№1-787/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

2 октября 2024 года г.Барнаул 

Центральный районный суд г.Барнаула Алтайского края в составе:

председательствующего Чистеевой Л.И.,

при секретаре Мантлер А.В.,

с участием 

государственного обвинителя Шариной А.Е.,

защитника – адвоката Голдобиной Я.Ю., по ордеру №, удостоверению №,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

ФИО1, 

<

данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии с ч.ч.1, 2 ст.48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде; юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных указанным Кодексом.

Согласно ч.2 ст.50 ГК РФ юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах, в том числе обществ.

В соответствии со ст.50.1 ГК РФ: ч.1 - юридическое лицо может быть создано на основании решения учредителя (учредителей) об учреждении юридического лица; ч.2 - в случае учреждения юридического лица одним лицом решение о его учреждении принимается учредителем единолично; ч.3 - в решении об учреждении юридического лица указываются сведения об учреждении юридического лица, утверждении его устава, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества юридического лица, об избрании (назначении) органов юридического лица.

Ст.51 ГК РФ предусмотрено, что юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц. Данные государственной регистрации включаются в единый государственный реестр юридических лиц, открытый для всеобщего ознакомления. 

В соответствии со ст.54 ГК РФ «Наименование, место нахождения и адрес юридического лица»: ч.1 - юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание только на такой вид; ч.2 - место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц; ч.3 - в едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.

В соответствии с абз.2 ст.1 Федерального Закона от ДД.ММ.ГГГГ №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее Закон №129-ФЗ), государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее государственная регистрация) – акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Законом №129-ФЗ установлено: ст.2 - государственная регистрация осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в т.ч. его территориальными органами (далее регистрирующий орган); ст.3 - за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в соответствии с законодательством о налогах и сборах; абз.1, 3 п.1 ст.4 - в Российской Федерации ведутся государственные реестры, содержащие соответственно сведения, в т.ч. о создании юридических лиц, иные сведения о юридических лицах и соответствующие документы. Государственные реестры являются федеральными информационными ресурсами.

В соответствии со ст.5 Закона №129-ФЗ:

- п.1 в едином государственном реестре юридических лиц содержатся, в т.ч. следующие сведения и документы о юридическом лице: а) полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, фирменное наименование для коммерческих организаций на русском языке, б) организационно-правовая форма; в) адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица; в.1) адрес электронной почты юридического лица (при указании таких сведений в заявлении о государственной регистрации); г) способ образования юридического лица (создание или реорганизация); д) сведения об учредителях (участниках) юридического лица, в отношении обществ с ограниченной ответственностью - сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале общества, принадлежащих обществу и его участникам, о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования; е) подлинник или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия учредительного документа юридического лица либо сведения о том, что юридическое лицо действует на основании типового устава, утвержденного в соответствии с федеральным законом; к) размер указанного в учредительных документах коммерческой организации уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов или другого); л) сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица: в отношении физического лица - фамилия, имя и, если имеется, отчество, должность, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, место жительства, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии); 

- п.4 записи вносятся в государственные реестры на основании документов, представленных при государственной регистрации. Каждой записи присваивается государственный регистрационный номер, и для каждой записи указывается дата внесения ее в соответствующий государственный реестр;

- п.6 документы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и представленные в регистрирующий орган при государственной регистрации, являются частью соответственно единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Согласно ст.7 Закона №129-ФЗ:

- п.1 сведения, подлежащие опубликованию в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, вносятся в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее также Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц);

- абз.1 п.2 единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц представляет собой федеральный информационный ресурс и формируется посредством внесения в него сведений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами.

- п.7 обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежат, в т.ч. следующие сведения: а) запись о создании юридического лица (в т.ч. о создании юридического лица путем реорганизации), а.1) коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

- п.8.1 сведения, подлежащие внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, могут быть внесены в него в порядке, установленном ст.86 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от ДД.ММ.ГГГГ №;

- п.8.3 федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц сведения, указанные в подпунктах «а» - «и» п.7 настоящей статьи, а также иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст.8 Закона №129-ФЗ: п.1 государственная регистрация осуществляется в срок не более чем пять рабочих дней со дня представления документов в регистрирующий орган, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом; п.2 государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.

Согласно ст.9 Закона №129-ФЗ:

- абз.5 п.1 представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом документы направляются в регистрирующий орган нотариусом в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», либо единой системы межведомственного электронного взаимодействия,

- п.1.2 необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение представляются в регистрирующий орган по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, если иное не установлено настоящим пунктом. При этом заявитель указывает свои паспортные данные или в соответствии с законодательством Российской Федерации данные иного удостоверяющего личность документа и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии),

- п.1.3 при государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть, в том числе следующие физические лица: а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица, б) учредитель или учредители юридического лица при его создании; 

- п.2 датой представления документов при осуществлении государственной регистрации является день их получения регистрирующим органом.

