Дело № 1-173/2024 (1-758/2023), 1-333/2024

25RS0001-01-2021-010767-83

28RS0004-01-2021-003716-50

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Владивосток 17 сентября 2024 года 

Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края в составе председательствующего судьи Сычевой Н.С., при помощнике ФИО1, секретарях судебного заседания Майдан А.Н., Косовской Д.И., Терёшине А.А.,

с участием: государственного обвинителя – помощников прокурора 

<

адрес> края: Мишиной Ю.С., ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8, действующих по поручению прокуратуры Приморского края,

защитников – адвокатов подсудимого: ФИО9, ФИО10, 

представителя потерпевшего – ФИО11,

подсудимого – ФИО12,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО12, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шкотово, 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес> бульвар, 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении двоих детей, работающего директором в ООО ПК «Стройкомпакт», военнообязанного, ранее судимого:

- 14.03.2016 Первореченским районным судом г. Владивостока по ч. 3 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде 03 лет 06 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- 18.01.2017 мировым судьей судебного участка № 16 Первореченского района г. Владивостока по ч. 3 ст. 327 УК РФ к наказанию в виде исправительных работ сроком на 01 год с удержанием 5 % заработка в доход государства. На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ с применением положений ст. 71 УК РФ путем частичного сложения наказания с наказанием, назначенным приговором Первореченского районного суда г. Владивостока от 14.03.2016, окончательно назначено к отбытию 03 года 08 месяцев лишения свободы. 17.04.2018 Чугуевским районным судом Приморского края освобожден условно-досрочно на не отбытый срок 05 месяцев 29 дней;

- 31.08.2020 Первомайским районным судом г. Владивостока (с учетом апелляционного определения Приморского краевого суда от 15.12.2021) по ч. 4 ст. 159 (6 эпизодов) УК РФ к 06 годам 03 месяцам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ (приговор от 18.01.2017) к 06 годам 09 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; 11.01.2022 освобожден по отбытии наказания;

осужденного:

- 16.07.2024 Первомайским районным судом г. Владивостока по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 02 годам 06 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;

постановлением Ленинского районного суда г. Владивостока от 20.02.2024 уголовные дела № 1-173/2024 (1-758/2023), 1-333/2024, соединены в одно производство, соединенному делу присвоен № 1-173/2024;

в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (5 преступлений) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (5 преступлений),

УСТАНОВИЛ:

ФИО12 16.08.2017 с целью осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, по торговле оптовой прочими машинами и оборудованием; торговле оптовой машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства; торговле оптовой сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы; торговле оптовой транспортными средствами, кроме автомобилей, мотоциклов и велосипедов; торговле оптовой эксплуатационными материалами и принадлежностями машин; торговле оптовой подъемно-транспортными машинами и оборудованием; торговле оптовой производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; торговле оптовой легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами; торговле оптовой легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами через информационно-коммуникационную сеть Интернет за вознаграждение или на договорной основе; транспортных услуг; организации перевозок грузов; осуществление транзита товаров Китай-Россия-Америка, Америка-Россия-Китай, Япония-Россия-Китай и другие, создано, 24.08.2017 надлежащим образом зарегистрировано и поставлено на налоговый учет Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) «ТракПрим-Т.», ИНН 

<

***>, КПП 250301001, ОГРН 

<

***> (далее – Общество), юридический адрес: 

<

адрес>, поселок городского типа (далее – пгт.) Шкотово, 

<

адрес>. 16.08.2017 решением № единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 утвержден Устав Общества и возложены обязанности генерального директора с правом первой подписи на платежных и финансовых документах на ФИО13 Для возможности совершения финансовых операций, связанных с достижением целей Уставной деятельности ООО «ТракПрим-Т.», в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время и обстоятельствах, но не позднее 04.09.2017 ФИО12 обратился к единственному учредителю ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 с просьбой выдать доверенность на имя ФИО14 на представление интересов ООО «ТракПрим-Т.» во всех государственных и иных учреждениях по всем вопросам предприятия, в том числе, с правом открывать расчетные счета в любых банках Российской Федерации, заключать от имени предприятия договоры с банками, распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, на что ФИО13 согласилась. 04.09.2017 нотариусом Шкотовского нотариального округа 

<

адрес> ФИО15, осуществляющим свою деятельность по адресу: 

<

адрес>, пгт. Шкотово, 

<

адрес>, на имя ФИО14 выдана доверенность, зарегистрированная в реестре №, уполномочивающая ФИО14, в том числе, представлять ООО «ТракПрим-Т.» во всех государственных и иных учреждениях по всем вопросам предприятия; получать и предоставлять в банк платежные поручения, получать выписки из банка, получать со счета денежные средства в соответствии с платежными документами, открывать расчетные счета в любых банках Российской Федерации, заключать от имени предприятия договоры с банками, распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете. После чего, ФИО14 по указанию ФИО12 для осуществления финансовых операций, связанных с достижением целей Уставной деятельности ООО «ТракПрим-Т.», 29.09.2017 в Дальневосточном Филиале Публичного акционерного общества (далее - ПАО) «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №. Также, ФИО12 не позднее 15.08.2018, находясь на территории Приморского края, зарегистрировался на сайтах «avito.ru» и «drom.ru» информационно - телекоммуникационной сети Интернет (далее по тексту – сеть Интернет) и разместил объявления об осуществлении услуг по приобретению и доставке из Государства Японии спецтехники, различных погрузчиков, тракторов, а также различных запчастей на автомобили от имени ООО «ТракПрим-Т.», фотографии спецтехники и автозапчастей, где в качестве контактных данных указал номера телефонов 

<

***>, 

<

***>, находящихся в пользовании ФИО12, адрес электронной почты ООО «ТракПрим-Т.» trak.prim@bk.ru. В дальнейшем осуществлять предпринимательскую деятельность от имени ООО «ТракПрим-Т.» у ФИО12 не получилось, однако объявления с сайта последний не удалил. 

ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 24 минут до 18 часов 19 минут на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил представитель ООО Инжиниринговая компания «Базис» (далее – ООО ИК «Базис») ФИО16 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно мини-погрузчика «Bobcat S650». ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. 21.01.2019 в период с 16 часов 24 минут до 18 часов 19 минут с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с представителем ООО ИК «Базис» ФИО16 сообщил последнему, несоответствующие действительности сведения о том, что он является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Государства Японии необходимый ФИО16 мини-погрузчик, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с представителем ООО ИК «Базис» ФИО16, ФИО12 сообщил последнему, что стоимость мини-погрузчика составляет 1 587 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 50 % от стоимости мини-погрузчика. ДД.ММ.ГГГГ, при осуществлении указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 16 часов 24 минут до 17 часов 50 минут находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, гора ФИО17, авторынок «Зеленый угол», опора ПАО «МТС», и в период с 18 часов 17 минут до 18 часов 19 минут - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ФИО16, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, 21.01.2019 ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ООО ИК «БАЗИС», в лице директора ФИО16 (Заказчик), договор поставки № от 21.01.2019, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора поставки № от 21.01.2019 Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. мини-погрузчик многофункциональный «BobcatS650», 2014 года выпуска, с пробегом 474 мото часа (цвет белый) в комплекте: ковш, гидромолот для «BobcatS650», общей стоимостью до 1 587 000 рублей (НДС нет), без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар». Согласно п. 2.2 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 50 % от общей суммы в размере 793 500 рублей (НДС нет) на счет Агента для осуществления условий договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений №№ и 40 от 29.01.2019 с расчетного счета ООО ИК «Базис» №, открытого в дополнительном офисе № Кировского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 500 000 рублей и 280 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 780 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных соединений между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании представителя ООО ИК «Базис» ФИО16, обманывая последнего, сообщал несоответствующие действительности сведения о задержке Товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ и планируемом его (Товара) прибытии в 

<

адрес>, а также о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по указанному договору в сумме 807 000 рублей, на что ФИО16 согласился. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений ФИО12 в период с 16 часов 35 минут до 16 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, и при осуществлении последнего из указанных соединений в период с 16 часов 35 минут до 17 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО16, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений №№ и 82 от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО ИК «Базис» №, открытого в дополнительном офисе № Кировского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 400 000 рублей и 407 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 807 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Сумма в размере 600 000 рублей ООО ИК «Базис» возвращена. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ООО ИК «Базис», на общую сумму 987 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ООО ИК «Базис» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, он же, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 15 минут до 16 часов 18 минут на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил представитель ООО НПО «Уралвентпром» ФИО18 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно мини-экскаватора «HITACHI ZX40U-2», 2005 года выпуска. ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 16 часов 15 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с представителем ООО НПО «Уралвентпром» ФИО18, сообщил последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и что Общество может привезти под заказ из Государства Японии необходимый ФИО18 мини-экскаватор, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. ДД.ММ.ГГГГ, при осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 16 часов 15 минут до 16 часов 18 минут находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в 18 часов 44 минуты ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, ОДН «Полином ДВ». ФИО18, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ООО НПО «Уралвентпром», в лице директора ФИО18 (Принципал), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Принципала. Агент обязуется от своего имени по поручению Принципала, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. мини-экскаватор «HITACHI ZX40U-2», 2005 года выпуска (цвет оранжевый), рама № №, стоимостью 900 000 рублей, именуемый в последующем «Товар»; осуществить доставку приобретенного товара морским транспортом до порта 

<

адрес> не позднее 17 рабочих дней, без учета выходных и праздничных дней со дня поступления предварительной оплаты за товар в размере 50 % от стоимости товара, указанной в договоре, на корреспондентский счет Агента. Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Принципал обязан, в том числе, перечислить на расчетный счет Агента 50 % от стоимости товара, указанной в п. 1.1 договора, не позднее 5 банковских дней со дня подписания договора; перечислить на расчетный счет Агента оставшиеся 50 % от стоимости товара в течении 5 банковских дней со дня приемки товара от Агента без замечаний. ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО НПО «Уралвентпром» №, открытого в операционном офисе «Челябинский» 

<

адрес> ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных соединений между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании представителя ООО НПО «Уралвентпром» ФИО18, обманывая последнего, сообщал несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей для доставки спецтехники, на что ФИО18 согласился. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 15 часов 19 минут до 17 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, МАО (10 м.), и при осуществлении последнего из указанных соединений в 15 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО19, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО НПО «Уралвентпром» №, открытого в операционном офисе «Челябинский» 

<

адрес> ПАО «БАНК УРАЛСИБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 250 000 рублей и 450 000 рублей соответственно, а всего на общую сумму 700 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ООО НПО «Уралвентпром», на общую сумму 900 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ООО НПО «Уралвентпром» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, он же, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 39 минут до 17 часов 40 минут на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил представитель ООО «Фон» ФИО11 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно компрессора «DENYO DIS-685ESS», 2014 года выпуска. ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 17 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с представителем ООО «Фон» ФИО11, сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что он является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Государства Японии необходимый ФИО11 компрессор, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с представителем ООО «Фон» ФИО11, ФИО12 сообщил последнему, что стоимость компрессора составляет 1 000 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 15 % от стоимости компрессора. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 17 часов 39 минут по 17 часов 40 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, и при осуществлении последнего из указанных соединений в 18 часов 47 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ФИО11, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ООО «Фон», в лице директора ФИО11 (Заказчик), договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. компрессор «DENYO DIS-685ESS», 2014 года выпуска, стоимостью до 1 000 000 рублей, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Товар». Согласно п. 2.2 договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 15 % от общей суммы в размере 1 000 000 рублей на счет Агента для осуществления условий Договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Фон» №, открытого в Операционном офисе «Красноярский» Акционерного общества (далее - АО) «Банк Акцепт», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 150 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных соединений между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании представителя ООО «Фон» ФИО11, обманывая последнего, сообщал несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 850 000 рублей для доставки спецтехники, на что ФИО11 согласился. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в 09 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, р-н Шкотовский, пгт Шкотово, 

<

адрес>, д. -/стр. 8 (указано дословно), и при осуществлении последнего из указанных соединений в 17 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Фон» №, открытого в Операционном офисе «Красноярский» АО «Банк Акцепт», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 41 600 рублей и 808 400 рублей соответственно, а всего на общую сумму 850 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Фон» № поступили денежные средства в размере 1 млн. рублей со счета ООО «ТракПрим-Т.» №, открытого в Дальневосточном филине ПАО «Росбанк» 

<

адрес>. В период с 14 часов 06 минут до 14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил представитель ООО «Фон» ФИО11 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, с намерением покупки в рамках ранее заключенного между ООО «Фон» и ООО «ТракПрим-Т.» договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ компрессора «DENYO DIS-685ESS», 2014 года выпуска, стоимостью 1 000 000 рублей. ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. ФИО12 в период с 14 часов 06 минут ДД.ММ.ГГГГ до 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, действуя в рамках ранее заключенного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) с ООО «Фон»,в лице директора ФИО11 (Заказчик), на покупку в Государстве Японии и ввоз в Р. Ф. компрессора «DENYO DIS-685ESS», 2014 года выпуска, стоимостью до 1 000 000 рублей, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Товар», в ходе неоднократных телефонных соединений с представителем ООО «Фон» ФИО11, сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что товар привезен из Государства Японии в Р. Ф. и может быть доставлен в адрес ООО «Фон» после его оплаты. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 14 часов 06 минут до 14 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, и при осуществлении последнего из указанных соединений в период с 13 часов 47 минут до 13 часов 49 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, Литер А 1. ФИО11, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО11, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Фон» №, открытого в Операционном офисе «Красноярский» АО «Банк Акцепт», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ООО «Фон», на сумму 1 000 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ООО «Фон» ущерб на указанную сумму. 

Кроме того, он же, ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 18 минут до 15 часов 24 минут на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил представитель ООО «Дорожник» ФИО20 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно катка дорожного «Sakai sw352» и погрузчика вилочного «Toyota FG 15», 3,5 тонн. ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 15 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ до 20 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО20, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО21, являющимися представителями ООО «Дорожник», сообщил последним несоответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Государства Японии необходимую ООО «Дорожник» спецтехнику, тем самым обманув последних, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с представителями ООО «Дорожник» ФИО20 и ФИО21, ФИО12 сообщил, что стоимость катка дорожного «Sakai sw352» составляет 1 180 000 рублей, погрузчика вилочного «Toyota FG 15», 3,5 тонн - 420 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 20 % от стоимости спецтехники. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 15 часов 18 минут до 15 часов 24 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - р-н Хасанский, 

<

адрес>, Башня ПАО «Мегафон», а при осуществлении последнего из указанных соединений в 20 часов 53 минуты ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - р-н Шкотовский, пгт. Шкотово, 

<

адрес>, д. -/стр. 8. ФИО20 и ФИО21, будучи введенными ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласились. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ООО «Дорожник», в лице директора ФИО20 (Заказчик), договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. каток дорожный «Sakai sw352», цвет желтый, 2003 года выпуска, стоимостью 1 180 000 рублей, погрузчик вилочный «Toyota FG 15», 3,5 тонн, цвет красный, 2004 года выпуска, стоимостью 420 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Товар»; осуществить доставку приобретенного товара морским транспортом до порта 

<

адрес> до 17 рабочих дней, без учета выходных и праздничных дней. Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 20 % - 320 000 рублей на счет Агента для осуществления условий договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Дорожник» №, открытого в Дополнительном офисе № Тульского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес> (указано дословно), на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 320 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных соединений между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании представителя ООО «Дорожник» ФИО21, обманывая последнего, сообщал несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 280 000 рублей для доставки спецтехники, а также о необходимости произвести оплату в сумме 130 000 рублей на карту физического лица №, выпущенную на имя ФИО14, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, за доставку по железной дороге по территории Российской Федерации от 

<

адрес> до ближайшей железнодорожной станции получателя, на что ФИО21 согласился. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 16 часов 51 минуту до 16 часов 54 минуты ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в период с 15 часов 40 минут до 15 часов 41 минуты ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО20, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Дорожник» №, открытого в Дополнительном офисе № Тульского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 1 280 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 30 минут (по московскому времени) ФИО20, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ за доставку товара, с расчетного счета № (банковская карта №), открытого на имя ФИО20 в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислил на расчетный счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО14, неосведомленной о преступных намерениях ФИО12, в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, безналичные денежные средства в сумме 130 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ФИО14 На счет ООО «Дорожник» возвращены денежные средства в сумме 330 000 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ООО «Дорожник», на общую сумму 1 400 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ООО «Дорожник» ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 19 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил ФИО22 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно катка дорожного «Dynapak». ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 17 часов 16 минут до 18 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с ФИО22 сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что он является менеджером ООО «ТракПрим-Т.», спецтехника находится в наличии и Общество может поставить необходимый ФИО22 каток, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО22, ФИО12 сообщил последнему, что стоимость катка составляет 900 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 100 % от стоимости катка. При осуществлении указанных телефонных соединений ФИО12 в период с 17 часов 16 минут до 17 часов 23 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в 18 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ФИО22, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ФИО22 (Заказчик) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. каток дорожный «Dynapak» (цвет желтый), 2003 года выпуска, шасси 8U3PO10115, стоимостью 900 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар»; осуществить доставку приобретенного товара морским транспортом до порта 

<

адрес> до 17 рабочих дней, без учета выходных и праздничных дней. Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 100 % - 900 000 рублей на счет Агента для осуществления условий договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, через отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Коломяжский проспект, 

<

адрес>, с расчетного счета №, открытого на имя ФИО22 в Северо-Западном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, набережная канала ФИО23, 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 900 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ФИО22, в сумме 900 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ФИО22 ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 18 часов 36 минут ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил ФИО24 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно мини-погрузчика «Kubota SSV-S75», 2016 года выпуска. ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 18 часов 57 минут ДД.ММ.ГГГГ до 21 часа 45 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с ФИО24 сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что он является представителем ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Государства Японии необходимую ФИО24 спецтехнику, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО24, ФИО12 сообщил последнему, что стоимость мини-погрузчика составляет 1 430 000 рублей, в том числе таможенные расходы, а также, что доставка из 

<

адрес> до 

<

адрес> должна быть оплачена ФИО24 отдельно по тарифам транспортной компании. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений ФИО12 в период с 18 часов 57 минут до 19 часов 02 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - р-н Надеждинский, 

<

адрес>, и при осуществлении последнего из указанных соединений в период с 21 часа 44 минут до 21 часа 45 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ФИО24, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ФИО24 (Заказчик) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. мини-погрузчик «Kubota SSV-S75», 2016 года выпуска, цвет красный, шасси: WY23498765SDF, стоимостью 1 430 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар». Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 50 % - 715 000 рублей на счет Агента для осуществления условий договора. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 07 минут (по местному времени 

<

адрес>) ФИО24, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, через Тюменское городское отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 715 000 рублей, из которых 2 500 рублей списаны банком как комиссия. ДД.ММ.ГГГГ безналичные денежные средства в сумме 712 500 рублей поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных соединений между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО24, обманывая последнего, сообщал несоответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ товар (техника) прибудет из Государства Японии в 

<

адрес>, и что последнему необходимо оплатить оставшуюся часть денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 713 500 рублей, на что ФИО24 согласился. ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 находился в неустановленном в ходе предварительного следствия месте на территории 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в 16 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>,72 км северо-восточнее 

<

адрес>, территория в/г 74, выс. 459м., в/ч 40083. ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 49 минут (по местному времени 

<

адрес>) ФИО24, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, через отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, 1/1, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 715 000 рублей, из которых 1 500 рублей списаны банком как комиссия. ДД.ММ.ГГГГ безналичные денежные средства в сумме 713 500 рублей поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ФИО24 в сумме 1 426 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ФИО24 ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в 13 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ (по местному времени 

<

адрес>) через личный кабинет ФИО25 на сайте «avito.ru» сети Интернет, последний отправил сообщение в адрес ООО «ТракПрим-Т.» с вопросом о возможности заказа гидромотора хода на каток «SAKAI-R2h1». ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является, ответил на сообщение ФИО25, отправив последнему для дальнейшей связи адрес электронной почты trak.prim@bk.ru, находящейся в пользовании ФИО12 В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе соединений через приложение «Whatsapp» между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО25, а также посредством переписки по электронной почте с ФИО25, сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что Общество может поставить необходимый ФИО25 гидромотор хода на каток «SAKAI-R2h1», тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО25, ФИО12 сообщил последнему, что стоимость запчастей составляет 150 000 рублей, а также предложил ФИО25 приобрести виброплиту, стоимостью 175 000 рублей. ФИО25, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с индивидуальным предпринимателем (далее - ИП) ФИО25 (Заказчик) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. гидромотор для катка дорожного «SAKAI-R2h1», в количестве 2 (двух) штук, общей стоимостью 150 000 рублей; реверсивную плиту «MIKASA MVH-304», 2010 года выпуска, стоимостью 175 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар». Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 100 % - 325 000 рублей на счет Агента для осуществления условий Договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ИП ФИО25 №, открытого в отделении «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 172 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, в ходе соединений через приложение «Whatsapp» между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО25, обманывая последнего, сообщил несоответствующие действительности сведения о том, что товар пришел и необходимо оплатить оставшуюся часть денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 152 500 рублей, на что ФИО25 согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ИП ФИО25 №, открытого в отделении «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 152 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ИП ФИО25, на общую сумму 325 000 рублей, то есть в крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ИП ФИО25 ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в период с 19 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ до 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил ФИО26 с абонентского номера 

<

***>, а в последующем с абонентского номера 

<

***>, находящихся в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно катка дорожного. ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 14 часов 39 минут до 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с ФИО26, сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что он является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может поставить необходимый ФИО26 каток, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, ФИО12, в ходе переговоров с ФИО26 сообщил последнему, что стоимость катка составляет 1 100 000 рублей. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений ФИО12 в период с 14 часов 39 минут до 14 часов 44 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в 15 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ФИО26, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ИП ФИО26 (Заказчик) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. каток дорожный (весом до 3,5 тонн), 2004-2007 года выпуска, в работоспособном состоянии, без каких-либо вложений, с минимальной наработкой, стоимостью 1 100 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар». Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 18 % - 200 000 рублей на счет Агента для осуществления условий договора. ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ИП ФИО26 №, открытого в Дополнительном офисе № Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 200 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных телефонных соединений, в том числе через приложение «Whatsapp», между абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, находящимися в пользовании ФИО26, и 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО12, сообщил ФИО26 несоответствующие действительности сведения о том, что после того, как товар (каток) прибудет в порт Государства Японии, его доставят морским транспортом до порта 

<

адрес>, где будут, в том числе, оформлены необходимые таможенные документы на указанную технику. Кроме того, ФИО26 в ходе указанных переговоров с ФИО12 сообщил последнему о том, что желает купить два катка, на что ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, сообщил ФИО26 о необходимости оплаты в сумме 1 000 000 рублей в счет дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО26 согласился. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений ФИО12 в период с 14 часов 39 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в 17 часов 46 минут ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. После этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ИП ФИО26 (Заказчик) дополнительное соглашение без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно дополнительному соглашению без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТракПрим-Т.» обязуется осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. два катка дорожных (весом до 3,5 тонн), 2004-2007 года выпуска, в работоспособном состоянии, без каких-либо вложений, с минимальной наработкой, общей стоимостью 1 900 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар», а также организовать доставку товара из 

<

адрес> в 

<

адрес> со всеми гарантиями в пределах суммы 140 000 рублей, перечисленными на карту физического лица ФИО27 по указанию директора ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему без даты, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ИП ФИО26 №, открытого в Дополнительном офисе № Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ДД.ММ.ГГГГ в 08 часов 46 минут (по московскому времени) ФИО26 в рамках исполнения условий дополнительного соглашения без даты к договору № от ДД.ММ.ГГГГ в качестве оплаты за доставку товара с расчетного счета № (банковская карта №), открытого на имя ФИО26 в Дополнительном офисе № Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый в отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» № на имя ФИО27, неосведомленной о преступных намерениях ФИО12, расположенном адресу: 

<

адрес>, перечислил безналичные денежные средства в сумме 140 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ФИО27 ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ и дополнительного соглашения к нему без даты, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ИП ФИО26 №, открытого в Дополнительном офисе № Ростовского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 700 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО26 произведен возврат денежных средств в сумме 140 000 рублей. Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ФИО26, на общую сумму 1 900 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ФИО26 ущерб на указанную сумму.

