Дело № 1-89/2023 УИД 58RS0009-01-2023-000964-48

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Заречный «16» августа 2023 года

Зареченский городской суд Пензенской области в составе:

председательствующего судьи Кошлевского Р.В.,

при секретаре Бессонове О.О.,

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора ЗАТО Заречный Пензенской области ФИО1,

подсудимого ФИО2,

защитника подсудимого – адвоката Киселевой Э.А., представившей удостоверение №142 и ордер № 1851 от 14 августа 2023 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале Зареченского городского суда (Адрес), материалы уголовного дела в отношении

ФИО2, (Дата) года рождения, уроженца (Адрес), гражданина РФ, (Данные изъяты), зарегистрированного и проживающего по адресу: (Адрес), судимого:

- 28.04.2023 приговором мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 (ста восьмидесяти) часам обязательных работ. Снят с учета в УИИ 19.07.2023 по отбытии срока наказания;

под стражей по данному делу не содержащегося, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено подсудимым при следующих обстоятельствах:

ФИО2, в период времени с 10.04.2022 по 25.04.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь возле КПП-11 по ул. Ленина г. Заречного Пензенской области, в ходе разговора с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, получил от последнего предложение о дополнительном заработке в размере 1 000 рублей, путем предоставления документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО2, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «НОВТЕХ» (ИНН (Номер), ОГРН (Номер)), без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица. ФИО2, преследуя корыстную цель на получение денежного вознаграждения, и не имея реальных намерений управлять юридическим лицом – ООО «НОВТЕХ», согласился с данным предложением. 

После чего ФИО2 в один из дней, в период времени с 10.04.2022 по 25.04.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, находясь возле КПП №11 по ул. Ленина г. Заречного Пензенской области, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, действуя умышленно, из корыстных побуждений, желая получить денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, встретился с неустановленным следствием лицом, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство и предоставил последнему свой паспорт гражданина Российской Федерации, серии (Номер). 

После чего, неустановленное следствием лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, сняло копию с указанного паспорта в виде фотографии, для подготовки пакета документов, необходимых для создания юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, то есть о нем как о подставном лице – генеральном директоре и учредителе ООО «НОВТЕХ».

Неустановленное следствием лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в целях внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица ООО «НОВТЕХ», по фотографии паспорта, предоставленного ФИО2, подготовило необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (Единый центр регистрации): заявление по форме Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, содержащиеся в ЕГРЮЛ, копию устава ООО «НОВТЕХ», копию решения единственного учредителя №1 о создании ООО «НОВТЕХ», копию гарантийного письма о предоставлении помещения в аренду, копию паспорта на имя ФИО2

Подготовив пакет документов в отношении ООО «НОВТЕХ» неустановленное лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, в период времени с 10.04.2022 по 25.04.2022, более точная дата в ходе следствия не установлена, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации от имени ФИО2 самостоятельно направило вышеуказанный пакет документов в электронном виде в отношении ООО «НОВТЕХ» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №46 по г.Москве (Единый центр регистрации), расположенную по адресу: 

<

...>, для государственной регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО2, как о генеральном директоре и учредителе ООО «НОВТЕХ». 

Поступившие в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (Единый центр регистрации) документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 08.08.2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 25.04.2022 регистрационным органом – Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №46 по г. Москве (Единый центр регистрации), было принято решение (Номер) о государственной регистрации создание юридического лица в отношении ООО «НОВТЕХ», на основании чего в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о ФИО2 в качестве генерального директора и учредителя ООО «НОВТЕХ». 

В дальнейшем, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «НОВТЕХ», в период с 25.04.2022 года по 27.04.2022 года, в период времени с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «НОВТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) вышеуказанного юридического лица, лично обратился в отделение АО «Альфа-Банк» и подал заявление о присоединении к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» и к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», на основании которого 27.04.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в ходе личной встречи с представителем АО «Альфа-Банк» по адресу: (Адрес), ФИО2 подписано подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк», в соответствии с которым 27.04.2022 года открыт расчетный счет №(Номер) на ООО «НОВТЕХ» в АО «Альфа-Банк».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО2, как руководитель (учредитель, директор) ООО «НОВТЕХ», присоединился к Правилам, определяющим порядок предоставления банком услуг по расчетно-кассовому обслуживанию/открытия и обслуживания счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего получил в пользование электронные средства, позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий: логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, после чего получил в пользование электронный носитель информации – банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «НОВТЕХ» (Номер), а также электронное средство, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе банковских карт, а также иных технических устройств - пин-код к вышеуказанной банковской карте.

Таким образом, 27.04.2022 года ФИО2 получен доступ к электронному носителю информации - банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «НОВТЕХ» (Номер) в АО «Альфа-Банк», доступ к электронным средствам – логину, паролю и кодовому слову, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», выданным ФИО2 для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «НОВТЕХ» (Номер) в АО «Альфа-банк».

После этого, ФИО2, 27.04.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, более точное время следствием не установлено, находясь возле КПП-11 г. Заречного Пензенской области, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; 

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

4) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора,

будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, согласно которым:

- банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором РКО процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 8.8. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов)

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий Договора РКО и Правил РКО (п. 8.4. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов),

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «НОВТЕХ» (Номер) в АО «Альфа-Банк», а также электронные средства – логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», посредством которой происходит проведение банковских операций по расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (Номер) в АО «Альфа-Банк», а также электронное средство – пин-код к вышеуказанной банковской карте, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «НОВТЕХ» (Номер) за период 27.04.2022 года по 21.11.2022 года на общую сумму не менее 712,028,00 рублей.