В соответствии со ст.11 Закона №129-ФЗ решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий государственный реестр. Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в соответствующий государственный реестр.

Ст.12 Закона №129-ФЗ предусмотрены документы, представляемые при государственной регистрации создаваемого юридического лица, среди которых предусмотрены, в т.ч.: подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации; учредительный документ юридического лица, за исключением случая, если юридическое лицо будет действовать на основании типового устава, предусмотренного подпунктом «е» п.1 ст.5 настоящего Федерального закона; документ об уплате государственной пошлины. 

В соответствии со ст.13 Закона №129-ФЗ: п.1 государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется регистрирующими органами по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности; п.2 представление документов для государственной регистрации юридических лиц при их создании осуществляется в порядке, предусмотренном ст.9 настоящего Федерального закона; п.3 государственная регистрация юридических лиц при их создании осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня представления документов, предусмотренных ст.12 настоящего Федерального закона, в регистрирующий орган. 

Так, у неустановленного лица не позднее ДД.ММ.ГГГГ, осведомленного о порядке государственной регистрации юридических лиц, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в нарушение законов, изложенных выше. 

С указанной целью неустановленное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) сведений о подставном лице подыскало ФИО1, у которой отсутствует опыт и специальные познания в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, и предложило последней совершить совместное указанное преступление, пообещав ей за участие в задуманном денежное вознаграждение. На что ФИО1 в те же период времени и мести, не имея постоянного законного источника дохода, преследуя цель незаконного обогащения, дала свое добровольное согласие на участие в данной преступной деятельности, вступив, таким образом в преступный сговор с неустановленным лицом. 

После чего, неустановленное лицо и ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... совместно разработали план преступных действий, распределив между собой преступные роли, а именно: 

- ФИО1 должна была выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица и передать с указанной целью неустановленному лицу свои паспортные данные для подготовки от имени ФИО1 документов, необходимых для представления в регистрирующий орган с целью создания юридического лица, то есть внесения в ЕГРЮЛ сведений о ФИО1, как об учредителе и органе управления юридического лица,

- неустановленное лицо, достоверно зная и осознавая, что единственным учредителем и руководителем созданного юридического лица будет являться подставное лицо – ФИО1, должно было изготовить от имени ФИО1 и передать последней для подписания документы, необходимые для представления в налоговый орган с целью регистрации создания юридического лица, то есть внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице ФИО1, как об учредителе и органе управления юридического лица,

- ФИО1, не имея цели управления юридическим лицом, должна была подать подготовленные неустановленным лицом документы, необходимые для государственной регистрации юридического лица, нотариусу для последующего их представления последним в налоговый орган с целью регистрации юридического лица и внесения в ЕГРЮЛ данных о ФИО1, как подставном лице при образовании (создании) юридического лица, при этом, не посвящая нотариуса в свои совместные с неустановленным лицом преступные намерения.

Так, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории ...., приступив к реализации совместного с неустановленным лицом плана преступных действий, действуя в соответствии с отведенной ей преступной ролью, не имея цели управления юридическим лицом, передала неустановленному лицу данные своего паспорта гражданина Российской Федерации серии № номер №, выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП УФМС России по .... в ...., код подразделения №, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки .... края, для подготовки документов от имени ФИО1, необходимых для представления в регистрирующий орган с целью образования (создания) юридического лица, то есть внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО1), как об учредителе и органе управления юридического лица – директоре Общества с ограниченной ответственностью (далее ООО).

После чего, неустановленное лицо в тот же период, действуя согласно разработанному совместно с ФИО1 преступному плану и отведенной ему преступной роли, располагая указанными выше данными паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, изготовило документы на имя ФИО1, предусмотренные Законом №129-ФЗ для подписания последней и представления в налоговый орган для внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней (ФИО1), как о подставном лице, в т.ч.: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» (форма № Р11001) (далее заявление), решение № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, и устав ООО «

<

данные изъяты>», утвержденный решением № единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, которые в вышеуказанный период на территории .... передало ФИО1 для подписания.

После чего, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь в офисе нотариуса .... Д по .... в ...., действуя согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в составе группы лиц по предварительному сговору совместно с неустановленным лицом, понимая, что ей предложено выступить в качестве подставного лица при образовании (создании) юридического лица, и не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления указанным юридическом лицом, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о ней, как о подставном лице, действуя по указанию неустановленного лица, обратилась к нотариусу Д для засвидетельствования подписи ФИО1 в заявлении и последующей подачи нотариусом Д в налоговый орган документов для регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» и, не посвящая последнюю в свои совместные с неустановленным лицом преступные намерения, предоставила нотариусу Д свой вышеуказанный паспорт и указанные выше документы для регистрации юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», переданные ей неустановленным лицом при вышеописанных обстоятельствах, в т.ч. заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» (форма № Р11001), в котором в присутствии нотариуса Д поставила свою подпись, тем самым нотариус Д засвидетельствовала подлинность подписи ФИО1 в заявлении.

