Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ года

Омский районный суд 

<

адрес> в составе 

председательствующего судьи Порсик Т.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора 

<

адрес> Холодовой О.А., 

защитника – адвоката Смирновой Ю.А., 

подсудимого ФИО1, 

при секретарях Доценко Ю.А. и Копеевой Ж.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в порядке особого судебного разбирательства при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве материалы уголовного дела, по которому

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженец 

<

адрес>, гражданин РФ, русский, в браке не состоящий, 

<

данные изъяты>, официально не трудоустроенный, военнообязанный, со средним образованием, зарегистрированный по адресу: 

<

адрес>, проживающий по адресу: 

<

адрес>, судимости не имеющий,

обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 30 ч. 3 – 228.1 ч. 5, 174.1 ч. 4 п.п. «а,б», 222 ч. 1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 в составе организованной группы осуществлял незаконный сбыт наркотических средств, в крупном размере, используя при этом информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), покушался в составе этой же группы на незаконный сбыт наркотического средств в особо крупном размере, также с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), и совершил легализацию денежных средств, полученных в результате совершения преступлений. Кроме того, ФИО1 незаконно приобрел и хранил огнестрельное оружие. Преступления совершены ФИО1 при следующих обстоятельствах.

В январе 2017 года лицо, в отношении которого постановлен обвинительный приговор (далее установленное лицо №), действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью извлечения финансовой и иной материальной выгоды путем совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, организовал преступную группу, которая представляла собой организационно-иерархическую структуру с распределением функций и ролей между ее участниками, имела устойчивый характер деятельности, так как ее участники, сохраняя прочные связи и стабильный состав, соблюдая конспирацию, в течение длительного периода времени - с января 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ осуществляли согласованные спланированные преступные действия, направленные на достижение единой цели - совместных незаконных приобретения, хранения и сбыта наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, а так же легализации (отмывания) денежных средств, полученных в результате совершения преступлений - незаконных сбытов наркотических средств.

Установленное лицо № путем личного убеждения, возбуждения жажды наживы, используя свои деловые качества и сложившиеся доверительные отношения, в январе 2017 года, вовлек в преступную деятельность ФИО1 и установленное лицо №. 

В свою очередь установленное лицо № путем личного убеждения, возбуждения жажды наживы, используя свои деловые качества и сложившиеся доверительные отношения, по указанию установленного лица №, с целью увеличения количества сбываемых наркотических средств и притока поступления денежных средств, вовлек в разные периоды времени в преступную деятельность установленных лиц № и №.

Для обеспечения целенаправленной преступной деятельности организованной группы установленное лицо № разработал план преступных действий по осуществлению незаконного сбыта наркотических средств с четким распределением ролей и функций каждого участника организованной группы.

Так, установленное лицо №, являясь организатором и руководителем созданной им организованной группы в период с января 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ осуществлял руководство и координацию преступной деятельности, в рамках которых давал указания участникам преступной группы, обязательные к исполнению, а также по определению целей организованной группы в целом и отдельных ее членов; планированию и подготовке совместно с ФИО1 и установленным лицом № совершения конкретных преступлений; по реализации планов совершения конкретных преступлений; установлению стоимости реализуемых организованной группой наркотических средств; принятию периодических отчетов от установленного лица № при личных встречах о реализации членами организованной группы наркотических средств; определению норм поведения членов организованной группы; формированию и соблюдению специальных мер конспирации и защиты от разоблачения членов организованной группы; определению и разработке принципов распределения доходов между членами организованной группы в зависимости от роли и вклада каждого в преступную деятельность; определению направлений использования преступного дохода. В целях безопасности преступной деятельности, осуществляемой данной организованной группой, установленное лицо № установило жесткую внутреннюю дисциплину, сформировало специальные меры защиты и конспирации: все члены организованной группы использовали для связи как между собой, так и с покупателями наркотических средств сотовую связь, осуществляя переписку в зашифрованном виде посредством Интернет-программ «Brosix», либо «Telegram», одновременно с этим использовали, в том числе, специфические методы деятельности по совершению преступлений - бесконтактный незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), получая от сбыта наркотических средств деньги на электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet», либо «Яндекс.Деньги», оформленные на лиц, не посвященных в преступную деятельность участников организованной группы. Кроме того, установленное лицо №, соблюдая специальные меры конспирации и защиты от разоблачения, избегало личных встреч с остальными членами организованной группы – установленными лицами № и №, контролируя деятельность последних по поводу сбыта наркотических средств через установленное лицо №. 

Кроме того, установленное лицо № осуществляло подбор и настройку, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), технического оборудования, с помощью которого фигуранты осуществляли сбыт наркотического средства «героин» посредством сети «Интернет»; поиск и приобретение с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») пластиковых карт «QIWI кошелек VISA», либо «Яндекс Деньги world mastercard», используемых членами организованной группы для внесения покупателями денежных средств в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство, а также для последующего их обналичивания с привязанных к данным пластиковым картам электронных кошельков, номера которых установленное лицо № сообщало установленному лицу №, которое, в свою очередь, передавало их установленному лицу № для использования в преступной деятельности; подбор арендуемых помещений, в которых были организованы места для хранения наркотического средства и точка доступа для выхода в сеть «Интернет».

Также, установленное лицо № осуществляло планирование преступной деятельности, назначало подобранных ФИО1 и установленным лицом № в члены преступной группы кандидатов на исполнение конкретных ролей, распределял между ними роли, занимался постановкой конкретных задач перед членами организованной группы и контролем за их исполнением. В обязанности установленного лица № входило и распоряжение денежными средствами, полученными от преступной деятельности, он осуществлял финансовые затраты, необходимые на оплату аренды используемых в преступной деятельности помещений, оплату услуг по настройке технического оборудования и предоставления технических услуг для реализации преступных замыслов.

