Уголовное дело № 1- 188\2020 (№ 42001080059000018)

УИД27RS0004-01-2020-000645-57

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Хабаровск «19» февраля 2020 года

Судья Индустриального районного суда г. Хабаровска: Николаева Г.А.

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Индустриального района г. Хабаровска: Кривенко Д.П.

подсудимой ФИО1, ее защитника – адвоката Дубровской Е. В. представившей удостоверение № 163 от 14.02.2003 года и ордер № 002287 от 05.02.2020 г.

представителя потерпевшего Кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» ФИО2 действующей на основании доверенности 

при секретаре: Сецко Ю.А.

Рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки РФ, с высшим образованием, замужем, имеющей на иждивении малолетнего ребенка сына Кирилла - ДД.ММ.ГГГГ рождения, не имеющей легального источника дохода, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не имеющей судимости, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4. ст. 159.1 ч.4 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершила три мошенничества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой и мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой, при следующих обстоятельствах: 

Так, не позднее 15.03.2019 Первое лицо, находясь на территории г. Хабаровска заведомо зная, что его знакомые ФИО1 и Второе лицо нуждаются в денежных средствах, обладая качествами лидера и умелого организатора, в силу своих личных морально-волевых качеств, пользуясь авторитетом у ФИО1 и Второго лица, принял решение о создании организованной преступной группы, противоправной целью которой станет совершение на территории г. Хабаровска преступлений - хищений путем обмана денежных средств кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» (далее - КПК «1-ый ДВ») с целью последующего получения дохода от данной преступной деятельности. С этой целью, Первое лицо в период с 15.03.2019 по 25.06.2019, предложил ранее знакомым ФИО1 и Второму лицу совершать указанные преступления под его руководством, посвятив их при этом в свой преступный план. ФИО1 и Второе лицо, осознавая преступный характер предложенной им деятельности, цели и задачи организованной группы, имея материальные трудности, в указанные время и месте с предложением Первого лица согласились, тем самым вступив в состав организованной группы под руководством последнего.

Тем самым, Первое лицо, создало на территории г. Хабаровска устойчивую организованную преступную группу, в которой для достижении цели, присвоил себе роль лидера, преступная деятельность которой направлена на совершение путем обмана хищений денежных средств КПК «1-ый ДВ», а ФИО1 и Второе лицо образовали исполнительское звено организованной преступной группы. При этом Первое лицо распределил среди участников организованной им преступной группы обязанности следующим образом:

В обязанности Первого лица как организатора и руководителя организованной преступной группы, входило:

- создание организованной преступной группы путем подбора ее участников и вовлечение их в совершение преступлений;

- общее руководство участниками организованной преступной группы, планирование организованной преступной деятельности, определение основных видов и направлений действий организованной преступной группы, принятие решений о совершении преступлений и даче участникам организованной группы соответствующих указаний об их совершении;

- выработка тактики поведения участниками организованной преступной группы в момент совершения преступлений;

- приискание и инструктирование лиц с целью хищения путем оформления на их имя займов денежных средств КПК «1-ый ДВ», отправка документов приисканных лиц ФИО1 для определения возможности выдачи займа, приискание на имя заемщиков фиктивных справок о доходах и суммах налога физического лица, а также сопровождение заемщиков в офис КПК для получения займов;

- распределение похищенных денежных средств между участниками организованной преступной группы;

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

В обязанности ФИО1, как участника организованной преступной группы и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности, входило:

- подчинение руководителю организованной группы Первому лицу при подготовке и совершении преступлений;

- соблюдение мер конспирации при совершении преступлений;

- проверка полученных от Первого лица копий документов заемщиков и их кредитной истории для определения возможности выдачи им займа;

- принятие у заемщиков документов и фиктивной справки о доходах и суммах налога физического лица на их имя, обман членов кредитного комитета КПК «1-ый ДВ» и принятие решения в составе данного комитета о выдаче займов приисканным Первым и Вторым лицами - лицам, а также самому Второму лицу, заключение с заемщиками договоров потребительских займов в целях хищения денежных средств данного КПК.

- получение от руководителя организованной группы Первого лица денежного вознаграждения за совершение преступлений;

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.

В обязанности Второго лица, как участника организованной преступной группы и непосредственного исполнителя организованной преступной деятельности, входило:

- подчинение руководителю организованной группы Первому лицу при подготовке и совершении преступлений;

- приискание и инструктирование лиц с целью хищения путем оформления на их имя займов денежных средств КПК «1-ый ДВ», отправка документов приисканных лиц Первому лицу, с целью последующей отправки ФИО1 для определения возможности выдачи займа, а также сопровождение заемщиков в офис КПК для получения займов;

- непосредственное хищение денежных средств КПК «1-ый ДВ» путем получения займа;

- получение от руководителя организованной группы Первого лица денежного вознаграждения за совершение преступлений;

