Дело № 1- 28/2019

УИД 26RS0017-01- 2018-003435-12

П Р И Г О В О Р

 

именем Российской Федерации 

30 декабря 2019 года г.Кисловодск

Кисловодский городской суд Ставропольского края 

в составе :

председательствующего судьи Чубовой Т.Г. 

при секретарях : Вороненко О.В. 

ФИО37

с участием: 

государственных обвинителей :

остаршего помощника прокурора г. Кисловодска Юдиной Е.В.

старшего помощника прокурора г. Кисловодска Веха Н.А.

помощника прокурора г. Кисловодска Баранникова А.С.

защитника подсудимого – адвоката Пасышиной Ю.Ю.,

представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № Н 134105 от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Кисловодского городского суда в общем порядке уголовное дело в отношении 

Мартыненко ВладиславаМихайловича, ДД.ММ.ГГГГгода рождения, уроженца с. ФИО2 

<

адрес> Республики Украина, гражданина Украины, имеющего среднее техническое образование, не работающего, холостого, не имеющего малолетних детей, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу :

<

адрес>, фактически проживавшего по адресу : 

<

адрес>, ранее не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л :

Во второй половине 2016 года, не позднее сентября месяца, в 

<

адрес> Украина, более точное время и место следствием не установлены, лицо № и лицо №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, не имеющие постоянного источника дохода, обладающие лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды, решили создать преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений, а именно хищений денежных средств у неограниченного круга граждан, путем обмана. После этого, они совместно разработали план совершения преступлений и структуру преступного сообщества. В соответствии с разработанной структурой и преступным планом совершения хищений в составе преступного сообщества, которое изначально должно было состоять из двух структурных подразделений - организованных преступных групп - так называемых группы «звонарей» и группы «обнальщиков», они определили преступные роли ее участников. В состав структурных подразделений лицо № и лицо №, решили вовлечь лиц, совместно с которыми совершать путем обмана неоднократные хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации, под предлогом необходимости перечисления денежных средств гражданами для оформления документов, необходимых для выплаты компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки (далее БАД) или медицинское оборудование якобы являющихся контрафактными, а также под предлогом оформления документов, необходимых для выплаты компенсации лицам, оплатившим парапсихологическую помощь и не получившим желаемого результата и за оказание якобы парапсихологической помощи При этом, в рекламных целях они решили использовать неустановленные следствием интернет-сайты, телеканалы: АНО «Телекомпании «Калейдоскоп», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ООО «Точка ТВ», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>; ООО «Нано» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 15; ООО «Телевизионный Дамский Клуб» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, осуществляющие трансляцию на территории России видеозаписей телепередач, с участием так называемых экстрасенсов и целителей, не осведомляя последних о своих преступных целях, которые оказывали дистанционно по телефону парапсихологическую и экстрасенсорную помощь гражданам позвонившим им. 

В дальнейшем с целью получения информации, содержащей анкетные данные, адреса проживания, название приобретенного товара, размер затраченных денежных средств и номеров телефонов граждан (далее Клиентская база), ранее приобретавших БАД, медицинские препараты, оборудование или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных граждан и организаций, лицо № и лицо № решили незаконно приобрести у неустановленных лиц клиентские базы, содержащие вышеуказанную информацию МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, ФИО36 

<

...>, ООО «ЦЕЗ» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, помещение №, комната №, ООО «Тандем» офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, пер. Воротниковский, 3, ООО «Киролан» офис которого располагался по адресу: 

<

адрес> и ООО «Аркада» офис которого располагался по адресу: 

<

адрес>, литер «А» и других неустановленных организациях.

В соответствии с преступным планом получение похищаемых денежных средств от обманутых граждан, планировалось посредством перечисления гражданами на банковские карты, а также денежными переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» «Золотая Корона» без открытия счета, на имя членов преступного сообщества и иных граждан, не осведомленных об их преступной деятельности.

Согласно разработанному лицо № и лицо № плану преступное сообщество состояло из двух обособленных структурных подразделений - организованных преступных групп, возглавляемых руководителями структурных подразделений и участников преступного сообщества в обязанности которых входило:

- первая организованная преступная группа - структурное подразделение преступного сообщества так называемых «звонарей» должно было состоять из лиц вовлеченных лицом № и лицом №, в преступное сообщество «Звонари» должны были осуществлять свою преступную деятельность в неустановленных офисах расположенных на территории 

<

адрес> Республики Украина, используя в преступной деятельности телефоны и сим-карты оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов организованной преступной группы. Также, используя информацию о гражданах, в том числе и об их номерахтелефонов полученную из незаконно приобретенных клиентских баз МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), ООО «ЦЕЗ», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и других неустановленных организациях, «звонари» должны были осуществлять телефонные звонки клиентам указанных выше организаций, ранее приобретавшим БАД, медицинские препараты, оборудование или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных граждан и организаций. В телефонных разговорах «звонари» в целях обмана граждан должны были, представляясь им вымышленными именами, такими как ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и другими, сообщать гражданам ложную информацию о том, что они являются сотрудниками следующих контролирующих органов Российской Федерации: Управление Финансового контроля; Налоговая инспекция; Финансовая служба контроля; Контрольный отдел Управления Финансов; Расчетный отдел Управления Финансов; Управление Финансового контроля; Пенсионный фонд; Отдел Досудебного Урегулирования; Центробанк или сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации и другими должностными лицами, что не соответствовало действительности. Далее, продолжая обманывать, «звонари» должны были в телефонных разговорах убеждать граждан в том, что приобретенные ими БАД, медицинские препараты и оборудование являются контрафактной продукцией, не обладающей лечебными свойствами, а полученные гражданами услуги по оказанию парапсихологической помощи предоставляли им лица, не обладающие экстрасенсорными возможностями. Указанные обстоятельства, якобы давали гражданам ФИО2 на получение компенсации затраченных ими денежных средств в двойном размере. Также «звонари» должны были сообщать в ходе телефонных разговоров с гражданами заведомо ложную информацию о том, что для получения компенсации и оформления документов для ее выплаты, гражданам необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации. Для перечисления денежных средств, «звонари» должны были указывать номера банковских карт находящихся в распоряжении руководителей преступного сообщества или имена, а также другие данные членов структурного подразделения преступного сообщества так называемых «обнальщиков» или третьих лиц не осведомленных о их преступной деятельности, необходимые для перечисления денежных средств переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» или «Золотая Корона». 

Кроме того, согласно преступному плану, в случае обращения граждан, пожелавших воспользоваться услугами предложенной в рекламных роликах и просмотренными гражданами по телевидению парапсихологической помощью для лечения имеющихся заболеваний, «звонари» при первом разговоре должны были представляться помощниками экстрасенсов или целителей, проводить разведывательный опрос граждан, в ходе которого устанавливался уровень его материального положения, причины обращения за парапсихологической помощью, сведения о месте жительства и контактные телефоны, предлагать гражданам провести дистанционный сеанс парапсихологической помощи, заведомо не обладая такими способностями, а также сообщать этим гражданам необходимые сведения о лицах, на имя которых необходимо перечислять денежные средства в качестве оплаты за оказание якобы парапсихологической помощи, чтобы похищать полученные деньги. После оплаты гражданами сеансов парапсихологической помощи, «звонари» должны были самостоятельно осуществлять звонки по телефону таким гражданам. Затем в разговорах представляясь гражданам уже экстрасенсами или целителями и не являясь таковыми, «звонари» обманывая граждан, с целью хищения денежных средств, должны были вводить их в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что могут дистанционно оказать парапсихологическую помощь в лечении заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми, такими как онкология, бесплодие, алкоголизм, сахарный диабет и другие, а также проводить дистанционно так называемые сеансы «лечения». После проведения первого, так называемого сеанса дистанционной парапсихологической помощи, согласно разработанному плану и после получения оплаты сеанса парапсихологической помощи, «звонари» должны были самостоятельно, повторно осуществлять звонки по телефону, гражданам обращавшимся за парапсихологической помощью и убеждать их еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, приводя в качестве убедительных доводов заведомо ложную информацию, о том, что в случае отказа от повторной парапсихологической помощи, у гражданина появится болезнь, а в некоторых случаях наступит смерть человека.

Для перечисления денежных средств, в качестве оплаты за сеансы так называемой парапсихологической помощи «звонари» должны были указывать номера банковских карт находящихся в распоряжении руководителей преступного сообщества или имена и другие данные членов структурного подразделения преступного сообщества так называемых «обнальщиков» или третьих лиц не осведомленных о их преступной деятельности, необходимые для перечисления денежных средств переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» и «Золотая Корона». 

В соответствии с преступным планом руководство первым структурным подразделением преступного сообщества, так называемых «звонарей», должен был осуществлять лицо №.

Первое структурное подразделение преступного сообщества, так называемых «звонарей», должно было состоять из лиц вовлеченных в преступное сообщество лицо № и лицо №, которые должны были осуществлять свою преступную деятельность в неустановленных офисах расположенных на территории 

<

адрес> Республики Украина, использовать телефоны и сим-карты абонентов, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, использовать информацию о гражданах, в том числе и о их номерах телефонов из приобретенных клиентских баз МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), ООО «ЦЕЗ», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и других неустановленных организаций;

вторая организованная преступная группа - второе структурное подразделение преступного сообщества, так называемых «обнальщиков», руководителя которого назначало лицо №, должно было состоять из лиц вовлеченных в преступное сообщество как лицом №, так и лицом № «Обнальщики» должны были находиться и осуществлять преступную деятельность на территории различных городов субъектов Российской Федерации, где получать денежные средства, поступающие от обманутых граждан и передавать их руководителю структурного подразделения. Руководитель структурного подразделения, в свою очередь, должен был также обналичивать денежные средства поступающие от обманутых граждан на банковские карты оформленные на членов организованной группы и находящиеся у него в пользовании, после чего передавать все похищаемые денежные средства организаторам преступного сообществалицу № и лицу №. Кроме того, в соответствии со своей преступной ролью, «обнальщики» должны были обеспечивать сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их отправки, при этом соблюдая конспирацию и скрываясь от правоохранительных органов. Указанная организованная преступная группа «обнальщиков» являлась вторым структурным подразделением преступного сообщества. В свою очередь руководитель структурного подразделения «обнальщиков» подчинялся лицу № и лицу №, 

Деятельность лица № и лица №, заключалась в создании и руководстве преступным сообществом, осуществлении организационных и управленческих функций, обеспечении деятельности преступного сообщества, подыскании и аренде офисных помещений расположенных на территории 

<

адрес> Республики Украина, приобретении и оборудовании их мебелью, телефонной стационарной и сотовой связью, вовлечении в состав преступного сообщества новых участников и организаторов структурных подразделений, координация преступных действий, создание устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, принятие решений и дача указаний связанных с распределением доходов добытых преступным путем, а дополнительно лицо № руководило первым структурным подразделением так называемых звонарей. 

Реализуя задуманное, во второй половине 2016 года, не позднее сентября месяца, в неустановленном в ходе следствия месте, лицо № действуя согласованно с лицом №, незаконно приобрели у неустановленных лиц для использования при совершении преступлений клиентские базы МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), ООО «ЦЕЗ», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и других неустановленных организациях, содержащие информацию о гражданах с указанием полных их анкетных данных, адреса проживания, название приобретенного товара, размере затраченных денежных средств и номерах телефонов граждан, а также информацию о лицах, обращавшихся за парапсихологической помощью, которые они в дальнейшем стали использовать при совершении преступлений.

Далее, лицо № и лицо №, действуя в рамках совместно разработанного плана, поэтапно стали формировать состав преступного сообщества, вовлекая в преступную деятельность новых участников из числа ранее знакомых лиц. В период с начала сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ в состав преступного сообщества были вовлечены лица проживающие на территории 

<

адрес>, не имеющие постоянного источника дохода и испытывающие трудное материальное положение, коммуникабельные, общительные, с поставленной речью, хорошо разговаривающие на русском языке лица, не имеющие парапсихологических способностей для осуществления преступной деятельности в первом и во втором структурных подразделениях преступного сообщества, а именно в так называемых группах «звонарей» и «обнальщиков». 

С середины сентября 2016 года по конец апреля 2017 годалицо № и лицо №, действуя в рамках совместно разработанного плана вовлекли в первое структурное подразделение преступного сообщества ФИО75 и не менее трех неустановленных лиц, обладающих коммуникабельностью, быстрым мышлением, а также имеющих способности внятно и четко разговаривать на русском языке. Первое структурное подразделение преступного сообщества располагалось в 

<

адрес> Украина, более точное место следствием не установлено, члены которого выполняли роль так называемых «звонарей». Используя телефоны и сим-карты, оформленных на третьих лиц, неосведомленных о преступных намерениях организованной преступной группы, а также приобретенные у неустановленных лиц клиентские базы МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), ООО «ЦЕЗ», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и других неустановленных организаций, «звонари» осуществляли телефонные звонки гражданам, ранее приобретавшим БАД, медицинские препараты, оборудование или получавших за плату парапсихологическую помощь у неустановленных граждан и организаций, сведения о которых им стали известны из вышеуказанных клиентских баз. В телефонных разговорах «звонари» представлялись данным гражданам вымышленными именами, такими как ФИО3, ФИО4, ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и другими, а также сообщали гражданам ложную информацию о том, что являются сотрудниками контролирующих органов Российской Федерации, такими как: Управление Финансового контроля; Налоговая инспекция; Финансовая служба контроля; Контрольный отдел Управления Финансов; Расчетный отдел Управления Финансов; Управление Финансового контроля; Пенсионный фонд; Отдел Досудебного Урегулирования; Центробанк или сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации и другими, что не соответствовало действительности. Продолжая обманывать, «звонари» в телефонных разговорах убеждали граждан о том, что приобретенные ими БАД, медицинские препараты и оборудование являются контрафактной продукцией, не обладающей лечебными свойствами, а полученные гражданами услуги по оказанию парапсихологической помощи предоставляли им лица, не обладающие экстрасенсорными возможностями. Указанные обстоятельства, как сообщали «звонари» дают гражданам ФИО2 на получение компенсации затраченных гражданами денежных средств в двойном размере. Также, так называемые «звонари», сообщали в ходе телефонных разговоров с гражданами заведомо ложную информацию о том, что для получения компенсации и оформления документов для ее выплаты, гражданам необходимо перечислить денежные средства в различных суммах в зависимости от размера компенсации. Для перечисления денежных средств, «звонари» указывали номера банковских карт находящихся в распоряжении руководителей преступного сообщества или имена, а также другие данные членов структурного подразделения преступного сообщества так называемых «обнальщиков» или третьих лиц не осведомленных о их преступной деятельности, необходимые для перечисления денежных средств переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» и «Золотая Корона». 

В случае обращения граждан, пожелавших воспользоваться услугами предложенной в рекламных роликах и просмотренными гражданами по телевидению парапсихологической помощью для лечения имеющихся заболеваний, «звонари» при первом разговоре представлялись помощниками экстрасенсов или целителей, проводили разведывательный опрос граждан, в ходе которого устанавливали уровень его материального положения, причины обращения за парапсихологической помощью, сведения о месте жительства и контактные телефоны, предлагали гражданам провести дистанционный сеанс парапсихологической помощи, заведомо не обладая такими способностями, а также сообщали этим гражданам необходимые сведения о лицах, на имя которых необходимо перечислить денежные средства в качестве оплаты за оказание якобы парапсихологической помощи, чтобы похитить полученные деньги. После оплаты гражданами сеансов парапсихологической помощи, «звонари» самостоятельно осуществляли звонки по телефону таким гражданам. В разговорах представляясь гражданам экстрасенсами или целителями, но таковыми не являясь, «звонари» обманывая граждан, с целью хищения денежных средств вводили их в заблуждение, сообщая заведомо ложные сведения о том, что могут дистанционно оказать парапсихологическую помощь в лечении заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми онкология, бесплодие, алкоголизм, сахарный диабет и другие, а также проводить дистанционно так называемые сеансы «лечения». После проведения первого, так называемого сеанса дистанционной парапсихологической помощи, согласно разработанному плану, «звонари» самостоятельно, повторно осуществляли звонки по телефону, гражданам обращавшимся за парапсихологической помощью и убеждали их еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, приводя в качестве убедительных доводов заведомо ложную информацию о том, что в случае отказа от повторной парапсихологической помощи у гражданина появится болезнь, а в некоторых случаях наступит смерть человека.

Для перечисления денежных средств, в качестве оплаты за сеансы так называемой парапсихологической помощи, «звонари» указывали номера банковских карт находящихся в распоряжении руководителей преступного сообщества или имена и другие данные членов структурного подразделения преступного сообщества так называемых «обнальщиков» или третьих лиц не осведомленных о их преступной деятельности, необходимые для перечисления денежных средств переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» и «Золотая Корона». 

При вовлечении в состав первого структурного подразделения преступное сообщество лицо № и лицо №, довели до лица № и неустановленных лиц план совершения запланированных ими тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности. Лицо № и другие неустановленные лица, объединённые единым умыслом на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества.

В состав второго структурного подразделения преступного сообщества, в указанный период времени, с середины сентября 2016 года по конец апреля 2017 года лицом № и лицом №, в качестве «обнальщиков» были вовлечены ФИО43, лицо №, ФИО25,лицо №, лицо №, лицо №,лицо №,лицо №, лицо №, лицо №,лицо №, лицо №, лицо №,лицо №, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, и другие неустановленные лица. Роль «обнальщиков» заключалась в нахождении на территории Российской Федерации, получении денежных средств, поступающих от обманутых граждан, на их имя быстрыми денежными переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» или «Золотая Корона» без открытия счета и передачи поступивших на их имя денежных средств руководителю структурного подразделения, который в свою очередь направлял их организаторам преступного сообщества. В соответствии со своей преступной ролью, «обнальщики» обеспечивали сбор и хранение похищенных денежных средств, до момента их отправки, при этом соблюдая конспирацию и скрываясь от правоохранительных органов. Указанная организованная группа «обнальщики» являлась вторым структурным подразделением преступного сообщества. 

Всем указанным выше членам второго структурного подразделения преступного сообщества лицо № и лицо № довели план совершения тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности.

ФИО43,ФИО25, лица : №,, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и другие неустановленныелица, объединённые единым умыслом на совершение тяжких преступлений, осознавая цели и задачи преступного сообщества, действуя умышленно, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного источника дохода от преступной деятельности, дали свое добровольное согласие, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан в составе преступного сообщества.

Одновременно с этим, лицо № и лицо № в соответствии с преступным планом, через ФИО12 и неустановленных лиц не осведомленных о их преступных намерениях, организовали, без заключения договоров на оказание услуг трансляции на неустановленных следствием интернет-сайтах, в средствах массовой информации, на телеканалах АНО «Телекомпании «Калейдоскоп», ООО «Нано», ООО «ТДК» и ООО «Точка ТВ» видеозаписей с участием целителей и экстрасенсов, не осведомленных об их преступной деятельности, которые оказывали дистанционно по телефону парапсихологическую и экстрасенсорную помощь гражданам, в которых указывали номера телефонов офисов так называемых «звонарей» которые располагались на территории 

<

адрес> Республики Украина, как контактные. Таким образом, звонки граждан желавших получить парапсихологическую помощь по номерам телефонов указанным в телепередачах поступали в офисы «звонарей», а не экстрасенсам и целителям видеоролики с выступлением которых транслировались по телеканалам и интернет-сайтам. 

Продолжая свою преступную деятельность, лицо № и лицо № в период времени с начала сентября 2016 года, по середину сентября 2016 года, более точное время и дата следствием не установлены создали и стали руководить преступным сообществом, состоящим из двух структурных подразделений-организованных групп. Состав первого структурного подразделения преступного сообщества состоял из «звонарей», которыми руководил лицо № Состав второго структурного подразделения преступного сообщества состоял из «обнальщиков», данным структурным подразделением руководили: в период с октября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ лицо №, которое в последующем утратило доверие со стороны руководителя преступного сообщества лица №, было отстранено от своих обязанностей и выведено из преступного сообщества; в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ -лицо №., а в период его выезда на территорию Республики Украина, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ- ФИО25 

Также с целью увеличить преступные доходы и отвлечь внимания со стороны правоохранительных органов, ДД.ММ.ГГГГ лицо № и лицо № после возвращения лица № на территорию Российской Федерации, было создано третье структурное подразделение, так называемые «обнальщики» входящее в состав преступного сообщества, руководителем которого был назначен ФИО25 Оба структурных подразделения «обнальщиков» стали действовать территориально обособленно друг от друга, в разных субъектах Российской Федерации. 

После возвращения в Россию, лицо № продолжило руководить вторым структурным подразделения «обнальщиков», в которое на тот момент входили ФИО43, лицо № и неустановленные лица, а третьим структурным подразделением «обнальщиков», в которое на тот момент входили лицо № и лицо № и неустановленные лица, стал руководить ФИО25 

При вовлечении в состав третьего структурного подразделения преступного сообщества лицо № и лицо № довели до его участников план совершения тяжких преступлений, объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности, а также получили их согласие на совершение их совершение в составе преступного сообщества, тем самым вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение путем обмана имущества граждан.

Организованные группы, входящие в состав преступного сообщества, действовали как на автономной основе, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями преступного сообщества. Координация преступных действий, то есть согласование действий структурных подразделений (организованных групп) преступного сообщества и порядок организации их работы происходил путем совещаний между их руководителями: лицом №,ФИО25 и лицом № с организаторами преступного сообщества : лицом № и лицом №, в том числе при помощи средств телефонной связи, с абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и другими неустановленными в ходе следствия абонентские номерами, оформленными на третьих лиц, не осведомленных о их преступной деятельности.

