Дело № 1-150/2024

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Воронеж 18 марта 2024 года 

Центральный районный суд г. Воронежа в составе:

председательствующего судьи Парадовской В.В. 

при секретаре Новиковой С.С.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального района г. Воронежа Бабиной О.А. 

защитника – адвоката Виллонен А.В. (ордер в деле).

Представителя Управы Центрального района г. Воронежа отдела опеки и попечительства-ФИО1 (по доверенности)

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, несудимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ

УСТАНОВИЛ:

ФИО11 обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой (двух эпизодов), а также в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана совершенное организованной группой в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Неустановленные лица совместно с ФИО2, являющиеся организаторами имея умысел, направленный на криминальное обогащение, путем обмана организованной группой при неустановленных обстоятельствах, находясь в неустановленном следствием месте, в точно неустановленное время в период с 01 марта 2021 года до 12 июня 2021 года, основываясь на почве общих криминальных интересов, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного криминального материального обогащения, создали организованную преступную группу, то есть устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения совместного тяжкого преступления, в которую не позднее периода времени с 01 марта 2021 года до 12 июня 2021 года, более точное время не установлено вовлекли в состав организованной преступной группы ФИО3 и ФИО11, осведомив последних об общем умысле преступной группы, получив от последних согласие на участие в организованной преступной группе, а также включили неустановленных соучастников уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, являющихся исполнителями преступления.

Преступным умыслом организованной группы, созданной ФИО2 и неустановленными организаторами предусматривалось хищение денежных средств гражданина, являющегося владельцем банковских счетов в кредитных организациях, в том числе счетов, находящихся в пользовании потенциального потерпевшего, путем обмана, посредством осуществления ему телефонных звонков в ходе которых представляясь сотрудниками банковского учреждения сообщали заведомо не соответствующую действительности информацию о совершении мошеннических действий в отношении денежных средств на его банковских счетах, тем самым путем обмана, вынуждая потерпевшего, якобы для сохранности перечислить через банкоматы собственные денежные средства, на подконтрольные счета соучастников преступной группы, а в дальнейшем, распоряжение похищенными денежными средствами, в том числе их снятие наличными в банкоматах города Воронежа и иных субъектах РФ, и распределением между ФИО11, ФИО2, ФИО3, а также иными неустановленными членам организованной группы. 

В целях реализации преступного умысла, организованной группой, планировалось: 

- приискание контактных данных о физическом лице, имеющем открытые банковские счета и вклады в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах вкладов, счетов и выпущенных к ним банковских карт; 

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов, для осуществления звонков физическому лицу, с банковского счета которого планировались несанкционированные списания денежных средств, а также для коммуникации между членами организованной группы;

- использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента, в целях вовлечения новых членов организованной группы, общения с физическим лицом, с банковского счета которого планировались несанкционированные списания денежных средств, также для коммуникации между членами организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными;

- осуществление и ведение деятельности участников организованной группы, а также координация участников в чат-боте созданного на кроссплатформенном приложении «Телеграмм»;

- осуществление телефонных звонков физическому лицу от имени, якобы, сотрудников кредитно-финансового учреждения, для получения сведений о его банковской карте (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV (CVC) - код, разовый код-подтверждения операции).

Организованность указанной преступной группы отражалась в:

-общности интересов при реализации преступных целей и характеризовалась устойчивостью, выражающейся в наличии в ее составе организаторов (руководителей) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, а также:

тщательной разработки преступного плана с определением ролей для каждого из участников организованной преступной группы, которые должны были реализовываться на различных стадиях совершения задуманного преступления, при этом умыслом каждого члена преступной группы охватывались обстоятельства, относящиеся не только к его конкретным преступным действиям, но и к действиям других членов организованной преступной группы;

отыскание объекта преступного посягательства;

постоянство форм, методов, навыков и способов совершения преступных деяний; 

тщательной подготовки (с приисканием средств) и планирования совершения преступлений с определением ролей и обязанностей для каждого из участников группы;

осведомленности в полном объеме участников о преступном характере совершаемых действий; 

обеспечение высокой степенью соблюдения мер конспирации при осуществлении преступной деятельности, как при подготовке, так и при непосредственном совершении преступных деяний;

четким распределением полученного преступного дохода между соучастниками преступления в соответствии с отведенными ролями и степени их участия.

