уголовное дело № 1-310/2024

46RS0030-01-2024-001153-42

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

«15» июля 2024 года г. Курск

Ленинский районный суд г. Курска в составе:

председательствующего судьи Зыбиной И.О., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Лапиной М.Н., ст. помощника прокурора Центрального административного округа 

<

адрес> Феоктистовой Т.Н.,

подсудимого ФИО19,

защитника – адвоката Поздняковой Е.М., представившей удостоверение №, выданное Управлением Министерства юстиции РФ по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Малыхиной К.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО19, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

находящегося под мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО19 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь вблизи 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение выступить в качестве формального учредителя и директора юридического лица при его создании и предоставить для этих целей паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, на которое последний согласился.

Затем, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь вблизи 

<

адрес>, расположенного по 

<

адрес>, испытывая финансовые затруднения, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, осознавая, что после создания и государственной регистрации на его имя юридического лица, он управление данным юридическим лицом осуществлять не будет, действуя в целях совершения преступления, реализуя свой преступный умысел, предоставил неустановленному следствием лицу, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, паспорт гражданина Российской Федерации серия № выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на свое имя, с целью использования своих паспортных данных при подготовке необходимых документов для последующей регистрации на свое имя, как на подставное лицо, юридического лица.

После чего, в период времени примерно с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, используя паспортные данные ФИО19, при неустановленных по делу обстоятельствах изготовило документы, необходимые в соответствии со ст.ст. 9, 12 ФЗ № 129 от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», которые передало ФИО19, для подписания и предоставления их в налоговый орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, в присутствии нотариуса Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО2, которой предоставил документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина Российской Федерации серии № выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, подписал заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по Форме № №. После чего нотариус Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО2, не осведомленная о преступных намерениях ФИО19, и не принимавшая участие в его преступной деятельности, направила от имени последнего, как заявителя по каналам связи в электронном виде через официальный сайт ФНС России, используя при этом паспортные данные ФИО19, документы, изготовленные при неустановленных по делу обстоятельствах, неустановленным в ходе следствия лицом, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

В результате умышленных преступных действий ФИО19 по предоставлению в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации серии № выдан ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес> на свое имя, ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, строение №, в ЕГРЮЛ внесена запись за основным государственным регистрационным номером № о подставном лице - ФИО19, как учредителе ООО «Бигтрейд» ИНН №, а так же как о нем, как единоличном органе управления ООО «Бигтрейд», у которого отсутствовала цель управления данным юридическим лицом. 

После чего в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, являясь учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» при этом, не собираясь осуществлять управленческие функции и фактическое руководство созданным юридическим лицом, получил от последнего предложение за денежное вознаграждение открыть банковские счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на Общество с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», после чего сбыть неустановленному в ходе следствия лицу, электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», которое фактически предпринимательскую деятельность не вело, а являлось фиктивным юридическим лицом.

Находясь в указанное время, в указанном месте, у ФИО19, испытывающего финансовые трудности, возник преступный корыстный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и осознавая, что он управленческие функции и фактическое руководство Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» осуществлять не будет, на предложение неустановленного следствием лица, в отношении которого выделены материалы уголовного дела в отдельное производство, об открытии банковских счетов в банках с системой дистанционного банковского обслуживания на Общество с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и последующем сбыте неустановленному лицу электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», согласился.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

Согласно ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 указанного Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. 

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно ч. 2 ст. 861 Гражданского кодекса Российской Федерации, расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 863 Гражданского кодекса Российской Федерации, при расчетах платежными поручениями банк плательщика обязуется по распоряжению плательщика перевести находящиеся на его банковском счете денежные средства на банковский счет получателя средств в этом или ином банке в сроки, предусмотренные законом, если более короткий срок не предусмотрен договором банковского счета, либо не определен применяемыми в банковской практике обычаями.

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через официальный сайт АО КБ «Локо-Банк» обратился в АО КБ «Локо-Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», а также заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, между ФИО19 и АО КБ «Локо-Банк» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-банк», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, а ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счета № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» в АО КБ «Локо-Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи дома №№, расположенного по 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Локо-Банк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, и одну банковскую карту, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно -телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Райффайзенбанк» обратился в АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета и о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, между ФИО19 и АО «Райффайзенбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Банк-Клиент» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», а также выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», в АО «Райффайзенбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Райффайзенбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через электронное приложение мобильный банк «Модульбанк» обратился в АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис №, между ФИО19 и АО КБ «Модульбанк», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Интернет-Банк» и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО20, находясь по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», в АО КБ «Модульбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес>, офис №, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь по адресу: 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника АО КБ «Модульбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица обратился в операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенный по адресу 

<

адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», где лично передал сотруднику подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», после чего заполнил и подписал заявления об открытии счетов. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО19 и операционным офисом «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Бизнес Портал», и ДД.ММ.ГГГГ были открыты банковские счета № и № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенное по адресу 

<

адрес>, подписал заявление о получении одной банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания банковских счетов. 

