Дело № 1-80/2021 (№12001420030000475)

48RS0001-01-2020-005269-78 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Липецк 03 марта 2021 года

Советский районный суд города Липецка в составе председательствующего судьи Перовой Е.М., при секретаре Виноградовой И.А., при помощнике судьи ведущей протокол судебного заседания ФИО1, с участием государственного обвинителя Левченко А.В., подсудимого ФИО3, защитника – адвоката Королева А.А., подсудимой ФИО4, защитника Молозина О.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, женатого, имеющего средне-специальное образование, пенсионера, не работающего, не военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, замужем, имеющей среднее специальное образование, не работающей, не военнообязанной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, 

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО4 и ФИО3 каждый совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Преступление совершено ими в городе Липецке при следующих обстоятельствах.

ФИО3 и ФИО4, совместно и по предварительному сговору, имея умысел, направленный на приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками в крупном размере, достоверно зная, что производимая на территории Российской Федерации алкогольная продукция, за исключением поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками, приобретаемыми организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции в государственных органах, уполномоченных Правительством Российской Федерации, а ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию алкогольная продукция маркируется акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции в соответствии со ст, 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» и по правилам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 31.12.2005 № 866 «О маркировке алкогольной продукции акцизными марками», действуя умышленно, вопреки действующему законодательству, из корыстных побуждений, для извлечения постоянного дохода от указанной преступной деятельности, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, в целях сбыта в крупном размере, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 03 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, действуя с единым преступным умыслом, приобрел в неустановленном месте у неустановленных лиц не менее 1 363 бутылки немаркированной алкогольной продукции, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, оклеенные заведомо для них поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые по наличию, содержанию, расположению и относительной точности графического воспроизведения большинства реквизитов имели внешнее сходство с находящимися в обращении подлинными, произведенными по технологии Гознак, однако, согласно выводам заключения эксперта № 2001 от 07 июля 2020 года, изготовленными не производством Гознака, а именно: водки «Finlandiya» (Финляндия), коньяка «Courvoisier» (Курвуазье), коньяка «Martell» (Мартел), виски «Royal Salute» (Роял Салют), вина «Того de Ого» (Торо де Оро), виски «Jack Daniels» (ФИО5), виски «White Horse» (Уайт Хоре), виски «Delamain» (Деламайн), коньяка «Remy Martin» (ФИО6), рома «Bacardi» (Бакарди), водки «Нефть», текилы «Olmeca» (Ольмека), джина «Craftos» (Крафтос), виски «Ballantines» (Баллантайнс), кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре), водки «Русский север», водки «Царская», водки «Арбатская», водки «Талка», водки «Хортиця», коньяка «Баязет», коньяка «Лезгинка», коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси), мартини «Martiny Вуапсо» (Мартини Бьянко), водки «Absolut» (Абсолют), коньяка «Старый Кенигсберг», а всего немаркированной алкогольной продукции на общую сумму 497 943 рубля 95 копеек, что является крупным размером, после он, совместно и по предварительному сговору с ФИО4, осуществлял перевозку и хранение с целью сбыта в крупном размере вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции в гаражах № 16, №27, № 39 по линии 24 товарищества собственников недвижимости гаражно-строительного кооператива №2 «За рулем» (далее - ТСН ГСК №2 «За рулем»), расположенного по адресу: 

<

...> при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО3 в период времени с марта 2020 года до 11 часов 50 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, предложил своей супруге ФИО4 совершить совместное приобретение, перевозку и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками. ФИО4 на предложение ФИО3 согласилась, тем самым вступив с ним в предварительный преступный сговор.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО3 и ФИО4, совместно и по предварительному сговору, в целях совместного совершения преступления, распределили между собой роли, согласно которых ФИО3 подыскивал поставщиков и покупателей немаркированной алкогольной продукции, согласовывал с ними стоимость, наименование, количество и сроки ее незаконного приобретения и продажи, осуществлял незаконную перевозку немаркированной алкогольной продукции на автомобилях «Хендай Крета» регистрационный знак № и «Хендай Солярис» регистрационный знак № к местам ее хранения, то есть в гаражи № 16, №27, №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> с целью последующего сбыта, получал денежные средства от покупателей немаркированной алкогольной продукции, а ФИО4 вела учет немаркированной алкогольной продукции, осуществляла подсчет выручки, и в отсутствие ФИО3 осуществляла за него вышеуказанные действия.

Реализуя совместный преступный умысел, ФИО3 совместно и по предварительному сговору с ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 11 часов 50 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, действуя с единым преступным умыслом, приобрел в неустановленном месте у неустановленных лиц не менее 112 бутылок немаркированной алкогольной продукции, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, оклеенные заведомо для них поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые, согласно выводам заключения эксперта № от 07 июля 2020 года, изготовлены не производством Гознака, а именно:

-1 бутылка коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля;

- 1 бутылка коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %, стоимостью 606,2 рублей;

- 1 бутылка виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 441 рублей;

- 1 бутылка виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей;

- 1 бутылка виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей;

- 2 бутылки виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 441 рубль каждая, а всего на сумму 882 рубля;

- 1 бутылка коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля;

- 1 бутылка рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 1 479,98 рублей;

- 2 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 322 рубля каждая, а всего на сумму 644 рубля;

- 1 бутылка текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 1 842,7 рублей;

- 1 бутылка джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %, стоимостью 2 235 рублей;

1 бутылка виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %. стоимостью 630 рублей;

- 2 бутылки мартини «Martiny Вуапсо» (Мартини Бьянко) объемом 1 л. крепостью 15 %. стоимостью 835,85 рублей каждая, а всего на сумму 1 671,71 рубль;

- 1 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей;

- 2 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 441 рубль каждая, а всего на сумму 882 рубля;

- 19 бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 4 370 рублей;

- 5 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 2 165 рублей;

- 8 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 1 840 рублей;

- 2 бутылки водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %, стоимостью 345 рублей каждая, а всего на сумму 690 рублей;

- 2 бутылки водки «Absolut» (Абсолют) объемом 0,75 л. крепостью 40 %, стоимостью 345 рублей каждая, а всего на сумму 690 рублей;

- 18 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 4 140 рублей;

- 15 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 3 450 рублей;

- 5 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 2 165 рублей;

- 10 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 4 330 рублей;

- 3 бутылки коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 1 299 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО3 совместно и по предварительному сговору с ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 11 часов 50 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, осуществил перевозку вышеуказанной алкогольной продукции на автомобилях «Хендай Крета» регистрационный знак № и «Хендай Солярис» регистрационный знак №, в гараж № 39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> где осуществлял хранение с целью сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции.

Он же, совместно и по предварительному сговору с ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 13 часов 45 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, действуя с единым преступным умыслом, приобрел в неустановленном месте у неустановленных лиц не менее 994 бутылок немаркированной алкогольной продукции, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, оклеенные заведомо для них поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые, согласно выводам заключения эксперта № от 07 июля 2020 года, изготовлены не производством Гознака, а именно:

- 200 бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 46 000 рублей;

- 105 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 45 465 рублей;

- 15 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 3 450 рублей;

- 108 бутылок водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %, стоимостью 345 рублей каждая, а всего на сумму 37 260 рублей;

- 132 бутылки водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 30 360 рублей;

- 240 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 55 200 рублей;

- 140 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 60 620 рублей;

- 30 бутылок коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 12 990 рублей;

-24 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей каждая, а всего на сумму 15 120 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО3 совместно и по предварительному сговору с ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 13 часов 45 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, осуществил перевозку вышеуказанной алкогольной продукции на автомобилях «Хендай Крета» регистрационный знак № и «Хендай Солярис» регистрационный знак №, в гараже № 27 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> где осуществлял хранение с целью сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции.

