дело № 1- 46/2024

59RS0044-01-2022-002929-17 

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г. Пермь 7 февраля 2024 года

Мотовилихинский районный суд г. Перми в составе председательствующего Тайсиной Ю.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куксенок С.Н.,

с участием государственного обвинителя Пьянкова И.Р.,

подсудимого ФИО1,

защитника Тагильцевой П.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина 

<

адрес>, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего: 

<

адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, неженатого, нетрудоустроенного, военнообязанного, судимого:

- 16 июня 2005 года Пермским областным судом по п. «д,ж» ч.2 ст. 105 УК РФ к 8 годам лишения свободы; 

- 4 мая 2007 года Соликамским городским судом Пермского края (с учетом кассационного определения от 26 июня 2007 года, постановления Соликамского городского суда Пермского края от 19 марта 2014 года) по ч. 4 ст. 111 (в редакции Федерального закона № 26 от 7 марта 2011 года), п. «в» ч. 3 ст. 162, п.1 ч.6 ст. 88, ч.ч.3,5 ст. 69 УК РФ к 9 годам 11 месяцам лишения свободы;

- 4 июня 2007 года Соликамским городским судом Пермского края (с учетом постановления Соликамского городского суда Пермского края от 19 марта 2014 года) по ч. 2 ст. 162 ч.2, п. «а,г» ч.2 ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального закона № 26 от 7 марта 2011 года), п.1 ч.6 ст. 88, ч. 3,5 ст. 69 УК РФ (приговор от 4 мая 2007 года) к 9 годам 10 месяцам лишения свободы; освобожденного 3 сентября 2012 года по постановлению Мотовилихинского районного суда г. Перми от 16 августа 2012 года условно-досрочно на неотбытый срок 1 год 6 месяцев 12 дней;

- 7 августа 2013 года Соликамским городским судом Пермского края (с учетом постановления Соликамского городского суда Пермского края от 19 марта 2014 года) по ч. 1 ст. 111 УК РФ, ст. 70 УК РФ (по приговору от 4 июня 2007 года) к 3 годам 10 месяцам лишения свободы; освобожденного 19 апреля 2017 года по отбытию срока наказания,

под стражей несодержащегося, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации

установил:

летом 2019 года, но позднее 14 августа 2019 года к ФИО1, являющемуся подставным лицом, единственным учредителем и генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ЛОГИСТИК23» ИНН № (далее по тексту - ООО «ЛОГИСТИК23»), адрес юридического лица: 

<

адрес>, о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации, не имеющему намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находящемуся на территории 

<

адрес>, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть расчетный счет в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту- ДБО) на указанное юридическое лицо от имени его директора ФИО1, после чего сбыть неустановленному лицу электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЛОГИСТИК23», на что ФИО1 согласился, то есть у него возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей.

ФИО1, в период с 10:00 часов до 19:00 часов 16 января 2020 года, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛОГИСТИК23», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратился в дополнительный офис «Домодедовский» Московского филиала ПАО «РОСБАНК», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ЛОГИСТИК23».

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка ПАО «РОСБАНК» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику банка ПАО «РОСБАНК» необходимые документы ООО «ЛОГИСТИК23» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка ПАО «РОСБАНК» информацию о том, что является номинальным руководителем ООО «ЛОГИСТИК23». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛОГИСТИК23» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «ЛОГИСТИК23» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «ЛОГИСТИК23», заполнив необходимые документы, 22 января 2020 года открыл для ООО «ЛОГИСТИК23» расчетный счет № в ПАО «РОСБАНК», при этом указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «ЛОГИСТИК23» в ПАО «РОСБАНК» не принадлежащий ему номер телефона №, на который из ПАО «РОСБАНК» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «ПРО ОНЛАЙН» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЛОГИСТИК23» в ПАО «РОСБАНК», необходимыми для направления в ПАО «РОСБАНК» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ЛОГИСТИК23», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимых для входа в систему ДБО «ПРО ОНЛАЙН» ПАО «РОСБАНК».

Он же, в период с 10:00 часов до 19:00 часов, 16 января 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «ЛОГИСТИК23» предоставил заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО «РОСБАНК», на основании которого в этот же день ООО «ЛОГИСТИК23» была выпущена и по адресу: 

<

адрес> ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для ООО «ЛОГИСТИК23», открытым в ПАО «РОСБАНК». 