На основании представленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковских счетов № и № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковских счетов № и № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в операционном офисе «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый СМС - пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковских счетов № и № Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19 находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом- учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя – учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в Дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», где лично передал сотруднику Дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО19 и Дополнительным офисом ПАО «Сбербанк», заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Сбербанк Бизнес Онлайн», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в Дополнительным офисом ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО «Сбербанк», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «БИГТРЕЙД».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в Дополнительным офисом ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» в ПАО «Сбербанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19 находясь на территории 

<

адрес>, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом- учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГАРД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в Операционный офис «Курская дуга» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», где лично передал сотруднику Операционного офиса «Курская дуга» АО «Альфа-Банк» документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО19 и Операционным офисом «Курская дуга» АО «Альфа-Банк», заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «Альфа Бизнес Онлайн» и ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в Операционном офисе «Курская дуга» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета. 

На основании представленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, АО «Альфа-Банк», была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в Операционном офисе «Курская дуга» АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащих сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» в АО «Альфа-Банк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в Операционном офисе «Курская дуга» АО «Альфа-Банк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, кодовом слове, электронные средства- уникальный логин, одноразовый СМС-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в неустановленном в ходе следствия месте, реализуя свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно - опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковским счетам Общества, осознавая, что после открытия банковских счетов и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронного носителя информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковским счетам, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, через неустановленное следствием лицо, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, неустановленным способом, используя информационно - телекоммуникационную сеть «Интернет», через официальный сайт банка Филиал «Дело» ПАО «Банк Синара» обратился в Филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковских счетов Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», направив документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», а также заполнил и подписал заявление об открытии банковского счета.

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, находясь по адресу: 

<

адрес>, этаж №, офис №, помещение № между ФИО19 и Филиал «Дело» ПАО «Банк Синара» был заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь по адресу: 

<

адрес> получил от сотрудника указанного банка копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» в Филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово - хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытых банковских счетов, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронного носителя информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета № фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь на территории 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные от сотрудника Филиал «Дело» ПАО «Банк Синара» копии документов, содержащие сведения о банковских счетах, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, простую электронную подпись, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем могло повлечь противоправный вывод с банковского счета № Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

После чего, в период времени со ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь на территории 

<

адрес>, точное место в ходе следствия не установлено, продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, являясь подставным лицом - учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации и желая их наступления, в нарушении вышеуказанных норм Федерального закона РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Гражданского кодекса Российской Федерации, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово - хозяйственную деятельность от имени указанного фиктивного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по банковскому счету Общества, осознавая, что после открытия банковского счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств по банковскому счету, в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, действуя в качестве представителя - учредителя и генерального директора указанного фиктивного юридического лица, обратился в территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского счета Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», где лично передал сотруднику территориального офиса «Курский» ПАО «Росбанк», документы, подтверждающие его статус и полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», после чего заполнил и подписал заявление об открытии счета. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО19 документов, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, точное время в ходе следствия не установлено, между ФИО19 и территориальным офисом «Курский» ПАО «Росбанк», заключен договор оказания банковских услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, а именно системы «РОСБАНК Малый Бизнес», и ДД.ММ.ГГГГ был открыт банковский счет №, для фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД».

Продолжая реализовывать свой преступный корыстный умысел, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подписал заявление о получении банковской карты, предназначенной для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета.

На основании представленных и подписанных ФИО19 документов, ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ПАО «Росбанк» была выпущена одна банковская карта для осуществления дистанционного обслуживания банковского счета № для фиктивного юридического лица ООО «БИГТРЕЙД».

После чего, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, находясь в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, получил от сотрудника указанного отделения банка копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль, и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, для распоряжения денежными средствами, находящимися на банковском счете Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД» в ПАО «Росбанк», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, точное время в ходе следствия не установлено, ФИО19, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять Обществом с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, посредствам использования открытого банковского счета, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние могут самостоятельно и неправомерного осуществлять от его имени с банковского счета №, фиктивного юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также в порядке Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по ранее достигнутой договоренности, находясь вблизи 

<

адрес>, передал неустановленному органами предварительного следствия лицу, в отношении которого выделены материалы в отдельное производство, полученные в территориальном офисе «Курский» ПАО «Росбанк», копии документов, содержащие сведения о банковском счете, электронные средства - уникальный логин, одноразовый смс-пароль и одну банковскую карту, также являющуюся электронным носителем информации, которые в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» являются электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно - телекоммуникационных технологий, тем самым сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что в последующем повлекло противоправный вывод с банковского счета №, Общества с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», денежных средств в неконтролируемый оборот. 

