Дело № 1-№/2024

59RS0007-01-2024-011886-68 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пермь ДД.ММ.ГГГГ

Свердловский районный суд г. Перми в составе

председательствующего судьи Слобожанина В.Н.,

при секретаре судебного заседания Кузнецовой А.А., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Свердловского района г. Перми Чащиной Л.П., 

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Драчева С.И., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца: 

<

адрес>, образование: среднее общее, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес> официально не трудоустроенного, не женатого, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, не судимого,

мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, произведя регистрацию по просьбе неустановленного лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № на свое имя (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не намеренный осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность и денежные переводы по расчетным счетам, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, в размере № рублей, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом, до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В один из дней августа - ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, зарегистрировав по просьбе неустановленного лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находясь на территории 

<

адрес>, получил предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках: ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>» от своего имени расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» от имени созданного им юридического лица, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от его имени, как учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений на предложение неустановленного лица, согласился.

Таким образом, у ФИО1, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ему денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратился в дополнительный офис (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на выпуск мгновенной бизнес - карты на имя ILYA KOVALCHUK № ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о предоставлении услуги «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № выпущена мгновенная бизнес - карта №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО1, умышлено указал в вышеперечисленных документах, подписанных им, абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит выпустить корпоративную карту к расчетному счету №; заявление о предоставлении услуги «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании вышеуказанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе (

<

данные изъяты>) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы Клиент-Банк и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица — ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № для расчетов с использованием мгновенной бизнес - карты № в рублях, с системой ДБО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес 

<

данные изъяты> направлен логин для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также выдана мгновенная бизнес - карта № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от его имени, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у дополнительного офиса (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему Клиент-Банк, а также электронное средство – мгновенная бизнес - карта № с расчетным счетом №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, находясь в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которого ФИО1 выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных. После чего, ФИО1, в этот же день, находясь возле дополнительного офиса (

<

данные изъяты>) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, передал из рук в руки неустановленному лицу электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», получив за это денежное вознаграждение.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, мгновенной бизнес - карты №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № № рублей. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытом в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № № рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, обратился посредством направления на официальный сайт банка АО «

<

данные изъяты>, с целью открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, встретился с выездным сотрудником банка в неустановленном месте на территории г. Перми, будучи предупрежденным неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, №, выпущена корпоративная банковская бизнес карта №***№, подключена система ДБО с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО1, умышлено указал в вышеперечисленных документах, подписанных им, абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему Клиент-Банк.

<

адрес>, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми на встрече с выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от 

<

адрес> №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал следующие документы: заявление об открытии банковского счета от 

<

адрес>; заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от №; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от 

<

адрес>, в которых просит выпустить корпоративную банковскую карту № к расчетному счету №

На основании вышеуказанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> 

<

адрес> открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица — ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты № в рублях, с системой ДБО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>», на указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес 

<

данные изъяты> направлен логин для доступа в систему ДБО и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО, а также выдана корпоративная карт № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в АО «

<

данные изъяты>».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от его имени, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, после встречи с выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, а также электронное средство – корпоративную банковскую карту № с расчетным счетом №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытым в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1 Н.А., будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которого ФИО1 выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных. После чего, ФИО1, в этот же день, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, передал из рук в руки неустановленному лицу электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», получив за это денежное вознаграждение.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № открытому в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № рублей. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, корпоративная банковская карта №, открытому в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратился в офис ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>, с целью открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, расписку в получении банковской карты Банка 

<

данные изъяты> (ПАО), на основании которого в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, №, выпущена банковская бизнес карта «

<

данные изъяты>» №, подключена система ДБО в программе «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО1, умышлено указал в вышеперечисленных документах, подписанных им, абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> в программе «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал следующие документы:

- заявление о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит выпустить корпоративную карту к расчетному счету.

На основании вышеуказанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица — ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № для расчетов с использованием корпоративной карты № в рублях, с системой ДБО «ВТБ Бизнес онлайн» сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес 

<

данные изъяты> направлен логин для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также выдана корпоративная карт № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от его имени, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у офиса ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, а также электронное средство – корпоративную банковскую карту № с расчетным счетом №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1 Н.А., находясь в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №115-ФЗ, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которого ФИО1 выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных. После чего, ФИО1, в этот же день, находясь возле офиса ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, передал из рук в руки неустановленному лицу электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», получив за это денежное вознаграждение.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № открытому в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № рублей.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ: к расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> к расчетным счетам №, №, открытым в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>; к расчетному счету № открытому в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, произведя регистрацию по просьбе неустановленного лица Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» ИНН № на свое имя (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не намеренный осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность и денежные переводы по расчетным счетам, совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, за денежное вознаграждение, в размере не менее № № рублей, при следующих обстоятельствах:

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности, следующие банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям, в том числе относится осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств.

При этом, до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно п. 12 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, смс-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Согласно письму Центрального Банка России от 26.10.2010 № 141-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания» система дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) – это совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функцией ДБО является предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

В один из дней ДД.ММ.ГГГГ, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, зарегистрировав по просьбе неустановленного лица ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № (о чем ДД.ММ.ГГГГ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о государственной регистрации), не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность указанного юридического лица, находясь на территории 

<

адрес> г. Перми, получил предложение от неустановленного лица за денежное вознаграждение открыть расчетные счета в банках: ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от своего имени расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» с системой ДБО, и сбыть неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие неустановленным третьим лицам в последующем осуществлять денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» от имени созданного им юридического лица, то есть неправомерно осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от его имени, как учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>».

ФИО1, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и осуществлять денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>», из корыстных побуждений на предложение неустановленного лица, согласился.

Таким образом, у ФИО1, нуждающегося в денежных средствах, возник корыстный преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, за предложенное ему денежное вознаграждение.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, осуществляя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово – хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, по просьбе последнего обратился в дополнительный офис (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенное по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> с целью открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на выпуск бизнес - карты № ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № выпущена бизнес - карта №, подключена система дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО1, умышлено указал в вышеперечисленных документах, подписанных им, абонентский №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>, будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал следующие документы: заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором просит выпустить корпоративную карту к расчетному счету №.

На основании вышеуказанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица — ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № для расчетов с использованием бизнес - карты № в рублях, с системой ДБО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» сотрудником ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на указанный ФИО1 в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес 

<

данные изъяты> направлен логин для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему ДБО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», а также выдана бизнес - карта № с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от его имени, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, находясь у дополнительного офиса (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, а также электронное средство –бизнес - карту № № с расчетным счетом № №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счету №№.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, находясь в дополнительном офисе (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которого ФИО1 выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных. После чего, ФИО1, в этот же день, находясь возле дополнительного офиса (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, передал из рук в руки неустановленному лицу электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», получив за это денежное вознаграждение.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, бизнес - карты №, открытому в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № № рублей. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, открытом в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № № рублей.

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, осознавая и понимая, что является номинальным учредителем и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», не имея цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «

<

данные изъяты>», получив от неустановленного лица учредительные документы на ООО «

<

данные изъяты>», печать ООО «

<

данные изъяты>», а также мобильный телефон с установленной в нем сим-картой с абонентским номером №, обратился посредством направления на официальный сайт банка АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>.

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», а также приобретения и дальнейшего неправомерного сбыта третьим лицам за вознаграждение электронного средства, электронного носителя информации, позволяющего осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1, встретился с выездным сотрудником банка в неустановленном месте на территории г. Перми, будучи предупрежденным неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, сотрудником Банка о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, предоставил в Банк необходимые учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также сообщил сведения, необходимые при открытии расчетного счета, сознательно утаив от сотрудника Банка информацию о том, что является номинальным руководителем, не намерен осуществлять от своего имени финансово-хозяйственную деятельность. При этом ФИО1, действуя из корыстных побуждений, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об удостоверении личности при обращении в банк от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которых в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, №, выпущена корпоративная банковская бизнес карта №, подключена система ДБО с вариантом защиты системы и подписания документов одноразовые sms-пароли, поступающие на номер телефона №, являющиеся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

При этом, по просьбе неустановленного лица, ФИО1, умышлено указал в вышеперечисленных документах, подписанных им, абонентский номер №, находящейся в пользовании неустановленного лица, для получения в дальнейшем смс-сообщений с кодами входа в систему 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>.

ДД.ММ.ГГГГ, продолжая осуществлять свой корыстный преступный умысел, ФИО1, находясь в неустановленном месте на территории г. Перми на встрече с выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых ей сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, осознавая, что после открытия счета и предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал следующие документы: заявление об открытии банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, заявление об удостоверении личности при обращении в банк от ДД.ММ.ГГГГ, в которых просит выпустить корпоративную банковскую карту № к расчетному счету №.

На основании вышеуказанных заявлений ДД.ММ.ГГГГ в офисе АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> открыты расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>» №, №, для расчетов с использованием корпоративной карты в рублях, с использованием системы Клиент-Банк и использованием в качестве подтверждения операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» одноразовых смс-паролей, поступающих на номер телефона №, являющихся аналогом собственной подписи представителя клиента юридического лица — ООО «

<

данные изъяты>».

