№ 5-1353/2020

61RS0001-01-2020-004914-42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

15 сентября 2020 года г. Ростов-на-Дону

Судья Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону Алексеева О.Г., рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении ООО "Мос-финансгрупп", ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, к административной ответственности, предусмотренной ст.17.7 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону поступило дело об административном правонарушении о привлечении ООО "Мос-финансгрупп" к административной ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ.

На основании материалов проверки КУСП за №374 от 14.01.2020 по заявлению ФИО1, поступившие в управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области вх. 40924/20/61000 от 07.05.2020. содержащие информацию о нарушении прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Должностным лицом отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области вынесено определение №32/2020 от 29.06.2020г. о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленного лица и проведении административного расследования.

29.06.2020 года должностным лицом Управления вынесено определение №1/32/2020 об истребовании сведений у ООО "Мос-ФинансГрупп", необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, согласно которому обществу в трехдневный срок со дня получения определения, необходимо представить: номера телефонов, выделенных для взаимодействия с должниками, в период с 01.01.2019 по 18.06.2020, копии документов направленных в адрес ФИО1, информацию об осуществлении взаимодействия с ФИО1, а также 3-х лиц по вопросу просроченной задолженности, аудиозаписи всех телефонных переговоров с должником, а также 3-ми лицами по вопросу образовавшейся просроченной задолженности, информацию по кредитным договорам, по которым возникла просроченная задолженность, документы, подтверждающие достоверность полученной информации. 

В ответ на указанное заявление об необходимости предоставления документов, в адрес Управления от ООО "Мос-ФинансГрупп" поступил ответ, согласно которому общество в адрес ФИО1 никаких документов – не направляло. 

Однако материалы проверки КУСП №374 от 14.01.2020 по заявлению ФИО1 содержат претензионное письмо ООО "Мос-ФинансГрупп" с требованием оплаты задолженности перед займодавцем на общую сумму 24 800. 

Также в материалах административного дела имеется второе претензионное письмо ООО "Мос-ФинансГрупп" с требованием оплаты задолженности перед займодавцем на общую сумму 27 320 – по состоянию на 30.10.2019г. 

Далее, сотрудником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц – ФИО2, посредством мобильной связи с ФИО1 установлено, что претензионные письма в количестве 2-х штук, имеющие фирменный бланк кредитора, реквизиты общества, не имеющих почтового конверта, 09.10.2019г. и 30.10.2019г. были обнаружены заявителем в своем почтовом ящике. 

Указанные претензионные письма также содержат персональные данные должника, информацию по имеющейся у него просроченной задолженности. 

Таким образом общество предоставило недостоверную информацию Управлению в рамках административного расследования по вопросу взаимодействия с ФИО1, тем самым, ООО "Мос-ФинансГрупп" совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.17.7 КоАП РФ, то есть невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. 

Представитель управления Федеральной службы судебных приставов России по Ростовской области - ФИО3, в судебное заседание явилась, полагала, что ООО "Мос-ФинансГрупп" совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.17.7 КоАП РФ. 

Представитель ООО "Мос-ФинансГрупп" – ФИО4, в судебном заседании участие принимал, представил суду письменные пояснения по делу об административном правонарушении, в которых указал, что отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, не установлена причинно-следственная связь между кредитными взаимоотношениями и наличием у ФИО1 неустановленного образца претензий, которые не имеют никакого отношения к ООО "Мос-ФинансГрупп". Ответ, представленный по запросу, в рамках административного расследования, является полным и достоверным, указанные претензии – обществу не принадлежат, в связи с чем, представитель полагает, что дело об административном правонарушении подлежит прекращению, в связи с отсутствием состава административного правонарушения. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ, судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела, в том числе сведений (информации), необходимых для расчета размера административного штрафа. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", лицо, в отношении которого ведется производство по делу, считается извещенным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда из указанного им места жительства (регистрации) поступило сообщение об отсутствии адресата по указанному адресу, о том, что лицо фактически не проживает по этому адресу либо отказалось от получения почтового отправления, а также в случае возвращения почтового отправления с отметкой об истечении срока хранения, если были соблюдены положения Особых условий приема, вручения, хранения и возврата почтовых отправлений разряда "Судебное", утвержденных приказом ФГУП "Почта России" от 31 августа 2005 года N 343.

Согласно ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

Таким образом, законом момент наступления гражданско-правовых последствий может быть связан не с моментом доставки соответствующего юридически значимого сообщения, а, например, с моментом его направления адресату, е истечением определенного срока с момента получения такого сообщения, с совершением определенных действий и т.д.

В соответствии со ст.17.7 КоАП РФ умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно положениям ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всесторонне, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом. 

С учетом требований ст.26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении выяснению подлежат наличие события административного правонарушения, виновность лица в совершении административного правонарушения, иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судом установлено, что на основании материалов проверки КУСП за №374 от 14.01.2020 по заявлению ФИО1, в управление Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области поступили материалы для проведения проверки о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7 КоАП РФ. 

Определением №32/2020 от 29.06.2020г. возбуждено дело об административном правонарушении в отношении неустановленного лица и проведении административного расследования.

29.06.2020 года должностным лицом вынесено определение №1/32/2020 об истребовании сведений необходимых для разрешения дела, с ООО "Мос-финансгрупп". 

В управление 21.07.2020 года поступил ответ от ООО "Мос-ФинансГрупп" вх.№29/1465 от 22.01.2020 в котором общество указывает об отсутствии каких-либо письменных направлений в адрес заемщика – ФИО1

Претензионные письма в количестве двух штук, с указанием реквизитов кредитора, персональных данных заемщика, информации о наличии между сторонами кредитных правоотношений, 09.10.2019 и 30.10.2019 г. обнаружены ФИО1 в своем почтовом ящике без конвертов по адресу: ..., ст-ца Краснодонецкая, .... 

Изучив имеющиеся в материалах претензионные письма, с учетом установленного факта наличия кредитных взаимоотношений между ООО "Мос-ФинансГрупп" и ФИО1, принадлежностью названных претензионных писем ООО "Мос-ФинансГрупп", что подтверждается самим содержанием претензий по тексту, суд приходит к выводу о недостоверности ответа ООО "Мос-ФинансГрупп" исх.№6 от 31.01.2020г., направленного в ответ на запрос управления Федеральной службы судебных приставов России по ....

Каких-либо доводов в опровержение установленных в ходе судебного заседания обстоятельств дела суду представлено не было, и не установлено. 

Разрешая вопрос о размере наказания, суд, исходя из характера правонарушения, отсутствия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, приходит к выводу о возможности назначения ООО "Мос-финансгрупп" административного наказания в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ООО «МОС-ФИНАНСГРУПП», юридический адрес: 344092, ... (ИНН – 

<

***>, ОГРН – 

<

***>) признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного частью ст. 17.7 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: получатель: ИНН 

<

***>, КПП 616401001, УФК по Ростовской области (Управление Федеральной Службы судебных приставов по Ростовской области), лицевой счет № 

<

***>), КБК 32211601141019000140, УИН 32261000200000037014. Банк получателя: Отделение ростов-на-Дону, БИК 046015001, расчетный счет № 

<

***>, ОКТМО 60701000001. Назначение платежа: оплата долга по АД № 101/20/61919 – АП от 19.08.2020 в отношении ООО«МОС-ФИНАНСГРУПП», ИНН – 

<

***>, ОГРН – 

<

***>.

Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью ООО«МОС-ФИНАНСГРУПП», что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ - административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Ворошиловский районный суд г. Ростова-на-Дону в течение 10 суток с момента вручения или получения копии постановления.

Судья