В судебном заседании подсудимый ФИО19 вину по предъявленному ему обвинению признал в полном объеме, в содеянном раскаялся и, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО19 (т.1, л.д. 147-151, т. 2, л.д. 113-117, т. 2, л.д. 163-170), следует, что у него есть знакомый ФИО14, который предложил ему денежное вознаграждение в размере 25 000 рублей за оформление на его имя юридического лица, в котором он будет числится руководителем формально, на что он согласился. За открытие ООО «БИГТРЕЙД» на его имя ФИО14 выплачивал ему денежные средства частями вместе с заработной платой в сумме примерно 25 000 рублей. После чего, в ДД.ММ.ГГГГ года, примерно в дневное время, находясь в автомобиле около дома, расположенного на 

<

адрес>, он передал ФИО14 паспорт гражданина РФ на свое имя. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО14 привез его к нотариусу по адресу: 

<

адрес>, где он подписал все необходимые документы, связанные с регистрацией юридического лица ООО «БИГТРЕЙД», которые затем передал ему ФИО14. В ДД.ММ.ГГГГ года ему от ФИО14 стало известно об открытии на его имя юридического лица. В ДД.ММ.ГГГГ года они с ФИО14 ездили в офисы различных банков 

<

адрес> - ПАО «Сбербанк» на 

<

адрес>, ПАО «Банк Открытие» на 

<

адрес>, АО «Альфа-Банк» на 

<

адрес>, ПАО «РОСБАНК» на 

<

адрес>, для открытия расчетных счетов. В указанных банках ему выдавали пакет документов, где-то электронные средства платежа, где-то банковские карты с паролем, где-то только логин и пароль для доступа в электронное приложение банка. Он получал от сотрудников банков плоские конверты с банковскими картами, которые передавал ФИО14, после выхода из зданий банков в 

<

адрес>. Через его мобильный телефон была оформлена заявка в АО «Райффайзенбанк, после чего он встречался с представителем данного банка, после чего заключил договор открытия и обслуживания расчетного счета для общества. Во всех банковских документах при регистрации он указывал абонентский номер телефона № и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>. Ru. В налоговый орган он лично по факту регистрации ООО «БИГТРЕЙД» не обращался, никаких документов не подавал. Навыками бухгалтерского учета, ведением налоговой и бухгалтерской отчетности он не владеет. Ему неизвестно, какой деятельностью ООО «БИГТРЕЙД» занималось. Во всех документах он собственноручно ставил свои подписи и расшифровку. В настоящее время он не может пояснить, выдавалась ли им доверенность на предоставление его интересов либо интересов каких-либо организаций. Никакие финансовые документы (договора, счет-фактуры, акты, доверенности), как генеральный директор ООО «БИГТРЕЙД», он не подписывал, к управлению ООО «БИГТРЕЙД», он не приступал, финансово-хозяйственную деятельность не вел, налоговых деклараций не составлял. Денежные средства с расчетных счетов ООО «БИГТРЕЙД» он не снимал, и никуда их не переводил, никаких операций по данным счетам не проводил. Кто пользовался данными расчетными счетами, он не знает. Он понимал, что являясь фиктивным генеральным директором ООО «БИГТРЕЙД».

Оглашенные показания подсудимый ФИО19 поддержал.

Помимо признательных показаний подсудимого ФИО19 его вина в совершении преступления при обстоятельствах, указанных в приговоре, подтверждается показаниями свидетелей и другими исследованными в процессе судебного разбирательства материалами дела.

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО13 (т. 1, л.д. 53-55), следует, что ФИО19 является ее сыном, которого она может охарактеризовать только с положительной стороны. Ей известно, что ее сын работал водителем у своего знакомого ФИО14. В последующем от сына ей стало известно о том, что по просьбе ФИО14 на сына было зарегистрировано ООО «Бигтрейд», в котором ее сын являлся формальным руководителем, никакой финансово-хозяйственной деятельности не вел. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО3 (т. 1, л.д. 64-67), следует, что он состоит в должности старшего государственного налогового инспектора МИФНС России № по 

<

адрес> с ДД.ММ.ГГГГ года. В его должностные обязанности входит рассмотрение комплекта документов для регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по 