В ходе систематического сбыта участниками организованной группы наркотических средств ФИО1 при неустановленных обстоятельствах на территории 

<

адрес> незаконно приобретал у неустановленного лица наркотическое средство «героин», в особо крупном размере, которое при личных встречах передавал установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств. В функции ФИО1 также входил подбор кандидатов в члены организованной группы.

Все свои действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, ФИО1 осуществлял непосредственно под руководством установленного лица №.

Установленное лицо №, являясь членом организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, и следуя указаниям установленного лица №, вследствие сложившихся между ними доверительных отношений, получало от ФИО1 наркотическое средство «героин» с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта покупателям. Затем, установленное лицо № расфасовывало наркотическое средство на более мелкие партии и хранило его в надворных постройках (гараже) по адресу: 

<

адрес> «б», после чего, по мере необходимости посредством тайников-«закладок», расположенных на различных улицах 

<

адрес>, передавал его установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта покупателям. 

Также установленное лицо № осуществляло подбор кандидатов в члены организованной группы; давало указания установленному лицу № о количестве сбываемого наркотического средства и предоставлял тому полученные от установленного лица № номера пластиковых карт «QIWI кошелек VISA», либо «Яндекс Деньги world mastercard», используемые членами организованной группы для внесения покупателями денежных средств в счет оплаты за приобретаемое наркотическое средство; принимало при личных встречах периодические отчеты от установленного лица № о реализации наркотических средств.

Все свои действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств, установленное лицо № осуществляло непосредственно под руководством установленного лица №. 

Установленное лицо №, являясь членом организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, осуществляло функции «оператора» и «закладчика» в 

<

адрес>, то есть умышленно, незаконно хранило, совместно с установленным лицом №, полученное от установленного лица № наркотическое средство «героин», в особо крупном размере, в специально арендованной для этих целей квартире, распложенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, 

<

адрес>, после чего, по мере необходимости расфасовывало, совместно с установленным лицом №, данное наркотическое средство на более мелкие партии в удобную для дальнейшего незаконного сбыта упаковку, затем, помещало, совместно с установленным лицом №, в тайники-«закладки», расположенные на различных улицах 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы, фиксируя адреса тайников-«закладок» путем диктовки описания конкретного местонахождения тайника на диктофон марки «OLYMPUS». Далее, установленное лицо №, находясь в специально арендованной для этих целей квартире, распложенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 2, 

<

адрес>, посредством Интернет-программы «Brosix», используя в период времени с января 2017 года до лета 2017 года, логин «С Петровский» и имя пользователя «colota330», либо Интернет-программы «Telegram», используя в период времени с лета 2017 года до начала мая 2018 года логин «

<

данные изъяты>» и имя пользователя 

<

данные изъяты>», либо, используя в период с начала мая 2018 года до ДД.ММ.ГГГГ логин «

<

данные изъяты>» и имя пользователя 

<

данные изъяты>», принимал текстовые сообщения от лиц, желающих приобрести наркотическое средство «героин», после чего, давал тем указание о внесении в счет оплаты за наркотическое средство денежных средств на электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet», либо «Яндекс.Деньги», номера которых установленное лицо № получало от установленного лица №, которые, в свою очередь ему сообщало установленное лицо №. Убедившись в поступлении необходимой суммы денежных средств на указанные счета, установленное лицо № посредством Интернет-программ «Brosix», либо «Telegram» отправлял покупателям текстовые сообщения с указанием адреса тайника-«закладки» с наркотическим средством, которое было заранее помещено туда им, совместно с установленным лицом №, с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы. 

Денежные средства, поступившие от покупателей наркотических средств на электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet», либо «Яндекс.Деньги», установленное лицо № переводило на пластиковые карты, после чего, обналичивало денежные средства при помощи банкоматов, расположенных на различных улицах 

<

адрес>, затем, совместно с ФИО1 и установленным лицом №, распределял преступный доход между членами организованной группы в зависимости от роли и вклада каждого в преступную деятельность. 

Установленное лицо №, являясь членом организованной группы, в соответствии с отведенной ему преступной ролью, осуществлял функции «закладчика» в городе Омске, то есть умышленно, незаконно хранил, совместно с установленным лицом №, полученное от установленного лица № наркотическое средство «героин», в особо крупном размере, в специально арендованной для этих целей квартире, распложенной по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, 

<

адрес>, после чего, по мере необходимости расфасовывало, совместно с установленным лицом №, данное наркотическое средство на более мелкие партии в удобную для дальнейшего незаконного сбыта упаковку, затем, помещало, в тайники-«закладки», расположенные на различных улицах 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы.

При осуществлении преступной деятельности установленное лицо №, выполняющее, в том числе функции по определению и разработке принципов распределения доходов между членами организованной группы в зависимости от роли и вклада каждого в преступную деятельность, и ФИО1, на которого, согласно распределенным ролям, были возложены функции по незаконному приобретению наркотического средства «героин», в особо крупном размере, с целью его дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств, действуя в составе организованной группы, использовали электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet» и «Яндекс.Деньги», заранее оформленные на иных лиц, не осведомленных о их преступной деятельности, а также носящие анонимный характер и не требующие идентификации лиц, их использующих, на которые покупатели наркотических средств путем внесения денежных средств через терминалы указанных электронных платежных систем, расположенные в различных районах 

<

адрес>, зачислили в период времени с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, денежные средства на общую сумму 49 198 300,53 рублей в счет оплаты наркотического средства. 