На первоначальном этапе создания организованной группы в период времени с 01 марта 2021 года до 12 июня 2021 года, неустановленные лица, будучи организаторами преступной группы в числе которых ФИО2, отвели себе роль организаторов, заключающуюся в следующем:

- направление совместной с соучастниками преступной деятельности, имеющей целью прямое получение материальной выгоды путем обмана, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, в том числе со вкладов кредитно-финансовых учреждениях, находящихся в пользовании и распоряжении потерпевших посредством обналичивания потерпевшими денежных средств и последующем их перечислении при помощи платежных терминалов и банкоматов в адрес организованной группой;

- разработка детального преступного плана на длительный период, распределение ролей между участниками организованной группы, способы совершения и сокрытия задуманного преступления, включая применение мер безопасности в отношении участников организованной группы; 

- разработка системы конспирации и распределения денежных средств между лицами, принимавшими непосредственное участие в совершении задуманного преступления;

- информирование (инструктирование) членов организованной группы, о методах и способах обмана физического лица и введения его в заблуждение;

- создание телеграмм-канала для информирования большого числа соучастников, который впоследствии был размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в адрес неопределенного круга лиц, являющихся неустановленными соучастниками организованной преступной группы.

ФИО2, и иные неустановленные организаторы преступной группы приобретали средства связи и сим-карты сотовых операторов, для коммуникации между членами организованной группы, использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для коммуникации между членами организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными, осуществляли приискание граждан, не осведомленных о его (ФИО2), и неустановленных соучастников преступных намерениях, готовых оформить на себя банковские карты и счета в различных банках, на которые планировалось зачисление похищенных денежных средств гражданина, получал в пользование открытые при указанных обстоятельствах банковские карты и получал обналиченные денежные средства поступающие со счетов обманутых граждан, тем самым обращая их в пользу преступной группы. В дальнейшем распределял между собой и своими соучастниками полученный преступный доход, с которого осуществлялось в дальнейшем снятие наличных денежных средств, тем самым похищая их, информировал соучастников преступления о времени и месте, а также посредством передачи банковской карты на которую зачислялись похищенные денежные средства граждан, с последующим обналичиванием похищенных денежных средств; 

Неустановленным лицам, являющимися исполнителями организованной преступной группы, ФИО2 и неустановленными организаторами были отведены следующие роли:

- приискание контактных данных о физическом лице, имеющем открытые банковские счета, а также сведений о номерах указанных счетов и выпущенных к ним банковских карт; 

- приискание граждан, не осведомленных о преступных намерениях ФИО2, ФИО3, его (ФИО11), а также иных неустановленных соучастников, готовых оформить на себя банковские карты и счета в различных банках, на которые планировалось зачисление похищенных денежных средств гражданина;

- получение в пользование открытых при указанных обстоятельствах банковских карт и обналичивание денежных средств поступающих со счетов обманутых граждан;

- приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов по указанию ФИО2 и иных неустановленных организаторов, для осуществления звонков физическому лицу, с банковского счета которого планировались несанкционированные списания денежных средств;

- осуществление телефонных звонков физическому лицу от имени, якобы, сотрудников кредитно-финансового учреждения, для получения сведений о его банковской карте (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV (CVC) - код, разовый код-подтверждения операции), в том числе о вкладах кредитно-финансовых учреждениях, находящихся в пользовании и распоряжении потерпевших с последующем обналичиванием потерпевшими денежных средств и их перечислении при помощи банкоматов и платежных терминалов в адрес организованной группой; 

- использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервисы анонимизации в сети, и приисканные сим-карты сотовых операторов оформленных на третьих лиц, для общения между членами организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными; 

- получение незаконного доступа к банковской карте физического лица, и перевод с ее счета денежных средств на заранее приисканные для целей совершения преступления банковские карты, подконтрольные членам организованной группы; 

- распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности.

Роли соучастников при совершении данного преступления были распределены следующим образом:

- ФИО2 и неустановленные лица, являясь организаторами преступления, сплотили членов преступной группы, осуществляли общее руководство и контроль за их деятельностью, определяли направление и планирование преступной деятельности, составляли планы по получению преступной прибыли и ее дальнейшего распределения, вовлекали в состав организованной группы новых участников, обеспечивали приискание контактных данных о физическом лице, имеющем открытые банковские счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведений о номерах указанных счетов и выпущенных к ним банковских карт, приобретение банковских карт у лиц, не осведомленных об умысле преступной группы за денежное вознаграждение, а также приобретение средств связи и сим-карт сотовых операторов к ним, необходимых для совершения преступления, обеспечивали использование возможностей информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента, обеспечивали распределение преступного дохода между членами организованной группы, исходя из роли каждого участника в преступной деятельности исходя из суммы получаемого дохода, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы, выполнял иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- ФИО3, являясь исполнителем преступления, приобретал средства связи и сим-карты сотовых операторов, для коммуникации между членами организованной группы, использовал возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для коммуникации между членами организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными, осуществлял приискание граждан, не осведомленных о его, и неустановленных соучастников преступных намерениях, готовых оформить на себя банковские карты и счета в различных банках, на которые планировалось зачисление похищенных денежных средств гражданина, получал в пользование открытые при указанных обстоятельствах банковские карты и обналичивал денежные средства поступающие со счетов обманутых граждан, тем самым обращая их в пользу преступной группы, в дальнейшем, действуя по указанию ФИО2 и иных неустановленных организаторов преступной группы распределял между собой и своими соучастниками полученный преступный доход, информировал соучастника преступления его (ФИО11) о времени и месте поступления похищенных денежных средств, принадлежащих граждан, передавал банковские карты на которые зачислялись похищенные денежные средства соучастникам для последующего обналичивания, а также наблюдал за окружающей обстановкой с целью предупреждения своих соучастников, а также предотвращения возможности быть установленными и задержанными; 

