Дело № 1-168/2018

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Саранск 06 июня 2018 года

Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в составе председательствующего судьи Дунюшкиной Т.Г.,

с участием государственного обвинителя –начальника уголовно-судебного управления прокуратуры Республики Мордовия Сухова Д.А.,

подсудимого ФИО12,

защитника – адвоката Ходукина В.Ф., представившего удостоверение № 362 от 23.12.2005 и ордер №1428 от 28 мая 2018 года,

при секретарях Светкиной А.Н., Кукушкиной Ю.О.,

рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО12 

<

данные изъяты> ранее не судимого, 

в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации,

у с т а н о в и л:

ФИО12 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах.

В начале 2014 года Лицу-1, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту-Лицо-1), в связи с занимаемой им должностью заместителя начальника ГОСУКС Республики Мордовия, достоверно стало известно, что для оснащения объекта государственной собственности Республики Мордовия - «Универсальный зал в г.Саранск» ГОСУКС Республики Мордовия на основании Распоряжения Правительства Республики Мордовия от 16.04.2012 №228-р, будет выступать в качестве заказчика на поставку двух машин для уборки и заливки льда, а также иного оборудования, на которые будут предусмотрены значительные денежные средства свыше нескольких десятков миллионов рублей, выделяемые в качестве финансирования указанного объекта строительства. 

Располагая указанной информацией и преследуя личные корыстные цели, в начале 2014 года Лицо-1, осуществляя руководство отделом торгов и комплектации, договорным отделом и отделом планирования доходов, экономического анализа и инвестиций, а также контроль за организацией и проведением торгов и аукционов, используя свое служебное положение, в том числе в сфере организации проведения торгов и размещения заказов на поставку оборудования, решил совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере путем обмана должностных лиц Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, являющегося главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на указанные цели, для чего решил привлечь подчиненного ему главного специалиста отдела торгов и комплектации Учреждения Лицо-2, дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту-Лицо-2), который осуществлял полномочия по организации и проведению торгов и аукционов, в том числе их документальному оформлению, обеспечению своевременного приема-передачи оборудования и его монтажа, и знакомого ему представителя коммерческой организации ООО «Компелект С» ФИО12, который занимался деятельностью по составлению коммерческих предложений по согласованию с руководителем и предоставление их заказчику, поиск поставщиков и ведение переговоров об условиях поставки и оплаты, сбор коммерческих предложений от поставщиков, поиск клиентов для дальнейшей реализации товаров, участие в аукционах, организация поставки продукции заказчику и контроль за оплатой товаров на уровне исполнителей.

С целью реализации задуманного не позднее января 2014 года Лицо-1, используя свое служебное положение, в ходе неоднократных совместных встреч с ФИО12 и Лицом-2, посвятил их в свои преступные планы и сообщил служебную информацию о предстоящем размещении ГОСУКС Республики Мордовия заказа на поставку двух машин для заливки и уборки льда. Тогда же Лицо-1 предложил ФИО12 подготовить коммерческие предложения, содержащие заведомо завышенную стоимость указанного оборудования на сумму не менее 6575768 руб., информация о которой Лицом-2 при подготовке аукционной документации будет взята за основу в качестве начальной (максимальной) цены контракта, и сумма от которой за минусом фактической стоимости оборудования будет похищена и распределена между собой. 

Кроме того, тогда же Лицо-1 предложил ФИО12 подготовить техническое задание, в которое включить технические характеристики машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric», которые обеспечат исключение иных производителей оборудования и их поставщиков в предстоящем аукционе, затем передать их Лицу-2. для их включения в аукционную документацию от имени государственного заказчика, а в последствии при размещении заказа принять непосредственное участие в аукционе при помощи подконтрольных организаций. В свою очередь, Лицо-1 пообещал ФИО12 при участии Лица-2 включить в аукционную документацию ограниченные сроки поставки оборудования, которые составят не более 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта, что в совокупности обеспечит победу в аукционе представляемой ФИО12 организации. Кроме того, в силу занимаемого служебного положения Лицо-1 также пообещал ФИО12 обеспечить своевременное перечисление денежных средств, предусмотренных государственным контрактом. ФИО12 и Лицо-2 согласились с предложением Лица-1, тем самым вступили с ним в преступный сговор, направленный на хищение бюджетных средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. 

Таким образом, не позднее января 2014 года в г.Саранске Лицо-1, Лицо-2 и ФИО12 вступили между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере в сумме не менее 6575768 рублей, полученных в результате разницы между суммой денежных средств, которая по результатам аукциона будет перечислена ГОСУКС Республики Мордовия представляемой ФИО12 организации, и фактической стоимостью оборудования, которая будет перечислена поставщику при участии сторонних организаций, привлеченных исключительно для придания законности совершаемой сделки. 

