Уголовное дело № 1-38/2019 года

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Улан-Удэ 8 апреля 2019 года

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе: председательствующего судьи Лебедева А.О., единолично, при секретарях судебного заседания: Цыденовой Н.Н., Кобылкиной А.В., Емельяновой О.А., с участием государственных обвинителей - помощника Бурятского транспортного прокурора Наумова К.Н., заместителя Бурятского транспортного прокурора Эдельмана А.А., представителя потерпевшего ФИО1, подсудимого ФИО2 и его защитника - адвоката Лопатиной А.Д., предоставившей удостоверение и ордер,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО2, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ, п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, суд,

УСТАНОВИЛ:

1) Приказом руководителя Федеральной таможенной службы 

<

данные изъяты>. от *** ...-А заместителю начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни ФИО2 присвоено специальное звание подполковник таможенной службы. 

Приказом начальника Бурятской таможни 

<

данные изъяты>. от *** ...-К подполковник таможенной службы ФИО2 назначен на должность начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни (далее по тексту - начальник отдела).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 года № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» должностными лицами таможенных органов являются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены специальные звания (далее - сотрудники таможенных органов), и федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов.

В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» на сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих; соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа.

Согласно должностной инструкции начальника отдела, утвержденной начальником Бурятской таможни ФИО3 от 14.05.2014 года № 382, с которой ФИО2 ознакомлен 14.05.2014 года под подпись (далее по тексту - должностная инструкция), правовой основой его деятельности являлись: Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, международные договоры государств - членов таможенного союза, решения Комиссий таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе, Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», другие федеральные законы, международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, нормативные и иные правовые акты ФТС России, правовые акты СТУ, правовые акты Бурятской таможни, Положение об оперативно-розыскном отделе таможни, а также настоящая должностная инструкция.

В соответствии с п. 4 должностной инструкции в подчинении у начальника отдела находятся сотрудники оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни согласно штатному расписанию, утвержденному приказом Федеральной таможенной службы России (далее по тексту - ФТС России). Начальник отдела руководит деятельностью отдела на основе принципа единоначалия. Ему непосредственно подчиняются все сотрудники отдела. В соответствии с п. 9 должностной инструкции начальник отдела в своей служебной деятельности пользуется правами, установленными ст. 16 ст. 26 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», а также правами должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее ОРД), предусмотренными ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В соответствии с п. 22 должностной инструкции начальник отдела исполняет обязанности, в соответствии со ст. 7.1 и ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В соответствии с п. 23 должностной инструкции начальник отдела обязан обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов, а также указаний Федеральной таможенной службы России (далее-ФТС России), Сибирского таможенного управления (далее - СТУ), Сибирской оперативной таможни (далее-СОТ), таможни и обеспечивать их исполнение.

В соответствии с п. 24 должностной инструкции начальник отдела обязан знать оперативную обстановку, складывающуюся в регионе деятельности таможни по линиям работы отдела, проводить ее анализ, готовить необходимые предложения курирующему заместителю начальника таможни.

В соответствии с п. 25 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно, организовывать и контролировать оперативно-розыскную деятельность сотрудников отдела в полном объеме, сочетая гласные и негласные методы работы, обеспечивая безусловное выполнение мероприятий, согласно утвержденным планам.

В соответствии с п. 26 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять организацию и контроль ведения работы по оперативным материалам, находящихся в производстве у подчиненных сотрудников, в том числе по делам оперативного учета, подборкам оперативных материалов и литерным делам.

В соответствии с п. 27 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно и организовывать контроль формирования аппарата конфиденциальных источников и работой с ними подчиненными сотрудниками.

В соответствии с п. 31 должностной инструкции начальник отдела обязан анализировать информацию, поступающую в оперативно-розыскной отдел, давать указания по ее реализации.

В соответствии с п. 33 должностной инструкции начальник отдела обязан исполнять в пределах своих полномочий поручения дознавателя, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

В соответствии с п. 34 должностной инструкции начальник отдела обязан по уголовным делам, отнесённым к компетенции таможенных органов, по которым не обнаружено лицо, совершившее преступление, принимать оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление.

В соответствии с п. 54 должностной инструкции начальник отдела несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных статьями 7.1 и 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», заключенным контрактом, а также настоящей должностной инструкцией. 

Согласно п. 2 контракта о службе в таможенных органах Российской Федерации, заключенного между Бурятской таможни и ФИО2 ...к/13 от *** сроком на 1 год (далее - контракт ...) и ...к/14 от *** сроком на 3 года (далее - контракт ...), начальник отдела ФИО2 обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации и неукоснительно руководствоваться им в своей служебной деятельности, повышать профессиональные знания и квалификацию; выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации; быть верным Присяге сотрудника таможенного органа, добросовестно исполнять нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, правовые акты таможенного органа, должностные обязанности согласно должностной инструкции по занимаемой должности; при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей нести дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; выполнять иные обязательства и требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 7.2. контракта № 1 и № 2 начальник отдела добровольно принимает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 14.08.2007 года № 977 (далее - Кодекс) сотрудник несет ответственность за нарушение Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, ФИО2, имеющий специальное звание подполковника таможенной службы, занимая должность начальника отдела, на постоянной основе наделенный вышеперечисленными властными полномочиями и имеющий право в пределах своей компетенции давать обязательные указания и при необходимости применять меры принуждения к неопределенному кругу граждан, не находящихся от него в служебной зависимости, постоянно, выполнял функции представителя власти в государственном органе и осуществлял организационно-распорядительные функции, в силу чего являлся должностным лицом.

ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с уставом и учредительными документами осуществляло деятельность по экспорту пиломатериала и грузовому отправлению древесины, экспортируемой аффилированными организациями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло свою деятельность в зоне контроля Бурятской таможни. Фактическими руководителями указанных организаций являлись 

<

данные изъяты> и гражданин 

<

данные изъяты>.

Согласно устава ООО «

<

данные изъяты>» (далее по тексту Общество), в редакции, утвержденной общим собранием участников ООО «

<

данные изъяты>» от ***, Общество создано в целях получения прибыли путем формирования рынка, производства товаров народного потребления, осуществления работ, оказания услуг. Деятельность Общества в период с 2009 года осуществлялась в следующих направлениях: лесозаготовки и предоставление услуг в области лесозаготовок, внешнеэкономическая деятельность, транспортные услуги железнодорожными и другими видами транспорта, выполнение погрузочно-разгрузочных и транспортно-экспедиционных работ и услуг на железнодорожных подъездных путях.

В связи с осуществлением указанной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и рядом аффилированных организаций ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», сотрудниками Бурятской таможни по материалам УФСБ по Республике Бурятия *** возбуждено 3 уголовных дела ... в отношении менеджера ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, то есть контрабанды лесоматериала, грузоотправителем которого выступало ООО «

<

данные изъяты>». Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывал оперативно-розыскной отдел Бурятской таможни, в том числе оперуполномоченный указанного отдела ФИО2 

В период расследования в 2011 году вышеуказанных уголовных дел и осуществления оперативно-розыскной деятельности ФИО2 стали известны сведения о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и его фактических руководителях 

<

данные изъяты>. и гражданине Китая 

<

данные изъяты>. 

Согласно письму Сибирского таможенного управления от *** ... «О выделении денежных средств на приобретение жилья в 2014 г.» Бурятской таможне в целях обеспечения государственных нужд из Федерального бюджета были выделены и направлены денежные средства Российской Федерации для приобретения жилья в 2014 году.

В период времени не позднее *** начальник отдела ФИО2 был уведомлен о том, что Бурятской таможней в рамках государственного оборонного заказа за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации планируется приобретение квартир, для последующего их предоставления сотрудникам Бурятской таможни по договору социального найма.

В период времени до ***, ФИО2 получил от сотрудников Бурятской таможни сведения об отсутствии реальных условий для приобретения квартиры, подлежащей передаче ему (ФИО2), как нуждающемуся в улучшении жилищных условий и невозможности предоставления ему жилого помещения как нуждающемуся за счет средств Российской Федерации, выделенных в рамках государственного оборонного заказа по приобретению жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий сотрудникам Бурятской таможни на период 2014 года, поскольку на рынке отсутствовали предложения по реализации жилых помещений, подходящих для приобретения Бурятской таможней и для дальнейшего предоставления ФИО2 по договору социального найма, с последующей передачей в собственность.

В указанный период, у ФИО2, находящегося на территории Республики Бурятия, из личной и корыстной заинтересованности, возник прямой преступный умысел на превышение должностных полномочий в отношении представителей ООО «Промтехлес» и создания условий для приобретения Бурятской таможней за счет средств Федерального бюджета, выделенных в рамках государственного оборонного заказа жилого помещения с последующей передачей ФИО2 этого жилого помещения.

Для реализации своего преступного умысла ФИО2, запланировал привлечь, не осведомленных о его преступных намерениях, родителей супруги - 

<

данные изъяты>, которым на праве общей совместной собственности принадлежала квартира, расположенная по адресу: 

<

адрес>, подходящая по параметрам конкурса предоставления ему в собственность квартиры, а также сотрудников и фактических руководителей ООО «

<

данные изъяты>», для обеспечения условий государственного контракта - участия юридического лица в продаже указанной квартиры Бурятской таможне. 

Создавая наиболее благоприятные условия для превышения своих должностных полномочий, ФИО2, находясь на территории Республики Бурятия, склонил 

<

данные изъяты> к продаже Бурятской таможне, принадлежащей им вышеуказанной квартиры, через формальную передачу ее в собственность юридическому лицу, на что те дали свое согласие.

Реализуя свой прямой преступный умысел, в период времени не позднее *** ФИО2, сознавая, что реализация Бурятской таможне квартиры в рамках аукциона возможна только от имени юридического лица, действуя с прямым умыслом, явно превышая свои должностные полномочия путем совершения действий, которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты> по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 17, через менеджера по внешнеэкономической деятельности 

<

данные изъяты>., обратился к учредителю Общества 

<

данные изъяты>, а в последствии и к фактическому руководителю Общества гражданину Китая 

<

данные изъяты> с незаконным требованием оказания ему услуг по заключению, оформлению сделок купли продажи квартиры, осуществлению действий по заключению государственного контракта, в том числе по оплате расходов по его заключению, а именно: осуществлению действий в интересах ФИО2 для формального приобретения ООО «

<

данные изъяты>» у 

<

данные изъяты> вышеуказанного жилого помещения, путем заключения договора купли-продажи от имени Общества и дальнейшего участия в аукционе электронной формы на право заключения государственного контракта на приобретение Бурятской таможней жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с оплатой расходов, а в дальнейшем полученную сумму от продажи Бурятской таможне указанной квартиры, равную денежным средствам Российской Федерации, зачисленным на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета Бурятской таможни, открытого в Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - УФК по РБ), по оплате государственного контракта по приобретению жилого помещения передать ФИО2

В случае отказа 

<

данные изъяты> от участия в сделке, ФИО2, явно превышая свои должностные полномочия, угрожал созданием ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемого им должностного положения, неблагоприятных условий для дальнейшего осуществления внешнеэкономической деятельности при экспорте древесины. В то же время, в случае исполнения указанных незаконных требований ФИО2, последний обещал (гарантировал) осуществление действия, в пользу 

<

данные изъяты>. и представляемых им лиц, то есть действия, вопреки его служебным полномочиям, как должностного лица Бурятской таможни, а также способствование указанным действиям в силу занимаемого должностного положения, по отношению к ООО «

<

данные изъяты>».

Во исполнение незаконных требований ФИО2, будучи не осведомленным об истинных его намерениях, менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. оказывая услуги по оформлению и участию в сделках с недвижимостью, подготовил, с привлечением сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» пакет документов, необходимый для заключения сделки, и от имени ООО «

<

данные изъяты>», вопреки коммерческим интересам ООО «

<

данные изъяты>», *** заключил с 

<

данные изъяты>. договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 79,4 кв.м.

Однако, денежные средства во исполнение договора продавцам 

<

данные изъяты> переданы не были, квартира фактически по акту приему-передачи во владение Общества не передавалась, оставшись в пользовании у продавца, на баланс ООО «

<

данные изъяты>» не ставилась, в основных средствах не отражалась.

*** Бурятской таможней во исполнение государственного оборонного заказа размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме № ... года на право заключения государственного контракта на приобретение жилого помещения в 

<

адрес> Республики Бурятия, согласно которому начальная максимальная цена контракта составляет 

<

данные изъяты>. Количество поставляемого товара: жилое помещение в 

<

адрес> Республики Бурятия, площадью не менее 57 кв.м.

В период времени не позднее ***, ФИО2, продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, создавая наиболее благоприятные условия для превышения своих должностных полномочий, находясь на территории Республики Бурятия, организовал проведение оценки указанной квартиры 

<

данные изъяты>. и определение её стоимости – 

<

данные изъяты>

Единственную заявку на участие в указанном аукционе подало ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем, на основании протокола ... от *** было принято решение о признании аукциона несостоявшимся. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 71 Федерального закона Заказчику в лице Бурятской таможни рекомендовано заключить контракт с единственным участником аукциона в электронной форме.

*** между Бурятской таможней и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен государственный контракт ... на приобретение жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного государственного контракта Бурятской таможней принята указанная квартира по акту приемки жилого помещения ... от *** и по платежному поручению от *** ... со счета ..., открытого Бурятской таможней в УФК по РБ, на счет ООО «

<

данные изъяты>» ..., открытого в отделении ПАО Азиатско-Тихоокеанского банка, расположенного по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты>.

В период времени с *** по *** в соответствии с ранее выдвинутыми незаконными требованиями ФИО2, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> переданы последнему 

<

данные изъяты> в неустановленном месте. 

На основании приказа и.о. начальника Бурятской таможни 

<

данные изъяты>. от *** ... «О предоставлении жилого помещения по договору социального найма ФИО2, состоящему на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий» *** между Бурятской таможней и ФИО2 заключен договор ... социального найма указанного жилого помещения.

В соответствии с Договором о передаче квартиры в собственность граждан ... от *** жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 79,4 кв. м., безвозмездно передано Бурятской таможней в собственность ФИО2 и его супруге ФИО81 

<

данные изъяты>

В результате преступных действий ФИО2, у ООО «

<

данные изъяты>» в связи с оформлением возмездных сделок с недвижимостью, в 2017 году возникла обязанность по уплате налога на добавленную стоимость в сумме 

<

данные изъяты>, который ООО «

<

данные изъяты>» уплачен в бюджет в полном объеме, а также в 2014 году ООО «

<

данные изъяты>» понесло расходы на оформление электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) с целью возможности участия в электронном аукционе, проводимом Бурятской таможней, в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также на оплату государственной пошлины для проведения операций по обеспечению сделки в сумме 

<

данные изъяты> и для уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Кроме того, сотрудниками ООО «

<

данные изъяты>» оказаны услуги, не связанные с деятельностью, по оформлению и заключению сделок с объектами недвижимости, что повлекло причинение ущерба в сумме не менее 

<

данные изъяты>

Ущерб ООО «

<

данные изъяты>» общей суммой 

<

данные изъяты>, причиненный умышленными преступными действиями ФИО2, является для общества существенным. Кроме того, в результате преступных действий ФИО2 были существенно нарушены права и законные интересы ООО «

<

данные изъяты>». 

Кроме того, в результате преступных действий ФИО2, нанесен ущерб репутации и авторитету Бурятской таможни, Сибирскому таможенному управлению и Федеральной таможенной службе России, а также структуре таможенных органов России в целом, в виде нарушения их нормальной деятельности. Кроме того, существенно нарушены права и законные интересы Бурятской таможни, Сибирского таможенного управления и Федеральной таможенной службы России, а также охраняемые законом интересы Российской Федерации в области государственного оборонного заказа и предоставления жилых помещений.

2) Кроме того, Приказом руководителя Федеральной таможенной службы 

<

данные изъяты> от *** ...-А заместителю начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни ФИО2 присвоено специальное звание подполковник таможенной службы.

Приказом начальника Бурятской таможни 

<

данные изъяты>. от *** ...-К подполковник таможенной службы ФИО2 назначен на должность начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни (далее по тексту - начальник отдела).

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 года № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» должностными лицами таможенных органов являются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены специальные звания (далее - сотрудники таможенных органов), и федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов.

В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 21.07.1997 года № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О службе в таможенных органах Российской Федерации» на сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий обязан исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих; соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа.

Согласно должностной инструкции начальника отдела, утвержденной начальником Бурятской таможни ФИО3 от *** ..., с которой ФИО2 ознакомлен *** под подпись (далее по тексту - должностная инструкция), правовой основой его деятельности являлись: Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, международные договоры государств - членов таможенного союза, решения Комиссий таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе, Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», другие федеральные законы, международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, нормативные и иные правовые акты ФТС России, правовые акты СТУ, правовые акты Бурятской таможни, Положение об оперативно-розыскном отделе таможни, а также настоящая должностная инструкция.

В соответствии с п. 4 должностной инструкции в подчинении у начальника отдела находятся сотрудники оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни согласно штатному расписанию, утвержденному приказом Федеральной таможенной службы России (далее по тексту - ФТС России). Начальник отдела руководит деятельностью отдела на основе принципа единоначалия. Ему непосредственно подчиняются все сотрудники отдела. 

В соответствии с п. 9 должностной инструкции начальник отдела в своей служебной деятельности пользуется правами, установленными ст. 16 ст. 26 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», а также правами должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее ОРД), предусмотренными ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В соответствии с п. 22 должностной инструкции начальник отдела исполняет обязанности, в соответствии со ст. 7.1 и ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».

В соответствии с п. 23 должностной инструкции начальник отдела обязан обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов, а также указаний Федеральной таможенной службы России (далее-ФТС России), Сибирского таможенного управления (далее - СТУ), Сибирской оперативной таможни (далее-СОТ), таможни и обеспечивать их исполнение.

В соответствии с п. 24 должностной инструкции начальник отдела обязан знать оперативную обстановку, складывающуюся в регионе деятельности таможни по линиям работы отдела, проводить ее анализ, готовить необходимые предложения курирующему заместителю начальника таможни.

В соответствии с п. 25 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно, организовывать и контролировать оперативно-розыскную деятельность сотрудников отдела в полном объеме, сочетая гласные и негласные методы работы, обеспечивая безусловное выполнение мероприятий, согласно утвержденным планам.

В соответствии с п. 26 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять организацию и контроль ведения работы по оперативным материалам, находящихся в производстве у подчиненных сотрудников, в том числе по делам оперативного учета, подборкам оперативных материалов и литерным делам.

В соответствии с п. 27 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно и организовывать контроль формирования аппарата конфиденциальных источников и работой с ними подчиненными сотрудниками.

В соответствии с п. 31 должностной инструкции начальник отдела обязан анализировать информацию, поступающую в оперативно-розыскной отдел, давать указания по ее реализации.

В соответствии с п. 33 должностной инструкции начальник отдела обязан исполнять в пределах своих полномочий поручения дознавателя, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству.

В соответствии с п. 34 должностной инструкции начальник отдела обязан по уголовным делам, отнесённым к компетенции таможенных органов, по которым не обнаружено лицо, совершившее преступление, принимать оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление.

В соответствии с п. 54 должностной инструкции начальник отдела несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных статьями 7.1 и 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», заключенным контрактом, а также настоящей должностной инструкцией. 

