№ 1-91/2019

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 сентября 2019 года п. Пограничный 

Пограничный районный суд Приморского края в составе:

председательствующего судьи Свиридовой И.Г.,

при секретаре Кустовой Т.А.,

с участием государственного обвинителя старшего прокурора отела Дальневосточной транспортной прокуратуры Приморского края ФИО1,

гражданского истца ФИО2,

защитника по соглашению адвоката Максимова М.В., предоставившего ордер № 289, удостоверение № 1527, 

подсудимого ФИО3, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке материалы уголовного дела в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца 

<

адрес> края, гражданина РФ, имеющего 9 классов образование, не военнообязанного, холостого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей в возрасте 14, 8 и 3 года ( со слов), работающего управляющим в ИП» 

<

данные изъяты>» с доходом в 40 000 руб., проживающего и зарегистрированного в 

<

адрес>, не судимого, 

мера пресечения- обязательство о явке,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО3 совершил преступление, выразившееся в уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Так, в период с 07 августа 2018 по 20 декабря 2018 ФИО4 с целью получения материальной выгоды в виде денежной прибыли, организовал незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС двух партий товаров народного потребления, предъявленных к таможенному контролю в качестве товаров для личного пользования физических лиц в сопровождаемом багаже весом не более 50 кг на каждое физическое лицо, однако предназначенных для использования в коммерческих целях ( реализация на территории РФ) без совершения таможенных операций, связанных с их декларированием и выпуском без уплаты таможенных платежей.

ФИО3 реализуя свой преступный умысел, желая переместить из Китайской Народной Республики ( КНР) товары народного потребления, не подлежащие отнесению к товарам для личного пользования( коммерческая партия), без уплаты причитающихся таможенных платежей ( пошлин, налогов), в период с 07 августа 2018 по 20 декабря 2018, приискал физических лиц, не осведомленных о его преступном умысле, желающих осуществить выезд в КНР в зоне ответственности таможенного поста МАПП Пограничный Уссурийской таможни ( 

<

адрес>, автомобильный пункт пропуска Пограничный, расположенный по адресу: 7,3 км на запад от ориентира пгт. Пограничный, 

<

адрес>), организовал приобретение для них билетов на международные автобусные рейсы, дал указание третьим лицам на консультацию их по порядку совершения таможенных операций при пересечении таможенной границы ЕАЭС, поспособствовал оплате физическим лицам денежного вознаграждения за оказанные ими услуги по перемещению в сопровождаемом багаже через таможенную границу ЕАЭС в пределах весовых и стоимостных норм, ввозимых без уплаты таможенных пошлин, налогов, товаров под видом товаров для личного пользования, фактически являющихся коммерческой партией, организовал на территории ЕАЭС грузовые операции с товарами, незаконно ввезенными физическими лицами, их размещение в складских помещениях.

Так, 07 августа 2018 года, точное время дознанием не установлено, гр.ФИО8, привлеченной ФИО4 и неосведомленной о его преступном умысле, обусловленным корыстным мотивом, и 69 физическими лицами на пассажирских автобусах с государственными номерами №, а также №, осуществлявшими международные рейсы через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни ( Приморский край, пгт. Пограничный, многосторонний автомобильный пункт пропуска Пограничный, расположенный по адресу: 7,3 км на запад ориентира пгт. Пограничный, 

<

адрес>) из КНР в РФ, была ввезена партия товаров в сопровождаемом багаже физических лиц.

Физическими лицами- ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33,ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51 ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60,ФИО61, ФИО62, ФИО128., ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, при прохождении таможенного контроля, перемещенные ими за денежное вознаграждение в сопровождаемом багаже товары не задекларированы, поскольку заявлены в качестве товара для личного пользования ( не превышающего в весе 50 кг на физическое лицо, без уплаты таможенных пошлин, налогов в пределах стоимостных, весовых и количественных норм).

После прохождения таможенного контроля в таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни физическими лицами, по указанию и под контролем ФИО3, данные товары были перегружены из пассажирских автобусов с государственными регистрационными номерами №, а также № в грузовое автотранспортное средство с государственным регистрационным номером №, водителем которого являлся ФИО73, после чего указанные товары были перемещены на территорию со складскими помещениями, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для последующей перегрузки.