После чего, Д ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе по .... в ...., не подозревая о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, являясь нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписи ФИО1 в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты>» (форма № Р11001), действуя по просьбе ФИО1, как лица, обратившегося за совершением соответствующего нотариального действия, направила в электронной форме заявление и вышеуказанные документы ООО «

<

данные изъяты>», предоставленные ей ФИО1, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в регистрирующий налоговый орган.

Далее, уполномоченными сотрудниками Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России (далее МИФНС России) № по ...., не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 и неустановленного лица, на основании поступивших им вышеуказанных документов в электронном виде, принято решение № от ДД.ММ.ГГГГ о государственной регистрации и внесены в ЕГРЮЛ сведения о государственной регистрации создания юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» с присвоением основного государственного регистрационного номера (далее ОРГН) № и индивидуального номера налогоплательщика (далее ИНН) №, а также сведения об учредителе и директоре указанного юридического лица – ФИО1, которая являлась подставным лицом.

Таким образом, ФИО1, действуя совместно и согласовано с неустановленным лицом, в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно образовала (создала) юридическое лицо, представив паспорт гражданина РФ на свое имя для внесения сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ об ООО «

<

данные изъяты>» (ОГРН №, ИНН №), о ней в качестве подставного лица, как о директоре и учредителе данной организаций, без намерения им фактически являться и управлять юридическим лицом, исполняя возложенные в связи с этим обязанности.

Кроме того, Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее Закон №161-ФЗ) устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст.3 Закона №161-ФЗ: п.2 оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств; п.12 перевод денежных средств – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств плательщика; п.19 электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Согласно ч.1 ст.4 Закона №161-ФЗ оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ст.5 Закона №161-ФЗ предусмотрено: ч.1 оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов; ч.13 клиент обязан предоставить оператору по переводу денежных средств достоверную информацию для связи с клиентом, а в случае ее изменения своевременно предоставить обновленную информацию. Обязанность оператора по переводу денежных средств по направлению клиенту уведомлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, считается исполненной при направлении уведомления в соответствии с имеющейся у оператора по переводу денежных средств информацией для связи с клиентом.

В соответствии с письмом Центрального Банка России от ДД.ММ.ГГГГ №-Т «О рекомендациях по подходам кредитных организаций к выбору провайдеров и взаимодействию с ними при осуществлении дистанционного банковского обслуживания», система дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) – совокупность установленных в кредитной организации (ее филиалах, представительствах и внутренних структурных подразделениях) аппаратно-программных средств, с помощью которых осуществляется ДБО. Функциями ДБО являются предоставление банковских услуг в объеме, установленном договором на оказание услуг ДБО.

Так, неустановленное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице подыскало ФИО1, у которой отсутствует опыт и специальные познания в ведении финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, и предложило последней за денежное вознаграждение осуществить государственную регистрацию юридического лица в налоговом органе – Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» (далее ООО «

<

данные изъяты>», Общество). ФИО1, преследуя цель незаконного обогащения, не имея намерений в дальнейшем осуществлять деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>» и быть его руководителем, в связи с отсутствием цели управления данным юридическим лицом, дала свое добровольное согласие.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения заместителя начальника МИФНС России № от той же даты о государственной регистрации зарегистрировано ООО «

<

данные изъяты>» и внесены в ЕГРЮЛ сведения о государственной регистрации создания указанного Общества с присвоением ОГРН № и ИНН №, а также внесены сведения об учредителе и директоре указанного юридического лица – ФИО1, которая являлась подставным лицом.

Кроме того, неустановленное лицо в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... обратилось к ФИО1, как к директору ООО «

<

данные изъяты>», и предложило открыть в кредитных организациях .... расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>» с подключением к системе дистанционного банковского обслуживания с доступом к дистанционному обслуживанию расчетных счетов посредством абонентского номера +№, электронной почты 

<

данные изъяты> и получить выпущенные к указанным расчетным счетам банковские карты, с целью последующего сбыта ему электронных средств и электронных носителей информации, через которые осуществляется доступ к системе ДБО, для неправомерного осуществления в дальнейшем приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам созданного ФИО1 за денежное вознаграждение юридического лица – ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, у ФИО1 в те же период и месте, не имеющей намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «

<

данные изъяты>», достоверно осведомленной, что в ООО «

<

данные изъяты>» она является подставным лицом – учредителем и директором, в связи с чем не будет осуществлять финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, а именно на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После чего, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на территории .... разработала план преступных действий, согласно которому она должна была в банках ...., указанных неустановленным лицом, открыть расчетные счета для ООО «

<

данные изъяты>», а также предоставить сотрудникам банков для получения возможности дистанционного управления расчетными счетами находящиеся в распоряжении неустановленного лица абонентский номер +№ и адрес электронной почты 

<

данные изъяты>, для поступления на них логина, пароля и смс-кодов, которые согласно ст.3 Закона №161-ФЗ являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. Кроме того, ФИО1 должна была получить в данных банках .... банковские карты, выпущенные при открытии расчетных счетов для ООО «

<

данные изъяты>», являющиеся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающие доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть осуществлены неправомерные финансовые операции по приему, выдаче, переводу денежных средств, с целью с последующей передачи их неустановленному лицу.

