Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2018 года г. Калининград

Судья Ленинградского районного суда г. Калининграда Кузовлева И.С.,

при секретаре Прокопьевой В.Э.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении гражданина 

<

данные изъяты> ФИО1, 

<

данные изъяты>, по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного статьей 16.4 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Калининградская областная таможня направила в суд материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 16.4 КоАП РФ, в отношении ФИО1

Как следует из представленных материалов, 21.05.2017 года около 22 часов 05 минут гражданин 

<

данные изъяты> ФИО1, следуя из Российской Федерации в Литовскую Республику с целью пересечения таможенной границы Таможенного союза прибыл на пешеходный переход таможенного поста МАПП Чернышевское Калининградской областной таможни. Находясь на линии таможенного контроля и имея возможность подачи пассажирской таможенной декларации в таможенный орган, с целью незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации иностранной валюты таможенное декларирование имеющейся у него иностранной валюты с использованием пассажирской таможенной декларации в письменной форме ФИО1 не произвел, тем самым, заявил таможенному органу об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию.

21.05.2017 года в 22 часа 30 минут в целях реализации оперативной информации отдела по борьбе с особыми видами контрабанды Калининградской областной таможни, направленной на таможенный пост МАПП Чернышевское служебной запиской от 19.05.2017 № 39-09/0129 «О направлении информации», в ходе проведения таможенного контроля в форме таможенного досмотра № 10012160/210517/Ф000114 в соответствии с профилем риска № 55/10000/11062008/00227 (версия 12) в сопровождаемом багаже гражданина 

<

данные изъяты> ФИО1 в кожаной сумке черного цвета была обнаружена иностранная валюта в сумме 40 185 евро, 23 400 долларов США, принадлежащая ФИО1

Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала (г. Калининград) ЦЭКТУ ФТС России № 12401006/0019684 от 20.06.2017 предоставленные денежные билеты Центрального Банка Европейского Союза достоинством 5 ЕВРО, 20 ЕВРО, 50 ЕВРО, 100 евро, 200 евро, 500 евро, всего в сумме 40 185 евро соответствуют по способу печати и наличию специальных средств защиты образцам денежных билетов Центрального Банка Европейского Союза того же достоинства, изготовленных полиграфическим предприятием, осуществляющим производство денежных знаков в Евро Союзе. Денежные билеты Центрального Банка США достоинством 100 долларов, всего в сумме 23400 долларов США, соответствуют по способу печати и наличию специальных средств защиты образцам денежных билетов Центрального Банка США того же достоинства, изготовленных полиграфическим предприятием, осуществляющим производство денежных знаков в США.

Гражданин 

<

данные изъяты> ФИО1 в нарушение действующего законодательства переместил через таможенную границу Таможенного союза 40 185 евро, 23 400 долларов США. С учетом курса валют, установленного ЦБ России, с 20.05.2017 года стоимость 1 евро составляет 63 руб. 6479 копеек, стоимость 1 доллара США составляет 57 руб. 1602 копеек, общая сумма незадекларированных ФИО1 наличных денежных средств составляет в эквиваленте 68146,0096 долларов США по цене 57 руб. 1602 копеек за 1 доллар, на сумму 3 895 239,5415 рублей. 

С учетом разрешенной к вывозу без декларирования суммы в 10 000 долларов США, ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза наличные денежные средства в эквиваленте 58 146,0096 долларов США по цене 57 руб.1602 копеек за 1 доллар, на сумму 3 323 637,5379 рублей, что превышает пятикратный размер суммы наличных, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Усматривая в действиях ФИО1 признаки состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ – незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, совершенное в особо крупном размере 21.06.2017 года вынесено постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству № 11704009707300010.

Начальником отделения по Нестеровскому району СО МО МВД России «Гусевский» К.Т.В. 14.08.2017 года вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 200.1 УК РФ, по основанию п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях ФИО1 состава преступления. Данное постановление поступило в Калининградскую областную таможню 05.10.2017 года.

По результатам поступившего постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 05.10.2017 года зарегистрирован проверочный материал № 10012000-26И/2017.

16.10.2017 года к предмету административного правонарушения: иностранной валюте в количестве 40 185 евро и 23 400 долларов США применена мера обеспечения - изъятие, о чем составлен протокол изъятия вещей и документов. Изъятый товар передан по акту приема-передачи на ответственное хранение М.В.В. в банковскую ячейку 

<

данные изъяты>.

18.10.2017 года таможенным органом в отношении ФИО1 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 16.4 КоАП РФ, по окончании административного расследования 16.11.2017 года составлен протокол об административном правонарушении и материалы дела переданы на рассмотрение в Ленинградский районный суд г. Калининграда.

