1-110/2025

Сл.№ 42401980010000148

50RS0033-01-2025-000104-36

Приговор

именем Российской Федерации

г.Орехово-Зуево Московской области 27 февраля 2025 года

Орехово-Зуевский городской суд Московской области в составе председательствующего судьи Волковой Т.Ю., 

при секретаре судебного заседания Сарыкове С.И.,

с участием государственного обвинителя помощника Орехово-Зуевского городского прокурора Ичаловой Е.В.,

защитников адвоката АК ао50/03403 ФИО1, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ и адвоката АК № ао50/02618 ФИО3, представившей удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ

подсудимого ФИО4,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, имеющего основное общее образование, холостого, иждивенцев не имеющего, призывника, работающего ООО «СТК» разнорабочим, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ,

установил:

ФИО4 совершил пособничество, то есть содействие совершению преступления предоставлением средства совершения преступления – мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере при следующих обстоятельствах.

ФИО4 в период с 12 часов 30 минут до 13 часов ДД.ММ.ГГГГ, находясь в продовольственном магазине «Магнит», расположенном по адресу: 

<

адрес>А, вместе с знакомым Свидетель №5, используя собственный сотовый телефон марки «Realme C33» («Реалми») в интернет - мессенджере «Telegram» («Телеграмм») зашел в форум под названием «Zelenka.ru» («Зеленка.ру»), где увидев объявление о прохождении на бирже «Garantex» («Гарантекс») верификации готового аккаунта за 2 500 рублей в качестве вознаграждения, созданный неустановленным в ходе следствия лицом, перейдя по ссылке, вошел в личный чат с неустановленным лицом под никнеймом «Сергей», который в ходе диалога дал инструкцию по прохождению верификации готового аккаунта на бирже «Garantex» («Гарантекс»), в свою очередь ФИО4, зная, что после прохождения верификации готового аккаунта на бирже «Garantex» («Гарантекс») он будет использован при мошеннических действиях, убедил Свидетель №5, не осведомленного о преступных намерениях последнего, пройти верификацию на бирже «Garantex» («Гарантекс»), тем самым, ФИО4 вступил в преступный сговор с неустановленным в ходе следствия лицом о совершении хищения чужого имущества путем обмана.

ФИО4, реализуя единый преступный умысел, в вышеуказанные период времени и месте, действуя группой лиц по предварительному сговору, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным в ходе следствия лицом, из возникших корыстных побуждений, желая получить незаконную материальную выгоду, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального вреда собственнику имущества и желая их наступления, способствовал в прохождении Свидетель №5 верификации готового аккаунта. Свидетель №5 в свою очередь, во исполнение вышеуказанной договоренности с ФИО4, используя собственный сотовый телефон неустановленной марки прошел верификацию аккаунта с никнеймом «DTravor»(«ДТревор») на бирже «Garantex» («Гарантекс»), за которое ФИО4 с Свидетель №5 в качестве вознаграждения получили денежные средства в сумме 2 500 рублей.

В результате пройденной в 12 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №5 верификации на бирже «Garantex» («Гарантекс») готового аккаунта с никнеймом «DTravor» («ДТревор»), не осведомленного о преступных намерениях ФИО4, у неустановленного в ходе предварительного следствия лица появилась реальная возможность использования данного аккаунта в преступных целях, тем самым ФИО4 содействовал совершению преступления.

Впоследствии, неустановленное лицо, используя аккаунт с никнеймом «DTravor» («ДТревор») на бирже «Garantex» («Гарантекс») совершило мошенничество, то есть хищение имущества ФИО5 путем обмана. 

Так, потерпевшая ФИО5, будучи введенная в заблуждение неустановленными в ходе следствия лицами, которые представились работниками «Центробанк России» и сообщили, что в отношении неё возбуждено уголовное дело за перевод денежных средств за пределы Российской Федерации, а именно в Польшу, а также, что от её имени мошенники отправили заявки на оформление кредита в различные банки и ей необходимо взять кредит в девяти банках, опередив мошенников и сразу закрыть оформленные кредиты, путем их перевода на счет независимого банка. Последняя, находясь в убеждении, что должна опередить мошенников и оформить кредиты быстрее тех, затем перевести оформленные кредиты на счет независимого банка, осуществила перевод денежных средств на общую сумму 2 356 500 рублей, в том числе на сумму 454 500 рублей ДД.ММ.ГГГГ на карту ПАО «ВТБ» №, через банкомат, расположенный в торгово-развлекательном комплексе «Туймаада» по адресу: 

<

адрес>.