Организаторы преступного сообщества лицо № и лицо №. в ходе преступной деятельности совместно: осуществляли организационные и управленческие функции; определяли цели для совершения преступлений; разрабатывали общие планы и определяли конкретные роли для каждого участника преступного сообщества при совершении тяжких преступлений; координировали преступные действия; создавали устойчивые связи между самостоятельно действующими организованными группами; обучали руководителей структурных подразделений, а также «звонарей» и «обнальщиков», которым давали указания обязательные для исполнения; организовывали материально-техническое обеспечение; обучали конспирации; разрабатывали тактику и способы совершения тяжких преступлений путем обмана граждан, методы их сокрытия; использовали незаконно приобретенную информацию о лицах приобретавших БАД или медицинское оборудование в коммерческих организациях, а также о лицах обращавшихся за парапсихологической помощью; обеспечивали хранение денежных средств, добытых преступным путем; распределяли похищенные денежные средства среди участников преступного сообщества с учетом размера доли вознаграждения в зависимости от приносимой преступной прибыли.

Для согласованности преступных действий организаторы и члены преступного сообщества (преступной организации) использовали сотовые телефоны и сим-карты абонентов с абонентскими номерами №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № и другие неустановленные в ходе следствия абонентские номера, оформленные на третьих лиц не осведомленных о их преступной деятельности.

Для обналичивания части похищенных денежных средств, члены преступного сообщества (преступной организации) также использовали банковские карты: ПАО «Сбербанк России» № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО43; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица № ; № (счет 40№) открыт ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО43; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя №; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица №; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица № № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица №; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица №; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица №, № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя лица №; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ на имя лица № ; № (счет 40№) открыта ДД.ММ.ГГГГ, на имя ФИО25 и другие неустановленные банковские карты, находящиеся в пользовании у лица №, лица №, лица № и ФИО25 Другая часть похищаемых денежных средств граждан поступала переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream» и «Золотая Корона» без открытия счета на имя «обнальщиков», членов второго и третьего структурных подразделений преступного сообщества, которые последними и обналичивалась. 

Согласно распределенным ролям, деятельность лица № и неустановленных участников структурного подразделения – первой организованной группы, входящей в состав преступного сообщества заключалась в: прохождении обучения и инструктажа о порядке обмана граждан, осуществлении и приеме звонков; сборе, фиксации и передаче информации о лицах, приобретавших продукцию у МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), ООО «Центр Естественного Здоровья», ООО «Тандем», ООО «Киролан», ООО «Аркада» и других неустановленных организациях, либо обращавшихся за парапсихологической помощью; приеме телефонных звонков от граждан, пожелавших воспользоваться услугами предложенной парапсихологической помощью для лечения имеющихся заболеваний и сообщении сведений о лицах, на имя которых необходимо перечислять денежные средства в качестве оплаты за оказание парапсихологической помощи; новые звонки обратившимся за парапсихологической помощью гражданам с целью убедить их повторно воспользоваться такой помощью, угрожая в случае отказа болезнью или смертью; необходимости в разговорах с гражданами представляться целителями и экстрасенсами, сообщать заведомо ложные сведения о возможности оказания парапсихологической помощи дистанционно в лечении различных заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми, онкология, бесплодие, алкоголизм, сахарный диабет и другие, за денежное вознаграждение в сумме от 2 000 рублей с учетом материального положения звонившего.

Согласно распределенным ролям, деятельность лиц №, 5 и ФИО25, назначенных в разное время руководителями второго и третьего структурных подразделений (организованных групп) - «обнальщиков», входящих в состав преступного сообщества заключалась в: руководстве конкретным структурным подразделением - организованной группой, осуществлении в ней организационных и управленческих функций, в том числе путем дачи обязательных для исполнения указаний; разработке тактики и способов совершения тяжких преступлений, методов их сокрытия; координации преступных действий, путем их согласования между несколькими организованными группами (структурными подразделениями), входящими в преступное сообщество; создание устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, путем их объединения в целях осуществления совместных действий по планированию, совершению тяжких преступлений; организации приобретения и установки материально-технического оборудования, мобильных телефонов, сим-карт сотовых операторов, оформленных на третьих лиц; получении части денежных средств из похищенного имущества граждан; обналичивании денежных средств, поступавших на их имя быстрыми денежными переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream», «Золотая Корона» и другими неустановленными переводами; хранении и обналичивании денежных средств, поступающих на банковские карты ПАО «Сбербанк России» №, № №; №; №; №; №; №; №; №; №; № и другие неустановленные банковские карты; обеспечении хранения денежных средств, добытых преступным путем;распределении похищенных в ходе совершения преступлений денежных средств среди членов организованной группы - «обнальщиков», размер которых составлял от 500 рублей до 1 000 рублей в зависимости от суммы обналиченных денежных средств; обучении конспирации; подыскании жилых помещений и периодичной их смены с целью сокрытия своей преступной деятельности; совместном проживании и обучении основного состава преступного сообщества способам и методам совершения преступлений; перевозке денежных средств, полученных от преступной деятельности в 

<

адрес> для дальнейшей передачи организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №. 

Согласно распределенным ролям, деятельность ФИО43 лиц №,, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, и неустановленных лиц, являющихся членами структурных подразделений «обнальщики», т.е. членами второго и третьего структурного подразделения, входящих в состав преступного сообщества заключалась в: открытии на свое имя банковских карт в кредитных учреждениях; передаче их руководителю структурного подразделения; получении части денежных средств из похищенного имущества граждан; обналичивании денежных средств, поступавших на их имя быстрыми денежными переводами «Колибри», «Контакт», «WesternUnion», «Unistream», «Золотая Корона» и другими неустановленными переводами без открытия счета; получении части денежных средств из похищенного имущества граждан; передаче похищаемых денежных средств руководителям структурного подразделения. 

Созданное лицами № и № преступное сообщество, действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось: устойчивостью, то есть обладало постоянством форм и методов совместной преступной деятельности; имело стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения; было основано на принципах длительности существования и количестве совершенных преступлений; наличием дружеских и родственных отношениях между её членами; сплоченностью, то есть было создано на основе общих преступных интересов для совершения хищений, путем обмана имущества граждан; обусловлено наличием у всех её членов корыстной цели и способностей к совершению преступлений; наличием корыстного умысла на незаконное обогащение; наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств добытых преступным путем; высоким уровнем организации; наличием строгой внутренней дисциплины; тщательным планированием каждого из совершенных преступлений; неравномерным распределением доходов добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого в организации положения и роли в совершенном преступлении; длительным периодом существования и количеством совершенных преступлений.

Действуя в рамках разработанного плана, организаторы и участники преступного сообщества, действующие согласованно в составе обособленных структурных подразделений так называемых «звонарей» и так называемых «обнальщиков» лиц №№,2, 3 5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15,16 ФИО25и ФИО43 и другие неустановленные лица в период времени с середины сентября 2016 года по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, представляясь гражданам вымышленными данными и должностными лицами правоохранительных и контролирующих органов Российской Федерации, а также называясь экстрасенсами или целителями, которыми по факту не являлись, под предлогом платного оформления документов необходимых для получения компенсации за покупку потерпевшими якобы контрафактных БАД и медицинского оборудования в МФОД «Счастье жизни» (ООО «Сила Жизни»), ООО «ЦЕЗ», ООО «Тандем», ООО «Киролан» и ООО «Аркада» и иных организациях, либо под предлогом платного оформления документов необходимых для возврата денег за оказание ненадлежащей парапсихологической помощи, а также за оказание парапсихологической помощи лицами не обладающими такими способностями, совершили тяжкие преступления, в ходе которых путем обмана похитили денежные средства следующих граждан: ФИО22 в сумме 877 000 рублей; ФИО76 в сумме 58 250 рублей; ФИО77 в сумме 164 040 рублей; ФИО78 в сумме 21 400 рублей; ФИО79 в сумме 39 400 рублей; ФИО80 в сумме 502 500 рублей; ФИО81 в сумме 64 500 рублей; ФИО82 в сумме 543 000 рублей; ФИО83 в сумме 21 300 рублей; ФИО84 в сумме 34 000 рублей; ФИО41 в сумме 21 400 рублей; ФИО85 в сумме 208 812 рублей; ФИО86 в сумме 196 550 рублей; ФИО87 в сумме 1 569 200 рублей; ФИО88 в сумме 330 000 рублей; ФИО89 в сумме 1 650 900 рублей; ФИО90 в сумме 13 500 рублей; ФИО91 в сумме 21 400 рублей; ФИО92 в сумме 98 758 рублей; ФИО93 в сумме 154 028 рублей; ФИО35 в сумме 71 900 рублей; ФИО94 в сумме 183 350 рублей; ФИО95 в сумме 10 000 рублей; ФИО96 в сумме 30 000 рублей; ФИО97 в сумме 275 442 рубля; ФИО40 в сумме 2 338 795 рублей; ФИО98 в сумме 10 800 рублей; ФИО99 в сумме 97 000 рублей; ФИО100 в сумме 14 600 рублей; ФИО101 в сумме 20 000 рублей; ФИО102 в сумме 88 000 рублей; ФИО103 в сумме 701 150 рублей; ФИО104 в сумме 191 950 рублей; ФИО105 в сумме 107 685 рублей; ФИО106 в сумме 295 470 рублей; ФИО107 в сумме 21 400 рублей; ФИО108 в сумме 33 000 рублей; ФИО109 в сумме 21 000 рублей; ФИО110 в сумме 16 000 рублей; ФИО111 в сумме 44 000 рублей; ФИО112 в сумме 26 500 рублей; ФИО113 в сумме 15 700 рублей; ФИО114 в сумме 21 400 рублей; ФИО115 в сумме 13 500 рублей; ФИО116 в сумме 78 000 рублей; ФИО117 в сумме 21 775 рублей; ФИО118 в сумме 366 500 рублей; ФИО119 в сумме 18 000 рублей; ФИО120 в сумме 1 032 400 рублей; ФИО121 в сумме 649 580 рублей; ФИО122 в сумме 232 000 рублей; ФИО123 в сумме 1 116 220 рублей; ФИО124 в сумме 2 454 638 рублей; ФИО125 в сумме 97 500 рублей; ФИО126 в сумме 15 000 рублей; ФИО127 в сумме 122 400 рублей; ФИО39 в сумме 500 350 рублей; ФИО128 в сумме 194 700 рублей; ФИО129 в сумме 650 685 рублей; ФИО130 в сумме 67 700 рублей; ФИО131 в сумме 407 150 рублей; ФИО132 в сумме 300 400 рублей; ФИО133 в сумме 258 310 рублей; ФИО134 в сумме 75 164 рубля; ФИО135 в сумме 78 000 рублей; ФИО136 в сумме 211 000 рублей; ФИО137 в сумме 21 400 рублей; ФИО138 в сумме 71 900 рублей; ФИО139 в сумме 20 000 рублей; ФИО140 в сумме 160 772 рубля 96 копеек; ФИО141 в сумме 289 600 рублей; ФИО142 в сумме 24 021 рублей; ФИО143 в сумме 209 100 рублей; ФИО144 в сумме 61 400 рублей; ФИО145 в сумме 278 000 рублей; ФИО146 в сумме 14 700 рублей; ФИО147 в сумме 14 000 рублей; ФИО148 в сумме 10 770 рублей; ФИО149 в сумме 102 100 рублей; ФИО150 в сумме 222 100 рублей; ФИО42 в сумме 21 400 рублей; ФИО151 в сумме 114 828 рублей; ФИО152 в сумме 167 520 рублей; ФИО153 в сумме 37 200 рублей; ФИО154 в сумме 21 000 рублей; ФИО155 в сумме 69 000 рублей; ФИО156 в сумме 44 550 рублей; ФИО157 в сумме 21 400 рублей; ФИО158 в сумме 21 000 рублей; ФИО159 в сумме 209 400 рублей; ФИО160 в сумме 21 200 рублей; ФИО161 в сумме 497 500 рублей; ФИО162 в сумме 51 500 рублей; ФИО163 в сумме 71 200 рублей; ФИО164 в сумме 40 000 рублей, на общую сумму 23 074 613 рублей 96 копеек. 

При этом каких-либо действий, направленных на оказание парапсихологической помощи гражданам и выплаты компенсаций за ранее приобретенные БАД или медицинского оборудования участники преступного сообщества не предприняли, так как не имели реальной возможности исполнить взятые на себя обязательства, а полученные деньги путем обмана похитили и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, при указанных обстоятельствах ФИО43 совершил преступление - участие в преступном сообществе.

Кроме того, ФИО43, действуя в составе организованной группы, входящей в преступное сообщество, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, совершил мошенничество, то есть хищение путем обмана имущества, принадлежащего ФИО22, ФИО39, ФИО40, ФИО41 и ФИО42, при следующих обстоятельствах:

1.

Так, в начале января 2017 года лица №№,2,3 и неустановленные участники преступного сообщества первого структурного подразделения «звонари «, находясь на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и по предварительному сговору с членами второго структурного подразделения «обнальщиками» лицами под номерами №, 9, 7, 13, 11, 8, 10, ФИО43, ФИО25, и неустановленными лицами, согласно разработанному лицом под номерами № и 2 плану и согласованно с остальными участниками преступного сообщества, из незаконно приобретенной лицами под номерами № и 2 клиентской базы узнали о том, что ФИО22, проживающий по адресу: 

<

адрес>, приобретал реализуемые Международным филосовско-оздоровительным движением «Счастье жизни» - ООО «Сила Жизни» и иными неустановленными следствием организациями, занимающимися аналогичной деятельностью биологически активные добавки (далее БАД) и медицинскую технику. Тогда же у них возник корыстный умысел на хищение путем обмана денежных средств у ФИО22 с причинением значительного ущерба, путем убеждения последнего в перечислении им денежных средств, необходимых для оформления документов на компенсацию и возвращение ему суммы денег, потраченных на приобретенные ранее товары, позиционируемые ими как контрафактные.

Реализуя задуманное, действуя с прямым умыслом и корыстно, согласно распределенным ролям, в период времени с начала января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, лиц под номерами №, 2 и 3 и неустановленные участники преступного сообщества первого структурного подразделения так называемые «звонари», находясь на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя согласованно и по предварительному сговору с членами второго структурного подразделения преступного сообщества так называемые «обнальщиками»: лицами под номерами №, 9, 7, 13, 11, 8, 10, ФИО43, ФИО25, и неустановленными лицами с использованием неустановленных следствием абонентских номеров осуществляли звонки ФИО22 на его мобильный телефон с абонентским номером № и на стационарный телефон установленный по месту жительства ФИО22 по адресу: 

<

адрес>, с абонентским номером №, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ не менее 21 раза, и в ходе телефонных разговоров представлялись вымышленными именами и несоответствующими действительности должностями сотрудников и контролирующих органов Российской Федерации. В ходе телефонных разговоров лицо № и неустановленные участники первого структурного подразделения преступного сообщества так называемые «звонари», действовавшие согласованно с последними, обманывая ФИО22, сообщали заведомо ложную информацию о том, что приобретенные им ранее БАД и медицинская техника, являются контрафактными, в связи с чем ФИО22 имеет ФИО2 на получение денежной компенсации, соответствующей сумме, затраченной на их покупку. 

Тогда же они убедили ФИО22, что для получения компенсации ему необходимо перечислить денежными переводами «Колибри», «Золотая Корона», «Контакт» без открытия счета денежные средства в суммах от 15 000 рублей до 146 500 рублей, сообщив полные анкетные данные членов второго структурного подразделения преступного сообщества так называемых «обнальщиков» лиц под номерами №№, 9, 7, 13, 11, 8, ФИО43 и ФИО25, для перечисления на указанных лиц денежных средств в качестве обязательного условия оформления документов необходимых для выплаты обещанной компенсации, а так же обманывали ФИО22, что после оформления документов ему полностью будут выплачены денежные средства, перечисленные для получения указанной выше компенсации, а также сама компенсация.

В действительности ФИО22 не полагалась к выплате какая-либо компенсация, а участники преступного сообщества намеревались таким образом похитить полученные от ФИО22 денежные средства и распорядиться ими по своему усмотрению.

Не подозревая о преступных намерениях звонивших лица № и неустановленных участников первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», ФИО22 поверил звонившим ему участникам преступного сообщества и перечислил им свои денежные средства следующим образом :

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22, в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 29 100 рублей, которые лицо №, ДД.ММ.ГГГГ обналичил в отделении банка ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, через неустановленных граждан неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 59 200 рублей, которые лицо №, в тот же день обналичил в отделении банка ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО66, 7, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 82 000 рублей, которые лицо №, в тот же день обналичил в отделении банка ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 71 200 рублей, которые лицо №, в тот же день обналичил в отделении банка ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО66, 7, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Сбербанк России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 145 500 рублей, которые лицо №, в тот же день обналичила в отделении банка ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО66, 7, и сразу же, передала их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, не осведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через офиса ООО «Евросеть» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Золотая корона» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 125 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичила в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях расположенных на территории 

<

адрес> более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передала их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через офиса ООО «Евросеть» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «Золотая корона» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 62 500 рублей, которые лицо №, в тот же день обналичила в отделении банка ПАО «Бинбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передало их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» - лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 25 500 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичила в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передала их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 37 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичила в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передала их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 16 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичила в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> и сразу же передала их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики»- лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 поверил звонившим ему и в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 16 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичила в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передала их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 15 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 18 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя ФИО25, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 19 000 рублей, которые ФИО25, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю в указанный период времени второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя ФИО25, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ФИО25, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю в указанный период времени второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, через неустановленных граждан неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 60 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю в указанный период времени второго структурного подразделения «обнальщики» ФИО25, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества денежные средства в сумме 20 000 рублей, которые лицо №, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю в указанный период времени второго структурного подразделения «обнальщики» ФИО25, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО22 в дневное время, находясь в 

<

адрес> края, через отделение банка ПАО «Возрождение» расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислил денежным переводом «CONTACT» без открытия счета на имя ФИО43, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 33 000 рублей, которые ФИО43 в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обналичил в банковских учреждениях и иных неустановленных организациях, расположенных на территории 

<

адрес>, более точное время и место следствием не установлены, и сразу же, передал их руководителю в указанный период времени второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

В результате преступных действий участники преступного сообщества, в том числе ФИО43, путем обмана похитили денежные средства ФИО22 в общей сумме 877 000 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последнему материальный ущерб в крупном размере.

Таким образом, при указанных обстоятельствах, ФИО43 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

2. В конце января 2017 года, лица № №, 2 и 3 и неустановленные участники преступного сообщества первого структурного подразделения «звонари», находясь на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и по предварительному сговору с членами второго структурного подразделения «обнальщики» : лицами под №№, 6, 9, 11, ФИО43,лицом №, ФИО25, и неустановленными лицами, согласно разработанному лицами под номерами № и 2 плану, через ФИО12 и неустановленных лиц не осведомленных о их преступных намерениях, организовали, без заключения договоров на оказание услуг по трансляции в средствах массовой информации, на телеканалах АНО «Телекомпании «Калейдоскоп», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ООО «Точка ТВ», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>; ООО «Нано» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 15; ООО «Телевизионный Дамский Клуб» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, и неустановленных сайтах сети интернет, трансляцию на территории Российской Федерации видеозаписей с выступлением целителей и экстрасенсов, не осведомленных об их преступной деятельности которые оказывали дистанционно по телефону парапсихологическую и экстрасенсорную помощь гражданам, в которых указывали номера телефонов офисов так называемых «звонарей» которые располагались на территории 

<

адрес> Республики Украина, как контактные для обращения граждан для оказания услуг. Таким образом, звонки граждан желавших получить парапсихологическую и экстрасенсорную помощь по номерам телефонов указанным в телепередачах поступали в офисы «звонарей», а не экстрасенсам и целителям, видеоролики с выступлением которых транслировались по телеканалам. В действительности, обещанные предложенные услуги парапсихологической помощи участники преступного сообщества оказывать не собирались и не имели реальной возможности их оказать.

Тогда же, введенная в заблуждение ФИО39, проживающая по адресу: ФИО9, 

<

адрес>, поверила выступающему в телеэфире на одном из указанных выше телеканале экстрасенсу в том, что он может дистанционно оказать парапсихологическую помощь в лечении заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми онкология, бесплодие, алкоголизм, сахарный диабет и другие, и в конце января 2017 года, точная дата следствием не установлена, обратилась по телефону № используемого членами первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», который был указан в бегущей строке при выступлении экстрасенса, за парапсихологической помощью по ее излечению от болезней.

Один из неустановленных участников первого структурного подразделения преступного сообщества, находясь в офисе так называемых «звонарей», расположенного на территории 

<

адрес> Республики Украина, точные время и место следствием не установлены, действуя в соответствии с преступным планом направленным на хищение денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана, согласованно с участниками преступного сообщества, получив от ФИО39 телефонное обращение, согласно отведенной ему роли, обманывая последнюю, заверил её в том, что экстрасенс окажет ей дистанционно по телефону парапсихологическую помощь по излечению от болезни, и убедил ФИО39, что для ее излечения от болезней, требуется проведение с нею дистанционных сеансов по телефону парапсихологами, целителями, а также убедили ее в необходимости перечислить банковским переводом «Колибри» без открытия счета денежные средства в сумме 25 450 рублей, в качестве оплаты сеансов и на приобретение атрибутов необходимых при оказании ей парапсихологической помощи, сообщив полные анкетные данные члена второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщиков» лица №.