При этом, для достижения результатов задуманного Лицо-1, Лицо-2 и ФИО12 распределили между собой роли, согласно которым Лицо-1, используя свое служебное положение, должен был обеспечить победу подконтрольной ФИО12 организации на аукционе по поставке машин для уборки и заливки льда, заключение с данной организацией государственного контракта и своевременное перечисление по нему денежных средств; 

Лицо-2, используя свое служебное положение, должен был обеспечить проведение аукциона для заключения государственного контракта по поставке машин для уборки и заливки льда, включить в подготавливаемые им документы по данному аукциону сведения о технических характеристиках и условиях поставки оборудования, которые обеспечили бы победу подконтрольной ФИО12 организации, исключая возможность участия и победу в аукционе иных организаций; 

ФИО12 должен был подыскать поставщика оборудования, подготовить и разместить коммерческие предложения и заявки на участие в вышеуказанном аукционе от имени подконтрольных ему организаций, привлеченных для придания видимости законности совершаемой сделки, с указанием таких сведений о технических характеристиках и условиях поставки оборудования, которые, исключив возможность участия в аукционе посторонних организаций, обеспечили бы победу подконтрольной ему организации, а также обеспечить перечисление денежных средств в качестве оплаты конечному поставщику оборудования, вывод из безналичного расчета похищенных денежных средств и последующее распределение их между ним, Лицом-1 и Лицом-2. 

Реализуя совместные с Лицом-1 и Лицом-2 умышленные преступные действия, ФИО12 в январе 2014 года посредством электронной почты и телефонных переговоров связался с директором ООО «СМГрупп» (г.Москва) ФИО5, являющегося эксклюзивным официальным дилером по продажам и облуживанию машин для заливки льда «Olympia» в России, странах СНГ и Прибалтийских государствах, у которого выяснил, что стоимость одной машины для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric» составляет не более 5 850000 рублей. Тогда же, в январе 2014 года ФИО12, по его просьбе, посредством электронной почты получил от ФИО5, не посвященного в их преступные намерения, технические характеристики указанного оборудования, включая специфические особенности радиуса поворота, присущие исключительно указанным маркам машин для заливки и уборки льда, и сообщил о предстоящем аукционе в Республике Мордовия на поставку двух машин аналогичных марок для оснащения одного из спортивных объектов, тем самым заверил последнего об их предстоящем приобретении. В дальнейшем, продолжая совместные с Лицом-1 и Лицом-2 преступные действия, направленные на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, в период марта 2014 года в г.Саранске ФИО12, используя свои обширные связи с руководителями и сотрудниками коммерческих организаций, зарегистрированных в г.Саранске Республики Мордовия (ООО «Галена-Фарм», ООО «Эр-Эс Сервис Саранск», ИП «ФИО8», ООО «Навигатор ТК», ООО «Комплект-С»), изготовил от их имени коммерческие предложения, в которые включил существенно завышенную стоимость двух машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric», составляющую от 18720000 руб. до 20124000 руб. 

Далее, продолжая реализацию задуманного, ФИО12 в период не позднее чем до 04 апреля 2014 года выполнил в полном объеме условия прежней договоренности, достигнутой с Лицом-1 и Лицом-2, и обеспечил предоставление главному специалисту отдела торгов и комплектации ГОСУКС Республики Мордовия Лицу-2 подготовленных ФИО12 коммерческих предложений, содержащих информацию о заведомо завышенной стоимости машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric», об их преимущественных технических характеристиках перед аналогами машин для заливки и уборки льда других производителей, а также достиг договоренность с единственным в Российской Федерации поставщиком о поставке указанного оборудования. 

До 04 апреля 2014 года главный специалист отдела торгов и комплектации ГОСУКС Республики Мордовия Лицо-2, используя занимаемое служебное положение, продолжая реализовывать совместный с Лицом-1 и ФИО12 преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, используя, в том числе предоставленную ФИО12 заведомо ложную информацию о стоимости машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric», а также техническую документацию, содержащую сведения о заявленных производителем указанного оборудования его специфических технических характеристиках перед оборудованием иных производителей, в своем служебном кабинете здания ГОСУКС Республики Мордовия по адресу: 

<

...>, подготовил заявку на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для нужд Республики Мордовия на закупку указанных машин для заливки и уборки льда, техническое задание, содержащее требования к качеству, техническим характеристикам товара и другие условия, обоснование начальной (максимальной) цены контракта двух машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric» общей стоимостью 19364800 руб., а также проект государственного контракта на поставку товара, в который включил ограниченный срок поставки, равный 5 рабочим дням со дня подписания государственного контракта. После подготовки указанных документов Лицо-2 передал их на подпись Лицу-1, который в продолжение совместных с ФИО12 и Лицом-2 преступных действий, направленных на хищение бюджетных средств в особо крупном размере, используя свое служебное положение, 04.04.2014 утвердил все разделы аукционной документации, которая в тот же день за подписью Лица-1 была направлена в Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике для размещения заказа на поставку указанного оборудования для объекта «Универсальный зал в г.Саранск». О направлении указанной заявки для размещения заказа на поставку двух машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric» в тот же период от Лица-1 и Лица-2. стало известно ФИО12 

16 апреля 2014 года извещение и документация об электронном аукционе на поставку указанного товара Государственным комитетом Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике была размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет и на сайте электронной площадки ОАО «Единая электронная торговая площадка». 

