Дело № 1-208/2023 

УИД 34RS0001-01-2023-002524-78

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации 

город Волгоград 6 сентября 2023 года

Ворошиловский районный суд города Волгограда 

в составе председательствующего судьи Новикова Ф.А.,

при секретаре судебного заседания Дундукове Н.А., 

с участием государственного обвинителя Чеботарева И.В.,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого – адвоката Сафонова Е.А., представившего удостоверение № 2642 и ордер №34-01-2023-00725737 от 17 июля 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, 

установил:

ФИО2 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения. 

Указанное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

Подпрограммой «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Волгоградской области «Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области», утвержденной постановлением администрации Волгоградской области от 25.09.2017 №503-п (далее – Программа), предусмотрено обеспечение условий для реализации гражданами прав на труд и социальную защиту от безработицы на территории Волгоградской области, в том числе за счет средств из федерального и регионального бюджетов.

Порядок предоставления в 2020 году субсидий работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, утвержден постановлением администрации Волгоградской области от ДД.ММ.ГГГГ №-п (далее – Порядок).

Субсидии предоставляются в целях возмещения работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан (п.1.3 Порядка).

Главным распорядителем и получателем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий, является комитет по труду и занятости населения Волгоградской области (далее именуется - Облкомтруд). Предоставление субсидий осуществляется подведомственными Облкомтруду государственными казенными учреждениями службы занятости населения Волгоградской области (далее именуются - ГКУ ЦЗН) по месту трудоустройства граждан или работников. (п.1.6 Порядка)

Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Облкомтрудом ГКУ ЦЗН в текущем финансовом году на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка (п.1.7 Порядка).

ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью «Бимаркет» (далее по тексту – ООО «Бимаркет») с присвоением ОГРН 

<

***>. Юридический и фактический адрес ООО «Бимаркет»: 

<

адрес>, учредителем и директором Общества является ФИО2 Видами деятельности ООО «Бимаркет» является оптовая и розничная торговля продуктами питания, промышленными товарами и строительными материалами, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, организация сети магазинов, кафе, ресторанов, гостиниц и сервисно-бытовых комплексов и др.

Согласно п.п. 8.1, 8.10 Устава ООО «Бимаркет» следует, что высшим органом управления ООО «Бимаркет» является Общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью ООО «Бимаркет» осуществляется Директором (единоличным исполнительным органом). Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Обществом. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и следок с заинтересованностью; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерского и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Приказом (распоряжением) о приеме работника на работу №лс от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО2 принят на должность директора ООО «Бимаркет» с ДД.ММ.ГГГГ.

На основании п.2.4 Трудового договора с директором № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 наделен полномочиями: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие стандартам в целях удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции; обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; организовывать производственно-хозяйственную деятельность; принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

Согласно п.п.1, 2 должностной инструкции директора от ДД.ММ.ГГГГ следует, что директор относится к категории руководителей. Директор должен знать мощности и кадровые ресурсы предприятия, а также порядок разработки и заключения коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений. Директор руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Директор обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов. Директор принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Директор совместно с трудовым коллективом и профсоюзной организацией на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой дисциплины, способствует развитие трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия.

Таким образом, ФИО2 являясь директором ООО «Бимаркет» обладал организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, то есть являлся должностным лицом, использующим свое служебное положение в работе. 

В период с августа 2020, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, осведомленный о возможности получения работодателем субсидий, связанных с возмещением расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, у директора ООО «Бимаркет» ФИО2, находившегося на своем рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих бюджету 

<

адрес>, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, путем получения возмещения расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан. ФИО2, обладая правом осуществления общего руководства хозяйственной, финансово-экономической и организационной деятельностью, решил документально трудоустроить определенное количество работников, после чего часть из них к работам фактически не привлекать, соответственно заработную плату им не выплачивать, а поступившую за оплату их труда субсидию похитить, обратив ее в свое пользование и распоряжение.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на мошенничество, то есть хищение чужого имущества - денежных средств, принадлежащих бюджету Волгоградской области, путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, ФИО2, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету Волгоградской области и желая их наступления, действуя с корыстной целью, выразившейся в стремлении извлечь выгоду для своего обогащения и для ООО «Бимаркет», директором которого он являлся, ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с заявкой о предоставлении субсидии на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан при условии создания 10 рабочих мест для трудоустройства данных лиц в рамках Порядка, достоверно понимая и осознавая, что 3 из указанных лиц фактически работы осуществлять не будут. 

ДД.ММ.ГГГГ неосведомленным о преступном замысле ФИО2 и.о. директора ГКУ ЦЗН 

<

адрес> ФИО20, рассмотрена заявка ООО «Бимаркет», поданная лично в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> директором, в исполнение которой заключено соглашение о возмещении затрат связанных с расходами на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.

После этого ФИО2, в первой половине октября 2020, точное время и даты не установлены, находясь по адресу: 

<

адрес>, скрывая свой преступный замысел от третьих лиц, дал указание специалисту по персоналу ООО «Бимаркет» Свидетель №3, неосведомленной о преступном замысле ФИО2, составить бланк типового договора с работником. После чего ФИО10 самостоятельно подыскал 10 работников для выполнения работ по уборке территорий и помещений в рамках программы субсидирования, за 3 из которых он намеревался составить срочные трудовые договора и иные сопутствующие документы, использование которых поможет ему похитить денежные средства, выплаченные за работников в качестве субсидии, понимая, что 3 лиц работы производить фактически не будут, а полученные денежные средства он похитит и распорядится ими по своему усмотрению.

С целью реализации задуманного, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО2, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, дал указание Свидетель №3, неосведомленной о его преступном замысле составить срочные трудовые договора с Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1, чьи данные он самостоятельно предоставил, зная и понимая, что они фактически никакие работы выполнять в организации не будут, а полученные денежные средства за них в качестве субсидии он похитит.

Так, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точные даты и время не установлены, ФИО2, находясь на рабочем месте по адресу: 

<

адрес>, лично подписал, составленные Свидетель №3, неосведомленной о преступном замысле ФИО2, срочные трудовые договора между ООО «Бимаркет» с одной стороны и Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 с другой стороны.

При этом ФИО2 в действительности знал, что указанные лица в период с октября по декабрь 2020 работы по составленным договорам не проводили и проводить не будут, а получение в отношении указанных лиц денежных средств в качестве субсидии будет являться незаконным.

