Дело № 1 – 21/2020

23RS0055-01-2020-000171-40

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

20 февраля 2020 года г. Туапсе

Туапсинский районный суд Краснодарского края, в составе:

Председательствующего судьи Шевченко П.В. 

с участием государственного обвинителя помощника Туапсинского межрайонного прокурора ФИО4

подсудимой: ФИО1,

защитника- адвоката: ФИО11, представившего удостоверение № и ордер №, 

представителя потерпевшего: Управления Пенсионного фонда (государственное учреждение) Российской Федерации в Туапсинском районе ФИО10

при секретаре судебного заседания ФИО5

рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей неполное среднее образование, замужней, имеющей на иждивении двоих малолетних детей, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной и фактически проживающей по адресу: 

<

адрес>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

26.02.2016 года ФИО1 в связи с рождением второго ребенка ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных государственной поддержки семей, имеющих детей» получила в Государственном учреждении - Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Туапсинском районе Краснодарского края государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-8 №, тем самым приобрела право на дополнительные меры государственной поддержки. Реализуя преступный умысел, направленный на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, не позднее 22 декабря 2017 года, ФИО1, отыскав в мобильном приложении «ВКонтакте» пользователя «Алена Капитал», осуществляла переписку с использованием интернет ресурса с неустановленным лицом, которому изложила суть своих преступных намерений. Неустановленное лицо, обладая специальными познаниями в области особенностей проведения сделок по предоставлению займов и купли-продажи недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, преследуя корыстную заинтересованность в виде получения денежного вознаграждения, предложило ФИО1 преступную схему по обналичиванию средств материнского (семейного) капитала путем создания фиктивного документооборота в части предоставления займа для осуществления сделки купли-продажи недвижимого имущества. ФИО1 выслушав от неустановленного лица суть преступной схемы по обналичиванию материнского (семейного) капитала, её особенности и порядок исполнения, согласилась с предложением последнего, вступив с ним тем самым в преступный сговор. Неустановленное лицо, отыскав в интернет ресурсе объявление о предоставлении услуг по получению займа Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Альфа-Ресурс» на приобретение объектов недвижимости с использованием средств материнского (семейного) капитала, сообщило неосведомленной об их преступных намерениях Свидетель №9, действующей от лица СКПК «Альфа-Ресурс» о желании ФИО1 приобрести квартиру за счет средств материнского (семейного) капитала, и сообщило той используемый последней абонентский номер. 22 декабря 2017 года ФИО1 встретилась в помещении кафе «Пекарня Степана», расположенном по адресу: 

<

...>, с Свидетель №9 и заключила с СКПК «Альфа-Ресурс», в лице последней договор займа № от 22.12.2017 года, согласно которому СКПК «Альфа-Ресурс» предоставляет ей заем денежных средств в размере 408 026 рублей на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, а ФИО1 обязуется погасить основной долг и проценты по договору займа средствами материнского (семейного) капитала. В соответствии с вышеуказанным договором займа, на основании платежного поручения № 1311 от 22.12.2017 года на расчетный счет №№, открытый в Юго-западном банке ПАО «Сбербанк» на имя ФИО1 с расчетного счета № СКПК «Альфа- Ресурс» открытого в Кировском отделении № ПАО «Сбербанк», был осуществлен перевод на сумму 408 026 рублей на приобретение жилища, расположенного по вышеуказанному адресу. 22 декабря 2017 года ФИО1 находясь в кабинете нотариуса ФИО7, расположенном по адресу: 

<

адрес>, фактически не намереваясь приобретать для себя и своей семьи, и проживать в нем, с целью незаконного обналичивания средств материнского капитала, выдала доверенность на имя Свидетель №9 и Свидетель №7, тем самым уполномочила совершать от ее имени сделки, направленные на приобретение квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>. В этот же день неосведомленный о преступных намерениях ФИО1 - Свидетель №7, действующая на основании доверенности, находясь в г. Котельнич Кировской области, заключила с Свидетель №6 и ФИО16 JI.H. договор купли-продажи указанной квартиры, согласно которому ФИО1 приобрела за 408 026 рублей - за счет заемных денежных средств, предоставленных на основании договора займа № от 22.12.2017 года, заключенного между ней и СКПК «Альфа- Ресурс» квартиру, расположенную по адресу: 

<

адрес>. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета, изначально не намереваясь оформлять приобретаемую ей квартиру в общую собственность своей семьи, ФИО1, 18 января 2018 года оформила в г.Туапсе Краснодарского края нотариальное обязательство серии 

<

адрес>4, согласно которому обязалась в течение шести месяцев после снятия обременения на вышеуказанную квартиру оформить ее в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ № от 12.12.2007 года, в порядке и размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР копии свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Получив данное обязательство и другие вышеуказанные документы, необходимые для подачи в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ФИО1, продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета, из корыстных побуждений, с целью незаконного обналичивания средств государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и улучшения своего положения, в УПФР в Туапсинском районе Краснодарского края, расположенное по адресу: 