Так, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории ...., осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от ее имени указанные выше финансовые операции по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, из корыстной заинтересованности за денежное вознаграждение совершила неправомерный оборот средств платежей путем сбыта электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», при следующих обстоятельствах:

1. ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно из корыстной заинтересованности в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого указанного преступного умысла, осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в здание по ...., где обратилась к сотруднику Акционерного общества (далее АО) «

<

данные изъяты>», которому предоставила, в т.ч. вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>» для открытия, ведения счета юридического лица с подключением к системе ДБО и выпуска и обслуживания бизнес-карты АО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества. Кроме того, ФИО1 организовала заполнение анкеты держателя Бизнес-карты АО «

<

данные изъяты>», удостоверив ее своей подписью и указав данный абонентский номер, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения логина и пароля для входа в личный кабинет системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», а также СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом. После чего, в этот же день и месте, ФИО1 получила от сотрудника банка банковскую карту данного банка, являющуюся электронным носителем информации, а также электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в т.ч. посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом передала последнему, в т.ч. мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника АО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками АО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом.

2. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно из корыстной заинтересованности в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого указанного преступного умысла, осознавая, что после открытия расчетного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в дополнительный офис № Алтайского отделения № Публичного акционерного общества (далее ПАО) 

<

данные изъяты> по ...., где обратилась к сотруднику данного банка, которому предоставила, в т.ч. вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) с подключением к системе ДБО и заявление на получение бизнес-карты, удостоверив их своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, для направления на него логина для входа в личный кабинет системы ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты>, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, в этот же день уполномоченными сотрудниками Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО 

<

данные изъяты> с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом, и выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», которую ФИО1 вместе с документами по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключенного к системе ДБО, содержащими, в том числе сведения о персональных логине и пароле, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, в вышеуказанные дату время и месте получила от сотрудника банка. 

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания дополнительного офиса № Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты> по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в т.ч. мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника Алтайского отделения № ПАО 

<

данные изъяты>, тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

3. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в здание по ...., где обратилась к сотруднику Акционерного общества Коммерческого Банка (далее АО КБ) «

<

данные изъяты>», которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка и заявление об открытии и обслуживании банковского счета с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью, как директора ООО «

<

данные изъяты>» и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

Далее, в этот же день уполномоченными сотрудниками АО КБ «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО КБ «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом.

После чего, ФИО1 в вышеуказанные дату, время и месте получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы «

<

данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО КБ «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, полученные от сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

4. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в операционный офис «

<

данные изъяты>» в .... филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» по ...., где обратилась к сотруднику данного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и заключила соглашение об электронном документообороте по системе «

<

данные изъяты>» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «

<

данные изъяты>», удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, в этот же день уполномоченными сотрудниками филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом, и выпущена банковская карта, которую ФИО1 вместе с документами по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключённого к системе ДБО, содержащими, в том числе сведения о персональных логине и пароле, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, в вышеуказанные дату время и месте получила от сотрудника банка. 

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания операционного офиса «

<

данные изъяты>» в .... филиала «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника филиала «Новосибирский» АО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

5. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в операционный офис «

<

данные изъяты>» филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» (далее «

<

данные изъяты>») по ...., где обратилась к сотруднику указанного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление на открытие расчётного счета с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

Далее, в этот же день, уполномоченными сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом.

После чего, ФИО1 в вышеуказанные дату, время и месте получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», в том числе электронные средства – персональные логин и пароль, а также электронный носитель информации – USB-токен, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания операционного офиса «Барнаульский» филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, и USB-токен, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, полученные от сотрудника операционного офиса «

<

данные изъяты>» филиала «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

6. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетными счетами Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в операционный офис № «

<

данные изъяты>» в .... ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., где обратилась к сотруднику данного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания и (или) открытии банковского счета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>» с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> полученный ранее от неустановленного лица, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, в вышеуказанные дату, время и месте уполномоченными сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, заключен с последней договор комплексного банковского обслуживания и договор дистанционного банковского обслуживания, в соответствии с которым на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, к которым подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом. Далее, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО1 получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» и выпуску банковской карты данного банка, в том числе персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, являющиеся электронными средствами, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» к расчетному счету № выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», которую ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в операционном офисе № «

<

данные изъяты>» в .... ПАО «

<

данные изъяты>» по .... получила от сотрудника банка. 

Далее, ФИО1 в период с 11 по ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания операционного офиса № «

<

данные изъяты>» в .... ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника операционного офиса № «Павловский» в .... ПАО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

7. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в АО КБ «

<

данные изъяты>» в ...., где обратилась к сотруднику указанного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

Далее, в этот же день уполномоченными сотрудниками АО КБ «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО КБ «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом.

