ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 марта 2021 года 

г. Прокопьевск

Рудничный районный суд г. Прокопьевска Кемеровской области, в составе: председательствующего судьи Фурса Э.В.,

при секретаре судебного заседания – Мичкаевой Ю.Л., Куракиной Н.С., Волоихной А.В.,

с участием подсудимого – ФИО1,

его защитника – адвоката Бедаревой О.В.,

государственных обвинителей – помощников прокурора г. Прокопьевска Кемеровской области Климаковой Е.Б., ФИО2, старшего помощника прокурора г. Прокопьевска Кемеровской области Шипиной Н.А., помощника прокурора г. Прокопьевска Кемеровской области Бера Л.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании, в общем порядке уголовного судопроизводства, уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

...> Кемеровской области, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, проживающего без регистрации по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, имеющего 9 классов образование, не работающего, не женатого, не имеющего иждивенцев, военнообязанного, являющегося не судимым, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил 2 (два) преступления, одно из которых – незаконное использование документов для создания юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а одно – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Указанные преступления совершены им при следующих обстоятельствах.

ФИО1, в период с апреля по май 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории г. Прокопьевска Кемеровской области, умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения денежного вознаграждения от неустановленного лица, решил предоставить документ, удостоверяющий его личность – паспорт гражданина РФ, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице, а именно, сведений о том, что он является учредителем и руководителем зарегистрированного в налоговом органе юридического лица. При этом, ФИО1 не должен был осуществлять управление указанным юридическим лицом и не имел для этого необходимых знаний, опыта работы. В период с апреля по май 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в районе 

<

...> г. Прокопьевска Кемеровской области, не имея цели осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документов для образования (создания) юридического лица, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, передал неустановленному лицу свой личный документ, а именно, паспорт гражданина РФ серия 

<

...> 

<

...>, выданный ОВД Рудничного района г. Прокопьевска Кемеровской области ДД.ММ.ГГГГ, для изготовления пакета документов для образования (создания) юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, в качестве которого в данном обществе выступал он сам. У ФИО1 отсутствовала цель управления финансово-хозяйственной деятельностью создаваемого юридического лица для извлечения прибыли от предпринимательской деятельности, в котором он был единственным учредителем и назначался на должность директора. В период с апреля по май 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо и в неустановленном месте подготовило от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме 

<

...>, указав наименование создаваемого юридического лица – общество с ограниченной ответственностью «

<

...>» (ООО «

<

...>»), и пакет документов, установленных законодательством РФ, а именно, решение 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

...>» и назначении ФИО1 на должность директора, устав ООО «

<

...>», согласие на регистрацию ООО «

<

...>» по домашнему адресу: Кемеровская область, 

<

...> от имени ФИО3, которые на территории г. Прокопьевска Кемеровской области передало ФИО1, а последний, получив этот пакет документов, необходимых для регистрации организации в налоговом органе, собственноручно подписал указанные документы. После чего, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, на территории 

<

...> Кемеровской области, оформил на свое имя электронную цифровую подпись, электронный носитель которой передал неустановленному лицу. ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо и в неустановленном месте, воспользовавшись электронной цифровой подписью ФИО1, направило по электронно-информационным каналам связи на сайт Федеральной налоговой службы от имени ФИО1 заявление о государственной регистрации юридического лица при создании по форме 

<

...> ООО «

<

...>» и пакет документов, установленных законодательством РФ, а именно, решение 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

...>» и назначении ФИО1 на должность директора, устав ООО «

<

...>», согласие на регистрацию ООО «

<

...>» по домашнему адресу: Кемеровская область, 

<

...>, от имени ФИО3, выписку из Единого государственного реестра недвижимости на помещение, расположенное по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, копию договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ помещения, расположенного по указанному адресу. В соответствии с установленной процедурой делопроизводства, на основании представленных единственным учредителем и директором ООО «

<

...>» ФИО1 документов, сотрудниками ИФНС России по г. Кемерово, ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация ООО «

<

...>», о чем в ЕГРЮЛ внесена запись 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ, в результате которой ООО «

<

...>» поставлено на налоговый учет в Межрайонной ИФНС России 

<

...> по Кемеровской области по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, с присвоением индивидуального номера налогоплательщика 

<

...>, номера ОГРН 

<

...>, с юридическим адресом общества: Кемеровская область, 

<

...>, и сведения об учредителе и директоре ООО «

<

...>» ФИО1 Тем самым, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице ФИО1 

Таким образом, ФИО1, незаконно предоставил паспорт гражданина РФ для создания юридического лица, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве подставного лица, как о руководителе и учредителе юридического лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, и с целью личного обогащения.

Кроме того, в период с апреля по июль 2019 года к ФИО1, находившемуся на территории 

<

...> Кемеровской области, обратилось неустановленное лицо с предложением за денежное вознаграждение открыть в банках от своего имени расчетные счета ООО «

<

...>» с системой дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и сбыть последнему электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного им юридического лица – ООО «

<

...>». В период с апреля по май 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом – ООО «

<

...>», и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласился с указанным предложением, осознавая, что после открытия банковских счетов ООО «

<

...>» с системой ДБО и предоставления третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, третье лицо самостоятельно, используя данные электронные средства, электронные носители информации, сможет осуществлять от его имени неправомерные приемы, выдачи, переводы денежных средств по банковским счетам созданного им юридического лица – ООО «

<

...>», открытым в 

<

...> 

<

...>», 

<

...>». ФИО1, в целях реализации единого, корыстного, преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам от имени ООО «

<

...>», после того, как ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной ИФНС России 

<

...> по Кемеровской области в ЕГРЮЛ внесены сведения о директоре и учредителе ООО «

<

...>» ФИО1, являющемся подставным лицом, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

...>» и в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «электронного банкинга 

<

...>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени операции с денежными средствами по расчетному счету ООО «

<

...>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имени ООО «

<

...>», обратился в операционный офис «

<

...>», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, с целью открытия счета ООО «

<

...>», и, предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

...>», полученной от неустановленного лица, с приложением необходимого пакета документов, собственноручно подписал и оставил на рассмотрение заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, о подключении к услуге на основании комплексного договора. При этом, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, умышленно, из корыстных побуждении, для получения кодов для входа в Личный кабинет организации в Системе «электронного банкинга 

<

...>», согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении абонентский номер «

<

...>» в качестве контактного, на который от 

<

...>» будут поступать электронные средства – одноразовые пароли в виде sms-сообщений, предназначенные для доступа в Систему «электронного банкинга 

<

...>» при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «

<

...>», и для аутентификации клиента в Системе «электронного банкинга 

<

...>», регистрации и формирования логина и пароля для входа в данную Систему. В продолжение своего преступного умысла, направленного на неправомерный оборот средств платежей для самостоятельного осуществления от его имени приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>», ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе «

<

...>» по указанному выше адресу, с целью получения электронного средства-банковской карты, собственноручно подписал и оставил на рассмотрение заявление на предоставление карты «

<

...>», привязанной к расчетному счету ООО «

<

...>», дающей возможность размещать, снимать с расчетного счета денежные средства без посещения банка, а также оплачивать услуги либо товары в торгово-сервисных предприятиях. После проверки и согласования банком, предоставленных ФИО1 документов, ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «

<

...>», расположенном по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, открыт расчетный счет ООО «

<

...>» 

<

...>, с подключением Системы дистанционного банковского обслуживания «электронного банкинга 

<

...>», с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами, размещения депозитов и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «

<

...>» способом электронной подписи, а также выпущена карта «

<

...>» с 

<

...>, привязанная к расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>. ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, в продолжение своего преступного умысла, направленного на предоставление третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации для самостоятельного осуществления от его имени приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>», находясь в районе 

<

...> Кемеровской области, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями комплексного обслуживания клиентов с использованием Системы «электронного банкинга 

<

...>» 

<

...>», правилами безопасности работы в указанной системе при использовании способа подписания документов электронной подписью, подтверждения иных действий пользователя в Системе и правилами защиты сим-карты и мобильного устройства; с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, в соответствии с которыми обязался не разглашать и не передавать электронные средства и электронные носители информации третьим лицам, и обязался не предоставлять третьим лицам, не являющимися владельцами ключей электронной подписи и проверки электронной подписи, возможность распоряжаться посредством ключа электронной подписи денежными средствами, находящимися на счете; обеспечить защиту от несанкционированного доступа и сохранность указанных ключей, логинов, паролей для входа в Личный кабинет организации в системе «электронного банкинга 

<

...>», согласно договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, переводов денежных средств, сбыл неустановленному лицу карту «

<

...>» и мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «

<

...>» для получения одноразовых смс-паролей для подключения к услуге ДБО с использованием версии Системы «электронного банкинга 

<

...>» «онлайн-версия Интернет-Банк-Клиент», для идентификации Клиента при входе в Личный кабинет организации, регистрации в Системе «электронного банкинга 

<

...>» и формирования логина и пароля, являющихся электронными средствами, для входа в Систему «электронного банкинга 

<

...>» 

<

...>» и самостоятельной генерации – создания электронной подписи и ключа проверки электронной подписи, таким образом, сбыл электронные средства. ДД.ММ.ГГГГ неустановленное следствием лицо, находясь в неустановленном месте, используя поступившие на указанный абонентский номер электронное средство – одноразовый пароль для входа в Систему в виде sms-сообщения, подтвердив ввод Системы в эксплуатацию, для аутентификации Клиента, самостоятельно в Личном кабинете Клиента прошло предварительную дистанционную регистрацию от имени ФИО1, получив поступившие на указанный абонентский номер телефона от банка логин и пароль, осуществило вход в систему «электронного банкинга 

<

...>» 

<

...>», где самостоятельно сгенерировало, то есть сформировало сертификат ключа проверки электронной подписи; ключ электронной подписи с последовательностью символов, предназначенных для создания электронной подписи; ключ проверки электронной подписи с уникальной последовательностью символов, однозначно связанных с ключом электронной подписи и предназначенный для проверки подлинности электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной Системе «электронного банкинга 

<

...>» 

<

...>» и являющихся контрольным параметром правильности заполнения всех обязательных реквизитов электронных документов и неизменности их содержания, и сформировало заявление о вводе в действие сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента – ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, действуя в продолжение своего преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстных побуждений, после совершения неустановленным лицом самостоятельной генерации сертификата ключа проверки электронной подписи; ключа электронной подписи; ключа проверки электронной подписи, и, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, обратился в операционный офис «Новокузнецкий» 

<

...>» по 

<

...> в 

<

...> Кемеровской области, где сотрудником банка на основании подписанного им заявления о вводе в действие сертификата ключа проверки электронной подписи Клиента – ФИО1, введен в действие указанный сертификат ключа проверки электронной подписи, являющегося электронным носителем информации, подтвердив, что генерация ключей им выполнена лично, и подтвердив ввод системы в эксплуатацию, получил доступ к электронным носителям информации – ключу электронной подписи и ключу проверки электронной подписи, предназначенных для доступа к электронной Системе «электронного банкинга 

<

...>» 

<

...>». Тем самым, ФИО1, по ранее достигнутой договоренности, осуществил сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>», предоставив третьим лицам свободный доступ для использования электронных носителей информации – ключа электронной подписи и ключа проверки электронной подписи.

