(№)

(№) копия

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 26 ноября 2024 года

Канавинский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Маслова Д.Е.,

при секретаре судебного заседания Антонове К.М.

при помощнике судьи Шургалиной Н.Н.,

с участием гособвинителя помощника прокурора Канавинского района г. Н.Новгорода ФИО1,

защитника-адвоката: Полкова И.К.,

подсудимого ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО2, (данные обезличены)

(данные обезличены)

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В неустановленное время, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2 оформил и получил свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе, после чего предоставил неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, свою электронную цифровую подпись на цифровом носителе для оформления документов, необходимых образования ООО «УДАЧА», а также для подписания иных документов, требующих согласия директора юридического лица. (ДД.ММ.ГГГГ.) в ЕГРЮЛ зарегистрировано ООО «УДАЧА» ИНН (№), ОГРН (№), расположенное по адресу: (адрес обезличен), директором которого являлся ФИО2, несмотря на то, что фактически к управлению ООО «УДАЧА» он отношения не имеет. В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), более точные дата и время не установлены, ФИО2 в неустановленном месте на территории (адрес обезличен) получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, предложение за денежное вознаграждение обратиться в офисы банков на территории (адрес обезличен) для открытия банковских счетов ООО «УДАЧА» ИНН (№), с возможностью дистанционного банковского обслуживания, с последующей неправомерной передачей электронных средств платежей данному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) по (ДД.ММ.ГГГГ.), более точные дата и время не установлены, в неустановленном месте у ФИО2, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем ФИО2 на предложение неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласился.

(ДД.ММ.ГГГГ.), в неустановленное время, ФИО2, являясь директором ООО «УДАЧА» ИНН (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансовохозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после переоформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в операционный офис филиала Приволжский ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для ООО «УДАЧА», в котором указал абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (№), используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Бизнес Портал», выразил намерение получить банковскую карту для ООО «УДАЧА», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО «УДАЧА» в соответствии с требованиями банка.

(ДД.ММ.ГГГГ.) точное время не установлено, ФИО2 находясь в операционном офисе филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: (адрес обезличен), осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в ПАО Банк «ФК Открытие», будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «Бизнес Портал» (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронные средства платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковских счетов ООО «УДАЧА» (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника банка и передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные в ПАО Банк «ФК Открытие» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт. (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, находясь у памятника, расположенного по адресу: 

<

...> сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные от сотрудника ПАО Банк «ФК Открытие» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) ООО «УДАЧА» ИНН (№), а именно документы, содержащие указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, а также симкарту с абонентским номером (№) За совершение указанных действий, ФИО2 ранее, в неустановленные дату и время, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконное денежное вознаграждение.

В результате рассмотрения заявления ФИО2, (ДД.ММ.ГГГГ.) в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты банковские расчетные счета (№) для ООО «УДАЧА».

Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, находясь в Операционном офисе филиала Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: г. Н. Новгород, (адрес обезличен), за денежное вознаграждение приобрел с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) и (№) ООО «УДАЧА» ИНН (№), и сбыл их неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (ДД.ММ.ГГГГ.) у памятника, расположенного по адресу: (адрес обезличен), что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетных счетов (№) и (№) ООО «УДАЧА» в сумме 5197042 рублей.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное время ФИО2, являясь директором ООО «УДАЧА» ИНН (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после переоформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в центральный офис АО «Россельхозбанк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к единому сервисному договору АО «Россельхозбанк» для ООО «УДАЧА», в котором указал абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (№), используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания, выразил намерение получить банковскую карту для ООО «УДАЧА», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО «УДАЧА» в соответствии с требованиями банка. (ДД.ММ.ГГГГ.), точное время не установлено, ФИО2 находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в АО «Россельхозбанк», будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе интернет-банк для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, зная, что после предоставления третьим лицам электронные средства платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных банковских счетов ООО «УДАЧА» (№) и (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника банка, хранил при себе и передал неустановленному следствием лицу полученные в АО «Россельхозбанк» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от (ДД.ММ.ГГГГ.) № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт. (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, находясь у памятника, расположенного по адресу: (адрес обезличен), сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Россельхозбанк» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) и (№) ООО «УДАЧА» ИНН (№), а именно документы, содержащие указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, а также сим-карту с абонентским номером (№).