Поступившие на вышеуказанные электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet» и «Яндекс.Деньги» денежные средства, перечисленные покупателями в качестве оплаты за наркотическое средство, и тем самым, приобретенные в результате совершения преступлений, установленное лицо № с целью придания легальности происхождения денежным средствам, полученным от преступной деятельности, переводил на привязанные к указанным электронным кошелькам банковские карты «QIWI кошелек VISA», «Яндекс Деньги world mastercard», оформленные на иных лиц, не посвященных в их преступную деятельность.

Таким образом, созданная установленным лицом № организованная группа характеризовалась следующими признаками:

-сплоченность, выражавшаяся в наличии у всех членов организованной группы общих преступных целей и намерений, превращающих организованную группу в единое целое; объединении всех участников организованной группы вокруг установленного лица № - создателя и руководителя организованной группы, являвшегося ее лидером, пользовавшегося поддержкой со стороны всех членов данной организованной группы, признававших его непреклонный авторитет; регулировавшего пополнение финансовой базы организованной группы и расходование денежных средств, нажитых преступным путем; осуществлявшего действия по руководству остальными участниками организованной группы; планированию преступной деятельности и конкретных преступлений. Кроме того, установленное лицо № давало конкретные указания всем членам организованной группы; пользовался особыми правилами конспирации, обеспечивавшими «закрытость» организованной группы по отношению к посторонним лицам и затруднявшими ее выявление и изобличение участников со стороны правоохранительных органов; взаимопомощи членов организованной группы; заранее разработанных и согласованных форм поведения в случае возможного уголовного преследования, предполагающих отрицание факта знакомства между членами организованной группы, существования организованной группы, а так же совершенных преступлений; собственной финансовой базы в виде денежных средств, полученных в результате совершения преступлений - организованных систематических незаконных сбытов наркотических средств; совместное времяпровождение членов организованной группы и длительные, доверительные отношения между собой.

-устойчивость и организованность, выразившиеся в четком распределении ролей и функций между всеми участниками организованной группы; стабильности и постоянстве ее состава, совместное осуществление преступной деятельности; стойкости связей членов организованной группы, действовавшей в течение длительного периода времени - с января 2017 года до ДД.ММ.ГГГГ; осознании каждым участником организованной группы своей принадлежности к этому преступному формированию; тщательном планировании и подготовке преступной деятельности в целом и каждого преступления в отдельности; в постоянстве форм и методов действий, объединении входящих в состав организованной группы лиц общим умыслом на совершение серии особо тяжких преступлений; совместности и согласованности их действий; тесном взаимодействии друг с другом; применении одних и тех же способов и методов при совершении преступных посягательств.

В период с января 2017 года до 10.44 час. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, умышленно, действуя в составе организованной преступной группы, незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), массой не менее 7,75 грамма, в крупном размере, которое в тот же период времени передал установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

После чего, полученное от ФИО1 наркотическое средство установленное лицо №, согласно отведенной ему роли в составе организованной группы, в период с января 2017 года до 10.44 час. ДД.ММ.ГГГГ, расфасовало на более мелкие партии и посредством тайника-«закладки» передало установленному лицу № с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы. 

Затем, установленное лицо №, действуя согласно отведенной ему роли, в период с января 2017 года до 10.44 час. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в специально арендованной для этих целей 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с установленным лицом №, расфасовали полученное наркотическое средство на более мелкие партии и поместили указанное выше наркотическое средство в тайник, расположенный у столба возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 10 часов 44 минут установленное лицо № договорился с ПДА о продаже последнему вещества, содержащего в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), в крупном размере. Затем, ПДА по указанию установленного лица №, действующего в составе организованной группы, посредством терминала, расположенного в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, перечислил на электронный кошелек в платежной системе «Яндекс.Деньги» №, привязанный к счету пластиковой карты «Яндекс Деньги world mastercard» №, открытой на имя Час, не посвященного в преступную деятельность указанной группы, денежные средства на общую сумму 4000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемое им наркотическое средство.

Далее, установленное лицо №, убедившись в поступлении денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 10 часов 44 минут до 13 часов 20 минут, сообщило ПДА с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), указанный выше адрес тайника с наркотическим средством.

Получив указанную информацию, ПДА ДД.ММ.ГГГГ, в период с 10 часов 44 минут до 13 часов 20 минут извлек из этого тайника данное наркотическое вещество, и стал его незаконно хранить до момента задержания сотрудниками полиции.

ДД.ММ.ГГГГ, около 13 часов 20 минут, возле четвертого подъезда 

<

адрес> в 

<

адрес> сотрудниками ОУР ПП «Октябрьский» УМВД России по городу Омску ПДА был задержан и в ходе личного досмотра обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), массой 7,75 грамма, в крупном размере, сбытое ему организованной группой в составе ФИО1 и установленных лиц № №,2,3,4. 

Кроме того, в период с января 2017 года до 14 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 умышленно, согласно отведенной ему роли в составе организованной группой, незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой не менее 9,84 грамма, в крупном размере, которое в тот же период времени передал установленному лицу №.

Затем, установленное лицо №, согласно отведенной ему преступной роли, в период с января 2017 года до 14 часов 27 минут ДД.ММ.ГГГГ полученное от ФИО1 наркотическое средство расфасовал на более мелкие партии и в тот же период времени посредством тайника-«закладки» передало установленному лицу № для дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы. 

После чего, установленное лицо №, согласно отведенной ему преступной роли в тот же период времени, находясь в специально арендованной для этих целей 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с установленным лицом №, расфасовали наркотическое средство на более мелкие партии и поместили его в тайник, расположенный на участке местности за домом № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

После чего ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 14 часов 27 минут установленное лицо №, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») договорился с неустановленным лицом, действующим в интересах МЕМ и ЗДЛ, о продаже вещества, содержащего в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), в крупном размере.