Таким образом, ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи надлежащим образом ознакомлен с условиями комплексного обслуживания Клиентов с использованием Системы «электронного банкинга 

<

...>» 

<

...>», умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, сбыл третьим лицам электронные средства – логин, пароль, банковскую карту, а также, электронные носители информации – сертификат ключа проверки электронной подписи, ключ электронной подписи, ключ проверки электронной подписи, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в 

<

...>». В результате указанных преступных действий ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в 

<

...>».

Кроме того, ФИО1, действуя в продолжение единого, корыстного, преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

...>», за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

...>» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «

<

...>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ, действуя от имении ООО «

<

...>», обратился в операционный офис «Парк Гагарина» филиал «

<

...>», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, с целью открытия счета ООО «

<

...>», и, предоставив образцы своей подписи, с приложением необходимого пакета документов, подал подписанное им заявление об открытии расчетного счета и предоставление карты «

<

...>», привязанной к расчетному счету, на основании которого ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Парк Гагарина» Филиала «Новосибирский» 

<

...>», расположенном по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, открыт расчетный счет 

<

...> дистанционного банковского обслуживания «

<

...>», с подключением Системы «

<

...>» с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, для обмена электронными документами и распоряжения находящимися на расчетном счете денежными средствами ООО «

<

...>» способом электронной подписи. В тот же день ФИО1, зарегистрирован и получил доступ к Системе «

<

...>» путем присвоения ему логина для доступа к Системе «

<

...>», являющегося именем представителя Клиента в Системе Банка, а также направления на абонентский номер «

<

...>», принадлежащий третьим лицам, заявленный последним, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, в качестве контактного при подписании Подтверждения о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «

<

...>», пароля для входа в Систему «

<

...>», а также направления на вышеуказанный абонентский номер одноразовых sms-кодов, предназначенных для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в АО «

<

...>». Сотрудниками банка подключена услуга для работы в Системе ДБО с использованием Системы «

<

...>», по обслуживанию расчетного счета ООО «

<

...>» 

<

...>, для идентификации работы которых использовался способ sms-кодов, являющийся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и представляющий собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать клиента посредством сети Интернет – является ключом электронной подписи. При открытии расчетного счета ФИО1, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица ООО «

<

...>» и единственным владельцем расчетного счета 

<

...>, и обладающий правом единственной подписи платежных документов в Системе банка, ознакомлен с правилами взаимодействия участников Системы «

<

...>», с договором на обслуживание по Системе «

<

...>», с соглашением об электронном документообороте по Системе «

<

...>», с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, обязуясь тем самым, соблюдать рекомендации по обеспечению безопасности Системы «Клиент-Банк», то есть обязался не разглашать и не передавать третьим лицам электронные средства, предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в АО «

<

...>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, получил в операционном офисе «Парк Гагарина» Филиала «Новосибирский» АО «

<

...>», расположенном по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, электронные средства – банковскую карту «

<

...>», и идентификаторы для доступа к Системе «Альфа-Бизнес Онлайн», а именно, логин и пароль для возможности получать одноразовые sms-коды, предназначенные для подтверждения факта формирования электронной подписи в системе для подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «

<

...>». ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, находясь возле дома по 

<

...> в 

<

...> Кемеровской области, по ранее достигнутой договоренности, умышленно, из корыстных побуждений, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, сбыл неустановленному лицу электронные средства, а именно, банковскую карту «

<

...>», логин и пароль для доступа в системе ДБО по обслуживанию расчетного счета ООО «

<

...>», предназначенные для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в АО «

<

...>», а также, передал неустановленному лицу документы по открытию счета ООО «

<

...>» 

<

...> 

<

...>, достоверно зная, что на сим-карту с абонентским номером «

<

...>», находящуюся у неустановленного лица, от АО «

<

...>» должны поступать одноразовые sms-коды, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Тем самым, ФИО1, сбыл третьим лицам электронные средства – банковскую карту, логин и пароль, и электронные носители информации – одноразовые sms-коды. В результате указанных преступных действий, совершенных ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, неустановленными лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в АО «

<

...>».

Кроме того, ФИО1, действуя в продолжение единого, корыстного, преступного умысла, направленного на сбыт средств платежей, являясь подставным лицом – учредителем и директором ООО «

<

...>», за денежное вознаграждение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

...>» и, в том числе, осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств с расчетного счета организации, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации Системы «

<

...>», последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>», то есть неправомерно, и, желая наступления указанных последствий, ДД.ММ.ГГГГ обратился от имени ООО «

<

...>» в дополнительный офис 

<

...> Кемеровского отделения ПАО «

<

...>», расположенный по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, с целью открытия счета ООО «

<

...>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати ООО «

<

...>», полученной от неустановленного лица, где подписал заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

...>», в лице директора ФИО1, в указанном дополнительном офисе ПАО «

<

...>» открыт расчетный счет 

<

...>, с предоставлением услуг с использованием Системы дистанционного банковского обслуживания и подключением Системы «

<

...>», с использованием в качестве идентификатора для работы в системе электронного средства – sms-паролей. При этом, ФИО1, на основании своего заявления зарегистрирован и получил доступ к Системе «

<

...>» путем присвоения ему логина для доступа к указанной Системе, являющегося именем представителя Клиента в Системе банка. Сотрудниками банка подключена услуга для работы в Системе ДБО с использованием Системы «

<

...>» по обслуживанию расчетного счета ООО «

<

...>» 

<

...>, для идентификации работы которой использовался способ sms-паролей, являющихся составной частью удаленного банковского обслуживания Клиента и представляющий собой получение клиентом электронного сообщения, позволяющего идентифицировать Клиента посредством сети Интернет. В тот же день, ФИО1, находясь в дополнительном офисе 

<

...> Кемеровского отделения ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, умышленно, с целью неправомерного оборота средств платежей, из корыстных побуждений, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, указал в заявлении о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ абонентский номер «

<

...>» в качестве контактного, на который от ПАО «

<

...>» будут поступать: пароль для входа в Систему «

<

...>», и одноразовые sms-пароли, предназначенные для защиты системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету 

<

...>, открытому в ПАО «

<

...>» для ООО «

<

...>». Таким образом, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ получил в дополнительном офисе 

<

...> Кемеровского отделения ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, электронные средства – идентификаторы для доступа к Системе «

<

...>», а именно, логин и пароль для входа в Систему «

<

...>» для возможности получать электронные носители информации – одноразовые sms-пароли, предназначенные для защиты системы и подписания документов при осуществлении финансовых операций по расчетному счету ООО «

<

...>». При открытии расчетного счета ФИО1 ознакомлен с договором-конструктором ПАО «

<

...>», условиями предоставления услуг с использованием системы ДБО ПАО «

<

...>» юридическими лицами, в порядке, установленном законодательством РФ, с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, и п. 14 ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от ДД.ММ.ГГГГ 

<

...>, и обязался соблюдать и выполнять условия предоставления услуг с использованием систем ДБО ПАО «

<

...>», то есть, являясь единоличным исполнительным органом юридического лица – ООО «

<

...>», и единственным владельцем расчетного счета 

<

...>, открытого в ПАО «

<

...>» для ООО «

<

...>», и обладающим правом единственной подписи платежных документов в системе банка, обязался не разглашать и не передавать третьим лицам средства платежей, тем самым, обеспечить конфиденциальность информации, связанной с использованием системы банка. ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт средств платежей, за денежное вознаграждение, находясь возле дома по 

<

...> в 

<

...> Кемеровской области, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, умышленно, из корыстных побуждений для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, передал неустановленному лицу мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером «

<

...>» для получения электронных средств – логина и пароля для подключения и доступа к услуге ДБО с использованием Системы «

<

...>», по обслуживанию расчетного счета ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в ПАО «

<

...>», сбыв тем самым указанные электронные средства, и предоставив третьим лицам возможность получать от ПАО «

<

...>» одноразовые sms-пароли, являющиеся электронными носителями информации, предназначенными для подписания электронных документов. Таким образом, ФИО1, сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, и электронные носители информации – одноразовые sms-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств. В результате указанных преступных действий ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неустановленными третьими лицами, неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «

<

...>» 

<

...>, открытому в ПАО «

<

...>».

В судебном заседании подсудимый ФИО1, понимая существо предъявленного ему обвинения, заявил полном признании своей вины в инкриминируемых ему преступных деяниях, и отказался от дачи показаний, в связи с чем, судом в порядке, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены его показания, данные при производстве предварительного расследования, как в качестве подозреваемого, так и в качестве обвиняемого.