Он же (ФИО2), продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, являясь номинальным руководителем (учредителем и директором) ООО «НОВТЕХ», в период с 27.04.2022 по 20.05.2022 года, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «НОВТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) указанного юридического лица, действуя из корыстной заинтересованности, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить приемы, выдачи, переводы денежных средств по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ООО «НОВТЕХ» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «НОВТЕХ», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (учредителя, директора) вышеуказанного юридического лица, лично обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие» и подал заявление о присоединении к банковскому обслуживанию в ПАО Банк ФК «Открытие», на основании которого 20.05.2022, в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, в ходе личной встречи с представителем ПАО Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

...>, ФИО2 подписано заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания и выдачи бизнес-карты «Visa Business Insststan Issue», на основании чего в тот же день, то есть, 20.05.2023 для ООО «НОВТЕХ» в ПАО Банк «ФК Открытие» открыты расчетные счета №(Номер), 40(Номер), с предоставлением ФИО2 права единоличного осуществления платежных операций по указанным расчетным счетам в качестве учредителя и генерального директора ООО «НОВТЕХ».

При этом, ФИО2, как руководитель (учредитель и генеральный директор) ООО «НОВТЕХ», присоединился к Правилам банковского обслуживания, условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, поставив свою подпись, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных Правил, после чего, 20.05.2023 ФИО2 получил доступ к электронному носителю информации – бизнес-карте «Visa Business Insststan Issue» (ID18951935), выданной для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «НОВТЕХ», открытой в ПАО ФК «Открытие» (Номер), (Номер), а также электронные средства платежа –ПИН-кодам к указанным банковским картам.

После этого, ФИО2, в тот же день, то есть, 20.05.2022 в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, находясь возле КПП-11 г.Заречного Пензенской области, действуя в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт электронного носителя информации и электронного средства платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями Правил банковского обслуживания: 

- клиент обеспечивает конфиденциальность логина, пароля/ключа ЭП, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭЦП 2.0, номер телефона и адреса электронной почты неуполномоченным лицам, в нарушение положений:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; 

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; 

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; 

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

4) п. 3 ст. 6, п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора,

действуя умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «НОВТЕХ» (Номер), (Номер) в ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронные средства – логин и пароль, кодовое слово, обеспечивающие вход в систему ПАО «ФК Открытий», посредством которой происходит проведение банковских операций по расчетным счетам ООО «НОВТЕХ» (Номер) в ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронное средство – пин-код к вышеуказанной банковской карте, то есть он (ФИО2) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВТЕХ» №(Номер) за период с 20.05.2022 по 08.06.2023 на общую сумму не менее 900 993,00 рублей, и (Номер) за период с 20.05.2022 по 08.06.2023 на общую сумму не менее 699 300,00 рублей.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ, и просил огласить показания, данные им в ходе следствия, полностью их подтверждая.

