФИО94 осуществлены переводы на сумму 6 240 рублей и 540 рублей; 

29.05.2019 в 15:14:59 от Свидетель №36 через сбербанк-онлайн осуществлено зачисление на сумму 1080 рублей. 

Кроме того, 28.09.2019 в 15:07:46 от ФИО12 через сбербанк-онлайн осуществлен перевод Свидетель №31 на сумму 66 700 рублей (Том 7 л.д. 187-191);

Свидетельством о государственной регистрации права от 11.04.2016 года, подтверждено, что гараж, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> принадлежит на праве собственности Свидетель №4 (Том 3 л.д. 161)

Свидетельством о государственной регистрации права от 05.07.2016 года подтверждена принадлежность нежилого одноэтажного помещения общей площадью 166,7 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, Свидетель №5 (Том 7 л.д. 121)

Рапортом КУСП №2426 от 01.06.2020 года об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ в действиях Свидетель №2 (Том 8 л.д. 203)

Постановлением Ленинского районного суда от 08.10.2020 года о прекращении уголовного дела в отношении Свидетель №2, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ по основаниям, предусмотренным ст. 25.1 УПК РФ – в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей (Том 8 л.д. 205-208);

Протоколом проверки показаний на месте свидетеля Свидетель №2 (с фототаблицей), из которого следует, что следственное действие началось от административного здания ОП № УМВД России по 

<

адрес>, откуда поехали по направлению ГСК «Прогресс» ОГСК «Левобережник». Находясь у автомобильного магазина «Колесо» по 

<

адрес>, Свидетель №2 пояснил, что необходимо проехать вперед примерно 1 км и развернуться, проехав примерно 200 метров до автомойки самообслуживания на 

<

адрес>. Остановившись возле указанной автомойки, Свидетель №2 пояснил, что именно здесь его встретил автомобиль марки 

<

данные изъяты> темно-бежевого цвета 28.09.2019 года и сопроводил до гаражного кооператива ГСК «Прогресс». Затем Свидетель №2 пояснил, что необходимо проехать вперед примерно 350 м, до ГСК «Прогресс». Приехав на указанное Свидетель №2 место, он пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ сопровождающий его автомобиль, заехал в указанный кооператив, а он на своем автомобиле 

<

данные изъяты> г/н № остался ждать их перед въездом, указать место, откуда осуществлялась отгрузка товара, заказанного ФИО9 в автомобиль 

<

данные изъяты> или 

<

данные изъяты> он не сможет, так как не видел этого. В дальнейшем, неизвестные ему лица на указанном автомобиле за несколько заездов осуществили погрузку товара ФИО9 в его автомобиль 

<

данные изъяты>» г/н №, который ДД.ММ.ГГГГ был изъят сотрудниками полиции в 

<

адрес> ГСК «Ирида» при разгрузке ФИО9, ФИО11 и ФИО18. Затем Свидетель №2 указал автодорогу, по которой ДД.ММ.ГГГГ осуществил перевозку алкогольной продукции по просьбе ФИО9 до места ее выгрузки, а именно в 

<

адрес> 

<

адрес>». (Том 8 л.д. 213-221);

Согласно сообщению Управления Федеральной налоговой службы по Тамбовской области в информационных ресурсах по регистрации и учету налогоплательщиков, отсутствуют сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ.р., ФИО12,ДД.ММ.ГГГГ.р. ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ.р. зарегистрирован в качестве ИП. Сведения о выданных лицензиях в отношении данных лиц отсутствуют (Том 2 л.д. 48-50, 52).

Протоколом предъявления для опознания по фотографии от 12.03.2020 года, в ходе которого свидетель Свидетель №28 опознала по общему типу внешности ФИО8, у которого примерно с июля по август 2019 года несколько раз приобрела алкогольную продукцию различного наименования, объема и цены (Том 7 л.д. 217-219). 

Помимо приведенных показаний свидетелей: Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО47, Свидетель №13, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, ФИО45, Свидетель №26, Свидетель №27, ФИО46, Свидетель №32, ФИО87, Свидетель №35, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №1, и письменных материалов дела, в виде заключений экспертов, протоколов осмотра, рапортов и других, указанных выше, вина подсудимых ФИО9, ФИО19, ФИО11 и ФИО18 в закупке, хранении, перевозке этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, подтверждается:

заключением эксперта № 116 от 13.01.2020 года, которым установлено, что представленная жидкость, является спиртосодержащей, крепость составила 95,1% объемных (Том 2 л.д. 246-247).

Помимо ранее приведенных показаний свидетелей : Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №15, Свидетель №16, ФИО47, Свидетель №13, Свидетель №17, Свидетель №18, Свидетель №19, Свидетель №20, Свидетель №21, Свидетель №22, Свидетель №23, Свидетель №24, Свидетель №25, ФИО45, Свидетель №26, Свидетель №27, ФИО46, Свидетель №32, ФИО87, Свидетель №35, Свидетель №28, Свидетель №29, Свидетель №1, и письменных материалов дела, в виде заключений экспертиз, протоколов осмотра, рапортов и других, указанных выше, вина подсудимых ФИО9, ФИО19, ФИО11 и ФИО18 в незаконном использовании чужого товарного знака, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору неоднократно, подтверждается показаниями представителей потерпевших, оглашенных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ:

Представителя потерпевшего АО (ФГУП) «Кизлярский коньячный завод» ФИО54, который пояснил, что ФГУП «Кизлярский коньячный завод» имеет лицензию на производство, хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции на территории РФ. В числе производимой заводом продукции имеются такие наименования (марки) коньяков как Российский коньяк «Три звездочки», «Пять звездочек», «Мой Дагестан», Бренди «Кизлярский марочный», Российский коньяк КС «Дагестан», КС «Кизляр», КВ «Лезгинка», «Россия» и др.