С целью придания видимости законности собственным действиям по участию в электронном аукционе на поставку двух машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric», ФИО12, в продолжение задуманного совместно с Лицом-1 и Лицом-2, в период до 05 мая 2014 года в г.Саранске обратился к своим знакомым ФИО2, ФИО11 и ФИО1, являющимся учредителями ООО «Комплект-С», и не ставя их в известность о своих преступных намерениях, попросил их подать от имени указанного Общества заявку на участие в аукционе на поставку указанного оборудования, на что те дали свое согласие. Одновременно с той же целью ФИО12 обратился к ФИО11, и также не посвящая его в свои преступные намерения, попросил о подаче аналогичной заявки на поставку того же оборудования от имени директора ООО «Социальная компания» ФИО4, с которым ФИО11 состоял в дружеских отношениях, на что последний также дал свое согласие. 

Таким образом, до 05 мая 2014 года ФИО12 обеспечил подачу в электронной форме на указанную электронную площадку ОАО «Единая электронная торговая площадка» двух заявок на участие в электронном аукционе от имени аффилированных ему ООО «Социальная компания» и ООО «Комплект-С», которые ФИО12 по согласованию с Лицом-1 и Лицом-2 решил использовать при хищении бюджетных средств, в том числе для вывода похищенных денежных средств из безналичного расчета и последующего использования по собственному усмотрению. 

В период до начала рассмотрения аукционной комиссией первых частей заявок о допуске участников закупки к участию в аукционе, то есть до 07 мая 2014 года, Лицом-1 при непосредственном участии ФИО12 и Лица-2, потенциальным участникам аукциона было отказано в удовлетворении их предложений о внесении изменений в аукционную документацию относительно увеличения срока поставки товара и даны разъяснения, которые не позволили другим организациям подать заявки на участие в аукционе, тем самым вновь умышленно были созданы дополнительные условия для ограничения количества участников, обеспечения последующего признания представляемой ФИО12 организации победителем аукциона и хищения бюджетных средств.

С учетом внесенных в техническое задание государственным заказчиком преимущественных технических характеристик машин для уборки и заливки льда марки «Olympia IceBear electric», включения в аукционную документацию ограниченного срока поставки – 5 рабочих дней с даты заключения государственного контракта, а также ранее достигнутого ФИО12 с генеральным директором ООО «СМГрупп» ФИО5 соглашения о приоритетном приобретении двух единиц данного оборудования представляемой ФИО12 организацией, других заявок от иных участников закупки на участие в аукционе не поступило. 

07 мая 2014 года аукционной комиссией Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике рассмотрены заявки о допуске или об отказе в допуске участника закупки к участию в электронном аукционе №398-ЭА-14/О, на заседании которой главным специалистом отдела торгов и комплектацией ГОСУКС Республики Мордовия Лицом-2, также являвшимся членом аукционной комиссии, представлена справка о полном соответствии заявок претендентов по функциональным и качественным характеристикам товара на поставку оборудования документации об аукционе. С учетом позиции представителя государственного заказчика, а также мнения иных членов аукционной комиссии, ООО «Социальная компания» и ООО «Комплект-С» были допущены к участию в аукционе и признаны участниками аукциона. 

Достоверно зная о том, что ООО «Социальная компания» и ООО «Комплект-С» допущены к участию в аукционе, в ходе состоявшегося 12 мая 2014 года аукциона в электронной форме, ФИО12, действуя через указанные аффилированные ему Общества, организовал от имени ООО «Социальная компания» незначительное понижение начальной (максимальной) цены контракта до 19074328 рублей, в результате чего указанное Общество 14 мая 2014 года аукционной комиссией, в том числе при участии ее члена ФИО6, было признано победителем аукциона на поставку двух машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric» по заявленной стоимости. 

Располагая информацией о том, что победителем аукциона на поставку указанного оборудования признано аффилированное ФИО12 Общество и в продолжение задуманного, по указанию Лица-1, начальником отдела планирования доходов, экономического анализа и инвестиций Учреждения ФИО10 20 мая 2014 года во внутрипостроечный титульный список ГОСУКС Республики Мордовия по объекту строительства «Универсальный зал в г.Саранск» на 2014 год были внесены изменения, которыми предусмотрено финансирование расходов на приобретение оборудования на сумму 90000000 рублей, что в свою очередь гарантировало своевременное перечисление денежных средств представляемой ФИО12 организации. 

27 мая 2014 года ГОСУКС Республики Мордовия с директором ООО «Социальная компания» ФИО4, не посвященным в преступные намерения Лица-1, Лица-2 и ФИО12, заключен государственный контракт на поставку двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric» на общую сумму 19074 328 рублей.

В дальнейшем ФИО12, в продолжение своих совместных действий с Лицом-1 и Лицом-2, с целью конспирации задуманного, имея возможность заключения от имени ООО «Социальная компания» прямого договора поставки двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric» с ООО «СМГрупп», при участии руководителей и учредителей ООО «Социальная компания», ООО «Базисторг» и ООО «Навигатор ТК» - ФИО4, ФИО2, ФИО7 и ФИО9, не посвященных в их намерения, обеспечил совершение банковских операций направленных на незаконное выведение похищенных денежных средств, составляющих разницу между фактической стоимостью оборудования у конечного поставщика – ООО «СМГрупп» и суммой денежных средств, перечисленных ГОСУКС Республики Мордовия ООО «Социальная компания» по государственному контракту от 27 мая 2014 года. 