ФИО3, совместно и по предварительному сговору с ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 03 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, действуя с единым преступным умыслом, приобрел в неустановленном месте у неустановленных лиц не менее 257 бутылок немаркированной алкогольной продукции, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, оклеенные заведомо для них поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые, согласно выводам заключения эксперта № от 07 июля 2020 года, изготовлены не производством Гознака, а именно:

- 48 бутылок водки «Finlandiya» (Финляндия) объемом 0,5 л., крепостью 40 %, стоимостью 230 рублей каждая, а всего на сумму 11 040 рублей;

- 6 бутылок коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л., крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 2 598 рублей;

- 16 бутылок коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %, стоимостью 606,2 рублей каждая, а всего на сумму 9 699,2 рублей;

- 6 бутылок виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 441 рубль каждая, а всего на сумму 2 646 рублей;

- 48 бутылок вина «Того de Ого» (Торо де Оро) объемом 0,75 л. крепостью 11 %, стоимостью 185 рублей каждая, а всего на сумму 1110 рублей;

- 5 бутылок виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей каждая, а всего на сумму 3 150 рублей;

- 12 бутылок виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей каждая, а всего на сумму 7 560 рублей;

- 8 бутылок виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 441 рубль каждая, а всего на сумму 3 528 рублей;

- 4 бутылки коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %, стоимостью 433 рубля каждая, а всего на сумму 1 732 рубля;

- 2 бутылки рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %. стоимостью 1 4~9.98 рублей каждая, а всего на сумму 2 959,96 рублей;

- 24 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 322 рубля каждая, а всего на сумму 7 728 рублей;

- 6 бутылок текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 1 842,7 рублей каждая, а всего на сумму 11 056,2 рублей;

- 30 бутылок джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %, стоимостью 2 235 рублей каждая, а всего на сумму 67 050 рублей;

- 10 бутылок виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %, стоимостью 630 рублей каждая, а всего на сумму 6 300 рублей;

- 32 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %, стоимостью 441 рубль каждая, а всего на сумму 14 112 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО3 совместно и по предварительному сговору с ФИО4, в неустановленное время, но не позднее 15 часов 03 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, осуществил перевозку вышеуказанной алкогольной продукции на автомобилях «Хендай Крета» регистрационный знак № и «Хендай Солярис» регистрационный знак №, в гараж № 16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> где осуществлял хранение с целью сбыта вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции.

Таким образом, ФИО3, совместно с ФИО4, вопреки действующему законодательству, из корыстных побуждений, для извлечения постоянного дохода от указанной преступной деятельности, не имея лицензии на осуществление данного вида деятельности, осознавая противоправный характер своих действий, в целях сбыта в крупном размере в неустановленное время, но не позднее 15 часов 03 минут 09 июня 2020 года, более точно дата и время следствием не установлены, приобрел у неустановленных лиц не менее 1 363 бутылки немаркированной алкогольной продукции, без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции, в том числе, без обязательных сертификатов соответствия, алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными и федеральными специальными марками, оклеенную заведомо для них поддельными акцизными и федеральными специальными марками, которые по своей форме, размеру, цвету и другим основным реквизитам имели внешнее сходство с находящимися в обращении, подлинными, произведенными по технологии Гознак, однако, изготовленными не производством Гознака, а именно: водки «Finlandiya» (Финляндия), коньяка «Courvoisier» (Курвуазье), коньяка «Martell» (Мартел), виски «Royal Salute» (Роял Салют), вина «Того de Ого» (Торо де Оро), виски «Jack Daniels» (ФИО5), виски «White Horse» (Уайт Хоре), виски «Delamain» (Деламайн), коньяка «Remy Martin» (ФИО6), рома «Bacardi» (Бакарди), водки «Нефть», текилы «Olmeca» (Ольмека), джина «Craftos» (Крафтос), виски «Ballantines» (Баллантайнс), кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре), водки «Русский север», водки «Царская», водки «Арбатская», водки «Талка», водки «Хортиця», коньяка «Баязет», коньяка «Лезгинка», коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси), мартини «Martiny Вуапсо» (Мартини Бьянко), водки «Absolut» (Абсолют), коньяка «Старый Кенигсберг», а всего немаркированной алкогольной продукции на общую сумму 497 943 рубля 95 копеек, что является крупным размером, после он, совместно и по предварительному сговору с ФИО4, осуществлял перевозку и хранение с целью сбыта в крупном размере вышеуказанной немаркированной алкогольной продукции в гаражах № 16, №27, № 39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...>.

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину признал полностью и показал, что он имеет в собственности автомобиль марки «Хендай Крета» ГРЗ № приобретенный им в январе 2020 года, а также гаражи №16, №17, №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенные по адресу: 

<

...>. Он является пенсионером, не трудоустроен, в каких-либо организациях не работает. Приблизительно с 2018 года, в связи с отсутствием заработка и трудным материальным положением, он решил осуществлять торговлю фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией в принадлежащем ему на праве собственности гараже №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенном по адресу: 

<

...>. Также для хранения фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью ее дальнейшей продажи он решил использовать гаражи №16, который принадлежит ему на праве собственности; и №27, арендуемый им у знакомой Свидетель №6 Приблизительно в марте 2020 года ему стало тяжело работать одному и он своей супруге ФИО4 сообщил о реализации фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и с этого времени они стали осуществлять данную деятельность совместно. Ему и его супруге ФИО4 известно, что розничная торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством подлежит лицензированию. Он и его супруга лицензии на торговлю алкогольной продукцией не имели, и соответственно знали, что торговать алкогольной продукцией не могли. Кроме того, они знали, что нарушают действующее законодательство. Для организации деятельности по продаже фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией им были подобраны поставщики, кто именно он в настоящее время не помнит, с которыми он в устной форме договаривался о количестве, объемах, стоимости приобретаемой фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также местах, где он может ее забрать для последующей перевозки в гаражи №39. №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Алкогольную продукцию у поставщиков он иногда забирал сам, не отрицает, что с момента приобретения им автомобиля «Хендай Крета» возможно 1 раз тоже забирал продукцию, а ранее на автомобиле - «Хендай Солярис», который ему тогда принадлежал, и доставлял в данные гаражи, иногда поставщики сами привозили ее к гаражам по устной договоренности. Если он забирал фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию лично на своем автомобиле, то с поставщиками они в устной форме договаривались о месте, где он перегружал продукцию из их автомобилей в свой. Оплата за приобретаемую им фальсифицированную алкогольную продукцию происходила наличным расчетом. Среди знакомых и других лиц, которым стало известно о продаже им алкогольной продукции, он подбирал покупателей, с которыми общался как устно, так и по своему сотовому телефону. В ходе разговоров он сообщал им о наличии у него определенной алкогольной продукции, а также о стоимости, которая была гораздо ниже, чем в розничных магазинах, а также месте, где можно забрать и оплатить товар, при этом сразу договаривался, что оплата будет происходить только наличными. Он определял цену товара, осуществлял общее руководство за деятельностью по торговле фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», занимался поиском поставщиков и покупателей. Его супруга ФИО4 вела ее учет и осуществляла подсчет выручки, в его отсутствие осуществляла общий контроль. Продавцами приняли: Свидетель №3, ФИО14, Свидетель №5 и Свидетель №4, знакомых, которые испытывали материальные трудности. Оплачивал их работу по 700 рублей за смену с 08 часов вечера до 07 часов утра. Свидетель №3, Свидетель №2, Свидетель №5 и Свидетель №4 он не сообщал о том, что реализуемая им алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной, они об этом не знали. Его сын Свидетель №1 знал, что он занимается продажей алкогольной и спиртосодержащей продукцией, но о том, что она (продукция) фальсифицированная Свидетель №1 не знал, он ему об этом не сообщал. Он решил, что торговать фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией продавцы будут в гараже №39 по линии 24 ТСН ГСК «За рулем-2», расположенном по адресу: 

<

...> а гаражи №27 или №16 будут использоваться в качестве мест ее хранения. Ключи от указанных 3 гаражей имеются в наличии в 2 экземплярах, 1 экземпляр каждого ключа хранились у него или у его супруги, второй экземпляр - у кого-то из продавцов в зависимости от смены. Торговали спиртной продукцией: вино, коньяк, водка, виски, текила и др., наименование и объем и стоимость которых указан в обвинительном заключении. Общее количество приобретённой фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции он не помнит. О том, что данная алкогольная продукция является фальсифицированной он знал. В настоящее время ни он, ни его супруга ФИО4 реализацией фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции не занимаются. Аренда гаража с Свидетель №6 не продлена. Вся имевшаяся у них и принадлежащая им фальсифицированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, а также денежные средства от ее реализации, изъяты сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенных по адресу: 

<

...>. Изъятую у них фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию он с супругой приобретали в марте 2020 года, у каких поставщиков и где конкретно, в настоящее время уже не вспомнит. Вину свою в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.б ст. 171.1 УК РФ, то есть в приобретении, перевозке и хранении с целью сбыта, им совместно с его супругой ФИО4 немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, признает полностью. В содеянном раскаивается, впредь обязуется не совершать подобного. 