После чего, ФИО1 в вышеуказанные дату, время и месте получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы «

<

данные изъяты>» АО КБ «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания АО КБ «

<

данные изъяты>» по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО КБ «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, полученные от сотрудника АО КБ «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

8. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в здание по ...., где обратилась к сотруднику АО «

<

данные изъяты>», которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление на заключение договора банковского (расчётного) счета, открытие банковского (расчётного) счета в АО «

<

данные изъяты>» с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. После чего, в этот же день, находясь по вышеуказанному адресу, ФИО1 получила от сотрудника банка банковскую карту данного банка, являющуюся электронным носителем информации, а также электронные средства – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершить банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника АО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками АО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом. 

9. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетным счетам Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в здание по ...., где обратилась к сотруднику ПАО «

<

данные изъяты>», которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявления: об открытии банковского счета с подключением к системе ДБО, об открытии счета и активации корпоративной банковской карты, о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания, удостоверив их своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, в этот же день, уполномоченными сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, к которым подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом, а также активирована выпущенная банковская карта для ООО «

<

данные изъяты>», которую ФИО1 вместе с документами по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», подключённых к системе ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», содержащими, в том числе сведения о персональных логине и пароле, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, в вышеуказанные дату время и месте получила от сотрудника банка. 

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

10. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётных счетов для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в дополнительный офис № Алтайский региональный филиал АО «

<

данные изъяты>» по .... в ...., где обратилась к сотруднику данного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление на получение бизнес-карты АО «

<

данные изъяты>» и заявление на открытие расчётного счета, указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетным счетам, удостоверив их своей подписью и печатью организации.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ уполномоченными сотрудниками Алтайского регионального филиала АО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета № и №, к которым подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом, а также к расчетному счету № выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», которую ФИО1 вместе с документами по открытию расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», подключённых к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», содержащими, в том числе сведения о персональных логине и пароле, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дополнительном офисе № Алтайского регионального филиала АО «

<

данные изъяты>» по .... в .... получила от сотрудника банка. 

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дополнительного офиса № Алтайского регионального филиала АО «

<

данные изъяты>» по .... в ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» АО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника Алтайского регионального филиала АО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

11. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и предоставления неустановленному лицу доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в операционный офис «

<

данные изъяты> №» ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., где обратилась к сотруднику указанного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление о заключении договора комплексного банковского обслуживания и предоставлении банковских продуктов (в рамках Правил комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «

<

данные изъяты>») с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>, полученный ранее от неустановленного лица, являющийся логином для регистрации системе ДБО «

<

данные изъяты>», не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

Далее, в этот же день уполномоченными сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом.

После чего, ФИО1 в вышеуказанные дату, время и месте получила от сотрудника банка документы по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» и по подключению системы «

<

данные изъяты>», в том числе электронное средство – персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>».

После этого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания операционного офиса «

<

данные изъяты> №» ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, полученные от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

12. Кроме того, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ в дневное время являясь подставным лицом, выступившим в качестве директора и учредителя ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, из корыстной заинтересованности – в целях получения заранее обещанного денежного вознаграждения от неустановленного лица, во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», осознавая, что после открытия расчётного счета для ООО «

<

данные изъяты>» и передачи неустановленному лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также после предоставления последнему доступа к логину и паролю, предназначенных для входа в личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом Общества, являющихся электронными средствами, в последующем могут быть совершены финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств по расчетному счету Общества, получив от неустановленного лица учредительные документы и печать Общества, а также мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой, с абонентским номером +№, предназначенным для получения электронных средств - одноразовых паролей в виде СМС, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, по указанию неустановленного лица прибыла в операционный офис «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., где обратилась к сотруднику данного банка, которому предоставила, в том числе вышеуказанные учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», введя тем самым сотрудника банка в заблуждение относительного того, что именно она является фактическим руководителем Общества и подала заявление-оферту на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «

<

данные изъяты>» с подключением к системе ДБО, удостоверив его своей подписью и печатью организации и указав абонентский номер +№, находящийся в распоряжении неустановленного лица, для получения СМС-паролей, посредством которых будет производиться подтверждение банковских операций, совершаемых по расчетному счету, а также адрес электронной почты: 

<

данные изъяты> полученный ранее от неустановленного лица, не сообщая при этом сотруднику банка о том, что она является подставным лицом ООО «

<

данные изъяты>». 

После чего, в этот же день уполномоченными сотрудниками ПАО «

<

данные изъяты>», не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, на имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>» открыт расчетный счет №, к которому подключена услуга системы ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>» с привязкой к абонентскому номеру телефона +№, фактически используемому неустановленным лицом, и выпущена банковская карта на имя ФИО1, как директора ООО «

<

данные изъяты>», которую ФИО1 вместе с документами по открытию расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», подключённого к системе ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», содержащими, в том числе сведения о персональных логине и пароле, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО, в вышеуказанные дату время и месте получила от сотрудника банка. 