Кроме того, он же, в период с 17 часов 43 минут до 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ на абонентский №, находящийся в пользовании ФИО12, позвонил ФИО28 с абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании последнего, и поинтересовался продажей спецтехники, а именно тягача гусеничного «Morooka MST2200VD-222217». ФИО12, достоверно зная, что ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляет покупку и доставку спецтехники, решил под видом осуществления законной предпринимательской деятельности по купле-продаже спецтехники, совершить хищение путем обмана чужого имущества – безналичных денежных средств, используя схему заключения договора от имени Общества, не осуществляющего какой-либо финансово-хозяйственной и торгово-закупочной деятельности, учредителем и генеральным директором которого он не является. В период с 17 часов 43 минут ДД.ММ.ГГГГ до 18 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение путем обмана безналичных денежных средств потерпевшего, действуя из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь в неустановленном следствием месте на территории 

<

адрес>, ФИО12, в ходе неоднократных телефонных соединений с ФИО28 сообщил последнему несоответствующие действительности сведения о том, что он является представителем ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Государства Японии необходимую ФИО28 спецтехнику, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО28, ФИО12 сообщил последнему, что стоимость тягача гусеничного составляет 2 000 000 рублей, предоплата - 30 %, после того, как техника будет доставлена в порт 

<

адрес>, производится оплата оставшейся части суммы. При осуществлении первого из указанных телефонных соединений, ФИО12 в период с 17 часов 43 минут до 17 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, а при осуществлении последнего из указанных соединений в период с 18 часов 00 минут до 18 часов 01 минуты ДД.ММ.ГГГГ - в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>. ФИО28, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, на предложение последнего согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «ТракПрим-Т.» (Агент), осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба потерпевшему и желая наступления таковых, находясь на территории 

<

адрес>, посредством переписки по электронной почте и электронного файлообмена, заключил с ФИО28 (Заказчик) договор № от ДД.ММ.ГГГГ, подписав его от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, неосведомленной о преступном умысле ФИО12, и заверив печатью ООО «ТракПрим-Т.», не имея при этом соответствующих полномочий исполнительного органа, при заведомом отсутствии у ФИО12 возможности и намерения выполнить взятые на ООО «ТракПрим-Т.» договорные обязательства, имея корыстную цель безвозмездного обращения в свою пользу чужого имущества – безналичных денежных средств. Согласно п. 1.1 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Агент обязуется за вознаграждение по поручению Заказчика совершить юридические и иные действия от своего имени за счет Заказчика. Агент обязуется от своего имени по поручению Заказчика, в том числе, осуществить покупку в Государстве Японии и ввезти в Р. Ф. тягач гусеничный «Morooka MST2200VD-222217», 2006 года выпуска, цвет желто-черный, в работоспособном состоянии, без каких-либо вложений, стоимостью 2 000 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, именуемый в последующем «Товар». Согласно п. 2.2 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик обязан, в том числе, внести депозит в размере 30 % - 600 000 рублей на счет Агента для осуществления условий Договора. ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 19 минут ФИО28, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, через отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, д. Новинки, с.

<

адрес>, стр. 10,2, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 601 500 рублей, из которых 1 500 рублей списаны банком как комиссия. ДД.ММ.ГГГГ безналичные денежные средства в сумме 600 000 рублей поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не останавливаясь на достигнутом и продолжая реализацию своего преступного умысла, находясь на территории 

<

адрес>, в ходе неоднократных соединений между абонентским номером 

<

***>, находящимся в его пользовании, и абонентским номером 

<

***>, находящимся в пользовании ФИО28, обманывая последнего, сообщил несоответствующие действительности сведения о том, что необходимо произвести оплату в сумме 95 000 рублей на банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО29, неосведомленного о преступном умысле ФИО12, за доставку товара транспортной компанией до 

<

адрес>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ через приложение «WhatsApp» ФИО12 сообщил ФИО28 о том, что товар придет ДД.ММ.ГГГГ в порт 

<

адрес>, а также о необходимости внести оставшуюся сумму в размере 1 400 000 рублей для начала оформления таможенных документов, на что ФИО28 согласился. В период с 17 часов 11 минут до 17 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ при осуществлении первого из указанных телефонных соединений ФИО12 находился в радиусе действия базовой станции ПАО «МТС» - 

<

адрес>, р-н Надеждинский, 

<

адрес>, Башня (40 м.) АКОС, а при последнем из указанных соединений ДД.ММ.ГГГГ - на территории 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 09 минут (по московскому времени) ФИО28, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета № (банковская карта №), открытого на имя ФИО28 в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО29, неосведомленного о преступном умысле ФИО12, в дополнительном офисе №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 95 000 рублей, которые поступили на указанный расчетный счет ФИО29 ДД.ММ.ГГГГ. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут (по московскому времени) ФИО28, будучи введенным ФИО12 в заблуждение относительно его истинных корыстных намерений, во исполнение условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ, через отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное по адресу: 

<

адрес>, д. Новинки, с.

<

адрес>, стр. 10,2, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел безналичные денежные средства в сумме 1 401 500 рублей, из которых 1 500 рублей списаны банком как комиссия. ДД.ММ.ГГГГ безналичные денежные средства в сумме 1 400 000 рублей поступили на указанный расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил безналичные денежные средства, принадлежащие ФИО28, на общую сумму 2 095 000 рублей, то есть в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению, безвозмездно обратив в свою пользу, причинив ФИО28 ущерб на указанную сумму.

Кроме того, он же в конце октября 2019 года получил звонок по ранее размещенному им объявлению в сети Интернет от незнакомого ему ФИО30, который, ничего не подозревая относительно преступного характера действий ФИО12, проявил интерес к приобретению спецтехники из Японии, а именно колесного погрузчика марки «HITACHI ZX100» и мини - экскаватора марки «HITACHI ZX70». ФИО12, понимая, что ФИО30 заинтересован в приобретении спецтехники, решил под надуманными предлогами по оказанию услуг по продаже спецтехники похищать у ФИО30 денежные средства до тех пор, пока его преступные действия не станут очевидными для последнего. Так, в конце октября 2019 года ФИО12, находясь на территории 

<

адрес> края, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств у ФИО30, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного вреда собственнику в особо крупном размере, и желая их наступления, следуя ранее разработанному им преступному плану, в ходе телефонного разговора с ФИО30 представился сотрудником ООО «ТракПрим - Т.» и сообщил ФИО30 заведомо ложные сведения о том, что ООО «ТракПрим - Т.» организация, которая занимается поставкой спецтехники и автозапчастей из Японии, и для приобретения колесного погрузчика марки «HITACHI ZX100» и мини - экскаватора марки «HITACHI ZX70» якобы необходимо осуществить безналичный авансовый платеж в сумме 1 172 000 рублей на расчетный счет организации ООО «ТракПрим - Т.», в действительности не имея намерения приобретать указанную спецтехнику. ФИО30, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО12, не подозревая о преступных намерениях последнего, полагая, что тот в действительности является сотрудником организации ООО «ТракПрим - Т.» и действует в его интересах, согласился на предложение ФИО12, и действуя под влиянием обмана, ДД.ММ.ГГГГ в 06:56:59 по Московскому времени (12:56:59 время местное) осуществил денежный перевод в размере 1172 000 рублей с принадлежащего ему банковского счета открытого в операционном офисе Амурского Дальневосточного филиала ПАО «РОСБАНК» расположенном в 

<

адрес>, №, на банковский счет ПАО «РОСБАНК» № ООО «ТракПрим - Т.», открытого в 

<

адрес> края. В дальнейшем похищенными денежными средствами ФИО12 распорядился по своему усмотрению. Затем, в первой декаде ноября 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, точные время и место следствием не установлены, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО30, сообщил ФИО30 заведомо ложную информацию о том, что их организация ООО «ТракПрим - Т.» якобы реализует дизельные генераторы. ФИО30, заинтересовавшись предложением, согласился на приобретение дизельного генератора марки «Denyo DLW400L» стоимостью 245 000 рублей. После чего, в первой декаде ноября 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, ФИО12, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО30, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в особо крупном размере, и, желая их наступления, сообщил ФИО30, что для приобретения дизельного генератора марки «Denyo DLW400L» необходимо осуществить безналичный перевод денежных средств в качестве оплаты, на сумму 245 000 рублей на банковский счет ПАО «РОСБАНК» № ООО «ТракПрим - Т.», открытый в 

<

адрес> края, на который ФИО30, действуя под влиянием обмана со стороны ФИО12, согласившись на предложение последнего, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ в 04:45:13 по Московскому времени (10:45:13 время местное) осуществил безналичный перевод 245 000 рублей с принадлежащего ему банковского счета №, открытого в операционном офисе Амурского Дальневосточного филиала ПАО «РОСБАНК» расположенном в 

<

адрес>, на банковский счет ПАО «РОСБАНК» № ООО «ТракПрим - Т.», открытый в 

<

адрес> края. В дальнейшем похищенными денежными средствами ФИО12 распорядился по своему усмотрению. Далее, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

адрес> края, ФИО12, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих ФИО30, умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения материального ущерба собственнику в особо крупном размере, и желая их наступления, вновь позвонил ФИО30 и сообщил заведомо ложные сведения о том, что ему якобы необходимо выкупить технику на аукционе в Японии, в действительности не собираясь выполнять данные действия, для чего ФИО30 необходимо осуществить безналичный перевод остатка платежа за якобы приобретенную для него спецтехнику в размере 1 758 000 рублей на расчетный счет ООО «ТракПрим - Т.», открытый в ПАО «РОСБАНК» в 

<

адрес> края, на который ФИО30, согласившись на предложение ФИО12, действуя под влиянием обмана со стороны последнего, не подозревая о его преступных намерениях, ДД.ММ.ГГГГ в 09:50:45 по Московскому времени (15:50:45 время местное) осуществил безналичный перевод 1 758 000 рублей с принадлежащего ему банковского счета ПАО «РОСБАНК» №, открытого в операционном офисе Амурского Дальневосточного филиала ПАО «РОСБАНК», расположенном в 

<

адрес>, на банковский счет ПАО «РОСБАНК» № ООО «ТракПрим - Т.», открытый в 

<

адрес> края. В дальнейшем похищенными денежными средствами ФИО12 распорядился по своему усмотрению. Таким образом, ФИО12 при указанных выше обстоятельствах, похитил путем обмана у ФИО30 денежные средства на общую сумму 3 175 000 рублей, потратив их в дальнейшем по своему усмотрению, причинив своими действиями ФИО30 материальный ущерб в особо крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО12 вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме, согласился с квалификацией своих действий, в судебном заседании от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям подсудимого ФИО12, в 2017 году он решил открыть организацию, которая будет заниматься доставкой из Японии спецтехники и запчастей – ООО «ТракПрим-Т.». Его брат ФИО31 сказал ему, что ФИО13 согласна зарегистрировать на свое имя организацию. Он позвонил ФИО13 назвал адрес, время, список необходимых документов, которые нужно собрать для регистрации ООО. Через некоторое время ФИО13 сообщила, что оформила все необходимые документы на ООО, он перевел на банковскую карту ФИО13 денежное вознаграждение. Далее, он позвонил ФИО14 и сказал, что ей необходимо забрать документы на ООО, затем поехать к ФИО13, совместно с ней сходить к нотариусу и оформить нотариальную доверенность, чтобы ФИО14 имела возможность на открытие банковского счета для фирмы. ФИО14 согласилась. Через некоторое время ФИО14 сказала, что оформила нотариальную доверенность от имени ФИО13 на свое имя, по его просьбе в ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес> открыла счет для ООО «ТракПрим-Т.». В апреле 2018 года он был освобожден из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

<

адрес>. Решил заняться деятельностью, ради которой и создал ООО «ТракПрим-Т.». На сайте «avito», а также на других сайтах (дром, фарпост, юла) он разместил объявление от имени ООО «ТракПрим-Т.» о продаже спецтехники, где в качестве контактных данных указал номера телефонов 

<

***> (указанной сим-картой пользовался он), а также 

<

***> (его личный номер телефона). Он нашел на сайте фарпост услуги бухгалтера ФИО32 для ООО «ТракПрим-Т.», о деятельности фирмы он ФИО32 не рассказывал, работа происходила дистанционно. Он с ФИО14 отправился в отделение ПАО «Росбанк», по адресу: 

<

адрес>, где, перевыпустили банковскую карту, которую он подключил к своему абонентскому номеру 

<

***>, а также ключ ЭЦП (USB-токен), который он в последующем и передал бухгалтеру ФИО32 Он арендовал офис по адресу: 

<

адрес>. В документах, заключенных по аренде помещения, вместо ФИО13 подписи ставил он. Вести законную деятельность по продаже спецтехники от имени ООО «ТракПрим-Т.» у него не получилось, но объявления с сайта он не удалил. ФИО13 не знала о преступлениях, которые он совершал в последующем, похищенными денежными средствами он с ФИО13 не делился. ФИО14 также не знала о том, что он совершал преступления и похищал путем обмана денежные средства потерпевших. Банковская карта, привязанная к счету ООО «ТракПрим-Т.» №, открытому в ПАО «Росбанк», находилась только в его распоряжении, он карту никому не передавал.

ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский №, позвонил представитель ООО ИК «Базис» ФИО16 с абонентского номера 

<

***>, и поинтересовался продажей мини-погрузчика «Bobcat S650». Он решил похитить денежные средства ООО ИК «Базис» путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. Он сообщил, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Японии необходимый ФИО16 мини-погрузчик, тем самым он обманул последнего, так как он не собирался никакую технику привозить ФИО16 и возможности у него такой не было. Он сказал, что стоимость мини-погрузчика составляет 1 587 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 50 % от стоимости мини-погрузчика. ФИО16 на его условия согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ООО ИК «БАЗИС», в лице директора ФИО16, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ мини-погрузчика многофункционального «Bobcat S650», 2014 года выпуска, с пробегом 474 мото часа (цвет белый) в комплекте: ковш, гидромолот для Bobcat S650 на сумму 1 587 000 рублей. Он подписал указанный договор от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, заверил его печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании, и отправил в ООО ИК «Базис». ДД.ММ.ГГГГ ФИО16 на основании платежных поручений № № и 40 от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ИК «Базис» № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перевел денежные средства в сумме 500 000 рублей и 280 000 рублей, а всего на общую сумму 780 000 рублей. После чего, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он в ходе разговора с ФИО33 по телефону с абонентского номера 

<

***>, обманывая ФИО16, сообщал несоответствующие действительности сведения о задержке товара по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, а также о планируемом прибытии товара в 

<

адрес> и необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по указанному договору в сумме 807 000 рублей, на что ФИО16 согласился. ДД.ММ.ГГГГ ООО ИК «Базис» перевело на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 400 000 рублей и 407 000 рублей, а всего на общую сумму 807 000 рублей. Так, он похитил денежные средства ООО ИК «Базис» на общую сумму 1 587 000 рублей. Указанные денежные средства он потратил на личные нужды, вернул ООО ИК «Базис» 600 000 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ему на абонентский №, позвонил представитель ООО НПО «Уралвентпром» ФИО18 с абонентского номера 

<

***> и поинтересовался продажей мини-экскаватора HITACHI ZX40U-2, 2005 года выпуска. Он решил похитить денежные средства ООО НПО «Уралвентпром» путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. ДД.ММ.ГГГГ он сообщил, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Японии необходимый ФИО18 мини-экскаватор, а также рассказал об условиях доставки техники, тем самым обманул последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Малков на его условия согласился. Так, ДД.ММ.ГГГГ он посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ООО НПО «Уралвентпром», в лице директора ФИО18, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку мини-экскаватора HITACHI ZX40U-2, год выпуска 2005 (цвет оранжевый), рама № №, стоимостью 900 000 рублей. Указанный договор он подписал сам от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он заключал от ее имени договоры поставки, также он заверил договор печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась в его пользовании. На самом деле он не собирался привозить никакую технику ФИО18, а также не имел такой возможности.ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО НПО «Уралвентпром» на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 200 000 рублей. После чего, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе разговора с ФИО18 по телефону с абонентского номера 

<

***>, сообщал ФИО18 несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 700 000 рублей для доставки спецтехники, на что ФИО18 согласился, тем самым он обманул последнего, так как никакую технику он не собирался привозить. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО НПО «Уралвентпром» на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № переведены денежные средства в сумме 250 000 рублей и 450 000 рублей, а всего на общую сумму 700 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ поступили на счет ООО «ТракПрим-Т.».Таким образом, всего он похитил у ООО НПО «ООО «ТракПрим-Т.»» денежные средства на общую сумму 900 000 рублей, которые потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский №, позвонил представитель ООО «Фон» ФИО11 с абонентского номера 

<

***>, и поинтересовался продажей компрессора DENYO DIS-685ESS, 2014 года выпуска. Он решил похитить денежные средства ООО «Фон» путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. Затем он в ходе разговора по телефону с ФИО11 сообщал последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Японии необходимый ФИО11 компрессор, тем самым он обманул ФИО11, так как в действительности не намеревался и не имел возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе разговора с ФИО11, он сообщил последнему, что стоимость компрессора составляет 1 000 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 15 % от стоимости компрессора, на что последний согласился. ДД.ММ.ГГГГ он посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ООО «Фон», в лице директора ФИО11, договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ компрессора DENYO DIS-685ESS, 2014 года выпуска, стоимостью до 1 000 000 рублей, который подписал от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он это сделал, также он заверил договор печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фон» № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей. Также, он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в ходе разговора с ФИО11 по телефону с абонентского номера 

<

***>, сообщил ФИО11 несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 850 000 рублей для доставки спецтехники, на что ФИО11 согласился. На самом деле он не собирался привозить технику. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фон» на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № переведены денежные средства в сумме 41 600 рублей и 808 400 рублей, а всего на общую сумму 850 000 рублей. Таким образом, он похитил у ООО «Фон» на общую сумму 1 000 000 рублей. Указанные денежные средства он позже верн

<

адрес> в последующем, в ходе телефонного разговора с представителем ООО «Фон» ФИО11, он сообщил последнему о том, что техника по заключенному с последним договору прибыла в 

<

адрес> и может быть доставлена в адрес ООО «Фон», тем самым он обманул ФИО11, в действительности, не намереваясь поставлять технику и техники не было на самом деле, он просто хотел заработать денежные средства. С абонентского номера 

<

***>, он разговаривал с ФИО11 Также, он сказал ФИО11, что для доставки техники нужно снова оплатить 1 000 000 рублей, на что ФИО11 согласился. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фон» на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» переведены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, которые он в последующем потратил на свои нужды.

ДД.ММ.ГГГГ на его абонентский №, позвонил представитель ООО «Дорожник» ФИО20, и поинтересовался продажей катка дорожного Sakai sw352 и погрузчика вилочного Toyota FG 15, 3,5 тонн. Он решил похитить денежные средства ООО «Дорожник» путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. В ходе разговора с представителем ООО «Дорожник» он сказал, что является сотрудником ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Японии необходимую ООО «Дорожник» спецтехнику, тем самым обманув, так как в действительности он не намеревался и не имел возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с представителями ООО «Дорожник» он сообщил, что стоимость катка дорожного Sakai sw352 составляет 1 180 000 рублей, погрузчика вилочного Toyota FG 15 - 420 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 20 % от стоимости спецтехники, на что сотрудники ООО «Дорожник» согласились. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с заключил с ООО «Дорожник», в лице директора ФИО20 договор № от ДД.ММ.ГГГГ (в договоре была ошибка, на самом деле договор заключен ДД.ММ.ГГГГ) доставку с Японии катка дорожного Sakai sw352, цвет желтый, 2003 года выпуска, стоимостью 1 180 000 рублей, погрузчика вилочного Toyota FG 15, 3,5 тонн, цвет красный, 2004 года выпуска, стоимостью 420 000 рублей. Договор он подписал сам от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала об этом, и заверил договор печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании. И отправил договор в ООО «Дорожник», которые также подписали договор.ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дорожник» на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № переведены денежные средства в сумме 320 000 рублей. Затем он продолжая обманывать сотрудников ООО «Дорожник» по телефону сообщал несоответствующие действительности сведения о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 280 000 рублей для доставки спецтехники, а также о необходимости произвести оплату в сумме 130 000 рублей за доставку по железной дороге по территории Российской Федерации от 

<

адрес> до ближайшей железнодорожной станции получателя на карту №, выпущенную на имя ФИО14, которая не знала об этом, ее картой пользовался он, на что ФИО21 согласился. ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Дорожник» на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № переведены денежные средства в сумме 1 280 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ перечислены на банковскую карту № ФИО14, которая об этом не знала, денежные средства в сумме 130 000 рублей. Таким образом, он похитил у ООО «Дорожник» денежные средства на общую сумму 1 730 000 рублей, которые потратил на личные нужды. Он вернул часть денежные средств в ООО «Дорожник», около 330 000 рублей.

В сентябре на его абонентский №, позвонил ФИО22 с абонентского номера 

<

***>, и поинтересовался продажей катка дорожного Dynapak. Он решил похитить денежные средства ФИО22 путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. В ходе разговора с ФИО22 он сообщил последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.», спецтехника находится в наличии и Общество может поставить необходимый ФИО22 каток, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе диалога с ФИО22 он сказал, что стоимость катка составляет 900 000 рублей, а также, что для производства заказа необходимо сделать предоплату в размере 100 % от стоимости катка, на что последний согласился.После чего, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ФИО22 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку катка дорожного Dynapak (цвет желтый), 2003 года выпуска, шасси 8U3PO10115, стоимостью 900 000 рублей, который подписал от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он от ее имени заключал договоры. ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 на расчетный счет ООО«ТракПрим-Т.» № перевел безналичные денежные средства в сумме 900 000 рублей. Таким образом, он похитил у ФИО22 деньги в сумме 900 000 рублей, которые потратил на личные нужды.

В октябре 2019 года на его абонентский №, позвонил ФИО24 и поинтересовался продажей мини-погрузчика Kubota SSV-S75, 2016 года выпуска. Он решил похитить денежные средства ФИО24 путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. Затем в ходе разговора с ФИО24 по телефону, он сообщил последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что является представителем ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Японии необходимую ФИО24 спецтехнику, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО24, он сообщил последнему, что стоимость мини-погрузчика составляет 1 430 000 рублей, в том числе таможенные расходы, а также, что доставка из 

<

адрес> до 

<

адрес> должна быть оплачена ФИО24 отдельно по тарифам транспортной компании (РЖД), на что ФИО24 согласился. После чего, он посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ФИО24 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку мини-погрузчика Kubota SSV-S75, 2016 года выпуска, цвет красный, шасси: WY23498765SDF, стоимостью 1 430 000 рублей, подписав договор от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он так делал, и заверил договор печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перевел денежные средства в сумме 712 500 рублей. Затем он, продолжая обманывать ФИО24 с целью заработать, в ходе телефонных переговоров, сообщал несоответствующие действительности сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ техника прибудет из Японии в 

<

адрес>, и что последнему необходимо оплатить оставшуюся часть денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 713 500 рублей, на что ФИО24 согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО24 на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перевел 713 500 рублей. Таким образом, у ФИО24 он похитил денежные средства в сумме 1 426 000 рублей, которые потратил на личные нужды. 

ДД.ММ.ГГГГ через сайт авито с ним связался ФИО25 и спросил о возможности заказа гидромотора хода на каток Sakai r2h1. Он решил похитить денежные средства ФИО25 путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. После чего продолжил с тем переписку посредством электронной почты. В ходе общения с ФИО25 он сообщил последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что Общество может поставить необходимый ФИО25 гидромотор, тем самым обманул последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО25, он сказал, что стоимость запчастей составляет 150 000 рублей, а также предложил ФИО25 приобрести виброплиту за 175 000 рублей, на что последний согласился. ДД.ММ.ГГГГ он посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с заключил с индивидуальным предпринимателем ФИО25 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку гидромотора для катка дорожного SAKAI-R2h1, в количестве 2 (двух) штук, общей стоимостью 150 000 рублей; реверсивной плиты MIKASA MVH-304 2010 года, стоимостью 175 000 рублей. Договор он подписал сам от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он от имени последней заключает договора, и заверил договор печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 172 500 рублей. Затем, он продолжая обманывать ФИО25 в ходе телефонного разговора через интернет приложения сообщил несоответствующие действительности сведения о том, что товар пришел, а также о необходимости оплаты оставшейся части денежных средств по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 152 500 рублей, на что ФИО25 согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 152 500 рублей. Таким образом у ФИО25 он похитил денежные средства на общую сумму 325 000 рублей, которые потратил на личные нужды.

В декабре 2019 года на его абонентский № позвонил ФИО26 и поинтересовался продажей катка дорожного. Он решил похитить денежные средства ФИО26 путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. В ходе телефонного разговора с ФИО26 он сообщил последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может поставить необходимый ФИО26 каток, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, он сказал Чопчияну, что стоимость катка составляет 1 100 000 рублей, на что ФИО26 согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ он посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ИП ФИО26 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку катка дорожного (весом до 3,5 тонн), 2004-2007 года выпуска, в работоспособном состоянии без каких либо вложений с минимальной наработкой, стоимостью 1 100 000 рублей, который подписал от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он от ее имени он заключал договоры), и заверил договор печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании. ДД.ММ.ГГГГ ФИО26, перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 200 000 рублей. Затем в ходе телефонных разговоров с ФИО26 он сообщил несоответствующие действительности сведения, а именно, что после того, как приобретенный ФИО26 товар прибудет в порт Японии, товар доставят морским транспортом до порта 

<

адрес>, где будут, в том числе, оформлены необходимые таможенные документы на вышеуказанную технику. ФИО26 в ходе переговоров сказал о том, что желает купить два катка, на что он сообщил ФИО26 о необходимости оплаты в сумме 1 000 000 рублей в счет дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на что ФИО26 согласился. Также, между ООО «ТракПрим-Т.» и ИП ФИО26 заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, которое он также подписал от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, и заверил печатью ООО «ТракПрим-Т.», которая находилась у него в пользовании. Согласно дополнительному соглашению к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «ТракПрим-Т.» обязуется осуществить покупку в Японии и ввезти в Р. Ф. два катка дорожных (весом до 3,5 тонн), 2004-2007 года выпуска, в работоспособном состоянии без каких-либо вложений с минимальной наработкой, общей стоимостью 1 900 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе, и таможенные сборы, без учета доставки по Российской Федерации, а также организовать доставку товара из 

<

адрес> в 

<

адрес> со всеми гарантиями в пределах суммы 140 000 рублей, перечисленными на карту физического лица ФИО27 по указанию директора ФИО13 Это придумал он, ФИО13 об этом не знала. ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО26 перечислил на расчетный счет № (банковская карта №), открытый на имя ФИО27, которая не знала, что это за денежные средства. Указанную банковскую карту ему дал Пынтя. Последний снял денежные средства с кары ФИО27 и отдал их ему. ДД.ММ.ГГГГ также на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № ФИО26 перечислил денежные средства в сумме 700 000 рублей, которые он потратил на личные нужды.