Суд полагает, что показания подсудимого ФИО3 являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, и подтверждаются иными исследованными доказательствами по делу.

24.08.2020 года с его участием, с участием защитника, был осмотрен и прослушан СD-R диск «Smartbuy» №№, содержащий запись телефонных разговоров, в ходе которого он узнал свой голос. На записи телефонных переговоров идет речь о реализации им фальсифицированной алкогольной продукции.

Согласно протоколу явки с повинной от 09.06.2020 года – ФИО3 добровольно сообщил о том, что он совместно с супругой ФИО4 занимается незаконным оборотом фальсифицированной алкогольной продукции в г. Липецке, осуществлял приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Хранение осуществлял в гаражах №39,27, 16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем» г. Липецка для дальнейшего сбыта (т.1 л.д.30).

Явка с повинной ФИО3 согласуется со всеми исследованными в судебном заседании доказательствами, а потому учитывается судом как доказательство и как смягчающее обстоятельство.

Подсудимая ФИО4 в судебном заседании вину признала полностью, показала, что она на праве собственности ей принадлежит гараж, расположенный в гаражном кооперативе «Колос», там хранится старая мебель, она там почти не бывает и им не пользуется. Она не трудоустроена, в каких-либо организациях не работает, в качестве индивидуального предпринимателя никогда не была зарегистрирована. Приблизительно с 2018 года, в связи с отсутствием заработка и трудным материальным положением, ее супруг ФИО3 решил осуществлять торговлю фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией в принадлежащем ему на праве собственности гараже №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенном по адресу: 

<

...>. Также для хранения фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции с целью ее дальнейшей продажи он решил использовать гаражи №16, который принадлежал ему и №27, арендуемый им. В последующем, приблизительно в марте 2020 года, ФИО3 сообщил ей о реализации им фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, и с этого времени они стали осуществлять данную деятельность совместно. Ей и ее супругу ФИО3 известно, что розничная торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством подлежит лицензированию. Она и ее супруг лицензии на торговлю алкогольной продукцией не имели, и знали, что торговать алкогольной продукцией не могли. Кроме того, они знали, что нарушают действующее законодательство. Для организации деятельности по продаже фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией ФИО2 были подобраны поставщики, кто именно не помнит, с которыми ФИО3 в устной форме договаривался о количестве, объемах, стоимости приобретаемой фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также местах, где он может ее забрать для последующей перевозки в гаражи №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Алкогольную продукцию у поставщиков он иногда забирал сам на принадлежащем ему автомобиле «Хендай Крета» ГРЗ №, с момента приобретения данного автомобиля, а ранее на автомобиле - «Хендай Солярис», и доставлял в вышеуказанные гаражи, иногда поставщики сами привозили ее к гаражам по устной договоренности. Если ФИО3 забирал фальсифицированную алкогольную и спиртосодержащую продукцию лично на своем автомобиле, то с поставщиками он в устной форме договаривался о месте, где он перегружал продукцию из их автомобилей в свой. Оплата за приобретаемую ими фальсифицированную алкогольную продукцию происходила исключительно наличным расчетом. Среди знакомых и других лиц, которым стало известно о продаже ими алкогольной продукции, ФИО3 подбирал покупателей, с которыми общался как устно, так и по своему сотовому телефону. В ходе разговоров ФИО3 сообщал покупателям об ассортименте алкогольной продукции, а также о стоимости, которая была ниже чем в розничных магазинах, а также месте, где можно забрать и оплатить товар, при этом сразу договаривался, что оплата будет происходить только наличными. ФИО3 осуществлял общее руководство за деятельностью по торговле фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», занимался поиском поставщиков и покупателей, а она вела ее учет и осуществляла подсчет выручки, а в отсутствие ФИО3 осуществляла общий контроль. Продавцами работали их знакомые: Свидетель №3, ФИО14, Свидетель №5 и Свидетель №4 Оплата производилась по 700 рублей за смену с 08 часов вечера до 07 часов утра. Продавцам ни супруг, ни она не сообщали о том, что реализуемая ими алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной. Сын ФИО3 - Свидетель №1 знал, что она и ФИО3 занимаются продажей алкогольной и спиртосодержащей продукцией, но о том, что она фальсифицированная Свидетель №1 не знал, ни ее супруг, ни она ему об этом не сообщали. ФИО3 решил, что торговать фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукцией продавцы будут в гараже №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенном по адресу: 

<

...> а гаражи №27 или №16 будут использоваться в качестве мест ее хранения. Ключи от указанных 3 гаражей имеются в наличии в 2 экземплярах, 1 экземпляр каждого ключа хранились у нее или у ее супруга, второй экземпляр - у кого-то из продавцов в зависимости от смены. Она и ее супруг ФИО3 осуществляли торговлю вином, водкой, виски, коньяком и другой продукцией, наименование, цена и объем которой отражен в обвинительном заключении. Общее количество приобретённой фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции она не помнит. О том, что данная алкогольная продукция является фальсифицированной она знала. В настоящее время ни она, ни ее супруг ФИО3 реализацией фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей продукции не занимаются. Вся имевшаяся у них и принадлежащая им фальсифицированная алкогольная и спиртосодержащая продукция, изъята сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенных по адресу: 

<

...>. Вину свою в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.б ст. 171.1 УК РФ, то есть в приобретении, перевозке и хранении с целью сбыта, ею совместно с ее супругом ФИО3 немаркированной алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками, признает полностью. В содеянном раскаивается, впредь обязуется не совершать подобного.

Суд полагает, что показания подсудимой ФИО4 являются достоверными, поскольку они логичны, последовательны, и подтверждаются иными исследованными доказательствами по делу.

24.08.2020 года с ее участием, и с участием ее защитника, был осмотрен и прослушан СD-R диск «Smartbuy» №№, содержащий запись телефонных разговоров, в ходе которого она узнала голос супруга- ФИО3 На записи телефонных переговоров идет речь о реализации им фальсифицированной алкогольной продукции.

Согласно протоколу явки с повинной от 09.06.2020 года – ФИО4 добровольно сообщила о том, что занимается совместно с супругом ФИО3 незаконным оборотом фальсифицированной алкогольной продукции в г. Липецке, осуществляет приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции. Хранение осуществляет в гаражах 39,27,16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем» г. Липецка для дальнейшего сбыта (т. 1 л.д. 36).

Явка с повинной ФИО4 согласуется со всеми исследованными в судебном заседании доказательствами, а потому учитывается судом как доказательство и как смягчающее обстоятельство.

Помимо признания подсудимыми своей вины, их вина в совершении инкриминируемого преступления подтверждается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, исследованных в судебном заседании и достаточных для разрешения дела.