- ФИО11 являясь исполнителем преступления, получал с целью совершения преступлений от ФИО2 и неустановленных организаторов преступной группы средства связи и сим-карты сотовых операторов, для коммуникации между членами организованной группы, использовал возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для коммуникации между членами организованной группы, а также банковские карты, на которые в последующем осуществлялось зачисление похищенных денежных средств граждан, которые он (ФИО11) действуя по указанию ФИО2 и ФИО3 обналичивал в банкоматах города Воронеж, тем самым похищая их, в дальнейшем передавал полученный преступный доход соучастнику ФИО3, ФИО2 и неустановленным организаторам с целью дальнейшего распределения меду участниками организованной преступной группы, осуществлял первозку похищенных денежных средств по указнию организаторов и соучастников преступдения в 

<

адрес> для их зачисления на неустановленный следствием криптокошелек, подконтрольный его (ФИО11) соучастникам и иным неустановленным лицам, а также выполнял иные указания соучастников и функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы;

- иные неустанновленные соучастники преступной группы приискали контактные данные о физическом лице, имеющем открытые банковские вклады и счета в кредитно-финансовых учреждениях, а также сведения о номерах указанных счетов и выпущенных к ним банковских карт, приобретали средства связи и сим-карты сотовых операторов, для осуществления звонков физическому лицу, с банковского счета которого планировались несанкционированные списания денежных средств, для коммуникации между членами организованной группы, использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента, в целях общения между соучастниками преступления, в том числе с физическим лицом, с банковского вклада и счета которого планировались несанкционированные списания денежных средств, для коммуникации между членами организованной группы, осуществляли телефонные звонки физическому лицу от имени, якобы, сотрудников кредитно-финансового учреждения, для получения сведений о его банковской карте (номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV (CVC) - код, разовый код-подтверждения операции), которые передавали своим соучастникам, а также выполняли иные функции, необходимые для обеспечения деятельности организованной группы.

Конкретная преступная деятельность выразилась в следующем:

С целью совершения преступления, реализуя совместный преступный умысел ФИО2 совместно с неустановленными соучастниками согласно отведенной им преступной роли организаторов, при неустановленных следствием обстоятельствах, месте и времени, 12 мая 2021 года обеспечили открытие cчета №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский -2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» на имя ФИО4 по адресу: 

<

...>, а 20 мая 2021 года обеспечили открытие cчета № к которому выпущена банковская карта №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» Челябинского филиала АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО5, неосведомленных об общем умысле организованной преступной группы, реквизиты которых передали неустановенным следствием соучастникам, для зачисления на них похищенных денежных средств. 

1) В соответствии с разработанной преступной схемой, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем обмана, организованной группой неустановленные лица, осуществляя единый с ним (ФИО11), ФИО2, ФИО3 и иными соучастниками преступный умысел, используя приобретенные в целях совершения преступления неустановленные средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет примерно в 09 часов 35 минут 12 июня 2021 года, находясь в неустановленном месте, действуя, якобы, от имени сотрудников банковского учреждения, осуществили на используемый Потерпевший №1 абонентский номер телефона +№ телефонный звонок с мобильного номера телефона +№, в ходе которого сообщили последнему не соответствующую действительности информацию, а именно неустановленное лицо представилось легендированным именем, действовавшим от якобы сотрудника Банка ВТБ (ПАО), однако таковым не являясь, сообщило Потерпевший №1, о мошеннических действиях неустановленных лиц в отношении его банковских счетов, открытых в Банке ВТБ (ПАО). С целью придания достоверности сообщаемой по телефону потерпевшему Потерпевший №1 информации, последний был переведен на звонок якобы с сотрудником службы безопасности. Далее неустановленное лицо, действовавшее под видом сотрудника службы безопасности банка, продолжая реализовывать преступный план организованной группы, направленный на незаконное обогащение путем обмана и получение денежных средств, с целью предания достоверности заведомо ложной информации, под предлогом сохранения принадлежащих ему денежных средств убедило Потерпевший №1 проследовать к банкомату и осуществить перевод собственных денежных средств на подконтрольные счета, указанные неустановленными соучастниками, на что Потерпевший №1 будучи обманутым дал свое согласие. 