Достоверно зная о заключении Учреждением с ООО «Социальная компания» государственного контракта на поставку оборудования, а также выполняя ранее достигнутое с генеральным директором ООО «СМГрупп» ФИО5 соглашение о приобретении двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric», ФИО12 решил использовать в корыстных интересах участников группы лиц по предварительному сговору дружеские связи и доверительные отношения с директором ООО «Навигатор ТК» ФИО2 Не посвящая ФИО2, который не являлся стороной каких-либо обязательств по государственному контракту, в свои преступные планы ФИО12 убедил его без заключения договора поставки провести операции перечисления денежных средств в качестве аванса за указанное оборудование на расчетный счет ООО «СМГрупп», открытый в ПАО «Сбербанк» г.Москва в сумме 6249 280 рублей. ФИО2, не зная о преступном характере действий ФИО12, Лица-1, Лица-2, на основании платежных поручений от 27 мая 2014 года обеспечил перечисление с расчетного счета руководимого им ООО «Навигатор ТК» на указанный расчетный счет ООО «СМГрупп», 3000 000 рублей и 3249280 рублей. 

С учетом перечисленного авансового платежа, ООО «СМГрупп» за счет собственных сил и средств 29 мая 2014 года обеспечило доставку со склада из Московской области в г.Саранск на склад ГОСУКС Республики Мордовия двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric». 

С учетом фактической поставки двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric» и их принятия представителями ГОСУКС Республики Мордовия, Учреждение на основании платежного поручения от 11 июня 2014 года в полном объеме перечислило на расчетный счет ООО «Социальная компания», открытый в филиале «Поволжский» АО «Райффайзенбанк» в г.Н.Новгород, денежные средства, предусмотренные государственным контрактом от 27 мая 2014 года в сумме 19074 328 рублей. 

В период с 23 по 26 июня 2014 года ФИО12 обратился к ранее знакомому ему ФИО11 и, не ставая его в известность о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, попросил через его (ФИО11) знакомого руководителя ООО «Социальная компания» ФИО4 обеспечить перечисление за вычетом оговоренного вознаграждения с расчетного счета ООО «Социальная компания» на расчетный счет ООО «Базисторг», денежных средств в сумме 18692841,44 рублей, которые были перечислены в следующих суммах 6060600 рублей, 6816700 рублей, 3500000 рублей, 2315541,44 рублей. 

В период с 11 по 23 июня 2014 года ФИО12 в г.Саранске попросил своих знакомых руководителей ООО «Базисторг» ФИО7 и ФИО9, не ставая их в известность о преступных намерениях участников группы лиц по предварительному сговору, перечислить из поступивших от ООО «Социальная компания» на счет ООО «Базисторг» денежных средств на расчетный счет подконтрольного ему (ФИО12) ООО «Навигатор ТК», открытый в ПАО «Сбербанк России» Мордовского отделения №8589, денежные средства в сумме 12748530 рублей, а другую часть денежных средств вывести из безналичного расчета и передать ему, на что ФИО7 и ФИО9 согласились. На основании платежных поручений ООО «Базисторг» перечислило на расчетный счет ООО «Навигатор ТК» денежные средства в сумме 2700000 руб., 1700000 руб. и 1600 000 руб. соответственно, а всего на общую сумму 6000000 руб. 25.06.2014 на основании платежных поручений №№491, 492, 506 ООО «Базисторг» перечислило на указанный расчетный счет ООО «Навигатор ТК» денежные средства в сумме 3705000 руб., 2793000 руб. и 250530 руб. соответственно, а всего на общую сумму 6748530 руб. 

Всего же в период с 23 по 25 июня 2014 года ООО «Базисторг» перечислило на расчетный счет ООО «Навигатор ТК» денежные средства в общей сумме 12748530 руб. 

В дальнейшем, в период до конца июня 2014 года ФИО7 и ФИО9, выполняя ранее данное ФИО12 обещание и используя банковские пластиковые карты, привязанные к расчетному счету ООО «Базисторг», в том числе на имя ФИО7, оставшуюся часть денежных средств, поступивших от ООО «Социальная компания» в сумме 5944311,41 руб. обналичили в различных банкоматах г.Саранска и в период с 23 по 30 июня 2014 года по согласованию с Лицом-1, Лицом-2 и ФИО12 за вычетом оговоренного вознаграждения передали последнему в офисе ООО «Комплект С», расположенном по адресу: 

<

...>. Полученные ФИО12 в результате обналичивания денежные средства в сумме не менее 5765811,44 руб. в период до конца июня 2014 года в г.Саранске были распределены между ним (ФИО12), Лицом-1 и Лицом-2 и в дальнейшем использованы ими по своему собственному усмотрению.