Согласно п. 2 контракта о службе в таможенных органах Российской Федерации, заключенного между Бурятской таможни и ФИО2 ...к/13 от *** сроком на 1 год (далее - контракт ...) и ...к/14 от *** сроком на 3 года (далее - контракт ...), начальник отдела ФИО2 обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации и неукоснительно руководствоваться им в своей служебной деятельности, повышать профессиональные знания и квалификацию; выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации; быть верным Присяге сотрудника таможенного органа, добросовестно исполнять нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, правовые акты таможенного органа, должностные обязанности согласно должностной инструкции по занимаемой должности; при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей нести дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; выполнять иные обязательства и требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 7.2. контракта №1 и № 2 начальник отдела добровольно принимает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 14.08.2007 года № 977 (далее - Кодекс) сотрудник несет ответственность за нарушение Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Таким образом, ФИО2, имеющий специальное звание подполковника таможенной службы, занимая должность начальника отдела, на постоянной основе наделенный вышеперечисленными властными полномочиями и имеющий право в пределах своей компетенции давать обязательные указания и при необходимости применять меры принуждения к неопределенному кругу граждан, не находящихся от него в служебной зависимости, постоянно, выполнял функции представителя власти в государственном органе и осуществлял организационно-распорядительные функции, в силу чего являлся должностным лицом.

ООО «

<

данные изъяты>» в соответствии с уставом и учредительными документами осуществляло деятельность по экспорту пиломатериала и грузовому отправлению древесины, экспортируемой аффилированными организациями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>» осуществляло свою деятельность в зоне контроля Бурятской таможни. Фактическими руководителями указанных организаций являлись 

<

данные изъяты> и гражданин Китая 

<

данные изъяты>.

Согласно устава ООО «

<

данные изъяты>», в редакции, утвержденной общим собранием участников ООО «

<

данные изъяты>» от ***, Общество создано в целях получения прибыли путем формирования рынка, производства товаров народного потребления, осуществления работ, оказания услуг. Деятельность Общества в период с 2009 года осуществлялась в следующих направлениях: лесозаготовки и предоставление услуг в области лесозаготовок, внешнеэкономическая деятельность, транспортные услуги железнодорожными и другими видами транспорта, выполнение погрузочно-разгрузочных и транспортно-экспедиционных работ и услуг на железнодорожных подъездных путях.

В связи с осуществлением указанной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и рядом аффилированных организаций ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», сотрудниками Бурятской таможни по материалам УФСБ по Республике Бурятия *** возбуждено 3 уголовных дела ... в отношении менеджера ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 188 УК РФ, то есть контрабанды лесоматериала, грузоотправителем которого выступало ООО «

<

данные изъяты>». Оперативное сопровождение по уголовному делу оказывал оперативно-розыскной отдел Бурятской таможни, в том числе оперуполномоченный указанного отдела ФИО2

В период расследования в 2011 году вышеуказанных уголовных дел и осуществления оперативно-розыскной деятельности ФИО2 стали известны сведения о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и его фактических руководителях 

<

данные изъяты>. и гражданине Китая 

<

данные изъяты>.

Согласно письму Сибирского таможенного управления от *** ... «О выделении денежных средств на приобретение жилья в 2014 г.» Бурятской таможне в целях обеспечения государственных нужд из Федерального бюджета были выделены и направлены денежные средства Российской Федерации для приобретения жилья в 2014 году.

В период времени не позднее *** начальник отдела ФИО2 был уведомлен о том, что Бурятской таможней в рамках государственного оборонного заказа за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации планируется приобретение квартир, для последующего их предоставления сотрудникам Бурятской таможни по договору социального найма.

В период времени до ***, ФИО2 получил от сотрудников Бурятской таможни сведения об отсутствии реальных условий для приобретения квартиры, подлежащей передаче ему (ФИО2), как нуждающемуся в улучшении жилищных условий и невозможности предоставления ему жилого помещения как нуждающемуся за счет средств Российской Федерации, выделенных в рамках государственного оборонного заказа по приобретению жилья нуждающимся в улучшении жилищных условий сотрудникам Бурятской таможни на период 2014 года, поскольку на рынке отсутствовали предложения по реализации жилых помещений, подходящих для приобретения Бурятской таможней и для дальнейшего предоставления ФИО2 по договору социального найма, с последующей передачей в собственность.

В указанный период, у ФИО2, находящегося на территории Республики Бурятия, из корыстных и иных личных побуждений возник прямой преступный умысел на вымогательство взятки у представителей ООО «

<

данные изъяты>», в крупном размере, через посредника в виде денег, иного имущества и в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав, за совершение, в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, действия, входящих в его служебные полномочия, а также могущего способствовать указанным действиям в силу должностного положения. 

Реализуя преступный умысел, в период времени не позднее *** ФИО2, сознавая, что реализация Бурятской таможне квартиры в рамках аукциона возможна только от имени юридического лица, действуя с прямым умыслом, через менеджера по внешнеэкономической деятельности 

<

данные изъяты> не осведомленного о преступных намерениях ФИО2, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 17, обратился к учредителю ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>., а в последствии и к фактическому руководителю Общества гражданину Китая 

<

данные изъяты> с незаконным требованием оказания ему услуг по заключению, оформлению сделок купли продажи, осуществлению действий по заключению государственного контракта, в том числе по оплате расходов по его заключению, а именно: осуществлению действий в интересах ФИО2 для формального приобретения ООО «

<

данные изъяты>» у 

<

данные изъяты>., вышеуказанного жилого помещения, путем заключения договора купли-продажи квартиры от имени Общества и дальнейшего участия в аукционе электронной формы на право заключения государственного контракта на приобретение Бурятской таможней жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с оплатой расходов, а в дальнейшем полученную сумму от продажи Бурятской таможне указанной квартиры, равной денежным средствам Российской Федерации, зачисленным на счет ООО «

<

данные изъяты>» со счета Бурятской таможни, открытого в Управления Федерального казначейства по Республике Бурятия, расположенного по адресу: 

<

...> (далее - УФК по РБ), по оплате государственного контракта по приобретению жилого помещения передать ФИО2

В случае отказа 

<

данные изъяты> от участия в сделке, ФИО2, угрожал созданием ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемого им должностного положения, неблагоприятных условий для дальнейшего осуществления внешнеэкономической деятельности при экспорте древесины. В то же время, в случае исполнения указанных незаконных требований ФИО2, последний обещал (гарантировал) осуществление действия, в пользу 

<

данные изъяты>. и представляемых им лиц из числа сотрудников ООО «

<

данные изъяты>», действия, вопреки его служебных полномочий, как должностного лица Бурятской таможни, а также способствование указанным действиям в силу занимаемого должностного положения, относительно ООО «

<

данные изъяты>».

Во исполнение незаконных требований ФИО2, будучи не осведомленным об истинных его намерениях, менеджер по внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. в период времени не позднее ***, оказывая услуги по оформлению и участию в сделках с недвижимостью, с привлечением сотрудников Общества, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>» по вышеуказанному адресу, подготовил пакет документов для заключения договора купли-продажи и государственного контракта с Бурятской таможней, вопреки коммерческим интересам Общества. *** он заключил с 

<

данные изъяты>. договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 79,4 кв.м.

Однако, денежные средства во исполнение договора продавцам 

<

данные изъяты> переданы не были, квартира фактически по акту приему-передачи во владение Общества не передавалась, оставшись в пользовании у продавца, на баланс ООО «

<

данные изъяты>» не ставилась, в основных средствах не отражалась.

*** Бурятской таможней во исполнение государственного оборонного заказа размещено извещение о проведении аукциона в электронной форме ... на право заключения государственного контракта на приобретение жилого помещения в 

<

адрес> Республики Бурятия, согласно которому начальная максимальная цена контракта составляет 

<

данные изъяты>. Количество поставляемого товара: жилое помещение в 

<

адрес> Республики Бурятия, площадью не менее 57 кв.м. 

В период времени не позднее ***, ФИО2, продолжая реализацию своего прямого преступного умысла, создавая наиболее благоприятные условия для вымогательства взятки в крупном размере, находясь на территории Республики Бурятия, организовал проведение оценки указанной квартиры 

<

данные изъяты>. и определение её стоимости – 

<

данные изъяты>

Единственную заявку на участие в указанном аукционе подало ООО «

<

данные изъяты>», в связи с чем, на основании протокола ... от *** было принято решение о признании аукциона несостоявшимся. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 71 Федерального закона Заказчику в лице Бурятской таможни рекомендовано заключить контракт с единственным участником аукциона в электронной форме.

*** между Бурятской таможней и ООО «

<

данные изъяты>» был заключен государственный контракт ... на приобретение жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес> на сумму 

<

данные изъяты>

На основании вышеуказанного государственного контракта Бурятской таможней принята указанная квартира по акту приемки жилого помещения ... от *** и по платежному поручению от *** ... со счета ..., открытого Бурятской таможней в УФК по РБ, на счет ООО «Промтехлес» ... открытого в отделении ПАО Азиатско-Тихоокеанского банка, расположенного по адресу: 

<

...>, перечислены денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

В период времени с *** по *** в соответствии с ранее выдвинутыми незаконными требованиями ФИО2, денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей переданы последнему 

<

данные изъяты>. в неустановленном в ходе следствия месте. 

На основании приказа и.о. начальника Бурятской таможни 

<

данные изъяты>. от *** ... «О предоставлении жилого помещения по договору социального найма ФИО2, состоящему на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий» *** между Бурятской таможней и ФИО2 заключен договор ... социального найма указанного жилого помещения.

В соответствии с Договором о передаче квартиры в собственность граждан ... от *** жилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 79,4 кв.м., безвозмездно передано Бурятской таможней в собственность ФИО2 и его супруге 

<

данные изъяты>.

В результате описанных преступных действий ФИО2 по вымогательству взятки в крупном размере у фактических руководителей ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, ФИО2 от указанных лиц, через посредника 

<

данные изъяты>. в 2017 году была получена услуга в виде уплаты налога на добавленную стоимость в размере 

<

данные изъяты> рублей, в 2014 году оплаты оформления электронно-цифровой подписи ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 

<

данные изъяты> рублей, уплаты госпошлины для проведения операций по обеспечению сделки в сумме 

<

данные изъяты> и в виде уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также незаконно оказаны ему услуги имущественного характера, предоставлены иные имущественные права в виде оказания ФИО2 через сотрудников ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> услуг по оформлению документов сделок купли-продаже недвижимости, участии в государственной закупке, получении ЭЦП, исчислении и уплате соответствующих сборов, налогов пошлин, а также оказаны услуги по инкассации денежных средств, поступивших в качестве оплаты по государственному контракту стоимостью не менее 

<

данные изъяты>

Таким образом, ФИО2 получил через посредника взятку в общей сумме 

<

данные изъяты>, что согласно примечанию, к ст. 290 УК РФ, является крупным размером.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступлений не признал, суду показал, что являлся сотрудником таможенных органов с 1995 года. В 1997 году написал заявление в жилищно-бытовую комиссию о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилье. Ежегодно предоставлял документы о том изменилось ли его семейное положение, жилищные условия. В 2014 году подошла его очередь, жилищно-бытовая комиссия (далее ЖБК) сказала обновить документы. В то время он уже женился, у него родилось двое детей. Он собрал полный пакет документов и подал его в ЖБК. Документы были рассмотрены комиссионо. Затем было принято решение о выделении денег для улучшения его жилищных условий. Ему рассчитали площадь жилья, определили сумму на ее приобретение. Сумма для приобретения квартиры составила 

<

данные изъяты>. На тот момент порядок приобретения квартиры изменился, то есть жилье могло быть приобретено только у юридического лица. Все сотрудники нуждающиеся в улучшении жилищных условий сами занимались поискам жилья. Он и его семья были прописан в 

<

адрес> имели 

<

адрес> кв. м. Поселок маленький, около одной тысячи жителей. Ему сказали искать жилье по месту прописки, которое принадлежало бы юридическому лицу, соответствовало требованиям, то есть оно должно было быть благоустроенным. Так как у него много родственников в 

<

адрес>, он сообщил, что ему выделяется денежная сумма. Тесть сказал, что он собирается с тещей перебраться в город, продать дом. Ранее у тестя была пилорама, он продавал древесину различным лицам, в том числе и 

<

данные изъяты>. Тесть обратился к 

<

данные изъяты> с просьбой подыскать фирму для приобретения жилья ФИО2. Договорились что деньги будут оплачены после аукциона. 

<

данные изъяты> был лицом которому все доверяли, знали что не произойдет обмана при совершении сделки. ООО «

<

данные изъяты>» выписал доверенность на 

<

данные изъяты>, после этого дом был продан ООО «

<

данные изъяты>». Он при этом контактировал с 

<

данные изъяты>, так же с ним контактировали члены ЖБК. Для участия в аукционе он с 

<

данные изъяты> съездил в фирму на 

<

адрес>, оплатили 

<

данные изъяты>, предоставил документы и флэшку (физический носитель), таким образом, оформил электронно-цифровую подпись. Члены ЖБК сказали оплатить суммы необходимые для оформления сделки. Все расходы по сделке с ООО «

<

данные изъяты>» понес он и родители жены. Последний раз оплатил залог для участия в аукционе - 5 процентов - 

<

данные изъяты>. До сделки документы были показаны ЖБК, для того чтобы подтвердить что жилье подходить по всем параметрам. Затем был объявлен аукцион. 

<

данные изъяты> участвовал от 

<

данные изъяты> и предоставил заявку для участия в аукционе. Аукцион был признан несостоявшимся. Было направлено письмо в Новосибирск, с просьбой удовлетворить одну заявку, на что было получено согласие. После этого 

<

данные изъяты> в органах юстиции была оформлена сделка о продаже дома ООО «

<

данные изъяты>» Бурятской таможне. На счет ООО «

<

данные изъяты>» было перечислено 

<

данные изъяты>. Чтобы проконтролировать поступление денег, 

<

данные изъяты> дал телефон 

<

данные изъяты>, бухгалтера ООО «

<

данные изъяты>». Он позвонил, 

<

данные изъяты> сказала, что деньги поступили. Затем стало известно, что в связи с тем, что ООО «Промтехлес» зарегистрировано по упрощенной схеме налогообложения, возникала обязанность оплатить НДС. Он сказал, что все расходы оплатит сам, в том числе налог на добавочную стоимость. Затем 

<

данные изъяты> сказал, что 

<

данные изъяты> передаст ему деньги. До приезда он с 

<

данные изъяты> знаком не был. До этого он знал, что в отношении сотрудника фирмы возглавляемой 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> было возбуждено дело, которое судом было рассмотрено в особом порядке. Дело возбуждалось сотрудниками УФСБ России по РБ. Он оперативного сопровождения по делу 

<

данные изъяты> не осуществлял. Он приехал к 

<

данные изъяты> на базу, зашел к нему в кабинет, где 

<

данные изъяты> сказал ему, что со слов бухгалтера у ООО «

<

данные изъяты>» возникла обязанность оплатить налог на добавочную стоимость. Они договорились, что 

<

данные изъяты> оплаченных в качестве залога, возращенные «

<

данные изъяты>», после того как сумма НДС станет известна, пойдут в счет оплаты налога, а разницу он доплатит сам. 

<

данные изъяты> согласился. Затем 

<

данные изъяты> сообщил, что деньги перечислены, но для обналичивания, необходимо оплатить комиссию 

<

данные изъяты> рублей, после чего передал ему 

<

данные изъяты> рублей. Он забрал деньги в целлофановом пакете, и увез родителям жены. Они 

<

данные изъяты> рублей отложили на оплату налога на добавочную стоимость, а на 

<

данные изъяты> рублей купили однокомнатную квартиру в ТСЖ Ангара-2. После этого он отношений с 

<

данные изъяты> не поддерживал. Через месяц после сделки 

<

данные изъяты>, секретарь ЖБК, сказала, что необходимо приватизировать жилье приобретенное таможней, чтобы окончательно передать ему в собственность. Он провел экспертизу жилья, заплатил 

<

данные изъяты> рублей, оценку предоставил в ЖБК. В 2015 году в начале года узнал, что 

<

данные изъяты> болен, а *** тот умер. Он звонил в налоговую инспекцию спрашивал нужно или не нужно ему оплачивать налог, ему ответ никто не дал. При этом другие работники таможни при оформлении сделок с недвижимостью приобретенных через аукцион таможни, налог не платили. В мае 2017 года ему позвонила 

<

данные изъяты>, супруга 

<

данные изъяты> и сказал что 

<

данные изъяты> хочет встретиться, по какому вопросу ей было не известно. Он встретился с 

<

данные изъяты>. Разговор проходил в машине 

<

данные изъяты> сказал, что началась проверка, и попросил привести копию договора о продажи квартиры. Он ответил согласием, пояснив, что если найдет договор, то привезет. Он попроси говорить 

<

данные изъяты> только правду проверяющим. Сказанное им отсутствует на записи их переговоров. После этого началась проверка, отдел собственной безопасности и сотрудники ФСБ проверяли процедуру сделку о приобретении им жилья. Затем в конце июля 2017 года он узнал что ООО «

<

данные изъяты>» оплатило НДС 

<

данные изъяты>. Он позвонил 

<

данные изъяты>, спросил, куда можно оплатить эти деньги. От руки было им получено от 

<

данные изъяты> ответ, что оплатить можно за вычетом 

<

данные изъяты> рублей. Он сказал, что оплатит 

<

данные изъяты> рублей, с условием, что 

<

данные изъяты> вернет 

<

данные изъяты> рублей. Потом выяснилось, что платить НДС не нужно. Он считает, что уголовное дело является «политическим». Все показания свидетелей против него ложь. Нормы, согласно которой нельзя приобретать жилье у родственников, нет. Общего хозяйства с тестем и тещей он не ведет, общего дохода с ними у него нет. Все расходы по сделке оплатил он. До сделки не с 

<

данные изъяты> не с 

<

данные изъяты> знаком не был. 

<

данные изъяты> увидел только при передаче денег. 

<

данные изъяты> оговаривает его, какие у него для этого причины, надо выяснить у лиц возбудивших дело. Участие 

<

данные изъяты>, в сделке заключалась в достижении договоренности о заключении сделки и подписи документов. Он участия в оформлении сделки между 

<

данные изъяты> и ООО «

<

данные изъяты>» участия не принимал. Никакой деятельности связанной с покровительством деятельности фирм ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» не осуществлял. Никакой информации о нарушениях в деятельности указанных фирм к нему не поступало.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2 данные им во время предварительного следствия, согласно которым 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 165-170).

Оглашенные показания подсудимый ФИО2 подтвердил полностью.

Не смотря на не признание вины ФИО2, его вина в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора подтверждаются следующими доказательствами:

Так представитель потерпевшего 

<

данные изъяты> суду показал, что он работает в должности старшего государственного таможенного инспектора правового отдела Бурятской таможни. ФИО2 в период службы в органах таможни, нарушил инструкцию и требования контракта, превысил свои полномочия. В своей деятельности ФИО2 должен был руководствоваться законодательством РФ, Конституцией, инструкцией и должностными обязанностями и федеральным законном о таможенной службе. Его действия направленные на приобретение квартиры противоречили его должностной инструкции.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания 

<

данные изъяты>. данные им во время предварительного расследования, из которых следует, что он работает в должности старшего государственного таможенного инспектора правового отдела Бурятской таможни ФТС России с 2016 года. В его должностные обязанности входит представление интересов Бурятской таможни в органах исполнительной и судебной власти. В период времени не позднее *** начальник ОРО Бурятской таможни ФИО2 превышая свои должностные полномочия вымогал взятку в крупном размере у представителей ООО «

<

данные изъяты>» вследствие чего получил от Бурятской таможни квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей его родственникам 

<

данные изъяты>. В результате преступных действий ФИО2, нанесен ущерб репутации и авторитету Бурятской таможни, Сибирскому таможенному управлению и Федеральной таможенной службе России, а также структуре таможенных органов России в целом, в виде нарушения нормальной деятельности. Кроме того, существенно нарушены права и законные интересы Бурятской таможни, Сибирского таможенного управления и Федеральной таможенной службы России (т. 4.л.д. 54-58).