Так, по ходатайству государственного обвинителя, в судебном заседании в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО2, данные им в качестве обвиняемого в ходе следствия, из которых следует, что с 10.04.2022 по 24.04.2022, он предоставил свой паспорт гражданина РФ неизвестному ему мужчине по имени Дмитрий за денежное вознаграждение в размере 1 000 рублей, так как нуждался в денежных средствах. Дмитрий ему пояснил, что ничего делать не надо, то есть, какие-либо трудовые и административно-хозяйственные функции он выполнять не будет. Встретились они с Дмитрием возле КПП-11 (АМ проходная) г. Заречного Пензенской области, откуда поехали в ТЦ «Сан и Март» г. Пензы, чтобы подать какие-то документы. Там он подписал документы, после чего, Дмитрий отвез его к проходной АМ, где и выдал ему денежные средства в размере 1 000 рублей. В ходе разговора с мужчиной по имени Дмитрий ему стало известно, что он будет генеральным директором юридического лица ООО «НОВТЕХ», однако, никаких обязанностей на него возложено не будет, никакую трудовую деятельность он выполнять не будет, он будет только числиться генеральным директором указанной организации, за это ему и дали 1 000 рублей. Хочет пояснить, что из подписанных им документов он понял только то, что они связаны с ООО «НОВТЕХ». Хочет дополнить, что генеральным директором ООО «НОВТЕХ» он никогда не был и не является, где расположена данная организация ему неизвестно, какой именно деятельностью данная организация занимается, он не знает. Заработную плату он никогда не получал, коммерческой деятельностью он никогда не занимался и не знает, как ее вести. Каких-либо документов ООО «НОВТЕХ» в налоговый орган лично он не предоставлял, возможно, их предоставляли по доверенности, оформленной ранее, или отправили от его имени почтой, но он точно не знает. Кто именно осуществляет фактическое руководство ООО «НОВТЕХ» ему неизвестно, и сотрудников данной организации он также не знает. Никаких работ в ООО «НОВТЕХ» он никогда не выполнял и не намеревался это делать. Он согласился на предложение вышеуказанного мужчины в связи с тем, что он рассчитывал на легкий заработок. Далее, в период с 25.04.2022 по 25.05.2022, точную дату он в настоящее время вспомнить не может, ему на сотовый телефон позвонил Дмитрий, который сообщил, что он может еще подзаработать денежных средств, на что он спросил у Дмитрия тем же самым способом, он имел ввиду предоставление паспорта и открытие на его имя юридической организации, но Дмитрий ему пояснил, что так как он является уже теперь номинальным директором ООО «НОВТЕХ», то ему необходимо обратиться в банки г. Пензы, чтобы открыть расчетные счета на организацию ООО «НОВТЕХ», где он является генеральным директором, и что Дмитрий заплатит ему за каждый открытый им расчетный счет, на что он согласился, так как нуждался в денежных средствах. В указанный период времени, то есть, с 25.04.2022 по 25.05.2022 в дневное время, примерно в период с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, они встретились с Дмитрием возле КПП-11 г. Заречного Пензенской области, и на его автомобиле направились в г. Пенза по банкам. Так, они приехали в банк «Открытие», который располагался на ул. Московской г. Пензы. В автомобиле Дмитрий ему выдал какие-то документы, как Дмитрий пояснил – это учредительные документы на ООО «НОВТЕХ», а также печатать ООО «НОВТЕХ» и сказал, что ему необходимо обратиться к сотруднику банка, чтобы тот открыл ему расчетный счет на организацию. Также Дмитрий ему объяснил, как необходимо себя вести, что нужно сказать, что он является генеральным директором ООО «НОВТЕХ», а также выдал ему сотовый телефон с установленной сим-картой, куда, как ему сказал Дмитрий, будут приходит смс-сообщения с паролями. Взяв все необходимое, он направился в отделение банка «Открытие», где пояснил сотруднику банка, что ему необходимо открыть расчетные счета на юридическую организацию, где якобы он является генеральным директором. В офисе его сфотографировали, сняли копию с его паспорта, а также он подписывал какие-то документы. Как ему сказал Дмитрий, данные действия были направлены на создание (оформление) электронно-цифровой подписи. Далее, сотрудник банка ему пояснила о какой-то бизнес карте, которая выпускается моментально, на что он согласился, так как вообще ничего не понимал. Он лишь знал, что ему нужно открыть расчетные счета на ООО «НОВТЕХ», и делать то, что скажет банковский сотрудник. Далее, он вышел из офиса банка Открытие и сообщил Дмитрию, что ему выдали карту моментального выпуска с открытием расчетных счетов на ООО «НОТВТЕХ», также пояснил, что нужно скачать приложение банка «открытие», где будут высвечиваться данные. Также спросил у Дмитрия, куда ему нужно деть все то, что ему выдали в банке, а также документы, на что Дмитрий сказал оставить пока у себя, и передать ему чуть позже, так как они далее направились в «Альфа-банк». Далее, они с Дмитрием отправились в указанный период в банк «Альфа-банк» г. Пензы, который располагается на ул. Московской г. Пензы, где он по стандартной схеме, по которой обращался в банк «Открытие» обратился к сотруднику банка, то есть, он взял все документы, касающиеся ООО «НОВТЕХ», печать ООО «НОВТЕХ», а также сотовый телефон с сим-картой, на который ему приходили коды. Обратился к сотруднице банка «Альфа-Банк», чтобы ему открыли расчетный счет на ООО «НОВТЕХ», где он является генеральным директором. Сотрудник «Альфа-банка» сфотографировала его, он подписал какие-то документы, после чего, сотрудник банка сообщила, что на сотовый телефон придет смс-уведомление о готовности банковской карты, которую ему необходимо будет получить примерно через 7 дней. После чего, Дмитрий отвез его назад к КПП-11 г. Заречного Пензенской области, где Дмитрий сказал передать ему все то, что дал ему в банке «Открытие», что он и сделал, за это Дмитрий дал ему 2000 рублей. Далее, в указанный период времени, ему на сотовый телефон позвонил Дмитрий и сказал, чтобы он подошел к КПП-11 г. Заречного Пензенской области, после чего, они с Дмитрием в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, точное время он сказать не может, отправились в отделение банка «Альфа-банк», где сотрудник банка также выдала ему носитель, на котором содержалась электронно-цифровая подпись, а также пин-код, карта, пароль к ней. Переданные ему сотрудником банка носители и карты с пин-кодом он отдал Дмитрию около КПП-11, в свою очередь Дмитрий выдал ему 1 000 рублей. Передавая вышеуказанные носители и карты с пин-кодами, он понимал, что его действия носят незаконный характер, так как заниматься коммерческой деятельностью он не собирался и не собирается, специальных познаний в данной области у него нет, необходимого образования у него нет, ранее коммерческой деятельностью он никогда не занимался. Где расположена фирма, ему неизвестно, он там ни разу не был, обязанности руководителя организации он не исполнял, заработную плату за это он не получал, также не выплачивал кому-либо заработную плату. Фактическим руководителем ООО «НОВТЕХ» он никогда не являлся, ничего в этом не понимает, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности у него нет. Хочет пояснить, что открытые банковские карты он не активировал, зная, что по ним будут проходить какие-либо финансовые операции, то есть, понимал, что через эти банковские карты кто-то, но не он, будет проводить обналичивание денег и производить другие финансовые операции, что является незаконным, то есть он полностью понимал и осознавал незаконный характер своих действий. Но учитывая, что он нуждался в денежных средствах, он согласился совершить такие противоправные действия. Он осознавал, что передал свои личные данные с паролем и логинами третьим лицам для использования. По чековым книжкам он денежные средства со счетов ООО «НОВТЕХ» не заказывал, ему передал Дмитрий. Каких-либо доверенностей в отношении ООО «НОВТЕХ» он не подписывал. Хочет пояснить, что сам никаких наличных денежных средств со счетов указанной организации в банке не снимал. Никаких работ в ООО «НОВТЕХ» он никогда не выполнял и не намеревался этого делать. В настоящее время в содеянном он раскаивается, просит строго его не наказывать.