Затем, неустановленное лицо совместно с ЗДЛ по указанию установленного лица №, посредством терминала, расположенного в ПАО «Сбербанк» по 

<

адрес> в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в 14 часов 27 минут перечислили на электронный кошелек в платежной системе «Яндекс.Деньги» №, привязанный к счету пластиковой карты «Яндекс Деньги world mastercard» №, открытой на имя ТДА, не посвященного в преступную деятельность указанной группы, денежные средства на общую сумму 12 000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемое ими наркотическое средство.

Установленное лицо №, убедившись в поступлении денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 14 часов 27 минут до 15 часов сообщило с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») неустановленному лицу, действующему в интересах МЕМ и ЗДЛ, указанный выше адрес тайника с наркотическим средством.

После чего ЗДЛ извлек из указанного тайника данное наркотическое вещество и передал его неустановленному лицу, в свою очередь который часть вещества, массой не менее 6,22 грамма, в крупном размере, передал МЕМ, другую часть вещества массой не менее 3,62 грамма, в крупном размере, передал ЗДА, которые стали незаконно хранить приобретенные вещества до задержания их сотрудниками полиции. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 00 минут у торгового павильона «Шаурмастер», расположенного по адресу: 

<

адрес> «г», сотрудниками ОУР ПП «Октябрьский» УМВД России по городу Омску МЕМ был задержан и в ходе его личного досмотра обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), массой 6,22 грамма, в крупном размере сбытое ему организованной группой в составе ФИО1 и установленных лиц № №,2,3,4. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 15 часов 30 минут у 

<

адрес> в 

<

адрес> сотрудниками мобильного взвода № батальона № полка ППСП полиции УМВД России по городу Омску ЗДЛ был задержан и в ходе его личного досмотра было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), массой 3,62 грамма, в крупном размере, сбытое ему организованной группой в составе ФИО1 и установленных лиц № №,2,3,4. 

Кроме того, в период с января 2017 года до 09 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 умышленно, согласно отведенной ему роли, в составе организованной преступной группы приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой не менее 8,35 грамма, в крупном размере, которое в тот же период времени передал установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

Установленное лицо №, согласно отведенной ему роли в период с января 2017 года до 09 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ расфасовал полученное наркотическое средство на более мелкие партии, которое в тот же период времени посредством тайника-«закладки», передал установленному лицу № с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы. 

Установленное лицо №, согласно отведенной ему роли в период времени с января 2017 года до 09 часов 05 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в специально арендованной для этих целей 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с установленным лицом № расфасовали полученное наркотическое средство на более мелкие партии и поместили его в тайник, расположенный на расстоянии трех метров в северном направлении от 

<

адрес> в 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 05 минут установленное лицо № с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») договорился с ЗРМ о продаже последнему вещества, содержащего в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), в крупном размере.

ЗРМ по указанию установленного лица №, посредством терминала, расположенного в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, корпус 1, ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 05 минут перечислил на электронный кошелек в платежной системе «Яндекс.Деньги» №, привязанный к счету пластиковой карты «Яндекс Деньги world mastercard» №, открытой на имя ЛФВ, не посвященного в преступную деятельность указанной группы, денежные средства в сумме 15900 рублей, в качестве оплаты за приобретаемое им наркотическое средство.

Установленное лицо №, убедившись в поступлении денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 09 часов 06 минут до 09 часов 35 минут, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») сообщил ЗРМ указанный адрес тайника с наркотическим средством.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 35 минут до 09 часов 40 минут, ЗРМ извлек из указанного тайника данное наркотическое средство и незаконно его хранил до задержания сотрудниками полиции. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 09 часов 40 минут у 

<

адрес> в 

<

адрес> сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> ЗРМ был задержан и в ходе его личного досмотра обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 8,35 грамма, в крупном размере, сбытое ему организованной группой в составе ФИО1 и установленных лиц № №,2,3,4. 

Также в период с января 2017 года до 09 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в составе организованной преступной группы умышленно, согласно отведенной ему роли, приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой не менее 19,16 грамма, в крупном размере, которое в тот же период времени передал установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

Установленное лицо № в свою очередь, согласно отведенной ему роли, в период с января 2017 года до 09 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ полученное от ФИО1 наркотическое средство расфасовал на более мелкие партии и в целях дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы, посредством тайника-«закладки» передал установленному лицу №. 

Установленное лицо №, согласно отведенной ему роли в период с января 2017 года до 09 часов 17 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в специально арендованной для этих целей 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с установленным лицом №, полученное наркотическое средство расфасовали на более мелкие партии и поместили его в тайник, расположенный у 

<

адрес> в 

<

адрес>, для дальнейшего незаконного сбыта, организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 09 часов 17 минут установленное лицо № с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») договорился с ТДВ о продаже последнему вещества, содержащего в своем составе наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), в крупном размере.

ТДВ по указанию установленного лица №, посредством терминала, расположенного в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> «в», ДД.ММ.ГГГГ, в 09 часов 17 минут перечислил на электронный кошелек в платежной системе «Яндекс.Деньги» №, привязанный к счету пластиковой карты «Яндекс Деньги world mastercard» №, открытой на имя ПДВ, не посвященного в преступную деятельность указанной группы, денежные средства в сумме 16000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемое им наркотическое средство.

Установленное лицо №, убедившись в поступлении денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 18 минут до 10 часов 25 минут, используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), сообщил ТДВ адрес указанного выше тайника с наркотическим средством.