<

адрес> поступил пакет документов в электронном виде для регистрации ООО «Бигтрейд». В пакет документов входило заявление по форме №№, устав юридического лица, иной документ в соответствии с законодательством РФ, гарантийное письмо, копия документа, удостоверяющего личность, копия свидетельства о государственной регистрации права. После автоматической проверки вышеуказанных документов программным комплексом, была проведена регистрация ООО «Бигтрейд». После чего на адрес электронной почты ФИО19 были направлены лист записи о государственной регистрации, устав юридического лица и уведомление о постановке на учет юридического лица, заверенные электронно-цифровой подписью. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО16 (т. 2 л.д. 127-130), следует, что она работает в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в должности ведущего менеджера по привлечению партнеров и клиентов. В ее обязанности входит привлечения клиентов, а также выполнения иных распоряжений, поступивших от вышестоящего руководства. ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «БИГТРЕЙД», директором которого является ФИО19 Согласно досье ООО «БИГТРЕЙД», ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка обратился ФИО19 для открытия банковского счета ООО «БИГТРЕЙД». При открытии расчетного счета была проверена личность ФИО19, получены от последнего необходимые документы - паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, а также были получены образцы подписей и оттисков печати ООО «БИГТРЕЙД», о чем было составлена карточка. Согласно данных досье, распоряжаться счетом мог только ФИО19 При открытии счета с ФИО19 было подписано подтверждение о присоединении к электронному документообороту по системе АО «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», таким образом, была подана заявка на доступ к системе дистанционного банковского обслуживания «Альфа Бизнес Онлайн» с помощью которого ФИО19 мог управлять своим счетом. К абонентскому номеру телефона, который был указан ФИО19, была подключена вышеуказанная система «Альфа Бизнес Онлайн». Далее документы, предоставленные ФИО19, сотрудником банка были отправлены на проверку, в этот же день был получен положительный ответ. Также в этот же день ФИО19 сообщил сотруднику банка логин, адрес электронной почты, на которую поступает различная информация о расчетном счете, а также кодовое слово. Данную информацию сотрудник банка внес в документ «Подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, который был подписан ФИО19 удаленно ДД.ММ.ГГГГ. После подписания данного документа ДД.ММ.ГГГГ открыт банковский счет № на ООО «БИГТРЕЙД»,ИНН №. В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ года по счету № осуществлялось движение денежных средств. При этом, доступ к дистанционному управлению открытого банковского счета имел только ФИО19 В этот же день ФИО19 была выдана неименная пластиковая карта, привязанная к расчетному счету ООО. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО15 (т. 2, л.д. 131-134), следует, что она работает в ПАО «Сбербанк», с ДД.ММ.ГГГГ является клиентским менеджером по работе с юридическими лицами. В ее обязанности входит консультирование, открытие расчетных счетов, выдача кредитов для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и подключение дополнительных услуг. ДД.ММ.ГГГГ в их Банке в офисе Банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, был открыт расчетный счет № на юридическое лицо - ООО «БИГТРЕЙД», генеральным директором которого является ФИО19 С ДД.ММ.ГГГГ года при открытии расчетного счета, на имя руководителя юридического лица автоматически выпускается электронная цифровая бизнес - карта, которая является электронным средством платежа. Согласно банковского дела в отношении ООО «БИГТРЕЙД», ФИО19 была выпущена бизнес-карта, к указанному им номеру телефона была подключена услуга SMS-информирование по бизнес-карте. При открытии расчетного счета ФИО19 в электронном виде на адрес электронной почты указанной в заявке, были направлен логин, сгенерированные системой банка автоматически для входа в «Сбербанк бизнес онлайн». 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО17 (т. 2, л.д. 135-138), следует, что она работает в ПАО «РОСБАНК» по адресу: 

<

адрес>, в должности ведущего менеджера по привлечению юридических лиц. В ее обязанности входит идентификация клиента, привлечение клиентов в Банк, подписание карточки с образцами подписи и печати клиентов, а затем отправление необходимых документов для открытия счета. Согласно досье клиента ПАО «РОСБАНК», ДД.ММ.ГГГГ в их банке был открыт расчетный счет № для ООО «БИГТРЕЙД», генеральным директором ООО «БИГТРЕЙД» является ФИО19 ДД.ММ.ГГГГ в отделение их банка по адресу: 

<

адрес>, обратился ФИО19 с заявление об открытии расчетного счета юридического лица. Была проверена личность ФИО19, получены от него необходимые документы - паспорт гражданина РФ, решение о назначении руководителя, действующий устав организации, были получены образцы подписей и оттисков печати, о чем была составлена карточка. Распоряжаться счетами мог только ФИО19 При открытии счета, было подписано заявление-оферта на комплексное обслуживание. ДД.ММ.ГГГГ ФИО19 была выдана именная банковская бизнес-карта, с помощью которой можно пополнять счет или снимать наличные денежные средства, а также совершать покупки. Для закрытия расчетного счета клиент либо лично приходит в Банк для заполнения заявления на закрытия счета или самостоятельно в личном кабинете банка. 

Согласно оглашенным и исследованным на основании ч. 1 ст.281 УПК РФ показаниям свидетеля ФИО18 (т. 2, л.д. 120-126), следует, что он состоит в должности ведущего специалиста группы внутренней безопасности Отдела расследований и сохранности активов банка Управления экономической безопасности АО «Райффайзенбанк». В его должностные обязанности входит проведение внутренних расследований по факту внутреннего и внешнего мошенничества в отношении АО «Райффайзенбанк», профилактика, предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений со стороны сотрудников банка. Согласно сведений, содержащихся в юридическом деле ООО «БИГТРЕЙД», указанное юридическое лицо открыло ДД.ММ.ГГГГ в их Банке (расчетный) счет услугой «Цифровой офис» («Курский»). ДД.ММ.ГГГГ к генеральному Директору ООО «БИГТРЕЙД» ФИО19 приезжал менеджер по развитию партнерской сети для открытия расчетного счета. Место встречи было выбрано по согласованию с клиентом на территории 

<

адрес>. Он лично с генеральным директором ФИО19 незнаком. Для ООО «БИГТРЕЙД» была выпущена неименная корпоративная карта «Бизнес 24/7 Оптимальная», с последними четырьмя цифрами №. Карта была получена лично гендиректором ООО «БИГТРЕЙД» ФИО19 при подписании им заявления об открытии счета. Мобильное приложение (дистанционное банковское обслуживание) было подключено на номер мобильного телефона № и e-mail: 

<

данные изъяты>. ru. Эти контакты были указаны ФИО19 в заявлении на открытие счета. Иных сведений о бенефициарах общества Банк не располагает. 