Продолжая реализовывать ранее разработанный преступный план, неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, 14 июня 2021 примерно в 09 часов 56 минут, осуществили телефонный звонок с абонентского номера №, оформленный на номинальное лицо на абонентский №, используемый Потерпевший №1 и представившись легендированным именем, действовавшим якобы от имени сотрудника Банка ВТБ (ПАО), однако таковым не являясь, сообщило последнему о необходимости проследовать в ближайшее отделение Банка ВТБ (ПАО), на что Потерпевший №1 согласился и направился в отделение Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

...>, для осуществления операций в банкомате банка, где 14 июня 2021 года в 11 часов 46 минут с банковской карты № выпущенной к счету №, открытый и обслуживаемый в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, осуществил перевод собственных денежных средств на счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» Челябинского филиала АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО5, неосведомленной об общем умысле организованной преступной группы на сумму 100 000 рублей 00 копеек (из которых 89 рублей 00 копеек является комиссией банка), сумма поступивших денежных средств составила 99 911 рублей 00 копеек.

Далее ФИО11 в рамках отведенной преступной роли, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий за их совершение, получив в неустановленное время, но не позднее 10 часов 50 минут 14 июня 2021 от своих соучастников ФИО2 и ФИО3 банковскую карту № являясь исполнителем преступления действуя по указанию ФИО2 и ФИО3 реализуя совместный преступный умысел с иными неустановленными соучастниками используя доступ к банковской карте АО «ОТП Банк» №, 14 июня 2021 года примерно в 12 часов 04 минуты, находясь в ТЦ «Московский проспект», расположенному по адресу: 

<

...>, в банкомате Банке ВТБ (ПАО) осуществил снятие денежных средств на сумму 97 000 рублей 00 копеек, в это время его соучастник ФИО3 находился в непосредственной близости от ФИО11 и наблюдал за окружающей обстановкой. В последующем ФИО11 похищенные денежные средства передал своему соучастнику ФИО3, а тот в свою очередь передал их организатору преступления ФИО2, который похищенные денежные средства на общую сумму 97 000 рублей 00 копеек обратил в свою пользу и в пользу своих соучастников. 

Далее неустановленные лица, находясь в неустановленном месте, в точно неустановленное время, примерно в период времени с 09 часов 56 минут до 12 часов 14 минут 14 июня 2021 года, осуществили телефонные звонки с абонентских номеров №, №, на абонентский №, используемый Потерпевший №1, и продолжая действовать от имени легендированного лица, действовавшего якобы от имени сотрудника Банка ВТБ (ПАО), однако таковым не являясь, сообщило последнему о необходимости выполнения команд в личном кабинете банка Банка ВТБ (ПАО). В свою очередь Потерпевший №1 будучи обманутым, действуя по указанию неустановленных лиц, используя принадлежащий ему мобильный телефон, а также доступ в мобильном приложении Банка ВТБ (ПАО) к управлению своими счетами, выполняя указания неустановленного лица осуществил перевод собственных денежных средств со счета №, открытого и обслуживаемого в Банке ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, на счет №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский -2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» на имя ФИО4 по адресу: 

<

...> подконтрольный ему (ФИО11) и иным соучастниками денежных средств на сумму 101 161 рубль 00 копеек (из которых на 3 161 рубль 00 копеек является комиссией банка) на указанный счет поступили денежные средства в сумме 98 000 рублей 00 копеек. 

Далее, неустановленные соучастники, 14 июня 2021 года в период времени с 09 часов 56 минут до 12 часов 14 минут, используя банковскую карту № выпущенную к счету №, открытому в операционном офисе «Тюменский -2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» на имя ФИО4 по адресу: 

<

...>, при помощи банкомата Банка ВТБ (ПАО) расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, д. 1, обналичили денежные средства, ранее зачисленные Потерпевший №1, которые впоследствии распределили между ним (ФИО11), ФИО2, ФИО3 и иными неустановленными соучастниками таким орбразом обратили в пользу соучастников организованной преступной группы. 

Одновременно с этим, он (ФИО11) ФИО2, ФИО3, и иные члены организованной группы, при совершении преступления использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для коммуникации и координации действий членов организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными. 

ФИО2 являясь организатором преступления, а он (ФИО11) и ФИО3, являясь исполнителями преступления, действуя совместно с иными неустановленными следствием организаторами и соучастниками уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств Потерпевший №1 путем обмана с банковского счета последнего на общую сумму 201 161 рубль 00 копеек, (из которых 3 250 рублей 00 копеек является комиссией банка) чем причинили Потерпевший №1 значительный материльный ущерб на указанную сумму.