В январе 2020 года, на его абонентский №, позвонил ФИО28 и поинтересовался продажей тягача гусеничного Morooka MST2200VD-222217. Он решил похитить денежные средства ФИО28 путем заключения договора на поставку указанной спецтехники, так как ООО «ТракПрим-Т.» никакой деятельности по доставке спецтехники из Японии не осуществляло. Затем, в ходе телефонного разговора с ФИО28 он сообщил последнему несоответствующие действительности сведения, а именно, что является представителем ООО «ТракПрим-Т.» и Общество может привезти под заказ из Японии необходимую ФИО28 спецтехнику, тем самым обманув последнего, в действительности не намереваясь и не имея возможности оказать данную услугу. Кроме того, в ходе переговоров с ФИО28, он сообщил, что стоимость тягача гусеничного составляет 2 000 000 рублей, предоплата - 30 %, после того, как техника будет доставлена в порт 

<

адрес>, производится оплата оставшейся части суммы. На что ФИО28 согласился. После чего, ДД.ММ.ГГГГ посредством электронной почты с адреса trak.prim@bk.ru, которым пользовался только он, заключил с ФИО28 договор № от ДД.ММ.ГГГГ на поставку тягача гусеничного Morooka MST2200VD-222217, 2006 года выпуска, цвет желто-черный, в работоспособном состоянии без каких-либо вложений, стоимостью 2 000 000 рублей, который подписал от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая не знала о том, что он заключил от имени последней договор, и заверил печатью ООО «ТракПрим-Т.». ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 600 000 рублей. Затем, он продолжая обманывать ФИО28 в ходе телефонного разговора, обманывая последнего, сообщил несоответствующие действительности сведения о том, что необходимо произвести оплату в сумме 95 000 рублей за доставку товара транспортной компанией до 

<

адрес> на банковскую карту № ФИО29, который не знал, что за денежные средства придут, а также откуда. Данную карту ему дал ФИО35 Кроме того, он сообщил ФИО28 о том, что товар придет ДД.ММ.ГГГГ в порт 

<

адрес>, а также о необходимости внести оставшуюся сумму в размере 1 400 000 рублей для начала оформления таможенных бумаг, на что ФИО28 согласился. ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 перечислил на банковскую карту № денежные средства в сумме 95 000 рублей. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ ФИО28 перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 1 400 000 рублей. Таким образом, он похитил у ФИО28 денежные средства на общую сумму 2 095 000 рублей, которые потратил на личные нужды.

В конце 2019 года ему позвонил ФИО30 по вопросу приобретения колесного погрузчика марки «HITACHI ZX 100» и мини экскаватора марки «HITACHI ZX 70». Он сказал, что возможно привести вышеуказанную технику по цене 1 550 000 рублей за колесный погрузчик марки «HITACHI ZX 100» и 1 380 000 рублей за мини экскаватор марки «HITACHI ZX 70». ФИО30 был согласен на его условия, после чего он отправил на его электронный адрес договор на поставку спецтехники, на договоре в поле «директор», где должна была стоять подпись ФИО13 он поставил свою подпись и синюю печать, которая ранее была изготовлена вместе с документами для организации ООО «ТракПрим - Т.». ФИО30 подписал договор. После чего он назвал ФИО30 сумму в размере 1 172 000 рублей, что являлось авансовым платежом на момент поиска спецтехники на аукционах Японии. Он решил похищать деньги ФИО30 постепенно. Суммы и размер авансового платежа он называл ФИО30 по примерам действующих фирм по доставке спецтехники из Японии, чтобы у него не возникало сомнений по поводу правдивости его слов. Через некоторое время ФИО30 перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим - Т.» денежные средства в размере 1 172 000 рублей, так же он дал ФИО30 номер телефона, на котором у него было установлено приложение «WhatsApp», через которое они продолжили общение. ФИО12 сказал, что есть дизельный генератор фирмы «КUВОТА» в комплекте с двигателем стоимостью 245 000 рублей. ФИО30 заинтересовало предложение, подписание договора происходило так же, как и в первый раз, после чего ФИО30 перевел денежные средства в сумме 245 000 рублей на расчетный счет ООО «ТракПрим - Т.». В середине ноября 2019 года он позвонил ФИО30 и сказал, что ООО «ТракПрим -Т.» в данный момент участвует в аукционе в Японии и нужно перечислить оставшуюся часть суммы в размере 1 758 000 рублей, ФИО30 согласился и перевел на расчетный счет ООО «ТракПрим - Т.» оставшуюся сумму денежных средств в размере 1 758 000 рублей. Через некоторое время он направил ФИО30 «INVOICE» (таможенный документ), что подтверждало приобретение техники в Японии, «INVOICE» он нашел в интернете и в программе - редакторе, и на ноутбуке переделал ее, подставив необходимую информацию о приобретении на одном из аукционов спецтехники на сумму более 3 000 000 йен, приобретенная техника соответствовала той, что заказывал ФИО30 В начале января 2020 года он уже не знал, что можно сказать ФИО30, и находясь со своей женой ФИО14 попросил ее ответить на звонок ФИО30 и сказать, что она не может предоставить таможенные документы, так как не имеет на это права. После чего непродолжительное время ему звонил ФИО30, которому он каждый раз сообщал разные причины почему оплаченная спецтехника ему не поступила, через некоторое время он перестал звонить. Денежные средствами он распоряжался с находившейся при нем банковской карты, привязанной к банковскому счету ООО «ТракПрим - Т.». 

Потерпевшим он сообщал различные причины невозможности поставки спецтехники, говорил это специально, для того, чтобы те не обращались в полицию. Также он говорил потерпевшим, что является сотрудником ООО «ТракПрим-Т.», что все переговоры нужно вести с ним, так как генеральный директор ФИО13 находится в командировке за границей. Так он говорил потерпевшим специально, чтобы те не отказались заключать договоры на поставку. ФИО13 не знала, что он от имени последней заключает договоры поставок спецтехники. С потерпевшими по телефону разговаривал он, иногда мог попросить ФИО35, но он не объяснял для чего это нужно. Обещанную спецтехнику по договорам поставок потерпевшим он не поставил. Банковская карта, выпущенная на имя ФИО13, привязанная к расчетному счету ООО «ТракПрим-Т.», открытому в ПАО «Росбанк», находилась у него в пользовании, никому он карту не передавал, похищенными денежными средствами распоряжался по своему усмотрению. ФИО14, а также ФИО13 не были осведомлены о том, что он похищает вышеуказанным способом денежные средства. 

С потерпевшими он разговаривал с абонентских номеров 

<

***>, 

<

***>, 

<

***>, возможно были и другие номера, которые находились у него в пользовании. Также, для того, чтобы убедить потерпевших в том, что ООО «ТракПрим-Т.» оказывает услуги по поставке спецтехники, и что просто происходит задержка товара, заказанного ими, он просил переговорить с потерпевшими девушку по имени Ирина за денежное вознаграждение в сумме 5 000 рублей. Ирина не знала о том, что он совершает хищения. Он давал потерпевшим № и говорил, что это номер ФИО13, хотя этот номер был у него в пользовании. С указанного абонентского номера Ирина и разговаривала с потерпевшими по его просьбе. Все заключенные договоры между ООО «ТракПрим-Т.» и потерпевшими он печатал и отправлял со своего ноутбука, который все время находился с ним, с вышеуказанного адреса электронной почты. (т. 11 л.д. 169-180, л.д. 227-233, т. 12 л.д. 28-37, т. 19 л.д. 186-190, 194-196, т.20 л.д. 27-33, 43-50).

Подсудимый ФИО12 оглашенные в судебном заседании показания, данные им на досудебной стадии, полностью подтвердил. Пояснил, что признает вину по всем преступлениям в полном объеме, в содеянном раскаивается.

Помимо признательных показаний, вина ФИО12 в совершении всех указанных преступлений подтверждается показаниями свидетелей, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон по ходататйству государственного обвинителя. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО13, в 2017 году с ней по адресу: пгт. Шкотово, 

<

адрес>, проживал ФИО31 В теплое время года в 2017 году ФИО31 предложил ей на свое имя зарегистрировать организацию в налоговом органе и стать директором этой организации, обещая вознаграждение. Через несколько дней, после получения ее согласия, на ее мобильный телефон, № ей позвонил неизвестный парень, который представился Ю., и попросил отправить на WhatsApp паспорт, СНИЛС и ИНН (связывались по номеру 

<

***>). Она отправила. Через несколько дней ей снова позвонил Ю. и сказал, что ей необходимо приехать в 

<

адрес> для открытия расчетного счета организации. Ю. перевел ей на ее банковскую карту №, выпущенную в ПАО «Сбербанк», денежные средства в сумме 2 000 рублей для того, чтобы она добралась до 

<

адрес>. В 

<

адрес> в районе «Автовокзала» ее встретил неизвестный мужчина, с которым они поехали в банк. В банке она получила отказ. Через некоторое время, позвонил Ю. и сказал, что ей нужно приехать в 

<

адрес> для того, чтобы подписать документы на организацию. Также Ю., как и в прошлый раз, перевел ей на банковскую карту № денежные средства в сумме 2 000 рублей. После этого, она поехала в 

<

адрес> в офис Ю.. В офисе находилась незнакомая ей девушка, которая дала ей документы и сказала, чтобы она с документами ознакомилась и поставила подпись. После того как она поставила подпись, девушка отдала ей бумаги, в них была информация о том, что она является директором ООО «ТракПрим-Т.», после этого она поехала домой. Спустя какое-то время ей вновь позвонил Ю. и сказал, что к ней приедет девушка для оформления еще некоторых документов. На автовокзале пгт. Шкотово она встретилась с девушкой, которая представилась как жена Ю. – К. и попросила оформить доверенность, что они и сделали у нотариуса. По прошествии около 2-х лет ей на почтовый адрес приходили уведомления, что она кому-то в больших суммах должна денежные средства. Когда она говорила об этом Ю., последний стал перечислять ей денежные средства на ее банковскую карту. В общей сложности ей было перечислено чуть более 50 000 рублей. Денежные средств поступали от различных людей. Директора ООО «ТракПрим-Т.» Ю. так и не сменил, несмотря на ее неоднократные прсьбы. В конце 2019 года Ю. привез ей документы на ООО «ТракПрим-Т.» и печать данной организации и сказал, чтоб она все хранила у себя. Но потом, в начале 2020 года, тот приехал и забрал печать ООО «ТракПрим-Т.». Более Ю. к ней не приезжал. (т. 9 л.д. 228-233, т.19 л.д. 129-132, т.20 л.д. 22-23).

Как следует из показаний свидетеля ФИО36, она работает в ООО «РОСИ» в должности ведущего юрист консульта с 2009 года. ООО «РОСИ» оказывает консалтинговые услуги другим организациям, а также сдает в субаренду помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>. Обязанности по заключению договоров аренды в период с 2019 года были возложены на ФИО37 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РОСИ» и ООО «ТракПрим-Т.» заключен договор аренды нежилого помещения, общей площадью 24,7 кв.м. (помещение №площадью 17,5 кв.м. и помещение № площадью 7,2 кв.м.), расположенные на 4-м этаже здания 64 по 

<

адрес>, в 

<

адрес> (где в настоящее время находится указанный договор ей не известно, найти его не смогла). Согласно данному договору от ООО «ТракПрим-Т.» со счета № в адрес ООО «РОСИ» приходили платежи. ДД.ММ.ГГГГ срок договора № от ДД.ММ.ГГГГ истек и был заключен новый договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РОСИ», в лице директора ФИО38, и ООО «ТракПрим-Т.», в лице директора ФИО13, на аренду вышеуказанного помещения. В договоре указан срок аренды до ДД.ММ.ГГГГ,а также реквизиты сторон (субарендатор: ООО «ТракПрим-Т.», адрес: ПК, пгт. Шкотово, 

<

адрес>, тел.: 

<

***>, электронный адрес: trak.prim@bk.ru). В договоре имеются подписи от имени ФИО38 и Н.Н. Кусайло. На основании указанного договора от ООО «ТракПрим-Т.» в адрес ООО «РОСИ» происходили отчисления за пользование помещением. Последний платеж произведен ДД.ММ.ГГГГ за январь 2020 года. После указанной оплаты, больше платежи не поступали, в связи с чем, в адрес ООО «ТракПрим-Т.» ДД.ММ.ГГГГ направлено уведомление о расторжении договора. На уведомление никто не откликнулся, в результате чего ДД.ММ.ГГГГ произведено вскрытие и осмотр помещения, сдаваемого по договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ. В результате осмотра личных вещей, техники, документов в помещении обнаружено не было, был составлен акт. Кто именно арендовал указанное помещение, она не знает, никогда арендаторов не видела. (т. 9 л.д. 242-245).

Как следует из показаний свидетеля ФИО31, у него есть брат ФИО12 В 2017 году свидетель проживал совместно с ФИО13 по адресу: пгт. Шкотово, 

<

адрес>. К нему обратился ФИО12 и попросил, чтобы он поговорил с ФИО13 открыть на ее имя организацию и расчетный счет в банке. Он предложил ФИО13 зарегистрировать организацию на нее. Она согласилась. Он дал ФИО12 контактные данные ФИО13 и они решали вопрос по поводу фирмы. ФИО13 несколько раз ездила в 

<

адрес>, выдавала доверенность. ФИО12 заплатил ФИО13 денежные средства за открытие фирмы. ООО «ТракПрим-Т.» ему неизвестно. (т. 10 л.д. 34-37).

Как следует из показаний свидетеля ФИО37, с 2010 года по сентябрь 2020 года она работала в ООО «РОСИ» в должности администратора по хозяйственной части. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «РОСИ» и ООО «ТРАКПРИМ-Т.» заключен договор субаренды нежилого помещения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, расположенное на 4 этаже. Указанный договор, подписанный со стороны руководителя ООО «РОСИ» она передавала для подписи молодому человеку примерно лет 35-40, среднего телосложения, среднего роста. Молодой человек представлялся представителем ООО «ТРАКПРИМ-Т.», однако доверенности ей не предоставлял. Она отдавала тому документы, забирал их с собой, говорил, что необходимо их отвезти директору для подписания, спустя какое-то время возвращал уже подписанные директором документы ей. По договору аренды № от ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТРАКПРИМ-Т.» происходили отчисления за пользование помещением, сданным в аренду до июня 2019 года включительно. Ввиду того, что договор субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ истек, между ООО «ТРАКПРИМ-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и ООО «РОСИ» заключен новый договор субаренды №Р11 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому арендатор обязался передать субарендатору за плату во временное пользование и владение нежилые помещения, расположенные по адресу: 

<

адрес>, расположенное на 4 этаже. Срок аренды по данному договору составлял с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Указанный договор она также передавала парню, спустя некоторое время тот привозил подписанный со стороны директора договор. В декабре 2019 года от ООО «ТРАКПРИМ-Т.» в адрес ООО «РОСИ» произведена крайняя оплата за аренду помещения. После указанной даты ООО «ТРАКПРИМ-Т.» аренду помещения больше не оплачивало. В результате чего в адрес ООО «ТракПрим-Т.» было написано уведомление о расторжении договора субаренды помещения №Р11 от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 38-40).

Как следует из показаний свидетеля ФИО32, она осуществляет трудовую деятельность в ООО «ИСТ-ВЭСТ» с 2016 года, которое оказывает бухгалтерские услуги неопределенному кругу физических и юридических лиц. Реклама услуг ООО «ИСТ-ВЭСТ» размещена в сети Интернет на сайте фарпост. В ноябре 2018 года в ООО «ИСТ-ВЭСТ» на ее личный абонентский № позвонил мужчина, который сообщил, что нуждается в бухгалтерских услугах для ведения финансово-хозяйственной деятельности и сдачи налоговой отчетности ООО «ТракПрим-Т.». В ходе телефонного разговора она сообщила, что необходимо получить электронную цифровую подпись для сдачи налоговой отчетности, а также истребовала сканы необходимых документов. Данный мужчина посредством мессенжера WhatsApp отправил ей фотографию СНИЛС 

<

***> на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт на ее имя 0515 293237 и нотариальную доверенность 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ, на право представлять интересы ООО «ТракПрим-Т.». Ею было подготовлено заявление для получения ЭЦП. Также мужчина, который представился как Ю., сообщил, что у ООО «ТракПрим-Т.» в банке «Росбанк» заблокированы расчетные счета и необходима помощь в их разблокировке. ДД.ММ.ГГГГ ООО «ИСТ-ВЭСТ» оказало услуги ООО «ТракПрим-Т.» и банковские счета были разблокированы. В последующем Ю. совместно с К. приезжали несколько раз в ООО «ИСТ-ВЭСТ» по адресу: 

<

адрес>, и передали ей две ЭЦП, одну от расчетного счета ООО «ТракПрим-Т.» в «Росбанке», а вторую - для сдачи налоговой отчетности. В последующем работа с ООО «ТракПрим-Т.» была организована следующим образом: Ю. посредством сотовой связи на ее абонентский № звонил с номеров 

<

***>, 

<

***>, 89662799988, 89532104646, а также мессенджера WhatsApp или электронной почты trak.prim@bk.ru на почту butaxconsalt@gmail.com, просил выставить счета в адрес контрагентов ООО «ТракПрим-Т.», таких как, в том числе, ООО НПО «Уралвентпром», ООО ИК «Базис», ООО «Дорожник», ИП ФИО23. В дальнейшем на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т. в ПАО «Росбанк» поступали денежные средства и по просьбе Ю. переводились на другие расчетные счета, которые он указывал.. По движению денежных средств ООО «ТракПрим-Т. она видела, что большая часть поступающих денег обналичивалась с расчетного счета через банкомат, при этом, какие-либо покупки, соразмерные поступающим платежам ООО «ТракПрим-Т.» не осуществляло. Оплату ООО «ИСТ-ВЭСТ» бухгалтерских услуг ООО «ТракПрим-Т.» осуществляло безналичным платежом с расчетного счета, открытого в ПАО «Росбанк». В первом квартале 2020 года ООО «ТракПрим-Т.» перестало оплачивать услуги ООО «ИСТ-ВЭСТ», Ю. на телефонные звонки и переписку не отвечал. В результате чего, ООО «ИСТ-ВЭСТ» перестало оказывать услуги ООО «ТракПрим-Т.». (т. 10 л.д. 44-48, т.19 л.д. 198-200).

Как следует из показаний свидетеля ФИО14, у нее есть муж ФИО12, с которым они познакомились в 2014 году, поженились в 2015 году. Примерно в сентябре 2017 года ФИО12, находясь в СИЗО-1 ГУФСИН России по 

<

адрес>, попросил ее съездить в пгт. 

<

адрес> к ФИО13 для того, чтобы сделать доверенность на ее имя на фирму, которая зарегистрирована на ФИО13 ФИО12 ей объяснил, что ФИО13 занимается предпринимательской деятельностью и на последнюю зарегистрирована фирма (название фирмы не говорил), для которой необходимо открыть банковский счет. В сентябре 2017 года она приехала в пгт. 

<

адрес>, где встретилась с ФИО13 и вместе они пошли к нотариусу, офис которого находился в районе станции пгт. Шкотово. По приходу к нотариусу, нотариус удостоверился в их личностях и ей была выдана доверенность, в том числе, на открытие банковских счетов для ООО «ТракПрим-Т.». Перед поездкой в пгт. Шкотово, Ю. ей сказал, что необходимо забрать еще документы на фирму, зарегистрированную на ФИО13 в районе кольца Первой речки в 

<

адрес>. Она приехала в район кольца Первой речки в доме по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где в офисе девушка передала ей документы на ООО «ТракПрим-Т.». Приехав к нотариусу с ФИО13, они передали документы нотариусу. ФИО12 сказал ей, что нужной пойти в банк «Росбанк», где открыть счет для ООО «ТракПрим-Тред». В конце сентября 2017 года она поехала в банк ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, для того, чтобы открыть счет на ООО «ТракПрим-Т.». В банке она подписала необходимые для открытия счета документы, и через несколько недель она получила банковскую карту ПАО «Росбанк» и токен (ключ для управления счетом). В апреле 2018 года ФИО12 был освобожден из ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

<

адрес>, и она показала, где лежит банковская карта, токен и документы на ООО «ТракПрим-Т.». Ввиду того, что она не активировала ни токен, ни банковскую карту, те оказались просроченнымипришлось ехать в банк и получать новую банковскую карту и токен, что они и сделали. Приехали с ФИО12 в ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

адрес>, где был выдан новый токен и ФИО12 произведена активация. Примерно в это же время она совместно с ФИО12 поехали в район Эгершельда к бухгалтеру отдать документы на ООО «ТракПрим-Т.». Зимой 2019 года ФИО12 арендовал офис по адресу: 

<

адрес>, чтобы работать с клиентами ООО «ТракПрим-Т.». Однажды ФИО12 попросил ответить на звонок, поступивший на телефон №, и сказать, что груз прибыл и в данный момент проходит растоможка, на что она согласилась и ответила. У ФИО12 был личный номер телефона 

<

***>, который ФИО12 подключил к банковской карте ООО «ТракПрим-Т.». ФИО12 взял в пользование банковскую карту ПАО «Сбербанк», расчетный счет №. В основном указанным счетом распоряжался ФИО12, но бывало, что просил ее через приложение «Сбербанк Онлайн» перевести денежные средства с указанного счета, что она и делала. При открытии приложения «Сбербанк Онлайн» в движении денежных средств она видела, что на счет поступают денежные средства в различных суммах. Банковская карта на имя ФИО13, выданная им в ПАО «Росбанк» во второй раз, была изъята дома сотрудниками полиции примерно в октябре 2020 года. Данной картой пользовался ФИО12 (т. 10 л.д. 64-67, т. 19 л.д. 173-176).

Как следует из показаний свидетеля ФИО39, у нее есть сыновья ФИО12 и ФИО31 В настоящее время она проживает с ФИО31 и внучкой ФИО40, которая является дочерью ФИО12 Она и ФИО40 находились на иждивении ФИО12 Он всегда участвует в жизни дочери ФИО40 Ее сын является очень хорошим отцом для своей дочери, а также сыном. ФИО12 помогал своему брату ФИО31, когда тому необходима была операция. Может охарактеризовать ФИО12 как доброго, заботливого и ответственного человека, всегда помогающего другим людям. ФИО12 занимался благотворительностью. (т. 10 л.д. 68-70). 

Кроме того, вина ФИО12 в совершении всех указанных преступлений подтверждается следующими письменными материалами, исследованными в судебном заседании. 