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО39 поверив звонившему ей неустановленному участнику структурного подразделения, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 25 450 рублей, после чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и представляясь экстрасенсом и целителем и не являясь таковым, сообщая заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, лицо № ДД.ММ.ГГГГ обналичило, получив денежные средства ФИО39 в сумме 25 450 рублей в отделении банка ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же, передало их руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

Затем, в продолжение преступного умысла один из неустановленных участников первого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества «звонари», в очередной раз позвонил ФИО39, и представляясь помощником экстрасенса, убедил последнюю еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, обманывая её в том, что в случае отказа от парапсихологической помощи у неё наступит болезнь и их помощь ей не поможет. В разговоре также указал данные участника преступного сообщества лица №, которому ей следует денежным переводом «Колибри» перечислить денежные средства в размере 66 000 рублей, так как услуга платная. ФИО39, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, поверив звонившему ей неустановленному участнику первого структурного подразделения преступного сообщества «звонари» ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, являющегося членом организованной преступной группы второго структурного подразделения «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 66 000 рублей, полагая, что оплачивает проведение с нею обещанных сеансов по оказанию парапсихологической помощи.

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и представляясь экстрасенсом и целителем и не являясь таковым, сообщая заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, лицо №, ДД.ММ.ГГГГ обналичило – получило денежные средства ФИО39 в сумме 66 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их руководителю структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, через неустановленных граждан неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

Затем, в продолжение преступного умысла один из неустановленных участников первого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества «звонари», в очередной раз позвонил ФИО39, и представляясь помощником экстрасенса, убедил последнюю еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, обманывая её в том, что в случае отказа от парапсихологической помощи у неё наступит болезнь и их помощь ей не поможет. В разговоре также указал данные участника преступного сообщества лица №, которому ей следует переводом «Колибри» перечислить денежные средства в размере 153 900 рублей, так как услуга платная. ФИО39, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, поверив звонившему ей неустановленному участнику первого структурного подразделения преступного сообщества «звонари» ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, являющегося членом организованной преступной группы второго структурного подразделения «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 153 900 рублей, полагая, что оплачивает проведение с нею обещанных сеансов по оказанию парапсихологической помощи. 

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и представляясь экстрасенсом и целителем и не являясь таковым, сообщая заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, лицо №, ДД.ММ.ГГГГ обналичило – получило денежные средства ФИО39 в сумме 153 900 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их руководителю структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, через неустановленных граждан неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

Затем, в продолжение преступного умысла один из неустановленных участников первого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества «звонари», в очередной раз позвонил ФИО39, и представляясь помощником экстрасенса, убедил последнюю еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, обманывая её в том, что в случае отказа от парапсихологической помощи у неё наступит болезнь и их помощь ей не поможет. В разговоре также указал данные участника преступного сообщества ФИО25, которому ей следует переводом «Колибри» перечислить денежные средства в размере 197 000 рублей, так как услуга платная. ФИО39, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, поверив звонившему ей неустановленному участнику первого структурного подразделения преступного сообщества «звонари», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь 

<

адрес>, через отделение ФИО67 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя ФИО25, являющегося членом организованной преступной группы второго структурного подразделения «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 197 000 рублей, полагая, что оплачивает проведение с нею обещанных сеансов по оказанию парапсихологической помощи. 

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана, направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и, представляясь экстрасенсом и целителем, не являясь таковым, сообщал заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывает ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, ФИО25, 27.02.2017г. обналичил – получил денежные средства ФИО39 в сумме 197 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, точные дата, время и место в ходе следствия не установлены, через неустановленных граждан неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

Затем, в продолжение преступного умысла один из неустановленных участников первого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества «звонари», в очередной раз позвонил ФИО39, и, представляясь помощником экстрасенса, убедил последнюю еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, обманывая её в том, что в случае отказа от парапсихологической помощи у неё наступит болезнь и их помощь ей не поможет. В разговоре также указал данные участника преступного сообщества лица №, которому ей следует переводом «Колибри» перечислить денежные средства в размере 33 000 рублей, так как услуга платная. ФИО39, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, поверив звонившему ей неустановленному участнику первого структурного подразделения преступного сообщества «звонари» ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, являющегося членом организованной преступной группы второго структурного подразделения «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 33 000 рублей, полагая, что оплачивает проведение с нею обещанных сеансов по оказанию парапсихологической помощи. 

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и представляясь экстрасенсом и целителем и не являясь таковым, сообщая заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывает ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, лицо №, ДД.ММ.ГГГГ обналичило – получило денежные средства ФИО39 в сумме 33 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под № и №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

Затем, в продолжение преступного умысла один из неустановленных участников первого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества «звонари», в очередной раз позвонил ФИО39, и представляясь помощником экстрасенса, убедил последнюю еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, обманывая её в том, что в случае отказа от парапсихологической помощи у неё наступит болезнь и их помощь ей не поможет. В разговоре также указал данные участника преступного сообщества лица №, которому ей следует переводом «Колибри» перечислить денежные средства в размере 5 000 рублей, так как услуга платная. ФИО39, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, поверив звонившему ей неустановленному участнику первого структурного подразделения преступного сообщества «звонари», ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, являющегося членом организованной преступной группы второго структурного подразделения «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 5 000 рублей, полагая, что оплачивает проведение с нею обещанных сеансов по оказанию парапсихологической помощи. 

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и, представляясь экстрасенсом и целителем, не являясь таковым, сообщил заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, лицо №, ДД.ММ.ГГГГ обналичило – получило денежные средства ФИО39 в сумме 5 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передало в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики», лицу №, которое в свою очередь передал0 их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам № и №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

Затем, в продолжение преступного умысла один из неустановленных участников первого структурного подразделения, входящего в состав преступного сообщества «звонари», в очередной раз позвонил ФИО39, и представляясь помощником экстрасенса, убедил последнюю еще раз воспользоваться парапсихологической помощью, обманывая её в том, что в случае отказа от парапсихологической помощи у неё наступит болезнь и их помощь ей не поможет. В разговоре также указал данные участника преступного сообщества ФИО43, которому ей следует переводом «Колибри» перечислить денежные средства в размере 20 000 рублей, так как услуга платная. ФИО39, не подозревая о преступных намерениях членов организованной преступной группы, поверив звонившему ей неустановленному участнику первого структурного подразделения преступного сообщества «звонари» ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя ФИО43, являющегося членом организованной преступной группы второго структурного подразделения «обнальщики», входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 20 000 рублей, полагая, что оплачивает проведение с нею обещанных сеансов по оказанию парапсихологической помощи. 

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО39 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и, представляясь экстрасенсом и целителем и не являясь таковым, сообщил заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведение обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО39 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ обналичил – получил денежные средства ФИО39 в сумме 20 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» ФИО25, который в свою очередь передал их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицам под номерами № и 2, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

В результате преступных действий участники преступного сообщества, в том числе ФИО43, путем обмана похитили денежные средства ФИО39 в общей сумме 500 350 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней материальный ущерб в крупном размере.

При указанных обстоятельствах ФИО43 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

3. Кроме того, в конце февраля 2017 года лицо №, лицо №, лицо № и неустановленные участники преступного сообщества первого структурного подразделения «звонари», находясь на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя умышленно из корыстных побуждений согласованно и по предварительному сговору с членами второго структурного подразделения «обнальщики» - лицами № №, 7, 13, 6, ФИО43, лицом №, лицом № и неустановленными лицами, согласно разработанному лицом № и лицом № плану, через ФИО12 и неустановленных лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, организовали, без заключения договоров на оказание услуг по трансляции в средствах массовой информации, на телеканалах АНО «Телекомпании «Калейдоскоп», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ООО «Точка ТВ», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>; ООО «Нано» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 15; ООО «Телевизионный Дамский Клуб» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, и неустановленных сайтах сети интернет, трансляцию на территории Российской Федерации видеозаписей с выступлением целителей и экстрасенсов, не осведомленных об их преступной деятельности которые оказывали дистанционно по телефону парапсихологическую и экстрасенсорную помощь гражданам, в которых указывали номера телефонов офисов так называемых «звонарей» которые располагались на территории 

<

адрес> Республики Украина, как контактные для обращения граждан для оказания услуг. Таким образом, звонки граждан, желавших получить парапсихологическую и экстрасенсорную помощь по номерам телефонов указанным в телепередачах поступали в офисы «звонарей», а не экстрасенсам и целителям, видеоролики, с выступлением которых транслировались по телеканалам. В действительности обещанные предложенные услуги парапсихологической помощи участники преступного сообщества оказывать не собирались и не имели реальной возможности их оказать.

Тогда же, введенная в заблуждение ФИО40, проживающая по адресу: 

<

адрес>, поверила выступающему в телеэфире на телеканале «Нано» - трансилируемый ООО «Нано», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 15, экстрасенсу в том, что он может дистанционно оказать парапсихологическую помощь в лечении заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми,онкологии, бесплодия, алкоголизма, сахарного диабета и других, и в конце февраля 2017 года обратилась по неустановленному в ходе следствия телефону, используемого членами первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», который был указан в бегущей строке при выступлении экстрасенса, за парапсихологической помощью по ее излечению от болезней.

Неустановленные участники первого структурного подразделения преступного сообщества, находясь в офисетак называемых «звонарей», расположенного на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя в соответствии с преступным планом, направленным на хищение денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана, согласованно и по предварительному сговору с лицом №, лицом №, лицом № и членами второго структурного подразделения «обнальщиками»-лицами № №, 7, 13, 6, ФИО43, лицом №, лицом №и неустановленными лицами, получив от ФИО40 телефонное обращение, действуя с прямым умыслом, корыстно и согласно отведенной ему роли, обманывая последнюю, заверил её в том, что экстрасенс окажет ей дистанционно по телефону парапсихологическую помощь по излечению ее от болезней. 

После чего неустановленные участники первого структурного подразделения преступного сообщества в период с февраля 2017 по осуществляли телефонные звонки на ее мобильный телефон с абонентским номером №, убеждая ФИО40, что для излечения ее от болезней, требуется проведение с нею дистанционных сеансов по телефону парапсихологами, целителями, а также в необходимости перечислить денежные средства в качестве оплаты сеансов и на приобретение атрибутов необходимых при оказании ей парапсихологической помощи, указав реквизиты получателей.

После этого, участники первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемые « звонари «, представляясь ей экстрасенсами и целителями, но таковыми не являясь, сообщали ФИО40, сообщали ей заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и осуществления обрядов. В действительности участники организованного преступного сообщества обещанной ФИО40 помощи не оказывали и не имели реальной возможности ее оказать. 

Не подозревая о преступных намерениях звонивших лиц и неустановленных участников первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», ФИО40 поверила звонившим ей участникам преступного сообщества и, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес> :

ДД.ММ.ГГГГ денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №- члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, перечислила денежные средства в сумме 66 330 рублей, которые лицо №ДД.ММ.ГГГГ обналичило – получило их в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же, передало их руководителю структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» - лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, не осведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению ;

ДД.ММ.ГГГГ денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, перечислила денежные средства в сумме 120 000 рублей, которые в тот же день лицо № обналичило в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же, передало их руководителю структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» - лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, не осведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению ;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица №, члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 300 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ лицо № обналичило, получив денежные средства в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес> и сразу же, передало их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица № - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 10 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ лицо № обналичило, получив денежные средства ФИО40 в сумме 10 000 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передало их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» - лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению ;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица № - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 370 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ лицо № обналичило, получив денежные средства ФИО40 в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передало их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица № - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 225 500 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ лицо № обналичило- получило денежные средства ФИО40 в сумме 225 500 рублей в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передало их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению ;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя ФИО43 - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 236 500 рублей, которые ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ обналичил, получив их в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, перечислила денежным переводом «Колибри», без открытия счета на имя ФИО43, - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 139 232 рубля 50 копеек, которые ФИО43 ДД.ММ.ГГГГ обналичил, получивих в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их руководителю второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес>, через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению;

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя лица № - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 135 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ лицо № обналичило, получив денежные средства в отделении ПАО «Сбербанка России», расположенном по адресу: 

<

адрес>, вл. 2А и сразу же передала их в указанный период времени руководителю второго структурного подразделения «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

В результате преступных действий лица №, лица №, лица№, лица №, лица №, ФИО43, лица №, лица № и неустановленных лиц, похитивших путем обмана денежные средства ФИО40 в общей сумме 2 338 795 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинил ущерб в особо крупном размере.

При указанных обстоятельствах ФИО43 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в особо крупном размере. 

4. В середине апреля 2017 года лицо №, лицо №, лицо № и неустановленные участники преступного сообщества первого структурного подразделения «звонари», находясь на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно и по предварительному сговору с членами второго структурного подразделения «обнальщиками» : лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, согласно разработанному лицом № и лицом № плану, через ФИО12 и неустановленных лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, организовали, без заключения договоров на оказание услуг по трансляции в средствах массовой информации, на телеканалах АНО «Телекомпании «Калейдоскоп», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ООО «Точка ТВ», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>; ООО «Нано», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 15; ООО «Телевизионный Дамский Клуб», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, и неустановленных сайтах сети интернет, трансляцию на территории Российской Федерации видеозаписей с выступлением целителей и экстрасенсов, не осведомленных об их преступной деятельности, которые оказывали дистанционно по телефону парапсихологическую и экстрасенсорную помощь гражданам, в которых указывали номера телефонов офисов так называемых «звонарей», которые располагались на территории 

<

адрес> Республики Украина, как контактные для обращения граждан для оказания услуг. Таким образом, звонки граждан, желавших получить парапсихологическую и экстрасенсорную помощь по номерам телефонов, указанным в телепередачах, поступали в офисы «звонарей», а не экстрасенсам и целителям, видеоролики с выступлением которых транслировались по телеканалам. В действительности, обещанные предложенные услуги парапсихологической помощи участники преступного сообщества оказывать не собирались и не имели реальной возможности их оказать.

Тогда же, введенная в заблуждение ФИО41, проживающая по адресу: 

<

адрес>, мкр. Авиагородок, 20, 

<

адрес>, поверила выступающему в телеэфире на одном из указанных выше телеканале экстрасенсу в том, что он может дистанционно оказать парапсихологическую помощь в лечении заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми : онкологии, бесплодия, алкоголизма, сахарного диабета и других, и в середине апреля 2017 года, обратилась по неустановленному в ходе следствия телефону, используемого членами первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», который был указан в бегущей строке при выступлении экстрасенса, за парапсихологической помощью, причину обращения ФИО41 пояснить отказалась.

Один из неустановленных участников первого структурного подразделения преступного сообщества, находясь в офисетак называемых «звонарей», расположенного на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя в соответствии с преступным планом направленным на хищение денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана, согласованно и по предварительному сговору с лицом №, лицом №, лицом № и членами второго структурного подразделения «обнальщиками» : лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, получив от ФИО41 телефонное обращение, действуя с прямым умыслом, корыстно и согласно отведенной ему роли, обманывая последнюю, заверил её в том, что экстрасенс окажет ей дистанционно по телефону парапсихологическую помощь. 

После чего неустановленный участник первого структурного подразделения преступного сообщества убедил ФИО41, что для оказания ей помощи, требуется проведение с нею дистанционных сеансов по телефону парапсихологами, целителями, а также убедили ее в необходимости перечислить денежным переводом «Колибри» без открытия счета денежные средства в сумме 21 400 рублей, в качестве пожертвования, сообщив полные анкетные данные члена второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщиков» ФИО43, действовавшего во исполнение указаний в указанный период времени руководителя второго структурного подразделения «обнальщики»-лица №. 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО41 поверила звонившему ей неустановленному участнику структурного подразделения, так называемых «звонарей», преступного сообщества, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, через отделение банка ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя ФИО43 - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 21 400 рублей.

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, действовавшего согласованно и по предварительному сговору с лицом №, лицом №, лицом № и членами второго структурного подразделения «обнальщиками» : лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО41 на ее мобильный телефон с абонентским номером № и представляясь экстрасенсом и целителем и не являясь таковым, сообщая заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведения обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО41 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, ФИО43, ДД.ММ.ГГГГ обналичил – получил денежные средства ФИО41 в сумме 21 400 рублей в отделении банка ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес>, и сразу же передал их руководителю структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

В результате преступных действий лицо №, лицо №, лицо №,лицо №, ФИО43 и неустановленные лица, похитили денежные средства ФИО41 в сумме 21 400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили последней значительный ущерб, поскольку сумма похищенных денежных средств превышает 5 000 рублей.

При указанных обстоятельствах ФИО43 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

5. В середине апреля 2017 года лицо №, лицо №, лицо № и неустановленные участники преступного сообщества первого структурного подразделения «звонари», находясь на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, согласованно и по предварительному сговору с членами второго структурного подразделения «обнальщиками» : лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, согласно разработанному лицом № и лицом № плану, через ФИО12 и неустановленных лиц, не осведомленных о их преступных намерениях, организовали, без заключения договоров на оказание услуг по трансляции в средствах массовой информации, на телеканалах АНО «Телекомпании «Калейдоскоп», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1; ООО «Точка ТВ», офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>; ООО «Нано» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, Ленинский проспект, 15; ООО «Телевизионный Дамский Клуб» офис которого расположен по адресу: 

<

адрес>, и неустановленных сайтах сети интернет, трансляцию на территории Российской Федерации видеозаписей с выступлением целителей и экстрасенсов, не осведомленных об их преступной деятельности которые оказывали дистанционно по телефону парапсихологическую и экстрасенсорную помощь гражданам, в которых указывали номера телефонов офисов так называемых «звонарей», которые располагались на территории 

<

адрес> Республики Украина, как контактные для обращения граждан для оказания услуг. Таким образом, звонки граждан, желавших получить парапсихологическую и экстрасенсорную помощь по номерам телефонов указанным в телепередачах, поступали в офисы «звонарей», а не экстрасенсам и целителям, видеоролики с выступлением которых транслировались по телеканалам. В действительности, обещанные предложенные услуги парапсихологической помощи участники преступного сообщества оказывать не собирались и не имели реальной возможности их оказать.

Тогда же, введенная в заблуждение ФИО42, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, поверила выступающему в телеэфире на одном из указанных выше телеканале экстрасенсу в том, что он может дистанционно оказать парапсихологическую помощь в лечении заболеваний, в том числе признанных традиционной медициной неизлечимыми онкология, бесплодие, алкоголизм, сахарный диабет и другие, и в середине апреля 2017 года, точная дата следствием не установлена, обратилась по неустановленному в ходе следствия телефону используемого членами первого структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», который был указан в бегущей строке при выступлении экстрасенса, за парапсихологической помощью, для излечения ее от болезней.

Один из неустановленных участников первого структурного подразделения преступного сообщества, находясь в офисетак называемых «звонарей», расположенного на территории 

<

адрес> Республики Украина, действуя в соответствии с преступным планом направленным на хищение денежных средств у неограниченного круга граждан путем обмана, согласованно и по предварительному сговору с лицом №, лицом №, лицом № и членами второго структурного подразделения «обнальщиками»:лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, получив от ФИО42 телефонное обращение, действуя с прямым умыслом, корыстно и согласно отведенной ему роли, обманывая последнюю, заверил её в том, что экстрасенс окажет ей дистанционно по телефону парапсихологическую помощь. 

После чего неустановленный участник первого структурного подразделения преступного сообщества убедил ФИО42, что для оказания ей помощи, требуется проведение с нею дистанционных сеансов по телефону парапсихологами, целителями, а также убедили ее в необходимости перечислить денежным переводом «Колибри» без открытия счета денежные средства в сумме 21 400 рублей, в качестве пожертвования, сообщив полные анкетные данные члена второго структурного подразделения преступного сообщества «обнальщиков» ФИО43, действовавшего во исполнение указаний в указанный период времени руководителя второго структурного подразделения «обнальщиков» - лица № 

Не подозревая о преступных намерениях участников организованной преступной группы, ФИО42, поверила звонившему ей неустановленному участнику структурного подразделения преступного сообщества, так называемых «звонарей», действовавшего согласованно и по предварительному сговору с лицом №, лицом №, лицом № и членами второго структурного подразделения «обнальщиками» : лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь вг. 

<

адрес>, через отделение ФИО67 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислила денежным переводом «Колибри» без открытия счета на имя ФИО43 - члена организованной преступной группы, входящей в состав преступного сообщества, денежные средства в сумме 21 400 рублей.

После чего один из неустановленных участников организованной преступной группы, первого структурного подразделения преступного сообщества так называемых «звонарей», во исполнение общего преступного плана, направленного на хищение денежных средств у граждан путем обмана, действовавшего согласованно и по предварительному сговору с лицом №, лицом №, лицом № и членами второго структурного подразделения «обнальщики» : лицом №, ФИО43 и неустановленными лицами, ДД.ММ.ГГГГ самостоятельно осуществил звонок по телефону ФИО42 на ее мобильный телефон с абонентским номером 8-911-193-41-05и, представляясь экстрасенсом и целителем, и не являясь таковым, сообщил заведомо ложные сведения о том, что дистанционно по телефону оказывают ей парапсихологическую помощь путем чтения молитв и проведения обрядов. В действительности, участник организованного преступного сообщества обещанной ФИО42 парапсихологической помощи не оказывал и не имел реальной возможности ее оказать.

После этого, ФИО43, действуя с прямым умыслом, корыстно, согласно разработанному лицом № и лицом № плану и по указанию последних, ДД.ММ.ГГГГ обналичил – получил денежные средства ФИО42 в сумме 21 400 рублей в отделении банка ПАО «Сбербанк России» расположенном по адресу: 

<

адрес> и сразу же передал их руководителю структурного подразделения преступного сообщества «обнальщики» лицу №, которое в свою очередь передало их в 

<

адрес> через неустановленных граждан, неосведомленных о их преступных намерениях, организаторам преступного сообщества лицу № и лицу №, а последние распределили эти деньги между участниками преступного сообщества и использовали по своему усмотрению.

В результате преступных действий лицо №, лицо №, лицо №,лицо №, ФИО43 и неустановленные лица, путем обмана похитили денежные средства ФИО42 в сумме 21 400 рублей, которыми распорядились по своему усмотрению, чем причинили потерпевшей значительный ущерб. 