Свидетель Свидетель №2, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что длительное время он знает ФИО3 и ФИО4, которая является его крестной матерью. Около 2 лет назад, в связи с трудным материальным положением он позвонил ФИО3 по абонентскому номеру № и попросил подыскать ему работу, на что ФИО3 согласился. На следующий день, он встретился с ФИО3 в гараже №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», где тот ему пояснил, что может его взять продавцом алкогольной продукции, которую он будет реализовывать в гараже №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», на что он согласился. Он совместно с другими продавцами - Свидетель №3, Свидетель №5 и Свидетель №4 осуществляли реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, вели ее учет. Работали они по сменам, он попадал в основном в смену с Свидетель №3, оплачивалась их работа по 700 рублей наличными за смену с 08 часов вечера до 07 часов утра. Ему известно, что у ФИО3 есть сын - Свидетель №1, который им в реализации алкоголя не помогал, но он иногда видел того с отцом. Кто привозил алкогольную и спиртосодержащую продукцию для продажи ему неизвестно, он при этом никогда не присутствовал, когда он приходил к гаражу №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», там уже хранился необходимый алкоголь для продажи. Также алкогольная и спиртосодержащая продукция хранилась еще в 2 гаражах ФИО3, как ему стало известно позже - гаражи №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Кто поставлял алкоголь ФИО3, где тот его приобретал ему неизвестно, и он никогда этим не интересовался. Ключи от указанных 3 гаражей имеются в наличии в 2 экземплярах, 1 экземпляр каждого ключа хранились у ФИО3 или супруги ФИО4, второй экземпляр - у кого-то из продавцов в зависимости от смены. Он и другие продавцы продавали алкогольную и спиртосодержащую продукцию по стоимости, установленной ФИО3 и ФИО4, а именно: водка различных наименований, в том числе «Финляндия», «Нефть», «Русский север», «Царская», «Арбатская», «Талка», «Хортица», «Абсолют» - 100 рублей за бутылку объемом 0,5 л; коньяк различных наименований, в том числе «Баязет», «Лезгинка» - по 150 рублей за бутылку объемом 0,5 - 0,7 л; a «Remi Martan», «Hennesy ХО», «Старый Кенигсберг» - 200 рублей за бутылку объемом 0,5 - 0,7 л; виски различных наименований, в том числе «Royal Salut», «Jack Daniels», «White Horse», «Delamain», «Balantines», «Macalan», - 200-300 рублей за бутылку объемом 1 л; текила «Olmeca» - 300 рублей за бутылку объемом 1 л; вино различных наименований, в том числе «Того de Ого», «Крым» - 120 рублей за бутылку объемом 0,75 л; спирт 94-96% - 250-300 рублей за бутылку объемом 1,5 л. В его смену приходили покупатели, кто именно в настоящее время не вспомнит, данных лиц он не знает, и приобретали алкогольную и спиртосодержащую продукцию, при этом оплата происходила всегда наличными. С покупателями он никогда предварительно не связывался, не созванивался, после продажи алкоголя не общался. В настоящее время он продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции не занимается. Вся имевшаяся в вышеуказанных гаражах алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята 09.06.2020 сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». О том, что продаваемая им алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной, он не знал, ФИО3 и ФИО4 ему об этом не сообщали. В настоящее время ему стало известно, что указанная продукция являлась фальсификатом. Ему известно, что розничная торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством подлежит лицензированию, однако была ли лицензия у Е-вых ему неизвестно, он этим не интересовался. Также ему известно, что алкогольная продукция в соответствии с законодательством подлежит обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками. Однако, были ли на продаваемых им бутылках с алкогольной продукцией указанные марки, он не обращал внимания, не может пояснить. Он работал по найму, осуществлял продажу алкоголя по указанию ФИО3 и ФИО4, которые осуществляли общее руководство реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, и другими вопросами не интересовался. (том 1 л.д. 154-156)

Свидетель Свидетель №3, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что длительное время, приблизительно около 15-20 лет, он знает ФИО3 и ФИО4 Около 2 лет назад, в связи с трудным материальным положением он позвонил ФИО3 по абонентскому номеру № и попросил подыскать ему работу, на что тот согласился. На следующий день, они встретились с ФИО3 в его гараже №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», где тот ему пояснил, что может его взять продавцом алкогольной продукции, которую он будет реализовывать в гараже №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», на что он согласился. Он совместно с другими продавцами - Свидетель №2, Свидетель №5 и Свидетель №4 осуществляли реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, вели ее учет. Работали они по сменам, он попадал в основном в смену с Свидетель №2, оплачивалась их работа по 700 рублей наличными за смену с 08 часов вечера до 07 часов утра. Ему известно, что у ФИО3 есть сын - Свидетель №1, который им в реализации алкоголя не помогал, но он иногда видел того с отцом. Кто привозил алкогольную и спиртосодержащую продукцию для продажи ему неизвестно, он при этом никогда не присутствовал, когда он приходил к гаражу №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», там уже хранился необходимый алкоголь для продажи. Также алкогольная и спиртосодержащая продукция хранилась еще в 2 гаражах ФИО3, как ему стало известно позже - гаражи №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Кто поставлял алкоголь ФИО3, где тот его приобретал ему неизвестно, и он никогда этим не интересовался. Ключи от указанных 3 гаражей имеются в наличии в 2 экземплярах, 1 экземпляр каждого ключа хранились у ФИО3 или супруги ФИО4, второй экземпляр - у кого-то из продавцов в зависимости от смены. Он и другие продавцы продавали алкогольную и спиртосодержащую продукцию по стоимости, установленной ФИО3 и ФИО4, а именно: водка различных наименований, в том числе «Финляндия», «Нефть», «Русский север», «Царская», «Арбатская», «Талка», «Хортица», «Абсолют» - 100 рублей за бутылку объемом 0,5 л; коньяк различных наименований, в том числе «Баязет», «Лезгинка» - по 150 рублей за бутылку объемом 0,5 - 0,7 л; a «Remi Martan», «Hennesy ХО», «Старый Кенигсберг» - 200 рублей за бутылку объемом 0,5 - 0,7 л; виски различных наименований, в том числе «Royal Salut», «Jack Daniels», «White Horse», «Delamain», «Balantines», «Macalan», - 200-300 рублей за бутылку объемом 1 л; текила «Olmeca» - 300 рублей за бутылку объемом 1 л; вино различных наименований, в том числе «Того de Ого», «Крым» - 120 рублей за бутылку объемом 0,75 л; спирт 94-96% - 250-300 рублей за бутылку объемом 1,5 л. В его смену приходили покупатели, кто именно в настоящее время не вспомнит, данных лиц он не знает, и приобретали алкогольную и спиртосодержащую продукцию, при этом оплата происходила всегда наличными. С покупателями он никогда предварительно не связывался, не созванивался, после продажи алкоголя не общался. В настоящее время он продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции не занимается. Вся имевшаяся в вышеуказанных гаражах алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята 09.06.2020 сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». О том, что продаваемая им алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной, он не знал, ФИО3 и ФИО4 ему об этом не сообщали. В настоящее время ему стало известно, что указанная продукция являлась фальсификатом. О том, что розничная торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством подлежит лицензированию, он не знал, была ли лицензия у Е-вых ему неизвестно, он этим не интересовался. Ему известно, что алкогольная продукция в соответствии с законодательством подлежит обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками. Однако, были ли на продаваемых им бутылках с алкогольной продукцией указанные марки, он не обращал внимания, не может пояснить. Он работал по найму, осуществлял продаж)" алкоголя по указанию ФИО3 и ФИО4, которые осуществляли общее руководство реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, и другими вопросами не интересовался. (том 1 л.д. 159-161)