25 июня 2014 года, с целью придания видимости законности совершенных банковских операций и привлеченных юридических лиц к поставке двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric», ФИО2, действуя по просьбе ФИО12, обеспечил перечисление за вычетом оговоренного вознаграждения с расчетного счета ООО «Навигатор ТК» на расчетный счет ООО «СМГрупп» оставшейся суммы стоимости поставленного оборудования в размере 6249280 руб.

С учетом изложенного, разница в стоимости поставленных ООО «СМГрупп» двух машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric» для объекта государственной собственности: «Универсальный зал в г.Саранск» и оплаченных за счет бюджетных средств, составила 6575768 руб. 

Умышленные и согласованные действия Лица-1, Лица-2 и ФИО12 заведомо были направлены на хищение всей указанной суммы бюджетных средств и создание видимости законности собственных действий при организации и поставке оборудования, в том числе путем заведомого завышения его стоимости и обмана тем самым главного распорядителя бюджетных средств, совместной подготовки аукционной документации и включения в нее условий, которые заведомо ограничили количество участников аукциона, привлечения аффилированных ФИО12 организаций, использовавшихся в преступной схеме для выведения бюджетных средств из безналичного расчета. При этом понесенные участниками группы лиц по предварительному сговору ФИО12, Лицом-1 и Лицом-2 материальные издержки, составившие не более 809956,56 руб., в виде вознаграждения не посвященных в их преступные действия представителей ООО «Социальная компания», ООО «Базисторг» и ООО «Навигатор ТК» за оказанное содействие, обусловленные избранным ими способом совершения хищения и сокрытия следов преступной деятельности, изначально ими предусматривались и были выплачены по их совместному распоряжению, в связи с чем являются составной частью общей суммы похищенных денежных средств, размер которой составил 6575768 рублей. 

Таким образом, в период с января по 30 июня 2014 года Лицо-1, Лицо-2, используя свое служебное положение, и ФИО12, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем обмана представителей главного распорядителя бюджетных средств - Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия, совершили хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере в сумме 6575768 рублей, которыми они распорядились по собственному усмотрению, в результате чего Министерству строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия причинен материальный ущерб на указанную сумму. 

Уголовное дело в отношении ФИО12 поступило в суд с представлением заместителя прокурора Республики Мордовия ФИО3 об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу.

В представлении указывается, что в рамках исполнения взятых обвиняемым ФИО12 обязательств по досудебному соглашению от 04.12.2017 им даны правдивые показания, сообщено обо всех известных лицах, входивших в состав группы, совершившей мошеннические действия, связанные с хищением бюджетных средств при организации открытого аукциона по поставке машин для уборки и заливки льда «Olympia IceBear electric» в 2014 году, а также при исполнении государственного контракта на поставку указанного оборудования, в том числе о должностном лице ГОСУКС РМ непосредственно организовавшим и руководившим данным преступлением; о размерах денежных средств, похищенных в результате совершения данных мошеннических действий и полученных должностным лицом ГОСУКС РМ. ФИО12 добровольно участвовал во всех следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, проводимых в рамках уголовного дела с целью полного и всестороннего расследования всех обстоятельств совершенного преступления и изобличения вины других соучастников. Таким образом, обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО12 досудебным соглашением о сотрудничестве, выполнены им в полном объеме, при этом им сообщены сведения, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В судебном заседании государственный обвинитель Сухов Д.А. пояснил, что в рамках исполнения взятых обвиняемым ФИО12 обязательств по досудебному соглашению от 04 декабря 2017 года он добровольно участвовал во всех следственных действиях, проводимых в рамках уголовного дела, давал полные, последовательные и правдивые показания по всем обстоятельствам совершенного преступления, а указал о преступном сговоре и распределении ролей каждого из участников при совершении преступления. Материальный ущерб, причиненный преступными действиями, возмещен ФИО12 совместно с иными лицами в полном объеме. Обязательства, предусмотренные заключенным с ФИО12 досудебным соглашением о сотрудничестве, на данной стадии уголовного судопроизводства выполнены им в полном объёме. Доказательства, полученные в результате вышеуказанного сотрудничества, в значительной мере способствовали полному, всестороннему и объективному расследованию уголовного дела.

