Дело № 1-386/2025

25RS0029-01-2025-000889-70

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Уссурийск 18 февраля 2025 года

Уссурийский районный суд Приморского края в составе:

председательствующего - судьи Лазаревой Г. А., при секретаре Шевченко М.В., 

с участием государственного обвинителя - старшего помощника Уссурийского городского прокурора Берлинской А.В.,

подсудимой - ФИО1, 

защитника - адвоката Мохоня И.А., представившего удостоверение XXXX и ордер XXXX от ДД.ММ.ГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО1, XXXX, не судимой, мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с 00.00 часов ДД.ММ.ГГ до 24.00 часов ДД.ММ.ГГ ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Уссурийска Уссурийского городского округа Приморского края, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания путем предоставления документа, удостоверяющего ее личность – паспорта гражданина Российской Федерации, а также страхового номера индивидуального лицевого счета (далее - СНИЛС) для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы XXXX по Приморскому краю по адресу: Приморский край, Владивостокский городской округ, XXXX (далее – МИФНС XXXX по Приморскому краю) и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) сведений о ней, как об индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированного индивидуального предпринимателя расчетного счета в банковском учреждении с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее – ДБО), преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, посредством приложения «What’s App» предоставила неустановленному лицу, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее – неустановленное Лицо), фотографии паспорта гражданина Российской Федерации на свое имя серии 05 18 XXXX, выданного ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, а также СНИЛС, для последующей подготовки пакета документов, необходимого для внесения в ЕГРИП сведений о ней, как о подставном лице – ИП «ФИО1».

Затем, ДД.ММ.ГГ в период с 00.00 часов до 24.00 часов Лицо, находясь в неустановленном месте на территории Приморского края, в целях внесения в ЕГРИП сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1», подготовило необходимый пакет документов для регистрации ИП «ФИО1» в МИФНС XXXX по Приморскому краю, а именно: заявление о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX, копию документа, удостоверяющего личность – паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 серии XXXX, выданного ДД.ММ.ГГ УМВД России по Приморскому краю, и предоставило от имени ФИО1 в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации указанные документы в МИФНС XXXX по Приморскому краю по адресу: Приморский край XXXX, для внесения в ЕГРИП сведений о ФИО1, как о ИП «ФИО1», на основании которых МИФНС XXXX по Приморскому краю ДД.ММ.ГГ в ЕГРИП были внесены сведения о ФИО1, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1», ИНН - XXXX, ОГРНИП – XXXX (далее – ИП «ФИО1»).

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ДД.ММ.ГГ в период с 08 часов 30 минут до 18 часов 30 минут ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1», преследуя корыстные цели получения материальной выгоды, в нарушение:

п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

п. 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также, не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратилась в дополнительный офис Публичного акционерного общества Банка «Сбербанк России» XXXX (далее – ПАО «Сбербанк России»), по адресу: Приморский край, Уссурийский городской округ, г. Уссурийск, XXXX, с заявлением о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк России», в которых по указанию неустановленного лица указала абонентский номер +XXXX, а также адрес электронной почты XXXX, после чего был открыт расчетный счет XXXX на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк России» и на указанные абонентский номер и адрес электронной почты, находящиеся в пользовании неустановленного лица, поступили сообщения, направленные ПАО «Сбербанк России», содержащие сведения о переданных в пользование ФИО1 электронных средствах – логина, поступившего на адрес электронной почты XXXX, и пароля, поступившего на абонентский номер +XXXX, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющих составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств, после чего ФИО1 в названный период времени, находясь в салоне неустановленного следствием автомобиля, припаркованного на участке местности, расположенном возле здания по адресу: Приморский край г. Уссурийск, XXXX, лично передала неустановленному лицу пакет документов об открытии расчетного счета XXXX на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк России», тем самым ФИО1 осуществила незаконную передачу, то есть сбыт указанных электронных средств, что позволило неустановленному лицу после открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк России» на имя ИП «ФИО1» XXXX и получения от ПАО «Сбербанк России» сообщений на адрес электронной почты XXXX с логином и на абонентский номер +XXXX с паролем, являющимися электронными средствами, обеспечивающими вход в систему ПАО «Сбербанк России», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по указанному расчетному счету.