После чего, ТДВ ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 18 минут до 10 часов 25 минут, извлек из этого тайника наркотическое средство, которое стал хранить до его задержания сотрудниками полиции. 

ДД.ММ.ГГГГ, около 10 часов 25 минут, возле 

<

адрес> в 

<

адрес>, ТДВ был зажержан сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> и в ходе его личного досмотра обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 19,16 грамма, в крупном размере, сбытое ему организованной группой в составе ФИО1 и установленных лиц № №

Кроме того, в период с января 2017 года до 12 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 умышленно, согласно отведенной ему роли, в составе организованной преступной группы, незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой не менее 37,38 грамма, в крупном размере, которое в тот же период времени передал установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

Установленное лицо № согласно отведенной ему роли, в период с января 2017 года до 12 часов 08 минут ДД.ММ.ГГГГ, полученное от ФИО1 наркотическое средство расфасовал на более мелкие партии, и в тот же период времени посредством тайника-«закладки» передал установленному лицу № с целью дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы. 

Установленное лицо № согласно отведенной ему роли, в период с января 2017 года до 11 часов 28 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в специально арендованной для этих целей 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с установленным лицом № полученное наркотическое средство расфасовали на более мелкие партии и поместили в тайник, расположенный в земле у 

<

адрес> в 

<

адрес>, для дальнейшего незаконного сбыта организованной группой.

ДД.ММ.ГГГГ, не позднее 12 часов 08 минут установленное лицо №, используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), договорился с «ФИО2» о продаже последнему вещества, содержащего в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), в крупном размере.

«ФИО2», выступающий в роли покупателя наркотических средств при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», по указанию установленного лица № посредством терминала, расположенного в ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, около 12 часов 08 минут перечислил на электронный кошелек в платежной системе «Яндекс.Деньги» №, привязанный к счету пластиковой карты «Яндекс Деньги world mastercard» №, открытой на имя ПДВ, не посвященного в преступную деятельность указанной группы, денежные средства в сумме 36000 рублей, в качестве оплаты за приобретаемое им наркотическое средство.

Далее, установленное лицо №, убедившись в поступлении денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 12 часов 12 минут до 13 часов 50 минут, используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть «Интернет»), сообщил «ФИО2» адрес тайника с наркотическим средством.

После чего, «ФИО2», извлек из указанного тайника наркотическое средство. В ходе личного досмотра, произведенного сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 13 часов 50 минут до 14 часов 30 минут у 

<

адрес> в 

<

адрес>, «ФИО2», выступающий в роли покупателя наркотических средств при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», добровольно выдал вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 37,38 грамма, в крупном размере, которое при вышеуказанных обстоятельствах ему было сбыто организованной преступной группой в составе ФИО1 и установленных лиц №№,2,3,4.

Кроме того, в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 умышленно, в составе организованной преступной группы, согласно отведенной ему роли, незаконно приобрел вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой не менее 9107,96 грамма, в особо крупном размере, которое в тот же период времени передал установленному лицу № с целью дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств.

Установленное лицо №, в соответствии со своей ролью, в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в надворных постройках (гараже) по адресу: 

<

адрес> «б», расфасовал полученное от ФИО1 наркотическое средство на более мелкие партии, после чего:

-часть указанного выше наркотического средства, общей массой не менее 3174,92 грамма, в особо крупном размере, посредством тайника-«закладки», передал установленному лицу № с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой;

-часть указанного наркотического средства, общей массой не менее 9,48 грамма, в крупном размере, передал установленному лицу №, который стал умышленно, незаконно хранить данное наркотическое средство в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой;

-часть данного наркотического средства, общей массой не менее 9,5 грамма, в крупном размере, передал ФИО1, который стал умышленно, незаконно хранить данное наркотическое средство в своем жилище по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой;

-часть наркотического средства, общей массой не менее 9,46 грамма, в крупном размере, стал умышленно, незаконно хранить в своем жилище по адресу: 

<

адрес> «б», с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой;

-оставшуюся часть наркотического средства, общей массой не менее 5904,6 грамма, в особо крупном размере, стал незаконно хранить в надворных постройках (гараже) по адресу: 

<

адрес> «б», с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой.

Далее установленное лицо №, в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, находясь в специально арендованной для этих целей 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, совместно с установленным лицом №, расфасовал полученное вещество на более мелкие партии после чего:

-часть вещества, содержащего в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой не менее 9,55 грамма, в крупном размере, установленное лицо № стал незаконно хранить при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой;

-часть данного наркотического средства, общей массой не менее 54,34 грамма, в крупном размере, установленное лицо № передал установленному лицу №, который стал незаконно хранить данное наркотическое средство с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой;

-оставшуюся часть наркотического средства, общей массой не менее 3111,03 грамма, в особо крупном размере, установленное лицо № стал, незаконно хранить в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с целью дальнейшего незаконного сбыта организованной группой.

Однако, довести до конца свои преступные, умышленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт наркотических средств ФИО1 и установленные лица №№,2,3,4 не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, так как в дальнейшем наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> при следующих обстоятельствах.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, около 21 часа 35 минут у 

<

адрес> корпус 1 по 

<

адрес> в 

<

адрес> – установленные лица № и №, ДД.ММ.ГГГГ, около 23 часов 57 минут в своем жилище по адресу: 

<

адрес> - установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, около 00 часов 01 минуты в своем жилище по адресу: 

<

адрес> «б» - установленное лицо №, ДД.ММ.ГГГГ, около 07 часов в своем жилище по адресу: 

<

адрес> – ФИО1 были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

В ходе личного досмотра установленного лица №, произведенного сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 23 часов до 23 часов 59 минут у 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 9,55 грамма, в крупном размере.