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Сбербанк» предоставлен компакт диск, содержащий выписки по счетам ФИО14, который содержит: 1) Информацию о движении денежных средств по карте № (счет №), выпущенной на имя ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2) Информацию о движении денежных средств по банковской карте № (счет №, открытому в отделении ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: 

<

адрес>), выпущенной на имя ФИО14 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 234, 235, т. 4 л.д. 18, т. 5 л.д. 11, 133);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, представленный ПАО «Сбербанк», содержащий выписки по счетам ФИО14 (т. 1 л.д. 236-243, т. 4 л.д. 19-25, т. 5 л.д.12-18, 134-140);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 1 л.д. 244-245);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ПАО «Росбанк» предоставлена выписка по счету №, открытому в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 149, 150-163);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Мэйл.Ру», согласно которому предоставлена информация об ip-адресах пользователя trak.prim@bk.ru («ТракПрим-Т.», ФИО41) (т. 2 л.д. 8-10, 186-188, т.3 л.д. 131-135, т. 4 л.д. 32-36, 163-167, т. 5 л.д. 26-30, т. 6 л.д. 18-22); 

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ОктопусНет», согласно которому IP 185.57.31.23 присвоен провайдером Альянс телеком абоненту ФИО42. Подключен ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 12, 190, т. 3 л.д. 137, т. 4 л.д. 38, 169, т. 5 л.д. 32, 152);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ДДГ на Светланской 157», согласно которому ФИО12, неоднокртно расплачивался в клинике за стоматологические услуги картой № (банковская карта выпущена для ООО «ТракПрим-Т.»). (т. 2 л.д. 218);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «ФИО43 М.+», согласно которому ДД.ММ.ГГГГ ФИО12 неоднократно произведена оплата медицинских услуг банковской картой № (карта выпущена для ООО «ТракПрим-Т.»). (т. 2 л.д. 222);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Джи1 Интертейнмент», согласно которому ФИО12 и ФИО14 ДД.ММ.ГГГГ прошли регистрацию в качестве клиентов игорного заведения «TigreDeCristal», после чего неоднократно посещали казино «TigreDeCristal». (т. 2 л.д. 224);

- постановлениями о предоставлении результатов ОРД от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым, в целях документирования противоправной деятельности ФИО12, проведены оперативно-розыскные мероприятия: «Наведение справок», «Отождествение личности», «Опрос», «Исследование документов», результаты которых предоставлены в Следственную часть Следственного управления УМВД России по 

<

адрес>. (т.1 л.д. 196-203, т. 2 л.д. 140-146, т. № л.д. 69-75, 229-236, т. 4 л.д. 136-142, 237-244, т. 5 л.д. 98-105);

- постановлением о разрешении проведения ОРМ «Наведение справок» от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 141-142, 204-205, 233, т.3 л.д. 76, 237, т. 4 л.д. 17, 143-144, 245-246, т. 5 л.д. 106-107, 132, 242-243);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ПАО «Росбанк» представлен компакт-диск, содержащий выписку по счетам в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На указанном компакт диске содержится: 1) выписка по расчетному счету №, открытому в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 2) выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 78, 79);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ПАО «Росбанк» представлен компакт-диск, содержащий выписку по счетам в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.1 л.д. 144, 206, т. 3 л.д. 239, т. 4 л.д. 145, 247, т. 5 л.д. 108, 244, т. 6 л.д. 124);

- протоколами осмотра документов от 03.07.2021, 08.08.2021 с фото-таблицей, согласно которым осмотрен компакт-диск, представленный ПАО «Росбанк», содержащий выписку по счетам в отношении ООО «ТракПрим-Трейд». (т. 1 л.д. 207-221, т. 3 л.д. 240-244, т. 4 л.д. 146-150, 248-252, т. 5 л.д. 109-113, 245-249, т.6 л.д. 125-129);

- протоколом осмотра документов от 25.08.2021 с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, представленный МИНФС России № 1 по ПК, содержащий регистрационное дело в отношении ООО «ТракПрим-Трейд». (т.2 л.д. 18-21, 196-198, т. 3 л.д. 143-145, т. 4 л.д. 44-46, т. 5 л.д. 38-40, 159-161, 175-177, т. 6 л.д. 30-32, 150-152);

- ответом на запрос исх. №22/4199 от 11.06.2020 из Федеральной таможенной службы «Дальневосточное таможенное управление», согласно которому информация о внешнеэкономической деятельности ООО «ТракПрим-Трейд» (ИНН 

<

***>) за период с 01.1.2018 по дату запроса в базе данных Дальневосточного таможенного управления отсутствует. (т. 3 л.д. 141, т. 4 л.д. 42, 173, т. 6 л.д. 28, т. 5 л.д.36);

- справкой от 16.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» в Дальневосточном таможенном управлении, согласно которой с 01.01.2018 ООО «ТракПрим-Трейд» не осуществляло деклартрование товров на территории обслуживания ДВТУ. (т. 2 л.д. 15, 193, т. 4 л.д. 41, 172, т.6 л.д. 27, 147, т. 5 л.д. 35, 156);

- ответом МИФНС России № 1 России по ПК, согласно которому представлен CD-диск содержащий регистрационное дело в отношении ООО «ТракПрим-Т.». (т.1 л.д. 148, т. 2 л.д. 17, 195, т. 3 л.д. 142, т. 4 л.д. 43, 174, т.5 л.д. 158, т.6 л.д. 29, 149);

- справкой от 13.04.2020, согласно которой ФИО44 сменил фамилю на ФИО12 (т. 2 л.д. 26, т.6 л.д. 37, 157);

- справкой от 10.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Отождествление личности» с привличением номинального директора ООО «ТракПрим-Трейд» ФИО13 (т. 2 л.д. 33, т.3 л.д. 158, т. 4 л.д. 59, 190, т. 5 л.д. 53, 174, т.6 л.д. 44);

- справкой от 08.05.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» в ООО «ДДГ на Светланской 157». (т. 2 л.д. 39, т.3 л.д. 165, т. 4 л.д. 65, 196, т. 5 л.д. 59, 180, т.6 л.д. 50, 171);

- справкой от 21.05.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» в ООО «Эксперт». (т. 2 л.д. 41, т.3 л.д. 167, т. 4 л.д. 67, 198, т. 5 л.д. 61,182, т.6 л.д. 52, 173);

- справкой от 22.05.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» в ООО «МЦ Мечников+». (т. 2 л.д. 43, т.3 л.д. 169, т. 4 л.д. 69, 200, т. 5 л.д. 63, 184, т.6 л.д. 54, 175);

- справкой от 25.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» в ООО «Джи1 Интертейнмент». (т. 2 л.д. 45, 223, т.3 л.д. 171, т. 4 л.д. 71, 202, т. 5 л.д. 65, 186, т.6 л.д. 56, 177);

- справкой от 03.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» в отделении пенсионного фонда РФ по ПК. (т. 2 л.д. 47, 225, т. 4 л.д. 73, 204, т. 5 л.д. 67, 188, т.6 л.д. 58, 179);

- справкой от 10.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» интернет ресурса, на котором размещены отзывылиц, приобретавших спецтехнику через ООО «ТракПрим-Трейд» и были обмануты. (т. 2 л.д. 48-55, 226-233);

- справкой от 10.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» интернет ресурса, на котором размещена информация о мошеннических действий при поставке товаров в различне организации, совершенных ФИО12 (т. 2 л.д. 56-58, 234-236);

- справкой от 10.06.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» с использованием информационной базы данных МВД России на ФИО14 (т. 2 л.д. 59-61);

- справкой от 13.04.2020 по результатам проведения ОРМ «Наведение справок» с использованием информационной базы данных МВД России на ФИО31 (т.3 л.д. 150-157, т. 4 л.д.51-58, 182-189);

- протоколом выемки от 01.04.2021 у свидетеля ФИО36, согласно которому изъяты документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «РОСИ» и ООО «ТракПрим-Т.»: копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с расчетного счета ООО «ТракПрим-Т.» № на расчетный счет ООО «РОСИ» № перечислены денежные средства в сумме 34500 рублей, 12350 рублей, назначение платежа – оплата аренды помещений за январь 2020 года по счету № А-01-Р11 от 01.01.2020; копия акта вскрытия помещения от 14.01.2019; приложение к договору субаренды № от 01.02.2019; акты к договору № 10 от 01.02.2019, согласно которым субарендатор ООО «ТракПрим-Т.» должно оплатить аренду помещений в сумме 11 500 рублей; счета №А-4-10, №А-5-10, №А-6-10, №А-7-Р11, согласно которым покупатель – ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) по договору № от ДД.ММ.ГГГГ должно оплатить в адрес ООО «РОСИ», расчетный счет 40№, арендную плату помещений; договор субаренды №Р11 от 01.07.2019, заключенный между ООО «РОСИ» (арендатор), и ООО «ТракПрим-Т.» (субарендатор), с приложениями. (т. 10 л.д. 3-6, 7-26);

- протоколом осмотра предметов от 02.04.2021 с фото-таблицей, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие договорные отношения между ООО «РОСИ» и ООО «ТракПрим-Трейд». (т. 10 л.д. 27-31);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 02.04.2021, согласно которому вышеуказанные документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 10 л.д. 32-33);

- скриншотами переписки с контактом Ю. Трак П. Т.. (т. 10 л.д. 49-50);

- протоколом осмотра предметов от 20.05.2021 с фото-таблицей, согласно которому осмотрены скриншоты переписки с контактом Ю. Трак П. Т.. (т. 10 л.д. 51-53);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 20.05.2021, согласно которому скриншоты переписки, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 10 л.д. 54-55);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от 18.05.2021, согласно которому свидетель ФИО32 опознала Ю., который вел с ней переговоры, а также переписку по деятельности ООО «ТракПрим-Т.». (т. 10 л.д. 58-62);

- заключением эксперта №1-351 от 11.06.2021, согласно которому: Подписи от имени Н.Н. Кусайло в: договоре субаренды № Р11 от 01.07.2019, актах приема-передачи помещений, актах к договору выполнены не ФИО13, а ФИО12 (т. 10 л.д. 84-90);

- ответом на запрос от 30.03.2021 из МИФНС России № 15 по Приморскому краю, согласно которому предоставлена копия регистрационного дела в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>), содержащая: решение о государственной регистрации №А от 24.08.2017; расписку; чек-ордер от 21.08.2017; заявление о государственной регистрации юридического лица; решение № 01 единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» от 16.08.2017; Устав ООО «ТракПрим-Т.»; гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от 28.04.2016; доверенность от имени ФИО13; памятка к комплекту документов, предоставленному для государственной регистрации в ИФНС России по 

<

адрес>. (т. 10 л.д. 111-145, т.19 л.д. 60-76);

- протоколом осмотра предметов от 16.06.2021 с фото-таблицей, согласно которому осмотрена копия регистрационного дела в отношении ООО «ТракПрим-Т.». (т. 10 л.д. 146-149);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 16.07.2021, согласно которому копия регистрационного дела в отношении ООО «ТракПрим-Т.», признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 10 л.д. 150-151);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Росбанк», согласно которому в ПАО «Росбанк» изъяты документы в отношении ООО «ТракПрим-Т.» ИНН 

<

***>, касающиеся открытия, использования, распоряжения расчетным счетом №, открытом в ПАО «Росбанк», на 68 листах. (т. 10 л.д. 162-165);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены: информационный лист; информационное письмо, согласно которому ПАО «Росбанк» извещает ФИО13 о том, что ООО «ТракПрим-Т.» ДД.ММ.ГГГГ в Дальневосточном Филиале ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 690091, 

<

адрес>, открыт расчетный счет №; акт приема-передачи упаковки(ок) для подключения Клиента к системе ИКБ/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ;заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц; распоряжение об открытии банковского счета для ООО «ТракПрим-Т.», на основании договора банковского счета (на расчетно-кассовое обслуживание) № от ДД.ММ.ГГГГ; приложение №; заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование» ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>); копия доверенности 

<

адрес>7, выданная ДД.ММ.ГГГГ нотариусом Шкотовского нотариального округа 

<

адрес>; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ТракПрим-Т.», ОГРН 

<

***>; копия решения № единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет ООО «ТракПрим-Т.» в налоговом органе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия списка участников ООО «ТракПрим-Т.» от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ТракПрим-Т.»; копия Устава ООО «ТракПрим-Т.». (т. 10 л.д. 166-172);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные документы в отношении ООО «ТракПрим-Т.» ИНН 

<

***>, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 10 л.д. 173-174);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен СD-диск с детализацией соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. Установлено, что абонентский № зарегистрирован на ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и находился в пользовании ФИО12 (т. 10 л.д. 180, 181);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 10 л.д. 210-211);

- ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий информацию телефонных соединений абонентских номеров, в том числе, 

<

***>, 89089625762, 89681300309. В ходе анализа соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании подозреваемого ФИО12 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 установлено наличие соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ 16:20:31 по ДД.ММ.ГГГГ 17:32:16. В ходе анализа соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании подозреваемого ФИО12 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 установлено наличие соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ 15:37:46 по ДД.ММ.ГГГГ 13:28:35. В ходе анализа телефонных соединений абонентского номера 

<

***> (который находился в пользовании свидетеля ФИО13) установлено, что абонентский № имел телефонные соединения с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ 11:55:30 по ДД.ММ.ГГГГ 13:19:29. (т. 10 л.д. 227, 228);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск. (т. 10 л.д. 229-242);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 10 л.д. 243-244);

- ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий информацию телефонных соединений в том числе, абонентского номера, 

<

***>, 9662796923. Согласно информации о соединениях абонентского номера 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, который находился в пользовании свидетеля ФИО13, абонентский № имел телефонные соединения, в том числе, с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании ФИО12 В ходе анализа телефонных соединений абонентского номера 

<

***> (который находился в пользовании свидетеля ФИО13) установлено, что абонентский № имел телефонные соединения с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании ФИО12 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 250, 251);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск. (т. 11 л.д. 1-14);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 11 л.д. 15-16);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий выписки по счетам ФИО28, ФИО29, ФИО13, ФИО14 (т. 11 л.д. 18-19, 20);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск. (т. 11 л.д. 21-29);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 11 л.д. 30-31).

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому ПАО «Росбанк» сообщает, что расчетный счет № был открыт ДД.ММ.ГГГГ организацией ООО «ТракПрим-Т.». (т.11 л.д. 45);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены выписки по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д. 46-49);

- ответ на запрос из ООО «КЕХ еКоммерц» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий информацию об объявлениях и учетных записях пользователей с абонентскими номерами 

<

***>, 9532224646. (т. 11 л.д. 53, 54);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск на котором содержатся хаписи объявлений о продаже различной техники, с указанием телефонных номеров, находившихся в пользовании ФИО12 в период с февраля 2019 по октябрь 2019 с указанием имени пользователя - TракПрим-Т.. (т. 11 л.д. 55-80);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 11 л.д. 81-82);

- ответом с ООО «Мэйл.Ру», согласно которому в отношении пользователя ТракПрим-Т. размещены объявления о продаже спецтехники. (т.11 л.д. 85);

- ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО34 Жасура, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Указанный абонентский номер находился в пользовании ФИО12 (т. 11 л.д. 98-99);

- ответом на запрос из ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; - 9662796923 зарегистрирован на Jang Jinwoo, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Указанный абонентский номер находился в пользовании ФИО12; - 9681655954 зарегистрирован на ФИО35, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 11 л.д. 101-103);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска жилища ФИО12 по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты вышеуказанные в протоколе осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ документы. (т.19 л.д. 149-153);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: сотовые телефоны; печать «ООО «Стройкомпакт»; банковская карта ПАО «Сбербанк» на имя № «KRISTINA KOCHNEVA»; банковская карта «Альфабанк» № на имя «YURII KOCHNEV»; пластиковые основы из под СИМ - карты оператора ООО «Tele2» абонентский №; ПАО «Мегафон» абонентский №; ПАО «Мегафон» IMSE№; ПАО «Билайн» IMSI: №; СИМ - карты «НТК» IMSI: 8№; ПАО «Билайн» с абонентским номером 

<

***>, IMSI: №; карта памяти марки «Kingston»; USB модем; USB накопители; зеленая пластиковая папка; планшет «HUAWEI» IMIE: №; договор на оказание медицинских услуг от ДД.ММ.ГГГГ, №; трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление - анкета «Tinkoff» на имя ФИО12; системный блок №. (т.19 л.д. 157-161);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому банковская карта «Росбанк» №, выпущенная на имя «NADEZHDA KUSAYLO», признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д. 162);

- протоколом осмотра документов с фото-таблицей и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым указанные документы осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т.19 л.д. 206-210, 211-212);

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении ООО ИК «Базис» подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО ИК «Базис» ФИО33, он является директором и учредителем ООО ИК «Базис» с ДД.ММ.ГГГГ, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В январе 2019 года через сайт объявлений «Авито» он нашел объявление о поставке мини-погрузчика «Bobcat S650» от имени менеджера ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) Ю., в объявлении были указаны номера телефонов для связи – 

<

***>, 

<

***>, 4234372006. Также был указан адрес организации – 692815, 

<

адрес>, пгт. Шкотово, 

<

адрес>. Он позвонил по номеру телефона 

<

***> со своего абонентского номера 

<

***>. На звонок ответил мужской голос, который представился менеджером Ю., который пояснил, что мини-погрузчик нужно везти под заказ из Японии. Для производства заказа необходимо сделать предоплату. Стоимость мини-погрузчика составляла I 587 000 рублей. Через программу СБИС он проверил деловую репутацию ООО «ТракПрим-Т.», наличие уставного капитала, который составлял 12 000 000 рублей, отсутствие судебных дел, также нашел множество положительных отзывов. Далее, в ходе общения с менеджером Ю., последний пояснил, что предоплата составит 50% от стоимости, то есть 780 000 рублей. Между ООО ИК «БАЗИС» и ООО «ТракПрим-Т.» был заключен договор поставки № на покупку в Японии и ввоз в РФ мини-погрузчика многофункционального «Bobcat S650», 2014 года выпуска, с пробегом 474 мото часа (цвет белый) в комплекте ковш, гидромолот от Bobcat S650, обшей стоимостью до 1 587 000 рублей без учета доставки по РФ. Договор подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>, адрес: ПК, 

<

адрес>., тел.: 

<

***>, +74234372006, 

<

***>; р/с: 40№, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК». Договор направлялся по электронной почте и дублировался направлением почтой России, подписывался обеими сторонами живыми подписями и печатями. После подписания сторонами данного договора был произведен перевод 780 000 рублей со счета ООО ИК «Базис» на счет ООО «ТракПрим-Т.». На основании платежных поручений № и № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО ИК «Базис» №, открытого в Кировском отделении № ПАО «СБЕРБАНК» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 500 000 рублей и 280 000 рублей. По договору поставки груза ООО «ТракПрим-Т., в лице директора ФИО13, обязалась поставить мини-погрузчик не позднее 90 дней. Срок поставки был намечен на ДД.ММ.ГГГГ. Когда срок поставки подходил к концу, он периодически звонил в ООО «ТракПрим-Т.», чтобы узнать срок поставки груза. Представители данной организации ему поясняли, что груз задерживается. Затем он попросил у менеджера Ю. номер телефона директора организации поставщика. В ходе телефонного разговора с директором ООО «ТракПрим- Т.» ФИО13, последняя пояснила, что груз скоро прибудет, надо немного подождать. Помимо телефонных разговоров он вел общение с представителями поставщика по электронной почте, адрес почты ООО «ТракПрим-Т.» - trak.prim@bk.ru и в мессенджере Вотсап на номер телефона 

<

***>. В феврале ему позвонил менеджер Ю. и пояснил, что груз прибывает во Владивосток в ближайшие дни, поэтому необходимо оплатить оставшуюся сумму. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТракТрим-Т.» переведена остальная часть - 807 000 рублей. На основании платежных поручений №№ и 82 от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО ИК «Базис» №, открытого в Кировском отделении № ПАО «СБЕРБАНК» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 400 000 рублей и 407 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ходе переписки в Вотсап менеджер Ю. сообщил, что в порту 

<

адрес> швартуется паром «Позитив», на борту которого находится техника. Затем поставщик отправил фото «прибывшего» мини-погрузчика и согласно договору его компания ООО ИК «Базис» оплачивает вторую половину денежных средств. Далее в переписке наступила пауза до ДД.ММ.ГГГГ. Затем, ДД.ММ.ГГГГ от trak.prim@bk.ru пришло сообщение: «Здравствуйте, поставка погрузчика к вам, в сборе готового к работе! Он вообще не должен был прийти в разбор! То есть, шасси и двс отдельно! По декларации это получается погрузчик без псм! что соответственно так быть не должно». Он позвонил менеджеру Ю. и объяснил, что он платил не за конструктор, а за полный погрузчик с псм. Ю. согласился с его доводами и сказал, что в таком случае ООО «ТракТрим-Т.» вернет ООО ИК «Базис» деньги за груз. Следующее письмо, которое поступило от trak.priin@bk.ru ДД.ММ.ГГГГ: «Здравствуйте! Погрузчик из Японии отправили конструктором, псм у нас на таможне не выдадут, так как при отправке они со своей стороны неправильно заполнили декларацию и не уплатили 8 процентов японского налога. Сегодня с ними связались, сказали все решать». Через месяц безрезультативной переписки было написано письмо на возврат денежных средств. Сумма в размере 600 000 рублей была возвращена на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «ТракПрим-Т.» с расчетного счета № перевело на расчетный счет ООО ИК «Базис» денежные средства в сумме 300 000 рублей, 200 000 рублей и 100 000 рублей. После этих переговоров, представители ООО «ТракПрим-Т.» перестали выходить на связь. Техника так и не была поставлена, а денежные средства в сумме 987 000 рублей возвращены не были. Таким образом, ООО ИК «Базис» причинен ущерб на сумму 987 000 рублей. (т. 7 л.д. 11-16).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетеля, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении ООО ИК «Базис» подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО ИК «Базис» № списаны денежные средства в сумме 300 000 рублей, назначение платежа – «Возврат по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; 

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО ИК «Базис» № списаны денежные средства в сумме 200 000 рублей, назначение платежа – «Возврат по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; 

- ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО ИК «Базис» № списаны денежные средства в сумме 100 000 рублей, назначение платежа – «Возврат по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанная выписка по счету, представленная ПАО «Росбанк», признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- заявлением о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ от представителя ООО ИК «Базис» ФИО16 (т. 3 л.д. 4-5);

- документами, подтверждающие договорные отношения между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.», а именно:

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку мини-погрузчик многофункциональный «BobcatS650» 2014 года выпуска, с пробегом 474 мото часа (цвет белый) в комплекте: ковш, гидромолот для BobcatS650, общей стоимостью до 1 587 000 рублей, без учета доставки по РФ;

- копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ИК «Базис» перечислило с расчетного счета №, открытого в Кировском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО Росбанк 

<

адрес> денежные средства в сумме 500 000 рублей, 280 000 рублей, 407 000 рублей, 400 000 рублей, назначение платежа – частичная оплата за мини-погрузчик по договору № от 21.01.19г.;

- копии писем от имени директора ООО «БАЗИС» ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТракПрим-Т.» о возврате денежных средств в сумме 1 587 000 рублей;

- копиями платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым с расчетного счета ООО «ТракПрим-Т.» №, открытого в Дальневосточном филиале ПАО Росбанк 

<

адрес>, на расчетный счет ООО ИК «Базис», открытый в Кировском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, перечислено 300 000 рублей, 200 000 рублей, 100 000 рублей, назначение платежа – возврат по договору поставки № от 21.01.2019г.;

- копия акта сверки взаимных расчетов за период 2019 года между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.», согласно которого у ООО «ТракПрим-Т.» перед ООО ИК «Базис» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ имеется задолженность 987 000 рублей;

- копия отчета от ДД.ММ.ГГГГ, сформированного на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ. В данном отчете указаны реквизиты ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН

<

***>), дата регистрации: ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, пгт. Шкотово, район Шкотовский, 

<

адрес>, директор ФИО13 (т. 3 л.д. 6-23, т.7 л.д. 28-40);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие договорные отношения между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.». (т.3 л.д. 24-26);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копии документов, подтверждающие договорные отношения между ООО ПК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные представителем потерпевшего ООО ПК «Базис» ФИО16 признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 27-29, т.7 л.д. 66-67);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк». Согласно выписки по расчетному счету №: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО ИК «Базис» (ИНН

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 280 000 рублей, 500 000 рублей, 400 000 рублей, 407 000 рублей, назначение платежа – «оплата за мини-погрузчик по договору № от 21.01.19г». (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанный компакт-диск с выписками, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Остаток денежных средств на расчетном счете ООО «ТракПрим-Т.» № до поступления от ООО ИК «Базис» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 280 000 рублей, 500 000 рублей, составил 6 180 рублей. Из выписки по операциям на счете ООО «ТракПрим-Т.» №, открытом в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что остаток денежных средств на данном счете до поступления от ООО ИК «Базис» ДД.ММ.ГГГГ в сумме 400 000 рублей, в сумме 407 000 рублей составил 24 095,33 рублей. Из выписки по операциям на счете ООО «ТракПрим-Т.» №, открытом в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что с данного счета произведен возврат денежных средств в адрес ООО ИК «Базис» с назначением платежа «Возврат по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.» в общей сумме 600 000 рублей: ДД.ММ.ГГГГ – 300 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 200 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ – 100 000 рублей. Разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ООО ИК «Базис» и возвращенными денежными средствами в его адрес за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 987 000 рублей (1 587 000 - 600 000). (т. 3 л.д. 120-129);

- DVD-R диском с перепиской между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.» и аудиозаписями разговоров с представителями ООО «ТракПрим-Т.», на котором имеются аудиофайлы с телефонными разговорами ФИО16 и ФИО12 (т.7 л.д. 51); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен вышеуказанный DVD-R диск. (т. 7 л.д. 52-65);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанный DVD-R диск с перепиской между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.» и аудиозаписями разговоров с представителями ООО «ТракПрим-Т.», признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 7 л.д. 66-67);

- ответом на запрос ПАО МТС, протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. Абонентский №, который находился в пользовании ФИО12, имел телефонные соединения с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании представителя потерпевшего ООО ИК «Базис» ФИО33 (т. 10 л.д. 182-209);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий, в том числе, выписку по счету № ООО Инжиниринговая компания «Базис» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в дополнительном офисе № Кировского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. (т.11 л.д. 33, 34);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий выписку по счету № ООО ИК «Базис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой установлено:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО ИК «Базис» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) № перечислены денежные средства в сумме 280 000 рублей, 500 000 рублей, 400 000 рублей, 407 000 рублей, назначение платежа – «оплата за мини-погрузчик по договору № от 21.01.19г»;

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО ИК «Базис» (ИНН 

<

***>) № перечислены денежные средства в сумме 300 000 рублей, 200 000 рублей, 100 000 рублей, назначение платежа – «Возврат по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ.». (т. 11 л.д. 35-40);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск содержащий выписку по счету № в отношении ООО ИК «Базис» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 11 л.д. 41-42);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому с участием ФИО12 осмотрен DVD-R диск с перепиской между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.» и аудиозаписями разговоров с представителями ООО «ТракПрим-Т.». (т. 11 л.д. 186-204).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении ООО НПО «Уралвентпром» подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО НПО «Уралвентпром» ФИО46, он является директором ООО НПО «Уралвентпром» с ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, офис 503. У ООО НПО «Уралвентпром» в офисе Южный Урал ПAO «БАНК УРАЛСИБ» 

<

адрес> открыт расчетный счет №. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, руководителем ООО НПО «Уралвентпром» являлся ФИО18 В июне 2019 года у ООО НПО «Уралвентпром» появилась необходимость в приобретении мини-экскаватора HITACHI ZX40U-2, 2005 года выпуска. В сети Интернет на сайте «Авито» нашли объявление о продаже мини-экскаватора, размещены фотографии мини-экскаватора, указаны номера телефонов поставщика, краткое описание техники. Отзывы в сети Интернет о фирме ООО «ТракПрим-Т.» были положительными. ФИО18 созвонилсяс поставщиком по номеру телефона, указанному в объявлении - 

<

***>, велась переписка по электронной почте trak.prim@bk.ru, принадлежащей данной фирме, куда была выслана карта предприятия. Образец договора был выслан электронной почтой поставщиком на адрес электронной почты их компании. В соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТракПрим-Т.», именуемый в дальнейшем Агент, обязуется за вознаграждение по поручению Принципала (ООО НПО «Уралвентпром») совершить юридические и иные действии от своего имени за счет Принципала. Агент обязуется от своего имени по поручению Принципала: осуществить покупку в Японии и ввезти в РФ мини-экскаватор HITACHI ZX40U-2, 2005 года выпуска (цвет оранжевый), рама № HCMIM900T00010400, стоимостью 900 000 рублей. Стоимость товара указана со всеми возможными расходами, связанными с таможенным оформлением и доставкой Товара до порта 

<

адрес>, включая все таможенные сборы и платежи, прочие платежи, без учета стоимости доставки по РФ; осуществить доставку приобретенного товара в порт отправки; осуществить действия по таможенному оформлению в 

<

адрес> РФ и в Японии; не позднее 5-ти рабочих дней со дня доставки товара в порт 

<

адрес> направить Принципалу уведомление о готовности передать Товар Принципалу. Подписанный договор был направлен электронной почтой, от лица ООО «Уралвентпром» представлял интересы директор ФИО18 и менеджер компании ФИО47 От лица ООО «ТракПрим-Т.». Ему известно со слов ФИО18, что интересы ООО «ТракПрим-Т.» представлял мужчина по имени Ю.. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и ООО НПО «Уралвентпром», в лице директора ФИО18, заключен договор № на покупку в Японии и ввоз в РФ мини-экскаватора HITACHI ZX40U-2, 2005 года выпуска (цвет оранжевый), рама №, стоимостью до 900 000 рублей. Договор был уже подписан в одностороннем порядке генеральным директором ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>. адрес: ПК, 

<

адрес>. тел. №, +74234372006, 

<

***>; р/с: 40№. открытый в Дальневосточном филиале ПАО «РОСБАНК», электронная почта: trak.prim@bk.ru. Условием договора предусмотрен аванс в размере 50 процентов от стоимости вышеуказанного товара не позднее 5 банковских дней со дня подписания договора. Договор № от ДД.ММ.ГГГГ подписан со стороны ООО НПО «Уралвентпром» директором ФИО18 Срок поставки составлял 22 рабочих дня со дня перечисления на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» суммы предварительной оплаты за товар в размере 50% от полной стоимости товара. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО НПО «Уралвентпром» №, открытого в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 200 000 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО НПО «Уралвентпром» №, открытого в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк»

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 250 000 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО НПО «Уралвентпром» №, открытого в филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 450 000 рублей. Со слов ФИО47 ему известно о том, что представитель ООО «ТракПрим-Т.» позвонил и сообщил, что товар находится в порту 

<

адрес>, в связи с чем был перечислен остаток денежных средств по договору. ООО НПО «Уралвентпром» обязательства выполнило, однако техника от ООО «ТракПрим-Т.» не поступила. Со слов ФИО18, на протяжении трех-четырех месяцев последний созванивался с менеджером ООО «ТракПрим-Т.», тот пояснял, что товар скоро будет доставлен, возникли небольшие проблемы по растаможиванию товара. В конце июля-начале августа 2019 года ФИО18 предложил менеджеру расторгнуть договор и вернуть денежные средства, на что менеджер сообщил, что товар скоро будет доставлен, надо немного подождать. 