Тем самым ФИО1, являющийся номинальным руководителем ООО «ЛОГИСТИК23», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства, а именно: корпоративную банковскую карту ПАО «РОСБАНК», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 не позднее 14 февраля 2020 года, после получения электронных средств – банковской карты, логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ЛОГИСТИК23» в ПАО «РОСБАНК», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «ПРО ОНЛАЙН», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «ЛОГИСТИК23», посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь на 

<

адрес> государственного цирка, расположенного по адресу : 

<

адрес> в указанный период времени передал, т.е. неправомерно сбыл неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «ЛОГИСТИК23».

После чего, в период с 09:00 часов до 18:00 часов 21 февраля 2020 года ФИО1, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и, желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять хозяйственную деятельность от имени ООО «ЛОГИСТИК23», в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, обратился в дополнительный офис «Сенная Площадь» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для приобретения и в целях дальнейшего сбыта третьим лицам за вознаграждение электронных средств, позволяющих неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени ООО «ЛОГИСТИК23».

Реализуя свой преступный умысел ФИО1, в указанное время, находясь по адресу: 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, предоставил сотруднику банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» необходимые документы ООО «ЛОГИСТИК23» и сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника банка ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» информацию о том, что является номинальным руководителем ООО «ЛОГИСТИК23». При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЛОГИСТИК23» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной хозяйственной деятельности ООО «ЛОГИСТИК23» и, желая наступления указанных последствий, действуя в качестве представителя клиента – руководителя ООО «ЛОГИСТИК23», заполнив необходимые документы, 25 февраля 2020 года открыл для ООО «ЛОГИСТИК23» расчетный счет № в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», при этом указал в заявлении представителя клиента об открытии расчетного счета ООО «ЛОГИСТИК23» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» не принадлежащий ему номер телефона №, на который из ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» поступили электронные средства – логин и одноразовый пароль в виде СМС-сообщения, и в дальнейшем поступали одноразовые СМС-сообщения с кодами, предназначенные для доступа в системе ДБО «Бизнес Портал» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЛОГИСТИК23» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», необходимыми для направления в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» поручений для проведения банковских операций по расчетному счету ООО «ЛОГИСТИК23», которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимых для входа в систему ДБО «Бизнес Портал» ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие».

Он же, в период с 09:00 часов до 18:00 часов, 21 февраля 2020 года, находясь по адресу: 

<

адрес>, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, от имени ООО «ЛОГИСТИК23» предоставил заявление на выпуск корпоративной банковской карты ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», на основании которого в этот же день ООО «ЛОГИСТИК23» была выпущена и по адресу: 

<

адрес> ФИО1 выдана корпоративная банковская карта №, предназначенная для приема, выдачи и перевода денежных средств на расчетном счете № для ООО «ЛОГИСТИК23», открытым в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие». 

Тем самым ФИО1, являясь номинальным руководителем ООО «ЛОГИСТИК23», приобрел в целях дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам указанные выше электронные средства платежа, а именно: корпоративную банковскую карту ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», логин и пароль на право получать одноразовые пароли на платежное действие на номер сотового телефона №, позволяющие подтверждать и осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств по расчетному счету указанной организации.

Продолжая осуществлять свои преступные действия, ФИО1 не позднее 11 марта 2020 года, после получения электронных средств – банковской карты, логина, пароля и СМС-сообщения с кодами, необходимых для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ЛОГИСТИК23» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Бизнес Портал», а также в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически вести хозяйственную деятельность ООО «ЛОГИСТИК23» посредством использования открытого расчетного счета, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, находясь на улице около здания Пермского государственного цирка, расположенного по адресу : 

<

адрес> в указанный период времени передал, т.е. неправомерно сбыл неустановленному лицу указанные электронные средства и электронный носитель информации, предназначенные для неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по расчетным счетам ООО «ЛОГИСТИК23».

В результате указанных преступных действий ФИО1, после 11 марта 2020 года неустановленное лицо получило доступ к электронным средствам платежа, обеспечивающим доступ к расчетному счету ООО «ЛОГИСТИК23» №, открытому в ПАО «РОСБАНК» и к расчетным счетам № и №, открытым в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «ЛОГИСТИК23».