Неустановленное в ходе предварительного следствия лицо, в пользовании которого находился аккаунт «DTravor» («ДТревор») на бирже «Garantex» («Гарантекс»), обратился с предложением о покупке криптовалюты рублевого кода к Свидетель №3, зарегистрированному на бирже «Garantex» («Гарантекс») под никнеймом «kriptapobeznalu» («криптапобезналу») в качестве продавца криптовалюты рублевого кода. 

Свидетель №3, не осведомленный о мошеннических действиях, согласившись с предложением пользователя с аккаунтом под никнеймом «DTravor» («ДТревор») указал реквизиты банковской карты ПАО «ВТБ» №, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в сумме 454 500 рублей, принадлежащие ФИО5, тем самым пользователем под никнеймом «DTravor» («ДТревор») произведена конвертация российских рублей в криптовалюту рублевый код с перечислением на неустановленный следствием электронный кошелек.

Таким образом, при пособнических действиях ФИО4, неустановленной в ходе предварительного следствия группой лиц по предварительному сговору, причинен имущественный ущерб ФИО5 на сумму 454 500 рублей. 

В судебном заседании подсудимый ФИО4 вину признал, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказался, в связи с чем на основании п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ были оглашены его показания, данные в ходе предварительного следствия.

Вина подсудимого в совершении пособничества в краже путем обмана имущества потерпевшей ФИО5 установлена: показаниями самого подсудимого, показаниями потерпевшей ФИО5, свидетелей ФИО6. Свидетель №1, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, протоколами осмотра места происшествия, протоколами осмотра предметов и документов, протоколами выемки.

Так из протоколов допроса в качестве подозреваемого и обвиняемого ФИО4 следует, что с Свидетель №5 он знаком со школы. В его пользовании имеется сотовый телефон марки «Realme C33» с сим-картой оператора «Билайн» с абонентским номером 

<

***>. В его сотовом телефоне установлено приложение мессенджера «Телеграмм», с которого он осуществлял вход в аккаунт «Таганрог», зарегистрированный по его абонентскому номеру. В июне 2021 года он в чате мессенджера «Телеграмм» нашел объявление о том, что люди хотят купить аккаунты с различных сайтов ставок за вознаграждение. Он предложил это Свидетель №5 и они вместе со своих сотовых телефонов регистрировались на различные сайты ставок и продавали аккаунты за 150 – 200 рублей в течение одного года. Всего было продано около 4 аккаунтов. Затем в 2022 году они начали оформлять на свое имя банковские карты через приложения (то есть онлайн) и продавать их по объявлениям в мессенджере «Телеграмм». В июне 2023 года в приложении «Телеграмм» он нашел чат под названием «Верачат». В этом чате было объявление о том, что необходимо открыть на свое имя «ИП» и зарегистрироваться на сайт «МТТ». Данный сайт предоставляет услуги связи, где они арендовали номера, с которых в последствии совершались бы звонки случайным гражданам. По сути, через эти абонентские номера производились «обзвоны» граждан посредством IP-телефонии. Впоследствии он открыл на свое имя «ИП». «Верачат» представляет собой сообщество (группа) в мессенджере «Телеграмм», где обычно предоставляют услуги в преступной среде. В данном сообществе зарегистрировано около 10 000 пользователей. В основном, в данном сообществе, искали «дропов и дроповодов», так же людей, которые предоставляют услуги связи для «обзвона» граждан. В середине июня до конца августа 2023 года по его просьбе Свидетель №5 зарегистрировался в качестве ИП в целях дальнейшей продажи третьим лицам, которые занимаются мошенническими действиями за определенную сумму денег. За продажу «ИП» им на виртуальный кошелек в мессенджере «Телеграмм», где имеется «криптобот» (в телеграмм встроена криптовалютная биржа) открытого на имя Свидетель №5, отправили криптовалюту - usdt trc-20, сумма была равна 9 000 рублям. К данному кошельку имели доступ и пользовались он и Свидетель №5 В начале марта 2023 года, в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ он встретился в 

<

адрес> с Свидетель №5, находясь в магазине «Магнит», по адресу: 