Из показаний подсудимого ФИО1, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 91, л.д. 227, том 

<

...>, л.д. 1), следует, что весной 2019 года он ответил согласием на предложение своего приятеля ФИО4 заработать. При этом ФИО4 сказал, что А. А. предложил последнему открыть на свое имя фирму за денежное вознаграждение, но у того не имелось паспорта. В связи с чем, А. А. попросил найти человека, на которого можно будет открыть фирму. Со слов ФИО4 А. А. пообещал платить за каждую поездку по 

<

...> рублей и после открытия фирмы ежемесячно платить по 

<

...> рублей. После этого ФИО4 созвонился с А. А. и передал тому номер его телефона «

<

...>». Через несколько дней он встретился с А. А. в районе остановки трамвая «16 училище», куда последний приехал на своем автомобиле «

<

...>» и он передал тому свои документы, а именно, паспорт, ИНН и СНИЛС, понимая, что передает документы для оформления фирмы. А. А. сказал, что после регистрации фирмы он будет ежемесячно получать деньги в размере 

<

...> рублей, а также сказал, что нужно будет проехать по банкам и открыть на фирму счета, при этом за каждую поездку он будет получать 

<

...> рублей. Через несколько дней А. А. приехал к нему и привез какие-то документы для регистрации фирмы, которые он подписал, не читая. В мае 2019 года он вместе с А. А. ездил в налоговую инспекцию г. Кемерово забрать документы на фирму – ООО «

<

...>», при этом, в налоговой инспекции, по указанию последнего, он представился руководителем ООО «

<

...>». После того как сотрудники налоговой инспекции сообщили, что документы отправили ему по почте, А. А. сказал, чтобы он не вскрывал конверт. После этого полученный по почте большой конверт формата А 4, он передал А. А.. Летом 2019 года он вместе с А. А. ездил по разным банкам в 

<

...> и г. Прокопьевске, где последний давал ему документы для открытия счетов на ООО «

<

...>», в которых он был указан руководителем, а также был указан юридический адрес ООО «

<

...>» – квартира по 

<

...> в г. Прокопьевске, где он никогда не был. Он помнит, что в 

<

...> открыл два счета на фирму, а в г. Прокопьевске открыл счет в ПАО «

<

...>», при этом, все документы по открытым счетам и банковские карты отдавал А. А.. За каждую поездку А. А. платил ему по 

<

...> рублей и говорил, что фирма будет заниматься перевозками. А. А. пользовался номером телефона «

<

...>», но на ООО «

<

...>» был зарегистрирован другой номер телефона, а какой именно не помнит, при этом, последний каждый раз перед банком давал ему тот самый телефон, который в дальнейшем забирал. Он знал, что никакого отношения к оформленной на его имя организации иметь не будет и финансово-хозяйственной деятельностью ООО «

<

...>» не занимался. 

А. А. говорил ему, что нужно съездить в 

<

...>, чтобы сделать электронную цифровую подпись для отправки документов в налоговую инспекцию в электронном виде, что он и сделал с последний в ЭЦП 

<

...>, при этом, А. А. сказал ему представиться руководителем ООО «

<

...>» и передал папку с документами на фирму, печать ООО «

<

...>», которые надо было показать сотруднику и подписать документы, которые ему дадут. Также А. А. давал ему флеш-карту для передачи сотруднику, чтобы там сделали электронную цифровую подпись. Затем он оформил электронную цифровую подпись для ООО «

<

...>», получил от сотрудника офиса флеш-карту, которую последний сказал никому не передавать. После этого он забрал все документы и флеш-карту, которые отдал А. А., который сказал о необходимости проехать по банкам для открытия на фирму счета. В налоговую службу он документы не сдавал. Вместе с А. А. он ездил по разным банкам в 

<

...>, а именно, в ПАО «

<

...>», АО «

<

...>», при этом, последний говорил, что счета необходимо открыть для работы фирмы и перечисления денег. Когда он с А. А. ездил в указанные банки тот давал ему документы на ООО «

<

...>» и печать, а также блокнот с записями адреса электронной почты, номера телефона фирмы и кодового слова, говорил вписать эти данные в банковские документы, чтобы все документы по банку приходили на электронную почту. Сотрудники банков показывали ему, где подписать документы и что необходимо вписать, а также разъясняли, что он может удаленно управлять счетами. Через несколько дней А. А. вновь возил его в ПАО «

<

...>» и АО «

<

...>» в 

<

...>, где ему передавали банковские карты и запечатанные конверты, которые он передавал А. А. сразу же после выхода. В июле 2020 года А. А. возил его в офис ПАО «

<

...>» в г. Прокопьевске, где он дела тоже самое, что и в других банках. Все сотрудники банков объясняли ему, как управлять счетами, но он особо в это не вникал, просто подписывал документы и ставил печать. В ПАО «

<

...>» он получил банковскую карту и конверт, которые отдал А. А.. За каждую поездку А. А. давал ему по 

<

...> рублей, которые он тратил на личные нужды и понимал, что открывает на себя ООО «

<

...>», но не намеревается там работать, а это влечет за собой внесение в реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе фирмы, но хотел подзаработать. Также он понимал, что открывая счета ООО «

<

...>» в банках и передавая банковские карты и конверты с банковским продуктом А. А., он дает последнему возможность делать перечисления по банковским счетам, при этом, сотрудники банков предупреждали его о запрете передавать логины, пароли, сим-карты и другое. 

Последний раз он видел А. А. в декабре 2019 года, когда последний забирал его трудовую книжку, чтобы вписать его директором ООО «

<

...>», и на его вопрос, где обещанные ежемесячно 

<

...> рублей, сказал, что отдаст все деньги, когда фирма заработает в полную силу. В содеянном раскаивается. 

Оценивая изложенные выше показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе производства предварительного расследования, суд отмечает их как стабильные, последовательные и логичные, согласующиеся как с показаниями свидетелей, так и с непосредственно исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, поэтому суд признает указанные показания достоверными и правдивыми. 

Кроме того, показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе производства предварительного расследования, оглашенные в судебном заседании в соответствии с положением п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ и непосредственно исследованные, получены с соблюдением конституционных и процессуальных прав подозреваемого (обвиняемого), в присутствии защитника, в условиях, исключающих какое-либо воздействие на последнего, который правильность изложенного в протоколах заверил собственноручными подписями, не высказав никаких замечаний. Перед началом допросов ФИО1 разъяснялось его право, а не обязанность, давать показания по уголовному делу, и последний, реализуя свои конституционные и процессуальные права, воспользовался своим правом, и дал показания, относительно имеющегося в отношении него подозрения, а далее предъявленного обвинения. 

Кроме признательных показаний самого подсудимого ФИО1, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, установлена в судебном заседании совокупностью следующих доказательств, а именно, показаниями свидетелей, оглашенными и непосредственно исследованными письменными материалами уголовного дела.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №4, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 116-117), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков Межрайонной инспекции ФНС России 

<

...> по Кемеровской области, где ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано юридическое лицо – ООО «

<

...>», на основании заявления формы 

<

...> о регистрации и учредительных документов, поступивших в налоговый орган через сайт Межрайонной инспекции ФНС, так как руководитель ООО «

<

...>» ФИО1 направлял документы при помощи электронной цифровой подписи. Любое лицо имеет право оформить себе электронную цифровую подпись, при помощи которой со своего компьютера отправлять документы в банки, в ФНС, в Росреестр. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 имел ключ электронной цифровой подписи, а с какого iP-адреса последний направил документы на сайт Межрайонной инспекции ФНС в регистрационном деле не указано. Оснований для отказа в регистрации ООО «

<

...>» не имелось, поскольку все документы были оформлены правильно. После регистрации ООО «

<

...>», документы из налогового регистрирующего органа должны быть направлены заявителю на электронную почту, указанную в заявлении формы 

<

...> или на адрес заказным письмом. При входе на сайт Межрайонной инспекции ФНС налогоплательщику предлагается подтвердить соответствие сообщенных им сведений действительности, после чего последний допускается к работе на сайте. ФИО1, направив заявление о регистрации ООО «

<

...>», подтвердил факт создания им данного Общества, с юридическим адресом по 

<

...> в г. Прокопьевске, однако, после регистрации ООО «

<

...>» у сотрудников Межрайонной инспекции ФНС 

<

...> по Кемеровской области в 2019 году появились сомнения о фактической деятельности организации, и информация об этом юридическом лице была направлена в прокуратуру г. Прокопьевска.

Из показаний свидетеля Свидетель №8, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 99-102), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности специалиста 1 разряда отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС России 

<

...> по Кемеровской области, куда в январе 2020 года из управления ФНС по Кемеровской области поступила информация по транзитной организации ООО «

<

...>» с ИНН 

<

...>, в связи с чем, руководителем ФИО6 ей было поручено проведение контрольных мероприятий по указанной организации, а именно, истребование документов, направление запросов в банки, а также допросы и осмотры. В ходе проведения указанных мероприятий ей стало известно, что ООО «

<

...>» образовано ДД.ММ.ГГГГ, руководителем и единственным учредителем является ФИО1, а юридический адрес располагается в квартире по 

<

...> в г. Прокопьевске, которая принадлежит ФИО3 В связи с тем, что юридический адрес располагался в жилом помещении, осмотр помещения не производился. На ООО «

<

...>» ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно открыты расчетные счета 

<

...> в АО «

<

...>», 

<

...> в АО «

<

...>», филиал Новосибирский (закрыт ДД.ММ.ГГГГ), 

<

...> в ПАО «

<

...> филиал Кемеровского отделения 

<

...> (закрыт ДД.ММ.ГГГГ), 

<

...> в «Банк 

<

...>» (ПАО), филиал Центральный в 

<

...>, и 

<

...> в «

<

...>» (ПАО), филиал Центральный в 

<

...>. При анализе расчетных счетов установлено, что движения денежных средств по расчетному счету имеют транзитный характер, при этом, имелись факты обналичивания денежных средств, в связи с чем, она произвела допрос ФИО1, который пояснил, что является номинальным учредителем и руководителем ООО «

<

...>», что согласился на предложение парня по имени А. за денежное вознаграждение в размере 

<

...> рублей открыть на свое имя фирму. ФИО1 пояснил, что передал А. свой паспорт, СНИЛС и ИНН, последний привозил ему учредительные документы для подписи, которые он подписывал, не читая. Документы о регистрации ФИО1 из налогового органа получал лично на почте, но ей было известно, что документы на регистрацию ООО «

<

...>» поступили в Межрайонную инспекцию ФНС по электронным каналам связи, заверенные электронной цифровой подписью ФИО1 Кроме того, ФИО1 пояснял, что оформлял электронную цифровую подпись, но где именно, не пояснил. Также ФИО1 сообщал, что открыл на ООО «

<

...>» расчетные счета в нескольких банках, все документы и банковские карты передал А., с которым в основном и ездил для открытия счетов в 

<

...>, при этом, за каждую поездку последний платил ему по 

<

...> рублей. Из допроса ФИО1 стало известно, что контрагентов ООО «

<

...>» последний не знает, а также не знает, где хранится документация созданной им организации и какое у организации имущество, не знает фамилии бухгалтера и кто сдавал налоговую отчетность в налоговую инспекцию. ФИО1 сказал, что паспорт на свое имя не терял, а последний раз встречался с А. в феврале 2020 года и передавал тому свою трудовую книжку для внесения записи, что он является руководителем ООО «

<

...>». После того как А. забрал у ФИО1 трудовую книжку, на связь с последним не выходил. Материалы по ООО «

<

...>» были направлены в прокуратуру г. Прокопьевска.