Подсудимый ФИО1 вину в совершении описанного выше преступления признал полностью и показал, что у него есть знакомая ФИО4, она неоднократно обращалась к нему с предложением за денежное вознаграждение зарегистрировать на себя юридическое лицо. На ее предложения он не соглашался. Весной 2019 года он вновь получил от нее такое предложение, на которое согласился. ФИО12 познакомила его со своими знакомыми Алексеем и Павлом. Алексей предложил ему создать организацию, в которой он будет директором, получать денежные средства, но фактически работать не будет. Также Алексей пояснил, что необходимо будет открыть для организации расчетные счета в различных банках. Понимал, что счетами, открытыми на имя организации он пользоваться не будет. На тот момент постоянного места работы он не имел, злоупотреблял алкоголем, вел асоциальный образ жизни, нуждался в деньгах, поэтому согласился. По просьбе Алексея он приехал в г. Пермь, в дальнейшем с ним работал Павел. Он сфотографировал его паспорт, передавал ему подписывать документы, пояснив, что открывает на его имя организацию – ООО «Логистик 23». Организация уже была открыта, фактически ее переоформляли на него, якобы он купил данную организацию за 10 000 рублей. С весны 2019 года по 2020 год он неоднократно ездил в г. Пермь. С Павлом и Алексеем ездили к нотариусу, офис которого расположен на бульваре Гагарина у Цирка, там он подписал документы о приобретении организации – ООО «Логистик 23». Алексей и Павел давали ему инструкции, как правильно отвечать на вопросы сотрудников, чтобы не вызвать их подозрение. После нотариуса он посетил налоговую инспекцию в г. Пермь, там Алексей или Павел получил документы ООО «Логистик 23». После Алексей увез его на автовокзал, дал денежные средства на билет 500 рублей, и 1000-2000 рублей за то, что он подписывал документы. После этого он еще несколько раз приезжал в г. Пермь, открывал в различных банках банковские счета на юридическое лицо. Все расходы оплачивали мужчины. Пользоваться открытыми банковскими счетами на имя ООО «Логистик 23» не планировал, понимал, что данными счетами будут пользоваться иные лица, открывал счета в банках за денежное вознаграждение. Алексей познакомил его с мужчиной по имени Сергей, по просьбе которого, в феврале-марте 2020 года, он трижды ездил в 

<

адрес> для открытия банковских счетов. Один раз на поезде, дважды на автомобиле через сервис «блаблакар». В 

<

адрес> он посещал банки: «Открытие», «УБРиР», «Банк Москвы». В банки он ходил один, перед их посещением его инструктировали, что говорить и как отвечать на вопросы сотрудников банка, после чего выдавали портфель, в котором был устав ООО «Логистик23», круглая печать организации и иные документы. В банках он подписывал документы, ему передавали конверты, также отправляли смс-сообщения на указанный им номер сотового телефона. Номер телефона, который он указывал как контактный, был записан на листе бумаги, ему не принадлежал. После посещения банков, портфель с документами забирали мужчины. По приезду в г. Пермь, находясь на улице у здания Пермского государственного Цирка, он передал все логины и пароли на право получать одноразовые пароли на платежное действие, которые поступали ему на телефон. Также он передал банковские карты с пин-кодами, которые были ему выданы в банках. Себе ничего не оставлял. За открытие счетв в банках мужчины передали ему 32 000-38 000 рублей. В декабре 2022 года самостоятельно ликвидировал организацию ООО «Логистик 23», обратившись в компетентные органы. Вину свою признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается следующие материалы дела:

- рапорт об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, о том, что ФИО1 в период осуществления номинального руководства ООО «Логистик23» открыл на юридическое лицо ООО «Логистик23» расчетный счет в банке ПАО КБ «Росбанк», после чего передал третьим лицам данные по распоряжению расчетным счетом третьим лицам (т. 1 л.д. 3); 

- постановление о предоставлении результатов оперативно – розыскной деятельности, согласно которому в следственный отдел по 

<

адрес> СУ СК России по Пермскому краю переданы документы, отражающие результаты оперативно-розыскной деятельности (т. 1 л.д. 5);

- сведения по банковским счетам ООО «Логистик 23», согласно которым 25 февраля 2020 года на данную организацию открыты расчетные счета №, №, дата закрытия счета ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 12);