<

адрес>А, и сидя в магазине, они зашли на форум «Zelenka.guru». На данном сайте обычно, публиковались объявления о том, как заработать деньги нечестным путем, либо какие-то сделки, незаконные, но за них сложно привлечь к ответственности, хотя этот человек мог обезналичить денежные средства, которые были добыты мошенническим путем. На указанном сайте они нашли объявление в разделе «Кошельки и верификация», что уже на готовом аккаунте требуется верификация за вознаграждение в сумме 2 500 рублей. Он перешел по указанной в объявлении ссылке и его перекинуло в чат с неким Сергеем (имя пользователя «@astrianw») в мессенджере «Телеграмм». Сергей объяснил ему, как пройти верификацию на сайте биржи «Гарантекс». У того уже имелся готовый аккаунт, который необходимо было верифицировать. Сначала он верифицировал аккаунт на свое имя, потом они с Свидетель №5 верифицировали аккаунт на имя Сергея, а именно Сергей отправил ему на его телеграмм-аккаунт адрес электронной почты, который одновременно является логином, и пароль состоящий из случайных символов. Также тот отправил ему в чате, номер телефона, который необходимо было привязать к аккаунту. Во время верификации и привязывания номера, тот отправил ему код подтверждения. На предоставленном Сергеем аккаунте отсутствовал баланс и были ограничения на пользование аккаунтом и для снятия ограничения требовалось пройти верификацию. Для этого он зашел со своего сотового телефона на сайт «Гарантекс» и нажал на кнопку пройти верификацию, сфотографировал лицевую сторону своего паспорта и предоставил фотографию своего лица. После верификации Сергей сказал ему выйти из аккаунта и отправить скриншот о том, что он действительно вышел с аккаунта и не имеет больше доступа к этому аккаунту. Он скинул ему скриншот и на общий с Свидетель №5 кошелек в мессенджере «Телеграмм» отправил денежные средства в сумме 2 500 рублей. Затем Свидетель №5 со своего сотового телефона начал проходить верификацию, уже с другим аккаунтом, который предоставил Сергей, тем же способом. Сергей после верификации Свидетель №5 также скинул 2 500 рублей на их общий с Свидетель №5 кошелек в мессенджере «Телеграмм». Спустя 1 месяц Свидетель №5 проходил верификацию повторно, так как первая верификация у него не получилось. Когда он проходил верификацию он знал, что данный аккаунт создается для мошеннических действий, но не придал этому особого значения и решил подзаработать легких денег. Свидетель №5 он не говорил, про то, что они проходят верификацию для мошенников (т. 2 л.д. 219-223; т.3 л.д. 8-11; т.3 л.д. 54-57). 

По оглашенным в суде с согласия сторон показаниям неявившейся потерпевшей ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 29 минут, она находилась в 

<

адрес>, по телефону неизвестный мужчина ей сообщил, что в отношении неё возбуждено уголовное дело за то, что, якобы, она перевела денежные средства за пределы РФ, а именно в Польшу, что мошенники от её имени отправили множество заявок в разные банки на оформление кредитов, поэтому ей необходимо сходить в 9 банков и взять деньги от кредиторов раньше мошенников и сразу же погасить кредиты. Затем она стала общаться, якобы, с работником «Центробанка России», которая сказала, что поможет погасить кредиты, в первую очередь - в «Почта Банке» в размере 400 000 рублей. Затем ей позвонил мужчина и представился следователем ФИО7 и сообщил, что возбуждено уголовное дело и ей помогут погасить кредиты, оформленные на её имя. Выполняя указания вышеперечисленных лиц, находясь в 

<

адрес>, ФИО5 оформила кредиты: в «Почта-Банке» - на сумму 400 000 рублей, получив их наличными, перевела на счет Тинькофф №; в ВТБ банк - на 290 000 рублей, которые также получила наличными и перевела неустановленному лицу; ДД.ММ.ГГГГ - в банке «Открытие» - на сумму 572 544 рубля, а так же кредитную карту, после чего сняла наличные денежные средства в сумме 459 500 рублей, из которых 454 500 рублей, перевела неустановленному лицу; в «Алмазэргиэнбанке» - на сумму 500 000 рублей, получив их наличными, из которых 497 000 рублей перевела неустановленным лицам; ДД.ММ.ГГГГ - МТС Банк на сумму 500 000 рублями (банковская карта), получив их наличными перевела на банковский счет 40№; в «Альфа Банк» путем оформления банковских карт - на сумму 50 000 рублей; в «Тинькофф банк» - на сумму 20 000 рублей, в «Сбербанк онлайн» - на сумму 245 000 рублей, получив наличными 215 000 рублей, внесла их на банковский счет 40№. Информацию о счетах она удалила, в чеках остались неполные номера банковских карт: на сумму 454 500 рублей на карту 220024****8837; на сумму 497 000 рублей на карту 220024****8344. После чего она поехала домой в 