При производстве всех наименований и марок предприятием используется товарный знак - портрет с изображением ФИО48. Правообладателем товарного знака «Лезгинка» так же является АО «ККЗ». Наименования коньяков КС «Кизляр» и КС «Дагестан», не являются Товарными знаками, т.к. являются Наименованиями Места Происхождения Товаров (НМПТ). Право на использование указанных выше товарных знаков, наименования места происхождения товаров АО «ККЗ» третьим лицам не предоставляло, лицензионные договоры с ними не заключало. 

Изъятая в ночь с 28.09.2019 года на 29.09.2019 из гаража, расположенном в ГСК «Ирида» по адресу: 

<

адрес>, а также 29.09.2019 года из гаража в 

<

адрес> продукция с наименованием Российский коньяк КВ «Лезгинка» в количестве 400 бутылок, и 20 бутылок, является неоригинальной. Сумму нанесенного ущерба оценивается, исходя из стоимости одной единицы оригинальной продукции, а также исходя из количества изъятой из незаконного оборота контрафактной алкогольной продукции. Отпускная стоимость - Российский коньяк «КВ» «Лезгинка» емкостью 0,5л., по состоянию с 2015 по 2017 год, составляет 470 руб., Всего изъято 420 бутылок общая сумма ущерба по позиции КВ «Лезгинка» составляет 197 400 рублей. Сумма компенсации за причиненные убытки в двукратном размере в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ, составляет 394 800 рублей (Том 7 л.д.30-36).

Представитель потерпевшего ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» ФИО55 пояснил, что завод является владельцем товарного знака «Старый Кенигсберг» «Old Kenigsberg» и «Старый Кенигсберг», «Альянс-1892».

С 2016 года производство «Старый Кенигсберг» V.S.O.P. («Old Kenigsberg V.S.O.P.) емкостью 0,5 л., и его реализация оптовым покупателям прекращены. Цена реализации бренди «Старый Кенигсбег», V.S.O.P., емкостью 0,5 л. оптовым покупателям составляла в 2016 году – 460 рублей 64 копейки за бутылку. 

ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892» не заключало договоров с какими-либо компаниями и индивидуальными предпринимателями об использовании товарного знака «Старый Кенигсберг» и товарного знака «Альянс-1892», а также не представляло каким-либо компаниям разрешения на ввоз и дальнейшую реализацию алкогольной продукции под товарным знаком «Старый Кенигсберг» на территории России.

На изъятой контрафактной продукции, незаконно использовано одновременно два средства индивидуализации продукции - это товарный знак «Старый Кенигсберг» «Old Kenigsberg» и товарный знак «Альянс-1892» на этикетке и контрэтикетке бутылки.

Так как стоимость одной единицы продукции при реализации составляла 460 рублей 64 копейки за бутылку, соответственно сумма ущерба нанесенного предприятию незаконной реализацией 120 бутылок составляет 55 276 рублей 80 копеек. Сумма компенсации за причиненные убытки в двукратном размере в соответствии с п. 4 ст. 1515 ГК РФ, составляет 110 553 рубля 60 копеек (Том 7 л.д.65-69);

Представитель ООО «ТКМ» ФИО53 пояснил, что ООО «ТКМ» представляет интересы компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» по защите объектов интеллектуальной собственности на территории Российской Федерации. Он в свою очередь является представителем компании «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» по доверенности. 

Компания «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» является обладателем прав на товарный знак «Хеннесси» и др., зарегистрированные в установленном законом порядке на территории Российской Федерации. 

Ему стало известно о том, что 29.09.2019 года сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Тамбовскому району была выявлена алкогольная продукция (коньяк «Hennessy X.O» объёмом 0,5 литра, в количестве 195 бутылок), маркированная товарными знаками «Hennessy», не соответствующая оригинальной продукции.

Компания «Сосьетэ Жас Хеннесси энд КО» с лицами, причастными к производству, транспортировке, хранению, распространению и реализации указанной контрафактной продукции, в договорных отношениях не состоит, права на использование принадлежащих ей товарных знаков не предоставляла. 

На территорию Российской Федерации коньяк «Hennessy X.O» в объёме 0,5 литра не поставлялся. При расчёте отпускной цены производителя, на момент изъятия контрафакта определена в размере 11 444 рублей за 0,5 л. Таким образом, сумма причинённого правообладателю ущерба составляет – 2 231 580 рублей. 

ООО «ТКМ» представляет также интересы компании «Бакарди Энд Компани Лимитед», которая является обладателем исключительных прав на товарные знаки «Bacardi» и «Martini».

29.09.2019 года сотрудниками ОЭБ и ПК ОМВД России по Тамбовскому району выявлена алкогольная продукция («Бакарди Блэк» объемом 1 л. в количестве 60 бутылок, «Мартини» объемом 1 л. в количестве 120 бутылок), маркированная товарными знаками «Bacardi» и «Martini», с признаками контрафактных товаров.

На момент изъятия - 29.09.2019 года отпускная цена 1 единицы «Бакарди Блэк» объемом 1 л. составляет 1 370 рублей, 1 370 х 60 = 82 200 рублей. Отпускная цена 1 одну единицу «Мартини» объемом 1 л. составляет 940 рублей, 940 х 120 = 112 800 рублей. Таким образом, правообладателю причинен общий ущерб в размере - 195 000 рублей 

ООО «ТКМ» представляет также интересы компании «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг», которая является обладателем исключительных прав на товарные знаки «ABSOLUT», «ABSOLUT VODKA» и «А. ABSOLUT».