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании вину в предъявленном ей обвинении признала полностью, от дачи показаний отказалась на основании ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных показаний подозреваемой ФИО1 от ДД.ММ.ГГ следует, что с 2015 года она пользуется абонентским номером XXXX сотовой компании ООО «Т2 Мобайл», зарегистрированным на имя ее отца ФИО2. Сим-карта с указанным абонентским номером установлена в принадлежащем ей смартфоне марки «iPhone 14». Указанным смартфоном она пользуется с сентября 2024 года. До этого она пользовалась смартфоном марки «iPhone 11», который продала неизвестному ей лицу посредством социальных сетей. Перед продажей она сбросила смартфон до заводских настроек, то есть полностью удалила с него всю имеющуюся информацию, копию которой не делала. Смартфон марки «iPhone 11» со вставленной в него сим-картой находился в ее распоряжении, иные лица доступа к нему не имели. Она не теряла и передавала третьим лицам свой смартфон и сим-карту с абонентским номером XXXX. Несколько лет назад она зарегистрировалась в приложении «What’sApp», где у нее имеется профиль с наименованием «Л.». Она является единоличным владельцем и пользователем указанного профиля. В ноябре 2023 года на ее мобильный телефон позвонила незнакомая женщина, которая представилась Ольгой. Номер телефона, с которого Ольга ей звонила, у нее не сохранился. Ольга сказала, что ее номер телефона ей передала одна из ее знакомых, но кто именно не сказала, и предложила ей заработок за регистрацию ее в качестве индивидуального предпринимателя с открытием счета на ее имя с последующей передачей доступа к ее счету третьим лицам. За данную услугу Ольга предложила ей 20 000 рублей. Так как в тот период она не была трудоустроена и испытывала финансовые трудности, ее заинтересовало предложение Ольги. Кроме того, Ольга сообщила, что самой ей не придется заниматься оформлением ее в качестве индивидуального предпринимателя, а ее будут сопровождать обученные люди. Она решила подзаработать денежных средств легким способом, так как поняла, что никакой предпринимательской деятельность ей заниматься не придется, а просто нужно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (далее – ИП) и открыть расчетный счет в банке. Когда она дала свое согласие, Ольга сообщила, что с ней свяжется девушка по имени Лика, которая будет с ней контактировать по поводу регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя и открытия счета на ее имя. Спустя несколько дней в ноябре 2023 года в приложение «What’sApp» ей пришло голосовое сообщение с незнакомого номера XXXX от женщины, которая представилась Ликой. Лика сообщила, что будет говорить ей, какие действия ей необходимо выполнить по регистрации ИП и открытию расчетного счета в банке. По просьбе Лики посредством приложения «What’sApp» она направила фотографии своего паспорта и СНИЛС. Лика объяснила, что это необходимо для регистрации ее в качестве ИП. Лика сообщила, что подала от ее имени документы в налоговый орган и нужно подождать некоторое время, чтобы процедура регистрации завершилась. Она поняла, что подачей всех документов в налоговый орган занимается Лика через электронный документооборот. ДД.ММ.ГГ в приложения «What’sApp» Лика написала ей, что регистрация ее в качестве ИП прошла успешно, им необходимо встретиться. ДД.ММ.