Оглашенные показания представитель потерпевшего 

<

данные изъяты>. подтвердил в полном объеме.

Свидетель 

<

данные изъяты> при переводчике 

<

данные изъяты>., суду показал, что работает в ООО «

<

данные изъяты>» менеджером, кроме этого с «

<

данные изъяты>» также аффилированы компании ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». «

<

данные изъяты>» занимается заготовкой леса, а «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» его перевозкой. ФИО2 ему знаком, так как в 2014 году проходила проверка Бурятской таможней, он приходил к ним в офис. По факту приобретения квартиры ФИО2, ему известно следующее. Сначала к нему обратился 

<

данные изъяты> менеджер их фирмы, и сказал, что для своих сотрудников таможня приобретает жилье. Но по закону они не могут приобретать жилье у физических лиц, а могут приобрести только у юридического лица. Вопросом оформления сделки от фирмы занимался 

<

данные изъяты> по генеральной доверенности. С этой просьбой о приобретении квартиры через их фирму обратился ФИО2 вместе с 

<

данные изъяты>. Как ему известно, они были бывшими коллегами и друзьями. Ранее 

<

данные изъяты> в 2014 году, сказал ему, что ФИО2 начальник ОРО Бурятской таможни. У фирмы в совершении сделки по продажи квартиры ФИО2 никакого интереса не было. Продажей недвижимости они никогда не занимались. Поэтому он сначала отказал. Затем ФИО2 пришел с 

<

данные изъяты> к нему в офис по адресу: 

<

адрес>, и сказали ему, что если их фирма не согласятся на эту сделку, то у них со стороны таможни будет проверка за проверкой. Сначала об этом сказал 

<

данные изъяты> но сделал это намеками, а потом прямым текстом сказал, что если не провернем сделку, то будут проверки. В основном говорил 

<

данные изъяты>, а ФИО2 сидел рядом и смотрел на него, не говорил, но намекал. В основном в его присутствии говорил 

<

данные изъяты>. При разговоре он чувствовал, что ФИО2 угрожает. Если бы он не боялся, то и не согласился бы на сделку. Денежные средства от ФИО2 на оформление сделки не поступали. Этим вопросом занимался бухгалтер, она делала все перечисления. ФИО2 принес бухгалтеру залог для участия в тендере. После того как квартира была приобретена в собственность ФИО2, таможня их фирмы ни разу не проверяла. До этого всегда проверяли один раз в год, иногда чаще. Стоимость квартиры не помнит. Госпошлину, электронный ключ и все остальные платы производила их фирма, кроме этого оплатили НДС, в конце 2017 года. Они попросили 

<

данные изъяты>, чтобы он переговорил с ФИО2, чтобы тот оплатил НДС по сделке. ФИО2 обещал внести деньги кроме НДС, еще 

<

данные изъяты> рублей, но ничего не сделал. Затем 

<

данные изъяты> заболел и умер. Если бы ФИО2 не работал в таможне, он такую сделку не совершил бы. Он опасался действий ФИО2, так как у него был печальный опыт с таможней. Так таможня при проверке вправе выгрузить на досмотр древесину, проверять все, в связи с этим возникают большие траты, в том числе и по оплате штрафа, что очень дорого. При этом если начать оспаривать проверку, можно было создать еще больше проблем фирме. После сделки в 2014 году они не задекларировали квартиру и не оплатили НДС, так как всем занимался 

<

данные изъяты>. Потом 

<

данные изъяты> стал болеть, а все документы по сделке были у него. Фирма сразу оплатила расходы по сопровождению сделки, государственную пошлину, электронный ключ. 

<

данные изъяты> купил квартиру у 

<

данные изъяты>, потом продали таможне. Деньги были перечислены безналично. О необходимости оплаты НДС сообщила бухгалтер их фирмы. Таким образом, оформлением сделки ООО «

<

данные изъяты>» был причинен ущерб. При встрече с ФИО2 у него в машине была установлена аудио-записывающая аппаратура, где она была установлено ему не известно. Были ли провокации со стороны следствия ему не известно. У них в фирме много лет работает сотрудник 

<

данные изъяты>. Деньги за квартиру ФИО2 передавал 

<

данные изъяты>. За обналичивание денег, он из собственных средств оплатил 

<

данные изъяты> рублей. Также ему известно что ранее в отношении сотрудника их фирмы 

<

данные изъяты> было возбуждено уголовное дело.

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что является учредителем компании ООО «

<

данные изъяты>», а также менеджером ООО «

<

данные изъяты>». Кроме этого является технологом лесозаготовителем. ФИО2 ему знаком, так как деятельность их компаний курирует Бурятская таможня. Совладельцами компаний, в которых он работает также выступает супруга 

<

данные изъяты> Руководство компаниями осуществляет 

<

данные изъяты>. Проверки компаний проводились Бурятской таможней периодически в 2011 году. По результатам проверки в отношении 

<

данные изъяты> возбудили уголовное дело. По их фирмам контролирующим лицом со стороны таможни был ФИО2. Об этом ему сказал 

<

данные изъяты>. В 2014 году работник их компаний 

<

данные изъяты> сказал, что надо помочь ФИО2 с приобретением дома или квартиры. 

<

данные изъяты> был сослуживец ФИО2, хотел помочь ему как соратнику, говорил, что будет все замечательно, он не знал, что все так некрасиво получиться. 

<

данные изъяты> сказал, что у родственников ФИО2 надо купить квартиру, чтобы улучшить его жилищные условия, в общем обманным путем. Сделку решили провести через их фирму «

<

данные изъяты>». Он согласился, согласовал это с 

<

данные изъяты>, тот дал согласие. 

<

данные изъяты> сказал, что потом не будет проблем с проверкой. Оформлением сделки занималась 

<

данные изъяты>. Она открыла электронную цифровую подпись и у кого-то приобрела дом в 

<

адрес>. Таможне продали дом за сумму около 

<

данные изъяты>, так как это для них это не профильная деятельность, поскольку они занимаются экспортом леса. Расходы по сделке понесла их фирма, за открытие электронной цифровой подписи - 

<

данные изъяты> рублей, НДС- 

<

данные изъяты> рублей. 

<

данные изъяты>, решала вопрос с оплатой НДС. Вопрос этот долго не мог разрешиться. НДС было оплачено фирмой. После того как 

<

данные изъяты> показала банковские выписки, в которых не было возврата НДС, 

<

данные изъяты> поехал к ФИО2. Это было после возбуждения уголовного дела в отношении ФИО2, когда 

<

данные изъяты> стали вызывать следственные органы. НДС в налоговый орган был оплачен после возбуждения уголовного дела. В отношении их трех фирм с того момента никаких проверок не было. После 2014 года никаких проблем с бурятской таможней не возникало. Когда ФИО2 через 

<

данные изъяты> попросил оказать ему услугу, он не мог отказаться, так как боялся негативных последствий со стороны таможни. Бурятская таможня, это контролирующий орган, они могли приостановить деятельность их фирм. Дальнейшее отсутствие проверок, они связали именно с услугой оказанной ФИО2. С 2014 года проверки прекратились, они стали входить в тройку крупнейших экспортеров леса, до этого к ним всегда были претензии и предвзятое отношение. Оснований для оговора ФИО2 у него нет. Затраты понесенные на оформление сделки являются значительными, для их организации.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показал, что она работает бухгалтером в ООО «

<

данные изъяты>», а также в ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». ФИО2 ей знаком в связи с приобретением квартиры. Квартира была приобретена в собственность ФИО2 когда он работал начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни. Сделка была заключена в 2013 году. Со слов 

<

данные изъяты> ей известно что, ФИО2 обратился к 

<

данные изъяты> с просьбой приобретения квартиры по сертификату. Так как таможня не могла приобрести квартиру у физических лиц, их фирма должны были приобрести квартиру у физических лиц, потом через 

<

данные изъяты> продать таможне для ФИО2. Сделкой полностью занимался сотрудник их фирмы 

<

данные изъяты> предоставлял ей счета, она оплачивала их и передавала ему платежные поручения. *** оплатила 

<

данные изъяты> рублей гос. пошлины, потом 

<

данные изъяты> рубля за торги, 

<

данные изъяты> рублей, и 

<

данные изъяты> рублей в таможню оплатили залог для участия в торгах. Все оплачено было за счет ООО «

<

данные изъяты>». 

<

данные изъяты> рублей таможня вернула им, после сделки. Квартиру они на баланс не ставили, в основных средствах организации не отражали. Акт приема-передачи не составляли. После сделки она неоднократно обращалась к 

<

данные изъяты> по поводу НДС, но так как он не отдавал документы, она не могла ничего оплатить. После того как 

<

данные изъяты> предоставила ей все документы, она оплатила 

<

данные изъяты> рублей НДС в июле 2017 года. После этого деньги им вернулись на расчетный счет от 

<

данные изъяты>. До сделки связанной с квартирой ФИО2, у них в фирме достаточно часто бывали проверки, проводимые Бурятской таможней. В результате проверок на них налагались штрафы, административные наказания. После сделки проверок не было. Насколько она помнит, 

<

данные изъяты> просил оказать содействие ФИО2, чтобы проверки в фирме прекратились. Сумму НДС она определила согласно договору купли продажи квартиры. НДС оплатили, так как у них не было льгот по освобождению от уплаты НДС. Решение об уплате НДС было принято, согласно законодательства по бухгалтерскому учету. Когда она консультировалась в налоговой, ей сказали, что НДС оплатить нужно. О том что ФИО2 было оплачено 

<

данные изъяты> рублей залога для участия их фирмы в торгах, ей не известно, ей никто об этом не говорил. У нее имеется выписка что данную сумму оплатила их фирма. В декларации она указала, что стоимость квартиры составила 

<

данные изъяты> рублей, как указано в договоре купли продаже.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым состоит в браке с гражданином Китая 

<

данные изъяты>, *** года рождения, который имеет разрешение на временное проживание в Российской Федерации до ***. В 2008 году ею, а также 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> учреждено ООО «

<

данные изъяты>», генеральным директором которого была назначена она. В указанной должности она проработала до октября 2014 года. С октября 2014 года генеральным директором Общества является 

<

данные изъяты>. С июля 2017 года в ООО «

<

данные изъяты>» в должности менеджера по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) официально трудоустроен ее муж. Общество ООО «

<

данные изъяты>» имеет аффилированные юридические лица, а именно ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Аффилированность выражается в том, что у юридических лиц одни и те же учредители, а также директора. Основной доход Общества и аффилированных лиц - это экспорт лесопродукции из России в Китай. Фактическое руководство и финансово-хозяйственную деятельность вышеуказанных фирм осуществляет ее муж. Офис ООО «

<

данные изъяты>» находится по адресу 

<

адрес> 

<

адрес>, офис .... Основной вид деятельности Общества ООО «

<

данные изъяты>»: заготовка, переработка и экспорт лесоматериалов. В 2011 году в отношении менеджера ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> было возбуждено уголовное дело по контрабанде леса. По данному уголовному делу оперативное сопровождение осуществляли сотрудники Бурятской таможни, в том числе ФИО2 В дальнейшем сотрудники Бурятской таможни, в том числе ФИО2, неоднократно проверяли ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», это ей известно со слов мужа и сотрудников Общества. Примерно летом 2014 года, точной даты не помнит, 

<

данные изъяты>., работающий менеджером по ВЭД ООО «

<

данные изъяты>» стал уговаривать ее и 

<

данные изъяты> приобрести квартиру для работника Бурятской таможни ФИО2 

<

данные изъяты> пояснил, что квартиру надо приобрести по требованию ФИО2, которому предоставили сертификат (или деньги) на приобретение жилья, а так как в аукционе могут участвовать только юридические лица, сотрудник ФИО2 требовал оформить квартиру на ООО «

<

данные изъяты>» и потом продать таможне, чтобы ее приватизировать. При этом фактически денежные средства за реализацию квартиры ООО «

<

данные изъяты>» должно было передать ФИО2 Со слов мужа, 

<

данные изъяты>. рассказывал ему о том, что ФИО2 является начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни, ранее проводил проверки в отношении их трех организаций и в случае их отказа от участия в сделке с квартирой обещает создать им дополнительные проблемы при экспорте древесины и в общем по роду их деятельности. 

<

данные изъяты>. не однократно напоминал о проверках устроенные Бурятской таможней, а так же ту проверку, когда им начислили штраф на сумму более 

<

данные изъяты> руб. Кроме того, 

<

данные изъяты>. говорил им о том, что если они помогут ФИО2, то тот будет им помогать в дальнейшем по роду их деятельности. Сначала они с супругом 

<

данные изъяты> отказались покупать квартиру для ФИО2, так как они не занимались недвижимостью, и им это вообще не нужно было. Однако, 

<

данные изъяты>. стал настаивать приобрести квартиру для ФИО2, так как боялся, что ФИО2 может создать нам какие-то проблемы с их деятельностью. В итоге они с супругом согласились на сделку исключительно из-за того, что испугались угроз со стороны ФИО2 о дальнейшем ухудшении отношений с Бурятской таможней. Для оформления квартиры ею была оформлена нотариальная доверенность 

<

данные изъяты>., который в последующем занимался полным оформлением квартиры для ФИО2 При приобретении квартиры в августе 2014 году, в собственность Общества, ими денежные средства в адрес продавца не перечислялись и не передавались. У кого приобреталась квартира, за какие денежные средства и где она именно находилась, она не знала, всеми организационными и договорными моментами занимался 

<

данные изъяты>. После приобретения квартиры ФИО2 сам лично ходил и делал оценку квартиры. Они денег на производство оценки не выделяли и не перечисляли. Квартира была реализована примерно осенью 2014 года Бурятской таможне за 

<

данные изъяты> руб., точной суммы не помнит. Указанные денежные средства поступили на счет ООО «

<

данные изъяты>», где они и оставались. Для того чтобы не платить за обналичку денежных средств в банке, ее муж из своих личных сбережений отдал 

<

данные изъяты>. около 

<

данные изъяты> рублей, для того чтобы тот передал их ФИО2, как ранее они и договаривались. Документы по приобретению квартиры и ее реализации Бурятской таможне в бухгалтерию ООО «

<

данные изъяты>» не были переданы и находились у 

<

данные изъяты>. дома. Летом 2017 года, супруга 

<

данные изъяты> принесла их в офис Общества и передала в бухгалтерию. Летом 2017 года, ООО «

<

данные изъяты>» подана уточненная налоговая декларация по НДС, в которой была отражена реализация квартиры, и был произведен перерасчет НДС. Ими дополнительно за реализацию квартиры перечислено НДС в размере около 

<

данные изъяты> руб. Указанная сумма является для них значительной. После указанных событий с квартирой сотрудники Бурятской таможни наши 3 аффилированных Общества ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не проверяли. Предполагает, что хорошее отношение со стороны сотрудников Бурятской таможни явилось следствием того, что они помогли с оформлением и продажей квартиры ФИО2 в 2014 году. В то время, когда их организация покупала и продавала квартиру для ФИО2, последний постоянно контролировал ход сделки между ООО «

<

данные изъяты>» и Бурятской таможней. Контроль со стороны ФИО2 за ходом сделки выражался в том, что он постоянно звонил на сотовый телефон ее мужу, а также бухгалтеру ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. и интересовался о поступлении денежных средств на счет ООО «

<

данные изъяты>». После того, как денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей были перечислены Бурятской таможней на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», это было примерно в начале октября 2014 года. ФИО2 позвонил 

<

данные изъяты> и попросил его обналичить денежные средства, переведенные Бурятской таможней на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» и передать их 

<

данные изъяты>, для того чтобы последний передал указанные денежные средства по ранее достигнутой договоренности ФИО2 

<

данные изъяты> выполнил указания ФИО2, однако, для того, чтобы не платить проценты банку за снятие денежных средств, отдал 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> рублей из своих личных сбережений, для того чтобы тот передал их ФИО2 Примерно в 10-х числах октября 2017 года, точной даты не помнит, их бухгалтер 

<

данные изъяты>. по телефону сообщила о том, что на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» от 

<

данные изъяты> поступила денежная сумма, в размере около 

<

данные изъяты> рублей, которую они ранее (летом 2017 года) уплатили за произведенный перерасчет НДС, по продаже квартиры для ФИО2 (т. 4 л.д. 153-156).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым она работает заместителем начальника отдела расходов в УФК по РБ. Согласно государственного контракта ... от *** о приобретении жилого помещения в 

<

адрес> Республики Бурятия Бурятской таможней сформирован и направлен в УФК по РБ о бюджетном обязательстве от ***. Далее УФК по РБ проведен контроль вышеуказанного обязательства от ***. Контроль проведен ***. При положительном контроле присвоен ... бюджетного обязательства. *** Бурятской таможней в УФК по РБ представлена заявка на кассовый расход ... от *** с приложенным актом ... от *** и свидетельством о государственной регистрации от ***. На основании заявки на кассовый расход сформировано платежное поручение ... от *** и направлено получателю средств ООО «

<

данные изъяты>» (т. 5 л.д. 105-109).

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что ранее работал менеджером в ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», выполнял функции организации перевозок. Фирмы занимается заготовкой и экспортом в Китай древесины. Экспорт древесины осуществляется через таможню в Наушках. Учредителем фирмы являются 

<

данные изъяты>, ей помогает ее супруг 

<

данные изъяты>. О приобретение квартиры в ООО 

<

данные изъяты>, узнал по пришествии 2-3 лет. От 

<

данные изъяты> узнал, что жилье было приобретено по просьбе 

<

данные изъяты>, который работал на предприятий. 

<

данные изъяты> в фирме занимался декларациями. Как ему пояснили, работник таможни ФИО2 попросил помочь в приобретении жилья, так как жилье можно было приобрести только у юридических лиц. 

<

данные изъяты> предложил, помочь сотруднику таможни, купить жилье и продать на торгах таможне. Как он понял, 

<

данные изъяты> ранее работал в таможне и был знаком с ФИО2. От 

<

данные изъяты> стало известно, что у фирмы в работе возникают ошибки, а в случае помощи ФИО2 будет меньше проверок. Расходы по сделке с недвижимостью связанные с оплатой НДС были оплачены фирмой. Сумма была в пределах 

<

данные изъяты> рублей. Сумма значительная для организации. ООО 

<

данные изъяты>» занимаются только закупками древесной продукции. Все три фирмы взаимосвязаны. Директором компания «

<

данные изъяты>», является 

<

данные изъяты> Ему известно, что по контрабанде леса в отношении 

<

данные изъяты> возбуждалось уголовное дело. В тот период проводился комплекс проверок со стороны прокуратуры, таможни.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля 

<

данные изъяты> данные им во время предварительного расследования, из которых следует, что на должности генерального директора ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» состоит примерно с октября 2014 года. В его обязанности входит руководство организациями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>». 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 140-142).