После открытия расчетных счетов юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» №, № для расчетов с использованием корпоративной банковской карты № в рублях, с системой ДБО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», на указанный ФИО1 в заявлении о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ электронный почтовый адрес № направлен логин для доступа в систему ДБО и на номер телефона № направлено смс-сообщение с паролем для входа в систему, а также выдана корпоративная карт №***№ с расчетным счетом № для последующего управления банковским счетом Общества, открытом в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

После чего, в этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, продолжая осуществлять свои преступные действия, сразу после открытия счетов и получения им электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», от его имени, будучи надлежащим образом ознакомленным с правилами банковского обслуживания и условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, памяткой держателя карт АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», условиями открытия и обслуживания расчетных счетов, условиями открытия и обслуживания счетов для совершения операций с использованием корпоративных карт, условиями предоставления и обслуживания системы 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, условиями предоставления по SMS-информированию об операциях, совершенных по счету, а также с недопустимостью передачи персональных данных, логина и пароля, одноразовых паролей, номера телефона, банковских карт, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, после встречи с выездным сотрудником АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Перми, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, за обещанное денежное вознаграждение передал из рук в руки неустановленному лицу электронный носитель информации – конверт с данными доступа и авторизации, содержащими логин и пароль для доступа в систему 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>, а также электронное средство – корпоративную банковскую карту № с расчетным счетом №, и пин-код к ней, то есть неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» №, №, открытым в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ, действуя единым преступным умыслом, ФИО1 Н.А., будучи предупрежденным сотрудником Банка, неосведомленным о корыстном преступном умысле последнего, о персональной ответственности за достоверность предоставляемых им сведений, в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ, осознавая, что после предоставления третьим лицам электронного средства, электронного носителя информации, а именно логина и пароля с его электронной цифровой подписью, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ФИО1 прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желая наступления последствий в виде вывода денежных средств в неконтролируемый оборот, ознакомился и подписал заявление на изготовление сертификата открытого ключа собственноручной подписи, на основании которого ФИО1 выдан электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных. После чего, ФИО1, в этот же день, действуя согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, для осуществления последним незаконных финансовых операций, передал из рук в руки неустановленному лицу электронный ключ с возможностью аутентификации по интернет, электронная подпись, шифрование данных, тем самым неправомерно сбыл неустановленному лицу электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам №, №, с целью неправомерного осуществления банковских операций третьими лицами по указанным расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», получив за это денежное вознаграждение.

В последующем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету № открытому в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № рублей. Также, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, по расчетному счету №, корпоративная банковская карта №, открытому в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на юридическое лицо - ООО «

<

данные изъяты>» осуществлен неправомерный прием денежных средств на общую сумму № рублей, и неправомерные переводы денежных средств на общую сумму № № рублей.

В результате указанных преступных действий ФИО1, неустановленное лицо получило доступ: к расчетным счетам №, №, открытым в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> к расчетным счетам №, №, открытым в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расположенном по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> ООО «

<

данные изъяты>» в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени учредителя и генерального директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1

Подсудимый ФИО1 пояснил, что вину полностью признает, отказывается от дачи показаний. 

Из оглашенных показаний подозреваемого ФИО1 следует, что в 

<

адрес> его приятель ФИО93 (полных его данных не знает), в настоящее время общение не поддерживают, проживает в 

<

адрес>, точный адрес не знает, предложил ему заработать деньги. Сказал, что необходимо будет открыть на свое имя организацию, при этом ничего делать не нужно будет, через какое-то время организация закроется и ему ничего за это не будет. За открытие организации ему заплатят деньги, так как он нуждался в деньгах, то согласился. ФИО94 сказал, что необходимо съездить на встречу к мужчине по имени ФИО95, контакты которого у него не сохранились. В назначенное время они с ФИО97 приехали в г. Пермь к жилому дому, расположенному по ул. 

<

адрес>. ФИО98 подъехал на автомобиле «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» белого цвета, гос. номер он не запомнил. ФИО96 объяснил ему, что он должен зарегистрировать на свое имя юридическое лицо, предоставив свой паспорт, при этом осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ему самому не надо, ФИО99 будет сам. То есть ему необходимо будет съездить в налоговую инспекцию, где открыть на свое имя организацию. Цель открытия организации его не интересовала, он не спрашивал. За открытие юридического лица ФИО100 ему обещал около № рублей. На тот момент он нуждался в деньгах. Он спросил у ФИО101 о рисках и ответственности за открытие юридического лица и перевода денежных средств, на что ФИО103 сказал, что в этом ничего такого нет, суммы будут небольшие, налоги будут выплачены в полном объеме. ФИО102 пояснил, что организации тому необходимы для перевода денежных средств. Для составления документов, для открытия организации, ФИО104 попросил у него документы: копию паспорта, СНИЛС, ИНН, которые он отправил ему посредством мессенджера «

<

данные изъяты>». Оригинал паспорта ФИО105 у него не просил и не брал. Со слов ФИО106 он понял, что организации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» будут использованы для обналичивания денежных средств. Изначально ФИО108 предложил открыть одну организацию. После того, как они с ФИО107 ездили по банкам с целью открытия расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>», то ФИО109 предложил ему открыть еще одну организацию ООО «

<

данные изъяты>», при этом оплату обещал чуть меньше около № № — № № рублей. Он согласился. После встречи с ФИО110, спустя какое время, в 

<

адрес>, он вместе с ФИО112 поехал в отделение налоговой инспекции, расположенное на ул. 

<

адрес> г. Перми. В здание он заходил один, все документы он оформлял лично. Перед тем, как пойти в налоговую, документы для открытия ЮЛ - ООО «

<

данные изъяты>», ФИО113 его отвел в офис, расположенный в этом же здании, где находится налоговая по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>, номер дома не помнит, где ему при предоставлении паспорта, заполнили все необходимые документы, а также изготовили печать. Название организации ему также придумали в этой организации, были подготовлены и переданы ему ФИО114. Все необходимые документы для открытия организации: устав, решение, заявление, квитанция об уплате госпошлины и прочие он передал в налоговой инспекции инспектору. После регистрации организации, а именно ООО «

<

данные изъяты>», все документы, которые ему выдали в налоговой он передал ФИО115, который ожидал его на улице. Им было оформлено ООО «

<

данные изъяты>». ФИО116 ему заплатил какую-то сумму денежных средств, точную не помнит, так как сказал, что после открытия счетов заплатит еще. Через несколько дней он и ФИО117 поехали в банки, объехали порядка № банков, все наименования он в настоящее время не помнит, среди них были: АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>», а также встречались с менеджерами банков «

<

данные изъяты>» и еще каких-то (названия не помню) для открытия расчетных счетов на ООО «

<

данные изъяты>». ФИО118 проинструктировал его, сказав, что ему необходимо зайти в банк, и получить банковские карты для организации ООО «

<

данные изъяты>». Доверенности от своего имени он никому не давал, к нотариусу не ездил. В банках он открывал счета на свое имя (бизнес карты), в первый банк они поехали в ПАО 

<

данные изъяты>. В ПАО 

<

данные изъяты> он получил электронную цифровую подпись. Карты, открытые в банках, документы и ЭЦП он передал ФИО119. Он понимал, что через счета будут переводиться деньги. ФИО120 сказал, что будут переводить небольшие суммы, а через непродолжительное время тот сам закроет организацию, ему ничего делать будет не нужно. После того, как он все перечисленное передал ФИО121, тот передал ему наличными около № рублей. Через № недели ему позвонил ФИО122 и предложил открыть еще одну организацию, на тех же условиях. Он согласился. Они приехали в какую-то организацию, которая занимается оформлением документов для открытия организаций, название не помнит, была расположена в доме, расположенном за ТРК «

<

данные изъяты>». Он также заходил один, но понял, что это были знакомые ФИО123, так как до этого ФИО124 звонил кому-то, он понял, что с данными людьми, договаривался о встрече. Там он заполнил документы и оставил там, ФИО125 все забирал сам. На следующий день они с ФИО126 так же объехали несколько банков, в ПАО «

<

данные изъяты>» он получил ЭЦП и передал карты с ЭЦП ФИО128. Тот заплатил ему около № № рублей наличными, точную сумму не помнит. После этого он с ФИО127 больше не встречался. ДД.ММ.ГГГГ года ему позвонили из налоговой инспекции и пригласили к себе. Там ему сказали, что необходимо закрыть организации и он заплатил штраф № рублей, за что, не помнит. Вскоре после этого его вызвали в отдел полиции. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в банк ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> ФИО129 передал ему документы по ООО «

<

данные изъяты>», сказал, что необходимо пояснить в банке при открытии счета, сам ждал его на улице, с ним в банк не заходил. На обозрение предъявлены документы, изъятые в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»: карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — ЮЛ, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении услуги «регулярный платеж» от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета идентификации налогового резидентства Клиента — ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о ФЛ, являющимися представителями от ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФЛ, являющимся бенефициарным владельцем от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о ФЛ, являющимся представителем от ДД.ММ.ГГГГ; анкета ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента от ДД.ММ.ГГГГ. Во всех документах подпись выполнена его рукой. Печать также ставил он лично. Поясняет, что расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» открыл он лично, обратился в отделение данного банка, расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>. Также при открытии расчетного счета он подключил услугу дистанционного обслуживания. Пакет документов (логин, пароль, договор, токинг (флеш-ключ) и другие документы), которые он получил в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по открытию расчетных счетов я тут же, выйдя из банка, на улице, передал ФИО130. Также дополняет, что номер телефона, который был указан при открытии расчетного счета № кому принадлежит не знает, данный номер телефона ему выдал ФИО161, то есть дал ему кнопочный телефон с уже вставленной внутрь сим-картой. Номер телефона ФИО131 ему продиктовал, он записал. Телефон, после того, как вышел из банка передал ФИО133 обратно. Также была оформлена электронная почта 

<

данные изъяты> Электронную почту, кто оформлял ему неизвестно, данную электронную почту ему также продиктовал ФИО132. Сотрудники вышеуказанных Банков ему сообщали, что передача электронного средства платежа, а именно логина и пароля, которые необходимы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, передавать кому-либо запрещено, он подписывал документы. Спустя какое-то время, ДД.ММ.ГГГГ, он совместно с ФИО135, поехал в ПАО 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> для открытия расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>». ФИО134 передал ему документы по ООО «

<

данные изъяты>», сказал, что необходимо пояснить в банке при открытии счета, сам ждал его на улице, с ним в банк не заходил. На обозрение предъявлены документы, изъятые в ПАО «