- протокол осмотра документов от 22 сентября 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск с информацией, представленной ПАО «Росбанк», в частности: выписка по операциям на счете № за период с 22 января 2020 года по 20 марта 2023 года имеются операции по поступлению и списанию денежных средств; заявление – оферта ООО «Логистик 23» от 16 января 2020 года на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», заключение договора банковского счета в рублях и подключении пользователя – ФИО1, имеющего единственный статус подписи к системе Интернет Клиент-Банк. контактный телефон – №. Заявление содержит подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «ЛОГИСТИК23» и предоставлено в ДО «Домодедовский»; заявление – оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от 16 января 2020 года, согласно которому ООО «Логистик 23», контактный телефон – № просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, относящихся к сегменту предпринимателей в рамках предоставления дистанционного банковского обслуживания посредством системы «PRO ONLINE» и подключить пользователей в системе ДБО – ФИО1, мобильный телефон – №, группа прав – полные права, сочетание подписей – не имеется; оформить карту «МастерКард Бизнес»; осуществлять смс-информирование держателя карты о совершении транзакций на номер телефона держателя карты – №. Информация о держателе карты: ФИО1, который подтверждает, что ознакомлен с Правилами банковского обслуживания при оказании услуги «Дистанционное открытие / сопровождение / закрытие банковского счета корпоративному клиенту», условиями использования системы ДБО «Pro Online». Заявление содержит подпись ФИО1, оттиск круглой печати ООО «Логистик 23» (т.1 л.д. 19-20);

- протокол осмотра документов от 25 сентября 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрен диск с информацией ПАО Банк «ФК Открытие». Информация содержит заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, согласно которому ООО «Логистик23» в лице директора ФИО1, контактный номер телефона – №, присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц, просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, открыть расчетный счет в рублях, осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «Бизнес Портал», предоставить услугу смс-информирования. При использовании системы ДБО по открываемым счетам клиент предоставляет право подписи/ наделяет полномочиями по доступу в системе ДБО, подписанию электронной подписью, подтверждению одноразовыми паролями и направлению в банк электронных документов, в том числе в целях распоряжения денежными средствами на расчетном счете посредством системы ДБО уполномоченное лицо – ФИО1, имеющего единоличную подпись. Номер мобильного телефона уполномоченного лица (в том числе для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями) – №. Подтверждает, что полномочия указанного в заявлении лица действуют до даты прекращения договора или до даты отмены данных полномочий клиентом путем предоставления нового заявления об изменении уполномоченного лица. Просит предоставить корпоративную карту «Виза Бизнес» (карта моментальной выдачи) на имя ФИО5 Имеется отметка о том, что ФИО1 21 февраля 2020 года получил моментальную карту №, оттиск круглой печати ООО «Логистик23»; карточка с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой единственным лицом, имеющим право подписи является ФИО1 Карточка подписана в ДО «Сенная площадь» 

<

адрес> ПАО Банк «ФК Открытие» 21 февраля 2020 года и содержит подпись ФИО1 с приложением круглой печати юридического лица; заявление от 10 марта 2020 года об изменении уполномоченного лица либо номера телефона, согласно которому ООО «Логистик23» в соответствии с соглашением на предоставление услуг ДБО с использованием системы «Бизнес Портал» просит изменить номер телефона уполномоченного лица клиента, использовать номер телефона уполномоченного лица клиента для получения смс-сообщений с одноразовыми паролями – ФИО1, номер телефона №; выписка о движении денежных средств по расчетным счетам №, №, согласно которой за период с 25 февраля 2020 года по 3 марта 2023 года имеются операции по поступлению и списанию денежных средств (т. 1 л.д. 35-36);

- протокол осмотра документов от 30 сентября 2023 года, согласно которому осмотрен диск, содержащий документы регистрационного дела ООО «Логистик 23», предоставленные в МИФНС № по 

<

адрес>. На диске имеются: выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Логистик 23», согласно которой юридическое лицо зарегистрировано 27 мая 2016 года, место нахождения и адрес юридического лица – 

<

адрес>, генеральным директором является ФИО2, учредителем - ФИО1 с 30 июля 2019 года, основной вид деятельности - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (ОКВЭД 52.29) – (распечатана); выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Логистик 23» от 10 апреля 2023 г., согласно которой генеральным директором и единственным учредителем с 14 августа 2019 года является ФИО1, основной вид деятельности - торговля оптовая прочими промежуточными продуктами (ОКВЭД 46.76); копия заявления о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ (форма №), согласно которому внесены сведения о новом участнике и учредителе – ФИО1, заявителем является нотариус ФИО9, руководитель постоянно действующего органа – ФИО1; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 6 сентября 2019 года, 20 сентября 2020 года МИФНС России № по 