Незаконным использованием товарных знаков, принадлежащих компании «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг», правообладателю причинен ущерб в размере 18 435 рублей (за 15 бутылок), исходя из отпускной цены на момент изъятия – 29.09.2019. Отпускная цена за 1 одну единицу «Vodka Absolut» объемом 0,7 л. составляет 1 229 рублей (Том 6 л.д. 164-166, Том 7 л.д. 111-114, Том 8 л.д. 179-182).

Представитель потерпевшего ООО «Торговый дом Мегаполис» ФИО52 пояснил, что в соответствии с полученной информацией, в СЧ СУ УМВД России по Тамбовской области, в ночь с 28.09.2019 года на 29.09.2019 было обнаружено и изъято 200 бутылок с этикетками «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л; 29.09.2019 года было обнаружено и изъято 273 бутылки с этикетками «Хортиця Платинум» емкостью 0,5 л. 

Стоимость одной единицы бутылки водки объемом 0,5 л. под наименованием «Хортиця Платинум» на 28.09.2019 года и 29.09.2019 года составляла 292 рубля 98 копеек. Ущерб составил 138 579 рублей 54 копейки (292,98 х 473 бутылки).

Представленное СЧ СУ УМВД России по 

<

адрес> фото бутылки водки под наименованием «Хортиця Платинум» показало, что, несмотря на некоторое внешнее сходство, в целом имеются отличия, позволяющие сделать вывод о том, что представленная продукция имеет признаки контрафактной. (Том 6 л.д. 211-215)

ФИО56 показала, что работает в АО «Руст Россия» и является законным представителем данной компании. Правообладателями товарных знаков, размещаемых на водке «Талка», являются АО «Руст Россия» и компания «VLAKTOR TRADING Ltd.». 

Оригинальная продукция водка «Талка» изготавливается АО «Сибирский ЛВЗ» и АО «ЛВ3 «Топаз». Иным лицам либо организациям на территории Российской Федерации право производства продукции под наименованием «Талка», не предоставлялось. 

29.09.2019 года на территории Тамбовской области была выявлена немаркированная алкогольная продукция «Талка» в количестве 36 бутылок емкостью 0,5 л. каждая, с признаками контрафактной продукции.

Минимальная отпускная стоимость одной бутылки водки «Тал?а» емкостью 0,5 л. по состоянию на 29.09.2019 года составляла 236 рублей 54 копейки. Общий размер ущерба составит 8515 рублей 44 копейки. (Том 8 л.д. 103-110);

Также вина подсудимых в этом преступлении подтверждается письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

Заявлениями, в которых АО «Кизлярский коньячный завод», ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», ООО «ТКМ», представляющее интересы компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», АО «Руст Россия» просят привлечь к уголовной ответственности лиц, причастных к незаконному использованию объектов интеллектуальной собственности (Том 6 л.д. 110-111, л.д. 219-222, Том 7 л.д. 45-46, Том 8 л.д. 64-65);

Лицензией №05ПСН0007552 от 30.03.2018 года в копии, выданной АО «Кизлярский коньячный завод» на осуществление производства, хранения и поставок произведенной алкогольной продукции (спиртные напитки-коньяки, бренди, водка плодовая, водка виноградная) (Том 6 л.д. 228);

Копиями свидетельств на товарные знаки (знаки обслуживания) №512762, «Лезгинка» №177, №478940, №601687, №604022, №321238, «Старый Кенигсберг» №404347, «Хортиця» №283998, Хортиця» №384359, №514665,«Martini» №19296, №70981, Bacardi» №84410, «Bacardi» №84571, «Absolut» №86796, «Талка» №432926, «Страна хрустальных ручьев» №466562, «Страна хрустальных ручьев» №380146, №454989, №456821, №456822, №456823, «Талка» №673633, «Талка» №456824, №458682, №466266, с изменениями к свидетельству на товарный знак №432926 и №380146 и приложением к свидетельству №, правообладателями которых являются ФГУП «Кизлярский коньячный завод», ООО «Виноконьячный завод, «Альянс-1892», ГСХ «Трейдмаркс Лимитед», ФИО7, дочернее предприятие «Имидж Холдинг», «Бакарди энд Компани Лимитед», ЗАО «Группа компаний «Русский алкоголь», ФИО31, «Влактор Трейдинг Лимитед». (Том 6 л.д. 193, 198, 201, 232-236, Том 7 л.д. 50, 52, 99,100-105, Том 8 л.д. 77-91, 156-157);

Копиями приложений к свидетельствам на товарные знаки №234198, №234198, №321238, №283998 №283998 №384359 правообладателями которых являются ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», ФИО7, ГСХ «Трейдмаркс Лимитед» соответственно (Том 6 л.д. 194, 195, 203, Том 7 л.д. 48, 49, 51);

Свидетельствами №1117587, №1 231 585, №1 261 115, № 554084 о регистрации в копии, согласно которому Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности свидетельствует, что данные в настоящем документе соответствуют информации в Международном Реестре товарных Знаков, ведущемся в соответствии с Мадридским Соглашением и протоколом к нему (Том 6 л.д 138, 144, Том 8 160, 167)

Справками о причиненном ущербе компаниям «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» и «Дзе Абсолют Компани Актиеболаг» от 03.10.2019 года, согласно которым отпускная цена коньяка «Hennessy ХО» объемом 0,5 литра за 1 единицу составляет 11 444 руб., водки «Vodka Absolut» объемом 0,7 литра за 1 единицу составляет 1 229 руб. (Том 6 л.д. 112 Том 8 л.д. 124);

Справкой о стоимости, согласно которой стоимость оригинальной алкогольной продукции: с товарным знаком «Martini» (Bianco), объемом 0,5 литра в количестве 120 бутылок составляет 112 800 руб. (940 руб. за 1 единицу); с товарным знаком «Bacardi» (Black), объемом 1 литр в количестве 60 бутылок составляет 82 200 рублей (1 370 руб. за 1 единицу) (Том 7 л.д. 75);