Из показаний свидетеля Свидетель №5, допрошенного в судебном заседании, следует, что он проживает со своими женой и сыном – ФИО1, по 

<

...> в г. Прокопьевске, при этом, последний не занимался никогда бизнесом, а в 2020 году работал на какой-то из шахт в 

<

...>.

Из показаний свидетеля Свидетель №7, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 140-141), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что около 10 лет он проживает в квартире по 

<

...> в г. Прокопьевске, а в 

<

...> указанного дома проживает ФИО7. О том, что в квартире ФИО7 находится какая-то фирма, он никогда ничего не слышал, а также не замечал, чтобы в эту квартиру завозили компьютеры, какое-либо оборудование или ходили люди в 2019-2020 годах. Последний раз он видел ФИО7 в середине октября 2020 года, тот говорил, что вернулся толи с г. Кемерово, толи с 

<

...>, где находился на работе. 

Из показаний свидетеля Свидетель №6, допрошенного ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 142-143), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что около 20 лет он проживает в квартире по 

<

...> в г. Прокопьевске, а в 

<

...> указанного дома проживает ФИО7. О том, что в квартире ФИО7 находится фирма ООО «

<

...>» или еще какая-то фирма, он никогда ничего не слышал, а также не замечал, чтобы в эту квартиру завозили компьютеры или какое-либо оборудование. ФИО7 работает по электричеству. Последний раз он видел ФИО7 в середине октября 2020 года, с тех пор последний куда-то ушел.

Оценивая изложенные выше показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №5, Свидетель №7 и Свидетель №6, суд не находит оснований подвергать их сомнению, поскольку указанные свидетели убедительны в своих утверждениях, их показания по существу логичные, конкретные, стабильные и взаимодополняющие, согласуются с оглашенными и непосредственно исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, при этом, обстоятельств, порочащих показания последних в судебном заседании не установлено. 

Кроме того показания свидетелей Свидетель №4, Свидетель №8, Свидетель №7 и Свидетель №6, данные ими в ходе производства предварительного расследования, получены с соблюдением конституционных и процессуальных прав данных лиц, в условиях, исключающих какое-либо воздействие на последних.

Из сведений, зафиксированных в протоколе осмотра от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 144-146) с приложенной к нему таблицей фотоиллюстраций (том 

<

...>, л.д. 147-150), следует, что осмотрена лестничная площадка 6 этажа дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, где имеется 

<

...>, на двери которой каких-либо вывесок, в том числе и о нахождении ООО «

<

...>», не имеется.

В соответствии с постановлением прокурора г. Прокопьевска Кемеровской области Байрамалова Ю.Г. от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 5-6) в адрес начальника следственного отдела Отдела МВД России по г. Прокопьевску ФИО8 для решения вопроса об уголовном преследовании ФИО1 направлены материалы проверки в отношении последнего, а именно, объяснение ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 7-10), копия протокола допроса ФИО1 в качестве свидетеля от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 13-22), копия возражения ФИО1 относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 23-29), копия сведения о банковских счетах (депозитах) ООО «

<

...>» на ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 30-32), копия сведений из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

...>» на ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 33-43), копия заявления ФИО1 о государственной регистрации ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 44-53), копия решения 

<

...> единственного учредителя – ФИО1, от ДД.ММ.ГГГГ о создании ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 54), копия устава ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 55-61), копия выписки из Единого государственного реестра недвижимого имущества, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

<

...>38, на ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 62-63), копия паспорта ФИО1 (том 

<

...>, л.д. 64), копия договора купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Кемеровская область, 

<

...>38, заключенного ДД.ММ.ГГГГ, между ФИО9, как «Продавцом», и ФИО3, как «Покупателем» (том 

<

...>, л.д. 65-66), копия согласия ФИО3 на регистрацию ООО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 67), копия списка участников ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 68), копия акта налоговой проверки 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 69-71), сведения о банковских счетах налогоплательщика – ООО «

<

...>» на ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 72), копии налоговых деклараций ООО «

<

...>» по налогу на прибыль за 2019 год (том 

<

...>, л.д. 73-84), копия сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

...>» за 2019 год (том 

<

...>, л.д. 85-88).

Согласно сведениями, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 106) запись ГРН 

<

...> об юридическом лице – ООО «

<

...>», внесена в Единый государственный реестр юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, при этом, физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица указан ФИО1, как директор.

В соответствии со сведениями о банковских счетах налогоплательщика – ООО «

<

...>», на ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 107), указанное юридическое лицо имело следующие счета, а именно, 

<

...>, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

...>», 

<

...>, открытый ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

...>», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, 

<

...> 

<

...>, открытый ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «

<

...>», закрытый ДД.ММ.ГГГГ, 

<

...> 

<

...> и 

<

...>, открытые ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ соответственно в Банк 

<

...> (ПАО), «Центральный» в 

<

...>. 

Из сведений, содержащихся в расписке о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица 

<

...>А от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 108), ФИО1 представил в инспекцию ФНС по г. Кемерово документы в отношении ООО «

<

...>», а именно, заявление о создании юридического лица, решение о создании юридического лица, устав юридического лица и иные документы, в соответствии с законодательством РФ.

Согласно заявлению о государственной регистрации юридического лица при создании формы 

<

...> (том 

<

...>, л.д. 109-118) адресом постоянно действующего исполнительного органа ООО «

<

...>» является квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, при этом, учредителем ООО «

<

...>» и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «

<

...>», указан ФИО1, а также указан абонентский номер телефона «

<

...>».

Из уставе ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 119-126, л.д. 197-200), утвержденного решением учредителя 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ООО «

<

...>» состоит из единственного участника, а в соответствии с решением 

<

...> единственного учредителя ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 126) единственным учредителем ООО «

<

...>» является ФИО1 и местонахождением данного юридического лица является квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, 

<

...> 

Кроме того, в списке участников ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 131) единственным участником указан ФИО1, а местонахождением ООО «

<

...>» является квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, 

<

...>.

В соответствии со сведениями, содержащимися в копии приказа 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 196) ФИО1 назначен на должность директора ООО «

<

...>», при этом, на последнего возложена обязанность по ведению бухгалтерского учета указанного юридического лица.

Согласно копии паспорта (том 

<

...>, л.д. 127) ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ выдан паспорт серии 

<

...> 

<

...> в ОВД Рудничного района 

<

...> Кемеровской области, при этом, местом регистрации является квартира, расположенная по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, 

<

...>.

Из согласия от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 128) следует, что ФИО3 дал свое согласие на регистрацию ООО «

<

...>» в жилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности по адресу: Кемеровская область, 

<

...>.

Согласно сведениями, содержащимся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 129-130) правообладателем жилого помещения, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, является ФИО3

Также, из сведений, зафиксированных в договоре купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 132-133) ФИО9, как «Продавец», продал, а ФИО3, как «Покупатель» приобрел, квартиру, расположенную по адресу: Кемеровская область, 

<

...>.

В справке о доходах и суммах налога физического лица 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 134) указан доход ФИО1, как получателя дохода налогового агента – ООО «

<

...>», за 2019 год, который составил 

<

...> рублей, а сумма налога удержания составила 

<

...> рублей.

Факт истребования Межрайонной инспекцией ФНС России 

<

...> по Кемеровской области пояснений ООО «

<

...>» в связи с ошибками и несоответствиями, выявленными в представленных налоговым агентом налоговых декларациях (том 

<

...>, л.д. 152) за 4 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 12 месяцев 2019 года, подтверждается требованиями 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 151), 

<

...> и 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 135-136, л.д. 137-138), 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 139), 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 140), 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 141), после чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 допрошен специалистом 1 разряда Межрайонной инспекции ФНС России 

<

...> по Кемеровской области (том 

<

...>, л.д. 142-146). 

Совершение ООО «

<

...>» банковских операций по счетам, открытым в АО «

<

...>», в АО «

<

...>», в ПАО «

<

...>», в Банк 

<

...> (ПАО), «

<

...>» в 

<

...>, подтверждается сведениями, содержащимися в операциях ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 147-150). 