Желая довести свой преступный умысел до конца, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету 

<

адрес> и желая их наступления, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении извлечь материальную выгоду для своего обогащения и для ООО «Бимаркет», директором которого он является, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точные даты и время не установлены, ФИО2, используя служебные полномочия как директора ООО «Бимаркет», находясь по месту своей работы по адресу: 

<

адрес>, подписал справки о выполненных работах, в рамках соглашения, табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда, расчетно-платежные ведомости, к которым приложил сведения об оплате налогов за работников, субсидию в отношении которых он намеревался получить.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точные даты и время следствием не установлены, ФИО2, желая довести свой преступный умысел до конца, осознавая общественную опасность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда бюджету 

<

адрес> и желая их наступления, действуя из корыстной заинтересованности, выразившейся в стремлении извлечь выгоду для своего обогащения и для ООО «Бимаркет», лично предоставил составленный пакет документов с приложением срочных трудовых договоров в отношении 10 работников ООО «Бимаркет», 3 из которых были трудоустроены фиктивно, в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес> для получения компенсационной выплаты.

В состав представленных в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> пакетов документов входили срочные трудовые договора в отношении Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение обязанностей уборщицы территории с ДД.ММ.ГГГГ, Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение обязанностей подсобного рабочего с ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение обязанностей уборщицы производственных и служебных помещений с ДД.ММ.ГГГГ, то есть в отношении 3 лиц, которые фактически к проведению работ от ООО «Бимаркет» в рамках программы субсидирования не привлекались и в действительности денежные средства в качестве оплаты не получали.

Введенные в заблуждение работниками ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, на основании представленных ФИО2 документов ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, и ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, более точное время не установлено, с расчетного счета ГКУ ЦЗН 

<

адрес> №, открытого в Отделении Волгоград 

<

адрес> Главного управления Банка России, расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Ленина, 

<

адрес> на основании платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ и № от ДД.ММ.ГГГГ перечислены на расчетный счет ООО «Бимаркет» №, открытый в Волгоградском отделении № ПАО Сбербанк 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, пр-т. Героев Сталинграда, 50а, денежные средства, выделенные в качестве субсидии на общую сумму 334 592 рубля 30 копеек, из которых, денежные средства в размере 100 377 рублей 69 копеек ФИО2 незаконно похитил, так как Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 фактические трудовую деятельность в ООО «Бимаркет» не осуществляли.

В результате умышленных преступных действий ФИО2 бюджету 

<

адрес> причинен имущественный ущерб на сумму 100 377 рублей 69 копеек.

Подсудимый ФИО2 виновным себя в предъявленном ему обвинении признал полностью, но в судебном заседании дать показания отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

Как усматривается из оглашенных в ходе судебного разбирательства в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ показаний ФИО2, данных им в ходе предварительного расследования по делу, он последовательно признавал себя виновным в совершении вышеуказанного преступления. 

Так, на предварительном следствии, будучи допрошенным в качестве подозреваемого и обвиняемого, ФИО2 показал, что он является директором ООО «Бимаркет» примерно с 2004 года. Основным видом деятельности указанного Общества является торговля и оказание услуг. ООО «Бимаркет» осуществляет деятельность по адресам: 

<

адрес>, и 

<

адрес>. В его обязанности как директора входит общее руководство организацией. Также он является учредителем организации с долей в уставном капитале 16%. Примерно в конце сентября-начале октября 2020 года ему стало известно о том, что на территории 

<

адрес> реализуется государственная программа в рамках федерального проекта содействия занятости. Согласно условию данной программы из бюджета возможно получение субсидий на возмещение затрат понесенных на выплату заработной платы вновь устроенным сотрудникам, которые состоят на учете в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. В связи с тяжелым материальным положением организации им как директором ООО «Бимаркет» было принято решение получить возможную субсидию в рамках указанной программы незаконным способом, а именно он обратился к сотрудникам ЦЗН Красноармейского отдела 

<

адрес> по вопросам получения субсидий и предложил фиктивно провести участниками данной программы уже не официально работающих в ООО «Бимаркет» работников. Таким образом, заведомо зная о том, что работники ООО «Бимаркет» ФИО21, ФИО22, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО6, Свидетель №1, ФИО7, ФИО8 в поиске подходящей работы не нуждались, безработными не являлись, им было принято решение предоставить в ГКУ ЦЗН документы, которые послужат основанием для перечисления в адрес ООО «Бимаркет» денежных средств в качестве возмещения затрат, понесенных им на выплату им заработной платы. Указанное выше он совершил при следующих обстоятельствах. Так, ДД.ММ.ГГГГ им была подана заявка на предоставление субсидии в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. После чего его заявка была одобрена указанным учреждением и между ним и ГКУ ЦЗН 

<

адрес> было подписана «типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из областной бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуального предпринимателя, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельных продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ. Также им были направлены в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> табеля учета рабочего времени, платежные поручения, трудовые договора и справки о выполненных работах. Отмечает, указанные документы были подготовлены по его указанию их главным бухгалтером, при этом последняя не понимала, что на самом деле работники ООО «Бимаркет» не были трудоустроены через ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. При этом поясняет, что в некоторых трудовых договорах он лично расписался за рабочих, однако за какие именно уже не помнит. Поясняет, что в момент получения субсидий от ГКУ ЦЗН 

<

адрес> фиктивно были трудоустроены в ООО «Бимаркет» сотрудники, которые ранее осуществляли трудовую деятельность в указанной организации и персональные данные которых и копии документов, удостоверяющих личность, которых находились в отделе кадров, а именно Свидетель №4, которая уволилась в сентябре 2020 года. ФИО1, которая по факту уволилась в сентябре 2019 года и Свидетель №1, который является его знакомым и работал в конце 1990 годов и больше не работал в ООО «Бимаркет». Некоторые работники не официально работают в ООО «Бимаркет» по настоящее время, а именно ФИО3 с 2012 года, ФИО4 с 2019 года, ФИО5 с 2018 года и ФИО6 с 2019 года. В момент получения субсидий ООО «Бимаркет» точно работал ФИО7 и ФИО8, работает ли последняя в настоящий момент в нашей организации он не знает, а ФИО7 к настоящему моменту скончался. Таким образом, он своими вышеуказанными действиями получил из бюджета 

<

адрес> 334 592 рублей 03 копеек. Указанные денежные средства он потратил на нужды ООО «Бимаркет», часть из денег он выплатил действующим на тот момент работникам организации. Данные денежные средства он должен был выплатить работникам за свой счет, так как они в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> не обращались и официально безработными не признавались, то есть денежные средства из бюджета 

<

адрес> в качестве заработной платы им не предназначались. Еще раз сообщает и уточняет, что Свидетель №4 и ФИО1 и Свидетель №1 в период с октября по декабрь 2020 года в ООО «Бимаркет» не работали и денежные средства на выплату им заработной платы были присвоены и потрачены на нужды ООО «Бимаркет». Вину в том, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он, находясь у себя в кабинете в офисе ООО «Бимаркет» по адресу: 

<

адрес>, совершал мошеннические действия путем предоставления фиктивных документов в ГКУ ЦЗН и таким образом введя их в заблуждение по факту трудоустройства работников в организацию и получения, таким образом, денежных средств в размере 334 592 рублей 03 копеек. В настоящий момент ему известно, что своими действиями он причинил ущерб бюджету в размере 100 377 рублей 69 копеек. Указанные денежные средства он возместил. Свою вину в совершенном им преступлении, он признает полностью, в содеянном раскаивается. (т.1 л.д. 245-249, т. 2 л.д. 127-129).