<

адрес>, так как ей сказали, что почти все долги она закрыла. 1 и ДД.ММ.ГГГГ она пыталась позвонить сотруднице «Центробанка» и следователю ФИО7, но те трубку не взяли. Тогда она поняла, что её обманули и похитили денежные средства в сумме 2 356 500 рублей, причинив особо крупный ущерб (т. л.д.89-93);

- из оглашенных в суде с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля ФИО14. следует, что ДД.ММ.ГГГГ его жена очень долго общалась по телефону с кем-то, затем сообщила, что в отношении нее возбуждено уголовное дело по поводу перевода денег за границу, а именно в Польшу, на что он сказал ей, что это наверное мошенники, после чего пошел заниматься своими делами. ДД.ММ.ГГГГ его жена стала ездить в 

<

адрес> по срочным делам, что по инструкции работника Центробанка РФ погашает свои кредиты в банках. ДД.ММ.ГГГГ жена сообщила ему о том, что работница Центробанка РФ не берет трубку телефона, после чего он позвонил по официальному номеру Центробанка РФ, где ему сообщили о том, что Центробанк РФ никому никогда не звонит, и что скорее всего его жену обманывают мошенники. Тогда он с женой сразу обратились в полицию (т. 1 л.д. 226-228);

- из оглашенных в суде с согласия сторон показаний неявившейся свидетеля Свидетель №1 следует, что, примерно, в августе 2022 года, она познакомилась с Свидетель №3, который предложил ей заработать денежных средств путем оформления на своё имя банковских карт и привязывать их на номера сотовых телефонов, которые тот будет давать, а банковские карты отдавать Свидетель №3. Взамен она получит денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей в месяц. Она передала свои действующие банковские карты «Тинькофф» и «Альфа-банк», на которые стали поступать денежные средства от 1 000 000 до 1 500 000 рублей, которые тот сразу переводил на другие счета разным людям. Свидетель №3 объяснил это тем, что продает криптовалюту на бирже «ГАРАНТЕКС». Затем счета, привязанные к указанным выше картам заблокировали. Свидетель №3 сказал, что необходимо подать в суд на «Тинькофф банк», чтобы забрать денежные средства в сумме 150 000 рублей. В марте – апреле 2023 года она оформила нотариальную доверенность на юриста, которого ей подсказал Свидетель №3, и тот обратился в суд. Примерно в июле – августе 2023 года, пока шло разбирательство по поводу ходатайства, она узнала, что параллельно идет уголовное расследование, в котором она является ответчиком, где неизвестное лицо обманом заставило женщину (с какого-то другого региона) взять кредит на свое имя и перевести на её счет в «Тинькофф банк». В тот момент, когда женщина перевела денежные средства, доступ к счету был только у Свидетель №3 Через некоторое время Свидетель №3 передал ей документы, где было указано, что тот продал криптовалюту на бирже «ГАРАНТЕКС», документ был заверен подписями и печатями (т. 2 л.д. 67-70);

- из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №3 следует, что у него в личном владении имеется сотовый телефон марки «Хонор» модели «FNЕ-NX9». В декабре 2022 года он открыл для себя биржу «Гарантекс» в сети Интернет (электронный адрес биржи: www.garantex.io), где осуществлялась торговля криптовалютой и рублевым кодом. Рублевый код - это цифровой актив биржи «Гарантекс», где 1 рублевый код равен 1 рублю. На данной бирже можно торговать и покупать упомянутый рублевый код и получать от этого доход. На данной бирже он зарегистрировался под именем «kriptapobeznalu» в 20 числах декабря 2022 года и внес на счет своего аккаунта 300 000 рублей. С того момента он стал покупать и продавать рублевый код на данной платформе. Данный процесс выглядит следующим образом, через сервис «р2р» на сайте биржи «Гарантекс» выставляется ордер(предложение) с указанием количества рублевого кода на его продажу либо покупку и процент за сделку. При купле рублевого кода продавцу на его банковский счет (чаще по номеру банковской карты) направляется сумма денежных средств, указанная в ордере и процент, который установлен продавцом. Поскольку у него арестованы счета, и он не может принять денежные средства от совершенных сделок, он решил воспользоваться чужими банковскими картами. В феврале 2023 года он познакомился Свидетель №1 и предложил той заработок в виде предоставления ему оформленных на ее имя банковских карт для проведения сделок на бирже «Гарантекс». Он должен был платить Свидетель №1 по 30 000 рублей в месяц период пользования её картами. Всего та предоставила около 10 карт разных банков. Также он имел доступ к личным кабинетам дистанционного обслуживания клиента банка, где была открыта карта. ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту на имя Свидетель №1, открытую в банке «ВТБ», поступила сумма денежных средств в размере 454 500 рублей. Данная сумма денежных средств была перечислена за продажу рублевого кода на бирже «Гарантекс», а именно, ДД.ММ.ГГГГ, на бирже «Гарантекс» он разместил ордер с предложением продать рублевый код на указанную сумму. На данный ордер откликнулся, пользователь биржи с именем «DTravor». За данную операцию он получил на счет банковской карты оформленной на имя Свидетель №1, вышеуказанную сумму денежных средств от «DTravor». После чего сделка была закрыта. В тот день, он находился в городе Москве, где снял с банковской карты некоторую часть денежных средств с банкомата расположенного в отделении банка «ВТБ» (т. 2 л.д. 121-124);