2)Кроме того, неустановленные лица, продолжая осуществлять единый с соучастниками преступный умысел, используя приобретенные в целях совершения преступления неустановленные средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента, а именно абонентского номера Банка ВТБ (ПАО), что на самом деле не соответствовало действительности, 19 июня 2021 года, примерно в 11 часов 53 минут, находясь в неустановленном месте, действуя, якобы, от имени работников данного кредитно-финансового учреждения, осуществили на используемый Потерпевший №2 абонентский номер телефона № телефонный звонок, в ходе которых сообщили последнему не соответствующую действительности информацию о, якобы, совершаемых по его счету незаконных банковских операциях по списанию денежных средств, для пресечения которых последнему необходимо было проследовать в отделение банка и с помощью банкомата осуществить зачисление денежных средств на подконтрольные соучастникам организованной группы банковские счета. 

В свою очередь, Потерпевший №2 будучи введенным в заблуждение относительно законности совершаемых членами организованной группы действий, сообщил звонившим данные о своем банковском счете №, открытом и обслуживаемом в ДО «Басманный» филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>. После чего, неустановленные члены организованной группы, получив, при указанных обстоятельствах, доступ к личному кабинету Потерпевший №2, 19 июня 2021 года в 12 часов 37 минут, осуществили перевод денежных сресдтв между счетами Потерпевший №2, а именно со счета № открытого и обслуживаемого в ДО «Басманный» филиал № 7701 ПАО «ВТБ» по адресу: 

<

...> на счет №, открытого и обслуживаемого в отделении Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, в сумме 974 000 рублей 00 копеек. 

Далее, неустановленные лица, продолжая реализовывать совместный с соучастниками преступный умысел, убедили Потерпевший №2 проследовать в ближайшее отделение банка и осуществить перевод собственных денежных средств, якобы для их сохранности, а в действительности на подконтрольные неустановленным соучастникам организованной группы банковские счета, на что Потерпевший №2 согласился, и проследовал в Банк ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...>, где будучи введенным в заблуждение относительно законности совершаемых членами организованной группы действий совершил операции по переводу собственных средств:

- 19 июня 2021 года в 12 часов 44 минуты с карты №, выпущенной к счету №, открытому в Банке ВТБ (ПАО) на имя Потерпевший №2 на сумму 101 250 рублей 00 копеек (из которых 1 250 рублей 00 копеек является комиссией банка) сумма зачисленных денежных средств составила 100 000 рублей 00 копеек на счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и облуживаемый открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» Челябинского филиала АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО5, неосведомленной об общем умысле организованной преступной группы, и подконтрольный ему (ФИО11) и ФИО3;

- 19 июня 2021 года в 12 часов 51 минуту осуществил перевод с карты №, выпущенной к счету №, открытого в Банке ВТБ (ПАО) на имя Потерпевший №2 на сумму 39 000 рублей на счет №, открытый и обслуживаемый в дополнительном офисе «Тюменский-2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО6 подконтрольный неустановленным соучастникам организованной группы;

- 19 июня 2021 года в 12 часов 52 минуты осуществил перевод с карты 2200 2407 4628 0011, выпущенной к счету №, открытого в ПАО «ВТБ» на имя Потерпевший №2 на карту эмитированную банком АО «ОТП Банк», подконтрольную неустановленным соучастникам организованной группы на сумму 19 190 рублей 00 копеек (из которых 190 рублей 00 копеек является комиссией банка), а всего осуществил зачисление собственных денежных средств на общую сумму 159 440 рублей 00 копеек. 

В последующем он (ФИО11) совместно с ФИО3 в рамках отведенных преступных ролей, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий за их совершение, получили в неустановленное время, но не позднее 12 часов 57 минут 19 июня 2021 от своего соучастника ФИО2 банковскую карту № выпущенную к счету №. 

В свою очередь ФИО3, совместно с ним (ФИО11), согласно отведенной им преступной роли, действуя по указанию ФИО2 прибыли к банкомату АО «Мин Банк», расположенного по адресу: 

<

...> где 19.06.2021 в период времени с 12 часов 57 минут до 12 часов 59 минут 4 разными транзакциями по 20 000 рублей каждая, а в 13 часов 00 минут 1 транзакцией на сумму 18 000 рублей, ФИО3 осуществил снятие похищенных денежных средств с карты № на общую сумму 98 000 рублей 00 копеек, в свою очередь он (ФИО11), в рамках отведенной ему преступной роли находился в непосредственной близости от своего соучастника ФИО3. и наблюдал за окружающей обстановкой, с целью предотвращения возможности быть установленными и задержанными. Обналиченные при указанных обстоятельствах денежные средства он -ФИО11, ФИО3, совместно с ФИО2 и неустановленными соучастниками распределили между собой, тем самым похитили их. 

Одновременно с этим, ФИО2, ФИО11 и ФИО3 и иные члены организованной группы, при совершении преступления использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для коммуникации и координации действий членов организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными. 