Оглашенные показания свидетель 

<

данные изъяты>. подтвердил полностью.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что в ООО «Дельфин» работает с 2010 года, занимается заготовкой древесины и одновременно работает экспертом. Учредителем фирмы является 

<

данные изъяты>, она руководит всем совместно с мужем, гражданином Китая который имеет вид на жительство. В отношении него было возбуждено уголовное дело, оперативное сопровождение по делу осуществлял ФИО2, дело вела Бурятская таможня. С ФИО2 он встречался несколько раз во время допросов и по роду деятельности. В ходе оперативного сопровождения по делу ФИО2, ходил по кабинетам, задавал вопросы, давал распоряжения сотрудникам.

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показала, что она работает менеджером ООО «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», расположенными в 

<

адрес> 

<

адрес>. Работает с начала 2015 года. Ранее в этих фирмах работал ее супруг 

<

данные изъяты>. ФИО2 знает, с того времени как ее муж работал в таможне. 

<

данные изъяты> и ФИО2 не дружили. О продаже квартиры ФИО2 ей ничего не известно, муж ее в детали не посвящал. Она в 2017 году отдала в ООО «

<

данные изъяты>» документы, касающиеся сделки с квартирой ФИО2. Ей известно, что по этой сделке ООО «

<

данные изъяты>» оплатил НДС. ФИО2 оказать давление на ее мужа 

<

данные изъяты> не мог.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым в должности главного инспектора правового отделения Бурятской таможни состоит с августа 2017 года. ФИО2 знает с момента ее трудоустройства в Бурятскую таможню, примерно с 2003 года. Охарактеризовать его не может, так как с ним не общалась и не работала. ФИО2 работал в правоохранительном блоке, а именно в оперативно-розыскном отделе. ФИО2 в своей деятельности руководствовался должностными инструкциями начальника оперативно-розыскного отдела, которые были утверждены начальником Бурятской таможни и с которыми ФИО2 был ознакомлен надлежащим образом. В соответствии с должностными инструкциями правовой основой его деятельности являлись: Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, международные договоры государств - членов таможенного союза, решения Комиссий таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе, Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», другие федеральные законы, международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, нормативные и иные правовые акты ФТС России, правовые акты СТУ, правовые акты Бурятской таможни, Положение об оперативно-розыскном отделе таможни, а также настоящая должностная инструкция. В соответствии с п. 4 должностной инструкции в подчинении у начальника отдела находятся сотрудники оперативно-розыскного отдела (далее по тексту - ОРО) таможни согласно штатному расписанию, утвержденному приказом Федеральной таможенной службы России (далее по тексту - ФТС России). Начальник отдела руководит деятельностью отдела на основе принципа единоначалия. Ему непосредственно подчиняются все сотрудники отдела. В соответствии с п. 9 должностной инструкции начальник отдела в своей служебной деятельности пользуется правами, установленными ст. 16 ст. 26 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», а также правами должностного лица осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее ОРД), предусмотренными ст. 15 Федерального закона об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с п. 14 должностной инструкции начальник отдела вправе расходовать в установленном порядке денежные средства, выделяемые для проведения мероприятий, связанных с осуществлением ОРД. В соответствии с п. 22 должностной инструкции начальник отдела исполняет обязанности, в соответствии со ст. 7.1 и ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с п. 23 должностной инструкции начальник отдела обязан обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов, а так же указаний ФТС России, СТУ, СОТ, таможни и обеспечивать их исполнение. В соответствии с п. 24 должностной инструкции начальник отдела обязан знать оперативную обстановку, складывающуюся в регионе деятельности таможни по линиям работы отдела, проводить ее анализ, готовить необходимые предложения курирующему заместителю начальника таможни. В соответствии с п. 25 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно, организовывать и контролировать ОРД сотрудников отдела в полном объеме, сочетая гласные и негласные методы работы, обеспечивая безусловное выполнение мероприятий, согласно утвержденным планам. В соответствии с п. 26 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять организацию и контроль ведения работы по оперативным материалам, находящихся в производстве у подчиненных сотрудников, в том числе по делам оперативного учета, подборкам оперативных материалов и литерным делам. В соответствии с п. 27 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно и организовывать контроль формирования аппарата конфиденциальных источников и работой с ними подчиненными сотрудниками. В соответствии с п. 31 должностной инструкции начальник отдела обязан анализировать информацию, поступающую в оперативно-розыскной отдел, давать указания по ее реализации. В соответствии с п. 33 должностной инструкции начальник отдела обязан исполнять в пределах своих полномочий поручения дознавателя, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству. В соответствии с п. 34 должностной инструкции начальник отдела обязан по уголовным делам, отнесённым к компетенции таможенных органов, по которым не обнаружено лицо, совершившее преступление, принимать оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление. В соответствии с п. 54 должностной инструкции начальник отдела несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных статьями 7.1 и 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», заключенным контрактом, а также настоящей должностной инструкцией. В соответствии с п. 62 должностной инструкции начальник отдела несет материальную, дисциплинарную и административную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласно п. 2 контракта о службе в таможенных органах Российской Федерации заключенного между Бурятской таможни и ФИО2 ...к/13 от *** сроком на 1 год и ...к/14 от *** сроком на 3 года (далее по тексту - контракт) начальник отдела обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации и неукоснительно руководствоваться им в своей служебной деятельности, повышать профессиональные знания и квалификацию; выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации; быть верным Присяге сотрудника таможенного органа, добросовестно исполнять нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, правовые акты таможенного органа, должностные обязанности согласно должностной инструкции по занимаемой должности; при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей нести дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; выполнять иные обязательства и требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 7.1 контракта начальник отдела обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне; не разглашать доверенных ему сведений, составляющих государственную тайну; сотрудник обязан добросовестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные ему сведения, составляющие государственную тайну. Согласно п. 7.2. контракта начальник отдела добровольно принимает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 14.08.2007 № 977 (далее - Кодекс). Сотрудник несет ответственность за нарушение Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» должностными лицами таможенных органов являются граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены специальные звания (далее - сотрудники таможенных органов), и федеральные государственные гражданские служащие таможенных органов. В соответствии со ст. 7.1 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации» на сотрудника таможенного органа распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». В соответствии со ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается: получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). В соответствии со ст. 18 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданский служащий обязан, исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне; осуществлять профессиональную служебную деятельность в рамках установленной законодательством Российской Федерации компетенции государственного органа; обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридическим лицам, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и организаций; не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; соблюдать ограничения, установленные настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами для гражданских служащих; соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций; не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство; не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету государственного органа. Таким образом, ФИО2, на постоянной основе наделенный вышеперечисленными властными полномочиями и имеющий право в пределах своей компетенции давать обязательные указания и при необходимости применять меры принуждения к неопределенному кругу граждан, не находящихся от него в служебной зависимости, постоянно, выполнял функции представителя власти в государственном органе и осуществлял организационно-распорядительные функции, в силу чего являлся должностным лицом (т. 5 л.д. 23-28).

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что ФИО2 работал в должности начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни. Он работал в его подчинении. ФИО2 поддерживал дружеские отношения с бывшим сотрудником таможни 

<

данные изъяты>. В то время 

<

данные изъяты> работал менеджером компании занимающейся экспортом леса. 

<

данные изъяты> приходил на работу к ФИО2. ФИО2 использовал свои связи с 

<

данные изъяты> для оформления квартиры за счет государства в собственность, через фирму, в которой работал 

<

данные изъяты>. В частности через 

<

данные изъяты> решил вопрос о приобретении квартиры в 

<

адрес>. Насколько ему известно квартира принадлежит маме ФИО2, сделка была фиктивной. Потом таможня купила квартиру у организации, и денежные средства были получены ФИО2. Также показал, что жена ФИО2 работала в аналитическом отделе Бурятской таможни, по просьбе мужа делала анализ деятельности фирм без официальных документов. Он тогда был начальником аналитического отдела, и по этому поводу был скандал. Супруге ФИО2 без докладных записок запретили делать анализ деятельности фирм, но она продолжала их делать. С ФИО2 у него были только служебные отношения. Оснований для оговора ФИО2 у него нет. В 2014 году при уходе на пенсию у него конфликтов с коллегами не было.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля 

<

данные изъяты>. данные им во время предварительного расследования, из которых следует, что 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 163-166).

Оглашенные показания свидетель 

<

данные изъяты>. подтвердил полностью.

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что ФИО2 является его бывшим коллегой, с которым он работал в 2012 году. Охарактеризовать его может удовлетворительно. Также ему известен 

<

данные изъяты>, который ранее работал в таможне. 

<

данные изъяты> периодически приходил в таможню, встречался с ФИО2. За период его службы в отношении фирм «

<

данные изъяты>», «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>», гласных оперативных розыскных мероприятий не проводилось. Все три фирмы занимаются экспортом леса в Китай и принадлежат одному лицу. По факту приобретения квартиры ФИО2, ему известно, что квартиру продала компанию «

<

данные изъяты>». Между ФИО2, 

<

данные изъяты>, возникали противоречия, но они разрешались. Обладал ли ФИО2 какой-то информацией в отношении трех фирм и целенаправленно ее не разглашал, ему не известно.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля 

<

данные изъяты>. данные им во время предварительного расследования, из которых следует, что 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 173-175). 

Из протокола дополнительного допроса следует что 

<

данные изъяты> предъявлен лазерный диск. 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 163-168).

Оглашенные показания свидетель 

<

данные изъяты>. подтвердил полностью.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым ранее в период с весны 2009 года по март 2014 года он проходил службу оперативным сотрудником по особо-важным делам в оперативно-розыскном отделе Бурятской таможни. В его обязанности входило выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных с преступлениями в сфере валютного контроля, а также в сфере лесопользования, контрабандой оружия и боеприпасов, транспортных средств. Основным направлением оперативно-розыскной деятельности ОРО Бурятской таможни был направлен на выявление каналов контрабанды лесоматериалов. Когда он пришел работать в Бурятскую таможню, ФИО2 осуществлял надзор за преступлениями в сфере контрабанды леса, вплоть до его назначения начальником ОРО Бурятской таможни. ФИО2 работал в Бурятской таможне с 90-х годов и всегда курировал направление, связанное с контрабандой леса. Когда он пришел работать в Бурятскую таможню, ФИО2 был в должности оперуполномоченного по особо важным делам, в последующем, когда именно не помнит, ФИО2 был назначен на должность старшего оперуполномоченного, а в конце 2013 года он был назначен на должность начальника ОРО Бурятской таможни. ФИО2 в должности начальника ОРО Бурятской таможни в соответствии своих служебных обязанностей имел право ознакамливаться с поступающей оперативной информацией сотрудникам ОРО и принимать решение по заведение оперативных подборок и дел оперативного учета. По многим его оперативным информациям, которое проходили через ФИО2, им не давались разрешения на заведение дел оперативного учета, однако в настоящее время он не может подтвердить данные обстоятельства, так как уничтожил все дела оперативного учета, вплоть до агентурных сведений, акты уничтожения находятся в номенклатурных делах Бурятской таможни. Он всегда подозревал о том, что у ФИО2 был коммерческий интерес, а именно «покровительство» и «крышивание» отдельных участников внешнеэкономической деятельности, занимающихся экспортом леса. Ему известно что ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» занимаются экспортом леса, в период его деятельности в отношении них проводились оперативно-розыскные мероприятия, однако, как он выше указывал, начальник ОРО Бурятской таможни не давал реализовывать оперативную информацию. Ему известно, что в 2011 году по переданным УФСБ России по РБ материалам ОРД дознанием Бурятской таможни были возбуждены уголовные дела в отношении представителей ООО «

<

данные изъяты> Кроме этого ему известно что 

<

данные изъяты> осуществлял от лица вышеперечисленных организаций экспорт леса, с ФИО2 он был знаком по его трудовой деятельности. В ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> руководители были одни и те же лица. Взаимоотношения у ФИО2, как у начальника ОРО Бурятской таможни с вышеуказанными тремя организациями были очень теплые и дружеские, ФИО2 не давал возможности реализовывать дела оперативного учета в отношении данных трех организаций, так как у него был финансовый и коммерческий интерес, так называемое покровительство, в связи с эти никакие материалы не реализовывались, это было невозможно. Будучи на пенсии, в ходе разговора с сотрудниками Бурятской таможни, с лета 2014 года ФИО2 каким-то образом приобрел квартиру, и все следы вели на указанные три фирмы. ФИО2 за свое покровительство, через указанные фирмы получил квартиру, в последствии, на сколько ему известно он ее приватизировал и получил 

<

данные изъяты> рублей. Поясняет, что в 2013 и 2014 году, представитель ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> неоднократно приходил в служебный кабинет ФИО2, где они общались за закрытой дверью. После этого, все сотрудники отдела, с целью недопущения утечки оперативной информации в отношении ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», до ФИО2 не доводилась и не отписывалась так, как он мог ее довести 

<

данные изъяты>. Об этом было известно почти всем сотрудникам ОРО, а также заместителю начальника по правоохранительной деятельности Бурятской таможни 

<

данные изъяты> Все информация в отношении данных фирм проходила через ФИО2, которую он блокировал и не давал провести проверки и в последующем возбудить уголовные дела (т. 4 л.д. 157-160).

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что он работает оперуполномоченным по особо важным делам Бурятской таможни. ФИО2 ранее работал начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни. Он находился в его подчинении. Неприязненных отношений с ним у него не было. Так же ему известно, что ранее в Бурятской таможне работал 

<

данные изъяты>, который связан с предприятиями «

<

данные изъяты>» и другими фирмами. С 

<

данные изъяты> у него никаких отношений не было. Видел, как 

<

данные изъяты> приходил в таможню, здоровался с ФИО2. Проверок в отношении фирм «

<

данные изъяты>» он не проводил. Проводили ли другие сотрудники отдела сказать не может. Ему известно, что ФИО2 приобрел квартиру по субсидии, деньги на приобретение квартиры были выделены государством. При каких обстоятельствах была приобретена квартира ему не известно. Охарактеризовать ФИО2 может как хорошего профессионала. Ничего плохого про него сказать не может.

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля 

<

данные изъяты>. данные им во время предварительного расследования, из которых следует, что 

<

данные изъяты> (т. 4 л.д. 169-171).

Оглашенные показания свидетель 

<

данные изъяты>. подтвердил, пояснив, что он не знал про дружеские отношения ФИО2 и 

<

данные изъяты>, расценили их так исходя из увиденного им.

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что ФИО2 в 2014 году стал начальником оперативного-розыскного отдела Бурятской таможни. Он работал в подчинении у ФИО2. Охарактеризовать ФИО2 может как точного, дисциплинированного профессионала. Ему также известна супруга ФИО2, которая сначала работала в учетно-регистрационном отделе, затем в оперативном-аналитическом отделе. Ему известно что ФИО2 приобрел квартиру, через компанию ООО «

<

данные изъяты>», и что в этом был замешан бывший сотрудник таможни 

<

данные изъяты>, который помог приобрести квартиру. Ему известно, что ФИО2 поддерживал отношения с 

<

данные изъяты>. Процедура приобретения квартиры ему не известна.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что работает старшим дознавателя по особо важным делам Бурятской таможни СТУ ФТС России. У него в производстве находилось уголовное дело в отношении менеджера ООО «

<

данные изъяты>». В дальнейшем дело было направлено в суд. Всего Бурятской таможней было возбужденно три уголовных дела. Поводом для возбуждения послужили оперативные материалы ФСБ и Бурятской транспортной прокуратуры. В рамках уголовного дела была создана следственная оперативная группа. Туда вошли сотрудники таможни, начальник отдела дознания. Он и 

<

данные изъяты>, кроме того были привлечены сотрудники ФСБ 

<

данные изъяты>. Затем уголовные дела были соединены. Полагает, что ФИО2 был в курсе возбужденных уголовных дел. В рамках расследованных уголовных дел был допрошен 

<

данные изъяты>. Суть его допроса не помнит. Участники следственной оперативной группы по делу знали обстоятельства дела. В настоящее время 

<

данные изъяты> умер. О взаимоотношениях 

<

данные изъяты> и ФИО2 ему ничего не известно. При приобретении ФИО2 квартиры, он входил в жилищную комиссию, осматривал дом за городом совместно с 

<

данные изъяты> и еще с кем-то, сфотографировали его. Ему известно, что ФИО2 была приобретена квартира. На каком основании и в результате чего не знает. Также ему известна 

<

данные изъяты>, которая в настоящее время не работает в таможне. 

<

данные изъяты> занималась подготовкой документов очередников для приобретения квартиры. ФИО2 характеризует удовлетворительно. Были у 

<

данные изъяты> основания для оговора ФИО2 не знает, полагает что нет. Знает что у ФИО2 с ними были сложные отношения. 

На основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля 

<

данные изъяты> данные им во время предварительного расследования, из которых следует, что в должности старшего дознавателя по особо важным делам Бурятской таможни СТУ ФТС России состоит с 2010 года. ФИО2 ему знаком, его знает с 2009 года по работе. Познакомился с ним, когда Наушкинскую таможню объединили с Бурятской таможней. Сначала он работал оперуполномоченным по особо важным делам, после стал начальником ОРО Бурятской таможни. Может его охарактеризовать следующим образом: у них были только деловые отношения, дружеские отношения он с ним не поддерживал, в работе у них конфликтов не было, по характеру он был спокойный, уравновешенный. Его жену 

<

данные изъяты> он также узнал, когда она устроилась в Бурятскую таможню, примерно в 2012-2013 годах. Она сначала работала в учетно-регистрационном отделе, после перешла в оперативно-аналитический отдел. Вне работы он с ними не общался, только если они с коллегами выезжали куда-то на мероприятие. В настоящее время они оба уволились, он уволился в ноябре 2017 года по собственному желанию, она уволилась чуть раньше, у неё истек контракт. 

<

данные изъяты> ему знаком, он проходил у него свидетелем по уголовному делу ... по обвинению менеджера по внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>. ФИО4 работал в ООО «

<

данные изъяты>» менеджером по внешне-экономической деятельности. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли оперуполномоченные УФСБ России по Республике Бурятия, так как они выявили и раскрыли данное преступление. Сотрудники ОРО Бурятской таможни были в курсе расследования уголовного дела в отношении менеджера по внешнеэкономической деятельности ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, так как являлись правоохранительным блоком Бурятской таможни, в том числе по обстоятельствам уголовного дела был в курсе ФИО2 О том, что 

<

данные изъяты> ранее работал в Бурятской таможне, он на тот момент не знал. Он узнал, что 

<

данные изъяты> бывший сотрудник таможни, когда началась служебная проверка в отношении ФИО2. Он не запомнил 

<

данные изъяты>, он был рядовым свидетелем, в каких отношениях они были с ФИО2, он не знает. ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» ему знакомы, так как у них был учредителем 

<

данные изъяты>, который был директором ООО «

<

данные изъяты>» и проходил свидетелем по уголовному делу 

<

данные изъяты>. В отношении данных фирм ему уголовные дела не поступали, сообщения о преступлениях, совершенных представителями ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» не поступали, проверки в порядке, предусмотренном ст. ст. 144-145 УПК РФ, не проводились. На вопрос знакомы ли ему 

<

данные изъяты> пояснил, что Ма Нин как он уже говорил ранее ему знаком, ФИО5 не знакома. На вопрос был ли он членом жилищно-бытовой комиссии Бурятской таможни (далее по тексту ЖБК) пояснил, что нет, членом ЖБК он никогда не был, только участвовал в комиссии по приемке жилого помещения - квартиры, которую приобрели для ФИО2 в 2014 году. Анатолий ФИО2 подошел к нему и попросил принять участие в комиссии, почему он подошел к нему, он не знает. Он ездил с 

<

данные изъяты> (начальником тылового отдела) и ФИО2 на квартиру в 

<

адрес>, куда именно не помнит, так как прошло много времени. Они осматривали дом, делали какие-то фотографии. Кто еще был с ними, не помнит. По поводу получения квартиры ФИО2 от Бурятской таможни знает, что по данному факту проводилась служебная проверка, возбуждено уголовное дело, обстоятельства получения квартиры ФИО2 ему неизвестны. На вопрос с кем поддерживал отношения с ФИО2 в Бурятской таможне пояснил, что он тесно общался с коллегами из ОРО, дружеские отношения он ни с кем не поддерживал. На вопрос как он может охарактеризовать 

<

данные изъяты>, в каких отношениях она состояла с ФИО2, пояснил, что может охарактеризовать положительно, очень приветливая, он с ней не контактировал и по работе не сталкивался, так как не претендовал на улучшение жилищных условий. В этой связи мало с ней общался. В каких отношениях она была с ФИО2, он не знает, он не видел ни разу, чтобы они когда-то о чем-то переговаривались между собой, чтобы ФИО2 был в тыловом отделе и разговаривал с 

<

данные изъяты>, либо чтобы 

<

данные изъяты> приходила к ФИО2 в кабинет (т. 5 л.д. 38-40).