При указанных обстоятельствах ФИО43 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Подсудимый ФИО43 в судебное заседание не явился, находится в международном розыске.

Допрошенный в ходе предварительного следствия качестве обвиняемого ФИО43 свою вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ признал полностью, в содеянном раскаялся и не признал себя виновным в части обвинения по ч.2 ст. 210 УК РФ, то есть в участии преступном сообществе ( т.9, л.д. 171- 230 )

Вина подсудимого ФИО43 в совершении преступлений, в которых обвиняется подсудимый, подтверждается следующими доказательствами : 

оглашенными показаниями подозреваемого ФИО43 о том, что он является гражданином Украины и зарегистрирован и по адресу: 

<

адрес>, а фактически он проживал по адресу: 

<

адрес>, где проживает его мама ФИО10, отчим ФИО11. С самого детства он поддерживает дружеские отношения с ФИО13 и его сестрой ФИО34, с которой вместе ходили в один класс общеобразовательной школы. Начиная с осени 2016 года, точного числа он не помнит, от своих друзей и в ходе общения посредством общения в социальной сети «Контакт» он узнал, что ФИО13 работает на территории России, однако чем он конкретно занимается он не рассказывал. ДД.ММ.ГГГГ около 13 часов он находился на территории села Любомировка и ему на мобильный телефон с номером +№ позвонил ФИО13 и предложил работу на территории России. Примерно через 30 минут он лично встретился с ФИО13 на территории села Любомировка и последний буквально за 5 минут объяснил, что на территории России есть официальная работа в интернет магазине. Его работа будет заключаться в том, чтобы на свой личный паспорт надо получать банковские денежные переводы, обналичивать их и передавать наличные деньги ФИО13. 

В связи с тяжелым материальным положением и отсутствием постоянного источника дохода, после непродолжительного обдумывания он согласился, тем более, что за выполненную работу на территории России ему будут платить 1 000 российских рублей. После того, как он высказал своё согласие он по месту своего жительства взял минимум личных вещей, свой личный паспорт гражданина Украины и вместе с ФИО13 на пригородном автобусе поехали в Киев. На автостанции «Дарница расположенная в 

<

адрес> между станциями метро «Лесовой» и «Черниговской» он встретился с ранее незнакомым парнем возраста примерно 23-24 года, худощавого телосложения, который был со своей супругой по имени ФИО44, как он позже узнал со слов ФИО13 данным молодым человеком был ФИО192. В процессе общения ФИО193 говорил, что сам начинал с интернет магазина, были тяжелые времена он бедствовал и голодал, но потом его заметило руководство и перевело на вышестоящую должность в 

<

адрес>. ФИО194 на своем автомобиле иностранного производства довез его и ФИО13 до автобусной станции и дал деньги на приобретение билетов до 

<

адрес>. Как он понял с 

<

адрес> он должен был ехать дальше в 

<

адрес>. При ожидании автобуса по требованию ФИО195 он сфотографировал все страницы своего паспорта и отправил их ему на его страницу в социальной сети «Контакт», якобы для того чтобы его официально зарегистрировать в его фирме. ДД.ММ.ГГГГ через КПП «Троекортное» они пересекли границу Украины и России и он совместно с ФИО13 на автобусе приехали в 

<

адрес> где выяснялось, что у них не хватало денег на приобретение билетов в 

<

адрес>. ФИО13 посредством своего мобильного телефона позвонил ФИО196 на его номер телефона 

<

***> и сообщил об отсутствие денег. ФИО45 сказал, что в Москве должен быть ранее ему не знакомый ФИО25 ФИО197, который даст им деньги для покупки билетов. Через некоторое время на «Красной площади» 

<

адрес> они встретились с ранее незнакомым ФИО25 ФИО202, который заказал три места в автомобиле такси следовавшего до 

<

адрес>. Через некоторое время выяснилось, что в такси только два места и ФИО13 решил ехать до Нижнего Новгорода на автобусе. Он совместно с ФИО25 ФИО198 утром ДД.ММ.ГГГГ приехал в 

<

адрес>, где ФИО25 ФИО201 привел его на ранее не знакомый адрес, где находились ранее не знакомый ФИО191 и девушка по имени ФИО203 При нем ФИО25 ФИО199 забрал у ФИО200 деньги, которые находились в пачках, какой именно суммы он не знает, так как не присутствовал при пересчете. ДД.ММ.ГГГГ он совместно со ФИО189 и ФИО190 перемещался по территории 

<

адрес>, где они рассказывали, что им на мобильные телефоны приходят уведомления посредством «Ватсапа» с информацией где отражено имя получателя, номер счета, денежная сумма и имя отправителя. Также они рассказывали, что перевод «Колибри» обналичивается только в «Сбербанке России», другие переводы обналичиваются в других банках. Как ему пояснили, что выдача денежного перевода осуществляется на имя получателя после предъявления документа удостоверяющего личность. 

На период времени ДД.ММ.ГГГГ у него отсутствовал мобильный телефон, который находился у ФИО13. На мобильные телефоны ФИО204 и ФИО205 приходили уведомления, где была указана его фамилия, название системы перевода, сумма перевода и фамилия отправителя. Данная информация была переписана на лист бумаги и после чего он направился в банковские организации, где по своему личному паспорту получал различные денежные переводы, небольшой суммы. Данные денежные суммы он привез на съемную квартиру в Нижнем Новгороде. На следующий день ДД.ММ.ГГГГ он таким же способом перемещался по банкам 

<

адрес> и получал денежные переводы, которые приходили на его имя. Какие были банки и суммы денежных переводов он уже не помнит. ДД.ММ.ГГГГ вечером на съемную квартиру приехал ФИО25 ФИО188, который забрал деньги, которые он снимал за 13 и ДД.ММ.ГГГГ. Со слов ФИО25 ФИО187 он узнал, что у него есть отчет, по которому четко отслеживается какую сумму он получил в том или ином банке. Он понимал, что за его действиями наблюдают и осознавал, что если он присвоит себе снятые денежные средства, то это станет очевидным. Через несколько дней к ним на съемную квартиру приехал ФИО13, который также забрал у него деньги, которые он снимал за предыдущие дни. Примерно ДД.ММ.ГГГГ со слов ФИО13 ему стало известно, что ФИО206 позвонил на телефон ФИО13 и потребовал, чтобы они вдвоем выезжали в 

<

адрес>. Посредством интернет системы «Бла-бла-кар» они заказали два места в маршрутном автобусе на котором приехали в 

<

адрес>, где поселились по адресу: 

<

адрес>. В течение последующих двух дней были выходные дни и он совместно с ФИО13 прогуливались по 

<

адрес> и смотрели расположение банков. В городе Туле на свое имя он приобрел сим-карту с номером №, которую вставил в свой мобильный телефон, а ФИО13 приобрел планшетный компьютер, какой фирмы он не помнит. Через несколько дней на мобильный телефон ФИО13 позвонил ФИО207, который сообщил, что ему необходимо встать на регистрационный учет в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ он вместе с ФИО13 ездили в 

<

адрес> где встречали ранее ему незнакомую ФИО32. 

Затем он совместно с ФИО13, ФИО25 ФИО208 и ФИО32 вернулись в 

<

адрес> и стали проживать на адресе: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ посредством интернета ФИО13 нашел объявление о постановки на регистрационный учет и созвонился на предоставленный номер телефона. Затем в помещение управление миграционной службы его поставили на регистрационный учет сроком до ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, по которому он никогда не проживал. С ДД.ММ.ГГГГ на его мобильный телефон приходили уведомления от ФИО209 с информацией о счете перевода, суммы перевода и фамилии отправителя. Согласно полученной информации он в различных банках получал денежные переводы приходившие на его имя. ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил ФИО13 и сообщил, что по указанию ФИО211, ФИО32 должна уехать в 

<

адрес>. Он её посадил на автобус и кажется на следующий день к нему в Тулу приехала его одноклассница ФИО185 ФИО217 родная старшая сестра ФИО13. Он по имеющемуся телефону позвонил на телефон женщины, которая ставила его на регистрационный учет и попросил зарегистрировать ФИО185 ФИО218 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон позвонил ФИО212 и сказал, чтобы он посредством системы «WALLETONE» перевел денежную сумму в размере 3 000 рублей на лицевой счет 

<

***>. Через терминал «QIWI» расположенный в торговом центре 

<

адрес>, по какому адресу он не помнит, он перевел деньги в сумме 3 000 рублей на указанный лицевой счет. Чек который ему выдал терминал он сфотографировал и посредством системы «Ватсап» отправил ФИО221 для отчета. ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон от ФИО213 поступили уведомления о том, что на его имя пришли посредством системы «колибри» два денежных перевода на общую сумму 60 000 рублей. Указанные переводы он обналичил в отделение «Сбербанка России», по какому адресу он уже не помнит. За каждый день работы ему оплачивали заработную плату в размере 1 000 рублей, данные деньги ему передавал или ФИО13 или ФИО25 ФИО216, в выходные дни, а именно в субботу и воскресенье заработную плату ему не оплачивали. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов ему поступил звонок по «Ватсапу» от ФИО219, который ему сообщил, что деньги примерно в сумме 60 000 рублей нужно перевести на имя ФИО12 по системе «Колибри» в любом отделение «Сбербанка России». В указанный день он перевел данную денежную сумму на имя ФИО12 и когда получил подтверждающий чек, то выписал номер лицевого счета, который отправил по «Ватсапу» ФИО220. После указанного дня на его имя какие-либо денежные переводы он не получал, какие-либо денежные средства не обналичивал. Примерно ДД.ММ.ГГГГ после того как он стал получать множество денежных переводов он стал догадываться что денежные переводы получены преступным путем. В своих действиях по обналичиванию денежных он не видел ничего противозаконного, думал, что если он получает деньги по своему паспорту, то в его действиях нет нечего криминального (том 2 л.д. 164-169) ;

Оглашенными показаниями обвиняемого ФИО43 о том, что он полностью подтверждает свои показания, данные им ранее при допросах в качестве подозреваемого и обвиняемого, вину признает полностью в содеянном раскаивается. К ранее данным им показаниям хочет дополнить следующее. У него есть друг детства ФИО13, который так же, как и он, проживал в селе Любомировка ФИО61 

<

адрес> Республики Украина, они с ним дружили и проводили совместно время. Примерно в апреле 2017 года, точной даты в настоящее время он не помнит, он в селе Любомировка ФИО61 

<

адрес> Республики Украина, встретился с ФИО13 с которым длительное время не виделся, в ходе встречи они стали распивать спиртные напитки и общаться и ФИО13 ему рассказал, что он длительное время находился на территории Российской Федерации и занимался обналичиванием денежных средств поступающих на его имя и банковские карты за это он получал 1000 рублей в сутки, его данные слова заинтересовали и он начал у него поподробнее об этом расспрашивать. В ходе своего пояснения ФИО13 сообщил, что его работать вовлек ФИО165, который так же как и он проживает с ними в одном селе, но с ним он дружеских взаимоотношений не поддерживал и что ФИО165 на тот момент подвел некого ФИО222, который всеми руководит и последний перестал работать с ФИО165 В чем именно ФИО165 подвел ФИО166 ему не известно. 

Сам же ФИО166 является руководителем преступной организации, которую он с кем-то создал и стал руководить совместно со своей женой, как ему позже уже стало известно ФИО223 ФИО44, более подробных анкетных данных он не знает. ФИО13 так же сообщил, что под руководством ФИО166 и Мовчан ФИО44, входит еще несколько групп, которыми они руководили, а именно группа людей которые находились в 

<

адрес> Украина. У данной группы были базы данных о гражданах, когда-либо приобретавших биологические добавки, либо иные какие-либо предметы или технику для лечения. Имея указанную базу данных, группа «Звонарей» находясь на территории Республики Украина, звонила данным гражданам и под каким-либо предлогом обещали гражданам возврат потраченных ими денежных средств на приобретение лекарств и техники сообщая им ложные сведения о том, что фирмы в которых граждане приобретали биологические добавки или какую либо технику для излечения, мошенники, в отношении данных фирм были возбуждены уголовные дела и гражданам полагается возврат потраченных денег и компенсация в данную группу со слов ФИО13 входили ФИО166, Мовчан ФИО44 и другие граждане, более подробные данные которых, ему не известны. Они со слов ФИО13 представлялись гражданам сотрудниками прокуратуры либо сотрудниками правоохранительных органов. Для получения гражданином компенсации, гражданам необходимо отправить деньги для оплаты страховки, экспедиции денежных средств, подоходного налога и других сборов, которых на самом деле нет и гражданам какой -либо компенсации не полагалось, таким образом, как пояснил ФИО13 они обманывали людей. Все денежные получаемые путем обмана от граждан на территории Российской Федерации будут поступать на их карты либо на их анкетные данные. Со слов ФИО13 были еще группы которые выступали на телевидении и транслировали выступление лиц от имени экстрасенсов, но чем они занимались и что делали ФИО13 ему не пояснял. 

Также ФИО13 сообщил ему, что о каждом шаге он отчитывается ФИО166 или Мовчан ФИО44. ФИО13 убеждал его, что о них никто не узнает, поскольку они граждане другого государства и их никто не поймает. Тогда же ФИО13 предложил ему поехать с ним на территорию Российской Федерации и заработать денег. Он изначально сказал ФИО13, что это не законно и что они будут совершать преступления, на что он сказал, что он работает на протяжении полгода и так как они являются гражданами Республики Украина, их никто не поймает. Он на тот момент нигде не работал и испытывал трудное материальное положение и поэтому согласился на предложение ФИО13 После его согласия ФИО13 позвонил кому-тои сообщил, что у него есть товарищ, который проживает с ним в селе и что он согласен поехать поработать на территории Российской Федерации, как он понял позже, ФИО13 звонил ФИО166 После разговора с ФИО166, ФИО13 сказал, что все нормально и они должны ехать в 

<

адрес>. После этого он пошел домой, где взял паспорт гражданина Украины и они поехали с ФИО13 в 

<

адрес> Украина на общественном транспорте. Приехав в 

<

адрес> на автостанции «Дарница» они встретились с ФИО166 и сели к нему в автомобиль, марку и модель автомобиля он не помнит в настоящее время, так же не помнит государственный регистрационный знак, регистрационный знак европейский. Находясь в автомобиле, ФИО166 спросил у него, рассказал ли ему ФИО13 суть работы, на что он сказал, что да. После этого ФИО166, на находившийся у него на тот момент мобильный телефон сфотографировал его паспорт и сказал, что он теперь о нем все знает. После этого ФИО166 дал ФИО13 денег на сумму 1000 гривен в переводе на Российские рубли 2000 рублей. После этого ФИО166 передал ФИО13 банковские карты, на кого они оформлены и что за карты он не видел. Поговорив они попрощались с ФИО166, купили билет на автобус до 

<

адрес> и на следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ они приехали в 

<

адрес>. В 

<

адрес> они встретились с ФИО25, который на тот момент привозил деньги, полученные преступным путем от граждан. После он поехал с ФИО25 в 

<

адрес>, а ФИО13 остался в 

<

адрес>, поскольку в автомобиле, в котором они с ФИО25 поехали в 

<

адрес> не было места. 

Приехав в 

<

адрес>, ФИО25 завез его на квартиру, где проживали ФИО224 у которого в передней части челюсти не было зуба, который на тот момент проживал с ФИО225, больше на квартире никого не было. Находясь в 

<

адрес> на следующий день после приезда ему поступили деньги в сумме около 8000 рублей, на его имя и он их обналичил в отделении ПАО Сбербанк России, расположенном в 

<

адрес>, более точного адреса он не знает. О том, что на его имя поступил денежный перевод он узнал от ФИО183, от кого ей стало известно он не знает, так как на тот момент у него мобильного телефона не было. После этого к ним на квартиру приехали ФИО13 и ФИО25 и сообщили, что он с ФИО13 едет в 

<

адрес> и они будут работать по обналичиванию в данном городе, а ФИО25, ФИО176, ФИО183, будут продолжать проживать в 

<

адрес> и заниматься обналичиванием похищаемых денежных средств в городе Нижнем Новгороде. После этого ФИО13 нашел автомобиль через программу «БлаБлаКар» и выехали в 

<

адрес>, взяв предварительно деньги на сумму около 800 000 рублей. Приехав в 

<

адрес> он с ФИО13 встретились с неизвестным ему мужчиной, которого более подробно он описать не может, так как не помнит и ФИО13 отдал ему деньги на какую сумму, точно не знает и не знает за что он отдал деньги. После этого они с ФИО13 поехали на автомобиле такси в 

<

адрес>, где сели в автобус до 

<

адрес> и поехали туда. По пути следования на сайте бесплатных объявлений «Авито.Ру», ФИО13 нашел объявление о сдаче квартиры, созвонился с собственником и договорился, что приедет и снимет квартиру на длительный срок. Приехав в 

<

адрес> он с ФИО13 снял квартиру по адресу: 

<

адрес>. Находясь в 

<

адрес> он по указанию ФИО13 и вместе с ним пошел в отделение ПАО «Сбербанк России», где подал документы чтобы открыть банковскую карту с целью получения на нее денежных средств похищаемых у граждан. Через несколько дней он получил открытую на его имя банковскую карту ПАО «Сбербанк России», которую сразу же передал ФИО13 В 

<

адрес> они с ФИО13 стали прогуливаться по городу и смотреть, где находятся отделения ПАО Сбербанка России, которых располагались по близости от квартиры, в которой они проживали. После того, на его имя стали поступать денежные переводы и он с ФИО13 стал ходить в банки и обналичивать денежные средства. Каждое обналичивание они производили в различных офисах «Сбербанка России», которые располагались в 

<

адрес>. 

За день ФИО13 давал ему 1000 рублей, а все обналиченные денежные средства он забирал себе, сколько зарабатывал на тот момент ФИО13 ему не известно. Каждое обналичивание денежных средств, а именно чек по обналичиванию, они фотографировали и отправляли ФИО166, а после этого удаляли сообщения, так как думали, что если их остановят сотрудники полиции и прочтут сообщения сразу их задержат и поймут что они преступники. От кого именно поступали денежные переводы в тот момент, он не помнит. В один из дней, какой точно не помнит, ему денежным переводом «Манигрем» поступило восемь переводов от одного и того же лица и каждый перевод был на сумму 450 долларов США, от кого именно данные переводы были в настоящее время он не помнит. Все переводы поступающие на его имя он обналичивал в отделениях ПАО «Сбербанк России». Собрав определенную сумму, какую точно он не знает он вместе с ФИО13 поехал в 

<

адрес>, для передачи денег в какой-то офис, что это за офис ему не известно, так как ФИО13 туда ходил один, адреса офиса он так же не знает. Находясь в 

<

адрес> они встретились с ФИО25, так как он на тот момент ехал на территорию Республики Украина. ФИО25 передал ФИО13 какие-то банковские карты. Так же по указанию ФИО166, в тот день в 

<

адрес> они встретили девушку по имени ФИО32, которую они должны отвезти в 

<

адрес> по адресу их проживания. ФИО32 из 

<

адрес> Республики Украина, ее привлек для работы ФИО166 В 

<

адрес> ФИО25 был вместе со ФИО47, которого они посадили на автобус до Республики Украина, а сами поехали в г. Тула Российской Федерации вчетвером. Приехав в 

<

адрес>, они купили спиртные напитки и стали отмечать отъезд ФИО25 Ближе к утру они вызвали автомобиль такси на котором ФИО25 поехал на территорию Республики Украина. 

На следующий день, а именно ДД.ММ.ГГГГ к ним в 

<

адрес> по указанию ФИО166 приехала ФИО227. Когда приехала ФИО183, они продолжили распивать спиртные напитки, во время распития спиртных напитков ФИО13 сообщил ФИО32 и ФИО50 суть их работы пояснив, что ФИО166, является руководителем совместно с его женой ФИО226 ФИО44, также рассказал все то же самое, что и ему когда вовлекал его поехать на территорию Российской Федерации. На следующий день ФИО13 поехал в 

<

адрес>, а ФИО183 поехала на территорию Республики Украина, а он и ФИО32 остались в 

<

адрес>. На протяжении нескольких дней они с ФИО32 получали денежные переводы, о которых им становилось известно от ФИО166, от кого именно поступали деньги в настоящее время он не помнит. После этого ФИО32 по указанию ФИО13 собрав все обналиченные деньги поступающие от граждан повезла в 

<

адрес> к ФИО13 Заработную плату они брали из получаемых денег и о каждом обналичивании отчитывались ФИО13 и ФИО166 После этого ФИО32 осталась в 

<

адрес>, а к нему приехала ФИО34 родная сестра ФИО13 и она получила с ним один перевод и по указанию ФИО13 она забрала у него все полученные им деньги в размере около 100 000 рублей, но точную сумму он не помнит и поехала в 

<

адрес>, а он остался один в 

<

адрес>. На протяжении недели ему переводы не поступали и ФИО13 перечислял дважды по 500 рублей на еду. ДД.ММ.ГГГГ он вышел из подъезда, чтобы прогуляться, к нему подошли сотрудники полиции и сообщили, что он подозревается в совершении преступлений и попросили пройти с ними. После этого его привезли в 

<

адрес>, где были ФИО13, ФИО32, ФИО34 и ФИО26, которого он видел тогда впервые. После их повезли на территорию 

<

адрес> края, где уже допросили и задержали в порядке ст. 91 УПК РФ (том 2 л.д. 184-192, т.8, л.д. 57-63, т.9, л.д 67-69). 