Таким образом, ФИО2 являясь организатором преступной группы. а он (ФИО11) и ФИО3 являясь исполнителями преступления, действуя совместно с иными неустановленными организаторами и иными неустановленными следствием соучастниками уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств Потерпевший №2 с банковского счета последнего на общую сумму 159 440 рублей 00 копеек, (из которых 1 440 рублей 00 копеек является комиссией банка) чем причинили Потерпевший №2 значительный материльный ущерб на указанную сумму.

3) Кроме того, в неустановленное следствием месте и время, не позднее 16 часов 23 минут 25 июня 2021 неустановленные лица, реализуя единый корыстный претупный умысел, направленный на незаконное обогащение, действуя совместно и согласованно со своими соучастниками, в рамках отведенных преступный ролей, при неустановленных точно обстоятельствах, приискали контактные данные о физическом лице - потерпевший №3, имеющему открытый банковский счет в Банке ВТБ (ПАО). 

После этого, неустановленные лица, продолжая осуществлять единый с соучастниками преступный умысел, используя приобретенные в целях совершения преступления неустановленные средства связи и сим-карты сотовых операторов, а также возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, включая сервис по подмене телефонного номера, отображаемого у абонента, а именно абонентского номера Банка ВТБ (ПАО), что на самом деле не соответствовало действительности, 25 июня 2021 примерно в 16 часов 23 минут, находясь в неустановленном месте, действуя, якобы, от имени работников указанного кредитно-финансового учреждения, осуществили на используемый потерпевший №3 абонентский номер телефона № звонки, в ходе которых сообщили последнему не соответствующую действительности информацию о, якобы, совершаемых по его счету незаконных банковских операций по списанию с него денежных средств, для пресечения которых последнему необходимо сообщить номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV (CVC) - код, разовые коды-подтверждения операций. 

В свою очередь, потерпевший №3 будучи введенным в заблуждение при вышеуказанных обстоятельствах, относительно законности совершаемых членами организованной группы действий, сообщил звонившим данные о своей банковской карте № (счет №, который открыт 02.08.2019 года и обслуживается в ДО «Оружейный» Банка ВТБ (ПАО) по адресу: 

<

...> в числе которых номер карты, срок действия, полные данные владельца, CVV (CVC) - код, разовые коды-подтверждения операций, инициаторами отправления которых являлись неустановленные члены организованной группы. 

Далее его-ФИО11, ФИО2, ФИО3 неустановленные соучастники 25 июня 2021 года в период времени с 16 часов 23 минут до 17 часов 00 минут получив при указанных обстоятельствах незаконный доступ к счету потерпевший №3 тайно из корыстных побуждений совершили незаконный перевод тремя разными транзакциями: 

- 25.06.2021 в период времени с 16 часов 23 минут до 16 часов 56 минут с карты № выпущенной к счету № в Банке ВТБ (ПАО)на имя потерпевший №3 на подконтрольный ему (ФИО11) и соучастникам престуления счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и облуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» Челябинского филиала АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО5, неосведомленной об общем умысле организованной преступной группы денежные средства в сумме 47 587 рублей 50 копеек (из которых 587 рублей 50 копеек является комиссией банка);

- 25.06.2021 в период времени с 16 часов 23 минут до 16 часов 56 минут с карты № выпущенной к счету № в Банке ВТБ (ПАО) на имя потерпевший №3 на подконтрольный ему (ФИО11) и соучастникам престуления счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и облуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» Челябинского филиала АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО5, неосведомленной об общем умысле организованной преступной группы денежные средства в сумме 101 250 рублей 00 копеек (из которых 1 250 рублей 00 копеек является комиссией банка);

- 25.06.2021 в период времени с 16 часов 23 минут до 16 часов 56 минут с карты № выпущенной к счету № в Банке ВТБ (ПАО) на имя потерпевший №3 на подконтрольный ему (ФИО11) и соучастникам престуления счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и облуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» Челябинского филиала АО «ОТП Банк» по адресу: 

<

...> на имя ФИО5, неосведомленной об общем умысле организованной преступной группы денежные средства в сумме 101 250 рублей 00 копеек (из которых 1 250 рублей 00 копеек является комиссией банка), а всего перечислили на подконтрольный ему (ФИО11) и соучастникам престуления счет, денежные средств на общую сумму 247 000 рублей. 