<

данные изъяты>», поясняет, что в: заявлении о предоставлении услуг банка от ДД.ММ.ГГГГ; вопросник для ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ; расписке в получении банковской карты. Стоят его подписи, подпись, выполнена его рукой. Печать также ставил он лично. Поясняет, что расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты>» открыл он лично, обратился в отделение данного банка, расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>. Также при открытии расчетного счета он подключил услугу дистанционного обслуживания. Пакет документов (логин, пароль, договор, токинг (флеш-ключ) и другие документы), которые он получил в ПАО «

<

данные изъяты>» по открытию расчетных счетов тут же передал ФИО136. Номер телефона, который был указан при открытии расчетного счета № кому принадлежит не знает, данный номер телефона ему выдал ФИО137, то есть дал ему кнопочный телефон с уже вставленной внутрь сим-картой. Номер телефона ФИО138 ему продиктовал, он записал. Телефон, после того, как вышел из банка передал ФИО159 обратно. Также была оформлена электронная почта 

<

адрес>. Электронную почту, кто оформлял ему неизвестно, данную электронную почту ему также продиктовал ФИО139. Сотрудники вышеуказанных Банков ему сообщали, что передача электронного средства платежа, а именно логина и пароля, которые необходимы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, передавать кому-либо запрещено, он подписывал документы. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в банк АО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> Андрей передал ему документы по ООО «

<

данные изъяты>», сказал, что необходимо пояснить в банке при открытии счета, сам ждал его на улице, с ним в банк не заходил. На обозрение предъявлены документы, изъятые в АО «

<

данные изъяты>»: заявление о присоединении к Единому сервисному договору АО «

<

данные изъяты>» — ЮЛ, в АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ заявление о присоединении к условиям дистанционного банковского обслуживания АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; информационные сведения (документы) необходимые Банку для открытия Счета юридическому лицу; сведения о бенефициарном владельце; информационные сведения для целей федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 340-ФЗ, для клиентов – ЮЛ; сведения о ФЛ, являющимся бенефициарным владельцем от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о ФЛ, являющимся представителем от ДД.ММ.ГГГГ; анкета ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента от ДД.ММ.ГГГГ. Во всех документах подпись выполнена его рукой. Печать также ставил он лично. Поясняет, что расчетный счет в ПАО «Россельхозбанк» открыл он лично, обратился в отделение данного банка, расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>. Также при открытии расчетного счета он подключил услугу дистанционного обслуживания. Пакет документов (логин, пароль, договор, токинг (флеш-ключ) и другие документы), которые он получил в ПАО «

<

данные изъяты>» по открытию расчетных счетов он тут же передал ФИО140. Номер телефона, который был указан при открытии расчетного счета № кому принадлежит не знает, данный номер телефона ему выдал ФИО141, то есть дал ему кнопочный телефон с уже вставленной внутрь сим-картой. Номер телефона ФИО143 ему продиктовал, он записал. Телефон, после того, как вышел из банка передал ФИО142 обратно. Также была оформлена электронная почта 

<

данные изъяты> Электронную почту, кто оформлял ему неизвестно, данную электронную почту ему также продиктовал ФИО144. Сотрудники вышеуказанных Банков ему сообщали, что передача электронного средства платежа, а именно логина и пароля, которые необходимы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, передавать кому-либо запрещено, он подписывал документы. После того, как были открыты все счета на ООО «

<

данные изъяты>» ФИО145 заплатил ему всю оставшуюся сумму денежных средств наличными, в общей сложности он получил около № рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. ДД.ММ.ГГГГ он обратился в банк ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> ФИО160 передал ему документы по ООО «

<

данные изъяты>», сказал, что необходимо пояснить в банке при открытии счета, сам ждал его на улице, с ним в банк не заходил. На обозрение предъявлены документы, изъятые в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»: карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ расписка в получении карты от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — ЮЛ, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ; подтверждение об открытии счета от ДД.ММ.ГГГГ; опросный лист ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ анкета идентификации налогового резидентства Клиента — ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ сведения о ФЛ, являющимися представителями от ДД.ММ.ГГГГ; анкета ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ; анкета клиента от ДД.ММ.ГГГГ. Во всех документах подпись и почерк принадлежат ему, выполнены его рукой. Печать также ставил он лично. Поясняет, что расчетный счет в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» открыл он лично, обратился в отделение данного банка, расположенного по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>. Также при открытии расчетного счета он подключил услугу дистанционного обслуживания. Пакет документов (логин, пароль, договор, токинг (флеш-ключ) и другие документы), которые он получил в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по открытию расчетных счетов он тут же передал ФИО146. Также дополняет, что номер телефона, который был указан при открытии расчетного счета № кому принадлежит не знает, данный номер телефона ему выдал ФИО149, то есть дал ему кнопочный телефон с уже вставленной внутрь сим-картой. Номер телефона ФИО147 ему продиктовал, он записал. Телефон, после того, как вышел из банка передал ФИО148 обратно. Также была оформлена электронная почта 

<

данные изъяты>. Электронную почту, кто оформлял ему неизвестно, данную электронную почту ему также продиктовал ФИО150. Сотрудники вышеуказанных Банков ему сообщали, что передача электронного средства платежа, а именно логина и пароля, которые необходимы для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, передавать кому-либо запрещено, он подписывал документы. Самостоятельно документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» он не подписывал, какой вид деятельности осуществляет организации, какую систему налогообложения применяют организации он не знает. Также не знает юридический адрес ООО «

<

данные изъяты>», в последующем в налоговой он узнал, что в г. Москве. ООО «

<

данные изъяты>» зарегистрирована по адресу его регистрации: Пермский МО, 

<

адрес> Снятие денежных средств с расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» не осуществлял. ЭЦП после получения тут же отдал ФИО151. Он являлся номинальным руководителем ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных обществ, в том числе производить финансовые операции по расчетным счетам, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Дал согласие за денежное вознаграждение открыть от своего имени на указанные юридические лица расчетные счета в банках с системой дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО). После чего продал фактическим руководителям Общества - ФИО152 электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, в том числе аналоги собственноручной (электронной цифровой) подписи. Он знал и понимал, что от его имени, как директора ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» будут осуществляться прием, выдача, перевод денежных средств по расчетному счету Общества, создание видимости ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности. При открытии расчетного счета на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» в банковских учреждениях ему разъяснялся порядок и условия предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», условия и порядок использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, ему разъяснялось, что он не должен предоставлять другим лицам, не являющимися владельцами ключей ЭЦП, возможность распоряжаться посредством системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» денежными средствами, находящимися на счете и использовать ЭЦП в иных целях, обеспечить защиту от несанкционированного доступа клиентского рабочего места, защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа ЭЦП и паролей для входа в системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», защиту конфиденциальной информации. Он осознавал, что от его имени по счетам организации будут совершаться неправомерные операции. Он в полном объеме признает, что передал свои документы для открытия ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», при этом являлся номинальным руководителем, никакую деятельность не осуществлял. Осуществлялись ли переводы денежных средств по счетам, данным организаций, он не знает. В содеянном раскаивается (т. 2 л.д. 37-44).

Из оглашенных показаний обвиняемого ФИО1 следует, что вину по предъявленному ему обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает полностью, в содеянном раскаивается. Он действительно за денежное вознаграждение в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал организации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также открыл расчетные счета, в банках, за что также получил денежное вознаграждение. Он не имел намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени данных Обществ, в том числе производить финансовые операции по расчетным счетам, открытым на ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>». Дал согласие за денежное вознаграждение открыть от своего имени на указанные юридические лица расчетные счета в банках с ДБО. После чего продал фактическим руководителям Общества — незнакомым мне ранее лицам электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам, в том числе аналоги собственноручной (электронной цифровой) подписи. По открытию расчетных счетов в АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» поясняет, что он встречался с выездным менеджером в г. Перми, где-то в центре города, где именно, на данный момент не помнит. Менеджер приезжала на машине (т. 2 л.д. 165-167).

Подсудимый ФИО1 пояснил, что оглашенные показания подтверждает в полном объеме. В полицию его вызвали, и он там добровольно все рассказал. По итогу за свои действия он получил № рублей. 

Вина ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>») подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО20 Ю.И., из которых следует, что по факту открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» может пояснить следующее. Общий порядок открытия расчетного счета для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей заключается в следующем: для открытия расчетного счета представитель (клиент) самостоятельно посещает отделение банка ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»», где обращается к клиентскому менеджеру за консультацией по открытию счета в банке, при этом обычно y представителя клиента при себе имеется весь необходимый пакет документов, в который входят: заявление о присоединении к правилам клиентского банковского обслуживания, свидетельство ИНН, паспорт гражданина РФ, для юридического лица - это выписка из ЕГРН, учредительные документы. В отделении банка клиент заполняет анкету юридического лица или индивидуального предпринимателя, формируется карточка с образцами подписей лица, которое вправе совершать банковские операции по расчетному счету, и образцами оттиска печати организации или ИП. Менеджер Банка проводит идентификацию клиента, проверяет учредительные документы и полномочия единоличного исполнительного органа. Менеджер делает копии предоставленных документов, открывается расчетный счет и вручается уведомление об открытии расчетного счета, в котором указаны реквизиты организации или ИП, номер расчетного счета, дата его открытия. При необходимости клиенту выдается корпоративная бизнес-карта, пин-код устанавливает клиент самостоятельно. Также клиенту предлагается использовать банковский продукт: система ДБО (дистанционное банковское обслуживание) «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», посредством которого осуществляется дистанционное управление расчетным счетом организации или ИП. При данном виде совершения банковских операций идентификация клиента осуществляется посредством использования персонального идентификатора - аналога собственной подписи (ACП), представляющего собой уникальный набор цифровых и буквенных обозначений, то есть электронно-цифровую подпись клиента. При этом персональные идентификаторы клиента - АСП, логин и пароль доступа к системам управления счетом являются строго конфиденциальными, клиент самостоятельно обязано обеспечивать сохранность данной информации от третьих лиц. Данный способ управления счетом несет в себе риск вывода денежных средств в неконтролируемый банком оборот, включая незаконный оборот, в том числе подпадающий по регулирование Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ No 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поэтому при заключении договора на комплексное банковское обслуживание менеджер банка предупреждает клиента, что клиент самостоятельно и под свою ответственность обязан обеспечивать конфиденциальность полученной от банка информации о доступе к системам управления счетом. B соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ No 161-Ф3 «О национальной платежной системе» электронное средство платежа это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. В соответствии с ч.ч.1,3,11 ст. 9 указанного Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 161-Ф3 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции. В соответствии с Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 115-?3«O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля, СМС-кодов, кодового слова и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. Согласно документам, ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который предоставил все необходимые документы согласно процедуре открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона ФИО1 был указан номер +№, а так же адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ФИО1 был предупрежден о персональной ответственности за достоверность представляемой им сведений, необходимых для открытия расчетного счета. ФИО1 был ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, то есть не предоставления другим лицам, не являющихся владельцами ключей автоматической системы платежей, возможности распоряжаться по средствам системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи в иных целях; обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа и паролей для входу в систему «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», защиту конфиденциальной информации. Kовальчуком И.В. для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет N №,так же была выпущена банковская бизнес - карта, указанный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 168-169).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №4, из которых следует, что работает в должности начальника отдела обслуживания юридических лиц 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ПАО) с ДД.ММ.ГГГГ Исходя из сведений, имеющихся в Банке и представленных документов, ей известно, что расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИHH №) No № был открыт в банке BTБ (ПАО) в г. Перми. ДД.ММ.ГГГГ, счет корпоративной банковской карты № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Документы для открытия расчетного счета были предоставлены в офис Банка ВТБ (ПАО), который расположен по адресу г. Пермь 