(том №1, л.д. 204-212)

Виновность подсудимого ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, помимо полного признания им своей вины, полностью подтверждается совокупностью следующих доказательств:

Из показаний свидетеля Д.А.И., данных им на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что 20.04.2022 в межрайонный ИФНС России №46 по г. Москве – (Единый центр регистрации) в электронном виде на сайт Федеральной налоговой службы РФ обратился ФИО2 с пакетом документов в отношении ООО «НОВТЕХ» ИНН (Номер), необходимый для государственной регистрации создании юридического лица и внесение сведений в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени юридического лица, а именно: сведения о генеральном директоре ФИО2 Комплект документов содержал: заявление по форме Р11001 «О государственной регистрации юридического лица при создании, устав ООО «НОВТЕХ», копия паспорта ФИО2, гарантийное письмо о заключении договора аренды, получение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП). 25 апреля 2022 года после проверки поступившего пакета документов было принято решение (Номер) о государственной регистрации создание юридического лица ООО «НОВТЕХ» и внесение в ЕГРЮЛ указанных сведений, так как комплекты документов соответствовали нормам законодательства Российской Федерации.

(том №1 л.д. 100-102)

Из показаний свидетеля К.М.В., данных им на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что он состоит в должности старшего специалиста службы экономической безопасности в городе Пенза АО «Альфа-банк» с 17 июля 2013 года. В его должностные обязанности входит: проверка контрагентов, противодействие мошенничеству. Центральный офис АО «Альфа-банк» расположен по адресу: 

<

...>. График работы обслуживания юридических лиц с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в пятницу с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут. Открытие расчетного счета юридическим лицом в их банке осуществляется следующим образом: клиент приходит в банк и поясняет менеджеру о том, что желает открыть расчетный счет в их банке, далее свободный менеджер принимает клиента. Клиент должен предоставить следующие документы для открытия расчетного счета юридического лица: оригинал паспорта директора организации, устав организации последней версии, решение о назначении директора на должность и печать организации. Данные документы подаются только нарочно, после чего в последующем с них делается копия сотрудником банка. Идентификация личности клиента происходит посредством паспорта, т.е. в банке лицо без предоставления паспорта не может открыть расчетный счет. После того как клиент предоставил документы, сотрудником банка выясняются условия открытия расчетного счета желаемые клиентом, выбирается тарифный план, подходящий для конкретной организации. Перед тем, как выбрать тарифный план, сотрудником банка заполняется чек-лист, в котором имеется опросник для клиента, также совместно с клиентом заполняется подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором директор организации ставит свою подпись и печать организации. Подготовленные документы подписываются клиентом банка в присутствии сотрудника банка собственноручно, при этом клиентом обязательно сверяются данные, содержащиеся в документах. Затем после того, как все условия обсуждены, и заполнен чек-лист, в программу загружаются все предоставленные клиентом документы, а также подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Далее весь пакет документов уходит на рассмотрении открытия расчетного счета. Отправленные документы проверяются на предмет достоверности сведений. Рассмотрение открытия расчетного счета происходит в период от 10 минут до 01 суток. Если Банк принял положительное решение об открытии расчетного счета, клиенту на мобильный телефон приходит СМС-уведомление со ссылкой на электронное подписание сформированных в программе документов, а именно подтверждение о присоединении и подключении услуг, сведения о физическом лице – бенефициарном владельце. После того, как клиент пройдет по ссылке и подтвердит открытие расчетного счета, автоматически на него открывается расчетный счет. Далее клиенту приходит СМС-сообщение, в котором имеется пароль для входа в интернет-банк, в котором содержатся реквизиты расчетного счета и иные необходимые для него сведения о расчетном счете. При открытии расчетного счета клиент должен быть ознакомлен с правилами банковского обслуживания, в которых излагаются права, обязанности клиента и банка, а также ответственность сторон. Данные правила находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте «Альфа-банк». Когда клиент приходит открывать счет, он должен самостоятельно ознакомиться с данными правилами банковского обслуживания, однако в офисе банка с клиентом проговариваются отдельные положения данных правил, в том числе клиент предупреждается путем направления на его мобильный телефон напоминания о том, что нельзя разглашать логины, пароли, пин-коды, обеспечивающие доступ к расчетному счету, а также о невозможности передачи банковских карт третьим лицам. Клиент несет полную ответственность за сохранение конфиденциальности данной информации, банк за это ответственности не несет. По открытому расчетному счету осуществление банковских операций осуществляется в системе «Альфа Бизнес Онлайн», а именно с помощью специального приложения, вход в который возможен через пароль и логин. Логин ко входу в приложение обговаривается с клиентом, логин он выбирает самостоятельно. Пароль приходит в виде СМС-сообщения на мобильный телефон клиента. В личном кабинете приложения клиент может осуществлять все банковские операции по расчетному счету. Банковская карта выдается всегда при открытии расчетного счета, она моментальная, не именная, то есть банковская карта выдается клиенту в день его обращения в банк, после подписания подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», до открытия расчетного счета. Банковская карта выдается на материальном носителе, а именно на пластике. Пин-код к банковской карте клиентом самостоятельно устанавливается в личном кабинете интернет банка, после открытия расчетного счета. Осуществление банковских операций с помощью банковской карты возможно в банкомате при вводе клиентом пин-кода. В случае утери клиентом банковской карты клиент обязан незамедлительно сообщить об этом в банк для того, чтобы в дальнейшем ее заблокировать. При этом я также отмечу, что клиент может как активировать карту, так, соответственно, может и не активировать ее. Так, после ознакомления с банковскими документами ООО «НОВТЕХ» предоставленные следователем может сказать, что 27.04.2022 года сотрудником банка «Альфа-банк» осуществлялось открытие расчетного счета для клиента ООО «НОВТЕХ» в лице его директора ФИО2. ФИО2 подал документы в офис банка, расположенного по адресу: 

<

...> лично. Его личность была идентифицирована посредством паспорта, предоставленного клиентом. Клиентом были также поданы следующие документы: решение №1 единственного участника ООО «НОВТЕХ» от 15.04.2022, решение единственного учредителя №1, паспорт ФИО2 Документы были сфотографированы. Также, ФИО2 был сфотографирован с паспортом. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также, как и с любым другим клиентом, проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и карте. После чего сотрудником банка были составлены следующие документы: подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис», которое было подписано ФИО2 собственноручно в присутствии сотрудника банка. Подписывая данные документы, ФИО2 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. После подписания документов, они были отправлены на проверку. При оформлении документов на открытии расчетного счета клиенту была выдана моментальная бизнес-карта, с последующей возможной активацией через интернет-банк. Бизнес-карта клиента тоже имеет индивидуальный пароль, который не может быть передан третьим лицам. Также сама банковская карта не может быть передана третьим лицам, правом пользования данной банковской карты обладает только держатель карты. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент.