ГГ около 11 часов Лика приехала за ней к ее дому по адресу: г. Уссурийск XXXX на автомобиле белого цвета, в кузове седан, марки «Toyota Camry», регистрационный знак не помнит, но там присутствовали цифры «182». Она села в салон автомобиля, Лика сказала, что им необходимо проехать в отделение банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Уссурийск XXXX, где ей нужно будет зайти в отделение банка, взять талон для открытия расчетного счета для ведения деятельности ИП, обратиться в порядке очереди в окно обслуживания клиентов, и открыть расчетный счет на ее имя для ведения деятельности ИП. Лика отправила ей посредством приложения «What’sApp» абонентский номер и адрес электронной почты, которые ей нужно было указать при открытии расчетного счета. Также Лика сообщила, что по итогу обращения в банк на ее имя будет открыт расчетный счет, логин и пароль от которого поступят на указанный абонентский номер и электронную почту, после чего Лика передаст ей за помощь деньги в сумме 20 000 рублей. Также Лика сказала, чтобы она отказалась от предложения сотрудника банка получить банковскую карту к указанному расчетному счету, получать, так как Лике для управления счетом достаточно логина и пароля. Сотовый телефон Лика ей не передавала, а сообщила, что все коды и необходимую информацию, которая придет на указанный ей абонентский номер и которую необходимо будет сообщить менеджеру банка, вышлет ей сообщениями посредством приложения «What’sApp», после чего она должна сообщить эти данные менеджеру для завершения процедуры открытия расчетного счета. Таким образом, абонентский номер и электронная почта, которые она должна была указать сотруднику банка, находились в пользовании Лики. Вдвоем они приехали на автомобиле к отделению банка ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Уссурийск XXXX. Лика припарковала автомобиль, а она направилась в отделение. В помещении банка она взяла талон, подошла к соответствующему окну и сообщила менеджеру, что ей необходимо открыть расчетный счет для ведения деятельности ИП. Она предоставила менеджеру свой паспорт, после чего менеджер предоставила ей ряд документов для заполнения. Она заполнила документы, где указала абонентский номер - XXXX, который ей велела указать Лика. Когда сотрудник банка говорил ей, что сейчас на указанный ей абонентский номер поступит код, этот код поступал на абонентский номер - XXXX, который в тот момент находился в пользовании Лики, и та пересылала ей код, который она сообщала сотруднику банка. Также в заявлении она указала адрес электронной почты: «XXXX», который ее попросила указать Лика. Этот адрес создала сама Лика и позже, как пояснил сотрудник банка, на этот адрес поступило письмо с логином для входа в систему банка, то есть доступа к указанному адресу электронной почты она не имела. После подписания документов сотрудник банка передала ей ее экземпляры документов и предложила получить банковскую карту к указанному расчетному счету, при помощи которой она сможет совершать операции с расчетным счетом в деятельности ИП, однако по указанию Лики она отказалась получать карту, а также USB-токены. Затем она вышла из отделения банка и села в автомобиль, где передала Лике комплект оригиналов документов, которые ей вручил сотрудник банка при открытии расчетного счета. Лика поблагодарила ее за помощь и передала ей 10 000 рублей. Она не спросила, почему Лика передала ей только 10 000 рублей, а не 20 000 рублей, как пообещала Ольга, так как постеснялась. После этого Лика отвезла ее домой, с Ликой она более никогда не виделась После открытия расчётного счета она никаких операций с расчетным счетом не совершала, то есть деньги со счета не снимала, не переводила, не обналичивала. О том, что по указанному расчетному счету было осуществлено движение денежных средств в общей сумме не менее 1 536 000 рублей, она не знала. Об этом ей стало известно от сотрудников полиции, которые приехали к ней для выяснения обстоятельств регистрации ИП и открытия расчетного счета. В ходе общения с сотрудниками полиции она во всем созналась. Она подтверждает, что незаконно предоставила третьему лицу электронные средства информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету (т. 1 л. д. 94-102).