На факт проведения сотрудниками Межрайонной инспекции ФНС России 

<

...> по Кемеровской области камеральной налоговой проверки в отношении юридического лица – ООО «

<

...>», указывают:

- поручение об истребовании документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 153), согласно которому у ООО «

<

...>» истребованы сертификат ключа ЭЦП, сведения о МАС-адресе, которому был поставлен IP-адрес, договор между ООО «

<

...>» и ООО «

<

...>», счет-фактура и акт приеме-сдачи работ по указанному договору, а также книга продаж и анкета клиента за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- поручение об истребовании документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 157), согласно которому у ООО «

<

...>» истребованы договоры с расчетами, дополнительными соглашениями, приложениями, спецификациями, заявками, нарядами и счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «

<

...>», платежные поручения, акты сверки расчетов с покупателями, акты приема-сдачи товаров (работ, услуг), акты о приемке выполненных работ и товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- поручение об истребовании документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 160), согласно которому у ООО «

<

...>» истребованы договоры с расчетами, дополнительными соглашениями, приложениями, спецификациями, заявками, нарядами и счета-фактуры, выставленные в адрес ООО «

<

...>», платежные поручения, акты сверки расчетов с покупателями, акты приема-сдачи товаров (работ, услуг), акты о приемке выполненных работ и товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- поручение об истребовании документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 162), согласно которому у ООО «

<

...>» истребованы информация об IP-адресе, получателе логина и пароля, присвоенных для авторизации клиента в системе, ЭЦП, месторасположении IP-адреса, копии регистрационных карточек открытого ключа клиента, договор об обмене электронными документами, заключенный с банком с владельцем счета 

<

...>, сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» по расчетному счету 

<

...>, расписка о получении карты и пин-кода, доверенность на лиц, имеющих право распоряжаться счетом 

<

...> 

<

...>, копии чеков на выдачу наличных по счету, договор на подключение IP-адреса к системе «Банк-Клиент», заявление на открытие счета 

<

...>, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на получение банковских карт, договор на открытие счета 

<

...> 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- поручение об истребовании документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 184), согласно которому у ООО «

<

...>» истребованы информация об IP-адресе, получателе логина и пароля, присвоенных для авторизации клиента в системе, ЭЦП, месторасположении IP-адреса, копии регистрационных карточек открытого ключа клиента, договор об обмене электронными документами, заключенный с банком с владельцем счета 

<

...>, сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» по расчетному счету 

<

...>, расписка о получении карты и пин-кода, доверенность на лиц, имеющих право распоряжаться счетом 

<

...> 

<

...>, копии чеков на выдачу наличных по счету, договор на подключение IP-адреса к системе «Банк-Клиент», заявление на открытие счета 

<

...>, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на получение банковских карт, договор на открытие счета 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- поручение об истребовании документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 191-192), согласно которому у ООО «

<

...>» истребованы информация об IP-адресе, получателе логина и пароля, присвоенных для авторизации клиента в системе, ЭЦП, месторасположении IP-адреса, копии регистрационных карточек открытого ключа клиента, договор об обмене электронными документами, заключенный с банком с владельцем счетов 

<

...> и 

<

...>, сведения о телефонном номере, который использовался клиентом для соединения с системой «Клиент-Банк» по расчетным счетам 

<

...> и 

<

...>, расписка о получении карты и пин-кода, доверенность на лиц, имеющих право распоряжаться счетами 

<

...> и 

<

...>, копии чеков на выдачу наличных по счету, договор на подключение IP-адреса к системе «Банк-Клиент», заявление на открытие счетов 

<

...> и 

<

...>, карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление на получение банковских карт, договор на открытие счетов 

<

...> и 

<

...> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Кроме того, из сведений, содержащихся в требовании о представлении документов (информации) 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 158-159) у ООО «

<

...>» истребованы договоры с расчетами, дополнительными соглашениями, приложениями, спецификациями, заявками, нарядами и т.д., заключенными с ОООО «

<

...>», счет-фактуры, полученные от ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», ООО «

<

...>», акты сверки расчетов с поставщиками, акты приемки-сдачи товаров (работ, услуг), акты приемки выполненных работ (оказанных услуг) и товарные накладные за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а согласно уведомления 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 161) инспекция ФНС по 

<

...> Кемеровской области уведомляет о невозможности истребования у ООО «

<

...>» перечисленных документов ввиду отсутствия уведомления о вручении и возврате заказной корреспонденции.

Согласно заявлению ФИО1, как директора ООО «

<

...>», от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 154), акта приема-передачи неисключительных прав 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 155) и платежного поручения 

<

...> от 22.07.20219 (том 

<

...>, л.д. 156) последний просил ООО «

<

...>» изготовить сертификат ключа подписи уполномоченного представителя и оплатил его изготовление, при этом, ФИО1 ознакомлен с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, о чем свидетельствует его подпись. 

Факт открытия ФИО1 счета в АО «

<

...>» 

<

...>, а также осуществление банковских операций по данному счету, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подтверждается сведениями, представленными АО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 163-183).

Кроме того, факт открытия ФИО1 счета в ПАО «

<

...>» 

<

...>, а также получение банковской карты «Бизнес карта» подтверждается сведениями, представленными ПАО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 185-190).

Также, факт открытия ФИО1 в Банк 

<

...> (ПАО), «Центральный» в 

<

...>, счетов 

<

...> и 

<

...> подтверждается сведениями, представленными Банк 

<

...> (ПАО) (том 

<

...>, л.д. 193-195, л.д. 201-208).

В соответствии со сведениями, представленными ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 216), абонентский номер «

<

...>» принадлежит ФИО1, активация которого произведена ДД.ММ.ГГГГ, а согласно сведениям, представленным ООО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 214) пользователем электронной почты «

<

...>» является ФИО1, при этом, к ящику указанной электронной почты добавлен абонентский номер «

<

...>».

Из протокола осмотра предметов (документов) (том 

<

...>, л.д. 118) следует, что осмотрены регистрационное дело в отношении ООО «

<

...>», а именно, решение единственного учредителя 

<

...> о создании ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, устав ООО «

<

...>», заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

...>» формы 

<

...>, согласие от ДД.ММ.ГГГГ на регистрацию ООО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, от имени ФИО3, копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости на помещение, расположенное по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, копия договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ помещения, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, копия паспорта на имя ФИО1, список участников ООО «

<

...>».

Из сведений, содержащихся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 114-115), следует, что в помещении Межрайонной инспекции ФНС России 

<

...> по Кемеровской области изъято регистрационное дело в отношении ООО «

<

...>», а именно: решение единственного учредителя 

<

...> о создании ФИО1 ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ; устав ООО «

<

...>», утвержденный решением учредителя 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о государственной регистрации ООО «

<

...>» формы 

<

...> с указанием учредителя – ФИО1, и абонентского номера телефона «

<

...>»; согласие на регистрацию ООО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>; копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости жилого помещения, расположенного по адресу: Кемеровская область, 

<

...>; договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, между ФИО9 и ФИО3; копия паспорта ФИО1; список участников ООО «

<

...>», осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 118-119), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 120). 

Кроме признательных показаний самого подсудимого ФИО1, его виновность в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, установлена в судебном заседании совокупностью следующих доказательств, а именно, показаниями свидетелей и письменными материалами уголовного дела, оглашенными и непосредственно исследованными в судебном заседании.

Так, из показаний свидетеля Свидетель №2, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 105-108), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает ведущим специалистом отдела обслуживания юридических лиц в операционном офисе «Новокузнецкий» ПАО «

<

...>», расположенном по 

<

...>, при этом, в ее должностные обязанности входит организация работы по обслуживанию юридических лиц, обращающихся в банк для открытия счетов, и обслуживание счетов. Для открытия расчетного счета в их банке руководитель юридического лица должен прийти и предоставить свой паспорт гражданина РФ, который проверяется на подлинность на специальном устройстве и визуально сличается с лицом, предъявившим этот паспорт, с личностью, изображенной в документе. Также руководитель юридического лица должен предъявить пакет документов на организацию, а именно, устав организации, решение 

<

...> о создании, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, приказы или протоколы о назначении на должность директора, лист записи из ЕГРЮЛ, то есть документы, подтверждающие полномочия действовать от имени юридического лица. После этого выясняется у клиента род деятельности организации, состав организации, какие планируются обороты, выясняется, для каких целей открывается расчетный счет и определяется совместно с последним тариф, необходимый для работы. В случае возникновения сомнений в ответах клиента, сотрудник банка направляет последнего для собеседования с руководителем банка, после чего назначается дата для подписания документов об открытии расчетного счета. Сотрудник банка, который работал с представителем юридического лица, делает сканированные образцы с документов юридического лица и направляет их в отдел безопасности банка для проверки, занимающей обычно около суток. При этом, составляется служебная записка сотрудника банка по работе с юридическими лицами и начальника отдела по работе с юридическими лицами, что клиент просит открыть счет для фирмы. В случае отсутствия причин для отказа в открытии счета, сотрудник банка подготавливает пакет документов, а именно, заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, о подключении к услуге, заявление на подключение тарифного плана, подготавливает вопросник для юридических лиц – резидентов, не являющихся кредитными организациями, карточку с образцами подписей и печати. В назначенную дату клиент должен прийти в банк со своим паспортом, а после того как вновь удостоверяется личность последнего, тому даются подготовленные документы для согласования и в случае, если все отражено правильно, то клиент подписывает эти документы, а также их подписывает сотрудник банка. Согласно банковского досье на ООО «

<

...>», ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «Новокузнецкий» по 

<

...> в 

<

...>, открыт счет 

<

...>. В июне 2019 года, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в указанный офис банка обратился ФИО1, предъявив свой паспорт гражданина РФ и учредительные документы на ООО «

<

...>», попросил открыть для организации расчетный счет. После соблюдения порядка проверки ООО «

<

...>» службой безопасности банка, открытие счета для данной организации было одобрено. В вопроснике и заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания ФИО1 указал, что является директором и учредителем ООО «

<

...>», сообщил ИНН, КПП, ОКАТО, ОГРН, ОКВЭД и адрес местонахождения, свои личные данные, сведения о контрагентах, а также указал, что является единственным лицом, обладающим полномочиями в отношении ООО «

<

...>». Право подписи в документах имелось только у ФИО1 После заполнения карточки с образцами подписей, где ФИО1 собственноручно поставил свою подпись и поставил образец оттиска печати ООО «

<

...>», сотрудник банка ФИО10 заверила подпись ФИО1 и образец оттиска печати ООО «

<

...>». В своем заявлении о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, о подключении к услуге на основании комплексного договора в ПАО «

<

...>», ФИО1 указал номер мобильного телефона «

<

...>» для подключения смс-информирования клиента о состоянии счета и также номер телефона «

<

...>», необходимый для входа в личный кабинет в систему электронного банкинга IBank 2, выбрал пакет услуг – «старт» и «развитие», заказал выпуск корпоративной карты к открытому счету, просил не ограничивать доступ в систему электронного банкинга 

<

...> определенными IP-адресами. Указанное заявление ФИО1 заверил оттиском печати ООО «