- из оглашенных в суде с согласия сторон показаний неявившейся свидетеля Свидетель №4 следует, что она состоит в должности оператора в ООО «Финтех» («Гарантекс»������������������������������������������������?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�????????????????????????”?????????????????????�??????????�?????????????H??�???�????????????????�? �??��?????????�??????????�????????�??????�??????????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?���������� ???????????? ??????????????????$???????????????????????????????????¤???????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�????????????????????????????????°�����������????????????��?????????��????????�?????�????????????????????????�?????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?������?�����?�����������?������?�����?���������????????$???????????�???????????�????????????????????? ????????????????¤?D??�?�?�????? ???????????? ??????????????�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?�?????????????????????????????���������??????�????????�?????????J?ъ?J??�??????J?J??�?????????J?J??�???????????J?J??�?????????�????

- из оглашенных с согласия сторон показаний неявившегося свидетеля Свидетель №5 следует, что в его пользовании имеется сотовый телефон марки «Redmi 10C» черного цвета с сим-картой оператора «Теле2» с номером 8 952 060 57 34. С ФИО4 знаком со школы, так как учились вместе и проживали в одном доме. В марте 2023 года, когда он находился в 

<

адрес> с ним связался ФИО4 и предложил подзаработать немного денег. Они встретились, зашли в магазин «Магнит». Находясь в магазине, заряжая свои сотовые телефоны, они прошли верификацию на сайте «Гарантекс». Он зарегистрировался на сайт «Гарантекс» под именем «DTrevor», за что ФИО4 на банковскую карту перевели 2 500 рублей. Спустя где-то 1 месяц ему в «Телеграмм» написал ФИО4 и сказал, что с ним свяжется некий Сергей. Спустя пару минут ему на «Телеграмм» написал Сергей и сказал пройти повторно верификацию в «Гарантекс», так как первая верификация не получилась. После того как он успешно прошел вторую верификацию, Сергей ему отправил на его банковскую карту 2 500 рублей. Больше на связь с Сергеем и ФИО2 он не выходил (т. 2 л.д. 180-183).

Изложенное объективно подтверждается письменными доказательствами, исследованными судом:

- заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые обманным путем вынудили отправить денежные средства свыше 3 миллионов рублей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (КУСП №) (т.1 л.д.41);

- протоколом осмотра места происшествия (с фототаблицей) - служебного кабинета № оперуполномоченного НОН ОМВД России по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого осмотрены и изъяты: кредитные карты «ВТБ», М№, «Альфа-Банк», «Открытие», конверт «Тинькофф», кредитные договоры, заключенные ФИО5 с ПАО «Почта-Банк», ПАО «ВТБ», «АльфаБанк», «МТС-Банк», «Тинькофф», Банком «Открытие», банком «АЭБ», чек об оплате денежных средств, также осмотрен сотовый телефон «Реадми», предоставленный ФИО5, где обнаружена переписка с абонентом «Вика ЦБ» в приложении «ВацАпп», аккаунт «Центральный Банк Российской Федерации» (т. 1 л.д. 44-83);

- копией паспорта на имя ФИО15 (т.1 л.д.94-96);

- справкой с места жительства о том, что потерпевшая ФИО16 проживает по адресу: Мегино-Кангаласски улус, 

<

адрес> (т.1 л.д.96);

- протоколом осмотра документов и предметов, согласно которому осмотрены: кредитный договор № от ДД.ММ.ГГГГ, составленный в 