Справкой об исследовании от 03.10.2019 года, алкогольной продукции коньяка «Hennessy ХО» объемом 0,5 литра в количестве 195 бутылок, маркированной товарными знаками «Hennessy» (№554084, №1117587) и являющейся контрафактной по следующим признакам: коньяк «Hennessy ХО» в емкостях по 0,5 литра на заводах компании «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко не производится и ранее не производился. Оригинальный коньяк «Hennessy ХО» разливается только в бутылки емкостью 0,35 литра, 0,7 литра и 1,5 литра; орнамент виноградной лозы на бутылках отличается от оригинального; на представленной продукции отсутствует гравировка с обозначением категории напитка на горлышке бутылки (гравировка нанесена как на бутылку, так и на упаковочную её часть); маркировка крышки бутылки отличается от оригинала по качеству и способу исполнения; на бутылке отсутствует изображение руки с алебардой (символ дома Hennessy);несоответствие формы и механизма закупоривания крышек оригинальным; лот-коды и индивидуальные номера бутылок не соответствуют оригиналу; несоответствие этикеток оригинальным, неправильное их размещение на бутылках, низкое качество печати этикеток, несоответствие цветовой гаммы этикеток оригинальной; отсутствие выпуклой надписи «JAS НENNESSY&C? COGNAC FRANCE» на нижней части бутылки; на дне бутылки отсутствует надлежащая маркировка тары (Том 6 л.д 113);

Справкой об исследовании от 28.10.2019 года, образцов продукции, с нанесенными на нее товарными знаками «Bacardi», «Martini» (свидетельства о регистрации №84571, №84410, №70981, №19286) имеются нарушения: на алкогольной продукции с товарным знаком «Martini» (Bianco) объемом 0,5 литра - маркировка на донышке бутылки имеет отличие от маркировки на оригинальной бутылке; крышка имеет отличие от крышки на оригинальной бутылке; на алкогольной продукции с товарным знаком «Bacardi» (Black) объемом 1 литр – бутылка имеет отличия от оригинальной продукции (стекло на оригинальной бутылке имеет зеленый оттенок, на контрафактной продукции стекло прозрачное); на донышке бутылки углубление «желоб», на оригинальной продукции углубление отсутствует (Том 7 л.д. 74);

Справкой об исследовании от 03.10.2019 года, немаркированной алкогольной продукции- водки «Absolut» объемом 0,7 литра в количестве 15 бутылок, маркированная товарными знаками «Absolut» (№86796, №1 261 115, №1231585) являющейся контрафактной по следующим признакам: форма бутылки не соответствует оригиналу; на бутылке отсутствует выемка для медальона, ам медальон не соответствует оригиналу; на продукции отсутствуют лот-коды и индивидуальные номера бутылок; механизм закупоривания не соответствует оригиналу; цвет надписи «Absolut Vodka» отличается от оригинала; шрифт текста не соответствует оригиналу (Том 8 л.д 121-123);

Справкой об исследовании от 27.04.2020 года, фотоизображений продукции «Талка». В ходе визуального осмотра установлено, что на донной части выявленной продукции отсутствует клеймо завода-изготовителя стекло бутылки; эмбоссинг надписи «Талка» на теле бутылки не соответствует оригинальному по шрифту букв; укупорочный колпак на изъятой продукции выполнен из пластика, тогда как оригинальный выполнен из металлопластика; изобразительные обозначения елей на укупорочном колпаке изъятой продукции не соответствуют оригинальным – выполнены схематично, присутствуют излишние изображения – горы на заднем фоне; изображение 4-х оленей в нижней части колпака выполнено без эмбоссирования; кроме того, в верхней (винтовой) части колпака отсутствуют слова «Талка»); в верхней части оригинальной этикетки рисунок елей и снега выполнен четко, с хорошей прорисовкой деталей, тогда как на этикетке изъятой продукции практически рисунок елей выполнен нечетко, «размыт»; отсутствует надпись «Дата розлива»; шрифт маркировки даты розлива на этикетке изъятой бутылки не соответствует шрифту, используемому заводами-изготовителями оригинальной продукции. (Том 8 л.д. 70).

Оценив все вышеизложенные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает их допустимыми, так как все они получены в соответствии с требованиями ст. 87, 88 УПК РФ, относимыми, в части установленных судом обстоятельств достоверными, а в целом достаточными для разрешения дела по существу, а вину подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, доказанной.

Государственный обвинитель, выступая в прениях, предложил исключить квалифицирующие признаки «продажа немаркированной алкогольной продукции» по п.п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, «розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, поскольку в обвинительном заключении не приведено обстоятельств продажи подсудимыми алкогольной продукции.

Суд, принимая позицию гособвинителя об исключении данных квалифицирующих признаков, действия подсудимых ФИО9, ФИО10, ФИО11 и ФИО12, каждого в отдельности квалифицирует:

по п.п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ - как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

по п.п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ - как закупка, хранение, перевозка алкогольной и спиртосодержащей продукции, без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

по ч. 3 ст. 180 УК РФ - как незаконное использование чужого товарного знака, наименования места происхождения товара и сходных с ними обозначений для однородных товаров, совершенные группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с причинением крупного ущерба.

При этом суд считает необходимым внести соответствующие изменения в фабулу предъявленного обвинения в соответствии с фактически установленными в судебном заседании обстоятельствами совершенных ими преступлений, в том числе указав на объем алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости, конкретно изъятой у подсудимых и приобщенной к делу в качестве вещественных доказательств, а также период, в который были совершены инкриминируемые преступления, т.е. не ранее февраля 2019г., но в период, предшествующий 28.09.2019г. При этом при квалификации по п.п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ необходимо исключить указание на закупку, хранение и перевозку этилового спирта, поскольку проведенными экспертизами такого продукта установлено не было. 