Оглашенные показания свидетель 

<

данные изъяты>. подтвердил полностью, в том числе о том, что оперативно-розыскной отдел Бурятской таможни знал об обстоятельствах дела 

<

данные изъяты>.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым 

<

данные изъяты> (т. 5 л.д. 18-21).

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показала, что ФИО2 ранее работал начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни. Она была членом служебной проверки в отношении ФИО2, по факту приобретения квартиры. По результатам проверки установлено, что ФИО2 была выделена квартира с нарушением требований ст. 373 федерального закона, согласно которого допустимо было приобретение 

<

адрес> кв. м., а была приобретена квартира на 22 метра больше. Была установлена вина должностных лиц, и они привлечены в разным видам ответственности. Как было установлено в ходе проверки в таможне несколько человек стояли в очереди на приобретение квартиры. ФИО2 был третий в очереди, жил в районе в Тарбагатая и поэтому ему вне очереди была приобретена 

<

адрес> лишним квадратных метров. Ему было положено жилье площадью 57 кв. м. либо не более 67 кв.м. Комиссия не должна была давать разрешение на приобщение жилья такой площади, изначально было принято решение отказать. Но в дальнейшем было принято решение все-таки выделить деньги на приобретение. По этому факту должностные лица принявшие это решение были привлечены к ответственности. Сама процедура покупки квартиры нарушена не была. Цена квартиры определялась согласно нормативным актам. Секретарь посчитала цену за квадратный метр и по ст. 44 федерального закона определила сумму, за которую приобрели квартиру.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала, что ранее работала в отделе тылового обеспечения Бурятской таможни главным специалистом. Занималась вопросами медицинского, социального обеспечения. Входила в состав жилищно-бытовой комиссии. Занималась непосредственно торгами. Деньги на жилье в 2014 году выделялись согласно письму Сибирского таможенного управления от *** ... «О выделении денежных средств на приобретение жилья в 2014 г.» Бурятской таможне из Федерального бюджета РФ. Комиссия выясняла, кто нуждается в жилье, сверяла жилищные условия, составляла списки нуждающихся, запрашивала справки, выясняла какое конкретное жилище полагается работнику, при этом учитывался состав семьи. Вопросом приобретением жилья занимался отдел тылового обеспечения, в соответствии с объемом и требованием решался вопрос о выделении финансирования. Секретарем жилищно-бытовой комиссии являлась 

<

данные изъяты>, руководителем комиссии 

<

данные изъяты>. ФИО2 состоял в списке нуждающихся. Был факта отказа ФИО2 от предложенной квартиры на станции Дивизионная, так как квартира была маленькая и находилась далеко. Если дети проживают с родителями, то родители учитываются как члены семьи. На каждого члена выделялось определенное количество квадратных метров. У ФИО2 был спорный вопрос с мужем мамы. Комиссия решила, что муж матери не является членом семьи, и в этой части ему было отказано. Все было сделано по правилам. Квартира предоставлялась по месту прописки. Поскольку ФИО2 был прописан в Тарбагатае, жилплощадь была приобретена в 

<

адрес>. Поскольку в 

<

адрес>, квартир не было, пришлось приобретать дом. Так как деньги выделялись из средств оборонзаказа, таможня не имела права приобретать квартиру у физического лица, должно было приобретать у юридического лица. Подготовкой занималась председатель комиссии 

<

данные изъяты> и она. Все было подготовлено на основании закона. Жилая площадь квартиры, подбиралось не менее 70 квадратных метров. Из учета количества проживающих лиц меньшая площадь не допускалась. Также должны были быть соблюдены условия, наличие в жилье: канализация, горячей и холодной воды. При решении вопроса о квадратуре, главное было обеспечить жильем не менее той нормы, которая положена гражданину. Стоимость при этом не должна быть больше чем выделено сумма. После этого подготовленные документы, были направлены на согласование начальнику отдела, на согласование секретарю комиссии, правовую службу и бухгалтерию таможни. После этого была подготовлена докладная записка, которая после согласований была направлена начальнику таможни. Только начальник таможни мог принять решение проводить торги или нет. После разрешения секретарь оформила торги. Стоимость дома соответствовала нормативу исходя цены за квадратный метр по Республике Бурятия. Стоимость дома определялась экспертным бюро. Экспертиза оплачивалась заинтересованным лицом. Получив одного участника торгов в виде фирмы, какой точно не помнит, Бурятская таможня приобрела тот дом. При приобретении дома ФИО2, продавцом дома выступало юридическое лицо, представителем фирмы был 

<

данные изъяты>, пенсионер таможни. 

<

данные изъяты> с ФИО2 был знаком, какие у ФИО2 были взаимоотношения с 

<

данные изъяты>, не знает. При оформлении сделки у нее возник вопрос о конфликте интересов, так как она подписывала документы. Ее заверили, что все в порядке, что все согласовано. Охарактеризовать ФИО2 может положительно. Торги по дому ФИО2 проходили без нее. Во время приобретения квартиры ФИО2, она была в отпуске. Затем она принимала участие при приемке дома для ФИО2, в составе комиссии в 

<

адрес>. Дом соответствовал условиям контракта. 

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показал, что работает в РВК заместителем по административно-хозяйственной деятельности, ранее работал в Бурятской таможне заместителем начальника по тыловому обеспечению. ФИО2 знает с 2009 года, отношения служебные. Был уволен в 2016 году в марте. По обстоятельствам приобретения квартиры ФИО2 ему известно что, ФИО2 стоял в очереди нуждающихся в жилье. С 2009 года в таможне велась работа по обеспечению очередников жильем, в течение последних лет государство начала выделять денежные средства, при наличие права на выделение жилья. Когда настала очередь ФИО2 была организована работа по приобретению ему жилья. Порядок приобретения жилья определен законом. Выделение денежных средств проходило по линии оборонзаказа, деньги были выделены из федерального бюджета. По решению комиссии была приобретена квартира и передана ФИО2. Обстоятельства приобретения квартиры знает со слов следователя. Охарактеризовать ФИО2 не может, так как в профессиональной деятельности с ним не контактировал.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала, что ранее она работала в Бурятской таможне. В ее должностные обязанности входило делопроизводство, а также обеспечение и предоставление служебного жилого помещения. С ФИО2 и его супругой знакома по работе. ФИО2 может охарактеризовать удовлетворительно. Также ей известен 

<

данные изъяты>, он был представителем ООО «

<

данные изъяты>». В 2014 году ФИО2 была предоставлена квартира по договору социального найма площадью 57 кв. метров. При проведении аукциона она не присутствовала. Были перечислены денежные средства в ООО «

<

данные изъяты>», был заключен договор социального найма. Оценка квартиры была произведена по среднерыночной стоимости жилья. Насколько она помнить квартира стоила около 

<

данные изъяты>. ООО «

<

данные изъяты>» после совершения сделки должен был оплатить налог. Но она не помнит, указывали ли они об этом при подготовке государственного контракта. 

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что она работает начальником отдела таможенного контроля по выпуску товаров Бурятской таможни с 2005 года 13 лет. ФИО2 знает с начала работы в таможне, также знает его супругу. Отношения с ними нормальные. Также ей знаком 

<

данные изъяты>, который ранее работал в таможне. По поводу приобретения квартиры, ей известно следующее. Она входила в состав комиссии, подписывала акт приема-передачи. В таможне имелась очередь работников нуждающихся в жилье. Нуждающиеся подавали документы, формировалась очередь. На приобретение жилья выделялись субсидии. Лица, нуждающиеся в жилье имели право подыскивать жилье, ранее поиском жилья занимался сам таможенный орган. Формированием очереди занималась 

<

данные изъяты> секретарь жилищно-бытовой комиссии, на тот момент. Ей известно, что компании ООО «

<

данные изъяты>» занимаются экспортом леса. Какие отношения у этих фирм с ФИО2 ей не известно. Таможней проводились проверки в отношении организаций находившихся в поле деятельности таможни. Информация о проверках храниться около 5 лет согласно номенклатуре. Любая проверка назначается резолюцией начальника на докладной записке, никакого приказа не издается. Результатом проверки отражаются в акте, который подписывается членами комиссии. Проводились ли проверки в отношении ООО «

<

данные изъяты>», точно сказать не может, так как прошло много времени. Выезды осуществлялись только в рамках выездных проверок, участвовали ли оперативные работники при этом, точно сказать не может. Отдел ФИО2 занимался выявлением обстоятельств влекущих проверку, а ее отдел непосредственно проводил проверки. ФИО2 в то время единолично принять решение о проведении проверки и выехать с таможенной проверкой не мог.

Свидетель 

<

данные изъяты>, суду показал, что ранее с декабря 2012 по 1 ноября 2016 года он работал в Бурятской таможне в должности оперуполномоченного по ОВД. По обстоятельствам дела ему известно, что ФИО2 подавал заявление на предоставление жилья и выделении денежных средств для приобретения жилья. Комиссия рассматривала все материалы, проверяла необходимые документы. Как была приобретена квартира ФИО2 ему не известно, так как его перевели в 

<

адрес>. Вопрос о конфликте интересов им не рассматривался.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показала, что она работает в Бурятской таможне, начальником организационно-аналитического отдела. ФИО2 и его супругу может охарактеризовать только с положительной стороны. Она была членом жилищной комиссии. Когда ФИО2 получил квартиру она уже не состояла в ЖБК. 

<

данные изъяты> ей также знаком, так как ранее работал в таможне. С ФИО2 у 

<

данные изъяты> были дружеские отношения. Были ли основания оговорить ФИО2 у сотрудников таможни сказать не может.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что в настоящее время является пенсионером. Ранее работал в должности заместителя начальника Бурятской таможни. Ему известно, что в отношении ФИО2 возбуждено уголовное дело по превышению должностных полномочий. Считает, что превышения быть не могло. Зная отношения 

<

данные изъяты> и ФИО2, полагает, что каких-либо противоправных действий они совершить не могли. Отношения между 

<

данные изъяты> ФИО2 были рабочие, ФИО2 диктовать, как поступить в той или иной ситуации 

<

данные изъяты> не мог. 

<

данные изъяты> приходил в таможню, так как работал в трех фирмах менеджером по заполнению декларации, в связи, с чем имел право приходить в таможню. Покровительством этих фирм ФИО2 не занимался. Он читал показания 

<

данные изъяты>, и с их показаниями не согласен. Явных причин у 

<

данные изъяты> оговорить ФИО2 нет, но они были уволены, так как работали безрезультатно, в тот момент, ФИО2 был начальником. Об их отношениях с ФИО2 ему ничего не известно. В отношении ООО «

<

данные изъяты>» и «

<

данные изъяты>» можно было провести проверку, если договоры закупки были недействительные. В любом случае эти документы на проверку прошли бы через него. Любое даже небольшое оперативно-розыскное мероприятие фиксируется документально, начальник отдела сам, принять участие в проведении ОРМ не мог.

Свидетель 

<

данные изъяты> суду показал, что с 2009 по сентябрь 2016 года он работал в Бурятской таможне в различных должностях, с 2014 года работал в должности начальника отдела по противодействию коррупции Бурятской таможни. ФИО2 ему знаком по работе. Охарактеризовать его может с положительной стороны. Также ему знакома супруга ФИО2, которая также работала в Бурятской таможне. По факту приобщения квартиры ФИО2, ему известно, что ФИО2 состоял в очереди как нуждающийся, комиссия решила выделить деньги на приобретение жилья. Оформлением документации занималась секретарь комиссии 

<

данные изъяты>. Что за квартира была приобретена, не помнит. По результатам рассмотрения документов ФИО2 получил субсидию на приобретение квартиры. Каких либо нарушений со стороны ФИО2, не было.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показал, что она работает старшим государственным налоговым инспектором МРИ ФНС № 2 по Республике Бурятия. ООО «

<

данные изъяты>» ей знакомы, в связи с тем, что с 2016 года она ежеквартально проверяет их налоговые декларации. За 3 квартал 2014 года ООО «

<

данные изъяты>» в декларации была отражена, сумма порядка 

<

данные изъяты> рублей. Из разговора с бухгалтером фирмы 

<

данные изъяты>, ей стало известно, что была произведена реализация имущества, которое не стояло у фирмы на балансе. Уточненная декларация была представлена в июле 2017 года. НДС к уплате в бюджет был исчислен в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Это 18% от суммы реализации имущества. Как она поняла, ООО «

<

данные изъяты>» указали квартиру в декларации как товар, согласно ст. 146 НК РФ и ст. 81 НК РФ они должны уточнять об ошибках, в части оплаты налога. О продаже у ООО «

<

данные изъяты>» есть свидетельство. По ее мнению ООО «

<

данные изъяты>» должен был указать сделку в 7 разделе декларации, они отразили продажу квартиры как продажу товара, соответственно возникла обязанность по уплате НДС. Как ей известно реализация квартиры не была связана с основной деятельностью фирмы. Если квартира у них была в собственности, они должны были поставить ее на учет. Полагает что это ошибка ООО «

<

данные изъяты>», указать квартиру в 7 разделе декларации. Налоговая оплаты НДС не требовала, бухгалтер сам уточнил и сам выплатил НДС. Приобретение квартиры для дальнейшей реализации, при не постановке покупателем на учет, должно учитывается как товар. Согласно документов ООО «

<

данные изъяты>» приобрели и сразу продали квартиру. Также пояснила, что налогоплательщик сам определяет, как декларировать то или иное имущество. Достоверность декларации проверяется в соответствии с налоговым кодексом, если необходимо, проводиться камеральная проверка. Указание квартиры ООО «

<

данные изъяты>» в 7 раздел не является нарушением или ошибкой, поскольку квартира была указана как товар.

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым в настоящее время находится на пенсии, ранее в период с 2009 по 2015 год он работал в Бурятской таможне в должности заместителя начальника таможни по работе с кадрами. ФИО2 знает с момента его трудоустройства в Бурятскую таможню с 2009 года. Дружеских отношений у него с ним не было. За время службы в таможенных органах ФИО2 зарекомендовал себя с положительной стороны. В бурятской таможне также работала супруга ФИО2, в правоохранительном блоке. В ходе службы комиссией по конфликтам интересов проверялись отношения между супругами В-ными, по результатам которой было решено не возлагать на ФИО2 обязанности по ведению дел ее супруга. В жилищно-бытовой комиссии он находился около 2 лет. Знает что ФИО2 состоял в очереди на улучшение жилищных условий. Больше ничего не помнит. 

<

данные изъяты>, работала в отделе тылового обеспечения, являлась секретарем ЖБК. ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> ему не знакомы (т. 4 л.д. 207-209).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым в период с 1994 по 2016 годы он работал в Бурятской таможне в различных должностях. В период с 2007 по 2016 годы он работал начальником Бурятской таможни. ФИО2 знает с момента трудоустройства в Бурятскую таможню в оперативно-розыскной отдел, примерно с 2004 года. Ранее, как он знает, ФИО2 работал в Наушкинской таможне в оперативно-розыскном отделе. Он состоял с ним в рабочих отношениях, личных, дружеских отношений у них не было. Во время его прихода в Бурятскую таможню он работал в должности начальника отдела организации таможенного оформления и таможенного контроля. В последствии он пошел на повышение. Охарактеризовать его как работника может с положительной стороны, замечаний, претензий с его стороны к ФИО2 не было, каких-либо нарушений с его стороны также не было. По поводу получения квартиры ФИО2 может пояснить, что он давно стоял в очереди на получение квартиры, данная очередь была юридически закреплена согласно нормативным документам, неоднократно проверялась со стороны вышестоящего руководства Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы (далее по тексту СТУ). За очередью следили работники отдела тылового обеспечения, которые регулярно предоставляли все необходимые документы в Новосибирск в СТУ. Насколько ему известно, ФИО2 действительно нуждался в получении квартиры, предоставил все необходимые документы, которые были проверены должностными лицами Бурятской таможни и СТУ. Замечаний к нему и предоставленным документам, насколько ему известно, не было. Получил он квартиру в 2014 году, в 

<

адрес>. Согласно законодательству, работник получал квартиру в том населенном пункте, где он зарегистрирован. Согласно Федеральному закону №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 они были обязаны заключить контракт на покупку жилья с победителем аукциона, в независимости от того, кто был победителем. Если был единственный участник на аукционе, то они должны были заключить контракт с ним после согласования с управлением ФАС России по Республике Бурятия. 

<

данные изъяты> ему знаком, он работал в Бурятской таможне в оперативно-розыскном отделе Бурятской таможни, после уволился до 2014 года, точную дату не помнит. Он работал вместе с ФИО2. В каких они были отношениях, он точно не может сказать. Когда ФИО2 получал квартиру, он узнал, что приобретению данной квартиры Бурятской таможней содействовал 

<

данные изъяты>. Об этом он сообщил начальнику отдела по противодействию коррупции 

<

данные изъяты> с просьбой проверить данную информацию на предмет наличия конфликта интересов. Через некоторое время 

<

данные изъяты> сообщил ему, что никаких нарушений при приобретении той квартиры Бурятской таможней не было установлено (т. 4 л.д. 222-225).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым в должности первого заместителя начальника Бурятской таможни СТУ ФТС России работает с ***. ФИО2, знает с момента трудоустройства в Бурятскую таможню. Он работал на в ОРО Бурятской таможни, в какой именно должности, она не знает. Работу правоохранительного блока курирует другой заместитель, курируемые ей отделы практически не взаимодействуют с ОРО, ФИО2 охарактеризовать не может. ФИО2 общался в основном с работниками правоохранительного блока. 