За совершение указанных действий, ФИО2 ранее, в неустановленные дату и время, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконное денежное вознаграждение.

В результате рассмотрения заявления ФИО2, (ДД.ММ.ГГГГ.) в АО «Россельхозбанк» открыты банковские расчетные счета (№) для ООО «УДАЧА».

Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, находясь в офисе АО «Россельхозбанк», расположенном по адресу: (адрес обезличен) за денежное вознаграждение получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным счетам (№) ООО «УДАЧА» ИНН (№), и, сбыл их неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (ДД.ММ.ГГГГ.) у памятника, расположенного по адресу: (адрес обезличен), что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетных счетов (№) и (№) ООО «УДАЧА».

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.) в неустановленное время ФИО2, являясь директором ООО «УДАЧА» ИНН (№), несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после переоформления расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, обратился в дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: (адрес обезличен), с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания для ООО «УДАЧА», в котором указал абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания, адрес электронной почты (№), используемый в качестве логина для входа в систему дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Онлайн», выразил намерение получить банковскую карту для ООО «УДАЧА», а также предоставил сотруднику банка паспорт гражданина РФ на свое имя, учредительные документы ООО «УДАЧА» в соответствии с требованиями банка.

(ДД.ММ.ГГГГ.), точное время не установлено, ФИО2 находясь в дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), осознавая, что после открытия банком расчетного счета на номер мобильного телефона, указанный в документах на открытие счета в АО «Альфа-Банк», будут поступать одноразовые пароли для последующего получения доступа к системе «Альфа-Банк Онлайн» (интернет-банк) для совершения операций дистанционно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронные средства платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «У/ДАЧА» и его директора ФИО2 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковского счета ООО «УДАЧА» (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника банка, и передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные в АО «Альфа-Банк» документы на открытие банковского расчетного счета, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющим клиенту оператора гю переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием электронных носителей информации, в том числе платежных карт. (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, находясь у памятника, расположенного по адресу: (адрес обезличен), сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные от сотрудника АО «Альфа-Банк» электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) ООО «УДАЧА» ИНН (№), а именно документы, содержащие указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, электронный носитель информации - корпоративную платежную карт, а также сим-карту с абонентским номером (№). За совершение указанных действий, ФИО2 ранее, в неустановленные дату и время, но не позднее (ДД.ММ.ГГГГ.) получил от неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, незаконное денежное вознаграждение.

В результате рассмотрения заявления ФИО2, (ДД.ММ.ГГГГ.) в АО «Альфа-Банк» открыт банковский расчетный счет (№) для ООО «УДАЧА». Таким образом, (ДД.ММ.ГГГГ.) ФИО2, находясь в Операционном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: (адрес обезличен), за денежное вознаграждение получил с целью сбыта электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому расчетному счету (№) ООО «УДАЧА» ИНН (№), и, храня при себе, сбыл их неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, (ДД.ММ.ГГГГ.) у памятника (данные обезличены) расположенного по адресу: 

<

...> что в последующем повлекло противоправный вывод в неконтролируемый оборот денежных средств с расчетного счета (№) ООО «УДАЧА».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 суду показал, что к нему в один из дней подошел ранее неизвестный ему мужчина по имени Д. попросил его открыть юридическое лицо на свое имя, а также открыть банковские счета в банках, а затем передать электронные средства платежа данному лицу, с какой целью данному лицу необходимо было, ему не известно. После открытия ООО «Удача» на свое подсудимым, ему позвонил Дмитрий и сказал, что необходимо также открыть банковские счета на организацию ООО «Удача». На данное предложение он согласился. За открытие юридического лица подсудимый получил 5000 рублей, а за открытие банковских счетов в общей сумме 2000 рублей. При этом счета в банковских организациях открывались в разные дни. Каждый раз, когда мужчина по имени Д. хотел открыть счет, он ему звонил и они договаривались о встрече и открытии счета в банке. Денежные средства он получал от данного мужчины каждый раз на (адрес обезличен). С какой целью открывалось юридическое лицо и оформлялись банковские счета, ему не известно. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. При открытии юридического лица и банковских счетов, он никаких действий с документами не выполнял, только подписывал их, в тех местах, где говорил ему Д.. При этом данное лицо поясняло ему, что данные действия необходимы для того, чтобы помочь ему с бизнесом. Самостоятельно он через открытые банковские счета никаких действий не выполнял.

На основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им в ходе предварительного следствия по уголовному делу (ДД.ММ.ГГГГ.) в качестве обвиняемого (Т. 1 л.д. 226231) в соответствии с которыми следует, что в (ДД.ММ.ГГГГ.), точную дату не знает, он находился на (адрес обезличен) к нему подошел незнакомый мужчина, данных его он не знает, назвался именем Д., предложил подзаработать, а именно за денежное вознаграждения предложил оказать ему услугу, без каких-либо последствий для него открыть фирму на его имя, сказал, что ему нужно в этом поучаствовать, подписать необходимые документы, предоставить свой паспорт и паспортные данные, свою деятельность он фактически осуществлять не будет, за это он даст ему денежные средства в размере 10000 рублей. Он согласился, так как ему на тот момент нужны были денежные средства. Он точно не помнит, где именно предоставил Д. свой паспорт, возможно в офисе. Когда он и Д. приехали в офис, он еще раз дал мужчине свой паспорт, его сфотографировали с его паспортом, мужчина составил документы с использованием его паспортных данных. Он подписал указанные документы, он не знает какие именно, он в них поставил свою подпись, как он понял, это были документы на открытие фирмы, где он будет являться директором фирмы ООО «УДАЧА». Он понимал, что на его имя будет открыта организация, в это же время он не будет никаким образом вести деятельность указанной организации, то есть будет ее фиктивным директором, а предоставлять свои данные, паспорт, и подписывать документы именно для открытия организации на свое имя, но для деятельности в нем другого лица. За то, что он передал свой паспорт и паспортные данные для открытия фирмы мужчина передал ему 5000 рублей. После этого через некоторое время, во второй половине (ДД.ММ.ГГГГ.), точную дату он не помнит, ему позвонил Д., который знал его номер телефона, он его номер телефона не записал. Он сказал, что нужно будет съездить в банки для открытия для ООО «УДАЧА» расчетных счетов за денежное вознаграждение в размере 2000 рублей за открытые счета в банках, и передачу доступа к счетам Д.. Он согласился. После этого в один из дней, в какой именно он в настоящий момент не помнит они созванивались с Д., он говорил куда ему нужно подходить, куда именно он не помнит. Где он садился в машину к (данные обезличены) и они ехали в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», возможно он ездил и в другие банки, точно не помнит. Где располагался ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» он в настоящий момент не помнит. Около ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Д. перед каждым банком давал ему пакет документов, сим-карту (какой у нее был номер он не знает) и объяснял, что нужно делать. В каждом банке, он лично предоставлял свой паспорт сотрудникам банка, подписывал необходимые документы. Что именно было написано в подписываемых им документах он не помнит. После чего, каждый раз после выхода из банка сим-карту, все банковские документы, корпоративные карты и флеш-карты с доступом к системе «банк- клиент» он передавал Д. в тот же день, когда обращался в отделения банков. Все это он передавал на улице, а именно на (адрес обезличен), каждый раз, точное место не помнит. За переданные документы, Д. ему заплатил 7000 рублей. В какие точно дни он ездил в другие банки он не помнит. В дальнейшем судьба банковских карт и открытых для фирмы банковских счетов ему неизвестна, он больше не распоряжался этими банковскими счетами, функции директора никогда не осуществлял, работает ли фирма и проводятся ли платежи через эти счета, он не знает, он доступа к ним не имеет, потому что сим-карту, все карты и пароли он отдал. После оформления счетов для ООО «УДАЧА» с Д. он более не встречался. Он ему более не звонил, он ему также не звонил. В настоящее время он признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, так как он действительно открыл на свое имя счета в банках для ООО «УДАЧА» и передал банковские карты и документы с паролями от счетов Д., чтобы он занимался переводом денег через счета ООО «УДАЧА» для неизвестных для него нужд. В настоящее время вину признает в полном объеме, в содеянном раскаивается.

В судебном заседании оглашенные показания подсудимый ФИО2 оглашенные показания подтвердил в полном объеме, также сообщил, что давление на него при даче показаний не оказывали, денежные средства на открытие банковских счетов передавало лицо по имени Дмитрий.