После чего, ФИО18 общался с директором ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, которая также пояснила, что все в порядке. ДД.ММ.ГГГГ на электронный адрес trak.prim@bk.ru направлена претензия, адресованная генеральному директору ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 с просьбой возврата денежных средств и неустойки. ДД.ММ.ГГГГ поступил ответ на претензию, направленный на электронный адрес uvp74@yandex.ru за подписью директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, согласно которому данная компания произведет частичный возврат денежных средств не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Однако денежные средства возвращены не были. До ноября 2019 года ФИО18 созванивался с менеджерами фирмы ООО «ТракПрим-Т.» с просьбой вернуть денежные средства либо осуществить поставку товара. После ноября 2019 года представители ООО «ТракПрим-Т.» перестали выходить на связь. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд 

<

адрес> вынес решение о взыскании задолженности с ООО «ТракПрим-Т.» в размере 900 000 рублей аванса, 113 400 рублей - пени, 30 000 рублей - судебных расходов на оплату услуг представителя, 23 134 рублей - расходов по оплате государственной пошлины. Таким образом, ООО НПО «Уралвентпром» причинен ущерб на сумму 900 000 рублей. (т. 7 л.д. 77-82).

Как следует из показаний свидетеля ФИО18, в должности директора ООО НПО «УралВентПром» он работал с 2016 года по декабрь 2019 года. Зарегистрирован офис по адресу: 

<

адрес>, ул. 240км, офис 3, расчетный счет № открыт в банке «Уралсиб». В июне 2019 года объявили тендер на аренду экскаватора. Они стали искать на «Авито», выбрали вариант, почитали отзывы, он со своего номера +7

<

***> звонил на номер, указанный в объявлении: Владивосток поставки 

<

***>, ему ответил мужчина, представился Ю., обговорили нюансы поставки, выбрали экскаватор по фото, представленным в объявлении, который должны были привезти из Японии. Подписан договор № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку в Японии и ввоз в Россию мини-экскаватора HITACHI ZX40U-2, год выпуска 2005 (цвет оранжевый), рама № № стоимостью 900 000 рублей. Переписка велась с uralventoprom@yandex.ru и uvp74@yandex.ru, куда и отправлялся договор и счета на оплату. Оплатили: 18.06.2019в размере 200 000 рублей; 250 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ и 450 000 рублей - ДД.ММ.ГГГГ, срок поставки по договору был 20 календарных дней. Срок истек, он перезвонил Ю., тот объяснил, что произошла задержка. С их стороны начались попытки возврата предоплаты по договору. С августа 2019 года менеджеры ООО «ТракПрим-Т.» стали реже отвечать на телефонные звонки, обещали решить вопрос с таможней, а вскоре и вовсе отключили телефоны. (т. 7 л.д. 192-193).

Как следует из показаний свидетеля ФИО47, в ООО НПО «УралВентПром» он работает с 2008 года в должности руководителя отдела сбыта. С 2020 года директором ООО НПО «УралВентПром» является ФИО46 До этого был директором ФИО18 Офис ООО НПО «УралВентПром» располагается по адресу: 

<

адрес>, офис 505. Расчетный счет № ООО НПО «УралВентПром» открыт в ПАО «Банк Уралсиб». У ООО НПО «УралВентПром» заключен договор на поставку экскаватора, стоимостью 900 000 рублей, оплата поставщику произведена в полном объеме путем перевода денежных средств на расчетный счет, поставка не осуществилась. Договор заключен и подписан в электронной форме. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет тремя транзакциями - 200 000 рублей, 250 000 рублей и 450 000 рублей. Когда сотрудники ООО «ТракПрим-Т.» перестали выходить на связь, то он со своего личного номера 89642468002 пытался звонить на абонентский №. Оборудование поставлено не было, денежные средства не возвращены. (т. 7 л.д. 199-200).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетеля, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении ООО НПО «Уралвентпром» подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО НПО «УРАЛВЕНТПРОМ» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, 250 000 рублей, 450 000 рублей, назначение платежа – «Оплата по договору к-п № от 14.06.2019г. за экскаватор В том числе НДС (20.00%) 75000.00». (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанная выписка по счету, представленная ПАО «Росбанк», признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк». (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ООО НПО «Уралвентпром» поступали денежные средства в сумме 200 000 рублей, 250 000 рублей, 450 000 рублей с назначением платежа «Оплата по договору к-п № от ДД.ММ.ГГГГ за экскаватор, в том числе НДС (20%) 75 000,00». Возврат денежных средств в адрес ООО НПО «Уралвентпром» не осуществлялся. (т. 6 л.д. 3-16);

- протоколом осмотра документов от 23.06 2021 с фото-таблицей, согласно которому осмотрены документы, подтверждающие договорные отношения между ООО НПО «Уралвентпром» и ООО «ТракПрим-Т.». (т.6 л..

<

адрес>).

- документами, подтверждающими договорные отношения между ООО НПО «Уралвентпром» и ООО «ТракПрим-Т.»:

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписки с электронной почты; копия письма генеральному директору ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 исх. №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ с просьбой о возврате денежных средств в сумме 900 000 рублей, а также неустойки за каждый день просрочки в размере 31 500 рублей; копия ответа от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, в котором указано, что частичный возврат денежных средств будет произведен не позднее ДД.ММ.ГГГГ; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия исполнительного листа по делу № А76-49416/2019 от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№ ООО НПО «УралВентПром»; копия Устава ООО НПО «УралВентПром»; копия свидетельства о постановке на учет ООО НПО «УралВентПром» в налоговом органе. (т. 7 л.д. 93-177);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены копии документов, подтверждающих договорные отношения между ООО НПО «Уралвентпром» и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 5 л.д. 212-214, т. 7 л.д. 179-184);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанные копии документов, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 7 л.д. 185-186);

- ответом на запрос из ПАО «БАНК УРАЛСИБ» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий выписку по счету №, открытому в Операционном офисе «Челябинский» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, в отношении ООО НПО «Уралвентпром» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.7 л.д. 204, 205); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, установлено, что ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО НПО «Уралвентпром» № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, 250 000 рублей, 450 000 рублей, назначение платежа – «Оплата по договору к-п № от 14.06.2019г. за экскаватор В том числе НДС (20.00%) 75000.00». (т. 7 л.д. 206-209);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 7 л.д. 210-211);

- заключением эксперта № (почерковедческая экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени Н.Н. Кусайло, изображения которых расположены в: копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копии письма генеральному директору ООО «ТракПримТрейд», записи «ФИО13» выполнены, не ФИО13, а ФИО12, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. (т. 10 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. Абонентский №, который находился в пользовании ФИО12, имел телефонные соединения, в том числе, с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании ФИО47 (сотрудника компании ООО НПО «Уралвентпром»); с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО18 (сотрудника компании ООО НПО «Уралвентпром») (т. 10 л.д. 182-209).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении ООО «ФОН» подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО «Фон» ФИО11, данных в судебном заседании, он полностью подтвердил ранее оглашенные показания, данные им в ходе предварительного следствия. Ущерб, причиненный преступлением, возмещен частично в размере 100 000 рублей. На возмещении 900 000 рублей настаивает.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО «Фон» ФИО11, оглашенных в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя с согласия сторон, в порядке ст. 281 УПК РФ, он является директором и учредителем ООО «Фон» примерно с 2015 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>204. У ООО «Фон» в филиале АО «БАНК АКЦЕПТ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет №. Примерно в июле 2019 года сайте Drom.ru он нашел объявление по продаже компрессора DENYO DIS-685ESS, 2014 года выпуска, стоимостью до 1 000 000 рублей. В объявлении были размещены фотографии компрессора, указаны контактные данные мужчины по имени Ю. с контактным телефоном 

<

***>. Он позвонил с абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на его имя, на абонентский №. Ему ответил мужчина, который представился Ю., и сказал, что является менеджером ООО «ТракПрим-Т.». С Ю. он договаривался о покупке компрессора. Ю. сообщил, что нужно внести предоплату примерно 15 % от стоимости указанного компрессора. Данные ООО «Фон» он передал самостоятельно Ю.. После чего Ю. отправил ему по электронной почте договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в графе продавец указан директор ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13 и ООО «Фон», в его лице, заключен договор № на покупку в Японии и ввоз в РФ компрессора DENYO DIS-685ESS, 2014 года выпуска, стоимостью до 1 000 000 рублей, без учета доставки по РФ. Договор был подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 на каждой стороне экземпляра, направлена скан-копии по электронной почте ООО «Фон» fon0220056@mail.ru с электронной почты ООО «ТракПрим-Т.» trak.prim@bk.ru. После того, как подписали договор, он созвонился с ФИО13 по номеру телефона 

<

***> в приложении «Вайбер», который ему дал Ю.. Ему ответила женщина, которая представилась директором ООО «ТракПрим-Т.» ФИО48, они договорились о поставке техники, в ноябре-декабре 2019 года после оплаты. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Фон» №, открытого в АО «Банк Акцепт» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 150 000 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Фон» №, открытого в АО «Банк Акцепт» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 41 600 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Фон» №, открытого в АО «Банк Акцепт» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филине ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены оставшиеся по договору денежные средства в сумме 808 400 рублей. После каждого перевода он сообщал ФИО13 и Ю.. Таким образом, на счет ООО «ТракПрим-Т.» переведены денежные средства в обшей сумме 1 000 000 рублей. Но поставщик не исполнил свои обязательства, предусмотренные договором и после телефонных переговоров с представителем поставщика ФИО13 по абонентскому номеру 

<

***> было решено, что ООО «ТракПрим-Т.» вернет денежные средства ООО «Фон», в связи с невозможностью поставки компрессора. ДД.ММ.ГГГГ на счет ООО «Фон» № поступили денежные средства в размере 1 млн. рублей со счета ООО «ТракПрим-Т.» №, открытого в Дальневосточном филине ПАО «Росбанк» 

<

адрес>. Позже, примерно в октябре 2019 года представитель ООО «ТракПрим-Т.» Ю. позвонил ему на абонентский № с абонентского номера 

<

***> и сообщил, что товар привезен из Японии в РФ и может быть доставлен ООО «Фон» после повторной оплаты. После чего, на основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Фон» №, открытого в АО «Банк Акцепт» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены по договору № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. После чего он сообщил о переводе. После перевода Ю. сообщил, что в порту 

<

адрес> задержка по отправке рейса. После того как денежные средства были переведены он не раз созванивался с представителями ООО «ТракПрим-Т.», ему называли различные причины отсутствия поставки заказанного компрессора. Заказанный товар в адрес ООО «Фон» поставлен не был, хотя ООО «Фон» свои обязательства перед ООО «ТракПрим-Т.» согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ выполнило, денежные средства переведены в полном объеме. От лица ООО «Фон» он обратился в Приморский Арбитражный суд о взыскании с ООО «ТракПрим-Т.» денежных средств в сумме 1 000 000 рублей. Суд его исковые требования удовлетворил, получен исполнительный лист. (т. 7 л.д. 222-226, т. 8 л.д. 8-13).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении ООО «ФОН» подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фон» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, 41 600 рублей, 808 400 рублей, 1 000 000 рублей, назначение платежа – «Оплата по дог № от ДД.ММ.ГГГГ за компрессор DENYO DIS-685ESS. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67».(т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанная выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк». Согласно выписки по расчетному счету №: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фон» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 150 000 рублей, 41 600 рублей, 808 400 рублей, назначение платежа – «Оплата по дог № от ДД.ММ.ГГГГ за компрессор DENYO DIS-685ESS. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО «Фон» № списаны денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, назначение платежа – «Возврат по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за спецтехнику. НДС не облагается»; ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «Фон» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей, назначение платежа – «Оплата по дог № от ДД.ММ.ГГГГ за компрессор DENYO DIS-685ESS. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67». (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанный компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, в том числе: Разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ООО «Фон» и возвращенными средствами в его адрес составила 1000 000 рублей. (т. 5 л.д. 117-131);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: На расчетный счет ФИО14 № поступили денежные средства от ООО «ТракПрим-Т.» ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за спецтехнику по договору 01 09 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» в сумме 350 000 рублей; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с данного расчетного счета денежные средства, поступившие от ООО «ТракПрим-Т.» ДД.ММ.ГГГГ, на цели, связанные с приобретением спецтехники, не перечислялись. (т. 5 л.д. 143-145);

- документами, подтверждающими договорные отношения между ООО «Фон» и ООО «ТракПрим-Т.», а именно:

- копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№ ООО «Фон». (т. 7 л.д. 229-249);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены копии документов, подтверждающих договорные отношения между ООО «Фон» и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 7 л.д. 250-253);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому копии документов признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 7 л.д. 254-255);

- ответом на запрос из АО «Банк Акцепт» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на компакт-диске предоставлена выписка по счету №, открытому в Операционном офисе «Красноярский» АО «Банк Акцепт», расположенном по адресу: 

<

адрес> отношении ООО «Фон» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 15 -16);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий выписку по счету № в отношении ООО «Фон» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 17-21);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. 22-23);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. В ходе анализа соединений абонентского номера 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находившегося в пользовании подозреваемого ФИО12 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании представителя потерпевшего ООО «Фон» ФИО11, установлено наличие соединений: 1) в период с ДД.ММ.ГГГГ 17:39:17 по ДД.ММ.ГГГГ в 20:36:36 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании представителя потерпевшего ООО «Фон» ФИО11; 2) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период с ДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 (бухгалтер) в период сДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении ООО «Дорожник» подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний представителя потерпевшего ООО «Дорожник» ФИО20, он является директором и учредителем ООО «Дорожник» с декабря 2001 года, расположенном по адресу: 

<

адрес>. У ООО «Дорожник» в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, открыт расчетный счет№. Главный инженер ООО «Дорожник» ФИО21 по его заданию искал в интернете дорожную технику (каток и вилочный погрузчик) из Японии. В начале июля 2019 года ФИО21 нашел в интернете фирму, которая занимается поставкой вышеуказанного оборудования из Японии. На сайте было указано, что ООО «ТракПрим-Т.» занимается поставкой дорожной техники из Японии и данное Общество расположено в 

<

адрес>, цены на поставку оборудования были дешевле. ФИО21 позвонил в ООО «ТракПрим-Т.» по номеру телефона, указанному на сайте, трубку взял мужчина, представился по имени Ю., сообщил, что является сотрудником ООО «ТракПрим-Т.» и Общество осуществляет деятельность в сфере поставки дорожного оборудования из Японии в различные организации. Ю. прислал на электронную почту ООО «Дорожник» образец договора. Он заполнил данный договор со стороны ООО «Дорожник» и направил на электронную почту ООО «ТракПрим-Т.». После чего, ООО «ТракПрим-Т.» выставило ДД.ММ.ГГГГ ООО «Дорожник» счет на оплату № (предоплата за технику). ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и ООО «Дорожник», в его лице, заключен договор № на покупку в Японии и ввоз в РФ катка дорожного Sakai sw352, цвет желтый, 2003 года выпуска, стоимостью 1 180 000 рублей; погрузчика вилочного 3,5 тонн Toyоtа FG 15, цвет красный, 2004 года выпуска, стоимостью 420000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе, таможенными сборами, без учета доставки по РФ. В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», ИНН: 

<

***>, адрес: ПК, 

<

адрес>, тел.: 

<

***>, +74234372006, 

<

***>; р/с: 40№, открытый в ПАО «Росбанк». Договор был заключен путем подписания каждой стороной экземпляра и направления скан-копии по электронной почте (dorognik-mordves@yandcx.ru и trak.prim@bk.ru). После заключения договора ФИО21 созвонился с Ю., который сообщил, что ООО «ТракПрим-Т.» выставило ООО «Дорожник» счет на оплату за предоплату техники и что нужно оплатить данный счет. После чего он оплатил счет, выставленный ООО «ТракПрим-Т.» и ФИО21 снова позвонил Ю. и сообщил о данном факте. Ю. ответил, что денежные средства в сумме 320 000 рублей поступили и ООО «ТракПрим-Т.» заказало вышеуказанное дорожное оборудование. Общая цена договора составила 1 600 000 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Дорожник» №, открытого в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 320 000 рублей как предоплата за технику. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ со счета ООО «Дорожник» №, открытого в Тульском отделении № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес>, на счет ООО «ТракПрим-Т.» №, открытый в Дальневосточном филиале ПАО «Росбанк» 

<

адрес>, переведены денежные средства в сумме 1 280 000 рублей как доплата за технику. Согласно платежному поручению № от ДД.ММ.ГГГГ данные денежные средства перечислены ООО «ТракПрим-Т.» за доплату за технику погрузчика Toyota и каток Sakai. После чего, ФИО21 созвонился с Ю. и сообщил, что денежные средства переведены на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.». Ю. сообщил, что денежные средства ООО «ТракПрим-Т.» получены в полном объеме и добавил, что ООО «ТракПрим-Т.» ждут прибытие дорожной техники и после отправят в ООО «Дорожник». Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ была оплата в сумме 130 000 рублей на банковскую карту физического лица № с его личного счета, привязанного к банковской карте №, за доставку по ж/д по территории РФ от 

<

адрес> до ближайшей ж/д станции получателя. Таким образом, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № со счета ООО «Дорожник» перечислены денежные средства в обшей сумме 1 600 000 рублей, а также с его личного счета на счет К. С. К. - 130 000 рублей за доставку. Таким образом, ООО «Дорожник» свои обязательства по вышеуказанному договору выполнило в полном объеме. Однако техника поставлена не была. Переговоры с Ю. длились в течении октября-ноября 2019 года. От ООО «ТракПрим-Т.» поступило гарантийное письмо, согласно которому Общество им обязались вернуть денежные средства до ДД.ММ.ГГГГ. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТракПрим-Т.» № на счет ООО «Дорожник» № возвращены денежные средства в сумме 130 000 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «ТракПрим-Т.» № на счет ООО «Дорожник» № возвращены денежные средства в сумме 200 000 рублей. После чего, от ООО «ТракПрим-Т.» снова поступило гарантийное письмо согласно которому гарантировали возврат оставшихся денежных средств в сумме 1 400 000 рублей до ДД.ММ.ГГГГ. До настоящего времени денежные средства не возвращены, техника не поставлена. Договор № заключен ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 34-39, 96-99).

Как следует из показаний свидетеля ФИО21, в ООО «Дорожник» он работает с 2003 года главным инженером, офис ООО «Дорожник» находится по адресу: 

<

адрес>. В июле 2019 года, в сети интернет он обнаружил сайт «ТракПрим-Т.», нашел объявление о нужной ему технике с фотографиями, также там был указан контактный номер Юрий Викторович (телефон №). В ООО «ТракПрим-Т.» он звонил со своего номера телефона №, собеседником в разговоре был мужчина, который представился Ю. В., пояснил ему все условия перед подписанием договора о поставке данной техники, которая их организацию интересовала. Договор был составлен стороной ООО «ТракПрим-Т.» за подписью генерального директора ФИО13 и направлен электронной почтой в ООО «Дорожник», также в ходе разговора с собеседником они договорились о поставке техники в срок не позднее 2 или 3 месяцев. Договор составлялся ООО «ТракПрим-Т.» и была ошибочно указана дата от ДД.ММ.ГГГГ, на самом деле договор от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата по договору происходила в 2 этапа: предоплата и после. После первой оплаты Ю. В. ДД.ММ.ГГГГ сообщил, что техника будет в 

<

адрес>. Деньги были возращены только за доставку в сумме 130000 рублей и 200 000 рублей по договору. В 2020 году ООО «Дорожник» подал иск в арбитражный суд на ООО «ТракПрим-Т.», так как оборудование поставлено не было. (т. 8 л.д. 102-105).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении ООО «Дорожник» подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, с расчетного счета ООО «Дорожник» (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 320 000 рублей, 1 280 000 рублей, назначение платежа – «оплата за технику погрузчик Tayota и каток Sakai по счету № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается.»; ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета № ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) на расчетный счет ООО «Дорожник» № списаны денежные средства в сумме 130 000 рублей, 200 000 рублей, назначение платежа – «Возврат за спецтехнику по договору № от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается»; (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк». (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- документами, подтверждающими договорные отношения между ООО «Дорожник» и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия пояснительной записки от ДД.ММ.ГГГГ; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дорожник» и ООО «ТракПрим-Т.» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты перепискимежду trak.prim@bk.ru с dorognik-mordves@yandex.ru; копия письма от имени директора ООО «Дорожник» ФИО20 в адрес генерального директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма; копия гарантийного письма; копия товарной накладной № KVD79ALS030. (т. 4 л.д. 79-93, т. 8 л.д. 49-83); 

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены указанные документы. (т. 4 л.д. 94-99, т. 8 л.д. 84-89);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 4 л.д. 100-101, т. 8 л.д. 90-91);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ООО «Дорожник» и возвращенными денежными средствами в его адрес за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составляет 1 270 000 рублей (1 600 000-330 000). (т. 4 л.д. 154-161);

- копией протокола № Общего собрания участников ООО «Дорожник» от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 8 л.д. 110);

- копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №В/2021 ООО «Дорожник», согласно которой ООО «Дорожник» расположено по адресу: 301300, 

<

адрес>, директором является ФИО20, учредители – ФИО49, доля в уставном капитале - 40 %, ФИО20 -60%. (т. 8 л.д. 111-113);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены: копия паспорта на имя ФИО21, копия протокола № Общего собрания участников ООО «Дорожник» от ДД.ММ.ГГГГ, копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №В/2021 ООО «Дорожник». (т. 8 л.д. 114-116);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому указанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. 117-118);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлена выписка по счету № (банковская карта №), открытого на имя ФИО20 в ОСБ ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, ДД.ММ.ГГГГ в 10:30:49 со счета №№ (банковская карта №), открытого на имя ФИО20, на счет банковской карты №, выпущенной на имя ФИО14, переведены денежные средства в сумме 130 000 рублей. (т. 8 л.д. 120-133);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № (банковская карта №), открытого на имя ФИО20 (т. 8 л.д. 134-136);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка, признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 8 л.д. 137-138);

- заключением эксперта № (почерковедческая экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени Н.Н. Кусайло, изображения которых расположены в: копии счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копии гарантийного письма генеральному директору ООО «Дорожник»; копии гарантийного письма директору ООО «Дорожник»; копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, не ФИО13, выполнены ФИО12, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. (т. 10 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. В ходе анализа соединений абонентского номера 

<

***>), находившегося в пользовании подозреваемого ФИО12 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО21 установлено наличие соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ 15:56:35 по ДД.ММ.ГГГГ 18:52:21: 1) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании представителя потерпевшего ООО «Дорожник» ФИО20; 2) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО21 (сотрудник ООО «Дорожник»); 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 7) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 (бухгалтер) в период сДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий, в том числе, выписку по счету № ООО «Дорожник» (ИНН 