Квалифицируя действия подсудимых таким образом, суд исходит из того, что в действиях подсудимых отсутствует квалифицирующий признак «организованная группа», поскольку, в частности органами следствия вменяется наличие руководителя-организатора данной группы – ФИО9 Однако ссылка лишь на это не дает оснований считать их организованной группой, поскольку остальные признаки, указанные в обвинительном заключении, как то: распределение ролей между участниками преступной группы, наличие общего бюджета и централизованного распределения дохода, длительность существования, не нашли своего подтверждения в суде. Каких-либо других оснований, для квалификации «организованная группа» судом не установлено. 

Вместе с тем действия подсудимых суд квалифицирует, как совершенные группой лиц по предварительному сговору, поскольку ФИО9, ФИО18, ФИО11 и ФИО19, согласно предварительной договоренности каждый совершали часть действий, входящих в объективную сторону указанных составов преступлений, т.е. действовали, целенаправленно, совместно и согласованно, с целью достижения единого преступного результата, вместе они принимали активное участие в совершении противоправных деяний. Такая оценка согласуется с разъяснениями, содержащимися в п.26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака"

К выводу о виновности подсудимых суд приходит на основе анализа всей совокупности исследованных по делу доказательств.

Так, признательные показания ФИО9, ФИО10, ФИО11 в части установленных судом обстоятельств согласуются с другими доказательствами по делу и подтверждаются ими, ввиду чего суд признает их в названной части достоверными.

Помимо частичного признания вины этими подсудимыми, их вина полностью установлена собранными по делу и исследованными в судебном заседании допустимыми и достоверными доказательствам, достаточными для разрешения данного дела – показаниями свидетелей, представителей потерпевших, протоколами следственных действий, проведенных в соответствии с требованиями УПК РФ, заключениями экспертиз, в выводах которых у суда нет оснований сомневаться ввиду их аргументированности и полноты проведенных исследований, а также результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных при наличии предусмотренных законом оснований и условий их проведения, вещественными доказательствами и иными документами, приведенными выше.

Доводы подсудимых о том, что действовали они каждый по отдельности и ФИО18 и ФИО11 не могут быть причастны ко всему объему алкогольной продукции, изъятой в гаражах, не нашли своего подтверждения в суде. Так, они утверждали, что не имели доступа к гаражу, расположенному в ГК-2, даже не знали о хранении там алкогольной продукции. Однако данное утверждение опровергается заключениями экспертов о том, что на обнаруженной в данном гараже бутылке из под пива имеется след папиллярного узора, принадлежащий ФИО18. Кроме того рукописные записи в ежедневнике, суть которых, как раз сводится к перечислению и подсчету количества алкогольной продукции, выполнены также ФИО18. Кроме того, о том, что все они имели самостоятельный доступ к данному гаражу следует и из переписки в мессенджере Телеграмм в группе Стеклотара, имеющейся в телефоне ФИО11. Из этой же переписки, а также данных ОРМ ПТП следует, что все участники группы заказывали и приобретали различные наименования алкогольной продукции: вина водку и коньяк, что опровергает утверждение ФИО11, что он заказывал только дешевую водку и не имеет отношения к другой продукции. Это его утверждение также опровергаемся показаниями свидетеля ФИО32 которая приобретала у него вино и шампанское и опознала его по фотографии. 

Кроме того, вся алкогольная продукция, которая хранилась в помещениях обоих гаражей, заказывалась и реализовывалась всеми подсудимыми, они вносили сумму за заказываемый товар, который привозился оптовой партией, а если в ходе реализации какого-то наименования у кого-то из них не оказывалось, то обменивались недостающим между собой. 

Утверждение подсудимых о том, что продукция не выгруженная из кузова автомобиля ФИО28 им не предназначалась, ничем не подтверждено, поскольку они были задержаны сотрудниками полиции как раз в период разгрузки и никто, в том числе Свидетель №2 не подтвердил, что эта продукция не принадлежала подсудимым. На момент их задержания в фуре оставалась лишь водка «Царская охота», а вся остальная продукция находилась уже в гараже. Кроме того ФИО9, который заказывал товар не смог пояснить и подтвердить, какой объем продукции, из изъятой, принадлежал их группе и каждому в отдельности. 

К показаниям подсудимого ФИО12 о том, что он не причастен к незаконной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, суд относится критически и расценивает их, как способ защиты, поскольку данные показания опровергаются доказательствами, приведенными выше и исследованными судом, не доверять которым у суда не имеется оснований.

Суд не может положить в основу приговора эти показания подсудимого, поскольку они противоречивы по своей сути, стереотипны и поверхностны, не убедительны и надуманы. Подсудимый, путем дачи недостоверных показаний, пытается избежать ответственности за содеянное. Он имеет прямую личную заинтересованность в исходе дела для себя, его показания не отличаются последовательностью, они избирательны, не стабильны и подвержены коррекции с его стороны, исходя из его сиюминутных интересов, который придерживается избранной тактики защиты. Таким образом, показания подсудимого разобщены со всей совокупностью доказательств по делу, прямо им противоречат.

Так, защита утверждает, что ФИО12 никакого отношения к этой преступной деятельности не имеет, о том, чем занимались его друзья и знакомые ФИО9, ФИО18 и ФИО11 вообще не знал. Вместе с тем данный довод опровергается показаниями Свидетель №29, данными им в ходе предварительного следствия, и из которых следует, что он неоднократно приобретал у своего давнего знакомого и земляка ФИО12 контрафактную алкогольную продукция, и показал гараж в п.Строитель ГК-2, где забирал алкогольную продукцию. В суде эти показания свидетель Свидетель №29 не подтвердил, указав, что сотрудники полиции оказали на него давление, запугали и заставили дать такие показания. 