- обеспечение бесперебойного функционирования организованной группы.Организованная преступная группа, созданная Первым лицом и руководимая им, отличалась своей устойчивостью и сплоченностью, высокой степенью организованности и конспирацией, на что указывает: наличие иерархической системы управления - за весь период существования группы в период с 26.06.2019 по 03.10.2019, руководство преступной группой осуществлялось Первым лицом, роль непосредственных исполнителей возлагалась на ФИО1 и Второе лицо, каждый из которых имел четко определенные руководителем организованной группы обязанности, длительное существование организованной преступной группы, неоднократное совершение в указанный период аналогичных преступлений, совершение путем обмана хищений денежных средств КПК «1-ый ДВ» на территории г. Хабаровска, постоянство форм и методов преступной деятельности преступной группы, а именно: указанные лица, совершая путем обмана хищения Денежных средств КПК «1-ый ДВ» на территории г. Хабаровска действовали по единой схеме; техническая оснащенность организованной преступной группы: наличие средств связи, тщательная подготовка к совершению каждого преступления, включающая, в том числе, подыскание фиктивных документов; общность целей и задач участников преступной группы, а именно: совершение хищений денежных средств КПК «1-ый ДВ» на территории г. Хабаровска с целью личного обогащения, осознание каждым из участников преступной группы, что достижение преступного результата может быть наиболее эффективно достигнуто совместными усилиями; наличие у руководителя и участников преступной группы длительных личностных дружеских отношений, единых ценностных ориентации, желания быстрого обогащения, тактики поведения участников преступной группы при совершении преступлений.

Таким образом, созданная Первым лицом и руководимая им преступная группа, в состав которой входили ФИО1 и Второе лицо, действовавшая на территории г. Хабаровска, обладала всеми признаками организованной преступной группы, а именно: объединением участников единым преступным умыслом, направленным на многократные совершения путем обмана хищений денежных средств КПК «1-ый ДВ», устойчивостью, проявившейся в разработанной схеме преступных действий с распределением ролей для достижения единых преступных целей - получения максимального дохода от преступной деятельности, согласованностью и организованностью действий не только при совершении преступлений, но и при их подготовке, приисканием средств и орудий совершения преступлений.

В период существования организованной преступной группы под руководством Первого лица, ее участниками были совершены следующие преступления:

Первое лицо, не позднее 00 часов 01 минуты 26.06.2019, находясь на территории г. Хабаровска, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, принял решение о совершении хищения денежных средств кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» (далее - КПК «1-ый ДВ»). После чего, Первое лицо в период времени с 00 часов 01 минуты 26.06.2019 по 23 часа 59 минут 27.06.2019, имея преступный корыстный умысел на совершение путем обмана хищения денежных средств КПК «1-ый ДВ», дал, входящим в состав данной организованной группы, ФИО1 и Второму лицу указание о совершении данного преступления.

Второе лицо, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, в период времени с 00 часов 01 минуты 26.06.2019 по 23 часа 59 минут 27.06.2019, находясь на территории Хабаровского края, приискал ФИО7, которому предложил оформить на его имя займ, сообщив, что оплата данного займа будет произведена другими лицами в соответствии с условиями договора, ФИО7, не предполагая о преступных намерениях Второго лица, с предложением последнего согласился, предоставив Второму лицу неустановленные фотографии, выданные на его имя (ФИО7) паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (далее - СНИЛС). В свою очередь Второе лицо, в вышеуказанное время, находясь на территории г. Хабаровска, предоставил данные фотографии Первому лицу, который в свою очередь предоставил их участнику организованной группы ФИО1

ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, в период времени с 00 часов 01 минуты 26.06.2019 по 23 часа 59 минут 27.06.2019, являясь агентом КПК «1-ый ДВ» и находясь в офисе данного кооператива, расположенном по адресу: 

<

...>, проверила полученные от Первого лица копии документов на имя ФИО7 и кредитную историю последнего и, убедившись в возможности выдачи займа на имя ФИО7, сообщила об этом Первому лицу.

Продолжая реализацию общего преступного корыстного умысла, Первое лицо, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль в совершении преступления, 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, находясь на территории г. Хабаровска, предоставил неустановленному лицу неустановленные фотографии и выданный на имя ФИО7 паспорт гражданина РФ, и попросил изготовить справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год на имя последнего, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления трудовой деятельности последним в 2018 году с указанием полученного дохода, не посвящая неустановленное лицо в цели использования данной справки. Неустановленное лицо, не предполагая о преступных намерениях Первого лица, согласилось с предложением последнего и находясь в г. Хабаровске, в вышеуказанный период времени изготовило справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 11.03.2019 на имя ФИО7, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления им трудовой деятельности в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в сумме 105 309 рублей, указав в качестве составившего указанную справку лица ФИО8 и выполнив от ее имени рукописную подпись, после чего передало данную справку Первому лицу.