В ходе личного досмотра установленного лица №, произведенного сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 21 часа 45 минут до 22 часов 50 минут у того же дома было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 54,34 грамма, в крупном размере.

В ходе обыска в 

<

адрес> корпус № по 

<

адрес> в 

<

адрес>, проведенного сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 01 часа 21 минуты до 03 часов 30 минут было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - 6-моноацетилморфин, ацетилкодеин и диацетилморфин (героин), общей массой 3111,03 грамма, в особо крупном размере. 

В ходе обыска в жилище установленного лица № по адресу: 

<

адрес> «б», произведенного сотрудниками УНК УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, в период с 00 часов 23 минут до 05 часов 05 минут, было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 9,46 грамма, в крупном размере.

В ходе обыска в надворных постройках (гараже) по адресу: 

<

адрес> «б», ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 23 минут до 05 часов 05 минут, было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 5904,6 грамма, в особо крупном размере.

В ходе обыска в жилище установленного лица № по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, в период с 00 часов 25 минут до 09 часов, было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 9,48 грамма, в крупном размере.

В ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 07 часов 00 минут до 10 часов 10 минут в жилище ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотические средства - ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и диацетилморфин (героин), общей массой 9,5 грамма, в крупном размере.

Кроме того, ФИО1 и установленное лицо № в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, в составе организованной группы, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения ими же преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, легализовывали (отмывали) денежные средства, полученные ими в результате совершения вышеуказанных преступлений, при этом, в период времени с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ указанные лица легализовали денежные средства, полученные от преступной деятельности, на общую сумму 49 198 300,53 рублей.

При осуществлении преступной деятельности установленное лицо №, выполняющий в том числе функции по определению и разработке принципов распределения доходов между членами организованной группы в зависимости от роли и вклада каждого в преступную деятельность, и ФИО1, на которого согласно распределенным ролям, были возложены функции по незаконному приобретению наркотического средства «героин», в особо крупном размере, с целью его дальнейшего совместного с членами организованной группы незаконного сбыта лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств, действуя в составе организованной группы, использовали электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet» и «Яндекс.Деньги», заранее оформленные на иных лиц, не осведомленных о их преступной деятельности, а также носящие анонимный характер и не требующие идентификации лиц, их использующих: №№, 79628269255, 79628289361, 79628336265, 79628337738, 79628396558, 79628400940, 79628414021, 79639428813, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, на которые покупатели наркотических средств путем внесения денежных средств через терминалы указанных электронных платежных систем, зачислили в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ денежные средства на общую сумму 49 198 300,53 рублей в счет оплаты наркотического средства, сбываемого им указанной организованной преступной группой в составе ФИО1 и установленных лиц №№,2,3,4.

Поступившие на вышеуказанные электронные кошельки в платежных системах «Visa Qiwi Wallet» и «Яндекс.Деньги» денежные средства, перечисленные покупателями в качестве оплаты за наркотическое средство, установленное лицо № с целью придания легальности происхождения денежным средствам, полученным от преступной деятельности, переводил на привязанные к указанным электронным кошелькам банковские карты «QIWI кошелек VISA», «Яндекс Деньги world mastercard», оформленные на иных лиц, не посвященных в их преступную деятельность, использовавшиеся ФИО1 и установленным лицом № в ходе осуществления преступной деятельности:

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя БИФ;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя ФИС;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя ВТЛ;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя БСН;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя ФИС;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя ВМА;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя БСП;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя БСН;

электронный кошелек № (банковская карта «QIWI кошелек VISA» №), оформленный на имя КЗИ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя БМБ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя СПК;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ШАР;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя МВА;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя КСИ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ПАВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя МРИ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ГМЗ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя МАГ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ЦАН;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя КАВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя КЛМ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя КЕО;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя КГП;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ТСН;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя СКА;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ПСН;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ЛФВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ХАВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ЛЕС;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ПДВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ПЕВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя СПВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя АДА;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ТДА;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя АРР;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ПВА;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя МДВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ЕАВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя НЗФ ФИО3 оглы;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя МДВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя РВФ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ГЕН;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя Час;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя РАИ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ГМВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ГВД;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ВЕВ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ДЮЮ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя ЛАМ;

электронный кошелек № (банковская карта «Яндекс Деньги world mastercard» №), оформленный на имя САВ.

После перевода данных денежных средств на банковские карты, эти денежные средства невозможно было идентифицировать как полученные от незаконной деятельности, тем самым, денежные средства были легализованы.

Поступившие в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, на вышеуказанные банковские карты денежные средства на общую сумму 49 198 300,53 рублей, полученные в результате совершения преступлений, обналичивались установленным лицом № посредством снятия денежных средств в банкоматах, расположенных в различных районах 

<

адрес>, с использованием банковских карт с соответствующих электронных кошельков, и расходовались на продолжение преступной деятельности, аренду объектов недвижимости с целью сокрытия своей преступной деятельности, а также на бытовые и личные нужды.

Тем самым, установленное лицо № и ФИО1 в период с января 2017 года до 21 часа 35 минут ДД.ММ.ГГГГ, умышленно, в составе организованной группы, путем совершения финансовых операций, а именно зачисления, перевода и снятия со счетов, легализовывали (отмывали) денежные средства, приобретенные в результате совершения преступлений, придавая их происхождению правомерный вид, легализовали денежные средства, полученные от преступной деятельности, на общую сумму 49 198 300,53 рублей.