(том №1 л.д. 132-136)

Из показаний свидетеля С.Т.С., данных им на следствии и оглашенных, с согласия сторон, в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ следует, что в 2022 году она работала в должности (Данные изъяты) операционного офиса «Пензенский» филиала Приволжский банк «Открытие», моим рабочим местом является офис ПАО «Сбербанк» №8624, расположенный по адресу: 

<

...>. В ее обязанности входит обслуживание юридических и физических лиц, продажа продуктов банка. В ПАО Банк «ФК Открытие» для индивидуальных предпринимателей и малого и среднего бизнеса доступна бизнес-карты «Visa Business Insststan Issue» с открытием расчетного счета. Для оформления указанной карты и открытия расчетного счета юридическому лицу, клиент должен прийти в офис банка с паспортом. При этом он может подать банковские документы, как лично, так и электронно. В пакет документов, подаваемых клиентом при открытии счета, входит устав организации, решение о назначении ЕИО, свидетельство о регистрации, а также прочие документы. По приходу клиента в банк его личность идентифицируется посредством паспорта, который также сканируется. По приходу клиента на основании презентации по открытию счетов выясняются потребности клиента к расчетному счету (какой тарифный план, карту, дополнительные услуги, какие требуются клиенту и т.д.). После этого в специальной программе роботом формируется заявление о присоединении, которое распечатывается и подписывается клиентом собственноручно в моём присутствии. Правила банковского обслуживания, тарифы и правила пользования банковскими картами размещены на официальном сайте ПАО Банк «ФК Открытие», т.е. находятся в открытом доступе. Клиент должен самостоятельно с ними ознакомиться, поскольку, подписывая заявление о присоединении, клиент подтверждает, что ознакомлен с ними, понимает их и согласен с ними. Счет открывается в программе роботом после проведения проверки. Операции по расчетному счету осуществляются клиентом посредством приложения, вход в которое происходит с помощью логина и пароля, а именно логин приходит на электронную почту, указанную клиентом в заявлении, а пароль приходит на телефон, указанный тоже клиентом. Так, указанная выше бизнес-карта оформляется моментально. Моментальные карты включают тот же функционал, что и именные корпоративные карты, и обслуживаются по единым тарифам. Относительно открытия расчетного счета ООО «НОВТЕХ» может пояснить, что, согласно представленному пакету документов, 20.05.2022 ею проводилась операция по открытию расчетных счетов ООО «НОВТЕХ». Расчетный счет открывался клиентом ФИО2 Данный клиент пришел лично в офис, предоставив свой паспорт, Устав ООО «НОВТЕХ», Решение № 1 единственного учредителя. При открытии счета ей была проведена презентация по открытию счета, в ходе которой были выяснены желания клиента по счету. В ходе презентации клиент заявил, что желает получить пластиковую банковскую карту моментально, в связи с чем, ФИО2 была оформлена бизнес-карта «Visa Business Insststan Issue» с открытием двух счетов. После выяснения всех условий посредством робота было составлено заявление о присоединении и открыты расчетные счета, после чего, ФИО2 была выдана указанная бизнес-карта. Заявление о присоединении ФИО2 подписывал в ее присутствии собственноручно, тем самым подтвердив, что он ознакомлен и согласен со всеми правилами банковского обслуживания.

(том №1 л.д.137-138)

Кроме показаний свидетелей, которые логичны, последовательны и правдивы, в связи с чем принимаются судом за основу виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния, вина подсудимого подтверждается и иными доказательствами по уголовному делу, а именно:

- протоколом осмотра места происшествия от 07 июля 2023 года, согласно которому осматривался жилой дом, расположенный по адресу: (Адрес), которое указано как юридический адрес ООО «НОВТЕХ». В ходе осмотра места происшествия установлено, что по данному адресу ООО «НОВТЕХ» не располагается.

(том (Номер) л.д. 97-99)