Далее, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле здания операционного офиса «

<

данные изъяты>» Сибирского филиала ПАО «

<

данные изъяты>» по ...., будучи надлежащим образом ознакомленной с условиями договоров открытия банковских счетов и правилами дистанционного банковского обслуживания, в связи с чем, достоверно осведомленная о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей, не имея намерений фактически управлять ООО «

<

данные изъяты>» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества, в том числе посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, передала последнему, в том числе мобильный телефон с установленной в него СИМ-картой с абонентским номером +№, подключенным к системе ДБО «

<

данные изъяты>» ПАО «

<

данные изъяты>», предназначенной для получения одноразовых паролей в виде смс-сообщений, позволяющих совершать банковские операции при осуществлении дистанционного банковского обслуживания, а также персональные логин и пароль, посредством которых осуществляется доступ и управление системой ДБО и вышеуказанную банковскую карту, полученные от сотрудника ПАО «

<

данные изъяты>», тем самым сбыла электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами.

Таким образом, ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ осуществила сбыт электронных средств и электронных носителей информации, полученных ею в кредитных организациях – 

<

данные изъяты> предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО1, неустановленными лицами неправомерно осуществлялись переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>».

В судебном заседании подсудимая свою вину признала, от дачи показаний отказалась на основании ст.51 Конституции РФ, в связи с чем были оглашены ее показания в ходе предварительного следствия, в т.ч. при проверке показаний на месте, согласно которым в ДД.ММ.ГГГГ по предложению ранее незнакомой девушки, представившейся Ириной, за денежное вознаграждение предоставила свои документы для регистрации в качестве учредителя и директора ООО «

<

данные изъяты>», фактически не осуществляя управления данной организацией, затем по просьбе той же девушки открыла в 

<

данные изъяты>» для Общества расчетные счета с системой ДБО, все документы, логины, пароли передала Ирине, за что ежемесячно получала 12 000 рублей на протяжении 3 месяцев (т.1 л.д.174-184, 185-196, т.4 л.д.37-39), после оглашения которые подтвердила.

Вина подсудимой в совершении преступлений, кроме ее признательных показаний, подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств:

по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ:

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля У, сотрудника налоговой службы, пояснившего о своих должностных обязанностях. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по .... был произведен осмотр здания по .... в .... на предмет установления нахождения ООО «

<

данные изъяты>» ИНН № по адресу заявителя в учредительных документах, которого обнаружено не было; вывески, информационные указатели, исполнительный орган, представители, какое-либо имущество, документация, признаки осуществления какой-либо финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» в помещениях здания отсутствовали. Представители Общества в указанном мероприятии не участвовали, в связи с отсутствием последних по месту юридического адреса организации (т.1 л.д.131-133);

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Д, нотариуса, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в нотариальную контору «Д» по .... в .... с заявлением засвидетельствовать подпись в заявлении о создании Общества по форме №Р11001 обратилась ФИО1, предоставив пакет документов, после проверки которых засвидетельствованы подпись и личность ФИО1, затем направлены электронные образцы всех документов на регистрацию ООО «

<

данные изъяты>» с использованием специализированной программы ИФНС, после чего в электронном варианте была получена расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ за вх. №А (т.1 л.д.137-139);

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля С, согласно которым является генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» было выдано ООО «

<

данные изъяты>» гарантийное письмо № о предоставлении юридического адреса в помещении по .... в .... для регистрации в ИФНС с последующим местонахождением и ведением финансово-хозяйственной деятельности, после регистрации в ИФНС, между ООО «

<

данные изъяты>» в лице генерального директора С и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 был заключен договор аренды нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ, после заключения которого ООО «

<

данные изъяты>» не производило оплату за аренду, в связи с чем ООО «

<

данные изъяты>» расторгло договор аренды нежилого помещения (т.1 л.д.141-144);

- протоколом осмотра места происшествия – здания по .... в ...., зафиксирована обстановка, ООО «

<

данные изъяты>» по данному адресу не расположено (т.1 л.д.69-74);

- протоколами осмотра изъятых документов, согласно которым осмотрены впоследствии признанные и приобщенные в качестве вещественных доказательств: регистрационное дело ООО «

<

данные изъяты>» (т.1 л.д.213-215, 216-262, 263); паспорт на имя ФИО1 (т.1 л.д.198-200, 201-207, 208);

по ч.1 ст.187 УК РФ:

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля А, заведующего сектором платежных систем и расчетов Отделения по .... Сибирского управления Центрального Банка РФ, пояснившего о своих должностных обязанностях, о порядке проведения банковских операций по переводу денежных средств (т.2 л.д.26-30);

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетелей С1, К, К1, Ч, Г, сотрудников банков, пояснивших о порядке и условиях открытия расчетных счетов, которые были разъяснены директору ООО «

<

данные изъяты>» ФИО1 при обращении в соответствующие учреждения – 

<

данные изъяты>», подключения расчетного счета к системе ДБО, а также выдачи средств платежа ФИО1, при котором последняя была ознакомлена со всеми условиями, предупреждена об ответственности за совершение операций по счетам согласно действующему законодательству РФ, а также о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, электронных средств, электронных носителей информации и одноразовых паролей (т.2 л.д.41-43, 51-55, 62-64, 72-74, 148-151);

- протоколами осмотра впоследствии признанных и приобщенных в качестве вещественных доказательств: копий юридических дел ООО «

<

данные изъяты>», изъятых в ПАО «

<

данные изъяты> где в частности содержатся выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», (т.2 л.д.36-40, 45-50, 57-61, 66-71, 76-132, 135, 142-147, 155-159, 162-164, 167-183, 186-238, т.3 л.д.3-126, 127-224, 225-226).