<

...>». При подписании заявления сотрудники банка в обязательном порядке разъясняют правила банковского обслуживания, в том числе, что руководитель юридического лица не имеет права разглашать сведения о логине, пароле, третьим лицам, так как владелец несет за это персональную ответственность. Система электронного банкинга 

<

...> служит для дистанционного банковского обслуживания, клиенты могут проводить банковские операции в электронном виде удаленно, и система позволяет формировать документы по расчетным операциям. У банка 

<

...> политика, чтобы как можно больше клиентов работали удаленно, при этом, последним выдается регистрационная карточка контролируемых файлов с указанием цифрового кода, с памяткой для подключения к системе «Электронного банкинга 

<

...>» и генерации ключей электронной подписи. После того, как клиент осуществит регистрацию в системе «Электронного банкинга 

<

...>» и запросит в этой системе сертификат ключа проверки электронной подписи, должен обратиться в офис банка для подачи заявления об использовании системы «Электронного банкинга 

<

...>». ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обращался в тот же самый офис банка, где последнему подтвержден сертификат ключа проверки электронной подписи. При этом, сотрудник банка сверила данные лица, уполномоченного на работу от имени организации ООО «

<

...>», и номер сертификата, присвоенный системой, и после этого подтвердила данный сертификат, тем самым, ввела систему в эксплуатацию, после чего ФИО1 мог работать в системе «Электронного банкинга 

<

...>» и подписывать электронной подписью документы в личном кабинете при проведении банковских операций по расчетному счету. В своем заявлении об использовании системы «Электронного банкинга 

<

...>» ФИО1 указал, что подписывать электронной подписью передаваемые в банк документы доверяет только себе. Логин для владельца сертификата выдается при их первичной самостоятельной регистрации в системе «Электронного банкинга 

<

...>», и этот логин уже автоматически пропечатывается в заявлении об использовании системы «Электронного банкинга 

<

...>». ФИО1 было разъяснено, что тот не имеет права передавать третьим лицам электронные средства – логин, пароль, банковскую карту, электронный носитель информации – сертификат ключа проверки электронной подписи, а также абонентский номер, подключенный к системе «Электронного банкинга 

<

...>», и что за разглашение этих данных несет персональную ответственность. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 снова обращался в офис банка с заявлением о подтверждении сертификата ключа проверки электронной подписи, а по какой причине, не указано. Когда банк открывает клиенту расчетный счет, то эти данные импортируются в систему «Электронного банкинга 

<

...>», а когда клиент хочет войти в систему, то должен установить на свой компьютер программу для «Электронного банкинга 

<

...>» – эта программа имеется на сайте банка, и позволяет работать дистанционно в системе банковского обслуживания, вводя свои пароль, логин. Доступ в систему осуществляется посредством информации, являющейся электронным средством, на основании которой система идентифицирует клиента и открывает ему возможность совершать оборот денег по счету. При этом, на каждую операцию, проводимую в рамках дистанционной работы, клиенту на привязанный к счету мобильный телефон приходят смс-пароли для подтверждения операции. ФИО1 была выдана корпоративная карта к счету ООО «

<

...>», привязанная к основному счету, дающая возможность снимать денежные средства со счета. Как такового второго счета ООО «

<

...>» ФИО1 не открывал, а просто получил карту с номером банковского транзитного счета. 

Из показаний свидетеля Свидетель №3, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 109-112), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает операционном офисе «

<

...>» филиала «Новосибирский» АО «

<

...>» по 

<

...> в 

<

...>. Из представленных ей документов видно, что в июне 2019 года в операционный офис «

<

...>» АО «

<

...>» обращался руководитель ООО «

<

...>» ФИО1 с заявлением об открытии расчетного счета для указанной организации. В представленном ей пакете документов по ООО «

<

...>» имеются карточка с образцами подписи руководителя данной организации от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об открытии банковского счета и подключение услуг в АО «

<

...>», анкета клиента – юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>» ООО «

<

...>», подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе «

<

...> онлайн» к Правилам взаимодействия участников системы «

<

...>». ДД.ММ.ГГГГ в АО «

<

...>», операционный офис «

<

...>», пришел ФИО1 и предъявил свой паспорт гражданина РФ, сообщил, что является директором и учредителем ООО «

<

...>», изъявил желание открыть расчетный счет. После удостоверения личности ФИО1 и изучения документов, предъявленных последним, а именно, паспорта гражданина РФ, устава ООО «

<

...>», решения 

<

...> и документов о назначении на должность директора, договора аренды, абонентского номера, необходимого для работы в «Интернет-банке» – «

<

...>», и адреса электронной почты, для уведомления клиента об услугах банка, сотрудник банка провел опрос ФИО1 и заполнил анкету клиента – юридического лица (резидента РФ), где последний пояснил, что расчетный счет необходим для ведения хозяйственной деятельности Общества, указал свой контактный номер и адрес электронной почты. Данная анкета была подписана ФИО1, а в связи с тем, что оттиски печати ООО «

<

...>» на банковских документах отсутствуют, видимо, Общество имело право работать без печати. После этого сотрудник банка составил карточку с образцами подписи, в которой ФИО1 собственноручно поставил свою подпись, а затем в программе банка было составлено заявление от имени ООО «

<

...>», в лице директора ФИО1, об открытии банковского счета, в котором тот указал о необходимости открытия одного счета в рублях, а также указал тариф и необходимость смс-уведомления, попросил выпустить банковскую карту «виза бизнес» к открытому счету. Заявление ФИО1 подписал ДД.ММ.ГГГГ и подписал подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по Системе «

<

...>», в котором указал, что работать в Системе будет один и только у последнего имеется право подписи за руководителя и бухгалтера. Также ФИО1 указал в сведениях о бенефициарных владельцах себя и контактный номер «

<

...>», после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «

<

...>» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>», в котором указал кодовое слово «

<

...>» для получения по телефону информации, и указал, что доступ к Системе «

<

...>» и право подписания электронных документов предоставлено только последнему. Подписав подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников Системы «

<

...>», ФИО1 подтвердил свое ознакомление с Правилами. Потом ФИО1 был выдан логин для использования в системе «

<

...>». В указанном подтверждении ФИО1 указал номер телефона мобильной связи «

<

...>» и адрес электронной почты – 

<

...>. Логин используется для входа в Систему, в последующем изменению не подлежит, а номер телефона указывается для отправления банком смс-кода для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе «

<

...>», которая является аппаратно-программным комплексом банка, предназначенном для электронного документооборота, обеспечивающего подготовку и передачу клиентом электронных документов, подписанных электронной подписью, а также, прием и обработку банком электронных документов. Система «

<

...>» является системой дистанционного банковского обслуживания, предназначенной для удаленного обслуживания клиента с использованием сети Интернет или через мобильное приложение, обеспечивающее подготовку, передачу, прием, обработку электронных документов, предоставление информации о движении средств по счету. После подписания указанных документов сотрудник банка разъяснил ФИО1, что документы будут сданы в службу безопасности для необходимой проверки, после которой, если не будет замечаний, будет открыт счет, о чем тот будет информирован смс-сообщением на указанный номер и на адрес электронной почты. В сообщении по электронной почте указываются реквизиты, ссылка на сайт Системы «

<

...>», по которой ФИО1 должен пройти и настроить по предложенной тут же инструкции Личный кабинет в Системе «

<

...>», то есть по присвоенному логину, указанному ФИО1, а также по паролю, поступившему в смс-сообщении, последний путем введения пароля, должен был зайти, поменять пароль и войти в систему. С этого момента Система «

<

...>» начинает работать, а подписание платежных документов осуществляется с помощью одноразового пароля, который приходит при осуществлении операции, то есть для подтверждения приходит пароль, являющийся электронной подписью под платежным документом. Также сотрудник банка разъяснил ФИО1, что последний не может передавать логин и пароль, данные банком, иным лицам, что системой дистанционного банковского обслуживания пользоваться может тот один. Данное положение предусмотрено правилами взаимодействия участников Системы «

<

...>», где разъяснено, что клиент должен организовать внутренний режим функционирования рабочего места таким образом, чтобы исключить возможность использования Системы лицами, не имеющими доступа к работе с этой Системой, а также исключить возможность использования системы неуполномоченными лицами. Также должны соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова уполномоченного лица, ключа электронной подписи, кода подписи уполномоченного лица не разглашать их третьим лицам, и ограничить свободный доступ к тем со стороны любых третьих лиц. Электронное средство платежа – средство или способ, которые позволяют клиенту составлять, удостоверять, передавать распоряжения для перевода денежных средств, осуществляемых в ходе безналичных расчетов посредством использования технических устройств, поддерживающих доступ к интернету. Электронным средством платежа является логин, пароль, которые направляются посредством смс-сообщения. Банковская карта – это тоже электронное средство платежа, а смс-коды для проведения операций по счету являются электронными носителями информации. Для ООО «

<

...>» был открыт счет 

<

...>, по которой проводились операции с применением системы «

<

...>», а ДД.ММ.ГГГГ от директора указанного Общества ФИО1 поступило заявление о закрытии указанного счета с переведением остатка средств на счете на счет ООО «

<

...>» в АО «

<

...>», что и было выполнено, после чего услуги банком ООО «

<

...>» больше не оказывались.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, допрошенной ДД.ММ.ГГГГ при производстве предварительного расследования (том 

<

...>, л.д. 100-104), оглашенных в судебном заседании в соответствии с положениями ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает в должности клиентского менеджера в дополнительном офисе 

<

...> ПАО «

<

...>» по 

<

...> в г. Прокопьевске и в ее обязанности входит обслуживание физических лиц, а иногда она открывает расчетные счета юридических лиц. В июле 2019 года для открытия расчетного счета юридического лица необходимо было обращение клиента, после чего проводилась идентификация последнего по предъявленному паспорту гражданина РФ, проверялись учредительные документы на организацию, а именно, устав, решение 

<

...> о создании юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения. Затем клиент консультируется по продуктам ПАО «