В период с 07 августа 2018 по 08 августа 2018 на территории со складскими помещениями и находящихся на ней автотранспортными средствами, складскими и офисными помещениями, расположенной по адресу: 

<

адрес>, проведено оперативно- розыскное мероприятие « Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого были изъяты 322 грузовых места с товарами народного потребления, перемещенными 07.08.2018 физическими лицами в сопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС в интересах ФИО3

Согласно заключению ЭКС-региональный филиал ЦЭКТУ г.Владивосток от 01.02.2019№ 12410005/0000735 рыночная стоимость товаров по состоянию на 07.08.2018 составила 4 688 983, 05 руб.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на неоднократное перемещение товаров народного потребления через таможенную границу ЕАЭС, 20 декабря 2018, точное время дознанием не установлено, ФИО35, привлеченным ФИО3 и неосведомленным о его преступном умысле, обусловленном корыстным мотивом, т 66 физическими лицами на пассажирских автобусах – с государственными регистрационными номерами №, а также №, осуществлявшими международные рейсы через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни, 

<

адрес>, пгт Пограничный, многосторонний автомобильный пункт пропуска Пограничный, расположенный по адресу: 7,3 км на запад от ориентира пгт. Пограничный, 

<

адрес>), из КНР в РФ, была ввезена партия товаров в сопровождаемом багаже физических лиц.

Физические лица ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО129., ФИО36, ФИО41, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО65, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО39, ФИО95, ФИО40, ФИО96, ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ФИО38, ФИО37, ФИО66, ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО45, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО43, ФИО57, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО53, ФИО117, ФИО50, ФИО118, ФИО67, ФИО68, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО72, ФИО122, ФИО69,

при прохождении таможенного контроля, перемещенные ими за денежное вознаграждение в сопровождаемом багаже товары не задекларированы, поскольку заявлены в качестве товара для личного пользования ( не превышающего в весе 50 кг на физическое лицо, без оплаты таможенных пошлин, налогов в пределах стоимостных, весовых и количественных норм).

После прохождения таможенного контроля в таможенном посту МАПП Пограничный Уссурийской таможни физическими лицами, по указанию и под контролем ФИО3, данные товары были перегружены из пассажирских автобусов с государственными регистрационными номерами №, а также № в грузовое автотранспортное средство с государственным регистрационным номером №, водителем которого являлся ФИО123, после чего указанные товары были перемещены на территорию со складскими помещениями, расположенную по адресу: 

<

адрес>, для последующей перегрузки.

21 декабря 2018 на территории, со складскими помещениями и находящихся на ней автотранспортными средствами, складскими и офисными помещениями, расположенной по адресу: 

<

адрес>, проведено оперативно- розыскное мероприятие « Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», в ходе которого были изъяты 265 грузовых места с товарами народного потребления, перемещенными 20.12.2018 физическими лицами в сопровождаемом багаже на таможенную территорию ЕАЭС в интересах ФИО3

Согласно заключению специалистов ЭКС-региональный филиал ЦЭКТУ г.Владивосток от 01.02.2019№ 12410005/0000735. А также от 12.03.2019 № 12410005/0006022) общая рыночная стоимость товаров народного потребления, незаконно перемещенных 07.08.2018 и 20.12.2018 гр. ФИО3 через таможенную границу ЕАЭС, составила 9 771 436, 27 руб. 

Общее количество грузовых мест, изъятых 08.08.2018, а также 21.12.2018 в ходе проведения ОРМ составило 587 грузовых мест с товарами народного потребления.

Согласно заключению специалистов Уссурийской таможни от 10.07.2019 сумма подлежащих уплате таможенных платежей при незаконном перемещении 07.08.2018 и 20.12.2018 физическими лицами товаров народного потребления из КНР через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни на таможенную территорию ЕАЭС в интересах ФИО3 составила 2 174 825 рублей.

ФИО3, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере, и извлечения тем самым незаконной материальной выгоды, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде неуплаты таможенных платежей ( пошлин, налогов), приискал граждан РФ для ввоза из КНР на таможенную территорию ЕАЭС товаров народного потребления как для личного пользования, ввозимых в сопровождаемом багаже без уплаты таможенных платежей( пошлин, налогов).

Физические лица, привлеченные ФИО3 за денежное вознаграждение, желая безвозмездно выехать в КНР, переместили на таможенную территорию ЕАЭС в интересах ФИО3 07.08.2018 и 20.12.2018 через таможенный пост МАПП Пограничный Уссурийской таможни (

<

адрес>, пгт Пограничный, многосторонний автомобильный пункт пропуска Пограничный, расположенный по адресу: 7,3 км на запад от ориентира пгт. Пограничный, 

<

адрес>),

товары народного потребления в сопровождаемом багаже, общей рыночной стоимостью более 9 771 436, 27 рублей, заявленные таможенному органу как для личного пользования, которые они фактически не приобретали;

изъятые в ходе ОРМ партии товаров, заявленные таможенному органу как товары для личного пользования, перемещенные на таможенную территорию ЕАЭС в сопровождаемом багаже и выпущенные в свободное обращение без уплаты таможенных платежей (пошлин, налогов), фактически не предназначались для личных нужд физических лиц.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном обвинении признал полностью, поддержал заявленное им ходатайство о постановлении приговора в особом порядке без проведения судебного разбирательства, в связи с согласием с предъявленным обвинением, пояснив, что понимает существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, своевременно, добровольно, в присутствии защитника заявил ходатайство об особом порядке, после консультации с защитником, характер, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему известны и он их осознает. 