<

адрес>. Для открытия расчетного счета лично обратился директор Kовальчук Илья Вячеславович по организации ООО «

<

данные изъяты>» (ИHН №), o чем имеется информация в Заявлении об открытии счета. При открытии расчетного счета ФИО12 предоставил в Банк полный и достаточный пакет документов по организации: Устав, решение o назначении на должность, паспорт гражданина РФ на ФИО1 и прочие документы по организации. После открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» (IHH №) было выполнено подключение к системе 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> онлайн. В заявлении на подключение, доступ был предоставлен только ФИО1, с помощью простой электронной подписи, которая подтверждается СМС-кодом и является аналогом собственноручной подписи клиента. Также в заявлении к подключению 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> онлайн ФИО1 указал номер телефона №, для подключения СМС-кодов для входа Интернет-банк и отправки платежных поручений. При подписании документов на предоставление услуг банка, клиент ознакомлен и присоединяется к условиям и правилам использования банковских продуктов. При использовании Интернет-банка ФИО1 обязуется: не передавать логин и пароли, файлы третьим лицам; хранить их в тайне; не использовать ЭЦП, если у него появилась информация, что данные стали доступны третьим лицам. Заявлений от ФИО1 о блокировке ЭЦП (в связи с тем, что информация стала известна третьим лицам) в Банк не поступала (т. 1 л.д. 213-215).

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что работает в АО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в должности начальника отдела по работе с клиентами в г. Перми с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Банк (филиал «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») посредством направления на официальный сайт банка 

<

данные изъяты> обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, с целью открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с регламентом действий при открытии счета ФИО1 предоставил в банк полный и достаточный пакет Документов. После рассмотрения заявления с ФИО1 связался выездной сотрудник банка для подписания необходимых документов. Исходя из сведений, имеющихся в банке и представленных Документов, может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встретился с выездным сотрудником банка ФИО25 Одновременно с открытием расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>». присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг. По сведениям 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Банк», полученным из заявления ФИО1 на открытие счета, а также из заполненного с его слов опросного листа, ФИО1 указал на отсутствие каких-либо договоров доверительного управления, агентских договоров, отсутствия бенефециарных владельцев и иных лиц, имеющих право контролировать ФИО1 ФИО1 указал в заявлении абонентский №, на который банк направил ему логин и пароль для входа в систему управления денежными средствами на счете банка. Также ФИО1 был предупрежден об ответственности за последствия, которые могут наступить в результате попадания логина и пароля доступа к системе управления платежами в пользование третьих лиц, в том числе об ответственности за нарушение ФЗ № 115. С требованием банка ФИО1 согласился, заявление было подписано им лично в присутствии выездного сотрудника банка, при этом ФИО1 гарантировал банку, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется. ФИО1 просил использовать данный номер в качестве его уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки ей смс-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине и пароле в системы ДБО банка, о кодах безопасности, а также для получения в электронном виде ее голосовых распоряжений и заявлений о предоставлении информации или о совершении операций по счету. Для работы пользователя в системе ДБО используется смс-код, который обеспечивает доступ к системе в соответствии с соглашением, является составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимым для входа в систему ДБО. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ Ковальчуку И.В, как руководителю. ООО «

<

данные изъяты>» была выпущена и выдана корпоративная банковская карта №, привязанная к счету №, которую клиент активирует самостоятельно в личном кабинете банка. Банковская карта может являться при использовании ее клиентом банка, средством платежа, то есть клиент, владея информацией доступа к счету карты, может беспрепятственно осуществлять обналичивание денежных средств. При передаче банковской карты клиенту Банк принимает все меры безопасности, чтобы данные управления картой (пароли, коды) не попали к третьим лицам и клиент, получивший карту и данные по управлению счетом карты предупреждается о том, что несет ответственность за совершение операцией с использованием карт неуполномоченным лицом, в том числе в связи с получением доступа к карте, реквизитам карты, пин-кодов держателей в полном объеме. При подписании заявления на выпуск ФИО1 также был предупрежден об ответственности за последствия передачи данных карты третьим лицам (т. 2 л.д. 114-117).

Оглашенными показаниями свидетеля ФИО154 из которых следует, что в занимаемой должности работает ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонной ИФНС России № 19 по Пермскому краю. В ДД.ММ.ГГГГ году пришло поручение вышестоящего органа провести мероприятия налогового контроля для подтверждения осуществления финансовой деятельности организаций. В случае подтверждения данного факта, необходимо было допросить руководителя, подготовить соответствующие документы и направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому края для внесения информации о недостоверности сведений. Так, в данном списке был ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, который являлся руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, которая вновь создана, происходило обналичивание денежных средств, предоставление декларации было только № раза, доходов у ФИО1 не было. ФИО1 по повестке не являлся, на телефон не отвечал. Осуществлен был выезд по месту регистрации Пермский муниципальный округ, 

<

адрес> Дверь им открыла мать ФИО155 которая пояснила, что сын здесь только прописан, но проживает в другом месте, адрес не сообщила. Про почту, которую получала для сына, ему же и передавала, когда он приезжал в гости. Также уточнили у нее, знала ли она, что ее сын занимается предпринимательской деятельностью, она сказала, что в первый раз слышит и согласие на то, чтобы по адресу, где она проживает, был юридический адрес организаций, согласия она не давала. Позже она приехала к нам в налоговую, оформили соответствующую форму о недостоверности юридического адреса организации и направили документы в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому края для внесения сведений. Уже после, возможно ФИО1 уговорила мать, он пришел на допрос к ней ДД.ММ.ГГГГ. В ходе допроса он сообщил, что за денежное вознаграждение передал свой паспорт, чтобы на его имя оформили организацию ООО «

<

данные изъяты>». ФИО1 пояснил, что ходил регистрировать организацию в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому края по адресу: г. Пермь, 

<

адрес>. В налоговую он пошел с готовым пакетом документов, там все подписал, там же получил и ЭЦП. Деятельность в организации фактически не осуществлял, ходил в № банковских учреждений для открытия расчетных счетов. Все документы и ЭЦП передавал знакомому ФИО156, который и предложил открыть организацию за денежное вознаграждение. Контрагентов организаций он не знал. Признал, что является номинальным руководителем организаций ООО «

<

данные изъяты>». Она ему разъяснила, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.1, 187 УК РФ. Протокол был им подписан, от копии отказался. Все документы, которые были ей получены, направлены в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому краю, а именно: заявление Р № (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ) и Р № (возражение заинтересованного лица относительно предстоящей регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведения в ЕГРЮЛ) (т. 1 л.д. 56-58).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице - ООО «

<

данные изъяты>», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «

<

данные изъяты>», директором является ФИО1 (т. 1 л.д. 66-70).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», протокол допроса свидетеля ФИО1, заместителем начальника отдела камеральных проверок № 3 МИФНС России № 19 по Пермскому краю, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ - возражение заинтересованного лица - расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «

<

данные изъяты>», возражение заинтересованного лица, расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании форма № Р11001 ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 112-113).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> изъято юридическое дело по р/с ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 135-168).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> изъято юридическое дело по р/с ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 219-242).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридические досье ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 5).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридическое досье ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»:

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на бумаге формата А4. На титульной стороне указан клиент, банк, подпись клиента, оттиск печати, № счета: ООО «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ, № счет №, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Карточка перечеркнута красящим веществом синего цвета.

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — ЮЛ, ИП, а также ФЛ, занимающихся в установленной законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Заявление выполнено на 4 листах бумаги формата А4, заполнено в электронном виде, каждая страница подписана директором ООО «

<

данные изъяты>», имеется оттиск печати. Заявление от ООО «

<

данные изъяты>», ИНН 

<

данные изъяты>, номер телефона №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Заявление разделено на 7 пунктов. 1 пункт — Открытие счета: директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в рублях в рамках Пакета услуг «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с периодом пользования 1 месяц. 2 пункт - открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт: директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыт соответствующий счет в российских рублях и выпустить бизнес-карту к счету на имя ILYA KOVALCHUK, № ТЕЛЕФОНА 

<

данные изъяты>, офис для получения карты — дополнительный офис «

<

данные изъяты>». 3 пункт — подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в качестве уполномоченного лица директора ФИО1 с единственной подписью, кодовое слово БАГА. 4 пункт — подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету по счетам, открытым в соответствии с настоящим заявлением. 5 пункт — размещение депозитов — нет отметок. 6 пункт — начисление процентов на остаток денежных средств на банковских счетах — нет отметок. 7 пункт — предоставление услуги Интернет-эквайринг — нет отметок. Также в заявлении указано, что обязуюсь нести ответственность по всем операциям, совершенным с использованием бизнес-карты, выпущенной на основании настоящего Заявления. Также имеются отметки банка: договор комплексного банковского обслуживания заключен, разрешаю открыть счет, имеется подпись управляющего Н.В, Селенских от ДД.ММ.ГГГГ. В нижней части 4 листа заявления имеется штамп синего цвета «

<

данные изъяты> Руководитель направления по операционному обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес> ФИО4», подпись и дата ДД.ММ.ГГГГ. 