<

адрес> подала заявление от 18.01.2018 года о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором просила направить средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и погашение основного долга, и уплату процентов по займу на приобретение жилья в размере 408 026 рублей, приложив при этом также к заявлению документы, необходимые для перечисления средств материнского (семейного) капитала на расчетный счет СКПК «Альфа-Ресурс» в качестве погашения основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья по договору займа № 478 от 22.12.2017 в размере 408 026 рублей. Получив заявление ФИО1 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, специалисты УПФР в Туапсинском районе Краснодарского края, не догадываясь об ее истинных намерениях и о фиктивной сделки по приобретению квартиры, будучи тем самым введенными в заблуждение ее действиями, воспринимая сведения, содержащиеся в представленных ФИО1 документах как достоверные, 13.02.2018 года приняли решение об удовлетворении заявления ФИО1 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, и решили предоставить ей социальную выплату на улучшение жилищных условий в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья в сумме 408 026 рублей, источником финансового обеспечения которой являются средства федерального бюджета, в связи с чем, 22,02.2018 года на расчетный счет №, открытый СКПК «Альфа-Ресурс» в Кировском отделении № 8612 ПАО «Сбербанк России», в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого займа № от 22.12.2017 года, были перечислены денежные средства в сумме 408 026 рублей. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств из федерального бюджета, не намереваясь оформлять приобретенную ею квартиру в собственность своей семьи, 21 марта 2018 года ФИО1 заключила с ФИО8 неосведомленным о преступных действиях последней, фиктивный договор купли- продажи квартиры, расположенной по адресу: 

<

адрес>, не получая при этом от покупателя денежных средств за продаваемое жилье, и 27.07.2018 года по просьбе ФИО1 между ФИО8 и ФИО9 был заключен договор купли-продажи вышеуказанной квартиры, однако денежные средства по договору были получены ФИО1. Таким образом, ФИО1 путем обмана, совместно с неустановленным лицом, получила денежные средства из федерального бюджета, распорядившись ими по своему усмотрению, чем лишила своих несовершеннолетних детей права на дополнительные меры государственной поддержки, причинив тем самым бюджету Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере на сумму 408 026 рублей.

В судебном заседании ФИО1 виновной себя признала полностью, согласилась с объемом предъявленного обвинения и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке, т.е. без проведения судебного разбирательства. Подсудимой разъяснен характер и последствия принятия решения по делу без судебного разбирательства, ходатайства заявлены ей добровольно и в присутствии защитников. Исковые требования признала в полном объеме.

В судебном заседании государственный обвинитель не возражала против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.

Гражданский иск Пенсионного фонда РФ поддержала и просила суд его удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании представитель потерпевшего – Управления Пенсионного фонда (государственное учреждение) Российской Федерации в Туапсинском районе ФИО2 А.И. не возражал против рассмотрения данного уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства. Просил удовлетворить гражданский иск в полном объеме, взыскать с ФИО1 имущественный ущерб в размере 408 026 рублей 00 копеек.

В связи с тем, что подсудимой заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, а государственный обвинитель и представитель потерпевшего не возражают против рассмотрения настоящего уголовного дела в особом порядке, суд полагает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, т.к. ФИО1 обвиняется в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, подсудимая осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства, которое заявлено добровольно в присутствии защитника.

Подсудимая ФИО1 полностью согласилась с объемом предъявленного ей обвинения, и суд приходит к выводу, что обвинение ей предъявлено обоснованно и подтверждено доказательствами.

В ходе судебного заседания установлено, что во время совершения преступления ФИО1 действовала последовательно, целенаправленно, самостоятельно и осознанно руководила своими действиями. Ее поведение в судебном заседании адекватно происходящему, поэтому у суда не возникло сомнений в ее психической полноценности. 

Учитывая эти обстоятельства, суд приходит к выводу, что ФИО1 как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время, понимала характер и общественную опасность своих действий, связь между своим поведением и его результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношении инкриминируемого ей деяния признает ФИО1 вменяемой. 

С учетом приведенных доказательств, суд приходит к убеждению, что действия ФИО1 квалифицированы правильно:

- по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем предоставления заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

При назначении наказания суд также учитывает данные о личности подсудимой ФИО1, которая совершила тяжкое преступления, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врача-психиатра и врача-нарколога не состоит, ранее не судима.

Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признает наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. 

Оснований для применения ст. 64 УК РФ, а также для изменения категории преступления в соответствии с ч.6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

Пенсионным Фондом Российской Федерации заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 в бюджет Российской Федерации имущественного ущерба в размере 408 026 рублей 00 копеек.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 исковые требования Пенсионного фонда Р.Ф. признала, не возражала против возмещения суммы причиненного преступлением ущерба в размере 408 026 рублей 00 копеек.

Решая вопрос по гражданскому иску Пенсионного фонда Российской Федерации к ФИО1 суд признает, что в результате совершенного преступления был причинен материальный ущерб, который согласно ст. 1064 ГК РФ и с учетом признания иска ФИО1 подлежит взысканию с подсудимой в размере 408 026 рублей 00 копеек.

Основываясь на требованиях ст.6, ст.60 УК РФ, руководствуясь принципом разумности, справедливости и соразмерности наказания, с учетом характера и степени общественной опасности содеянного, данных о личности подсудимой, наличия смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, руководствуясь положениями ст.43 УК РФ в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимой и предупреждения совершения ей новых преступлений, а также принимая во внимание обстоятельства данного дела, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без изоляции от общества, в связи с чем, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ в виде штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 316 – 317 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления приговора в законную силу отменить. 

Вещественные доказательства: материалы дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки ФИО1, хранящиеся при материалах дела, после вступления приговора в законную силу, продолжать хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск Пенсионного Фонда Российской Федерации удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в пользу Государственного управления Пенсионного фонда РФ в Туапсинском районе Краснодарского края в бюджет Российской Федерации имущественный ущерб, причиненный в результате преступления в размере 408 026 рублей 00 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа: ОМВД России по Туапсинскому району: ИНН 

<

***>, БИК 040349001, КПП236501001, КБК 18811621050056000140, номер счета получателя платежа 40101810300000010013.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение десяти суток со дня его провозглашения.

Председательствующий 

Судья Шевченко П.В.