Свидетель ФИО15, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показала, что длительное время, приблизительно около 10 лет, она знает ФИО3 и ФИО4 Около 2 лет назад, в связи с трудным материальным положением она позвонила ФИО3 по абонентскому номеру № и попросила подыскать ей работу, на что тот согласился. ФИО3 предложил ей иногда помогать по хозяйственной части в принадлежащих ему гаражах №16, №27 и №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», на что она согласилась. Она знала, что в данных гаражах ФИО3 и ФИО4 осуществляют реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, там она видела Свидетель №3, Свидетель №2 и Свидетель №4 Как правило, она находилась около гаража №16, там она занималась время от времени хозяйственными делами, могла оказать парикмахерские услуги, помочь в посоле рыбы и т.д. Из гаража №16 ей было видно, что в гараже №39 осуществляется продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, кроме того указанная продукция хранилась также в гаражах №16 и №27. Раньше, в 2017 году, она работала у ФИО3 как продавец, осуществляла реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, однако в конце 2017 года решила прекратить продавать алкоголь, и попросила работу по хозяйственной части, на что ФИО3 согласился. Ранее, когда она работала у ФИО3 продавцом алкогольной продукции, ее работа оплачивалась по 700 рублей наличными за смену с 08 часов вечера до 07 часов утра. Ей известно, что у ФИО3 есть сын - Свидетель №1, который им в реализации алкоголя не помогал, но она иногда видела того с отцом. Кто привозил алкогольную и спиртосодержащую продукцию для продажи ей неизвестно, она при этом никогда не присутствовала, когда она приходила к гаражу №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», где помогала по хозяйству, там уже хранился алкоголь- Также алкогольная и спиртосодержащая продукция хранилась еще в 2 гаражах ФИО3 - гаражи №27 или №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Кто поставлял алкоголь ФИО3, где он его приобретал ей неизвестно, и она никогда этим не интересовалась. Ключи от указанных 3 гаражей имеются в наличии в 2 экземплярах, 1 экземпляр каждого ключа хранились у ФИО3 или супруги ФИО4, второй экземпляр - у кого-то из продавцов. Ранее, она продавала алкогольную и спиртосодержащую продукцию по стоимости, установленной ФИО3 и ФИО4, однако в настоящее время пояснить уже не может, так как не помнит. В настоящее время она продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции не занимается. Как ей стало известно от Е-вых, вся имевшаяся в вышеуказанных гаражах алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята 09.06.2020 сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». О том, что продаваемая Е-выми алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной, она не знала, ФИО3 и ФИО4 ей об этом не сообщали. В настоящее время ей стало известно, что указанная продукция являлась фальсификатом. Ей известно, что розничная торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством подлежит лицензированию, однако была ли лицензия у Е-вых ей неизвестно, она этим не интересовалась. Также ей известно, что алкогольная продукция в соответствии с законодательством подлежит обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками. Однако, были ли на продаваемых Е-выми бутылках с алкогольной продукцией указанные марки, она не обращала внимания, не может пояснить. Она работала по найму, осуществляла продажу алкоголя по указанию ФИО3 и ФИО4, а потом занималась исключительно хозяйственными делами, и другими вопросами не интересовалась. (том 1 л.д. 168-170)

Свидетель Свидетель №4, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которого оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что длительное время он знает ФИО3 и ФИО4, поддерживают товарищеские отношения. Около 2 лет назад, в связи с трудным материальным положением он позвонил ФИО3 по абонентскому номеру № и попросил подыскать ему работу, на что тот согласился. На следующий день, ФИО3 предложил ему работать продавцом алкогольной продукции, которую он будет реализовывать в гараже №39 по лини 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», на что он согласился. Он совместно с другими продавцами - Свидетель №3, Свидетель №5 и Свидетель №2 осуществляли реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции, вели ее учет. Работал он время от времени, по необходимости, работа оплачивалась по 700 рублей наличными за выход. Ему известно, что у ФИО3 есть сын - Свидетель №1, который им в реализации алкоголя не помогал, но он иногда видел того с отцом. Кто привозил алкогольную и спиртосодержащую продукцию для продажи ему неизвестно, он при этом никогда не присутствовал, когда он приходил к гаражу №39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», там уже хранился необходимый алкоголь для продажи. Также алкогольная и спиртосодержащая продукция хранилась еще в 2 гаражах ФИО3, как ему стало известно позже - гаражи №27 или №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Кто поставлял алкоголь ФИО3, где тот его приобретал ему неизвестно, и он никогда этим не интересовался. Ключи от указанных 3 гаражей имеются в наличии в 2 экземплярах, 1 экземпляр каждого ключа хранились у ФИО3 или супруги ФИО4, второй экземпляр - у кого-то из продавцов в зависимости от смены. Он и другие продавцы продавали алкогольную и спиртосодержащую продукцию по стоимости, установленной ФИО3 и ФИО4, а именно: водка различных наименований, в том числе «Финляндия», «Нефть», «Русский север», «Царская», «Арбатская», «Талка», «Хортица». «Абсолют» - 100 рублей за бутылку объемом 0,5 л; коньяк различных наименований, в том числе «Баязет», «Лезгинка» - по 150 рублей за бутылку объемом 0,5 - 0,7 л; a «Remi Martan», «Hennesy ХО», «Старый Кенигсберг» - 200 рублей за бутылку объемом 0,5 - 0,7 л; виски различных наименований, в том числе «Royal Salut», «Jack Daniels», «White Horse», «Delamain», «Balantines», «Macalan», - 200-300 рублей за бутылку объемом 1 л; текила «Olmeca» - 300 рублей за бутылку объемом 1 л; вино различных наименований, в том числе «Того de Ого», «Крым» - 120 рублей за бутылку объемом 0,75 л; спирт 94-96% - 250-300 рублей за бутылку объемом 1,5 л. В его смену приходили покупатели, кто именно в настоящее время не вспомнит, данных лиц он не знает, и приобретали алкогольную и спиртосодержащую продукцию, при этом оплата происходила всегда наличными. С покупателями он никогда предварительно не связывался, не созванивался, после продажи алкоголя не общался. В настоящее время он продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции не занимается. Как ему стало известно, вся имевшаяся в вышеуказанных гаражах алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята 09.06.2020 сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №39, №27 или №16 по линии 24 ГСК «За рулем-2». О том, что продаваемая им алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной, он не знал, ФИО3 и ФИО4 ему об этом не сообщали. В настоящее время ему стало известно, что указанная продукция являлась фальсификатом. Ему известно, что розничная торговля алкогольной продукцией на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством подлежит лицензированию, однако была ли лицензия у Е-вых ему неизвестно, он этим не интересовался. Также ему известно, что алкогольная продукция в соответствии с законодательством подлежит обязательной маркировке акцизными либо федеральными специальными марками. Однако, были ли на продаваемых им бутылках с алкогольной продукцией указанные марки, он не обращал внимания, не может пояснить. Он работал по найму, осуществлял продажу алкоголя по указанию ФИО3 и ФИО4, которые осуществляли общее руководство реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции, и другими вопросами не интересовался, (том 1 л.д. 164-166)

Свидетель Свидетель №6, допрошенная в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показала, что она является пенсионером и не работает, и для получения дополнительного заработка несколько лет назад, более точно не помнит, решила сдавать в аренду принадлежащий ей на праве собственности гараж №27 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем». Через общих знакомых ей стало известно, что арендовать указанный гараж желает семья Е-вых - ФИО7 и Елена Ивановна. Так как указанных лиц ей рекомендовали как добропорядочных и обязательных, заключать договор аренды с ними она не стала, они договорились в устной форме, что ФИО3 и ФИО4 будут ежемесячно оплачивать ей 1000 рублей наличным в счет аренды. Чем занимались ФИО3 и ФИО4 ей неизвестно, что хранили в гараже №27 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», она не знает, не интересовалась. Ежемесячно она в устной форме договаривалась с кем-то из Е-вых, когда придет за арендной платой, приходила и получала денежные средства в счет аренды, к ФИО8 претензий не имела. В июле 2020 года Е-вы прекратили арендовать принадлежащий ей на праве собственности гараж №27 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», в связи с приобретением ею автомобиля и необходимости места для его стоянки, (том 1 л.д. 178-179).

Свидетель Свидетель №1, допрошенный в ходе предварительного следствия, показания которой оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ, показал, что ему известно, что у отца есть несколько гаражей - №39,27,16 по линии 24 ГСК «За рулем-2», где он совместно с ФИО4 реализует алкогольную продукцию. Реализуют алкогольную продукцию продавцы отца- Свидетель №3, Свидетель №5, Свидетель №2, Свидетель №4, а сам ФИО3 и ФИО4 осуществляют общий контроль и организацию данной деятельности. Как ему известно со слов отца, вся имевшаяся алкогольная и спиртосодержащая продукция изъята 09.06.2020 года сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Липецкой области в ходе осмотра места происшествия в гаражах №№ 39,27,16 по линии 24 ГСК «За рулем-2».О том, что реализуемая ФИО3/, ФИО4 алкогольная и спиртосодержащая продукция является фальсифицированной, он не знал, ФИО3, ФИО4 ему об этом не сообщали. В настоящее время ему стало известно, что указанная продукция являлась фальсификатом.