<

адрес> получили заявление по форме №, доверенность, решение общего собрания, договор. Заявителем является ФИО1; копия устава ООО «Логистик 23» от 19 мая 2016 года (т.1 л.д. 58-60);

- выписка из ЕГРЮЛ, из которой следует, что ООО «Логистик 23» зарегистрировано 27 мая 2016 года, с 14 августа 2019 года директором Общества является ФИО1 (т. 1 л.д. 71-87);

- протокол осмотра документов от 4 декабря 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрена информация, представленная ПАО «Росбанк», согласно которой информация по счету ООО «ЛОГИСТИК23». Согласно указанной информации открыт расчетный счет № от ДД.ММ.ГГГГ, является действующим. Счет открыт в дополнительном офисе «Домодедовский» Московского филиала ПАО Росбанк по адресу: 

<

адрес>. К расчетному счету оформлена банковская карта №, держателем карты является ФИО1 (т. 1 л.д. 168-169);

- протокол осмотра места происшествия от 6 декабря 2023 года с фототаблицей, согласно которому осмотрено помещение дополнительного офиса «Домодедовский» Московского филиала ПАО «Росбанк», зафиксирована обстановка (т. 1 л.д. 204-205);

- сведения базы данных «Экспресс», согласно которым на имя ФИО1 приобретены билеты на поезд, отправление 13 октября 2019 года Пермь 2, прибытие Москва-Ярославская 14 октября 2019 года; отправление 16 октября 2019 года Москва – Ярославская, прибытие 17 октября 2019 Пермь 2 (т. 1 л.д. 208).

Согласно заключению экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал и не страдает в настоящее время, а у нее имеется 

<

данные изъяты>. Имеющиеся у ФИО1 изменения психики выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями интеллекта, памяти, мышления, недостаточностью критических способностей и не лишают ее возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Инкриминируемое деяние, судя по материалам уголовного дела, ФИО1 совершил вне какого-либо временного психического расстройства, лишавшего его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается (том 1 л.д. 159-160).

Оценив, в совокупности собранные по делу доказательства, с точки зрения относимости и допустимости, достоверности, суд считает вину подсудимого в совершении действий, указанных в установочной части приговора, доказанной.

Факт совершения ФИО1 приобретения в целях сбыта, а равно сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Логистик 23» установлен в судебном заседании письменными доказательствами, а также показаниями ФИО1 как в ходе предварительного расследования, так и в суде. Оснований для признания данных доказательств недопустимыми у суда не имеется, они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Виновность ФИО1 подтверждается совокупностью исследованных доказательств, не доверять показаниям подсудимого, оснований у суда не имеется, так как они согласуются между собой и с материалами уголовного дела, и в своей совокупности устанавливают одни и те же факты. 

ФИО1 достоверно знал, что является подставным лицом - руководителем ООО «Логистик 23», за денежное вознаграждение осуществил под руководством третьих лиц приобретение в целях сбыта, а также сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени ООО «Логистик 23, передал данные средства неустановленному лицу, при этом осознавая противоправность своих действий, будучи предупрежденным сотрудниками банковской сферы о запрете на передачу электронных средств третьим лицам.

На основании изложенного, суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст.187 Уголовного кодекса Российской Федерации, как неправомерный оборот средств платежей, приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При этом суд полагает необходимым исключить из обвинения указание на приобретение и сбыт электронных носителей информации, как излишне вмененный в силу следующего.

Электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, при этом логины и пароли для доступа к системе платежей физического или юридического лица, а равно СМС-пароли, ключи электронной подписи и ключи проверки электронной подписи, устройства визуализации, иные средства аутентификации также относятся к электронным средствам. Тогда как, к электронным носителям информации относятся любые объекты материального мира, позволяющие записывать, стирать, хранить и изменять в электронном виде информацию, распознание которой возможно лишь с помощью специальных устройств, а в ряде случаев и дополнительной аутентификации со стороны информационной системы. В судебной практике к данным объектам в первую очередь относятся флеш-накопители, используемые для подтверждения транзакций юридических лиц при использовании банковской системы онлайн-платежей либо аутентификации пользователя (смарт-карты eToken, накопители, содержащие ключ электронной подписи или ключ проверки электронной подписи, флеш-накопители с программным обеспечением, предоставляющим доступ к корпоративной информационной системе юридического лица).