Кроме показаний ФИО43 его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений подтверждается следующими доказательствами :

Показаниями потерпевшего ФИО22, оглашенными на основании п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ, о том, что осенью 2015 года, точного числа не помнит, он находился по месту своего жительства и по проводному радио услышал рекламу, в которой рассказывалось о квантовой таблетки «Сибириум». С учетом того, что у него были проблемы с пищеводом он решил заказать данную таблетку и позвонил по федеральному номеру телефона указанного в радио объявлении, какой был номер телефона он сейчас уже не помнит. Со своего проводного телефона с номером 2-47-56, оформленным на его имя он позвонил на представленный номер телефона и с ним стала разговаривать женщина, которая представилось оператором, выслушав его пожелания передала телефонную трубку мужчине, который преставился как ФИО14 по должности военный рвач. Он рассказал ФИО14 о том, какие у него заболевания и он ему порекомендовал квантовую таблетку. Через некоторое время наложенным платежом пришла указанная таблетка, в отделение почты при получении заказа он оплатил 32 000 рублей. При получении данной таблетки он по рекомендации ФИО14 положил данную таблетку под язык, затем ее проглотил. На его стационарный телефон поступали звонки от ФИО14 и еще одного врача по фамилии ФИО228, которые поочередно интересовались его самочувствием и говорили, что у них имеется специальный прибор, через который они наблюдают за таблеткой, которая находилась внутри его желудка. По голосам данные мужчины были славянской наружности, без какого -либо дефекта и акцента. По возрасту ему показалось, что им было 70 лет. Через определенное время квантовая таблетка естественным путем покинула его организм, и он никакого улучшения своего самочувствия не почувствовал. 

По истечении несколько дней ему на стационарный телефон позвонил ФИО229 и стал интересоваться его самочувствием и в ходе разговора он стал жаловаться на шумы в голове и ФИО14 ему посоветовал приобрести медицинский лечебный шлем. В их разговор вмешалась ранее ему незнакомая женщина, которая представилась как ФИО15, по голосу ему показалось возраста примерно 65 лет, без какого- либо дефекта и акцента. За данный медицинский шлем он перечислил денежную сумму, какую именно он не помнит, на лицевой счет. Через некоторое время он получил заказанный медицинский шлем и использовал его, но положительного результата не последовало. В последующие дни он перечислил по указанию ФИО14 за лекарственные средства около 2 000 000 рублей. Перечисление осуществлялось на банковские лицевые счета и подтверждающих кассовых чеков у него в настоящее время не сохранились. Примерно в ноябре 2015 года в ходе телефонного разговора с ФИО15 последняя пояснила, что у него плохие анализы крови и что необходимо лечиться. Он позвонил своему лечащему врачу, у которого проходил лечение в военном госпитале 

<

адрес> и спросил по поводу своего баланса крови. Лечащий врач фамилии он уже не помнит, сообщил, что у него с кровью все в норме. В последующие дни ему на стационарный телефон позвонил ФИО14, которому он заявил, что больше не нуждается в их лечении. ФИО14 несколько раз ему звонил на стационарный телефон в последующие дни, но он также говорил, что не нуждается в их услугах.

В апреле 2016 года, точного числа он не помнит, ему на стационарный телефон позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась как ФИО6 и пояснила, что является сотрудником организации, созданной после судебного разбирательства над мошенниками, которые его обманули на крупную денежную сумму. ФИО6 говорила, что мошенников осудили к различным наказаниям и что ему полагается денежная компенсация причинённого ущерба, но для получения компенсации ему необходимо оплатить государственную пошлину. Для последующих контактов ФИО6 предоставила ему свой номер телефона №. В процессе телефонного разговора с ним разговаривала другая женщина, которая представилась как ФИО16 и предоставила ему свой контактный номер телефона № и мужчина который представился как ФИО17, который также предоставил свой контактный телефон №. По указанию ФИО6 в период времени с 11 по ДД.ММ.ГГГГ он перечислил на различные банковские счета денежную сумму в размере 2 493 261 рублей. Затем данные перестали ему звонить на стационарный телефон, и вышеуказанные контактные телефоны были в выключенном состоянии. 

ДД.ММ.ГГГГ ему на стационарный телефон позвонила ранее незнакомая женщина, которая представилась как ФИО18 и сообщила, что состоялся суд 

<

адрес> над мошенниками, которые его обманули и что ему причитается денежная компенсация в размере 5 820 000 рублей. На следующий день ему позвонил ранее незнакомый мужчина, который представился как ФИО3, следователь следственного комитета при Генеральной прокуратуре 

<

адрес> и предоставил свой контактный телефон №. Указанный следователь настаивал на том, чтобы он заплатил государственную пошлину для получения денежной компенсации по судебному приговору. В процессе общения в разговор включилась ранее незнакомые люди, а именно ФИО19, заместитель ФИО3 и ранее незнакомая женщина ФИО20, которая представилась как начальник отдела финансового банка 

<

адрес> и предоставила контактный телефон №. В процессе общения данные люди уговорили его перечислить на различные банковские счета денежную сумму в размере 805 147 рублей, которую он перечислял в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В ходе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ все имеющиеся у него кассовые чеки и ордера были изъяты следователем, где имеется вся информация о перечислении денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 55 минут ему на стационарный телефон позвонила ФИО20 и сообщила, что ему необходимо перечислить денежную сумму в размере 18 000 рублей посредством системы «Контакт» на имя ФИО21 сотруднику банковской международной комиссии центрального банка 

<

адрес>. Так как от его подписи зависит движение его компенсационной карты. Он сообщил, что денег у него пока нет и после получения пенсии, ДД.ММ.ГГГГ он перечислит указанную сумму. 

В результате противоправных действий неустановленных лиц ему причинен материальный ущерб в размере 5 297 408 рублей.(том 1 л.д. 86-89, 207-208, том 2 л.д. 141-144, том 5 л.д. 1-7);

Показаниями свидетеля ФИО167, которая в судебном заседании пояснила, что потерпевший ФИО22 доводится ей дедушкой, которого в настоящее время уже нет в живых, так как в феврале 2019 года он умер. По обстоятельствам случившегося ей известно от дедушки, который как-то рассказал ей о приобретении таблеток, бадов, шлема, а затем, когда она находилась в его квартире, то стала замечать, что ему звонят незнакомые люди и когда она отвечала на звонки, то с ней никто не разговаривал и сразу же клали трубку. 

Потом он стал ее просить ездить в банк за деньгами. Ему стали звонить какие-то люди с его слов может назвать фамилии – ФИО230, ФИО25, ФИО231 еще были фамилии, она их не помнит, звонили и говорили, что они сотрудники банка, что был суд по этим препаратам, этих мошенников поймали, прошел суд в городе Москва в 

<

адрес>, что суд присудил вернуть ему №, но чтобы ему эти деньги привезли, ему надо было заплатить за инкассаторскую машину и вот они звонили ему каждый день и говорили внести 100000 рублей и завтра к нему выйдет эта машина, в 6 часов привезут, что этим занимается вот такой-то бухгалтер и просили никому об этом не говорить, чтобы он брал чемодан, шел в Сбербанк и там ему выдадут деньги. Потом ему перезванивали и спрашивали кто брал трубку, он говорил, что внучка и они просили ничего ей не говорить, и что бы сыну тоже он ничего не рассказывал. Когда она увидела, что он все отдал, золото, обручальные кольца, уже на улице практически остался и на фоне этого она обратилась с заявлением от себя, потому что дедушка его написать не мог, он им верил. Когда он стал требовать от них постановление суда, они сказали, что привезут вместе с деньгами, главное переведите деньги. последний раз с дедушки вымогали деньги осенью 2017 года, и дедушка ходил в Сбербанк переводил свои вклады, после того, как сотрудники Сбербанка заподозрили, что это мошеннические действия, они его тоже предупреждали, они отказали ему в обслуживание, тогда он ходил в банк Возрождение и там переводил через ФИО51 частных лиц денежные средства. Когда они пришли в Сбербанк ей сотрудники банка сказали, что дедушка приходил неоднократно, каждый день 100000-200000 рублей снимал. Свидетель ФИО168 доводится ей отцом и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы;

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО168 о том, что его отец ФИО22 в 2012 году заказывал и покупал биологические добавки и массажный шлем, которые ему никакой пользы не принесли. После этого, примерно в 2015 или 2016 году, ФИО22 на стационарный телефон стали поступать звонки от различных граждан, которые стали требовать у него денежные средства под предлогом получения компенсации за приобретенные товары. Как ему стало известно, его отец ФИО22 отправлял денежные средства сам, но поскольку никакой компенсации ФИО22 не получил, то он понял, что данные люди являются мошенниками, после чего они обратились в полицию (том 5 л.д. 16-18) ;

заявлением ФИО167 – внучки потерпевшего ФИО22 о привлечении к ответственности лиц, похитивших путем обмана деньги у ФИО22 (т. 1 л.д. 46) ;

заявлением ФИО22 о привлечении к ответственности лиц, похитивших путем обмана принадлежащие ему денежные средства (т. 1 л.д. 55-56, том 2 л.д. 136)

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена квартира ФИО22 № по 

<

адрес>, изъяты расходные кассовые ордеры и чеки о взносе наличных, согласно которым ФИО22 перечислял денежные средства обвиняемым (том 1 л.д. 65-70);

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО22 изъяты документы – приходные кассовые ордеры, кассовые чеки, переводы по системе «Контакт», подтверждающие перечисление денежных средств в адрес обвиняемых (том 1 л.д. 164-165);

протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у потерпевшего ФИО22 изъяты :

квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ о переводе по системе Contact денежных средств на сумму 33 000.00 рублей ФИО22 на имя ФИО43. Комиссия за перевод на сумму 495.00 рублей. Осуществляли перевод из Банка «Возрождение», ДО № Ставропольского ф-ла, пр-кт. Дзержинского, 43. ФИО67 получатель – безадресная выплата в 

<

адрес>. Дополнительная информация отсутствует. Заверено штампом СФ БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ПАО) К/с 30№ от ДД.ММ.ГГГГ БИК 040702762 сотрудник ФИО169 и имеется подпись сотрудника, выполненная чернилами синего цвета, 

приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 перевел со счета № сумму 198.00 рублей на счет №. Источник поступления: комиссия для денежного перевода по системе «Contact» контр. №, 

приходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО22 перевел со счета № сумму 33 000.00 рублей на счет №, комиссия счет № в сумме 1 000.00 рублей; источник поступления: для отправления перевода № рублей и части комиссионного вознаграждения системы «Contact» за его осуществление 297 рублей,

- рукописные записи на отрезке бумаги, на которой имеются записи чернилами синего цвета следующего содержания: перевод по системе «Контакт» сумму 33 000 рублей на имя ФИО43, по системе, 

<

адрес>, контакт, далее имеются записи не разборчивого характера (том 2 л.д. 153-154);

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО170 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановление от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО170 о предоставлении результатов ОРД следователю, согласно которым рассекречены и в адрес следствия представлены компакт-диск DVD-R №с (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров ФИО22 по номеру телефона 

<

***>», и компакт диск DVD-R №с (вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров ФИО22 по номеру телефона 

<

***> (том 1 л.д. 135-149);

постановлением от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника полиции (по ОР) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО171 о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; постановление от ДД.ММ.ГГГГ заместителя начальника полиции (по ОР) ГУ МВД России по 

<

адрес> ФИО171 о предоставлении результатов ОРД следователю, согласно которым рассекречено и в адрес следствия представлено постановление о проведении ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО22 по номерам телефонов 

<

***> и 

<

***> (том 1 л.д. 135-149),

постановлением врио заместителя начальника ГУ МВД России по 

<

адрес> полковника полиции ФИО171 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, на основании которого был предоставлен компакт-диск DVD-R №с (вх. № от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров ФИО22 по номеру телефона 

<

***>», и компакт диск DVD-R №с (вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ), содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров ФИО22 по номеру телефона 

<

***> (том 1 л.д. 135-149);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R №с, лазерный компакт диск DVD-R №с, лазерный компакт диск CD-№с и лазерный компакт диск СD-R №с. содержащий результаты ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров ФИО22 по номеру телефона 

<

***> и № (том 4 л.д. 97-174),

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрена квартира ФИО22 № по 

<

адрес>, установлено, что в ней находится стационарный телефон с 

<

***>, на который ФИО22 осуществляли звонки обвиняемые с целью хищения его денежных средств (том 5 л.д. 8-15)

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис ООО «Евросеть» по адресу: 

<

адрес>, из которого потерпевший ФИО22 осуществлял перечисления денежных средств обвиняемым (том 5 л.д. 19-24);

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис отделения ПАО Сбербанк № по адресу: 

<

адрес>, из которого потерпевший ФИО22 осуществлял перечисления денежных средств обвиняемым (том 5 л.д. 25-31);

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрен офис отделения ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, из которого потерпевший ФИО22 осуществлял перечисления денежных средств обвиняемым (том 5 л.д. 32-37)

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые у потерпевшего ФИО22 документы – приходные кассовые ордеры, кассовые чеки, переводы по системе «Контакт», подтверждающие перечисление денежных средств в адрес подсудимого и иных лиц(том 5 л.д. 60-74),

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R,содержащий сведения о перечислении денежных средств ФИО22 платежной системой «Contact», представленный АО «Киви ФИО67» (том 7 л.д. 51-53); 

показаниями потерпевшей ФИО39, оглашенными на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: ХМАО, 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, на одном из каналов телевидения по месту своего жительства, на каком канале именно не помнит, она увидела выступление ранее незнакомой женщины, которая представилась по имени ФИО23. В с воем выступлении данная женщина представилась экстрасенсом, участницей битвы «Экстрасенсов» на телеканале «ТНТ», рассказывала о своей помощи людям, в различных медицинских вопросах. Её данное выступление заинтересовало, так как, на тот момент, у её сына и невестки были проблемы с рождением детей, долгие годы невестка не могла забеременеть. При этом она тоже является инвалидом второй нерабочей группы, ввиду заболевания поликистоза обеих почек. В своем выступлении женщина указала контактный номер телефона, № и №. Позвонив на данный номер, ей ответила женщина, которая, представилась помощником ФИО23, по имени Вера Дмитриевна. Она ей рассказала, о всех вышеуказанных проблемах в семье сына и о своих заболеваниях, о том, что на протяжении длительного времени никто из местных врачей ни семье сына в рождении ребенка, ни ей помочь не могли. На что, Вера Дмитриевна, а позже ФИО23 ответила, что, и с проблемой в семье сына справиться и частично излечат её от заболевания. При этом о сумме вознаграждения разговора вообще изначально не велось, она также предупредила о том, что у неё денег практически нет ни на что, она инвалид и пенсионер. При этом, ни Вера Дмитриевна, ни сама ФИО23 о количестве оздоровительных сеансов вообще не сообщали, сказали лишь, что все они будут происходить по телефону. На что она дала свое согласие. 

На следующий день, если не ошибается, ДД.ММ.ГГГГ в обеденное время, после первого её общения с ними на её сотовый телефон, № поступил звонок от Веры Дмитриевны. В ходе разговора она сообщила, что ФИО23 назначила на вечернее время, в 18 час. 00 мин., по Сургутскому времени первый оздоровительный сеанс для неё и что для его производства необходимо было приготовить два куриных яйца, три свечи и две литровые банки чистой воды, что она и сделала. В вечернее время, в 18 час. 00 мин., ФИО23, вышла с ней на телефонную связь, она находилась дома одна. В ходе разговора сообщила, что отработала мою ауру, и готова, с ней работать. Далее, ФИО23 посредством громкой связи в телефоне включила какие-то молитвы, с ее слов из храмов Иерусалима, после этого читала молитвы самостоятельно, заряжала словами приготовленную ей воду, делала заговор на куриные яйца. В это же время, по окончания сеанса, который, длился около одного часа, ФИО23 сообщила, что ей необходимо внести денежную сумму в размере 25 450 (двадцати пяти тысяч четырехсот пятидесяти) рублей, для приобретения ею церковных свечей, в последующем для помещения данных свечей самой ФИО23, в больших храмах в различных странах мира. После чего, ДД.ММ.ГГГГ, из отделения ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, она на имя ФИО20, денежным переводом «Колибри» № отправила оговоренную ранее сумму в 25 450 рублей. На её вопрос, во время последующих сеансов с ней, кто такая ФИО20, ФИО23, ответила, что эта женщина финансовый директор. Затем, все оздоровительные сеансы с ней, ФИО23 назначала на вечернее время по Сургутскому времени, для её удобства, так как, днем она в течение пяти часов через день находилась в больнице на гемодиализе почек. 

При этом, под различными предлогами, после каждого из последующих сеансов, ФИО23 сообщала, что ей необходимо высылать определенную денежную сумму, для приобретения, то Иерусалимской свечи, то серебряного зеркала из Турции, то семистрельной иконы Божьей матери из Киево-Печерской лавры. Данную икону, ей должна была привезти в 

<

адрес> матушка ФИО49, номер ее телефона, №. Деньги она платила и за разтаможивание на границе данной иконы. В итоге, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, под различными предлогами, на имена различных людей она отправила денежную сумму в размере 500 350 (пятисот тысяч трехсот пятидесяти) рублей. Денежные переводы она отправляла: ДД.ММ.ГГГГ в размере 66 000 (шестидесяти шести тысяч) рублей на имя ФИО24 денежным переводом «Колибри» из ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в размере 153 900 (ста пятидесяти трех тысяч девятисот) рублей на имя ФИО24 денежным переводом «Колибри» из ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в размере 197 000 (ста девяносто семи тысяч) рублей на имя ФИО25 денежным переводом «Колибри» из ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в размере 33 000 (тридцати трех тысяч) рублей на имя ФИО26, денежным переводом «Колибри» из ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей на имя ФИО26, денежным переводом «Колибри» из ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей на имя ФИО43, денежным переводом «Колибри» из ПАО «Сбербанка России» по 

<

адрес>, в 

<

адрес>. 

При этом, ФИО23 сообщала ей постоянно, что она состоит в программе по возврату потраченной ей денежной суммы, что по окончании оздоровительных сеансов, потраченные ей деньги будут ей возвращены. По окончании всех оздоровительных сеансов, ФИО23 также пыталась получить от неё какую-то сумму налога в размере 13, процентов от предполагаемой суммы возврата. В этот момент она поняла, что имеет дело с мошенниками и стала их жертвой. До настоящего времени деньги ей не возвращены. Кому – либо из родственников и близких она не сообщала, что стала жертвой мошенников. Причиненный ей ущерб в сумме, 500 350 рублей, для неё является значительным ущербом, поскольку её ежемесячный доход составляет 21 000 рублей в виде пенсии. Каких-либо церковных икон, свечей, в свой адрес от ФИО23 она так и не получила. В проведенных оздоровительных сеансах какое – либо лечение она не получила, пользы они никакой не принесли. Ранее в правоохранительные органы 

<

адрес> с заявлением она не обращалась, поскольку понимала, что никто, никого не найдет. Голоса женщин, звонивших ей и совершивших в отношении неё мошеннические действия опознать не сможет, так как не запомнила их. В настоящее время ей было разъяснено право обратиться с исковым заявлением на сумму причиненного ей ущерба, данным правом она желает воспользоваться(т. 6 л.д. 46-50) ;

- 

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с участием потерпевшей ФИО39, проводимого по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк», откуда ФИО39 переводила денежные средства (том 6 л.д. 33-41) ;

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ ОП № УМВД России по 

<

адрес>, по факту хищения путем обмана денежных средств у ФИО39 (том 6 л.д. 42);

оглашенными в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ показаниями потерпевшей ФИО40 о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>. В феврале 2017 года по телеканалу «НАНО», она увидела телепередачу об экстрасенсах, в которой был указан телефон для связи, который она в настоящее время не помнит. Позвонив со своего сотового телефона на номер, указанный на телеканале, ей ответил мужчина, который представился помощником экстрасенса, при этом он ей называл свое имя, ФИО27. К экстрасенсам она обратилась в связи с личными проблемами по здоровью. Помощник экстрасенса ФИО27 её выслушал и сообщил, что для решения её проблем необходимо переговорить с экстрасенсом, ФИО23. Спустя несколько дней точной даты она не помнит, ей на мобильный телефон позвонил экстрасенс женщина, которая представилась ФИО23, голос: уверенный, без акцента и дефектов речи, на слух ей около 45 лет, голос опознать не сможет, так как прошло много время во время разговора она ей рассказала, что у неё очень большие проблемы со здоровьем. Для решения её проблем она будет проводить сеансы лечение, регулярными разговорами с ней по телефону. С февраля по май 2017 года она периодически разговаривала по телефону с экстрасенсом ФИО23, точных дат разговора она в настоящее время не помнит. В ходе лечения и разговоров по телефону ФИО23 читала молитвы, а так же произносила непонятные для неё слова. При этом после каждого разговора с экстрасенсом ФИО23 с ней созванивался помощник экстрасенса: мужчина - голос уверенный, без акцента и дефектов речи, на слух ему около 45 лет. Голос опознать не сможет, так как прошло много время, который говорил ей, что для продолжения её лечения с экстрасенсом необходимо приобрести специальные свечи, а также перевести денежные средства, что она и делала находясь в отделении «Сбербанка России» расположенного по адресу: 

<

адрес>, суммы и даты перечислений сказать затрудняется. В период времени с февраля по май 2017 года, она периодически созванивалась с экстрасенсом, в ходе разговора они обсуждали её проблемы со здоровьем, экстрасенс проводил сеансы лечения при помощи чтения молитв и произношения не понятных для неё слов, за указанную помощь она периодически перечисляла денежные средства. Также может пояснить, что примерно с мая по июнь 2017 года ей никто не звонил, с июня по сентябрь 2017 года ей снова стали поступать телефонные звонки от неизвестных ей лиц, которые представлялись помощниками экстрасенса, которая продолжила проводить сеансы лечения, однако утверждать, что с ней разговаривали одни и те же люди она не может, так же за проведенные сеансы лечения экстрасенсом она так же совершала денежные переводы. Она поняла, что стала жертвой мошенников, так как её проблемы со здоровьем не решаются, состояние здоровья осталось на прежнем уровне, что и до лечения и она перестала общаться с экстрасенсом, ей неоднократно поступали звонки с разных номеров, но она не отвечала на них. На сегодняшний день, ей какие-либо денежные средства не возвращены, в связи с чем она считает, что лица, звонившие ей мошенники и похитили у неё денежные средства в общей сумме 2 350 941 рублей 50 копеек, данный ущерб для неё является значительным, поскольку её ежемесячный доход составляет около 61000 рублей в виде заработной платы. Все потраченные ей денежные средства, являются её личными сбережениями. Она никому из своих родственников и знакомых не сообщала, что стала жертвой мошенников(том 5 л.д. 233-236);

протоколом осмотра места происшествия, согласно которому осмотрено отделение ПАО «Сбербанк России», расположенное по адресу: 

<

адрес>, откуда ФИО40 осуществляла перечисление денежных средств обвиняемым (том 5 л.д. 211-216);

рапортом об обнаружении признаков преступления старшегоследователя СЧ ГСУ ГУ МВД России по 

<

адрес> капитана юстиции ФИО172 о том, чтов период времени с конца февраля 2017 по конец апреля 2017 года, путем обмана ФИО13, ФИО25 и неустановленные следствием лица похитили принадлежащие ФИО40 денежные средства в сумме 2 338 795 рублей, чем причинили последней значительный ущерб в особо крупном размере (том 5 л.д. 217). 