<

адрес>, заключенный между Потерпевший №1 и Акционерным Коммерческим Банком «Алмазэргиэнбанк» Акционерным обществом на сумму 588235 рублей сроком на 60 месяцев; договор потребительского кредита №ПННДНВ389900/810/23 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО18 и ПАО «Почта Банк» на сумму 542 376,07 рублей; распоряжение клиента на перевод денежных средств в сумме 24 732,35; 110 644,72; 400 000 рублей; фискальный чек о переводе денежных средств в размере 400 000 рублей; заявление о предоставлении кредита, индивидуальные условия договора потребительского кредита СПАО Банк «ФК Открытие» на сумму 249 327,02 рубля, выписка по карточному счету клиента ФИО19; заявление на предоставление комплексного обслуживания в банке ПАО «ВТБ» от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО8 Потерпевший №1, фискальный чек о внесении последней 290 000 рублей; расходный кассовый ордер № от ДД.ММ.ГГГГ АКБ «Алмазэргиэнбанк» о выдаче ФИО20 денежных средств в размере 500 000 рублей; заявление ФИО21 на получение кредит ной карты в АО «Альфа-банк» от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом кредитования 500 000 рублей; заявление ФИО22 на получение кредитной карты в АО «Тинькофф» от ДД.ММ.ГГГГ с лимитом кредитования 700 000 рублей; две пластиковые банковские карты ПАО «ФК Открытие»; белый вскрытый картонный конверт МТС-Банк с банковской картой АО «МТС-Банк» внутри, серый не вскрытый конверт АО «Тилькофф»; коричневый вскрытый конверт ПО «Альфа-Банк», внутри которого имеется пластиковая банковская карта АО «Альфа-Банк». Указанные документы и предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.1 л.д.103-109;110-111;112-199);

- протоколом выемки у потерпевшей ФИО23 сотового телефона «Реалми Нут9» (т.1 л.д.200-203);

- протоколом осмотра предметов – сотового телефона «Реалми Нут9», в ходе которого осмотрена переписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в приложении «ВацАпп» с аккаунта с абонентским номером 

<

***>, обнаружены два чата, а именно «Центральный Банк Российской Федерации» и «Вика ЦБ». В ходе переписки ФИО24 получает от абонента «Вика ЦБ» инструкции по оформлению кредитных договоров в различных банках и отчитывается о выполнении указаний. Сотовый телефон признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.1 л.д.204-218;219-223);

- протоколом осмотра места происшествия - здания банка «Алмазэргиэнбанк», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО25 оформила кредит на сумму 500 000 рублей (т.1 л.д. 241-245);

- протоколом осмотра места происшествия - офиса банка «Открытие», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО26 оформила кредит на сумму 572 544 рубля (т. 1 л.д. 246-250);

- протоколом осмотра места происшествия - здания банка «ВТБ», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО27 оформила кредит на сумму 290 000 рублей (т. 2 л.д. 1-5);

- протоколом осмотра места происшествия - первого этажа ТРК «Туймаада», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где находятся салон связи «МТС» и банкомат ПАО «ВТБ», где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО28 через банкоматы перевела денежные средства на сумму 290 000 рублей и 400 000 рублей (т.2 л.д. 6-11);

- протоколом осмотра места происшествия - клиентского центра АО «Почта Банк», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО29 оформила кредит на сумму 400 000 рублей (т.2 л.д. 12-17);

- протоколом осмотра места происшествия - офиса АО «Альфа Банк», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО30 через банкомат перевела денежные средства на сумму 215 000 рублей (т.2 л.д. 18-22);

- протоколом осмотра места происшествия - дополнительного офиса № ПАО «Сбербанка России», расположенного по адресу: РС (Я), 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ потерпевшая ФИО31 через банкомат перевела денежные средства на сумму 215 000 рублей (т.2 л.д. 23-27);

- протоколом выемки сотового телефона марки «Реалми С33» у ФИО4 (т.2 л.д.196-198);

- протоколом осмотра места происшествия - продовольственного магазина «Магнит», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, где Свидетель №5 и ФИО4 прошли верификацию на сайте «Гарантекс» (т. 2 л.д. 199-204);