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных свидетелей судом не установлено, не указали таковые подсудимые и защита. Показания свидетелей согласуются между собой и подтверждены результатами оперативно-розыскных мероприятий, заключениями экспертов и другими доказательствами, исследованными и нижеприведенными судом, оснований не доверять которым у суда не имеется. 

Согласно рапорту об обнаружении признаков преступления о/у по ОВД отдела №3 УЭБиПК УМВД России по Липецкой области ФИО16 от 09.06.2020, в действиях ФИО3 и ФИО4, которые совместно приобрели немаркированную алкогольную продукцию, подлежащую обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, после чего осуществляли незаконное хранение с целью сбыта немаркированной алкогольной продукции в гаражах №39, №27, №16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенных по адресу: 

<

...> в крупном размере, усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.б ст.171.1 УК РФ. (т. 1 л.д. 11).

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 09.06.2020, из гаража № 16 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> изъяты: 48 бутылок водки «Finlandiya» (Финляндия) объемом 0,5 л., крепостью 40 %; 6 бутылок коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л., крепостью 40 %; 16 бутылок коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %; 6 бутылок виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 48 бутылок вина «Того de Ого» (Торо де Оро) объемом 0,75 л. крепостью 11 %; 5 бутылок виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %; 12 бутылок виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 8 бутылок виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 4 бутылок коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 2 бутылки рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %; 24 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 6 бутылок текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %; 30 бутылок джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %; 10 бутылок виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %; 32 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %. (т. 1 л.д. 13-15).

Ход и результаты данного процессуального действия подтверждены и не оспаривались в судебном заседании подсудимыми ФИО3 и ФИО4, и их защитниками.

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 09.06.2020, из гаража № 27 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> изъяты: 200 бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 105 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 15 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 108 бутылок водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 132 бутылки водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 240 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 140 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 30 бутылок коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 24 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 10 литров; 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров; 6 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров. (т. 1 л.д. 18-20).

Ход и результаты данного процессуального действия подтверждены и не оспаривались в судебном заседании подсудимыми ФИО3 и ФИО4, и их защитниками.

Согласно протоколу обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 09.06.2020, из гаража № 39 по линии 24 ТСН ГСК №2 «За рулем», расположенного по адресу: 

<

...> изъяты: 1 бутылка коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 1 бутылка коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %, 1 бутылка виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %; 1 бутылка виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 1 бутылка рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %; 1 бутылка джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %; 1 бутылка виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки мартини «Martiny Вуапсо» (Мартини Бьянко) объемом 1 л. крепостью 15 %; 1 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 19 бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 5 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 8 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Absolut» (Абсолют) объемом 0.75 л. крепостью 40 %; 18 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 15 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 5 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 10 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 3 бутылки коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 3 емкости со спиртосодержащей жидкости объемом по 5 литров; 26 емкостей со спиртосодержащей жидкости объемом по 1,5 литров, 2 листа с черновыми записями, денежные средства, полученные от преступной деятельности ФИО3 и ФИО4, в сумме 38 750 рублей (1 купюра достоинством 5 000 рублей, 23 купюры достоинством 1 000 рублей, 9 купюр достоинством 200 рублей, 20 купюр достоинством 100 рублей, 19 купюр достоинством 50 рублей), 7 тетрадей и блокнот с черновыми записями о реализации фальсифицированной алкогольной продукции. (т. 1 л.д. 23-27).

Ход и результаты данного процессуального действия подтверждены и не оспаривались в судебном заседании подсудимыми ФИО3 и ФИО4, и их защитникамим.

Согласно протоколу осмотра предметов от 17.06.2020, осмотрены: изъятые 09.06.2020 в ходе осмотра места происшествия из гаража № 16 по линии 24 ГСК «За рулем-2», расположенного по адресу: 

<

...> бутылок водки «Finlandiya» (Финляндия) объемом 0,5 л., крепостью 40 %; 6 бутылок коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л., крепостью 40 %; 16 бутылок коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %; 6 бутылок виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 48 бутылок вина «Того de Ого» (Торо де Оро) объемом 0,75 л. крепостью 11 %; 5 бутылок виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %; 12 бутылок виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 8 бутылок виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 4 бутылок коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 2 бутылки рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %; 24 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 6 бутылок текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %; 30 бутылок джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %; 10 бутылок виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %; 32 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; изъятые 09.06.2020 в ходе осмотра места происшествия из гаража № 27 по линии 24 ГСК «За рулем-2», расположенного по адресу: 

<

...> бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 105 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 15 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 108 бутылок водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 132 бутылки водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 240 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 140 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 30 бутылок коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 24 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 10 литров; 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров; 6 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров; изъятые 09.06.2020 в ходе осмотра места происшествия из гаража № 39 по линии 24 ГСК «За рулем-2», расположенного по адресу: 

<

...> бутылка коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 1 бутылка коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %, 1 бутылка виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %; 1 бутылка виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 1 бутылка рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %; 1 бутылка джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %; 1 бутылка виски «Ballantines"" (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки мартини «Martiny Вуапсо» (Мартини Бьянко) объемом 1 л. крепостью 15 %; 1 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 19 бутылок водки «Русский север» объемом 0.5 л. крепостью 40 %; 5 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 8 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Absolut» (Абсолют) объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 18 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 15 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 5 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 10 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 3 бутылки коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 3 емкости со спиртосодержащей жидкости объемом по 5 литров; 26 емкостей со спиртосодержащей жидкости объемом по 1,5 литров. Все осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (том 1 л.д.39-43, 64-67).

Согласно протоколу осмотра предметов от 10.07.2020, осмотрены: денежные средства, полученные от преступной деятельности ФИО3 и ФИО4, в сумме 38 750 рублей (1 купюра достоинством 5 000 рублей: №, 23 купюры достоинством 1 000 рублей: №, №, №,, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 12 купюр достоинством 500 рублей: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 9 купюр достоинством 200 рублей: №. №, №, №, №, №, №, №, №, 20 купюр достоинством 100 рублей: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 19 купюр достоинством 50 рублей - №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №), 2 листа с черновыми записями. Все осмотрено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств(т.1 л.д. 108-109, 121-122)

Согласно протоколу осмотра предметов от 14.07.2020, осмотрены 7 тетрадей и блокнот с черновыми записями о реализации фальсифицированной алкогольной продукции, которые приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. (т.1 л.д. 127-128, 130).

Согласно постановлению о рассекречивании сведений, составляющих государственную 

<

данные изъяты>, и их носителей от 14 июля 2020 года, полученные в ходе проведения ОРМ материалы могут использоваться в доказывании по уголовному делу №12001420030000475 в отношении ФИО3 и ФИО4 в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, а именно рассекречены результаты оперативно-розыскной деятельности, находящиеся на материальном носителе - DVD-R диске №№ per. №с с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО3 (т.1 л.д. 202)

Согласно протоколу осмотра предметов от 23.08.2020, осмотрен CD-R диск «Smartbuy» №№ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО3 по факту реализации контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции, который признан и приобщен в качестве доказательств к материалам уголовного дела (т. 1 л.д. 209-211, 213)

Оперативно-розыскные мероприятия проводились и представлены органу следствия в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», нормами уголовно-процессуального закона, и являются допустимым доказательством по уголовному делу.