Далее, ФИО11), ФИО3, ФИО2 неустановленные соучастники, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, продолжая действовать, якобы, от имени работников указанного кредитно-финансового учреждения, осуществили звонки на используемый потерпевший №3 абонентский номер телефона №, в ходе разговора с которым убедили последнего, под предлогом сохранения денежных средств, проследовать в ближайшее отделение Банка ВТБ (ПАО) и осуществить перевод собственных денежных средств, якобы для их сохранности, в действительности же на подконтрольный ему (ФИО11), ФИО3, ФИО2 счет, на что последний согласился и 25 июня 2021 года в период времени с 16 часов 23 минут до 16 часов 56 минут проследовал в Банк ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

...>, где с помощью банкомата осуществил перевод денежных средств тремя разными транзакциями: 

- 25.06.2021 в 16 часов 56 минут с карты № выпущенной к счету № в ПАО ВТБ на имя потерпевший №3 посредством системы Р2Р на счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк», на имя ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 91 710 рублей 00 копеек (из которых 1 710 рублей 00 копеек является комиссией банка);

- 25.06.2021 в 16 часов 58 минут с карты № выпущенной к счету № в ПАО ВТБ на имя потерпевший №3 посредством системы Р2Р на счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «тюменский-2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк», на имя ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 91 710 рублей 00 копеек (из которых 1 710 рублей 00 копеек является комиссией банка);

- 25.06.2021 в 16 часов 59 минут с карты № выпущенной к счету № в ПАО ВТБ на имя потерпевший №3 посредством системы Р2Р на счет № к которому выпущена банковская карта №, открытый и обслуживаемый в операционном офисе «Тюменский-2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк», на имя ФИО4 расположенного по адресу: 

<

...> на сумму 91 710 рублей 00 копеек (из которых 1 710 рублей 00 копеек является комиссией банка), а всего осуществил зачисление собственных средств на подконтрольный ему (ФИО11), ФИО2, ФИО3 банковский счет, на общую сумму 270 000 рублей 00 копеек. 

Далее, неустановленные соучастники, 25.06.2021 года в 17 часов 11 минут используя банковскую карту № выпущенную к счету №, открытому в операционном офисе «Тюменский -2» филиала «Челябинский» АО «ОТП Банк» на имя ФИО4 по адресу: 

<

...>, при помощи банкомата Банка ВТБ (ПАО) расположенного по адресу: 

<

...>, обналичили денежные средства в размере 200 000 рублей 00 копеек, ранее зачисленные потерпевший №3, которые впоследствии распределили между ним (ФИО11), ФИО2, ФИО3 и иными неустановленными соучастниками таким орбразом обратили в пользу соучастников организованной преступной группы. 

В свою очередь ФИО2, действуя в продолжении совместного преступного умысла, совместно с ним (ФИО11), ФИО3, 25.06.2021 прибыли к банкомату Банка ВТБ (ПАО) расположенный по адресу: 

<

...>, где ФИО2 используя приисканную ранее банковскую карту № выпущенную к счету № в период с 17 часов 53 минуты по 17 часов 54 минуты, при помощи указанного банкомата, двумя разными транзакциями по 100 000 рублей 00 копеек каждая осуществил снятие денежных средств на общую сумму 200 000 рублей 00 копеек, а в 17 часов 56 минут осуществил снятие денежных средств на сумму 41 000 рублей, а всего на общую сумму 241 000 рублей 00 копеек, в свою очередь он (ФИО11) и ФИО3 в рамках отведенных им преступных ролей находились в непосредственной близости от своего соучастника ФИО2 и наблюдали за окружающей обстановкой, с целью предотвращения возможности быть установленными и задержанными. Обналиченные при указанных обстоятельствах денежные средства он (ФИО11), ФИО3, совместно с ФИО2 и неустановленными соучастниками распределили между собой, тем самым похитили их. 

Одновременно с этим, ФИО2 он (ФИО11), и ФИО3 и иные члены организованной группы, при совершении преступления использовали возможности информационно-телекоммуникационной сети Интернет, для коммуникации и координации действий членов организованной группы, с целью сохранения конспирации и пресечения возможности быть установленными и задеражнными. 

Таким образом, ФИО2 являясь организатором преступления, а он (ФИО11) и ФИО3 являясь исполнителями преступления, действуя совместно с иными неустановленными организаторами и иными неустановленными следствием соучастниками уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, в составе организованной группы, совершили хищение денежных средств потерпевший №3 с банковского счета последнего на общую сумму 525 217 рублей 50 копеек (из которых 8 217 рублей 50 копеек является комиссией банка), чем причинили потерпевший №3 материльный ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Согласно поступившей в адрес суда информации БУЗ ВО «Воронежское областное бюро СМЭ» исследовался труп гражданина ФИО11 ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Труп поступил из БУЗ ВО « ВГКБСМП №», где умер ДД.ММ.ГГГГ в 00.25 час

В соответствии с п.4 ч.1 ст.24 УПК РФ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, в том числе, в случае смерти подозреваемого или обвиняемого, за исключением случаев, когда производство по уголовному делу необходимо для реабилитации умершего.