Заявление о предоставлении услуги «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выполненное на 1 листе бумаги формата А4. В заявлении, написанном ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО1 просит подключить услугу «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с расчетного счета № банк получателя Филиал ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, на № счета получателя №, наименование получателя ООО «

<

данные изъяты>» фиксированной суммы №, ежемесячно 15 числа с назначением платежа «пополнение счета корп. карты, без 

<

данные изъяты>». Заявление подписано директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Опросный лист ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны данные клиента ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, почтовый адрес и юридический адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, 

<

адрес>, телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты> На вопрос: при проведении операций (сделок) клиент, указано, что действует только к собственной выгоде. В блоке «сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком» имеются отметки напротив: расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты. В блоке «виды договоров, по которым планируется осуществление расчетов» имеются отметки напротив: купли-продажи и оказания услуг. В блоке «сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности» имеются отметки напротив: извлечение прибыли. В блоке «сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества» имеются отметки напротив: доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности. Лист подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». 

Анкета юридического лица, выполненная на 6 страницах, на 3 листах бумаги формата А4. Анкета является приложением №. анкета - типографский бланк, в котором рукописно текстом проставляются отметки клиентом банка на вопросы банка по поводу категории нефинансовой организации, финансового рынка и т.п. В заявлении указывается наименование- ООО «

<

данные изъяты>», дата учреждения — ДД.ММ.ГГГГ, учредители ФИО1, ОГРН №, адрес - Пермский край, Пермский муниципальный округ, 

<

адрес> e-mail: 

<

данные изъяты> телефон №. 

Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями / бенефициарными от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные на 1 листе бумаги формата А4. Сведения - типографский бланк, который заполняется машинописным текстом. Указаны данные бенефициара — ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Пермь, ИНН №, гражданство РФ, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес места жительства: Пермский район, 

<

адрес> телефон №, e-mail: №. Заявление подписано Ковальчуком И.В, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Сведения о физическом лице, являющимся бенефициарным владельцем клиента от ДД.ММ.ГГГГ, выполнены на 1 листе бумаги формата А4. Заявление подписано директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Указаны данные бенефициара — ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Пермь, ИНН №, гражданство РФ, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес места жительства: Пермский район, 

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>

Сведения о физическом лице, являющимся представителем клиента о ДД.ММ.ГГГГ, выполнены на 1 листе бумаги формата А4. Заявление подписано директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Указаны данные бенефициара — ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Пермь, ИНН №, гражданство РФ, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес места жительства: Пермский район, 

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>

анкета клиента - юридического лица, выполненная на 2 листах бумаги формата А4. анкета - типографский бланк, который заполняется машинописным текстом. Указаны данные ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, почтовый адрес и юридический адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, 

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>

Копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполненная на трех листах бумаги формата А4. Первый лист данные Ковальчука, место рождения гор. Пермь, серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, код подразделения №. второй лист — место жительства: зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Пермский край, Пермский район, 

<

адрес> Третий лист — сведения о ранее выданных паспортах. На каждом листе паспорта имеется штамп «КОПИЯ ВЕРНА Операционист по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Петропавловский» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО6», подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ.

Копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования страховой № ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Пермь, пол мужской, дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ. Имеется штамп «КОПИЯ ВЕРНА Операционист по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО6», подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ.

Копия Решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял решение утвердить ООО «

<

данные изъяты>», выступив единственным учредителем, утвердить устав Общества, уставной капитал № рублей, единоличный исполнительным органом является ФИО1, адрес местонахождения определен: Пермский край, Пермский район, 

<

адрес> Решение подписано ФИО1 Имеется штамп «КОПИЯ ВЕРНА Операционист по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО6», подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ.

Копия свидетельства о постановке ООО «

<

данные изъяты>» на учет в налоговом органе МИФНС № по ПК ОГРН № ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН №, КПП №.

Копия Устава ООО «№» утвержден решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ. В верху Устава имеется штамп МИ ФНС России по ЦОД об удостоверении цифровой подписью. В Уставе указано место нахождения: Пермский край, Пермский район

<

адрес> Устав на № листах.

Выписка из ЕГРЮЛ о ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на трех листах.

Уведомление Федеральной службы государственной статистики ООО «

<

данные изъяты>» с указанием кодов, которые должны учитываться при сдаче отчетности, на одном листе (т. 2 л.д. 56-60).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридические досье ООО «

<

данные изъяты>» поступившее из АО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 67-84).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», открытые в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»:

письмо из ПАО «Синара Банк» исх. №.3.2-03/1831 от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении сведений о счетах, открытых в ПАО Синара Банк дистанционно на имя ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № №, №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка прилагается к письму на № листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № №,№ рублей, списано денежных средств (дебит) № № рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», дебит – перевод между счетами. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № №,

<

данные изъяты> рублей, списано денежных средств (дебит) № № рублей, остаток «№». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: перевод между счетами, выдача наличных.

Письмо из АО «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», который направляет информацию в отношении клиента ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №. Период предоставления сведений с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Выписка о движении денежных средств прилагается по следующим счетам: № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Приложение: CD-R. CD-R в конверте белого цвета. Диск серебристого цвета, при воспроизведении на диске обнаружена папка с наименованием «выписки по счетам», при открывании которой обнаружен документ: WORD наименование «№_GR-№_№_№_0», при открывании которого открывается выписка по счету. Выписка представлена в виде таблицы. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № №,№ рублей, списано денежных средств (дебит) № №,№ рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», дебит – выдача наличных.

Письмо из АО 

<

данные изъяты> исх. №-МСК-ГЦО3/24 от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ (открытие) по ДД.ММ.ГГГГ (закрытие). Выписка прилагается к письму на 4 листах. 

Выписка представлена в виде таблицы. Выписка подписана экспертом ФИО26, имеется оттиск печати АО «

<

данные изъяты>». Всего поступило денежных средств (кредит) № рублей, списано денежных средств (дебит) № рублей, остаток «№». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», один платеж от ООО «

<

данные изъяты>», дебит – снятие наличных денежных средств в банкомате. 

Письмо из ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Банк направляет информацию – выписку по счетам ООО «

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. № счета 40№ дата открытие ДД.ММ.ГГГГ, № счета 40№ дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы. По счету № движение денежных средств отсутствует. По счету № имеется движение денежных средств. Всего поступило денежных средств (кредит) № рублей, списано денежных средств (дебит) № рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось ДД.ММ.ГГГГ пополнение счета ФИО27

Письмо из ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении выписки движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка прилагается к письму на 2 листах. Выписка представлена в виде таблицы. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № № рублей, списано денежных средств (дебит) № № рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>», дебит – перевод со счета на счет. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № № рублей, списано денежных средств (дебит) № № рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: перевод со счета *№ на счет *№, выдача наличных (т. 2 л.д. 86-88).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридическое досье ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»:

Титульный лист, выполнен на одном листе бумаги формата А4. Наименование клиента – ООО «

<

данные изъяты>», вид продукта — расчетное обслуживание, № счета / № договора: РР-№. дата заключения договора ДД.ММ.ГГГГ, вид досье – продуктовое, код операции – № — Операции Расчетно-кассового обслуживания, наименование ТП — № ОО «

<

данные изъяты>» Филиал №, наименование филиала № Банка 

<

данные изъяты> (

<

данные изъяты>) в 

<

адрес>, наименование продукта — расчетное обслуживание. В правом верхнем углу имеется штрих-код «R №».

Заявление о предоставлении услуг Банка от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на № листах бумаги формата А4. Заявление типографский бланк, в котором клиент заполняет необходимые строки. Заявление подано в подразделение Банка ВТБ ОО «

<

данные изъяты>» в г. Перми директором ООО «

<

данные изъяты>», ИНН № ФИО1, телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>, адрес: 

<

адрес>, Пермский муниципальный округ, 

<

адрес> Заявление состоит из нескольких разделов. Согласно заявлению ФИО1, просит заключить договор комплексного обслуживания: открыть расчетный счет, предоставить корпоративную карту, подключить к услуге «дистанционное банковское обслуживание» с использованием системы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», просит применить пакет «

<

данные изъяты>». В разделе 6 «Корпоративная карта»: просит заключить договор банковского счета ЮЛ, выпустить Универсальную карту МИР, данные держателя ФИО1, имя и фамилия латинскими буквами: ILYA KOVALCHUK, инн №, ДАТА РОЖДЕНИЯ ДД.ММ.ГГГГ, паспорт серия № №, выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе. На последне листе указано, что ФИО1 подтверждает, что информация, указанная в заявлении, является достоверной. Заявление подписано ФИО1, имеется оттиск печати «ООО «

<

данные изъяты>». В правом нижнем углу 14 листа имеется оттиск штампа банка «принять на обслуживание проверка ОКВЭД на лицензию проведена Заместитель начальника ФИО7 ФИО157 ДД.ММ.ГГГГ», имеется подпись. 

Вопросник для ФЛ — граждан РФ, выполнен на двух листах бумаги формата А4. Вопросник состоит из 2-х разделов. 1-й раздел заполнятся: ФИО — ФИО1, адрес места жительства: Пермский край, Пермский р-н, 

<

адрес> ИНН №, контактная информация: №, e-mail: 

<

данные изъяты>. 2-й раздел: дата рождения ДД.ММ.ГГГГ г.р, место рождения: 

<

адрес>, паспорт № № Отделением УФМС России по Персмкому краю в Пермском районе ДД.ММ.ГГГГ. Вопросник заполнен ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, имеется оттиск печати «ООО «№».

Копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполненная на двух листах бумаги формата А4. Первый лист данные Ковальчука, место рождения 

<

адрес>, серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, код подразделения №. второй лист — место жительства: зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Пермский край, Пермский район, 

<

адрес> На каждом листе паспорта имеется штамп «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ПАО) филиал «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ПАО) Копия верна ведущий специалист ФИО8 №», подпись.

Копия Решения учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял решение утвердить ООО «

<

данные изъяты>», выступив единственным учредителем, утвердить устав Общества, уставной капитал № рублей, единоличный исполнительным органом является ФИО1, адрес местонахождения определен: Пермский край, Пермский район, 

<

адрес> Решение подписано ФИО1 Имеется штамп «№ № (ПАО) филиал «

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ПАО) Копия верна ведущий специалист ФИО8 ДД.ММ.ГГГГ», подпись.

Расписка в получении банковской карты 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (ПАО), приложение 10 к Условиям предоставления и обслуживания Универсальных карт Банка ВТБ (ПАО). Расписка подтверждает, что ФИО1, паспорт серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, код подразделения № получил карту МИР № карты №, сроком действия 09/25 и ПИН-коверт ДД.ММ.ГГГГ. Расписка подписана ФИО1, имеется оттиск печати «ООО «

<

данные изъяты>». Отметки банка: расписку принял и проверил эксперт ФИО9 ФИО158 (т. 2 л.д. 90-92).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> изъято юридическое дело по р/с ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 94-103).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридическое досье АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»:

заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4. Заявление от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1, адрес места нахождения: Пермский край, Пермский р-н, 

<

адрес> согласно заявления ФИО1 просит открыть банковский счет в валюте российский рубль в филиале «

<

данные изъяты>», тарифный план «

<

данные изъяты>».

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на 1 листе бумаги формата А4, заполнено в электронном виде, подписано директором ООО «

<

данные изъяты>», имеется оттиск печати. Заявление от ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, номер телефона №, e-mail: 

<

данные изъяты>

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения услуг от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на 1 листе бумаги формата А4, заполнено в электронном виде, подписано директором ООО «

<

данные изъяты>», имеется оттиск печати. Заявление от директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1, который заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО Синара Банк, принимаю на себя все права и обязанности предусмотренные Договором комплексного обслуживания, сообщает о себе следующую информацию: ФИО — ФИО1, латинскими буквами — KOVALCHUK ILYA VYCHESLAVOVICH, дата рождения — ДД.ММ.ГГГГ, место рождения — г. Пермь, гражданство — России, ИНН №, паспорт серия № № выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес регистрации - Пермский район, 

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Также указано, что гарантирует, что телефон принадлежит ему и третьими лицами не используется, просит использовать его в качестве его уникального идентификатора, в том числе пр обращении в Банк, и для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, Пароле, для входа в Системы ДБО Банка, о Кодах безопасности. 

Опросный лист ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны данные клиента ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, почтовый адрес и юридический адрес: Пермский край, Пермский муниципальный округ, 

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты> Опросный лист на 4 листах бумаги формата А4. Опросный лист разделен на блоки: 7- информация о местонахождении ЮЛ: присутствует по адресу местонахождения; 9 — сведения о бенефициарных владельцах: ФИО1, №% доля владения, документ - паспорт серия 5711 № выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, дата рождения — ДД.ММ.ГГГГ, место рождения — гор. Пермь, место регистрации- Пермский район, 

<

адрес> 14.1 — сведения о планируемых операциях по счетув течение определенного периода: период — месяц, кол-во планируемых операций — менее/равно 100 шт., планируется ли снятие наличных денежных средств — да, свыше 1 млн. руб., общая планируемая сумма безналичных операций по счету — менее № млн. руб.; № - кем осуществляется ведение бухгалтерского учета — единоличным исполнительным органом; 20-имеет ли Ваша организация счета в других банках — нет. Каждый лист опросного листа подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 118-121).

Вина ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по факту неправомерного оборота средств платежей по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>») подтверждается следующими доказательствами:

Оглашенными показаниями свидетеля Свидетель №1, из которых следует, что в занимаемой должности работает с 

<

данные изъяты> в Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес>. В ДД.ММ.ГГГГ пришло поручение вышестоящего органа провести мероприятия налогового контроля для подтверждения осуществления финансовой деятельности организаций. В случае подтверждения данного факта, необходимо было допросить руководителя, подготовить соответствующие документы и направить в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому края для внесения информации о недостоверности сведений. Так, в данном списке был ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который являлся руководителем и учредителем ООО «

<

данные изъяты>». Было установлено, что на ФИО1 была оформлена и другая организация ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, у данной организации была идентичная ситуация по финансовой деятельности. ФИО1 по повестке не являлся, на телефон не отвечал. Осуществлен был выезд по месту регистрации Пермский муниципальный округ, 

<

адрес> Дверь им открыла мать ФИО3, которая пояснила, что сын здесь только прописан, но проживает в другом месте, адрес не сообщила. Про почту, которую получала для сына, ему же и передавала, когда он приезжал в гости. Также уточнили у нее, знала ли она, что ее сын занимается предпринимательской деятельностью, она сказала, что в первый раз слышит и согласие на то, чтобы по адресу, где она проживает, был юридический адрес организаций, согласия она не давала. Позже она приехала к нам в налоговую, оформили соответствующую форму о недостоверности юридического адреса организации и направили документы в Межрайонную ИФНС России № 17 по Пермскому края для внесения сведений. ФИО1 пришел на допрос к ней ДД.ММ.ГГГГ. О том что, на его имя была еще одна организация ООО «

<

данные изъяты>» он узнал уже от нее. Деятельность в организации фактически не осуществлял, ходил в 10 банковских учреждений для открытия расчетных счетов. Все документы и ЭЦП передавал знакомому Андрею, который и предложил открыть организацию за денежное вознаграждение. Контрагентов организаций он не знал. Признал, что является номинальным руководителем организации ООО «

<

данные изъяты>». Она ему разъяснила, что за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.1, 187 УК РФ. Протокол был им подписан, от копии отказался. Все документы, которые были ей получены, направлены в Межрайонную ИФНС России № 46 по г. Москве, а именно: заявление Р № (заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ) и Р № (возражение заинтересованного лица относительно предстоящей регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведения в ЕГРЮЛ) (т. 1 л.д. 56-58)

Оглашенным протоколом допроса свидетеля Свидетель №3, из которого следует, что по факту открытия расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» может пояснить следующее. ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис (Петропавловский) ПАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> обратился директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, который предоставил все необходимые документы согласно процедуре открытия расчетных счетов. В качестве контактного номера телефона ФИО1 был указан номер +№ а так же адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> ФИО1 был предупрежден о персональной ответственности за достоверность представляемой им сведений, необходимых для открытия расчетного счета. ФИО1 был ознакомлен с условиями предоставления и обслуживания системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», об условиях и порядке использования электронной подписи, рисках, связанных с использованием электронной подписи, мерах, необходимых для обеспечения безопасности электронной подписи, то есть не предоставления другим лицам, не являющихся владельцами ключей автоматической системы платежей, возможности распоряжаться по средствам системы «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>» денежными средствами, находящимися на счете, и использовать ключи в иных целях; обеспечивать защиту от несанкционированного доступа и сохранность ключа и паролей для входу в систему «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», защиту конфиденциальной информации. ФИО1 для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет N №, так же был открыт карточный счет N № и выпущена банковская бизнес - каpта N №. Расчетный счет закрыт ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 216-218).

Оглашёнными показаниями свидетеля Свидетель №5, из которых следует, что работает в АО 

<

данные изъяты> Банк в должности начальника отдела по работе с клиентами в г. Перми с ДД.ММ.ГГГГ г. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Банк (филиал «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>») посредством направления на официальный сайт банка 

<

данные изъяты>.ru обратился ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ рождения, с целью открытия банковского счета для ООО «

<

данные изъяты>». В соответствии с регламентом действий при открытии счета ФИО1 предоставил в банк полный и достаточный пакет Документов. После рассмотрения заявления с ФИО1 связался выездной сотрудник банка для подписания необходимых документов. Исходя из сведений, имеющихся в банке и представленных Документов, может пояснить, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 встретился с выездным сотрудником банка ФИО25 Одновременно с открытием расчётного счёта ООО «

<

данные изъяты>». присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания и подключения. По сведениям АО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> полученным из заявления ФИО1 на открытие счета, а также из заполненного с его слов опросного листа, ФИО1 указал на отсутствие каких-либо договоров доверительного управления, агентских договоров, отсутствия бенефециарных владельцев и иных лиц, имеющих право контролировать ФИО1 ФИО1 указал в заявлении абонентский №, на который банк направил ему логин и пароль для входа в систему управления денежными средствами на счете банка. Также ФИО1 был предупрежден об ответственности за последствия, которые могут наступить в результате попадания логина и пароля доступа к системе управления платежами в пользование третьих лиц, в том числе об ответственности за нарушение ФЗ № 115. С требованием банка ФИО1 согласился, заявление было подписано им лично в присутствии выездного сотрудника банка, при этом ФИО1 гарантировал банку, что номер мобильного телефона принадлежит лично ему и третьими лицами не используется. ФИО1 просил использовать данный номер в качестве его уникального идентификатора, в том числе при обращении в Банк, и для отправки ей смс-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине и пароле в системы ДБО банка, о кодах безопасности, а также для получения в электронном виде ее голосовых распоряжений и заявлений о предоставлении информации или о совершении операций по счету. Для работы пользователя в системе ДБО используется смс-код, который обеспечивает доступ к системе в соответствии с соглашением, является составной частью удаленного банковского обслуживания, позволяет идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и является аналогом собственноручной подписи ФИО1, необходимым для входа в систему ДБО. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» были открыты расчетные счета № и №. Кроме этого, ДД.ММ.ГГГГ Ковальчуку И.В, как руководителю. ООО «

<

данные изъяты>» была выпущена и выдана корпоративная банковская карта №, привязанная к счету 40№, которую клиент активирует самостоятельно в личном кабинете банка. Банковская карта может являться при использовании ее клиентом банка, средством платежа, то есть клиент, владея информацией доступа к счету карты, может беспрепятственно осуществлять обналичивание денежных средств. При передаче банковской карты клиенту Банк принимает все меры безопасности, чтобы данные управления картой (пароли, коды) не попали к третьим лицам и клиент, получивший карту и данные по управлению счетом карты предупреждается о том, что несет ответственность за совершение операцией с использованием карт неуполномоченным лицом, в том числе в связи с получением доступа к карте, реквизитам карты, пин-кодов держателей в полном объеме. При подписании заявления на выпуск ФИО1 также был предупрежден об ответственности за последствия передачи данных карты третьим лицам (т. 2 л.д. 114-117).

Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице — ООО «

<

данные изъяты>», из которой следует, что ДД.ММ.ГГГГ создано ООО «

<

данные изъяты>», директором является ФИО1 (т. 1 л.д. 6-7).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены документы: выписка из ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>», протокол допроса свидетеля ФИО1, заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ - возражение заинтересованного лица - расписка в получении документов, заявление о государственной регистрации ЮЛ при создании ООО «

<

данные изъяты>», решение учредителя № 01 ООО «

<

данные изъяты>», устав ООО «

<

данные изъяты>», решение о государственной регистрации форма, сведения об электронной подписи ФИО1 (т. 1 л.д. 53-54).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> изъято юридическое дело по р/с ООО «

<

данные изъяты>» (т. 1 л.д. 170-215).

Протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено письмо из ПАО «

<

данные изъяты>» в отношении ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 24-29).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридическое досье ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»:

Карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненная на бумаге формата А4. На титульной стороне указан клиент, банк, подпись клиента, оттиск печати, № счета: ООО «

<

данные изъяты>», дата ДД.ММ.ГГГГ, № счетов №, оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Дата заполнения ДД.ММ.ГГГГ. Карточка перечеркнута красящим веществом синего цвета.

Расписка в получении карты ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выполненный на одном листе бумаги формата А4. Расписка от ФИО1, паспорт серия № №, выдан № Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес регистрации: 

<

адрес> о том, что настоящим подтверждает № срок действия карты № карта получена в дополнительном офисе «

<

данные изъяты>», имеется подпись ФИО1 Карту выдал ФИО28 ДД.ММ.ГГГГ, подпись. 

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов — ЮЛ, ИП, а также ФЛ, занимающихся в установленной законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>». Заявление выполнено на № листах бумаги формата А4, заполнено в электронном виде, каждая страница подписана директором ООО «

<

данные изъяты>», имеется оттиск печати. Заявление от ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, номер телефона №, e-mail: №. Заявление разделено на 7 пунктов. 1 пункт — Открытие счета: директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит заключить Договор банковского счета и открыть расчетный счет в рублях в рамках Пакета услуг «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» с периодом пользования 1 месяц. 2 пункт - открытие счета для совершения операций с использованием бизнес-карт: директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит заключить Договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях и выпустить бизнес-карту к счету, тип бизнес-карты, № Телефона №, офис для получения карты — дополнительный офис «

<

данные изъяты>», № карты №. 3 пункт — подключение к системе дистанционного банковского обслуживания, директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 просит заключить Договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «

<

данные изъяты>» в качестве уполномоченного лица директора ФИО1 с единственной подписью. 4 пункт — подключение услуги SMS-информирования об операциях, совершенных по счету по счетам, открытым в соответствии с настоящим заявлением. 5 пункт — размещение депозитов — нет отметок. 6 пункт — начисление процентов на остаток денежных средств на банковских счетах — нет отметок. 7 пункт — предоставление услуги Интернет-эквайринг — нет отметок. 

Подтверждение об открытии счета в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, ОКПО №. В ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ООО «

<

данные изъяты>» открыты счета: карточный счет ЮЛ российский рубль № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, расчетный счет в валюте Российский рубль № счета № дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Счета открыты в ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» дополнительный офис «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в г. Уфа, место нахождения: №, г. Москва, ул. 

<

адрес>; почтовый адрес: №, г. Пермь, ул. 

<

адрес>.подписано операционистом по обслуживанию ЮЛ Л.Ю. ФИО22. 

Опросный лист ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны данные клиента ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, почтовый адрес и юридический адрес: г. Москва, ул

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты> На вопрос: при проведении операций (сделок) клиент, указано, что действует только к собственной выгоде. В блоке «сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с банком» имеются отметки напротив: расчетно-кассовое обслуживание, электронный банкинг, операции с пластиковыми картами, зарплатные проекты. Лист подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». 

Анкета юридического лица, выполненная на 4 листах бумаги формата А4. Анкета является приложением №.1. анкета - типографский бланк, в котором проставляются отметки клиентом банка на вопросы банка по поводу категории нефинансовой организации, финансового рынка и т.п. В заявлении указывается наименование- ООО «

<

данные изъяты>», дата учреждения — ДД.ММ.ГГГГ, учредители ФИО1, ОГРН №, адрес - г. Москва, 

<

адрес> e-mail

<

данные изъяты>, телефон №. 

Сведения о физических лицах, являющихся представителями/ выгодоприобретателями / бенефициарными от ДД.ММ.ГГГГ, выполненные на 

<

данные изъяты> листах бумаги формата А4. Сведения - типографский бланк, который заполняется машинописным текстом. Указаны данные бенефициара — ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., место рождения гор. Пермь, ИНН №, гражданство РФ, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес места жительства: Пермский район, 

<

адрес>, телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты> вместо адреса электронной почты ООО «Родэкс» указан адрес электронной почты ООО «

<

данные изъяты>». Заявление подписано Ковальчуком И.В, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>».

Анкета клиента - юридического лица, выполненная на 1 листах бумаги формата А4. анкета - типографский бланк, который заполняется машинописным текстом. На первом части указаны данные ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, почтовый адрес и юридический адрес: г. Москва, 

<

адрес> телефона нет, e-mail: 

<

данные изъяты> Вторая часть заполняется банком. 

Копия паспорта ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., выполненная на трех листах бумаги формата А4. Первый лист данные Ковальчука, место рождения гор. Пермь, серия № № выдан ДД.ММ.ГГГГ Отделением УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, код подразделения №. второй лист — место жительства: зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ Пермский край, Пермский район, 

<

адрес> Третий лист — сведения о ранее выданных паспортах. На каждом листе паспорта имеется штамп «КОПИЯ ВЕРНА Операционист по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ФИО10», подпись, дата ДД.ММ.ГГГГ.

Выписка из ЕГРЮЛ о ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на трех листах.

Копия Решения учредителя № 1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО1 принял решение утвердить ООО «

<

данные изъяты>», выступив единственным учредителем, утвердить устав Общества, уставной капитал № № рублей, единоличный исполнительным органом является ФИО1, адрес местонахождения определен: г. Москва, вн.тер.г

<

адрес>, 

<

адрес> Решение подписано ФИО1 Имеется штамп «КОПИЯ ВЕРНА Операционист по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «Пермский» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в г. УФА ДД.ММ.ГГГГ ФИО11», подпись, оттиск печати ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Копия свидетельства о постановке ООО «

<

данные изъяты>» на учет в налоговом органе МИФНС № по 

<

адрес> ОГРН № ДД.ММ.ГГГГ, присвоен ИНН №, КПП №.

Заявление о предоставлении услуги «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», выполненное на № листе бумаги формата А4. В заявлении, написанном ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № ФИО2 просит подключить услугу «Регулярный платеж» с расчетного счета № банк получателя Филиал ПАО БАНК УРАЛСИБ в г. Уфа, на № счета получателя №, наименование получателя ООО «

<

данные изъяты>» фиксированной суммы №, ежемесячно № числа с назначением платежа «перевод денежных средств, без НДС». Заявление подписано директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>». Также имеется подпись сотрудника банка — ФИО5 по обслуживанию ЮЛ — Л.Ю. ФИО22, оттиск печати ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>».

Копия Устава ООО «

<

данные изъяты>» утвержден решением единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ. В верху Устава имеется штамп МИ ФНС России № 46 по г. Москве об удостоверении цифровой подписью. В Уставе указано место нахождения: г. Москва. Устав на 17 листах. Каждый лист заверен оттиском штампа «КОПИЯ ВЕРНА Операционист по обслуживанию юридических лиц Дополнительного офиса «

<

данные изъяты>» Филиала ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в г. УФА ДД.ММ.ГГГГ ФИО11», подпись, оттиск печати ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 62-65).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрены расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>», открытые в АО «

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»:

письмо из АО 

<

данные изъяты> исх. №-МСК-ГЦО3/24 от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № № за период с ДД.ММ.ГГГГ (открытие) по ДД.ММ.ГГГГ (закрытие). Выписка прилагается к письму на 6 листах. 

Выписка представлена в виде таблицы. Выписка подписана экспертом ФИО26, имеется оттиск печати АО «

<

данные изъяты>». Всего поступило денежных средств (кредит) № рублей, списано денежных средств (дебит) № рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», один платеж от ООО «

<

данные изъяты>», дебит – снятие наличных денежных средств в банкомате. 

Письмо из АО «

<

данные изъяты> банк» исх. № КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении выписки по счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № № за запрашиваемый период. Выписка прилагается к письму на 4 листах. Выписка представлена в виде таблицы. Всего поступило денежных средств (кредит) № рублей, списано денежных средств (дебит) № №,№ рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>-

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», дебит – выдача наличных денежных средств в банкомате. 

Письмо из ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении выписки движения денежных средств за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по счетам ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, дата закрытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка прилагается к письму на № листах. Выписка представлена в виде таблицы. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № № рублей, списано денежных средств (дебит) № рублей, остаток «№ Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты>", ООО «

<

данные изъяты>», ИП ФИО29, дебит – выдача наличных денежных средств в банкомате. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № № рублей, списано денежных средств (дебит) № № рублей, остаток «№». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: перевод со счета *№ на счет *№, выдача наличных.