Кроме того, допрос был произведен в присутствии адвоката, до его начала ФИО2 разъяснялись положения ст. 46, 47 УПК РФ, право не свидетельствовать против самой себя лично, соблюдены и требования п. 2 ч.4 ст. 46, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В ходе следственного действия и по его окончании замечаний на содержание протокола допроса у обвиняемого и его защитника не поступило. Жалобы на действия следователя подсудимым и его защитником не приносились. Изложенные подсудимым в ходе допроса обстоятельства логичны, последовательны и согласуются с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, в связи с чем признаются судом достоверными, объективно отражающими обстоятельства совершённого подсудимым преступления. 

Исследовав показания подсудимого, представителя потерпевшего, материалы дела, представленные сторонами обвинения и защиты, доказательства в их совокупности, суд находит доказанной вину ФИО2 в совершении вышеизложенного преступления.

Так, помимо признательных показаний, виновность ФИО2 подтверждается следующими доказательствами.

В судебном заседании представитель потерпевшего ФИО23 показала, что ДД.ММ.ГГГГ в ГКУ ВО «Центр занятости населения 

<

адрес>» (далее – ГКУ ЦЗН) была зарегистрирована заявка ООО «Бимаркет» о предоставлении субсидии на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан при условии создания 10 рабочих мест для трудоустройства 10 человек. ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения заявки между ГКУ ЦЗН и ООО «Бимаркет» в лице ФИО2 заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии индивидуальному предпринимателю на возмещение затрат в связи с выполнением работ и оказанием услуг №-ОРС в размере 334 817 рублей 11 копеек. В последующем сотрудниками ООО «Бимаркет», кем именно, ей неизвестно, в ГКУ ЦЗН представлены справки от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно о выполненных ООО «Бимаркет» работах по уборке служебных помещений 10 участниками общественных работ с указанием затрат предпринимателя на сумму 334 930 рублей 18 копеек, после чего в адрес ООО «Бимаркет» на основании табелей учетов рабочего времени были перечислены на счет 334 592 рублей 30 копеек согласно вышеуказанного Соглашения. В настоящий момент ей от следователя стало известно, что октябре-декабре 2020 года ФИО2 являясь директором ООО «Бимаркет», зная о возможности получения субсидии и о её целевом назначении, из корыстных побуждений, используя своё служебное положение управляющей ООО «Бимаркет», являясь осведомлённым о том, что фактически ряд лиц в установленном законом порядке безработными не признаны, в трудовых отношениях с обществом не состояли, представил в ГКУ ЦЗН документы, послужившие основанием для перечисления субсидии, указал заведомо ложные сведения о выполнении указанными гражданами общественных работ и о понесённых обществом затратах на оплату их труда и отчисления во внебюджетные фонды, ввел должностных лиц ГКУ «Центр занятости населения» в заблуждение, в результате чего, считает, что он похитил денежные средства в размере 100 377 рублей 69 копеек, чем причинила ущерб бюджету 

<

адрес> на указанную сумму. Также следует, что преступные действия ФИО2 или иных лиц по хищению бюджетных средств совершены в отношении главного распорядителя бюджетных средств 

<

адрес>, что повлекло их нецелевое расходование и потерпевшим является 

<

адрес> в лице Комитета по труду и занятости населения 

<

адрес> с суммой имущественного вреда в размере 100 377 рублей 69 копеек. Вместе с тем, если в ходе следствия установлено, что часть из работников, по общей сумме выплаченной субсидии фактически работы выполняли, то это не будет являться причиненным ущербом для бюджета. Фактически ущербом является та сумма, которая была выплачена за конкретного работника ООО «Бимаркет», который в действительности свои трудовые обязанности не выполнял.

Из показаний свидетеля Свидетель №2, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она состоит в должности главного бухгалтера ООО «Бимаркет» с 2004 года, то есть со дня образования указанного общества. В ее обязанности входит ведение бухгалтерского учета организации и сдача налоговой отчетности. С момента образования ООО «Бимаркет» его директором является ФИО2 В настоящий момент ей известно, что расследуется уголовное дело в отношении ФИО2 по факту совершения им мошеннических действий с использованием своего служебного положения, а именно он похитил 

<

адрес> 334 592 рубля 03 копейки. По данному факту сообщает следующее. По указанию директора ФИО10 ею ДД.ММ.ГГГГ была подготовлена заявка в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> о предоставлении субсидий. Согласно данной заявке ООО «Бимаркет» готово создать 10 рабочих мест для трудоустройства 10 человек за возмещение расходов на частичную оплату труда ГКУ ЦЗН 

<

адрес> из бюджета 

<

адрес>. Насколько ей известно, впоследствии ГКУ ЦЗН 

<

адрес> предоставил в адрес ООО «Бимаркет» документ «типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из областной бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуального предпринимателя, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельных продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг» №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ, который подписал ФИО2 и скорее всего он самостоятельно его отвез в ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. В октябре, ноябре и декабре 2022 года ею были подготовлены следующие документы, связанные с предоставлением вышеуказанных субсидий в адрес ООО «Бимаркет», а именно: табеля учета рабочего времени, расчетные ведомости, платежные поручения и справки о проделанных работах работниками ООО «Бимаркет». Данные документы ею были составлены, а некоторые из них подписаны лично ею, по указанию директора ООО «Бимаркет» ФИО2 В данные документы она не вникала, она просто исполняла указание руководства их организации. Таким образом, сообщает, что к вышеуказанному преступлению она никакого отношения не имеет. Ею действительно подготавливались документы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ для получения субсидия из ГКУ ЦЗН 

<

адрес>, вместе с тем, она не знала и не могла знать, что работники, получившие заработную плату по данной субсидии, для трудоустройства в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> не обращались и официально безработными не признавались, то есть денежные средства из бюджета 

<

адрес> в качестве заработной платы им не предназначались (т.2 л.д. 1-3).