Кроме того, ФИО1, в период с марта 2005 года до 07 часов ДД.ММ.ГГГГ, при неустановленных обстоятельствах умышленно, незаконно приобрел гладкоствольное неавтоматическое среднествольное огнестрельное оружие, пригодное для стрельбы охотничьими патронами 16-го калибра, которое было изготовлено самодельным способом из охотничьего ружья 16-го калибра, иностранного производства путем отпиливания блока стволов и приклада до остаточной длины с последующим удалением заводских номеров путем кернения. После чего данное огнестрельное оружие он умышленно, незаконно хранил в автомобиле марки «HONDA ACCORD», госномер С 103 РР, 55 регион, вплоть до его задержания, то есть до 07 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью, выразил согласие с предъявленном обвинении, указал на раскаяние в содеянном.

Настоящее уголовное дело направлено в суд в порядке главы 40.1 УПК РФ с представлением и.о. прокурора 

<

адрес> об особом порядке проведения судебного заседания в связи с тем, что с обвиняемым ФИО1 органами прокуратуры было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого ФИО1 выполнены в полном объеме.

В судебном заседании государственный обвинитель подтвердил, что подсудимым ФИО1 были в полном объеме выполнены условия досудебного соглашения о сотрудничестве, изложил суду, в чем именно выразилось сотрудничество, просил рассмотреть дело порядке, определенном Главой 40.1 УПК РФ. Государственный обвинитель указал, что выполнение условий названного соглашения подтверждается признательными показаниями ФИО1, сообщением сведений о роли и действиях каждого соучастника организованной группы в ее составе, сведений о поставщиках наркотического средства, способах связи с ним, сообщением сведений о тайнике с партией наркотического средства, об обстоятельствах обналичивания денежных средств, полученных от сбыта наркотиков, иными материалами дела.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно, в присутствии защитника, ознакомился с содержанием досудебного соглашения о сотрудничестве в присутствии защитника, полагает, что условия данного соглашения он выполнил. Кроме того, ФИО1 был ознакомлен с представлением прокурора о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения в присутствии защитника, получил копию данного представления. Указанное ходатайство в судебном заседании ФИО1 поддержал. Суд удостоверен в том, что подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства.

Защитник в судебном заседании пояснила, что все условия досудебного соглашения о сотрудничестве выполнены, просила рассмотреть дело в особом порядке судебного разбирательства в соответствии с Главой 40.1 УПК РФ. 

Данные обстоятельства полностью подтверждаются имеющимися в деле материалами. В деле имеются ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление следователя о возбуждении перед прокурором ходатайства о заключении с обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве, постановление прокурора об удовлетворении данного ходатайства, досудебное соглашение о сотрудничестве.

В судебном заседании установлено, что подсудимым ФИО1 выполнены все условия досудебного соглашения о сотрудничестве. ФИО1 сообщил о преступной деятельности участников организованной преступной группы, участником которой он являлся, роли и действиях каждого из ее участников. Также во исполнение условий указанного соглашения ФИО1 предоставил сведения о поставщике наркотического средства, способах связи с ним и передачи наркотиков, сообщил сведения о местонахождении тайника с партией наркотического средства, с указанием его на местности, а также сведения об обстоятельствах обналичивания полученных от совершения преступлений денежных средств. 

При этом судом исследованы характер и пределы содействия подсудимого следствию, в раскрытии преступлений, изобличении его соучастников, изучено значение сотрудничества для раскрытия и расследования преступлений, степень угрозы личной безопасности, которой подвергался ФИО1 и члены его семьи, а также информация о преступлениях, обнаруженных в результате сотрудничества с ФИО1 

В соответствии со ст. 317.6, 317.7 УПК РФ оснований для отказа в удовлетворении ходатайства подсудимого судом не установлено, указанные в данные нормах уголовно-процессуального закона условия соблюдены. 

Суд пришел к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, которые получены в соответствии с номами УПК РФ. 

Действия ФИО1 по каждому из преступлений, совершенных в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ, с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ и с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ст.ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г» УК РФ, как незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в крупном размере, по каждому из указанных преступлений.

Действия ФИО1 по преступлению, совершенному в период с января 2017 года по ДД.ММ.ГГГГ суд квалифицирует по ст.ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 5 УК РФ, как покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), организованной группой, в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.

По факту легализации денежных средств суд квалифицирует действия ФИО1 по ст. 174.1 ч. 4 п.п. «а,б» УК РФ, как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенные организованной группой, в особо крупном размере; и в части огнестрельного оружия - по ст. 222 ч. 1 УК РФ, как незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Назначая ФИО1 вид и размер наказания, суд в соответствии со ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, личность подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Преступления, совершенные ФИО1, являются умышленными и в соответствии со ст. 15 УК РФ относятся к категории преступлений особо тяжких, тяжкого и средней тяжести.

Как личность ФИО1 характеризуется положительно, на учете врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, в силу ст. 86 УК РФ является лицом ранее не судимым.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд учитывает полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, а также изобличению других соучастников преступлений, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание содействия правоохранительным органом в выявлении и раскрытии иных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Кроме того, при назначении наказания по ст.ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 5 УК РФ в отношении ФИО1, суд руководствуется правилами ст. 66 ч.ч. 3,4 УК РФ.

В этой связи с учетом отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, при наличии смягчающих, предусмотренных ст. 61 ч. 1 п. «и» УК РФ при назначении наказания ФИО1, суд руководствуется требованиями ст. 62 ч. 2 УК РФ. 

Между тем обстоятельств, позволяющих суду применить правила ст. 64 УК РФ по делу не установлено.