<

данные изъяты> ей лично не знаком, знает от коллег о том, что он ранее работал в Бурятской таможне, в какой должности, она не знает. Знает, что он после ухода на пенсию приходил в Бурятскую таможню, так как работал в организации, являющейся участником внешнеэкономической деятельности, но название организации она не знает. Знает, что ФИО2 получил квартиру в 2014 году, ей был подписан приказ № 871 от 05.11.2014 года о предоставлении жилого помещения ФИО2 по договору социального найма, состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. Данный приказ был издан на основании протокола жилищно-бытовой комиссии Бурятской таможни от 20.10.2014 года. Данный приказ прошел финансово-правовую экспертизу, проводимую правовым отделением, тыловым и финансовым отделами. У нее отсутствовали какие-либо основания, чтобы не подписать его, так как ЖБК в течение длительного времени рассматривает каждую кандидатуру, все документы проходят множество проверок. Она подписывала приказ, так как исполняла обязанности начальника Бурятской таможни. Подробности получения квартиры ФИО2 ей неизвестны (т. 5 л.д. 34-37).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым после выхода на пенсию она стала работать оценщиком по диплому оценщик бизнеса. С 2009 года по 2015 она взаимодействовала с Бурятской таможней, так как Бурятской таможней заключались контракты с Бурятским центром испытания качества продукции и Бурятским центром сертификации на определенную сумму по тендерам. Контракты на оценку недвижимого имущества с Бурятской таможней не заключались. Иногда к ней обращались отдельные представители Бурятской таможни с целью получения консультации, совета перед покупкой недвижимости. В 2014 году примерно в августе-сентябре к ней обратился ФИО2, с целью установить стоимость недвижимости в 

<

адрес> Республики Бурятия, там была квартира в двухквартирном доме. ФИО2 позвонил и представился работником таможни, сказал, что ему нужна оценка квартиры. Она сказала, что если есть необходимые документы, то она сможет провести оценку, при этом ей необходимо было осмотреть сам объект. После она с ним договорилась, что поедет на осмотр квартиры и он предоставит ей все документы. После в один из дней сентября 2014 года они встретились с ФИО2, забрали документы на квартиру в 

<

адрес> г. Улан-Удэ (свидетельство на право собственности, технический паспорт и кажется выписка из реестра). Квартира была оформлена на юридическое лицо, название не помнит. После они поехали на квартиру, она осмотрела дом, сфотографировала его. В доме была семейная пара пожилого возраста. ФИО2 с ними разговаривал как со знакомыми людьми. После осмотра они уехали. Для оценки квартиры она с ФИО2 заключили договор в письменной форме, подписывали оба, он подписывал его от своего имени, стоимость услуги составляла от 4 до 6 тысяч рублей. Сколько ей заплатил ФИО2, она сейчас точно не помнит. После этого она передала ему отчет, в среднем отчет делается в течение 10 дней, бывает и раньше, в зависимости от занятости и состояния ее здоровья. Отчеты она делает дома либо в Бурятском центре испытания качества продукции (БЦИКП), отчеты распечатывает как правило в БЦИКП. Договоры заключенные с таможней хранятся в БЦИКП, договоры заключенные с физическими лицами она хранит у себя. Договоры за 2014 год, она уже все уничтожила, так как она не может хранить их свыше трех лет согласно Федеральному закону №135 об оценочной деятельности. ФИО2 ранее ей лично не был знаком, знает, что он работал в оперативном отделе Бурятской таможни. Когда она с ним встретилась, она вспомнила, что видела его однажды, когда она проводила оценку изъятых таможней товаров - грузовика, при этом присутствовал ФИО2. После того, как она отдала отчет ФИО2, она его не видела, с ним не созванивалась. В какую сумму она оценила ту квартиру, она сейчас не помнит. При расчете стоимости квартиры она использовала сравнительный метод оценки, сравнивала с аналогами, взятыми из газет и интернета. В ходе допроса свидетелю 

<

данные изъяты>. предъявляется распечатка детализации телефонных звонков с сотового телефона ФИО2 ..., согласно которой *** с указанного номера осуществлялось два звонка на ее сотовый телефон ..., первый разговор в 15 часов 28 минут длительностью 1 минута 16 секунд, второй в 15 часов 49 минут длительностью 3 минуты 24 секунды. На вопрос, о чем она разговаривала с ФИО2 пояснила, что не помнит такого разговора с ФИО2 (т. 5 л.д. 43-46).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты> согласно которым она работает главным государственным таможенным инспектором отдела тылового обеспечения Бурятской таможни с 01.02.2010 года, в её обязанности входит организация материально-технического обеспечения, оборот оружия и боеприпасов. В 2016 году в Восточно-Сибирском государственном университете технологии и управления г. Улан-Удэ она проходила курсы повышения квалификации по ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года. Согласно заданных вопросов может показать следующее, что на основании ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года в ст. 44 «Обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов» закреплен порядок обеспечения. Так, в ч. 1 настоящей статьи установлено, что при проведении конкурсов и аукционов заказчик обязан установить требования к обеспечению заявок. В части 2 отражено, что обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств. В части 8 установлено, что денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. В части 12 закреплено, что при проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается оператором электронной площадки, то есть внесенные денежные средства в качестве обеспечения заявки возвращаются участнику аукциона. В статье № 96 «Обеспечение исполнения контракта» указанного выше федерального закона отражено, что размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В статье 34 в пункте 27 закреплено, что в контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. Таким образом, из анализа ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 годам можно сделать вывод, что полученные средства в качестве обеспечения заявки, а также обеспечения контракта возвращаются на счет участника аукциона или исполнителя контракта. Кроме того ей известно, что с целью участия на аукционе участнику аукциона необходимо на основании правовой основе закрепленной в ФЗ № 63 необходимо обладать электронной цифровой подписью (далее ЭЦП). Порядок получения ЭЦП ей не известен. Считает, что на данный вопрос может осветить непосредственно участник (исполнитель) электронных торгов (т. 5 л.д. 80-84).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым в должности уполномоченного по ОВД ОАР БТ работает с ***. В 2014 году она была членом жилищно-бытовой комиссии Бурятской таможни (далее по тексту - ЖБК). Она была членом ЖБК около 3 лет. ФИО2 ей знаком, она его знает с момента ее трудоустройства в Бурятскую таможню, примерно с 2007 года. Охарактеризовать ФИО2 не может. По поводу получения ФИО2 квартиры может сообщить, что все документы собирала 

<

данные изъяты>, при рассмотрении документов проводилось обсуждение на заседаниях ЖБК, составлялся протокол. В ходе обсуждения получения квартиры ФИО2 была дана оценка по всем направлениям, произведен расчет площади нуждающихся членов его семьи в жилой площади и принято комиссионное решение на обеспечение ФИО2 квартирой средствами Бурятской таможни (т. 4 л.д. 202-204).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым на должности начальника отдела таможенных платежей Бурятской таможни состоит с 2010 года. ФИО2 знает примерно с 1996 года. Охарактеризовать его может положительно. По поводу получения ФИО2 квартиры может сообщить, что все документы собирала 

<

данные изъяты>, при рассмотрении документов проводилось обсуждение. На основании приказа Бурятской таможни от *** ... «О назначении служебной проверки» в период с *** по *** проведена служебная проверка по фактам, изложенным в Представлении Бурятской транспортной прокуратуры. Согласно проведенной служебной проверки было установлено, что факт вселения ФИО2 в собственное жилое помещение по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ему и двум детям не относятся к действиям, повлекшим намеренное ухудшение жилищных условий. Также показала, что ей знаком 

<

данные изъяты>, ранее он работал в отделе по борьбе с таможенными правонарушениями Бурятской таможни, после ушел на пенсию. После того как он ушел на пенсию, ей известно, что он осуществлял свою трудовую деятельность в ООО «

<

данные изъяты>», был менеджером по внешнеэкономической деятельности. Ей также знакомы организации ООО «

<

данные изъяты>», так как они работают с декларациями и платежами, данные организации являются участниками внешнеэкономической деятельности, они являются аффилированными организациями. Знает, что ФИО6 является директором аффилированных организаций ООО «

<

данные изъяты>» (т. 4 л.д. 186-189).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым в начале лета 2014 года его зять ФИО2 сообщил ему о том, что подошла его очередь на приобретение жилья Бурятской таможней. Он решил продать принадлежащую ему квартиру в 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес>, чтобы купить квартиру в городе Улан-Удэ. Рыночная стоимость квартиры составляла примерно 2 миллиона рублей. Оценку квартиры проводила ранее ему не знакомая женщина, как ее звали он в настоящее время не помнит, ее привозил ФИО2, который соответственно и организовывал оценку квартиры. ФИО2 сообщил ему о том, что жилье Бурятской таможней должно быть приобретено на аукционе у юридического лица. Примерно в середине лета 2014 года, точной даты не помнит, он обратился к своему знакомому 

<

данные изъяты> которого он знал с середины 2000-х годов. Поясняет, что познакомился он с 

<

данные изъяты> по роду своей деятельности (в 2000-х годах он являлся индивидуальным предпринимателем, у него в собственности имелась пилорама), 

<

данные изъяты> в те года приобретал у него пиломатериал, для строительства своего дома. Ему было известно о том, что 

<

данные изъяты> работал в организации ООО «

<

данные изъяты>» и он попросил его приобрести его квартиру, чтобы участвовать в аукционе с целью продажи ее Бурятской таможне. По его просьбе 

<

данные изъяты>. переговорил со своим руководством, чтобы приобрести его квартиру, на что получил согласие. 

<

данные изъяты>. имел доверенность на совершение сделки по купли-продажи квартиры от имени ООО «

<

данные изъяты>». В августе 2014 года он и его супруга 

<

данные изъяты>, осуществили сделку по продаже квартиры ООО «

<

данные изъяты>» по цене 

<

данные изъяты> рублей. Все расходы по совершению сделки оплатил он, так как был заинтересован в данной сделке. По их договоренности денежные средства от реализации квартиры он получил после продажи квартиры ООО «

<

данные изъяты>» Бурятской таможне. Денежные средства от продажи квартиры ему переданы его зятем ФИО2 в октябре 2014 года, на которые они с супругой приобрели однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу г. 

<

адрес>. Поясняет о том, что в период осуществления сделки по продаже квартиры в 

<

адрес>, по адресу 

<

адрес> пользу ООО «

<

данные изъяты>», а также после ее продажи ООО «Промтехлес» и в последующем Бурятской таможне, он со своей супругой 

<

данные изъяты>. с указанной квартиры не съезжал, все время продолжал проживать в ней. В конце сентября 2017 г. он узнал, что на его зятя ФИО2 возбудили уголовное дело из-за его сделки по продаже квартиры и вменяют ущерб в виде налога на добавленную стоимость в размере 279185 рублей за продажу квартиры, так как ранее между ним и 

<

данные изъяты> была договоренность о том, что все расходы по сделке он берет на себя, то *** они с супругой оплатили ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей. Указанную сумму они оплатили через терминал «Сбербанка», расположенного по 

<

адрес> г. Улан-Удэ (недалеко от площади Славы). Данные денежные средства у них с супругой остались после реализации квартиры. ФИО2 и 

<

данные изъяты>. были знакомы друг с другом, в каких они были отношениях пояснить не может. Сделкой по продаже квартиры между ним и ООО «

<

данные изъяты>» занимался 

<

данные изъяты>, единолично, он ему просто предоставлял документы на квартиру. ФИО2 никакого участия в оформлении сделки по продаже квартиры расположенной по адресу: 

<

адрес> пользу ООО «

<

данные изъяты>» не принимал. ФИО2 привозил женщину, которая проводила оценку квартиры в тот момент, когда ООО «Промтехлес» продавал квартиру Бурятской таможне, соответственно ФИО2 действовал в интересах таможни (т. 5 л.д. 48-51).

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., которые в целом аналогичны показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>. (т. 5 л.д. 54-57).

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показал, что работает старшим оперуполномоченным по особо важным делам УФБС России по Республики Бурятия. В его служебные обязанности входит борьба с коррупцией и контрабандой в Бурятской таможне, негласно он является куратором Бурятской таможни. ФИО2 и его супруга 

<

данные изъяты>. ему известны как бывшие работники Бурятской таможни. Обстоятельства и причины возбуждения уголовного дела с В-ными он не обсуждал. Конфликтов с В-ными у него не было. Никаких конфликтов с УФСБ по поводу раскрытия Бурятской таможней дела о контрабанде боеприпасов из Монголии, не возникало. 

<

данные изъяты>. о причинах возбуждения уголовного дела не сообщал. В его компетенцию возбуждение уголовных дел не входит, он на это не имеет права. Свою служебную деятельность осуществляет на основании законов Российской Федерации.

Исследованными в порядке ст. 285 УПК РФ:

- копией приказа ... о назначении в порядке перевода по службе ФИО2 (т. 1 л.д. 96);

- контрактом о службе в таможенных органах Российской Федерации, заключенного между Бурятской таможни и ФИО2 ...к/13 от *** сроком на 1 год в соответствии с которым, начальник отдела ФИО2 обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации и неукоснительно руководствоваться им в своей служебной деятельности, повышать профессиональные знания и квалификацию; выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации; быть верным Присяге сотрудника таможенного органа, добросовестно исполнять нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, правовые акты таможенного органа, должностные обязанности согласно должностной инструкции по занимаемой должности; при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей нести дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; выполнять иные обязательства и требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 7.2 контракта №1 и № 2 начальник отдела добровольно принимает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 14.08.2007 № 977 (далее - Кодекс) сотрудник несет ответственность за нарушение Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации (т. 1 л.д. 97-98);

- контрактом о службе в таможенных органах Российской Федерации, заключенного между Бурятской таможни и ФИО2 ...к/14 от *** сроком на 3 года в соответствии с которым, начальник отдела ФИО2 обязуется соблюдать законодательство Российской Федерации и неукоснительно руководствоваться им в своей служебной деятельности, повышать профессиональные знания и квалификацию; выполнять требования, установленные законодательством Российской Федерации; быть верным Присяге сотрудника таможенного органа, добросовестно исполнять нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы, правовые акты таможенного органа, должностные обязанности согласно должностной инструкции по занимаемой должности; при неисполнении или ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей нести дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; выполнять иные обязательства и требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно п. 7.2. контракта №1 и № 2 начальник отдела добровольно принимает на себя ответственность и обязанность неукоснительно выполнять положения Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации, утвержденного приказом ФТС России от 14.08.2007 № 977 (далее - Кодекс) сотрудник несет ответственность за нарушение Кодекса в соответствии с законодательством Российской Федерации (т. 1 л.д. 99-100);

- должностной инструкцией начальника отдела, утвержденная начальником Бурятской таможни ФИО3 от *** ..., с которой ФИО2 ознакомлен *** под подпись, правовой основой его деятельности являлись: Конституция Российской Федерации, Таможенный кодекс Таможенного союза, международные договоры государств – членов таможенного союза, решения Комиссий таможенного союза, регулирующие таможенные правоотношения в таможенном союзе, Федеральный закон «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», другие федеральные законы, международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Дисциплинарный устав таможенной службы Российской Федерации, нормативные и иные правовые акты ФТС России, правовые акты СТУ, правовые акты Бурятской таможни, Положение об оперативно-розыскном отделе таможни, а также настоящая должностная инструкция. В соответствии с п. 4 должностной инструкции в подчинении у начальника отдела находятся сотрудники оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни согласно штатному расписанию, утвержденному приказом Федеральной таможенной службы России (далее по тексту - ФТС России). Начальник отдела руководит деятельностью отдела на основе принципа единоначалия. Ему непосредственно подчиняются все сотрудники отдела. В соответствии с п. 9 должностной инструкции начальник отдела в своей служебной деятельности пользуется правами, установленными ст. 16 ст. 26 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», а также правами должностного лица, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее ОРД), предусмотренными ст. 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с п. 22 должностной инструкции начальник отдела исполняет обязанности, в соответствии со ст. 7.1 и ст. 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с п. 23 должностной инструкции начальник отдела обязан обеспечивать соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных и иных правовых актов, а также указаний Федеральной таможенной службы России (далее-ФТС России), Сибирского таможенного управления (далее - СТУ), Сибирской оперативной таможни (далее-СОТ), таможни и обеспечивать их исполнение. В соответствии с п. 24 должностной инструкции начальник отдела обязан знать оперативную обстановку, складывающуюся в регионе деятельности таможни по линиям работы отдела, проводить ее анализ, готовить необходимые предложения курирующему заместителю начальника таможни. В соответствии с п. 25 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно, организовывать и контролировать ОРД сотрудников отдела в полном объеме, сочетая гласные и негласные методы работы, обеспечивая безусловное выполнение мероприятий, согласно утвержденным планам. В соответствии с п. 26 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять организацию и контроль ведения работы по оперативным материалам, находящихся в производстве у подчиненных сотрудников, в том числе по делам оперативного учета, подборкам оперативных материалов и литерным делам. В соответствии с п. 27 должностной инструкции начальник отдела обязан осуществлять самостоятельно и организовывать контроль формирования аппарата конфиденциальных источников и работой с ними подчиненными сотрудниками. В соответствии с п. 31 должностной инструкции начальник отдела обязан анализировать информацию, поступающую в оперативно-розыскной отдел, давать указания по ее реализации. В соответствии с п. 33 должностной инструкции начальник отдела обязан исполнять в пределах своих полномочий поручения дознавателя, следователя, указания прокурора и решения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятым ими к производству. В соответствии с п. 34 должностной инструкции начальник отдела обязан по уголовным делам, отнесённым к компетенции таможенных органов, по которым не обнаружено лицо, совершившее преступление, принимать оперативно-розыскные меры для установления лица, совершившего преступление. В соответствии с п. 54 должностной инструкции начальник отдела несет персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных статьями 7.1 и 17 Федерального закона «О службе в таможенных органах Российской Федерации», заключенным контрактом, а также настоящей должностной инструкцией (т. 1 л.д. 101-107, 201-207);

- копией договора купли-продажи квартиры 

<

данные изъяты>., ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 108-110, 168, т. 2 л.д. 72-76);

- копией протокола ... от ***, согласно которому аукцион о продаже квартиры единственным участником ООО «

<

данные изъяты>» признан несостоявшимся (т. 1 л.д. 111-113, 171-173, т. 2 л.д. 77-78);

- копией государственного контракта ... от *** заключенного между бурятской таможней и ООО «

<

данные изъяты>», на приобретение жилого помещения по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 114-120, 174-177, т. 2 л.д. 79-87, 103-111);

- копией договора ... о передачи квартиры по адресу: 

<

адрес> собственность ФИО2 (т. 1 л.д. 121-122,161, т. 2 л.д. 95-96);

-отчетом ... стоимости квартиры по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 123-132);

- копией протокола ... от *** ЖБК БТ согласно которому принято решение считать ФИО2 прошедшим перерегистрацию с необходимой общей площадью требуемого жилого помещения (т. 1 л.д. 144-149, т. 2 л.д. 63-67);

- копией протокола ... от *** ЖБК БТ об установлении ФИО2, нормы жилого помещения площадью 57 кв.м. (т. 1 л.д. 150-153, т. 2 л.д. 68-71);

- копия приказа ... СТУ БТ от *** о списании с баланса таможни трехкомнатной благоустроенной квартиры по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 155);

- согласие ООО «Промтехлес» заключить контракт с таможней, о купле-продаже квартиры (т. 1 л.д. 162);

- копией акта приема-передачи жилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> от Бурятской таможни ФИО2 (т. 1 л.д. 163);

-копией договора социального найма жилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> ... от *** заключенного между Бурятской таможней и ФИО2 (т. 1 л.д. 164-166);

- копией приказа ... о предоставлении ФИО2 жилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 167);

- копией передаточного акта 

<

данные изъяты>. квартиры по адресу: 

<

адрес>, ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 169);

- копией согласия ФС по Оборонному заказу на заключения контракта Бурятской таможней с единственным поставщиком ООО «Промтехлес» (т. 1 л.д. 170);

-копией свидетельства 

<

данные изъяты>. о том, что она является оценщиком (т. 1 л.д. 178);