- протоколом осмотра предметов – сотового телефона марки «Реалми С33» бирюзового цвета и жесткого диска марки «Seagate» с объемом памяти 500 GB, изъятых у ФИО4, в ходе которого установлен в мессенджере «Телеграмм» аккаунт с именем «Таганрог» с привязанным номером +7(968)630-06-64, также имеются чаты групп с различными названиями, таких как ВераЧат, АВ ЧСАТ, ЛЕГАЛ ВЕРИФИ, ЗЕЛЕНКА/УСЛУГИ, ВОРК у ДЕД МАРСЕЛЬ и другие. Предметы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2 л.д.231-243;244-245);

- протоколом осмотра документов – выписок ПАО «Сбербанк» по движению денежных средств по счетам, открытым на имя ФИО4(т.3 л.д.17-21);

Номер телефона 

<

***>. Telegram:@ «DTrevor»_support. Верификация пройдена на Свидетель №5, ДД.ММ.ГГГГ г.

<

адрес> паспортные данные последнего. Далее установлены сведения о регистрации ДД.ММ.ГГГГ пользователя и верификация пройдена на Свидетель №3, имеются паспортные данные последнего. Затем имеются документы, представленные при прохождении верификации пользователя «DTrevor», а именно фотография Свидетель №5, первый и второй листы паспорта. Далее имеются выгрузки по операциям пользователем «DTrevor», согласно которым ДД.ММ.ГГГГ от аккаунта под никнеймом kriptapobeznalu поступили денежные средства в размере 424 766,36 рублей. Далее имеются выгрузки по перепискам пользователя «DTrevor», который открыл сделку ДД.ММ.ГГГГ в 8:35 #3700951 на сумму 420 560,75 рублей, к оплате / получению – 450 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в 8:44 продавец (kriptapobeznalu) указал реквизиты для оплаты: ВТБ ТАНЯЧ 2200 2460 3191 8017 02/30 CVC 426 Пин 2104. ДД.ММ.ГГГГ в 10:08 пользователь под никнеймом «DTrevor» оплатил сделку и отправил на арбитраж с указанием о повышении суммы с 450 000 рублей на 454 500 рублей. После согласия сторон ДД.ММ.ГГГГ в 10:17 модератор изменил сумму сделки на 424 766,36 рублей, к оплате / получению 454 500 и вернул сделку. ДД.ММ.ГГГГ в 10:18 пользователем под никнеймом kriptapobeznalu был отправлен файл пользователю под никнеймом и завершил сделку «DTrevor» #3700951. Далее имеются выгрузки IPадресов пользователя «DTrevor», а также документы, предоставленные при прохождении верификации пользователя kriptapobeznalu, а именно фотография Свидетель №3, первый и второй листы паспорта. Документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.22-28;29);

- протоколом осмотра документов – выписок по банковским счетам, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ 09:49:04 был осуществлен перевод с карты на карту на сумму 545 500 рублей, документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.3 л.д.34-38;39).

Из материалов дела усматривается, что в ходе расследования по делу подсудимый ФИО4 в процессе допросов в качестве подозреваемого и обвиняемого давал признательные показания с участием адвоката. Его показания последовательны и непротиворечивы и согласуются с иными доказательствами по делу. Так, показания ФИО4 и свидетеля Свидетель №5 о том, что ФИО4 способствовал иному лицу пройти верификацию готового аккаунта под никнеймом «DTrevor» ДД.ММ.ГГГГ за денежное вознаграждение на бирже «Гарантекс» полностью согласуются с показаниями потерпевшей ФИО5 о том, что она под влиянием обмана неустановленных лиц, взяла кредит в различных банках на общую сумму 2 356 500 рублей, из которых 454 500 рублей перевела ДД.ММ.ГГГГ на карту ПАО ВТБ №, что также подтверждается кредитными договорами, выписками по банковским счетам, показаниями свидетеля Свидетель №3 о том, что пользователь с аккаунтом под никнеймом «DTrevor» на бирже «Гарантекс» обратился с предложением о покупке криптовалюты рублевого кода, при этом указал реквизиты банковской карты ПАО ВТБ №, на который ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 454 500 рублей, тем самым пользователем под никнеймом «DTrevor» произведена конвертация российских рублей в криптовалюту рублевый код с перечислением на неустановленный следствием электронный кошелек, показаниями свидетеля Свидетель №1, о том, что за денежное вознаграждение она предоставила банковскую карту ПАО ВТБ №.

Из показаний подсудимого, данных в присутствии защитника и после разъяснения ему положений ст. 51 Конституции РФ и ст. 47 УПК РФ, п. 1 ч.2 ст. 74 УПК РФ следует, что он в достаточной мере осознавал правовую природу содеянного – именно, пособничество в совершении мошенничества – хищении чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Основания для признания таких показаний в качестве недопустимых доказательств отсутствуют. 