В целях обеспечения реализации права близких родственников умершего настаивать на продолжении производства по уголовному делу с целью возможной реабилитации обвиняемого судом уведомлялась ФИО7(дочь). Согласно поступившему заявлению ФИО7, ей понятно основание прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям. А также право заявления ходатайства о необходимости продолжения производства по настоящему уголовному делу по существу в целях реабилитации умершего либо о возможности прекращения уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

От ФИО7 возражений против прекращения уголовного дела по обвинению ее отца-ФИО11 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ в связи с его смертью не поступило.

Государственный обвинитель, защитник, представитель опеки и попечительства, полагали возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимого ФИО11 в связи с его смертью. 

Учитывая, что отсутствуют основания для проведения производства по уголовному делу в целях реабилитации умершего, а значит, нет оснований, препятствующих прекращению уголовного дела в отношении подсудимого.

Согласно п.30 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 13.10.2020 №23 «О практике рассмотрения гражданского иска по уголовному делу», заявленные потерпевшими Потерпевший №1 Потерпевший №2, потерпевший №3(каждого) гражданские иски суд оставляет без рассмотрения, при этом право указанных потерпевших на предъявление иска в порядке гражданского судопроизводства- сохраняется.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 24, 254 УПК РФ, 

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело в отношении ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ ч.4 ст.159 УК РФ, прекратить на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи со смертью подсудимого.

Вещественные доказательства после вступления постановления в законную силу: ответ на запрос из ПАО ВТБ на счет потерпевший №3 от 12.09.2022 года (том 2 л.д. 90-94) детализация входящих и исходящих соединений по номеру телефону Потерпевший №1 за период времени с 12.06.2022 года (том 2 л.д. 55-78,50-54) ответ на запрос из ПАО «ВТБ» от 28.03.2022 года в отношении счетов Потерпевший №1(том 2 л.д. 97-99,154) банковские карты на ФИО9 в количестве 3х, банковские карта на имя ФИО11, банковские карты на имя ФИО8 в количестве 2х, бокс от сим-карты, квитанция транспортной компании СДЭК на имя ФИО11, договор оказания услуг связи ПАО «Мегафон» на ФИО9, ответ на запрос из АО «Отп Банк» от 2005.2022 в отношении счетов ФИО5 (том 2 л.д. 134-138,154) три оптических диска 2 СВ-диск и DVD-диск с содержащимися на нем детализациями входящих и исходящих соединений представленные ПАО «МТС, ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» по номерам телефоном +№, №, +№(том 2 л.д. 199, 200), ответ на запрос из АО «Отп Банк» от 2005.2022 в отношении счетов ФИО5 (том 2 л.д. 134-138,154) три оптических диска 2 СD-диск и DVD-диск с содержащимися на нем детализациями входящих и исходящих соединений представленные ПАО «МТС, ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком» по номерам телефоном +№, №, +№(том 2 л.д. 199, 200) СD-R диск с видеозаписью и ООО ТЦ «Московский» г.Воронеж от 14.06.2022 года(том 5 л.д. 42,43,44)выписки компании, полученной в ответ на запроса №10/14201 от 28.06.2021 года; видеозаписи, находящейся на электронном носителе и полученной в ответ на запрос № 47/K12/5242 от 28.06.2021 года; видеозаписей, находящихся на электронном носителе и полученной в ответ на запрос № 47/K12/5278 от 29.06.2021 года; видеозаписей, находящихся на одном CD-диске и полученных в ответ на запрос №47/K12/5273 от 29.05.2021 года; информации об IP-адресе, полученной в ответ на запрос № 10/15520 от 13.07.2021 года; информации о профиле и соединения, полученной в ответ на запрос № 10/14721 от 02.07.2021 года; информации об аккаунтах, находящейся на CD-R и полученной в ответ на запрос № 10/15519 от 13.07.2021 года; информации об IP адресах авторизации пользователя, полученной в ответ на запрос № 10/15520 от 13.07.2021 года; журнал входов в систему с IP-адресами, полученного в ответ на запрос № 10/17477 от 04.08.2021 года; регистрационные данные пользователя, полученные в ответ на запрос 10/2015 от 07.09.2021 года; выписки движения денежных средств, полученной в ответ на запрос № 10/14200 от 28.06.2021; результаты оперативно-розыскных мероприятий.(том № 3 л.д. 25-26, 27-246)ответ из ПАО «Росбанк» и АО «Отп Банк» на имя ФИО10 и ФИО4(том 5 л.д. 253-255, 261)-хранить при материалах уголовного дела. Мобильный телефон марки «Айфон X» имеющий имей-код №; (том № л.д. 195-196,197)вернуть ФИО7 ДД.ММ.ГГГГ.(дочь ФИО11)

Гражданские иски по уголовному делу заявленные потерпевшими Потерпевший №1 Потерпевший №2, потерпевший №3-оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение пятнадцати суток с момента его вынесения.

Председательствующий В.В. Парадовская