После чего, Первое и Второе лица, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, сопроводили ФИО7 с неустановленного следствием и судом места на территории г. Хабаровска в офис КПК «1-ый ДВ» по адресу: 

<

...> к ФИО1 При этом Первое лицо передало неосведомленному о совершаемом преступлении ФИО7 справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 11.03.2019 на имя последнего, сообщив о необходимости предоставления указанного документа ФИО1 В свою очередь, ФИО7, 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, не подозревая о преступных намерениях Первого лица, зашел в здание офиса, расположенного по вышеуказанному адресу и предоставил ФИО1 справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 11.03.2019 на его имя, а также СНИЛС 

<

***> и паспорт гражданина РФ серии 

<

...> на его (ФИО7,А.) имя. 

ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного КПК, расположенном по адресу: 

<

...>, приняла у ФИО7 паспорт гражданина серии 0809 №, СНИЛС №, справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 11.03.2019 на имя ФИО7 с указанными в ней сведениями относительно осуществления им трудовой деятельности в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в 105 309 рублей, заведомо зная о поддельности указанной справки, недостоверности изложенных в ней сведений, о чем, будучи в составе кредитного комитета КПК «1-ый ДВ», не сообщила другим членам данного комитета ФИО9 и ФИО10, тем самым обманула их, в результате чего членами указанного кредитного комитета 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут было принято решение о выдаче ФИО7 займа на сумму 100 000 рублей. После чего, ФИО1, продолжая реализацию совместно преступного умысла, с Первым и Вторым лицами, действуя в составе организованной группы 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от имени КПК «1-ый ДВ» заключила с ФИО7 договор потребительского займа № 10/3373 от 28.06.2019 на сумму 100 000 рублей и направила последнего в находящуюся в вышеуказанном офисе кассу данного кооператива, где ФИО7 получил денежные средства в сумме 100 000 рублей, из которых 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут им в кассу были оплачены денежные средства в сумме 5 000 рублей капитализационный паевой взнос, 73, 97 рубля гашение процентов, 156, 03 рублей гашение займа, 350 рублей гашение членского взноса, 1 000 рублей паевой взнос, 500 рублей вступительный взнос, 1 000 рублей страховой членский взнос на формирование неделимого страхового фонда, 2 000 рублей дополнительный членский взнос, а всего на сумму 10 080 рублей, после чего последний с полученными денежными средствами в сумме 89 920 рублей вышел из помещения офиса и передал вышеуказанные денежные средства Первому лицу. Впоследствии Первое лицо распределило похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 28.06.2019 по 25.07.2019 в соответствии с графиком платежей денежные средства, кроме вышеуказанных платежей, по договору потребительского займа № 10/3373 от 28.06.2019 не вносились, с 26.07.2019 начался срок невозврата займа.

Таким образом, Первое, Второе лица, и ФИО1, действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства КПК «1-ый ДВ» в сумме 89 920 рублей, чем причинили данному кооперативу ущерб на указанную сумму.

Первое лицо, не позднее 00 часов 01 минуты 28.06.2019, находясь на территории г. Хабаровска, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, принял решение о совершении хищения денежных средств кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» (далее - КПК «1-ый ДВ»), после чего в указанном месте 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, имея преступный корыстный умысел на совершение путем обмана хищения денежных средств КПК «1-ый ДВ», дал, входящим в состав данной организованной группы, ФИО1 и Второму лицу указание о совершении данного преступления.

Второе лицо, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ему роль в совершении преступления, 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, находясь на территории г. Хабаровска, приискал ФИО11, которому предложил оформить на его имя займ сообщив последнему, что оплата данного займа будет произведена другими лицами в соответствии с условиями договора, на что ФИО11, не предполагая о преступных намерениях Второго лица, ответил согласием и предоставил последнему неустановленные фотографии, паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) на его ФИО11 имя. В свою очередь Второе лицо, в вышеуказанное время, находясь на территории г. Хабаровска, предоставил данные фотографии Первому лицу, который в свою очередь предоставил их участнику организованной группы ФИО1

ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного кооператива расположенном по адресу: 

<

...>, проверила полученные от Первого лица копии документов на имя ФИО11 и кредитную историю последнего и, убедившись в возможности выдачи займа на имя ФИО11, сообщила об этом Первому лицу. 

Продолжая реализацию общего преступного корыстного умысла, Первое лицо, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль в совершении преступления, 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, находясь на территории г. Хабаровска, предоставил неустановленному лицу неустановленные фотографии, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) на его ФИО11 и попросил изготовить справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год на имя последнего, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления им трудовой деятельности в 2018 году с указанием полученного дохода, не посвящая в цели использования данной справки. Неустановленное лицо, не предполагая о преступных намерениях Первого лица, согласилось с предложением последнего, и находясь в г. Хабаровске, в вышеуказанный период времени изготовило справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 28.06.2019 на имя ФИО11, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления им трудовой деятельности в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в 74 140 рублей, указав в качестве составившего указанную справку лица ФИО8 и выполнив от ее имени рукописную подпись, после чего передало данную справку Первому лицу.