Согласно выводам заключения эксперта № от 07.07.2020: 1.-3 В представленных на исследование бутылках №№1-6 находятся спиртосодержащие жидкости, не соответствующие реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» по проверенным органолептическим показателям (наличию посторонних включений), крепости (по 35,4 % об.), щелочности. В представленных на исследование бутылках №№7-11 находятся спиртосодержащие жидкости, не соответствующие реквизитам этикетки и требованиям ГОСТ 31732-2014 «Коньяк.Технические условия» по проверенным органолептическим показателям (наличию посторонних включений), а также физико-химическим показателям - крепости (по 35,4 % об.), содержанию микрокомпонентов (заниженной концентрации или отсутствию микропримесей). Наличие триацетина и отсутствие других ароматических альдегидов указывает на нарушение технологического процесса на этапе выдержки и искусственное внесение химической композиции (ароматизатора). На представленных на исследование бутылках №№ 12-15 находятся спиртосодержащие жидкости, не соответствующие реквизитам этикетки и ГОСТ 33281-2015 «Виски. Технические условия» по проверенным показателям - органолептическим (наличию посторонних включений), крепости (по 35,4 % об.) и содержанию микрокомпонентов (заниженной концентрации или отсутствию микропримесей). Наличие триацетина и отсутствие других ароматических альдегидов указывает на нарушение технологического процесса на этапе выдержки и искусственное внесение химической композиции (ароматизатора). На представленных на исследование бутылках №№16,17 находятся спиртосодержащие жидкости, не соответствующие реквизитам этикетки и ГОСТ Р 51300-99 «Кольвадосы Российские. Общие технические условия» по проверенным показателям - органолептическим (наличию посторонних включений), крепости (по 35,4 % об.) и содержанию микрокомпонентов (заниженной концентрации или отсутствию микропримесей).

В представленной на исследование бутылке № 18 находятся спиртосодержащие жидкости, не соответствующие реквизитам этикетки и ГОСТ 33458-2015 «Ром. Технические условия» по проверенным показателям - органолептическим (наличию посторонних включений), крепости (по 35,4 % об.) и содержанию микрокомпонентов (заниженной концентрации или отсутствию микропримесей). В представленной на исследование бутылке № 20 находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующие реквизитам этикетки и ГОСТ 32030-2013 «Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия» по органолептическим показателям (наличие посторонних включений), объемной доле этилового спирта (7,6 % об.) и отсутствию комплекса органических кислот. В представленной на исследование бутылке № 21 находится спиртосодержащая жидкость, не соответствующие реквизитам этикетки и ГОСТ 52195-2003 «Вина ароматизированные. Общие технические условия» по органолептическим показателям (наличие посторонних включений), объемной доле этилового спирта (12,1 % об.) и отсутствию комплекса органических кислот. В представленных на исследование бутылках №№24-33 находятся спиртосодержащие жидкости, крепостью (бутылки №24-30-35,4 % об., бутылки №№31-33 - 95,0 %об.). Представленные на исследование жидкости из бутылок содержат этиловый спирт и в виде микропримесей: бутылки №№ 1-6 - метанол (0,0002 % об); бутылки №№ 7-13 - этилацетат (1,7 мг/дмЗ), метанол (0,0003 % об); бутылки №№ 14-18 - метанол (0,0004 % об), 1-пропанол (11,3 мг/дмЗ), изоамилол (7,2 мг/дмЗ),; бутылки №№ 24-28 - метанол (0.0002 % об); бутылки №№ 31-33 - метанол (0,0002 %об). 4. Федеральные специальные марки на бутылках №№ 4,15: 071 20691456 и 058 21509068 изготовлены не производством Госзнак. Марки, наклеенные на бутылки: №№9, 12-13, 16-18, 20-21, 24-25, 27 не являются ни акцизными, ни федеральными специальными марками, а также не выпускаются предприятием Госзнак. На бутылках №№ 1-3, 5-8, 10-11, 14, 26, 28-30 федеральных специальных марок либо акцизных марок не обнаружено. (том 1 л.д. 80-87)

Суд принимает во внимание выводы вышеуказанного заключения экспертизы, которыми определены качественные и количественные характеристики изъятой алкогольной продукции и спиртосодержащей жидкости. Оснований не доверять выводам вышеуказанной экспертизы, у суда не имеется, поскольку экспертиза проведена в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», заключение содержит необходимые выводы, ссылки на методическую литературу, использованную при производстве экспертиз, эксперты имеют необходимое образование, квалификацию, значительный стаж работы по специальности; эксперты предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения. Данное экспертное заключение содержит подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные вопросы, которые мотивированы и представляются ясными и понятными, и не требуют каких-либо дополнительных разъяснений. Нарушений требований закона и процедуры проведения экспертиз не установлено. Каких-либо объективных доказательств, опровергающих правильность выводов судебных экспертов, суду представлено не было. Оценивая выше приведенное заключение экспертов, суд находит их относимыми и допустимыми доказательствами по делу. Выводы экспертов категоричны, сомнений у суда не вызывают, и согласуются с фактическими обстоятельствами дела и представленными доказательствами.

При таких фактических данных суд находит вину подсудимых полностью установленной.

Показания ФИО3 и ФИО4, данные ими в судебном заседании об обстоятельствах совершенного ими преступления последовательны, согласуются и объективно подтверждаются совокупностью исследованных судом доказательств, что убеждает суд в правдивости показаний подсудимых, данных в судебном заседании, и в том, что с их стороны отсутствует самооговор не имеется оснований для оговора друг друга.

Факт приобретения и хранения, перевозки немаркированной алкогольной спиртосодержащей продукции подсудимыми ФИО3 и ФИО4 в целях сбыта следует из аудиозаписи телефонных переговоров, показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №1, Свидетель №6 и самих подсудимых.

Инкриминируемое преступление совершено подсудимыми ФИО9, ФИО4 с прямым умыслом. О направленности умысла на хранение и последующий сбыт свидетельствуют количество и место хранения контрафактной продукции в специально оборудованном для этого помещении. Кроме того, тот факт, что подсудимые ФИО9, ФИО4 приобретали, хранили и перевозили немаркированную алкогольную продукцию именно с целью сбыта, подтверждается помимо показаний подсудимых и вышеуказанных свидетелей, результатами осмотра, изъятой алкогольной продукции, заключениями экспертов, о том, что алкогольная продукция содержалась в предусмотренной законодательством таре, на бутылках имелись этикетки со сведениями о наименовании продукции, их изготовителе и его местонахождении, что визуально указывает на ее соответствие алкогольной продукции, и соответствие наименований, изъятых 09.06.2020 года, наименованиям, которые фиксировались при прослушивании телефонных переговоров, также свидетельствует о действия ФИО3, ФИО4, направленных на реализацию немаркированной алкогольной продукции.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками; приобретаемыми организациями, осуществляющими производство такой алкогольной продукции в государственных органах, уполномоченных Правительством РФ.

В силу п. 4 Постановления Правительства РФ от 21.12.2005 года N 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» изготовление федеральных специальных марок осуществляется акционерным обществом «Гознак» в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств

Таким образом, федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской федерации алкогольной продукции.

Из исследованных материалов следует, что изъятая 09.06.2020 года в ходе обследований помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств в гаражах №16,27,39 по линии ТСН ГСК №2 «За рулем» г. Липецка алкогольная продукция на основании вышеуказанных экспертных исследований была признана не соответствующей требованиям ГОСТ, федеральные специальные и акцизные изготовлены не производством Гознак.

Кроме того, в соответствии со ст. 18 Федерального закона от 22.11.1995 года № 171-ФЗ виды деятельности по закупке (в том числе импорт), поставке (в том числе экспорт), хранению, перевозке и розничной продаже, то есть обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подлежат обязательному лицензированию.

В соответствии с п. 16 ст. 2 данного федерального закона под оборотом понимается закупка, поставка, хранение и розничная продажа.

Такой вид деятельности, как хранение алкогольной продукции, этилового спирта согласно ст. 18 вышеуказанного закона также подлежит лицензированию.

В силу положений ч.2 ст. 35 Уголовного кодекса Российской Федерации преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

В судебном заседании бесспорно установлено наличие предварительной договоренности между подсудимой ФИО4 и ФИО3 на совершение приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Таким образом, квалифицирующий признак преступления «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение, поскольку перед началом совершения преступления подсудимые договорились между собой и осуществляли свои действия совместно и согласованно.