ФИО1 и его защитник по ордеру ФИО2 в судебном заседании вину лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, отрицали, поддержав ранее данные объяснения по делу об административном правонарушении. Указали, что ФИО1 известен порядок декларирования денежных средств, наличие которых он не скрывал от сотрудников таможенной службы, однако никаких информационных стендов и бланков, предназначенных для заполнения таможенной декларации, в здании таможенного поста при входе не было, на улице и в зале для оформления искусственное освещение отсутствовало. ФИО1 никаких действий по пересечению таможенной границы не предпринимал, поскольку ждал указаний сотрудников таможенной службы. Как установлено следствием и изложено в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, ФИО1 не была предоставлена возможность задекларировать денежные средства. Просили производство по делу об административном правонарушении прекратить ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

Выслушав пояснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, его защитника, исследовав материалы дела, судья приходит к следующим выводам. 

Согласно п. 1 ст. 4 Договора о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза, утвержденного Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 (ратифицирован Федеральным законом от 03.05.2011 № 83-ФЗ), при единовременном вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков на общую сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, указанные денежные средства и (или) дорожные чеки подлежат таможенному декларированию в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации на всю сумму вывозимых наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.

На основании п. 1 ст. 152 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее - ТК ТС), действовавшего на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ТС, международными договорами государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов Таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов Таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения.

Пунктом 4 ст. 354 ТК ТС предусмотрено, что товары для личного пользования при перемещении через таможенную границу подлежат таможенному декларированию в соответствии со статьей 355 ТК ТС и выпуску для личного пользования без помещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ТС. 

В соответствии с п. 1 ст. 355 ТК ТС таможенное декларирование товаров для личного пользования осуществляется физическими лицами при их следовании через таможенную границу одновременно с представлением товаров таможенному органу. 

Согласно пп. 5 п. 2 ст. 355 ТК ТС таможенному декларированию в письменной форме подлежат валюта государств – членов Таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки в случаях, установленных законодательством и (или) международным договором государств – членов Таможенного союза. 

На основании п. 3 ст. 355 ТК ТС таможенное декларирование товаров для личного пользования производится в письменной форме с применением пассажирской таможенной декларации. Форма пассажирской таможенной декларации, порядок ее заполнения, подачи и регистрации определяются решением Комиссии таможенного союза.

Подпунктом 19 п. 1 ст. 4 ТК ТС установлено, что незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу с недекларированием товаров, равно как и покушение на такое перемещение.

Перемещение товаров через таможенную границу - ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза (пп. 22 п. 1 ст. 4 ТК ТС).

Исходя из пп. 31 п. 1 ст. 4 ТК ТС таможенный контроль - совокупность мер, осуществляемых таможенными органами, в том числе с использованием системы управления рисками, в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства государств - членов Таможенного союза. Формы таможенного контроля установлены ст. 110 ТК ТС.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 4 ТК ТС товар - любое движимое имущество, перемещаемое через таможенную границу, в том числе носители информации, валюта государств - членов таможенного союза, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая и иные виды энергии, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу.

В силу ст. 151 ТК ТС местами перемещения товаров через таможенную границу являются пункты пропуска через государственные (таможенные) границы государств - членов таможенного союза либо иные места, определенные законодательством государств - членов таможенного союза.

Согласно ст. 150 ТК ТС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза. Товары перемещаются через таможенную границу в порядке, установленном таможенным законодательством Таможенного союза. Для отдельных категорий товаров, в том числе товаров для личного пользования, ТК ТС и (или) международными договорами государств - членов Таможенного союза могут быть установлены особенности их перемещения через таможенную границу. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза. 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 357 ТК ТС в местах прибытия на таможенную территорию Таможенного союза или убытия с этой территории для целей таможенного декларирования товаров для личного пользования может применяться система двойного коридора. Применение системы двойного коридора предусматривает самостоятельный выбор физическим лицом, следующим через таможенную границу, таможенного декларирования в письменной форме товаров для личного пользования и соответствующего коридора («зеленого» или «красного») для совершения таможенных операций.

В соответствии с Договором от 29 мая 2014 года «О Евразийском экономическом союзе» (далее - ЕАЭС) территории государств Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики, составляют общую таможенную территорию ЕАЭС, на которой действует таможенное законодательство Таможенного союза, ЕАЭС и законодательство страны – члена ЕАЭС. 

Из изложенного следует, что физическое лицо при перемещении через таможенную границу наличных денежных средств, свыше установленной нормы перемещения без декларирования, обязано принимать меры по декларированию всей перемещаемой суммы наличных денежных средств в письменной форме.

В соответствии со ст. 15 Конституции РФ любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. То есть, вступая в таможенные правоотношения, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

На основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность. 

ФИО1 имел возможность, но не выполнил вышеуказанные требования по декларированию наличных денежных средств при перемещении через таможенную границу.

С учетом разрешенной к вывозу без декларирования суммы в 10 000 долларов США, ФИО1 незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза наличные денежные средства в эквиваленте 58 146,0096 долларов США по цене 57 руб. 1602 копеек за 1 доллар, на сумму 3 323 637,5379 рублей, что превышает пятикратный размер суммы наличных, разрешенных таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС к перемещению без письменного декларирования.

Таким образом, ФИО1 нарушил требования законодательства и его действия (бездействие) образуют состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 16.4 КоАП России – недекларирование физическими лицами наличных денежных средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния. 