<

***>), открытому в Дополнительном офисе № Тульского отделения № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т.11 л.д. 33, 34);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий выписку по счету № ООО «Дорожник» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 11 л.д. 35-40);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 11 л.д. 41-42);

- ответом из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: абонентский №, зарегистрирован на ФИО50 С.,- абонентский №, зарегистрирован на ФИО20. (т. 11 л.д. 108-112).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО22 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО22, в сентябре 2019 года на сайте «Avito.ru» он нашел объявление о продаже спецтехники с аукциона из Японии. В объявлении были прикреплены фотографии катка, указаны два номера телефона № и №. После чего он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона № со своего номера №, ему ответил мужчина по имени Ю., который представился менеджером ООО «ТракПрим-Т.» и сказал переговоры вести с ним. Ю. рассказал, что техника находится в наличии, после 100% оплаты в течение 14 дней технику отправят по указанному адресу. Он сообщил менеджеру по телефону свои паспортные данные, ему с электронной почты trak.prim@bk.ru на электронную почту 8544999@mail.ru скинули проект договора № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный с их стороны, он распечатал договор, подписал со своей стороны, отсканировал и отправил обратно. Все свои данные он отправлял на адрес электронной почты trak.prim@bk.ru ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и ним заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку в Японии и ввоз в РФ катка дорожного Dynapak (цвет желтый) 2003 г.в., шасси 8U3P010115, стоимостью 900 000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы без учета доставки по РФ. Договор был уже подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>, адрес: ПК, 

<

адрес>, тел.: 

<

***>, +74234372006, +7 (953) 222-46-46; e-mail: trak.prim@bk.ru, ПАО «Росбанк» р/с: 40№. После отправки подписанного им договора, он позвонил Ю., сказал, что все отправил, Ю. сказал, что после поступления оплаты, согласует дату отгрузки. ДД.ММ.ГГГГ он через отделение ПАО «Росбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, Коломяжский пр-кт, 

<

адрес>, внес на счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в размере 900 000 рублей, согласно условиям договора. Позвонил Ю. по номеру № со своего номера №, сказал, что деньги оплачены, Ю. пояснил, что в течение 14 дней будет произведена отправка техники. После того, как срок исполнения обязательства истек, а приобретенный им каток поставлен не был, он стал звонить в ООО «ТракПрим-Т.» по тому же номеру № и спрашивать, когда будет доставлен приобретенный им товар. По результатам переговоров, товар поставлен не был. ДД.ММ.ГГГГ судья Шкотовского районного суда 

<

адрес> вынесла заочное решение о взыскании с ООО «ТракПрим-Т.» в его пользу денежных средств в размере 935 000 рублей. Он получил исполнительные листы. Таким образом, в результате совершенного в отношении него преступления, ему причинен ущерб в сумме 900 000 рублей, что является для него значительным. (т. 8 л.д. 147-151).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО22 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ФИО22 счет № перечислены денежные средства в сумме 900 000 рублей, назначение платежа – «Оплата по договору № от 17.09.2019г. ФИО22 БЕЗ НДС.». (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк». (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, возврат денежных средств со счета ООО «ТракПрим-Т.» № в адрес ФИО22 не производился. Следовательно, разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ФИО22, отсутствует. (т. 6 л.д. 132-136);

- документами, подтверждающими договорные отношения между ФИО22 и ООО «ТракПрим-Т.», а именно:

копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия выписки по счету №; копия заочного решения Шкотовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 6 л.д. 79-90, т.8 л.д. 163-167);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО22 и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 6 л.д. 91-94, т. 8 л.д. 168-171);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 6 л.д. 95-96, т. 8 л.д. 172-173);

- заключением эксперта № (почерковедческая экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени Н.Н. Кусайло, изображения которых расположены в копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, не ФИО13, выполнены ФИО12, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. (т. 10 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. В ходе осмотра соединений абонентского номера 

<

***>), находившегося в пользовании подозреваемого ФИО12 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО22, установлено наличие соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ 19:02:30 по ДД.ММ.ГГГГ 15:26:18: 1) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО22; 2) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля О.Е.ВБ. (бухгалтер) в период с ДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО24 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО24, ИП «Хамзакулов» им открыто и зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ. В начале октября 2019 года он, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес>, уд. ФИО51, 21 

<

адрес>, на интернет-сайте avito.ru в разделе спецтехники нашел объявление продавца по имени Ю. из 

<

адрес> (ООО «ТракПрим-Т.») о продаже мини-погрузчика Kubota SSV-S75, 2016 года выпуска, красного цвета, стоимостью 1 430 000 рублей с доставкой с аукциона в Японии. В объявлении были указаны следующие номера телефонов: №; 8-423- 437-20-06; №. Он в этот же день позвонил по номеру 

<

***>, ему ответил мужчина, который представился Ю. и сказал, что является представителем ООО «ТракПрим-Т.» в 

<

адрес>. Ю. сказал, что может заказать мини-погрузчик с аукциона в Японии по цене 1 430 000 рублей. Стоимость будет включать в себя все таможенные расходы, доставка из 

<

адрес> до 

<

адрес> должна быть оплачена им отдельно по тарифам РЖД. 

Он через приложение Whatsарр со своего абонентского номера № отправил на № адрес своей электронной почты alik.hamza@mail.ru, паспортные данные для составления договора. Ю. со своей электронной почты trak.prim@bk.ru отправил договор № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и им на приобретение в Японии и поставку мини-погрузчика Kubota SSV-S75, 2016 года выпуска, цвет красный, шасси WY23498765SDF, стоимостью 1 430 000 рублей. Договор был подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>, адрес: ПК, 

<

адрес>. тел.: 

<

***>, 

<

***>, +74234372006; e-mail: trak.prim@bk.ru, карта ПАО «Росбанк» №, р/с: 40№. Ю. звонил ему с разных телефонов, все эти номера были указаны в объявлении и два номера в договоре, который тот ему отправил. На сайте в объявлении были размешены телефоны: 

<

***>, 

<

***>, 89058138888. ДД.ММ.ГГГГ он тоже подписал данный договор и отправил подписанный сканер на электронную почту ООО «ТракПрим-Т.». ДД.ММ.ГГГГ Ю. сказал, что согласно договору нужно внести предоплату для дальнейшего оформления заказа. в сумме 50% от суммы, указанной в Договоре, а именно 712 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» Тюменское городское отделение №, по адресу: 

<

адрес> б, он перевел на карту Росбанка №, принадлежащую «ТракПрим-Т.», счет №, денежные средства в сумме 712 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ Ю. перевод подтвердил и сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ купленная по договору № от ДД.ММ.ГГГГ техника придет из Японии в 

<

адрес>, после чего ему нужно будет оплатить оставшуюся часть денежных средств по договору, а именно 713 500 рублей. Банковские услуги составили 4 000 рублей, которые входили в стоимость техники. ДД.ММ.ГГГГ он через ПАО «Сбербанк» Тюменское городское отделение №, положенное по адресу: 

<

адрес>. 171, 

<

адрес> перевел на карточку «ТракПрим-Трейл», которая была указана в договоре, банка ПАО «Росбанк» №, счет №, деньги в сумме 713 500 рублей. Ю. перевод подтвердил, что ДД.ММ.ГГГГ деньги поступили на счет ООО «ТракПрим-Т.». ДД.ММ.ГГГГ Ю. ему сказал, что техника растамаживается. В течение ноября, декабря 2019 года он продолжал звонить и писать Ю., на что последний отвечал о сложностях с растаможкой техники. ДД.ММ.ГГГГ он попросил прислать платежную накладную на технику, а именно на мини-погрузчик Kubota SSV-S75, 2016 года выпуска, на основании которой техника загружается на паром, на что Ю. прислал ему на Whats арр накладную от ДД.ММ.ГГГГ, где грузились четыре единицы техники: DIESEL STATION, EXCAVATOR YANMAR, LOADER KUBOTA, TRUCK HINO RANGER. ДД.ММ.ГГГГ он понял, что его обманули, и деньги похищены сотрудниками ООО «ТракПрим-Т.». ДД.ММ.ГГГГ ООО «ТракПрим-Т.» полностью удалило свои объявления с сайта avito.ru. Таким образом, в результате совершенного в отношении него преступления, ему причинен ущерб в сумме 1 426 000 рублей, что является для него значительным. (т. 8 л.д. 181-186). 

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетеля, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО24 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого ФИО24 просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые находясь в неизвестном ему месте, путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ завладели его денежными средствами, чем причинили ему материальный вред на сумму 1 426 000 рублей. (т. 1 л.д. 76);

- документами, подтверждающими договорные отношения с ООО «ТракПрим-Т.», а именно:

- копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот переписки с электронной почты между TrakPrim и ФИО24; копия инвойса от ДД.ММ.ГГГГ №VANTT911801028 10092; копия письма от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 1 л.д. 82-119, т. 8 л.д. 196-234);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которым осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО24 и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 1 л.д. 120-125, т. 8 л.д. 235-240);

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 1 л.д. 126-127, т. 8 л.д. 241-242);

- заключением специалиста №, согласно которому, из представленной выписки по операциям на счете ООО «ТракПрим-Т.» №, открытом в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что с данного счета возврат денежных средств в адрес ФИО24 не осуществлялся; разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ФИО24 и возвращенными денежными средствами в его адрес за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, составила 1 426 000 рублей. (т. 1 л.д. 225-232);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- заключением эксперта № (почерковедческая экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи от имени Н.Н. Кусайло в копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копии письма генеральному директору ООО «ТракПримТрейд»,выполнены, не ФИО13, выполнены ФИО12 (т. 10 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. В ходе анализа соединений абонентского номера 

<

***>, находящегося в пользовании подозреваемого ФИО12 с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО24 установлено наличие соединений в период с ДД.ММ.ГГГГ 18:36:22 по ДД.ММ.ГГГГ: 1) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО24; 2) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 (бухгалтер) в период сДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209).

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Т2 Мобайл», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий информацию телефонных соединений абонентского номера 

<

***> (который находился в пользовании потерпевшего ФИО24). (т. 10 л.д. 213, 214);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий информацию телефонных соединений абонентского номера 

<

***>, зарегистрированного на ФИО24 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 10 л.д. 215-223);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 10 л.д. 224-225);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Т2 Мобайл», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО24 (т. 11 л.д. 114).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО25 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО25, он работает индивидуальным предпринимателем с 2013 года. В начале октября 2019 года ДД.ММ.ГГГГ на запрос ему прислали ответ с почты trak.prim@bk.ru на почту 

<

***>@mail.ru о том, что запчасти можно заказать с Японии и их стоимость 150 000 рублей. Чуть позже он созвонился с абонентского номера № с продавцом №. В ходе разговора мужчина ему предложил перевести предоплату за запчасти путем перевода на карту физического лица, после чего предложил купить еще виброплиту за 175 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и им заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку в Японии и ввоз в РФ гидромотора в количестве 2-х штук, стоимостью 150 000 рублей для катка дорожного SAKAI-R2M; реверсивной плиты MIKASA MVH-304, 2010 года, стоимостью 175000 рублей, цена указана со всеми расходами, в том числе и таможенные сборы, без учета доставки по РФ. Договор был уже подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>, адрес: ПК, 

<

адрес>, тел.: 

<

***>, +74234372006; e-mail: irak.priin@bk.ru. ПАО «Росбанк» р/с: 40№. После подписания договора они созванивались посредством приложения «Вотсап». Поставка техники была запланирована примерно через месяц. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил с расчетного счета 40№ на счет ООО «ТракПрим-Т.» № предоплату в размере 172 500 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он перечислил с расчетного счета № на счет ООО «ТракПрим-Т.» № оставшуюся сумму в размере 152 500 рублей. Однако ООО «ТракПрим-Т.» обязательства по договору, не выполнило. В результате совершенного в отношении него преступления, ему причинен ущерб в сумме 325 000 рублей, что является для него значительным. После заключения договора он переводил на счет ООО «ТракПрим-Т.» № со своего счета №, открытого в филиале АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>. (т. 9 л.д. 8-12, 39-41).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО25 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 172 500 рублей, 152 500 рублей, назначение платежа – «Оплата за поставку двух гидромоторов и реверсивную виброплиту согласно договора 178 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- заключением специалиста № согласно которому, из представленной выписки по операциям на счете ООО «ТракПрим-Т.» №, открытом в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что с данного счета в указанный период времени возврат денежных средств в адрес ИП ФИО25 не осуществлялся; разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ИП ФИО25 отсутствует. (т. 5 л.д. 3-9);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на расчетный счет ФИО14 № поступили денежные средства от ООО «ТракПрим-Т.» ДД.ММ.ГГГГ с назначением платежа «Оплата за спецтехнику по договору 01 09 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» в общей сумме 150 000 рублей; из представленной выписки по операциям на счете ФИО14 №, открытом в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что с данного счета денежные средства, поступившие ДД.ММ.ГГГГ от ООО «ТракПрим-Т.», на цели, связанные с приобретением спецтехники, не перечислялись. (т. 5 л.д. 21-24);

- документами, подтверждающими договорные отношения между ИП ФИО52 и ООО «ТракПрим-Т.», предоставленные на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ. (т. 5 л.д. 73-77, т. 9 л.д. 22-30);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которым осмотрены документы, подтверждающие договорные отношения между ИП ФИО25 и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 5 л.д. 78-80, т. 9 л.д. 31-34);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документыпризнаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 5 л.д. 81-82, т. 9 л.д. 35-36);

- скриншотами переписки между ФИО25 и ООО «ТракПрим-Т.» (т. 9 л.д. 42-43);

- протоколом осмотра предметов с фото-таблицей и постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым скриншоты переписки осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 9 л.д. 46-48, 49-50);

- ответом на запрос из АО «Альфа-Банк», согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий выписку по счету №, открытом в ОО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес> отношении ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета №, открытого на ИП ФИО25, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) № перечислены денежные средства в сумме 172 500 рублей, 152 500 рублей, назначение платежа – «Оплата за поставку двух гидромоторов и реверсивную виброплиту согласно договора 178 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается». (т. 9 л.д. 52, 53);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий выписку по счету №, открытом в ОО «Краснодарский» АО «Альфа-Банк» в отношении ИП ФИО25 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 54-57);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-дискпризнан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 9 л.д. 58-59);

- заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: подписи от имени Н.Н. Кусайло, изображения которых расположены в: копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, не ФИО13, а ФИО12, при условии, что оригиналы исследуемых подписей выполнены без применения технических приемов и средств. (т. 10 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений в том числе, о соединениях по абонентскому номеру 

<

***> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой абонентский № (который находился в пользовании подозреваемого ФИО12) имел телефонные соединения, в том числе: 1) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 (бухгалтер) в период сДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ПАО «МТС», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 11 л.д. 96);

- ответом на запрос от ДД.ММ.ГГГГ из ООО «Т2 Мобайл», согласно которому абонентский № зарегистрирован на ФИО25 (т. 11 л.д. 116).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО26 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО26, с 2007 года он является индивидуальным предпринимателем. Примерно в ноябре 2019 года на интернет-сайте avilo.ru в разделе спецтехника он нашел объявление о том, что ООО «ТракПрим-Т.» занимается поставкой бывшей в употреблении строительной техники из Японии. В объявлении было указано - «Продажа катка дорожного, массой от 3 до 4 тонн, на прямую с аукциона из Японии», а также были фотографии катка с разных ракурсов, примерно 10 фотографий, данное объявление опубликовано в ноябре 2019 года. В данном объявлении указаны номера телефонов, в том числе, 

<

***>, перед заключением договора он прозвонил по указанному номеру, ему ответил мужчина по имени Ю., который представился менеджером по продажам ООО «ТракПрим-Т.», сообщил, что необходимо отправить реквизиты его ИП для составления договора, после чего он через мессенджер WhatsApp выслал свои реквизиты, а также адрес своей электронной почты, после чего ДД.ММ.ГГГГ ему на электронную почту пришло письмо от trak.prim@bk.ru, в котором был договор поставки, данный договор был уже подписан и заверен печатью со стороны ООО «ТракПрим-Т.». Он распечатал договор, поставил свою подпись и заверил печатью ИП, и, таким же способом отправил договор на электронной адрес trak.prim@bk.ru. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и им заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на покупку в Японии и ввоз в РФ катка дорожного (весом до 3,5 тонн), 2004-2007 года, в работоспособном состоянии без каких-либо вложений минимальной наработкой, стоимостью 1 100 000 рублей. Договор был подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>. адрес: ПК, 

<

адрес>, тел.: 

<

***>, +74234372006; e-mail: trak.prim@bk.ru, ПАО «Росбанк» р/с: 40№. После подписания договора он неоднократно созванивался с Ю., а также звонил и директору ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 по номеру 

<

***>, с которой обсуждали причины задержки поставки спецтехники согласно заключенного договора №. ДД.ММ.ГГГГ между ним и ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, заключено дополнительное соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому внесены изменения в договор, а именно, предметом договора является покупка в Японии и ввоз в РФ двух катков дорожных (весом до 3,5 тонн), 2004-2007 года, в работоспособном состоянии без каких-либо вложений с минимальной наработкой, стоимостью 1 900 000 рублей за оба. Цена была указана со всеми расходами, в том числе и таможенными сборами. Также был добавлен пункт: организовать доставку товара из 

<

адрес> в 

<

адрес> со всеми гарантиями в пределах суммы 140 000 рублей, перечисленными на карту физического лица ФИО27 по указанию директора ФИО13. При заключении договора с ООО «ТракПрим-Т.», в лице директора ФИО13, он пришел к соглашению, что договор будет исполнен не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Они общались в мессенджерах WhatsApp и Viber по абонентскому номеру 

<

***>, 

<

***>. Так, ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета №, принадлежащего ИП ФИО26, в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 200 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета № в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ он со своей банковской карты № номер счета 40№ в качестве оплаты за доставку спецтехники перечисли на банковскую карту №, выпущенную на имя ФИО27 денежные средства в сумме 140 000 рублей. Данные ФИО27 ему сообщил Ю. посредством мессенджера WhatsApp. ДД.ММ.ГГГГ он с расчетного счета № в качестве оплаты по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перечислил на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № денежные средства в сумме 700 000 рублей. Таким образом, взятые на себя обязательства по вышеуказанному договору им выполнены в полном объеме. Однако ООО «ТракПрим-Т.» обязательства по договору не выполнило. ДД.ММ.ГГГГ в связи с тем, что ООО «ТракПрим-Т.», в лице ФИО13, нарушило условия договора, а также перестали отвечать на телефонные звонки на номера 891471120066, 

<

***>, а также письма, направляемые на электронную почту trak.prim@bk.ru, на WhatsApp и Viber с требованиями о предоставлении информации по исполнению договора, направлена претензия с требованием произвести возврат денежных средств в сумме 2 040 000 рублей по средствам электронной почты trak.prim@bk.ru, и через Почту России по адресу: 692815, 

<

адрес>, ул. кочевая 

<

адрес>, а также фактический адрес: 

<

адрес> офис 3. ДД.ММ.ГГГГ ему произведен возврат денежных средств в сумме 140 000 рублей, оплаченный им за доставку спецтехники. Денежные средства в сумме 140 000 рублей ему возвращены с карты физического лица ФИО35, паспорт 0513 №. Таким образом, в результате совершенного в отношении него преступления ему причинен ущерб в сумме 1 900 000 рублей, что является для него значительным. (т. 9 л.д. 68-73, 135-137).

Как следует из показаний свидетеля ФИО27, которая пояснила, что с мая 2019 года она совместно с ФИО35 проживали в 

<

адрес>. В один из дней осени 2019 года, она пришла на работу к ФИО35, там находился его знакомый Ю.. Более Ю. она не видела. В декабре 2019 года ФИО35 позвонил ей на мобильный телефон и спросил, можно ли ей на банковскую карту №, выпущенную ПАО «Сбербанк», перечислить денежные средства в сумме 140 000 рублей, эти деньги Ю.. Она согласилась и дала номер своей карты №, выпущенной в ПАО «Сбербанк». В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ей на вышеуказанную банковскую карту поступили денежные средства в сумме 140 000 рублей. ФИО35 сказал снять их в банкомате, в магазине «Реми», по адресу: 

<

адрес>. ФИО35 в это время находился рядом с ней. Она сняла какую-то сумму, после чего отдала банковскую карту ФИО35, для того, чтобы тот дальше сам снимал и считал денежные средства. Когда ФИО35 пришел домой, отдал ей банковскую карту и сказал, что отдал денежные средства Ю.. (т. 9 л.д. 138-140).

Как следует из показаний свидетеля ФИО35, в 2019 году они с ФИО27 проживали в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. На автомойке «Мойдодыр», расположенной по адресу: 

<

адрес>, он познакомился с парнем по имени Ю.. В декабре 2019 года Ю. попросил у него номер банковской карты, на которую можно перевести денежные средства, а в последующем их снять. Откуда должны прийти денежные средства Ю. ему не говорил. Он позвонил ФИО27, та согласилась и сообщила ему номер своей банковской карты №, выпущенной в ПАО «Сбербанк». В этот же день на счет ФИО27 были переведены денежные средства в сумме 140 000 рублей. Они с ФИО27 пошли в магазин «Реми» по адресу: 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>, она отдала ему свою карту и пошла домой, а он снял денежные средства в сумме140 000 рублей. Ю. в это время находился на улице, ждал в машине, пока он снимет деньги. Он вышел из магазина и лично в руки передал Ю. денежные средства в указанной сумме. Спустя пару месяцев, Ю. попросил его положить денежные средства в сумме 140 000 рублей на счет через отделение банка. Ю. передал ему 140 000 рублей и листок бумаги, на котором был написан номер счета. Он прошел в отделение Сбербанка и положил на указанный Ю. счет денежные средства в сумме 140 000 рублей, сотрудник банка выдала ему квитанцию. (т. 9 л.д. 146-149).

Как следует из показаний свидетеля ФИО53, он работает в должности автомеханика в 5-ом боксе, расположенном по 

<

адрес> в 

<

адрес>, примерно с 2016 года.У него в пользовании с 2017 года по конец февраля 2021 года была банковская карта №, выпущенная в ПАО «Сбербанк» на его имя. Примерно с лета 2019 года в автосервисе они познакомились с Юрой. Иногда Ю. расплачивался за его работу путем перевода денежных средств на его личную банковскую карту №. (т. 9 л.д. 150-152).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО26 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ИП ФИО26 счет № перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, 1 000 000 рублей, 700 000 рублей, назначение платежа – «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г. (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк». (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- документами, подтверждающими договорные отношения между ИП ФИО26 и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия претензии от имени ИП ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ; копия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции Сбербанк Онлайн (перевод с карту на карту); скриншоты переписки TrakPrim с Чопчиян ФИО54; копия справки ПАО Сбербанк; копия договора №; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия искового заявления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд 

<

адрес> от имени ФИО26; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; CD-R диск с записью телефонных переговоров с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, на котором находятся, в том числе, аудиофайлы с телефонными разговорами ФИО26 и ФИО12 (т. 3 л.д. 182-196, т. 9 л.д. 83-110);

- протоколами осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которым осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО26 и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 3 л.д. 197-201, т. 9 л.д. 111-129);

- постановлениями о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 3 л.д. 202-203, т. 9 л.д. 130-131);

- заключением специалиста №, согласно которому, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № осуществлялись поступления от ИП ФИО26; из представленной на предварительное исследование выписки по операциям на счете ООО «ТракПрим-Т.» №, открытом в ПАО «Росбанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ следует, что с данного счета в указанный период возврат денежных средств в адрес ИП ФИО26 не осуществлялся. (т. 4 л.д. 3-16);

- заключением специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на расчетный счет ФИО14 № в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства от ООО «ТракПрим-Т.» с назначением платежа «Оплата за спецтехнику по договору 01 09 от ДД.ММ.ГГГГ НДС не облагается» в общей сумме 350 000 рублей; Из представленной для предварительного исследования выписки по операциям на счете ФИО14 №, открытом в ПАО «Сбербанк», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с данного расчетного счета расходы денежных средств, поступившие от ООО «ТракПрим-Т.», на цели, связанные с приобретением спецтехники, не производились. (т. 4 л.д. 28-30);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО27 опознала человека по имени «Юрик», как ей представлял последнего ФИО35, которого видела, когда приходила к ФИО35 на работу на автомойку «Мойдодыр», расположенную по адресу: 

<

адрес>. (т. 9 л.д. 141-145);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлен компакт-диск, содержащий выписку по счету №, открытому в Дополнительном офисе № Ростовского отделения №, расположенного по адресу: 

<

адрес>л. Мира, 164(указано дословно),на ИП ФИО26 (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ИП ФИО26 № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) № перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, 1 000 000 рублей, 700 000 рублей, назначение платежа – «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ Г. АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.». (т. 9 л.д. 154, 155, 164);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий выписку по счету №, открытом на ИП ФИО26 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 9 л.д. 156-160);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 9 л.д. 161-162);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от органам предварительного следствия предоставлен компакт-диск, содержащий выписки по счетам, открытым на имя ФИО27, в том числе, выписку по счету № (банковская карта №), открытому в отделении Дальневосточного банка ПАО «Сбербанк» №, на имя ФИО27, расположенном по адресу: 