Против заявленного ходатайства государственный обвинитель, защитник не возражают. Санкция ч.1 ст.194 УК РФ, по которой обвиняется ФИО3 не превышает 10 лет лишения свободы.

Возражений сторон против дальнейшего производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, с применением особого порядка судебного разбирательства, не поступило. Обстоятельств, препятствующих постановлению приговора, в судебном заседании не установлено, доказательства, указанные в обвинительном постановлении исследованы. Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами.

Таким образом, суд считает, что все условия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, предусмотренные ст.ст. 314, 315, 226.9 УПК РФ соблюдены.

Действия ФИО3 суд квалифицирует по ч.1 ст.194 УК РФ – уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере. 

При определении вида и размера наказания подсудимому ФИО3 суд учитывает общие принципы назначения наказания, предусмотренные ст.ст.60, 6 УК РФ, ч.1 ст.62 УК РФ, ч. 6 ст.226.9 УПК РФ, характер и общественную опасность преступления в сфере экономической деятельности, тяжесть совершенного преступления, которое относится к категории небольшой тяжести, обстоятельства его совершения, личность подсудимого, который характеризуется положительно, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого, который не состоит на учете у врача психиатра, нарколога, материальное положение, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание в отношении подсудимого ФИО3 в соответствии с п. «и,г» ч.1, ч.2 ст.61 УК РФ, суд относит активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей, один из которых малолетний, полное признание вины, раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО3 судом не установлено. 

При указанных обстоятельствах, учитывая личность, суд полагает возможным назначить подсудимому ФИО3 наказание в виде штрафа. 

Исходя из характера и общественной опасности преступления, оснований для признания исключительных обстоятельств и применения ст.64 УК РФ, суд не усматривает. 

Мера процессуального принуждения – обязательство о явке подлежит отмене. 

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит рассмотрению в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Исследовав гражданский иск Уссурийской таможни ДВТУ ФТС, заслушав подсудимого, который признал гражданский иск в полном объеме, суд полагает, что требования гражданского истца о взыскания неуплаченных таможенных платежей в сумме 2 174 825 рублей подлежит удовлетворению в соответствии со ст.1064 ГК РФ.

Согласно ст.50 Бюджетного кодекса РФ таможенные пошлины и таможенные сборы поступают в доход федерального бюджета.

По постановлению Ленинского районного суда г.Владивостока от 02 августа 2019 года приняты меры обеспечения по уголовному делу в виде ареста товаров народного потребления незаконно перемещенных 07 августа 2018 и 20 декабря 2018 года на сумму 9 771 436, 27 рублей.

На основании ч. 1 ст. 115 УПК РФ арест имущества обвиняемого допускается для обеспечения имущественных взысканий, в связи с чем, арест имущества подлежит оставлению до исполнения приговора суда в части штрафа и гражданского иска.

Процессуальные издержки отсутствуют, поскольку защитник участвовал по соглашению.

Руководствуясь ст. ст. 307-309, 226.9 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.194 УК РФ и назначить наказание по данной статье в виде штрафа в размере сто тысяч рублей.

Штраф подлежит оплате на следующие реквизиты: 

<

данные изъяты>

Удовлетворить гражданский иск Уссурийской таможни Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы и взыскать с ФИО3 в доход федерального бюджета неуплаченные таможенные платежи в сумме 2 174 825 (два миллиона сто семьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять ) рублей. 

В соответствии со ст. 255 УПК РФ меру процессуального принуждения обязательство о явке, по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Арест на товары народного потребления, перемещенные 07 августа 2018 и 20 декабря 2018 года на сумму 9 771 436, 27 рублей, наложенный по постановлению Ленинского районного суда г.Владивостока от 02 августа 2019 года № - оставить без изменения до исполнения приговора суда в части штрафа и гражданского иска.

Вещественные доказательства по уголовному делу – документы, хранить в уголовном деле; товары народного потребления, перемещенные 07 августа 2018 и 20 декабря 2018, поместить в зону таможенного контроля Уссурийской таможни для надлежащего таможенного оформления, после чего вернуть законному владельцу ФИО3

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения через Пограничный районный суд, за исключением основания, предусмотренного пунктом 1 статьи 38915 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе ходатайствовать об участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья И.Г.Свиридова