Вместе с тем суд не может положится на это утверждение свидетеля Свидетель №29, поскольку на основании его заявления в суде, была проведена проверка действий оперативных сотрудников полиции ФИО49 и ФИО50 По результатам проверки следователем по особо важным делам следственного отдела по Октябрьскому району г.Тамбова СК РФ по Тамбовской области было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении работников полиции, то есть заявления свидетеля в ходе проверки о незаконных действиях оперативных сотрудников не нашли своего подтверждения. 

Допрошенный в суде в качестве свидетеля ФИО50 – ОУП УЭБ и ПК УМВД России по Тамбовской области показал, что Свидетель №29 был задержан патрулем при перевозке алкогольной продукции с признаками контрафакта. В ходе допроса Свидетель №29 добровольно без всякого на него давления пояснил, что неоднократно приобретал такую продукцию у своего знакомого ФИО85 и согласился показать то место, откуда ФИО19 ему отдавал алкоголь. Это оказался гараж в п.Строитель.

Кроме того, Свидетель №29 в суде утверждал, что уже более 2-3 лет с ФИО19ым не общается и не знает номера его телефона, однако данное утверждение опровергается информацией Сбербанка о том, что в 2019г. Свидетель №29 перечислял денежные средства на счет ФИО19. 

Помимо этого свидетель Свидетель №1 показал, что осенью 2019 года он лично приобретал у ФИО12 дешевую алкогольную продукцию: водку и коньяк Хеннесси, и деньги за алкоголь он отдавал наличными самому ФИО19. 

Кроме того вина ФИО19 подтверждается перепиской в мессенджере Телеграмм в группе «Стеклотара», где он активно обсуждает заказы, поставки, доставку хранение алкогольной продукции, а также данными ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», которое целенаправленно санкционировалось, в том числе, конкретно в отношении него. В этих переговорах он обсуждает с покупателями заказы на алкогольную продукцию, а также с ФИО9 стоимость своего заказа и порядок расчета, где ФИО9 ему говорит, что перечислить денежные средства ФИО19 может на карту жены ФИО9 - ФИО32. А согласно информации Сбербанка именно в этот момент ФИО19 перечисляет именно обговариваемую сумму ей на счет. Версия подсудимых о том, что таким образом ФИО19 возвращал долг ФИО9, в данной ситуации выгладит сомнительной, тем более исходя из показаний ФИО9, что летом 2019г. он сам испытывал материальные трудности. 

Таким образом, на основе анализа всех доказательств установлено, что ФИО9, ФИО18, ФИО11 и ФИО19 действовали в нарушение установленного законом порядка оборота алкогольной продукции, поскольку в соответствии с Федеральным законом № 171-ФЗ от 22 ноября 1995 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», согласно которому: любая деятельность, связанная с производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции подлежит обязательной маркировке и лицензированию. В соответствии с п. 5 ст. 11 названного федерального закона закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции осуществляются по ценам не ниже цен, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Аналогично ФИО9, ФИО18, ФИО11 и ФИО19 нарушили и установленный порядок использования чужих товарных знаков, наименований мест происхождения товаров и сходных с ними обозначений для однородных товаров. Оборот указанной выше алкогольной продукции был организован подсудимыми без получения разрешения владельцев соответствующих товарных знаков и наименований места происхождения товаров, а также со сходными обозначениями в сфере однородных товаров.

При этом квалифицирующий признак - «приобретение» нашел свое подтверждение в суде, поскольку это понятие охватывается различными способами, в результате которых лицо становится обладателем немаркированной продукции.

Также, в нарушение указанных выше требований закона, подсудимые незаконно хранили немаркированную алкогольную продукцию в помещении гаражей в ГСК «Ирида» и ГК-2, т.е. фактически владея, сберегали ее. Учитывая, названные обстоятельства и доступ к перечисленным местам хранения всех подсудимых, названный квалифицирующий признак также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Под перевозкой понимается перемещение продукции из одного места нахождения в другое, совершенные любым способом, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта. Учитывая, что при указанных выше обстоятельствах подсудимые незаконно перевозили алкогольную продукцию, названный квалифицирующий признак также нашел свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Как установлено судом, приобретение, перевозка и хранение, алкогольной продукции было совершено подсудимыми с целью сбыта соответствующей продукции. Реализуя свой преступный умысел, подсудимые намеревались сбывать заведомо немаркированную алкогольную продукцию покупателям, получая за нее денежные средства. Это обстоятельство подтверждено, как показаниями вышеуказанных свидетелей, так и самими подсудимыми, а также аудиозаписями телефонных переговоров, зафиксировавшими их противоправную деятельность в области оборота немаркированной алкогольной продукции, в т.ч. проходящей под наблюдением сотрудников полиции, действия которых в рамках проведения оперативно - розыскных мероприятий, были направлены на пресечение и раскрытие преступления, связанного с незаконным оборотом алкогольной продукции и причастных к этому лиц.

При квалификации действий ФИО9, ФИО18, ФИО19 и ФИО11 по признаку особо крупного размера суд руководствуется примечанием к статье 171.1 и 171.3 УК РФ, согласно которого особо крупным размером признается стоимость немаркированных изделий, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, превышающая один миллион рублей.