После чего, Первое и Второе лица, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, 28.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, сопроводили ФИО11 с неустановленного места на территории г. Хабаровска в офис КПК «1-ый ДВ» по адресу: 

<

...> к ФИО1 При этом Второе лицо передало неосведомленному о совершаемом преступлении ФИО11 предварительно полученную от Первого лица справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 28.06.2019 на имя последнего, сообщив о необходимости предоставления указанного документа ФИО1 В свою очередь, ФИО11, 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, зашел в офис КПК «1-ый ДВ» по адресу: 

<

...> и предоставил ФИО1 справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 28.06.2019 оформленную на его имя, СНИЛС № и паспорт гражданина РФ серии 0814 № на его (ФИО11) имя.

ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 28.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного КПК, расположенном по адресу: 

<

...>, приняла у ФИО11 паспорт гражданина РФ серии 0814 №, СНИЛС № на имя ФИО11 и справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 28.06.2019 с указанными в ней сведениями относительно осуществления трудовой деятельности ФИО11 в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в сумме 74 140 рублей, заведомо зная о поддельности указанной справки, недостоверности изложенных в ней сведений и в целях конспирации подготовила проект договора потребительского займа с ФИО11 и попросила о его заключении ФИО12, сообщив ей недостоверные сведения о возврате впоследствии ФИО11 займа в установленные договором сроки, тем самым обманув ФИО12, на что последняя, не подозревая о совершаемом преступлении, ответила согласием. После чего, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, в указанные время и месте направила ФИО11 к ФИО12 в офис данного кооператива, расположенного по адресу: 

<

...>. Однако в связи с окончанием работы офиса ФИО11 получить займ не удалось. 

Далее, Первое и Второе лица, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, 29.06.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, сопроводили ФИО11 с неустановленного места на территории г. Хабаровска в офис КПК «1-ый ДВ» расположенный по адресу: 

<

...>. ФИО11 находясь в помещении офиса в вышеуказанный период времени предоставил ФИО12 справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 28.06.2019 на его имя, СНИЛС № и паспорт гражданина РФ серии 0814 № на его имя.

ФИО12 29.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного КПК, расположенном по вышеуказанному адресу, приняла у ФИО11 вышеуказанные документы, не предполагая о поддельности указанной справки, недостоверности изложенных в ней сведений и о хищении, таким образом, денежных средств КПК «1-ый ДВ». После чего, от имени КПК «1-ый ДВ» заключила с ФИО11 договор потребительского займа № 01/9253 от 29.06.2019 на сумму 110 000 рублей и направила последнего в кассу, находящуюся в офисе данного кооператива. При этом ФИО1 29.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе КПК «1-ый ДВ», расположенном по адресу: 

<

...>, будучи в составе кредитного комитета КПК «1-ый ДВ», не сообщила другим членам данного комитета ФИО13 и ФИО12 о поддельности справки о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 28.06.2019 на имя ФИО11, недостоверности изложенных в ней сведений и о хищении, таким образом, денежных средств КПК «1-ый ДВ», тем самым обманула их, в результате чего членами указанного кредитного комитета 29.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут было принято решение о выдаче ФИО11 займа на сумму 110 000 рублей. После чего, 29.06.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь в офисе данного КПК, расположенном по адресу: 

<

...>, ФИО11 получил денежные средства в сумме 110 000 рублей, из которых, в кассу им были оплачены денежные средства в сумме: 69, 01 рублей гашение процентов, 645, 99 рублей гашение займа, 385 рублей гашение членского взноса, 1 000 рублей паевой взнос, 500 рублей вступительный взнос, 1 100 рублей страховой членский взнос на формирование неделимого страхового фонда, 3 300 рублей дополнительный членский взнос, а всего на сумму 7 000 рублей, после чего последний с полученными денежными средствами в сумме 103 000 рублей вышел из помещения офиса и передал их Первому лицу. Впоследствии Первое лицо распределило похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 29.06.2019 по 25.07.2019 в соответствии с графиком платежей денежные средства, кроме вышеуказанных платежей, по договору потребительского займа № 01/9253 от 29.06.2019 не вносились, с 26.07.2019 начался срок невозврата займа

Таким образом, Первое, Второе лица, и ФИО1., действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства КПК «1-ый ДВ» в сумме 103 000 рублей, чем причинили данному кооперативу ущерб на указанную сумму.