В судебном заседании ФИО12 заявил о своем полном согласии с предъявленным ему обвинением, от дачи показаний по существу предъявленного обвинения отказался в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании оглашены показания ФИО12, данные им на стадии предварительного следствия в качестве обвиняемого в присутствии защитника, согласно которым вину в предъявленном ему обвинении в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации ФИО12 признал полностью и показал, что с мая 2012 года он работал менеджером в ООО «Комплект-С», в котором учредителями являются ФИО2 и ФИО11 Данное общество занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием. Он поддерживал тесные (дружеские) отношения с заместителем начальника ГОСУКС Республики Мордовия Лицом-1 и деловые отношения с его подчиненным - специалистом Лицом-2. Примерно в январе 2014 года Лицо-1 в ходе совместной встречи с ним и Лицом-2, сообщил ему, что не позднее апреля 2014 года ГОСУКС Республики Мордовия планирует разместить заказ на поставку двух машин для заливки и уборки льда марки «Olympia IceBear electric» для строящегося объекта: «Универсальный зал г.Саранск». Лицо-1 предложил ему принять участие в аукционе на поставку данных машин. Для этого он при участии Лица-2 должен собрать полную информацию о данных машинах, в том числе о комплектации, иных технических характеристиках, стоимости, поставщиках, сроках поставки, то есть проработать всю техническую сторону этого вопроса. В свою очередь Лицо-1 в силу занимаемого должностного положения пообещал оказать содействие в том, чтобы представляемое им в аукционе юридическое лицо было признано победителем, а ГОСУКС Республики Мордовия в свою очередь своевременно произведет полную оплату по государственному контракту. За оказанные услуги Лицо-1 для себя и Лица-2 потребовал 15% от стоимости государственного контракта. С данным предложением Лица-1 он согласился, понимая, что таким образом он совместно с Лицом-1 и Лицом-2 будет участвовать в хищении бюджетных средств. Спустя некоторое время он повторно встретился с Лицом-2, который, подтвердив предложение Лица-1, попросил предоставить вышеуказанную информацию, оказать содействие в подготовке технического задания на аукцион и предоставить в его адрес коммерческие предложения о стоимости вышеуказанного оборудования. Он нашел сайт единственного официального дилера (поставщика) в Российской Федерации машин указанных марок и моделей -ООО «СМГрупп». Он решил принять участие в указанном аукционе, используя ООО «Комплект С», руководители которого против этого не возражали. В начале января 2014 года он в ходе телефонного разговора с руководителем ООО «СМГрупп» забронировал 2 машины для заливки и уборки льда марки «Olympia IceBear electric». При этом, на электронный адрес ООО «Комплект С» из ООО «СМГрупп» направлены технические характеристики вышеуказанных машин. В марте 2014 года он передал данные технические характеристики Лицу-2, который их в полном объеме использовал при составлении технического задания по заявке государственного заказчика на поставку данных машин. С целью получения максимальных перечислений бюджетных средств, Лицо-1 либо Лицо-2 попросили его подготовить несколько коммерческих предложений, в которых отразить завышенную стоимость поставляемого оборудования. Располагая информацией о стоимости одной машины для заливки и уборки льда, он решил увеличить ее стоимость в полтора раза и за счет разницы от закупочной цены в дальнейшем выполнить требование Лица-1 и Лица-2 о передаче им денег. Используя знакомые реквизиты ООО «Комплект С», ООО «Галена-Фарм», ООО «Навигатор ТК», ООО «Эр-Эс Сервис Саранск», ИП ФИО8, он в марте 2014 года в г.Саранске самостоятельно подготовил от имени руководителей указанных обществ и индивидуального предпринимателя коммерческие предложения о стоимости машин для заливки и уборки льда «Olympia IceBear electric», в которые включил сведения об их завышенной стоимости равной от 19000 000 руб. до 20124000 руб. (за две машины), которые также передал Лицу-2. При получении от него технических характеристик оборудования и коммерческих предложений Лицо-2 предложил ему предоставить еще одно коммерческое предложение, в которое включить ограниченный срок поставки в 5 рабочих дней. Он согласился и изготовил данное коммерческое предложение от имени директора ООО «Комплект С» ФИО11, которое передал Лицу-2. В дальнейшем Лицо-2 подготовил аукционную документацию, в которую внес предоставленные им технические характеристики и сроки поставки, и после согласования с Лицом-1 направил в Государственный комитет Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике. В апреле 2014 года на электронной площадке была размещена заявка на поставку указанного оборудования путем проведения аукциона в электронной форме. Об этом ему сообщил Лицо-1 или Лицо-2 В целях обеспечения признания аукциона состоявшимся и получения возможности при необходимости понизить начальную (максимальную) цену контракта, он решил подать заявки на участие в аукционе от имени ООО «Комплет С» и еще от одного юридического лица. По его просьбе ФИО11 договорился со своим знакомым директором ООО «Социальная компания» ФИО4 на участие в вышеуказанном аукционе. В период с апреля 2014 года до 05 мая 2014 года от имени указанных обществ он подготовил заявки на участие в аукционе на поставку машин для заливки и уборки льда, которые в электронной форме были направлены организатору торгов. В первых числах мая 2014 года после рассмотрения первых частей заявок к участию в аукционе были допущены ООО «Комплект С» и ООО «Социальная компания». По его просьбе ФИО11 попросил ФИО4 от имени ООО «Социальная компания» незначительно понизить стоимость начальной (максимальной) цены контракта, что привело бы к признанию победителем аукциона последнее Общество. Примерно в середине мая 2014 года состоялось рассмотрение вторых частей заявок участников аукциона, в ходе которых ООО «Социальная компания» сделала «шаг» на понижение стоимости контракта, в результате чего было объявлено победителем электронного аукциона на поставку машин для уборки и заливки льда. Отсутствие других участников торгов, кроме ООО «Комплект С» и ООО «Социальная компания», помогло ему контролировать процесс снижения стоимости на максимально выгодных для него, Лица-1 и Лица-2 условиях. По его просьбе ФИО11 дал в долг деньги в сумме примерно 5500000 руб., которые были внесены на счет ГОСУКС Республики Мордовия в качестве обеспечительных мер по исполнению государственного контракта. Кроме того, по его просьбе ФИО2 дал в долг деньги в сумме свыше 6000000 рублей, которые были перечислены от имени ООО «Навигатор ТК» на расчетный счет ООО «СМГрупп» в качестве аванса за вышеуказанный товар. В конце мая 2014 года, за день до или в день заключения государственного контракта он сообщил руководителю ООО «СМГрупп», что поставка машин для заливки и уборки льда будет производиться при участии ООО «Навигатор ТК». После выставления ООО «СМГрупп» счета на оплату ООО «Навигатор ТК» перечислило на указанный расчетный счет денежные средства чуть более 6000 000 рублей. После заключения между ГОСУКС Республики Мордовия и ООО «Социальная компания» государственного контракта на поставку двух машин для заливки и уборки льда силами и за счет поставщика данные машины были доставлены в г.Саранск на склад ГОСУКС Республики Мордовия, расположенный на ул. Рабочая г. Саранска. При приемке оборудования присутствовали он и Лицо-2. В тот же день товарная накладная о приемке машин была подписана Лицом-2. Во второй половине июня 2014 года ГОСУКС Республики Мордовия в полном объеме выполнило свои обязательства по оплате стоимости поставленных машин, и деньги в сумме свыше 19 млн. руб. поступили на расчетный счет ООО «Социальная компания». Согласно совместной договоренности деньги в сумме примерно 3000 000 руб. он должен был передать Лицу-1 и Лицу-2, а деньги в сумме около 3000 000 руб. должен был оставить себе. Лицо-1, опасаясь получать деньги в своем служебном кабинете, назвал место встречи около автосалона «Рено», расположенного между улицами Гагарина и Титова г.Саранска. В один из дней периода с 23 по 30 июня 2014 года он передал Лицу-1 деньги в сумме 1500000 руб., а другую часть денег пообещал передать через несколько дней. Спустя несколько дней он аналогичным образом сообщил Лицу-1 о готовности передать другую часть денег. В указанном Лицом-1 месте, около дома, расположенного напротив торгового центра «Сити-Парк» по ул.Волгоградская г.Саранска он передал последнему деньги в сумме 1000 000 руб. В ходе данной встречи Лицо-1 намекнул, что часть денег необходимо дополнительно передать Лицу-2, который также оказывал «помощь» в обеспечении заключения государственного контракта на поставку вышеуказанного оборудования. Примерно в конце июня-начале июля 2014 года в ходе совместной встречи в здании ГОСУКС Республики Мордовия Лицо-2 сообщил о необходимости передачи ему Лицу-2 денег в сумме 300000 рублей, что он и сделал. Таким образом, в период второй половины июня-начала июля 2014 года в г.Саранске он передал Лицу-1 и Лицу-2 деньги в общей сумме 2800000 руб. (т.7, л.д.181-192, т.8, л.д.131-141, т.9, л.д.19-27). Он подтверждает свое желание исполнять досудебное соглашение о сотрудничестве, пояснив, что давление на него и родственников не оказывалось, вину свою он осознал, в содеянном раскаивается, ущерб в размере 6575 768 рублей возмещен в полном объеме.

