копия

дело № 12-108/2019

24RS0041-01-2018-006935-27

РЕШЕНИЕ

17 января 2019 года г. Красноярск

Судья Октябрьского районного суда г. Красноярска Черных А.В., рассмотрев в судебном заседании протест заместителя прокурора Октябрьского района г. Красноярска на определение руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО о передаче постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и других материалов на рассмотрение по подведомственности от 00.00.0000 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А5,

УСТАНОВИЛ:

Определением руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО от 22.10.2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А6 принято решение о передаче постановления прокурора Октябрьского района г. Красноярска о возбуждении дела об административном правонарушении и других материалов на рассмотрение по подведомственности.

Не согласившись с содержанием данного постановления, заместитель прокурора Октябрьского района г. Красноярска обратился в районный суд с протестом, в котором просит вышеуказанное определение отменить по причине его необоснованности. Срок подачи протеста на оспариваемое определение суд признает не пропущенным.

Заместитель прокурора Октябрьского района г. Красноярска Петрова А7 поддержала протест по изложенным в нем доводам.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по СФО в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом.

Рассмотрев доводы жалобы, изучив материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу, что определение административного органа подлежит отмене, поскольку вынесено с нарушением установленных Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации требований.

Согласно ст.24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Исходя из положений ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для наложения административного взыскания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

По настоящему делу положения указанных норм права не выполнены.

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае необходимости выносится определение, в том числе, о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об административном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение.

Как следует из материалов дела, 09.10.2018 года прокурором Октябрьского района г. Красноярска в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А8. возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое вместе с прилагаемыми материалами направлено на рассмотрение в МРУ Росфинмониторинга по СФО.

Определением руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО от 22.10.2018 года, вынесенным в порядке ст. 29.4 КоАП РФ, дело передано по подведомственности мировому судье судебного участка № 70 в Октябрьском районе г. Красноярска.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 - 3 ст. 15.27 КоАП РФ, в случае совершения правонарушений в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Передача же дела об административном правонарушении административным органом или должностным лицом, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, на рассмотрение судье возможна только в отношении правонарушений, предусмотренных ч.ч. 2-3 ст. 15.27 КоАП РФ.

Согласно материалам дела, выявленное прокурором административно-наказуемое деяние не относится к правонарушениям в сфере скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а следовательно, не относится к подведомственности судов.

Не имелось оснований для передачи дела на рассмотрение суда и по ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ, поскольку положения данной нормы не предусматривают передачу на рассмотрение судье дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.

Мотивируя определение о передаче дела по подведомственности, МРУ Росфинмониторинга по СФО указало, что рассмотрение возбужденного прокурором в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А9 дела об административном правонарушении не относится к полномочиям Росфинмониторинга, со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 00.00.0000 года У «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Указанная ссылка только на Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 года № 58 является не состоятельной, поскольку данный правовой акт определяет лишь порядок и сроки постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. 

В то же время согласно статье 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» отдельные требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг (далее - лица) случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

В случае осуществления вышеуказанной деятельности, лица обязаны исполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ, в части идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

При этом они не подлежат постановке на учет в Росфинмониторинге, но передают в Федеральную службу по финансовому мониторингу информацию о сделках или финансовых операциях, указанных в пунктах 2 и 2(1) статьи 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в личный кабинет, определенный в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо на оптическом или цифровом носителе информации.

Учитывая, что в сфере деятельности данных субъектов отсутствуют надзорные органы (к компетенции Банка России, Федеральной налоговой инспекции России, ФКУ "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации" предпринимательская деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг не относится), то выводы административного органа в части подведомственности настоящего дела об административном правонарушении несостоятельны. 

Таким образом, определение руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО о передаче постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и других материалов на рассмотрение по подведомственности от 22.10.2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А10, подлежит отмене.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ,

РЕШИЛ:

Протест заместителя прокурора Октябрьского района г. Красноярска на определение руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО о передаче постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и других материалов на рассмотрение по подведомственности от 22.10.2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А11 удовлетворить.

Определение руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО о передаче постановления о возбуждении дела об административном правонарушении и других материалов на рассмотрение по подведомственности от 22.10.2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении директора ООО «Ани Руд» ФИО1 А12 отменить, дело направить на рассмотрение в МРУ Росфинмониторинга по СФО со стадии подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении.

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение десяти суток со дня получения его копии.

Копия верна.

Судья А.В. Черных