Из показаний свидетеля Свидетель №3, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что она состоит в должности специалиста по персоналу ООО «Бимаркет» с 2004 года, то есть со дня образования данного общества. В ее обязанности входит прием на работу, оформление приказов и иные обязанности согласно ее должностной инструкции. Директором ООО «Бимаркет» с момента его образования является директор ФИО2 Сейчас ей известно от сотрудников правоохранительных органов, что расследуется уголовное дело в отношении ФИО2 по факту совершения им мошеннических действий с использованием своего служебного положения, а именно по факту похищения им из бюджета 

<

адрес> денежных средств в размере 334 592 рублей 03 копейки путем предоставления ложных сведений в ГКУ ЦЗН. По данному факту сообщает следующее. Насколько ей известно, в октябре 2020 была подготовлена заявка в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> о предоставлении субсидий. Согласно данной заявке ООО «Бимаркет» готово создать 10 рабочих мест для трудоустройства 10 человек за возмещение расходов на частичную оплату труда ГКУ ЦЗН 

<

адрес> из бюджета 

<

адрес>. При этом впоследствии между ГКУ ЦЗН 

<

адрес> и ООО «Бимаркет» был подписан документ с наименованием «Типовая форма соглашения (договора) о предоставлении из областной бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного учреждения), индивидуального предпринимателя, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельных продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением работ, оказанием услуг». Указанное выше ей сообщил директор ООО «Бимаркет» ФИО2, когда дал указание подготовить необходимые документы, в частности трудовые договора с ФИО21, ФИО22, ФИО4, ФИО3, ФИО5, ФИО1, ФИО6, Свидетель №1, ФИО7 и ФИО8 Большинство данных договоров она подписала у указанных работников, а договора, которые не явились в отдел кадров, отнесла либо работникам, либо сразу отнесла директору, точно уже не помнит. Лично она ни за кого подписи не ставила, так как понимала, что это противозаконно. Впоследствии с подписанных договоров мы снимали копии и отвозили ГКУ ЦЗН 

<

адрес>. Настоящим сообщает, что к совершению мошеннических действий ФИО2 она никакого отношения не имею. Хоть ею действительно были подготовлены документы на устройство вышеуказанных работников в ООО «Бимаркет» в октябре 2020 года, однако она это сделала по указанию директора ООО «Бимаркет» ФИО2 и в их суть она не вникала (т.2 л.д. 5-7).

Из показаний свидетеля Свидетель №4, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Ранее она работала в ООО «Бимаркет» в должности продавца. Директором указанной организации является ФИО2 В ООО «Бимаркет» она работала с перерывами в период с ДД.ММ.ГГГГ. При этом в период с марта 2020 по сентябрь 2020 года она по просьбе руководства работала в ООО «Бимаркет» в должности продавца магазина по адресу: 

<

адрес>. А в конце сентябре 2020 года она окончательно уволилась с ООО «Бимаркет», так как магазин, в котором она работала, закрывался. С того момента в ООО «Бимаркет» не работала, в этом она уверена. После увольнения в сентябре 2020 года она примерно на неделю ездила в 

<

адрес> в гости к своему сыну, откуда вернулась в первых числах октября 2020 года. С момента приезда с 

<

адрес> она находилась у себя в квартире по адресу: 

<

адрес>, пр-кт Столетова, 

<

адрес>, и ни где не работала, проживает на пенсию. Отмечает, что в сентябре или октябре 2020 года она обращалась в Центр занятости населения, чтобы те предоставили ей работу. Последние ей предложили только одну вакансию, а именно работника теплицы ГУП «Заря», однако от данной вакансии она отказалась, так как это очень тяжелая работа для ее возраста. Иных вакансий ЦЗН ей не предлагал, их сотрудники ей не звонили по данному поводу. В настоящий момент ей на обозрение был представлен трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому между ею и ООО «Бимаркет» был заключен договор о том, что она в указанной организации будет осуществлять трудовую деятельность в должности уборщика территории. На последнем листе трудового договора имеется подпись напротив графы «Работник», она похоже на нее, но она с убедительностью утверждает, что это поддельная подпись, кто-то расписался за нее в указанном договоре. Она его точно не подписывала. Также ей было представлено на обозрение платежные ведомости ООО «Бимаркет», а именно от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. В данных ведомостях напротив фамилии «Свидетель №4» стоит точно не его подпись. Все указанные подписи сфальсифицированы, денег она не получала. Таким образом, она с убедительностью утверждает и настаивает, что она с сентября 2020 года в ООО «Бимаркет» не работает, ни каких документов не подписывала. Более того, она никогда в данной организации не работала в должности уборщика помещений (т.2 л.д. 16-19).

Из показаний свидетеля ФИО1, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что Примерно в 2017 году в начале лета она на рынок, расположенный на остановке «Юбилейный» 

<

адрес> поехала с целью покупки продуктов. На данном рынке ей предложили поработать и так как она нуждалась в денежных средствах, поэтому она согласилась на данное предложение. Данный рынок принадлежит ООО «Бимаркет». В указанной организации она подрабатывала неофициально в должности уборщика помещений на рынке по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ она пригласила в ООО «Бимаркет» ФИО5, чтобы та тоже поработала в должности уборщика, поскольку последняя также нуждалась в денежных средствах. В период работы в ООО «Бимаркет» она предоставляла им свой паспорт, чтобы те сняли себе копию для заполнения неизвестных ей документов. После прихода ФИО5 в ООО «Бимаркет» и трудоустройства ее в указанную организацию, она проработала в ОО «Бимаркет» еще не более одного годи и примерно в сентябре 2019 года, но не позже, она уволилась с указанной организации. Увольнение было связано с тем, что ей в силу возраста и заболеваний, связанных со спиной, ей было сложно работать в данной организации. При этом сестра ФИО24 осталась работать в данной организации. Она только помнит, что уволилась с ООО «Бимаркет» в осенний период, так как в период с ДД.ММ.ГГГГ по лето 2020 года она забирала с детского садика № правнучку ФИО9 и провожала ту домой. Более того, с сентября 2020 года по июнь 2021 года, она ежедневно забирала ФИО9 в 11-12 часов 00 минут со школы № им. ФИО25 в р.

<

адрес>. Ей на обозрение был представлен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ею и ООО «Бимаркет» и платежные ведомости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Изучением данных документов установлено, что в них стоят нее подписи, то есть кто-то их сфальсифицировал. Обязанности по трудовому договору от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Бимаркет» она не исполняла и, соответственно, деньги за это не получала. Еще раз сообщает и настаивает, что осенью 2020 года она не работала и не могла работать в ООО «Бимаркет», так как в тот период ежедневно забирала правнучку со школы и физически бы не успела добраться из 

<

адрес> в р.