Исследованные судом доказательства суд оценивает как допустимые, относящиеся к рассматриваемому делу и собранные в соответствии с требованиями УПК РФ. Оснований для признания каких-либо доказательств недопустимыми, у суда не имеется.

Судом установлено, что ФИО4, оказывая содействие в прохождении в 12 часов 51 минуту ДД.ММ.ГГГГ иным лицом, не осведомленном о преступных намерениях последнего, верификации на бирже «Garantex» («Гарантекс») готового аккаунта с никнеймом «DTravor» («ДТревор»), способствовал неустановленным в ходе предварительного расследования лицам использовать данный аккаунт в целях хищения денежных средств потерпевшей ФИО5 на сумму 454 500 рублей, в то время как общий умысел неустановленной группы лиц был направлен на хищение денежных средств потерпевшей в сумме 2 356 500 рублей, тем самым ФИО4 содействовал совершению преступления предоставлением средства преступления.

С учетом изложенного суд считает необходимым квалифицировать действия ФИО4 по ч.5 ст.33, ч.4 ст.159 УК РФ, так как он совершил соучастие в форме пособничества, то есть содействия совершению преступления предоставлением средства совершения преступления – мошенничества, то есть, хищения чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Вина доказана, и подсудимый подлежит наказанию.

При назначении наказания подсудимому ФИО4 суд, руководствуясь положениями глав 1,9,10 УК РФ о принципах гуманизма, справедливости и целях наказания, учитывает характер, степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения и личности виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

Подсудимый ФИО4 имеет постоянное жительства, в браке не состоит, иждивенцев не имеет (т.3 л.д.58-59,89,92), ранее не судим (т.3 л.д.60-63); имеет постоянное место работы (т.3 л.д.64,) по месту работы характеризуется положительно: дисциплинированным, ответственным, добрым, отзывчивым (т.3 л.д.69); со стороны правоохранительных органов какой-либо негативной информации не имеется, жалоб и заявлений на поведение в быту не поступало (т.3 л.д.74,76,93-96); под наблюдением врача-психиатра-нарколога и врача-психиатра не находится (т.3 л.д.89); состоит на воинском учете (т.3 л.д.87).

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому активное содействие раскрытию и расследованию преступления, так как в ходе предварительного расследования ФИО4 дал признательные показания, подробно рассказал об обстоятельствах совершения преступления, выдал сотовый телефон, предоставил пароли. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ суд признает обстоятельством, смягчающим наказание подсудимому, раскаяние в содеянном, признание своей вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, судом не установлено. 

Принимая во внимание, что ФИО4 оказал пособничество в совершении умышленного тяжкого преступления, преступление является распространенным, направленным на неопределенных круг граждан, что существенно повышает степень общественной опасности данного преступления, а также, учитывая обстоятельства совершения преступления, суд приходит к выводу о назначении наказания подсудимому ФИО4 в виде лишения свободы без штрафа и ограничения свободы. 

При определении размера наказания суд учитывает положения ч.1 ст.62 УК РФ.

Учитывая положительные характеристики личности подсудимого, его социализированность, положительное постпреступное поведение, направленное на полное сотрудничество со следствием, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО4 возможно без реального отбывания наказания, и в соответствии со ст.73 УК РФ, постановляет наказание считать условным, установив подсудимому ФИО4 испытательный срок, в течение которого он должен доказать свое исправление. 

Исключительных обстоятельств, предусмотренных ст. 64 УК РФ, а также оснований для снижения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

Гражданский иск не заявлен. 

Судьбу письменных вещественных доказательств разрешить в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 81 УПК РФ, оставив хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 302-304, 307-309 УПК РФ суд, 

приговорил: 

ФИО4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 33, ч.4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное ФИО4 наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ему испытательный срок на 3 (три) года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать свое исправление. 

Обязать ФИО4 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, куда являться на регистрацию один раз в месяц в дни и часы, установленные уголовно-исполнительной инспекцией.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО4, подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по делу в виде письменных документов, хранящихся в материалах уголовного дела, оставить хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Московского областного суда через Орехово-Зуевский городской суд в течение 15 суток со дня постановления приговора. В случае подачи апелляционной жалобы или принесения апелляционного представления, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии при её рассмотрении, о чем необходимо указать в апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционное представление.

Председательствующий судья Т.Ю. Волкова