- протоколом осмотра предметов от 03 июля 2023 года, согласно которому объектом осмотра являлась выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) по номеру счета (Номер) за период с 20.05.2022 по 08.06.2022, ООО «НОВТЕХ», предоставленная на двух листах (трех страницах). Выписка представляет собой листы формата А4, на котором имеется таблица операций по счету с движением денежных средств ООО «НОВТЕХ», в правом верхнем углу имеется оттиск синей мастичной печати прямоугольной формы «Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Филиал Приволжский Дополнительный офис «Пензенский» ИСПОЛНЕНО *08.06.2023* С.О.Е., подписью С.О.Е. Согласно таблице по операциям счета (Номер), операции по счету (специальному банковскому счету) производились в период с 20.05.2022 по 31.05.2022 на общую сумму 900993 рублей 00 копеек. На втором листе банковской выписки по номеру счета (Номер), в правом нижнем углу имеется оттиск синей мастичной печати прямоугольной формы «Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Филиал Приволжский Дополнительный офис «Пензенский» ИСПОЛНЕНО *08.06.2023* С.О.Е., подписью С.О.Е. Выписка по операциям на счете (специальном банковском счете) по номеру счета (Номер) за период с 20.05.2022 по 08.06.2022, ООО «НОВТЕХ», предоставленная на одном листе (двух страницах). Выписка представляет собой листы формата А4, на котором имеется таблица операций по счету с движением денежных средств ООО «НОВТЕХ», в правом верхнем углу имеется оттиск синей мастичной печати прямоугольной формы «Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Филиал Приволжский Дополнительный офис «Пензенский» ИСПОЛНЕНО *08.06.2023* С.О.Е., подписью С.О.Е. Согласно таблице по операциям счета (Номер), операции по счету (специальному банковскому счету) производились в период с (Дата) по (Дата) на общую сумму 699300 рублей 00 копеек. На второй странице банковской выписки по номеру счета (Номер), в правом нижнем углу имеется оттиск синей мастичной печати прямоугольной формы «Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Филиал Приволжский Дополнительный офис «Пензенский» ИСПОЛНЕНО *08.06.2023* С.О.Е., подписью С.О.Е. Выписка по банковскому счету (Номер) за период с 27.04.2022 по 21.11.2022, предоставленная на двух листах (трех страницах). Выписка по банковскому счету представляет собой бумажные листы формата А4, в правом верхнем углу имеется надпись «Ведущий менеджер по обслуживанию бизнеса Р.Д.М.», с подписью, выполненной чернилами синего цвета. Согласно предоставленной выписки по банковскому счету (Номер), банковский счет принадлежит ООО «НОВТЕХ» (ИНН (Номер). Операции по указанному счету производились в период с 19.05.2022 по 28.06.2022 на общую сумму 712 028 рублей 00 копеек. На втором листе, в правом нижнем углу имеется надпись «Ведущий менеджер по обслуживанию бизнеса Р.Д.М.», с подписью, выполненной чернилами синего цвета.

(том №1 л.д. 35-40)

- протоколом осмотра предметов от 03 июля 2023 года, согласно которому объектом осмотра являются материалы регистрационного дела ООО «ООО «НОВТЕХ» ОГРН (Номер), предоставленные ИФНС №3 по г. Москве в электронном виде на лазерном диске, которые были распечатаны и вложены в материалы уголовного дела. Копии материалов регистрационного дела ООО «НОВТЕХ» представляют собой бумажные листы белого цвета формата А4, на которых имеется печатный текст. В материалах регистрационного дела находятся следующие документы: копия устава ООО «НОВТЕХ», решение о государственной регистрации от 25.04.2022 (Номер) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме № Р50007, копия решения единственного учредителя №1 о создании общества с ограниченной ответственностью «НОВТЕХ»; расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения; лист учета выдачи документов; заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, в данном заявлении указано, что в ЕГРЮЛ подлежат внесению сведения на ФИО2, (Дата) года рождения на должность генерального директора ООО «НОВТЕХ», копия паспорта ФИО2 на 02 листах.

(том №1 л.д.87-93)

- протоколом осмотра предметов от 12 июля 2023 года, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, каких-либо надписей на конверте не имеется. Конверт вскрыт, из него извлечен оптический диск, одна сторона которого белого цвета, другая – голографическая. Каких-либо надписей фирм-производителя на диске не имеется. При открытии содержимого оптического диска посредством установленной на компьютере программы обнаружена папка с названием «ЮД». При открытии папки обнаружены файлы с различными наименованиями. При открытии файла КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.zip обнаружены следующие файлы:

- КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-2.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ – скан-копия паспорта на имя ФИО2, (Дата) года рождения, серия (Номер)

- КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта-1.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружено фотоизображение ФИО2, у которого в руке имеется паспорт на имя ФИО2;

- КБ 2.15 ДУЛ_ДУП_мигр.карта.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен документ-скан-копия паспорта, согласно которой ФИО2 зарегистрирован по адресу: (Адрес);

Далее осмотру подлежит папка с наименованием: «КБ 2.27 Учредительные документы.zip, при открытии которой обнаружены следующие документы:

- VypZapEGRUL_90ce878071fa4cd886c57d11cf62d2cc.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен файл – лист записи Единого государственного реестра юридических лиц по форме №Р50007 в отношении ООО «НОВТЕХ»;

- UchDokum_dc01637171bf4936aae495a604c7e483.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен файл – скан-копия Устава ООО «НОВТЕХ», утверждённый решением единственного учредителя №1 о создании ООО «НОВТЕХ» от 19.04.2022;

- SvidUchetUL_2e34e9ce634b4ebdb05ee126e5fea5bd.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен файл – скан-копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в отношении ООО «НОВТЕХ»;

- InfPismoNO_82698a03885f4bd4a73a6e01f49974b4.pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен файл – скан-копия получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи;

Далее осмотру подлежит файл с наименованием: «D:\1\КБ 2.20 Решение_Протокол ЮЛ.pdf», при открытии которого обнаружен документ скан-копия решения единственного учредителя №1 о создании ООО «НОВТЕХ» и назначении ФИО2 на должность генерального директора ООО «НОВТЕХ»; Далее осмотру подлежит файл с наименованием: «D:\1\КБ 2.14 Заявление на откр. Счета.pdf», при открытии которого обнаружен скан-копия- подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг, где имеются сведения на ООО «НОВТЕХ» и ФИО2, как держателя карты; Далее осмотру подлежит файл с наименованием: «D:\1\КБ 2.05 Договор банковского сч._Доп.Согл.к Договору банк.сч.pdf», при открытии которого обнаружен скан-копия документа – приложение №1 к соглашению «Подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-банк» и договору о расчетно-кассовом обслуживании АО «Альфа-банк», согласно которому в указанном документе имеется подпись ФИО2; Далее осмотру подлежит файл с наименованием: «D:\1\КБ 2.01 Банковская карточка.pdf», при открытии которого обнаружен файл скан-копия документа – карточка с образцами подписей и оттиска печати».