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля К.Ю.Г. от (ДД.ММ.ГГГГ.) (Т. 1 л.д. 31-35), согласно которым следует, что в период времени с (ДД.ММ.ГГГГ.) состоит в должности Директор по управлению фронт-линией МСБ. В ее должностные обязанности входит функциональное руководство сотрудниками фронт-линии МСБ. Может пояснить, что ФИО2 или ООО «УДАЧА» ИНН (№) и как конкретного клиента она не помнит, поскольку фактически не занимается обслуживанием клиентов, к тому же, прошло большое количество времени. Однако, может пояснить, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Кто именно осуществлял обслуживание клиента, что ФИО3 А.Н. должно быть указано в заявлении о присоединении к Правилам банковского обслуживания. В банке ПАО Банк «ФК Открытие» обслуживание юридических лиц производится в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Клиент, обращаясь в ПАО Банк «ФК Открытие» и открывая в указанном банке расчетный счет, имеет возможность заключить договор дистанционного банковского обслуживания с использованием указанной системы, подписав заявление о присоединении к Правилам дистанционного банковского обслуживания. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, Условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк «ФК Открытие». В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает бизнес-карту, а также доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством электронной почты и номера телефона для получения одноразовых CMC-паролей, которые указываются Клиентом. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. Сотрудником ПАО Банк «ФК Открытие» передается Клиенту конверт с данными доступа и авторизации содержащие логин и пароль для доступа в Систему Клиент-Банка «БИЗНЕС ПОРТАЛ», а также клиенту передается банковская карта. После совершения указанных операций, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Таким образом, согласно Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) N 161-ФЗ (ред. от (ДД.ММ.ГГГГ.)) «О национальной платежной системе», перечень документов, оформленных Клиентом и содержащийся в материалах банковского дела, предоставляющий доступ к системе дистанционного банковского обслуживания является электронным средством платежа, что также разъясняется Клиенту. Перевод денежных средств по открытым расчетным счетам осуществляется Клиентом дистанционно, при помощи системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ», как и в случае с ООО «УДАЧА» ИНН (№) Ей на обозрение представлены материалы банковского дела, заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «УДАЧА» ИНН (№), подписанное (ДД.ММ.ГГГГ.) собственноручно ФИО2

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля М.В.В. от (ДД.ММ.ГГГГ.) (Т. 1 л.д. 52-54), согласно которым следует, что он работает в АО «Альфа-Банк». По обстоятельствам уголовного дела показал, что руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для его фактического открытия и дальнейшего обслуживания. В случае согласие на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации для этого, снимаются копии документов в отделении банка. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к договору банковского обслуживания, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается о необходимости не разглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетные счета на ООО «Удача» ИНН (№).

На основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля П.О.Н. от (ДД.ММ.ГГГГ.) (Т. 1 л.д. 94-96), согласно которым следует, что она работает в АО «Россельхозбанк». Свидетель указала, что руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для его фактического открытия и дальнейшего обслуживания. В случае согласие на открытие расчетного счета и предоставления необходимой документации для этого, снимаются копии документов в отделении банка. Данные о клиенте заносятся в банковскую программу и открывается расчетный счет. Клиенту подключается система дистанционного банковского обслуживания, на мобильный телефон, указанный клиентом в заявлении о присоединении к договору банковского обслуживания, направляется логин и пароль, необходимые для доступа к расчетному счету. После этого клиенту разъясняются правила работы с ДБО, кроме того сообщается о необходимости не разглашения логина и пароля от клиент-банка. Аналогичным способом были открыты расчетные счета на ООО «Удача» ИНН (№).