<

...>», а после того как последний дает согласие на открытие расчетного счета и выбирает продукты для подключения, заполняются документы, согласно представленным клиентом документов, а также согласно запрошенной выписке ЕГРЮЛ на сайте налоговой инспекции, сведениям о клиенте и бенефициарных владельцах, у которых доля более 25 процентов в созданном юридическом лице, при этом, если такие имеются, то клиент предоставляет сведения о бенефициаром владельце. После заполнения сведений, данные отправляются для открытия расчетного счета, который открывается автоматически системой с роботом. Подготовленные документы, а именно, заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию, карточка с образцами подписей, сведения о клиенте, информационный лист, распечатываются и отдаются для подписания клиентом. Из представленных ей документов по открытию расчетного счета для ООО «

<

...>», директором которого является ФИО1 Последний ДД.ММ.ГГГГ обратился в дополнительный офис ПАО «

<

...>» 

<

...> по 

<

...> в г. Прокопьевске с целью открытия счета и представил все необходимые учредительные документы на ООО «

<

...>». Непосредственную работу с клиентом осуществляла она, но ФИО1 не помнит. После проверки ООО «

<

...>» по базам данных, она оформила заявление на открытие расчетного счета 

<

...> 

<

...> согласно договору-конструктору 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ и оформила бизнес карту «

<

...>» с 

<

...>, необходимую для наличных и безналичных расчетов по основному счету ООО «

<

...>». Указанная карта является средством доступа к расчетному счету и выдается, чтобы клиент мог снимать или вносить деньги на счет юридического лица, не приходя в банк, чтобы мог рассчитываться в магазинах или иных местах. По желанию ООО «

<

...>», в лице ФИО1, был оформлен доступ к системе «

<

...> онлайн» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовыми смс-паролями, при этом, пользоваться системой «

<

...>» мог только ФИО1, поскольку право подписи по платежным документам было только у последнего. Система «

<

...>» является системой дистанционного банковского обслуживания, предоставляющей возможность посредством электронного документооборота через сеть интернет подготавливать и отправлять платежные документы, получать информацию о движении денежных средств по счетам, взаимодействовать с сотрудниками банка путем обмена сообщениями свободного формата, а также направлять заявки на рассмотрение банком возможности предоставления клиенту системы тех или иных услуг и банковских продуктов. При работе с ФИО1 была оформлена карточка с образцами подписи последнего и оттиска печати ООО «

<

...>», которая необходима, для идентификации. ФИО1 было предложено указать логин и номер телефона, на который должны приходить пароли для каждой операции, после чего последний указал логин в виде электронной почты – 

<

...>.com и номер телефона «

<

...>» для получения смс-сообщений от ПАО «

<

...>» с кодами коды для подтверждения входа в систему «

<

...>» и проведения безналичных операций по расчетному счету. ФИО1 разъяснялся запрет сообщать информацию, позволяющую осуществить вход в систему «

<

...>» иному лицу. Электронными средствами платежа являются логин и пароль, которые направляются посредством смс-сообщения, при этом, банковская карта тоже является электронным средством платежа, а смс-коды для проведения операций по счету являются электронными носителями информации. В юридическом досье ООО «

<

...>» содержится заявление о закрытии счета юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ. При первичном посещении офиса банка для открытия счет клиент, с целью открыть счет, дает свои документы и документы на организацию, а программа-робот проверяет эту организацию через ИФНС с целью выявления приостановления деятельности. При положительном результате документы передаются на открытие счета, при этом, документы подписывают представитель банка и клиент, после чего, документы сканируются и отправляются в банковскую программу ББМО для повторной проверки. В случае положительного решения считается, что у клиента счет открыт. Документы на открытие счета с информационным листом о порядке входа в «Личный кабинет» и банковской картой, передаются клиенту сразу же после подписания договора о присоединении к договору конструктору и открытию счета. Клиенту не выдаются технические средства и не оформляются электронные ключи, последний в заявлении на открытие счета указывает свой логин, как правило, это название электронной почты, а также указывает свой номер телефон. Вход в систему «

<

...>», путем ввода логина, который приходит клиенту из банка на электронную почту, последний осуществляет самостоятельно. Этот логин никто не знает, даже сотрудники банка, так как логины рассылает программа. По логину система дистанционного банковского обслуживания распознает клиента и идентифицирует последнего, а затем на привязанный номер телефона система направляет смс-сообщение, содержащие код доступа в систему. Клиент вводит код и система разрешает провести операцию по расчетному счету, по переводу или зачислению денежных средств на счет.

Оценивая изложенные выше показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №1, суд не находит оснований подвергать их сомнению, поскольку указанные свидетели убедительны в своих утверждениях, их показания по существу логичные, конкретные, стабильные и взаимодополняющие, согласуются с оглашенными и непосредственно исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, при этом, обстоятельств, порочащих показания последних в судебном заседании не установлено. 

Кроме того показания свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3 и Свидетель №1, данные ими в ходе производства предварительного расследования, получены с соблюдением конституционных и процессуальных прав данных лиц, в условиях, исключающих какое-либо воздействие на последних.

Из сведений, содержащихся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 25-26), следует, что в помещении операционного офиса «Новокузнецкий» ПАО Банк 

<

...> по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, изъято банковского досье клиента ООО «

<

...>», а именно: вопросник для юридических лиц-резидентов, не являющихся кредитными организациями, указан адрес местонахождения ООО «

<

...>», где указаны местонахождение юридического лица, ФИО1, как представитель организации и бенефициарный владелец; карточка с образцами подписей и оттиска печати клиента ООО «

<

...>», где указаны местонахождение юридического лица, абонентский номер телефона ФИО1 «

<

...>»; заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ; служебная записка специалиста ОО ЮЛ ФИО11, начальника ОО ЮЛ «Новокузнецкий» Филиала «

<

...> ФИО10 о просьбе открытия счета для организации ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на предоставление карты «Виза бизнес» от ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ; регистрационная карточка контролируемых файлов от ДД.ММ.ГГГГ, где указан цифровой код, а в графе «отметка о получении» имеются подпись ФИО1 и оттиск печати ООО «

<

...>»; гарантийное письмо в банк от директора ООО «

<

...>» – ФИО1, о предоставлении в банк копии бухгалтерской отчетности не позднее 10 дней с момента отправки отчетности в электронном виде; приказ 

<

...> о назначении ФИО1 на должность директора ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, с указанием о возложении обязанностей по ведению бухгалтерского учета; копия решения 

<

...> о создании ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял решение о создании данного юридического лица с местонахождением по адресу: 653010, Кемеровская область, 

<

...>38; копия листа записи ЕГРЮЛ на ООО «

<

...>»; копия устава ООО «

<

...>», утвержденного решением учредителя 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ; заявление директора ООО «

<

...>» ФИО1 в ПАО Банк 

<

...> на подключение тарифного плана в Банке 

<

...> (ПАО) от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания/о подключении к услуге на основании комплексного договора в ПАО Банк 

<

...> от клиента ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, где указаны, что клиент заявляет о присоединении к комплексному договору, размещенному на официальном сайте ПАО Банк 

<

...> подтверждает согласие и ознакомление с условиями договора, просит осуществить обслуживание открытых счетов, использовать карточку с образцами подписи и печати, открыть расчетный счет в российских рублях, применить смс-информирование на номер телефона «

<

...>», выбирает тарифный план «для бизнеса» сроком на 3 месяца, просит выпустить корпоративную карту, подключить к услуге «дистанционное банковское обслуживание» версии онлайн-версия интернет-Банк-Клиент (модуль «интернет-банкинг»), просит не ограничивать доступ в систему электронного банкинга определенными IP-адресами, подключить услугу предоставления одноразовых смс-паролей на телефон; копия паспорта ФИО1; копия страхового свидетельства ФИО1; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ; сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ПАО Банк 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ПАО Банк 

<

...> подтверждают представление ООО «

<

...>», в лице директора ФИО1, ключа проверки электронной подписи; сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного банкинга ПАО Банка 

<

...> от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 94-98), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 99).

Факт открытия ФИО1 в Банк 

<

...> (ПАО), «Центральный» в 

<

...>, счетов 

<

...> и 

<

...>, а также осуществление банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается сведениями в выписках по операциям на указанных счетах ООО «

<

...>», представленными Банк 

<

...> (ПАО) (том 

<

...>, л.д. 27-49, л.д. 50-59).

Из сведений, содержащихся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 63-64), следует, что в помещении операционного офиса «Новокузнецкий» филиала «

<

...>» АО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, изъято банковского досье клиента ООО «

<

...>», а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати банка от ДД.ММ.ГГГГ; заявление от ДД.ММ.ГГГГ об открытии банковского счета и подключения услуг в АО «

<

...>», в котором ООО «

<

...>» просит открыть на основании договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>» расчетный счет в рублях РФ с местом обслуживания – операционный офис «

<

...>» в 

<

...> «Новосибирский» АО «

<

...>» и подключить смс-оповещение, выпустить банковскую карту «Виза бизнес»; анкета клиента – юридического лица (резидента РФ), где ООО «

<

...>», в лице директора ФИО1, указал данные юридического лица, местонахождение по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, абонентский номер телефона «

<

...>» и электронный адрес организации 

<

...>, а также факт, что является единоличным исполнительным органом управления и бенифициарным владельцем; подтверждение о присоединении к договору на обслуживание по системе «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1, как директор ООО «

<

...>», ознакомлен с тарифами банка, с положениями договора и правилами взаимодействия участников системы «

<

...>», подтвердил свое согласие с условиями договора, правилами взаимодействия участников системы «

<

...>» и тарифами банка, обязался выполнять условия; сведения о физическом лице бенефициарном владельце от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «

<

...>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о закрытии счета 

<

...> ООО «

<

...>» от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 94-98), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 99). 

Факт открытия и закрытия ФИО1 в АО «

<

...>» счета 

<

...>, а также осуществление банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается сведениями в выписках о движении денежных средств на указанном счете ООО «

<

...>», представленными АО «

<

...>» (том 

<

...>, л.д. 65-67).