<

адрес>. О совершенных мошеннических действия при получении субсидий ей ничего не известно (т.2 л.д. 41-44).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что у него в собственности находится животноводческая фирма, расположенная в 2,5 км. юго-западнее 

<

адрес>. В конце 1990-х годов она пару лет работал на рынке, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Он состоял в должности бригадира рубщиков. В ДД.ММ.ГГГГ он занялся своим бизнесом и больше на рынке не работал. При этом когда он работал на указанном рынке, он познакомился с его директором ФИО2 С последним он поддерживает хорошие отношения. Отмечает, что с конца 1990-х годов он у ФИО2 в организации не работал. Примерно в ДД.ММ.ГГГГ ему позвонил кто-то из руководства ООО «Бимаркет», директором которой является ФИО2, и попросили привезти трудовую и копию паспорта. Кто именно звонил, он уже не помнит. При этом указанное лицо не сообщало для чего нужны его документы, а он и не спрашивал, так как полностью доверяет ФИО11 Так, в середине или начале октября 2020 года он оставил оригинал трудовой книжки и копию паспорта в офисе ООО «Бимаркет» по адресу: 

<

адрес>, и поехал дальше по своим делам. При этом он сам ни в каких документах не расписывался. Через несколько месяцев он снова приехал в ООО «Бимаркет», где забрал оригинал трудовой книжки. В ей он заметил запись, чтобы якобы работал в ООО «Бимаркет» с 

<

данные изъяты>. Он не стал спрашивать по данному поводу у руководства ООО «Бимаркет», так как полностью доверял ФИО2 Ему на обозрение был предоставлен трудовой договор от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между им и ООО «Бимаркет» и платежные ведомости от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ. Изучением данных документов установлено, что в них стоят не его подписи, кто-то их сфальсифицировал. Более того, обязанности по указанному выше трудовому договору он не исполнял и деньги (заработную плату) за это не получал. Таким образом, он подтверждает и настаивает на том, что с начала 2000-х годов по настоящее время он в ООО «Бимаркет» не работал. В ЦЗН 

<

адрес> он не обращался, официально безработным не признавался. О мошеннических действиях ФИО2 ему ничего не известно (т.2 л.д. 49-52).

Из показаний свидетеля Свидетель №6, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что в должности главного инспектора отдела реализаций специальных мероприятий ГКУ ЦЗН 

<

адрес> она состоит с конца 2018. В ее обязанности входит заключение договоров и соглашений с работодателями на организацию временных рабочих мест, работа с отчетными документами работодателей и прочее. В настоящий момент ей известно, что согласно соглашению о предоставлении субсидии №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ из бюджетных средств должно было быть выделено в адрес ООО «Бимаркет» 334 817 рублей 11 копеек. При этом согласно предоставленным трем справкам о выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ООО «Бимаркет» по данному соглашению было затрачено в общей сложности 334 930 рублей 18 копеек. Это не является ошибкой, так как ООО «Бимаркет» по своей инициативе могло затратить больше на выплаты рабочим, однако они им согласно заключенному соглашению и табелям учета рабочего времени предоставили денежные средства в размере 334 592 рублей 30 копеек. Так, по представленным ей расчетам поясняет, что за октябрь 2020 года для работника Свидетель №4 возмещению подлежала сумма в размере 8 821 рублей 82 копейки в качестве заработной платы и 2 664 рубля 18 копеек в качестве страховых взносов, итого 11 486 рублей 00 копеек. В октябре для работника ФИО1 возмещению подлежала сумма в размере 8 821 рублей 82 копейки в качестве заработной платы и 2 664 рубля 18 копеек в качестве страховых взносов, итого 11 486 рублей 00 копеек. В октябре для работника Свидетель №1 возмещению подлежала сумма в размере 8 821 рублей 82 копейки в качестве заработной платы и 2 664 рубля 18 копеек в качестве страховых взносов, итого 11 486 рублей 00 копеек. Таким образом, в октябре 2020 года для работников Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 подлежала выплата в размере 34 458 рублей 00 копеек. В ноябре 2020 года для работника Свидетель №4 возмещению подлежала сумма в размере 12 130 рублей 00 копеек в качестве заработной платы и 3 663 рубля 26 копеек в качестве страховых взносов, итого 15 793 рубля 26 копеек. В ноябре 2020 года для работника ФИО1 возмещению подлежала сумма в размере 12 130 рублей 00 копеек в качестве заработной платы и 3 663 рубля 26 копеек в качестве страховых взносов, итого 15 793 рубля 26 копеек. В ноябре 2020 года для работника Свидетель №1 возмещению подлежала сумма в размере 12 130 рублей 00 копеек в качестве заработной платы и 3 663 рубля 26 копеек в качестве страховых взносов, итого 15 793 рубля 26 копеек. Таким образом, в ноябре 2020 года для работников Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 подлежала выплата в размере 47 379 рублей 78 копеек. В декабре 2020 для работника Свидетель №4 возмещению подлежала сумма в размере 4 746 рублей 52 копейки в качестве заработной платы и 1 433 рубля 45 копеек в качестве страховых взносов, итого 6 179 рубля 97 копеек. В декабре 2020 для работника ФИО1 возмещению подлежала сумма в размере 4 746 рублей 52 копейки в качестве заработной платы и 1 433 рубля 45 копеек в качестве страховых взносов, итого 6 179 рубля 97 копеек. В декабре 2020 для работника Свидетель №1 возмещению подлежала сумма в размере 4 746 рублей 52 копейки в качестве заработной платы и 1 433 рубля 45 копеек в качестве страховых взносов, итого 6 179 рубля 97 копеек. Таким образом, в ноябре 2020 года для работников Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 подлежала выплата в размере 18 539 рублей 91 копеек. Из указанного можно сделать вывод о том, что на работников Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 за октябрь-декабрь 2020 года возмещению ООО «Бимаркет» подлежала сумма в размере 100 377 рублей 69 копеек. Данная сумма согласно расчетным ведомостям действительно выделялась в ООО «Бимаркет» и является причиненным ущербом по данному уголовному делу (т.2 л.д. 67-72).