3) Первое лицо, не позднее 00 часов 01 минуты 29.06.2019, находясь на территории г. Хабаровска, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, принял решение о совершении хищения денежных средств кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» (далее - КПК «1-ый ДВ»), после чего в указанном месте в период времени с 00 часов 01 минуты 29.06.2019 по 23 часа 59 минут 01.07.2019, имея преступный корыстный умысел на совершение путем обмана хищения денежных средств КПК «1-ый ДВ», приискал ФИО19., которому предложил оформить на его имя займ, сообщив, что оплата данного займа будет им (Первым лицом) произведена в соответствии с условиями договора, на что ФИО18, не подозревая о преступных намерениях Первого лица, ответил согласием и предоставил последнему неустановленные фотографии, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (далее - СНИЛС) на его ФИО21. имя, а Первое лицо, в свою очередь предоставил фотографии, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС) на имя ФИО20. участнику организованной группы ФИО1, дав указание о совершении путем обмана хищения денежных средств КПК «1-ый ДВ».

В свою очередь ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, в период времени с 00 часов 01 минуты 29.06.2019 по 23 часа 59 минут 01.07.2019, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного кооператива, расположенном по адресу: 

<

...>, проверила полученные от Первого лица копии документов на имя ФИО23. и кредитную историю последнего и, убедившись в возможности выдачи займа на имя ФИО22., сообщив об этом Первому лицу. 

Продолжая реализацию общего преступного корыстного умысла, Первое лицо, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль в совершении преступления, в период времени с 00 часов 01 минуты 29.06.2019 по 18 часов 00 минут 02.07.2019, находясь на территории г. Хабаровска, предоставил неустановленному лицу неустановленные фотографии, паспорт гражданина РФ на имя ФИО24. и попросил изготовить справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год на имя последнего, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления им трудовой деятельности в 2018 году с указанием полученного дохода, не посвящая в цели использования данной справки неустановленное лицо. Неустановленное лицо, не предполагая о преступных намерениях Первого лица, согласилось с предложением последнего и изготовило справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 01.07.2019 на имя ФИО25., указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления трудовой деятельности последним в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в 89 141 рублей, указав в качестве составившего указанную справку лица ФИО8 и выполнив от ее имени рукописную подпись, после чего передало данную справку Первому лицу.

Первое лицо, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, 02.07.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 18 часов 00 минут, сопроводило ФИО26. с неустановленного места на территории г. Хабаровска в офис КПК «1-ый ДВ» по адресу: 

<

...> к ФИО1 При этом Первое лицо передало неосведомленному о совершаемом преступлении ФИО3 справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 01.07.2019 на имя последнего, сообщив о необходимости предоставления указанного документа ФИО1 В свою очередь, ФИО27., 02.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, зашел в данный офис и предоставил ФИО1 справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 01.07.2019 на его имя, СНИЛС № и паспорт гражданина РФ серии 0812 № на его имя.

После чего, ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 02.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного КПК, расположенном по адресу: 

<

...>, приняла у ФИО28. паспорт гражданина РФ серии 0812 №, СНИЛС № и справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 01.07.2019 на имя ФИО29. с указанными в ней сведениями относительно осуществления трудовой деятельности последним в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в сумме 89 141 рублей, заведомо зная о поддельности указанной справки, недостоверности изложенных в ней сведений, о чем, будучи в составе кредитного комитета КПК «1-ый ДВ», не сообщила другим членам данного комитета ФИО9 и ФИО10, тем самым обманула их, в результате чего членами указанного кредитного комитета 02.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут было принято решение о выдаче ФИО30 займа на сумму 150 000 рублей. После чего, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, в указанном месте 02.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут от имени КПК «1-ый ДВ» заключила с ФИО31 договор потребительского займа № 10/3376 от 02.07.2019 на сумму 150 000 рублей и направила последнего кассу данного кооператива, где в указанное время ФИО32 получил денежные средства в сумме 150 000 рублей, из которых 02.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут им в кассу были оплачены денежные средства в сумме: 94, 11 рубля гашение процентов, 2 780, 89 рублей гашение займа, 525 рублей гашение членского взноса, 1 000 рублей паевой взнос, 500 рублей вступительный взнос, 1 500 рублей страховой членский взнос на формирование неделимого страхового фонда, 4 500 рублей дополнительный членский взнос, а всего на сумму 10 900 рублей, после чего последний с полученными денежными средствами в сумме 139 100 рублей вышел из помещения офиса. Которые передал Первому лицу. Впоследствии Первое лицо распределило похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 02.07.2019 по 25.08.2019 в соответствии с графиком платежей денежные средства, кроме вышеуказанных платежей, по договору потребительского займа № 10/3376 от 02.07.2019 не вносились, с 26.08.2019 начался срок невозврата займа.

Таким образом, Первое, Второе лица и ФИО1, действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили денежные средства КПК «1-ый ДВ» в сумме 139 100 рублей, чем причинили данному кооперативу ущерб на указанную сумму.