Также вина подсудимой по каждому эпизоду подтверждается:

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Л, сотрудника налоговой службы, пояснившей о своих должностных обязанностях, порядке регистрации юридических лиц, о том, что ДД.ММ.ГГГГ в МИФНС России № по .... в электронном виде от нотариуса Д поступил пакет документов на государственную регистрацию ООО «

<

данные изъяты>», указан учредитель и руководитель Общества ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ указанные в заявлении сведения в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ОГРН № внесены в ЕГРЮЛ, единственным участником и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, являлась ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ по заявлению физического лица сотрудниками МИФНС № по .... в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, в отношении ООО «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

данные изъяты>» исключена из ЕГРЮЛ при наличии записи о недостоверности (т.1 л.д.126-130);

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Ж, сотрудника налоговой службы, пояснившего о своих должностных обязанностях. ДД.ММ.ГГГГ им был произведен допрос в качестве свидетеля ФИО1, в ходе которого последняя просила закрыть ООО «

<

данные изъяты>», расчетные счета, поскольку является номинальным руководителем, отношения к указанной организации никакого не имеет. Текст допроса он писал со слов ФИО1, замечаний и дополнений не поступало. После чего составлено заявление физического лица о недостоверности сведений об указанном юридическом лице в ЕГРЮЛ по форме №Р34001, в котором ФИО1 также расписалась, затем составлена расписка в получении документов, которая была зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, документы направлены в МИФНС России № по .... для внесения изменений сведений в отношении ООО «

<

данные изъяты>», содержащихся в ЕГРЮЛ (т.1 л.д.134-136);

- показаниями в ходе предварительного следствия свидетеля Т, согласно которым около двадцати лет знакома с ФИО1, которая работает в кафе ..... Ей не известно занималась ли ФИО1 какой-либо предпринимательской деятельностью, о том, что она является директором ООО «

<

данные изъяты>» ничего не знала. В настоящее время ФИО1 директором, учредителем каких-либо организаций не является, какую-либо предпринимательскую деятельность не ведет (т.1 л.д.150-154);

- протоколом обыска по месту жительства ФИО1 по .... в ...., согласно которому документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «

<

данные изъяты>» обнаружены и изъяты не были (т.3 л.д.244-248);

- сообщением из МИФНС России № по ...., согласно которому представлена выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, учредителем и директором которого является ФИО1, а также представлена информация, согласно которой у ООО «

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета в ПАО «

<

данные изъяты>

Оценивая все представленные доказательства, суд приходит к выводу, что они собраны и проверены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона. 

Представленная совокупность доказательств, исследованных в судебном заседании, является достаточной для признания подсудимой виновной в совершении преступлений при установленных судом обстоятельствах. 

В основу приговора судом положены признательные показания подсудимой, данные в ходе предварительного расследования, которые подтверждаются показаниями вышеприведенных свидетелей - Л, У, Ж, Д, С, А, С1, К, К1, Ч, Г, Т и иными исследованными доказательствами. 

Оснований не доверять показаниям указанных свидетелей, а также для оговора ими подсудимой, как и самооговора подсудимой, не имеется, их показания последовательны и непротиворечивы, согласуются между собой, объективно подтверждаются иными добытыми по делу доказательствами. 

Все исследованные и указанные выше доказательства взаимно дополняют друг друга, получены в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, основания для признания каких-либо из них недопустимыми отсутствуют, поэтому указанные доказательства в их совокупности суд принимает в основу обвинительного приговора.

Судом установлено, что для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице неустановленное лицо, инициатор совместного преступления, и ФИО1, предоставившая свой паспорт за денежное вознаграждение, подписала ряд подготовленных другим лицом документов для государственной регистрации юридического лица, после чего ФИО1, не намереваясь фактически осуществлять управление юридическим лицом, подала документы нотариусу, где были засвидетельствованы ее подпись в заявлении, после чего нотариусом данные документы направлены по электронным каналам связи в налоговую инспекцию, на основании которых были внесены записи в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты>»; для осуществления преступного плана группы, они действовали совместно и согласованно в соответствии с отведенной каждому из них роли при совершении преступления, дополняя друг друга и осознавая, что их действия направлены на достижение единой преступной цели. 