Из показаний свидетеля Свидетель №7, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он проходит службу в органах внутренних дел с 2007 года, в занимаемой должности с 2020 года. В его должностные обязанности входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений экономической и коррупционной направленности на территории 

<

адрес> на приоритетных направлениях деятельности, в т.ч. в сфере защиты бюджетных денежных средств. В целях выявления и пресечения преступлений экономической и коррупционной направленности, совершаемых в бюджетной сфере, в т.ч. связанных с хищением бюджетных денежных средств, в соответствии со ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», им проводились оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получена информация о том, что 2020 году руководством ООО «Бимаркет» в лице директора ФИО2 совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы 

<

адрес> «Развитие труда и поддержка занятости в 

<

адрес>», путем предоставления распорядителю бюджетных денежных средств отчетных документов, содержащих заведомо ложные сведения об исполнении условий данного программы, в соответствии с условиями соглашения, заключенного между ООО «Бимаркет» и ГКУ «Центр занятости населения 

<

адрес>». В целях проверки полученной информации, им, совместно со ст. о/у отделения № ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №8 организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» проведено ОРМ «Наведение справок» в результате которого получены сведения об анкетных данных лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО «Бимаркет» в рамках действия вышеуказанной программы, которые фактически трудовых обязанностей не исполняли. При этом, в результате проведенных, на основании п.1 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», оперативно-розыскных мероприятий «Опрос» в отношении Свидетель №4 и ФИО21 установлено, что последние в ООО «Бимаркет» в период с октября по декабрь 2020 года не работали, никаких трудовых обязанностей не исполняли и каких-либо выплат от ООО «Бимаркет» не получали. При этом согласно информационной базе данных АС ЦБД УИГ, представленной ОП № УМВД России по 

<

адрес>, ФИО6 скончался. В настоящий момент ему от следователя известно, что на самом деле ФИО21 и ФИО6 работали в ООО «Бимаркет» в период с октября по декабрь 2020 года, поскольку ФИО21 при даче им объяснения перепутал даты. При этом ФИО6 на самом деле жив и также работал в данной организации в указанный период времени, скончался другой мужчина с аналогичными анкетными данными, но с другой датой рождения. Кроме того, ему по оперативной информации известно, что бывший работник ООО «Бимаркет» ФИО7 в настоящий момент мертв, однако тот действительно работал в указанной организации в период с октябрь по декабрь 2020 года и подписывал соответствующие документы. Таким образом, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задокументированы обстоятельства указывающие на то, что руководство ООО «Бимаркет» в лице его директора ФИО10, действуя в рамках заключенного с ГКУ «Центр занятости населения 

<

адрес>» соглашения, путем составления и предоставления распорядителю бюджетных денежных средств отчетных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об исполнении трудовых обязанностей Свидетель №4 и выплате последней денежных средств, в качестве заработной платы, неправомерно и необоснованно получило из бюджета денежные средства, в качестве компенсации на возмещение затрат работодателя на оплату труда работников, занятых при выполнении общественных работ, которые похитило и распорядилось по своему усмотрению (т.2 л.д. 109-112).

Из показаний свидетеля Свидетель №8, оглашенных в судебном заседании, на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, следует, что он проходит службу в органах внутренних дел с 2004 года, в занимаемой должности состоит с 2012 года. В его должностные обязанности входит выявление, предупреждение и пресечение преступлений экономической и коррупционной направленности на территории 

<

адрес> на приоритетных направлениях деятельности, в т.ч. в сфере защиты бюджетных денежных средств. В целях выявления и пресечения преступлений экономической и коррупционной направленности, совершаемых в бюджетной сфере, в т.ч. связанных с хищением бюджетных денежных средств, в соответствии со ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», им проводились оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых получена информация о том, что 2020 году руководством ООО «Бимаркет» в лице директора ФИО2 совершено хищение бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию государственной программы 

<

адрес> «Развитие труда и поддержка занятости в 

<

адрес>», путем предоставления распорядителю бюджетных денежных средств отчетных документов, содержащих заведомо ложные сведения об исполнении условий данного программы, в соответствии с условиями соглашения, заключенного между ООО «Бимаркет» и ГКУ «Центр занятости населения 

<

адрес>». Чтобы проверить полученную информации, им, совместно со ст. о/у отделения № ОЭБиПК УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №7 организован и проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в т.ч. в соответствии с п.2 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» проведено ОРМ «Наведение справок» в результате чего получены сведения об анкетных данных лиц, фиктивно трудоустроенных в ООО «Бимаркет» в рамках действия вышеуказанной программы, которые фактически трудовых обязанностей не исполняли. При проведении оперативно-розыскных мероприятий, на основании п.1 ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а именно: «Опрос» в отношении Свидетель №4 и ФИО21 ими было установлено, что последние в ООО «Бимаркет» в период с октября по декабрь 2020 года не работали, никаких трудовых обязанностей не исполняли и каких-либо выплат от ООО «Бимаркет» не получали. Кроме того, согласно информационной базе данных АС ЦБД УИГ, представленной ОП № УМВД России по 

<

адрес>, ФИО6 скончался. Вместе с тем, в настоящий момент ему от следователя известно, что на самом деле ФИО21 и ФИО6 работали в ООО «Бимаркет» в период с октября по декабрь 2020 года, поскольку ФИО21 при даче объяснения его коллеге Свидетель №7 перепутал и сообщил неверную дату увольнения. А ФИО6 на самом деле жив и также работал в данной организации в указанный период времени, скончался другой мужчина с аналогичными анкетными данными, но с другой датой рождения. Отмечает, что по оперативной информации им известно, что бывший работник ООО «Бимаркет» ФИО7 скончался в 2021 году, однако тот действительно работал в указанной организации в период с октябрь по декабрь 2020 года и подписывал соответствующие документы, то есть подтвержден факт его работы. На основании изложенного сообщает, что в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задокументированы обстоятельства указывающие на то, что руководство ООО «Бимаркет» в лице его директора ФИО2, действуя в рамках заключенного с ГКУ «Центр занятости населения 

<

адрес>» соглашения, путем составления и предоставления распорядителю бюджетных денежных средств отчетных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об исполнении трудовых обязанностей Свидетель №4 и выплате последней денежных средств, в качестве заработной платы, неправомерно и необоснованно получило из бюджета денежные средства, в качестве компенсации на возмещение затрат работодателя на оплату труда работников, занятых при выполнении общественных работ. Данные денежные средства были ФИО2 похищены, и он ими распорядился по своему усмотрению (т.2 л.д. 113-116).

Кроме того, вина ФИО2 подтверждается иными материалами уголовного дела:

- постановлением о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого прокуратурой 

<

адрес> выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при предоставлении субсидий ООО «Бимаркет» за оплату труда работникам директором указанной организации ФИО2 (т. 1 л.д. 5-10);

- рапортом старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО27, согласно которого установлено, что прокуратурой выявлен факт хищения бюджетных денежных средств при предоставлении субсидий ООО «Бимаркет» за оплату труда работникам директором указанной организации ФИО10 (т. 1 л.д. 11-16);

- копией трудового договора № с работником ООО «Бимаркет» Свидетель №4, согласно которому установлено, что Свидетель №4 принята на работу в ООО «Бимаркет» в должность уборщицы территории на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с имеющимися в нем подписями (т. 1 л.д. 45-48);

- копией трудового договора № с работником ООО «Бимаркет» Свидетель №1, согласно которому установлено, что Свидетель №1 принят на работу в ООО «Бимаркет» в должность подсобного рабочего на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с имеющимися в нем подписями (т. 1 л.д. 49-52);