По ходатайству стороны гособвинения с согласия участников судебного разбирательства, гособвинителем были оглашены материалы уголовного дела:

Л.д. 21 – рапорт об обнаружении признаков преступления от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что ФИО2 были открыты расчетные счета в банке АО «Российский Сельскохозяйственный банк» после чего предал ключи от клиент-банка расчетного счета неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

Л.д. 22 - рапорт об обнаружении признаков преступления от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что ФИО2 были открыты расчетные счета в банке ПАО «Банк Уралсиб» после чего предал ключи от клиент-банка расчетного счета неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

Л.д. 23 - рапорт об обнаружении признаков преступления от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что ФИО2 были открыты расчетный счет в банке АО «Альфа-Банк» после чего предал ключи от клиент-банка расчетного счета неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство;

36-38 – протокол выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что в ПАО Банк «ФК Открытие» было изъято юридическое дело ООО «Удача»;

Л.д. 39-44 – протокол осмотра предметов (документов) от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что было осмотрено юридическое дело ООО «Удача» из ПАО Банк «ФК Открытие». В соответствии с данным юридическим делом следует, что в нем имеется чек-лист к комплекту документов на открытие счета юридического лица; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Удача» от имени ФИО3, в котором он просил подключить к системе дистанционного банковского обслуживания, предоставить бизнес карту, подключить услугу смс-инфо на номер телефона (№) предоставить бизнес-карту; сведения о юридическом лице ООО «Удача»; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Удача» от (ДД.ММ.ГГГГ.);

Л.д. 55-57 – протокол выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что в АО «Альфа-Банк» было изъято юридическое дело ООО «Удача»;

Л.д. 58-64 – протокол осмотра предметов (документов) от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что было осмотрено юридическое дело ООО «Удача», изъятое в АО «Альфа-Банк», в котором имеются следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-офис»; подтверждение о присоединении и подключении услуг, согласно которому ФИО2 просил присоединить ООО «Удача» к договору о расчетно-кассовом обслуживании, к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн»; указал номер телефона (№); указан логин, а также адрес электронной почты; сведения о физическом лице ФИО2; решение учредителя ООО «Удача», выписка из ЕГРЮЛ; свидетельство о постановке на учет; устав ООО «Удача»;

Л.д. 97-99 – протокол выемки от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что в банке АО «Россельхозбанк» было изъято юридическое дело ООО «Удача»;

Л.д. 100-144 – протокол осмотра предметов (документов) от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что было осмотрено юридическое (банковское) дело ООО «Удача», полученное в АО «Россельхозбанк», в котором имеются: карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «Удача» от (ДД.ММ.ГГГГ.) (содержит рукописную подпись ФИО2), заявление о присоединении к условиям открытия банковского счета (имеется рукописная подпись ФИО2), заявление о присоединении к единому сервисному договору, заявление на получение бизнес-карты, справка о резервировании счета, копия паспорта ФИО2, информационные сведения необходимые банку для открытия счета, сведение о бенефициарном владельце ООО «Удача» - ФИО2, решение учредителя, приказ (№) от (ДД.ММ.ГГГГ.) ООО «Удача», устав данной организации, выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Удача», свидетельство о государственной регистрации, договор субаренды, заявление о расторжении договора банковского счета и закрытии счета, заявление о расторжении условий ДБО, акт приема-передачи логина для подключения к системе «Мобильный банк», заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания;

Л.д. 148-171 – протокол осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что была осмотрена выписка по расчетным счетам ООО «Удача» на 19 листах из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». Согласно данной выписки следует, что по расчетному счету (№), сумма дебета и кредита равна и составила 4567842 рублей; по расчетному счету (№), сумма дебета и кредита равна и составила 629200 рублей;

Л.д. 175-181 – протокол осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что были осмотрены выписки операций по счетам ООО «Удача» в АО «Россельхозбанк», в соответствии с которыми следует, что по расчетному счету (№), сумма дебета и кредита равна и составила 1273500 рублей; по расчетному счету (№), сумма дебета и кредита равна и составила 1273700 рублей;

185-192 – протокол осмотра предметов от (ДД.ММ.ГГГГ.), в соответствии с которым следует, что был осмотрен оптический диск предоставленный из АО «Альфа-Банк» в отношении ООО «Удача» по номеру счета (№);

Л.д. 232-233, 234 (оборот), 235-238, 240, 242, 245-247, 249-250 – характеризующий материал в отношении подсудимого ФИО3

В соответствии со ст. 88 УПК РФ, оценив представленные сторонами доказательства с учетом позиции сторон, суд признает их относимыми, допустимыми, достоверными и в совокупности достаточными для вынесения по делу обвинительного приговора.