Судом установлено, что подсудимый ФИО12 в настоящее время соблюдает все условия и выполняет все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено подсудимым ФИО12 добровольно и при участии защитника, ФИО12 осознает характер и последствия такого соглашения. Защитник подсудимого адвокат Ходукин В.Ф. поддержал позицию своего подзащитного.

Представитель потерпевшего ФИО13 в судебное заседание не явилась, представила заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, также в заявлении указала, что не возражает относительно рассмотрения уголовного дела в особом порядке, претензий материального характера к подсудимому не имеется.

Препятствий для рассмотрения уголовного дела в отношении ФИО12 в особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также оснований для прекращения данного порядка суд не находит.

Поэтому суд удовлетворяет ходатайство прокурора и поскольку предъявленное обвинение и квалификация действий подсудимого обоснованы, подтверждаются имеющимися в уголовном деле доказательствами, в соответствии со статьями 314-316, 317.7 УПК Российской Федерации применяет по делу особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и постановляет обвинительный приговор.

Действия ФИО12 суд квалифицирует по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Суд считает, что собранными по делу доказательствами подтверждено наличие в действиях ФИО12 квалифицирующих признаков мошенничества «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Судом установлено в действиях ФИО12 наличие квалифицирующего признака «в особо крупном размере», так как причинен материальный ущерб на общую сумму 6575 768 рублей, что в силу пункта 4 примечания к статье 158 УК Российской Федерации соответствует особо крупному размеру.

Квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору» подтвержден собранными и исследованными в судебном заседании доказательствами. Так, подсудимый на предварительном следствии показывал о том, что еще до совершения преступных действий, между ним и иными лицами (Лицо-1 и Лицо-2) состоялась предварительная договоренность о совместном хищении чужого имущества путем обмана. Также о наличии данного квалифицирующего признака свидетельствует и согласованность действий между ФИО12 и иными лицами (Лицо-1 и Лицо-2) при совершении данного преступления.