При этом стоимость изъятой алкогольной продукции была определена в соответствии со справками ООО «ТКМ», АО «ККЗ», ООО «Виноконьячный завод «Альянс-1892», АО «Руст Россия», ООО «Торговый дом Мегаполис», а также в соответствии с подпунктом «д» пункта 1 приказа Минфина России от 11 мая 2016 года N 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов», при этом стоимость изъятой алкогольной продукции с этикетками: «Киндзмараули», «Алзанская долина» и «Bosca» не определялись, и в объем обвинения не включены, поскольку данным приказом розничная цена на вино не регулируется, а правообладателями справки об отпускной цене на данную продукцию представлены не были. Исходя из этого стоимость немаркированной алкогольной продукции составила 4 006 738 руб. 78 коп., а с учетом изъятой спиртосодержащей жидкости - 4 314 738 руб. 78 коп. 

При квалификации действий ФИО9, ФИО18, ФИО19 и ФИО11 по признаку крупного ущерба суд руководствуется примечанием к статье 180 УК РФ, согласно которого крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей. Ущерб также определен правообладателями согласно сведениям об отпускной цене данной продукции на момент ее изъятия – 29.09.2019г. и составил – 2844786,78рублей. 

Учитывая изложенное, за содеянное подсудимые подлежат наказанию, поскольку у суда нет оснований сомневаться в их возможности отдавать отчет своим действиям и руководить ими как на момент совершения преступлений, так и в настоящее время.

Определяя вид и меру наказания, суд учитывает, следующее.

Обстоятельства, отягчающие наказание всех подсудимых по каждому из преступлений, отсутствуют.

В качестве обстоятельств смягчающих наказание ФИО12, ФИО11, ФИО10, суд – в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей у подсудимых, №. (том №10 л.д. 62, 137, 208).

В качестве иных смягчающих наказание обстоятельств ФИО9, ФИО11, ФИО10 суд в силу ч.2 ст. 61 УК РФ признает частичное признание вины и раскаяние в содеянном. 

В качестве обстоятельств, характеризующих личности подсудимых, суд учитывает следующее:

ФИО9 – по месту жительства соседями характеризуется положительно, участковым уполномоченным УМВД России по г. Тамбову, а также ОМВД России по Тамбовскому району характеризуется удовлетворительно (том 9 л.д. 259, 260, 261); на учете у врача психиатра и нарколога не состоит (том 9 л.д. 256), ранее не судим.

ФИО12 по месту жительства и работы характеризуется положительно (Том № 10 л.д.58,59); на учете у нарколога и психиатра не состоит (Том № 10 л.д.57); ранее не судим.

ФИО11 - по месту жительства соседями, также участковым уполномоченным полиции, и по месту работы характеризуется положительно (Том № 10 л.д.134,135,136, 139); на учете у нарколога и психиатра не состоит (Том № 10 л.д.142); ранее не судим.

ФИО10 по месту жительства соседями характеризуется положительно (Том № 10 л.д.212); по месту жительства и по месту регистрации УУП характеризуется удовлетворительно (Том № 10 л.д.213,214); на учете у нарколога и психиатра не состоит (Том № 10 л.д.196), ранее не судим.

Исследовав по каждому из преступлений обстоятельства совершения подсудимыми преступлений, изучив личности подсудимых, их имущественное положение, учитывая тяжесть и общественную опасность совершённых преступлений, характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления, значение этого участия для достижении цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного вреда, состояние здоровья подсудимых, влияние назначаемого наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд считает необходимым назначить по каждому из преступлений ФИО9, А.А., ФИО10, ФИО12 и ФИО11 наказание в виде лишения свободы, которое как вид наказания будет являться не только соразмерным содеянному, но и окажет в целях исправления наиболее эффективное воздействие на виновных.

Суд не находит оснований для применения положений ст.64 УК РФ, поскольку в материалах уголовного дела отсутствуют какие-либо исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступлений, ролью виновных, их поведением во время или после совершения преступлений, а равно других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений.

Также, суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с положениями ч.6 ст.15 УК РФ.

С учетом совокупности приведенных выше смягчающих наказание обстоятельств, данных о личности виновных, их имущественного положения, дополнительные наказания, предусмотренные санкциями ч. 3 ст. 180 УК РФ, п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ, а также п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ суд считает возможным не применять, полагая назначаемое основное наказание по каждому из преступлений достаточным для исправления ФИО9, А.А., ФИО10, ФИО12 и ФИО11 

Определяя срок и размер наказания подсудимым по всем преступлениям, суд руководствуется нормами ст.6 УК РФ, ст.60 УК РФ, ч.3 ст. 69 УК РФ. 

В соответствии со ст.67 УК РФ суд учитывает характер и степень фактического участия каждого из подсудимых в совершении преступлений, значение этого участия для достижения цели преступлений, их влияние на характер и размер возможного вреда.

Вместе с тем, принимая во внимание по каждому из преступлений конкретные обстоятельства дела, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение и характеризующие ФИО9, ФИО18, ФИО11 и Рогова сведения, суд считает возможным их исправление без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает наказание с применением ст. 73 УК РФ, т.е. условное осуждение с установлением испытательного срока, в течение которого осужденные своим поведением должны доказать свое исправление. В силу ч. 5 ст. 73 УК РФ суд возлагает на условно осужденных обязанности с учетом их возраста, трудоспособности и состояния здоровья.

В ходе предварительного следствия представителями потерпевших компаний и организаций заявлены гражданские иски о возмещения убытков, причиненных незаконным использованием товарного знака для маркировки контрафактной алкогольной продукции: компании АО «Кизлярский коньячный завод» на сумму 394 800 руб., «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» на сумму 2 231 580руб.; АО «Руст Россия» на сумму 8515,44 руб. Не явившись в судебное заседание, представители гражданских истцов направили в суд заявления о рассмотрении исков в их отсутствие.

Исковые требования АО «Руст Россия» и «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко» основаны лишь на положении ст. 1064 ГК РФ, тогда как АО «Кизлярский коньячный завод» обосновал свои требования подлежащими применению в данном случае положениями ч. 3 ст. 1252 ГК РФ и ч.4 ст. 1515 ГК РФ, то есть просил о взыскании компенсации, установленной данными положениями закона.

