№ 5-179/2021

УИД 56RS0030-01-2021-000481-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Оренбург 11 марта 2021 г. 

Судья Промышленного районного суда г. Оренбурга Болдова Г.Ф., при секретаре судебного заседания Каюмовой М.Е., с участием главного специалиста-эксперта отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Оренбургской области И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ, в отношении общества с ограниченной ответственностью «Империал» (ООО «Империал»), юридический адрес: 

<

адрес>, ОГРН №, ИНН №, КПП №, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Империал» (далее – Общество), не являясь юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, с целью возврата просроченной задолженности С. осуществляло непосредственное взаимодействие с последней по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов и 

<

данные изъяты> часов путем использования голосовых сообщений с абонентского номера +№ на абонентский номер +№, принадлежащий С., чем допустило нарушения норм Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», тем самым совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель Общества, потерпевшая С. не явились, о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении были извещены надлежащим образом, об отложении судебного заседания не ходатайствовали. Судебное извещение о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ, было направлено Обществу по адресу юридического лица, указанному в выписке ЕГРЮЛ: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ почтовым отправлением за №. Согласно отчету почтовое отправление после двух неудачных попыток вручения ДД.ММ.ГГГГ было возвращено отправителю. 

С учетом вышеизложенного, судья находит возможным рассмотреть данное дело об административном правонарушении в отсутствие надлежаще извещенных потерпевшего и законного представителя Общества.

В судебном заседании должностное лицо УФССП России пояснил, что с целью защиты своих прав и законных интересов, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ С. обратилась ДД.ММ.ГГГГ в УФССП России по Оренбургской области, в результате проведенного административного расследования были выявлены нарушении указного федерального закона, в связи с чем, считает, что в действиях Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ.

Выслушав пояснения должностного лица УФССП России, исследовав материалы дела об административном правонарушении, судья приходит к следующим выводам.

Частью 4 ст. 14.57 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, действий, которые в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» могут осуществляться только включенным в указанный реестр юридическим лицом.

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившим в законную силу с 1 января 2017 г., (далее - Закон № 230-ФЗ) установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц), возникшей из денежных обязательств.

В силу п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 4 Закона №230-ФЗ, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе взаимодействовать с должником, используя: личные встречи, телефонные переговоры (непосредственное взаимодействие); телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 230-ФЗ взаимодействие с должником, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, вправе осуществлять только: кредитор, в том числе новый кредитор, при переходе к нему прав требования (с учетом ограничений, предусмотренных ч. 2 ст. 5 Закона № 230-ФЗ); лицо, действующее от имени и (или) в интересах кредитора, только в том случае, если оно является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.

Правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия как с должником, так и с любыми третьими лицами (ч. 9 ст. 4 Закона № 230-ФЗ).

В соответствии с пп. «а» п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.

Из материалов дела усматривается, что С. с целью защиты своих прав и законных интересов, установленных Законом № 230-ФЗ, полагая, что голосовые сообщения с требованием о возврате долга поступали ей от организации ООО «

<

данные изъяты>» с целью возврата её задолженности в пользу микрофинансовой организации ООО «

<

данные изъяты>» обратилась ДД.ММ.ГГГГ в УФССП России по Оренбургской области. Указанное обращение ДД.ММ.ГГГГ принято к рассмотрению с присвоением регистрационного номера №.

В целях выяснения всех обстоятельств совершенного административного правонарушения ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Оренбургской области ФИО (далее – должностное лицо УФССП России) в отношении Общества возбуждено и принято к производству дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ.

В рамках административного расследования должностным лицом УФССП России проведены следующие мероприятия:

- в ООО «Империал» и ПАО «

<

данные изъяты>» направлены определения об истребовании сведений; ПАО «

<

данные изъяты>» ответом на определение об истребование сведений подтвердило факт принадлежности ООО «Империал» абонентского номера +№. ООО «Империал» не явилось на почту для получения определения об истребовании сведений, что подтверждается отметкой почты о возврате письма в связи с истечением срока хранения:

- с целью вручения ООО «Империал» определения об истребовании сведений ДД.ММ.ГГГГ в УФСПП России по Республике Башкортостан направлено поручение на совершение отдельных действий по делу об административном правонарушении. Согласно ответу УФСПП России по Республике Башкортостан на поручение установлено, что организация ООО «Империал» по адресу регистрации 

<

адрес> не располагается.

- ДД.ММ.ГГГГ получены объяснения С., согласно которым установлено, что действия ООО «Империал» по направлению голосовых сообщений с требование о возврате просроченной задолженности оказали на нее психологическое давление и ввели ее в заблуждение, поскольку задолженности перед ООО «Империал» она не имеет.