Согласно примечания к ст. 171.1 УК РФ крупным размером в частях пятой и шестой настоящей статьи признается стоимость немаркированной алкогольной продукции и (или) немаркированных табачных изделий, превышающая сто тысяч рублей. В связи с вышеизложенным квалифицирующий признак «в крупном размере» обоснованно вменен органами предварительного расследования с учетом стоимости немаркированных алкогольной продукции, превышающих сто тысяч рублей.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимых ФИО3, ФИО4 каждого в совершении преступления доказанной и квалифицирует действия каждого по п. «а» ч.6 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками либо федеральными специальными марками, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания подсудимым, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, роль и степень участия каждого в совершении преступления, личность каждого из виновных, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначаемого наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО3 суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, материальную помощь и помощь в быту родственникам, состояние здоровья подсудимого и его родственников.

ФИО3 не судим (т.2 л.д. 61), на диспансерном учете в ГУЗ Т»ЛОНД», ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (т.2 л.д.69,70), на стационарном лечении в ОКУ «ЛОПНБ» не находился (т.2л.д.72), по месту жительства характеризуется УУП и соседями положительно (т.2 л.д. 101,102,103).

Обстоятельств отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая, наличие по делу, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающего обстоятельства – явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мера наказания ФИО3 подлежит назначению с учетом требований ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления, поведение ФИО3 после совершения преступления, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновного, суд считает возможным исправление подсудимого без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО3 наказание с применением ст.73 УК РФ – условное осуждение.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64, 76.2, 81, 82, 82.1 УК РФ, а также изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

С учетом материального положения и данных о личности подсудимого ФИО3, суд считает возможным применить к нему дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определить исходя из обстоятельств инкриминируемого преступления, материального положения подсудимого, и иных обстоятельств дела.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4 суд признает: признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, материальную помощь и помощь в быту родственникам, состояние здоровья подсудимого и его родственников.

ФИО4 не судима (т.2 л.д. 67), на диспансерном учете в ГУЗ Т»ЛОНД», ОКУ «ЛОПНБ» не состоит (т.2 л.д.69,70), на стационарном лечении в ОКУ «ЛОПНБ» не находился (т.2л.д.72), по месту жительства характеризуется УУП и соседями положительно (т.2 л.д. 101,102,103).

Обстоятельств отягчающих наказание, не имеется.

Учитывая, наличие по делу, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ смягчающего обстоятельства – явки с повинной, активного способствования раскрытию и расследованию преступления, и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, мера наказания ФИО4 подлежит назначению с учетом требований ст. 62 УК РФ.

Учитывая общественную опасность совершенного преступления, совокупность приведенных смягчающих обстоятельств, связанных с целями, мотивами и характером преступления, поведение ФИО4 после совершения преступления, и другие конкретные обстоятельства по делу, с учетом данных о личности виновной, суд считает возможным исправление подсудимой без реального отбывания наказания в виде лишения свободы, и назначает ФИО4 наказание с применением ст.73 УК РФ – условное осуждение.

Оснований для назначения наказания с применением ст. 64, 76.2, 81, 82, 82.1 УК РФ, а также изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не находит.

С учетом материального положения и данных о личности подсудимой ФИО4, суд считает возможным применить к ней дополнительное наказание в виде штрафа, размер которого определить исходя из обстоятельств инкриминируемого преступления, материального положения подсудимой, и иных обстоятельств дела.

Вопрос о судьбе вещественных доказательствах, суд разрешает в соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу.

В силу п. 4.1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ деньги, ценности и иное имущество, указанные в пунктах « а -в» части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей части.

В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, остальные предметы передаются законным владельцам.

Из материалов уголовного дела следует, что денежные средства в сумме 38750 рублей признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Поскольку по делу имеются достаточные доказательства того, что изъятые в ходе следственных действий у ФИО3, ФИО4 денежные средства в сумме 38750 рублей, получены в результате совершения преступления, эти денежные средства подлежат конфискации и обращению в доход государства.

Мера пресечения ФИО3, ФИО4 не избиралась, суд не находить оснований для ее избрания.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. « а » ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев со штрафом 50000 рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев.

Возложить на условно осужденного ФИО3 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

ФИО4 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. « а » ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев со штрафом 50000 рублей в доход федерального бюджета.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 6 месяцев.

Возложить на условно осужденную ФИО4 обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа; не реже одного раза в месяц являться на регистрацию в орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Вещественные доказательства: 

- 48 бутылок водки «Finlandiya» (Финляндия) объемом 0,5 л., крепостью 40 %; 6 бутылок коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л., крепостью 40 %; 16 бутылок коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %; 6 бутылок виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 48 бутылок вина «Того de Ого» (Торо де Оро) объемом 0,75 л. крепостью 11 %; 5 бутылок виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %; 12 бутылок виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 8 бутылок виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 4 бутылок коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 2 бутылки рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %; 24 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 6 бутылок текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %; 30 бутылок джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %; 10 бутылок виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %; 32 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 % ; 200 бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 105 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 15 бутылок водки «Царская» объемом 0.5 л. крепостью 40 %; 108 бутылок водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 132 бутылки водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 240 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 140 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 30 бутылок коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 24 бутылки кальвадоса «Реге Maglor» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 10 литров; 40 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров; 6 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом по 5 литров, 1 бутылка коньяка «Courvoisier» (Курвуазье) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 1 бутылка коньяка «Martell» (Мартел) объемом 0,7 л., крепостью 40 %, 1 бутылка виски «Royal Salute» (Роял Салют) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка виски «Jack Daniels» (ФИО5) объемом 1 л. крепостью 40 %; 1 бутылка виски «White Horse» (Уайт Хоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки виски «Delamain» (Деламайн) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка коньяка «Remy Martin» (ФИО6) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 1 бутылка рома «Bacardi» (Бакарди) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Нефть» объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 1 бутылка текилы «Olmeca» (Ольмека) объемом 1 л. крепостью 40 %; 1 бутылка джина «Craftos» (Крафтос) объемом 0,7 л. крепостью 43 %; 1 бутылка виски «Ballantines» (Баллантайнс) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки мартини «Martiny Вуапсо» (Мартини Бьянко) объемом 1 л. крепостью 15 %; 1 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 1 л. крепостью 40 %; 2 бутылки кальвадоса «Реге Maglore» (Пере Маглоре) объемом 0,7 л. крепостью 40 %; 19 бутылок водки «Русский север» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 5 бутылок коньяка «Баязет» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 8 бутылок водки «Царская» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Арбатская» объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 2 бутылки водки «Absolut» (Абсолют) объемом 0,75 л. крепостью 40 %; 18 бутылок водки «Талка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 15 бутылок водки «Хортиця» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 5 бутылок коньяка «Старый Кенигсберг» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 10 бутылок коньяка «Лезгинка» объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 3 бутылки коньяка «Xennessy ХО» (Хеннеси) объемом 0,5 л. крепостью 40 %; 3 емкости со спиртосодержащей жидкости объемом по 5 литров; 26 емкостей со спиртосодержащей жидкости объемом по 1,5 литров - переданы в Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по ЦФО (то- уничтожить;

- 2 листа с черновыми записями, -CD-R диск «Smartbuy» №№ с аудиозаписями телефонных переговоров ФИО3 - хранящиеся в материалах уголовного дела- хранить в материалах уголовного дела;

- денежные средства, в сумме 38 750 рублей (1 купюра достоинством 5 000 рублей: еч 9282916, 23 купюры достоинством 1 000 рублей: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 12 купюр достоинством 500 рублей: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 9 купюр достоинством 200 рублей: №, №, №, №, №, №, №, № №, 20 купюр достоинством 100 рублей: № №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, № №, №, №, №, №, №, №, 19 купюр достоинством 50 рублей - №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №) – хранящиеся в кассе бухгалтерии УМВД России по 

<

адрес> – конфисковать и обратить в доход государства на основании п. «а» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

- 7 тетрадей и блокнот с черновыми записями о реализации фальсифицированной алкогольной продукции - хранящиеся в камере хранения УМВД России по г.Липецку – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, и поручать осуществление своей защиты избранному защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, и в тот же срок со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы.

Председательствующий Е.М. Перова