показаниями потерпевшей ФИО41, оглашенными в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ, о том, что она зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>, мкр. Авиагородок 20 

<

адрес>. В апреле 2017 года она по телевизору, на одном из кабельных каналов названия не помнит увидела телепередачу, в которой выступала экстрасенс ФИО235 ФИО233 Просмотрев передачу, она поверила, что ФИО234 помогает людям, попавшим в тяжелые жизненные ситуации. Она позвонила по указанному в бегущей строке телефону. Номер телефона в настоящее время она не помнит. Позвонив, ей ответил молодой человек, представившийся помощником ФИО236, и она ему рассказала, что ей необходима экстрасенсорная помощь, в настоящее время она не желает сообщать по какой причине она обратилась к экстрасенсам. Молодой человек сообщил ей, что окажется экстрасенсорная помощь абсолютно бесплатно, но только надо будет оказать материальную помощь одному из монастырей России, в размере 21 000 рублей. Она согласилась на его условия, но сказала, что указанная сумма будет только завтра. На следующий день этот человек ей позвонил с того же номера и сказал, что бы она перевела на имя ФИО43, посредством платежной системы «колибри» 21 400 рублей. На следующий день этот молодой человек позвонил ей вновь и сказал, что деньги он получил, но для начала сеанса с ФИО241, необходимо подготовить свечи, соль и воду. Еще через день ей позвонила женщина, представившаяся экстрасенсом ФИО237 она стала её расспрашивать о причинах обращения к ней. Она ей все рассказала, на что она сказала, что лечение будет сложным для нее, так как это цыганский приворот. По её указанию она выполнила какие-то манипуляции со свечами и водой, которые сейчас не помнит. ФИО240 стала читать молитвы, на не понятном ей языке. Процедура продолжалась около 10 минут, после чего ФИО232 сказала, что ей стало плохо и, что бы она перезвонила помощнику. Она так и поступила, на что он сказал, что необходимо приобрести специальную свечу, которой в свободной продаже не имеется её продают только в Иерусалиме, для чего ей необходимо выслать на имя ФИО43 66 600 рублей. В тот момент она поняла, что стала жертвой мошенников и отказалась от их услуг. После этого ей на сотовый телефон неоднократно звонили данный молодой человек и сама ФИО238. В разговорах они убеждали её продолжить сеанс излечения и переслать им указанную выше денежную сумму, но она отказалась. В июне 2017 года звонки прекратились. Голос молодого человека, представлявшегося помощником ФИО242 она опознать сможет, он разговаривал спокойно, уверенно, без акцента и дефектов речи, на слух ему было около 20 лет. Голос ФИО244 она так же сможет опознать. Разговаривала она убедительно, спокойно, голос без акцента и каких – либо дефектов речи. На слух ей около 45 лет. Голос ФИО243 по телевизору и по телефону был идентичен. С указанными лицами она общалась только по сотовому телефону. От проведенного курса экстрасенсорного лечения положительного результата нет. Подтверждающих документов о совершенном ей переводе у неё не сохранилось. Она никому из родственников и близких не сообщала, что стала жертвой мошенников. Оплату на имя ФИО43 она провела в сбербанке 

<

адрес>. По сегодняшний день, ей какие-либо денежные средства не возвращены, лечение не помогло, в связи с чем она считает, что лица, звонившие ей на телефон являются мошенниками и которые похитили у неё денежные средства на общую сумму около 21 400 рублей, данный ущерб для неё является значительным, поскольку её ежемесячный доход составляет 8 500 рублей в виде пенсии. Ранее в правоохранительные органы с заявлением она не обращалась, поскольку понимала, что никто, никого не найдет. В настоящее время она имеет желание обратиться с исковым заявлением на сумму причиненного ей ущерба (том 5 л.д. 194-197);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено помещение отделения ПАО «Сбербанк» №, по адресу: 

<

адрес>, мкр. Авиагародок, откуда ФИО173 переводила денежные средства (том 5 л.д. 199-202); 

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ ОП № УМВД России по 

<

адрес>, по факту хищения путем обмана денежных средств у ФИО41(том 5 л.д. 189) ;

оглашенными показаниями потерпевшей ФИО42 о том, что с марта 2016 года она проживает по адресу: 

<

адрес>, оздоровительный лагерь «Солнечный». На учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, русским языком владеет свободно в услугах переводчика не нуждается. Так с 1976 года у неё проблема с левой ногой, а именно ожег, который до настоящего времени не заживает. Весной 2017 года, она на находясь на своем рабочем месте в оздоровительном лагере «Солнечный», на телеканале, названия которого она не помнит, увидела телепередачу, на которой выступали экстрасенсы, и помогали людям с различными проблемами, где был указан номер телефона, который она записала на отрезке бумаги, но в настоящий момент, где находится отрезок бумаги назвать затрудняется. Примерно через несколько дней она решила позвонить по данному номеру телефона, так как рассчитывала на помощь экстрасенсов в её проблеме с ногой, где ответил мужчина, как ей показалось по голосу около 30 лет, который представился помощником экстрасенса, но фамилии и имени она не запомнила, спросил, что у неё случилось, и сказал, что ему необходимо поговорить с экстрасенсом по поводу её проблемы, после чего с ней свяжутся. На следующий день, примерно в первой половине дня, ей на мобильный телефон с абонентским номером № перезвонил тот же мужчина, и сказал о том, что экстрасенс согласился помочь в её ситуации, объяснил, что для этого будет необходимо перевести денежные средства в сумме 21 400 рублей, якобы в фонд помощи лечения детей инвалидов, но данный перевод нужно осуществить через платежную систему «Колибри» в любом отделении Сбербанка России как она помню на имя ФИО43, после чего экстрасенс будет проводить целительный сеанс. В этот же день она собралась и поехала в отделение ПАО «Сбербанк России» но в настоящий момент она адреса и место его расположения не помнит, где отправила денежные средства в сумме 21 400 рублей на вышеуказанные реквизиты. Примерно во второй половине дня, ей снова перезвонил вышеуказанный мужчина, и поинтересовался, отправила ли она денежные средства, на что она сказала ему что отправила, и он сообщил ей, что экстрасенс начнет работать по её вопросу на следующий день и она отправилась к себе домой, адреса она в настоящий момент не помнит, так как жила не продолжительное время на съемной квартире, где стала дожидаться звонка от экстрасенса. Как ей сказали, на следующий день, в обеденное время, ей перезвонила женщина, которая представилась экстрасенсом, данных которой она не запомнила, и начала ей рассказывать, что над ней какие-то четыре креста, и еще много чего непонятного, после чего она поняла, что данная женщина не экстрасенс, а мошенница, сказала ей об этом, после чего она стала её уговаривать послушать, но она более не захотела с ней не о чем говорить и положила трубку. После чего ей еще несколько раз звонили, на что она им отвечала, что больше не хочет с ними связываться. Действиями звонивших лиц, ей был причинен материальный ущерб на сумму 21 400 рублей, который является для неё значительным, так как она является пенсионером и её ежемесячная пенсия составляет 8 500 рублей. Голос звонивших ей мужчины и женщины она не помнит, опознать не сможет, квитанции у неё не сохранилось. О том, что она переводила денежные средства, она никому не рассказывала, в полицию не обращалась, так как считала, что никто никого не найдет (том 6 л.д. 77-79) ;

рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ ОП № УМВД России по 

<

адрес>, по факту хищения путем обмана денежных средств у ФИО42 (том 6 л.д. 73). 

Кроме того, вина подсудимого ФИО43 в совершении вышеуказанных преступлений подтверждается :

оглашенными показаниями свидетеля ФИО12 о том, что он проживает один по адресу: ФИО36 

<

адрес>, д. Лохино, СНТ «Баковка-4», участок 45, является генеральным директором ООО «Альтернатива» (рекламное агентство). Примерно в декабре 2016, точную дату указать не может, так как не помнит, ему позвонила ранее знакомая ФИО248 ФИО249 (№; №; №), которая является рекламным агентом, в ходе разговора с которой, последняя ему предложила продавать эфирное время на телеканале «Калейдоскоп», для клиентов с тематикой «Оказание помощи экстрасенсов», а также разъяснила условия данной работы, на что он дал согласие, так как он примерно 3 года назад занимался размещением рекламных роликов о продаже БАДов и данный род деятельности ему был знаком. Условия работы были таковы, он должен был искать клиентов на указанную тематику, после чего привлекать их для размещения указанного видео с указанием их номеров телефонов на канале «Калейдоскоп», за что должен был получать 10 % с денежных средств оплаченных за эфирное время на канале. Работу он выполнял следующим образом, просматривал на кабельных телевизионных каналах аналогичные видеозаписи на тематику «Оказание помощи экстрасенсов» и прозванивал на указанные на видеозаписях абонентские номера, какие именно в настоящее время не помнит. Во время разговора с оператором он просил связать его с руководителем их организации, после чего они говорили о том, что ему перезвонят сами. После обзвона нескольких организаций предоставляющих услуги экстрасенсов, он позвонил ФИО250 и сообщил о том, что ей могут позвонить его клиенты по размещению видеозаписей на тематику «Оказание помощи экстрасенсов», так как ее номер телефона был указан как контактный. Через некоторое время ему позвонила ФИО247 и сообщила о том, что ей позвонил мужчина по имени ФИО245 который нуждается в предоставляемых ими услугах, на что он сообщил ФИО251, что в таком случае ФИО246 будет её клиентом, после чего все доверенности с Олегом проходили через него. 

Так, он позвонил на указанный ФИО252 абонентский №, как на номер Олега, как позднее оказалось ФИО256 в ходе разговора с которым, последний сообщил о том, что он является посредником клиентов, которым необходимо разместить в эфирное время канала «Калейдоскоп» видеозапись на тематику «Оказание помощи экстрасенсов» с указанием их абонентских номеров, на что он дал согласие и они стали с ним сотрудничать. Денежные средства за предоставленные им услуги он получал лично от ФИО257 несколько раз, но не более 4 раз, суммами от 200 000 рублей до 300 000 рублей. Примерно в конце февраля 2017 он по вине ФИО253 потерял клиента и решил работать не через нее, а на прямую как с клиентами, так и с телеканалами. Так, он позвонил на один из указанных на видеозаписи абонентских номеров, клиента предоставленного ФИО255, после чего связался с мужчиной, который представился ему по имени ФИО258, в ходе разговора с которым он сказал ему о том, что может предоставить услуги по размещению видеозаписи на тематику «Оказание помощи экстрасенсов», которые им предоставляет ФИО259 а также объяснил, что ФИО260 это делает через него, а он работает напрямую с каналом, хотя на тот момент он не получил еще согласия канала работать напрямую, а также рассказал условия и стоимость предоставленных им услуг, а именно 68 000 рублей за час эфирного времени, на что последний сказал, что все его устраивает, но он свяжется с ним позже. Однако ему на телеканале отказали работать на прямую и ему пришлось работать через ФИО254. Позже примерно через несколько дней, ему позвонил мужчина, который представился как ФИО22 (№; №; +№), позднее он понял, что он является клиентом ФИО261, а еще позднее в ходе разговора с секретарем последнего, ему стало известно, что его зовут ФИО262 и он является жителем Украины. 

В ходе разговора с последним, он ему пояснил, что его больше устраивают условия предоставленных им услуг, нежели ФИО269 и он готов работать с ним напрямую, что они и сделали. Сергей заказывал 5-6 сеансов эфирного времени в неделю, бывало на нескольких каналах одновременно, а именно видеозаписи, заказанные ФИО275 размещались на каналах: «точка ТВ», «Нано ТВ», «Калейдоскоп» и «ТДК», оплата за оказанные услуги производилась блиц-переводами по системам: «Золотая Корона», «Калибри», «Юнистрим» и «Вестерн Юнион». За размещение указанных видеозаписей еженедельно ФИО265 переводил ему денежные средства в сумме от 700 000 рублей до 1 000 000 рублей, то есть в месяц сумма оплаты доходила до 4 000 000 рулей, соответственно с этой суммы ему полагалось 400 000 рублей, то есть 10 %. Денежные переводы получал от: ФИО13, ФИО266, ФИО20, ФИО24, ФИО268 ФИО46, ФИО43, ФИО26, ФИО263 ФИО60, ФИО264, ФИО32 и ФИО267 переводил денежные средства ФИО25 или нет, указать не может, так как не помнит. Последний перевод им был получен от ФИО271 ДД.ММ.ГГГГ посредством системы «Калибри» в сумме 46 550 рублей. Все сведения о денежных переводах хранятся в его телефоне. Кроме того, он неоднократно, но не более 2-3 раз получал денежные средства нарочно от парня по имени ФИО48, который предварительно ему звонил и сообщал о том, что он от ФИО272, суммами от 400 000 рублей до 700 000 рублей. Сумма переданных ему денежных средств устанавливалась ФИО270, а именно он определял и перечислял необходимую сумму, для поддержания бюджета выделенного на оплату размещенных видеороликов в эфире, за указанные денежные средства он нес ответственность перед ФИО274 а именно он отчитывался о количестве выпушенных в эфир видеороликов и денежных средств, затраченных на их выпуск в эфир. По окончанию денежных средств выделенных на оплату видеороликов он сообщал ФИО273, после чего вновь получал денежные переводы на свое имя. 

Также он контролировал выход каждого видеоролика в эфир, и фотографировал экран телевизора для отчетности в случае возникновения спорных ситуаций. В начале апреля 2017 он первый раз встретился с ФИО48 на Кутузовском проспекте, возле 

<

адрес>, где последний подойдя к нему представился и сообщил о том, что он от ФИО280 и ему посылка и передал денежные средства в сумме 600 000 рублей. В конце апреля 2017 он встретился все с тем же ФИО48 на въезде в д. 

<

адрес>, который ему передал денежные средства в сумме 400 000 рублей. Перед каждой встречей ему звонил ФИО278 и предупреждал о том, что к нему приедет его человек, то есть ФИО48 и привезет денежные средства, после чего ФИО48 звонил по приезду в 

<

адрес> и они с ним договаривались о месте и времени встречи. На одну из встреч он приехал на принадлежащем ему автомобиле марки «Порше Каен» государственный регистрационный номер 

<

***> регион, а на другую на мотоцикле марки «Стелс Зион», без регистрационного номера. Также примерно ДД.ММ.ГГГГ он вновь поругался с ФИО276, так как она разместила видеоролик его клиента, тем самым лишила его заработка. На следующий день он вновь связался с руководством канала «Калейдоскоп» и они дали согласие на работу с ним без посредников, то есть на прямую. Им размещались лишь 3 видеоролика, которые были сняты заблаговременно до того, как он начал заниматься данным видом деятельности. Ролики отличались лишь контактными телефонами клиентов, и он лишь организовывал их размещение в эфир. Однако ему от менеджера канала «Точка ТВ» стало известно о том, что у них в студии делаются записи аналогичных видеороликов специалистом по имени ФИО279 (№). Услугами данного специалиста он воспользовался в апреле 2017 для снятия аналогичного видеоролика для другого клиента по имени ФИО48 (+№). ФИО48 не имеет отношения и не знаком с ФИО277. Между ними не был составлен договор на оказания услуг и он скрывал данный заработок. 

Ему предлагал ФИО281 безналичную форму оплаты, однако он отказался, потому что переводы были бы от физических лиц, да еще с Украины и он не знал как их проводить по бухгалтерии. На размещенных им 3-х видеороликах одна и та же женщина – экстрасенс. Он знает, что она выступает под фамилией ФИО23, а так же со слов ФИО284 проживает на территории Украины. В ходе разговора с ФИО285, который состоялся примерно ДД.ММ.ГГГГ, он ему сообщил, чтобы он перенес эфирное время, так как к ним в «Колл центр» пришли по ошибки с обыском и забрали все телефонное оборудование, но с его слов им все вернули и они не успевают установить оборудование до начала эфира. ДД.ММ.ГГГГ по месту его проживания был проведен обыск, в ходе которого были изъяты принадлежащие ему предметы, а именно мобильные телефоны, ноутбук и др. Указанные мобильные телефоны содержат переписки с ФИО283 (Инна ТВЦ), с ФИО282 (Калейдоскоп №), ФИО292 (Нано ТВ №, №), ФИО291 «Точка ТВ» (№) и др., в ноутбуке велся учет клиентов. С целью узнать, что ему грозит, за то, что он получает денежные переводы за предоставленные услуги ФИО287 по размещению видеороликов на тематику «Оказание помощи экстрасенсов» в эфир, обратился к адвокату. В ходе беседы с адвокатом, последняя пояснила, что никаких противоправных действий с его стороны она не усматривает, за исключением того, что он получает денежные переводы не официально, то есть не по договору. Он осознавал, что занимается противоправной деятельностью, так как получал денежные средства не определенными суммами, а частями, а также от различных лиц. Однажды он в ходе разговора с ФИО286 спросил у последнего, от кого он получает денежные средства, и не переводят ли их, лица которые обращаются к ним за помощью экстрасенсов, на что он ему сказал, чтобы он не беспокоился и деньги переводят его сотрудники. В его пользовании находятся 5 абонентских номеров: №; №; №; № и №. № и № зарегистрированы на его имя, а остальные номера он не знает на кого они зарегистрированы. Какие именно будут указаны абонентские номера как контактные на видеозаписи выбирались заказчиком, в данном случае ФИО288, а он уже передавал данную информацию на телеканал и контролировал выпуск видеоролика и правильность указанного абонентского номера. От ФИО289 он получал примерно от 100 000 рублей до 400 000 рублей ежемесячно в период времени с февраля 2017 до настоящего времени, от ФИО290 (№) получил примерно 100 000 рублей, с которым проработал месяц в ноябре или декабре 2016, от ФИО17 (№) получал примерно 200 000 рублей, с которым он проработал около 2-х месяцев (декабрь и февраль), от другого ФИО17 (№ (эфирный номер телефона) получил примерно 20 000 рублей, так как проработал лишь неделю в июне 2017 (том 2 л.д. 28-37) ;

оглашенными показаниями свидетеля ФИО174 о том, что она проживает по адресу 

<

адрес>. Данная квартира принадлежит ей на ФИО2 собственности. Примерно ДД.ММ.ГГГГ на улице она познакомилась с ФИО25. У них завязались отношения. ФИО25 о себе практически нечего не рассказывал, знает, что он приехал с Украины и работает на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> в должности курьера. На тот момент ФИО25 проживал по адресу: 

<

адрес> совместно со своим товарищем ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 без объяснения причин уехал домой на Украину. В этот же день ей позвонили сотрудники полиции и договорились встретиться. При встрече сотрудники полиции пояснили, что ФИО25 на территории России находился нелегально и больше не вернется. Номер телефона данных сотрудников она не сохранила. В этот же день, посредством интернет сети «В контакте» она связалась с ФИО25, который ей пояснил, что скрывается от правоохранительных органов РФ, так как его трудовая деятельность на территории России является криминальной. Также он пояснил, что он обналичивал различные денежные суммы, которые отвозил в 

<

адрес> и перечислял на Украину. Со слов ФИО25 ей известно, что указанные деньги добыты преступным путем. ДД.ММ.ГГГГ ФИО25 вернулся в 

<

адрес> и они стали проживать по адресу: 

<

адрес>. Совместно приняли решение о заключении брака. ДД.ММ.ГГГГ по указанному адресу сотрудниками полиции был проведен обыск, в ходе которого были изъяты три кассовых чека, две банковские карты и сотовый телефон, принадлежащие ФИО25(том 2 л.д. 97-100) ;

показаниями свидетеля ФИО13, оглашенными в соответствии с ч.3 ст. 281 УПК РФ, о том, что она является гражданкой Украины, зарегистрирована и проживает по адресу: 

<

адрес>, совместно со своей матерью ФИО28, ее малолетним ребенком и младшим братом ФИО13. С октября 2016 года ее брат ФИО13 стал работать на территории России и на ее вопрос, чем он занимается он говорил, что зарабатывает деньги в интернет-магазине, где работает в должности менеджера. В связи с тяжелым материальным положением она попросила брата ФИО48 устроить ее на работу, чтобы заработать деньги. ФИО48 сообщил, что позвонит своему начальнику по имени ФИО295 и назвал его фамилию ФИО294 Через некоторое время ей ФИО48 сказал, что ФИО296 не против того, чтобы она работала. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов на автостанции «ФИО55» возле станции метро «Дарницы» 

<

адрес> она встретилась с ранее ей незнакомым парнем возраста примерно 23-24 год, худощавого телосложения, невысокого роста, который представился как ФИО297 и он сказал, что она опаздывает на автобус до 

<

адрес>, и что по прибытию ее брат ФИО48 ей все объяснит. ФИО293 передал ей 680 гривен на билет на автобус до 

<

адрес>. В ходе разговора ей стало понятно, что ФИО298 является жителем 

<

адрес>, что его супруга работает вместе с ним и то, что выше его есть другое начальство. 