<

адрес> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой: ДД.ММ.ГГГГ в 11:07:51 (указано Московское время), с банковской карты №, на имя ФИО14, на счет №, открытый на имя ФИО27, перечислены денежные средства в сумме 25 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:18:31 (указано Московское время) денежные средства в сумме 25 000 рублей сняты со счета №, открытого на имя ФИО27; ДД.ММ.ГГГГ в 8:46:37 (указано Московское время) с банковской карты №, на имя ФИО26, на счет №, открытый на имя ФИО27, перечислены денежные средства в сумме 140 000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ в 11:01:39 (указано Московское время) с расчетного счета №, открытого на имя ФИО27, денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислены на счет банковской карты №, выпущенной на имя ФИО53; ДД.ММ.ГГГГ в 11:42:55, в 11:44:10, в 11:45:46, в 11:53:39 (указано Московское время) денежные средства в сумме 40 000 рублей, 40 000 рублей, 24 000 рублей, 16 000 рублей сняты со счета №, открытого на имя ФИО27 в ATM 570560 VLADIVOSTOK RU. (т. 9 л.д. 169-173);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-дискпризнан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 9 л.д. 174-175);

- ответом на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены: 1) выписка по счету №, открытому на имя ФИО26(т. 9 л.д. 177-182);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены выписка по счету №, выписка по счету №. (т. 9 л.д. 183-185);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписки признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 9 л.д. 186-187);

- ответом на запрос из ПАО «Мегафон» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому абонентский № зарегистрирован на юридическое лицо ФИО26, а абонентский № на физическое лицо ФИО26 (т. 11 л.д. 108-112);

- заключением эксперта № (почерковедческая экспертиза) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: Подписи от имени Н.Н. Кусайло, изображения которых расположены в: копии договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копии дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены, не ФИО13, а ФИО12 (т. 10 л.д. 97-108);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. Осмотром установлено, что абонентский № (который находился в пользовании подозреваемого ФИО12) имел телефонные соединения, в том числе: 1) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО26, в период с ДД.ММ.ГГГГ 19:44:08 по ДД.ММ.ГГГГ 16:02:27; 2) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО26, в период с ДД.ММ.ГГГГ 19:45:30 по ДД.ММ.ГГГГ 18:31:23; 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 7) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 (бухгалтер) в период сДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен CD-R диск с записью телефонных переговоров с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>. (т. 11 л.д. 186-204).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО28 подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО28, в 2011 году им оформлено ИП «ФИО28». Примерно в январе 2019 года на интернет-сайте avito.ru в разделе строительная техника он нашел объявление о продаже Гусеничного тягача, Morooka MST220VD-222217 цена 2 500 000 рублей. В объявлении были размещены фотографии указанной техники, номер телефона продавца по имени Ю.. Он позвонил со своего абонентского номера 

<

***>, ответил мужчина, который представился Ю., являющимся представителем ООО «ТракПрим-Т.». Ю. рассказал, что стоимость техники составляет 2 000 000 рублей, заключается договор с юридическим лицом, по договору вносится предоплата в размере 30 %, после того как техника будет доставлена в порт 

<

адрес>, производится оплата оставшейся части суммы, после чего техника доставляется на территорию организации поставщика. Связь Ю. осуществлял через приложение WhatsApp с абонентского номера 

<

***>. Для составления договора он отправил Ю. через приложение WhatsApp фотографии своего паспорта. ДД.ММ.ГГГГ Ю. с электронного почтового ящика trak.prim@bk.ru прислал ему на fst@favoritspectehnina.ru отсканированную копию договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.», в лице генерального директора ФИО13, и им на доставку из Японии и ввоз в РФ тягача гусеничного Morooka MST2200VD-222217, год 2006, цвет желто-черный, в работоспособном состоянии без каких-либо вложений, стоимостью 2 000 000 рублей. Договор был уже подписан со стороны директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 В договоре был указан юридический адрес и реквизиты ООО «ТракПрим-Т.», а именно ИНН: 

<

***>, адрес: ПК, 

<

адрес>, тел.: 

<

***>, +74234372006; e-mail: trak.prim@bk.ru, ПАО «Росбанк» р/с: 40№. Изучив, он подписал договор, отсканировал и отправил Ю. на электронную почту trak.prim@bk.ru. ДД.ММ.ГГГГ через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» он выполнил перевод наличными в сумме 600 000 рублей по указанному в договоре счету №, открытому в Дальневосточном отделении ПАО «Росбанк». ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе Ю., по номеру телефона 

<

***>, который использовал Ю. для общения с ним, через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», перевел 95 000 рублей за доставку тягача транспортной компанией до 

<

адрес> на карту Сбербанка. ДД.ММ.ГГГГ Ю. написал ему сообщение через мобильное приложение WhatsApp, что техника придет завтра к нему в порт 

<

адрес> и нужно внести оставшуюся сумму для начала оформления таможенных бумаг. ДД.ММ.ГГГГ он перевел наличными через кассу отделения банка ПАО «Сбербанк» на счет № оставшуюся сумму в размере 1 400 000 рублей по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. После чего, примерно ДД.ММ.ГГГГ через мобильное приложение WhatsApp Ю. в текстовом сообщении сообщил ему, что документы на технику будут готовы через 3-10 дней. Денежные средства ему Ю. не вернул, тягач не поставил. Таким образом, в результате совершенного в отношении него преступления, ему причинен ущерб в сумме 2 095 000 рублей, что является для него значительным. (т. 9 л.д. 197-201). 

Как следует из показаний свидетеля ФИО35, с 2019 года он проживал в 

<

адрес>, в том числе, по адресу: 

<

адрес>. В 2019 году он использовал, насколько помнит, номер телефона 

<

***> компании «Билайн». В 2019 году он работал на автомойке «Мойдодыр», расположенной по адресу: 

<

адрес>. В теплое время года 2019 года он познакомился с парнем по имени Ю.. В январе 2020 года его знакомый ФИО29 приехал к нему в гости в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> или 50а. В конце января 2020 года ему позвонил Ю. и спросил, есть ли у него банковская карта, на которую можно перевести денежные средства. ФИО29 дал ему банковскую карту, он сфотографировал и отправил Ю.. Спустя какое-то время ФИО29 на счет пришли денежные средства в сумме 95 000 рублей. Он взял у ФИО29 банковскую карту, последний сообщил ему пароль от карты и пошел в банкомат, расположенный в магазине «Реми» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где снял денежные средства в сумме 95 000 рублей и передал в этот же день Ю.. (т. 9 л.д. 146-149).

Как следует из показаний свидетеля ФИО27, с мая 2019 года она совместно с ФИО35 проживали в 

<

адрес>. В один из дней осени 2019 года, она пришла на работу к ФИО35, там находился его знакомый Ю.. Более Ю. она не видела. (т. 9 л.д. 138-140).

Как следует из показаний свидетеля ФИО29 с ФИО35 он познакомился примерно в 2013 году. Примерно в январе 2020 года он приехал в 

<

адрес> в гости к ФИО35 В один из дней, ФИО35 попросил у него банковскую карточку, сказал, что кто-то должен перевести денежные средства. Он сообщил ФИО35 номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк». Спустя несколько дней ФИО35 попросил у него карточку, сказав, что пришли денежные средства. Он дал свою банковскую карточку ФИО35 и сообщил пароль, последний сам пошел в банкомат и снял денежные средства. После чего отдал ему банковскую карту. (т. 9 л.д. 224-227).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетеля, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО28 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрена выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой:

- ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ФИО28 (ИНН 

<

***>) № на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № перечислены денежные средства в сумме 600 000 рублей, 1 400 000 рублей, назначение платежа – «ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № ОТ ДД.ММ.ГГГГ ЗА ТЯГАЧ ГУСЕНИЧНЫЙ MOROOKA МST2200VD-222217». (т. 2 л.д. 164-168);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому выписка по счетупризнана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 2 л.д. 169-170);

- заключением специалиста № предварительного исследования документов в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ФИО28 поступали 600 000 рублей; 1 400 000 рублей; с данного счета возврат денежных средств в адрес ФИО28 не осуществлялся; Разница между поступившими денежными средствами на расчетный счет ООО «ТракПрим-Т.» № от ФИО28 и возвращенными денежными средствами в его адрес за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 2 000 000 рублей. (т. 2 л.д. 173-184);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт диск, содержащий выписки по счетам №, № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, представленный ПАО «Росбанк», аналогичного содержания. (т. 3 л.д. 80-115);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому компакт-диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. (т. 3 л.д. 116-117);

- протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО27 опознала человека по имени «Юрик», как ей представлял последнего ФИО35 (т. 9 л.д. 141-145);

- документами, подтверждающими договорные отношения между ФИО28 и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека по операции Сбербанк Онлайн (перевод с карты на карту), согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в 16:09:09 (МСК) отправитель MASTERCARD GOLD ****5413 получатель № карты ****5310 переведены денежные средства в сумме 95 000 рублей, данные лица - Данил Константинович М. (т. 9 л.д. 211-217);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрены вышеуказанные документы, подтверждающие договорные отношения между ФИО28 и ООО «ТракПрим-Т.». (т. 9 л.д. 218-221);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому документы, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. (т. 2 л.д. 70-76, т. 9 л.д. 222-223);

- ответом на запрос ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представлен СD-диск с детализацией соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. Установлено, что абонентский № зарегистрирован на ФИО45, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и находился в пользовании ФИО12 Абонентский № зарегистрирован на ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. (т. 10 л.д. 180, 181, т. 11 л.д. 94);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий детализацию соединений по абонентским номерам: 

<

***>, 79263011293. Согласно осмотру, абонентский №, который находился в пользовании подозреваемого ФИО12, имел телефонные соединения, в том числе с абонентским номером: 

<

***>, находившимся в пользовании потерпевшего ФИО28, в период с ДД.ММ.ГГГГ 17:43:15 по ДД.ММ.ГГГГ 13:31:35; 2) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО35 ДД.ММ.ГГГГ в 10:40:53; 3) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:54:07 по ДД.ММ.ГГГГ 11:58:11; 4) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 11:24:17 по ДД.ММ.ГГГГ 21:18:01; 5) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО13 в период сДД.ММ.ГГГГ 17:01:03 по ДД.ММ.ГГГГ 12:42:40; 6) с абонентским номером 

<

***>, находившимся в пользовании свидетеля ФИО32 (бухгалтер) в период сДД.ММ.ГГГГ 11:23:30 по ДД.ММ.ГГГГ 11:16:37. (т. 10 л.д. 182-209).

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО12, его вина в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО30, подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелей оглашенных на основании ст. 281 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, с согласия сторон.

Как следует из показаний потерпевшего ФИО30, он является директором ООО «Ресурс-ДВ». Осенью 2019 года он зашел на сайт «Avito», где нашел ООО «ТракПрим-Т.», которое занималось реализацией спецтехники. Позвонил на абонентский №, указанный в объявлении. На телефонный звонок ему ответил мужчина, который представился Ю. В.. После изучения его заявки, ему на электронную почту было отправлено несколько вариантов спецтехники, которую могло ему предоставить ООО «ТракПрим- Т.». Его выбор пал на погрузчик колесный «HITACHI ZX100», 2007 года выпуска, и на мини - экскаватор «HITACHI ZX70». ФИО12 дал для связи абонентский №. Между им и ООО «ТракПрим-Т.» заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «ТракПрим-Т.» обязалось привести ему из Японии погрузчик колесный марки «HITACHI ZX100» (оранжевый), номер шасси №, 2007 года выпуска, и мини экскаватор «HITACHI ZX70» (оранжевый), номер шасси HCMlP100j00081657. Со своей же стороны он должен был заплатить за погрузчик колесный марки «HITACHI ZX100» 1 550 000 рублей, а за мини экскаватор марки «HITACHI ZX70» 1 380 000 рублей. В указанные суммы входят, согласно договору, оплата за транспортировку в Японии, оплата за доставку на территорию РФ, а также «таможенная очистка». Yа электронную почту ему был направлен образец с подписью руководителя ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, а также печатью общества. Он также поставил подпись и направил подписанный договор по электронной почте в ООО «ТракПрим-Т.». Как ему пояснил ФИО12, он является заместителем ФИО13 После заключения договора он в ПАО «РосБанк» платежным поручением перевел в адрес ООО «ТракПрим- Т.» денежные средства в размере 1 172 000 рублей, что составляло 40% от всей суммы. В ходе дальнейших переговоров от ФИО12 он узнал, что ООО «ТракПрим-Т.» также реализовывает генераторы и двигатели. Между ООО «ТракПрим-Т.» в лице руководителя ФИО13 и ним был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО «ТракПрим-Т.» обязалось реализовать ему, как физическому лицу генератор марки Denyo DLW400L, 2011 года, а также двигатель внутреннего сгорания (KUBOTA) номер D105-K3B. Стоимость обоих товаров составила 245 000 рублей. В данную сумму входило, согласно договору, оплата за транспортировку в Японии, оплата за доставку на территорию РФ, а также «таможенная очистка». Подписание договора № от ДД.ММ.ГГГГ происходило точно таким же образом, что и договора № от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «РосБанк» платежным поручением он направил денежные средства в размере 245 000 рублей в адрес ООО «ТракПрим-Т.». После этого он периодически созванивался с ФИО12, тот заверял, что все нормально и что товар будет поставлен, как и было оговорено. ДД.ММ.ГГГГ ему на абонентский номер позвонил ФИО12 и сообщил, что ООО «ТракПрим-Т.» участвует в Японском аукционе для того, чтобы выкупить технику, которую ООО «ТракПрим- Т.» обязалось ему поставить и вывести ее с Японии. Далее он направился в ПАО «РосБанк» и платежным поручением направил в адрес ООО «ТракПрим- Т.» денежные средства в размере 1 758 000 рублей. Таким образом он полностью исполнил свои обязательства по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Спустя некоторое время, ФИО12 на его электронную почту скинул документ под названием «INVOICE», составленный на Японском языке, в котором на английском языке указано, что ООО «ТракПрим- Т.» приобрело в YAMAGIN CORPORATION технику на сумму 3 269 230 йен. Приобретенная техника соответствует той, которую ООО «ТракПрим-Т.» должно было ему поставить. Неоднократно он общался с ФИО55, сроки поставки товара переносились, товар он так и не получил. Таким образом, ему был причинен материальный ущерб на сумму 3 175 000 рублей, что является для него особо крупным материальным ущербом. (т.19 л.д. 90-93).

Оглашенные показания подсудимый подтвердил в полном объеме.

Помимо показаний подсудимого, потерпевшего и свидетелей, вина ФИО12 в совершении преступления в отношении потерпевшего ФИО30 подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами:

- документами, подтверждающими договорные отношения между ФИО30 и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия декларации №; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления в ПАО «Росбанк» от физического лица ФИО30; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копии заявлений в ПАО «Росбанк» от физического лица ФИО30 на перевод денежных средств на счет ООО «ТракПрим - Т.»; копия выписки ПАО «Росбанк» по счету ФИО30 № счета 40№, содержащая в себе информацию об оплате за спецтехнику (Погрузчик и П\п) на сумму 1 172 000 рублей от ДД.ММ.ГГГГ; об оплате от ДД.ММ.ГГГГ за генератор «DENYO DLW400L» в размере 245 000 рублей; об оплате от ДД.ММ.ГГГГ за спецтехнику и погрузчик п/п в размере 1 175800 рублей. Итого оборотов по счету за период 3 175 000 рублей; копия «Invoice» о покупке дизельного генератора стоимостью 262 230 JPY, экскаватора «HITACHI» стоимость 1 350 000 JPY, погрузчика стоимостью 1 657 000 JPY, всего на общую сумму 3 269 230 JPY. (т. 19 л.д. 9-21);

- копией выписки ПАО «Росбанк» о движении денежных средств по банковскому счету № ООО «ТракПрим - Т.» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра выписки установлены вышеуказанные переводы. (т.19 л.д. 25-58);

- ответом Благовещенской таможни от ДД.ММ.ГГГГ за №, согласно которому в базе данных ФТС России отсутствует информация о декларации на товар №. (т. 19 л.д. 81);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фото-таблицей, согласно которого осмотрена детализация звонков, установлены соединения абонентских номеров: ДД.ММ.ГГГГ 15:22:59 время Московское входящий звонок на абонентский звонок 

<

***> с абонентского номера 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ 15:33:40 время Московское входящее SMS - сообщение на абонентский звонок 

<

***> с абонентского номера 

<

***>; ДД.ММ.ГГГГ 17:01:33 время Московское входящее SMS - сообщение на абонентский звонок 

<

***> с абонентского номера 

<

***>. (т. 20 л.д. 1-3);

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому детализация звонков признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.20 л.д. 4);

- ответом на запрос ПАО «ВымпелКом», согласно которому представлен СD-диск с детализацией соединений по абонентскому номеру: 

<

***>, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. (т. 20 л.д. 10, 11).

Иные документы, представленные стороной обвинения в качестве доказательств виновности ФИО12, в том числе: заявления потерпевших, протокол получения сравнительных образцов для исследования, сравнительные образцы для исследования (т. 19 л.д. 134-135, 136), рапорт оу УЭБиПК от ДД.ММ.ГГГГ о провдении предварительного исследвоания документов, справка от ДД.ММ.ГГГГ №, текст заяления от ФИО56, копия заявления ФИО28 на имя прокурора 

<

адрес>, бланк резолюции о проведении проверки (т. 2 л.д. 1, 63-64, 66-68, 69), рапорт об обнаружении признаков преступления (т. 3 л.д. 1-2), запрос начальнику БСТМ УМВД России по ПК (т. 1 л.д. 147, 149, 151), постановление Благовещенского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ (т. 20 л.д. 8), судом не оцениваются, поскольку в них не изложено обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Из предъявленного обвинения подлежит исключению излишнее указание - «в точно неустановленное в ходе предварительного следствия время и обстоятельствах, в неустановленном месте», поскольку органом следствия и судом место и время совершения преступления установлены.

Собранная совокупность доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимого ФИО12 в совершении им преступлений в отношении потерпевших: ООО ИК «Базис» в лице представителя ФИО16, ООО НПО «Уралвентпром» в лице представителя ФИО46, ООО «Фон» в лице представителя ФИО11, ООО «Дорожник» в лице представителя ФИО20, ФИО22 ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО28, ФИО30, при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

На причастность ФИО12 к преступлениям указали сами потерпевшие, а также свидетели: ФИО18, ФИО47, ФИО21, ФИО27, ФИО35, ФИО53, ФИО29, ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку они сообщили только лишь те обстоятельства, очевидцами которых явились. Оснований, ставящих под сомнение достоверность их показаний, не установлено. Как следует из исследованных доказательств по уголовному делу, по каждому эпизоду показания потерпевших, свидетелей последовательны, непротиворечивы, согласуются между собой и другими письменными доказательствами.

Оценивая показания подсудимого ФИО12, данные им на предварительном следствии, и оглашенные в судебном заседании, суд находит их правдивыми, а потому кладет в основу обвинительного приговора.

Судом не установлено, а защитой не представлено доказательств тому, что потерпевшие и свидетели оговорили подсудимого в совершении преступлений, либо сообщили сведения не соответствующие действительности, в том числе и о размерах причиненного им ущерба.

Каких-либо данных, свидетельствующих о применении к подсудимому недозволенных методов ведения следствия и зависимости от органов предварительного следствия, а также о самооговоре, из материалов дела не усматривается. Обстоятельств, исключающих преступность деяния, не установлено. Доказательств наличия у подсудимого физического или психического принуждения, состояния крайней необходимости суду не представлено, из исследованных по делу доказательств таких обстоятельств не установлено.

Суд находит все заключения специалиста обоснованными, полными, мотивированными, имеющих подробное описание проведенных исследований, проведенные в соответствии с законом, квалифицированными специалистами, не заинтересованными в исходе дела, сделанные выводы не содержат противоречий и неясностей, оснований сомневаться в выводах специалиста не имеется.

Суд полагает, что время и место совершения преступлений по каждому эпизоду органом предварительного расследования установлены правильно и объективно подтверждены как показаниями самого подсудимого, так и потерпевших, свидетелей, письменными материалами дела по каждому эпизоду, исследованными в судебном заседании.

Суд находит все следственные действия проведенными в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. Нарушений уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий суд не усматривает и не находит оснований, предусмотренных ст. 75 УПК РФ, для признания письменных доказательств, представленных стороной государственного обвинения и имеющихся в материалах дела, недопустимыми.

Положенные в основу вывода суда доказательства по делу получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ; каждое из этих доказательств отвечает требованиям относимости, допустимости, достоверности, и в своей совокупности признаются достаточными для разрешения уголовного дела. 

Так, совершение преступления в отношении ООО ИК «Базис» подтверждается показаниями потерпевшего ФИО33, свидетелей ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 24-26, 80-115, т. 7 л.д. 52-65, т. 11 л.д. 35-40, 186-204) в числе которых выписки по движению денежных средств и копии платежных поручений; заключением специалиста № (т. 3 л.д. 120-129);

Совершение преступления в отношении ООО НПО «Уралвентпром» подтверждается показаниями потерпевшего ФИО46, свидетелей ФИО18, ФИО47, ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т.6 л.д. 72-75, т. 5 л.д. 212-214, т. 7 л.д. 179-184, 206-209, т. 10 л.д. 182-209) в числе которых выписки по движению денежных средств; заключениями специалиста №, № (т. 6 л.д. 3-16, т. 10 л.д. 97-108).

Совершение преступления в отношении ООО «ФОН» подтверждается показаниями потерпевшего ФИО11, свидетелей ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т. 7 л.д. 250-253, т. 8 л.д. 17-21, т. 10 л.д. 182-209) в числе которых выписки по движению денежных средств и копии платежных поручений; заключениями специалиста №, № (т. 5 л.д. 117-131, 143-145).

Совершение преступления в отношении ООО «Дорожник», подтверждается показаниями потерпевшего ФИО20, свидетелей ФИО21, ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т. 4 л.д. 94-99, т. 8 л.д. 84-89, 114-116, 134-136, т. 10 л.д. 182-209, т. 11 л.д. 35-40) в числе которых выписки по движению денежных средств, копии счета на оплату, платежных поручений, чека по оплате; заключениями специалиста №, № (т. 4 л.д. 154-161, т. 10 л.д. 97-108).

Совершение преступления в отношении ФИО22, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО22, свидетелей ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т. 6 л.д. 91-94, т. 8 л.д. 168-171, т. 10 л.д. 182-209) в числе которых выписки по движению денежных средств; заключением специалиста №, № (т. 6 л.д. 132-136, т. 10 л.д. 97-108).

Совершение преступления в отношении ФИО24, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО24, свидетелей ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 1 л.д. 120-125, т. 8 л.д. 235-240, т. 2 л.д. 164-168, т. 3 л.д. 80-115, т. 10 л.д. 182-209, т. 10 л.д. 215-223) в числе которых выписки по движению денежных средств; заключением специалиста №, № (т. 1 л.д. 225-232, т. 10 л.д. 97-108).

Совершение преступления в отношении ФИО25, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО25, свидетелей ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т. 5 л.д. 78-80, т. 9 л.д. 31-34, л.д. 46-48, 54-57, т. 10 л.д. 182-209) в числе которых выписки по движению денежных средств, копии счета на оплату, платежных поручений; заключениями специалиста №, №, № (т. 5 л.д. 3-9, 21-24, т. 10 л.д. 97-108).

Совершение преступления в отношении ФИО26, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО26, свидетелей ФИО27, ФИО35, ФИО53, ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т. 3 л.д. 197-201, т. 9 л.д. 111-129, 156-160, 183-185, т. 10 л.д. 182-209, т. 11 л.д. 186-204) в числе которых выписки по движению денежных средств, копии счета на оплату, платежных поручений, квитанции об оплате; заключениями специалиста №, №, № (т. 4 л.д. 3-16, 28-30, т. 10 л.д. 97-108); протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 141-145).

Совершение преступления в отношении ФИО28, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО28, свидетелей ФИО35, ФИО27, ФИО29, ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 2 л.д. 164-168, т.3 л.д. 80-115, т. 9 л.д. 218-221, т. 10 л.д. 182-209) в числе которых выписки по движению денежных средств, копии чеков по операциям; заключением специалиста № (т. 2 л.д. 173-184); протоколом предъявления для опознания по фотографии от ДД.ММ.ГГГГ (т. 9 л.д. 141-145).

Совершение преступления в отношении ФИО30, подтверждается показаниями потерпевшего ФИО30, свидетелей ФИО13, ФИО36, ФИО31, ФИО37, ФИО32, ФИО14, ФИО39, исследованными в судебном заседании письменными материалами, в том числе протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ признанных вещественными доказательствами (т. 20 л.д. 1-3); копией выписки ПАО «Росбанк» о движении денежных средств (т.19 л.д. 25-58); детализацией соединений (т. 20 л.д. 11).

Суд находит доказанными место, время и способ совершения ФИО12 преступлений по всем эпизодам, а также корыстный мотив данных преступлений, который, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитил денежные средства потерпевших, распорядившись им по своему усмотрению, что подтверждено как показаниями самого подсудимого, так потерпевших и свидетелей, а также исследованными в судебном заседании письменными материалами. В действиях ФИО12 имеет место оконченный состав умышленных преступлений против собственности.

Прямой умысел ФИО12 на совершение инкриминируемых действий нашел свое подтверждение, поскольку материалами дела и представленными доказательствами подтверждено наличие у ФИО12 корыстной цели, то есть стремления распорядиться денежными средствами потерпевших как своими собственными, при этом не имеет значения, каким образом он ими распорядился.

Наличие вышеуказанных обстоятельств, а также безусловно установленный судом факт того, что по прошествии длительного времени ФИО12 не принял никаких действий по обеспечению надлежащего исполнения принятых обязательств, свидетельствуют о том, что он изначально не намеревался исполнять свои обязательства. 

При указанных обстоятельствах наличие умысла у подсудимого на совершение преступлений в отношении потерпевших : ООО ИК «Базис» в лице представителя ФИО16, ООО НПО «Уралвентпром» в лице представителя ФИО46, ООО «Фон» в лице представителя ФИО11, ООО «Дорожник» в лице представителя ФИО20, ФИО22. ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО28, ФИО30 суд находит установленным.