Первое лицо, не позднее 00 часов 01 минуты 05.07.2019, находясь на территории г. Хабаровска, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль руководителя, принял решение о совершении хищения денежных средств кредитного потребительского кооператива «Первый Дальневосточный» (далее - КПК «1-ый ДВ»), после чего в указанном месте ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут, имея преступный корыстный умысел на совершение хищения денежных средств КПК «1-ый ДВ» заемщиком путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, дал, входящим в состав данной организованной группы, ФИО1 и Второму лицу указание о совершении данного преступления путем оформления займа на имя последнего.

ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 05.07.2019 в период времени с 00 часов 01 минуты по 23 часа 59 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного кооператива, расположенном по адресу: 

<

...>, зная данные Второго лица, проверила кредитную историю последнего и, убедившись в возможности выдачи займа на его имя, сообщила об этом Первому лицу. 

Продолжая реализацию общего преступного корыстного умысла, Первое лицо, действуя в составе организованной группы, выполняя взятую на себя роль в совершении преступления, в период времени с 00 часов 01 минуты 05.07.2019 по 18 часов 00 минут 06.07.2019, находясь на территории г. Хабаровска, предоставил неустановленному лицу анкетные данные Второго лица и попросил изготовить справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год на имя последнего, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления трудовой деятельности последним в 2018 году с указанием полученного дохода, не посвящая в цели использования данной справки, на что неустановленное лицо, не предполагая о преступных намерениях Первого лица, согласилось и в указанные время и месте изготовило справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 05.07.2019 на имя Второго лица, указав в ней несоответствующие действительности сведения относительно осуществления трудовой деятельности последним в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в сумме 105 309 рублей, указав в качестве составившего указанную справку лица ФИО8 и выполнив от ее имени рукописную подпись, после чего передало данную справку Первому лицу, который в с свою очередь передал ее Второму лицу.

Второе лицо, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, 06.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, прибыл к ФИО1 в офис КПК «1-ый ДВ» по адресу: 

<

...> и, выступая в качестве заемщика, предоставил последней справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 05.07.2019 на имя Второго лица с заведомо ложными и недостоверными сведениями относительно места работы и размера заработной платы, СНИЛС № и паспорт гражданина РФ серии 9903 № на имя последнего.

Затем, ФИО1, реализуя общий преступный корыстный умысел, действуя в составе организованной группы, выполняя отведенную ей роль в совершении преступления, 06.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, являясь агентом КПК «1-ый ДВ», находясь в офисе данного КПК, расположенном по адресу: 

<

...>, приняла у Второго лица паспорт гражданина РФ серии 9903 №, СНИЛС 

<

***> и справку о доходах и суммах налога физического лица за 2018 год от 05.07.2019 на имя Второго лица с указанными в ней заведомо ложными и недостоверными сведениями относительно осуществления трудовой деятельности последним в ООО «Доверие-ДВ» в августе-декабре 2018 года с общей суммой дохода в сумме 105 309 рублей, заведомо зная о поддельности указанной справки о чем, будучи в составе кредитного комитета КПК «1-ый ДВ», не сообщила другим членам данного комитета ФИО12 и ФИО14, обманув их, в результате чего членами указанного кредитного комитета 06.07.2019 в период времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут было принято решение о выдаче Второму лицу займа на сумму 100 000 рублей. После чего, ФИО1, продолжая реализацию преступного умысла, от имени КПК «1-ый ДВ» заключила со Вторым лицом договор потребительского займа № 10/3382 от 06.07.2019 на сумму 100 000 рублей и направила последнего в кассу кооператива, где в указанное время Второе лицо получило денежные средства в сумме 100 000 рублей, из которых им в кассу были оплачены денежные средства в сумме: 79, 45 рублей гашение процентов, 2 070, 55 рублей гашение займа, 350 рублей гашение членского взноса, 1 000 рублей паевой взнос, 500 рублей вступительный взнос, 1 000 рублей страховой членский взнос на формирование неделимого страхового фонда, 2 000 рублей дополнительный членский взнос, а всего на сумму 7 000 рублей, после чего последний с полученными денежными средствами в сумме 93 000 рублей вышел из помещения офиса, которые передал Первому лицу. Впоследствии Первое лицо распределило похищенные денежные средства между участниками совершенного преступления, которые распорядились ими по своему усмотрению.

В период с 06.07.2019 по 25.08.2019 в соответствии с графиком платежей денежные средства, кроме вышеуказанных платежей, по договору потребительского займа № 10/3382 от 06.07.2019 не вносились, с 26.08.2019 начался срок невозврата займа.

Таким образом, Первое, Второе лица, и ФИО1, действуя в составе организованной группы, при вышеуказанных обстоятельствах, действуя умышленно, незаконно, из корыстных побуждений, совершили мошенничество в сфере кредитования, а именно похитили денежные средства КПК «1-ый ДВ» в сумме 93 000 рублей путем представления данному кредитору заведомо ложные и недостоверные сведения, чем причинили данному кооперативу ущерб на указанную сумму.

Как на предварительном следствии, так и в ходе судебного следствия подсудимая ФИО1 вину в инкриминируемых ей преступлениях признала полностью, раскаялась в содеянном. 