(том №1 л.д.139-174)

- протоколом осмотра предметов от 13 июля 2023 года, согласно которому объектом осмотра является бумажный конверт белого цвета, каких-либо надписей на конверте не имеется. Конверт вскрыт, из него извлечен оптический диск, одна сторона которого белого цвета, другая – голографическая. Белая сторона оптического диска имеет надпись «Архимастер CD-R 80min 700MB 52х». При открытии содержимого оптического диска посредством установленной на компьютере программы обнаружена папка с названием «СD». При открытии папки обнаружены файлы с различными наименованиями. При открытии файла зпбо. pdf, который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан-документ – заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «НОВТЕХ» в лице директора ФИО2 Указанная копия заявления содержит печать ООО «НОВТЕХ» и подпись ФИО2 Установлено, что датой открытия расчетного счета в ФК «Открытие» - 20.05.2023; Далее осмотру подлежит файл с наименованием «коп.pdf», который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан-документ – карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НОВТЕХ» с указанием даты: 20.05.2023; Далее осмотру подлежит файл с наименованием «паспорт.pdf», который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан-документ – паспорт на имя ФИО2, (Дата) года рождения. Серия (Номер); Далее осмотру подлежит файл с наименованием «решение новтех.pdf», который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан-документ – копия решения единственного учредителя №1 о создании ООО «НОВТЕХ» и назначении ФИО2 в должности генерального директора; Далее осмотру подлежит файл с наименованием «устав.pdf», который открыт с помощью установленной на компьютере программе – обнаружен скан-документ – копия Устава ООО «НОВТЕХ», утвержденная решением единственного учредителя №1 от 19.04.2022;

(том №1 л.д.175-202)

- постановлением о признании предметов и (или) документов вещественными доказательствами от 13 июля 2023 года, согласно которому в качестве вещественных доказательств признаны:

- две выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) ООО «НОВТЕХ»; 

- выписка по счету ООО «НОВТЕХ»;

- лазерный диск, содержащий копии регистрационного дела ООО «НОВТЕХ»;

- лазерный диск, содержащий копию банковского досье ООО «НОВТЕХ»;

- лазерный диск, содержащий копию банковского досье ООО «НОВТЕХ»;

(том №1 л.д. 221-222)

- выпиской из ЕГРЮЛ, согласно которой 25 апреля 2022 года в ЕГРЮЛ в отношении ООО «НОВТЕХ» внесены сведения о ФИО2, как об учредителе и генеральном директоре ООО «НОВТЕХ» с присвоением основного государственного регистрационного номера (Номер). 

(том №1 л.д. 243-249)

- сведениями о банковских счетах ООО «НОВТЕХ», согласно которым на ООО «НОВТЕХ»:

- 27.04.2022 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Акционерном обществе «Альфа-Банк»»;

-20.05.2022 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

-20.05.2022 открыт расчетный счет: р/c (Номер) в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая корпорация Открытие»;

(том №1 л.д. 30-34)

- подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в АО «Альфа-банк» от 27.04.2022, согласно которому ФИО2 предоставлены банковские услуги с открытием расчетного счета.

(том №1 л.д. 144-145)

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания от 20.05.2022, согласно которому ФИО2 предоставлены банковские услуги с открытием расчетного счета.

(том №1 л.д. 179-180)

- копией приговора Зареченского городского суда Пензенской области от 28 апреля 2023 года, согласно которого ФИО2 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, и назначено ему наказание в виде обязательных работ сроком 180 (сто восемьдесят) часов. 

(том №1 л.д.24-25)

- правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, согласно которым:

- банк не несет ответственность за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, в тех случаях, когда с использованием предусмотренных банковскими правилами и Договором РКО процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами (п. 8.8.Правил открытия и обслуживания расчетных счетов)

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за исполнение всех условий Договора РКО и Правил РКО (п. 8.4. Правил открытия и обслуживания расчетных счетов)

(том № 2 л.д.5-66)

- соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием систем «Бизнес Портал» приложение №3А к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практики, согласно которым:

- клиент обязан обеспечить конфиденциальность логина, пароль/ключа ЭП, одноразовых паролей, в частности не допускать их использование, а также использование Рутокен ЭП 2.0, номера телефона и адреса электронной почты неуполномоченному лицу;

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами.

(том № 2 л.д.68-106)

- выпиской из Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 02.07.2021), согласно которой: клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

(том № 2 л.д.2)

- выпиской из Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 02.07.2021) согласно которой: статья 3. основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе п.19. электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств; статья 9. Порядок использования электронных средств платежа; п.1. Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств; п.3 До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; п.11 в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции 

(том №2 л.д.3)

- копией выписки по операциям на счете ООО «НОВТЕХ» №(Номер), открытому в АО «Альфа-банк», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 19.05.2022 по 28.06.2022 проведены операции на общую сумму не менее 712 082 рубля 00 копеек.

(том №1 л.д.33-34)

- копией выписки по операциям на счете ООО «НОВТЕХ» (Номер), открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 20.05.2022 по 31.05.2022 проведены операции на общую сумму не менее 900 993 рубля 00 копеек.

(том №1 л.д.30-31)

- копией выписки по операциям на счете ООО «НОВТЕХ» (Номер), открытому в ПАО Банк «ФК Открытие», согласно которой по указанному расчетному счету за период с 20.05.2022 по 31.05.2022 проведены операции на общую сумму не менее 699 286 рубля 00 копеек.