Оглашенные показания подсудимая ФИО1 подтвердила.

Свои показания ФИО1 ДД.ММ.ГГ подтвердила при проверке показаний на месте (т. 1 л. д. 107-113).

Помимо полного признания подсудимой ФИО1 своей вины в совершении преступления, её вина установлена доказательствами, исследованными в судебном заседании: оглашенными показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, доказательствами, содержащимися в материалах уголовного дела.

Так, из оглашенных в судебном заседании показаний свидетеля Свидетель №1 следует, что она работает руководителем дополнительного офиса XXXX ПАО Сбербанк, расположенного по адресу: г. Уссурийск XXXX. Для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо должно предоставить банку документ, удостоверяющий личность, и сведения ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента уполномоченными службами банка в ЕГРИП. Сотрудники банка выясняют, имеются ли у ИП действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также наличие в банке информации о сомнительных операциях, указанным лицом. После проведения проверки в случае положительного результата оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом банка, а именно они оформляют заявление о предоставлении услуг Банка, карточку с образцами подписей, опросник. После чего клиент рассказывает о планируемой деятельности, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с рекомендациями банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк России». Данные рекомендации содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе о правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений рекомендаций банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность банка. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то ставит свою подпись в документах об открытии расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк России» либо через мобильное приложение банка, которое можно устанавливать на телефоне. Первый раз зайти в личный кабинет в приложении возможно через пароль и логин. Логин приходит на электронную почту, указанную клиентом, пароль приходит на телефон, указанный в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль, при этом логин остается неизменным. Через приложение или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк России» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Личный кабинет клиента на сайте или в мобильном приложении ПАО «Сбербанк России» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и так далее. Доступ к личному кабинету возможен только с использованием предоставленного логина и установленного пароля, без которых использовать его невозможно. Из банковских документов на имя ИП «ФИО1» следует, что открытие счета осуществлялось ДД.ММ.ГГ в дополнительном офисе XXXX ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Уссурийск XXXX. Расчетный счет XXXX был открыт ДД.ММ.ГГ, на электронную почту «XXXX», указанную ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка, был отправлен логин для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Пароль к указанному личному кабинету был отправлен на абонентский номер +XXXX, указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг Банка. Клиенту ИП «ФИО1» к открытому счету XXXX банковская карта не выпускалась, поскольку в заявлении о присоединении поставлена галочка «без пластикового носителя», Usb-Токены клиенту ФИО1 не выдавались, так как в графе «Вариант защиты Системы и подписания документов» поставлена галочка «одноразовые SMS-пароли» (т. 1 л. д. 130-132).

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №2 она работает в начальником отдела по работе с заявителями при государственной регистрации в МИФНС России XXXX по Приморскому краю. Единый регистрационный центр создан на базе Межрайонной ИФНС XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: XXXX, поэтому регистрационные действия по регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляет Межрайонная ИФНС XXXX по Приморскому краю. Порядок внесения записи в ЕГРИП при создании ИП регламентирован Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Закон № 129-ФЗ), который содержит сведения о порядке приема документов, способах их подачи, перечне необходимых документов для регистрации создания юридического лица и индивидуального предпринимателя, либо внесения изменений в сведения о юридическом лице и об индивидуальном предпринимателе, сроках принятия регистрирующим органом решений и так далее. Согласно Федерального закона № 129-ФЗ от 08.08.2001 года «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», порядок регистрации индивидуального предпринимателя осуществляется следующим образом: являясь гражданином Российской Федерации, для регистрации ИП, лицу потребуются документы, а именно заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, которое заполняется согласно формы № XXXX, паспорт гражданина Российской Федерации, копия которого прилагается к поданному заявлению. Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту его жительства, то есть по месту регистрации, указанном в паспорте. В случае, если в паспорте отсутствует место регистрации, то государственная регистрация индивидуального предпринимателя может быть осуществлена в специально уполномоченном на регистрацию предпринимателей налоговом органе по месту пребывания. Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется единым регистрационным центром Приморского края созданного на базе Межрайонной ИФНС XXXX по Приморскому краю, поэтому документы могут быть поданы в данном налоговом органе. Документы могут быть переданы в налоговую инспекцию следующим образом: непосредственно в инспекцию – лично лицом; в многофункциональный центр, также лично; в электронном виде. После получения вышеуказанных документов, налоговым органом проводится проверка по их соответствию требованиям о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. По окончанию проведения проверки, налоговым органом принимается решение о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя, либо об отказе в регистрации. В случае соответствия поданных документов требованиям, по истечении 3 рабочих дней, в налоговой инспекции лицо может получить лист записи ЕГРИП лично, либо через представителя по нотариально удостоверенной доверенности. Так, ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявителем являлась ФИО1. Данные документы свидетельствовали о намерении ФИО1 зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. При подаче заявления ФИО1 была уведомлена о том, что в случае представления в регистрирующий орган недостоверных сведений она несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации (п. 1 листа Б заявления XXXX). В подтверждение факта приема документов у ФИО1 регистрирующим органом была составлена расписка в получении документов, представленных ФИО1 при государственной регистрации физического лица. Представленные ФИО1 документы, а именно: заявление XXXX о регистрации физического лица в качестве ИП и документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, были проверены регистрирующим органом, установлено, что они полностью соответствовали требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом, а именно Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю, расположенной по адресу: XXXX, принято решение XXXXА о государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя. Согласно сведений, содержащихся в ЕГРИП, ДД.ММ.ГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей внесены сведения о ФИО1, ДД.ММ.ГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» ИНН XXXX, на основании поданного ею заявления по форме XXXX от ДД.ММ.ГГ. Результат оказания государственной услуги по государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя регистрирующим органом был направлен на адрес электронной почты: XXXX. ДД.ММ.ГГ в регистрирующий орган налоговой службы Российской Федерации в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации было подано заявление по форме Р26001 о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя «ФИО1». Расписка сформирована с учетом сведений, содержащихся в заявке с документами, поданными в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. ДД.ММ.ГГ регистрирующим органом, а именно Межрайонной ИФНС России XXXX по Приморскому краю принято решение XXXXА о прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя о прекращении государственной регистрации ФИО1 в качестве индивидуального предпринимателя на основании поданного ею заявления по форме Р26001 от ДД.ММ.ГГ (т. 1 л. д. 133-136).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГ по адресу: Приморский край XXXX располагается МИФНС XXXX по Приморскому краю, куда ДД.ММ.ГГ от имени ФИО1 в электронном виде через официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации был представлен пакет документов на государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (т. 1 л. д. 137-140).