Суд учитывает, что квалифицирующий признак при совершении преступлений в отношении потерпевших ООО НПО «Уралвентпром» в лице представителя ФИО46, ООО «Фон» в лице представителя ФИО11, ФИО22, ФИО25, «в крупном размере» при мошенничестве - подтвержден, так как согласно примечанию к ст.158 УК РФ, крупным признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят рублей. Судом установлено, что сумма денежных средств, похищенных у указанных потерпевших, составляет более 250 000 рублей.

Суд учитывает, что квалифицирующий признак при совершении преступлении в отношении потерпевших ООО «Дорожник» в лице представителя ФИО20, ФИО24, ФИО26, ФИО28, ФИО30 «в особо крупном размере» при мошенничестве - подтвержден, так как согласно примечанию к ст.158 УК РФ, особо крупным признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей. Судом установлено, что сумма денежных средств, похищенных у указанных потерпевших, составляет более 1 млн. рублей.

Способ совершения подсудимым преступления «путем обмана» нашел свое подтверждение в судебном заседании совокупностью исследованных доказательств: показаниями представителей потерпевших и потерпевших, свидетелей, подробно изложивших последовательность событий и действий ФИО12, направленных на совершение преступлений. 

В целях реализации преступного умысла, направленного на хищение денежных средств потерпевших, подсудимый, желая завуалировать факт хищения путем обмана, предоставил потерпевшим информацию об осуществлении деятельности ООО «ТракПрим - Т.», о наличии сотрудников, счетов, договорных отношений, о возможности исполнения взятых на себя обязательств, неоднократно сообщал о временных трудностях, влекущих за собой отсрочку исполнения обязательств по заключенным договорам, при этом осознавая, ООО «ТракПрим - Т.» фактически деятельность не осуществляет, оборудование не закупается, исполнение договорных обязательств невозможно. 

Органом предварительного расследования действия ФИО12 в отношении потерпевшего ООО «Фон» в периоды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ квалифицированы двумя преступлениями, предусмотренными ч. 3 ст. 159 УК РФ, как самостоятельные составы преступлений. Вместе с тем, фактические обстоятельства уголовного дела, свидетельствуют о непрерывных действиях подсудимого, совершенных в одном месте в отношении одного потерпевшего, с единым умыслом, направленным на совершение одного преступления, состоящих из ряда тождественных действий, в ходе которых денежные средства первоначально были возвращены потерпевшему, направленных на достижение одной цели, в связи с чем, его действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ образуют единое преступление, а потому квалифицируются судом по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Органами предварительного расследования ФИО12 обвиняется в совершении ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ преступления в отношении ООО ИК «Базис», предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В судебном заседании государственный обвинитель не согласился с указанным обвинением, пояснив, что доказательств совершения ФИО12 мошеннических действий в особо крупном размере не добыто и в этой связи изменил обвинение в сторону смягчения, предложив квалифицировать действия ФИО12 в отношении ООО ИК «Базис» по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Государственным обвинителем приведены надлежащие мотивы своего решения по квалификации действий подсудимого по эпизоду в отношении ООО ИК «Базис» с учётом установленных фактических обстоятельств по делу, в соответствии с которыми размер причиненного потерпевшему ущерба составил менее 1000000 рублей, что не является особо крупным размером, с учётом примечания 4 в статье 158 УК РФ, где под крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным - один миллион рублей.

С учётом положений части 3 статьи 15, части 1 статьи 21, частей 1, 2 статьи 252 УПК РФ мнение государственного обвинителя по вопросу изменения обвинения в сторону улучшения положения подсудимого, является для суда обязательным, поскольку суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты; формирование обвинения и его поддержание перед судом от имени государства по уголовным делам публичного обвинения осуществляет прокурор; судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению, изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. Позиция государственного обвинителя мотивирована и не противоречит требованиям пункта 1 части 8 статьи 246 УПК РФ.

Таким образом, исследованная судом совокупность приведенных доказательств, согласующихся между собой и признанных судом достоверными, позволяют суду сделать вывод о том, что вина подсудимого ФИО12 в совершении инкриминируемых ему преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательно-мотивировочной части приговора, доказана и нашла свое подтверждение в судебном заседании.

Действия подсудимого ФИО12 квалифицируются:

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты>», по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты>», по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты> по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты>», по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО22, по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО24, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении ИП ФИО25, по ч. 3 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО26, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО28, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО30, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере.

Согласно ч.2 ст.43 УК РФ наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого и предупреждения совершения им новых преступлений.

При назначении вида и меры наказания, суд, в силу ст.60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности виновного, наличие смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО12 в соответствии с п.п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются активное способствование раскрытию и расследованию всех преступлений, выраженное в даче правдивых и полных показаний, способствующих расследованию, наличие малолетних детей; в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, по преступлению, совершенному в отношении ООО «Фон», добровольное частичное возмещение имущественного ущерба причиненного в результате преступления. На основании части 2 статьи 61 УК РФ, суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям полное признание подсудимым своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого – наличие заболеваний, оказание помощи матери, являющейся инвалидом, оказание помощи брату, имеющему ряд тяжелых заболеваний, оказание спонсорской помощи оздоровительному центру, фонду защиты животных, КГКУ «ЦССУ № 2 г. Владивостока», школе. 

Суд учитывает, что ФИО12 имеет регистрацию, постоянное место жительства, на учетах в ПНД и КНД не состоит, по месту содержания ФКУ СИЗО-1 характеризуется посредственно, имеет благодарность, имеет твердое намерение возместить причиненный преступлениями ущерб, 

О наличии иных хронических и тяжелых заболеваний, наличии иных иждивенцев либо лиц, нуждающихся в постороннем уходе, об иных характеризующих данных о своей личности, подсудимый суду не сообщил.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО12 по всем преступлениям, в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, который в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ является опасным. 

ФИО12 совершены десять преступлений, относящихся в соответствии со ст. 15 УК РФ к категории тяжких, против собственности. Учитывая данные, характеризующие личность, обстоятельства дела, оснований для изменения категории преступлений, в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ, признавая с учётом фактических обстоятельств каждого преступления и степени его общественной опасности, что каждое совершённое преступление соответствует той категории преступления, к которой оно отнесено уголовным законом, и для освобождения подсудимого от наказания, предусмотренных статьями 78, 81, 82, 84 УК РФ, суд не усматривает. Исключительных обстоятельств для применения ст. 64 УК РФ к подсудимому ФИО12, судом не установлено.

Наказание назначается по правилам ст. 60, ч. 1, 2 ст. 68 УК РФ. При этом, с учетом личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения ч. 3 ст. 68 УК РФ. Окончательное наказание назначается по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

При указанных обстоятельствах, учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности подсудимого, а также, необходимости влияния назначенного наказания на исправление ФИО12, на условия его жизни и его семьи, исходя из целей и задач уголовного наказания, в целях исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, обеспечения достижения целей наказания, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого невозможно без изоляции от общества, с назначением ему наказания в виде реального лишения свободы. При этом оснований для назначения наказания с применением положений ст. 73, 53.1 УК РФ, судом не установлено.

С учетом соразмерности назначенного наказания содеянному, данных о личности подсудимого, его имущественное положение и наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд не усматривает необходимости в назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы и штрафа.

В соответствии с требованиями п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание наказания следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, заявленные: представителем потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО16 на общую сумму 987 000 рублей, потерпевшим ФИО24 на общую сумму 1 426 000 рублей, потерпевшим ФИО25 на общую сумму 325 000 рублей, потерпевшим ФИО28 на общую сумму 2 095 000 рублей, потерпевшим ФИО30 на общую сумму 3 175 000, суд, в силу положений ст. 1064 ГК РФ, полагает подлежащим удовлетворению.

Гражданские иски о возмещении материального ущерба, причиненного преступлениями, заявленные: представителем потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО46 на общую сумму 900 000 рублей, представителем потерпевшего ООО «Фон» ФИО11 на общую сумму 900 000 рублей, представителем потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО20 на общую сумму 1 400 000 рублей, потерпевшим ФИО22 на общую сумму 900 000 рублей, потерпевшим ФИО26 на общую сумму 1 900 000 рублей, суд, при наличии в материалах уголовного дела сведений о взыскании потерпевшими указанных денежных средств с ООО «ТракПрим-Т.», получении исполнительных листов, полагает необходимым оставить без рассмотрения.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает с учётом положений статьи 81 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках разрешается в соответствии со статьями 131, 132 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309, 389.3, 389.4 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО12, виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты> по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты>», по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты> ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года 03 месяца;

- по преступлению, совершенному в отношении 

<

данные изъяты>», по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 04 года 00 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО22, по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО24, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 04 года 00 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении ИП ФИО25, по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 02 года 06 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО26, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 04 года 00 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО28, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 04 года 00 месяцев;

- по преступлению, совершенному в отношении ФИО30, по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 04 года 00 месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы на срок 06 (шесть) лет.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить ФИО12 наказание в виде лишения свободы на срок 06 (шесть) лет 06 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения ФИО12 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить, взять его под стражу в зале суда. Содержать ФИО12 в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по ПК до вступления приговора в законную силу.

Срок наказания ФИО12 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом № 186-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ) время содержания под стражей ФИО12 с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Зачесть ФИО12 в срок отбытия наказания в виде лишения свободы, наказание, отбытое по приговору Первомайского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, с учетом времени содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, включительно из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданские иски, заявленные к ФИО12 потерпевшими, удовлетворить частично.

Взыскать с ФИО12 в пользу 

<

данные изъяты>» в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 987 000 рублей.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО24 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 1 426 000 рублей.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО25 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 325 000 рублей.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО28 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 2 095 000 рублей.

Взыскать с ФИО12 в пользу ФИО30 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, 3 175 000 рублей.

Гражданские иски представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО46 на общую сумму 900 000 рублей, представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО11 на общую сумму 900 000 рублей, представителя потерпевшего ООО 

<

данные изъяты>» ФИО20 на общую сумму 1 400 000 рублей, потерпевшего ФИО22 на общую сумму 900 000 рублей, потерпевшего ФИО26 на общую сумму 1 900 000 рублей – оставить без рассмотрения. 

Вещественные доказательства по делу по вступлении приговора в законную силу:

1) Хранящиеся в материалах уголовного дела:

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между 

<

данные изъяты> и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные представителем потерпевшего 

<

данные изъяты>» ФИО16 к обращению № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» в лице генерального директора ФИО13, и 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО16, на 4 листах; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; копия письма от имени директора 

<

данные изъяты>» ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТракПрим-Т.», на 1 листе; копия письма от имени директора 

<

данные изъяты>» ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТракПрим-Т.», на 1 листе; копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия акта сверки взаимных расчетов за период 2019 года между 

<

данные изъяты>» и ООО «ТракПрим-Т.», копия отчета от ДД.ММ.ГГГГ;

- DVD-R диск с перепиской между ООО 

<

данные изъяты> и ООО «ТракПрим-Т.» и аудиозаписями разговоров с представителями ООО «ТракПрим-Т.» в конверте, а также копии документов, подтверждающие договорные отношения между ООО ИК «Базис» и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» в лице генерального директора ФИО13, и ООО ИК «БАЗИС» в лице директора ФИО16, на 4 листах; копии платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, на 7 листах; копия письма от имени директора ООО «БАЗИС» ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТракПрим-Т.», на 1 листе; копия письма от имени директора 

<

данные изъяты>» ФИО16 № от ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «ТракПрим-Т.», на 1 листе; копия решения единственного учредителя ООО ИК «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия решения № единственного учредителя о создании ООО Инжиниринговая компания «Базис» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия приказа №/к от ДД.ММ.ГГГГ о назначении на должность директора ООО Инжиниринговая компания «Базис» ФИО33, на 1 листе; копия свидетельства 43 № о постановке на учет Р. организации 

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе; копия свидетельства 43 № о государственной регистрации юридического лица Общество с ограниченной ответственностью Инжиниринговая компания «

<

данные изъяты>», на 1 листе; копия паспорта на имя ФИО16 ча, на 2 листах; копия паспорта на имя ФИО57, на 2 листах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; 

- копии документов, подтверждающие договорные отношения с ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ООО НПО «УРАЛВЕНТПРОМ» ФИО46, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ООО НПО «УралВентПром» (Принципал) в лице директора ФИО18, действующего на основании Устава, на 5 листах; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13 и ООО НПО «УралВентПром» (Принципал) в лице директора ФИО18, на 5 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; скриншоты переписок с электронной почты, на 18 листах; копия письма генеральному директору ООО «ТракПрим-Т.» Н.Н. Кусайло исх. №-П-1 от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах; копия ответа от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО34, на 1 листе; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дело №А76-49416/2019, на 9 листах; копия определения об исправлении опечатки Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дело №А76-49416/2019, на 2 листах; копия исполнительного листа по делу № А76-49416/2019 от ДД.ММ.ГГГГ серии ФС №, на 8 листах; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№, на 19 листах; копия устава ООО НПО «Уралвентпром», утвержденного решением № единственного участника ООО НПО «Уралвентпром», на 12 листах; копия свидетельства о постановке на учет Р. организации ООО НПО «УралВентПром» в налоговом органе по месту ее нахождения, на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на основании запроса исх. 27/1865 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по счету № в отношении ООО НПО «УРАЛВЕНТПРОМ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ООО «Фон» и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ООО «Фон» ФИО11, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ООО «Фон» (Заказчик) директор ФИО11, на 4 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №ЮЭ№ ООО «Фон»;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия АО «Банк Акцепт» на основании запроса исх. 27/1865 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по счету № в отношении ООО «Фон» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ООО «Дорожник» и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела по ходатайству представителя потерпевшего ООО «Дорожник» ФИО20, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ООО «Дорожник» (Заказчик) в лице директора ФИО20, на 4 листах; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; скриншоты переписок, на 16 листах; акт сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ-ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дорожник» и ООО «ТРАКПРИМ-Т.», на 1 листе; копия письма от имени директора ООО «Дорожник» ФИО20 в адрес генерального директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия гарантийного письма от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 в адрес директора ООО «Дорожник» ФИО20, на 1 листе; копия гарантийного письма от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 в адрес директора ООО «Дорожник» ФИО20, на 1 листе; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия товарной накладной № KVD79ALS030, копия выписки из ЕГРЮЛ;

- копии документов, приобщенные свидетелем ФИО21 к протоколу допроса ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия протокола № Общего собрания участников ООО «Дорожник» от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ №В/2021 ООО «Дорожник», на 3 листах;

- выписка по счету № (банковская карта №), открытому на имя ФИО20 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ПАО «Сбербанк» органам предварительного следствия на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, на 14 листах;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ФИО22 и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные по ходатайству ФИО22 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ФИО22 (Заказчик); копия выписки из счета №, открытого на имя ФИО22 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- компакт диск, содержащий выписки по счетам №№, 40№ в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный ПАО «Росбанк» в ходе доследственной проверки на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный органам предварительного следствия на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ - хранится в материалах уголовного дела №; 

- копии документов, подтверждающие договорные отношения с ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ДД.ММ.ГГГГ потерпевшим ФИО24, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копии чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; скриншоты переписок с электронной почты, на 2 листах; скриншоты переписок из приложения WhatsApp, на 30 листах; копия инвойса от ДД.ММ.ГГГГ №VAN TT911801028 10092, на 1 листе;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ФИО24 и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные по ходатайству ФИО24 ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копия чек-ордеров от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; скриншоты переписок с электронной почты, на 3 листах; скриншоты переписок из приложения WhatsApp, на 30 листах, копия письма от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии переписки с ООО «ТракПрим-Т.», приобщенной потерпевшим ФИО25 к протоколу допроса от ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ИП ФИО52 и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ФИО25 к материалам уголовного дела ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 6 листах; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия АО «Альфа-Банк» на основании запроса исх. 27/1865 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по расчетному счету № в отношении ИП ФИО25 (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; 

- компакт-диск, предоставленный ПАО «Сбербанк» в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный органам предварительного следствия на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по счетам ФИО14;

- выписка по счету № в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленная ПАО «Росбанк» в ходе доследственной проверки на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ (постановление суда №с/327 от ДД.ММ.ГГГГ), предоставленная органам предварительного следствия на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, содержащаяся на 14 листах;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ИП ФИО26 и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные к материалу доследственной проверки, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия претензии от имени ИП ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ в адрес генерального директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13, на 1 листе; фотокопия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; фотокопия чека по операции Сбербанк Онлайн (перевод с карту на карту), на 1 листе; скриншоты переписки с электронной почты, на 2 листах; скриншоты переписки из приложения WhatsApp, на 2 листах;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ИП ФИО26 и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ИП ФИО26 (Заказчик), на 4 листах; копия дополнительного соглашения к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; фотокопия квитанции об оплате от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия справки ПАО Сбербанк, выданной ФИО26, на 1 листе; копия претензии от имени ИП ФИО26 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия договора № оказания юридических услуг от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия искового заявления о расторжении договора от ДД.ММ.ГГГГ в Арбитражный суд; копия решения Арбитражного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; скриншот переписки с электронной почты; компакт-диск с записью телефонных переговоров с абонентскими номерами 

<

***>, 

<

***>, приобщенные к материалам уголовного дела по ходатайству потерпевшего ФИО26 ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «Сбербанк» на основании запроса исх. 27/1865 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписку по счету №, открытому на ИП ФИО26 (ИНН 

<

***>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «Сбербанк» на основании запроса исх. 27/716 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по счетам, открытым на имя ФИО27, в том числе, выписку по счету № (банковская карта №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- выписка по счету № (банковская карта №), открытому на имя ФИО26, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку по счету № (банковская карта №), открытому на имя ФИО53 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,предоставленная ПАО «Сбербанк» органам предварительного следствия на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ООО «Дорожник» и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ФИО20 к заявлению о совершении преступления в отношении ООО «Дорожник», а именно: копия пояснительной записки от ДД.ММ.ГГГГ на имя начальника УМВД России по 

<

адрес> ФИО58; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия чека от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта сверки взаимных расчетов за период ДД.ММ.ГГГГ – ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Дорожник» и ООО «ТракПрим-Т.» по договору № от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты переписок; копия письма от имени директора ООО «Дорожник» ФИО20 в адрес генерального директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 исх. № от ДД.ММ.ГГГГ; копия гарантийного письма от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 в адрес директора ООО «Дорожник» ФИО20; копия гарантийного письма от имени директора ООО «ТракПрим-Т.» ФИО13 в адрес директора ООО «Дорожник» ФИО20; копия товарной накладной № KVD79ALS030;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ИП ФИО52 и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные к материалу доследственной проверки, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, на 4 листах; копия счета на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения между ФИО22 и ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные к заявлению о совершении преступления от ДД.ММ.ГГГГ ФИО22, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ФИО22 (Заказчик); копия выписки из счета №, открытого на имя ФИО22 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия заочного решения Шкотовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, дело №, на 4 листах; копия постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах;

- копии документов, подтверждающие договорные отношения с ООО «ТракПрим-Т.», приобщенные ДД.ММ.ГГГГ к материалам уголовного дела по ходатайству потерпевшего ФИО28, а именно: копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «ТракПрим-Т.» (Агент) в лице генерального директора ФИО13, действующей на основании Устава и ФИО28 (Заказчик), на 4 листах; фотокопия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 600 000 рублей, на 1 листе; фотокопия чек-ордера от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 1 400 000 рублей, на 1 листе; копия чека по операции Сбербанк Онлайн (перевод с карты на карту), на 1 листе;

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО36, подтверждающие договорные отношения между ООО «РОСИ» и ООО «ТракПрим-Т.», а именно: копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; копия акта вскрытия помещения от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение к договору субаренды № от ДД.ММ.ГГГГ – акт приема-передачи (возврата) помещений от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт к договору № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; акт о возникшей в связи с выполнением договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ суммы дополнительной части арендной платы в размере 419,61 руб., на 1 листе; счет №КН-6-10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет №А-4-10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет №А-5-10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет №А-6-10 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; счет №А-7-Р11 от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; договор субаренды №Р11 от ДД.ММ.ГГГГ, на 3 листах; приложение к договору субаренды № Р11 от ДД.ММ.ГГГГ – акт приема-передачи помещений от ДД.ММ.ГГГГ, на 1 листе; приложение № к договору субаренды № Р11 от ДД.ММ.ГГГГ - акт разграничения эксплуатационной ответственности за электроустановки силовых и осветительных сетей 220/380В от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;

- скриншоты переписки, приобщенной свидетелем ФИО32 к протоколу допроса ДД.ММ.ГГГГ, на 2 листах;

- копия регистрационного дела в отношении ООО «ТракПрим-Т.» (ИНН 

<

***>), предоставленного на основании запроса исх. 27/1057 от ДД.ММ.ГГГГ органам предварительного следствия МИФНС России № по 

<

адрес>, содержащего документы на 34 листах, а именно: решение о государственной регистрации №А от ДД.ММ.ГГГГ; расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «ТРАКПРИМ-Т.»; чек-ордер от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 4 000 рублей; заявление о государственной регистрации юридического лица при создании; решение № единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «ТракПрим-Т.», утвержденный решением единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» (решение № от ДД.ММ.ГГГГ); гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ; доверенность от имени ФИО13; памятку к комплекту документов, предоставленному для государственной регистрации в ИФНС России по 

<

адрес>;

- документы в отношении ООО «ТракПрим-Т.» ИНН 

<

***>, касающихся открытия, использования, распоряжения расчетным счетом №, открытом в ПАО «Росбанк», изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес> районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: информационный лиц; информационное письмо; сведения о наличии решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; акт приема-передачи упаковки (ок) для подключения Клиента к системе ИКБ/ИБ от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в ПАО Росбанк; распоряжение об открытии банковского счета для ООО «ТракПрим-Т.»; приложение № к общим условиям использования электронных документов - заявление о настройке пользователей системы и перечне электронных документов от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на подключение/изменение параметров/отключение услуги «SMS-информирование»; заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных и на предоставление третьим лицам иной информации от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для клиентов-юридических лиц от ООО «ТракПрим-Т.»; сведения о бенефициарном владельце клиента-юридического лица; обязательство представлять сведения о выгодоприобретателях; форму самосертификации налогового резиденства – юридического лица; копия паспорта на имя ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; копия доверенности 

<

адрес>7; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ТракПрим-Т.»; копия решения № единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» от ДД.ММ.ГГГГ; копия свидетельства о постановке на учет Российской организации ООО «ТракПрим-Т.» в налоговом органе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ; копия списка участников ООО «ТракПрим-Т.» от ДД.ММ.ГГГГ; копия листа записи ЕГРЮЛ ООО «ТракПрим-Т.»; копия договора субаренды, заключенного между ИП ФИО14 в лице генерального директора ФИО14 «Арендодатель» и ООО «ТракПрим-Т.» в лице генерального директора ФИО13 «Субарендатор»; копия акта приема-передачи, заключенного между ИП ФИО14 в лице генерального директора ФИО14 «Арендодатель» и ООО «ТракПрим-Т.» в лице генерального директора ФИО13 «Субарендатор»; копия устава ООО «ТракПрим-Т.», утвержденного решением единственного учредителя ООО «ТракПрим-Т.» (решение № от ДД.ММ.ГГГГ);

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «МТС» на основании постановления Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. запрос № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий детализацию соединений по абонентским номерам №;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ООО «Т2 Мобайл» на основании постановления Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. запрос № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентского номера №, зарегистрированного на ФИО24 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. запрос № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентских номеров №;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «ВымпелКом» на основании постановления Фрунзенского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (исх. запрос № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами абонентских номеров № - хранится в материалах уголовного дела №;

- компакт-диск, предоставленный на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ органам предварительного следствия ПАО «Сбербанк», содержащий выписки по счетам ФИО28 (в том числе, по счету № (банковская карта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО29 (в том числе, по счету № (банковская карта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО13 (в том числе по счету № (банковская карта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), ФИО14 (в том числе, по счету № (банковская карта № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ);

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ПАО «Сбербанк» на основании запроса исх. 27/1865 от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий выписки по расчетным счетам № в отношении 

<

данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также № в отношении 

<

данные изъяты>) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставленные ПАО «Сбербанк» органам предварительного следствия на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ;

- компакт-диск, предоставленный органам предварительного следствия ООО «КЕХ еКоммерц» на основании запроса исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию об объявлениях и учетных записях пользователей с абонентскими номерами №, №;

- ответ Благовещенской таможни от ДД.ММ.ГГГГ за №; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления в ПАО «Росбанк» от физического лица ФИО30; копия договора № от ДД.ММ.ГГГГ; копия заявления в ПАО «Росбанк» от физического лица ФИО30; копия заявления в ПАО «Росбанк» от физического лица ФИО30; копия выписки ПАО «Росбанк» по счету ФИО30; копия «Invoice»; копия выписки ПАО «Росбанк»; копия выписки о движении денежных средств по банковскому счету №; копия устава ООО «ТракПрим - Т.»; копия декларации №; детализация звонков на 1 СД - диске абонентского номера 

<

***> из ПАО «Вымпел - Коммуникации», - хранить при уголовном деле;

2) банковскую карту ПАО «Rosbank» № на имя NADEZHDA KUSAYLO, - уничтожить.

Судебных издержек, подлежащих взысканию с ФИО12, на момент постановления приговора не установлено. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Дополнительные апелляционные жалобы, поступившие в суд апелляционной инстанции позже, чем за 5 дней до даты судебного заседания, рассмотрению не подлежат.

Судья Н.С. Сычева