ДД.ММ.ГГГГ после пересечения границы через КПП «Троебортное» в 15 часов она приехала в 

<

адрес>, где ее встретил брат ФИО13 с которым она поехала на съемную квартиру расположенную по адресу: 

<

адрес>. В этот же день по указанию своего брата ФИО13 на попутном легковом автомобиле она выехала в 

<

адрес>, где ее встретил ее одноклассник ФИО43. Он препроводил ее на съемную квартиру где она переночевала и на следующий день ДД.ММ.ГГГГ она встала на регистрационный учет в паспортно-визовой службе. В этот же день в послеобеденное время она вместе с ФИО43 находилась в отделение «Сбербанка России», где он обналичил перевод в валюте и попросил выдать ему в рублях. Затем они пешком шли в сторону съемной квартире и ему на мобильный телефон поступило уведомление о том, что на ее имя в отделение «Сбербанка России» пришел денежный перевод. Как она позже поняла данное уведомление пришло от ФИО299. По пути следования они зашли в отделение «Сбербанка России», где после предъявления ее паспорта гражданина Украины ей выдали перевод денежных средств в сумме около 5 000 рублей. В этот же вечер ей на мобильный телефон позвонил брат ФИО13, который сообщил, что ей срочно нужно приехать в 

<

адрес> к нему на съемную квартиру и чтобы она у ФИО1 забрала все деньги. ФИО52 передал ей крупную денежную сумму в рублях купюрами достоинством по 1 000 рублей и по 5 000 рублей. Какая сумма была денег она не знает, так как не пересчитывала. На попутном транспорте она приехала в 

<

адрес> на съемную квартиру расположенную на 

<

адрес>. В указанной квартире находились ранее ей незнакомые ФИО32 и ФИО26, которые как она поняла из разговора тоже приехали из Украины на заработки. В процессе общения ФИО53 говорил, что хочет заработать «легких» денег, так как нужно воспитывать ребенка. 

Она поняла, что ФИО53 при помощи своей банковской карты снимал денежные средства и передавал их ФИО13. ДД.ММ.ГГГГ в утреннее время на мобильный телефон ФИО13 посредством системы «Ватсап» от ФИО304 пришло уведомление о том, что на ее имя по системе «Золотая Корона» пришел денежный платеж. В указанный промежуток времени она стала подозревать, что данные движения денежных средств не являются законными. Она вместе с ФИО32 на такси отправились искать ФИО67 «Золотая корона» и в указанный промежуток времени ей на мобильный телефон звонил ФИО303 и говорил, что не может дозвониться до ФИО13. Она стала переживать за брата и вернувшись на съемную квартиру увидела, что внутри находятся сотрудники полиции. Следователем ей была воспроизведена аудиозапись, на которой был записан разговор между двумя мужчинами. Один мужчина был в пожилом возрасте, второй мужчина по голосу примерно до 30 лет. В мужчине с голосом более молодого человека она с уверенностью узнала голос ФИО302, с которым общалась ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> на протяжении длительного времени. ФИО306 она узнала по голосу, по определенному тембру, без какого-либо специфического акцента. Также она прослушивала аудиозапись на которой был зафиксирован женский голос в котором она с уверенностью узнала голос ФИО300 ФИО44. С самой ФИО305 ФИО44 она не общалась, а слышала её голос в тот моменткогда брат ФИО48 по громкой связи разговаривал с ФИО307 и в разговор вмешивалась ФИО301 ФИО44. Она запомнила её по специфическому голосу не похожий на другие голоса (том 1 л.д. 195-198) ;

показаниями специалиста ФИО175 о том, что он работает в ПАО «Сбербанк России» в должности специалиста СПМО ОЭБУБ Ставропольского отделения 5230 ПАО Сбербанк России с 2016 года, в его обязанности входит, контроль за работой отделений ПАО «Сбербанк России», в связи с чем может сообщить сведения о месте расположения банковских отделений и банкоматов ПАО «Сбербанк России».

Банкоматы ПАО «Сбербанка России», с помощью которых граждане производили перечисления денежных средств на счета банковских карт открытых на имя ФИО43, ФИО176, М.В.МБ., ФИО26,ФИО32, ФИО21, ФИО177, ФИО24, Б.В., ФИО13, ФИО25, расположены по следующим адресам: 

- Банкомат АТМ 691019 расположен по адресу: 

<

адрес>, г. ФИО9, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>;

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> корпус 1;

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес>/ 34.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, строение 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, проспект ФИО36, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> «Б».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Санкт-Петербург, просп. Просвещения, 

<

адрес>.Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, просп. Гагарина, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 3.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, бульвар Яны ФИО56, 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, Микрорайон 10/40.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, бульвар Яны ФИО56, 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> «Б».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>,корпус. 2.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, просп. Серова.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> « А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>-Алания, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, площадь Труда, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>. корпус 2.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Чеченская Республика, 

<

адрес>, ул. им. А. Митаева, 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес> «А».

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>, «Б».

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>, проспект. Ленина, 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>, строение 126.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> «А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес> «А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> «Б».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, площадь Сокольническая, 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Санкт-Петербург, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Северная Осетия-Алания, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>. корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал №расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Чувашская Республика, 

<

адрес> « А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, шоссе Можайское, 

<

адрес>, корпус 1.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, ул. ФИО36, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> « А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес> посад, 

<

адрес> «А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Автозаводский, 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, 

<

адрес>.

- Банкомат № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>, бульвар Строителей, 

<

адрес>, корпус 102.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: Санкт-Петербург, шоссе Революции, 

<

адрес> « А».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> «Б».

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Сбербанк России, Филиал № расположен по адресу: 

<

адрес> « А».

Банкоматы ПАО «Сбербанка России» с помощью которых производилось обналичивание денежных средств с банковских карт открытых на имя ФИО43, ФИО176, М.В.МВ., ФИО26,ФИО32, ФИО21, ФИО177, ФИО24, Б.В., ФИО13, ФИО25 расположены по следующим адресам: 

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>;

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>; 

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>;

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус «Б».

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес> ФИО30, 

<

адрес> «А».

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, шоссе Южное, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, Южное Шоссе, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, Нижний Новгород, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, Нижний Новгород, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, строение 126.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, Кутузовский проспект, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, площадь Максима Горького, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес> ФИО30, 

<

адрес> «А».

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, ш. Энтузиастов, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>, шоссе Симферопольское, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, 3-й 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, Южное Шоссе, 

<

адрес> «Г».

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, «Б».

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, ш. Энтузиастов, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, корпус 1.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес> «А».

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес> строение 2.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, ш. Можайское, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, Южное Шоссе, 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>, стр. 1.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: 

<

адрес>.

- Банкомат АТМ № расположен по адресу: ФИО36 

<

адрес>, ш. Симферопольское, 

<

адрес> (т. 8 л.д. 44 – 53);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена 

<

адрес>, в которой проживал ФИО13, изъяты тетрадь с пружиной, общая 96 листовая с рукописными текстом подтверждающий денежные переводы, ежедневник с названием «Daily planner» в обложке зеленого цвета, в котором отражено все полученные и перечисленные денежные средства, договор найма жилого помещения на 5 листах от ДД.ММ.ГГГГ, наниматель: гражданин ФИО13, паспорт серия: Ст №, выданный Згуровским РСУ ДМС, проживающий по адресу: 

<

адрес> Згуровский р-он 

<

адрес>, наймодатель ФИО31, паспорт серия: 4510 №. О передаче жилого помещения расположенного по адресу: ФИО57 39 к1 

<

адрес>, заявление на банковское обслуживание ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания: 12086298 дата заключения: ДД.ММ.ГГГГ на ФИО32 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг связи «Билайн» № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефонный №(963)9768063, серийный номер сим- карты: №, заявление физического лица на получение денежных средств «Золотая корона» от ДД.ММ.ГГГГ, номер перевода: 269911496, данные получателя ФИО34 телефон: 

<

***>, данные плательщика ФИО35, телефон: 

<

***>, информация о переводе: итого выплате 59400,00 рублей (пятьдесят девять тысяч четыреста рублей РФ 00 копеек), кассовый чек «ПАО Сбербанк» подтверждающий осуществление денежного перевода ДД.ММ.ГГГГ, дебет счет № кредит счет № от ФИО34 сумму тридцать рублей 00 копеек получателю: ФИО43, чек «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 500.00, код авторизации: 050826 номер ссылки 512494042303, чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции: 0046 терминал: 00657067, клиент ФИО34, сумма для зачисления: 500.00, код авторизации: 885520, пластиковая карта из-под сим-карты мобильного оператора «Мегафон» с серийным номером «8970102 692 569 68056», пластиковая банковская карта «ПриватБанк» с номером карты «5168 7559 3455 1736», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк России» с серийным номером «4817 7600 5457 8889», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с серийным номером «5469 1300 1394 9555», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с серийным номером «4276 4200 2176 0722», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с серийным номером «4276 4200 3504 7975», пластиковая банковская карта «Альфа Банк», с номером карты «4102 4512 4423 3742», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 3811 2875», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 3618 2938», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» «4276 4200 2623 4913», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 6600 2656 3718», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 3386 4488», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 2060 1869», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 9900 1404 7907», мобильный телефон «NOKIA» в корпусе белого цвета, с заводским номером «IMEI 1: 355191/05/030688/3; IMEI2: 355191/05/030689/1», мобильный телефон «OYSTERS» в корпусе преимущественно белого цвета, с заводским номером «IMEI 1: №, IMEI 2: №», внутри телефона в слоте для SIM2 обнаружена сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019917022870502d#*», мобильный телефон «BQ FAST» в корпусе преимущественно черного цвета, с заводским номером «IMEI 1: №; IMEI 2: №», внутри телефона в слоте для SIM2 обнаружена сим-карта сотового оператора «МТС», с серийным номером «8№ 0», планшет «IRBIS HIT» в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI 1: №; IMEI 2: №, в слоте для SIM1 обнаружена сим-карта неизвестного сотового оператора с серийным номером «2300400460357», в слоте для SIM2 имеется сим-карта сотового оператора «МТС» с серийным номером «8№ 0», мобильный телефон «Prestigio» в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI-1: №; IMEI-2: №», в слоте для SIM1 находится сим-карта сотового оператора «МТС», с серийным номером «8№ 6», мобильный телефон «NOMI» в корпусе черного цвета, с сим-картой сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019916087594073с#*», с заводским номером «IMEI 1: №, IMEI 2: №», в слоте для SIM1 находится сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019917025527153s#*», в слоте для SIM 2 находится сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019916115807911о#*», планшет «Lenovo TAB37» в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI: №» в слоте для сим-карты находится сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019916092418058о#*», пластиковая клубная карта «СВЯЗНОЙ КЛУБ» с номером «298 125 549 0557», пластиковая банковская карта «Альфа Банк», с номером карты «4779 6426 1756 9439», пластиковая банковская карта «Кукуруза», с номером «5331 5726 0901 4144», дисконтная пластиковая карта «Симпатик», клубная пластиковая карта «Автодевайс», с номером «231278», дисконтная пластиковая карта «Симпатик», вакуумные наушники черного цвета неизвестной марки, вакуумные наушники черного цвета марки «SONY» (том 1 л.д. 110-130).

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому по адресу проживания ФИО12: ФИО36 

<

адрес>, д. ФИО58, СНТ «Баковка-4», участок 45 было изъято: ноутбук «TOSHIBA» в корпусе черного цвета, серийный номер «9C322130R»; мобильный телефон «Nokia», имей код IMEI 358141/05/799316/4., с сим-картой оператора сотовой связи «МегаФон» №; мобильный телефон «Samsung» имей код IMEI 1:355248/08/728423/4, IMEI 1: 355249/08/728423/2., с сим-картой оператора сотовой связи «МегаФон»; мобильный телефон «Fly» IMEI1: №, IMEI2: №; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим картой оператора «МегаФон»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета без отличительный признаков; мобильный телефон «Samsung» имей код IMEI: 356025/04/669293/2, с сим картой «МТС» №J; мобильный телефон «Alcatel One Touch» имей коды: № и №, с двумя сим картами мобильного оператора «МегаФон» № и №; печать, «Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» ОГРН 

<

***> МОСКВА»; печать в корпусе черного цвета. Индивидуальный предприниматель 

<

адрес> ОГРН №; банковская карта «Сбербанк» № month|year 04/19, valid thru MOMENTUM R Master Card (том 2 л.д. 23-27) ;

протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу фактического проживания ФИО25: 

<

адрес>, в ходе которого изъято: чек «ПАО Сбербанк», дата: ДД.ММ.ГГГГ, сумма 12 000,00 рублей, чек «ПАО Сбербанк», дата: ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 146 000,00 рублей, чек «ПАО Сбербанк», дата ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 32 300,00 рублей, мобильный телефон «Iphone 5S» в корпусе черно- серого цвета, с заводским номером Imei-код «№», в полимерном чехле черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС» с серийным номером «8№ 0», пластиковая банковская карта «ПриватБанк» с номером 5168 7427 0275 7638, 08/20, UNIVERSAL, MasterCard», пластиковая банковская карта «ПриватБанк» с номером «5168 7555 3306 9643» и ниже расположен срок действия карты, выполненный желтым цветом «12/20»(том 2 л.д. 95-96), 

протоколом опознания по фотографии ФИО178 подозреваемым ФИО54 В.М.; в ходе опознания ФИО43 с уверенностью опознал организатора преступного сообщества ФИО178 (том 2 л.д. 180-182), 

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у ФИО43 изъяты: пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк России» с номером «4817 7600 3500 2884», пластиковая банковская карта «ФИО36» с номером «5570 7145 9192 3078», пластиковая банковская карта «ОЩАДБАНК» с номером «4790 7000 1047 9872», мобильный телефон «Lenovo», в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI 1: №; IMEI 2: №», в слоте для SIM1 имеется сим-карта непонятного сотового оператора с серийным номером «410707164292», в слоте для SIM2 имеется сим-карта сотового оператора «TELE2» с серийным номером «897№/46», в слоте для флэш-карты имеется флэш-карта фирмы «ADATA», фрагмент кассового чека «ПАО Сбербанк» подтверждающий осуществление денежного перевода «Колибри», путем приема наличных денежных средств, в сумме 59400.00 рублей, получателя ФИО12, поручение на осуществление перевода денежных средств «WESTERN UNION», получатель ФИО43, отправленная сумма 30000.00 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО32, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО43, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО43, справка о проведении операции с наличной валютой и чеками, от ДД.ММ.ГГГГ 16:36:42, 840 Доллар США, договор аренды 

<

адрес>, на 2 листах, заключенный ДД.ММ.ГГГГ в городе Тула, согласно которому ФИО38 сдал ФИО13 в аренду квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес> (том 1 л.д. 158-159),

протоколом опознания по фотографии ФИО179 обвиняемым ФИО13 в ходе которого последний с уверенностью опознал организатора преступного сообщества ФИО179 по длинным темным волосам, широкой улыбке, носу, чертам лица, как жену ФИО178, которая вместе с мужем руководила его действиями при совершении преступлений и которой он отчитывался за обналиченные по их указанию денежные средства (том 5 л.д. 127-131),

протоколом опознания по фотографии ФИО178, обвиняемым ФИО13, в ходе которого последний с уверенностью опознал организатора преступного сообщества ФИО178 по широким губам, коротким волосам, чертам лица, оттопыренным ушам, как мужа ФИО179, с которым он неоднократно встречался и который вовлек его в преступную группу для совершения преступлений на территории РФ (том 5 л.д. 123-126),

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрены изъятые у свидетеля ФИО12 предметы: ноутбук «TOSHIBA» в корпусе черного цвета, серийный номер «9C322130R»; мобильный телефон «Nokia», имей код IMEI 358141/05/799316/4., с сим-картой оператора сотовой связи «МегаФон» №; мобильный телефон «Samsung» имей код IMEI 1:355248/08/728423/4, IMEI 1: 355249/08/728423/2., с сим-картой оператора сотовой связи «МегаФон»; мобильный телефон «Fly» IMEI1: №, IMEI2: №; мобильный телефон «BQ» в корпусе черного цвета, IMEI 1: №, IMEI 2: №, с сим картой оператора «МегаФон»; мобильный телефон «Nokia» в корпусе черного цвета без отличительный признаков; мобильный телефон «Samsung» имей код IMEI: 356025/04/669293/2, с сим картой «МТС» №J; мобильный телефон «Alcatel One Touch» имей коды: № и №, с двумя сим картами мобильного оператора «МегаФон» № и №; печать, «Общество с ограниченной ответственностью «Альтернатива» ОГРН 

<

***> МОСКВА»; печать в корпусе черного цвета. Индивидуальный предприниматель 

<

адрес> ОГРН №; банковская карта «Сбербанк» № month|year 04/19, valid thru MOMENTUM R Master Card (том 2 л.д. 47-54),

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств системой «Золотая Корона» представленная РНКО «Платежный центр» (том 7 л.д. 47-50),

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R содержащий сведения о перечислении денежных средств платежной системой «Колибри» представленный ПАО «Сбербанк России» (том 6 л.д. 141-239). 

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам представленный ПАО «Сбербанк России»(том 7 л.д. 112-135),

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы изъятые ДД.ММ.ГГГГ, в ходе осмотра осмотрена 

<

адрес>, в которой проживал ФИО13, изъяты тетрадь с пружиной, общая 96 листовая с рукописными текстом подтверждающий денежные переводы, ежедневник с названием «Daily planner» в обложке зеленого цвета, в котором отражено все полученные и перечисленные денежные средства, договор найма жилого помещения на 5 листах от ДД.ММ.ГГГГ, наниматель: гражданин ФИО13, паспорт серия: Ст №, выданный Згуровским РСУ ДМС, проживающий по адресу: 

<

адрес> Згуровский р-он 

<

адрес>, наймодатель ФИО31, паспорт серия: 4510 №. О передаче жилого помещения расположенного по адресу: ФИО57 39 к1 

<

адрес>, заявление на банковское обслуживание ПАО Сбербанк договор банковского обслуживания: 12086298 дата заключения: ДД.ММ.ГГГГ на ФИО32 дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, договор об оказании услуг связи «Билайн» № от ДД.ММ.ГГГГ на ФИО33 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, телефонный №(963)9768063, серийный номер сим- карты: №, заявление физического лица на получение денежных средств «Золотая корона» от ДД.ММ.ГГГГ, номер перевода: 269911496, данные получателя ФИО34 телефон: 

<

***>, данные плательщика ФИО35, телефон: 

<

***>, информация о переводе: итого выплате 59400,00 рублей (пятьдесят девять тысяч четыреста рублей РФ 00 копеек), кассовый чек «ПАО Сбербанк» подтверждающий осуществление денежного перевода 04.05.2017года, дебет счет № 20202810038000101304 кредит счет №70601810838002740802 от ФИО308 сумму тридцать рублей 00 копеек получателю: ФИО43, чек «Сбербанка России» от ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 500.00, код авторизации: 050826 номер ссылки 512494042303, чек о взносе наличных от ДД.ММ.ГГГГ, номер операции: 0046 терминал: 00657067, клиент ФИО34, сумма для зачисления: 500.00, код авторизации: 885520, пластиковая карта из-под сим-карты мобильного оператора «Мегафон» с серийным номером «8970102 692 569 68056», пластиковая банковская карта «ПриватБанк» с номером карты «5168 7559 3455 1736», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк России» с серийным номером «4817 7600 5457 8889», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с серийным номером «5469 1300 1394 9555», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с серийным номером «4276 4200 2176 0722», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с серийным номером «4276 4200 3504 7975», пластиковая банковская карта «Альфа Банк», с номером карты «4102 4512 4423 3742», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 3811 2875», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 3618 2938», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» «4276 4200 2623 4913», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 6600 2656 3718», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 3386 4488», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 4200 2060 1869», пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк» с номером карты «4276 9900 1404 7907», мобильный телефон «NOKIA» в корпусе белого цвета, с заводским номером «IMEI 1: 355191/05/030688/3; IMEI2: 355191/05/030689/1», мобильный телефон «OYSTERS» в корпусе преимущественно белого цвета, с заводским номером «IMEI 1: №, IMEI 2: №», внутри телефона в слоте для SIM2 обнаружена сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019917022870502d#*», мобильный телефон «BQ FAST» в корпусе преимущественно черного цвета, с заводским номером «IMEI 1: №; IMEI 2: №», внутри телефона в слоте для SIM2 обнаружена сим-карта сотового оператора «МТС», с серийным номером «8№ 0», планшет «IRBIS HIT» в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI 1: №; IMEI 2: №, в слоте для SIM1 обнаружена сим-карта неизвестного сотового оператора с серийным номером «2300400460357», в слоте для SIM2 имеется сим-карта сотового оператора «МТС» с серийным номером «8№ 0», мобильный телефон «Prestigio» в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI-1: №; IMEI-2: №», в слоте для SIM1 находится сим-карта сотового оператора «МТС», с серийным номером «8№ 6», мобильный телефон «NOMI» в корпусе черного цвета, с сим-картой сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019916087594073с#*», с заводским номером «IMEI 1: №, IMEI 2: №», в слоте для SIM1 находится сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019917025527153s#*», в слоте для SIM 2 находится сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019916115807911о#*», планшет «Lenovo TAB37» в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI: №» в слоте для сим-карты находится сим-карта сотового оператора «Билайн» с серийным номером «897019916092418058о#*», пластиковая клубная карта «СВЯЗНОЙ КЛУБ» с номером «298 125 549 0557», пластиковая банковская карта «Альфа Банк», с номером карты «4779 6426 1756 9439», пластиковая банковская карта «Кукуруза», с номером «5331 5726 0901 4144», дисконтная пластиковая карта «Симпатик», клубная пластиковая карта «Автодевайс», с номером «231278», дисконтная пластиковая карта «Симпатик», вакуумные наушники черного цвета неизвестной марки, вакуумные наушники черного цвета марки «SONY» (том 7 л.д.152-166);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО43: пластиковая банковская карта «ПАО Сбербанк России» с номером «4817 7600 3500 2884», пластиковая банковская карта «ФИО36» с номером «5570 7145 9192 3078», пластиковая банковская карта «ОЩАДБАНК» с номером «4790 7000 1047 9872», мобильный телефон «Lenovo», в корпусе черного цвета, с заводским номером «IMEI 1: №; IMEI 2: №», в слоте для SIM1 имеется сим-карта непонятного сотового оператора с серийным номером «410707164292», в слоте для SIM2 имеется сим-карта сотового оператора «TELE2» с серийным номером «897№/46», в слоте для флэш-карты имеется флэш-карта фирмы «ADATA», фрагмент кассового чека «ПАО Сбербанк» подтверждающий осуществление денежного перевода «Колибри», путем приема наличных денежных средств, в сумме 59400.00 рублей, получателя ФИО12, поручение на осуществление перевода денежных средств «WESTERN UNION», получатель ФИО43, отправленная сумма 30000.00 рублей, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО32, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО43, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный на имя ФИО43, справка о проведении операции с наличной валютой и чеками, от ДД.ММ.ГГГГ 16:36:42, 840 Доллар США, договор аренды 