(том №1 л.д.32)

Не доверять показаниям свидетелей у суда оснований не имеется, так как их показания об обстоятельствах дела являются последовательными и подтверждены письменными доказательствами.

Суд признает допустимыми доказательствами по делу протоколы следственных действий, поскольку они получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства РФ.

Действия подсудимого ФИО2, суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

На основании собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, судом установлено, что умысел подсудимого был направлен на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при этом действовал ФИО2 с корыстным мотивом, выразившимся в желании улучшить свое материальное положение.

В судебном заседании установлено, что ФИО2, не имея намерений управлять созданным на его имя юридическим лицом ООО «НОВТЕХ», получив доступ к электронным носителям информации:

– банковской карте, выданной для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «НОВТЕХ» (Номер), открытому в АО «Альфа-Банк», а также к электронным средствам - пин-коду к данной банковской карте;

- банковским картам, выданным для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «НОВТЕХ», открытых в ПАО ФК «Открытие» (Номер), (Номер), а также к электронным средствам - пин-кодам к указанным банковским картам, 

умышленно, из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности передал неустановленному лицу, то есть сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «НОВТЕХ» (Номер), (Номер), (Номер).

При этом ФИО2 действовал в нарушение положений Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чем было достоверно известно подсудимому, который, открывая расчетные счета в АО «Альфа-Банк» и ПАО ФК «Открытие», не имел реальных намерений использовать электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету, при этом ФИО2 понимал, что недопустимо передавать третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, был надлежащим образом ознакомлен с соответствующими банковскими условиями.

Данное преступление является оконченным, поскольку свой преступный умысел подсудимый ФИО2 реализовал путем отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, получив за указанные действия материальное вознаграждение. 

При назначении наказания подсудимому суд учитывает тяжесть, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность подсудимого, состояние его здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни ее семьи.

ФИО2 на учете у врачей нарколога и психиатра ФГБУЗ «МСЧ № 59» ФМБА России не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст.61, ч.2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому суд признаёт активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче им признательных показаний с указанием обстоятельств совершения инкриминируемого преступления, о чем сотрудникам правоохранительных органов достоверно известно не было, и до дачи им признательных показаний, его причастность к совершению инкриминируемого преступления носила предположительный характер; полное признание им вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Оснований для признания в качестве смягчающего вину обстоятельства подсудимого явки с повинной (заявление от 09.06.2023), суд не находит, поскольку данное заявление не отвечает требованиям закона, предъявляемым к подобного рода доказательствам, так как при его принятии, подсудимому не разъяснялись, предусмотренные законом права, в частности, не свидетельствовать против самого себя, пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы и т.д.

С учетом фактических обстоятельств дела и степени общественной опасности совершенного преступления, суд, в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, не находит оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую. 

Одновременно с этим, совокупность приведенных выше смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, поведением виновного после совершения преступления, отношение к содеянному, суд считает возможным признать исключительными обстоятельствами, влекущими применение ст. 64 УК РФ и назначить подсудимому более мягкий вид наказания, чем предусмотрен санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенного ФИО2 преступления, данные о его личности, наличие смягчающих, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также цели уголовного наказания, к каковым относятся восстановление социальной справедливости и профилактика совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить ФИО2 наказание в виде обязательных работ. Иные виды наказания, по мнению суда, не обеспечат достижение целей уголовного преследования. 

ФИО2 28.04.2023 судим приговором мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 180 (ста восьмидесяти) часам обязательных работ. Снят с учета в УИИ 19.07.2023 по отбытию срока наказания.

Поскольку преступление по данному приговору совершено подсудимым ФИО2 до вынесения в отношении него приговора мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области от 28.04.2023, наказание ему должно быть назначено по правилам ч.5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем полного сложения наказаний по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области от 28.04.2023.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии с ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 303-304, 307, 308 и 309 УПК РФ суд - 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и с применением ст. 64 УК РФ, назначить ему наказание в виде 160 (ста шестидесяти) часов обязательных работ.

На основании ч.5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем полного сложения назначенного наказания по данному приговору и приговору мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области от 28.04.2023, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 340 (трехсот сорока) часов обязательных работ.

В соответствии с ч.5 ст. 69 УК РФ зачесть в срок отбытия наказания ФИО2 наказание, отбытое им полностью по приговору мирового судьи судебного участка №1 г.Заречного Пензенской области от 28 апреля 2023 года в виде 180 (ста восьмидесяти) часов обязательных работ.

Меру процессуального принуждения ФИО2 в виде обязательства о явке – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

В соответствии со статьей 132 УПК РФ взыскать в доход федерального бюджета с осужденного ФИО2 процессуальные издержки, связанные с оплатой услуг адвоката, в сумме 1560 (одна тысяча пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Вещественные доказательства:

- две выписки по операциям на счете (специальном банковском счете), предоставленные ПАО ФК «Открытие»; выписка по счету, предоставленная АО «Альфа-банк»; лазерный диск, содержащий копии регистрационного дела ООО «НОВТЕХ», лазерный диск, содержащий копию банковского досье ООО «НОВТЕХ», предоставленный АО "Альфа-банк», лазерный диск, содержащий копию банковского досье ООО «НОВТЕХ», предоставленный ПАО ФК «Открытие», хранящиеся при уголовном деле, - хранить при уголовном деле. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Пензенский областной суд через Зареченский городской суд Пензенской области в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе в течение 15 суток со дня вручения ему копии приговора ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, либо указать в письменном заявлении об отказе от участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении такового, о чём он должен указать в своей апелляционной жалобе.

В случае подачи апелляционных жалоб или представления осужденный вправе подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию.

Судья Р.В. Кошлевский