Из сведений, содержащихся в протоколе выемки от ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 71-72), следует, что в помещении дополнительного офиса 

<

...> ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...> изъято банковского досье клиента ООО «

<

...>», а именно: заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) в адрес ПАО «

<

...>» от ООО «

<

...>» с указанием абонентского номера «

<

...>», в котором ФИО1 просит открыть счет в валюте РФ на условиях пакета услуг «Легкий старт», а также с указанием об ознакомлении ФИО1 с тарифами банка, условиями обслуживания счета, с просьбой заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал «

<

...>», услуги с подключением смс-информирования, выдать «Бизнес карту» на имя держателя – ФИО1; информационные сведения о юридическом лице – ООО «

<

...>», с указанием сведений о количестве планируемых операций по счету до 

<

...> рублей, о сумме планируемых операций по счету в месяц до 

<

...> рублей и планируемых операций по снятию денежных средств со счета до 

<

...> рублей; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «

<

...>»; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, осмотренные ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 94-98), признанные и приобщенные к уголовному делу в качестве вещественных доказательств ДД.ММ.ГГГГ (том 

<

...>, л.д. 99). 

Факт открытия и закрытия ФИО1 в ПАО «

<

...>» счета 

<

...>, а также осуществление банковских операций за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, подтверждается сведениями в выписке по операциям на указанном счете ООО «

<

...>», представленной ПАО «

<

...>»» (том 

<

...>, л.д. 73-78).

Перечисленные выше письменные материалы уголовного дела, представленные стороной государственного обвинения как доказательства виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых ему преступных деяний, а именно, протоколы следственных действий, иные документы, а также вещественные доказательства, получены и собраны в строгом соблюдении требований, установленных уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, в связи с чем, суд находит их относимыми, допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания какого-либо из представленных стороной государственного обвинения доказательств недопустимым судом не установлено. 

В совокупности, непосредственно исследованные в судебном заседании доказательства являются достаточными для выводов о виновности и квалификации действий подсудимого ФИО1

Судом, из исследованных доказательствах установлено, что свои действия по преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, подсудимый ФИО1 совершал с прямым умыслом, поскольку осознавал общественную опасность своих действий и желал незаконно использовать документы для образования юридического лица – ООО «

<

...>», а также сбыть электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств ООО «

<

...>».

Факт того, что ФИО1 незаконно использовал документы, указанные в п. 1.2 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в том числе и свой паспорт, которые представил в регистрирующий орган для создания юридического лица – ООО «

<

...>», и внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе в качестве подставного лица, без намерения фактически им являться и исполнять возложенные в связи с этим обязанности, позволяет признать совершенное им преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как оконченное. 

Также, факт того, что ФИО1 сбыл третьим лицам электронные средства – логин и пароль, и электронные носители информации – одноразовые sms-пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

...>», открытым в ПАО «

<

...>», АО «

<

...>» и ПАО «

<

...>» позволяет признать совершенное им преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 18 УК РФ, как оконченное. 

С учетом изложенного, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для создания юридического лица, то есть предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, и по ч. 1 ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В соответствии с ч. 2 и ч. 4 ст. 15 УК РФ совершенные подсудимым ФИО1 преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ, относятся соответственно к категории небольшой тяжести и тяжких.

Учитывая фактические обстоятельства преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и степень его общественной опасности, суд не находит оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории указанного преступления на менее тяжкую.

При назначении наказания суд, в соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность подсудимого, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление осужденного, условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 под диспансерным наблюдением в ГБУЗ КО «Прокопьевский наркологический диспансер» не находится (л.д. 162), за психиатрической помощью в ГКУЗ КО «Прокопьевская психиатрическая больница» не обращался (л.д. 163). 

В качестве смягчающих наказание подсудимому ФИО1 суд признает следующие обстоятельства: полное признание им своей вины и его раскаяние в содеянном; молодой возраст; состояние здоровья его и его близких родственников; отсутствие судимостей; положительную характеристику с места жительства; активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем указания лиц, которые могут дать свидетельские показания (п. «и» ч. 2 ст. 61 УК РФ).

Под явкой с повинной, которая в силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, является обстоятельством, смягчающим наказание, следует понимать добровольное сообщение лица о совершенном им или с его участием преступлении, сделанное в письменном или устном виде. При этом, не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Каких-либо достоверных и объективных сведений о добровольном сообщении подсудимым ФИО1 о совершенных им преступлениях, как в письменном, так и в устном виде, суду не представлено, в связи с чем, оснований для признания в действиях подсудимого ФИО1 такого смягчающего наказание обстоятельства, как «явка с повинной» не имеется. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, предусмотренных ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ, в соответствии с которыми при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» части первой статьи 61 УК РФ, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строго вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Кроме того, при назначении наказания подсудимому ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, суд не усматривает оснований для применения положений ст. 64 УК РФ, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения этого преступления, и другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности преступлений. 

Суд с учетом отсутствия обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, и наличия обстоятельств, смягчающих наказание последнему, совокупность которых суд признает исключительными, считает возможным применить при назначения подсудимому ФИО1 наказания по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, правила ст. 64 УК РФ и не применить при назначении наказания дополнительный вид наказания в виде штрафа.

Установленные по делу смягчающие наказание обстоятельства, указанные выше, суд учитывает при определении конкретного срока наказания подсудимого ФИО1 за каждое преступление.

Принимая во внимание, что одно из совершенных подсудимым ФИО1 преступление относится к категории тяжких, а второе к категории небольшой тяжести, суд при назначении наказания подсудимому по совокупности преступлений учитывает требования ч. 3 ст. 69 УК РФ, и считает целесообразным окончательное наказание назначить подсудимому ФИО1 путем частичного сложения назначенных наказаний за каждое совершенное преступление. При этом, суд учитывает, что окончательное наказание подсудимому ФИО1 не может превышать более чем наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений.

Суд применяет наказание к подсудимому в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

В целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления и предупреждения совершения подсудимым ФИО1 новых преступлений, суд считает целесообразным и необходимым назначить ему наказание по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в виде исправительных работ, не усматривая оснований для назначения более мягких видов наказания, предусмотренных санкцией ч. 1 ст. 173.2 УК РФ.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного подсудимым ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, данных о личности последнего, совокупности обстоятельств, смягчающих наказание, и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд полагает, что достижение целей наказания, предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, может быть достигнуто без реальной изоляции подсудимого ФИО1 от общества, в связи с чем, назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ об условном осуждении, с возложением определенных обязанностей.

При назначении наказания подсудимому ФИО1, суд учитывает требования п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, в соответствии с которым при частичном или полном сложении наказаний по совокупности преступлений и совокупности приговоров одному дню лишения свободы соответствуют три дня исправительных работ.

Назначение подсудимому ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд считает нецелесообразным, не считая необходимым указывать на это в резолютивной части приговора.

В соответствии с п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационное дело, содержащее документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступлений и установления обстоятельств уголовного дела, после вступления приговора в законную силу подлежит возврату в Межрайонную инспекцию ФНС России 

<

...> по Кемеровской области;

- банковское досье, изъятое в дополнительном офисе 

<

...> ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>», в отношении ООО «

<

...>», содержащее документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступлений и установления обстоятельств уголовного дела, после вступления приговора в законную силу подлежит возврату в дополнительный офис 

<

...> ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>

- банковское досье, изъятое в операционном офисе «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, содержащее документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступлений и установления обстоятельств уголовного дела, после вступления приговора в законную силу подлежит возврату в операционный офис «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>;

- банковское досье, изъятое в операционном офисе «Новокузнецкий» ПАО Банк 

<

...> по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, содержащее документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступлений и установления обстоятельств уголовного дела, после вступления приговора в законную силу подлежит возврату в операционный офис «Новокузнецкий» ПАО Банк 

<

...> по адресу: Кемеровская область, 

<

...>.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 

<

...> года исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5 (пяти) процентов;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ в виде 

<

...> лишения свободы.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, с учетом п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 

<

...> лишения свободы.

В соответствие со ст. 73 УК РФ, назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 

<

...>. Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления указанного органа, регулярно (один раз в месяц) являться на регистрацию в указанный орган.

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписка о невыезде и надлежащем поведении, а после вступления в законную силу – отменить.

По настоящему уголовному делу ФИО1 под стражей не содержался.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- регистрационное дело после вступления приговора в законную силу возвратить в Межрайонную инспекцию ФНС России 

<

...> по Кемеровской области;

- банковское досье, изъятое в дополнительном офисе 

<

...> ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...> в отношении ООО «

<

...>», после вступления приговора в законную силу возвратить в дополнительный офис 

<

...> ПАО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>

- банковское досье, изъятое в операционном офисе «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, после вступления приговора в законную силу возвратить в операционный офис «Новокузнецкий» филиала «Новосибирский» АО «

<

...>» по адресу: Кемеровская область, 

<

...>;

- банковское досье, изъятое в операционном офисе «Новокузнецкий» ПАО Банк 

<

...> по адресу: Кемеровская область, 

<

...>, после вступления приговора в законную силу возвратить в операционный офис «Новокузнецкий» ПАО Банк 

<

...> по адресу: Кемеровская область, 

<

...>.

Вопрос о возмещении процессуальных издержек за оказание юридической помощи за участие адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению разрешен отдельным постановлением, указанные издержки взысканию с осужденного не подлежат.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем желании присутствовать при рассмотрении апелляционный жалобы (представления), подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно либо с использованием систем видеоконференцсвязи, а также о назначении защитником адвоката, при этом выплаченная, назначенному судом адвокату из средств федерального бюджета сумма, за его участие в рассмотрении дела апелляционной инстанцией, может быть взыскана с осужденного. О данных обстоятельствах осужденным необходимо указать в апелляционной жалобе либо в отдельном ходатайстве, а в случае принесения апелляционного представления или подачи другими лицами апелляционных жалоб, затрагивающих их интересы – в своем возражении либо в отдельном ходатайстве в тот же срок, со дня вручения ему копии апелляционного представления или апелляционных жалоб, затрагивающих его интересы.

Председательствующий. подпись Э.В. Фурс

Подлинный документ находится в материалах уголовного дела 

<

...> в Рудничном районном суде г. Прокопьевска Кемеровской области.