Письмо из ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ. Письмо о предоставлении сведений о счетах, открытых в ПАО Синара Банк дистанционно на имя ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ; №, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ. Выписка прилагается к письму на № листах за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Выписка представлена в виде таблицы. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) № рублей, списано денежных средств (дебит) № рублей, остаток «0». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: кредит - оплата по договору от ООО "

<

данные изъяты> "

<

данные изъяты>", дебит – перевод между счетами. Всего поступило денежных средств по счету № (кредит) 158 № рублей, списано денежных средств (дебит) № № рублей, остаток «№». Движение денежных средств осуществлялось за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В основном движение составляют: перевод между счетами, выдача наличных (т. 2 л.д. 52-54).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что в офисе ПАО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по адресу: г. Пермь, 

<

адрес> изъято юридическое дело по р/с ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 104-113).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрено юридическое досье АО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>»:

заявление об открытии банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А4. Заявление от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1, адрес места нахождения: Москва, вн. Тер.г.

<

адрес> согласно заявления ФИО1 просит открыть банковский счет в валюте российский рубль в филиале «

<

данные изъяты>», тарифный план «

<

данные изъяты>».

Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания № от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на 1 листе бумаги формата А4, заполнено в электронном виде, подписано директором ООО «

<

данные изъяты>», имеется оттиск печати. Заявление от ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, номер телефона №, e-mail: 

<

данные изъяты>

Заявление об удостоверении личности при обращении Клиенат в банк от ДД.ММ.ГГГГ. Заявление выполнено на 1 листе бумаги формата А4, заполнено в электронном виде, подписано директором ООО «

<

данные изъяты>», имеется оттиск печати. Заявление от директора ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ФИО1, который заявляет о присоединении к «Правилам комплексного банковского обслуживания физических лиц ПАО Синара Банк, принимаю на себя все права и обязанности предусмотренные Договором комплексного обслуживания, сообщает о себе следующую информацию: ФИО — ФИО1, латинскими буквами — KOVALCHUK ILYA VYCHESLAVOVICH, дата рождения — ДД.ММ.ГГГГ, место рождения — гор. Пермь, гражданство — России, ИНН №, паспорт серия № № выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, адрес регистрации - Пермский район

<

адрес> телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Также указано, что гарантирует, что телефон принадлежит ему и третьими лицами не используется, просит использовать его в качестве его уникального идентификатора, в том числе пр обращении в Банк, и для отправки SMS-сообщений с информацией об операциях с использованием банковских карт, о логине, Пароле, для входа в Системы ДБО Банка, о Кодах безопасности.

Опросный лист ЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указаны данные клиента ООО «

<

данные изъяты>», ИНН №, почтовый адрес и юридический адрес: 

<

адрес>, Пермский муниципальный округ, 

<

адрес>, телефон №, e-mail: 

<

данные изъяты>. Опросный лист на 4 листах бумаги формата А4. Опросный лист разделен на блоки: 7- информация о местонахождении ЮЛ: присутствует по адресу местонахождения; 9 — сведения о бенефициарных владельцах: ФИО1, №% доля владения, документ - паспорт серия № № выдан Отделом УФМС России по Пермскому краю в Пермском районе, дата рождения — ДД.ММ.ГГГГ, место рождения — гор. Пермь, место регистрации - Пермский район, 

<

адрес> 14.1 — сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода: период — месяц, кол-во планируемых операций — менее/равно № шт., планируется ли снятие наличных денежных средств — да, до 300 тыс. руб., общая планируемая сумма безналичных операций по счету — менее 1,0 млн. руб.; 16 - кем осуществляется ведение бухгалтерского учета — единоличным исполнительным органом; 20-имеет ли Ваша организация счета в других банках — нет. Каждый лист опросного листа подписан директором ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1, имеется оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 118-121).

По смыслу закона (п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе») электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Государственным обвинителем в ходе судебных прений заявлено об уточнении описания преступного деяния в части исключения на телефон, как на носитель информации, а также исключения из обвинения на сбыт технических устройств, как излишне вмененных. 

Изменение государственным обвинителем обвинения предопределяет принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон, а формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются обвинителем. 

Участники производства не возражали о переквалификации.

Изменение государственным обвинителем обвинения, надлежаще мотивировано, в связи с чем, суд находит его законным и обоснованным и полагает необходимым вынесение решения, обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя.

Суд кладет в основу приговора оглашенные показания подсудимого ФИО1, свидетелей, и оценивает их как достоверные и допустимые, поскольку они согласуются между собой и другими объективными доказательствами. Об умысле подсудимого ФИО1 свидетельствуют характер и последовательность действий ФИО1, а также открытие расчетных счетов, которые ФИО1 не намеревался использовать, не имел цели управлять юридическими лицами.

Подсудимый ФИО1 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью. При этом оглашенные показания ФИО1 согласуются с показаниями свидетелей, иными исследованными доказательствами. Не доверять им оснований у суда не имеется, в связи с чем суд кладет их в основу приговора. Оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей не установлено, поэтому их показания, суд признает достоверными, допустимыми и в целом, вместе с показаниями подсудимого достаточными для разрешения уголовного дела. 

Исследованные в судебном заседании письменные доказательства, приведенные в приговоре, не вызывают сомнений в своей относимости, допустимости и достоверности, поскольку последовательны, не противоречивы, согласуются как между собой, так и с иными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, которые установлены судом. Нарушений при сборе доказательств, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми, в соответствии со ст. 75 УПК РФ допущено не было.

Какая-либо заинтересованность в искусственном создании доказательств обвинения, совершение незаконных, противоправных действий в отношении подсудимого со стороны сотрудников правоохранительных органов отсутствует. Нарушений права на защиту подсудимого в ходе предварительного следствия не допущено.

Действия подсудимого ФИО1 (по ООО «

<

данные изъяты>»), суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действия подсудимого ФИО1 (по ООО «

<

данные изъяты>»), суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, конкретные обстоятельства дела, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи, данные о личности подсудимого, его состояние здоровья. ФИО1 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит, характеризуется положительно. 

Из заключения комиссии экспертов от ДД.ММ.ГГГГ № следует, что ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ, хроническим психическим расстройством, слабоумием не страдал ранее и не страдает в настоящее время, а у него имеется эмоционально неустойчивое расстройство личности (F60.3). Имеющиеся изменения психики ФИО12 выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями памяти, интеллекта, мышления, критики и не лишают его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Инкриминируемое ему деяние ФИО1 совершил вне какого-либо временного психического расстройства, и в тот период времени он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. По психическому состоянию в настоящее время ФИО1 может понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения, обладает способностью к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей, может принимать участие в следственных и судебных действиях. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается (т. 2 л.д. 49-50).

С учетом всех обстоятельств дела, содержания имеющихся в материалах уголовного дела медицинских документов о состоянии здоровья ФИО1, заключения комиссии экспертов, его поведения, как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, какие-либо данные, дающие основания усомниться в психической полноценности подсудимого, у суда отсутствуют. Сомнений в способности ФИО1 правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания, у суда также не имеется, его поведение в судебном заседании и его пояснения на вопросы участников процесса, являлись адекватными происходящему.

Смягчающими наказание обстоятельствами ФИО1 в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ являются: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче ФИО1 объяснений (т. 1 л.д. 110-111), а также последовательных и непротиворечивых показаний, подтверждающих его участие в совершении преступлений (по каждому преступлению); наличие малолетнего ребенка у виновного; в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является: признание вины и раскаяние (по каждому преступлению); неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого; оказание помощи родственнику – матери. 

Не имеется правовых оснований и для признания в качестве явки с повинной объяснения подсудимого ФИО1, данного до возбуждения уголовного дела (т. 1 л.д. 110-111), поскольку преступление совершено им в условиях очевидности, когда обстоятельства были известны правоохранительным органам. При этом позиция ФИО1 по изобличению себя в совершении преступления учитывается судом в качестве активного способствования расследованию преступления.

Отягчающих наказание обстоятельств ФИО1 не имеется. 

Учитывая фактические обстоятельства двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ и степень их общественной опасности, суд не находит оснований к применению положений ч. 6 ст. 15 УК РФ, то есть к изменению категории преступлений на менее тяжкую. 

При этом, суд, учитывая личность подсудимого, цели и мотивы преступлений, роль виновного, его поведение после совершения преступлений, его активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, считает необходимым признать указанные обстоятельства исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности преступлений и полагает возможным в соответствии со ст. 64 УК РФ назначить ФИО1 по каждому из двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ более мягкий вид наказания, чем предусмотрен ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно исправительные работы. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, личность подсудимого, суд считает необходимым назначить ФИО1 по двум преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 187 УК РФ наказание в виде исправительных работ, так как это будет способствовать достижению целей предусмотренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. 

Оснований для применения ст. 73 УК РФ, суд не установил.

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, конфискации, то есть принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства на основании обвинительного приговора, подлежат деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ.

Учитывая, что подсудимый ФИО1 получил № рублей в качестве вознаграждения за незаконные действия, то указанная сумма денежных средств подлежит конфискации, то есть взысканию в доход федерального бюджета и обращению в собственность государства. 

Вещественные доказательства: диски, содержащие расчетные счета: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», юридические досье: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», следует оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

признать ФИО1 виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО1 наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ за каждое из двух преступлений, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок № год с удержанием в доход государства № % из заработной платы.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде исправительных работ на срок № год № месяцев с удержанием в доход государства № % из заработной платы.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета в счет конфискации денежные средства в размере №

Вещественные доказательства: диски, содержащие расчетные счета: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», юридические досье: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» - оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 15 суток с момента провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный имеет право участвовать в суде апелляционной инстанции с адвокатом, данные ходатайства должны быть указаны в апелляционной жалобе. 

Председательствующий: В.Н. Слобожанин