<

адрес>, на 2 листах, заключенный ДД.ММ.ГГГГ в городе Тула, согласно которому ФИО38 сдал ФИО13 в аренду квартиру, расположенную по адресу 

<

адрес> (том 7 л.д. 178-182);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого осмотрены предметы и документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ по адресу проживания ФИО25 

<

адрес>: чек «ПАО Сбербанк», дата: ДД.ММ.ГГГГ, сумма 12 000,00 рублей, чек «ПАО Сбербанк», дата: ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 146 000,00 рублей, чек «ПАО Сбербанк», дата ДД.ММ.ГГГГ, сумма: 32 300,00 рублей, мобильный телефон «Iphone 5S» в корпусе черно- серого цвета, с заводским номером Imei-код «№», в полимерном чехле черного цвета с сим-картой сотового оператора «МТС» с серийным номером «8№ 0», пластиковая банковская карта «ПриватБанк» с номером 5168 7427 0275 7638, 08/20, UNIVERSAL, MasterCard», пластиковая банковская карта «ПриватБанк» с номером «5168 7555 3306 9643» и ниже расположен срок действия карты, выполненный желтым цветом «12/20» (том 7 л.д. 188-190);

протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств системой «Золотая Корона» представленная РНКО «Платежный центр», и установлено, что потерпевшие ФИО29 в результате обмана перечисляли свои денежные средства участникам преступного сообщества данной системой переводов денежных средств, в том числе и ФИО43 (том 7 л.д. л.д. 47-50);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R представленный ПАО «Сбербанк России» содержащий сведения о перечислении денежных средств платежной системой «Колибри», и установлено, что потерпевшие действительно в результате обмана перечисляли свои денежные средства участникам преступного сообщества данной системой переводов денежных средств, в том числе и ФИО43 (том 6 л.д. 141-239). 

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому осмотрен компакт-диск СD-R представленный ПАО «Сбербанк России» и содержащий сведения о движении денежных средств по банковским картам на имя: ФИО43, ФИО12, ФИО176, ФИО26, ФИО32, ФИО21, ФИО177, ФИО24, ФИО180, ФИО13, и ФИО25, и установлено, что потерпевшие действительно в результате обмана перечисляли свои денежные участникам преступного сообщества на карты указанных лиц. (том 7 л.д. 112-135) ;

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому была осмотрена выписка о движении денежных средств без открытия счета системой «Колибри», представленная «ПАО Сбербанк России», и установлено, что потерпевшие действительно в результате обмана перечисляли свои денежные участникам преступного сообщества, в то числе и ФИО43 (том 7 л.д. 195-214, 215-217 );

приговором Кисловодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу, которым ФИО25 был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 210 УК РФ, то есть в руководстве преступным сообществом, в состав которого входил и подсудимый ФИО43, а также в совершении мошенничества в отношении имущества потерпевших ФИО22 и ФИО39, организованной группой, членом которой являлся ФИО59

Оценив каждое из доказательств в порядке, предусмотренном ч.1 ст. 88 УПК РФ, с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к следующим выводам. 

Судом учтены и оценены при постановлении приговора доказательства, которые были исследованы судом непосредственно в судебном заседании., и приведены в приговоре в порядке, который, исходя из разъяснений, изложенных в п. 7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 55 "О судебном приговоре", допускается уголовно-процессуальным законом. 

Показания допрошенных в ходе предварительного следствия потерпевшего ФИО22, оглашенные в судебном заседании на основании п.1 ч.2 ст. 281 УПК РФ, ввиду смерти последнего, потерпевших : ФИО39, ФИО40, ФИО41 и ФИО42 и показания вышеуказанных свидетелей обвинения, оглашенные судом, с согласия сторон, в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, признаются судом достоверными, поскольку они являются последовательными и не противоречивыми, согласуются, как между собой, так и с другими вышеуказанными доказательствами, подтверждаются протоколами следственных действий и иными документами. Каких-либо данных, которые свидетельствовали о заинтересованности потерпевшей стороны и свидетелей обвинения в исходе дела и оговоре подсудимого, из материалов уголовного дела не усматривается.

Протоколы следственных действий также составлены в соответствии с требованиями закона, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому оснований для их исключения из числа доказательств не усматривается.

Результаты оперативно-розыскной деятельности получены с соблюдением положений Федерального закона № 144-ФЗ « Об оперативно-розыскной деятельности», переданы органам предварительного расследования после их рассекречивания и приобщены к материалам уголовного дела в качестве иных документов на основании ч.1 ст. 84 УПК РФ, в связи с чем признаются судом в качестве допустимых доказательств. 

Ввиду рассмотрения данного уголовного дела в порядке ч.5 ст. 47 УПК РФ, то есть в отсутствие подсудимого ФИО43, который в судебном заседании не допрашивался, суд признает его признательные показания по эпизодам мошенничества, данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенные в судебном заседании на основании п.2 ч.1 ст. 276 УПК РФ, достоверными, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, в присутствии защитника, после разъяснения прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ, подтверждаются показаниями потерпевших, протоколами следственных действий и иными документами. 

Кроме того, при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончанию предварительного расследования по делу каких-либо заявлений о нарушении его права на защиту не поступало

Совокупность собранных по делу доказательств, признанных судом достоверными, подтверждает вину подсудимого ФИО43 в совершении вышеуказанных преступлений. 

Как видно из обвинения ФИО43 его действия по эпизодам обвинения в хищении имущества потерпевших : ФИО22, ФИО39 и ФИО40 квалифицированы одновременно как по признаку мошенничества в крупном и особо крупном размере, так и по признаку причинения гражданину значительного ущерба.

Между тем, указанные квалифицирующие признаки относятся к одному и тому же предмету доказывания, определяемому как характер и размер вреда, причиненного преступлением. При этом, согласно Примечания к ст. 158 УК РФ, крупным размером хищения является ущерб на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупный - в случае совершения хищения имущества стоимостью свыше одного миллиона рублей, сопряжены с одновременным причинением значительного ущерба гражданину.

С учетом изложенного, суд исключает из обвинения ФИО43 как излишне вмененный квалифицирующий признак мошенничества - причинение значительного ущерба гражданину по преступлениям в отношении имущества потерпевших : ФИО22, ФИО39 и ФИО40 и квалифицирует действия подсудимого в этой части обвинения как мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере. 

Принимая во внимание, что размер причиненного потерпевшим ФИО41 и ФИО42 ущерба превышает 5000 рублей и составляет менее 250 000 рублей, и, исходя из имущественного положения последних, является значительным для них, что подтверждается оглашенными показаниями потерпевших, то в действиях подсудимого, совершившего преступление против имущества ФИО41 и ФИО42, имеет место квалифицирующий признак мошенничества- « с причинением значительного ущерба гражданину». 

Судом достоверно установлено, что до начала выполнения объективной стороны преступления была создана организованная группа « обнальщиков «, руководство которой на территории Российской Федерации осуществлялось ФИО25, что подтверждается вступившим в законную силу приговором Кисловодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, и в нее входили ФИО43 и другие лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, а также неустановленные лица, преступные роли которых были распределены.

Из представленных суду доказательств усматривается, что объединение соучастников состоялось на основании их предварительного сговора, с распределением ролей. Для совместного совершения преступления - хищения денежных средств действия подсудимого ФИО43 и других его соучастников носили совместный и согласованный характер, что свидетельствует о наличии именно сплоченности и соорганизованности преступной группы, состоявшейся, как до начала совершения преступления, так и в процессе его совершения. Данные действия были направлены именно на хищение денежных средств у неопределенного круга лиц, продолжались достаточно длительный период, заключались в тождественности действий, были объединены единым умыслом участников преступной группы, с использованием постоянных методов и форм. Роль ФИО43 в организованной преступной группе заключалась в обналичивании денежных средств, поступавших на его банковскую карту от потерпевших, и передаче денежных средств соучастникам организованной группы. 

Таким образом, преступная группа, в состав которой входил ФИО43 и его соучастники, отвечала признакам организованной группы, указанным в ч. 3 ст. 35 УК РФ, в связи с чем действия подсудимого ФИО43 по фактам совершения мошенничества квалифицируются как совершенные организованной группой и подлежит он ответственности за совершение действий организованной группы в объеме причиненного ущерба по отношении к каждому потерпевшему, в хищении имущества которого ФИО43 на определенном этапе принимал участие. 

Проверив обоснованность обвинения ФИО43 по ч. 2 ст. 210 УК РФ, то есть его участия в преступном сообществе, в чем свою вину обвиняемый ФИО43 не признал, суд приходит к следующему.

Исходя из разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ № от ДД.ММ.ГГГГ «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»,

преступное сообщество (преступная организация) может осуществлять свою преступную деятельность либо в форме структурированной организованной группы, либо в форме объединения организованных групп, действующих под единым руководством; 

под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий;

структурированной организованной группе, кроме единого руководства, присущи взаимодействие различных ее подразделений в целях реализации общих преступных намерений, распределение между ними функций, наличие возможной специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступления и другие формы обеспечения деятельности преступного сообщества (преступной организации);

под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность ; 

объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения.

Как установлено в ходе судебного следствия, во второй половине 2016 года, лицо № и лицо №, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях незаконного получения прямой финансовой выгоды, создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений, а именно хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, путем обмана, для чего разработали план совершения преступлений и структуру преступного сообщества. После чего вовлекли в него лиц, совместно с которыми совершали путем обмана неоднократные хищения денежных средств у неограниченного круга граждан, проживающих на территории Российской Федерации.

При этом, преступное сообщество состояло из двух обособленных структурных подразделений - организованных преступных групп, «звонарей» и «обнальщиков», возглавляемых руководителями структурных подразделений, и участников преступного сообщества, каждая из которых выполняла возложенные на него обязанности и подчинялась организаторам преступного сообщества, которые доводили до участников и руководителей структурных подразделений план совершения запланированных ими тяжких преступлений, а также объяснили преступную роль и размер получаемого дохода от преступной деятельности. 

Организованные группы, входящие в состав преступного сообщества, действовали как на автономной основе, так и во взаимодействии с другими структурными подразделениями преступного сообщества. Координация преступных действий, то есть согласование действий структурных подразделений (организованных групп) преступного сообщества и порядок организации их работы происходил путем совещаний между их руководителями с организаторами преступного сообщества, в том числе при помощи средств телефонной связи. 

Созданное лицами № и № преступное сообщество действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось: устойчивостью, то есть обладало постоянством форм и методов совместной преступной деятельности; имело стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения; было основано на принципах длительности существования и количестве совершенных преступлений; наличием дружеских и родственных отношениях между её членами; сплоченностью, то есть было создано на основе общих преступных интересов для совершения хищений, путем обмана имущества граждан; обусловлено наличием у всех её членов корыстной цели и способностей к совершению преступлений; наличием корыстного умысла на незаконное обогащение; наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств добытых преступным путем; высоким уровнем организации; наличием строгой внутренней дисциплины; тщательным планированием каждого из совершенных преступлений; неравномерным распределением доходов, добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого в организации положения и роли в совершенном преступлении; длительным периодом существования и количеством совершенных преступлений.

Таким образом, исследованные судом доказательства подтверждают, что в организованную группу « обнальщики «, возглавляемую осужденным ФИО25 и, на определенном этапе, другими лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельные производства, и которая являлась одним из структурных подразделений преступного сообщества, созданного в 2016 году лицами № и №, свидетельствует об участии ФИО43 в указанном преступном сообществе и о правильности предложенной органами следствия квалификации его действий по ч.2 ст. 210 УК РФ. 

По заключение амбулаторной судебно-психиатрической комиссии экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО43 хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает, поэтому в момент совершения инкриминируемых ему деяний мог осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, в принудительных мерах медицинского характера не нуждается, признаков временного психического расстройства также не обнаружено (т.37, л.д. 37-43 ).

У суда нет оснований не доверять заключению экспертов и сомневаться в психическом состоянии здоровья подсудимого. Указанные обстоятельства являются достаточным основанием для признания ФИО43 вменяемым относительно инкриминируемых ему преступлений, в связи с чем он подлежит уголовной ответственности за содеянное. 

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО43 : 

по ч.2 ст. 210 УК РФ – участие в преступном сообществе ;

по факту хищения имущества потерпевшего ФИО22 – по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой ;

по факту хищения имущества потерпевшей ФИО39 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере, организованной группой ; 

по факту хищения имущества потерпевшей ФИО40 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, организованной группой ; 

по факту хищения имущества потерпевшей ФИО41 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

по факту хищения имущества потерпевшей ФИО42 - по ч.4 ст. 159 УК РФ - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину. 

Исходя из положений ст. 60 УК РФ, при назначении наказания подсудимому ФИО43 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесенных уголовным законом к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту содержания в ФКУ СИЗО № УФСИН России по 

<

адрес> характеризуется удовлетворительно (том 41 л.д. 237), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни ее семьи. 

Обстоятельством, смягчающими наказание подсудимого, суд признает: на основании п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ - активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, что подтверждается признательными показаниями ФИО43, данными в ходе предварительного следствия в статусе подозреваемого и обвиняемого( том 2 л.д. 184-192, т.8, л.д. 57-63, т.9, л.д. 67-69), и учитывается судом при назначении наказания за каждое из совершенных преступлений. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО43 предусмотренных ч.1 ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельство – совершение преступления в составе преступного сообщества, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 63 УК РФ, как предлагается в обвинительном заключении органами предварительного следствия, не имеется, так как этим действиям подсудимого дана самостоятельная оценка, в том числе и относительно преступлений по хищению имущества потерпевших ФИО22, ФИО39, ФИО41, ФИО40 и ФИО42, в связи с чем они квалифицированы судом по ч.2 ст. 210 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, суд не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ч. 6 ст. 15 УК РФ об изменении категории совершенных преступлений на менее тяжкую, и ст. 73 УК РФ об условном осуждении. 

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенных преступлений, их количество, а также роль подсудимого в содеянном, с учетом данных о его личности, суд находит, что достижение предусмотренных ст. 43 УК РФ целей наказания возможно только назначением ФИО43 реального лишения свободы, срок которого, ввиду наличия смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного п.»и» ч.1 ст. 61 УК РФ, и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, определяется по правилам ч.1 ст. 62 УК РФ, то есть не более двух третей максимального срока лишения свободы, предусмотренного за совершение преступления. 

Между тем, учитывая вышеизложенные обстоятельства в их совокупности : положительные данные о личности, отсутствие судимости, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличение других соучастников преступления, суд полагает возможным признать их исключительными и, применив ст. 64 УК РФ, назначить подсудимому ФИО43 по ч.2 ст. 210 УК РФ наказание ниже низшего предела наказания, предусмотренного уголовным законом за указанное преступление. 

Учитывая обстоятельства совершения преступлений, личность подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих обстоятельств, заявленные к подсудимому исковые требования о возмещении причиненного имущественного вреда, суд полагает возможным не назначать ФИО62 дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы за каждое из совершенных преступлений. 

Рассмотрев гражданские иски потерпевших, суд находит, что на основании ст. 1064 ГК РФ они подлежат удовлетворению, так как в результате преступлений, совершенных ФИО62, потерпевшим причинен ущерб, установленный в рамках данного уголовного дела. 

Относительно размера удовлетворенных исковых требований суд приходит к следующим выводам. 

Гражданские иски : ФИО39 на сумму 500350 рублей, ФИО40 -на сумму 2 338 795 рублей, ФИО41 – на сумму 21 400 рублей, ФИО42– на сумму21 400 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме, так как цена иска не превышает размера материального ущерба, приведенного в обвинении подсудимого. 

Гражданский иск ФИО22 на сумму 877 000 рублей, подлежит оставлению без рассмотрения в соответствии с ч. 3 ст. 250 УПК РФ ввиду смерти гражданского истца, наступившей ДД.ММ.ГГГГ.

Возлагая обязанность по вышеуказанным гражданским искам на подсудимого ФИО62, совершившего преступления в соучастии с другими лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство и судебные решения по ним еще не приняты, суд исходит из положений ст.ст. 1080, 1081 ГК РФ, в силу которых подсудимый не лишен возможности требовать с каждого из других причинителей вреда долю выплаченного потерпевшим возмещения в размере, соответствующем степени вины причинителя вреда. 

Наказание ФИО62, подлежащему осуждению за совершение тяжких преступлений, надлежит отбывать в соответствии с п. «б» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии общего режима. 

В целях исполнения настоящего приговора, которым ФИО62 осужден к реальному лишению свободы, мера пресечения подсудимого в виде заключения под стражу, избранная ему постановлением Кисловодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ, срок которой определен постановлением Кисловодского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ на 2 месяца с момента пересечения Государственной границы Российской Федерации, в случае его задержания на территории другого государства, подлежит сохранению. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ ( в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ ) подсудимому ФИО43 подлежит зачету в срок отбытого наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, то есть с момента его задержания в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ по ДД.ММ.ГГГГ, когда мера пресечения в отношении обвиняемого изменена судом на подписку о невыезде и надлежащем поведении. 

Вещественными доказательствами следует распорядиться в порядке, предусмотренном ч.3 ст. 81 УПК РФ, то есть приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в уголовном деле № ; переданные на хранение в государственные учреждения и потерпевшим- оставить по месту хранения до рассмотрения выделенных уголовных дел в отношении соучастников подсудимого. 

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь ст. ст. 296- 300, 303, 304, 307-309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л: 

ФИО43 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 210, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание:

по ч.2 ст. 210 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, - лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ ( по факту хищения имущества потерпевшего ФИО22 ) – лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО39 )– лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшей ФИО40 ) – лишение свободы сроком на 2 ( два ) года ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО41 )– лишение свободы сроком на 1( один ) год 6 месяцев ;

по ч.4 ст. 159 УК РФ (по факту хищения имущества потерпевшего ФИО42 ) – лишение свободы сроком на 1 ( один ) год 6 месяцев. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить ФИО43 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 ( три ) года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Сохранить ФИО43 до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Срок наказания в виде лишения свободы исчислять ФИО43 со дня фактического задержания на территории Российской Федерации, а в случае задержания на территории другого государства - со дня пересечения Государственной границы Российской Федерации. 

В соответствии с п. «б» ч.3.1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 186-ФЗ ) зачесть в срок лишения свободы ФИО62 время содержания под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Удовлетворить гражданские иски ФИО39, ФИО40, ФИО41 и ФИО42 к ФИО43 о возмещении материального ущерба в полном объеме. 

Взыскать с ФИО43 в пользу : ФИО39 500 550 ( пятьсот тысяч пятьсот пятьдесят ) рублей ; ФИО40 – 2 338 795 ( Два миллиона триста тридцать восемь тысяч семьсот девяносто пять ) рублей, ФИО41 - 21 400 ( Двадцать одну тысячу четыреста ) рублей, ФИО42 – 21 400 ( Двадцать одну тысячу четыреста ) рублей. 

Гражданский иск ФИО22 к ФИО62 на сумму 877 000 рублей оставить без рассмотрения.

Вещественные доказательства приобщенные к материалам уголовного дела - хранить в материалах уголовного дела №, остальные вещественные доказательства хранить по прежнему месту хранения до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство, в отношении соучастников ФИО62 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке через Кисловодский городской суд в судебную коллегию по уголовным делам Ставропольского краевого суда в течение 10 суток со дня его оглашения, осужденным к лишению свободы – в течение 10 суток со дня вручения копии приговора. 

При устранении обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, по ходатайству осужденного или его защитника приговор, вынесенный заочно, отменяется в порядке, предусмотренном гл.47.1 УПК РФ, и судебное разбирательство проводится в обычном порядке.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, указанное ходатайство должно быть изложено в апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками процесса. Осужденный вправе также поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий судья Т.Г. Чубова