<

данные изъяты>

В соответствии со статьей 15 УК Российской Федерации, преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК Российской Федерации, отнесено к категории тяжких преступлений. 

При назначении наказания суд учитывает характер и реальную степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, смягчающие наказание обстоятельства, его роль при совершении преступления в соучастии, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

В соответствии с пунктом «и» части первой статьи 61 УК Российской Федерации в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд признает: явку с повинной и активное способствование ФИО12 раскрытию и расследованию преступлений, выразившееся в добровольном участии во всех следственных и процессуальных действиях с его участием, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступлений; добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления в размере 6575 768 рублей (4775768 рублей-.возмещено ФИО12, 1500000 рублей - Лицом-1, 300000 рублей- Лицом-2) (пункт «к»); 

<

данные изъяты>

Кроме того, в соответствии с частью второй статьи 61 УК Российской Федерации суд признает в качестве смягчающих наказание обстоятельств то, что ФИО12 заключил досудебное соглашение, условия которого выполнил, ранее не судим и в период совершения преступления к административной ответственности не привлекался (т.9,л.д.34), имеет место регистрации в 

<

адрес> и постоянное место жительства в 

<

адрес>, где проживает без регистрации, по которому характеризуется положительно (т.9 л.д.35), 

<

данные изъяты> по месту работы характеризуется положительно, имеет благодарности (т.9, л.д.48-52), 

<

данные изъяты>

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО12, предусмотренных статьей 63 УК Российской Федерации, судом не установлено.

Учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд принимает во внимание, что в соответствии с частью шестой статьи 15 УК Российской Федерации вправе изменить категорию совершенного преступлений на менее тяжкую. Однако, учитывая фактические обстоятельства совершенного ФИО12 преступления, степень его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории данного преступления на менее тяжкую, поскольку фактические обстоятельства преступления не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности 

При назначении наказания суд применяет правила части второй статьи 62 УК Российской Федерации.

Принимая во внимание всю совокупность изложенных обстоятельств, учитывая обстоятельства совершенного преступления и личность подсудимого, его поведение до и после совершения преступления, образ его жизни, семейное положение, суд назначает ФИО12 наказание в виде лишения свободы.

При этом суд считает, что исправление ФИО12. возможно без реального отбывания лишения свободы, в связи с чем в соответствии со статьей 73 УК Российской Федерации постановляет назначаемое наказание в виде лишения свободы считать условным.

В соответствии с частью 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях недопущения совершения ФИО12 повторных преступлений и правонарушений, суд считает необходимым возложить на него исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного. По мнению суда, данные обязанности будут способствовать исправлению ФИО12

Совокупность смягчающих наказание ФИО12 обстоятельств, дает суду основания для неназначения ему дополнительного наказания в виде ограничения свободы, предусмотренного санкцией части четвертой статьи 159 УК Российской Федерации. 

В то же время суд полагает, что в целях надлежащего исправления подсудимого, совершившего тяжкое корыстное преступление, с учетом обстоятельств его совершения, ФИО12 следует назначить, дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер штрафа, суд учитывает возраст ФИО12, уровень его дохода, а также влияние наказания на условия жизни его семьи. 

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным, при назначении наказания не применять правила части третьей статьи 47 УК Российской Федерации, и не назначать дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

При этом, совокупность смягчающих наказание обстоятельств в отношении подсудимого не является исключительной, существенно уменьшающей степень общественной опасности совершенного им преступления, и не является основанием для применения в отношении ФИО12 положений статьи 64 УК Российской Федерации.

Данное наказание, по мнению суда, будет соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью второй статьи 43 УК Российской Федерации.

Предусмотренных частью 1 статьи 53.1 УК Российской Федерации оснований для замены наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, не имеется.

В связи с назначением ФИО12 наказания в виде лишения свободы с применением требований статьи 73 УК Российской Федерации меру пресечения в отношении него до вступления приговора в законную силу необходимо оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд не рассматривает, так как он будет разрешен при рассмотрении уголовного дела, из которого выделено настоящее уголовное дело.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 307-309, 314-316, 317.7 УПК Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО12 виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года, со штрафом в доход государства в определенной сумме в размере 300000 (триста тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК Российской Федерации назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, обязав его в период этого срока:

- не менять постоянного места жительства, без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; 

- ежемесячно являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства в сроки, установленные данным специализированным государственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до вступления приговора в законную силу.

Контроль за поведением ФИО12 возложить на специализированный государственный орган – уголовно-исполнительную инспекцию – по месту его жительства.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно. Штраф перечислить по следующим реквизитам:

УФК по Республике Мордовия (Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Мордовия, л/с 

<

***>), расчетный счет 

<

***> в Отделение-НБ Республики Мордовия, ИНН №, КПП 132601001, БИК 048952001, Код дохода 41711621010016000140, ОГРН №, ОКТМО 89701000.

Меру пресечения в отношении ФИО12 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Мордовия через Ленинский районный суд г. Саранска Республики Мордовия в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционных жалоб и представления, осужденный ФИО12 в срок апелляционного обжалования вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Т.Г.Дунюшкина