Кроме того, обстоятельства совершения преступления подтверждаются сведениями, содержащими в: 

протоколе осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым было осмотрено помещение №, расположенное по адресу: 

<

адрес>. В ходе осмотра места происшествия ничего не изымалось (т. 1, л.д. 56-63);

сопроводительном письме ИФНС № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО "БИГТРЕЙД" состоит на налоговом учете в ИФНС с ДД.ММ.ГГГГ. Бухгалтерская отчетность за период деятельности организации в Инспекцию не предоставлялась. Сведения о доходах сотрудников организации отсутствуют в информационном ресурсе Инспекции. В приложение к ответу направлена копия регистрационного дела в отношении ООО "БИГТРЕЙД" на 63 л. (т. 1 л.д. 49-50);

протоколе осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым была осмотрена копия регистрационного дела ООО «Бигтрейд», ОГРН №, ИНН №.

В ходе осмотра регистрационного дела установлено:

63-ый лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. В графе наименование документа под номером 1 указано: № Заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. В графе наименование документа под номером 2 указано: КОП выписка. В графе наименование документа под номером 3 указано: КОП доверенность. В графе наименование документа под номером 4 указано: КОП доверенность. В нижней части листа указаны данные специалиста 1 разряда ФИО4 и рукописная подпись последней.

С 62-го по 59-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ при создании формы № Р34002 код по КНД №. В заявлении имеются сведения о том, что заявление представлено в связи с недостоверностью сведений об адресе юридического лица, а именно об отсутствии договорных отношений с арендодателем, от имени которого по доверенности действует ФИО5 Также имеются сведения о лице, представившем заявление: ФИО5, ИНН №. 

С 58-го по 55-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый №, назначение: нежилое, наименование: апартаменты, адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, правообладатель: ФИО6

С 54-го по 53-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО6 уполномочивает ФИО7 пользоваться и управлять апартаментами по адресу: 

<

адрес>. 

52-ой лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО7 уполномочивает ФИО5 и ФИО8 быть его представителем в ИФНС России по 

<

адрес>. 

На 51-м листе копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется запись от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО9, нотариус 

<

адрес> свидетельствует верность копии с представленного ему документа. Зарегистрировано в реестре №-н/77-2021-4-880. 

50-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БИГТРЕЙД» от ДД.ММ.ГГГГ. В графе наименование документа под номером 1 указано: Р34002 заявление заинтересованного лица о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ. В графе наименование документа под номером 2 указано: КОП Выписка. В графе наименование документа под номером 3 указано: КОП доверенность. В графе наименование документа под номером 4 указано: КОП Доверенность. Кроме того, в расписке имеется информация о том, что указанные документы направлены представил непосредственно в налоговый орган ФИО5

С 49-го по 48-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является уведомление о необходимости представления достоверных сведений от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется запись о том, что в отношении ООО «Бигтрейд» установлена недостоверность сведений об адресе юридического лица. На втором листе после текста имеется электронная подпись главного государственного налогового инспектора ФИО10

47-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является решение о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ № формы №№, согласно которого Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> принято решение о государственной регистрации ООО «Бигтрейд». 

46-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «БИГТРЕЙД», от ДД.ММ.ГГГГ. В расписке имеется информация о том, что указанные документы направлены по каналам связи. Заявителем является ФИО19 

С 45-ого по 34-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имется заявление о государственной регистрации юридического лица при создании формы № № код по КНД №. В заявлении имеются сведения о наименовании юридического лица - общество с ограниченной ответственностью «БИГТРЕЙД», местонахождение и адрес юридического лица - 

<

адрес>, размер уставного капитала - 100 000 рублей, об учредителе – ФИО19. Указаны полные анкетные данные и паспортные данные ФИО19, должность - генеральный директор и коды основного вида деятельности и дополнительных видов деятельности, адрес электронной почты юридического лица - BIGTREID22@MAIL.RU, номер контактного телефона - +№. На одиннадцатом листе имеется рукописная запись - ФИО19 и подпись. 

На 33-м листе копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется запись от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО2, нотариус Курского городского нотариального округа 

<

адрес> свидетельствовала подлинность подписи ФИО19, подпись сделана в ее присутствии, личность установлена. Зарегистрировано в реестре: №

С 32-го по 17-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется устав ООО «Бигтрейд», утвержденный Решением № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ.

На 16-м листе копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется решение № единственного учредителя ООО «Бигтрейд» от ДД.ММ.ГГГГ, которое подписано единственным учредителем - ФИО19 

На 15-м листе копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется гарантийное письмо, предоставленное ФИО7, о правомерном использовании ООО «Бигтрейд» помещения по адресу: 

<

адрес>. В нижней части листа указан контактный телефон: №.