Учитывая изложенное, данные о личности подсудимого, обстоятельства совершенного преступления, повышенную социальную опасность преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в целях исправления и предупреждения совершения подсудимым новых преступлений, суд считает, что исправление ФИО1 может быть достигнуто с назначением ему наказания в виде реального лишения свободы, с учетом требований ст. 66 ч. 3, 67 ч. 1 УК РФ, не усматривая оснований для применения правил ст. 73 УК РФ об условном осуждении. 

При этом суд не усматривает оснований для назначения ФИО1 дополнительных наказаний в виде штрафа, ограничения свободы, и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью предусмотренных санкциями ст.ст. 228.1 ч.ч. 4,5, и ст. 174.1 ч. 4 УК РФ, что будет отвечать принципу справедливости и соответствовать целям уголовного наказания, регламентированным ст. 43 УК РФ.

В соответствии со ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ местом отбытия наказания ФИО1 определить исправительную колонию строгого режима.

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, способа их совершения, степени реализации преступных намерений, роли подсудимого, мотива, а также характера и размера наступивших последствий, суд не находит оснований для применения положений ст. 15 ч. 6 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкую.

Разрешая вопрос в части денежных средств в сумме 1520000 руб., которые были изъяты в ходе обыска в жилище ФИО1, суд приходит к следующему.

Как следует из показаний самого ФИО1, оглашенных показаний свидетеля ПТВ часть денежных средств, из числа обнаруженный в ходе обыска в жилище подсудимого, не были получены от преступной деятельности последнего, а являлись заимствованными в сумме 750000 руб. для приобретения жилья ПТВ Показания свидетеля и подсудимого подтверждаются представленной в материалы дела распиской между ФИО1 и КСА от ДД.ММ.ГГГГ, договором купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ (т. 18 л.д. 82-86). Принимая во внимание, что доводы подсудимого и свидетеля стороной обвинения опровергнуты не были, с учетом положений ст. 14 УПК РФ, суд толкует данное сомнение в пользу подсудимого, и не усматривает оснований для конфискации указанных денежных средств.

Между тем изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 денежные средства в сумме 770000 рублей были получены подсудимым в результате совершения преступлений, предусмотренных ст. 228.1 и ст. 174.1 УК РФ. В связи с этим на основании ст. 104.1 п. «а» УК РФ они подлежат конфискации.

Вещественные доказательства в виде автомобиля «HONDA ACCORD», госномер С 103 РР, 55 регион, свидетельства о его регистрации, паспорт транспортного средства, и договор его купли-продажи надлежит передать по принадлежности ПТВ

В связи с тем, что настоящее уголовное дело выделено в отдельное производство из основного дела, рассматривающегося в отношении иных лиц, судом в данном приговоре не разрешается судьба остальных вещественных доказательств. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 308,309,316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 228.1 ч. 4 п.п. «а,г», 30 ч. 3 - 228.1 ч. 5, 174.1 ч. 4 п.п. «а,б», 222 ч. 1 УК РФ, за которые назначить:

- по ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г» УК РФ (преступление, совершенное в период с января 2017 года по 20.10.2017 года) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г» УК РФ (преступление, совершенное в период с января 2017 года по 26.10.2017 года) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г» УК РФ (преступление, совершенное в период с января 2017 года по 03.05.2018 года ) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г» УК РФ (преступление, совершенное в период с января 2017 года по 08.05.2018 года) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст. 228.1 ч. 4 п.п. «а,г» УК РФ (преступление, совершенное в период с января 2017 года по 10.05.2018 года в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.ст. 30 ч. 3, 228.1 ч. 5 УК РФ в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по ст. 174.1 ч. 4 п.п. «а,б» УК РФ в виде 2 лет лишения свободы,

- по ст. 222 ч. 1 УК РФ в виде 8 месяцев лишения свободы.

В соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно определить к отбытию ФИО1 наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Меру пресечения в виде домашнего ареста ФИО1 изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда и до вступления приговора в законную силу содержать в ФКУ СИЗО № по 

<

адрес>.

Срок отбытия наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ, и время его содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по дату вступления настоящего приговора в законную силу зачесть из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы.

Зачесть в срок лишения свободы период содержания ФИО1 под стражей в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (включительно), из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Зачесть в срок лишения свободы время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

На основании ст. 237 ГК РФ, ст. 115 УПК РФ освободить от ареста наложенного постановлением Куйбышевского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 1520000 рублей, обнаруженные и изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 

В соответствии со ст. 104.1 ч. 1 п. «а» УК РФ конфисковать и обратить в собственность Российской Федерации денежные средства в сумме 770 000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, хранящиеся в ЦФО УМВД России по 

<

адрес>. 

Денежные средства на общую сумму 750000 рублей, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1, хранящиеся в ЦФО УМВД России по 

<

адрес> – передать по принадлежности ПТВ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. 

Вещественные доказательства по делу:

- автомобиль «HONDA ACCORD», госномер № регион, свидетельства о его регистрации, паспорт указанного транспортного средства, и договор его купли-продажи - вернуть по принадлежности ПТВ

В остальной части вещественные доказательства оставить на хранение в местах прежнего хранения до рассмотрения данного уголовного дела в отношении иных лиц.

Приговор может быть обжалован в Омский областной суд через Омский районный суд 

<

адрес> в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным – в тот же срок со дня получения копии настоящего приговора.

Приговор не может быть обжалован сторонами в суд вышестоящей инстанции в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела.

В случае подачи апелляционной жалобы или представления осужденный вправе в течение 10 суток со дня подачи апелляционной жалобы или получения копии представления ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В этот же срок осужденный вправе ходатайствовать о поручении осуществления своей защиты избранным адвокатом, либо о назначении защитника. 

Председательствующий п/п Т.В. Порсик