07.10.2019 года подозреваемая ФИО1 обратилась с ходатайством к прокурору Хабаровского края о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве, в котором обязалась содействовать следствию в раскрытии и расследовании преступления, его планировании и подготовке к нему, изобличении и уголовном преследовании других соучастников, дать правдивые показания о своей роли и роли других лиц в преступной деятельности, сообщить об известных ей фактах, совершения преступлений иными лицами. ( л.д.212- 213 том 1)

Постановлением старшего следователя отдела СЧ СУ УМВД России по Хабаровскому краю майором юстиции ФИО4 от 08.10.2019 года с согласия руководителя следственного органа заместителя начальника СУ УМВД России по Хабаровскому краю майора юстиции ФИО16 перед прокурором Хабаровского края о возбуждено ходатайство, о заключении с подозреваемой ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве (л.д. 214-215 том 1), которое 31.10.2019 года Постановлением заместителя прокурора Хабаровского края старшим советником юстиции Собчук М.В. удовлетворено (л.д. 216-218 том 1) и на основании ст. 317.3 УПК РФ 14.11.2019 года между Заместителем прокурора Хабаровского края старшим советником юстиции Собчуком М.В. и подозреваемой суриковой Е.П. с участием её защитника, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. (л.д. 219-221 том 1) 

В указанном соглашении приведён перечень действий, которые подозреваемая ФИО1 обязалась совершить, выполняя названное соглашение.

В соответствии со ст. 317.5 УПК РФ 31.01.2020 года Заместитель прокурора Хабаровского края старший советник юстиции Собчук М.В. обратился в Индустриальный районный суд г. Хабаровска с представлением о соблюдении обвиняемой ФИО1 условий и выполнении обязательств, предусмотренных заключенным с ней досудебным соглашением о сотрудничестве и об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу. (л.д.96 - 97 том 5) 

Из материалов дела усматривается, что процедура заключения с ФИО1 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена, при участии защитника в порядке ст. 317.1-317.3 УПК РФ. 

Предварительное следствие по делу в отношении ФИО1, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, проведено с учетом требований ст. 317.4 УПК РФ.

Представление Заместителя прокурора Хабаровского края старшего советника юстиции Собчук М.В. об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО1 соответствует требованиям закона.

В судебном заседании государственный обвинитель после изложения предъявленного подсудимой обвинения, подтвердил активное содействие ФИО1 органам предварительного расследования в раскрытии и расследовании преступлений, на протяжении всего следствия давала подробные признательные показания с изобличением других лиц, причастных к преступлению.

Государственным обвинителем представлены доказательства, подтверждающие характер и пределы содействия ФИО1 следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других лиц, причастных к преступлению, значение сотрудничества с ФИО1, для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления. 

С учетом анализа и оценки перечисленных обстоятельств, суд удостоверился, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с нею досудебным соглашением о сотрудничестве.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину в совершенном преступлении признала полностью, с предъявленным обвинением согласилась в полном объеме, по факту мошенничества, т.е. хищении чужого имущества, путем обмана, организованной группой по трем эпизодам и мошенничестве в сфере кредитования, т.е. хищении денежных средств заемщиком путем представления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное организованной группой с иными лицами. 

Судом установлено, что подсудимая ФИО1 осознает характер и последствия ходатайства, заявленного добровольно и после консультации с защитником, из материалов, поступивших в суд уголовного дела и представления Заместителя прокурора Хабаровского края, указанного в ст. 317.5 УПК РФ, усматривается, что ФИО1 заключила досудебное соглашение о сотрудничестве добровольно и при участии защитника, условия, предусмотренные ст. 317.6 УПК РФ соблюдены. Данных подтверждающих о том, что сообщенные ФИО1 сведения являются ложными, либо она скрыла от следствия какие - либо существенные сведения, не установлено, в связи, с чем суд считает, что имеются все необходимые условия для постановления приговора без проведения судебного разбирательства в соответствии со ст. 317.7 УПК РФ. Основания для прекращения уголовного дела отсутствуют. 

Изучение материалов уголовного дела показало, что обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, подсудимая ФИО1 выполнила. При этом суд, приходит к выводу, что обвинение, с которым согласилась подсудимая обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

Суд, квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159 ч.4 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана организованной группой (по преступлению совершенному в период времени с 26.06.2019 по 25.07.2019 год). 

Суд, квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159 ч.4 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана организованной группой (по преступлению совершенному в период времени с 28.06.2019 по 25.07.2019 год). 

Суд, квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159 ч.4 УК РФ - мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана организованной группой (по преступлению совершенному в период времени с 29.06.2019 по 25.08.2019 год). 

Суд, квалифицирует действия ФИО1 по ст. 159.1 ч.4 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования, т.е. хищение денежных средств заемщиком путем предоставления кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенные организованной группой (по преступлению совершенному в период времени с 05.07.2019 по 25.08.2019 год). 