Согласно протоколу осмотра предметов и документов ДД.ММ.ГГ осмотрено сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГ, из которого следует, что ПАО «Сбербанк России» предоставляет информацию в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 ИНН XXXX на оптическом диске.

На CD-R диске имеются следующие документы: 

- файл с названием «XXXX_XXXX» формата (.xlsx). При открытии данного файла установлено, что в нем содержится информация о дате и времени посещения системы через аутентификацию в ЕФС. Первое посещение осуществлено ДД.ММ.ГГ, последнее посещение ДД.ММ.ГГ.

- файл с названием «NS_XXXX» формата (.doc). При открытии данного файла установлено, что в нем содержится справка о наличии открытых расчетных счетов индивидуальный предприниматель ФИО1 (ИНН XXXX) по состоянию на ДД.ММ.ГГ (включительно*) в Доп.офисе XXXX. Местонахождение операционного подразделения ПАО Сбербанк: почтовый адрес: 692519, г. Уссурийск, XXXX, а также представлена информация о счете.

- файл с названием «Scanned_from_a_Lexmark_Multifunction_ProductXXXX» формата (.pdf). В указанном файле содержится заявление о присоединении, в котором указано: сведения о клиенте – ФИО1, правила банковского обслуживания, условия открытия и обслуживания расчетного счета клиента, порядок предоставления услуг по бизнес картам, лимиты на совершение операций, подпись клиента. 

файл с названием «VS_XXXX» формата (.xlsx). В указанном файле содержится выписка по операциям на банковском счете XXXX индивидуального предпринимателя ФИО1 первая операция осуществлена ДД.ММ.ГГ, последняя операция по счету осуществлена ДД.ММ.ГГ.

- файл с названием «Информационные сведения клиента ИП» формата (.pdf). В указанном файле содержится информационные сведения клиента-юридического лица/индивидуального предпринимателя для всех сегментов корпоративного бизнеса при открытии банковского счета/внесении изменений в юридическое дело ИНН XXXX индивидуальный предприниматель ФИО1.

- файл с названием «Сопроводительное письмо PKK-291248» формата (.pdf). В указанном файле содержится сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГ. 

- файл с названием «СФЛ_XXXX» формата (.pdf). При осмотре файла установлено, что он представляет собой таблицу с информацией о физическом лице, имеющем ИНН XXXX.

Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГ на 1 листе и CD-R диск XXXX признаны вещественными доказательствами, приобщены к уголовному делу (т. 1 л. 

<

...>).

Согласно сведениям из МИФНС XXXX по Приморскому краю от ДД.ММ.ГГ XXXX ФИО1 с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ была зарегистрирована в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) (т. 1 л. д. 35-36).