С 14-го по 11-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый №, назначение: нежилое, наименование: апартаменты, адрес: 

<

адрес> правообладатель: ФИО6

С 10-го по 9-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется доверенность №№ от ДД.ММ.ГГГГ.

С 8-го по 3-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» имеется лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «БИГТЕЙД» формы №№. Имеется запись о том, что внесена запись о создании юридического лица ДД.ММ.ГГГГ за государственным регистрационным номером №. Имеются сведения об учредителях (участниках) юридического лица – физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц, данные учредителя (участника) – физического лица – ФИО19, ИНН – №, уставной капитал- 100 000 рублей, сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц. 

2-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения формы №-Учет код по КНД №. В свидетельстве имеется информация о том, что ООО «БИГТРЕЙД», ОГРН №, поставлено на учет в налоговый орган по месту нахождения ИФНС № по 

<

адрес>, присвоен ИНН №. 

1-й лист копии регистрационного дела ООО «Бигтрейд» является информационный лист о получении квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (т. 1 л.д. 68-73);

ответе нотариуса 

<

адрес> нотариальной палаты Курского городского нотариального округа 

<

адрес> ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, было совершено нотариальное действие - засвидетельствована подлинность подписи ФИО19, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «БИГТРЕЙД», зарегистрированного в реестре № (т. 1 л.д. 52);

ответе из Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ в инспекцию, в электронном виде, подписанный электронной подписью нотариусом ФИО2, в интересах заявителя ФИО19, представлен комплект документов для государственной регистрации создания ООО "БИГТРЕЙД", ИНН №, ОГРН №, в котором ФИО19 является учредителем (участником) / руководителем данного Общества. Мероприятия по проверке достоверности сведений в отношении ФИО19 учредителя (участника)/руководителя ООО "БИГТРЕЙД" Инспекцией в данное время не проводится (т.1 л.д. 46-47);

протоколе осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым были осмотрены:

сопроводительное письмо от АО "КБ ЛОКО-Банк" от ДД.ММ.ГГГГ, с информацией по банковскому счету № в отношении ООО "БИГТРЕЙД". Счет открыт ДД.ММ.ГГГГ/ закрыт ДД.ММ.ГГГГ; 

выписки о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по банковскому счету №, дебет- 847 830,00, кредит- 847 830,00, дебет- 846 100,00, кредит- 846 100,00;

заявление о присоединении к Соглашению об электронном документообороте в системах банка КБ «ЛОКО-Банк» (АО). Клиент ООО "БИГТРЕЙД", ИНН №, ФИО участника системы: генеральный директор ФИО19, тел. №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. В конце документа имеется подпись руководителя ФИО19, оттиск печати- ООО «БИГТРЕЙД», подпись сотрудника банка ФИО11, дата ДД.ММ.ГГГГ;

заявление об открытии и обслуживании банковского счета. Клиент: генеральный директор ФИО19, также имеются сведения об открытии расчетного счета и подключении услуги ЛОКО-СМС, дата: ДД.ММ.ГГГГ;

расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты. Выдаваемая карта: дебетовая карта Карта PRO Mastercard Business №, срок действия карты ДД.ММ.ГГГГ, карту получил: ФИО19, имеется подпись ФИО19 и дата ДД.ММ.ГГГГ;

заявление-оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО Росбанк. Сведения о заявителе - ООО «БИГТРЕЙД», юридический адрес: 

<

адрес>, ФИО пользователя - ФИО19, телефон №, email 

<

данные изъяты>. Имеется отметка об оформлении банковской карты, дата ДД.ММ.ГГГГ;

расписка о выдаче/получении корпоративной банковской карты. Выдаваемая карта: Дебетовая карта Карта PRO Mastercard Business №, срок действия карты: ДД.ММ.ГГГГ, карту получил: ФИО19, дата: ДД.ММ.ГГГГ;

-копия заявления об открытии банковского счета №. Сведения о клиенте: ООО «БИГТРЕЙД», генеральный директор ФИО19, адрес: 

<

адрес>, дата- ДД.ММ.ГГГГ;

заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания №. Сведениями о клиенте: ООО «БИГТРЕЙД», генеральный директор ФИО19 Дата - ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка ФИО12, и клиента ФИО19, оттиск печати ООО «БИГТРЕЙД»;

заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключении услуг. Сведения о клиенте: ФИО19 Дата - ДД.ММ.ГГГГ;

заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета и открытия банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк». Сведения о клиенте: ООО «БИГТРЕЙД», ИНН №, телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, последние цифры карты: №, ID карты- №. В конце документа имеется подпись генерального директора ФИО19, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск круглой печати ООО «БИГТРЕЙД»;

заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО "БИГТРЕЙД", ИНН №. Имеет сведения: телефон №, кодовое слово ДЕДЕКИН22. Также имеются сведения о получении карты № срок №. В конце документа имеется подпись ФИО19, оттиск печати ООО «БИГТРЕЙД», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка;