Судом установлено, что ФИО1, зарегистрировав на свое имя ООО «

<

данные изъяты>», внеся в ЕГРЮЛ сведения о том, что является директором, не намеревалась в действительности управлять юридическим лицом, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, вместе с тем, действуя от имени Общества из корыстных побуждений с целью личного незаконного обогащения, являясь номинальным руководителем Общества, открыла в вышеуказанных банковских учреждениях расчетные счета, сообщая при этом информацию об абонентском номере сотового телефона и электронной почты, не намереваясь использовать электронные средства платежей и носители информации, которые затем за ранее полученное денежное вознаграждение, передала (сбыла) неустановленному лицу. При этом подсудимая понимала, что использование иным лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств иным лицам запрещена, о чем ФИО1 была предупреждена сотрудниками банков, что подтверждает наличие у нее умысла на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом достоверно установлено, что ФИО1 выступала как единоличный исполнительный орган ООО «

<

данные изъяты>», подписывала от лица общества необходимые документы, использовала печать организации при открытии расчетных счетов организации.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что подсудимая получила средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, а также в вышеприведенных в приговоре банках банковские карты, позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на ее имя юридического лица ООО «

<

данные изъяты>». После получения средств платежей, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени Общества, передала их неустановленному лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления иному лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от ее имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счету ООО «

<

данные изъяты>», то есть неправомерно, и желала этого, так как, при обращении в банковские организации, в каждом случае, она была лично ознакомлена сотрудниками банков с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, сбыла неустановленному лицу средства доступа к системе ДБО - персональные логин и пароль, банковские карты.

Правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>» обладала только сама ФИО1

Действия ФИО1 суд квалифицирует по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ – образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; по ч.1 ст.187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории средней тяжести и тяжкого, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи, личность подсудимой, которая по месту жительства соседями характеризуется положительно участковым уполномоченным полиции - удовлетворительно, а также смягчающие наказание обстоятельства.

В качестве смягчающих обстоятельств по каждому эпизоду суд признает и учитывает раскаяние в содеянном, признание вины, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и объяснения признательного характера, а также участие в проверке показаний на месте, состояние здоровья подсудимой и ее близких родственников, оказание им помощи, привлечение к уголовной ответственности впервые. 

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимой, прямо предусмотренных ч.1 ст. 61 УК РФ, не имеется, в то же время признание в качестве таковых обстоятельств, не закрепленных данной нормой, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ является правом суда, а не его обязанностью. Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим наказание обстоятельствам иных, кроме перечисленных выше. 

Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, характер совершенных преступлений, данные о ее личности, принцип справедливости и гуманизма, семейного и материального положения, смягчающих вину обстоятельств, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1 возможно без реальной изоляции от общества, и назначает наказание по каждому эпизоду в виде лишения свободы с учетом требований ч.1 ст.62 УК РФ, окончательное на основании ч.3 ст.69 УК РФ, и с применением ст.73 УК РФ условно. При этом, суд приходит к выводу о том, что в таком случае будут достигнуты закрепленные уголовным законом цели наказания.

Оснований для назначения подсудимой наказания с применением ст.53.1 УК РФ, суд, принимая во внимание обстоятельства совершения преступлений, степень их общественной опасности, не усматривает, как и не находит оснований для изменения категории преступлений, в совершении которых обвиняется подсудимая, на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

В соответствии с п.59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», если закон, по которому квалифицировано совершенное преступление, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания, то его неприменение судом допускается либо при наличии условий, предусмотренных ст.64 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо в силу положений Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации о неприменении соответствующего вида наказания.

Закон, по которому квалифицировано совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. В данном случае, фактические обстоятельства совершенного преступления, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, поведение ФИО1 после совершения преступления, по мнению суда, существенно уменьшают степень общественной опасности преступления, поэтому судом они признаются исключительными, и, с применением ст.64 УК РФ, судом не назначается подсудимой дополнительное наказание в виде штрафа. 

Судьба вещественных доказательств разрешается в соответствии с требованиями ст.81 УПК РФ.

С учетом данных о личности подсудимой и ее материального положения, суд считает возможным освободить подсудимую от взыскания процессуальных издержек по оплате услуг адвоката в ходе предварительного следствия и судебном заседании.

По данному уголовному делу ФИО1 в порядке ст.91 УПК РФ не задерживался.

Руководствуясь ст.ст.299, 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ей наказание:

- по п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ в виде 1 года лишения свободы;

- по ч.1 ст.187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы без дополнительного наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы.

В силу ст.73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев; обязать осужденную не менять места постоянного жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной и являться на регистрацию в этот орган 1 раз в месяц в дни, установленные данным органом.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить.

Освободить ФИО1 от взыскания процессуальных издержек по оплате услуг адвоката.

Вещественные доказательства: возвращенный под сохранную расписку ФИО1 – паспорт – оставить по принадлежности; хранящиеся в материалах уголовного дела – копии документов - хранить в уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Алтайский краевой суд через Центральный районный суд г. Барнаула в течение 15 суток со дня провозглашения.

Осужденная вправе участвовать при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, где она может поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья Л.И.Чистеева