Учитывая, что в состав предъявленного обвинения входит лишь приобретение в целях сбыта и сбыт логинов, одноразовых паролей, кодов и банковских карт для обслуживания расчетных счетов, суд полагает, что все они являются лишь электронными средствами.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, отнесенного законом к категории тяжких преступлений, данные о личности подсудимого, который по месту жительства участковым уполномоченным характеризуется отрицательно, по месту пребывания в реабилитационном центре - положительно, не состоит на учете у врачей психиатра и нарколога. Суд также учитывает семейное положение ФИО1 и влияние наказания на условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих наказание ФИО1 обстоятельств в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации суд признает активное способствование раскрытию и расследованию преступления, в качестве которого расценивает дачу полных и правдивых показаний об обстоятельствах инкриминируемого ему деяния; ч.2 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого, имеющего серьезное заболевание.

Оснований для признания смягчающим наказание обстоятельством совершение преступления вследствие тяжелого материального положения суд не усматривает, так как в материалах дела не имеется данных, подтверждающих совершение подсудимым преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого, суд признает в соответствие с п. «а» ч. 1 ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации рецидив преступлений. В соответствии с положениями п. «б» ч. 2 ст.18 Уголовного кодекса Российской Федерации в его действиях имеет место опасный рецидив преступлений.

Принимая во внимание тяжесть совершенных преступлений, с учетом положений ст. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации о справедливости уголовного наказания и его целей, предусмотренных ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, направленных на восстановление социальной справедливости, исправление подсудимого, а также полных данных о его личности влияние наказания на его исправление и условия жизни его семьи, в связи с чем, считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание в виде лишения свободы со штрафом. Положения ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении ФИО1 в силу закона применению не подлежат.

Оснований для применения ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации к ФИО1 суд не усматривает, так как отсутствуют по делу исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности совершенного им преступления. Оснований для применения положений ч. 6 ст.15, ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации в силу закона не имеется, поскольку по делу установлено отягчающее наказание обстоятельство.

Наказание подсудимому ФИО1 следует назначить с учетом правил ч. 2 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оснований для применения ч. 3 ст. 68 Уголовного кодекса Российской Федерации суд не усматривает. 

Поскольку рассматриваемое преступление совершено ФИО1 до вынесения приговора мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края от 14 октября 2020 г., то окончательное наказание следует назначить по правилам ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, несмотря на то, что в настоящее время наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края от 14 октября 2020 г. исполнено и данная судимость погашена.

В соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, отбывание наказания ФИО1 следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

С учетом назначенного судом наказания, меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. 

В соответствии со ст.81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации вещественные доказательства: диск с выпиской по движению денежных средств, банковским досье ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; выписку о движении денежных средств по счету, банковское досье ПАО «Росбанк», диск с документами из регистрационного дела следует хранить в материалах уголовного дела. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

приговорил :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом 100 000 рублей.

В соответствие с ч. 5 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края от 14 октября 2020 года окончательно назначить ФИО1 наказание в виде двух лет трех месяцев лишения свободы со штрафом 100 000 рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора суда в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу. Взять ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок наказания по настоящему приговору наказание, отбытое по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Соликамского судебного района Пермского края от 14 октября 2020 года в период с 20 января 2021 года по 13 июля 2021 года.

В соответствие с ч. 3.1 ст. 72 Уголовного кодекса Российской Федерации время содержания ФИО1 под стражей с 14 октября 2020 года по 19 января 2021 года, с 7 февраля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Вещественные доказательства: диск с выпиской по движению денежных средств, банковским досье ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; выписку о движении денежных средств по счету, банковское досье ПАО «Росбанк», диск с документами из регистрационного дела следует хранить в материалах уголовного дела. 

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Пермскому краю (ГУ МВД России по Пермскому краю) л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 590401001, БИК 015773997, ОКТМО 57701000, Отделение Пермь г.Пермь, единый казначейский счет №, номер казначейского счета №, КБК 18811603122010000140, УИН 18855923010190011832. Наименование платежа: уголовный штраф, назначенный судом (ФИО1, по уголовному делу №).

Приговор в течение 15 суток со дня провозглашения может быть обжалован в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Мотовилихинский районный суд г.Перми, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе в течение срока на обжалование приговора ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Председательствующий подпись

Копия верна. Судья