заявление о присоединении ООО "БИГТРЕЙД" ИНН №, представленное на 2 листах формата А-4 с печатным текстом. Имеет сведения: ООО "БИГТРЕЙД" ИНН №, адрес: 

<

адрес>, телефон №, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. А также имеет сведения о получении дебетовой бизнес-карты Visa. В конце документа имеется подпись ФИО19, оттиск печати ООО «БИГТРЕЙД», дата ДД.ММ.ГГГГ, подпись сотрудника банка;

подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Имеет сведения: ООО "БИГТРЕЙД" ИНН №, телефон №, участник системы: ФИО19 В нижней части листа имеется подпись ФИО19, дата ДД.ММ.ГГГГ, оттиск печати ООО «БИГТРЕЙД» (т. 1 л.д. 169-200, 204-220, 224-252, т. 2 л.д. 4-30, 34-50, 54-77, 81-87, 91-112).

Проверив представленные суду доказательства в их совокупности, установив их источники, суд оценивает каждое из них с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Давая общую оценку всем изложенным доказательствам по данному уголовному делу, суд признает их допустимыми, поскольку они собраны в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, из достоверных источников, содержащиеся в них сведения сопоставимы между собой, дополняют друг друга, по существу не содержат противоречий, и кладет в основу обвинительного приговора.

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей обвинения, у суда не имеется. Каких-либо существенных противоречий по обстоятельствам, имеющим существенное значение для правильной квалификации действий подсудимого, которые могли бы поставить под сомнение их достоверность, а также влияющих на выводы о виновности ФИО19 в совершенном преступлении, в показаниях свидетелей, не имеется.

Их показания последовательны, логичны, согласуются между собой, получены с соблюдением требований закона, в условиях разъяснения последним их процессуальных прав и обязанностей и предупреждения об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, о чем последние давали подписки. Как установлено в судебном заседании, каких-либо личных неприязненных отношений между ними и подсудимым не существовало, объективных и конкретных причин для оговора подсудимого данными свидетелями стороной защиты не представлено и наряду с этим, достоверность их показаний согласуются с совокупностью других исследованных в суде доказательств.

Таким образом, на основании приведенных согласующихся между собой доказательств, суд считает установленным как само событие преступления, указанного в описательной части приговора, так и виновность подсудимого ФИО19 в его совершении. 

Давая правовую оценку действиям подсудимого ФИО19, суд исходит из фактических обстоятельств, установленных по делу, подтвержденных совокупностью представленных доказательств.

Судом установлено, что ФИО19, являясь учредителем и генеральным директором фиктивного юридического лица - ООО «БИГТРЕЙД», действуя умышленно, из корыстных побуждений – за вознаграждение от третьего лица, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ обратился в кредитные организации, расположенные на территории 

<

адрес> и 

<

адрес> - АО КБ «Локо-Банк», АО «Райффайзенбанк», АО КБ «Модульбанк», операционный офис «Курский» филиал Центральный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк», Операционный офис «Курская дуга» АО «Альфа Банк», филиал «Дело» ПАО «Банк Синара», территориальный офис «Курский» ПАО «Росбанк», для открытия банковских счетов ООО «БИГТРЕЙД», с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, получил от сотрудников вышеуказанных банков копии документов, содержащих сведения о банковских счетах, кодовом слове, электронные средства – уникальный логин, одноразовый SMS-пароль, сгенерированный ключ электронной подписи, а также банковские карты, тем самым приобрел электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые сбыл неустановленному лицу, которое получило неправомерный доступ к банковским счетам указанного общества с возможностью распоряжения денежными средствами, в том числе, противоправного их вывода в неконтролируемый оборот.

Указание в ст. 187 УК РФ на электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, корреспондирует с понятием электронного средства платежа, под которым в п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» понимается средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

По смыслу закона, под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме (аудио, видео - носитель, компакт-диски и иное) и распознавание информации на которых без специальных устройств невозможно. Понятие информации в электронной форме дано в п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», согласно которому электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием ЭВМ, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

При этом документы, содержащие сведения о банковских счетах, логинах и зарегистрированном абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, банковские карты, в любом случае позволяют клиенту кредитной организации составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий и, таким образом, они являются электронными средствами платежа, полученными ФИО19 для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Неправомерным переводом денежных средств является такой их перевод, который противоречит закону или иному нормативному акту, следовательно, указанные электронные средства и электронные носители информации должны быть предназначены и обладать возможностью осуществлять перевод денежных средств в нарушение требований закона или иного нормативного акта.

Исходя из изложенного, неправомерность осуществления перевода денежных средств в данном случае заключается в том, что их будет осуществлять не сам ФИО19, а иное лицо, за пределами осведомленности о данных фактах перевода со стороны ФИО19 и без фактической деятельности юридического лица, подсудимым, являющимся подставным учредителем и генеральным директором ООО «БИГТРЕЙД».