Факт совершения ФИО1 административного правонарушения, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, подтверждается следующими материалами дела об административном правонарушении:

- актом таможенного досмотра № 10012160/210517/Ф000114;

- копией постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 14.08.2017;

- копиями документов из наблюдательного дела № 11704009707300010;

- заключением эксперта Экспертно-криминалистической службы - регионального филиала (г. Калининград) ЦЭКТУ ФТС России № 12401006/0019684 от 20.06.2017;

- протоколом изъятия вещей и документов № 10012000-2801/2017 от 16.10.2017;

- протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 24.10.2017 с план-схемой и фототаблицей;

- протоколом опроса свидетеля К.С.А. от 24.10.2017;

- протоколом опроса свидетеля М.Р.В. от 24.10.2017;

- протоколом опроса свидетеля Л.А.Ю. от 31.10.2017;

- копией фрагмента видеозаписи «

<

данные изъяты>», находящемся на оптическом диске рег. 21/106/26-90 DVD+R;

- копиями видеозаписей «

<

данные изъяты>», находящихся на оптическом диске DVD+R б/н производитель «FREESTYLE».

- протоколами осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.11.2017;

- протоколом об административном правонарушении от 16.11.2017, а также другими материалами дела об административном правонарушении.

Прихожу к выводу, что виновность ФИО1 в совершении правонарушения подтверждена вышеизложенными, согласующимися между собой доказательствами, и квалифицирую его деяние по статье 16.4 КоАП РФ.

Существенных нарушений требований действующего законодательства в ходе производства по делу об административном правонарушении и составлении протокола об административном правонарушении должностными лицами Калининградской областной таможни допущено не было.

Вопреки доводам лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, и его защитника, дело об административном правонарушении было законно и обоснованно возбуждено уполномоченным должностным лицом таможенного органа. Иные доводы, заявленные в судебном заседании, также нахожу несостоятельными, так как они объективно опровергаются собранными по делу доказательствами. 

Объяснения ФИО1 о том, что никаких информационных стендов и бланков, предназначенных для заполнения таможенной декларации в здании таможенного поста при входе не было, на улице и в зале для оформления отсутствовало искусственное освещение, опровергаются протоколами опроса свидетелей, оснований сомневаться в показаниях которых у судьи не имеется, протоколами осмотра территорий и видеозаписями. 

Прихожу к выводу, что прибыв в зону таможенного контроля ФИО1 имел возможность дополнительно ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу, отраженными на информационном стенде, а также имел реальную возможность использовать для письменного декларирования бланки пассажирских таможенных деклараций, находившихся в свободном доступе в поле его зрения. Между тем, действий, направленных на заполнение пассажирской таможенной декларации для осуществления письменного декларирования перемещаемой иностранной валюты, ФИО1 не предпринимал, то есть сознательно допускал наступление вредных последствий своего деяния и относился к ним безразлично. 

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не свидетельствует об отсутствии в действиях ФИО1 состава вменяемого административного правонарушения.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность ФИО1, является совершение административного правонарушения впервые. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не усматриваю.

Оснований для освобождения ФИО1 от административной ответственности не имеется, с учетом конкретных обстоятельств дела совершенное им административное правонарушение не может быть признано судьей малозначительным.

В силу части 2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

При этом согласно части 2.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого к административной ответственности физического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II названного Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не менее десяти тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее пятидесяти тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 2.2 указанной статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для граждан или должностных лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ (часть 2.3 статьи 4.1 названного Кодекса).

Давая оценку характеру совершенного правонарушения, обстоятельствам его совершения, а также с учетом смягчающих ответственность ФИО1 обстоятельств, считаю необходимым назначить ему наказание в виде административного штрафа, минимальный размер которого подлежит снижению в два раза, то есть до 830909,38 рублей, поскольку данное наказание соответствует целям административного наказания, является справедливым и соразмерным.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 16.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 830909,38 рублей (восемьсот тридцать тысяч девятьсот девять рублей 38 копеек). 

Реквизиты для уплаты штрафа:

Банк получателя Операционный департамент Банка России, 

<

...>

получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)

БИК банка 044501002

ИНН 

<

***>

КПП 773001001

ОКТМО 45328000

КБК 15311604000016000140

р/с № 

<

***>

код таможни 10012000

уникальный идентификатор начисления для оплаты штрафа 15310100120002801179 

штраф для Калининградской областной таможни по делу об административном правонарушении № 10012000-2801/2017.

Разъяснить ФИО1, что в соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ он должен уплатить административный штраф через банк не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, после чего незамедлительно представить судье документ, свидетельствующий об уплате штрафа. В случае невыполнения этих требований соответствующие материалы будут переданы для принудительного исполнения судебному приставу-исполнителю с одновременным привлечением к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Товар, являющийся предметом административного правонарушения: иностранная валюта в количестве 40185 евро и 23400 долларов США, изъятый протоколом изъятия вещей и документов от 16 октября 2017 года и находящийся на ответственном хранении М.В.В. в банковской ячейке 

<

данные изъяты>.

Постановление может быть обжаловано в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья: И.С. Кузовлева