- копией трудового договора № с работником ООО «Бимаркет» ФИО1, согласно которому установлено, что ФИО1 принята на работу в ООО «Бимаркет» в должность уборщика производственных и служебных помещений на срок с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с имеющимися в нем подписями (т. 1 л.д. 61-64);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в помещении ООО «Бимаркет» по адресу: 

<

адрес>, изъяты значимые для следствия документы, в числе которых документы для получения субсидий от ГКУ ЦЗН 

<

адрес> (т. 1 л.д. 220-225);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в жилище ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, изъят мобильный телефон марки Iphone Xr, принадлежащий ФИО2 (т. 1 л.д. 227-234);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ с применением ПАК UFED sw5903672 Ufed ID 5914 с фототаблицей, согласно которым осмотрен мобильный телефон марки Iphone Xr, принадлежащий ФИО2, при разблокировке которого обнаружен контакт с именем «Секретарь», принадлежащий секретарю ООО «Бимаркет» ФИО28, то есть подтвержден факт того, что ФИО2 состоит в должности директора ООО «Бимаркет» (т. 2 л.д. 8-13);

- постановлением о признании и приобщении их к уголовному делу вещественных доказательств от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признан в качестве вещественного доказательства мобильный телефон марки Iphone Xr, принадлежащий ФИО2 Выдан ФИО2 под сохранную расписку (т.2 л.д. 14, 15);

- копией трудовой книжки Свидетель №4, согласно которой Свидетель №4 с ДД.ММ.ГГГГ уволена из ООО «Бимаркет», что подтверждает ее фиктивное трудоустройство в указанную организацию в период с октябрь по декабрь 2020 года (т.2 л.д. 21);

- копией приказа «О зачислении обучающихся в 1 класс на 2020-2021 учебный год» № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО9, за которой ФИО1 присматривала и забирала последнюю со школы, в период с сентябрь 2020 года по июнь 2021 года проходила обучение в 1 классе МКОУ «Светлоярская средняя школа № имени ФИО25», что подтверждает фиктивного трудоустройства ФИО1 в ООО «Бимаркет» в период с октябрь по декабрь 2020 года (т.2 л.д. 47-48);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у ФИО2 изъяты следующие предметы: выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 63-66);

- копией расчетов начисленных работодателю расходов на частичную оплату труда работников ООО «Бимаркет» за октябрь-декабрь 2020, согласно которым на работников Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 за октябрь-декабрь 2020 года возмещению ООО «Бимаркет» подлежала сумма в размере 100 377 рублей 69 копеек (т. 2 л.д. 100-104);

- платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ФИО2 перечислил на расчетный счет Комитета по труду и занятости населения 

<

адрес> денежные средства в размере 100 377 рублей 69 копеек, то есть полностью возместил ущерб (т. 2 л.д. 140);

- копией приказа (распоряжения) о приеме работника на работу №лс от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО2 принят на должность директора ООО «Бимаркет» с ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 142);

- копией приказа о продлении полномочий руководителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому полномочия ФИО2 как директора ООО «Бимаркет» продлены на три года (т. 2 л.д. 143);

- копией трудового договора с директором № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.2.4 которого ФИО2 наделен полномочиями: руководить в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, цехов и производственных единиц, направлять их деятельность на развитие и совершенствование производства с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия, рост объемов сбыта продукции и увеличения прибыли, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие стандартам в целях удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах отечественной продукции; обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; организовывать производственно-хозяйственную деятельность; принимать меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства по охране окружающей среды; решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности предприятия, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам – заместителям директора, руководителям производственных единиц и филиалов предприятий, а также функциональных и производственных подразделений; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности. Имеется подпись ФИО2 (т. 2 л.д. 144-148);

- копией должностной инструкции директора № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно п.п.1, 2 которой следует, что директор относится к категории руководителей. Директор должен знать мощности и кадровые ресурсы предприятия, а также порядок разработки и заключения коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений. Директор руководит в соответствии с действующим законодательством хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Директор обеспечивает выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров и бизнес-планов. Директор принимает меры по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды. Директор совместно с трудовым коллективом и профсоюзной организацией на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой дисциплины, способствует развитие трудовой мотивации, инициативы и активности рабочих и служащих предприятия. Имеется подпись ФИО2, который ознакомлен с данной должностной инструкцией (т. 2 л.д. 149-152);

- копией устава ООО «Бимаркет», согласно п.п. 8.1, 8.10 которого следует, что высшим органом управления ООО «Бимаркет» является Общее собрание участников общества. Руководство текущей деятельностью ООО «Бимаркет» осуществляется Директором (единоличным исполнительным органом). Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Обществом. Директор Общества осуществляет следующие полномочия: без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; подписывает финансовые и иные документы Общества; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и следок с заинтересованностью; руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерского и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении; осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества (т. 2 л.д. 153-171);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе обыска в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы в отношении ООО «Бимаркет» (т. 2 л.д. 191-196);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которым осмотрено месторасположение ГКУ ЦЗН 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, куда ФИО2 предоставлялась составленная им документация для участия в программе по предоставлению субсидий в отношении неосведомленных Свидетель №4, ФИО1 и Свидетель №1 (т. 2 л.д. 197-201);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которым осмотрены отчет о достижении результата предоставления субсидий работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организации, находящихся под риском увольнения и показателей, необходимых для его достижения за 2020 год, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) №лс от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ; акт о результатах контрольных мероприятий за выполнением условий договора (соглашения) от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки о выполненных работах от ДД.ММ.ГГГГ, копия справки-расчета планируемого размера субсидии, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО3, личная карточка работника ФИО3, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО3 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО3 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО6, личная карточка работника ФИО6, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО6 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО6 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО21, личная карточка работника ФИО21, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО21 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО5, личная карточка работника ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО5 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работниками ФИО5 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО5 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО5 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО5 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО5 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО5, личная карточка работника ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО4, личная карточка работника ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО4 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО4 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и ФИО4, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ФИО4 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО4 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, личная карточка работника ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником ФИО4 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление ФИО4 об увольнении с работы от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и Свидетель №4, личная карточка работника Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Свидетель №4 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №4 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Бимаркет» и Свидетель №4, личная карточка работника Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о приеме работника на работу Свидетель №4 №-лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №4 о приеме на работу от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора с работником Свидетель №4 №лс от ДД.ММ.ГГГГ, заявление Свидетель №4 об увольнении с работы от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей ООО «Бимаркет» от ДД.ММ.ГГГГ, заявка в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет планируемого размера субсидии, соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Осмотром указанных документов подтвержден факт участия ООО «Бимаркет» в лице его директора ФИО2 в программе по предоставлению субсидий на возмещение затрат. В указанных документах имеются подписи ФИО2 (т.2 л.д. 202-221);

- постановлением о признании предметов доказательствами и приобщении их к уголовному делу от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому признаны в качестве вещественных доказательств: отчет о достижении результата предоставления субсидий работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организации, находящихся под риском увольнения и показателей, необходимых для его достижения за 2020 год, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) №лс от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей ООО «Бимаркет» от ДД.ММ.ГГГГ, заявка в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет планируемого размера субсидии, соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 224-227, 228-241).