При таких обстоятельствах, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО19 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как приобретение, в целях сбыта и сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Поведение ФИО19 в ходе рассмотрения уголовного дела также не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности. На протяжении всего судебного заседания он активно защищался, участвовал в исследовании доказательств, хорошо в них ориентировался. На учете у врачей нарколога и психиатра он не состоит и поведение в ходе рассмотрения уголовного дела не вызвало у суда сомнений в его психической полноценности, в связи с чем, с учетом обстоятельств дела, суд признает ФИО19 вменяемым в отношении совершенного им деяния, подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Обсуждая вопрос о назначении вида и размера наказания подсудимому, суд в соответствии со ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия его жизни, все обстоятельства по делу.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание ФИО19, суд, в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, при котором подсудимый подробно указал об обстоятельствах приобретения в целях сбыта и сбыта электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, подробно обозначил места такого сбыта; в силу п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, наличие малолетнего сына ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 2 л.д. 177).

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО19, суд, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, учитывает полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание помощи последним, своему малолетнему сыну. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, не имеется.

В качестве данных о личности суд учитывает, что ФИО19 не судим (т. 2 л.д. 179), не состоит на учете у врача нарколога и врача психиатра (т. 2 л.д. 181-182), положительно характеризуется по месту жительства (т. 2 л.д. 188), является мастером спорта по борьбе, занимается благотворительностью при храме, проходил срочную службу в Вооруженных силах РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ и степени его общественной опасности, способа совершения преступления, в условиях полной реализации подсудимым преступного намерения, достижение желаемого преступного результата путем совершения умышленных действий, мотивы, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, на менее тяжкую, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО19 преступления, также учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения, отношения виновного к содеянному, данные характеризующие личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства, ранее не судим, степень его раскаяния, а также, признавая вышеизложенные смягчающие наказание обстоятельства в своей совокупности исключительными, суд находит возможным назначить ФИО19 наказание, с применением ч. 1 ст.64 УК РФ, и назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно, в виде штрафа.

В соответствии со статьей 46 УК РФ, суд учитывает, что штраф при любом способе его назначения должен быть определен в виде денежного взыскания.

В силу ч.3 ст.46 УК РФ, суд определяет размер штрафа с учетом тяжести совершенного преступления, которое является тяжким, имущественного и семейного положения ФИО19, который разведен, имеет малолетнего ребенка, не имеет кредитных обязательств, осуществляет трудовую деятельность, имеет ежемесячный доход около 50 000 рублей, проживает совместно со своими родителями и младшей сестрой, а также ежемесячного совокупного дохода его семьи. 

При этом, оснований, свидетельствующих о необходимости предоставления подсудимому рассрочки выплат штрафа частями на определенный уголовным законом срок, суд не усматривает.

Именно такой вид наказания и размер штрафа, по мнению суда в соответствии со ст.43 УК РФ, восстановит социальную справедливость, будет служить целям исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, а также будет способствовать решению задач, предусмотренных ст. 2 УК РФ.

Учитывая, что основания, по которым была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО19 в настоящее время не отпали, в целях обеспечения исполнения приговора, суд считает необходимым данную меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении последнего, оставить прежней.

По вопросу распределения процессуальных издержек вынесено отдельное постановление.

Судьбу вещественных доказательств, разрешить в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО19 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в доход государства, который подлежит уплате по следующим реквизитам:

ИНН/КПП № УФК по 

<

адрес> (УМВД России по 

<

адрес>) р/с № отделение 

<

адрес>, КБК №, БИК №, ОКТМО № «Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и возмещение ущерба, зачисляемых в Федеральный бюджет».

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО19 оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по делу: копию регистрационного дела ООО «Бигтрейд» на 63-х листах, сопроводительное письмо из АО "КБ ЛОКО-Банк" с информацией по банковскому счету; выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из АО "КБ ЛОКО-Банк"; сопроводительное письмо из ПАО "РОСБАНК"; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из ПАО «Росбанк»; выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; сопроводительное письмо от Дирекции обеспечения безопасности ПАО Банк "Синара"; компакт диск с выпиской о движении денежных средств по лицевому счету ООО "БИГТРЕЙД", копии юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из ПАО Банк «Синара»; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из АО «Райффайзенбанк»; выписку о движении денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из АО «Райффайзенбанк»; сопроводительное письмо из ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Банк «ФК Открытие»; выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из ПАО Банк «ФК Открытие»; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из ПАО Банк «ФК Открытие»; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из ПАО «Сбербанк»; выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО "ЛЕГАРД" из ПАО «Сбербанк»; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из АО «Альфа-Банк»; сопроводительное письмо от АО "КБ Модульбанк" от ДД.ММ.ГГГГ; выписку по операциям за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО "БИГТРЕЙД" из АО "КБ Модульбанк"; копию юридического дела ООО "БИГТРЕЙД" из АО "КБ Модульбанк", хранить в материалах дела до истечения срока его хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.О. Зыбина 

Ленинского районного суда 

<

адрес>

Справка. Приговор Ленинского районного суда г.Курска от 15.07.2024 года обжалован не был, вступил в законную силу 31.07.2024 года. Подлинник подшит в уголовном деле №1-400/2023 Ленинского районного суда г.Курска, УИД №46RS0030-01-2024-001153-42.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>