Кроме того, в рамках проведенной проверки, направленной на выяснение всех обстоятельств дела выполнен ряд следующих действий: в адрес ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>», ПАО «

<

данные изъяты>» направлены запросы о предоставлении сведений; С. направлено письмо о предоставлении дополнительных сведений.

Вина Общества подтверждается следующими доказательствами: 

- ответом ПАО «

<

данные изъяты>», которое подтвердило факт принадлежности ООО «Империал» абонентского номера +№;

- ответом ООО «

<

данные изъяты>», согласно которому между С. и указанным обществом заключен договор займа от ДД.ММ.ГГГГ №, по которому у нее образовалась просроченная задолженность. Взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности со С., ООО «

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло, абонентский номер +№ указанному обществу не принадлежит. Сведения о задолженности С. по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ № переданы Обществом в ООО «

<

данные изъяты>» с целью совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ;

- ответом ООО «

<

данные изъяты>», согласно которму ООО «

<

данные изъяты>» действия, направленные на возврат просроченной задолженности С. перед ООО «

<

данные изъяты>», ДД.ММ.ГГГГ не осуществляло, абонентский номер +№ ООО «

<

данные изъяты>» не принадлежит;

- детализацией телефонных соединений, предоставленной С., по абонентскому номеру +№, при анализе которой установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> час. по местному времени ей поступили входящие вызовы с абонентского номера +№, продолжительность которых соответствует продолжительности представленной ею ранее аудиозаписи голосового сообщения;

- выпиской ЕГРЮЛ, согласно которой Общество является действующей организацией, основным видом деятельности который является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно техническим оборудованием (ОКВЭД 46.73). Общество в Государственном реестре юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, ФССП России не состоит;

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором изложены все установленные судом обстоятельства, изложенные ранее.

Таким образом, вина Общества в том, что оно, не являясь юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, с целью возврата просроченной задолженности С. осуществляло непосредственное взаимодействие с последней по месту ее жительства по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> часов и 

<

данные изъяты> часов путем использования голосовых сообщений с абонентского номера +№ на абонентский номер +№, принадлежащий С., чем нарушило нормы Закона № 230-ФЗ, доказана.

Протокол об административном правонарушении составлен правомочным лицом в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ и является допустимым доказательством по делу. В протоколе об административном правонарушении полно и объективно отражено событие совершенного правонарушения.

Факт совершения Обществом административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ, подтверждается собранными по делу доказательствами, которые являются относимыми, допустимым и достаточными для установления вины Общества в совершении указанного административного правонарушения.

Сведений о том, что договор микрозайма и персональные данные С. выбыли из владения Общества помимо его воли, в том числе каким-либо иным неправомерным способом, юридическое лицо в ходе производства по делу об административном правонарушении, в том числе в орган, проводивший административное расследование, не сообщало, документов, подтверждающих названные обстоятельства, не предоставило.

Процессуальные права Общества, в том числе право на защиту, в ходе производства по делу об административном правонарушении нарушены не были.

В силу ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств невозможности соблюдения Обществом требований Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», а равно доказательств принятия Обществом исчерпывающих мер для соблюдения им требований указанного законодательства, юридическим лицом при рассмотрении дела не представлено.

Какие-либо неустранимые сомнения по делу, которые могли быть истолкованы в пользу Общества, отсутствуют.

Смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств не установлено.

Оснований признать допущенные действия, направленные на нарушение требований Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», малозначительными не усматривается.

Суд также не находит правовых и фактических оснований для применения положений ст. 4.1.1 КоАП РФ.

При определении вида и меры наказания суд руководствуется требованиями ст.ст. 3.1, 4.1-4.3 КоАП РФ, учитывает характер совершенного юридическим лицом административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, и приходит к выводу о назначении наказания Обществу в виде административного штрафа.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10, ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ, судья 

постановил:

общество с ограниченной ответственностью «Империал» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 200000,00 (двести тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного ч.ч. 1.1 и 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ, по следующим реквизитам счёта:

получатель: УФК по Оренбургской области (УФССП России по Оренбургской области, л/с 

<

***>), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ Г. ОРЕНБУРГСКОЙ, р/с 

<

***>, БИК 045354001, ИНН 

<

***>, КПП 561101001, ОКТМО 53701000, код бюджетной классификации 32211601141019000140, УИН 32256000210000006014.

Постановление может быть обжаловано в Оренбургский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Болдова Г.Ф.

Постановление вступило в законную силу 30.03.2021.