За основу при вынесении обвинительного приговора суд принимает письменные доказательства по уголовному делу, в совокупности с показаниями подсудимого и свидетелей стороны государственного обвинения, об обстоятельствах преступлений, в той части, в которой совокупность указанных доказательств не содержат существенных противоречий между собой.

Оценив представленные сторонами доказательства, суд не установил каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих недопустимость доказательств по делу, а также нарушений прав участников уголовного судопроизводства, в том числе, нарушений права подсудимого на защиту. Суд не установил каких-либо существенных противоречий в представленных доказательствах, которые могли бы поставить под сомнение виновность подсудимого в совершенных им преступлениях.

Представленные стороной обвинения доказательства детально и объективно раскрывают обстоятельства и события преступлений, поэтому данные доказательства суд в полном объеме признает достоверными.

Суд установил, что при совершении преступлений подсудимый ФИО2 действовал с прямым преступным умыслом, направленным на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Суд установил, что подсудимый, являясь номинальным директором ООО «Удача», (ДД.ММ.ГГГГ.) действуя умышленно, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронные средства платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковских счетов ООО «УДАЧА» (№) и (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника банка и передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные в ПАО Банк «ФК Открытие» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным ФИО2 незаконно сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за что получил денежное вознаграждение от данного лица.

Кроме того, (ДД.ММ.ГГГГ.), подсудимый зная, что после предоставления третьим лицам электронные средства платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 прием, выдачу, переводы денежных средств с расчетных банковских счетов ООО «УДАЧА» (№) и (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника банка, хранил при себе и передал неустановленному следствием лицу полученные в АО «Россельхозбанк» документы на открытие банковских расчетных счетов, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным ФИО2 незаконно сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за что получил денежное вознаграждение от данного лица.

Также из представленных доказательств судом достоверно установлено, что ФИО2 заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронные средства платежей последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от имени ООО «УДАЧА» и его директора ФИО2 прием, выдачу, переводы денежных средств с банковского счета ООО «УДАЧА» (№) в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от сотрудника банка, и передал неустановленному следствием лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, полученные в АО «Альфа-Банк» документы на открытие банковского расчетного счета, в которых содержался указанный ФИО2 абонентский номер телефона (№) для получения одноразовых паролей, а также электронный носитель информации - корпоративную платежную карту, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским расчетным ФИО2 незаконно сбыл неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, за что получил денежное вознаграждение от данного лица.

Из представленных доказательств судом достоверно установлено, что в последующем на вышеуказанные расчетные счета ООО «Удача» поступали денежные средства и списывались с него посредством безналичного расчета, то есть, дистанционно, без посещения банковского учреждения.

ФИО2 при совершении преступлений доподлинно знал, что осуществляет противоправные действия и желал их совершить, осознавал предназначение электронных носителей информации, как платежных, то есть, для перевода денежных средств, и возможности их использования именно для указанной цели неустановленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Суд считает, что правомерность получения ФИО2 электронных носителей информации в финансовых учреждениях по смыслу закона на квалификацию действий подсудимого не влияет.

Оценив фактически выполненные подсудимым действий суд приходит к выводу, что при совершении преступлений ФИО2, достоверно знал, что ООО «Удача» под его руководством реальную хозяйственную деятельность, заявленную в ЕГРЮЛ, осуществлять не будет и условий для ее фактического осуществления не имеет, и сам в действительности управлять обществом не собирается, и не собирается совершать действия, направленные на осуществление обществом реальной деятельности.

Суд установил, что являясь номинальным учредителем и руководителем общества, действуя от имени указанного общества, ФИО3 открыл от имени ООО «Удача» в ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк» и АО «Альфа-Банк» расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие сведения о доступе и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленному лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. 

Суд установил, что ФИО3, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Удача», достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета у общества не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьего лица для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «Удача», то есть, неправомерно.

Таким образом, желая наступления указанных последствий, ФИО3 осуществил сбыт электронных средств, носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Удача» при обстоятельствах, указанных в описательно-мотивировочной части приговора, совершив тем самым три самостоятельных преступления.

В соответствии с требованиями ст.3 п.19 Федерального закона от (ДД.ММ.ГГГГ.) (№) «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе, платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме.