С учетом анализа поведения подсудимой в судебном заседании, где она правильно понимала ход происходящих событий, принимая во внимание, материалы дела, касающиеся её личности, в том числе сведения о том, что ФИО1 на учете в психиатрическом и наркологическом диспансерах не состоит (л.д.198,199 том 4). В ходе судебного разбирательства по делу сторонами не было заявлено ходатайств о назначении и проведении в отношении подсудимой судебной психолого - психиатрической экспертизы, что позволяет суду придти к выводу о том, что психическое состояние ФИО1 не вызывает сомнений и у сторон, в связи с чем, суд признает её вменяемым по отношению к инкриминируемому ей деянию. 

При назначении наказания подсудимой, суд руководствуется необходимостью исполнения требования закона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания, способствуя решению задач и осуществления целей, указанных в ст.ст. 2,43 Уголовного кодекса Российской Федерации.

При решении вопроса о назначении наказания подсудимой, суд в соответствии со ст. 6, 60-63 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности, совершенных ею преступлений, мотивы и способы совершения преступных действий, данные о её личности, а также обстоятельства, влияющие на вид и размеры наказания, не судимой, характеризуемой материалами уголовного дела по месту жительства удовлетворительно, а также характер и степень общественной опасности совершенного ею преступления, которое согласно ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких и оснований для изменения категории преступления, на менее тяжкую в силу ст. 15.ч.6 УК РФ, у суда не имеется.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд признает полное признание своей вины подсудимой, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию преступления, изобличение других участников преступления, её молодой возраст, условия ее жизни и жизни ее семьи, наличие на иждивении малолетнего ребенка сына Кирилла, ДД.ММ.ГГГГ г.р., состояние беременности, положительные характеристики по месту жительства и работы, частичное возмещение материального ущерба. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Вместе с тем, принимая во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, которая в целом характеризуется положительно, изобличение ею других соучастников преступления, к административной и уголовной ответственности ранее она не привлекалась, ее молодой возраст, наличие на иждивении малолетнего ребенка, состояние беременности, частичное возмещение материального ущерба, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, свидетельствуют о возможности ее исправления без реального отбытия наказания, а срок наказания суд считает необходимым определить с учетом требований ст. 317.7 УПК РФ, ст. 60 ч.3, 62 ч.2, 67 УК РФ, применив к ней ст. 73 УК РФ условное осуждение. 

Гражданский иск оставить на рассмотрение в рамках основного уголовного дела.

Учитывая материальное положение подсудимой, суд считает возможным не применять к ней дополнительное наказание в виде штрафа.

Суд также считает возможным не назначать подсудимой дополнительное наказание в виде ограничения свободы, поскольку её исправления может быть достигнуто и при условном отбытии наказания.

Процессуальные издержки, предусмотренные ст. 131 УПК РФ, взысканию с осужденной не подлежат.

На основании ст. 81 УПК РФ, судьбу вещественных доказательства разрешить в рамках основного уголовного дела. 

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 308, 309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновной ФИО1 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159 ч.4, ст. 159.1 ч.4 УК РФ, и назначить ей наказание:

по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы (по преступлению совершенному в период времени с 26.06.2019 по 25.07.2019 год). 

по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы (по преступлению совершенному с 28.06.2019 по 25.07.2019 год). 

по ст. 159 ч.4 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы (по преступлению совершенному в период времени с 29.06.2019 по 25.08.2019 год). 

по ст. 159.1 ч.4 УК РФ в виде 3 (трех) лет лишения свободы

В силу ст. 69 ч.3 УК РФ назначить наказание ФИО1 по совокупности преступлении путем частичного сложения наказания и окончательно определить ей к отбытию 4 года 4 месяца лишения свободы без штрафа, без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание ФИО1 считать условным с испытательным сроком в 4 года.

Обязать ФИО1 встать на учет в специализированный государственный органа, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, куда являться на регистрацию не реже одного раза в месяц, в установленные дни, не менять постоянного места жительства (пребывания) без уведомления, вышеуказанного органа, возместить ущерб.

Меру пресечения ФИО1 подписку о невыезде и надлежащим поведении отменить по вступлению приговора в законную силу. 

Гражданский иск оставить на рассмотрение в рамках основного уголовного дела.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в рамках основного уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Хабаровский краевой суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, находящейся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора, через суд его вынесший.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

О желании участвовать в заседании суда апелляционной инстанции, осужденная должна указать в апелляционной жалобе, а если дело рассматривается по представлению прокурора или по жалобе другого лица - в отдельном ходатайстве или возражении на жалобу, либо представление в течение 10 суток со дня вручения ей копии приговора, либо копии жалобы или представления. Ходатайства, заявленные с нарушением указанных требований, определением суда апелляционной инстанции могут быть оставлены без удовлетворения. 

Судья: Г.А. НИКОЛАЕВА