- копией отчета ... согласно которому рыночная стоимость квартиры по адресу: 

<

адрес> определена в сумме, включая НДС 

<

данные изъяты> рублей (т. 1 л.д. 179-185);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД ОПК Бурятской таможни майора таможенной службы 

<

данные изъяты> от *** (т. 1 л.д. 190-192);

- копией приказа ...-К от *** назначении ФИО2 начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни (т. 1 л.д. 199-200);

- протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от ***, согласно которому произведен ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в административном здании Бурятской таможни, расположенного по адресу: 

<

...> «б», кабинет №406. В ходе ОРМ изъято: учетное дело без номера на ФИО2, на 169 листах; дело ..., на 221 листе (т. 1 л.д. 231-235);

- рапортом об обнаружении признаков преступления старшего оперуполномоченного по ОВД УФСБ России по Республике Бурятия капитана 

<

данные изъяты> от *** (т. 2 л.д. 57-58);

- справкой ФТС СТУ Бурятской таможни о движении по службе ФИО2 (т. 2 л.д. 60-62);

- платежным поручением ... от *** о перечислении Бурятской таможней ООО «

<

данные изъяты>» оплаты за приобретение жилого помещения по государственному контракту ... от *** в сумме 

<

данные изъяты> рублей (т. 2 л.д. 87);

- копией договора ... социального найма жилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> заключенного между Бурятской таможней и ФИО2 (т. 2 л.д. 88-94)

- копией акта ... приемки жилого помещения расположенного по адресу: 

<

адрес> по государственному контракту от *** ... (т. 2 л.д. 121-131);

- копией характеристики поставляемого товара – жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 135);

- копией кадастрового паспорта на жилое помещение расположенное по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 136);

- копией заявки на участие в аукционе в электронной форме 1 часть от ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 137-139);

- копией протокола ... внеочередного собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» по вопросу одобрения совершения сделки от имени ООО «

<

данные изъяты>» в электронных торгах (т. 2 л.д. 144-146);

- протокол обследования от *** в офисных помещениях по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>. В ходе мероприятия изъято: нотариальная доверенность сер. ОЗАА ..., на 2 л.; оригинал доверенности ... от *** на имя 

<

данные изъяты> на получение электронной цифровой подписи от ООО «

<

данные изъяты>», на 1 л.; копия протокола внеочередного Общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты>» от *** где зачеркнуто ООО «

<

данные изъяты>», ФИО участников и сумма сделки, на 1 л.; протокол внеочередного общего собрания участников ООО «

<

данные изъяты> ... от ***, на 1 л.; протокола ... от ***, на 1 л., где печать Общества проставлена в нижней левой части относительно центра; протокола ... от ***, на 1 л., где печать Общества проставлена в нижней правой части относительно центра; копия договора купли-продажи от ***, на 2 л.; передаточный акт от ***, на 1 л.; кадастровый паспорт ... от ***, на 2 л.; копия технического паспорта на дом по 

<

адрес>, по состоянию на ***, на 7 л.; копия договора от ***, на 1 л.; копия акта оценки 1/2 доли жилого дома усадебного типа от ***, на 1 л.; согласие от *** на 1 л. без печати; согласие от *** с печатью, на 1 л.; копия приказа ... от *** о принятии на работу, на 1 л.; копия трудового договора от *** между ООО «

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>., на 2 л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ***, на 1 л.; расписка в получении документов на государственную регистрацию от ***, на 1 л.; техническое задание на приобретение в 

<

адрес> РБ жилого помещения, без подписи 

<

данные изъяты>., на 4 л.; не подписанный экземпляр заявки на участие в аукционе в электронной форме (первая часть), на 2 л.; Характеристика поставляемого товара, на 1 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от *** сер.ОЗ-АА ..., на 1 л.; платежные поручения ... от ***, ... от ***, ... от ***, ... от ***., всего на 4 л.; лист бумаги формата А4 с записями ручкой черного цвета с одной стороны бумаги, вторая сторона свободна от записей. Напротив записи за ... в скобках ручкой синего цвета запись «Аукцион», на 1 л.; лист бумаги формата А4 с записями ручкой синего цвета с одной стороны бумаги, вторая сторона свободна от записей. На листе бумаги указан, в том числе номер телефона Чингиз. Вика. 65-08-10, на 1 л.; лист бумаги формата А4 с записями ручкой синего цвета с одной стороны, на второй стороне имеется таблица где 6 строк и 6 граф, (строка 2 графа 6 содержит текст «

<

данные изъяты>») на данный лист бумаги со стороны где имеются рукописные записи наклеены 4 «стикера» разных размеров и цветов с записями «копия 1.830.213,00», «РБ, 

<

адрес>,...», «Одобрение сделки.. ..», «1) Устав 2)...», на 1 л. (т. 3 л.д. 19-20);

- рапортом об обнаружении признаков преступления начальника 2-го отделения ОЭБ УФСБ России по Республике Бурятия майора 

<

данные изъяты> от *** (т. 3 л.д. 32-33);

- платежным поручением ... от *** о возврате средств на сумму 91510,65 рубля, Бурятской таможни ООО «Промтехлес» (т. 3 л.д. 43);

- платежным поручением ... от *** о проведении операций по обеспечению участия в электронных процедурах от ООО «

<

данные изъяты>» на сумму 

<

данные изъяты> р., (т. 3 л.д. 44);

- квитанцией ордером ... от *** Бурятское отделение ... ОАО «Сбербанк России» на сумму 

<

данные изъяты> рублей от 

<

данные изъяты>. в пользу ООО «

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 45);

- платежным поручением ... от *** об оплате ООО «

<

данные изъяты>» государственной пошлины за государственную регистрации права на недвижимое имущество и сделок с ним на сумму 

<

данные изъяты> рублей, (т. 3 л.д. 46);

- платежным поручением ... от *** об оплате ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> рублей, в счет обеспечения заявки на участие в электронных аукционах (т. 2 л.д. 109, т. 3 л.д. л.д. 47);

- платежным поручением ... от *** об оплате ООО «

<

данные изъяты>» информационных услуг на сумму 

<

данные изъяты> рублей, (т. 2 л.д. 110, т. 3 л.д. 57);

- платежным поручением ... от *** об оплате ООО «

<

данные изъяты>» суммы в обеспечение права на заключение государственного контракта на приобретение жилого помещение в 

<

адрес> на сумму 

<

данные изъяты> рубля, (т. 2 л.д. 111, т. 3 л.д. 58);

- рапортом об обнаружении признаков преступления оперуполномоченного по ОВД ОПК Бурятской таможни майора таможенной службы 

<

данные изъяты> от *** (т. 3 л.д. 61-62)

- протоколом осмотра места происшествия от ***, согласно которому в ходе проведенного осмотра служебного кабинета ... Иркутского следственного отдела на транспорте Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК Российской Федерации были обнаружены и изъяты 2 сотовых телефона марки «Самсунг Дуос» и марки «Ксеоми Redmi Note 4» (т. 3 л.д. 66-69);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому были осмотрены 2 сотовых телефона марки «Самсунг Дуос» и марки «Ксеоми Redmi Note 4» (т. 3 л.д. 70-71);

- протоколом обыска от ***, согласно которому был проведен обыск в 

<

адрес> г. 

<

адрес>. В ходе обыска изъято: документы из коричневой сумки; папка синего цвета с документами; «флэш-карта «SONY» на 32 ГБ; флэш-карты «SP» на 16 ГБ; системный блок (т. 3 л.д. 77-82);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в 

<

адрес> г. 

<

адрес> (т. 3 л.д. 89-94);

- протоколом обыска от ***, согласно которому был проведен обыск в 

<

адрес> г. 

<

адрес> (т. 3 л.д. 108-113);

- протоколом обыска от ***, согласно которому был проведен обыск в 

<

адрес> Республики Бурятия. В ходе обыска изъяты документы, а именно свидетельство о государственной регистрации права 03А ... от ***, подшивка документов, на 5 листах, подшивка документов, на 61 листе (т. 3 л.д. 127-134);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в 

<

адрес> Республики Бурятия (т. 3 л.д. 140-142);

- протоколом обыска от ***, согласно которому был проведен обыск в 

<

адрес> Республики Бурятия. В ходе обыска предметы и документы не изымались (т. 3 л.д. 152-157);

- протоколом обыска от ***, согласно которому был проведен обыск в кабинете № 102 дома № 14 по ФИО7 г. Улан-Удэ. В ходе обыска изъяты предметы и документы, а именно сберегательная книжка «Сбербанк России» ОЦ ... на ФИО2, на 6 листах; блокнот «Сибирское таможенное управление 

<

адрес>» 38 листов; бумажный конверт светло-коричневого цвета с записями на различных форматах бумаги, на 13 листах; видеокассета марки «JVC» в корпусе черного цвета; видеокассета марки «Panasonic» в корпусе черного цвета, формата VHS-С. НЖМД «Seagate» s/n W3TEAHD0, объемом 500 ГБ, НЖМД «Samsung» s/n SOD4JDPP801581, объемом 160 ГБ. (т. 3 л.д. 170-174);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска в кабинете № 102 дома № 14 по ФИО7 г. Улан-Удэ (т. 3 л.д. 175-177);

- протоколом выемки от ***, согласно которому в Бурятской таможне по адресу: 

<

...> изъято личное дело ФИО2 (т. 3 л.д. 188-193);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено личное дело ... Бурятской таможни полковника таможенной службы ФИО2 (Ч-102116) в котором кроме всего прочего содержится приказ ...-А от *** о присвоении специального звания (т. 3 л.д. 194-201);

- протоколом выемки от ***, согласно которому в офисе ООО «Промтехлес», расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 5 изъяты документы, а именно: Платежное поручение ООО «

<

данные изъяты>» ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> р., 1 листе; Платежное поручение ООО «

<

данные изъяты>» ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> р., 1 листе; Платежное поручение Бурятской таможни ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> р., 1 листе; Платежное поручение ООО «Промтехлес» ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> р., 1 листе; Квитанция-ордер ... от *** Бурятское отделение ... ОАО «Сбербанк России» на сумму 

<

данные изъяты> р., на 1 листе; Платежное поручение ООО «Промтехлес» ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> р., 1 листе; Платежное поручение ООО «

<

данные изъяты>» ... от *** на сумму 

<

данные изъяты> р., 1 листе; Извещение о проведении электронного аукциона ... от***, на 7 листах; Квитанция-ордер ... от *** ООО «

<

данные изъяты>», на 1 листе. Выписка из аукционной документации, содержащая размер обеспечения заявки на участие в аукционе, на 1 листе (т. 3 л.д. 211-216);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены документы изъятые в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес>, 5 (т. 3 л.д. 217-218);

- протоколом обыска от ***, согласно которому был проведен обыск в 

<

адрес> 

<

адрес>. В ходе проведения обыска изъяты предметы и документы, а именно: записная книжка в твердой обложке зеленого цвета с наклейкой в виде попугая, записная книжка в твердой обложке серого цвета с надписью на обложке «Фриком», тетрадь в мягкой обложке светло-зеленого цвета, компьютер-ноутбук, тетрадь общая (т. 3 л.д. 235-238);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в жилище у свидетеля 

<

данные изъяты>., расположенного по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> (т. 3 л.д. 239-241);

- заключением эксперта ... от ***, согласно которому: 1-3. рукописные записи на трех листах формата А4 и четырех стикерах выполнены не 

<

данные изъяты>., не 

<

данные изъяты>., не 

<

данные изъяты>, а также не установленные исследуемые рукописные записи не 

<

данные изъяты> а иным лицом (лицами). 4. Исследуемые рукописные записи на листе формата А4 начинающийся со слов «

<

данные изъяты>», и на стикере начинающийся со слов «РБ, 

<

адрес>…», заканчивающийся словами «… 

<

адрес>. 92-2», представленных на экспертизу, выполнены подозреваемым ФИО2, чьи образцы почерка представлены на экспертизу (т. 4 л.д. 6-13);

- заключением эксперта ....1 от ***, согласно которому: рыночная стоимость квартиры, в период с 16 по ***, расположенной по адресу: 

<

адрес> составляет: 

<

данные изъяты>.) (т. 4 л.д. 23-35);

- платежное поручение ООО «

<

данные изъяты>» об уплате налога *** на добавочную стоимость за 3 квартал 2014 года в сумме 

<

данные изъяты> рублей (т. 5 л.д. 211);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен список телефонных соединений ФИО2 на 09 листах, а именно: 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 29-31);

- акт прослушивания фонограмм, полученных в результате ОРМ «Наблюдение» с использованием технических средств в отношении гражданина ФИО2, рег. ...с от ***, согласно которому был произведен осмотр лазерного диска CD-R Maxi 700МВ/52Х compatible, per. ..., а также просмотр и прослушивание аудио- видео файлов, записанных на данном диске. 

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 92-94);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен CD-R-диск белого цвета, диск объемом 700 МВ. На диске имеются надписи чернил синего и черного цвета: «рег. ..., рассекречено постановлением УФСБ России по РБ от 14.05.2018». На диске имеются результаты проведения ОРМ «Наблюдение», зафиксирована встреча между гражданином Китая 

<

данные изъяты> и ФИО2 (т. 6 л.д. 95-98);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрено наблюдательное производство по уголовным делам ... в 2-х томах (т. 6 л.д. 107-109);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому осмотрен DVD-RW-диск, на котором имеются результаты проведения компьютерно-технической экспертизы по 2 НЖМД изъятым в ходе обыска из служебного кабинета ФИО2 в Бурятской таможне, расположенному по адресу: 

<

...> каб. № 102, а также 1 НЖМД изъятому с места жительства ФИО8 по адресу: г. 

<

адрес> 

<

адрес> (т. 6 л.д. 143-162);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому произведен осмотр учетного дела Бурятской таможни ФИО2, дела ...; Жилой дом адрес: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 220-224);

- протоколом осмотра предметов от ***, согласно которому произведен осмотр выписки по операциям на счете ООО «Промтехлес» за период с *** по ***. Осмотрены выписки по операциям на счете: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

осмотрены выписки по операциям на счете:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (т. 6 л.д. 236-239).

Кроме этого судом были допрошены свидетели защиты:

Свидетель 

<

данные изъяты>, суду показала, что ФИО2 является ее мужем. С 2010 по 2017 года она работала в Бурятской таможни, статистом, а до увольнения оперуполномоченным в аналитическом отделе. Около 20 лет ФИО2 стоял в очереди на предоставления жилья. Ее родители узнали, что нужно было купить жилье по месту прописки. Они в то время были прописаны в 

<

адрес>. По условиям квартира должна была быть благоустроенная, на тот момент там такого жилья не было. Когда она это озвучила, отец предложил свой дом, так как у родителей было желание переехать в г. Улан-Удэ ближе к врачам. В настоящее время ее родители не переехали, но квартиру приобрели. Мужа может охарактеризовать только с положительной стороны, у них двое детей 2001 и ДД.ММ.ГГГГ г. рождения. Полагает, что причиной возбуждения уголовного дела послужило то что Бурятская таможня и ФСБ, не поделили между собой уголовное дело, поэтому ФИО2 уволили, а потом в отношении него возбудили уголовное дело. Считает, что ФИО2 не виновен, все было сделано по закону. Оперуполномоченный ФСБ ФИО9, пояснил ей что ему сказали возбудить уголовное дело. Кто сказал, не пояснил.

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показала, что ранее она работала в Бурятской таможне, с *** по ***, первые 5 лет инспектором по кадрам, остальное время была сотрудником таможни в разных должностях. С ФИО2 работала в одном отделе. По факту приобретения жилья со слов ФИО2 и сотрудников, известно, что этот вопрос решался комиссионно. ФИО2 согласно должностных полномочий назначить внеплановые поверки самостоятельно не мог, так как этот вопрос требует согласования и решается комиссионно. Так было на момент ее увольнения. При этом необходимо доказать целесообразность внеплановой проверки. Так же показала что ей знаком 

<

данные изъяты>, ранее он работал в таможне. ФИО2 оказать давление на 

<

данные изъяты> не мог. Нарушением закона приобретение квартиры у близкого родственника не является, законом это не запрещено.

Свидетель 

<

данные изъяты>., суду показал, что до 2002 года работал начальником оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни. ФИО2 работал в его отделе. Также работал вместе с 

<

данные изъяты>. Охарактеризовать ФИО2 может только с положительной стороны, никаких нарушений с его стороны не было. Единолично назначить внеплановую проверку без его ведома и начальника таможни ФИО2 не мог. Для проведения проверки оперативный сотрудник таможни, должен был составить письменный рапорт, адресованный либо начальнику, либо первому заместителю начальника таможни, с указанием обстоятельств в связи с которыми требуется проведение проверки. В дальнейшем начальник или его заместитель должны были принимать решение проводить проверку или нет. После увольнения 

<

данные изъяты>, ФИО2 с ним поддерживал общение. Оказать давление на 

<

данные изъяты> ФИО2 не мог, как не мог 

<

данные изъяты> помочь ФИО2 совершить что-то противоправное. Для получения жилья очередник должен был сам найти жилье, таможня по этому вопросу сама ничего не делала.

Свидетель 

<

данные изъяты>. суду показала, что она работает начальником юридического отдела МРИ ФНС № 2 по РБ Бурятия. О приобретении жилья ФИО2 ей ничего не известно. По делу ей известно, что в качестве свидетеля по делу привлекалась специалист отдела камеральных и налоговых деклараций на прибыль 

<

данные изъяты>. Привлекалась свидетелем по вопросу приобретения жилья - продажи квартиры ООО «

<

данные изъяты>» Бурятской таможне. Кроме этого показала что камеральной налоговой проверкой декларации ООО «

<

данные изъяты>» она не занималась. Оплата НДС по сделке при реализации жилых домов может производиться. Любая реализация товара облагается НДС. Ст. 149 НК РФ предусмотрены сделки и операции, которые освобождаются от НДС. Подпункт 22 п. 3 ст. 149 НК РФ содержит перечень сделок по реализации жилых домов, которые освобождаются от уплаты НДС. В декларации за 3 квартал 2014 года ООО «

<

данные изъяты>», льгота о неуплате НДС заявлена не была. Налогоплательщик указал в 3 разделе декларации, продажу жилья. Если бы ООО «Промтехлес» заявляли бы льготу об освобождении от НДС, то они должны были указать ее в 7 разделе. Но льготы никаких не заявлялось. Влиять на решение налогоплательщиков в этой части то есть об уплате НДС они не могли. Так любой налогоплательщик имеет право на подачу уточненной декларации. В уточнённой декларации поданной в 2017 году налоговая льгота, так же заявлена не была. Налоговое освобождение (льгота) это право, а не обязанность налогоплательщика. Соответственно о допущенной ошибки в декларации, в данном случае речь идти не может. Первичная декларация ООО «

<

данные изъяты>» была подана в 2014 году. Если квартира учитывалась как товар, то соответственно НДС подлежал оплате. Были ли документы о сделке на период подачи декларации ООО «

<

данные изъяты>», она сказать не может.

Также судом был исследован ответ на адвокатский запрос ... согласно которому МРИ ФНС № 2 по Республике Бурятия сообщает что в соответствии с пп. 22 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) на территории Российской Федерации операции по реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них (на 1-м листе).

Кроме этого судом в судебном заседании были исследованы материалы уголовного дела, характеризующие личность подсудимого.