Суд установил, что после открытия счетов в банках, переданные сотрудниками банков подсудимому экземпляр заявлений о присоединении к банковскому обслуживанию на руки, где был указан логин и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, для последующей возможности дистанционного перевода денежных средств с открытых расчетных счетов, - является источником информации, содержащим сведения о секретном ключе электронной подписи ФИО3, как клиента банка, с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.

Суд установил, что объективную сторону преступления подсудимый, таким образом, выполнил в полном объеме.

В ходе рассмотрения уголовного дела государственный обвинитель в порядке ст. 246 УПК РФ отказался от обвинения ФИО3 по каждому инкриминируемому эпизоду преступной деятельности по квалифицирующему признаку – «приобретение, хранение в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации…».

В соответствии со ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.

Кроме того, суд исключает из квалификации действий ФИО3 по каждому эпизоду преступной деятельности, как ошибочно вмененные квалифицирующие признаки «…предназначенных для неправомерного осуществления приема и выдачи … денежных средств». Суд исходит из того, что в данной части квалификация действий подсудимого не подтверждена доказательствами по уголовному делу. Из представленных доказательств, судом установлено, что перевод денежных средств осуществлялся путем удаленного доступа к банковским счетам ООО «Удача». Доказательств иного доступа к банковским счетам, третьими лицами, суду не представлено, как и не представлено доказательств внесения денежных средств на счет ООО «Удача» путем личного посещения банка третьими лицами.

Оценив представленные сторонами доказательства, с учетом мнения сторон, суд признает подсудимого ФИО2 виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 187 ч. 1 УК РФ, и квалифицирует его действия:

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.)) - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.)) - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.)) - как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.

В соответствии с требованиями ст.ст. 6, 60 УК РФ суд при назначении наказания подсудимому учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые, в соответствии с требованиями ст. 15 ч. 4 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

При назначении наказания ФИО3 за каждое совершенное преступление суд учитывает, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, вину по предъявленному обвинению признал по каждому преступлению в полном объеме, в содеянном раскаялся, на момент совершения преступлений не судим, удовлетворительно характеризуется участковым уполномоченным полиции по месту жительства, соседями по месту жительства характеризуется положительно, на момент совершения преступлений имел несовершеннолетнего ребенка.

Данные обстоятельства, а также состояние здоровья ФИО3, состояние здоровья членов его семьи, суд в соответствии со ст. 61 ч. 2 УК РФ признает в качестве смягчающих наказание за каждое совершенное преступление.

В соответствии со ст. 61 ч.1 п. «и» УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого за каждое совершенное преступление, суд учитывает явку с повинной, данную ФИО3 (ДД.ММ.ГГГГ.) (Т. 1 л.д. 19-20), в котором он изложил обстоятельства совершенного им преступления.

Согласно ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ суд учитывает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимого ФИО3 за каждое совершенное преступление, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, так как ФИО3 в ходе предварительного следствия дал признательные показания, не только признал вину в полном объеме, но и описал обстоятельства совершения преступлений, чем способствовал следствию. Указанные данные, свидетельствуют о позитивном постпреступном поведении ФИО3, в форме его сотрудничества с органами предварительного расследования.

С учетом наличия смягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ, и отсутствия отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд назначает наказание подсудимому ФИО3 за каждое совершенное преступление в соответствии с положениями ст. 62 ч. 1 УК РФ.

Суд приходит к выводу, что оснований, предусмотренных ст. 15 ч. 6 УК РФ, для изменения категории преступлений за каждое совершенное преступление, на менее тяжкую, у суда не имеется. К данному выводу суд приходит, принимая во внимание способ совершения преступления, степень реализации преступных намерений, прямой умысел при совершении преступлений.

С учетом личности подсудимого ФИО3, а также обстоятельств совершения преступления, суд назначает в отношении подсудимого ФИО3 наказание в виде лишения свободы за каждое совершенное преступление.

Оснований для назначения ФИО3 наказания за каждое совершенное преступление с применением ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

При этом учитывая наличие смягчающих наказание обстоятельств за каждое совершенное преступление и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, то обстоятельство, что ФИО3 ранее не судим, суд считает возможным максимальное наказание ФИО3 за каждое совершенное преступление не назначать, а также учитывая, что подсудимым совершенны впервые тяжкие преступления, при наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО3 наказание в виде лишения свободы за каждое совершенное преступление принудительными работами.