Согласно разъяснениям, содержащимся в абз.4 п.62 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" размер подлежащей взысканию компенсации, предусмотренной вышеуказанными нормами Гражданского законодательства, должен быть определен судом и обоснован. При определении размера компенсации помимо вины нарушителя, также должны учитываться обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Согласно ч. 2 ст. 309 УПК РФ при необходимости произвести дополнительные расчеты, связанные с гражданским иском, требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Таким образом, исковые требования АО «Кизлярский коньячный завод», «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», АО «Руст Россия» не могут быть разрешены при вынесении приговора, подлежат передаче на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства, поскольку для их разрешения требуется исследования дополнительных доказательств, которые в судебное заседание истцы не представили.

Судьбу вещественных доказательств по делу суд определяет в соответствии со ст. 81 УПК РФ. 

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора суд разрешает вопросы о судьбе имущества, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска.

Постановлениями Ленинского районного суда 

<

адрес> от 27.10.2020г., для обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, было разрешено наложение ареста на имущество, принадлежащее ФИО95 автомобиль «

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№ имущество принадлежащее ФИО12: мотоцикл 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком № имущество принадлежащее ФИО9: денежные средства в сумме 164 400 руб.; имущество принадлежащее ФИО11: автомобиль «

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком «№», и денежные средства в сумме 24 200 рублей; имущество принадлежащее ФИО10: автомобиль «

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№»; автомобиль 

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№; денежные средства в сумме 86 000 рублей.

Так как гражданские иски при вынесении настоящего приговора не разрешаются, при этом за гражданскими истцами признается право на возмещение, суд считает необходимым сохранить наложенный арест на имущество подсудимых. 

Поскольку обвинением не было представлено доказательств получения денежных средств, изъятых у ФИО11, ФИО18 и ФИО9, в результате совершения преступлений, то оснований для их конфискации в собственность государства, в порядке ст. 104.1 УК РФ не имеется.

При этом оснований для снятия ареста с денежных средств, изъятых в ходе обысков, а также имущества, принадлежащего подсудимым, до разрешения и исполнения гражданских исков суд не усматривает.

Вместе с тем суд считает необходимым снять арест с автомобиля «Kia JF Optima» с государственным регистрационным знаком «О 012 ЕН 68», поскольку данный автомобиль принадлежит третьему лицу, а именно ФИО33

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО9 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч. 3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО9 окончательное наказание виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание считать условным с испытательным сроком 3 года, обязав его один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, контролирующий поведение осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении ФИО9 до вступления приговора в законную силу, не изменять.

Признать ФИО10 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч.3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО10 окончательное наказание виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО10 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав его один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, контролирующий поведение осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении ФИО10 до вступления приговора в законную силу, не изменять.

Признать ФИО11 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч.3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО10 окончательное наказание виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО11 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года, обязав его один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, контролирующий поведение осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении ФИО11 до вступления приговора в законную силу, не изменять.

Признать ФИО12 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1, п. «б» ч. 2 ст. 171.3, ч.3 ст. 180 УК РФ и назначить ему наказание:

по п. «а,б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ в виде 2 лет лишения свободы;

по п. «б» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы;

по ч. 3 ст. 180 УК РФ в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО12 окончательное наказание виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев. 

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО12 наказание считать условным с испытательным сроком 2 года 4 месяца, обязав его один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, контролирующий поведение осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащим поведении ФИО12 до вступления приговора в законную силу, не изменять.

Признать за гражданскими истцами: АО (ранее ФГУП) «Кизлярский коньячный завод» «Сосьете Жас Хеннесси энд Ко», АО «Руст Россия» право на удовлетворение гражданских исков и передать вопрос о размере возмещения гражданских исков для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Вещественные доказательства: телефоны «Nokia», «SAMSUNG Galaxy A30», находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Тамбовской области, вернуть по принадлежности; ежедневник с рукописными записями, пластиковую воронку и пластиковый ковш с мерными, находящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по Тамбовской области – уничтожить; бутылки с контрафактной алкогольной продукцией, изъятые в ходе осмотров места происшествия, в том числе израсходованные в ходе исследований - переданные на хранение АО «Росспиртпром» - уничтожить; диск «DVD-R» №1/1925 с ОРМ «ПТП», диск «CD-R», выданный филиалом ПАО «Сбербанк» в г.Тамбове, фрагмент бумаги с рукописными записями, находящиеся в материалах уголовного дела – оставить при деле. 

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее ФИО12: мотоцикл 

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком «№»; принадлежащее ФИО9: денежные средства в сумме 164 400 руб.; принадлежащее ФИО11: автомобиль «

<

данные изъяты> с государственным регистрационным знаком «№ денежные средства в сумме 24 200 рублей; принадлежащее ФИО10: автомобиль 

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№ автомобиль 

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№ денежные средства в сумме 86 000 рублей, сохранить до разрешения гражданских исков. 

Арест, наложенный на имущество, принадлежащее Свидетель №37: автомобиль «

<

данные изъяты>» с государственным регистрационным знаком «№ отменить.

Приговор может быть обжалован в Тамбовский областной суд через районный суд в течение 10 суток после провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденные вправе в десятидневный срок с момента оглашения приговора ходатайствовать о своем участии и участии своих защитников в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

В случае подачи апелляционных жалоб и представлений, затрагивающих интересы осужденных, они вправе ходатайствовать о своем участии и участии своего защитника в рассмотрении дела в апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня вручения ему копий указанных жалоб и представлений.

Председательствующий судья Игошина Е.Е.