Суд, оценивая доказательства, представленные стороной обвинения, признает их относимыми, допустимыми, достоверными, а в своей совокупности достаточными для разрешения дела по существу и вынесения обвинительного приговора.

Судом установлено, что ФИО2 приказом руководителя Федеральной таможенной службы 

<

данные изъяты>. от *** ...-А было присвоено специальное звание подполковник таможенной службы, и приказом начальника Бурятской таможни 

<

данные изъяты>. от *** ...-К он был назначен на должность начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни. После заключения между Бурятской таможней и ФИО2 служебных контрактов ...к/13 от *** и ...к/14 от ***, последний в своей деятельности должен был руководствоваться: Конституцией Российской Федерации, Таможенным кодексом Таможенного союза, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссий таможенного союза, Федеральным законом «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности», другими федеральными законами и международными договорами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Дисциплинарным уставом таможенной службы Российской Федерации, нормативными и иными правовыми актами ФТС России, правовыми актами СТУ, правовыми акты Бурятской таможни, Положением об оперативно-розыскном отделе таможни, Федеральным законом от 21.07.1997 года № 114-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О службе в таможенных органах Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2004 года № 79-ФЗ (ред. от 02.04.2014) «О государственной гражданской службе Российской Федерации», должностной инструкцией и положениями служебного контракта и т.д., был наделен властными полномочиями и имел право в пределах своей компетенции давать обязательные указания и при необходимости применять меры принуждения к неопределенному кругу граждан, не находящихся от него в служебной зависимости, постоянно, выполнял функции представителя власти в государственном органе и осуществлял организационно-распорядительные функции, то есть являлся должностным лицом.

Как следует из показаний представителя потерпевшего 

<

данные изъяты>, свидетелей 

<

данные изъяты>., при реализации ФИО2 права на приобретение квартиры в рамках государственного оборонного заказа за счет средств Федерального бюджета Российской Федерации, для последующего предоставления ее по договору социального найма, последний совершил действия, выходящие за пределы его полномочий, круг которых определен федеральными законами и нормативно-правовыми актами приведенными выше. В частности через менеджера по внешнеэкономической деятельности 

<

данные изъяты>., ФИО2 обратился к учредителю ООО «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>, и фактическому руководителю указанного общества Ма Нину с незаконным требованием оказания ему услугу по заключению, оформлению сделок купли продажи квартиры, осуществлению действий по заключению государственного контракта, в том числе по оплате расходов по его заключению, а именно: осуществлению действий в интересах ФИО2 для формального приобретения ООО «

<

данные изъяты>» у 

<

данные изъяты>., без фактической оплаты жилого помещения, путем заключения договора купли-продажи от имени Общества и дальнейшего участия в аукционе на право заключения государственного контракта на приобретение Бурятской таможней жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с оплатой расходов. А сумму полученную от продажи Бурятской таможне указанной квартиры, передать через 

<

данные изъяты> ФИО2.

В случае отказа 

<

данные изъяты> от участия в сделке, ФИО2, угрожал создать ООО «

<

данные изъяты>», в силу занимаемого им должностного положения, неблагоприятных условий для дальнейшего осуществления внешнеэкономической деятельности при экспорте древесины. А в случае исполнения указанных незаконных требований ФИО2, обещал осуществление действия (отсутствие проверок), в пользу ООО «

<

данные изъяты>» и аффилированных с ним ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», входящих в его служебные полномочия, как должностного лица Бурятской таможни, а также способствование указанным действиям в силу занимаемого должностного положения в отношении ООО «

<

данные изъяты>».

При этом доводы стороны защиты о том, что из обвинения и доказательств, представленных суду не ясно, какие должностные полномочия ФИО2 были превышены, суд находит необоснованным и отвергает его, поскольку как из исследованных доказательств в порядке ст. 285 УПК РФ, так и из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>., судом установлено, что круг должностных полномочий ФИО2 указанный в описательной части приговора, как обвинением, так и предоставленными доказательствами был определен полно и верно, соответственно судом установлено, что ФИО2 были совершены активные действия, явно выходящие за пределы его полномочий, и ФИО2 не при каких обстоятельствах не вправе был понуждать организацию, под угрозой принятия мер по нарушению ее нормальной деятельности к совершению действий в его интересах. Исходя из этого суд также приходит к выводу, что доводы подсудимого и защитника о том, что ФИО2 не мог самостоятельно принимать решение о проведении проверок и принимать участие в них, не существенным и не опровергающим вины ФИО2, поскольку руководство и сотрудники ООО «

<

данные изъяты>» не были уведомлены о процедуре деятельности оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни, в том числе о процедуре возбуждения проверок и их проведения. Напротив как следует из показаний свидетелей 

<

данные изъяты>. следует, что действия ФИО2 они восприняли реально, сомнений в способности ФИО2 реализовать угрозу, у них не возникало.

В связи с этим показания свидетеля обвинения 

<

данные изъяты>, свидетелей защиты 

<

данные изъяты>. в части того что ФИО2 не мог единолично принимать решение о проведении проверки, и участвовать в ее проведении, суд оценивает как несущественный и не влияющие на доказанность вины ФИО2

Доводы стороны защиты и подсудимого о том, что ООО «

<

данные изъяты>», допустил ошибку оплатив НДС, суд оценивает как необоснованные, поскольку из показаний свидетеля обвинения 

<

данные изъяты> и свидетеля защиты 

<

данные изъяты>, следует, что оценка совершенной сделки по реализации квартиры как продажи товара, являлось прерогативой налогоплательщика, то есть ООО «

<

данные изъяты>», а декларирование сделки как облагаемой налогом на добавочную стоимость, правом, а не обязанностью ООО «

<

данные изъяты>». Отсутствие у «

<

данные изъяты>» документов о совершенной сделки, не является основанием признание оплаты налога путем уточнения декларации, ошибкой. 

Доказательств того что ФИО2 сам оплатил основные расходы по оформлению сделки суду не предоставлено. Напротив как видно из исследованных доказательств, траты связанные с оплатой налога на добавочную стоимость 

<

данные изъяты> рублей, оформлением электронной цифровой подписи в сумме 

<

данные изъяты> рублей, оплату государственной пошлины для проведения операций по обеспечению сделки в сумме 

<

данные изъяты>, оплаты государственной пошлины за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в сумме 

<

данные изъяты> рублей, залога в сумме 

<

данные изъяты>, были понесены ООО «

<

данные изъяты>», что подтверждается как показаниями свидетелей 

<

данные изъяты> а также платежными поручениями исследованными судом в порядке ст. 285 УПК РФ, плательщиком в которых указан ООО «

<

данные изъяты>». При этом оглашенные показания 

<

данные изъяты>. в части того что поступившие деньги от Бурятской таможни, 

<

данные изъяты> отдал из своих денег, не обналичивая их со счета, суд оценивает в этой части как недостоверные, поскольку они опровергаются показаниями свидетелей 

<

данные изъяты>.

Таким образом, суд кладет в основу приговора показания потерпевшего 

<

данные изъяты>., как в суде, так и во время предварительного следствия, показания свидетелей 

<

данные изъяты>, в суде, оглашенные показания свидетеля 

<

данные изъяты> в той части в которой они не противоречат показаниям других свидетелей, оглашенные показания свидетеля 

<

данные изъяты>., показания свидетеля 

<

данные изъяты> как в суде так и во время предварительного следствия, показания свидетелей 

<

данные изъяты> (в той части, в которой они не противоречат показаниям других свидетелей), оглашенные показания свидетеля 

<

данные изъяты>., показания свидетеля 

<

данные изъяты>, как в суде, так и во время предварительного следствия, оглашенные показания свидетеля 

<

данные изъяты>, показания свидетеля ФИО10 

<

данные изъяты> в суде, оглашенные показания свидетеля 

<

данные изъяты>, а также материалы, исследованные судом в порядке ст. 285 УПК РФ. Суд кладет указанные доказательства в основу приговора в связи с тем, что они устанавливают одни и те же обстоятельства, в деталях дополняют друг друга, существенных противоречий не имеют. Анализируя исследованные в судебном заседании материалы оперативно-розыскной деятельности, суд не усматривает нарушений Закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Анализируя аудиозапись встречи ФИО2 с 

<

данные изъяты>, в совокупности другими доказательствами, суд приходит к выводу, что доводы защиты о том, что со стороны сотрудников органа, проводившего оперативно-розыскные мероприятия, имеет место провокация, являются несостоятельными и опровергаются установленными фактическими обстоятельствами по делу. Доказательств свидетельствующих о том, что со стороны 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и других лиц имело место совершение каких-либо активных действий, направленных на побуждение ФИО2 к совершению преступления, суду не предоставлено. Оснований для оговора ФИО2 у свидетелей суд не усматривает, так как доказательств наличия неприязни между свидетелями и подсудимым не предоставлено. 

Показания ФИО2, как в суде, так и во время предварительного следствия, суд расценивает как недостоверные, поскольку они противоречат доказательствам, положенным в основу приговора, и в связи с этим судом расцениваются как избранный способ защиты, с целью избежать ответственности за содеянное. Довод ФИО2 о том, что он оперативного сопровождения по делу 

<

данные изъяты> не осуществлял, соответственно в ООО «

<

данные изъяты>» и аффилированных организациях его видеть не могли, суд оценивает как недостоверный и отвергает его, поскольку указанный довод опровергнут показаниям свидетеля 

<

данные изъяты>., а также свидетеля 

<

данные изъяты> Довод ФИО2 о том, что возбуждение уголовного дела явилось местью ФСБ, за раскрытия Бурятской таможней дела о контрабанде боеприпасов из Монголии, суд считает необоснованным и не доказанным, а фактически опровергнутым показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>. 

Кроме этого суд приходит к выводу, что возмещение НДС родственниками ФИО2, после поступления информация о его оплате ООО «

<

данные изъяты>», является способом избежать ответственности за содеянное. Суд приходит к такому выводу исходя из того что возмещение НДС ООО «

<

данные изъяты>», была произведена после возбуждения уголовного дела о превышении ФИО2 должностных полномочий. Доводы стороны защиты и подсудимого о заинтересованности руководства таможни, в приобретении для него квартиры, с целью не допущения возврата выделенных средств в бюджете Российской Федерации, не опровергает вины ФИО2 в превышении должностных полномочий, и получении путем вымогательства взятки в крупном размере.

Показания свидетеля обвинения 

<

данные изъяты> свидетеля защиты 

<

данные изъяты>., о том, что показания свидетелей не правдивы, дело сфабриковано, суд оценивает как недостоверные, поскольку они также противоречат доказательствам, положенным в основу приговора, кроме этого показания свидетеля 

<

данные изъяты>., опровергнуты показаниями свидетеля 

<

данные изъяты>., согласно которым он ФИО2 не сообщал, что ему сказали возбудить уголовное дело, сам он полномочиями по возбуждению уголовных дел не обладает. В связи с этим суд показания указанных свидетелей отвергает, и приходит к выводу, что 

<

данные изъяты> указанные показания даны из ложно понятого чувства товарищества, а 

<

данные изъяты> из близких семейных отношений, и даны обоими с целью смягчить ответственность ФИО2 Кроме того как недостоверные суд оценивает и оглашенные показания свидетелей 

<

данные изъяты>, и отвергает их, так как они противоречат доказательствам положенным в основу приговора. Указанные показания суд также расценивает как способ избранный свидетелями 

<

данные изъяты> (являющимися родителями жены ФИО2) с целью помочь последнему избежать ответственности за содеянное. 

Показания свидетеля 

<

данные изъяты>. в части того что 

<

данные изъяты>. в дружеских отношениях не находились, опровергаются показаниями свидетелей 

<

данные изъяты>., в связи с этим судом в данной части признается недостоверными и отвергаются.

Показания свидетелей обвинения 

<

данные изъяты>., суд оценивает как достоверные, но не существенные, поскольку они не содержат сведений подтверждающих либо опровергающих вину ФИО2

Вместе с тем, суд считает установленным совокупностью доказательств, исследованных в суде, что последствиями действий подсудимого ФИО2 по ч.1 ст.286 УК РФ явились существенные нарушения прав и законных интересов ООО «

<

данные изъяты>», а кроме этого нанесен ущерб репутации и авторитету Бурятской таможни, Сибирскому таможенному управлению и Федеральной таможенной службе России, а также структуре таможенных органов России в целом, в виде нарушения их нормальной деятельности, а также существенно нарушены права и законные интересы Бурятской таможни, Сибирского таможенного управления и Федеральной таможенной службы России, а также охраняемые законом интересы Российской Федерации в области государственного оборонного заказа в связи с незаконной деятельностью ФИО2 при приобретении жилья, что существенно нарушило охраняемые законом интересы государства. Указанные последствия сознавались осужденными и явились следствием совершенных ими и описанных в приговоре действий.

Кроме этого суд приходит к выводу что ФИО2, понудив ООО «

<

данные изъяты>», под угрозой принятия мер по нарушению ее нормальной деятельности к совершению действий в его интересах, именно вымогал взятку путем создания условий, при которых ООО «

<

данные изъяты>» было вынуждено оплатить налог с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов. Кроме этого из показаний свидетелей 

<

данные изъяты>, и других свидетелей, которые не опровергнуты стороной защиты, следует, что ФИО2 замещая должность начальника оперативно-розыскного отдела Бурятской таможни после заключения контракта Бурятской таможни с ООО «

<

данные изъяты>», осуществлял покровительство указной организации и аффилированным с ней ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», то есть не давал реализовывать оперативную информацию (показания свидетеля 

<

данные изъяты>) в отношении указанных организаций. Таким образом, суд приходит к выводу, что ФИО2 ООО «

<

данные изъяты>», была оказана услуга имущественного характера, за совершение действий в пользу взяткодателя. При этом из совокупности установленных доказательств, следует, что 

<

данные изъяты>. выступал посредником в интересах ФИО2, лично приносил документы для оплаты расходов связанных с заключаемым контрактом.

Учитывая примечание № 1 к статье 290 УК РФ, а также сумму оказанных ООО «

<

данные изъяты>» услуг 

<

данные изъяты>, суд приходит к выводу, что указная сумма взятки является крупной.

Таким образом, суд квалифицирует действия ФИО2:

- по ч. 1 ст. 286 УК РФ - как превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов государства;

- по п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - как получение взятки, то есть получение должностным лицом через посредника взятки в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, за совершение действия в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, совершенные с вымогательством взятки, в крупном размере.

Придя к выводу о вине ФИО2 в совершении преступлений, суд оснований для прекращения уголовного дела, а также для освобождения ФИО2 от уголовной ответственности и наказания, суд не усматривает.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, на условия его жизни, жизнь его семьи, родственников и близких ему лиц, его имущественное положение, а так же требования разумности и справедливости.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО2, согласно ст. 61 УК РФ суд признает, положительные характеристики личности от свидетелей 

<

данные изъяты>., наличие двух детей, а также то, что к уголовной ответственности он привлекается впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому согласно ст. 63 УК РФ не имеется.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений, отсутствие обстоятельств предутренних пунктами «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд считает, что оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, а так же для применения положений ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется.

Принимая во внимание все подлежащие учету при назначении наказания обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденного, обстоятельства совершенных преступлений, их характер и тяжесть, личность виновного, суд приходит к выводу о том, что в целях достижения восстановления социальной справедливости, а также исправления ФИО2, а так же для предупреждения совершения им новых преступлений, необходимо назначить ему наказание, по каждому преступлению в виде лишения свободы на определенный срок, а по ч. 5 ст. 290 УК РФ также с дополнительным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности. При этом назначение более мягкого вида наказания по каждому преступлению, дополнительного наказания в виде штрафа по ч. 5 ст. 290 УК РФ, с учетом состава семьи ФИО2, его материального положения, отсутствия работы и дохода, суд считает не целесообразным. 

При этом совокупность смягчающих вину обстоятельств, суд не находит исключительной, то есть существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенных преступлений и в связи с этим не находит оснований для применения положений ст. 64 УК РФ то есть для назначения наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 5 ст. 290 УК РФ то есть ниже 7 лет. Однако при этом совокупность смягчающих обстоятельств, суд находит достаточным основанием для применения положений ст. 73 УК РФ то есть условного осуждения с возложением определенных обязанностей.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 299 УПК РФ при постановлении приговора судом должен быть разрешен вопрос об имуществе, на которое наложен арест для обеспечения гражданского иска. Поскольку по делу гражданский иск заявлен не был, соответственно необходимость в сохранении обеспечительных мер по делу отпала, в связи с этим суд считает необходимым снять арест с имущества по делу.

Разрешая судьбу вещественных доказательств по делу суд, руководствуется положениями ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Разрешая вопрос о процессуальных издержках, суд приходит к следующему. Адвокат Лопатина А.Д. по назначению участвовал в судебном заседании в течение 15 рабочих дней - 14,21,28 ноября, 05,18,27 декабря 2018 года, 17,28 января, 4,14,20,26 февраля, 01,06,27 марта 2019 года, кроме этого, 07,08,12,13,15,16,19,20 ноября 2018 года изучала материалы уголовного дела, в связи, с чем выплату вознаграждения адвокату следует произвести за счет средств федерального бюджета в размере 1470 рублей за один рабочий день с учетом стажа работы и районного коэффициента, всего в размере 20580 рублей за 2018 год, и в размере 1995 рублей за один рабочий день с учетом стажа работы и районного коэффициента, всего в размере 17955 рублей за 2019 год о чем следует вынести отдельное постановление. Процессуальные издержки, состоящие из сумм, выплачиваемых адвокату в соответствии со ст. ст. 131 ч. 2 п. 5, 132 ч. 2 УПК РФ должны быть взысканы с ФИО2, поскольку он заболеваний и инвалидности, препятствующих ему заниматься трудом не имеет.

Мера пресечения избранная в отношении ФИО2, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подлежит отмене, в связи с назначением наказания не связанного с реальным лишением свободы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299,302-304,307-309,313 УПК РФ, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ и п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 286 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев;

- по п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ - в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 7 (семи) лет 3 (трех) месяцев лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 (три) года.

На основании ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы на срок 7 (семь) лет 3 (три) месяца считать условным с испытательным сроком 4 (четыре) года. На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 следующие обязанности: встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган осуществляющий контроль за поведением условно-осужденных, уголовно-исполнительную инспекцию, два раза в месяц отмечаться в указанном органе о своем поведении, не менять место жительства без уведомления указанного органа.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 3 (три) года, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить по вступлению приговора в законную силу.

Снять арест, наложенный на:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>.

Вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу:

- 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле;

- 

<

данные изъяты> - возвратить 

<

данные изъяты>.;

- сберегательную книжку «Сбербанк России» ОЦ №5203024 на ФИО2, на 4 листах; листы формата А4 с нанесенными печатными и ручными надписями чернилами синего и черного цвета, на 5 листах; блокнот «Сибирское таможенное управление г. Новосибирск», в данном блокноте имеются чистые листы и листы с нанесенными ручными надписями чернилами синего и черного цвета, на 38 листах; бумажный конверт «Сбербанк России» с реквизитами карты Сбербанка России на имя ФИО2 - вернуть ФИО2;

- 

<

данные изъяты> - хранить при уголовном деле;

- 

<

данные изъяты>) - хранить при уголовном деле.

Процессуальные издержки в сумме 38 535 (тридцать восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей взыскать с ФИО2 в счет средств федерального бюджета Российской Федерации.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Бурятия в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждённый вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, и в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы.

Судья Железнодорожного

районного суда гор. Улан-Удэ п/п А.О. Лебедев

Копия верна: судья А.О. Лебедев