При назначении наказания в виде лишения свободы за каждое совершенное преступление, суд учитывает разъяснения, изложенные в п. 22.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» в соответствии с которыми следует, что при замене лишения свободы принудительными работами дополнительное наказание, предусмотренное к лишению свободы, в том числе и в качестве обязательного, не назначается.

В связи с изложенным, суд при назначении наказания в виде лишения свободы за каждое совершенное преступление, не назначает за каждое совершенное преступление обязательное дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии с требованиями ст. 69 ч. 3 УК РФ, суд назначает подсудимому ФИО3 наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний за каждое из преступлений. С учетом личности подсудимого оснований для назначения наказания путем полного сложения, суд не усматривает.

Окончательное наказание подсудимому ФИО3 суд назначает на основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка (№) Канавинского судебного района г. Н.Новгорода Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.).

Зачесть в срок отбытия наказания время отбытого наказания по приговору мирового судьи судебного участка (№) Канавинского судебного района г. Н.Новгорода Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) в размере 180 часов обязательных работ с учетом положений ст. 71 ч. 1 п. «г» УК РФ, исходя из того, что один день принудительных работ соответствует одному дню лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст. 60.2 УИК РФ, обязать ФИО2 после вступления приговора суда в законную силу, получить в территориальном органе уголовно-исполнительной системы предписание о направлении к месту отбывания наказания в виде принудительных работ.

В соответствии со ст. 60.3 УИК РФ срок отбытия наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия ФИО2 в исправительный центр.

В порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ подсудимая не задерживалась.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ: юридические дела ООО «УДАЧА», изъятые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СО по (адрес обезличен) г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области, вернуть по принадлежности в указанные финансовые организации, выписки по операциям, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, до истечения сроков хранения последнего.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-310 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 187 ч. 1, 187 ч. 1, 187 ч. 1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.)) в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО2 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.)) в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО2 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства;

- по ст. 187 ч. 1 УК РФ (по эпизоду от (ДД.ММ.ГГГГ.)) в виде лишения свободы сроком на 10 (десять) месяцев, в соответствии со ст. 53.1 УК РФ заменить ФИО2 наказание в виде лишения свободы принудительными работами сроком на 10 (десять) месяцев с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства;

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО2 наказание в виде 1 (одного) года принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства.

На основании ст. 69 ч. 5 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка (№) Канавинского судебного района г. Н.Новгорода Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.), окончательно назначить наказание в виде 1 (одного года) 10 (десяти) дней принудительных работ с удержанием из заработной платы осужденного 15 процентов в доход государства.

Зачесть в срок отбытия наказания время отбытого наказания по приговору мирового судьи судебного участка (№) Канавинского судебного района г. Н.Новгорода Нижегородской области от (ДД.ММ.ГГГГ.) в размере 180 часов обязательных работ с учетом положений ст. 71 ч. 1 п. «г» УК РФ, исходя из того, что один день принудительных работ соответствует одному дню лишения свободы.

В соответствии с требованиями ст. 60.2 УИК РФ, обязать ФИО2 после вступления приговора суда в законную силу, получить в территориальном органе уголовно-исполнительной системы предписание о направлении к месту отбывания наказания в виде принудительных работ.

В соответствии со ст. 60.3 УИК РФ срок отбытия наказания в виде принудительных работ исчислять со дня прибытия ФИО2 в исправительный центр.

Разъяснить осужденному ФИО2, что в соответствии со ст. 53.1 ч. 6 УК РФ, в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо признания осужденного к принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ неотбытая часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Меру пресечения в отношении подсудимого ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: юридические дела ООО «УДАЧА», изъятые в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Уралсиб», хранящиеся в комнате хранения вещественных доказательств СО по (адрес обезличен) г. Н.Новгорода СУ СК России по Нижегородской области, вернуть по принадлежности в указанные финансовые организации, выписки по операциям, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, до истечения сроков хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в соответствии со ст.317 УПК РФ в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд через Канавинский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем она должна указать в своей апелляционной жалобе, или, в случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы другими участниками процесса – в отдельном ходатайстве или в возражении на представление или жалобу в течение 10 суток со дня их получения, и вправе поручать осуществление своей защиты в апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: .

. Д.Е.Маслов

.

.