Согласно заявлению о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № XXXX в МИФНС XXXX по Приморскому краю от ФИО1, ДД.ММ.ГГ года рождения, поступило заявление с копией паспорта на имя ФИО1 для регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, в котором указан абонентский номер XXXX (т. 1 л. д. 38-42).

Согласно решению МИФНС XXXX по Приморскому краю о государственной регистрации XXXXА ДД.ММ.ГГ МИФНС XXXX по Приморскому краю принято решение о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ФИО1 на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом ДД.ММ.ГГ (т. 1 л. д. 43).

Согласно копии выписки из ЕГРИП от ДД.ММ.ГГ № ИЭXXXX ФИО1 ДД.ММ.ГГ зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя в МИФНС XXXX по Приморскому краю, ОГРНИП: XXXX (т. 1 л. д. 51-56).

Согласно справке XXXX о результатах оперативного исследования документов индивидуального предпринимателя ФИО1 от ДД.ММ.ГГ по расчетному счету XXXX, открытому ИП «ФИО1», в период с ДД.ММ.ГГ по ДД.ММ.ГГ получено денежных средств на сумму 1 536 000 рублей (т. 1 л. д. 82-84).

Согласно сообщению Банка ПАО «Сбербанк России» XXXX от ДД.ММ.ГГ расчетный счет XXXX открыт в Дополнительном офисе XXXX г. Уссурийск, XXXX (т. 1 л. д. 79).

Таким образом, обстоятельства, подлежащие доказыванию, в том числе касающиеся события преступления, судом установлены. 

Статьей 187 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 УК РФ), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу п.19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Из изложенного следует, что банковский счет, а также персональные логин и пароль к нему, позволяющие управлять банковскими операциями, относятся к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Судом установлено, что ФИО1 зарегистрировала себя в качестве индивидуального предпринимателя, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять не намеривалась, в ПАО «Сбербанк» открыла банковский счет и подключила услугу к расчетному счету для дистанционного банковского обслуживания, которыми управлять не собирался. По предварительной договоренности с неустановленным лицом ФИО1 передала ему полученные в банке электронные средства и носители, получив денежное вознаграждение 10 000 рублей. При этом ФИО1 осознавала, что неустановленное лицо сможет осуществлять от её имени прием, выдачу и переводы денежных средств по её счетам, тем самым совершать неправомерный оборот денежных средств, несмотря на запрет передачи логина и пароля третьим лицам. ФИО1 понимала, что использование третьим лицом полученных ей в банке электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена. О недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания ФИО1 была предупреждена сотрудниками банка.

Совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, согласующихся между собой, взаимно дополняющих друг друга, позволяет суду сделать вывод о виновности ФИО1 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ – сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При решении вопроса о наказании суд учитывает характер, степень общественной опасности совершенного преступления, сведения о личности подсудимой, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние наказания на исправление подсудимой.

ФИО1 на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства старшим участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, сведений о личности подсудимой суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в силу ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Также судом не установлено обстоятельств, позволяющих освободить подсудимую от уголовной ответственности либо от назначенного наказания в соответствии с положениями глав 11, 12 УК РФ.

Принимая во внимание изложенное, суд с учетом общественной опасности совершенного преступления, данных о личности подсудимой, влияния назначенного наказания на исправление осужденной, приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в соответствии с требованиями, предусмотренными ч. 1 ст. 62 УК РФ, в виде лишения свободы со штрафом с применением к основному наказанию ст. 73 УК РФ - условного осуждения, что, по мнению суда, достигнет целей наказания, послужит её исправлению, перевоспитанию и предупреждению совершения новых преступлений. 

Вопрос о вещественных доказательствах решить в порядке ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307, 308 и 309 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным осуждением с испытательным сроком 1 (один) год.

Обязать осужденную ФИО1 после вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц, в установленный день являться в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденной, на регистрацию; не менять без уведомления указанного органа места жительства.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении ФИО1 отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России», диск, хранящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Приморского краевого суда через Уссурийский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная в течение 15 суток со дня вручения ей копии приговора и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или жалобы, затрагивающих её законные права и интересы, вправе письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Разъяснить осужденной право поручить осуществление своей защиты в апелляционном суде избранному ей защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Г.А. Лазарева