Оценив все вышеперечисленные доказательства, как каждое в отдельности, так и их совокупность, считая исследованные в ходе судебного разбирательства доказательства допустимыми – как полученные в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а совокупность доказательств – достаточной для разрешения уголовного дела, суд находит, что ими подтверждено совершение ФИО2 инкриминируемых ему действий. 

Вместе с тем, стороной обвинения в качестве доказательства виновности ФИО2 в совершении преступления приведена его явка с повинной (т.1 л.д. 235).

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п.10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года №55 «О судебном приговоре», в тех случаях, когда в ходе проверки сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст.144 УПК РФ, подсудимый обращался с письменным или устным заявлением о явке с повинной, и сторона обвинения ссылается на указанные в этом заявлении сведения, как на одно из доказательств его виновности, суду надлежит проверять, в частности, разъяснялись ли подсудимому при принятии от него такого заявления с учётом требований ч.1.1 ст.144 УПК РФ права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном УПК РФ; была ли обеспечена возможность осуществления этих прав.

Из материалов дела следует, что при принятии явки с повинной ФИО2 не были разъяснены права не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. Таким образом, явка с повинной была получена от ФИО2 сотрудниками правоохранительных органов с нарушением требований действующего законодательства, в связи с чем, она не может быть признана допустимым доказательством по уголовному делу.

Вместе с тем, исключение явки с повинной из числа допустимых доказательств не влияет на доказанность вины ФИО2 в совершении преступления.

Проанализировав сведения о личности подсудимого и его психическом здоровье, оценив действия и поведение подсудимого до совершения преступления, в момент его совершения и после этого, суд приходит к убеждению о вменяемости подсудимого ФИО2

При правовой оценки действий подсудимого, суд исходит из требований ст. 252 УПК РФ относительно пределов судебного разбирательства и объема предъявленного обвинения. 

Суд квалифицирует действия подсудимого ФИО2 по ч.3 ст.159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения. 

В соответствии с ч.4 ст. 15 УК РФ совершённое подсудимым преступление относится к категории тяжких преступлений. 

При назначении наказания суд, на основании ст.6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности содеянного подсудимым, личность виновного, обстоятельства, смягчающие его наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание данные о личности подсудимого ФИО2, который является гражданином Российской Федерации, на учете у врача-психиатра и врача психиатра-нарколога не состоит, по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, по месту работы характеризуется положительно, невоеннообязанный, работает, не судим, женат, а также его возраст и состояние здоровья. 

В соответствии с п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» под явкой с повинной, которая в силу пункта "и" части 1 статьи 61 УК РФ является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде.

Не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке части 2 статьи 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Написанная ФИО2 явка с повинной судом не может быть признана в качестве смягчающего обстоятельства в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ, в связи с тем, что она была дана после возбуждения уголовного дела, проведения ряда следственных действий, в том числе обыска у ФИО2, допроса свидетелей и др. действий. 

Вместе с тем, поскольку ФИО2 сразу же признался в содеянном, подробно изложил обстоятельства совершённого им преступления, заявил о явке с повинной, тем самым активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольной даче изобличающих его объяснений, а также последовательной позиции по признанию своей вины, в даче подробных показаний по обстоятельствам преступления, добровольной передачи необходимых следствию документов, которые позволили установить ряд значимых обстоятельств по делу, ранее не известных органу следствия, в том числе о формировании умысла на совершение преступления, что в совокупности, суд в соответствии с пунктами «и» части 1 статьи 61 УК РФ признаёт в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого ФИО2, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, в силу п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему, а также в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, учитывает признание вины, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний, возраст подсудимого, наличие благодарственных писем и грамот.

Других обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ, судом не установлено.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст. 63 УК РФ судом не установлено. 

С учётом характера и степени общественной опасности совершённого преступления, данных о личности подсудимого, обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, суд назначает ему наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ - в пределах санкции ч.3 ст. 159 УК РФ, с учётом требований части 1 статьи 62 УК РФ, - в виде лишения свободы.

Для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии со ст.53.1 УК РФ оснований не усматривается.

Учитывая отсутствие исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершённого преступления, оснований для применения ст.64 УК РФ, не имеется.

Оснований для изменения категории тяжести преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривается.

Принимая во внимание данные о личности ФИО2, суд приходит к выводу, что достичь целей исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения им новых преступлений, возможно без назначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы либо штрафа.

Исходя из целей назначения наказания, а также принимая во внимание конкретные обстоятельства совершения преступления, совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, данные о личности ФИО2, который не представляет повышенной общественной опасности, способствовал расследованию преступления, давая с самого начала признательные показания, раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный ущерб, суд считает возможным его исправление без изоляции от общества, а потому подсудимому необходимо назначить наказание с применением ст. 73 УК РФ, в виде условного осуждения к лишению свободы, поскольку такое наказание соответствует требованиям ст. 43 УК РФ о применении уголовного наказания в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления ФИО2 и предупреждения совершения им новых преступлений.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу суд считает необходимым оставить прежней – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке, установленном ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы. 

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев. 

Возложить на ФИО2 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль над поведением условно осуждённых, и один раз в месяц являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

По вступлению приговора в законную силу вещественные доказательства: 

- мобильный телефон марки Iphone Xr, принадлежащий ФИО2 – оставить по принадлежности у ФИО2 

- отчет о достижении результата предоставления субсидий работодателям на возмещение расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан и при организации временного трудоустройства работников организации, находящихся под риском увольнения и показателей, необходимых для его достижения за 2020 год, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, табель учета рабочего времени от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ с платежной ведомостью от ДД.ММ.ГГГГ, приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работниками (увольнении) №лс от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей ООО «Бимаркет» от ДД.ММ.ГГГГ, заявка в ГКУ ЦЗН 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, справка-расчет планируемого размера субсидии, соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг №-ОРС от ДД.ММ.ГГГГ – хранятся в камере вещественных доказательств СО по 

<

адрес>. Выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписка операций по лицевому счету 40№ ООО «Бимаркет» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского областного суда в течение 15 суток со дня провозглашения, через Ворошиловский районный суд г. Волгограда. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Если осужденный заявляет ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом указывается в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий Ф.А. Новиков